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SCSK(9719)の株価チャート SCSK(9719)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役会長
|
山 埜 英 樹
|
1960年２月23日生
|
1983年４月
|
住友商事㈱入社
|
2014年４月
|
同社理事 環境・インフラプロジェクト事業本部長
|
2016年４月
|
同社執行役員 経営企画部長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 CSO・CIO
|
2018年６月
|
同社代表取締役 常務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 CSO・CIO
|
2020年４月
|
同社代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 CSO・CIO
|
2022年４月
|
同社取締役 専務執行役員 メディア・デジタル事業部門参事 SCSK顧問兼任
|
2022年６月
|
SCSK代表取締役 執行役員 会長 最高経営責任者 健康経営推進最高責任者
|
2023年４月
|
SCSK代表取締役 執行役員 会長 健康経営推進最高責任者
|
2024年４月
|
SCSK取締役会長（現職）
|
|
(注)２
|
21,353
|
代表取締役
執行役員 社長
|
當 麻 隆 昭
|
1965年２月17日生
|
1987年４月
|
住商コンピューターサービス㈱ 入社
|
2013年４月
|
SCSK執行役員
|
2016年４月
|
SCSK上席執行役員
|
2018年４月
|
SCSK常務執行役員 製造・通信システム事業部門長
|
2020年４月
|
SCSK常務執行役員 分掌役員(人事・総務グループ、人材開発グループ)
|
2021年４月
|
SCSK執行役員 常務
|
2022年４月
|
SCSK執行役員 社長 最高執行責任者
|
2022年６月
|
SCSK代表取締役 執行役員 社長 最高執行責任者
|
2023年４月
|
SCSK代表取締役 執行役員 社長
|
2024年４月
|
SCSK代表取締役(現職) 執行役員 社長(現職） 健康経営推進最高責任者(現職)
|
|
(注)２
|
24,153
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員 専務
総務・法務・リスク
分掌役員
グローバル管掌役員
|
尾 﨑 務
|
1963年7月29日生
|
1987年４月
|
住友商事㈱入社
|
2016年４月
|
同社理事 中東支配人補佐
|
2017年４月
|
同社理事 中東支配人補佐 中東住友商事会社社長
|
2018年４月
|
住友商事㈱理事 中東支配人補佐 中東住友商事グループＣＯＯ 中東住友商事会社社長
|
2019年４月
|
住友商事㈱理事 欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐 欧州住友商事グループ 欧州コーポレート部門長
|
2020年４月
|
同社執行役員 欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐 欧州住友商事グループ 欧州コーポレート部門長
|
2021年４月
|
同社執行役員 メディア・デジタル業務部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員 メディア・デジタル事業部門参事 SCSK執行役員 専務兼任
|
2023年６月
|
SCSK取締役 執行役員 専務 最高情報セキュリティ責任者 法務・リスク分掌役員
|
2024年４月
|
SCSK取締役（現職）
執行役員 専務（現職） 最高情報セキュリティ責任者（現職） 総務・法務・リスク分掌役員（現職） グローバル管掌役員（現職）
|
|
(注)２
|
3,693
|
取締役
|
加 藤 真 一
|
1963年４月23日生
|
1987年４月
|
住友商事㈱入社
|
2016年４月
|
同社理事 米州総支配人補佐 米州住友商事グループ 米州輸送機・建機グループ長
|
2017年４月
|
同社理事 米州総支配人補佐 米州住友商事グループ 米州自動車航空機宇宙グループ長
|
2017年10月
|
同社理事 米州総支配人補佐 米州住友商事グループ 米州自動車航空宇宙グループ長 米州住友商事会社南米支配人付
|
2018年４月
|
住友商事㈱執行役員 自動車モビリティ事業本部長
|
2021年４月
|
同社執行役員 モビリティ事業第二本部長
|
2021年５月
|
同社執行役員 米州総支配人補佐 米州住友商事会社 TBC Corporation CAO
|
2022年４月
|
住友商事㈱常務執行役員 米州総支配人補佐 米州住友商事会社 TBC Corporation CAO
|
2023年５月
|
住友商事㈱常務執行役員 米州総支配人補佐 米州住友商事会社 TBC Corporation President ＆ CEO
|
2024年４月
|
住友商事㈱専務執行役員 社長付 米州住友商事会社 TBC Corporation President ＆ CEO
|
2024年５月
|
住友商事㈱専務執行役員（現職） メディア・デジタルグループCEO(現職）
|
2024年６月
|
SCSK取締役（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
久 保 哲 也
|
1953年９月24日生
|
1976年４月
|
㈱住友銀行入行
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員 香港支店長
|
2006年７月
|
同行常務執行役員
|
2008年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員兼任
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員兼任
|
2011年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員兼任 ＳＭＢＣ日興証券㈱取締役兼任
|
2011年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役兼任
|
2013年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役会長兼任
|
2020年４月
|
同社顧問
|
2021年１月
|
GCMインベストメンツ㈱取締役会長(現職)
|
2021年６月
|
SCSK社外取締役(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(注)１
|
平 田 貞 代
|
1963年８月４日生
|
1987年４月
|
富士通㈱入社
|
2011年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科客員准教授
|
2013年４月
|
芝浦工業大学大学院理工学研究科准教授(現職)
|
2017年10月
|
日本学術会議連携会員(現職)
|
2020年４月
|
東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻特任准教授(現職)
|
2021年４月
|
文部科学省革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)計画推進委員会委員
|
2022年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)
|
2023年１月
|
総務省情報通信審議会専門委員（現職）
|
2023年４月
|
21世紀職業財団IT産業女性活躍研究会主査(現職)
|
2024年６月
|
SCSK社外取締役(現職)
|
|
(注)２
|
200
|
取締役
(注)１
|
山 名 昌 衛
|
1954年11月18日生
|
1977年４月
|
ミノルタカメラ㈱入社
|
2001年１月
|
Minolta QMS Inc. CEO
|
2002年７月
|
ミノルタ㈱執行役員 経営企画部長 情報機器カンパニー情報機器事業統括本部副本部長
|
2003年８月
|
コニカミノルタホールディングス㈱ （現 コニカミノルタ㈱）常務執行役
|
2003年10月
|
同社常務執行役兼 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱ 常務取締役
|
2006年６月
|
コニカミノルタホールディングス㈱取締役 常務執行役（経営戦略、IR担当）
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役兼 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱ 代表取締役社長
|
2013年４月
|
コニカミノルタ㈱取締役専務執行役
|
2014年４月
|
同社取締役代表執行役社長兼CEO
|
2022年４月
|
同社取締役執行役会長
|
2022年６月
|
TDK㈱社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
㈱ゼンショーホールディングス社外取締役(現職)
|
2024年６月
|
SCSK社外取締役(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
實 野 容 道
|
1963年２月22日生
|
1986年４月
|
住友商事㈱入社
|
2017年４月
|
同社理事 法務部長
|
2019年４月
|
同社理事 コーポレート部門 人材・総務・法務担当役員補佐(総務・法務担当)
|
2023年３月
|
同社嘱託
|
2023年４月
|
同社デジタル事業本部参事 SCSK顧問兼任
|
2023年６月
|
SCSK取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
三 木 泰 雄
|
1955年３月１日生
|
1977年４月
|
日本電気㈱入社
|
2004年４月
|
同社プロセス・CPGソリューション事業部長
|
2005年10月
|
ヴイエムウェア㈱代表取締役社長
|
2015年３月
|
同社代表取締役会長
|
2018年10月
|
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会チーフ・テクノロジー・イノベーション・オフィサー
|
2022年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
100
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
松 石 秀 隆
|
1957年２月22日生
|
1981年４月
|
㈱リコー入社
|
2003年１月
|
西東京リコー㈱代表取締役社長
|
2005年４月
|
リコー東北㈱代表取締役 社長執行役員
|
2009年７月
|
リコーITソリューションズ㈱代表取締役社長
|
2010年７月
|
リコージャパン㈱専務執行役員
|
2013年４月
|
リコーリース㈱専務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2014年４月
|
㈱リコーグループ執行役員（常務執行役員） リコーリース㈱代表取締役 社長執行役員
|
2016年６月
|
㈱リコー常務執行役員 日本販売事業本部長 リコージャパン㈱代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ
|
2018年４月
|
㈱リコー専務執行役員 ＣＦＯ 経営企画本部長
|
2018年６月
|
同社取締役 専務執行役員 ＣＦＯ 経営企画本部長
|
2021年４月
|
同社取締役 コーポレート専務執行役員 ＣＦＯ 経営企画部部長
|
2022年８月
|
日本国土開発㈱社外取締役(現職)
|
2023年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
早稲田 祐美子
|
1960年１月29日生
|
1985年４月
|
松田政行法律特許事務所（現・森・濱田松本法律事務所）入所
|
2004年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2005年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2013年４月
|
東京六本木法律特許事務所入所
|
2014年１月
|
同所パートナー(現職)
|
2014年３月
|
花王㈱社外監査役
|
2015年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱社外監査役
|
2016年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
2017年５月
|
日本弁護士政治連盟副理事長(現職)
|
2020年８月
|
公益財団法人日弁連法務研究財団専務理事(現職)
|
2021年６月
|
㈱ＩＨＩ社外監査役(現職）
|
2023年３月
|
中外製薬㈱社外監査役(現職)
|
2023年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
(注) １ 久保哲也、平田貞代、山名昌衛、三木泰雄、松石秀隆、早稲田祐美子は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役 實野容道、松石秀隆、早稲田祐美子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 三木泰雄の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 實野容道、委員 三木泰雄、委員 松石秀隆、委員 早稲田祐美子
６ 所有株式数には2024年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人的関係、利害関係
・SCSKでは、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を６名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
・社外取締役の久保哲也氏は、長年にわたり大手金融機関において要職を歴任し、豊富な経営経験とグローバルビジネスに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、2013年３月までSCSKの主要な借入先の一つである㈱三井住友銀行の業務執行者でありましたが、退任してからすでに５年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから、独立性に影響はないものと判断しております。また、同氏は、2020年６月まで㈱三井住友銀行の親会社である㈱三井住友ファイナンシャルグループの取締役でありましたが、SCSKとの間に取引関係はありません。更に、同氏は、2020年３月までＳＭＢＣ日興証券㈱の業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社とSCSKとの取引額は同社の連結営業収益及びSCSKの連結売上高のいずれも1％未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の平田貞代氏は、エンジニアとしての豊富な経験とIT及び技術経営に関する学術的な見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSK取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及びSCSKのガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の山名昌衛氏は、長年にわたり大手精密機器企業において要職を歴任し、豊富な経営経験と環境・社会・人権に関する幅広い見識を有しています。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は2022年６月までコニカミノルタ㈱の業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社とSCSKとの取引額は同社の連結売上高及びSCSKの連結売上高のいずれも１%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の三木泰雄氏は、IT企業での豊富な経営経験とテクノロジに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSK取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及びSCSKのガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の松石秀隆氏は、長年にわたり大手電気機器企業にて要職を歴任し、豊富な経営経験とマーケティングに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、2016年６月までリコーリース㈱の業務執行者でありましたが、退任してからすでに５年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから、独立性に影響はないものと判断しております。また、同氏は2018年３月までリコージャパン㈱の業務執行者であり、2022年６月まで㈱リコーの業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、両社とSCSKとの取引額は、両社の連結営業収益及びSCSKの連結売上高いずれも1％未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の早稲田祐美子氏は、弁護士としての専門的な知識・経験と環境・社会・人権に関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容
・SCSKは、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
・社外取締役を選任するためのSCSKからの独立性に関する方針に関して、SCSKは、会社法に定める社外取締役の
要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
・会社法第427条第１項並びに定款第29条第２項の定めに基づき、SCSKは原則、各非業務執行取締役との間で、責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
④ 社外取締役による業務執行の監督
社外取締役は、取締役会を通して、独立的・客観的立場から業務執行の監督を適切に行っております。また、社外取締役の６名全員が、取締役会の諮問機関である利益相反取引管理等諮問委員会及び指名・報酬等諮問委員会の委員として選任されており、会社経営に係る定められた重要な事項について都度審議し、取締役会に対して答申をしております。
(ご参考) 2024年６月20日現在の執行役員及び業務役員の陣容は次のとおりであります。
会社における地位
|
氏名
|
職名
|
＊執行役員 社長
|
當 麻 隆 昭
|
健康経営推進最高責任者
|
＊執行役員 専務
|
尾 﨑 務
|
最高情報セキュリティ責任者、総務・法務・リスク分掌役員、 グローバル管掌役員
|
執行役員 専務
|
上 田 哲 也
|
ビジネスデザイングループ長
|
執行役員 専務
|
渡 辺 篤 史
|
ＳＣＳＫサービスウェア㈱代表取締役社長
|
執行役員 専務
|
清 水 康 司
|
人事分掌役員
|
執行役員 常務
|
新 堀 義 之
|
㈱ベリサーブ代表取締役社長
|
執行役員 常務
|
岡 恭 彦
|
経理・財務・IR分掌役員
|
執行役員 常務
|
宮 川 正
|
産業事業グループ長
|
執行役員 常務
|
渡 辺 孝 治
|
モビリティ事業グループ長、中部支社長
|
執行役員 常務
|
髙 野 健
|
ソリューション事業グループ長、ProActive事業管掌役員
|
執行役員 常務
|
小 峰 正 樹
|
プロダクト・サービス事業グループ長 ＳＣＳＫセキュリティ㈱代表取締役社長
|
会社における地位
|
氏名
|
職名
|
執行役員 常務
|
山 本 香 也
|
金融事業グループ長
|
執行役員 常務
|
戸 田 賢 二
|
ＳＣＳＫ Ｍｉｎｏｒiソリューションズ㈱代表取締役社長
|
執行役員 常務
|
福 島 俊一郎
|
企画・サステナビリティ推進・広報分掌役員、技術戦略管掌役員
|
執行役員
|
斎 藤 幸 彦
|
産業事業グループ 副グループ長、ProActive事業管掌役員補佐
|
執行役員
|
河 辺 恵 理
|
人事分掌役員補佐(DEIB・Well-Being推進担当)
|
執行役員
|
菊 地 真 之
|
ProActive事業本部長
|
執行役員
|
石 田 高 章
|
事業革新推進グループ長
|
執行役員
|
志宇知 正 司
|
産業事業グループ長補佐、産業ソリューション第一事業本部長、 西日本支社長
|
執行役員
|
小 林 良 成
|
人事分掌役員補佐、人事本部長、
東京グリーンシステムズ㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
川 村 純
|
ソリューション事業グループマネジメントサービス事業本部長、 モビリティ事業グループ副グループ長
|
業務役員
|
奥 原 隆 之
|
ビジネスデザイングループGXセンター長
|
業務役員
|
高 橋 観
|
金融事業グループ金融システム第三事業本部長
|
業務役員
|
大 谷 真 弘
|
事業革新推進グループ長補佐（SE＋担当）、情報システム本部長、 ProActive事業本部長補佐
|
業務役員
|
森 雅 昭
|
産業事業グループ産業システム第四事業本部長
|
業務役員
|
市 場 健 二
|
プロダクト・サービス事業グループネットワークセキュリティ事業本部長
|
業務役員
|
束 巍
|
SCSK Asia Pacific Pte. Ltd. Managing Director、
思誠思凱信息系統（上海）有限公司 董事長
|
業務役員
|
内 山 郁 夫
|
事業革新推進グループリソース戦略本部長
|
業務役員
|
蔦 谷 洋 輔
|
ＳＣＳＫサービスウェア㈱取締役常務執行役員
|
業務役員
|
成 毛 朋 之
|
ソリューション事業グループクラウドサービス事業本部長
|
業務役員
|
田 辺 正 幸
|
ＳＣＳＫシステムマネジメント㈱代表取締役社長
|
業務役員
|
中 島 英 也
|
ＳＣＳＫニアショアシステムズ㈱代表取締役社長、沖縄支社長
|
業務役員
|
神 保 善 弘
|
産業事業グループ産業営業本部長
|
業務役員
|
髙 橋 俊 之
|
SCSK USA Inc. President&CEO
|
業務役員
|
大 澤 満
|
企画本部長
|
業務役員
|
増 田 秀 穂
|
金融事業グループ金融システム第一事業本部長、 ＳＣＳＫ ＲｅｇＴｅｃｈ Ｅｄｇｅ㈱代表取締役社長
|
会社における地位
|
氏名
|
職名
|
業務役員
|
杉 山 敦
|
内部監査担当役員
|
業務役員
|
井 上 賢 司
|
総務・法務本部長
|
業務役員
|
小笠原 寛
|
ソリューション事業グループnetXデータセンター事業本部長、
ＳＣＳＫ ＮＥＣデータセンターマネジメント㈱代表取締役社長、
ＳⅮＣ㈱代表取締役社長
|
業務役員
|
北 尾 聡
|
ビジネスデザイングループCXセンター長、
ＳＣＳＫプレッシェンド㈱代表取締役社長
|
業務役員
|
大 塚 誠 也
|
プロダクト・サービス事業グループ中部関西プロダクト・サービス事業本部長、九州プロダクト・サービス事業本部長
|
業務役員
|
石 橋 民 男
|
金融事業グループ金融システム第四事業本部長
|
業務役員
|
清 水 恵 美
|
サステナビリティ推進・広報本部長
|
業務役員
|
髙 口 英 樹
|
プロダクト・サービス事業グループデジタルエンジニアリング事業本部長、㈱アライドエンジニアリング代表取締役社長
|
業務役員
|
古 屋 直 人
|
人材戦略本部長
|
業務役員
|
本 間 智 尚
|
ビジネスデザイングループヘルスケアセンター長
|
業務役員
|
長谷川 雅 義
|
ＳＣＳＫサービスウェア㈱取締役専務執行役員
|
業務役員
|
大 谷 陽 子
|
企画本部長補佐（ビジネスプロセスモダナイゼーション事業推進担当）
|
業務役員
|
松 田 充 泰
|
産業事業グループ産業ソリューション第二事業本部長
|
業務役員
|
山 内 孝 行
|
金融事業グループ金融システム第二事業本部長
|
業務役員
|
霜 鳥 崇
|
グローバルセンター長
|
業務役員
|
福 井 勝 史
|
技術戦略本部長
|
＊を付した執行役員は、取締役を兼任しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名(役員のうち女性の比率25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
執行役員 会長
|
山 埜 英 樹
|
1960年２月23日生
|
1983年４月
|
住友商事㈱入社
|
2014年４月
|
同社理事 環境・インフラプロジェクト事業本部長
|
2016年４月
|
同社執行役員 経営企画部長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 CSO・CIO
|
2018年６月
|
同社代表取締役 常務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 CSO・CIO
|
2020年４月
|
同社代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 CSO・CIO
|
2022年４月
|
同社取締役 専務執行役員 メディア・デジタル事業部門参事 SCSK顧問兼任
|
2022年６月
|
SCSK代表取締役 執行役員 会長 最高経営責任者 健康経営推進最高責任者
|
2023年４月
|
SCSK代表取締役(現職) 執行役員 会長(現職） 健康経営推進最高責任者(現職)
|
|
(注)２
|
10,405
|
代表取締役
執行役員 社長
|
當 麻 隆 昭
|
1965年２月17日生
|
1987年４月
|
住商コンピューターサービス㈱ 入社
|
2013年４月
|
SCSK執行役員
|
2016年４月
|
SCSK上席執行役員
|
2018年４月
|
SCSK常務執行役員 製造・通信システム事業部門長
|
2020年４月
|
SCSK常務執行役員 分掌役員(人事・総務グループ、人材開発グループ)
|
2021年４月
|
SCSK執行役員 常務
|
2022年４月
|
SCSK執行役員 社長 最高執行責任者
|
2022年６月
|
SCSK代表取締役 執行役員 社長 最高執行責任者
|
2023年４月
|
SCSK代表取締役(現職） 執行役員 社長(現職)
|
|
(注)２
|
13,905
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員 副社長
事業投資推進分掌役員
|
福 永 哲 弥
|
1960年２月１日生
|
1983年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
1999年10月
|
チェースマンハッタン銀行コーポレート＆インヴェストメントバンキンググループVice President
|
2000年６月
|
ライコスジャパン㈱CFO
|
2002年12月
|
住商エレクトロニクス㈱顧問
|
2003年２月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2005年４月
|
SCSK執行役員 住商エレクトロニクス㈱取締役兼任
|
2005年６月
|
