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京都ホテル(9723)の株価チャート 京都ホテル(9723)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
福 永 法 弘
|
1955年8月21日生
|
1978年 4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2002年 4月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）南九州支店長
|
2004年 6月
|
同行都市開発部長
|
2007年 6月
|
同行北海道支店長
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行北海道支店長
|
2009年 6月
|
同行常務執行役員
|
2011年 6月
|
北海道国際航空㈱（現㈱AIRDO)代表取締役副社長
|
2012年10月
|
㈱AIRDO代表取締役副社長
|
2015年 3月
|
京都ホテル代表取締役社長(現任)
|
2015年 6月
|
㈱ホテルオークラ常務執行役員
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ専務執行役員
|
2018年 6月
|
三幸㈱取締役(現任)
|
2022年 6月
|
㈱ホテルオークラ顧問(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 3,000
|
常務取締役
ホテルオークラ京都総支配人
|
後 藤 浩 之
|
1966年7月20日生
|
1990年4月
|
㈱ホテルオークラ入社
|
2014年6月
|
オークラプレステージ台北総支配人
|
2015年10月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント執行役員
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員(現任)
|
2018年8月
|
㈱ホテルオークラ東京取締役
|
2020年6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント上席執行役員
|
2023年6月
|
京都ホテル常務取締役ホテルオークラ京都総支配人(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
常務取締役
総務人事部長
|
杉 田 洋
|
1962年7月10日生
|
1985年 4月
|
京都ホテル入社
|
2005年 3月
|
京都ホテル宿泊部長
|
2006年 4月
|
京都ホテル販売促進部長
|
2008年11月
|
京都ホテル宴会販売部長
|
2009年 3月
|
京都ホテル執行役員
|
2010年 6月
|
京都ホテルからすま営業部長兼外販部長
|
2012年 2月
|
京都ホテル外販部長
|
2012年 3月
|
京都ホテル取締役
|
2014年 4月
|
京都ホテル新規事業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長
|
2016年 5月
|
京都ホテルからすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2020年 6月
|
京都ホテル常務取締役総務人事部長(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 3,900
|
取締役
販売サポート部長「ホテルオークラ京都副総支配人」
|
西 村 直 樹
|
1963年10月10日生
|
1986年4月
|
京都ホテル入社
|
2008年11月
|
京都ホテル営業企画部長
|
2010年2月
|
京都ホテルカスタマーリレーション部長
|
2011年11月
|
京都ホテル営業企画部長
|
2012年12月
|
京都ホテル販売促進部付部長
|
2014年4月
|
京都ホテル外販部付部長「京都ホテルオークラ別邸粟田山荘支配人」
|
2014年12月
|
京都ホテルからすま営業部付部長
|
2019年7月
|
京都ホテルからすま営業部付部長「からすま京都ホテル副総支配人」
|
2020年6月
|
京都ホテル執行役員からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2021年9月
|
京都ホテル取締役販売サポート部長「京都ホテルオークラ(現 ホテルオークラ京都)副総支配人」(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
経理部長
|
井 手 章
|
1965年7月5日生
|
1989年4月
|
㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行
|
2011年2月
|
㈱池田泉州銀行稲野支店長
|
2013年4月
|
同行売布支店長
|
2015年7月
|
同行駒川町支店長
|
2017年4月
|
同行石橋支店長
|
2018年10月
|
同行石橋支店長兼池田東支店長
|
2020年1月
|
同行京都支店長
|
2022年5月
|
京都ホテル顧問
|
2022年6月
|
京都ホテル取締役経理部長(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
取締役
調理部長「ホテルオークラ京都総料理長」
|
中 田 肇
|
1960年1月2日生
|
1978年4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2009年4月
|
㈱ホテルオークラ東京執行役員 洋食調理部部長総料理長
|
2011年3月
|
㈱ホテルオークラ神戸顧問総料理長
|
2011年7月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役総料理長
|
2017年6月
|
㈱ホテルオークラ神戸常務取締役総料理長
|
2017年7月
|
㈱ホテルオークラ理事(現任)
|
2023年6月
|
京都ホテル取締役調理部長「ホテルオークラ京都総料理長」(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
取締役
|
千 玄 室
|
1923年4月19日生
|
1964年10月
|
千利休居士十五代裏千家今日庵家元
|
1989年1月
|
公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任)
|
1996年9月
|
京都市生涯学習総合センター所長(現任)
|
2002年10月
|
公益財団法人日本国際連合協会会長(現任)
|
2002年12月
|
裏千家今日庵大宗匠(現任)
|
2005年9月
|
日本・国連親善大使(現任)
|
2009年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2012年3月
|
ユネスコ親善大使(現任)
|
2016年1月
|
日本国観光親善大使(現任)
|
2017年4月
|
外務省参与(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 19,600
|
取締役
|
成 瀬 正 治
|
1958年8月8日生
|
1981年4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2009年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役
|
2012年3月
|
京都ホテル取締役
|
2013年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
|
2014年6月
|
京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
|
2016年6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2017年3月
|
京都ホテル専務取締役
|
2018年6月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役専務
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ代表取締役常務執行役員
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役社長
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任)
|
2022年6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役会長(現任)
|
2022年6月
|
㈱ホテルオークラ代表取締役専務執行役員(現任)
|
2022年6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント代表取締役副社長
|
2022年6月
|
㈱グランドニッコー東京取締役(現任)
|
2023年6月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任)
|
2023年6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント取締役(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
細 見 麗 子
|
1968年4月21日生
|
1991年6月
|
㈱常陽入社
|
1991年6月
|
㈱常陽取締役
|
1997年9月
|
医療法人蒼龍会入社
|
1997年10月
|
医療法人蒼龍会理事
|
2000年4月
|
医療法人蒼龍会老健事業部事業部長
|
2006年11月
|
医療法人蒼龍会副理事長
|
2015年11月
|
公益財団法人細見美術財団副館長(現任)
|
2016年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
取締役
|
石 垣 聡
|
1967年7月27日生
|
1991年4月
|
㈱ホテルオークラ入社
|
2006年6月
|
㈱ホテルオークラ東京取締役
|
2007年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役
|
2017年6月
|
㈱ホテルオークラ神戸代表取締役社長、総支配人(現任)
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員(現任)
|
2019年6月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
監査役（常勤）
|
廣 畑 優 子
|
1957年7月26日生
|
1980年4月
|
京都ホテル入社
|
2005年3月
|
京都ホテル経理課課長
|
2011年4月
|
京都ホテル経理部次長兼経理課長
|
2019年7月
|
京都ホテル経理部付部長
|
2020年6月
|
京都ホテル常勤監査役(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より4年
|
普通株式 5,200
|
監査役
|
原 田 肇
|
1955年12月26日生
|
1978年 4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2003年12月
|
オークラフロンティアホテルつくば総支配人
|
2007年 6月
|
オークラガーデンホテル上海副総経理
|
2007年 6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2008年 4月
|
オークラガーデンホテル上海総経理
|
2012年 6月
|
㈱ホテルオークラ上席執行役員
|
2013年 1月
|
オークラアクトシティホテル浜松総支配人
|
2014年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
|
2016年 6月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ代表取締役社長
|
2018年 6月
|
京都ホテル専務取締役京都ホテルオークラ(現 ホテルオークラ京都)総支配人
|
2018年 6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任)
|
2019年 6月
|
京都ホテル代表取締役専務
|
2019年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員
|
2021年 6月
|
㈱ホテルオークラ顧問(現任)
|
2023年 6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より4年
|
普通株式 400
|
監査役
|
小 林 健
|
1955年4月11日生
|
1979年4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2010年6月
|
㈱日本政策投資銀行常務執行役員
|
2011年6月
|
同行常勤監査役
|
2014年6月
|
日本原燃㈱取締役常務執行役員
|
2016年6月
|
同社常務執行役員
|
2018年6月
|
㈱タカギセイコー監査役
|
2018年6月
|
三菱製紙㈱監査役
|
2018年6月
|
㈱日本政策投資銀行設備投資研究所顧問
|
2019年6月
|
DBJキャピタル㈱取締役会長
|
2019年6月
|
京成電鉄㈱監査役(現任)
|
2022年6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より4年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
渡 辺 伸 充
|
1961年3月11日生
|
1983年4月
|
㈱埼玉銀行入行
|
1991年10月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2011年4月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員資金証券部長
|
2013年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
|
2013年4月
|
みずほ信託銀行㈱常務執行役員
|
2018年4月
|
資産管理サービス信託銀行㈱取締役
|
2018年6月
|
同社取締役社長
|
2018年10月
|
JTCホールディングス㈱取締役社長
|
2020年7月
|
㈱日本カストディ銀行取締役社長
|
2021年1月
|
同社顧問
|
2021年4月
|
㈱都市未来総合研究所取締役社長
|
2021年4月
|
みずほトラストビジネスオペレーションズ㈱取締役社長
|
2024年4月
|
同社顧問
|
2024年6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2024年6月の定時株主総会より4年
|
－
|
計
|
普通株式 34,200
|
(注) １ 取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役小林健、渡辺伸充の両氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
京都ホテルの社外取締役は2名であり、千玄室取締役と京都ホテルの関係は、一般消費者としての取引がありますが、京都ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない取締役として、幅広い見地から京都ホテルの経営に対し的確な助言をいただいております。なお同氏は、京都ホテルの株式19,600株を所有しております。また、細見麗子取締役と京都ホテルの関係は、営業取引及び資本的関係はありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、幅広い見地から京都ホテルの経営に対し的確な助言をいただく等、女性の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行いただいております。
社外監査役は2名であり、小林健監査役と京都ホテルとの関係は、過去に京都ホテルの主要株主である金融機関の常務執行役員、常勤監査役等を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に京都ホテルの適正な財務報告に資すると考えます。また、渡辺伸充監査役と京都ホテルの関係は、過去に京都ホテルの主要取引銀行の執行役員を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に京都ホテルの適正な財務報告に資すると考えます。
なお、京都ホテルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、時勢に応じて京都ホテルが必要とする専門性、一般株主と利益相反が生じるかどうか等を総合的に勘案し、候補者を選定することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
京都ホテル内部監査部門、監査役、会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るように心がけ、次のとおり連携をしております。
会計監査人は、監査計画や監査の実施状況等について、監査役への報告・意見交換を行う定期的な会合を開催しております。
京都ホテルの各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、その上で会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類等につき検討を加えることにより、監査報告書を作成しております。また、内部監査部門との間においても積極的に意見交換を行い、監査業務の品質向上と効率化に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
福 永 法 弘
|
1955年8月21日生
|
1978年 4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2002年 4月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）南九州支店長
|
2004年 6月
|
同行都市開発部長
|
2007年 6月
|
同行北海道支店長
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行北海道支店長
|
2009年 6月
|
同行常務執行役員
|
2011年 6月
|
北海道国際航空㈱（現㈱AIRDO)代表取締役副社長
|
2012年10月
|
㈱AIRDO代表取締役副社長
|
2015年 3月
|
京都ホテル代表取締役社長(現任)
|
2015年 6月
|
㈱ホテルオークラ常務執行役員
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ専務執行役員
|
2018年 6月
|
三幸㈱取締役(現任)
|
2022年 6月
|
㈱ホテルオークラ顧問(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 3,000
|
常務取締役
ホテルオークラ京都総支配人
|
後 藤 浩 之
|
1966年7月20日生
|
1990年4月
|
㈱ホテルオークラ入社
|
2014年6月
|
オークラプレステージ台北総支配人
|
2015年10月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント執行役員
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員(現任)
|
2018年8月
|
㈱ホテルオークラ東京取締役
|
2020年6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント上席執行役員
|
2023年6月
|
京都ホテル常務取締役ホテルオークラ京都総支配人(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
常務取締役
総務部長
|
杉 田 洋
|
1962年7月10日生
|
1985年 4月
|
京都ホテル入社
|
2005年 3月
|
京都ホテル宿泊部長
|
2006年 4月
|
京都ホテル販売促進部長
|
2008年11月
|
京都ホテル宴会販売部長
|
2009年 3月
|
京都ホテル執行役員
|
2010年 6月
