ディーエムエス(9782)の株価チャート ディーエムエス(9782)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
ａ．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のディーエムエス役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
山本 克彦 |
1969年３月11日生 |
1995年４月 ㈱第一勧業銀行入社 1998年６月 ㈱第一勧業銀行退社 1998年７月 ディーエムエス入社 2000年５月 社長室長 2000年６月 ディーエムエス取締役就任 2001年４月 ディーエムエス代表取締役社長就任（現任） 2001年５月 ㈱デック取締役就任 2002年５月 ㈱トッパン・ダイレクト・ メール・センター取締役就任 2002年５月 東京セールス・プロデュース㈱ 取締役就任 2004年４月 東京セールス・プロデュース㈱ 代表取締役社長就任 2006年５月 ㈱デック代表取締役会長就任 2008年６月 管理本部長委嘱 |
(注)3 |
1,143 |
|
常務取締役 関西支社担当 |
上林 晋 |
1964年３月13日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2007年４月 第四営業部長 2014年７月 執行役員第三営業統括部長兼第三営業部長兼営業企画部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任 2018年４月 執行役員コミュニケーション部門担当兼セールスプロモーション統括部長 2019年４月 執行役員営業本部長 2020年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） 2025年４月 執行役員関西支社担当（現任） |
(注)3 |
15 |
|
常務取締役 業務本部長 |
金沢 潤 |
1962年６月27日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2011年４月 第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2014年７月 執行役員第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2017年４月 執行役員オペレーション部門副担当兼第一オペレーション統括部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任 2019年４月 執行役員業務本部副本部長 2020年４月 執行役員業務本部副本部長兼第一業務統括部長 2021年４月 執行役員業務本部長（現任） 2022年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） |
(注)3 |
12 |
|
取締役 |
橋本 竜毅 |
1964年２月４日生 |
1987年３月 ディーエムエス入社 2018年４月 経理部長 2019年４月 管理本部長 2019年７月 執行役員管理本部長 2023年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） |
(注)3 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
丹野 浩二 |
1961年３月18日生 |
1984年３月 ディーエムエス入社 2019年４月 品質管理部長 2021年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年４月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 2004年６月 ディーエムエス監査役就任 2015年６月 ディーエムエス社外取締役（監査等委員）就任(現任) 2016年６月 ＮＯＫ株式会社社外監査役就任 2017年４月 第一東京弁護士会副会長就任 2018年６月 イーグル工業株式会社社外監査役就任 2018年７月 国立大学法人信州大学社会基盤研究所特任教授（現任） 2024年６月 ＮОＫ株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年８月 順天堂大学医学部客員准教授（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
柿尾 正之 |
1954年５月９日生 |
1986年４月 公益社団法人日本通信販売協会入社 2016年４月 関西大学大学院商学研究科非常勤講師 2016年４月 東京国際大学商学部非常勤講師 2016年６月 公益社団法人日本通信販売協会退社 2016年７月 株式会社コアフォース（現株式会社LTV-X）社外取締役就任(現任) 2017年４月 一般社団法人通販エキスパート協会（現一般社団法人D２Cエキスパート協会）理事（現任） 2017年６月 ディーエムエス社外取締役（監査等委員）就任(現任) 2017年10月 新日本製薬株式会社社外取締役就任 2018年４月 上智大学経済学部非常勤講師 2022年４月 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部非常勤講師 |
(注)4 |
－ |
|
計 |
1,185 |
||||
（注）１．梶谷篤、柿尾正之の両名は、社外取締役であります。
２．ディーエムエスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丹野浩二、委員 梶谷篤、委員 柿尾正之
なお、丹野浩二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ディーエムエスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2025年６月24日における執行役員は８名で、関西支社担当 上林晋、業務本部長 金沢潤、取締役 橋本竜毅、営業本部長 松原利光、管理本部長 森健、制作管理部長 倉持雅和、営業統括部長 淡路浩一,業務管理室 荻原実で構成されております。
ｂ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ディーエムエスの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
山本 克彦 |
1969年３月11日生 |
1995年４月 ㈱第一勧業銀行入社 1998年６月 ㈱第一勧業銀行退社 1998年７月 ディーエムエス入社 2000年５月 社長室長 2000年６月 ディーエムエス取締役就任 2001年４月 ディーエムエス代表取締役社長就任（現任） 2001年５月 ㈱デック取締役就任 2002年５月 ㈱トッパン・ダイレクト・ メール・センター取締役就任 2002年５月 東京セールス・プロデュース㈱ 取締役就任 2004年４月 東京セールス・プロデュース㈱ 代表取締役社長就任 2006年５月 ㈱デック代表取締役会長就任 2008年６月 管理本部長委嘱 |
(注)3 |
1,143 |
|
常務取締役 関西支社担当 |
上林 晋 |
1964年３月13日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2007年４月 第四営業部長 2014年７月 執行役員第三営業統括部長兼第三営業部長兼営業企画部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任 2018年４月 執行役員コミュニケーション部門担当兼セールスプロモーション統括部長 2019年４月 執行役員営業本部長 2020年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） 2025年４月 執行役員関西支社担当（現任） |
(注)3 |
15 |
|
常務取締役 業務本部長 |
金沢 潤 |
1962年６月27日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2011年４月 第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2014年７月 執行役員第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2017年４月 執行役員オペレーション部門副担当兼第一オペレーション統括部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任 2019年４月 執行役員業務本部副本部長 2020年４月 執行役員業務本部副本部長兼第一業務統括部長 2021年４月 執行役員業務本部長（現任） 2022年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） |
(注)3 |
12 |
|
取締役 管理本部長 |
森 健 |
1965年10月14日生 |
1989年３月 ディーエムエス入社 2019年４月 経営企画室長 2020年７月 執行役員経営企画室長 2025年４月 執行役員管理本部長（現任） 2025年６月 ディーエムエス取締役就任（予定） |
(注)3 |
5 |
|
取締役 営業本部長 |
松原 利光 |
1967年５月１日生 |
1990年３月 ディーエムエス入社 2018年４月 第四営業統括部長兼第六営業部長 2019年４月 第二営業統括部長兼第四営業部長 2020年７月 執行役員第二営業統括部長兼第四営業部長 2022年４月 執行役員第二営業統括部長 2024年４月 執行役員第一営業統括部長 2025年４月 執行役員営業本部長（現任） 2025年６月 ディーエムエス取締役就任（予定） |
(注)3 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
中島 信子 |
1976年11月４日生 |
1999年12月 エアーニッポン株式会社（現 全日本空輸株式会社）入社 2003年１月 チーフパーサー（客室乗務責任者） 2004年７月 羽田空港支店客室課キャビンサポーター兼エアーニッポン企画部兼ＡＮＡＣＳ推進室ＣＳ企画部 2007年７月 羽田空港支店客室課グループコーディネーター 2010年４月 エアーニッポン労働組合執行委員 客室支部長 2012年４月 全日本空輸株式会社客室センター東京客室部 チームコーディネーター 2017年３月 全日本空輸株式会社退社 2024年６月 株式会社アルティマボディ（専門商社）入社（管理業務に従事し現任） 2025年６月 ディーエムエス社外取締役就任（予定） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
