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ＮＳＷ(9739)の株価チャート ＮＳＷ(9739)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2026年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のＮＳＷの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
（CEO）
|
多 田 尚 二
|
1969年５月14日生
|
1989年５月
|
ナカヤ株式会社(現 株式会社ナカヤ)取締役
|
1999年７月
|
同社専務取締役
|
2002年９月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社 (現 ＮＳＳ株式会社)代表取締役社長
|
2004年６月
|
ＮＳＷ取締役
|
2006年６月
|
ＮＳＷ常務取締役 ＮＳＷ戦略企画担当
|
2007年４月
|
ＮＳＷ取締役 ＮＳＷ企画室長
|
2008年４月
|
ＮＳＷ代表取締役社長
|
2009年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長 ＮＳＷ営業担当
|
2009年６月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社
(現 ＮＳＳ株式会社)取締役社長
|
2011年５月
|
株式会社タダ・コーポレーション
代表取締役社長(現任)
|
2011年10月
|
ＮＳＷ営業・戦略室担当
|
2013年４月
|
ＮＳＷ代表取締役執行役員社長
|
2015年11月
|
ＮＳＷテクノサービス株式会社(現 ＮＳＳ株式会社)代表取締役社長
|
2025年７月
|
株式会社ナカヤ代表取締役社長（現任）
|
2026年４月
|
ＮＳＷ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
2,022
|
代表取締役
執行役員社長
サービスソリューション事業本部・エンタープライズソリューション
事業本部担当
（COO）
|
竹 村 大 助
|
1977年12月26日生
|
2000年５月
|
株式会社デジタルヘッドクォーターズ入社
|
2001年12月
|
ＮＳＷ入社
|
2011年４月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部基盤ソリューション事業部クラウドソリューション部長
|
2015年１月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部ビジネスイノベーション事業部長
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷサービスソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスイノベーション事業部長
|
2019年６月
|
ＮＳＷ執行役員常務 ＮＳＷサービスソリューション事業本部長
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷエンタープライズソリューション事業本部担当(現任)
|
2024年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務
|
2026年４月
|
ＮＳＷ代表取締役執行役員社長（現任） ＮＳＷサービスソリューション事業本部担当（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員副社長
デバイスソリューション事業本部長・エンベデッドソリューション事業本部担当
(CTO,CIO)
|
阿 部 徳 之
|
1965年３月５日生
|
1987年４月
|
ＮＳＷ入社
|
2006年４月
|
ＮＳＷシステムロジックテクノロジー事業本部第二システムロジックソリューション事業部長
|
2011年４月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部デバイスソリューション事業部長
|
2017年４月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部副事業本部長
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員常務 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長
|
2019年10月
|
京石刻恩信息技術（北京）有限公司(現 恩斯達信息技術(北京)有限公司)董事長
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷＩＴソリューション事業本部担当
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務 ＮＳＷデバイスソリューション事業本部長(現任) ＮＳＷエンベデッドソリューション事業本部担当(現任)
|
2024年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長(現任)
|
2025年４月
|
ＮＳＳ株式会社
代表取締役執行役員社長
|
2026年４月
|
NSW SOLUTION MALAYSIA SDN.BHD. 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
執行役員副社長
コーポレートサービス
本部長
(CFO,CHRO)
|
須 賀 譲
|
1963年７月28日生
|
1987年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2008年７月
|
同行取手支店長
|
2010年５月
|
みずほ情報総研株式会社（現 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）経営企画部副部長
|
2015年１月
|
同行法務・コンプライアンス部長
|
2017年12月
|
ＮＳＷ出向
|
2018年８月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷ総務人事部長
|
2019年４月
|
ＮＳＷ総務人事部長兼企画室担当
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷ総務人事部長兼企画室、経理部担当
|
2020年４月
|
ＮＳＷコーポレート本部長 ＮＳＷウィズ株式会社(現 ＮＳＡ株式会社)代表取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務 ＮＳＷコーポレートサービス本部長(現任)
|
2022年７月
|
ＮＳＷ企画室長
|
2023年４月
|
ＮＳＷ経理部長
|
2024年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
下川原 郁 子
|
1964年9月21日生
|
1987年４月
|
株式会社東芝入社
|
2017年４月
|
同社技術統括部 知的財産室長
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
2022年４月
|
東芝デバイス＆ストレージ株式会社 取締役
|
2023年５月
|
一般社団法人日本知的財産協会理事長
|
2023年10月
|
東芝デバイス＆ストレージ株式会社 ストレージプロダクト事業部エキスパート
|
2024年６月
|
ＮＳＷ取締役(現任)
|
2025年１月
|
Ｒａｐｉｄｕｓ株式会社
シニアディレクター (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
佐 野 滋
|
1959年10月25日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年10月
|
同社経理部管理室長
|
2005年７月
|
日電(中国)有限公司副総裁
|
2010年４月
|
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社経営企画管理本部長代理兼経営企画管理本部経理部長
|
2010年４月
|
ＮＥＣビジネスプロセッシング株式会社(現 NEC VALWAY株式会社)非常勤監査役
|
2015年６月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社常勤監査役
|
2021年７月
|
ＮＳＷ内部監査室長
|
2022年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
増 井 正 行
|
1954年２月４日生
|
1972年４月
|
三菱油化株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社
|
2004年４月
|
株式会社菱化システム(現 三菱ケミカルシステム株式会社)移籍
|
2005年４月
|
同社営業本部３部長
|
2011年４月
|
同社執行役員 営業本部副本部長
|
2015年３月
|
東海カーボン株式会社入社 参事 経営管理本部情報システム室長
|
2016年３月
|
同社顧問 情報システム室長
|
2019年３月
|
同社情報システム室
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石 井 尚 子
|
1978年１月11日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2004年10月
|
栄枝総合法律事務所入所
|
2015年10月
|
放送大学学園監事(非常勤)
|
2016年５月
|
弁護士法人ＥＮＩＳＨＩ入所 同社パートナー
|
2018年10月
|
桜通り法律事務所入所 同社パートナー(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
山 口 美 幸
|
1973年９月15日生
|
1996年10月
|
センチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1998年４月
|
小谷野公認会計士事務所入所(現任)
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2016年５月
|
税理士登録
|
2017年１月
|
小谷野税理士法人社員(現任)
|
2020年７月
|
一般社団法人秀令会監事(非常勤)(現任)
|
2023年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,033
|
(注) １ 取締役 下川原郁子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 増井正行、石井尚子及び山口美幸の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＳＷは、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長佐野滋、委員増井正行、委員石井尚子、委員山口美幸の４名で構成されております。
６ ＮＳＷでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役が兼務する執行役員４名（多田尚二、竹村大助、阿部徳之、須賀譲）と、執行役員14名
(我妻誠、宇川祐行、三塚信也、上野伸二、福田拓造、岡部晴美、佐藤正芳、下釜裕治、黒木和昭、一瀬一也、大島幸司、八巻修、道下知也、南修)であります。
ロ．2026年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を
除く。）５名選任の件」と「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決さ
れますと、ＮＳＷの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載
しております。
男性6名 女性4名 （役員のうち女性の比率40.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
（CEO）
|
多 田 尚 二
|
1969年５月14日生
|
1989年５月
|
ナカヤ株式会社(現 株式会社ナカヤ)取締役
|
1999年７月
|
同社専務取締役
|
2002年９月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社 (現 ＮＳＳ株式会社)代表取締役社長
|
2004年６月
|
ＮＳＷ取締役
|
2006年６月
|
ＮＳＷ常務取締役 ＮＳＷ戦略企画担当
|
2007年４月
|
ＮＳＷ取締役 ＮＳＷ企画室長
|
2008年４月
|
ＮＳＷ代表取締役社長
|
2009年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長 ＮＳＷ営業担当
|
2009年６月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社
(現 ＮＳＳ株式会社)取締役社長
|
2011年５月
|
株式会社タダ・コーポレーション
代表取締役社長(現任)
|
2011年10月
|
ＮＳＷ営業・戦略室担当
|
2013年４月
|
ＮＳＷ代表取締役執行役員社長
|
2015年11月
|
ＮＳＷテクノサービス株式会社(現 ＮＳＳ株式会社)代表取締役社長
|
2025年７月
|
株式会社ナカヤ代表取締役社長（現任）
|
2026年４月
|
ＮＳＷ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
2,022
|
代表取締役
執行役員社長
サービスソリューション事業本部・エンタープライズソリューション
事業本部担当
（COO）
|
竹 村 大 助
|
1977年12月26日生
|
2000年５月
|
株式会社デジタルヘッドクォーターズ入社
|
2001年12月
|
ＮＳＷ入社
|
2011年４月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部基盤ソリューション事業部クラウドソリューション部長
|
2015年１月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部ビジネスイノベーション事業部長
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷサービスソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスイノベーション事業部長
|
2019年６月
|
ＮＳＷ執行役員常務 ＮＳＷサービスソリューション事業本部長
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷエンタープライズソリューション事業本部担当(現任)
|
2024年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務
|
2026年４月
|
ＮＳＷ代表取締役執行役員社長（現任） ＮＳＷサービスソリューション事業本部担当（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員副社長
デバイスソリューション事業本部長・エンベデッドソリューション事業本部担当
(CTO,CIO)
|
阿 部 徳 之
|
1965年３月５日生
|
1987年４月
|
ＮＳＷ入社
|
2006年４月
|
ＮＳＷシステムロジックテクノロジー事業本部第二システムロジックソリューション事業部長
|
2011年４月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部デバイスソリューション事業部長
|
2017年４月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部副事業本部長
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員常務 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長
|
2019年10月
|
京石刻恩信息技術（北京）有限公司(現 恩斯達信息技術(北京)有限公司)董事長
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷＩＴソリューション事業本部担当
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務 ＮＳＷデバイスソリューション事業本部長(現任) ＮＳＷエンベデッドソリューション事業本部担当(現任)
|
2024年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長(現任)
|
2025年４月
|
ＮＳＳ株式会社
代表取締役執行役員社長
|
2026年４月
|
NSW SOLUTION MALAYSIA SDN.BHD. 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
執行役員副社長
コーポレートサービス
本部長
(CFO,CHRO)
|
須 賀 譲
|
1963年７月28日生
|
1987年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2008年７月
|
同行取手支店長
|
2010年５月
|
みずほ情報総研株式会社（現 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）経営企画部副部長
|
2015年１月
|
同行法務・コンプライアンス部長
|
2017年12月
|
ＮＳＷ出向
|
2018年８月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷ総務人事部長
|
2019年４月
|
ＮＳＷ総務人事部長兼企画室担当
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷ総務人事部長兼企画室、経理部担当
