進学会ホールディングス(9760)の株価チャート 進学会ホールディングス(9760)の業績 親会社と関係会社
男性 7名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
（注） １．日向豊及び成田英典は社外取締役であり、かつ、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
２．進学会ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 福島純、委員 日向豊、委員 成田英典
３．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役の提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
進学会ホールディングスの社外取締役は２名であります。
社外取締役日向豊氏は、過去の近畿日本ツーリスト株式会社での勤務経験、現在のハローワークでの勤務経験から、豊富な経験と幅広い知識を有しております。進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。同氏と進学会ホールディングスグループとの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役成田英典氏は、過去の進学会ホールディングスでの勤務経験により学習塾運営に精通しており、また生活支援コーディネーターとして得た豊富な経験と幅広い知識を有しております。進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督を頂けると考えております。同氏と進学会ホールディングスグループの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
・企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、進学会ホールディングス業務内容に関する経験と知識を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
また、進学会ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めたものはありませんが、その選任に際しては、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
該当事項はありません。
男性 7名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
（注） １．熱海寿及び日向豊は社外取締役であり、かつ、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
２．進学会ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 福島純、委員 熱海寿、委員 日向豊
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役の提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
進学会ホールディングスの社外取締役は２名であります。
社外取締役熱海寿氏は、株式会社コンサドーレの広報として、また現在は企画戦略室長として豊富な経験と幅広い知識を有しております。進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督を頂けると考えております。株式会社コンサドーレに対して進学会ホールディングスは少数株主として出資しており、資本的関係を有しておりますが、同氏と進学会ホールディングスグループの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役日向豊氏は、近畿日本ツーリスト株式会社、ハローワークでの勤務経験から、豊富な経験と幅広い知識を有しております。進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。同氏と進学会ホールディングスグループとの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
・企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、進学会ホールディングス業務内容に関する経験と知識を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
また、進学会ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めたものはありませんが、その選任に際しては、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
該当事項はありません。
男性 7名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
（注） １．中川賢一及び熱海寿は社外取締役であり、かつ、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
２．進学会ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石垣雅彦、委員 中川賢一、委員 熱海寿
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役の提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
進学会ホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役坂本俊吾氏は、証券会社での勤務経験、また投資家としての経験を活かし、進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。同氏の所属するBlack Clover Limitedは、進学会ホールディングスに対して少数株主として出資しており、資本的関係を有しておりますが、同氏と進学会ホールディングスグループの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役中川賢一氏は、金融機関、北海道庁での勤務経験から、幅広い知識を有しております。また、長く議員としての活動を行っており、多くの経験を有しております。進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。同氏と進学会ホールディングスグループとの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役熱海寿氏は、株式会社コンサドーレの広報として、また現在は企画戦略室長として豊富な経験と幅広い知識を有しております。進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督を頂けると考えております。株式会社コンサドーレに対して進学会ホールディングスは少数株主として出資しており、資本的関係を有しておりますが、同氏と進学会ホールディングスグループの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
・企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、進学会ホールディングス業務内容に関する経験と知識を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
また、進学会ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めたものはありませんが、その選任に際しては、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 7名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
（注） １．中川賢一及び熱海寿は社外取締役であり、かつ、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
２．進学会ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松井信幸、委員 中川賢一、委員 熱海寿
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役の提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
