メイテックグループホールディングス(9744)の株価チャート メイテックグループホールディングス(9744)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.提出日（2026年６月22日）現在のメイテックグループホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 4名 女性 3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （グループCEO） |
上 村 正 人 |
1967年７月23日生 |
|
注２ |
414 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横 江 公 美 |
1965年４月16日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
町 田 公 志 |
1956年１月６日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 上 智 子 |
1972年10月６日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） 常勤監査等委員会委員長 |
鹿 野 輝 美 |
1974年１月30日生 |
|
注３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
國 部 徹 |
1960年12月９日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
南 波 秀 哉 |
1963年２月８日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
435 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役横江公美、町田公志、田上智子、國部徹、南波秀哉の各氏は、社外取締役であります。
２ 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 田上智子氏につきましては、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は吉田智子です。
６ メイテックグループホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名であり、以下のとおりであります。（記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。）
|
（執行役員） |
関 口 晃 介 板 倉 光 朋 山 下 徹 佐 藤 一 夫 |
株式会社メイテック代表取締役社長 株式会社メイテックフィルダーズ代表取締役社長 グループ経理財務担当 内部監査室・CSR室担当 |
b.2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、メイテックグループホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなります。
なお、役職名及び略歴については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会および監査等委員会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 4名 女性 3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （グループCEO） |
上 村 正 人 |
1967年７月23日生 |
|
注２ |
414 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横 江 公 美 |
1965年４月16日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
町 田 公 志 |
1956年１月６日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 上 智 子 |
1972年10月６日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） 常勤監査等委員会委員長 |
鹿 野 輝 美 |
1974年１月30日生 |
|
注３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
國 部 徹 |
1960年12月９日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
南 波 秀 哉 |
1963年２月８日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
435 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役横江公美、町田公志、田上智子、國部徹、南波秀哉の各氏は、社外取締役であります。
２ 2026年６月23日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 2026年６月23日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 田上智子氏につきましては、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は吉田智子です。
６ メイテックグループホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名であり、以下のとおりであります。（記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。）
|
（執行役員） |
関 口 晃 介 板 倉 光 朋 山 下 徹 佐 藤 一 夫 |
株式会社メイテック代表取締役社長 株式会社メイテックフィルダーズ代表取締役社長 グループ経理財務担当 内部監査室・CSR室担当 |
② 社外取締役
イ 社外取締役の員数並びにメイテックグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
メイテックグループホールディングスでは、社外取締役３名、監査等委員である社外取締役（以下「社外監査等委員」という）２名を選任しています。
メイテックグループホールディングスと社外取締役横江公美、町田公志、田上智子の３名、並びに社外監査等委員國部徹、南波秀哉の２名との間に記載すべき関係はありません。
なお、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役３名、社外監査等委員２名となりますが、メイテックグループホールディングスは、いずれの社外取締役との間にも記載すべき関係はありません。
ロ 社外取締役がメイテックグループホールディングスのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役には、「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たした上で、「財務・会計・法務・税務・人事・ＩＴなどの専門分野に関する知見」、「企業経営の経験」、または「メイテックグループホールディングス事業に関する豊富な経験や専門的知見」を活かし、客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動を期待しています。
さらに、各社外取締役は、精神的独立性を有し、忌憚のない質問をし又は意見を述べ、適切な議決権行使を行っていただくと共に、前述の「役員人事諮問委員会」の議長の役割を担っていただくことにより、取締役会の適正な意思決定及び監督の実効性の向上を図れるものと考えています。
また、社外監査等委員は、「その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、監査等委員会及び取締役会等において忌憚のない質問をし又は意見を述べる」とメイテックグループホールディングス監査等委員会監査等規程で定めており、その定めに従い、各社外監査等委員は取締役会や代表取締役との定期会合の席上等において積極的な意見表明を行っています。
ハ 社外取締役を選任するためのメイテックグループホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
メイテックグループホールディングスは取締役会において「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を定めております。
同基準は、メイテックグループホールディングスウェブサイトに掲載しています。
https://www.meitecgroup-holdings.com/ja/sustainability/governance/governance.html
ニ 社外取締役の選任状況に関するメイテックグループホールディングスの考え方
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 独立役員 |
横江 公美 |
大学教授として国際政治等に関する幅広い見識を有しており、また、大手シンクタンクでの上級研究員としての経験や企業の取締役社長としての経験を活かし、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
町田 公志 |
東証1部上場企業の代表取締役を務められ、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、引き続き、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
|
田上 智子 |
世界トップクラスのグローバル企業でマーケティングや広報等に従事され、パブリックリレーションズに関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
|
社外取締役 （監査等委員） 独立役員 |
國部 徹 |
弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識をもって、監査等委員である社外取締役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に寄与していただけると期待したためです。 同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
南波 秀哉 |
公認会計士の資格を保有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、大手監査法人で経営専務理事を務められた経験から経営に関する豊富な経験と高い見識も有しており、監査等委員である社外取締役として、メイテックグループホールディングスの経営監視体制に寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項） として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合における、社外取締役の選任状況は以下のとおりです。
社外取締役・独立役員：横江公美、町田公志、田上智子
社外取締役（監査等委員）・独立役員：國部徹、南波秀哉
ホ 社外取締役による監督、監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の計画及び状況・結果、監査等委員会監査の計画及び結果、会計監査人の監査状況、内部統制に関する体制・運営状況などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。また、取締役会事務局であるメイテック経営管理部が社外取締役の職務執行を補助する体制を整備しています。
非常勤社外監査等委員は、各種会議の内容並びに取締役及び使用人等の職務執行の状況、業務及び財産の調査状況などの情報を常勤監査等委員と随時共有し、必要に応じて適切な助言、提言等を行う等の相互連携を図っています。また、業務執行から独立した監査等委員会室が社外監査等委員の監査業務を補助する体制を整備しています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a.提出日（2025年６月18日）現在のメイテックグループホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 （グループCEO） |
上 村 正 人 |
1967年７月23日生 |
|
注２ |
391 |
||||||||||||||
|
取締役 |
山 口 陽 |
1956年８月６日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
横 江 公 美 |
1965年４月16日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） 常勤監査等委員会委員長 |
鹿 野 輝 美 |
1974年１月30日生 |
|
注３ |
21 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
植 松 正 年 |
1958年７月７日生 |
|
注４ |
37 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
國 部 徹 |
1960年12月９日生 |
|
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||
|
取締役 （監査等委員） |
山 口 光 信 |
1958年１月24日生 |
|
注４ |
6 |
||
|
計 |
455 |
||||||
（注）１ 取締役山口陽、横江公美、植松正年、國部徹、山口光信の各氏は、社外取締役であります。
２ 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 2023年10月１日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ メイテックグループホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名であり、以下のとおりであります。（記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。）
|
（執行役員） |
関 口 晃 介 中 村 有 貴 板 倉 光 朋 山 下 徹
|
株式会社メイテック代表取締役社長 グループ経営管理担当 株式会社メイテック取締役副社長 株式会社メイテックフィルダーズ代表取締役社長 グループ経理財務担当
|
b.2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、メイテックグループホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなります。
なお、役職名及び略歴については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会および監査等委員会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 4名 女性 3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （グループCEO） |
上 村 正 人 |
1967年７月23日生 |
|
注２ |
391 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横 江 公 美 |
1965年４月16日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
町 田 公 志 |
