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学究社(9769)の株価チャート 学究社(9769)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
就任年月日
|
執行役
管理本部長代理
兼総務人事部長
|
鈴木 和智
|
1975年
６月30日
|
2015年３月
|
学究社入社
|
(注)
|
―
|
2024年
７月１日
|
2020年９月
|
学究社中学部長就任
|
2023年９月
|
学究社総務部長就任
|
2024年３月
|
学究社総務人事部長就任
|
2024年７月
|
学究社執行役管理本部長代理兼総務人事部長就任
|
(注) 2024年６月27日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
(a) 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
取締役会議長
報酬委員
|
河 端 真 一
|
1951年８月４日
|
1976年10月
|
学究社設立、代表取締役社長兼学院長就任
|
1987年２月
|
GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.設立、取締役就任
|
2000年２月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
学究社取締役兼代表執行役社長兼取締役会議長兼学院長就任
|
2008年１月
|
株式会社進学舎(現 学究社)代表取締役会長就任
|
2016年９月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任
|
2017年４月
|
学究社取締役兼代表執行役会長兼学院長就任
|
2017年９月
|
学究社取締役会長兼代表執行役社長兼学院長就任
|
2023年10月
|
学究社取締役会長兼代表執行役ＣＥＯ兼学院長就任(現任)
|
|
(注)１
|
210
|
取締役
指名委員
|
栗 﨑 篤 史
|
1976年２月６日
|
2001年４月
|
株式会社進研社(旧 株式会社進学舎、現 学究社)入社
|
2010年６月
|
株式会社進学舎(現 学究社)執行役員就任
|
2011年７月
|
株式会社進学舎(現 学究社)取締役就任
|
2013年３月
|
学究社執行役就任
|
2016年３月
|
学究社執行役教務本部長代理就任
|
2017年３月
|
学究社執行役小中統括本部長代理就任
|
2019年４月
|
学究社常務執行役小中本部長就任
|
2020年４月
|
学究社専務執行役小中本部長就任
|
2021年４月
|
学究社執行役副社長小中本部長就任
|
2021年６月
|
学究社取締役兼執行役副社長小中本部長就任
|
2021年10月
|
学究社取締役兼執行役副社長兼学院長代行就任
|
2022年９月
|
学究社取締役兼執行役副社長小中本部長兼学院長代行就任
|
2023年10月
|
学究社取締役兼代表執行役社長ＣＯＯ就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
指名委員
監査委員
|
永 谷 喜一郎
|
1956年８月11日
|
1982年４月
|
株式会社永谷園入社
|
2002年６月
|
同社執行役員情報システム部長就任
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員情報システム部長兼統合計画部長就任
|
2008年６月
|
同社常務取締役就任
学究社取締役就任(現任)
|
2010年６月
|
株式会社永谷園専務取締役就任
|
2012年４月
|
同社取締役就任
株式会社サンフレックス永谷園(現 株式会社永谷園フーズ)代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
株式会社永谷園参事就任
|
2020年10月
|
株式会社営洋代表取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
指名委員
監査委員
|
山 口 真 由
|
1983年７月６日
|
2006年４月
|
財務省入省
|
2009年９月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2017年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2018年11月
|
株式会社ANAP社外取締役就任
|
2020年４月
|
信州大学特任准教授
|
2021年４月
|
同大学特任教授(現任)
|
2021年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
報酬委員
監査委員
|
三 浦 瑠 麗
|
1980年10月３日
|
2007年４月
|
日本学術振興会特別研究員(DC2)
|
2011年１月
|
東京大学政策ビジョン研究センター安全保障研究ユニット特任研究員
|
2013年４月
|
日本学術振興会特別研究員(PD)
|
2015年２月
|
株式会社山猫総合研究所設立、代表就任(現任)
|
2016年３月
|
東京大学政策ビジョン研究センター講師
|
2021年９月
|
学究社特別顧問就任
|
2022年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
報酬委員
|
瀬 藤 光 利
|
1969年11月25日
|
2008年１月
|
浜松医科大学分子解剖学研究部門教授(現任)
|
2016年４月
|
国際マスイメージングセンターセンター長(現任)
|
2021年４月
|
光量子医学推進機構機構長(現任)
|
2024年４月
|
浜松医科大学光医学総合研究所教授(現任)
|
2024年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
計
|
214
|
(注)１ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
(注)２ 取締役 永谷喜一郎、山口真由、三浦瑠麗及び瀬藤光利は、社外取締役であります。
(注)３ 学究社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会：委員長 栗﨑篤史 委員 永谷喜一郎 委員 山口真由
報酬委員会：委員長 河端真一 委員 三浦瑠麗 委員 瀬藤光利
監査委員会：委員長 永谷喜一郎 委員 山口真由 委員 三浦瑠麗
(b) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役ＣＥＯ
学院長
|
河 端 真 一
|
1951年８月４日
|
(a)取締役の状況参照
|
(注)１
|
210
|
代表執行役社長ＣＯＯ
|
栗 﨑 篤 史
|
1976年２月６日
|
(a)取締役の状況参照
|
(注)１
|
1
|
常務執行役
個別指導本部長
|
河 原 圭 一
|
1965年11月27日
|
1991年２月
|
学究社入社
|
2004年２月
|
学究社個別指導部長就任
|
2005年５月
|
学究社執行役大学受験本部長兼個別指導本部長就任
|
2007年１月
|
学究社執行役個別指導本部長就任
|
2013年８月
|
学究社執行役個別指導本部長代理就任
|
2014年３月
|
学究社執行役個別指導部長就任
|
2020年４月
|
学究社執行役個別指導本部長就任
|
2022年７月
|
学究社常務執行役個別指導本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
執行役
管理本部副本部長
財務部長
|
新 井 一 男
|
1979年１月21日
|
2008年８月
|
学究社入社
|
2010年９月
|
学究社財務部長就任
|
2011年６月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム監査役就任
|
2016年７月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
2018年６月
|
学究社入社
|
|
学究社財務部長就任
|
|
株式会社インターエデュ・ドットコム監査役就任(現任)
|
2020年４月
|
学究社執行役財務部長就任
|
2023年５月
|
学究社執行役管理本部副本部長兼財務部長就任(現任)
|
2024年４月
|
GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
執行役
小中本部長
|
福 家 龍
|
1978年12月27日
|
2001年４月
|
株式会社理究入社
|
2017年２月
|
学究社入社
|
2022年９月
|
学究社小中本部副本部長就任
|
2023年３月
|
学究社小中本部副本部長兼中学部長就任
|
2023年５月
|
学究社執行役小中本部副本部長兼中学部長就任
|
2024年３月
|
学究社執行役小中本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
|
澤 田 大 助
|
1982年８月21日
|
2007年２月
|
株式会社朋友社入社
|
2010年３月
|
学究社入社
|
2021年４月
|
学究社執行役就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
執行役
大学受験本部長
看護部長
美術部長
|
花 村 統 由
|
1971年７月21日
|
2021年３月
|
学究社入社
学究社新美部長就任
|
2022年５月
|
学究社大学受験本部副本部長兼新セミ部長兼新美部長就任
|
2023年７月
|
学究社執行役大学受験本部長兼看護部長兼美術部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
計
|
213
|
(注)１ 2024年６月27日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役との関係
学究社の社外取締役は４名であり、うち３名より監査委員会が構成されております。取締役の総数が６名であるため、取締役会の過半数を社外取締役が占めております。４名の社外取締役は、監査委員会以外に、指名委員会、報酬委員会の委員を兼務しております。原則月１回開催される取締役会及び監査委員会に出席し、会社経営等に関する専門的な立場から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、執行役の職務執行状況について監督しております。
1) 各社外取締役と学究社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び選任理由
社外取締役永谷喜一郎氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社営洋の代表取締役でありますが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山口真由氏は、新しく広い知見と法律家やコメンテーターとして培った幅広い知識と豊富な経験を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役三浦瑠麗氏は、国際政治学者として国内外の時事問題について豊富な専門知識を有しており、その高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社山猫総合研究所の代表でありますが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役瀬藤光利氏は、生命科学者、医学博士として医療に関する豊富な専門知識と経験を有しており、その高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、学究社は社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
2) 社外取締役を選任するための学究社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の選任基準を設けております。
・過去において、学究社並びに学究社子会社の業務執行取締役、監査役（社外監査役を除く）、執行役、使用人ではなかった者。
・過去５年間において、学究社の主要株主（10％以上の保有）又はその役員であった者ではないこと。
・過去５年間において、学究社の主要取引先（連結売上高の５％以上を占める販売先又は連結営業費用の５％以上を占める支払先）及びその役職員であった者ではないこと。
・過去５年間において、学究社より多額の寄付（年間5,000万円以上）を受けている法人・団体等の理事その他の役職員でないこと。
・過去５年間において、学究社会計監査人の監査業務従事者でないこと。
・過去５年間において、学究社より多額（年間5,000万円以上）の金銭を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと。
・過去５年間において、学究社グループの役職員であった者の２親等内の親族又は同居者でないこと。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
就任年月日
|
執行役
大学受験本部長
兼看護部長
兼美術部長
|
花村 統由
|
1971年
７月21日
|
2021年３月
|
学究社入社
学究社新美部長就任
|
(注)
|
―
|
2023年
７月１日
|
2022年５月
|
学究社大学受験本部副本部長兼新セミ部長兼新美部長就任
|
2023年７月
|
学究社執行役大学受験本部長兼看護部長兼美術部長就任
|
専務執行役
管理本部長
|
伊藤 光洋
|
1961年
２月17日
|
1984年４月
|
京王帝都電鉄株式会社(現 京王電鉄株式会社)入社
|
(注)
|
―
|
2023年
９月１日
|
2004年６月
|
京王レクリエーション株式会社取締役就任
|
2007年６月
|
株式会社京王プラザホテル経営企画部長就任
|
2012年６月
|
株式会社京王プレッソイン取締役社長就任
|
2017年６月
|
株式会社京王プラザホテル常務取締役就任
|
2019年６月
|
株式会社レストラン京王取締役社長就任
|
2023年９月
|
学究社入社
学究社専務執行役管理本部長就任
|
(注) 2023年６月29日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務執行役
企画・広報部長
|
元木 梓
|
2023年８月31日
|
執行役
管理本部長兼総務部長
|
小松 信哉
|
2023年８月31日
|
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役
管理本部長兼総務部長
|
執行役
管理本部副本部長兼総務部長
|
小松 信哉
|
2023年７月１日
|
取締役会長
兼代表執行役ＣＥＯ
兼学院長
|
取締役会長
兼代表執行役社長
兼学院長
|
河端 真一
|
2023年10月１日
|
取締役
兼代表執行役社長ＣＯＯ
|
取締役
兼執行役副社長小中本部長
兼学院長代行
|
栗﨑 篤史
|
2023年10月１日
|
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
就任年月日
|
執行役
大学受験本部長
兼看護部長
兼美術部長
|
花村 統由
|
1971年
７月21日
|
2021年３月
|
学究社入社
学究社新美部長就任
|
(注)
|
―
|
2023年
７月１日
|
2022年５月
|
学究社大学受験本部副本部長兼新セミ部長兼新美部長就任
|
2023年７月
|
学究社執行役大学受験本部長兼看護部長兼美術部長就任
|
専務執行役
管理本部長
|
伊藤 光洋
|
1961年
２月17日
|
1984年４月
|
京王帝都電鉄株式会社(現 京王電鉄株式会社)入社
|
(注)
|
―
|
2023年
９月１日
|
2004年６月
|
京王レクリエーション株式会社取締役就任
|
2007年６月
|
株式会社京王プラザホテル経営企画部長就任
