オオバ(9765)の株価チャート オオバ(9765)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
ａ． 2025年８月25日（有価証券報告書提出日）現在のオオバの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
辻本 茂 |
1955年12月10日生 |
|
(注）3 |
282,939 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 社長補佐 内部統制・コンプライアンス担当 |
大塲 俊憲 |
1973年２月28日生 |
|
(注）3 |
72,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 技術統括 |
英 直彦 |
1961年４月９日生 |
|
(注）3 |
3,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業本部長 営業統括 |
皆木 信介 |
1963年７月21日生 |
|
(注）3 |
12,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 智康 |
1964年11月８日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永井 幹人 |
1955年10月28日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
嶋中 雄二 |
1955年11月29日生 |
|
(注）3 |
- |
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|
取締役 |
鈴木 正規 |
1955年４月18日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇野 晶子 |
1960年10月14日生 |
|
(注）3 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤監査役 |
伊原 康敏 |
1962年８月10日生 |
|
(注）4 |
19,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊禮 竜之助 |
1973年２月24日生 |
|
(注）4 |
4,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北村 邦太郎 |
1952年５月９日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
394,639 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 加藤智康氏、永井幹人氏、嶋中雄二氏、鈴木正規氏及び宇野晶子氏は社外取締役であります。
２．監査役 伊禮竜之助氏及び北村邦太郎氏は社外監査役であります。
３．2024年８月23日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
４．2023年８月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
５．オオバでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で、代表取締役１名、取締役３名を含め、内部統制室長１名・企画本部長１名・企画本部副本部長２名・技術本部長１名・東京支店長１名・東京支店副支店長２名・東京支店支店長室付土木管財担当１名・東京支店支店長室付全国ＷＳ推進担当１名・名古屋支店長１名・大阪支店長１名・大阪支店副支店長１名・東北支店長１名・九州支店長１名・事業ソリューション部長１名で構成されております。
６．取締役専務執行役員大塲俊憲は、代表取締役 社長執行役員 辻本茂の近親関係者であります。
７．監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、監査業務の継続性を維持するため、常勤監査役伊原康敏氏の補欠監査役として、束村茂久氏を、また、社外監査役伊禮竜之助氏及び北村邦太郎氏の補欠の社外監査役として、川合正氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
束村 茂久 |
1959年１月４日生 |
1981年４月 |
オオバ入社 大阪支店設計部 |
11,900 |
|
2009年６月 |
大阪支店 土木設計部長 |
|||
|
2014年６月 |
大阪支店 副支店長 |
|||
|
2016年６月 |
執行役員 大阪支店長 |
|||
|
2018年10月 |
執行役員 大阪支店長 兼 近畿都市整備㈱ 代表取締役社長 |
|||
|
2020年６月 |
執行役員 企画本部付 |
|||
|
2020年８月 |
監査役 (常勤) |
|||
|
2023年８月 |
大阪支店 専任顧問 (現任) |
|||
|
川合 正 |
1948年８月16日生 |
1971年７月 |
三井信託銀行㈱ （現、三井住友信託銀行㈱） 入社 |
- |
|
2001年６月 |
同社 常務取締役 |
|||
|
2007年10月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役社長 |
|||
|
2010年６月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役会長 |
|||
|
2012年４月 |
クロスプラス㈱ 社外監査役 |
|||
|
2013年10月 |
東急不動産ホールディングス㈱ 監査役 |
|||
|
2015年６月 |
㈱日本格付研究所 社外監査役 （現任） |
|||
|
2015年６月 |
三井ダイレクト損害保険㈱ 非常勤監査役 |
|||
|
2015年８月 |
オオバ 社外監査役 |
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||
ｂ． オオバは、2025年８月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」及び「補欠監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、オオバの役員の状況は次のとおりとなります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
辻本 茂 |
1955年12月10日生 |
|
(注）3 |
282,939 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 社長補佐 内部統制・コンプライアンス担当 |
大塲 俊憲 |
1973年２月28日生 |
|
(注）3 |
72,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業本部長 営業統括 |
皆木 信介 |
1963年７月21日生 |
|
(注）3 |
12,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 智康 |
1964年11月８日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永井 幹人 |
1955年10月28日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
嶋中 雄二 |
1955年11月29日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 正規 |
1955年４月18日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇野 晶子 |
1960年10月14日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
麦島 健志 |
1960年７月20日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤監査役 |
伊原 康敏 |
1962年８月10日生 |
|
(注）4 |
19,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊禮 竜之助 |
1973年２月24日生 |
|
(注）4 |
4,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北村 邦太郎 |
1952年５月９日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
391,139 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 加藤智康氏、永井幹人氏、嶋中雄二氏、鈴木正規氏、宇野晶子氏及び麦島健志氏は社外取締役であります。
２．監査役 伊禮竜之助氏及び北村邦太郎氏は社外監査役であります。
３．2025年８月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
４．2023年８月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
５．オオバでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は19名で、代表取締役１名、取締役２名を含め、内部統制室長１名・企画本部長１名・企画本部副本部長２名・技術本部長１名・東京支店長１名・東京支店副支店長２名・東京支店支店長室付土木管財担当１名・東京支店支店長室付全国ＷＳ推進担当１名・名古屋支店長１名・大阪支店長１名・大阪支店副支店長１名・東北支店長１名・九州支店長１名・事業ソリューション部長１名で構成されております。
６．取締役専務執行役員大塲俊憲は、代表取締役 社長執行役員 辻本茂の近親関係者であります。
７．監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、監査業務の継続性を維持するため、常勤監査役伊原康敏氏の補欠監査役として、束村茂久氏を、また、社外監査役伊禮竜之助氏及び北村邦太郎氏の補欠の社外監査役として、川合正氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
束村 茂久 |
1959年１月４日生 |
1981年４月 |
オオバ入社 大阪支店設計部 |
11,900 |
|
2009年６月 |
大阪支店 土木設計部長 |
|||
|
2014年６月 |
大阪支店 副支店長 |
|||
|
2016年６月 |
執行役員 大阪支店長 |
|||
|
2018年10月 |
執行役員 大阪支店長 兼 近畿都市整備㈱ 代表取締役社長 |
|||
|
2020年６月 |
執行役員 企画本部付 |
|||
|
2020年８月 |
監査役 (常勤) |
|||
|
2023年８月 |
大阪支店 専任顧問 (現任) |
|||
|
川合 正 |
1948年８月16日生 |
1971年７月 |
三井信託銀行㈱ （現、三井住友信託銀行㈱） 入社 |
- |
|
2001年６月 |
同社 常務取締役 |
|||
|
2007年10月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役社長 |
|||
|
2010年６月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役会長 |
|||
|
2012年４月 |
クロスプラス㈱ 社外監査役 |
|||
|
2013年10月 |
東急不動産ホールディングス㈱ 監査役 |
|||
|
2015年６月 |
㈱日本格付研究所 社外監査役 （現任） |
|||
|
2015年６月 |
三井ダイレクト損害保険㈱ 非常勤監査役 |
|||
|
2015年８月 |
オオバ 社外監査役 |
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② 社外役員の状況
オオバは、職務執行にあたり責任の明確化及び公正で透明度の高い経営を実現することを目的として、2025年８月25日（有価証券報告書提出日）現在で社外取締役５名、社外監査役２名を選任しております。また2025年８月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役６名、社外監査役２名を選任される予定であります。
社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
・社外取締役
加藤智康氏は、三井不動産株式会社に勤務されており、同社における豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。三井不動産株式会社は、オオバの株式4.57％を保有する株主かつ取引先でありますが、主要株主（法人)の業務執行者の要件に該当しないとともに、オオバとの取引高は、2025年５月期の連結売上高の0.54％と軽微であることから、主要な取引先に該当しないとの判断をしております。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
永井幹人氏は、金融機関等における経営者としての豊富な経験と企業経営に関する高い知識を有していることから取締役会の監督機能の強化と透明性の確保等に向け、適切な役割を果たしております。同氏は岡三証券株式会社社外取締役(監査等委員)、東北電力株式会社社外取締役及び株式会社オークネット社外取締役(監査等委員)であります。オオバと兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
嶋中雄二氏は、銀行系シンクタンクや証券会社のリサーチ部門での研究活動成果や豊富な知見・経験を有し、かつ、大学教授も務められている学識及び景気の山・谷を公式に設定する内閣府「景気動向指数研究会」委員等での識見から、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保等に向け、適切な役割を果たしております。同氏は内閣府「景気動向指数研究会」委員、景気循環学会会長、公益財団法人樫山奨学財団評議員、白鷗大学経営学部教授、岡三証券株式会社グローバルリサーチセンター特別顧問エグゼクティブエコノミストであります。オオバと兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
鈴木正規氏は、長年の財務省勤務の後、環境省に転じ、事務次官等の要職を歴任、退官後は民間金融機関の代表取締役を務められるなど、豊富な経験と高い見識から、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保等に向け、適切な役割を果たしております。同氏は株式会社ＦＰパートナー社外取締役、キヤノン株式会社社外取締役、阪急阪神不動産株式会社取締役(非常勤)であります。オオバと兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
宇野晶子氏は、株式会社資生堂常勤監査役を経験、民間企業における営業、マーケティング及びリスクマネジメント等の業務経験を通じて培った専門的な知識と経験から、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保等に向け、適切な役割を果たしております。同氏は公益財団法人資生堂子ども財団評議員、学校法人実践女子学園理事、東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役、株式会社かんぽ生命保険社外取締役(監査委員)であります。オオバと兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
