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トランス・コスモス(9715)の株価チャート トランス・コスモス(9715)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名
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旧役職名
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氏名
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異動年月日
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代表取締役副社長執行役員
BPOサービス統括責任者
兼 品質管理統括部 担当
兼 CX事業統括付 DCC連携 担当
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代表取締役副社長執行役員
BPOサービス統括責任者
兼 品質管理統括部 担当
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髙野 雅年
|
2024年７月１日
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取締役専務執行役員
グローバル事業統括 共同統括責任者
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取締役専務執行役員
グローバル事業統括責任者
|
山下 栄二郎
|
2024年７月１日
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（注） 「DCC」の表記は、「デジタルカスタマーコミュニケーション」の略称であります。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役会長
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奥 田 昌 孝
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1967年３月29日
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1988年４月
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トランス・コスモス入社
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1996年６月
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取締役マーケティング本部副本部長
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2002年９月
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代表取締役副社長兼COO
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2003年６月
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代表取締役社長兼COO
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2020年４月
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代表取締役社長兼COO兼事業開発総括責任者
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2022年６月
|
代表取締役会長事業開発総括責任者
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2023年４月
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代表取締役会長(現任)
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(注)２
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6,404
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代表取締役共同社長
マーケティング本部担当
|
牟 田 正 明
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1965年２月９日
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1989年４月
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株式会社リクルート入社
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1999年６月
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ダブルクリック株式会社常務取締役
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2001年11月
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株式会社アスクジーブスジャパン取締役副社長
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2003年６月
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トランス・コスモス入社、取締役
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2004年６月
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常務執行役員
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2005年６月
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上席常務執行役員
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2012年６月
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上席常務取締役営業統括責任者兼営業統括グローバル営業統括部長
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2015年４月
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専務取締役営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長
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2017年６月
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取締役専務執行役員営業統括責任者兼サービス推進本部担当兼DEC統括AE担当
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2018年４月
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取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼営業統括共同統括責任者兼海外事業統括副責任者
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2020年６月
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取締役副社長執行役員DEC統括共同統括責任者兼営業統括共同統括責任者兼海外事業統括副責任者兼DEC統括AE総括担当
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2022年６月
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代表取締役共同社長マーケティング本部担当(現任)
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(注)２
|
6
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代表取締役共同社長
事業開発総括
共同総括責任者
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神 谷 健 志
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1973年８月30日
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1998年４月
|
日本電信電話株式会社入社
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2005年７月
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Bain & Company Japan, Inc. 入社
|
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2015年10月
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トランス・コスモス入社、常務執行役員経営戦略本部長
|
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2016年６月
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上席常務執行役員経営戦略本部長
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2017年６月
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取締役上席常務執行役員経営戦略本部長兼DEC統括副責任者兼DEC統括グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括グローバルEC・DS本部長
|
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2019年６月
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取締役専務執行役員経営戦略本部長兼グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括EC・DS本部担当
|
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2020年６月
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取締役副社長執行役員経営戦略本部長兼事業開発総括副責任者兼事業開発総括グローバルEC・DS推進本部長
|
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2022年６月
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代表取締役副社長執行役員経営戦略本部長兼本社管理総括責任者兼事業開発総括副責任者兼事業開発総括グローバルEC・DS推進本部担当兼コンプライアンス推進統括部担当
|
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2023年４月
|
代表取締役共同社長経営戦略本部長兼本社管理総括責任者兼事業開発総括共同総括責任者兼事業開発総括グローバルEC・DS推進本部担当兼コンプライアンス推進統括部担当兼ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン推進統括部担当
|
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2023年11月
|
代表取締役共同社長事業開発総括共同総括責任者(現任)
|
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(注)２
|
2
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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代表取締役
副社長執行役員
BPOサービス
統括責任者
兼品質管理統括部
担当
|
髙 野 雅 年
|
1965年８月22日
|
|
1986年３月
|
トランス・コスモス入社
|
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2011年６月
|
常務執行役員サービス統括サービス推進本部長
|
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2013年６月
|
上席常務取締役BPOサービス総括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
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2017年６月
|
取締役上席常務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進本部長
|
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2019年４月
|
取締役専務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者
|
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2021年６月
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取締役副社長執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者兼BPOサービス統括事業開発室長
|
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2022年６月
|
代表取締役副社長執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者兼BPOサービス統括事業開発室長兼BPOサービス統括サービス推進本部長
|
|
2024年４月
|
代表取締役副社長執行役員BPOサービス統括責任者兼品質管理統括部担当(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
|
取締役
副社長執行役員
CX事業統括責任者
|
松 原 健 志
|
1964年４月３日
|
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1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
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2000年７月
|
ネットパーセプションズ・ジャパン株式会社入社
|
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2002年５月
|
トランス・コスモス入社
|
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2007年７月
|
執行役員コールセンターサービス総括首都圏第一サービス本部長
|
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2015年４月
|
常務執行役員コンタクトセンターサービス統括責任者
|
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2016年６月
|
上席常務執行役員DEC統括責任者兼サービス管理本部副本部長
|
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2017年４月
|
専務執行役員DEC統括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
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2019年６月
|
取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルコミュニケーションセンター総括責任者
|
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2022年６月
|
取締役副社長執行役員DEC統括責任者
|
|
2023年４月
|
取締役副社長執行役員CX事業統括責任者
(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
|
取締役
副社長執行役員
グループ営業統括責任者
兼グループ営業統括
営業統括責任者
|
貝 塚 洋
|
1965年２月26日
|
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1988年４月
|
トランス・コスモス入社
|
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1996年６月
|
取締役マーケティング本部副本部長
|
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2001年８月
|
常務取締役事業戦略本部担当補佐兼海外事業本部長
|
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2004年４月
|
常務執行役員公共・通信サービス営業本部長
|
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2016年６月
|
上席常務執行役員営業統括副責任者
|
|
2019年１月
|
専務執行役員営業統括共同統括責任者
|
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員営業統括共同統括責任者
|
|
2022年６月
|
取締役副社長執行役員営業統括責任者兼DEC統括AE総括担当
|
|
2024年４月
|
取締役副社長執行役員グループ営業統括責任者兼グループ営業統括営業統括責任者(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
グローバル事業統括
責任者
|
山 下 栄二郎
|
1968年８月16日
|
|
1993年４月
|
株式会社リクルート入社
|
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2000年10月
|
トランス・コスモス入社
|
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2013年３月
|
上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China)董事長・総経理
|
|
2014年４月
|
執行役員海外事業総括中国事業第二部長兼上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China)董事長・総経理
|
|
2016年１月
|
常務執行役員海外事業総括中国事業本部長兼上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China)董事長・総経理
|
|
2017年４月
|
上席常務執行役員海外事業総括中国事業本部長兼上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China)董事長・総経理
|
|
2021年６月
|
専務執行役員グローバル事業統括副責任者兼グローバル事業統括中国事業本部長兼上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China)董事長
|
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2022年６月
|
専務執行役員グローバル事業統括責任者
|
|
2022年12月
|
上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China)董事長（現任）
|
|
2023年３月
|
transcosmos Korea inc.取締役会長 兼CEO（現任）
|
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員グローバル事業統括責任者（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
|
取締役
常務執行役員
BPOサービス統括
UES総括責任者
兼BPOサービス
統括副責任者
|
門 松 美 枝
|
1959年12月10日
|
|
1978年４月
|
丸栄計算センター株式会社(トランス・コスモスの前身企業)入社
|
|
1985年６月
|
トランス・コスモス入社
|
|
1996年６月
|
取締役人事本部副本部長
|
|
2000年３月
|
取締役退任
|
|
2006年１月
|
トランス・コスモス入社
|
|
2020年３月
|
応用技術株式会社取締役(現任)
|
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2020年６月
|
トランス・コスモス執行役員BPOサービス統括ビルディングインフラサービス本部長
|
|
2021年６月
|
常務執行役員BPOサービス統括ビルディングインフラサービス本部長
|
|
2022年４月
|
常務執行役員BPOサービス統括副責任者兼BPOサービス統括UES総括責任者
|
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員BPOサービス統括UES総括責任者兼BPOサービス統括副責任者(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役相談役
|
船 津 康 次
|
1952年３月18日
|
|
1981年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
1995年12月
|
株式会社北海道じゃらん取締役
|
|
1998年４月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部長
|
|
1998年６月
|
常務取締役
|
|
1999年６月
|
専務取締役海外事業統轄補佐
|
|
2000年４月
|
代表取締役副社長
総合営業本部、コンサルティング本部、
各事業本部担当
|
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2002年９月
|
代表取締役社長兼CEO
|
|
2003年６月
|
代表取締役会長兼CEO
|
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2014年10月
|
カドカワ株式会社(現株式会社KADOKAWA)
社外取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
|
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2019年７月
|
トランス・コスモス代表取締役会長兼CEO兼コンプライアンス推進統括部担当兼ダイバーシティ推進統括部担当
|
|
2020年９月
|
代表取締役会長兼CEO兼コンプライアンス推進統括部担当
|
|
2022年６月
|
取締役相談役(現任)
|
|
(注)２
|
37
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
夏 野 剛
|
1965年３月17日
|
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
(現 株式会社NTTドコモ)入社
|
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2005年６月
|
同社執行役員マルチメディアサービス部長
|
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授
|
|
2008年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
セガサミーホールディングス株式会社
社外取締役
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
非常勤取締役
|
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ取締役
|
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エル・イー社外取締役
|
|
2009年９月
|
グリー株式会社社外取締役(現任)
|
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT(現 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2016年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役(現任)
|
|
2018年11月
|
株式会社KADOKAWA取締役
|
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ代表取締役社長(現任)
|
|
2020年４月
|
近畿大学特別招聘教授情報学研究所長(現任)
|
|
2021年６月
|
株式会社KADOKAWA代表取締役社長
|
|
2023年６月
|
株式会社KADOKAWA取締役代表執行役社長ChiefExcutiveOfficer(現任)
|
|
(注)３
|
74
|
|
取締役
(監査等委員)
|
吉 田 望
|
1956年12月１日
|
|
1980年４月
|
株式会社電通入社
|
|
2000年10月
|
株式会社ノゾムドットネット代表取締役
(現任)
|
|
2002年１月
|
株式会社コンセント非常勤取締役
|
|
2004年６月
|
株式会社takibi代表取締役
|
|
2008年５月
|
株式会社おだやかリビング代表取締役
(現任)
|
|
2010年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
|
|
2011年６月
|
株式会社朝日ネット社外監査役(現任)
|
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2019年６月
|
playful株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
宇 陀 栄 次
|
1956年８月３日
|
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
1999年１月
|
同社理事情報サービス産業事業部長
|
|
2001年１月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現 ソフトバンク株式会社)代表取締役社長
|
|
2004年３月
|
salesforce. com, Inc.
Senior Vice President
|
|
2004年４月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム
代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
salesforce. com, Inc.
Executive Vice President
|
|
2014年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
|
|
2016年３月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長
|
|
2016年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2017年９月
|
株式会社Yext代表取締役会長兼CEO
|
|
2017年12月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長兼社長
|
|
2018年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社取締役会長
|
|
2018年６月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長
|
|
2020年11月
|
株式会社Yext代表取締役会長
|
|
2021年６月
|
株式会社Pluszero社外取締役(現任)
|
|
2022年２月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
鳩 山 玲 人
|
1974年１月12日
|
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2008年５月
|
株式会社サンリオ入社
|
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
|
2013年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
|
|
2015年６月
|
Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc.CEO
|
|
2016年４月
|
ピジョン株式会社社外取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
2016年７月
|
株式会社鳩山総合研究所代表取締役(現任)
|
|
2021年３月
|
Zホールディングス株式会社社外取締役
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
玉 塚 元 一
|
1962年５月23日
|
|
1985年４月
|
旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社
|
|
2002年11月
|
株式会社ファーストリテイリング代表取締役社長兼COO
|
|
2005年９月
|
株式会社リヴァンプ設立代表取締役
|
|
2014年５月
|
株式会社ローソン代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
株式会社ハーツユナイテッドグループ(現株式会社デジタルハーツホールディングス)代表取締役社長CEO
|
|
2017年10月
|
株式会社デジタルハーツ代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
2021年６月
|
株式会社ロッテホールディングス代表取締役社長CEO(現任)
|
|
2021年10月
|
一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン理事長(現任)
|
|
2022年４月
|
公益社団法人経済同友会副代表幹事(現任)
|
|
2022年11月
|
株式会社千葉ロッテマリーンズ取締役オーナー代行(現任)
|
|
(注)２
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
鈴 木 則 義
|
1956年４月20日
|
|
1982年４月
|
日興證券株式会社入社
|
|
2001年10月
|
日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)プライベート・バンキング部長
|
|
2005年２月
|
同社常務取締役
|
|
2008年12月
|
同社専務取締役
|
|
2009年７月
|
LCFエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・日興コーディアル株式会社(現エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・日興株式会社)代表取締役社長
|
|
2017年３月
|
SMBC日興証券株式会社副社長執行役員
|
|
2019年７月
|
株式会社SUZUKI NORIYOSHI OFFICE 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
2021年１月
|
LES ROIS MAGES JAPON株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
鶴 森 美 和
|
1977年２月10日
|
|
2006年10月
|
弁護士登録
フェアネス法律事務所弁護士
|
|
2013年10月
|
内幸町法律事務所弁護士
|
|
2017年４月
|
虎ノ門一丁目法律事務所パートナー(現職)
|
|
2021年２月
|
株式会社トゥエンティーフォーセブン社外監査役(現任)
|
|
2023年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
榑 谷 典 洋
|
1965年12月３日
|
|
1988年４月
|
株式会社電通入社
|
|
2016年７月
|
同社デジタルプラットフォームセンター局長兼株式会社電通デジタル取締役兼株式会社サイバー・コミュニケーションズ取締役
|
|
2017年１月
|
株式会社電通執行役員(デジタル部門担当)兼株式会社電通デジタル代表取締役CEO
|
|
2017年３月
|
株式会社電通執行役員(デジタル部門担当)兼株式会社電通デジタル代表取締役CEO兼株式会社電通国際情報サービス(現株式会社電通総研)取締役
|
|
2019年７月
|
株式会社電通グローバル・データ・テクノロジーコミッティ議長
|
|
2020年１月
|
同社取締役副社長執行役員(国内事業統括兼BP部門担当)
|
|
2022年１月
|
株式会社電通代表取締役社長執行役員兼株式会社電通グループ執行役員/dentsu Japan CEO
|
|
2024年６月
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トランス・コスモス社外取締役(現任)
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(注)２
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－
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計
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6,558
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(注) １．取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、玉塚元一、鈴木則義、鶴森美和、榑谷典洋は、社外取締役であります。
２．任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2024年６月25日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年５月末日現在の実質株式数を記載しております。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：宇陀栄次 委員：夏野剛 委員：吉田望
６．トランス・コスモスでは、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
<業務執行役員>
(2024年６月25日現在 70名)
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副社長執行役員
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向 井 宏 之
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営業担当
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専務執行役員兼CTO
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白 石 清
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エンジニアリング統括本部担当 兼 コーポレート統括グループ情報システム本部担当 兼 コーポレート統括特許管理室担当
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専務執行役員
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内 村 弘 幸
|
BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括事業推進本部長
|
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専務執行役員
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森 山 雅 勝
|
事業開発総括共同総括責任者 兼 事業開発総括事業開発本部長
|
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専務執行役員
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永 倉 辰 一
|
事業開発総括シリコンバレー支店長
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専務執行役員兼CIO
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岡 本 俊 介
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コーポレート統括グループ情報システム本部担当
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専務執行役員
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須 部 隆
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グローバル事業統括副責任者 兼 グローバル事業統括ASEAN事業本部長
|
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上席常務執行役員
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宮 澤 範 充
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グループ営業統括副責任者 兼 グループ営業統括CX-AE統括責任者 兼 CX事業統括副責任者 兼 マーケティング本部副本部長
|
