藤田観光(9722)の株価チャート 藤田観光(9722)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間の役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注) １ 取締役のうち髙見和徳氏、鷹野志穂氏、山田政雄氏、浅井紀久子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち中塩弘氏および清常智之氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 藤田観光の取締役の任期は１年以内、監査役の任期は４年以内となっております。
４ 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 藤田観光では、経営意思決定の迅速化・効率化のために、取締役会は戦略的な経営意思決定および業務執行監督機関としての機能に重点をおくこととし、グループ全体戦略の責任と事業運営の責任とを明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であり、上記の代表取締役兼務者１名を除く７名の氏名および主な担当業務は以下のとおりであります。
９ 藤田観光は補欠監査役の選任制度を導入し、2024年３月27日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、市村陽典氏を選任しております。
藤田観光の社外取締役について、髙見和徳氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、パナソニック株式会社において営業部門および各種事業部門の責任者を歴任し、長年にわたり会社経営に携わっておられ、経営全般およびマーケティングに関する豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、鷹野志穂氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、化粧品業界等において長年にわたり会社経営に携わっておられ、経営全般およびマーケティングに関する豊富な経験および識見を有しております。また、藤田観光が推進している女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み等に対しても貢献していただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、山田政雄氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、ＤＯＷＡホールディングス株式会社にて経営全般における責任者を歴任し、また、会社経営にも長年携わっておられ、経営に関する豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、浅井紀久子氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、2017年より飲食業界の会社経営に携わっておられ、また株式会社みずほ銀行において長年にわたり法人営業・ストラクチャードファイナンス等の業務経験を培われるなど、多分野における豊富な経験および識見を有しております。また、藤田観光が推進している女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み等に対しても貢献していただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外監査役について、中塩弘氏を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、株式会社みずほ銀行、みずほ証券株式会社において、長年にわたり金融市場等での業務経験を積まれ、2008年にＤＯＷＡホールディングス株式会社執行役員、2009年以降同社取締役として、主に企画・管理部門における豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の監査業務に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外監査役について、清常智之氏を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、三井住友信託銀行株式会社において、長年にわたり融資・企画等の業務経験を培われ、2009年からは同社の執行役員を務められるほか、国土交通省の委員会に常勤委員として携わるなど、金融・不動産における豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の監査業務に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は、それぞれが原則として全ての取締役会に出席し、客観的な立場から必要に応じて意見を述べており、客観的・中立的な経営監視機能が十分に確保されているものと考えています。また、「（3）監査の状況」に記載した内部監査室および監査役による監査結果は、取締役会や監査役会を通して他の役員同様、社外取締役および社外監査役に報告され連携を図っております。さらに、社外監査役は、藤田観光の会計監査人から会計監査内容について報告をうけるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容については、以下のとおりです。
１. 藤田観光と業種を異にする会社において、経営を行う立場にあった経歴を有する者であること。
２．他の独立社外取締役と別業種の経歴を有する者であること。
３．現在または過去において、藤田観光および藤田観光の子会社において業務執行者であった者でないこと。
４．藤田観光の上位10位以内の大株主（大株主が法人である場合、現に所属している者）でないこと。
５．直近３会計年度において、年間のグループ間での取引額が相互にその連結売上高の２％以上の取引先およびそのグループに現に所属していないこと。
６．直近３会計年度において、藤田観光から役員報酬以外に年間平均1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人または顧問契約先（法人である場合は、現に所属している者）でないこと。
７．上記４～６の団体または取引先に所属していたことがある場合、当該団体または取引先を退職後３年以上が経過していること。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
(注) １ 取締役のうち残間里江子氏、髙見和徳氏、鷹野志穂氏、山田政雄氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち中塩弘氏および宮本俊司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 藤田観光の取締役の任期は１年以内、監査役の任期は４年以内となっております。
４ 任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 藤田観光では、経営意思決定の迅速化・効率化のために、取締役会は戦略的な経営意思決定および業務執行監督機関としての機能に重点をおくこととし、グループ全体戦略の責任と事業運営の責任とを明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名であり、上記の代表取締役兼務者１名を除く４名の氏名および主な担当業務は以下のとおりであります。
９ 藤田観光は補欠監査役の選任制度を導入し、2023年３月29日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、市村陽典氏を選任しております。
藤田観光の社外取締役について、残間里江子氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、長年にわたり会社経営に携わっておられ、また、政府審議会などの公的委員を歴任されているほか、総合プロデューサーとして数々の大型イベントを手がけられるなど、多分野における豊富な経験および識見を有しております。また、藤田観光が推進している女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み等に対しても貢献していただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、髙見和徳氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、パナソニック株式会社において営業部門および各種事業部門の責任者を歴任し、長年にわたり会社経営に携わっておられ、経営全般およびマーケティングに関する豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、鷹野志穂氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、化粧品業界等において長年にわたり会社経営に携わっておられ、経営全般およびマーケティングに関する豊富な経験および識見を有しております。また、藤田観光が推進している女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み等に対しても貢献していただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、山田政雄氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、ＤＯＷＡホールディングス株式会社にて経営全般における責任者を歴任し、また、会社経営にも長年携わっておられ、経営に関する豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外監査役について、中塩弘氏を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、株式会社みずほ銀行、みずほ証券株式会社において、長年にわたり金融市場等での業務経験を積まれ、2008年にＤＯＷＡホールディングス株式会社執行役員、2009年以降同社取締役として、主に企画・管理部門における豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の監査業務に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外監査役について、宮本俊司氏を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社において、長年にわたり融資・企画等の業務経験を培われ、豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の監査業務に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は、それぞれが原則として全ての取締役会に出席し、客観的な立場から必要に応じて意見を述べており、客観的・中立的な経営監視機能が十分に確保されているものと考えています。また、「（3）監査の状況」に記載した内部監査室および監査役による監査結果は、取締役会や監査役会を通して他の役員同様、社外取締役および社外監査役に報告され連携を図っております。さらに、社外監査役は、藤田観光の会計監査人から会計監査内容について報告をうけるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容については、以下のとおりです。
１. 藤田観光と業種を異にする会社において、経営を行う立場にあった経歴を有する者であること。
２．他の独立社外取締役と別業種の経歴を有する者であること。
３．現在または過去において、藤田観光および藤田観光の子会社において業務執行者であった者でないこと。
４．藤田観光の上位10位以内の大株主（大株主が法人である場合、現に所属している者）でないこと。