|
2020年４月
|
ＮＳＷコーポレート本部長 ＮＳＷウィズ株式会社(現 ＮＳＡ株式会社)代表取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務 ＮＳＷコーポレートサービス本部長(現任)
|
2022年７月
|
ＮＳＷ企画室長
|
2023年４月
|
ＮＳＷ経理部長
|
2024年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
下川原 郁 子
|
1964年9月21日生
|
1987年４月
|
株式会社東芝入社
|
2017年４月
|
同社技術統括部 知的財産室長
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
2022年４月
|
東芝デバイス＆ストレージ株式会社 取締役
|
2023年５月
|
一般社団法人日本知的財産協会理事長
|
2023年10月
|
東芝デバイス＆ストレージ株式会社 ストレージプロダクト事業部エキスパート
|
2024年６月
|
ＮＳＷ取締役(現任)
|
2025年１月
|
Ｒａｐｉｄｕｓ株式会社
シニアディレクター (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
佐 野 滋
|
1959年10月25日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年10月
|
同社経理部管理室長
|
2005年７月
|
日電(中国)有限公司副総裁
|
2010年４月
|
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社経営企画管理本部長代理兼経営企画管理本部経理部長
|
2010年４月
|
ＮＥＣビジネスプロセッシング株式会社(現 NEC VALWAY株式会社)非常勤監査役
|
2015年６月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社常勤監査役
|
2021年７月
|
ＮＳＷ内部監査室長
|
2022年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
増 井 正 行
|
1954年２月４日生
|
1972年４月
|
三菱油化株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社
|
2004年４月
|
株式会社菱化システム(現 三菱ケミカルシステム株式会社)移籍
|
2005年４月
|
同社営業本部３部長
|
2011年４月
|
同社執行役員 営業本部副本部長
|
2015年３月
|
東海カーボン株式会社入社 参事 経営管理本部情報システム室長
|
2016年３月
|
同社顧問 情報システム室長
|
2019年３月
|
同社情報システム室
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石 井 尚 子
|
1978年１月11日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2004年10月
|
栄枝総合法律事務所入所
|
2015年10月
|
放送大学学園監事(非常勤)
|
2016年５月
|
弁護士法人ＥＮＩＳＨＩ入所 同社パートナー
|
2018年10月
|
桜通り法律事務所入所 同社パートナー(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
山 口 美 幸
|
1973年９月15日生
|
1996年10月
|
センチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1998年４月
|
小谷野公認会計士事務所入所(現任)
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2016年５月
|
税理士登録
|
2017年１月
|
小谷野税理士法人社員(現任)
|
2020年７月
|
一般社団法人秀令会監事(非常勤)(現任)
|
2023年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
澤 田 清 恵
|
1973年4月16日生
|
1996年４月
|
日立電子サービス（現 株式会社日立システムズ）入社
|
2002年３月
|
ソフトバンク・コマース株式会社（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
2010年１月
|
同社人材開発部人材開発課課長
|
2015年８月
|
株式会社フォリフォリジャパン ＡＰＡＣ管轄 コーポレートジェネラルマネージャー
|
2016年８月
|
カドル株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,033
|
(注) １ 取締役 下川原郁子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 増井正行、石井尚子、山口美幸及び澤田清恵の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＳＷは、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長佐野滋、委員増井正行、委員石井尚子、委員山口美幸、委員澤田清恵の５名で構成されております。
６ ＮＳＷでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役が兼務する執行役員４名（多田尚二、竹村大助、阿部徳之、須賀譲）と、執行役員14名
(我妻誠、宇川祐行、三塚信也、上野伸二、福田拓造、岡部晴美、佐藤正芳、下釜裕治、黒木和昭、一瀬一也、大島幸司、八巻修、道下知也、南修)であります。
② 社外役員の状況
提出日現在、ＮＳＷの社外取締役は４名（監査等委員でない取締役１名、監査等委員である取締役３名）です。
経営監視機能の充実を図り、透明性と健全性の高い経営体制を構築するため選任しております。ＮＳＷと各社外取締役との間には、人的関係、資本的関係およびその他の利害関係はありません。
・社外取締役下川原郁子氏は、デバイス・ストレージ分野や知的財産分野における深い知見や専門的な知識と経営層としての経験を有しております。それらをＮＳＷ業務執行者より独立した立場から、適切な助言をいただくことや意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏はＮＳＷと取引関係のある東芝デバイス＆ストレージ株式会社に在籍されておりましたが、2024年９月末を以って退職しており、ＮＳＷと同社との間に特別な利害関係はありません。また、ＮＳＷと取引関係のあるＲａｐｉｄｕｓ株式会社シニアディレクターを兼務しておりますが、主要な取引先には該当しないためＮＳＷと兼職先の間には特別な利害関係はありません。
・社外取締役増井正行氏は、当業界において会社の経営に関与した経験があり、その経歴で培われた豊富な経験や幅広い知見を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏はＮＳＷと取引関係のある東海カーボン株式会社に在籍されておりましたが、2021年３月末をもって退職し、また、ＮＳＷと同社との間に特別な利害関係はありません。
・社外取締役石井尚子氏は、弁護士として培われた専門知識と経験から、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ中立的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏は桜通り法律事務所パートナーを兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先の間に特別な利害関係はありません。
・社外取締役山口美幸氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門知識と経験に基づき、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏は小谷野会計グループ社員、一般社団法人秀令会監事を兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
2026年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、新たに澤田清恵氏が社外取締役（監査等委員である取締役）に就任し、ＮＳＷの社外取締役は５名（監査等委員でない取締役１名、監査等委員である取締役４名）となる予定です。
・社外取締役澤田清恵氏は、人材・組織分野における高度な専門知識を有しており、人事コンサルティング事業を行う会社の経営者として、多様な企業に対し人材戦略に関する助言を行ってきた実績を有しております。それらを業務執行者より独立した立場から適切な助言をいただくことや意思決定の過程において重要な役割を果たしていただけると考えております。
なお、ＮＳＷは、社外取締役のＮＳＷからの独立性に関する基準及び方針を定めており、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準を充たした候補者を選任しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、取締役監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会を通して内部監査室長、常勤監査等委員、会計監査人および内部統制に係わる業務執行役員と情報交換を実施し、連携を図っております。また、各々の監査計画と結果については、情報共有、意思疎通を図り、効率的で実効性のある監査を実施しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
多 田 尚 二
|
1969年５月14日生
|
1989年５月
|
ナカヤ株式会社(現 株式会社ナカヤ)取締役
|
1999年７月
|
同社専務取締役(現任)
|
2002年９月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社 (現 ＮＳＳ株式会社)代表取締役社長
|
2004年６月
|
ＮＳＷ取締役
|
2006年６月
|
ＮＳＷ常務取締役 ＮＳＷ戦略企画担当
|
2007年４月
|
ＮＳＷ取締役 ＮＳＷ企画室長
|
2008年４月
|
ＮＳＷ代表取締役社長
|
2009年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長 ＮＳＷ営業担当
|
2009年６月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社
(現 ＮＳＳ株式会社)取締役社長
|
2011年５月
|
株式会社タダ・コーポレーション
代表取締役社長(現任)
|
2011年10月
|
ＮＳＷ営業・戦略室担当
|
2013年４月
|
ＮＳＷ代表取締役執行役員社長(現任)
|
2015年11月
|
ＮＳＷテクノサービス株式会社(現 ＮＳＳ株式会社)代表取締役社長
|
|
(注)３
|
318
|
取締役
執行役員副社長
デバイスソリューション事業本部長・エンベデッドソリューション事業本部担当
|
阿 部 徳 之
|
1965年３月５日生
|
1987年４月
|
ＮＳＷ入社
|
2006年４月
|
ＮＳＷシステムロジックテクノロジー事業本部第二システムロジックソリューション事業部長
|
2011年４月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部デバイスソリューション事業部長
|
2017年４月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部副事業本部長
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員常務 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長
|
2019年10月
|
京石刻恩信息技術（北京）有限公司(現 恩斯達信息技術(北京)有限公司)董事長
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷＩＴソリューション事業本部担当
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務 ＮＳＷデバイスソリューション事業本部長(現任) ＮＳＷエンベデッドソリューション事業本部担当(現任)
|
2024年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長(現任)
|
2025年４月
|
ＮＳＳ株式会社
代表取締役執行役員社長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員副社長
コーポレートサービス
本部長
|
須 賀 譲
|
1963年７月28日生
|
1987年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2008年７月
|
同行取手支店長
|
2010年５月
|
みずほ情報総研株式会社（現 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）経営企画部副部長
|
2015年１月
|
同行法務・コンプライアンス部長
|
2017年12月
|
ＮＳＷ出向
|
2018年８月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷ総務人事部長
|
2019年４月
|
ＮＳＷ総務人事部長兼企画室担当
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷ総務人事部長兼企画室、経理部担当
|
2020年４月
|
ＮＳＷコーポレート本部長 ＮＳＷウィズ株式会社(現 ＮＳＡ株式会社)代表取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務 ＮＳＷコーポレートサービス本部長(現任)
|
2022年７月
|
ＮＳＷ企画室長
|
2023年４月
|
ＮＳＷ経理部長
|
2024年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
執行役員専務
サービスソリューション事業本部長・エンタープライズソリューション
事業本部担当
|
竹 村 大 助
|
1977年12月26日生
|
2000年５月
|
株式会社デジタルヘッドクォーターズ入社
|
2001年12月
|
ＮＳＷ入社
|
2011年４月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部基盤ソリューション事業部クラウドソリューション部長
|
2015年１月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部ビジネスイノベーション事業部長
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷサービスソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスイノベーション事業部長
|
2019年６月
|
ＮＳＷ執行役員常務 ＮＳＷサービスソリューション事業本部長(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷエンタープライズソリューション事業本部担当(現任)
|
2024年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
下川原 郁 子
|
1964年9月21日生
|
1987年４月
|
株式会社東芝入社
|
2017年４月
|
同社技術統括部 知的財産室長
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
2022年４月
|
東芝デバイス＆ストレージ株式会社 取締役
|
2023年５月
|
一般社団法人日本知的財産協会理事長
|
2023年10月
|
東芝デバイス＆ストレージ株式会社 ストレージプロダクト事業部エキスパート
|
2024年６月
|
ＮＳＷ取締役(現任)
|
2025年１月
|
Ｒａｐｉｄｕｓ株式会社
シニアディレクター (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
佐 野 滋
|
1959年10月25日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年10月
|
同社経理部管理室長
|
2005年７月
|
日電(中国)有限公司副総裁
|
2010年４月
|
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社経営企画管理本部長代理兼経営企画管理本部経理部長
|
2010年４月
|
ＮＥＣビジネスプロセッシング株式会社(現 NEC VALWAY株式会社)非常勤監査役
|
2015年６月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社常勤監査役
|
2021年７月
|
ＮＳＷ内部監査室長
|
2022年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
増 井 正 行
|
1954年２月４日生
|
1972年４月
|
三菱油化株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社
|
2004年４月
|
株式会社菱化システム(現 三菱ケミカルシステム株式会社)移籍
|
2005年４月
|
同社営業本部３部長
|
2011年４月
|
同社執行役員 営業本部副本部長
|
2015年３月
|
東海カーボン株式会社入社 参事 経営管理本部情報システム室長
|
2016年３月
|
同社顧問 情報システム室長
|
2019年３月
|
同社情報システム室
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石 井 尚 子
|