|
京都ホテルからすま営業部長兼外販部長
|
2012年 2月
|
京都ホテル外販部長
|
2012年 3月
|
京都ホテル取締役
|
2014年 4月
|
京都ホテル新規事業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長
|
2016年 5月
|
京都ホテルからすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2020年 6月
|
京都ホテル常務取締役総務部長(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 3,900
|
取締役
販売サポート部長「ホテルオークラ京都副総支配人」
|
西 村 直 樹
|
1963年10月10日生
|
1986年4月
|
京都ホテル入社
|
2008年11月
|
京都ホテル営業企画部長
|
2010年2月
|
京都ホテルカスタマーリレーション部長
|
2011年11月
|
京都ホテル営業企画部長
|
2012年12月
|
京都ホテル販売促進部付部長
|
2014年4月
|
京都ホテル外販部付部長「京都ホテルオークラ別邸粟田山荘支配人」
|
2014年12月
|
京都ホテルからすま営業部付部長
|
2019年7月
|
京都ホテルからすま営業部付部長「からすま京都ホテル副総支配人」
|
2020年6月
|
京都ホテル執行役員からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2021年9月
|
京都ホテル取締役販売サポート部長「京都ホテルオークラ(現 ホテルオークラ京都)副総支配人」(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
経理部長
|
井 手 章
|
1965年7月5日生
|
1989年4月
|
㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行
|
2011年2月
|
㈱池田泉州銀行稲野支店長
|
2013年4月
|
同行売布支店長
|
2015年7月
|
同行駒川町支店長
|
2017年4月
|
同行石橋支店長
|
2018年10月
|
同行石橋支店長兼池田東支店長
|
2020年1月
|
同行京都支店長
|
2022年5月
|
京都ホテル顧問
|
2022年6月
|
京都ホテル取締役経理部長(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
取締役
調理部長「ホテルオークラ京都総料理長」
|
中 田 肇
|
1960年1月2日生
|
1978年4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2009年4月
|
㈱ホテルオークラ東京執行役員 洋食調理部部長総料理長
|
2011年3月
|
㈱ホテルオークラ神戸顧問総料理長
|
2011年7月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役総料理長
|
2017年6月
|
㈱ホテルオークラ神戸常務取締役総料理長
|
2017年7月
|
㈱ホテルオークラ理事(現任)
|
2023年6月
|
京都ホテル取締役調理部長「ホテルオークラ京都総料理長」(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
取締役
|
千 玄 室
|
1923年4月19日生
|
1964年10月
|
千利休居士十五代裏千家今日庵家元
|
1989年1月
|
公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任)
|
1996年9月
|
京都市生涯学習総合センター所長(現任)
|
2002年10月
|
公益財団法人日本国際連合協会会長(現任)
|
2002年12月
|
裏千家今日庵大宗匠(現任)
|
2005年9月
|
日本・国連親善大使(現任)
|
2009年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2012年3月
|
ユネスコ親善大使(現任)
|
2016年1月
|
日本国観光親善大使(現任)
|
2017年4月
|
外務省参与(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 19,600
|
取締役
|
成 瀬 正 治
|
1958年8月8日生
|
1981年4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2009年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2010年3月
|
㈱海老名第一ビルディング取締役
|
2010年6月
|
㈱コンチネンタルフーズ監査役
|
2010年6月
|
㈱筑波学園ホテル取締役
|
2010年6月
|
㈱ホテルオークラ札幌取締役
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役
|
2012年3月
|
京都ホテル取締役
|
2012年6月
|
㈱オレンジマーケティングサービスジャパン取締役
|
2014年6月
|
京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
|
2016年6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2017年3月
|
京都ホテル専務取締役
|
2018年6月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員管理本部長
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役専務管理本部長
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ取締役
|
2019年6月
|
㈱コンチネンタルフーズ取締役(現任)
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ代表取締役常務執行役員
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役社長
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任)
|
2022年6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役会長(現任)
|
2022年6月
|
㈱ホテルオークラ代表取締役専務執行役員管理本部長(現任)
|
2022年6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネージメント代表取締役副社長・管理本部長(現任)
|
2022年6月
|
㈱グランドニッコー東京取締役(現任)
|
2022年6月
|
㈱ONEスタッフ取締役(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
細 見 麗 子
|
1968年4月21日生
|
1991年6月
|
㈱常陽入社
|
1991年6月
|
㈱常陽取締役
|
1997年9月
|
医療法人蒼龍会入社
|
1997年10月
|
医療法人蒼龍会理事
|
2000年4月
|
医療法人蒼龍会老健事業部事業部長
|
2006年11月
|
医療法人蒼龍会副理事長
|
2015年11月
|
公益財団法人細見美術財団副館長(現任)
|
2016年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
取締役
|
石 垣 聡
|
1967年7月27日生
|
1991年4月
|
㈱ホテルオークラ入社
|
2006年6月
|
㈱ホテルオークラ東京取締役
|
2007年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役
|
2017年6月
|
㈱ホテルオークラ神戸代表取締役社長、総支配人(現任)
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員(現任)
|
2019年6月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
監査役（常勤）
|
廣 畑 優 子
|
1957年7月26日生
|
1980年4月
|
京都ホテル入社
|
2005年3月
|
京都ホテル経理課課長
|
2011年4月
|
京都ホテル経理部次長兼経理課長
|
2019年7月
|
京都ホテル経理部付部長
|
2020年6月
|
京都ホテル常勤監査役(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より4年
|
普通株式 5,200
|
監査役
|
原 田 肇
|
1955年12月26日生
|
1978年 4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2003年12月
|
オークラフロンティアホテルつくば総支配人
|
2007年 6月
|
オークラガーデンホテル上海副総経理
|
2007年 6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2008年 4月
|
オークラガーデンホテル上海総経理
|
2012年 6月
|
㈱ホテルオークラ上席執行役員
|
2013年 1月
|
オークラアクトシティホテル浜松総支配人
|
2014年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
|
2016年 6月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ代表取締役社長
|
2018年 6月
|
京都ホテル専務取締役京都ホテルオークラ(現 ホテルオークラ京都)総支配人
|
2018年 6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任)
|
2019年 6月
|
京都ホテル代表取締役専務
|
2019年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員
|
2021年 6月
|
㈱ホテルオークラ顧問(現任)
|
2023年 6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より4年
|
普通株式 400
|
監査役
|
長 谷 川 啓 一
|
1954年10月3日生
|
1977年4月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2000年5月
|
安田信託銀行㈱事務システム部長
|
2003年6月
|
みずほ信託銀行㈱名古屋支店長
|
2005年4月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員事務品質向上プロジェクトチーム長
|
2006年6月
|
㈱みずほトラストシステムズ専務取締役
|
2012年6月
|
一般財団法人建設経済研究所専務理事
|
2018年6月
|
㈱ＩＤホールディングス監査役
|
2020年6月
|
ダイニック㈱監査役(現任)
|
2020年6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より4年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
小 林 健
|
1955年4月11日生
|
1979年4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2010年6月
|
㈱日本政策投資銀行常務執行役員
|
2011年6月
|
同行常勤監査役
|
2014年6月
|
日本原燃㈱取締役常務執行役員
|
2016年6月
|
同社常務執行役員
|
2018年6月
|
㈱タカギセイコー監査役
|
2018年6月
|
三菱製紙㈱監査役
|
2018年6月
|
㈱日本政策投資銀行設備投資研究所顧問
|
2019年6月
|
DBJキャピタル㈱取締役会長
|
2019年6月
|
京成電鉄㈱監査役(現任)
|
2022年6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2023年6月の定時株主総会より4年
|
－
|
計
|
普通株式 34,200
|
(注) １ 取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長谷川啓一、小林健の両氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
京都ホテルの社外取締役は2名であり、千玄室取締役と京都ホテルの関係は、一般消費者としての取引がありますが、京都ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない取締役として、幅広い見地から京都ホテルの経営に対し的確な助言をいただいております。なお同氏は、京都ホテルの株式19,600株を所有しております。また、細見麗子取締役と京都ホテルの関係は、営業取引及び資本的関係はありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、幅広い見地から京都ホテルの経営に対し的確な助言をいただく等、女性の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行いただいております。
社外監査役は2名であり、長谷川啓一監査役と京都ホテルの関係は、過去に京都ホテルの主要取引銀行の執行役員を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に京都ホテルの適正な財務報告に資すると考えます。また、小林健監査役と京都ホテルとの関係は、過去に京都ホテルの主要株主である金融機関の常務執行役員、常勤監査役等を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に京都ホテルの適正な財務報告に資すると考えます。
なお、京都ホテルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、時勢に応じて京都ホテルが必要とする専門性、一般株主と利益相反が生じるかどうか等を総合的に勘案し、候補者を選定することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
京都ホテル内部監査部門、監査役、会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るように心がけ、次のとおり連携をしております。
会計監査人は、監査計画や監査の実施状況等について、監査役への報告・意見交換を行う定期的な会合を開催しております。
京都ホテルの各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、その上で会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類等につき検討を加えることにより、監査報告書を作成しております。また、内部監査部門との間においても積極的に意見交換を行い、監査業務の品質向上と効率化に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
福 永 法 弘
|
1955年8月21日生
|
1978年 4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2002年 4月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）南九州支店長
|
2004年 6月
|
同行都市開発部長
|
2007年 6月
|
同行北海道支店長
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行北海道支店長
|
2009年 6月
|
同行常務執行役員
|
2011年 6月
|
北海道国際航空㈱（現㈱AIRDO)代表取締役副社長
|
2012年10月
|
㈱AIRDO代表取締役副社長
|
2015年 3月
|
京都ホテル代表取締役社長(現任)
|
2015年 6月
|
㈱ホテルオークラ常務執行役員
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ専務執行役員
|
2018年 6月
|
三幸㈱取締役(現任)
|
2022年 6月
|
㈱ホテルオークラ顧問(現任)
|
|
2022年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 3,000
|
代表取締役専務
ホテルオークラ京都総支配人
|
原 田 肇
|
1955年12月26日生
|
1978年 4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2003年12月
|
オークラフロンティアホテルつくば総支配人
|
2007年 6月
|
オークラガーデンホテル上海副総経理
|
2007年 6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2008年 4月
|
オークラガーデンホテル上海総経理
|
2012年 6月
|
㈱ホテルオークラ上席執行役員
|
2013年 1月
|
オークラアクトシティホテル浜松総支配人
|
2014年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
|
2016年 6月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ代表取締役社長
|
2018年 6月
|
京都ホテル専務取締役京都ホテルオークラ総支配人
|
2018年 6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2018年 6月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任)
|
2019年 6月
|
京都ホテル代表取締役専務(現任)
|
2019年 6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員
|
2021年 6月
|
㈱ホテルオークラ顧問(現任)
|
2022年 1月
|
京都ホテルホテルオークラ京都総支配人(現任)
|
|
2022年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 400
|
常務取締役
総務部長
|
杉 田 洋
|
1962年7月10日生
|
1985年 4月
|
京都ホテル入社
|
2005年 3月
|
京都ホテル宿泊部長
|
2006年 4月
|
京都ホテル販売促進部長
|
2008年11月
|
京都ホテル宴会販売部長
|
2009年 3月
|
京都ホテル執行役員
|
2010年 6月
|
京都ホテルからすま営業部長兼外販部長
|
2012年 2月
|
京都ホテル外販部長
|
2012年 3月
|
京都ホテル取締役
|
2014年 4月
|
京都ホテル新規事業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長
|
2016年 5月
|
京都ホテルからすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2020年 6月
|
京都ホテル常務取締役総務部長(現任)
|
|
2022年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 3,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
調理部長「ホテルオークラ京都総料理長」
|
善 養 寺 明
|
1952年1月21日生
|
1973年10月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
1997年1月
|
㈱ホテルオークラ神戸出向
|
2001年10月
|
㈱ホテルオークラ東京ベイ出向
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ東京執行役員 洋食総料理長
|
2013年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2015年10月
|
京都ホテル執行役員調理部長
|
2016年3月
|
京都ホテル取締役調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」
|
2022年1月
|