５．直近３会計年度において、年間のグループ間での取引額が相互にその連結売上高の２％以上の取引先およびそのグループに現に所属していないこと。
６．直近３会計年度において、藤田観光から役員報酬以外に年間平均1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人または顧問契約先（法人である場合は、現に所属している者）でないこと。
７．上記４～６の団体または取引先に所属していたことがある場合、当該団体または取引先を退職後３年以上が経過していること。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
(注) １ 取締役のうち残間里江子氏、髙見和徳氏、鷹野志穂氏、山田政雄氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち中塩弘氏および宮本俊司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 藤田観光の取締役の任期は１年以内、監査役の任期は４年以内となっております。
４ 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 藤田観光では、経営意思決定の迅速化・効率化のために、取締役会は戦略的な経営意思決定および業務執行監督機関としての機能に重点をおくこととし、グループ全体戦略の責任と事業運営の責任とを明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名であり、上記の代表取締役兼務者１名を除く４名の氏名および主な担当業務は以下のとおりであります。
９ 藤田観光は補欠監査役の選任制度を導入し、2022年３月29日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、市村陽典氏を選任しております。
藤田観光の社外取締役について、残間里江子氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、長年にわたり会社経営に携わっておられ、また、政府審議会などの公的委員を歴任されているほか、総合プロデューサーとして数々の大型イベントを手がけられるなど、多分野における豊富な経験および識見を有しております。また、藤田観光が推進している女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み等に対しても貢献していただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、髙見和徳氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、パナソニック株式会社において営業部門および各種事業部門の責任者を歴任し、長年にわたり会社経営に携わっておられ、経営全般およびマーケティングに関する豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、鷹野志穂氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、化粧品業界等において長年にわたり会社経営に携わっておられ、経営全般およびマーケティングに関する豊富な経験および識見を有しております。また、藤田観光が推進している女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み等に対しても貢献していただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、山田政雄氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、ＤＯＷＡホールディングス株式会社にて経営全般における責任者を歴任し、また、会社経営にも長年携わっておられ、経営に関する豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外監査役について、中塩弘氏を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、株式会社みずほ銀行、みずほ証券株式会社において、長年にわたり金融市場等での業務経験を積まれ、2008年にＤＯＷＡホールディングス株式会社執行役員、2009年以降同社取締役として、主に企画・管理部門における豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の監査業務に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外監査役について、宮本俊司氏を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社において、長年にわたり融資・企画等の業務経験を培われ、豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の監査業務に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は、それぞれが原則として全ての取締役会に出席し、客観的な立場から必要に応じて意見を述べており、客観的・中立的な経営監視機能が十分に確保されているものと考えています。また、「（3）監査の状況」に記載したＳＤＧｓ推進室（2022年１月１日より内部監査室）および監査役による監査結果は、取締役会や監査役会を通して他の役員同様、社外取締役および社外監査役に報告され連携を図っております。さらに、社外監査役は、藤田観光の会計監査人から会計監査内容について報告をうけるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容については、以下のとおりです。
１. 藤田観光と業種を異にする会社において、経営を行う立場にあった経歴を有する者であること。
２．他の独立社外取締役と別業種の経歴を有する者であること。
３．現在または過去において、藤田観光および藤田観光の子会社において業務執行者であった者でないこと。
４．藤田観光の上位10位以内の大株主（大株主が法人である場合、現に所属している者）でないこと。
５．直近３会計年度において、年間のグループ間での取引額が相互にその連結売上高の２％以上の取引先およびそのグループに現に所属していないこと。
６．直近３会計年度において、藤田観光から役員報酬以外に年間平均1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人または顧問契約先（法人である場合は、現に所属している者）でないこと。
７．上記４～６の団体または取引先に所属していたことがある場合、当該団体または取引先を退職後３年以上が経過していること。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
(注) １ 取締役のうち残間里江子氏、髙見和徳氏、鷹野志穂氏、山田政雄氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち中塩弘氏および宮本俊司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 藤田観光の取締役の任期は１年以内、監査役の任期は４年以内となっております。
４ 任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 藤田観光では、経営意思決定の迅速化・効率化のために、取締役会は戦略的な経営意思決定および業務執行監督機関としての機能に重点をおくこととし、グループ全体戦略の責任と事業運営の責任とを明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名であり、上記の代表取締役兼務者１名を除く３名の氏名および主な担当業務は以下のとおりであります。
９ 藤田観光は補欠監査役の選任制度を導入し、2021年３月26日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、市村陽典氏を選任しております。
藤田観光の社外取締役について、残間里江子氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、長年にわたり会社経営に携わっておられ、また、政府審議会などの公的委員を歴任されているほか、総合プロデューサーとして数々の大型イベントを手がけられるなど、多分野における豊富な経験および識見を有しております。また、藤田観光が推進している女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み等に対しても貢献していただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、髙見和徳氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、パナソニック株式会社において営業部門および各種事業部門の責任者を歴任し、長年にわたり会社経営に携わっておられ、経営全般およびマーケティングに関する豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、鷹野志穂氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、化粧品業界等において長年にわたり会社経営に携わっておられ、経営全般およびマーケティングに関する豊富な経験および識見を有しております。また、藤田観光が推進している女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み等に対しても貢献していただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、山田政雄氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、ＤＯＷＡホールディングス株式会社にて経営全般における責任者を歴任し、また、会社経営にも長年携わっておられ、経営に関する豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外監査役について、中塩弘氏を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、株式会社みずほ銀行、みずほ証券株式会社において、長年にわたり金融市場等での業務経験を積まれ、2008年にＤＯＷＡホールディングス株式会社執行役員、2009年以降同社取締役として、主に企画・管理部門における豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の監査業務に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外監査役について、宮本俊司氏を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社において、長年にわたり融資・企画等の業務経験を培われ、豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の監査業務に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は、それぞれが原則として全ての取締役会に出席し、客観的な立場から必要に応じて意見を述べており、客観的・中立的な経営監視機能が十分に確保されているものと考えています。また、「（3）監査の状況」に記載したＳＤＧｓ推進室および監査役による監査結果は、取締役会や監査役会を通して他の役員同様、社外取締役および社外監査役に報告され連携を図っております。さらに、社外監査役は、藤田観光の会計監査人から会計監査内容について報告をうけるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容については、以下のとおりです。
