乃村工藝社(9716)の株価チャート 乃村工藝社(9716)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年５月26日（有価証券報告書提出日）現在の乃村工藝社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7 名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
奥本 清孝 |
1965年９月10日生 |
|
(注)２ |
138 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 国内事業担当 |
林田 吉貴 |
1964年４月21日生 |
|
(注)２ |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 コーポレート担当 |
前島 隆之 |
1967年10月20日生 |
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（注)２ |
26 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 事業開発、海外事業、 イノベーション担当 |
原山 麻子 |
1974年５月５日生 |
|
（注)２ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
君島 達己 |
1950年４月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
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|
取締役 |
松富 重夫 |
1955年10月19日生 |
|
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） |
安宅 騎一郎 |
1960年11月５日生 |
|
(注)３ |
39 |
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|
取締役 （監査等委員） |
伏見 泰治 |
1950年８月４日生 |
|
(注)３ |
9 |
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取締役 （監査等委員） |
金井 千尋 |
1961年７月１日生 |
|
(注)４ |
0 |
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計 |
288 |
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（注）１ 君島達己、松富重夫、伏見泰治および金井千尋の各氏は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 安宅騎一郎および伏見泰治の両氏の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 金井千尋氏の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 乃村工藝社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
社長執行役員 奥本 清孝
常務執行役員 林田 吉貴、前島 隆之
上席執行役員 原山 麻子、武田 博宣、小坂 竜、山口 吉章、佐藤 秀樹、佐久間 徹、法村 哲治
執行役員 河西 裕二郎、須藤 竜哉、田原 弘之、辻村 公成、井上 直行、根石 一夫
２．2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任の件」及び「監査等委員である取締役２名および補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、乃村工藝社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 7 名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
奥本 清孝 |
1965年９月10日生 |
|
(注)２ |
138 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 国内事業担当 |
林田 吉貴 |
1964年４月21日生 |
|
(注)２ |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 コーポレート担当 |
前島 隆之 |
1967年10月20日生 |
|
（注)２ |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 事業開発、海外事業、 イノベーション担当 |
原山 麻子 |
1974年５月５日生 |
|
（注)２ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
君島 達己 |
1950年４月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松富 重夫 |
1955年10月19日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
安宅 騎一郎 |
1960年11月５日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伏見 泰治 |
1950年８月４日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
金井 千尋 |
1961年７月１日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
284 |
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（注）１ 君島達己、松富重夫、伏見泰治および金井千尋の各氏は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時か
ら2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 安宅騎一郎および伏見泰治の両氏の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２
月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 金井千尋氏の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総
会終結の時までであります。
５ 乃村工藝社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
社長執行役員 奥本 清孝
常務執行役員 林田 吉貴、前島 隆之
上席執行役員 原山 麻子、武田 博宣、小坂 竜、山口 吉章、佐藤 秀樹、佐久間 徹、法村 哲治
執行役員 河西 裕二郎、須藤 竜哉、田原 弘之、辻村 公成、井上 直行、根石 一夫
② 社外取締役の状況
2026年５月26日（有価証券報告書提出日）現在、乃村工藝社は取締役９名の内、社外取締役は４名（内、監査等委員である社外取締役２名）であります。
社外取締役の君島達己氏は、銀行において支店長業務を務めるとともに、他社において直接会社経営に関与した経験を有しております。その経験や知識を基に、業務執行をおこなう経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化に寄与することが期待できるため、選任しております。
社外取締役の松富重夫氏は、外務本省において中東アフリカ局長や国際情報統括官を経験されたほか、駐イスラエル大使、駐ポーランド大使等を歴任するなど、グローバルな視点からの政治や経済に対する見識を有しております。直接会社経営に関与したことはありませんが、その経験や知識を基に、業務執行をおこなう経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化に寄与することが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役の伏見泰治氏は、税務に関する専門的な知見に加え、他社において直接経営に関与された経験を有しており、これまで培ってきた豊富な経験等を乃村工藝社監査体制の強化に活かし、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督することが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役の金井千尋氏は、公認会計士として培われた専門的な知見に加え、法人の監事および監査役を務めるなど経営の外部視点での豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督することが期待できるため、選任しております。
なお、社外取締役４名はそれぞれ、乃村工藝社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係において乃村工藝社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。（上記、社外取締役による乃村工藝社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。）
社外取締役を選任するための乃村工藝社からの独立性に関する方針としては、東京証券取引所が示す独立性に関する判断基準を満たすよう留意しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
乃村工藝社は、社外取締役および監査等委員である取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門、本社部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明をおこなう体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集をおこなっております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7 名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
奥 本 清 孝 |
1965年９月10日生 |
|
(注)２ |
121 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業推進本部長 |
林 田 吉 貴 |
1964年４月21日生 |
|
(注)２ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 ビジネスプロデュース 本部長 |
原 山 麻 子 |
1974年５月５日生 |
|
（注)２ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 コーポレート本部長 |
前 島 隆 之 |
1967年10月20日生 |
|
（注)２ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
君 島 達 己 |
1950年４月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 富 重 夫 |
1955年10月19日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
安宅 騎一郎 |
1960年11月５日生 |
|
(注)３ |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伏 見 泰 治 |
