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東海リース(9761)の株価チャート 東海リース(9761)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の東海リースの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
塚 本 博 亮
|
1959年４月14日
|
1985年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
1998年６月
|
日本キャビネット株式会社監査役(現任)
|
1999年４月
|
営業開発企画部長兼中国室長
|
1999年６月
|
取締役営業開発企画部長兼中国室長
|
2003年４月
|
取締役総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
|
2008年４月
|
常務取締役総務部長兼社長室長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
2014年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
生産配送本部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
251,653
|
常務取締役
営業販売本部長
|
安 田 金四郎
|
1959年８月14日
|
1983年４月
|
東海リース入社
|
1995年10月
|
千葉支店長
|
2015年４月
|
第四営業販売部長
|
2015年６月
|
取締役第四営業販売部長
|
2019年５月
|
営業販売本部長
|
2019年６月
|
常務取締役営業販売本部長(現任)
|
|
(注)２
|
11,068
|
取締役
第一生産配送部長
|
筌 場 順 司
|
1973年２月２日
|
1996年４月
|
東海リース入社
|
2009年４月
|
枚方配送センター工場長
|
2014年４月
|
生産配送本部業務管理部長
|
2015年６月
|
取締役業務管理部長
|
2017年４月
|
取締役第一生産配送部長(現任)
|
2022年10月
|
第二生産配送部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,758
|
取締役
管理本部長
|
大 西 泰 史
|
1965年12月18日
|
1988年４月
|
東海リース入社
|
2013年４月
|
総務部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長
|
2023年12月
|
取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
10,418
|
取締役
第五営業販売部長
|
酒 井 岳 宏
|
1965年１月14日
|
1987年10月
|
東海リース入社
|
2010年４月
|
第五営業販売部長
|
2011年４月
|
第一営業販売部長
|
2013年４月
|
第三営業販売部長
|
2015年４月
|
第五営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第五営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
5,426
|
取締役
第一営業販売部長
|
西 江 計 二
|
1961年６月16日
|
1985年４月
|
東海リース入社
|
1997年６月
|
高松支店長
|
2006年４月
|
東京第二支店長
|
2012年１月
|
第二営業販売部長
|
2013年４月
|
第一営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第一営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,126
|
取締役
生産配送本部
業務管理部長
|
福 本 篤 士
|
1970年５月13日
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
2012年４月
|
生産配送本部 業務管理部次長
|
2017年４月
|
生産配送本部 業務管理部長
|
2019年６月
|
取締役生産配送本部 業務管理部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社代表取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
3,926
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
此 下 純 央
|
1954年５月13日
|
1978年２月
|
東海リース入社
|
1993年４月
|
名古屋支店長
|
2005年４月
|
官公庁需用販売部長
|
2015年４月
|
大分営業所長
|
2021年４月
|
退職
|
2023年６月
|
取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
松 井 巧
|
1951年４月27日
|
2009年７月
|
芦屋税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
|
2012年７月
|
同 定年退職
|
2012年９月
|
税理士事務所開設
|
2015年６月
|
社外取締役
|
2021年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
杉 谷 浩 哉
|
1959年10月11日
|
2011年７月
|
北税務署総務課長
|
2016年７月
|
高松国税局池田税務署長
|
2019年７月
|
葛城税務署長
|
2020年７月
|
同 定年退職
|
2020年８月
|
税理士事務所開設
|
2023年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
291,375
|
(注) １ 松井巧氏および杉谷浩哉氏は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を付議しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、東海リースの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
塚 本 博 亮
|
1959年４月14日
|
1985年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
1998年６月
|
日本キャビネット株式会社監査役(現任)
|
1999年４月
|
営業開発企画部長兼中国室長
|
1999年６月
|
取締役営業開発企画部長兼中国室長
|
2003年４月
|
取締役総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
|
2008年４月
|
常務取締役総務部長兼社長室長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
2014年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
生産配送本部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
251,653
|
常務取締役
営業販売本部長
|
安 田 金四郎
|
1959年８月14日
|
1983年４月
|
東海リース入社
|
1995年10月
|
千葉支店長
|
2015年４月
|
第四営業販売部長
|
2015年６月
|
取締役第四営業販売部長
|
2019年５月
|
営業販売本部長
|
2019年６月
|
常務取締役営業販売本部長(現任)
|
|
(注)２
|
11,068
|
取締役
第一生産配送部長
|
筌 場 順 司
|
1973年２月２日
|
1996年４月
|
東海リース入社
|
2009年４月
|
枚方配送センター工場長
|
2014年４月
|
生産配送本部業務管理部長
|
2015年６月
|
取締役業務管理部長
|
2017年４月
|
取締役第一生産配送部長(現任)
|
2022年10月
|
第二生産配送部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,758
|
取締役
管理本部長
|
大 西 泰 史
|
1965年12月18日
|
1988年４月
|
東海リース入社
|
2013年４月
|
総務部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長
|
2023年12月
|
取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
10,418
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
第五営業販売部長
|
酒 井 岳 宏
|
1965年１月14日
|
1987年10月
|
東海リース入社
|
2010年４月
|
第五営業販売部長
|
2011年４月
|
第一営業販売部長
|
2013年４月
|
第三営業販売部長
|
2015年４月
|
第五営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第五営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
5,426
|
取締役
第一営業販売部長
|
西 江 計 二
|
1961年６月16日
|
1985年４月
|
東海リース入社
|
1997年６月
|
高松支店長
|
2006年４月
|
東京第二支店長
|
2012年１月
|
第二営業販売部長
|
2013年４月
|
第一営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第一営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,126
|
取締役
生産配送本部
業務管理部長
|
福 本 篤 士
|
1970年５月13日
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
2012年４月
|
生産配送本部 業務管理部次長
|
2017年４月
|
生産配送本部 業務管理部長
|
2019年６月
|
取締役生産配送本部 業務管理部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社代表取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
3,926
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
此 下 純 央
|
1954年５月13日
|
1978年２月
|
東海リース入社
|
1993年４月
|
名古屋支店長
|
2005年４月
|
官公庁需用販売部長
|
2015年４月
|
大分営業所長
|
2021年４月
|
退職
|
2023年６月
|
取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
松 井 巧
|
1951年４月27日
|
2009年７月
|
芦屋税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
|
2012年７月
|
同 定年退職
|
2012年９月
|
税理士事務所開設
|
2015年６月
|
社外取締役
|
2021年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
杉 谷 浩 哉
|
1959年10月11日
|
2011年７月
|
北税務署総務課長
|
2016年７月
|
高松国税局池田税務署長
|
2019年７月
|
葛城税務署長
|
2020年７月
|
同 定年退職
|
2020年８月
|
税理士事務所開設
|
2023年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
291,375
|
(注) １ 松井巧氏および杉谷浩哉氏は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東海リースは社外取締役２名を選任しており、いずれも監査等委員であります。