麦島健志氏は、1984年建設省入省以来、国土・都市政策、住宅政策、交通政策などの幅広い分野において政策立案・実行に携わられ、国土交通省では大臣官房総務課長、都市局総務課長、大臣官房審議官(総合政策局担当)、国土政策局長等の要職を歴任、豊富な経験と高い見識を有しており、直接会社経営に関与された経験はありませんが、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしていただくことを期待しております。同氏は公益社団法人全国公営住宅火災共済機構理事長であります。オオバと兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
・社外監査役
社外監査役は、監査役の全員数の過半数に当たり、オオバの経営を監視するうえで適正な員数と考えております。
伊禮竜之助氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。同氏は、伊禮綜合法律事務所において弁護士として勤務されております。オオバと兼職先の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏は、オオバ株式を4,100株所有（2025年５月31日現在）しております。（持株比率は0.02％）
北村邦太郎氏は、金融機関における経営者としての豊富な経験と企業経営に関する高い見識を有しており、取締役会の職務を適切に監査していただけるものと考えております。同氏は、三井住友信託銀行株式会社名誉顧問、富士フイルムホールディングス株式会社及びアサガミ株式会社の社外取締役、公益財団法人東レ科学振興会監事であります。なお、オオバと兼職先の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
なお、社外取締役及び社外監査役の職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮し得る環境を整備する目的で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。オオバと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席して他の取締役との意見交換を通じてオオバの現状と課題を把握し、知識や経験を活かして議案等について様々な提言を行なっております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役からの業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、適宜監査役監査に参加し、社外からの業務執行状況の監視にあたるほか、会計監査人、内部統制室、代表取締役社長執行役員、財務経理担当上席執行役員及びその他の取締役と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行っており、コーポレート・ガバナンスの強化が図られております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
辻本 茂 |
1955年12月10日生 |
|
(注）3 |
279,539 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 社長補佐 営業統括 |
大塲 俊憲 |
1973年２月28日生 |
|
(注）3 |
21,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 技術統括 内部統制・コンプライアンス 担当 |
英 直彦
|
1961年4月９日生 |
|
(注）3
|
2,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 東京支店長 |
皆木 信介 |
1963年７月21日生 |
|
(注）3 |
10,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 智康 |
1964年11月８日生 |
|
(注）3
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永井 幹人 |
1955年10月28日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
嶋中 雄二 |
1955年11月29日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 正規 |
1955年４月18日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇野 晶子 |
1960年10月14日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤監査役 |
伊原 康敏 |
1962年８月10日生 |
|
(注）4 |
19,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊禮 竜之助 |
1973年２月24日生 |
|
(注）4 |
3,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北村 邦太郎 |
1952年５月９日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
336,939 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 加藤智康氏、永井幹人氏、嶋中雄二氏、鈴木正規氏及び宇野晶子氏は社外取締役であります。
２．監査役 伊禮竜之助氏及び北村邦太郎氏は社外監査役であります。
３．2024年８月23日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
４．2023年８月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
５．オオバでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で、代表取締役１名、取締役３名を含め、企画本部長１名・企画本部副本部長３名・営業本部長１名・営業本部副本部長１名・技術本部長１名・技術本部副本部長１名・東北支店長１名・名古屋支店長１名・大阪支店長１名・九州支店長１名・事業ソリューション部長１名・東京支店副支店長２名・大阪支店副支店長１名で構成されております。
６．取締役専務執行役員大塲俊憲は、代表取締役 社長執行役員 辻本茂の近親関係者であります。
７．監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、常勤監査役 伊原康敏氏の補欠監査役として、束村茂久氏を、また、社外監査役伊禮竜之助氏及び北村邦太郎氏の補欠の社外監査役として、川合正氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
束村 茂久 |
1959年１月４日生 |
1981年４月 |
オオバ入社 大阪支店設計部 |
11,900 |
|
2009年６月 |
大阪支店 土木設計部長 |
|||
|
2014年６月 |
大阪支店 副支店長 |
|||
|
2016年６月 |
執行役員 大阪支店長 |
|||
|
2018年10月 |
執行役員 大阪支店長 兼 近畿都市整備㈱ 代表取締役社長 |
|||
|
2020年６月 |
執行役員 企画本部付 |
|||
|
2020年８月 |
監査役 (常勤) |
|||
|
2023年８月 |
大阪支店 専任顧問 (現任) |
|||
|
川合 正 |
1948年８月16日生 |
1971年７月 |
三井信託銀行㈱ （現、三井住友信託銀行㈱） 入社 |
－ |
|
2001年６月 |
同社 常務取締役 |
|||
|
2007年10月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役社長 |
|||
|
2010年６月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役会長 |
|||
|
2012年４月 |
クロスプラス㈱ 社外監査役 |
|||
|
2013年10月 |
東急不動産ホールディングス㈱ 監査役 |
|||
|
2015年６月 |
㈱日本格付研究所 社外監査役 （現任） |
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2015年６月 |
三井ダイレクト損害保険㈱ 非常勤監査役 |
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2015年８月 |
オオバ 社外監査役 |
|
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② 社外役員の状況
オオバは、職務執行にあたり責任の明確化及び公正で透明度の高い経営を実現することを目的として、社外取締役５名、社外監査役２名を選任しております。
社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
・社外取締役
加藤智康氏は、三井不動産株式会社に勤務されており、同社における豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。三井不動産株式会社は、オオバの株式4.54％を保有する株主かつ取引先でありますが、主要株主（法人)の業務執行者の要件に該当しないとともに、オオバとの取引高は、2024年５月期の連結売上高の0.24％と軽微であることから、主要な取引先に該当しないとの判断をしております。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
永井幹人氏は、金融機関等における経営者としての豊富な経験と企業経営に関する高い知識を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保等に向け、適切な役割を果たしております。同氏は株式会社岡三証券グループ(監査等委員)、株式会社ニッスイ及び東北電力株式会社の社外取締役であります。オオバと各兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
嶋中雄二氏は、銀行系シンクタンクや証券会社のリサーチ部門での研究活動成果や豊富な知見・経験を有し、かつ、大学教授も務められている学識及び景気の山・谷を公式に設定する内閣府「景気動向指数研究会」委員等での識見から、オオバの経営に対し、様々な提言を行い適切な役割を果たしております。同氏は内閣府「景気動向指数研究会」委員、景気循環学会副会長、公益財団法人樫山奨学財団評議員、白鷗大学経営学部教授、岡三証券株式会社グローバルリサーチセンター特別顧問であります。オオバと各兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
鈴木正規氏は、長年の財務省勤務の後、環境省に転じ事務次官等の要職を歴任、退官後は株式会社イオン銀行 代表取締役会長を務められるなど、豊富な経験と高い見識から、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適正な役割を果たしていただくことを期待しております。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれもなく、独立性・中立性について十分に確保されているものと判断しております。
宇野晶子氏は、株式会社資生堂常勤監査役を経験、民間企業における営業、マーケティングおよびリスクマネジメント等の業務経験を通じて培った専門的な知識と経験から、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適正な役割を果たしていただくことを期待しております。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれもなく、独立性・中立性について十分に確保されているものと判断しております。
・社外監査役
社外監査役は、監査役の全員数の過半数に当たり、オオバの経営を監視するうえで適正な員数と考えております。
伊禮竜之助氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。同氏は、伊禮綜合法律事務所において弁護士として勤務されております。オオバと兼職先の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏は、オオバ株式を3,900株所有（2024年５月31日現在）しております。（持株比率は0.02％）
北村邦太郎氏は、金融機関における経営者としての豊富な経験と企業経営に関する高い見識を有しており、取締役会の職務を適切に監査していただけるものと考えております。同氏は、三井住友信託銀行株式会社名誉顧問、富士フイルムホールディングス株式会社及びアサガミ株式会社の社外取締役であります。なお、オオバと兼職先の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
なお、社外取締役及び社外監査役の職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮し得る環境を整備する目的で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。オオバと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席して他の取締役との意見交換を通じてオオバの現状と課題を把握し、知識や経験を活かして議案等について様々な提言を行なっております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役からの業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、適宜監査役監査に参加し、社外からの業務執行状況の監視にあたるほか、会計監査人、内部統制室、代表取締役社長執行役員、財務経理担当上席執行役員及びその他の取締役と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行っており、コーポレート・ガバナンスの強化が図られております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
辻本 茂 |
1955年12月10日生 |
|
(注）1 |
275,639 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 社長補佐 営業統括 |
大塲 俊憲 |
1973年２月28日生 |
|
(注）1 |
18,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 技術統括 内部統制・コンプライアンス 担当 |
英 直彦
|
1961年4月９日生 |
|
(注）1
|
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 技術本部長 DX担当 |
美濃田 育祥 |
1961年７月25日生 |
|
(注）1 |
15,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
南木 通 |
1953年３月14日生 |
|
(注）1
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
加藤 智康 |
1964年11月８日生 |
|
(注）1
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
鵜瀞 惠子 |
1954年10月26日生 |
|
(注）1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役
|
永井 幹人 |
1955年10月28日生 |
|
(注）1 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