1950年８月４日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
金 井 千 尋 |
1961年７月１日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
244 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 君島達己、松富重夫、伏見泰治および金井千尋の各氏は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 安宅騎一郎および伏見泰治の両氏の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 金井千尋氏の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 乃村工藝社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
社長執行役員 奥本 清孝
常務執行役員 林田 吉貴
上席執行役員 原山 麻子、前島 隆之、武田 博宣、小坂 竜
執行役員 山口 吉章、河西 裕二郎、須藤 竜哉、佐藤 秀樹、田原 弘之、佐久間 徹、法村 哲治、
辻村 公成、井上 直行
② 社外取締役の状況
乃村工藝社は取締役９名の内、社外取締役は４名（内、監査等委員である社外取締役２名）であります。
社外取締役の君島達己氏は、銀行において支店長業務を務めるとともに、他社において直接会社経営に関与した経験を有しております。その経験や知識を基に、業務執行をおこなう経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化に寄与することが期待できるため、選任しております。
社外取締役の松富重夫氏は、外務本省において中東アフリカ局長や国際情報統括官を経験されたほか、駐イスラエル大使、駐ポーランド大使等を歴任するなど、グローバルな視点からの政治や経済に対する見識を有しております。直接会社経営に関与したことはありませんが、その経験や知識を基に、業務執行をおこなう経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化に寄与することが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役の伏見泰治氏は、税務に関する専門的な知見に加え、他社において直接経営に関与された経験を有しており、これまで培ってきた豊富な経験等を乃村工藝社監査体制の強化に活かし、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督することが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役の金井千尋氏は、公認会計士として培われた専門的な知見に加え、法人の監事および監査役を務めるなど経営の外部視点での豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督することが期待できるため、選任しております。
なお、社外取締役４名はそれぞれ、乃村工藝社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係において乃村工藝社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。（上記、社外取締役による乃村工藝社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。）
社外取締役を選任するための乃村工藝社からの独立性に関する方針としては、東京証券取引所が示す独立性に関する判断基準を満たすよう留意しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
乃村工藝社は、社外取締役および監査等委員である取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門、本社部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明をおこなう体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集をおこなっております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8 名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0）％
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長執行役員 |
榎 本 修 次 |
1951年６月１日生 |
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(注)２ |
137 |
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代表取締役 社長執行役員 |
奥 本 清 孝 |
1965年９月10日生 |
|
(注)２ |
91 |
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取締役 常務執行役員 営業推進本部長 |
林 田 吉 貴 |
1964年４月21日生 |
|
(注)２ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 ビジネスプロデュース 本部長 |
原 山 麻 子 |
1974年５月５日生 |
|
（注)２ |
11 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 コーポレート本部長 |
前島 隆之 |
1967年10月20日生 |
|
（注)２ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
君 島 達 己 |
1950年４月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 富 重 夫 |
1955年10月19日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
安宅 騎一郎 |
1960年11月５日生 |
|
(注)３ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伏 見 泰 治 |
1950年８月４日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
金 井 千 尋 |
1961年７月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
305 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 君島達己、松富重夫、伏見泰治および金井千尋の各氏は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 安宅騎一郎および伏見泰治の両氏の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 金井千尋の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 乃村工藝社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
会長執行役員 榎本 修次
社長執行役員 奥本 清孝
常務執行役員 林田 吉貴
上席執行役員 原山 麻子、前島 隆之、土井 勇樹、武田 博宣、小坂 竜
執行役員 山口 吉章、河西 裕二郎、須藤 竜哉、佐藤 秀樹、田原 弘之、佐久間 徹、法村 哲治
② 社外取締役の状況
乃村工藝社は取締役10名の内、社外取締役は４名（内、監査等委員である社外取締役２名）であります。
社外取締役の君島達己氏は、銀行において支店長業務を務めるとともに、他社において直接会社経営に関与した経験を有しております。その経験や知識を基に、業務執行をおこなう経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化に寄与することが期待できるため、選任しております。
社外取締役の松富重夫氏は、外務本省において中東アフリカ局長や国際情報統括官を経験されたほか、駐イスラエル大使、駐ポーランド大使等を歴任するなど、グローバルな視点からの政治や経済に対する見識を有しております。直接会社経営に関与したことはありませんが、その経験や知識を基に、業務執行をおこなう経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化に寄与することが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役の伏見泰治氏は、税務に関する専門的な知見に加え、他社において直接経営に関与された経験を有しており、これまで培ってきた豊富な経験等を乃村工藝社監査体制の強化に活かし、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督することが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役の金井千尋氏は、公認会計士として培われた専門的な知見に加え、法人の監事および監査役を務めるなど経営の外部視点での豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督することが期待できるため、選任しております。
なお、社外取締役４名はそれぞれ、乃村工藝社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係において乃村工藝社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。（上記、社外取締役による乃村工藝社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。）
社外取締役を選任するための乃村工藝社からの独立性に関する方針としては、東京証券取引所が示す独立性に関する判断基準を満たすよう留意しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
乃村工藝社は、社外取締役および監査等委員である取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門、本社部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明をおこなう体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集をおこなっております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １．取締役(監査等委員)梅津茂巳氏、鈴木和郎氏、太田絢子氏及び鉢村健氏は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
乃村工藝社の社外取締役は４名であり、監査等委員である取締役であります。
乃村工藝社の社外取締役監査等委員が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) [コーポレート・ガバナンスの概要] ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a．企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
乃村工藝社では、独立社外取締役の選任にあたり、経営監督機能を十分に発揮するために、独立性確保を重視しております。独立性の判断につきましては、東京証券取引所が定める規則に従い定めた、以下の「社外役員の独立性基準」に基づき独立社外取締役を選任しております。