|
2012年６月
|
株式会社京王プレッソイン取締役社長就任
|
2017年６月
|
株式会社京王プラザホテル常務取締役就任
|
2019年６月
|
株式会社レストラン京王取締役社長就任
|
2023年９月
|
学究社入社
学究社専務執行役管理本部長就任
|
(注) 2023年６月29日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務執行役
企画・広報部長
|
元木 梓
|
2023年８月31日
|
執行役
管理本部長兼総務部長
|
小松 信哉
|
2023年８月31日
|
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役
管理本部長兼総務部長
|
執行役
管理本部副本部長兼総務部長
|
小松 信哉
|
2023年７月１日
|
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
(a) 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
取締役会議長
指名委員
報酬委員
|
河 端 真 一
|
1951年８月４日
|
1976年10月
|
学究社設立、代表取締役社長兼学院長就任
|
1987年２月
|
GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.設立、取締役就任
|
2000年２月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
学究社取締役兼代表執行役社長兼取締役会議長兼学院長就任
|
2008年１月
|
株式会社進学舎(現 学究社)代表取締役会長就任
|
2016年９月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任
|
2017年４月
|
学究社取締役兼代表執行役会長兼学院長就任
|
2017年９月
|
学究社取締役会長兼代表執行役社長兼学院長就任(現任)
|
|
(注)１
|
313
|
取締役
|
栗 﨑 篤 史
|
1976年２月６日
|
1999年４月
|
セイコープレシジョン株式会社入社
|
2001年４月
|
株式会社進研社(旧 株式会社進学舎、現 学究社)入社
|
2010年６月
|
株式会社進学舎(現 学究社)執行役員就任
|
2011年７月
|
株式会社進学舎(現 学究社)取締役就任
|
2013年３月
|
学究社執行役就任
|
2016年３月
|
学究社執行役教務本部長代理就任
|
2017年３月
|
学究社執行役小中統括本部長代理就任
|
2019年４月
|
学究社常務執行役小中本部長就任
|
2020年４月
|
学究社専務執行役小中本部長就任
|
2021年４月
|
学究社執行役副社長小中本部長就任
|
2021年６月
|
学究社取締役兼執行役副社長小中本部長就任
|
2021年10月
|
学究社取締役兼執行役副社長兼学院長代行就任
|
2022年９月
|
学究社取締役兼執行役副社長小中本部長兼学院長代行就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
取締役
|
佐々木 葵
|
1987年12月19日
|
2011年４月
|
学究社入社
|
2015年２月
|
学究社人事・システム部長代理就任
|
2016年４月
|
学究社執行役人事・システム部長就任
|
2019年４月
|
学究社執行役就任
|
2020年６月
|
学究社取締役兼執行役就任
|
2021年３月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
4
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
澁 谷 耕 一
|
1954年４月19日
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社出向、公開営業部部長就任
|
2002年３月
|
みずほ証券株式会社(株式会社日本興業銀行)退社
|
2002年５月
|
リッキービジネスソリューション株式会社設立、代表取締役就任(現任)
|
2006年５月
|
経済同友会幹事就任
|
2007年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
2013年４月
|
神奈川県政策顧問就任(現任)
|
2020年５月
|
株式会社ビットワングループ(現 クオンタムソリューションズ株式会社)社外取締役(監査等委員)就任
|
|
(注)１
|
0
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
永 谷 喜一郎
|
1956年８月11日
|
1982年４月
|
株式会社永谷園入社
|
2002年６月
|
同社執行役員情報システム部長就任
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員情報システム部長兼統合計画部長就任
|
2008年６月
|
同社常務取締役就任
学究社取締役就任(現任)
|
2010年６月
|
株式会社永谷園専務取締役就任
|
2012年４月
|
同社取締役就任
株式会社サンフレックス永谷園(現 株式会社永谷園フーズ)代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
株式会社永谷園参事就任
|
2020年10月
|
株式会社営洋代表取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
三 宅 進
|
1959年12月８日
|
2003年７月
|
株式会社ビジネスグランドワークス入社
|
2014年２月
|
株式会社ビジネス・イノベーションシステム設立、代表取締役就任(現任）
|
2017年２月
|
学究社顧問就任
|
2017年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
山 口 真 由
|
1983年７月６日
|
2006年４月
|
財務省入省
|
2009年９月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2017年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2018年11月
|
株式会社ANAP社外取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
信州大学特任准教授
|
2021年４月
|
同大学特任教授(現任)
|
2021年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
三 浦 瑠 麗
|
1980年10月３日
|
2007年４月
|
日本学術振興会特別研究員(DC2)
|
2011年１月
|
東京大学政策ビジョン研究センター安全保障研究ユニット特任研究員
|
2013年４月
|
日本学術振興会特別研究員(PD)
|
2015年２月
|
株式会社山猫総合研究所設立、代表就任(現任)
|
2016年３月
|
東京大学政策ビジョン研究センター講師
|
2021年９月
|
学究社特別顧問就任
|
2022年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
計
|
321
|
(注)１ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
(注)２ 取締役 佐々木葵は、取締役会長兼代表執行役社長 河端真一の実子であります。
(注)３ 取締役 澁谷耕一、永谷喜一郎、三宅進、山口真由及び三浦瑠麗は、社外取締役であります。
(注)４ 学究社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会：委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進 委員 山口真由 委員 三浦瑠麗
報酬委員会：委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進 委員 山口真由 委員 三浦瑠麗
監査委員会：委員長 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進 委員 山口真由 委員 三浦瑠麗
(b) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
学院長
|
河 端 真 一
|
1951年８月４日
|
(a)取締役の状況参照
|
(注)１
|
313
|
執行役副社長
小中本部長
学院長代行
|
栗 﨑 篤 史
|
1976年２月６日
|
(a)取締役の状況参照
|
(注)１
|
0
|
常務執行役
小中本部長代理
|
久保杉 崇 史
|
1980年４月５日
|
2012年３月
|
学究社入社
|
2019年４月
|
学究社教務部長就任
|
2020年４月
|
学究社執行役小中本部長代理兼教務部長就任
|
2021年４月
|
学究社常務執行役小中本部長代理兼教務部長就任
|
2021年10月
|
学究社常務執行役小中本部長兼教務部長就任
|
2022年３月
|
学究社常務執行役小中本部長就任
|
2022年９月
|
学究社常務執行役小中本部長代理就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
常務執行役
個別指導本部長
|
河 原 圭 一
|
1965年11月27日
|
1991年２月
|
学究社入社
|
2004年２月
|
学究社個別指導部長就任
|
2005年５月
|
学究社執行役大学受験本部長兼個別指導本部長就任
|
2007年１月
|
学究社執行役個別指導本部長就任
|
2013年８月
|
学究社執行役個別指導本部長代理就任
|
2014年３月
|
学究社執行役個別指導部長就任
|
2020年４月
|
学究社執行役個別指導本部長就任
|
2022年７月
|
学究社常務執行役個別指導本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
常務執行役
企画・広報部長
|
元 木 梓
|
1980年12月26日
|
2003年４月
|
九州旅客鉄道株式会社入社
|
2020年７月
|
学究社入社
学究社執行役就任
|
2020年11月
|
学究社執行役管理本部副本部長兼企画・広報部長就任
|
2022年７月
|
学究社常務執行役管理本部副本部長兼企画・広報部長就任
|
2023年５月
|
学究社常務執行役企画・広報部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
執行役
管理本部副本部長
財務部長
|
新 井 一 男
|
1979年１月21日
|
2008年８月
|
学究社入社
|
2010年９月
|
学究社財務部長就任
|
2011年６月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム監査役就任
|
2016年７月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
2018年６月
|
学究社入社
|
|
学究社財務部長就任
|
|
株式会社インターエデュ・ドットコム監査役就任(現任)
|
2020年４月
|
学究社執行役財務部長就任
|
2023年５月
|
学究社執行役管理本部副本部長兼財務部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
執行役
管理本部副本部長
総務部長
|
小 松 信 哉
|
1973年10月１日
|
1997年４月
|
富士古河E&C株式会社入社
|
2006年10月
|
共同施設株式会社入社
|
2008年６月
|
株式会社ココカラファイン(現 株式会社ココカラファイングループ)入社
|
2016年10月
|
株式会社デジタルハーツ入社
|
2018年10月
|
株式会社グローバル・リンク・マネジメント入社
|
2020年５月
|
株式会社ギフト入社
|
2021年４月
|
株式会社メディネット入社
|
2022年４月
|
学究社入社
|
|
学究社総務部長代理就任
|
2022年８月
|
学究社総務部長就任
|
2023年５月
|
学究社執行役管理本部副本部長兼総務部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
執行役
小中本部副本部長
中学部長
|
福 家 龍
|
1978年12月27日
|
2001年４月
|
株式会社理究入社
|
2017年２月
|
学究社入社
|
2022年９月
|
学究社小中本部副本部長就任
|
2023年３月
|
学究社小中本部副本部長兼中学部長就任
|
2023年５月
|
学究社執行役小中本部副本部長兼中学部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
|
澤 田 大 助
|
1982年８月21日
|
2007年２月
|
株式会社朋友社入社
|
2010年３月
|
学究社入社
|
2021年４月
|
学究社執行役就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
計
|
317
|
(注)１ 2023年６月29日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役との関係
学究社の社外取締役は５名であり、当該５名より監査委員会が構成されております。取締役の総数が８名であるため、取締役会の過半数を社外取締役が占めております。５名の社外取締役は、監査委員会以外に、指名委員会、報酬委員会の委員を兼務しております。原則月１回開催される取締役会及び監査委員会に出席し、会社経営等に関する専門的な立場から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、執行役の職務執行状況について監督しております。
1) 各社外取締役と学究社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び選任理由
社外取締役澁谷耕一氏は、銀行における金融市場関連業務経験、会社経営に関する専門的な経営コンサルティング業務経験及び企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏はリッキービジネスソリューション株式会社の代表取締役でありますが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役永谷喜一郎氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社営洋の代表取締役でありますが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役三宅進氏は、経営コンサルタントの分野における幅広い知識と豊富な経験を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社ビジネス・イノベーションシステムの代表取締役であり、同社との間には新入社員研修等に関する取引がありますが、取引金額は学究社の連結売上高の0.1％未満であり、意思決定に影響を与え得る取引関係にはないと判断しております。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山口真由氏は、新しく広い知見と法律家やコメンテーターとして培った幅広い知識と豊富な経験を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役三浦瑠麗氏は、国際政治学者として国内外の時事問題について豊富な専門知識を有しており、その高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社山猫総合研究所の代表でありますが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
なお、学究社は社外取締役５名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
2) 社外取締役を選任するための学究社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の選任基準を設けております。
・過去において、学究社並びに学究社子会社の業務執行取締役、監査役（社外監査役を除く）、執行役、使用人ではなかった者。
・過去５年間において、学究社の主要株主（10％以上の保有）又はその役員であった者ではないこと。
・過去５年間において、学究社の主要取引先（連結売上高の５％以上を占める販売先又は連結営業費用の５％以上を占める支払先）及びその役職員であった者ではないこと。
・過去５年間において、学究社より多額の寄付（年間5,000万円以上）を受けている法人・団体等の理事その他の役職員でないこと。
・過去５年間において、学究社会計監査人の監査業務従事者でないこと。
・過去５年間において、学究社より多額（年間5,000万円以上）の金銭を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと。
・過去５年間において、学究社グループの役職員であった者の２親等内の親族又は同居者でないこと。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
執行役
|
柳 田 岳 洋
|
2022年８月１日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役
個別指導本部長
|
執行役
個別指導本部長
|
河 原 圭 一
|
2022年７月１日
|
常務執行役
管理本部副本部長
兼企画・広報部長
|
執行役
管理本部副本部長
兼企画・広報部長
|
元 木 梓
|
2022年７月１日
|
取締役
兼執行役副社長小中本部長
兼学院長代行
|
取締役
兼執行役副社長
兼学院長代行
|
栗 﨑 篤 史
|
2022年９月１日
|
常務執行役
小中本部長代理
|
常務執行役
小中本部長
|
久保杉 崇 史
|
2022年９月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
執行役
|
柳 田 岳 洋
|
2022年８月１日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役
個別指導本部長
|
執行役
個別指導本部長
|
河 原 圭 一
|
2022年７月１日
|
常務執行役
管理本部副本部長
兼企画・広報部長
|
執行役
管理本部副本部長
兼企画・広報部長
|
元 木 梓
|
2022年７月１日
|
取締役
兼執行役副社長小中本部長
兼学院長代行
|
取締役
兼執行役副社長
兼学院長代行
|
栗 﨑 篤 史
|
2022年９月１日
|
常務執行役
小中本部長代理
|
常務執行役
小中本部長
|
久保杉 崇 史
|
2022年９月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
(a) 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
取締役会議長
指名委員
報酬委員
|
河 端 真 一
|
1951年８月４日
|
1976年10月
|
学究社設立、代表取締役社長兼学院長就任
|
1987年２月
|
GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.設立、取締役就任
|
2000年２月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
学究社取締役兼代表執行役社長兼取締役会議長兼学院長就任
|
2008年１月
|
株式会社進学舎(現 学究社)代表取締役会長就任
|
2016年９月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任
|
2017年４月
|
学究社取締役兼代表執行役会長兼学院長就任
|
2017年９月
|
学究社取締役会長兼代表執行役社長兼学院長就任(現任)
|
|
(注)１
|
320
|
取締役
|
栗 﨑 篤 史
|
1976年２月６日
|
1999年４月
|
セイコープレシジョン株式会社入社
|
2001年４月
|
株式会社進研社(旧 株式会社進学舎、現 学究社)入社
|
2010年６月
|
株式会社進学舎(現 学究社)執行役員就任
|
2011年７月
|
株式会社進学舎(現 学究社)取締役就任
|
2013年３月
|
学究社執行役就任
|
2016年３月
|
学究社執行役教務本部長代理就任
|
2017年３月
|
学究社執行役小中統括本部長代理就任
|
2019年４月
|
学究社常務執行役小中本部長就任
|
2020年４月
|
学究社専務執行役小中本部長就任
|
2021年４月
|
学究社執行役副社長小中本部長就任
|
2021年６月
|
学究社取締役兼執行役副社長小中本部長就任
|
2021年10月
|
学究社取締役兼執行役副社長兼学院長代行就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
佐々木 葵
|
1987年12月19日
|
2011年４月
|
学究社入社
|
2015年２月
|
学究社人事・システム部長代理就任
|
2016年４月
|
学究社執行役人事・システム部長就任
|
2019年４月
|
学究社執行役就任
|
2020年６月
|
学究社取締役兼執行役就任
|
2021年３月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
4
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
澁 谷 耕 一
|
1954年４月19日
|
1978年４月
|
日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社出向、公開営業部部長就任
|
2002年３月
|
みずほ証券株式会社(日本興業銀行)退社
|
2002年５月
|
リッキービジネスソリューション株式会社設立、代表取締役就任(現任)
|
2006年５月
|
経済同友会幹事就任
|
2007年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
2013年４月
|
神奈川県政策顧問就任(現任)
|
2020年５月
|
株式会社ビットワングループ(現 クオンタムソリューションズ株式会社)社外取締役(監査等委員)就任
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
永 谷 喜一郎
|
1956年８月11日
|
1982年４月
|
株式会社永谷園入社
|
2002年６月
|
同社執行役員情報システム部長就任
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員情報システム部長兼統合計画部長就任
|
2008年６月
|
同社常務取締役就任
学究社取締役就任(現任)
|
2010年６月
|
株式会社永谷園専務取締役就任
|
2012年４月
|
同社取締役就任
株式会社サンフレックス永谷園代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
株式会社永谷園参事就任
|
2020年10月
|
株式会社営洋代表取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
三 宅 進
|
1959年12月８日
|
2003年７月
|
株式会社ビジネスグランドワークス入社
|
2014年２月
|
株式会社ビジネス・イノベーションシステム設立、代表取締役就任(現任）
|
2017年２月
|
学究社顧問就任
|
2017年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
山 口 真 由
|
1983年７月６日
|
2006年４月
|
財務省入省
|
2009年９月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2017年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2018年11月
|
株式会社ANAP社外取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
信州大学特任准教授
|
2021年４月
|
同大学特任教授(現任)
|
2021年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
三 浦 瑠 麗
|
1980年10月３日
|
2007年４月
|
日本学術振興会特別研究員(DC2)
|
2011年１月
|
東京大学政策ビジョン研究センター安全保障研究ユニット特任研究員
|
2013年４月
|
日本学術振興会特別研究員(PD)
|
2015年２月
|
株式会社山猫総合研究所設立、代表就任(現任)
|
2016年３月
|
東京大学政策ビジョン研究センター講師
|
2021年９月
|
学究社特別顧問就任
|
2022年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
計
|
324
|
(注)１ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
(注)２ 取締役 佐々木葵は、取締役会長兼代表執行役社長 河端真一の実子であります。
(注)３ 取締役 澁谷耕一、永谷喜一郎、三宅進、山口真由及び三浦瑠麗は、社外取締役であります。
(注)４ 学究社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会：委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進 委員 山口真由 委員 三浦瑠麗
報酬委員会：委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進 委員 山口真由 委員 三浦瑠麗
監査委員会：委員長 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進 委員 山口真由 委員 三浦瑠麗
(b) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
学院長
|
河 端 真 一
|
1951年８月４日
|
(a)取締役の状況参照
|
(注)１
|
320
|
執行役
副社長
学院長代行
|
栗 﨑 篤 史
|
1976年２月６日
|
(a)取締役の状況参照
|
(注)１
|
―
|
専務執行役
大学受験本部長
管理本部長
|
指 方 祐 二
|
1967年６月23日
|
1990年４月
|
三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)入社
|
2004年１月
|
株式会社サン・ヤマモト入社
|
2010年６月
|
同社執行役員本部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役就任
|
2014年11月
|
株式会社拓人入社
|
2016年２月
|
株式会社やる気スイッチグループホールディングス転籍
|
2019年４月
|
学究社入社
学究社執行役大学受験部長就任
|
2020年４月
|
学究社常務執行役大学受験本部長兼新セミ営業本部長就任
|
2021年３月
|
学究社常務執行役大学受験本部長就任
|
2021年７月
|
学究社専務執行役大学受験本部長就任
|
2022年３月
|
学究社専務執行役大学受験本部長兼管理本部長就任(現任)
|
|
株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任(現任)
|
2022年４月
|
GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務執行役
小中本部長
|
久保杉 崇 史
|
1980年４月５日
|
2012年３月
|
学究社入社
|
2019年４月
|
学究社教務部長就任
|
2020年４月
|
学究社執行役小中本部長代理兼教務部長就任
|
2021年４月
|
学究社常務執行役小中本部長代理兼教務部長就任
|
2021年10月
|
学究社常務執行役小中本部長兼教務部長就任
|
2022年３月
|
学究社常務執行役小中本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
個別指導本部長
|
河 原 圭 一
|
1965年11月27日
|
1991年２月
|
学究社入社
|
2004年２月
|
学究社個別指導部長就任
|
2005年５月
|
学究社執行役大学受験本部長兼個別指導本部長就任
|
2007年１月
|
学究社執行役個別指導本部長就任
|
2013年８月
|
学究社執行役個別指導本部長代理就任
|
2014年３月
|
学究社執行役個別指導部長就任
|
2020年４月
|
学究社執行役個別指導本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
管理本部副本部長
企画・広報部長
|
元 木 梓
|
1980年12月26日
|
2003年４月
|
九州旅客鉄道株式会社入社
|
2020年７月
|
学究社入社
学究社執行役就任
|
2020年11月
|
学究社執行役管理本部副本部長兼企画・広報部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
財務部長
|
新 井 一 男
|
1979年１月21日
|
2008年８月
|
学究社入社
|
2010年９月
|
学究社財務部長就任
|
2011年６月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム監査役就任
|
2016年７月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
2018年６月
|
学究社入社
|
|
学究社財務部長就任
|
|
株式会社インターエデュ・ドットコム監査役就任(現任)
|
2020年４月
|
学究社執行役財務部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
|
澤 田 大 助
|
1982年８月21日
|
2007年２月
|
株式会社朋友社入社
|
2010年３月
|
学究社入社
|
2021年４月
|
学究社執行役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
|
柳 田 岳 洋
|
1973年12月１日
|
1998年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2002年11月
|
NECエレクトロニクス株式会社(現 ルネサスエレクトロニクス株式会社)入社
|
2007年９月
|
楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)入社
|
2010年12月
|
株式会社オンターゲット設立、代表取締役就任
|
2021年５月
|
学究社入社
学究社執行役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
計
|
320
|
(注)１ 2022年６月29日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役との関係
学究社の社外取締役は５名であり、当該５名より監査委員会が構成されております。取締役の総数が８名であるため、取締役会の過半数を社外取締役が占めております。５名の社外取締役は、監査委員会以外に、指名委員会、報酬委員会の委員を兼務しております。原則月１回開催される取締役会及び監査委員会に出席し、会社経営等に関する専門的な立場から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、執行役の職務執行状況について監督しております。
1) 各社外取締役と学究社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び選任理由
社外取締役澁谷耕一氏は、銀行における金融市場関連業務経験、会社経営に関する専門的な経営コンサルティング業務経験及び企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏はリッキービジネスソリューション株式会社の代表取締役でありますが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役永谷喜一郎氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社営洋の代表取締役でありますが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役三宅進氏は、経営コンサルタントの分野における幅広い知識と豊富な経験を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社ビジネス・イノベーションシステムの代表取締役であり、同社との間には新入社員研修等に関する取引がありますが、取引金額は学究社の連結売上高の0.1％未満であり、意思決定に影響を与え得る取引関係にはないと判断しております。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山口真由氏は、新しく広い知見と法律家やコメンテーターとして培った幅広い知識と豊富な経験を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役三浦瑠麗氏は、国際政治学者として国内外の時事問題について豊富な専門知識を有しており、その高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、学究社は社外取締役５名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
2) 社外取締役を選任するための学究社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の選任基準を設けております。
・過去において、学究社並びに学究社子会社の業務執行取締役、監査役（社外監査役を除く）、執行役、使用人ではなかった者。
・過去５年間において、学究社の主要株主（10％以上の保有）又はその役員であった者ではないこと。
・過去５年間において、学究社の主要取引先（連結売上高の５％以上を占める販売先又は連結営業費用の５％以上を占める支払先）及びその役職員であった者ではないこと。
・過去５年間において、学究社より多額の寄付（年間5,000万円以上）を受けている法人・団体等の理事その他の役職員でないこと。
・過去５年間において、学究社会計監査人の監査業務従事者でないこと。
・過去５年間において、学究社より多額（年間5,000万円以上）の金銭を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと。
・過去５年間において、学究社グループの役職員であった者の２親等内の親族又は同居者でないこと。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
就任年月日
|
執行役 管理本部長
|
松本 修治
|
1969年 ４月26日
|
1992年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
(注)
|
0
|
2021年 ７月28日
|
2006年９月
|
株式会社セブン銀行入社
|
2019年３月
|
楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)入社
|
2021年７月
|
学究社入社 学究社執行役管理本部長就任
|
(注) 2021年６月29日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
専務執行役 管理本部長
|
平 井 芳 明
|
2021年７月24日
|
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務執行役
大学受験本部長
|
常務執行役
大学受験本部長
|
指 方 祐 二
|
2021年７月１日
|
取締役
兼執行役副社長・学院長代行
|
取締役 兼執行役副社長・小中本部長
|
栗 﨑 篤 史
|
2021年10月29日
|
常務執行役
小中本部長兼教務部長
|
常務執行役 小中本部長代理兼教務部長
|
久保杉 崇 史
|
2021年10月29日
|
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
就任年月日
|
執行役 管理本部長
|
松本 修治
|
1969年 ４月26日
|
1992年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
(注)
|
0
|
2021年 ７月28日
|
2006年９月
|
株式会社セブン銀行入社
|
2019年３月
|
楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)入社
|
2021年７月
|
学究社入社 学究社執行役管理本部長就任
|
(注) 2021年６月29日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
専務執行役 管理本部長
|
平 井 芳 明
|
2021年７月24日
|
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務執行役
大学受験本部長
|
常務執行役
大学受験本部長
|
指 方 祐 二
|
2021年７月１日
|
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
(a) 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
取締役会議長
指名委員
報酬委員
|
河 端 真 一
|
1951年８月４日
|
1976年10月
|
学究社設立、代表取締役社長兼学院長就任
|
1987年２月
|
GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.設立、取締役就任
|
2000年２月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
学究社取締役兼代表執行役社長兼取締役会議長就任
|
2008年１月
|
株式会社進学舎(現 学究社)代表取締役会長就任
|
2016年９月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
学究社取締役兼代表執行役会長就任
|
2017年９月
|
学究社取締役会長兼代表執行役社長就任(現任)
|
|
(注)１
|
320
|
取締役
|
栗 﨑 篤 史
|
1976年２月６日
|
1999年４月
|
セイコープレシジョン株式会社入社
|
2001年４月
|
株式会社進研社(旧 株式会社進学舎、現 学究社)入社
|
2010年６月
|
株式会社進学舎(現 学究社)執行役員就任
|
2011年７月
|
株式会社進学舎(現 学究社)取締役就任
|
2013年３月
|
学究社執行役就任
|
2016年３月
|
学究社執行役兼教務本部長代理就任
|
2017年３月
|
学究社執行役兼小中統括本部長代理就任
|
2019年４月
|
学究社常務執行役兼小中本部長就任
|
2020年４月
|
学究社専務執行役兼小中本部長就任
|
2021年４月
|
学究社執行役副社長兼小中本部長就任
|
2021年６月
|
学究社取締役兼執行役副社長兼小中本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
佐々木 葵
|
1987年12月19日
|
2011年４月
|
学究社入社
|
2015年２月
|
学究社人事・システム部長代理就任
|
2016年４月
|
学究社執行役兼人事・システム部長就任
|
2019年４月
|
学究社執行役就任
|
2020年６月
|
学究社取締役兼執行役就任
|
2021年３月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
4
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
澁 谷 耕 一
|
1954年４月19日
|
1978年４月
|
日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社出向、公開営業部部長就任
|
2002年３月
|
みずほ証券株式会社(日本興業銀行)退社
|
2002年５月
|
リッキービジネスソリューション株式会社設立、代表取締役就任(現任)
|
2004年12月
|
イーピーエス株式会社社外監査役就任
|
2006年５月
|
経済同友会幹事就任
|
2007年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
2013年４月
|
神奈川県政策顧問就任(現任)
|
2020年５月
|
株式会社ビットワングループ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
永 谷 喜一郎
|
1956年８月11日
|
1982年４月
|
株式会社永谷園入社
|
2002年６月
|
同社執行役員情報システム部長就任
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員情報システム部長兼統合計画部長就任
|
2008年６月
|
同社常務取締役就任
学究社取締役就任(現任)
|
2010年６月
|
株式会社永谷園専務取締役就任
|
2012年４月
|
同社取締役就任
株式会社サンフレックス永谷園代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
株式会社永谷園参事就任
|
2020年10月
|
株式会社営洋代表取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
三 宅 進
|
1959年12月８日
|
2003年７月
|
株式会社ビジネスグランドワークス入社
|
2014年２月
|
株式会社ビジネス・イノベーションシステム設立、代表取締役就任(現任）
|
2017年２月
|
学究社顧問就任
|
2017年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
山 口 真 由
|
1983年７月６日
|
2006年４月
|
財務省入省
|
2009年９月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2017年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2018年11月
|
株式会社ANAP社外取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
信州大学特任准教授
|
2021年４月
|
同大学特任教授(現任)
|
2021年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
計
|
324
|
(注)１ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
(注)２ 取締役 佐々木葵は、取締役会長兼代表執行役社長 河端真一の実子であります。
(注)３ 取締役 澁谷耕一、永谷喜一郎、三宅進及び山口真由は、社外取締役であります。
(注)４ 学究社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会：委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進 委員 山口真由
報酬委員会：委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進 委員 山口真由
監査委員会：委員長 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進 委員 山口真由
(b) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
学院長
|
河 端 真 一
|
1951年８月４日
|
(a)取締役の状況参照
|
(注)１
|
320
|
執行役
副社長
小中本部長
|
栗 﨑 篤 史
|
1976年２月６日
|
(a)取締役の状況参照
|
(注)１
|
―
|
執行役
副社長
|
須 賀 正 則
|
1958年7月16日
|
1977年４月
|
トヨタ東京カローラ株式会社(現 トヨタモビリティ東京株式会社)入社
|
2005年４月
|
同社営業部長就任
|
2012年４月
|
同社本部部長就任
|
2015年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社入社
|
2017年４月
|
学究社入社
|
|
学究社専務執行役就任
|
2018年６月
|
学究社取締役兼執行役副社長就任
|
2020年６月
|
学究社執行役副社長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
専務執行役
管理本部長
|
平 井 芳 明
|
1961年７月24日
|
2007年２月
|
株式会社進学舎(現 学究社)入社、取締役就任
|
2009年７月
|
学究社総務本部長就任
|
2010年９月
|
学究社執行役兼管理本部長就任
|
2011年７月
|
学究社常務執行役兼管理本部長就任
|
2015年３月
|
学究社常務執行役兼管理統括本部長兼管理本部長就任
|
2016年４月
|
学究社専務執行役兼管理本部長就任(現任)
|
2016年９月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任(現任)
|
2017年12月
|
GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
常務執行役
大学受験本部長
|
指 方 祐 二
|
1967年６月23日
|
1990年４月
|
三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)入社
|
2004年１月
|
株式会社サン・ヤマモト入社
|
2010年６月
|
同社執行役員兼本部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役就任
|
2014年11月
|
株式会社拓人入社
|
2016年２月
|
株式会社やる気スイッチグループホールディングス転籍
|
2019年４月
|
学究社入社
学究社執行役兼大学受験部長就任
|
2020年４月
|
学究社常務執行役兼大学受験本部長兼新セミ営業本部長就任
|
2021年３月
|
学究社常務執行役兼大学受験本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務執行役
小中本部長代理
教務部長
|
久保杉 崇 史
|
1980年４月５日
|
2012年３月
|
学究社入社
|
2019年４月
|
学究社教務部長就任
|
2020年４月
|
学究社執行役兼小中本部長代理兼教務部長就任
|
2021年４月
|
学究社常務執行役兼小中本部長代理兼教務部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
個別指導本部長
|
河 原 圭 一
|
1965年11月27日
|
1991年２月
|
学究社入社
|
2004年２月
|
学究社個別指導部長就任
|
2005年５月
|
学究社執行役兼大学受験本部長兼個別指導本部長就任
|
2007年１月
|
学究社執行役兼個別指導本部長就任
|
2013年８月
|
学究社執行役兼個別指導本部長代理就任
|
2014年３月
|
学究社執行役兼個別指導部長就任
|
2020年４月
|
学究社執行役兼個別指導本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
執行役
管理本部副本部長
企画・広報部長
|
元 木 梓
|
1980年12月26日
|
2003年４月
|
九州旅客鉄道株式会社入社
|
2020年７月
|
学究社入社
学究社執行役就任
|
2020年11月
|
学究社執行役兼管理本部副本部長兼企画・広報部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
財務部長
|
新 井 一 男
|
1979年１月21日
|
2008年８月
|
学究社入社
|
2010年９月
|
学究社財務部長就任
|
2011年６月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム監査役就任
|
2016年７月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
2018年６月
|
学究社入社
|
|
学究社財務部長就任
|
|
株式会社インターエデュ・ドットコム監査役就任(現任)
|
2020年４月
|
学究社執行役兼財務部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
|
澤 田 大 助
|
1982年８月21日
|
2007年２月
|
株式会社朋友社入社
|
2010年３月
|
学究社入社
|
2021年４月
|
学究社執行役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
|
柳 田 岳 洋
|
1973年12月１日
|
1998年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2002年11月
|
NECエレクトロニクス株式会社(現 ルネサスエレクトロニクス株式会社)入社
|
2007年９月
|
楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)入社
|
2010年12月
|
株式会社オンターゲット設立
|
2021年５月
|
学究社入社
学究社執行役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
計
|
320
|
(注)１ 2021年６月29日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役との関係
学究社の社外取締役は４名であり、当該４名より監査委員会が構成されております。取締役の総数が７名であるため、取締役会の過半数を社外取締役が占めております。４名の社外取締役は、監査委員会以外に、指名委員会、報酬委員会の委員を兼務しております。原則月１回開催される取締役会及び監査委員会に出席し、会社経営等に関する専門的な立場から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、執行役の職務執行状況について監督しております。
1) 各社外取締役と学究社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び選任理由
社外取締役澁谷耕一氏は、銀行における金融市場関連業務経験、会社経営に関する専門的な経営コンサルティング業務経験及び企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏はリッキービジネスソリューション株式会社の代表取締役でありますが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役永谷喜一郎氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社営洋の代表取締役でありますが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社サンフレックス永谷園の代表取締役社長でありましたが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役三宅進氏は、経営コンサルタントの分野における幅広い知識と豊富な経験、高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社ビジネス・イノベーションシステムの代表取締役であり、同社との間には新入社員研修等に関する取引がありますが、取引金額は極めて少額であり、意思決定に影響を与え得る取引関係にはないと判断しております。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山口真由氏は、新しく広い知見と法律家やコメンテーターとして培った幅広い知識と経験を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、学究社は社外取締役澁谷耕一氏及び永谷喜一郎氏につき、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
2) 社外取締役を選任するための学究社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役の独立性に関する学究社の基準又は方針は特に定めておりませんが、選任に当たっては、会社法や東京証券取引所公表の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考にしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任年月日
|
執行役
|
元木 梓
|
1980年12月26日
|
2003年４月
|
九州旅客鉄道株式会社入社
|
(注)
|
―
|
2020年７月１日
|
2020年７月
|
学究社入社 学究社執行役就任
|
2020年11月
|
学究社執行役兼管理本部副本部長兼企画・広報部長就任(現任)
|
(注) 2020年６月26日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任年月日
|
執行役
|
元木 梓
|
1980年12月26日
|
2003年４月
|
九州旅客鉄道株式会社入社
|
(注)
|
―
|
2020年７月１日
|
2020年７月
|
学究社入社
|
|
学究社執行役就任(現任)
|
(注) 2020年６月26日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(a) 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
取締役会議長
指名委員
報酬委員
|
河 端 真 一
|
1951年８月４日
|
1976年10月
|
学究社設立、代表取締役社長兼学院長就任
|
1987年２月
|
GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.設立、取締役就任
|
2000年２月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
学究社取締役兼代表執行役社長兼取締役会議長就任
|
2008年１月
|
株式会社進学舎(現 学究社)代表取締役会長就任
|
2016年９月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
学究社取締役兼代表執行役会長就任
|
2017年９月
|
学究社取締役会長兼代表執行役社長就任(現任)
|
|
(注)１
|
320
|
取締役
|
佐々木 葵
|
1987年12月19日
|
2011年４月
|
学究社入社
|
2015年２月
|
学究社人事・システム部長代理就任
|
2016年４月
|
学究社執行役兼人事・システム部長就任
|
2019年４月
|
学究社執行役就任
|
2020年６月
|
学究社取締役兼執行役就任(現任)
|
|
(注)１
|
4
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
澁 谷 耕 一
|
1954年４月19日
|
1978年４月
|
日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社出向、公開営業部部長就任
|
2002年３月
|
みずほ証券株式会社(日本興業銀行)退社
|
2002年５月
|
リッキービジネスソリューション株式会社設立、代表取締役就任(現任)
|
2004年12月
|
イーピーエス株式会社社外監査役就任
|
2006年５月
|
経済同友会幹事就任
|
2007年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
2013年４月
|
神奈川県政策顧問就任(現任)
|
2020年５月
|
株式会社ビットワングループ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
永 谷 喜一郎
|
1956年８月11日
|
1982年４月
|
株式会社永谷園入社
|
2002年６月
|
同社執行役員情報システム部長就任
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員情報システム部長兼統合計画部長就任
|
2008年６月
|
同社常務取締役就任
学究社取締役就任(現任)
|
2010年６月
|
株式会社永谷園専務取締役就任
|
2012年４月
|
同社取締役就任
株式会社サンフレックス永谷園代表取締役社長就任(現任)
|
2013年４月
|
株式会社永谷園参事就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
三 宅 進
|
1959年12月８日
|
2003年７月
|
株式会社ビジネスグランドワークス入社
|
2014年２月
|
株式会社ビジネス・イノベーションシステム設立
代表取締役就任(現任）
|
2017年２月
|
学究社顧問就任
|
2017年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
計
|
324
|
(注)１ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
(注)２ 取締役 佐々木葵は、取締役会長兼代表執行役社長 河端真一の実子であります。
(注)３ 取締役 澁谷耕一、永谷喜一郎及び三宅進は、社外取締役であります。
(注)４ 学究社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会：委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進
報酬委員会：委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進
監査委員会：委員長 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進
(b) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
学院長
|
河 端 真 一
|
1951年８月４日
|
(a)取締役の状況参照
|
(注)１
|
320
|
執行役
|
佐々木 葵
|
1987年12月19日
|
(a)取締役の状況参照
|
(注)１
|
4
|
執行役
副社長
学院長代行
|
須 賀 正 則
|
1958年7月16日
|
1977年４月
|
トヨタ東京カローラ株式会社(現 トヨタモビリティ東京株式会社)入社
|
2005年４月
|
同社営業部長就任
|
2012年４月
|
同社本部部長就任
|
2015年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社入社
|
2017年４月
|
学究社入社
|
|
学究社専務執行役就任
|
2018年６月
|
学究社取締役兼執行役副社長就任
|
2020年６月
|
学究社執行役副社長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
専務執行役
管理本部長
|
平 井 芳 明
|
1961年７月24日
|
2007年２月
|
株式会社進学舎(現 学究社)入社、取締役就任
|
2009年７月
|
学究社総務本部長就任
|
2010年９月
|
学究社執行役兼管理本部長就任
|
2011年７月
|
学究社常務執行役兼管理本部長就任
|
2015年３月
|
学究社常務執行役兼管理統括本部長兼管理本部長就任
|
2016年４月
|
学究社専務執行役兼管理本部長就任(現任)
|
2016年９月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任(現任)
|
2017年12月
|
GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
専務執行役
企画本部長
映像事業部長
|
中 村 寿 志
|
1965年12月11日
|
1988年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2010年４月
|
同社統括部長就任
|
2012年１月
|
同社室長就任
|
2016年２月
|
Atomos Global Pty Ltd入社、Director就任
|
2017年１月
|
ATOMOSデザイン株式会社代表取締役社長就任
|
2018年９月
|
学究社入社
学究社常務執行役就任
|
2018年10月
|
学究社常務執行役兼新美本部長就任
|
2018年12月
|
学究社常務執行役兼新美本部長兼経営企画・システム部本部長就任
|
2020年４月
|
学究社専務執行役兼企画本部長兼映像事業部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
専務執行役
小中本部長
|
栗 﨑 篤 史
|
1976年２月６日
|
1999年４月
|
セイコープレシジョン株式会社入社
|
2001年４月
|
株式会社進研社(旧 株式会社進学舎、現 学究社)入社
|
2010年６月
|
株式会社進学舎(現 学究社)執行役員就任
|
2011年７月
|
株式会社進学舎(現 学究社)取締役就任
|
2013年３月
|
学究社執行役就任
|
2014年３月
|
学究社執行役兼小中第１教務部長就任
|
2015年３月
|
学究社執行役兼第３統括本部長就任
|
2016年３月
|
学究社執行役兼教務本部長代理就任
|
2017年３月
|
学究社執行役兼小中統括本部長代理就任
|
2019年４月
|
学究社常務執行役兼小中本部長就任
|
2020年４月
|
学究社専務執行役兼小中本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
常務執行役
大学受験本部長
新セミ営業本部長
|
指 方 祐 二
|
1967年６月23日
|
1990年４月
|
三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)入社
|
2004年１月
|
株式会社サン・ヤマモト入社
|
2010年６月
|
同社執行役員兼本部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役就任
|
2014年11月
|
株式会社拓人入社
|
2016年２月
|
株式会社やる気スイッチグループホールディングス転籍
|
2019年４月
|
学究社入社
学究社執行役兼大学受験部長就任
|
2020年４月
|
学究社常務執行役兼大学受験本部長兼新セミ営業本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役
個別指導本部長
|
河 原 圭 一
|
1965年11月27日
|
1991年２月
|
学究社入社
|
2004年２月
|
学究社個別指導部長就任
|
2005年５月
|
学究社執行役兼大学受験本部長兼個別指導本部長就任
|
2007年１月
|
学究社執行役兼個別指導本部長就任
|
2013年８月
|
学究社執行役兼個別指導本部長代理就任
|
2014年３月
|
学究社執行役兼個別指導部長就任
|
2020年４月
|
学究社執行役兼個別指導本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
小中本部長代理
教務部長
|
久保杉 崇 史
|
1980年４月５日
|
2012年３月
|
学究社入社
|
2019年４月
|
学究社教務部長就任
|
2020年４月
|
学究社執行役兼小中本部長代理兼教務部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
財務部長
|
新 井 一 男
|
1979年１月21日
|
2008年８月
|
学究社入社
|
2010年９月
|
学究社財務部長就任
|
2011年６月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム監査役就任
|
2016年７月
|
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
|
2018年６月
|
学究社入社
|
|
学究社財務部長就任
|
|
株式会社インターエデュ・ドットコム監査役就任(現任)
|
2020年４月
|
学究社執行役兼財務部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
計
|
324
|
(注)１ 2020年６月26日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役との関係
学究社の社外取締役は３名であり、当該３名より監査委員会が構成されております。取締役の総数が５名であるため、取締役会の過半数を社外取締役が占めております。３名の社外取締役は、監査委員会以外に、指名委員会、報酬委員会の委員を兼務しております。原則月１回開催される取締役会及び監査委員会に出席し、会社経営に関する専門的な立場から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、執行役の職務執行状況について監督しております。
1) 各社外取締役と学究社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び選任理由
社外取締役澁谷耕一氏は、銀行における金融市場関連業務経験、会社経営に関する専門的な経営コンサルティング業務経験及び企業経営者としての豊富な経験と高い見識から、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏はリッキービジネスソリューション株式会社の代表取締役でありますが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役永谷喜一郎氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社サンフレックス永谷園の代表取締役社長でありますが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社永谷園の取締役でありましたが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役三宅進氏は、経営コンサルタントの分野における幅広い知識と豊富な経験、高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社ビジネス・イノベーションシステムの代表取締役であり、同社との間には新入社員研修等に関する取引がありますが、取引金額は極めて少額であり、意思決定に影響を与え得る取引関係にはないと判断しております。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
なお、学究社は社外取締役澁谷耕一氏及び永谷喜一郎氏につき、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
2) 社外取締役を選任するための学究社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役の独立性に関する学究社の基準又は方針は特に定めておりませんが、選任に当たっては、会社法や東京証券取引所公表の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考にしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
(a) 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
取締役会議長
指名委員
報酬委員
|
河 端 真 一
|
1951年８月４日
|
1976年10月
|
学究社設立、代表取締役社長兼学院長就任
|
1987年２月
|
GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.設立、取締役就任
|
2000年２月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
学究社取締役兼代表執行役社長兼取締役会議長就任
|
2008年１月
|
株式会社進学舎(現 学究社)代表取締役会長就任
|
2016年９月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
学究社取締役兼代表執行役会長就任
|
2017年９月
|
学究社取締役会長兼代表執行役社長就任(現任)
|
|
(注)１
|
325
|
取締役
|
須 賀 正 則
|
1958年7月16日
|
1977年４月
|
トヨタ東京カローラ株式会社入社
|
2005年４月
|
同社営業部長就任
|
2012年４月
|
同社本部部長就任
|
2015年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社入社
|
2017年４月
|
学究社入社
|
|
学究社専務執行役就任
|
2018年６月
|
学究社取締役兼執行役副社長就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
澁 谷 耕 一
|
1954年４月19日
|
1978年４月
|
日本興業銀行入行
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社出向、公開営業部部長就任
|
2002年３月
|
みずほ証券株式会社(日本興業銀行)退社
|
2002年５月
|
リッキービジネスソリューション株式会社設立、代表取締役就任(現任)
|
2004年12月
|
イーピーエス株式会社監査役就任
|
2006年５月
|
経済同友会幹事就任
|
2007年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
2013年４月
|
神奈川県政策顧問就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
永 谷 喜一郎
|
1956年８月11日
|
1982年４月
|
株式会社永谷園入社
|
2002年６月
|
同社執行役員情報システム部長就任
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員情報システム部長兼統合計画部長就任
|
2008年６月
|
同社常務取締役就任
学究社取締役就任(現任)
|
2010年６月
|
株式会社永谷園専務取締役就任
|
2012年４月
|
同社取締役就任
株式会社サンフレックス永谷園代表取締役社長就任(現任)
|
2013年４月
|
株式会社永谷園参事就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
三 宅 進
|
1959年12月８日
|
2003年７月
|
株式会社ビジネスグランドワークス入社
|
2014年２月
|
株式会社ビジネス・イノベーションシステム設立
代表取締役就任(現任）
|
2017年２月
|
学究社顧問就任
|
2017年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
|
計
|
329
|
(注)１ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
(注)２ 取締役 澁谷耕一、永谷喜一郎及び三宅進は、社外取締役であります。
(注)３ 学究社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会：委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進
報酬委員会：委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進
監査委員会：委員長 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進
(b) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
学院長
|
河 端 真 一
|
1951年８月４日
|
(a)取締役の状況参照
|
(注)１
|
325
|
執行役
副社長
学院長代行
|
須 賀 正 則
|
1958年7月16日
|
(a)取締役の状況参照
|
(注)１
|
1
|
専務執行役
管理本部長
|
平 井 芳 明
|
1961年７月24日
|
2007年２月
|
株式会社進学舎(現 学究社)入社、取締役就任
|
2009年７月
|
学究社総務本部長就任
|
2010年９月
|
学究社執行役兼管理本部長就任
|
2011年７月
|
学究社常務執行役兼管理本部長就任
|
2015年３月
|
学究社常務執行役兼管理統括本部長兼管理本部長就任
|
2016年４月
|
学究社専務執行役兼管理本部長就任(現任)
|
2016年９月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任(現任)
|
2017年12月
|
GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
|
常務執行役
新美本部長
経営企画・
システム部本部長
|
中 村 寿 志
|
1965年12月11日
|
1988年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2010年４月
|
同社統括部長就任
|
2012年１月
|
同社室長就任
|
2016年２月
|
Atomos Global Pty Ltd入社、Director就任
|
2017年１月
|
ATOMOSデザイン株式会社代表取締役社長就任
|
2018年９月
|
学究社入社
学究社常務執行役就任
|
2018年10月
|
学究社常務執行役兼新美本部長就任
|
2018年12月
|
学究社常務執行役兼新美本部長兼経営企画・システム部本部長就任 (現任)
|
|
(注)１
|
―
|
常務執行役
小中本部長
|
栗 﨑 篤 史
|
1976年２月６日
|
1999年４月
|
株式会社セイコープレシジョン入社
|
2001年４月
|
株式会社進研社(旧 株式会社進学舎、現 学究社)入社
|
2010年６月
|
株式会社進学舎(現 学究社)執行役員就任
|
2011年７月
|
株式会社進学舎(現 学究社)取締役就任
|
2013年３月
|
学究社執行役就任
|
2014年３月
|
学究社執行役兼小中第１教務部長就任
|
2015年３月
|
学究社執行役兼第３統括本部長就任
|
2016年３月
|
学究社執行役兼教務本部長代理就任
|
2017年３月
|
学究社執行役兼小中統括本部長代理就任
|
2019年４月
|
学究社常務執行役兼小中本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
|
執行役
個別指導部長
|
河 原 圭 一
|
1965年11月27日
|
1991年２月
|
学究社入社
|
2004年２月
|
学究社個別指導部長就任
|
2005年５月
|
学究社執行役兼大学受験本部長兼個別指導本部長就任
|
2007年１月
|
学究社執行役兼個別指導本部長就任
|
2013年８月
|
学究社執行役兼個別指導本部長代理就任
|
2014年３月
|
学究社執行役兼個別指導部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
3
|
執行役
管理本部副本部長
人事部長
|
菊 地 龍 雄
|
1964年１月29日
|
1990年５月
|
アメリカンファミリー生命保険株式会社入社
|
2013年１月
|
アフラック収納サービス株式会社出向
人事総務部長就任
|
2019年３月
|
学究社入社
学究社執行役兼管理本部副本部長兼人事部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
大学受験部長
|
指 方 祐 二
|
1967年６月23日
|
1990年４月
|
三井生命保険相互会社入社
|
2004年１月
|
株式会社サン・ヤマモト入社
|
2010年６月
|
同社執行役員兼本部長就任
|
2012年７月
|
同社取締役就任
|
2014年11月
|
株式会社拓人入社
|
2016年２月
|
株式会社やる気スイッチグループホールディングス転籍
|
2019年４月
|
学究社入社
学究社執行役兼大学受験部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役
|
池 田 清 一
|
1963年１月28日
|
1986年３月
|
学究社入社
|
1997年５月
|
学究社教務本部長代理就任
|
1998年６月
|
学究社取締役兼教務本部長代理就任
|
2001年６月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任
|
2008年１月
|
株式会社進学舎(現 学究社)代表取締役社長就任
|
2009年７月
|
学究社取締役兼執行役副社長就任
|
2013年12月
|
学究社取締役兼専務執行役兼小中本部長就任
|
2018年６月
|
学究社専務執行役兼小中統括本部長就任
|
2019年４月
|
学究社執行役就任(現任) 株式会社インターエデュ・ドットコム取締役会長就任(現任)
|
|
(注)１
|
23
|
執行役
|
大 島 誠
|
1967年２月17日
|
1992年２月
|
学究社入社
|
2000年７月
|
学究社教務本部小学部長就任
|
2005年９月
|
学究社執行役兼小中学本部長就任
|
2010年７月
|
学究社常務執行役兼教務本部長兼大学受験本部長就任
|
2013年10月
|
学究社常務執行役兼小中本部長代行兼大学受験本部長兼個別指導本部長就任
|
2014年８月
|
学究社専務執行役兼第２統括本部長就任
|
2016年３月
|
学究社専務執行役兼教務本部長就任
|
2019年４月
|
学究社執行役就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
|
執行役
|
河 端 葵
|
1987年12月19日
|
2011年４月
|
学究社入社
|
2015年２月
|
学究社人事・システム部長代理就任
|
2016年４月
|
学究社執行役兼人事・システム部長就任
|
2019年４月
|
学究社執行役就任(現任)
|
|
(注)１
|
5
|
計
|
360
|
(注)１ 2019年６月27日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
(注)２ 執行役 河端葵は、取締役会長兼代表執行役社長 河端真一の実子であり、戸籍上の表記は、佐々木葵であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役との関係
学究社の社外取締役は３名であり、当該３名より監査委員会が構成されております。取締役の総数が５名であるため、取締役会の過半数を社外取締役が占めております。３名の社外取締役は、監査委員会以外に、指名委員会、報酬委員会の委員を兼務しております。原則月１回開催される取締役会及び監査委員会に出席し、会社経営に関する専門的な立場から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、執行役の職務執行状況について監督しております。
1) 各社外取締役と学究社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び選任理由
社外取締役澁谷耕一氏は、銀行における金融市場関連業務経験、会社経営に関する専門的な経営コンサルティング業務経験及び企業経営者としての豊富な経験と高い見識から、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏はリッキービジネスソリューション株式会社の代表取締役であり、同社との間にはアドバイザリー契約等の取引がありますが、取引金額は極めて少額であり、意思決定に影響を与え得る取引関係にはないと判断しております。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役永谷喜一郎氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社サンフレックス永谷園の代表取締役社長でありますが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社永谷園の取締役でありましたが、学究社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役三宅進氏は、経営コンサルタントの分野における幅広い知識と豊富な経験、高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社ビジネス・イノベーションシステムの代表取締役であり、同社との間には新入社員研修等に関する取引がありますが、取引金額は極めて少額であり、意思決定に影響を与え得る取引関係にはないと判断しております。このため、学究社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
なお、学究社は社外取締役澁谷耕一氏及び永谷喜一郎氏につき、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
2) 社外取締役を選任するための学究社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役の独立性に関する学究社の基準又は方針は特に定めておりませんが、選任に当たっては、会社法や東京証券取引所公表の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考にしております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
就任年月日
|
常務執行役
|
中村 寿志
|
昭和40年 12月11日
|
昭和63年４月 平成22年４月 平成24年１月 平成28年２月 平成29年１月 平成30年９月
|
ソニー株式会社入社 統括部長 室長 Atomos Global Pty Ltd 入社 Director ATOMOS デザイン株式会社 代表取締役社長 学究社常務執行役（現任）
|
(注)１
|
―
|
平成30年 ９月18日
|
(注)１ 平成30年６月28日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役兼新美本部長
|
常務執行役
|
中村 寿志
|
平成30年10月25日
|
常務執行役兼新美本部長兼 経営企画・システム部本部長
|
常務執行役兼新美本部長
|
平成30年12月５日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
就任年月日
|
|
常務執行役
|
中村 寿志
|
昭和40年
12月11日
|
昭和63年４月
平成22年４月
平成24年１月
平成28年２月
平成29年１月
平成30年９月
|
ソニー株式会社入社
統括部長
室長
Atomos Global Pty Ltd 入社
Director
ATOMOS デザイン株式会社
代表取締役社長
学究社常務執行役（現任）
|
(注)１
|
―
|
平成30年
９月18日
|
(注)１ 平成30年６月28日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
(1) 取締役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
取締役会議長
指名委員
報酬委員
|
河 端 真 一
|
昭和26年８月４日
|
|
昭和51年10月
|
学究社設立、代表取締役社長兼学院長就任
|
|
昭和62年２月
|
GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.設立、取締役就任(現任)
|
|
平成12年２月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任
|
|
平成15年６月
|
学究社取締役兼代表執行役社長兼取締役会議長就任
|
|
平成20年１月
|
株式会社進学舎（現 学究社）代表取締役会長就任
|
|
平成28年９月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
学究社取締役兼代表執行役会長就任
|
|
平成29年９月
|
学究社取締役会長兼代表執行役社長就任(現任)
|
|
(注)１
|
325
|
|
取締役
|
－
|
須 賀 正 則
|
昭和33年7月16日
|
平成24年４月
|
トヨタ東京カローラ株式会社本部部長
|
(注)１
|
1
|
|
平成27年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社 入社
|
|
平成29年４月
|
学究社入社
|
|
|
学究社専務執行役就任
|
|
平成30年６月
|
学究社取締役兼執行役副社長就任(現任)
|
|
取締役
|
指名委員
監査委員
報酬委員
|
澁 谷 耕 一
|
昭和29年４月19日
|
|
昭和53年４月
|
日本興業銀行入行
|
|
平成12年10月
|
みずほ証券株式会社出向、公開営業部部長
|
|
平成14年３月
|
みずほ証券株式会社(日本興業銀行)退社
|
|
平成14年５月
|
リッキービジネスソリューション株式会社設立、代表取締役就任(現任)
|
|
平成16年12月
|
イーピーエス株式会社監査役就任
|
|
平成18年５月
|
経済同友会幹事就任
|
|
平成19年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
平成25年４月
|
神奈川県政策顧問就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
|
|
取締役
|
指名委員
監査委員
報酬委員
|
永 谷 喜一郎
|
昭和31年８月11日
|
|
昭和57年４月
|
株式会社永谷園入社
|
|
平成14年６月
|
同社執行役員情報システム部長就任
|
|
平成18年６月
|
同社取締役執行役員情報システム部長兼統合計画部長就任
|
|
平成20年６月
|
同社常務取締役就任
学究社取締役就任(現任)
|
|
平成22年６月
|
株式会社永谷園専務取締役就任
|
|
平成24年４月
|
同社取締役就任
株式会社サンフレックス永谷園代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成25年４月
|
株式会社永谷園参事就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
|
|
取締役
|
指名委員
監査委員
報酬委員
|
三 宅 進
|
昭和34年12月８日
|
|
平成15年７月
|
株式会社ビジネスグランドワークス入社
|
|
平成26年２月
|
株式会社ビジネス・イノベーションシステム設立
代表取締役就任(現任）
|
|
平成29年２月
|
学究社顧問就任
|
|
平成29年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
|
|
計
|
329
|
(注)１ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
(注)２ 取締役 澁谷耕一、永谷喜一郎及び三宅進は、社外取締役であります。
(注)３ 学究社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会：委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進
報酬委員会：委員長 河端真一 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進
監査委員会：委員長 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進
(2) 執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表執行役
社長
|
学院長
|
河 端 真 一
|
(1)取締役の状況参照
|
同左
|
(注)１
|
325
|
|
専務執行役
|
学院長代行・小中統括本部長
|
池 田 清 一
|
昭和38年１月28日
|
昭和61年３月
平成９年５月
平成10年６月
平成13年６月
平成20年１月
平成21年７月
平成25年12月
平成26年３月
平成27年３月
平成28年３月
平成30年６月
|
学究社入社
学究社教務本部長代理就任
学究社取締役教務本部長代理就任
株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任(現任)
株式会社進学舎(現 学究社)代表取締役社長就任
学究社取締役兼執行役副社長就任
学究社取締役兼専務執行役兼小中本部長就任
学究社取締役兼専務執行役兼第１統括本部長就任
学究社取締役兼専務執行役兼第１統括本部長兼小中第１教務部長就任
学究社取締役兼専務執行役兼小中統括本部長就任
学究社専務執行役兼小中統括本部長就任(現任)
|
(注)１
|
23
|
|
専務執行役
|
教務本部長
|
大 島 誠
|
昭和42年２月17日
|
平成４年２月
平成12年７月
平成17年９月
平成22年７月
平成25年10月
平成26年３月
平成26年８月
平成27年３月
平成28年３月
|
学究社入社
学究社教務本部小学部長就任
学究社執行役兼小中学本部長就任
学究社常務執行役兼教務本部長兼大学受験本部長就任
学究社常務執行役兼小中本部長代行兼大学受験本部長兼個別指導本部長就任
学究社常務執行役兼第２統括本部長就任
学究社専務執行役兼第２統括本部長就任
学究社専務執行役兼第２統括本部長兼小中第２教務部長就任
学究社専務執行役兼教務本部長就任(現任)
|
(注)１
|
1
|
|
専務執行役
|
管理本部長
|
平 井 芳 明
|
昭和36年７月24日
|
平成19年２月
|
株式会社進学舎(現 学究社)入社、取締役就任
|
(注)１
|
1
|
|
平成21年７月
|
学究社総務本部長就任
|
|
平成22年９月
|
学究社執行役兼管理本部長就任
|
|
平成23年７月
平成26年３月
平成27年３月
平成28年４月
|
学究社常務執行役兼管理本部長就任
学究社常務執行役兼第３統括本部長兼管理本部長就任
学究社常務執行役兼管理統括本部長兼管理本部長就任
学究社専務執行役兼管理本部長就任(現任)
|
|
平成28年９月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任(現任)
|
|
執行役
副社長
|
副社長
|
須 賀 正 則
|
(1)取締役の状況参照
|
同左
|
(注)１
|
1
|
|
執行役
|
個別指導部長
|
河 原 圭 一
|
昭和40年11月27日
|
平成３年２月
平成16年２月
平成17年５月
平成19年１月
平成25年８月
平成26年３月
|
学究社入社
学究社個別指導部長就任
学究社執行役兼大学受験本部長兼個別指導本部長就任
学究社執行役兼個別指導本部長就任
学究社執行役兼個別指導本部長代理就任
学究社執行役兼個別指導部長就任(現任)
|
(注)１
|
3
|
|
執行役
|
小中統括本部長代理
|
栗 﨑 篤 史
|
昭和51年２月６日
|
平成11年４月
平成13年４月
平成22年６月
平成23年７月
平成25年３月
平成26年３月
平成27年３月
平成28年３月
|
株式会社セイコープレシジョン入社
株式会社進研社(旧 株式会社進学舎、現 学究社)入社
株式会社進学舎(現 学究社)執行役員就任
株式会社進学舎(現 学究社)取締役就任
学究社執行役就任
学究社執行役兼小中第１教務部長就任
学究社執行役兼第３統括本部長就任
学究社執行役兼教務本部長代理就任
|
(注)１
|
1
|
|
平成29年３月
|
学究社執行役兼小中統括本部長代理就任(現任)
|
|
執行役
|
人事・システム部長
|
河 端 葵
|
昭和62年12月19日
|
平成23年４月
平成27年２月
平成28年４月
|
学究社入社
学究社人事・システム部長代理就任
学究社執行役兼人事・システム部長就任(現任)
|
(注)１
|
5
|
|
計
|
360
|
(注)１ 平成30年６月28日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
(注)２ 執行役 河端葵は、取締役会長兼代表執行役社長 河端真一の実子であり、戸籍上の表記は、佐々木葵であります。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役兼代表執行役社長
|
大久保 治仁
|
平成29年９月４日
|
(2) 役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役会長兼代表執行役社長
|
取締役兼代表執行役会長
|
河端 真一
|
平成29年９月４日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役兼代表執行役社長
|
大久保 治仁
|
平成29年９月４日
|
(2) 役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役会長兼代表執行役社長
|
取締役兼代表執行役会長
|
河端 真一
|
平成29年９月４日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
(1) 取締役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
取締役会議長
指名委員
報酬委員
|
河 端 真 一
|
昭和26年８月４日
|
昭和51年10月
昭和62年２月
平成12年２月
平成15年６月
平成20年１月
|
学究社設立、代表取締役社長兼学院長就任
GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.設立、取締役就任(現任)
株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任
学究社取締役兼代表執行役社長兼取締役会議長就任
株式会社進学舎（現 学究社）代表取締役会長就任
|
(注)１
|
320
|
|
平成28年９月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
学究社取締役兼代表執行役会長就任（現任）
|
|
取締役
|
指名委員
報酬委員
|
大久保 治 仁
|
昭和42年９月12日
|
平成12年４月
|
プラウドフットジャパン株式会社ディレクター
|
(注)１
|
―
|
|
平成14年６月
|
学究社監査役就任
|
|
平成15年６月
|
学究社取締役就任
|
|
平成20年10月
|
プラウドフットジャパン株式会社副社長
|
|
平成29年１月
|
学究社取締役兼執行役副社長就任
|