京都ホテル取締役調理部長「ホテルオークラ京都総料理長」(現任)
|
|
2022年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 1,400
|
取締役
販売サポート部長「ホテルオークラ京都副総支配人」
|
西 村 直 樹
|
1963年10月10日生
|
1986年4月
|
京都ホテル入社
|
2008年11月
|
京都ホテル営業企画部長
|
2010年2月
|
京都ホテルカスタマーリレーション部長
|
2011年11月
|
京都ホテル営業企画部長
|
2012年12月
|
京都ホテル販売促進部付部長
|
2014年4月
|
京都ホテル外販部付部長「京都ホテルオークラ別邸粟田山荘支配人」
|
2014年12月
|
京都ホテルからすま営業部付部長
|
2019年7月
|
京都ホテルからすま営業部付部長「からすま京都ホテル副総支配人」
|
2020年6月
|
京都ホテル執行役員からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2021年9月
|
京都ホテル取締役販売サポート部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
2022年1月
|
京都ホテル取締役販売サポート部長「ホテルオークラ京都副総支配人」(現任)
|
|
2022年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 500
|
取締役
経理部長
|
井 手 章
|
1965年7月5日生
|
1989年4月
|
㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行
|
2011年2月
|
㈱池田泉州銀行稲野支店長
|
2013年4月
|
同行売布支店長
|
2015年7月
|
同行駒川町支店長
|
2017年4月
|
同行石橋支店長
|
2020年1月
|
同行京都支店長
|
2022年5月
|
京都ホテル顧問
|
2022年6月
|
京都ホテル取締役経理部長(現任)
|
|
2022年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
取締役
|
千 玄 室
|
1923年4月19日生
|
1964年10月
|
千利休居士十五代裏千家今日庵家元
|
1989年1月
|
公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任)
|
1996年9月
|
京都市生涯学習総合センター所長(現任)
|
2002年10月
|
公益財団法人日本国際連合協会会長(現任)
|
2002年12月
|
裏千家今日庵大宗匠(現任)
|
2005年9月
|
日本・国連親善大使(現任)
|
2009年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2012年3月
|
ユネスコ親善大使(現任)
|
2016年1月
|
日本国観光親善大使(現任)
|
2017年4月
|
外務省参与(現任)
|
|
2022年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 19,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
成 瀬 正 治
|
1958年8月8日生
|
1981年4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2009年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2010年3月
|
㈱海老名第一ビルディング取締役
|
2010年6月
|
㈱コンチネンタルフーズ監査役
|
2010年6月
|
㈱筑波学園ホテル取締役
|
2010年6月
|
㈱ホテルオークラ札幌取締役
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役
|
2012年3月
|
京都ホテル取締役
|
2012年6月
|
㈱オレンジマーケティングサービスジャパン取締役
|
2014年6月
|
京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
|
2016年6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2017年3月
|
京都ホテル専務取締役
|
2018年6月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員管理本部長
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役専務管理本部長
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ取締役(現任)
|
2019年6月
|
㈱コンチネンタルフーズ取締役(現任)
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ代表取締役常務執行役員(現任)
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役社長(現任)
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任)
|
|
2022年6月の定時株主総会より1年
|
普通株式 1,400
|
取締役
|
細 見 麗 子
|
1968年4月21日生
|
1991年6月
|
㈱常陽入社
|
1991年6月
|
㈱常陽取締役
|
1997年9月
|
医療法人蒼龍会入社
|
1997年10月
|
医療法人蒼龍会理事
|
2000年4月
|
医療法人蒼龍会老健事業部事業部長
|
2006年11月
|
医療法人蒼龍会副理事長
|
2015年11月
|
公益財団法人細見美術財団副館長(現任)
|
2016年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
|
2022年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
取締役
|
石 垣 聡
|
1967年7月27日生
|
1991年4月
|
㈱ホテルオークラ入社
|
2006年6月
|
㈱ホテルオークラ東京取締役
|
2007年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役
|
2017年6月
|
㈱ホテルオークラ神戸代表取締役社長、総支配人(現任)
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員(現任)
|
2019年6月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
|
2022年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
監査役（常勤）
|
廣 畑 優 子
|
1957年7月26日生
|
1980年4月
|
京都ホテル入社
|
2005年3月
|
京都ホテル経理課課長
|
2011年4月
|
京都ホテル経理部次長兼経理課長
|
2019年7月
|
京都ホテル経理部付部長
|
2020年6月
|
京都ホテル常勤監査役(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より4年
|
普通株式 5,000
|
監査役
|
柳 瀬 光 義
|
1955年1月3日生
|
1973年4月
|
日本冷蔵㈱(現㈱ニチレイ)入社
|
2003年4月
|
㈱ニチレイ経営監査部マネジャー
|
2005年4月
|
京都ホテル経理部長
|
2009年3月
|
京都ホテル執行役員経理部長
|
2012年3月
|
京都ホテル取締役経理部長
|
2014年3月
|
京都ホテル常勤監査役
|
2020年6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2019年6月の定時株主総会より4年
|
普通株式 1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
長 谷 川 啓 一
|
1954年10月3日生
|
1977年4月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2000年5月
|
安田信託銀行㈱事務システム部長
|
2003年6月
|
みずほ信託銀行㈱名古屋支店長
|
2005年4月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員事務品質向上プロジェクトチーム長
|
2006年6月
|
㈱みずほトラストシステムズ専務取締役
|
2012年6月
|
一般財団法人建設経済研究所専務理事
|
2018年6月
|
㈱ＩＤホールディングス監査役
|
2020年6月
|
ダイニック㈱監査役(現任)
|
2020年6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より4年
|
－
|
監査役
|
小 林 健
|
1955年4月11日生
|
1979年4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2010年6月
|
㈱日本政策投資銀行常務執行役員
|
2011年6月
|
同行常勤監査役
|
2014年6月
|
日本原燃㈱取締役常務執行役員
|
2016年6月
|
同社常務執行役員
|
2018年6月
|
㈱タカギセイコー監査役
|
2018年6月
|
三菱製紙㈱監査役(現任)
|
2018年6月
|
㈱日本政策投資銀行設備投資研究所顧問
|
2019年6月
|
DBJキャピタル㈱取締役会長(現任)
|
2019年6月
|
京成電鉄㈱監査役(現任)
|
2022年6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2022年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
計
|
普通株式 36,300
|
(注) １ 取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長谷川啓一、小林健の両氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
京都ホテルの社外取締役は2名であり、千玄室取締役と京都ホテルの関係は、一般消費者としての取引がありますが、京都ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない取締役として、幅広い見地から京都ホテルの経営に対し的確な助言をいただいております。なお同氏は、京都ホテルの株式19,600株を所有しております。また、細見麗子取締役と京都ホテルの関係は、営業取引及び資本的関係はありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、幅広い見地から京都ホテルの経営に対し的確な助言をいただく等、女性の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行いただいております。
社外監査役は2名であり、長谷川啓一監査役と京都ホテルの関係は、過去に京都ホテルの主要取引銀行の執行役員を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に京都ホテルの適正な財務報告に資すると考えます。また、小林健監査役と京都ホテルとの関係は、過去に京都ホテルの主要株主である金融機関の常務執行役員、常勤監査役等を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に京都ホテルの適正な財務報告に資すると考えます。
なお、京都ホテルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、時勢に応じて京都ホテルが必要とする専門性、一般株主と利益相反が生じるかどうか等を総合的に勘案し、候補者を選定することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
京都ホテル内部監査部門、監査役、会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るように心がけ、次のとおり連携をしております。
会計監査人は、監査計画や監査の実施状況等について、監査役への報告・意見交換を行う定期的な会合を開催しております。
京都ホテルの各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、その上で会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類等につき検討を加えることにより、監査報告書を作成しております。また、内部監査部門との間においても積極的に意見交換を行い、監査業務の品質向上と効率化に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
就任年月日
|
取締役
|
西 村 直 樹
|
1963年10月10日生
|
1986年4月
|
京都ホテル入社
|
2008年11月
|
京都ホテル営業企画部長
|
2010年2月
|
京都ホテルカスタマーリレーション部長
|
2011年11月
|
京都ホテル営業企画部長
|
2012年12月
|
京都ホテル販売促進部付部長
|
2014年4月
|
京都ホテル外販部付部長「京都ホテルオークラ別邸粟田山荘 支配人」
|
2014年12月
|
京都ホテルからすま営業部付部長
|
2019年7月
|
京都ホテルからすま営業部付部長「からすま京都ホテル副総支配人」
|
2020年6月
|
京都ホテル執行役員からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2021年9月
|
京都ホテル執行役員販売サポート部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
2021年9月
|
京都ホテル取締役販売サポート部長「ホテルオークラ京都副総支配人」(現任)
|
|
普通株式100
|
2021年9月27日
|
(注) 取締役の任期は、就任の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 販売サポート部長
|
奥田 昭人
|
2021年8月12日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
就任年月日
|
取締役
|
西 村 直 樹
|
1963年10月10日生
|
1986年4月
|
京都ホテル入社
|
2008年11月
|
京都ホテル営業企画部長
|
2010年2月
|
京都ホテルカスタマーリレーション部長
|
2011年11月
|
京都ホテル営業企画部長
|
2012年12月
|
京都ホテル販売促進部付部長
|
2014年4月
|
京都ホテル外販部付部長「京都ホテルオークラ別邸粟田山荘 支配人」
|
2014年12月
|
京都ホテルからすま営業部付部長
|
2019年7月
|
京都ホテルからすま営業部付部長「からすま京都ホテル副総支配人」
|
2020年6月
|
京都ホテル執行役員からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2021年9月
|
京都ホテル執行役員販売サポート部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
2021年9月
|
京都ホテル取締役販売サポート部長「京都ホテルオークラ副総支配人」(現任)
|
|
普通株式100
|
2021年9月27日
|
(注) 取締役の任期は、就任の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 販売サポート部長
|
奥田 昭人
|
2021年8月12日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
福 永 法 弘
|
1955年8月21日生
|
1978年4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2002年4月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）南九州支店長
|
2004年6月
|
同行都市開発部長
|
2007年6月
|
同行北海道支店長
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行北海道支店長
|
2009年6月
|
同行常務執行役員
|
2011年6月
|
北海道国際航空㈱（現㈱AIRDO)代表取締役副社長
|
2012年10月
|
㈱AIRDO代表取締役副社長
|
2015年3月
|
京都ホテル代表取締役社長(現任)
|
2015年6月
|
㈱ホテルオークラ常務執行役員
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ専務執行役員(現任)
|
2018年6月
|
三幸㈱取締役(現任)
|
|
2021年6月の定時株主総会より1年
|
2,000
|
代表取締役専務
京都ホテルオークラ総支配人
|
原 田 肇
|
1955年12月26日生
|
1978年4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2003年12月
|
オークラフロンティアホテルつくば総支配人
|
2007年6月
|
オークラガーデンホテル上海副総経理
|
2007年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2008年4月
|
オークラガーデンホテル上海総経理
|
2012年6月
|
㈱ホテルオークラ上席執行役員
|
2013年1月
|
オークラアクトシティホテル浜松総支配人
|
2014年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
|
2016年6月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ代表取締役社長
|
2018年6月
|
京都ホテル専務取締役京都ホテルオークラ総支配人(現任)
|
2018年6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任)
|
2019年6月
|
京都ホテル代表取締役専務(現任)
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員
|
2021年6月
|
㈱ホテルオークラ顧問(現任)
|
|
2021年6月の定時株主総会より1年
|
200
|
常務取締役
総務部長
|
杉 田 洋
|
1962年7月10日生
|
1985年4月
|
京都ホテル入社
|
2005年3月
|
京都ホテル宿泊部長
|
2006年4月
|
京都ホテル販売促進部長
|
2008年11月
|
京都ホテル宴会販売部長
|
2009年3月
|
京都ホテル執行役員
|
2010年6月
|
京都ホテルからすま営業部長兼外販部長
|
2012年2月
|
京都ホテル外販部長
|
2012年3月
|
京都ホテル取締役
|
2014年4月
|
京都ホテル新規事業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長
|
2016年5月
|
京都ホテルからすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2020年6月
|
京都ホテル常務取締役総務部長(現任)
|
|
2021年6月の定時株主総会より1年
|
3,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
販売サポート部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
奥 田 昭 人
|
1962年8月20日生
|
1985年4月
|
京都ホテル入社
|
2004年1月
|
京都ホテルからすま京都ホテル営業担当部長
|
2006年4月
|
京都ホテル販売促進部部長代理兼東京営業所長
|
2009年4月
|
京都ホテルからすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2010年6月
|
京都ホテル販売促進部長
|
2011年4月
|
京都ホテル販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
2011年5月
|
京都ホテル執行役員
|
2012年4月
|