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上席常務執行役員
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高 山 智 司
|
事業開発総括公共政策本部長 兼 事業開発総括SX本部長 兼 グループ営業統括営業統括副責任者 兼 コーポレート統括サステナビリティ推進部長
|
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上席常務執行役員
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鷲 尾 剛
|
BPOサービス統括BPI総括責任者 兼 BPOサービス統括副責任者
|
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上席常務執行役員
|
中 山 国 慶
|
グローバル事業統括中国事業本部長 兼 大宇宙信息創造（中国）有限公司董事長
|
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上席常務執行役員
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谷 川 弘 樹
|
グローバル事業統括欧州事業本部長
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上席常務執行役員
|
堀 石 尚 男
|
コーポレート統括共同統括責任者 兼 コーポレート統括法務・コンプライアンス本部長
|
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常務執行役員
|
田 渕 和 彦
|
グループ営業統括付DCC戦略担当 兼 CX事業統括副責任者 兼 CX事業統括DCC総括共同総括責任者
|
|
常務執行役員
|
吉 田 啓 介
|
グループ営業統括営業統括副責任者 兼 グループ営業統括営業統括西日本第一営業本部担当 兼 グループ営業統括営業統括西日本第二営業本部担当
|
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常務執行役員
|
小 林 克 成
|
CX事業統括DX推進本部共同本部長 兼 グループ営業統括付TCIDX戦略担当 兼 マーケティング本部副本部長
|
|
常務執行役員
|
兼 澤 伸 二
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事業開発総括グローバルEC・DS推進本部長 兼 グループ営業統括営業統括副責任者
|
|
常務執行役員
|
浅 野 和 夫
|
グループ営業統括営業統括副責任者 兼 グループ営業統括営業統括アライアンス営業推進本部長
|
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常務執行役員
|
所 年 雄
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エンジニアリング統括本部長 兼 CX事業統括副責任者 兼 CX事業統括デジタルインタラクティブ事業本部担当
|
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常務執行役員
|
真 嶋 良 和
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CX事業統括副責任者 兼 CX事業統括デジタルエージェンシー事業本部長 兼 CX事業統括ECX本部担当 兼 マーケティング本部長
|
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常務執行役員
|
長 谷 川 勉
|
コーポレート統括 トランスコスモスパートナーズ株式会社代表取締役会長
|
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常務執行役員
|
武 智 清 訓
|
グローバル事業統括米国事業本部長
|
|
常務執行役員
|
森 田 寿
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CX事業統括DX推進本部共同本部長 兼 CX事業統括アナリティクス本部担当 兼 CX事業統括DCC総括副責任者
|
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常務執行役員
|
川 本 武 士
|
BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部DX推進統括部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部グループ事業企画統括部長
|
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常務執行役員
|
森 田 祐 行
|
BPOサービス統括事業開発室長
|
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常務執行役員
|
井 上 博 文
|
コーポレート統括人事総括副責任者
|
|
常務執行役員
|
名 倉 英 紀
|
コーポレート統括共同統括責任者 兼 コーポレート統括人事総括責任者 兼 コーポレート統括人事総括人事本部担当
|
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常務執行役員
|
野 口 誠
|
コーポレート統括共同統括責任者 兼 コーポレート統括経理財務本部担当
|
|
常務執行役員
|
竹 中 重 人
|
事業開発総括事業開発推進室長
|
|
常務執行役員
|
田 中 資 也
|
グローバル事業統括付
|
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常務執行役員
|
山 根 径
|
コーポレート統括グループ情報システム本部共同本部長 兼 グローバル事業統括付
|
|
常務執行役員
|
吉 光 陽 平
|
経営戦略本部長
|
|
常務執行役員
|
原 浩 芳
|
グローバル事業統括ASEAN事業本部 transcosmos(Thailand)Co.,Ltd.Managing Director
|
|
常務執行役員
|
中 村 大
|
グループ営業統括グループ営業戦略本部長 兼 グローバル事業統括グローバル営業本部副本部長 兼 マーケティング本部副本部長
|
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常務執行役員
|
大 矢 健 一
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経営戦略本部副本部長 兼 コーポレート統括共同統括責任者 兼 コーポレート統括グループ経営推進室長
|
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執行役員
|
前 田 雄 志
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グループ営業統括CX-AE統括副責任者 兼 CX事業統括デジタルインタラクティブ事業本部副本部長
|
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執行役員
|
金 田 浩 充
|
CX事業統括DCC総括共同総括責任者 兼 CX事業統括DX推進本部副本部長
|
|
執行役員
|
佐 藤 真 則
|
CX事業統括DCC総括共同総括責任者
|
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執行役員
|
高 橋 琢 哉
|
CX事業統括DCC総括副責任者 兼 CX事業統括DCC総括事業推進本部長
|
|
執行役員
|
榊 原 大 介
|
グループ営業統括CX-AE統括副責任者 兼 グループ営業統括CX-AE統括AE第二局担当 兼 CX事業統括デジタルエージェンシー事業本部副本部長
|
|
執行役員
|
藤 田 大 介
|
BPOサービス統括アカウントマネジメント本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部副本部長
|
|
執行役員
|
黒 河 一 利
|
BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部BPOサービスコーディネート統括部長
|
|
執行役員
|
田 崎 正 悟
|
BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部ITOサービスコーディネート統括部長
|
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執行役員
|
岡 下 浩 史
|
BPOサービス統括BPI総括副責任者
|
|
執行役員
|
栗 原 智 司
|
BPOサービス統括BPI総括ビジネススマートソーシングサービス本部長 兼 BPOサービス統括BPI総括副責任者
|
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執行役員
|
菅 原 渉
|
グローバル事業統括グローバル営業本部長
|
|
執行役員
|
稲 葉 裕 史
|
グループ営業統括営業統括副責任者 兼 グループ営業統括営業統括第三営業本部担当
|
|
執行役員
|
小田切 広一
|
グループ営業統括営業統括第四営業本部長
|
|
執行役員
|
菱 沼 祐 児
|
グループ営業統括営業統括第三営業本部長 兼 グループ営業統括営業統括第六営業本部担当
|
|
執行役員
|
土 井 正 彦
|
グループ営業統括営業統括西日本第二営業本部長
|
|
執行役員
|
谷 裕 之
|
グローバル事業統括韓国事業本部長
|
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執行役員
|
船 橋 俊 郎
|
BPOサービス統括付UES総括担当 兼 応用技術株式会社代表取締役社長
|
|
執行役員
|
小 谷 勝 彦
|
BPOサービス統括UES総括副責任者 兼 応用技術株式会社代表取締役副社長
|
|
執行役員
|
溪 井 亨
|
CX事業統括DCC総括グローバルアカウント本部長
|
|
執行役員
|
三 ツ 本 譲
|
CX事業統括 ミーアンドスターズ株式会社代表取締役社長兼CEO
|
|
執行役員
|
岡 田 俊 也
|
グローバル事業統括中国事業本部副本部長
|
|
執行役員
|
甲 斐 昭 彦
|
グローバル事業統括EX事業統括部長
|
|
執行役員
|
齋 藤 勝 重
|
CX事業統括サービス推進本部副本部長 兼 CX事業統括デジタルインタラクティブ事業本部副本部長 兼 CX事業統括デジタルエージェンシー事業本部副本部長
|
|
執行役員
|
荻 野 正 人
|
コーポレート統括副責任者 兼 コーポレート統括投資管理本部担当
|
|
執行役員
|
古 原 広 行
|
コーポレート統括副責任者 兼 コーポレート統括管理本部長
|
|
執行役員
|
諏訪原 敦彦
|
コーポレート統括副責任者 兼 コーポレート統括国内関係会社経営管理本部長
|
|
執行役員
|
菊 地 悠
|
コーポレート統括副責任者 兼 コーポレート統括海外関係会社経営管理本部長
|
|
執行役員
|
布 袋 賢 一
|
コーポレート統括グループ情報システム本部共同本部長 兼 コーポレート統括副責任者
|
|
執行役員
|
岡 安 則 和
|
広報宣伝部長 兼 グローバル事業統括マーケティング統括部長
|
|
執行役員
|
中津 久美子
|
CX事業統括デジタルエージェンシー事業本部副本部長
|
|
執行役員
|
梶 浦 正 人
|
BPOサービス統括UES総括アーバンソリューションサービス本部長 兼 BPOサービス統括UES総括副責任者
|
|
執行役員
|
門 傳 光 晴
|
グループ営業統括営業統括第七営業本部長
|
|
執行役員
|
小林 美恵子
|
BPOサービス統括BPI総括コーポレートバックオフィストランスフォーメーション本部長 兼 BPOサービス統括BPI総括副責任者
|
|
執行役員
|
香 村 洋 平
|
グローバル事業統括事業開発統括部長
|
|
執行役員
|
坂 田 幸 彦
|
コーポレート統括人事総括人事本部長
|
７．役員一覧内の「DEC」、「BPO」、「AE」、「DS」、「BPI」、「DCC」、「UES」、「SX」の各表記は、それぞれ「デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター」、「ビジネスプロセスアウトソーシング」、「アカウントエグゼクティブ」、「ダイレクトセールス」、「ビジネスプロセスイノベーション」、「デジタルカスタマーコミュニケーション」、「アーバンエンジニアリングサービス」、「サステナビリティトランスフォーメーション」の略称であります。
② 社外役員の状況
トランス・コスモスの社外取締役は８名。
イ 社外取締役の機能および役割
夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、玉塚元一、鈴木則義、鶴森美和および榑谷典洋は、経営に関する豊富な知見・経験を有していることから社外取締役に選任しております。経営機能への牽制力を発揮し、意思決定プロセスの透明性向上に貢献しております。
なお、トランス・コスモスと各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づいて、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれの社外取締役も、100万円または会社法第425条第１項に定める額のいずれか高い額としております。
ロ 社外取締役との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要
トランス・コスモスと社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役８名の内３名は、次のとおりトランス・コスモス株式を所有しております。
夏野剛 74千株、吉田望 5千株、玉塚元一 3千株
なお、宇陀栄次、鳩山玲人、鈴木則義、鶴森美和および榑谷典洋はトランス・コスモス株式を所有しておりません。
（所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2024年６月25日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年５月末日現在の実質株式数を記載しております。）
ハ 社外取締役の独立性に関する考え
(a) 社外取締役が、現在および直近の過去３年間において、次に該当する者でない場合、当該社外取締役に独立性があると判断します。
1. トランス・コスモスの主要な顧客（注1）またはトランス・コスモスを主要な顧客とする事業者（注2）の業務執行者
（注1）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対するトランス・コスモスの売上高の合計額がトランス・コスモスの連結売上高の２％を超える顧客とする。
（注2）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の２％を超える事業者とする。
2. トランス・コスモスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務の専門家または法律専門家（注3）
（注3）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスからの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。
3. トランス・コスモスから多額の寄付を得ている非営利団体（注4）の業務執行者
（注4）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスからの寄付金の合計額が1,000万円を超えまたは当該寄付先の収入総額の２％を超える団体とする。
4. トランス・コスモスの大株主（注5）またはその業務執行者
（注5）トランス・コスモスの議決権総数の10％以上の議決権を有する者
(b) 社外取締役の２親等以内の近親者が、現在において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く）
1. トランス・コスモスまたはトランス・コスモス子会社の業務執行者
2. 上記(a)1.～4.に該当する者
なお、社外取締役夏野剛、吉田望、鳩山玲人、玉塚元一、鈴木則義、鶴森美和および榑谷典洋は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、その他事業運営に係る議事の検討や報告を受けて、積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。
また、監査等委員会は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、ならびに監査等委員会における意見交換・情報交換や代表取締役との面談等を通じて、実効性のある監査を実施しており、後記の「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門や会計監査人と相互連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役共同社長
経営戦略本部長
兼 事業開発総括 共同総括責任者 兼
グローバルEC・DS推進本部 担当
兼 DE＆I推進統括部 担当
|
代表取締役共同社長
経営戦略本部長
兼 事業開発総括 共同総括責任者 兼
グローバルEC・DS推進本部 担当
兼 コンプライアンス推進統括部 担当
兼 DE＆I推進統括部 担当
|
神谷 健志
|
2023年７月１日
|
|
代表取締役共同社長
事業開発総括 共同総括責任者
兼 DE＆I推進統括部 担当
|
代表取締役共同社長
経営戦略本部長
兼 事業開発総括 共同総括責任者 兼
グローバルEC・DS推進本部 担当
兼 DE＆I推進統括部 担当
|
2023年10月１日
|
|
代表取締役共同社長
事業開発総括 共同総括責任者
|
代表取締役共同社長
事業開発総括 共同総括責任者
兼 DE＆I推進統括部 担当
|
2023年11月１日
|
|
代表取締役 副社長執行役員
BPOサービス統括責任者
兼 本社管理統括 情報システム本部 担当
兼 品質管理統括部 担当
|
代表取締役 副社長執行役員
BPOサービス統括責任者
兼 サービス推進総括責任者
|
髙野 雅年
|
2023年10月１日
|
|
取締役 専務執行役員兼CTO
本社管理統括 情報システム本部 担当
兼 システム統括部 担当
|
取締役 専務執行役員兼CTO
サービス推進総括 副責任者
兼 デジタルテクノロジー推進本部 担当
|
白石 清
|
2023年10月１日
|
（注） 「DE＆I」、「DS」の各表記は、それぞれ「ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン」、「ダイレクトセールス」の略称であります。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役共同社長
経営戦略本部長
兼 事業開発総括 共同総括責任者 兼 グローバルEC・DS推進本部 担当 兼 DE＆I推進統括部 担当
|
代表取締役共同社長
経営戦略本部長
兼 事業開発総括 共同総括責任者 兼 グローバルEC・DS推進本部 担当
兼 コンプライアンス推進統括部 担当 兼 DE＆I推進統括部 担当
|
神谷 健志
|
2023年７月１日
|
(注) 「DE＆I」、「DS」の各表記は、それぞれ「ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン」、「ダイレクトセールス」の略称であります。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
奥 田 昌 孝
|
1967年３月29日
|
1988年４月
|
トランス・コスモス入社
|
1996年６月
|
取締役マーケティング本部副本部長
|
2002年９月
|
代表取締役副社長兼COO
|
2003年６月
|
代表取締役社長兼COO
|
2020年４月
|
代表取締役社長兼COO兼事業開発総括責任者
|
2022年６月
|
代表取締役会長事業開発総括責任者
|
2023年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
6,404
|
代表取締役共同社長
マーケティング本部担当
|
牟 田 正 明
|
1965年２月９日
|
1989年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1999年６月
|
ダブルクリック株式会社常務取締役
|
2001年11月
|
株式会社アスクジーブスジャパン取締役副社長
|
2003年６月
|
トランス・コスモス入社、取締役
|
2004年６月
|
常務執行役員
|
2005年６月
|
上席常務執行役員
|
2012年６月
|
上席常務取締役営業統括責任者兼営業統括グローバル営業統括部長
|
2015年４月
|
専務取締役営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2017年６月
|
取締役専務執行役員営業統括責任者兼サービス推進本部担当兼DEC統括AE担当
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼営業統括共同統括責任者兼海外事業統括副責任者
|
2020年６月
|
取締役副社長執行役員DEC統括共同統括責任者兼営業統括共同統括責任者兼海外事業統括副責任者兼DEC統括AE総括担当
|
2022年６月
|
代表取締役共同社長マーケティング本部担当(現任)
|
|
(注)２
|
5
|
代表取締役共同社長
経営戦略本部長
兼事業開発総括
共同総括責任者
兼事業開発総括
グローバルEC・DS
推進本部担当
兼コンプライアンス
推進統括部担当
兼ダイバーシティ、
エクイティ＆
インクルージョン
推進統括部担当
|
神 谷 健 志
|
1973年８月30日
|
1998年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
2005年７月
|
Bain & Company Japan, Inc. 入社
|
2015年10月
|
トランス・コスモス入社、常務執行役員経営戦略本部長
|
2016年６月
|
上席常務執行役員経営戦略本部長
|
2017年６月
|
取締役上席常務執行役員経営戦略本部長兼DEC統括副責任者兼DEC統括グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括グローバルEC・DS本部長
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員経営戦略本部長兼グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括EC・DS本部担当
|
2020年６月
|
取締役副社長執行役員経営戦略本部長兼事業開発総括副責任者兼事業開発総括グローバルEC・DS推進本部長
|
2022年６月
|
代表取締役副社長執行役員経営戦略本部長兼本社管理総括責任者兼事業開発総括副責任者兼事業開発総括グローバルEC・DS推進本部担当兼コンプライアンス推進統括部担当
|
2023年４月
|
代表取締役共同社長経営戦略本部長兼本社管理総括責任者兼事業開発総括共同総括責任者兼事業開発総括グローバルEC・DS推進本部担当兼コンプライアンス推進統括部担当兼ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン推進統括部担当
|
2023年６月
|
代表取締役共同社長経営戦略本部長兼事業開発総括共同総括責任者兼事業開発総括グローバルEC・DS推進本部担当兼コンプライアンス推進統括部担当兼ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン推進統括部担当(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
副社長執行役員
BPOサービス
統括責任者
兼サービス推進
総括責任者
|
髙 野 雅 年
|
1965年８月22日
|
1986年３月
|
トランス・コスモス入社
|
2011年６月
|
常務執行役員サービス統括サービス推進本部長
|
2013年６月
|
上席常務取締役BPOサービス総括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2017年６月
|
取締役上席常務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進本部長
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者
|
2021年６月
|
取締役副社長執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者兼BPOサービス統括事業開発室長
|
2022年６月
|
代表取締役副社長執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者兼BPOサービス統括事業開発室長兼BPOサービス統括サービス推進本部長
|
2023年４月
|
代表取締役副社長執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
副社長執行役員
CX事業統括責任者
|
松 原 健 志
|
1964年４月３日
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
2000年７月
|
ネットパーセプションズ・ジャパン株式会社入社
|
2002年５月
|
トランス・コスモス入社
|
2007年７月
|
執行役員コールセンターサービス総括首都圏第一サービス本部長
|
2015年４月
|
常務執行役員コンタクトセンターサービス統括責任者
|
2016年６月
|
上席常務執行役員DEC統括責任者兼サービス管理本部副本部長
|
2017年４月
|
専務執行役員DEC統括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルコミュニケーションセンター総括責任者
|
2022年６月
|
取締役副社長執行役員DEC統括責任者
|
2023年４月
|
取締役副社長執行役員CX事業統括責任者(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
副社長執行役員
営業統括責任者
兼CX事業統括AE総括担当
|
貝 塚 洋
|
1965年２月26日
|
1988年４月
|
トランス・コスモス入社
|
1996年６月
|
取締役マーケティング本部副本部長
|
2001年８月
|
常務取締役事業戦略本部担当補佐兼海外事業本部長
|
2004年４月
|
常務執行役員公共・通信サービス営業本部長
|
2016年６月
|
上席常務執行役員営業統括副責任者
|
2019年１月
|
専務執行役員営業統括共同統括責任者
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員営業統括共同統括責任者
|
2022年６月
|
取締役副社長執行役員営業統括責任者兼DEC統括AE総括担当
|
2023年４月
|
取締役副社長執行役員営業統括責任者兼CX事業統括AE総括担当(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
専務執行役員兼CTO
サービス推進総括
副責任者
兼サービス推進総括
デジタルテクノロジー
推進本部担当
|
白 石 清
|
1956年９月26日
|
1981年４月
|
富士通株式会社入社
|
1988年７月
|
株式会社リクルート入社
|
1998年11月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部副本部長
株式会社ジェイストリーム(現株式会社Jストリーム)代表取締役社長
|
2014年６月
|
トランス・コスモス上席常務取締役CTO兼サービス推進本部付
|
2016年４月
|
株式会社Jストリーム取締役会長(現任)
|
2017年６月
|
トランス・コスモス取締役上席常務執行役員兼CTOサービス推進本部副本部長
|
2022年６月
|
取締役専務執行役員兼CTOサービス推進総括副責任者兼サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部担当(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
グローバル事業統括
責任者
|
山 下 栄二郎
|
1968年８月16日
|
1993年４月
|
株式会社リクルート入社
|
2000年10月
|
トランス・コスモス入社
|
2012年６月
|
大宇宙信息創造(中国)有限公司董事(現任)
|
2014年４月
|
執行役員海外事業総括中国事業第二部長兼上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China)董事長・総経理
|
2016年１月
|
常務執行役員海外事業総括中国事業本部長兼上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China)董事長・総経理
|
2017年４月
|
上席常務執行役員海外事業総括中国事業本部長兼上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China)董事長・総経理
|
2021年６月
|
専務執行役員グローバル事業統括副責任者兼グローバル事業統括中国事業本部長兼上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China)董事長
|
2022年６月
|
専務執行役員グローバル事業統括責任者
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員グローバル事業統括責任者(現任)
|
|
(注)２
|
3
|
取締役相談役
|
船 津 康 次
|
1952年３月18日
|
1981年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1995年12月
|
株式会社北海道じゃらん取締役
|
1998年４月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部長
|
1998年６月
|
常務取締役
|
1999年６月
|
専務取締役海外事業統轄補佐
|
2000年４月
|
代表取締役副社長
総合営業本部、コンサルティング本部、 各事業本部担当
|
2002年９月
|
代表取締役社長兼CEO
|
2003年６月
|
代表取締役会長兼CEO
|
2014年10月
|
カドカワ株式会社(現株式会社KADOKAWA)
社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 (現任)
|
2019年７月
|
トランス・コスモス代表取締役会長兼CEO兼コンプライアンス推進統括部担当兼ダイバーシティ推進統括部担当
|
2020年９月
|
代表取締役会長兼CEO兼コンプライアンス推進統括部担当
|
2022年６月
|
取締役相談役(現任)
|
|
(注)２
|
36
|
取締役
(監査等委員)
|
夏 野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
(現 株式会社NTTドコモ)入社
|
2005年６月
|
同社執行役員マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授
|
2008年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
セガサミーホールディングス株式会社
社外取締役
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
非常勤取締役
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ取締役
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エル・イー社外取締役
|
2009年９月
|
グリー株式会社社外取締役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT(現 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社KADOKAWA取締役
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
近畿大学特別招聘教授情報学研究所長(現職)
|
2021年６月
|
株式会社KADOKAWA代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
74
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
吉 田 望
|
1956年12月１日
|
1980年４月
|
株式会社電通入社
|
2000年10月
|
株式会社ノゾムドットネット代表取締役
(現任)
|
2002年１月
|
株式会社コンセント非常勤取締役
|
2004年６月
|
株式会社takibi代表取締役
|
2008年５月
|
株式会社おだやかリビング代表取締役
(現任)
|
2010年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社朝日ネット社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
playful株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
宇 陀 栄 次
|
1956年８月３日
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1999年１月
|
同社理事情報サービス産業事業部長
|
2001年１月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現 ソフトバンク株式会社)代表取締役社長
|
2004年３月
|
salesforce. com, Inc.
Senior Vice President
|
2004年４月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム
代表取締役社長
|
2012年４月
|
salesforce. com, Inc.
Executive Vice President
|
2014年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
|
2016年３月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長
|
2016年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年９月
|
株式会社Yext代表取締役会長兼CEO
|
2017年12月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長兼社長
|
2018年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長
|
2020年11月
|
株式会社Yext代表取締役会長(現任)
|
2022年２月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
鳩 山 玲 人
|
1974年１月12日
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2008年５月
|
株式会社サンリオ入社
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2013年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
|
2015年６月
|
Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc.CEO
|
2016年４月
|
ピジョン株式会社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
株式会社鳩山総合研究所代表取締役(現任)
|
2021年３月
|
Zホールディングス株式会社社外取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
玉 塚 元 一
|
1962年５月23日
|
1985年４月
|
旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社
|
2002年11月
|
株式会社ファーストリテイリング代表取締役社長兼COO
|
2005年９月
|
株式会社リヴァンプ設立代表取締役
|
2014年５月
|
株式会社ローソン代表取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社ハーツユナイテッドグループ(現株式会社デジタルハーツホールディングス)代表取締役社長CEO
|
2017年10月
|
株式会社デジタルハーツ代表取締役社長
|
2019年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ロッテホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2021年10月
|
一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン理事長(現任)
|
2022年４月
|
公益社団法人経済同友会副代表幹事(現任)
|
2022年11月
|
株式会社千葉ロッテマリーンズ取締役オーナー代行(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
鈴 木 則 義
|
1956年４月20日
|
1982年４月
|
日興證券株式会社入社
|
2001年10月
|
日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)プライベート・バンキング部長
|
2005年２月
|
同社常務取締役
|
2008年12月
|
同社専務取締役
|
2009年７月
|
LCFエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・日興コーディアル株式会社(現エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・日興株式会社)代表取締役社長
|
2017年３月
|
SMBC日興証券株式会社副社長執行役員
|
2020年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
2021年１月
|
LES ROIS MAGES JAPON株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
鶴 森 美 和
|
1977年２月10日
|
2006年10月
|
弁護士登録
フェアネス法律事務所弁護士
|
2013年10月
|
内幸町法律事務所弁護士
|
2017年４月
|
虎ノ門一丁目法律事務所パートナー(現職)
|
2021年２月
|
株式会社トゥエンティーフォーセブン社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
6,561
|
(注) １ 取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、玉塚元一、鈴木則義、鶴森美和は、社外取締役であります。
２ 任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2023年６月21日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2023年５月末日現在の実質株式数を記載しております。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：宇陀栄次 委員：夏野剛 委員：吉田望
