札幌臨床検査センター(9776)の株価チャート 札幌臨床検査センター(9776)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
伊達 忠一 |
1939年１月20日生 |
1965年９月 札幌臨床検査センター代表取締役社長 2001年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長 2004年10月 国土交通大臣政務官就任に伴い取締役辞任 2005年11月 札幌臨床検査センター相談役 2006年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長 2012年12月 内閣府副大臣就任に伴い取締役辞任 2014年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
126 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
伊達 忠應 |
1972年７月24日生 |
1998年４月 株式会社三菱化学ビーシーエル入社（現株式会社ＬＳＩメディエンス） 2000年12月 同社退社 2001年６月 札幌臨床検査センター取締役 2004年６月 札幌臨床検査センター常務取締役 2005年11月 札幌臨床検査センター取締役 2006年６月 札幌臨床検査センター常務取締役 2008年６月 札幌臨床検査センター取締役副社長 2014年４月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼管理本部長 2016年４月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼営業本部長 2017年５月 札幌臨床検査センター取締役副社長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼医薬事業本部長 2021年10月 札幌臨床検査センター取締役副社長 2022年６月 札幌臨床検査センター代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
62 |
|
取締役副社長 |
荒井 覚 |
1958年１月23日生 |
1980年４月 株式会社北洋相互銀行（現北洋銀行）入行 2011年６月 同行取締役経営管理部長 2012年10月 同行取締役リスク統括部長 2013年６月 同行常務取締役 2016年６月 北洋システム開発株式会社取締役社長 2021年６月 同社顧問 2022年６月 札幌臨床検査センター取締役副社長（現任） |
(注)５ |
0 |
|
常務取締役 統括本部長 営業本部長 |
庄司 吉人 |
1964年７月31日生 |
1987年８月 札幌臨床検査センター入社 2009年４月 札幌臨床検査センター営業部副部長 2013年３月 札幌臨床検査センター事業推進部長 2015年４月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部副本部長兼事業推進部長 2017年５月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部長兼事業推進部長 2017年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長兼事業推進部長 2019年９月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長兼営業部長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長 2023年７月 札幌臨床検査センター取締役統括本部長兼営業本部長 2023年10月 札幌臨床検査センター常務取締役統括本部長兼営業本部長 （現任） |
(注)５ |
0 |
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取締役 営業副本部長 道北支店長 |
長野 英夫 |
1963年５月11日生 |
1985年５月 札幌臨床検査センター入社 2003年４月 札幌臨床検査センター営業本部道北支店長 2015年４月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部道北支店長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部道北支店長 2024年４月 札幌臨床検査センター取締役営業本部副本部長兼営業本部道北支店長（現任） |
(注)５ |
2 |
|
取締役 |
伊達 宏美 |
1976年11月16日生 |
1995年４月 社団法人北海道防災指導センター入職 2001年４月 全建総連札幌建設労働組合入職 2004年４月 札幌臨床検査センター入社 2016年４月 自由民主党北海道ふるさと振興支部入所 2024年６月 札幌臨床検査センター取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
越智 隆雄 |
1955年７月３日生 |
1975年４月 札幌臨床検査センター入社 2003年７月 同社退社 2003年10月 参議院議員事務所入所 2020年７月 同所退所 2021年６月 札幌臨床検査センター取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
宮森 利康 |
1957年８月18日生 |
1976年４月 札幌国税局入局 2014年７月 札幌国税局調査査察部統括国税調査官 2016年７月 網走税務署長 2017年７月 苫小牧税務署長 2018年７月 同署退職 2019年６月 宮森利康税理士事務所所長（現任） 2019年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
金木 義昭 |
1948年５月18日生 |
1972年11月 司法書士認可 金木義昭司法書士事務所所長(現任) 1998年６月 札幌司法書士会会長 北海道ブロック司法書士協議会会長 2003年６月 日本司法書士会連合会常任理事 2006年10月 日本司法支援センター札幌地方事務所副所長 2007年６月 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所所長 2008年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
2 |
|
監査役 |
平田 治 |
1934年８月10日生 |
1956年４月 渡辺公認会計士事務所入所 1961年１月 税理士法人春野会計事務所入所 1993年４月 北海道ジダイ研究所開設（現任) 2015年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
|
193 |
|||
（注）１．取締役社長 伊達忠應は、取締役会長 伊達忠一の長男であります。
２．取締役 伊達宏美は、取締役社長 伊達忠應の妻であります。
３．取締役 越智隆雄は、社外取締役であります。
４．監査役 宮森利康、金木義昭及び平田治は、社外監査役であります。なお、札幌臨床検査センターは、平田治氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
５．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．札幌臨床検査センターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
札幌臨床検査センターの社外取締役は１名であり、札幌臨床検査センターと越智隆雄取締役との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