社外取締役松井巧氏および杉谷浩哉氏と東海リースとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、いずれも他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった事実はありません。
また、社外取締役２名は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、以下に定める要件を満たしております。
社外取締役を選任するための東海リースからの独立性に関する方針の内容
１．過去５年間に、東海リースおよび東海リースの関係会社（以下併せて東海リースグループという）ならびに特定の企業等と以下の利害関係を有していないこと。
①東海リースグループから、年間１千万円を超える金銭その他の財産を受け取っていないこと。
②以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役、その他の役員でないこと。
1)東海リースグループとの年間取引額が東海リースグループあるいは相手先の連結売上高の２％を超える企業等
2)取引額にかかわらずメインバンク、監査法人等東海リースグループと実質的な利害関係を有する企業等
3)東海リースの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）である企業等
4)東海リースが大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）となっている企業等
２．東海リースグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。
３．第１項に該当する者と生計を一にしていないこと。
４．その他、独立役員としての職務を果たすことができないと合理的に認められる事情を有していないこと。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、取締役会・取締役等との意見交換を通じて、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査等委員会監査報告はもとより、検査室から定期的に内部監査について報告が行われているほか、内部統制部門からも内部統制の状況等について、随時報告が行われております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の東海リースの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
塚 本 博 亮
|
1959年４月14日
|
1985年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
1998年６月
|
日本キャビネット株式会社監査役(現任)
|
1999年４月
|
営業開発企画部長兼中国室長
|
1999年６月
|
取締役営業開発企画部長兼中国室長
|
2003年４月
|
取締役総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
|
2008年４月
|
常務取締役総務部長兼社長室長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
2014年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
生産配送本部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
248,023
|
常務取締役
営業販売本部長
|
安 田 金四郎
|
1959年８月14日
|
1983年４月
|
東海リース入社
|
1995年10月
|
千葉支店長
|
2015年４月
|
第四営業販売部長
|
2015年６月
|
取締役第四営業販売部長
|
2019年５月
|
営業販売本部長
|
2019年６月
|
常務取締役営業販売本部長(現任)
|
|
(注)２
|
9,548
|
取締役
第一生産配送部長
|
筌 場 順 司
|
1973年２月２日
|
1996年４月
|
東海リース入社
|
2009年４月
|
枚方配送センター工場長
|
2014年４月
|
生産配送本部業務管理部長
|
2015年６月
|
取締役業務管理部長
|
2017年４月
|
取締役第一生産配送部長(現任)
|
2022年10月
|
第二生産配送部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,158
|
取締役
管理本部長
|
大 西 泰 史
|
1965年12月18日
|
1988年４月
|
東海リース入社
|
2013年４月
|
総務部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長
|
2023年12月
|
取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
9,452
|
取締役
第五営業販売部長
|
酒 井 岳 宏
|
1965年１月14日
|
1987年10月
|
東海リース入社
|
2010年４月
|
第五営業販売部長
|
2011年４月
|
第一営業販売部長
|
2013年４月
|
第三営業販売部長
|
2015年４月
|
第五営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第五営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,826
|
取締役
第一営業販売部長
|
西 江 計 二
|
1961年６月16日
|
1985年４月
|
東海リース入社
|
1997年６月
|
高松支店長
|
2006年４月
|
東京第二支店長
|
2012年１月
|
第二営業販売部長
|
2013年４月
|
第一営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第一営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,626
|
取締役
生産配送本部
業務管理部長
|
福 本 篤 士
|
1970年５月13日
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
2012年４月
|
生産配送本部 業務管理部次長
|
2017年４月
|
生産配送本部 業務管理部長
|
2019年６月
|
取締役生産配送本部 業務管理部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社代表取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
3,426
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
此 下 純 央
|
1954年５月13日
|
1978年２月
|
東海リース入社
|
1993年４月
|
名古屋支店長
|
2005年４月
|
官公庁需用販売部長
|
2015年４月
|
大分営業所長
|
2021年４月
|
退職
|
2023年６月
|
取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
松 井 巧
|
1951年４月27日
|
2009年７月
|
芦屋税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
|
2012年７月
|
同 定年退職
|
2012年９月
|
税理士事務所開設
|
2015年６月
|
社外取締役
|
2021年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
杉 谷 浩 哉
|
1959年10月11日
|
2011年７月
|
北税務署総務課長
|
2016年７月
|
高松国税局池田税務署長
|
2019年７月
|
葛城税務署長
|
2020年７月
|
同 定年退職
|
2020年８月
|
税理士事務所開設
|
2023年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
283,059
|
(注) １ 松井巧氏および杉谷浩哉氏は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を付議しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、東海リースの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
塚 本 博 亮
|
1959年４月14日
|
1985年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
1998年６月
|
日本キャビネット株式会社監査役(現任)
|
1999年４月
|
営業開発企画部長兼中国室長
|
1999年６月
|
取締役営業開発企画部長兼中国室長
|
2003年４月
|
取締役総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
|
2008年４月
|
常務取締役総務部長兼社長室長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
2014年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
生産配送本部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
248,023
|
常務取締役
営業販売本部長
|
安 田 金四郎
|
1959年８月14日
|
1983年４月
|
東海リース入社
|
1995年10月
|
千葉支店長
|
2015年４月
|
第四営業販売部長
|
2015年６月
|
取締役第四営業販売部長
|
2019年５月
|
営業販売本部長
|
2019年６月
|
常務取締役営業販売本部長(現任)
|
|
(注)２
|
9,548
|
取締役
第一生産配送部長
|
筌 場 順 司
|
1973年２月２日
|
1996年４月
|
東海リース入社
|
2009年４月
|
枚方配送センター工場長
|
2014年４月
|
生産配送本部業務管理部長
|
2015年６月
|
取締役業務管理部長
|
2017年４月
|
取締役第一生産配送部長(現任)
|
2022年10月
|
第二生産配送部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,158
|
取締役
管理本部長
|
大 西 泰 史
|
1965年12月18日
|
1988年４月
|
東海リース入社
|
2013年４月
|
総務部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長
|
2023年12月
|
取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
9,452
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
第五営業販売部長
|
酒 井 岳 宏
|
1965年１月14日
|
1987年10月
|
東海リース入社
|
2010年４月
|
第五営業販売部長
|
2011年４月
|
第一営業販売部長
|
2013年４月
|
第三営業販売部長
|
2015年４月
|
第五営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第五営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,826
|
取締役
第一営業販売部長
|
西 江 計 二
|
1961年６月16日
|
1985年４月
|
東海リース入社
|
1997年６月
|
高松支店長
|
2006年４月
|
東京第二支店長
|
2012年１月
|
第二営業販売部長
|
2013年４月
|
第一営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第一営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,626
|
取締役
生産配送本部
業務管理部長
|
福 本 篤 士
|
1970年５月13日
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
2012年４月
|
生産配送本部 業務管理部次長
|
2017年４月
|
生産配送本部 業務管理部長
|
2019年６月
|
取締役生産配送本部 業務管理部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社代表取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