６ トランス・コスモスでは、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
<業務執行役員>
(2023年６月21日現在 68名)
副社長執行役員
|
向 井 宏 之
|
営業統括担当
|
専務執行役員
|
内 村 弘 幸
|
BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括事業推進本部長
|
専務執行役員
|
森 山 雅 勝
|
事業開発総括共同総括責任者 兼 事業開発総括事業開発本部長
|
専務執行役員
|
永 倉 辰 一
|
グローバル事業統括シリコンバレー支店長 兼 transcosmos America,Inc.Chairman,CEO
|
上席常務執行役員
|
高 山 智 司
|
事業開発総括公共政策本部長 兼 営業統括副責任者 兼 営業統括第六営業本部担当 兼 本社管理統括サステナビリティ推進部長
|
上席常務執行役員
|
宮 澤 範 充
|
CX事業統括副責任者 兼 営業統括副責任者 兼 CX事業統括AE総括責任者 兼 マーケティング本部副本部長
|
上席常務執行役員
|
鷲 尾 剛
|
BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括BPI総括責任者
|
上席常務執行役員
|
中 山 国 慶
|
グローバル事業統括中国事業本部長 兼 大宇宙信息創造（中国）有限公司董事長
|
上席常務執行役員
|
須 部 隆
|
グローバル事業統括副責任者 兼 グローバル事業統括ASEAN事業本部長
|
上席常務執行役員
|
谷 川 弘 樹
|
グローバル事業統括欧州事業本部長
|
上席常務執行役員
|
福 島 常 浩
|
グローバル事業統括CX事業戦略統括部長
|
上席常務執行役員
|
堀 石 尚 男
|
本社管理統括共同統括責任者 兼 本社管理統括法務本部長
|
常務執行役員
|
所 年 雄
|
CX事業統括副責任者 兼 CX事業統括デジタルインタラクティブ事業本部長 兼 CX事業統括エンジニアリング本部長
|
常務執行役員
|
山 喜 和 彦
|
営業統括副責任者 兼 営業統括第一営業本部担当
|
常務執行役員
|
田 渕 和 彦
|
CX事業統括副責任者 兼 CX事業統括AE総括副責任者 兼 CX事業統括DCC総括共同総括責任者 兼 CX事業統括AE総括AE第二本部担当
|
常務執行役員
|
兼 澤 伸 二
|
事業開発総括グローバルEC・DS推進本部長 兼 営業統括副責任者
|
常務執行役員
|
吉 田 啓 介
|
営業統括副責任者
|
常務執行役員
|
真 嶋 良 和
|
CX事業統括副責任者 兼 CX事業統括デジタルエージェンシー事業本部長 兼 CX事業統括ECX本部担当 兼 マーケティング本部長
|
常務執行役員
|
門 松 美 枝
|
BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括アーバンエンジニアリングサービス総括責任者
|
常務執行役員
|
武 智 清 訓
|
グローバル事業統括米国事業本部長
|
常務執行役員
|
長 谷 川 勉
|
サービス推進総括副責任者 兼 トランスコスモスパートナーズ株式会社代表取締役会長
|
常務執行役員
|
川 本 武 士
|
BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部DX推進統括部長
|
常務執行役員
|
森 田 祐 行
|
BPOサービス統括事業開発室長
|
常務執行役員
|
井 上 博 文
|
サービス推進総括副責任者 兼 サービス推進総括HR・QC推進本部長
|
常務執行役員
|
名 倉 英 紀
|
本社管理統括共同統括責任者 兼 本社管理統括人事本部担当
|
常務執行役員
|
野 口 誠
|
本社管理統括共同統括責任者 兼 本社管理統括経理財務本部担当
|
常務執行役員
|
竹 中 重 人
|
事業開発総括事業開発推進室長
|
常務執行役員
|
田 中 資 也
|
グローバル事業統括付
|
常務執行役員
|
小 林 克 成
|
営業統括副責任者 兼 営業統括広域流通営業推進室担当 兼 営業統括第二営業本部担当 兼 営業統括アライアンス営業推進本部副本部長 兼 CX事業統括AE総括副責任者 兼 マーケティング本部副本部長
|
常務執行役員
|
浅 野 和 夫
|
営業統括副責任者 兼 営業統括アライアンス営業推進本部長
|
常務執行役員
|
森 田 寿
|
CX事業統括DX推進本部副本部長
|
常務執行役員
|
山 根 径
|
サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部副本部長 兼 グローバル事業統括付
|
常務執行役員
|
吉 光 陽 平
|
経営戦略本部副本部長
|
執行役員
|
前 田 雄 志
|
CX事業統括AE総括副責任者
|
執行役員
|
金 田 浩 充
|
CX事業統括DCC総括共同総括責任者 兼 CX事業統括DCC総括コミュニケーションプラットフォーム推進本部長
|
執行役員
|
佐 藤 真 則
|
CX事業統括DCC総括共同総括責任者
|
執行役員
|
高 橋 琢 哉
|
CX事業統括DCC総括副責任者 兼 CX事業統括DCC総括事業推進本部長
|
執行役員
|
藤 田 大 介
|
BPOサービス統括事業推進本部副本部長
|
執行役員
|
黒 河 一 利
|
BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括BPOサービスコーディネート統括部長 兼 BPOサービス統括BPI総括副責任者
|
執行役員
|
岡 下 浩 史
|
BPOサービス統括BPI総括副責任者
|
執行役員
|
菱 沼 祐 児
|
営業統括第六営業本部長
|
執行役員
|
栗 原 智 司
|
BPOサービス統括BPI総括副責任者 兼 BPOサービス統括BPI総括ビジネススマートソーシングサービス本部長
|
執行役員
|
小田切 広一
|
営業統括第四営業本部長
|
執行役員
|
土 井 正 彦
|
営業統括西日本第二営業本部長
|
執行役員
|
稲 葉 裕 史
|
営業統括第三営業本部長 兼 CX事業統括AE総括AE第三本部担当
|
執行役員
|
船 橋 俊 郎
|
BPOサービス統括付アーバンエンジニアリングサービス総括担当 兼 応用技術株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
小 谷 勝 彦
|
BPOサービス統括アーバンエンジニアリングサービス総括副責任者 兼 応用技術株式会社代表取締役副社長
|
執行役員
|
岡 田 俊 也
|
グローバル事業統括中国事業本部 上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司（transcosmos China）総経理
|
執行役員
|
原 浩 芳
|
グローバル事業統括ASEAN事業本部 transcosmos(Thailand)Co.,Ltd.Managing Director
|
執行役員
|
甲 斐 昭 彦
|
グローバル事業統括グローバルコンテンツ事業部長
|
執行役員
|
三 ツ 本 譲
|
CX事業統括ミーアンドスターズ株式会社代表取締役社長兼CEO
|
執行役員
|
冨 樫 忠 幸
|
CX事業統括ミーアンドスターズ株式会社取締役副社長兼COO
|
執行役員
|
尾 崎 公 紀
|
CX事業統括付
|
執行役員
|
溪 井 亨
|
CX事業統括DCC総括事業推進本部副本部長
|
執行役員
|
中 村 大
|
営業統括営業戦略本部長 兼 グローバル事業統括グローバル営業統括部共同統括部長 兼 CX事業統括AE総括AE戦略本部 副本部長
|
執行役員
|
齋 藤 勝 重
|
CX事業統括サービス推進本部副本部長 兼 CX事業統括デジタルインタラクティブ事業本部副本部長 兼 CX事業統括デジタルエージェンシー事業本部副本部長
|
執行役員
|
大 矢 健 一
|
経営戦略本部副本部長 兼 本社管理統括共同統括責任者 兼 本社管理統括グループ経営推進室長
|
執行役員
|
荻 野 正 人
|
本社管理統括副責任者 兼 本社管理統括投資管理本部担当
|
執行役員
|
古 原 広 行
|
本社管理統括副責任者 兼 本社管理統括管理本部長
|
執行役員
|
諏訪原 敦彦
|
本社管理統括副責任者 兼 本社管理統括国内関係会社経営管理本部長
|
執行役員
|
菊 地 悠
|
本社管理統括副責任者 兼 本社管理統括海外関係会社経営管理本部長
|
執行役員
|
布 袋 賢 一
|
サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部長 兼 BPOサービス統括BPI総括DX戦略本部副本部長 兼 本社管理統括副責任者 兼 本社管理統括経営情報戦略統括部長
|
執行役員
|
岡 安 則 和
|
広報宣伝部長 兼 グローバル事業統括マーケティング統括部長
|
執行役員
|
廣 野 琢 馬
|
BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括アーバンエンジニアリングサービス総括副責任者 兼 BPOサービス統括事業推進本部アーバンエンジニアリングサービスコーディネート統括部長
|
執行役員
|
榊 原 大 介
|
CX事業統括AE総括副責任者 兼 CX事業統括AE総括AE第二局長
|
執行役員
|
田 崎 正 悟
|
BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部ITOサービスコーディネート統括部長 兼 BPOサービス統括BPI総括 副責任者
|
執行役員
|
菅 原 渉
|
グローバル事業統括グローバル営業統括部共同統括部長
|
執行役員
|
谷 裕 之
|
グローバル事業統括韓国事業本部長
|
７ 役員一覧内の「DEC」、「BPO」、「AE」、「DS」、「BPI」、「DCC」の各表記は、それぞれ「デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター」、「ビジネスプロセスアウトソーシング」、「アカウントエグゼクティブ」、「ダイレクトセールス」、「ビジネスプロセスイノベーション」、「デジタルカスタマーコミュニケーション」の略称であります。
② 社外役員の状況
トランス・コスモスの社外取締役は７名。
イ 社外取締役の機能および役割
夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、玉塚元一、鈴木則義および鶴森美和は、経営に関する豊富な知見・経験を有していることから社外取締役に選任しております。経営機能への牽制力を発揮し、意思決定プロセスの透明性向上に貢献しております。
なお、トランス・コスモスと各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づいて、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれの社外取締役も、100万円または会社法第425条第１項に定める額のいずれか高い額としております。
ロ 社外取締役との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要
トランス・コスモスと社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役７名の内３名は、次のとおりトランス・コスモス株式を所有しております。
夏野剛 74千株、吉田望 11千株、玉塚元一 2千株
なお、宇陀栄次、鳩山玲人、鈴木則義および鶴森美和はトランス・コスモス株式を所有しておりません。
（所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2023年６月21日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2023年５月末日現在の実質株式数を記載しております。）
ハ 社外取締役の独立性に関する考え
(a) 社外取締役が、現在および直近の過去３年間において、次に該当する者でない場合、当該社外取締役に独立性があると判断します。
1. トランス・コスモスの主要な顧客（注1）またはトランス・コスモスを主要な顧客とする事業者（注2）の業務執行者
（注1）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対するトランス・コスモスの売上高の合計額がトランス・コスモスの連結売上高の２％を超える顧客とする。
（注2）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の２％を超える事業者とする。
2. トランス・コスモスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務の専門家または法律専門家（注3）
（注3）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスからの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。
3. トランス・コスモスから多額の寄付を得ている非営利団体（注4）の業務執行者
（注4）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスからの寄付金の合計額が1,000万円を超えまたは当該寄付先の収入総額の２％を超える団体とする。
4. トランス・コスモスの大株主（注5）またはその業務執行者
（注5）トランス・コスモスの議決権総数の10%以上の議決権を有する者
(b) 社外取締役の２親等以内の近親者が、現在において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く）
1. トランス・コスモスまたはトランス・コスモス子会社の業務執行者
2. 上記(a)1.～4.に該当する者
なお、社外取締役夏野剛、吉田望、鳩山玲人、玉塚元一、鈴木則義および鶴森美和は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、その他事業運営に係る議事の検討や報告を受けて、積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。
また、監査等委員会は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、ならびに監査等委員会における意見交換・情報交換や代表取締役との面談等を通じて、実効性のある監査を実施しており、後記の「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門や会計監査人と相互連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 副社長執行役員
経営戦略本部長
兼 本社管理総括責任者
兼 事業開発総括 副責任者 兼 グローバルEC・DS推進本部 担当
兼 ビジネスイノベーション本部長
兼 コンプライアンス推進統括部 担当
|
代表取締役 副社長執行役員
経営戦略本部長
兼 本社管理総括責任者
兼 事業開発総括 副責任者
兼 グローバルEC・DS推進本部 担当
兼 コンプライアンス推進統括部 担当
|
神谷 健志
|
2022年９月１日
|
(注) 「DS」の表記は「ダイレクトセールス」の略称であります。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 副社長執行役員
経営戦略本部長
兼 本社管理総括責任者
兼 事業開発総括 副責任者 兼 グローバルEC・DS推進本部 担当
兼 ビジネスイノベーション本部長
兼 コンプライアンス推進統括部 担当
|
代表取締役 副社長執行役員
経営戦略本部長
兼 本社管理総括責任者
兼 事業開発総括 副責任者
兼 グローバルEC・DS推進本部 担当
兼 コンプライアンス推進統括部 担当
|
神谷 健志
|
2022年９月１日
|
(注) 「DS」の表記は「ダイレクトセールス」の略称であります。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
事業開発総括責任者
|
奥 田 昌 孝
|
1967年３月29日
|
1988年４月
|
トランス・コスモス入社
|
1996年６月
|
取締役マーケティング本部副本部長
|
2002年９月
|
代表取締役副社長兼COO
|
2003年６月
|
代表取締役社長兼COO
|
2020年４月
|
代表取締役社長兼COO兼事業開発総括責任者
|
2022年６月
|
代表取締役会長事業開発総括責任者(現任)
|
|
(注)２
|
5,937
|
代表取締役共同社長
ダイバーシティ
推進統括部担当
|
石 見 浩 一
|
1967年１月10日
|
1993年４月
|
味の素株式会社入社
|
2001年３月
|
トランス・コスモス入社
|
2002年６月
|
取締役事業開発統括本部副本部長
|
2003年６月
|
常務取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部サービス本部長
|
2005年６月
|
専務取締役
|
2006年６月
|
取締役副社長
|
2012年３月
|
transcosmos Korea Inc.取締役会長
|
2017年６月
|
トランス・コスモス取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進本部担当
|
2018年３月
|
transcosmos Korea Inc. 取締役会長兼CEO (現任)
|
2020年６月
|
トランス・コスモス代表取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進総括担当
|
2021年１月
|
代表取締役副社長執行役員グローバル事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進総括担当兼ダイバーシティ推進統括部担当
|
2022年６月
|
代表取締役共同社長ダイバーシティ推進統括部担当(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
代表取締役共同社長
マーケティング本部担当
|
牟 田 正 明
|
1965年２月９日
|
1989年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1999年６月
|
ダブルクリック株式会社常務取締役
|
2001年11月
|
株式会社アスクジーブスジャパン取締役副社長
|
2003年６月
|
トランス・コスモス入社、取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部営業第一本部副本部長
|
2012年６月
|
上席常務取締役営業統括責任者兼営業統括グローバル営業統括部長
|
2015年４月
|
専務取締役営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2017年６月
|
取締役専務執行役員営業統括責任者兼サービス推進本部担当兼DEC統括AE担当
|
2020年６月
|
取締役副社長執行役員DEC統括共同統括責任者兼営業統括共同統括責任者兼海外事業統括副責任者兼DEC統括AE総括担当
|
2022年４月
|
取締役副社長執行役員DEC統括共同統括責任者兼営業統括共同統括責任者兼グローバル事業統括副責任者兼DEC統括AE総括担当兼マーケティング本部担当
|
2022年６月
|
代表取締役共同社長マーケティング本部担当(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
副社長執行役員
BPOサービス
統括責任者
兼サービス推進
総括責任者
兼BPOサービス
統括事業開発室長
兼BPOサービス統括
サービス推進本部長
|
髙 野 雅 年
|
1965年８月22日
|
1986年３月
|
トランス・コスモス入社
|
2011年６月
|
常務執行役員サービス統括サービス推進本部長
|
2013年６月
|
上席常務取締役BPOサービス総括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2017年６月
|
取締役上席常務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進本部長
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者
|
2021年６月
|
取締役副社長執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者兼BPOサービス統括事業開発室長
|
2022年６月
|
代表取締役副社長執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者兼BPOサービス統括事業開発室長兼BPOサービス統括サービス推進本部長(現任)
|
|
(注)２
|
6
|
代表取締役
副社長執行役員
経営戦略本部長
兼本社管理総括責任者
兼事業開発総括副責任者
兼事業開発総括
グローバルEC・DS
推進本部担当
兼コンプライアンス
推進統括部担当
|
神 谷 健 志
|
1973年８月30日
|
1998年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
2005年７月
|
Bain & Company Japan, Inc. 入社
|
2015年10月
|
トランス・コスモス入社、常務執行役員経営戦略本部長
|
2016年６月
|
上席常務執行役員経営戦略本部長
|
2017年６月
|
取締役上席常務執行役員経営戦略本部長兼DEC統括副責任者兼DEC統括グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括グローバルEC・DS本部長
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員経営戦略本部長兼グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括EC・DS本部担当
|
2020年６月
|
取締役副社長執行役員経営戦略本部長兼事業開発総括副責任者兼事業開発総括グローバルEC・DS推進本部長
|
2022年４月
|
取締役副社長執行役員経営戦略本部長兼本社管理総括責任者兼事業開発総括副責任者兼事業開発総括グローバルEC・DS推進本部担当
|
2022年６月
|
代表取締役副社長執行役員経営戦略本部長兼本社管理総括責任者兼事業開発総括副責任者兼事業開発総括グローバルEC・DS推進本部担当兼コンプライアンス推進統括部担当(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
副社長執行役員
DEC統括責任者
|
松 原 健 志
|
1964年４月３日
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
2000年７月
|
ネットパーセプションズ・ジャパン株式会社入社
|
2002年５月
|
トランス・コスモス入社
|
2007年７月
|
執行役員コールセンターサービス総括首都圏第一サービス本部長
|
2015年４月
|
常務執行役員コンタクトセンターサービス統括責任者
|
2016年６月
|
上席常務執行役員DEC統括責任者兼サービス管理本部副本部長
|
2017年４月
|
専務執行役員DEC統括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルコミュニケーションセンター総括責任者
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者
|
2022年６月
|
取締役副社長執行役員DEC統括責任者(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
副社長執行役員
営業統括責任者
兼DEC統括AE総括担当
|
貝 塚 洋
|
1965年２月26日
|
1988年４月
|
トランス・コスモス入社
|
1996年６月
|
取締役マーケティング本部副本部長
|
2001年８月
|
常務取締役事業戦略本部担当補佐兼海外事業本部長
|
2004年４月
|
常務執行役員公共・通信サービス営業本部長
|
2016年６月
|
上席常務執行役員営業統括副責任者
|
2019年１月
|
専務執行役員営業統括共同統括責任者
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員営業統括共同統括責任者
|
2022年６月
|
取締役副社長執行役員営業統括責任者兼DEC統括AE総括担当(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
専務執行役員兼CTO
サービス推進総括
副責任者
兼サービス推進総括
デジタルテクノロジー
推進本部担当
|
白 石 清
|
1956年９月26日
|
1981年４月
|
富士通株式会社入社
|
1988年７月
|
株式会社リクルート入社
|
1998年11月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部副本部長
株式会社ジェイストリーム(現株式会社Jストリーム)代表取締役社長
|
2014年６月
|
トランス・コスモス上席常務取締役CTO兼サービス推進本部付
|
2016年４月
|
株式会社Jストリーム取締役会長(現任)
|
2017年６月
|
トランス・コスモス取締役上席常務執行役員兼CTOサービス推進本部副本部長
|
2020年４月
|
取締役上席常務執行役員兼CTOサービス推進総括副責任者兼サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部担当
|
2022年６月
|
取締役専務執行役員兼CTOサービス推進総括副責任者兼サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部担当(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役相談役
|
船 津 康 次
|
1952年３月18日
|
1981年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1995年12月
|
株式会社北海道じゃらん取締役
|
1998年４月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部長
|
1998年６月
|
常務取締役
|
1999年６月
|
専務取締役海外事業統轄補佐
|
2000年４月
|
代表取締役副社長
総合営業本部、コンサルティング本部、 各事業本部担当
|
2002年９月
|
代表取締役社長兼CEO
|
2003年６月
|
代表取締役会長兼CEO
|
2014年10月
|
カドカワ株式会社(現株式会社KADOKAWA)
社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 (現任)
|
2019年７月
|
トランス・コスモス代表取締役会長兼CEO兼コンプライアンス推進統括部担当兼ダイバーシティ推進統括部担当
|
2020年９月
|
代表取締役会長兼CEO兼コンプライアンス推進統括部担当
|
2022年６月
|
取締役相談役(現任)
|
|
(注)２
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
夏 野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
(現 株式会社NTTドコモ)入社
|
2005年６月
|
同社執行役員マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授
|
2008年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
セガサミーホールディングス株式会社
社外取締役
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
非常勤取締役
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ取締役
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エル・イー社外取締役
|
2009年９月
|
グリー株式会社社外取締役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT(現 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社KADOKAWA取締役
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
近畿大学特別招聘教授情報学研究所長(現職)
|
2021年６月
|
株式会社KADOKAWA代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
73
|
取締役
(監査等委員)
|
吉 田 望
|
1956年12月１日
|
1980年４月
|
株式会社電通入社
|
2000年10月
|
株式会社ノゾムドットネット代表取締役
(現任)
|
2002年１月
|
株式会社コンセント非常勤取締役
|
2004年６月
|
株式会社takibi代表取締役
|
2008年５月
|
株式会社おだやかリビング代表取締役
(現任)
|
2010年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社朝日ネット社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
(監査等委員)
|
宇 陀 栄 次
|
1956年８月３日
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1999年１月
|
同社理事情報サービス産業事業部長
|
2001年１月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現 ソフトバンク株式会社)代表取締役社長
|
2004年３月
|
salesforce. com, Inc.
Senior Vice President
|
2004年４月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム
代表取締役社長
|
2012年４月
|
salesforce. com, Inc.
Executive Vice President
|
2014年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
|
2016年３月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長
|
2016年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年９月
|
株式会社Yext代表取締役会長兼CEO
|
2017年12月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長兼社長
|
2018年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社取締役会長(現任)
|
2018年６月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長(現任)
|
2020年11月
|
株式会社Yext代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鳩 山 玲 人
|
1974年１月12日
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2008年５月
|
株式会社サンリオ入社
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2013年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
|
2015年６月
|
Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc.CEO
|
2016年４月
|
ピジョン株式会社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
株式会社鳩山総合研究所代表取締役(現任)
|
2021年３月
|
Zホールディングス株式会社社外取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
島 田 亨
|
1965年３月３日
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1989年６月
|
株式会社インテリジェンス(現 パーソルキャリア株式会社)設立
|
1989年９月
|
同社取締役
|
2008年１月
|
株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
2014年11月
|
楽天株式会社代表取締役
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社U-NEXT取締役副社長COO
|
2017年12月
|
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO
|
2019年６月
|
三谷産業株式会社社外取締役(現任)
|
2020年２月
|
ビジョナル株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
玉 塚 元 一
|
1962年５月23日
|
1985年４月
|
旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社
|
2002年11月
|
株式会社ファーストリテイリング代表取締役社長兼COO
|
2005年９月
|
株式会社リヴァンプ設立代表取締役
|
2014年５月
|
株式会社ローソン代表取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社ハーツユナイテッドグループ(現株式会社デジタルハーツホールディングス)代表取締役社長CEO(現在)
|
2017年10月
|
株式会社デジタルハーツ代表取締役社長
|
2019年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ロッテホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2021年10月
|
一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン理事長(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
鈴 木 則 義
|
1956年４月20日
|
1982年４月
|
日興證券株式会社入社
|
2001年10月
|
日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)プライベート・バンキング部長
|
2005年２月
|
同社常務取締役
|
2008年12月
|
同社専務取締役
|
2009年７月
|
LCFエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・日興コーディアル株式会社(現エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・日興株式会社)代表取締役社長
|
2017年３月
|
SMBC日興証券株式会社副社長執行役員
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2020年６月
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トランス・コスモス社外取締役(現任)
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2021年１月
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LES ROIS MAGES JAPON株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
6,083
|
(注) １ 取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、玉塚元一、鈴木則義は、社外取締役であります。
２ 任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2022年６月22日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年５月末日現在の実質株式数を記載しております。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：宇陀栄次 委員：夏野剛 委員：吉田望
６ トランス・コスモスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
鶴 森 美 和
|
1977年
２月10日
|
2006年10月
|
弁護士登録
フェアネス法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
2013年10月
|
内幸町法律事務所入所
|
2017年４月
|
虎ノ門一丁目法律事務所弁護士（現職）
|
2020年６月
|
トランス・コスモス補欠取締役(現任)
|
2021年２月
|
株式会社トゥエンティーフォーセブン社外監査役(現任)
|
(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ トランス・コスモスでは、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
<業務執行役員>
(2022年６月22日現在 69名)
副社長執行役員
|
向 井 宏 之
|
営業統括担当
|
専務執行役員
|
内 村 弘 幸
|
BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括事業推進本部長
|
専務執行役員
|
山下 栄二郎
|
グローバル事業統括責任者
|
専務執行役員
|
永 倉 辰 一
|
グローバル事業統括シリコンバレー支店長 兼 transcosmos America,Inc.Chairman,CEO
|
専務執行役員
|
森 山 雅 勝
|
事業開発総括副責任者 兼 事業開発総括事業開発本部長
|
上席常務執行役員
|
宮 澤 範 充
|
DEC統括副責任者 兼 DEC統括AE総括責任者 兼 マーケティング本部副本部長
|
上席常務執行役員
|
須 部 隆
|
グローバル事業統括副責任者 兼 グローバル事業統括ASEAN事業本部長
|
上席常務執行役員
|
谷 川 弘 樹
|
グローバル事業統括欧州事業本部長
|
上席常務執行役員
|
河 野 洋 一
|
DEC統括アナリティクス本部担当 兼 トランスコスモス・アナリティクス株式会社代表取締役社長
|
上席常務執行役員
|
福 島 常 浩
|
グローバル事業統括CX事業戦略統括部長
|
上席常務執行役員
|
堀 石 尚 男
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括法務本部長
|
上席常務執行役員
|
鷲 尾 剛
|
BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括ビジネスプロセスイノベーション総括責任者
|
上席常務執行役員
|
高 山 智 司
|
事業開発総括公共政策本部長 兼 営業統括副責任者 兼 営業統括第六営業本部担当 兼 DEC統括DX推進本部副本部長 兼 本社管理総括SDGｓ推進部長
|
上席常務執行役員
|
中 山 国 慶
|
グローバル事業統括中国事業本部長 兼 大宇宙信息創造（中国）有限公司董事長
|
常務執行役員
|
山 喜 和 彦
|
営業統括副責任者 兼 営業統括第一営業本部担当
|
常務執行役員
|
兼 澤 伸 二
|
事業開発総括グローバルEC・DS推進本部長 兼 営業統括副責任者
|
常務執行役員
|
柏 木 又 浩
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括共同総括責任者 兼 事業開発総括グローバルEC・DS推進本部副本部長
|
常務執行役員
|
所 年 雄
|