札幌臨床検査センターの社外監査役は３名であり、札幌臨床検査センターと金木義昭監査役との間に少額の商業登記法に基づく登記費用の取引がありますが、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。なお、同氏は、札幌臨床検査センターの株式2,000株を所有しております。札幌臨床検査センターと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、札幌臨床検査センターと平田治監査役及び宮森利康監査役との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
札幌臨床検査センターにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、札幌臨床検査センター取締役から独立した立場にあり、一般株主と利益相反のおそれがなく、また以下に掲げる事項に該当しないことから選任し、東京証券取引所及び札幌証券取引所に届け出ております。
１．親会社又は兄弟会社の業務執行者等
２．札幌臨床検査センターを主要な取引先とする者若しくはその他の業務執行者等
３．札幌臨床検査センターから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
４．札幌臨床検査センターの主要株主
５．次の（１）又は（２）に掲げる者の近親者
（１）１から４に該当する者
（２）札幌臨床検査センター又はその子会社の業務執行者等
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については,社外取締役は重要な意思決定への参画と経営に対する監視をすることとなっており、社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席して、取締役の業務執行状況を監査し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。
社外取締役、社外監査役、内部監査室、監査役及び会計監査人は、常に相互的な連携を保ち意見交換や情報交換を行うことで情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
伊達 忠一 |
1939年１月20日生 |
1965年９月 札幌臨床検査センター代表取締役社長 2001年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長 2004年10月 国土交通大臣政務官就任に伴い取締役辞任 2005年11月 札幌臨床検査センター相談役 2006年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長 2012年12月 内閣府副大臣就任に伴い取締役辞任 2014年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
126 |
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取締役社長 （代表取締役） |
伊達 忠應 |
1972年７月24日生 |
1998年４月 株式会社三菱化学ビーシーエル入社（現株式会社ＬＳＩメディエンス） 2000年12月 同社退社 2001年６月 札幌臨床検査センター取締役 2004年６月 札幌臨床検査センター常務取締役 2005年11月 札幌臨床検査センター取締役 2006年６月 札幌臨床検査センター常務取締役 2008年６月 札幌臨床検査センター取締役副社長 2014年４月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼管理本部長 2016年４月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼営業本部長 2017年５月 札幌臨床検査センター取締役副社長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼医薬事業本部長 2021年10月 札幌臨床検査センター取締役副社長 2022年６月 札幌臨床検査センター代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
62 |
|
取締役副社長 |
荒井 覚 |
1958年１月23日生 |
1980年４月 株式会社北洋相互銀行（現北洋銀行）入行 2011年６月 同行取締役経営管理部長 2012年10月 同行取締役リスク統括部長 2013年６月 同行常務取締役 2016年６月 北洋システム開発株式会社取締役社長 2021年６月 同社顧問 2022年６月 札幌臨床検査センター取締役副社長（現任） |
(注)５ |
0 |
|
常務取締役 統括本部長 営業本部長 |
庄司 吉人 |
1964年７月31日生 |
1987年８月 札幌臨床検査センター入社 2009年４月 札幌臨床検査センター営業部副部長 2013年３月 札幌臨床検査センター事業推進部長 2015年４月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部副本部長兼事業推進部長 2017年５月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部長兼事業推進部長 2017年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長兼事業推進部長 2019年９月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長兼営業部長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長 2023年７月 札幌臨床検査センター取締役統括本部長兼営業本部長 2023年10月 札幌臨床検査センター常務取締役統括本部長兼営業本部長 （現任） |
(注)５ |
0 |
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取締役 営業副本部長 道北支店長 |
長野 英夫 |
1963年５月11日生 |
1985年５月 札幌臨床検査センター入社 2003年４月 札幌臨床検査センター営業本部道北支店長 2015年４月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部道北支店長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部道北支店長 2024年４月 札幌臨床検査センター取締役営業本部副本部長兼営業本部道北支店長（現任） |
(注)５ |
2 |
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取締役 |
伊達 宏美 |
1976年11月16日生 |
1995年４月 社団法人北海道防災指導センター入職 2001年４月 全建総連札幌建設労働組合入職 2004年４月 札幌臨床検査センター入社 2016年４月 自由民主党北海道ふるさと振興支部入所 2024年６月 札幌臨床検査センター取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
越智 隆雄 |
1955年７月３日生 |
1975年４月 札幌臨床検査センター入社 2003年７月 同社退社 2003年10月 参議院議員事務所入所 2020年７月 同所退所 2021年６月 札幌臨床検査センター取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
宮森 利康 |
1957年８月18日生 |
1976年４月 札幌国税局入局 2014年７月 札幌国税局調査査察部統括国税調査官 2016年７月 網走税務署長 2017年７月 苫小牧税務署長 2018年７月 同署退職 2019年６月 宮森利康税理士事務所所長（現任） 2019年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
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監査役 |
金木 義昭 |
1948年５月18日生 |