丹野 浩二 |
1961年３月18日生 |
1984年３月 ディーエムエス入社 2019年４月 品質管理部長 2021年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注)4 |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
梶谷 篤 |
1954年５月９日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年４月 梶谷綜合法律事務所入所（現任） 2004年６月 ディーエムエス監査役就任 2015年６月 ディーエムエス社外取締役（監査等委員）就任(現任) 2016年６月 ＮＯＫ株式会社社外監査役就任 2017年４月 第一東京弁護士会副会長就任 2018年６月 イーグル工業株式会社社外監査役就任 2018年７月 国立大学法人信州大学社会基盤研究所特任教授（現任） 2024年６月 ＮОＫ株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年８月 順天堂大学医学部客員准教授（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
柿尾 正之 |
1954年５月９日生 |
1986年４月 公益社団法人日本通信販売協会入社 2016年４月 関西大学大学院商学研究科非常勤講師 2016年４月 東京国際大学商学部非常勤講師 2016年６月 公益社団法人日本通信販売協会退社 2016年７月 株式会社コアフォース（現株式会社LTV-X）社外取締役就任（現任） 2017年４月 一般社団法人通販エキスパート協会（現一般社団法人D２Cエキスパート協会）理事（現任） 2017年６月 ディーエムエス社外取締役（監査等委員）就任(現任) 2017年10月 新日本製薬株式会社社外取締役就任 2018年４月 上智大学経済学部非常勤講師 2022年４月 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部非常勤講師 |
(注)4 |
－ |
|
計 |
1,192 |
||||
（注）１．中島信子、梶谷篤、柿尾正之の３名は、社外取締役であります。
２．ディーエムエスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丹野浩二、委員 梶谷篤、委員 柿尾正之
なお、丹野浩二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ディーエムエスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2025年７月１日における執行役員は６名で、関西支社担当 上林晋、業務本部長 金沢潤、管理本部長 森健、営業本部長 松原利光、営業統括部長 淡路浩一、BPO統括部長 杉浦章弘で構成されております。
②社外役員の状況
ディーエムエスは、専門的な知識や経験、能力等をディーエムエス取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役を選任しております。当該社外取締役とディーエムエスとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役（監査等委員）は２名です。
社外取締役である梶谷篤氏は、他社における社外監査役としての活動および長年にわたる弁護士としての活動に基づく専門的な知識と幅広い見識を有しております。また、社外取締役である柿尾正之氏は、他社における社外取締役としての活動に基づく経営全般にわたる高度な知見と幅広い見識を有しております。
なお、ディーエムエスは2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合における新任社外取締役の選任理由は以下のとおりです。
社外取締役である中島信子氏は、前職における人材育成や労働環境整備等の豊富な見識や幅広い経験を有しております。
社外取締役３名は、公正にして中立な立場から経営の監督チェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。
ディーエムエスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やディーエムエスとの関係を踏まえて、ディーエムエス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ディーエムエスは、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役３名のうち２名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
山本 克彦 |
1969年３月11日生 |
1995年４月 ㈱第一勧業銀行入社 1998年６月 ㈱第一勧業銀行退社 1998年７月 ディーエムエス入社 2000年５月 社長室長 2000年６月 ディーエムエス取締役就任 2001年４月 ディーエムエス代表取締役社長就任（現任） 2001年５月 ㈱デック取締役就任 2002年５月 ㈱トッパン・ダイレクト・ メール・センター取締役就任 2002年５月 東京セールス・プロデュース㈱ 取締役就任 2004年４月 東京セールス・プロデュース㈱ 代表取締役社長就任 2006年５月 ㈱デック代表取締役会長就任 2008年６月 管理本部長委嘱 |
(注)3 |
1,124 |
|
常務取締役 営業本部長 |
上林 晋 |
1964年３月13日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2007年４月 第四営業部長 2014年７月 執行役員第三営業統括部長兼第三営業部長兼営業企画部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任 2018年４月 執行役員コミュニケーション部門担当兼セールスプロモーション統括部長 2019年４月 執行役員営業本部長（現任） 2020年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） |
(注)3 |
14 |
|
常務取締役 業務本部長 |
金沢 潤 |
1962年６月27日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2011年４月 第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2014年７月 執行役員第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2017年４月 執行役員オペレーション部門副担当兼第一オペレーション統括部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任 2019年４月 執行役員業務本部副本部長 2020年４月 執行役員業務本部副本部長兼第一業務統括部長 2021年４月 執行役員業務本部長（現任） 2022年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） |
(注)3 |
11 |
|
取締役 管理本部長 |
橋本 竜毅 |
1964年２月４日生 |
1987年3月 ディーエムエス入社 2018年4月 経理部長 2019年4月 管理本部長 2019年7月 執行役員管理本部長（現任） 2023年6月 ディーエムエス取締役就任（現任） |
(注)3 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
丹野 浩二 |
1961年３月18日生 |
1984年３月 ディーエムエス入社 2019年４月 品質管理部長 2021年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注)4 |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年４月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 2004年６月 ディーエムエス監査役就任 2015年６月 ディーエムエス社外取締役（監査等委員）就任(現任) 2016年６月 ＮＯＫ株式会社社外監査役就任(現任) 2017年４月 第一東京弁護士会副会長就任 2018年６月 イーグル工業株式会社社外監査役就任(現任) 2018年７月 国立大学法人信州大学社会基盤研究所特任教授(現任) |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
柿尾 正之 |
1954年５月９日生 |
1986年４月 公益社団法人日本通信販売協会入社 2016年４月 関西大学大学院商学研究科非常勤講師 2016年４月 東京国際大学商学部非常勤講師 2016年６月 公益社団法人日本通信販売協会退社 2016年７月 株式会社コアフォース（現株式会社LTV-X）社外取締役就任(現任) 2017年４月 一般社団法人通販エキスパート協会（現一般社団法人D２Cエキスパート協会）理事(現任) 2017年６月 ディーエムエス社外取締役（監査等委員）就任(現任) 2017年10月 新日本製薬株式会社社外取締役就任 2018年４月 上智大学経済学部非常勤講師 2022年４月 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部非常勤講師 |
(注)4 |
－ |
|
計 |
1,164 |
||||
（注）１．梶谷篤、柿尾正之の両名は、社外取締役であります。
２．ディーエムエスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丹野浩二、委員 梶谷篤、委員 柿尾正之
なお、丹野浩二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ディーエムエスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2024年７月１日における執行役員は８名で、営業本部長 上林晋、業務本部長 金沢潤、管理本部長 橋本竜毅、関西支社長 荻原実、経営企画室長 森健、第一営業統括部長 松原利光、第二営業統括部長 倉持雅和、第三営業統括部長 淡路浩一で構成されております。