１. 藤田観光と業種を異にする会社において、経営を行う立場にあった経歴を有する者であること。
２．他の独立社外取締役と別業種の経歴を有する者であること。
３．現在または過去において、藤田観光および藤田観光の子会社において業務執行者であった者でないこと。
４．藤田観光の上位10位以内の大株主（大株主が法人である場合、現に所属している者）でないこと。
５．直近３会計年度において、年間のグループ間での取引額が相互にその連結売上高の２％以上の取引先およびそのグループに現に所属していないこと。
６．直近３会計年度において、藤田観光から役員報酬以外に年間平均1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人または顧問契約先（法人である場合は、現に所属している者）でないこと。
７．上記４～６の団体または取引先に所属していたことがある場合、当該団体または取引先を退職後３年以上が経過していること。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
(注) １ 取締役のうち残間里江子氏、髙見和徳氏、鷹野志穂氏、山田政雄氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち中塩弘氏および宮本俊司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 藤田観光の取締役の任期は１年以内、監査役の任期は４年以内となっております。
４ 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 藤田観光では、経営意思決定の迅速化・効率化のために、取締役会は戦略的な経営意思決定および業務執行監督機関としての機能に重点をおくこととし、グループ全体戦略の責任と事業運営の責任とを明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名であり、上記の代表取締役兼務者１名を除く10名の氏名および主な担当業務は以下のとおりであります。
９ 藤田観光は補欠監査役の選任制度を導入し、2020年３月26日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、市村陽典氏を選任しております。
藤田観光の社外取締役について、残間里江子氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、長年にわたり会社経営に携わっておられ、また、政府審議会などの公的委員を歴任されているほか、総合プロデューサーとして数々の大型イベントを手がけられるなど、多分野における豊富な経験および識見を有しております。また、藤田観光が推進している女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み等に対しても貢献していただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、髙見和徳氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、パナソニック株式会社において営業部門および各種事業部門の責任者を歴任し、長年にわたり会社経営に携わっておられ、経営全般およびマーケティングに関する豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、鷹野志穂氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、化粧品業界等において長年にわたり会社経営に携わっておられ、経営全般およびマーケティングに関する豊富な経験および識見を有しております。また、藤田観光が推進している女性の活躍をはじめとしたダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み等に対しても貢献していただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外取締役について、山田政雄氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、ＤＯＷＡホールディングス株式会社にて経営全般における責任者を歴任し、また、会社経営にも長年携わっておられ、経営に関する豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外監査役について、中塩弘氏を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、株式会社みずほ銀行、みずほ証券株式会社において、長年にわたり金融市場等での業務経験を積まれ、2008年にＤＯＷＡホールディングス株式会社執行役員、2009年以降同社取締役として、主に企画・管理部門における豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の監査業務に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
藤田観光の社外監査役について、宮本俊司氏を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社において、長年にわたり融資・企画等の業務経験を培われ、豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を藤田観光の監査業務に活かしていただけるものと判断したためです。なお、藤田観光との間に記載すべき利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は、それぞれが原則として全ての取締役会に出席し、客観的な立場から必要に応じて意見を述べており、客観的・中立的な経営監視機能が十分に確保されているものと考えています。また、「（3）監査の状況」に記載したＣＳＲ推進室および監査役による監査結果は、取締役会や監査役会を通して他の役員同様、社外取締役および社外監査役に報告され連携を図っております。さらに、社外監査役は、藤田観光の会計監査人から会計監査内容について報告をうけるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容については、以下のとおりです。
１. 藤田観光と業種を異にする会社において、経営を行う立場にあった経歴を有する者であること。
２．他の独立社外取締役と別業種の経歴を有する者であること。
３．現在または過去において、藤田観光および藤田観光の子会社において業務執行者であった者でないこと。
４．藤田観光の上位10位以内の大株主（大株主が法人である場合、現に所属している者）でないこと。
５．直近３会計年度において、年間のグループ間での取引額が相互にその連結売上高の２％以上の取引先およびそのグループに現に所属していないこと。
６．直近３会計年度において、藤田観光から役員報酬以外に年間平均1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人または顧問契約先（法人である場合は、現に所属している者）でないこと。
７．上記４～６の団体または取引先に所属していたことがある場合、当該団体または取引先を退職後３年以上が経過していること。
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
(注) １ 取締役のうち残間里江子氏、髙見和徳氏、鷹野志穂氏、山田政雄氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち中塩弘氏および宮本俊司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 藤田観光の取締役の任期は１年以内、監査役の任期は４年以内となっております。
４ 任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 藤田観光では、経営意思決定の迅速化・効率化のために、取締役会は戦略的な経営意思決定および業務執行監督機関としての機能に重点をおくこととし、グループ全体戦略の責任と事業運営の責任とを明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名であり、上記の取締役兼務者１名を除く８名の氏名および主な担当業務は以下のとおりであります。
９ 藤田観光は補欠監査役の選任制度を導入し、平成31年３月27日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、一木剛太郎氏を選任しております。
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役社長 |
|
瀬川 章 |
昭和30年 |
昭和52年４月 |
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 |
（注）4 |
33 |
|
平成12年９月 |
同行営業第十一部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同行本店営業第十二部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
同行企業第三部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同行本店営業第三部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同行営業第五部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同行執行役員名古屋営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同行常務執行役員営業担当役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
同行理事 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＤＯＷＡホールディングス株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成24年３月 |
藤田観光顧問 |
||||||
|
平成24年10月 |
藤田観光執行役員副社長 |
||||||
|
平成25年３月 |
藤田観光代表取締役社長兼執行役員社長(現) |
||||||
|
取締役 |
企画グループ長 |
伊勢 宜弘 |
昭和35年 |
昭和58年４月 |
藤田観光入社 |
（注）4 |
19 |
|
平成14年５月 |
藤田観光コーポレートセンター開発・建設グループリーダー |
||||||
|
平成15年11月 |
藤田観光レジャー事業部企画室長 |
||||||
|
平成17年３月 |
藤田観光コーポレートセンター 関係会社グループリーダー |
||||||
|
平成18年10月 |
藤田観光ワシントンホテルカンパニー 企画室 開発グループリーダー |
||||||
|
平成20年３月 |
キャナルシティ・福岡ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼キャナルシティ・福岡ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成22年３月 |
浦和ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼浦和ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成24年３月 |
千葉ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成26年３月 |
藤田観光執行役員企画グループ 経営企画・事業推進担当責任者 |
||||||
|
平成27年３月 |
藤田観光取締役兼執行役員企画グループ長 |
||||||
|
平成28年３月 |