1972年11月 司法書士認可 金木義昭司法書士事務所所長(現任) 1998年６月 札幌司法書士会会長 北海道ブロック司法書士協議会会長 2003年６月 日本司法書士会連合会常任理事 2006年10月 日本司法支援センター札幌地方事務所副所長 2007年６月 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所所長 2008年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
2 |
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監査役 |
平田 治 |
1934年８月10日生 |
1956年４月 渡辺公認会計士事務所入所 1961年１月 税理士法人春野会計事務所入所 1993年４月 北海道ジダイ研究所開設（現任) 2015年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
|
193 |
|||
（注）１．取締役社長 伊達忠應は、取締役会長 伊達忠一の長男であります。
２．取締役 伊達宏美は、取締役社長 伊達忠應の妻であります。
３．取締役 越智隆雄は、社外取締役であります。
４．監査役 宮森利康、金木義昭及び平田治は、社外監査役であります。なお、札幌臨床検査センターは、平田治氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．札幌臨床検査センターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
札幌臨床検査センターの社外取締役は１名であり、札幌臨床検査センターと越智隆雄取締役との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
札幌臨床検査センターの社外監査役は３名であり、札幌臨床検査センターと金木義昭監査役との間に少額の商業登記法に基づく登記費用の取引がありますが、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。なお、同氏は、札幌臨床検査センターの株式2,000株を所有しております。札幌臨床検査センターと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、札幌臨床検査センターと平田治監査役及び宮森利康監査役との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
札幌臨床検査センターにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、札幌臨床検査センター取締役から独立した立場にあり、一般株主と利益相反のおそれがなく、また以下に掲げる事項に該当しないことから選任し、東京証券取引所及び札幌証券取引所に届け出ております。
１．親会社又は兄弟会社の業務執行者等
２．札幌臨床検査センターを主要な取引先とする者若しくはその他の業務執行者等
３．札幌臨床検査センターから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
４．札幌臨床検査センターの主要株主
５．次の（１）又は（２）に掲げる者の近親者
（１）１から４に該当する者
（２）札幌臨床検査センター又はその子会社の業務執行者等
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については,社外取締役は重要な意思決定への参画と経営に対する監視をすることとなっており、社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席して、取締役の業務執行状況を監査し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。
社外取締役、社外監査役、内部監査室、監査役及び会計監査人は、常に相互的な連携を保ち意見交換や情報交換を行うことで情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 （代表取締役） |
伊達 忠一 |
1939年１月20日生 |
1965年９月 札幌臨床検査センター代表取締役社長 2001年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長 2004年10月 国土交通大臣政務官就任に伴い取締役辞任 2005年11月 札幌臨床検査センター相談役 2006年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長 2012年12月 内閣府副大臣就任に伴い取締役辞任 2014年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
126 |
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取締役社長 （代表取締役） |
伊達 忠應 |
1972年７月24日生 |
1998年４月 株式会社三菱化学ビーシーエル入社（現株式会社ＬＳＩメディエンス） 2000年12月 同社退社 2001年６月 札幌臨床検査センター取締役 2004年６月 札幌臨床検査センター常務取締役 2005年11月 札幌臨床検査センター取締役 2006年６月 札幌臨床検査センター常務取締役 2008年６月 札幌臨床検査センター取締役副社長 2014年４月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼管理本部長 2016年４月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼営業本部長 2017年５月 札幌臨床検査センター取締役副社長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼医薬事業本部長 2021年10月 札幌臨床検査センター取締役副社長 2022年６月 札幌臨床検査センター代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
62 |
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取締役副社長 |
荒井 覚 |
1958年１月23日生 |
1980年４月 株式会社北洋相互銀行（現北洋銀行）入行 2011年６月 同行取締役経営管理部長 2012年10月 同行取締役リスク統括部長 2013年６月 同行常務取締役 2016年６月 北洋システム開発株式会社取締役社長 2021年６月 同社顧問 2022年６月 札幌臨床検査センター取締役副社長（現任） |
(注)５ |
- |
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取締役 営業本部長 |
庄司 吉人 |
1964年７月31日生 |
1987年８月 札幌臨床検査センター入社 2009年４月 札幌臨床検査センター営業部副部長 2013年３月 札幌臨床検査センター事業推進部長 2015年４月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部副本部長兼事業推進部長 2017年５月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部長兼事業推進部長 2017年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長兼事業推進部長 2019年９月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長兼営業部長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長（現任） |
(注)５ |
0 |
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取締役 道北支店長 |
