ホテル、ニューグランド(9720)の株価チャート ホテル、ニューグランド(9720)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a. 2026年２月25日（有価証券報告書提出日）現在のホテル、ニューグランドの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
（注）１ 取締役 上野 孝、岡崎 真雄、川本 守彦、勝 治雄及び山﨑 明の各氏、並びに取締役（監査等委員）奥津 勉、佐々木 寛志、川村 健一及び矢野 精一の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員長 奥津 勉、委員 佐々木 寛志、委員 川村 健一、委員 矢野 精一
５ 取締役（監査等委員）野村 弘光は、2025年11月５日逝去により退任いたしました。
b. 2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」および「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ホテル、ニューグランドの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性14名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
（注）１ 取締役 上野 孝、岡崎 真雄、川本 守彦、勝 治雄及び原田 知明の各氏、並びに取締役（監査等委員）奥津 勉、佐々木 寛志、川村 健一、矢野 精一及び大久保 嘉一の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時から2027年11月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員長 奥津 勉、委員 佐々木 寛志、委員 川村 健一、委員 矢野 精一、
委員 大久保 嘉一
ホテル、ニューグランドは、社外取締役について、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名、監査等委員である取締役４名の計９名を選任しております。９名の社外取締役は、次のとおりホテル、ニューグランドが定める独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
(独立性判断基準)
（ａ）ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする者
（ｂ）ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｃ）ホテル、ニューグランドの主要な取引先である者
（ｄ）ホテル、ニューグランドの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｅ）ホテル、ニューグランドから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
（ｆ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
（ｇ）ホテル、ニューグランドの１０％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等
（ｈ）ホテル、ニューグランドが１０％以上の議決権を保有する会社の取締役等
（ｉ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
（ｊ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
（ｋ）ホテル、ニューグランドの業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｌ）上記（ａ）～（ｉ）に過去３年間において該当していた者
（ｍ）上記（ａ）～（ｉ）に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（ｎ）ホテル、ニューグランドの取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１ 上記（ａ）及び（ｂ）において「ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをホテル、ニューグランドから受けた者（又は会社）」をいう。
２ 上記（ｃ）及び（ｄ）において、「ホテル、ニューグランドの主要な取引先である者（又は会社）」とは「直近事業年度におけるホテル、ニューグランドの年間連結売上高の２％以上の支払いをホテル、ニューグランドに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるホテル、ニューグランドの連結総資産の２％以上の額をホテル、ニューグランドに融資している者（又は会社）」をいう。
３ 上記（ｅ）、（ｆ）、（ｉ）及び（ｊ）において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
社外取締役である上野 孝氏は、横浜商工会議所会頭及び経営に深く参画された経験に基づき幅広い識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。更に、ホテル、ニューグランド取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員長を兼務しております。
社外取締役である岡崎 真雄氏は、保険事業に精通し、かつ経営に関する豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である川本 守彦氏は、川本工業株式会社の代表取締役社長であり、横浜商工会議所副会頭をはじめ多分野における要職を務める豊富な経験と卓越した経営ノウハウを有しており、経営陣から独立した立場で客観的な視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である勝 治雄氏は、地元横浜で長きにわたるホテル、ニューグランドのパートナー企業、横浜エレベータ株式会社の取締役社長を務めており、豊富な経験と識見を活かし、客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である山﨑 明氏は、ホテル、ニューグランド建物の施工者である清水建設株式会社の元専務執行役員として、豊富な専門知識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員長）である奥津 勉氏は、公認会計士及び税理士として培ってきた豊富な経験と専門的知識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員）である佐々木 寛志氏は、ホテル、ニューグランド建物・敷地の一部賃貸人である横浜市の元副市長としての経験等を通じ、豊富な知識と高度で専門的識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である川村 健一氏は、金融機関で長年にわたり地域経済の発展を支援する様々な取組みをした経験と、金融の専門家としての高度な知見と豊富な経験を有していることから、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である矢野 精一氏は、東日本旅客鉄道株式会社の経営に深く参画されるとともに、特にMaas(Mobility as a Service)領域における豊富な経験と知見を有しており、観光サービス分野での事業展開において監督・助言等をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
なお、ホテル、ニューグランドは、2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」および「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ホテル、ニューグランドの社外取締役は取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名、監査等委員である取締役５名の計10名となる予定です。
社外取締役である上野 孝氏は、横浜商工会議所会頭及び経営に深く参画された経験に基づき幅広い識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。更に、ホテル、ニューグランド取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員長を兼務しております。
社外取締役である岡崎 真雄氏は、保険事業に精通し、かつ経営に関する豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である川本 守彦氏は、川本工業株式会社の代表取締役社長であり、横浜商工会議所副会頭をはじめ多分野における要職を務める豊富な経験と卓越した経営ノウハウを有しており、経営陣から独立した立場で客観的な視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である勝 治雄氏は、地元横浜で長きにわたるホテル、ニューグランドのパートナー企業、横浜エレベータ株式会社の取締役社長を務めており、豊富な経験と識見を活かし、客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である原田 知明氏は、ホテル、ニューグランド建物の施工者である清水建設株式会社の常務執行役員として、豊富な専門知識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員長）である奥津 勉氏は、公認会計士及び税理士として培ってきた豊富な経験と専門的知識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員）である佐々木 寛志氏は、ホテル、ニューグランド建物・敷地の一部賃貸人である横浜市の元副市長としての経験等を通じ、豊富な知識と高度で専門的識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である川村 健一氏は、金融機関で長年にわたり地域経済の発展を支援する様々な取組みをした経験と、金融の専門家としての高度な知見と豊富な経験を有していることから、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である矢野 精一氏は、東日本旅客鉄道株式会社の経営に深く参画されるとともに、特にMaas(Mobility as a Service)領域における豊富な経験と知見を有しており、観光サービス分野での事業展開において監督・助言等をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である大久保 嘉一氏は、税務行政での長年にわたる豊富な経験と税理士としての幅広い知識をもとに、ガバナンス体制強化と経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