1978年１月11日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2004年10月
|
栄枝総合法律事務所入所
|
2015年10月
|
放送大学学園監事(非常勤)
|
2016年５月
|
弁護士法人ＥＮＩＳＨＩ入所 同社パートナー
|
2018年10月
|
桜通り法律事務所入所 同社パートナー(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
山 口 美 幸
|
1973年９月15日生
|
1996年10月
|
センチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1998年４月
|
小谷野公認会計士事務所入所(現任)
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2016年５月
|
税理士登録
|
2017年１月
|
小谷野税理士法人社員(現任)
|
2020年７月
|
一般社団法人秀令会監事(非常勤)(現任)
|
2023年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
327
|
(注) １ 取締役 下川原郁子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 増井正行、石井尚子及び山口美幸の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＳＷは、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長佐野滋、委員増井正行、委員石井尚子、委員山口美幸の４名で構成されております。
６ ＮＳＷでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役が兼務する執行役員４名（多田尚二、阿部徳之、須賀譲、竹村大助）と、執行役員13名
(我妻誠、三塚信也、上野伸二、福田拓造、岡部晴美、大島幸司、佐藤正芳、黒木和昭、一瀬一也、下釜裕治、宇川祐行、道下知也、南修)であります。
② 社外役員の状況
経営監視機能の充実を図り、透明性と健全性の高い経営体制を構築するため、ＮＳＷは社外取締役４名（監査等委員でない取締役１名、監査等委員である取締役３名）を選任しております。ＮＳＷと各社外取締役との間には、人的関係、資本的関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役下川原郁子氏は、デバイス・ストレージ分野や知的財産分野における深い知見や専門的な知識と経営層としての経験を有しております。それらをＮＳＷ業務執行者より独立した立場から、適切な助言をいただくことや意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏はＮＳＷと取引関係のある東芝デバイス＆ストレージ株式会社に在籍されておりましたが、2024年９月末を持って退職しており、ＮＳＷと同社との間に特別な利害関係はありません。また、ＮＳＷと取引関係のあるＲａｐｉｄｕｓ株式会社シニアディレクターを兼務しておりますが、主要な取引先には該当しないためＮＳＷと兼職先の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役増井正行氏は、当業界において会社の経営に関与した経験があり、その経歴で培われた豊富な経験や幅広い知見を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏はＮＳＷと取引関係のある東海カーボン株式会社に在籍されておりましたが、2021年３月末をもって退職し、また、ＮＳＷと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役石井尚子氏は、弁護士として培われた専門知識と経験から、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ中立的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏は桜通り法律事務所パートナーを兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役山口美幸氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門知識と経験に基づき、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏は小谷野会計グループ社員、一般社団法人秀令会監事を兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
なお、ＮＳＷは、社外取締役のＮＳＷからの独立性に関する基準及び方針を定めており、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準を充たした候補者を選任しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、取締役監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会を通して内部監査室長、常勤監査等委員、会計監査人および内部統制に係わる業務執行役員と情報交換を実施し、連携を図っております。また、各々の監査計画と結果については、情報共有、意思疎通を図り、効率的で実効性のある監査を実施しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
多 田 尚 二
|
1969年５月14日生
|
1989年５月
|
ナカヤ株式会社(現 株式会社ナカヤ)取締役
|
1999年７月
|
同社専務取締役(現任)
|
2002年９月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社 (現 ＮＳＳ株式会社)代表取締役社長
|
2004年６月
|
ＮＳＷ取締役
|
2006年６月
|
ＮＳＷ常務取締役 ＮＳＷ戦略企画担当
|
2007年４月
|
ＮＳＷ取締役 ＮＳＷ企画室長
|
2008年４月
|
ＮＳＷ代表取締役社長
|
2009年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長 ＮＳＷ営業担当
|
2009年６月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社
(現 ＮＳＳ株式会社)取締役社長
|
2011年５月
|
株式会社タダ・コーポレーション
代表取締役社長(現任)
|
2011年10月
|
ＮＳＷ営業・戦略室担当
|
2013年４月
|
ＮＳＷ代表取締役執行役員社長(現任)
|
2015年11月
|
ＮＳＷテクノサービス株式会社(現 ＮＳＳ株式会社)代表取締役社長
|
|
(注)３
|
317
|
取締役
執行役員副社長
デバイスソリューション事業本部長・エンベデッドソリューション事業本部担当
|
阿 部 徳 之
|
1965年３月５日生
|
1987年４月
|
ＮＳＷ入社
|
2006年４月
|
ＮＳＷシステムロジックテクノロジー事業本部第二システムロジックソリューション事業部長
|
2011年４月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部デバイスソリューション事業部長
|
2017年４月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部副事業本部長
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員常務 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長
|
2019年10月
|
京石刻恩信息技術（北京）有限公司(現 恩斯達信息技術(北京)有限公司)董事長
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷＩＴソリューション事業本部担当
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務 ＮＳＷデバイスソリューション事業本部長(現任) ＮＳＷエンベデッドソリューション事業本部担当(現任)
|
2024年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員副社長
コーポレートサービス
本部長
|
須 賀 譲
|
1963年７月28日生
|
1987年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2008年７月
|
同行取手支店長
|
2010年５月
|
みずほ情報総研株式会社（現 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）経営企画部副部長
|
2015年１月
|
同行法務・コンプライアンス部長
|
2017年12月
|
ＮＳＷ出向
|
2018年８月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷ総務人事部長
|
2019年４月
|
ＮＳＷ総務人事部長兼企画室担当
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷ総務人事部長兼企画室、経理部担当
|
2020年４月
|
ＮＳＷコーポレート本部長 ＮＳＷウィズ株式会社(現 ＮＳＡ株式会社)代表取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務 ＮＳＷコーポレートサービス本部長(現任)
|
2022年７月
|
ＮＳＷ企画室長
|
2023年４月
|
ＮＳＷ経理部長
|
2024年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
執行役員専務
サービスソリューション事業本部長・エンタープライズソリューション
事業本部担当
|
竹 村 大 助
|
1977年12月26日生
|
2000年５月
|
株式会社デジタルヘッドクォーターズ入社
|
2001年12月
|
ＮＳＷ入社
|
2011年４月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部基盤ソリューション事業部クラウドソリューション部長
|
2015年１月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部ビジネスイノベーション事業部長
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷサービスソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスイノベーション事業部長
|
2019年６月
|
ＮＳＷ執行役員常務 ＮＳＷサービスソリューション事業本部長(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷエンタープライズソリューション事業本部担当(現任)
|
2024年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
下川原 郁 子
|
1964年9月21日生
|
1987年４月
|
株式会社東芝入社
|
2017年４月
|
同社技術統括部 知的財産室長
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
2022年４月
|
東芝デバイス＆ストレージ株式会社 取締役
|
2023年５月
|
一般社団法人日本知的財産協会理事長
|
2023年10月
|
東芝デバイス＆ストレージ株式会社 ストレージプロダクト事業部エキスパート(現任)
|
2024年６月
|
ＮＳＷ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
佐 野 滋
|
1959年10月25日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年10月
|
同社経理部管理室長
|
2005年７月
|
日電(中国)有限公司副総裁
|
2010年４月
|
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社経営企画管理本部長代理兼経営企画管理本部経理部長
|
2010年４月
|
ＮＥＣビジネスプロセッシング株式会社(現 NEC VALWAY株式会社)非常勤監査役
|
2015年６月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社常勤監査役
|
2021年７月
|
ＮＳＷ内部監査室長
|
2022年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
増 井 正 行
|
1954年２月４日生
|
1972年４月
|
三菱油化株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社
|
2004年４月
|
株式会社菱化システム(現 三菱ケミカルシステム株式会社)移籍
|
2005年４月
|
同社営業本部３部長
|
2011年４月
|
同社執行役員 営業本部副本部長
|
2015年３月
|
東海カーボン株式会社入社 参事 経営管理本部情報システム室長
|
2016年３月
|
同社顧問 情報システム室長
|
2019年３月
|
同社情報システム室
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石 井 尚 子
|
1978年１月11日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2004年10月
|
栄枝総合法律事務所入所
|
2015年10月
|
放送大学学園監事(非常勤)
|
2016年５月
|
弁護士法人ＥＮＩＳＨＩ入所 同社パートナー
|
2018年10月
|
桜通り法律事務所入所 同社パートナー(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
山 口 美 幸
|
1973年９月15日生
|
1996年10月
|
センチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1998年４月
|
小谷野公認会計士事務所入所(現任)
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2016年５月
|
税理士登録
|
2017年１月
|
小谷野税理士法人社員(現任)
|
2020年７月
|
一般社団法人秀令会監事(非常勤)(現任)
|
2023年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
326
|
(注) １ 取締役 下川原郁子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 増井正行、石井尚子及び山口美幸の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＳＷは、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長佐野滋、委員増井正行、委員石井尚子、委員山口美幸の４名で構成されております。
６ ＮＳＷでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役が兼務する執行役員４名（多田尚二、阿部徳之、須賀譲、竹村大助）と、執行役員14名
(我妻誠、山田武史、岡部晴美、上野伸二、福田拓造、大島幸司、市川照明、黒木和昭、一瀬一也、佐藤正
芳、三塚信也、下釜裕治、南修、道下知也)であります。
② 社外取締役の状況
経営監視機能の充実を図り、透明性と健全性の高い経営体制を構築するため、ＮＳＷは社外取締役４名（監査等委員でない取締役１名、監査等委員である取締役３名）を選任しております。ＮＳＷと各社外取締役との間には、人的関係、資本的関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役下川原郁子氏は、会社の経営に関与した経験およびデバイス・ストレージ分野や知的財産分野における深い知見や専門的な知識を有しております。それらをＮＳＷ業務執行者より独立した立場から、適切な助言をいただくことや意思決定の過程において重要な役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏はＮＳＷと取引関係のある東芝デバイス＆ストレージ株式会社ストレージプロダクト事業部エキスパートを兼務しておりますが、主要な取引先には該当しないためＮＳＷと兼職先の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役増井正行氏は、当業界において会社の経営に関与した経験があり、その経歴で培われた豊富な経験や幅広い知見を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏はＮＳＷと取引関係のある東海カーボン株式会社に在籍されておりましたが、2021年３月末をもって退職し、また、ＮＳＷと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役石井尚子氏は、弁護士として培われた専門知識と経験から、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ中立的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏は桜通り法律事務所パートナーを兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役山口美幸氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門知識と経験に基づき、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏は小谷野会計グループ社員、一般社団法人秀令会監事を兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