京都ホテル料飲部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
2013年9月
|
京都ホテル販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」
|
2014年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2015年4月
|
京都ホテル販売促進部長「京都ホテルオークラ副支配人」
|
2016年5月
|
京都ホテル販売サポート部長「京都ホテルオークラ副総支配人」(現任)
|
|
2021年6月の定時株主総会より1年
|
1,900
|
取締役
経理部長「財務本部長」
|
西 川 治 彦
|
1954年4月2日生
|
1977年4月
|
㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行
|
1994年3月
|
㈱池田銀行武庫之荘支店長
|
2004年11月
|
㈱池田銀行理事融資部長
|
2008年6月
|
㈱池田銀行理事本店営業部長
|
2010年5月
|
㈱池田泉州銀行池田営業部長
|
2011年4月
|
京都ホテル顧問
|
2012年3月
|
京都ホテル執行役員監査室部長「監査室長」
|
2014年4月
|
京都ホテル経理部長(現任)
|
2015年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2019年6月
|
京都ホテル「管理本部長」
|
2020年6月
|
京都ホテル「財務本部長」(現任)
|
|
2021年6月の定時株主総会より1年
|
600
|
取締役
調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」
|
善 養 寺 明
|
1952年1月21日生
|
1973年10月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
1997年1月
|
㈱ホテルオークラ神戸出向
|
2001年10月
|
㈱ホテルオークラ東京ベイ出向
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ東京執行役員 洋食総料理長
|
2013年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2015年10月
|
京都ホテル執行役員調理部長
|
2016年3月
|
京都ホテル取締役調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」(現任)
|
|
2021年6月の定時株主総会より1年
|
1,400
|
取締役
|
千 玄 室
|
1923年4月19日生
|
1964年10月
|
千利休居士十五代裏千家今日庵家元
|
1989年1月
|
公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任)
|
1996年9月
|
京都市生涯学習総合センター所長(現任)
|
2002年10月
|
公益財団法人日本国際連合協会会長(現任)
|
2002年12月
|
裏千家今日庵大宗匠(現任)
|
2005年9月
|
日本・国連親善大使(現任)
|
2009年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2012年3月
|
ユネスコ親善大使(現任)
|
2016年1月
|
日本国観光親善大使(現任)
|
2017年4月
|
外務省参与(現任)
|
|
2021年6月の定時株主総会より1年
|
19,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
成 瀬 正 治
|
1958年8月8日生
|
1981年4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2009年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2010年3月
|
㈱海老名第一ビルディング取締役
|
2010年6月
|
㈱コンチネンタルフーズ監査役
|
2010年6月
|
㈱筑波学園ホテル取締役
|
2010年6月
|
㈱ホテルオークラ札幌取締役
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役
|
2012年3月
|
京都ホテル取締役
|
2012年6月
|
㈱オレンジマーケティングサービスジャパン取締役
|
2014年6月
|
京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
|
2016年6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2017年3月
|
京都ホテル専務取締役
|
2018年6月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員管理本部長
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役専務管理本部長
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ取締役(現任)
|
2019年6月
|
㈱コンチネンタルフーズ取締役(現任)
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ代表取締役常務執行役員(現任)
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役社長(現任)
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任)
|
|
2021年6月の定時株主総会より1年
|
1,400
|
取締役
|
細 見 麗 子
|
1968年4月21日生
|
1991年6月
|
㈱常陽入社
|
1991年6月
|
㈱常陽取締役
|
1997年9月
|
医療法人蒼龍会入社
|
1997年10月
|
医療法人蒼龍会理事
|
2000年4月
|
医療法人蒼龍会老健事業部事業部長
|
2006年11月
|
医療法人蒼龍会副理事長
|
2015年11月
|
公益財団法人細見美術財団副館長(現任)
|
2016年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
|
2021年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
取締役
|
石 垣 聡
|
1967年7月27日生
|
1991年4月
|
㈱ホテルオークラ入社
|
2006年6月
|
㈱ホテルオークラ東京取締役
|
2007年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役
|
2017年6月
|
㈱ホテルオークラ神戸代表取締役社長、総支配人(現任)
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員(現任)
|
2019年6月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
|
2021年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
監査役（常勤）
|
廣 畑 優 子
|
1957年7月26日生
|
1980年4月
|
京都ホテル入社
|
2005年3月
|
京都ホテル経理課課長
|
2011年4月
|
京都ホテル経理部次長兼経理課長
|
2019年7月
|
京都ホテル経理部付部長
|
2020年6月
|
京都ホテル常勤監査役(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より4年
|
4,800
|
監査役
|
柳 瀬 光 義
|
1955年1月3日生
|
1973年4月
|
日本冷蔵㈱(現㈱ニチレイ)入社
|
2003年4月
|
㈱ニチレイ経営監査部マネジャー
|
2005年4月
|
京都ホテル経理部長
|
2009年3月
|
京都ホテル執行役員経理部長
|
2012年3月
|
京都ホテル取締役経理部長
|
2014年3月
|
京都ホテル常勤監査役
|
2020年6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2019年6月の定時株主総会より4年
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
長 谷 川 啓 一
|
1954年10月3日生
|
1977年4月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2000年5月
|
安田信託銀行㈱事務システム部長
|
2003年6月
|
みずほ信託銀行㈱名古屋支店長
|
2005年4月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員事務品質向上プロジェクトチーム長
|
2006年6月
|
㈱みずほトラストシステムズ専務取締役
|
2012年6月
|
一般財団法人建設経済研究所専務理事
|
2018年6月
|
㈱ＩＤホールディングス監査役
|
2020年6月
|
ダイニック㈱監査役(現任)
|
2020年6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より4年
|
－
|
監査役
|
越 智 久 男
|
1952年3月6日生
|
1974年4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
1998年3月
|
日本開発銀行金沢支店長
|
1999年10月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）業務調整部長
|
2001年6月
|
日本政策投資銀行流通部長
|
2003年4月
|
日本政策投資銀行上席審議役
|
2005年6月
|
日本政策投資銀行理事
|
2007年7月
|
ＤＢＪ野村インベストメント㈱代表取締役社長
|
2011年6月
|
日本空港ビルディング㈱常務取締役執行役員
|
2015年6月
|
日本空港ビルディング㈱専務取締役執行役員
|
2017年6月
|
ＤＢＪリアルエステート㈱取締役会長
|
2020年6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より3年
|
－
|
計
|
36,500
|
(注) １ 取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長谷川啓一、越智久男の両氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
京都ホテルの社外取締役は2名であり、千玄室取締役と京都ホテルの関係は、一般消費者としての取引がありますが、京都ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない取締役として、幅広い見地から京都ホテルの経営に対し的確な助言をいただいております。なお同氏は、京都ホテルの株式19,600株を所有しております。また、細見麗子取締役と京都ホテルの関係は、営業取引及び資本的関係はありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、幅広い見地から京都ホテルの経営に対し的確な助言をいただく等、女性の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行いただいております。
社外監査役は2名であり、長谷川啓一監査役と京都ホテルの関係は、過去に京都ホテルの主要取引銀行の執行役員を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に京都ホテルの適正な財務報告に資すると考えます。また、越智久男監査役と京都ホテルとの関係は、過去に京都ホテルの主要株主である金融機関の理事、部長等を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に京都ホテルの適正な財務報告に資すると考えます。
なお、京都ホテルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、時勢に応じて京都ホテルが必要とする専門性、一般株主と利益相反が生じるかどうか等を総合的に勘案し、候補者を選定することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
京都ホテル内部監査部門、監査役、会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るように心がけ、次のとおり連携をしております。
会計監査人は、監査計画や監査の実施状況等について、監査役への報告・意見交換を行う定期的な会合を開催しております。
京都ホテルの各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、その上で会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類等につき検討を加えることにより、監査報告書を作成しております。また、内部監査部門との間においても積極的に意見交換を行い、監査業務の品質向上と効率化に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
福 永 法 弘
|
1955年8月21日生
|
1978年4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2002年4月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）南九州支店長
|
2004年6月
|
同行都市開発部長
|
2007年6月
|
同行北海道支店長
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行北海道支店長
|
2009年6月
|
同行常務執行役員
|
2011年6月
|
北海道国際航空㈱（現㈱AIRDO)代表取締役副社長
|
2012年10月
|
㈱AIRDO代表取締役副社長
|
2015年3月
|
京都ホテル代表取締役社長(現任)
|
2015年6月
|
㈱ホテルオークラ常務執行役員
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ専務執行役員(現任)
|
2018年6月
|
三幸㈱取締役(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より1年
|
2,000
|
代表取締役専務
京都ホテルオークラ総支配人
|
原 田 肇
|
1955年12月26日生
|
1978年4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2003年12月
|
オークラフロンティアホテルつくば総支配人
|
2007年6月
|
オークラガーデンホテル上海副総経理
|
2007年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2008年4月
|
オークラガーデンホテル上海総経理
|
2012年6月
|
㈱ホテルオークラ上席執行役員
|
2013年1月
|
オークラアクトシティホテル浜松総支配人
|
2014年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
|
2016年6月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ代表取締役社長
|
2018年6月
|
京都ホテル専務取締役京都ホテルオークラ総支配人(現任)
|
2018年6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任)
|
2019年6月
|
京都ホテル代表取締役専務(現任)
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より1年
|
200
|
常務取締役
総務部長
|
杉 田 洋
|
1962年7月10日生
|
1985年4月
|
京都ホテル入社
|
2005年3月
|
京都ホテル宿泊部長
|
2006年4月
|
京都ホテル販売促進部長
|
2008年11月
|
京都ホテル宴会販売部長
|
2009年3月
|
京都ホテル執行役員
|
2010年6月
|
京都ホテルからすま営業部長兼外販部長
|
2012年2月
|
京都ホテル外販部長
|
2012年3月
|
京都ホテル取締役
|
2014年4月
|
京都ホテル新規事業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長
|
2016年5月
|
京都ホテルからすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2020年6月
|
京都ホテル常務取締役総務部長(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より1年
|
3,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
販売サポート部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
奥 田 昭 人
|
1962年8月20日生
|
1985年4月
|
京都ホテル入社
|
2004年1月
|
京都ホテルからすま京都ホテル営業担当部長
|
2006年4月
|
京都ホテル販売促進部部長代理兼東京営業所長
|
2009年4月
|
京都ホテルからすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2010年6月
|
京都ホテル販売促進部長
|
2011年4月
|
京都ホテル販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
2011年5月
|
京都ホテル執行役員
|
2012年4月
|
京都ホテル料飲部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
2013年9月
|
京都ホテル販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」
|
2014年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2015年4月
|
京都ホテル販売促進部長「京都ホテルオークラ副支配人」
|
2016年5月
|
京都ホテル販売サポート部長「京都ホテルオークラ副総支配人」(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より1年
|
1,900
|
取締役
経理部長「財務本部長」
|
西 川 治 彦
|
1954年4月2日生
|
1977年4月
|
㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行
|
1994年3月
|
㈱池田銀行武庫之荘支店長
|
2004年11月
|
㈱池田銀行理事融資部長
|
2008年6月
|
㈱池田銀行理事本店営業部長
|
2010年5月
|
㈱池田泉州銀行池田営業部長
|
2011年4月
|
京都ホテル顧問
|
2012年3月
|
京都ホテル執行役員監査室部長「監査室長」
|
2014年4月
|
京都ホテル経理部長(現任)
|
2015年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2019年6月
|
京都ホテル「管理本部長」
|
2020年6月
|
京都ホテル「財務本部長」(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より1年
|
600
|
取締役
調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」
|
善 養 寺 明
|
1952年1月21日生
|
1973年10月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
1997年1月
|
㈱ホテルオークラ神戸出向
|
2001年10月
|
㈱ホテルオークラ東京ベイ出向
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ東京執行役員 洋食総料理長
|
2013年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2015年10月
|
京都ホテル執行役員調理部長
|
2016年3月
|