後記の「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
(2) 役職の異動
① 役員一覧
男性15名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
（注）１ 取締役 上野 孝、岡崎 真雄、川本 守彦、勝 治雄及び山﨑 明の各氏、並びに取締役（監査等委員）奥津 勉、佐々木 寛志、川村 健一及び矢野 精一の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員長 奥津 勉、委員 野村 弘光、委員 佐々木 寛志、委員 川村 健一、
委員 矢野 精一
ホテル、ニューグランドは、社外取締役について、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名、監査等委員である取締役４名の計９名を選任しております。９名の社外取締役は、次のとおりホテル、ニューグランドが定める独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
(独立性判断基準)
（ａ）ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする者
（ｂ）ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｃ）ホテル、ニューグランドの主要な取引先である者
（ｄ）ホテル、ニューグランドの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｅ）ホテル、ニューグランドから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
（ｆ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
（ｇ）ホテル、ニューグランドの１０％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等
（ｈ）ホテル、ニューグランドが１０％以上の議決権を保有する会社の取締役等
（ｉ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
（ｊ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
（ｋ）ホテル、ニューグランドの業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｌ）上記（ａ）～（ｉ）に過去３年間において該当していた者
（ｍ）上記（ａ）～（ｉ）に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（ｎ）ホテル、ニューグランドの取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１ 上記（ａ）及び（ｂ）において「ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをホテル、ニューグランドから受けた者（又は会社）」をいう。
２ 上記（ｃ）及び（ｄ）において、「ホテル、ニューグランドの主要な取引先である者（又は会社）」とは「直近事業年度におけるホテル、ニューグランドの年間連結売上高の２％以上の支払いをホテル、ニューグランドに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるホテル、ニューグランドの連結総資産の２％以上の額をホテル、ニューグランドに融資している者（又は会社）」をいう。
３ 上記（ｅ）、（ｆ）、（ｉ）及び（ｊ）において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
社外取締役である上野 孝氏は、横浜商工会議所会頭及び経営に深く参画された経験に基づき幅広い識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。更に、ホテル、ニューグランド取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員長を兼務しております。
社外取締役である岡崎 真雄氏は、保険事業に精通し、かつ経営に関する豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である川本 守彦氏は、川本工業株式会社の代表取締役社長であり、横浜商工会議所副会頭をはじめ多分野における要職を務める豊富な経験と卓越した経営ノウハウを有しており、経営陣から独立した立場で客観的な視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である勝 治雄氏は、地元横浜で長きにわたるホテル、ニューグランドのパートナー企業、横浜エレベータ株式会社の取締役社長を務めており、豊富な経験と識見を活かし、客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である山﨑 明氏は、ホテル、ニューグランド建物の施工者である清水建設株式会社の常務執行役員として、豊富な専門知識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員長）である奥津 勉氏は、公認会計士及び税理士として培ってきた豊富な経験と専門的知識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員）である佐々木 寛志氏は、ホテル、ニューグランド建物・敷地の一部賃貸人である横浜市の元副市長としての経験等を通じ、豊富な知識と高度で専門的識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である川村 健一氏は、金融機関で長年にわたり地域経済の発展を支援する様々な取組みをした経験と、金融の専門家としての高度な知見と豊富な経験を有していることから、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である矢野 精一氏は、東日本旅客鉄道株式会社の経営に深く参画されるとともに、特にMaas(Mobility as a Service)領域における豊富な経験と知見を有しており、観光サービス分野での事業展開において監督・助言等をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
後記の「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
（注）１ 取締役 上野 孝、岡崎 真雄、川本 守彦、勝 治雄及び山﨑 明の各氏、並びに取締役（監査等委員）奥津 勉、佐々木 寛志、宮田 久嗣及び川村 健一の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2024年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員長 奥津 勉、委員 野村 弘光、委員 佐々木 寛志、委員 宮田 久嗣、
委員 川村 健一
ホテル、ニューグランドは、社外取締役について、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名、監査等委員である取締役４名の計９名を選任しております。９名の社外取締役は、次のとおりホテル、ニューグランドが定める独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
(独立性判断基準)
（ａ）ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする者
（ｂ）ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｃ）ホテル、ニューグランドの主要な取引先である者
（ｄ）ホテル、ニューグランドの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｅ）ホテル、ニューグランドから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
（ｆ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
（ｇ）ホテル、ニューグランドの１０％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等
（ｈ）ホテル、ニューグランドが１０％以上の議決権を保有する会社の取締役等
（ｉ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
（ｊ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
（ｋ）ホテル、ニューグランドの業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｌ）上記（ａ）～（ｉ）に過去３年間において該当していた者
（ｍ）上記（ａ）～（ｉ）に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（ｎ）ホテル、ニューグランドの取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１ 上記（ａ）及び（ｂ）において「ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをホテル、ニューグランドから受けた者（又は会社）」をいう。