「独立役員の独立性基準」
乃村工藝社においては、以下に該当しない者を、独立性を有する社外役員としております。
a．乃村工藝社または乃村工藝社の子会社または関連会社の現在の業務執行者及び過去10年内に業務執行者であった者
b．乃村工藝社または乃村工藝社の子会社または関連会社を主要な取引先とする者
※１（当該者が法人等である場合はその業務執行者）
c．乃村工藝社または乃村工藝社の子会社または関連会社の主要な取引先
※２（主要な取引先が法人等である場合はその業務執行者）
d．乃村工藝社の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主（保有者が法人等である場合はその業務執行者）
e．乃村工藝社または乃村工藝社の子会社または関連会社から、役員報酬以外に直前３事業年度において、平均して10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等の各専門家）または、当該組織の平均年間総費用の30％以上の金銭その他の財産上の利益を得ている団体に現在所属している者
f．乃村工藝社または乃村工藝社の子会社または関連会社から役員を受け入れている会社及びその子会社に現在所属している者
g．上記a．からf．までの近親者（配偶者または二親等以内の親族）
※１ 乃村工藝社または乃村工藝社の子会社または関連会社を主要な取引先とする者は以下のとおり。
乃村工藝社または乃村工藝社の子会社または関連会社に対して製品またはサービスを提供している取引先で、直前３事業年度における乃村工藝社及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2％以上の者
※２ 乃村工藝社または乃村工藝社の子会社または関連会社の主要な取引先とは以下のとおり。
乃村工藝社または乃村工藝社の子会社または関連会社が製品またはサービスを提供している取引先で、直前３事業年度における乃村工藝社及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2％以上の者
③ 社外取締役（監査等委員である取締役）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
後記「(3) [監査の状況] ① 監査等委員監査の状況」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10 名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
榎 本 修 次 |
1951年６月１日生 |
|
(注)２ |
117 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 専務執行役員 事業統括本部長 |
奥 本 清 孝 |
1965年９月10日生 |
|
(注)２ |
71 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理統括本部長 |
奥 野 福 三 |
1957年８月24日生 |
|
(注)２ |
54 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業統括本部 クリエイティブ本部長 |
大 和 田 整 |
1961年４月24日生 |
|
(注)２ |
48 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業統括本部副統括本部長 |
酒 井 信 二 |
1963年10月15日生 |
|
(注)２ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
君 島 達 己 |
1950年４月21日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 富 重 夫 |
1955年10月19日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
栗 原 誠 |
1957年７月28日生 |
|
(注)３ |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伏 見 泰 治 |
1950年８月４日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山 田 辰 己 |
1953年６月７日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
392 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の君島達己、松富重夫、伏見泰治および山田辰己の各氏は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 乃村工藝社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
中 尾 安 志 |
1962年２月19日生 |
|
－ |
５ 乃村工藝社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
|
会社における地位 |
氏 名 |
|
社長執行役員 |
榎 本 修 次 |
|
専務執行役員 |
奥 本 清 孝 |
|
常務執行役員 |
奥 野 福 三 |
|
執行役員 |
大 和 田 整 |
|
執行役員 |
酒 井 信 二 |
|
執行役員 |
土 井 勇 樹 |
|
執行役員 |
吉 田 隆 之 |
|
執行役員 |
安 宅 騎一郎 |
|
執行役員 |
原 山 麻 子 |
|
執行役員 |
林 田 吉 貴 |
|
執行役員 |
前 島 隆 之 |
② 社外取締役の状況
乃村工藝社は取締役10名の内、社外取締役は４名（内、監査等委員である社外取締役２名）であります。
社外取締役の君島達己氏は、銀行において支店長業務を務めるとともに、他社において直接会社経営に関与した経験を有しております。その経験や知識を基に、業務執行をおこなう経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化に寄与することが期待できるため、選任しております。
社外取締役の松富重夫氏は、外務本省において中東アフリカ局長や国際情報統括官を経験されたほか、駐イスラエル大使、駐ポーランド大使等を歴任するなど、グローバルな視点からの政治や経済に対する見識を有しております。直接会社経営に関与したことはありませんが、その経験や知識を基に、業務執行をおこなう経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化に寄与することが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役の伏見泰治氏は、税務に関する専門的な知見に加え、他社において直接経営に関与された経験を有しており、これまで培ってきた豊富な経験等を乃村工藝社監査体制の強化に活かし、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督することが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役の山田辰己氏は、国際会計の専門家であるとともに、金融庁の公認会計士・監査審査会委員を務めるなど豊富な経験と高い見識を有しており、直接会社経営に関与した経験はありませんが、経営の外部視点での経験が豊富であり、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督することが期待できるため、選任しております。
なお、社外取締役４名はそれぞれ、乃村工藝社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係において乃村工藝社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。（上記、社外取締役による乃村工藝社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。）
社外取締役を選任するための乃村工藝社からの独立性に関する方針としては、東京証券取引所が示す独立性に関する判断基準を満たすよう留意しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
乃村工藝社は、社外取締役および監査等委員である取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門、本社部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明をおこなう体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集をおこなっております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13 名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
榎 本 修 次 |
1951年６月１日生 |
|
１年 |
106 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 事業統括本部長 |
奥 本 清 孝 |
1965年９月10日生 |
|
１年 |
63 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 社長特命担当 事業統括本部 グループ・グローバル 事業本部長 |
中 川 雅 寛 |
1960年２月12日生 |
|
１年 |
104 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理統括本部長 兼 経理本部長 |
奥 野 福 三 |
1957年８月24日生 |
|
１年 |
47 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業統括本部 クリエイティブ本部長 |
大 和 田 整 |
1961年４月24日生 |
|
１年 |
43 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理統括本部副統括本部長 兼 人財管理本部長 |
牧 野 秀 一 |
1957年２月20日生 |
|
１年 |
54 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業統括本部 第二事業本部長 |
酒 井 信 二 |
1963年10月15日生 |
|
１年 |
34 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総合企画本部長 |
栗 原 誠 |
1957年７月28日生 |
|
１年 |
49 |
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|
取締役 |
坂 場 三 男 |
1949年７月17日生 |
|
１年 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
君 島 達 己 |
1950年４月21日生 |
|
１年 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐 藤 正 純 |
1955年３月31日生 |
|
４年 (注)３ |
31 |
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|
監査役 |
伏 見 泰 治 |
1950年８月４日生 |
|
４年 (注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 辰 己 |
1953年６月７日生 |
|
