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富士ソフト(9749)の株価チャート 富士ソフト(9749)の業績 親会社と関係会社
2024年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
坂下 智保
|
1961年７月22日生
|
1985年４月
|
野村コンピュータシステム㈱
(現 ㈱野村総合研究所)入社
|
2003年４月
|
同社ナレッジシステム事業二部長
|
2004年４月
|
富士ソフト入社アウトソーシング
事業本部本部長補佐
|
2005年５月
|
富士ソフトIT事業本部副本部長
|
2005年６月
|
富士ソフト取締役
|
2007年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
2009年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
2009年６月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2010年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
2011年９月
|
富士ソフト代表取締役専務
|
2011年10月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
2012年６月
|
富士ソフト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
48,313
|
取締役
専務執行役員
経営補佐
ネットソリューション事業本部 担当
|
大迫 館行
|
1975年10月８日生
|
1999年４月
|
富士ソフト入社
|
2008年４月
|
富士ソフトIT事業本部 産業システム事業部ソリューションサービス２部長
|
2010年４月
|
富士ソフトシステム開発事業グループ法人システムユニット長
|
2011年４月
|
富士ソフトクラウド統括部長
|
2014年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部インフォメーションビジネス事業部長
|
2015年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部 副本部長
|
2016年４月
|
富士ソフト執行役員 ソリューション事業本部 副本部長
|
2018年３月
|
イデア・コンサルティング㈱（非上場） 取締役（現任）
|
2019年４月
|
富士ソフト執行役員 ソリューション事業本部長
|
2021年４月
|
富士ソフト常務執行役員 ソリューション事業本部長
|
2022年１月
|
富士ソフト専務執行役員 ソリューション事業本部長
|
2022年３月
|
富士ソフト取締役専務執行役員 ソリューション事業本部長
|
2022年４月
|
富士ソフト取締役専務執行役員
|
2024年１月
|
富士ソフト取締役専務執行役員 経営補佐、Automotive事業 担当、ネットソリューション事業本部 担当
|
2025年１月
|
富士ソフト取締役専務執行役員 経営補佐、ネットソリューション事業本部 担当（現任）
|
|
(注)５
|
11,471
|
取締役
常務執行役員
管理部門 担当
ファシリティ事業 担当
|
筒井 正
|
1965年12月16日生
|
1988年４月
|
富士ソフト入社
|
2009年４月
|
富士ソフトＩＴ事業本部 エリア統括事業部第一システム部長
|
2012年４月
|
富士ソフトエリア事業本部 事業企画部長
|
2013年７月
|
富士ソフトエリア事業本部 副本部長
|
2016年４月
|
富士ソフトASI事業部 副事業部長
|
2016年10月
|
富士ソフト管理本部 副本部長
|
2017年10月
|
富士ソフト管理部門改革統括部長
|
2018年４月
|
富士ソフト執行役員 経営企画 人事担当
|
2019年４月
|
富士ソフト執行役員 管理部門 担当
|
2020年４月
|
富士ソフト常務執行役員 管理部門 担当
|
2021年３月
|
富士ソフト常務執行役員 管理部門・ファシリティ事業 担当
|
2022年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員（現任） 管理部門担当（現任） ファシリティ事業担当（現任）
|
|
(注)５
|
8,578
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
グループ会社シナジー担当
Lキャリア推進室 担当
|
森本 真里
|
1974年１月１日生
|
1996年４月
|
富士ソフト入社
|
2012年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部 ＭＳ部長
|
2013年10月
|
富士ソフトＭＳ事業部長
|
2017年４月
|
富士ソフト営業本部副本部長
|
2018年４月
|
富士ソフト執行役員営業本部副本部長
|
2019年６月
|
エース証券㈱社外取締役
|
2021年３月
|
富士ソフト取締役執行役員
|
2021年８月
|
富士ソフト取締役執行役員
営業本部長
Lキャリア推進室担当
|
2024年１月
|
富士ソフト取締役執行役員、グループ会社シナジー担当、Lキャリア推進室 担当
|
2024年３月
|
サイバネットシステム㈱（非上場）取締役（現任） ㈱ヴィンクス（非上場）取締役（現任） ㈱東証コンピュータシステム（非上場）取締役（現任）
|
2025年１月
|
富士ソフト取締役常務執行役員、グループ会社シナジー担当、 Lキャリア推進室 担当（現任）
|
|
(注)５
|
6,003
|
取締役
常務執行役員
経営企画・財務 担当
|
梅津 雅史
|
1974年10月23日生
|
1997年４月
|
富士ソフト入社
|
2013年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部 事業企画部長兼金融事業本部事業企画部長
|
2013年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部事業企画部長兼 金融事業本部事業企画部長兼MS事業部事業企画 部長
|
2015年10月
|
富士ソフトイノベーション推進室部長
|
2016年４月
|
富士ソフト営業本部営業統括部長
|
2017年３月
|
㈱東証コンピュータシステム監査役
|
2017年10月
|
富士ソフト営業本部営業企画部長
|
2018年４月
|
富士ソフト経営企画部長
|
2019年４月
|
富士ソフト管理部門改革統括部 副統括部長兼 経営企画部長
|
2020年４月
|
富士ソフト執行役員 財務・広報担当
|
2022年３月
|
富士ソフト取締役執行役員
財務・広報担当
管理部門改革統括部統括部長
|
2022年４月
|
富士ソフト取締役執行役員 経営企画・財務・広報担当
|
2022年７月
|
富士軟件科技（山東）有限公司 監事（現任）
|
2024年４月
|
富士ソフト取締役執行役員 経営企画・財務 担当
|
2025年１月
|
富士ソフト取締役常務執行役員 経営企画・財務 担当（現任）
|
|
(注)５
|
6,472
|
取締役
|
大石 健樹
|
1955年11月30日生
|
1979年４月
|
カシオ計算機㈱入社
|
2002年６月
|
同社執行役員通信事業部副事業部長
|
2004年４月
|
㈱カシオ日立モバイルコミュニケーションズ代表取締役社長
|
2010年６月
|
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱取締役執行役員専務
|
2015年６月
|
サイバーコム㈱社外取締役
㈱ヴィンクス社外取締役
|
2019年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
荒牧 知子
|
1968年11月７日生
|
1991年10月
|
センチュリー監査法人入所
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
通商産業省通商政策局地域協力課出向
|
2002年５月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2006年２月
|
荒牧公認会計士事務所所長（現任）
|
2006年４月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
㈱三城ホールディングス監査役
|
2015年６月
|
同社取締役IR担当
|
2015年12月
|
サコス㈱監査役
|
2018年４月
|
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局 ネットワーク支援機構有識者会議委員（現任）
|
2018年６月
|
エクシオグループ㈱監査役
|
2022年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
総務省情報通信審議会委員（現任） 同審議会電気通信事業政策部会委員（現任） 同審議会郵政政策部会委員（現任）
|
2023年６月
|
エクシオグループ㈱社外取締役（現任） TREホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
アステラス製薬㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
辻 孝夫
|
1949年９月28日生
|
1973年４月
|
日商岩井㈱(現 双日㈱)入社
|
1999年６月
|
日商エレクトロニクス㈱取締役
|
2000年３月
|
フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現 楽天コミュニケーションズ㈱)社外取締役
|
2001年６月
|
日商エレクトロニクス㈱常務取締役
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社取締役会長
|
2009年９月
|
宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙オープンラボ公募審査最終選定委員
|
2010年７月
|
双日㈱機械部門顧問
|
2013年６月
|
㈱JVCケンウッド社外取締役
|
2014年５月
|
同社代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者（COO）、最高革新責任者（CIO）、最高リスク責任者（CRO）
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長 執行役員 最高経営責任者（CEO）
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長 執行役員 最高経営責任者（CEO）
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
デクセリアルズ㈱社外取締役
|
2021年７月
|
㈱JVCケンウッド特別顧問
|
2021年12月
|
横浜商工会議所機械・金属工業部会長
|
2022年６月
|
フィード・ワン㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱シンニッタン社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年６月
|
㈱立花エレテック社外取締役（現任）
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
300
|
取締役
|
仁科 秀隆
|
1979年３月25日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2003年４月
|
日本銀行業務局
|
2006年５月
|
法務省民事局参事官室
|
2011年１月
|
中村・角田・松本法律事務所 パートナー弁護士（現任）
|
2013年６月
|
㈱アイネス社外監査役
|
2014年４月
|
一般社団法人全銀協TIBOR運営機関TIBOR監視委員会委員
|
2017年３月
|
㈱日本アクア社外監査役
|
2017年６月
|
㈱キタムラ社外取締役
|
2019年３月
|
バリオセキュア㈱社外監査役
|
2019年４月
|
㈱キタムラ・ホールディングス（非上場）社外取締役
|
2021年６月
|
㈱キタムラ・ホールディングス（非上場）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年11月
|
バリオセキュア㈱ 社外取締役（監査等委員）
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱アクア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年１月
|
メシウス㈱（非上場）社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
今井 光
|
1949年７月23日生
|
1974年４月
|
山一證券㈱入社
|
1986年１月
|
モルガン・スタンレー証券㈱（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
1993年４月
|
メリルリンチ証券㈱入社
|
1999年１月
|
メリルリンチ日本証券㈱(現 BofA証券㈱)副会長
|
2007年11月
|
㈱レコフ取締役副社長
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
エバラ食品工業㈱顧問
|
2012年４月
|
オリンパス㈱社外取締役
|
2015年６月
|
サイバーダイン㈱社外取締役
|
2016年６月
|
大平洋金属㈱社外取締役（現任）
|
2016年12月
|
㈱スリーダム（現 ㈱スリーダムアライアンス）取締役会長
|
2019年１月
|
GPSSホールディングス㈱（非上場）社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
㈱島忠社外取締役（監査等委員）
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
清水 雄也
|
1971年11月８日生
|
1994年４月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 東京支店入社
|
2000年５月
|
ムーア・ストラテジック・バリュー・パートナーズ入社
|
2003年９月
|
エー・シー・キャピタル㈱入社
|
2004年３月
|
あすかアセットマネジメント㈱(現 あいざわアセットマネジメント㈱)入社
|
2005年８月
|
㈱ジャーミン・キャピタル入社
|
2007年10月
|
ダルトン・インベストメンツ・グループ入社
|
2010年２月
|
ダルトン・アドバイザリー㈱代表取締役
|
2011年３月
|
サンテレホン㈱社外取締役
|
2015年１月
|
OTSキャピタル・マネジメント（香港）創業
同社共同創業者シニア・ポートフォリオマネージャー
|
2016年１月
|
Hibiki Path Advisors Pte. Ltd. 創業
同社代表取締役兼最高投資責任者（現任）
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
石丸 慎太郎
|
1954年１月15日生
|
1976年４月
|
㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入社
|
1998年２月
|
DKB Data Services（NY）社長兼CEO
|
2003年８月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行） 台北支店 支店長
台北市日本工商会 理事長
|
2006年６月
|
伊藤忠商事㈱執行役員
|
2006年10月
|
同社IT企画部部長
|
2009年４月
|
同社 常務執行役員 金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント
|
2011年４月
|
同社特定業務担当役員補佐
|
2011年５月
|
同社CIO兼特定業務担当役員補佐
|
2012年４月
|
同社CIO兼住生活・情報カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント
|
2013年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 常勤監査役
|
2019年７月
|
伊藤忠商事㈱住生活カンパニー 業務委託 社外アドバイザー IT戦略担当
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
常勤監査役
|
木村 宏之
|
1960年８月23日生
|
1986年３月
|
日本メモレックス株式会社入社
|
1996年１月
|
富士ソフト入社
|
2008年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部長
|
2009年10月
|
富士ソフトソリューション事業グループ ソリューションユニット長
|
2010年４月
|
富士ソフト執行役員 ソリューション事業グループ長
|
2012年４月
|
富士ソフト執行役員 プロダクト・サービス事業本部副部長
|
2014年１月
|
富士ソフト執行役員ファシリティ事業部長
|
2018年４月
|
富士ソフト常務執行役員 ファシリティ事業部長
|
2020年４月
|
富士ソフト常務執行役員ファシリティ事業担当
|
2021年３月
|
富士ソフト常勤監査役（現任）
|
|
(注)７
|
10,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
押味 由佳子
|
1976年８月11日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年４月
|
㈱リコー出向
|
2014年９月
|
柴田・鈴木・中田法律事務所入所
パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
㈱JPホールディングス社外監査役
|
2015年12月
|
オリックス・アセットマネジメント㈱リスク・コンプライアンス委員会
外部委員
|
2019年３月
|
富士ソフト社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱クレハ社外監査役
|
2020年12月
|
日本シイエムケイ㈱社外監査役
|
2021年11月
|
オリックス不動産投資法人監督役員（現任）
|
2022年１月
|
㈱プロレド・パートナーズ社外監査役
|
2024年１月
|
㈱プロレド・パートナーズ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
平野 洋
|
1963年３月14日生
|
1984年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1988年８月
|
中央監査法人 社員
|
2003年７月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2019年８月
|
監査法人トーマツ入所 パートナー
|
2020年８月
|
平野洋公認会計士事務所所長（現任）
|
2020年12月
|
アイセールス㈱（現 ㈱クロス・オペレーショングループ）常勤監査役
|
2023年３月
|
富士ソフト社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
㈱ひらまつ社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
|
|
|
94,637
|
(注) １ 取締役 大石健樹、荒牧知子、辻孝夫、仁科秀隆、今井光、清水雄也、石丸慎太郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 押味由佳子、平野洋は、社外監査役であります。
３ 取締役 森本真里の戸籍上の氏名は、石橋真理であります。
４ 監査役 押味由佳子の戸籍上の氏名は、齋藤由佳子であります。
５ 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 押味由佳子、平野洋の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 木村宏之の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有株式数は、2024年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
９ 富士ソフトは、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、坂下智保、大迫館行、筒井正、森本真里、梅津雅史は執行役員を兼務いたします。
取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当及び兼務
|
常務執行役員
|
岡嶋 秀実
|
ＮＥＸＴビジネス部 担当
|
常務執行役員
|
孫 任宏
|
グローバルビジネス統括部 担当
|
常務執行役員
|
本田 英二
|
富士ソフトアカデミーＰＴ 担当
|
常務執行役員
|
三田 修
|
営業本部 担当 営業本部長
|
常務執行役員
|
八木 聡之
|
技術管理・セキュリティ 担当
|
常務執行役員
|
青木 丈二
|
グループ会社シナジー 担当
|
常務執行役員
|
宮元 大志
|
公共システム事業本部長
|
常務執行役員
|
古屋 博隆
|
金融事業本部長
|
常務執行役員
|
南川 勝
|
エリア事業本部長
|
常務執行役員
|
大石 崇人
|
インダストリー事業本部長
|
執行役員
|
溝畠 健一
|
システムインテグレーション事業本部 副本部長
|
執行役員
|
庄子 輝康
|
公共システム事業本部 副本部長
|
役職名
|
氏名
|
担当及び兼務
|
執行役員
|
山本 祥正
|
ソリューション事業本部長
|
執行役員
|
垣谷 学
|
システムインテグレーション事業本部長
|
執行役員
|
松浦 直樹
|
プロダクト事業本部長
|
執行役員
|
渡辺 露文
|
技術管理統括部長
|
執行役員
|
小嶋 典正
|
インダストリー事業本部 副本部長
|
執行役員
|
座間 智樹
|
ソリューション事業本部 副本部長 インフラ事業部長
|
執行役員
|
柴田 晃宏
|
ネットソリューション事業本部長
|
執行役員
|
五十君 隼一
|
Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ事業 担当 ＡＳＩ事業本部長
|
執行役員
|
水野 則和
|
エリア事業本部 副本部長 スマートビジネス部長 九州支社長
|
執行役員
|
樫本 陽子
|
ネットソリューション事業本部 副本部長
|
執行役員
|
古尾谷 正浩
|
金融事業本部 副本部長 フィナンシャルIT事業部長
|
② 社外役員の状況
富士ソフトの社外取締役は７名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役 大石健樹は、当業界における豊富なビジネス経験とICTに関する幅広い見識を活かして、富士ソフト事業への深い理解やプロダクト・サービスなどの戦略を推進する上での経営課題に対する高い知見をもとにした事業目線で、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言を行っており、指名委員会の委員としては経営陣の選任や後継者計画の検討などに取り組むなど、富士ソフト企業価値向上に貢献しております。
社外取締役 荒牧知子は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な実務経験と、上場企業で監査役や取締役を歴任されるなど、経営に対する高い見識を有し、企業財務/会計に精通した独自の視点で富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言を行っており、報酬委員会の委員として経営陣の株式報酬やインセンティブの拡充などに取り組み、また特別委員会の委員として独立した立場で企業価値向上および株主共同の利益の確保又は向上させる様々な施策の検討に深く関与するなど、富士ソフト企業価値向上に貢献しております。
社外取締役 辻孝夫は、上場企業の代表取締役社長として通算10年以上の経験を有し、また、複数の上場企業の社外取締役にも就任しており、経営における高い知識と経験をもとに、卓越した企業経営経験者として独自の視点で富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言を行っており、指名委員会の委員長として経営陣の選任や後継者計画の検討などに取り組み、また特別委員会の委員として独立した立場で企業価値向上および株主共同の利益の確保又は向上させる様々な施策の検討に深く関与するなど、富士ソフト企業価値向上に貢献しております。
社外取締役 仁科秀隆は、弁護士としての幅広い見識や経験を有し、また、複数の上場企業の社外役員として企業経営に携わった経験をもとに、法務及び上場会社の最新のコーポレート・ガバナンスに関する深い経験に裏打ちされた見識から富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言を行っており、ガバナンス委員会の委員長として富士ソフトのガバナンス強化に取り組み、また特別委員会の委員として独立した立場で企業価値向上および株主共同の利益の確保又は向上させる様々な施策の検討に深く関与するなど、富士ソフト企業価値向上に貢献しております。
社外取締役 今井光は、投資銀行業務の豊富な経験、資本市場に関する高い知見を有し、複数の上場企業の社外取締役として企業経営に関与した経験をもとに、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言を行っており、報酬委員会の委員長として経営陣の株式報酬やインセンティブの拡充などに取り組み、また特別委員会の委員長として独立した立場で企業価値向上および株主共同の利益の確保又は向上させる様々な施策の検討に深く関与するなど、富士ソフト企業価値向上に貢献しております。
社外取締役 清水雄也は、長年にわたり広範囲の投資業務に携わっており、投資運用業務・資本市場における豊富な経験と高い知見をもとに、富士ソフトの株主でもあるファンドの代表者の独自の視点を持って、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言を行っており、報酬委員会の委員として経営陣の株式報酬やインセンティブの拡充などに取り組み、また特別委員会の委員として独立した立場で企業価値向上および株主共同の利益の確保又は向上させる様々な施策の検討に深く関与するなど、富士ソフト企業価値向上に貢献しております。