東海汽船株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
藤田観光代表取締役兼常務執行役員企画グループ長 |
||||||
|
平成30年３月 |
藤田観光代表取締役兼専務執行役員企画グループ長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
人事 |
山田 健昭 |
昭和33年 |
昭和57年４月 |
同和鉱業株式会社(現 ＤＯＷＡホールディングス株式会社)入社 |
（注）4 |
24 |
|
平成15年４月 |
同社エレクトロニクス＆メタルプロセシングカンパニー電子材料事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社コーポレートスタッフ人事・労働部門部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社執行役員人事担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員人事・人材開発担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成24年３月 |
藤田観光常務取締役兼常務執行役員人事組織担当 |
||||||
|
平成24年７月 平成30年３月 |
藤田観光常務取締役兼常務執行役員人事グループ長 藤田観光取締役兼専務執行役員人事グループ長(現) |
||||||
|
取締役 |
ＷＨＧ事業グループ最高業務執行責任者(COO) |
北原 昭 |
昭和31年 |
昭和57年４月 |
藤田観光入社 |
（注）4 |
25 |
|
平成13年９月 |
藤田観光ワシントンホテル旭川総支配人 |
||||||
|
平成15年７月 |
藤田観光ワシントンホテル旭川株式会社代表取締役社長兼藤田観光ワシントンホテル旭川総支配人 |
||||||
|
平成16年１月 |
株式会社成田ワシントンホテルサービス代表取締役社長兼成田エアポートワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成17年３月 |
関西エアポートワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼関西エアポートワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成19年10月 |
新宿ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成23年３月 |
藤田観光執行役員新宿ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成25年３月 |
藤田観光取締役兼執行役員新宿ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成26年３月 |
藤田観光取締役兼執行役員新宿ワシントンホテル総支配人兼国際事業グループ共同最高業務執行責任者(共同COO) |
||||||
|
平成27年１月 |
藤田観光取締役兼執行役員ＷＨＧ事業グループ最高業務執行責任者(COO)兼国際グループ共同グループ長 |
||||||
|
平成28年３月 |
藤田観光取締役兼常務執行役員ＷＨＧ事業グループ最高業務執行責任者(COO)兼国際グループ管掌 |
||||||
|
平成29年３月 |
藤田観光取締役兼常務執行役員ＷＨＧ事業グループ最高業務執行責任者(COO)(現) |
||||||
|
取締役 |
管理グループ長 |
和久利 尚志 |
昭和35年 |
昭和58年４月 |
藤田観光入社 |
（注）4 |
11 |
|
平成14年７月 |
椿山荘(現 ホテル椿山荘東京)総務支配人 |
||||||
|
平成16年１月 |
椿山荘(現 ホテル椿山荘東京)営業支配人 |
||||||
|
平成17年10月 |
藤田観光ブライダル＆ラグジュアリーホテルカンパニー企画室事務センター長 |
||||||
|
平成18年７月 |
太閤園営業支配人 |
||||||
|
平成19年10月 |
藤田観光目白営業統括本部婚礼営業部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
浦和ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼浦和ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成27年２月 |
藤田観光管理グループ副グループ長 |
||||||
|
平成27年10月 |
藤田観光執行役員管理グループ副グループ長 |
||||||
|
平成28年３月 |
藤田観光取締役兼執行役員管理グループ長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
ラグジュアリー＆バンケット事業グループ最高業務執行責任者(COO) |
中村 雅俊 |
昭和35年 |
昭和59年４月 |
藤田観光入社 |
（注）4 |
6 |
|
平成21年１月 |
藤田観光太閤園副総支配人 |
||||||
|
平成23年２月 |
藤田観光経営企画部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
藤田観光執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
藤田観光執行役員企画グループ（経営企画・事業推進担当責任者）兼椿山荘・太閤園事業グループ企画チーム長 |
||||||
|
平成26年３月 |
藤田観光執行役員太閤園総支配人 |
||||||
|
平成29年10月 |
藤田観光執行役員ラグジュアリー＆バンケット事業グループ最高業務執行責任者（COO) |
||||||
|
平成30年３月 |
藤田観光取締役兼執行役員ラグジュアリー＆バンケット事業グループ最高業務執行責任者（COO)(現) |
||||||
|
取締役 |
リゾート事業グループ最高業務執行責任者(COO) |
松田 隆則 |
昭和37年 |
昭和60年４月 |
藤田観光入社 |
（注）4 |
4 |
|
平成18年３月 |
株式会社新潟ワシントンホテル常務取締役兼新潟ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成19年３月 |
株式会社長崎ワシントンホテルサービス代表取締役社長兼長崎ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成23年５月 |
藤田観光事業本部事業本部長室事業推進グループ長 |
||||||
|
平成24年７月 |
藤田観光ワシントン事業グループ企画チーム長 |
||||||
|
平成26年４月 |
藤田観光ＷＨＧ事業グループ企画チーム長 |
||||||
|
平成28年３月 |
藤田観光人事グループ人事担当責任者 |
||||||
|
平成29年10月 |
藤田観光執行役員リゾート事業グループ最高業務執行責任者（COO) |
||||||
|
平成30年３月 |
藤田観光取締役兼執行役員リゾート事業グループ最高業務執行責任者（COO）(現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
|
残間 里江子 |
昭和25年 |
昭和45年４月 |
静岡放送株式会社入社 アナウンサー |
（注）4 |
9 |
|
昭和48年６月 |
株式会社光文社入社 女性自身編集部記者 |
||||||
|
平成13年１月 |
財務省「財政制度等審議会」委員 |
||||||
|
平成13年２月 |
国土交通省「社会資本整備審議会」委員 |
||||||
|
平成16年３月 |
厚生労働省「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」総合プロデューサー |
||||||
|
平成17年７月 |
株式会社クリエイティブ・シニア(現 株式会社キャンディッド・プロデュース)設立、代表取締役社長(現) |
||||||
|
平成20年11月 |
総務省「定住自立圏構想に関する懇話会」委員(現) |
||||||
|
平成21年１月 |
大人のネットワークclub willbe 創設、代表(現) |
||||||
|
平成21年８月 |
法務省「裁判員制度に関する検討会」委員 |
||||||
|
平成22年３月 |
藤田観光取締役(現) |
||||||
|
平成26年３月 |
株式会社IBJ社外取締役(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社島精機製作所社外取締役(現) |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社トラスト・テック社外取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
三屋 裕子 |
昭和33年 |
昭和56年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
（注）4 |
3 |
|
平成２年４月 |
筑波大学非常勤講師 |
||||||
|
平成22年７月 |
株式会社サイファ代表取締役(現) |
||||||
|
平成23年５月 |
学校法人藤村学園理事(現) |
||||||
|
平成24年４月 |
筑波大学経営協議会委員 |
||||||
|
平成26年４月 |
東京女子体育大学・短期大学客員教授(現) |
||||||
|
平成26年６月 |
一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会顧問(現) |
||||||
|
平成27年３月 |
藤田観光取締役(現) |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社パロマ社外取締役(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
公益財団法人日本バスケットボール協会代表理事(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
常勤監査役 |
|
中曽根 一夫 |
昭和29年 |
昭和54年４月 |
藤田観光入社 |
（注） |
18 |
|
平成13年３月 |
藤田観光コーポレートセンター総合企画グループリーダー |
||||||
|
平成15年３月 |
藤田観光執行役員新宿ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成17年１月 |
藤田観光執行役員ワシントンホテルカンパニー企画室長 |
||||||
|
平成19年３月 |
藤田観光取締役兼執行役員コーポレートセンター担当 |
||||||
|
平成21年１月 |
藤田観光取締役兼執行役員企画本部長兼藤田観光工営株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年３月 |
藤田観光執行役員事業本部ワシントンホテル事業推進グループ長兼藤田観光工営株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年３月 |
藤田観光工営株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年３月 |
藤田観光常勤監査役(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
ＤＯＷＡホールディングス株式会社社外監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
吉原 正人 |
昭和31年 |
昭和55年４月 |
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 |
（注） |
6 |
|
平成17年４月 |
同行証券事務部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同行資本市場部証券管理室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室長 |