４年 (注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
539 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の坂場三男および君島達己の両氏は社外取締役であります。
２ 監査役の伏見泰治および山田辰己の両氏は社外監査役であります。
３ 常勤監査役 佐藤正純および監査役 伏見泰治の両氏の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 山田辰己氏の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 乃村工藝社は、法令または定款に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役を１名選任しております。補欠取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
松 富 重 雄 |
1955年10月19日生 |
|
－ |
６ 乃村工藝社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
中 尾 安 志 |
1962年２月19日生 |
|
－ |
７ 乃村工藝社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
|
会社における地位 |
氏 名 |
|
社長執行役員 |
榎 本 修 次 |
|
専務執行役員 |
奥 本 清 孝 |
|
常務執行役員 |
中 川 雅 寛 |
|
常務執行役員 |
奥 野 福 三 |
|
執行役員 |
大 和 田 整 |
|
執行役員 |
牧 野 秀 一 |
|
執行役員 |
酒 井 信 二 |
|
執行役員 |
栗 原 誠 |
|
執行役員 |
吉 田 勝 彦 |
|
執行役員 |
土 井 勇 樹 |
|
執行役員 |
吉 田 隆 之 |
|
執行役員 |
安 宅 騎一郎 |
|
執行役員 |
原 山 麻 子 |
|
執行役員 |
林 田 吉 貴 |
② 社外役員の状況
乃村工藝社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の坂場三男氏は、ベトナム大使、ベルギー大使等を歴任され、ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）の日本政府代表を務めるなど、外交の専門家であり、また、グローバルな視点からの政治や経済に対する深い知見を有しているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の君島達己氏は、銀行において支店長業務を務めるとともに、他社において直接経営に関与された経験を有しているため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の伏見泰治氏は、大蔵省（現 財務省）に長年勤められ、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの経験を乃村工藝社の監査に客観的に反映していただけると判断し社外監査役として選任しております。
社外監査役の山田辰己氏は、公認会計士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの経験を乃村工藝社の監査に客観的に反映していただけると判断し社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役２名および社外監査役２名はそれぞれ、乃村工藝社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係において乃村工藝社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。（上記、社外取締役および社外監査役による乃村工藝社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。）
社外取締役および社外監査役を選任するための乃村工藝社からの独立性に関する方針としては、東京証券取引所が示す独立性に関する判断基準を満たすよう留意しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
乃村工藝社は、社外取締役および社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門、本社部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明をおこなう体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集をおこなっております。これらを通して社外取締役および社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13 名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
渡 辺 勝 |
1947年２月21日生 |
|
１年 |
121 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
榎 本 修 次 |
1951年６月１日生 |
|
１年 |
101 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 事業統括本部長 |
奥 本 清 孝 |
1965年９月10日生 |
|
１年 |
56 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理統括本部長 |
中 川 雅 寛 |
1960年２月12日生 |
|
１年 |
102 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括本部 第二事業本部長 |
大 和 田 整 |
1961年４月24日生 |
|
１年 |
41 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括本部副統括本部長 人財管理本部長 |
牧 野 秀 一 |
1957年２月20日生 |
|
１年 |
52 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括本部 クリエイティブ本部長 |
奥 野 福 三 |
1957年８月24日生 |
|
１年 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業統括本部 第一事業本部長 |
酒 井 信 二 |
1963年10月15日生 |
|
１年 |
31 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂 場 三 男 |
1949年７月17日生 |
|
１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
君 島 達 己 |
1950年４月21日生 |
|
１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐 藤 正 純 |
1955年３月31日生 |
|
４年 (注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伏 見 泰 治 |
1950年８月４日生 |
|
４年 (注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 辰 己 |
1953年６月７日生 |
|
４年 (注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
587 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の坂場三男および君島達己の両氏は社外取締役であります。
２ 監査役の伏見泰治および山田辰己の両氏は社外監査役であります。
３ 常勤監査役 佐藤正純および監査役 伏見泰治の両氏の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 山田辰己氏の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 乃村工藝社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
|
会社における地位 |
氏 名 |
|
常務執行役員 |
吉 田 勝 彦 |
|
常務執行役員 |
土 井 勇 樹 |
|
常務執行役員 |
吉 田 隆 之 |
|
執行役員 |
武 田 博 宣 |
|
執行役員 |
松 尾 浩 一 |
|
執行役員 |
栗 原 誠 |
|
執行役員 |
安 宅 騎一郎 |
|
執行役員 |
山 口 吉 章 |
|
執行役員 |
河 西 裕二郎 |
|
執行役員 |
向 隆 宏 |
|
執行役員 |
須 藤 竜 哉 |
|
執行役員 |
原 山 麻 子 |
② 社外役員の状況
乃村工藝社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の坂場三男氏は、ベトナム大使、ベルギー大使等を歴任され、ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）の日本政府代表を務めるなど、外交の専門家であり、また、グローバルな視点からの政治や経済に対する深い知見を有しているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の君島達己氏は、銀行において支店長業務を務めるとともに、他社において直接経営に関与された経験を有しているため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の伏見泰治氏は、大蔵省（現 財務省）に長年勤められ、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの経験を乃村工藝社の監査に客観的に反映していただけると判断し社外監査役として選任しております。
社外監査役の山田辰己氏は、公認会計士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの経験を乃村工藝社の監査に客観的に反映していただけると判断し社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役２名および社外監査役２名はそれぞれ、乃村工藝社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係において乃村工藝社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。（上記、社外取締役および社外監査役による乃村工藝社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。）
社外取締役および社外監査役を選任するための乃村工藝社からの独立性に関する方針としては、東京証券取引所が示す独立性に関する判断基準を満たすよう留意しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
乃村工藝社は、社外取締役および社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門、本社部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明をおこなう体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集をおこなっております。これらを通して社外取締役および社外監査役の独立した活動を支援しております。
男性 12 名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