1956年１月６日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 上 智 子 |
1972年10月６日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） 常勤監査等委員会委員長 |
鹿 野 輝 美 |
1974年１月30日生 |
|
注３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
國 部 徹 |
1960年12月９日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
南 波 秀 哉 |
1963年２月８日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
412 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役横江公美、町田公志、田上智子、國部徹、南波秀哉の各氏は、社外取締役であります。
２ 2025年６月19日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 2025年６月19日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 田上智子氏につきましては、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は吉田智子です。
６ メイテックグループホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名であり、以下のとおりであります。（記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。）
|
（執行役員） |
関 口 晃 介 中 村 有 貴 板 倉 光 朋 山 下 徹 |
株式会社メイテック代表取締役社長 グループ経営管理担当 株式会社メイテック取締役副社長 株式会社メイテックフィルダーズ代表取締役社長 グループ経理財務担当 |
② 社外取締役
イ 社外取締役の員数並びにメイテックグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
メイテックグループホールディングスでは、社外取締役２名、監査等委員である社外取締役（以下「社外監査等委員」という）３名を選任しています。
メイテックグループホールディングスと社外取締役山口陽、横江公美の２名、並びに社外監査等委員國部徹との間に記載すべき関係はありません。また、社外監査等委員植松正年、山口光信は、「①役員一覧 a.」に記載のとおり、メイテックグループホールディングス株式を保有しておりますが、その他メイテックグループホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
なお、2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役３名、社外監査等委員２名となりますが、メイテックグループホールディングスは、いずれの社外取締役との間にも記載すべき関係はありません。
ロ 社外取締役がメイテックグループホールディングスのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役には、「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たした上で、「財務・会計・法務・税務・人事・ＩＴなどの専門分野に関する知見」、「企業経営の経験」、または「メイテックグループホールディングス事業に関する豊富な経験や専門的知見」を活かし、客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動を期待しています。
さらに、各社外取締役は、精神的独立性を有し、忌憚のない質問をし又は意見を述べ、適切な議決権行使を行っていただくと共に、前述の「役員人事諮問委員会」の議長の役割を担っていただくことにより、取締役会の適正な意思決定及び監督の実効性の向上を図れるものと考えています。
また、社外監査等委員は、「その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、監査等委員会及び取締役会等において忌憚のない質問をし又は意見を述べる」とメイテックグループホールディングス監査等委員会監査等規程で定めており、その定めに従い、各社外監査等委員は取締役会や代表取締役との定期会合の席上等において積極的な意見表明を行っています。
ハ 社外取締役を選任するためのメイテックグループホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
メイテックグループホールディングスは取締役会において「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を定めております。
同基準は、メイテックグループホールディングスウェブサイトに掲載しています。
https://www.meitecgroup-holdings.com/ja/sustainability/governance/governance.html
ニ 社外取締役の選任状況に関するメイテックグループホールディングスの考え方
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 独立役員 |
山口 陽 |
東証１部上場企業の代表取締役を務められ、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
横江 公美 |
大学教授として国際政治等に関する幅広い見識を有しており、また、大手シンクタンクでの上級研究員としての経験や企業の取締役社長としての経験を活かし、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
|
社外取締役 （監査等委員） 独立役員 |
植松 正年 |
大手銀行での経営や内部監査に携わられた幅広い経験と知見を有していること、及び金融機関での監査役としての経験等を活かし、監査等委員である社外取締役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に寄与していただけると期待したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
國部 徹 |
弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識をもって、監査等委員である社外取締役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に寄与していただけると期待したためです。 同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
|
山口 光信 |
公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもって、監査等委員である社外取締役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制に寄与していただけると期待したためです。 同氏は、社外取締役、社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項） として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合における、社外取締役の選任状況（下線は新任社外取締役）および、新任社外取締役の選任理由は、以下のとおりです。
社外取締役・独立役員：横江公美、町田公志、田上智子
社外取締役（監査等委員）・独立役員：國部徹、南波秀哉
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 独立役員 |
町田 公志 |
東証１部上場企業の代表取締役を務められ、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をする予定です。 |
|
田上 智子 |
世界トップクラスのグローバル企業でマーケティングや広報等に従事され、パブリックリレーションズに関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をする予定です。 |
|
|
社外取締役 （監査等委員） 独立役員 |
南波 秀哉 |
公認会計士の資格を保有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、大手監査法人で経営専務理事を務められた経験から経営に関する豊富な経験と高い見識も有しており、監査等委員である社外取締役として、メイテックグループホールディングスの経営監視体制に寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「メイテックグループホールディングス：社外取締役を選任するための独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をする予定です。 |
ホ 社外取締役による監督、監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の計画及び状況・結果、監査等委員会監査の計画及び結果、会計監査人の監査状況、内部統制に関する体制・運営状況などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。また、取締役会事務局であるメイテック経営管理部が社外取締役の職務執行を補助する体制を整備しています。
非常勤社外監査等委員は、各種会議の内容並びに取締役及び使用人等の職務執行の状況、業務及び財産の調査状況などの情報を常勤監査等委員と随時共有し、必要に応じて適切な助言、提言等を行う等の相互連携を図っています。また、業務執行から独立した監査等委員会室が社外監査等委員の監査業務を補助する体制を整備しています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 （CEO） |
上 村 正 人 |
1967年７月23日生 |
|
2024年 ６月 ～ 2025年 ６月 |
369 |
||||||||||||||
|
取締役 |
山 口 陽 |
1956年８月６日生 |
|
2024年 ６月 ～ 2025年 ６月 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
横 江 公 美 |
1965年４月16日生 |
|
2024年 ６月 ～ 2025年 ６月 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員会委員長 （監査等委員） |
鹿 野 輝 美 |
1974年１月30日生 |
|
2024年６月 ～ 2026年 ６月 |
21 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
植 松 正 年 |
1958年７月７日生 |
|
2023年 10月 ～ 2025年 ６月 |
33 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
國 部 徹 |
1960年12月９日生 |
|
2023年 10月 ～ 2025年 ６月 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||
|
取締役 （監査等委員） |
山 口 光 信 |
1958年１月24日生 |
|
2023年 10月 ～ 2025年 ６月 |
3 |
||
|
計 |
426 |
||||||
（注）１ 取締役山口陽、横江公美の２名は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）植松正年、國部徹、山口光信の３名は、社外取締役であります。
３ メイテックグループホールディングスは、2023年６月22日開催の第50回定時株主総会決議に基づき、2023年10月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
４ 監査等委員会は、取締役（常勤監査等委員）鹿野輝美を委員長とし、取締役（監査等委員）植松正年、國部徹、山口光信の４名にて構成されております。
５ メイテックグループホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名であり、以下のとおりであります。（記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。）
|
（執行役員） |
板 倉 光 朋 飯 田 圭 哉 山 下 徹
|
グループ広報担当 グループ内部監査・CSR担当 経理・財務・経営管理担当
|
② 社外取締役
イ 社外取締役の員数並びにメイテックグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
メイテックグループホールディングスでは、社外取締役２名、監査等委員である社外取締役（以下「社外監査等委員」という）３名を選任しています。
メイテックグループホールディングスと社外取締役山口陽、横江公美の２名、並びに社外監査等委員國部徹との間に記載すべき関係はありません。また、社外監査等委員植松正年、山口光信は、「①役員一覧」に記載のとおり、メイテックグループホールディングス株式を保有しておりますが、その他メイテックグループホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
ロ 社外取締役がメイテックグループホールディングスのコーポレートガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役には、「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たした上で、「財務・会計・法務・税務・人事・ＩＴなどの専門分野に関する知見」、「企業経営の経験」、または「メイテックグループホールディングス事業に関する豊富な経験や専門的知見」を活かし、客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動を期待しています。
さらに、社外取締役２名は、精神的独立性を有し、忌憚のない質問をし又は意見を述べ、適切な議決権行使を行っていただくと共に、前述の「役員人事諮問委員会」の議長の役割を担っていただくことにより、取締役会の適正な意思決定及び監督の実効性の向上を図れるものと考えています。
また、社外監査等委員３名は、「その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問をし又は意見を述べる」とメイテックグループホールディングス監査等委員会監査等規程で定めており、その定めに従い、各社外監査等委員は取締役会や代表取締役との定期会合の席上等において積極的な意見表明を行っています。
ハ 社外取締役を選任するためのメイテックグループホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
メイテックグループホールディングスは取締役会において「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を定めております。
同基準は、メイテックグループホールディングスウェブサイトに掲載しています。
https://www.meitecgroup-holdings.com/ja/sustainability/governance/governance.html
ニ 社外取締役の選任状況に関するメイテックグループホールディングスの考え方
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 独立役員 |
山口 陽 |