SCSK取締役
執行役員
|
2008年４月
|
SCSK取締役
常務執行役員
|
2008年６月
|
㈱アルゴグラフィックス社外取締役兼任(現職)
|
2014年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
|
2017年４月
|
SCSK取締役
執行役員
Chief Financial Officer
|
2017年６月
|
SCSK取締役
専務執行役員
|
2019年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
コーポレート部門連携責任者
|
2020年４月
|
SCSK取締役 専務執行役員
|
2021年４月
|
SCSK取締役 執行役員 専務
|
2022年４月
|
SCSK取締役(現職) 執行役員 副社長(現職) 事業投資推進分掌役員(現職)
|
|
(注)２
|
36,442
|
取締役
執行役員 専務
法務・リスク分掌役員
|
尾 﨑 務
|
1963年７月29日生
|
1987年４月
|
住友商事㈱入社
|
2016年４月
|
同社理事 中東支配人補佐
|
2017年４月
|
同社理事 中東支配人補佐 中東住友商事会社社長
|
2018年４月
|
住友商事㈱理事 中東支配人補佐 中東住友商事グループＣＯＯ 中東住友商事会社社長
|
2019年４月
|
住友商事㈱理事 欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐 欧州住友商事グループ 欧州コーポレート部門長
|
2020年４月
|
同社執行役員 欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐 欧州住友商事グループ 欧州コーポレート部門長
|
2021年４月
|
同社執行役員 メディア・デジタル業務部長
|
2023年４月
|
同社常務執行役員 メディア・デジタル事業部門参事 SCSK執行役員 専務兼任
|
2023年６月
|
SCSK取締役(現職) 執行役員 専務(現職) 最高情報セキュリティ責任者(現職) 法務・リスク分掌役員(現職）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 島 正 樹
|
1962年11月13日生
|
1985年４月
|
住友商事㈱入社
|
2013年４月
|
同社理事 自動車事業第一本部長
|
2016年４月
|
同社執行役員 自動車事業第一本部長
|
2018年４月
|
同社執行役員 米州総支配人補佐 米州住友商事グループＥＶＰ兼ＣＦＯ 米州住友商事会社副社長兼ＣＦＯ
|
2019年４月
|
住友商事㈱常務執行役員 米州総支配人 米州住友商事グループＣＥＯ 米州住友商事会社社長
|
2021年４月
|
住友商事㈱専務執行役員 米州総支配人 米州住友商事グループＣＥＯ 米州住友商事会社社長
|
2022年４月
|
住友商事㈱専務執行役員(現職) メディア・デジタル事業部門長(現職)
|
2023年６月
|
SCSK取締役(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(注)１
|
久 保 哲 也
|
1953年９月24日生
|
1976年４月
|
㈱住友銀行入行
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員 香港支店長
|
2006年７月
|
同行常務執行役員
|
2008年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員兼任
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員兼任
|
2011年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員兼任 ＳＭＢＣ日興証券㈱取締役兼任
|
2011年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役兼任
|
2013年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役会長兼任
|
2020年４月
|
同社顧問
|
2021年１月
|
GCMインベストメンツ㈱取締役会長(現職)
|
2021年６月
|
SCSK社外取締役(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
實 野 容 道
|
1963年２月22日生
|
1986年４月
|
住友商事㈱入社
|
2017年４月
|
同社理事 法務部長
|
2019年４月
|
同社理事 コーポレート部門 人材・総務・法務担当役員補佐(総務・法務担当)
|
2023年３月
|
同社嘱託
|
2023年４月
|
同社デジタル事業本部参事 SCSK顧問兼任
|
2023年６月
|
SCSK取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
白 石 和 子
|
1951年８月18日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1997年８月
|
在ポーランド日本国大使館 一等書記官
|
2001年１月
|
在アトランタ日本国総領事館 領事
|
2003年６月
|
条約局国際協定課国際経済協定室長
|
2004年９月
|
総合外交政策局総務課外交政策調整官
|
2005年10月
|
経済局国際貿易課世界貿易機関紛争処理室長
|
2007年４月
|
在ポーランド日本国大使館 参事官
|
2012年１月
|
特命全権大使 リトアニア国駐箚
|
2015年６月
|
特命全権大使 女性・人権人道担当兼北極担当
|
2016年６月
|
外務省参与 北極担当大使
|
2018年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
2019年３月
|
三井海洋開発㈱社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
3,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
三 木 泰 雄
|
1955年３月１日生
|
1977年４月
|
日本電気㈱入社
|
2004年４月
|
同社プロセス・CPGソリューション事業部長
|
2005年10月
|
ヴイエムウェア㈱代表取締役社長
|
2015年３月
|
同社代表取締役会長
|
2018年10月
|
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会チーフ・テクノロジー・イノベーション・オフィサー
|
2022年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
平 田 貞 代
|
1963年８月４日生
|
1987年４月
|
富士通㈱入社
|
2011年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科客員准教授
|
2013年４月
|
芝浦工業大学大学院理工学研究科准教授(現職)
|
2017年10月
|
日本学術会議連携会員(現職)
|
2019年３月
|
日本学術振興会特別研究員
|
2020年４月
|
東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻特任准教授(現職)
|
2021年４月
|
文部科学省革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)計画推進委員会委員(現職)
|
2022年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
2023年１月
|
総務省情報通信審議会専門委員(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
松 石 秀 隆
|
1957年２月22日生
|
1981年４月
|
㈱リコー入社
|
2003年１月
|
西東京リコー㈱代表取締役社長
|
2005年４月
|
リコー東北㈱代表取締役 社長執行役員
|
2009年７月
|
リコーITソリューションズ㈱代表取締役社長
|
2010年７月
|
リコージャパン㈱専務執行役員
|
2013年４月
|
リコーリース㈱専務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2014年４月
|
㈱リコーグループ執行役員（常務執行役員） リコーリース㈱代表取締役 社長執行役員
|
2016年６月
|
㈱リコー常務執行役員 日本販売事業本部長 リコージャパン㈱代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ
|
2018年４月
|
㈱リコー専務執行役員 ＣＦＯ 経営企画本部長
|
2018年６月
|
同社取締役 専務執行役員 ＣＦＯ 経営企画本部長
|
2021年４月
|
同社取締役 コーポレート専務執行役員 ＣＦＯ 経営企画部部長
|
2022年８月
|
日本国土開発㈱社外取締役(現職)
|
2023年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
早稲田 祐美子
|
1960年１月29日生
|
1985年４月
|
松田政行法律特許事務所（現・森・濱田松本法律事務所）入所
|
2004年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2005年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2013年４月
|
東京六本木法律特許事務所入所
|
2014年１月
|
同所パートナー(現職)
|
2014年３月
|
花王㈱社外監査役
|
2015年３月
|
アサヒグループホールディングス㈱社外監査役
|
2016年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
2017年５月
|
日本弁護士政治連盟副理事長(現職)
|
2020年８月
|
公益財団法人日弁連法務研究財団専務理事(現職)
|
2021年６月
|
㈱ＩＨＩ社外監査役(現職）
|
2023年３月
|
中外製薬㈱社外監査役(現職)
|
2023年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
(注) １ 久保哲也、白石和子、三木泰雄、平田貞代、松石秀隆、早稲田祐美子は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役 白石和子、三木泰雄、平田貞代の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 實野容道、松石秀隆、早稲田祐美子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 實野容道、委員 白石和子、委員 三木泰雄、委員 平田貞代、委員 松石秀隆、委員 早稲田祐美子
６ 所有株式数には2023年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人的関係、利害関係
・SCSKでは、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を６名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
・社外取締役の久保哲也氏は、長年にわたり大手金融機関において要職を歴任し、豊富な経営経験とグローバルビジネスに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、2013年３月までSCSKの主要な借入先の一つである㈱三井住友銀行の業務執行者でありましたが、退任してからすでに５年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから、独立性に影響はないものと判断しております。また、同氏は、2020年６月まで㈱三井住友銀行の親会社である㈱三井住友ファイナンシャルグループの取締役でありましたが、SCSKとの間に取引関係はありません。更に、同氏は、2020年３月までＳＭＢＣ日興証券㈱の業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社とSCSKとの取引額は同社の連結営業収益及びSCSKの連結売上高のいずれも1％未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の白石和子氏は、外交官としての要職を歴任し、豊富なグローバル経験と環境・社会・人権に関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の三木泰雄氏は、IT企業での豊富な経営経験とテクノロジに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSK取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及びSCSKのガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の平田貞代氏は、エンジニアとしての豊富な経験とIT及び技術経営に関する学術的な見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSK取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及びSCSKのガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の松石秀隆氏は、長年にわたり大手電気機器企業にて要職を歴任し、豊富な経営経験とマーケティングに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、2016年６月までリコーリース㈱の業務執行者でありましたが、退任してからすでに５年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから、独立性に影響はないものと判断しております。また、同氏は2018年３月までリコージャパン㈱の業務執行者であり、2022年６月まで㈱リコーの業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、両社とSCSKとの取引額は、両社の連結営業収益及びSCSKの連結売上高いずれも1％未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の早稲田祐美子氏は、弁護士としての専門的な知識・経験と環境・社会・人権に関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容
・SCSKは、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
・社外取締役を選任するためのSCSKからの独立性に関する方針に関して、SCSKは、会社法に定める社外取締役の
要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
・会社法第427条第１項並びに定款第29条第２項の定めに基づき、SCSKは原則、各非業務執行取締役との間で、責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
④ 社外取締役による業務執行の監督
社外取締役は、取締役会を通して、独立的・客観的立場から業務執行の監督を適切に行っております。また、社外取締役の６名全員が、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の委員として選任されており、会社経営に係る定められた重要な事項について都度審議し、取締役会に対して答申をしております。
(ご参考) 2023年６月22日現在の執行役員及び業務役員の陣容は次のとおりであります。
会社における地位
|
氏名
|
職名
|
＊執行役員 会長
|
山 埜 英 樹
|
健康経営推進最高責任者
|
＊執行役員 社長
|
當 麻 隆 昭
|
|
＊執行役員 副社長
|
福 永 哲 弥
|
事業投資推進分掌役員、㈱アルゴグラフィックス社外取締役
|
＊執行役員 専務
|
尾 﨑 務
|
最高情報セキュリティ責任者、法務・リスク分掌役員
|
執行役員 専務
|
上 田 哲 也
|
ビジネスデザイングループ長
|
執行役員 専務
|
渡 辺 篤 史
|
ＳＣＳＫサービスウェア㈱代表取締役社長
|
執行役員 専務
|
清 水 康 司
|
人事・総務分掌役員
|
執行役員 常務
|
新 堀 義 之
|
㈱ベリサーブ代表取締役社長
|
執行役員 常務
|
岡 恭 彦
|
財務・経理・IR分掌役員
|
執行役員 常務
|
宮 川 正
|
産業事業グループ長
|
執行役員 常務
|
渡 辺 孝 治
|
モビリティ事業グループ長
|
執行役員 常務
|
横 山 峰 男
|
事業革新推進グループ長、社内情報システム分掌役員、事業革新推進グループ SE＋管理本部長、 ＳＣＳＫニアショアシステムズ㈱代表取締役社長
|
執行役員 常務
|
髙 野 健
|
ソリューション事業グループ長
|
執行役員 常務
|
小 峰 正 樹
|
プロダクト・サービス事業グループ長
|
執行役員 常務
|
山 本 香 也
|
金融事業グループ長
|
会社における地位
|
氏名
|
職名
|
執行役員 常務
|
戸 田 賢 二
|
ＳＣＳＫ Ｍｉｎｏｒiソリューションズ㈱代表取締役副社長
|
執行役員 常務
|
福 島 俊一郎
|
企画・サステナビリティ推進・広報分掌役員
|
執行役員
|
斎 藤 幸 彦
|
産業事業グループ 副グループ長、ERP事業本部長
|
執行役員
|
河 辺 恵 理
|
人事・総務分掌役員補佐（D&I・Well-Being推進担当）
|
業務役員
|
川 嶋 義 純
|
内部監査担当役員
|
業務役員
|
奥 原 隆 之
|
ビジネスデザイングループGXセンター長
|
業務役員
|
三ッ石 利 彦
|
モビリティ事業グループ長補佐（MX事業担当）
|
業務役員
|
高 橋 観
|
金融事業グループ金融システム第四事業本部長
|
業務役員
|
大 谷 真 弘
|
ソリューション事業グループProActive事業本部長
|
業務役員
|
森 雅 昭
|
産業事業グループメディア事業本部長
|
業務役員
|
石 田 高 章
|
情報システム本部長
|
業務役員
|
堀 江 旬 一
|
金融事業グループ長補佐（特命担当）
|
業務役員
|
志宇知 正 司
|
産業事業グループ西日本産業事業本部長、ERP事業本部 副本部長、 西日本支社長
|
業務役員
|
市 場 健 二
|
プロダクト・サービス事業グループネットワークセキュリティ事業本部長
|
業務役員
|
束 巍
|
SCSK Asia Pacific Pte. Ltd. Managing Director、
思誠思凱信息系統（上海）有限公司 董事長
|
業務役員
|
内 山 郁 夫
|
事業革新推進グループリソース戦略本部長
|
業務役員
|
日下部 俊 彦
|
SCSK Europe Ltd. Managing Director
|
業務役員
|
小 林 良 成
|
人事・総務本部長
|
業務役員
|
蔦 谷 洋 輔
|
ＳＣＳＫサービスウェア㈱取締役常務執行役員
|
業務役員
|
成 毛 朋 之
|
ソリューション事業グループクラウドサービス事業本部長
|
業務役員
|
田 辺 正 幸
|
モビリティ事業グループモビリティシステム第二事業本部長、 中部支社長
|
業務役員
|
中 島 英 也
|
ビジネスデザイングループ長補佐(特命担当)、沖縄支社長
|
業務役員
|
神 保 善 弘
|
産業事業グループ産業営業本部長
|
業務役員
|
髙 橋 俊 之
|
SCSK USA Inc. President&CEO
|
会社における地位
|
氏名
|
職名
|
業務役員
|
大 澤 満
|
企画本部長
|
業務役員
|
増 田 秀 穂
|
金融事業グループ金融システム第一事業本部長
|
業務役員
|
杉 山 敦
|
人材開発本部長
|
業務役員
|
井 上 賢 司
|
法務・リスクマネジメント本部長
|
業務役員
|
川 村 純
|
ソリューション事業グループマネジメントサービス事業本部長
|
業務役員
|
小笠原 寛
|
ソリューション事業グループnetXデータセンター事業本部長、
ＳＣＳＫ ＮＥＣデータセンターマネジメント㈱代表取締役社長
|
業務役員
|
北 尾 聡
|
ビジネスデザイングループCXセンター長、
ＳＣＳＫプレッシェンド㈱代表取締役社長
|
業務役員
|
大 塚 誠 也
|
プロダクト・サービス事業グループ中部関西プロダクト・サービス事業本部長、九州プロダクト・サービス事業本部長
|
業務役員
|
高 倉 禎
|
金融事業グループ金融システム第四事業本部 副本部長
|
業務役員
|
石 橋 民 男
|
金融事業グループ金融システム第五事業本部長
|
業務役員
|
清 水 恵 美
|
サステナビリティ推進・広報本部長
|
業務役員
|
羽 角 慎 二
|
財務・経理・IR本部長
|
業務役員
|
髙 口 英 樹
|
プロダクト・サービス事業グループデジタルエンジニアリング事業本部長、㈱アライドエンジニアリング代表取締役社長
|
業務役員
|
古 屋 直 人
|
金融事業グループ金融事業グループ統括本部長
|
業務役員
|
山 田 明 義
|
ソリューション事業グループソリューション事業グループ統括本部長
|
業務役員
|
本 間 智 尚
|
ビジネスデザイングループヘルスケアセンター長
|
業務役員
|
長谷川 雅 義
|
ＳＣＳＫサービスウェア㈱取締役専務執行役員
|
業務役員
|
大 谷 陽 子
|
ビジネスデザイングループヘルスケアセンター 副センター長
|
＊を付した執行役員は、取締役を兼任しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率17％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
執行役員 会長
最高経営責任者
|
山 埜 英 樹
|
1960年２月23日生
|
1983年４月
|
住友商事㈱入社
|
2014年４月
|
同社理事 環境・インフラプロジェクト事業本部長
|
2016年４月
|
同社執行役員 経営企画部長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 CSO・CIO
|
2018年６月
|
同社代表取締役 常務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 CSO・CIO
|
2020年４月
|
同社代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 CSO・CIO
|
2022年４月
|
同社取締役 専務執行役員 メディア・デジタル事業部門参事 SCSK顧問兼任
|
2022年６月
|
SCSK代表取締役（現職) 執行役員 会長 最高経営責任者(現職) 健康経営推進最高責任者(現職)
|
|
(注)２
|
-
|
代表取締役
執行役員 社長
最高執行責任者
|
當 麻 隆 昭
|
1965年２月17日生
|
1987年４月
|
住商コンピューターサービス㈱ 入社
|
2013年４月
|
SCSK執行役員
|
2016年４月
|
SCSK上席執行役員
|
2018年４月
|
SCSK常務執行役員 製造・通信システム事業部門長
|
2020年４月
|
SCSK常務執行役員 分掌役員(人事・総務グループ、人材開発グループ)
|
2021年４月
|
SCSK執行役員 常務
|
2022年４月
|
SCSK執行役員 社長 最高執行責任者
|
2022年６月
|
SCSK代表取締役(現職) 執行役員 社長 最高執行責任者(現職)
|
|
(注)２
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員 副社長
企画分掌役員
|
爲 房 孝 二
|
1958年12月25日生
|
1983年4月
|
住友商事㈱入社
|
2012年4月
|
同社理事 新産業・機能推進総括部長
|
2013年4月
|
同社理事 欧阿中東CIS総支配人補佐 欧州住友商事グループ欧州コーポレート部門長
|
2016年4月
|
住友商事㈱理事 リスクマネジメント第五部長
|
2017年4月
|
同社執行役員 財務・経理・リスクマネジメント担当役員付
|
2017年5月
|
同社執行役員 メディア・生活関連事業部門参事 SCSK顧問兼任
|
2017年6月
|
SCSK取締役兼任 専務執行役員兼任
|
2018年4月
|
住友商事㈱執行役員 メディア・ICT事業部門参事 SCSK取締役兼任 専務執行役員兼任
|
2018年10月
|
住友商事㈱執行役員 メディア・デジタル事業部門参事 SCSK取締役兼任 専務執行役員兼任
|
2019年４月
|
住友商事㈱常務執行役員 コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(リスクマネジメント担当) SCSK取締役兼任
|
2019年７月
|
住友商事㈱常務執行役員 コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(リスクマネジメント担当)
|
2021年４月
|
同社専務執行役員 メディア・デジタル事業部門参事 SCSK執行役員 副社長兼任
|
2021年６月
|
SCSK取締役 執行役員 副社長
|
2022年４月
|
SCSK取締役(現職) 執行役員 副社長(現職) 最高情報セキュリティ責任者(現職) 企画分掌役員(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員 副社長
事業投資推進分掌役員
|
福 永 哲 弥
|
1960年２月１日生
|
1983年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
1999年10月
|
チェースマンハッタン銀行コーポレート＆インヴェストメントバンキンググループVice President
|
2000年６月
|
ライコスジャパン㈱CFO
|
2002年12月
|
住商エレクトロニクス㈱顧問
|
2003年２月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2005年４月
|
SCSK執行役員 住商エレクトロニクス㈱取締役兼任
|
2005年６月
|
SCSK取締役
執行役員
|
2008年４月
|
SCSK取締役
常務執行役員
|
2008年６月
|
㈱アルゴグラフィックス社外取締役兼任(現職)
|
2014年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
|
2017年４月
|
SCSK取締役
執行役員
Chief Financial Officer
|
2017年６月
|
SCSK取締役
専務執行役員
|
2019年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
コーポレート部門連携責任者
|
2020年４月
|
SCSK取締役 専務執行役員
|
2021年４月
|
SCSK取締役 執行役員 専務
|
2022年４月
|
SCSK取締役(現職) 執行役員 副社長(現職) 事業投資推進分掌役員(現職)
|
|
(注)２
|
31,280
|
取締役
|
荒 牧 俊 一
|
1972年１月19日生
|
1996年４月
|
住友商事㈱入社
|
2012年４月
|
米国Presidio Ventures, Inc. President & CEO
|
2014年４月
|
SCSK事業戦略グループビッグデータ戦略推進室長兼任
|
2015年４月
|
SCSK事業戦略センタービジネスイノベーション推進部長兼任 製造システム事業部門車載システム事業本部担当役員補佐兼任
|
2016年４月
|