― |
渡 辺 勝 |
1947年２月21日生 |
1970年３月 1993年５月 1994年２月 1997年５月 1999年２月 2001年２月 2003年５月 2007年５月 2015年５月 |
乃村工藝社入社 取締役 商環境事業部長 常務取締役 商環境事業本部長 新規事業推進室長 専務取締役 代表取締役社長 代表取締役会長（現） |
１年 |
60 |
|
代表取締役 社長 |
― |
榎 本 修 次 |
1951年６月１日生 |
1973年３月 2002年５月 2005年５月 2007年５月 2008年２月 2010年５月 2012年２月 2013年５月 2015年５月 |
乃村工藝社入社 執行役員商環境カンパニー事業部長 常務執行役員 常務取締役 営業戦略本部長 専務取締役 事業統括担当 グループ会社担当 取締役副社長 代表取締役社長（現） |
１年 |
49 |
|
常務取締役 |
管理統括 本部長 |
中 川 雅 寛 |
1960年２月12日生 |
1983年４月 2009年５月 2010年２月 2011年２月 2011年５月 2011年９月
2012年２月 2014年３月
2015年３月 2017年３月
2018年１月 2018年５月 2019年３月
|
乃村工藝社入社 執行役員 経営企画本部長 海外開発本部長 取締役 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長 海外本部長 事業統括室 クリエイティブ統括グ ループ統括責任者 ＣＣ第二事業本部長 コーポレート本部長 ㈱シーズ・スリー 取締役（現） ㈱六耀社 取締役 ㈱六耀社 代表取締役 乃村工藝社 常務取締役（現） 管理統括本部長（現） ㈱六耀社 取締役（現） |
１年 |
50 |
|
常務取締役 |
事業統括 本部長 |
奥 本 清 孝 |
1965年９月10日生 |
1989年２月 2010年５月 2011年２月 2013年３月
2014年３月
2016年５月 2017年３月
2018年３月
2018年５月 2018年６月
2018年９月 2019年３月 |
乃村工藝社入社 執行役員 商環境事業本部 プロダクト局長 常務執行役員 事業統括室主管部長 事業統括室長 兼 プロダクト統括グ ループ統括責任者 グループ品質・環境・安全担当 取締役 事業統括センター長 クリエイティブセンター・プロダク トセンター担当 事業統括本部長 クリエイティブ本部担当 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長 NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD. 取締役 乃村工藝社 常務取締役（現） 東京2020オリンピック・パラリンピ ック推進室担当 海外事業部長 事業統括本部長（現） |
１年 |
27 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
事業統括本部 第二 事業本部長 |
大 和 田 整 |
1961年４月24日生 |
1984年４月 2011年５月 2014年３月
2015年３月
2016年５月 2017年３月
2019年３月 |
乃村工藝社入社 執行役員 常務執行役員 商環境事業本部副事業本部長 ＣＣ第一事業本部長 スポーツぶんか事業開発担当 取締役（現） 第二事業本部長 兼 プロモーションセンター長 スポーツぶんか事業開発室担当 事業統括本部 第二事業本部長(現) |
１年 |
19 |
|
取締役 |
管理統括本部 人財管理 本部長 |
牧 野 秀 一 |
1957年２月20日生 |
1989年11月 2005年５月 2008年２月 2009年２月 2011年２月 2015年３月
2017年３月 2017年５月 2019年３月 |
乃村工藝社入社 執行役員 人事戦略室長 ㈱ノムラデュオ 専務取締役 同社 代表取締役社長 乃村工藝社 常務執行役員 文化環境事業本部長 第三事業本部長 取締役（現） 管理統括本部 人財管理本部長(現) |
１年 |
24 |
|
取締役 |
事業統括本部 クリエイティブ本部長 |
奥 野 福 三 |
1957年８月24日生 |
1982年３月 2006年２月 2008年２月 2008年５月 2011年５月 2012年２月 2012年４月 2017年３月 2018年３月 2018年４月 2019年３月
2019年５月 |
乃村工藝社入社 ＣＣカンパニー営業第１統括部長 ＣＣ事業本部長 執行役員 取締役 ㈱ノムラプロダクツ 専務取締役 同社 代表取締役社長 乃村工藝社 常務執行役員 第四事業本部長 グループ事業本部長 ㈱ＴＮＰ 取締役（現） 乃村工藝社 事業統括本部 クリエイティブ 本部長（現） 取締役（現） |
１年 |
22 |
|
取締役 |
事業統括本部 第一 事業本部長 |
酒 井 信 二 |
1963年10月15日生 |
1987年９月 2003年２月 2008年２月 2010年２月 2011年２月
2011年５月 2018年３月 2019年３月 2019年５月 |
乃村工藝社入社 ＭＣカンパニー営業４部長 ＣＣ事業本部 営業第２統括部長 ㈱ノムラコムス 取締役 乃村工藝社 ＣＣ事業本部 アカウント第１ 事業部長 執行役員 常務執行役員 第一事業本部長 事業統括本部 第一事業本部長(現) 取締役（現） |
１年 |
14 |
|
取締役 |
― |
坂 場 三 男 |
1949年７月17日生 |
1973年４月 2008年２月 2010年９月 2012年９月
2014年９月 2015年５月 2015年６月 2016年４月
2017年１月 |
外務省入省 駐ベトナム大使 特命全権大使・政府代表 駐ベルギー大使 兼 ＮＡＴＯ日本政 府代表 外務省退官 乃村工藝社 社外取締役（現） 日本航空電子工業㈱社外取締役(現) 同志社大学法学部カリキュラム総合 評価委員（現） 法務省公安審査委員会委員（現） |
１年 |
― |
|
取締役 |
― |
小 宮 悦 子 |
1958年４月18日生 |
1981年４月 1985年10月 1998年４月
2012年５月
2014年６月 2014年６月
2016年５月 2017年６月
|
㈱テレビ朝日入社 ニュースステーション キャスター スーパーＪチャンネル メインキャ スター ㈱81プロデュース フリーキャスタ ー（現） 名古屋外国語大学 客員教授 東急不動産ホールディングス㈱ アドバイザリーボード委員 乃村工藝社 社外取締役（現） 特定非営利活動法人 ジャパンハー ト顧問 |
１年 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
佐 藤 正 純 |
1955年３月31日生 |
1989年２月 1992年２月 1993年２月
2007年２月
2010年２月 2011年５月
2014年３月
2017年３月 2018年５月 |
乃村工藝社入社 経営管理統括本部 経理本部 会計部長 経営管理統括本部 管理本部 事業管 理部長 ㈱ノムラデュオ 常務取締役 管理本部 長 乃村工藝社 管理本部副本部長 兼 経理部長 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 経理部長 執行役員 コーポレート本部副本部長 兼 経理部長 コーポレート本部顧問 乃村工藝社 常勤監査役（現） |
４年 (注)３ |
15 |
|
監査役 |
― |
伏 見 泰 治 |
1950年８月４日生 |
1974年４月 1998年６月 2002年４月 2004年４月 2006年10月
2007年１月
2012年１月 2016年１月 2018年５月 |
大蔵省（現 財務省）入省 同省主税局総務課長 常石造船㈱ 監査役 同社 代表取締役会長 ライフネット生命保険㈱ 社外監査 役（現） ツネイシホールディングス㈱ 代表 取締役会長 同社 代表取締役会長兼社長 同社 特別顧問（現） 乃村工藝社 社外監査役（現） |
４年 (注)３ |
0 |
|
監査役 |
― |
山 田 辰 己 |
1953年６月７日生 |
1976年４月 1993年７月 2001年４月 2011年９月 2012年１月 2014年２月
2014年10月 2015年９月 2016年９月 2019年５月 |
住友商事㈱入社 中央監査法人 代表社員 国際会計基準審議会 理事 有限責任あずさ監査法人入所 同監査法人 理事 国際統合報告評議会アンバサダー （現） 国際評価基準審議会 評議員（現） 中央大学 特任教授（現） 公認会計士・監査審査会委員（現） 乃村工藝社 社外監査役（現） |
４年 (注)４ |
― |
|
計 |
285 |
||||||
（注）１ 取締役の坂場三男および小宮悦子の両氏は社外取締役であります。
２ 監査役の伏見泰治および山田辰己の両氏は社外監査役であります。
３ 常勤監査役 佐藤正純および監査役 伏見泰治の両氏の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 山田辰己氏の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 乃村工藝社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
|
会社における地位 |
氏 名 |
|
常務執行役員 |
兼 平 慎 |
|
常務執行役員 |
山 崎 昭 彦 |
|
常務執行役員 |
吉 田 勝 彦 |
|
常務執行役員 |
土 井 勇 樹 |
|
執行役員 |
武 田 博 宣 |
|
執行役員 |
松 尾 浩 一 |
|
執行役員 |
吉 田 隆 之 |
|
執行役員 |
栗 原 誠 |
|
執行役員 |
安 宅 騎一郎 |
|
執行役員 |
山 口 吉 章 |
|
執行役員 |
河 西 裕二郎 |
|
執行役員 |
向 隆 宏 |
|
執行役員 |
須 藤 竜 哉 |
|
執行役員 |
原 山 麻 子 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（平成30年６月４日付）
|
氏 名 |
新役職名および新担当 |
旧役職名および旧担当 |
|
奥本 清孝 |
常務取締役 事業統括本部長 クリエイティブ本部担当 東京2020オリンピック・パラリンピック推進室 担当 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長 NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD. 取締役
|
常務取締役 事業統括本部長 クリエイティブ本部担当 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長 NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD. 取締役 |
|
大和田 整 |
取締役 第二事業本部長 |
取締役 第二事業本部長 スポーツぶんか事業開発室担当 |
（平成30年９月１日付）
|
氏 名 |
新役職名および新担当 |
旧役職名および旧担当 |
|
奥本 清孝 |
常務取締役 事業統括本部長 兼 海外事業部長 クリエイティブ本部担当 東京2020オリンピック・パラリンピック推進室 担当 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長 NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD. 取締役
|
常務取締役 事業統括本部長 クリエイティブ本部担当 東京2020オリンピック・パラリンピック推進室 担当 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長 NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD. 取締役 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（平成30年６月４日付）
|
氏 名 |