3,426
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
此 下 純 央
|
1954年５月13日
|
1978年２月
|
東海リース入社
|
1993年４月
|
名古屋支店長
|
2005年４月
|
官公庁需用販売部長
|
2015年４月
|
大分営業所長
|
2021年４月
|
退職
|
2023年６月
|
取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
松 井 巧
|
1951年４月27日
|
2009年７月
|
芦屋税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
|
2012年７月
|
同 定年退職
|
2012年９月
|
税理士事務所開設
|
2015年６月
|
社外取締役
|
2021年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
杉 谷 浩 哉
|
1959年10月11日
|
2011年７月
|
北税務署総務課長
|
2016年７月
|
高松国税局池田税務署長
|
2019年７月
|
葛城税務署長
|
2020年７月
|
同 定年退職
|
2020年８月
|
税理士事務所開設
|
2023年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
283,059
|
(注) １ 松井巧氏および杉谷浩哉氏は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東海リースは社外取締役２名を選任しており、いずれも監査等委員であります。なお、東海リースは2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案として「監査等委員である取締役３名選任の件」を付議しており、当該議案が原案どおり承認可決された後も上記の員数に変更はございません。
社外取締役松井巧氏および杉谷浩哉氏と東海リースとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、いずれも他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった事実はありません。
また、社外取締役２名は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、以下に定める要件を満たしております。
社外取締役を選任するための東海リースからの独立性に関する方針の内容
１．過去５年間に、東海リースおよび東海リースの関係会社（以下併せて東海リースグループという）ならびに特定の企業等と以下の利害関係を有していないこと。
①東海リースグループから、年間１千万円を超える金銭その他の財産を受け取っていないこと。
②以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役、その他の役員でないこと。
1)東海リースグループとの年間取引額が東海リースグループあるいは相手先の連結売上高の２％を超える企業等
2)取引額にかかわらずメインバンク、監査法人等東海リースグループと実質的な利害関係を有する企業等
3)東海リースの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）である企業等
4)東海リースが大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）となっている企業等
２．東海リースグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。
３．第１項に該当する者と生計を一にしていないこと。
４．その他、独立役員としての職務を果たすことができないと合理的に認められる事情を有していないこと。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、取締役会・取締役等との意見交換を通じて、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査等委員会監査報告はもとより、検査室から定期的に内部監査について報告が行われているほか、内部統制部門からも内部統制の状況等について、随時報告が行われております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
塚 本 博 亮
|
1959年４月14日
|
1985年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
1998年６月
|
日本キャビネット株式会社監査役(現任)
|
1999年４月
|
営業開発企画部長兼中国室長
|
1999年６月
|
取締役営業開発企画部長兼中国室長
|
2003年４月
|
取締役総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
|
2008年４月
|
常務取締役総務部長兼社長室長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
2014年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
生産配送本部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
244,897
|
常務取締役
営業販売本部長
|
安 田 金四郎
|
1959年８月14日
|
1983年４月
|
東海リース入社
|
1995年10月
|
千葉支店長
|
2015年４月
|
第四営業販売部長
|
2015年６月
|
取締役第四営業販売部長
|
2019年５月
|
営業販売本部長
|
2019年６月
|
常務取締役営業販売本部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,417
|
取締役
第一生産配送部長
|
筌 場 順 司
|
1973年２月２日
|
1996年４月
|
東海リース入社
|
2009年４月
|
枚方配送センター工場長
|
2014年４月
|
生産配送本部業務管理部長
|
2015年６月
|
取締役業務管理部長
|
2017年４月
|
取締役第一生産配送部長(現任)
|
2022年10月
|
第二生産配送部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,694
|
取締役
管理本部長
|
大 西 泰 史
|
1965年12月18日
|
1988年４月
|
東海リース入社
|
2013年４月
|
総務部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長
|
2023年12月
|
取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,435
|
取締役
第五営業販売部長
|
酒 井 岳 宏
|
1965年１月14日
|
1987年10月
|
東海リース入社
|
2010年４月
|
第五営業販売部長
|
2011年４月
|
第一営業販売部長
|
2013年４月
|
第三営業販売部長
|
2015年４月
|
第五営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第五営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,162
|
取締役
第一営業販売部長
|
西 江 計 二
|
1961年６月16日
|
1985年４月
|
東海リース入社
|
1997年６月
|
高松支店長
|
2006年４月
|
東京第二支店長
|
2012年１月
|
第二営業販売部長
|
2013年４月
|
第一営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第一営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,162
|
取締役
生産配送本部
業務管理部長
|
福 本 篤 士
|
1970年５月13日
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
2012年４月
|
生産配送本部 業務管理部次長
|
2017年４月
|
生産配送本部 業務管理部長
|
2019年６月
|
取締役生産配送本部 業務管理部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社代表取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
2,962
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
此 下 純 央
|
1954年５月13日
|
1978年２月
|
東海リース入社
|
1993年４月
|
名古屋支店長
|
2005年４月
|
官公庁需用販売部長
|
2015年４月
|
大分営業所長
|
2021年４月
|
退職
|
2023年６月
|
取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
松 井 巧
|
1951年４月27日
|
2009年７月
|
芦屋税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
|
2012年７月
|
同 定年退職
|
2012年９月
|
税理士事務所開設
|
2015年６月
|
社外取締役
|
2021年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
杉 谷 浩 哉
|
1959年10月11日
|
2011年７月
|
北税務署総務課長
|
2016年７月
|
高松国税局池田税務署長
|
2019年７月
|
葛城税務署長
|
2020年７月
|
同 定年退職
|
2020年８月
|
税理士事務所開設
|
2023年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
275,729
|
(注) １ 松井巧氏および杉谷浩哉氏は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東海リースは社外取締役２名を選任しており、いずれも監査等委員であります。社外取締役松井巧氏および杉谷浩哉氏と東海リースとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、いずれも他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった事実はありません。
また、社外取締役２名は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、以下に定める要件を満たしております。
社外取締役を選任するための東海リースからの独立性に関する方針の内容
１．過去５年間に、東海リースおよび東海リースの関係会社（以下併せて東海リースグループという）ならびに特定の企業等と以下の利害関係を有していないこと。
①東海リースグループから、年間１千万円を超える金銭その他の財産を受け取っていないこと。
②以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役、その他の役員でないこと。
1)東海リースグループとの年間取引額が東海リースグループあるいは相手先の連結売上高の２％を超える企業等
2)取引額にかかわらずメインバンク、監査法人等東海リースグループと実質的な利害関係を有する企業等
3)東海リースの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）である企業等
4)東海リースが大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）となっている企業等
２．東海リースグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。
３．第１項に該当する者と生計を一にしていないこと。
