日建工学(9767)の株価チャート 日建工学(9767)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
皆川 曜児 |
1956年10月４日生 |
|
（注） ３ |
135 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
植田 剛史 |
1958年７月20日生 |
|
（注） ３ |
19 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
五十嵐敏也 |
1957年９月１日生 |
|
（注） ３ |
28 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 忠志 |
1957年５月22日生 |
|
（注） ３ |
36 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
金木 誠 |
1953年10月２日生 |
|
（注） ３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 大地 |
1980年３月２日生 |
2007年12月 弁護士法人関西法律特許事務所入所 2013年１月 弁護士法人関西法律特許事務所パートナー弁護士(現任) 2023年６月 日建工学取締役（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
冨永 準 |
1955年９月７日生 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 勝利 |
1942年６月５日生 |
|
（注） ４ |
11 |
||||||||||||
|
監査役 |
髙安 博之 |
1959年１月24日生 |
|
（注）５ |
7 |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
236 |
（注） １．取締役金木誠、髙木大地は、社外取締役であります。
２．監査役遠藤勝利、髙安博之は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
日建工学は、社外取締役２名を選任しております。
日建工学と社外取締役及び社外取締役の所属会社等との利害関係に関しては、以下のとおりであります。
社外取締役髙木大地氏は、弁護士法人関西法律特許事務所のパートナー弁護士でありますが、日建工学と同事務所との間には、特別な関係はありません。
社外取締役金木誠氏は、日建工学株式を５株所有しておりますが、日建工学との人的関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。また他の会社等の役員若しくは使用人になっておりません。
日建工学は、監査役３名の内で２名を社外監査役として選任しております。
日建工学と社外監査役及び社外監査役の所属会社等との利害関係に関しては、以下のとおりであります。
社外監査役遠藤勝利氏は、日建工学株式を11百株所有しておりますが、日建工学との人的関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。また遠藤勝利税理士事務所の代表者でありますが、日建工学と同事務所の間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。
社外監査役髙安博之氏は、日建工学株式を７百株所有しておりますが、日建工学との人的関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。また公認会計士髙安博之事務所の代表者でありますが、日建工学と同事務所の間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。
日建工学は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・見識等を活かした社外的観点からの助言、監督及び監査を行っていただけるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携を取り、業務監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監督に必要な情報を共有するとともに、取締役会、監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
皆川 曜児 |
1956年10月４日生 |
|
（注） ３ |
110 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
植田 剛史 |
1958年７月20日生 |
|
（注） ３ |
18 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
五十嵐敏也 |
1957年９月１日生 |
|
（注） ３ |
21 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 忠志 |
1957年５月22日生 |
|
（注） ３ |
28 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
金木 誠 |
1953年10月２日生 |
|
（注） ３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 大地 |
1980年３月２日生 |
2007年12月 弁護士法人関西法律特許事務所入所 2013年１月 弁護士法人関西法律特許事務所パートナー弁護士(現任) 2023年６月 日建工学取締役（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
北 喜治 |
1954年７月30日生 |
|
（注） ４ |
12 |
||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 勝利 |
1942年６月５日生 |
|
（注） ４ |
10 |
||||||||||||
|
監査役 |
髙安 博之 |
1959年１月24日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
204 |
（注） １．取締役金木誠、髙木大地は、社外取締役であります。
２．監査役遠藤勝利、髙安博之は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
日建工学は、社外取締役２名を選任しております。
日建工学と社外取締役及び社外取締役の所属会社等との利害関係に関しては、以下のとおりであります。
社外取締役髙木大地氏は、弁護士法人関西法律特許事務所のパートナー弁護士でありますが、日建工学と同事務所との間には、特別な関係はありません。
社外取締役金木誠氏は、日建工学株式を５株所有しておりますが、日建工学との人的関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。また他の会社等の役員若しくは使用人になっておりません。
日建工学は、監査役３名の内で２名を社外監査役として選任しております。
日建工学と社外監査役及び社外監査役の所属会社等との利害関係に関しては、以下のとおりであります。
社外監査役遠藤勝利氏は、日建工学株式を10百株所有しておりますが、日建工学との人的関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。また遠藤勝利税理士事務所の代表者でありますが、日建工学と同事務所の間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。
社外監査役髙安博之氏は、日建工学株式を５百株所有しておりますが、日建工学との人的関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。また公認会計士髙安博之事務所の代表者でありますが、日建工学と同事務所の間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。