長野 英夫 |
1963年５月11日生 |
1985年５月 札幌臨床検査センター入社 2003年４月 札幌臨床検査センター営業本部道北支店長 2015年４月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部道北支店長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部道北支店長（現任） |
(注)５ |
2 |
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取締役 |
伊達 祐子 |
1945年９月28日生 |
1975年２月 滝川臨床検査センター株式会社入社 1976年12月 芦別臨床検査センター株式会社入社 1993年10月 札幌臨床検査センター入社 2016年６月 札幌臨床検査センター取締役（現任） |
(注)５ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
越智 隆雄 |
1955年７月３日生 |
1975年４月 札幌臨床検査センター入社 2003年７月 同社退社 2003年10月 参議院議員事務所入所 2020年７月 同所退所 2021年６月 札幌臨床検査センター取締役（現任） |
(注)５ |
- |
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常勤監査役 |
宮森 利康 |
1957年８月18日生 |
1976年４月 札幌国税局入局 2014年７月 札幌国税局調査査察部統括国税調査官 2016年７月 網走税務署長 2017年７月 苫小牧税務署長 2018年７月 同署退職 2019年６月 宮森利康税理士事務所所長（現任） 2019年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
監査役 |
金木 義昭 |
1948年５月18日生 |
1972年11月 司法書士認可 金木義昭司法書士事務所所長(現任) 1998年６月 札幌司法書士会会長 北海道ブロック司法書士協議会会長 2003年６月 日本司法書士会連合会常任理事 2006年10月 日本司法支援センター札幌地方事務所副所長 2007年６月 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所所長 2008年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
2 |
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監査役 |
平田 治 |
1934年８月10日生 |
1956年４月 渡辺公認会計士事務所入所 1961年１月 税理士法人春野会計事務所入所 1993年４月 北海道ジダイ研究所開設（現任) 2015年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
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195 |
|||
（注）１．取締役社長 伊達忠應は、取締役会長 伊達忠一の長男であります。
２．取締役 伊達祐子は、取締役会長 伊達忠一の妻であります。
３．取締役 越智隆雄は、社外取締役であります。
４．監査役 宮森利康、金木義昭及び平田治は、社外監査役であります。なお、札幌臨床検査センターは、平田治氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．札幌臨床検査センターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
札幌臨床検査センターの社外取締役は１名であり、札幌臨床検査センターと越智隆雄取締役との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
札幌臨床検査センターの社外監査役は３名であり、札幌臨床検査センターと金木義昭監査役との間に少額の商業登記法に基づく登記費用の取引がありますが、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。また、札幌臨床検査センターと平田治監査役及び宮森利康監査役との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
札幌臨床検査センターにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、札幌臨床検査センター取締役から独立した立場にあり、一般株主と利益相反のおそれがなく、また以下に掲げる事項に該当しないことから選任し、東京証券取引所及び札幌証券取引所に届け出ております。
１．親会社又は兄弟会社の業務執行者等
２．札幌臨床検査センターを主要な取引先とする者若しくはその他の業務執行者等
３．札幌臨床検査センターから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
４．札幌臨床検査センターの主要株主
５．次の（１）又は（２）に掲げる者の近親者
（１）１から４に該当する者
（２）札幌臨床検査センター又はその子会社の業務執行者等
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については,社外取締役は重要な意思決定への参画と経営に対する監視をすることとなっており、社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席して、取締役の業務執行状況を監査し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。
社外取締役、社外監査役、内部監査室、監査役及び会計監査人は、常に相互的な連携を保ち意見交換や情報交換を行うことで情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 （代表取締役） |
伊達 忠一 |
1939年１月20日生 |
1965年９月 札幌臨床検査センター代表取締役社長 2001年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長 2004年10月 国土交通大臣政務官就任に伴い取締役辞任 2005年11月 札幌臨床検査センター相談役 2006年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長 2012年12月 内閣府副大臣就任に伴い取締役辞任 2014年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
126 |
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取締役社長 （代表取締役） |
伊達 忠應 |
1972年７月24日生 |
1998年４月 株式会社三菱化学ビーシーエル入社（現株式会社ＬＳＩメディエンス） 2000年12月 同社退社 2001年６月 札幌臨床検査センター取締役 2004年６月 札幌臨床検査センター常務取締役 2005年11月 札幌臨床検査センター取締役 2006年６月 札幌臨床検査センター常務取締役 2008年６月 札幌臨床検査センター取締役副社長 2014年４月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼管理本部長 2016年４月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼営業本部長 2017年５月 札幌臨床検査センター取締役副社長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼医薬事業本部長 2021年10月 札幌臨床検査センター取締役副社長 2022年６月 札幌臨床検査センター代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