SCSK事業戦略センタービジネスイノベーション推進部長兼任 製造システム事業部門車載システム事業本部担当役員補佐兼任 QINeS事業企画部長兼任
|
2017年４月
|
SCSKソリューション事業部門車載システム事業本部担当役員補佐兼任 QINeS事業企画部長兼任
|
2018年４月
|
住友商事㈱メディア・ICT事業部門ICT事業本部デジタルソリューション事業部長 新事業投資部長
|
2019年４月
|
同社メディア・デジタル事業部門デジタル事業本部デジタル事業企画部長
|
2021年４月
|
同社理事 メディア・デジタル事業部門デジタル事業本部長補佐 デジタル事業企画部長
|
2022年４月
|
同社理事(現職) メディア・デジタル事業部門デジタル事業本部長(現職) 新事業投資部長(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
久 保 哲 也
|
1953年９月24日生
|
1976年４月
|
㈱住友銀行入行
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員 香港支店長
|
2006年７月
|
同行常務執行役員
|
2008年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員兼任
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員兼任
|
2011年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員兼任 ＳＭＢＣ日興証券㈱取締役兼任
|
2011年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役兼任
|
2013年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役会長兼任
|
2020年４月
|
同社顧問
|
2021年１月
|
GCMインベストメンツ㈱取締役会長(現職)
|
2021年６月
|
SCSK取締役(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
安 斎 保 則
|
1959年１月11日生
|
1981年４月
|
住友商事㈱入社
|
2012年６月
|
同社監査役業務部長
|
2017年６月
|
同社メディア・生活関連業務部参事 SCSK取締役(監査等委員)兼任
|
2018年４月
|
住友商事㈱メディア・ICT業務部参事
|
2018年10月
|
同社メディア・デジタル業務部参事
|
2020年8月
|
SCSK取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
矢 吹 公 敏
|
1956年８月22日生
|
1987年４月
|
長島・大野法律事務所入所
|
1996年５月
|
矢吹法律事務所代表者(現職)
|
2008年６月
|
エーザイ㈱社外取締役
|
2010年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授
|
2013年６月
|
㈱リコー社外監査役
|
2015年７月
|
住友生命保険相互会社社外取締役
|
2017年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
2021年４月
|
東京弁護士会会長
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
中 村 雅 一
|
1957年１月９日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所入所
|
1999年５月
|
太田昭和監査法人社員
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
2014年７月
|
同法人代表社員副理事長
|
2016年９月
|
中村雅一公認会計士事務所代表者(現職)
|
2017年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職) 住友重機械工業㈱社外監査役(現職)
|
2019年6月
|
テルモ㈱社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
白 石 和 子
|
1951年８月18日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1997年８月
|
在ポーランド日本国大使館 一等書記官
|
2001年１月
|
在アトランタ日本国総領事館 領事
|
2003年６月
|
条約局国際協定課国際経済協定室長
|
2004年９月
|
総合外交政策局総務課外交政策調整官
|
2005年10月
|
経済局国際貿易課世界貿易機関紛争処理室長
|
2007年４月
|
在ポーランド日本国大使館 参事官
|
2012年１月
|
特命全権大使 リトアニア国駐箚
|
2015年６月
|
特命全権大使 女性・人権人道担当兼北極担当
|
2016年６月
|
外務省参与 北極担当大使
|
2018年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
2019年３月
|
三井海洋開発㈱社外取締役(現職)
|
|
(注)４
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
三 木 泰 雄
|
1955年３月１日生
|
1977年４月
|
日本電気㈱入社
|
2004年４月
|
同社プロセス・CPGソリューション事業部長
|
2005年10月
|
ヴイエムウェア㈱代表取締役社長
|
2015年３月
|
同社代表取締役会長
|
2018年10月
|
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会チーフ・テクノロジー・イノベーション・オフィサー
|
2022年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
100
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
平 田 貞 代
|
1963年３月４日生
|
1987年４月
|
富士通㈱入社
|
2011年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科客員准教授
|
2013年４月
|
芝浦工業大学大学院理工学研究科准教授(現職)
|
2017年10月
|
日本学術会議連携会員(現職)
|
2019年３月
|
日本学術振興会特別研究員
|
2020年４月
|
東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻特任准教授(現職)
|
2021年４月
|
文部科学省革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)計画推進委員会委員(現職)
|
2022年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
(注) １ 久保哲也、矢吹公敏、中村雅一、白石和子、三木泰雄、平田貞代は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役 安斎保則、矢吹公敏、中村雅一の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 白石和子、三木泰雄、平田貞代の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 安斎保則、委員 矢吹公敏、委員 中村雅一、委員 白石和子、委員 三木泰雄、委員 平田貞代
６ 所有株式数には2022年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人的関係、利害関係
・SCSKでは、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を６名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
・社外取締役の久保哲也氏は、長年にわたり大手金融機関において要職を歴任し、豊富な経営経験とグローバルビジネスに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、2013年３月までSCSKの主要な借入先の一つである㈱三井住友銀行の業務執行者でありましたが、退任してからすでに５年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから、独立性に影響はないものと判断しております。また、同氏は、2020年６月まで㈱三井住友銀行の親会社である㈱三井住友ファイナンシャルグループの取締役でありましたが、SCSKとの間に取引関係はありません。更に、同氏は、2020年３月までＳＭＢＣ日興証券㈱の業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社とSCSKとの取引額は同社の連結営業収益及びSCSKの連結売上高のいずれも１％未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の矢吹公敏氏は、弁護士としての専門的な知識・経験と社会課題・人権問題に関する幅広い見識を有しております。 同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、過去にSCSKの取引先である住友生命保険相互会社の社外取締役でありましたが、取引の規模、性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断され、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の中村雅一氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験とリスク管理に関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、過去に新日本有限責任監査法人の代表社員副理事長でありましたが、SCSKは同社との取引がなく株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断され、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の白石和子氏は、外交官としての要職を歴任し、豊富なグローバル経験と環境・社会・人権に関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の三木泰雄氏は、IT企業での豊富な経営経験とテクノロジに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSK取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及びSCSKのガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
・社外取締役の平田貞代氏は、エンジニアとしての豊富な経験とIT及び技術経営に関する学術的な見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSK取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及びSCSKのガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
③ 社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容
・SCSKは、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
・社外取締役を選任するためのSCSKからの独立性に関する方針に関して、SCSKは、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
・会社法第427条第１項並びに定款第29条第２項の定めに基づき、SCSKは原則、各非業務執行取締役との間で、責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
④ 社外取締役による業務執行の監督
社外取締役は、取締役会を通して、独立的・客観的立場から業務執行の監督を適切に行っております。また、社外取締役の６名全員が、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の委員として選任されており、会社経営に係る定められた重要な事項について都度審議し、取締役会に対して答申をしております。
(ご参考) 2022年６月23日現在の執行役員及び業務役員の陣容は次のとおりであります。
会社における地位
|
氏名
|
職名
|
＊執行役員 会長
最高経営責任者
|
山 埜 英 樹
|
健康経営推進最高責任者
|
＊執行役員 社長
最高執行責任者
|
當 麻 隆 昭
|
|
＊執行役員 副社長
|
爲 房 孝 二
|
最高情報セキュリティ責任者、企画分掌役員
|
＊執行役員 副社長
|
福 永 哲 弥
|
事業投資推進分掌役員、㈱アルゴグラフィックス社外取締役
|
執行役員 専務
|
上 田 哲 也
|
ビジネスデザイングループ長
|
執行役員 専務
|
渡 辺 篤 史
|
ＳＣＳＫサービスウェア㈱代表取締役社長
|
執行役員 常務
|
工 藤 敏 晃
|
金融事業グループ長
|
執行役員 常務
|
田 財 英 喜
|
R&Dセンター担当役員
|
執行役員 常務
|
中 村 誠
|
人事・総務分掌役員補佐(人材開発担当)
|
執行役員 常務
|
清 水 康 司
|
人事・総務分掌役員
|
執行役員 常務
|
菅 原 靖 夫
|
法務・リスク分掌役員
|
執行役員 常務
|
新 堀 義 之
|
㈱ベリサーブ代表取締役社長
|
執行役員 常務
|
岡 恭 彦
|
財務・経理・IR分掌役員
|
執行役員 常務
|
宮 川 正
|
産業事業グループ長
|
執行役員 常務
|
渡 辺 孝 治
|
モビリティ事業グループ長
|
執行役員 常務
|
横 山 峰 男
|
事業革新推進グループ長、ＳＣＳＫニアショアシステムズ㈱代表取締役社長
|
執行役員 常務
|
髙 野 健
|
ソリューション事業グループ長
|
執行役員 常務
|
小 峰 正 樹
|
プラットフォーム事業グループ長
|
会社における地位
|
氏名
|
職名
|
業務役員
|
川 嶋 義 純
|
内部監査担当役員
|
業務役員
|
播 磨 昭 彦
|
ＳＣＳＫ Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ㈱取締役専務執行役員
|
業務役員
|
奥 原 隆 之
|
㈱Ｇｒａｎ Ｍａｎｉｂｕｓ取締役
|
業務役員
|
山 本 香 也
|
ビジネスデザイングループビジネスデザイングループ統括本部長
|
業務役員
|
三ッ石 利 彦
|
モビリティ事業グループモビリティサービス事業開発センター長
|
業務役員
|
斎 藤 幸 彦
|
ソリューション事業グループ長補佐、AMO事業本部長
|
業務役員
|
高 橋 観
|
金融事業グループ金融システム第四事業本部長
|
業務役員
|
大 谷 真 弘
|
ソリューション事業グループProActive事業本部長
|
業務役員
|
森 雅 昭
|
産業事業グループメディア事業本部長
|
業務役員
|
石 田 高 章
|
事業革新推進グループものづくり革新推進センター長
|
業務役員
|
河 辺 恵 理
|
事業革新推進グループリソース戦略センター長、 ＳＣＳＫニアショアシステムズ㈱ 常務執行役員
|
業務役員
|
堀 江 旬 一
|
事業革新推進グループSE+センター長
|
業務役員
|
戸 田 賢 二
|
産業事業グループ通信・公共システム事業本部長
|
業務役員
|
志宇知 正 司
|
産業事業グループ西日本産業事業本部長、西日本支社長
|
業務役員
|
市 場 健 二
|
プラットフォーム事業グループITプロダクト＆サービス事業本部長
|
業務役員
|
束 巍
|
SCSK Asia Pacific Pte. Ltd. Managing Director、 思誠思凱信息系統(上海)有限公司 董事長
|
業務役員
|
福 島 俊一郎
|
企画分掌役員補佐、企画本部長
|
業務役員
|
内 山 郁 夫
|
モビリティ事業グループモビリティ事業グループ統括本部長
|
業務役員
|
日下部 俊 彦
|
ビジネスデザイングループグローバルセンター長
|
業務役員
|
久 保 修
|
金融事業グループ金融システム第三事業本部長
|
業務役員
|
小 林 良 成
|
人事・総務本部長
|
業務役員
|
蔦 谷 洋 輔
|
ビジネスデザイングループCXセンター長
|
業務役員
|
成 毛 朋 之
|
ＳＣＳＫサービスウェア㈱取締役常務執行役員
|
業務役員
|
田 辺 正 幸
|
モビリティ事業グループモビリティシステム第二事業本部長、中部支社長
|
会社における地位
|
氏名
|
職名
|
業務役員
|
中 島 英 也
|
ビジネスデザイングループ長補佐(特命担当)、沖縄支社長
|
業務役員
|
神 保 善 弘
|
ＳＣＳＫ Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ㈱常務執行役員
|
業務役員
|
髙 橋 俊 之
|
SCSK USA Inc. President&CEO
|
業務役員
|
大 澤 満
|
産業事業グループ産業事業グループ統括本部長
|
業務役員
|
増 田 秀 穂
|
金融事業グループ金融システム第一事業本部長
|
業務役員
|
佐 藤 誠 之
|
ビジネスデザイングループデジタルイノベーションセンター長
|
業務役員
|
杉 山 敦
|
人材開発本部長
|
業務役員
|
井 上 賢 司
|
法務・リスクマネジメント本部長
|
業務役員
|
川 村 純
|
ソリューション事業グループマネジメントサービス第二事業本部長、 ヴィーエー・リナックス・システムズ・ジャパン㈱代表取締役社長
|
業務役員
|
小笠原 寛
|
ソリューション事業グループnetXデータセンター事業本部長、 ＳＣＳＫ ＮＥＣデータセンターマネジメント㈱代表取締役社長
|
業務役員
|
北 尾 聡
|
ビジネスデザイングループCXセンター 副センター長、 ＳＣＳＫプレッシェンド㈱代表取締役社長
|
業務役員
|
大 塚 誠 也
|
プラットフォーム事業グループ中部・関西プラットフォーム事業本部長、九州プラットフォーム事業本部長
|
業務役員
|
高 倉 禎
|
金融事業グループ金融システム第四事業本部 副本部長
|
＊を付した執行役員は、取締役を兼任しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
執行役員 会長
最高経営責任者
|
田 渕 正 朗
|
1957年７月14日生
|
1980年４月
|
住友商事㈱入社
|
2008年４月
|
同社理事
|
2009年４月
|
同社理事
自動車事業第一本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員
自動車事業第一本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員 船舶・航空宇宙・車輌事業本部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
中部地域担当役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役
常務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
中部地域担当役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役
常務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役
専務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
CSO・CIO
|
2018年４月
|
同社代表取締役
社長付
SCSK顧問兼任
|
2018年６月
|
SCSK代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者
|
2019年４月
|
SCSK代表取締役
会長執行役員 最高経営責任者
健康経営推進最高責任者
|
2021年４月
|
SCSK代表取締役(現職)
執行役員 会長 最高経営責任者(現職)
健康経営推進最高責任者(現職)
|
|
(注)２
|
1,800
|
代表取締役
執行役員 社長
最高執行責任者
|
谷 原 徹
|
1959年12月24日生
|
1982年４月
|
コンピューターサービス㈱入社
|
2003年６月
|
㈱ＣＳＫ執行役員
|
2005年10月
|
㈱ＣＳＫシステムズ執行役員
|
2007年６月
|
㈱ＣＳＫ－ＩＴマネジメント代表取締役社長
|
2009年３月
|
㈱ＣＳＫホールディングス執行役員
|
2010年10月
|
㈱ＣＳＫ専務執行役員
|
2011年10月
|
SCSK取締役
専務執行役員
|
2016年４月
|
SCSK代表取締役社長
|
2017年４月
|
SCSK代表取締役 社長執行役員
|
2018年６月
|
SCSK代表取締役
社長執行役員 最高執行責任者
|
2021年４月
|
SCSK代表取締役(現職)
執行役員 社長 最高執行責任者(現職)
最高情報セキュリティ責任者(現職)
|
|
(注)２
|
3,380
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員 副社長
企画・法務分掌役員
|
爲 房 孝 二
|
1958年12月25日生
|
1983年４月
|
住友商事㈱入社
|
2012年４月
|
同社理事 新産業・機能推進総括部長
|
2013年４月
|
同社理事
欧阿中東CIS総支配人補佐
欧州住友商事グループ欧州コーポレート部門長
|
2016年４月
|
住友商事㈱理事
リスクマネジメント第五部長
|
2017年４月
|
同社執行役員
財務・経理・リスクマネジメント担当役員付
|
2017年５月
|
同社執行役員
メディア・生活関連事業部門参事
SCSK顧問兼任
|
2017年６月
|
SCSK取締役兼任
専務執行役員兼任
|
2018年４月
|
住友商事㈱執行役員
メディア・ICT事業部門参事 SCSK取締役兼任
専務執行役員兼任
|
2018年10月
|
住友商事㈱執行役員
メディア・デジタル事業部門参事
SCSK取締役兼任
専務執行役員兼任
|
2019年４月
|
住友商事㈱常務執行役員
コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(リスクマネジメント担当)
SCSK取締役兼任
|
2019年７月
|
住友商事㈱常務執行役員
コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(リスクマネジメント担当)
|
2021年４月
|
同社専務執行役員
メディア・デジタル事業部門参事
SCSK執行役員 副社長兼任 企画・法務分掌役員兼任
|
2021年６月
|
SCSK取締役(現職)
執行役員 副社長(現職)
企画・法務分掌役員(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
執行役員 専務
財務・経理分掌役員
財務・事業投資推進
本部長
|
福 永 哲 弥
|
1960年２月１日生
|
1983年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
1999年10月
|
チェースマンハッタン銀行コーポレート＆インヴェストメントバンキンググループVice President
|
2000年６月
|
ライコスジャパン㈱CFO
|
2002年12月
|
住商エレクトロニクス㈱顧問
|
2003年２月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2005年４月
|
SCSK執行役員 住商エレクトロニクス㈱取締役兼任
|
2005年６月
|
SCSK取締役
執行役員
|
2008年４月
|
SCSK取締役
常務執行役員
|
2008年６月
|
㈱アルゴグラフィックス社外取締役兼任(現職)
|
2014年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
|
2017年４月
|
SCSK取締役
執行役員
Chief Financial Officer
|
2017年６月
|
SCSK取締役
専務執行役員
|
2019年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
コーポレート部門連係責任者
|
2020年４月
|
SCSK取締役 専務執行役員
|
2021年４月
|
SCSK取締役(現職) 執行役員 専務(現職) 財務・経理分掌役員(現職) 財務・事業投資推進本部長(現職)
|
|
(注)２
|
10,260
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員 専務
ビジネスデザイン
グループ管掌役員
|
加 藤 啓
|
1958年12月13日生
|
1982年４月
|
住友商事㈱入社
|
2008年４月
|
同社金融事業本部リース事業部長
|
2012年４月
|
同社金融事業本部長補佐
|
2012年11月
|
同社米州総支配人付
|
2015年５月
|
米州住友商事グループ米州事業開発グループ長
米州総支配人補佐
|
2018年４月
|
住友商事㈱理事
ICT事業本部参事
SCSK常務執行役員兼任
|
2018年10月
|
住友商事㈱理事
デジタル事業本部参事
|
2019年４月
|
SCSK専務執行役員兼任
|
2019年６月
|
SCSK取締役兼任 専務執行役員兼任
|
2020年８月
|
SCSK取締役 専務執行役員
|
2021年４月
|
SCSK取締役(現職)
執行役員 専務(現職)
ビジネスデザイングループ管掌役員(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
芳 賀 敏
|
1964年２月28日生
|
1986年４月
|
住友商事㈱入社
|
2009年10月
|
同社輸送機・建機事業部門船舶・航空宇宙・車輌事業本部
船舶事業第二部長
|
2014年４月
|
欧州住友商事会社欧州輸送機・建機部門長
|
2015年４月
|
住友商事㈱理事
欧州住友商事会社 Chief Operating Officer
|
2016年４月
|
住友商事㈱理事
欧州住友商事会社社長
|
2017年４月
|
住友商事㈱執行役員
欧州住友商事会社社長
|
2018年４月
|
住友商事㈱執行役員
経営企画部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員(現職)
メディア・デジタル事業部門長補佐(現職)
デジタル事業本部長(現職)
|
2020年６月
|
SCSK取締役兼任(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
松 田 清 人
|
1952年９月６日生
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員
|
2004年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年４月
|
みずほ証券㈱取締役副社長
|
2008年４月
|
ユニゾン・キャピタル㈱パートナー
|
2010年３月
|
㈱三陽商会社外取締役
|
2012年12月
|
トパーズ・キャピタル㈱取締役会長(現職)
|
2017年６月
|
SCSK社外取締役(現職)
|
2018年３月
|
㈱ホットリンク社外取締役(現職)
|
2019年６月
|