進学会ホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役坂本俊吾氏は、証券会社での勤務経験、また投資家としての経験を活かし、進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。同氏の所属するBlack Clover Limitedは、進学会ホールディングスに対して少数株主として出資しており、資本的関係を有しておりますが、同氏と進学会ホールディングスグループの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役中川賢一氏は、金融機関、北海道庁での勤務経験から、幅広い知識を有しております。また、長く議員としての活動を行っており、多くの経験を有しております。進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。同氏と進学会ホールディングスグループとの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役熱海寿氏は、株式会社コンサドーレの広報として、また現在は企画戦略室長として豊富な経験と幅広い知識を有しております。進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督を頂けると考えております。株式会社コンサドーレに対して進学会ホールディングスは少数株主として出資しており、資本的関係を有しておりますが、同氏と進学会ホールディングスグループの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
・企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、進学会ホールディングス業務内容に関する経験と知識を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
また、進学会ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めたものはありませんが、その選任に際しては、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
（注） １．中川賢一及び熱海寿は社外取締役であり、かつ、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
２．進学会ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 吉岡寿志、委員 中川賢一、委員 熱海寿
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役の提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
進学会ホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役坂本俊吾氏は、証券会社での勤務経験、また投資家としての経験を活かし、進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。同氏の所属するBlack Clover Limitedは、進学会ホールディングスに対して少数株主として出資しており、資本的関係を有しておりますが、同氏と進学会ホールディングスグループの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役中川賢一氏は、金融機関、北海道庁での勤務経験から、幅広い知識を有しております。また、長く議員としての活動を行っており、多くの経験を有しております。進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。同氏と進学会ホールディングスグループとの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役熱海寿氏は、株式会社コンサドーレの広報として、また現在は企画戦略室長として豊富な経験と幅広い知識を有しております。進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督を頂けると考えております。株式会社コンサドーレに対して進学会ホールディングスは少数株主として出資しており、資本的関係を有しておりますが、同氏と進学会ホールディングスグループの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
・企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、進学会ホールディングス業務内容に関する経験と知識を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
また、進学会ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めたものはありませんが、その選任に際しては、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １．専務取締役平井将浩は代表取締役会長平井睦雄の次男であります。
２．佐久間一郎及び水野克也は社外取締役であり、かつ、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
３．進学会ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 吉岡寿志、委員 佐久間一郎、委員 水野克也
４．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役の提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
進学会ホールディングスの社外取締役は２名であります。
社外取締役佐久間一郎氏は、病院長としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。なお、同氏は2021年３月末時点において、進学会ホールディングス株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。同氏と進学会ホールディングスの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念クリニック所長を兼務しておりますが、進学会ホールディングスグループと同クリニックとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役水野克也氏は、公認会計士及び税理士として長く実績を積まれ専門分野に精通されており、併せて多くの公職にも就かれていることからバランスのとれた的確な判断をいただけるものと考えております。また、同氏は、イオン北海道株式会社の社外監査役に就かれていますが、進学会ホールディングスグループとイオン北海道との間に人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
・企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、進学会ホールディングス業務内容に関する経験と知識を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
また、進学会ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めたものはありませんが、その選任に際しては、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 7名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １．常務取締役平井将浩は代表取締役会長平井睦雄の次男であります。
２．佐久間一郎及び水野克也は社外取締役であり、かつ、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
３．進学会ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 吉岡寿志、委員 佐久間一郎、委員 水野克也
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役の提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
進学会ホールディングスの社外取締役は２名であります。
社外取締役佐久間一郎氏は、病院長としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。なお、同氏は2020年３月末時点において、進学会ホールディングス株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。同氏と進学会ホールディングスの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念クリニック所長を兼務しておりますが、進学会ホールディングスグループと同クリニックとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役水野克也氏は、公認会計士及び税理士として長く実績を積まれ専門分野に精通されており、併せて多くの公職にも就かれていることからバランスのとれた的確な判断を戴けるものと考えております。また、同氏は、イオン北海道株式会社の社外監査役に就かれていますが、進学会ホールディングスグループとイオン北海道との間に人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
・企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、進学会ホールディングス業務内容に関する経験と知識を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
また、進学会ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めたものはありませんが、その選任に際しては、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 7名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
平 井 睦 雄 |
1949年４月７日生 |
|
(注)４ |
2,679 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員社長 |
松 田 啓 |
1962年４月４日生 |
|
(注)４ |
22 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
平 井 将 浩 |
1980年10月28日生 |
|
(注)４ |
583 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
石 垣 雅 彦 |
1969年６月21日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
菊 田 融 |
1975年７月26日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
引 野 講 二 |
1951年10月３日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
佐久間 一郎 |
1954年９月10日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,315 |
||||||||||||||||||||||
(注) １．常務取締役平井将浩は代表取締役会長平井睦雄の次男であります。
２．引野講二及び佐久間一郎は社外取締役であり、かつ、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
３．進学会ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 菊田融、委員 引野講二、委員 佐久間一郎
４．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役の提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
進学会ホールディングスの社外取締役は２名であります。
社外取締役引野講二は、進学会ホールディングス業務内容に関する経験と知識を有しており、人間性及び意見内容が公正で信頼のおけることから、進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。なお、同氏は2019年３月末時点において、進学会ホールディングス株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。進学会ホールディングスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。また、同氏はＫＫＲ札幌医療センター医師ではありますが、進学会ホールディングスグループと同病院との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引その他利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役佐久間一郎氏は、病院長としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、進学会ホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。なお、同氏は2019年３月末時点において、進学会ホールディングス株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。同氏と進学会ホールディングスの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。また、同氏は社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念クリニック所長を兼務しておりますが、進学会ホールディングスグループと同クリニックとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
・企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、進学会ホールディングス業務内容に関する経験と知識を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
また、進学会ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めたものはありませんが、その選任に際しては、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
男性 7名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
会長 |
平 井 睦 雄 |
昭和24年４月７日生 |
|
(注)５ |
2,659 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員社長 |
管理本部長 |
松 田 啓 |
昭和37年４月４日生 |
|
(注)５ |
22 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ＩＴ担当 情報システム部長 |
平 井 将 浩 |
昭和55年10月28日生 |
|
(注)５ |
582 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
総務部長 |
是 津 智 己 |
昭和44年８月13日生 |
|
(注)５ |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
柴 田 義 之 |
昭和53年11月27日生 |
|
(注)６ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
引 野 講 二 |
昭和26年10月３日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
佐久間 一郎 |
昭和29年９月10日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,296 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １．常務取締役平井将浩は代表取締役会長平井睦雄の次男であります。
２．引野講二及び佐久間一郎は社外取締役であります。
３．進学会ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 柴田義之、委員 引野講二、委員 佐久間一郎
４．進学会ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、常務執行役員教務本部長森岡秀樹、執行役員南北海道ブロック代表田中淳二、執行役員関東ブロック代表森川実博、執行役員東北ブロック代表信田岳で構成されております。
５．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 8名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
会長 |
平 井 睦 雄 |
昭和24年４月７日生 |
昭和47年４月 昭和51年６月
昭和59年６月
昭和61年２月
平成14年４月
平成21年４月
平成28年７月
|
北大学力増進会創立 株式会社北大学力増進会(現株式会社進学会)代表取締役社長就任 株式会社ノースパレス代表取締役社長就任(現) 株式会社ホクシンエンタープライズ代表取締役社長就任 株式会社ホクシンエンタープライズ代表取締役会長就任(現) 進学会ホールディングス代表取締役会長就任(現) 株式会社プログレス代表取締役就任(現) 株式会社進学会総研代表取締役就任(現) |
(注)５ |
2,975 |
|
取締役執行役員社長 |
管理本部長 |
松 田 啓 |
昭和37年４月４日生 |
昭和61年４月
平成21年５月 平成22年５月 平成23年５月 平成24年６月 平成27年６月 平成28年６月
|
株式会社北大学力増進会(現株式会社進学会)入社 執行役員札幌ブロック代表 常務執行役員教務本部担当 常務執行役員管理本部長 専務執行役員管理本部長 取締役専務執行役員管理本部長 取締役執行役員社長管理本部長就任(現) |