新役職名および新担当 |
旧役職名および旧担当 |
|
奥本 清孝 |
常務取締役 事業統括本部長 クリエイティブ本部担当 東京2020オリンピック・パラリンピック推進室 担当 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長 NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD. 取締役
|
常務取締役 事業統括本部長 クリエイティブ本部担当 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長 NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD. 取締役 |
|
大和田 整 |
取締役 第二事業本部長 |
取締役 第二事業本部長 スポーツぶんか事業開発室担当 |
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（平成30年９月１日付）
|
氏 名 |
新役職名および新担当 |
旧役職名および旧担当 |
|
奥本 清孝 |
常務取締役 事業統括本部長 兼 海外事業部長 クリエイティブ本部担当 東京2020オリンピック・パラリンピック推進室 担当 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長 NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD. 取締役
|
常務取締役 事業統括本部長 クリエイティブ本部担当 東京2020オリンピック・パラリンピック推進室 担当 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長 NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD. 取締役 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、該当事項はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
担当の異動（異動年月日：平成30年６月４日）
|
氏 名 |
新役職名および新担当 |
旧役職名および旧担当 |
|
奥本 清孝 |
常務取締役 事業統括本部長 クリエイティブ本部担当 東京2020オリンピック・パラリンピック推進室担当 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長 NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD. 取締役 |
常務取締役 事業統括本部長 クリエイティブ本部担当 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司 董事長 NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD. 取締役 |
|
大和田 整 |
取締役 第二事業本部長 |
取締役 第二事業本部長 スポーツぶんか事業開発室担当 |
男性 11 名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
― |
渡 辺 勝 |
昭和22年２月21日生 |
昭和45年３月 |
乃村工藝社入社 |
１年 |
59 |
|
平成５年５月 |
取締役 |
||||||
|
平成６年２月 |
商環境事業部長 |
||||||
|
平成９年５月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成11年２月 |
商環境事業本部長 |
||||||
|
平成13年２月 |
新規事業推進室長 |
||||||
|
平成15年５月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成19年５月 平成27年５月 |
代表取締役社長 代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
― |
榎 本 修 次 |
昭和26年６月１日生 |
昭和48年３月 |
乃村工藝社入社 |
１年 |
48 |
|
平成14年５月 |
執行役員商環境カンパニー事業部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成19年５月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成20年２月 |
営業戦略本部長 |
||||||
|
平成22年５月 平成24年２月 平成25年５月 平成27年５月 |
専務取締役 事業統括担当 グループ会社担当 取締役副社長 代表取締役社長（現） |
||||||
|
常務取締役 |
コーポレート本部長 |
中 川 雅 寛 |
昭和35年２月12日生 |
昭和58年４月 平成21年５月 平成22年２月 平成23年２月 平成23年５月 平成24年２月 平成26年３月
平成27年３月
平成29年３月
平成30年１月 平成30年５月
|
乃村工藝社入社 執行役員 経営企画本部長 海外開発本部長 取締役 海外本部長 事業統括室クリエイティブ統括グループ統括責任者 ＣＣ第二事業本部長 兼 アカウント第二事業部長
コーポレート本部長（現） ㈱六耀社 代表取締役（現） 常務取締役（現）
|
１年 |
50 |
|
常務取締役 |
事業統括 本部長 クリエイティブ本部担当 |
奥 本 清 孝 |
昭和40年９月10日生 |
平成元年２月 平成22年５月 平成23年２月 平成25年３月
平成26年３月
平成28年５月 平成29年３月
平成30年３月
平成30年５月
|
乃村工藝社入社 執行役員 商環境事業本部 プロダクト局長 常務執行役員 事業統括室主管部長 事業統括室長 兼 プロダクト統括グループ統括責任者 グループ品質・環境・安全担当 取締役（現） 事業統括センター長 クリエイティブセンター・プロダクトセンター担当 事業統括本部長（現） クリエイティブ本部担当（現） 乃村工藝建築装飾（北京）有限公司董事長（現） NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD.取締役（現） 常務取締役（現）
|
１年 |
26 |
|
取締役 |
第二 事業本部長 スポーツぶんか事業開発室担当 |
大 和 田 整 |
昭和36年４月24日生 |
昭和59年４月 平成23年５月 平成26年３月
平成27年３月
平成28年５月 平成29年３月
|
乃村工藝社入社 執行役員 常務執行役員 商環境事業本部副事業本部長 ＣＣ第一事業本部長 スポーツぶんか事業開発担当 取締役（現） 第二事業本部長(現) 兼 プロモーションセンター長 スポーツぶんか事業開発室担当(現) |
１年 |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
第三 事業本部長 |
牧 野 秀 一 |
昭和32年２月20日生 |
平成元年11月 平成17年５月 平成20年２月 平成21年２月 平成23年２月 平成27年３月
平成29年３月 平成29年５月 |
乃村工藝社入社 執行役員 人事戦略室長 ㈱ノムラデュオ専務取締役 同社 代表取締役社長 乃村工藝社 常務執行役員 文化環境事業本部長 第三事業本部長（現） 乃村工藝社 取締役（現） |
１年 |
23 |
|
取締役 |
― |
坂 場 三 男 |
昭和24年７月17日生 |
昭和48年４月 平成20年２月 平成22年９月 平成24年９月
平成26年９月 平成27年５月 平成27年６月 平成28年４月
平成29年１月 |
外務省入省 駐ベトナム大使 特命全権大使・政府代表 駐ベルギー大使 兼 ＮＡＴＯ日本政府代表 外務省退官 社外取締役（現） 日本航空電子工業㈱社外取締役(現) 同志社大学法学部カリキュラム総合評価委員（現） 法務省公安審査委員会委員（現） |
１年 |
－ |
|
取締役 |
― |
小 宮 悦 子 |
昭和33年４月18日生 |
昭和56年４月 昭和60年10月 平成10年４月
平成24年５月
平成26年６月 平成26年６月
平成28年５月 平成29年６月
|
㈱テレビ朝日 入社 ニュースステーション キャスター スーパーＪチャンネル メインキャスター ㈱81プロデュース フリーキャスター（現） 名古屋外国語大学 客員教授 東急不動産ホールディングス㈱ アドバイザリーボード委員 社外取締役（現） 特定非営利活動法人 ジャパンハート顧問（現）
|
１年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
佐 藤 正 純 |
昭和30年３月31日生 |
平成元年２月 平成４年２月
平成５年２月
平成19年２月
平成22年２月 平成23年５月
平成26年３月
平成29年３月 平成30年５月
|
乃村工藝社入社 経営管理統括本部 経理本部 会計部長 経営管理統括本部 管理本部 事業管理部長 ㈱ノムラデュオ 常務取締役管理本部長 乃村工藝社管理本部副本部長 兼 経理部長 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 経理部長 執行役員 コーポレート本部副本部長 兼 経理部長 コーポレート本部顧問 乃村工藝社常勤監査役（現） |
４年 （注）３ |
15 |
|
監査役 |
― |
竹 村 孔 一 |
昭和28年７月26日生 |
昭和55年５月 平成17年５月 平成20年２月 平成21年２月 平成21年５月 平成22年２月 平成23年５月 平成30年５月
|
乃村工藝社入社 執行役員 ㈱テスコ取締役 乃村工藝社経営管理本部長 取締役 管理本部長本社担当兼内部統制担当 常勤監査役 監査役（現）
|
４年 （注）４ |
31 |
|
監査役 |
― |
三 和 彦 幸 |
昭和21年７月28日生 |
昭和46年１月 |
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
４年 （注）４ |
25 |
|
平成８年８月 平成15年６月 平成18年６月 平成21年６月 平成21年７月 平成22年５月 平成22年７月 平成23年５月 平成24年６月
平成25年５月
平成29年６月
|
同代表社員 同専務理事 同副理事長 あずさ監査法人代表社員退任 三和公認会計士事務所開設（現） 農水産業協同組合貯金保険機構監事 学校法人埼玉医科大学監事（現） 乃村工藝社監査役（現） ㈱ショーワ社外監査役(平成27年６月より社外取締役監査等委員(現)) 公益社団法人移動通信基盤整備協会 外部監事（現） 塩水港精糖㈱ 社外取締役（現） |
||||||
|
監査役 |
― |
伏 見 泰 治 |
昭和25年８月４日生 |
昭和49年４月 平成10年６月 平成14年４月 |
大蔵省（現 財務省）入省 同省主税局総務課長 常石造船㈱ 監査役 |
４年 （注）３ |
－ |
|
平成16年４月 平成18年10月
平成19年１月
平成24年１月 平成28年１月 平成30年５月 |
同社 代表取締役会長 ライフネット生命保険㈱ 社外監査役（現） ツネイシホールディングス㈱ 代表取締役会長 同社 代表取締役会長兼社長 同社 特別顧問（現） 乃村工藝社 監査役（現） |
||||||
|
計 |
380 |
||||||
（注）１ 取締役の坂場三男および小宮悦子の両氏は社外取締役であります。
２ 監査役の三和彦幸および伏見泰治の両氏は社外監査役であります。
３ 常勤監査役佐藤正純および監査役伏見泰治氏の両氏の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役竹村孔一および監査役三和彦幸の両氏の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 乃村工藝社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
|
会社における地位 |
