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アイエックス・ナレッジ(9753)の株価チャート アイエックス・ナレッジ(9753)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．提出日現在の役員の状況
提出日現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
代表取締役
会長
|
安藤 文男
|
1955年６月23日生
|
1979年５月
|
㈱アイエックス入社、取締役
|
1987年３月
|
同社常務取締役総務担当
|
1990年７月
|
同社専務取締役事業本部長
|
1991年６月
|
同社取締役副社長事業担当
|
1994年７月
|
同社代表取締役副社長
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長
|
1999年10月
|
アイエックス・ナレッジ代表取締役副社長
|
2001年10月
|
代表取締役社長
|
2025年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
15,234
|
代表取締役
社長
|
犬飼 博文
|
1968年９月５日生
|
1987年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2008年４月
|
エンベデッド事業部長
|
2011年４月
|
情報通信事業部長
|
2015年４月
|
プラットフォームサービス事業部長
|
2016年４月
|
執行役員プラットフォームサービス事業部・インフラサポートサービス事業部統括
|
2018年４月
|
執行役員第２事業統括本部長
|
2019年６月
|
取締役事業部門・営業部門担当
|
2020年11月
|
ＨＩＳホールディングス㈱取締役
|
2021年４月
|
取締役執行役員事業部門・営業部門担当
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員事業部門・営業部門担当
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員事業部門・営業部門担当
|
2023年４月
|
取締役副社長事業部門・営業部門担当
|
2023年６月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当
|
2024年３月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当兼営業本部長
|
2025年４月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当
|
2025年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
89
|
代表取締役専務執行役員
管理部門担当兼 次期成長事業検討推進担当
|
中谷 彰宏
|
1965年４月29日生
|
1988年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1995年10月
|
同社システム部部長代理
|
2003年１月
|
㈱パワードコム（現ＫＤＤＩ㈱）入社
|
2005年７月
|
同社常務執行役員公共・金融統括部長
|
2006年１月
|
ＫＤＤＩ㈱入社（㈱パワードコムとの合併）
同社ソリューション営業本部企業営業１部長
|
2010年６月
|
㈱日本緊急通報サービス 社外取締役
|
2011年５月
|
㈱ｉＤｅｅｐソリューションズ（現シャープマーケティングジャパン㈱）入社 同社営業統括本部長
|
2012年４月
|
㈱大和総研ビジネス・イノベーション（現㈱大和総研）入社 同社上席コンサルタント
|
2018年５月
|
アイエックス・ナレッジ入社執行役員営業戦略担当
|
2018年９月
|
執行役員経営企画本部副本部長兼経営管理部長
|
2019年７月
|
執行役員経営企画本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画本部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2023年２月
|
㈱シーアンドエーコンピューター取締役
|
2023年４月
|
取締役専務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2023年６月
|
代表取締役専務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2025年７月
|
代表取締役専務執行役員管理部門担当
|
2025年８月
|
㈱シーアンドエーコンピューター取締役会長（現任）
|
2026年４月
|
代表取締役専務執行役員管理部門担当兼次期成長事業検討推進担当（現任）
|
2026年５月
|
㈱スタイル代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
79
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
取締役常務執行役員
事業部門・営業部門担当
|
市川 美徳
|
1967年9月7日生
|
1986年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2016年４月
|
インフラサポートサービス事業部長
|
2018年４月
|
第２事業統括本部インフラサポートサービス事業部長兼インフラサポートサービス１部長
|
2019年４月
|
第２事業統括本部インフラサポートサービス事業部長
|
2020年４月
|
執行役員第４事業統括本部長
|
2021年４月
|
執行役員第１事業統括本部長
|
2022年４月
|
上席執行役員第１事業統括本部長
|
2023年２月
|
㈱シーアンドエーコンピューター取締役（現任）
|
2024年７月
|
常務執行役員第１事業統括本部長
|
2024年12月
|
常務執行役員第１事業統括本部長兼インフラサポートサービス第１事業部長
|
2025年４月
|
常務執行役員第１事業統括本部長
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員事業部門・営業部門担当兼第１事業統括本部長（現任）
|
2025年11月
|
ＨＩＳホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
|
佐藤 孝夫
|
1954年７月17日生
|
1977年４月
|
吉田工業㈱（現ＹＫＫ㈱）入社
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年５月
|
同法人社員
|
2003年５月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人本部理事
|
2014年７月
|
同法人監事
|
2017年７月
|
㈱ＮＨＫ出版 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2018年６月
|
(一財)ＮＨＫインターナショナル監事
|
2018年９月
|
㈻筑波学院大学（現㈻日本国際学園）監事
|
2020年６月
|
三菱倉庫㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐藤 未央
|
1975年３月19日生
|
1997年４月
|
日本システムウエア㈱入社
|
2001年６月
|
デルタエージェント㈱入社
|
2006年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2007年９月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2007年９月
|
弁護士法人古田＆アソシエイツ法律事務所（現弁護士法人クレア法律事務所）入所
|
2015年１月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2015年５月
|
㈱イーゲル社外取締役（現任）
|
2015年11月
|
Ａ.佐川法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
ＫＩＹＯラーニング㈱社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱ＣＬＵＥ社外監査役
|
2022年11月
|
㈱キャスター社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
アイティメディア㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
常勤監査役
|
清水 寛
|
1962年10月19日生
|
1985年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2004年10月
|
総務部長
|
2006年６月
|
取締役総務部長
|
2008年４月
|
取締役管理部門担当兼総務部長
|
2009年４月
|
取締役管理部門担当
|
2011年４月
|
取締役執行役員 経営企画本部長
|
2013年４月
|
取締役管理部門担当
|
2019年６月
|
顧問
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
62
|
常勤監査役
|
宮野 吏
|
1961年８月18日生
|
1986年４月
|
アイエックス・ナレッジ入社
|
2011年４月
|
品質ソリューション事業部長
|
2018年４月
|
執行役員第３事業統括本部長
|
2021年４月
|
経営企画本部長補佐
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
65
|
監査役
|
高木 真也
|
1957年10月６日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ㈱）入社
|
2008年６月
|
㈱ＮＴＴデータ中国代表取締役社長
|
2011年６月
|
㈱クニエ（現フォーティエンスコンサルティング㈱）代表取締役社長
|
2021年６月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役監査等委員会委員長
|
2021年６月
|
㈱ＮＴＴデータ・スマートソーシング（現㈱ＮＴＴデータ・ウィズ）監査役
|
2022年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
2023年７月
|
㈱ＮＴＴ・アド顧問（現任）
|
2023年８月
|
日本電気㈱顧問
|
2026年４月
|
㈱社会価値変革研究所顧問（現任）
ナミテクノロジー・ジャパン㈱エグゼクティブアドバイザー（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
岡見 吉規
|
1957年８月11日生
|
1980年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2013年４月
|
㈱日立システムズ執行役員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
同社ビジネスクラウドサービス事業グループエグゼクティブアドバイザー
|
2022年５月
|
㈱ゲットイット顧問（現任）
|
2023年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
平田 和久
|
1962年５月15日生
|
1985年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2004年７月
|
同社門真支社長
|
2009年５月
|
同社法人企画部法人事務改革室長
|
2013年４月
|
同社法人業務部（大阪）部長
|
2014年７月
|
ヒロセ㈱（現ヒロセホールディングス㈱）執行役員
|
2017年６月
|
太洋ヒロセ㈱取締役
|
2019年５月
|
千歳興産㈱（現千歳コーポレーション㈱）常務取締役
|
2020年11月
|
同社専務取締役
|
2022年６月
|
エム・ユー不動産調査㈱代表取締役社長
|
2024年６月
|
同社顧問
|
2025年５月
|
㈱小泉顧問（現任）
|
2025年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
|
|
|
計
|
|
15,560
|
(注) １．取締役佐藤孝夫及び佐藤未央は、社外取締役であります。
２．監査役高木真也、岡見吉規及び平田和久は、社外監査役であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結時から２年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結時から４年間
５．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間
６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結時から４年間
７．アイエックス・ナレッジでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は５名で、このうち上席執行役員として次期成長事業検討推進副担当 桑原高志、執行役員として第１事業統括本部副本部長 庄司淳、第１事業統括本部副本部長 室岡竜也、第２事業統括本部本部長 南田由香里、営業本部長 田島清博で構成されております。
ｂ．定時株主総会後の役員の状況
アイエックス・ナレッジは、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の
件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、以下のとおりと
なる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の決議
事項の内容を含めて記載しています。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
代表取締役
会長
|
安藤 文男
|
1955年６月23日生
|
1979年５月
|
㈱アイエックス入社、取締役
|
1987年３月
|
同社常務取締役総務担当
|
1990年７月
|
同社専務取締役事業本部長
|
1991年６月
|
同社取締役副社長事業担当
|
1994年７月
|
同社代表取締役副社長
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長
|
1999年10月
|
アイエックス・ナレッジ代表取締役副社長
|
2001年10月
|
代表取締役社長
|
2025年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
15,234
|
代表取締役
社長
|
犬飼 博文
|
1968年９月５日生
|
1987年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2008年４月
|
エンベデッド事業部長
|
2011年４月
|
情報通信事業部長
|
2015年４月
|
プラットフォームサービス事業部長
|
2016年４月
|
執行役員プラットフォームサービス事業部・インフラサポートサービス事業部統括
|
2018年４月
|
執行役員第２事業統括本部長
|
2019年６月
|
取締役事業部門・営業部門担当
|
2020年11月
|
ＨＩＳホールディングス㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
取締役執行役員事業部門・営業部門担当
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員事業部門・営業部門担当
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員事業部門・営業部門担当
|
2023年４月
|
取締役副社長事業部門・営業部門担当
|
2023年６月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当
|
2024年３月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当兼営業本部長
|
2025年４月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当
|
2025年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
89
|
代表取締役専務執行役員
管理部門担当兼 次期成長事業検討推進担当
|
中谷 彰宏
|
1965年４月29日生
|
1988年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1995年10月
|
同社システム部部長代理
|
2003年１月
|
㈱パワードコム（現ＫＤＤＩ㈱）入社
|
2005年７月
|
同社常務執行役員公共・金融統括部長
|
2006年１月
|
ＫＤＤＩ㈱入社（㈱パワードコムとの合併）
同社ソリューション営業本部企業営業１部長
|
2010年６月
|
㈱日本緊急通報サービス 社外取締役
|
2011年５月
|
㈱ｉＤｅｅｐソリューションズ（現シャープマーケティングジャパン㈱）入社 同社営業統括本部長
|
2012年４月
|
㈱大和総研ビジネス・イノベーション（現㈱大和総研）入社 同社上席コンサルタント
|
2018年５月
|
アイエックス・ナレッジ入社執行役員営業戦略担当
|
2018年９月
|
執行役員経営企画本部副本部長兼経営管理部長
|
2019年７月
|
執行役員経営企画本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画本部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2023年２月
|
㈱シーアンドエーコンピューター取締役
|
2023年４月
|
取締役専務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2023年６月
|
代表取締役専務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2025年７月
|
代表取締役専務執行役員管理部門担当
|
2025年８月
|
㈱シーアンドエーコンピューター取締役会長（現任）
|
2026年４月
|
代表取締役専務執行役員管理部門担当兼次期成長事業検討推進担当（現任）
|
2026年５月
|
㈱スタイル代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
79
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
取締役常務執行役員
事業部門・営業部門担当
|
市川 美徳
|
1967年9月7日生
|
1986年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2016年４月
|
インフラサポートサービス事業部長
|
2018年４月
|
第２事業統括本部インフラサポートサービス事業部長兼インフラサポートサービス１部長
|
2019年４月
|
第２事業統括本部インフラサポートサービス事業部長
|
2020年４月
|
執行役員第４事業統括本部長
|
2021年４月
|
執行役員第１事業統括本部長
|
2022年４月
|
上席執行役員第１事業統括本部長
|
2023年２月
|
㈱シーアンドエーコンピューター取締役（現任）
|
2024年７月
|
常務執行役員第１事業統括本部長
|
2024年12月
|
常務執行役員第１事業統括本部長兼インフラサポートサービス第１事業部長
|
2025年４月
|
常務執行役員第１事業統括本部長
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員事業部門・営業部門担当兼第１事業統括本部長（現任）
|
2025年11月
|
ＨＩＳホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
|
佐藤 孝夫
|
1954年７月17日生
|
1977年４月
|
吉田工業㈱（現ＹＫＫ㈱）入社
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年５月
|
同法人社員
|
2003年５月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人本部理事
|
2014年７月
|
同法人監事
|
2017年７月
|
㈱ＮＨＫ出版 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2018年６月
|
(一財)ＮＨＫインターナショナル監事
|
2018年９月
|
㈻筑波学院大学（現㈻日本国際学園）監事
|
2020年６月
|
三菱倉庫㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐藤 未央
|
1975年３月19日生
|
1997年４月
|
日本システムウエア㈱入社
|
2001年６月
|
デルタエージェント㈱入社
|
2006年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2007年９月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2007年９月
|
弁護士法人古田＆アソシエイツ法律事務所（現弁護士法人クレア法律事務所）入所
|
2015年１月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2015年５月
|
㈱イーゲル社外取締役（現任）
|
2015年11月
|
Ａ.佐川法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
ＫＩＹＯラーニング㈱社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱ＣＬＵＥ社外監査役
|
2022年11月
|
㈱キャスター社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
アイティメディア㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
取締役
|
高木 真也
|
1957年10月６日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ㈱）入社
|
2008年６月
|
㈱ＮＴＴデータ中国代表取締役社長
|
2011年６月
|
㈱クニエ（現フォーティエンスコンサルティング㈱）代表取締役社長
|
2021年６月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役監査等委員会委員長
|
2021年６月
|
㈱ＮＴＴデータ・スマートソーシング（現㈱ＮＴＴデータ・ウィズ）監査役
|
2022年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役
|
2023年７月
|
㈱ＮＴＴ・アド顧問（現任）
|
2023年８月
|
日本電気㈱顧問
|
2026年４月
|
㈱社会価値変革研究所顧問（現任）
ナミテクノロジー・ジャパン㈱エグゼクティブアドバイザー（現任）
|
2026年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
清水 寛
|
1962年10月19日生
|
1985年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2004年10月
|
総務部長
|
2006年６月
|
取締役総務部長
|
2008年４月
|
取締役管理部門担当兼総務部長
|
2009年４月
|
取締役管理部門担当
|
2011年４月
|
取締役執行役員 経営企画本部長
|
2013年４月
|
取締役管理部門担当
|
2019年６月
|
顧問
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)７
|
62
|
常勤監査役
|
宮野 吏
|
1961年８月18日
|
1986年４月
|
アイエックス・ナレッジ入社
|
2011年４月
|
品質ソリューション事業部長
|
2018年４月
|
執行役員第３事業統括本部長
|
2021年４月
|
経営企画本部長補佐
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)７
|
65
|
監査役
|
岡見 吉規
|
1957年８月11日生
|
1980年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2013年４月
|
㈱日立システムズ執行役員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
同社ビジネスクラウドサービス事業グループエグゼクティブアドバイザー
|
2022年５月
|
㈱ゲットイット顧問（現任）
|
2023年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
平田 和久
|
1962年５月15日生
|
1985年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2004年７月
|
同社門真支社長
|
2009年５月
|
同社法人企画部法人事務改革室長
|
2013年４月
|
同社法人業務部（大阪）部長
|
2014年７月
|
ヒロセ㈱（現ヒロセホールディングス㈱）執行役員
|
2017年６月
|
太洋ヒロセ㈱取締役
|
2019年５月
|
千歳興産㈱（現千歳コーポレーション㈱）常務取締役
|
2020年11月
|
同社専務取締役
|
2022年６月
|
エム・ユー不動産調査㈱代表取締役社長
|
2024年６月
|
同社顧問
|
2025年５月
|
㈱小泉顧問（現任）
|
2025年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
|
(注)６
|
10
|
監査役
|
椎名 千恵
|
1961年7月6日生
|
1984年４月
|
全日本空輸㈱入社
|
1992年４月
|
日本移動通信㈱（現ＫＤＤＩ㈱）入社
|
1996年１月
|
㈱アイヴィス入社
|
2009年10月
|
同社営業推進本部営業管理部部長
|
2023年８月
|
同社経営管理本部本部長補佐（現任）
|
2026年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
計
|
|
15,560