東証1部上場企業の代表取締役を務められ、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
横江 公美 |
大学教授として国際政治等に関する幅広い見識を有しており、また、大手シンクタンクでの上級研究員としての経験や企業の取締役社長としての経験を活かし、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
|
社外取締役 （監査等委員） 独立役員 |
植松 正年 |
大手銀行での経営や内部監査に携わられた幅広い経験と知見を有していること、及び金融機関での監査役としての経験等を活かし、監査等委員である社外取締役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に寄与していただけると期待したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
國部 徹 |
弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識をもって、監査等委員である社外取締役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に寄与していただけると期待したためです。 同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
|
山口 光信 |
公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもって、監査等委員である社外取締役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制に寄与していただけると期待したためです。 同氏は、社外取締役、社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
ホ 社外取締役による監督、監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の計画及び状況・結果、監査等委員会監査の計画及び結果、会計監査人の監査状況、内部統制に関する体制・運営状況などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。また、取締役会事務局であるメイテック経営管理部が社外取締役の職務執行を補助する体制を整備しています。
非常勤社外監査等委員は、各種会議の内容並びに取締役及び使用人等の職務執行の状況、業務及び財産の調査状況などの情報を常勤社外監査等委員と随時共有し、必要に応じて適切な助言、提言等を行う等の相互連携を図っています。また、業務執行から独立した監査等委員会室が社外監査等委員の監査業務を補助する体制を整備しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
なお、メイテックグループホールディングスでは、2023年６月22日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行する旨の定款変更決議を行っていることから、2023年10月１日付で取締役國分秀世、上村正人、山口陽、横江公美の４名を再任しております。また、2023年９月30日付で監査役はすべて退任し、2023年10月１日付で新たに取締役として選任しております。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員会委員長 （監査等委員） |
植 松 正 年 |
1958年７月７日生 |
|
2023年 10月 ～ 2025年 ６月 |
31 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
國 部 徹 |
1960年12月９日生 |
|
2023年 10月 ～ 2025年 ６月 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山 口 光 信 |
1958年１月24日生 |
|
2023年 10月 ～ 2025年 ６月 |
－ |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （CEO兼COO） |
國 分 秀 世 |
1959年10月20日生 |
|
2023年 ６月 ～ 2025年 ６月 |
509 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
上 村 正 人 |
1967年７月23日生 |
|
2023年 ６月 ～ 2025年 ６月 |
342 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山 口 陽 |
1956年８月６日生 |
|
2023年 ６月 ～ 2025年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
横 江 公 美 |
1965年４月16日生 |
|
2023年 ６月 ～ 2025年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
植 松 正 年 |
1958年７月７日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2025年 ６月 |
28 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
國 部 徹 |
1960年12月９日生 |
|
2023年 ６月 ～ 2027年 ６月 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||
|
監査役 |
山 口 光 信 |
1958年１月24日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2025年 ６月 |
－ |
||
|
計 |
879 |
||||||
（注）１ 取締役山口陽、横江公美の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役植松正年、國部徹、山口光信の３名は、社外監査役であります。
３ メイテックグループホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員はCOO及び取締役兼務者を含め15名であり、以下のとおりであります。（記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。）
|
（執行役員） |
國 分 秀 世 上 村 正 人
|
COO（最高執行責任者） エンジニアリングソリューション事業部門（ハイエンド領域）・グループキャリアサポート部門・グループ採用部門統括、経営戦略・IR担当 |
|
|
飯 田 圭 哉 |
内部監査室担当・CSR室副担当 |
|
|
矢 部 哲 也 |
グループキャリアサポート部門担当 |
|
|
渡 辺 真 司 芦 田 敬 大 山 下 徹 鹿 野 輝 美 小 林 進 一 木 之 下 康 夫 石 橋 裕 一 郎 関 口 晃 介 佐 藤 元 紀 小 泉 純 小 野 勝 也 |
エンジニアリングソリューション事業推進部担当 西日本エリア担当（西日本エリア統括） 経理部担当 経営管理部担当 中日本エリア担当（中日本エリア統括） プライムエンジニアリングファーム開発室担当 人事部担当 東日本エリア担当（東日本エリア統括） 情報システム部担当 グループ採用部門担当 神奈川・静岡エリア担当（神奈川・静岡エリア統括） |
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにメイテックグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
メイテックグループホールディングスでは、社外取締役２名と社外監査役３名を選任しています。
メイテックグループホールディングスと社外取締役山口陽、横江公美の２名、並びに社外監査役國部徹、山口光信の２名との間に記載すべき関係はありません。また、社外監査役植松正年は、「①役員一覧」に記載のとおり、メイテックグループホールディングス株式を保有しておりますが、その他メイテックグループホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がメイテックグループホールディングスのコーポレートガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役には、「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たした上で、「財務・会計・法務・税務・人事・ＩＴなどの専門分野に関する知見」、「企業経営の経験」、または「メイテックグループホールディングス事業に関する豊富な経験や専門的知見」を活かし、客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動を期待しています。
さらに、社外取締役２名は、精神的独立性を有し、忌憚のない質問をし又は意見を述べ、適切な議決権行使を行っていただくと共に、前述の「役員人事諮問委員会」の議長の役割を担っていただくことにより、取締役会の適正な意思決定及び監督の実効性の向上を図れるものと考えています。
また、社外監査役３名は、「その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問をし又は意見を述べる」とメイテックグループホールディングス監査役監査規程で定めており、その定めに従い、各社外監査役は取締役会や代表取締役との定期会合の席上等において積極的な意見表明を行っています。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
メイテックグループホールディングスは取締役会において「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を定めております。
同基準は、メイテックグループホールディングスウェブサイトに掲載しています。
https://www.meitec.co.jp/company/principal/governance.html
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するメイテックグループホールディングスの考え方
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 独立役員 |
山口 陽 |
東証1部上場企業の代表取締役を務められ、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
横江 公美 |
大学教授として国際政治等に関する幅広い見識を有しており、また、大手シンクタンクでの上級研究員としての経験や企業の取締役社長としての経験を活かし、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
|
社外監査役 独立役員 |
植松 正年 |
大手銀行で経営や内部監査に携わられた幅広い経験と知見を有していること、及び金融機関での監査役としての経験等を活かし、社外監査役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に引き続き寄与していただけると判断したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
國部 徹 |
弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識をもって、社外監査役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に引き続き寄与していただけると判断したためです。同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
|
|
山口 光信 |
公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもって、社外監査役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制に寄与していただけると判断したためです。 同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
ホ 社外取締役及び社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の計画及び状況・結果、監査役監査の計画及び結果、会計監査人の監査状況、内部統制に関する体制・運営状況などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。また、取締役会事務局である経営管理部が社外取締役の職務執行を補助する体制を整備しています。
非常勤社外監査役は、執行役員会を始めとする各種会議の内容並びに取締役及び使用人等の職務執行の状況、業務及び財産の調査状況などの情報を常勤社外監査役と随時共有し、必要に応じて適切な助言、提言等を行う等の相互連携を図っています。また、業務執行から独立した監査役室が社外監査役の監査業務を補助する体制を整備しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （CEO兼COO） |
國 分 秀 世 |
1959年10月20日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
157 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
上 村 正 人 |
1967年７月23日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
103 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
六 郷 裕 之 |
1961年７月５日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
42 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 圭 介 |
1968年７月20日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
37 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯 田 圭 哉 |
1962年５月18日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清 水 三 七 雄 |
1961年３月７日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岸 博 幸 |
1962年９月１日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 口 陽 |
1956年８月６日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横 江 公 美 |
1965年４月16日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
植 松 正 年 |
1958年７月７日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2025年 ６月 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||
|
監査役 |
國 部 徹 |
1960年12月９日生 |
|
2019年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
－ |
||||||||
|
監査役 |
山 口 光 信 |