氏 名 |
|
常務執行役員 |
兼 平 慎 |
|
常務執行役員 |
山 崎 昭 彦 |
|
常務執行役員 |
吉 田 勝 彦 |
|
常務執行役員 |
奥 野 福 三 |
|
常務執行役員 |
土 井 勇 樹 |
|
常務執行役員 |
酒 井 信 二 |
|
執行役員 |
武 田 博 宣 |
|
執行役員 |
杉 本 伸 |
|
執行役員 |
松 尾 浩 一 |
|
執行役員 |
吉 田 隆 之 |
|
執行役員 |
栗 原 誠 |
|
執行役員 |
安 宅 騎一郎 |
|
執行役員 |
山 口 吉 章 |
|
執行役員 |
河 西 裕二郎 |
男性 13 名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
― |
渡 辺 勝 |
昭和22年２月21日生 |
昭和45年３月 |
乃村工藝社入社 |
１年 |
58 |
|
平成５年５月 |
取締役 |
||||||
|
平成６年２月 |
商環境事業部長 |
||||||
|
平成９年５月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成11年２月 |
商環境事業本部長 |
||||||
|
平成13年２月 |
新規事業推進室長 |
||||||
|
平成15年５月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成19年５月 平成27年５月 |
代表取締役社長 代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
― |
榎 本 修 次 |
昭和26年６月１日生 |
昭和48年３月 |
乃村工藝社入社 |
１年 |
46 |
|
平成14年５月 |
執行役員商環境カンパニー事業部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成19年５月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成20年２月 |
営業戦略本部長 |
||||||
|
平成22年５月 平成24年２月 平成25年５月 平成27年５月 |
専務取締役 事業統括担当 グループ会社担当 取締役副社長 代表取締役社長（現） |
||||||
|
専務取締役 |
社長補佐 兼 大阪事業所担当 |
富 永 好 信 |
昭和26年６月５日生 |
昭和50年３月 |
乃村工藝社入社 |
１年 |
33 |
|
平成17年５月 平成19年５月 平成20年２月 平成23年５月 平成26年５月 平成29年３月 |
執行役員 常務執行役員 商環境事業本部長 常務取締役 専務取締役（現） 社長補佐 兼 大阪事業所担当（現） |
||||||
|
常務取締役 |
社長補佐 兼 ㈱ノムラデベロップメント取締役会長 |
増 田 武 |
昭和27年８月29日生 |
昭和52年３月 平成22年５月 平成23年５月 平成25年５月 平成26年３月 平成29年３月 |
乃村工藝社入社 執行役員 取締役 常務取締役（現） グループ事業本部長 社長補佐 （現） 兼 ㈱ノムラデベロップメント取締役会長（現） |
１年 |
30 |
|
常務取締役 |
第一 事業本部長 |
吉 本 清 志 |
昭和35年11月11日生 |
平成18年３月
平成22年２月 平成22年５月 平成23年２月 平成23年５月 平成26年３月 平成27年５月 平成29年３月 |
㈱エーエム・ピーエム・ジャパン常務取締役 乃村工藝社入社 管理本部副本部長 執行役員 経営企画本部長 取締役 コーポレート本部長 常務取締役（現） 第一事業本部長（現） |
１年 |
38 |
|
取締役 |
コーポレート本部長 兼 ㈱シーズ・スリー 取締役 兼 ㈱六耀社 取締役 |
中 川 雅 寛 |
昭和35年２月12日生 |
昭和58年４月 平成21年５月 平成22年２月 平成23年２月 平成23年５月 平成24年２月 平成26年３月
平成27年３月
平成29年３月
|
乃村工藝社入社 執行役員 経営企画本部長 海外開発本部長 取締役（現） 海外本部長 事業統括室クリエイティブ統括グループ統括責任者 ＣＣ第二事業本部長 兼 アカウント第二事業部長
コーポレート本部長（現） |
１年 |
49 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
事業統括 センター長 クリエイティブセンター・プロダクトセンター担当 |
奥 本 清 孝 |
昭和40年９月10日生 |
平成元年２月 平成22年５月 平成23年２月 平成25年３月
平成26年３月
平成28年５月 平成29年３月 |
乃村工藝社入社 執行役員 商環境事業本部 プロダクト局長 常務執行役員 事業統括室主管部長 事業統括室長 兼 プロダクト統括グループ統括責任者 グループ品質・環境・安全担当 取締役（現） 事業統括センター長（現） クリエイティブセンター・プロダクトセンター担当（現） |
１年 |
25 |
|
取締役 |
第二 事業本部長 兼 プロモーションセンター長 スポーツぶんか事業開発室担当 |
大 和 田 整 |
昭和36年４月24日生 |
昭和59年４月 平成23年５月 平成26年３月
平成27年３月
平成28年５月 平成29年３月
|
乃村工藝社入社 執行役員 常務執行役員 商環境事業本部副事業本部長 ＣＣ第一事業本部長 スポーツぶんか事業開発担当 取締役（現）
第二事業本部長 兼 プロモーションセンター長（現） |
１年 |
19 |
|
取締役 |
第三 事業本部長 |
牧 野 秀 一 |
昭和32年２月20日生 |
平成元年11月 平成17年５月 平成20年２月 平成21年２月 平成23年２月 平成27年３月
平成29年３月 平成29年５月 |
乃村工藝社入社 執行役員 人事戦略室長 ㈱ノムラデュオ専務取締役 同社 代表取締役社長 乃村工藝社 常務執行役員 文化環境事業本部長 第三事業本部長（現） 乃村工藝社 取締役（現） |
１年 |
23 |
|
取締役 |
― |
坂 場 三 男 |
昭和24年７月17日生 |
昭和48年４月 平成20年２月 平成22年９月 平成24年９月
平成26年９月 平成27年５月 平成27年６月 平成28年４月
平成29年１月 |
外務省入省 駐ベトナム大使 特命全権大使・政府代表 駐ベルギー大使 兼 ＮＡＴＯ日本政府代表 外務省退官 取締役（現） 日本航空電子工業㈱社外取締役(現) 同志社大学法学部カリキュラム総合評価委員（現） 法務省公安審査委員会委員（現） |
１年 |
－ |
|
取締役 |
― |
小 宮 悦 子 |
昭和33年４月18日生 |
昭和56年４月 昭和60年10月 平成10年４月
平成24年５月
平成26年６月 平成26年６月
平成27年６月
平成28年５月 |
㈱テレビ朝日 入社 ニュースステーション キャスター スーパーＪチャンネル メインキャスター ㈱81プロデュース フリーキャスター（現） 名古屋外国語大学 客員教授（現） 東急不動産ホールディングス㈱ アドバイザリーボード委員 特定非営利活動法人 ジャパンハート理事（現） 取締役（現） |
１年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
竹 村 孔 一 |
昭和28年７月26日生 |
昭和55年５月 |
乃村工藝社入社 |
４年 （注）３ |
30 |
|
平成17年５月 平成20年２月 平成21年２月 平成21年５月 平成22年２月 平成23年５月 |
執行役員 ㈱テスコ取締役 乃村工藝社経営管理本部長 取締役 管理本部長本社担当兼内部統制担当 常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
― |
渡 辺 裕 泰 |
昭和20年４月11日生 |
平成14年７月 平成15年８月 |
国税庁長官（平成15年７月退官） 財務省財務総合政策研究所顧問 （現） |
４年 （注）４ |
21 |
|
平成17年９月 平成18年５月 平成21年６月 平成27年４月 平成27年５月
平成27年６月 |
㈱イシダ社外取締役（現） 乃村工藝社監査役（現） 三井物産㈱社外監査役（現） 税務大学校客員教授（現） 公益財団法人日本関税協会理事 （現） 石油資源開発㈱社外監査役（現） |
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監査役 |
― |
三 和 彦 幸 |
昭和21年７月28日生 |
昭和46年１月 |
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
４年 （注）３ |
2 |
|
平成８年８月 |
同代表社員 |
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平成15年６月 |
同専務理事 |
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|
平成18年６月 平成21年６月 |
同副理事長 あずさ監査法人代表社員退任 |
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|
平成21年７月 平成22年５月 平成22年７月 平成23年５月 平成23年６月 平成24年６月
平成25年５月
|
三和公認会計士事務所開設（現） 農水産業協同組合貯金保険機構監事 学校法人埼玉医科大学監事（現） 乃村工藝社監査役（現） 住友金属鉱山㈱社外監査役（現） ㈱ショーワ社外監査役(平成27年６月より社外取締役監査等委員(現)) 公益社団法人移動通信基盤整備協会 外部監事 |
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計 |
380 |
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（注）１ 取締役の坂場三男および小宮悦子の両氏は社外取締役であります。
２ 監査役の渡辺裕泰および三和彦幸の両氏は社外監査役であります。
３ 常勤監査役竹村孔一および監査役三和彦幸の両氏の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役渡辺裕泰氏の任期は、平成26年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 乃村工藝社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
|
会社における地位 |
氏 名 |
|
常務執行役員 |
武 田 博 宣 |
|
常務執行役員 |
兼 平 慎 |
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常務執行役員 |
山 崎 昭 彦 |
|
常務執行役員 |
吉 田 勝 彦 |
|
常務執行役員 |
奥 野 福 三 |
|
執行役員 |
土 井 勇 樹 |
|
執行役員 |
酒 井 信 二 |
|
執行役員 |
杉 本 伸 |
|
執行役員 |
松 尾 浩 一 |
|
執行役員 |
吉 田 隆 之 |
|
執行役員 |
栗 原 誠 |
|
執行役員 |
安 宅 騎一郎 |
|
執行役員 |
山 口 吉 章 |
男性 12 名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
― |
渡 辺 勝 |
昭和22年２月21日生 |
昭和45年３月 |
乃村工藝社入社 |
２年 （注）３ |
56 |
|
平成５年２月 |
ＭＣ事業部長 |
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|
平成５年５月 |
取締役 |
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|
平成６年２月 |
商環境事業部長 |
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|