４．その他、独立役員としての職務を果たすことができないと合理的に認められる事情を有していないこと。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、取締役会・取締役等との意見交換を通じて、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査等委員会監査報告はもとより、検査室から定期的に内部監査について報告が行われているほか、内部統制部門からも内部統制の状況等について、随時報告が行われております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
塚 本 博 亮
|
1959年４月14日
|
1985年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
1998年６月
|
日本キャビネット株式会社監査役(現任)
|
1999年４月
|
営業開発企画部長兼中国室長
|
1999年６月
|
取締役営業開発企画部長兼中国室長
|
2003年４月
|
取締役総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
|
2008年４月
|
常務取締役総務部長兼社長室長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
2014年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
生産配送本部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
240,446
|
常務取締役
営業販売本部長
|
安 田 金四郎
|
1959年８月14日
|
1983年４月
|
東海リース入社
|
1995年10月
|
千葉支店長
|
2015年４月
|
第四営業販売部長
|
2015年６月
|
取締役第四営業販売部長
|
2019年５月
|
営業販売本部長
|
2019年６月
|
常務取締役営業販売本部長(現任)
|
|
(注)２
|
6,765
|
取締役
第一生産配送部長
|
筌 場 順 司
|
1973年２月２日
|
1996年４月
|
東海リース入社
|
2009年４月
|
枚方配送センター工場長
|
2014年４月
|
生産配送本部業務管理部長
|
2015年６月
|
取締役業務管理部長
|
2017年４月
|
取締役第一生産配送部長(現任)
|
2022年10月
|
第二生産配送部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,010
|
取締役
総務部長
|
大 西 泰 史
|
1965年12月18日
|
1988年４月
|
東海リース入社
|
2013年４月
|
総務部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長(現任)
|
|
(注)２
|
7,074
|
取締役
第五営業販売部長
|
酒 井 岳 宏
|
1965年１月14日
|
1987年10月
|
東海リース入社
|
2010年４月
|
第五営業販売部長
|
2011年４月
|
第一営業販売部長
|
2013年４月
|
第三営業販売部長
|
2015年４月
|
第五営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第五営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,378
|
取締役
第一営業販売部長
|
西 江 計 二
|
1961年６月16日
|
1985年４月
|
東海リース入社
|
1997年６月
|
高松支店長
|
2006年４月
|
東京第二支店長
|
2012年１月
|
第二営業販売部長
|
2013年４月
|
第一営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第一営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,478
|
取締役
生産配送本部
業務管理部長
|
福 本 篤 士
|
1970年５月13日
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
2012年４月
|
生産配送本部 業務管理部次長
|
2017年４月
|
生産配送本部 業務管理部長
|
2019年６月
|
取締役生産配送本部 業務管理部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社代表取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
2,278
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
此 下 純 央
|
1954年５月13日
|
1978年２月
|
東海リース入社
|
1993年４月
|
名古屋支店長
|
2005年４月
|
官公庁需用販売部長
|
2015年４月
|
大分営業所長
|
2021年４月
|
退職
|
2023年６月
|
取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
松 井 巧
|
1951年４月27日
|
2009年７月
|
芦屋税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
|
2012年７月
|
同 定年退職
|
2012年９月
|
税理士事務所開設
|
2015年６月
|
社外取締役
|
2021年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
杉 谷 浩 哉
|
1959年10月11日
|
2011年７月
|
北税務署総務課長
|
2016年７月
|
高松国税局池田税務署長
|
2019年７月
|
葛城税務署長
|
2020年７月
|
同 定年退職
|
2020年８月
|
税理士事務所開設
|
2023年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
265,429
|
(注) １ 松井巧氏および杉谷浩哉氏は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東海リースは社外取締役２名を選任しており、いずれも監査等委員であります。社外取締役松井巧氏および杉谷浩哉氏と東海リースとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、いずれも他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった事実はありません。
また、松井巧氏は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、以下に定める要件を満たしており、杉谷浩哉氏も独立役員として届け出る予定であります。
社外取締役を選任するための東海リースからの独立性に関する方針の内容
１．過去５年間に、東海リースおよび東海リースの関係会社（以下併せて東海リースグループという）ならびに特定の企業等と以下の利害関係を有していないこと。
①東海リースグループから、年間１千万円を超える金銭その他の財産を受け取っていないこと。
②以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役、その他の役員でないこと。
1)東海リースグループとの年間取引額が東海リースグループあるいは相手先の連結売上高の２％を超える企業等
2)取引額にかかわらずメインバンク、監査法人等東海リースグループと実質的な利害関係を有する企業等
3)東海リースの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）である企業等
4)東海リースが大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）となっている企業等
２．東海リースグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。
３．第１項に該当する者と生計を一にしていないこと。
４．その他、独立役員としての職務を果たすことができないと合理的に認められる事情を有していないこと。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、取締役会・取締役等との意見交換を通じて、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査等委員会監査報告はもとより、検査室から定期的に内部監査について報告が行われているほか、内部統制部門からも内部統制の状況等について、随時報告が行われております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
塚 本 博 亮
|
1959年４月14日
|
1985年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
1998年６月
|
日本キャビネット株式会社監査役(現任)
|
1999年４月
|
営業開発企画部長兼中国室長
|
1999年６月
|
取締役営業開発企画部長兼中国室長
|
2003年４月
|
取締役総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
|
2008年４月
|
常務取締役総務部長兼社長室長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
2014年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
236,563
|
常務取締役
営業販売本部長
|
安 田 金四郎
|
1959年８月14日
|
1983年４月
|
東海リース入社
|
1995年10月
|
千葉支店長
|
2015年４月
|
第四営業販売部長
|
2015年６月
|
取締役第四営業販売部長
|
2019年５月
|
営業販売本部長
|
2019年６月
|
常務取締役営業販売本部長(現任)
|
|
(注)２
|
5,401
|
取締役
第一生産配送部長
|
筌 場 順 司
|
1973年２月２日
|
1996年４月
|
東海リース入社
|
2009年４月
|
枚方配送センター工場長
|
2014年４月
|
生産配送本部業務管理部長
|
2015年６月
|
取締役業務管理部長
|
2017年４月
|
取締役第一生産配送部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,480
|
取締役
総務部長
|
大 西 泰 史
|
1965年12月18日
|
1988年４月
|
東海リース入社
|
2013年４月
|
総務部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長(現任)
|
|
(注)２
|
5,877
|
取締役
第五営業販売部長
|
酒 井 岳 宏
|
1965年１月14日
|
1987年10月
|
東海リース入社
|
2010年４月
|
第五営業販売部長
|
2011年４月
|
第一営業販売部長
|
2013年４月
|
第三営業販売部長
|
2015年４月
|
第五営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第五営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,648
|
取締役
第一営業販売部長
|
西 江 計 二
|
1961年６月16日
|
1985年４月
|
東海リース入社
|
1997年６月
|
高松支店長
|
2006年４月
|
東京第二支店長
|
2012年１月
|
第二営業販売部長
|
2013年４月
|
第一営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第一営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
1,948
|
取締役
生産配送本部
業務管理部長
|
福 本 篤 士
|
1970年５月13日
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
2012年４月
|
生産配送本部 業務管理部次長
|
2017年４月
|
生産配送本部 業務管理部長
|
2019年６月
|
取締役生産配送本部 業務管理部長(現任)
|
|
(注)２
|
1,748
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
神 武 勇 二
|
1952年７月10日
|
1977年１月
|
東海リース入社
|
1997年６月
|
取締役
|
2001年６月
|
同 退任
|
2017年７月
|
退職
|
2020年６月
|
常勤監査役 東海ハウス株式会社監査役(現任)