||||||
|
平成21年９月 |
東京ベイ有明ワシントンホテル副総支配人 |
||||||
|
平成25年３月 |
藤田観光人事グループ人事・教育・給与担当責任者 |
||||||
|
平成27年３月 |
藤田観光ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
平成28年３月 |
藤田観光常勤監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
中塩 弘 |
昭和31年 |
昭和55年４月 |
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
（注） |
― |
|
平成19年10月 |
みずほ証券株式会社参与、プロダクツプロモーショングループ副グループ長兼ファンド商品開発部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ＤＯＷＡホールディングス株式会社執行役員、総務・法務担当 |
||||||
|
平成21年２月 |
同社執行役員総務・法務・CSR担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員総務・法務・CSR・企画・財務担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成21年10月 |
ＤＯＷＡマネジメントサービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
神島化学工業株式会社監査役 |
||||||
|
平成30年３月 |
藤田観光監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
宮本 俊司 |
昭和33年 |
昭和56年４月 |
三井信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社 |
（注） |
― |
|
平成14年10月 |
同社大分支店長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社日本橋営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社人事部付中央三井ビジネス株式会社（現 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社）取締役企画部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
中央三井ビジネス株式会社（現 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社）取締役企画部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成30年３月 |
藤田観光監査役(現) |
||||||
|
計 |
|
158 |
|||||
(注) １ 取締役のうち残間里江子氏、三屋裕子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち中塩弘氏および宮本俊司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 藤田観光の取締役の任期は１年以内、監査役の任期は４年以内となっております。
４ 任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 藤田観光では、経営意思決定の迅速化・効率化のために、取締役会は戦略的な経営意思決定および業務執行監督機関としての機能に重点をおくこととし、グループ全体戦略の責任と事業運営の責任とを明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名であり、上記の取締役兼務者７名を除く７名の氏名および主な担当業務は以下のとおりであります。
|
執行役員 |
企画グループ（情報システム担当責任者） |
藁科 卓也 |
|
執行役員 |
総料理長 兼 人事グループ料理・料飲サービス指導部門管掌 |
加賀 和広 |
|
執行役員 |
ＷＨＧ事業グループ ＷＨＧ新宿統括総支配人 |
村上 健二 |
|
執行役員 |
国際グループ長 兼 顧客販売担当責任者 |
村上 満保 |
|
執行役員 |
ＷＨＧ事業グループ ホテルグレイスリー京都三条 総支配人 |
今成 俊克 |
|
執行役員 |
ラグジュアリー＆バンケット事業グループ ホテル椿山荘東京 総支配人 |
和泉 浩 |
|
執行役員 |
人事グループ料理・料飲サービス指導部門管掌 |
佐藤 信也 |
９ 藤田観光は補欠監査役の選任制度を導入し、平成30年３月28日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、関根攻氏を選任しております。
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役社長 |
|
瀬川 章 |
昭和30年 |
昭和52年４月 |
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 |
（注）4 |
30 |
|
平成12年９月 |
同行営業第十一部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同行本店営業第十二部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
同行企業第三部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同行本店営業第三部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同行営業第五部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同行執行役員名古屋営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同行常務執行役員営業担当役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
同行理事 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＤＯＷＡホールディングス株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成24年３月 |
藤田観光顧問 |
||||||
|
平成24年10月 |
藤田観光執行役員副社長 |
||||||
|
平成25年３月 |
藤田観光代表取締役社長兼執行役員社長(現) |
||||||
|
取締役 |
企画グループ長 |
伊勢 宜弘 |
昭和35年 |
昭和58年４月 |
藤田観光入社 |
（注）4 |
13 |
|
平成14年５月 |
藤田観光コーポレートセンター開発・建設グループリーダー |
||||||
|
平成15年11月 |
藤田観光レジャー事業部企画企画室長 |
||||||
|
平成17年３月 |
藤田観光コーポレートセンター 関係会社グループリーダー |
||||||
|
平成18年10月 |
藤田観光ワシントンホテルカンパニー 企画室 開発グループリーダー |
||||||
|
平成20年３月 |
キャナルシティ・福岡ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼キャナルシティ・福岡ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成22年３月 |
浦和ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼浦和ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成24年３月 |
千葉ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成26年３月 |
藤田観光執行役員企画グループ 経営企画・事業推進担当責任者 |
||||||
|
平成27年３月 |
藤田観光取締役兼執行役員企画グループ長 |
||||||
|
平成28年３月 |
東海汽船株式会社社外取締役(現) |
||||||
|
平成29年３月 |
藤田観光代表取締役兼常務執行役員企画グループ長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
常務取締役 |
人事 |
山田 健昭 |
昭和33年 |
昭和57年４月 |
同和鉱業株式会社(現 ＤＯＷＡホールディングス株式会社)入社 |
（注）4 |
19 |
|
平成15年４月 |
同社エレクトロニクス＆メタルプロセシングカンパニー電子材料事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社コーポレートスタッフ人事・労働部門部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社執行役員人事担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員人事・人材開発担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成24年３月 平成24年７月 |
藤田観光常務取締役兼常務執行役員人事組織担当 藤田観光常務取締役兼常務執行役員人事グループ長(現) |
||||||
|
取締役 |
ラグジュアリー＆バンケット事業グループ最高業務執行責任者(COO) |
都築 輝巳 |
昭和30年 |
昭和54年４月 |
藤田観光入社 |
（注）4 |
16 |
|
平成13年８月 |
成田エアポートワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成14年12月 |
藤田観光ワシントンホテル事業部マーケティング室長 |
||||||
|
平成15年７月 |
藤田観光ワシントンホテル事業部企画室長兼マーケティング室長 |
||||||
|
平成16年３月 |
藤田観光執行役員ワシントホテルカンパニー企画室長 |
||||||
|
平成17年１月 |
藤田観光執行役員新宿ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成19年10月 |
藤田観光執行役員ワシントンホテルカンパニーバイスプレジデント |
||||||
|
平成21年１月
|
関西エアポートワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼関西エアポートワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成25年３月 |
藤田観光取締役兼執行役員ワシントンホテル事業グループ最高業務執行責任者(COO) |
||||||
|
平成26年３月 |
藤田観光取締役兼常務執行役員ワシントンホテル事業グループ最高業務執行責任者(COO) |
||||||
|
平成26年４月 |
藤田観光取締役兼常務執行役員ＷＨＧ事業グループ最高業務執行責任者(COO) |
||||||
|
平成27年１月 |
藤田観光取締役兼常務執行役員ラグジュアリー＆バンケット事業グループ最高業務執行責任者(COO)(現) |
||||||
|
取締役 |
リゾート事業グループ最高業務執行責任者(COO) |
牧野 龍裕 |
昭和31年 |
昭和54年４月 |
藤田観光入社 |
（注）4 |
21 |
|
平成13年４月 |
藤田観光総務グループリーダー |
||||||
|
平成15年３月 |
藤田観光取締役コーポレートセンター担当 |
||||||
|
平成19年３月 |
藤田観光執行役員リゾートカンパニーバイスプレジデント |
||||||
|