62 |
|
取締役副社長 |
荒井 覚 |
1958年１月23日生 |
1980年４月 株式会社北洋相互銀行（現北洋銀行）入行 2011年６月 同行取締役経営管理部長 2012年10月 同行取締役リスク統括部長 2013年６月 同行常務取締役 2016年６月 北洋システム開発株式会社取締役社長 2021年６月 同社顧問 2022年６月 札幌臨床検査センター取締役副社長（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 検査本部長 |
桑原 理 |
1959年９月14日生 |
1982年４月 札幌臨床検査センター入社 1997年４月 札幌臨床検査センター検査部課長 2004年８月 札幌臨床検査センター検査本部検査部副部長 2010年４月 札幌臨床検査センター検査本部検査部長 2011年６月 札幌臨床検査センター検査本部長 2012年４月 札幌臨床検査センター執行役員検査本部長兼検査業務部長 2014年６月 札幌臨床検査センター取締役検査本部長兼検査業務部長 2017年６月 札幌臨床検査センター取締役検査本部長兼検査部長 2022年３月 札幌臨床検査センター取締役検査本部長（現任） |
(注)５ |
4 |
|
取締役 営業本部長 |
庄司 吉人 |
1964年７月31日生 |
1987年８月 札幌臨床検査センター入社 2009年４月 札幌臨床検査センター営業部副部長 2013年３月 札幌臨床検査センター事業推進部長 2015年４月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部副本部長兼事業推進部長 2017年５月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部長兼事業推進部長 2017年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長兼事業推進部長 2019年９月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長兼営業部長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長（現任） |
(注)５ |
0 |
|
取締役 道北支店長 |
長野 英夫 |
1963年５月11日生 |
1985年５月 札幌臨床検査センター入社 2003年４月 札幌臨床検査センター営業本部道北支店長 2015年４月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部道北支店長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部道北支店長（現任） |
(注)５ |
2 |
|
取締役 |
伊達 祐子 |
1945年９月28日生 |
1975年２月 滝川臨床検査センター株式会社入社 1976年12月 芦別臨床検査センター株式会社入社 1993年10月 札幌臨床検査センター入社 2016年６月 札幌臨床検査センター取締役（現任） |
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
越智 隆雄 |
1955年７月３日生 |
1975年４月 札幌臨床検査センター入社 2003年７月 同社退社 2003年10月 参議院議員事務所入所 2020年７月 同所退所 2021年６月 札幌臨床検査センター取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
宮森 利康 |
1957年８月18日生 |
1976年４月 札幌国税局入局 2014年７月 札幌国税局調査査察部統括国税調査官 2016年７月 網走税務署長 2017年７月 苫小牧税務署長 2018年７月 同署退職 2019年６月 宮森利康税理士事務所所長（現任） 2019年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
金木 義昭 |
1948年５月18日生 |
1972年11月 司法書士認可 金木義昭司法書士事務所所長(現任) 1998年６月 札幌司法書士会会長 北海道ブロック司法書士協議会会長 2003年６月 日本司法書士会連合会常任理事 2006年10月 日本司法支援センター札幌地方事務所副所長 2008年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
2 |
|
監査役 |
平田 治 |
1934年８月10日生 |
1956年４月 渡辺公認会計士事務所入所 1961年１月 税理士法人春野会計事務所入所 1993年４月 北海道ジダイ研究所開設（現任) 2015年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
|
199 |
|||
（注）１．取締役社長 伊達忠應は、取締役会長 伊達忠一の長男であります。
２．取締役 伊達祐子は、取締役会長 伊達忠一の妻であります。
３．取締役 越智隆雄は、社外取締役であります。
４．監査役 宮森利康、金木義昭及び平田治は、社外監査役であります。なお、札幌臨床検査センターは、平田治氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．札幌臨床検査センターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
札幌臨床検査センターの社外取締役は１名であり、札幌臨床検査センターと越智隆雄取締役との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
札幌臨床検査センターの社外監査役は３名であり、札幌臨床検査センターと金木義昭監査役との間に少額の商業登記法に基づく登記費用の取引がありますが、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。また、札幌臨床検査センターと平田治監査役及び宮森利康監査役との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
札幌臨床検査センターにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、札幌臨床検査センター取締役から独立した立場にあり、一般株主と利益相反のおそれがなく、また以下に掲げる事項に該当しないことから選任し、東京証券取引所及び札幌証券取引所に届け出ております。
１．親会社又は兄弟会社の業務執行者等
２．札幌臨床検査センターを主要な取引先とする者若しくはその他の業務執行者等
３．札幌臨床検査センターから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
４．札幌臨床検査センターの主要株主
５．次の（１）又は（２）に掲げる者の近親者
（１）１から４に該当する者
（２）札幌臨床検査センター又はその子会社の業務執行者等
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については,社外取締役は重要な意思決定への参画と経営に対する監視をすることとなっており、社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席して、取締役の業務執行状況を監査し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。
社外取締役、社外監査役、内部監査室、監査役及び会計監査人は、常に相互的な連携を保ち意見交換や情報交換を行うことで情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
伊達 忠一 |
1939年１月20日生 |