京都ホテル取締役調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より1年
|
1,300
|
取締役
|
千 玄 室
|
1923年4月19日生
|
1964年10月
|
千利休居士十五代裏千家今日庵家元
|
1989年1月
|
公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任)
|
1996年9月
|
京都市生涯学習総合センター所長(現任)
|
2002年10月
|
公益財団法人日本国際連合協会会長(現任)
|
2002年12月
|
裏千家今日庵大宗匠(現任)
|
2005年9月
|
日本・国連親善大使(現任)
|
2009年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2012年3月
|
ユネスコ親善大使(現任)
|
2016年1月
|
日本国観光親善大使(現任)
|
2017年4月
|
外務省参与(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より1年
|
19,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
成 瀬 正 治
|
1958年8月8日生
|
1981年4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2009年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2010年3月
|
㈱海老名第一ビルディング取締役
|
2010年6月
|
㈱コンチネンタルフーズ監査役
|
2010年6月
|
㈱筑波学園ホテル取締役
|
2010年6月
|
㈱ホテルオークラ札幌取締役
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役
|
2012年3月
|
京都ホテル取締役
|
2012年6月
|
㈱オレンジマーケティングサービスジャパン取締役
|
2014年6月
|
京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
|
2016年6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2017年3月
|
京都ホテル専務取締役
|
2018年6月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員管理本部長
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役専務管理本部長
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ取締役(現任)
|
2019年6月
|
㈱コンチネンタルフーズ取締役(現任)
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ代表取締役常務執行役員(現任)
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役社長(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より1年
|
1,400
|
取締役
|
細 見 麗 子
|
1968年4月21日生
|
1991年6月
|
㈱常陽入社
|
1991年6月
|
㈱常陽取締役
|
1997年9月
|
医療法人蒼龍会入社
|
1997年10月
|
医療法人蒼龍会理事
|
2000年4月
|
医療法人蒼龍会老健事業部事業部長
|
2006年11月
|
医療法人蒼龍会副理事長
|
2015年11月
|
公益財団法人細見美術財団副館長(現任)
|
2016年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
取締役
|
石 垣 聡
|
1967年7月27日生
|
1991年4月
|
㈱ホテルオークラ入社
|
2006年6月
|
㈱ホテルオークラ東京取締役
|
2007年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役
|
2017年6月
|
㈱ホテルオークラ神戸代表取締役社長、総支配人(現任)
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員(現任)
|
2019年6月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
監査役（常勤）
|
廣 畑 優 子
|
1957年7月26日生
|
1980年4月
|
京都ホテル入社
|
1994年4月
|
京都ホテル経理課係長
|
2005年3月
|
京都ホテル経理課課長
|
2011年4月
|
京都ホテル経理部次長兼経理課長
|
2019年7月
|
京都ホテル経理部付部長
|
2020年6月
|
京都ホテル常勤監査役(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より4年
|
3,000
|
監査役
|
柳 瀬 光 義
|
1955年1月3日生
|
1973年4月
|
日本冷蔵㈱(現㈱ニチレイ)入社
|
2003年4月
|
㈱ニチレイ経営監査部マネジャー
|
2005年4月
|
京都ホテル経理部長
|
2009年3月
|
京都ホテル執行役員経理部長
|
2012年3月
|
京都ホテル取締役経理部長
|
2014年3月
|
京都ホテル常勤監査役
|
2020年6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2019年6月の定時株主総会より4年
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
長 谷 川 啓 一
|
1954年10月3日生
|
1977年4月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2000年5月
|
安田信託銀行㈱事務システム部長
|
2003年6月
|
みずほ信託銀行㈱名古屋支店長
|
2005年4月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員事務品質向上プロジェクトチーム長
|
2006年6月
|
㈱みずほトラストシステムズ専務取締役
|
2012年6月
|
一般財団法人建設経済研究所専務理事
|
2018年6月
|
㈱ＩＤホールディングス監査役
|
2020年6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より4年
|
－
|
監査役
|
越 智 久 男
|
1952年3月6日生
|
1974年4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
1998年3月
|
日本開発銀行金沢支店長
|
1999年10月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）業務調整部長
|
2001年6月
|
日本政策投資銀行流通部長
|
2003年4月
|
日本政策投資銀行上席審議役
|
2005年6月
|
日本政策投資銀行理事
|
2007年7月
|
ＤＢＪ野村インベストメント㈱代表取締役社長
|
2011年6月
|
日本空港ビルディング㈱常務取締役執行役員
|
2015年6月
|
日本空港ビルディング㈱専務取締役執行役員
|
2017年6月
|
ＤＢＪリアルエステート㈱取締役会長(現任)
|
2020年6月
|
京都ホテル監査役(現任)
|
|
2020年6月の定時株主総会より3年
|
－
|
計
|
34,500
|
(注) １ 取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長谷川啓一、越智久男の両氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
京都ホテルの社外取締役は2名であり、千玄室取締役と京都ホテルの関係は、一般消費者としての取引がありますが、京都ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない取締役として、幅広い見地から京都ホテルの経営に対し的確な助言をいただいております。なお同氏は、京都ホテルの株式19,600株を所有しております。また、細見麗子取締役と京都ホテルの関係は、営業取引及び資本的関係はありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、幅広い見地から京都ホテルの経営に対し的確な助言をいただく等、女性の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行いただいております。
社外監査役は2名であり、長谷川啓一監査役と京都ホテルの関係は、過去に京都ホテルの主要取引銀行の執行役員を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に京都ホテルの適正な財務報告に資すると考えます。また、越智久男監査役と京都ホテルとの関係は、過去に京都ホテルの主要株主である金融機関の理事、部長等を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に京都ホテルの適正な財務報告に資すると考えます。
なお、京都ホテルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、時勢に応じて京都ホテルが必要とする専門性、一般株主と利益相反が生じるかどうか等を総合的に勘案し、候補者を選定することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
京都ホテル内部監査部門、監査役、会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るように心がけ、次のとおり連携をしております。
会計監査人は、監査計画や監査の実施状況等について、監査役への報告・意見交換を行う定期的な会合を開催しております。
京都ホテルの各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、その上で会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類等につき検討を加えることにより、監査報告書を作成しております。また、内部監査部門との間においても積極的に意見交換を行い、監査業務の品質向上と効率化に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
福 永 法 弘
|
1955年8月21日生
|
1978年4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2002年4月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）南九州支店長
|
2004年6月
|
同行都市開発部長
|
2007年6月
|
同行北海道支店長
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行北海道支店長
|
2009年6月
|
同行常務執行役員
|
2011年6月
|
北海道国際航空㈱（現㈱AIRDO)代表取締役副社長
|
2012年10月
|
㈱AIRDO代表取締役副社長
|
2015年3月
|
京都ホテル代表取締役社長（現任）
|
2015年6月
|
㈱ホテルオークラ常務執行役員
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ専務執行役員(現任)
|
2018年6月
|
三幸㈱取締役(現任)
|
|
2019年6月の定時株主総会より1年
|
1,000
|
代表取締役専務
京都ホテルオークラ総支配人
|
原 田 肇
|
1955年12月26日生
|
1978年4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2003年12月
|
オークラフロンティアホテルつくば総支配人
|
2007年6月
|
オークラガーデンホテル上海副総経理
|
2007年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2008年4月
|
オークラガーデンホテル上海総経理
|
2012年6月
|
㈱ホテルオークラ上席執行役員
|
2013年1月
|
オークラアクトシティホテル浜松総支配人
|
2014年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
|
2016年6月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ代表取締役社長
|
2018年6月
|
京都ホテル専務取締役京都ホテルオークラ総支配人
|
2018年6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任)
|
2019年6月
|
京都ホテル代表取締役専務京都ホテルオークラ総支配人(現任)
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員(現任)
|
|
2019年6月の定時株主総会より1年
|
-
|
取締役
からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
杉 田 洋
|
1962年7月10日生
|
1985年4月
|
京都ホテル入社
|
2005年3月
|
京都ホテル宿泊部長
|
2006年4月
|
京都ホテル販売促進部長
|
2008年11月
|
京都ホテル宴会販売部長
|
2009年3月
|
京都ホテル執行役員宴会販売部長
|
2010年6月
|
京都ホテル執行役員からすま営業部長兼外販部長
|
2012年2月
|
京都ホテル執行役員外販部長
|
2012年3月
|
京都ホテル取締役販売促進部長
|
2014年4月
|
京都ホテル取締役新規事業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長
|
2016年5月
|
京都ホテル取締役からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」（現任）
|
|
2019年6月の定時株主総会より1年
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
販売サポート部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
奥 田 昭 人
|
1962年8月20日生
|
1985年4月
|
京都ホテル入社
|
2004年1月
|
京都ホテルからすま京都ホテル営業担当部長
|
2006年4月
|
京都ホテル販売促進部部長代理兼東京営業所長
|
2009年4月
|
京都ホテルからすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
2010年6月
|
京都ホテル販売促進部長
|
2011年4月
|
京都ホテル販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
2011年5月
|
京都ホテル執行役員販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
2012年4月
|
京都ホテル執行役員料飲部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
2013年9月
|
京都ホテル執行役員販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」
|
2014年3月
|
京都ホテル取締役販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」
|
2015年4月
|
京都ホテル取締役販売促進部長「京都ホテルオークラ副支配人」
|
2016年5月
|
京都ホテル取締役販売サポート部長「京都ホテルオークラ副総支配人」（現任）
|
|
2019年6月の定時株主総会より1年
|
1,700
|
取締役
経理部長「管理本部長」
|
西 川 治 彦
|
1954年4月2日生
|
1977年4月
|
㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行
|
1994年3月
|
㈱池田銀行武庫之荘支店長
|
2004年11月
|
㈱池田銀行理事融資部長
|
2008年6月
|
㈱池田銀行理事本店営業部長
|
2010年5月
|
㈱池田泉州銀行池田営業部長
|
2011年4月
|
京都ホテル顧問
|
2012年3月
|
京都ホテル執行役員監査室部長「監査室長」
|
2014年4月
|
京都ホテル執行役員経理部長
|
2015年3月
|
京都ホテル取締役経理部長
|
2019年6月
|
京都ホテル取締役経理部長「管理本部長」（現任）
|
|
2019年6月の定時株主総会より1年
|
500
|
取締役
調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」
|
善 養 寺 明
|
1952年1月21日生
|
1973年10月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
1997年1月
|
㈱ホテルオークラ神戸出向
|
2001年10月
|
㈱ホテルオークラ東京ベイ出向
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ東京執行役員 洋食総料理長
|
2013年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2015年10月
|
京都ホテル執行役員調理部長
|
2016年3月
|
京都ホテル取締役調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」(現任)
|
|
2019年6月の定時株主総会より1年
|
500
|
取締役
総務部長兼経営企画部長
|
貞 光 貴 之
|
1970年1月2日生
|
1992年4月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)入社
|
1999年4月
|
㈱オークラアクトシティホテル浜松社長室
|
2003年10月
|
㈱ホテルオークラ事業部課長
|
2006年4月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)総合審査部課長
|
2011年4月
|
第一生命保険㈱総合審査部次長
|
2013年4月
|
京都ホテル総務部長
|
2015年4月
|
京都ホテル総務部長兼経営企画部長
|
2016年4月
|
京都ホテル執行役員総務部長兼経営企画部長
|
2019年6月
|
京都ホテル取締役総務部長兼経営企画部長（現任）
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員（現任）
|
|
2019年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
千 玄 室
|
1923年4月19日生
|
1964年10月
|
千利休居士十五代裏千家今日庵家元
|
1989年1月
|
公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任)
|
1996年9月
|
京都市生涯学習総合センター所長(現任)
|
2002年10月
|
公益財団法人日本国際連合協会会長（現任）
|
2002年12月
|
裏千家今日庵大宗匠（現任）
|
2005年9月
|
日本・国連親善大使（現任）
|
2009年3月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2012年3月
|
ユネスコ親善大使（現任）
|
2016年1月
|
日本国観光親善大使(現任)
|
2017年4月
|
外務省参与（現任）
|
|
2019年6月の定時株主総会より1年
|
19,600
|
取締役
|
成 瀬 正 治
|
1958年8月8日生
|
1981年4月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
2009年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2010年3月
|
㈱海老名第一ビルディング取締役
|
2010年6月
|
㈱コンチネンタルフーズ監査役(現任)
|
2010年6月
|
㈱筑波学園ホテル取締役
|
2010年6月
|
㈱ホテルオークラ札幌取締役