平成21年１月 |
藤田観光執行役員人事本部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
藤田観光執行役員人事本部長兼人事部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
藤田観光取締役兼執行役員人事本部長兼人事部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
藤田観光取締役兼執行役員人事グループ副グループ長 |
||||||
|
平成25年３月 |
藤田観光執行役員小涌園事業グループ最高業務執行責任者(COO) |
||||||
|
平成26年３月 |
藤田観光常務執行役員小涌園事業グループ最高業務執行責任者(COO) |
||||||
|
平成27年１月 |
藤田観光常務執行役員リゾート事業グループ最高業務執行責任者(COO) |
||||||
|
平成27年３月 |
藤田観光取締役兼常務執行役員リゾート事業グループ最高業務執行責任者(COO)(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
ＷＨＧ事業グループ最高業務執行責任者(COO) |
北原 昭 |
昭和31年 |
昭和57年４月 |
藤田観光入社 |
（注）4 |
18 |
|
平成13年９月 |
藤田観光ワシントンホテル旭川総支配人 |
||||||
|
平成15年７月 |
藤田観光ワシントンホテル旭川株式会社代表取締役社長兼藤田観光ワシントンホテル旭川総支配人 |
||||||
|
平成16年１月 |
株式会社成田ワシントンホテルサービス代表取締役社長兼成田エアポートワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成17年３月 |
関西エアポートワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼関西エアポートワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成19年10月 |
新宿ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成23年３月 |
藤田観光執行役員新宿ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成25年３月 |
藤田観光取締役兼執行役員新宿ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成26年３月 |
藤田観光取締役兼執行役員新宿ワシントンホテル総支配人兼国際事業グループ共同最高業務執行責任者(共同COO) |
||||||
|
平成27年１月 |
藤田観光取締役兼執行役員ＷＨＧ事業グループ最高業務執行責任者(COO)兼国際グループ共同グループ長 |
||||||
|
平成28年３月 |
藤田観光取締役兼常務執行役員ＷＨＧ事業グループ最高業務執行責任者(COO)兼国際グループ管掌 |
||||||
|
平成29年３月 |
藤田観光取締役兼常務執行役員ＷＨＧ事業グループ最高業務執行責任者(COO)(現) |
||||||
|
取締役 |
管理グループ長 |
和久利 尚志 |
昭和35年 |
昭和58年４月 |
藤田観光入社 |
（注）4 |
6 |
|
平成14年７月 |
椿山荘(現 ホテル椿山荘東京)総務支配人 |
||||||
|
平成16年１月 |
椿山荘(現 ホテル椿山荘東京)営業支配人 |
||||||
|
平成17年10月 |
藤田観光ブライダル＆ラグジュアリーホテルカンパニー企画室事務センター長 |
||||||
|
平成18年７月 |
太閤園営業支配人 |
||||||
|
平成19年10月 |
藤田観光目白営業統括本部婚礼営業部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
浦和ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼浦和ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成27年２月 |
藤田観光管理グループ副グループ長 |
||||||
|
平成27年10月 |
藤田観光執行役員管理グループ副グループ長 |
||||||
|
平成28年３月 |
藤田観光取締役兼執行役員管理グループ長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
|
残間 里江子 |
昭和25年 |
昭和45年４月 |
静岡放送株式会社入社 アナウンサー |
（注）4 |
7 |
|
昭和48年６月 |
株式会社光文社入社 女性自身編集部記者 |
||||||
|
平成13年１月 |
財務省「財政制度等審議会」委員 |
||||||
|
平成13年２月 |
国土交通省「社会資本整備審議会」委員 |
||||||
|
平成16年３月 |
厚生労働省「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」総合プロデューサー |
||||||
|
平成17年７月 |
株式会社クリエイティブ・シニア(現 株式会社キャンディッド・プロデュース)設立、代表取締役社長(現) |
||||||
|
平成21年１月 |
大人のネットワークclub willbe 創設、代表(現) |
||||||
|
平成21年８月 |
法務省「裁判員制度に関する検討会」委員(現) |
||||||
|
平成22年３月 |
藤田観光取締役(現) |
||||||
|
平成26年３月 |
株式会社IBJ社外取締役(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社島精機製作所社外取締役(現) |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社トラスト・テック社外取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
三屋 裕子 |
昭和33年 |
昭和56年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
（注）4 |
2 |
|
平成２年４月 |
筑波大学非常勤講師 |
||||||
|
平成22年７月 |
株式会社サイファ代表取締役(現) |
||||||
|
平成23年５月 |
学校法人藤村学園理事(現) |
||||||
|
平成24年４月 |
筑波大学経営協議会委員 |
||||||
|
平成26年４月 |
東京女子体育大学・短期大学客員教授(現) |
||||||
|
平成26年６月 |
一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会顧問(現) |
||||||
|
平成27年３月 |
藤田観光取締役(現) |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社パロマ社外取締役(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
公益財団法人日本バスケットボール協会代表理事(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
常勤監査役 |
|
中曽根 一夫 |
昭和29年 |
昭和54年４月 |
藤田観光入社 |
（注） |
17 |
|
平成13年３月 |
藤田観光コーポレートセンター総合企画グループリーダー |
||||||
|
平成15年３月 |
藤田観光執行役員新宿ワシントンホテル総支配人 |
||||||
|
平成17年１月 |
藤田観光執行役員ワシントンホテルカンパニー企画室長 |
||||||
|
平成19年３月 |
藤田観光取締役兼執行役員コーポレートセンター担当 |
||||||
|
平成21年１月 |
藤田観光取締役兼執行役員企画本部長兼藤田観光工営株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年３月 |
藤田観光執行役員事業本部ワシントンホテル事業推進グループ長兼藤田観光工営株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年３月 |
藤田観光工営株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年３月 |
藤田観光常勤監査役(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
ＤＯＷＡホールディングス株式会社社外監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
吉原 正人 |
昭和31年 |
昭和55年４月 |
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 |
（注） |
3 |
|
平成17年４月 |
同行証券事務部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同行資本市場部証券管理室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室長 |
||||||
|
平成21年９月 |
東京ベイ有明ワシントンホテル副総支配人 |
||||||
|
平成25年３月 |
藤田観光人事グループ人事・教育・給与担当責任者 |
||||||
|
平成27年３月 |
藤田観光ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
平成28年３月 |
藤田観光常勤監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
川西 次郎 |
昭和26年 |
昭和49年４月 |
三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 |
（注） |
― |
|
平成９年６月 |
同行浅草橋支店長 |
||||||
|
平成10年10月 |
同行大阪支店営業第一部長兼営業第二部長 |
||||||
|
平成12年５月 |
同行新宿西口支店長 |
||||||
|
平成13年５月 |
同行日本橋営業第四部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行執行役員日本橋営業第四部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
中央三井カード株式会社（現 三井住友トラスト・カード株式会社）常務取締役 |
||||||
|
平成20年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション常勤監査役 |
||||||
|
平成26年３月 |
藤田観光監査役(現) |
||||||
|
平成27年11月 |
大和ハウス・レジデンシャル投資法人（現 大和ハウスリート投資法人）執行役員(現) |
||||||
|
監査役 |
|
仲 雅之 |
昭和34年 |
昭和56年４月 |
同和鉱業株式会社(現 ＤＯＷＡホールディングス株式会社)入社 |
（注） |
― |
|
昭和63年５月 |
同社資源事業本部資源部 |
||||||
|
平成７年５月 |
同社企画本部企画部 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社エコビジネス＆リサイクルカンパニーリサイクル推進室 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＤＯＷＡエコシステム株式会社取締役リサイクル事業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＤＯＷＡホールディングス株式会社 企画・広報部門部長(現) |
||||||
|
平成28年４月 |
ＤＯＷＡメタルテック株式会社取締役(現) |