スルガ銀行㈱社外取締役(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(注)１
|
久 保 哲 也
|
1953年９月24日生
|
1976年４月
|
㈱住友銀行入行
|
2003年６月
|
㈱三井住友銀行執行役員
香港支店長
|
2006年７月
|
同行常務執行役員
|
2008年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員兼任
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員兼任
|
2011年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員兼任
ＳＭＢＣ日興証券㈱取締役兼任
|
2011年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役兼任
|
2013年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役
ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役会長兼任
|
2020年４月
|
同社顧問
|
2021年１月
|
GCMインベストメンツ㈱取締役会長(現職)
|
2021年６月
|
SCSK取締役(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
安 斎 保 則
|
1959年１月11日生
|
1981年４月
|
住友商事㈱入社
|
2012年６月
|
同社監査役業務部長
|
2017年６月
|
同社メディア・生活関連業務部参事 SCSK取締役(監査等委員)兼任
|
2018年４月
|
住友商事㈱メディア・ICT業務部参事
|
2018年10月
|
同社メディア・デジタル業務部参事
|
2020年８月
|
SCSK取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
矢 吹 公 敏
|
1956年８月22日生
|
1987年４月
|
長島・大野法律事務所入所
|
1996年５月
|
矢吹法律事務所代表者(現職)
|
2008年６月
|
エーザイ㈱社外取締役
|
2010年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授
|
2013年６月
|
㈱リコー社外監査役
|
2015年７月
|
住友生命保険相互会社社外取締役
|
2017年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
2021年４月
|
東京弁護士会会長(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
中 村 雅 一
|
1957年１月９日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所入所
|
1999年５月
|
太田昭和監査法人社員
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
2014年７月
|
同法人代表社員副理事長
|
2016年９月
|
中村雅一公認会計士事務所代表者(現職)
|
2017年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
住友重機械工業㈱社外監査役(現職)
|
2019年６月
|
テルモ㈱社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
白 石 和 子
|
1951年８月18日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1997年８月
|
在ポーランド日本国大使館 一等書記官
|
2001年１月
|
在アトランタ日本国総領事館 領事
|
2003年６月
|
条約局国際協定課国際経済協定室長
|
2004年９月
|
総合外交政策局総務課外交政策調整官
|
2005年10月
|
経済局国際貿易課世界貿易機関紛争処理室長
|
2007年４月
|
在ポーランド日本国大使館 参事官
|
2012年１月
|
特命全権大使 リトアニア国駐箚
|
2015年６月
|
特命全権大使 女性・人権人道担当兼北極担当
|
2016年６月
|
外務省参与 北極担当大使
|
2018年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
2019年３月
|
三井海洋開発㈱社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
500
|
計
|
15,940
|
(注) １ 松田清人、久保哲也、矢吹公敏、中村雅一、白石和子は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役 白石和子の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 安斎保則、矢吹公敏、中村雅一の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 安斎保則、委員 矢吹公敏、委員 中村雅一、委員 白石和子
６ 所有株式数には2021年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人的関係、利害関係
・SCSKでは、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を５名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
・社外取締役の松田清人氏は、経営者としての長年の経験と幅広い見識を有し、上場企業での社外取締役としての経験も豊富に有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経営的視点から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、2007年３月までSCSKの主要な借入先の一つである㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)の業務執行者でありましたが、退任してからすでに５年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから独立性に影響はないものと判断しております。また、みずほ証券㈱の業務執行者でありましたが、退任してからすでに５年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社とSCSKとの取引額は同社の連結営業収益及びSCSKの連結売上高のいずれも１％未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。さらに、同氏は過去にユニゾン・キャピタル㈱の業務執行者であり、現在トパーズ・キャピタル㈱の業務執行者ですが、いずれもSCSKとの間に取引関係はありません。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の久保哲也氏は、国際業務に関する幅広い見識と企業経営の豊富な経験を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経営的視点から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、2013年３月までSCSKの主要な借入先の一つである㈱三井住友銀行の業務執行者でありましたが、退任してからすでに５年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから、独立性に影響はないものと判断しております。また、同氏は、2020年６月まで㈱三井住友銀行の親会社である㈱三井住友ファイナンシャルグループの取締役でありましたが、SCSKとの間に取引関係はありません。さらに、同氏は、2020年３月までSMBC日興証券㈱の業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社とSCSKとの取引額は同社の連結営業収益及びSCSKの連結売上高のいずれも１％未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の矢吹公敏氏は、弁護士として専門的な知識・経験等を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った法的視点から、SCSK取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及びSCSKのガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、過去にSCSKの取引先である住友生命保険相互会社の社外取締役でありましたが、取引の規模、性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断され、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の中村雅一氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った財務、会計的視点から、SCSK取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及びSCSKのガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、過去に新日本有限責任監査法人の代表社員副理事長でありましたが、SCSKは同社との取引がなく株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断され、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の白石和子氏は、外交官としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った国際的視点から、SCSK取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及びSCSKのグローバルな事業展開やダイバーシティ経営における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容
・SCSKは、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
・社外取締役を選任するためのSCSKからの独立性に関する方針に関して、SCSKは、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
・会社法第427条第１項並びに定款第29条第２項の定めに基づき、SCSKは原則、各非業務執行取締役との間で、責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
④ 社外取締役による業務執行の監督
・社外取締役は、取締役会を通して、独立的・客観的立場から業務執行の監督を適切に行っております。また、社外取締役の５名全員が、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の委員として選任されており、会社経営に係る定められた重要な事項について都度審議し、取締役会に対して答申をしております。
(ご参考) 2021年６月23日現在の執行役員及び業務役員の陣容は次のとおりであります。
会社における地位
|
氏名
|
職名
|
＊執行役員 会長
最高経営責任者
|
田 渕 正 朗
|
健康経営推進最高責任者
|
＊執行役員 社長
最高執行責任者
|
谷 原 徹
|
最高情報セキュリティ責任者
|
執行役員 副社長
|
遠 藤 正 利
|
事業革新推進グループ管掌役員、事業革新推進グループ長、
ＳＣＳＫニアショアシステムズ㈱ 代表取締役会長
|
＊執行役員 副社長
|
爲 房 孝 二
|
企画・法務分掌役員
|
執行役員 専務
|
熊 﨑 龍 安
|
内部監査担当役員
|
＊執行役員 専務
|
福 永 哲 弥
|
財務・経理分掌役員、財務・事業投資推進本部長、
㈱アルゴグラフィックス 社外取締役
|
＊執行役員 専務
|
加 藤 啓
|
ビジネスデザイングループ管掌役員
|
執行役員 常務
|
工 藤 敏 晃
|
金融事業グループ長
|
執行役員 常務
|
上 田 哲 也
|
ソリューション事業グループ長
|
執行役員 常務
|
田 財 英 喜
|
R&Dセンター担当役員、事業革新推進グループ長補佐
(社内情報システム担当)、㈱Ｓｋｅｅｄ 代表取締役CEO
|
執行役員 常務
|
印 南 淳
|
産業事業グループ長
|
執行役員 常務
|
中 村 誠
|
モビリティ事業グループ長
|
執行役員 常務
|
渡 辺 篤 史
|
ビジネスデザイングループ長
|
執行役員 常務
|
新 庄 崇
|
プラットフォーム事業グループ長
|
執行役員 常務
|
清 水 康 司
|
ＳＣＳＫサービスウェア㈱ 代表取締役社長
|
執行役員 常務
|
當 麻 隆 昭
|
人事・総務分掌役員
|
執行役員 常務
|
菅 原 靖 夫
|
企画・法務分掌役員補佐(法務・リスク担当)
|
執行役員 常務
|
武 井 久 直
|
㈱Minoriソリューションズ 代表取締役副社長執行役員
|
執行役員 常務
|
新 堀 義 之
|
㈱ベリサーブ 代表取締役社長
|
執行役員 常務
|
関 滋 弘
|
産業事業グループ 副グループ長
|
執行役員 常務
|
岡 恭 彦
|
財務・経理分掌役員補佐(経理・IR担当)
|
会社における地位
|
氏名
|
職名
|
業務役員
|
内 藤 幸 一
|
産業事業グループ産業事業グループ統括本部長
|
業務役員
|
川 嶋 義 純
|
㈱ＣＳＩソリューションズ 代表取締役社長
|
業務役員
|
播 磨 昭 彦
|
㈱Minoriソリューションズ 取締役専務執行役員
|
業務役員
|
奥 原 隆 之
|
㈱Ｇｒａｎ Ｍａｎｉｂｕｓ 取締役
|
業務役員
|
宮 川 正
|
産業事業グループ通信・公共システム事業本部長
|
業務役員
|
山 本 香 也
|
ビジネスデザイングループビジネスデザイングループ統括本部長
|
業務役員
|
渡 辺 孝 治
|
モビリティ事業グループモビリティシステム第一事業本部長、
コネクティッド事業開発センター 副センター長
|
業務役員
|
三ッ石 利 彦
|
モビリティ事業グループコネクティッド事業開発センター長
|
業務役員
|
斎 藤 幸 彦
|
ソリューション事業グループAMO第一事業本部長
|
業務役員
|
横 山 峰 男
|
ソリューション事業グループAMO第二事業本部長
|
業務役員
|
古 宮 浩 行
|
ビジネスデザイングループ エバンジェリスト
|
業務役員
|
高 橋 観
|
金融事業グループ金融システム第二事業本部長
|
業務役員
|
山 野 晃
|
㈱ベリサーブ 常務執行役員
|
業務役員
|
髙 野 健
|
ソリューション事業グループ基盤サービス事業本部長、
ITマネジメント事業統括本部長
|
業務役員
|
大 谷 真 弘
|
ソリューション事業グループProActive事業本部長
|
業務役員
|
田 邑 富 重
|
事業革新推進グループ開発センター長、
ＳＣＳＫニアショアシステムズ㈱ 代表取締役社長
|
業務役員
|
森 雅 昭
|
産業事業グループメディア事業本部長
|
業務役員
|
石 田 高 章
|
事業革新推進グループものづくり革新推進センター長
|
業務役員
|
河 辺 恵 理
|
事業革新推進グループ開発センター副センター長(オフショア担当)
|
業務役員
|
宮 川 裕 之
|
プラットフォーム事業グループ製造エンジニアリング事業本部長
|
業務役員
|
堀 江 旬 一
|
事業革新推進グループＳＥ+センター長、
ものづくり革新推進センター 副センター長
|
業務役員
|
戸 田 賢 二
|
産業事業グループ製造システム事業本部長
|
業務役員
|
志宇知 正 司
|
産業事業グループ西日本産業事業本部長、西日本支社長
|
業務役員
|
市 場 健 二
|
プラットフォーム事業グループプラットフォーム事業グループ
統括本部長
|
会社における地位
|
氏名
|
職名
|
業務役員
|
束 巍
|
SCSK Asia Pacific Pte. Ltd. Managing Director、
思誠思凱信息系統(上海)有限公司 董事長
|
業務役員
|
福 島 俊一郎
|
企画・法務分掌役員補佐(企画担当)、企画本部長
|
業務役員
|
川 名 智 雄
|
法務・リスクマネジメント本部長
|
業務役員
|
内 山 郁 夫
|
モビリティ事業グループモビリティ事業グループ統括本部長
|
業務役員
|
宮 西 真 司
|
金融事業グループ金融システム第四事業本部 副本部長
|
業務役員
|
日下部 俊 彦
|
ビジネスデザイングループグローバルセンター長
|
業務役員
|
久 保 修
|
金融事業グループ金融システム第三事業本部長
|
業務役員
|
小 林 良 成
|
人事・総務本部長
|
業務役員
|
蔦 谷 洋 輔
|
ビジネスデザイングループCXセンター長
|
業務役員
|
小 峰 正 樹
|
プラットフォーム事業グループITプロダクト＆サービス事業本部長
|
業務役員
|
成 毛 朋 之
|
ＳＣＳＫサービスウェア㈱ 常務執行役員
|
業務役員
|
田 辺 正 幸
|
モビリティ事業グループモビリティシステム第二事業本部長、
中部支社長
|
業務役員
|
中 島 英 也
|
ビジネスデザイングループ長補佐(特命担当)
|
業務役員
|
神 保 善 弘
|
㈱Minoriソリューションズ 常務執行役員
|
業務役員
|
髙 橋 俊 之
|
SCSK USA Inc. President & CEO
|
業務役員
|
大 澤 満
|
産業事業グループ産業ソリューション事業本部長
|
業務役員
|
増 田 秀 穂
|
金融事業グループ金融システム第一事業本部長
|
業務役員
|
佐 藤 誠 之
|
ビジネスデザイングループデジタルイノベーションセンター長
|
＊を付した執行役員は、取締役を兼任しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長執行役員
最高経営責任者
|
田 渕 正 朗
|
1957年７月14日生
|
1980年４月
|
住友商事㈱入社
|
2008年４月
|
同社理事
|
2012年４月
|
同社執行役員
自動車事業第一本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員 船舶・航空宇宙・車輌事業本部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
中部地域担当役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役
常務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
中部地域担当役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役
常務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役
専務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
CSO・CIO
|
2018年４月
|
同社代表取締役
社長付
SCSK顧問兼任
|
2018年６月
|
SCSK代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者
|
2019年４月
|
SCSK代表取締役(現職)
会長執行役員 最高経営責任者(現職)
健康経営推進最高責任者(現職)
|
|
(注)２
|
1,400
|
代表取締役
社長執行役員
最高執行責任者
|
谷 原 徹
|
1959年12月24日生
|
1982年４月
|
コンピューターサービス㈱入社
|
2003年６月
|
㈱ＣＳＫ執行役員
|
2005年10月
|
㈱ＣＳＫシステムズ執行役員
|
2007年６月
|
㈱ＣＳＫ－ＩＴマネジメント代表取締役社長
|
2009年３月
|
㈱ＣＳＫホールディングス執行役員
|
2010年10月
|
㈱ＣＳＫ専務執行役員
|
2011年10月
|
SCSK取締役
専務執行役員
|
2016年４月
|
SCSK代表取締役社長
|
2017年４月
|
SCSK代表取締役 社長執行役員
|
2018年６月
|
SCSK代表取締役(現職)
社長執行役員 最高執行責任者(現職)
|
|
(注)２
|
3,180
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
分掌役員(財務・事業投資
推進グループ)
|
福 永 哲 弥
|
1960年２月１日生
|
1983年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
1999年10月
|
チェースマンハッタン銀行コーポレート＆インヴェストメントバンキンググループVice President
|
2000年６月
|
ライコスジャパン㈱CFO
|
2002年12月
|
住商エレクトロニクス㈱顧問
|
2003年２月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2005年４月
|
SCSK執行役員 住商エレクトロニクス㈱取締役兼任
|
2005年６月
|
SCSK取締役
執行役員
|
2008年４月
|
SCSK取締役
常務執行役員
|
2008年６月
|
㈱アルゴグラフィックス社外取締役兼任(現職)
|
2014年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
|
2017年４月
|
SCSK取締役
執行役員
Chief Financial Officer
|
2017年６月
|
SCSK取締役
専務執行役員
|
2019年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
コーポレート部門連係責任者
|
2020年４月
|
SCSK取締役(現職) 専務執行役員(現職) 分掌役員(財務・事業投資推進グループ)(現職)
|
|
(注)２
|
10,160
|
取締役
専務執行役員
商社・グローバルシステム事業部門長
副分掌役員(DX戦略営業センター、DX事業開発センター、DX技術開発センター、R&Dセンター)
|
加 藤 啓
|
1958年12月13日生
|
1982年４月
|
住友商事㈱入社
|
2014年４月
|
米州総支配人付
|
2015年５月
|
米州住友商事グループ米州事業開発グループ長
米州総支配人補佐
|
2018年４月
|
住友商事㈱理事
ICT事業本部参事
SCSK常務執行役員兼任
|
2018年10月
|
住友商事㈱理事
デジタル事業本部参事(現職)
|
2019年４月
|
SCSK専務執行役員兼任
|
2019年６月
|
SCSK取締役兼任 専務執行役員兼任
|
2020年４月
|
SCSK取締役兼任(現職) 専務執行役員兼任(現職) 商社・グローバルシステム事業部門長兼任(現職) 副分掌役員(DX戦略営業センター、DX事業開発センター、DX技術開発センター、R&Dセンター)兼任(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
分掌役員(経営企画・広報・サステナビリティ推進グループ)
|
田 村 達 郎
|
1963年10月12日生
|
1987年４月
|
住友商事㈱入社
|
2015年７月
|
同社インベスターリレーションズ部長
|
2017年４月
|
同社理事
インベスターリレーションズ部長
|
2019年４月
|
同社理事
デジタル事業本部参事
SCSK常務執行役員兼任
|
2019年６月
|
SCSK取締役兼任 常務執行役員兼任
|
2020年４月
|
住友商事㈱執行役員(現職)
メディア・デジタル事業部門参事(現職)
SCSK取締役兼任(現職) 常務執行役員兼任(現職) 分掌役員(経営企画・広報・サステナビリティ推進グループ)兼任(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
芳 賀 敏
|
1964年２月28日生
|
1986年４月
|
住友商事㈱入社
|
2015年４月
|
同社理事
欧州住友商事会社 Chief Operating Officer
|
2016年４月
|
住友商事㈱理事
欧州住友商事会社社長
|
2017年４月
|
住友商事㈱執行役員
欧州住友商事会社社長
|
2018年４月
|
住友商事㈱執行役員
経営企画部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員(現職)
メディア・デジタル事業部門長補佐(現職)
デジタル事業本部長(現職)
|
2020年６月
|
SCSK取締役(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
松 田 清 人
|
1952年９月６日生
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員
|
2004年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年４月
|
みずほ証券㈱取締役副社長
|
2008年４月
|
ユニゾン・キャピタル㈱パートナー
|
2010年３月
|
㈱三陽商会社外取締役
|
2012年12月
|
トパーズ・キャピタル㈱取締役会長(現職)
|
2017年６月
|
SCSK社外取締役(現職)
|
2018年３月
|
㈱ホットリンク社外取締役(現職)
|
2019年６月
|
スルガ銀行㈱社外取締役就任(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
安 斎 保 則
|
1959年１月11日生
|
1981年４月
|
住友商事㈱入社
|
2012年６月
|
同社監査役業務部長
|
2017年６月
|
同社メディア・生活関連業務部参事 SCSK取締役(監査等委員)兼任(現職)
|
2018年４月
|
住友商事㈱メディア・ICT業務部参事
|
2018年10月
|
同社メディア・デジタル業務部参事(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
矢 吹 公 敏
|
1956年８月22日生
|
1987年４月
|
長島・大野法律事務所入所
|
1996年５月
|
矢吹法律事務所代表者(現職)
|
2008年６月
|
エーザイ㈱社外取締役
|
2010年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授
|
2013年６月
|
㈱リコー社外監査役
|
2015年７月
|
住友生命保険相互会社社外取締役
|
2017年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
中 村 雅 一
|
1957年１月９日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所入所
|
1999年５月
|
太田昭和監査法人社員
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
2014年７月
|
同法人代表社員副理事長
|
2016年９月
|
中村雅一公認会計士事務所代表者(現職)
|
2017年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
住友重機械工業㈱社外監査役(現職)
|
2019年６月
|
テルモ㈱社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
白 石 和 子
|
1951年８月18日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1997年８月
|