嶋中 雄二 |
1955年11月29日生 |
|
(注）1 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤監査役 |
伊原 康敏 |
1962年８月10日生 |
|
(注）2 |
3,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 社外監査役 |
伊禮 竜之助 |
1973年２月24日生 |
|
(注）2 |
3,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 社外監査役 |
北村 邦太郎 |
1952年５月９日生 |
|
(注）2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
317,939 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2023年８月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
２．2023年８月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
３．オオバでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名で、代表取締役１名、取締役３名を含め、企画本部長１名・企画本部副本部長２名・営業本部長１名・営業本部副本部長１名・技術本部副本部長１名・東京支店長１名・東北支店長１名・名古屋支店長１名・大阪支店長１名・九州支店長１名・事業ソリューション部長１名・東京支店副支店長１名で構成されております。
４．取締役専務執行役員大塲俊憲は、代表取締役 社長執行役員 辻本茂の近親関係者であります。
５．監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、常勤監査役 伊原康敏氏の補欠監査役として、西垣淳氏を、また、社外監査役北村邦太郎氏及び伊禮竜之助氏の補欠の社外監査役として、川合正氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西垣 淳 |
1961年９月30日生 |
1984年４月 |
㈱第一勧業銀行（現、㈱みずほ銀行）入行 |
130，900 |
|
2004年５月 |
㈱みずほ銀行 ビジネスソリューション部次長 |
|||
|
2009年１月 |
同行 高田馬場支店長 |
|||
|
2011年６月 |
同行 丸の内中央法人部部長 |
|||
|
2013年１月 |
同行 渋谷中央第二部付審議役 |
|||
|
2013年８月 |
オオバ 取締役常務執行役員企画本部長 |
|||
|
2016年６月 |
常務取締役執行役員 CFO 企画本部長 |
|||
|
2020年８月 |
常務取締役執行役員内部統制担当 |
|||
|
2022年８月 |
日本都市整備㈱ 社外取締役 近畿都市整備㈱ 社外取締役 |
|||
|
2022年10月 |
公益財団法人東京都都市づくり公社 経営企画担当参与（現任） |
|||
|
2022年12月 |
㈱LIFULL 社外監査役（現任） |
|||
|
2023年６月 |
オオバ 顧問（現任） |
|||
|
川合 正 |
1948年８月16日生 |
1971年７月 |
三井信託銀行㈱ （現、三井住友信託銀行㈱） 入社 |
― |
|
2001年６月 |
同社 常務取締役 |
|||
|
2007年10月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役社長 |
|||
|
2010年６月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役会長 |
|||
|
2012年４月 |
クロスプラス㈱ 社外監査役 |
|||
|
2013年10月 |
東急不動産ホールディングス㈱ 監査役 |
|||
|
2015年６月 |
㈱日本格付研究所 社外監査役 （現任） |
|||
|
2015年６月 |
三井ダイレクト損害保険㈱ 非常勤監査役 |
|||
|
2015年８月 |
オオバ 社外監査役（現任） |
|
||
② 社外役員の状況
オオバは、職務執行にあたり責任の明確化及び公正で透明度の高い経営を実現することを目的として、社外取締役５名、社外監査役２名を選任しております。
社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
・社外取締役
南木通氏は、財務省、大学教授等での豊富な経験と弁護士として幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。同氏は、弁護士法人杉井法律事務所において弁護士として勤務されており、徳倉建設株式会社の社外取締役であります。オオバと各兼職先の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
加藤智康氏は、三井不動産株式会社に勤務されており、同社における豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。三井不動産株式会社は、オオバの株式4.53％を保有する株主かつ取引先でありますが、主要株主（法人)の業務執行者の要件に該当しないとともに、オオバとの取引は、2023年５月期の連結売上高が0.44％と軽微であることから、主要な取引先に該当しないとの判断をしております。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会、大学教授等での豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。同氏は公安審査委員会委員であり、専修大学にて非常勤講師、大江橋法律事務所にアドバイザーとして勤務されており、三愛オブリ株式会社、オーエス株式会社(監査等委員)及びフロンティア・マネジメント株式会社の社外取締役であります。オオバと各兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
永井幹人氏は、金融機関等における経営者としての豊富な経験と企業経営に関する高い知識を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保等に向け、適切な役割を果たしております。同氏は株式会社岡三証券グループ(監査等委員)、株式会社ニッスイ及び東北電力株式会社の社外取締役であります。オオバと各兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
嶋中雄二氏は、銀行系シンクタンクや証券会社のリサーチ部門での研究活動成果や豊富な知見・経験を有し、かつ、大学教授も務められている学識及び景気の山・谷を公式に設定する内閣府「景気動向指数研究会」委員等での識見から、オオバの経営に対し、様々な提言を行い適切な役割を果たしております。同氏は内閣府「景気動向指数研究会」委員、景気循環学会副会長、公益財団法人樫山奨学財団評議員、白鷗大学経営学部教授、岡三証券株式会社グローバルリサーチセンター特別顧問であります。オオバと各兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
・社外監査役
社外監査役は、監査役の全員数の過半数に当たり、オオバの経営を監視するうえで適正な員数と考えております。
伊禮竜之助氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。同氏は、伊禮綜合法律事務所において弁護士として勤務されております。オオバと兼職先の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏は、オオバ株式を3,800株所有（2023年５月31日現在）しております。（持株比率は0.02％）
北村邦太郎氏は、金融機関における経営者としての豊富な経験と企業経営に関する高い見識を有しており、取締役会の職務を適切に監査していただけるものと考えております。同氏は、三井住友信託銀行株式会社特別顧問、富士フイルムホールディングス株式会社及びアサガミ株式会社の社外取締役であります。なお、オオバと兼職先の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
なお、社外取締役及び社外監査役の職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮し得る環境を整備する目的で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。オオバと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席して他の取締役との意見交換を通じてオオバの現状と課題を把握し、知識や経験を活かして議案等について様々な提言を行なっております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役からの業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、適宜監査役監査に参加し、社外からの業務執行状況の監視にあたるほか、会計監査人、内部統制室、代表取締役社長執行役員、財務経理担当上席執行役員及びその他の取締役と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行っており、コーポレート・ガバナンスの強化が図られております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
辻本 茂 |
1955年12月10日生 |
|
(注）1 |
271,239 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 社長補佐 企画本部長 人事・総務・IT担当 |
大塲 俊憲 |
1973年２月28日生 |
|
(注）1 |
16,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 技術統括 内部統制・コンプライアンス 担当 |
英 直彦
|
1961年4月９日生 |
|
(注）1
|
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業本部長 兼 国際業務室長 兼 新規事業推進室長 |
清水 雄 |
1957年１月１日生 |
|
(注）1 |
36,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 技術本部長 |
美濃田 育祥 |
1961年７月25日生 |
|
(注）1 |
13,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
南木 通 |
1953年３月14日生 |
|
(注）1
|
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
加藤 智康 |
1964年11月８日生 |
|
(注）1
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
鵜瀞 惠子 |
1954年10月26日生 |
|
(注）1 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役
|
永井 幹人 |
1955年10月28日生 |
|
(注）1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
嶋中 雄二 |
1955年11月29日生 |
|
(注）1 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤監査役 |
束村 茂久 |
1959年１月４日生 |
|
(注）2 |
10,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 社外監査役 |
川合 正 |
1948年８月16日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 社外監査役 |
伊禮 竜之助 |
1973年２月24日生 |
|
(注）3 |
3,700 |
||||||||||||||||||
|
計 |
352,639 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．2022年８月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
２．監査役束村茂久は前任者の任期2019年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
３．2019年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
４．オオバでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は19名で、代表取締役１名、取締役4名を含め、企画本部副本部長２名・営業本部副本部長１名・技術本部副本部長１名・人事総務部長１名・財務経理担当１名・東京支店長１名・東北支店長１名・名古屋支店長１名・大阪支店長１名・九州支店長１名・事業ソリューション部長１名・東京支店副支店長２名で構成されております。
５．取締役専務執行役員大塲俊憲は、代表取締役 社長執行役員 辻本茂の近親関係者であります。
６．監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、常勤監査役 束村茂久氏の補欠監査役として、高橋正仁氏を、また、社外監査役川合正氏及び伊禮竜之介氏の補欠の社外監査役として、山口修氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
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高橋 正仁 |
1955年９月21日生 |
1979年４月 |
オオバ入社 |
6,600 |
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2007年６月 |
本社総務部長 |
|||
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2011年６月 |
執行役員 企画本部 副本部長 兼 人事部長 |
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2013年６月 |
執行役員 企画本部 副本部長 兼 人事部長 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）代表取締役社長 |
|||
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2014年６月 |
執行役員 企画本部 副本部長 兼 人事部長 |
|||
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2014年８月 |
常勤監査役 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 兼 ㈱おおぎみファーム監査役 |
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2017年９月 |
常勤監査役 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 |
|||
|
2020年８月 2020年９月
|
常勤監査役（退任） 近畿都市整備㈱監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役（退任）
|
|||
|
山口 修 |
1944年10月26日生 |
1970年９月 |
公認会計士登録 |
30,000 |
|
1998年８月 |