２ 上記（ｃ）及び（ｄ）において、「ホテル、ニューグランドの主要な取引先である者（又は会社）」とは「直近事業年度におけるホテル、ニューグランドの年間連結売上高の２％以上の支払いをホテル、ニューグランドに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるホテル、ニューグランドの連結総資産の２％以上の額をホテル、ニューグランドに融資している者（又は会社）」をいう。
３ 上記（ｅ）、（ｆ）、（ｉ）及び（ｊ）において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
社外取締役である上野 孝氏は、横浜商工会議所会頭及び経営に深く参画された経験に基づき幅広い識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。更に、ホテル、ニューグランド取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員長を兼務しております。
社外取締役である岡崎 真雄氏は、保険事業に精通し、かつ経営に関する豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である川本 守彦氏は、川本工業株式会社の代表取締役社長であり、横浜商工会議所副会頭をはじめ多分野における要職を務める豊富な経験と卓越した経営ノウハウを有しており、経営陣から独立した立場で客観的な視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である勝 治雄氏は、地元横浜で長きにわたるホテル、ニューグランドのパートナー企業、横浜エレベータ株式会社の取締役社長を務めており、豊富な経験と識見を活かし、客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である山﨑 明氏は、ホテル、ニューグランド建物の施工者である清水建設株式会社の常務執行役員として、豊富な専門知識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員長）である奥津 勉氏は、公認会計士及び税理士として培ってきた豊富な経験と専門的知識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員）である佐々木 寛志氏は、ホテル、ニューグランド建物・敷地の一部賃貸人である横浜市の元副市長としての経験等を通じ、豊富な知識と高度で専門的識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である宮田 久嗣氏は、東日本旅客鉄道株式会社の経営に深く参画されるとともに、地域観光資源の開発及び商品化に精通した豊富な経験と実績を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である川村 健一氏は、金融機関で長年にわたり地域経済の発展を支援する様々な取組みをした経験と、金融の専門家としての高度な知見と豊富な経験を有していることから、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております
後記の「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
（注）１ 取締役 上野 孝、岡崎 真雄、川本 守彦、勝 治雄及び山﨑 明の各氏、並びに取締役（監査等委員）奥津 勉、佐々木 寛志、大久保 千行及び宮田 久嗣の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員長 奥津 勉、委員 野村 弘光、委員 佐々木 寛志、委員 大久保 千行、
委員 宮田 久嗣
ホテル、ニューグランドは、社外取締役について、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名、監査等委員である取締役４名の計９名を選任しております。９名の社外取締役は、次のとおりホテル、ニューグランドが定める独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
(独立性判断基準)
（ａ）ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする者
（ｂ）ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｃ）ホテル、ニューグランドの主要な取引先である者
（ｄ）ホテル、ニューグランドの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｅ）ホテル、ニューグランドから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
（ｆ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
（ｇ）ホテル、ニューグランドの１０％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等
（ｈ）ホテル、ニューグランドが１０％以上の議決権を保有する会社の取締役等
（ｉ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
（ｊ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
（ｋ）ホテル、ニューグランドの業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｌ）上記（ａ）～（ｉ）に過去３年間において該当していた者
（ｍ）上記（ａ）～（ｉ）に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（ｎ）ホテル、ニューグランドの取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１ 上記（ａ）及び（ｂ）において「ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをホテル、ニューグランドから受けた者（又は会社）」をいう。
２ 上記（ｃ）及び（ｄ）において、「ホテル、ニューグランドの主要な取引先である者（又は会社）」とは「直近事業年度におけるホテル、ニューグランドの年間連結売上高の２％以上の支払いをホテル、ニューグランドに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるホテル、ニューグランドの連結総資産の２％以上の額をホテル、ニューグランドに融資している者（又は会社）」をいう。
３ 上記（ｅ）、（ｆ）、（ｉ）及び（ｊ）において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
社外取締役である上野 孝氏は、横浜商工会議所会頭及び経営に深く参画された経験に基づき幅広い識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。更に、ホテル、ニューグランド取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員長を兼務しております。
社外取締役である岡崎 真雄氏は、保険事業に精通し、かつ経営に関する豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である川本 守彦氏は、川本工業株式会社の代表取締役社長であり、横浜商工会議所副会頭をはじめ多分野における要職を務める豊富な経験と卓越した経営ノウハウを有しており、経営陣から独立した立場で客観的な視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である勝 治雄氏は、地元横浜で長きにわたるホテル、ニューグランドのパートナー企業、横浜エレベータ株式会社の取締役社長を務めており、豊富な経験と識見を活かし、客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である山﨑 明氏は、ホテル、ニューグランド建物の施工者である清水建設株式会社の常務執行役員として、豊富な専門知識と経験を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員長）である奥津 勉氏は、公認会計士及び税理士として培ってきた豊富な経験と専門的知識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員）である佐々木 寛志氏は、ホテル、ニューグランド建物・敷地の一部賃貸人である横浜市の元副市長としての経験等を通じ、豊富な知識と高度で専門的識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である大久保 千行氏は、過去において株式会社横浜銀行の経営に深く参画するとともに、地元企業をよく理解され、金融の専門家としての高度な知見と豊富な経験を有していることから、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております
社外取締役（監査等委員）である宮田 久嗣氏は、東日本旅客鉄道株式会社の経営に深く参画されるとともに、地域観光資源の開発及び商品化に精通した豊富な経験と実績を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
後記の「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
（注）１ 取締役 上野 孝、岡崎 真雄、川本 守彦、石川 裕及び勝 治雄の各氏、並びに取締役（監査等委員）奥津 勉、佐々木 寛志、大久保 千行及び照井 英之の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員長 奥津 勉、委員 野村 弘光、委員 佐々木 寛志、委員 大久保 千行、
委員 照井 英之
ホテル、ニューグランドは、社外取締役について、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名、監査等委員である取締役４名の計９名を選任しております。９名の社外取締役は、次のとおりホテル、ニューグランドが定める独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
(独立性判断基準)