②社外役員の状況
ディーエムエスは、専門的な知識や経験、能力等をディーエムエス取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役（監査等委員）を２名選任しております。当該社外取締役とディーエムエスとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役である梶谷篤氏は、他社における社外監査役としての活動および長年にわたる弁護士としての活動に基づく専門的な知識と幅広い見識を有しております。また、社外取締役である柿尾正之氏は、他社における社外取締役としての活動に基づく経営全般にわたる高度な知見と幅広い見識を有しております。社外取締役２名は、公正にして中立な立場から経営の監督チェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。
ディーエムエスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やディーエムエスとの関係を踏まえて、ディーエムエス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ディーエムエスは、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役３名のうち２名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
山本 克彦 |
1969年３月11日生 |
1995年４月 ㈱第一勧業銀行入社 1998年６月 ㈱第一勧業銀行退社 1998年７月 ディーエムエス入社 2000年５月 社長室長 2000年６月 ディーエムエス取締役就任 2001年４月 ディーエムエス代表取締役社長就任（現任） 2001年５月 ㈱デック取締役就任 2002年５月 ㈱トッパン・ダイレクト・ メール・センター取締役就任 2002年５月 東京セールス・プロデュース㈱ 取締役就任 2004年４月 東京セールス・プロデュース㈱ 代表取締役社長就任 2006年５月 ㈱デック代表取締役会長就任 2008年６月 管理本部長委嘱 |
(注)3 |
1,101 |
|
常務取締役 営業本部長 |
上林 晋 |
1964年３月13日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2007年４月 第四営業部長 2014年７月 執行役員第三営業統括部長兼第三営業部長兼営業企画部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任 2018年４月 執行役員コミュニケーション部門担当兼セールスプロモーション統括部長 2019年４月 執行役員営業本部長（現任） 2020年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） |
(注)3 |
12 |
|
常務取締役 業務本部長 |
金沢 潤 |
1962年６月27日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2011年４月 第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2014年７月 執行役員第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2017年４月 執行役員オペレーション部門副担当兼第一オペレーション統括部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任 2019年４月 執行役員業務本部副本部長 2020年４月 執行役員業務本部副本部長兼第一業務統括部長 2021年４月 執行役員業務本部長（現任） 2022年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） |
(注)3 |
10 |
|
取締役 管理本部長 |
橋本 竜毅 |
1964年２月４日生 |
1987年3月 ディーエムエス入社 2018年4月 経理部長 2019年4月 管理本部長 2019年7月 執行役員管理本部長（現任） 2023年6月 ディーエムエス取締役就任（現任） |
(注)3 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
丹野 浩二 |
1961年３月18日生 |
1984年３月 ディーエムエス入社 2019年４月 品質管理部長 2021年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注)4 |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年４月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 2004年６月 ディーエムエス監査役就任 2015年６月 ディーエムエス社外取締役（監査等委員）就任(現任) 2016年６月 ＮＯＫ株式会社社外監査役就任(現任) 2017年４月 第一東京弁護士会副会長就任 2018年６月 イーグル工業株式会社社外監査役就任(現任) 2018年７月 国立大学法人信州大学社会基盤研究所特任教授(現任) |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
柿尾 正之 |
1954年５月９日生 |
1986年４月 公益社団法人日本通信販売協会入社 2016年４月 関西大学大学院商学研究科非常勤講師 2016年４月 東京国際大学商学部非常勤講師 2016年６月 公益社団法人日本通信販売協会退社 2016年７月 株式会社コアフォース（現株式会社LTV-X）社外取締役就任(現任) 2017年４月 一般社団法人通販エキスパート協会理事(現任) 2017年６月 ディーエムエス社外取締役（監査等委員）就任(現任) 2017年10月 新日本製薬株式会社社外取締役就任（現任） 2018年４月 上智大学経済学部非常勤講師 2022年４月 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部非常勤講師（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
1,136 |
||||
（注）１．梶谷篤、柿尾正之の両名は、社外取締役であります。
２．ディーエムエスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丹野浩二、委員 梶谷篤、委員 柿尾正之
なお、丹野浩二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ディーエムエスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2023年７月１日における執行役員は８名で、営業本部長 上林晋、業務本部長 金沢潤、管理本部長 橋本竜毅、関西支社長 荻原実、経営企画室長 森健、第一営業統括部長 倉持雅和、第二営業統括部長 松原利光、第三営業統括部長 淡路浩一で構成されております。
②社外役員の状況
ディーエムエスは、専門的な知識や経験、能力等をディーエムエス取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役（監査等委員）を２名選任しております。当該社外取締役とディーエムエスとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役である梶谷篤氏は、他社における社外監査役としての活動および長年にわたる弁護士としての活動に基づく専門的な知識と幅広い見識を有しております。また、社外取締役である柿尾正之氏は、他社における社外取締役としての活動に基づく経営全般にわたる高度な知見と幅広い見識を有しております。社外取締役２名は、公正にして中立な立場から経営の監督チェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。
ディーエムエスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やディーエムエスとの関係を踏まえて、ディーエムエス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ディーエムエスは、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役３名のうち２名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
山本 克彦 |
1969年３月11日生 |
1995年４月 ㈱第一勧業銀行入社 1998年６月 ㈱第一勧業銀行退社 1998年７月 ディーエムエス入社 2000年５月 社長室長 2000年６月 ディーエムエス取締役就任 2001年４月 ディーエムエス代表取締役社長就任（現任） 2001年５月 ㈱デック取締役就任 2002年５月 ㈱トッパン・ダイレクト・ メール・センター取締役就任 2002年５月 東京セールス・プロデュース㈱ 取締役就任 2004年４月 東京セールス・プロデュース㈱ 代表取締役社長就任 2006年５月 ㈱デック代表取締役会長就任 2008年６月 管理本部長委嘱 |
(注)3 |
1,080 |
|
専務取締役 業務部門担当 |
篠原 清佳 |
1954年11月30日生 |
1979年３月 信水貿易株式会社入社 1981年５月 信水貿易株式会社退社 1983年８月 ディーエムエス入社 2011年４月 第四オペレーション統括部長 2012年７月 執行役員オペレーション部門担当兼第三オペレーション統括部長 2013年６月 ディーエムエス取締役就任 2017年４月 執行役員オペレーション部門担当兼川島ロジスティクスセンター長 2017年６月 ディーエムエス常務取締役就任 2019年４月 執行役員業務本部長 2020年６月 ディーエムエス専務取締役就任（現任） 2021年４月 執行役員業務部門担当（現任） |
(注)3 |
13 |
|
常務取締役 営業本部長 |
上林 晋 |