1965年９月 札幌臨床検査センター代表取締役社長 2001年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長 2004年10月 国土交通大臣政務官就任に伴い取締役辞任 2005年11月 札幌臨床検査センター相談役 2006年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長 2012年12月 内閣府副大臣就任に伴い取締役辞任 2014年６月 札幌臨床検査センター代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
126 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
桶谷 満 |
1957年２月５日生 |
1979年４月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1998年11月 株式会社北洋銀行融資第一部審査役 2006年４月 同行光星支店長 2009年６月 同行執行役員帯広支店長 2012年６月 同行取締役営業推進統括部長 2014年６月 ノースパシフィック株式会社代表取締役社長 2019年３月 同社退社 2019年４月 札幌臨床検査センター入社 2019年６月 札幌臨床検査センター代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
1 |
|
取締役副社長 医薬事業本部長 |
伊達 忠應 |
1972年７月24日生 |
1998年４月 株式会社三菱化学ビーシーエル入社（現株式会社ＬＳＩメディエンス） 2000年12月 同社退社 2001年６月 札幌臨床検査センター取締役 2004年６月 札幌臨床検査センター常務取締役 2005年11月 札幌臨床検査センター取締役 2006年６月 札幌臨床検査センター常務取締役 2008年６月 札幌臨床検査センター取締役副社長 2014年４月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼管理本部長 2016年４月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼営業本部長 2017年５月 札幌臨床検査センター取締役副社長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役副社長兼医薬事業本部長（現任） |
(注)５ |
62 |
|
取締役 検査本部長兼検査部長 |
桑原 理 |
1959年９月14日生 |
1982年４月 札幌臨床検査センター入社 1997年４月 札幌臨床検査センター検査部課長 2004年８月 札幌臨床検査センター検査本部検査部副部長 2010年４月 札幌臨床検査センター検査本部検査部長 2011年６月 札幌臨床検査センター検査本部長 2012年４月 札幌臨床検査センター執行役員検査本部長兼検査業務部長 2014年６月 札幌臨床検査センター取締役検査本部長兼検査業務部長 2017年６月 札幌臨床検査センター取締役検査本部長兼検査部長（現任） |
(注)５ |
4 |
|
取締役 営業本部長 |
庄司 吉人 |
1964年７月31日生 |
1987年８月 札幌臨床検査センター入社 2009年４月 札幌臨床検査センター営業部副部長 2013年３月 札幌臨床検査センター事業推進部長 2015年４月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部副本部長兼事業推進部長 2017年５月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部長兼事業推進部長 2017年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長兼事業推進部長 2019年９月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長兼営業部長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部長（現任） |
(注)５ |
0 |
|
取締役 道北支店長 |
長野 英夫 |
1963年５月11日生 |
1985年５月 札幌臨床検査センター入社 2003年４月 札幌臨床検査センター営業本部道北支店長 2015年４月 札幌臨床検査センター執行役員営業本部道北支店長 2020年６月 札幌臨床検査センター取締役営業本部道北支店長（現任） |
(注)５ |
2 |
|
取締役 |
伊達 祐子 |
1945年９月28日生 |
1975年２月 滝川臨床検査センター株式会社入社 1976年12月 芦別臨床検査センター株式会社入社 1993年10月 札幌臨床検査センター入社 2016年６月 札幌臨床検査センター取締役（現任） |
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
越智 隆雄 |
1955年７月３日生 |
1975年４月 札幌臨床検査センター入社 2003年７月 同社退社 2003年10月 参議院議員事務所入所 2020年７月 同所退所 2021年６月 札幌臨床検査センター取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
宮森 利康 |
1957年８月18日生 |
976年４月 札幌国税局入局 2014年７月 札幌国税局 調査査察部統括国税調査官 2016年７月 網走税務署長 2017年７月 苫小牧税務署長 2018年７月 同署退職 2019年６月 宮森利康税理士事務所所長（現任） 2019年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
金木 義昭 |
1948年５月18日生 |
1972年11月 司法書士認可 金木義昭司法書士事務所所長(現任) 1998年６月 幌司法書士会会長 北海道ブロック司法書士協議会会長 2003年６月 日本司法書士会連合会常任理事 2006年10月 日本司法支援センター札幌地方事務所副所長 2008年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
平田 治 |
1934年８月10日生 |
1956年４月 渡辺公認会計士事務所入所 1961年１月 税理士法人春野会計事務所入所 1993年４月 北海道ジダイ研究所開設（現任) 2015年６月 札幌臨床検査センター監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
|
198 |
|||
（注）１．取締役副社長 伊達忠應は、取締役会長 伊達忠一の長男であります。
２．取締役 伊達祐子は、取締役会長 伊達忠一の妻であります。
３．取締役 越智隆雄は、社外取締役であります。
４．監査役 宮森利康、金木義昭及び平田治は、社外監査役であります。なお、札幌臨床検査センターは、平田治氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．札幌臨床検査センターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、３名で、精度・品質管理部長 森本茂雄、経理部長 莊司晃久、情報システム部長 畠山隆史で構成されております。
② 社外役員の状況
札幌臨床検査センターの社外取締役は１名であり、札幌臨床検査センターと越智隆雄取締役との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
札幌臨床検査センターの社外監査役は３名であり、札幌臨床検査センターと金木義昭監査役との間に少額の商業登記法に基づく登記費用の取引がありますが、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。また、札幌臨床検査センターと平田治監査役及び宮森利康監査役との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