なお、ＮＳＷは、社外取締役のＮＳＷからの独立性に関する基準及び方針を定めており、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準を充たした候補者を選任しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、取締役監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会を通して内部監査室長、常勤監査等委員、会計監査人および内部統制に係わる業務執行役員と情報交換を実施し、連携を図っております。また、各々の監査計画と結果については、情報共有、意思疎通を図り、効率的で実効性のある監査を実施しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 執行役員専務 コーポレートサービス 本部長 兼 経理部長
|
取締役 執行役員専務 コーポレートサービス 本部長 兼 企画室長 兼 経理部長
|
須賀 譲
|
2023年９月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
執行役員専務
コーポレートサービス
本部長 兼 経理部長
|
取締役 執行役員専務 コーポレートサービス 本部長 兼 企画室長 兼 経理部長
|
須賀 譲
|
2023年９月１日
|
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
多 田 尚 二
|
1969年５月14日生
|
1989年５月
|
ナカヤ株式会社(現 株式会社ナカヤ)取締役
|
1999年７月
|
同社専務取締役(現任)
|
2002年９月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社 (現 ＮＳＳ株式会社)代表取締役社長
|
2004年６月
|
ＮＳＷ取締役
|
2006年６月
|
ＮＳＷ常務取締役 ＮＳＷ戦略企画担当
|
2007年４月
|
ＮＳＷ取締役 ＮＳＷ企画室長
|
2008年４月
|
ＮＳＷ代表取締役社長
|
2009年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長 ＮＳＷ営業担当
|
2009年６月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社
(現 ＮＳＳ株式会社)取締役社長
|
2011年５月
|
株式会社タダ・コーポレーション
代表取締役社長(現任)
|
2011年10月
|
ＮＳＷ営業・戦略室担当
|
2013年４月
|
ＮＳＷ代表取締役執行役員社長(現任)
|
2015年11月
|
ＮＳＷテクノサービス株式会社(現 ＮＳＳ株式会社)代表取締役社長
|
|
(注)２
|
317
|
取締役
執行役員専務
デバイスソリューション事業本部長・エンベデッドソリューション事業本部担当
|
阿 部 徳 之
|
1965年３月５日生
|
1987年４月
|
ＮＳＷ入社
|
2006年４月
|
ＮＳＷシステムロジックテクノロジー事業本部第二システムロジックソリューション事業部長
|
2011年４月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部デバイスソリューション事業部長
|
2017年４月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部副事業本部長
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員常務 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長
|
2019年10月
|
京石刻恩信息技術（北京）有限公司(現 恩斯達信息技術(北京)有限公司)董事長(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷＩＴソリューション事業本部担当
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務(現任) ＮＳＷデバイスソリューション事業本部長(現任) ＮＳＷエンベデッドソリューション事業本部担当(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員専務
コーポレートサービス
本部長 兼 企画室長 兼 経理部長
|
須 賀 譲
|
1963年７月28日生
|
1987年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
2008年７月
|
同行取手支店長
|
2010年５月
|
みずほ情報総研株式会社（現 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）経営企画部副部長
|
2015年１月
|
同社法務・コンプライアンス部長
|
2017年12月
|
ＮＳＷ出向
|
2018年８月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷ総務人事部長
|
2019年４月
|
ＮＳＷ総務人事部長兼企画室担当
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷ総務人事部長兼企画室、経理部担当
|
2020年４月
|
ＮＳＷコーポレート本部長 ＮＳＷウィズ株式会社(現 ＮＳＡ株式会社)代表取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務(現任) ＮＳＷコーポレートサービス本部長(現任)
|
2022年７月
|
ＮＳＷ企画室長(現任)
|
2023年４月
|
ＮＳＷ経理部長(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
執行役員常務
サービスソリューション事業本部長・エンタープライズソリューション
事業本部担当
|
竹 村 大 助
|
1977年12月26日生
|
2000年５月
|
株式会社デジタルヘッドクォーターズ入社
|
2001年12月
|
ＮＳＷ入社
|
2011年４月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部基盤ソリューション事業部クラウドソリューション部長
|
2015年１月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部ビジネスイノベーション事業部長
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷサービスソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスイノベーション事業部長
|
2019年６月
|
ＮＳＷ執行役員常務 ＮＳＷサービスソリューション事業本部長(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務(現任) ＮＳＷエンタープライズソリューション事業本部担当(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
佐 野 滋
|
1959年10月25日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年10月
|
同社経理部管理室長
|
2005年７月
|
日電(中国)有限公司副総裁
|
2010年４月
|
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社経営企画管理本部長代理兼経営企画管理本部経理部長
|
2010年４月
|
ＮＥＣビジネスプロセッシング株式会社(現 NEC VALWAY株式会社)非常勤監査役
|
2015年６月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社常勤監査役
|
2021年７月
|
ＮＳＷ内部監査室長
|
2022年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
増 井 正 行
|
1954年２月４日生
|
1972年４月
|
三菱油化株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社
|
2004年４月
|
株式会社菱化システム(現 三菱ケミカルシステム株式会社)移籍
|
2005年４月
|
同社営業本部３部長
|
2011年４月
|
同社執行役員 営業本部副本部長
|
2015年３月
|
東海カーボン株式会社入社 参事 経営管理本部情報システム室長
|
2016年３月
|
同社顧問 情報システム室長
|
2019年３月
|
同社情報システム室
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石 井 尚 子
|
1978年１月11日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2004年10月
|
栄枝総合法律事務所入所
|
2015年10月
|
放送大学学園監事(非常勤)
|
2016年５月
|
弁護士法人ＥＮＩＳＨＩ入所 同社パートナー
|
2018年10月
|
桜通り法律事務所入所 同社パートナー(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
山 口 美 幸
|
1973年９月15日生
|
1996年10月
|
センチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1998年４月
|
小谷野公認会計士事務所入所(現任)
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2016年５月
|
税理士登録
|
2017年１月
|
小谷野税理士法人社員(現任)
|
2020年７月
|
一般社団法人秀令会監事(非常勤)(現任)
|
2023年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
323
|
(注) １ 取締役 増井正行、石井尚子および山口美幸の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 退任した監査等委員である取締役の補欠として選任されたため、任期は前任者の任期満了の時である2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＳＷは、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長佐野滋、委員増井正行、委員石井尚子、委員山口美幸の４名で構成されております。
６ ＮＳＷでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役が兼務する執行役員４名（多田尚二、阿部徳之、須賀譲、竹村大助)と、執行役員12名
(我妻誠、山田武史、山口真吾、岡部晴美、上野伸二、福田拓造、大島幸司、市川照明、森口毅、長正聡、佐藤正芳、三塚信也)であります。
７ ＮＳＷは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
木 村 智 行
|
1976年12月22日生
|
2001年５月
|
有限会社木村経営研究所(現 有限会社木村会計事務所)入社
|
―
|
2006年１月
|
木村会計事務所(現 税理士法人ＫＭＣパートナーズ)入所
|
2006年３月
|
税理士登録
|
2007年７月
|
税理士法人ＫＭＣパートナーズ代表社員
|
2010年９月
|
青山学院大学大学院法学研究科ビジネス法務専攻講師
|
2011年５月
|
有限会社木村会計事務所代表取締役
|
2013年４月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科客員教授(現任)
|
2017年11月
|
株式会社ＫＭＣコンサルティング代表取締役(現任)
|
2021年１月
|
税理士法人ＫＭＣパートナーズ代表社員所長(現任)
|
② 社外取締役の状況
経営監視機能の充実を図り、透明性と健全性の高い経営体制を構築するため、ＮＳＷは社外取締役３名（いずれも監査等委員である取締役）を選任しております。ＮＳＷと各社外取締役との間には、人的関係、資本的関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役増井正行氏は、当業界において会社の経営に関与した経験があり、その経歴で培われた豊富な経験や幅広い知見を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏はＮＳＷと取引関係のある東海カーボン株式会社に在籍されておりましたが、2021年３月末をもって退職し、また、ＮＳＷと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役石井尚子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門知識と経験から、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ中立的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏は桜通り法律事務所パートナーを兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役山口美幸氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門知識と経験に基づき、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は小谷野会計グループ社員、一般社団法人秀令会監事を兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
なお、ＮＳＷは、社外取締役のＮＳＷからの独立性に関する基準及び方針を定めており、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を充たした候補者を選任しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、取締役監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会を通して内部監査室長、常勤監査等委員、会計監査人及び内部統制に係わる業務執行役員と情報交換を実施し、連携を図っております。また、各々の監査計画と結果については、情報共有、意思疎通を図り、効率的で実効性のある監査を実施しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 執行役員専務 コーポレートサービス 本部長 兼 企画室長
|
取締役 執行役員専務 コーポレートサービス 本部長
|
須賀 譲
|
2022年７月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
執行役員専務
コーポレートサービス 本部長 兼 企画室長
|
取締役
執行役員専務
コーポレートサービス 本部長
|
須賀 譲
|
2022年７月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
多 田 尚 二
|
1969年５月14日生
|
1989年５月
|
ナカヤ株式会社(現 株式会社ナカヤ)取締役
|
1999年７月
|
同社専務取締役(現任)
|
2002年９月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社 (現 ＮＳＷテクノサービス株式会社)代表取締役社長
|
2004年６月
|
ＮＳＷ取締役
|
2006年６月
|
ＮＳＷ常務取締役 ＮＳＷ戦略企画担当
|
2007年４月
|
ＮＳＷ取締役 ＮＳＷ企画室長
|
2008年４月
|
ＮＳＷ代表取締役社長
|
2009年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長 ＮＳＷ営業担当
|
2009年６月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社
(現 ＮＳＷテクノサービス株式会社)取締役社長
|
2011年５月
|
株式会社タダ・コーポレーション
代表取締役社長(現任)
|
2011年10月
|
ＮＳＷ営業・戦略室担当
|
2013年４月
|
ＮＳＷ代表取締役執行役員社長(現任)
|
2015年11月
|
ＮＳＷテクノサービス株式会社代表取締役社長
|
|
(注)２
|
316
|
取締役
執行役員専務
デバイスソリューション事業本部長・エンベデッドソリューション事業本部担当
|
阿 部 徳 之
|
1965年３月５日生
|
1987年４月
|
ＮＳＷ入社
|
2006年４月
|
ＮＳＷシステムロジックテクノロジー事業本部第二システムロジックソリューション事業部長
|
2011年４月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部デバイスソリューション事業部長
|
2017年４月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部副事業本部長
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員常務 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長
|
2019年10月
|
京石刻恩信息技術（北京）有限公司董事長(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷＩＴソリューション事業本部担当
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務(現任) ＮＳＷデバイスソリューション事業本部長(現任) ＮＳＷエンベデッドソリューション事業本部担当(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員専務
コーポレートサービス
本部長
|
須 賀 譲
|
1963年７月28日生