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
|
2012年3月
|
京都ホテル取締役
|
2012年6月
|
㈱オレンジマーケティングサービスジャパン取締役
|
2013年6月
|
㈱ホテルオークラ管理本部副本部長
|
2014年6月
|
京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
|
2016年6月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
2017年3月
|
京都ホテル専務取締役京都ホテルオークラ総支配人
|
2018年6月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員管理本部長
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役専務管理本部長(現任)
|
2019年6月
|
㈱ホテルオークラ代表取締役常務執行役員(現任)
|
|
2019年6月の定時株主総会より1年
|
1,400
|
取締役
|
細 見 麗 子
|
1968年4月21日生
|
1991年6月
|
㈱常陽入社
|
1991年6月
|
㈱常陽取締役
|
1997年9月
|
医療法人蒼龍会入社
|
1997年10月
|
医療法人蒼龍会理事
|
2000年4月
|
医療法人蒼龍会老健事業部事業部長
|
2006年11月
|
医療法人蒼龍会副理事長
|
2015年11月
|
公益財団法人細見美術財団副館長(現任)
|
2016年3月
|
京都ホテル取締役（現任）
|
|
2019年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
取締役
|
石 垣 聡
|
1967年7月27日生
|
1991年4月
|
㈱ホテルオークラ入社
|
2006年6月
|
㈱ホテルオークラ東京取締役
|
2007年6月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
2011年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役
|
2017年6月
|
㈱ホテルオークラ神戸代表取締役社長、総支配人(現任)
|
2018年6月
|
㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員（現任）
|
2019年6月
|
京都ホテル取締役（現任）
|
|
2019年6月の定時株主総会より1年
|
－
|
監査役（常勤）
|
柳 瀬 光 義
|
1955年1月3日生
|
1973年4月
|
日本冷蔵㈱（現㈱ニチレイ）入社
|
2003年4月
|
㈱ニチレイ経営監査部マネジャー
|
2005年4月
|
京都ホテル経理部長
|
2009年3月
|
京都ホテル執行役員経理部長
|
2012年3月
|
京都ホテル取締役経理部長
|
2014年3月
|
京都ホテル常勤監査役（現任）
|
|
2019年6月の定時株主総会より4年
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
酒 井 康 夫
|
1956年12月20日生
|
1981年4月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2002年4月
|
みずほアセット信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）川越支店長
|
2003年3月
|
みずほ信託銀行㈱川越支店長
|
2004年4月
|
同社個人企画部長
|
2005年4月
|
同社プライベートバンキング企画部長
|
2007年10月
|
同社新潟支店長
|
2009年4月
|
同社人事部長
|
2010年4月
|
同社執行役員人事部長
|
2011年4月
|
同社常務執行役員
|
2012年4月
|
みずほトラスト保証㈱代表取締役社長
|
2013年3月
|
京都ホテル監査役（現任）
|
2015年6月
|
セントラル総合開発㈱社外監査役
|
2016年6月
|
みずほトラストリテールサポート㈱取締役社長(現任)
|
|
2017年3月の定時株主総会より4年
|
－
|
監査役
|
大 熊 毅
|
1952年4月23日生
|
1975年4月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2000年6月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）地方開発部長
|
2002年6月
|
同行都市開発部長
|
2004年6月
|
同行九州支店長
|
2006年6月
|
同行設備投資研究所長
|
2007年10月
|
㈱福岡リアルティ副社長
|
2010年6月
|
㈱サンシャインシティ常勤監査役
|
2018年6月
|
京都ホテル監査役（現任）
|
2018年6月
|
㈱日本政策投資銀行地域企画部顧問（現任）
|
|
2019年6月の定時株主総会より4年
|
－
|
計
|
28,900
|
(注) １ 取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役酒井康夫、大熊毅の両氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
京都ホテルの社外取締役は2名であり、千玄室取締役と京都ホテルの関係は、一般消費者としての取引がありますが、京都ホテルの意思決定に影響を及ぼす規模のものではありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない取締役として、幅広い見地から京都ホテルの経営に対し的確な助言をいただいております。なお同氏は、京都ホテルの株式19,600株を所有しております。また、細見麗子取締役と京都ホテルの関係は、営業取引及び資本的関係はありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、幅広い見地から京都ホテルの経営に対し的確な助言をいただく等、女性の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行いただいております。
社外監査役は2名であり、酒井康夫監査役と京都ホテルの関係は、過去に京都ホテルの主要取引銀行の常務執行役員を歴任されておりましたが、現在は営業取引および資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に京都ホテルの適正な財務報告に資すると考えます。また、大熊毅監査役と京都ホテルとの関係は、過去に京都ホテルの主要株主である金融機関の部長、支店長等を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に京都ホテルの適正な財務報告に資すると考えます。
なお、京都ホテルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、時勢に応じて京都ホテルが必要とする専門性、一般株主と利益相反が生じるかどうか等を総合的に勘案し、候補者を選定することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
京都ホテル内部監査部門、監査役、会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るように心がけ、次のとおり連携をしております。
会計監査人は、監査計画策定時において、監査役への報告・意見交換を行う会合を開催しております。
京都ホテルの各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、その上で会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類等につき検討を加えることにより、監査報告書を作成しております。また、内部監査部門との間においても積極的に意見交換を行い、監査業務の品質向上と効率化に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
福 永 法 弘
|
1955年８月21日生
|
|
1978年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
|
2002年４月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）南九州支店長
|
|
2004年６月
|
同行都市開発部長
|
|
2007年６月
|
同行北海道支店長
|
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行北海道支店長
|
|
2009年６月
|
同行常務執行役員
|
|
2011年６月
|
北海道国際航空㈱（現㈱AIRDO）代表取締役副社長
|
|
2012年10月
|
㈱AIRDO代表取締役副社長
|
|
2015年３月
|
京都ホテル代表取締役社長（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱ホテルオークラ常務執行役員
|
|
2018年６月
|
㈱ホテルオークラ専務執行役員(現任)
|
|
2018年６月
|
㈱三幸取締役(現任)
|
|
2018年６月の定時株主総会より１年
|
1,000
|
|
専務取締役
|
京都ホテルオークラ総支配人
|
原 田 肇
|
1955年12月26日生
|
|
1978年４月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
|
2003年12月
|
オークラフロンティアホテルつくば総支配人
|
|
2007年６月
|
ホークラガーデンホテル上海副総経理
|
|
2007年６月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
|
2008年４月
|
ホークラガーデンホテル上海総経理
|
|
2012年６月
|
㈱ホテルオークラ上席執行役員
|
|
2013年１月
|
オークラアクトシティホテル浜松総支配人
|
|
2014年６月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員(現任)
|
|
2015年10月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
京都ホテル専務取締役京都ホテルオークラ総支配人(現任)
|
|
2018年６月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員(現任)
|
|
2018年６月
|
㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任)
|
|
2018年６月の定時株主総会より１年
|
-
|
|
取締役
|
からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
杉 田 洋
|
1962年７月10日生
|
|
1985年４月
|
京都ホテル入社
|
|
2005年３月
|
京都ホテル宿泊部長
|
|
2006年４月
|
京都ホテル販売促進部長
|
|
2008年11月
|
京都ホテル宴会販売部長
|
|
2009年３月
|
京都ホテル執行役員宴会販売部長
|
|
2010年６月
|
京都ホテル執行役員からすま営業部長兼外販部長
|
|
2012年２月
|
京都ホテル執行役員外販部長
|
|
2012年３月
|
京都ホテル取締役販売促進部長
|
|
2013年９月
|
京都ホテル取締役外販部長兼「京都ホテルオークラ支配人」
|
|
2014年４月
|
京都ホテル取締役新規事業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長
|
|
2016年３月
|
京都ホテル取締役からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」（現任）
|
|
2018年６月の定時株主総会より１年
|
3,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
販売サポート部長兼「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
奥 田 昭 人
|
1962年８月20日生
|
|
1985年４月
|
京都ホテル入社
|
|
2004年１月
|
京都ホテルからすま京都ホテル営業担当部長
|
|
2006年４月
|
京都ホテル販売促進部部長代理兼東京営業所長
|
|
2009年４月
|
京都ホテルからすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
|
2010年６月
|
京都ホテル販売促進部長
|
|
2011年４月
|
京都ホテル販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
|
2011年５月
|
京都ホテル執行役員販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
|
2012年４月
|
京都ホテル執行役員料飲部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
|
2013年９月
|
京都ホテル執行役員販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」
|
|
2014年３月
|
京都ホテル取締役販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」
|
|
2015年４月
|
京都ホテル取締役販売促進部長兼「京都ホテルオークラ副支配人」
|
|
2016年５月
|
京都ホテル取締役販売サポート部長兼「京都ホテルオークラ副総支配人」（現任）
|
|
2018年６月の定時株主総会より１年
|
1,600
|
|
取締役
|
経理部長
|
西 川 治 彦
|
1954年４月２日生
|
|
1977年４月
|
㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行
|
|
1994年３月
|
㈱池田銀行武庫之荘支店長
|
|
2004年11月
|
㈱池田銀行理事融資部長
|
|
2008年６月
|
㈱池田銀行理事本店営業部長
|
|
2010年５月
|
㈱池田泉州銀行池田営業部長
|
|
2011年４月
|
京都ホテル顧問
|
|
2012年３月
|
京都ホテル執行役員監査室部長「監査室長」
|
|
2014年４月
|
京都ホテル執行役員経理部長
|
|
2015年３月
|
京都ホテル取締役経理部長（現任）
|
|
2018年６月の定時株主総会より１年
|
300
|
|
取締役
|
調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」
|
善 養 寺 明
|
1952年１月21日生
|
|
1973年10月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
|
1997年１月
|
㈱ホテルオークラ神戸出向
|
|
2001年10月
|
㈱ホテルオークラ東京ベイ出向
|
|
2011年６月
|
㈱ホテルオークラ東京執行役員 洋食総料理長
|
|
2013年６月
|
㈱ホテルオークラ執行役員(現任)
|
|
2015年10月
|
京都ホテル執行役員調理部長
|
|
2016年３月
|
京都ホテル取締役調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」(現任)
|
|
2018年６月の定時株主総会より１年
|
－
|
|
取締役
|
|
千 玄 室
|
1923年４月19日生
|
|
1964年10月
|
千利休居士十五代裏千家今日庵家元
|
|
1989年１月
|
公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任)
|
|
1996年９月
|
京都市生涯学習総合センター所長(現任)
|
|
2002年10月
|
公益財団法人日本国際連合協会会長（現任）
|
|
2002年12月
|
裏千家今日庵大宗匠（現任）
|
|
2005年９月
|
日本・国連親善大使（現任）
|
|
2008年６月
|
京都日韓親善協会会長(現任)
|
|
2008年11月
|
一般社団法人茶道裏千家淡交会会長（現任）
|
|
2009年３月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
|
2012年３月
|
ユネスコ親善大使（現任）
|
|
2016年１月
|
日本国観光親善大使(現任)
|
|
2018年６月の定時株主総会より１年
|
19,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
成 瀬 正 治
|
1958年８月８日生
|
|
1981年４月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
|
2009年６月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
|
2010年３月
|
㈱海老名第一ビルディング取締役
|
|
2010年６月
|
㈱コンチネンタルフーズ監査役(現任)
|
|
2010年６月
|
㈱筑波学園ホテル取締役
|
|
2010年６月
|
㈱ホテルオークラ札幌取締役
|
|
2011年６月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員
|
|
2012年３月
|
京都ホテル取締役
|
|
2012年６月
|
㈱オレンジマーケティングサービスジャパン取締役
|
|
2013年６月
|
㈱ホテルオークラ管理本部副本部長
|
|
2014年６月
|
京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
|
|
2016年６月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員
|
|
2017年３月
|
京都ホテル専務取締役京都ホテルオークラ総支配人
|
|
2018年６月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
|
2018年６月
|
㈱ホテルオークラ取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)
|
|
2018年６月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役専務 管理本部長(現任)
|
|
2018年６月の定時株主総会より１年
|
1,300
|
|
取締役
|
|
清 原 當 博
|
1949年１月18日生
|
|
1971年４月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
|
2007年６月
|
㈱ホテルオークラ上席執行役員
|
|
2008年３月
|
京都ホテル代表取締役専務取締役
|
|
2009年６月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
㈱ホテルオークラ常務執行役員
|
|
2009年６月
|
同社取締役(現任)
|
|
2010年６月
|
㈱ホテルオークラエンタープライズ取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
大成観光交通㈱取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ取締役（現任）
|
|
2012年３月
|
京都ホテル取締役（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社ホテルオークラ専務執行役員
|
|
2014年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京代表取締役会長
|
|
2014年６月
|
㈱コンチネンタルフーズ取締役(現任)
|
|
2015年６月
|
株式会社ホテルオークラ顧問（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京取締役会長
|
|
2017年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京取締役相談役（現任）
|
|
2018年６月の定時株主総会より１年
|
1,000
|
|
取締役
|
|
細 見 麗 子
|
1968年４月21日生
|
|
1991年６月
|
株式会社常陽入社
|
|
1991年６月
|
株式会社常陽取締役