日建工学は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・見識等を活かした社外的観点からの助言、監督及び監査を行っていただけるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携を取り、業務監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監督に必要な情報を共有するとともに、取締役会、監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 |
大島 登 |
2022年12月28日 (辞任による退任) |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
皆川 曜児 |
1956年10月４日生 |
|
（注） ３ |
86 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
植田 剛史 |
1958年７月20日生 |
|
（注） ３ |
16 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
五十嵐敏也 |
1957年９月１日生 |
|
（注） ３ |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 忠志 |
1957年５月22日生 |
|
（注） ３ |
22 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 登 |
1941年７月31日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
金木 誠 |
1953年10月２日生 |
|
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
北 喜治 |
1954年７月30日生 |
|
（注） ４ |
9 |
||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 勝利 |
1942年６月５日生 |
|
（注） ４ |
9 |
||||||||||||
|
監査役 |
髙安 博之 |
1959年１月24日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
159 |
（注） １．取締役大島登、金木誠は、社外取締役であります。
２．監査役遠藤勝利、髙安博之は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
② 社外役員の状況
日建工学は、社外取締役２名を選任しております。
日建工学と社外取締役及び社外取締役の所属会社等との利害関係に関しては、以下のとおりであります。
社外取締役大島登氏は、全日本漁港建設協会の顧問でありますが、日建工学と同協会との間には、特別な関係はありません。
社外取締役金木誠氏は、他の会社等の役員若しくは使用人になっておりません。
日建工学は、監査役３名の内で２名を社外監査役として選任しております。
日建工学と社外監査役及び社外監査役の所属会社等との利害関係に関しては、以下のとおりであります。
社外監査役遠藤勝利氏は、日建工学株式を９百株所有しておりますが、日建工学との人的関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。また遠藤勝利税理士事務所の代表者でありますが、日建工学と同事務所の間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。
社外監査役髙安博之氏は、日建工学との人的関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。また公認会計士髙安博之事務所の代表者でありますが、日建工学と同事務所の間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。
日建工学は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・見識等を活かした社外的観点からの助言、監督及び監査を行っていただけるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携を取り、業務監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監督に必要な情報を共有するとともに、取締役会、監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
皆川 曜児 |
1956年10月４日生 |
|
（注） ３ |
71 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
植田 剛史 |
1958年７月20日生 |
|
（注） ３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
五十嵐敏也 |
1957年９月１日生 |
|
（注） ３ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 忠志 |
1957年５月22日生 |
|
（注） ３ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 登 |
1941年７月31日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
金木 誠 |
1953年10月２日生 |
|
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
北 喜治 |
1954年７月30日生 |
|
（注） ４ |
7 |
||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 勝利 |
1942年６月５日生 |
|
（注） ４ |
9 |
||||||||||||||
|
監査役 |
髙安 博之 |
1959年１月24日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
133 |
（注） １．取締役大島登、金木誠は、社外取締役であります。
２．監査役遠藤勝利、髙安博之は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
② 社外役員の状況
日建工学は、社外取締役２名を選任しております。
日建工学と社外取締役および社外取締役の所属会社等との利害関係に関しては、以下のとおりであります。
社外取締役大島登氏は、全日本漁港建設協会の顧問でありますが、日建工学と同協会との間には、特別な関係はありません。
社外取締役金木誠氏は、他の会社等の役員若しくは使用人になっておりません。
日建工学は、監査役３名の内で２名を社外監査役として選任しております。
日建工学と社外監査役および社外監査役の所属会社等との利害関係に関しては、以下のとおりであります。
社外監査役遠藤勝利氏は、日建工学株式を９百株所有しておりますが、日建工学との人的関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。また遠藤勝利税理士事務所の代表者でありますが、日建工学と同事務所の間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。
社外監査役髙安博之氏は、日建工学との人的関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。また公認会計士髙安博之事務所の代表者でありますが、日建工学と同事務所の間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。