社外取締役 石丸慎太郎は、上場企業の最高情報責任者として経営に携わった経験を有し、富士ソフト業界における高い知見をもとに、システム開発に関する高い見識と業界に精通している独自の視点から、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言を行っており、指名委員会の委員として経営陣の選任や後継者計画の検討などに取り組み、また特別委員会の委員として独立した立場で企業価値向上および株主共同の利益の確保又は向上させる様々な施策の検討に深く関与するなど、富士ソフト企業価値向上に貢献しております。
社外監査役 押味由佳子は、弁護士として専門知識と幅広い経験に基づき、取締役会及び監査役会の議案等の審議に必要な発言を適宜行っております。
社外監査役 平野洋は、公認会計士として専門知識と幅広い経験に基づき、取締役会及び監査役会の議案等の審議に必要な発言を適宜行っております。
社外役員の独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等に加え、社外取締役の選任に当たっては、独立社外取締役を過半数のメンバーとする指名委員会にて「役員人事基準」の定めに則り事前に審議しています。なお、社外取締役７名及び社外監査役２名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
社外取締役 大石健樹は富士ソフト株式1,800株を、社外取締役 辻孝夫は富士ソフト株式300株を、社外取締役 仁科秀隆は富士ソフト株式900株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。また富士ソフトと各々との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
なお、上記以外の社外取締役４名、社外監査役２名についても、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はなく、独立した社外役員であると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行状況について監督を行う立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動は次のとおりです。
(1)役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 執行役員 経営企画・財務 担当
|
取締役 執行役員 経営企画・財務・広報 担当
|
|
梅津 雅史
|
2024年４月１日
|
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
坂下 智保
|
1961年７月22日生
|
1985年４月
|
野村コンピュータシステム㈱
(現 ㈱野村総合研究所)入社
|
2003年４月
|
同社ナレッジシステム事業二部長
|
2004年４月
|
富士ソフト入社アウトソーシング
事業本部本部長補佐
|
2005年５月
|
富士ソフトIT事業本部副本部長
|
2005年６月
|
富士ソフト取締役
|
2007年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
2009年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
2009年６月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2010年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
2011年９月
|
富士ソフト代表取締役専務
|
2011年10月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
2012年６月
|
富士ソフト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
46,760
|
取締役
専務執行役員
経営補佐
Automotive事業 担当
ネットソリューション事業本部 担当
|
大迫 館行
|
1975年10月８日生
|
1999年４月
|
富士ソフト入社
|
2008年４月
|
富士ソフトIT事業本部 産業システム事業部ソリューションサービス２部長
|
2010年４月
|
富士ソフトシステム開発事業グループ法人システムユニット長
|
2011年４月
|
富士ソフトクラウド統括部長
|
2014年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部インフォメーションビジネス事業部長
|
2015年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部 副本部長
|
2016年４月
|
富士ソフト執行役員 ソリューション事業本部 副本部長
|
2018年３月
|
イデア・コンサルティング㈱ 取締役（現任）
|
2019年４月
|
富士ソフト執行役員 ソリューション事業本部長
|
2021年４月
|
富士ソフト常務執行役員 ソリューション事業本部長
|
2022年１月
|
富士ソフト専務執行役員 ソリューション事業本部長
|
2022年３月
|
富士ソフト取締役専務執行役員 ソリューション事業本部長
|
2022年４月
|
富士ソフト取締役専務執行役員
|
2024年１月
|
富士ソフト取締役専務執行役員 経営補佐、Automotive事業 担当、ネットソリューション事業本部 担当（現任）
|
|
(注)５
|
7,358
|
取締役
常務執行役員
管理部門 担当
ファシリティ事業 担当
|
筒井 正
|
1965年12月16日生
|
1988年４月
|
富士ソフト入社
|
2009年４月
|
富士ソフトＩＴ事業本部 エリア統括事業部第一システム部長
|
2012年４月
|
富士ソフトエリア事業本部 事業企画部長
|
2013年７月
|
富士ソフトエリア事業本部 副本部長
|
2016年４月
|
富士ソフトASI事業部 副事業部長
|
2016年10月
|
富士ソフト管理本部 副本部長
|
2017年10月
|
富士ソフト管理部門改革統括部長
|
2018年４月
|
富士ソフト執行役員 経営企画 人事担当
|
2019年４月
|
富士ソフト執行役員 管理部門 担当
|
2020年４月
|
富士ソフト常務執行役員 管理部門 担当
|
2021年３月
|
富士ソフト常務執行役員 管理部門・ファシリティ事業 担当
|
2022年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員（現任） 管理部門担当（現任） ファシリティ事業担当（現任）
|
|
(注)５
|
7,950
|
取締役
執行役員
グループ会社シナジー担当
Lキャリア推進室 担当
|
森本 真里
|
1974年１月１日生
|
1996年４月
|
富士ソフト入社
|
2012年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部 ＭＳ部長
|
2013年10月
|
富士ソフトＭＳ事業部長
|
2017年４月
|
富士ソフト営業本部副本部長
|
2018年４月
|
富士ソフト執行役員営業本部副本部長
|
2019年６月
|
エース証券㈱社外取締役
|
2021年３月
|
富士ソフト取締役執行役員
|
2021年８月
|
富士ソフト取締役執行役員
営業本部長
Ｌキャリア推進室担当
|
2024年１月
|
富士ソフト取締役執行役員、グループ会社シナジー担当、Lキャリア推進室 担当（現任）
|
2024年３月
|
サイバネットシステム㈱取締役（現任） ㈱ヴィンクス取締役（現任） ㈱東証コンピュータシステム取締役（現任）
|
|
(注)５
|
2,074
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
執行役員
経営企画・財務・広報 担当
|
梅津 雅史
|
1974年10月23日生
|
1997年４月
|
富士ソフト入社
|
2013年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部 事業企画部長兼金融事業本部事業企画部長
|
2013年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部事業企画部長兼 金融事業本部事業企画部長兼MS事業部事業企画 部長
|
2015年10月
|
富士ソフトイノベーション推進室部長
|
2016年４月
|
富士ソフト営業本部営業統括部長
|
2017年３月
|
㈱東証コンピュータシステム監査役
|
2017年10月
|
富士ソフト営業本部営業企画部長
|
2018年４月
|
富士ソフト経営企画部長
|
2019年４月
|
富士ソフト管理部門改革統括部 副統括部長兼 経営企画部長
|
2020年４月
|
富士ソフト執行役員 財務・広報担当
|
2022年３月
|
富士ソフト取締役執行役員
財務・広報担当
管理部門改革統括部統括部長
|
2022年４月
|
富士ソフト取締役執行役員（現任） 経営企画・財務・広報担当（現任）
|
2022年７月
|
富士軟件科技（山東）有限公司 監事（現任）
|
|
(注)５
|
2,576
|
取締役
|
大石 健樹
|
1955年11月30日生
|
1979年４月
|
カシオ計算機㈱入社
|
2002年６月
|
同社執行役員通信事業部副事業部長
|
2004年４月
|
㈱カシオ日立モバイルコミュニケーションズ代表取締役社長
|
2010年６月
|
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱取締役執行役員専務
|
2015年６月
|
サイバーコム㈱社外取締役
㈱ヴィンクス社外取締役
|
2019年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
1,700
|
取締役
|
荒牧 知子
|
1968年11月７日生
|
1991年10月
|
センチュリー監査法人入所
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
通商産業省通商政策局地域協力課出向
|
2002年５月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2006年２月
|
荒牧公認会計士事務所所長（現任）
|
2006年４月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
㈱三城ホールディングス監査役
|
2015年６月
|
同社取締役IR担当
|
2015年12月
|
サコス㈱監査役
|
2018年４月
|
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局 ネットワーク支援機構有識者会議委員（現任）
|
2018年６月
|
エクシオグループ㈱監査役
|
2022年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
情報通信審議会委員（現任） 同審議会電気通信事業政策部会委員（現任） 同審議会郵政政策部会委員（現任）
|
2023年６月
|
エクシオグループ㈱社外取締役（現任） TREホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
辻 孝夫
|
1949年９月28日生
|
1973年４月
|
日商岩井㈱(現 双日㈱)入社
|
1999年６月
|
日商エレクトロニクス㈱取締役
|
2000年３月
|
フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現 楽天コミュニケーションズ㈱)社外取締役
|
2001年６月
|
日商エレクトロニクス㈱常務取締役
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社取締役会長
|
2009年９月
|
宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙オープンラボ公募審査最終選定委員
|
2010年７月
|
双日㈱機械部門顧問
|
2013年６月
|
㈱JVCケンウッド社外取締役
|
2014年５月
|
同社代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者（COO）、最高革新責任者（CIO）、最高リスク責任者（CRO）
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長 執行役員 最高経営責任者（CEO）
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長 執行役員 最高経営責任者（CEO）
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
デクセリアルズ㈱社外取締役
|
2021年７月
|
㈱JVCケンウッド特別顧問
|
2021年12月
|
横浜商工会議所機械・金属工業部会長
|
2022年６月
|
フィード・ワン㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱シンニッタン社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年６月
|
㈱立花エレテック社外取締役（現任）
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
200
|
取締役
|
仁科 秀隆
|
1979年３月25日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2003年４月
|
日本銀行業務局
|
2006年５月
|
法務省民事局参事官室
|
2011年１月
|
中村・角田・松本法律事務所 パートナー弁護士（現任）
|
2013年６月
|
㈱アイネス社外監査役
|
2014年４月
|
一般社団法人全銀協TIBOR運営機関TIBOR監視委員会委員
|
2017年３月
|
㈱日本アクア社外監査役
|
2017年６月
|
㈱キタムラ社外取締役
|
2019年３月
|
バリオセキュア㈱社外監査役
|
2019年４月
|
㈱キタムラ・ホールディングス（非上場）社外取締役
|
2021年６月
|
㈱キタムラ・ホールディングス（非上場）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年11月
|
バリオセキュア㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱アクア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
600
|
取締役
|
今井 光
|
1949年７月23日生
|
1974年４月
|
山一證券㈱入社
|
1986年１月
|
モルガン・スタンレー証券㈱（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
1993年４月
|
メリルリンチ証券㈱入社
|
1999年１月
|
メリルリンチ日本証券㈱(現 BofA証券㈱)副会長
|
2007年11月
|
㈱レコフ取締役副社長
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
エバラ食品工業㈱顧問
|
2012年４月
|
オリンパス㈱社外取締役
|
2015年６月
|
サイバーダイン㈱社外取締役
|
2016年６月
|
大平洋金属㈱社外取締役（現任）
|
2016年12月
|
㈱スリーダム（現 ㈱スリーダムアライアンス）取締役会長
|
2019年１月
|
GPSSホールディングス㈱（非上場）社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
㈱島忠社外取締役（監査等委員）
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
清水 雄也
|
1971年11月８日生
|
1994年４月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 東京支店入社
|
2000年５月
|
ムーア・ストラテジック・バリュー・パートナーズ入社
|
2003年９月
|
エー・シー・キャピタル㈱入社
|
2004年３月
|
あすかアセットマネジメント㈱(現 あいざわアセットマネジメント㈱)入社
|
2005年８月
|
㈱ジャーミン・キャピタル入社
|
2007年10月
|
ダルトン・インベストメンツ・グループ入社
|
2010年２月
|
ダルトン・アドバイザリー㈱代表取締役
|
2011年３月
|
サンテレホン㈱社外取締役
|
2015年１月
|
OTSキャピタル・マネジメント（香港）創業
同社共同創業者シニア・ポートフォリオマネージャー
|
2016年１月
|
Hibiki Path Advisors Pte. Ltd. 創業
同社代表取締役兼最高投資責任者（現任）
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
石丸 慎太郎
|
1954年１月15日生
|
1976年４月
|
㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入社
|
1998年２月
|
DKB Data Services（NY）社長兼CEO
|
2003年８月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行） 台北支店 支店長
台北市日本工商会 理事長
|
2006年６月
|
伊藤忠商事㈱執行役員
|
2006年10月
|
同社IT企画部部長
|
2009年４月
|
同社 常務執行役員 金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント
|
2011年４月
|
同社特定業務担当役員補佐
|
2011年５月
|
同社CIO兼特定業務担当役員補佐
|
2012年４月
|
同社CIO兼住生活・情報カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント
|
2013年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 常勤監査役
|
2019年７月
|
伊藤忠商事㈱住生活カンパニー 業務委託 社外アドバイザー IT戦略担当
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
常勤監査役
|
木村 宏之
|
1960年８月23日生
|
1986年３月
|
日本メモレックス株式会社入社
|
1996年１月
|
富士ソフト入社
|
2008年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部長
|
2009年10月
|
富士ソフトソリューション事業グループ ソリューションユニット長
|
2010年４月
|
富士ソフト執行役員 ソリューション事業グループ長
|
2012年４月
|
富士ソフト執行役員 プロダクト・サービス事業本部副部長
|
2014年１月
|
富士ソフト執行役員ファシリティ事業部長
|
2018年４月
|
富士ソフト常務執行役員 ファシリティ事業部長
|
2020年４月
|
富士ソフト常務執行役員ファシリティ事業担当
|
2021年３月
|
富士ソフト常勤監査役（現任）
|
|
(注)７
|
2,500
|
監査役
|
押味 由佳子
|
1976年８月11日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年４月
|
㈱リコー出向
|
2014年９月
|
柴田・鈴木・中田法律事務所入所
パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
㈱JPホールディングス社外監査役
|
2015年12月
|
オリックス・アセットマネジメント㈱リスク・コンプライアンス委員会
外部委員
|
2019年３月
|
富士ソフト社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱クレハ社外監査役
|
2020年12月
|
日本シイエムケイ㈱社外監査役
|
2021年11月
|
オリックス不動産投資法人監督役員（現任）
|
2022年１月
|
㈱プロレド・パートナーズ社外監査役
|
2024年１月
|
㈱プロレド・パートナーズ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
平野 洋
|
1963年３月14日生
|
1984年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1988年８月
|
中央監査法人 社員
|
2003年７月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2019年８月
|
監査法人トーマツ入所 パートナー
|
2020年８月
|
平野洋公認会計士事務所所長（現任）
|
2020年12月
|
アイセールス㈱（現 ㈱クロス・オペレーショングループ）常勤監査役
|
2023年３月
|
富士ソフト社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
|
|
|
71,718
|
(注) １ 取締役 大石健樹、荒牧知子、辻孝夫、仁科秀隆、今井光、清水雄也、石丸慎太郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 押味由佳子、平野洋は、社外監査役であります。
３ 取締役 森本真里の戸籍上の氏名は、石橋真理であります。
４ 監査役 押味由佳子の戸籍上の氏名は、齋藤由佳子であります。
５ 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 押味由佳子、平野洋の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 木村宏之の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有株式数は、2023年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
９ 富士ソフトは、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、坂下智保、大迫館行、筒井正、森本真里、梅津雅史は執行役員を兼務いたします。
取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当及び兼務
|
常務執行役員
|
岡嶋 秀実
|
ＮＥＸＴビジネス部 担当
|
常務執行役員
|
孫 任宏
|
グローバルビジネス統括部 担当
|
常務執行役員
|
本田 英二
|
富士ソフトアカデミーＰＴ 担当
|
常務執行役員
|
三田 修
|
営業本部 担当 営業本部長 DX商品事業部 担当
|
常務執行役員
|
八木 聡之
|
技術管理・セキュリティ 担当
|
常務執行役員
|
青木 丈二
|
グループ会社シナジー 担当
|
常務執行役員
|
宮元 大志
|
ソリューション事業本部長
|
常務執行役員
|
古屋 博隆
|
金融事業本部長
|
常務執行役員
|
南川 勝
|
エリア事業本部長
|
常務執行役員
|
大石 崇人
|
インダストリー事業本部長
|
執行役員
|
溝畠 健一
|
DX商品事業部長
|
執行役員
|
庄子 輝康
|
金融事業本部 副本部長
|
執行役員
|
山本 祥正
|
ソリューション事業本部 副本部長
|
執行役員
|
垣谷 学
|
システムインテグレーション事業本部長
|
執行役員
|
松浦 直樹
|
プロダクト事業本部長
|
執行役員
|
渡辺 露文
|
技術管理統括部長
|
執行役員
|
小嶋 典正
|
インダストリー事業本部 副本部長
|
執行役員
|
座間 智樹
|
ソリューション事業本部 インフラ事業部長
|
執行役員
|
柴田 晃宏
|
ネットソリューション事業本部長
|
執行役員
|
五十君 隼一
|
ＡＳＩ事業部長
|
② 社外役員の状況
富士ソフトの社外取締役は７名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役 大石健樹は、当業界における豊富なビジネス経験とICTに関する幅広い見識を活かして、富士ソフト事業への深い理解やプロダクト・サービスなどの戦略を推進する上での経営課題に対する高い知見をもとにした事業目線で、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言を行っており、指名委員会の委員としては経営陣の選任や後継者計画の検討などに取り組むなど、富士ソフト企業価値向上に貢献しております。
社外取締役 荒牧知子は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な実務経験と、上場企業で監査役や取締役を歴任されるなど、経営に対する高い見識を有し、企業財務/会計に精通した独自の視点で富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言を行っており、報酬委員会の委員として経営陣の株式報酬やインセンティブの拡充などに取り組み、また特別委員会の委員として独立した立場で企業価値向上および株主共同の利益の確保又は向上させる様々な施策の検討に深く関与するなど、富士ソフト企業価値向上に貢献しております。
社外取締役 辻孝夫は、上場企業の代表取締役社長として通算10年以上の経験を有し、また、複数の上場企業の社外取締役にも就任しており、経営における高い知識と経験をもとに、卓越した企業経営経験者として独自の視点で富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言を行っており、指名委員会の委員長として経営陣の選任や後継者計画の検討などに取り組み、また特別委員会の委員として独立した立場で企業価値向上および株主共同の利益の確保又は向上させる様々な施策の検討に深く関与するなど、富士ソフト企業価値向上に貢献しております。