1964年３月13日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2007年４月 第四営業部長 2014年７月 執行役員第三営業統括部長兼第三営業部長兼営業企画部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任 2018年４月 執行役員コミュニケーション部門担当兼セールスプロモーション統括部長 2019年４月 執行役員営業本部長（現任） 2020年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） |
(注)3 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 業務本部長 |
金沢 潤 |
1962年６月27日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2011年４月 第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2014年７月 執行役員第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2017年４月 執行役員オペレーション部門副担当兼第一オペレーション統括部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任 2019年４月 執行役員業務本部副本部長 2020年４月 執行役員業務本部副本部長兼第一業務統括部長 2021年４月 執行役員業務本部長（現任） 2022年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） |
(注)3 |
9 |
|
取締役 関西支社長 |
坂本 清志 |
1956年１月16日生 |
1979年３月 ディーエムエス入社 2009年４月 セールスプロモーション部長 2015年７月 執行役員大阪支社長兼大阪管理部長兼大阪営業部長 2016年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） 2019年４月 執行役員関西支社長（現任） |
(注)3 |
12 |
|
取締役 (監査等委員) |
丹野 浩二 |
1961年３月18日生 |
1984年３月 ディーエムエス入社 2019年４月 品質管理部長 2021年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注)4 |
4 |
|
取締役 (監査等委員) |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年４月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 2004年６月 ディーエムエス監査役就任 2015年６月 ディーエムエス社外取締役（監査等委員）就任(現任) 2016年６月 ＮＯＫ株式会社社外監査役就任(現任) 2017年４月 第一東京弁護士会副会長就任 2018年６月 イーグル工業株式会社社外監査役就任(現任) 2018年７月 国立大学法人信州大学社会基盤研究所特任教授(現任) |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
柿尾 正之 |
1954年５月９日生 |
1986年４月 公益社団法人日本通信販売協会入社 2016年４月 関西大学大学院商学研究科非常勤講師 2016年４月 東京国際大学商学部非常勤講師 2016年６月 公益社団法人日本通信販売協会退社 2016年７月 株式会社コアフォース（現株式会社LTV-X）社外取締役就任(現任) 2017年４月 一般社団法人通販エキスパート協会理事(現任) 2017年６月 ディーエムエス社外取締役（監査等委員）就任(現任) 2017年10月 新日本製薬株式会社社外取締役就任（現任） 2018年４月 上智大学経済学部非常勤講師 2022年４月 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部非常勤講師（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
1,132 |
||||
（注）１．梶谷篤、柿尾正之の両名は、社外取締役であります。
２．ディーエムエスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丹野浩二、委員 梶谷篤、委員 柿尾正之
なお、丹野浩二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ディーエムエスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、業務部門担当 篠原清佳、営業本部長 上林晋、業務本部長 金沢潤、関西支社長 坂本清志、関西副支社長 荻原実、BPO統括部長 野村佳伸、管理本部長 橋本竜毅、経営企画室長 森健、第一営業統括部長 倉持雅和、第二営業統括部長 松原利光、第三営業統括部長 淡路浩一で構成されております。
②社外役員の状況
ディーエムエスは、専門的な知識や経験、能力等をディーエムエス取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役（監査等委員）を２名選任しております。当該社外取締役とディーエムエスとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役である梶谷篤氏は、長年にわたる弁護士としての活動に基づく専門的な知識と幅広い見識を有しております。また、社外取締役である柿尾正之氏は、他社における取締役としての活動に基づく経営全般にわたる高度な知見と幅広い見識を有しております。社外取締役２名は、公正にして中立な立場から経営の監督チェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。
ディーエムエスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やディーエムエスとの関係を踏まえて、ディーエムエス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ディーエムエスは、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役３名のうち２名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
山本 克彦 |
1969年３月11日生 |
1995年４月 ㈱第一勧業銀行入社 1998年６月 ㈱第一勧業銀行退社 1998年７月 ディーエムエス入社 2000年５月 社長室長 2000年６月 ディーエムエス取締役就任 2001年４月 ディーエムエス代表取締役社長就任（現任） 2001年５月 ㈱デック取締役就任 2002年５月 ㈱トッパン・ダイレクト・ メール・センター取締役就任 2002年５月 東京セールス・プロデュース㈱ 取締役就任 2004年４月 東京セールス・プロデュース㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2006年５月 ㈱デック代表取締役会長就任 2008年６月 管理本部長委嘱 |
(注)3 |
1,068 |
|
専務取締役 業務部門担当 |
篠原 清佳 |
1954年11月30日生 |
1979年３月 信水貿易株式会社入社 1981年５月 信水貿易株式会社退社 1983年８月 ディーエムエス入社 2011年４月 第四オペレーション統括部長 2012年７月 執行役員オペレーション部門担当兼第三オペレーション統括部長 2013年６月 ディーエムエス取締役就任 2017年４月 執行役員オペレーション部門担当兼川島ロジスティクスセンター長 2017年６月 ディーエムエス常務取締役就任 2019年４月 執行役員業務本部長 2020年６月 ディーエムエス専務取締役就任 2021年４月 執行役員業務部門担当（現任） |
(注)3 |
11 |
|
常務取締役 営業本部長 |
上林 晋 |
1964年３月13日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2007年４月 第四営業部長 2014年７月 執行役員第三営業統括部長兼第三営業部長兼営業企画部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任 2018年４月 執行役員コミュニケーション部門担当兼セールスプロモーション統括部長 2019年４月 執行役員営業本部長（現任） 2020年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） |
(注)3 |
10 |
|
取締役 関西支社長 |
坂本 清志 |
1956年１月16日生 |
1979年３月 ディーエムエス入社 2009年４月 セールスプロモーション部長 2015年７月 執行役員大阪支社長兼大阪管理部長兼大阪営業部長 2016年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） 2019年４月 執行役員関西支社長（現任） |
(注)3 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 業務本部長 |
金沢 潤 |
1962年６月27日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2011年４月 第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2014年７月 執行役員第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2017年４月 執行役員オペレーション部門副担当兼第一オペレーション統括部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） 2019年４月 執行役員業務本部副本部長 2020年４月 執行役員業務本部副本部長兼第一業務統括部長 2021年４月 執行役員業務本部長（現任） |
(注)3 |
8 |
|
取締役 (監査等委員) |
丹野 浩二 |
1961年３月18日生 |
1984年３月 ディーエムエス入社 2019年４月 品質管理部長 2021年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注)4 |