公認会計士 山口修事務所開設 |
|||
|
1998年12月 |
税理士 山口修事務所開設 |
|||
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2001年６月 |
オオバ社外監査役 |
|||
|
2016年８月 |
オオバ社外監査役（退任） |
|||
|
|
|
|||
② 社外役員の状況
オオバは、職務執行にあたり責任の明確化及び公正で透明度の高い経営を実現することを目的として、社外取締役５名、社外監査役２名を選任しております。
社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
・社外取締役
南木通氏は、財務省、大学教授等での豊富な経験と弁護士として幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。同氏は、弁護士法人杉井法律事務所において弁護士として勤務されており、徳倉建設株式会社の社外取締役であります。オオバと各兼職先の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
加藤智康氏は、三井不動産株式会社に勤務されており、同社における豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。三井不動産株式会社は、オオバの株式4.50％を保有する株主かつ取引先でありますが、主要株主（法人)の業務執行者の要件に該当しないとともに、オオバとの取引は、2022年５月期の連結売上高が0.80％と軽微であることから、主要な取引先に該当しないとの判断をしております。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会、大学教授等での豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。同氏は公安審査委員会委員であり、専修大学にて非常勤講師、大江橋法律事務所にアドバイザーとして勤務されており、三愛オブリ株式会社、オーエス株式会社(監査等委員)及びフロンティア・マネジメント株式会社の社外取締役であります。オオバと各兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
永井幹人氏は、金融機関等における経営者としての豊富な経験と企業経営に関する高い知識を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保等に向け、適切な役割を果たしております。同氏は株式会社岡三証券グループ(監査等委員)、日本水産株式会社及び東北電力株式会社の社外取締役であります。オオバと各兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
嶋中雄二氏は、銀行系シンクタンクや証券会社のリサーチ部門での研究活動成果や豊富な知見・経験を有し、かつ早稲田大学客員教授も務められた学識及び景気の山・谷を公式に設定する内閣府「景気動向指数研究会」委員等での識見から、中立的な視点に基づく監督及び会社経営への有益な助言や提言をいただけるものと考えております。同氏は内閣府「景気動向指数研究会」委員、内閣府経済財政諮問会議「政策コメンテーター・フォーラム」政策コメンテーター、景気循環学会副会長、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社客員研究員、公益財団法人樫山奨学財団評議員であります。オオバと各兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
・社外監査役
社外監査役は、監査役の全員数の過半数に当たり、オオバの経営を監視するうえで適正な員数と考えております。
川合正氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い見識及び経営に関与した経験を活かし、取締役会の職務の執行を適切に監査しております。同氏は株式会社日本格付研究所の社外監査役であります。なお、オオバと兼職先の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
伊禮竜之助氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。同氏は、伊禮綜合法律事務所において弁護士として勤務されております。オオバと兼職先の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏は、オオバ株式を3,700株所有（2022年５月31日現在）しております。（持株比率は0.02％）
なお、社外取締役及び社外監査役の職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮し得る環境を整備する目的で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。オオバと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席して他の取締役との意見交換を通じてオオバの現状と課題を把握し、知識や経験を活かして議案等について様々な提言を行なっております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役からの業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、監査役監査に参加し、社外からの業務執行状況の監視にあたるほか、会計監査人、内部統制室、代表取締役社長執行役員、財務経理担当上席執行役員及びその他の取締役と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行っており、コーポレート・ガバナンスの強化が図られております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
辻本 茂 |
1955年12月10日生 |
|
(注）1 |
245,752 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 社長補佐 |
松田 秀夫 |
1955年12月31日生 |
|
(注）1 |
14,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 企画本部長 人事・総務・IT担当 |
大塲 俊憲 |
1973年２月28日生 |
|
(注）1 |
15,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業本部国際業務室長 兼 新規事業推進室長 |
清水 雄 |
1957年１月１日生 |
|
(注）1 |
33,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 内部統制・ コンプライアンス・広報・ 子会社担当 |
西垣 淳 |
1961年９月30日生 |
|
(注）1 |
31,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 技術本部長 |
美濃田 育祥 |
1961年７月25日生 |
|
(注）1 |
11,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
南木 通 |
1953年３月14日生 |
|
(注）1
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
加藤 智康 |
1964年11月８日生 |
|
(注）1
|
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
鵜瀞 惠子 |
1954年10月26日生 |
|
(注）1 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役
|
永井 幹人 |
1955年10月28日生 |
|
(注）1 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤監査役 |
束村 茂久 |
1959年１月４日生 |
|
(注）2 |
10,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 社外監査役 |
川合 正 |
1948年８月16日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 社外監査役 |
伊禮 竜之助 |
1973年２月24日生 |
|
(注）3 |
3,500 |
||||||||||||||||||
|
計 |
364,552 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年８月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
２．監査役束村茂久は前任者の任期2019年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
３．2019年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
４．オオバでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、代表取締役１名、専務取締役１名、常務取締役３名、取締役１名を含め、企画本部副本部長２名・人事総務部長１名・財務経理部長・内部統制室長・東京支店長１名・東北支店長・名古屋支店長・大阪支店長・九州支店長で構成されております。
５．常務取締役執行役員大塲俊憲は、代表取締役 社長執行役員 辻本茂の近親関係者であります。
６．監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、常勤監査役 束村茂久氏の補欠監査役として、高橋正仁氏を、また、社外監査役川合正氏及び伊禮竜之介氏の補欠の社外監査役として、嶋中雄二氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
高橋 正仁 |
1955年９月21日生 |
1979年４月 |
オオバ入社 |
6,600 |
|
2007年６月 |
本社総務部長 |
|||
|
2011年６月 |
執行役員 企画本部 副本部長 兼 人事部長 |
|||
|
2013年６月 |
執行役員 企画本部 副本部長 兼 人事部長 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）代表取締役社長 |
|||
|
2014年６月 |
執行役員 企画本部 副本部長 兼 人事部長 |
|||
|
2014年８月 |
常勤監査役 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 兼 ㈱おおぎみファーム監査役 |
|||
|
2017年９月 |
常勤監査役 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 |
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|
2020年８月 2020年９月
2021年８月 |
常勤監査役（退任） 近畿都市整備㈱監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役（退任） オオバ補欠監査役(現任) |
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|
嶋中 雄二 |
1955年11月29日生 |
2000年４月 |
㈱三和総合研究所 投資調査部長 兼 主席研究員 |
- |
|
2006年４月 |
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 投資調査部長 兼 主席研究員 |
|||
|
2007年４月 |
三菱ＵＦＪ証券㈱参与 景気循環研究所長 |
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|
2010年４月 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱参与 景気循環研究所長(現任) |
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|
|
内閣府経済社会総合研究所「景気動向指数研究会」委員(現任) 内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター(現任) 景気循環学会副会長(現任) 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱客員研究員(現任)
|
|||
|
2021年８月 |
オオバ補欠監査役(現任) |
|||
② 社外役員の状況
オオバは、職務執行にあたり責任の明確化及び公正で透明度の高い経営を実現することを目的として、社外取締役４名、社外監査役２名を選任しております。
社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
・社外取締役
南木通氏は、財務省、大学教授等での豊富な経験と弁護士として幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。同氏は、弁護士法人杉井法律事務所において弁護士として勤務されており、徳倉建設株式会社の社外取締役であります。オオバと同事務所及び同社の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
加藤智康氏は、三井不動産株式会社に勤務されており、同社における豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。三井不動産株式会社は、オオバの株式4.46％を保有する株主かつ取引先でありますが、主要株主（法人)の業務執行者の要件に該当しないとともに、オオバとの取引は、2021年５月期の連結売上高が0.65％と軽微であることから、主要な取引先に該当しないとの判断をしております。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会、大学教授等での豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。同氏は東洋学園大学にて特任教授、専修大学にて非常勤講師、大江橋法律事務所にアドバイザーとして勤務されており、三愛石油株式会社及びオーエス株式会社の社外取締役であります。オオバと兼職されている他の法人との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
永井幹人氏は、金融機関等における経営者としての豊富な経験と企業経営に関する高い知識を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保等に向け、適切な役割を果たしております。同氏は株式会社岡三証券グループ、日本水産株式会社及び東北電力株式会社の社外取締役であります。オオバと兼職されている他の法人との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
・社外監査役
社外監査役は、監査役の全員数の過半数に当たり、オオバの経営を監視するうえで適正な員数と考えております。
川合正氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い見識及び経営に関与した経験を活かし、取締役会の職務の執行を適切に監査しております。同氏は株式会社日本格付研究所の社外監査役であります。なお、オオバと同社の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