社外取締役 仁科秀隆は、弁護士としての幅広い見識や経験を有し、また、複数の上場企業の社外役員として企業経営に携わった経験をもとに、法務及び上場会社の最新のコーポレート・ガバナンスに関する深い経験に裏打ちされた見識から富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言を行っており、ガバナンス委員会の委員長として富士ソフトのガバナンス強化に取り組み、また特別委員会の委員として独立した立場で企業価値向上および株主共同の利益の確保又は向上させる様々な施策の検討に深く関与するなど、富士ソフト企業価値向上に貢献しております。
社外取締役 今井光は、投資銀行業務の豊富な経験、資本市場に関する高い知見を有し、複数の上場企業の社外取締役として企業経営に関与した経験をもとに、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言を行っており、報酬委員会の委員長として経営陣の株式報酬やインセンティブの拡充などに取り組み、また特別委員会の委員長として独立した立場で企業価値向上および株主共同の利益の確保又は向上させる様々な施策の検討に深く関与するなど、富士ソフト企業価値向上に貢献しております。
社外取締役 清水雄也は、長年にわたり広範囲の投資業務に携わっており、投資運用業務・資本市場における豊富な経験と高い知見をもとに、富士ソフトの株主でもあるファンドの代表者の独自の視点を持って、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言を行っており、報酬委員会の委員として経営陣の株式報酬やインセンティブの拡充などに取り組み、また特別委員会の委員として独立した立場で企業価値向上および株主共同の利益の確保又は向上させる様々な施策の検討に深く関与するなど、富士ソフト企業価値向上に貢献しております。
社外取締役 石丸慎太郎は、上場企業の最高情報責任者として経営に携わった経験を有し、富士ソフト業界における高い知見をもとに、システム開発に関する高い見識と業界に精通している独自の視点から、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言を行っており、指名委員会の委員として経営陣の選任や後継者計画の検討などに取り組み、また特別委員会の委員として独立した立場で企業価値向上および株主共同の利益の確保又は向上させる様々な施策の検討に深く関与するなど、富士ソフト企業価値向上に貢献しております。
社外監査役 押味由佳子は、弁護士として専門知識と幅広い経験に基づき、取締役会及び監査役会の議案等の審議に必要な発言を適宜行っております。
社外監査役 平野洋は、公認会計士として専門知識と幅広い経験に基づき、取締役会及び監査役会の議案等の審議に必要な発言を適宜行っております。
社外役員の独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等に加え、社外取締役の選任に当たっては、独立社外取締役を過半数のメンバーとする指名委員会にて「役員人事基準」の定めに則り事前に審議しています。なお、社外取締役７名及び社外監査役２名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
社外取締役 大石健樹は富士ソフト株式1,700株を、社外取締役 辻孝夫は富士ソフト株式200株を、社外取締役 仁科秀隆は富士ソフト株式600株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。また富士ソフトと各々との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
なお、上記以外の社外取締役４名、社外監査役２名についても、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はなく、独立した社外役員であると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行状況について監督を行う立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
坂下 智保
|
1961年７月22日生
|
1985年４月
|
野村コンピュータシステム㈱
(現 ㈱野村総合研究所)入社
|
2003年４月
|
同社ナレッジシステム事業二部長
|
2004年４月
|
富士ソフト入社アウトソーシング
事業本部本部長補佐
|
2005年５月
|
富士ソフトIT事業本部副本部長
|
2005年６月
|
富士ソフト取締役
|
2007年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
2009年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
2009年６月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2010年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
2011年９月
|
富士ソフト代表取締役専務
|
2011年10月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
2012年６月
|
富士ソフト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
12,206
|
取締役
専務執行役員
経営補佐
|
大迫 館行
|
1975年10月８日生
|
1999年４月
|
富士ソフト入社
|
2008年４月
|
富士ソフトIT事業本部 産業システム事業部ソリューシ ョンサービス２部長
|
2010年４月
|
富士ソフトシステム開発事業グループ法人システムユニット長
|
2011年４月
|
富士ソフトクラウド統括部長
|
2014年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部インフォメーション ビジネス事業部長
|
2015年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部 副本部長
|
2016年４月
|
富士ソフト執行役員 ソリューション事業本部 副本部長
|
2018年３月
|
イデア・コンサルティング㈱ 社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
富士ソフト執行役員 ソリューション事業本部長
|
2021年４月
|
富士ソフト常務執行役員 ソリューション事業本部長
|
2022年１月
|
富士ソフト専務執行役員 ソリューション事業本部長
|
2022年３月
|
富士ソフト取締役専務執行役員 ソリューション事業本部長
|
2022年４月
|
富士ソフト取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2,115
|
取締役
常務執行役員
管理部門 担当
ファシリティ事業 担当
|
筒井 正
|
1965年12月16日生
|
1988年４月
|
富士ソフト入社
|
2009年４月
|
富士ソフトＩＴ事業本部 エリア統括事業部第一システム部長
|
2012年４月
|
富士ソフトエリア事業本部 事業企画部長
|
2013年７月
|
富士ソフトエリア事業本部 副本部長
|
2016年４月
|
富士ソフトASI事業部 副事業部長
|
2016年10月
|
富士ソフト管理本部 副本部長
|
2017年10月
|
富士ソフト管理部門改革統括部長
|
2018年４月
|
富士ソフト執行役員 経営企画 人事担当
|
2019年４月
|
富士ソフト執行役員 管理部門 担当
|
2020年４月
|
富士ソフト常務執行役員 管理部門 担当
|
2021年３月
|
富士ソフト常務執行役員 管理部門・ファシリティ事業 担当
|
2022年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員（現任） 管理部門担当（現任） ファシリティ事業担当（現任）
|
|
(注)３
|
3,529
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
森本 真里
|
1974年１月１日生
|
1996年４月
|
富士ソフト入社
|
2012年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部 ＭＳ部長
|
2013年10月
|
富士ソフトＭＳ事業部長
|
2017年４月
|
富士ソフト営業本部副本部長
|
2018年４月
|
富士ソフト執行役員営業本部副本部長
|
2019年６月
|
エース証券㈱社外取締役
|
2021年３月
|
富士ソフト取締役執行役員
|
2021年８月
|
富士ソフト取締役執行役員（現任）
営業本部長（現任）
Ｌキャリア推進室担当（現任）
|
|
(注)３
|
660
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
執行役員
経営企画・財務・広報 担当
|
梅津 雅史
|
1974年10月23日生
|
1997年４月
|
富士ソフト入社
|
2013年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部 事業企画部長兼金融事業本部事業企画部長
|
2013年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部事業企画部長兼 金融事業本部事業企画部長兼MS事業部事業企画 部長
|
2015年10月
|
富士ソフトイノベーション推進室部長
|
2016年４月
|
富士ソフト営業本部営業統括部長
|
2017年３月
|
㈱東証コンピュータシステム監査役
|
2017年10月
|
富士ソフト営業本部営業企画部長
|
2018年４月
|
富士ソフト経営企画部長
|
2019年４月
|
富士ソフト管理部門改革統括部 副統括部長兼 経営企 画部長
|
2020年４月
|
富士ソフト執行役員 財務・広報担当
|
2022年３月
|
富士ソフト取締役執行役員
財務・広報担当
管理部門改革統括部統括部長
|
2022年４月
|
富士ソフト取締役執行役員（現任） 経営企画・財務・広報担当（現任）
|
2022年７月
|
富士軟件科技（山東）有限公司 監事（現任）
|
|
(注)３
|
897
|
取締役
|
小山 稔
|
1954年９月12日生
|
1977年４月
|
アマノ㈱入社
|
1991年４月
|
同社横浜事業所長
|
1996年４月
|
Amano Cincinnati,Inc.(USA)副社長
|
1999年４月
|
アマノ㈱横浜資材本部長
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2004年４月
|
同社取締役総務本部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年４月
|
同社取締役常務執行役員総務本部長兼横浜・津久井事業所・上海生産部総括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員
グローバル生産総括兼事業所総括
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員
グローバル製造総括
兼タイム系製造総括
|
2016年６月
|
同社常勤顧問
|
2019年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
|
大石 健樹
|
1955年11月30日生
|
1979年４月
|
カシオ計算機㈱入社
|
2002年６月
|
同社執行役員通信事業部副事業部長
|
2004年４月
|
㈱カシオ日立モバイルコミュニケーションズ代表取締役社長
|
2010年６月
|
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱取締役執行役員専務
|
2015年６月
|
サイバーコム㈱社外取締役
㈱ヴィンクス社外取締役
|
2019年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
|
荒牧 知子
|
1968年11月７日生
|
1991年10月
|
センチュリー監査法人入所
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
通商産業省通商政策局地域協力課出向
|
2002年５月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2006年２月
|
荒牧公認会計士事務所所長（現任）
|
2006年４月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
㈱三城ホールディングス監査役
|
2015年６月
|
同社取締役IR担当
|
2015年12月
|
サコス㈱監査役
|
2017年１月
|
日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議委員
|
2018年４月
|
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局 ネットワーク支援機構有識者会議委員（現任）
|
2018年６月
|
エクシオグループ㈱監査役（現任）
|
2022年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
情報通信審議会委員（現任） 同審議会電気通信事業政策部会委員（現任） 同審議会郵政政策部会委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
辻 孝夫
|
1949年９月28日生
|
1973年４月
|
日商岩井㈱(現 双日㈱)入社
|
1999年６月
|
日商エレクトロニクス㈱取締役
|
2000年３月
|
フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現 楽天コミュニケーションズ㈱)社外取締役
|
2001年６月
|
日商エレクトロニクス㈱常務取締役
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社取締役会長
|
2009年９月
|
宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙オープンラボ公募審査最終選定委員
|
2010年７月
|
双日㈱機械部門顧問
|
2013年６月
|
㈱JVCケンウッド社外取締役
|
2014年５月
|
同社代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者（COO）、最高革新責任者（CIO）、最高リスク責任者（CRO）
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長 執行役員 最高経営責任者（CEO）
|
2018年４月
|
同社代表取締役会長 執行役員 最高経営責任者（CEO）
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
デクセリアルズ㈱社外取締役
|
2021年７月
|
㈱JVCケンウッド特別顧問
|
2021年12月
|
横浜商工会議所機械・金属工業部会長
|
2022年６月
|
フィード・ワン㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱シンニッタン社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年６月
|
㈱立花エレテック社外取締役（現任）
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
仁科 秀隆
|
1979年３月25日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2003年４月
|
日本銀行業務局
|
2006年５月
|
法務省民事局参事官室
|
2011年１月
|
中村・角田・松本法律事務所 パートナー弁護士（現任）
|
2013年６月
|
㈱アイネス社外監査役
|
2014年４月
|
一般社団法人全銀協TIBOR運営機関TIBOR監視委員会委員
|
2017年３月
|
㈱日本アクア社外監査役（現任）
|
2017年６月
|
㈱キタムラ社外取締役
|
2019年３月
|
バリオセキュア㈱社外監査役
|
2019年４月
|
㈱キタムラホールディングス（非上場）社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
バリオセキュア㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
今井 光
|
1949年７月23日生
|
1974年４月
|
山一證券㈱入社
|
1986年１月
|
モルガン・スタンレー証券㈱（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
1993年４月
|
メリルリンチ証券㈱入社
|
1999年１月
|
メリルリンチ日本証券㈱(現 BofA証券㈱)副会長
|
2007年11月
|
㈱レコフ取締役副社長
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
エバラ食品工業㈱顧問
|
2012年４月
|
オリンパス㈱社外取締役
|
2015年６月
|
サイバーダイン㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
大平洋金属㈱社外取締役（現任）
|
2016年12月
|
㈱スリーダム（現 ㈱スリーダムアライアンス）取締役会長
|
2019年１月
|
GPSSホールディングス㈱（非上場）社外取締役（現任）
|
2019年11月
|
㈱島忠社外取締役（監査等委員）
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
清水 雄也
|
1971年11月８日生
|
1994年４月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 東京支店入社
|
2000年５月
|
ムーア・ストラテジック・バリュー・パートナーズ入社
|
2003年９月
|
エー・シー・キャピタル㈱入社
|
2004年３月
|
あすかアセットマネジメント㈱(現 あいざわアセットマネジメント㈱)入社
|
2005年８月
|
㈱ジャーミン・キャピタル入社
|
2007年10月
|
ダルトン・インベストメンツ・グループ入社
|
2010年２月
|
ダルトン・アドバイザリー㈱代表取締役
|
2011年３月
|
サンテレホン㈱社外取締役
|
2015年１月
|
OTSキャピタル・マネジメント（香港）創業
同社共同創業者シニア・ポートフォリオマネージャー
|
2016年１月
|
Hibiki Path Advisors Pte. Ltd. 創業
同社代表取締役兼最高投資責任者（現任）
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石丸 慎太郎
|
1954年１月15日生
|
1976年４月
|
㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入社
|
1998年２月
|
DKB Data Services（NY）社長兼CEO
|
2003年８月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行） 台北支店 支店長
台北市日本工商会 理事長
|
2006年６月
|
伊藤忠商事㈱執行役員
|
2006年10月
|
同社IT企画部部長
|
2009年４月
|
同社 常務執行役員 金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント
|
2011年４月
|
同社特定業務担当役員補佐
|
2011年５月
|
同社CIO兼特定業務担当役員補佐
|
2012年４月
|
同社CIO兼住生活・情報カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント
|
2013年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 常勤監査役
|
2019年７月
|
伊藤忠商事㈱住生活カンパニー 業務委託 社外アドバイザー IT戦略担当
|
2022年12月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
木村 宏之
|
1960年８月23日生
|
1986年３月
|
日本メモレックス株式会社入社
|
1996年１月
|
富士ソフト入社
|
2008年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部長
|
2009年10月
|
富士ソフトソリューション事業グループ ソリューションユニット長
|
2010年４月
|
富士ソフト執行役員 ソリューション事業グループ長
|
2012年４月
|
富士ソフト執行役員 プロダクト・サービス事業本部副部長
|
2014年１月
|
富士ソフト執行役員ファシリティ事業部長
|
2018年４月
|
富士ソフト常務執行役員 ファシリティ事業部長
|
2020年４月
|
富士ソフト常務執行役員ファシリティ事業担当
|
2021年３月
|
富士ソフト常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,500
|
監査役
|
押味 由佳子
|
1976年８月11日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年４月
|
㈱リコー出向
|
2014年９月
|
柴田・鈴木・中田法律事務所入所
パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
㈱JPホールディングス社外監査役
|
2015年12月
|
オリックス・アセットマネジメント㈱リスク・コンプライアンス委員会
外部委員（現任）
|
2019年３月
|
富士ソフト社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱クレハ社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
日本シイエムケイ㈱補欠監査役
|
2020年12月
|
日本シイエムケイ㈱社外監査役
|
2021年６月
|
日本シイエムケイ㈱補欠監査役（現任）
|
2021年11月
|
オリックス不動産投資法人監督役員（現任）
|
2022年６月
|
株式会社プロレド・パートナーズ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
平野 洋
|
1963年３月14日生
|
1984年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1988年８月
|
中央監査法人 社員
|
2003年７月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2019年８月
|
監査法人トーマツ入所 パートナー
|
2020年８月
|
平野洋公認会計士事務所所長（現任）
|
2020年12月
|
アイセールス㈱（現 ㈱クロス・オペレーショングループ）常勤監査役
|
2023年３月
|
富士ソフト社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
|
|
|
23,007
|
(注) １ 取締役 小山稔、大石健樹、荒牧知子、辻孝夫、仁科秀隆、今井光、清水雄也、石丸慎太郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 押味由佳子、平野洋は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 押味由佳子、平野洋の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 木村宏之の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数は、2022年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
７ 富士ソフトは、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、坂下智保、大迫館行、筒井正、森本真里、梅津雅史は執行役員を兼務いたします。
取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当及び兼務
|
常務執行役員
|
岡嶋 秀実
|
再生医療研究部 担当
|
常務執行役員
|
三木 誠一郎
|
組込制御系変革プロジェクト 担当
|
常務執行役員
|
孫 任宏
|
国際事業 担当
|
常務執行役員
|
本田 英二
|
プロダクト・サービス統括部 担当
|
常務執行役員
|
三田 修
|
営業本部 担当 DX商品事業部 担当
|
常務執行役員
|
森重 俊洋
|
新事業プロジェクト 担当
|
常務執行役員
|
八木 聡之
|
技術管理・セキュリティ 担当
|
常務執行役員
|
青木 丈二
|
システムインテグレーション事業本部長
|
常務執行役員
|
宮元 大志
|
ソリューション事業本部長
|
執行役員
|
溝畠 健一
|
DX商品事業部長
|
執行役員
|
古屋 博隆
|
金融事業本部長
|
執行役員
|
庄子 輝康
|
金融事業本部 副本部長
|
執行役員
|
山本 祥正
|
ソリューション事業本部 副本部長
|
執行役員
|
南川 勝
|
エリア事業本部長
|
執行役員
|
垣谷 学
|
システムインテグレーション事業本部 副本部長
|
執行役員
|
松浦 直樹
|
プロダクト事業本部長
|
執行役員
|
渡辺 露文
|
技術管理統括部長
|
執行役員
|
大石 崇人
|
インダストリー事業本部長
|
執行役員
|
小嶋 典正
|
インダストリー事業本部 副本部長
|
執行役員
|
座間 智樹
|
ソリューション事業本部 インフラ事業部長
|
② 社外役員の状況
富士ソフトでは、コーポレートガバナンスにおける外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性に鑑み、社外取締役８名、社外監査役は２名を選任しております。
富士ソフトは社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加えて、社外の公正な立場から監督及び助言を行うことができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験を持つ人物を指名することとしており、このような人物を指名することで、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図っています。
社外取締役小山稔氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいており、富士ソフト企業価値向上に資する活動に繋がっております。
社外取締役大石健樹氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、当業界における豊富なビジネス経験とICTに関する幅広い見識を活かして、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいており、富士ソフト企業価値向上に資する活動に繋がっております。
社外取締役荒牧知子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な実務経験を有し、株式会社で監査役や取締役を歴任されるなど、経営に対する高い見識を有しております。富士ソフト社外取締役として経営に対する監督や助言をいただいており、富士ソフト企業価値向上に資する活動に繋がっております。
社外取締役辻孝夫氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、弁護士としての幅広い見識や経験を有し、また、複数の上場企業の社外役員として企業経営に関与した経験をもとに、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいており、富士ソフト企業価値向上に資する活動に繋がっております。
社外取締役仁科秀隆氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、上場企業の代表取締役社長として通算10年以上の経験を有し、また、複数の上場企業の社外取締役にも就任しております。経営における高い知識と経験をもとに、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいており、富士ソフト企業価値向上に資する活動に繋がっております。
社外取締役今井光氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、投資銀行業務の豊富な経験、資本市場に関する高い知見を有し、複数の上場企業の社外取締役として企業経営に関与した経験をもとに、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいており、富士ソフト企業価値向上に資する活動に繋がっております。
社外取締役清水雄也氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、長年にわたり広範囲の投資業務に携わっております。投資運用業務・資本市場における豊富な経験と高い知見をもとに、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいており、富士ソフト企業価値向上に資する活動に繋がっております。
社外取締役石丸慎太郎氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、上場企業の最高情報責任者として経営に携わった経験を有し、富士ソフト業界における高い知見をもとに、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいており、富士ソフト企業価値向上に資する活動に繋がっております。
なお、社外取締役８名は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役押味由佳子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、弁護士として専門知識と幅広い経験を有しており、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。なお、同氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役平野洋氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、公認会計士として財務・会計の専門知識を有し、富士ソフトの事業運営への適切な監査をいただけるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則として月１回開催される「監査役会と社外取締役の情報連携の場」会議において、取締役会に付議されない重要な事項について情報共有を図るとともに、取締役等との面談を通じて富士ソフトの経営、業務執行の状況等を把握し、独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって、監督・監査の機能の向上に努めております。
また、社外監査役は、常勤監査役による稟議書等の重要な決裁書類の閲覧や財産状況の調査等の結果報告を通じ、取締役の職務執行に対する監査・監督を行っている他、業務監査の結果等を監査役会に報告させる等により、内部監査部門との情報共有や連携を図っております。さらに、会計監査人からは四半期ごとに監査結果報告を受け、情報共有や連携を図りながら監査業務にあたっております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員 経営補佐
|
取締役 専務執行役員 経営補佐 ソリューション事業本部長
|
|
大迫 館行
|
2022年４月１日
|
取締役 執行役員 経営企画・財務・広報 担当
|
取締役 執行役員 財務・広報 担当
|
|
梅津 雅史
|
2022年４月１日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員 経営補佐
|
取締役 専務執行役員 経営補佐 ソリューション事業本部長
|
|
大迫 館行
|
2022年４月１日
|
取締役 執行役員 経営企画・財務・広報 担当
|
取締役 執行役員 財務・広報 担当
|
|
梅津 雅史
|
2022年４月１日
|
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
相談役
|
野澤 宏
|
1942年５月17日生
|
1970年５月
|
㈱富士ソフトウエア研究所
(現 富士ソフト㈱)取締役
|
1973年５月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
2001年４月
|
富士ソフト代表取締役会長
|
2004年６月
|
富士ソフト代表取締役会長兼社長
|
2008年６月
|
富士ソフト代表取締役会長
|
2009年９月
|
富士ソフト取締役辞任
|
2009年10月
|
富士ソフト会長
|
2011年10月
|
富士ソフト会長執行役員
|
2012年６月
|
富士ソフト代表取締役会長執行役員
|
2020年３月
|
富士ソフト取締役会長執行役員
|
2021年４月
|
富士ソフト取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
1,765,330
|
代表取締役
社長執行役員
|
坂下 智保
|
1961年７月22日生
|
1985年４月
|
野村コンピュータシステム㈱
(現 ㈱野村総合研究所)入社
|
2003年４月
|
同社ナレッジシステム事業二部長
|
2004年４月
|
富士ソフト入社アウトソーシング
事業本部本部長補佐
|
2005年５月
|
富士ソフトIT事業本部副本部長
|
2005年６月
|
富士ソフト取締役
|
2007年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
2009年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
2009年６月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2010年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
2011年９月
|
富士ソフト代表取締役専務
|
2011年10月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
2012年６月
|
富士ソフト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
10,800
|
取締役
専務執行役員
経営補佐
ソリューション事業本部長
|
大迫 館行
|
1975年10月８日生
|
1999年４月
|
富士ソフト入社
|
2008年４月
|
富士ソフトIT事業本部 産業システム事業部ソリューシ ョンサービス２部長
|
2010年４月
|
富士ソフトシステム開発事業グループ法人システムユニット長
|
2011年４月
|
富士ソフトクラウド統括部長
|
2014年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部インフォメーション ビジネス事業部長
|
2015年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部 副本部長
|
2016年４月
|
富士ソフト執行役員 ソリューション事業本部 副本部長
|
2018年３月
|
イデア・コンサルティング㈱ 社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
富士ソフト執行役員 ソリューション事業本部長
|
2021年４月
|
富士ソフト常務執行役員 ソリューション事業本部長
|
2022年１月
|
富士ソフト専務執行役員 ソリューション事業本部長
|
2022年３月
|
富士ソフト取締役専務執行役員（現任） ソリューション事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,400
|
取締役
常務執行役員
管理部門 担当
ファシリティ事業 担当
|
筒井 正
|
1965年12月16日生
|
1988年４月
|
富士ソフト入社
|
2009年４月
|
富士ソフトＩＴ事業本部 エリア統括事業部第一システム部長
|
2012年４月
|
富士ソフトエリア事業本部 事業企画部長
|
2013年７月
|
富士ソフトエリア事業本部 副本部長
|
2016年４月
|
富士ソフトASI事業部 副事業部長
|
2016年10月
|
富士ソフト管理本部 副本部長
|
2017年10月
|
富士ソフト管理部門改革統括部長
|
2018年４月
|
富士ソフト執行役員 経営企画 人事担当
|
2019年４月
|
富士ソフト執行役員 管理部門 担当
|
2020年４月
|
富士ソフト常務執行役員 管理部門 担当
|
2021年３月
|
富士ソフト常務執行役員 管理部門・ファシリティ事業 担当
|
2022年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員（現任） 管理部門担当（現任） ファシリティ事業担当（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
森本 真里
|
1974年１月１日生
|
1996年４月
|
富士ソフト入社
|
2012年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部 ＭＳ部長
|
2013年10月
|
富士ソフトＭＳ事業部長
|
2017年４月
|
富士ソフト営業本部副本部長
|
2018年４月
|
富士ソフト執行役員営業本部副本部長
|
2019年６月
|
エース証券㈱社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
富士ソフト取締役執行役員
|
2021年８月
|
富士ソフト取締役執行役員（現任）
営業本部長（現任）
Ｌキャリア推進室担当（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
執行役員
財務・広報 担当
|
梅津 雅史
|
1974年10月23日生
|
1997年４月
|
富士ソフト入社
|
2013年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部 事業企画部長兼金融事業本部事業企画部長
|
2013年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部事業企画部長兼 金融事業本部事業企画部長兼MS事業部事業企画 部長
|
2015年10月
|
富士ソフトイノベーション推進室部長
|
2016年４月
|
富士ソフト営業本部営業統括部長
|
2017年３月
|
㈱東証コンピュータシステム監査役（現任）
|
2017年10月
|
富士ソフト営業本部営業企画部長
|
2018年４月
|
富士ソフト経営企画部長
|
2019年４月
|
富士ソフト管理部門改革統括部 副統括部長兼 経営企 画部長
|
2020年４月
|
富士ソフト執行役員 財務・広報担当
|
2022年３月
|
富士ソフト取締役執行役員（現任）
財務・広報担当（現任）
管理部門改革統括部統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
|
小山 稔
|
1954年９月12日生
|
1977年４月
|
アマノ㈱入社
|
1991年４月
|
同社横浜事業所長
|
1996年４月
|
Amano Cincinnati,Inc.(USA)副社長
|
1999年４月
|
アマノ㈱横浜資材本部長
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2004年４月
|
同社取締役総務本部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年４月
|
同社取締役常務執行役員総務本部長兼横浜・津久井事業所・上海生産部総括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員
グローバル生産総括兼事業所総括
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員
グローバル製造総括
兼タイム系製造総括
|
2016年６月
|
同社常勤顧問
|
2019年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
|
大石 健樹
|
1955年11月30日生
|
1979年４月
|
カシオ計算機㈱入社
|
2002年６月
|
同社執行役員通信事業部副事業部長
|
2004年４月
|
㈱カシオ日立モバイルコミュニケーションズ代表取締役社長
|
2010年６月
|
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱取締役執行役員専務
|
2015年６月
|
サイバーコム㈱社外取締役
㈱ヴィンクス社外取締役
|
2019年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
荒牧 知子
|
1968年11月７日生
|
1991年10月
|
センチュリー監査法人入所
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
通商産業省通商政策局地域協力課出向
|
2002年５月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2006年２月
|
荒牧公認会計士事務所所長（現任）
|
2006年４月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
㈱三城ホールディングス監査役
|
2015年６月
|
㈱三城ホールディングス取締役IR担当
|
2015年12月
|
サコス㈱監査役（現任）
|
2017年１月
|
日本年金機構の資産管理の在り方に関する 会議委員
|
2018年４月
|
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局 ネットワーク支援機構有識者会議委員（現任）
|
2018年６月
|
エクシオグループ㈱監査役（現任）
|
2022年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
木村 宏之
|
1960年８月23日生
|
1986年３月
|
日本メモレックス株式会社入社
|
1996年１月
|
富士ソフト入社
|
2008年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部長
|
2009年10月
|
富士ソフトソリューション事業グループ ソリューションユニット長
|
2010年４月
|
富士ソフト執行役員 ソリューション事業グループ長
|
2012年４月
|
富士ソフト執行役員 プロダクト・サービス事業本部副部長
|
2014年１月
|
富士ソフト執行役員ファシリティ事業部長
|
2018年４月
|
富士ソフト常務執行役員 ファシリティ事業部長
|
2020年４月
|
富士ソフト常務執行役員ファシリティ事業担当
|
2021年３月
|
富士ソフト常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,500
|
監査役
|
石井 茂雄
|
1949年10月21日生
|
1977年２月
|
監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年８月
|
公認会計士登録
|
1988年３月
|
石井公認会計士事務所開設 所長
（現任）
|
1994年６月
|
コナミ㈱監査役
|
2007年３月
|
昭和情報機器㈱（現 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ㈱）監査役
|
2011年６月
|
富士ソフト社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
押味 由佳子
|
1976年８月11日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年４月
|
㈱リコー出向
|
2014年９月
|
柴田・鈴木・中田法律事務所入所
パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
㈱JPホールディングス社外監査役
|
2015年12月
|
オリックス・アセットマネジメント㈱リスク・コンプライアンス委員会
外部委員（現任）
|
2019年３月
|
富士ソフト社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱クレハ社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
日本シイエムケイ㈱補欠監査役
|
2020年12月
|
日本シイエムケイ㈱社外監査役
|
2021年６月
|
日本シイエムケイ㈱補欠監査役（現任）
|
2021年11月
|
オリックス不動産投資法人監督役員（現任）
|
2022年６月
|
株式会社プロレド・パートナーズ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,784,530
|
(注) １ 取締役 小山稔、大石健樹、荒牧知子は、社外取締役であります。
２ 監査役 石井茂雄、押味由佳子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 石井茂雄、押味由佳子の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 木村宏之の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数は、2021年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
７ 富士ソフトは、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、坂下智保、大迫館行、筒井正、森本真里、梅津雅史は執行役員を兼務いたします。
取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当及び兼務
|
専務執行役員
|
新井 世東
|
経営補佐
|
常務執行役員
|
原井 基博
|
再生医療研究部 担当
|
常務執行役員
|
岡嶋 秀実
|
技術管理・セキュリティ 担当
|
常務執行役員
|
三木 誠一郎
|
Automotive事業 担当
|
常務執行役員
|
孫 任宏
|
国際事業 担当
|
常務執行役員
|
本田 英二
|
プロダクト事業本部長
|
常務執行役員
|
三田 修
|
金融事業本部長
|
常務執行役員
|
森重 俊洋
|
エリア事業本部長
|
常務執行役員
|
八木 聡之
|
イノベーション統括部長
|
執行役員
|
青木 丈二
|
システム事業本部長
|
執行役員
|
宮元 大志
|
ソリューション事業本部 副本部長
|
執行役員
|
溝畠 健一
|
DX商品事業 担当
|
執行役員
|
庄子 輝康
|
金融事業本部 副本部長
|
執行役員
|
古屋 博隆
|
システム事業本部 副本部長
|
執行役員
|
山本 祥正
|
ソリューション事業本部 副本部長
|
執行役員
|
南川 勝
|
エリア事業本部 副本部長
|
執行役員
|
垣谷 学
|
ソリューション事業本部 ネットビジネス事業 担当
|
② 社外役員の状況
富士ソフトでは、コーポレートガバナンスにおける外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性に鑑み、社外取締役３名、社外監査役は２名を選任しております。
富士ソフトは社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加えて、社外の公正な立場から監督及び助言を行うことができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験を持つ人物を指名することとしており、このような人物を指名することで、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図っています。
社外取締役小山稔氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外取締役大石健樹氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、当業界における豊富なビジネス経験とICTに関する幅広い見識を活かして、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外取締役荒牧知子氏は公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な実務経験を有し、株式会社で監査役や取締役を歴任されるなど、経営に対する高い見識を有しており、富士ソフト社外取締役として経営に対する監督や助言をいただいております。
なお、社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役石井茂雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、公認会計士として財務・会計の専門知識を有し、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外監査役押味由佳子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、弁護士として専門知識と幅広い経験を有しており、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。なお、同氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則として月１回開催される「監査役会と社外取締役の情報連携の場」会議において、取締役会に付議されない重要な事項について情報共有を図るとともに、取締役等との面談を通じて富士ソフトの経営、業務執行の状況等を把握し、独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって、監督・監査の機能の向上に努めております。
また、社外監査役は、常勤監査役による稟議書等の重要な決裁書類の閲覧や財産状況の調査等の結果報告を通じ、取締役の職務執行に対する監査・監督を行っている他、業務監査の結果等を監査役会に報告させる等により、内部監査部門との情報共有や連携を図っております。さらに、会計監査人からは四半期ごとに監査結果報告を受け、情報共有や連携を図りながら監査業務にあたっております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 相談役
|
取締役 会長執行役員
|
|
野澤 宏
|
2021年４月１日付
|
取締役 執行役員 営業本部長 Ｌキャリア推進室 担当
|
取締役 執行役員 営業本部長
|
|
森本 真里
|
2021年８月１日付
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 相談役
|
取締役 会長執行役員
|
|
野澤 宏
|
2021年４月１日
|
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
会長執行役員
|
野澤 宏
|
1942年５月17日生
|
1970年５月
|
㈱富士ソフトウエア研究所
(現 富士ソフト㈱)取締役
|
1973年５月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
2001年４月
|
富士ソフト代表取締役会長
|
2004年６月
|
富士ソフト代表取締役会長兼社長
|
2008年６月
|
富士ソフト代表取締役会長
|
2009年９月
|
富士ソフト取締役辞任
|
2009年10月
|
富士ソフト会長
|
2011年10月
|
富士ソフト会長執行役員
|
2012年６月
|
富士ソフト代表取締役会長執行役員
|
2020年３月
|
富士ソフト取締役会長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,745,330
|
代表取締役
社長執行役員
|
坂下 智保
|
1961年７月22日生
|
1985年４月
|
野村コンピュータシステム㈱
(現 ㈱野村総合研究所)入社
|
2003年４月
|
同社ナレッジシステム事業二部長
|
2004年４月
|
富士ソフト入社アウトソーシング
事業本部本部長補佐
|
2005年５月
|
富士ソフトIT事業本部副本部長
|
2005年６月
|
富士ソフト取締役
|
2007年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