1958年１月24日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2025年 ６月 |
－ |
||||||||
|
計 |
346 |
||||||||||||
（注）１ 取締役清水三七雄、岸博幸、山口陽、横江公美の４名は、社外取締役であります。
２ 監査役植松正年、國部徹、山口光信の３名は、社外監査役であります。
３ メイテックグループホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員はCOO及び取締役兼務者を含め17名であり、以下のとおりであります。（記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。）
|
（執行役員） |
國 分 秀 世
上 村 正 人
|
COO（最高執行責任者） プライムエンジニアリングファーム推進・内部監査室・CSR室担当 エンジニアリングソリューション事業部門（ハイエンド領域）・ グループキャリアサポート部門統括、経営戦略・IR・情報システム部・社長室担当 |
|
|
六 郷 裕 之 |
グループ採用部門担当 |
|
|
伊 藤 圭 介 |
人事部担当 |
|
|
飯 田 圭 哉 |
エンジニアリングソリューション事業推進部・経理部・経営管理部管掌、業務サポート部・広報部担当 |
|
|
矢 部 哲 也 |
グループキャリアサポート部門担当 |
|
|
渡 辺 真 司 芦 田 敬 大 米 沢 浩 一 井 戸 靖 彦 山 下 徹 鹿 野 輝 美 小 林 進 一 木 之 下 康 夫 石 橋 裕 一 郎 関 口 晃 介 佐 藤 元 紀 |
神奈川・静岡エリア担当（神奈川・静岡エリア統括） 西日本エリア担当（西日本エリア統括） エンジニアリングソリューション事業推進部担当 プライムエンジニアリングファーム開発室担当 経理部担当 経営管理部担当 中日本エリア担当（中日本エリア統括） エンジニアリングソリューション事業部門（ハイエンド領域）統括付 人事部担当付 東日本エリア担当（東日本エリア統括） 情報システム部担当付 |
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにメイテックグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
メイテックグループホールディングスでは、社外取締役４名と社外監査役３名を選任しています。
メイテックグループホールディングスと社外取締役清水三七雄、岸博幸、山口陽、横江公美の４名、並びに社外監査役國部徹、山口光信の２名との間に記載すべき関係はありません。また、社外監査役植松正年は、「①役員一覧」に記載のとおり、メイテックグループホールディングス株式を保有しておりますが、その他メイテックグループホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がメイテックグループホールディングスのコーポレートガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役には、「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たした上で、「財務・会計・法務・税務・人事・ＩＴなどの専門分野に関する知見」、「企業経営の経験」、または「メイテックグループホールディングス事業に関する豊富な経験や専門的知見」を活かし、客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動を期待しています。
さらに、社外取締役４名は、精神的独立性を有し、忌憚のない質問をし又は意見を述べ、適切な議決権行使を行っていただくと共に、前述の「コーポレート・ガバナンス委員会」および「役員人事諮問委員会」の議長の役割を担っていただくことにより、取締役会の適正な意思決定及び監督の実効性の向上を図れるものと考えています。
また、社外監査役３名は、「その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問をし又は意見を述べる」とメイテックグループホールディングス監査役監査規程で定めており、その定めに従い、各社外監査役は取締役会や代表取締役との定期会合の席上等において積極的な意見表明を行っています。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
メイテックグループホールディングスは取締役会において「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を定めております。
同基準は、メイテックグループホールディングスウェブサイトに掲載しています。
https://www.meitec.co.jp/company/principal/governance.html
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するメイテックグループホールディングスの考え方
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 独立役員 |
清水三七雄 |
弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識をもって、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
岸 博幸 |
大学院教授として幅広い見識を有しており、また行政分野における経験及び一部上場企業での取締役としての経験を活かし、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 独立役員 |
山口 陽 |
一部上場企業の代表取締役を務められ、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
横江 公美 |
大学教授として国際政治等に関する幅広い見識を有しており、また、大手シンクタンクでの上級研究員としての経験や企業の取締役社長としての経験を活かし、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
|
社外監査役 独立役員 |
植松 正年 |
大手銀行で経営や内部監査に携わられた幅広い経験と知見を有していること、及び金融機関での監査役としての経験等を活かし、社外監査役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に引き続き寄与していただけると判断したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
國部 徹 |
弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識をもって、社外監査役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に寄与していただけると判断したためです。同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
|
山口 光信 |
公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもって、社外監査役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制に寄与していただけると判断したためです。 同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
ホ 社外取締役及び社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の計画及び状況・結果、監査役監査の計画及び結果、会計監査人の監査状況、内部統制に関する体制・運営状況などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。また、取締役会事務局である経営管理部が社外取締役の職務執行を補助する体制を整備しています。
非常勤社外監査役は、執行役員会を始めとする各種会議の内容並びに取締役及び使用人等の職務執行の状況、業務及び財産の調査状況などの情報を常勤社外監査役と随時共有し、必要に応じて適切な助言、提言等を行う等の相互連携を図っています。また、業務執行から独立した監査役室が社外監査役の監査業務を補助する体制を整備しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （CEO兼COO） |
國 分 秀 世 |
1959年10月20日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
146 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
上 村 正 人 |
1967年７月23日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
94 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
六 郷 裕 之 |
1961年７月５日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
37 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 圭 介 |
1968年７月20日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
33 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯 田 圭 哉 |
1962年５月18日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清 水 三 七 雄 |
1961年３月７日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岸 博 幸 |
1962年９月１日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 口 陽 |
1956年８月６日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横 江 公 美 |
1965年４月16日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
植 松 正 年 |
1958年７月７日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2025年 ６月 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
深 井 慎 |
1954年４月19日生 |
|
2018年 ６月 ～ 2022年 ６月 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
國 部 徹 |
1960年12月９日生 |
|
2019年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 口 光 信 |
1958年１月24日生 |
|
2021年 ６月 ～ 2025年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
326 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役清水三七雄、岸博幸、山口陽、横江公美の４名は、社外取締役であります。
２ 監査役植松正年、深井慎、國部徹、山口光信の４名は、社外監査役であります。
３ メイテックグループホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員はCOO及び取締役兼務者を含め16名であり、以下のとおりであります。（記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。）
|
（執行役員） |
國 分 秀 世
上 村 正 人
|
COO（最高執行責任者） プライムエンジニアリングファーム推進・内部監査室・CSR室担当 エンジニアリングソリューション事業部門（ハイエンド領域）・ グループキャリアサポート部門統括、グループ拠点業務改革推進室管掌、経営戦略・IR・情報システム部・社長室担当 |
|
|
六 郷 裕 之 |
グループ採用部門統括、キャリアリクルートセンター担当 |
|
|
伊 藤 圭 介 |
人事部担当 |
|
|
飯 田 圭 哉 |
エンジニアリングソリューション事業推進部・経理部・経営管理部管掌、業務サポート部・広報部担当 |
|
|
矢 部 哲 也 |
グループキャリアサポート部門担当 |
|
|
松 井 義 和 渡 辺 真 司 芦 田 敬 大 米 沢 浩 一 野 澤 正 幸 井 戸 靖 彦 伊 藤 英 雄 山 下 徹 鹿 野 輝 美 小 林 進 一 |
新卒リクルートセンター担当 東日本エリア担当（東日本エリア統括） 西日本エリア担当（西日本エリア統括） エンジニアリングソリューション事業推進部担当 神奈川・静岡エリア担当（神奈川・静岡エリア統括） プライムエンジニアリングファーム開発室担当 グループ拠点業務改革推進室担当 経理部担当 経営管理部担当 中日本エリア担当（中日本エリア統括） |
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにメイテックグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
メイテックグループホールディングスでは、社外取締役４名と社外監査役４名を選任しています。
メイテックグループホールディングスと社外取締役清水三七雄、岸博幸、山口陽、横江公美の４名、並びに社外監査役國部徹、山口光信の２名との間に記載すべき関係はありません。また、社外監査役植松正年、深井慎の２名は、「①役員一覧」に記載のとおり、メイテックグループホールディングス株式を保有しておりますが、その他メイテックグループホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がメイテックグループホールディングスのコーポレートガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役には、「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たした上で、「財務・会計・法務・税務・人事・ＩＴなどの専門分野に関する知見」、「企業経営の経験」、または「メイテックグループホールディングス事業に関する豊富な経験や専門的知見」を活かし、客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動を期待しています。
さらに、社外取締役４名は、精神的独立性を有し、忌憚のない質問をし又は意見を述べ、適切な議決権行使を行っていただくと共に、前述の「コーポレート・ガバナンス委員会」および「役員人事諮問委員会」の議長の役割を担っていただくことにより、取締役会の適正な意思決定及び監督の実効性の向上を図れるものと考えています。
また、社外監査役４名は、「その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問をし又は意見を述べる」とメイテックグループホールディングス監査役監査規程で定めており、その定めに従い、各社外監査役は取締役会や代表取締役との定期会合の席上等において積極的な意見表明を行っています。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
メイテックグループホールディングスは取締役会において「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を定めております。
同基準は、メイテックグループホールディングスウェブサイトに掲載しています。
https://www.meitec.co.jp/company/principal/governance.html
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するメイテックグループホールディングスの考え方
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 独立役員 |
清水三七雄 |
弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識をもって、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
岸 博幸 |
大学院教授として幅広い見識を有しており、また行政分野における経験及び一部上場企業での取締役としての経験を活かし、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 独立役員 |
山口 陽 |
一部上場企業の代表取締役を務められ、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
横江 公美 |
大学教授として国際政治等に関する幅広い見識を有しており、また、大手シンクタンクでの上級研究員としての経験や企業の取締役社長としての経験を活かし、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、メイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
|
社外監査役 独立役員 |
植松 正年 |
大手銀行で経営や内部監査に携わられた幅広い経験と知見を有していること、及び金融機関での監査役としての経験等を活かし、社外監査役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に引き続き寄与していただけると判断したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
深井 慎 |
大手銀行等で経営に携わられた幅広い経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また、上場会社での監査役としての経験等を活かし、社外監査役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に引き続き寄与していただけると判断したためです。 |
|
|
國部 徹 |
弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識をもって、社外監査役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に寄与していただけると判断したためです。同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
|
山口 光信 |
公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもって、社外監査役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制に寄与していただけると判断したためです。 同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。 |
ホ 社外取締役及び社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の計画及び状況・結果、監査役監査の計画及び結果、会計監査人の監査状況、内部統制に関する体制・運営状況などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。また、取締役会事務局である経営管理部が社外取締役の職務執行を補助する体制を整備しています。
非常勤社外監査役は、執行役員会を始めとする各種会議の内容並びに取締役及び使用人等の職務執行の状況、業務及び財産の調査状況などの情報を常勤社外監査役と随時共有し、必要に応じて適切な助言、提言等を行う等の相互連携を図っています。また、業務執行から独立した監査役室が社外監査役の監査業務を補助する体制を整備しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （CEO兼COO） |
國 分 秀 世 |
1959年10月20日生 |
|
2019年 ６月 ～ 2021年 ６月 |
118 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
上 村 正 人 |
1967年７月23日生 |
|
2019年 ６月 ～ 2021年 ６月 |
74 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
米 田 洋 |
1954年６月16日生 |
|
2019年 ６月 ～ 2021年 ６月 |
76 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
六 郷 裕 之 |
1961年７月５日生 |
|
2019年 ６月 ～ 2021年 ６月 |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 圭 介 |
1968年７月20日生 |
|
2019年 ６月 ～ 2021年 ６月 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清 水 三 七 雄 |
1961年３月７日生 |
|
2019年 ６月 ～ 2021年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岸 博 幸 |
1962年９月１日生 |
|
2019年 ６月 ～ 2021年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 口 陽 |
1956年８月６日生 |
|
2019年 ６月 ～ 2021年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横 江 公 美 |
1965年４月16日生 |
|
2019年 ６月 ～ 2021年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
植 松 正 年 |
1958年７月７日生 |
|
2017年 ６月 ～ 2021年 ６月 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡 部 博 |
1965年12月24日生 |
|
2017年 ６月 ～ 2021年 ６月 |
29 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
深 井 慎 |
1954年４月19日生 |
|
2018年 ６月 ～ 2022年 ６月 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
國 部 徹 |
1960年12月９日生 |
|
2019年 ６月 ～ 2023年 ６月 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
350 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役清水三七雄、岸博幸、山口陽、横江公美の４名は、社外取締役であります。
２ 監査役植松正年、渡部博、深井慎、國部徹の４名は、社外監査役であります。
３ メイテックグループホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員はCOO及び取締役兼務者を含め11名であり、以下のとおりであります。（記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。）
|
（執行役員） |
國 分 秀 世 上 村 正 人
米 田 洋 |
COO（最高執行責任者）、内部監査室・CSR室担当 エンジニアリングソリューション事業部門（ハイエンド領域）統括、 経営戦略・社長室担当 エンジニアリングソリューション事業推進部・業務サポート部・広報部担当 |
|
|
六 郷 裕 之 |
キャリアサポート部門・グループ採用部門統括、経理部・経営管理部担当 |
|
|
伊 藤 圭 介 |
人事部担当 |
|
|
矢 部 哲 也 |
キャリアサポート部門担当 入社研修サポートセンター センター長 |
|
|
松 井 義 和
渡 辺 真 司
二 村 要
花 木 紀 好 田 熊 剛 |
グループ採用部門担当 新卒リクルートセンター センター長 東日本エリア・神奈川・静岡エリア担当（東日本エリア統括兼神奈川・静岡エリア統括） 中日本エリア・西日本エリア担当（中日本エリア統括兼西日本エリア統括） 受託型エンジニアリングソリューション事業担当 情報システム部担当 情報システム部 部長 |
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びにメイテックグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の関係
メイテックグループホールディングスでは、社外取締役４名と社外監査役４名を選任しています。
メイテックグループホールディングスと社外取締役清水三七雄、岸博幸、山口陽、横江公美の４名、並びに社外監査役國部徹との間に記載すべき関係はありません。また、社外監査役植松正年、渡部博、深井慎の３名は、「①役員一覧」に記載のとおり、メイテックグループホールディングス株式を保有しておりますが、その他メイテックグループホールディングスとの間に記載すべき関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がメイテックグループホールディングスのコーポレートガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役には、「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たした上で、各氏が有する、「財務・会計・法務・税務・人事・ＩＴなどの専門分野に関する知見」、「企業経営の経験」、または「メイテックグループホールディングス事業に関する豊富な経験や専門的知見」を活かし、客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動を期待しています。
さらに、社外取締役４名は、精神的独立性を有し、忌憚のない質問をし又は意見を述べ、適切な議決権行使を行っていただくと共に、前述の「コーポレート・ガバナンス委員会」および「役員人事諮問委員会」の議長の役割を担っていただくことにより、取締役会の適正な意思決定及び監督の実効性の向上を図れるものと考えています。
また、社外監査役４名は、「その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問をし又は意見を述べる」とメイテックグループホールディングス監査役監査規程で定めており、その定めに従い、各社外監査役は取締役会や代表取締役との定期会合の席上等において積極的な意見表明を行っています。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループホールディングスからの独立性に関する基準又は方針の内容
メイテックグループホールディングスは取締役会において「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を定めております。
同基準は、メイテックグループホールディングスウェブサイトに掲載しています。
https://www.meitec.co.jp/company/principal/governance.html
なお、現在の社外取締役及び社外監査役は全員、東京証券取引所に独立役員として届出を実施しており、かつ、「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を全て満たしております。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するメイテックグループホールディングスの考え方
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 独立役員 |
清水三七雄 |
弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識をもって、独立性を有する社外取締役としてメイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に寄与いただけているためです。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
岸 博幸 |
大学院教授として幅広い見識を有しており、また行政分野における経験及び一部上場企業での取締役としての経験を活かし、独立性を有する社外取締役としてメイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に寄与いただけているためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
|
山口 陽 |
一部上場企業の代表取締役を務められ、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役としてメイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に寄与していただけると判断したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 独立役員 |
横江公美 |
大学教授として国際政治等に関する幅広い見識を有しており、また、大手シンクタンクでの上級研究員としての経験や企業の取締役社長としての経験を活かし、独立性を有する社外取締役としてメイテックグループホールディングスの取締役会の機能強化及び経営監視体制に寄与していただけると判断したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
社外監査役 独立役員 |
植松正年 |
大手銀行で経営や内部監査に携わられた幅広い経験があり、また、金融機関での監査役としての経験等を活かし、独立性を有する社外監査役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に寄与いただけると判断したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
渡部 博 |
公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもって、独立性を有する社外監査役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制に寄与いただけているためです。同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
|
|
深井 慎 |
大手銀行等で経営に携わられた幅広い経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また、上場会社での監査役としての経験等を活かし、独立性を有する社外監査役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に寄与いただけているためです。 |
|
|
國部 徹 |
弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識をもって、独立性を有する社外監査役としてメイテックグループホールディングスの経営監視体制の充実に寄与していただけると判断したためです。同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立役員として指定し届出をしています。 |
ホ 社外取締役及び社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の計画及び状況・結果、監査役監査の計画及び結果、会計監査人の監査状況、内部統制に関する体制・運営状況などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。また、取締役会事務局である経営管理部が社外取締役の職務執行を補助する体制を整備しています。
非常勤社外監査役は、執行役員会を始めとする各種会議の内容並びに取締役及び使用人等の職務執行の状況、業務及び財産の調査状況などの情報を常勤社外監査役と随時共有し、必要に応じて適切な助言、提言等を行う等の相互連携を図っています。また、業務執行から独立した監査役室が社外監査役の監査業務を補助する体制を整備しています。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
代表取締役社長 |
CEO兼COO |
國 分 秀 世 |
1959年10月20日生 |
1982年４月 |
メイテックグループホールディングス入社 |
2017年 ６月 ～ 2019年 ６月 |
102 |
|
1996年２月 |
厚木ソリューションセンター長 |
||||||
|
1999年11月 |
社長室長 |
||||||
|
2002年４月 |
カスタマーリレーションセンター長 |
||||||
|
2003年４月 2003年６月 2004年11月 |
執行役員 取締役 広報部長、社長室長 |
||||||
|
2006年４月 |
派遣事業グループ副CEO |
||||||
|
2007年１月 2009年３月 |
派遣事業グループCEO、事業部門管掌 営業推進センター長 |
||||||
|
2014年４月 |
代表取締役社長（現任）、メイテックグループCEO（現任）、メイテックCEO兼COO（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
米 田 洋 |
1954年６月16日生 |
1978年４月 |
株式会社日本リクルートセンター（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 |
2017年 ６月 ～ 2019年 ６月 |
69 |
|
1988年10月 |
同社東京通信技術部長兼技術サービス部長兼デジタルネットワーク部長 |
||||||
|
1994年４月 |
同社関西人材総合サービス事業部事業部長 |
||||||
|
2002年６月 |
株式会社リクルートエイブリック（現 株式会社リクルートキャリア）取締役 |
||||||
|
2003年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
2005年６月 |
メイテックグループホールディングス取締役（現任）、日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2006年４月 |
キャリアサポート事業グループCEO |
||||||
|
2006年７月 |
株式会社メイテックネクスト代表取締役社長 |
||||||
|
2007年11月 |
グループCCSO（Chief Career Support Officer） |
||||||
|
2009年10月
2015年６月 |
株式会社メイテックフィルダーズ代表取締役社長 執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
上 村 正 人 |
1967年７月23日生 |
1990年４月 |
株式会社埼玉銀行（現 株式会社埼玉りそな銀行）入行 |
2017年 ６月 ～ 2019年 ６月 |
66 |
|
1999年７月 |
株式会社あさひ銀行（現 株式会社りそな銀行）企画部 |
||||||
|
2003年３月 |
株式会社りそなホールディングス財務部兼株式会社りそな銀行企画部 |
||||||
|
2007年１月 |
メイテックグループホールディングス入社、経営情報部長 |
||||||
|
2008年３月 |
執行役員（現任） |
||||||
|
2009年６月 |
取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小 笠 原 昭 喜 |
1963年４月２日生 |
1988年４月 2005年７月 2007年１月 |
メイテックグループホールディングス入社 執行役員 株式会社メイテックフィルダーズ取締役、同社執行役員 |
2017年 ６月 ～ 2019年 ６月 |
56 |
|
2011年１月 |
同社事業部門統括 |
||||||
|
2011年10月 |
同社事業支援室長 |
||||||
|
2013年６月 |
取締役（現任）、執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
六 郷 裕 之 |
1961年７月５日生 |
1985年４月
1987年４月
2000年４月
2005年４月 2006年７月 2007年６月 2010年６月 2014年４月
2015年６月 2017年４月 |
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 株式会社リクルート人材センター（現 株式会社リクルートキャリア）転籍 株式会社リクルートエイブリック（現 株式会社リクルートキャリア）名古屋支社長 同社執行役員 株式会社メイテックネクスト執行役員 同社取締役 同社代表取締役社長 明達科（上海）科技有限公司董事長（現任）、明達科（上海）人才服務有限公司董事長（現任） 当社取締役（現任） 執行役員（現任） |
2017年 ６月 ～ 2019年 ６月 |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
取締役 |
|
伊 藤 圭 介 |
1968年７月20日生 |
1991年４月 2006年４月 2011年４月 2017年６月 2017年９月 |
メイテックグループホールディングス入社 人事部長 執行役員（現任） 取締役（現任） 株式会社メイテックビジネスサービス代表取締役社長（現任） |
2017年 ６月 ～ 2019年 ６月 |
17 |
|
取締役 （非常勤） |
|
清 水 三 七 雄 |
1961年３月７日生 |
1985年３月 |
東京大学法学部卒業 |
2017年 ６月 ～ 2019年 ６月 |
－ |
|
1988年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
||||||
|
1990年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会）河合・竹内・西村・井上法律事務所（現 さくら共同法律事務所）入所 |
||||||
|
1996年７月 |
さくら共同法律事務所パートナー弁護士 |
||||||
|
2005年10月 |
清水三七雄法律事務所設立（現任） |
||||||
|
2011年６月 |
メイテックグループホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
岸 博 幸 |
1962年９月１日生 |
1985年４月 |
通商産業省（現 経済産業省）入省 |
2017年 ６月 ～ 2019年 ６月 |
－ |
|
1995年10月 |
朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）出向 |
||||||
|
1998年６月 |
通商産業省（現 経済産業省）復職 |
||||||
|
2000年８月 |
内閣官房情報通信技術（IT）担当室出向 |
||||||
|
2001年10月 |
経済財政政策担当大臣補佐官 |
||||||
|
2002年10月 |
金融担当大臣補佐官 |
||||||
|
2004年９月 |
経済財政政策担当・郵政民営化担当大臣秘書官 |
||||||
|
2005年10月 |
総務大臣秘書官 |
||||||
|
2006年10月 |
慶応義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構助教授 |
||||||
|
2007年１月 |
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社（現 エイベックス株式会社）特別顧問 |
||||||
|
2007年４月 |
慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構准教授 |
||||||
|
2007年６月 |
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社（現 エイベックス株式会社）取締役 |
||||||
|
2008年４月 |
慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授（現任） |
||||||
|
2010年６月 |
エイベックス・マーケティング株式会社（現 エイベックス・エンタテイメント株式会社）取締役 |
||||||
|
2011年６月 |
メイテックグループホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
植 松 正 年 |
1958年７月７日生 |
1981年４月
2007年４月 2013年４月 2017年４月
2017年６月 2018年６月 |
株式会社埼玉銀行（現 株式会社埼玉りそな銀行）入行 同社内部監査部長 株式会社近畿大阪銀行常勤社外監査役 ジェイアンドエス保険サービス株式会社監査役 メイテックグループホールディングス社外監査役 メイテックグループホールディングス常勤社外監査役（現任） |
2017年 ６月 ～ 2021年 ６月 |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
|
齋 藤 雅 俊 |
1951年３月６日生 |
1976年８月 |
公認会計士辻会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所 |
2015年 ６月 ～ 2019年 ６月 |
127 |
|
1980年６月 |
税理士登録 |
||||||
|
1995年９月 |
公認会計士辻会計事務所副所長 株式会社真和ビジネス・コンサルティング代表取締役 |
||||||
|
1997年６月 |
メイテックグループホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
2002年４月 |
辻・本郷税理士法人、社員、副所長 |
||||||
|
2005年１月 |
税理士齋藤雅俊事務所設立（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
渡 部 博 |
1965年12月24日生 |
1991年10月 |
青山監査法人入所 |
2017年 ６月 ～ 2021年 ６月 |
28 |
|
1995年７月 |
公認会計士登録、公認会計士辻会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所 |
||||||
|
2003年１月 |
公認会計士渡部博事務所設立（現任） |
||||||
|
2005年６月 |
メイテックグループホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
監査役 （非常勤） |
|
深 井 慎 |
1954年４月19日生 |
1978年４月 |
株式会社埼玉銀行（現 株式会社埼玉りそな銀行）入行 |
2018年 ６月 ～ 2022年 ６月 |
9 |
|
2003年10月 |
株式会社りそなホールディングス執行役、企画部IR室担当兼広報部担当 |
||||||
|
2004年４月 |
株式会社りそなホールディングス執行役、企画部担当 |
||||||
|
2005年５月 |
りそな総合研究所株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2006年８月 |
株式会社りそなホールディングス執行役、内部監査部長 |
||||||
|
2007年６月 |
株式会社りそなホールディングス執行役、システム部担当 |
||||||
|
2009年６月 |
日本プラスト株式会社非常勤社外監査役、りそなビジネスサービス株式会社常勤監査役 |
||||||
|
2010年６月 |
メイテックグループホールディングス常勤社外監査役 |
||||||
|
2018年６月 |
メイテックグループホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
488 |
||||||
（注）１ 取締役清水三七雄氏、及び岸博幸氏は、社外取締役であります。
２ 監査役植松正年、齋藤雅俊、渡部博、深井慎の４名は、社外監査役であります。
３ メイテックグループホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務者を含め13名であり、以下のとおりであります。（記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。）
|
（執行役員） |
國 分 秀 世 米 田 洋 |
COO（最高執行責任者）、社長室・内部監査室・CSR室担当 マーケット開発推進室・営業管理部管掌、広報部担当 |
|
|
上 村 正 人 |
情報システム部管掌、業務サポート部・経理部・経営管理部担当 |
|
|
小 笠 原 昭 喜 六 郷 裕 之 伊 藤 圭 介 |
エンジニアリングソリューション事業部門（ハイエンド領域）統括 キャリアサポート部門・グループ採用部門統括 人事部担当 |
|
|
中 川 弘 市 |
受託型エンジニアリングソリューション事業担当 |
|
|
矢 部 哲 也 |
グループ採用部門担当 |
|
|
松 井 義 和
渡 辺 真 司 二 村 要
花 木 紀 好
田 熊 剛 |
東日本エリア・神奈川・静岡エリア担当（東日本エリア統括兼神奈川・静岡エリア統括） キャリアサポート部門担当 中日本エリア・西日本エリア担当（中日本エリア統括兼西日本エリア統括） マーケット開発推進室・営業管理部担当 マーケット開発推進室長兼営業管理部長 情報システム部担当 情報システム部長 |
４ メイテックグループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
國 部 徹 |
1960年12月９日生 |
1985年３月 1990年４月 |
東京大学法学部卒業 最高裁判所司法研修所入所 |
－ |
|
1992年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会）、荒井総合法律事務所入所 |
|||
|
1998年４月 |
國部法律事務所設立（現任） |
|||
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
代表取締役社長 |
CEO兼COO |
國 分 秀 世 |
昭和34年10月20日生 |
昭和57年４月 |
メイテックグループホールディングス入社 |
平成29年６月 ～ 平成31年６月 |
93 |
|
平成８年２月 |
厚木ソリューションセンター長 |
||||||
|
平成11年11月 |
社長室長 |
||||||
|
平成14年４月 |
カスタマーリレーションセンター長 |
||||||
|
平成15年４月 平成15年６月 平成16年11月 |
執行役員 取締役 広報部長、社長室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
派遣事業グループ副CEO |
||||||
|