伊禮竜之助氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。同氏は、伊禮綜合法律事務所において弁護士として勤務されております。オオバと同事務所の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏は、オオバ株式を3,500株所有（2021年５月31日現在）しております。（持株比率は0.01％）
なお、社外取締役及び社外監査役の職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮し得る環境を整備する目的で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。オオバと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席して他の取締役との意見交換を通じてオオバの現状と課題を把握し、知識や経験を活かして議案等について様々な提言を行なっております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役からの業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、監査役監査に参加し、社外からの業務執行状況の監視にあたるほか、会計監査人、内部統制室、代表取締役社長執行役員、財務経理担当上席執行役員及びその他の取締役と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行っており、コーポレート・ガバナンスの強化が図られております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
辻本 茂 |
1955年12月10日生 |
|
(注）1 |
242,650 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 社長補佐 |
松田 秀夫 |
1955年12月31日生 |
|
(注）1 |
10,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業本部国際業務室長 兼 新規事業推進室長 |
清水 雄 |
1957年１月１日生 |
|
(注）1 |
29,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 財務経理・内部統制・ コンプライアンス・広報・ 子会社担当 |
西垣 淳 |
1961年９月30日生 |
|
(注）1 |
26,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 技術本部長 |
益永 克人 |
1956年７月５日生 |
|
(注）1 |
9,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 企画本部長 人事・総務・IT担当 |
大場 俊憲 |
1973年２月28日生 |
|
(注）1 |
14,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
南木 通 |
1953年３月14日生 |
|
(注）1
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
加藤 智康 |
1964年11月８日生 |
|
(注）1
|
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
鵜瀞 惠子 |
1954年10月26日生 |
|
(注）1 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤監査役 |
束村 茂久 |
1959年１月４日生 |
|
(注）2 |
2,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 社外監査役 |
川合 正 |
1948年８月16日生 |
|
(注）3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 社外監査役 |
伊禮 竜之助 |
1973年２月24日生 |
|
(注）3 |
3,300 |
||||||||||||||
|
計 |
338,652 |
||||||||||||||||||
（注）１．2020年８月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
２．監査役束村茂久は前任者の任期2019年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
３．2019年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
４．オオバでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、代表取締役１名、専務取締役１名、常務取締役２名、取締役２名を含め、企画本部副本部長２名・技術本部副本部長１名・財務経理部長・東京支店長・東京支店副支店長１名・東北支店長・名古屋支店長・大阪支店長・九州支店長で構成されております。
５．取締役執行役員大場俊憲は、代表取締役 社長執行役員 辻本茂の近親関係者であります。
６．監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、常勤監査役 束村茂久氏の補欠監査役として、高橋正仁氏を、また、社外監査役川合正氏及び伊禮竜之介氏の補欠の社外監査役として、嶋中雄二氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||
|
高橋 正仁 |
1955年９月21日生 |
1979年４月 |
オオバ入社 |
6,500 |
|
|
2007年６月 |
本社総務部長 |
||||
|
2011年６月 |
執行役員 企画本部 副本部長 兼 人事部長 |
||||
|
2013年６月 |
執行役員 企画本部 副本部長 兼 人事部長 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）代表取締役社長 |
||||
|
2014年６月 |
執行役員 企画本部 副本部長 兼 人事部長 |
||||
|
2014年８月 |
常勤監査役 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 兼 ㈱おおぎみファーム監査役 |
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|
2017年９月 |
常勤監査役 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 |
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|
2020年８月 |
オオバ補欠監査役 兼 近畿都市整備㈱監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役（現任） |
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嶋中 雄二 |
1955年11月29日生 |
2000年４月 |
㈱三和総合研究所 投資調査部長 兼 主席研究員 |
0 |
|
|
2006年４月 |
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 投資調査部長 兼 主席研究員 |
||||
|
2007年４月 |
三菱ＵＦＪ証券㈱参与 景気循環研究所長 |
||||
|
2010年４月 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱参与 景気循環研究所長(現任) |
||||
|
|
内閣府経済社会総合研究所「景気動向指数研究会」委員(現任) 内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター(現任) 景気循環学会副会長(現任) 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱客員研究員(現任)
|
||||
|
2020年８月 |
オオバ補欠監査役(現任) |
||||
② 社外役員の状況
オオバは、職務執行にあたり責任の明確化及び公正で透明度の高い経営を実現することを目的として、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
・社外取締役
南木通氏は、財務省、大学教授等での豊富な経験と弁護士として幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。同氏は、弁護士法人杉井法律事務所において弁護士として勤務されており、徳倉建設株式会社の社外取締役であります。オオバと同事務所及び同社の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
加藤智康氏は、三井不動産株式会社に勤務されており、同社における豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。三井不動産株式会社は、オオバの株式4.40％を保有する株主かつ取引先でありますが、主要株主（法人)の業務執行者の要件に該当しないとともに、オオバとの取引は、2020年５月期の連結売上高が0.64％と軽微であることから、主要な取引先に該当しないとの判断をしております。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会、大学教授等での豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。同氏は東洋学園大学にて特任教授、専修大学にて非常勤講師、大江橋法律事務所にアドバイザーとして勤務されており、三愛石油株式会社及びオーエス株式会社の社外取締役であります。オオバと兼職されている他の法人との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
・社外監査役
社外監査役は、監査役の全員数の過半数に当たり、オオバの経営を監視するうえで適正な員数と考えております。
川合正氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い見識及び経営に関与した経験を活かし、取締役会の職務の執行を適切に監査しております。同氏は株式会社日本格付研究所の社外監査役であります。なお、オオバと同社の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
伊禮竜之助氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。同氏は、伊禮綜合法律事務所において弁護士として勤務されております。オオバと同事務所の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏は、オオバ株式を3,300株所有（2020年５月31日現在）しております。（持株比率は0.01％）
なお、社外取締役及び社外監査役の職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮し得る環境を整備する目的で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。オオバと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席して他の取締役との意見交換を通じてオオバの現状と課題を把握し、知識や経験を活かして議案等について様々な提言を行なっております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役からの業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、監査役監査に参加し、社外からの業務執行状況の監視にあたるほか、会計監査人、内部統制室、代表取締役社長執行役員、財務経理担当常務取締役執行役員及びその他の取締役と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行っており、コーポレート・ガバナンスの強化が図られております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役執行役員 ＣＦＯ 総務・人事・財務経理・コンプライアンス担当、ＩＴ統括、子会社管掌 |
常務取締役執行役員 ＣＦＯ 総務・人事・財務経理・コンプライアンス担当、ＩＴ統括、子会社管掌 兼 企画本部長 |
西垣 淳 |
2019年12月１日 |
||
|
常務取締役執行役員 営業本部長 兼 営業本部 国際業務室長 兼 新規事業推進室長 |
常務取締役執行役員 営業本部長 兼 営業本部 国際業務室長 |
清水 雄 |
2019年12月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ 経営全般 |
辻本 茂 |
1955年12月10日生 |
|
(注）1 |
238,752 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 ＣＣＥＯ 技術全般 |
松田 秀夫 |
1955年12月31日生 |
|
(注）1 |
6,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 ＣＦＯ 総務・人事・財務経理・ コンプライアンス担当、IT統括、子会社管掌 兼 企画本部長 |
西垣 淳 |
1961年９月30日生 |
|
(注）1 |
20,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業本部国際業務室長 |
清水 雄 |
1957年１月１日生
|
|
(注）1 |
24,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 技術本部長 |
益永 克人 |
1956年７月５日生
|
|
(注）1 |
7,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
南木 通 |
1953年３月14日生 |
|
(注）1
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社外取締役 |
加藤 智康 |
1964年11月８日生 |
|
(注）1
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤監査役 |
高橋 正仁 |
1955年９月21日生 |
|
(注）2 |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 社外監査役 |
川合 正 |
1948年８月16日生 |
|
(注）2 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 社外監査役 |
伊禮 竜之助 |
1973年２月24日生 |
|
(注）2 |
3,100 |
||||||||||||||
|
計 |
307,552 |
||||||||||||||||||
（注）１．2019年８月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
２．2019年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
３．オオバでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名で、代表取締役１名、専務取締役１名、常務取締役２名、取締役１名を含め、企画本部副本部長２名・営業本部副本部長１名・技術本部副本部長１名・財務経理部長・東京支店長・東京支店副支店長１名・東北支店長・東北支店副支店長１名・名古屋支店長・大阪支店長・九州支店長で構成されております。