札幌臨床検査センターにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、札幌臨床検査センター取締役から独立した立場にあり、一般株主と利益相反のおそれがなく、また以下に掲げる事項に該当しないことから選任し、東京証券取引所及び札幌証券取引所に届け出ております。
１．親会社又は兄弟会社の業務執行者等
２．札幌臨床検査センターを主要な取引先とする者若しくはその他の業務執行者等
３．札幌臨床検査センターから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
４．札幌臨床検査センターの主要株主
５．次の（１）又は（２）に掲げる者の近親者
（１）１から４に該当する者
（２）札幌臨床検査センター又はその子会社の業務執行者等
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については,社外取締役は重要な意思決定への参画と経営に対する監視をすることとなっており、社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席して、取締役の業務執行状況を監査し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。
社外取締役、社外監査役、内部監査室、監査役及び会計監査人は、常に相互的な連携を保ち意見交換や情報交換を行うことで情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
伊達 忠一 |
1939年１月20日生 |
|
(注)５ |
1,106 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
桶谷 満 |
1957年２月５日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 医薬事業本部長 |
伊達 忠應 |
1972年７月24日生 |
|
(注)５ |
62 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 検査本部長兼検査部長 |
桑原 理 |
1959年９月14日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長兼事業推進部長 |
庄司 吉人 |
1964年７月31日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 道北支店長 |
長野 英夫 |
1963年５月11日生 |
|
（注）５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
伊達 祐子 |
1945年９月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 直之 |
1942年２月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮森 利康 |
1957年８月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
金木 義昭 |
1948年５月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
平田 治 |
1934年８月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
|
1,173 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役副社長 伊達忠應は、取締役会長 伊達忠一の長男であります。
２．取締役 伊達祐子は、取締役会長 伊達忠一の妻であります。
３．取締役 木村直之は、社外取締役であります。なお、札幌臨床検査センターは、木村直之氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
４．監査役 宮森利康、金木義昭及び平田治は、社外監査役であります。なお、札幌臨床検査センターは、平田治氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．札幌臨床検査センターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、３名で、精度・品質管理部長 森本茂雄、経理部長 莊司晃久、情報システム部長 畠山隆史で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役副会長 |
大井 典雄 |
2019年10月31日 |
(2) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 営業本部長兼営業部長 |
取締役 営業本部長兼事業推進部長 |
庄司 吉人 |
2019年９月１日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 営業本部長兼営業部長 |
取締役 営業本部長兼事業推進部長 |
庄司 吉人 |
2019年９月１日 |
該当事項はありません。
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
伊達 忠一 |
昭和14年１月20日生 |
|
(注)５ |
1,106 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
大井 典雄 |
昭和25年５月16日生 |
|
(注)５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
伊達 忠應 |
昭和47年７月24日生 |
|
(注)５ |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
医薬事業本部長兼医薬営業推進部長 |
阿部 裕史 |
昭和35年２月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
検査本部長兼検査業務部長 |
桑原 理 |
昭和34年９月14日生 |
|
(注)５ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長兼事業推進部長 |
庄司 吉人 |
昭和39年７月31日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
伊達 祐子 |
昭和20年９月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木村 直之 |
昭和17年２月20日生 |
昭和42年２月 木村直之税理士事務所所長
平成14年４月 中央財務税理士法人代表社員
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
澤田 雅晴 |
昭和23年１月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
金木 義昭 |
昭和23年５月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
平田 治 |
昭和９年８月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
1,172 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役副社長 伊達忠應は、取締役会長 伊達忠一の長男であります。
２．取締役 伊達祐子は、取締役会長 伊達忠一の妻であります。
３．取締役 木村直之は、社外取締役であります。なお、札幌臨床検査センターは、木村直之氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
４．監査役 金木義昭及び平田治は、社外監査役であります。なお、札幌臨床検査センターは、平田治氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