（ａ）ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする者
（ｂ）ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｃ）ホテル、ニューグランドの主要な取引先である者
（ｄ）ホテル、ニューグランドの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｅ）ホテル、ニューグランドから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
（ｆ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
（ｇ）ホテル、ニューグランドの１０％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等
（ｈ）ホテル、ニューグランドが１０％以上の議決権を保有する会社の取締役等
（ｉ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える寄付又は助成をうけている者
（ｊ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
（ｋ）ホテル、ニューグランドの業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｌ）上記（ａ）～（ｉ）に過去３年間において該当していた者
（ｍ）上記（ａ）～（ｉ）に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（ｎ）ホテル、ニューグランドの取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１ 上記（ａ）及び（ｂ）において「ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをホテル、ニューグランドから受けた者（又は会社）」をいう。
２ 上記（ｃ）及び（ｄ）において、「ホテル、ニューグランドの主要な取引先である者（又は会社）」とは「直近事業年度におけるホテル、ニューグランドの年間連結売上高の２％以上の支払いをホテル、ニューグランドに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるホテル、ニューグランドの連結総資産の２％以上の額をホテル、ニューグランドに融資している者（又は会社）」をいう。
３ 上記（ｅ）、（ｆ）、（ｉ）及び（ｊ）において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
社外取締役である上野 孝氏は、横浜商工会議所会頭及び経営に深く参画された経験に基づき幅広い識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。更に、ホテル、ニューグランド取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員長を兼務しております。
社外取締役である岡崎 真雄氏は、保険事業に精通し、かつ経営に関する豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である川本 守彦氏は、川本工業株式会社の代表取締役社長であり、横浜商工会議所副会頭をはじめ多分野における要職を務める豊富な経験と卓越した経営ノウハウを有しており、経営陣から独立した立場で客観的な視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である石川 裕氏は、ホテル、ニューグランド建物の施工者である清水建設株式会社の専務執行役員としての立場に加え、会社経営を統括する充分な識見を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である勝 治雄氏は、地元横浜で長きにわたるホテル、ニューグランドのパートナー企業、横浜エレベータ株式会社の取締役社長を務めており、豊富な経験と識見を活かし、客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員長）である奥津 勉氏は、公認会計士及び税理士として培ってきた豊富な経験と専門的知識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員）である佐々木 寛志氏は、ホテル、ニューグランド建物・敷地の一部賃貸人である横浜市の元副市長としての経験等を通じ、豊富な知識と高度で専門的識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である大久保 千行氏は、過去において株式会社横浜銀行の経営に深く参画するとともに、地元企業をよく理解され、金融の専門家としての高度な知見と豊富な経験を有していることから、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております
社外取締役（監査等委員）である照井 英之氏は、東日本旅客鉄道株式会社の経営に深く参画されるとともに、横浜の観光事業に精通した幅広い識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
後記の「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
（注）１ 取締役 上野 孝、岡崎 真雄、川本 守彦、石川 裕及び勝 治雄の各氏、並びに取締役（監査等委員）奥津 勉、佐々木 寛志、大久保 千行及び照井 英之の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員長 奥津 勉、委員 野村 弘光、委員 佐々木 寛志、委員 大久保 千行、
委員 照井 英之
ホテル、ニューグランドは、社外取締役について、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名、監査等委員である取締役４名の計９名を選任しております。９名の社外取締役は、次のとおりホテル、ニューグランドが定める独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
(独立性判断基準)
（ａ）ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする者
（ｂ）ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｃ）ホテル、ニューグランドの主要な取引先である者
（ｄ）ホテル、ニューグランドの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｅ）ホテル、ニューグランドから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
（ｆ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
（ｇ）ホテル、ニューグランドの１０％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等
（ｈ）ホテル、ニューグランドが１０％以上の議決権を保有する会社の取締役等
（ｉ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える寄付又は助成をうけている者
（ｊ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
（ｋ）ホテル、ニューグランドの業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｌ）上記（ａ）～（ｉ）に過去３年間において該当していた者
（ｍ）上記（ａ）～（ｉ）に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（ｎ）ホテル、ニューグランドの取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１ 上記（ａ）及び（ｂ）において「ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをホテル、ニューグランドから受けた者（又は会社）」をいう。
２ 上記（ｃ）及び（ｄ）において、「ホテル、ニューグランドの主要な取引先である者（又は会社）」とは「直近事業年度におけるホテル、ニューグランドの年間連結売上高の２％以上の支払いをホテル、ニューグランドに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるホテル、ニューグランドの連結総資産の２％以上の額をホテル、ニューグランドに融資している者（又は会社）」をいう。
３ 上記（ｅ）、（ｆ）、（ｉ）及び（ｊ）において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
社外取締役である上野 孝氏は、横浜商工会議所会頭及び経営に深く参画された経験に基づき幅広い識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。更に、ホテル、ニューグランド取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員長を兼務しております。