在ポーランド日本国大使館 一等書記官
|
2001年１月
|
在アトランタ日本国総領事館 領事
|
2003年６月
|
条約局国際協定課国際経済協定室長
|
2004年９月
|
総合外交政策局総務課外交政策調整官
|
2005年10月
|
経済局国際貿易課世界貿易機関紛争処理室長
|
2007年４月
|
在ポーランド日本国大使館 参事官
|
2012年１月
|
特命全権大使 リトアニア国駐箚
|
2015年６月
|
特命全権大使 女性・人権人道担当兼北極担当
|
2016年９月
|
外務省参与 北極担当大使
|
2018年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
2019年３月
|
三井海洋開発㈱社外取締役(現職)
|
|
(注)４
|
300
|
計
|
15,040
|
(注) １ 松田清人、矢吹公敏、中村雅一、白石和子は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役 安斎保則、矢吹公敏、中村雅一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 白石和子の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 安斎保則、委員 矢吹公敏、委員 中村雅一、委員 白石和子
６ 所有株式数には2020年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人的関係、利害関係
・SCSKでは、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を４名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
・社外取締役の松田清人氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上をするに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、2007年３月までSCSKの主要な借入先の一つである㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)の業務執行者でありましたが、退任してからすでに５年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから独立性に影響はないものと判断しております。また、みずほ証券㈱の業務執行者でありましたが、退任してからすでに５年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社とSCSKとの取引額は同社の連結営業収益及びSCSKの連結売上高のいずれも１％未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。さらに、同氏は過去にユニゾン・キャピタル㈱の業務執行者であり、現在トパーズ・キャピタル㈱の業務執行者ですが、いずれもSCSKとの間に取引関係はありません。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の矢吹公敏氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSK取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、過去にSCSKの取引先である住友生命保険相互会社の社外取締役でありましたが、取引の規模、性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断され、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の中村雅一氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSK取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、過去に新日本有限責任監査法人の代表社員副理事長でありましたが、SCSKは同社との取引がなく株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断され、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の白石和子氏は、国際情勢に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSK取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容
・SCSKは、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
・社外取締役を選任するためのSCSKからの独立性に関する方針に関して、SCSKは、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
・会社法第427条第１項並びに定款第29条第２項の定めに基づき、SCSKは原則、各非業務執行取締役との間で、責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
④ 社外取締役による業務執行の監督
・社外取締役は、取締役会を通して、独立的・客観的立場から業務執行の監督を適切に行っております。また、社外取締役の４名全員が、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の委員として選任されており、会社経営に係る定められた重要な事項について都度審議し、取締役会に対して答申をしております。
(ご参考) 2020年６月23日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役名
|
氏名
|
職名
|
＊会長執行役員
最高経営責任者
|
田 渕 正 朗
|
健康経営推進最高責任者
|
＊社長執行役員
最高執行責任者
|
谷 原 徹
|
―
|
副社長執行役員
|
遠 藤 正 利
|
ものづくり革新推進責任者、分掌役員(SE+センター、開発センター、ものづくり革新推進センター)、ＳＣＳＫニアショアシステムズ㈱代表取締役会長
|
専務執行役員
|
熊 﨑 龍 安
|
分掌役員(経理・IRグループ)
|
＊専務執行役員
|
福 永 哲 弥
|
分掌役員(財務・事業投資推進グループ)、㈱アルゴグラフィックス社外取締役
|
＊専務執行役員
|
加 藤 啓
|
商社・グローバルシステム事業部門長、副分掌役員(DX戦略営業センター、DX事業開発センター、DX技術開発センター、R&Dセンター)
|
常務執行役員
|
工 藤 敏 晃
|
金融システム事業部門長
|
常務執行役員
|
上 田 哲 也
|
ITマネジメント事業部門長
|
常務執行役員
|
田 財 英 喜
|
ビジネスソリューション事業部門長、㈱Ｓｋｅｅｄ代表取締役CEO
|
常務執行役員
|
印 南 淳
|
流通・メディアシステム事業部門長
|
常務執行役員
|
中 村 誠
|
モビリティシステム事業部門長
|
常務執行役員
|
渡 辺 篤 史
|
DX事業化推進責任者、分掌役員(DX戦略営業センター、DX事業開発センター、DX技術開発センター、R&Dセンター)
|
常務執行役員
|
新 庄 崇
|
プラットフォームソリューション事業部門長
|
常務執行役員
|
清 水 康 司
|
ＳＣＳＫサービスウェア㈱代表取締役社長
|
常務執行役員
|
當 麻 隆 昭
|
分掌役員(人事・総務グループ、人材開発グープ)
|
＊常務執行役員
|
田 村 達 郎
|
分掌役員(経営企画・広報・サステナビリティ推進グループ)
|
常務執行役員
|
菅 原 靖 夫
|
分掌役員(法務・リスク管理グループ)
|
常務執行役員
|
武 井 久 直
|
㈱Minoriソリューションズ代表取締役副社長執行役員
|
常務執行役員
|
新 堀 義 之
|
㈱ベリサーブ代表取締役社長
|
常務執行役員
|
関 滋 弘
|
製造・通信システム事業部門長
|
上席執行役員
|
今 井 善 則
|
金融システム事業部門事業推進グループ長
|
上席執行役員
|
内 藤 幸 一
|
製造・通信システム事業部門事業推進グループ長
|
上席執行役員
|
川 嶋 義 純
|
㈱ＣＳＩソリューションズ代表取締役社長
|
上席執行役員
|
播 磨 昭 彦
|
㈱Minoriソリューションズ監査役
|
執行役員役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
奥 原 隆 之
|
DX事業開発センター長
|
上席執行役員
|
宮 川 正
|
製造・通信システム事業部門通信・公共システム事業本部長
|
上席執行役員
|
山 本 香 也
|
金融システム事業部門金融システム第一事業本部長
|
上席執行役員
|
渡 辺 孝 治
|
モビリティシステム事業部門モビリティシステム第一事業本部長
|
上席執行役員
|
三ッ石 利 彦
|
金融システム事業部門金融システム第三事業本部長
|
上席執行役員
|
斎 藤 幸 彦
|
ビジネスソリューション事業部門AMO第一事業本部長
|
上席執行役員
|
岡 恭 彦
|
副分掌役員(経理・IRグループ)、経理・IRグループ長
|
上席執行役員
|
横 山 峰 男
|
製造・通信システム事業部門西日本産業第一事業本部長、西日本支社長
|
上席執行役員
|
古 宮 浩 行
|
DX技術開発センター長
|
上席執行役員
|
高 橋 観
|
金融システム事業部門金融システム第二事業本部長
|
上席執行役員
|
山 野 晃
|
㈱ベリサーブ常務執行役員
|
上席執行役員
|
髙 野 健
|
ITマネジメント事業部門基盤サービス事業本部長、西日本ＩＴマネジメント事業本部長
|
上席執行役員
|
大 谷 真 弘
|
ビジネスソリューション事業部門ProActive事業本部長
|
上席執行役員
|
田 邑 富 重
|
開発センター長、ＳＣＳＫニアショアシステムズ㈱代表取締役社長
|
上席執行役員
|
森 雅 昭
|
流通・メディアシステム事業部門流通・メディア第一事業本部長
|
上席執行役員
|
石 田 高 章
|
ものづくり革新推進センター長
|
執行役員
|
池 直 樹
|
プラットフォームソリューション事業部門製造エンジニアリング事業本部長
|
執行役員
|
河 辺 恵 理
|
開発センター副センター長(オフショア担当)
|
執行役員
|
内 田 俊 哉
|
住友商事㈱出向
|
執行役員
|
宮 川 裕 之
|
プラットフォームソリューション事業部門中部・関西プラットフォーム事業本部長、中部支社長
|
執行役員
|
堀 江 旬 一
|
SE+センター長
|
執行役員
|
戸 田 賢 二
|
製造・通信システム事業部門製造システム事業本部長
|
執行役員
|
宮 下 英 之
|
ＳＣＳＫ九州㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
志宇知 正 司
|
製造・通信システム事業部門西日本産業第二事業本部長、西日本支社事業推進グループ長
|
執行役員役名
|
氏名
|
職名
|
執行役員
|
市 場 健 二
|
商社・グローバルシステム事業部門事業推進グループ長
|
執行役員
|
束 巍
|
中国・アジア統括、SCSK Asia Pacific Pte. Ltd.Managing Director、思誠思凱信息系統(上海)有限公司董事長
|
執行役員
|
福 島 俊一郎
|
経営企画・広報・サステナビリティ推進グループ長
|
執行役員
|
川 名 智 雄
|
法務・リスク管理グループ長
|
執行役員
|
内 山 郁 夫
|
モビリティシステム事業部門事業推進グループ長
|
執行役員
|
宮 西 真 司
|
金融システム事業部門金融システム第四事業本部副本部長
|
執行役員
|
日下部 俊 彦
|
商社・グローバルシステム事業部門グローバル事業開発本部長
|
執行役員
|
久 保 修
|
金融システム事業部門金融システム第六事業本部長
|
執行役員
|
小 林 良 成
|
人事・総務グループ長
|
執行役員
|
蔦 谷 洋 輔
|
ビジネスソリューション事業部門AMO第二事業本部長、コンタクトセンターサービス事業本部長
|
執行役員
|
小 峰 正 樹
|
プラットフォームソリューション事業部門ITプロダクト＆サービス事業本部長
|
執行役員
|
成 毛 朋 之
|
ＳＣＳＫサービスウェア㈱常務執行役員
|
執行役員
|
田 辺 正 幸
|
モビリティシステム事業部門モビリティシステム第二事業本部長、 中部支社事業推進グループ長
|
執行役員
|
中 島 英 也
|
商社・グローバルシステム事業部門SC事業開発グループ長
|
＊を付した執行役員は、取締役を兼任しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長執行役員
最高経営責任者
|
田 渕 正 朗
|
1957年７月14日生
|
1980年４月
|
住友商事㈱入社
|
2005年１月
|
同社輸送機プロジェクト部長
|
2008年４月
|
同社理事 船舶・航空宇宙・車輌事業本部副本部長
|
2009年４月
|
同社理事
自動車事業第一本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員
自動車事業第一本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員 船舶・航空宇宙・車輌事業本部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
中部地域担当役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役
常務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
中部地域担当役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役
常務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役
専務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
CSO・CIO
|
2018年４月
|
同社代表取締役
社長付
SCSK顧問兼任
|
2018年６月
|
SCSK代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者
|
2019年４月
|
SCSK代表取締役(現職)
会長執行役員 最高経営責任者(現職)
健康経営推進最高責任者（現職）
|
|
(注)２
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
最高執行責任者
|
谷 原 徹
|
1959年12月24日生
|
1982年４月
|
コンピューターサービス㈱入社
|
2003年２月
|
㈱ＣＳＫ西日本事業本部長
|
2003年６月
|
同社執行役員
西日本事業本部長
|
2005年10月
|
㈱ＣＳＫシステムズ執行役員
西日本事業本部長
|
2006年４月
|
同社執行役員
西日本グループ統括担当
デジタル家電グループ統括担当
|
2007年４月
|
同社執行役員
㈱ＣＳＫシステムマネジメント代表取締役社長兼任
ＣＳＫフィールドサービス㈱代表取締役社長兼任
|
2007年６月
|
㈱ＣＳＫ－ＩＴマネジメント代表取締役社長
|
2009年３月
|
㈱ＣＳＫホールディングス執行役員
|
2010年10月
|
㈱ＣＳＫ専務執行役員
ITマネジメント社代表
|
2011年４月
|
同社専務執行役員
ITマネジメント事業本部長
|
2011年10月
|
SCSK取締役
専務執行役員
ITマネジメント管掌役員
ITマネジメント事業本部長
|
2012年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
ITマネジメント事業部門長
ITマネジメント第二事業本部長
|
2013年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
ITマネジメント事業部門長
|
2014年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
ITマネジメント事業部門長
基盤インテグレーション事業本部長
|
2015年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
製造システム事業部門長
ITマネジメント事業部門長
|
2016年４月
|
SCSK代表取締役社長
|
2017年４月
|
SCSK代表取締役 社長執行役員
|
2018年６月
|
SCSK代表取締役(現職)
社長執行役員 最高執行責任者(現職)
|
|
(注)２
|
2,880
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
分掌役員(財務・事業投資
推進グループ)
|
福 永 哲 弥
|
1960年２月１日生
|
1983年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
1999年10月
|
チェースマンハッタン銀行コーポレート＆インヴェストメントバンキンググループVice President
|
2000年６月
|
ライコスジャパン㈱CFO
|
2002年12月
|
住商エレクトロニクス㈱顧問
|
2003年２月
|
同社取締役
|
|
常務執行役員
|
2005年４月
|
SCSK執行役員
|
|
住商エレクトロニクス㈱取締役兼任
|
2005年６月
|
SCSK取締役
執行役員
|
2008年４月
|
SCSK取締役
常務執行役員
企画・法務グループ長
|
2008年６月
|
㈱アルゴグラフィックス社外取締役兼任(現職)
|
2009年４月
|
SCSK取締役
常務執行役員
企画・人事グループ長
|
2010年４月
|
SCSK取締役
常務執行役員
財務経理・リスク管理グループ長(CFO)
|
2011年10月
|
SCSK取締役
常務執行役員
財務経理・リスク管理グループ(財務・リスク管理)分掌役員
財務経理・リスク管理グループ(経理)副分掌役員
|
2012年４月
|
SCSK取締役
常務執行役員
副分掌役員(財務・リスク管理、経理)
|
2013年４月
|
SCSK取締役
常務執行役員
副分掌役員(財務・リスク管理グループ及びIR担当)
財務・リスク管理グループ長
|
2014年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
副分掌役員(財務・リスク管理グループ及びIR担当)
財務・リスク管理グループ長
|
2015年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
副分掌役員(IR・財務・リスク管理担当)
IR・財務・リスク管理グループ長
|
2016年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
分掌役員(IR・財務・リスク管理)
IR・財務・リスク管理グループ長
担当役員(経理)
|
2017年４月
|
SCSK取締役
執行役員
Chief Financial Officer
分掌役員(IR・財務・リスク管理)
IR・財務・リスク管理グループ長
担当役員(経理)
|
2017年６月
|
SCSK取締役
専務執行役員
分掌役員(IR・財務・リスク管理)
IR・財務・リスク管理グループ長
|
2019年４月
|
SCSK取締役（現職） 専務執行役員（現職） コーポレート部門連携責任者（現職） 分掌役員(財務・事業投資推進)（現職）
|
|
(注)２
|
10,060
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
商社・グローバルシステム
事業部門長、副分掌役員
（DXセンター、R&Dセンター）
|
加 藤 啓
|
1958年12月13日生
|
1982年４月
|
住友商事㈱入社
|
2005年11月
|
同社船舶・航空宇宙・車輌事業本部航空宇宙第一部長
|
2008年４月
|
同社金融事業本部リース事業部長
|
2012年４月
|
同社金融事業本部長補佐
|
2012年11月
|
米州総支配人付
米国住友商事会社事務従事
|
2014年４月
|
米州総支配人付
米州住友商事会社事務従事
|
2015年５月
|
米州住友商事グループ米州事業開発グループ長
米州住友商事会社事務従事
米州総支配人補佐
|
2018年４月
|
住友商事㈱理事
ICT事業本部参事
SCSK常務執行役員兼任
商社・グローバルシステム事業部門長兼任
グローバル事業開発グループ長兼任
|
2018年10月
|
住友商事㈱理事（現職）
デジタル事業本部参事（現職）
|
2019年４月
|
SCSK専務執行役員兼任
商社・グローバルシステム事業部門長兼任
副分掌役員（DXセンター、R&Dセンター）兼任
|
2019年６月
|
SCSK取締役兼任(現職) 専務執行役員兼任（現職） 商社・グローバルシステム事業部門長兼任（現職） 副分掌役員（DXセンター、R&Dセンター）兼任（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
常務執行役員
分掌役員（経営企画）
|
田 村 達 郎
|
1963年10月12日生
|
1987年４月
|
住友商事㈱入社
|
2015年７月
|
同社インベスターリレーションズ部長
|
2017年４月
|
同社理事
インベスターリレーションズ部長
|
2019年４月
|
同社理事（現職）
デジタル事業本部参事（現職）
SCSK常務執行役員兼任
分掌役員（経営企画）兼任
|
2019年６月
|
SCSK取締役兼任(現職) 常務執行役員兼任（現職） 分掌役員（経営企画）兼任（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
渡 辺 一 正
|
1964年４月９日生
|
1987年４月
|
住友商事㈱入社
|
2014年４月
|
同社ITソリューション事業部参事
SCSK理事兼任
ITマネジメント事業部門基盤インテグレーション事業本部副本部長長兼任
|
2015年４月
|
SCSK理事兼任
流通システム事業部門事業推進グループ長兼任
ITマネジメント事業部門基盤インテグレーション事業本部長兼任
|
2016年４月
|
住友商事㈱ITソリューション事業部長
投資開発部長
|
2016年10月
|
同社ITサービス事業部長
新事業投資部長
|
2017年４月
|
同社理事
ICT事業本部副本部長
ITサービス事業部長
新事業投資部長
|
2018年４月
|
同社理事
ICT事業本部長
|
2018年10月
|
同社理事（現職）
デジタル事業本部長（現職）
|
2019年６月
|
SCSK取締役(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
松 田 清 人
|
1952年９月６日生
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2000年６月
|
同行営業第八部長
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員
|
2004年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年４月
|
みずほ証券㈱取締役副社長
|
2008年４月
|
ユニゾン・キャピタル㈱パートナー
|
2009年11月
|
㈱嵐山カントリー倶楽部社外取締役(現職)
|
2010年３月
|
㈱三陽商会社外取締役(現職)
|
2012年12月
|
トパーズ・キャピタル㈱取締役会長(現職)
|
2017年６月
|
SCSK社外取締役(現職)
取締役会議長(現職)
|
2018年３月
|
㈱ホットリンク社外取締役(現職)
|
2019年６月
|
スルガ銀行㈱社外取締役就任予定
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
安 斎 保 則
|
1959年１月11日生
|
1981年４月
|
住友商事㈱入社
|
2012年６月
|
同社監査役業務部長
|
2017年６月
|
同社メディア・生活関連業務部参事 SCSK取締役(監査等委員)兼任(現職)
|
2018年４月
|
住友商事㈱メディア・ICT業務部参事(現職)
|
2018年10月
|
同社メディア・デジタル業務部参事（現職）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
矢 吹 公 敏
|
1956年８月22日生
|
1987年４月
|
長島・大野法律事務所入所
|
1996年５月
|
矢吹法律事務所代表者(現職)
|
2008年６月
|
エーザイ㈱社外取締役
|
2010年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授
|
2013年６月
|
㈱リコー社外監査役
|
2015年７月
|
住友生命保険相互会社社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
中 村 雅 一
|
1957年１月９日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所入所
|
1999年５月
|
太田昭和監査法人社員
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
2014年７月
|
同法人代表社員副理事長
|
2016年９月
|
中村雅一公認会計士事務所代表者(現職)
|
2017年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
住友重機械工業㈱社外監査役(現職)
|
2019年６月
|
テルモ㈱社外取締役（監査等委員）就任予定
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
白 石 和 子
|
1951年８月18日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1997年８月
|
在ポーランド日本国大使館 一等書記官
|
2001年１月
|
在アトランタ日本国総領事館 領事
|
2003年６月
|
条約局国際協定課国際経済協定室長
|
2004年９月
|
総合外交政策局総務課外交政策調整官
|
2005年10月
|
経済局国際貿易課世界貿易機関紛争処理室長
|
2007年４月
|
在ポーランド日本国大使館 参事官
|
2012年１月
|
特命全権大使 リトアニア国駐箚
|
2015年６月
|
特命全権大使 女性・人権人道担当兼北極担当
|
2016年９月
|
外務省参与 北極担当大使
|
2018年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
2019年３月
|
三井海洋開発㈱社外取締役(現職)
|
|
(注)４
|
100
|
計
|
14,040
|
(注) １ 松田清人、矢吹公敏、中村雅一、白石和子は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役 安斎保則、矢吹公敏、中村雅一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 白石和子の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 安斎保則、委員 矢吹公敏、委員 中村雅一、委員 白石和子
６ 所有株式数には2019年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
② 社外取締役の員数、具体的な選任状況および提出会社との人的関係、利害関係
・SCSKでは、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を４名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