|
|
1997年９月
|
医療法人蒼龍会入社
|
|
1997年10月
|
医療法人蒼龍会理事
|
|
2000年４月
|
医療法人蒼龍会老健事業部事業部長
|
|
2006年11月
|
医療法人蒼龍会副理事長
|
|
2011年４月
|
公益財団法人細見美術財団入社
|
|
2015年11月
|
公益財団法人細見美術財団副館長(現任)
|
|
2016年３月
|
京都ホテル取締役（現任）
|
|
2018年６月の定時株主総会より１年
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
|
柳 瀬 光 義
|
1955年１月３日生
|
|
1973年４月
|
日本冷蔵株式会社（現㈱ニチレイ）入社
|
|
1998年４月
|
㈱ホッコク総務部長 出向
|
|
2001年４月
|
わかば食品㈱総務部長 出向
|
|
2003年４月
|
㈱ニチレイ経営監査部マネジャー
|
|
2005年４月
|
京都ホテル経理部長
|
|
2009年３月
|
京都ホテル執行役員経理部長
|
|
2012年３月
|
京都ホテル取締役経理部長
|
|
2012年12月
|
京都ホテル取締役経理・財務・監査室管掌
|
|
2014年３月
|
京都ホテル常勤監査役（現任）
|
|
2016年３月の定時株主総会より４年
|
800
|
|
監査役
|
|
酒 井 康 夫
|
1956年12月20日生
|
|
1981年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
|
2002年４月
|
みずほアセット信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）川越支店長
|
|
2003年３月
|
みずほ信託銀行㈱川越支店長
|
|
2004年４月
|
同社個人企画部長
|
|
2005年４月
|
同社プライベートバンキング企画部長
|
|
2007年10月
|
同社新潟支店長
|
|
2009年４月
|
同社人事部長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2012年４月
|
みずほトラスト保証㈱代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
京都ホテル監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
セントラル総合開発㈱社外監査役(現任)
|
|
2016年６月
|
みずほトラストリテールサポート㈱取締役社長(現任)
|
|
2017年３月の定時株主総会より４年
|
－
|
|
監査役
|
|
大 熊 毅
|
1952年４月23日生
|
|
1975年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
|
2000年６月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）地方開発部長
|
|
2002年６月
|
同行都市開発部長
|
|
2004年６月
|
同行九州支店長
|
|
2006年６月
|
同行設備投資研究所長
|
|
2007年10月
|
㈱福岡リアルティ副社長
|
|
2010年６月
|
㈱サンシャインシティ常勤監査役
|
|
2018年６月
|
京都ホテル監査役（現任）
|
|
2018年６月の定時株主総会より１年
|
－
|
|
計
|
28,600
|
(注) １ 取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役酒井康夫、大熊毅の両氏は、社外監査役であります。
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
福 永 法 弘
|
昭和30年８月21日生
|
昭和53年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
平成29年３月の定時株主総会より１年
|
－
|
|
平成14年４月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）南九州支店長
|
|
平成16年６月
|
同行都市開発部長
|
|
平成19年６月
|
同行北海道支店長
|
|
平成20年10月
|
㈱日本政策投資銀行北海道支店長
|
|
平成21年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
北海道国際航空㈱（現㈱AIRDO）代表取締役副社長
|
|
平成24年10月
|
㈱AIRDO代表取締役副社長
|
|
平成27年３月
|
京都ホテル代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱ホテルオークラ常務執行役員(現任)
|
|
専務取締役
|
京都ホテルオークラ総支配人
|
成 瀬 正 治
|
昭和33年８月８日生
|
昭和56年４月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
平成29年３月の定時株主総会より１年
|
1
|
|
平成21年６月
|
㈱ホテルオークラ執行役員
|
|
平成22年３月
|
㈱海老名第一ビルディング取締役
|
|
平成22年６月
|
㈱コンチネンタルフーズ監査役(現任)
|
|
平成22年６月
|
㈱筑波学園ホテル取締役
|
|
平成22年６月
|
㈱ホテルオークラ札幌取締役
|
|
平成23年６月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員(現任)
|
|
平成24年３月
|
京都ホテル取締役
|
|
平成24年６月
|
㈱オレンジマーケティングサービスジャパン取締役
|
|
平成25年６月
|
㈱ホテルオークラ管理本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
|
|
平成28年６月
|
㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員(現任)
|
|
平成29年３月
|
京都ホテル専務取締役京都ホテルオークラ総支配人(現任)
|
|
取締役
|
からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
杉 田 洋
|
昭和37年７月10日生
|
昭和60年４月
|
京都ホテル入社
|
平成29年３月の定時株主総会より１年
|
2
|
|
平成17年３月
|
京都ホテル宿泊部長
|
|
平成18年４月
|
京都ホテル販売促進部長
|
|
平成20年11月
|
京都ホテル宴会販売部長
|
|
平成21年３月
|
京都ホテル執行役員宴会販売部長
|
|
平成22年６月
|
京都ホテル執行役員からすま営業部長兼外販部長
|
|
平成24年２月
|
京都ホテル執行役員外販部長
|
|
平成24年３月
|
京都ホテル取締役販売促進部長
|
|
平成25年９月
|
京都ホテル取締役外販部長兼「京都ホテルオークラ支配人」
|
|
平成26年４月
|
京都ホテル取締役新規事業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長
|
|
平成28年３月
|
京都ホテル取締役からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
販売サポート部長兼「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
奥 田 昭 人
|
昭和37年８月20日生
|
昭和60年４月
|
京都ホテル入社
|
平成29年３月の定時株主総会より１年
|
1
|
|
平成16年１月
|
京都ホテルからすま京都ホテル営業担当部長
|
|
平成18年４月
|
京都ホテル販売促進部部長代理兼東京営業所長
|
|
平成21年４月
|
京都ホテルからすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
|
|
平成22年６月
|
京都ホテル販売促進部長
|
|
平成23年４月
|
京都ホテル販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
|
平成23年５月
|
京都ホテル執行役員販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
|
平成24年４月
|
京都ホテル執行役員料飲部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
|
|
平成25年９月
|
京都ホテル執行役員販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」
|
|
平成26年３月
|
京都ホテル取締役販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」
|
|
平成27年４月
|
京都ホテル取締役販売促進部長兼「京都ホテルオークラ副支配人」
|
|
平成28年５月
|
京都ホテル取締役販売サポート部長兼「京都ホテルオークラ副総支配人」（現任）
|
|
取締役
|
経理部長
|
西 川 治 彦
|
昭和29年４月２日生
|
昭和52年４月
|
㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行
|
平成29年３月の定時株主総会より１年
|
－
|
|
平成６年３月
|
㈱池田銀行武庫之荘支店長
|
|
平成16年11月
|
㈱池田銀行理事融資部長
|
|
平成20年６月
|
㈱池田銀行理事本店営業部長
|
|
平成22年５月
|
㈱池田泉州銀行池田営業部長
|
|
平成23年４月
|
京都ホテル顧問
|
|
平成24年３月
|
京都ホテル執行役員監査室部長「監査室長」
|
|
平成26年４月
|
京都ホテル執行役員経理部長
|
|
平成27年３月
|
京都ホテル取締役経理部長（現任）
|
|
取締役
|
調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」
|
善 養 寺 明
|
昭和27年１月21日生
|
昭和48年10月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
平成29年３月の定時株主総会より１年
|
－
|
|
平成９年１月
|
㈱ホテルオークラ神戸出向
|
|
平成13年10月
|
㈱ホテルオークラ東京ベイ出向
|
|
平成23年６月
|
㈱ホテルオークラ東京執行役員 洋食総料理長
|
|
平成25年６月
|
㈱ホテルオークラ執行役員(現任)
|
|
平成27年10月
|
京都ホテル執行役員調理部長
|
|
平成28年３月
|
京都ホテル取締役調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」(現任)
|
|
取締役
|
|
千 玄 室
|
大正12年４月19日生
|
昭和39年10月
|
千利休居士十五代裏千家今日庵家元
|
平成29年３月の定時株主総会より１年
|
19
|
|
平成元年１月
|
公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任)
|
|
平成８年９月
|
京都市生涯学習総合センター所長(現任)
|
|
平成14年10月
|
公益財団法人日本国際連合協会会長（現任）
|
|
平成14年12月
|
裏千家今日庵大宗匠（現任）
|
|
平成17年９月
|
日本・国連親善大使（現任）
|
|
平成20年６月
|
京都日韓親善協会会長(現任)
|
|
平成20年11月
|
一般社団法人茶道裏千家淡交会会長（現任）
|
|
平成21年３月
|
京都ホテル取締役(現任)
|
|
平成24年３月
|
ユネスコ親善大使（現任）
|
|
平成28年１月
|
日本国観光親善大使(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
清 原 當 博
|
昭和24年１月18日生
|
昭和46年４月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
平成29年３月の定時株主総会より１年
|
1
|
|
平成19年６月
|
㈱ホテルオークラ上席執行役員
|
|
平成20年３月
|
京都ホテル代表取締役専務取締役
|
|
平成21年６月
|
㈱ホテルオークラ東京代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
㈱ホテルオークラ常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
同社取締役(現任)
|
|
平成22年６月
|
㈱ホテルオークラエンタープライズ取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
大成観光交通㈱取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
㈱ホテルオークラスペースソリューションズ取締役（現任）
|
|
平成24年３月
|
京都ホテル取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社ホテルオークラ専務執行役員
|
|
平成26年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
㈱コンチネンタルフーズ取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社ホテルオークラ顧問（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京取締役会長（現任）
|
|
取締役
|
|
髙 麗 積 克
|
昭和30年10月６日生
|
昭和55年４月
|
大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社
|
平成29年３月の定時株主総会より１年
|
2
|
|
平成16年４月
|
オークラアクトシティホテル浜松総支配人
|
|
平成18年６月
|
㈱ホテルオークラ福岡取締役総支配人
|
|
平成19年６月
|
株式会社ホテルオークラ執行役員
|
|
平成20年６月
|
同社常務取締役総支配人
|
|
平成21年６月
|
京都ホテル顧問 京都ホテルオークラ総支配人
|
|
平成22年３月
|
京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
|
|
平成24年６月
|
株式会社ホテルオークラ上席執行役員（現任）
|
|
平成24年12月
|
京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人兼宿泊部管掌
|
|
平成26年６月
|
京都ホテル取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
鹿島東京開発株式会社代表取締役専務（現任）
|
|
平成26年６月
|
ホテルイースト21東京総支配人（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員(現任)
|
|
取締役
|
|
細 見 麗 子
|
昭和43年４月21日生
|
平成３年６月
|
株式会社常陽入社
|
平成29年３月の定時株主総会より１年
|
－
|
|
平成３年６月
|
株式会社常陽取締役
|
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平成９年９月
|
医療法人蒼龍会入社
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平成９年10月
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医療法人蒼龍会理事
|
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平成12年４月
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医療法人蒼龍会老健事業部事業部長
|
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平成18年11月
|
医療法人蒼龍会副理事長
|
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平成23年４月
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公益財団法人細見美術財団入社
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平成27年11月
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公益財団法人細見美術財団副館長(現任)
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平成28年３月
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京都ホテル取締役（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
（常勤）
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柳 瀬 光 義
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昭和30年１月３日生
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昭和48年４月
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日本冷蔵株式会社（現㈱ニチレイ）入社
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平成28年３月の定時株主総会より４年
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－
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平成10年４月
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㈱ホッコク総務部長 出向
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平成13年４月
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わかば食品㈱総務部長 出向
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平成15年４月
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㈱ニチレイ経営監査部マネジャー
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平成17年４月
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京都ホテル経理部長
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平成21年３月
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京都ホテル執行役員経理部長
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平成24年３月
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京都ホテル取締役経理部長
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平成24年12月
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京都ホテル取締役経理・財務・監査室管掌
|
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平成26年３月
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京都ホテル常勤監査役（現任）
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|
監査役
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酒 井 康 夫