2009年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
2009年６月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2010年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
2011年９月
|
富士ソフト代表取締役専務
|
2011年10月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
2012年６月
|
富士ソフト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
10,500
|
取締役
専務執行役員
経営補佐
営業・管理 管掌
|
渋谷 正樹
|
1969年10月８日生
|
1991年４月
|
富士ソフト入社
|
2006年10月
|
富士ソフトシステム事業本部副本部長
|
2008年10月
|
富士ソフト技術本部副本部長
|
2010年４月
|
富士ソフト執行役員
|
2013年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2017年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
富士ソフト取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
専務執行役員
経営補佐
技術・生産 管掌
|
新井 世東
|
1967年１月９日生
|
2002年10月
|
富士ソフト入社
|
2007年10月
|
富士ソフトIT事業本部産業システム事業部
副事業部長
|
2009年４月
|
富士ソフトIT事業本部法人システム事業部長
|
2012年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部
副本部長、技術支援部長
|
2013年４月
|
富士ソフト執行役員
ソリューション事業本部副本部長
、技術支援部長
|
2015年４月
|
富士軟件科技(山東)有限公司董事
（現任）
|
2015年10月
|
富士ソフト執行役員
ソリューション事業本部長
|
2016年４月
|
富士ソフト常務執行役員
ソリューション事業本部長
|
2018年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
富士ソフト取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
再生医療研究部 担当
|
原井 基博
|
1962年１月26日生
|
2004年３月
|
富士ソフト入社
|
2007年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部
再生医療研究部長
|
2012年４月
|
富士ソフト執行役員 プロダクト・サービス事業本部ヘルスケア部長
兼再生医療研究部長
|
2013年４月
|
富士ソフト執行役員 プロダクト・サービス事業本部副本部長兼再生医療研究部長
|
2016年３月
|
富士ソフト・ティッシュエンジニアリング㈱代表取締役社長（現任）
|
2016年４月
|
富士ソフト常務執行役員再生医療研究部長
|
2016年５月
|
千葉大学 客員教授（現任）
|
2017年10月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2017年11月
|
高知大学 医学部 客員教授（現任）
|
2018年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,700
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
森本 真里
|
1974年１月１日生
|
1996年４月
|
富士ソフト入社
|
2012年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部 ＭＳ部長
|
2013年10月
|
富士ソフトＭＳ事業部長
|
2017年４月
|
富士ソフト営業本部副本部長
|
2018年４月
|
富士ソフト執行役員営業本部副本部長
|
2019年６月
|
エース証券㈱社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
富士ソフト取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
油田 信一
|
1948年３月28日生
|
1973年４月
|
東京農工大学工学部電気工学科助手
|
1978年４月
|
筑波大学電子・情報工学系講師
|
1992年８月
|
同大学電子・情報工学系教授
|
1999年４月
|
同大学機能工学系教授
|
2000年４月
|
同大学工学システム学類長
|
2002年４月
|
同大学機能工学系長
|
2004年４月
|
同大学理事・副学長・システム情報
工学研究科教授
|
2006年４月
|
同大学
産学リエゾン共同研究センター長
|
2011年10月
|
同大学システム情報系教授
|
2012年４月
|
同大学名誉教授
芝浦工業大学工学部特任教授
|
2012年６月
|
独立行政法人土木研究所
（現 国立研究開発法人土木研究所）招聘研究員（現任）
|
2014年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
2014年11月
|
次世代無人化施工技術研究組合理事長（現任）
|
2015年４月
|
芝浦工業大学SIT総合研究所特任教授
|
2015年６月
|
公益財団法人ニューテクノロジー
振興財団会長（現任）
|
2018年４月
|
芝浦工業大学SIT総合研究所客員教授（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
|
小山 稔
|
1954年９月12日生
|
1977年４月
|
アマノ㈱入社
|
1991年４月
|
同社横浜事業所長
|
1996年４月
|
Amano Cincinnati,Inc.(USA)副社長
|
1999年４月
|
アマノ㈱横浜資材本部長
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2004年４月
|
同社取締役総務本部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年４月
|
同社取締役常務執行役員総務本部長兼横浜・津久井事業所・上海生産部総括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員
グローバル生産総括兼事業所総括
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員
グローバル製造総括
兼タイム系製造総括
|
2016年６月
|
同社常勤顧問
|
2019年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大石 健樹
|
1955年11月30日生
|
1979年４月
|
カシオ計算機㈱入社
|
2002年６月
|
同社執行役員通信事業部副事業部長
|
2004年４月
|
㈱カシオ日立モバイルコミュニケーションズ代表取締役社長
|
2010年６月
|
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱取締役執行役員専務
|
2015年６月
|
サイバーコム㈱社外取締役
㈱ヴィンクス社外取締役
|
2019年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
木村 宏之
|
1960年８月23日生
|
1986年３月
|
日本メモレックス株式会社入社
|
1996年１月
|
富士ソフト入社
|
2008年４月
|
富士ソフトソリューション事業本部長
|
2009年10月
|
富士ソフトソリューション事業グループ ソリューションユニット長
|
2010年４月
|
富士ソフト執行役員 ソリューション事業グループ長
|
2012年４月
|
富士ソフト執行役員 プロダクト・サービス事業本部副部長
|
2014年１月
|
富士ソフト執行役員ファシリティ事業部長
|
2018年４月
|
富士ソフト常務執行役員 ファシリティ事業部長
|
2020年４月
|
富士ソフト常務執行役員ファシリティ事業担当
|
2021年３月
|
富士ソフト常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,400
|
監査役
|
石井 茂雄
|
1949年10月21日生
|
1977年２月
|
監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年８月
|
公認会計士登録
|
1988年３月
|
石井公認会計士事務所開設 所長
（現任）
|
1994年６月
|
コナミ㈱監査役
|
2007年３月
|
昭和情報機器㈱（現 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ㈱）監査役
|
2011年６月
|
富士ソフト社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
押味 由佳子
|
1976年８月11日生
|
2002年10月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年４月
|
㈱リコー出向
|
2014年９月
|
柴田・鈴木・中田法律事務所入所
パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
㈱JPホールディングス社外監査役
|
2015年12月
|
オリックス・アセットマネジメント㈱リスク・コンプライアンス委員会
外部委員（現任）
|
2019年３月
|
富士ソフト社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱クレハ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,763,630
|
(注) １ 取締役 油田信一、小山稔、大石健樹は、社外取締役であります。
２ 監査役 石井茂雄、押味由佳子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 石井茂雄、押味由佳子の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 木村宏之の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数は、2020年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
７ 富士ソフトは、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、野澤宏、坂下智保、渋谷正樹、新井世東、原井基博、森本真里は執行役員を兼務いたします。
取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当及び兼務
|
常務執行役員
|
岡嶋 秀実
|
技術管理・セキュリティ担当
|
常務執行役員
|
三木 誠一郎
|
Automotive事業 担当
|
常務執行役員
|
孫 任宏
|
国際事業 担当
|
常務執行役員
|
本田 英二
|
プロダクト事業本部長
|
常務執行役員
|
筒井 正
|
管理部門・ファシリティ事業 担当
|
執行役員
|
大迫 館行
|
ソリューション事業本部長
|
執行役員
|
三田 修
|
金融事業本部長
|
執行役員
|
森重 俊洋
|
エリア事業本部長
|
執行役員
|
青木 丈二
|
システム事業本部長
|
執行役員
|
八木 聡之
|
イノベーション統括部長
|
執行役員
|
宮元 大志
|
ソリューション事業本部 副本部長
|
執行役員
|
溝畠 健一
|
DCサービス事業部長
|
執行役員
|
庄子 輝康
|
金融事業本部 副本部長
|
執行役員
|
梅津 雅史
|
財務・広報 担当
|
執行役員
|
古屋 博隆
|
システム事業本部 副本部長
|
執行役員
|
山本 祥正
|
ソリューション事業本部 インフラ事業部長
|
② 社外役員の状況
富士ソフトでは、コーポレートガバナンスにおける外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性に鑑み、社外取締役３名、社外監査役は２名を選任しております。
富士ソフトは社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加えて、社外の公正な立場から監督及び助言を行うことができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験を持つ人物を指名することとしており、このような人物を指名することで、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図っています。
社外取締役油田信一氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、当業界出身ではない客観的な視点を持ち、かつ最先端技術の推進活動を通した情報工学の分野における高度な学術知識を有し、これらの視点・知識を活かして富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外取締役小山稔氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外取締役大石健樹氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、当業界における豊富なビジネス経験とICTに関する幅広い見識を活かして、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
なお、社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役石井茂雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、公認会計士として財務・会計の専門知識を有し、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外監査役押味由佳子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、弁護士として専門知識と幅広い経験を有しており、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。なお、同氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則として月１回開催される「監査役会と社外取締役の情報連携の場」会議において、取締役会に付議されない重要な事項について情報共有を図るとともに、取締役等との面談を通じて富士ソフトの経営、業務執行の状況等を把握し、独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって、監督・監査の機能の向上に努めております。
また、社外監査役は、常勤監査役による稟議書等の重要な決裁書類の閲覧や財産状況の調査等の結果報告を通じ、取締役の職務執行に対する監査・監督を行っている他、業務監査の結果等を監査役会に報告させる等により、内部監査部門との情報共有や連携を図っております。さらに、会計監査人からは四半期ごとに監査結果報告を受け、情報共有や連携を図りながら監査業務にあたっております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりであります。
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 営業本部長
|
取締役 常務執行役員
金融事業本部長
|
|
白石 善治
|
2020年4月1日付
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりで
あります。
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 営業本部長
|
取締役 常務執行役員
金融事業本部長
|
|
白石 善治
|
2020年4月1日付
|
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動はありません。
2019年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
会長執行役員
|
野澤 宏
|
1942年５月17日生
|
1970年５月
|
㈱富士ソフトウエア研究所
(現 富士ソフト㈱)取締役
|
1973年５月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
2001年４月
|
富士ソフト代表取締役会長
|
2004年６月
|
富士ソフト代表取締役会長兼社長
|
2008年６月
|
富士ソフト代表取締役会長
|
2009年９月
|
富士ソフト取締役辞任
|
2009年10月
|
富士ソフト会長
|
2011年10月
|
富士ソフト会長執行役員
|
2012年６月
|
富士ソフト代表取締役会長執行役員
|
2020年３月
|
富士ソフト取締役会長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,745,330
|
代表取締役
社長執行役員
|
坂下 智保
|
1961年７月22日生
|
1985年４月
|
野村コンピュータシステム㈱
(現 ㈱野村総合研究所)入社
|
2003年４月
|
同社ナレッジシステム事業二部長
|
2004年４月
|
富士ソフト入社アウトソーシング
事業本部本部長補佐
|
2005年５月
|
富士ソフトIT事業本部副本部長
|
2005年６月
|
富士ソフト取締役
|
2007年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
2009年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
2009年６月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2010年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
2011年９月
|
富士ソフト代表取締役専務
|
2011年10月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
2012年６月
|
富士ソフト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
10,200
|
取締役
専務執行役員
経営補佐
営業 管理 管掌
|
渋谷 正樹
|
1969年10月８日生
|
1991年４月
|
富士ソフト入社
|
2006年10月
|
富士ソフトシステム事業本部副本部長
|
2008年10月
|
富士ソフト技術本部副本部長
|
2010年４月
|
富士ソフト執行役員
|
2013年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2017年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
富士ソフト取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
専務執行役員
経営補佐
技術・生産 管掌
|
新井 世東
|
1967年１月９日生
|
2002年10月
|
富士ソフト入社
|
2007年10月
|
富士ソフトIT事業本部産業システム事業部
副事業部長
|
2009年４月
|
富士ソフトIT事業本部法人システム事業部長
|
2012年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部
副本部長、技術支援部長
|
2013年４月
|
富士ソフト執行役員
ソリューション事業本部副本部長
、技術支援部長
|
2015年４月
|
富士軟件科技(山東)有限公司菫事
（現任）
|
2015年10月
|
富士ソフト執行役員
ソリューション事業本部長
|
2016年４月
|
富士ソフト常務執行役員
ソリューション事業本部長
|
2018年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
富士ソフト取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
金融事業本部長
|
白石 善治
|
1971年９月９日生
|
1992年４月
|
富士ソフト入社
|
2003年12月
|
富士ソフトIT事業本部営業部長
|
2006年６月
|
富士ソフトIT事業本部システムインテグレーション事業部副事業部長
|
2007年４月
|
富士ソフトIT事業本部システムインテグレーション事業推進部長
|
2010年４月
|
富士ソフトシステム開発事業グループ
営業ユニット長
|
2012年４月
|
富士ソフト執行役員 営業本部副本部長
|
2015年４月
|
富士ソフト常務執行役員 営業本部副本部長兼金融事業本部長
|
2016年４月
|
富士ソフト常務執行役員 金融事業本部長
|
2017年３月
|
㈱東証コンピュータシステム取締役（現任）
|
2018年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
エース証券㈱取締役
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
常務執行役員
再生医療研究部 担当
|
原井 基博
|
1962年１月26日生
|
2004年３月
|
富士ソフト入社
|
2007年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部
再生医療研究部長
|
2012年４月
|
富士ソフト執行役員 プロダクト・サービス事業本部ヘルスケア部長
兼再生医療研究部長
|
2013年４月
|
富士ソフト執行役員 プロダクト・サービス事業本部副本部長兼再生医療研究部長
|
2016年３月
|
富士ソフト・ティッシュエンジニアリング㈱代表取締役社長（現任）
|
2016年４月
|
富士ソフト常務執行役員再生医療研究部長
|
2016年５月
|
千葉大学 客員教授（現任）
|
2017年10月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2017年11月
|
高知大学 医学部 客員教（現任）
|
2018年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
|
油田 信一
|
1948年３月28日生
|
1973年４月
|
東京農工大学工学部電気工学科助手
|
1978年４月
|
筑波大学電子・情報工学系講師
|
1992年８月
|
同大学電子・情報工学系教授
|
1999年４月
|
同大学機能工学系教授
|
2000年４月
|
同大学工学システム学類長
|
2002年４月
|
同大学機能工学系長
|
2004年４月
|
同大学理事・副学長・システム情報
工学研究科教授
|
2006年４月
|
同大学
産学リエゾン共同研究センター長
|
2011年10月
|
同大学システム情報系教授
|
2012年４月
|
同大学名誉教授
芝浦工業大学工学部特任教授
|
2012年６月
|
独立行政法人土木研究所
（現 国立研究開発法人土木研究所）招聘研究員（現任）
|
2014年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
2014年11月
|
次世代無人化施工技術研究組合理事長（現任）
|
2015年４月
|
芝浦工業大学SIT総合研究所特任教授
|
2015年６月
|
公益財団法人ニューテクノロジー
振興財団会長（現任）
|
2018年４月
|
芝浦工業大学SIT総合研究所客員教授（現任）
|
|
(注)３
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
小山 稔
|
1954年９月12日生
|
1977年４月
|
アマノ㈱入社
|
1991年４月
|
同社横浜事業所長
|
1996年４月
|
Amano Cincinnati,Inc.(USA)副社長
|
1999年４月
|
アマノ㈱横浜資材本部長
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2004年４月
|
同社取締役総務本部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年４月
|
同社取締役常務執行役員総務本部長兼横浜・津久井事業所・上海生産部総括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員
グローバル生産総括兼事業所総括
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員
グローバル製造総括
兼タイム系製造総括
|
2016年６月
|
同社常勤顧問
|
2019年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
|
大石 健樹
|
1955年11月30日生
|
1979年４月
|
カシオ計算機㈱入社
|
2002年６月
|
同社執行役員通信事業部副事業部長
|
2004年４月
|
㈱カシオ日立モバイルコミュニケーションズ代表取締役社長
|
2010年６月
|
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱取締役執行役員専務
|
2015年６月
|
サイバーコム㈱社外取締役
㈱ヴィンクス社外取締役
|
2019年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
山口 昌孝
|
1953年11月10日生
|
1978年４月
|
㈱第一勧業銀行
(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2004年２月
|
同行システム運用部部長
|
2007年５月
|
富士ソフト出向IT事業本部副本部長
|
2008年５月
|
富士ソフト入社IT事業本部副本部長
|
2008年６月
|
富士ソフト取締役
|
2009年６月
|
富士ソフト取締役退任
富士ソフト執行役員
|
2011年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2012年６月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
富士ソフト取締役専務執行役員
|
2014年３月
|
富士ソフト取締役退任 富士ソフト専務執行役員
|
2016年３月
|
富士ソフト常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,100
|
監査役
|
石井 茂雄
|
1949年10月21日生
|
1977年２月
|
監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年８月
|
公認会計士登録
|
1988年３月
|
石井公認会計士事務所開設 所長
（現任）
|
1994年６月
|
コナミ㈱監査役
|
2007年３月
|
昭和情報機器㈱（現 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ㈱）監査役
|
2011年６月
|
富士ソフト社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
押味 由佳子
|
1976年８月11日生
|
2002年10月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年４月
|
㈱リコー出向
|
2014年９月
|
柴田・鈴木・中田法律事務所入所
パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
㈱JPホールディングス社外監査役
|
2015年12月
|
オリックス・アセットマネジメント㈱リスク・コンプライアンス委員会
外部委員（現任）
|
2019年３月
|
富士ソフト社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱クレハ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,763,330
|
(注) １ 取締役 油田信一、小山稔、大石健樹は、社外取締役であります。
２ 監査役 石井茂雄、押味由佳子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数は、2019年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
７ 富士ソフトは、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、野澤宏、坂下智保、渋谷正樹、新井世東、白石善治、原井基博は執行役員を兼務いたします。
取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当及び兼務
|
常務執行役員
|
岡嶋 秀実
|
技術管理・セキュリティ担当
|
常務執行役員
|
木村 宏之
|
ファシリティ事業 担当
|
常務執行役員
|
三木 誠一郎
|
Automotive事業 担当
|
常務執行役員
|
松崎 希誉文
|
システム事業本部長
|
常務執行役員
|
孫 任宏
|
国際事業 担当
|
執行役員
|
本田 英二
|
プロダクト事業本部長
|
執行役員
|
大迫 館行
|
ソリューション事業本部長
|
執行役員
|
三田 修
|
金融事業本部 副本部長
|
執行役員
|
森重 俊洋
|
エリア事業本部長
|
執行役員
|
青木 丈二
|
システム事業本部 副本部長
|
執行役員
|
筒井 正
|
管理部門・財務・広報 担当
|
執行役員
|
森本 真里
|
営業本部 副本部長
|
執行役員
|
八木 聡之
|
イノベーション統括部長
|
執行役員
|
宮元 大志
|
ソリューション事業本部 副本部長
|
執行役員
|
溝畠 健一
|
DCサービス事業部長
|
② 社外役員の状況
富士ソフトでは、コーポレートガバナンスにおける外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性に鑑み、社外取締役３名、社外監査役は２名を選任しております。
富士ソフトは社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加えて、社外の公正な立場から監督及び助言を行うことができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験を持つ人物を指名することとしており、このような人物を指名することで、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図っています。
社外取締役油田信一氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、当業界出身ではない客観的な視点を持ち、かつ最先端技術の推進活動を通した情報工学の分野における高度な学術知識を有し、これらの視点・知識を活かして富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外取締役小山稔氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外取締役大石健樹氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、当業界における豊富なビジネス経験とICTに関する幅広い見識を活かして、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
なお、社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役石井茂雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、公認会計士として財務・会計の専門知識を有し、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外監査役押味由佳子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、弁護士として専門知識と幅広い経験を有しており、富士ソフトの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。なお、同氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則として月１回開催される「監査役会と社外取締役の情報連携の場」会議において、取締役会に付議されない重要な事項について情報共有を図るとともに、取締役等との面談を通じて富士ソフトの経営、業務執行の状況等を把握し、独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって、監督・監査の機能の向上に努めております。
また、社外監査役は、常勤監査役による稟議書等の重要な決裁書類の閲覧や財産状況の調査等の結果報告を通じ、取締役の職務執行に対する監査・監督を行っている他、業務監査の結果等を監査役会に報告させる等により、内部監査部門との情報共有や連携を図っております。さらに、会計監査人からは四半期ごとに監査結果報告を受け、情報共有や連携を図りながら監査業務にあたっております。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりであります。
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
営業・管理 管掌
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
営業 生産 担当
ＤＣサービス事業部 担当
|
|
渋谷 正樹
|
2019年４月１日付
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
技術・生産 管掌
|
取締役 常務執行役員
ソリューション事業本部長
|
|
新井 世東
|
2019年４月１日付
|
取締役 常務執行役員
金融事業本部長
|
取締役 常務執行役員
金融事業本部長
ＭＳ事業部 担当
|
|
白石 善治
|
2019年４月１日付
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりで
あります。
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
営業・管理 管掌
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
営業 生産 担当
ＤＣサービス事業部 担当
|
|
渋谷 正樹
|
2019年4月1日付
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
技術・生産 管掌
|
取締役 常務執行役員
ソリューション事業本部長
|
|
新井 世東
|
2019年4月1日付
|
取締役 常務執行役員
金融事業本部長
|
取締役 常務執行役員
金融事業本部長
ＭＳ事業部 担当
|
|
白石 善治
|
2019年4月1日付
|
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
会長執行役員
|
|
野澤 宏
|
1942年５月17日生
|
1970年５月
|
㈱富士ソフトウエア研究所
(現 富士ソフト㈱)取締役
|
1973年５月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
2001年４月
|
富士ソフト代表取締役会長
|
2004年６月
|
富士ソフト代表取締役会長兼社長
|
2008年６月
|
富士ソフト代表取締役会長
|
2009年９月
|
富士ソフト取締役辞任
|
2009年10月
|
富士ソフト会長
|
2011年10月
|
富士ソフト会長執行役員
|
2012年６月
|
富士ソフト代表取締役会長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,745,330
|
代表取締役
社長執行役員
|
|
坂下 智保
|
1961年７月22日生
|
1985年４月
|
野村コンピュータシステム㈱
(現 ㈱野村総合研究所)入社
|
2003年４月
|
同社ナレッジシステム事業二部長
|
2004年４月
|
富士ソフト入社アウトソーシング
事業本部本部長補佐
|
2005年５月
|
富士ソフトIT事業本部副本部長
|
2005年６月
|
富士ソフト取締役
|
2007年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
2009年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
2009年６月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2010年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
2011年９月
|
富士ソフト代表取締役専務
|
2011年10月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
2012年６月
|
富士ソフト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
9,900
|
取締役
専務執行役員
|
経営補佐
営業 生産 担当
ＤＣサービス
事業部 担当
|
渋谷 正樹
|
1969年10月８日生
|
1991年４月
|
富士ソフト入社
|
2006年10月
|
富士ソフトシステム事業本部副本部長
|
2008年10月
|
富士ソフト技術本部副本部長
|
2010年４月
|
富士ソフト執行役員
|
2013年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2017年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
富士ソフト取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
常務執行役員
|
金融事業本部長
ＭＳ事業部 担当
|
白石 善治
|
1971年９月９日生
|
1992年４月
|
富士ソフト入社
|
2003年12月
|
富士ソフトIT事業本部営業部長
|
2006年６月
|
富士ソフトIT事業本部システムインテグレーション事業部副事業部長
|
2007年４月
|
富士ソフトIT事業本部システムインテグレーション事業推進部長
|
2010年４月
|
富士ソフトシステム開発事業グループ
営業ユニット長
|
2012年４月
|
富士ソフト執行役員 営業本部副本部長
|
2015年４月
|
富士ソフト常務執行役員 営業本部副本部長兼金融事業本部長
|
2016年４月
|
富士ソフト常務執行役員 金融事業本部長
|
2017年３月
|
㈱東証コンピュータシステム取締役（現任）
|
2018年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
エース証券㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,100
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
|
再生医療研究部
担当
|
原井 基博
|
1962年１月26日生
|
2004年３月
|
富士ソフト入社
|
2007年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部
再生医療研究部長
|
2012年４月
|
富士ソフト執行役員 プロダクト・サービス事業本部ヘルスケア部長
兼再生医療研究部長
|
2013年４月
|
富士ソフト執行役員 プロダクト・サービス事業本部副本部長兼再生医療研究部長
|
2016年３月
|
富士ソフト・ティッシュエンジニアリング㈱代表取締役社長（現任）
|
2016年４月
|
富士ソフト常務執行役員再生医療研究部長
|
2016年５月
|
千葉大学 客員教授（現任）
|
2017年10月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2017年11月
|
高知大学 医学部 客員教（現任）
|
2018年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,300
|
取締役
常務執行役員
|
ソリューション
事業本部長
|
新井 世東
|
1967年１月９日生
|
2002年10月
|
富士ソフト入社
|
2007年10月
|
富士ソフトIT事業本部産業システム事業部
副事業部長
|
2009年４月
|
富士ソフトIT事業本部法人システム事業部長
|
2012年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部
副本部長、技術支援部長
|
2013年４月
|
富士ソフト執行役員
ソリューション事業本部副本部長
、技術支援部長
|
2015年４月
|
富士軟件科技(山東)有限公司菫事
（現任）
|
2015年10月
|
富士ソフト執行役員
ソリューション事業本部長
|
2016年４月
|
富士ソフト常務執行役員
ソリューション事業本部長
|
2018年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
|
|
油田 信一
|
1948年３月28日生
|
1973年４月
|
東京農工大学工学部電気工学科助手
|
1978年４月
|
筑波大学電子・情報工学系講師
|
1992年８月
|
同大学電子・情報工学系教授
|
1999年４月
|
同大学機能工学系教授
|
2000年４月
|
同大学工学システム学類長
|
2002年４月
|
同大学機能工学系長
|
2004年４月
|
同大学理事・副学長・システム情報
工学研究科教授
|
2006年４月
|
同大学
産学リエゾン共同研究センター長
|
2011年10月
|
同大学システム情報系教授
|
2012年４月
|
同大学名誉教授
芝浦工業大学工学部特任教授
|
2012年６月
|
独立行政法人土木研究所
（現 国立研究開発法人土木研究所）招聘研究員（現任）
|
2014年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
2014年11月
|
次世代無人化施工技術研究組合理事長（現任）
|
2015年４月
|
芝浦工業大学SIT総合研究所特任教授
|
2015年６月
|
公益財団法人ニューテクノロジー
振興財団会長（現任）
|
2018年４月
|
芝浦工業大学SIT総合研究所客員教授（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
|
小山 稔
|
1954年９月12日生
|
1977年４月
|
アマノ㈱入社
|
1991年４月
|
同社横浜事業所長
|
1996年４月
|
Amano Cincinnati,Inc.(USA)副社長
|
1999年４月
|
アマノ㈱横浜資材本部長
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2004年４月
|
同社取締役総務本部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2009年４月
|
同社取締役常務執行役員総務本部長兼横浜・津久井事業所・上海生産部総括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員
グローバル生産総括兼事業所総括
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員
グローバル製造総括
兼タイム系製造総括
|
2016年６月
|
同社常勤顧問
|
2019年３月
|
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
|
大石 健樹
|
1955年11月30日生
|
1979年４月
|
カシオ計算機㈱入社
|
2002年６月
|
同社執行役員通信事業部副事業部長
|
2004年４月
|
㈱カシオ日立モバイルコミュニケーションズ代表取締役社長
|
2010年６月
|
NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱取締役執行役員専務
|
2015年６月
|
サイバーコム㈱社外取締役
㈱ヴィンクス社外取締役
|
2019年３月
|
㈱ヴィンクス社外取締役退任
富士ソフト社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
|
山口 昌孝
|
1953年11月10日生
|
1978年４月
|
㈱第一勧業銀行
(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2004年２月
|
同行システム運用部部長
|
2007年５月
|
富士ソフト出向IT事業本部副本部長
|
2008年５月
|
富士ソフト入社IT事業本部副本部長
|
2008年６月
|
富士ソフト取締役
|
2009年６月
|
富士ソフト取締役退任
富士ソフト執行役員
|
2011年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
2012年６月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
富士ソフト取締役専務執行役員
|
2014年３月
|
富士ソフト取締役退任 富士ソフト専務執行役員
|
2016年３月
|
富士ソフト常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,100
|
監査役
|
|
石井 茂雄
|
1949年10月21日生
|
1977年２月
|
監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1980年８月
|
公認会計士登録
|
1988年３月
|
石井公認会計士事務所開設 所長
（現任）
|
1994年６月
|
コナミ㈱監査役
|
2007年３月
|
昭和情報機器㈱（現 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ㈱）監査役
|
2011年６月
|
富士ソフト社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
|
押味 由佳子
|
1976年８月11日生
|
2002年10月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年４月
|
㈱リコー出向
|
2014年９月
|
柴田・鈴木・中田法律事務所入所
パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
㈱JPホールディングス社外監査役
|
2015年12月
|
オリックス・アセットマネジメント㈱リスク・コンプライアンス委員会
外部委員（現任）
|
2019年３月
|
富士ソフト社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
|
1,762,130
|
(注) １ 取締役 油田信一、小山稔、大石健樹は、社外取締役であります。
２ 監査役 石井茂雄、押味由佳子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数は、2018年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
７ 富士ソフトは、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、野澤宏、坂下智保、渋谷正樹、白石善治、原井基博、新井世東は執行役員を兼務いたします。
取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。
役職
|
氏名
|
担当及び兼務
|
常務執行役員
|
岡嶋 秀実
|
エリア事業本部長
|
常務執行役員
|
木村 宏之
|
ファシリティ事業部 担当
|
ファシリティ事業部長
|
常務執行役員
|
三木 誠一郎
|
Automotive事業 担当
|
執行役員
|
布目 暢之
|
技術 生産 担当
|
執行役員
|
内藤 達也
|
財務 広報 担当
|
執行役員
|
本田 英二
|
プロダクト事業本部 担当
|
プロダクト事業本部長
|
執行役員
|
松崎 希誉文
|
システム事業本部長
|
執行役員
|
大迫 館行
|
ソリューション事業本部 副本部長
|
執行役員
|
三田 修
|
営業本部 副本部長
|
執行役員
|
森重 俊洋
|
エリア事業本部 副本部長
|
執行役員
|
孫 任宏
|
国際事業部 担当
|
国際事業部長
|
執行役員
|
青木 丈二
|
システム事業本部 副本部長
|
執行役員
|
筒井 正
|
経営企画 人事 担当
|
執行役員
|
森本 真里
|
営業本部 副本部長
|
執行役員
|
八木 聡之
|
イノベーション統括部 担当
|
イノベーション統括部長
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
経営企画 管理統括
グループ会社 担当
|
|
竹林 義修
|
2018年4月1日付
|
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
営業 生産担当
|
取締役 常務執行役員
営業 生産担当
|
|
渋谷 正樹
|
2018年4月1日付
|
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
営業 生産担当
Ｍ２Ｍ事業部、
ＤＣサービス事業部担当
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
営業 生産担当
|
2018年7月1日付
|
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
営業 生産担当
ＤＣサービス事業部担当
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
営業 生産担当
Ｍ２Ｍ事業部、
ＤＣサービス事業部担当
|
2018年8月1日付
|
2018年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりで
あります。
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
経営企画 管理統括
グループ会社 担当
|
|
竹林 義修
|
2018年４月１日付
|
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
営業 生産担当
|
取締役 常務執行役員
営業 生産担当
|
|
渋谷 正樹
|
2018年４月１日付
|
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長執行役員
|
|
野澤 宏
|
1942年５月17日生
|
1970年５月
|
(株)富士ソフトウエア研究所(現 富士ソフト(株))取締役
|
(注)３
|
1,545,330
|
|
1973年５月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
|
2001年４月
|
富士ソフト代表取締役会長
|
|
2004年６月
|
富士ソフト代表取締役会長兼社長
|
|
2008年６月
|
富士ソフト代表取締役会長
|
|
2009年９月
|
富士ソフト取締役辞任
|
|
2009年10月
|
富士ソフト会長
|
|
2011年10月
|
富士ソフト会長執行役員
|
|
2012年６月
|
富士ソフト代表取締役会長執行役員（現任）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
|
坂下 智保
|
1961年７月22日生
|
1985年４月
|
野村コンピュータシステム(株)(現 (株)野村総合研究所)入社
|
(注)３
|
9,500
|
|
2003年４月
|
同社ナレッジシステム事業二部長
|
|
2004年４月
|
富士ソフト入社アウトソーシング事業本部本部長補佐
|
|
2005年５月
|
富士ソフトIT事業本部副本部長
|
|
2005年６月
|
富士ソフト取締役
|
|
2007年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
|
2009年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
|
2009年６月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
2010年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
|
2011年９月
|
富士ソフト代表取締役専務
|
|
2011年10月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
富士ソフト代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
取締役
専務執行役員
|
経営補佐
経営企画
管理統括
グループ会社担当
|
竹林 義修
|
1969年３月１日生
|
1993年４月
|
富士ソフト入社
|
(注)３
|
9,500
|
|
2006年６月
|
富士ソフトシステム事業本部ET事業部長
|
|
2008年６月
|
富士ソフト取締役
|
|
2009年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
|
2009年６月
|
富士ソフト執行役員
|
|
2012年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
2013年６月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
|
|
2015年４月
|
富士ソフト取締役専務執行役員
（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業 生産担当
|
渋谷 正樹
|
1969年10月８日生
|
1991年４月
|
富士ソフト入社
|
(注)３
|
1,400
|
|
2006年10月
|
富士ソフトシステム事業本部副本部長
|
|
2008年10月
|
富士ソフト技術本部副本部長
|
|
2010年４月
|
富士ソフト執行役員
|
|
2013年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
2017年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
金融事業本部長
ＭＳ事業部担当
|
白石 善治
|
1971年９月９日生
|
1992年４月
|
富士ソフト入社
|
(注)３
|
1,100
|
|
2003年12月
|
富士ソフトIT事業本部営業部長
|
|
2006年６月
|
富士ソフトIT事業本部システムインテグレーション事業部副事業部長
|
|
2007年４月
|
富士ソフトIT事業本部システムインテグレーション事業推進部長
|
|
2010年４月
|
富士ソフトシステム開発事業グループ営業ユニット長
|
|
2012年４月
|
富士ソフト執行役員
|
|
2015年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
2018年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
再生医療研究部
担当
|
原井 基博
|
1962年１月26日生
|
2004年３月
|
富士ソフト入社
|
(注)３
|
1,200
|
|
2007年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部再生医療研究部長
|
|
2012年４月
|
富士ソフト執行役員
|
|
2016年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
2016年５月
|
千葉大学客員教授（現任）
|
|
2017年11月
|
高知大学医学部客員教授
（現任）
|
|
2018年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
ソリューション
事業本部長
|
新井 世東
|
1967年１月９日生
|
2002年10月
|
富士ソフト入社
|
(注)３
|
400
|
|
2007年10月
|
富士ソフトIT事業本部産業システム事業部副事業部長
|
|
2009年４月
|
富士ソフトIT事業本部法人システム事業部事業部長
|
|
2012年10月
|
富士ソフトソリューション事業本部副本部長、技術支援部長
|
|
2013年４月
|
富士ソフト執行役員
|
|
2016年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
2018年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
（現任）
|
|
取締役
|
|
二見 常夫
|
1943年２月16日生
|
1967年４月
|
東京電力（株）入社
|
(注)３
|
300
|
|
1975年12月
|
科学技術庁（現文部科学省）
原子力局動力炉開発課派遣
|
|
1997年６月
|
東京電力（株）福島第一原子力発電所長
|
|
1998年６月
|
同社取締役福島第一原子力発電所長
|
|
2000年６月
|
同社常務取締役立地環境本部長
|
|
2003年６月
|
一般財団法人電力中央研究所理事
|
|
2005年６月
|
日本ユーティリティサブウェイ(株)代表取締役副社長
|
|
2005年11月
|
ビジネス・ブレークスルー大学院大学（現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院）経営学研究科教授(現任)
|
|
2005年12月
|
独立行政法人海洋研究開発機構特任参事
|
|
2007年４月
|
東海大学大学院工学研究科客員教授
|
|
2010年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授
|
|
2011年４月
|
東京工業大学大学院理工学研究科特任教授
|
|
2011年６月
|
富士ソフト取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
一般財団法人海苔増殖振興会監事（現任）
|
|
取締役
|
|
油田 信一
|
1948年３月28日生
|
1973年４月
|
東京農工大学工学部電気工学科助手
|
(注)３
|
300
|
|
1978年４月
|
筑波大学電子・情報工学系講師
|
|
1992年８月
|
同大学電子・情報工学系教授
|
|
1999年４月
|
同大学機能工学系教授
|
|
2000年４月
|
同大学工学システム学類長
|
|
2002年４月
|
同大学機能工学系長
|
|
2004年４月
|
同大学理事・副学長・システム情報工学研究科教授
|
|
2006年４月
|
同大学産学リエゾン共同研究センター長
|
|
2011年10月
|
同大学システム情報系教授
|
|
2012年４月
|
同大学名誉教授
芝浦工業大学工学部特任教授
|
|
2012年６月
|
独立行政法人土木研究所（現 国立研究開発法人土木研究所）招聘研究員（現任）
|
|
2012年７月
|
茨城県つくば市顧問（現任）
|
|
2014年３月
|
富士ソフト取締役（現任）
|
|
2014年11月
|
次世代無人化施工技術研究組合理事長（現任）
|
|
2014年12月
|
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（現 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）プロジェクトリーダー（現任）
|
|
2015年４月
|
芝浦工業大学SIT総合研究所特任教授（現任）
|
|
2015年６月
|
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団会長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
山口 昌孝
|
1953年11月10日生
|
1978年４月
|
(株)第一勧業銀行(現(株)みずほ銀行)入行
|
(注)４
|
2,100
|
|
2004年２月
|
同行システム運用部部長
|
|
2007年５月
|
富士ソフト出向IT事業本部副本部長
|
|
2008年５月
|
富士ソフト入社IT事業本部副本部長
|
|
2008年６月
|
富士ソフト取締役
|
|
2009年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
|
2009年６月
|
富士ソフト執行役員
|
|
2011年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
2012年６月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
|
|
2013年４月
|
富士ソフト取締役専務執行役員
|
|
2014年３月
|
富士ソフト取締役退任
|
|
2014年３月
|
富士ソフト専務執行役員
|
|
2016年３月
|
富士ソフト監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
元石 一雄
|
1942年８月18日生
|
1966年４月
|
財団法人日本生産性本部（現 公益財団法人日本生産性本部）入職
|
(注)５
|
1,000
|
|
1998年６月
|
財団法人社会経済生産性本部（現 公益財団法人日本生産性本部）理事
|
|
2005年６月
|
同財団亜法人常務理事
|
|
2009年６月
|
財団法人日本生産性本部（現 公益財団法人日本生産性本部）常勤顧問
|
|
2011年６月
|
富士ソフト監査役（現任）
|
|
2013年６月
|
特定非営利活動法人水と緑の環境フォーラム常務理事
（現任）
|
|
監査役
|
|
石井 茂雄
|
1949年10月21日生
|
1977年２月
|
監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
(注)５
|
－
|
|
1980年８月
|
公認会計士登録
|
|
1988年３月
|
石井公認会計士事務所 所長（現任）
|
|
1994年６月
|
コナミ(株)監査役
|
|
2007年３月
|
昭和情報機器(株)（現 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ(株)）監査役
|
|
2011年６月
|
富士ソフト監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
生嶋 滋実
|
1950年11月13日生
|
1975年４月
|
日機装(株)入社
|
(注)６
|
1,897
|
|
1983年４月
|
富士ソフト入社
|
|
1994年６月
|
富士ソフト取締役
|
|
2001年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
|
2004年６月
|
富士ソフト専務取締役
|
|
2006年１月
|
富士ソフト常務取締役
|
|
2006年６月
|
エース証券（株）非常勤監査役
|
|
2009年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
|
2009年６月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
2010年４月
|
富士ソフト専務執行役員
|
|
2010年６月
|
富士ソフト専務取締役
|
|
2012年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
|
2012年６月
|
富士ソフト監査役
|
|
2015年６月
|
エース証券（株）社外取締役（監査等委員）
|
|
2016年３月
|
富士ソフト監査役退任
|
|
2016年３月
|
富士ソフト顧問
|
|
2017年３月
|
富士ソフト監査役（現任）
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
1,574,027
|
(注) １ 取締役 二見常夫、油田信一は、社外取締役であります。
２ 監査役 元石一雄、石井茂雄は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数は、2017年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
８ 代表取締役 社長執行役員 坂下智保は、代表取締役 会長執行役員 野澤宏の長女の配偶者であります。
９ 富士ソフトは、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、代表取締役 会長執行役員 野澤宏、代表取締
役 社長執行役員 坂下智保、取締役 専務執行役員 竹林義修、取締役 常務執行役員 渋谷正樹、取締役 常務執行役員 白石善治、取締役 常務執行役員 原井基博、取締役 常務執行役員 新井世東は執行役員を兼務いたします。取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。
|
役職
|
氏名
|
担当、兼務
|
|
常務執行役員
|
岡嶋 秀実
|
エリア事業本部長
|
|
常務執行役員
|
堤 健二
|
Ｍ２Ｍ事業部担当
Ｍ２Ｍ事業部長
ＤＣサービス事業部担当
ＤＣサービス事業部長
|
|
執行役員
|
木村 宏之
|
ファシリティ事業部担当
ファシリティ事業部長
|
|
執行役員
|
布目 暢之
|
技術本部長
情報セキュリティ・ウイルス対策本部長
|
|
執行役員
|
内藤 達也
|
人事 経営企画部門担当
|
|
執行役員
|
三木 誠一郎
|
ＡＳＩ事業部長
|
|
執行役員
|
本田 英二
|
プロダクト事業担当
|
|
執行役員
|
松崎 希誉文
|
システム事業本部長
|
|
執行役員
|
星野 幸広
|
法務 管理部門担当
|
|
執行役員
|
大迫 館行
|
ソリューション事業本部 副本部長
|
|
執行役員
|
三田 修
|
営業本部 副本部長
|
|
執行役員
|
森重 俊洋
|
エリア事業本部 副本部長
|
|
執行役員
|
孫 任宏
|
国際事業部担当
国際事業部長
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
経営企画 管理統括
グループ会社担当
|
取締役 専務執行役員
グループ・経営管理統括
経営企画部、グループ企画部、
コーポレートコミュニケーション部、
外貨管理室担当
|
|
竹林 義修
|
平成29年４月１日付
|
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
営業 生産担当
|
取締役 専務執行役員
生産・受注、受託部門統括
イノベーション推進部、
チャイナビジネス推進室、
エンベデッドプロダクト事業推進部、
たかきデザインオフィス、ＡＳＩ事業部担当
営業本部長
|
|
豊田 浩一
|
平成29年４月１日付
|
|
取締役 常務執行役員
管理部門担当
|
取締役 常務執行役員
秘書室、法務・監査部担当
管理本部長
|
|
猪原 幸裕
|
平成29年４月１日付
|
|
取締役 常務執行役員
プロダクト事業担当
|
取締役 常務執行役員
プロダクト・サービス事業本部長
|
|
渋谷 正樹
|
平成29年４月１日付
|
2017年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりで
あります。
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
経営企画 管理統括
グループ会社担当
|
取締役 専務執行役員
グループ・経営管理統括
経営企画部、グループ企画部、
コーポレートコミュニケーション部、
外貨管理室担当
|
|
竹林 義修
|
平成29年４月１日付
|
|
取締役 専務執行役員
経営補佐
営業 生産担当
|
取締役 専務執行役員
生産・受注、受託部門統括
イノベーション推進部、
チャイナビジネス推進室、
エンベデッドプロダクト事業推進部、
たかきデザインオフィス、ＡＳＩ事業部担当
営業本部長
|
|
豊田 浩一
|
平成29年４月１日付
|
|
取締役 常務執行役員
管理部門担当
|
取締役 常務執行役員
秘書室、法務・監査部担当
管理本部長
|
|
猪原 幸裕
|
平成29年４月１日付
|
|
取締役 常務執行役員
プロダクト事業担当
|
取締役 常務執行役員
プロダクト・サービス事業本部長
|
|
渋谷 正樹
|
平成29年４月１日付
|
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長執行役員
|
|
野澤 宏
|
昭和17年５月17日生
|
昭和45年５月
|
(株)富士ソフトウエア研究所(現 富士ソフト(株))取締役
|
(注)３
|
1,545,330
|
|
昭和48年５月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
|
平成13年４月
|
富士ソフト代表取締役会長
|
|
平成16年６月
|
富士ソフト代表取締役会長兼社長
|
|
平成20年６月
|
富士ソフト代表取締役会長
|
|
平成21年９月
|
富士ソフト取締役辞任
|
|
平成21年10月
|
富士ソフト会長
|
|
平成23年10月
|
富士ソフト会長執行役員
|
|
平成24年６月
|
富士ソフト代表取締役 会長執行役員（現任）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
|
坂下 智保
|
昭和36年７月22日生
|
昭和60年４月
|
野村コンピュータシステム(株)(現 (株)野村総合研究所)入社
|
(注)３
|
9,000
|
|
平成15年４月
|
同社ナレッジシステム事業二部長
|
|
平成16年４月
|
富士ソフト入社アウトソーシング事業本部本部長補佐
|
|
平成17年５月
|
富士ソフトIT事業本部副本部長
|
|
平成17年６月
|
富士ソフト取締役
|
|
平成19年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
|
平成21年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
|
平成21年６月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
|
平成23年９月
|
富士ソフト代表取締役専務
|
|
平成23年10月
|
富士ソフト代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
富士ソフト代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
取締役
専務執行役員
|
グループ・
経営管理統括
経営企画部、
グループ企画部、
コーポレート
コミュニケーション部、
外貨管理室担当
|
竹林 義修
|
昭和44年３月１日生
|
平成５年４月
|
富士ソフト入社
|
(注)３
|
9,200
|
|
平成18年６月
|
富士ソフトシステム事業本部ET事業部長
|
|
平成20年６月
|
富士ソフト取締役
|
|
平成21年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
|
平成21年６月
|
富士ソフト執行役員
|
|
平成24年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
富士ソフト取締役 常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
富士ソフト取締役 専務執行役員
（現任）
|
|
取締役
専務執行役員
|
生産・受注、
受託部門統括
イノベーション
推進部、
チャイナビジネス推進室、
エンベデッド
プロダクト事業
推進部、
たかきデザイン
オフィス、
ＡＳＩ事業部担当
営業本部長
|
豊田 浩一
|
昭和36年12月13日生
|
昭和59年４月
|
（株）PCコンピューティング
サービス入社
|
(注)３
|
4,500
|
|
昭和61年３月
|
（株）大洋システム開発入社
|
|
平成５年３月
|
エム・エス・ティー（株）
入社
|
|
平成８年３月
|
富士ソフト入社
|
|
平成18年６月
|
富士ソフトIT事業本部製造システム事業部長
|
|
平成19年４月
|
富士ソフトIT事業本部産業システム事業部長
|
|
平成21年10月
|
富士ソフトシステム開発事業グループ産業システムユニット長
|
|
平成22年４月
|
富士ソフト執行役員
|
|
平成24年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
（株）ヴィンクス取締役
（現任）
|
|
平成26年３月
|
富士ソフト取締役 常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
富士ソフト取締役 専務執行役員
（現任）
|
|
平成28年６月
|
富士軟件科技（山東）有限公司董事長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
秘書室、
法務・監査部担当
管理本部長
|
猪原 幸裕
|
昭和37年３月17日生
|
昭和57年４月
|
富士ソフト入社
|
(注)３
|
8,990
|
|
平成18年６月
|
富士ソフトIT事業本部産業システム事業部副事業部長
|
|
平成18年７月
|
富士ソフトIT事業本部産業システム事業部長
|
|
平成19年４月
|
富士ソフトIT事業本部副本部長
|
|
平成24年４月
|
富士ソフト営業本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
富士ソフト執行役員
|
|
平成27年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
平成28年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
プロダクト・
サービス事業
本部長
|
渋谷 正樹
|
昭和44年10月８日
|
平成３年４月
|
富士ソフト入社
|
(注)３
|
5,800
|
|
平成18年10月
|
富士ソフトシステム事業本部福本部長
|
|
平成20年10月
|
富士ソフト技術本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
富士ソフト執行役員
|
|
平成27年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
平成29年３月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
（現任）
|
|
取締役
|
|
二見 常夫
|
昭和18年２月16日生
|
昭和42年４月
|
東京電力（株）入社
|
(注)３
|
300
|
|
平成10年６月
|
同社取締役福島第一原子力発電所長
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役立地環境本部長
|
|
平成15年６月
|
(財)電力中央研究所理事
|
|
平成17年６月
|
日本ユーティリティサブウェイ(株)代表取締役副社長
|
|
平成17年11月
|
ビジネス・ブレークスルー大学院大学（現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院）経営学研究科教授(現任)
|
|
平成17年12月
|
独立行政法人海洋研究開発機構特任参事
|
|
平成19年４月
|
東海大学大学院工学研究科客員教授
|
|
平成22年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授
|
|
平成23年４月
|
東京工業大学大学院理工学研究科特任教授
|
|
平成23年６月
|
富士ソフト取締役（現任）
|
|
平成24年６月
|
(財)海苔増殖振興会監事
（現任）
|
|
取締役
|
|
油田 信一
|
昭和23年３月28日生
|
昭和48年４月
|
東京農工大学工学部電気工学科助手
|
(注)３
|
100
|
|
昭和53年４月
|
筑波大学電子・情報工学系講師
|
|
平成４年８月
|
同大学電子・情報工学系教授
|
|
平成11年４月
|
同大学機能工学系教授
|
|
平成12年４月
|
同大学工学システム学類長
|
|
平成14年４月
|
同大学機能工学系長
|
|
平成16年４月
|
同大学理事・副学長・システム情報工学研究科教授
|
|
平成18年４月
|
同大学産学リエゾン共同研究センター長
|
|
平成23年10月
|
同大学システム情報系教授
|
|
平成24年４月
|
同大学名誉教授
|
|
|
芝浦工業大学工学部特任教授
|
|
平成24年６月
|
独立行政法人土木研究所招聘研究員（現任）
|
|
平成24年７月
|
茨城県つくば市顧問（現任）
|
|
平成26年３月
|
富士ソフト取締役（現任）
|
|
平成26年11月
|
次世代無人化施工技術研究組合理事長（現任）
|
|
平成26年12月
|
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構嘱託（現任）
|
|
平成27年４月
|
芝浦工業大学SIT総合研究所特任教授（現任）
|
|
平成27年６月
|
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団会長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
山口 昌孝
|
昭和28年11月10日生
|
昭和53年４月
|
(株)第一勧業銀行(現(株)みずほ銀行)入行
|
(注)４
|
2,100
|
|
平成16年２月
|
同行システム運用部部長
|
|
平成19年５月
|
富士ソフト出向IT事業本部副本部長
|
|
平成20年５月
|
富士ソフト入社IT事業本部副本部長
|
|
平成20年６月
|
富士ソフト取締役
|
|
平成21年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
|
平成21年６月
|
富士ソフト執行役員
|
|
平成23年４月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
富士ソフト取締役常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
富士ソフト取締役専務執行役員
|
|
平成26年３月
|
富士ソフト取締役退任
|
|
平成26年３月
|
富士ソフト専務執行役員
|
|
平成28年３月
|
富士ソフト監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
元石 一雄
|
昭和17年８月18日生
|
昭和41年４月
|
(財)日本生産性本部（現 公益財団法人日本生産性本部）入職
|
(注)５
|
900
|
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平成10年６月
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(財)社会経済生産性本部理事
|
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平成17年６月
|
(財)社会経済生産性本部常務理事
|
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平成21年６月
|
(財)日本生産性本部（現 公益財団法人日本生産性本部）常勤顧問
|
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平成23年６月
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富士ソフト監査役（現任）
|
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平成25年６月
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特定非営利活動法人水と緑の環境フォーラム常務理事
（現任）
|
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監査役
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石井 茂雄
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昭和24年10月21日生
|
昭和52年２月
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監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
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(注)５
|
－
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昭和55年８月
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公認会計士登録
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昭和63年３月
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石井公認会計士事務所 所長（現任）
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平成６年６月
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コナミ(株)監査役
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平成19年３月
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昭和情報機器(株)（現 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ(株)）監査役
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平成23年６月
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富士ソフト監査役（現任）
|
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監査役
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生嶋 滋実
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昭和25年11月13日生
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昭和50年４月
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日機装(株)入社
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(注)６
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1,897
|
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昭和58年７月
|
富士ソフト入社
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平成６年６月
|
富士ソフト取締役
|
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平成13年６月
|
富士ソフト常務取締役
|
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平成16年６月
|
富士ソフト専務取締役
|
|
平成18年１月
|
富士ソフト常務取締役
|
|
平成21年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
|
平成21年６月
|
富士ソフト常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
富士ソフト専務執行役員
|
|
平成22年６月
|
富士ソフト専務取締役
|
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平成24年６月
|
富士ソフト取締役退任
|
|
平成24年６月
|
富士ソフト監査役
|
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平成28年３月
|
富士ソフト監査役退任
|
|
平成28年３月
|
富士ソフト顧問
|
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平成29年３月
|
富士ソフト監査役（現任）
|
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計
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1,588,117
|
(注) １．取締役 二見常夫、油田信一は、社外取締役であります。
２．監査役 元石一雄、石井茂雄は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、平成28年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
８. 代表取締役 社長執行役員 坂下智保は、代表取締役 会長執行役員 野澤宏の長女の配偶者であります。
９．富士ソフトは、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、代表取締役 会長執行役員 野澤宏、代表取締
役 社長執行役員 坂下智保、取締役 専務執行役員 竹林義修、取締役 専務執行役員 豊田浩一、取締役 常務執行役員 猪原幸裕、取締役 常務執行役員 渋谷正樹は執行役員を兼務いたします。取締役を兼務しない執行役員につきましては次のとおりであります。
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役職
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氏名
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担当、兼務
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常務執行役員
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安江 令子
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国際事業部担当
国際事業部長
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常務執行役員
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白石 善治
|
ＭＳ事業部担当
金融事業本部長
|
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常務執行役員
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原井 基博
|
再生医療研究部担当
再生医療研究部長
|
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常務執行役員
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新井 世東
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ソリューション事業本部長
|
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執行役員
|
木村 宏之
|
ファシリティ事業部担当
ファシリティ事業部長
|
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執行役員
|
布目 暢之
|
技術本部長
|
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執行役員
|
内藤 達也
|
経営企画部長、外貨管理室長
|
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執行役員
|
前川 政喜
|
ロボット相撲大会事務局、社会貢献室担当
管理本部副本部長
|
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執行役員
|
岡嶋 秀実
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エリア事業本部長
|
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執行役員
|
堤 健二
|
プロダクト・サービス事業本部副本部長、
Ｍ２Ｍ事業部長
|
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執行役員
|
三木 誠一郎
|
ＡＳＩ事業部長
|
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執行役員
|
本田 英二
|
ＰＡＬＲＯ事業部、みらいスクール事業部担当
プロダクト・サービス事業本部副本部長
|
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執行役員
|
松崎 希誉文
|
システム事業本部長
|
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執行役員
|
高尾 慶二
|
未来創造室担当
|
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執行役員
|
星野 幸広
|
管理本部副本部長、法務・監査部長
|
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執行役員
|
大迫 館行
|
ソリューション事業本部副本部長、
インフォメーションビジネス事業部長、
Ｒ＆Ｄ部長
|
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執行役員
|
三田 修
|
営業本部副本部長
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 専務執行役員
グループ・経営管理統括
経営企画部担当兼コーポレート
コミュニケーション部担当兼
グループ企画部担当
|
取締役 専務執行役員
グループ・経営管理担当兼本社統括
経営企画部担当兼コーポレート
コミュニケーション部担当兼
グループ管理室担当兼
ASI事業部担当 営業本部長
|
竹林 義修
|
平成28年４月１日付
|
|
取締役 専務執行役員
グループ・経営管理統括
経営企画部担当兼コーポレート
コミュニケーション部担当兼
グループ企画部担当兼
外貨管理室担当
|
取締役 専務執行役員
グループ・経営管理統括
経営企画部担当兼コーポレート
コミュニケーション部担当兼
グループ企画部担当
|
平成28年９月１日付
|
|
取締役 専務執行役員
生産・受注担当兼受託部門統括
イノベーション推進部担当兼
エンベデッドプロダクト事業推進部担当兼チャイナビジネス推進室担当兼
ASI事業部担当 営業本部長
|
取締役 専務執行役員
生産部門統括
イノベーション推進部担当兼
エンベデッドプロダクト事業推進部
担当兼チャイナビジネス推進室担当
|
豊田 浩一
|
平成28年４月１日付
|
|
取締役 常務執行役員
法務・監査部担当兼管理本部担当兼
技術本部担当 技術本部長
|
取締役 常務執行役員
法務・監査部担当
技術本部長
|
猪原 幸裕
|
平成28年４月１日付
|
2016年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次のとおりで
あります。
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 専務執行役員
グループ・経営管理統括
経営企画部担当兼コーポレート
コミュニケーション部担当兼
グループ企画部担当 | 取締役 専務執行役員
グループ・経営管理担当兼本社統括
経営企画部担当兼コーポレート
コミュニケーション部担当兼
グループ管理室担当兼
ASI事業部担当 営業本部長 | | 竹林 義修 | 平成28年４月１日付 |
取締役 専務執行役員
生産・受注担当兼受託部門統括
イノベーション推進部担当兼エンベデッドプロダクト事業推進部担当兼チャイナビジネス推進室担当兼
ASI事業部担当 営業本部長 | 取締役 専務執行役員
生産部門統括
イノベーション推進部担当兼エンベデッドプロダクト事業推進部担当兼チャイナビジネス推進室担当 | | 豊田 浩一 | 平成28年４月１日付 |
取締役 常務執行役員
法務・監査部担当兼管理本部担当兼技術本部担当 技術本部長 | 取締役 常務執行役員
法務・監査部担当
技術本部長 | | 猪原 幸裕 | 平成28年４月１日付 |
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役
会長執行役員 | | 野澤 宏 | 昭和17年５月17日生 | 昭和45年５月 | (株)富士ソフトウエア研究所(現 富士ソフト(株))取締役 | (注)３ | 1,545,330 |
昭和48年５月 | 富士ソフト代表取締役社長 |
平成13年４月 | 富士ソフト代表取締役会長 |
平成16年６月 | 富士ソフト代表取締役会長兼社長 |
平成20年６月 | 富士ソフト代表取締役会長 |
平成21年９月 | 富士ソフト取締役辞任 |
平成21年10月 | 富士ソフト会長 |
平成23年10月 | 富士ソフト会長執行役員 |
平成24年６月 | 富士ソフト代表取締役 会長執行役員（現任） |
代表取締役
社長執行役員 | | 坂下 智保 | 昭和36年７月22日生 | 昭和60年４月 | 野村コンピュータシステム(株)(現 (株)野村総合研究所)入社 | (注)３ | 8,600 |
平成15年４月 | 同社ナレッジシステム事業二部長 |
平成16年４月 | 富士ソフト入社アウトソーシング事業本部本部長補佐 |
平成17年５月 | 富士ソフトIT事業本部副本部長 |
平成17年６月 | 富士ソフト取締役 |
平成19年６月 | 富士ソフト常務取締役 |
平成21年６月 | 富士ソフト取締役退任 |
平成21年６月 | 富士ソフト常務執行役員 |
平成22年６月 | 富士ソフト常務取締役 |
平成23年９月 | 富士ソフト代表取締役専務 |
平成23年10月 | 富士ソフト代表取締役社長 |
平成24年６月 | 富士ソフト代表取締役 社長執行役員（現任） |
取締役
専務執行役員 | グループ・経営管理統括
経営企画部担当兼コーポレートコミュニケーション部担当兼グループ管理室担当
本社統括
営業本部長兼ASI事業部担当 | 竹林 義修 | 昭和44年３月１日生 | 平成５年４月 | 富士ソフト入社 | (注)３ | 9,000 |
平成18年６月 | 富士ソフトシステム事業本部ET事業部長 |
平成20年６月 | 富士ソフト取締役 |
平成21年６月 | 富士ソフト取締役退任 |
平成21年６月 | 富士ソフト執行役員 |
平成24年４月 | 富士ソフト常務執行役員 |
平成25年６月 | 富士ソフト取締役 常務執行役員 |
平成27年４月 | 富士ソフト取締役 専務執行役員
（現任） |
取締役
専務執行役員 | 生産部門統括
イノベーション推進部担当兼エンベデッドプロダクト事業推進部担当兼チャイナビジネス推進室担当 | 豊田 浩一 | 昭和36年12月13日生 | 昭和59年４月 | （株）PCコンピューティング
サービス入社 | (注)３ | 1,400 |
昭和61年３月 | （株）大洋システム開発入社 |
平成５年３月 | エム・エス・ティー（株）
入社 |
平成８年３月 | 富士ソフト入社 |
平成18年６月 | 富士ソフトIT事業本部製造システム事業部長 |
平成19年４月 | 富士ソフトIT事業本部産業システム事業部長 |
平成21年10月 | 富士ソフトシステム開発事業グループ産業システムユニット長 |
平成22年４月 | 富士ソフト執行役員 |
平成24年４月 | 富士ソフト常務執行役員 |
平成25年６月 | （株）ヴィンクス取締役
（現任） |
平成26年３月 | 富士ソフト取締役 常務執行役員 |
平成27年４月 | 富士ソフト取締役 専務執行役員
（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役
常務執行役員 | 技術本部長兼法務・監査部担当 | 猪原 幸裕 | 昭和37年３月17日生 | 昭和57年４月 | 富士ソフト入社 | (注)３ | 4,190 |
平成18年６月 | 富士ソフトIT事業本部産業システム事業部副事業部長 |
平成18年７月 | 富士ソフトIT事業本部産業システム事業部長 |
平成19年４月 | 富士ソフトIT事業本部副本部長 |
平成24年４月 | 富士ソフト営業本部副本部長 |
平成25年４月 | 富士ソフト執行役員 |
平成27年４月 | 富士ソフト常務執行役員 |
平成28年３月 | 富士ソフト取締役常務執行役員
（現任） |
取締役 | | 二見 常夫 | 昭和18年２月16日生 | 昭和42年４月 | 東京電力（株）入社 | (注)３ | 200 |
平成10年６月 | 同社取締役福島第一原子力発電所長 |
平成12年６月 | 同社常務取締役立地環境本部長 |
平成15年６月 | (財)電力中央研究所理事 |
平成17年６月 | 日本ユーティリティサブウェイ(株)代表取締役副社長 |
平成17年11月 | ビジネス・ブレークスルー大学院大学（現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院）経営学研究科教授(現任) |
平成17年12月 | 独立行政法人海洋研究開発機構特任参事 |
平成19年４月 | 東海大学大学院工学研究科客員教授 |
平成22年４月 | ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授 |
平成23年４月 | 東京工業大学大学院理工学研究科特任教授（現任） |
平成23年６月 | 富士ソフト取締役（現任） |
平成24年６月 | (財)海苔増殖振興会監事
（現任） |
取締役 | | 油田 信一 | 昭和23年３月28日生 | 昭和48年４月 | 東京農工大学工学部電気工学科助手 | (注)３ | － |
昭和53年４月 | 筑波大学電子・情報工学系講師 |
平成４年８月 | 同大学電子・情報工学系教授 |
平成11年４月 | 同大学機能工学系教授 |
平成12年４月 | 同大学工学システム学類長 |
平成14年４月 | 同大学機能工学系長 |
平成16年４月 | 同大学理事・副学長・システム情報工学研究科教授 |
平成18年４月 | 同大学産学リエゾン共同研究センター長 |
平成23年10月 | 同大学システム情報系教授 |
平成24年４月 | 同大学名誉教授 |
| 芝浦工業大学工学部教授
（現任） |
平成24年６月 | 独立行政法人土木研究所招聘研究員（現任） |
平成24年７月 | 茨城県つくば市顧問（現任） |
平成26年３月 | 富士ソフト取締役（現任） |
平成26年11月 | 次世代無人化施工技術研究組合理事長（現任） |
平成26年12月 | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構嘱託（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | | 山口 昌孝 | 昭和28年11月10日生 | 昭和53年４月 | (株)第一勧業銀行(現(株)みずほ銀行)入行 | (注)４ | 2,100 |
平成16年２月 | 同行システム運用部部長 |
平成19年５月 | 富士ソフト出向IT事業本部副本部長 |
平成20年５月 | 富士ソフト入社IT事業本部副本部長 |
平成20年６月 | 富士ソフト取締役 |
平成21年６月 | 富士ソフト取締役退任 |
平成21年６月 | 富士ソフト執行役員 |
平成23年４月 | 富士ソフト常務執行役員 |
平成24年６月 | 富士ソフト取締役常務執行役員 |
平成25年４月 | 富士ソフト取締役専務執行役員 |
平成26年３月 | 富士ソフト取締役退任 |
平成26年３月 | 富士ソフト専務執行役員 |
平成28年３月 | 富士ソフト監査役（現任） |
監査役 | | 石村 英二郎 | 昭和23年９月20日生 | 昭和47年４月 | 日本放送協会（ＮＨＫ）入局 | (注)５ | － |
平成10年６月 | 同局「おはよう日本」部エグゼクティブプロデューサー |
平成11年６月 | 同局経営広報部長 |
平成14年６月 | 同局広報局長 |
平成15年６月 | 同局報道局長 |
平成17年４月 | 同局理事就任 放送副総局長 |
平成20年12月 | 富士ソフト顧問 |
平成21年６月 | 富士ソフト監査役（現任） |
平成27年４月 | 学校法人目白学園監事
（現任） |
監査役 | | 元石 一雄 | 昭和17年８月18日生 | 昭和41年４月 | (財)日本生産性本部（現 公益財団法人日本生産性本部）入職 | (注)６ | 800 |
平成10年６月 | (財)社会経済生産性本部理事 |
平成17年６月 | (財)社会経済生産性本部常務理事 |
平成21年６月 | (財)日本生産性本部（現 公益財団法人日本生産性本部）常勤顧問 |
平成23年６月 | 富士ソフト監査役（現任） |
平成25年６月 | 特定非営利活動法人水と緑の環境フォーラム常任理事
（現任） |
監査役 | | 石井 茂雄 | 昭和24年10月21日生 | 昭和52年２月 | 監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 | (注)６ | － |
昭和55年８月 | 公認会計士登録 |
昭和63年３月 | 石井公認会計士事務所 所長（現任） |
平成６年６月 | コナミ(株)監査役 |
平成19年３月 | 昭和情報機器(株)（現 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ(株)）監査役 |
平成23年６月 | 富士ソフト監査役（現任） |
| | 計 | | | | | 1,571,620 |
(注) １．取締役 二見常夫、油田信一は、社外取締役であります。
２．監査役 石村英二郎、元石一雄、石井茂雄は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、平成27年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
８. 代表取締役 社長執行役員 坂下智保は、代表取締役 会長執行役員 野澤宏の長女の配偶者であります。
９．富士ソフトは、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、代表取締役 会長執行役員 野澤宏、代表取締
役 社長執行役員 坂下智保、取締役 専務執行役員 竹林義修、取締役 専務執行役員 豊田浩一、取締役 常務執行役員 猪原幸裕は執行役員を兼務いたします。取締役を兼務しない執行役員につきましては次のとおりであります。
役職 | 氏名 | 担当、兼務 |
常務執行役員 | 渋谷 正樹 | プロダクト・サービス事業本部長 |
常務執行役員 | 須藤 勝 | 全日本ロボット相撲大会事務局担当兼社会貢献室担当兼再生医療研究部担当 |
常務執行役員 | 田原 大 | － |
常務執行役員 | 安江 令子 | 国際事業部長兼国際事業部担当兼ソウル支店長 兼シリコンバレー室長 |
常務執行役員 | 白石 善治 | 営業本部副本部長兼金融事業本部長兼MS事業部担当 |
執行役員 | 木村 宏之 | ファシリティ事業部長兼ファシリティ事業部担当 |
執行役員 | 布目 暢之 | 営業本部副本部長 |
執行役員 | 内藤 達也 | 経営企画部長 |
執行役員 | 原井 基博 | 再生医療研究部長兼再生医療研究部副担当 |
執行役員 | 前川 政喜 | 管理本部長兼秘書室担当 |
執行役員 | 岡嶋 秀実 | エリア事業本部長 |
執行役員 | 新井 世東 | ソリューション事業本部長 |
執行役員 | 山岡 寛典 | 技術本部副本部長兼ITマネジメント部長 |
執行役員 | 堤 健二 | プロダクト・サービス事業本部副本部長兼M2M事業部長兼M2M事業部担当 |
執行役員 | 三木 誠一郎 | ASI事業部 |
執行役員 | 本田 英二 | プロダクト・サービス事業本部副本部長兼ロボット事業部担当兼みらいスクール事業部担当 |
執行役員 | 松崎 希誉文 | システム事業本部長 |
執行役員 | 高尾 慶二 | たかきデザインオフィス担当 |
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