平成19年１月 平成21年３月 |
派遣事業グループCEO、事業部門管掌 営業推進センター長 |
||||||
|
平成26年４月 |
代表取締役社長（現任）、メイテックグループCEO（現任）、メイテックCEO兼COO（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
米 田 洋 |
昭和29年６月16日生 |
昭和53年４月 |
株式会社日本リクルートセンター（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 |
平成29年６月 ～ 平成31年６月 |
65 |
|
昭和63年10月 |
同社東京通信技術部長兼技術サービス部長兼デジタルネットワーク部長 |
||||||
|
平成６年４月 |
同社関西人材総合サービス事業部事業部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社リクルートエイブリック（現 株式会社リクルートキャリア）取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
メイテックグループホールディングス取締役（現任）、日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
キャリアサポート事業グループCEO |
||||||
|
平成18年７月 |
株式会社メイテックネクスト代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年11月 |
グループCCSO（Chief Career Support Officer） |
||||||
|
平成21年10月
平成27年６月 |
株式会社メイテックフィルダーズ代表取締役社長 執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
上 村 正 人 |
昭和42年７月23日生 |
平成２年４月 |
株式会社埼玉銀行（現 株式会社埼玉りそな銀行）入行 |
平成29年６月 ～ 平成31年６月 |
61 |
|
平成11年７月 |
株式会社あさひ銀行（現 株式会社りそな銀行）企画部 |
||||||
|
平成15年３月 |
株式会社りそなホールディングス財務部兼株式会社りそな銀行企画部 |
||||||
|
平成19年１月 |
メイテックグループホールディングス入社、経営情報部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
執行役員（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小 笠 原 昭 喜 |
昭和38年４月２日生 |
昭和63年４月 平成17年７月 平成19年１月 |
メイテックグループホールディングス入社 執行役員 株式会社メイテックフィルダーズ取締役、同社執行役員 |
平成29年６月 ～ 平成31年６月 |
48 |
|
平成23年１月 |
同社事業部門統括 |
||||||
|
平成23年10月 |
同社事業支援室長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役（現任）、執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
六 郷 裕 之 |
昭和36年７月５日生 |
昭和60年４月
昭和62年４月
平成12年４月
平成17年４月 平成18年７月 平成19年６月 平成22年６月 平成26年４月
平成27年６月 平成29年４月 |
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 株式会社リクルート人材センター（現 株式会社リクルートキャリア）転籍 株式会社リクルートエイブリック（現 株式会社リクルートキャリア）名古屋支社長 同社執行役員 株式会社メイテックネクスト執行役員 同社取締役 同社代表取締役社長 明達科（上海）科技有限公司董事長（現任）、明達科（上海）人才服務有限公司董事長（現任） 当社取締役（現任） 執行役員（現任） |
平成29年６月 ～ 平成31年６月 |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
取締役 |
|
伊 藤 圭 介 |
昭和43年７月20日生 |
平成３年４月 平成18年４月 平成23年４月 平成29年６月
|
メイテックグループホールディングス入社 人事部長 執行役員（現任） 取締役（現任）
|
平成29年６月 ～ 平成31年６月 |
17 |
|
取締役 （非常勤） |
|
清 水 三 七 雄 |
昭和36年３月７日生 |
昭和60年３月 |
東京大学法学部卒業 |
平成29年６月 ～ 平成31年６月 |
－ |
|
昭和63年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
||||||
|
平成２年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会）河合・竹内・西村・井上法律事務所（現 さくら共同法律事務所）入所 |
||||||
|
平成８年７月 |
さくら共同法律事務所パートナー弁護士 |
||||||
|
平成17年10月 |
清水三七雄法律事務所設立（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
メイテックグループホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
岸 博 幸 |
昭和37年９月１日生 |
昭和61年４月 |
通商産業省（現 経済産業省）入省 |
平成29年６月 ～ 平成31年６月 |
－ |
|
平成７年10月 |
朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）出向 |
||||||
|
平成10年６月 |
通商産業省（現 経済産業省）復職 |
||||||
|
平成12年８月 |
内閣官房情報通信技術（IT）担当室出向 |
||||||
|
平成13年10月 |
経済財政政策担当大臣補佐官 |
||||||
|
平成14年10月 |
金融担当大臣補佐官 |
||||||
|
平成16年９月 |
経済財政政策担当・郵政民営化担当大臣秘書官 |
||||||
|
平成17年10月 |
総務大臣秘書官 |
||||||
|
平成18年10月 |
慶応義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構助教授 |
||||||
|
平成19年１月 |
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社特別顧問 |
||||||
|
平成19年４月 |
慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構准教授 |
||||||
|
平成19年６月 |
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
エイベックス・マーケティング株式会社（現 エイベックス・エンタテイメント株式会社）取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
メイテックグループホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
深 井 慎 |
昭和29年４月19日生 |
昭和53年４月 |
株式会社埼玉銀行（現 株式会社埼玉りそな銀行）入行 |
平成26年６月 ～ 平成30年６月 |
9 |
|
平成15年10月 |
株式会社りそなホールディングス執行役、企画部IR室担当兼広報部担当 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社りそなホールディングス執行役、企画部担当 |
||||||
|
平成17年５月 |
りそな総合研究所株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年８月 |
株式会社りそなホールディングス執行役、内部監査部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社りそなホールディングス執行役、システム部担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本プラスト株式会社非常勤社外監査役、りそなビジネスサービス株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
メイテックグループホールディングス常勤社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
齋 藤 雅 俊 |
昭和26年３月６日生 |
昭和51年８月 |
公認会計士辻会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所 |
平成27年６月 ～ 平成31年６月 |
124 |
|
昭和55年６月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成７年９月 |
公認会計士辻会計事務所副所長 株式会社真和ビジネス・コンサルティング代表取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
メイテックグループホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成14年４月 |
辻・本郷税理士法人、社員、副所長 |
||||||
|
平成17年１月 |
税理士齋藤雅俊事務所設立（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
渡 部 博 |
昭和40年12月24日生 |
平成３年10月 |
青山監査法人入所 |
平成29年６月 ～ 平成33年６月 |
27 |
|
平成７年７月 |
公認会計士登録、公認会計士辻会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所 |
||||||
|
平成15年１月 |
公認会計士渡部博事務所設立（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
メイテックグループホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
監査役 （非常勤） |
|
植 松 正 年 |
昭和33年７月７日生 |
昭和56年４月
平成19年４月 平成25年４月 平成29年４月
平成29年６月 |
株式会社埼玉銀行（現 株式会社埼玉りそな銀行）入行 同社内部監査部長 株式会社近畿大阪銀行常勤社外監査役 ジェイアンドエス保険サービス株式会社監査役（現任） メイテックグループホールディングス社外監査役（現任） |
平成29年６月 ～ 平成33年 ６月 |
－ |
|
計 |
454 |
||||||
（注）１ 取締役清水三七雄氏、及び岸博幸氏は、社外取締役であります。
２ 監査役深井慎、齋藤雅俊、渡部博、植松正年の４名は、社外監査役であります。
３ メイテックグループホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務者を含め15名であり、以下のとおりであります。（記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。）
|
（執行役員） |
國 分 秀 世 米 田 洋 |
COO（最高執行責任者）、内部監査室・CSR室担当 マーケット開発推進室・営業管理部管掌 |
|
|
上 村 正 人 |
業務企画部門統括、経理部・経営管理部担当 |
|
|
小 笠 原 昭 喜 六 郷 裕 之 伊 藤 圭 介 |
エンジニアリングソリューション事業部門（ハイエンド領域）統括 キャリアサポート部門・グループ採用部門統括 人事部門担当 |
|
|
中 川 弘 市 |
受託型エンジニアリングソリューション事業担当 |
|
|
矢 部 哲 也 |
グループ採用部門担当 |
|
|
山 田 浩 |
特命担当（受託型エンジニアリングソリューション事業推進） |
|
|
蜂 谷 勇 治 |
社長室・広報部担当 |
|
|
松 井 義 和
渡 辺 真 司 二 村 要
花 木 紀 好
田 熊 剛 |
東日本エリア・神奈川・静岡エリア担当（東日本エリア統括兼神奈川・静岡エリア統括） キャリアサポート部門担当 中日本エリア・西日本エリア担当（中日本エリア統括兼西日本エリア統括） マーケット開発推進室・営業管理部担当 マーケット開発推進室長兼営業管理部長 情報システム部担当 情報システム部長 |
４ メイテックグループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
國 部 徹 |
昭和35年12月９日生 |
昭和60年３月 平成２年４月 |
東京大学法学部卒業 最高裁判所司法研修所入所 |
－ |
|
平成４年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会）、荒井総合法律事務所入所 |
|||
|
平成10年４月 |
國部法律事務所設立（現任） |
|||
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
代表取締役社長 |
CEO兼COO |
國 分 秀 世 |
昭和34年10月20日生 |
昭和57年４月 |
メイテックグループホールディングス入社 |
平成27年６月 ～ 平成29年６月 |
90 |
|
平成８年２月 |
厚木ソリューションセンター長 |
||||||
|
平成11年11月 |
社長室長 |
||||||
|
平成14年４月 |
カスタマーリレーションセンター長 |
||||||
|
平成15年４月 |
執行役員、カスタマーリレーションセンター長兼広報部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
派遣事業グループ副CEO（副最高経営責任者) |
||||||
|
平成19年１月 |
派遣事業グループCEO（最高経営責任者）、事業部門管掌 |
||||||
|
平成21年６月 |
営業推進センター、グループキャリアサポートセンター担当 |
||||||
|
平成22年７月 |
キャリアサポート部門担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
アポロ技研株式会社担当 |
||||||
|
平成24年11月 |
業務企画部門担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
代表取締役社長（現任）、メイテックグループCEO（最高経営責任者）（現任）、株式会社メイテックCEO（最高経営責任者）兼COO（最高執行責任者）就任（現任）、内部監査室・CSR室（現任）、明達科（中国）担当 |
||||||
|
取締役 |
|
米 田 洋 |
昭和29年６月16日生 |
昭和53年４月 |
株式会社日本リクルートセンター（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 |
平成27年６月 ～ 平成29年６月 |
62 |
|
昭和63年10月 |
同社東京通信技術部長兼技術サービス部長兼デジタルネットワーク部長 |
||||||
|
平成６年４月 |
同社関西人材総合サービス事業部事業部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社リクルートエイブリック（現 株式会社リクルートキャリア）取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
メイテックグループホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