|
(注) １．取締役佐藤孝夫、佐藤未央及び高木真也は、社外取締役であります。
２．監査役岡見吉規、平田和久及び椎名千恵は、社外監査役であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結時から２年間
４．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結時から１年間
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結時から４年間
６．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間
７．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間
８．アイエックス・ナレッジでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は５名で、このうち上席執行役員として次期成長事業検討推進副担当 桑原高志、執行役員として第１事業統括本部副本部長 庄司淳、第１事業統括本部副本部長 室岡竜也、第２事業統括本部本部長 南田由香里、営業本部長 田島清博で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の人数及び人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
提出日現在、アイエックス・ナレッジの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
アイエックス・ナレッジは社外取締役佐藤未央氏及び佐藤孝夫氏、並びに社外監査役高木真也氏、岡見吉規氏及び平田和久氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役佐藤未央氏、並びに社外監査役高木真也氏及び平田和久氏は、従前から主要な顧客・取引先の役員、アイエックス・ナレッジから多額の報酬を受けているコンサルタント・会計専門家並びにこれらの近親者等ではないことから、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝夫氏は、2017年６月までアイエックス・ナレッジの会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりましたが、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、アイエックス・ナレッジは同監査法人に対し、2026年３月期において年間43百万円の報酬を支払っておりますが、取引の規模及び性質に照らして、アイエックス・ナレッジ経営に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えております。
社外監査役岡見吉規氏は、2022年３月までアイエックス・ナレッジと取引のある株式会社日立システムズに在籍しておりました。アイエックス・ナレッジと同社との間には、システム開発等の受託に係る取引関係があり、その取引高は、2026年３月期におけるアイエックス・ナレッジの売上高の0.28％であります。ただし、人的関係、資本関係その他の利害関係はありません。
2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、新たに高木真也氏が社外取締役に就任し、アイエックス・ナレッジの社外取締役は３名となる予定です。
2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、清水寛氏及び宮野吏氏は再任され、新たに椎名千恵氏が社外監査役に就任し、アイエックス・ナレッジの社外監査役は３名となる予定です。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がアイエックス・ナレッジの企業統治において果たす機能及び役割
外部の視点を有する社外取締役及び社外監査役が取締役会に出席のうえ、経営の適正性のみならずその妥当性に関してまで積極的に質問を発しまたは適切な意見を述べることにより、業務執行を担当する取締役社長及び執行役員に対し経営判断に係る合理的な説明を促す機会を与えることを通じて、取締役会の意思決定及び取締役社長等の業務執行に対する広義の監督機能を果たすことができているものと考えております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するアイエックス・ナレッジの考え方
社外取締役佐藤孝夫氏については、公認会計士としての専門知識や見解と豊富な実務経験が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役佐藤未央氏については、弁護士としての専門的見地とＩＴ業界に対する経験や知識が、アイエックス・ナレッジ経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外監査役高木真也氏については、情報サービス業界・コンサルティング業界に関する豊富な経験と幅広い知識が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役岡見吉規氏については、会社経営についての豊富な経験と幅広い知識が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役平田和久氏については、金融業界に関する豊富な経験と会社経営により培われた深い知識や経験が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
ｄ．社外取締役または社外監査役を選任するためのアイエックス・ナレッジからの独立性に関する基準または方針の内容
アイエックス・ナレッジは、東京証券取引所が上場会社に対し確保することを義務づけている独立役員の指定にあたって、あらかじめ同取引所の定める独立役員の要件に加重した、できる限り定量的な独立性に関する内部基準を設けております。
例えば、その候補者が「主要な取引先」の業務執行者に該当するか否かを検討する場合には、会社法の定める定性的な要件に加え、アイエックス・ナレッジとの間における年間取引総額がアイエックス・ナレッジの売上高または取引先の連結売上高の２％を超えるか否かを判断要素として設けております。
この点、社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、選任されたこれらの者を独立役員に指定するか否かとは別にして、上記基準を援用することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部の視点から適切な意見を述べることにより、経営全般の監督を行うとともに、定期的に監査役及び取締役社長との意見交換等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査結果の報告を受け、必要に応じて特定事項の調査の依頼や共同での監査の実施を行うなど、緊密な連携を維持し効率的な監査を実施しております。また、会計監査人による監査結果の説明を行う際に同席するなど、会計監査人と連携をとりながら監査業務を遂行しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．提出日現在の役員の状況
提出日現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
代表取締役
社長
|
安藤 文男
|
1955年６月23日生
|
1979年５月
|
㈱アイエックス入社、取締役
|
1987年３月
|
同社常務取締役総務担当
|
1990年７月
|
同社専務取締役事業本部長
|
1991年６月
|
同社取締役副社長事業担当
|
1994年７月
|
同社代表取締役副社長
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長
|
1999年10月
|
アイエックス・ナレッジ代表取締役副社長
|
2001年10月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
15,216
|
代表取締役副社長
事業部門・営業部門担当
|
犬飼 博文
|
1968年９月５日生
|
1987年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2008年４月
|
エンベデッド事業部長
|
2011年４月
|
情報通信事業部長
|
2015年４月
|
プラットフォームサービス事業部長
|
2016年４月
|
執行役員プラットフォームサービス事業部・インフラサポートサービス事業部統括
|
2018年４月
|
執行役員第２事業統括本部長
|
2019年６月
|
取締役事業部門・営業部門担当
|
2020年11月
|
ＨＩＳホールディングス㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
取締役執行役員事業部門・営業部門担当
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員事業部門・営業部門担当
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員事業部門・営業部門担当
|
2023年４月
|
取締役副社長事業部門・営業部門担当
|
2023年６月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当
|
2024年３月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当兼営業本部長
|
2025年４月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
66
|
代表取締役専務執行役員
管理部門担当
|
中谷 彰宏
|
1965年４月29日生
|
1988年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
1995年10月
|
同社システム部部長代理
|
2003年１月
|
㈱パワードコム（現ＫＤＤＩ㈱）入社
|
2005年７月
|
同社常務執行役員公共・金融統括部長
|
2006年１月
|
ＫＤＤＩ㈱入社（㈱パワードコムとの合併）
同社ソリューション営業本部企業営業１部長
|
2010年６月
|
㈱日本緊急通報サービス 社外取締役
|
2011年５月
|
㈱ｉＤｅｅｐソリューションズ（現シャープマーケティングジャパン㈱）入社 同社営業統括本部長
|
2012年４月
|
㈱大和総研ビジネス・イノベーション（現㈱大和総研）入社 同社上席コンサルタント
|
2018年５月
|
アイエックス・ナレッジ入社執行役員営業戦略担当
|
2018年９月
|
執行役員経営企画本部副本部長兼経営管理部長
|
2019年７月
|
執行役員経営企画本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画本部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2023年２月
|
㈱シーアンドエーコンピューター取締役（現任）
|
2023年４月
|
取締役専務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2023年６月
|
代表取締役専務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
62
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
取締役相談役
|
林 三樹雄
|
1951年12月16日生
|
1973年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2003年４月
|
営業統括本部営業第一部長
|
2004年４月
|
営業本部営業第一部長
|
2005年４月
|
第５事業部長
|
2006年６月
|
取締役第５事業部長
|
2008年１月
|
常務取締役第５事業部長
|
2008年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
2009年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼第三営業部・金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
2011年４月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
代表取締役専務取締役
|
2015年４月
|
代表取締役副社長
|
2023年６月
|
取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
194
|
取締役
|
佐藤 孝夫
|
1954年７月17日生
|
1977年４月
|
吉田工業㈱（現ＹＫＫ㈱）入社
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年５月
|
同法人社員
|
2003年５月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人本部理事
|
2014年７月
|
同法人監事
|
2017年７月
|
㈱ＮＨＫ出版 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2018年６月
|
(一財)ＮＨＫインターナショナル監事
|
2018年９月
|
(学）筑波学院大学（現(学）日本国際学園）監事（現任）
|
2020年６月
|
三菱倉庫㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
黒木 彰子
（戸籍名：
千田 彰子）
|
1963年５月26日生
|
1987年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
1989年１月
|
ワイアット㈱（現タワーズワトソン㈱）入社
|
1996年10月
|
富士通㈱入社
|
2005年10月
|
グローバル・イノベーション・パートナーズ㈱ 監査役
|
2010年４月
|
地方公務員共済組合連合会資金運用委員会 委員
|
2017年２月
|
㈱ジャステック 取締役執行役員総務経理本部本部長（ＣＦＯ・ＣＨＲＯ）
|
2019年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱シーボン社外取締役
|
2022年４月
|
(学）帝京大学経済学部 教授（現任）
|
2023年６月
|
大崎電気工業㈱社外取締役（現任）
|
2024年１月
|
パーク２４㈱社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
千代田化工建設㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐藤 未央
|
1975年３月19日生
|
1997年４月
|
日本システムウエア㈱入社
|
2001年６月
|
デルタエージェント㈱入社
|
2006年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2007年９月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2007年９月
|
弁護士法人古田＆アソシエイツ法律事務所（現弁護士法人クレア法律事務所）入所
|
2015年１月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2015年５月
|
㈱イーゲル社外取締役（現任）
|
2015年11月
|
Ａ.佐川法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
ＫＩＹＯラーニング㈱社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱ＣＬＵＥ社外監査役
|
2022年11月
|
㈱キャスター社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
常勤監査役
|
清水 寛
|
1962年10月19日生
|
1985年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2004年10月
|
総務部長
|
2006年６月
|
取締役総務部長
|
2008年４月
|
取締役管理部門担当兼総務部長
|
2009年４月
|
取締役管理部門担当
|
2011年４月
|
取締役執行役員 経営企画本部長
|
2013年４月
|
取締役管理部門担当
|
2019年６月
|
顧問
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
59
|
常勤監査役
|
宮野 吏
|
1961年８月18日生
|
1986年４月
|
アイエックス・ナレッジ入社
|
2011年４月
|
品質ソリューション事業部長
|
2018年４月
|
執行役員第３事業統括本部長
|
2021年４月
|
経営企画本部長補佐
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
65
|
監査役
|
藤 康範
|
1957年１月８日生
|
1979年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
2005年７月
|
同社ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長
|
2009年４月
|
㈱ツムラ執行役員ＣＳＲ推進室長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員ＣＳＲ推進室長
|
2015年６月
|
同社取締役上席執行役員コンプライアンス統括部長
|
2019年６月
|
同社顧問
|
2020年３月
|
㈱小野測器監査役（非常勤）（現任）
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
21
|
監査役
|
高木 真也
|
1957年10月６日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話）入社
|
2008年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ中国代表取締役社長
|
2011年６月
|
㈱クニエ代表取締役社長
|
2021年６月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役監査等委員会委員長
|
2021年６月
|
㈱ＮＴＴデータ・スマートソーシング監査役
|
2021年６月
|
㈱クニエExective Advisor（顧問）
|
2022年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
2023年７月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・アド顧問（現任）
|
2023年８月
|
日本電気㈱顧問（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
岡見 吉規
|
1957年８月11日生
|
1980年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2013年４月
|
㈱日立システムズ執行役員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
同社ビジネスクラウドサービス事業グループエグゼクティブアドバイザー
|
2022年５月
|
㈱ゲットイット顧問（現任）
|
2023年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
計
|
|
15,683
|
(注) １．取締役佐藤孝夫、黒木彰子及び佐藤未央は、社外取締役であります。
２．監査役藤康範、高木真也及び岡見吉規は、社外監査役であります。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結時から２年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結時から４年間
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間
６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結時から４年間
７．アイエックス・ナレッジでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は６名で、第１事業統括本部長 市川美徳、第１事業統括本部副本部長 庄司淳、第１事業統括本部副本部長 室岡竜也、第２事業統括本部長 桑原高志、第２事業統括本部副本部長 南田由香里、営業本部長 田島清博で構成されております。
ｂ．定時株主総会後の役員の状況
アイエックス・ナレッジは、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の
件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、以下のとおりと
なる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の決議
事項の内容を含めて記載しています。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
代表取締役
会長
|
安藤 文男
|
1955年６月23日生
|
1979年５月
|
㈱アイエックス入社、取締役
|
1987年３月
|
同社常務取締役総務担当
|
1990年７月
|
同社専務取締役事業本部長
|
1991年６月
|
同社取締役副社長事業担当
|
1994年７月
|
同社代表取締役副社長
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長
|
1999年10月
|
アイエックス・ナレッジ代表取締役副社長
|
2001年10月
|
代表取締役社長
|
2025年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
15,216
|
代表取締役
社長
|
犬飼 博文
|
1968年９月５日生
|
1987年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2008年４月
|
エンベデッド事業部長
|
2011年４月
|
情報通信事業部長
|
2015年４月
|
プラットフォームサービス事業部長
|
2016年４月
|
執行役員プラットフォームサービス事業部・インフラサポートサービス事業部統括
|
2018年４月
|
執行役員第２事業統括本部長
|
2019年６月
|
取締役事業部門・営業部門担当
|
2020年11月
|
ＨＩＳホールディングス㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
取締役執行役員事業部門・営業部門担当
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員事業部門・営業部門担当
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員事業部門・営業部門担当
|
2023年４月
|
取締役副社長事業部門・営業部門担当
|
2023年６月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当
|
2024年３月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当兼営業本部長
|
2025年４月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当
|
2025年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
66
|
代表取締役専務執行役員
管理部門担当
|
中谷 彰宏
|
1965年４月29日生
|
1988年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1995年10月
|
同社システム部部長代理
|
2003年１月
|
㈱パワードコム（現ＫＤＤＩ㈱）入社
|
2005年７月
|
同社常務執行役員公共・金融統括部長
|
2006年１月
|
ＫＤＤＩ㈱入社（㈱パワードコムとの合併）
同社ソリューション営業本部企業営業１部長
|
2010年６月
|
㈱日本緊急通報サービス 社外取締役
|
2011年５月
|
㈱ｉＤｅｅｐソリューションズ（現シャープマーケティングジャパン㈱）入社 同社営業統括本部長
|
2012年４月
|
㈱大和総研ビジネス・イノベーション（現㈱大和総研）入社 同社上席コンサルタント
|
2018年５月
|
アイエックス・ナレッジ入社執行役員営業戦略担当
|
2018年９月
|
執行役員経営企画本部副本部長兼経営管理部長
|
2019年７月
|
執行役員経営企画本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画本部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2023年２月
|
㈱シーアンドエーコンピューター取締役（現任）
|
2023年４月
|
取締役専務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2023年６月
|
代表取締役専務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
62
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
取締役常務執行役員
事業部門・営業部門担当
|
市川 美徳
|
1967年9月7日生
|
1986年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2016年４月
|
インフラサポートサービス事業部長
|
2018年４月
|
第２事業統括本部インフラサポートサービス事業部長兼インフラサポートサービス１部長
|
2019年４月
|
第２事業統括本部インフラサポートサービス事業部長
|
2020年４月
|
執行役員第４事業統括本部長
|
2021年４月
|
執行役員第１事業統括本部長
|
2022年４月
|
上席執行役員第１事業統括本部長
|
2023年２月
|
㈱シーアンドエーコンピューター取締役（現任）
|
2024年７月
|
常務執行役員第１事業統括本部長
|
2024年12月
|