|
1987年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
2008年７月
|
同行取手支店長
|
2010年５月
|
みずほ情報総研株式会社経営企画部副部長
|
2015年１月
|
同社法務・コンプライアンス部長
|
2017年12月
|
ＮＳＷ出向
|
2018年８月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷ総務人事部長
|
2019年４月
|
ＮＳＷ総務人事部長兼企画室担当
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務 ＮＳＷ総務人事部長兼企画室、経理部担当
|
2020年４月
|
ＮＳＷコーポレート本部長 ＮＳＷウィズ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務(現任) ＮＳＷコーポレートサービス本部長(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
執行役員常務
サービスソリューション事業本部長・エンタープライズソリューション
事業本部担当
|
竹 村 大 助
|
1977年12月26日生
|
2000年５月
|
株式会社デジタルヘッドクォーターズ入社
|
2001年12月
|
ＮＳＷ入社
|
2011年４月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部基盤ソリューション事業部クラウドソリューション部長
|
2015年１月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部ビジネスイノベーション事業部長
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員 ＮＳＷサービスソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスイノベーション事業部長
|
2019年６月
|
ＮＳＷ執行役員常務 ＮＳＷサービスソリューション事業本部長(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員
|
2022年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務(現任) ＮＳＷエンタープライズソリューション事業本部担当(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
佐 野 滋
|
1959年10月25日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年10月
|
同社経理部管理室長
|
2005年７月
|
日電(中国)有限公司副総裁
|
2010年４月
|
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社経営企画管理本部長代理兼経営企画管理本部経理部長
|
2010年４月
|
ＮＥＣビジネスプロセッシング株式会社(現 NEC VALWAY株式会社)非常勤監査役
|
2015年６月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社常勤監査役
|
2021年７月
|
ＮＳＷ内部監査室長
|
2022年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小谷野 幹 雄
|
1961年６月20日生
|
1985年４月
|
大和証券株式会社入社
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
1996年９月
|
小谷野公認会計士事務所開設
|
2003年６月
|
ＮＳＷ監査役
|
2008年６月
|
ＮＳＷ取締役
|
2016年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年１月
|
小谷野税理士法人代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
増 井 正 行
|
1954年２月４日生
|
1972年４月
|
三菱油化株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社
|
2004年４月
|
株式会社菱化システム(現 三菱ケミカルシステム株式会社)移籍
|
2005年４月
|
同社営業本部３部長
|
2011年４月
|
同社執行役員 営業本部副本部長
|
2015年３月
|
東海カーボン株式会社入社 参事 経営管理本部情報システム室長
|
2016年３月
|
同社顧問 情報システム室長
|
2019年３月
|
同社情報システム室
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石 井 尚 子
|
1978年１月11日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2004年10月
|
栄枝総合法律事務所入所
|
2015年10月
|
放送大学学園監事(非常勤)
|
2016年５月
|
弁護士法人ＥＮＩＳＨＩ入所 同社パートナー
|
2018年10月
|
桜通り法律事務所入所 同社パートナー(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
323
|
(注) １ 取締役 小谷野幹雄、増井正行および石井尚子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ＮＳＷは、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長佐野滋、委員小谷野幹雄、委員増井正行、委員石井尚子の４名で構成されております。
５ ＮＳＷでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役が兼務する執行役員４名（多田尚二、阿部徳之、須賀譲、竹村大助)と、執行役員13名
(小関誠一、我妻誠、山田武史、市川照明、山口真吾、岡部晴美、大島幸司、西田隆二、上野伸二、福田拓造、小山文雄、森口毅、長正聡)であります。
６ ＮＳＷは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
木 村 智 行
|
1976年12月22日生
|
2001年５月
|
有限会社木村経営研究所(現 有限会社木村会計事務所)入社
|
―
|
2006年１月
|
木村会計事務所(現 税理士法人ＫＭＣパートナーズ)入所
|
2006年３月
|
税理士登録
|
2007年７月
|
税理士法人ＫＭＣパートナーズ代表社員
|
2010年９月
|
青山学院大学大学院法学研究科ビジネス法務専攻講師
|
2011年５月
|
有限会社木村会計事務所代表取締役
|
2013年４月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科客員教授(現任)
|
2017年11月
|
株式会社ＫＭＣコンサルティング代表取締役(現任)
|
2021年１月
|
税理士法人ＫＭＣパートナーズ代表社員所長(現任)
|
② 社外取締役の状況
経営監視機能の充実を図り、透明性と健全性の高い経営体制を構築するため、ＮＳＷは社外取締役３名（いずれも監査等委員である取締役）を選任しております。ＮＳＷと各社外取締役との間には、人的関係、資本的関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役小谷野幹雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する専門知識と経験に基づき、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。その他、小谷野公認会計士事務所の代表、ゼビオホールディングス株式会社の社外監査役、小谷野税理士法人の代表ならびにゼビオホールディングス株式会社の子会社株式会社ヴィクトリアの社外監査役を兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役増井正行氏は、当業界において会社の経営に関与した経験があり、その経歴で培われた豊富な経験や幅広い知見を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏はＮＳＷと取引関係のある東海カーボン株式会社に在籍されておりましたが、2021年３月末をもって退職し、また、ＮＳＷと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役石井尚子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門知識と経験から、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ中立的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏は桜通り法律事務所パートナーを兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先の間に特別な利害関係はありません。
なお、ＮＳＷは、社外取締役のＮＳＷからの独立性に関する基準および方針を定めており、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準を充たした候補者を選任しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、取締役監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会を通して内部監査室長、常勤監査等委員、会計監査人および内部統制に係わる業務執行役員と情報交換を実施し、連携を図っております。また、各々の監査計画と結果については、情報共有、意思疎通を図り、効率的で実効性のある監査を実施しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
執行役員
サービスソリューション事業本部長 兼
ビジネスイノベーション事業部長
|
取締役
執行役員
サービスソリューション事業本部長
|
竹村 大助
|
2021年10月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
多 田 尚 二
|
1969年５月14日生
|
1989年５月
|
ナカヤ株式会社(現 株式会社ナカヤ)取締役就任
|
1999年７月
|
同社専務取締役就任(現任)
|
2002年９月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社 (現 ＮＳＷテクノサービス株式会社)代表取締役社長就任
|
2004年６月
|
ＮＳＷ取締役就任
|
2006年６月
|
ＮＳＷ常務取締役就任 ＮＳＷ戦略企画担当委嘱
|
2007年４月
|
ＮＳＷ取締役就任 ＮＳＷ企画室長委嘱
|
2008年４月
|
ＮＳＷ代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長就任 ＮＳＷ営業担当委嘱
|
2009年６月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社
(現 ＮＳＷテクノサービス株式会社)取締役会長就任
|
2011年５月
|
株式会社タダ・コーポレーション
代表取締役社長就任(現任)
|
2011年10月
|
ＮＳＷ営業・戦略室担当委嘱
|
2013年４月
|
ＮＳＷ代表取締役執行役員社長(現任)
|
2015年11月
|
ＮＳＷテクノサービス株式会社代表取締役社長就任
|
|
(注)２
|
316
|
取締役
執行役員常務
プロダクトソリューション事業本部長・ＩＴソリューション事業本部担当
|
阿 部 徳 之
|
1965年３月５日生
|
1987年４月
|
ＮＳＷ入社
|
2006年４月
|
ＮＳＷシステムロジックテクノロジー事業本部第二システムロジックソリューション事業部長委嘱
|
2011年４月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部デバイスソリューション事業部長委嘱
|
2017年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部副事業本部長委嘱
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員常務就任 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長委嘱(現任)
|
2019年10月
|
京石刻恩信息技術（北京）有限公司董事長就任(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務就任(現任) ＮＳＷＩＴソリューション事業本部担当委嘱(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員常務
コーポレート本部長
|
須 賀 譲
|
1963年７月28日生
|
1987年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
2008年７月
|
同行取手支店長委嘱
|
2010年５月
|
みずほ情報総研株式会社経営企画部副部長委嘱
|
2015年１月
|
同社法務・コンプライアンス部長委嘱
|
2017年12月
|
ＮＳＷ出向
|
2018年８月
|
ＮＳＷ執行役員就任 ＮＳＷ総務人事部長委嘱
|
2019年４月
|
ＮＳＷ総務人事部長兼企画室担当委嘱
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務就任(現任) ＮＳＷ総務人事部長兼企画室、経理部担当委嘱
|
2020年４月
|
ＮＳＷコーポレート本部長委嘱(現任) ＮＳＷウィズ株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
執行役員
サービスソリューション事業本部長
|
竹 村 大 助
|
1977年12月26日生
|
2000年５月
|
株式会社デジタルヘッドクォーターズ入社
|
2001年12月
|
ＮＳＷ入社
|
2011年４月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部基盤ソリューション事業部クラウドソリューション部長委嘱
|
2015年１月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部ビジネスイノベーション事業部長委嘱
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任 ＮＳＷサービスソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスイノベーション事業部長委嘱
|
2019年６月
|
ＮＳＷ執行役員常務就任 ＮＳＷサービスソリューション事業本部長(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員就任(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
衛 藤 純 二
|
1958年１月10日生
|
1980年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2001年７月
|
同社第一ソリューション営業事業本部第一官庁ソリューション事業部第三営業部長就任
|
2004年４月
|
同社第一ソリューション営業事業本部第一官庁ソリューション事業部統括マネージャー就任
|
2009年４月
|
同社官公庁ソリューション事業本部第一官公庁ソリューション事業部統括マネージャー就任
|
2010年４月
|
同社官公庁ソリューション事業本部第一官公庁ソリューション事業部統括マネージャー兼官公営業本部統括マネージャー就任
|
2011年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任 ＮＳＷＩＴソリューション事業本部営業統括部長委嘱
|
2014年４月
|
ＮＳＷ執行役員ＩＴソリューション事業本部 営業担当委嘱
|
2016年４月
|
ＮＳＷ執行役員ＩＴソリューション事業本部 特定顧客担当委嘱
|
2018年４月
|
ＮＳＷ顧問就任
|
2018年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小谷野 幹 雄
|
1961年６月20日生
|
1985年４月
|
大和証券株式会社入社
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
1996年９月
|
小谷野公認会計士事務所開設
|
2003年６月
|
ＮＳＷ監査役就任
|
2008年６月
|
ＮＳＷ取締役就任
|
2016年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年１月
|
小谷野税理士法人代表社員就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
増 井 正 行
|
1954年２月４日生
|
1972年４月
|
三菱油化株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社
|
2004年４月
|
株式会社菱化システム(現 三菱ケミカルシステム株式会社)移籍
|
2005年４月
|
同社営業本部３部長就任
|
2011年４月
|
同社執行役員就任 営業本部副本部長委嘱
|
2015年３月
|
東海カーボン株式会社入社 参事就任 経営管理本部情報システム室長委嘱
|
2016年３月
|
同社顧問就任 情報システム室長委嘱
|
2019年３月
|
同社情報システム室
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石 井 尚 子
|
1978年１月11日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2004年10月
|