|
平成29年４月
|
学究社取締役兼代表執行役社長就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
池 田 清 一
|
昭和38年１月28日
|
昭和61年３月
平成９年５月
平成10年６月
平成13年６月
平成20年１月
平成21年７月
平成25年12月
平成26年３月
平成27年３月
平成28年３月
|
学究社入社
学究社教務本部長代理就任
学究社取締役教務本部長代理就任
株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任(現任)
株式会社進学舎(現 学究社)代表取締役社長就任
学究社取締役兼執行役副社長就任
学究社取締役兼専務執行役兼小中本部長就任
学究社取締役兼専務執行役兼第１統括本部長就任
学究社取締役兼専務執行役兼第１統括本部長兼小中第１教務部長就任
学究社取締役兼専務執行役兼小中統括本部長就任（現任）
|
(注)１
|
22
|
|
取締役
|
指名委員
監査委員
報酬委員
|
澁 谷 耕 一
|
昭和29年４月19日
|
昭和53年４月
平成12年10月
平成14年３月
平成14年５月
平成16年12月
平成18年５月
平成19年６月
平成25年４月
|
日本興業銀行入行
みずほ証券株式会社出向、公開営業部部長
みずほ証券株式会社(日本興業銀行)退社
リッキービジネスソリューション株式会社設立、代表取締役就任(現任)
イーピーエス株式会社監査役就任
経済同友会幹事就任
学究社取締役就任(現任)
神奈川県政策顧問就任(現任)
|
(注)
１,２
|
―
|
|
取締役
|
指名委員
監査委員
報酬委員
|
永 谷 喜一郎
|
昭和31年８月11日
|
昭和57年４月
平成14年６月
平成18年６月
平成20年６月
平成22年６月
平成24年４月
平成25年４月
|
株式会社永谷園入社
同社執行役員情報システム部長就任
同社取締役執行役員情報システム部長兼統合計画部長就任
同社常務取締役就任
学究社取締役就任(現任)
株式会社永谷園専務取締役就任
同社取締役就任
株式会社サンフレックス永谷園代表取締役社長就任(現任)
株式会社永谷園参事就任(現任)
|
(注)
１,２
|
―
|
|
取締役
|
指名委員
監査委員
報酬委員
|
三 宅 進
|
昭和34年12月８日
|
平成15年７月
|
株式会社ビジネスグランドワークス入社
|
(注)
１,２
|
―
|
|
平成26年２月
|
株式会社ビジネス・イノベーションシステム設立
代表取締役就任(現任）
|
|
平成29年２月
|
学究社顧問就任
|
|
平成29年６月
|
学究社取締役就任(現任)
|
|
計
|
342
|
(注)１ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
(注)２ 取締役 澁谷耕一、永谷喜一郎及び三宅進は、社外取締役であります。
(注)３ 学究社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会：委員長 河端真一 委員 大久保治仁 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進
報酬委員会：委員長 河端真一 委員 大久保治仁 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進
監査委員会：委員長 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎 委員 三宅進
(2) 執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表執行役
会長
|
学院長
|
河 端 真 一
|
(1)取締役の状況参照
|
同左
|
(注)１
|
320
|
|
代表執行役社長
|
社長
|
大久保 治 仁
|
(1)取締役の状況参照
|
同左
|
(注)１
|
―
|
|
専務執行役
|
学院長代行・小中統括本部長
|
池 田 清 一
|
(1)取締役の状況参照
|
同左
|
(注)１
|
22
|
|
専務執行役
|
教務本部長
|
大 島 誠
|
昭和42年２月17日
|
平成４年２月
平成12年７月
平成17年９月
平成22年７月
平成25年10月
平成26年３月
平成26年８月
平成27年３月
平成28年３月
|
学究社入社
学究社教務本部小学部長就任
学究社執行役兼小中学本部長就任
学究社常務執行役兼教務本部長兼大学受験本部長就任
学究社常務執行役兼小中本部長代行兼大学受験本部長兼個別指導本部長就任
学究社常務執行役兼第２統括本部長就任
学究社専務執行役兼第２統括本部長就任
学究社専務執行役兼第２統括本部長兼小中第２教務部長就任
学究社専務執行役兼教務本部長就任（現任）
|
(注)１
|
―
|
|
専務執行役
|
管理本部長
|
平 井 芳 明
|
昭和36年７月24日
|
平成19年２月
|
株式会社進学舎(現 学究社)入社、取締役就任
|
(注)１
|
―
|
|
平成21年７月
|
学究社総務本部長就任
|
|
平成22年９月
|
学究社執行役兼管理本部長就任
|
|
平成23年７月
平成26年３月
平成27年３月
平成28年４月
|
学究社常務執行役兼管理本部長就任
学究社常務執行役兼第３統括本部長兼管理本部長就任
学究社常務執行役兼管理統括本部長兼管理本部長就任
学究社専務執行役兼管理本部長就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任（現任）
|
|
専務執行役
|
個別指導部担当
|
須 賀 正 則
|
昭和33年7月16日
|
平成24年４月
平成27年４月
平成29年４月
|
トヨタ東京カローラ株式会社本部部長
東京海上日動火災保険株式会社 入社
学究社入社
専務執行役就任(現任)
|
(注)１
|
―
|
|
執行役
|
個別指導部長
|
河 原 圭 一
|
昭和40年11月27日
|
平成３年２月
平成16年２月
平成17年５月
平成19年１月
平成25年８月
平成26年３月
|
学究社入社
学究社個別指導部長就任
学究社執行役兼大学受験本部長兼個別指導本部長就任
学究社執行役兼個別指導本部長就任
学究社執行役兼個別指導本部長代理就任
学究社執行役兼個別指導部長就任(現任)
|
(注)１
|
2
|
|
執行役
|
小中統括本部長代理
|
栗 﨑 篤 史
|
昭和51年２月６日
|
平成11年４月
平成13年４月
平成22年６月
平成23年７月
平成25年３月
平成26年３月
平成27年３月
平成28年３月
|
株式会社セイコープレシジョン入社
株式会社進研社(旧 株式会社進学舎、現 学究社)入社
株式会社進学舎(現 学究社)執行役員就任
株式会社進学舎(現 学究社)取締役就任
学究社執行役就任
学究社執行役兼小中第１教務部長就任
学究社執行役兼第３統括本部長就任
学究社執行役兼教務本部長代理就任
|
(注)１
|
―
|
|
平成29年３月
|
学究社執行役兼小中統括本部長代理就任(現任)
|
|
執行役
|
人事・システム部長
|
河 端 葵
|
昭和62年12月19日
|
平成23年４月
平成27年２月
平成28年４月
|
学究社入社
学究社人事・システム部長代理就任
学究社執行役兼人事・システム部長就任（現任）
|
(注)１,２
|
4
|
|
計
|
348
|
(注)１ 平成29年６月29日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
(注)２ 執行役 河端葵は、取締役兼代表執行役社長 河端真一の実子であり、戸籍上の表記は、佐々木葵であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
(1) 取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 取締役会議長
指名委員
報酬委員 | 河 端 真 一 | 昭和26年８月４日 | 昭和51年10月 昭和62年２月 平成12年２月 平成15年６月 平成20年１月 | 学究社設立、代表取締役社長兼学院長就任 GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.設立、取締役就任(現任) 株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任(現任) 学究社取締役兼代表執行役社長兼取締役会議長就任(現任) 株式会社進学舎（現 学究社）代表取締役会長就任 | (注)１ | 320 |
取締役 | ― | 池 田 清 一 | 昭和38年１月28日 | 昭和61年３月 平成９年５月 平成10年６月 平成13年６月 平成20年１月
平成21年７月 平成25年12月
平成26年３月
平成27年３月
平成28年３月
| 学究社入社 学究社教務本部長代理就任 学究社取締役教務本部長代理就任 株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任(現任) 株式会社進学舎(現 学究社)代表取締役社長就任 学究社取締役兼執行役副社長就任 学究社取締役兼専務執行役兼小中本部長就任 学究社取締役兼専務執行役兼第１統括本部長就任 学究社取締役兼専務執行役兼第１統括本部長兼小中第１教務部長就任 学究社取締役兼専務執行役兼統括本部長就任（現任） | (注)１ | 22 |
取締役 | 指名委員
監査委員
報酬委員 | 大久保 治 仁 | 昭和42年９月12日 | 平成12年４月
平成14年６月 | プラウドフットジャパン株式会社ディレクター 学究社監査役就任 | (注)
１,２ | ― |
平成15年６月 平成20年10月 | 学究社取締役就任(現任) プラウドフットジャパン株式会社副社長 |
取締役 | 指名委員
監査委員
報酬委員 | 澁 谷 耕 一 | 昭和29年４月19日 | 昭和53年４月 平成12年10月 平成14年３月 平成14年５月 平成16年12月 平成18年５月 平成19年６月 平成25年４月 | 日本興業銀行入行 みずほ証券株式会社出向、公開営業部部長 みずほ証券株式会社(日本興業銀行)退社 リッキービジネスソリューション株式会社設立、代表取締役就任(現任) イーピーエス株式会社監査役就任 経済同友会幹事就任 学究社取締役就任(現任) 神奈川県政策顧問就任(現任) | (注)
１,２ | ― |
取締役 | 指名委員
監査委員
報酬委員 | 永 谷 喜一郎 | 昭和31年８月11日 | 昭和57年４月 平成14年６月 平成18年６月 平成20年６月 平成22年６月 平成24年４月 平成25年４月 | 株式会社永谷園入社 同社執行役員情報システム部長就任 同社取締役執行役員情報システム部長兼統合計画部長就任 同社常務取締役就任 学究社取締役就任(現任) 株式会社永谷園専務取締役就任 同社取締役就任 株式会社サンフレックス永谷園代表取締役社長就任(現任) 株式会社永谷園参事就任(現任) | (注)
１,２ | ― |
計 | 342 |
(注)１ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
(注)２ 取締役 大久保治仁、澁谷耕一及び永谷喜一郎は、社外取締役であります。
(注)３ 学究社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会：委員長 河端真一 委員 大久保治仁 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎
報酬委員会：委員長 河端真一 委員 大久保治仁 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎
監査委員会：委員長 大久保治仁 委員 澁谷耕一 委員 永谷喜一郎
(2) 執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表執行役
社長 | 学院長 | 河 端 真 一 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | (注)１ | 320 |
専務執行役 | 学院長代行、統括本部長 | 池 田 清 一 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | (注)１ | 22 |
専務執行役 | 教務本部長 | 大 島 誠 | 昭和42年２月17日 | 平成４年２月
平成12年７月
平成17年９月 平成22年７月
平成25年10月
平成26年３月 平成26年８月 平成27年３月
平成28年３月 | 学究社入社
学究社教務本部小学部長就任
学究社執行役兼小中学本部長就任 学究社常務執行役兼教務本部長兼大学受験本部長就任 学究社常務執行役兼小中本部長代行兼大学受験本部長兼個別指導本部長就任 学究社常務執行役兼第２統括本部長就任 学究社専務執行役兼第２統括本部長就任 学究社専務執行役兼第２統括本部長兼小中第２教務部長就任 学究社専務執行役兼教務本部長就任（現任） | (注)１ | ― |
専務執行役 | 管理本部長 | 平 井 芳 明 | 昭和36年７月24日 | 平成19年２月 | 株式会社進学舎(現 学究社)入社、取締役就任 | (注)１ | ― |
平成21年７月 | 学究社総務本部長就任 |
平成22年９月 | 学究社執行役兼管理本部長就任 |
平成23年７月 平成26年３月
平成27年３月
平成28年４月 | 学究社常務執行役兼管理本部長就任 学究社常務執行役兼第３統括本部長兼管理本部長就任 学究社常務執行役兼管理統括本部長兼管理本部長就任 学究社専務執行役兼管理本部長就任（現任） |
執行役 | 個別指導部長 | 河 原 圭 一 | 昭和40年11月27日 | 平成３年２月
平成16年２月
平成17年５月
平成19年１月 平成25年８月
平成26年３月 | 学究社入社
学究社個別指導部長就任
学究社執行役兼大学受験本部長兼個別指導本部長就任
学究社執行役兼個別指導本部長就任 学究社執行役兼個別指導本部長代理就任 学究社執行役兼個別指導部長就任(現任) | (注)１ | 2 |
執行役 | 教務本部長代理 | 栗 﨑 篤 史 | 昭和51年２月６日 | 平成11年４月 平成13年４月
平成22年６月 平成23年７月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 | 株式会社セイコープレシジョン入社 株式会社進研社(旧 株式会社進学舎、現 学究社)入社 株式会社進学舎(現 学究社)執行役員就任 株式会社進学舎(現 学究社)取締役就任 学究社執行役就任 学究社執行役兼小中第１教務部長就任 学究社執行役兼第３統括本部長就任 学究社執行役兼教務本部長代理就任（現任） | (注)１ | ― |
執行役 | 小学部代表 | 横 山 晋 次 | 昭和39年９月30日 | 平成３年４月 平成４年３月
平成23年６月
平成23年10月 平成25年12月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 | 有限会社和秀塾入社 株式会社進研社(旧 株式会社進学舎、現 学究社)入社 株式会社進学舎(現 学究社)執行役員兼小学部長就任 学究社小学部長就任 学究社執行役兼小学部長就任 学究社執行役兼小中第２教務部小学部長就任 学究社執行役兼小学部長就任 学究社執行役兼小学部代表就任（現任） | (注)１ | ― |
執行役 | 人事・システム部長 | 河 端 葵 | 昭和62年12月19日 | 平成23年４月 平成27年２月 平成28年４月
| 学究社入社 学究社人事・システム部長代理就任 学究社執行役兼人事・システム部長就任（現任） | (注)１,２ | 4 |
計 | 348 |
(注)１ 平成28年６月29日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
(注)２ 執行役 河端葵は、取締役兼代表執行役社長 河端真一の実子であり、戸籍上の表記は、佐々木葵であります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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