4 |
|
取締役 (監査等委員) |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年４月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 2004年６月 ディーエムエス監査役就任 2015年６月 ディーエムエス社外取締役（監査等委員）就任(現任) 2016年６月 ＮＯＫ株式会社社外監査役就任(現任) 2017年４月 第一東京弁護士会副会長就任 2018年６月 イーグル工業株式会社社外監査役就任(現任) 2018年７月 国立大学法人信州大学社会基盤研究所特任教授(現任) |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
柿尾 正之 |
1954年５月９日生 |
1986年４月 公益社団法人日本通信販売協会入社 2016年４月 関西大学大学院商学研究科非常勤講師 2016年４月 東京国際大学商学部非常勤講師 2016年６月 公益社団法人日本通信販売協会退社 2016年７月 株式会社コアフォース社外取締役就任(現任) 2017年４月 一般社団法人通販エキスパート協会理事(現任) 2017年６月 ディーエムエス社外取締役（監査等委員）就任(現任) 2017年９月 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部非常勤講師 2017年10月 新日本製薬株式会社社外取締役就任（現任） 2018年４月 上智大学経済学部非常勤講師 |
(注)4 |
－ |
|
計 |
1,116 |
||||
（注）１．梶谷篤、柿尾正之の両名は、社外取締役であります。
２．ディーエムエスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丹野浩二、委員 梶谷篤、委員 柿尾正之
なお、丹野浩二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ディーエムエスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2021年７月１日における執行役員は11名で、業務部門担当 篠原清佳、営業本部長 上林晋、関西支社長 坂本清志、業務本部長 金沢潤、BPO統括部長 野村佳伸、メーリング統括部長 荻原実、管理本部長 橋本竜毅、経営企画室長 森健、第一営業統括部長 倉持雅和、第二営業統括部長 松原利光、第三営業統括部長 淡路浩一で構成されております。
②社外役員の状況
ディーエムエスは、専門的な知識や経験、能力等をディーエムエス取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役（監査等委員）を２名選任しております。当該社外取締役とディーエムエスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役である梶谷篤氏は、長年にわたる弁護士としての活動に基づく専門的な知識と幅広い見識を有しております。また、社外取締役である柿尾正之氏は、他社における取締役としての活動に基づく経営全般にわたる高度な知見と幅広い見識を有しております。社外取締役２名は、公正にして中立な立場から経営の監督チェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。
ディーエムエスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やディーエムエスとの関係を踏まえて、ディーエムエス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディーエムエスは、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役3名のうち2名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
山本 克彦 |
1969年３月11日生 |
1995年４月 ㈱第一勧業銀行入社 1998年６月 ㈱第一勧業銀行退社 1998年７月 ディーエムエス入社 2000年５月 社長室長 2000年６月 ディーエムエス取締役就任 2001年４月 ディーエムエス代表取締役社長就任（現任） 2001年５月 ㈱デック取締役就任 2002年５月 ㈱トッパン・ダイレクト・ メール・センター取締役就任 2002年５月 東京セールス・プロデュース㈱ 取締役就任 2004年４月 東京セールス・プロデュース㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2006年５月 ㈱デック代表取締役会長就任 2008年６月 管理本部長委嘱 |
(注)3 |
1,055 |
|
専務取締役 業務本部長 |
篠原 清佳 |
1954年11月30日生 |
1979年３月 信水貿易株式会社入社 1981年５月 信水貿易株式会社退社 1983年８月 ディーエムエス入社 2011年４月 第四オペレーション統括部長 2012年７月 執行役員オペレーション部門担当兼第三オペレーション統括部長 2013年６月 ディーエムエス取締役就任 2017年４月 執行役員オペレーション部門担当兼川島ロジスティクスセンター長 2017年６月 ディーエムエス常務取締役就任 2019年４月 執行役員業務本部長（現任） 2020年６月 ディーエムエス専務取締役就任（現任） |
(注)3 |
10 |
|
常務取締役 営業本部長 |
上林 晋 |
1964年３月13日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2007年４月 第四営業部長 2014年７月 執行役員第三営業統括部長兼第三営業部長兼営業企画部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任 2018年４月 執行役員コミュニケーション部門担当兼セールスプロモーション統括部長 2019年４月 執行役員営業本部長（現任） 2020年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） |
(注)3 |
10 |
|
取締役 関西支社長 |
坂本 清志 |
1956年１月16日生 |
1979年３月 ディーエムエス入社 2009年４月 セールスプロモーション部長 2015年７月 執行役員大阪支社長兼大阪管理部長兼大阪営業部長 2016年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） 2019年４月 執行役員関西支社長（現任） |
(注)3 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 業務本部副本部長 |
金沢 潤 |
1962年６月27日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2011年４月 第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2014年７月 執行役員第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2017年４月 執行役員オペレーション部門副担当兼第一オペレーション統括部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） 2019年４月 執行役員業務本部副本部長 2020年４月 執行役員業務本部副本部長兼第一業務統括部長（現任） |
(注)3 |
8 |
|
取締役 (監査等委員) |
丸山 丹丈 |
1952年４月４日生 |
1976年３月 ディーエムエス入社 2005年４月 システムソリューション部長 2011年２月 監査室長 2015年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注)4 |
4 |
|
取締役 (監査等委員) |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年４月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 2004年６月 ディーエムエス監査役就任 2015年６月 ディーエムエス社外取締役（監査等委員）就任(現任) 2016年６月 ＮＯＫ株式会社社外監査役就任(現任) 2017年４月 第一東京弁護士会副会長就任 2018年６月 イーグル工業株式会社社外監査役就任(現任) 2018年７月 国立大学法人信州大学社会基盤研究所特任教授(現任) |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
柿尾 正之 |
1954年５月９日生 |
1986年４月 公益社団法人日本通信販売協会入社 2016年４月 関西大学大学院商学研究科非常勤講師 2016年４月 東京国際大学商学部非常勤講師 2016年６月 公益社団法人日本通信販売協会退社 2016年７月 株式会社コアフォース社外取締役就任（現任） 2017年４月 一般社団法人通販エキスパート協会理事(現任) 2017年６月 ディーエムエス社外取締役（監査等委員）就任(現任) 2017年９月 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部非常勤講師 2017年10月 新日本製薬株式会社社外取締役就任（現任） 2018年４月 上智大学経済学部非常勤講師 |
(注)4 |
－ |
|
計 |
1,099 |
||||
（注）１．梶谷篤、柿尾正之の両名は、社外取締役であります。
２．ディーエムエスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丸山丹丈、委員 梶谷篤、委員 柿尾正之
なお、丸山丹丈は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ディーエムエスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2020年７月１日における執行役員は11名で、業務本部長 篠原清佳、営業本部長 上林晋、関西支社長 坂本清志、業務本部副本部長兼第一業務統括部長 金沢潤、ロジスティクスソリューション部長 沖真典、第三業務統括部長兼川島・浦和ロジスティクスセンター長 野村佳伸、第二業務統括部長 荻原実、管理本部長 橋本竜毅、経営企画室長 森健、第一営業統括部長 倉持雅和、第二営業統括部長 松原利光で構成されております。