５．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．札幌臨床検査センターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、４名で、検査本部副本部長兼サテライト事業部長 森本茂雄、経理部長 莊司晃久、道北支店長 長野 英夫、情報システム部長 畠山隆史で構成されております。
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
伊達 忠一 |
昭和14年１月20日生 |
|
(注)５ |
1,106 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
大井 典雄 |
昭和25年５月16日生 |
|
(注)５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
伊達 忠應 |
昭和47年７月24日生 |
|
(注)５ |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
医薬事業本部長兼医薬営業推進部長 |
阿部 裕史 |
昭和35年２月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
検査本部長兼検査業務部長 |
桑原 理 |
昭和34年９月14日生 |
|
(注)５ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
営業本部長兼事業推進部長 |
庄司 吉人 |
昭和39年７月31日生 |
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(注)５ |
0 |
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取締役 |
|
伊達 祐子 |
昭和20年９月28日生 |
|
(注)５ |
50 |
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取締役 |
|
木村 直之 |
昭和17年２月20日生 |
昭和42年２月 木村直之税理士事務所所長
平成14年４月 中央財務税理士法人代表社員
|
(注)５ |
－ |
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常勤監査役 |
|
澤田 雅晴 |
昭和23年１月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
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監査役 |
|
金木 義昭 |
昭和23年５月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
監査役 |
|
平田 治 |
昭和９年８月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
計 |
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|
1,223 |
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（注）１．取締役副社長 伊達忠應は、取締役会長 伊達忠一の長男であります。
２．取締役 伊達祐子は、取締役会長 伊達忠一の妻であります。
３．取締役 木村直之は、社外取締役であります。なお、札幌臨床検査センターは、木村直之氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
４．監査役 金木義昭及び平田治は、社外監査役であります。なお、札幌臨床検査センターは、平田治氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．札幌臨床検査センターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、４名で、検査本部副本部長兼検査部長 森本茂雄、経理部長 莊司晃久、道北支店長 長野 英夫、情報システム部長 畠山隆史で構成されております。
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 10％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 （代表取締役） |
|
伊達 忠一 |
昭和14年１月20日生 |
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(注)５ |
1,106 |
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取締役社長 （代表取締役） |
営業本部長 |
大井 典雄 |
昭和25年５月16日生 |
|
(注)５ |
11 |
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取締役副社長 |
営業本部長 |
伊達 忠應 |
昭和47年７月24日生 |
|
(注)５ |
51 |
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取締役 |
医薬事業本部長兼医薬営業推進部長 |
阿部 裕史 |
昭和35年２月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
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取締役 |
検査本部長兼検査業務部長 |
桑原 理 |
昭和34年９月14日生 |
|
(注)５ |
4 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役 |
|
伊達 祐子 |
昭和20年９月28日生 |
|
(注)５ |
50 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木村 直之 |
昭和17年２月20日生 |
昭和42年２月 木村直之税理士事務所所長
平成14年４月 中央財務税理士法人代表社員
|
(注)５ |
－ |
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|
常勤監査役 |
|
澤田 雅晴 |
昭和23年１月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
金木 義昭 |
昭和23年５月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
平田 治 |
昭和９年８月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
1,223 |
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（注）１．取締役副社長 伊達忠應は、取締役会長 伊達忠一の長男であります。
２．取締役 伊達祐子は、取締役会長 伊達忠一の妻であります。
３．取締役 木村直之は、社外取締役であります。
４．監査役 金木義昭及び平田治は、社外監査役であります。なお、札幌臨床検査センターは、平田治氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．札幌臨床検査センターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で、管理本部長兼総務部長 古崎春男、検査本部副本部長兼検査部長 森本茂雄、経理部長 莊司晃久、営業本部副本部長兼事業推進部長 庄司吉人、道北支店長 長野 英夫で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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