精養軒(9734)の株価チャート 精養軒(9734)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
令和５年４月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役古屋勝彦、根津公一は社外取締役であります。
２ 監査役幸山守、江藤史朗は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
令和５年４月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、精養軒の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役古屋勝彦、根津公一は社外取締役であります。
２ 監査役幸山守、江藤史朗は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、令和５年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
精養軒は、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任し、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
社外取締役である古屋勝彦氏は、株式会社松屋の名誉相談役を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を精養軒の経営に反映していただくために選任しております。また、同社は精養軒の出店先であります。なお、同氏は、精養軒の株式を1,296株所有しております。
社外取締役である根津公一氏は、株式会社東武百貨店の名誉会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しており、経営の透明性、向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、精養軒の株式を131,672株保有しております。
社外監査役である幸山守氏は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、選任しております。なお、同氏は、精養軒の株式を1,000株所有しております。
なお、社外監査役である江藤史朗氏は、各種危機管理に関する情報収集・分析・対処に関する専門的な見識と豊富な経験を精養軒の監査に反映していただくために、選任しております。
また、古屋勝彦氏、根津公一氏、江藤史朗氏の三氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
上記以外に、精養軒と社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役又は社外監査役を選任するための精養軒からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴と精養軒との関係を踏まえて、精養軒経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。さらに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査室と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督し、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役古屋勝彦、根津公一は社外取締役であります。
２ 監査役幸山守、江藤史朗は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
精養軒は、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任し、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
社外取締役である古屋勝彦氏は、株式会社松屋の名誉相談役を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を精養軒の経営に反映していただくために選任しております。また、同社は精養軒の出店先であります。なお、同氏は、精養軒の株式を1,296株所有しております。
社外取締役である根津公一氏は、株式会社東武百貨店の名誉会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しており、経営の透明性、向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、精養軒の株式を131,672株保有しております。
社外監査役である幸山守氏は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、選任しております。なお、同氏は、精養軒の株式を1,000株所有しております。
なお、社外監査役である江藤史朗氏は、各種危機管理に関する情報収集・分析・対処に関する専門的な見識と豊富な経験を精養軒の監査に反映していただくために、選任しております。
また、古屋勝彦氏、根津公一氏、江藤史朗氏の三氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
上記以外に、精養軒と社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役又は社外監査役を選任するための精養軒からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴と精養軒との関係を踏まえて、精養軒経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。さらに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査室と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督し、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役古屋勝彦、根津公一は社外取締役であります。
２ 監査役幸山守、江藤史朗は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
精養軒は、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任し、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
社外取締役である古屋勝彦氏は、株式会社松屋の名誉会長を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を精養軒の経営に反映していただくために選任しております。また、同社は精養軒の出店先であります。なお、同氏は、精養軒の株式を1,296株所有しております。
社外取締役である根津公一氏は、株式会社東武百貨店の名誉会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しており、経営の透明性、向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、精養軒の株式を131,672株保有しております。
社外監査役である幸山守氏は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、選任しております。なお、同氏は、精養軒の株式を1,000株所有しております。
なお、社外監査役である江藤史朗氏は、各種危機管理に関する情報収集・分析・対処に関する専門的な見識と豊富な経験を精養軒の監査に反映していただくために、選任しております。
また、古屋勝彦氏、根津公一氏、江藤史朗氏の三氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
上記以外に、精養軒と社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役又は社外監査役を選任するための精養軒からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴と精養軒との関係を踏まえて、精養軒経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。さらに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査室と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督し、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役古屋勝彦、根津公一は社外取締役であります。
２ 監査役幸山守、江藤史朗は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
精養軒は、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任し、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
社外取締役である古屋勝彦氏は、株式会社松屋の名誉会長を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を精養軒の経営に反映していただくために選任しております。また、同社は精養軒の出店先であります。なお、同氏は、精養軒の株式を1,296株所有しております。
社外取締役である根津公一氏は、株式会社東武百貨店の名誉会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しており、経営の透明性、向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、精養軒の株式を131,672株保有しております。
社外監査役である幸山守氏は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、選任しております。なお、同氏は、精養軒の株式を1,000株所有しております。
なお、社外監査役である江藤史朗氏は、各種危機管理に関する情報収集・分析・対処に関する専門的な見識と豊富な経験を精養軒の監査に反映していただくために、選任しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
上記以外に、精養軒と社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役又は社外監査役を選任するための精養軒からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴と精養軒との関係を踏まえて、精養軒経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。さらに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査室と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督し、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。
男性８名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役古屋勝彦、根津公一は社外取締役であります。
２ 監査役幸山守、江藤史朗は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
酒 井 裕 |
昭和26年12月１日生 |
昭和49年３月 |
精養軒入社 |
(注)３ |
20.2 |
|
平成７年２月 |
人事部長 |
||||||
|
平成10年５月 |
経理部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
取締役経理部長就任 |
||||||
|
平成19年４月 平成21年４月 平成22年４月 |
常務取締役管理統括部長就任 専務取締役管理本部長就任 代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
清 田 祐 司 |
昭和35年５月13日生 |
昭和58年４月 |
㈱富士銀行入行 |
(注)４ |
1.0 |
|
平成21年４月 |
㈱みずほ銀行赤羽支店支店長 |
||||||
|
平成23年８月 |
㈱みずほコーポレート銀行より精養軒に出向 |
||||||
|
平成23年８月 |
精養軒総務部経営企画室顧問 |
||||||
|
平成24年４月 |
常務取締役管理統括部長就任 |
||||||
|
平成30年４月 |
専務取締役管理本部長就任(現) |
||||||
|
常務取締役 |
営業統括部長 |
定 方 郷 |
昭和39年10月16日生 |
平成元年４月 |
株式会社東武百貨店入社 |
(注)４ |
― |
|
平成25年５月 |
同社取締役本店食品部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
同社取締役退任 |
||||||
|
平成28年１月 |
精養軒顧問 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務取締役営業統括部長就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
古 屋 勝 彦 |
昭和12年12月31日生 |
昭和56年５月 |
㈱松屋取締役就任 |
(注)３ |
1.3 |
|
平成元年12月 |
同社取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年５月 |
同社取締役会長就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
同社名誉会長(現) |
||||||
|
平成５年４月 |