DEC統括副責任者 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括共同総括責任者 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括デジタルインタラクティブ事業本部長 兼 DEC統括エンジニアリング本部長
|
常務執行役員
|
森 田 祐 行
|
BPOサービス統括事業開発室付ビジネススマートソーシングサービス本部担当
|
常務執行役員
|
植 松 芳 宏
|
グローバル事業統括CX事業戦略統括部副統括部長
|
常務執行役員
|
真 嶋 良 和
|
DEC統括副責任者 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括共同総括責任者 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括デジタルエージェンシー事業本部長 兼 マーケティング本部長
|
常務執行役員
|
門 松 美 枝
|
BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括アーバンエンジニアリングサービス総括責任者
|
常務執行役員
|
コウォン サンチョウル
|
グローバル事業統括副責任者 兼 グローバル事業統括韓国事業本部長 兼 transcosmos Korea Inc.代表取締役社長兼COO
|
常務執行役員
|
川 本 武 士
|
BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部ビジネストランスフォーメーション統括部長
|
常務執行役員
|
井 上 博 文
|
サービス推進総括副責任者
|
常務執行役員
|
長 谷 川 勉
|
サービス推進総括副責任者 兼 トランスコスモスフィールドマーケティング株式会社代表取締役会長
|
常務執行役員
|
名 倉 英 紀
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括人事本部担当
|
常務執行役員
|
野 口 誠
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括経理財務本部長 兼 本社管理総括事業管理統括部担当
|
常務執行役員
|
田 渕 和 彦
|
DEC統括副責任者 兼 DEC統括AE総括副責任者 兼 DEC統括デジタルカスタマーコミュニケ―ション総括共同総括責任者 兼 DEC統括AE総括AE第二本部担当
|
常務執行役員
|
吉 田 啓 介
|
営業統括副責任者
|
常務執行役員
|
山 田 和 宏
|
DEC統括DX推進本部長 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括副責任者 兼 DEC統括デジタルカスタマーコミュニケーション総括副責任者
|
常務執行役員
|
武 智 清 訓
|
グローバル事業統括米国事業本部長
|
執行役員
|
前 田 雄 志
|
DEC統括AE総括副責任者
|
執行役員
|
金 田 浩 充
|
DEC統括デジタルカスタマーコミュニケーション総括共同総括責任者 兼 DEC統括デジタルカスタマーコミュニケーション総括コミュニケーションプラットフォーム推進本部長
|
執行役員
|
佐 藤 真 則
|
DEC統括デジタルカスタマーコミュニケーション総括共同総括責任者
|
執行役員
|
小 林 克 成
|
営業統括副責任者 兼 営業統括広域流通営業推進室担当 兼 営業統括第二営業本部担当 兼 DEC統括AE総括副責任者 兼 マーケティング本部副本部長
|
執行役員
|
浅 野 和 夫
|
営業統括副責任者 兼 営業統括第五営業本部長 兼 営業統括中部営業本部担当
|
執行役員
|
尾 崎 公 紀
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括副責任者 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括ECX本部長
|
執行役員
|
稲 葉 裕 史
|
営業統括第三営業本部長 兼 DEC統括AE総括AE第三本部担当
|
執行役員
|
岡 下 浩 史
|
BPOサービス統括ビジネスプロセスイノベーション総括副責任者
|
執行役員
|
廣 野 琢 馬
|
BPOサービス統括アーバンエンジニアリングサービス総括副責任者 兼 BPOサービス統括アーバンエンジニアリングサービス総括エンジニアリングソリューションサービス本部長
|
執行役員
|
岡 田 俊 也
|
グローバル事業統括中国事業本部 上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司（transcosmos China）総経理
|
執行役員
|
船 橋 俊 郎
|
BPOサービス統括付アーバンエンジニアリングサービス総括担当 兼 応用技術株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
小 谷 勝 彦
|
BPOサービス統括アーバンエンジニアリングサービス総括副責任者 兼 応用技術株式会社代表取締役副社長
|
執行役員
|
甲 斐 昭 彦
|
グローバル事業統括グローバルコンテンツ事業部長
|
執行役員
|
原 浩 芳
|
グローバル事業統括ASEAN事業本部 transcosmos(Thailand)Co.,Ltd.Managing Director
|
執行役員
|
三 ツ 本 譲
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括付
|
執行役員
|
冨 樫 忠 幸
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括付
|
執行役員
|
溪 井 亨
|
グローバル事業統括米国事業本部副本部長
|
執行役員
|
中 村 大
|
営業統括営業戦略本部長 兼 グローバル事業統括グローバル営業統括部共同統括部長 兼 DEC統括AE総括AE戦略本部副本部長
|
執行役員
|
森 田 寿
|
DEC統括DX推進本部副本部長 兼 DEC統括DX推進本部事業企画統括部長 兼トランスコスモス・アナリティクス株式会社取締役副社長
|
執行役員
|
山 根 径
|
サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部副本部長 兼 サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部TCIプラットフォーム推進統括部長 兼 グローバル事業統括付
|
執行役員
|
荻 野 正 人
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括投資管理本部担当
|
執行役員
|
下 田 昌 平
|
事業開発総括ビジネスイノベーション本部長 兼 グローバル事業統括CX事業戦略統括部副統括部長
|
執行役員
|
古 原 広 行
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括管理本部長 兼 本社管理総括事業管理統括部担当
|
執行役員
|
吉 光 陽 平
|
経営戦略本部副本部長
|
執行役員
|
大 矢 健 一
|
経営戦略本部副本部長 兼 本社管理総括副責任者
|
執行役員
|
諏訪原 敦彦
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括国内関係会社経営管理本部長
|
執行役員
|
菊 地 悠
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括海外関係会社経営管理本部長
|
執行役員
|
高 橋 琢 哉
|
DEC統括デジタルカスタマーコミュニケーション総括副責任者 兼 DEC統括デジタルカスタマーコミュニケーション総括事業推進本部長
|
執行役員
|
藤 田 大 介
|
BPOサービス統括事業推進本部 副本部長
|
執行役員
|
菱 沼 祐 児
|
営業統括第六営業本部長
|
執行役員
|
黒 河 一 利
|
BPOサービス統括BPOサービスコーディネート統括部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括ビジネスプロセスイノベーション総括副責任者 兼 BPOサービス統括ビジネスプロセスイノベーション総括アカウントマネジメント統括部副統括部長
|
執行役員
|
齋 藤 勝 重
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括デジタルインタラクティブ事業本部 副本部長 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括デジタルエージェンシー事業本部副本部長 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括デジタルエージェンシー本部事業管理統括部長 兼 DEC統括サービス推進本部副本部長 兼 DEC統括サービス推進本部人財開発統括部長
|
執行役員
|
栗 原 智 司
|
BPOサービス統括ビジネスプロセスイノベーション総括副責任者 兼 BPOサービス統括ビジネスプロセスイノベーション総括ビジネススマートソーシングサービス本部長
|
執行役員
|
小田切 広一
|
営業統括第四営業本部長
|
執行役員
|
土 井 正 彦
|
営業統括西日本第二営業本部長
|
執行役員
|
布 袋 賢 一
|
サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部長 兼 BPOサービス統括ビジネスプロセスイノベーション総括ソリューション推進本部副本部長 兼 本社管理総括経営情報戦略統括部長
|
執行役員
|
岡 安 則 和
|
広報宣伝部長
|
８ 役員一覧内の「DEC」、「BPO」、「AE」、「DS」の各表記は、それぞれ「デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター」、「ビジネスプロセスアウトソーシング」、「アカウントエグゼクティブ」、「ダイレクトセールス」の略称であります。
② 社外役員の状況
トランス・コスモスの社外取締役は７名。
イ 社外取締役の機能および役割
夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、玉塚元一および鈴木則義は、経営に関する豊富な知見・経験を有していることから社外取締役に選任しております。経営機能への牽制力を発揮し、意思決定プロセスの透明性向上に貢献しております。
なお、トランス・コスモスと各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づいて、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれの社外取締役も、100万円または会社法第425条第１項に定める額のいずれか高い額としております。
ロ 社外取締役との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要
トランス・コスモスと社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役７名の内３名は、次のとおりトランス・コスモス株式を所有しております。
夏野剛 73千株、吉田望 10千株、玉塚元一 2千株
なお、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、および鈴木則義はトランス・コスモス株式を所有しておりません。
（所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2022年６月22日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年５月末日現在の実質株式数を記載しております。）
ハ 社外取締役の独立性に関する考え
(a) 社外取締役が、現在および直近の過去３年間において、次に該当する者でない場合、当該社外取締役に独立性があると判断します。
1. トランス・コスモスの主要な顧客（注1）またはトランス・コスモスを主要な顧客とする事業者（注2）の業務執行者
（注1）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対するトランス・コスモスの売上高の合計額がトランス・コスモスの連結売上高の２％を超える顧客とする。
（注2）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の２％を超える事業者とする。
2. トランス・コスモスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務の専門家または法律専門家（注3）
（注3）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスからの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。
3. トランス・コスモスから多額の寄付を得ている非営利団体（注4）の業務執行者
（注4）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスからの寄付金の合計額が1,000万円を超えまたは当該寄付先の収入総額の２％を超える団体とする。
4. トランス・コスモスの大株主（注5）またはその業務執行者
（注5）トランス・コスモスの議決権総数の10%以上の議決権を有する者
(b) 社外取締役の２親等以内の近親者が、現在において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く）
1. トランス・コスモスまたはトランス・コスモス子会社の業務執行者
2. 上記(a)1.～4.に該当する者
なお、社外取締役夏野剛、吉田望、鳩山玲人、島田亨、玉塚元一および鈴木則義は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、その他事業運営に係る議事の検討や報告を受けて、積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。
また、監査等委員会は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、ならびに監査等委員会における意見交換・情報交換や代表取締役との面談等を通じて、実効性のある監査を実施しており、後記の「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門や会計監査人と相互連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性17名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
グループCEO
ファウンダー
|
奥 田 耕 己
|
1937年１月９日
|
1966年６月
|
丸栄計算センター株式会社代表取締役社長
|
1985年６月
|
トランス・コスモス代表取締役社長
|
1998年６月
|
代表取締役会長兼社長
|
2002年９月
|
代表取締役会長兼グループCEO
|
2003年６月
|
代表取締役グループCEOファウンダー(現任)
|
|
(注)３
|
5,498
|
代表取締役
会長兼CEO
兼コンプライアンス
推進統括部担当
|
船 津 康 次
|
1952年３月18日
|
1981年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1995年12月
|
株式会社北海道じゃらん取締役
|
1998年４月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部長
|
1998年６月
|
常務取締役
|
1999年６月
|
専務取締役海外事業統轄補佐
|
2000年４月
|
代表取締役副社長
総合営業本部、コンサルティング本部、各事業本部担当
|
2002年９月
|
代表取締役社長兼CEO
|
2003年６月
|
代表取締役会長兼CEO
|
2014年10月
|
カドカワ株式会社(現株式会社KADOKAWA)
社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役(現任)
|
2019年７月
|
トランス・コスモス代表取締役会長兼CEO兼コンプライアンス推進統括部担当兼ダイバーシティ推進統括部担当
|
2020年９月
|
代表取締役会長兼CEO兼コンプライアンス推進統括部担当(現任)
|
|
(注)３
|
34
|
代表取締役
社長兼COO
兼事業開発総括責任者
|
奥 田 昌 孝
|
1967年３月29日
|
1988年４月
|
トランス・コスモス入社
|
1996年６月
|
取締役マーケティング本部副本部長
|
2002年９月
|
代表取締役副社長兼COO
|
2003年６月
|
代表取締役社長兼COO
|
2020年４月
|
代表取締役社長兼COO兼事業開発総括責任者(現任)
|
|
(注)３
|
5,936
|
代表取締役
副社長執行役員
グローバル事業統括責任者
兼DEC統括担当
兼サービス推進総括担当
兼ダイバーシティ
推進統括部担当
|
石 見 浩 一
|
1967年１月10日
|
1993年４月
|
味の素株式会社入社
|
2001年３月
|
トランス・コスモス入社
|
2002年６月
|
取締役事業開発統括本部副本部長
|
2003年６月
|
常務取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部サービス本部長
|
2005年６月
|
専務取締役
|
2006年６月
|
取締役副社長
|
2012年３月
|
transcosmos Korea Inc.取締役会長
|
2017年６月
|
トランス・コスモス取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進本部担当
|
2018年３月
|
transcosmos Korea Inc. 取締役会長兼CEO (現任)
|
2020年６月
|
トランス・コスモス代表取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進総括担当
|
2021年１月
|
代表取締役副社長執行役員グローバル事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進総括担当兼ダイバーシティ推進統括部担当(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
副社長執行役員
DEC統括共同統括責任者
兼営業統括
共同統括責任者
兼グローバル事業統括
副責任者
兼DEC統括AE総括担当
|
牟 田 正 明
|
1965年２月９日
|
1989年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1999年６月
|
ダブルクリック株式会社常務取締役
|
2001年11月
|
株式会社アスクジーブスジャパン取締役副社長
|
2003年６月
|
トランス・コスモス入社、取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部営業第一本部副本部長
|
2012年６月
|
上席常務取締役営業統括責任者兼営業統括グローバル営業統括部長
|
2015年４月
|
専務取締役営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2017年６月
|
取締役専務執行役員営業統括責任者兼サービス推進本部担当兼DEC統括AE担当
|
2020年６月
|
取締役副社長執行役員DEC統括共同統括責任者兼営業統括共同統括責任者兼海外事業統括副責任者兼DEC統括AE総括担当
|
2021年１月
|
取締役副社長執行役員DEC統括共同統括責任者兼営業統括共同統括責任者兼グローバル事業統括副責任者兼DEC統括AE総括担当(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
副社長執行役員
経営戦略本部長
兼本社管理総括責任者
兼事業開発総括副責任者
兼事業開発総括
グローバルEC・DS
推進本部長
|
神 谷 健 志
|
1973年８月30日
|
1998年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
2005年７月
|
Bain & Company Japan, Inc. 入社
|
2015年10月
|
トランス・コスモス入社、常務執行役員経営戦略本部長
|
2016年６月
|
上席常務執行役員経営戦略本部長
|
2017年６月
|
取締役上席常務執行役員経営戦略本部長兼DEC統括副責任者兼DEC統括グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括グローバルEC・DS本部長
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員経営戦略本部長兼グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括EC・DS本部担当
|
2020年６月
|
取締役副社長執行役員経営戦略本部長兼事業開発総括副責任者兼事業開発総括グローバルEC・DS推進本部長
|
2020年８月
|
取締役副社長執行役員経営戦略本部長兼本社管理総括責任者兼事業開発総括副責任者兼事業開発総括グローバルEC・DS推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
副社長執行役員
BPOサービス
統括責任者
兼サービス推進
総括責任者
兼BPOサービス
統括事業開発室長
|
髙 野 雅 年
|
1965年８月22日
|
1986年３月
|
トランス・コスモス入社
|
2011年６月
|
常務執行役員サービス統括サービス推進本部長
|
2013年６月
|
上席常務取締役BPO総括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2017年６月
|
取締役上席常務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進本部長
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者
|
2019年10月
|
取締役専務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者兼BPOサービス統括事業開発室長
|
2021年６月
|
取締役副社長執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者兼BPOサービス統括事業開発室長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
DEC統括共同統括責任者
兼DEC統括
デジタルカスタマー
コミュニケーション
総括責任者
|
松 原 健 志
|
1964年４月３日
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
2000年７月
|
ネットパーセプションズ・ジャパン株式会社入社
|
2002年５月
|
トランス・コスモス入社
|
2007年７月
|
執行役員コールセンターサービス総括首都圏第一サービス本部長
|
2015年４月
|
常務執行役員コンタクトセンターサービス統括責任者
|
2016年６月
|
上席常務執行役員DEC統括責任者兼サービス管理本部副本部長
|
2017年４月
|
専務執行役員DEC統括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルコミュニケーションセンター総括責任者
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルカスタマーコミュニケーション総括責任者(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
専務執行役員
営業統括共同統括責任者
|
貝 塚 洋
|
1965年２月26日
|
1988年４月
|
トランス・コスモス入社
|
1996年６月
|
取締役マーケティング本部副本部長
|
2001年８月
|
常務取締役事業戦略本部担当補佐兼海外事業本部長
|
2004年４月
|
常務執行役員公共・通信サービス営業本部長
|
2016年６月
|
上席常務執行役員営業統括副責任者
|
2019年１月
|
専務執行役員営業統括共同統括責任者
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員営業統括共同統括責任者(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
上席常務執行役員
兼CTO
サービス推進総括
副責任者
兼サービス推進総括
デジタルテクノロジー
推進本部担当
|
白 石 清
|
1956年９月26日
|
1981年４月
|
富士通株式会社入社
|
1988年７月
|
株式会社リクルート入社
|
1998年11月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部副本部長
株式会社ジェイストリーム(現株式会社Jストリーム)代表取締役社長
|
2014年６月
|
トランス・コスモス上席常務取締役CTO兼サービス推進本部付
|
2016年４月
|
株式会社Jストリーム取締役会長(現任)
|
2017年６月
|
トランス・コスモス取締役上席常務執行役員兼CTOサービス推進本部副本部長
|
2020年４月
|
取締役上席常務執行役員兼CTOサービス推進総括副責任者兼サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
夏 野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
(現 株式会社NTTドコモ)入社
|
2005年６月
|
同社執行役員マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授(現職)
|
2008年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
セガサミーホールディングス株式会社
社外取締役(現任)
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
非常勤取締役
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ取締役
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エル・イー社外取締役
|
2009年９月
|
グリー株式会社社外取締役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT(現 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社KADOKAWA取締役
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
近畿大学特別招聘教授情報学研究所長(現職)
|
2021年６月
|
株式会社KADOKAWA代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
72
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
吉 田 望
|
1956年12月１日
|
1980年４月
|
株式会社電通入社
|
2000年10月
|
株式会社ノゾムドットネット代表取締役
(現任)
|
2002年１月
|
株式会社コンセント非常勤取締役
|
2004年６月
|
株式会社takibi代表取締役
|
2008年５月
|
株式会社おだやかリビング代表取締役
(現任)
|
2010年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社朝日ネット社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
取締役
(監査等委員)
|
宇 陀 栄 次
|
1956年８月３日
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1999年１月
|
同社理事情報サービス産業事業部長
|
2001年１月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現 ソフトバンク株式会社)代表取締役社長
|
2004年３月
|
salesforce. com, Inc.
Senior Vice President
|
2004年４月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム
代表取締役社長
|
2012年４月
|
salesforce. com, Inc.
Executive Vice President
|
2014年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
|
2016年３月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長
|
2016年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年９月
|
株式会社Yext代表取締役会長兼CEO
|
2017年12月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長兼社長
|
2018年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社取締役会長(現任)
|
2018年６月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長(現任)
|
2020年11月
|
株式会社Yext代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
鳩 山 玲 人
|
1974年１月12日
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2008年５月
|
株式会社サンリオ入社
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2013年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
|
2015年６月
|
Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc.CEO
|
2016年４月
|
ピジョン株式会社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
株式会社鳩山総合研究所代表取締役(現任)
|
2021年３月
|
Zホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
島 田 亨
|
1965年３月３日
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1989年６月
|
株式会社インテリジェンス(現 パーソルキャリア株式会社)設立
|
1989年９月
|
同社取締役
|
2008年１月
|
株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
2014年11月
|
楽天株式会社代表取締役
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社U-NEXT取締役副社長COO
|
2017年12月
|
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO(現任)
|
2019年６月
|
三谷産業株式会社社外取締役(現任)
|
2020年２月
|
ビジョナル株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
玉 塚 元 一
|
1962年５月23日
|
1985年４月
|
旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社
|
2002年11月
|
株式会社ファーストリテイリング代表取締役社長兼COO
|
2005年９月
|
株式会社リヴァンプ設立代表取締役
|
2014年５月
|
株式会社ローソン代表取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社ハーツユナイテッドグループ(現株式会社デジタルハーツホールディングス)代表取締役社長CEO(現在)
|
2017年９月
|
株式会社エードット(現株式会社Birdman)社外取締役(現任)
|
2017年10月
|
株式会社デジタルハーツ代表取締役社長(現任)
|
2017年10月
|
ラクスル株式会社社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
鈴 木 則 義
|
1956年４月20日
|
1982年４月
|
日興證券株式会社入社
|
2001年10月
|
日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)プライベート・バンキング部長
|
2005年２月
|
同社常務取締役
|
2008年12月
|
同社専務取締役
|
2009年７月
|
LCFエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・日興コーディアル株式会社(現エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・日興株式会社)代表取締役社長
|
2017年３月
|
SMBC日興証券株式会社副社長執行役員
|
2019年６月
|
電気興業株式会社社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
2021年１月
|
LES ROIS MAGES JAPON株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
11,575
|
(注) １ 取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、玉塚元一、鈴木則義は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長兼COO奥田昌孝は、代表取締役グループCEOファウンダー奥田耕己の長男であります。
３ 任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2021年６月23日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2021年５月末日現在の実質株式数を記載しております。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：宇陀栄次 委員：夏野剛 委員：吉田望
７ トランス・コスモスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
鶴 森 美 和
|
1977年
２月10日
|
2006年10月
|
弁護士登録
フェアネス法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
2013年10月
|
内幸町法律事務所入所
|
2017年４月
|
虎ノ門一丁目法律事務所弁護士（現職）
|
2020年６月
|
トランス・コスモス補欠取締役(現任)
|
(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ トランス・コスモスでは、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
<業務執行役員>
(2021年６月23日現在 60名)
副社長執行役員
|
向 井 宏 之
|
営業統括担当
|
専務執行役員
|
永 倉 辰 一
|
グローバル事業統括副責任者 兼 グローバル事業統括シリコンバレー支店長 兼 transcosmos America,Inc.Chairman,CEO
|
専務執行役員
|
森 山 雅 勝
|
事業開発総括副責任者 兼 事業開発総括事業開発本部長
|
専務執行役員
|
内 村 弘 幸
|
BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括事業推進本部長
|
専務執行役員
|
山下 栄二郎
|
グローバル事業統括副責任者 兼 グローバル事業統括中国事業本部長 兼 上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司（transcosmos China）董事長
|
上席常務執行役員
|
谷 川 弘 樹
|
グローバル事業統括欧州事業本部長
|
上席常務執行役員
|
河 野 洋 一
|
DEC統括アナリティクスセンター統括部担当 兼 トランスコスモス・アナリティクス株式会社代表取締役社長
|
上席常務執行役員
|
福 島 常 浩
|
グローバル事業統括HXコンサルティング統括部長
|
上席常務執行役員
|
堀 石 尚 男
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括法務本部長
|
上席常務執行役員
|
宮 澤 範 充
|
DEC統括AE総括責任者
|
上席常務執行役員
|
須 部 隆
|
グローバル事業統括ASEAN事業本部長
|
常務執行役員
|
山 喜 和 彦
|
営業統括副責任者 兼 営業統括第一営業本部担当
|
常務執行役員
|
高 山 智 司
|
事業開発総括公共政策本部長 兼 営業統括副責任者 兼 営業統括第六営業本部担当 兼 DEC統括DX推進本部副本部長
|
常務執行役員
|
鷲 尾 剛
|
BPOサービス統括ITOサービス本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部グローバル事業推進部長
|
常務執行役員
|
植 松 芳 宏
|
グローバル事業統括副責任者 兼 グローバル事業統括CX事業戦略統括部長
|
常務執行役員
|
森 田 祐 行
|
BPOサービス統括事業開発室付バックオフィスサービス第一本部担当
|
常務執行役員
|
中 山 国 慶
|
グローバル事業統括中国事業本部副本部長 兼 大宇宙信息創造（中国）有限公司董事長
|
常務執行役員
|
柏 木 又 浩
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括共同総括責任者
|
常務執行役員
|
井 上 博 文
|
サービス推進総括副責任者
|
常務執行役員
|
長 谷 川 勉
|
サービス推進総括副責任者
|
常務執行役員
|
兼 澤 伸 二
|
営業統括副責任者 兼 事業開発総括グローバルEC・DS推進本部副本部長
|
常務執行役員
|
真 嶋 良 和
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括共同総括責任者 兼 DEC統括デジタルエージェンシー本部長
|
常務執行役員
|
所 年 雄
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括副責任者 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括デジタルインタラクティブサービス本部長
|
常務執行役員
|
コウォン サンチョウル
|
グローバル事業統括韓国事業本部長 兼 transcosmos Korea Inc.代表取締役社長兼COO
|
常務執行役員
|
門 松 美 枝
|
BPOサービス統括ビルディングインフラサービス本部長
|
常務執行役員
|
川 本 武 士
|
BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部ビジネストランスフォーメーション統括部長
|
常務執行役員
|
名 倉 英 紀
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括人事本部担当
|
常務執行役員
|
野 口 誠
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括経理財務本部長 兼 本社管理総括事業管理統括部担当
|
執行役員
|
田 渕 和 彦
|
DEC統括AE総括副責任者 兼 DEC統括デジタルカスタマーコミュニケ―ション総括副責任者
|
執行役員
|
前 田 雄 志
|