・社外取締役の松田清人氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSKの業務執行の監督機能の維持・向上をするに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、2007年３月までSCSKの主要な借入先の一つである㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)の業務執行者でありましたが、退任してからすでに５年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから独立性に影響はないものと判断しております。また、みずほ証券㈱の業務執行者でありましたが、退任してからすでに５年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社とSCSKとの取引額は同社の連結営業収益及びSCSKの連結売上高のいずれも１％未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。さらに、同氏は過去にユニゾン・キャピタル㈱の業務執行者であり、現在トパーズ・キャピタル㈱の業務執行者ですが、いずれもSCSKとの間に取引関係はありません。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の矢吹公敏氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSK取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、SCSKの取引先である住友生命保険相互会社の社外取締役でありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断され、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の中村雅一氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSK取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、過去に新日本有限責任監査法人の代表社員副理事長でありましたが、SCSKは同社との取引がなく株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断され、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の白石和子氏は、国際情勢に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、SCSK取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏とSCSKとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容
・SCSKは、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
・社外取締役を選任するためのSCSKからの独立性に関する方針に関して、SCSKは、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
・会社法第427条第１項並びに定款第29条第２項の定めに基づき、SCSKは原則、各非業務執行取締役との間で、責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
④ 社外取締役による業務執行の監督
・社外取締役は、取締役会を通して、独立的・客観的立場から業務執行の監督を適切に行っております。また、社外取締役の４名全員が、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の委員として選任されており、会社経営に係る定められた重要な事項について都度審議し、取締役会に対して答申をしております。
(ご参考) 2019年６月25日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役名
|
氏名
|
職名
|
＊会長執行役員
最高経営責任者
|
田 渕 正 朗
|
健康経営推進最高責任者
|
＊社長執行役員
最高執行責任者
|
谷 原 徹
|
―
|
副社長執行役員
|
古 沼 政 則
|
全社営業統括部門長
|
副社長執行役員
|
広 瀬 省 三
|
DX事業化推進責任者、分掌役員（DXセンター、R&Dセンター）
|
専務執行役員
|
熊 﨑 龍 安
|
分掌役員(経理)、経理グループ長
|
＊専務執行役員
|
福 永 哲 弥
|
コーポレート部門連携責任者、分掌役員（財務・事業投資推進）、㈱アルゴグラフィックス社外取締役
|
専務執行役員
|
遠 藤 正 利
|
ものづくり革新推進責任者、分掌役員（SE+センター、開発センター、ものづくり革新推進センター）、ＳＣＳＫニアショアシステムズ㈱代表取締役会長
|
＊専務執行役員
|
加 藤 啓
|
商社・グローバルシステム事業部門長、副分掌役員（DXセンター、R&Dセンター）
|
常務執行役員
|
工 藤 敏 晃
|
金融システム事業部門長
|
常務執行役員
|
上 田 哲 也
|
ITマネジメント事業部門長
|
常務執行役員
|
田 財 英 喜
|
ビジネスソリューション事業部門長、コンタクトセンターサービス事業本部長、ＳＣＳＫサービスウェア㈱代表取締役会長
|
常務執行役員
|
印 南 淳
|
㈱ＪＩＥＣ代表取締役社長
|
常務執行役員
|
中 村 誠
|
モビリティシステム事業部門長、事業推進グループ長
|
常務執行役員
|
渡 辺 篤 史
|
流通・メディアシステム事業部門長
|
常務執行役員
|
新 庄 崇
|
プラットフォームソリューション事業部門長
|
常務執行役員
|
清 水 康 司
|
ＳＣＳＫサービスウェア㈱代表取締役社長
|
常務執行役員
|
當 麻 隆 昭
|
製造・通信システム事業部門長
|
＊常務執行役員
|
田 村 達 郎
|
分掌役員（経営企画）
|
常務執行役員
|
菅 原 靖 夫
|
分掌役員（法務・リスク管理）
|
常務執行役員
|
武 井 久 直
|
分掌役員（情報システム、購買・業務）、購買・業務グループ長、ものづくり革新推進センター長
|
常務執行役員
|
新 堀 義 之
|
㈱ベリサーブ代表取締役社長
|
上席執行役員
|
今 井 善 則
|
全社営業統括部門金融営業統括本部長
|
上席執行役員
|
関 滋 弘
|
製造・通信システム事業部門製造システム事業本部長
|
上席執行役員
|
内 藤 幸 一
|
製造・通信システム事業部門事業推進グループ長
|
執行役員役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
川 嶋 義 純
|
㈱ＣＳＩソリューションズ代表取締役社長
|
上席執行役員
|
播 磨 昭 彦
|
分掌役員（人事）
|
上席執行役員
|
奥 原 隆 之
|
DXセンター長、商社・グローバルシステム事業部門SC事業開発グループ長
|
上席執行役員
|
宮 川 正
|
製造・通信システム事業部門通信・公共システム事業本部長
|
上席執行役員
|
山 本 香 也
|
金融システム事業部門金融システム第一事業本部長
|
上席執行役員
|
渡 辺 孝 治
|
モビリティシステム事業部門モビリティシステム第一事業本部長
|
上席執行役員
|
三ッ石 利 彦
|
金融システム事業部門金融システム第三事業本部長
|
上席執行役員
|
斎 藤 幸 彦
|
ビジネスソリューション事業部門AMO第一事業本部長
|
上席執行役員
|
岡 恭 彦
|
分掌役員（総務・IR・広報・サステナビリティ推進）、総務・IR・広報・サステナビリティ推進グループ長
|
上席執行役員
|
横 山 峰 男
|
製造・通信システム事業部門西日本産業第一事業本部長、西日本支社長
|
上席執行役員
|
古 宮 浩 行
|
全社営業統括部門戦略ソリューション営業統括本部長
|
執行役員
|
高 橋 観
|
金融システム事業部門事業推進グループ長
|
執行役員
|
池 直 樹
|
プラットフォームソリューション事業部門製造エンジニアリング事業本部長
|
執行役員
|
河 辺 恵 理
|
商社・グローバルシステム事業部門事業推進グループ長
|
執行役員
|
山 野 晃
|
R&Dセンター長
|
執行役員
|
内 田 俊 哉
|
流通・メディアシステム事業部門流通・メディア第三事業本部長
|
執行役員
|
阿 部 一 彦
|
商社・グローバルシステム事業部門SCシステム事業本部長、グローバル事業開発本部 副本部長
|
執行役員
|
宮 川 裕 之
|
プラットフォームソリューション事業部門中部・関西プラットフォーム事業本部長、中部支社長
|
執行役員
|
堀 江 旬 一
|
金融システム事業部門金融システム第二事業本部長、金融システム第一事業本部 副本部長
|
執行役員
|
戸 田 賢 二
|
製造・通信システム事業部門中部システム事業本部長、中部支社事業推進グループ長
|
執行役員
|
髙 野 健
|
ITマネジメント事業部門基盤インテグレーション事業本部長、流通・メディアシステム事業部門ITM連携推進担当役員
|
執行役員
|
宮 下 英 之
|
ＳＣＳＫ九州㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
大 谷 真 弘
|
ビジネスソリューション事業部門ProActive事業本部長
|
執行役員
|
田 邑 富 重
|
ITマネジメント事業部門マネジメントサービス第一事業本部長、ＳＣＳＫシステムマネジメント㈱代表取締役社長
|
執行役員役名
|
氏名
|
職名
|
執行役員
|
森 雅 昭
|
流通・メディアシステム事業部門流通・メディア第一事業本部長
|
執行役員
|
石 田 高 章
|
SE+センター長、ものづくり革新推進センター 副センター長
|
執行役員
|
志宇知 正 司
|
製造・通信システム事業部門西日本産業第二事業本部長、西日本支社事業推進グループ長
|
執行役員
|
市 場 健 二
|
商社・グローバルシステム事業部門グローバル事業開発本部長
|
執行役員
|
束 巍
|
中国・アジア統括、SCSK Asia Pacific Pte.Ltd.Managing Director、思誠思凱信息系統（上海）有限公司 董事長
|
執行役員
|
福 島 俊一郎
|
経営企画グループ長
|
執行役員
|
川 名 智 雄
|
法務・リスク管理グループ長
|
執行役員
|
内 山 郁 夫
|
モビリティシステム事業部門 モビリティシステム第二事業本部長
|
＊を付した執行役員は、取締役を兼任しております。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
副社長執行役員
分掌役員(経営企画、AI戦略)
担当役員(情報システム・
業務改革)
|
代表取締役
副社長執行役員
分掌役員(経営企画)
担当役員(情報システム・
業務改革)
|
御子神 大介
|
2017年10月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性１名(役員のうち女性の比率6.3％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長執行役員
|
―
|
鐘ヶ江 倫彦
|
昭和27年
２月10日生
|
昭和49年４月
|
住友商事㈱入社
|
(注)２
|
400
|
|
平成12年６月
|
同社電力事業開発部長
|
|
平成16年４月
|
インドネシア住友商事会社社長
|
|
平成17年４月
|
住友商事㈱理事
|
|
平成18年４月
|
同社理事
電力・エネルギープロジェクト本部副本部長
|
|
平成19年４月
|
同社理事
電力・社会インフラ事業本部副本部長
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員
通信・環境・産業インフラ事業本部長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員
電力・社会インフラ事業本部長
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員
電力インフラ事業本部長
|
|
平成24年４月
|
同社常務執行役員
インフラ事業部門長
|
|
平成24年６月
|
同社代表取締役
常務執行役員
インフラ事業部門長
|
|
平成25年４月
|
同社代表取締役
専務執行役員
環境・インフラ事業部門長
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役
副社長執行役員
環境・インフラ事業部門長
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役 社長付
|
|
平成28年６月
|
SCSK取締役副会長
|
|
平成29年４月
|
SCSK取締役
|
|
平成29年６月
|
SCSK代表取締役(現職)
会長執行役員(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
―
|
谷 原 徹
|
昭和34年
12月24日生
|
昭和57年４月
|
コンピューターサービス㈱入社
|
(注)２
|
2,380
|
|
平成15年２月
|
㈱ＣＳＫ西日本事業本部長
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員
西日本事業本部長
|
|
平成17年10月
|
㈱ＣＳＫシステムズ執行役員
西日本事業本部長
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員
西日本グループ統括担当
デジタル家電グループ統括担当
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員
㈱ＣＳＫシステムマネジメント代表取締役社長兼任
ＣＳＫフィールドサービス㈱代表取締役社長兼任
|
|
平成19年６月
|
㈱ＣＳＫ－ＩＴマネジメント代表取締役社長
|
|
平成21年３月
|
㈱ＣＳＫホールディングス執行役員
|
|
平成22年10月
|
㈱ＣＳＫ専務執行役員
ITマネジメント社代表
|
|
平成23年４月
|
同社専務執行役員
ITマネジメント事業本部長
|
|
平成23年10月
|
SCSK取締役
専務執行役員
ITマネジメント管掌役員
ITマネジメント事業本部長
|
|
平成24年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
ITマネジメント事業部門長
ITマネジメント第二事業本部長
|
|
平成25年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
ITマネジメント事業部門長
|
|
平成26年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
ITマネジメント事業部門長
基盤インテグレーション事業本部長
|
|
平成27年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
製造システム事業部門長
ITマネジメント事業部門長
|
|
平成28年４月
|
SCSK代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
SCSK代表取締役(現職)
社長執行役員(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
分掌役員(経営企画)
担当役員(情報システム・業務改革)
|
御子神 大介
|
昭和34年
７月７日生
|
昭和58年４月
|
住友商事㈱入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成16年４月
|
住商エレクトロニクス㈱ネットワークマネジメント事業部長兼任
|
|
平成17年８月
|
SCSKSSEカンパニーネットワークマネジメント事業部長兼任
|
|
平成18年４月
|
住友商事㈱メディア事業本部ケーブルテレビ事業部長
|
|
平成23年４月
|
同社理事
メディア事業本部長
|
|
平成25年３月
|
㈱ジュピターテレコム取締役副社長兼任
|
|
平成25年４月
|
住友商事㈱理事
メディア事業本部参事
㈱ジュピターテレコム取締役副社長兼任
|
|
平成25年10月
|
同社取締役副社長執行役員兼任
|
|
平成26年４月
|
住友商事㈱執行役員
メディア・生活関連事業部門参事
㈱ジュピターテレコム取締役副社長執行役員兼任
|
|
平成29年４月
|
住友商事㈱常務執行役員
メディア・生活関連事業部門長補佐
㈱ジュピターテレコム取締役兼任(現職)
|
|
平成29年５月
|
住友商事㈱常務執行役員(現職)
メディア・生活関連事業部門参事(現職)
SCSK顧問兼任
|
|
平成29年６月
|
SCSK代表取締役兼任(現職)
副社長執行役員兼任(現職)
分掌役員(経営企画)兼任(現職)
担当役員(情報システム・業務改革)兼任(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
専務執行役員
|
分掌役員(IR・財務・リスク管理)
IR・財務・リスク管理グループ長
|
福 永 哲 弥
|
昭和35年
２月１日生
|
昭和58年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
(注)２
|
9,860
|
|
平成11年10月
|
チェースマンハッタン銀行コーポレート＆インヴェストメントバンキンググループVice President
|
|
平成12年６月
|
ライコスジャパン㈱CFO
|
|
平成14年12月
|
住商エレクトロニクス㈱顧問
|
|
平成15年２月
|
同社取締役
|
|
|
常務執行役員
|
|
平成17年４月
|
SCSK執行役員
|
|
|
住商エレクトロニクス㈱取締役兼任
|
|
平成17年６月
|
SCSK取締役
執行役員
|
|
平成17年８月
|
SCSK取締役
執行役員
法務・リスク管理グループ長
|
|
平成18年４月
|
SCSK取締役
執行役員
企画グループ長
|
|
平成19年７月
|
SCSK取締役
執行役員
企画・法務グループ長
|
|
平成20年４月
|
SCSK取締役
常務執行役員
企画・法務グループ長
|
|
平成20年６月
|
㈱アルゴグラフィックス社外取締役兼任(現職)
|
|
平成21年４月
|
SCSK取締役
常務執行役員
企画・人事グループ長
|
|
平成22年４月
|
SCSK取締役
常務執行役員
財務経理・リスク管理グループ長(CFO)
|
|
平成23年10月
|
SCSK取締役
常務執行役員
財務経理・リスク管理グループ(財務・リスク管理)分掌役員
財務経理・リスク管理グループ(経理)副分掌役員
|
|
平成24年４月
|
SCSK取締役
常務執行役員
副分掌役員(財務・リスク管理、経理)
|
|
平成25年４月
|
SCSK取締役
常務執行役員
副分掌役員(財務・リスク管理グループ及びIR担当)
財務・リスク管理グループ長
|
|
平成26年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
副分掌役員(財務・リスク管理グループ及びIR担当)
財務・リスク管理グループ長
|
|
平成27年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
副分掌役員(IR・財務・リスク管理担当)
IR・財務・リスク管理グループ長
|
|
平成28年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
分掌役員(IR・財務・リスク管理)
IR・財務・リスク管理グループ長
担当役員(経理)
|
|
平成29年４月
|
SCSK取締役
執行役員
Chief Financial Officer
分掌役員(IR・財務・リスク管理)
IR・財務・リスク管理グループ長
担当役員(経理)
|
|
平成29年６月
|
SCSK取締役(現職)
専務執行役員(現職)
分掌役員(IR・財務・リスク管理)(現職)
IR・財務・リスク管理グループ長(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
専務執行役員
|
分掌役員(SE+センター、開発センター、購買・業務)
製造システム事業部門長補佐(PMO担当)
流通システム事業部門長補佐(PMO担当)
開発センター長
|
遠 藤 正 利
|
昭和32年
11月26日生
|
昭和55年10月
|
コンピューターサービス㈱入社
|
(注)２
|
1,409
|
|
平成11年４月
|
㈱ＣＳＫ西日本事業本部ERP事業部長
|
|
平成13年４月
|
Ｍ＆Ｃビジネスシステムズ㈱代表取締役副社長兼任
|
|
平成18年６月
|
㈱ＣＳＫシステムズ事業化推進部副統括担当
|
|
平成19年６月
|
同社経営企画部統括担当
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員
|
|
平成22年３月
|
㈱ＣＳＫホールディングス執行役員
|
|
平成23年10月
|
SCSK執行役員
業務改革グループ分掌役員
広報・法務・総務グループ副分掌役員
|
|
平成24年４月
|
SCSK上席執行役員
業務改革グループ長
|
|
平成25年４月
|
SCSK常務執行役員
業務改革グループ長
技術・品質・情報グループ長
|
|
平成26年４月
|
SCSK専務執行役員
副分掌役員(業務改革、SE+センター担当)
業務改革グループ長
SE+センター長
|
|
平成26年６月
|
SCSK取締役
専務執行役員
副分掌役員(業務改革、SE+センター担当)
業務改革グループ長
SE+センター長
|
|
平成27年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
分掌役員(SE+センター、開発センター)
副分掌役員(購買・業務担当)
開発センター長
|
|
平成28年４月
|
SCSK取締役
専務執行役員
分掌役員(SE+センター、開発センター、購買・業務)
開発センター長
|
|
平成29年４月
|
SCSK取締役
執行役員
Chief Project management Officer
分掌役員(SE+センター、開発センター、購買・業務)
製造システム事業部門長補佐(PMO担当)
流通システム事業部門長補佐(PMO担当)
開発センター長
|
|
平成29年６月
|
SCSK取締役(現職)
専務執行役員(現職)
分掌役員(SE+センター、開発センター、購買・業務)(現職)
製造システム事業部門長補佐(PMO担当)(現職)
流通システム事業部門長補佐(PMO担当)
(現職)
開発センター長(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
専務執行役員
|
分掌役員(法務・総務・広報・CSR)
担当役員(内部監査、人事、経理)
健康経営推進最高責任者
|
爲 房 孝 二
|
昭和33年
12月25日生
|
昭和58年４月
|
住友商事㈱入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成24年４月
|
同社理事
新産業・機能推進総括部長
|
|
平成25年４月
|
同社理事
欧阿中東CIS総支配人補佐
欧州住友商事グループ
欧州コーポレート部門長
|
|
平成28年４月
|
同社理事
リスクマネジメント第五部長
|
|
平成29年４月
|
同社執行役員
財務・経理・リスクマネジメント担当役員付
|
|
平成29年５月
|
同社執行役員(現職)
メディア・生活関連事業部門参事(現職)
SCSK顧問兼任
|
|
平成29年６月
|
SCSK取締役兼任(現職)
専務執行役員兼任(現職)
分掌役員(法務・総務・広報・CSR)兼任(現職)
担当役員(内部監査、人事、経理)兼任(現職)
健康経営推進最高責任者兼任(現職)
|
|
取締役
|
―
|
小 池 浩 之
|
昭和39年
９月４日生
|
昭和62年４月
|
住友商事㈱入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成21年５月
|
北米住友商事グループ 北米コーポレート・コーディネーショングループ
米国住友商事会社事務従事
米州総支配人付
|
|
平成26年４月
|
住友商事㈱メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部モバイル＆インターネット事業部長
|
|
平成27年４月
|
同社メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部ITソリューション事業部長
SC VENTURE, INC. President兼任(現職)
|
|
平成28年４月
|
住友商事㈱理事(現職)
メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部長
|
|
平成28年６月
|
SCSK取締役兼任(現職)
㈱ティーガイア取締役兼任(現職)
|
|
平成28年10月
|
住友商事㈱理事(現職)
メディア・生活関連事業部門ICT事業本部長(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
露 口 章
|
昭和31年
６月22日生
|
昭和54年４月
|
住友商事㈱入社
|
(注)２
|
7,600
|
|
平成15年２月
|
住商エレクトロニクス㈱常務執行役員兼任
|
|
平成16年６月
|
同社取締役兼任
|
|
平成17年８月
|
SCSK執行役員兼任
|
|
平成18年４月
|
住友商事㈱理事
|
|
平成19年４月
|
同社理事
メディア・ライフスタイル事業部門ネットワーク事業本部長
|
|
平成19年６月
|
SCSK取締役兼任
|
|
平成21年４月
|
SCSK代表取締役
副社長執行役員
|
|
平成23年４月
|
SCSK代表取締役
副社長執行役員
プラットフォームソリューション事業部門長
|
|
平成23年10月
|
SCSK代表取締役
副社長執行役員
SCSカンパニー統括役員
プラットフォームソリューション事業部門長
|
|
平成24年４月
|
SCSK代表取締役
副社長執行役員
社長補佐
営業推進担当
|
|
平成24年６月
|
SCSK取締役
副社長執行役員
社長補佐
営業推進担当
|
|
平成25年４月
|
住友商事㈱理事
物流保険事業本部長
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員
物流保険事業本部長
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員
輸送機・建機事業部門参事
住友三井オートサービス㈱専務執行役員兼任
SMAサポート㈱取締役兼任
|
|
平成27年６月
|
住友三井オートサービス㈱代表取締役専務執行役員兼任
|
|
平成28年４月
|
住友商事㈱常務執行役員
輸送機・建機事業部門参事
住友三井オートサービス㈱代表取締役専務執行役員兼任
|
|
平成28年６月
|
住友三井オートサービス㈱代表取締役社長(現職)
SMAサポート㈱代表取締役社長兼任(現職)
|
|
平成29年６月
|
SCSK取締役兼任(現職)
|
|
取締役
(注)１
|
―
|
松 田 清 人
|
昭和27年
９月６日生
|
昭和50年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
(注)２
|
―
|
|
平成12年６月
|
同行営業第八部長
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員
|
|
平成16年４月
|
同行常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
みずほ証券㈱取締役副社長
|
|
平成20年４月
|
ユニゾン・キャピタル㈱パートナー(現職)
|
|
平成22年３月
|