|
2021年６月
|
取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
社外取締役
監査等委員
|
松 井 巧
|
1951年４月27日
|
2009年７月
|
芦屋税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
|
2012年７月
|
同 定年退職
|
2012年９月
|
税理士事務所開設
|
2015年６月
|
社外取締役
|
2021年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
西 野 但
|
1948年３月18日
|
1993年７月
|
大阪国税局調査第一部統括国税調査官
|
1998年７月
|
洲本税務署長
|
2005年７月
|
尼崎税務署長
|
2006年８月
|
税理士事務所開設
|
2008年７月
|
常勤監査役
|
2016年６月
|
監査役
|
2021年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
257,665
|
(注) １ 松井巧氏および西野但氏は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東海リースは社外取締役２名を選任しており、いずれも監査等委員であります。社外取締役松井巧氏および西野但氏と東海リースとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、いずれも他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった事実はありません。
また、社外取締役２名は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、以下に定める要件を満たしております。
社外取締役を選任するための東海リースからの独立性に関する方針の内容
１．過去５年間に、東海リースおよび東海リースの関係会社（以下併せて東海リースグループという）ならびに特定の企業等と以下の利害関係を有していないこと。
①東海リースグループから、年間１千万円を超える金銭その他の財産を受け取っていないこと。
②以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役、その他の役員でないこと。
1)東海リースグループとの年間取引額が東海リースグループあるいは相手先の連結売上高の２％を超える企業等
2)取引額にかかわらずメインバンク、監査法人等東海リースグループと実質的な利害関係を有する企業等
3)東海リースの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）である企業等
4)東海リースが大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）となっている企業等
２．東海リースグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。
３．第１項に該当する者と生計を一にしていないこと。
４．その他、独立役員としての職務を果たすことができないと合理的に認められる事情を有していないこと。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、取締役会・取締役等との意見交換を通じて、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査等委員会監査報告はもとより、検査室から定期的に内部監査について報告が行われているほか、内部統制部門からも内部統制の状況等について、随時報告が行われております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
塚 本 博 亮
|
1959年４月14日
|
1985年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
1998年６月
|
日本キャビネット株式会社監査役(現任)
|
1999年４月
|
営業開発企画部長兼中国室長
|
1999年６月
|
取締役営業開発企画部長兼中国室長
|
2003年４月
|
取締役総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
|
2008年４月
|
常務取締役総務部長兼社長室長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
2014年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
232,745
|
常務取締役
生産配送本部長
|
眞榮田 武
|
1956年８月23日
|
2000年10月
|
東海リース入社
|
2006年４月
|
関東総合工場長
|
2009年４月
|
倉庫配送総括部長
|
2009年６月
|
取締役
|
2013年11月
|
東海ハウス株式会社取締役副社長
|
2014年６月
|
東海ハウス株式会社代表取締役社長
|
2019年５月
|
生産配送本部長 東海ハウス株式会社取締役(現任)
|
2019年６月
|
常務取締役生産配送本部長(現任)
|
|
(注)３
|
5,725
|
常務取締役
営業販売本部長
|
安 田 金四郎
|
1959年８月14日
|
1983年４月
|
東海リース入社
|
1995年10月
|
千葉支店長
|
2015年４月
|
第四営業販売部長
|
2015年６月
|
取締役第四営業販売部長
|
2019年５月
|
営業販売本部長
|
2019年６月
|
常務取締役営業販売本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,070
|
取締役
第一生産配送部長
|
筌 場 順 司
|
1973年２月２日
|
1996年４月
|
東海リース入社
|
2009年４月
|
枚方配送センター工場長
|
2014年４月
|
業務管理部長
|
2015年６月
|
取締役業務管理部長
|
2017年４月
|
取締役第一生産配送部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,959
|
取締役
総務部長
|
大 西 泰 史
|
1965年12月18日
|
1988年４月
|
東海リース入社
|
2013年４月
|
総務部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,692
|
取締役
第五営業販売部長
|
酒 井 岳 宏
|
1965年１月14日
|
1987年10月
|
東海リース入社
|
2010年４月
|
第五営業販売部長
|
2011年４月
|
第一営業販売部長
|
2013年４月
|
第三営業販売部長
|
2015年４月
|
第五営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第五営業販売部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,927
|
取締役
第一営業販売部長
|
西 江 計 二
|
1961年６月16日
|
1985年４月
|
東海リース入社
|
1997年６月
|
高松支店長
|
2006年４月
|
東京第二支店長
|
2012年１月
|
第二営業販売部長
|
2013年４月
|
第一営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第一営業販売部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,327
|
取締役
生産配送本部
業務管理部長
|
福 本 篤 士
|
1970年５月13日
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
2012年４月
|
生産配送本部 業務管理部次長
|
2017年４月
|
生産配送本部 業務管理部長
|
2019年６月
|
取締役生産配送本部 業務管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,127
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
神 武 勇 二
|
1952年７月10日
|
1977年１月
|
東海リース入社
|
1997年６月
|
取締役
|
2001年６月
|
同 退任
|
2017年７月
|
退職
|
2020年６月
|
常勤監査役 東海ハウス株式会社監査役(現任)
|
2021年６月
|
取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
社外取締役
監査等委員
|
松 井 巧
|
1951年４月27日
|
2009年７月
|
芦屋税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
|
2012年７月
|
同 定年退職
|
2012年９月
|
税理士事務所開設
|
2015年６月
|
社外取締役
|
2021年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
西 野 但
|
1948年３月18日
|
1993年７月
|
大阪国税局調査第一部統括国税調査官
|
1998年７月
|
洲本税務署長
|
2005年７月
|
尼崎税務署長
|
2006年８月
|
税理士事務所開設
|
2008年７月
|
常勤監査役
|
2016年６月
|
監査役
|
2021年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
254,572
|
(注) １ 2021年６月29日開催の第53回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、東海リースは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 松井巧および西野但は、社外取締役であります。
３ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役(監査等委員)の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東海リースは社外取締役２名を選任しており、いずれも監査等委員であります。社外取締役松井巧氏および西野但氏と東海リースとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、いずれも他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった事実はありません。
また、社外取締役２名は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、以下に定める要件を満たしております。
社外取締役を選任するための東海リースからの独立性に関する方針の内容
１．過去５年間に、東海リースおよび東海リースの関係会社（以下併せて東海リースグループという）並びに特定の企業等と以下の利害関係を有していないこと。
①東海リースグループから、年間１千万円を超える金銭その他の財産を受け取っていないこと。
②以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役、その他の役員でないこと。
1)東海リースグループとの年間取引額が東海リースグループあるいは相手先の連結売上高の２％を超える企業等
2)取引額にかかわらずメインバンク、監査法人等東海リースグループと実質的な利害関係を有する企業等
3)東海リースの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）である企業等
4)東海リースが大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）となっている企業等
２．東海リースグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。
３．第１項に該当する者と生計を一にしていないこと。
４．その他、独立役員としての職務を果たすことができないと合理的に認められる事情を有していないこと。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海リースは、2021年６月29日開催の第53回定時株主総会をもって監査等委員会設置会社へ移行しておりますが、移行前の内容を記載しております。
社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、検査室から定期的に内部監査について報告が行われているほか、内部統制部門からも内部統制の状況等について、随時報告が行われております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
塚 本 博 亮
|
1959年４月14日
|
1985年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
1998年６月
|
日本キャビネット株式会社監査役(現任)
|
1999年４月
|
営業開発企画部長兼中国室長
|
1999年６月
|
取締役営業開発企画部長兼中国室長
|
2003年４月
|
取締役総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
|
2008年４月
|
常務取締役総務部長兼社長室長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
2014年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
228,527
|
常務取締役
生産配送本部長
|
眞榮田 武
|
1956年８月23日
|
2000年10月
|
東海リース入社
|
2006年４月
|
関東総合工場長
|
2009年４月
|
倉庫配送総括部長
|
2009年６月
|
取締役
|
2013年11月
|
東海ハウス株式会社取締役副社長
|
2014年６月
|
東海ハウス株式会社代表取締役社長
|
2019年５月
|
生産配送本部長 東海ハウス株式会社取締役(現任)
|
2019年６月
|
常務取締役生産配送本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,041
|
常務取締役
営業販売本部長
|
安 田 金四郎
|
1959年８月14日
|
1983年４月
|
東海リース入社
|
1995年10月
|
千葉支店長
|
2015年４月
|
第四営業販売部長
|
2015年６月
|
取締役第四営業販売部長
|
2019年５月
|
営業販売本部長
|
2019年６月
|
常務取締役営業販売本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,646
|
取締役
第一生産配送部長
|
筌 場 順 司
|
1973年２月２日
|
1996年４月
|
東海リース入社
|
2009年４月
|
枚方配送センター工場長
|
2014年４月
|
業務管理部長
|
2015年６月
|
取締役業務管理部長
|
2017年４月
|
取締役第一生産配送部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,295
|
取締役
総務部長
|
大 西 泰 史
|
1965年12月18日
|
1988年４月
|
東海リース入社
|
2013年４月
|
総務部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
3,355
|
取締役
|
松 井 巧
|
1951年４月27日
|
2009年７月
|
芦屋税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
|
2012年７月
|
同 定年退職
|
2012年９月
|
税理士事務所開設
|
2015年６月
|
社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
第五営業販売部長
|
酒 井 岳 宏
|
1965年１月14日
|
1987年10月
|
東海リース入社
|
2010年４月
|
第五営業販売部長
|
2011年４月
|
第一営業販売部長
|
2013年４月
|
第三営業販売部長
|
2015年４月
|
第五営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第五営業販売部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,236
|
取締役
第一営業販売部長
|
西 江 計 二
|
1961年６月16日
|
1985年４月
|
東海リース入社
|
1997年６月
|
高松支店長
|
2006年４月
|
東京第二支店長
|
2012年１月
|
第二営業販売部長
|
2013年４月
|
第一営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第一営業販売部長(現任)
|
|
(注)３
|
836
|
取締役
生産配送本部
業務管理部長
|
福 本 篤 士
|
1970年５月13日
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
2012年４月
|
生産配送本部 業務管理部次長
|
2017年４月
|
生産配送本部 業務管理部長
|
2019年６月
|
取締役生産配送本部 業務管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
636
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
神 武 勇 二
|
1952年７月10日
|
1977年１月
|
東海リース入社
|
1997年６月
|
取締役
|
2001年６月
|
同 退任
|
2017年７月
|
退職
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
櫻 井 信 之
|
1947年１月29日
|
1991年７月
|
大阪国税局査察部総括主査
|
2001年７月
|
大阪国税局調査第二部
統括国税調査官
|
2002年９月
|
税理士事務所開設
|
2004年７月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 野 但
|
1948年３月18日
|
1993年７月
|
大阪国税局調査第一部統括国税調査官
|
1998年７月
|
洲本税務署長
|
2005年７月
|
尼崎税務署長
|
2006年８月
|
税理士事務所開設
|
2008年７月
|
常勤監査役
|
2016年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
243,572
|
(注) １ 取締役松井巧は、社外取締役であります。
２ 監査役櫻井信之及び監査役西野但は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東海リースは社外取締役１名と社外監査役２名を選任しており、社外取締役松井巧氏、社外監査役櫻井信之氏及び西野但氏と東海リースとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、いずれも他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった事実はありません。
また、社外取締役松井巧氏及び社外監査役西野但氏は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、以下に定める要件を満たしております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための東海リースからの独立性に関する方針の内容
１．過去５年間に、東海リース及び東海リースの関係会社（以下併せて東海リースグループという）並びに特定の企業等と以下の利害関係を有していないこと。
①東海リースグループから、年間１千万円を超える金銭その他の財産を受け取っていないこと。
②以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役、その他の役員でないこと。
1)東海リースグループとの年間取引額が東海リースグループあるいは相手先の連結売上高の２％を超える企業等
2)取引額にかかわらずメインバンク、監査法人等東海リースグループと実質的な利害関係を有する企業等
3)東海リースの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）である企業等
4)東海リースが大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）となっている企業等
２．東海リースグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。
３．第１項に該当する者と生計を一にしていないこと。
４．その他、独立役員としての職務を果たすことができないと合理的に認められる事情を有していないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、検査室から定期的に内部監査について報告が行われているほか、内部統制部門からも内部統制の状況等について、随時報告が行われております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
塚 本 博 亮
|
1959年４月14日
|
1985年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
1998年６月
|
日本キャビネット株式会社監査役(現任)
|
1999年４月
|
営業開発企画部長兼中国室長
|
1999年６月
|
取締役営業開発企画部長兼中国室長
|
2003年４月
|
取締役総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
|
2008年４月
|
常務取締役総務部長兼社長室長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
2014年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
225,294
|
常務取締役
生産配送本部長
|
眞榮田 武
|
1956年８月23日
|
2000年10月
|
東海リース入社
|
2006年４月
|
関東総合工場長
|
2009年４月
|
倉庫配送総括部長
|
2009年６月
|
取締役
|
2013年11月
|
東海ハウス株式会社取締役副社長
|
2014年６月
|
東海ハウス株式会社代表取締役社長
|
2019年５月
|
生産配送本部長 東海ハウス株式会社取締役(現任)
|
2019年６月
|
常務取締役生産配送本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,713
|
常務取締役
営業販売本部長
|
安 田 金四郎
|
1959年８月14日
|
1983年４月
|
東海リース入社
|
1995年10月
|
千葉支店長
|
2015年４月
|
第四営業販売部長
|
2015年６月
|
取締役第四営業販売部長
|
2019年５月
|
営業販売本部長
|
2019年６月
|
常務取締役営業販売本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,669
|
取締役
第一生産配送部長
|
筌 場 順 司
|
1973年２月２日
|
1996年４月
|
東海リース入社
|
2009年４月
|
枚方配送センター工場長
|
2014年４月
|
業務管理部長
|
2015年６月
|
取締役業務管理部長
|
2017年４月
|
取締役第一生産配送部長(現任)
|
|
(注)３
|
869
|
取締役
総務部長
|
大 西 泰 史
|
1965年12月18日
|
1988年４月
|
東海リース入社
|
2013年４月
|
総務部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,473
|
取締役
|
松 井 巧
|
1951年４月27日
|
2009年７月
|
芦屋税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
|
2012年７月
|
同 定年退職
|
2012年９月
|
税理士事務所開設
|
2015年６月
|
社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
第五営業販売部長
|
酒 井 岳 宏
|
1965年１月14日
|
1987年10月
|
東海リース入社
|
2010年４月
|
第五営業販売部長
|
2011年４月
|
第一営業販売部長
|
2013年４月
|
第三営業販売部長
|
2015年４月
|
第五営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第五営業販売部長(現任)
|
|
(注)３
|
795
|
取締役
第一営業販売部長
|
西 江 計 二
|
1961年６月16日
|
1985年４月
|
東海リース入社
|
1997年６月
|
高松支店長
|
2006年４月
|
東京第二支店長
|
2012年１月
|
第二営業販売部長
|
2013年４月
|
第一営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第一営業販売部長(現任)
|
|
(注)３
|
525
|
取締役
生産配送本部
業務管理部長
|
福 本 篤 士
|
1970年５月13日
|
1994年４月
|
東海リース入社
|
2012年４月
|
生産配送本部 業務管理部次長
|
2017年４月
|
生産配送本部 業務管理部長
|
2019年６月
|
取締役生産配送本部 業務管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
325
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
田 伐 勝
|
1947年４月８日
|
1971年９月
|
東海リース入社
|
1988年４月
|
第七営業部長
|
1991年６月
|
取締役第六営業部長
|
1995年６月
|
取締役退任
日本キャビネット㈱専務取締役
|
2000年４月
|
第４営業販売部長
|
2012年４月
|
営業販売推進役
|
2014年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,256
|
常勤監査役
|
藤 原 昇
|
1951年10月30日
|
1972年11月
|
東海リース入社
|
1993年４月
|
経理部長
|
1993年６月
|
取締役経理部長
|
1999年６月
|
内部検査室長
|
2002年６月
|
常勤監査役(現任)
|
2014年６月
|
東海ハウス株式会社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
400
|
監査役
|
櫻 井 信 之
|
1947年１月29日
|
1991年７月
|
大阪国税局査察部総括主査
|
2001年７月
|
大阪国税局調査第二部
統括国税調査官
|
2002年９月
|
税理士事務所開設
|
2004年７月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 野 但
|
1948年３月18日
|
1993年７月
|
大阪国税局調査第一部統括国税調査官
|
1998年７月
|
洲本税務署長
|
2005年７月
|
尼崎税務署長
|
2006年８月
|
税理士事務所開設
|
2008年７月
|
常勤監査役
|
2016年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
237,263
|
(注) １ 取締役松井巧は、社外取締役であります。
２ 監査役櫻井信之及び監査役西野但は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東海リースは社外取締役１名と社外監査役２名を選任しており、社外取締役松井巧氏、社外監査役櫻井信之氏及び西野但氏と東海リースとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、いずれも他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった事実はありません。
また、社外取締役松井巧氏及び社外監査役西野但氏は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、以下に定める要件を満たしております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための東海リースからの独立性に関する方針の内容
１．過去５年間に、東海リース及び東海リースの関係会社（以下併せて東海リースグループという）並びに特定の企業等と以下の利害関係を有していないこと。
①東海リースグループから、年間１千万円を超える金銭その他の財産を受け取っていないこと。
②以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役、その他の役員でないこと。
1)東海リースグループとの年間取引額が東海リースグループあるいは相手先の連結売上高の２％を超える企業等
2)取引額にかかわらずメインバンク、監査法人等東海リースグループと実質的な利害関係を有する企業等
3)東海リースの大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）である企業等
4)東海リースが大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）となっている企業等
２．東海リースグループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。
３．第１項に該当する者と生計を一にしていないこと。
４．その他、独立役員としての職務を果たすことができないと合理的に認められる事情を有していないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、監査室から定期的に内部監査について報告が行われているほか、内部統制部門からも内部統制の状況等について、随時報告が行われております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
塚 本 博 亮
|
昭和34年４月14日
|
|
昭和60年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
|
平成６年４月
|
東海リース入社
|
|
平成10年６月
|
日本キャビネット株式会社監査役(現任)
|
|
平成11年４月
|
営業開発企画部長兼中国室長
|
|
平成11年６月
|
取締役営業開発企画部長兼中国室長
|
|
平成15年４月
|
取締役総務部長
|
|
平成19年６月
|
常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
|
|
平成20年４月
|
常務取締役総務部長兼社長室長
|
|
平成23年６月
|
代表取締役副社長
|
|
平成26年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
223,786
|
|
常務取締役
|
営業販売
本部長
|
堀 浩 文
|
昭和33年10月17日
|
|
昭和56年４月
|
東海リース入社
|
|
平成12年４月
|
東京支店長
|
|
平成18年４月
|
第二営業販売部長
|
|
平成19年６月
|
取締役第二営業販売部長
|
|
平成24年４月
|
取締役東北営業販売部長
|
|
平成25年６月
|
常務取締役営業販売本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,300
|
|
常務取締役
|
生産配送
本部長
|
柴 田 好 治
|
昭和25年５月15日
|
|
|
|
|
平成27年６月
|
東海リース入社
|
|
|
常務取締役生産配送本部長(現任)
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)３
|
1,382
|
|
取締役
|
―
|
眞榮田 武
|
昭和31年８月23日
|
|
平成12年10月
|
東海リース入社
|
|
平成18年４月
|
関東総合工場長
|
|
平成21年４月
|
倉庫配送総括部長
|
|
平成21年６月
|
取締役(現任)
|
|
平成25年11月
|
東海ハウス株式会社取締役副社長
|
|
平成26年６月
|
東海ハウス株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
2,300
|
|
取締役
|
第一生産
配送部長
|
筌 場 順 司
|
昭和48年２月２日
|
|
平成８年４月
|
東海リース入社
|
|
平成21年４月
|
枚方配送センター工場長
|
|
平成26年４月
|
業務管理部長
|
|
平成27年６月
|
取締役業務管理部長
|
|
平成29年４月
|
取締役第一生産配送部長(現任)
|
|
(注)３
|
600
|
|
取締役
|
総務部長
|
大 西 泰 史
|
昭和40年12月18日
|
|
昭和63年４月
|
東海リース入社
|
|
平成25年４月
|
総務部長
|
|
平成27年６月
|
取締役総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,800
|
|
取締役
|
第二生産
配送部長
|
福 島 一 成
|
昭和47年１月14日
|
|
平成６年４月
|
東海リース入社
|
|
平成18年４月
|
広島配送センター工場長
|
|
平成27年４月
|
倉庫配送部長
|
|
平成27年６月
|
取締役倉庫配送部長
|
|
平成29年４月
|
取締役第二生産配送部長(現任)
|
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
|
―
|
松 井 巧
|
昭和26年４月27日
|
|
平成21年７月
|
芦屋税務署長
|
|
平成23年７月
|
大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
|
|
平成24年７月
|
同 定年退職
|
|
平成24年９月
|
税理士事務所開設
|
|
平成27年６月
|
社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
第四営業
販売部長
|
安 田 金四郎
|
昭和34年８月14日
|
|
昭和58年４月
|
東海リース入社
|
|
平成７年10月
|
千葉支店長
|
|
平成27年４月
|
第四営業販売部長
|
|
平成27年６月
|
取締役第四営業販売部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,400
|
|
取締役
|
東北営業
販売部長
|
山 本 憲
|
昭和34年11月５日
|
|
昭和63年３月
|
東海リース入社
|
|
平成11年４月
|
横浜支店長
|
|
平成26年４月
|
東北営業販売部長
|
|
平成27年６月
|
取締役東北営業販売部長(現任)
|
|
(注)３
|
800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
田 伐 勝
|
昭和22年４月８日
|
|
昭和46年９月
|
東海リース入社
|
|
昭和63年４月
|
第七営業部長
|
|
平成３年６月
|
取締役第六営業部長
|
|
平成７年６月
|
取締役退任
日本キャビネット㈱専務取締役
|
|
平成12年４月
|
第４営業販売部長
|
|
平成24年４月
|
営業販売推進役
|
|
平成26年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,000
|
|
常勤監査役
|
―
|
藤 原 昇
|
昭和26年10月30日
|
|
昭和47年11月
|
東海リース入社
|
|
平成５年４月
|
経理部長
|
|
平成５年６月
|
取締役経理部長
|
|
平成11年６月
|
内部検査室長
|
|
平成14年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
平成26年６月
|
東海ハウス株式会社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
400
|
|
監査役
|
―
|
櫻 井 信 之
|
昭和22年１月29日
|
|
平成３年７月
|
大阪国税局査察部総括主査
|
|
平成13年７月
|
大阪国税局調査第二部
統括国税調査官
|
|
平成14年９月
|
税理士事務所開設
|
|
平成16年７月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
西 野 但
|
昭和23年３月18日
|
|
平成５年７月
|
大阪国税局調査第一部統括国税調査官
|
|
平成10年７月
|
洲本税務署長
|
|
平成17年７月
|
尼崎税務署長
|
|
平成18年８月
|
税理士事務所開設
|
|
平成20年７月
|
常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
237,268
|
(注) １ 取締役松井巧は、社外取締役であります。
２ 監査役櫻井信之及び監査役西野但は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
塚 本 博 亮
|
昭和34年４月14日
|
昭和60年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
(注)３
|
2,226
|
|
平成６年４月
|
東海リース入社
|
|
平成10年６月
|
日本キャビネット株式会社監査役(現任)
|
|
平成11年４月
|
営業開発企画部長兼中国室長
|
|
平成11年６月
|
取締役営業開発企画部長兼中国室長
|
|
平成15年４月
|
取締役総務部長
|
|
平成19年６月
|
常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
|
|
平成20年４月
|
常務取締役総務部長兼社長室長
|
|
平成23年６月
|
代表取締役副社長
|
|
平成26年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
常務取締役
|
営業販売
本部長
|
堀 浩 文
|
昭和33年10月17日
|
昭和56年４月
|
東海リース入社
|
(注)３
|
21
|
|
平成12年４月
|
東京支店長
|
|
平成18年４月
|
第二営業販売部長
|
|
平成19年６月
|
取締役第二営業販売部長
|
|
平成24年４月
|
取締役東北営業販売部長
|
|
平成25年６月
|
常務取締役営業販売本部長(現任)
|
|
常務取締役
|
生産配送
本部長
|
柴 田 好 治
|
昭和25年５月15日
|
|
|
(注)３
|
10
|
|
平成27年６月
|
東海リース入社
|
|
|
常務取締役生産配送本部長(現任)
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役
|
―
|
眞榮田 武
|
昭和31年８月23日
|
平成12年10月
|
東海リース入社
|
(注)３
|
20
|
|
平成18年４月
|
関東総合工場長
|
|
平成21年４月
|
倉庫配送総括部長
|
|
平成21年６月
|
取締役(現任)
|
|
平成25年11月
|
東海ハウス株式会社取締役副社長
|
|
平成26年６月
|
東海ハウス株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
第一生産
配送部長
|
筌 場 順 司
|
昭和48年２月２日
|
平成８年４月
|
東海リース入社
|
(注)３
|
4
|
|
平成21年４月
|
枚方配送センター工場長
|
|
平成26年４月
|
業務管理部長
|
|
平成27年６月
|
取締役業務管理部長
|
|
平成29年４月
|
取締役第一生産配送部長(現任)
|
|
取締役
|
総務部長
|
大 西 泰 史
|
昭和40年12月18日
|
昭和63年４月
|
東海リース入社
|
(注)３
|
15
|
|
平成25年４月
|
総務部長
|
|
平成27年６月
|
取締役総務部長(現任)
|
|
取締役
|
第二生産
配送部長
|
福 島 一 成
|
昭和47年１月14日
|
平成６年４月
|
東海リース入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成18年４月
|
広島配送センター工場長
|
|
平成27年４月
|
倉庫配送部長
|
|
平成27年６月
|
取締役倉庫配送部長
|
|
平成29年４月
|
取締役第二生産配送部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
松 井 巧
|
昭和26年４月27日
|
平成21年７月
|
芦屋税務署長
|
(注)３
|
―
|
|
平成23年７月
|
大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
|
|
平成24年７月
|
同 定年退職
|
|
平成24年９月
|
税理士事務所開設
|
|
平成27年６月
|
社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
第四営業
販売部長
|
安 田 金四郎
|
昭和34年８月14日
|
昭和58年４月
|
東海リース入社
|
(注)３
|
12
|
|
平成７年10月
|
千葉支店長
|
|
平成27年４月
|
第四営業販売部長
|
|
平成27年６月
|
取締役第四営業販売部長(現任)
|
|
取締役
|
東北営業
販売部長
|
山 本 憲
|
昭和34年11月５日
|
昭和63年３月
|
東海リース入社
|
(注)３
|
6
|
|
平成11年４月
|
横浜支店長
|
|
平成26年４月
|
東北営業販売部長
|
|
平成27年６月
|
取締役東北営業販売部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
田 伐 勝
|
昭和22年４月８日
|
昭和46年９月
|
東海リース入社
|
(注)４
|
18
|
|
昭和63年４月
|
第七営業部長
|
|
平成３年６月
|
取締役第六営業部長
|
|
平成７年６月
|
取締役退任
日本キャビネット㈱枚方配送センター部長
|
|
平成12年４月
|
第４営業販売部長
|
|
平成24年４月
|
営業販売推進役
|
|
平成26年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
藤 原 昇
|
昭和26年10月30日
|
昭和47年11月
|
東海リース入社
|
(注)４
|
4
|
|
平成５年４月
|
経理部長
|
|
平成５年６月
|
取締役経理部長
|
|
平成11年６月
|
内部検査室長
|
|
平成14年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
平成26年６月
|
東海ハウス株式会社監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
櫻 井 信 之
|
昭和22年１月29日
|
平成３年７月
|
大阪国税局査察部総括主査
|
(注)４
|
―
|
|
平成13年７月
|
大阪国税局調査第二部
統括国税調査官
|
|
平成14年９月
|
税理士事務所開設
|
|
平成16年７月
|
監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
西 野 但
|
昭和23年３月18日
|
平成５年７月
|
大阪国税局調査第一部統括国税調査官
|
(注)４
|
―
|
|
平成10年７月
|
洲本税務署長
|
|
平成17年７月
|
尼崎税務署長
|
|
平成18年８月
|
税理士事務所開設
|
|
平成20年７月
|
常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
監査役(現任)
|
|
計
|
2,340
|
(注) １ 取締役松井巧は、社外取締役であります。
２ 監査役櫻井信之及び監査役西野但は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 塚 本 博 亮 | 昭和34年４月14日 | 昭和60年10月 | 株式会社三菱総合研究所入社 | (注)３ | 1,214 |
平成６年４月 | 東海リース入社 |
平成10年６月 | 日本キャビネット株式会社監査役(現任) |
平成11年４月 | 営業開発企画部長兼中国室長 |
平成11年６月 | 取締役営業開発企画部長兼中国室長 |
平成15年４月 | 取締役総務部長 |
平成19年６月 | 常務取締役総務部長兼中国市場総括担当 |
平成20年４月 | 常務取締役総務部長兼社長室長 |
平成23年６月 | 代表取締役副社長 |
平成26年６月 | 代表取締役社長(現任) |
常務取締役 | 営業販売
本部長 | 堀 浩 文 | 昭和33年10月17日 | 昭和56年４月 | 東海リース入社 | (注)３ | 20 |
平成12年４月 | 東京支店長 |
平成18年４月 | 第二営業販売部長 |
平成19年６月 | 取締役第二営業販売部長 |
平成24年４月 | 取締役東北営業販売部長 |
平成25年６月 | 常務取締役営業販売本部長(現任) |
常務取締役 | 生産配送
本部長 | 柴 田 好 治 | 昭和25年５月15日 | | | (注)３ | 7 |
平成27年６月 | 東海リース入社 |
| 常務取締役生産配送本部長(現任) |
| |
| |
取締役 | ― | 眞榮田 武 | 昭和31年８月23日 | 平成12年10月 | 東海リース入社 | (注)３ | 17 |
平成18年４月 | 関東総合工場長 |
平成21年４月 | 倉庫配送総括部長 |
平成21年６月 | 取締役(現任) |
平成25年11月 | 東海ハウス株式会社取締役副社長 |
平成26年６月 | 東海ハウス株式会社代表取締役社長(現任) |
取締役 | 業務管理部長 | 筌 場 順 司 | 昭和48年２月２日 | 平成８年４月 | 東海リース入社 | (注)３ | 3 |
平成21年４月 | 枚方配送センター工場長 |
平成26年４月 | 業務管理部長 |
平成27年６月 | 取締役業務管理部長(現任) |
取締役 | 総務部長 | 大 西 泰 史 | 昭和40年12月18日 | 昭和63年４月 | 東海リース入社 | (注)３ | 12 |
平成25年４月 | 総務部長 |
平成27年６月 | 取締役総務部長(現任) |
取締役 | 倉庫配送部長 | 福 島 一 成 | 昭和47年１月14日 | 平成６年４月 | 東海リース入社 | (注)３ | 2 |
平成18年４月 | 広島配送センター工場長 |
平成27年４月 | 倉庫配送部長 |
平成27年６月 | 取締役倉庫配送部長(現任) |
取締役 | ― | 松 井 巧 | 昭和26年４月27日 | 平成21年７月 | 芦屋税務署長 | (注)３ | ― |
平成23年７月 | 大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長 |
平成24年７月 | 同 定年退職 |
平成24年９月 | 税理士事務所開設 |
平成27年６月 | 社外取締役（現任） |
取締役 | 第四営業
販売部長 | 安 田 金四郎 | 昭和34年８月14日 | 昭和58年４月 | 東海リース入社 | (注)３ | 11 |
平成７年10月 | 千葉支店長 |
平成27年４月 | 第四営業販売部長 |
平成27年６月 | 取締役第四営業販売部長(現任) |
取締役 | 東北営業
販売部長 | 山 本 憲 | 昭和34年11月５日 | 昭和63年３月 | 東海リース入社 | (注)３ | 5 |
平成11年４月 | 横浜支店長 |
平成26年４月 | 東北営業販売部長 |
平成27年６月 | 取締役東北営業販売部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | ― | 田 伐 勝 | 昭和22年４月８日 | 昭和46年９月 | 東海リース入社 | (注)４ | 16 |
昭和63年４月 | 第七営業部長 |
平成３年６月 | 取締役第六営業部長 |
平成７年６月 | 取締役退任
日本キャビネット㈱枚方配送センター部長 |
平成12年４月 | 第４営業販売部長 |
平成24年４月 | 営業販売推進役 |
平成26年６月 | 常勤監査役(現任) |
常勤監査役 | ― | 藤 原 昇 | 昭和26年10月30日 | 昭和47年11月 | 東海リース入社 | (注)４ | 4 |
平成５年４月 | 経理部長 |
平成５年６月 | 取締役経理部長 |
平成11年６月 | 内部検査室長 |
平成14年６月 | 常勤監査役(現任) |
平成26年６月 | 東海ハウス株式会社監査役(現任) |
監査役 | ― | 櫻 井 信 之 | 昭和22年１月29日 | 平成３年７月 | 大阪国税局査察部総括主査 | (注)４ | ― |
平成13年７月 | 大阪国税局調査第二部
統括国税調査官 |
平成14年９月 | 税理士事務所開設 |
平成16年７月 | 監査役(現任) |
監査役 | ― | 西 野 但 | 昭和23年３月18日 | 平成５年７月 | 大阪国税局調査第一部統括国税調査官 | (注)４ | ― |
平成10年７月 | 洲本税務署長 |
平成17年７月 | 尼崎税務署長 |
平成18年８月 | 税理士事務所開設 |
平成20年７月 | 常勤監査役 |
平成28年６月 | 監査役(現任) |
計 | 1,312 |
(注) １ 取締役松井巧は、社外取締役であります。
２ 監査役櫻井信之及び監査役西野但は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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