キャリアサポート事業グループCEO（最高経営責任者） |
||||||
|
平成18年７月 |
株式会社メイテックネクスト代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年11月 |
キャリアサポート事業グループCEO（最高経営責任者）兼メイテックグループCCSO（Chief Career Support Officer） |
||||||
|
平成21年10月 |
株式会社メイテックフィルダーズ（現任）、株式会社メイテックネクスト、株式会社all engineer.jp担当、株式会社メイテックフィルダーズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月
|
執行役員（現任）、株式会社メイテックキャスト担当（現任）、マーケット開発推進室担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
中 島 清 雅 |
昭和31年12月11日生 |
昭和54年４月 |
株式会社日本リクルートセンター（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 |
平成27年６月 ～ 平成29年６月 |
48 |
|
平成９年６月 |
株式会社リクルートエイブリック（現 株式会社リクルートキャリア）取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成18年７月 |
メイテックグループホールディングス執行役員（現任）、社長付 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役就任（現任） メイテックグループCRO（Chief Recruitment Officer） |
||||||
|
平成21年３月 |
本社部門統括 |
||||||
|
平成21年６月 |
社長室、広報部、人事部、総務部、テクノセンター、ITサービスセンター、グループリクルートセンター、監査室、CSR室担当 |
||||||
|
平成22年７月 |
営業推進部担当、営業推進部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
採用部門、社長室担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社all engineer.jp担当（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社all engineer.jp代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
キャリアサポート部門統括（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
グループ採用部門統括（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
取締役 |
|
上 村 正 人 |
昭和42年７月23日生 |
平成２年４月 |
株式会社埼玉銀行（現 株式会社埼玉りそな銀行）入行 |
平成27年６月 ～ 平成29年６月 |
56 |
|
平成11年７月 |
株式会社あさひ銀行（現 株式会社りそな銀行）企画部 |
||||||
|
平成15年３月 |
株式会社りそなホールディングス財務部兼株式会社りそな銀行企画部 |
||||||
|
平成19年１月 |
メイテックグループホールディングス入社、経営情報部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
執行役員（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役就任（現任）経営情報部、F&Aセンター担当 |
||||||
|
平成22年７月 |
経理部担当（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
人事部門統括（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
経営管理部担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
永 坂 英 宣 |
昭和31年９月10日生 |
昭和56年４月 |
メイテックグループホールディングス入社 |
平成27年６月 ～ 平成29年６月 |
30 |
|
平成14年11月 |
ECサポートセンター長 |
||||||
|
平成15年４月 |
執行役員（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
中日本エリア統括 |
||||||
|
平成23年１月 |
副事業部門統括、営業推進部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
事業部門統括 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
営業推進部、グローバル派遣センター担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
人事部門統括 |
||||||
|
平成25年７月 |
営業企画部担当、営業企画部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
業務企画部門（現任）、アポロ技研株式会社担当（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
営業管理部担当（現任）、営業管理部長 |
||||||
|
平成27年９月 |
BPM推進部長（現任）、情報システム部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小 笠 原 昭 喜 |
昭和38年４月２日生 |
昭和63年４月 平成17年７月 平成19年１月 |
メイテックグループホールディングス入社 執行役員 株式会社メイテックフィルダーズ取締役、執行役員 |
平成27年６月 ～ 平成29年６月 |
38 |
|
平成23年１月 |
同社事業部門統括 |
||||||
|
平成23年10月 |
同社事業支援室長 |
||||||
|
平成25年６月 |
メイテックグループホールディングス取締役就任（現任）事業部門統括（現任）、執行役員（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社メイテックキャスト、株式会社メイテックEX担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
六 郷 裕 之 |
昭和36年７月５日生 |
昭和60年４月
昭和62年４月
平成12年４月
平成17年４月 平成18年７月 平成19年６月 平成22年６月 平成26年４月 |
株式会社日本リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 株式会社リクルート人材センター（現 株式会社リクルートキャリア）転籍 株式会社リクルートエイブリック（現 株式会社リクルートキャリア）名古屋支社長 同社執行役員 株式会社メイテックネクスト執行役員 同社取締役 同社代表取締役社長（現任） 明達科（上海）科技有限公司董事長（現任）、明達科（上海）人材服務有限公司董事長（現任） |
平成27年６月 ～ 平成29年６月 |
10 |
|
平成27年６月 |
メイテックグループホールディングス取締役就任（現任）、株式会社メイテックネクスト（現任）、明達科（中国）担当（現任） |
||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
清 水 三 七 雄 |
昭和36年３月７日生 |
昭和60年３月 |
東京大学法学部卒業 |
平成27年６月 ～ 平成29年６月 |
- |
|
昭和63年４月 |
最高裁判所司法研修所入所（第42期） |
||||||
|
平成２年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会）河合・竹内・西村・井上法律事務所（現 さくら共同法律事務所）入所 |
||||||
|
平成８年７月 |
さくら共同法律事務所パートナー弁護士 |
||||||
|
平成17年10月 |
清水三七雄法律事務所設立（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
メイテックグループホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
取締役 （非常勤） |
|
岸 博 幸 |
昭和37年９月１日生 |
昭和61年４月 |
通商産業省（現 経済産業省）入省 |
平成27年６月 ～ 平成29年６月 |
－ |
|
平成７年10月 |
朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）出向 |
||||||
|
平成10年６月 |
通商産業省復職 |
||||||
|
平成12年８月 |
内閣官房情報通信技術（IT）担当室出向 |
||||||
|
平成13年10月 |
経済財政政策担当大臣補佐官 |
||||||
|
平成14年10月 |
金融担当大臣補佐官 |
||||||
|
平成16年９月 |
経済財政政策担当・郵政民営化担当大臣秘書官 |
||||||
|
平成17年10月 |
総務大臣秘書官 |
||||||
|
平成18年10月 |
慶応義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構助教授 |
||||||
|
平成18年12月 |
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社特別顧問 |
||||||
|
平成19年４月 |
慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構准教授 |
||||||
|
平成19年６月 |
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
エイベックス・マーケティング株式会社（現 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社）取締役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
メイテックグループホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
深 井 慎 |
昭和29年４月19日生 |
昭和53年４月 |
株式会社埼玉銀行（現 株式会社埼玉りそな銀行）入行 |
平成26年６月 ～ 平成30年６月 |
6 |
|
平成15年10月 |
株式会社りそなホールディングス執行役、企画部IR室担当兼広報部担当 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社りそなホールディングス執行役、企画部担当 |
||||||
|
平成17年５月 |
りそな総合研究所株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年８月 |
株式会社りそなホールディングス執行役、内部監査部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社りそなホールディングス執行役、システム部担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本プラスト株式会社非常勤社外監査役、りそなビジネスサービス株式会社非常勤監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
メイテックグループホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
齋 藤 雅 俊 |
昭和26年３月６日生 |
昭和51年８月 |
公認会計士辻会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所 |
平成27年６月 ～ 平成31年６月 |
119 |
|
昭和55年６月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成７年９月 |
公認会計士辻会計事務所副所長 株式会社真和ビジネス・コンサルティング代表取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
メイテックグループホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
平成14年４月 |
辻・本郷税理士法人、社員、副所長 |
||||||
|
平成17年１月 |
税理士齋藤雅俊事務所設立（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
渡 部 博 |
昭和40年12月24日生 |
平成３年10月 |
青山監査法人入所 |
平成25年６月 ～ 平成29年６月 |
25 |
|
平成７年７月 |
公認会計士登録、公認会計士辻会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所 |
||||||
|
平成15年１月 |
公認会計士渡部博事務所設立（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
メイテックグループホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
484 |
||||||
（注）１ 取締役清水三七雄氏、及び岸博幸氏は、社外取締役であります。
２ 監査役深井慎、齋藤雅俊、渡部博の３名は、社外監査役であります。
３ メイテックグループホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務者を含め14名であり、以下のとおりであります。（記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。）
|
（執行役員） |
國 分 秀 世 米 田 洋 |
COO（最高執行責任者）、内部監査室・CSR室担当 マーケット開発推進室担当 |
|
|
中 島 清 雅 |
キャリアサポート部門・グループ採用部門統括 |
|
|
上 村 正 人 |
人事部門統括、経理部・経営管理部担当 |
|
|
永 坂 英 宣 |
業務企画部門・営業管理部担当 |
|
|
小 笠 原 昭 喜 |
事業部門統括 |
|
|
中 川 弘 市 |
中日本エリア・西日本エリア担当（統括） |
|
|
矢 部 哲 也 |
グループ採用部門担当 |
|
|
山 田 浩 |
東日本エリア担当（統括） |
|
|
伊 藤 圭 介 |
人事企画部・人事部担当 |
|
|
蜂 谷 勇 治 |
社長室・広報部担当 |
|
|
鈴 木 寿 彦 松 井 義 和 渡 辺 真 司 |
神奈川・静岡エリア担当（統括） 事業推進室担当 キャリアサポート部門担当 |
４ メイテックグループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
國 部 徹 |
昭和35年12月９日生 |
平成２年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
－ |
|
平成４年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会）、荒井総合法律事務所入所 |
|||
|
平成10年４月 |
國部法律事務所設立（現任） |
|||
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー