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NSD(9759)の株価チャート NSD(9759)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
今 城 義 和
|
1961年10月13日生
|
1984年４月
|
NSD入社
|
2001年４月
|
NSD東京システム営業４部長
|
2005年４月
|
NSD執行役員 第１システム本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2007年６月
|
NSD常務取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2008年４月
|
NSD専務取締役
営業統括本部長
|
2009年４月
|
NSD代表取締役社長
営業統括本部長
|
2011年４月
|
NSD代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
266,405
|
代表取締役専務執行役員
営業統括本部長
|
黄 川 田 英 隆
|
1973年５月18日生
|
1998年４月
|
NSD入社
|
2011年４月
|
NSD産業・流通システム本部６部長
|
2014年４月
|
NSD社長室長
|
2015年７月
|
成都仁本新動科技有限公司董事長兼総経理
|
2017年４月
|
NSD執行役員 公共・通信事業本部第一事業部長
|
2018年４月
|
NSD執行役員 先端技術推進本部長
|
2019年４月
|
(株)ＮＳＤ先端技術研究所（現ＮＳＤ ＡＩテクノロジー(株)）代表取締役社長
|
2021年10月
|
NSD常務執行役員 先端技術戦略事業本部長
|
2022年６月
|
NSD取締役常務執行役員 先端技術戦略事業本部長 市場開拓事業部担当
|
2022年10月
|
NSD取締役常務執行役員 先端技術戦略事業本部長 市場開拓事業部担当 社会プラットフォーム事業部担当
|
2024年４月
|
NSD取締役常務執行役員
イノベーション戦略事業本部長
エンタープライズ事業部長
|
2024年７月
|
NSD取締役常務執行役員
イノベーション戦略事業本部長
エンタープライズ事業部長
コンサルティング事業本部担当
|
2025年４月
|
NSD取締役常務執行役員
イノベーション戦略事業本部長
コンサルティング事業本部担当
|
2025年10月
|
NSD取締役専務執行役員 イノベーション戦略事業本部長
コンサルティング事業本部担当
エンタープライズ事業部担当
|
2026年４月
|
NSD代表取締役専務執行役員 営業統括本部長（現在）
|
|
(注)３
|
33,932
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役専務執行役員
グループ経営統括本部長
開発サポート本部担当
|
矢 本 理
|
1963年２月20日生
|
1987年４月
|
NSD入社
|
2004年２月
|
NSD第５システム営業本部第１部長
|
2007年９月
|
NSD執行役員
第５システム本部長
|
2014年４月
|
NSD上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2014年６月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2016年６月
|
NSD常務取締役
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
|
2017年６月
|
NSD取締役常務執行役員
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
営業統括本部長
|
2026年４月
|
NSD取締役専務執行役員 グループ経営統括本部長 開発サポート本部担当（現在）
|
|
(注)３
|
75,199
|
取締役執行役員
コーポレートサービス本部長
|
三 池 真 優 子
|
1981年12月３日生
|
2013年３月
|
NSD入社
|
2022年４月
|
NSDコーポレートサービス本部人事部長
|
2023年４月
|
NSD執行役員 コーポレートサービス本部人事部長
|
2024年４月
|
NSD執行役員
コーポレートサービス本部人事部担当 総務部担当
|
2025年６月
|
NSD取締役執行役員
コーポレートサービス本部長（現在）
|
|
(注)３
|
9,771
|
取締役
|
梶 原 祐 理 子
|
1963年10月13日生
|
1988年４月
|
日本放送協会入局
|
2017年６月
|
同協会大阪放送局編成部長
|
2019年６月
|
同協会千葉放送局長
|
2021年６月
|
同協会経営委員会事務局専任局長
|
2023年３月
|
同協会退職
|
2024年６月
|
大末建設(株)社外取締役（現在） NSD取締役（現在）
|
|
(注)１(注)３
|
1,100
|
取締役
|
川 股 篤 博
|
1961年８月14日生
|
1984年４月
|
日本たばこ産業(株)入社
|
2005年11月
|
同社食品事業本部事業企画部長
|
2008年７月
|
同社執行役員たばこ事業本部中国事業部長
|
2015年１月
|
テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長 テーブルマーク(株)代表取締役社長
|
2018年12月
|
テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長退任 テーブルマーク(株)代表取締役社長退任
|
2019年１月
|
日本たばこ産業(株)執行役員食品事業担当
|
2020年１月
|
同社アドバイザー
|
2020年６月
|
NSD取締役（現在）
|
2024年12月
|
日本たばこ産業(株)アドバイザー退任
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
陣 内 久 美 子
|
1967年２月16日生
|
1989年４月
|
(株)三和銀行（現(株)三菱UFJ銀行）入行
|
1995年６月
|
同行退職
|
2002年１月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2014年１月
|
陣内法律事務所設立
代表弁護士（現在）
|
2019年６月
|
NSD取締役（現在）
|
|
(注)１
(注)３
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
武 内 徹
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
日東電工(株)入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2010年６月
|
同社執行役員経理統括部長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員経理統括部長
|
2014年６月
|
同社取締役上席執行役員経営統括部門長
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員経営戦略統括部門長
|
2018年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役専務執行役員退任
|
2021年６月
|
NSD取締役（現在）
|
|
(注)１ (注)３
|
1,400
|
常勤監査役
|
八 木 清 公
|
1963年７月16日生
|
1986年４月
|
東洋信託銀行(株)（現三菱UFJ信託銀行(株)）入社
|
2015年10月
|
NSD入社
社長室長
|
2016年４月
|
NSD執行役員
社長室長
|
2017年６月
|
NSD執行役員
経営管理・ＩＲ室長
|
2019年４月
|
NSD執行役員
コーポレートセクレタリー部長
|
2024年６月
|
NSD監査役（現在）
|
|
(注)４
|
13,912
|
監査役
|
河 邦 雄
|
1955年７月16日生
|
1990年11月
|
三菱ガス化学(株)入社
|
2009年６月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2020年６月
|
同社特別理事
|
2022年６月
|
同社特別理事退任 NSD監査役（現在）
|
2024年６月
|
東芝テック(株)社外監査役（現在）
|
|
(注)２
(注)５
|
―
|
監査役
|
西 浦 千 栄 子
|
1984年３月１日生
|
2006年12月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年12月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所
西浦公認会計士事務所開設（現在）
|
2016年６月
|
Ｓ＆Ｎパートナーズ法律会計事務所顧問（現在）
|
2023年６月
|
NSD監査役（現在）
|
2023年10月
|
(株)ツクルバ社外取締役常勤監査等委員（現在）
|
|
(注)２
(注)６
|
―
|
計
|
403,319
|
（注）１．取締役 梶原祐理子氏、川股篤博氏、陣内久美子氏、及び武内徹氏は社外取締役です。
２．監査役 河邦雄氏及び西浦千栄子氏は社外監査役です。
３．2025年６月25日開催の第56回定時株主総会終結の時から１年間。
４．2024年６月26日開催の第55回定時株主総会終結の時から４年間。
５．2022年６月24日開催の第53回定時株主総会終結の時から４年間。
６．2023年６月27日開催の第54回定時株主総会終結の時から４年間。
７．取締役会構成員の主たる経験分野・専門性は、次のとおりです。
|
氏名
|
基本スキル
|
業務スキル
|
企業経営
|
法務／ コンプライアンス
|
財務／会計
|
グローバル
|
テクノロジー
|
業務ノウハウ
|
取締役
|
今城 義和
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
黄川田 英隆
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
矢本 理
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
三池 真優子
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
梶原 祐理子
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
川股 篤博
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
陣内 久美子
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
武内 徹
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
監査役
|
八木 清公
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
河 邦雄
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
西浦 千栄子
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
※各人の有するスキルのうち、主なスキル（最大４つ）に〇をつけています。
（スキルの分類と選定理由）
NSDは経営戦略の実践にあたり、NSDの取締役会が備えるべきスキルを「基本スキル」と「業務スキル」に分類しています。
基本スキルには、実効性の高い経営の監督を行うために必要な一般スキルとして、企業経営、法務／コンプライアンス、財務／会計、グローバルの４つを選定しています。
業務スキルには、NSDの経営戦略や事業特性に鑑み、必要なスキルを選定しています。NSDの使命は、お客様や社会に、真に求められるＩＴソリューションを提案・提供することであり、そのためには、お客様のニーズをかたちにするための高い技術力と、お客様の業務に対する深い理解が必要であると考え、テクノロジー及び業務ノウハウを選定しています。
（スキル要件）
スキル
|
要件
|
基本スキル
|
企業経営
|
上場企業の取締役またはこれに準ずる経験
|
法務／コンプライアンス
|
弁護士としての業務経験、上場企業の監査役経験、法務・コンプライアンス部門での業務経験
|
財務／会計
|
公認会計士としての業務経験、財務・経理部門での業務経験
|
グローバル
|
海外での業務経験
|
業務スキル
|
テクノロジー
|
ＩＴテクノロジーに関する専門的知見、ＩＴ企業／部門におけるシステム開発経験
|
業務ノウハウ
|
取引先の事業・商品等に対する広範な知見、システムの設計・コンサルティングの経験
|
※「経験」とは、基本スキルにおいては３年以上、業務スキルにおいては５年以上を基準としています。
８．NSDは執行役員制度を導入しており、上記の取締役兼務執行役員以外の執行役員の氏名及びその担当は次のとおりです。
|
氏名
|
担当
|
専務執行役員
|
清田 聡
|
金融事業本部長、社会基盤事業本部長、社会プラットフォーム事業部担当
|
常務執行役員
|
新野 章生
|
産業事業本部長、ＩＴインフラ事業部担当
|
橘 一徳
|
コンサルティング事業本部長
|
藤川 英之
|
総合ＩＴ開発事業本部長
|
和田 康志
|
イノベーション事業本部長、ＡＩ・ソリューション事業本部長、 イノベーション事業本部 市場開拓事業部長
|
執行役員
|
青木 学
|
産業事業本部 第一事業部長
|
伊東 亨啓
|
金融事業本部 第一事業部長
|
梅原 郁恵
|
コンサルティング事業本部 第一事業部長
|
大上 敏行
|
コーポレートサービス本部 経理部担当
|
栗原 善彦
|
経営企画本部長
|
許斐 康郎
|
社会プラットフォーム事業部長
|
澤 達也
|
金融事業本部 第二事業部長
|
品川 肇
|
ＩＴインフラ事業部長
|
Soloviev Ivan
|
イノベーション事業本部 ＡＩ・ＤＸ事業部長、 ＡＩ・ソリューション事業本部 インキュベーションラボ事業部長
|
鯛 真輔
|
コーポレートセクレタリー本部長
|
髙橋 右門
|
産業事業本部 第二事業部長
|
髙橋 秀治
|
総合ＩＴ開発事業本部 第一事業部長
|
武田 豪
|
金融事業本部 第四事業部長
|
田邊 尊之
|
開発サポート本部長
|
谷口 清治
|
社会基盤事業本部 第一事業部長
|
本田 晋也
|
金融事業本部 第三事業部長
|
② 社外役員の状況
NSDは、経営に関する意思決定及び監督ならびに監査において、社外の知見を活かすとともに、公正性・透明性・客観性を高めることを目的に、社外取締役及び社外監査役を選任しています。
なお、社外役員の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素」（以下、「独立性基準」という。）に基づき判断しています。
（社外取締役）
NSDは、社外の広範な事業活動等を通じた経営判断力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役の選任は、経営に関する意思決定の公正性・透明性・客観性の向上及び取締役の職務執行に対する監督機能向上に資すると考え、独立社外取締役を４名選任しています。社外取締役とNSDとの間に特別な利害関係はなく、４名全員は独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
社外取締役梶原祐理子氏は、公共放送で培った社会課題等に対する高い見識及びガバナンスに対する豊富な経験を有しております。これらの経験や見識などを活かし、取締役会やガバナンス委員会において、客観的で広範かつ高度な視点から助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が図れると判断しています。
社外取締役川股篤博氏は、製造業の経営者として国内外において培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。これらの経験や見識などを活かし、取締役会やガバナンス委員会において、客観的で広範かつ高度な視点から助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が図れると判断しています。
社外取締役陣内久美子氏は、弁護士として培った豊富な経験や法務全般に関する専門的知見を有しております。これらの経験や見識を活かし、取締役会やガバナンス委員会において、客観的で広範かつ高度な視点から助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が図れると判断しています。
社外取締役武内徹氏は、製造業の経営者として国内外において培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。これらの経験や見識などを活かし、取締役会やガバナンス委員会において、客観的で広範かつ高度な視点から助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が図れると判断しています。
（社外監査役）
NSDは、職務経験等から監査業務を行うに相応しい見識・能力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外監査役の選任は、客観的な見地からの監査に資すると考え、独立社外監査役を２名選任しています。社外監査役とNSDとの間に特別な利害関係はなく、２名全員は独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
社外監査役河邦雄氏は、製造業の経営者や監査役として培った豊富な経験や経営に関する高い見識や監督能力を有しております。これらの経験や監督能力などを活かし、取締役会や監査役会において、客観的で広範かつ高度な視点から助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が図れると判断しています。
社外監査役西浦千栄子氏は、公認会計士として培った豊富な経験や会計全般に関する専門的知識を有しております。これらの経験や見識を活かし、取締役会や監査役会において、客観的で広範かつ高度な視点から助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が図れると判断しています。
③ 社外役員と監査部門等との連携等
社外取締役は、内部監査結果の報告、監査役監査結果の報告等、監査関連の情報の提供を受けています。また、必要に応じて、内部統制部門と情報・意見交換等を行っています。
社外監査役は、内部監査結果の報告等、内部監査部門より必要な情報の提供を受けています。また、会計監査人及び他の監査役ならびに内部統制部門と情報交換等を行うことにより、連携を図っています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
（a）2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
今 城 義 和
|
1961年10月13日生
|
1984年４月
|
NSD入社
|
2001年４月
|
NSD東京システム営業４部長
|
2005年４月
|
NSD執行役員 第１システム本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2007年６月
|
NSD常務取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2008年４月
|
NSD専務取締役
営業統括本部長
|
2009年４月
|
NSD代表取締役社長
営業統括本部長
|
2011年４月
|
NSD代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
258,919
|
取締役専務執行役員
コーポレートサービス
本部長
経営企画本部長
|
前 川 秀 志
|
1962年２月16日生
|
1982年４月
|
NSD入社
|
2000年４月
|
NSD東京システム営業６部長
|
2006年４月
|
NSD執行役員
管理本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
管理本部長
|
2013年４月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
ＩＴサービス本部統括長
|
2014年４月
|
NSD常務取締役
ＩＴサービス事業本部長
|
2016年４月
|
NSD専務取締役
産業事業本部長
|
2017年６月
|
NSD取締役専務執行役員
経営管理・IR室担当
人事部担当 総務部担当
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
管理本部長
|
2020年６月
|
NSD取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 経営企画本部長
|
2022年４月
|
NSD取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 経営企画本部長 ヘルスケア事業部担当
|
2024年４月
|
NSD取締役専務執行役員
コーポレートサービス本部長
経営企画本部長（現在）
|
|
(注)３
|
101,968
|
取締役専務執行役員
営業統括本部長
|
矢 本 理
|
1963年２月20日生
|
1987年４月
|
NSD入社
|
2004年２月
|
NSD第５システム営業本部第１部長
|
2007年９月
|
NSD執行役員
第５システム本部長
|
2014年４月
|
NSD上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2014年６月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2016年６月
|
NSD常務取締役
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
|
2017年６月
|
NSD取締役常務執行役員
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
営業統括本部長（現在）
|
|
(注)３
|
71,608
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
イノベーション戦略事業本部長
コンサルティング事業本部担当
|
黄 川 田 英 隆
|
1973年５月18日生
|
1998年４月
|
NSD入社
|
2011年４月
|
NSD産業・流通システム本部６部長
|
2015年７月
|
成都仁本新動科技有限公司董事長兼総経理
|
2017年４月
|
NSD執行役員 公共・通信事業本部第一事業部長
|
2018年４月
|
NSD執行役員 先端技術推進本部長
|
2019年４月
|
(株)ＮＳＤ先端技術研究所（現ＮＳＤ‐ＤＸテクノロジー(株)）代表取締役社長（現在）
|
2021年10月
|
NSD常務執行役員 先端技術戦略事業本部長
|
2022年６月
|
NSD取締役常務執行役員 先端技術戦略事業本部長 市場開拓事業部担当
|
2022年10月
|
NSD取締役常務執行役員 先端技術戦略事業本部長 市場開拓事業部担当 社会プラットフォーム事業部担当
|
2024年４月
|
NSD取締役常務執行役員
イノベーション戦略事業本部長
エンタープライズ事業部長
|
2024年７月
|
NSD取締役常務執行役員
イノベーション戦略事業本部長
エンタープライズ事業部長
コンサルティング事業本部担当
|
2025年４月
|
NSD取締役常務執行役員
イノベーション戦略事業本部長
コンサルティング事業本部担当（現在）
|
|
(注)３
|
29,692
|
取締役
|
梶 原 祐 理 子
|
1963年10月13日生
|
1988年４月
|
日本放送協会入局
|
2017年６月
|
同協会大阪放送局編成部長
|
2019年６月
|
同協会千葉放送局長
|
2021年６月
|
同協会経営委員会事務局専任局長
|
2023年３月
|
同協会退職
|
2024年６月
|
大末建設(株)社外取締役（現在） NSD取締役（現在）
|
|
(注)１(注)３
|
400
|
取締役
|
川 股 篤 博
|
1961年８月14日生
|
1984年４月
|
日本たばこ産業(株)入社
|
2005年11月
|
同社食品事業本部事業企画部長
|
2008年７月
|
同社執行役員たばこ事業本部中国事業部長
|
2015年１月
|
テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長 テーブルマーク(株)代表取締役社長
|
2018年12月
|
テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長退任 テーブルマーク(株)代表取締役社長退任
|
2019年１月
|
日本たばこ産業(株)執行役員食品事業担当
|
2020年１月
|
同社アドバイザー
|
2020年６月
|
NSD取締役（現在）
|
2024年12月
|
日本たばこ産業(株)アドバイザー退任
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
陣 内 久 美 子
|
1967年２月16日生
|
1989年４月
|
(株)三和銀行（現(株)三菱UFJ銀行）入行
|
1995年６月
|
同行退職
|
2002年１月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2014年１月
|
陣内法律事務所設立
代表弁護士（現在）
|
2019年６月
|
NSD取締役（現在）
|
|
(注)１
(注)３
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
武 内 徹
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
日東電工(株)入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2010年６月
|
同社執行役員経理統括部長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員経理統括部長
|
2014年６月
|
同社取締役上席執行役員経営統括部門長
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員経営戦略統括部門長
|
2018年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役専務執行役員退任
|
2021年６月
|
NSD取締役（現在）
|
|
(注)１ (注)３
|
1,100
|
常勤監査役
|
八 木 清 公
|
1963年７月16日生
|
1986年４月
|
東洋信託銀行(株)（現三菱UFJ信託銀行(株)）入社
|
2015年10月
|
NSD入社
社長室長
|
2016年４月
|
NSD執行役員
社長室長
|
2017年６月
|
NSD執行役員
経営管理・ＩＲ室長
|
2019年４月
|
NSD執行役員
コーポレートセクレタリー部長
|
2024年６月
|
NSD監査役（現在）
|
|
(注)４
|
13,312
|
監査役
|
河 邦 雄
|
1955年７月16日生
|
1990年11月
|
三菱ガス化学(株)入社
|
2009年６月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2020年６月
|
同社特別理事
|
2022年６月
|
同社特別理事退任 NSD監査役（現在）
|
2024年６月
|
東芝テック(株)社外監査役（現在）
|
|
(注)２
(注)５
|
―
|
監査役
|
西 浦 千 栄 子
|
1984年３月１日生
|
2006年12月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年12月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所
西浦公認会計士事務所開設（現在）
|
2016年６月
|
Ｓ＆Ｎパートナーズ法律事務所顧問（現在）
|
2023年６月
|
NSD監査役（現在）
|
2023年10月
|
(株)ツクルバ社外取締役常勤監査等委員（現在）
|
|
(注)２
(注)６
|
―
|
計
|
478,399
|
（注）１．取締役 梶原祐理子氏、川股篤博氏、陣内久美子氏、及び武内徹氏は社外取締役です。
２．監査役 河邦雄氏及び西浦千栄子氏は社外監査役です。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．取締役会構成員の主たる経験分野・専門性は、次のとおりです。
|
氏名
|
基本スキル
|
業務スキル
|
企業経営
|
法務／ コンプライアンス
|
財務／会計
|
グローバル
|
テクノロジー
|
業務ノウハウ
|
取締役
|
今城 義和
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
前川 秀志
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
矢本 理
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
黄川田 英隆
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
梶原 祐理子
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
川股 篤博
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
陣内 久美子
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
武内 徹
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
監査役
|
八木 清公
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
河 邦雄
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
西浦 千栄子
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
※各人の有するスキルのうち、主なスキル（最大４つ）に〇をつけています。
（スキルの分類と選定理由）
NSDは経営戦略の実践にあたり、NSDの取締役会が備えるべきスキルを「基本スキル」と「業務スキル」に分類しています。
基本スキルには、実効性の高い経営の監督を行うために必要な一般スキルとして、企業経営、法務／コンプライアンス、財務／会計、グローバルの４つを選定しています。
業務スキルには、NSDの経営戦略や事業特性に鑑み、必要なスキルを選定しています。NSDの使命は、お客様や社会に、真に求められるＩＴソリューションを提案・提供することであり、そのためには、お客様のニーズをかたちにするための高い技術力と、お客様の業務に対する深い理解が必要であると考え、テクノロジー及び業務ノウハウを選定しています。
（スキル要件）
スキル
|
要件
|
基本スキル
|
企業経営
|
上場企業の取締役またはこれに準ずる経験
|
法務／コンプライアンス
|
弁護士としての業務経験、上場企業の監査役経験、法務・コンプライアンス部門での業務経験
|
財務／会計
|
公認会計士としての業務経験、財務・経理部門での業務経験
|
グローバル
|
海外での業務経験
|
業務スキル
|
テクノロジー
|
ＩＴテクノロジーに関する専門的知見、ＩＴ企業／部門におけるシステム開発経験
|
業務ノウハウ
|
取引先の事業・商品等に対する広範な知見、システムの設計・コンサルティングの経験
|
※「経験」とは、基本スキルにおいては３年以上、業務スキルにおいては５年以上を基準としています。
８．NSDは執行役員制度を導入しており、上記の取締役兼務執行役員以外の執行役員の氏名及びその担当は次のとおりです。
氏名
|
担当
|
清田 聡 ※
|
常務執行役員 金融事業本部長
|
小林 篤司
|
常務執行役員 社会基盤事業本部長、社会基盤事業本部 第二事業部長
社会プラットフォーム事業部長、エンタープライズ事業部担当
|
新野 章生
|
常務執行役員 産業事業本部長、ＩＴインフラ事業部担当
|
藤川 英之
|
常務執行役員 総合ＩＴ開発事業本部長
|
松本 直樹
|
常務執行役員 コンサルティング事業本部長
|
青木 学
|
執行役員 産業事業本部 第一事業部長
|
伊東 亨啓
|
執行役員 金融事業本部 第一事業部長
|
大上 敏行
|
執行役員 コーポレートサービス本部 経理部担当
|
栗原 善彦 ※
|
執行役員 経営企画本部 経営企画部担当、法務・コンプライアンス統括部担当
|
品川 肇
|
執行役員 ＩＴインフラ事業部長
|
篠原 真吾
|
執行役員 社会基盤事業本部 第一事業部長
|
鈴木 信二
|
執行役員 金融事業本部 第四事業部長
|
Soloviev Ivan
|
執行役員 イノベーション戦略事業本部 ＤＸ事業部長
|
鯛 真輔 ※
|
執行役員 コーポレートサービス本部 コーポレートセクレタリー部長
|
髙橋 右門
|
執行役員 産業事業本部 第二事業部長
|
髙橋 秀治
|
執行役員 総合ＩＴ開発事業本部 第一事業部長
|
武田 豪
|
執行役員 金融事業本部 第二事業部長
|
田邊 尊之
|
執行役員 開発サポート本部長
|
谷口 清治
|
執行役員 金融事業本部 第三事業部長
|
田村 秀一
|
執行役員 エンタープライズ事業部長
|
三池 真優子 ※
|
執行役員 コーポレートサービス本部 人事部担当、総務部担当
|
柳澤 好文
|
執行役員 コンサルティング事業本部 ＩＴコンサル事業部長
|
和田 康志
|
執行役員 イノベーション戦略事業本部 市場開拓事業部長
|
※ 2025年６月25日付で、担当が次のとおり変更となります。
清田 聡 専務執行役員 金融事業本部長
栗原 善彦 執行役員 経営企画本部長
鯛 真輔 執行役員 コーポレートセクレタリー本部長
三池 真優子 執行役員 コーポレートサービス本部長
なお、三池真優子氏は、2025年６月25日開催予定の第56回定時株主総会の議案（決議事項）である「取締役８名選任の件」において取締役候補者となっています。
（b）2025年６月25日開催予定の第56回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、NSDの役員は、前川秀志氏を除く提出日現在の取締役７名が再任され、新たに下表記載の三池真優子氏が取締役に選任される予定です。この結果、役員の男女別人数は男性7名、女性4名となり、役員のうち女性の比率は36.4％となります。なお、取締役８名の任期は、当該定時株主総会の終結の時から１年間となります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役執行役員
コーポレートサービス本部長
|
三 池 真 優 子
|
1981年12月３日生
|
2004年４月
|
(株)スタッフサービス・ホールディングス入社
|
2013年２月
|
同社退職
|
2013年３月
|
NSD入社
|
2022年４月
|
NSDコーポレートサービス本部人事部長
|
2023年４月
|
NSD執行役員 コーポレートサービス本部人事部長
|
2024年４月
|
NSD執行役員
コーポレートサービス本部人事部担当 総務部担当（現在）
|
2025年６月
|
NSD取締役執行役員
コーポレートサービス本部長（予定）
|
|
(注)１
|
8,020
|
（注）１．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間。
２．三池真優子氏の主たる経験分野・専門性は、「企業経営」「法務／コンプライアンス」です。
② 社外役員の状況
NSDは、経営に関する意思決定及び監督ならびに監査において、社外の知見を活かすとともに、公正性・透明性・客観性を高めることを目的に、社外取締役及び社外監査役を選任しています。
なお、社外役員の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素」（以下、「独立性基準」という。）に基づき判断しています。
（社外取締役）
NSDは、社外の広範な事業活動等を通じた経営判断力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役の選任は、経営に関する意思決定の公正性・透明性・客観性の向上及び取締役の職務執行に対する監督機能向上に資すると考え、独立社外取締役を４名選任しています。
社外取締役梶原祐理子氏は、公共放送で培った社会課題等に対する高い見識及びガバナンスに対する豊富な経験を有しております。なお、NSD企業集団と日本放送協会との間には、システム開発等の取引関係がございますが、2025年３月期における取引額の割合は、同社事業収入及びNSD企業集団の連結売上高の0.06％未満と僅少であることから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
社外取締役川股篤博氏は、製造業の経営者として国内外において培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。なお、2025年３月期において、NSD企業集団と日本たばこ産業株式会社の企業集団との間に取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
社外取締役陣内久美子氏は、弁護士として培った豊富な経験や法務全般に関する専門的知見を有しております。なお、同氏が代表弁護士である陣内法律事務所とNSD企業集団との間に顧問契約はなく、2025年３月期において報酬の支払いはないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
社外取締役武内徹氏は、製造業の経営者として国内外において培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。なお、2025年３月期において、NSD企業集団と日東電工株式会社の企業集団との間に取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
なお、2025年６月25日開催予定の第56回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された後も、社外取締役の状況に変更はありません。
（社外監査役）
NSDは、職務経験等から監査業務を行うに相応しい見識・能力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外監査役の選任は、客観的な見地からの監査に資すると考え、独立社外監査役を２名選任しています。
社外監査役河邦雄氏は、製造業の経営者や監査役として培った豊富な経験や経営に関する高い見識や監督能力を有しております。なお、NSD企業集団と三菱ガス化学株式会社の企業集団との間には、ソフトウエアプロダクト販売の取引関係がございますが、2025年３月期における取引額の割合は、同社売上及びNSD企業集団の連結売上高の0.003％未満と僅少であることから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
社外監査役西浦千栄子氏は、公認会計士として培った豊富な経験や会計全般に関する専門的知識を有しております。なお、同氏が所長である西浦公認会計士事務所とNSD企業集団との間に顧問契約はなく、2025年３月期において報酬の支払いはないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
③ 社外役員と監査部門等との連携等
社外取締役は、内部監査結果の報告、監査役監査結果の報告等、監査関連の情報の提供を受けています。また、必要に応じて、内部統制部門と情報・意見交換等を行っています。
社外監査役は、内部監査結果の報告等、内部監査部門より必要な情報の提供を受けています。また、会計監査人及び他の監査役ならびに内部統制部門と情報交換等を行うことにより、連携を図っています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
今 城 義 和
|
1961年10月13日生
|
1984年４月
|
NSD入社
|
2001年４月
|
NSD東京システム営業４部長
|
2005年４月
|
NSD執行役員 第１システム本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2007年６月
|
NSD常務取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2008年４月
|
NSD専務取締役
営業統括本部長
|
2009年４月
|
NSD代表取締役社長
営業統括本部長
|
2011年４月
|
NSD代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
246,572
|
取締役専務執行役員
コーポレートサービス
本部長
経営企画本部長
|
前 川 秀 志
|
1962年２月16日生
|
1982年４月
|
NSD入社
|
2000年４月
|
NSD東京システム営業６部長
|
2006年４月
|
NSD執行役員
管理本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
管理本部長
|
2013年４月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
ITサービス本部統括長
|
2014年４月
|
NSD常務取締役
ITサービス事業本部長
|
2016年４月
|
NSD専務取締役
産業事業本部長
|
2017年６月
|
NSD取締役専務執行役員
経営管理・IR室担当
人事部担当 総務部担当
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
管理本部長
|
2020年６月
|
NSD取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 経営企画本部長
|
2022年４月
|
NSD取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 経営企画本部長 ヘルスケア事業部担当
|
2024年４月
|
NSD取締役専務執行役員
コーポレートサービス本部長
経営企画本部長（現在）
|
|
(注)３
|
98,338
|
取締役専務執行役員
営業統括本部長
|
矢 本 理
|
1963年２月20日生
|
1987年４月
|
NSD入社
|
2004年２月
|
NSD第５システム営業本部第１部長
|
2007年９月
|
NSD執行役員
第５システム本部長
|
2014年４月
|
NSD上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2014年６月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2016年６月
|
NSD常務取締役
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
|
2017年６月
|
NSD取締役常務執行役員
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
営業統括本部長（現在）
|
|
(注)３
|
67,778
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
イノベーション戦略事業本部長
エンタープライズ事業部長
|
黄 川 田 英 隆
|
1973年5月18日生
|
1998年４月
|
NSD入社
|
2011年４月
|
NSD産業・流通システム本部６部長
|
2015年７月
|
成都仁本新動科技有限公司董事長兼総経理
|
2017年４月
|
NSD執行役員 公共・通信事業本部第一事業部長
|
2018年４月
|
NSD執行役員 先端技術推進本部長
|
2019年４月
|
(株)ＮＳＤ先端技術研究所代表取締役社長（現在）
|
2021年10月
|
NSD常務執行役員 先端技術戦略事業本部長
|
2022年６月
|
NSD取締役常務執行役員 先端技術戦略事業本部長 市場開拓事業部担当
|
2022年10月
|
NSD取締役常務執行役員 先端技術戦略事業本部長 市場開拓事業部担当 社会プラットフォーム事業部担当
|
2024年４月
|
NSD取締役常務執行役員
イノベーション戦略事業本部長
エンタープライズ事業部長（現在）
|
|
(注)３
|
25,167
|
取締役
|
梶 原 祐 理 子
|
1963年10月13日生
|
1988年４月
|
日本放送協会入局
|
2017年６月
|
同協会大阪放送局編成部長
|
2019年６月
|
同協会千葉放送局長
|
2021年６月
|
同協会経営委員会事務局専任局長
|
2023年３月
|
同協会退職
|
2024年６月
|
NSD取締役（現在）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
川 股 篤 博
|
1961年８月14日生
|
1984年４月
|
日本たばこ産業(株)入社
|
2005年11月
|
同社食品事業本部事業企画部長
|
2008年７月
|
同社執行役員たばこ事業本部中国事業部長
|
2015年１月
|
テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長 テーブルマーク(株)代表取締役社長
|
2018年12月
|
テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長退任 テーブルマーク(株)代表取締役社長退任
|
2019年１月
|
日本たばこ産業(株)執行役員食品事業担当
|
2020年１月
|
同社アドバイザー（現在）
|
2020年６月
|
NSD取締役（現在）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
陣 内 久 美 子
|
1967年２月16日生
|
1989年４月
|
(株)三和銀行（現(株)三菱UFJ銀行）入行
|
1995年６月
|
同行退職
|
2002年１月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2014年１月
|
陣内法律事務所設立
代表弁護士（現在）
|
2019年６月
|
NSD取締役（現在）
|
|
(注)１
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
武 内 徹
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
日東電工(株)入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2010年６月
|
同社執行役員経理統括部長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員経理統括部長
|
2014年６月
|
同社取締役上席執行役員経営統括部門長
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員経営戦略統括部門長
|
2018年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役専務執行役員退任
|
2021年６月
|
NSD取締役（現在）
|
|
(注)１ (注)３
|
700
|
常勤監査役
|
八 木 清 公
|
1963年７月16日生
|
1986年４月
|
東洋信託銀行(株)（現三菱UFJ信託銀行(株)）入社
|
2015年10月
|
NSD入社
社長室長
|
2016年４月
|
NSD執行役員
社長室長
|
2017年６月
|
NSD執行役員
経営管理・ＩＲ室長
|
2019年４月
|
NSD執行役員
コーポレートセクレタリー部長
|
2024年６月
|
NSD監査役（現在）
|
|
(注)４
|
13,012
|
監査役
|
河 邦 雄
|
1955年７月16日生
|
1990年11月
|
三菱ガス化学(株)入社
|
2009年６月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2020年６月
|
同社特別理事
|
2022年６月
|
同社特別理事退任 NSD監査役（現在）
|
|
(注)２
(注)５
|
―
|
監査役
|
西 浦 千 栄 子
|
1984年３月１日生
|
2006年12月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年12月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所
西浦公認会計士事務所開設（現在）
|
2016年６月
|
Ｓ＆Ｎパートナーズ法律事務所顧問（現在）
|
2023年６月
|
NSD監査役（現在）
|
2023年10月
|
(株)ツクルバ社外取締役常勤監査等委員（現在）
|
|
(注)２
(注)６
|
―
|
計
|
452,567
|
(注) １．取締役 梶原祐理子氏、川股篤博氏、陣内久美子氏、及び武内徹氏は社外取締役です。
２．監査役 河邦雄氏及び西浦千栄子氏は社外監査役です。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．取締役会構成員の主たる経験分野・専門性は、次のとおりです。
|
氏名
|
基本スキル
|
業務スキル
|
企業経営
|
法務／ コンプライアンス
|
財務／会計
|
グローバル
|
テクノロジー
|
業務ノウハウ
|
取締役
|
今城 義和
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
前川 秀志
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
矢本 理
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
黄川田 英隆
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
梶原 祐理子
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
川股 篤博
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
陣内 久美子
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
武内 徹
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
監査役
|
八木 清公
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
河 邦雄
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
西浦 千栄子
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
※各人の有するスキルのうち、主なスキル（最大４つ）に〇をつけています。
（スキルの分類と選定理由）
NSDは経営戦略の実践にあたり、NSDの取締役会が備えるべきスキルを「基本スキル」と「業務スキル」に分類しています。
基本スキルには、実効性の高い経営の監督を行うために必要な一般スキルとして、企業経営、法務／コンプライアンス、財務／会計、グローバルの４つを選定しています。
業務スキルには、NSDの経営戦略や事業特性に鑑み、必要なスキルを選定しています。NSDの使命は、お客様や社会に、真に求められるITソリューションを提案・提供することであり、そのためには、お客様のニーズをかたちにするための高い技術力と、お客様の業務に対する深い理解が必要であると考え、テクノロジー及び業務ノウハウを選定しています。
（スキル要件）
スキル
|
要件
|
基本スキル
|
企業経営
|
上場企業の取締役またはこれに準ずる経験
|
法務／コンプライアンス
|
弁護士としての業務経験、上場企業の監査役経験、法務・コンプライアンス部門での業務経験
|
財務／会計
|
公認会計士としての業務経験、財務・経理部門での業務経験
|
グローバル
|
海外での業務経験
|
業務スキル
|
テクノロジー
|
ITテクノロジーに関する専門的知見、IT企業／部門におけるシステム開発経験
|
業務ノウハウ
|
取引先の事業・商品等に対する広範な知見、システムの設計・コンサルティングの経験
|
※「経験」とは、基本スキルにおいては３年以上、業務スキルにおいては５年以上を基準としています。
８．NSDは執行役員制度を導入しており、上記の取締役兼務執行役員以外の執行役員の氏名及びその担当は次のとおりです。
氏名
|
担当
|
清田 聡
|
常務執行役員 金融事業本部長
|
小林 篤司
|
常務執行役員 社会基盤事業本部長、社会基盤事業本部 社会基盤第二事業部長
社会プラットフォーム事業部担当
|
新野 章生
|
常務執行役員 産業ソリューション事業本部長、ＩＴインフラ事業部担当
|
大上 敏行
|
執行役員 コーポレートサービス本部 経理部担当
|
栗原 善彦
|
執行役員 経営企画本部 経営企画部担当
|
品川 肇
|
執行役員 ＩＴインフラ事業部長
|
篠原 真吾
|
執行役員 社会基盤事業本部 社会基盤第一事業部長、社会プラットフォーム事業部長
|
杉浦 勝
|
執行役員 産業ソリューション事業本部 産業第二事業部長
|
鈴木 信二
|
執行役員 金融事業本部 第一事業部長
|
髙橋 右門
|
執行役員 イノベーション戦略事業本部 先端技術事業部長
|
髙橋 秀治
|
執行役員 産業ソリューション事業本部 産業第一事業部長
|
武田 豪
|
執行役員 金融事業本部 第二事業部長
|
田邊 尊之
|
執行役員 開発サポート本部長
|
谷口 清治
|
執行役員 金融事業本部 第三事業部長
|
三池 真優子
|
執行役員 コーポレートサービス本部 人事部担当、総務部担当
|
和田 康志
|
執行役員 イノベーション戦略事業本部 市場開拓事業部長
|
② 社外役員の状況
NSDは、経営に関する意思決定及び監督ならびに監査において、社外の知見を活かすとともに、公正性・透明性・客観性を高めることを目的に、社外取締役及び社外監査役を選任しています。
なお、社外役員の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素」（以下、「独立性基準」という。）に基づき判断しています。
（社外取締役）
NSDは、社外の広範な事業活動等を通じた経営判断力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役の選任は、経営に関する意思決定の公正性・透明性・客観性の向上及び取締役の職務執行に対する監督機能向上に資すると考え、独立社外取締役を４名選任しています。
社外取締役梶原祐理子氏は、公共放送で培った社会課題等に対する高い見識及びガバナンスに対する豊富な経験を有しております。なお、NSD企業集団と日本放送協会との間には、システム開発等の取引関係がございますが、2024年３月期における取引額の割合は、同社事業収入及びNSD企業集団の連結売上高の0.03％未満と僅少であることから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
社外取締役川股篤博氏は、製造業の経営者として国内外において培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。なお、2024年３月期において、NSD企業集団と日本たばこ産業株式会社の企業集団との間に取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
社外取締役陣内久美子氏は、弁護士として培った豊富な経験や法務全般に関する専門的知見を有しております。なお、同氏が代表弁護士である陣内法律事務所とNSD企業集団との間に顧問契約はなく、2024年３月期において報酬の支払いはないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
社外取締役武内徹氏は、製造業の経営者として国内外において培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。なお、2024年３月期において、NSD企業集団と日東電工株式会社の企業集団との間に取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
（社外監査役）
NSDは、職務経験などから監査業務を行うに相応しい見識・能力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外監査役の選任は、客観的な見地からの監査に資すると考え、独立社外監査役を２名選任しています。
社外監査役河邦雄氏は、製造業の経営者や監査役として培った豊富な経験や経営に関する高い見識や監督能力を有しております。なお、2024年3月期において、NSD企業集団と三菱ガス化学株式会社の企業集団との間に取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
社外監査役西浦千栄子氏は、公認会計士として培った豊富な経験や会計全般に関する専門的知識を有しております。なお、同氏が所長である西浦公認会計士事務所とNSD企業集団との間に顧問契約はなく、2024年３月期において報酬の支払いはないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
③ 社外役員と監査部門等との連携等
社外取締役は、内部監査、監査役監査、会計監査の情報を入手するとともに、必要に応じて、内部統制部門と情報・意見交換等を行っています。
社外監査役は、内部監査結果の報告を受ける等により、内部監査部門より必要な情報の提供を受けています。また、会計監査人及び他の監査役ならびに内部統制部門と情報交換等を行うことにより、連携を図っています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
今 城 義 和
|
1961年10月13日生
|
1984年４月
|
NSD入社
|
2001年４月
|
NSD東京システム営業４部長
|
2005年４月
|
NSD執行役員 第１システム本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2007年６月
|
NSD常務取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2008年４月
|
NSD専務取締役
営業統括本部長
|
2009年４月
|
NSD代表取締役社長
営業統括本部長
|
2011年４月
|
NSD代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
238,349
|
取締役専務執行役員
コーポレートサービス
本部長
経営企画本部長
ヘルスケア事業部担当
|
前 川 秀 志
|
1962年２月16日生
|
1982年４月
|
NSD入社
|
2000年４月
|
NSD東京システム営業６部長
|
2006年４月
|
NSD執行役員
管理本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
管理本部長
|
2013年４月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
ITサービス本部統括長
|
2014年４月
|
NSD常務取締役
ITサービス事業本部長
|
2016年４月
|
NSD専務取締役
産業事業本部長
|
2017年６月
|
NSD取締役専務執行役員
経営管理・IR室担当
人事部担当 総務部担当
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
管理本部長
|
2020年６月
|
NSD取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 経営企画本部長
|
2022年４月
|
NSD取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 経営企画本部長 ヘルスケア事業部担当(現在)
|
|
(注)３
|
94,585
|
取締役専務執行役員
営業統括本部長
|
矢 本 理
|
1963年２月20日生
|
1987年４月
|
NSD入社
|
2004年２月
|
NSD第５システム営業本部第１部長
|
2007年９月
|
NSD執行役員
第５システム本部長
|
2014年４月
|
NSD上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2014年６月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2016年６月
|
NSD常務取締役
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
|
2017年６月
|
NSD取締役常務執行役員
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
営業統括本部長（現在）
|
|
(注)３
|
63,825
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
先端技術戦略事業本部長
市場開拓事業部担当
社会プラットフォーム事業部担当
|
黄 川 田 英 隆
|
1973年5月18日生
|
1998年４月
|
NSD入社
|
2011年４月
|
NSD産業・流通システム本部６部長
|
2015年７月
|
成都仁本新動科技有限公司董事長兼総経理
|
2017年４月
|
NSD執行役員 公共・通信事業本部第一事業部長
|
2018年４月
|
NSD執行役員 先端技術推進本部長
|
2019年４月
|
株式会社NSD先端技術研究所代表取締役社長（現在）
|
2021年10月
|
NSD常務執行役員 先端技術戦略事業本部長
|
2022年６月
|
NSD取締役常務執行役員 先端技術戦略事業本部長 市場開拓事業部担当
|
2022年10月
|
NSD取締役常務執行役員 先端技術戦略事業本部長 市場開拓事業部担当 社会プラットフォーム事業部担当（現在）
|
|
(注)３
|
20,287
|
取締役
|
川 股 篤 博
|
1961年８月14日生
|
1984年４月
|
日本たばこ産業(株)入社
|
2005年11月
|
同社食品事業本部事業企画部長
|
2008年７月
|
同社執行役員たばこ事業本部中国事業部長
|
2015年１月
|
テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長 テーブルマーク(株)代表取締役社長
|
2018年12月
|
テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長退任 テーブルマーク(株)代表取締役社長退任
|
2019年１月
|
日本たばこ産業(株)執行役員食品事業担当
|
2020年１月
|
同社アドバイザー(現在)
|
2020年６月
|
NSD取締役(現在)
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
陣 内 久 美 子
|
1967年２月16日生
|
1989年４月
|
(株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行
|
1995年６月
|
同行退職
|
2002年１月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2014年１月
|
陣内法律事務所設立
代表弁護士(現在)
|
2019年６月
|
NSD取締役(現在)
|
|
(注)１
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
武 内 徹
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
日東電工(株)入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2010年６月
|
同社執行役員経理統括部長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員経理統括部長
|
2014年６月
|
同社取締役上席執行役員経営統括部門長
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員経営戦略統括部門長
|
2018年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役専務執行役員退任
|
2021年６月
|
NSD取締役(現在)
|
|
(注)１ (注)３
|
200
|
常勤監査役
|
近 藤 潔
|
1954年９月19日生
|
1977年４月
|
東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社
|
2006年４月
|
NSD入社
NSD執行役員広報室長
|
2008年６月
|
NSD取締役
|
2011年４月
|
NSD取締役執行役員
社長室長
|
2013年４月
|
NSD取締役上席執行役員
社長室長 人事部担当
総務部担当
|
2015年４月
|
NSD常務取締役
社長室担当 人事部担当
総務部担当
|
2016年６月
|
NSD監査役(現在)
|
|
(注)４
|
75,840
|
監査役
|
河 邦 雄
|
1955年７月16日生
|
1990年11月
|
三菱ガス化学(株)入社
|
2009年６月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2020年６月
|
同社特別理事
|
2022年６月
|
同社特別理事退任 NSD監査役(現在)
|
|
(注)２
(注)５
|
―
|
監査役
|
西 浦 千 栄 子
|
1984年３月１日生
|
2006年12月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年12月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所
西浦公認会計士事務所開設（現在）
|
2016年６月
|
Ｓ＆Ｎパートナーズ法律事務所顧問（現在）
|
2023年６月
|
NSD監査役（現在）
|
|
(注)２
(注)６
|
―
|
計
|
494,086
|
(注) １．取締役 川股篤博、陣内久美子、武内徹の三氏は社外取締役です。
２．監査役 河邦雄、西浦千栄子の両氏は社外監査役です。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．取締役会構成員に期待される専門性（※）は、次のとおりです。
|
氏名
|
企業経営
|
ＩＴ技術
|
法務／コンプライアンス
|
財務／会計
|
国際性
|
取締役
|
今城 義和
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
前川 秀志
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
矢本 理
|
〇
|
〇
|
|
|
|
黄川田 英隆
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
川股 篤博
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
陣内 久美子
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
武内 徹
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
監査役
|
近藤 潔
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
河 邦雄
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
西浦 千栄子
|
|
|
〇
|
〇
|
|
※各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。
８．NSDは執行役員制度を導入しており、上記の取締役兼務執行役員以外の執行役員の氏名及びその担当は次のとおりです。
氏名
|
担当
|
清田 聡
|
常務執行役員 金融事業本部長
|
新野 章生
|
常務執行役員 産業・社会ソリューション事業本部長
|
川内 達夫
|
執行役員 開発サポート本部長
|
栗原 善彦
|
執行役員 経営企画本部 経営企画部長
|
小林 篤司
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第二事業部長
|
小松 昭隆
|
執行役員 ヘルスケア事業部長
|
品川 肇
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 ＩＴインフラ事業部長
|
篠原 真吾
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第一事業部長 社会プラットフォーム事業部長
|
志村 利也
|
執行役員 市場開拓事業部長
|
杉浦 勝
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 産業第二事業部長、エンタープライズ事業部長
|
鈴木 信二
|
執行役員 金融事業本部 第一事業部長
|
髙橋 右門
|
執行役員 先端技術戦略事業本部 先端ソリューション事業部長
|
髙橋 秀治
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 産業第一事業部長
|
武田 豪
|
執行役員 金融事業本部 第二事業部長
|
谷口 清治
|
執行役員 金融事業本部 第三事業部長
|
三池 真優子
|
執行役員 コーポレートサービス本部 人事部長
|
八木 清公
|
執行役員 コーポレートサービス本部 コーポレートセクレタリー部長
|
② 社外役員の状況
NSDは、経営に関する意思決定及び監督ならびに監査において、社外の知見を活かすとともに、公正性・透明性・客観性を高めることを目的に、社外取締役及び社外監査役を選任しています。
なお、社外役員の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素」（以下、「独立性基準」という。）に基づき判断しています。
（社外取締役）
NSDは、社外の広範な事業活動等を通じた経営判断力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役の選任は、経営に関する意思決定の公正性・透明性・客観性の向上及び取締役の職務執行に対する監督機能向上に資すると考え、独立社外取締役を３名選任しています。
社外取締役川股篤博氏は、製造業の経営者として国内外において培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。なお、2023年３月期において、NSD企業集団と日本たばこ産業株式会社の企業集団との間に取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
社外取締役陣内久美子氏は、弁護士として培った豊富な経験や法務全般に関する専門的知見を有しております。なお、同氏が代表弁護士である陣内法律事務所とNSD企業集団との間に顧問契約はなく、2023年３月期において報酬の支払いはないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
社外取締役武内徹氏は、製造業の経営者として国内外において培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。なお、2023年３月期において、NSD企業集団と日東電工株式会社の企業集団との間に取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
（社外監査役）
NSDは、職務経験などから監査業務を行うに相応しい見識・能力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外監査役の選任は、客観的な見地からの監査に資すると考え、独立社外監査役を２名選任しています。
社外監査役河邦雄氏は、製造業の経営者や監査役として培った豊富な経験や経営に関する高い見識や監督能力を有しております。なお、2023年3月期において、NSD企業集団と三菱ガス化学株式会社の企業集団との間に取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
社外監査役西浦千栄子氏は、公認会計士として培った豊富な経験や会計全般に関する専門的知識を有しております。なお、同氏が所長である西浦公認会計士事務所とNSD企業集団との間に顧問契約はなく、2023年３月期において報酬の支払いはないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しています。
③ 社外役員と監査部門等との連携等
社外取締役は、内部監査、監査役監査、会計監査の情報を入手するとともに、必要に応じて、内部統制部門と情報・意見交換等を行っています。
社外監査役は、内部監査結果の報告を受ける等により、内部監査部門より必要な情報の提供を受けています。また、会計監査人及び他の監査役ならびに内部統制部門と情報交換等を行うことにより、連携を図っています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
今 城 義 和
|
1961年10月13日生
|
1984年４月
|
NSD入社
|
2001年４月
|
NSD東京システム営業４部長
|
2005年４月
|
NSD執行役員 第１システム本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2007年６月
|
NSD常務取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2008年４月
|
NSD専務取締役
営業統括本部長
|
2009年４月
|
NSD代表取締役社長
営業統括本部長
|
2011年４月
|
NSD代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
233,332
|
取締役専務執行役員
コーポレートサービス
本部長
経営企画本部長
ヘルスケア事業部担当
|
前 川 秀 志
|
1962年２月16日生
|
1982年４月
|
NSD入社
|
2000年４月
|
NSD東京システム営業６部長
|
2006年４月
|
NSD執行役員
管理本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
管理本部長
|
2013年４月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
ITサービス本部統括長
産業事業本部管掌
|
2014年４月
|
NSD常務取締役
ITサービス事業本部長
産業事業本部管掌
公共・通信事業本部管掌
|
2016年４月
|
NSD専務取締役
産業事業本部長
|
2017年６月
|
NSD取締役専務執行役員
経営管理・IR室担当
人事部担当 総務部担当
経営企画本部管掌
経理部管掌
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
管理本部長 経営企画本部管掌
|
2018年６月
|
NSD取締役専務執行役員
管理本部長
|
2019年４月
|
NSD取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長
|
2020年６月
|
NSD取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 経営企画本部長
|
2022年４月
|
NSD取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 経営企画本部長 ヘルスケア事業部担当(現在)
|
|
(注)３
|
92,086
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役専務執行役員
営業統括本部長
開発サポート本部管掌
|
矢 本 理
|
1963年２月20日生
|
1987年４月
|
NSD入社
|
2004年２月
|
NSD第５システム営業本部第１部長
|
2007年９月
|
NSD執行役員
第５システム本部長
|
2014年４月
|
NSD上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2014年６月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2016年６月
|
NSD常務取締役
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
|
2017年６月
|
NSD取締役常務執行役員
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
ビジネス開発本部管掌
海外事業本部管掌
開発マネジメント本部管掌
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
営業統括本部長
ビジネス開発本部管掌
先端技術推進本部管掌
海外事業本部管掌
開発マネジメント本部管掌
|
2019年４月
|
NSD取締役専務執行役員 営業統括本部長 開発サポート本部管掌(現在)
|
|
(注)３
|
61,026
|
取締役常務執行役員
先端技術戦略事業本部長
市場開拓事業部担当
|
黄 川 田 英 隆
|
1973年5月18日生
|
1998年４月
|
NSD入社
|
2011年４月
|
NSD産業・流通システム本部６部長
|
2015年７月
|
成都仁本新動科技有限公司董事長兼総経理
|
2017年４月
|
NSD執行役員 公共・通信事業本部第一事業部長
|
2018年４月
|
NSD執行役員 先端技術推進本部長
|
2019年４月
|
株式会社NSD先端技術研究所代表取締役社長（現在）
|
2021年10月
|
NSD常務執行役員 先端技術戦略事業本部長
|
2022年６月
|
NSD取締役常務執行役員 先端技術戦略事業本部長 市場開拓事業部担当（現在）
|
|
(注)３
|
16,125
|
取締役
|
川 股 篤 博
|
1961年８月14日生
|
1984年４月
|
日本たばこ産業(株)入社
|
2005年11月
|
同社食品事業本部事業企画部長
|
2008年７月
|
同社執行役員たばこ事業本部中国事業部長
|
2015年１月
|
テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長 テーブルマーク(株)代表取締役社長
|
2018年12月
|
テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長退任 テーブルマーク(株)代表取締役社長退任
|
2019年１月
|
日本たばこ産業(株)執行役員食品事業担当
|
2020年１月
|
同社アドバイザー(現在)
|
2020年６月
|
NSD取締役(現在)
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
陣 内 久 美 子
|
1967年２月16日生
|
1989年４月
|
(株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行
|
1995年６月
|
同行退職
|
2002年１月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2014年１月
|
陣内法律事務所設立
代表弁護士(現在)
|
2019年６月
|
NSD取締役(現在)
|
|
(注)１
(注)３
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
武 内 徹
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
日東電工(株)入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2010年６月
|
同社執行役員経理統括部長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員経理統括部長
|
2014年６月
|
同社取締役上席執行役員経営統括部門長
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員経営戦略統括部門長
|
2018年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役専務執行役員退任
|
2021年６月
|
NSD取締役(現在)
|
|
(注)１ (注)３
|
―
|
常勤監査役
|
近 藤 潔
|
1954年９月19日生
|
1977年４月
|
東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社
|
2006年４月
|
NSD入社
NSD執行役員広報室長
|
2008年６月
|
NSD取締役
|
2011年４月
|
NSD取締役執行役員
社長室長
|
2013年４月
|
NSD取締役上席執行役員
社長室長 人事部担当
総務部担当 経営企画本部管掌
経理部管掌
|
2015年４月
|
NSD常務取締役
社長室担当 人事部担当
総務部担当
|
2016年６月
|
NSD監査役(現在)
|
|
(注)４
|
74,340
|
監査役
|
河 邦 雄
|
1955年７月16日生
|
1990年11月
|
三菱ガス化学(株)入社
|
2009年６月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2020年６月
|
同社特別理事(現在)
|
2022年６月
|
NSD監査役(現在)
|
|
(注)２
(注)５
|
―
|
監査役
|
橋 爪 規 夫
|
1952年12月４日生
|
1975年４月
|
日本光学工業(株)(現(株)ニコン)入社
|
2003年６月
|
同社経理部ゼネラルマネジャー
|
2005年６月
|
同社執行役員
経理部ゼネラルマネジャー
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
経理部ゼネラルマネジャー
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員
財務・経理本部長
|
2015年６月
|
同社常勤監査役
|
2016年６月
|
同社取締役 常勤監査等委員
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
NSD監査役(現在)
|
2020年６月
|
(株)ニコン顧問退任
|
2021年６月
|
(株)アバールデータ社外取締役(現在)
|
|
(注)２
(注)６
|
1,700
|
計
|
479,409
|
(注) １．取締役 川股篤博、陣内久美子、武内徹の三氏は社外取締役です。
２．監査役 河邦雄、橋爪規夫の両氏は社外監査役です。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．取締役会構成員に期待される専門性（※）は、次のとおりです。
|
氏名
|
企業経営
|
ＩＴ技術
|
法務／コンプライアンス
|
財務／会計
|
国際性
|
取締役
|
今城 義和
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
前川 秀志
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
矢本 理
|
〇
|
〇
|
|
|
|
黄川田 英隆
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
川股 篤博
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
陣内 久美子
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
武内 徹
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
監査役
|
近藤 潔
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
河 邦雄
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
橋爪 規夫
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
※各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。
８．NSDは執行役員制度を導入しており、上記の取締役兼務執行役員以外の執行役員の氏名及びその担当は次のとおりです。
氏名
|
担当
|
清田 聡
|
常務執行役員 金融事業本部長
|
新野 章生
|
常務執行役員 産業・社会ソリューション事業本部長
|
川内 達夫
|
執行役員 開発サポート本部長
|
栗原 善彦
|
執行役員 経営企画本部 経営企画部長
|
小林 篤司
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第二事業部長
|
小松 昭隆
|
執行役員 ヘルスケア事業部長
|
権藤 恭子
|
執行役員 金融事業本部 第三事業部長
|
品川 肇
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 ＩＴインフラ事業部長
|
志村 利也
|
執行役員 市場開拓事業部長
|
杉浦 勝
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 産業第二事業部長、エンタープライズ事業部長
|
鈴木 信二
|
執行役員 金融事業本部 第一事業部長
|
鷹取 賢治
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第一事業部長
|
髙橋 右門
|
執行役員 先端技術戦略事業本部 先端技術事業部長
|
髙橋 秀治
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 産業第一事業部長
|
武田 豪
|
執行役員 金融事業本部 第二事業部長
|
藤川 英之
|
執行役員 コーポレートサービス本部 人事部担当、総務部担当
|
八木 清公
|
執行役員 コーポレートサービス本部 コーポレートセクレタリー部長
|
② 社外役員の状況
NSDは、経営に関する意思決定及び監督ならびに監査において、社外の知見を活かすとともに、公正性・透明性・客観性を高めることを目的に、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、社外役員の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素」（以下、「独立性基準」という。）に基づき判断しております。
（社外取締役）
NSDは、社外の広範な事業活動等を通じた経営判断力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役の選任は、経営に関する意思決定の公正性・透明性・客観性の向上及び取締役の職務執行に対する監督機能向上に資すると考え、独立社外取締役を３名選任しております。
社外取締役川股篤博氏は、製造業の執行役員や子会社の経営者として国内外において培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。なお、2022年３月期において、NSD企業集団と日本たばこ産業株式会社（含 テーブルマーク株式会社）の企業集団との間に取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
社外取締役陣内久美子氏は、弁護士として培った豊富な経験や法務全般に関する専門的知見を有しております。なお、同氏が代表弁護士である陣内法律事務所とNSD企業集団との間に顧問契約はなく、2022年３月期において報酬の支払いはないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
社外取締役武内徹氏は、製造業の経営者として国内外において培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。なお、2022年３月期において、NSD企業集団と日東電工株式会社の企業集団との間に取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
（社外監査役）
NSDは、職務経験などから監査業務を行うに相応しい見識・能力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外監査役の選任は、客観的な見地からの監査に資すると考え、独立社外監査役を２名選任しております。
社外監査役河邦雄氏は、製造業の経営者や監査役として培った豊富な経験や経営に関する高い見識や監督能力を有しております。なお、2022年3月期において、NSD企業集団と三菱ガス化学株式会社との間には、同社向け取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
社外監査役橋爪規夫氏は、製造業の経営者や監査役として培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。なお、2022年３月期において、NSD企業集団と株式会社ニコンの企業集団との間には、同社向け取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
③ 社外役員と監査部門等との連携等
社外取締役は、内部監査、監査役監査、会計監査の情報を入手するとともに、必要に応じて、内部統制部門と情報・意見交換等を行っております。
社外監査役は、内部監査結果の報告を受ける等により、内部監査部門より必要な情報の提供を受けております。また、会計監査人及び他の監査役ならびに内部統制部門と情報交換等を行うことにより、連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
今 城 義 和
|
1961年10月13日生
|
1984年４月
|
NSD入社
|
2001年４月
|
NSD東京システム営業４部長
|
2005年４月
|
NSD執行役員 第１システム本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2007年６月
|
NSD常務取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2008年４月
|
NSD専務取締役
営業統括本部長
|
2009年４月
|
NSD代表取締役社長
営業統括本部長
|
2011年４月
|
NSD代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
2,247
|
取締役専務執行役員
コーポレートサービス
本部長
経営企画本部長
|
前 川 秀 志
|
1962年２月16日生
|
1982年４月
|
NSD入社
|
2000年４月
|
NSD東京システム営業６部長
|
2006年４月
|
NSD執行役員
管理本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
管理本部長
|
2013年４月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
ITサービス本部統括長
産業事業本部管掌
|
2014年４月
|
NSD常務取締役
ITサービス事業本部長
産業事業本部管掌
公共・通信事業本部管掌
|
2016年４月
|
NSD専務取締役
産業事業本部長
|
2017年６月
|
NSD取締役専務執行役員
経営管理・IR室担当
人事部担当 総務部担当
経営企画本部管掌
経理部管掌
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
管理本部長 経営企画本部管掌
|
2018年６月
|
NSD取締役専務執行役員
管理本部長
|
2019年４月
|
NSD取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長
|
2020年６月
|
NSD取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 経営企画本部長(現在)
|
|
(注)３
|
884
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役専務執行役員
営業統括本部長
開発サポート本部管掌
|
矢 本 理
|
1963年２月20日生
|
1987年４月
|
NSD入社
|
2004年２月
|
NSD第５システム営業本部第１部長
|
2007年９月
|
NSD執行役員
第５システム本部長
|
2014年４月
|
NSD上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2014年６月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2016年６月
|
NSD常務取締役
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
|
2017年６月
|
NSD取締役常務執行役員
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
ビジネス開発本部管掌
海外事業本部管掌
開発マネジメント本部管掌
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
営業統括本部長
ビジネス開発本部管掌
先端技術推進本部管掌
海外事業本部管掌
開発マネジメント本部管掌
|
2019年４月
|
NSD取締役専務執行役員 営業統括本部長 開発サポート本部管掌(現在)
|
|
(注)３
|
567
|
取締役
|
川 股 篤 博
|
1961年８月14日生
|
1984年４月
|
日本たばこ産業(株)入社
|
2005年11月
|
同社食品事業本部事業企画部長
|
2008年７月
|
同社執行役員たばこ事業本部中国事業部長
|
2015年１月
|
テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長 テーブルマーク(株)代表取締役社長
|
2018年12月
|
テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長退任 テーブルマーク(株)代表取締役社長退任
|
2019年１月
|
日本たばこ産業(株)執行役員食品事業担当
|
2020年１月
|
同社アドバイザー(現在)
|
2020年６月
|
NSD取締役(現在)
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
陣内 久美子
|
1967年２月16日生
|
1989年４月
|
(株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行
|
1995年６月
|
同行退職
|
2002年１月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2014年１月
|
陣内法律事務所設立
代表弁護士(現在)
|
2014年10月
|
(株)Birth47社外監査役(現在)
|
2019年６月
|
NSD取締役(現在)
|
|
(注)１
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
武 内 徹
|
1959年１月１日生
|
1981年４月
|
日東電工(株)入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2010年６月
|
同社執行役員経理統括部長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員経理統括部長
|
2014年６月
|
同社取締役上席執行役員経営統括部門長
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員経営戦略統括部門長
|
2018年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役専務執行役員退任
|
2021年６月
|
NSD取締役(現在)
|
|
(注)１ (注)３
|
―
|
常勤監査役
|
近 藤 潔
|
1954年９月19日生
|
1977年４月
|
東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社
|
2006年４月
|
NSD入社
NSD執行役員広報室長
|
2008年６月
|
NSD取締役
|
2011年４月
|
NSD取締役執行役員
社長室長
|
2013年４月
|
NSD取締役上席執行役員
社長室長 人事部担当
総務部担当 経営企画本部管掌
経理部管掌
|
2015年４月
|
NSD常務取締役
社長室担当 人事部担当
総務部担当
|
2016年６月
|
NSD監査役(現在)
|
|
(注)４
|
725
|
監査役
|
小 田 晉 吾
|
1944年11月８日生
|
1970年７月
|
横河・ヒューレット・パッカード(株)(現日本ヒューレット・パッカード(株))入社
|
1997年１月
|
同社取締役
|
2005年５月
|
同社代表取締役社長
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長退任
|
2008年４月
|
ITホールディングス(株)(現TIS(株))社外取締役
|
2008年６月
|
(株)インターネットイニシアティブ
社外取締役(現在)
|
2017年６月
|
TIS(株)社外取締役退任
|
2018年６月
|
NSD監査役(現在)
|
|
(注)２
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
橋 爪 規 夫
|
1952年12月４日生
|
1975年４月
|
日本光学工業(株)(現(株)ニコン)入社
|
2003年６月
|
同社経理部ゼネラルマネジャー
|
2005年６月
|
同社執行役員
経理部ゼネラルマネジャー
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
経理部ゼネラルマネジャー
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員
財務・経理本部長
|
2015年６月
|
同社常勤監査役
|
2016年６月
|
同社取締役 常勤監査等委員
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
NSD監査役(現在)
|
2020年６月
|
(株)ニコン顧問退任
|
2021年６月
|
(株)アバールデータ社外取締役(現在)
|
|
(注)２
(注)６
|
17
|
計
|
4,445
|
(注) １．取締役 川股篤博、陣内久美子、武内徹の三氏は社外取締役であります。
２．監査役 小田晉吾、橋爪規夫の両氏は社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．NSDは執行役員制度を導入しており、上記の取締役兼務執行役員以外の執行役員の氏名及びその担当は次のとおりです。
氏名
|
担当
|
川内 達夫
|
常務執行役員 開発サポート本部長
|
清田 聡
|
常務執行役員 金融事業本部長
|
小松 昭隆
|
常務執行役員 ヘルスケア事業部長
|
新野 章生
|
常務執行役員 産業・社会ソリューション事業本部長
|
小林 篤司
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第二事業部長
|
権藤 恭子
|
執行役員 金融事業本部 第二事業部長
|
品川 肇
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 ＩＴインフラ事業部長
データビジョン事業部長
|
志村 利也
|
執行役員 市場開拓事業部長
|
杉浦 勝
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 産業事業部長
|
鈴木 信二
|
執行役員 金融事業本部 第一事業部長
|
鷹取 賢治
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第一事業部長 エンタープライズ事業部長
|
髙橋 右門
|
執行役員 先端技術事業部長
|
藤川 英之
|
執行役員 コーポレートサービス本部 人事部長
|
八木 清公
|
執行役員 コーポレートサービス本部 コーポレートセクレタリー部長
|
② 社外役員の状況
NSDは、経営に関する意思決定及び監督ならびに監査において、社外の知見を活かすとともに、公正性・透明性・客観性を高めることを目的に、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、社外役員の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素」（以下、「独立性基準」という。）に基づき判断しております。
（社外取締役）
NSDは、社外の広範な事業活動等を通じた経営判断力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役の選任は、経営に関する意思決定の公正性・透明性・客観性の向上及び取締役の職務執行に対する監督機能向上に資すると考え、独立社外取締役を３名選任しております。
社外取締役川股篤博氏は、製造業の執行役員や子会社の経営者として国内外において培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。なお、2021年３月期において、NSD企業集団と日本たばこ産業株式会社（含 テーブルマークホールディングス株式会社）の企業集団との間に取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
社外取締役陣内久美子氏は、弁護士として培った豊富な経験や法務全般に関する専門的知見を有しております。なお、同氏が代表弁護士である陣内法律事務所とNSD企業集団との間に顧問契約はなく、2021年３月期において報酬の支払いはないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
社外取締役武内徹氏は、製造業の経営者として国内外において培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。なお、2021年３月期において、NSD企業集団と日東電工株式会社の企業集団との間に取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
（社外監査役）
NSDは、職務経験などから監査業務を行うに相応しい見識・能力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外監査役の選任は、客観的な見地からの監査に資すると考え、独立社外監査役を２名選任しております。
社外監査役小田晉吾氏は、IT企業の経営者として培った豊富な経験や経営に関する高い見識や監督能力を有しております。2021年３月期において、NSD企業集団と日本ヒューレット・パッカード株式会社との間には、同社向けシステム開発に係る取引がございますが、その売上は極めて僅少であります。なお、同氏は、同社の代表取締役社長を約14年前に退任しており、それ以降は同社の経営に関与しておらず、業務執行も行っていないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
社外監査役橋爪規夫氏は、製造業の経営者や監査役として培った豊富な経験や経営に関する高い見識や監督能力を有しております。なお、2021年３月期において、NSD企業集団と株式会社ニコンの企業集団との間に取引関係はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
③ 社外役員と監査部門等との連携等
社外取締役は、内部監査、監査役監査、会計監査の情報を入手するとともに、必要に応じて、内部統制部門と情報・意見交換等を行っております。
社外監査役は、内部監査結果の報告を受ける等により、内部監査部門より必要な情報の提供を受けております。また、会計監査人及び他の監査役ならびに内部統制部門と情報交換等を行うことにより、連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
今 城 義 和
|
1961年10月13日生
|
1984年４月
|
NSD入社
|
2001年４月
|
NSD東京システム営業４部長
|
2005年４月
|
NSD執行役員 第１システム本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2007年６月
|
NSD常務取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2008年４月
|
NSD専務取締役
営業統括本部長
|
2009年４月
|
NSD代表取締役社長
営業統括本部長
|
2011年４月
|
NSD代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
2,189
|
取締役専務執行役員
コーポレートサービス
本部長
経営企画本部長
|
前 川 秀 志
|
1962年２月16日生
|
1982年４月
|
NSD入社
|
2000年４月
|
NSD東京システム営業６部長
|
2006年４月
|
NSD執行役員
管理本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
管理本部長
|
2013年４月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
ITサービス本部統括長
産業事業本部管掌
|
2014年４月
|
NSD常務取締役
ITサービス事業本部長
産業事業本部管掌
公共・通信事業本部管掌
|
2016年４月
|
NSD専務取締役
産業事業本部長
|
2017年６月
|
NSD取締役専務執行役員
経営管理・IR室担当
人事部担当 総務部担当
経営企画本部管掌
経理部管掌
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
管理本部長 経営企画本部管掌
|
2018年６月
|
NSD取締役専務執行役員
管理本部長
|
2019年４月
|
NSD取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長
|
2020年６月
|
NSD取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 経営企画本部長(現在)
|
|
(注)３
|
851
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役専務執行役員
営業統括本部長
開発サポート本部管掌
|
矢 本 理
|
1963年２月20日生
|
1987年４月
|
NSD入社
|
2004年２月
|
NSD第５システム営業本部第１部長
|
2007年９月
|
NSD執行役員
第５システム本部長
|
2014年４月
|
NSD上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2014年６月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2016年６月
|
NSD常務取締役
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
|
2017年６月
|
NSD取締役常務執行役員
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
ビジネス開発本部管掌
海外事業本部管掌
開発マネジメント本部管掌
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
営業統括本部長
ビジネス開発本部管掌
先端技術推進本部管掌
海外事業本部管掌
開発マネジメント本部管掌
|
2019年４月
|
NSD取締役専務執行役員 営業統括本部長 開発サポート本部管掌(現在)
|
|
(注)３
|
528
|
取締役
|
川 股 篤 博
|
1961年８月14日生
|
1984年４月
|
日本たばこ産業(株)入社
|
2005年11月
|
同社食品事業本部事業企画部長
|
2008年７月
|
同社執行役員たばこ事業本部中国事業部長
|
2015年１月
|
テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長 テーブルマーク(株)代表取締役社長
|
2018年12月
|
テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長退任 テーブルマーク(株)代表取締役社長退任
|
2019年１月
|
日本たばこ産業(株)執行役員食品事業担当
|
2020年１月
|
同社アドバイザー(現在)
|
2020年６月
|
NSD取締役(現在)
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
陣内 久美子
|
1967年２月16日生
|
1989年４月
|
(株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行
|
1995年６月
|
同行退職
|
2002年１月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2014年１月
|
陣内法律事務所設立
代表弁護士(現在)
|
2014年10月
|
(株)Birth47社外監査役(現在)
|
2019年６月
|
NSD取締役(現在)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
山 下 公 央
|
1951年２月18日生
|
1974年４月
|
(株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行
|
2004年７月 2005年５月
|
(株)UFJホールディングス(現(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ)執行役員リスク統括部・コンプライアンス統括部担当
同社執行役員リスク統括部・コンプライアンス統括部担当退任
|
2005年６月
|
カブドットコム証券(株)(現auカブコム証券(株))社外取締役(取締役会長)
|
2010年６月
|
同社社外取締役(取締役会長)退任
雄洋海運(株)(現JXオーシャン(株))
社外監査役
大阪証券金融(株)(現日本証券金融(株)) 社外監査役
|
2012年３月
|
雄洋海運(株)社外監査役退任
|
2012年６月
|
三信(株)社外監査役
(株)みどり会社外監査役
|
2013年７月
|
大阪証券金融(株)社外監査役退任
|
2014年６月
|
(株)名村造船所社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
三信(株)社外監査役退任
|
2017年６月
|
(株)みどり会社外監査役退任
NSD取締役(現在)
|
2017年10月
|
セルソース(株)社外監査役(現在)
|
|
(注)１
(注)３
|
11
|
常勤監査役
|
近 藤 潔
|
1954年９月19日生
|
1977年４月
|
東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社
|
2006年４月
|
NSD入社
NSD執行役員広報室長
|
2008年６月
|
NSD取締役
|
2011年４月
|
NSD取締役執行役員
社長室長
|
2013年４月
|
NSD取締役上席執行役員
社長室長 人事部担当
総務部担当 経営企画本部管掌
経理部管掌
|
2015年４月
|
NSD常務取締役
社長室担当 人事部担当
総務部担当
|
2016年６月
|
NSD監査役(現在)
|
|
(注)４
|
716
|
監査役
|
小 田 晉 吾
|
1944年11月８日生
|
1970年７月
|
横河・ヒューレット・パッカード(株)(現日本ヒューレット・パッカード(株))入社
|
1997年１月
|
同社取締役
|
2005年５月
|
同社代表取締役社長
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長退任
|
2008年４月
|
ITホールディングス(株)(現TIS(株))社外取締役
|
2008年６月
|
(株)インターネットイニシアティブ
社外取締役(現在)
|
2017年６月
|
TIS(株)社外取締役退任
|
2018年６月
|
NSD監査役(現在)
|
|
(注)２
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
橋 爪 規 夫
|
1952年12月４日生
|
1975年４月
|
日本光学工業(株)(現(株)ニコン)入社
|
2003年６月
|
同社経理部ゼネラルマネジャー
|
2005年６月
|
同社執行役員
経理部ゼネラルマネジャー
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
経理部ゼネラルマネジャー
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員
財務・経理本部長
|
2015年６月
|
同社常勤監査役
|
2016年６月
|
同社取締役 常勤監査等委員
|
2017年６月
|
同社顧問(現在)
|
2019年６月
|
NSD監査役(現在)
|
|
(注)２
(注)６
|
10
|
計
|
4,306
|
(注) １．取締役 川股篤博、陣内久美子、山下公央の三氏は社外取締役であります。
２．監査役 小田晉吾、橋爪規夫の両氏は社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．NSDは執行役員制度を導入しており、上記の取締役兼務執行役員以外の執行役員の氏名及びその担当は次のとおりです。
氏名
|
担当
|
川内 達夫
|
常務執行役員 開発サポート本部長
|
清田 聡
|
常務執行役員 金融事業本部長
|
小松 昭隆
|
常務執行役員 ヘルスケア事業部長
|
新野 章生
|
常務執行役員 産業・社会ソリューション事業本部長
|
小林 篤司
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第二事業部長
|
権藤 恭子
|
執行役員 金融事業本部 第二事業部長
|
品川 肇
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 ＩＴインフラ事業部長
データビジョン事業部長
|
志村 利也
|
執行役員 市場開拓事業部長
|
杉浦 勝
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 産業事業部長
|
鈴木 信二
|
執行役員 金融事業本部 第一事業部長
|
鷹取 賢治
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第一事業部長 エンタープライズ事業部長
|
髙橋 右門
|
執行役員 先端技術事業部長
|
藤川 英之
|
執行役員 コーポレートサービス本部 人事部長
|
八木 清公
|
執行役員 コーポレートサービス本部 コーポレートセクレタリー部長
|
② 社外役員の状況
NSDは、経営に関する意思決定及び監督ならびに監査において、社外の知見を活かすとともに、公正性・透明性・客観性を高めることを目的に、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、社外役員の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素」（以下、「独立性基準」という。）に基づき判断しております。
（社外取締役）
NSDは、社外の広範な事業活動等を通じた経営判断力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役の選任は、経営に関する意思決定の公正性・透明性・客観性の向上及び取締役の職務執行に対する監督機能向上に資すると考え、独立社外取締役を３名選任しております。