栄枝総合法律事務所入所
|
2015年10月
|
放送大学学園監事(非常勤)(現任)
|
2016年５月
|
弁護士法人ＥＮＩＳＨＩ入所 同社パートナー就任
|
2018年10月
|
桜通り法律事務所入所 同社パートナー(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
324
|
(注) １ 取締役 小谷野幹雄、増井正行および石井尚子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ＮＳＷは、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長衛藤純二、委員小谷野幹雄、委員増井正行、委員石井尚子の４名で構成されております。
５ ＮＳＷでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役が兼務する執行役員４名（多田尚二、阿部徳之、須賀譲、竹村大助)と、執行役員13名
(小関誠一、山田武史、市川照明、山口真吾、西田隆二、大島幸司、上野伸二、森口毅、小山文雄、岡部晴美、福田拓造、我妻誠、長正聡)であります。
６ ＮＳＷは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
木 村 智 行
|
1976年12月22日生
|
2001年５月
|
有限会社木村経営研究所(現 有限会社木村会計事務所)入社
|
―
|
2006年１月
|
木村会計事務所(現 税理士法人ＫＭＣパートナーズ)入所
|
2006年３月
|
税理士登録
|
2007年７月
|
税理士法人ＫＭＣパートナーズ代表就任(現任)
|
2011年５月
|
有限会社木村会計事務所代表取締役就任
|
2017年11月
|
株式会社ＫＭＣコンサルティング代表取締役就任(現任)
|
② 社外取締役の状況
ＮＳＷは、経営監視機能の充実を図り、透明性と健全性の高い経営体制を構築するため、社外取締役３名（いずれも監査等委員である取締役）を選任しております。選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性の基準を参考に、経歴やＮＳＷとの関係から個別に判断し、ＮＳＷからの独立性を確保できる者を選任しております。
社外取締役小谷野幹雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する専門知識と経験に基づき、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。その他、小谷野公認会計士事務所の代表、ゼビオホールディングス株式会社ならびに当該会社の子会社ゼビオ株式会社の社外監査役および小谷野税理士法人の代表を兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役増井正行氏は、当業界において会社の経営に関与した経験があり、その経歴で培われた豊富な経験や幅広い知見を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏はＮＳＷと取引関係のある東海カーボン株式会社に在籍されておりましたが、2020年３月末をもって退職し、また、ＮＳＷと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役石井尚子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門知識と経験から、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ中立的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏は桜通り法律事務所パートナー、放送大学学園監事(非常勤)を兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先の間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、取締役監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会を通して内部監査室長、常勤監査等委員、会計監査人および内部統制に係わる業務執行役員と情報交換を実施し、連携を図っております。また、各々の監査計画と結果については、情報共有、意思疎通を図り、効率的で実効性のある監査を実施しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
多 田 尚 二
|
1969年５月14日生
|
1989年５月
|
ナカヤ株式会社(現 株式会社ナカヤ)取締役就任
|
1999年７月
|
同社専務取締役就任(現任)
|
2002年９月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社 (現 ＮＳＷテクノサービス株式会社)代表取締役社長就任
|
2004年６月
|
ＮＳＷ取締役就任
|
2006年６月
|
ＮＳＷ常務取締役就任 ＮＳＷ戦略企画担当委嘱
|
2007年４月
|
ＮＳＷ取締役就任 ＮＳＷ企画室長委嘱
|
2008年４月
|
ＮＳＷ代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長就任 ＮＳＷ営業担当委嘱
|
2009年６月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社
(現 ＮＳＷテクノサービス株式会社)取締役会長就任
|
2011年５月
|
株式会社タダ・コーポレーション
代表取締役社長就任(現任)
|
2011年10月
|
ＮＳＷ営業・戦略室担当委嘱
|
2013年４月
|
ＮＳＷ代表取締役執行役員社長(現任)
|
2015年11月
|
ＮＳＷテクノサービス株式会社代表取締役社長就任
|
|
(注)２
|
315
|
取締役
執行役員常務
プロダクトソリューション事業本部長・ＩＴソリューション事業本部担当
|
阿 部 徳 之
|
1965年３月５日生
|
1987年４月
|
ＮＳＷ入社
|
2006年４月
|
ＮＳＷシステムロジックテクノロジー事業本部第二システムロジックソリューション事業部長委嘱
|
2011年４月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部デバイスソリューション事業部長委嘱
|
2017年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部副事業本部長委嘱
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員常務就任 ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長委嘱(現任)
|
2019年10月
|
京石刻恩信息技術（北京）有限公司董事長就任(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務就任(現任) ＮＳＷＩＴソリューション事業本部担当委嘱(現任)
|
|
(注)２
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員常務
コーポレート本部長
|
須 賀 譲
|
1963年７月28日生
|
1987年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
2008年７月
|
同行取手支店長委嘱
|
2010年５月
|
みずほ情報総研株式会社経営企画部副部長委嘱
|
2015年１月
|
同社法務・コンプライアンス部長委嘱
|
2017年12月
|
ＮＳＷ出向
|
2018年８月
|
ＮＳＷ執行役員就任 ＮＳＷ総務人事部長委嘱
|
2019年４月
|
ＮＳＷ総務人事部長兼企画室担当委嘱
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務就任(現任) ＮＳＷ総務人事部長兼企画室、経理部担当委嘱
|
2020年４月
|
ＮＳＷコーポレート本部長委嘱(現任) ＮＳＷウィズ株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
執行役員
サービスソリューション事業本部長
|
竹 村 大 助
|
1977年12月26日生
|
2000年５月
|
株式会社デジタルヘッドクォーターズ入社
|
2001年12月
|
ＮＳＷ入社
|
2011年４月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部基盤ソリューション事業部クラウドソリューション部長委嘱
|
2015年１月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部ビジネスイノベーション事業部長委嘱
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任 ＮＳＷサービスソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスイノベーション事業部長委嘱
|
2019年６月
|
ＮＳＷ執行役員常務就任 ＮＳＷサービスソリューション事業本部長(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員就任(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
衛 藤 純 二
|
1958年１月10日生
|
1980年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2001年７月
|
同社第一ソリューション営業事業本部第一官庁ソリューション事業部第三営業部長就任
|
2004年４月
|
同社第一ソリューション営業事業本部第一官庁ソリューション事業部統括マネージャー就任
|
2009年４月
|
同社官公庁ソリューション事業本部第一官公庁ソリューション事業部統括マネージャー就任
|
2010年４月
|
同社官公庁ソリューション事業本部第一官公庁ソリューション事業部統括マネージャー兼官公営業本部統括マネージャー就任
|
2011年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任 ＮＳＷＩＴソリューション事業本部営業統括部長委嘱
|
2014年４月
|
ＮＳＷ執行役員ＩＴソリューション事業本部 営業担当委嘱
|
2016年４月
|
ＮＳＷ執行役員ＩＴソリューション事業本部 特定顧客担当委嘱
|
2018年４月
|
ＮＳＷ顧問就任
|
2018年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小谷野 幹 雄
|
1961年６月20日生
|
1985年４月
|
大和証券株式会社入社
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
1996年９月
|
小谷野公認会計士事務所開設
|
2003年６月
|
ＮＳＷ監査役就任
|
2008年６月
|
ＮＳＷ取締役就任
|
2016年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年１月
|
小谷野税理士法人代表社員就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
増 井 正 行
|
1954年２月４日生
|
1972年４月
|
三菱油化株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社
|
2004年４月
|
株式会社菱化システム(現 三菱ケミカルシステム株式会社)移籍
|
2005年４月
|
同社営業本部３部長就任
|
2011年４月
|
同社執行役員就任 営業本部副本部長委嘱
|
2015年３月
|
東海カーボン株式会社入社 参事就任 経営管理本部情報システム室長委嘱
|
2016年３月
|
同社顧問就任 情報システム室長委嘱
|
2019年３月
|
同社情報システム室(現任)
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石 井 尚 子
|
1978年１月11日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2004年10月
|
栄枝総合法律事務所入所
|
2015年10月
|
放送大学学園監事(非常勤)(現任)
|
2016年５月
|
弁護士法人ＥＮＩＳＨＩ入所 同社パートナー就任
|
2018年10月
|
桜通り法律事務所入所 同社パートナー(現任)
|
2020年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
322
|
(注) １ 取締役 小谷野幹雄、増井正行および石井尚子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ＮＳＷは、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長衛藤純二、委員小谷野幹雄、委員増井正行、委員石井尚子の４名で構成されております。
５ ＮＳＷでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役が兼務する執行役員４名（多田尚二、阿部徳之、須賀譲、竹村大助)と、執行役員12名
(大田亨、小関誠一、山田武史、小山文雄、市川照明、山口真吾、西田隆二、岡部晴美、大島幸司、上野伸二、森口毅、長正聡)であります。
６ ＮＳＷは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
木 村 智 行
|
1976年12月22日生
|
2001年５月
|
有限会社木村経営研究所(現 有限会社木村会計事務所)入社
|
―
|
2006年１月
|
木村会計事務所(現 税理士法人ＫＭＣパートナーズ)入所
|
2006年３月
|
税理士登録
|
2007年７月
|
税理士法人ＫＭＣパートナーズ代表就任(現任)
|
2011年５月
|
有限会社木村会計事務所代表取締役就任
|
2017年11月
|
株式会社ＫＭＣコンサルティング代表取締役就任(現任)
|
② 社外取締役の状況
ＮＳＷは、経営監視機能の充実を図り、透明性と健全性の高い経営体制を構築するため、社外取締役３名（いずれも監査等委員である取締役）を選任しております。選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性の基準を参考に、経歴やＮＳＷとの関係から個別に判断し、ＮＳＷからの独立性を確保できる者を選任しております。
社外取締役小谷野幹雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する専門知識と経験に基づき、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。その他、小谷野公認会計士事務所の代表社員、ゼビオホールディングス株式会社ならびに当該会社の子会社株式会社ヴィクトリアの社外監査役および小谷野税理士法人の代表社員を兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役増井正行氏は、当業界において会社の経営に関与した経験があり、その経歴で培われた豊富な経験や幅広い知見を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏はＮＳＷと取引関係のある東海カーボン株式会社の顧問をされておりましたがすでに退任し、また、ＮＳＷと同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役石井尚子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門知識と経験から、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ中立的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は桜通り法律事務所パートナー、放送大学学園監事(非常勤)を兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先の間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、取締役監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会を通して内部監査室長、常勤監査等委員、会計監査人および内部統制に係わる業務執行役員と情報交換を実施し、連携を図っております。また、各々の監査計画と結果については、情報共有、意思疎通を図り、効率的で実効性のある監査を実施しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
多 田 尚 二
|
1969年５月14日生
|
1989年５月
|
ナカヤ株式会社(現 株式会社ナカヤ)取締役就任
|
1999年７月
|
同社専務取締役就任(現任)
|
2002年９月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社 (現 ＮＳＷテクノサービス株式会社)代表取締役社長就任
|
2004年６月
|
ＮＳＷ取締役就任
|
2006年６月
|
ＮＳＷ常務取締役就任 ＮＳＷ戦略企画担当委嘱
|
2007年４月
|
ＮＳＷ取締役就任 ＮＳＷ企画室長委嘱
|
2008年４月
|
ＮＳＷ代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長就任 ＮＳＷ営業担当委嘱
|
2009年６月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社
(現 ＮＳＷテクノサービス株式会社)取締役会長就任
|
2011年５月
|
株式会社タダ・コーポレーション
代表取締役社長就任(現任)
|
2011年10月
|
ＮＳＷ営業・戦略室担当委嘱
|
2013年４月
|
ＮＳＷ代表取締役執行役員社長(現任)
|
2015年11月
|
ＮＳＷテクノサービス株式会社代表取締役社長就任
|
|
(注)２
|
315
|