社外取締役である岡崎 真雄氏は、保険事業に精通し、かつ経営に関する豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である川本 守彦氏は、横浜商工会議所副会頭をはじめ多分野における要職を務める豊富な経験と卓越した経営ノウハウを有しており、経営陣から独立した立場で客観的な視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能をさらに強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である石川 裕氏は、ホテル、ニューグランド建物の施工者である清水建設株式会社の専務執行役員としての立場に加え、会社経営を統括する充分な識見を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能をさらに強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である勝 治雄氏は、地元横浜で長きにわたるホテル、ニューグランドのパートナー企業、横浜エレベータ株式会社の取締役社長を務めており、豊富な経験と見識を活かし、客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能をさらに強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員長）である奥津 勉氏は、公認会計士及び税理士として培ってきた豊富な経験と専門的知識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員）である佐々木 寛志氏は、ホテル、ニューグランド建物・敷地の一部賃貸人である横浜市の元副市長としての経験等を通じ、豊富な知識と高度で専門的識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である大久保 千行氏は、過去において株式会社横浜銀行の経営に深く参画するとともに、地元企業をよく理解され、金融の専門家としての高度な知見と豊富な経験を有していることから、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能をさらに強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております
社外取締役（監査等委員）である照井 英之氏は、東日本旅客鉄道株式会社の経営に深く参画されるとともに、横浜の観光事業に精通した幅広い見識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能をさらに強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
後記の「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
（注）１ 取締役 上野 孝、岡崎 真雄、川本 守彦、石川 裕及び勝 治雄の各氏、並びに取締役（監査等委員）奥津 勉、佐々木 寛志、廣川 隆及び大久保 千行の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員長 奥津 勉、委員 野村 弘光、委員 佐々木 寛志、委員 廣川 隆、
委員 大久保 千行
ホテル、ニューグランドは、社外取締役について、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名、監査等委員である取締役４名の計９名を選任しております。９名の社外取締役は、次のとおりホテル、ニューグランドが定める独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
(独立性判断基準)
（ａ）ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする者
（ｂ）ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｃ）ホテル、ニューグランドの主要な取引先である者
（ｄ）ホテル、ニューグランドの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｅ）ホテル、ニューグランドから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
（ｆ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
（ｇ）ホテル、ニューグランドの１０％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等
（ｈ）ホテル、ニューグランドが１０％以上の議決権を保有する会社の取締役等
（ｉ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える寄付又は助成をうけている者
（ｊ）ホテル、ニューグランドから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
（ｋ）ホテル、ニューグランドの業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ｌ）上記（ａ）～（ｉ）に過去３年間において該当していた者
（ｍ）上記（ａ）～（ｉ）に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（ｎ）ホテル、ニューグランドの取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１ 上記（ａ）及び（ｂ）において「ホテル、ニューグランドを主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをホテル、ニューグランドから受けた者（又は会社）」をいう。
２ 上記（ｃ）及び（ｄ）において、「ホテル、ニューグランドの主要な取引先である者（又は会社）」とは「直近事業年度におけるホテル、ニューグランドの年間連結売上高の２％以上の支払いをホテル、ニューグランドに行っている者（又は会社）、直近事業年度末におけるホテル、ニューグランドの連結総資産の２％以上の額をホテル、ニューグランドに融資している者（又は会社）」をいう。
３ 上記（ｅ）、（ｆ）、（ｉ）及び（ｊ）において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
社外取締役である上野 孝氏は、横浜商工会議所会頭及び経営に深く参画された経験に基づき幅広い識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。更に、ホテル、ニューグランド取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員長を兼務しております。
社外取締役である岡崎 真雄氏は、保険事業に精通し、かつ経営に関する豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である川本 守彦氏は、横浜商工会議所副会頭をはじめ多分野における要職を務める豊富な経験と卓越した経営ノウハウを有しており、経営陣から独立した立場で客観的な視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能をさらに強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である石川 裕氏は、ホテル、ニューグランド建物の施工者である清水建設株式会社の専務執行役員としての立場に加え、会社経営を統括する充分な識見を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能をさらに強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である勝 治雄氏は、地元横浜で長きにわたるホテル、ニューグランドのパートナー企業、横浜エレベータ株式会社の取締役社長を務めており、豊富な経験と見識を活かし、客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランド経営全般の監督機能をさらに強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員）である佐々木 寛志氏は、ホテル、ニューグランド建物・敷地の一部賃貸人である横浜市の元副市長としての経験等を通じ、豊富な知識と高度で専門的識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員長）である奥津 勉氏は、公認会計士及び税理士として培ってきた豊富な経験と専門的知識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である廣川 隆氏は、東日本旅客鉄道株式会社の経営に深く参画されるとともに、横浜の観光事業に精通した幅広い見識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能をさらに強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である大久保 千行氏は、過去において株式会社横浜銀行の経営に深く参画するとともに、地元企業をよく理解され、金融の専門家としての高度な知見と豊富な経験を有していることから、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、ホテル、ニューグランドの経営に対する監査・監督機能をさらに強化できると判断したためであります。また、ホテル、ニューグランドから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております
後記の「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
男性15名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
（注）１ 取締役 上野 孝、岡崎 真雄、川本 守彦、石川 裕及び勝 治雄の各氏、ならびに取締役（監査等委員）奥津 勉、佐々木 寛志、清水 三省及び廣川 隆の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2019年11月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2017年11月期に係る定時株主総会終結の時から2019年11月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 奥津 勉、委員 野村 弘光、委員 佐々木 寛志、委員 清水 三省、委員 廣川 隆
男性14名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 会長 |
|
原 信 造 |
昭和33年２月13日生 |
昭和56年４月 |
大蔵省入省 |
(注)2 |
― |
|
平成22年10月 |
関東信越国税局長 |
||||||
|
平成23年７月 |
岡山県警察本部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
原地所株式会社代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年２月 |
ホテル、ニューグランド取締役（監査等委員） |