社外取締役川股篤博氏は、製造業の執行役員や子会社の経営者としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。同氏は、本年1月に日本たばこ産業株式会社の執行役員を退任しており、それ以降は同社の経営及び業務執行に関与しておりません。また、2020年3月期において、同社企業集団（テーブルマークホールディングス株式会社を含む）に対するNSD企業集団の売上はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
社外取締役陣内久美子氏は、弁護士としての豊富な経験や法務全般に関する専門的知見を有しております。同氏が代表弁護士である陣内法律事務所とNSD企業集団との間に顧問契約はなく、2020年３月期において報酬の支払いはないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
社外取締役山下公央氏は、金融機関のリスク管理及びコンプライアンスを担当する執行役員としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。同氏は、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員を15年前に退任しており、それ以降は同社の経営及び業務執行に関与しておりません。また、2020年３月期において、同社の連結売上高に占めるNSD企業集団の売上は僅少であることから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
（社外監査役）
NSDは、職務経験などから監査業務を行うに相応しい見識・能力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外監査役の選任は、客観的な見地からの監査に資すると考え、独立社外監査役を２名選任しております。
社外監査役小田晉吾氏は、IT企業の経営者としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。同氏は、日本ヒューレット・パッカード株式会社の代表取締役社長を約13年前に退任しており、それ以降は同社の経営及び業務執行に関与しておりません。また、2020年３月期において、同社に対するNSD企業集団の売上はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
社外監査役橋爪規夫氏は、製造業の経営者や監査役としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。同氏は、株式会社ニコンの取締役常勤監査等委員を３年前に退任しており、それ以降は同社の経営及び業務執行に関与しておりません。また、2020年３月期において、同社企業集団に対するNSD企業集団の売上はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
③ 社外役員と監査部門等との連携等
社外取締役は、内部監査、監査役監査、会計監査の情報を入手するとともに、必要に応じて、内部統制部門と情報・意見交換等を行っております。
社外監査役は、内部監査結果の報告を受ける等により、内部監査部門より必要な情報の提供を受けております。また、会計監査人及び他の監査役ならびに内部統制部門と情報交換等を行うことにより、連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
今 城 義 和
|
1961年10月13日生
|
1984年４月
|
NSD入社
|
2001年４月
|
NSD東京システム営業４部長
|
2005年４月
|
NSD執行役員 第１システム本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2007年６月
|
NSD常務取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
2008年４月
|
NSD専務取締役
営業統括本部長
|
2009年４月
|
NSD代表取締役社長
営業統括本部長
|
2011年４月
|
NSD代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
1,062
|
取締役専務執行役員
コーポレートサービス
本部長
|
前 川 秀 志
|
1962年２月16日生
|
1982年４月
|
NSD入社
|
2000年４月
|
NSD東京システム営業６部長
|
2006年４月
|
NSD執行役員
管理本部長
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
管理本部長
|
2013年４月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
ITサービス本部統括長
産業事業本部管掌
|
2014年４月
|
NSD常務取締役
ITサービス事業本部長
産業事業本部管掌
公共・通信事業本部管掌
|
2016年４月
|
NSD専務取締役
産業事業本部長
|
2017年６月
|
NSD取締役専務執行役員
経営管理・IR室担当
人事部担当 総務部担当
経営企画本部管掌
経理部管掌
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
管理本部長 経営企画本部管掌
|
2018年６月
|
NSD取締役専務執行役員
管理本部長
|
2019年４月
|
NSD取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長(現在)
|
|
(注)３
|
405
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役専務執行役員
営業統括本部長
開発サポート本部管掌
|
矢 本 理
|
1963年２月20日生
|
1987年４月
|
NSD入社
|
2004年２月
|
NSD第５システム営業本部第１部長
|
2007年９月
|
NSD執行役員
第５システム本部長
|
2014年４月
|
NSD上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2014年６月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
2016年６月
|
NSD常務取締役
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
|
2017年６月
|
NSD取締役常務執行役員
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
ビジネス開発本部管掌
海外事業本部管掌
開発マネジメント本部管掌
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
営業統括本部長
ビジネス開発本部管掌
先端技術推進本部管掌
海外事業本部管掌
開発マネジメント本部管掌
|
2019年４月
|
NSD取締役専務執行役員 営業統括本部長 開発サポート本部管掌(現在)
|
|
(注)３
|
244
|
取締役執行役員
経営企画本部長
|
鈴 木 正 彦
|
1957年８月９日生
|
1982年４月
|
(株)三和銀行（現(株)三菱UFJ銀行）入行
|
2011年８月
|
NSD入社
|
2012年４月
|
NSD経営企画本部経営企画部長
|
2013年11月
|
NSD執行役員 経営企画本部長
|
2018年６月
|
NSD取締役執行役員
経営企画本部長(現在)
|
|
(注)３
|
69
|
取締役
|
陣内 久美子
|
1967年２月16日生
|
1989年４月
|
(株)三和銀行（現(株)三菱UFJ銀行）入行
|
1995年６月
|
同行退職
|
2002年１月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2014年１月
|
陣内法律事務所設立
代表弁護士(現在)
|
2014年10月
|
(株)Birth47社外監査役(現在)
|
2018年10月
|
(株)ワールドツール
社外取締役(現在)
|
2019年６月
|
NSD取締役(現在)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
山 下 公 央
|
1951年２月18日生
|
1974年４月
|
(株)三和銀行（現(株)三菱UFJ銀行)入行
|
2004年７月 2005年５月
|
(株)UFJホールディングス(現(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ)執行役員リスク統括部・コンプライアンス統括部担当
同社執行役員リスク統括部・コンプライアンス統括部担当退任
|
2005年６月
|
カブドットコム証券(株)
社外取締役(取締役会長)
|
2010年６月
|
同社社外取締役(取締役会長)退任
雄洋海運(株) (現JXオーシャン(株))
社外監査役
大阪証券金融(株)(現日本証券金融(株)) 社外監査役
|
2012年３月
|
雄洋海運(株)社外監査役退任
|
2012年６月
|
三信(株)社外監査役
(株)みどり会社外監査役
|
2013年７月
|
大阪証券金融(株)社外監査役退任
|
2014年６月
|
(株)名村造船所社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
三信(株)社外監査役退任
|
2017年６月
|
(株)みどり会社外監査役退任
NSD取締役(現在)
|
|
(注)１
(注)３
|
4
|
常勤監査役
|
近 藤 潔
|
1954年９月19日生
|
1977年４月
|
東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社
|
2006年４月
|
NSD入社
NSD執行役員広報室長
|
2008年６月
|
NSD取締役
|
2011年４月
|
NSD取締役執行役員
社長室長
|
2013年４月
|
NSD取締役上席執行役員
社長室長 人事部担当
総務部担当 経営企画本部管掌
経理部管掌
|
2015年４月
|
NSD常務取締役
社長室担当 人事部担当
総務部担当
|
2016年６月
|
NSD監査役(現在)
|
|
(注)４
|
351
|
監査役
|
小 田 晉 吾
|
1944年11月８日生
|
1970年７月
|
横河・ヒューレット・パッカード(株)(現日本ヒューレット・パッカード(株))入社
|
1997年１月
|
同社取締役
|
2005年５月
|
同社代表取締役社長
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長退任
|
2008年４月
|
ITホールディングス(株)（現TIS(株)）社外取締役
|
2008年６月
|
(株)インターネットイニシアティブ
社外取締役（現在）
|
2017年６月
|
TIS(株)社外取締役退任
|
2018年６月
|
NSD監査役(現在)
|
|
(注)２
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
橋 爪 規 夫
|
1952年12月４日生
|
1975年４月
|
日本光学工業(株)((株)ニコン)入社
|
2003年６月
|
同社経理部ゼネラルマネジャー
|
2005年６月
|
同社執行役員
経理部ゼネラルマネジャー
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
経理部ゼネラルマネジャー
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員
財務・経理本部長
|
2015年６月
|
同社常勤監査役
|
2016年６月
|
同社取締役 常勤監査等委員
|
2017年６月
|
同社顧問(現在)
|
2019年６月
|
NSD監査役(現在)
|
|
(注)２
(注)６
|
―
|
計
|
2,136
|
(注) １．取締役 陣内久美子、山下公央の両氏は社外取締役であります。
２．監査役 小田晉吾、橋爪規夫の両氏は社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．NSDは執行役員制度を導入しており、上記の取締役兼務執行役員以外の執行役員の氏名及びその担当は次のとおりです。
氏名
|
担当
|
川内 達夫
|
常務執行役員 開発サポート本部長
|
清田 聡
|
常務執行役員 金融事業本部長
|
小松 昭隆
|
常務執行役員 ヘルスケア事業部長
|
新野 章生
|
常務執行役員 産業・社会ソリューション事業本部長
|
権藤 恭子
|
執行役員 金融事業本部 第二事業部長
|
佐々木 基好
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤事業部長
|
品川 肇
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 ＩＴインフラ事業部長
データビジョン事業部長
|
志村 利也
|
執行役員 市場開拓事業部長
|
杉浦 勝
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 産業事業部長
|
鈴木 信二
|
執行役員 金融事業本部 第一事業部長
|
髙橋 右門
|
執行役員 先端技術事業部長
|
八木 清公
|
執行役員 コーポレートサービス本部 コーポレートセクレタリー部長
|
② 社外役員の状況
NSDは、経営に関する意思決定及び監督ならびに監査において、社外の知見を活かすとともに、公正性・透明性・客観性を高めることを目的に、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、社外役員の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素」（以下、「独立性基準」という。）に基づき判断しております。
（社外取締役）
NSDは、社外の広範な事業活動等を通じた経営判断力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役の選任は、経営に関する意思決定の公正性・透明性・客観性の向上及び取締役の職務執行に対する監督機能向上に資すると考え、独立社外取締役を２名選任しております。
社外取締役陣内久美子氏は、弁護士としての豊富な経験や法務全般に関する専門的知見を有しております。同氏が代表弁護士である陣内法律事務所とNSD企業集団との間に顧問契約はなく、2019年３月期において報酬の支払いはないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
社外取締役山下公央氏は、金融機関のリスク管理及びコンプライアンスを担当する執行役員としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。同氏は、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員を14年前に退任しており、それ以降は同社の経営及び業務執行に関与しておりません。また、2019年３月期において、同社の連結売上高に占めるNSD企業集団の売上は僅少であることから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
（社外監査役）
NSDは、職務経験などから監査業務を行うに相応しい見識・能力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外監査役の選任は、客観的な見地からの監査に資すると考え、独立社外監査役を２名選任しております。
社外監査役小田晉吾氏は、IT企業の経営者としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。同氏は、日本ヒューレット・パッカード株式会社の代表取締役社長を約12年前に退任しており、それ以降は同社の経営及び業務執行に関与しておりません。また、2019年３月期において、同社に対するNSD企業集団の売上はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
社外監査役橋爪規夫氏は、製造業の経営者や監査役としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。同氏は、株式会社ニコンの取締役常勤監査等委員を２年前に退任しており、それ以降は同社の経営及び業務執行に関与しておりません。また、2019年３月期において、同社企業集団に対するNSD企業集団の売上はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
③ 社外役員と監査部門等との連携等
社外取締役は、内部監査、監査役監査、会計監査の情報を入手するとともに、必要に応じて、内部統制部門と情報・意見交換等を行っております。
社外監査役は、内部監査結果の報告を受ける等により、内部監査部門より必要な情報の提供を受けております。また、会計監査人及び他の監査役ならびに内部統制部門と情報交換等を行うことにより、連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性 ０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
今 城 義 和
|
1961年10月13日生
|
|
1984年４月
|
NSD入社
|
|
2001年４月
|
NSD東京システム営業４部長
|
|
2005年４月
|
NSD執行役員
第１システム本部長
|
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
|
2007年６月
|
NSD常務取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
|
2008年４月
|
NSD専務取締役
営業統括本部長
|
|
2009年４月
|
NSD代表取締役社長
営業統括本部長
|
|
2011年４月
|
NSD代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
1,018
|
|
取締役
専務執行
役員
|
管理本部長
|
前 川 秀 志
|
1962年２月16日生
|
|
1982年４月
|
NSD入社
|
|
2000年４月
|
NSD東京システム営業６部長
|
|
2006年４月
|
NSD執行役員
管理本部長
|
|
2006年６月
|
NSD取締役執行役員
管理本部長
|
|
2013年４月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
ITサービス本部統括長
産業事業本部管掌
|
|
2014年４月
|
NSD常務取締役
ITサービス事業本部長
産業事業本部管掌
公共・通信事業本部管掌
|
|
2016年４月
|
NSD専務取締役
産業事業本部長
|
|
2017年６月
|
NSD取締役専務執行役員
経営管理・IR室担当
人事部担当 総務部担当
経営企画本部管掌
経理部管掌
|
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
管理本部長 経営企画本部管掌
|
|
2018年６月
|
NSD取締役専務執行役員
管理本部長(現在)
|
|
(注)３
|
377
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
専務執行
役員
|
営業統括
本部長
ビジネス開発本部管掌
先端技術推進本部管掌
海外事業本部管掌
開発マネジメント本部管掌
|
矢 本 理
|
1963年２月20日生
|
|
1987年４月
|
NSD入社
|
|
2004年２月
|
NSD第５システム営業本部第１部長
|
|
2007年９月
|
NSD執行役員
第５システム本部長
|
|
2014年４月
|
NSD上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
|
2014年６月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
|
2016年６月
|
NSD常務取締役
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
|
|
2017年６月
|
NSD取締役常務執行役員
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
ビジネス開発本部管掌
海外事業本部管掌
開発マネジメント本部管掌
|
|
2018年４月
|
NSD取締役専務執行役員
営業統括本部長
ビジネス開発本部管掌
先端技術推進本部管掌
海外事業本部管掌
開発マネジメント本部管掌（現在）
|
|
(注)３
|
217
|
|
取締役
執行役員
|
経営企画
本部長
|
鈴 木 正 彦
|
1957年８月９日生
|
|
1982年４月
|
(株)三和銀行（現(株)三菱UFJ銀行）入行
|
|
2011年８月
|
NSD入社
|
|
2012年４月
|
NSD経営企画本部経営企画部長
|
|
2013年11月
|
NSD執行役員
経営企画本部長
|
|
2018年６月
|
NSD取締役執行役員
経営企画本部長（現在）
|
|
(注)３
|
57
|
|
取締役
|
―
|
小 川 昭 一
|
1945年５月16日生
|
|
1968年４月
|
日本銀行入行
|
|
1995年６月
|
(株)池田銀行(現(株)池田泉州銀行)取締役
|
|
1995年10月
|
同行常務取締役
|
|
2000年５月
|
同行専務取締役
|
|
2005年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
|
2009年10月
|
(株)池田泉州ホールディングス取締役
|
|
2010年５月
|
(株)池田泉州銀行代表取締役副頭取
|
|
2011年６月
|
(株)池田泉州ホールディングス取締役退任
(株)池田泉州銀行代表取締役副頭取退任
|
|
2015年６月
|
NSD取締役(現在)
|
|
2016年６月
|
フィデアホールディングス(株)
社外取締役(現在)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
―
|
山 下 公 央
|
1951年２月18日生
|
|
1974年４月
|
(株)三和銀行（現(株)三菱UFJ銀行)入行
|
|
2004年７月
2005年５月
|
(株)UFJホールディングス(現(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ)執行役員リスク統括部・コンプライアンス統括部担当
同社執行役員リスク統括部・コンプライアンス統括部担当退任
|
|
2005年６月
|
カブドットコム証券(株)
社外取締役(取締役会長)
|
|
2010年６月
|
同社社外取締役(取締役会長)退任
雄洋海運(株) (現JXオーシャン(株))
社外監査役
大阪証券金融(株)(現日本証券金融(株)) 社外監査役
|
|
2012年３月
|
雄洋海運(株)社外監査役退任
|
|
2012年６月
|
三信(株)社外監査役
(株)みどり会社外監査役
|
|
2013年７月
|
大阪証券金融(株)社外監査役退任
|
|
2014年６月
|
(株)名村造船所社外監査役(現在)
|
|
2016年６月
|
三信(株)社外監査役退任
|