㈱三陽商会社外取締役(現職)
|
|
平成29年６月
|
SCSK社外取締役(現職)
取締役会議長(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
―
|
安 斎 保 則
|
昭和34年
１月11日生
|
昭和56年４月
|
住友商事㈱入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成24年６月
|
同社監査役業務部長
|
|
平成29年６月
|
同社メディア・生活関連業務部参事(現職)
SCSK取締役(監査等委員)兼任(現職)
|
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
(注)１
|
―
|
髙 野 善 晴
|
昭和28年
３月７日生
|
昭和50年４月
|
住友商事㈱入社
|
(注)３
|
1,600
|
|
平成11年12月
|
同社管理・投資事業グループ機電審査部長
|
|
平成16年４月
|
同社機電事業部門機電総括部長
|
|
平成17年４月
|
同社フィナンシャル・リソーシズグループ リスクアセスメント部長
|
|
平成20年４月
|
同社理事
内部監査部長
|
|
平成22年４月
|
同社理事
中部ブロック中部ブロック総括部長
|
|
平成25年４月
|
SCSK顧問
|
|
平成25年６月
|
SCSK常任監査役(社外)
|
|
平成28年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
―
|
安 浪 重 樹
|
昭和25年
５月27日生
|
昭和50年10月
|
アーサーヤング会計事務所入所
|
(注)３
|
200
|
|
昭和56年５月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所入所
|
|
平成元年５月
|
サンワ・等松青木監査法人社員
|
|
平成８年７月
|
監査法人トーマツ代表社員
|
|
平成18年11月
|
安浪公認会計士事務所代表者(現職)
|
|
平成21年６月
|
㈱イントランス社外監査役兼任
|
|
平成23年６月
|
㈱ＣＳＫ社外監査役兼任
|
|
平成23年10月
|
SCSK社外監査役兼任
|
|
平成28年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)兼任(現職)
|
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
―
|
安 田 結 子
|
昭和36年
９月16日生
|
昭和60年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
(注)３
|
100
|
|
平成３年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱入社
|
|
平成５年９月
|
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社
|
|
平成７年６月
|
同社マネージングディレクター(現職)
|
|
平成13年４月
|
同社日本における副代表者
|
|
平成15年４月
|
同社日本における代表者
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー兼任
|
|
平成22年４月
|
公益社団法人経済同友会 幹事兼任(現職)
|
|
平成25年４月
|
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー兼任
|
|
平成27年６月
|
SCSK社外取締役兼任
|
|
平成28年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)兼任(現職)
|
|
平成29年３月
|
昭和シェル石油㈱社外取締役兼任(現職)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
―
|
相 亰 重 信
|
昭和24年
10月１日生
|
昭和47年４月
|
㈱住友銀行入行
|
(注)３
|
100
|
|
平成11年６月
|
同行執行役員
人事部長
|
|
平成13年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員
法人統括部長
|
|
平成15年６月
|
同行常務執行役員
本店第一営業本部長
|
|
平成17年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
|
平成18年４月
|
同行取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員兼任
|
|
平成19年４月
|
㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
|
|
平成22年４月
|
日興コーディアル証券㈱代表取締役会長
|
|
平成23年４月
|
SMBC日興証券㈱代表取締役会長
|
|
平成27年４月
|
同社顧問
|
|
平成27年６月
|
橋本総業㈱(現 橋本総業ホールディングス㈱)社外取締役(現職)
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発㈱社外取締役(現職)
|
|
平成28年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
三洋化成工業㈱社外取締役(現職)
㈱ダイヘン社外取締役(現職)
ニチコン㈱社外取締役(現職)
|
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
―
|
矢 吹 公 敏
|
昭和31年
８月22日生
|
昭和62年４月
|
長島・大野法律事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成８年５月
|
矢吹法律事務所代表者(現職)
|
|
平成22年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授(現職)
|
|
平成25年６月
|
㈱リコー社外監査役
|
|
平成27年７月
|
住友生命保険相互会社社外取締役(現職)
|
|
平成29年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
―
|
中 村 雅 一
|
昭和32年
１月９日生
|
昭和58年10月
|
監査法人太田哲三事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成11年５月
|
太田昭和監査法人社員
|
|
平成20年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
|
平成26年７月
|
同法人代表社員副理事長
|
|
平成28年９月
|
中村雅一公認会計士事務所代表者(現職)
|
|
平成29年６月
|
SCSK社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
計
|
23,649
|
(注) １ 松田清人、髙野善晴、安浪重樹、安田結子、相亰重信、矢吹公敏、中村雅一は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役 髙野善晴、安浪重樹、安田結子、相亰重信の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役 安斎保則、矢吹公敏、中村雅一の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員 安斎保則、委員 髙野善晴、委員 安浪重樹、委員 安田結子、委員 相亰重信、委員 矢吹公敏、委員 中村雅一
６ 所有株式数には平成29年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
(ご参考) 平成29年６月23日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
|
執行役員役名
|
氏名
|
職名
|
|
＊会長執行役員
|
鐘ヶ江 倫 彦
|
―
|
|
＊社長執行役員
|
谷 原 徹
|
―
|
|
副社長執行役員
|
鈴 木 正 彦
|
ソリューション事業部門長、分掌役員(R&Dセンター)、中部支社長、ITマネジメント事業部門担当役員
|
|
副社長執行役員
|
古 沼 政 則
|
金融統括担当役員、金融システム第一事業部門長、㈱ＪＩＥＣ取締役
|
|
＊副社長執行役員
|
御子神 大 介
|
分掌役員(経営企画)、担当役員(情報システム・業務改革)
|
|
専務執行役員
|
広 瀬 省 三
|
金融システム第二事業部門長
|
|
専務執行役員
|
熊 﨑 龍 安
|
ビジネスサービス事業部門長、㈱ベリサーブ取締役
|
|
＊専務執行役員
|
福 永 哲 弥
|
分掌役員(IR・財務・リスク管理)、IR・財務・リスク管理グループ長、㈱アルゴグラフィックス社外取締役
|
|
＊専務執行役員
|
遠 藤 正 利
|
分掌役員(SE+センター、開発センター、購買・業務)、製造システム事業部門長補佐(PMO担当)、流通システム事業部門長補佐(PMO担当)、開発センター長
|
|
＊専務執行役員
|
爲 房 孝 二
|
分掌役員(法務・総務・広報・CSR)、担当役員(内部監査、人事、経理)、健康経営推進最高責任者
|
|
常務執行役員
|
内 藤 達次郎
|
流通システム事業部門長、通信システム事業部門担当役員
|
|
常務執行役員
|
井 本 勝 也
|
製造システム事業部門長、西日本支社長
|
|
常務執行役員
|
眞 下 尚 明
|
プラットフォームソリューション事業部門長
|
|
常務執行役員
|
向 井 健 治
|
通信システム事業部門長
|
|
常務執行役員
|
古 森 明
|
分掌役員(情報システム・業務改革)
|
|
常務執行役員
|
工 藤 敏 晃
|
金融システム第二事業部門金融システム第五事業本部長
|
|
常務執行役員
|
上 田 哲 也
|
ITマネジメント事業部門長、ソリューション事業部門車載システム事業本部分掌役員
|
|
常務執行役員
|
中 村 誠
|
金融システム第一事業部門長補佐(人材担当)、金融システム第二事業部門長補佐(人材担当)、ソリューション事業部門車載システム事業技術担当
|
|
常務執行役員
|
渡 辺 篤 史
|
ITマネジメント事業部門 副部門長、netXデータセンター事業本部長
|
|
上席執行役員
|
新 庄 崇
|
プラットフォームソリューション事業部門長補佐、ITM連携推進担当役員、事業推進グループ長、ITプロダクト&サービス事業本部長
|
|
上席執行役員
|
今 井 善 則
|
金融システム第一事業部門事業推進グループ長、㈱ＪＩＥＣ取締役
|
|
上席執行役員
|
城 尾 芳 美
|
プラットフォームソリューション事業部門九州プラットフォーム事業本部長、営業第一部長、営業第二部長、九州支社長
|
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上席執行役員
|
井 藤 登
|
流通システム事業部門流通システム第一事業本部長
|
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上席執行役員
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関 滋 弘
|
金融システム第二事業部門金融システム第六事業本部長
|
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執行役員役名
|
氏名
|
職名
|
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上席執行役員
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武 井 久 直
|
ソリューション事業部門ITM連携推進担当役員、事業推進グループ長
|
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上席執行役員
|
内 藤 幸 一
|
ITマネジメント事業部門事業推進グループ長、製造システム事業部門ITM連携推進担当役員
|
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上席執行役員
|
清 水 康 司
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分掌役員(経理)、経理グループ長、㈱ＪＩＥＣ取締役(監査等委員)、㈱ベリサーブ取締役(監査等委員)
|
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上席執行役員
|
川 嶋 義 純
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金融システム第二事業部門長補佐(証券担当)
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上席執行役員
|
有 澤 寛
|
ビジネスサービス事業部門ITM連携推進担当役員、事業推進グループ長、㈱ベリサーブ取締役
|
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上席執行役員
|
播 磨 昭 彦
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分掌役員(人事)、人事グループ長
|
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上席執行役員
|
近 藤 正 一
|
ソリューション事業部門車載システム事業担当
|
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上席執行役員
|
當 麻 隆 昭
|
製造システム事業部門長補佐、製造システム事業本部長
|
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上席執行役員
|
奥 原 隆 之
|
経営企画グループ長、㈱ベリサーブ取締役
|
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上席執行役員
|
上 野 裕 治
|
プラットフォームソリューション事業部門ITエンジニアリング事業本部長
|
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上席執行役員
|
宮 川 正
|
通信システム事業部門通信・公共システム事業本部長
|
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上席執行役員
|
山 本 香 也
|
金融システム第一事業部門金融システム第二事業(西日本金融担当)本部長、金融システム第二事業部門金融システム第四事業本部長
|
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上席執行役員
|
渡 辺 孝 治
|
ソリューション事業部門車載システム事業本部長、車載システム第三部長
|
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上席執行役員
|
三ッ石 利 彦
|
金融システム第一事業部門金融システム第一事業本部長、事業推進グループAIビジネス推進室長、金融システム第二事業部門事業推進グループAIビジネス推進室長
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上席執行役員
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水 野 隆
|
情報システム・業務改革グループ長
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執行役員
|
高 橋 観
|
金融システム第二事業部門金融システム第三事業本部長
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執行役員
|
池 直 樹
|
プラットフォームソリューション事業部門製造エンジニアリング事業本部長
|
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執行役員
|
斎 藤 幸 彦
|
ソリューション事業部門AMO第二事業本部長
|
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執行役員
|
岡 恭 彦
|
法務・総務・広報・CSRグループ長
|
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執行役員
|
河 辺 恵 理
|
流通システム事業部門事業推進グループ長、流通リソース戦略室長
|
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執行役員
|
山 野 晃
|
R&Dセンター長、技術戦略部長、ソリューション事業部門車載システム事業技術担当、車載システム事業本部QINeS先進開発部長
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執行役員
|
内 田 俊 哉
|
流通システム事業部門流通システム第三事業本部長
|
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執行役員
|
横 山 峰 男
|
製造システム事業部門西日本産業第二事業本部長、西日本支社事業推進グループ長
|
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執行役員
|
古 宮 浩 行
|
ソリューション事業部門AMO第一事業本部長
|
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執行役員役名
|
氏名
|
職名
|
|
執行役員
|
古日山 均
|
金融システム第一事業部門金融システム第一事業本部 副本部長
|
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執行役員
|
阿 部 一 彦
|
流通システム事業部門SCシステム事業本部長、グローバルシステム事業本部長
|
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執行役員
|
宮 川 裕 之
|
プラットフォームソリューション事業部門中部プラットフォーム事業本部長、事業推進グループ長補佐
|
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執行役員
|
堀 江 旬 一
|
金融システム第二事業部門事業推進グループ長、金融システム第三事業本部 副本部長
|
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執行役員
|
戸 田 賢 二
|
製造システム事業部門中部システム事業本部長、産業システム第一部長
|
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執行役員
|
髙 野 健
|
ITマネジメント事業部門基盤インテグレーション事業本部長、事務業務統括室長、流通システム事業部門ITM連携推進担当役員
|
＊を付した執行役員は、取締役を兼任しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名(役員のうち女性の比率5.3％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役会長 | ― | 大 澤 善 雄 | 昭和27年 １月22日生 | 昭和50年４月 | 住友商事㈱入社 | (注)３ | 4,600 |
平成11年９月 | 同社エレクトロニクス本部電子材部長 |
平成14年６月 | 住商エレクトロニクス㈱取締役兼任 |
平成15年４月 | 住友商事㈱理事
ネットワーク事業本部長 |
平成15年６月 | SCSK取締役兼任 日商エレクトロニクス㈱取締役兼任 |
平成17年４月 | 住友商事㈱執行役員 ネットワーク事業本部長 |
平成19年３月 | ㈱ジュピターテレコム取締役兼任 |
平成19年４月 | 住友商事㈱執行役員 メディア事業本部長 |
平成20年４月 | 同社常務執行役員
メディア・ライフスタイル事業部門長 |
平成20年６月 | 同社代表取締役
常務執行役員 メディア・ライフスタイル事業部門長 |
平成23年４月 | 同社代表取締役
専務執行役員
メディア・ライフスタイル事業部門長 |
平成25年４月 | 同社代表取締役 社長付
SCSK顧問兼任 |
平成25年６月 | SCSK代表取締役社長 兼 COO |
平成27年４月 | SCSK代表取締役社長 |
平成28年４月 | SCSK取締役会長(現職) |
取締役
副会長 | ― | 鐘ヶ江 倫彦 | 昭和27年 ２月10日生 | 昭和49年４月 | 住友商事㈱入社 | (注)３ | ― |
平成12年６月 | 同社電力事業開発部長 |
平成16年４月 | インドネシア住友商事会社社長 |
平成17年４月 | 住友商事㈱理事 |
平成18年４月 | 同社理事
電力・エネルギープロジェクト本部副本部長 |
平成19年４月 | 同社理事
電力・社会インフラ事業本部副本部長 |
平成21年４月 | 同社執行役員
通信・環境・産業インフラ事業本部長 |
平成22年４月 | 同社執行役員
電力・社会インフラ事業本部長 |
平成23年４月 | 同社常務執行役員
電力インフラ事業本部長 |
平成24年４月 | 同社常務執行役員
インフラ事業部門長 |
平成24年６月 | 同社代表取締役
常務執行役員
インフラ事業部門長 |
平成25年４月 | 同社代表取締役
専務執行役員
環境・インフラ事業部門長 |
平成27年４月 | 同社代表取締役
副社長執行役員
環境・インフラ事業部門長 |
平成28年４月 | 同社代表取締役 社長付 |
平成28年６月 | SCSK取締役副会長(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役社長 | ― | 谷 原 徹 | 昭和34年 12月24日生 | 昭和57年４月 | コンピューターサービス㈱入社 | (注)３ | 2,280 |
平成15年２月 | ㈱ＣＳＫ西日本事業本部長 |
平成15年６月 | 同社執行役員
西日本事業本部長 |
平成17年10月 | ㈱ＣＳＫシステムズ執行役員
西日本事業本部長 |
平成18年４月 | 同社執行役員
西日本グループ統括担当
デジタル家電グループ統括担当 |
平成19年４月 | 同社執行役員
㈱ＣＳＫシステムマネジメント代表取締役社長兼任
ＣＳＫフィールドサービス㈱代表取締役社長兼任 |
平成19年６月 | ㈱ＣＳＫ－ＩＴマネジメント代表取締役社長 |
平成21年３月 | ㈱ＣＳＫホールディングス執行役員 |
平成22年10月 | ㈱ＣＳＫ専務執行役員
ITマネジメント社代表 |
平成23年４月 | 同社専務執行役員
ITマネジメント事業本部長 |
平成23年10月 | SCSK取締役
専務執行役員
ITマネジメント管掌役員
ITマネジメント事業本部長 |
平成24年４月 | SCSK取締役
専務執行役員
ITマネジメント事業部門長
ITマネジメント第二事業本部長 |
平成25年４月 | SCSK取締役
専務執行役員
ITマネジメント事業部門長 |
平成26年４月 | SCSK取締役
専務執行役員
ITマネジメント事業部門長
基盤インテグレーション事業本部長 |
平成27年４月
| SCSK取締役
専務執行役員
製造システム事業部門長
ITマネジメント事業部門長 |
平成28年４月 | SCSK代表取締役社長(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
副社長執行役員 | Chief Legal
Officer
Chief Public
relations
Officer | 鈴 木 久 和 | 昭和29年 10月26日生 | 昭和52年４月 | 住友商事㈱入社 | (注)３ | 4,600 |
昭和56年10月 | 同社欧州支配人付属員(ロンドン) |
平成15年10月 | 同社人材・情報グループ文書総務部長 |
平成20年４月 | 同社理事 |
平成20年８月 | 同社理事 同社コーポレート・コーディネーショングループ広報部長 |
平成23年４月 | SCSK常務執行役員
法務・総務グループ長
広報室長 |
平成23年10月 | SCSK常務執行役員
広報・法務・総務グループ分掌役員 |
平成24年４月 | SCSK専務執行役員
分掌役員(広報・法務・総務、内部監査)
広報・法務・総務グループ長 |
平成24年６月 | SCSK代表取締役
専務執行役員
分掌役員(広報・法務・総務、内部監査)
広報・法務・総務グループ長 |
平成25年４月 | SCSK代表取締役
専務執行役員
分掌役員(法務・総務・広報・IR、財務・リスク管理、内部監査)
法務・総務・広報・IRグループ長 |
平成27年４月 | SCSK代表取締役
専務執行役員
分掌役員(法務・総務・広報・CSR、IR・財務・リスク管理、内部監査) |
平成28年４月 | SCSK代表取締役(現職)
副社長執行役員(現職)
Chief Legal Officer(現職)
Chief Public relations Officer(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
副社長執行役員 | Chief Strategy Officer
Chief Health Officer
分掌役員(経営企画、人事、事業戦略センター) | 山 崎 弘 之 | 昭和36年 ２月３日生 | 昭和58年４月 | 住友商事㈱入社 | (注)３ | 2,200 |
平成８年１月 | 米国フェニックスコア社Vice President(ニューヨーク)兼任 |
平成14年６月 | 住商エレクトロニクス㈱監査役兼任 |
平成21年４月 | 住友商事㈱メディア・ライフスタイル事業部門メディア・ライフスタイル総括部参事
SCSK理事兼任
社長室長兼任 |
平成21年９月 | ㈱ＣＳＫホールディングス社外取締役兼任 |
平成22年４月 | SCSK執行役員待遇兼任
経営企画・総務人事グループ長兼任
社長室長兼任 |
平成22年７月 | SCSK執行役員待遇兼任
経営企画・総務人事グループ長兼任
社長室長兼任
内部監査室担当役員補佐兼任 |
平成23年３月 | SCSK執行役員
経営企画・総務人事グループ長
社長室長
内部監査室担当役員補佐 |
平成23年４月 | SCSK常務執行役員
経営企画・人事グループ長
内部監査室担当役員 |
平成23年６月 | SCSK取締役
常務執行役員
経営企画・人事グループ長
内部監査室担当役員 |
平成23年10月 | SCSK取締役
常務執行役員
経営企画・人事グループ(人事)分掌役員
経営企画・人事グループ(経営企画)副分掌役員
業務改革グループ副分掌役員
内部監査部分掌役員 |
平成24年４月 | SCSK取締役
常務執行役員
副分掌役員(経営企画・人事、事業戦略、業務改革)
経営企画・人事グループ長 |
平成25年４月 | SCSK取締役
常務執行役員
分掌役員(経営企画、人事、事業戦略) |
平成25年６月 | ㈱ベリサーブ社外取締役兼任 |
平成26年４月 | SCSK取締役
専務執行役員
分掌役員(経営企画、人事、事業戦略、R&Dセンター) |
平成27年４月
| SCSK取締役
専務執行役員
分掌役員(経営企画、人事、事業戦略センター) |
平成28年４月 | SCSK代表取締役(現職)
副社長執行役員(現職)
Chief Strategy Officer(現職)
Chief Health Officer(現職)