常務執行役員第１事業統括本部長兼インフラサポートサービス第１事業部長
|
2025年４月
|
常務執行役員第１事業統括本部長
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員事業部門・営業部門担当兼第１事業統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
|
佐藤 孝夫
|
1954年７月17日生
|
1977年４月
|
吉田工業㈱（現ＹＫＫ㈱）入社
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年５月
|
同法人社員
|
2003年５月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人本部理事
|
2014年７月
|
同法人監事
|
2017年７月
|
㈱ＮＨＫ出版 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2018年６月
|
(一財)ＮＨＫインターナショナル監事
|
2018年９月
|
(学）筑波学院大学（現(学）日本国際学園）監事（現任）
|
2020年６月
|
三菱倉庫㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐藤 未央
|
1975年３月19日生
|
1997年４月
|
日本システムウエア㈱入社
|
2001年６月
|
デルタエージェント㈱入社
|
2006年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2007年９月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2007年９月
|
弁護士法人古田＆アソシエイツ法律事務所（現弁護士法人クレア法律事務所）入所
|
2015年１月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2015年５月
|
㈱イーゲル社外取締役（現任）
|
2015年11月
|
Ａ.佐川法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
ＫＩＹＯラーニング㈱社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱ＣＬＵＥ社外監査役
|
2022年11月
|
㈱キャスター社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
常勤監査役
|
清水 寛
|
1962年10月19日生
|
1985年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2004年10月
|
総務部長
|
2006年６月
|
取締役総務部長
|
2008年４月
|
取締役管理部門担当兼総務部長
|
2009年４月
|
取締役管理部門担当
|
2011年４月
|
取締役執行役員 経営企画本部長
|
2013年４月
|
取締役管理部門担当
|
2019年６月
|
顧問
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
59
|
常勤監査役
|
宮野 吏
|
1961年８月18日生
|
1986年４月
|
アイエックス・ナレッジ入社
|
2011年４月
|
品質ソリューション事業部長
|
2018年４月
|
執行役員第３事業統括本部長
|
2021年４月
|
経営企画本部長補佐
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
65
|
監査役
|
高木 真也
|
1957年10月６日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話）入社
|
2008年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ中国代表取締役社長
|
2011年６月
|
㈱クニエ代表取締役社長
|
2021年６月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役監査等委員会委員長
|
2021年６月
|
㈱ＮＴＴデータ・スマートソーシング監査役
|
2021年６月
|
㈱クニエExective Advisor（顧問）
|
2022年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
2023年７月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・アド顧問（現任）
|
2023年８月
|
日本電気㈱顧問（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
岡見 吉規
|
1957年８月11日生
|
1980年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2013年４月
|
㈱日立システムズ執行役員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
同社ビジネスクラウドサービス事業グループエグゼクティブアドバイザー
|
2022年５月
|
㈱ゲットイット顧問（現任）
|
2023年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
平田 和久
|
1962年５月15日生
|
1985年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2004年７月
|
同社門真支社長
|
2009年５月
|
同社法人企画部法人事務改革室長
|
2013年４月
|
同社法人業務部（大阪）部長
|
2014年７月
|
ヒロセ㈱（現ヒロセホールディングス㈱）執行役員
|
2017年６月
|
太洋ヒロセ㈱取締役
|
2019年５月
|
千歳興産㈱（現千歳コーポレーション㈱）常務取締役
|
2020年11月
|
同社専務取締役
|
2022年６月
|
エム・ユー不動産調査㈱代表取締役社長
|
2024年６月
|
同社顧問
|
2025年５月
|
㈱小泉顧問（現任）
|
2025年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
計
|
|
15,477
|
(注) １．取締役佐藤孝夫及び佐藤未央は、社外取締役であります。
２．監査役高木真也、岡見吉規及び平田和久は、社外監査役であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結時から２年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結時から４年間
５．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間
６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結時から４年間
７．アイエックス・ナレッジでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は５名で、第１事業統括本部副本部長 庄司淳、第１事業統括本部副本部長 室岡竜也、第２事業統括本部長 桑原高志、第２事業統括本部副本部長 南田由香里、営業本部長 田島清博で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の人数及び人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
提出日現在、アイエックス・ナレッジの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
アイエックス・ナレッジは社外取締役黒木彰子氏、佐藤未央氏及び佐藤孝夫氏、並びに社外監査役藤康範氏及び高木真也氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役黒木彰子氏及び佐藤未央氏、並びに社外監査役藤康範氏及び高木真也氏は、従前から主要な顧客・取引先の役員、アイエックス・ナレッジから多額の報酬を受けているコンサルタント・会計専門家並びにこれらの近親者等ではないことから、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝夫氏は、2017年６月までアイエックス・ナレッジの会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりましたが、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、アイエックス・ナレッジは同監査法人に対し、2025年３月期において年間47百万円の報酬を支払っておりますが、取引の規模及び性質に照らして、アイエックス・ナレッジ経営に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えております。
社外監査役岡見吉規氏は、2022年３月までアイエックス・ナレッジと取引のある株式会社日立システムズに在籍しておりました。アイエックス・ナレッジと同社との間には、システム開発等の受託に係る取引関係があり、その取引高は、2025年３月期におけるアイエックス・ナレッジの売上高の0.68％であります。ただし、人的関係、資本関係その他の利害関係はありません。
2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、佐藤孝夫氏及び佐藤未央氏は再任され、任期満了で黒木彰子氏が退任し、アイエックス・ナレッジの社外取締役は２名となる予定です。
2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、任期満了で退任する藤康範氏に代わり、新たに平田和久氏が社外監査役に就任し、アイエックス・ナレッジの社外監査役は３名となる予定です。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がアイエックス・ナレッジの企業統治において果たす機能及び役割
外部の視点を有する社外取締役及び社外監査役が取締役会に出席のうえ、経営の適正性のみならずその妥当性に関してまで積極的に質問を発しまたは適切な意見を述べることにより、業務執行を担当する取締役社長及び執行役員に対し経営判断に係る合理的な説明を促す機会を与えることを通じて、取締役会の意思決定及び取締役社長等の業務執行に対する広義の監督機能を果たすことができているものと考えております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するアイエックス・ナレッジの考え方
社外取締役佐藤孝夫氏については、公認会計士としての専門知識や見解と豊富な実務経験が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役佐藤未央氏については、弁護士としての専門的見地とＩＴ業界に対する経験や知識が、アイエックス・ナレッジ経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外監査役高木真也氏については、情報サービス業界・コンサルティング業界に関する豊富な経験と幅広い知識が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役岡見吉規氏については、会社経営についての豊富な経験と幅広い知識が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役平田和久氏については、金融業界に関する豊富な経験と会社経営により培われた深い知識や経験が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
ｄ．社外取締役または社外監査役を選任するためのアイエックス・ナレッジからの独立性に関する基準または方針の内容
アイエックス・ナレッジは、東京証券取引所が上場会社に対し確保することを義務づけている独立役員の指定にあたって、あらかじめ同取引所の定める独立役員の要件に加重した、できる限り定量的な独立性に関する内部基準を設けております。
例えば、その候補者が「主要な取引先」の業務執行者に該当するか否かを検討する場合には、会社法の定める定性的な要件に加え、アイエックス・ナレッジとの間における年間取引総額がアイエックス・ナレッジの売上高または取引先の連結売上高の２％を超えるか否かを判断要素として設けております。
この点、社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、選任されたこれらの者を独立役員に指定するか否かとは別にして、上記基準を援用することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部の視点から適切な意見を述べることにより、経営全般の監督を行うとともに、定期的に監査役及び取締役社長との意見交換等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査結果の報告を受け、必要に応じて特定事項の調査の依頼や共同での監査の実施を行うなど、緊密な連携を維持し効率的な監査を実施しております。また、会計監査人による監査結果の説明を行う際に同席するなど、会計監査人と連携をとりながら監査業務を遂行しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
代表取締役
社長
|
安藤 文男
|
1955年６月23日生
|
1979年５月
|
㈱アイエックス入社、取締役
|
1987年３月
|
同社常務取締役総務担当
|
1990年７月
|
同社専務取締役事業本部長
|
1991年６月
|
同社取締役副社長事業担当
|
1994年７月
|
同社代表取締役副社長
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長
|
1999年10月
|
アイエックス・ナレッジ代表取締役副社長
|
2001年10月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
15,207
|
代表取締役副社長
事業部門・営業部門担当
|
犬飼 博文
|
1968年９月５日生
|
1987年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2008年４月
|
エンベデッド事業部長
|
2011年４月
|
情報通信事業部長
|
2015年４月
|
プラットフォームサービス事業部長
|
2016年４月
|
執行役員プラットフォームサービス事業部・インフラサポートサービス事業部統括
|
2018年４月
|
執行役員第２事業統括本部長
|
2019年６月
|
取締役事業部門・営業部門担当
|
2020年11月
|
ＨＩＳホールディングス㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
取締役執行役員事業部門・営業部門担当
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員事業部門・営業部門担当
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員事業部門・営業部門担当
|
2023年４月
|
取締役副社長事業部門・営業部門担当
|
2023年６月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当
|
2024年３月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当兼営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
55
|
代表取締役専務執行役員
管理部門担当
|
中谷 彰宏
|
1965年４月29日生
|
1988年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
1995年10月
|
同社システム部部長代理
|
2003年１月
|
㈱パワードコム（現ＫＤＤＩ㈱）入社
|
2005年７月
|
同社常務執行役員公共・金融統括部長
|
2006年１月
|
㈱ＫＤＤＩ入社（㈱パワードコムとの合併）
同社ソリューション営業本部企業営業１部長
|
2010年６月
|
㈱日本緊急通報サービス 社外取締役
|
2011年５月
|
㈱ｉＤｅｅｐソリューションズ（現シャープマーケティングジャパン㈱）入社 同社営業統括本部長
|
2012年４月
|
㈱大和総研ビジネス・イノベーション（現㈱大和総研）入社 同社上席コンサルタント
|
2018年５月
|
アイエックス・ナレッジ入社執行役員営業戦略担当
|
2018年９月
|
執行役員経営企画本部副本部長兼経営管理部長
|
2019年７月
|
執行役員経営企画本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画本部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2023年２月
|
㈱シーアンドエーコンピューター取締役（現任）
|
2023年４月
|
取締役専務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2023年６月
|
代表取締役専務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
51
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
取締役相談役
|
林 三樹雄
|
1951年12月16日生
|
1973年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2003年４月
|
営業統括本部営業第一部長
|
2004年４月
|
営業本部営業第一部長
|
2005年４月
|
第５事業部長
|
2006年６月
|
取締役第５事業部長
|
2008年１月
|
常務取締役第５事業部長
|
2008年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
2009年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼第三営業部・金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
2011年４月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
代表取締役専務取締役
|
2015年４月
|
代表取締役副社長
|
2023年６月
|
取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
189
|
取締役
|
佐藤 孝夫
|
1954年７月17日生
|
1977年４月
|
吉田工業㈱（現ＹＫＫ㈱）入社
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年５月
|
同法人社員
|
2003年５月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人本部理事
|
2014年７月
|
同法人監事
|
2017年７月
|
㈱ＮＨＫ出版 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2018年６月
|
(一財)ＮＨＫインターナショナル監事
|
2018年９月
|
(学）筑波学院大学（現(学）日本国際学園）監事（現任）
|
2020年６月
|
三菱倉庫㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
黒木 彰子
（戸籍名：
千田 彰子）
|
1963年５月26日生
|
1987年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
1989年１月
|
ワイアット㈱（現タワーズワトソン㈱）入社
|
1996年10月
|
富士通㈱入社
|
2005年10月
|
グローバル・イノベーション・パートナーズ㈱ 監査役
|
2010年４月
|
地方公務員共済組合連合会資金運用委員会 委員
|
2017年２月
|
㈱ジャステック 取締役執行役員総務経理本部本部長（ＣＦＯ・ＣＨＲＯ）
|
2019年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱シーボン社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
(学）帝京大学経済学部 教授（現任）
|
2023年６月
|
大崎電気工業㈱社外取締役（現任）
|
2024年１月
|
パーク２４㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐藤 未央
|
1975年３月19日生
|
1997年４月
|
日本システムウエア㈱入社
|
2001年６月
|
デルタエージェント㈱入社
|
2006年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2007年９月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2007年９月
|
弁護士法人古田＆アソシエイツ法律事務所（現弁護士法人クレア法律事務所）入所
|
2015年１月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2015年５月
|
㈱イーゲル社外取締役（現任）
|
2015年11月
|
Ａ.佐川法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
ＫＩＹＯラーニング㈱社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱ＣＬＵＥ社外監査役
|
2022年11月
|
㈱キャスター社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
常勤監査役
|
清水 寛
|
1962年10月19日生
|
1985年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2004年10月
|
総務部長
|
2006年６月
|
取締役就任総務部長
|
2008年４月
|
取締役管理部門担当兼総務部長
|
2009年４月
|
取締役管理部門担当
|
2011年４月
|
取締役執行役員 経営企画本部長
|
2013年４月
|
取締役管理部門担当
|
2019年６月
|
顧問
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
56
|
常勤監査役
|
宮野 吏
|
1961年８月18日生
|
1985年４月
|
アイエックス・ナレッジ入社
|
2011年４月
|
品質ソリューション事業部長
|
2018年４月
|
執行役員第３事業統括本部長
|
2021年４月
|
経営企画本部長補佐
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
65
|
監査役
|
藤 康範
|
1957年１月８日生
|
1979年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
2005年７月
|
同社ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長
|
2009年４月
|
㈱ツムラ執行役員ＣＳＲ推進室長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員ＣＳＲ推進室長
|
2015年６月
|
同社取締役上席執行役員コンプライアンス統括部長
|
2019年６月
|
同社顧問
|
2020年３月
|
㈱小野測器監査役（非常勤）（現任）
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
15
|
監査役
|
高木 真也
|
1957年10月６日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話）入社
|
2008年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ中国代表取締役社長
|
2011年６月
|
㈱クニエ代表取締役社長
|
2021年６月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役監査等委員会委員長
|
2021年６月
|
㈱ＮＴＴデータ・スマートソーシング監査役
|
2021年６月
|
㈱クニエExective Advisor（顧問）
|
2022年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
2023年８月
|
日本電気㈱顧問（現任）
|
2023年７月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・アド顧問（現任）
|
2023年８月
|
日本電気㈱顧問（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
岡見 吉規
|
1957年８月11日生
|
1980年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2013年４月
|
㈱日立システムズ執行役員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
同社ビジネスクラウドサービス事業グループエグゼクティブアドバイザー
|
2022年５月
|
㈱ゲットイット顧問（現任）
|
2023年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
計
|
|
15,638
|
(注) １．取締役佐藤孝夫、黒木彰子及び佐藤未央は、社外取締役であります。
２．監査役藤康範、高木真也及び岡見吉規は、社外監査役であります。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結時から２年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結時から４年間
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間
６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結時から４年間
７．アイエックス・ナレッジでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は３名で、第１事業統括本部長 市川美徳、第２事業統括本部長 桑原高志、特命担当 坂本浩で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の人数及び人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
アイエックス・ナレッジの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
アイエックス・ナレッジは社外取締役黒木彰子氏、佐藤未央氏及び佐藤孝夫氏、並びに社外監査役藤康範氏及び高木真也氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役黒木彰子氏及び佐藤未央氏、並びに社外監査役藤康範氏及び高木真也氏は、従前から主要な顧客・取引先の役員、アイエックス・ナレッジから多額の報酬を受けているコンサルタント・会計専門家並びにこれらの近親者等ではないことから、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝夫氏は、2017年６月までアイエックス・ナレッジの会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりましたが、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、アイエックス・ナレッジは同監査法人に対し、2024年３月期において年間40百万円の報酬を支払っておりますが、取引の規模及び性質に照らして、アイエックス・ナレッジ経営に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えております。
社外監査役岡見吉規氏は、2022年３月までアイエックス・ナレッジと取引のある株式会社日立システムズに在籍しておりました。アイエックス・ナレッジと同社との間には、システム開発等の受託に係る取引関係があり、その取引高は、2024年３月期におけるアイエックス・ナレッジの売上高の0.95％であります。ただし、人的関係、資本関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がアイエックス・ナレッジの企業統治において果たす機能及び役割
外部の視点を有する社外取締役及び社外監査役が取締役会に出席のうえ、経営の適正性のみならずその妥当性に関してまで積極的に質問を発しまたは適切な意見を述べることにより、業務執行を担当する取締役社長及び執行役員に対し経営判断に係る合理的な説明を促す機会を与えることを通じて、取締役会の意思決定及び取締役社長等の業務執行に対する広義の監督機能を果たすことができているものと考えております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するアイエックス・ナレッジの考え方
社外取締役佐藤孝夫氏については、公認会計士としての専門知識や見解と豊富な実務経験が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役黒木彰子氏については、金融業界・情報サービス業界に関する豊富な経験と幅広い知識が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役佐藤未央氏については、弁護士としての専門的見地とＩＴ業界に対する経験や知識が、アイエックス・ナレッジ経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外監査役藤康範氏については、金融業界に関する豊富な経験と会社経営により培われた深い知識や経験が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役高木真也氏については、情報サービス業界・コンサルティング業界に関する豊富な経験と幅広い知識が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役岡見吉規氏については、会社経営についての豊富な経験と幅広い知識が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
ｄ．社外取締役または社外監査役を選任するためのアイエックス・ナレッジからの独立性に関する基準または方針の内容
アイエックス・ナレッジは、東京証券取引所が上場会社に対し確保することを義務づけている独立役員の指定にあたって、あらかじめ同取引所の定める独立役員の要件に加重した、できる限り定量的な独立性に関する内部基準を設けております。
例えば、その候補者が「主要な取引先」の業務執行者に該当するか否かを検討する場合には、会社法の定める定性的な要件に加え、アイエックス・ナレッジとの間における年間取引総額がアイエックス・ナレッジの売上高または取引先の連結売上高の２％を超えるか否かを判断要素として設けております。
この点、社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、選任されたこれらの者を独立役員に指定するか否かとは別にして、上記基準を援用することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部の視点から適切な意見を述べることにより、経営全般の監督を行うとともに、定期的に監査役及び取締役社長との意見交換等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査結果の報告を受け、必要に応じて特定事項の調査の依頼や共同での監査の実施を行うなど、緊密な連携を維持し効率的な監査を実施しております。また、会計監査人による監査結果の説明を行う際に同席するなど、会計監査人と連携をとりながら監査業務を遂行しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
代表取締役
社長
|
安藤 文男
|
1955年６月23日生
|
1979年５月
|
㈱アイエックス入社、取締役
|
1987年３月
|
同社常務取締役総務担当
|
1990年７月
|
同社専務取締役事業本部長
|
1991年６月
|
同社取締役副社長事業担当
|
1994年７月
|
同社代表取締役副社長
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長
|
1999年10月
|
アイエックス・ナレッジ代表取締役副社長
|
2001年10月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
15,184
|
代表取締役副社長
事業部門・営業部門担当
|
犬飼 博文
|
1968年９月５日生
|
1987年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2008年４月
|
エンベデッド事業部長
|
2011年４月
|
情報通信事業部長
|
2015年４月
|
プラットフォームサービス事業部長
|
2016年４月
|
執行役員プラットフォームサービス事業部・インフラサポートサービス事業部統括
|
2018年４月
|
執行役員第２事業統括本部長
|
2019年６月
|
取締役事業部門・営業部門担当
|
2020年11月
|
ＨＩＳホールディングス㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
取締役執行役員事業部門・営業部門担当
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員事業部門・営業部門担当
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員事業部門・営業部門担当
|
2023年４月
|
取締役副社長事業部門・営業部門担当
|
2023年６月
|
代表取締役副社長事業部門・営業部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
34
|
代表取締役専務執行役員
管理部門担当
|
中谷 彰宏
|
1965年４月29日生
|
1988年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
1995年10月
|
同社システム部部長代理
|
2003年１月
|
㈱パワードコム（現ＫＤＤＩ㈱）入社
|
2005年７月
|
同社常務執行役員公共・金融統括部長
|
2006年１月
|
㈱ＫＤＤＩ入社（㈱パワードコムとの合併）
同社ソリューション営業本部企業営業１部長
|
2010年６月
|
㈱日本緊急通報サービス 社外取締役
|
2011年５月
|
㈱ｉＤｅｅｐソリューションズ（現シャープマーケティングジャパン㈱）入社 同社営業統括本部長
|
2012年４月
|
㈱大和総研ビジネス・イノベーション（現㈱大和総研）入社 同社上席コンサルタント
|
2018年５月
|
アイエックス・ナレッジ入社執行役員営業戦略担当
|
2018年９月
|
執行役員経営企画本部副本部長兼経営管理部長
|
2019年７月
|
執行役員経営企画本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画本部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2023年２月
|
㈱シーアンドエーコンピューター取締役（現任）
|
2023年４月
|
取締役専務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2023年６月
|
代表取締役専務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
取締役相談役
|
林 三樹雄
|
1951年12月16日生
|
1973年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2003年４月
|
営業統括本部営業第一部長
|
2004年４月
|
営業本部営業第一部長
|
2005年４月
|
第５事業部長
|
2006年６月
|
取締役第５事業部長
|
2008年１月
|
常務取締役第５事業部長
|
2008年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
2009年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼第三営業部・金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
2011年４月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
代表取締役専務取締役
|
2015年４月
|
代表取締役副社長
|
2023年６月
|
取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
176
|
取締役
|
佐藤 孝夫
|
1954年７月17日生
|
1977年４月
|
吉田工業㈱（現ＹＫＫ㈱）入社
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年５月
|
同法人社員
|
2003年５月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人本部理事
|
2014年７月
|
同法人監事
|
2017年７月
|
㈱ＮＨＫ出版 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2018年６月
|
(一財)ＮＨＫインターナショナル監事
|
2018年９月
|
(学）筑波学院大学監事（現任）
|
2020年６月
|
三菱倉庫㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
黒木 彰子
（戸籍名：
千田 彰子）
|
1963年５月26日生
|
1987年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
1989年１月
|
ワイアット㈱（現タワーズワトソン㈱）入社
|
1996年10月
|
富士通㈱入社
|
2005年10月
|
グローバル・イノベーション・パートナーズ㈱ 監査役
|
2010年４月
|
地方公務員共済組合連合会資金運用委員会 委員
|
2017年２月
|
㈱ジャステック 取締役執行役員総務経理本部本部長（ＣＦＯ・ＣＨＲＯ）
|
2019年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱シーボン社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
(学）帝京大学経済学部 教授（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐藤 未央
|
1975年３月19日生
|
1997年４月
|
日本システムウエア㈱入社
|
2001年６月
|
デルタエージェント㈱入社
|
2006年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2007年９月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2007年９月
|
弁護士法人古田＆アソシエイツ法律事務所（現弁護士法人クレア法律事務所）入所
|
2015年１月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2015年５月
|
㈱イーゲル社外取締役（現任）
|
2015年11月
|
Ａ.佐川法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
ＫＩＹＯラーニング㈱社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱ＣＬＵＥ社外監査役
|
2022年11月
|
㈱キャスター社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
常勤監査役
|
清水 寛
|
1962年10月19日生
|
1985年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2004年10月
|
総務部長
|
2006年６月
|
取締役就任総務部長
|
2008年４月
|
取締役管理部門担当兼総務部長
|
2009年４月
|
取締役管理部門担当
|
2011年４月
|
取締役執行役員 経営企画本部長
|
2013年４月
|
取締役管理部門担当
|
2019年６月
|
顧問
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
52
|
常勤監査役
|
宮野 吏
|
1961年８月18日生
|
1985年４月
|
アイエックス・ナレッジ入社
|
2011年４月
|
品質ソリューション事業部長
|
2018年４月
|
執行役員第３事業統括本部長
|
2021年４月
|
経営企画本部長補佐
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
65
|
監査役
|
藤 康範
|
1957年１月８日生
|
1979年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
2005年７月
|
同社ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長
|
2009年４月
|
㈱ツムラ執行役員ＣＳＲ推進室長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員ＣＳＲ推進室長
|
2015年６月
|
同社取締役上席執行役員コンプライアンス統括部長
|
2019年６月
|
同社顧問
|
2020年３月
|
㈱小野測器監査役（非常勤）（現任）
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
監査役
|
高木 真也
|
1957年10月６日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話）入社
|
2008年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ中国代表取締役社長
|
2011年６月
|
㈱クニエ代表取締役社長
|
2021年６月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役監査等委員会委員長（現任）
|
2021年６月
|
㈱ＮＴＴデータ・スマートソーシング監査役
|
2021年６月
|
㈱クニエExective Advisor（顧問）
|
2022年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
岡見 吉規
|
1957年８月11日生
|
1980年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2013年４月
|
㈱日立システムズ執行役員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
同社ビジネスクラウドサービス事業グループエグゼクティブアドバイザー
|
2022年５月
|
㈱ゲットイット顧問（現任）
|
2023年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
計
|
|
15,552
|
(注) １．取締役佐藤孝夫、黒木彰子及び佐藤未央は、社外取締役であります。
２．監査役藤康範、高木真也及び岡見吉規は、社外監査役であります。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結時から２年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結時から４年間
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間
６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結時から４年間
７．アイエックス・ナレッジでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は４名で、経営企画本部副本部長 石井嘉範、第１事業統括本部長 市川美徳、第２事業統括本部長 桑原高志、営業本部長 坂本浩で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の人数及び人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
アイエックス・ナレッジの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
アイエックス・ナレッジは社外取締役黒木彰子氏、佐藤未央氏及び佐藤孝夫氏、並びに社外監査役藤康範氏及び高木真也氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役黒木彰子氏及び佐藤未央氏、並びに社外監査役藤康範氏及び高木真也氏は、従前から主要な顧客・取引先の役員、アイエックス・ナレッジから多額の報酬を受けているコンサルタント・会計専門家並びにこれらの近親者等ではないことから、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝夫氏は、2017年６月までアイエックス・ナレッジの会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりましたが、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、アイエックス・ナレッジは同監査法人に対し、2023年３月期において年間40百万円の報酬を支払っておりますが、取引の規模及び性質に照らして、アイエックス・ナレッジ経営に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えております。
社外監査役岡見吉規氏は、2022年３月までアイエックス・ナレッジと取引のある株式会社日立システムズに在籍しておりました。アイエックス・ナレッジと同社との間には、システム開発等の受託に係る取引関係があり、その取引高は、2023年３月期におけるアイエックス・ナレッジの売上高の0.86％であります。ただし、人的関係、資本関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がアイエックス・ナレッジの企業統治において果たす機能及び役割
外部の視点を有する社外取締役及び社外監査役が取締役会に出席のうえ、経営の適正性のみならずその妥当性に関してまで積極的に質問を発しまたは適切な意見を述べることにより、業務執行を担当する取締役社長及び執行役員に対し経営判断に係る合理的な説明を促す機会を与えることを通じて、取締役会の意思決定及び取締役社長等の業務執行に対する広義の監督機能を果たすことができているものと考えております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するアイエックス・ナレッジの考え方
社外取締役佐藤孝夫氏については、公認会計士としての専門知識や見解と豊富な実務経験が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役黒木彰子氏については、金融業界・情報サービス業界に関する豊富な経験と幅広い知識が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役佐藤未央氏については、弁護士としての専門的見地とＩＴ業界に対する経験や知識が、アイエックス・ナレッジ経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外監査役藤康範氏については、金融業界に関する豊富な経験と会社経営により培われた深い知識や経験が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役高木真也氏については、情報サービス業界・コンサルティング業界に関する豊富な経験と幅広い知識が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役岡見吉規氏については、会社経営についての豊富な経験と幅広い知識が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
ｄ．社外取締役または社外監査役を選任するためのアイエックス・ナレッジからの独立性に関する基準または方針の内容
アイエックス・ナレッジは、東京証券取引所が上場会社に対し確保することを義務づけている独立役員の指定にあたって、あらかじめ同取引所の定める独立役員の要件に加重した、できる限り定量的な独立性に関する内部基準を設けております。
例えば、その候補者が「主要な取引先」の業務執行者に該当するか否かを検討する場合には、会社法の定める定性的な要件に加え、アイエックス・ナレッジとの間における年間取引総額がアイエックス・ナレッジの売上高または取引先の連結売上高の２％を超えるか否かを判断要素として設けております。
この点、社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、選任されたこれらの者を独立役員に指定するか否かとは別にして、上記基準を援用することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部の視点から適切な意見を述べることにより、経営全般の監督を行うとともに、定期的に監査役及び取締役社長との意見交換等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査結果の報告を受け、必要に応じて特定事項の調査の依頼や共同での監査の実施を行うなど、緊密な連携を維持し効率的な監査を実施しております。また、会計監査人による監査結果の説明を行う際に同席するなど、会計監査人と連携をとりながら監査業務を遂行しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
代表取締役
社長
|
安藤 文男
|
1955年６月23日生
|
1979年５月
|
㈱アイエックス入社、取締役就任
|
1987年３月
|
同社常務取締役就任総務担当
|
1990年７月
|
同社専務取締役就任事業本部長
|
1991年６月
|
同社取締役副社長就任事業担当
|
1994年７月
|
同社代表取締役副社長就任
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
1999年10月
|
アイエックス・ナレッジ代表取締役副社長就任
|
2001年10月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
15,150
|
代表取締役
副社長
|
林 三樹雄
|
1951年12月16日生
|
1973年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2003年４月
|
営業統括本部営業第一部長
|
2004年４月
|
営業本部営業第一部長
|
2005年４月
|
第５事業部長
|
2006年６月
|
取締役就任第５事業部長
|
2008年１月
|
常務取締役第５事業部長
|
2008年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
2009年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼第三営業部・金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
2011年４月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
代表取締役専務取締役
|
2015年４月
|
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
150
|
取締役専務執行役員
事業部門・営業部門担当
|
犬飼 博文
|
1968年９月５日生
|
1987年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2008年４月
|
エンベデッド事業部長
|
2011年４月
|
情報通信事業部長
|
2015年４月
|
プラットフォームサービス事業部長
|
2016年４月
|
執行役員プラットフォームサービス事業部・インフラサポートサービス事業部統括
|
2018年４月
|
執行役員第２事業統括本部長
|
2019年６月
|
取締役事業部門・営業部門担当
|
2020年11月
|
ＨＩＳホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
取締役執行役員事業部門・営業部門担当
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員事業部門・営業部門担当
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員事業部門・営業部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役常務執行役員
管理部門担当
|
中谷 彰宏
|
1965年４月29日生
|
1988年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
1995年10月
|
同社システム部部長代理
|
2003年１月
|
㈱パワードコム（現ＫＤＤＩ㈱）入社
|
2005年７月
|
同社常務執行役員公共・金融統括部長
|
2006年１月
|
㈱ＫＤＤＩ入社（㈱パワードコムとの合併）
同社ソリューション営業本部企業営業１部長
|
2010年６月
|
㈱日本緊急通報サービス 社外取締役
|
2011年５月
|
㈱ｉＤｅｅｐソリューションズ（現シャープマーケティングジャパン㈱）入社 同社営業統括本部長
|
2012年４月
|
㈱大和総研ビジネス・イノベーション入社 同社上席コンサルタント
|
2018年５月
|
アイエックス・ナレッジ入社執行役員営業戦略担当
|
2018年９月
|
執行役員経営企画本部副本部長兼経営管理部長
|
2019年７月
|
執行役員経営企画本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画本部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員管理部門担当兼経営企画本部長
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員管理部門担当兼経営企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
取締役
|
佐藤 孝夫
|
1954年７月17日生
|
1977年４月
|
吉田工業㈱（現ＹＫＫ㈱）入社
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年５月
|
同法人社員
|
2003年５月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人本部理事
|
2014年７月
|
同法人監事
|
2017年７月
|
㈱ＮＨＫ出版 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
(一財)ＮＨＫインターナショナル監事（現任）
|
2018年９月
|
(学）筑波学院大学監事（現任）
|
2020年６月
|
三菱倉庫㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
黒木 彰子
（戸籍名：
千田 彰子）
|
1963年５月26日生
|
1987年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
1989年１月
|
ワイアット㈱（現タワーズワトソン㈱）入社
|
1996年10月
|
富士通㈱入社
|
2017年２月
|
㈱ジャステック入社 取締役執行役員総務経理本部本部長兼総務人事部長兼人材開拓部長
|
2018年12月
|
同社取締役
|
2019年３月
|
アイエックス・ナレッジ顧問
|
2019年４月
|
不二製油グループ本社㈱入社（現在）
|
2019年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
㈱シーボン社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
学校法人帝京大学経済学部 教授（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐藤 未央
|
1975年３月19日生
|
1997年４月
|
日本システムウエア㈱入社
|
2001年６月
|
デルタエージェント㈱入社
|
2006年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2007年９月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2007年９月
|
弁護士法人古田＆アソシエイツ法律事務所（現弁護士法人クレア法律事務所）入所
|
2015年１月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2015年５月
|
㈱イーゲル社外取締役（現任）
|
2015年11月
|
Ａ.佐川法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
ＫＩＹＯラーニング㈱社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役就任（現任）
|
2021年７月
|
㈱ＣＬＵＥ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
清水 寛
|
1962年10月19日生
|
1985年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2004年10月
|
総務部長
|
2006年６月
|
取締役就任総務部長
|
2008年４月
|
取締役管理部門担当兼総務部長
|
2009年４月
|
取締役管理部門担当
|
2011年４月
|
取締役執行役員 経営企画本部長
|
2013年４月
|
取締役管理部門担当
|
2019年６月
|
顧問
|
2020年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
47
|
常勤監査役
|
宮野 吏
|
1961年８月18日生
|
1985年４月
|
アイエックス・ナレッジ入社
|
2011年４月
|
品質ソリューション事業部長
|
2018年４月
|
執行役員第３事業統括本部長
|
2021年４月
|
経営企画本部長補佐
|
2022年６月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
30
|
監査役
|
石黒 義昭
|
1949年10月20日生
|
1972年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社
|
1985年11月
|
同社中央ソフトウェアセンタ担当部長
|
1988年４月
|
同社データ通信事業本部開発本部担当部長
|
1988年７月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱（現㈱エヌ・ティ・ティ・データ）入社 同社開発本部担当部長
|
1996年７月
|
同社産業システム事業本部第三産業システム事業部第二統括部長
|
1999年４月
|
同社産業システム事業本部第五産業システム事業部長
|
2000年８月
|
㈱コンストラクション・イーシー・ドットコム 代表取締役常務
|
2015年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
監査役
|
藤 康範
|
1957年１月８日生
|
1979年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
2005年７月
|
同社ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長
|
2009年４月
|
㈱ツムラ執行役員ＣＳＲ推進室長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員ＣＳＲ推進室長
|
2015年６月
|
同社取締役上席執行役員コンプライアンス統括部長
|
2019年６月
|
同社顧問
|
2020年３月
|
㈱小野測器監査役（非常勤）（現任）
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
|
高木 真也
|
1957年10月６日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話）入社
|
2008年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ中国代表取締役社長
|
2011年６月
|
㈱クニエ代表取締役社長
|
2021年６月
|
ネットイヤーグループ㈱取締役監査等委員会委員長（現任）
|
2021年６月
|
㈱ＮＴＴデータ・スマートソーシング監査役（現任）
|
2021年６月
|
㈱クニエExective Advisor（顧問）（現任）
|
2022年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
計
|
|
15,396
|
(注) １．取締役佐藤孝夫、黒木彰子及び佐藤未央は、社外取締役であります。
２．監査役石黒義昭、藤康範及び高木真也は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結時から２年間
４．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結時から４年間
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間
６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結時から４年間
７．アイエックス・ナレッジでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は４名で、経営企画本部副本部長兼経営管理部長 石井嘉範、第１事業統括本部長 市川美徳、第２事業統括本部長 桑原高志、営業本部長 坂本浩で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の人数及び人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
アイエックス・ナレッジの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役黒木彰子氏及び佐藤未央氏、並びに社外監査役石黒義昭氏、藤康範氏及び高木真也氏は、従前から主要な顧客・取引先の役員、アイエックス・ナレッジから多額の報酬を受けているコンサルタント・会計専門家並びにこれらの近親者等ではないことから、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
アイエックス・ナレッジは社外取締役黒木彰子氏及び佐藤未央氏、並びに社外監査役石黒義昭氏、藤康範氏及び高木真也氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役佐藤孝夫氏は、2017年６月までアイエックス・ナレッジの会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりましたが、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、アイエックス・ナレッジは同監査法人に対し、2022年３月期において年間29百万円の報酬を支払っておりますが、取引の規模及び性質に照らして、アイエックス・ナレッジ経営に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えております。
社外取締役佐藤孝夫氏は、2022年６月30日をもって株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たすことから、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がアイエックス・ナレッジの企業統治において果たす機能及び役割
外部の視点を有する社外取締役及び社外監査役が取締役会に出席のうえ、経営の適正性のみならずその妥当性に関してまで積極的に質問を発しまたは適切な意見を述べることにより、業務執行を担当する取締役社長及び執行役員に対し経営判断に係る合理的な説明を促す機会を与えることを通じて、取締役会の意思決定及び取締役社長等の業務執行に対する広義の監督機能を果たすことができているものと考えております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するアイエックス・ナレッジの考え方
社外取締役佐藤孝夫氏については、公認会計士としての専門知識や見解と豊富な実務経験が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役黒木彰子氏については、金融業界・情報サービス業界に関する豊富な経験と幅広い知識が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役佐藤未央氏については、弁護士としての専門的見地とＩＴ業界に対する経験や知識が、アイエックス・ナレッジ経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外監査役石黒義昭氏については、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役藤康範氏については、金融業界に関する豊富な経験と会社経営により培われた深い知識や経験が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役高木真也氏については、情報サービス業界・コンサルティング業界に関する豊富な経験と幅広い知識が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
ｄ．社外取締役または社外監査役を選任するためのアイエックス・ナレッジからの独立性に関する基準または方針の内容
アイエックス・ナレッジは、東京証券取引所が上場会社に対し確保することを義務づけている独立役員の指定にあたって、あらかじめ同取引所の定める独立役員の要件に加重した、できる限り定量的な独立性に関する内部基準を設けております。
例えば、その候補者が「主要な取引先」の業務執行者に該当するか否かを検討する場合には、会社法の定める定性的な要件に加え、アイエックス・ナレッジとの間における年間取引総額がアイエックス・ナレッジの売上高または取引先の連結売上高の２％を超えるか否かを判断要素として設けております。
この点、社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、選任されたこれらの者を独立役員に指定するか否かとは別にして、上記基準を援用することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部の視点から適切な意見を述べることにより、経営全般の監督を行うとともに、定期的に監査役及び取締役社長との意見交換等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査結果の報告を受け、必要に応じて特定事項の調査の依頼や共同での監査の実施を行うなど、緊密な連携を維持し効率的な監査を実施しております。また、会計監査人による監査結果の説明を行う際に同席するなど、会計監査人と連携をとりながら監査業務を遂行しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
代表取締役
社長
|
安藤 文男
|
1955年６月23日生
|
1979年５月
|
㈱アイエックス入社、取締役就任
|
1987年３月
|
同社常務取締役就任総務担当
|
1990年７月
|
同社専務取締役就任事業本部長
|
1991年６月
|
同社取締役副社長就任事業担当
|
1994年７月
|
同社代表取締役副社長就任
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
1999年10月
|
アイエックス・ナレッジ代表取締役副社長就任
|
2001年10月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
15,150
|
代表取締役
副社長
|
林 三樹雄
|
1951年12月16日生
|
1973年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2003年４月
|
アイエックス・ナレッジ営業統括本部営業第一部長
|
2004年４月
|
営業本部営業第一部長
|
2005年４月
|
第５事業部長
|
2006年６月
|
取締役就任第５事業部長
|
2008年１月
|
常務取締役第５事業部長
|
2008年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
2009年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼第三営業部・金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
2011年４月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
代表取締役専務取締役
|
2015年４月
|
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
150
|
取締役常務執行役員
事業部門・営業部門担当
|
犬飼 博文
|
1968年９月５日生
|
1987年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2008年４月
|
アイエックス・ナレッジエンベデッド事業部長
|
2011年４月
|
情報通信事業部長
|
2015年４月
|
プラットフォームサービス事業部長
|
2016年４月
|
執行役員プラットフォームサービス事業部・インフラサポートサービス事業部統括
|
2018年４月
|
執行役員第２事業統括本部長
|
2019年６月
|
取締役事業部門・営業部門担当
|
2020年11月
|
ＨＩＳホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
アイエックス・ナレッジ取締役執行役員事業部門・営業部門担当
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役常務執行役員事業部門・営業部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役執行役員
管理部門担当
|
中谷 彰宏
|
1965年４月29日生
|
1988年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
1995年10月
|
同社システム部部長代理
|
2003年１月
|
㈱パワードコム（現ＫＤＤＩ㈱）入社
|
2005年７月
|
同社常務執行役員公共・金融統括部長
|
2006年１月
|
㈱ＫＤＤＩ入社（㈱パワードコムとの合併）
同社ソリューション営業本部企業営業１部長
|
2010年６月
|
㈱日本緊急通報サービス 社外取締役
|
2011年５月
|
㈱ｉＤｅｅｐソリューションズ（現シャープマーケティングジャパン㈱）入社 同社営業統括本部長
|
2012年４月
|
㈱大和総研ビジネス・イノベーション入社 同社上席コンサルタント
|
2018年５月
|
アイエックス・ナレッジ入社執行役員営業戦略担当
|
2018年９月
|
執行役員経営企画本部副本部長兼経営管理部長
|
2019年７月
|
執行役員経営企画本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画本部長（現任）
|
2020年６月
|
取締役管理部門担当就任（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
取締役
|
佐藤 孝夫
|
1954年７月17日生
|
1977年４月
|
吉田工業㈱（現ＹＫＫ㈱）入社
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年５月
|
同法人社員
|
2003年５月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人本部理事
|
2014年７月
|
同法人監事
|
2017年７月
|
㈱ＮＨＫ出版 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
(一財)ＮＨＫインターナショナル監事（現任）
|
2018年９月
|
(学）筑波学院大学監事（現任）
|
2020年６月
|
三菱倉庫㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
黒木 彰子
（戸籍名：
千田 彰子）
|
1963年５月26日生
|
1987年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
1989年１月
|
ワイアット㈱（現タワーズワトソン㈱）入社
|
1996年10月
|
富士通㈱入社
|
2017年２月
|
㈱ジャステック入社 取締役執行役員総務経理本部本部長兼総務人事部長兼人材開拓部長
|
2018年12月
|
同社取締役
|
2019年３月
|
アイエックス・ナレッジ顧問
|
2019年４月
|
不二製油グループ本社㈱入社（現在）
|
2019年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐藤 未央
|
1975年３月19日生
|
1997年４月
|
日本システムウエア(株)入社
|
2001年６月
|
デルタエージェント(株)入社
|
2006年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2007年９月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
2007年９月
|
弁護士法人古田＆アソシエイツ法律事務所（現弁護士法人クレア法律事務所）入所
|
2015年１月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2015年５月
|
(株)イーゲル社外監査役（現任）
|
2015年11月
|
Ａ.佐川法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
ＫＩＹＯラーニング(株) 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
清水 寛
|
1962年10月19日生
|
1985年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2004年10月
|
アイエックス・ナレッジ総務部長
|
2006年６月
|
取締役就任総務部長
|
2008年４月
|
取締役管理部門担当兼総務部長
|
2009年４月
|
取締役管理部門担当
|
2011年４月
|
取締役執行役員 経営企画本部長
|
2013年４月
|
取締役管理部門担当
|
2019年６月
|
顧問
|
2020年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
43
|
常勤監査役
|
豊田 一馬
|
1954年１月12日生
|
1972年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1998年５月
|
シーアイエス㈱（現ソニーグローバルソリューションズ㈱）入社 同社シニアコンサルティンググループゼネラルマネージャー
|
2002年11月
|
アイエックス・ナレッジ入社 ストラテジックマーケティング室マーケティンググループ部長
|
2008年４月
|
アイエックス・ナレッジビジネスソリューション事業部統括マネージャー
|
2014年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
8
|
監査役
|
石黒 義昭
|
1949年10月20日生
|
1972年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社
|
1985年11月
|
同社中央ソフトウェアセンタ担当部長
|
1988年４月
|
同社データ通信事業本部開発本部担当部長
|
1988年７月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱（現㈱エヌ・ティ・ティ・データ）入社 同社開発本部担当部長
|
1996年７月
|
同社産業システム事業本部第三産業システム事業部第二統括部長
|
1999年４月
|
同社産業システム事業本部第五産業システム事業部長
|
2000年８月
|
㈱コンストラクション・イーシー・ドットコム 代表取締役常務
|
2015年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
監査役
|
池島 晃
|
1951年12月８日生
|
1976年９月
|
日本電気ソフトウェア㈱（現ＮＥＣソリューションイノベータ㈱）入社
|
1993年７月
|
同社金融システム事業部第三システム部長
|
2002年４月
|
同社第三ＳＩ事業部長代理兼第三システム部長
|
2004年４月
|
同社金融ソリューション事業部長
|
2008年４月
|
同社情報システム部長
|
2013年１月
|
ＩＴＣオフィス池島代表（現任）
|
2014年１月
|
アイエックス・ナレッジ非常勤顧問
|
2016年６月
|
一般社団法人経営パートナーズ・イースト東京代表理事（現任）
|
2018年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
藤 康範
|
1957年１月８日生
|
1979年４月
|
(株)三菱銀行（現(株)三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
2005年７月
|
同社ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長
|
2009年４月
|
(株)ツムラ執行役員ＣＳＲ推進室長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員ＣＳＲ推進室長
|
2015年６月
|
同社取締役上席執行役員コンプライアンス統括部長
|
2019年６月
|
同社顧問
|
2020年３月
|
(株)小野測器監査役（非常勤）（現任）
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
計
|
|
15,357
|
(注) １．取締役佐藤孝夫、黒木彰子及び佐藤未央は、社外取締役であります。
２．監査役石黒義昭、池島晃及び藤康範は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結時から２年間
５．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結時から４年間
６．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結時から４年間
７．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間
８．アイエックス・ナレッジでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は４名で、経営企画本部副本部長兼経営管理部長 石井嘉範、第１事業統括本部長 市川美徳、第２事業統括本部長兼ＤＸ推進室長 桑原高志、営業本部長 坂本浩で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の人数及び人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
アイエックス・ナレッジの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役黒木彰子氏及び佐藤未央氏、並びに社外監査役石黒義昭氏、池島晃氏及び藤康範氏は、従前からアイエックス・ナレッジの子会社及び主要な顧客・取引先の役員、アイエックス・ナレッジから多額の報酬を受けているコンサルタント・会計専門家並びにこれらの近親者等ではないことから、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
アイエックス・ナレッジは社外取締役黒木彰子氏及び佐藤未央氏、並びに社外監査役石黒義昭氏、池島晃氏及び藤康範氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役佐藤孝夫氏は、2017年６月までアイエックス・ナレッジの会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりましたが、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、アイエックス・ナレッジは同監査法人に対し、2021年３月期において年間29百万円の報酬を支払っておりますが、取引の規模及び性質に照らして、アイエックス・ナレッジ経営に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がアイエックス・ナレッジの企業統治において果たす機能及び役割
外部の視点を有する社外取締役及び社外監査役が取締役会に出席のうえ、経営の適正性のみならずその妥当性に関してまで積極的に質問を発しまたは適切な意見を述べることにより、業務執行を担当する取締役社長及び執行役員に対し経営判断に係る合理的な説明を促す機会を与えることを通じて、取締役会の意思決定及び取締役社長等の業務執行に対する広義の監督機能を果たすことができているものと考えております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するアイエックス・ナレッジの考え方
社外取締役佐藤孝夫氏については、公認会計士としての専門知識や見解と豊富な実務経験が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役黒木彰子氏については、金融業界・情報サービス業界に関する豊富な経験と幅広い知識が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役佐藤未央氏については、弁護士としての専門的見地とＩＴ業界に対する経験や知識が、アイエックス・ナレッジ経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外監査役石黒義昭氏については、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役池島晃氏については、情報サービス業界に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役藤康範氏については、金融業界に関する豊富な経験と会社経営により培われた深い知識や経験が、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
ｄ．社外取締役または社外監査役を選任するためのアイエックス・ナレッジからの独立性に関する基準または方針の内容
アイエックス・ナレッジは、東京証券取引所が上場会社に対し確保することを義務づけている独立役員の指定にあたって、あらかじめ同取引所の定める独立役員の要件に加重した、できる限り定量的な独立性に関する内部基準を設けております。
例えば、その候補者が「主要な取引先」の業務執行者に該当するか否かを検討する場合には、会社法の定める定性的な要件に加え、アイエックス・ナレッジとの間における年間取引総額がアイエックス・ナレッジの売上高または取引先の連結売上高の２％を超えるか否かを判断要素として設けております。
この点、社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、選任されたこれらの者を独立役員に指定するか否かとは別にして、上記基準を援用することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部の視点から適切な意見を述べることにより、経営全般の監督を行うとともに、定期的に監査役及び取締役社長との意見交換等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査結果の報告を受け、必要に応じて特定事項の調査の依頼や共同での監査の実施を行うなど、緊密な連携を維持し効率的な監査を実施しております。また、会計監査人による監査結果の説明を行う際に同席するなど、会計監査人と連携をとりながら監査業務を遂行しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
専務取締役
|
羽場 昌巳
|
2020年９月30日
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
専務取締役
|
羽場 昌巳
|
2020年９月30日
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
代表取締役
社長
|
安藤 文男
|
1955年６月23日生
|
1979年５月
|
㈱アイエックス入社、取締役就任
|
1987年３月
|
同社常務取締役就任総務担当
|
1990年７月
|
同社専務取締役就任事業本部長
|
1991年６月
|
同社取締役副社長就任事業担当
|
1994年７月
|
同社代表取締役副社長就任
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
1999年10月
|
アイエックス・ナレッジ代表取締役副社長就任
|
2001年10月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
15,150
|
代表取締役
副社長
|
林 三樹雄
|
1951年12月16日生
|
1973年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2003年４月
|
アイエックス・ナレッジ営業統括本部営業第一部長
|
2004年４月
|
営業本部営業第一部長
|
2005年４月
|
第５事業部長
|
2006年６月
|
取締役就任第５事業部長
|
2008年１月
|
常務取締役第５事業部長
|
2008年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
2009年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼第三営業部・金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
2011年４月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
代表取締役専務取締役
|
2015年４月
|
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
150
|
専務取締役
|
羽場 昌巳
|
1961年４月３日生
|
1986年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2008年４月
|
アイエックス・ナレッジ金融第二事業部長
|
2011年４月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部
|
2011年10月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部・ＩＴサービス事業部担当
|
2013年４月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部統括
|
2013年10月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部・メガバンク推進部統括
|
2015年４月
|
執行役員金融システム第１事業部・金融システム第２事業部・プラットフォームサービス事業部統括
|
2016年４月
|
執行役員金融システム第１事業部・金融システム第２事業部統括
|
2016年６月
|
取締役事業部門担当
|
2017年４月
|
取締役事業部門・営業部門担当
|
2018年７月
|
常務取締役事業部門・営業部門担当
|
2018年11月
|
ＨＩＳホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
アイエックス・ナレッジ専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
常務取締役
オープンイノベーション戦略事業部・ＰＭＯ室担当兼事業開発室長
|
宮南 研
|
1960年３月10日生
|
1982年４月
|
アイエックス・ナレッジ入社
|
2000年10月
|
ソリューション事業本部副本部長兼ソリューション事業部長
|
2001年４月
|
執行役員ソリューション事業本部副本部長兼ソリューション事業部長
|
2002年６月
|
取締役就任ソリューション第２事業本部長
|
2003年４月
|
取締役営業統括本部副本部長
|
2004年４月
|
取締役営業本部副本部長
|
2006年４月
|
取締役事業統括本部長
|
2008年４月
|
取締役ＩＴサービス・品質ソリューション事業部担当
|
2009年４月
|
取締役第一営業部・ＩＴサービス・品質ソリューション事業部担当
|
2009年10月
|
取締役第一営業部・ＩＴサービス・品質ソリューション・ビジネスサポート事業部担当兼ビジネスサポート事業部長
|
2011年４月
|
取締役執行役員 ＩＴサービス事業部・サービスインテグレーション事業部・品質ソリューション事業部・マーケティングビジネス部担当
|
2011年10月
|
取締役執行役員 サービスインテグレーション事業部・品質ソリューション事業部・マーケティングビジネス部担当
|
2013年４月
|
取締役営業部門担当
|
2015年４月
|
取締役事業部門担当
|
2016年６月
|
取締役関西事業所・新潟事業所・ＰＭＯ室・パートナー推進室担当
|
2017年４月
|
取締役関西事業所・新潟事業所・ＰＭＯ室・パートナー推進室・事業開発室担当兼事業開発室長
|
2018年４月
|
取締役オープンイノベーション戦略事業部・ＰＭＯ室担当兼事業開発室長
|
2018年７月
|
常務取締役オープンイノベーション戦略事業部・ＰＭＯ室担当兼事業開発室長（現任）
|
|
(注)３
|
141
|
取締役
事業部門・営業部門担当
|
犬飼 博文
|
1968年９月５日生
|
1987年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2008年10月
|
アイエックス・ナレッジエンベデッド事業部長
|
2011年４月
|
情報通信事業部長
|
2015年４月
|
プラットフォームサービス事業部長
|
2016年４月
|
執行役員プラットフォームサービス事業部・インフラサポートサービス事業部統括
|
2018年４月
|
執行役員第２事業統括本部長
|
2019年６月
|
取締役事業部門・営業部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
管理部門担当
|
中谷 彰宏
|
1965年４月29日生
|
1988年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
1995年10月
|
同社システム部部長代理
|
2003年１月
|
㈱パワードコム（現ＫＤＤＩ㈱）入社
|
2005年７月
|
同社常務執行役員公共・金融統括部長
|
2006年１月
|
㈱ＫＤＤＩ入社（㈱パワードコムとの合併）
同社ソリューション営業本部企業営業１部長
|
2010年６月
|
㈱日本緊急通報サービス 社外取締役
|
2011年５月
|
㈱ｉＤｅｅｐソリューションズ（現シャープマーケティングジャパン㈱）入社 同社営業統括本部長
|
2012年４月
|
㈱大和総研ビジネス・イノベーション入社 同社上席コンサルタント
|
2018年５月
|
アイエックス・ナレッジ入社執行役員営業戦略担当
|
2018年９月
|
執行役員経営企画本部副本部長兼経営管理部長
|
2019年７月
|
執行役員経営企画本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
執行役員経営企画本部長
|
2020年６月
|
取締役管理部門担当就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
本渡 章
|
1952年５月24日生
|
1980年４月
|
弁護士登録、弁護士
|
2003年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任
|
2015年６月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
取締役
|
佐藤 孝夫
|
1954年７月17日生
|
1977年４月
|
吉田工業㈱（現ＹＫＫ㈱）入社
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年５月
|
同法人社員
|
2003年５月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人本部理事
|
2014年７月
|
同法人監事
|
2017年７月
|
㈱ＮＨＫ出版 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
三菱倉庫㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
黒木 彰子
（戸籍名：
千田 彰子）
|
1963年5月26日生
|
1987年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
1989年１月
|
ワイアット㈱（現タワーズワトソン㈱）入社
|
1996年10月
|
富士通㈱入社
|
2017年２月
|
㈱ジャステック入社 取締役執行役員総務経理本部本部長兼総務人事部長兼人材開拓部長
|
2018年12月
|
同社取締役
|
2019年３月
|
アイエックス・ナレッジ顧問
|
2019年４月
|
不二製油グループ本社㈱入社（現在）
|
2019年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
清水 寛
|
1962年10月19日生
|
1985年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2004年10月
|
アイエックス・ナレッジ総務部長
|
2006年６月
|
取締役就任総務部長
|
2008年４月
|
取締役管理部門担当兼総務部長
|
2009年４月
|
取締役管理部門担当
|
2011年４月
|
取締役執行役員 経営企画本部長
|
2013年４月
|
取締役管理部門担当
|
2019年６月
|
顧問
|
2020年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
38
|
常勤監査役
|
豊田 一馬
|
1954年１月12日生
|
1972年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1998年５月
|
シーアイエス㈱（現ソニーグローバルソリューションズ㈱）入社 同社シニアコンサルティンググループゼネラルマネージャー
|
2002年11月
|
アイエックス・ナレッジ入社 ストラテジックマーケティング室マーケティンググループ部長
|
2008年４月
|
アイエックス・ナレッジビジネスソリューション事業部統括マネージャー
|
2014年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
5
|
監査役
|
石黒 義昭
|
1949年10月20日生
|
1972年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社
|
1985年11月
|
同社中央ソフトウェアセンタ担当部長
|
1988年４月
|
同社データ通信事業本部開発本部担当部長
|
1988年７月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱（現㈱エヌ・ティ・ティ・データ）入社 同社開発本部担当部長
|
1996年７月
|
同社産業システム事業本部第三産業システム事業部第二統括部長
|
1999年４月
|
同社産業システム事業本部第五産業システム事業部長
|
2000年８月
|
㈱コンストラクション・イーシー・ドットコム 代表取締役常務
|
2015年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
2
|
監査役
|
田村 弘昭
|
1953年11月８日生
|
1977年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2004年７月
|
同行理事営業審査部長
|
2007年６月
|
日東富士製粉㈱ 常務取締役管理本部長兼業務監査室担当
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員管理本部
総務部・情報システム室担当
|
2017年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
2018年３月
|
多木化学㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)８
|
20
|
監査役
|
池島 晃
|
1951年12月８日生
|
1976年９月
|
日本電気ソフトウェア㈱（現ＮＥＣソリューションイノベータ㈱）入社
|
1993年７月
|
同社金融システム事業部第三システム部長
|
2002年４月
|
同社第三ＳＩ事業部長代理兼第三システム部長
|
2004年４月
|
同社金融ソリューション事業部長
|
2008年４月
|
同社情報システム部長
|
2013年１月
|
ＩＴＣオフィス池島代表（現任）
|
2014年１月
|
アイエックス・ナレッジ非常勤顧問
|
2018年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
計
|
|
15,544
|
(注) １．取締役本渡章、佐藤孝夫及び黒木彰子は、社外取締役であります。
２．監査役石黒義昭、田村弘昭及び池島晃は、社外監査役であります。
３．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結時から１年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結時から２年間
６．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結時から４年間
７．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結時から４年間
８．2017年６月22日開催の定時株主総会の終結時から４年間
９．アイエックス・ナレッジでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は６名で、特命担当 石井嘉範、第１事業統括本部長 田中孝二、第２事業統括本部長 桑原高志、第３事業統括本部長 宮野吏、第４事業統括本部長 市川美徳、営業本部長 坂本浩で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の人数及び人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
アイエックス・ナレッジの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役本渡章氏及び黒木彰子氏、並びに社外監査役石黒義昭氏、田村弘昭氏及び池島晃氏は、従前からアイエックス・ナレッジの子会社及び主要な顧客・取引先の役員、アイエックス・ナレッジから多額の報酬を受けているコンサルタント・会計専門家並びにこれらの近親者等ではないことから、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
アイエックス・ナレッジは社外取締役本渡章氏及び黒木彰子氏、並びに社外監査役石黒義昭氏、田村弘昭氏及び池島晃氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役佐藤孝夫氏は、2017年６月までアイエックス・ナレッジの会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりましたが、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、アイエックス・ナレッジは同監査法人に対し、2020年３月期において年間28百万円の報酬を支払っておりますが、取引の規模及び性質に照らして、アイエックス・ナレッジ経営に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がアイエックス・ナレッジの企業統治において果たす機能及び役割
外部の視点を有する社外取締役及び社外監査役が取締役会に出席のうえ、経営の適正性のみならずその妥当性に関してまで積極的に質問を発しまたは適切な意見を述べることにより、業務執行を担当する取締役社長及び執行役員に対し経営判断に係る合理的な説明を促す機会を与えることを通じて、取締役会の意思決定及び取締役社長等の業務執行に対する広義の監督機能を果たすことができているものと考えております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するアイエックス・ナレッジの考え方
社外取締役本渡章氏については、弁護士としての幅広い法律知識と豊富な実務経験が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役佐藤孝夫氏については、公認会計士としての専門知識や見解と豊富な実務経験が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役黒木彰子氏については、金融業界・情報サービス業界に関する豊富な経験と幅広い知識が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外監査役石黒義昭氏については、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役田村弘昭氏については、会社経営に関する豊富な経験と財務・会計に関する高い知見を有しており、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役池島晃氏については、情報サービス業界に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
ｄ．社外取締役または社外監査役を選任するためのアイエックス・ナレッジからの独立性に関する基準または方針の内容
アイエックス・ナレッジは、東京証券取引所が上場会社に対し確保することを義務づけている独立役員の指定にあたって、あらかじめ同取引所の定める独立役員の要件に加重した、できる限り定量的な独立性に関する内部基準を設けております。
例えば、その候補者が「主要な取引先」の業務執行者に該当するか否かを検討する場合には、会社法の定める定性的な要件に加え、アイエックス・ナレッジとの間における年間取引総額がアイエックス・ナレッジの売上高または取引先の連結売上高の２％を超えるか否かを判断要素として設けております。
この点、社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、選任されたこれらの者を独立役員に指定するか否かとは別にして、上記基準を援用することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部の視点から適切な意見を述べることにより、経営全般の監督を行うとともに、定期的に監査役及び取締役社長との意見交換等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査結果の報告を受け、必要に応じて特定事項の調査の依頼や共同での監査の実施を行うなど、緊密な連携を維持し効率的な監査を実施しております。また、会計監査人による監査結果の説明を行う際に同席するなど、会計監査人と連携をとりながら監査業務を遂行しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
代表取締役
社長
|
安藤 文男
|
1955年６月23日生
|
1979年５月
|
㈱アイエックス入社、取締役就任
|
1987年３月
|
同社常務取締役就任総務担当
|
1990年７月
|
同社専務取締役就任事業本部長
|
1991年６月
|
同社取締役副社長就任事業担当
|
1994年７月
|
同社代表取締役副社長就任
|
1996年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
1999年10月
|
アイエックス・ナレッジ代表取締役副社長就任
|
2001年10月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
15,150
|
代表取締役
副社長
|
林 三樹雄
|
1951年12月16日生
|
1973年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2003年４月
|
アイエックス・ナレッジ営業統括本部営業第一部長
|
2004年４月
|
営業本部営業第一部長
|
2005年４月
|
第５事業部長
|
2006年６月
|
取締役就任第５事業部長
|
2008年１月
|
常務取締役第５事業部長
|
2008年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
2009年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼第三営業部・金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
2011年４月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
代表取締役専務取締役
|
2015年４月
|
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
150
|
専務取締役
|
羽場 昌巳
|
1961年４月３日生
|
1986年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2008年４月
|
アイエックス・ナレッジ金融第二事業部長
|
2011年４月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部
|
2011年10月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部・ＩＴサービス事業部担当
|
2013年４月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部統括
|
2013年10月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部・メガバンク推進部統括
|
2015年４月
|
執行役員金融システム第１事業部・金融システム第２事業部・プラットフォームサービス事業部統括
|
2016年４月
|
執行役員金融システム第１事業部・金融システム第２事業部統括
|
2016年６月
|
取締役事業部門担当
|
2017年４月
|
取締役事業部門・営業部門担当
|
2018年７月
|
常務取締役事業部門・営業部門担当
|
2018年11月
|
ＨＩＳホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
アイエックス・ナレッジ専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
常務取締役
オープンイノベーション戦略事業部・ＰＭＯ室担当兼事業開発室長
|
宮南 研
|
1960年３月10日生
|
1982年４月
|
アイエックス・ナレッジ入社
|
2000年10月
|
ソリューション事業本部副本部長兼ソリューション事業部長
|
2001年４月
|
執行役員ソリューション事業本部副本部長兼ソリューション事業部長
|
2002年６月
|
取締役就任ソリューション第２事業本部長
|
2003年４月
|
取締役営業統括本部副本部長
|
2004年４月
|
取締役営業本部副本部長
|
2006年４月
|
取締役事業統括本部長
|
2008年４月
|
取締役ＩＴサービス・品質ソリューション事業部担当
|
2009年４月
|
取締役第一営業部・ＩＴサービス・品質ソリューション事業部担当
|
2009年10月
|
取締役第一営業部・ＩＴサービス・品質ソリューション・ビジネスサポート事業部担当兼ビジネスサポート事業部長
|
2011年４月
|
取締役執行役員 ＩＴサービス事業部・サービスインテグレーション事業部・品質ソリューション事業部・マーケティングビジネス部担当
|
2011年10月
|
取締役執行役員 サービスインテグレーション事業部・品質ソリューション事業部・マーケティングビジネス部担当
|
2013年４月
|
取締役営業部門担当
|
2015年４月
|
取締役事業部門担当
|
2016年６月
|
取締役関西事業所・新潟事業所・ＰＭＯ室・パートナー推進室担当
|
2017年４月
|
取締役関西事業所・新潟事業所・ＰＭＯ室・パートナー推進室・事業開発室担当兼事業開発室長
|
2018年４月
|
取締役オープンイノベーション戦略事業部・ＰＭＯ室担当兼事業開発室長
|
2018年７月
|
常務取締役オープンイノベーション戦略事業部・ＰＭＯ室担当兼事業開発室長（現任）
|
|
(注)３
|
139
|
取締役
事業部門・営業部門担当
|
犬飼 博文
|
1968年９月５日生
|
1987年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1999年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
2008年10月
|
アイエックス・ナレッジエンベデッド事業部長
|
2011年４月
|
情報通信事業部長
|
2015年４月
|
プラットフォームサービス事業部長
|
2016年４月
|
執行役員プラットフォームサービス事業部・インフラサポートサービス事業部統括
|
2018年４月
|
執行役員第２事業統括本部長
|
2019年６月
|
取締役事業部門・営業部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
本渡 章
|
1952年５月24日生
|
1980年４月
|
弁護士登録、弁護士
|
2003年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任
|
2015年６月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
佐藤 孝夫
|
1954年７月17日生
|
1977年４月
|
吉田工業㈱（現ＹＫＫ㈱）入社
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年５月
|
同法人社員
|
2003年５月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
同法人本部理事
|
2014年７月
|
同法人監事
|
2017年７月
|
㈱ＮＨＫ出版 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
黒木 彰子
（戸籍名：
千田 彰子）
|
1963年5月26日生
|
1987年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
1989年１月
|
ワイアット㈱（現タワーズワトソン㈱）入社
|
1996年10月
|
富士通㈱入社
|
2017年２月
|
㈱ジャステック入社 取締役執行役員総務経理本部本部長 兼 総務人事部長 兼 人材開拓部長
|
2018年12月
|
同社取締役
|
2019年３月
|
アイエックス・ナレッジ顧問
|
2019年４月
|
不二製油グループ本社㈱入社（現在）
|
2019年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
常勤監査役
|
江藤 仁志
|
1955年３月18日生
|
1977年４月
|
㈱東京相互銀行（のち㈱東京相和銀行）入行
|
1992年５月
|
同行融資審査役
|
2001年４月
|
㈱東京スター銀行入行、同行新宿支店長
|
2002年５月
|
㈱ＳＡＮＫＹＯ入社
|
2006年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
2008年６月
|
アイエックス・ナレッジ入社
|
2009年４月
|
アイエックス・ナレッジ総務部長
|
2012年４月
|
総務人事部長
|
2014年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
22
|
常勤監査役
|
豊田 一馬
|
1954年１月12日生
|
1972年４月
|
㈱アイエックス入社
|
1998年５月
|
シーアイエス㈱（現ソニーグローバルソリューションズ㈱）入社、同社シニアコンサルティンググループゼネラルマネージャー
|
2002年11月
|
アイエックス・ナレッジ入社 ストラテジックマーケティング室マーケティンググループ部長
|
2008年４月
|
アイエックス・ナレッジビジネスソリューション事業部統括マネージャー
|
2014年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
石黒 義昭
|
1949年10月20日生
|
1972年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社
|
1985年11月
|
同社中央ソフトウェアセンタ担当部長
|
1988年４月
|
同社データ通信事業本部開発本部担当部長
|
1988年７月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱（現㈱エヌ・ティ・ティ・データ）入社 同社開発本部担当部長
|
1996年７月
|
同社産業システム事業本部第三産業システム事業部第二統括部長
|
1999年４月
|
同社産業システム事業本部第五産業システム事業部長
|
2000年８月
|
㈱コンストラクション・イーシー・ドットコム 代表取締役常務
|
2015年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
田村 弘昭
|
1953年11月８日生
|
1977年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2004年７月
|
同行理事営業審査部長
|
2007年６月
|
日東富士製粉㈱ 常務取締役管理本部長兼業務監査室担当
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員管理本部
総務部・情報システム室担当
|
2017年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
2018年３月
|
多木化学㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
20
|
監査役
|
池島 晃
|
1951年12月８日生
|
1976年９月
|
日本電気ソフトウェア㈱（現ＮＥＣソリューションイノベータ㈱）入社
|
1993年７月
|
同社金融システム事業部第三システム部長
|
2002年４月
|
同社第三ＳＩ事業部長代理兼第三システム部長
|
2004年４月
|
同社金融ソリューション事業部長
|
2008年４月
|
同社情報システム部長
|
2013年１月
|
ＩＴＣオフィス池島代表（現任）
|
2014年１月
|
アイエックス・ナレッジ非常勤顧問
|
2018年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
計
|
|
15,512
|
(注) １．取締役本渡章、佐藤孝夫及び黒木彰子は、社外取締役であります。
２．監査役石黒義昭、田村弘昭及び池島晃は、社外監査役であります。
３．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結時から２年間
４．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結時から４年間
５．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結時から４年間
６．2017年６月22日開催の定時株主総会の終結時から４年間
７．アイエックス・ナレッジでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は５名で、第１事業統括本部長 坂本浩、第２事業統括本部長 田中孝二、第３事業統括本部長 宮野吏、経営企画本部長 石井嘉範、経営企画本部副本部長兼経営管理部長 中谷彰宏で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の人数及び人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
アイエックス・ナレッジの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役本渡章氏及び黒木彰子氏、並びに社外監査役石黒義昭氏、田村弘昭氏及び池島晃氏は、従前からアイエックス・ナレッジの子会社及び主要な顧客・取引先の役員、アイエックス・ナレッジから多額の報酬を受けているコンサルタント・会計専門家並びにこれらの近親者等ではないことから、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
アイエックス・ナレッジは社外取締役本渡章氏及び黒木彰子氏、並びに社外監査役石黒義昭氏、田村弘昭氏及び池島晃氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役佐藤孝夫氏は、2017年６月までアイエックス・ナレッジの会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりましたが、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、アイエックス・ナレッジは同監査法人に対し、2019年３月期において年間28百万円の報酬を支払っておりますが、取引の規模及び性質に照らして、アイエックス・ナレッジ経営に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役がアイエックス・ナレッジの企業統治において果たす機能及び役割
外部の視点を有する社外取締役及び社外監査役が取締役会に出席のうえ、経営の適正性のみならずその妥当性に関してまで積極的に質問を発しまたは適切な意見を述べることにより、業務執行を担当する取締役社長及び執行役員に対し経営判断に係る合理的な説明を促す機会を与えることを通じて、取締役会の意思決定及び取締役社長等の業務執行に対する広義の監督機能を果たすことができているものと考えております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するアイエックス・ナレッジの考え方
社外取締役本渡章氏については、弁護士としての幅広い法律知識と豊富な実務経験が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役佐藤孝夫氏については、公認会計士としての専門知識や見解と豊富な実務経験が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外取締役黒木彰子氏については、金融業界・情報サービス業界に関する豊富な経験と幅広い知識が、アイエックス・ナレッジの経営の意思決定に有効かつ適正に活かされるものと判断し選任しております。
社外監査役石黒義昭氏については、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役田村弘昭氏については、会社経営に関する豊富な経験と財務・会計に関する高い知見を有しており、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
社外監査役池島晃氏については、情報サービス業界に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、第三者の視点から有効かつ適切な監査活動を実施することができるものと判断し選任しております。
ｄ．社外取締役または社外監査役を選任するためのアイエックス・ナレッジからの独立性に関する基準または方針の内容
アイエックス・ナレッジは、東京証券取引所が上場会社に対し確保することを義務づけている独立役員の指定にあたって、あらかじめ同取引所の定める独立役員の要件に加重した、できる限り定量的な独立性に関する内部基準を設けております。
例えば、その候補者が「主要な取引先」の業務執行者に該当するか否かを検討する場合には、会社法の定める定性的な要件に加え、アイエックス・ナレッジとの間における年間取引総額がアイエックス・ナレッジの売上高または取引先の連結売上高の２％を超えるか否かを判断要素として設けております。
この点、社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、選任されたこれらの者を独立役員に指定するか否かとは別にして、上記基準を援用することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部の視点から適切な意見を述べることにより、経営全般の監督を行うとともに、定期的に監査役及び取締役社長との意見交換等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査結果の報告を受け、必要に応じて特定事項の調査の依頼や共同での監査の実施を行うなど、緊密な連携を維持し効率的な監査を実施しております。また、会計監査人による監査結果の説明を行う際に同席するなど、会計監査人と連携をとりながら監査業務を遂行しております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役員の異動
新役職名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 オープンイノベーション戦略事業部・ＰＭＯ室担当兼事業開発室長
|
取締役 オープンイノベーション戦略事業部・ＰＭＯ室担当兼事業開発室長
|
宮南 研
|
平成30年７月１日
|
常務取締役 事業部門・営業部門担当
|
取締役 事業部門・営業部門担当
|
羽場 昌巳
|
平成30年７月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）役員の異動
|
新役職名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
オープンイノベーション戦略事業部・ＰＭＯ室担当兼事業開発室長
|
取締役
オープンイノベーション戦略事業部・ＰＭＯ室担当兼事業開発室長
|
宮南 研
|
平成30年７月１日
|
|
常務取締役
事業部門・営業部門担当
|
取締役
事業部門・営業部門担当
|
羽場 昌巳
|
平成30年７月１日
|
2018年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
なお、平成30年６月14日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を決議いたしました。
|
新役職名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
オープンイノベーション戦略事業部・ＰＭＯ室担当兼事業開発室長
|
取締役
オープンイノベーション戦略事業部・ＰＭＯ室担当兼事業開発室長
|
宮南 研
|
平成30年７月１日
|
|
常務取締役
事業部門・営業部門担当
|
取締役
事業部門・営業部門担当
|
羽場 昌巳
|
平成30年７月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
安藤 文男
|
昭和30年６月23日生
|
|
昭和54年５月
|
㈱アイエックス入社、取締役就任
|
|
昭和62年３月
|
同社常務取締役就任総務担当
|
|
平成２年７月
|
同社専務取締役就任事業本部長
|
|
平成３年６月
|
同社取締役副社長就任事業担当
|
|
平成６年７月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成８年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成11年10月
|
アイエックス・ナレッジ代表取締役副社長就任
|
|
平成13年10月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,515
|
|
代表取締役副社長
|
|
林 三樹雄
|
昭和26年12月16日生
|
|
昭和48年４月
|
㈱アイエックス入社
|
|
平成11年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
|
平成15年４月
|
アイエックス・ナレッジ営業統括本部営業第一部長
|
|
平成16年４月
|
営業本部営業第一部長
|
|
平成17年４月
|
第５事業部長
|
|
平成18年６月
|
取締役就任第５事業部長
|
|
平成20年１月
|
常務取締役第５事業部長
|
|
平成20年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
|
平成21年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼第三営業部・金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
|
平成23年４月
|
常務取締役
|
|
平成25年６月
|
代表取締役専務取締役
|
|
平成27年４月
|
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
|
オープンイノベーション戦略事業部・ＰＭＯ室担当兼事業開発室長
|
宮南 研
|
昭和35年３月10日生
|
|
昭和57年４月
|
アイエックス・ナレッジ入社
|
|
平成12年10月
|
ソリューション事業本部副本部長兼ソリューション事業部長
|
|
平成13年４月
|
執行役員ソリューション事業本部副本部長兼ソリューション事業部長
|
|
平成14年６月
|
取締役就任ソリューション第２事業本部長
|
|
平成15年４月
|
取締役営業統括本部副本部長
|
|
平成16年４月
|
取締役営業本部副本部長
|
|
平成18年４月
|
取締役事業統括本部長
|
|
平成20年４月
|
取締役ＩＴサービス・品質ソリューション事業部担当
|
|
平成21年４月
|
取締役第一営業部・ＩＴサービス・品質ソリューション事業部担当
|
|
平成21年10月
|
取締役第一営業部・ＩＴサービス・品質ソリューション・ビジネスサポート事業部担当兼ビジネスサポート事業部長
|
|
平成23年４月
|
取締役執行役員 ＩＴサービス事業部・サービスインテグレーション事業部・品質ソリューション事業部・マーケティングビジネス部担当
|
|
平成23年10月
|
取締役執行役員 サービスインテグレーション事業部・品質ソリューション事業部・マーケティングビジネス部担当
|
|
平成25年４月
|
取締役営業部門担当
|
|
平成27年４月
|
取締役事業部門担当
|
|
平成28年６月
|
取締役関西事業所・新潟事業所・ＰＭＯ室・パートナー推進室担当
|
|
平成29年４月
|
取締役関西事業所・新潟事業所・ＰＭＯ室・パートナー推進室・事業開発室担当兼事業開発室長
|
|
平成30年４月
|
取締役オープンイノベーション戦略事業部・ＰＭＯ室担当兼事業開発室長（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
管理部門担当
|
清水 寛
|
昭和37年10月19日生
|
|
昭和60年４月
|
㈱アイエックス入社
|
|
平成11年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
|
平成16年10月
|
アイエックス・ナレッジ総務部長
|
|
平成18年６月
|
取締役就任総務部長
|
|
平成20年４月
|
取締役管理部門担当兼総務部長
|
|
平成21年４月
|
取締役管理部門担当
|
|
平成23年４月
|
取締役執行役員 経営企画本部長
|
|
平成25年４月
|
取締役管理部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
事業部門・営業部門担当
|
羽場 昌巳
|
昭和36年４月３日生
|
|
昭和61年４月
|
㈱アイエックス入社
|
|
平成11年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
|
平成20年４月
|
同社金融第二事業部長
|
|
平成23年４月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部
|
|
平成23年10月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部・ＩＴサービス事業部担当
|
|
平成25年４月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部統括
|
|
平成25年10月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部・メガバンク推進部統括
|
|
平成27年４月
|
執行役員金融システム第１事業部・金融システム第２事業部・プラットフォームサービス事業部統括
|
|
平成28年４月
|
執行役員金融システム第１事業部・金融システム第２事業部統括
|
|
平成28年６月
|
取締役事業部門担当
|
|
平成29年４月
|
取締役事業部門・営業部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
|
本渡 章
|
昭和27年５月24日生
|
|
昭和55年４月
|
弁護士登録、弁護士
|
|
平成15年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任
|
|
平成27年６月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
佐藤 孝夫
|
昭和29年７月17日生
|
|
昭和52年４月
|
吉田工業㈱（現ＹＫＫ㈱）入社
|
|
昭和59年10月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
昭和63年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成８年５月
|
同法人社員
|
|
平成15年５月
|
同法人代表社員
|
|
平成19年７月
|
同法人本部理事
|
|
平成26年７月
|
同法人監事
|
|
平成29年７月
|
㈱ＮＨＫ出版 社外監査役（現任）
|
|
平成30年６月
|
アイエックス・ナレッジ取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
江藤 仁志
|
昭和30年３月18日生
|
|
昭和52年４月
|
㈱東京相互銀行（のち㈱東京相和銀行）入行
|
|
平成４年５月
|
同行融資審査役
|
|
平成13年４月
|
㈱東京スター銀行入行、同行新宿支店長
|
|
平成14年５月
|
㈱ＳＡＮＫＹＯ入社
|
|
平成18年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成20年６月
|
アイエックス・ナレッジ入社
|
|
平成21年４月
|
アイエックス・ナレッジ総務部長
|
|
平成24年４月
|
総務人事部長
|
|
平成26年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
|
常勤監査役
|
|
豊田 一馬
|
昭和29年１月12日生
|
|
昭和47年４月
|
㈱アイエックス入社
|
|
平成10年５月
|
シーアイエス㈱（現ソニーグローバルソリューションズ㈱）入社、同社シニアコンサルティンググループゼネラルマネージャー
|
|
平成14年11月
|
アイエックス・ナレッジ入社 ストラテジックマーケティング室マーケティンググループ部長
|
|
平成20年４月
|
アイエックス・ナレッジビジネスソリューション事業部統括マネージャー
|
|
平成26年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
石黒 義昭
|
昭和24年10月20日生
|
|
昭和47年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社
|
|
昭和60年11月
|
同社中央ソフトウェアセンタ担当部長
|
|
昭和63年４月
|
同社データ通信事業本部開発本部担当部長
|
|
昭和63年７月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱（現㈱エヌ・ティ・ティ・データ）入社 同社開発本部担当部長
|
|
平成８年７月
|
同社産業システム事業本部第三産業システム事業部第二統括部長
|
|
平成11年４月
|
同社産業システム事業本部第五産業システム事業部長
|
|
平成12年８月
|
㈱コンストラクション・イーシー・ドットコム 代表取締役常務
|
|
平成27年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
|
田村 弘昭
|
昭和28年11月８日生
|
|
昭和52年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成16年７月
|
同行理事営業審査部長
|
|
平成19年６月
|
日東富士製粉㈱ 常務取締役管理本部長兼業務監査室担当
|
|
平成20年６月
|
同社取締役常務執行役員管理本 部長兼業務監査室担当
|
|
平成28年６月
|
同社取締役常務執行役員管理本部
総務部・情報システム室担当
|
|
平成29年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
平成30年３月
|
多木化学㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)７
|
2
|
|
監査役
|
|
池島 晃
|
昭和26年12月８日生
|
|
昭和51年９月
|
日本電気ソフトウェア㈱（現ＮＥＣソリューションイノベータ㈱）入社
|
|
平成５年７月
|
同社金融システム事業部第三システム部長
|
|
平成14年４月
|
同社第三ＳＩ事業部長代理兼第三システム部長
|
|
平成16年４月
|
同社金融ソリューション事業部長
|
|
平成20年４月
|
同社情報システム部長
|
|
平成25年１月
|
ＩＴＣオフィス池島代表（現任）
|
|
平成26年１月
|
アイエックス・ナレッジ非常勤顧問
|
|
平成30年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,552
|
(注) １．取締役本渡章及び佐藤孝夫は、社外取締役であります。
２．監査役石黒義昭、田村弘昭及び池島晃は、社外監査役であります。
３．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結時から２年間
４．平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結時から１年間
５．平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結時から４年間
６．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間
７．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結時から４年間
８．アイエックス・ナレッジでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は５名で、第１事業統括本部長 坂本浩、第２事業統括本部長 犬飼博文、第３事業統括本部長 宮野吏、経営企画本部長 石井嘉範、営業戦略担当 中谷彰宏で構成されております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
安藤 文男
|
昭和30年６月23日生
|
昭和54年５月
|
㈱アイエックス入社、取締役就任
|
(注)３
|
1,515
|
|
昭和62年３月
|
同社常務取締役就任総務担当
|
|
平成２年７月
|
同社専務取締役就任事業本部長
|
|
平成３年６月
|
同社取締役副社長就任事業担当
|
|
平成６年７月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成８年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成11年10月
|
アイエックス・ナレッジ代表取締役副社長就任
|
|
平成13年10月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
代表取締役副社長
|
|
林 三樹雄
|
昭和26年12月16日生
|
昭和48年４月
|
㈱アイエックス入社
|
(注)３
|
15
|
|
平成11年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
|
平成15年４月
|
アイエックス・ナレッジ営業統括本部営業第一部長
|
|
平成16年４月
|
営業本部営業第一部長
|
|
平成17年４月
|
第５事業部長
|
|
平成18年６月
|
取締役就任第５事業部長
|
|
平成20年１月
|
常務取締役第５事業部長
|
|
平成20年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
|
平成21年４月
|
常務取締役事業部門管掌兼第三営業部・金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当
|
|
平成23年４月
平成25年６月
平成27年４月
|
常務取締役
代表取締役専務取締役
代表取締役副社長（現任）
|
|
取締役
|
関西事業所・新潟事業所・ＰＭＯ室・パートナー推進室・事業開発室担当兼事業開発室長
|
宮南 研
|
昭和35年３月10日生
|
昭和57年４月
|
アイエックス・ナレッジ入社
|
(注)３
|
13
|
|
平成12年10月
|
ソリューション事業本部副本部長兼ソリューション事業部長
|
|
平成13年４月
|
執行役員ソリューション事業本部副本部長兼ソリューション事業部長
|
|
平成14年６月
|
取締役就任ソリューション第２事業本部長
|
|
平成15年４月
|
取締役営業統括本部副本部長
|
|
平成16年４月
|
取締役営業本部副本部長
|
|
平成18年４月
|
取締役事業統括本部長
|
|
平成20年４月
|
取締役ＩＴサービス・品質ソリューション事業部担当
|
|
平成21年４月
|
取締役第一営業部・ＩＴサービス・品質ソリューション事業部担当
|
|
平成21年10月
|
取締役第一営業部・ＩＴサービス・品質ソリューション・ビジネスサポート事業部担当兼ビジネスサポート事業部長
|
|
平成23年４月
|
取締役執行役員 ＩＴサービス事業部・サービスインテグレーション事業部・品質ソリューション事業部・マーケティングビジネス部担当
|
|
平成23年10月
|
取締役執行役員 サービスインテグレーション事業部・品質ソリューション事業部・マーケティングビジネス部担当
|
|
平成25年４月
|
取締役 営業部門担当
|
|
平成27年４月
|
取締役 事業部門担当
|
|
平成28年６月
|
取締役 関西事業所・新潟事業所・ＰＭＯ室・パートナー推進室担当
|
|
平成29年４月
|
取締役関西事業所・新潟事業所・ＰＭＯ室・パートナー推進室・事業開発室担当兼事業開発室長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
管理部門担当
|
清水 寛
|
昭和37年10月19日生
|
昭和60年４月
|
㈱アイエックス入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成11年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
|
平成16年10月
|
アイエックス・ナレッジ総務部長
|
|
平成18年６月
|
取締役就任総務部長
|
|
平成20年４月
|
取締役管理部門担当兼総務部長
|
|
平成21年４月
|
取締役管理部門担当
|
|
平成23年４月
|
取締役執行役員 経営企画本部長
|
|
平成25年４月
|
取締役 管理部門担当（現任）
|
|
取締役
|
事業部門・営業部門担当
|
羽場 昌巳
|
昭和36年４月３日生
|
昭和61年４月
|
㈱アイエックス入社
|
(注)３
|
2
|
|
平成11年10月
|
合併によりアイエックス・ナレッジ入社
|
|
平成20年４月
|
同社金融第二事業部長
|
|
平成23年４月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部
|
|
平成23年10月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部・ＩＴサービス事業部担当
|
|
平成25年４月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部統括
|
|
平成25年10月
|
執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部・メガバンク推進部統括
|
|
平成27年４月
|
執行役員金融システム第１事業部・金融システム第２事業部・プラットフォームサービス事業部統括
|
|
平成28年４月
|
執行役員 金融システム第１事業部・金融システム第２事業部統括
|
|
平成28年６月
|
取締役 事業部門担当
|
|
平成29年４月
|
取締役事業部門・営業部門担当（現任）
|
|
取締役
|
|
本渡 章
|
昭和27年５月24日生
|
昭和55年４月
平成15年６月
平成27年６月
|
弁護士登録、弁護士
アイエックス・ナレッジ監査役就任
取締役就任（現任）
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
江藤 仁志
|
昭和30年３月18日生
|
昭和52年４月
|
㈱東京相互銀行（のち㈱東京相和銀行）入行
|
(注)４
|
2
|
|
平成４年５月
|
同行融資審査役
|
|
平成13年４月
|
㈱東京スター銀行入行、同行新宿支店長
|
|
平成14年５月
|
㈱ＳＡＮＫＹＯ入社
|
|
平成18年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成20年６月
|
アイエックス・ナレッジ入社
|
|
平成21年４月
|
アイエックス・ナレッジ総務部長
|
|
平成24年４月
|
総務人事部長
|
|
平成26年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
豊田 一馬
|
昭和29年１月12日生
|
昭和47年４月
|
㈱アイエックス入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成10年５月
|
シーアイエス㈱（現ソニーグローバルソリューションズ㈱）入社、同社シニアコンサルティンググループゼネラルマネージャー
|
|
平成14年11月
|
アイエックス・ナレッジ入社 ストラテジックマーケティング室マーケティンググループ部長
|
|
平成20年４月
|
アイエックス・ナレッジビジネスソリューション事業部統括マネージャー
|
|
平成26年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
望月 琢彦
|
昭和21年８月23日生
|
昭和45年４月
平成５年３月
平成10年４月
平成14年４月
平成15年６月
平成19年６月
平成22年６月
|
富国生命保険相互会社入社
同社システム管理部長
同社情報システム部長
フコク情報システム㈱取締役システム開発一部長
同社常務取締役
同社専務取締役
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
(注)４
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
石黒 義昭
|
昭和24年10月20日生
|
昭和47年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社
|
(注)５
|
－
|
|
昭和60年11月
|
同社中央ソフトウェアセンタ担当部長
|
|
昭和63年４月
|
同社データ通信事業本部開発本部担当部長
|
|
昭和63年７月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱（現㈱エヌ・ティ・ティ・データ）入社 同社開発本部担当部長
|
|
平成８年７月
|
同社産業システム事業本部第三産業システム事業部第二統括部長
|
|
平成11年４月
|
同社産業システム事業本部第五産業システム事業部長
|
|
平成12年８月
|
㈱コンストラクション・イーシー・ドットコム 代表取締役常務
|
|
平成27年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
|
田村 弘昭
|
昭和28年11月８日生
|
昭和52年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
（注）６
|
－
|
|
平成16年７月
|
同行理事営業審査部長
|
|
平成19年６月
|
日東富士製粉㈱ 常務取締役管理本部長兼業務監査室担当
|
|
平成20年６月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当
|
|
平成28年６月
|
同社取締役常務執行役員管理本部
総務部・情報システム室担当
|
|
平成29年６月
|
アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任）
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,550
|
(注) １．取締役本渡章は、社外取締役であります。
２．監査役望月琢彦、石黒義昭及び田村弘昭は、社外監査役であります。
３．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結時から２年間
４．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間
５．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間
６．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結時から４年間
７．アイエックス・ナレッジでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は５名で、金融システム第１事業部・金融システム第２事業部統括 坂本浩、プラットフォームサービス事業部・インフラサポートサービス事業部統括 犬飼博文、システムインテグレーション事業部・品質ソリューション事業部統括 田島清博、営業本部長 田中幸久、経営企画本部長 石井嘉範で構成されております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
代表取締役
社長 | | 安藤 文男 | 昭和30年６月23日生 | 昭和54年５月 | ㈱アイエックス入社、取締役就任 | (注)３ | 1,515 |
昭和62年３月 | 同社常務取締役就任総務担当 |
平成２年７月 | 同社専務取締役就任事業本部長 |
平成３年６月 | 同社取締役副社長就任事業担当 |
平成６年７月 | 同社代表取締役副社長就任 |
平成８年６月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成11年10月 | アイエックス・ナレッジ代表取締役副社長就任 |
平成13年10月 | 代表取締役社長就任（現任） |
代表取締役副社長 | | 林 三樹雄 | 昭和26年12月16日生 | 昭和48年４月 | ㈱アイエックス入社 | (注)３ | 15 |
平成11年10月 | 合併によりアイエックス・ナレッジ入社 |
平成15年４月 | アイエックス・ナレッジ営業統括本部営業第一部長 |
平成16年４月 | 営業本部営業第一部長 |
平成17年４月 | 第５事業部長 |
平成18年６月 | 取締役就任第５事業部長 |
平成20年１月 | 常務取締役第５事業部長 |
平成20年４月 | 常務取締役事業部門管掌兼金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当 |
平成21年４月 | 常務取締役事業部門管掌兼第三営業部・金融第一・金融第二・ビジネスソリューション・ＩＣＴソリューション事業部担当 |
平成23年４月 平成25年６月 平成27年４月 | 常務取締役 代表取締役専務取締役 代表取締役副社長（現任） |
取締役 | 関西事業所・新潟事業所・ＰＭＯ室・パートナー推進室担当 | 宮南 研 | 昭和35年３月10日生 | 昭和57年４月 | アイエックス・ナレッジ入社 | (注)３ | 13 |
平成12年10月 | ソリューション事業本部副本部長兼ソリューション事業部長 |
平成13年４月 | 執行役員ソリューション事業本部副本部長兼ソリューション事業部長 |
平成14年６月 | 取締役就任ソリューション第２事業本部長 |
平成15年４月 | 取締役営業統括本部副本部長 |
平成16年４月 | 取締役営業本部副本部長 |
平成18年４月 | 取締役事業統括本部長 |
平成20年４月 | 取締役ＩＴサービス・品質ソリューション事業部担当 |
平成21年４月 | 取締役第一営業部・ＩＴサービス・品質ソリューション事業部担当 |
平成21年10月 | 取締役第一営業部・ＩＴサービス・品質ソリューション・ビジネスサポート事業部担当兼ビジネスサポート事業部長 |
平成23年４月 | 取締役執行役員 ＩＴサービス事業部・サービスインテグレーション事業部・品質ソリューション事業部・マーケティングビジネス部担当 |
平成23年10月 | 取締役執行役員 サービスインテグレーション事業部・品質ソリューション事業部・マーケティングビジネス部担当 |
平成25年４月 | 取締役 営業部門担当 |
平成27年４月 | 取締役 事業部門担当 |
平成28年６月 | 取締役 関西事業所・新潟事業所・ＰＭＯ室・パートナー推進室担当（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
取締役 | 営業部門担当 | 清水 信隆 | 昭和32年４月21日生 | 昭和51年４月 | ㈱アイエックス入社 | (注)３ | 18 |
平成11年10月 | 合併によりアイエックス・ナレッジ入社 |
平成12年４月 | アイエックス・ナレッジアプリケーション事業本部副本部長兼アプリケーション第一事業部長 |
平成15年４月 | アプリケーション事業本部副本部長兼アプリケーション事業部長 |
平成16年４月 | アプリケーション事業本部長 |
平成17年４月 | 第２事業部長 |
平成18年６月 | 取締役就任第２事業部長 |
平成20年４月 | 取締役アプリケーション・エンベデッド・西日本事業部担当 |
平成21年４月 | 取締役第二営業部・アプリケーション・エンベデッド・西日本事業部担当 |
平成21年10月 | 取締役第二営業部・アプリケーション・エンベデッド・東日本・西日本事業部担当兼東日本事業部長 |
平成23年４月 | 取締役執行役員 ビジネスソリューション事業部・エリア事業部・科学技術サービス部担当 |
平成25年４月 | 取締役 事業部門担当 |
平成27年４月 | 取締役 営業部門担当（現任） |
取締役 | 管理部門担当 | 清水 寛 | 昭和37年10月19日生 | 昭和60年４月 | ㈱アイエックス入社 | (注)３ | 3 |
平成11年10月 | 合併によりアイエックス・ナレッジ入社 |
平成16年10月 | アイエックス・ナレッジ総務部長 |
平成18年６月 | 取締役就任総務部長 |
平成20年４月 | 取締役管理部門担当兼総務部長 |
平成21年４月 | 取締役管理部門担当 |
平成23年４月 | 取締役執行役員 経営企画本部長 |
平成25年４月 | 取締役 管理部門担当（現任） |
取締役 | 事業部門担当 | 羽場 昌巳 | 昭和36年４月３日生 | 昭和61年４月 | ㈱アイエックス入社 | (注)６ | 2 |
平成11年10月 | 合併によりアイエックス・ナレッジ入社 |
平成20年４月 | 同社金融第二事業部長 |
平成23年４月 | 執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部 |
平成23年10月 | 執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部・ＩＴサービス事業部担当 |
平成25年４月 | 執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部統括 |
平成25年10月 | 執行役員情報通信事業部・フィナンシャル事業部・メガバンク推進部統括 |
平成27年４月 | 執行役員金融システム第１事業部・金融システム第２事業部・プラットフォームサービス事業部統括 |
平成28年４月 | 執行役員 金融システム第１事業部・金融システム第２事業部統括 |
平成28年６月 | 取締役 事業部門担当（現任） |
取締役 | | 本渡 章 | 昭和27年５月24日生 | 昭和55年４月 平成15年６月 平成27年６月 | 弁護士登録、弁護士 アイエックス・ナレッジ監査役就任 取締役就任（現任） | (注)３ | － |
常勤監査役 | | 江藤 仁志 | 昭和30年３月18日生 | 昭和52年４月 | ㈱東京相互銀行（のち㈱東京相和銀行）入行 | (注)４ | 2 |
平成４年５月 | 同行融資審査役 |
平成13年４月 | ㈱東京スター銀行入行、同行新宿支店長 |
平成14年５月 | ㈱ＳＡＮＫＹＯ入社 |
平成18年６月 | 同社取締役管理本部長兼経理部長 |
平成20年６月 | アイエックス・ナレッジ入社 |
平成21年４月 | アイエックス・ナレッジ総務部長 |
平成24年４月 | 総務人事部長 |
平成26年６月 | 常勤監査役就任(現任) |
常勤監査役 | | 豊田 一馬 | 昭和29年１月12日生 | 昭和47年４月 | ㈱アイエックス入社 | (注)４ | － |
平成10年５月 | シーアイエス㈱（現ソニーグローバルソリューションズ㈱）入社、同社シニアコンサルティンググループゼネラルマネージャー |
平成14年11月 | アイエックス・ナレッジ入社 ストラテジックマーケティング室マーケティンググループ部長 |
平成20年４月 | アイエックス・ナレッジビジネスソリューション事業部統括マネージャー |
平成26年６月 | 常勤監査役就任(現任) |
監査役 | | 望月 琢彦 | 昭和21年８月23日生 | 昭和45年４月 平成５年３月 平成10年４月 平成14年４月 平成15年６月 平成19年６月 平成22年６月 | 富国生命保険相互会社入社 同社システム管理部長 同社情報システム部長 フコク情報システム㈱取締役システム開発一部長 同社常務取締役 同社専務取締役 アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任） | (注)４ | － |
監査役 | | 五十嵐 和夫 | 昭和20年８月26日生 | 昭和39年４月 | ㈱日立製作所入社 | (注)５ | － |
平成９年８月 | 同社情報システム事業部社会システム本部第一システム部長 |
平成12年１月 | 同社通信・社会システムグループ社会情報システム事業部社会システム本部長 |
平成14年４月 | 同社情報・通信グループ情報制御システム事業部交通システム本部長 |
平成17年５月 | ㈱ハイマックス執行役員経営管理室長 |
平成17年10月 | 同社常務執行役員経営管理室長兼第一事業本部副事業本部長 |
平成18年４月 | 同社専務執行役員技術本部長 |
平成25年６月 | アイエックス・ナレッジ監査役就任(現任) |
監査役 | | 石黒 義昭 | 昭和24年10月20日生 | 昭和47年４月 | 日本電信電話公社（現日本電信電話㈱）入社 | （注）５ | － |
昭和60年11月 | 同社中央ソフトウェアセンタ担当部長 |
昭和63年４月 | 同社データ通信事業本部開発本部担当部長 |
昭和63年７月 | エヌ・ティ・ティ。データ通信㈱（現㈱エヌ・ティ・ティ・データ）入社 同社開発本部担当部長 |
平成８年７月 | 同社産業システム事業本部第三産業システム事業部第二統括部長 |
平成11年４月 | 同社産業システム事業本部第五産業システム事業部長 |
平成12年８月 | ㈱コンストラクション・イーシー・ドットコム 代表取締役常務 |
平成27年６月 | アイエックス・ナレッジ監査役就任（現任） |
| | | | 計 | | 1,568 |
(注) １．取締役本渡章は、社外取締役であります。
２．監査役望月琢彦、五十嵐和夫及び石黒義昭は、社外監査役であります。
３．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結時から２年間
４．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間
５．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結時から１年間
７．アイエックス・ナレッジでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は６名で、金融システム第１事業部・金融システム第２事業部統括 坂本浩、プラットフォームサービス事業部・インフラサポートサービス事業部統括 犬飼博文、システムインテグレーション事業部・品質ソリューション事業部統括 田島清博、営業本部長 田中幸久、業務本部長 高橋眞司、経営管理本部長 石井嘉範で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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