|
2017年６月
|
(株)みどり会社外監査役退任
NSD取締役(現在)
|
|
(注)１
(注)３
|
1
|
|
監査役
|
常勤
|
近 藤 潔
|
1954年９月19日生
|
|
1977年４月
|
東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社
|
|
2006年４月
|
NSD入社
NSD執行役員広報室長
|
|
2008年６月
|
NSD取締役
|
|
2011年４月
|
NSD取締役執行役員
社長室長
|
|
2013年４月
|
NSD取締役上席執行役員
社長室長 人事部担当
総務部担当 経営企画本部管掌
経理部管掌
|
|
2015年４月
|
NSD常務取締役
社長室担当 人事部担当
総務部担当
|
|
2016年６月
|
NSD監査役(現在)
|
|
(注)４
|
344
|
|
監査役
|
―
|
小 田 晉 吾
|
1944年11月８日生
|
|
1970年７月
|
横河・ヒューレット・パッカード(株)(現日本ヒューレット・パッカード(株))入社
|
|
1997年１月
|
同社取締役
|
|
2005年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長退任
|
|
2008年４月
|
ITホールディングス(株)（現TIS(株)）社外取締役
|
|
2008年６月
|
(株)インターネットイニシアティブ
社外取締役（現在）
|
|
2017年６月
2018年６月
|
TIS(株)社外取締役退任
NSD監査役(現在)
|
|
(注)２
(注)５
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
|
―
|
川 島 貴 志
|
1960年８月８日生
|
|
1983年４月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険(株))入社
|
|
2005年４月
|
同社人事部長
|
|
2009年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2010年４月
|
第一生命保険(株)執行役員人事部長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2015年６月
|
NSD監査役(現在)
|
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス (株)
取締役専務執行役員
|
|
2017年４月
|
第一フロンティア生命保険(株)代表取締役社長
第一生命ホールディングス (株)
取締役
|
|
2018年３月
|
第一フロンティア生命保険(株)代表取締役社長退任
第一生命ホールディングス(株)
取締役退任
|
|
(注)２
(注)６
|
―
|
|
計
|
2,015
|
(注) １．取締役 小川昭一、山下公央の両氏は社外取締役であります。
２．監査役 小田晉吾、川島貴志の両氏は社外監査役であります。
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．NSDは2005年４月１日より執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員の氏名及びその担当は次のとおりです。
|
氏名
|
担当
|
|
前川 秀志
|
専務執行役員 管理本部長
|
|
矢本 理
|
|
専務執行役員
|
営業統括本部長 ビジネス開発本部管掌 先端技術推進本部管掌
|
|
海外事業本部管掌 開発マネジメント本部管掌
|
|
|
鈴木 正彦
|
執行役員 経営企画本部長
|
|
川内 達夫
|
常務執行役員 開発マネジメント本部長
|
|
清田 聡
|
常務執行役員 金融事業本部長
|
|
小松 昭隆
|
常務執行役員 ビジネス開発本部長
|
|
新野 章生
|
常務執行役員 産業・社会ソリューション事業本部長
|
|
戸村 敦雄
|
常務執行役員 海外事業本部長
|
|
井辻 豊
|
執行役員 金融事業本部 第二事業部長
|
|
黄川田 英隆
|
執行役員 先端技術推進本部長
|
|
権藤 恭子
|
執行役員 金融事業本部 第三事業部長
|
|
佐々木 基好
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤事業部長
|
|
品川 肇
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 ＩＴサービス事業部長
|
|
志村 利也
|
執行役員 市場開拓事業部長
|
|
杉浦 勝
|
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 産業事業部長
|
|
鈴木 信二
|
執行役員 金融事業本部 第一事業部長
|
|
八木 清公
|
執行役員 経営管理・IR室長
|
(注) 前川秀志氏、矢本理氏及び鈴木正彦氏は取締役を兼務いたしております。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
今城義和
|
昭和36年10月13日生
|
昭和59年４月
|
NSD入社
|
(注)３
|
966
|
|
平成13年４月
|
NSD東京システム
営業４部長
|
|
平成17年４月
|
NSD執行役員
第１システム本部長
|
|
平成18年６月
|
NSD取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
|
平成19年６月
|
NSD常務取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
|
平成20年４月
|
NSD専務取締役
営業統括本部長
|
|
平成21年４月
|
NSD代表取締役社長
営業統括本部長
|
|
平成23年４月
|
NSD代表取締役社長(現在)
|
|
取締役
専務執行役員
|
経営管理・IR室担当
人事部担当
総務部担当
経営企画本部管掌
経理部管掌
|
前川秀志
|
昭和37年２月16日生
|
昭和57年４月
|
NSD入社
|
(注)３
|
346
|
|
平成12年４月
|
NSD東京システム
営業６部長
|
|
平成18年４月
|
NSD執行役員
管理本部長
|
|
平成18年６月
|
NSD取締役執行役員
管理本部長
|
|
平成25年４月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
ITサービス本部統括長
産業事業本部管掌
|
|
平成26年４月
|
NSD常務取締役
ITサービス事業本部長
産業事業本部管掌
公共・通信事業本部管掌
|
|
平成28年４月
平成28年６月
|
NSD専務取締役
産業事業本部長
NSD専務取締役
社長室担当 人事部担当 総務部担当
|
|
平成29年６月
|
NSD取締役専務執行役員
経営管理・IR室担当
人事部担当 総務部担当
経営企画本部管掌
経理部管掌(現在)
|
|
取締役
常務執行役員
|
産業事業本部長
ITサービス事業本部長
金融事業本部管掌
|
新野章生
|
昭和39年７月４日生
|
昭和62年４月
|
NSD入社
|
(注)３
|
199
|
|
平成15年10月
|
NSD第３システム
営業本部第２部長
|
|
平成21年４月
|
NSD執行役員
金融システム第二本部長
|
|
平成25年４月
|
NSD上席執行役員
金融事業本部長
|
|
平成25年６月
|
NSD取締役上席執行役員
金融事業本部長
|
|
平成28年６月
平成29年６月
|
NSD常務取締役
産業事業本部長
ITサービス事業本部長
NSD取締役常務執行役員
産業事業本部長
ITサービス事業本部長
金融事業本部管掌（現在）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
ビジネス開発本部管掌
海外事業本部管掌
開発マネジメント本部管掌
|
矢 本 理
|
昭和38年２月20日生
|
昭和62年４月
|
NSD入社
|
(注)３
|
186
|
|
平成16年２月
|
NSD第５システム営業本部第１部長
|
|
平成19年９月
|
NSD執行役員
第５システム本部長
|
|
平成26年４月
|
NSD上席執行役員
公共・通信事業本部長
|
|
平成26年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
NSD常務取締役
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
取締役常務執行役員
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
ビジネス開発本部管掌
海外事業本部管掌
開発マネジメント本部管掌
（現在）
|
|
取締役
|
－
|
小川昭一
|
昭和20年５月16日生
|
昭和43年４月
|
日本銀行入行
|
(注)１
(注)３
|
－
|
|
平成７年６月
|
(株)池田銀行（現(株)池田泉州銀行）取締役
|
|
平成７年10月
|
同行常務取締役
|
|
平成12年５月
|
同行専務取締役
|
|
平成17年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
|
平成21年10月
|
(株)池田泉州ホールディングス取締役
|
|
平成22年５月
|
(株)池田泉州銀行代表取締役副頭取
|
|
平成23年６月
|
(株)池田泉州ホールディングス取締役退任
|
|
|
(株)池田泉州銀行代表取締役副頭取退任
|
|
平成27年６月
平成28年６月
|
NSD取締役（現在）
フィデアホールディングス(株)社外取締役（現在）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
－
|
山下公央
|
昭和26年２月18日生
|
昭和49年４月
|
(株)三和銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)入行
|
(注)１
(注)３
|
－
|
|
平成16年７月
平成17年５月
|
(株)UFJホールディングス(現(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ）執行役員
リスク統括部・コンプライアンス統括部担当
同社執行役員リスク統括部・コンプライアンス統括部担当退任
|
|
平成17年６月
|
カブドットコム証券(株)
社外取締役（取締役会長）
|
|
平成22年６月
|
同社社外取締役
（取締役会長）退任
雄洋海運(株)
（現JXオーシャン(株)）
社外監査役
大阪証券金融(株)
（現日本証券金融(株)）
社外監査役
|
|
平成24年３月
|
雄洋海運(株)
社外監査役退任
|
|
平成24年６月
|
(株)みどり会社外監査役
三信(株)社外監査役
|
|
平成25年７月
平成26年６月
平成28年６月
|
大阪証券金融(株)
社外監査役退任
(株)名村造船所
社外監査役（現在）
三信(株)社外監査役退任
|
|
平成29年６月
|
(株)みどり会社外監査役
退任
NSD取締役(現在)
|
|
監査役
|
常勤
|
近 藤 潔
|
昭和29年９月19日生
|
昭和52年４月
|
東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社
|
(注)４
|
336
|
|
平成18年４月
|
NSD入社
執行役員広報室長
|
|
平成20年６月
|
NSD取締役
|
|
平成23年４月
|
NSD取締役執行役員
社長室長
|
|
平成25年４月
|
NSD取締役上席執行役員
社長室長 人事部担当
総務部担当 経営企画本部管掌 経理部管掌
|
|
平成27年４月
平成28年６月
|
NSD常務取締役
社長室担当 人事部担当
総務部担当
NSD監査役(現在)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
－
|
小 野 功
|
昭和19年５月23日生
|
昭和43年４月
|
(株)日立製作所入社
|
(注)２
(注)５
|
110
|
|
平成14年４月
|
同社情報事業統括本部長
兼情報・通信グループ長＆CEO
|
|
平成14年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成16年４月
|
同社代表執行役
執行役副社長
|
|
平成18年６月
|
日立ソフトウェアエンジニアリング(株)
(現 (株)日立ソリューションズ)代表執行役
執行役社長兼取締役
|
|
平成22年４月
|
同社取締役会長
|
|
平成22年６月
|
(株)日立製作所取締役
|
|
平成24年４月
|
(株)日立ソリューションズ相談役
|
|
平成26年４月
|
同社名誉相談役（現在）
|
|
平成26年６月
|
(株)京葉銀行社外監査役
(現在)
NSD監査役(現在)
|
|
監査役
|
－
|
川島貴志
|
昭和35年８月８日生
|
昭和58年４月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険(株))入社
|
(注)２
(注)６
|
－
|
|
平成17年４月
平成21年４月
|
同社人事部長
同社執行役員人事部長
|
|
平成22年４月
|
第一生命保険(株)執行役員人事部長
|
|
平成24年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成27年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成27年６月
平成28年10月
平成29年４月
|
NSD監査役(現在)
第一生命ホールディングス
(株)取締役専務執行役員
同社取締役(現在)
第一フロンティア生命保険(株)代表取締役社長(現在）
|
|
|
|
|
|
計
|
|
2,145
|
（注）１．取締役 小川昭一、山下公央の両氏は社外取締役であります。
２．監査役 小野功、川島貴志の両氏は社外監査役であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．所有株式数は平成29年３月31日現在の株式数を記載しております。
８．NSDは平成17年４月１日より執行役員制度を導入しております。
なお、取締役以外の執行役員は次のとおりです。
|
|
|
氏名
|
職名
|
|
川内 達夫
|
常務執行役員 開発マネジメント本部統括長
|
|
清田 聡
|
常務執行役員 金融事業本部長
|
|
小松 昭隆
|
常務執行役員 ビジネス開発本部長
|
|
戸村 敦雄
|
常務執行役員 海外事業本部長
|
|
松井 孝
|
常務執行役員 経営企画本部統括長、経理部担当
|
|
穴井 明彦
|
執行役員 開発マネジメント本部長
|
|
井辻 豊
|
執行役員 金融事業本部 第二事業部長
|
|
黄川田 英隆
|
執行役員 公共・通信事業本部 第一事業部長
|
|
権藤 恭子
|
執行役員 金融事業本部 第三事業部長
|
|
佐々木 基好
|
執行役員 産業事業本部 第二事業部長
|
|
品川 肇
|
執行役員 ＩＴサービス事業本部 第一事業部長
|
|
志村 利也
|
執行役員 産業事業本部 第一事業部長
|
|
鈴木 信二
|
執行役員 金融事業本部 第一事業部長
|
|
鈴木 正彦
|
執行役員 経営企画本部長
|
|
広滝 直樹
|
執行役員 ビジネス営業本部長
|
|
八木 清公
|
執行役員 経営管理・IR室長
|
2016年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。なお、役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
|
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
兼ビジネス営業本部長
|
常務取締役
|
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
|
矢本 理
|
平成28年10月１日
|
|
取締役
|
上席執行役員
金融事業本部長
|
取締役
|
上席執行役員
金融事業本部長
兼金融事業本部第二事業部長
|
清田 聡
|
平成28年10月１日
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性１３名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
今城義和
|
昭和36年10月13日生
|
昭和59年４月
|
NSD入社
|
(注)３
|
904
|
|
平成13年４月
|
NSD東京システム
営業４部長
|
|
平成17年４月
|
NSD執行役員
第１システム本部長
|
|
平成18年６月
|
NSD取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
|
平成19年６月
|
NSD常務取締役執行役員
営業統括本部副本部長
|
|
平成20年４月
|
NSD専務取締役
営業統括本部長
|
|
平成21年４月
|
NSD代表取締役社長
営業統括本部長
|
|
平成23年４月
|
NSD代表取締役社長(現在)
|
|
専務取締役
|
社長室担当
人事部担当
総務部担当
|
前川秀志
|
昭和37年２月16日生
|
昭和57年４月
|
NSD入社
|
(注)３
|
315
|
|
平成12年４月
|
NSD東京システム
営業６部長
|
|
平成18年４月
|
NSD執行役員
管理本部長
|
|
平成18年６月
|
NSD取締役執行役員
管理本部長
|
|
平成25年４月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
兼ITサービス本部統括長、
産業事業本部管掌
|
|
平成26年４月
|
NSD常務取締役
ITサービス事業本部長、
産業事業本部管掌、
公共・通信事業本部管掌
|
|
平成28年４月
|
NSD専務取締役
産業事業本部長
|
|
平成28年６月
|
NSD専務取締役
社長室担当、人事部担当、
総務部担当(現在)
(株)NSDリアルエステートサービス代表取締役社長
（現在）
|
|
常務取締役
|
産業事業本部長、ITサービス事業本部長
|
新野章生
|
昭和39年７月４日生
|
昭和62年４月
|
NSD入社
|
(注)３
|
170
|
|
平成15年10月
|
NSD第３システム
営業本部第２部長
|
|
平成21年４月
|
NSD執行役員
金融システム第二本部長
|
|
平成25年４月
|
NSD上席執行役員
金融事業本部長兼金融第二事業部長
|
|
平成25年６月
|
NSD取締役上席執行役員
金融事業本部長兼金融第二事業部長
|
|
平成28年６月
|
NSD常務取締役
産業事業本部長
ITサービス事業本部長
（現在）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常務取締役
|
公共・通信事業本部長、ビジネス営業本部統括長
|
矢 本 理
|
昭和38年２月20日生
|
昭和62年４月
|
NSD入社
|
(注)３
|
160
|
|
平成16年２月
|
NSD第５システム営業本部第１部長
|
|
平成19年９月
|
NSD執行役員
第５システム本部長
|
|
平成26年４月
|
NSD上席執行役員
公共・通信事業本部長
兼公共・通信事業本部
第一事業部長
|
|
平成26年６月
平成28年６月
|
NSD取締役上席執行役員
公共・通信事業本部長
兼公共・通信事業本部
第一事業部長
NSD常務取締役
公共・通信事業本部長
ビジネス営業本部統括長
（現在）
|
|
取締役
|
上席執行役員開発マネジメント本部統括長
|
川内達夫
|
昭和35年１月５日生
|
昭和55年４月
|
NSD入社
|
(注)３
|
187
|
|
平成14年10月
|
NSD第３システム営業本部第４部長
|
|
平成20年４月
|
NSD執行役員
ITサービス本部長
|
|
平成27年４月
|
NSD上席執行役員
開発マネジメント本部統括長兼開発マネジメント本部長
|
|
平成27年６月
|
NSD取締役上席執行役員
開発マネジメント本部統括長兼開発マネジメント本部長
|
|
平成28年４月
|
NSD取締役上席執行役員
開発マネジメント本部統括長（現在）
|
|
取締役
|
上席執行役員
金融事業本部長兼金融事業本部第二事業部長
|
清 田 聡
|
昭和44年７月17日生
|
平成２年４月
|
NSD入社
|
(注)３
|
35
|
|
平成21年４月
|
NSD金融システム
第二本部４部長
|
|
平成26年４月
|
NSD執行役員
金融事業本部第二事業部長
|
|
平成28年６月
|
NSD取締役上席執行役員
金融事業本部長兼金融事業本部第二事業部長
(現在)
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取締役
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上席執行役員ビジネス開発本部管掌、海外事業本部統括長
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戸村敦雄
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昭和36年３月10日生
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昭和59年４月
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NSD入社
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(注)３
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386
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平成13年４月
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NSD東京システム
営業７部長
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平成18年４月
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NSD執行役員
第２システム本部長
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平成20年６月
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NSD取締役執行役員
営業統括本部副本部長
兼新規事業開発部長
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平成24年４月
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NSD常務取締役
金融事業本部長兼ソリューションビジネス本部統括長
兼ビジネス開発本部統括長
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平成27年４月
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NSD取締役
ビジネス開発本部管掌
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平成28年４月