||||||
|
平成28年４月 |
DOWA HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長(現) |
||||||
|
平成29年３月 |
藤田観光監査役(現) |
||||||
|
計 |
|
152 |
|||||
(注) １ 取締役のうち残間里江子氏、三屋裕子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち川西次郎氏および仲雅之氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 藤田観光の取締役の任期は１年以内、監査役の任期は４年以内となっております。
４ 任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 藤田観光では、経営意思決定の迅速化・効率化のために、取締役会は戦略的な経営意思決定および業務執行監督機関としての機能に重点をおくこととし、グループ全体戦略の責任と事業運営の責任とを明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名であり、上記の取締役兼務者７名を除く９名の氏名および主な担当業務は以下のとおりであります。
|
執行役員 |
料理・料飲サービス指導部門管掌 |
浦嶋 幸一 |
|
執行役員 |
企画グループ（情報システム室長） |
藁科 卓也 |
|
執行役員 |
総料理長 兼 料理・料飲サービス指導部門管掌 |
加賀 和広 |
|
執行役員 |
太閤園㈱代表取締役社長 兼 ラグジュアリー＆バンケット事業グループ 太閤園 総支配人 |
中村 雅俊 |
|
執行役員 |
ＷＨＧ事業グループ 東京ベイ有明ワシントンホテル 総支配人 |
藤田 幸治 |
|
執行役員 |
ラグジュアリー＆バンケット事業グループ ホテル椿山荘東京 総支配人 |
本村 哲 |
|
執行役員 |
ＷＨＧ事業グループ ＷＨＧ新宿統括総支配人 |
村上 健二 |
|
執行役員 |
国際グループ長 兼 顧客販売担当責任者 |
村上 満保 |
|
執行役員 |
ＷＨＧ事業グループ ホテルグレイスリー京都三条 総支配人 |
今成 俊克 |
10 藤田観光は補欠監査役の選任制度を導入し、平成29年３月28日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、関根攻氏を選任しております。
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役会長 |
| 佐々木 明 | 昭和25年 | 昭和45年４月 | 藤田観光入社 | （注）4 | 17 |
平成10年３月 | 藤田観光ワシントンホテル旭川総支配人 | ||||||
平成13年９月 | 新潟ワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成14年６月 | 横浜ワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成18年４月 | 札幌ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼札幌ワシントンホテル(現 ホテルグレイスリー札幌)総支配人 | ||||||
平成21年１月 | 藤田観光執行役員兼札幌ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼ホテルグレイスリー札幌総支配人 | ||||||
平成23年５月 | 藤田観光執行役員事業本部長室長 | ||||||
平成24年３月 | 藤田観光取締役兼執行役員事業本部副本部長兼事業本部長室長 | ||||||
平成24年７月 | 藤田観光取締役兼執行役員椿山荘・太閤園事業グループ最高業務執行責任者(COO) | ||||||
平成25年３月 | 藤田観光代表取締役副社長兼執行役員副社長椿山荘・太閤園事業グループ最高業務執行責任者(COO) | ||||||
平成25年７月 | 藤田観光代表取締役副社長兼執行役員副社長椿山荘・太閤園事業グループ最高業務執行責任者(COO)兼藤田リゾート開発株式会社代表取締役社長(現) | ||||||
平成26年７月 | 藤田観光代表取締役副社長兼執行役員副社長椿山荘・太閤園事業グループ最高業務執行責任者(COO) | ||||||
平成27年１月 | 藤田観光代表取締役副社長兼執行役員副社長 | ||||||
平成27年３月 | 藤田観光代表取締役会長（現） | ||||||
取締役社長 |
| 瀬川 章 | 昭和30年 | 昭和52年４月 | 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | （注）4 | 27 |
平成12年９月 | 同行営業第十一部長 | ||||||
平成14年４月 | 同行本店営業第十二部長 | ||||||
平成14年10月 | 同行企業第三部長 | ||||||
平成15年４月 | 同行本店営業第三部長 | ||||||
平成16年６月 | 同行営業第五部長 | ||||||
平成17年４月 | 同行執行役員名古屋営業部長 | ||||||
平成20年４月 | 同行常務執行役員営業担当役員 | ||||||
平成22年４月 | 同行理事 | ||||||
平成22年６月 | DOWAホールディングス株式会社常勤監査役 | ||||||
平成23年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成24年３月 | 藤田観光顧問 | ||||||
平成24年10月 | 藤田観光執行役員副社長 | ||||||
平成25年３月 | 藤田観光代表取締役社長兼執行役員社長（現） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
常務取締役 | 人事 | 山田 健昭 | 昭和33年 | 昭和57年４月 | 同和鉱業株式会社(現 ＤＯＷＡホールディングス株式会社)入社 | （注）4 | 15 |
平成15年４月 | 同社エレクトロニクス＆メタルプロセシングカンパニー電子材料事業部長 | ||||||
平成18年４月 | 同社コーポレートスタッフ人事・労働部門部長 | ||||||
平成19年６月 | 同社執行役員人事担当 | ||||||
平成20年４月 | 同社執行役員人事・人材開発担当 | ||||||
平成20年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成24年３月 平成24年７月 | 藤田観光常務取締役兼常務執行役員人事組織担当 藤田観光常務取締役兼常務執行役員人事グループ長(現) | ||||||
取締役 | ラグジュアリー＆バンケット事業グループ最高業務執行責任者(COO) | 都築 輝巳 | 昭和30年 | 昭和54年４月 | 藤田観光入社 | （注）4 | 14 |
平成13年８月 | 成田エアポートワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成14年12月 | 藤田観光ワシントンホテル事業部マーケティング室長 | ||||||
平成15年７月 | 藤田観光ワシントンホテル事業部企画室長兼マーケティング室長 | ||||||
平成16年３月 | 藤田観光執行役員ワシントホテルカンパニー企画室長 | ||||||
平成17年１月 | 藤田観光執行役員新宿ワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成19年10月 | 藤田観光執行役員ワシントンホテルカンパニーバイスプレジデント | ||||||
平成21年１月
| 関西エアポートワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼関西エアポートワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成25年３月 | 藤田観光取締役兼執行役員ワシントンホテル事業グループ最高業務執行責任者(COO) | ||||||
平成26年３月 | 藤田観光取締役兼常務執行役員ワシントンホテル事業グループ最高業務執行責任者(COO) | ||||||
平成26年４月 | 藤田観光取締役兼常務執行役員ＷＨＧ事業グループ最高業務執行責任者(COO) | ||||||
平成27年１月 | 藤田観光取締役兼常務執行役員ラグジュアリー＆バンケット事業グループ最高業務執行責任者(COO)(現) | ||||||
取締役 | リゾート事業グループ最高業務執行責任者(COO) | 牧野 龍裕 | 昭和31年 | 昭和54年４月 | 藤田観光入社 | （注）4 | 20 |
平成13年４月 | 藤田観光総務グループリーダー | ||||||
平成15年３月 | 藤田観光取締役コーポレートセンター担当 | ||||||
平成19年３月 | 藤田観光執行役員リゾートカンパニーバイスプレジデント | ||||||
平成21年１月 | 藤田観光執行役員人事本部長 | ||||||
平成21年３月 | 藤田観光執行役員人事本部長兼人事部長 | ||||||
平成22年３月 | 藤田観光取締役兼執行役員人事本部長兼人事部長 | ||||||
平成24年７月 | 藤田観光取締役兼執行役員人事グループ副グループ長 | ||||||
平成25年３月 | 藤田観光執行役員小涌園事業グループ最高業務執行責任者(COO) | ||||||
平成26年３月 | 藤田観光常務執行役員小涌園事業グループ最高業務執行責任者(COO) | ||||||
平成27年１月 | 藤田観光常務執行役員リゾート事業グループ最高業務執行責任者(COO) | ||||||
平成27年３月 | 藤田観光取締役兼常務執行役員リゾート事業グループ最高業務執行責任者(COO)（現） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | ＷＨＧ事業グループ最高業務執行責任者(COO) 兼 国際グループ管掌 | 北原 昭 | 昭和31年 | 昭和57年４月 | 藤田観光入社 | （注）4 | 13 |
平成13年９月 | 藤田観光ワシントンホテル旭川総支配人 | ||||||
平成15年７月 | 藤田観光ワシントンホテル旭川株式会社代表取締役社長兼藤田観光ワシントンホテル旭川総支配人 | ||||||
平成16年１月 | 株式会社成田ワシントンホテルサービス代表取締役社長兼成田エアポートワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成17年３月 | 関西エアポートワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼関西エアポートワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成19年10月 | 新宿ワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成23年３月 | 藤田観光執行役員新宿ワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成25年３月 | 藤田観光取締役兼執行役員新宿ワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成26年３月 | 藤田観光取締役兼執行役員新宿ワシントンホテル総支配人兼国際事業グループ共同最高業務執行責任者(共同COO) | ||||||
平成27年１月 | 藤田観光取締役兼執行役員ＷＨＧ事業グループ最高業務執行責任者(COO)兼国際グループ共同グループ長 | ||||||
平成28年３月 | 藤田観光取締役兼常務執行役員ＷＨＧ事業グループ最高業務執行責任者(COO)兼国際グループ管掌(現) | ||||||
取締役 | 企画グループ長 | 伊勢 宜弘 | 昭和35年 | 昭和58年４月 | 藤田観光入社 | （注）4 | 9 |
平成14年５月 | 藤田観光コーポレートセンター開発・建設グループリーダー | ||||||