||||||
|
平成30年２月 |
ホテル、ニューグランド代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
リスク管理部門統括 |
濱 田 賢 治 |
昭和29年７月22日生 |
昭和53年４月 |
日本国有鉄道入社 |
(注)2 |
20 |
|
昭和62年４月 |
東日本旅客鉄道株式会社入社 |
||||||
|
平成８年３月 |
同社東京地域本社旅行業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社財務部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社理事横浜支社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社執行役員横浜支社長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ホテル、ニューグランド社外取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社横浜ステーシヨンビル代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本ホテル株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成25年２月 平成29年２月 平成29年４月 平成30年２月 |
ホテル、ニューグランド代表取締役社長 ホテル、ニューグランド代表取締役社長総支配人 ホテル、ニューグランド代表取締役社長 ホテル、ニューグランド代表取締役社長リスク管理部門統括（現） |
||||||
|
取締役 |
|
上 野 孝 |
昭和19年12月10日生 |
昭和42年４月 平成27年11月 |
合名会社上野運輸商会（現上野トランステック株式会社）入社 横浜商工会議所会頭（現） |
(注)2 |
― |
|
取締役 |
総料理長 |
宇 佐 神 茂 |
昭和27年1月26日生 |
昭和48年２月 |
ホテル、ニューグランド入社 |
(注)2 |
6 |
|
平成16年４月 |
ホテル、ニューグランド調理部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
ホテル、ニューグランド取締役総料理長（現） |
||||||
|
取締役 |
財務本部長 |
岸 晴 記 |
昭和28年12月19日生 |
平成元年10月 |
ホテル、ニューグランド入社 |
(注)2 |
2 |
|
平成９年３月 |
ホテル、ニューグランド経理部長 |
||||||
|
平成20年２月 平成30年１月 |
ホテル、ニューグランド取締役経理部長 ホテル、ニューグランド取締役財務本部長（現） |
||||||
|
取締役 |
|
勝 治 信 |
昭和７年５月29日生 |
昭和32年10月 |
横浜エレベータ株式会社代表取締役社長 |
(注)2 |
― |
|
平成５年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成７年７月 |
帝蚕倉庫株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成10年２月 |
ホテル、ニューグランド社外監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
横浜エレベータ株式会社名誉会長（現） |
||||||
|
平成19年６月
平成28年２月 |
帝蚕倉庫株式会社取締役相談役（現） ホテル、ニューグランド社外取締役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
岡 崎 真 雄 |
昭和10年10月31日生 |
昭和60年７月 |
同和火災海上保険株式会社代表取締役社長 |
(注)2 |
― |
|
平成10年４月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成13年４月 |
ニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社代表取締役名誉会長 |
||||||
|
平成22年10月
平成24年２月 平成26年２月
平成28年２月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問（現） ホテル、ニューグランド社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
|
波 岡 滋 |
昭和30年８月11日生 |
昭和55年４月 平成27年４月
平成28年２月 平成28年４月
平成29年４月 |
清水建設株式会社入社 同社専務執行役員技術担当、CSR担当、新規事業推進統括 ホテル、ニューグランド社外取締役（現） 清水建設株式会社専務執行役員 技術担当、安全環境担当、ものづくり担当、CSR担当、新規事業推進担当 同社専務執行役員 技術担当、安全環境担当、CSR担当、ものづくり担当、自然共生事業担当（現） |
(注)2 |
― |
|
取締役 |
管理本部長 |
松 尾 健 次 |
昭和36年９月26日生 |
昭和56年４月 |
ホテル、ニューグランド入社 |
(注)2 |
― |
|
平成28年12月 |
ホテル、ニューグランド管理本部長兼調理部参与、内部統制室長、コンプライアンス推進室長 |
||||||
|
平成30年２月 |
ホテル、ニューグランド取締役管理本部長（現） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
奥 津 勉 |
昭和22年11月９日生 |
昭和47年11月
昭和52年２月 平成19年４月
平成23年６月 平成27年６月 平成28年２月 |
公認会計士・税理士奥津進事務所入所 税理士奥津勉事務所開設所長(現) 公認会計士奥津勉事務所開設所長（現） 株式会社ハイマックス社外取締役 同社非常勤監査役（現） ホテル、ニューグランド社外取締役（監査等委員）（現） |
(注)3 |
― |
|
取締役 (監査等委員) |
|
野 村 弘 光 |
昭和７年10月７日生 |
昭和51年６月 |
原地所株式会社取締役総務部長 |
(注)3 |
433 |
|
昭和54年２月 |
ホテル、ニューグランド取締役 |
||||||
|
平成３年４月 平成28年２月 |
原地所株式会社常務取締役(現) ホテル、ニューグランド取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
佐々木 寛志 |
昭和22年1月16日生 |
昭和46年４月 |
横浜市入庁 |
(注)3 |
― |
|
平成14年５月 |
同都筑区長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同福祉局長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同健康福祉局長 |
||||||
|
平成19年４月 平成22年４月 |
横浜市副市長 横浜市信用保証協会会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会非常勤会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
金港青果株式会社非常勤監査役（現） |
||||||
|
平成27年２月 平成27年３月
平成28年２月
|
ホテル、ニューグランド社外取締役 社会福祉法人横浜市社会事業協会非常勤理事長（現） ホテル、ニューグランド社外取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
清 水 三 省 |
昭和21年８月26日生 |
昭和44年４月 |
株式会社横浜銀行入行 |
(注)3 |
― |
|
平成９年６月 |
同社取締役本店営業部長 |
||||||
|
平成11年２月 |
ホテル、ニューグランド取締役 |
||||||
|
平成11年４月
平成12年４月 平成14年４月 平成16年６月
平成17年６月 平成26年６月 平成26年６月 平成26年６月
平成27年２月 平成28年２月
平成28年６月 |
株式会社横浜銀行常務取締役常務執行役員本店営業部長 同社代表取締役常務取締役 同社代表取締役ＣＲＯ 株式会社神奈川銀行代表取締役副頭取 同社代表取締役頭取 同社相談役 横浜丸魚株式会社非常勤監査役 株式会社ジャストオートリーシング非常勤監査役 ホテル、ニューグランド社外取締役 ホテル、ニューグランド社外取締役（監査等委員）（現） 株式会社神奈川銀行特別顧問 |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
渡 利 千 春 |
昭和38年１月30日生 |
昭和63年４月 平成20年６月 平成25年６月
平成26年６月 平成28年６月 平成30年２月 |
東日本旅客鉄道株式会社入社 同社横浜支社総務部長 同社総務部担当部長、安全企画部長 同社執行役員安全企画部長 同社執行役員横浜支社長（現） ホテル、ニューグランド社外取締役（監査等委員）（現） |
(注)3 |
― |
|
計 |
461 |
||||||
（注）１ 取締役 上野 孝、勝 治信、岡崎 真雄及び波岡 滋の各氏、ならびに取締役（監査等委員）
奥津 勉、佐々木 寛志、清水 三省及び渡利 千春の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係
る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係
る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 奥津 勉、委員 野村 弘光、委員 佐々木 寛志、委員 清水 三省、委員 渡利 千春
男性14名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 会長 |
|
原 範 行 |
昭和４年１月14日生 |
昭和28年４月 |
日産自動車株式会社入社 |
(注)3 |
862 |
|
昭和46年５月 |
原地所株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
昭和54年２月 |
ホテル、ニューグランド取締役 |
||||||
|
昭和58年８月 |
ホテル、ニューグランド代表取締役社長 |