日建工学は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・見識等を活かした社外的観点からの助言、監督及び監査を行っていただけるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携を取り、業務監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監督に必要な情報を共有するとともに、取締役会、監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
皆川 曜児 |
1956年10月４日生 |
|
（注） ３ |
61 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
植田 剛史 |
1958年７月20日生 |
|
（注） ３ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
五十嵐敏也 |
1957年９月１日生 |
|
（注） ３ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 忠志 |
1957年５月22日生 |
|
（注） ３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 登 |
1941年７月31日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉本 俊裕 |
1950年９月25日生 |
|
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
北 喜治 |
1954年７月30日生 |
|
（注） ４ |
7 |
||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 勝利 |
1942年６月５日生 |
|
（注） ４ |
8 |
||||||||||||||
|
監査役 |
髙安 博之 |
1959年１月24日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
115 |
（注） １．取締役大島登、吉本俊裕は、社外取締役であります。
２．監査役遠藤勝利、髙安博之は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
② 社外役員の状況
日建工学は、社外取締役２名を選任しております。
日建工学と社外取締役および社外取締役の所属会社等との利害関係に関しては、以下のとおりであります。
社外取締役大島登氏は、全日本漁港建設協会の顧問でありますが、日建工学と同協会との間には、特別な関係はありません。
社外取締役吉本俊裕氏は、他の会社等の役員若しくは使用人になっておりません。
日建工学は、監査役３名の内で２名を社外監査役として選任しております。
日建工学と社外監査役および社外監査役の所属会社等との利害関係に関しては、以下のとおりであります。
社外監査役遠藤勝利氏は、日建工学株式を８百株所有しておりますが、日建工学との人的関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。また遠藤勝利税理士事務所の代表者でありますが、日建工学と同事務所の間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。
社外監査役髙安博之氏は、日建工学との人的関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。また公認会計士髙安博之事務所の代表者でありますが、日建工学と同事務所の間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。
日建工学は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・見識等を活かした社外的観点からの助言、監督及び監査を行っていただけるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携を取り、業務監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監督に必要な情報を共有するとともに、取締役会、監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
皆川 曜児 |
1956年10月４日生 |
|
（注） ３ |
51 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
植田 剛史 |
1958年７月20日生 |
|
（注） ３ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
五十嵐敏也 |
1957年９月１日生 |
|
（注） ３ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 忠志 |
1957年５月22日生 |
|
（注） ３ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 登 |
1941年７月31日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉本 俊裕 |
1950年９月25日生 |
|
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
北 喜治 |
1954年７月30日生 |
|
（注） ４ |
7 |
||||||||||||||
|
監査役 |
二宮 裕 |
1941年４月29日生 |
|
（注） ６ |
7 |
||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 勝利 |
1942年６月５日生 |
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（注） ５ |
6 |
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計 |
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98 |
（注） １．取締役大島登、吉本俊裕は、社外取締役であります。
２．監査役二宮裕、遠藤勝利は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
日建工学は、社外取締役２名を選任しております。
日建工学と社外取締役および社外取締役の所属会社等との利害関係に関しては、以下のとおりであります。
社外取締役大島登氏は、全日本漁港建設協会の顧問でありますが、日建工学と同協会との間には、特別な関係はありません。
社外取締役吉本俊裕氏は、他の会社等の役員若しくは使用人になっておりません。
日建工学は、監査役３名の内で２名を社外監査役として選任しております。
日建工学と社外監査役および社外監査役の所属会社等との利害関係に関しては、以下のとおりであります。
社外監査役二宮裕氏は、日建工学株式を７百株所有しておりますが、日建工学との人的関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。また他の会社等の役員若しくは使用人になっておりません。
社外監査役遠藤勝利氏は、日建工学株式を６百株所有しておりますが、日建工学との人的関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。また遠藤勝利税理士事務所の代表者でありますが、日建工学と同事務所の間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係についての該当事項はありません。