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NSD取締役上席執行役員
ビジネス開発本部管掌
海外事業本部統括長（現在）
北京仁本新動科技有限公司
執行董事
（現在）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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取締役
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上席執行役員
経営企画本部統括長、経理部担当
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松 井 孝
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昭和32年３月２日生
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昭和54年４月
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(株)三和銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)入行
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(注)３
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160
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平成22年３月
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NSD入社
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平成22年４月
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NSD経営企画室長
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平成23年４月
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NSD執行役員
経営企画本部長
兼経営企画室長
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平成25年４月
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NSD上席執行役員
経営企画本部統括長兼経営企画本部長、経理部担当
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平成25年６月
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NSD取締役上席執行役員
経営企画本部統括長兼経営企画本部長、経理部担当
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平成25年11月
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NSD取締役上席執行役員
経営企画本部統括長、
経理部担当（現在）
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取締役
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－
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小川昭一
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昭和20年５月16日生
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昭和43年４月
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日本銀行入行
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(注)１
(注)３
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－
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平成７年６月
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(株)池田銀行（現(株)池田泉州銀行）取締役
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平成７年10月
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同行常務取締役
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平成12年５月
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同行専務取締役
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平成17年６月
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同行代表取締役副頭取
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平成21年10月
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(株)池田泉州ホールディングス取締役
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平成22年５月
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(株)池田泉州銀行代表取締役副頭取
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平成23年６月
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(株)池田泉州ホールディングス取締役退任
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(株)池田泉州銀行代表取締役副頭取退任
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平成27年６月
平成28年６月
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NSD取締役（現在）
フィデアホールディングス(株)社外取締役（現在）
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取締役
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－
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鴇田和彦
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昭和22年10月26日生
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昭和47年４月
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(株)三和銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)入行
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(注)１
(注)３
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21
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平成14年１月
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(株)UFJ銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)取締役執行役員
コンプライアンス統括部長兼知的財産室長
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平成14年６月
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(株)モビット
代表取締役社長
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平成17年10月
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三菱UFJキャピタル(株)
代表取締役社長
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平成19年７月
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一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会会長
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平成20年６月
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三菱UFJキャピタル(株)
代表取締役会長
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平成21年６月
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双日(株)
常勤監査役
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平成25年６月
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NSD取締役(現在)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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監査役
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常勤
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近 藤 潔
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昭和29年９月19日生
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昭和52年４月
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東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社
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(注)５
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306
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平成18年４月
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NSD入社
執行役員広報室長
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平成20年６月
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NSD取締役
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平成23年４月
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NSD取締役執行役員
社長室長
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平成25年４月
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NSD取締役上席執行役員
社長室長兼人事部担当、総務部担当、経営企画本部管掌、経理部管掌
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平成27年４月
平成28年６月
|
NSD常務取締役
社長室担当、人事部担当、
総務部担当
NSD監査役(現在)
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監査役
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－
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小 野 功
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昭和19年５月23日生
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昭和43年４月
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(株)日立製作所入社
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(注)２
(注)４
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110
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平成14年４月
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同社情報事業統括本部長
兼情報・通信グループ長＆CEO
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平成14年６月
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同社専務取締役
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平成16年４月
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同社代表執行役
執行役副社長
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平成18年６月
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日立ソフトウェアエンジニアリング(株)
(現 (株)日立ソリューションズ)代表執行役
執行役社長兼取締役
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平成22年４月
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同社取締役会長
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平成22年６月
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(株)日立製作所取締役
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平成24年４月
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(株)日立ソリューションズ相談役
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平成26年４月
|
同社名誉相談役（現在）
|
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平成26年６月
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(株)京葉銀行社外監査役
(現在)
NSD監査役(現在)
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監査役
|
－
|
川島貴志
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昭和35年８月８日生
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昭和58年４月
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第一生命保険相互会社(現第一生命保険(株))入社
|
(注)２
(注)６
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－
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平成17年４月
平成21年４月
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同社人事部長
同社執行役員人事部長
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平成22年４月
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第一生命保険(株)執行役員人事部長
|
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平成24年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
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平成25年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
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平成27年４月
|
同社取締役専務執行役員
（現在）
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平成27年６月
|
NSD監査役(現在)
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計
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2,754
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（注）１．取締役 小川昭一、鴇田和彦の両氏は社外取締役であります。
２．監査役 小野功、川島貴志の両氏は社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．所有株式数は平成28年３月31日現在の株式数を記載しております。
８．NSDは平成17年４月１日より執行役員制度を導入しております。
なお、取締役以外の執行役員は次のとおりです。
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氏名
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職名
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小松 昭隆
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上席執行役員 ビジネス開発本部統括長 兼 海外事業本部長
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穴井 明彦
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執行役員 開発マネジメント本部長
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井辻 豊
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執行役員 ビジネス営業本部長
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権藤 恭子
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執行役員 金融事業本部 第三事業部長
|
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佐々木 基好
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執行役員 産業事業本部 第二事業部長
|
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品川 肇
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執行役員 ＩＴサービス事業本部 第一事業部長
|
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志村 利也
|
執行役員 産業事業本部 第一事業部長
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鈴木 信二
|
執行役員 金融事業本部 第一事業部長
|
|
鈴木 正彦
|
執行役員 経営企画本部長
|
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髙橋 右門
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執行役員 公共・通信事業本部 第一事業部長
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松永 善充
|
執行役員 ビジネス開発本部長
|
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八木 清公
|
執行役員 社長室長 兼 人事部副担当、総務部副担当
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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