(注)５ |
14 |
|
常務取締役 |
経営管理部長 |
是 津 智 己 |
昭和44年８月13日生 |
平成４年４月 平成19年５月 平成23年10月
平成24年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
進学会ホールディングス入社 総務部課長 株式会社シェーンコーポレーション取締役 取締役総務部長 常務取締役経営管理部長 常務取締役総務部長就任(現) |
(注)５ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
ＩＴ担当 情報システム部長 |
平 井 将 浩 |
昭和55年10月28日生 |
平成21年４月 |
進学会ホールディングス入社 |
(注)５ |
596 |
|
平成23年５月 |
情報システム部(現) |
||||||
|
平成24年６月 平成28年６月 |
取締役就任 常務取締役ＩＴ担当就任（現） |
||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
柴 田 義 之 |
昭和53年11月27日生 |
平成16年５月 平成20年４月 平成21年５月 平成23年10月 平成24年６月 平成28年６月 |
進学会ホールディングス入社 釧路本部 札幌南本部 編集部主任 総務部主任 監査役 取締役(監査等委員)就任(現) |
(注)５ |
6 |
|
取締役（監査等委員） |
|
引 野 講 二 |
昭和26年10月３日生 |
昭和53年４月 |
北海道大学医学部整形外科学教室入局 |
(注)５ |
2 |
|
昭和61年４月 |
札幌鉄道病院整形外科医長 |
||||||
|
昭和63年４月 |
札幌鉄道病院整形外科主任医長 |
||||||
|
平成18年４月 |
医師(斗南病院整形外科非常勤) |
||||||
|
平成18年６月 |
進学会ホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
進学会ホールディングス取締役就任 |
||||||
|
平成25年４月
平成28年６月 |
ＫＫＲ札幌医療センター医師（現） 取締役(監査等委員)就任(現) |
||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
佐久間 一郎 |
昭和29年９月10日生 |
昭和61年５月 |
米国コーネル大学医学部薬理学講座 研究員 |
(注)５ |
2 |
|
平成５年11月 |
北海道大学医学部循環器内科助手 |
||||||
|
平成11年５月 |
北海道大学附属病院循環器内科講師 |
||||||
|
平成17年４月 |
社会医療法人社団カレスサッポロ理事 |
||||||
|
平成24年６月 平成28年６月 |
進学会ホールディングス監査役就任 取締役(監査等委員)就任(現) |
||||||
|
計 |
3,607 |
||||||
(注) １．常務取締役平井将浩は代表取締役会長平井睦雄の次男であります。
２．引野講二及び佐久間一郎は社外取締役であります。
３．進学会ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 柴田 義之、委員 引野講二、委員 佐久間一郎
４．進学会ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、常務執行役員会場推進部長森岡秀樹、常務執行役員運営本部長秋葉龍顕、常務執行役員事業本部長営業推進部長田中淳二、執行役員関東ブロック代表森川実博で構成されております。
５．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 8名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 会長 | 平 井 睦 雄 | 昭和24年４月７日生 | 昭和47年４月 昭和51年６月
昭和59年６月
昭和61年２月
平成14年４月
平成21年４月
| 北大学力増進会創立 株式会社北大学力増進会(現株式会社進学会)代表取締役社長就任 株式会社ノースパレス代表取締役社長就任(現) 株式会社ホクシンエンタープライズ代表取締役社長就任 株式会社ホクシンエンタープライズ代表取締役会長就任(現) 進学会ホールディングス代表取締役会長就任(現) 株式会社プログレス代表取締役就任(現) | (注)６ | 2,953 |
取締役執行役員社長 | 管理本部長 | 松 田 啓 | 昭和37年４月４日生 | 昭和61年４月
平成21年５月 平成22年５月 平成23年５月 平成24年６月 平成27年６月 平成28年６月
| 株式会社北大学力増進会(現株式会社進学会)入社 執行役員札幌ブロック代表 常務執行役員教務本部担当 常務執行役員管理本部長 専務執行役員管理本部長 取締役専務執行役員管理本部長 取締役執行役員社長管理本部長就任(現) | (注)６ | 14 |
常務取締役 | 経営管理部長 | 是 津 智 己 | 昭和44年８月13日生 | 平成４年４月 平成19年５月 平成23年10月
平成24年６月 平成28年６月 | 進学会ホールディングス入社 総務部課長 株式会社シェーンコーポレーション取締役 取締役総務部長 常務取締役経営管理部長就任（現） | (注６) | 14 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 | 塾長 | 平 井 崇 浩 | 昭和52年６月10日生 | 平成13年４月 | 株式会社日本興業銀行入社 | (注)６ | 588 |
平成17年４月 | 進学会ホールディングス入社 | ||||||
平成17年６月 | 常務取締役管理本部担当就任 | ||||||
平成18年４月 | 教務副本部長 | ||||||
平成19年４月 | 教務本部長 | ||||||
平成21年４月
平成28年６月 | 代表取締役社長就任 常務取締役塾長就任(現) | ||||||
常務取締役 | ＩＴ担当 情報システム部長 | 平 井 将 浩 | 昭和55年10月28日生 | 平成21年４月 | 進学会ホールディングス入社 | (注)６ | 593 |
平成23年５月 | 情報システム部(現) | ||||||
平成24年６月 平成28年６月 | 取締役就任 常務取締役ＩＴ担当就任（現） | ||||||
取締役（監査等委員） |
| 柴 田 義 之 | 昭和53年11月27日生 | 平成16年５月 平成20年４月 平成21年５月 平成23年10月 平成24年６月 平成28年６月 | 進学会ホールディングス入社 釧路本部 札幌南本部 編集部主任 総務部主任 監査役 取締役(監査等委員)就任(現) | (注)７ | 6 |
取締役（監査等委員） |
| 引 野 講 二 | 昭和26年10月３日生 | 昭和53年４月 | 北海道大学医学部整形外科学教室入局 | (注)７ | 0 |
昭和61年４月 | 札幌鉄道病院整形外科医長 | ||||||
昭和63年４月 | 札幌鉄道病院整形外科主任医長 | ||||||
平成18年４月 | 医師(斗南病院整形外科非常勤) | ||||||
平成18年６月 | 進学会ホールディングス監査役就任 | ||||||
平成24年６月 | 進学会ホールディングス取締役就任 | ||||||
平成25年４月
平成28年６月 | ＫＫＲ札幌医療センター医師（現） 取締役(監査等委員)就任(現) | ||||||
取締役（監査等委員） |
| 佐久間 一郎 | 昭和29年９月10日生 | 昭和61年５月 | 米国コーネル大学医学部薬理学講座 研究員 | (注)７ | 2 |
平成５年11月 | 北海道大学医学部循環器内科助手 | ||||||
平成11年５月 | 北海道大学附属病院循環器内科講師 | ||||||
平成17年４月 | 社会医療法人社団カレスサッポロ理事 | ||||||
平成24年６月 平成28年６月 | 進学会ホールディングス監査役就任 取締役(監査等委員)就任(現) | ||||||
計 | 4,172 | ||||||
(注) １．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、進学会ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．常務取締役平井崇浩は代表取締役会長平井睦雄の長男、常務取締役平井将浩は代表取締役会長平井睦雄の次男であります。
３．引野講二及び佐久間一郎は社外取締役であります。
４．進学会ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 柴田 義之、委員 引野講二、委員 佐久間一郎
５．進学会ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、常務執行役員運営本部長秋葉龍顕、常務執行役員事業本部長営業推進部長田中淳二、執行役員会場推進部長森岡秀樹で構成されております。
６．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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