平成９年５月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成11年２月 |
商環境事業本部長 |
||||||
|
平成13年２月 |
新規事業推進室長 |
||||||
|
平成15年５月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成19年５月 平成27年５月 |
代表取締役社長 代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
― |
榎 本 修 次 |
昭和26年６月１日生 |
昭和48年３月 |
乃村工藝社入社 |
２年 （注）３ |
44 |
|
平成14年５月 |
執行役員商環境カンパニー事業部長 |
||||||
|
平成17年２月 |
商環境カンパニー社長 |
||||||
|
平成17年５月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成19年５月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成20年２月 |
営業戦略本部長 |
||||||
|
平成22年５月 平成24年２月 平成25年５月 平成27年５月 |
専務取締役 事業統括担当 グループ会社担当 取締役副社長 代表取締役社長（現） |
||||||
|
専務取締役 |
商環境事業 本部長 |
富 永 好 信 |
昭和26年６月５日生 |
昭和50年３月 |
乃村工藝社入社 |
２年 （注）３ |
32 |
|
平成15年６月 |
商環境カンパニー事業部長 |
||||||
|
平成17年２月 |
商環境カンパニー第２事業本部長 |
||||||
|
平成17年５月 平成19年５月 平成20年２月 平成23年５月 平成26年５月 平成27年３月 |
執行役員 常務執行役員 商環境事業本部長（現） 常務取締役 専務取締役（現） マチハコ事業推進担当 海外事業担当（現） |
||||||
|
常務取締役 |
グループ事業 本部長 |
増 田 武 |
昭和27年８月29日生 |
昭和52年３月 平成９年２月 平成14年２月
平成21年２月 平成22年２月 平成22年５月 平成23年５月 平成24年２月 平成25年５月 平成26年３月 |
乃村工藝社入社 経営管理本部人事部長 ㈱ノムラデベロップメント代表取締役社長 人事本部長 人事・総務本部長 執行役員 取締役 グループ品質・環境・安全担当 常務取締役（現） グループ事業本部長（現） |
２年 （注）３ |
29 |
|
常務取締役 |
コーポレート 本部長 |
吉 本 清 志 |
昭和35年11月11日生 |
昭和58年４月
平成13年５月
平成18年３月 平成22年２月 平成22年２月 平成22年５月 平成23年２月 平成23年５月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年５月 |
共同石油㈱入社（現 JX日鉱日石エネルギー㈱） ㈱エーエム・ピーエム・ジャパン取締役 同社常務取締役 乃村工藝社入社 管理本部副本部長 執行役員 経営企画本部長 取締役 事業統括室長 コーポレート本部長（現） 常務取締役（現） |
２年 （注）３ |
36 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
ＣＣ第二 事業本部長 |
中 川 雅 寛 |
昭和35年２月12日生 |
昭和58年４月 平成14年２月 平成19年２月
平成20年２月
平成21年２月 平成21年５月 平成22年２月 平成23年２月 平成23年５月 平成24年２月 平成26年３月
平成27年３月 |
乃村工藝社入社 ＭＣカンパニーデザイン１部長 ＣＣカンパニークリエイティブ統括部長 クリエイティブ＆プロダクト戦略本部クリエイティブ戦略部長 開発本部長 執行役員 経営企画本部長 海外開発本部長 取締役（現） 海外本部長 事業統括室クリエイティブ統括グループ統括責任者 ＣＣ第二事業本部長 兼 アカウント第二事業部長（現） |
２年 （注）３ |
49 |
|
取締役 |
事業統括室長 |
奥 本 清 孝 |
昭和40年９月10日生 |
平成元年２月 平成19年２月
平成20年２月
平成22年５月 平成23年２月 平成25年３月
平成26年３月
平成28年５月 |
乃村工藝社入社 商環境カンパニー第２事業本部 プロダクト・ディレクション２部長 商環境事業本部 プロダクト統括部長 執行役員 商環境事業本部 プロダクト局長 常務執行役員 事業統括室主管部長 グループ品質・環境・安全担当(現) 事業統括室長 兼 プロダクト統括グループ統括責任者（現） 取締役（現） |
１年 （注）３ |
24 |
|
取締役 |
ＣＣ第一 事業本部長 |
大 和 田 整 |
昭和36年４月24日生 |
昭和59年４月 平成13年２月 平成14年２月 平成15年２月 平成17年２月
平成18年２月
平成19年２月
平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月 平成23年２月
平成23年５月 平成26年３月
平成27年３月
平成28年５月 |
乃村工藝社入社 ＭＣカンパニー営業３部長 ＭＣカンパニー営業２部長 ＭＣカンパニー営業３部長 ＣＣカンパニーＭＣ事業本部営業３部長 ＣＣカンパニー営業第１統括部営業３部長 ＣＣカンパニー営業第１統括部営業１部長 ＣＣ事業本部営業第１統括部長 商環境事業本部開発統括部長 商環境事業本部営業統括部長 商環境事業本部アカウント第二事業部長 執行役員 常務執行役員 商環境事業本部副事業本部長 ＣＣ第一事業本部長（現） スポーツぶんか事業開発担当（現） 取締役（現） |
１年 （注）３ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
坂 場 三 男 |
昭和24年７月17日生 |
昭和48年４月 平成６年２月 平成８年８月 平成10年８月 平成13年１月 平成14年８月 平成16年４月 平成18年８月 平成20年２月 平成22年９月 平成24年９月
平成26年９月 平成27年４月 平成27年５月 |
外務省入省 在パリ・ＯＥＣＤ代表部参事官 在エジプト大使館公使 中南米局参事官 大臣官房総括審議官 シカゴ総領事 中南米局長 外務報道官 駐ベトナム大使 特命全権大使・政府代表 駐ベルギー大使 兼 ＮＡＴＯ日本政府代表 外務省退官 横浜市立大学特別契約教授（現） 取締役（現） |
２年 （注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
小 宮 悦 子 |
昭和33年４月18日生 |
昭和56年４月 昭和60年10月 平成10年４月
平成24年５月
平成26年６月 平成26年６月
平成27年６月
平成28年５月 |
㈱テレビ朝日 入社 ニュースステーション キャスター スーパーＪチャンネル メインキャスター ㈱81プロデュース所属 フリーキャスター（現） 名古屋外国語大学 客員教授（現） 東急不動産ホールディングス㈱ アドバイザリー委員 特定非営利活動法人 ジャパンハート理事（現） 取締役（現） |
１年 （注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
竹 村 孔 一 |
昭和28年７月26日生 |
昭和55年５月 |
乃村工藝社入社 |
４年 （注）４ |
30 |
|
平成５年２月 |
管理本部計画管理部長 |
||||||
|
平成９年２月 |
経営管理本部情報システム部長 |
||||||
|
平成12年２月 平成15年２月 |
文化環境カンパニー事業戦略部長 経営管理統括部統括部長 兼人事部長 |
||||||
|
平成17年２月 |
経営管理統括本部副本部長 |
||||||
|
平成17年５月 平成20年２月 平成21年２月 平成21年５月 平成22年２月 平成23年５月 |
執行役員 ㈱テスコ取締役 乃村工藝社経営管理本部長 取締役 管理本部長本社担当兼内部統制担当 常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
渡 辺 裕 泰 |
昭和20年４月11日生 |
昭和44年７月 |
大蔵省（現財務省）入省 |
４年 （注）５ |
21 |
|
平成８年７月 |
主税局審議官 |
||||||
|
平成14年７月 平成15年８月 |
国税庁長官（平成15年７月退官） 財務省財務総合政策研究所顧問 （現） |
||||||
|
平成16年４月 |
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 |
||||||
|
平成17年９月 平成18年５月 平成21年６月 平成22年４月
平成27年４月 平成27年５月 平成27年４月 |
㈱イシダ社外取締役（現） 乃村工藝社監査役（現） 三井物産㈱社外監査役（現） ＪＸホールディングス㈱ 社外監査役 税務大学校（現） 公益財団法人日本関税協会（現） 石油資源開発㈱（現） |
||||||
|
監査役 |
|
三 和 彦 幸 |
昭和21年７月28日生 |
昭和46年１月 |
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
４年 （注）４ |
2 |
|
平成８年８月 |
同代表社員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同専務理事 |
||||||
|
平成18年６月 平成21年６月 |
同副理事長 あずさ監査法人代表社員退任 |
||||||
|
平成21年７月 平成22年５月 平成22年７月 平成23年５月 平成23年６月 平成24年６月 |
三和公認会計士事務所開設（現） 農水産業協同組合貯金保険機構監事 学校法人埼玉医科大学監事（現） 乃村工藝社監査役（現） 住友金属鉱山㈱社外監査役（現） ㈱ショーワ社外監査役(平成27年６月より社外取締役監査等委員(現)) |
||||||
|
計 |
346 |
||||||
（注）１ 取締役の坂場三男および小宮悦子の両氏は社外取締役であります。
２ 監査役の渡辺裕泰および三和彦幸の両氏は社外監査役であります。
３ 乃村工藝社は、第79回定時株主総会において定款一部変更の決議をおこない、取締役の任期を２年から１年に短縮するとともに、平成27年５月21日開催の第78回定時株主総会において選任された取締役の任期は、平成29年開催の定時株主総会終結の時までとする旨附則に規定いたしました。これにより、渡辺 勝、榎本修次、富永好信、増田 武、吉本清志、中川雅寛および坂場三男の各氏の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、奥本清孝、大和田整および小宮悦子の各氏の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役竹村孔一および監査役三和彦幸の両氏の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役渡辺裕泰氏の任期は、平成26年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 乃村工藝社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
|
会社における地位 |
氏 名 |
|
常務執行役員 |
牧 野 秀 一 |
|
常務執行役員 |
武 田 博 宣 |
|
執行役員 |
土 井 勇 樹 |
|
執行役員 |
兼 平 慎 |
|
執行役員 |
佐 藤 正 純 |
|
執行役員 |
山 崎 昭 彦 |
|
執行役員 |
富 林 健 二 |
|
執行役員 |
酒 井 信 二 |
|
執行役員 |
吉 田 勝 彦 |
|
執行役員 |
杉 本 伸 |
|
執行役員 |
松 尾 浩 一 |
|
執行役員 |
曽 我 聖 二 |
|
執行役員 |
吉 田 隆 之 |
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