精養軒取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
根 津 公 一 |
昭和25年５月16日生 |
昭和57年５月 |
㈱東武百貨店取締役就任 |
(注)４ |
131.7 |
|
平成11年１月 |
同社取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役会長就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
同社名誉会長(現) |
||||||
|
平成14年４月 |
精養軒取締役就任(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
山 本 憲 一 |
昭和31年１月２日生 |
昭和55年４月 |
株式会社東武百貨店入社 |
(注)５ |
― |
|
平成24年６月 |
同社取締役(店舗運営部担当) |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役(テナント事業部担当) |
||||||
|
平成28年３月 |
同社取締役(テナント営業部担当) |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社東武セキュリティ監査役 |
||||||
|
平成30年２月 |
同社退任 |
||||||
|
平成30年４月 |
精養軒監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
幸 山 守 |
昭和25年８月８日生 |
昭和48年６月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
(注)６ |
1.0 |
|
昭和56年３月 |
同所退所 |
||||||
|
昭和56年４月 |
公認会計士幸山守事務所所長 |
||||||
|
平成13年４月 |
精養軒監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
江 藤 史 朗 |
昭和32年２月８日生 |
昭和57年４月 |
警視庁入庁 |
(注)６ |
― |
|
平成16年９月 |
警視庁警視で退庁 |
||||||
|
平成20年７月 |
㈱総合危機管理代表取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
精養軒監査役就任(現) |
||||||
|
平成26年10月 |
江藤史朗事務所代表(現) |
||||||
|
計 |
155.2 |
||||||
(注) １ 取締役古屋勝彦、根津公一は社外取締役であります。
２ 監査役幸山守、江藤史朗は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
酒 井 裕 |
昭和26年12月１日生 |
昭和49年３月 |
精養軒入社 |
(注)３ |
20.2 |
|
平成７年２月 |
人事部長 |
||||||
|
平成10年５月 |
経理部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
取締役経理部長就任 |
||||||
|
平成19年４月 平成21年４月 平成22年４月 |
常務取締役管理統括部長就任 専務取締役管理本部長就任 代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
常務取締役 |
管理統括部長 |
清 田 祐 司 |
昭和35年５月13日生 |
昭和58年４月 |
㈱富士銀行入行 |
(注)４ |
1.0 |
|
平成21年４月 |
㈱みずほ銀行赤羽支店支店長 |
||||||
|
平成23年８月 |
㈱みずほコーポレート銀行より精養軒に出向 |
||||||
|
平成23年８月 |
精養軒総務部経営企画室顧問 |
||||||
|
平成24年４月 |
常務取締役管理統括部長就任(現) |
||||||
|
常務取締役 |
営業統括部長 |
定 方 郷 |
昭和39年10月16日生 |
平成元年４月 |
株式会社東武百貨店入社 |
(注)４ |
― |
|
平成25年５月 |
同社取締役本店食品部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
同社取締役退任 |
||||||
|
平成28年１月 |
精養軒顧問 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務取締役営業統括部長就任(現) |
||||||
|
取締役 |
総支配人 |
木 村 彰 夫 |
昭和29年12月18日生 |
昭和53年３月 |
精養軒入社 |
(注)３ |
2.6 |
|
平成16年７月 |
営業課長 |
||||||
|
平成20年１月 |
上野営業所支配人 |
||||||
|
平成23年４月 |
取締役総支配人就任(現) |
||||||
|
取締役 |
調理部長 |
吉 田 和 男 |
昭和30年３月５日生 |
昭和48年３月 |
精養軒入社 |
(注)４ |
3.2 |
|
平成13年10月 |
上野営業所副料理長 |
||||||
|
平成21年10月 |
上野営業所料理長 |
||||||
|
平成26年４月 |
取締役調理部長就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
古 屋 勝 彦 |
昭和12年12月31日生 |
昭和56年５月 |
㈱松屋取締役就任 |
(注)３ |
1.3 |
|
平成元年12月 |
同社取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年５月 |
同社取締役会長就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
同社名誉会長(現) |
||||||
|
平成５年４月 |
精養軒取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
根 津 公 一 |
昭和25年５月16日生 |
昭和57年５月 |
㈱東武百貨店取締役就任 |
(注)４ |
131.7 |
|
平成11年１月 |
同社取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役会長就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
同社名誉会長(現) |
||||||
|
平成14年４月 |
精養軒取締役就任(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
横 溝 良 和 |
昭和29年１月７日生 |
昭和52年４月 |
株式会社コスガ入社 |
(注)５ |
1.0 |
|
平成10年６月 |
同社商品部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
同社経理部長 |
||||||
|
平成20年11月 |
同社退社 |
||||||
|
平成22年４月 |
精養軒監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
幸 山 守 |
昭和25年８月８日生 |
昭和48年６月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
(注)６ |
1.0 |
|
昭和56年３月 |
同所退所 |
||||||
|
昭和56年４月 |
公認会計士幸山守事務所所長 |
||||||
|
平成13年４月 |
精養軒監査役就任(現) |
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監査役 |
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江 藤 史 朗 |
昭和32年２月８日生 |
昭和57年４月 |
警視庁入庁 |
(注)６ |
― |
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平成16年９月 |
警視庁警視で退庁 |
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平成20年７月 |
㈱総合危機管理代表取締役 |
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平成24年４月 |
精養軒監査役就任(現) |
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平成26年10月 |
江藤史朗事務所代表(現) |
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計 |
162.0 |
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(注) １ 取締役古屋勝彦、根津公一は社外取締役であります。
２ 監査役幸山守、江藤史朗は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成26年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役社長 | 代表取締役 | 酒 井 裕 | 昭和26年12月１日生 | 昭和49年３月 | 精養軒入社 | (注)３ | 20.2 |
平成７年２月 | 人事部長 | ||||||
平成10年５月 | 経理部長 | ||||||
平成17年４月 | 取締役経理部長就任 | ||||||
平成19年４月 平成21年４月 平成22年４月 | 常務取締役管理統括部長就任 専務取締役管理本部長就任 代表取締役社長就任(現) | ||||||
常務取締役 | 管理統括部長 | 清 田 祐 司 | 昭和35年５月13日生 | 昭和58年４月 | ㈱富士銀行入行 |
(注)４ | 1.0 |
平成21年４月 | ㈱みずほ銀行赤羽支店支店長 | ||||||
平成23年８月 | ㈱みずほコーポレート銀行より精養軒に出向 | ||||||
平成23年８月 | 精養軒総務部経営企画室顧問 | ||||||
平成24年４月 | 常務取締役管理統括部長就任(現) | ||||||
常務取締役 | 営業統括部長 | 定 方 郷 | 昭和39年10月16日生 | 平成元年４月 | 株式会社東武百貨店入社 | (注)４ | ― |
平成25年５月 | 同社取締役本店食品部長 | ||||||
平成27年10月 | 同社取締役退任 | ||||||
平成27年12月 | 郷コンサルタンツ株式会社代表取締役(現) | ||||||
平成28年１月 | 精養軒顧問 | ||||||
平成28年４月 | 常務取締役営業統括部長就任(現) | ||||||
取締役 | 総支配人 | 木 村 彰 夫 | 昭和29年12月18日生 | 昭和53年３月 | 精養軒入社 | (注)３ | 2.6 |
平成16年７月 | 営業課長 | ||||||
平成19年10月 | 上野営業所副支配人 | ||||||
平成20年１月 | 上野営業所支配人 | ||||||
平成23年４月 | 取締役総支配人就任(現) | ||||||
取締役 | 調理部長 | 吉 田 和 男 | 昭和30年３月５日生 | 昭和48年３月 | 精養軒入社 | (注)４ | 3.2 |
平成11年４月 | 船堀営業所料理長 | ||||||
平成13年10月 | 上野営業所副料理長 | ||||||
平成21年10月 | 上野営業所料理長 | ||||||
平成26年４月 | 取締役調理部長就任(現) | ||||||
取締役 |
| 古 屋 勝 彦 | 昭和12年12月31日生 | 昭和56年５月 | ㈱松屋取締役就任 | (注)３ | 1.3 |
平成元年12月 | 同社取締役社長就任 | ||||||
平成15年５月 | 同社取締役会長就任 | ||||||
平成23年５月 | 同社名誉会長(現) | ||||||
平成５年４月 | 精養軒取締役就任(現) | ||||||
取締役 |
| 根 津 公 一 | 昭和25年５月16日生 | 昭和57年５月 | ㈱東武百貨店取締役就任 | (注)４ | 131.7 |
平成11年１月 | 同社取締役社長就任 | ||||||
平成25年４月 | 同社取締役会長就任 | ||||||
平成27年５月 | 同社名誉会長(現) | ||||||
平成14年４月 | 精養軒取締役就任(現) | ||||||
常勤監査役 |
| 横 溝 良 和 | 昭和29年１月７日生 | 昭和52年４月 | 株式会社コスガ入社 | (注)５ | 1.0 |
平成10年６月 | 同社商品部長 | ||||||
平成17年10月 | 同社経理部長 | ||||||
平成20年11月 | 同社退社 | ||||||
平成22年４月 | 精養軒監査役就任(現) | ||||||
監査役 |
| 幸 山 守 | 昭和25年８月８日生 | 昭和48年６月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)６ | 1.0 |
昭和56年３月 | 同所退所 | ||||||
昭和56年４月 | 公認会計士幸山守事務所開業 | ||||||
平成13年４月 | 精養軒監査役就任(現) | ||||||
監査役 |
| 江 藤 史 朗 | 昭和32年２月８日生 | 昭和57年４月 | 警視庁入庁 |
(注)６ | ― |
平成16年９月 | 警視庁警視で退庁 | ||||||
平成20年７月 | ㈱総合危機管理代表取締役 | ||||||
平成24年４月 | 精養軒監査役就任(現) | ||||||
平成26年10月 | 江藤史朗事務所代表(現) | ||||||
計 | 162.0 | ||||||
(注) １ 取締役古屋勝彦、根津公一は社外取締役であります。
２ 監査役幸山守、江藤史朗は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成26年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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