||||||
|
平成３年６月 |
株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル取締役会長 |
||||||
|
平成12年10月 |
横浜商工会議所副会頭 |
||||||
|
平成15年２月 |
ホテル、ニューグランド代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年２月 |
ホテル、ニューグランド代表取締役会長 兼 社長 |
||||||
|
平成25年２月 平成26年６月 |
ホテル、ニューグランド代表取締役会長（現） 原地所株式会社代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
総支配人 |
濱 田 賢 治 |
昭和29年７月22日生 |
昭和53年４月 |
日本国有鉄道入社 |
(注)3 |
20 |
|
昭和62年４月 |
東日本旅客鉄道株式会社入社 |
||||||
|
平成８年３月 |
同社東京地域本社旅行業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社財務部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社理事横浜支社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社執行役員横浜支社長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ホテル、ニューグランド社外取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社横浜ステーシヨンビル代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本ホテル株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成25年２月 平成29年２月 |
ホテル、ニューグランド代表取締役社長 ホテル、ニューグランド代表取締役社長総支配人（現） |
||||||
|
常務取締役 |
リスク管理部門統括 |
里 見 辰 彦 |
昭和27年１月28日生 |
昭和45年３月 平成23年２月 平成25年２月 平成28年12月 |
ホテル、ニューグランド入社 ホテル、ニューグランド代表取締役常務管理部門統括 ホテル、ニューグランド常務取締役管理部門統括 ホテル、ニューグランド常務取締役リスク管理部門統括（現） |
(注)3 |
2 |
|
取締役 |
|
上 野 孝 |
昭和19年12月10日生 |
昭和42年４月 平成27年11月 |
合名会社上野運輸商会（現上野トランステック株式会社）入社 横浜商工会議所会頭（現） |
(注)3 |
― |
|
取締役 |
総料理長 |
宇 佐 神 茂 |
昭和27年1月26日生 |
昭和48年２月 |
ホテル、ニューグランド入社 |
(注)3 |
6 |
|
平成16年４月 |
ホテル、ニューグランド調理部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
ホテル、ニューグランド取締役総料理長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
経理部長 |
岸 晴 記 |
昭和28年12月19日生 |
平成元年10月 |
ホテル、ニューグランド入社 |
(注)3 |
2 |
|
平成９年３月 |
ホテル、ニューグランド経理部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
ホテル、ニューグランド取締役経理部長（現） |
||||||
|
取締役 |
|
勝 治 信 |
昭和７年５月29日生 |
昭和32年10月 |
横浜エレベータ株式会社代表取締役社長 |
(注)3 |
― |
|
平成５年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成７年７月 |
帝蚕倉庫株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成10年２月 |
ホテル、ニューグランド社外監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
横浜エレベータ株式会社名誉会長（現） |
||||||
|
平成19年６月
平成28年２月 |
帝蚕倉庫株式会社取締役相談役（現） ホテル、ニューグランド社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
|
岡 崎 真 雄 |
昭和10年10月31日生 |
昭和60年７月 |
同和火災海上保険株式会社代表取締役社長 |
(注)3 |
― |
|
平成10年４月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成13年４月 |
ニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社代表取締役名誉会長 |
||||||
|
平成22年10月
平成24年２月 平成26年２月
平成28年２月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問（現） ホテル、ニューグランド社外取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
|
波 岡 滋 |
昭和30年８月11日生 |
昭和55年４月 平成27年４月
平成28年２月 平成28年４月 |
清水建設株式会社入社 同社専務執行役員技術担当、CSR担当、新規事業推進統括 ホテル、ニューグランド社外取締役（現） 清水建設株式会社専務執行役員 技術担当、安全環境担当、ものづくり担当、CSR担当、新規事業推進担当（現） |
(注)3 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
奥 津 勉 |
昭和22年11月９日生 |
昭和47年11月
昭和52年２月 平成19年４月
平成23年６月 平成27年６月 平成28年２月 |
公認会計士・税理士奥津進事務所入所 税理士奥津勉事務所開設所長(現) 公認会計士奥津勉事務所開設所長（現） 株式会社ハイマックス社外取締役 同社非常勤監査役（現） ホテル、ニューグランド社外取締役（監査等委員）（現） |
(注)4 |
― |
|
取締役 (監査等委員) |
|
野 村 弘 光 |
昭和７年10月７日生 |
昭和51年６月 |
原地所株式会社取締役総務部長 |
(注)4 |
433 |
|
昭和54年２月 |
ホテル、ニューグランド取締役 |
||||||
|
平成３年４月 平成28年２月 |
原地所株式会社常務取締役(現) ホテル、ニューグランド取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
佐々木 寛志 |
昭和22年1月16日生 |
昭和46年４月 |
横浜市入庁 |
(注)4 |
― |
|
平成14年５月 |
同都筑区長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同福祉局長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同健康福祉局長 |
||||||
|
平成19年４月 平成22年４月 |
横浜市副市長 横浜市信用保証協会会長 |
||||||
|
平成22年６月 |
社会福祉法人横浜市福祉協議会非常勤会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
金港青果株式会社非常勤監査役（現） |
||||||
|
平成27年２月 平成28年２月
平成28年６月 |
ホテル、ニューグランド社外取締役 ホテル、ニューグランド社外取締役（監査等委員）（現） 社会福祉法人横浜市福祉協議会顧問（現） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
清 水 三 省 |
昭和21年８月26日生 |
昭和44年４月 |
株式会社横浜銀行入行 |
(注)4 |
― |
|
平成９年６月 |
同社取締役本店営業部長 |
||||||
|
平成11年２月 |
ホテル、ニューグランド取締役 |
||||||
|
平成11年４月
平成12年４月 平成14年４月 平成16年６月
平成17年６月 平成26年６月 平成26年６月
平成26年６月
平成27年２月 平成28年２月
平成28年６月 |
株式会社横浜銀行常務取締役常務執行役員本店営業部長 同社代表取締役常務取締役 同社代表取締役 株式会社神奈川銀行代表取締役副頭取 同社代表取締役頭取 同社相談役 横浜丸魚株式会社非常勤監査役（現） 株式会社ジャストオートリーシング非常勤監査役（現） ホテル、ニューグランド社外取締役 ホテル、ニューグランド社外取締役（監査等委員）（現） 株式会社神奈川銀行特別顧問（現） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
原 信 造 |
昭和33年２月13日生 |
昭和56年４月 平成22年10月 平成23年７月 平成26年７月
平成28年２月 |
大蔵省入省 関東信越国税局長 岡山県警察本部長 原地所株式会社代表取締役社長（現） ホテル、ニューグランド取締役（監査等委員）（現） |
(注)4 |
― |
|
計 |
1,325 |
||||||
（注）１ 平成28年２月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ホテル、ニューグランドは同日をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役 上野 孝、勝 治信、岡崎 真雄及び波岡 滋の各氏、ならびに取締役（監査等委員）
奥津 勉、佐々木 寛志及び清水 三省の各氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係
る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係
る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 奥津 勉、委員 野村 弘光、委員 佐々木 寛志、委員 清水 三省、委員 原 信造