DEC統括AE総括副責任者
|
執行役員
|
浅 野 和 夫
|
営業統括副責任者 兼 営業統括第五営業本部長 兼 営業統括中部営業本部担当
|
執行役員
|
吉 田 啓 介
|
営業統括副責任者
|
執行役員
|
小 林 克 成
|
営業統括副責任者 兼 営業統括広域流通営業推進室担当 兼 営業統括第二営業本部担当 兼 DEC統括AE総括副責任者
|
執行役員
|
山 田 和 宏
|
DEC統括DX推進本部長 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括副責任者
|
執行役員
|
岡 下 浩 史
|
BPOサービス統括バックオフィスサービス第二本部長
|
執行役員
|
船 橋 俊 郎
|
BPOサービス統括付ビルディングインフラサービス本部担当 兼 応用技術株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
武 智 清 訓
|
グローバル事業統括ASEAN事業本部 transcosmos(Thailand)Co.,Ltd.Managing Director
|
執行役員
|
原 浩 芳
|
グローバル事業統括ASEAN事業本部 PT.transcosmos Indonesia,President Director
|
執行役員
|
廣 野 琢 馬
|
BPOサービス統括エンジニアリングソリューションサービス本部長
|
執行役員
|
溪 井 亨
|
グローバル事業統括米国事業本部長 兼 transcosmos America, Inc. President, COO
|
執行役員
|
山 根 径
|
サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部副本部長 兼 サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部TCIプラットフォーム推進統括部長 兼 グローバル事業統括付
|
執行役員
|
荻 野 正 人
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括投資管理本部担当
|
執行役員
|
草 埜 健 太
|
グローバル事業統括グローバルマーケティング統括部長 兼 事業開発総括ビジネスイノベーション本部長
|
執行役員
|
下 田 昌 平
|
事業開発総括ビジネスイノベーション本部副本部長 兼 グローバル事業統括CX事業戦略統括部副統括部長
|
執行役員
|
古 原 広 行
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括管理本部長 兼 本社管理総括事業管理統括部担当
|
執行役員
|
森 田 寿
|
DEC統括DX推進本部副本部長 兼 DEC統括DX推進本部事業企画統括部長
|
執行役員
|
冨 樫 忠 幸
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括付
|
執行役員
|
三 ツ 本 譲
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括付
|
執行役員
|
吉 光 陽 平
|
経営戦略本部副本部長
|
執行役員
|
中 村 大
|
営業統括営業戦略本部長 兼 グローバル事業統括グローバル営業統括部共同統括部長 兼 DEC統括AE総括AE戦略本部副本部長
|
執行役員
|
金 田 浩 充
|
DEC統括デジタルカスタマーコミュニケーション総括副責任者 兼 DEC統括デジタルカスタマーコミュニケーション総括サービス企画推進本部長
|
執行役員
|
佐 藤 真 則
|
DEC統括デジタルカスタマーコミュニケーション総括副責任者
|
執行役員
|
岡 田 俊 也
|
グローバル事業統括中国事業本部 上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司（transcosmos China）総経理
|
執行役員
|
稲 葉 裕 史
|
営業統括第三営業本部長 兼 DEC統括AE総括AE第三本部担当
|
執行役員
|
小 谷 勝 彦
|
BPOサービス統括ビルディングインフラサービス本部副本部長 兼 応用技術株式会社代表取締役副社長
|
執行役員
|
尾 崎 公 紀
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括副責任者 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括ECX本部長
|
執行役員
|
甲 斐 昭 彦
|
グローバル事業統括グローバルコンテンツ事業部長
|
執行役員
|
大 矢 健 一
|
経営戦略本部副本部長 兼 本社管理総括副責任者
|
執行役員
|
諏訪原 敦彦
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括国内関係会社経営管理本部長
|
執行役員
|
菊 地 悠
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括海外関係会社経営管理本部長
|
９ 役員一覧内の「DEC」、「BPO」、「AE」、「DS」、「HX」の各表記は、それぞれ「デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター」、「ビジネスプロセスアウトソーシング」、「アカウントエグゼクティブ」、「ダイレクトセールス」、「ヒューマンエクスペリエンス」の略称であります。
② 社外役員の状況
トランス・コスモスの社外取締役は７名。
イ 社外取締役の機能および役割
夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、玉塚元一および鈴木則義は、経営に関する豊富な知見・経験を有していることから社外取締役に選任しております。経営機能への牽制力を発揮し、意思決定プロセスの透明性向上に貢献しております。
なお、トランス・コスモスと各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づいて、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれの社外取締役も、100万円または会社法第425条第１項に定める額のいずれか高い額としております。
ロ 社外取締役との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要
トランス・コスモスと社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役７名の内３名は、次のとおりトランス・コスモス株式を所有しております。
夏野剛 72千株、吉田望 ８千株、玉塚元一 １千株
なお、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、および鈴木則義はトランス・コスモス株式を所有しておりません。
（所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2021年６月23日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2021年５月末日現在の実質株式数を記載しております。）
ハ 社外取締役の独立性に関する考え
(a) 社外取締役が、現在および直近の過去３年間において、次に該当する者でない場合、当該社外取締役に独立性があると判断します。
1. トランス・コスモスの主要な顧客（注1）またはトランス・コスモスを主要な顧客とする事業者（注2）の業務執行者
（注1）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対するトランス・コスモスの売上高の合計額がトランス・コスモスの連結売上高の２％を超える顧客とする。
（注2）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の２％を超える事業者とする。
2. トランス・コスモスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務の専門家または法律専門家（注3）
（注3）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスからの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。
3. トランス・コスモスから多額の寄付を得ている非営利団体（注4）の業務執行者
（注4）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスからの寄付金の合計額が1,000万円を超えまたは当該寄付先の収入総額の２％を超える団体とする。
4. トランス・コスモスの大株主（注5）またはその業務執行者
（注5）トランス・コスモスの議決権総数の10%以上の議決権を有する者
(b) 社外取締役の２親等以内の近親者が、現在において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く）
1. トランス・コスモスまたはトランス・コスモス子会社の業務執行者
2. 上記(a)1.～4.に該当する者
なお、社外取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、玉塚元一および鈴木則義は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、その他事業運営に係る議事の検討や報告を受けて、積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。
また、監査等委員会は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、ならびに監査等委員会における意見交換・情報交換や代表取締役との面談等を通じて、実効性のある監査を実施しており、後記の「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門や会計監査人と相互連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 上席常務執行役員兼CMO
事業開発総括 副責任者
兼 事業開発総括 グローバル事業開発本部長
兼 事業開発総括 ビジネスイノベーション本部 担当
|
取締役 上席常務執行役員兼CMO
事業開発総括 副責任者
兼 事業開発総括 ビジネスイノベーション本部 担当
|
佐藤 俊介
|
2020年７月１日
|
取締役 上席常務執行役員兼CMO
事業開発総括 副責任者
兼 事業開発総括 ビジネスイノベーション本部長
|
取締役 上席常務執行役員兼CMO
事業開発総括 副責任者
兼 事業開発総括 グローバル事業開発本部長
兼 事業開発総括 ビジネスイノベーション本部 担当
|
2020年８月１日
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 副社長執行役員
経営戦略本部長
兼 本社管理総括責任者
兼 事業開発総括 副責任者
兼 事業開発総括 グローバルEC・ ダイレクトセールス推進本部長
|
取締役 副社長執行役員
経営戦略本部長
兼 事業開発総括 副責任者
兼 事業開発総括 グローバルEC・ ダイレクトセールス推進本部長
|
神谷 健志
|
2020年８月１日
|
代表取締役会長兼CEO
兼 コンプライアンス推進統括部 担当
|
代表取締役会長兼CEO
兼 コンプライアンス推進統括部 担当
兼 ダイバーシティ推進統括部 担当
|
船津 康次
|
2020年９月１日
|
代表取締役 副社長執行役員
海外事業統括責任者
兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 担当
兼 サービス推進総括 担当
兼 ダイバーシティ推進統括部 担当
|
代表取締役 副社長執行役員
海外事業統括責任者
兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 担当
兼 サービス推進総括 担当
|
石見 浩一
|
2020年９月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 上席常務執行役員兼CMO
事業開発総括 副責任者
兼 事業開発総括 グローバル事業開発本部長
兼 事業開発総括 ビジネスイノベーション本部 担当
|
取締役 上席常務執行役員兼CMO
事業開発総括 副責任者
兼 事業開発総括 ビジネスイノベーション本部 担当
|
佐藤 俊介
|
2020年７月１日
|
取締役 上席常務執行役員兼CMO
事業開発総括 副責任者
兼 事業開発総括 ビジネスイノベーション本部長
|
取締役 上席常務執行役員兼CMO
事業開発総括 副責任者
兼 事業開発総括 グローバル事業開発本部長
兼 事業開発総括 ビジネスイノベーション本部 担当
|
2020年８月１日
|
取締役 副社長執行役員
経営戦略本部長
兼 本社管理総括責任者
兼 事業開発総括 副責任者
兼 事業開発総括 グローバルEC・ ダイレクトセールス推進本部長
|
取締役 副社長執行役員
経営戦略本部長
兼 事業開発総括 副責任者
兼 事業開発総括 グローバルEC・ ダイレクトセールス推進本部長
|
神谷 健志
|
2020年８月１日
|
代表取締役会長兼CEO
兼 コンプライアンス推進統括部 担当
|
代表取締役会長兼CEO
兼 コンプライアンス推進統括部 担当
兼 ダイバーシティ推進統括部 担当
|
船津 康次
|
2020年９月１日
|
代表取締役 副社長執行役員
海外事業統括責任者
兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 担当
兼 サービス推進総括 担当
兼 ダイバーシティ推進統括部 担当
|
代表取締役 副社長執行役員
海外事業統括責任者
兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 担当
兼 サービス推進総括 担当
|
石見 浩一
|
2020年９月1日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
グループCEO
ファウンダー
|
奥 田 耕 己
|
1937年１月９日
|
1966年６月
|
丸栄計算センター株式会社代表取締役社長
|
1985年６月
|
トランス・コスモス代表取締役社長
|
1998年６月
|
代表取締役会長兼社長
|
2002年９月
|
代表取締役会長兼グループCEO
|
2003年６月
|
代表取締役グループCEOファウンダー(現任)
|
|
(注)３
|
5,498
|
代表取締役
会長兼CEO
兼コンプライアンス
推進統括部担当
兼ダイバーシティ
推進統括部担当
|
船 津 康 次
|
1952年３月18日
|
1981年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1995年12月
|
株式会社北海道じゃらん取締役
|
1998年４月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部長
|
1998年６月
|
常務取締役
|
1999年６月
|
専務取締役海外事業統轄補佐
|
2000年４月
|
代表取締役副社長
総合営業本部、コンサルティング本部、各事業本部担当
|
2002年９月
|
代表取締役社長兼CEO
|
2003年６月
|
代表取締役会長兼CEO
|
2014年10月
|
カドカワ株式会社(現株式会社KADOKAWA)
社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役(現任)
|
2019年７月
|
トランス・コスモス代表取締役会長兼CEO兼コンプライアンス推進統括部担当兼ダイバーシティ推進統括部担当(現任)
|
|
(注)３
|
33
|
代表取締役
社長兼COO
兼事業開発総括責任者
|
奥 田 昌 孝
|
1967年３月29日
|
1988年４月
|
トランス・コスモス入社
|
1996年６月
|
取締役マーケティング本部副本部長
|
2002年９月
|
代表取締役副社長兼COO
|
2003年６月
|
代表取締役社長兼COO
|
2020年４月
|
代表取締役社長兼COO兼事業開発総括責任者(現任)
|
|
(注)３
|
5,936
|
代表取締役
副社長執行役員
海外事業統括責任者
兼DEC統括担当
兼サービス推進
総括担当
|
石 見 浩 一
|
1967年１月10日
|
1993年４月
|
味の素株式会社入社
|
2001年３月
|
トランス・コスモス入社
|
2002年６月
|
取締役事業開発統括本部副本部長
|
2003年６月
|
常務取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部サービス本部長
|
2005年６月
|
専務取締役
|
2006年６月
|
取締役副社長
|
2012年３月
|
transcosmos Korea Inc.取締役会長
|
2015年２月
|
優趣滙（上海）供応鏈管理有限公司董事
(現任)
|
2017年６月
|
トランス・コスモス取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進本部担当
|
2018年３月
|
transcosmos Korea Inc. 取締役会長兼CEO (現任)
|
2019年４月
|
トランス・コスモス取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進総括担当
|
2020年６月
|
代表取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進総括担当(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
副社長執行役員
DEC統括共同統括責任者
兼営業統括
共同統括責任者
兼海外事業統括
副責任者
兼DEC統括AE総括担当
|
牟 田 正 明
|
1965年２月９日
|
1989年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1999年６月
|
ダブルクリック株式会社常務取締役
|
2003年６月
|
トランス・コスモス入社、取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部営業第一本部副本部長
|
2012年６月
|
上席常務取締役営業統括責任者兼営業統括グローバル営業統括部長
|
2015年４月
|
専務取締役営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2017年６月
|
取締役専務執行役員営業統括責任者兼サービス推進本部担当兼DEC統括AE担当
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼営業統括共同統括責任者兼海外事業統括副責任者兼DEC統括AE総括担当
|
2020年６月
|
取締役副社長執行役員DEC統括共同統括責任者兼営業統括共同統括責任者兼海外事業統括副責任者兼DEC統括AE総括担当(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
副社長執行役員
経営戦略本部長
兼事業開発総括副責任者
兼事業開発総括
グローバルEC・DS
推進本部長
|
神 谷 健 志
|
1973年８月30日
|
1998年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
2005年７月
|
Bain & Company Japan, Inc. 入社
|
2015年10月
|
トランス・コスモス入社、常務執行役員経営戦略本部長
|
2016年６月
|
上席常務執行役員経営戦略本部長
|
2017年６月
|
取締役上席常務執行役員経営戦略本部長兼DEC統括副責任者兼DEC統括グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括グローバルEC・DS本部長
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員経営戦略本部長兼グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括EC・DS本部担当
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員経営戦略本部長兼事業開発総括副責任者兼事業開発総括グローバルEC・DS推進本部長
|
2020年６月
|
取締役副社長執行役員経営戦略本部長兼事業開発総括副責任者兼事業開発総括グローバルEC・DS推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
専務執行役員
BPOサービス
統括責任者
兼サービス推進
総括責任者
兼BPOサービス
統括事業開発室長
|
髙 野 雅 年
|
1965年８月22日
|
1986年３月
|
トランス・コスモス入社
|
2011年６月
|
常務執行役員サービス統括サービス推進本部長
|
2013年６月
|
上席常務取締役BPO総括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2017年６月
|
取締役上席常務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進本部長
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者
|
2019年10月
|
取締役専務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者兼BPOサービス統括事業開発室長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
専務執行役員
DEC統括共同統括責任者
兼DEC統括
デジタルカスタマー
コミュニケーション
総括責任者
|
松 原 健 志
|
1964年４月３日
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
2000年７月
|
ネットパーセプションズ・ジャパン株式会社入社
|
2002年５月
|
トランス・コスモス入社
|
2007年７月
|
執行役員コールセンターサービス総括首都圏第一サービス本部長
|
2015年４月
|
常務執行役員コンタクトセンターサービス統括責任者
|
2016年６月
|
上席常務執行役員DEC統括責任者兼サービス管理本部副本部長
|
2017年４月
|
専務執行役員DEC統括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルコミュニケーションセンター総括責任者
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルカスタマーコミュニケーション総括責任者(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
DEC統括共同統括責任者
兼DEC統括デジタル
トランスフォーメーション
総括責任者
|
稲 積 憲
|
1974年１月22日
|
1996年４月
|
株式会社リコー入社
|
2013年４月
|
NHN PlayArt株式会社(現NHN Japan株式会社)取締役COO
|
2014年２月
|
同社代表取締役社長
|
2015年10月
|
NHNテコラス株式会社代表取締役社長
|
2017年３月
|
トランス・コスモス入社、上席常務執行役員デジタルトランスフォーメーション本部長
|
2017年12月
|
専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部長
|
2018年６月
|
株式会社ワコム社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
トランス・コスモス取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部長
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括責任者(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
上席常務執行役員
兼CTO
サービス推進総括
副責任者
兼サービス推進総括
デジタルテクノロジー
推進本部担当
|
白 石 清
|
1956年９月26日
|
1981年４月
|
富士通株式会社入社
|
1988年７月
|
株式会社リクルート入社
|
1998年11月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部副本部長
株式会社ジェイストリーム(現株式会社Jストリーム)代表取締役社長
|
2014年６月
|
トランス・コスモス上席常務取締役CTO兼サービス推進本部付
|
2016年４月
|
株式会社Jストリーム取締役会長(現任)
|
2017年６月
|
トランス・コスモス取締役上席常務執行役員兼CTOサービス推進本部副本部長
|
2020年４月
|
取締役上席常務執行役員兼CTOサービス推進総括副責任者兼サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
上席常務執行役員
兼CMO
事業開発総括副責任者
兼事業開発総括
ビジネスイノベーション
本部担当
|
佐 藤 俊 介
|
1978年６月３日
|
2001年４月
|
バリュークリックジャパン株式会社入社
|
2011年11月
|
株式会社エスワンオーインタラクティブ(現株式会社ハートラス)代表取締役会長
|
2015年３月
|
株式会社ビーグリー社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
SOCIAL GEAR PTE LTD Managing Director
(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス入社、取締役CMO
|
2017年６月
|
取締役上席常務執行役員兼CMO DEC統括DECイノベーション担当
|
2020年４月
|
取締役上席常務執行役員兼CMO事業開発総括副責任者兼事業開発総括ビジネスイノベーション本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
339
|
取締役
(監査等委員)
|
夏 野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
(現 株式会社NTTドコモ)入社
|
2005年６月
|
同社執行役員マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授(現職)
|
2008年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
セガサミーホールディングス株式会社
社外取締役(現任)
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
非常勤取締役(現任)
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ取締役
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エル・イー社外取締役
|
2009年９月
|
グリー株式会社社外取締役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT(現 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社KADOKAWA取締役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
72
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
吉 田 望
|
1956年12月１日
|
1980年４月
|
株式会社電通入社
|
2000年10月
|
株式会社ノゾムドットネット代表取締役
(現任)
|
2002年１月
|
株式会社コンセント非常勤取締役(現任)
|
2004年６月
|
株式会社takibi代表取締役
|
2008年５月
|
株式会社おだやかリビング代表取締役
(現任)
|
2010年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社朝日ネット社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
取締役
(監査等委員)
|
宇 陀 栄 次
|
1956年８月３日
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1999年１月
|
同社理事情報サービス産業事業部長
|
2001年１月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現 ソフトバンク株式会社)代表取締役社長
|
2004年３月
|
salesforce. com, Inc.
Senior Vice President
|
2004年４月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム
代表取締役社長
|
2012年４月
|
salesforce. com, Inc.
Executive Vice President
|
2014年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
|
2016年３月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長
|
2016年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年９月
|
株式会社Yext代表取締役会長兼CEO(現任)
|
2017年12月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長兼社長
|
2018年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社取締役会長(現任)
|
2018年６月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
鳩 山 玲 人
|
1974年１月12日
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2008年５月
|
株式会社サンリオ入社
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2013年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
|
2015年６月
|
Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc.CEO
|
2016年３月
|
LINE株式会社社外取締役(現任)
|
2016年４月
|
ピジョン株式会社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
株式会社鳩山総合研究所代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
島 田 亨
|
1965年３月３日
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1989年６月
|
株式会社インテリジェンス(現 パーソルキャリア株式会社)設立
|
1989年９月
|
同社取締役
|
2008年１月
|
株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
2014年11月
|
楽天株式会社代表取締役
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社U-NEXT取締役副社長COO
|
2017年12月
|
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO(現任)
|
2018年６月
|
株式会社ツクイ社外取締役
|
2019年６月
|
三谷産業株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
玉 塚 元 一
|
1962年５月23日
|
1985年４月
|
旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社
|
2002年11月
|
株式会社ファーストリテイリング代表取締役社長兼COO
|
2005年９月
|
株式会社リヴァンプ設立代表取締役
|
2014年５月
|
株式会社ローソン代表取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社ハーツユナイテッドグループ(現株式会社デジタルハーツホールディングス)代表取締役社長CEO(現在)
|
2017年９月
|
株式会社エードット社外取締役(現任)
|
2017年10月
|
ラクスル株式会社社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
鈴 木 則 義
|
1956年４月20日
|
1982年４月
|
日興證券株式会社入社
|
2001年10月
|
日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)プライベート・バンキング部長
|
2005年２月
|
同社常務取締役
|
2008年12月
|
同社専務取締役
|
2009年７月
|
LCFエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・日興コーディアル株式会社(現エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・日興株式会社)代表取締役社長
|
2017年３月
|
SMBC日興証券株式会社副社長執行役員
|
2019年６月
|
電気興業株式会社社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
11,904
|
(注) １ 取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、玉塚元一、鈴木則義は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長兼COO奥田昌孝は、代表取締役グループCEOファウンダー奥田耕己の長男であります。
３ 任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2020年６月25日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年５月末日現在の実質株式数を記載しております。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：宇陀栄次 委員：夏野剛 委員：吉田望
７ トランス・コスモスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
鶴 森 美 和
|
1977年
２月10日
|
2006年10月
|
弁護士登録
フェアネス法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
2013年10月
|
内幸町法律事務所入所
|
2017年４月
|
虎ノ門一丁目法律事務所弁護士（現職）
|
2020年６月
|
トランス・コスモス補欠取締役(現任)
|
(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ トランス・コスモスでは、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
<業務執行役員>
(2020年６月25日現在 50名)
副社長執行役員
|
向 井 宏 之
|
営業統括担当
|
専務執行役員
|
貝 塚 洋
|
営業統括共同統括責任者
|
専務執行役員
|
永 倉 辰 一
|
海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括シリコンバレー支店長 兼 transcosmos America,Inc.Chairman,CEO
|
専務執行役員
|
森 山 雅 勝
|
事業開発総括副責任者 兼 事業開発総括事業開発本部長
|
上席常務執行役員
|
内 村 弘 幸
|
BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括事業推進本部長
|
上席常務執行役員
|
山下 栄二郎
|
海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括海外戦略本部長 兼 海外事業統括中国事業本部長 兼 グローバルコンテンツ事業部長 兼 上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司（transcosmos China）董事長
|
上席常務執行役員
|
河 野 洋 一
|
DEC統括アナリティクスセンター統括部担当 兼 トランスコスモス・アナリティクス株式会社代表取締役社長
|
上席常務執行役員
|
谷 川 弘 樹
|
海外事業統括欧州事業本部長
|
上席常務執行役員
|
福 島 常 浩
|
海外事業統括HXコンサルティング統括部長 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括HumanExperience本部長
|
常務執行役員
|
宮 澤 範 充
|
DEC統括AE総括責任者
|
常務執行役員
|
山 喜 和 彦
|
営業統括副責任者 兼 営業統括第一営業本部担当
|
常務執行役員
|
鷲 尾 剛
|
BPOサービス統括ITOサービス本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部グローバル推進部長
|
常務執行役員
|
森 田 祐 行
|
BPOサービス統括バックオフィスサービス第一本部担当
|
常務執行役員
|
植 松 芳 宏
|
海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括CX事業戦略統括部長
|
常務執行役員
|
中 山 国 慶
|
海外事業統括中国事業本部副本部長 兼 大宇宙信息創造（中国）有限公司董事長
|
常務執行役員
|
須 部 隆
|
海外事業統括ASEAN事業本部長
|
常務執行役員
|
井 上 博 文
|
サービス推進総括副責任者
|
常務執行役員
|
長 谷 川 勉
|
サービス推進総括副責任者
|
常務執行役員
|
柏 木 又 浩
|
DEC統括リテールコマース総括責任者
|
常務執行役員
|
高 山 智 司
|
事業開発総括公共政策本部副本部長 兼 営業統括副責任者 兼 営業統括第六営業本部担当
|
執行役員
|
田 渕 和 彦
|
DEC統括AE総括副責任者 兼 DEC統括デジタルカスタマーコミュニケ―ション総括副責任者
|
執行役員
|
吉 田 啓 介
|
営業統括副責任者
|
執行役員
|
兼 澤 伸 二
|
営業統括副責任者 兼 事業開発総括グローバルEC・DS推進本部副本部長
|
執行役員
|
山 根 径
|
サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部副本部長 兼 サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部TCIプラットフォーム推進統括部長 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括システムプロジェクトマネジメント推進統括部担当 兼 海外事業統括付
|
執行役員
|
所 年 雄
|
DEC統括デジタルエクスペリエンス本部担当
|
執行役員
|
廣 野 琢 馬
|
BPOサービス統括エンジニアリングソリューションサービス本部長
|
執行役員
|
浅 野 和 夫
|
営業統括副責任者 兼 営業統括第五営業本部長 兼 営業統括中部営業本部長
|
執行役員
|
コウォン サンチョウル
|
海外事業統括韓国事業本部長 兼 transcosmos Korea Inc.代表取締役社長兼COO
|
執行役員
|
船 橋 俊 郎
|
BPOサービス統括付ビルディングインフラサービス本部担当 兼 応用技術株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