４．監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、監査役３名（高橋正仁氏、川合正氏、伊禮竜之助氏）全員の補欠として、補欠の社外監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||
|
山口 修 |
1944年10月26日生 |
1970年９月 |
公認会計士登録 |
54,600 |
|
|
1998年８月 |
公認会計士山口修事務所開設 |
||||
|
1998年12月 |
税理士山口修事務所開設 |
||||
|
2001年６月 |
オオバ社外監査役 |
||||
|
2016年８月 |
オオバ社外監査役（退任） |
||||
|
2019年８月 |
オオバ補欠監査役（現任） |
||||
② 社外役員の状況
オオバは、職務執行にあたり責任の明確化及び公正で透明度の高い経営を実現することを目的として、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
・社外取締役
南木通氏は、財務省、大学教授等での豊富な経験と弁護士として幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。同氏は、弁護士法人杉井法律事務所において弁護士として勤務されており、徳倉建設株式会社の社外取締役であります。オオバと同事務所及び同社の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
加藤智康氏は、三井不動産株式会社に勤務されており、同社における豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。三井不動産株式会社は、オオバの株式4.32％を保有する株主かつ取引先でありますが、主要株主（法人)の業務執行者の要件に該当しないとともに、オオバとの取引は、2019年５月期の連結売上高が0.60％と軽微であることから、主要な取引先に該当しないとの判断をしております。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
・社外監査役
社外監査役は、監査役の全員数の過半数に当たり、オオバの経営を監視するうえで適正な員数と考えております。
川合正氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い見識及び経営に関与した経験を活かし、取締役会の職務の執行を適切に監査しております。同氏はクロスプラス株式会社の社外監査役であります。なお、オオバと同社の間には特別の利害関係はありません。また同氏との間に資本的関係はございません。
伊禮竜之助氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。同氏は、伊禮綜合法律事務所において弁護士として勤務されております。オオバと同事務所の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏は、オオバ株式を3,100株所有（2019年５月31日現在）しております。（持株比率は0.01％）
なお、社外取締役及び社外監査役の職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮し得る環境を整備する目的で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。オオバと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席して他の取締役との意見交換を通じてオオバの現状と課題を把握し、知識や経験を活かして議案等について様々な提言を行なっております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役からの業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、監査役監査に参加し、社外からの業務執行状況の監視にあたるほか、会計監査人、内部統制室、代表取締役社長執行役員（ＣＥＯ）、財務経理担当常務取締役執行役員（ＣＦＯ）及びその他の取締役と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行っており、コーポレート・ガバナンスの強化が図られております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ |
経営全般 |
辻本 茂 |
昭和30年12月10日生 |
昭和54年３月 |
海外石油開発㈱ 入社 |
(注）1 |
235,352 |
|
昭和62年11月 |
三井信託銀行㈱（現、三井住友信託銀行㈱）入社 |
||||||
|
平成２年２月 |
同社 ロサンゼルス支店 |
||||||
|
平成６年10月 |
同社 ニューヨーク支店 |
||||||
|
平成12年10月 |
同社 大阪支店営業第一部次長 |
||||||
|
平成15年３月 |
オオバ 常任顧問 |
||||||
|
平成17年７月 |
執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役 執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務取締役 常務執行役員 財務・計画・事業ソリューション部門担当 兼 営業本部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月
|
代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ(現任) |
||||||
|
専務取締役 執行役員 ＣＣＥＯ |
技術本部長 兼 システム開発 事業部長 |
松田 秀夫 |
昭和30年12月31日生 |
昭和53年４月 |
建設省入省（現、国土交通省） |
(注）1 |
3,800 |
|
昭和63年４月 |
在タイ日本国大使館一等書記官 |
||||||
|
平成５年７月 |
出雲市助役 |
||||||
|
平成15年４月 |
静岡市助役 |
||||||
|
平成18年７月 |
国土交通省都市・地域整備局市街地整備課長 |
||||||
|
平成20年６月 |
京都大学客員教授 兼任 |
||||||
|
平成21年７月 |
国土交通省中国地方整備局副局長 |
||||||
|
平成23年７月 |
独立行政法人都市再生機構理事 |
||||||
|
平成25年７月 |
独立行政法人都市再生機構復興支援統括役 |
||||||
|
平成27年11月 |
オオバ特別顧問 兼 東北都市整備㈱取締役 |
||||||
|
平成28年８月 |
専務取締役 執行役員 ＣＣＥＯ 兼 東北都市整備㈱取締役 |
||||||
|
平成29年８月 |
専務取締役 執行役員 ＣＣＥＯ 技術本部長 兼 システム開発事業部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常務取締役 ＣＦＯ |
総務・人事・財務経理・コンプライアンス担当、IT統括、子会社管掌 兼 企画本部長 |
西垣 淳 |
昭和36年９月30日生 |
昭和59年４月 |
㈱第一勧業銀行（現、㈱みずほ銀行）入行 |
(注）1 |
15,900 |
|
平成21年１月 |
同行 高田馬場支店長 |
||||||
|
平成23年７月 |
同行 丸の内中央支店丸の内中央第二部 部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
オオバ 常任顧問 |
||||||
|
平成25年４月 |
常任顧問 兼 東北都市整備㈱ 監査役、 ㈱おおぎみファーム 監査役 |
||||||
|
平成25年８月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成28年５月 |
取締役 常務執行役員 総務・人事・計画・財務経理・コンプライアンス・新規事業部門担当、子会社管掌 兼 企画本部長 兼 人事部長 兼 ㈱おおぎみファーム 代表取締役社長 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 監事 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務取締役 執行役員 ＣＦＯ 総務・人事・計画・財務経理・コンプライアンス・新規事業部門担当、子会社管掌 兼 企画本部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表取締役社長 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 監事 |
||||||
|
平成29年４月 |
常務取締役 執行役員 ＣＦＯ 総務・人事・計画・財務経理・コンプライアンス・新規事業部門担当、子会社管掌 兼 企画本部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表清算人 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 監事 |
||||||
|
平成29年６月 |
常務取締役 執行役員 ＣＦＯ 総務・人事・財務経理・コンプライアンス担当、IT統括、子会社管掌 兼 企画本部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表清算人 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 監事 |
||||||
|
平成29年９月 |
常務取締役 執行役員 ＣＦＯ 総務・人事・財務経理・コンプライアンス担当、IT統括、子会社管掌 兼 企画本部長 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 監事（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
営業本部長 兼 営業本部国際業務室長 |
清水 雄 |
昭和32年１月１日生
|
昭和55年12月 |
オオバ入社 東京支店土木設計部 |
(注）1 |
22,400 |
|
平成18年４月 |
東京支店 設計部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
執行役員 東京支店長 |
||||||
|
平成25年６月 |
執行役員 営業本部長 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 董事 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 事業 ソリューション部長 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成28年６月 |
上席執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成28年８月 |
取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成29年12月 |
取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業本部国際業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成30年４月 |
取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業本部国際業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 代表清算人 |
||||||
|
平成30年５月 |
取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業本部国際業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役会長 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 代表清算人（現任） |
||||||
|
取締役 |
社外取締役 |
南木 通 |
昭和28年３月14日生 |
昭和50年４月 |
大蔵省入省（現、財務省） |
(注）1
|
－ |
|
昭和55年７月 |
諫早税務署長 |
||||||
|
平成４年７月 |
公正取引委員会事務局官房企画課長 |
||||||
|
平成７年６月 |
主計局主計官（運輸、郵政担当） |
||||||
|
平成９年７月 |
北海道大学教授（法学部） |
||||||
|
平成11年７月 |
内閣官房内閣審議官（内閣内政審議室） |
||||||
|
平成13年７月 |
大臣官房会計課長 |
||||||
|
平成15年７月 |
東海財務局長 |
||||||
|
平成17年９月 |
東京税関長 |
||||||
|
平成21年４月 |
独立行政法人国立印刷局 理事長 |
||||||
|
平成24年12月 |
弁護士登録 弁護士法人 杉井法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
徳倉建設㈱社外監査役 |
||||||
|
平成26年８月 |
オオバ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
徳倉建設㈱社外取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
社外取締役 |
山川 秀明 |
昭和37年７月26日生 |
昭和61年４月 |
三井不動産㈱入社 |
(注）1
|
－ |
|
平成20年４月 |
同社 東京ミッドタウン事業部事業グループ長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社 広報部広報グループ長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社 不動産ソリューションサービス本部 ソリューションサービス企画室長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社 開発企画部長 兼 豊洲プロジェクト推進部長（現任） |
||||||
|
平成29年８月 |
オオバ社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
常勤監査役 |
高橋 正仁 |
昭和30年９月21日生 |
昭和54年４月 |
オオバ入社 |
(注）2 |
6,200 |
|
平成19年６月 |
本社総務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
常勤監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）監査役 兼 ㈱おおぎみファーム監査役 |
||||||
|
平成29年９月 |
常勤監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 兼 近畿都市整備㈱監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
社外監査役 |
川合 正 |
昭和23年８月16日生 |
昭和46年７月 |
三井信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社 |
(注）3
|
－ |
|
平成13年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成19年10月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ |
||||||
|
平成22年６月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ |
||||||
|
平成24年４月 |
クロスプラス㈱ 社外監査役 （現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