６ 取締役（監査等委員）原 信造は、代表取締役会長 原 範行の娘婿であります。
男性15名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 会長 |
| 原 範 行 | 昭和４年１月14日生 | 昭和28年４月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)3 | 862 |
昭和46年５月 | 原地所株式会社代表取締役社長 | ||||||
昭和54年２月 | ホテル、ニューグランド取締役 | ||||||
昭和58年８月 | ホテル、ニューグランド代表取締役社長 | ||||||
平成３年６月 | 株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル取締役会長 | ||||||
平成12年10月 | 横浜商工会議所副会頭 | ||||||
平成15年２月 | ホテル、ニューグランド代表取締役会長 | ||||||
平成23年２月 | ホテル、ニューグランド代表取締役会長 兼 社長 | ||||||
平成25年２月 平成26年６月 | ホテル、ニューグランド代表取締役会長（現） 原地所株式会社代表取締役会長（現） | ||||||
代表取締役 社長 |
| 濱 田 賢 治 | 昭和29年７月22日生 | 昭和53年４月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | 20 |
昭和62年４月 | 東日本旅客鉄道株式会社入社 | ||||||
平成８年３月 | 同社東京地域本社旅行業部長 | ||||||
平成17年６月 | 同社財務部長 | ||||||
平成19年６月 | 同社理事横浜支社長 | ||||||
平成20年６月 | 同社執行役員横浜支社長 | ||||||
平成21年２月 | ホテル、ニューグランド社外取締役 | ||||||
平成22年６月 | 株式会社横浜ステーシヨンビル代表取締役社長 | ||||||
平成24年６月 | 日本ホテル株式会社常務取締役 | ||||||
平成25年２月 | ホテル、ニューグランド代表取締役社長（現） | ||||||
常務取締役 | 営業部門 | 吉 田 一 継 | 昭和25年１月４日生 | 昭和47年3月 | 株式会社帝国ホテル入社 | (注)3 | 10 |
平成10年6月 | 同社営業企画室長 | ||||||
平成12年6月 | 同社レストラン部長 | ||||||
平成15年8月 | 同社宿泊部長 | ||||||
平成17年2月 | ホテル、ニューグランド常務取締役総支配人 | ||||||
平成19年2月 | ホテル、ニューグランド常務取締役営業部門統括総支配人 | ||||||
平成23年２月 | ホテル、ニューグランド代表取締役常務営業部門統括総支配人 | ||||||
平成25年２月 | ホテル、ニューグランド常務取締役営業部門統括総支配人（現） | ||||||
常務取締役 | 管理部門 | 里 見 辰 彦 | 昭和27年１月28日生 | 昭和45年３月 平成23年２月 平成25年２月 | ホテル、ニューグランド入社 ホテル、ニューグランド代表取締役常務管理部門統括 ホテル、ニューグランド常務取締役管理部門統括（現） | (注)3 | 2 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 上 野 孝 | 昭和19年12月10日生 | 昭和42年４月 平成27年11月 | 合名会社上野運輸商会（現上野トランステック株式会社）入社 横浜商工会議所会頭（現） | (注)3 | ― |
取締役 |
| 勝 治 信 | 昭和７年５月29日生 | 昭和32年10月 | 横浜エレベータ株式会社代表取締役社長 | (注)3 | ― |
平成５年６月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
平成７年６月 | 帝蚕倉庫株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成10年２月 | ホテル、ニューグランド社外監査役 | ||||||
平成19年６月 | 横浜エレベータ株式会社名誉会長（現） | ||||||
平成19年６月
平成28年２月 | 帝蚕倉庫株式会社取締役相談役（現） ホテル、ニューグランド社外取締役（現） | ||||||
取締役 | 総料理長 | 宇 佐 神 茂 | 昭和27年1月26日生 | 昭和48年２月 | ホテル、ニューグランド入社 | (注)3 | 6 |
平成16年４月 | ホテル、ニューグランド調理部長 | ||||||
平成19年２月 | ホテル、ニューグランド取締役総料理長（現） | ||||||
取締役 | 経理部長 | 岸 晴 記 | 昭和28年12月19日生 | 平成元年10月 | ホテル、ニューグランド入社 | (注)3 | 2 |
平成９年３月 | ホテル、ニューグランド経理部長 | ||||||
平成20年２月 | ホテル、ニューグランド取締役経理部長（現） | ||||||
取締役 |
| 岡 崎 真 雄 | 昭和10年10月31日生 | 昭和60年７月 | 同和火災海上保険株式会社代表取締役社長 | (注)3 | ― |
平成10年４月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
平成13年４月 | ニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長 | ||||||
平成18年４月 | 同社代表取締役名誉会長 | ||||||
平成22年10月
平成24年２月 平成26年２月
平成28年２月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問（現） ホテル、ニューグランド社外取締役（現） | ||||||
取締役 |
| 波 岡 滋 | 昭和30年８月11日生 | 昭和55年４月 平成27年４月
平成28年２月 | 清水建設株式会社入社 同社専務執行役員技術担当、CSR担当、新規事業推進統括（現） ホテル、ニューグランド社外取締役（現） | (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 (監査等委員) |
| 野 村 弘 光 | 昭和７年10月７日生 | 昭和51年６月 | 原地所株式会社取締役総務部長 | (注)4 | 433 |
昭和54年２月 | ホテル、ニューグランド取締役 | ||||||
平成３年４月 平成28年２月 | 原地所株式会社常務取締役(現) ホテル、ニューグランド取締役（監査等委員）（現） | ||||||
取締役 (監査等委員) |
| 佐々木 寛志 | 昭和22年1月16日生 | 昭和46年４月 | 横浜市入庁 | (注)4 | ― |
平成14年５月 | 同都筑区長 | ||||||
平成16年４月 | 同福祉局長 | ||||||
平成18年４月 | 同健康福祉局長 | ||||||
平成19年４月 平成22年４月 | 横浜市副市長 横浜市信用保証協会会長 | ||||||
平成22年６月 | 社会福祉法人横浜市福祉協議会非常勤会長（現） | ||||||
平成26年６月 | 金港青果株式会社非常勤監査役（現） | ||||||
平成27年２月 平成28年２月 | ホテル、ニューグランド社外取締役 ホテル、ニューグランド社外取締役（監査等委員）（現） | ||||||
取締役 (監査等委員) |
| 清 水 三 省 | 昭和21年８月26日生 | 昭和44年４月 | 株式会社横浜銀行入行 | (注)4 | ― |
平成９年６月 | 同社取締役本店営業部長 | ||||||
平成11年２月 | ホテル、ニューグランド取締役 | ||||||
平成11年４月
平成12年４月 平成14年４月 平成16年６月
平成17年６月 平成26年６月 平成26年６月
平成26年６月
平成27年２月 平成28年２月 | 株式会社横浜銀行常務取締役常務執行役員本店営業部長 同社代表取締役常務取締役 同社代表取締役 株式会社神奈川銀行代表取締役副頭取 同社代表取締役頭取 同社相談役（現） 横浜丸魚株式会社非常勤監査役（現） 株式会社ジャストオートリーシング非常勤監査役（現） ホテル、ニューグランド社外取締役 ホテル、ニューグランド社外取締役（監査等委員）（現） | ||||||
取締役 (監査等委員) |
| 奥 津 勉 | 昭和22年11月９日生 | 昭和47年11月
昭和52年２月 平成19年４月
平成23年６月 平成27年６月 平成28年２月 | 公認会計士・税理士奥津進事務所入所 税理士奥津勉事務所開設所長(現) 公認会計士奥津勉事務所開設所長（現） 株式会社ハイマックス社外取締役 同社非常勤監査役（現） ホテル、ニューグランド社外取締役（監査等委員）（現） | (注)4 | ― |
取締役 (監査等委員) |
| 原 信 造 | 昭和33年２月13日生 | 昭和56年４月 平成22年10月 平成23年７月 平成26年７月
平成28年２月 | 大蔵省入省 関東信越国税局長 岡山県警察本部長 原地所株式会社代表取締役社長（現） ホテル、ニューグランド取締役（監査等委員）（現） | (注)4 | ― |
計 | 1,335 | ||||||
（注）１ 平成28年２月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ホテル、ニューグランドは同日をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役 上野 孝、勝 治信、岡崎 真雄及び波岡 滋の各氏、ならびに取締役（監査等委員）
佐々木 寛志、清水 三省及び奥津 勉の各氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年11月期に係
る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係
る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 奥津 勉、委員 野村 弘光、委員 佐々木 寛志、委員 清水 三省、委員 原 信造
６ 取締役（監査等委員）原 信造は、代表取締役会長 原 範行の娘婿であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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