日建工学は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・見識等を活かした社外的観点からの助言、監督及び監査を行っていただけるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携を取り、業務監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監督に必要な情報を共有するとともに、取締役会、監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役会長 |
行本 卓生 |
昭和33年７月１日生 |
|
（注） ５ |
767 |
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|
代表取締役社長 |
皆川 曜児 |
昭和31年10月４日生 |
|
（注） ５ |
41 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
植田 剛史 |
昭和33年７月20日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
五十嵐敏也 |
昭和32年９月１日生 |
|
（注） ５ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 忠志 |
昭和32年５月22日生 |
|
（注） ５ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 登 |
昭和16年７月31日生 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉本 俊裕 |
昭和25年９月25日生 |
|
（注） ５ |
－ |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
北 喜治 |
昭和29年７月30日生 |
|
（注） ４ |
7 |
||||||||||||||
|
監査役 |
二宮 裕 |
昭和16年４月29日生 |
|
（注） ７ |
6 |
||||||||||||||
|
監査役 |
遠藤 勝利 |
昭和17年６月５日生 |
|
（注） ６ |
5 |
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|
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|
計 |
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843 |
（注） １．取締役大島登、吉本俊裕は、社外取締役であります。
２．監査役二宮裕、遠藤勝利は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
行本 卓生 |
昭和33年７月１日生 |
|
（注） ３ |
767 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
皆川 曜児 |
昭和31年10月４日生 |
|
（注） ３ |
26 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
大内 久夫 |
昭和23年５月23日生 |
|
（注） ３ |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
五十嵐敏也 |
昭和32年９月１日生 |
|
（注） ３ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 忠志 |
昭和32年５月22日生 |
|
（注） ３ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 登 |
昭和16年７月31日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉本 俊裕 |
昭和25年９月25日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 弘志 |
昭和21年９月22日生 |
|
（注） ４ |
16 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
二宮 裕 |
昭和16年４月29日生 |
|
（注） ５ |
5 |
||||||||||
|
監査役 |
遠藤 勝利 |
昭和17年６月５日生 |
|
（注） ４ |
4 |
||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
848 |
（注） １．取締役大島登、吉本俊裕は、社外取締役であります。
２．監査役二宮裕、遠藤勝利は、社外監査役であります。
３．平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４．平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
行本 卓生 |
昭和33年７月１日生 |
|
（注） ３ |
360 |
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|
代表取締役社長 |
皆川 曜児 |
昭和31年10月４日生 |
|
（注） ３ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
大内 久夫 |
昭和23年５月23日生 |
|
（注） ３ |
13 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
佐々木 庸介 |
昭和25年３月25日生 |
|
（注） ３ |
2 |
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|
取締役 |
五十嵐敏也 |
昭和32年９月１日生 |
|
（注） ３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
砂川 孝志 |
昭和23年５月26日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 登 |
昭和16年７月31日生 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 弘志 |
昭和21年９月22日生 |
|
（注） ５ |
12 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
二宮 裕 |
昭和16年４月29日生 |
|
（注） ６ |
3 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
監査役 |
遠藤 勝利 |
昭和17年６月５日生 |
|
（注） ５ |
2 |
||||||||
|
|
|
|
計 |
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408 |
（注） １．取締役砂川孝志、大島 登は、社外取締役であります。
２．監査役二宮 裕、遠藤勝利は、社外監査役であります。
３．平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４．平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
５．平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６．平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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