平成15年11月 | 藤田観光レジャー事業部企画企画室長 | ||||||
平成17年３月 | 藤田観光コーポレートセンター 関係会社グループリーダー | ||||||
平成18年10月 | 藤田観光ワシントンホテルカンパニー 企画室 開発グループリーダー | ||||||
平成20年３月 | キャナルシティ・福岡ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼キャナルシティ・福岡ワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成22年３月 | 浦和ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼浦和ワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成24年３月 | 千葉ワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成26年３月 | 藤田観光執行役員企画グループ 経営企画・事業推進担当責任者 | ||||||
平成27年３月 | 藤田観光取締役兼執行役員企画グループ長(現) | ||||||
平成28年３月 | 東海汽船株式会社社外取締役(現) | ||||||
取締役 | 管理グループ長 | 和久利 尚志 | 昭和35年 | 昭和58年４月 | 藤田観光入社 | （注）4 | 1 |
平成14年７月 | 椿山荘(現 ホテル椿山荘東京)総務支配人 | ||||||
平成16年１月 | 椿山荘(現 ホテル椿山荘東京)営業支配人 | ||||||
平成17年10月 | 藤田観光ブライダル＆ラグジュアリーホテルカンパニー企画室事務センター長 | ||||||
平成18年７月 | 太閤園営業支配人 | ||||||
平成19年10月 | 藤田観光目白営業統括本部婚礼営業部長 | ||||||
平成24年３月 | 浦和ワシントンホテル株式会社代表取締役社長兼浦和ワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成27年２月 | 藤田観光管理グループ副グループ長 | ||||||
平成27年10月 | 藤田観光執行役員管理グループ副グループ長 | ||||||
平成28年３月 | 藤田観光取締役兼執行役員管理グループ長(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 |
| 残間 里江子 | 昭和25年 | 昭和45年４月 | 静岡放送株式会社入社 アナウンサー | （注）4 | 6 |
昭和48年６月 | 株式会社光文社入社 女性自身編集部記者 | ||||||
昭和55年６月 | 株式会社キャンディッド(現 株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ)設立、代表取締役社長。平成14年12月より同社代表取締役会長(現) | ||||||
平成13年１月 | 財務省「財政制度等審議会」委員 | ||||||
平成13年２月 | 国土交通省「社会資本整備審議会」委員 | ||||||
平成16年３月 | 厚生労働省「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」総合プロデューサー | ||||||
平成17年７月 | 株式会社クリエイティブ・シニア(現 株式会社キャンディッド・プロデュース)設立、代表取締役社長(現) | ||||||
平成21年１月 | 大人のネットワークclub willbe 創設、代表(現) | ||||||
平成21年８月 | 法務省「裁判員制度に関する検討会」委員(現) | ||||||
平成22年３月 | 藤田観光取締役(現) | ||||||
平成26年３月 | 株式会社IBJ社外取締役（現） | ||||||
取締役 |
| 三屋 裕子 | 昭和33年 | 昭和56年４月 | 株式会社日立製作所入社 | （注）4 | ― |
平成２年４月 | 筑波大学非常勤講師 | ||||||
平成22年７月 | 株式会社サイファ代表取締役（現） | ||||||
平成23年５月 | 学校法人藤村学園理事（現） | ||||||
平成24年４月 | 筑波大学経営協議委員（現） | ||||||
平成26年４月 | 東京女子体育大学・短期大学客員教授（現） | ||||||
平成26年６月 | 一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会顧問（現） | ||||||
平成27年３月 | 藤田観光取締役(現) | ||||||
平成27年４月 | 株式会社パロマ社外取締役（現） | ||||||
平成27年５月 | 公益財団法人日本バスケットボール協会副会長（現） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
常勤監査役 |
| 中曽根 一夫 | 昭和29年 | 昭和54年４月 | 藤田観光入社 | （注） | 16 |
平成13年３月 | 藤田観光コーポレートセンター総合企画グループリーダー | ||||||
平成15年３月 | 藤田観光執行役員新宿ワシントンホテル総支配人 | ||||||
平成17年１月 | 藤田観光執行役員ワシントンホテルカンパニー企画室長 | ||||||
平成19年３月 | 藤田観光取締役兼執行役員コーポレートセンター担当 | ||||||
平成21年１月 | 藤田観光取締役兼執行役員企画本部長兼藤田観光工営株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成22年３月 | 藤田観光執行役員事業本部ワシントンホテル事業推進グループ長兼藤田観光工営株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成24年３月 | 藤田観光工営株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成27年３月 | 藤田観光常勤監査役(現) | ||||||
平成27年６月 | DOWAホールディングス株式会社社外監査役（現） | ||||||
常勤監査役 |
| 吉原 正人 | 昭和31年 | 昭和55年４月 | 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | （注） | ─ |
平成17年４月 | 同行証券事務部長 | ||||||
平成18年３月 | 同行資本市場部証券管理室長 | ||||||
平成19年４月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室長 | ||||||
平成21年９月 | 東京ベイ有明ワシントンホテル副総支配人 | ||||||
平成25年３月 | 藤田観光人事グループ人事・教育・給与担当責任者 | ||||||
平成27年３月 | 藤田観光ＣＳＲ推進室長 | ||||||
平成28年３月 | 藤田観光常勤監査役(現) | ||||||
監査役 |
| 吉井 出 | 昭和37年 | 昭和61年４月 | 同和鉱業株式会社(現 ＤＯＷＡホールディングス株式会社)入社 | （注） | ― |
平成18年４月 | 同社エレクトロニクスマテリアルズカンパニー企画室長 | ||||||
平成20年４月 | ＤＯＷＡエレクトロニクス株式会社取締役 | ||||||
平成23年４月 | ＤＯＷＡホールディングス株式会社企画・広報部門部長(現) | ||||||
平成23年４月 | ＤＯＷＡメタルマイン株式会社取締役(現) | ||||||
平成23年４月 | ＤＯＷＡマネジメントサービス株式会社監査役(現) | ||||||
平成24年３月 | 藤田観光監査役(現) | ||||||
平成24年４月 | ＤＯＷＡメタルテック株式会社取締役 | ||||||
平成24年８月 | ＤＯＷＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 代表取締役社長 | ||||||
平成25年４月 | ＤＯＷＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 取締役(現) | ||||||
平成26年３月 | 東海汽船株式会社社外取締役（現） | ||||||
平成26年４月 | ＤＯＷＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ.,ＬＴＤ.代表取締役社長(現) | ||||||
監査役 |
| 川西 次郎 | 昭和26年 | 昭和49年４月 | 三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 | （注） | ― |
平成９年６月 | 同行浅草橋支店長 | ||||||
平成10年10月 | 同行大阪支店営業第一部長兼営業第二部長 | ||||||
平成12年５月 | 同行新宿西口支店長 | ||||||
平成13年５月 | 同行日本橋営業第四部長 | ||||||
平成13年６月 | 同行執行役員日本橋営業第四部長 | ||||||
平成15年３月 | 中央三井カード株式会社（現 三井住友トラスト・カード株式会社）常務取締役 | ||||||
平成20年５月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成21年６月 | 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション常勤監査役 | ||||||
平成26年３月 | 藤田観光監査役(現) | ||||||
平成27年11月 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人執行役員（現） | ||||||
計 |
| 138 | |||||
(注) １ 取締役のうち残間里江子氏、三屋裕子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち吉井出氏および川西次郎氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 藤田観光の取締役の任期は１年以内、監査役の任期は４年以内となっております。
４ 任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 藤田観光では、経営意思決定の迅速化・効率化のために、取締役会は戦略的な経営意思決定および業務執行監督機関としての機能に重点をおくこととし、グループ全体戦略の責任と事業運営の責任とを明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名であり、上記の取締役兼務者７名を除く８名の氏名および主な担当業務は以下のとおりであります。
執行役員 | 料理・料飲サービス指導部門管掌 | 浦嶋 幸一 |
執行役員 | 企画グループ（情報システム室長） | 藁科 卓也 |
執行役員 | 総料理長 兼 料理・料飲サービス指導部門管掌 | 加賀 和広 |
執行役員 | 太閤園㈱代表取締役社長 兼 ラグジュアリー＆バンケット事業グループ 太閤園 総支配人 | 中村 雅俊 |
執行役員 | ＷＨＧ事業グループ 東京ベイ有明ワシントンホテル 総支配人 | 藤田 幸治 |
執行役員 | ラグジュアリー＆バンケット事業グループ ホテル椿山荘東京 総支配人 | 本村 哲 |
執行役員 | ＷＨＧ事業グループ ＷＨＧ新宿統括総支配人 兼 ＷＨＧ新宿統括センター長 | 村上 健二 |
執行役員 | 国際グループ長 兼 顧客販売担当責任者 | 村上 満保 |
９ 藤田観光は補欠監査役の選任制度を導入し、平成28年３月29日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、関根攻氏を選任しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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