② 社外役員の状況
ディーエムエスは、専門的な知識や経験、能力等をディーエムエス取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役（監査等委員）を２名選任しております。当該社外取締役とディーエムエスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役である梶谷篤氏は、長年にわたる弁護士としての活動に基づく専門的な知識と幅広い見識を有しております。また、社外取締役である柿尾正之氏は、他社における取締役としての活動に基づく経営全般にわたる高度な知見と幅広い見識を有しております。社外取締役２名は、公正にして中立な立場から経営の監督チェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。
ディーエムエスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やディーエムエスとの関係を踏まえて、ディーエムエス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディーエムエスは、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役3名のうち2名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
山本 克彦 |
1969年３月11日生 |
1995年４月 ㈱第一勧業銀行入社 1998年６月 ㈱第一勧業銀行退社 1998年７月 ディーエムエス入社 2000年５月 社長室長 2000年６月 ディーエムエス取締役就任 2001年４月 ディーエムエス代表取締役社長就任（現任） 2001年５月 ㈱デック取締役就任 2002年５月 ㈱トッパン・ダイレクト・ メール・センター取締役就任 2002年５月 東京セールス・プロデュース㈱ 取締役就任 2004年４月 東京セールス・プロデュース㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2006年５月 ㈱デック代表取締役会長就任 2008年６月 管理本部長委嘱 |
(注)3 |
1,125 |
|
常務取締役 西日本本部長 |
甲斐 良一 |
1956年10月24日生 |
1979年３月 ディーエムエス入社 2006年７月 営業副本部長兼第二営業部長 2008年４月 執行役員大阪副支社長兼大阪営業部長 2013年６月 ディーエムエス取締役就任 2017年４月 執行役員コミュニケーション部門担当兼福岡営業所長 2017年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） 2019年４月 執行役員西日本本部長（現任） |
(注)3 |
18 |
|
常務取締役 業務本部長 |
篠原 清佳 |
1954年11月30日生 |
1979年３月 信水貿易株式会社入社 1981年５月 信水貿易株式会社退社 1983年８月 ディーエムエス入社 2011年４月 第四オペレーション統括部長 2012年７月 執行役員オペレーション部門担当兼第三オペレーション統括部長 2013年６月 ディーエムエス取締役就任 2017年４月 執行役員オペレーション部門担当兼川島ロジスティクスセンター長 2017年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） 2019年４月 執行役員業務本部長（現任） |
(注)3 |
15 |
|
取締役 関西支社長 |
坂本 清志 |
1956年１月16日生 |
1979年３月 ディーエムエス入社 2009年４月 セールスプロモーション部長 2015年７月 執行役員大阪支社長兼大阪管理部長兼大阪営業部長 2016年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） 2019年４月 執行役員関西支社長（現任） |
(注)3 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 営業本部長 |
上林 晋 |
1964年３月13日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2007年４月 第四営業部長 2014年７月 執行役員第三営業統括部長兼第三営業部長兼営業企画部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） 2018年４月 執行役員コミュニケーション部門担当兼セールスプロモーション統括部長 2019年４月 執行役員営業本部長（現任） |
(注)3 |
9 |
|
取締役 業務本部副本部長 |
金沢 潤 |
1962年６月27日生 |
1986年３月 ディーエムエス入社 2011年４月 第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2014年７月 執行役員第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 2017年４月 執行役員オペレーション部門副担当兼第一オペレーション統括部長 2017年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） 2019年４月 執行役員業務本部副本部長（現任） |
(注)3 |
7 |
|
取締役 (監査等委員) |
丸山 丹丈 |
1952年４月４日生 |
1976年３月 ディーエムエス入社 2005年４月 システムソリューション部長 2011年２月 監査室長 2015年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注)4 |
4 |
|
取締役 (監査等委員) |
梶谷 篤 |
1968年７月１日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年４月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 2004年６月 ディーエムエス監査役就任 2015年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任(現任) 2016年６月 ＮＯＫ株式会社社外監査役就任(現任) 2017年４月 第一東京弁護士会副会長就任 2018年６月 イーグル工業株式会社社外監査役就任(現任) |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
柿尾 正之 |
1954年５月９日生 |
1986年４月 公益社団法人日本通信販売協会入社 2016年４月 関西大学大学院商学研究科非常勤講師 2016年４月 東京国際大学商学部非常勤講師 2016年６月 公益社団法人日本通信販売協会退社 2016年７月 株式会社コアフォース社外取締役就任（現任） 2017年４月 一般社団法人通販エキスパート協会理事(現任) 2017年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任(現任) 2017年９月 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部非常勤講師 2017年10月 新日本製薬株式会社社外取締役就任（現任） 2018年４月 上智大学経済学部非常勤講師 |
(注)4 |
－ |
|
計 |
1,190 |
||||
（注）１．梶谷篤、柿尾正之の両名は、社外取締役であります。
２．ディーエムエスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丸山丹丈、委員 梶谷篤、委員 柿尾正之
なお、丸山丹丈は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ディーエムエスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、西日本本部長 甲斐良一、業務本部長 篠原清佳、関西支社長 坂本清志、営業本部長 上林晋、業務本部副本部長 金沢潤、ロジスティクス営業部長 沖真典、第三業務統括部長兼川島・浦和ロジスティクスセンター長 野村佳伸、開発営業部長 田口竜介、第二業務統括部長 荻原実、管理本部長 橋本竜毅で構成されております。
② 社外役員の状況
ディーエムエスは、専門的な知識や経験、能力等をディーエムエス取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役（監査等委員）を２名選任しております。当該社外取締役とディーエムエスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役である梶谷篤氏は、長年にわたる弁護士としての活動に基づく専門的な知識と幅広い見識を有しております。また、社外取締役である柿尾正之氏は、他社における取締役としての活動に基づく経営全般にわたる高度な知見と幅広い見識を有しております。社外取締役２名は、公正にして中立な立場から経営の監督チェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。
ディーエムエスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やディーエムエスとの関係を踏まえて、ディーエムエス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ディーエムエスは、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役3名のうち2名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
管理本部長 |
山本 克彦 |
昭和44年３月11日生 |
平成７年４月 ㈱第一勧業銀行入社 平成10年６月 ㈱第一勧業銀行退社 平成10年７月 ディーエムエス入社 平成12年５月 社長室長 平成12年６月 ディーエムエス取締役就任 平成13年４月 ディーエムエス代表取締役社長就任（現任） 平成13年５月 ㈱デック取締役就任
平成14年５月 ㈱トッパン・ダイレクト・ 平成14年５月 東京セールス・プロデュース㈱ 取締役就任 平成16年４月 東京セールス・プロデュース㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成18年５月 ㈱デック代表取締役会長就任 平成20年６月 管理本部長委嘱（現任） |
(注)3 |
1,125 |
|
常務取締役 |
コミュニケーション部門担当 |
甲斐 良一 |
昭和31年10月24日生 |
昭和54年３月 ディーエムエス入社 平成18年７月 営業副本部長兼第二営業部長 平成20年４月 執行役員大阪副支社長兼大阪営業部長 平成25年６月 ディーエムエス取締役就任 平成29年４月 執行役員コミュニケーション部門担当兼福岡営業所長（現任） 平成29年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） |
(注)3 |
17 |
|
常務取締役 |
オペレーション部門担当 |
篠原 清佳 |
昭和29年11月30日生 |
昭和54年３月 信水貿易株式会社入社 昭和56年５月 信水貿易株式会社退社 昭和58年８月 ディーエムエス入社 平成23年４月 第四オペレーション統括部長 平成24年７月 執行役員オペレーション部門担当兼第三オペレーション統括部長 平成25年６月 ディーエムエス取締役就任 平成29年４月 執行役員オペレーション部門担当兼川島ロジスティクスセンター長（現任） 平成29年６月 ディーエムエス常務取締役就任（現任） |
(注)3 |
14 |
|
取締役 |
大阪支社長 |
坂本 清志 |
昭和31年１月16日生 |
昭和54年３月 ディーエムエス入社 平成21年４月 セールスプロモーション部長 平成27年７月 執行役員大阪支社長兼大阪管理部長兼大阪営業部長（現任） 平成28年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） |
(注)3 |
10 |
|
取締役 |
コミュニケーション部門担当 |
上林 晋 |
昭和39年３月13日生 |
昭和61年３月 ディーエムエス入社 平成19年４月 第四営業部長 平成26年７月 執行役員第三営業統括部長兼第三営業部長兼営業企画部長 平成29年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） 平成30年４月 執行役員コミュニケーション部門担当兼セールスプロモーション統括部長（現任） |
(注)3 |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
オペレーシヨン部門副担当 |
金沢 潤 |
昭和37年６月27日生 |
昭和61年３月 ディーエムエス入社 平成23年４月 第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 平成26年７月 執行役員第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 平成29年４月 執行役員オペレーション部門副担当兼第一オペレーション統括部長 平成29年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） |
(注)3 |
7 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
丸山 丹丈 |
昭和27年４月４日生 |
昭和51年３月 ディーエムエス入社 平成17年４月 システムソリューション部長 平成23年２月 監査室長 平成27年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注)4 |
4 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
梶谷 篤 |
昭和43年７月１日生 |
平成12年４月 弁護士登録 平成12年４月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 平成16年６月 ディーエムエス監査役就任 平成27年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任(現任) 平成28年６月 ＮＯＫ株式会社社外監査役就任(現任) 平成29年４月 第一東京弁護士会副会長就任 |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
柿尾 正之 |
昭和29年５月９日生 |
昭和61年４月 公益社団法人日本通信販売協会入社 平成28年４月 関西大学大学院商学研究科非常勤講師 平成28年４月 東京国際大学商学部非常勤講師 平成28年６月 公益社団法人日本通信販売協会退社 平成28年７月 株式会社コアフォース社外取締役就任（現任） 平成29年４月 一般社団法人通販エキスパート協会理事(現任) 平成29年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任(現任) 平成29年９月 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部非常勤講師(現任) 平成29年10月 新日本製薬株式会社社外取締役就任（現任） 平成30年４月 上智大学経済学部非常勤講師（現任） |
(注)4 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,190 |
（注）１．梶谷篤、柿尾正之の両名は、社外取締役であります。
２．ディーエムエスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丸山丹丈、委員 梶谷篤、委員 柿尾正之
なお、丸山丹丈は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ディーエムエスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、福岡支社長甲斐良一、オペレーション部門篠原清佳、コミュニケーション部門統括部長上林晋、第一オペレーション統括部長金沢潤、第二オぺレーション統括部長沖真典、大阪支社長坂本清志、第一営業統括部長野村佳伸、開発営業部長兼営業企画部長田口竜介、第三オペレーション統括部長荻原実、第四オペレーション統括部長田中明弘で構成されております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
管理本部長 |
山本 克彦 |
昭和44年３月11日生 |
平成３年３月 成蹊大学経済学部卒業 平成６年６月 米国ボストン大学経営学部大学院修了 平成７年４月 ㈱第一勧業銀行入社 平成10年６月 ㈱第一勧業銀行退社 平成10年７月 ディーエムエス入社 平成12年５月 社長室長 平成12年６月 ディーエムエス取締役就任 平成13年２月 プロモーション本部長委嘱
平成13年４月 ディーエムエス代表取締役社長就任（現任） 平成13年５月 ㈱デック取締役就任
平成14年５月 ㈱トッパン・ダイレクト・ 平成14年５月 東京セールス・プロデュース㈱ 取締役就任 平成16年４月 東京セールス・プロデュース㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成18年５月 ㈱デック代表取締役会長就任 平成20年６月 管理本部長委嘱（現任） |
(注)3 |
1,125 |
|
取締役 |
コミュニケーション部門担当 |
甲斐 良一 |
昭和31年10月24日生 |
昭和54年３月 成蹊大学文学部卒業 昭和54年３月 ディーエムエス入社 平成16年４月 第三営業部長 平成18年４月 第二営業部長 平成18年７月 営業副本部長兼第二営業部長 平成19年４月 営業副本部長兼第三営業部長 平成20年４月 大阪副支社長兼大阪営業部長 平成22年４月 市場開発部長 平成23年４月 第一営業統括部長兼市場開発部長 平成24年４月 コミュニケーション部門担当兼第一営業統括部長兼市場開発部長兼営業推進部長 平成25年４月 コミュニケーション部門担当兼営業推進部長 平成25年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） 平成29年４月 コミュニケーション部門担当兼福岡営業所長（現任） |
(注)3 |
17 |
|
取締役 |
オペレーション部門担当 |
篠原 清佳 |
昭和29年11月30日生 |
昭和54年３月 創価大学文学部卒業 昭和54年３月 信水貿易株式会社入社 昭和56年５月 信水貿易株式会社退社 昭和58年８月 ディーエムエス入社 平成23年４月 第四オペレーション統括部長 平成24年４月 オペレーション部門担当兼第三オペレーション統括部長 平成25年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） 平成28年４月 オペレーション部門担当 平成29年４月 オペレーション部門担当兼川島ロジスティクスセンター長（現任） |
(注)3 |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
大阪支社長 |
坂本 清志 |
昭和31年１月16日生 |
昭和54年３月 専修大学商学部卒業 昭和54年３月 ディーエムエス入社 平成21年４月 セールスプロモーション部長 平成23年４月 セールスプロモーション統括部長兼セールスプロモーション部長 平成26年４月 セールスプロモーション統括部長 平成27年６月 大阪支社副支社長兼大阪営業部長 平成27年６月 大阪支社長兼大阪管理部長兼大阪営業部長 平成27年７月 執行役員大阪支社長兼大阪管理部長兼大阪営業部長（現任） 平成28年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） |
(注)3 |
10 |
|
取締役 |
コミュニケーション部門担当 |
上林 晋 |
昭和39年３月13日生 |
昭和61年３月 法政大学文学部卒業 昭和61年３月 ディーエムエス入社 平成19年４月 第四営業部長兼第三グループ長 平成20年４月 第四営業部長 平成21年４月 第二営業部長 平成23年４月 第三営業統括部長兼第四営業部長 平成24年４月 第三営業統括部長兼企画制作部長 平成24年10月 第三営業統括部長兼第六営業部長兼企画制作部長 平成25年４月 第三営業統括部長兼第六営業部長兼営業企画部長 平成26年４月 第三営業統括部長兼第三営業部長兼営業企画部長 平成26年７月 執行役員第三営業統括部長兼第三営業部長兼営業企画部長 平成27年４月 執行役員第三営業統括部長兼営業企画部長兼マーケティング企画室長 平成28年４月 執行役員第三営業統括部長兼営業企画部長 平成29年４月 執行役員コミュニケーション部門担当兼第三営業統括部長兼セールスプロモーション統括部長兼営業推進部長（現任） 平成29年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） |