取締役
執行役員副社長
・サービスソリューション事業本部担当
|
大 田 亨
|
1956年２月27日生
|
1978年３月
|
株式会社事務計算センター(現 日本
システムウエア株式会社)入社
|
2007年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任
ＮＳＷエンベデッドテクノロジー事業本部長委嘱
|
2008年４月
|
ＮＳＷ執行役員常務就任
|
2008年10月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長委嘱
|
2009年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務就任
|
2010年４月
|
京石刻恩信息技術(北京)有限公司董事長
|
2013年６月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長・事業戦略室担当委嘱
|
2015年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務就任
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部長委嘱
|
2015年11月
|
ＮＳＷテクノサービス株式会社取締役就任
|
2018年４月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部・サービスソリューション事業本部担当委嘱
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長就任(現任)
|
|
ＮＳＷサービスソリューション事業本部担当委嘱(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員専務
プロダクトソリューション事業本部担当
|
小 関 誠 一
|
1957年12月14日生
|
1979年３月
|
株式会社事務計算センター(現 日本システムウエア株式会社)入社
|
2000年４月
|
ＮＳＷハードウエア事業本部副事業本部長兼第一営業部長委嘱
|
2001年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任
|
2003年４月
|
ＮＳＷ営業本部副本部長兼第四営業部長委嘱
|
2004年４月
|
ＮＳＷシステムロジックテクノロジー事業本部副事業本部長委嘱
|
2007年４月
|
ＮＳＷシステムロジックテクノロジー事業本部副事業本部長兼営業統括部長委嘱
|
2008年10月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部副事業本部長委嘱
|
2009年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部副事業本部長兼営業統括部長委嘱
|
2012年４月
|
ＮＳＷ執行役員常務就任
|
2015年４月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長兼営業統括部長委嘱
|
2015年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務就任
|
2015年11月
|
ＮＳＷテクノサービス株式会社取締役就任
|
2016年４月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長委嘱
|
2018年４月
|
プロダクトソリューション事業本部担当委嘱(現任)
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務就任(現任)
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
執行役員常務
ＩＴソリューション事業本部長
|
長 正 聡
|
1961年12月20日生
|
1985年４月
|
ＮＳＷ入社
|
2007年４月
|
ＮＳＷソリューション事業本部ビジネスソリューション事業部長委嘱
|
2007年12月
|
アクシスソフト株式会社入社
|
2008年６月
|
同社取締役就任
|
2012年１月
|
ＮＳＷ入社
|
2014年４月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部ビジネスソリューション事業部長委嘱
|
2017年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任 ＮＳＷＩＴソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスソリューション事業部長委嘱
|
2018年４月
|
ＮＳＷ執行役員常務就任 ＮＳＷＩＴソリューション事業本部長委嘱(現任)
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務就任(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
執行役員常務
総務人事部長・企画室、経理部担当
|
須 賀 譲
|
1963年７月28日生
|
1987年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年２月
|
同行稲荷町支店副支店長委嘱
|
2008年７月
|
同行取手支店支店長委嘱
|
2010年５月
|
みずほ情報総研株式会社経営企画部副部長委嘱
|
2015年１月
|
同社法務・コンプライアンス部長委嘱
|
2017年12月
|
ＮＳＷ出向
|
2018年８月
|
ＮＳＷ執行役員就任 ＮＳＷ総務人事部長委嘱
|
2019年４月
|
ＮＳＷ総務人事部長兼企画室担当
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務就任(現任) ＮＳＷ総務人事部長兼企画室、経理部担当委嘱(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
衛 藤 純 二
|
1958年１月10日生
|
1980年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2001年７月
|
同社第一ソリューション営業事業本部第一官庁ソリューション事業部第三営業部長就任
|
2004年４月
|
同社第一ソリューション営業事業本部第一官庁ソリューション事業部統括マネージャー就任
|
2009年４月
|
同社官公庁ソリューション事業本部第一官公庁ソリューション事業部統括マネージャー就任
|
2010年４月
|
同社官公庁ソリューション事業本部第一官公庁ソリューション事業部統括マネージャー兼官公営業本部統括マネージャー就任
|
2011年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任 ＮＳＷＩＴソリューション事業本部営業統括部長委嘱
|
2014年４月
|
ＮＳＷ執行役員ＩＴソリューション事業本部 営業担当委嘱
|
2016年４月
|
ＮＳＷ執行役員ＩＴソリューション事業本部 特定顧客担当委嘱
|
2018年４月
|
ＮＳＷ顧問就任
|
2018年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
小谷野 幹 雄
|
1961年６月20日生
|
1985年４月
|
大和証券株式会社入社
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
1996年９月
|
小谷野公認会計士事務所開設
|
2003年６月
|
ＮＳＷ監査役就任
|
2008年６月
|
ＮＳＷ取締役就任
|
2016年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年１月
|
小谷野税理士法人代表社員就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
増 井 正 行
|
1954年２月４日生
|
1972年４月
|
三菱油化株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社
|
2004年４月
|
株式会社菱化システム(現 三菱ケミカルシステム株式会社)移籍
|
2005年４月
|
同社営業本部３部長就任
|
2011年４月
|
同社執行役員就任 営業本部副本部長委嘱
|
2015年３月
|
東海カーボン株式会社入社 参事就任 経営管理本部情報システム室長委嘱
|
2016年３月
|
同社顧問就任(現任) 情報システム室長委嘱
|
2019年３月
|
同社情報システム室(現任)
|
2019年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
326
|
(注) １ 取締役 小谷野幹雄、増井正行の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 退任した監査等委員である取締役の補欠として選任されたため、任期は前任者の任期満了の時である2020年３月期に係る定時株主総会集結の時までであります。
５ ＮＳＷは、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長衛藤純二、委員小谷野幹雄、委員増井正行の３名で構成されております。
６ ＮＳＷでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役が兼務する執行役員５名(多田尚二、大田亨、小関誠一、長正聡、須賀譲)と、執行役員９名(阿部徳之、竹村大助、中山寿人、山口真吾、小山文雄、市川照明、西田隆二、廣瀬賢一、山田武史)であります。
７ ＮＳＷは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
木 村 智 行
|
1976年12月22日生
|
2001年５月
|
有限会社木村経営研究所(現 有限会社木村会計事務所)入社
|
―
|
2006年１月
|
木村会計事務所(現 税理士法人ＫＭＣパートナーズ)入所
|
2006年３月
|
税理士登録
|
2007年７月
|
税理士法人ＫＭＣパートナーズ代表就任(現任)
|
2011年５月
|
有限会社木村会計事務所代表取締役就任
|
2017年11月
|
株式会社ＫＭＣコンサルティング代表取締役就任(現任)
|
② 社外取締役の状況
ＮＳＷは、経営監視機能の充実を図り、透明性と健全性の高い経営体制を構築するため、社外取締役２名（いずれも監査等委員である取締役）を選任しております。選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性の基準を参考に、経歴やＮＳＷとの関係から個別に判断し、ＮＳＷからの独立性を確保できる者を選任しております。
社外取締役小谷野幹雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する専門知識と経験に基づき、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。その他、小谷野公認会計士事務所の代表社員、ゼビオホールディングス株式会社ならびに当該会社の子会社株式会社ヴィクトリアの社外監査役および小谷野税理士法人の代表社員を兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役増井正行氏は、当業界において会社の経営に関与した経験があり、その経歴で培われた豊富な経験や幅広い知見を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏はＮＳＷと取引関係のある東海カーボン株式会社の顧問を兼務しておりますが、ＮＳＷと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、取締役監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会を通して内部監査室長、常勤監査等委員、会計監査人および内部統制に係わる業務執行役員と情報交換を実施し、連携を図っております。また、各々の監査計画と結果については、情報共有、意思疎通を図り、効率的で実効性のある監査を実施しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
執行役員
社長
|
―
|
多 田 尚 二
|
昭和44年５月14日生
|
|
平成元年５月
|
ナカヤ株式会社(現 株式会社ナカヤ)取締役就任
|
|
平成11年７月
|
同社専務取締役就任(現任)
|
|
平成14年９月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社
(現 ＮＳＷテクノサービス株式会社)代表取締役社長就任
|
|
平成16年６月
|
ＮＳＷ取締役就任
|
|
平成18年６月
|
ＮＳＷ常務取締役就任
ＮＳＷ戦略企画担当委嘱
|
|
平成19年４月
|
ＮＳＷ取締役就任
ＮＳＷ企画室長委嘱
|
|
平成20年４月
|
ＮＳＷ代表取締役社長就任
|
|
平成21年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長就任
ＮＳＷ営業担当委嘱
|
|
平成21年６月
|
エヌエスダブリュ販売株式会社
(現 ＮＳＷテクノサービス株式会社)取締役会長就任
|
|
平成23年５月
|
株式会社タダ・コーポレーション
代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成23年10月
|
ＮＳＷ営業・戦略室担当委嘱
|
|
平成25年４月
|
ＮＳＷ代表取締役執行役員社長(現任)
|
|
平成27年11月
|
ＮＳＷテクノサービス株式会社代表取締役社長就任
|
|
(注)２
|
314
|
|
取締役
執行役員
副社長
|
企画室・
総務人事部・
経理部担当
|
桑 原 公 生
|
昭和25年８月３日生
|
|
昭和49年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱
ＵＦＪ銀行)入行
|
|
平成15年１月
|
ＮＳＷ出向
|
|
平成15年４月
|
ＮＳＷ調達部長兼経理部部長委嘱
|
|
平成15年６月
|
ＮＳＷ執行役員就任
|
|
平成16年６月
|
ＮＳＷ執行役員常務就任
|
|
平成19年４月
|
ＮＳＷ経理部長兼調達部長委嘱
|
|
平成19年６月
|
ＮＳＷ常務取締役就任
|
|
平成20年４月
|
ＮＳＷ専務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務就任
ＮＳＷ経理部長、総務部担当委嘱
|
|
平成25年４月
|
ＮＳＷ代表取締役執行役員専務就任
ＮＳＷ経理部・総務部担当委嘱
|
|
平成25年６月
|
ＮＳＷ企画室・総務部・人事部・
経理部担当委嘱
|
|
平成26年４月
|
ＮＳＷ企画室・総務人事部・
経理部担当委嘱
|
|
平成26年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務就任
|
|
平成27年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員副社長就任(現任)
ＮＳＷ総務人事部長、企画室・
経理部担当委嘱
|
|
平成28年10月
|
ＮＳＷ企画室・総務人事部・
経理部担当委嘱（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
専務
|
ＩＴソリューション事業本部
・サービスソリューション事業本部担当
|
大 田 亨
|
昭和31年２月27日生
|
|
昭和53年３月
|
株式会社事務計算センター(現 日本
システムウエア株式会社)入社
|
|
平成19年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任
ＮＳＷエンベデッドテクノロジー事業本部長委嘱
|
|
平成20年４月
|
ＮＳＷ執行役員常務就任
|
|
平成20年10月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長委嘱
|
|
平成21年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務就任
|
|
平成22年４月
|
京石刻恩信息技術(北京)有限公司董事長
|
|
平成25年６月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長・事業戦略室担当委嘱
|
|
平成27年４月
|
ＮＳＷ取締役執行役員専務就任(現任)
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部長委嘱
|
|
平成27年11月
|
ＮＳＷテクノサービス株式会社取締役就任
|
|
平成30年４月
|
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部・サービスソリューション事業本部担当委嘱(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
|
取締役
執行役員
常務
|
プロダクトソリューション事業本部担当
|
小 関 誠 一
|
昭和32年12月14日生
|
|
昭和54年３月
|
株式会社事務計算センター(現 日本システムウエア株式会社)入社
|
|
平成12年４月
|
ＮＳＷハードウエア事業本部副事業本部長兼第一営業部長委嘱
|
|
平成13年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任
|
|
平成15年４月
|
ＮＳＷ営業本部副本部長兼第四営業部長委嘱
|
|
平成16年４月
|
ＮＳＷシステムロジックテクノロジー事業本部副事業本部長委嘱
|
|
平成19年４月
|
ＮＳＷシステムロジックテクノロジー事業本部副事業本部長兼営業統括部長委嘱
|
|
平成20年10月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部副事業本部長委嘱
|
|
平成21年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部副事業本部長兼営業統括部長委嘱
|
|
平成24年４月
|
ＮＳＷ執行役員常務就任
|
|
平成27年４月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長兼営業統括部長委嘱
|
|
平成27年６月
|
ＮＳＷ取締役執行役員常務就任(現任)
|
|
平成27年11月
|
ＮＳＷテクノサービス株式会社取締役就任
|
|
平成28年４月
|
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長委嘱
|
|
平成30年４月
|
プロダクトソリューション事業本部担当委嘱(現任)
|
|
(注)２
|
6
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
衛 藤 純 二
|
昭和33年１月10日生
|
昭和55年４月
|
日本電気株式会社入社
|
(注)３
|
１
|
|
平成13年７月
|
同社第一ソリューション営業事業本部第一官庁ソリューション事業部第三営業部長就任
|
|
平成16年４月
|
同社第一ソリューション営業事業本部第一官庁ソリューション事業部統括マネージャー就任
|
|
平成21年４月
|
同社官公庁ソリューション事業本部第一官公庁ソリューション事業部統括マネージャー就任
|
|
平成22年４月
|
同社官公庁ソリューション事業本部第一官公庁ソリューション事業部統括マネージャー兼官公営業本部統括マネージャー就任
|
|
平成23年４月
|
ＮＳＷ執行役員就任
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部営業統括部長委嘱
|
|
平成26年４月
|
ＮＳＷ執行役員ＩＴソリューション事業本部 営業担当委嘱
|
|
平成28年４月
|
ＮＳＷ執行役員ＩＴソリューション事業本部 特定顧客担当委嘱
|
|
平成30年４月
|
ＮＳＷ顧問就任
|
|
平成30年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
小谷野 幹 雄
|
昭和36年６月20日生
|
昭和60年４月
|
大和証券株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和63年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成８年９月
|
小谷野公認会計士事務所開設
|
|
平成15年６月
|
ＮＳＷ監査役就任
|
|
平成20年６月
|
ＮＳＷ取締役就任
|
|
平成28年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
平成29年１月
|
小谷野税理士法人代表社員就任(現任)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
鹿 島 浩之助
|
昭和21年１月30日生
|
昭和44年４月
|
日本電気株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年10月
|
同社Ｃ＆Ｃシステム事業企画部長就任
|
|
平成12年４月
|
同社執行役員就任、ＮＥＣソリューションズ企画室長委嘱
|
|
平成14年10月
|
同社執行役員常務就任
|
|
平成15年４月
|
同社経営企画部長委嘱
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員常務
|
|
平成16年６月
|
同社取締役常務就任
|
|
平成17年３月
|
同社取締役執行役員常務就任
|
|
平成19年４月
|
同社取締役執行役員専務就任
|
|
平成21年６月
|
同社常勤監査役就任
|
|
平成25年６月
|
ＮＳＷ取締役就任
|
|
平成28年６月
|
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
計
|
331
|
(注) １ 取締役 小谷野幹雄、鹿島浩之助の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ＮＳＷは、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長衛藤純二、委員小谷野幹雄、委員鹿島浩之助の３名で構成されております。
５ ＮＳＷでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役が兼務する執行役員４名(多田尚二、桑原公生、大田亨、小関誠一)と、執行役員10名(長正聡、阿部徳之、山口真吾、板山可成、中山寿人、小山文雄、市川照明、竹村大助、鈴木晴雄、西郷正宏)であります。
６ ＮＳＷは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
木 村 智 行
|
昭和51年12月22日生
|
平成13年５月
|
有限会社木村経営研究所(現 有限会社木村会計事務所)入社
|
―
|
|
平成18年１月
|
木村会計事務所(現 税理士法人ＫＭＣパートナーズ)入所
|
|
平成18年３月
|
税理士登録
|
|
平成19年７月
|
税理士法人ＫＭＣパートナーズ代表就任(現任)
|
|
平成23年５月
|
有限会社木村会計事務所代表取締役就任
|
|
平成29年11月
|
株式会社ＫＭＣコンサルティング代表取締役就任(現任)
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
執行役員
社長
|
―
|
多 田 尚 二
|
昭和44年５月14日生
|
平成元年５月
平成11年７月
平成14年９月
平成16年６月
平成18年６月
平成19年４月
平成20年４月
平成21年４月
平成21年６月
平成23年５月
平成23年10月
平成25年４月
平成27年11月
|
ナカヤ株式会社(現 株式会社ナカヤ)取締役就任
同社専務取締役就任(現任)
エヌエスダブリュ販売株式会社
(現 ＮＳＷテクノサービス株式会社)代表取締役社長就任
ＮＳＷ取締役就任
ＮＳＷ常務取締役就任
ＮＳＷ戦略企画担当委嘱
ＮＳＷ取締役就任
ＮＳＷ企画室長委嘱
ＮＳＷ代表取締役社長就任
ＮＳＷ取締役執行役員副社長就任
ＮＳＷ営業担当委嘱
エヌエスダブリュ販売株式会社
(現 ＮＳＷテクノサービス株式会社)取締役会長就任
株式会社タダ・コーポレーション
代表取締役社長就任(現任)
ＮＳＷ営業・戦略室担当委嘱
ＮＳＷ代表取締役執行役員社長(現任)
ＮＳＷテクノサービス株式会社代表取締役社長就任
|
(注)３
|
314
|
|
取締役
執行役員
副社長
|
企画室・
総務人事部・
経理部担当
|
桑 原 公 生
|
昭和25年８月３日生
|
昭和49年４月
平成15年１月
平成15年４月
平成15年６月
平成16年６月
平成19年４月
平成19年６月
平成20年４月
平成21年４月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年４月
平成26年６月
平成27年４月
平成28年10月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
ＮＳＷ出向
ＮＳＷ調達部長兼経理部部長委嘱
ＮＳＷ執行役員就任
ＮＳＷ執行役員常務就任
ＮＳＷ経理部長兼調達部長委嘱
ＮＳＷ常務取締役就任
ＮＳＷ専務取締役就任
ＮＳＷ取締役執行役員専務就任
ＮＳＷ経理部長、総務部担当委嘱
ＮＳＷ代表取締役執行役員専務就任
ＮＳＷ経理部・総務部担当委嘱
ＮＳＷ企画室・総務部・人事部・
経理部担当委嘱
ＮＳＷ企画室・総務人事部・
経理部担当委嘱
ＮＳＷ取締役執行役員専務就任
ＮＳＷ取締役執行役員副社長就任(現任)
ＮＳＷ総務人事部長、企画室・
経理部担当委嘱
ＮＳＷ企画室・総務人事部・
経理部担当委嘱（現任）
|
(注)３
|
6
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
専務
|
ＩＴソリューション事業本部長
|
大 田 亨
|
昭和31年２月27日生
|
昭和53年３月
平成19年４月
平成20年４月
平成20年10月
平成21年６月
平成22年４月
平成25年６月
平成27年４月
平成27年11月
|
株式会社事務計算センター(現 日本システムウエア株式会社)入社
ＮＳＷ執行役員就任
ＮＳＷエンベデッドテクノロジー事業本部長委嘱
ＮＳＷ執行役員常務就任
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長委嘱
ＮＳＷ取締役執行役員常務就任
京石刻恩信息技術(北京)有限公司董事長
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長・事業戦略室担当委嘱
ＮＳＷ取締役執行役員専務就任(現任)
ＮＳＷＩＴソリューション事業本部長委嘱(現任)
ＮＳＷテクノサービス株式会社取締役就任
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
執行役員
常務
|
プロダクトソリューション事業本部長
|
小 関 誠 一
|
昭和32年12月14日生
|
昭和54年３月
平成12年４月
平成13年４月
平成15年４月
平成16年４月
平成19年４月
平成20年10月
平成21年４月
平成24年４月
平成27年４月
平成27年６月
平成27年11月
平成28年４月
|
株式会社事務計算センター(現 日本システムウエア株式会社)入社
ＮＳＷハードウエア事業本部副事業本部長兼第一営業部長委嘱
ＮＳＷ執行役員就任
ＮＳＷ営業本部副本部長兼第四営業部長委嘱
ＮＳＷシステムロジックテクノロジー事業本部副事業本部長委嘱
ＮＳＷシステムロジックテクノロジー事業本部副事業本部長兼営業統括部長委嘱
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部副事業本部長委嘱
ＮＳＷ執行役員就任
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部副事業本部長兼営業統括部長委嘱
ＮＳＷ執行役員常務就任
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長兼営業統括部長委嘱
ＮＳＷ取締役執行役員常務就任(現任)
ＮＳＷテクノサービス株式会社取締役就任
ＮＳＷプロダクトソリューション事業本部長委嘱(現任)
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
飯 郷 直 行
|
昭和30年６月23日生
|
昭和53年４月
平成16年４月
平成21年10月
平成22年４月
平成23年４月
平成24年６月
平成27年４月
平成27年６月
平成28年６月
|
日本電気株式会社入社
同社第一システム事業本部医療システム開発事業部統括マネージャー就任
同社公共・医療ソリューション事業本部医療ソリューション事業部長代理就任
ＮＳＷ執行役員就任
ＩＴソリューション事業本部長委嘱
ＮＳＷ執行役員常務就任
ＮＳＷ取締役執行役員常務就任
ＮＳＷ顧問就任
ＮＳＷ常勤監査役就任
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
(注)４
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
小谷野 幹 雄
|
昭和36年６月20日生
|
昭和60年４月
昭和63年８月
平成８年９月
平成15年６月
平成20年６月
平成28年６月
平成29年１月
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大和証券株式会社入社
公認会計士登録
小谷野公認会計士事務所開設
ＮＳＷ監査役就任
ＮＳＷ取締役就任
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
小谷野税理士法人代表社員就任（現任）
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(注)４
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―
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取締役
(監査等
委員)
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鹿 島 浩之助
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昭和21年１月30日生
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昭和44年４月
平成10年10月
平成12年４月
平成14年10月
平成15年４月
平成16年４月
平成16年６月
平成17年３月
平成19年４月
平成21年６月
平成25年６月
平成28年６月
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日本電気株式会社入社
同社Ｃ＆Ｃシステム事業企画部長就任
同社執行役員就任、ＮＥＣソリューションズ企画室長委嘱
同社執行役員常務就任
同社経営企画部長委嘱
同社執行役員常務
同社取締役常務就任
同社取締役執行役員常務就任
同社取締役執行役員専務就任
同社常勤監査役就任
ＮＳＷ取締役就任
ＮＳＷ取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)４
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―
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計
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330
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(注) １ 平成28年６月28日開催の定時株主総会決議に基づき、ＮＳＷは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 小谷野幹雄、鹿島浩之助の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＮＳＷは、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長飯郷直行、委員小谷野幹雄、委員鹿島浩之助の３名で構成されております。
６ ＮＳＷでは、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役が兼務する執行役員４名(多田尚二、桑原公生、大田亨、小関誠一)と、執行役員10名(板山可成、中山寿人、小山文雄、長正聡、阿部徳之、山口真吾、杉浦公一、衛藤純二、鈴木晴雄、西郷正宏)であります。
７ ＮＳＷは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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木 村 智 行
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昭和51年12月22日生
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平成13年５月
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有限会社木村経営研究所(現 有限会社木村会計事務所)入社
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平成18年１月
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木村会計事務所(現 税理士法人ＫＭＣパートナーズ)入所
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平成18年３月
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税理士登録
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平成19年７月
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税理士法人ＫＭＣパートナーズ代表就任(現任)
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平成23年５月
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有限会社木村会計事務所代表取締役就任(現任)
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2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名及び職名
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旧役名及び職名
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氏名
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異動年月日
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取締役執行役員副社長
企画室・総務人事部・
経理部担当
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取締役執行役員副社長
総務人事部長
企画室・経理部担当
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桑 原 公 生
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平成28年10月１日
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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