原 浩 芳
|
海外事業統括ASEAN事業本部 PT.transcosmos Indonesia,President Director
|
執行役員
|
武 智 清 訓
|
海外事業統括ASEAN事業本部 transcosmos(Thailand)Co.,Ltd.Managing Director
|
執行役員
|
荻 野 正 人
|
投資管理本部担当
|
執行役員
|
草 埜 健 太
|
事業開発総括ビジネスイノベーション本部長
|
執行役員
|
下 田 昌 平
|
事業開発総括ビジネスイノベーション本部付
|
執行役員
|
古 原 広 行
|
管理本部長 兼 事業管理統括部担当
|
執行役員
|
名 倉 英 紀
|
人事本部担当
|
執行役員
|
野 口 誠
|
経理財務本部長 兼 事業管理統括部担当
|
執行役員
|
真 嶋 良 和
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括カスタマーセントリック本部長 兼 DEC統括デジタルエージェンシー本部担当
|
執行役員
|
富吉 聰一朗
|
事業開発総括グローバル事業開発本部付 兼 事業開発総括公共政策本部付 兼 事業開発総括事業開発推進室長
|
執行役員
|
森 田 寿
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括事業企画統括部長
|
執行役員
|
冨 樫 忠 幸
|
事業開発総括ビジネスイノベーション本部付
|
執行役員
|
三 ツ 本 譲
|
事業開発総括ビジネスイノベーション本部付
|
執行役員
|
溪 井 亨
|
海外事業統括米国事業本部長 兼 transcosmos America, Inc. President, COO
|
執行役員
|
小 林 克 成
|
営業統括副責任者 兼 営業統括広域流通営業推進室担当 兼 営業統括第二営業本部担当 兼 DEC統括AE総括副責任者
|
執行役員
|
前 田 雄 志
|
DEC統括AE総括副責任者
|
執行役員
|
山 田 和 宏
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション総括DEC事業推進本部長 兼 DEC統括デジタルエクスペリエンス本部長
|
執行役員
|
岡 下 浩 史
|
BPOサービス統括バックオフィスサービス第二本部長
|
執行役員
|
門 松 美 枝
|
BPOサービス統括ビルディングインフラサービス本部長
|
執行役員
|
川 本 武 士
|
BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部ビジネストランスフォーメーション統括部長
|
執行役員
|
吉 光 陽 平
|
経営戦略本部付
|
９ 役員一覧内の「DEC」、「BPO」、「AE」、「DS」、「HX」の各表記は、それぞれ「デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター」、「ビジネスプロセスアウトソーシング」、「アカウントエグゼクティブ」、「ダイレクトセールス」、「ヒューマンエクスペリエンス」の略称であります。
② 社外役員の状況
トランス・コスモスの社外取締役は７名。
イ 社外取締役の機能および役割
夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、玉塚元一および鈴木則義は、経営に関する豊富な知見・経験を有していることから社外取締役に選任しております。経営機能への牽制力を発揮し、意思決定プロセスの透明性向上に貢献しております。
なお、トランス・コスモスと各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づいて、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれの社外取締役も、100万円または会社法第425条第１項に定める額のいずれか高い額としております。
ロ 社外取締役との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要
トランス・コスモスと社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役７名の内３名は、次のとおりトランス・コスモス株式を所有しております。
夏野剛 72千株、吉田望 8千株、玉塚元一 0千株
なお、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、および鈴木則義はトランス・コスモス株式を所有しておりません。
（所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2020年６月25日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年５月末日現在の実質株式数を記載しております。）
ハ 社外取締役の独立性に関する考え
(a) 社外取締役が、現在および直近の過去３年間において、次に該当する者でない場合、当該社外取締役に独立性があると判断します。
1. トランス・コスモスの主要な顧客（注1）またはトランス・コスモスを主要な顧客とする事業者（注2）の業務執行者
（注1）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対するトランス・コスモスの売上高の合計額がトランス・コスモスの連結売上高の２％を超える顧客とする。
（注2）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の２％を超える事業者とする。
2. トランス・コスモスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務の専門家または法律専門家（注3）
（注3）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスからの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。
3. トランス・コスモスから多額の寄付を得ている非営利団体（注4）の業務執行者
（注4）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスからの寄付金の合計額が1,000万円を超えまたは当該寄付先の収入総額の２％を超える団体とする。
4. トランス・コスモスの大株主（注5）またはその業務執行者
（注5）トランス・コスモスの議決権総数の10%以上の議決権を有する者
(b) 社外取締役の２親等以内の近親者が、現在において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く）
1. トランス・コスモスまたはトランス・コスモス子会社の業務執行者
2. 上記(a)1.～4.に該当する者
なお、社外取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、玉塚元一および鈴木則義は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、その他事業運営に係る議事の検討や報告を受けて、積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。
また、監査等委員会は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、ならびに監査等委員会における意見交換・情報交換や代表取締役との面談等を通じて、実効性のある監査を実施しており、後記の「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門や会計監査人と相互連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長兼ＣＥＯ
コンプライアンス推進統括部 担当
兼 ダイバーシティ推進統括部 担当
|
代表取締役会長兼ＣＥＯ
コンプライアンス推進部 担当
|
船津 康次
|
2019年７月１日
|
取締役 専務執行役員
ＢＰＯサービス統括責任者
兼 サービス推進総括責任者
兼 ＢＰＯサービス統括 事業開発室長
|
取締役 専務執行役員
ＢＰＯサービス統括責任者
兼 サービス推進総括責任者
|
髙野 雅年
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長兼ＣＥＯ
コンプライアンス推進統括部 担当
兼 ダイバーシティ推進統括部 担当
|
代表取締役会長兼ＣＥＯ
コンプライアンス推進部 担当
|
船津 康次
|
2019年７月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性17名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
グループCEO
ファウンダー
|
奥 田 耕 己
|
1937年１月９日
|
1966年６月
|
丸栄計算センター株式会社代表取締役社長
|
1985年６月
|
トランス・コスモス代表取締役社長
|
1998年６月
|
代表取締役会長兼社長
|
2002年９月
|
代表取締役会長兼グループCEO
|
2003年６月
|
代表取締役グループCEOファウンダー(現任)
|
|
(注)３
|
5,498
|
代表取締役
会長兼CEO
コンプライアンス
推進部担当
|
船 津 康 次
|
1952年３月18日
|
1981年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1995年12月
|
株式会社北海道じゃらん取締役
|
1998年４月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部長
|
1998年６月
|
常務取締役
|
1999年６月
|
専務取締役海外事業統轄補佐
|
2000年４月
|
代表取締役副社長
総合営業本部、コンサルティング本部、各事業本部担当
|
2002年９月
|
代表取締役社長兼CEO
|
2003年６月
|
代表取締役会長兼CEO
|
2014年10月
|
カドカワ株式会社社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
トランス・コスモス代表取締役会長兼CEOコンプライアンス推進部担当(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
32
|
代表取締役
社長兼COO
|
奥 田 昌 孝
|
1967年３月29日
|
1988年４月
|
トランス・コスモス入社
|
1996年６月
|
取締役マーケティング本部副本部長
|
2002年９月
|
代表取締役副社長兼COO
|
2003年６月
|
代表取締役社長兼COO(現任)
|
|
(注)３
|
5,936
|
取締役
副社長執行役員
海外事業統括責任者
兼DEC統括担当
兼サービス推進
総括担当
|
石 見 浩 一
|
1967年１月10日
|
1993年４月
|
味の素株式会社入社
|
2001年３月
|
トランス・コスモス入社
|
2002年６月
|
取締役事業開発統括本部副本部長
|
2003年６月
|
常務取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部サービス本部長
|
2005年６月
|
専務取締役
|
2006年６月
|
取締役副社長
|
2012年３月
|
transcosmos Korea Inc.取締役会長
|
2015年２月
|
優趣滙（上海）供応鏈管理有限公司董事
(現任)
|
2017年６月
|
トランス・コスモス取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進本部担当
|
2018年３月
|
transcosmos Korea Inc. 取締役会長兼CEO (現任)
|
2019年４月
|
トランス・コスモス取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼DEC統括担当兼サービス推進総括担当(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
DEC統括共同統括責任者
兼営業統括
共同統括責任者
兼海外事業統括
副責任者
兼DEC統括AE総括担当
|
牟 田 正 明
|
1965年２月９日
|
1989年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1999年６月
|
ダブルクリック株式会社常務取締役
|
2003年６月
|
トランス・コスモス入社、取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部営業第一本部副本部長
|
2012年６月
|
上席常務取締役営業統括責任者兼営業統括グローバル営業統括部長
|
2015年４月
|
専務取締役営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2017年６月
|
取締役専務執行役員営業統括責任者兼サービス推進本部担当兼DEC統括AE担当
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼営業統括共同統括責任者兼海外事業統括副責任者兼DEC統括AE総括担当(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
BPOサービス
統括責任者
兼サービス推進
総括責任者
|
髙 野 雅 年
|
1965年８月22日
|
1986年３月
|
トランス・コスモス入社
|
2011年６月
|
常務執行役員サービス統括サービス推進本部長
|
2013年６月
|
上席常務取締役BPO総括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2017年６月
|
取締役上席常務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進本部長
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進総括責任者(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
専務執行役員
経営戦略本部長
兼グローバルEC・DS
推進本部長
兼DEC統括
EC・DS本部担当
|
神 谷 健 志
|
1973年８月30日
|
1998年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
2005年７月
|
Bain & Company Japan, Inc. 入社
|
2015年10月
|
トランス・コスモス入社、常務執行役員経営戦略本部長
|
2016年６月
|
上席常務執行役員経営戦略本部長
|
2017年６月
|
取締役上席常務執行役員経営戦略本部長兼DEC統括副責任者兼DEC統括グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括グローバルEC・DS本部長
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員経営戦略本部長兼グローバルEC・DS推進本部長兼DEC統括EC・DS本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
専務執行役員
DEC統括共同統括責任者
兼DEC統括デジタル
コミュニケーション
センター総括責任者
|
松 原 健 志
|
1964年４月３日
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
2000年７月
|
ネットパーセプションズ・ジャパン株式会社入社
|
2002年５月
|
トランス・コスモス入社
|
2007年７月
|
執行役員コールセンターサービス総括首都圏第一サービス本部長
|
2015年４月
|
常務執行役員コンタクトセンターサービス統括責任者
|
2016年６月
|
上席常務執行役員DEC統括責任者兼サービス管理本部副本部長
|
2017年４月
|
専務執行役員DEC統括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2017年12月
|
専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
2019年４月
|
専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルコミュニケーションセンター総括責任者
|
2019年６月
|
取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルコミュニケーションセンター総括責任者(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
DEC統括共同統括責任者
兼DEC統括デジタル
トランスフォーメーション
本部長
|
稲 積 憲
|
1974年１月22日
|
1996年４月
|
株式会社リコー入社
|
2013年４月
|
NHN PlayArt株式会社(現NHN Japan株式会社)取締役COO
|
2014年２月
|
NHN PlayArt株式会社(現NHN Japan株式会社)代表取締役社長
|
2015年10月
|
NHNテコラス株式会社代表取締役社長
|
2017年３月
|
トランス・コスモス入社、上席常務執行役員デジタルトランスフォーメーション本部長
|
2017年12月
|
専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部長
|
2018年６月
|
株式会社ワコム社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
トランス・コスモス取締役専務執行役員DEC統括共同統括責任者兼DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
上席常務執行役員
兼CTO
サービス推進総括
副責任者
兼サービス推進総括
デジタルテクノロジー
推進本部長
|
白 石 清
|
1956年９月26日
|
1981年４月
|
富士通株式会社入社
|
1988年７月
|
株式会社リクルート入社
|
1998年11月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部副本部長
株式会社ジェイストリーム(現株式会社Jストリーム)代表取締役社長
|
2014年６月
|
トランス・コスモス上席常務取締役CTO兼サービス推進本部付
|
2016年４月
|
株式会社Jストリーム取締役会長(現任)
|
2017年６月
|
トランス・コスモス取締役上席常務執行役員兼CTOサービス推進本部副本部長
|
2019年４月
|
取締役上席常務執行役員兼CTOサービス推進総括副責任者兼サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
上席常務執行役員
兼CMO
ビジネス
イノベーション
本部担当
|
佐 藤 俊 介
|
1978年６月３日
|
2001年４月
|
バリュークリックジャパン株式会社入社
|
2011年11月
|
株式会社エスワンオーインタラクティブ(現株式会社ハートラス)代表取締役会長
|
2015年３月
|
株式会社ビーグリー社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
SOCIAL GEAR PTE LTD Managing Director
(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス入社、取締役CMO
|
2017年６月
|
取締役上席常務執行役員兼CMO DEC統括DECイノベーション担当
|
2019年４月
|
取締役上席常務執行役員兼CMOビジネスイノベーション本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
339
|
取締役
(監査等委員)
|
夏 野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
(現 株式会社NTTドコモ)入社
|
2005年６月
|
同社執行役員マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授(現職)
|
2008年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
セガサミーホールディングス株式会社
社外取締役(現任)
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
非常勤取締役(現任)
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ取締役
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エル・イー社外取締役
(現任)
|
2009年９月
|
グリー株式会社社外取締役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT(現 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社Ubicomホールディングス社外取締役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
71
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
吉 田 望
|
1956年12月１日
|
1980年４月
|
株式会社電通入社
|
2000年10月
|
株式会社ノゾムドットネット代表取締役
(現任)
|
2002年１月
|
株式会社コンセント非常勤取締役(現任)
|
2004年６月
|
株式会社takibi代表取締役
|
2008年５月
|
株式会社おだやかリビング代表取締役
(現任)
|
2010年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社朝日ネット社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
(監査等委員)
|
宇 陀 栄 次
|
1956年８月３日
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1999年１月
|
同社理事情報サービス産業事業部長
|
2001年１月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現 ソフトバンク株式会社)代表取締役社長
|
2004年３月
|
salesforce. com, Inc.
Senior Vice President
|
2004年４月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム
代表取締役社長
|
2012年４月
|
salesforce. com, Inc.
Executive Vice President
|
2014年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
|
2016年３月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長
|
2016年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年12月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長兼社長
|
2018年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社取締役会長(現任)
|
2018年６月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
鳩 山 玲 人
|
1974年１月12日
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2008年５月
|
株式会社サンリオ入社
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2013年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
|
2015年６月
|
Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc.CEO
|
2016年３月
|
LINE株式会社社外取締役(現任)
|
2016年４月
|
ピジョン株式会社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
株式会社鳩山総合研究所代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
島 田 亨
|
1965年３月３日
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1989年６月
|
株式会社インテリジェンス(現 パーソルキャリア株式会社)設立
|
1989年９月
|
同社取締役
|
2008年１月
|
株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
2014年11月
|
楽天株式会社代表取締役
|
2016年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社U-NEXT取締役副社長COO
|
2017年12月
|
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO(現任)
|
2018年６月
|
株式会社ツクイ社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
三谷産業株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
玉 塚 元 一
|
1962年５月23日
|
1985年４月
|
旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社
|
2002年11月
|
株式会社ファーストリテイリング代表取締役社長兼COO
|
2005年９月
|
株式会社リヴァンプ設立代表取締役
|
2014年５月
|
株式会社ローソン代表取締役社長
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ハーツユナイテッドグループ(現株式会社デジタルハーツホールディングス)代表取締役CEO(現在)
|
2017年９月
|
株式会社エードット社外取締役(現任)
|
2017年10月
|
ラクスル株式会社社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
11,904
|
(注) １ 取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨、玉塚元一は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長兼COO奥田昌孝は、代表取締役グループCEOファウンダー奥田耕己の長男であります。
３ 任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2019年６月25日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年５月末日現在の実質株式数を記載しております。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：宇陀栄次 委員：夏野剛 委員：吉田望
７ トランス・コスモスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
鶴 森 美 和
|
1977年
２月10日
|
2006年10月
|
弁護士登録
フェアネス法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
2013年10月
|
内幸町法律事務所入所
|
2017年４月
|
虎ノ門一丁目法律事務所弁護士（現職）
|
2018年６月
|
トランス・コスモス補欠取締役(現任)
|
(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ トランス・コスモスでは、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
<業務執行役員>
(2019年６月25日現在 42名)
副社長執行役員
|
向 井 宏 之
|
営業統括担当
|
専務執行役員
|
森 山 雅 勝
|
事業開発本部長
|
専務執行役員
|
永 倉 辰 一
|
海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括シリコンバレー支店長 兼 海外事業統括米国事業本部長 兼 transcosmos America,Inc.Chairman,CEO
|
専務執行役員
|
貝 塚 洋
|
営業統括共同統括責任者
|
専務執行役員
|
三 川 剛
|
グローバル事業開発本部長 兼 公共政策本部長
|
上席常務執行役員
|
山下 栄二郎
|
海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括海外戦略本部長 兼 海外事業統括中国事業本部長 兼 上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司（transcosmos China）董事長
|
上席常務執行役員
|
谷 川 弘 樹
|
海外事業統括欧州事業本部長
|
上席常務執行役員
|
小 野 敦 史
|
サービス推進総括コンサルティング第一統括責任者
|
上席常務執行役員
|
内 村 弘 幸
|
BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括事業推進本部長
|
上席常務執行役員
|
河 野 洋 一
|
DEC統括アナリティクスセンター統括部担当 兼 トランスコスモス・アナリティクス株式会社代表取締役社長
|
常務執行役員
|
宮 澤 範 充
|
DEC統括AE総括責任者 兼 DEC統括AE総括AE第三本部長 兼 DEC統括AE総括AE第六局長
|
常務執行役員
|
井 上 博 文
|
サービス推進総括副責任者 兼 サービス推進総括人財開発推進本部共同本部長
|
常務執行役員
|
山 喜 和 彦
|
営業統括副責任者
|
常務執行役員
|
長 谷 川 勉
|
サービス推進総括副責任者 兼 サービス推進総括人財開発推進本部共同本部長
|
常務執行役員
|
植 松 芳 宏
|
海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括CX事業戦略統括部長
|
常務執行役員
|
鷲 尾 剛
|
BPOサービス統括ITOサービス本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部副本部長 兼 BPOサービス統括事業推進本部グローバル推進部長
|
常務執行役員
|
中 山 国 慶
|
海外事業統括中国事業本部副本部長 兼 大宇宙信息創造（中国）有限公司董事長
|
常務執行役員
|
須 部 隆
|
海外事業統括ASEAN事業本部長
|
常務執行役員
|
森 田 祐 行
|
BPOサービス統括バックオフィスサービス第一本部担当
|
常務執行役員
|
福 島 常 浩
|
サービス推進総括コンサルティング第二統括責任者
|
執行役員
|
兼 澤 伸 二
|
営業統括副責任者 兼 グローバルEC・DS推進本部副本部長
|
執行役員
|
吉 田 啓 介
|
営業統括副責任者
|
執行役員
|
コウォン サンチョウル
|
海外事業統括韓国事業本部長 兼 transcosmos Korea Inc.代表取締役社長兼COO
|
執行役員
|
山 根 径
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部付 兼 海外事業統括付 兼 ビジネスイノベーション本部付
|
執行役員
|
久保 雄一朗
|
海外事業統括欧州事業本部副本部長
|
執行役員
|
荻 野 正 人
|
投資管理本部担当
|
執行役員
|
草 埜 健 太
|
ビジネスイノベーション本部長
|
執行役員
|
下 田 昌 平
|
ビジネスイノベーション本部付
|
執行役員
|
古 原 広 行
|
管理本部長 兼 事業管理統括部担当
|
執行役員
|
名 倉 英 紀
|
人事本部担当
|
執行役員
|
野 口 誠
|
経理財務本部長 兼 事業管理統括部担当
|
執行役員
|
真 嶋 良 和
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部副本部長 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部カスタマーセントリック企画統括部長
|
執行役員
|
高 山 智 司
|
公共政策本部副本部長 兼 営業統括副責任者
|
執行役員
|
富吉 聰一朗
|
グローバル事業開発本部付 兼 公共政策本部付
|
執行役員
|
田 渕 和 彦
|
DEC統括AE総括副責任者 兼 DEC統括デジタルコミュニケ―ションセンター総括副責任者 兼 DEC統括デジタルコミュニケーションセンター総括事業推進本部長 兼 DEC統括AE総括GA推進統括部長
|
執行役員
|
廣 野 琢 馬
|
BPOサービス統括エンジニアリングソリューションサービス本部長
|
執行役員
|
所 年 雄
|
DEC統括デジタルエクスペリエンス本部担当
|
執行役員
|
原 浩 芳
|
海外事業統括ASEAN事業本部 PT.transcosmos Indonesia,President Director
|
執行役員
|
武 智 清 訓
|
海外事業統括ASEAN事業本部 transcosmos(Thailand)Co.,Ltd.Managing Director
|
執行役員
|
森 田 寿
|
DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部副本部長 兼 DEC統括デジタルトランスフォーメーション本部事業企画統括部長
|
執行役員
|
浅 野 和 夫
|
営業統括第五営業本部長 兼 営業統括第一営業本部長 兼 営業統括中部営業本部長
|
執行役員
|
船 橋 俊 郎
|
BPOサービス統括付ビルディングインフラサービス本部担当 兼 応用技術株式会社代表取締役社長
|
９ 役員一覧内の「DEC」、「BPO」、「AE」、「DS」、「GA」の各表記は、それぞれ「デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター」、「ビジネスプロセスアウトソーシング」、「アカウントエグゼクティブ」、「ダイレクトセールス」、「グローバルアカウント」の略称であります。
② 社外役員の状況
トランス・コスモスの社外取締役は６名。
イ 社外取締役の機能および役割
夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨および玉塚元一は、経営に関する豊富な知見・経験を有していることから社外取締役に選任しております。経営機能への牽制力を発揮し、意思決定プロセスの透明性向上に貢献しております。
なお、トランス・コスモスと各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づいて、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれの社外取締役も、100万円または会社法第425条第１項に定める額のいずれか高い額としております。
ロ 社外取締役との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要
トランス・コスモスと社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役６名の内２名は、次のとおりトランス・コスモス株式を所有しております。
夏野剛 71千株、吉田望 ７千株
なお、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨および玉塚元一はトランス・コスモス株式を所有しておりません。
（所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2019年６月25日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年５月末日現在の実質株式数を記載しております。）
ハ 社外取締役の独立性に関する考え
(a) 社外取締役が、現在および直近の過去３年間において、次に該当する者でない場合、当該社外取締役に独立性があると判断します。
1. トランス・コスモスの主要な顧客（注1）またはトランス・コスモスを主要な顧客とする事業者（注2）の業務執行者
（注1）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対するトランス・コスモスの売上高の合計額がトランス・コスモスの連結売上高の２％を超える顧客とする。
（注2）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の２％を超える事業者とする。
2. トランス・コスモスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務の専門家または法律専門家（注3）
（注3）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスからの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。
3. トランス・コスモスから多額の寄付を得ている非営利団体（注4）の業務執行者
（注4）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるトランス・コスモスからの寄付金の合計額が1,000万円を超えまたは当該寄付先の収入総額の２％を超える団体とする。
4. トランス・コスモスの大株主（注5）またはその業務執行者
（注5）トランス・コスモスの議決権総数の10%以上の議決権を有する者
(b) 社外取締役の２親等以内の近親者が、現在において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く）
1. トランス・コスモスまたはトランス・コスモス子会社の業務執行者
2. 上記(a)1.～4.に該当する者
なお、社外取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、鳩山玲人、島田亨および玉塚元一は、一般株主と利益相反取引行為の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、その他事業運営に係る議事の検討や報告を受けて、積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。
また、監査等委員会は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針、ならびに監査等委員会における意見交換・情報交換や代表取締役との面談等を通じて、実効性のある監査を実施しており、後記の「（３）監査の状況」に記載のとおり、内部統制部門や会計監査人と相互連携を図っております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員 (海外事業統括 副責任者
兼 海外事業統括 シリコンバレー支店長兼 transcosmos America,Inc.
Chairman, CEO)
|
取締役 専務執行役員 (海外事業統括 副責任者
兼 海外事業統括 シリコンバレー支店長兼 transcosmos America, Inc.
President, CEO)
|
永倉 辰一
|
平成30年８月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 専務執行役員
(海外事業統括 副責任者
兼 海外事業統括 シリコンバレー支店長兼 transcosmos America,Inc.
Chairman, CEO)
|
取締役 専務執行役員
(海外事業統括 副責任者
兼 海外事業統括 シリコンバレー支店長兼 transcosmos America, Inc.
President, CEO)
|
永倉 辰一
|
平成30年８月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
グループCEO
ファウンダー
|
|
奥 田 耕 己
|
昭和12年
１月９日
|
|
昭和41年６月
|
丸栄計算センター株式会社代表取締役社長
|
|
昭和60年６月
|
トランス・コスモス代表取締役社長
|
|
平成10年６月
|
代表取締役会長兼社長
|
|
平成14年９月
|
代表取締役会長兼グループCEO
|
|
平成15年６月
|
代表取締役グループCEOファウンダー(現任)
|
|
(注)３
|
5,498
|
|
代表取締役
会長兼CEO
|
コンプライアンス
推進部担当
|
船 津 康 次
|
昭和27年
３月18日
|
|
昭和56年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成７年12月
|
株式会社北海道じゃらん取締役
|
|
平成10年４月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部長
|
|
平成10年６月
|
常務取締役
|
|
平成11年６月
|
専務取締役海外事業統轄補佐
|
|
平成12年４月
|
代表取締役副社長
総合営業本部、コンサルティング本部、各事業本部担当
|
|
平成14年９月
|
代表取締役社長兼CEO
|
|
平成15年６月
|
代表取締役会長兼CEO
|
|
平成26年10月
|
カドカワ株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成30年６月
|
トランス・コスモス代表取締役会長兼CEO コンプライアンス推進部担当(現任)
|
|
(注)３
|
32
|
|
代表取締役
社長兼COO
|
|
奥 田 昌 孝
|
昭和42年
３月29日
|
|
昭和63年４月
|
トランス・コスモス入社
|
|
平成８年６月
|
取締役マーケティング本部副本部長
|
|
平成14年９月
|
代表取締役副社長兼COO
|
|
平成15年６月
|
代表取締役社長兼COO(現任)
|
|
(注)３
|
5,935
|
|
取締役
副社長
執行役員
|
海外事業統括責任者
兼デジタルマーケ
ティング・EC・
コンタクトセンター
統括担当
兼サービス推進
本部担当
|
石 見 浩 一
|
昭和42年
１月10日
|
|
平成５年４月
|
味の素株式会社入社
|
|
平成13年３月
|
トランス・コスモス入社
|
|
平成14年６月
|
取締役事業開発統括本部副本部長
|
|
平成15年６月
|
常務取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部サービス本部長
|
|
平成17年６月
|
専務取締役
|
|
平成18年６月
|
取締役副社長
|
|
平成24年３月
|
transcosmos Korea Inc.取締役会長
|
|
平成27年２月
|
優趣滙（上海）供応鏈管理有限公司董事
(現任)
|
|
平成29年６月
|
トランス・コスモス取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括担当兼サービス推進本部担当
|
|
平成30年２月
|
取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括担当兼サービス推進本部担当兼サービス推進本部コンサルティング第二統括責任者
|
|
平成30年３月
|
transcosmos Korea Inc. 取締役会長兼CEO
(現任)
|
|
平成30年４月
|
トランス・コスモス取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括担当兼サービス推進本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
専務
執行役員
|
事業開発本部長
|
森 山 雅 勝
|
昭和45年
５月21日
|
|
平成５年４月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社
|
|
平成12年６月
|
トランス・コスモス入社
|
|
平成14年６月
|
取締役
|
|
平成15年６月
|
常務取締役
|
|
平成17年９月
|
専務取締役BtoC事業戦略本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役専務執行役員事業開発本部長(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
海外事業統括
副責任者
兼海外事業統括
シリコンバレー支店長兼transcosmos America, Inc. President, CEO
|
永 倉 辰 一
|
昭和39年
１月７日
|
|
昭和61年３月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成10年６月
|
トランス・コスモス入社
|
|
平成18年６月
|
専務取締役
|
|
平成25年５月
|
PFSweb, Inc. Director(現任)
|
|
平成29年６月
|
トランス・コスモス取締役専務執行役員海外事業統括副責任者兼海外事業統括シリコンバレー支店長兼transcosmos America, Inc. President, CEO(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
専務
執行役員
|
営業統括責任者
兼海外事業統括
副責任者
兼サービス推進
本部担当
兼デジタルマーケティング・EC・
コンタクトセンター
統括担当
|
牟 田 正 明
|
昭和40年
２月９日
|
|
平成元年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成13年11月
|
株式会社アスクジーブスジャパン取締役副社長
|
|
平成15年６月
|
トランス・コスモス入社、取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部営業第一本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
上席常務取締役営業統括責任者兼営業統括グローバル営業統括部長
|
|
平成27年４月
|
専務取締役営業統括責任者兼サービス推進本部担当兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括AE担当
|
|
平成29年６月
|
取締役専務執行役員営業統括責任者兼サービス推進本部担当兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括AE担当
|
|
平成30年４月
|
取締役専務執行役員営業統括責任者兼海外事業統括副責任者兼サービス推進本部担当兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括担当(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
上席常務
執行役員
|
BPOサービス
統括責任者
兼サービス推進
本部長
|
髙 野 雅 年
|
昭和40年
８月22日
|
|
昭和61年３月
|
トランス・コスモス入社
|
|
平成23年６月
|
常務執行役員サービス統括サービス推進本部長
|
|
平成25年６月
|
上席常務取締役ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役上席常務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
上席常務
執行役員
兼CFO
|
本社管理総括
責任者
|
本 田 仁 志
|
昭和42年
４月１日
|
|
平成２年４月
|
株式会社東芝入社
|
|
平成17年10月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
平成20年８月
|
トランス・コスモス入社、執行役員経営企画部長
|
|
平成26年６月
|
上席常務取締役CFO兼経理財務本部、管理本部、関係会社経営管理本部、投資管理統括部、経営管理本部担当
|
|
平成27年２月
|
優趣滙（上海）供応鏈管理有限公司監事
(現任)
|
|
平成29年６月
|
トランス・コスモス取締役上席常務執行役員兼CFO 本社管理総括責任者(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
上席常務
執行役員
兼CTO
|
サービス推進本部 副本部長
|
白 石 清
|
昭和31年
９月26日
|
|
昭和56年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
昭和63年７月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成10年11月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部副本部長
株式会社ジェイストリーム(現 株式会社Jストリーム)代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
トランス・コスモス上席常務取締役CTO兼サービス推進本部付
|
|
平成28年４月
|
株式会社Jストリーム取締役会長(現任)
|
|
平成29年６月
|
トランス・コスモス取締役上席常務執行役員兼CTO サービス推進本部副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
上席常務
執行役員
兼CMO
|
マーケティング
本部担当
兼デジタルマーケティング・EC・
コンタクトセンター
統括担当
|
佐 藤 俊 介
|
昭和53年
６月３日
|
|
平成13年４月
|
バリュークリックジャパン株式会社入社
|
|
平成23年11月
|
株式会社エスワンオーインタラクティブ
代表取締役会長
|
|
平成27年３月
|
株式会社ビーグリー社外取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
SOCIAL GEAR PTE LTD Managing Director
(現任)
|
|
平成28年６月
|
トランス・コスモス入社、取締役CMO
|
|
平成29年６月
|
取締役上席常務執行役員兼CMOデジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括DECイノベーション担当
|
|
平成30年４月
|
取締役上席常務執行役員兼CMO マーケティング本部担当兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括担当(現任)
|
|
(注)３
|
339
|
|
取締役
上席常務
執行役員
|
経営戦略本部長
兼グローバルEC・
ダイレクトセールス
推進本部長
兼デジタルマーケティング・EC・
コンタクトセンター統括担当
兼デジタルマーケティング・EC・
コンタクトセンター統括グローバルEC・ダイレクトセールス本部長
|
神 谷 健 志
|
昭和48年
８月30日
|
|
平成10年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
平成17年７月
|
Bain & Company Japan, Inc. 入社
|
|
平成27年10月
|
トランス・コスモス入社、常務執行役員経営戦略本部長
|
|
平成28年６月
|
上席常務執行役員経営戦略本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役上席常務執行役員経営戦略本部長兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括副責任者兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括グローバルEC・ダイレクトセールス推進本部長兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括グローバルEC・ダイレクトセールス本部長
|
|
平成30年４月
|
取締役上席常務執行役員経営戦略本部長兼グローバルEC・ダイレクトセールス推進本部長兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括担当兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括グローバルEC・ダイレクトセールス本部長
(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
夏 野 剛
|
昭和40年
３月17日
|
|
昭和63年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
|
平成９年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
(現 株式会社NTTドコモ)入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員マルチメディアサービス部長
|
|
平成20年５月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授(現職)
|
|
平成20年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
セガサミーホールディングス株式会社
社外取締役(現任)
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
非常勤取締役(現任)
|
|
平成20年12月
|
株式会社ドワンゴ取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
株式会社ディー・エル・イー社外取締役
(現任)
|
|
平成21年９月
|
グリー株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成22年12月
|
株式会社U-NEXT(現 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
株式会社Ubicomホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
70
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
吉 田 望
|
昭和31年
12月１日
|
|
昭和55年４月
|
株式会社電通入社
|
|
平成12年10月
|
株式会社ノゾムドットネット代表取締役
(現任)
|
|
平成14年１月
|
株式会社コンセント非常勤取締役(現任)
|
|
平成16年６月
|
株式会社takibi代表取締役
|
|
平成20年５月
|
株式会社おだやかリビング代表取締役
(現任)
|
|
平成22年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
|
|
平成23年６月
|
株式会社朝日ネット社外監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
6
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
宇 陀 栄 次
|
昭和31年
８月３日
|
|
昭和56年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
平成11年１月
|
同社理事情報サービス産業事業部長
|
|
平成13年１月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現 ソフトバンク株式会社)代表取締役社長
|
|
平成16年３月
|
salesforce. com, Inc.
Senior Vice President
|
|
平成16年４月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム
代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
salesforce. com, Inc.
Executive Vice President
|
|
平成26年６月
|
トランス・コスモス社外取締役
|
|
平成28年３月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長
|
|
平成28年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成29年12月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
平成30年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
|
|
オーウェン・マホニー
|
昭和41年
12月28日
|
|
平成21年９月
|
Outspark Inc. 代表取締役
|
|
平成22年８月
|
株式会社ネクソンCFO
|
|
平成22年９月
|
同社取締役
|
|
平成26年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
鳩 山 玲 人
|
昭和49年
１月12日
|
|
平成９年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成20年５月
|
株式会社サンリオ入社
|
|
平成25年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成25年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
|
|
平成27年６月
|
Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc.CEO
|
|
平成28年３月
|
LINE株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
ピジョン株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
平成28年７月
|
株式会社鳩山総合研究所代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
島 田 亨
|
昭和40年
３月３日
|
|
昭和62年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成元年６月
|
株式会社インテリジェンス(現 パーソナルキャリア株式会社)設立
|
|
平成元年９月
|
同社取締役
|
|
平成20年１月
|
株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
|
平成26年11月
|
楽天株式会社代表取締役
|
|
平成28年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
株式会社U-NEXT取締役副社長COO
|
|
平成29年12月
|
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長
COO(現任)
株式会社USEN NETWORKS代表取締役社長
(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
11,919
|
(注) １ 取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、オーウェン・マホニー、鳩山玲人、島田亨は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長兼COO奥田昌孝は、代表取締役グループCEOファウンダー奥田耕己の長男であります。
３ 任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（平成30年６月21日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年５月末日現在の実質株式数を記載しております。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：宇陀栄次 委員：夏野剛 委員：吉田望
７ トランス・コスモスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
鶴 森 美 和
|
昭和52年
２月10日
|
平成18年10月
|
弁護士登録
フェアネス法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
|
平成25年10月
|
内幸町法律事務所入所
|
|
平成29年４月
|
虎ノ門一丁目法律事務所弁護士（現職）
|
|
平成30年６月
|
トランス・コスモス補欠取締役(現任)
|
(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ トランス・コスモスでは、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
<業務執行役員>
(平成30年６月21日現在 37名)
|
副社長執行役員
|
向 井 宏 之
|
営業統括担当
|
|
専務執行役員
|
松 原 健 志
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括共同統括責任者 兼 サービス推進本部副本部長
|
|
専務執行役員
|
稲 積 憲
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括共同統括責任者 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括デジタルトランスフォーメーション本部長
|
|
上席常務執行役員
|
貝 塚 洋
|
営業統括副責任者
|
|
上席常務執行役員
|
橘 田 尚 彦
|
海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括海外戦略本部長
|
|
上席常務執行役員
|
緒方 賢太郎
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括副責任者 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括サービス開発本部長
|
|
上席常務執行役員
|
山下 栄二郎
|
海外事業統括中国事業本部長 兼 上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司（transcosmos China）董事長総経理
|
|
上席常務執行役員
|
小 野 敦 史
|
サービス推進本部副本部長 兼 サービス推進本部コンサルティング第一統括責任者
|
|
上席常務執行役員
|
三 川 剛
|
グローバル事業開発本部長 兼 公共政策本部長
|
|
上席常務執行役員
|
谷 川 弘 樹
|
海外事業統括ASEAN事業本部長
|
|
常務執行役員
|
宮 澤 範 充
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括副責任者 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括アカウントエグゼクティブ総括責任者
|
|
常務執行役員
|
井 上 博 文
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括副責任者 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括サービス推進本部長 兼 サービス推進本部副本部長
|
|
常務執行役員
|
山 喜 和 彦
|
営業統括副責任者
|
|
常務執行役員
|
内 村 弘 幸
|
BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括事業推進本部長
|
|
常務執行役員
|
長 谷 川 勉
|
BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括サービス推進本部長 兼 サービス推進本部副本部長
|
|
常務執行役員
|
植 松 芳 宏
|
海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括DEC事業戦略部長
|
|
常務執行役員
|
森 田 祐 行
|
BPOサービス統括バックオフィスサービス第一本部担当 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括デジタルトランスフォーメーション本部付
|
|
常務執行役員
|
中 山 国 慶
|
海外事業統括中国事業本部副本部長 兼 大宇宙信息創造（中国）有限公司董事長
|
|
常務執行役員
|
河 野 洋 一
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括サービス開発本部アナリティクスセンター統括部長 兼 トランスコスモス・アナリティクス株式会社代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
柳 下 幹 生
|
サービス推進本部シリコンバレー支店
|
|
常務執行役員
|
須 部 隆
|
海外事業統括ASEAN事業本部副本部長
|
|
常務執行役員
|
福 島 常 浩
|
サービス推進本部コンサルティング第二統括責任者
|
|
常務執行役員
|
鷲 尾 剛
|
BPOサービス統括ITOサービス本部担当 兼 BPOサービス統括事業推進本部副本部長
|
|
執行役員
|
兼 澤 伸 二
|
営業統括副責任者 兼 グローバルEC・ダイレクトセールス推進本部副本部長
|
|
執行役員
|
吉 田 啓 介
|
営業統括副責任者 兼 西日本地区営業責任者 兼 営業統括西日本第一営業本部、西日本第二営業本部担当
|
|
執行役員
|
久保 雄一朗
|
海外事業統括欧州事業本部長
|
|
執行役員
|
山 根 径
|
海外事業統括付
|
|
執行役員
|
荻 野 正 人
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括投資管理本部担当
|
|
執行役員
|
草 埜 健 太
|
マーケティング本部長
|
|
執行役員
|
下 田 昌 平
|
マーケティング本部副本部長
|
|
執行役員
|
古 原 広 行
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括管理本部長 兼 本社管理総括コーポレート推進室長
|
|
執行役員
|
名 倉 英 紀
|
人事本部担当 兼 サービス推進本部人材マネジメント統括部担当
|
|
執行役員
|
野 口 誠
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括経理財務本部長
|
|
執行役員
|
真 嶋 良 和
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括デジタルトランスフォーメーション本部カスタマーセントリック企画統括部長
|
|
執行役員
|
高 山 智 司
|
公共政策本部副本部長
|
|
執行役員
|
富吉 聰一朗
|
グローバル事業開発本部付
|
|
執行役員
|
コウォン
サンチョウル
|
海外事業統括韓国事業本部長 兼 transcosmos Korea Inc.代表取締役社長兼COO
|
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 上席常務執行役員 兼 CMO
(デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 DEC イノベーション担当 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 イノベーション推進本部長)
|
取締役 上席常務執行役員 兼 CMO
(デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 DEC イノベーション担当)
|
佐藤 俊介
|
平成29年８月１日
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 上席常務執行役員 兼 CMO
(デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 DEC イノベーション担当 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 イノベーション推進本部長)
|
取締役 上席常務執行役員 兼 CMO
(デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 DEC イノベーション担当)
|
佐藤 俊介
|
平成29年８月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
グループCEO
ファウンダー
|
|
奥 田 耕 己
|
昭和12年
１月９日
|
昭和41年６月
|
丸栄計算センター株式会社代表取締役社長
|
(注)３
|
5,498
|
|
昭和60年６月
|
トランス・コスモス代表取締役社長
|
|
平成10年６月
|
代表取締役会長兼社長
|
|
平成14年９月
|
代表取締役会長兼グループCEO
|
|
平成15年６月
|
代表取締役グループCEOファウンダー(現任)
|
|
代表取締役
会長兼CEO
|
|
船 津 康 次
|
昭和27年
３月18日
|
昭和56年４月
|
株式会社リクルート入社
|
(注)３
|
31
|
|
平成７年12月
|
株式会社北海道じゃらん取締役
|
|
平成10年４月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部長
|
|
平成10年６月
|
常務取締役
|
|
平成11年６月
|
専務取締役海外事業統轄補佐
|
|
平成12年４月
|
代表取締役副社長
総合営業本部、コンサルティング本部、各事業本部担当
|
|
平成14年９月
|
代表取締役社長兼CEO
|
|
平成15年６月
|
代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
平成26年10月
|
株式会社KADOKAWA・DWANGO(現 カドカワ株式会社)社外取締役(現任)
|
|
代表取締役
社長兼COO
|
|
奥 田 昌 孝
|
昭和42年
３月29日
|
昭和63年４月
|
トランス・コスモス入社
|
(注)３
|
5,930
|
|
平成８年６月
|
取締役マーケティング本部副本部長
|
|
平成14年９月
|
代表取締役副社長兼COO
|
|
平成15年６月
|
代表取締役社長兼COO(現任)
|
|
取締役
副社長
執行役員
|
海外事業統括責任者
兼デジタルマーケテ
ィング・EC・コンタクトセンター統括担当兼サービス推進本部担当
|
石 見 浩 一
|
昭和42年
１月10日
|
平成５年４月
|
味の素株式会社入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成13年３月
|
トランス・コスモス入社
|
|
平成14年６月
|
取締役事業開発統括本部副本部長
|
|
平成15年６月
|
常務取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部サービス本部長
|
|
平成17年６月
|
専務取締役
|
|
平成18年６月
|
取締役副社長
|
|
平成24年３月
|
transcosmos Korea Inc.取締役会長(現任)
|
|
平成25年12月
|
上海発網供応鏈管理有限公司董事(現任)
|
|
平成27年２月
|
優趣滙（上海）供応鏈管理有限公司董事
(現任)
|
|
平成29年６月
|
トランス・コスモス取締役副社長執行役員海外事業統括責任者兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括担当兼サービス推進本部担当(現任)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
事業開発
本部長
|
森 山 雅 勝
|
昭和45年
５月21日
|
平成５年４月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社
|
(注)３
|
8
|
|
平成12年６月
|
トランス・コスモス入社
|
|
平成14年６月
|
取締役
|
|
平成15年６月
|
常務取締役
|
|
平成17年９月
|
専務取締役BtoC事業戦略本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役専務執行役員事業開発本部長(現任)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
海外事業統括副責任者兼海外事業統括シリコンバレー支店長兼transcosmos America,Inc. President,CEO
|
永 倉 辰 一
|
昭和39年
１月７日
|
昭和61年３月
|
株式会社リクルート入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成10年６月
|
トランス・コスモス入社
|
|
平成18年６月
|
専務取締役
|
|
平成25年５月
|
PFSweb, Inc. Director(現任)
|
|
平成29年６月
|
トランス・コスモス取締役専務執行役員海外事業統括副責任者兼海外事業統括シリコンバレー支店長兼transcosmos America, Inc. President, CEO(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
営業統括責任者兼サービス推進本部担当兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括AE担当
|
牟 田 正 明
|
昭和40年
２月９日
|
平成元年４月
|
株式会社リクルート入社
|
(注)３
|
2
|
|
平成13年11月
|
株式会社アスクジーブスジャパン取締役副社長
|
|
平成15年６月
|
トランス・コスモス入社、取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部営業第一本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
上席常務取締役営業統括責任者兼営業統括グローバル営業統括部長
|
|
平成27年４月
|
専務取締役営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役専務執行役員営業統括責任者兼サービス推進本部担当兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括AE担当
(現任)
|
|
取締役
上席常務
執行役員
|
BPOサービス統括
責任者兼サービス
推進本部長
|
髙 野 雅 年
|
昭和40年
８月22日
|
昭和61年３月
|
トランス・コスモス入社
|
(注)３
|
5
|
|
平成23年６月
|
常務執行役員サービス統括サービス推進本部長
|
|
平成25年６月
|
上席常務取締役ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括責任者兼サービス推進本部副本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役上席常務執行役員BPOサービス統括責任者兼サービス推進本部長(現任)
|
|
取締役
上席常務
執行役員
兼CFO
|
本社管理総括
責任者
|
本 田 仁 志
|
昭和42年
４月１日
|
平成２年４月
|
株式会社東芝入社
|
(注)３
|
0
|
|
平成17年10月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
平成20年８月
|
トランス・コスモス入社、執行役員経営企画部長
|
|
平成26年６月
|
上席常務取締役CFO兼経理財務本部、管理本部、関係会社経営管理本部、投資管理統括部、経営管理本部担当
|
|
平成27年２月
|
優趣滙（上海）供応鏈管理有限公司監事
(現任)
|
|
平成29年６月
|
トランス・コスモス取締役上席常務執行役員兼CFO兼本社管理総括責任者(現任)
|
|
取締役
上席常務
執行役員
兼CTO
|
サービス推進本部
副本部長
|
白 石 清
|
昭和31年
９月26日
|
昭和56年４月
|
富士通株式会社入社
|
(注)３
|
0
|
|
昭和63年７月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成10年11月
|
トランス・コスモス入社、事業企画開発本部副本部長
株式会社ジェイストリーム(現 株式会社Jストリーム)代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
トランス・コスモス上席常務取締役CTO兼サービス推進本部付
|
|
平成28年４月
|
株式会社Jストリーム取締役会長(現任)
|
|
平成29年６月
|
トランス・コスモス取締役上席常務執行役員兼CTO兼サービス推進本部副本部長(現任)
|
|
取締役
上席常務
執行役員
兼CMO
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括DECイノベーション担当
|
佐 藤 俊 介
|
昭和53年
６月３日
|
平成13年４月
|
バリュークリックジャパン株式会社入社
|
(注)３
|
339
|
|
平成23年11月
|
株式会社エスワンオーインタラクティブ
代表取締役会長
|
|
平成27年３月
|
株式会社ビーグリー社外取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
SOCIAL GEAR PTE LTD Managing Director
(現任)
|
|
平成28年６月
|
トランス・コスモス入社、取締役CMO
|
|
平成29年６月
|
取締役上席常務執行役員兼CMO兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括DECイノベーション担当(現任)
|
|
取締役
上席常務
執行役員
|
経営戦略本部長兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括副責任者兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括グローバルEC・DS推進本部長兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括グローバルEC・ダイレクトセールス
本部長
|
神 谷 健 志
|
昭和48年
８月30日
|
平成10年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成17年７月
|
Bain & Company Japan, Inc. 入社
|
|
平成27年10月
|
トランス・コスモス入社、常務執行役員経営戦略本部長
|
|
平成28年６月
|
上席常務執行役員経営戦略本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役上席常務執行役員経営戦略本部長兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括副責任者兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括グローバルEC・DS推進本部長兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括グローバルEC・ダイレクトセールス本部長
(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
グローバルEC
戦略担当
|
ラルフ・ブンシュ
|
昭和61年
６月３日
|
平成27年３月
|
MetroDeal Co., Ltd.
(現 Transcosmos Artus Company Limited)
Authorised Director(現任)
|
(注)３
|
－
|
|
平成27年６月
|
トランス・コスモス入社、取締役グローバルEC戦略担当
(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
夏 野 剛
|
昭和40年
３月17日
|
昭和63年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
(注)４
|
70
|
|
平成９年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
(現 株式会社NTTドコモ)入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員マルチメディアサービス部長
|
|
平成20年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
セガサミーホールディングス株式会社
社外取締役(現任)
ぴあ株式会社取締役(現任)
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
非常勤取締役(現任)
|
|
平成20年12月
|
株式会社ドワンゴ取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
株式会社ディー・エル・イー社外取締役
(現任)
|
|
平成21年９月
|
グリー株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成22年12月
|
株式会社U-NEXT社外取締役(現任)
|
|
平成25年11月
|
慶應義塾大学政策・メディア研究科特別招聘教授(現職)
|
|
平成26年10月
|
株式会社KADOKAWA・DWANGO(現 カドカワ株式会社)取締役(現任)
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
吉 田 望
|
昭和31年
12月１日
|
昭和55年４月
|
株式会社電通入社
|
(注)４
|
4
|
|
平成12年10月
|
株式会社ノゾムドットネット代表取締役
(現任)
|
|
平成14年１月
|
株式会社コンセント非常勤取締役(現任)
|
|
平成16年６月
|
株式会社takibi代表取締役
|
|
平成20年５月
|
株式会社おだやかリビング代表取締役
(現任)
|
|
平成22年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
平成23年６月
|
株式会社朝日ネット社外監査役(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
宇 陀 栄 次
|
昭和31年
８月３日
|
昭和56年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成11年１月
|
同社理事情報サービス産業事業部長
|
|
平成13年１月
|
ソフトバンク・コマース株式会社(現 ソフトバンクBB株式会社)代表取締役社長
|
|
平成16年３月
|
salesforce. com, Inc.
Senior Vice President
|
|
平成16年４月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム
代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
salesforce. com, Inc.