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昭和31年12月20日生
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昭和56年４月
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安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
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平成29年３月の定時株主総会より４年
|
－
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平成14年４月
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みずほアセット信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）川越支店長
|
|
平成15年３月
|
みずほ信託銀行㈱川越支店長
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平成16年４月
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同社個人企画部長
|
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平成17年４月
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同社プライベートバンキング企画部長
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平成19年10月
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同社新潟支店長
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平成21年４月
|
同社人事部長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員人事部長
|
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平成23年４月
|
同社常務執行役員
|
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平成24年４月
|
みずほトラスト保証㈱代表取締役社長
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平成25年３月
|
京都ホテル監査役（現任）
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平成27年６月
|
セントラル総合開発㈱社外監査役(現任)
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平成28年６月
|
みずほトラストリテールサポート㈱取締役社長(現任)
|
|
監査役
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|
安 藤 隆
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昭和23年２月３日生
|
昭和45年４月
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日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
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平成28年３月の定時株主総会より４年
|
－
|
|
平成８年６月
|
同行名古屋支店長
|
|
平成10年５月
|
同行都市開発部長
|
|
平成11年10月
|
日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）関西支店長
|
|
平成13年３月
|
同行監事
|
|
平成15年２月
|
同行理事
|
|
平成19年６月
|
株式会社日本空港ビルデング常務取締役
|
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平成23年６月
|
株式会社日本経済研究所代表取締役社長
|
|
平成28年３月
|
京都ホテル監査役（現任）
|
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計
|
26
|
(注) １ 取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役酒井康夫、安藤隆の両氏は、社外監査役であります。
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
京都ホテルオークラ総支配人
経営企画部・宿泊部・
料飲部・販売促進部管掌
|
常務取締役
京都ホテルオークラ総支配人
経営企画部・宿泊部・
料飲部管掌
|
成瀬 正治
|
平成28年５月13日
|
|
取締役 からすま営業部長
「からすま京都ホテル
総支配人」
|
取締役 新規事業所担当
からすま営業部長
「からすま京都ホテル
総支配人」兼外販部長
|
杉田 洋
|
平成28年５月13日
|
|
取締役 販売サポート部長
重要顧客、新規事業担当
「京都ホテルオークラ
副総支配人」
|
取締役 販売促進部長
「京都ホテルオークラ
副支配人」
|
奥田 昭人
|
平成28年５月13日
|
2016年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
常務取締役
京都ホテルオークラ総支配人
経営企画部・宿泊部・
料飲部・販売促進部管掌 | 常務取締役
京都ホテルオークラ総支配人
経営企画部・宿泊部・
料飲部管掌 | 成瀬 正治 | 平成28年５月13日 |
取締役 からすま営業部長
「からすま京都ホテル
総支配人」 | 取締役 新規事業所担当
からすま営業部長
「からすま京都ホテル
総支配人」兼外販部長 | 杉田 洋 | 平成28年５月13日 |
取締役 販売サポート部長
重要顧客、新規事業担当
「京都ホテルオークラ
副総支配人」 | 取締役 販売促進部長
「京都ホテルオークラ
副支配人」 | 奥田 昭人 | 平成28年５月13日 |
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 福 永 法 弘 | 昭和30年８月21日生 | 昭和53年４月 | 日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行 | 平成28年３月の定時株主総会より１年 | － |
平成14年４月 | 日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）南九州支店長 |
平成16年６月 | 同行都市開発部長 |
平成19年６月 | 同行北海道支店長 |
平成20年10月 | ㈱日本政策投資銀行北海道支店長 |
平成21年６月 | 同行常務執行役員 |
平成23年６月 | 北海道国際航空㈱（現㈱AIRDO）代表取締役副社長 |
平成24年10月 | ㈱AIRDO代表取締役副社長 |
平成27年３月 | 京都ホテル代表取締役社長（現任） |
平成27年６月 | ㈱ホテルオークラ常務執行役員(現任) |
常務取締役 | 京都ホテルオークラ総支配人兼経営企画部・宿泊部・料飲部管掌 | 成 瀬 正 治 | 昭和33年８月８日生 | 昭和56年４月 | 大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社 | 平成28年３月の定時株主総会より１年 | 1 |
平成21年６月 | ㈱ホテルオークラ執行役員 |
平成22年３月 | ㈱海老名第一ビルディング取締役 |
平成22年６月 | ㈱コンチネンタルフーズ監査役(現任) |
平成22年６月 | ㈱筑波学園ホテル取締役 |
平成22年６月 | ㈱ホテルオークラ札幌取締役 |
平成23年６月 | ㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員(現任) |
平成24年３月 | 京都ホテル取締役 |
平成24年６月 | ㈱オレンジマーケティングサービスジャパン取締役 |
平成25年６月 | ㈱ホテルオークラ管理本部副本部長 |
平成26年６月 | 京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人兼宿泊部管掌 |
平成27年４月 | 京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人兼経営企画部・宿泊部管掌 |
平成28年３月 | 京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人兼経営企画部・宿泊部・料飲部管掌（現任） |
取締役 | 新規事業所担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長 | 杉 田 洋 | 昭和37年７月10日生 | 昭和60年４月 | 京都ホテル入社 | 平成28年３月の定時株主総会より１年 | 2 |
平成17年３月 | 京都ホテル宿泊部長 |
平成18年４月 | 京都ホテル販売促進部長 |
平成20年11月 | 京都ホテル宴会販売部長 |
平成21年３月 | 京都ホテル執行役員宴会販売部長 |
平成22年６月 | 京都ホテル執行役員からすま営業部長兼外販部長 |
平成24年２月 | 京都ホテル執行役員外販部長 |
平成24年３月 | 京都ホテル取締役販売促進部長兼ホスピタルサービス部門担当 |
平成24年12月 | 京都ホテル取締役販売促進部長兼ホスピタルサービス部管掌 |
平成25年３月 | 京都ホテル取締役京都ホテルオークラ支配人兼販売促進部長兼ホスピタルサービス部管掌 |
平成25年９月 | 京都ホテル取締役外販部長兼京都ホテルオークラ支配人兼料飲部・ホスピタリティサービス部管掌兼新規営業所開発担当 |
平成26年４月 | 京都ホテル取締役新規事業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長 |
平成27年３月 | 京都ホテル取締役新規事業所担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 販売促進部長兼「京都ホテルオークラ副支配人」 | 奥 田 昭 人 | 昭和37年８月20日生 | 昭和60年４月 | 京都ホテル入社 | 平成28年３月の定時株主総会より１年 | 1 |
平成16年１月 | 京都ホテルからすま京都ホテル営業担当部長 |
平成18年４月 | 京都ホテル販売促進部部長代理兼東京営業所長 |
平成21年４月 | 京都ホテルからすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」 |
平成22年６月 | 京都ホテル販売促進部長 |
平成23年４月 | 京都ホテル販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」 |
平成23年５月 | 京都ホテル執行役員販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」 |
平成24年４月 | 京都ホテル執行役員料飲部長「京都ホテルオークラ副総支配人」 |
平成25年３月 | 京都ホテル執行役員料飲部長「京都ホテルオークラ副支配人」 |
平成25年９月 | 京都ホテル執行役員販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」 |
平成26年３月 | 京都ホテル取締役販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」 |
平成27年４月 | 京都ホテル取締役販売促進部長兼「京都ホテルオークラ副支配人」（現任） |
取締役 | 経理部長兼総務部管掌 | 西 川 治 彦 | 昭和29年４月２日生 | 昭和52年４月 | ㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行 | 平成28年３月の定時株主総会より１年 | － |
平成６年３月 | ㈱池田銀行武庫之荘支店長 |
平成16年11月 | ㈱池田銀行理事融資部長 |
平成20年６月 | ㈱池田銀行理事本店営業部長 |
平成22年５月 | ㈱池田泉州銀行池田営業部長 |
平成23年４月 | 京都ホテル顧問（総務・経理担当） |
平成23年６月 | 京都ホテル顧問（監査室担当） |
平成24年３月 | 京都ホテル執行役員監査室部長「監査室長」 |
平成26年４月 | 京都ホテル執行役員経理部長 |
平成27年３月 | 京都ホテル取締役経理部長兼総務部管掌（現任） |
取締役 | 京都ホテルオークラ総料理長兼調理部長 | 善 養 寺 明 | 昭和27年１月21日生 | 昭和48年10月 | 大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社 | 平成28年３月の定時株主総会より１年 | － |
平成９年１月 | ㈱ホテルオークラ神戸出向 |
平成13年10月 | ㈱ホテルオークラ東京ベイ出向 |
平成23年６月 | ㈱ホテルオークラ東京執行役員 洋食総料理長 |
平成25年６月 | ㈱ホテルオークラ執行役員(現任) |
平成27年10月 | 京都ホテル執行役員調理部長 |
平成28年３月 | 京都ホテル取締役京都ホテルオークラ総料理長兼調理部長(現任) |
取締役 | | 千 玄 室 | 大正12年４月19日生 | 昭和39年10月 | 千利休居士十五代裏千家今日庵家元 | 平成28年３月の定時株主総会より１年 | 19 |
平成元年１月 | 公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任) |
平成８年９月 | 京都市生涯学習総合センター所長(現任) |
平成14年10月 | 公益財団法人日本国際連合協会会長（現任） |
平成14年12月 | 裏千家今日庵大宗匠（現任） |
平成17年９月 | 日本・国連親善大使（現任） |
平成20年６月 | 京都日韓親善協会会長(現任) |
平成20年11月 | 一般社団法人茶道裏千家淡交会会長（現任） |
平成21年３月 | 京都ホテル取締役(現任) |
平成24年３月 | ユネスコ親善大使（現任） |
平成28年１月 | 日本国観光親善大使(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 清 原 當 博 | 昭和24年１月18日生 | 昭和46年４月 | 大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社 | 平成28年３月の定時株主総会より１年 | 1 |
平成19年６月 | ㈱ホテルオークラ上席執行役員 |
平成20年３月 | 京都ホテル代表取締役専務取締役 |
平成21年６月 | ㈱ホテルオークラ東京代表取締役社長 |
平成21年６月 | ㈱ホテルオークラ常務執行役員 |
平成21年６月 | 同社取締役(現任) |
平成22年６月 | ㈱ホテルオークラエンタープライズ取締役（現任） |
平成22年６月 | 大成観光交通㈱取締役（現任） |
平成23年６月 | ㈱ホテルオークラスペースソリューションズ取締役（現任） |
平成24年３月 | 京都ホテル取締役（現任） |
平成25年６月 | 株式会社ホテルオークラ専務執行役員 |
平成26年６月 | 株式会社ホテルオークラ東京代表取締役会長（現任） |
平成26年６月 | ㈱コンチネンタルフーズ取締役(現任) |
平成26年６月 | 株式会社ホテルオークラ顧問（現任） |
取締役 | | 髙 麗 積 克 | 昭和30年10月６日生 | 昭和55年４月 | 大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社 | 平成28年３月の定時株主総会より１年 | 2 |
平成16年４月 | オークラアクトシティホテル浜松総支配人 |
平成18年６月 | ㈱ホテルオークラ福岡取締役総支配人 |
平成19年６月 | 株式会社ホテルオークラ執行役員 |
平成20年６月 | 同社常務取締役総支配人 |
平成21年６月 | 京都ホテル顧問 京都ホテルオークラ総支配人 |
平成22年３月 | 京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人 |
平成24年６月 | 株式会社ホテルオークラ上席執行役員（現任） |
平成24年12月 | 京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人兼宿泊部管掌 |
平成26年６月 | 京都ホテル取締役（現任） |
平成26年６月 | 鹿島東京開発株式会社代表取締役専務（現任） |
平成26年６月 | ホテルイースト21東京総支配人（現任） |
取締役 | | 細 見 麗 子 | 昭和43年４月21日生 | 平成３年６月 | 株式会社常陽入社 | 平成28年３月の定時株主総会より１年 | － |
平成３年６月 | 株式会社常陽取締役 |
平成９年９月 | 医療法人蒼龍会入社 |
平成９年10月 | 医療法人蒼龍会理事 |
平成12年４月 | 医療法人蒼龍会老健事業部事業部長 |
平成18年11月 | 医療法人蒼龍会副理事長 |
平成23年４月 | 公益財団法人細見美術財団入社 |
平成27年11月 | 公益財団法人細見美術財団副館長(現任) |
平成28年３月 | 京都ホテル取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 （常勤） | | 柳 瀬 光 義 | 昭和30年１月３日生 | 昭和48年４月 | 日本冷蔵株式会社（現㈱ニチレイ）入社 | 平成28年３月の定時株主総会より４年 | － |
平成10年４月 | ㈱ホッコク総務部長 出向 |
平成13年４月 | わかば食品㈱総務部長 出向 |
平成15年４月 | ㈱ニチレイ経営監査部マネジャー |
平成17年４月 | 京都ホテル経理部長 |
平成21年３月 | 京都ホテル執行役員経理部長 |
平成24年３月 | 京都ホテル取締役経理部長（監査部門担当） |
平成24年12月 | 京都ホテル取締役経理・財務・監査室管掌 |
平成26年３月 | 京都ホテル常勤監査役（現任） |
監査役 | | 酒 井 康 夫 | 昭和31年12月20日生 | 昭和56年４月 | 安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社 | 平成26年３月の定時株主総会より４年 | － |
平成14年４月 | みずほアセット信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）川越支店長 |
平成15年３月 | みずほ信託銀行㈱川越支店長 |
平成16年４月 | 同社個人企画部長 |
平成17年４月 | 同社プライベートバンキング企画部長 |
平成19年10月 | 同社新潟支店長 |
平成21年４月 | 同社人事部長 |
平成22年４月 | 同社執行役員人事部長 |
平成23年４月 | 同社常務執行役員 |
平成24年４月 | みずほトラスト保証㈱代表取締役社長（現任） |
平成25年３月 | 京都ホテル監査役（現任） |
平成27年６月 | セントラル総合開発㈱社外監査役(現任) |
監査役 | | 安 藤 隆 | 昭和23年２月３日生 | 昭和45年４月 | 日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行 | 平成28年３月の定時株主総会より４年 | － |
平成８年６月 | 同行名古屋支店長 |
平成10年５月 | 同行都市開発部長 |
平成11年10月 | 日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行）関西支店長 |
平成13年３月 | 同行監事 |
平成15年２月 | 同行理事 |
平成19年６月 | 株式会社日本空港ビルデング常務取締役 |
平成23年６月 | 株式会社日本経済研究所代表取締役社長(現任) |
平成28年３月 | 京都ホテル監査役（現任） |
計 | 26 |
(注) １ 取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役酒井康夫、安藤隆の両氏は、社外監査役であります。
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