分掌役員(経営企画、人事、事業戦略センター)(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
副社長執行役員 | Chief Technology Officer
分掌役員(R&Dセンター)
ソリューション事業部門長 製造システム事業部門車載システム事業本部担当 中部支社長
通信システム事業部門担当役員 | 鈴 木 正 彦 | 昭和29年 ５月25日生 | 昭和56年４月 | コンピューターサービス㈱入社 | (注)３ | 2,472 |
平成12年６月 | ㈱ＣＳＫ取締役 |
平成14年３月 | ㈱ＩＳＡＯ代表取締役会長兼任 |
平成14年６月 | ㈱ＣＳＫ常務取締役 |
平成15年６月 | 同社常務執行役員 |
平成16年10月 | ㈱ＩＳＡＯ代表取締役社長兼任 |
平成17年10月 | ㈱ＣＳＫシステムズ常務執行役員 |
平成19年４月 | 同社取締役副社長 |
平成20年４月 | ㈱ＣＳＫシステムズ中部代表取締役社長 |
平成21年９月 | ㈱ＣＳＫホールディングス執行役員 |
平成22年４月 | ㈱ＣＳＫシステムズ取締役
副社長執行役員 |
平成22年10月 | ㈱ＣＳＫ専務執行役員 ITソリューション社代表 希世軟件系統(上海)有限公司董事長兼任 |
平成23年４月 | ㈱ＣＳＫ専務執行役員
開発本部長 |
平成23年６月 | ㈱ベリサーブ社外取締役兼任 |
平成23年10月 | SCSK取締役
専務執行役員
営業・システム開発管掌役員
開発管掌役員 |
平成24年４月 | SCSK取締役
専務執行役員
ソリューション・機能事業部門長
産業システム事業部門副部門長 |
平成25年４月 | SCSK取締役
専務執行役員
ソリューション事業部門長
産業システム事業部門副部門長(通信・クラウド、中部、Curl事業担当) |
平成27年４月
| SCSK取締役
専務執行役員
ソリューション事業部門長
製造システム事業部門車載システム事業本部担当
中部支社長 |
平成28年４月 | SCSK取締役(現職)
副社長執行役員(現職)
Chief Technology Officer(現職)
分掌役員(R&Dセンター)(現職)
ソリューション事業部門長(現職)
製造システム事業部門車載システム事業本部担当(現職)
中部支社長(現職)
通信システム事業部門担当役員(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
副社長執行役員 | Chief system
Development
Officer
金融システム事業部門長 | 古 沼 政 則 | 昭和30年 ６月８日生 | 昭和54年４月 | コンピューターサービス㈱入社 | (注)３ | 2,256 |
平成７年６月 | ㈱ＣＳＫ取締役 |
平成９年６月 | 同社取締役
金融システム事業本部副事業本部長 |
平成12年10月 | 同社取締役
金融システム事業本部長 |
平成13年６月 | 同社常務取締役
金融システム事業本部長 |
平成14年６月 | 同社専務取締役
金融システム事業本部長 |
平成15年２月 | 同社専務取締役
グループ戦略本部担当役員 |
平成15年３月 | ㈱ジェー・アイ・イー・シー取締役 |
平成15年４月 | 日本フィッツ㈱代表取締役社長 |
平成17年２月 | ㈱ＣＳＫ証券サービス代表取締役社長 |
平成17年８月 | 同社取締役 |
平成17年10月 | ㈱ＣＳＫシステムズ専務執行役員
金融システム第一事業本部長 |
平成18年４月 | 同社常務執行役員
生損保グループ統括担当 |
平成18年10月 | 同社常務執行役員
生損保グループ統括担当
信託グループ統括担当 |
平成19年４月 | ㈱ジェー・アイ・イー・シー顧問 |
平成19年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成23年10月 | SCSK取締役兼任 |
平成24年４月 | SCSK取締役
専務執行役員
金融システム事業部門長
㈱ＪＩＥＣ取締役会長兼任 |
平成25年６月 | ㈱ＪＩＥＣ取締役兼任(現職) |
平成28年４月 | SCSK取締役(現職)
副社長執行役員(現職)
Chief system Development Officer(現職)
金融システム事業部門長(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
専務執行役員 | ビジネスサービス事業部門長 | 熊 﨑 龍 安 | 昭和33年 ５月２日生 | 昭和56年４月 | コンピューターサービス㈱入社 | (注)３ | 4,217 |
平成３年12月 | ＣＳＫベンチャーキャピタル㈱取締役兼任 |
平成14年４月 | ㈱ＣＳＫ経理本部長 |
平成16年４月 | 同社執行役員 |
平成20年６月 | コスモ証券㈱専務取締役 |
平成21年１月 | ㈱ＣＳＫホールディングス常務執行役員 |
平成21年６月 | コスモ証券㈱取締役兼任 |
平成21年９月 | ㈱ＣＳＫホールディングス取締役
常務執行役員
財務・経理管掌役員
再生本部長
㈱ＣＳＫ ＣＨＩＮＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ代表取締役社長兼任 |
平成22年３月 | ㈱ＣＳＫホールディングス取締役
常務執行役員 |
平成22年６月 | ㈱ＪＩＥＣ取締役兼任
㈱ベリサーブ社外取締役兼任 |
平成23年10月 | SCSK取締役
常務執行役員
経営企画・人事グループ(経営企画)分掌役員
経営企画・人事グループ(人事)副分掌役員
財務経理・リスク管理グループ(経理)分掌役員 |
平成24年４月 | SCSK取締役
専務執行役員
分掌役員(経営企画・人事、事業戦略、業務改革、財務・リスク管理、経理) |
平成24年６月 | SCSK代表取締役
専務執行役員
分掌役員(経営企画・人事、事業戦略、業務改革、財務・リスク管理、経理) |
平成25年４月 | SCSK代表取締役
専務執行役員
分掌役員(経理、業務改革、技術・品質・情報) |
平成26年４月 | SCSK代表取締役
専務執行役員
分掌役員(経理、業務改革、SE+センター) |
平成27年４月
| SCSK代表取締役
専務執行役員
分掌役員(経理、購買・業務) |
平成28年４月
| SCSK取締役(現職)
専務執行役員(現職)
ビジネスサービス事業部門長(現職) |
平成28年６月 | ㈱ベリサーブ取締役兼任(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
専務執行役員 | 分掌役員(IR・財務・リスク管理)
IR・財務・リスク管理グループ長
担当役員(経理) | 福 永 哲 弥 | 昭和35年 ２月１日生 | 昭和58年４月 | 日本長期信用銀行入行 | (注)３ | 9,660 |
平成11年10月 | チェースマンハッタン銀行コーポレート＆インヴェストメントバンキンググループVice President |
平成12年６月 | ライコスジャパン㈱CFO |
平成14年12月 | 住商エレクトロニクス㈱顧問 |
平成15年２月 | 同社取締役 |
| 常務執行役員 |
| 経営支援本部長 |
平成16年４月 | 同社取締役
常務執行役員
コーポレート部門長 |
平成17年４月 | SCSK執行役員 |
| 経営改革担当 |
| 住商エレクトロニクス㈱取締役兼任 |
平成17年５月 | SCSK執行役員
事業推進グループ長 |
平成17年６月 | SCSK取締役
執行役員 |
平成17年８月 | SCSK取締役
執行役員
法務・リスク管理グループ長
企画グループ副グループ長 |
平成18年４月 | SCSK取締役
執行役員
企画グループ長 |
平成19年７月 | SCSK取締役
執行役員
企画・法務グループ長 |
平成20年４月 | SCSK取締役
常務執行役員
企画・法務グループ長 |
平成20年６月 | ㈱アルゴグラフィックス社外取締役兼任(現職) |
平成21年４月 | SCSK取締役
常務執行役員
企画・人事グループ長 |
平成22年４月 | SCSK取締役
常務執行役員
財務経理・リスク管理グループ長(CFO) |
平成23年10月 | SCSK取締役
常務執行役員
財務経理・リスク管理グループ(財務・リスク管理)分掌役員
財務経理・リスク管理グループ(経理)副分掌役員 |
平成24年４月 | SCSK取締役
常務執行役員
副分掌役員(財務・リスク管理、経理) |
平成25年４月 | SCSK取締役
常務執行役員
副分掌役員(財務・リスク管理グループ及びIR担当)
財務・リスク管理グループ長 |
平成26年４月 | SCSK取締役
専務執行役員
副分掌役員(財務・リスク管理グループ及びIR担当)
財務・リスク管理グループ長 |
平成27年４月
| SCSK取締役
専務執行役員
副分掌役員(IR・財務・リスク管理担当)
IR・財務・リスク管理グループ長 |
平成28年４月 | SCSK取締役(現職)
専務執行役員(現職)
分掌役員(IR・財務・リスク管理)(現職)
IR・財務・リスク管理グループ長(現職)
担当役員(経理)(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
専務執行役員 | 分掌役員(SE+センター、開発センター、購買・業務) 開発センター長 | 遠 藤 正 利 | 昭和32年
11月26日生 | 昭和55年10月 | コンピューターサービス㈱入社 | (注)３ | 1,409 |
平成11年４月 | ㈱ＣＳＫ西日本事業本部ERP事業部長 |
平成13年４月 | Ｍ＆Ｃビジネスシステムズ㈱代表取締役副社長兼任 |
平成18年６月 | ㈱ＣＳＫシステムズ事業化推進部副統括担当 |
平成19年６月 | 同社経営企画部統括担当 |
平成21年４月 | 同社執行役員 |
平成22年３月 | ㈱ＣＳＫホールディングス執行役員 |
平成23年10月 | SCSK執行役員
業務改革グループ分掌役員
広報・法務・総務グループ副分掌役員 |
平成24年４月 | SCSK上席執行役員
業務改革グループ長 |
平成25年４月 | SCSK常務執行役員
業務改革グループ長
技術・品質・情報グループ長 |
平成26年４月 | SCSK専務執行役員
副分掌役員(業務改革、SE+センター担当)
業務改革グループ長
SE+センター長 |
平成26年６月 | SCSK取締役
専務執行役員
副分掌役員(業務改革、SE+センター担当)
業務改革グループ長
SE+センター長 |
平成27年４月
| SCSK取締役
専務執行役員
分掌役員(SE+センター、開発センター)
副分掌役員(購買・業務担当)
開発センター長 |
平成28年４月 | SCSK取締役(現職)
専務執行役員(現職)
分掌役員(SE+センター、開発センター、購買・業務)(現職)
開発センター長(現職) |
取締役
専務執行役員 | 流通システム事業部門長
グローバルシステム事業本部長
中国・アジア総代表
ITマネジメント
事業部門担当役員 | 内藤 達次郎 | 昭和32年 11月26日生 | 昭和56年４月 | 住友商事㈱入社 | (注)３ | ― |
平成14年11月 | 米国住友商事会社情報システム部長 |
平成19年４月 | 住友商事㈱人材・情報グループIT企画推進部長 |
平成19年６月 | SCSK社外取締役兼任 |
平成20年４月 | 住友商事㈱コーポレート・コーディネーショングループIT企画推進部長 |
平成23年４月 | 同社理事
メディア・ライフスタイル事業部門ネットワーク事業本部長 |
平成23年６月 | ㈱ティーガイア社外取締役兼任 |
平成25年４月 | 住友商事㈱理事
メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部長 |
平成28年４月 | SCSK取締役(現職)
専務執行役員(現職)
流通システム事業部門長(現職)
グローバルシステム事業本部長(現職)
中国・アジア総代表(現職)
ITマネジメント事業部門担当役員(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
専務執行役員
| 製造システム事業部門長
西日本支社長 | 井 本 勝 也 | 昭和33年 ６月26日生 | 昭和57年４月 | 住友商事㈱入社 | (注)３ | 5,100 |
平成18年４月 | SCSK理事兼任
産業システム事業部門産業システム事業部副事業部長兼任 |
平成20年４月 | SCSK理事兼任
戦略ビジネス事業部門ProActive事業部長兼任 |
平成21年４月 | SCSK執行役員
戦略ビジネス事業部門ProActive事業本部長 |
平成22年４月 | SCSK執行役員
金融・ERPソリューション事業部門ProActive事業本部長 |
平成24年４月 | SCSK上席執行役員
産業システム事業部門ProActive事業本部長 |
平成25年４月 | SCSK常務執行役員
西日本支社長
産業システム事業部門西日本産業第二事業本部長 |
平成25年12月 | SCSK常務執行役員
西日本支社長
事業推進グループ長
産業システム事業部門西日本産業第二事業本部長 |
平成27年４月 | SCSK常務執行役員
製造システム事業部門副部門長
西日本支社長
事業推進グループ長 |
平成28年４月
| SCSK専務執行役員
製造システム事業部門長
西日本支社長 |
平成28年６月 | SCSK取締役(現職)
専務執行役員(現職)
製造システム事業部門長(現職)
西日本支社長(現職) |
取締役
常務執行役員 | プラットフォームソリューション事業部門長 | 眞 下 尚 明 | 昭和33年 ８月27日生 | 昭和58年４月 | 住友商事㈱入社 | (注)３ | ― |
平成18年７月 | 同社情報産業事業部門ネットワーク事業本部メディアソリューション事業部長 |
平成19年10月 | 同社メディア・ライフスタイル事業部門ネットワーク事業本部ITソリューション事業部長 |
平成23年６月 | SCSK社外取締役兼任
㈱ＣＳＫ社外取締役兼任 |
平成25年４月 | 住友商事㈱理事
メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部副本部長
ITソリューション事業部長 |
平成27年４月 | SCSK常務執行役員
プラットフォームソリューション事業部門副部門長
ITM連携推進担当役員
事業推進グループ長 |
平成28年４月 | SCSK常務執行役員
プラットフォームソリューション事業部門長 |
平成28年６月 | SCSK取締役(現職)
常務執行役員(現職)
プラットフォームソリューション事業部門長(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | ― | 小 池 浩 之 | 昭和39年 ９月４日生 | 昭和62年４月 | 住友商事㈱入社 | (注)３ | ― |
平成26年４月 | 同社メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部モバイル＆インターネット事業部長 |
平成27年４月 | 同社メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部ITソリューション事業部長
SC VENTURE, INC. President兼任(現職)
SUMITOMO CORPORATION EQUITY ASIA LIMITED Director兼任(現職) |
平成28年４月 | 住友商事㈱理事(現職)
メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部長(現職) |
平成28年６月 | SCSK取締役兼任(現職)
㈱ティーガイア取締役兼任(現職) |
取締役
(注)２ | ― | 渕 上 岩 雄 | 昭和21年 ３月４日生 | 昭和46年２月 | 日本電気㈱入社 | (注)３ | ― |
平成12年４月 | 同社NECソリューションズ第三システム事業本部長 |
平成13年６月 | 同社執行役員
第三ソリューション営業事業本部長 |
平成16年４月 | 同社執行役員常務 |
平成16年６月 | 同社取締役
執行役員常務 |
平成18年４月 | 同社取締役
執行役員専務 |
平成18年６月 | NECネクサソリューションズ㈱代表取締役執行役員社長 |
平成22年６月 | ㈱ＣＳＫホールディングス社外取締役 |
平成23年10月 | SCSK社外取締役(現職) |
取締役
(監査等委員) (常勤)
(注)２ | ― | 髙 野 善 晴 | 昭和28年
３月７日生 | 昭和50年４月 | 住友商事㈱入社 | (注)４ | 1,400 |
平成11年12月 | 同社管理・投資事業グループ機電審査部長 |
平成16年４月 | 同社機電事業部門機電総括部長 |
平成17年４月 | 同社フィナンシャル・リソーシズグループ リスクアセスメント部長 |
平成20年４月 | 同社理事
内部監査部長 |
平成22年４月 | 同社理事
中部ブロック中部ブロック総括部長 |
平成25年４月 | SCSK顧問 |
平成25年６月 | SCSK常任監査役 |
平成28年６月 | SCSK社外取締役(監査等委員)(現職) |
取締役
(監査等委員)
(注)２
| ― | 安 浪 重 樹 | 昭和25年
５月27日生 | 昭和50年10月 | アーサーヤング会計事務所入所 | (注)４ | 200 |
昭和56年５月 | 監査法人サンワ東京丸の内事務所入所 |
平成元年５月 | サンワ・等松青木監査法人社員 |
平成８年７月 | 監査法人トーマツ代表社員 |
平成18年11月 | 安浪公認会計士事務所代表者(現職) |
平成21年６月 | ㈱イントランス社外監査役兼任 |
平成23年６月 | ㈱ＣＳＫ社外監査役兼任 |
平成23年10月 | SCSK社外監査役兼任 |
平成28年６月 | SCSK社外取締役(監査等委員)兼任(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
(監査等委員)
(注)２ | ― | 安 田 結 子 | 昭和36年
９月16日生 | 昭和60年４月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)４ | ― |
平成３年９月 | ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱入社 |
平成５年９月 | ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社 |
平成７年６月 | 同社マネージングディレクター(現職) |
平成13年４月 | 同社日本における副代表者 |
平成15年４月 | 同社日本における代表者(現職)
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー兼任 |
平成18年９月 | ㈱starboard代表取締役兼任(現職) |
平成19年６月 | 社団法人如水会 理事兼任 |
平成22年４月 | 公益社団法人経済同友会 幹事兼任(現職) |
平成24年４月 | 一橋大学経営協議委員会 委員兼任 |
平成25年４月 | ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー兼任(現職) |
平成27年６月 | SCSK社外取締役兼任 |
平成28年６月 | SCSK社外取締役(監査等委員)兼任(現職) |
取締役
(監査等委員)
(注)２ | ― | 相 亰 重 信 | 昭和24年
10月１日生 | 昭和47年４月 | ㈱住友銀行入行 | (注)４ | ― |
平成11年６月 | 同行執行役員
人事部長 |
平成13年４月 | ㈱三井住友銀行執行役員
法人統括部長 |
平成15年６月 | 同行常務執行役員
本店第一営業本部長 |
平成17年６月 | 同行常務取締役兼常務執行役員 |
平成18年４月 | 同行取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員兼任 |
平成19年４月 | ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員 |
平成22年４月 | 日興コーディアル証券㈱代表取締役会長 |
平成23年４月 | SMBC日興証券㈱代表取締役会長 |
平成27年４月 | 同社顧問 |
平成27年６月 | 橋本総業㈱社外取締役(現職) |
平成28年３月 | 三井海洋開発㈱社外取締役(現職) |
平成28年６月 | SCSK社外取締役(監査等委員)(現職) |
計 | 40,394 |
(注) １ 平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、SCSKは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 渕上岩雄、髙野善晴、安浪重樹、安田結子、相亰重信は、社外取締役であります。
３ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、就任の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 髙野善晴、委員 安浪重樹、委員 安田結子、委員 相亰重信
６ 所有株式数には平成28年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
(ご参考) 平成28年６月28日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役名 | 氏名 | 職名 |
＊社長 | 谷 原 徹 | ― |
＊副社長執行役員 | 鈴 木 久 和 | Chief Legal Officer、Chief Public relations Officer |
＊副社長執行役員 | 山 崎 弘 之 | Chief Strategy Officer、Chief Health Officer、分掌役員(経営企画、人事、事業戦略センター) |
＊副社長執行役員 | 鈴 木 正 彦 | Chief Technology Officer、分掌役員(R&Dセンター)、ソリューション事業部門長、製造システム事業部門車載システム事業本部担当、中部支社長、通信システム事業部門担当役員 |
＊副社長執行役員 | 古 沼 政 則 | Chief system Development Officer、金融システム事業部門長、㈱ＪＩＥＣ取締役 |
＊専務執行役員 | 熊 﨑 龍 安 | ビジネスサービス事業部門長、㈱ベリサーブ取締役 |
＊専務執行役員 | 福 永 哲 弥 | 分掌役員(IR・財務・リスク管理)、IR・財務・リスク管理グループ長、担当役員(経理)、㈱アルゴグラフィックス社外取締役 |
＊専務執行役員 | 遠 藤 正 利 | 分掌役員(SE+センター、開発センター、購買・業務)、開発センター長 |
＊専務執行役員 | 内 藤 達次郎 | 流通システム事業部門長、グローバルシステム事業本部長、中国・アジア総代表、ITマネジメント事業部門担当役員 |
＊専務執行役員 | 井 本 勝 也 | 製造システム事業部門長、西日本支社長 |
＊常務執行役員 | 眞 下 尚 明 | プラットフォームソリューション事業部門長 |
常務執行役員 | 向 井 健 治 | 通信システム事業部門長 |
常務執行役員 | 古 森 明 | 分掌役員(IT企画・業務改革)、副分掌役員(人事) |
常務執行役員 | 工 藤 敏 晃 | 金融システム事業部門長補佐、ITM連携推進担当役員 |
常務執行役員 | 上 田 哲 也 | ITマネジメント事業部門長、基盤インテグレーション事業本部長 |
上席執行役員 | 今 井 善 則 | 金融システム事業部門長補佐、事業推進グループ長、㈱ＪＩＥＣ取締役 |
上席執行役員 | 印 南 淳 | ソリューション事業部門長補佐、Ｗｉｎテクノロジ㈱代表取締役社長 |
上席執行役員 | 田 財 英 喜 | ソリューション事業部門AMO第二事業本部長 |
上席執行役員 | 城 尾 芳 美 | プラットフォームソリューション事業部門九州プラットフォーム事業本部長、営業第一部長、営業第二部長、九州支社長、ＳＣＳＫ九州㈱代表取締役社長 |
上席執行役員 | 井 藤 登 | 流通システム事業部門流通システム第一事業本部長 |
上席執行役員 | 中 村 誠 | 金融システム事業部門長補佐(技術担当)、製造システム事業部門車載システム事業技術担当 |
上席執行役員 | 関 滋 弘 | 金融システム事業部門長補佐(技術担当)、金融システム第四事業本部長 |
上席執行役員 | 武 井 久 直 | ソリューション事業部門ITM連携推進担当役員、事業推進グループ長、ProActive事業本部長 |
上席執行役員 | 内 藤 幸 一 | 製造システム事業部門ITM連携推進担当役員、ITマネジメント事業部門マネジメントサービス事業本部長 |
執行役員役名 | 氏名 | 職名 |
上席執行役員 | 渡 辺 篤 史 | ITマネジメント事業部門事業推進グループ長、netXデータセンター事業本部長 |
上席執行役員 | 新 庄 崇 | プラットフォームソリューション事業部門ITM連携推進担当役員、事業推進グループ長、ITプロダクト&サービス事業本部長 |
上席執行役員 | 清 水 康 司 | 分掌役員(経理) |
上席執行役員 | 川 嶋 義 純 | 金融システム事業部門金融システム第三事業本部長 |
上席執行役員 | 小 川 千 之 | 製造システム事業部門車載システム事業技術担当 |
上席執行役員 | 有 澤 寛 | 事業戦略センター長 |
上席執行役員 | 播 磨 昭 彦 | 分掌役員(法務・総務・広報・CSR)、法務・総務・広報・CSRグループ長、人事グループ長 |
上席執行役員 | 近 藤 正 一 | 製造システム事業部門車載システム事業担当 |
上席執行役員 | 當 麻 隆 昭 | 製造システム事業部門事業推進グループ長、製造システム事業本部長 |
上席執行役員 | 奥 原 隆 之 | 経営企画グループ長、㈱ベリサーブ取締役 |
上席執行役員 | 上 野 裕 治 | プラットフォームソリューション事業部門製造エンジニアリング事業本部長 |
上席執行役員 | 萩 原 照 久 | ビジネスサービス事業部門ITM連携推進担当役員、事業推進グループ長 |
執行役員 | 宮 川 正 | 通信システム事業部門ITM連携推進担当役員、事業推進グループ長 |
執行役員 | 山 本 香 也 | 金融システム事業部門金融システム第五事業(西日本金融担当)本部長 |
執行役員 | 高 橋 観 | 金融システム事業部門金融システム第一事業本部長 |
執行役員 | 池 直 樹 | プラットフォームソリューション事業部門ITエンジニアリング事業本部長 |
執行役員 | 斎 藤 幸 彦 | ソリューション事業部門AMO第一事業本部長 |
執行役員 | 岡 恭 彦 | 経理グループ長、㈱ＪＩＥＣ取締役(監査等委員)、㈱ベリサーブ取締役(監査等委員) |
執行役員 | 渡 辺 孝 治 | 製造システム事業部門車載システム事業本部長、車載システム第三部長 |
執行役員 | 三ッ石 利 彦 | 金融システム事業部門金融システム第二事業本部長 |
執行役員 | 河 辺 恵 理 | 流通システム事業部門ITM連携推進担当役員、事業推進グループ長、人事グループ 副グループ長 |
執行役員 | 山 野 晃 | R&Dセンター長、OSS戦略企画室長 |
執行役員 | 内 田 俊 哉 | 流通システム事業部門流通システム第二事業本部長 |
執行役員 | 横 山 峰 男 | 製造システム事業部門西日本産業第二事業本部長、産業システム第一部長、西日本支社事業推進グループ長 |
執行役員役名 | 氏名 | 職名 |
執行役員 | 古 宮 浩 行 | ソリューション事業部門AMO第二事業本部 副本部長、ソリューション第三部長 |
執行役員 | 古日山 均 | 金融システム事業部門金融システム第二事業本部 副本部長 |
執行役員 | 水 野 隆 | ソリューション事業部門コーポレートシステム本部長、IT企画・業務改革グループ長 |
執行役員 | 阿 部 一 彦 | 流通システム事業部門SCシステム事業本部長 |
＊を付した執行役員は、取締役を兼任しております。 |
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