Executive Vice President
|
|
平成26年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
平成28年３月
|
ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年４月
|
フォー・ユー・ライフケア株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
オーウェン・マホニー
|
昭和41年
12月28日
|
平成21年９月
|
Outspark Inc. 代表取締役
|
(注)３
|
－
|
|
平成22年８月
|
株式会社ネクソンCFO
|
|
平成22年９月
|
同社取締役
|
|
平成26年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
鳩 山 玲 人
|
昭和49年
１月12日
|
平成９年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成20年５月
|
株式会社サンリオ入社
|
|
平成22年６月
|
同社取締役
|
|
平成25年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成25年６月
|
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
|
|
平成27年６月
|
Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc.CEO
|
|
平成28年３月
|
LINE株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
株式会社サンリオ取締役
ピジョン株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
平成28年７月
|
株式会社鳩山総合研究所代表取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
島 田 亨
|
昭和40年
３月３日
|
昭和62年４月
|
株式会社リクルート入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成元年６月
|
株式会社インテリジェンス設立
|
|
平成元年９月
|
同社取締役
|
|
平成16年12月
|
株式会社楽天野球団代表取締役社長
|
|
平成17年３月
|
楽天株式会社取締役
同社執行役員
|
|
平成18年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成20年１月
|
株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
|
|
平成26年８月
|
楽天株式会社副社長執行役員
|
|
平成26年11月
|
同社代表取締役
|
|
平成28年４月
|
株式会社リラク(現 株式会社メディロム)社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
トランス・コスモス社外取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
株式会社U-NEXT取締役副社長COO(現任)
|
|
計
|
11,909
|
(注) １ 取締役夏野剛、吉田望、宇陀栄次、オーウェン・マホニー、鳩山玲人、島田亨は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長兼COO奥田昌孝は、代表取締役グループCEOファウンダー奥田耕己の長男であります。
３ 任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（平成29年６月20日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成29年５月末日現在の実質株式数を記載しております。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：宇陀栄次 委員：夏野剛 委員：吉田望
７ トランス・コスモスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
鶴 森 美 和
|
昭和52年
２月10日
|
平成18年10月
|
弁護士登録
フェアネス法律事務所入所
|
(注)
|
－
|
|
平成25年10月
|
内幸町法律事務所入所（現職）
|
|
平成28年６月
|
トランス・コスモス補欠取締役(現任)
|
(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ トランス・コスモスでは、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
<業務執行役員>
(平成29年６月20日現在 31名)
|
副社長執行役員
|
向 井 宏 之
|
営業統括、コンプライアンス推進部 担当
|
|
専務執行役員
|
松 原 健 志
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括責任者 兼 サービス推進本部 副本部長
|
|
上席常務執行役員
|
貝 塚 洋
|
営業統括副責任者
|
|
上席常務執行役員
|
山下 栄二郎
|
海外事業統括中国事業本部長 兼 上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China) 董事長総経理
|
|
上席常務執行役員
|
緒方 賢太郎
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括副責任者 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括DEC戦略本部長
|
|
上席常務執行役員
|
小 野 敦 史
|
サービス推進本部 副本部長 兼 サービス推進本部コンサルティング統括責任者
|
|
上席常務執行役員
|
稲 積 憲
|
デジタルトランスフォーメーション本部長
|
|
上席常務執行役員
|
橘 田 尚 彦
|
海外事業統括副責任者 兼 海外事業統括海外戦略本部長
|
|
常務執行役員
|
宮 澤 範 充
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括副責任者 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括アカウントエグゼクティブ総括責任者
|
|
常務執行役員
|
内 村 弘 幸
|
BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括事業推進本部長
|
|
常務執行役員
|
長 谷 川 勉
|
BPOサービス統括副責任者 兼 BPOサービス統括生産管理本部長 兼 サービス推進本部 副本部長
|
|
常務執行役員
|
山 喜 和 彦
|
営業統括副責任者
|
|
常務執行役員
|
井 上 博 文
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括副責任者 兼 サービス推進本部 副本部長
|
|
常務執行役員
|
森 田 祐 行
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括副責任者 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括グローバルEC・DS推進本部 副本部長 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括グローバルEC・ダイレクトセールス本部 副本部長
|
|
常務執行役員
|
植 松 芳 宏
|
海外事業統括副責任者 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括副責任者
|
|
常務執行役員
|
谷 川 弘 樹
|
海外事業統括ASEAN事業本部長
|
|
常務執行役員
|
中 山 国 慶
|
海外事業統括中国事業本部 副本部長 兼 大宇宙信息創造（中国）有限公司董事長
|
|
常務執行役員
|
河 野 洋 一
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括MCM分析サービス部長 兼 トランスコスモス・アナリティクス株式会社代表取締役社長
|
|
常務執行役員
|
柳 下 幹 生
|
サービス推進本部付
|
|
執行役員
|
須 部 隆
|
海外事業統括韓国事業本部長 兼 transcosmos Korea Inc. 代表取締役会長 兼 CEO
|
|
執行役員
|
兼 澤 伸 二
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括グローバルEC・ダイレクトセールス本部 副本部長
|
|
執行役員
|
久保 雄一朗
|
海外事業統括欧州事業本部長
|
|
執行役員
|
荻 野 正 人
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括投資管理本部長
|
|
執行役員
|
草 埜 健 太
|
取締役CMO付
|
|
執行役員
|
下 田 昌 平
|
デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括DEC戦略本部 副本部長 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括DEC戦略本部DEC Tech統括部長
|
|
執行役員
|
山 根 径
|
海外事業統括付
|
|
執行役員
|
古 原 広 行
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括管理本部長 兼 本社管理総括コーポレート推進室長
|
|
執行役員
|
名 倉 英 紀
|
人事本部担当 兼 サービス推進本部人材マネジメント統括部 担当
|
|
執行役員
|
野 口 誠
|
本社管理総括副責任者 兼 本社管理総括経理財務本部長
|
|
執行役員
|
鷲 尾 剛
|
BPOサービス統括付ITOサービス担当
|
|
執行役員
|
吉 田 啓 介
|
西日本地区営業責任者 兼 営業統括西日本第一営業本部、西日本第二営業本部担当 兼 営業統括西日本第一営業本部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
グループCEO
ファウンダー | | 奥 田 耕 己 | 昭和12年１月９日 | 昭和41年６月 | 丸栄計算センター株式会社代表取締役社長 | (注)４ | 7,498 |
昭和49年12月 | 株式会社関西丸栄計算センター代表取締役社長 |
昭和50年６月 | 和歌山丸栄計算センター株式会社代表取締役社長 |
昭和53年11月 | 株式会社インプット研究所代表取締役社長 |
昭和57年１月 | 群馬丸栄計算センター株式会社代表取締役社長 |
昭和57年４月 | 株式会社マリテツク代表取締役社長 |
昭和60年６月 | トランス・コスモス代表取締役社長 |
平成９年５月 | 株式会社Ｊストリーム代表取締役社長 |
平成10年６月 | トランス・コスモス代表取締役会長兼社長 |
平成11年12月 | 株式会社イーベンチャーズ代表取締役社長 |
平成14年９月 | トランス・コスモス代表取締役会長兼グループCEO |
平成15年６月 | 代表取締役グループCEOファウンダー
(現任) |
代表取締役
会長兼CEO |
| 船 津 康 次 | 昭和27年３月18日 | 昭和56年４月 | 株式会社リクルート入社 | (注)４ | 31 |
平成７年12月 | 株式会社北海道じゃらん取締役 |
平成10年４月 | トランス・コスモス入社、事業企画開発本部長 |
平成10年６月 | 常務取締役 |
平成11年６月 | 専務取締役海外事業統轄補佐 |
平成12年４月 | 代表取締役副社長
総合営業本部、コンサルティング本部、各事業本部担当 |
平成14年９月 | 代表取締役社長兼CEO |
平成15年６月 | 代表取締役会長兼CEO(現任) |
平成23年６月 | 社団法人日本テレマーケティング協会(現 一般社団法人日本コールセンター協会)会長(現任) |
平成26年10月 | 株式会社KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ株式会社)社外取締役(現任) |
代表取締役
社長兼COO | | 奥 田 昌 孝 | 昭和42年３月29日 | 昭和63年４月 | トランス・コスモス入社 | (注)４ | 5,926 |
平成８年６月 | 取締役マーケティング本部副本部長 |
平成10年６月 | 常務取締役社長室担当 |
平成12年４月 | 代表取締役副社長
事業企画開発本部担当、海外事業本部副担当 |
平成14年４月 | 代表取締役副社長兼Co-COO、事業開発本部最高責任者 |
平成14年６月 | 株式会社イーベンチャーズ代表取締役 |
平成14年９月 | トランス・コスモス代表取締役副社長兼COO |
平成15年６月 | 代表取締役社長兼COO(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
副社長 | 海外事業総括責任者兼サービス推進本部長兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括担当 | 石 見 浩 一 | 昭和42年１月10日 | 平成５年４月 | 味の素株式会社入社 | (注)４ | 11 |
平成13年３月 | トランス・コスモス入社 |
平成14年６月 | 取締役事業開発統括本部副本部長 |
平成16年６月 | 上席常務執行役員 |
平成17年２月 | 大宇宙信息系統(上海)有限公司董事長 |
平成17年６月 | トランス・コスモス専務取締役 |
平成17年８月 | 大宇宙営鏈創信息咨詢(上海)有限公司董事長(現任) |
平成18年６月 | トランス・コスモス取締役副社長 |
平成24年３月 | transcosmos Korea Inc.取締役会長(現任) |
平成24年５月 | トランスコスモス・アナリティクス株式会社取締役(現任) |
平成24年７月 | transcosmos philippines, inc.取締役
(現任) |
平成27年１月 | TRANSCOSMOS (UK) LIMITED Director
(現任) |
平成28年４月 | トランス・コスモス取締役副社長海外事業総括責任者兼サービス推進本部長兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括担当
(現任)
台湾特思爾大宇宙股份有限公司董事長
(現任) |
取締役
副社長 | 営業統括、コンプライアンス推進部 担当 | 向 井 宏 之 | 昭和27年７月23日 | 昭和52年４月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)４ | 13 |
平成17年３月 | レノボ・ジャパン株式会社代表取締役社長 |
平成19年10月 | トランス・コスモス入社、上席常務執行役員営業統括営業企画本部担当 |
平成20年６月 | 専務取締役営業統括責任者 |
平成24年６月 | 専務取締役営業統括担当 |
平成27年４月 | 取締役副社長営業統括担当 |
平成28年６月 | 取締役副社長営業統括、コンプライアンス推進部 担当(現任) |
専務取締役 | 事業開発
本部長 | 森 山 雅 勝 | 昭和45年５月21日 | 平成５年４月 | プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 | (注)４ | 7 |
平成12年６月 | トランス・コスモス入社 |
平成14年６月 | 取締役 |
平成15年６月 | 常務取締役 |
平成16年６月 | 上席常務執行役員 |
平成17年６月 | トランスコスモス＆チームラボ株式会社(現チームラボビジネスディベロップメント株式会社)代表取締役(現任) |
平成17年９月 | トランス・コスモス専務取締役BtoC事業戦略本部長 |
平成19年３月 | 株式会社ココア代表取締役社長(現任) |
平成24年７月 | transcosmos philippines, inc.
取締役(現任) |
平成28年４月 | トランス・コスモス専務取締役事業開発本部長(現任) |
専務取締役 | 海外事業総括副責任者兼海外事業総括シリコンバレー支店長兼transcosmos
America,Inc.
President,
CEO | 永 倉 辰 一 | 昭和39年１月７日 | 昭和61年３月 | 株式会社リクルート入社 | (注)４ | 3 |
平成10年６月 | トランス・コスモス入社 |
平成16年６月 | 執行役員サービス開発本部長 |
平成17年６月 | 常務執行役員グループ戦略担当 |
平成17年９月 | 上席常務執行役員事業開発投資本部長 |
平成18年６月 | 専務取締役 |
平成21年４月 | transcosmos America, Inc. President, CEO(現任) |
平成25年５月 | PFSweb, Inc. Director(現任) |
平成26年４月 | トランス・コスモス専務取締役海外事業総括副責任者兼海外事業総括シリコンバレー支店長兼transcosmos America, Inc. President, CEO(現任) |
平成27年１月 | TRANSCOSMOS (UK) LIMITED Director
(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
専務取締役 | 営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長 | 牟 田 正 明 | 昭和40年２月９日 | 平成元年４月 | 株式会社リクルート入社 | (注)４ | 1 |
平成11年４月 | ダブルクリック株式会社入社 |
平成11年６月 | 同社常務取締役 |
平成13年11月 | 株式会社アスクジーブスジャパン取締役副社長 |
平成15年６月 | トランス・コスモス入社、取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部営業第一本部副本部長 |
平成24年６月 | 上席常務取締役営業統括責任者兼営業統括グローバル営業統括部長 |
平成27年４月 | 専務取締役営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長(現任) |
上席常務
取締役 | BPOサービス統括責任者兼サービス管理本部長 | 髙 野 雅 年 | 昭和40年８月22日 | 昭和61年３月 | トランス・コスモス入社 | (注)４ | 5 |
平成16年７月 | 執行役員サポートデスクサービス本部長 |
平成17年７月 | 常務執行役員サポートデスクサービス本部長 |
平成23年６月 | 常務執行役員サービス統括サービス推進本部長 |
平成25年６月 | 上席常務取締役ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括責任者兼サービス推進本部副本部長 |
平成28年４月 | 上席常務取締役BPOサービス統括責任者兼サービス管理本部長(現任) |
上席常務
取締役CFO | 経理財務本部、管理本部、国内関係会社経営管理本部、海外関係会社経営管理統括部、投資管理本部、経営管理本部担当 | 本 田 仁 志 | 昭和42年４月１日 | 平成２年４月 | 株式会社東芝入社 | (注)４ | 0 |
平成17年４月 | 株式会社アーバンコーポレイション入社 |
平成17年10月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 |
平成20年８月 | トランス・コスモス入社、執行役員経営企画部長 |
平成23年６月 | 常務執行役員CFO兼経理財務本部担当兼経営管理本部長 |
平成24年７月 | transcosmos Philippines, Inc. 取締役
(現任) |
平成26年４月 | transcosmos America, Inc. Director
(現任) |
平成26年６月 | トランス・コスモス上席常務取締役CFO兼経理財務本部、管理本部、関係会社経営管理本部、投資管理統括部、経営管理本部担当 |
平成27年１月 | TRANSCOSMOS (UK) LIMITED Director
(現任) |
平成28年４月 | トランス・コスモス上席常務取締役CFO兼経理財務本部、管理本部、国内関係会社経営管理本部、海外関係会社経営管理統括部、投資管理本部、経営管理本部担当(現任) |
上席常務
取締役CTO | サービス推進本部副本部長兼サービス推進本部CTO室長 | 白 石 清 | 昭和31年９月26日 | 昭和56年４月 | 富士通株式会社入社 | (注)４ | 0 |
昭和63年７月 | 株式会社リクルート入社 |
平成10年11月 | トランス・コスモス入社、事業企画開発本部副本部長
株式会社Jストリーム代表取締役社長 |
平成18年６月 | 同社代表取締役会長兼社長 社長執行役員 |
平成26年６月 | トランス・コスモス上席常務取締役CTO兼サービス推進本部付 |
平成28年４月 | 上席常務取締役CTO兼サービス推進本部副本部長兼サービス推進本部CTO室長(現任)
株式会社Jストリーム取締役会長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | グローバルEC戦略担当 | ラルフ・ブンシュ | 昭和61年３月６日 | 平成27年３月 | MetroDeal Co., Ltd.
(現Transcosmos Artus Company Limited)
Authorised Director(現任) | (注)４ | ― |
平成27年６月 | トランス・コスモス取締役グローバルEC戦略担当(現任) |
取締役
CMO | | 佐 藤 俊 介 | 昭和53年６月３日 | 平成13年４月 | バリュークリックジャパン株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成22年６月 | SATISFACTION GURANTEED PTE LTE Managing Director |
平成23年９月 | 株式会社サティスファクションギャランティードジャパン代表取締役CEO |
平成23年11月 | 株式会社エスワンオーインタラクティブ
取締役会長 |
平成26年５月 | S1O PARTNERS PTE LTE Managing Director(現任) |
平成27年３月 | XST PARTNERS PTE LTE Managing Director(現任)
株式会社ビーグリー取締役(現任) |
平成27年４月 | SOCIAL GEAR PTE LTD Managing Director(現任) |
平成27年10月 | 株式会社Brand's Right Hand 代表取締役CEO(現任) |
平成28年６月 | トランス・コスモス取締役CMO(現任) |
取締役 | | オーウェン・マホニー | 昭和41年12月28日 | 平成21年９月 | Outspark Inc. 代表取締役 | (注)４ | ― |
平成22年８月 | 株式会社ネクソンCFO |
平成22年９月 | 同社取締役 |
平成26年３月 | 同社代表取締役社長(現任) |
平成27年６月 | トランス・コスモス社外取締役(現任) |
取締役 | | 鳩 山 玲 人 | 昭和49年１月12日 | 平成９年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成20年５月 | 株式会社サンリオ入社 |
平成22年６月 | 同社取締役 |
平成25年４月 | 同社常務取締役 |
平成25年６月 | 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
(現任) |
平成27年６月 | Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc.CEO(現任) |
平成28年３月 | LINE株式会社社外取締役(現任) |
平成28年４月 | 株式会社サンリオ取締役(現任)
ピジョン株式会社社外取締役(現任) |
平成28年６月 | トランス・コスモス取締役(現任) |
取締役 | | 島 田 亨 | 昭和40年３月３日 | 昭和62年４月 | 株式会社リクルート入社 | (注)４ | ― |
平成元年６月 | 株式会社インテリジェンス設立 |
平成元年９月 | 同社取締役 |
平成16年12月 | 株式会社楽天野球団代表取締役社長 |
平成17年３月 | 楽天株式会社取締役
同社執行役員 |
平成18年３月 | 同社常務執行役員 |
平成20年１月 | 株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー |
平成26年８月 | 楽天株式会社副社長執行役員 |
平成26年11月 | 同社代表取締役 |
平成28年４月 | 株式会社リラク社外取締役(現任) |
平成28年６月 | トランス・コスモス取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
(監査等委員) | | 夏 野 剛 | 昭和40年３月17日 | 昭和63年４月 | 東京ガス株式会社入社 | (注)５ | 69 |
平成９年９月 | エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
(現 株式会社NTTドコモ)入社 |
平成17年６月 | 同社執行役員マルチメディアサービス部長 |
平成20年６月 | トランス・コスモス取締役(現任)
セガサミーホールディングス株式会社
社外取締役(現任)
ぴあ株式会社取締役(現任)
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
非常勤取締役(現任) |
平成20年12月 | 株式会社ドワンゴ取締役(現任) |
平成21年６月 | 株式会社ディー・エル・イー社外取締役(現任) |
平成21年９月 | グリー株式会社社外取締役(現任) |
平成22年12月 | 株式会社U-NEXT社外取締役(現任) |
平成25年11月 | 慶應義塾大学政策・メディア研究科特別招聘教授(現職) |
平成26年10月 | 株式会社KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ株式会社)取締役(現任) |
取締役
(監査等委員) | | 吉 田 望 | 昭和31年12月１日 | 昭和55年４月 | 株式会社電通入社 | (注)５ | 3 |
平成12年10月 | 株式会社ノゾムドットネット代表取締役(現任) |
平成14年１月 | 株式会社コンセント非常勤取締役(現任) |
平成16年６月 | 株式会社takibi代表取締役 |
平成20年５月 | 株式会社おだやかリビング代表取締役
(現任) |
平成22年６月 | トランス・コスモス取締役(現任) |
平成23年６月 | 株式会社朝日ネット社外監査役(現任) |
取締役
(監査等委員) | | 宇 陀 栄 次 | 昭和31年８月３日 | 昭和56年４月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)５ | ― |
平成11年１月 | 同社理事情報サービス産業事業部長 |
平成13年１月 | ソフトバンク・コマース株式会社(現 ソフトバンクBB株式会社)代表取締役社長 |
平成16年３月 | salesforce. com, Inc.
Senior Vice President |
平成16年４月 | 株式会社セールスフォース・ドットコム
代表取締役社長 |
平成24年４月 | salesforce. com, Inc.
Executive Vice President |
平成26年６月 | トランス・コスモス取締役(現任) |
平成28年３月 | ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長(現任) |
(注) １ 平成28年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、トランス・コスモスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役オーウェン・マホニー、鳩山玲人、島田亨、夏野剛、吉田望、宇陀栄次は、社外取締役であります。
３ 代表取締役社長兼COO奥田昌孝は、代表取締役グループCEOファウンダー奥田耕己の長男であります。
４ 任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（平成28年６月22日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成28年５月末日現在の実質株式数を記載しております。
７ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：宇陀栄次 委員：夏野剛 委員：吉田望
８ トランス・コスモスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
鶴 森 美 和 | 昭和52年２月10日 | 平成18年10月 | 弁護士登録
フェアネス法律事務所入所 | (注) | － |
平成25年10月 | 内幸町法律事務所入所（現職） |
平成28年６月 | トランス・コスモス補欠取締役(現任) |
(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９ トランス・コスモスでは、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
<業務執行役員>
(平成28年６月22日現在 21名)
上席常務執行役員 | 貝 塚 洋 | 営業統括副責任者 |
上席常務執行役員 | 松 原 健 志 | デジタルマーケティング・ＥＣ・コンタクトセンター統括責任者 兼 サービス管理本部 副本部長 |
上席常務執行役員 | 緒方 賢太郎 | デジタルマーケティング・ＥＣ・コンタクトセンター統括 副責任者
兼 デジタルマーケティング・ＥＣ・コンタクトセンター統括コンサルティング本部長 兼 デジタルマーケティング・ＥＣ・コンタクトセンター統括ダイレクトセールス戦略統括部長 |
上席常務執行役員 | 小 野 敦 史 | サービス推進本部コンサルティング統括責任者 |
上席常務執行役員 | 神 谷 健 志 | 経営戦略本部長 |
常務執行役員 | 山 喜 和 彦 | 営業統括副責任者 |
常務執行役員 | 中 山 国 慶 | 海外事業総括 中国事業本部 担当 兼 大宇宙信息創造（中国）有限公司 董事長 |
常務執行役員 | 山下 栄二郎 | 海外事業総括 中国事業本部長 兼 上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司（transcosmos China） 董事長総経理 |
常務執行役員 | 河 野 洋 一 | デジタルマーケティング・ＥＣ・コンタクトセンター統括 MCM 分析・コンサルティング部 担当 兼 トランスコスモス・アナリティクス株式会社代表取締役社長 |
常務執行役員 | 柳 下 幹 生 | サービス推進本部 副本部長 |
常務執行役員 | 内 村 弘 幸 | ＢＰＯサービス統括 副責任者 兼 ＢＰＯサービス統括事業推進本部長 |
常務執行役員 | 長 谷 川 勉 | ＢＰＯサービス統括 副責任者 兼 ＢＰＯサービス統括生産技術本部長 |
常務執行役員 | 井 上 博 文 | デジタルマーケティング・ＥＣ・コンタクトセンター統括 副責任者
兼 デジタルマーケティング・ＥＣ・コンタクトセンター統括システムインテグレーションサービス統括部長 兼 サービス管理本部 副本部長 |
常務執行役員 | 宮 澤 範 充 | デジタルマーケティング・ＥＣ・コンタクトセンター統括 副責任者
兼 デジタルマーケティング・ＥＣ・コンタクトセンター統括アカウントエグゼクティブ 総括責任者 |
常務執行役員 | 谷 川 弘 樹 | 海外事業総括ASEAN事業本部長 |
執行役員 | 植 松 芳 宏 | 海外事業総括 副責任者 兼 デジタルマーケティング・ＥＣ・コンタクトセンター統括インターネットプロモーションサービス本部長 |
執行役員 | 森 田 祐 行 | デジタルマーケティング・ＥＣ・コンタクトセンター統括 グローバルＥＣワンストップサービス本部 副本部長 |
執行役員 | 須 部 隆 | 海外事業総括韓国事業本部長 兼 transcosmos Korea Inc. 代表取締役社長 兼 CEO |
執行役員 | 久保 雄一朗 | 海外事業総括欧州事業本部長 |
執行役員 | 兼 澤 伸 二 | デジタルマーケティング・ＥＣ・コンタクトセンター統括 グローバルＥＣワンストップサービス本部長 |
執行役員 | 荻 野 正 人 | 投資管理本部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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