東急不動産ホールディングス ㈱ 監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱日本格付研究所 非常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
三井ダイレクト損害保険㈱ 非常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
オオバ社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
社外監査役 |
伊禮 竜之助 |
昭和48年２月24日生 |
平成12年10月 |
司法試験合格 |
(注）4
|
3,000 |
|
平成13年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 （55期生） |
||||||
|
平成14年10月 |
最高裁判所司法研修所卒業、 弁護士登録 東京弁護士会入会 （須田法律事務所勤務） |
||||||
|
平成18年11月 |
ＮＰＯ法人市民生活安全保障研究会監事 |
||||||
|
平成21年４月 |
伊禮綜合法律事務所勤務 （現任） |
||||||
|
平成23年８月 |
オオバ社外監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
286,652 |
|
（注）１．平成30年８月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
２．監査役高橋正仁は、平成27年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
３．監査役川合正は、平成27年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
４．監査役伊禮竜之助は、平成27年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
５．オオバでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、代表取締役１名、専務取締役１名、常務取締役１名、取締役１名を含め、企画副本部長２名・営業副本部長２名・財務経理部長・東京支店長・東京支店副支店長・東北支店長・東北支店副支店長・名古屋支店長・大阪支店長・九州支店長で構成されております。
６．監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、監査役３名（高橋正仁氏、川合正氏、伊禮竜之助氏）全員の補欠として、補欠の社外監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||
|
山口 修 |
昭和19年10月26日生 |
昭和45年９月 |
公認会計士登録 |
54,100 |
|
|
平成10年８月 |
公認会計士山口修事務所開設 |
||||
|
平成10年12月 |
税理士山口修事務所開設 |
||||
|
平成13年６月 |
オオバ社外監査役 |
||||
|
平成28年８月 |
オオバ社外監査役（退任） |
||||
|
平成29年８月 |
オオバ補欠監査役（現任） |
||||
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ |
経営全般 |
辻本 茂 |
昭和30年12月10日生 |
昭和54年３月 |
海外石油開発㈱ 入社 |
(注）1 |
232,052 |
|
昭和62年11月 |
三井信託銀行㈱（現、三井住友信託銀行㈱）入社 |
||||||
|
平成２年２月 |
同社 ロサンゼルス支店 |
||||||
|
平成６年10月 |
同社 ニューヨーク支店 |
||||||
|
平成12年10月 |
同社 大阪支店営業第一部次長 |
||||||
|
平成15年３月 |
オオバ 常任顧問 |
||||||
|
平成17年７月 |
執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役 執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務取締役 常務執行役員 財務担当・計画担当・事業ソリューション部門担当 兼 営業本部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月
|
代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ(現任) |
||||||
|
専務取締役 執行役員 ＣＣＥＯ |
技術本部長 兼 システム開発 事業部長 |
松田 秀夫 |
昭和30年12月31日生 |
昭和53年４月 |
建設省 入社 |
(注）1 |
1,700 |
|
昭和63年４月 |
在タイ日本国大使館一等書記官 |
||||||
|
平成５年７月 |
出雲市助役 |
||||||
|
平成15年４月 |
静岡市助役 |
||||||
|
平成18年７月 |
国土交通省都市・地域整備局市街地整備課長 |
||||||
|
平成20年６月 |
京都大学客員教授 兼任 |
||||||
|
平成21年７月 |
国土交通省中国地方整備局副局長 |
||||||
|
平成23年７月 |
独立行政法人都市再生機構理事 |
||||||
|
平成25年７月 |
独立行政法人都市再生機構復興支援統括役 |
||||||
|
平成27年11月 |
オオバ特別顧問 兼 東北都市整備㈱取締役 |
||||||
|
平成28年８月 |
専務取締役 執行役員 ＣＣＥＯ 兼 東北都市整備㈱取締役 |
||||||
|
平成29年８月 |
専務取締役 執行役員 ＣＣＥＯ 技術本部長 兼 システム開発事業部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常務取締役 ＣＦＯ |
総務担当・人事担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・IT統括・子会社管掌 兼 企画本部長 |
西垣 淳 |
昭和36年９月30日生 |
昭和59年４月 |
㈱第一勧業銀行（現、㈱みずほ銀行）入行 |
(注）1 |
12,600 |
|
平成21年１月 |
同行 高田馬場支店長 |
||||||
|
平成23年７月 |
同行 丸の内中央支店丸の内中央第二部 部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
オオバ 常任顧問 |
||||||
|
平成25年４月 |
常任顧問 兼 東北都市整備㈱ 監査役、 ㈱おおぎみファーム 監査役 |
||||||
|
平成25年８月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成28年５月 |
取締役 常務執行役員 総務担当・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 兼 人事部長 兼 ㈱おおぎみファーム 代表取締役社長 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 監事 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務取締役 執行役員 ＣＦＯ 総務担当・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表取締役社長 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 監事 |
||||||
|
平成29年４月 |
常務取締役 執行役員 ＣＦＯ 総務担当・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表清算人 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 監事 |
||||||
|
平成29年６月 |
常務取締役 執行役員 ＣＦＯ 総務担当・人事担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・IT統括・子会社管掌 兼 企画本部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表清算人 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 監事（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 兼 営業本部海外事業室長 |
清水 雄 |
昭和32年１月１日生 |
昭和55年12月 |
オオバ入社 東京支店土木設計部 |
(注）1 |
20,200 |
|
平成18年４月 |
東京支店 設計部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
執行役員 東京支店長 |
||||||
|
平成25年６月 |
執行役員 営業本部長 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 董事 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 事業 ソリューション部長 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成28年６月 |
上席執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成28年８月 |
取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 董事長（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
社外取締役 |
南木 通 |
昭和28年３月14日生 |
昭和50年４月 |
大蔵省入省（現、財務省） |
(注）1
|
― |
|
昭和55年７月 |
諫早税務署長 |
||||||
|
平成４年７月 |
公正取引委員会事務局官房企画課長 |
||||||
|
平成７年６月 |
主計局主計官（運輸、郵政担当） |
||||||
|
平成９年７月 |
北海道大学教授（法学部） |
||||||
|
平成11年７月 |
内閣官房内閣審議官（内閣内政審議室） |
||||||
|
平成13年７月 |
大臣官房会計課長 |
||||||
|
平成15年７月 |
東海財務局長 |
||||||
|
平成17年９月 |
東京税関長 |
||||||
|
平成21年４月 |
独立行政法人国立印刷局 理事長 |
||||||
|
平成24年12月 |
弁護士登録 弁護士法人 杉井法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
徳倉建設㈱社外監査役 |
||||||
|
平成26年８月 |
オオバ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
徳倉建設㈱社外取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
社外取締役 |
山川 秀明 |
昭和37年７月26日生 |
昭和61年４月 |
三井不動産㈱入社 |
(注）1
|
― |
|
平成20年４月 |
同社 東京ミッドタウン事業部事業グループ長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社 広報部広報グループ長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社 不動産ソリューションサービス本部 ソリューションサービス企画室長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社 開発企画部長 兼 豊洲プロジェクト推進部長（現任） |
||||||
|
平成29年８月 |
オオバ社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
高橋 正仁 |
昭和30年９月21日生 |
昭和54年４月 |
オオバ入社 |
(注）2 |
5,900 |
|
平成19年６月 |
本社総務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
常勤監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）監査役 兼 ㈱おおぎみファーム監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
社外監査役 |
川合 正 |
昭和23年８月16日生 |
昭和46年７月 |
三井信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社 |
(注）3
|
― |
|
平成13年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成19年10月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ |
||||||
|
平成22年６月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ |
||||||
|
平成24年４月 |
クロスプラス㈱ 社外監査役 （現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
東急不動産ホールディングス ㈱ 監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱日本格付研究所 非常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
三井ダイレクト損害保険㈱ 非常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
オオバ社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
社外監査役 |
伊禮 竜之助 |
昭和48年２月24日生 |
平成12年10月 |
司法試験合格 |
(注）4
|
2,700 |
|
平成13年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 （55期生） |
||||||
|
平成14年10月 |
最高裁判所司法研修所卒業、 弁護士登録 東京弁護士会入会 （須田法律事務所勤務） |
||||||
|
平成18年11月 |
ＮＰＯ法人市民生活安全保障研究会監事 |
||||||
|
平成21年４月 |
伊禮綜合法律事務所勤務 （現任） |
||||||
|
平成23年８月 |
オオバ社外監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
275,152 |
|
（注）１．平成29年８月24日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
２．監査役高橋正仁は、平成27年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
３．監査役川合正は、平成27年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
４．監査役伊禮竜之助は、平成27年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
５．オオバでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、代表取締役１名、専務取締役１名、常務取締役１名、取締役１名を含め、営業副本部長２名・東京支店長・東北支店長・東北支店副支店長・名古屋支店長・大阪支店長・九州支店長で構成されております。
６．監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、監査役３名（高橋正仁氏、川合正氏、伊禮竜之助氏）全員の補欠として、補欠の社外監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
|
所有株式数 （株） |
||
|
|
山口 修 |
昭和19年10月26日生 |
昭和45年９月 |
公認会計士登録 |
|
53,400 |
|
|
平成10年８月 |
公認会計士山口修事務所開設 |
||||||
|
平成10年12月 |
税理士山口修事務所開設 |
||||||
|
平成13年６月 |
オオバ社外監査役 |
||||||
|
平成28年８月 |
オオバ社外監査役（退任） |
||||||
|
|
平成29年８月 |
オオバ補欠監査役（現任） |
|
||||
男性１１名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ |
経営全般 |
辻本 茂 |
昭和30年12月10日生 |
昭和54年３月 |
海外石油開発㈱ 入社 |
(注）1 |
228,552 |
|
昭和62年11月 |
三井信託銀行㈱（現、三井住友信託銀行㈱）入社 |
||||||
|
平成２年２月 |
同社 ロサンゼルス支店 |
||||||
|
平成６年10月 |
同社 ニューヨーク支店 |
||||||
|
平成12年10月 |
同社 大阪支店営業第一部次長 |
||||||
|
平成15年３月 |
オオバ 常任顧問 |
||||||
|
平成17年７月 |
執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役 執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務取締役 常務執行役員 財務担当・計画担当・事業ソリューション部門担当 兼 営業本部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ(現任) |
||||||
|
専務取締役 執行役員 ＣＣＥＯ |
|
松田 秀夫 |
昭和30年12月31日生 |
昭和53年４月 |
建設省 入社 |
(注）1 |
― |
|
昭和63年４月 |
在タイ日本国大使館一等書記官 |
||||||
|
平成５年７月 |
出雲市助役 |
||||||
|
平成15年４月 |
静岡市助役 |
||||||
|
平成18年７月 |
国土交通省都市・地域整備局市街地整備課長 |
||||||
|
平成20年６月 |
京都大学客員教授 兼任 |
||||||
|
平成21年７月 |
国土交通省中国地方整備局副局長 |
||||||
|
平成23年７月 |
独立行政法人都市再生機構理事 |
||||||
|
平成25年７月 |
独立行政法人都市再生機構復興支援統括役 |
||||||
|
平成27年11月 |
オオバ特別顧問 兼 東北都市整備㈱取締役 |
||||||
|
平成28年８月 |
専務取締役 執行役員 ＣＣＥＯ 兼 東北都市整備㈱取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常務取締役 ＣＦＯ |
総務担当・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 |
西垣 淳 |
昭和36年９月30日生 |
昭和59年４月 |
㈱第一勧業銀行（現、㈱みずほ銀行）入行 |
(注）1 |
9,100 |
|
平成21年１月 |
同行 高田馬場支店長 |
||||||
|
平成23年７月 |
同行 丸の内中央支店丸の内中央第二部 部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
オオバ 常任顧問 |
||||||
|
平成25年４月 |
常任顧問 兼 東北都市整備㈱ 監査役、 ㈱おおぎみファーム 監査役 |
||||||
|
平成25年８月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成28年５月 |
取締役 常務執行役員 総務担当・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 兼 人事部長 兼 ㈱おおぎみファーム 代表取締役社長 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 監事 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務取締役 執行役員 ＣＦＯ 総務担当・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表取締役社長 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 監事（現任） |
||||||
|
取締役 |
技術本部長 兼 システム開発 事業部長 |
齋藤 好二 |
昭和28年10月15日生 |
昭和55年４月 |
日産建設㈱（現、りんかい日産建設㈱）入社 |
(注）1 |
19,700 |
|
昭和57年４月 |
オオバ入社 東京支店土木設計部 |
||||||
|
平成17年４月 |
技術統括部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
執行役員 技術本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務執行役員 技術本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常務執行役員 技術本部長 兼 システム開発事業部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
取締役 常務執行役員 技術本部長 兼 システム開発 事業部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役 執行役員 技術本部長 兼 システム開発事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 兼 営業本部海外事業室長 |
清水 雄 |
昭和32年１月１日生 |
昭和55年12月 |
オオバ入社 東京支店土木設計部 |
(注）1 |
18,200 |
|
平成18年４月 |
東京支店 設計部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
執行役員 東京支店長 |
||||||
|
平成25年６月 |
執行役員 営業本部長 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 董事 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 事業 ソリューション部長 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成28年６月 |
上席執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成28年８月 |
取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役 兼 大場城市環境設計咨询（瀋陽）有限公司 董事長（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
社外取締役 |
南木 通 |
昭和28年３月14日生 |
昭和50年４月 |
大蔵省入省（現、財務省） |
(注）1 2 |
― |
|
平成55年７月 |
諫早税務署長 |
||||||
|
平成４年７月 |
公正取引委員会事務局官房企画課長 |
||||||
|
平成７年６月 |
主計局主計官（運輸、郵政担当） |
||||||
|
平成９年７月 |
北海道大学教授（法学部） |
||||||
|
平成11年７月 |
内閣官房内閣審議官（内閣内政審議室） |
||||||
|
平成13年７月 |
大臣官房会計課長 |
||||||
|
平成15年７月 |
東海財務局長 |
||||||
|
平成17年９月 |
東京税関長 |
||||||
|
平成21年４月 |
独立行政法人国立印刷局 理事長 |
||||||
|
平成24年12月 |
弁護士登録 弁護士法人 杉井法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
徳倉建設㈱社外監査役 |
||||||
|
平成26年８月 |
オオバ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
徳倉建設㈱社外取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
社外取締役 |
河村 隆司 |
昭和34年11月26日生 |
昭和59年４月 |
三井不動産㈱入社 |
(注）1 2 |
― |
|
平成16年４月 |
同社 ビルディング本部 ビルディング営業一部 営業グループ長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社 ビルディング本部 ビルディング営業一部 事業グループ長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社 ビルディング本部 ビルディング事業一部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社 開発企画部長 兼 豊洲プロジェクト推進部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
オオバ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
三井不動産㈱ 開発企画部長 （現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
高橋 正仁 |
昭和30年９月21日生 |
昭和54年４月 |
オオバ入社 |
(注）4 |
5,700 |
|
平成19年６月 |
本社総務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
常勤監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 兼 ㈱オオバクリエイト（現、近畿都市整備㈱）監査役 兼 ㈱おおぎみファーム監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
社外監査役 |
川合 正 |
昭和23年８月16日生 |
昭和46年７月 |
三井信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社 |
(注）3 5 |
― |
|
平成13年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成19年10月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ |
||||||
|
平成22年６月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ |
||||||
|
平成24年４月 |
クロスプラス㈱ 社外監査役 （現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
東急不動産ホールディングス ㈱ 監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社 顧問（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱日本格付研究所 非常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
三井ダイレクト損害保険㈱ 非常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
オオバ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
社外監査役 |
伊禮 竜之助 |
昭和48年２月24日生 |
平成12年10月 |
司法試験合格 |
(注）3 6 |
2,500 |
|
平成13年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 （55期生） |
||||||
|
平成14年10月 |
最高裁判所司法研修所卒業、 弁護士登録 東京弁護士会入会 （須田法律事務所勤務） |
||||||
|
平成18年11月 |
ＮＰＯ法人市民生活安全保障研究会監事 |
||||||
|
平成21年４月 |
伊禮綜合法律事務所勤務 （現任） |
||||||
|
平成23年８月 |
オオバ監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
283,752 |
|
（注）１．平成28年８月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
２．取締役南木通及び河村隆司は、社外取締役であります。
３．監査役川合正及び伊禮竜之助は、社外監査役であります。
４．監査役高橋正仁は、平成27年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時
株主総会終結の時までとなります。
５．監査役川合正は、平成27年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時
株主総会終結の時までとなります。
６．監査役伊禮竜之助は、平成27年８月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定
時株主総会終結の時までとなります。
７．オオバでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、代表取締役１名、専務取締役１名、常務取締役１名、取締役２名を含め、営業副本部長・東京支店長・東北支店長・東北支店副支店長・名古屋支店長・大阪支店長・九州支店長で構成されております。
８．監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、監査役３名
（高橋正仁氏、川合正氏、伊禮竜之助氏）全員の補欠として、補欠の社外監査役を１名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
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所有株式数 （株） |
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山口 修 |
昭和19年10月26日生 |
昭和45年９月 |
公認会計士登録 |
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52,600 |
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平成10年８月 |
公認会計士山口修事務所開設 |
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平成10年12月 |
税理士山口修事務所開設 |
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平成13年６月 |
オオバ監査役 |
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平成28年８月 |
オオバ監査役（退任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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