(注)3 |
9 |
|
取締役 |
オペレーション部門副担当 |
金沢 潤 |
昭和37年６月27日生 |
昭和61年３月 帝京大学文学部卒業 昭和61年３月 ディーエムエス入社 平成23年４月 第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 平成26年７月 執行役員第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進一部長 平成27年４月 執行役員第一オペレーション統括部長兼ＣＲＭ推進部長 平成28年４月 執行役員第一オペレーション統括部長 平成29年４月 執行役員オペレーション部門副担当兼第一オペレーション統括部長（現任） 平成29年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） |
(注)3 |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
丸山 丹丈 |
昭和27年４月４日生 |
昭和51年３月 明治学院大学社会学部卒業 昭和51年３月 ディーエムエス入社 平成17年４月システムソリューション部長 平成18年４月 ＣＲＭ推進一部兼カスタマーオペレーショングループ長兼カスタマーコンタクトグループ長兼業務本部総務部個人情報保護推進室部長 平成19年４月 ＣＲＭ推進一部兼ＣＲＭディレクターグループ長兼ＣＲＭオペレーションセンター長部長 平成20年４月 ＣＲＭソリューション部長 平成21年４月 営業推進部長兼ＣＲＭソリューション部長 平成23年２月 監査室長 平成27年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
4 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
梶谷 篤 |
昭和43年７月１日生 |
平成５年３月 早稲田大学政治経済学部卒業 平成12年４月 弁護士登録 平成12年４月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 平成16年６月 ディーエムエス監査役就任 平成27年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
柿尾 正之 |
昭和29年５月９日生 |
昭和61年４月 公益社団法人日本通信販売協会入社 平成28年４月 関西大学大学院商学研究科非常勤講師（現任） 平成28年４月 東京国際大学商学部非常勤講師（現任） 平成28年６月 公益社団法人日本通信販売協会退社 平成28年７月 株式会社コアフォース社外取締役（現任） 平成29年４月 一般社団法人通販エキスパート協会理事（現任） 平成29年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,187 |
（注）１．梶谷篤、柿尾正之の両名は、社外取締役であります。
２．ディーエムエスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丸山丹丈、委員 梶谷篤、委員 柿尾正之
なお、丸山丹丈は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ディーエムエスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、コミュニケーション部門甲斐良一、オペレーション部門篠原清佳、第三営業統括部長上林晋、第一オペレーション統括部長金沢潤、第二オぺレーション統括部長沖真典、大阪支社長坂本清志、第一営業統括部長野村佳伸、第四営業統括部長田口竜介、第三オペレーション統括部長荻原実、第四オペレーション統括部長田中明弘で構成されております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
管理本部長 |
山本 克彦 |
昭和44年３月11日生 |
平成３年３月 成蹊大学経済学部卒業 平成６年６月 米国ボストン大学経営学部大学院修了 平成７年４月 ㈱第一勧業銀行入社 平成10年６月 ㈱第一勧業銀行退社 平成10年７月 ディーエムエス入社 平成12年５月 社長室長 平成12年６月 ディーエムエス取締役就任 平成13年２月 プロモーション本部長委嘱
平成13年４月 ディーエムエス代表取締役社長就任（現任） 平成13年５月 ㈱デック取締役就任
平成14年５月 ㈱トッパン・ダイレクト・ 平成14年５月 東京セールス・プロデュース㈱ 取締役就任 平成16年４月 東京セールス・プロデュース㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成18年５月 ㈱デック代表取締役会長就任 平成20年６月 管理本部長委嘱（現任） |
(注)3 |
1,125 |
|
取締役 |
コミュニケーション部門担当 |
甲斐 良一 |
昭和31年10月24日生 |
昭和54年３月 成蹊大学文学部卒業 昭和54年３月 ディーエムエス入社 平成16年４月 第三営業部長 平成18年４月 第二営業部長 平成18年７月 営業副本部長兼第二営業部長 平成19年４月 営業副本部長兼第三営業部長 平成20年４月 大阪副支社長兼大阪営業部長 平成22年４月 市場開発部長 平成23年４月 第一営業統括部長兼市場開発部長 平成24年４月 コミュニケーション部門担当兼第一営業統括部長兼市場開発部長兼営業推進部長 平成25年４月 コミュニケーション部門担当兼営業推進部長（現任） 平成25年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） |
(注)3 |
16 |
|
取締役 |
オペレーション部門担当 |
篠原 清佳 |
昭和29年11月30日生 |
昭和54年３月 創価大学文学部卒業 昭和54年３月 信水貿易株式会社入社 昭和56年５月 信水貿易株式会社退社 昭和58年８月 ディーエムエス入社 平成23年４月 第四オペレーション統括部長 平成24年４月 オペレーション部門担当兼第三オペレーション統括部長 平成25年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） 平成28年４月 オペレーション部門担当（現任） |
(注)3 |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
大阪支社長 |
坂本 清志 |
昭和31年１月16日生 |
昭和54年３月 専修大学商学部卒業 昭和54年３月 ディーエムエス入社 平成21年４月 セールスプロモーション部長 平成23年４月 セールスプロモーション統括部長兼セールスプロモーション部長 平成26年４月 セールスプロモーション統括部長 平成27年６月 大阪支社副支社長兼大阪営業部長 平成27年６月 大阪支社長兼大阪管理部長兼大阪営業部長 平成27年７月 執行役員大阪支社長兼大阪管理部長兼大阪営業部長（現任） 平成28年６月 ディーエムエス取締役就任（現任） |
(注)3 |
10 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
丸山 丹丈 |
昭和27年４月４日生 |
昭和51年３月 明治学院大学社会学部卒業 昭和51年３月 ディーエムエス入社 平成17年４月システムソリューション部長 平成18年４月 ＣＲＭ推進一部兼カスタマーオペレーショングループ長兼カスタマーコンタクトグループ長兼業務本部総務部個人情報保護推進室部長 平成19年４月 ＣＲＭ推進一部兼ＣＲＭディレクターグループ長兼ＣＲＭオペレーションセンター長部長 平成20年４月 ＣＲＭソリューション部長 平成21年４月 営業推進部長兼ＣＲＭソリューション部長 平成23年２月 監査室長 平成27年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
4 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
梶谷 篤 |
昭和43年７月１日生 |
平成５年３月 早稲田大学政治経済学部卒業 平成12年４月 弁護士登録 平成12年４月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 平成16年６月 ディーエムエス監査役就任 平成27年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
|
岡 徹 |
昭和14年10月４日生 |
昭和48年１月 タイム・インコーポレイテッド日本支社ダイレクトマーケティング本部長 昭和53年１月 株式会社日本リーダーズダイジェスト出版事業本部長・ダイレクトマーケティング本部長 昭和58年１月 アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社ダイレクトマーケティングディレクター 昭和62年１月 シティコープ・シティバンク日本支社副頭取 平成３年２月 ダイレクトマーケティングジャパン株式会社設立 同社代表取締役社長就任（現任） 平成23年６月 ディーエムエス監査役就任 平成27年６月 ディーエムエス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,168 |
（注）１．梶谷篤、岡徹の両名は、社外取締役であります。
２．ディーエムエスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丸山丹丈、委員 梶谷篤、委員 岡徹
なお、丸山丹丈は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ディーエムエスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、コミュニケーション部門甲斐良一、オペレーション部門篠原清佳、第三営業統括部長上林晋、第一オペレーション統括部長金沢潤、第二オぺレーション統括部長沖真典、大阪支社長坂本清志で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー