イオンディライト(9787)の株価チャート イオンディライト(9787)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼 社長執行役員 グループＣＥＯ |
濵 田 和 成 |
1964年12月30日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 専務執行役員 海外事業責任者 |
宮 前 吾 郎 |
1965年11月17日生 |
|
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 専務執行役員 グループ経営管理責任者（ＣＦＯ） |
阿 久 津 哲 也 |
1967年３月21日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 邉 廣 之 |
1958年７月17日生 |
|
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 川 恵 治 |
1950年７月６日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 田 朝 子 |
1964年３月20日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島 田 俊 夫 |
1957年６月４日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
鈴 木 清 訓 |
1965年３月３日生 |
|
(注)2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
戎 井 真 理 |
1960年10月８日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
藤 本 隆 史 |
1965年３月23日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2029年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役吉川恵治氏、同 高田朝子氏、同 島田俊夫氏は社外取締役であります。
５ 監査役鈴木清訓氏、同 戎井真理氏は社外監査役であります。
６ イオンディライトは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化、コーポレート・ガバナンスの強化並びに人材の育成、活用を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の14名であります。
|
社長執行役員 |
濵田 和成 |
常務執行役員 |
宮本 弘紀 |
執行役員 |
山本 保 |
|
専務執行役員 |
宮前 吾郎 |
常務執行役員 |
陳 留杭 |
執行役員 |
二宮 大祐 |
|
専務執行役員 |
阿久津 哲也 |
常務執行役員 |
北林 譲二 |
執行役員 |
石井 恵美子 |
|
常務執行役員 |
生田 徳明 |
執行役員 |
後藤 喜一 |
執行役員 |
秋田 圭太 |
|
常務執行役員 |
佐方 圭二 |
執行役員 |
三浦 栄介 |
|
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役とイオンディライトとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
イオンディライトの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役吉川恵治氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係はありません。また、同氏は、㈱フジクラの業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役高田朝子氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外取締役島田俊夫氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係はありません。また、同氏は、㈱バンダイナムコホールディングスの業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外監査役鈴木清訓氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外監査役戎井真理氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、リコーリース㈱の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がイオンディライトの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、イオンディライトの経営理念・行動規範等の考え方を共有いただくとともに、最高経営責任者等経営者としての豊かな経験、もしくはそれに準ずる経験・知見を活かし、イオンディライトの経営陣から独立・中立の立場から客観的にご意見をいただいております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を高めるため法令上その選任が義務付けられていること、また選任された理由等を踏まえ、独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明することを期待されていることを認識いただき、忌憚なき意見を述べていただいております。
ハ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
イオンディライトは、東京証券取引所及び会社法が定める独立性基準を踏まえ、イオンディライトにおける社外取締役の独立性判断基準を、以下に定める要件を満たした者と定義しております。
A．現在及び過去10年間、イオンディライトまたはイオンディライト子会社、親会社、兄弟会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人（以下、業務執行者という）ではない者
B．本人が、現在または過去３年間において、以下に該当しないこと
a．イオンディライトの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）、またはその業務執行者
b．イオンディライトの会計監査人のパートナーまたはイオンディライトの監査に従事する従業員
c．イオンディライトの主要な借入先（連結総資産の２％を超える金額の借入先）の業務執行者
d．イオンディライトの主要な取引先（イオンディライトグループとの取引が、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える金額の取引先）の業務執行者
e．弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタントであって、イオンディライトグループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者
f．非営利団体に対するイオンディライトグループからの寄付金が1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入２％を超える金額の団体の業務執行者
g．上記A及びB．a～fの配偶者または２親等以内の親族
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名 |
選任の理由 |
|
吉川 恵治 |
吉川恵治氏は、東証一部(現プライム市場)上場企業の代表執行役社長としての経営経験はもとより、日本に本拠を置くグローバル企業のトップとしての経験から、イオンディライトの国内事業のみならず、海外事業経営におけるマネジメントについて貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
高田 朝子 |
高田朝子氏は、大学院教授としての研究領域である組織論やイノベーションの分野での知識・知見を、イオンディライトの企業価値向上に向けた組織風土改革の推進、コーポレート・ガバナンスの実効性の向上、また、イオンディライトのダイバーシティ推進の面で貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
島田 俊夫 |
島田俊夫氏は、ＩＴ企業における経営企画部門、代表取締役を歴任しており、企業経営の経験、知見ならびに、デジタルに関する幅広い知識・知見を有し、イオンディライトのＤＸ推進に貢献していただくとともに、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
鈴木 清訓 |
鈴木清訓氏は、株式会社みずほ銀行での要職を歴任されています。その経歴を経て得られた豊富な経験と深い知識を保持しているとともに、みずほキャピタル株式会社での取締役の経験があり、イオンディライトの監査業務のさらなる充実に寄与いただけると判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
戎井 真理 |
戎井真理氏は、米国の公認会計士および公認不正検査士としての豊富な経験と深い知識をもとに、多くの企業へのコンサルティングを長期に渡り実施されてきました。また、上場会社の独立役員社外取締役としての実績および専門的な知見と幅広い経験を独立した立場からイオンディライトの監査業務のさらなる充実に寄与いただけると判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じてイオンディライト・子会社の内部統制の運用状況や実効性評価、コンプライアンス遵守への指導・教育状況等を把握し、自らの知見に基づき適宜意見を述べることで取締役の職務執行が適正になされているかを監督しております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて、内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視・検証をしております。監査役会とグループ経営監査部及び内部統制部門は、定期的会合を持ち、その監査方針並びに監査結果の聴取及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼 社長執行役員 グループＣＥＯ |
濵 田 和 成 |
1964年12月30日生 |
|
(注)１ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 専務執行役員 海外事業責任者 |
宮 前 吾 郎 |
1965年11月17日生 |
|
(注)１ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 専務執行役員 グループ経営管理責任者（ＣＦＯ） |
阿 久 津 哲 也 |
1967年３月21日生 |
|
(注)１ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 邉 廣 之 |
1958年７月17日生 |
|
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本 保 芳 明 |
1949年４月20日生 |
|
(注)１ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 川 恵 治 |
1950年７月６日生 |
|
(注)１ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 田 朝 子 |
1964年３月20日生 |
|
(注)１ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島 田 俊 夫 |
1957年６月４日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
黒 田 隆 |
1964年７月12日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
鈴 木 清 訓 |
1965年３月３日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
戎 井 真 理 |
1960年10月８日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
藤 本 隆 史 |
1965年３月23日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
7,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役本保芳明氏、同 吉川恵治氏、同 高田朝子氏、同 島田俊夫氏は社外取締役であります。
７ 監査役黒田隆氏、同 鈴木清訓氏、同 戎井真理氏は社外監査役であります。
８ イオンディライトは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化、コーポレート・ガバナンスの強化並びに人材の育成、活用を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の15名であります。
|
社長執行役員 |
濵田 和成 |
常務執行役員 |
宮本 弘紀 |
執行役員 |
三浦 栄介 |
|
専務執行役員 |
宮前 吾郎 |
常務執行役員 |
陳 留杭 |
執行役員 |
西川 和伸 |
|
専務執行役員 |
阿久津 哲也 |
常務執行役員 |
北林 譲二 |
執行役員 |
二宮 大祐 |
|
常務執行役員 |
生田 徳明 |
執行役員 |
後藤 喜一 |
執行役員 |
石井 恵美子 |
|
常務執行役員 |
佐方 圭二 |
執行役員 |
谷口 勉 |
執行役員 |
秋田 圭太 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役とイオンディライトとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
イオンディライトの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役本保芳明氏は、イオンディライトの株式を保有しておりますが、イオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケイヒン㈱および国連世界観光機関駐日事務所の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役吉川恵治氏は、イオンディライトの株式を保有しておりますが、イオンディライトとの間には人的関係、資本的関係はありません。また、同氏は、関西ペイント㈱および㈱フジクラの業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役高田朝子氏は、イオンディライトの株式を保有しておりますが、イオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外取締役島田俊夫氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係はありません。また、同氏は、㈱バンダイナムコホールディングスの業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外監査役黒田隆氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外監査役鈴木清訓氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外監査役戎井真理氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、リコーリース㈱の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役がイオンディライトの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、イオンディライトの経営理念・行動規範等の考え方を共有いただくとともに、最高経営責任者等経営者としての豊かな経験、もしくはそれに準ずる経験・知見を活かし、イオンディライトの経営陣から独立・中立の立場から客観的にご意見をいただいております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を高めるため法令上その選任が義務付けられていること、また選任された理由等を踏まえ、独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明することを期待されていることを認識いただき、忌憚なき意見を述べていただいております。
ハ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
イオンディライトは、東京証券取引所及び会社法が定める独立性基準を踏まえ、イオンディライトにおける社外取締役の独立性判断基準を、以下に定める要件を満たした者と定義しております。
A．現在及び過去10年間、イオンディライトまたはイオンディライト子会社、親会社、兄弟会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人（以下、業務執行者という）ではない者
B．本人が、現在または過去３年間において、以下に該当しないこと
a．イオンディライトの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）、またはその業務執行者
b．イオンディライトの会計監査人のパートナーまたはイオンディライトの監査に従事する従業員
c．イオンディライトの主要な借入先（連結総資産の２％を超える金額の借入先）の業務執行者
d．イオンディライトの主要な取引先（イオンディライトグループとの取引が、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える金額の取引先）の業務執行者
e．弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタントであって、イオンディライトグループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者
f．非営利団体に対するイオンディライトグループからの寄付金が1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入２％を超える金額の団体の業務執行者
g．上記A及びB．a～fの配偶者または２親等以内の親族
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名 |
選任の理由 |
|
本保 芳明 |
本保芳明氏は、運輸省関連行政の他、海外経験、初代観光庁長官および日本郵政公社理事としての豊富な経歴と幅広い知見を持ち、かつ大学特任教授としての人材育成分野の経験などを通じ、イオンディライトの経営やコーポレート・ガバナンス等の向上について貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
吉川 恵治 |
吉川恵治氏は、東証一部(現プライム市場)上場企業の代表執行役社長としての経営経験はもとより、日本に本拠を置くグローバル企業のトップとしての経験から、イオンディライトの国内事業のみならず、海外事業経営におけるマネジメントについて貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
高田 朝子 |
高田朝子氏は、大学院教授としての研究領域である組織論やイノベーションの分野での知識・知見を、イオンディライトの企業価値向上に向けた組織風土改革の推進、コーポレート・ガバナンスの実効性の向上、また、イオンディライトのダイバーシティ推進の面で貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
島田 俊夫 |
島田俊夫氏は、東証一部（現プライム市場）上場のＩＴ企業における経営企画部門、代表取締役を歴任しており、企業経営の経験、知見ならびに、デジタルに関する幅広い知識・知見を有し、イオンディライトのＤＸ推進に貢献していただくとともに、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
黒田 隆 |
黒田隆氏は、過去において親会社の子会社である株式会社イオン銀行およびイオンフィナンシャルサービス株式会社の業務執行者を歴任しています。イオングループの総合金融事業の中核会社である株式会社イオン銀行において、経営企画部門、経営管理部門の執行責任者としての経歴があると共に、同社の取締役として経営執行に対する監督を行ってきました。これまでの経歴を経て得られた経験と見識に基づき、社外監査役としてイオンディライトの監査業務のさらなる充実に寄与いただけると判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏とイオンディライトの間には、特別の利害関係はありません。 |
|
氏名 |
選任の理由 |
|
鈴木 清訓 |
鈴木清訓氏は、株式会社みずほ銀行での要職を歴任されています。その経歴を経て得られた豊富な経験と深い知識を保持しているとともに、みずほキャピタル株式会社での取締役の経験があり、イオンディライトの監査業務のさらなる充実に寄与いただけると判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
戎井 真理 |
戎井真理氏は、米国の公認会計士および公認不正検査士としての豊富な経験と深い知識をもとに、多くの企業へのコンサルティングを長期に渡り実施されてきました。また、上場会社の独立役員社外取締役としての実績および専門的な知見と幅広い経験を独立した立場からイオンディライトの監査業務のさらなる充実に寄与いただけると判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じてイオンディライト・子会社の内部統制の運用状況や実効性評価、コンプライアンス遵守への指導・教育状況等を把握し、自らの知見に基づき適宜意見を述べることで取締役の職務執行が適正になされているかを監督しております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて、内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視・検証をしております。監査役会とグループ経営監査部及び内部統制部門は、定期的会合を持ち、その監査方針並びに監査結果の聴取及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼 社長執行役員 グループＣＥＯ |
濵 田 和 成 |
1964年12月30日生 |
|
(注)１ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 専務執行役員 中国事業統括 |
宮 前 吾 郎 |
1965年11月17日生 |
|
(注)１ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 専務執行役員 グループ財務経理本部長（ＣＦＯ） |
阿 久 津 哲 也 |
1967年３月21日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 邉 廣 之 |
1958年７月17日生 |
|
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本 保 芳 明 |
1949年４月20日生 |
|
(注)１ |
1,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 川 恵 治 |
1950年７月６日生 |
|
(注)１ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 田 朝 子 |
1964年３月20日生 |
|
(注)１ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島 田 俊 夫 |
1957年６月４日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
黒 田 隆 |
1964年７月12日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
髙 橋 司 |
1962年12月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
戎 井 真 理 |
1960年10月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤 本 隆 史 |
1965年３月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役本保芳明、同 吉川恵治、同 高田朝子、同 島田俊夫は社外取締役であります。
７ 監査役黒田隆、同 髙橋司、同 戎井真理は社外監査役であります。
８ イオンディライトは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化、コーポレート・ガバナンスの強化並びに人材の育成、活用を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の20名であります。
|
社長執行役員 |
濵田 和成 |
常務執行役員 |
陳 留杭 |
執行役員 |
北林 譲二 |
|
専務執行役員 |
宮前 吾郎 |
執行役員 |
後藤 喜一 |
執行役員 |
山口 聡一 |
|
専務執行役員 |
阿久津 哲也 |
執行役員 |
加藤 浩 |
執行役員 |
越智 広昭 |
|
常務執行役員 |
生田 徳明 |
執行役員 |
稲田 哲 |
執行役員 |
小塩 隆之 |
|
常務執行役員 |
佐方 圭二 |
執行役員 |
関 竹絹 |
執行役員 |
二宮 大祐 |
|
常務執行役員 |
三宅 康男 |
執行役員 |
谷口 勉 |
執行役員 |
石井 恵美子 |
|
常務執行役員 |
宮本 弘紀 |
執行役員 |
尾形 曜 |
|
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役とイオンディライトとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
イオンディライトの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役本保芳明氏は、イオンディライトの株式を保有しておりますが、イオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケイヒン㈱および国連世界観光機関駐日事務所の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役吉川恵治氏は、イオンディライトの株式を保有しておりますが、イオンディライトとの間には人的関係、資本的関係はありません。また、同氏は、関西ペイント㈱および㈱フジクラの業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役高田朝子氏は、イオンディライトの株式を保有しておりますが、イオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外取締役島田俊夫氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係はありません。また、同氏は、㈱バンダイナムコホールディングスの業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外監査役黒田隆氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外監査役髙橋司氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、勝部・髙橋法律事務所の業務執行に携わっており、また、同氏は、㈱日本触媒の監査役でありますが、特別な利害関係はありません。
社外監査役戎井真理氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、リコーリース㈱の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役がイオンディライトの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、イオンディライトの経営理念・行動規範等の考え方を共有いただくとともに、最高経営責任者等経営者としての豊かな経験、もしくはそれに準ずる経験・知見を活かし、イオンディライトの経営陣から独立・中立の立場から客観的にご意見をいただいております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を高めるため法令上その選任が義務付けられていること、また選任された理由等を踏まえ、独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明することを期待されていることを認識いただき、忌憚なき意見を述べていただいております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
イオンディライトは、東京証券取引所及び会社法が定める独立性基準を踏まえ、イオンディライトにおける社外取締役の独立性判断基準を、以下に定める要件を満たした者と定義しております。
A．現在及び過去10年間、イオンディライトまたはイオンディライト子会社、親会社、兄弟会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人（以下、業務執行者という）ではない者
B．本人が、現在または過去３年間において、以下に該当しないこと
a．イオンディライトの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）、またはその業務執行者
b．イオンディライトの会計監査人のパートナーまたはイオンディライトの監査に従事する従業員
c．イオンディライトの主要な借入先（連結総資産の２％を超える金額の借入先）の業務執行者
d．イオンディライトの主要な取引先（イオンディライトグループとの取引が、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える金額の取引先）の業務執行者
e．弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタントであって、イオンディライトグループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者
f．非営利団体に対するイオンディライトグループからの寄付金が1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入２％を超える金額の団体の業務執行者
g．上記A及びB．a～fの配偶者または２親等以内の親族
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名 |
選任の理由 |
|
本保 芳明 |
本保芳明氏は、運輸省関連行政の他、海外経験、初代観光庁長官および日本郵政公社理事としての豊富な経歴と幅広い知見を持ち、かつ大学特任教授としての人材育成分野の経験などを通じ、イオンディライトの経営やコーポレート・ガバナンス等の向上について貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
吉川 恵治 |
吉川恵治氏は、東証一部上場企業の代表執行役社長としての経営経験はもとより、日本に本拠を置くグローバル企業のトップとしての経験から、イオンディライトの国内事業のみならず、海外事業経営におけるマネジメントについて貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
高田 朝子 |
高田朝子氏は、大学院教授としての研究領域である組織論やイノベーションの分野での知識・知見を、イオンディライトの企業価値向上に向けた組織風土改革の推進、コーポレート・ガバナンスの実効性の向上、また、イオンディライトのダイバーシティ推進の面で貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
島田 俊夫 |
島田俊夫氏は、IT企業における経営企画部門、代表取締役を歴任しており、企業経営の経験、知見ならびに、デジタルに関する幅広い知識・知見を有し、イオンディライトのDX推進に貢献していただくとともに、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
黒田 隆 |
黒田隆氏は、現在および過去10年間において親会社の子会社である株式会社イオン銀行およびイオンフィナンシャルサービス株式会社の業務執行者を歴任しています。イオングループの総合金融事業の中核会社である株式会社イオン銀行において、経営企画部門、経営管理部門の執行責任者としての経歴があると共に、同社の取締役として経営執行に対する監督を行ってきました。これまでの経歴を経て得られた経験と見識に基づき、社外監査役としてイオンディライトの監査業務のさらなる充実に寄与いただけると判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏とイオンディライトの間には、特別の利害関係はありません。 |
|
髙橋 司 |
髙橋司氏は、弁護士としての専門的知見と長年にわたり企業法務に携わってこられた豊富な経験に基づき、イオンディライトにおける監査の実効性をこれまで高めていただきました。髙橋氏の類まれな経験や見識は、更なるイオンディライトの監査機能の強化において不可欠なものであるため、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
戎井 真理 |
戎井真理氏は、米国の公認会計士および公認不正検査士としての豊富な経験と深い知識をもとに、多くの企業へのコンサルティングを長期に渡り実施されてきました。また、上場会社の独立役員社外取締役としての実績および専門的な知見と幅広い経験を独立した立場からイオンディライトの監査業務のさらなる充実に寄与いただけると判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じてイオンディライト・子会社の内部統制の運用状況や実効性評価、コンプライアンス遵守への指導・教育状況等を把握し、自らの知見に基づき適宜意見を述べることで取締役の職務執行が適正になされているかを監督しております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて、内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視・検証をしております。監査役会とグループ経営監査部及び内部統制部門は、定期的会合を持ち、その監査方針並びに監査結果の聴取及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼 社長執行役員 グループＣＥＯ |
濵 田 和 成 |
1964年12月30日生 |
|
(注)１ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 常務執行役員 マーケティングＤＸ統括 |
宮 前 吾 郎 |
1965年11月17日生 |
|
(注)１ |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 常務執行役員 国内グループＣＯＯ |
水 戸 秀 幸 |
1961年７月19日生 |
|
(注)１ |
1,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 邉 廣 之 |
1958年７月17日生 |
|
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 田 正 明 |
1952年９月６日生 |
|
(注)１ |
5,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本 保 芳 明 |
1949年４月20日生 |
|
(注)１ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 川 恵 治 |
1950年７月６日生 |
|
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 田 朝 子 |
1964年３月20日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
黒 田 隆 |
1964年７月12日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
髙 橋 司 |
1962年12月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
河 邉 有 二 |
1957年10月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
戎 井 真 理 |
1960年10月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
10,100 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役藤田正明、同 本保芳明、同 吉川恵治、同 高田朝子は社外取締役であります。
６ 監査役黒田隆、同 髙橋司、同 戎井真理は社外監査役であります。
７ イオンディライトは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化、コーポレート・ガバナンスの強化並びに人材の育成、活用を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の19名であります。
|
社長執行役員 |
濵田 和成 |
執行役員 |
宮本 弘紀 |
執行役員 |
北林 譲二 |
|
常務執行役員 |
宮前 吾郎 |
執行役員 |
稲田 哲 |
執行役員 |
加藤 浩 |
|
常務執行役員 |
水戸 秀幸 |
執行役員 |
後藤 喜一 |
執行役員 |
山口 聡一 |
|
常務執行役員 |
三宅 康男 |
執行役員 |
陳 留杭 |
執行役員 |
越智 広昭 |
|
常務執行役員 |
佐方 圭二 |
執行役員 |
関 竹娟 |
執行役員 |
二宮 大祐 |
|
常務執行役員 |
阿久津 哲也 |
執行役員 |
谷口 勉 |
|
|
|
執行役員 |
生田 徳明 |
執行役員 |
小塩 隆之 |
|
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役とイオンディライトとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
イオンディライトの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤田正明氏は、イオンディライトの株式を保有しておりますが、イオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外取締役本保芳明氏は、イオンディライトの株式を保有しておりますが、イオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケイヒン㈱および国連世界観光機関駐日事務所の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役吉川恵治氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係はありません。また、同氏は、関西ペイント㈱および㈱フジクラの業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役高田朝子氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外監査役黒田隆氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外監査役髙橋司氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、勝部・髙橋法律事務所の業務執行に携わっており、また、日本電気硝子㈱、㈱日本触媒の監査役でありますが、特別な利害関係はありません。
社外監査役戎井真理氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、リコーリース㈱の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役がイオンディライトの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、イオンディライトの経営理念・行動規範等の考え方を共有いただくとともに、最高経営責任者等経営者としての豊かな経験、もしくはそれに準ずる経験・知見を活かし、イオンディライトの経営陣から独立・中立の立場から客観的にご意見をいただいております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を高めるため法令上その選任が義務付けられていること、また選任された理由等を踏まえ、独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明することを期待されていることを認識いただき、忌憚なき意見を述べていただいております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
イオンディライトは、東京証券取引所及び会社法が定める独立性基準を踏まえ、イオンディライトにおける社外取締役の独立性判断基準を、以下に定める要件を満たした者と定義しております。
A．現在及び過去10年間、イオンディライトまたはイオンディライト子会社、親会社、兄弟会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人（以下、業務執行者という）ではない者
B．本人が、現在または過去３年間において、以下に該当しないこと
a．イオンディライトの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）、またはその業務執行者
b．イオンディライトの会計監査人のパートナーまたはイオンディライトの監査に従事する従業員
c．イオンディライトの主要な借入先（連結総資産の２％を超える金額の借入先）の業務執行者
d．イオンディライトの主要な取引先（イオンディライトグループとの取引が、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える金額の取引先）の業務執行者
e．弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタントであって、イオンディライトグループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者
f．非営利団体に対するイオンディライトグループからの寄付金が1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入２％を超える金額の団体の業務執行者
g．上記A及びB．a～fの配偶者または２親等以内の親族
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名 |
選任の理由 |
|
藤田 正明 |
藤田正明氏は、品質管理・生産管理に関する豊富な経験を踏まえイオンディライトの技術経営(ＭＯＴ)に的確な助言を行っていただき、また異業種横断・グローバルなビジネス展開・マネジメントに関する経営的知見と人材育成分野などで、イオンディライトの経営やコーポレート・ガバナンス等の向上について貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
本保 芳明 |
本保芳明氏は、運輸省関連行政の他、海外経験、初代観光庁長官および日本郵政公社理事としての豊富な経歴と幅広い知見を持ち、かつ大学特任教授としての人材育成分野の経験などを通じ、イオンディライトの経営やコーポレート・ガバナンス等の向上について貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
吉川 恵治 |
吉川恵治氏は、東証一部上場企業の代表執行役社長としての経営経験はもとより、日本に本拠を置くグローバル企業のトップとしての経験から、イオンディライトの国内事業のみならず、海外事業経営におけるマネジメントについて貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
高田 朝子 |
高田朝子氏は、大学院教授としての研究領域である組織論やイノベーションの分野での知識・知見を、イオンディライトの企業価値向上に向けた組織風土改革の推進、コーポレート・ガバナンスの実効性の向上、また、イオンディライトのダイバーシティ推進の面で貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
黒田 隆 |
黒田隆氏は、現在および過去10年間において親会社の子会社である株式会社イオン銀行およびイオンフィナンシャルサービス株式会社の業務執行者を歴任しています。イオングループの総合金融事業の中核会社である株式会社イオン銀行において、経営企画部門、経営管理部門の執行責任者としての経歴があると共に、同社の取締役として経営執行に対する監督を行ってきました。これまでの経歴を経て得られた経験と見識に基づき、社外監査役としてイオンディライトの監査業務のさらなる充実に寄与いただけると判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏とイオンディライトの間には、特別の利害関係はありません。 |
|
髙橋 司 |
髙橋司氏は、弁護士としての専門的知見と長年にわたり企業法務に携わってこられた豊富な経験に基づき、イオンディライトにおける監査の実効性をこれまで高めていただきました。髙橋氏の類まれな経験や見識は、更なるイオンディライトの監査機能の強化において不可欠なものであるため、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
戎井 真理 |
戎井真理氏は、米国の公認会計士および公認不正検査士としての豊富な経験と深い知識をもとに、多くの企業へのコンサルティングを長期に渡り実施されてきました。また、上場会社の独立役員社外取締役としての実績および専門的な知見と幅広い経験を独立した立場からイオンディライトの監査業務のさらなる充実に寄与いただけると判断し、社外監査役として選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じてイオンディライト・子会社の内部統制の運用状況や実効性評価、コンプライアンス遵守への指導・教育状況等を把握し、自らの知見に基づき適宜意見を述べることで取締役の職務執行が適正になされているかを監督しております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて、内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視・検証をしております。監査役会とグループ経営監査部及び内部統制部門は、定期的会合を持ち、その監査方針並びに監査結果の聴取及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼 社長執行役員 グループＣＥＯ |
濵 田 和 成 |
1964年12月30日生 |
|
(注)１ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 副社長 執行役員 国内グループ ＦＭ事業ＣＯＯ |
山 里 信 夫 |
1956年２月２日生 |
|
(注)１ |
4,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水 戸 秀 幸 |
1961年７月19日生 |
|
(注)１ |
1,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 邉 廣 之 |
1958年７月17日生 |
|
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 田 正 明 |
1952年９月６日生 |
|
(注)１ |
4,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本 保 芳 明 |
1949年４月20日生 |
|
(注)１ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 川 恵 治 |
1950年７月６日生 |
|
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 田 朝 子 |
1964年３月20日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
三 津 井 洋 |
1956年７月27日生 |
|
(注)２ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
西 松 正 人 |
1955年１月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
髙 橋 司 |
1962年12月10日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
河 邉 有 二 |
1957年10月25日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
12,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役藤田正明、同 本保芳明、同 吉川恵治、同 高田朝子は社外取締役であります。
５ 監査役三津井洋、同 髙橋司は社外監査役であります。
６ イオンディライトは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化、コーポレート・ガバナンスの強化並びに人材の育成、活用を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の20名であります。
|
社長執行役員 |
濵田 和成 |
執行役員 |
生田 徳明 |
執行役員 |
関 竹娟 |
|
副社長執行役員 |
山里 信夫 |
執行役員 |
北林 譲二 |
執行役員 |
山本 保 |
|
常務執行役員 |
宮前 吾郎 |
執行役員 |
宮本 弘紀 |
執行役員 |
小塩 隆之 |
|
常務執行役員 |
三宅 康男 |
執行役員 |
稲田 哲 |
執行役員 |
豆鞘 亮二 |
|
常務執行役員 |
堀江 泰文 |
執行役員 |
加藤 浩 |
執行役員 |
髙見 尚代 |
|
常務執行役員 |
佐方 圭二 |
執行役員 |
越智 広昭 |
執行役員 |
二宮 大祐 |
|
常務執行役員 |
阿久津 哲也 |
執行役員 |
陳 留杭 |
|
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役とイオンディライトとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
イオンディライトの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤田正明氏は、イオンディライトの株式を保有しておりますが、イオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外取締役本保芳明氏は、イオンディライトの株式を保有しておりますが、イオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、観光庁、ケイヒン㈱および国連世界観光機関駐日事務所の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役吉川恵治氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係はありません。また、同氏は、関西ペイント㈱の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役高田朝子氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外監査役三津井洋氏は、イオンディライトの株式を保有しておりますが、イオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。同氏は、1981年よりイオンディライト親会社であるジャスコ㈱（現イオン㈱）、2011年からはイオンディライトの兄弟会社であり取引先でもあるイオンリテール㈱の業務執行者でありました。2012年からはイオンディライトの兄弟会社であり取引先でもある㈱ジーフットにおける業務執行者であり、最終職位は常務取締役管理担当でした。
㈱ジーフットとイオンディライトの間には取引関係がありますが、直近事業年度におけるイオンディライトグループの売上高に対する当該取引金額の割合は、２％未満であります。
社外監査役髙橋司氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。同氏は、勝部・髙橋法律事務所の業務執行に携わっており、また、日本電気硝子㈱、㈱日本触媒の監査役でありますが、特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役がイオンディライトの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、イオンディライトの経営理念・行動規範等の考え方を共有いただくとともに、最高経営責任者等経営者としての豊かな経験、もしくはそれに準ずる経験・知見を活かし、イオンディライトの経営陣から独立・中立の立場から客観的にご意見をいただいております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を高めるため法令上その選任が義務付けられていること、また選任された理由等を踏まえ、独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明することを期待されていることを認識いただき、忌憚なき意見を述べていただいております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
イオンディライトは、東京証券取引所及び会社法が定める独立性基準を踏まえ、イオンディライトにおける社外取締役の独立性判断基準を、以下に定める要件を満たした者と定義しております。
A．現在及び過去10年間、イオンディライトまたはイオンディライト子会社、親会社、兄弟会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人（以下、業務執行者という）ではない者
B．本人が、現在または過去３年間において、以下に該当しないこと
a．イオンディライトの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）、またはその業務執行者
b．イオンディライトの会計監査人のパートナーまたはイオンディライトの監査に従事する従業員
c．イオンディライトの主要な借入先（連結総資産の２％を超える金額の借入先）の業務執行者
d．イオンディライトの主要な取引先（イオンディライトグループとの取引が、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える金額の取引先）の業務執行者
e．弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタントであって、イオンディライトグループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者
f．非営利団体に対するイオンディライトグループからの寄付金が1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入２％を超える金額の団体の業務執行者
g．上記A及びB．a～fの配偶者または２親等以内の親族
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名 |
選任の理由 |
|
藤田 正明 |
品質管理・生産管理に関する豊富な経験を踏まえイオンディライトの技術経営（ＭＯＴ）に的確な助言を行っていただくとともに、異業種横断・グローバルなビジネス展開・マネジメントに関する経営的知見と人間味のある人材育成などで、経営やコーポレート・ガバナンス等の向上について指導をいただくため、選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
本保 芳明 |
国土交通省関連行政の他、海外経験、初代観光庁長官及び日本郵政公社理事としての豊富な経歴と幅広い知見を持ち、かつ大学特任教授としての人材育成分野において経験があり、イオンディライトの経営に貢献できる人材として、選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
吉川 恵治 |
東証一部上場企業の代表執行役社長としての経営経験はもとより、日本に本拠を置くグローバル企業のトップとしての経験から、イオンディライトの国内事業のみならず、海外事業経営におけるマネジメントについてご指導をいただくため、選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
高田 朝子 |
研究領域である組織論やイノベーションの分野での知識・知見を、イオンディライトの企業価値向上に向けた組織風土改革の推進、コーポレート・ガバナンスの実効性の向上、また、イオンディライトのダイバーシティ推進の面でのご指導をいただくため、選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
|
三津井 洋 |
㈱ジーフットの取締役を歴任され、経営者経験および幅広い見識を有しておられ、経営者としてのバランス感覚や豊富な知見を活かして、コーポレート・ガバナンスの向上について指導をいただくため、選任しております。 なお、同氏とイオンディライトの間には、特別の利害関係はありません。 |
|
髙橋 司 |
弁護士としての専門的知見と長年にわたり企業法務に携わってこられた豊富な経験に基づき、イオンディライトにおける監査の実効性を高めていただけるものと考え、選任しております。 なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監査という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じてイオンディライト・子会社の内部統制の運用状況や実効性評価、コンプライアンス遵守への指導・教育状況等を把握し、自らの知見に基づき適宜意見を述べることで取締役の職務執行が適正になされているかを監督しております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて、内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視・検証をしております。監査役会とグループ経営監査部及び内部統制部門は、定期的会合を持ち、その監査方針並びに監査結果の聴取及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼 社長執行役員 グループＣＥＯ |
濵 田 和 成 |
1964年12月30日生 |
|
(注)１ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 副社長 執行役員 支社統括 |
山 里 信 夫 |
1956年２月２日生 |
|
(注)１ |
2,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻 晴 芳 |
1955年４月29日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 博 之 |
1944年１月９日生 |
|
(注)１ |
4,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 田 正 明 |
1952年９月６日生 |
|
(注)１ |
3,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本 保 芳 明 |
1949年４月20日生 |
|
(注)１ |
800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
三 津 井 洋 |
1956年７月27日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
西 松 正 人 |
1955年１月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
河 邉 有 二 |
1957年10月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
髙 橋 司 |
1962年12月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
11,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役佐藤博之、同 藤田正明、同 本保芳明は社外取締役であります。
６ 監査役三津井洋、同 髙橋司は社外監査役であります。
７ イオンディライトは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化、コーポレート・ガバナンスの強化並びに人材の育成、活用を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の19名であります。
|
社長執行役員 |
濵田 和成 |
執行役員 |
北林 譲二 |
執行役員 |
村上 嘉紀 |
|
副社長執行役員 |
山里 信夫 |
執行役員 |
宮本 弘紀 |
執行役員 |
京本 明志 |
|
常務執行役員 |
水戸 秀幸 |
執行役員 |
豆鞘 亮二 |
執行役員 |
山本 保 |
|
常務執行役員 |
生田 徳明 |
執行役員 |
越智 広昭 |
執行役員 |
井上 理 |
|
常務執行役員 |
三宅 康男 |
執行役員 |
陳 留杭 |
執行役員 |
髙見 尚代 |
|
常務執行役員 |
堀江 泰文 |
執行役員 |
関 竹娟 |
執行役員 |
二宮 大祐 |
|
執行役員 |
宮前 吾郎 |
|
|
|
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役とイオンディライトとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
イオンディライトの取締役佐藤博之氏、同 藤田正明氏及び同 本保芳明氏の３氏は社外取締役であり、また監査役三津井洋氏及び同 髙橋司氏の２氏は社外監査役であります。
社外取締役佐藤博之氏は、イオンディライトの株式を保有しておりますが、イオンディライトとの間には人的関係、資本的関係はありません。また同氏は、名古屋四日市国際港湾㈱の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役藤田正明氏は、イオンディライトの株式を保有しておりますが、イオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。
社外取締役本保芳明氏は、イオンディライトの株式を保有しておりますが、イオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、観光庁、ケイヒン㈱および国連世界観光機関駐日事務所の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
社外監査役三津井洋氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係はありません。同氏は、1981年よりイオンディライト親会社であるジャスコ㈱（現イオン㈱）、2011年からはイオンディライトの主要な取引先であり主要株主であるイオンリテール㈱の業務執行者でありました。2012年からはイオンディライトの兄弟会社であり取引先でもある㈱ジーフットにおける業務執行者であり、最終職位は常務取締役管理担当でしたが、2020年５月14日に開催したイオンディライト定時株主総会までに㈱ジーフットの常務取締役管理担当を退任されました。
㈱ジーフットとイオンディライトの間には取引関係がありますが、直近事業年度におけるイオンディライトグループの売上高に対する当該取引金額の割合は、２％未満であります。
社外監査役髙橋司氏とイオンディライトとの間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、勝部・髙橋法律事務所および日本電気硝子㈱の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役がイオンディライトの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、様々な分野での豊富な経営経験、及び社会・経済動向等に関する高い見識を生かして、取締役会の適切な意思決定、社内取締役に対する経営監督の機能を担っております。
社外監査役は、監査に必要な知識と経験を有し、中立的・客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保しております。
ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
イオンディライトは、東京証券取引所及び会社法が定める独立性基準を踏まえ、イオンディライトにおける社外取締役の独立性判断基準を、以下に定める要件を満たした者と定義しております。
A．現在及び過去10年間、イオンディライトまたはイオンディライト子会社、親会社、兄弟会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人（以下、業務執行者という）ではない者
B．本人が、現在または過去３年間において、以下に該当しないこと
a．イオンディライトの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）、またはその業務執行者
b．イオンディライトの会計監査人のパートナーまたはイオンディライトの監査に従事する従業員
c．イオンディライトの主要な借入先（連結総資産の２％を超える金額の借入先）の業務執行者
d．イオンディライトの主要な取引先（イオンディライトグループとの取引が、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える金額の取引先）の業務執行者
e．弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタントであって、イオンディライトグループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者
f．非営利団体に対するイオンディライトグループからの寄付金が1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入２％を超える金額の団体の業務執行者
g．上記A及びB．a～fの配偶者または２親等以内の親族
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
社外取締役佐藤博之氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、コーポレート・ガバナンス等の向上について指導をいただくため、選任しております。なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
社外取締役藤田正明氏は、品質管理・生産管理に関する豊富な経験を踏まえイオンディライトの技術経営（ＭＯＴ）に的確な助言を行っていただくとともに、異業種横断・グローバルなビジネス展開・マネジメントに関する経営的知見と人間味のある人材育成などで、経営やコーポレート・ガバナンス等の向上について指導をいただくため、選任しております。なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
社外取締役本保芳明氏は、運輸省関連行政の他、海外経験、初代観光庁長官及び日本郵政公社理事としての豊富な経歴と幅広い知見を持ち、かつ大学特任教授としての人財育成分野において経験があり、イオンディライトの経営に貢献できる人材として、選任しております。なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
社外監査役三津井洋氏は、㈱ジーフットの取締役を歴任され、経営者経験および幅広い見識を有しておられ、経営者としてのバランス感覚や豊富な知見を活かして、コーポレート・ガバナンスの向上について指導をいただくため、選任しております。なお、同氏とイオンディライトの間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役髙橋司氏は、豊富な経験と幅広い見識をイオンディライトの監査に反映し、監査機能を強化するため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、イオンディライトと特別な利害関係はなく、独立した立場からの監査という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イオンディライトでは、社外取締役と監査役等との連携を強化し、取締役会等における議論を活発かつ実効的なものとするために、社外取締役と社外監査役の意見交換の機会を適宜に設け、社外役員による監督・監査の機能の強化を図っております。
また、社外監査役は、支社及び子会社への往査を実施するとともに監査部及び監査法人と定期的に情報交換、意見交換を行っており、これらにより社外取締役による監督、監査役監査、内部監査及び会計監査との相互の連携を図っております。
監査役は内部監査部門との緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するために、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けております。常勤監査役は、内部監査部門から別途定期的に報告を受けております。
なお、社外取締役は、取締役会への参加を通じ、他の取締役の業務執行状況に対し、独立した立場から監督を行っております。
社外監査役は、内部統制部門に対する業務監査、及び会計監査の実施、各種資料の閲覧を通じて、内部統制部門における業務の適法性の評価を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
該当事項はありません。
（2）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
中山 一平 |
2019年７月23日 |
|
取締役 |
－ |
古川 幸生 |
2019年７月23日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
事業統括 |
水戸 秀幸（※） |
2019年７月23日 |
|
取締役 |
－ |
家志 太二郎 |
2019年７月23日 |
|
取締役 |
－ |
定岡 博規 |
2019年７月23日 |
※常務執行役員 事業統括としての役職に異動はありません。
(3）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
グループＣＥＯ |
代表取締役社長兼社長執行役員 |
経営管理統括 兼 経営管理本部長 兼 財経本部長 |
濵田 和成 |
2019年７月24日 |
|
取締役兼 副社長執行役員 |
支社統括 兼 国内グループ事業ＣＯＯ |
取締役兼 副社長執行役員 |
支社統括 |
山里 信夫 |
2019年７月24日 |
(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
なお、イオンディライトでは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任 髙見 尚代 2019年８月１日付
楠元 松和 2019年８月１日付
越智 広昭 2019年10月１日付
二宮 大祐 2019年10月１日付
退任 上村 信夫 2019年９月30日付
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
該当事項はありません。
（2）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
中山 一平 |
2019年７月23日 |
|
取締役 |
－ |
古川 幸生 |
2019年７月23日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
事業統括 |
水戸 秀幸（※） |
2019年７月23日 |
|
取締役 |
－ |
家志 太二郎 |
2019年７月23日 |
|
取締役 |
－ |
定岡 博規 |
2019年７月23日 |
※常務執行役員 事業統括としての役職に異動はありません。
(3）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
グループＣＥＯ |
代表取締役社長兼社長執行役員 |
経営管理統括 兼 経営管理本部長 兼 財経本部長 |
濵田 和成 |
2019年７月24日 |
|
取締役兼 副社長執行役員 |
支社統括 兼 国内グループ事業ＣＯＯ |
取締役兼 副社長執行役員 |
支社統括 |
山里 信夫 |
2019年７月24日 |
(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
なお、イオンディライトでは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任 髙見 尚代 2019年８月１日付
楠元 松和 2019年８月１日付
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
中 山 一 平 |
1954年９月22日生 |
1977年４月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
5,900 |
|
1997年２月 |
同社中部カンパニー人事教育部長 |
||||||
|
2002年５月 |
㈱イオンテクノサービス取締役 |
||||||
|
2006年５月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
|
イオンディライト取締役 |
||||||
|
2006年９月 |
イオンディライト常務取締役人事・総務本部長 |
||||||
|
2009年５月 |
イオンディライト経営管理担当 |
||||||
|
2010年５月 |
イオンディライト専務取締役 |
||||||
|
2011年５月 |
イオンディライト事業統括 |
||||||
|
2012年５月 |
イオンディライト取締役兼副社長執行役員 |
||||||
|
|
イオンディライト海外事業・グループ事業管掌 |
||||||
|
2013年３月 |
イオンディライト代表取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
2014年５月 |
イオンディライト代表取締役社長 |
||||||
|
2016年５月 |
イオンディライト代表取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
2017年３月 |
イオン㈱執行役サービス・専門店事業担当 |
||||||
|
2018年５月 2018年５月
2019年６月 |
イオンディライト取締役会長 ㈱タカキュー代表取締役会長（現任） イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
経営管理統括兼経営管理本部長兼財経本部長 |
濵 田 和 成 |
1964年12月30日生 |
1987年３月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
1,000 |
|
2006年11月 |
㈱ポスフール（現イオン北海道㈱）経営企画室長 |
||||||
|
2007年３月 |
同社執行役員 |
||||||
|
2008年９月 |
イオンリテール㈱コントロール本部長 |
||||||
|
2008年12月 |
同社経営企画本部長 |
||||||
|
2011年２月 |
同社北陸信越カンパニー支社長 |
||||||
|
2011年３月 |
同社執行役員 |
||||||
|
2013年３月 |
イオン㈱執行役グループ経営管理責任者 |
||||||
|
2015年２月 |
イオンリテール㈱北関東・新潟カンパニー支社長 |
||||||
|
|
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
2017年３月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
2018年３月 |
イオンディライト出向顧問 |
||||||
|
2018年５月
2018年12月
2019年６月 |
イオンディライト代表取締役社長兼社長執行役員（現任） PT Sinar Jernih Sarana代表コミサリス（現任） イオンディライト経営管理統括兼経営管理本部長兼財経本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役兼 副社長 執行役員 |
支社統括 |
山 里 信 夫 |
1956年２月２日生 |
1979年３月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
2,400 |
|
2005年３月 |
㈱マイカル出向 |
||||||
|
2009年３月 |
イオンディライト出向 |
||||||
|
2009年９月 |
イオンディライト中四国支社長 |
||||||
|
2011年５月 |
イオンディライト取締役西近畿支社長 |
||||||
|
2012年３月 |
イオンディライト西日本支社統括 |
||||||
|
2012年５月 |
イオンディライト常務執行役員 |
||||||
|
2014年５月 |
イオンディライト取締役 |
||||||
|
2015年５月 |
イオンディライト東日本支社統括 |
||||||
|
2016年５月 |
イオンディライト取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
2017年５月 |
イオンディライト取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
|
イオンディライト支社統括兼東日本支社担当 |
||||||
|
2018年５月
2019年５月 |
イオンディライト取締役兼副社長執行役員（現任） イオンディライト支社統括兼事業統括 イオンディライト支社統括（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
古 川 幸 生 |
1961年７月12日生 |
1985年４月 |
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
(注)１ |
5,600 |
|
2002年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）国際企画部参事役 |
||||||
|
2004年11月 |
同行米州業務管理部次長 |
||||||
|
2010年４月 |
同行営業第三部部長 |
||||||
|
2012年６月 |
イオンディライト財経本部副本部長 |
||||||
|
2013年１月 |
イオンディライト財経本部長 |
||||||
|
2014年３月 |
イオンディライト財経本部長兼関西支社副支社長 |
||||||
|
2015年５月 |
イオンディライト取締役 イオンディライト経営管理副統括兼財経本部長 |
||||||
|
2016年５月 |
イオンディライト取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
|
イオンディライト経営管理統括兼コンプライアンス担当兼財経本部長 |
||||||
|
2018年５月
2019年６月 |
イオンディライト取締役兼専務執行役員 イオンディライト経営管理統括兼コンプライアンス担当 イオンディライト営業管掌 イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役兼 常務執行役員 |
グループ戦略・デジタルソリューション統括兼グループ戦略本部長兼戦略部長 |
四 方 基 之 |
1973年11月20日生 |
1996年４月 |
イオンディライト入社 |
(注)１ |
1,000 |
|
2006年９月 |
イオンディライト戦略部長 |
||||||
|
2008年５月 |
イオンディライトステアリングコミッティ統括部長 |
||||||
|
2009年１月 |
イオンディライト国際部長兼ステアリングコミッティ統括部長 |
||||||
|
2009年５月 |
永旺永楽（中国）物業服務有限公司董事長 |
||||||
|
2010年９月 |
イオンディライト国際本部長 |
||||||
|
2011年９月 |
イオンディライト中国事業責任者 |
||||||
|
2012年５月 |
イオンディライト執行役員中国事業責任者 |
||||||
|
2016年５月 |
イオンディライト取締役兼執行役員 |
||||||
|
|
イオンディライト海外事業担当兼中国事業責任者 |
||||||
|
2017年３月 |
永旺永楽(上海）企業管理有限公司董事長 |
||||||
|
2017年５月 2018年５月
2018年10月 |
イオンディライト海外事業担当 イオンディライト取締役兼常務執行役員（現任） イオンディライトグループ戦略担当兼グループ戦略本部長兼戦略部長兼事業推進部長 |
||||||
|
2019年３月
|
イオンディライトグループ戦略・デジタルソリューション統括兼グループ戦略本部長兼戦略部長（現任） 永旺永楽深蘭科技（上海）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
取締役兼 常務執行役員 |
事業統括 |
水 戸 秀 幸 |
1961年７月19日生 |
1980年４月 |
イオンディライト入社 |
(注)１ |
1,300 |
|
2006年９月 |
イオンディライト営業本部第一営業統括部第四営業部長 |
||||||
|
2008年６月 |
イオンディライト営業本部第三営業部長 |
||||||
|
2010年５月 |
イオンディライト総合ＦＭＳ事業推進室部長 |
||||||
|
2011年３月 |
イオンディライト営業推進本部長 |
||||||
|
2012年５月 |
イオンディライト執行役員南関東支社長 |
||||||
|
2015年５月 |
イオンディライト西日本支社統括 |
||||||
|
2016年５月 |
イオンディライト執行役員西日本支社統括 |
||||||
|
2017年５月 |
イオンディライト常務執行役員 |
||||||
|
|
イオンディライト業務担当 |
||||||
|
2018年５月
|
イオンディライト取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
2019年３月 |
イオンディライト事業統括（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
家 志 太二郎 |
1953年５月１日生 |
1977年４月 2002年２月 2008年４月 2009年３月 2010年５月 2011年３月 2012年３月 2012年５月 2013年３月
2014年３月 2014年５月 2016年５月 2019年３月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 イオン㈱阪和事業部長 イオンディライトＣＯ２削減部長 イオンディライトグループ営業本部長 イオンディライト取締役 イオンディライト南関東支社長 イオンディライト東日本支社統括 イオンディライト取締役兼常務執行役員 イオンディライト取締役兼専務執行役員 イオンディライトグループ事業統括 イオンディライト資材・自販機統括 イオンディライト常務取締役 イオンディライト取締役兼専務執行役員 イオンディライト取締役（現任） |
(注)１ |
2,900 |
|
取締役 |
－ |
定 岡 博 規 |
1953年６月１日生 |
1978年３月 1990年12月
2009年８月 2013年３月
2013年５月
2014年３月
2014年５月
2016年５月 2019年３月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 サイアムジャスコ（現イオンタイランド）営業本部長 イオンアイビス㈱出向 イオンディライト出向ＢＰＯ事業責任者 永旺永楽（杭州）服務外包有限公司董事長 イオンディライト執行役員 イオンディライトＩＴ事業統括 ＦＭＳソリューション㈱代表取締役社長 イオンディライト取締役 イオンディライトＩＴ事業統括兼ＩＴソリューション本部長 イオンディライト取締役兼常務執行役員 イオンディライト取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
取締役 |
－ |
佐 藤 博 之 |
1944年１月９日生 |
1967年４月 |
大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社 |
(注)１ |
3,000 |
|
1993年６月 |
同社秘書室長兼企画部専任部長 |
||||||
|
1994年２月 |
同社北米部長 |
||||||
|
1996年６月 |
同社取締役定航部長 |
||||||
|
1998年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
1999年６月 |
同社専務取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
2003年６月 |
同社代表取締役副社長兼副社長執行役員 |
||||||
|
2006年６月 |
ダイビル㈱代表取締役社長 |
||||||
|
2011年６月 |
同社相談役 |
||||||
|
2014年５月 |
イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
名古屋四日市国際港湾㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
藤 田 正 明 |
1952年９月６日生 |
1978年４月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 |
(注)１ |
2,400 |
|
2003年４月 |
同社パナソニックＡＶＣネットワークス社 映像事業グループ ＰＤＰテレビビジネスユニット長 |
||||||
|
2003年４月 |
同社パナソニックＡＶＣネットワークス社 映像事業グループ ＰＤＰテレビビジネスユニット長 |
||||||
|
2009年６月 |
同社技術品質本部長、ＦＦ市場対策本部担当 |
||||||
|
2010年３月 |
同社グローバル調達担当兼調達本部長、グローバル物流兼グローバルロジスティクス本部長、トレーディング社担当 |
||||||
|
2011年４月 |
同社常務役員 |
||||||
|
2014年４月 |
大阪府立大学21世紀科学研究機構産学協同高度人材育成センター 特認教授 |
||||||
|
2015年５月 |
イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
2017年４月 |
大阪府立大学高等教育推進機構高度人材育成センター 特認教授（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
本 保 芳 明 |
1949年４月20日生 |
1974年４月 |
運輸省入省（航空局総務課） |
(注)１ |
400 |
|
1983年４月 |
(独)国際観光振興機構(JNTO)ジュネーブ事務所出向 |
||||||
|
1988年５月 |
経済協力開発機構(OECD)日本政府代表部一等書記官 |
||||||
|
1991年１月 |
同機構 日本政府代表部参事官 |
||||||
|
2001年７月 |
国土交通省 大臣官房審議官(海事局、港湾局併任） |
||||||
|
2003年４月 |
日本郵政公社 理事(物流・国際部） |
||||||
|
2007年７月 |
国土交通省 大臣官房総合観光政策審議官 |
||||||
|
2008年10月 |
同省 観光庁 長官 |
||||||
|
2010年４月 |
首都大学東京 都市環境学部 教授 |
||||||
|
2014年１月 |
観光庁参与（現任） |
||||||
|
2014年11月 |
東京工業大学 特任教授 |
||||||
|
2015年４月 |
首都大学東京 都市環境学部 特任教授 |
||||||
|
2015年６月 |
ケイヒン㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
2017年４月 |
東京工業大学 特定教授（現任） |
||||||
|
2017年５月 |
イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
2018年４月 |
首都大学東京 客員教授（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
森 橋 秀 伸 |
1955年３月16日生 |
1977年４月 |
山陽ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)２ |
ー |
|
1986年８月 |
㈱ブックバーン（現㈱未来屋書店）出向 |
||||||
|
2007年５月 |
同社取締役管理担当 |
||||||
|
2015年10月 |
同社取締役経営管理本部長 |
||||||
|
2017年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （非常勤） |
－ |
河 邉 有 二 |
1957年10月25日生 |
1981年４月 |
警察庁警務局人事課採用 |
(注)２ |
ー |
|
2002年８月 |
千葉県警察本部警務部長 |
||||||
|
2004年８月 |
栃木県警察本部長 |
||||||
|
2006年１月 |
内閣官房内閣参事官（内閣情報調査室） |
||||||
|
2010年１月 |
愛知県警察本部長 |
||||||
|
2012年８月 |
警察庁長官官房審議官（警備局担当） |
||||||
|
2013年８月 |
内閣官房内閣衛星情報センター次長 |
||||||
|
2015年11月 |
イオン㈱顧問（現任） |
||||||
|
2016年５月 |
イオンリテール㈱監査役（現任） |
||||||
|
2016年５月 |
㈱ダイエー監査役（現任) |
||||||
|
2017年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
津 末 浩 治 |
1963年１月17日生 |
1987年３月 |
大分ジャスコ㈱（現イオン九州㈱）入社 |
(注)３ |
ー |
|
2002年11月 |
イオン㈱コーポレート・コミュニケーション部 |
||||||
|
2013年１月 |
同社グループ総務部 |
||||||
|
2013年７月 |
同社グループ総務部長(現任） |
||||||
|
2013年８月 |
㈱生活品質科学研究所監査役（現任） |
||||||
|
2015年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
2017年３月 |
イオン㈱法務部長（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
髙 橋 司 |
1962年12月10日生 |
1989年４月 |
大阪弁護士会登録 勝部法律事務所（現勝部・髙橋法律事務所）入所 |
(注)２ |
ー |
|
1994年４月 |
同事務所パートナー（現任） |
||||||
|
2006年４月 |
関西学院大学法科大学院非常勤講師 |
||||||
|
2007年４月 |
京都大学法科大学院非常勤講師 |
||||||
|
2010年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
||||||
|
2012年４月 |
京都大学法科大学院客員教授 |
||||||
|
2013年４月 |
同大学院特別教授（現任） |
||||||
|
2013年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
|
計 |
25,900 |
|||||
（注）１ 取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2019年７月23日開催予定の臨時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2017年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役佐藤博之、同 藤田正明、同 本保芳明は社外取締役であります。
５ 監査役森橋秀伸、同 髙橋司は社外監査役であります。
６ イオンディライトは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化、コーポレート・ガバナンスの強化並びに人材の育成、活用を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の17名であります。
|
社長執行役員 |
濵田 和成 |
執行役員 |
上村 信夫 |
|
副社長執行役員 |
山里 信夫 |
執行役員 |
豆鞘 亮二 |
|
常務執行役員 |
四方 基之 |
執行役員 |
村上 嘉紀 |
|
常務執行役員 |
水戸 秀幸 |
執行役員 |
京本 明志 |
|
常務執行役員 |
三宅 康男 |
執行役員 |
陳 留杭 |
|
常務執行役員 |
堀江 泰文 |
執行役員 |
関 竹娟 |
|
執行役員 |
宮本 弘紀 |
執行役員 |
北林 譲二 |
|
執行役員 |
宮前 吾郎 |
執行役員 |
山本 保 |
|
執行役員 |
井上 理 |
|
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)新任役員
該当事項はありません
(２)退任役員
該当事項はありません。
(３)役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼 専務執行役員 |
経営管理統括 兼 営業管掌 兼 コンプライアンス担当 |
取締役兼 専務執行役員 |
経営管理統括 兼 コンプライアンス担当 兼 財経本部長 |
古川 幸生 |
2018年６月１日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
デジタルソリューション統括 兼 ＩＴソリューション本部長 |
取締役兼 常務執行役員 |
ＩＴ事業統括 兼 ＩＴソリューション本部長 |
定岡 博規 |
2018年６月１日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
海外事業統括 |
取締役兼 常務執行役員 |
海外事業担当 |
四方 基之 |
2018年６月１日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
デジタルソリューション統括 |
取締役兼 常務執行役員 |
デジタルソリューション統括 兼 ＩＴソリューション本部長 |
定岡 博規 |
2018年７月１日 |
|
取締役兼 専務執行役員 |
資材・自販機統括 兼 海外事業統括 |
取締役兼 専務執行役員 |
資材・自販機統括 |
家志 太二郎 |
2018年８月１日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
グループ戦略担当 兼 グループ戦略本部長 兼 戦略部長 |
取締役兼 常務執行役員 |
海外事業統括 |
四方 基之 |
2018年８月１日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
デジタルソリューション統括 兼 テクノロジーソリューション本部長 |
取締役兼 常務執行役員 |
デジタルソリューション統括 |
定岡 博規 |
2018年９月１日 |
|
取締役兼 専務執行役員 |
資材・自販機統括 兼 海外事業統括 兼 国際本部長 |
取締役兼 専務執行役員 |
資材・自販機統括 兼 海外事業統括 |
家志 太二郎 |
2018年10月1日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
グループ戦略担当 兼 グループ戦略本部長 兼 戦略部長 兼 事業推進部長 |
取締役兼 常務執行役員 |
グループ戦略担当 兼 グループ戦略本部長 兼 戦略部長 |
四方 基之 |
2018年10月1日 |
（注）イオンディライトでは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任 横山 富美男 2018年8月31日付
柴山 浩 2018年8月31日付
生田 徳明 2018年8月31日付
藤井 亮太 2018年9月30日付
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)新任役員
該当事項はありません
(２)退任役員
該当事項はありません。
(３)役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼 専務執行役員 |
経営管理統括 兼 営業管掌 兼 コンプライアンス担当 |
取締役兼 専務執行役員 |
経営管理統括 兼 コンプライアンス担当 兼 財経本部長 |
古川 幸生 |
2018年６月１日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
デジタルソリューション統括 兼 ＩＴソリューション本部長 |
取締役兼 常務執行役員 |
ＩＴ事業統括 兼 ＩＴソリューション本部長 |
定岡 博規 |
2018年６月１日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
海外事業統括 |
取締役兼 常務執行役員 |
海外事業担当 |
四方 基之 |
2018年６月１日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
デジタルソリューション統括 |
取締役兼 常務執行役員 |
デジタルソリューション統括 兼 ＩＴソリューション本部長 |
定岡 博規 |
2018年７月１日 |
|
取締役兼 専務執行役員 |
資材・自販機統括 兼 海外事業統括 |
取締役兼 専務執行役員 |
資材・自販機統括 |
家志 太二郎 |
2018年８月１日 |
|
取締役兼 常務執行役員 |
グループ戦略担当 兼 グループ戦略本部長 兼 戦略部長 |
取締役兼 常務執行役員 |
海外事業統括 |
四方 基之 |
2018年８月１日 |
（注）イオンディライトでは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任 横山 富美男 2018年8月31日付
柴山 浩 2018年8月31日付
生田 徳明 2018年8月31日付
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 |
|
中 山 一 平 |
昭和29年９月22日生 |
昭和52年４月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
5,800 |
|
平成９年２月 |
同社中部カンパニー人事教育部長 |
||||||
|
平成14年５月 |
㈱イオンテクノサービス取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
|
イオンディライト取締役 |
||||||
|
平成18年９月 |
イオンディライト常務取締役人事・総務本部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
イオンディライト経営管理担当 |
||||||
|
平成22年５月 |
イオンディライト専務取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
イオンディライト事業統括 |
||||||
|
平成24年５月 |
イオンディライト取締役兼副社長執行役員 |
||||||
|
|
イオンディライト海外事業・グループ事業管掌 |
||||||
|
平成25年３月 |
イオンディライト代表取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
平成26年５月 |
イオンディライト代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト代表取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
平成29年３月 |
イオン㈱執行役サービス・専門店事業担当（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
イオンディライト取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
|
濵 田 和 成 |
昭和39年12月30日生 |
昭和62年３月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
－ |
|
平成18年11月 |
㈱ポスフール（現イオン北海道㈱）経営企画室長 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成20年９月 |
イオンリテール㈱コントロール本部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社経営企画本部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
同社北陸信越カンパニー支社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年３月 |
イオン㈱執行役グループ経営管理責任者 |
||||||
|
平成27年２月 |
イオンリテール㈱北関東・新潟カンパニー支社長 |
||||||
|
|
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成29年３月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
平成30年３月 |
イオンディライト出向顧問 |
||||||
|
平成30年５月 |
イオンディライト代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役兼 副社長 執行役員 |
支社統括兼 事業統括 |
山 里 信 夫 |
昭和31年２月２日生 |
昭和54年３月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
2,300 |
|
平成17年３月 |
㈱マイカル出向 |
||||||
|
平成21年３月 |
イオンディライト出向 |
||||||
|
平成21年９月 |
イオンディライト中四国支社長 |
||||||
|
平成23年５月 |
イオンディライト取締役西近畿支社長 |
||||||
|
平成24年３月 |
イオンディライト西日本支社統括 |
||||||
|
平成24年５月 |
イオンディライト常務執行役員 |
||||||
|
平成26年５月 |
イオンディライト取締役 |
||||||
|
平成27年５月 |
イオンディライト東日本支社統括 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成29年５月 |
イオンディライト取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
|
イオンディライト支社統括兼東日本支社担当 |
||||||
|
平成30年５月 |
イオンディライト取締役兼副社長執行役員（現任） |
||||||
|
|
イオンディライト支社統括兼事業統括（現任） |
||||||
|
取締役兼 専務執行役員 |
資材・自販機 統括 |
家 志 太二郎 |
昭和28年５月１日生 |
昭和52年４月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
2,800 |
|
平成14年２月 |
イオン㈱阪和事業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
イオンディライトＣＯ２削減部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
イオンディライトグループ営業本部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
イオンディライト取締役 |
||||||
|
平成23年３月 |
イオンディライト南関東支社長 |
||||||
|
平成24年３月 |
イオンディライト東日本支社統括 |
||||||
|
平成24年５月 |
イオンディライト取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成25年３月 |
イオンディライト取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
|
イオンディライトグループ事業統括 |
||||||
|
平成26年３月 |
イオンディライト資材・自販機統括（現任） |
||||||
|
平成26年５月 |
イオンディライト常務取締役 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役兼 専務執行役員 |
経営管理統括 兼コンプライアンス担当兼財経本部長 |
古 川 幸 生 |
昭和36年７月12日生 |
昭和60年４月 |
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
(注)１ |
3,700 |
|
平成14年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）国際企画部参事役 |
||||||
|
平成16年11月 |
同行米州業務管理部次長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同行営業第三部部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
イオンディライト財経本部副本部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
イオンディライト財経本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
イオンディライト財経本部長兼関西支社副支社長 |
||||||
|
平成27年５月 |
イオンディライト取締役 イオンディライト経営管理副統括兼財経本部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
|
イオンディライト経営管理統括兼コンプライアンス担当兼財経本部長（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
イオンディライト取締役兼専務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役兼 常務執行役員 |
ＩＴ事業統括兼ＩＴソリューション本部長 |
定 岡 博 規 |
昭和28年６月１日生 |
昭和53年３月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
1,000 |
|
平成２年12月 |
サイアムジャスコ（現イオンタイランド）営業本部長 |
||||||
|
平成21年８月 |
イオンアイビス㈱出向 |
||||||
|
平成25年３月 |
イオンディライト出向ＢＰＯ事業責任者 |
||||||
|
|
永旺永楽（杭州）服務外包有限公司董事長 |
||||||
|
平成25年５月 |
イオンディライト執行役員 イオンディライトＩＴ事業統括 |
||||||
|
平成26年３月 |
ＦＭＳソリューション㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年５月 |
イオンディライト取締役 |
||||||
|
|
イオンディライトＩＴ事業統括兼ＩＴソリューション本部長（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役兼 常務執行役員 |
海外事業 担当 |
四 方 基 之 |
昭和48年11月20日生 |
平成８年４月 |
イオンディライト入社 |
(注)１ |
900 |
|
平成18年９月 |
イオンディライト戦略部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
イオンディライトステアリングコミッティ統括部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
イオンディライト国際部長兼ステアリングコミッティ統括部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
永旺永楽（中国）物業服務有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成22年９月 |
イオンディライト国際本部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
イオンディライト中国事業責任者 |
||||||
|
平成24年５月 |
イオンディライト執行役員中国事業責任者 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼執行役員 |
||||||
|
|
イオンディライト海外事業担当兼中国事業責任者 |
||||||
|
平成29年３月 |
永旺永楽(上海）企業管理有限公司董事長(現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
イオンディライト海外事業担当（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
イオンディライト取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役兼 常務執行役員 |
業務担当 |
水 戸 秀 幸 |
昭和36年７月19日生 |
昭和55年４月 |
イオンディライト入社 |
(注)１ |
1,300 |
|
平成18年９月 |
イオンディライト営業本部第一営業統括部第四営業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
イオンディライト営業本部第三営業部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
イオンディライト総合ＦＭＳ事業推進室部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
イオンディライト営業推進本部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
イオンディライト執行役員南関東支社長 |
||||||
|
平成27年５月 |
イオンディライト西日本支社統括 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト執行役員西日本支社統括 |
||||||
|
平成29年５月 |
イオンディライト常務執行役員 |
||||||
|
|
イオンディライト業務担当（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
イオンディライト取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
佐 藤 博 之 |
昭和19年１月９日生 |
昭和42年４月 |
大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社 |
(注)１ |
2,000 |
|
平成５年６月 |
同社秘書室長兼企画部専任部長 |
||||||
|
平成６年２月 |
同社北米部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社取締役定航部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社専務取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役副社長兼副社長執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
ダイビル㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成26年５月 |
イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
㈱白青舎監査役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
藤 田 正 明 |
昭和27年９月６日生 |
昭和53年４月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 |
(注)１ |
1,700 |
|
平成15年４月 |
同社パナソニックＡＶＣネットワークス社 映像事業グループ ＰＤＰテレビビジネスユニット長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社役員 パナソニックＡＶＣネットワークス社 上席副社長 映像・ディスプレイデバイス事業グループ ＰＤＰテレビビジネスユニット長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社技術品質本部長、ＦＦ市場対策本部担当 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社グローバル調達担当兼調達本部長、グローバル物流兼グローバルロジスティクス本部長、トレーディング社担当 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務役員 |
||||||
|
平成26年４月 |
大阪府立大学21世紀科学研究機構産学協同高度人材育成センター 特認教授 |
||||||
|
平成27年５月 |
イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
大阪府立大学高等教育推進機構高度人材育成センター 特認教授（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
本 保 芳 明 |
昭和24年４月20日生 |
昭和49年４月 |
運輸省入省（航空局総務課） |
(注)１ |
100 |
|
昭和58年４月 |
(独)国際観光振興機構(JNTO)ジュネーブ事務所出向 |
||||||
|
昭和63年５月 |
経済協力開発機構(OECD)日本政府代表部一等書記官 |
||||||
|
平成３年１月 |
同機構 日本政府代表部参事官 |
||||||
|
平成13年７月 |
国土交通省 大臣官房審議官(海事局、港湾局併任） |
||||||
|
平成15年４月 |
日本郵政公社 理事(物流・国際部） |
||||||
|
平成19年７月 |
国土交通省 大臣官房総合観光政策審議官 |
||||||
|
平成20年10月 |
同省 観光庁 長官 |
||||||
|
平成22年４月 |
首都大学東京 都市環境学部 教授 |
||||||
|
平成26年１月 |
観光庁参与（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
東京工業大学 特任教授 |
||||||
|
平成27年４月 |
首都大学東京 都市環境学部 特任教授 |
||||||
|
平成27年６月 |
ケイヒン㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
東京工業大学 特定教授（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
首都大学東京 客員教授（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
森 橋 秀 伸 |
昭和30年３月16日生 |
昭和52年４月 |
山陽ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)２ |
－ |
|
昭和61年８月 |
㈱ブックバーン（現㈱未来屋書店）出向 |
||||||
|
平成19年５月 |
同社取締役管理担当 |
||||||
|
平成27年10月 |
同社取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成29年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
河 邉 有 二 |
昭和32年10月25日生 |
昭和56年４月 |
警察庁警務局人事課採用 |
(注)２ |
－ |
|
平成14年８月 |
千葉県警察本部警務部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
栃木県警察本部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
内閣官房内閣参事官（内閣情報調査室） |
||||||
|
平成22年１月 |
愛知県警察本部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
警察庁長官官房審議官（警備局担当） |
||||||
|
平成25年８月 |
内閣官房内閣衛星情報センター次長 |
||||||
|
平成27年11月 |
イオン㈱顧問（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンリテール㈱監査役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
㈱ダイエー監査役（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （非常勤） |
|
津 末 浩 治 |
昭和38年１月17日生 |
昭和62年３月 |
大分ジャスコ㈱（現イオン九州㈱）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年11月 |
イオン㈱コーポレート・コミュニケーション部 |
||||||
|
平成25年１月 |
同社グループ総務部 |
||||||
|
平成25年７月 |
同社グループ総務部長(現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
㈱生活品質科学研究所監査役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
イオン㈱法務部長（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
髙 橋 司 |
昭和37年12月10日生 |
平成元年４月 |
大阪弁護士会登録 勝部法律事務所（現勝部・髙橋法律事務所）入所 |
(注)２ |
－ |
|
平成６年４月 |
同事務所パートナー（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
関西学院大学法科大学院非常勤講師 |
||||||
|
平成19年４月 |
京都大学法科大学院非常勤講師 |
||||||
|
平成22年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
||||||
|
平成24年４月 |
京都大学法科大学院客員教授 |
||||||
|
平成25年４月 |
同大学院特別教授（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
|
計 |
21,600 |
|||||
（注）１ 取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役佐藤博之、同 藤田正明、同 本保芳明は社外取締役であります。
５ 監査役森橋秀伸、同 髙橋司は社外監査役であります。
６ イオンディライトは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化、コーポレート・ガバナンスの強化並びに人材の育成、活用を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の21名であります。
|
社長執行役員 |
濵田 和成 |
執行役員 |
柴山 浩 |
|
副社長執行役員 |
山里 信夫 |
執行役員 |
宮本 弘紀 |
|
専務執行役員 |
家志 太二郎 |
執行役員 |
宮前 吾郎 |
|
専務執行役員 |
古川 幸生 |
執行役員 |
藤井 亮太 |
|
常務執行役員 |
定岡 博規 |
執行役員 |
井上 理 |
|
常務執行役員 |
四方 基之 |
執行役員 |
上村 信夫 |
|
常務執行役員 |
水戸 秀幸 |
執行役員 |
生田 徳明 |
|
常務執行役員 |
三宅 康男 |
執行役員 |
豆鞘 亮二 |
|
執行役員 |
遠藤 英雄 |
執行役員 |
村上 嘉紀 |
|
執行役員 |
横山 富美男 |
執行役員 |
京本 明志 |
|
執行役員 |
岸 彰広 |
|
|
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 兼社長執行役員 |
|
中 山 一 平 |
昭和29年９月22日生 |
昭和52年４月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
5,800 |
|
平成９年２月 |
同社中部カンパニー人事教育部長 |
||||||
|
平成14年５月 |
㈱イオンテクノサービス取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
|
イオンディライト取締役 |
||||||
|
平成18年９月 |
イオンディライト常務取締役人事・総務本部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
イオンディライト経営管理担当 |
||||||
|
平成22年５月 |
イオンディライト専務取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
イオンディライト事業統括 |
||||||
|
平成24年５月 |
イオンディライト取締役兼副社長執行役員 |
||||||
|
|
イオンディライト海外事業・グループ事業管掌 |
||||||
|
平成25年３月
平成26年５月 |
イオンディライト代表取締役社長兼社長執行役員 イオンディライト代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
イオン㈱執行役サービス・専門店事業担当（現任） |
||||||
|
取締役 兼副社長執行 役員 |
営業統括 兼海外管掌 兼人事管掌 |
山 田 隆 一 |
昭和27年７月８日生 |
昭和51年９月 |
イオンディライト入社 |
(注)１ |
20,400 |
|
平成８年３月 |
イオンディライト人事本部人事企画部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
イオンディライト関空支社長兼業務部長 |
||||||
|
平成12年８月 |
イオンディライト関空支店長兼管理部長 |
||||||
|
平成14年７月 |
イオンディライト社長室長 |
||||||
|
平成15年５月 |
イオンディライト営業本部東京営業部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
イオンディライト営業本部東日本営業開発部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
イオンディライト取締役 |
||||||
|
平成18年９月 |
イオンディライト営業本部第一営業統括部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
イオンディライト常務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
イオンディライト営業本部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
イオンディライト専務取締役 |
||||||
|
|
イオンディライト営業担当兼総合ＦＭＳ事業推進室長 |
||||||
|
平成23年３月 |
イオンディライト本社営業統括 |
||||||
|
平成23年５月 |
イオンディライト営業統括 |
||||||
|
平成24年５月 |
イオンディライト取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成25年３月 平成26年５月 |
イオンディライト取締役兼副社長執行役員 イオンディライト取締役副社長 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼副社長執行役員（現任） |
||||||
|
|
イオンディライト営業統括兼海外管掌兼人事管掌（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 兼専務執行役員 |
事業統括 |
相 馬 勝 |
昭和27年４月15日生 |
昭和50年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)１ |
1,100 |
|
平成11年７月
|
同社九州支社開発建設チームリーダー |
||||||
|
平成16年１月
|
㈱ダイヤモンドシティ（現イオンモール㈱）営業サポート本部ＳＣサポート部企画担当部長 |
||||||
|
平成16年６月
|
同社営業サポート本部ＳＣサポート部長 |
||||||
|
平成18年７月
|
同社営業サポート本部長兼ＳＣサポート部長 |
||||||
|
平成19年８月
|
イオンモール㈱ＳＣ営業本部ＳＣサポート部長 |
||||||
|
平成20年５月
|
同社取締役ＳＣ営業本部ＳＣサポート部長 |
||||||
|
平成24年５月
|
イオンディライト常務執行役員新規事業・業態開発統括兼新規事業・業態開発本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
イオンディライト常務執行役員 イオンディライト事業統括（現任） |
||||||
|
平成26年５月 |
イオンディライト常務取締役 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 兼専務執行役員 |
資材・自販機 統括 |
家 志 太二郎 |
昭和28年５月１日生 |
昭和52年４月 平成14年２月 平成20年４月 平成21年３月 平成22年５月 平成23年３月 平成24年３月 平成24年５月 平成25年３月
平成26年３月 平成26年５月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 イオン㈱阪和事業部長 イオンディライトＣＯ２削減部長 イオンディライトグループ営業本部長 イオンディライト取締役 イオンディライト南関東支社長 イオンディライト東日本支社統括 イオンディライト取締役兼常務執行役員 イオンディライト取締役兼専務執行役員 イオンディライトグループ事業統括 イオンディライト資材・自販機統括（現任） イオンディライト常務取締役 |
(注)１ |
2,800 |
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼専務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 兼専務執行役員 |
支社統括兼 東日本支社 担当 |
山 里 信 夫 |
昭和31年２月２日生 |
昭和54年３月 平成10年９月 平成14年11月 平成17年３月 平成19年３月 平成21年３月 平成21年９月 平成22年３月 平成23年５月 平成24年３月 平成24年５月 平成26年５月 平成27年５月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 同社久居店店長 同社貝塚店店長 ㈱マイカル出向 同社大阪営業部長 イオンディライト出向 イオンディライト中四国支社長 イオンディライト関西支社長 イオンディライト取締役西近畿支社長 イオンディライト西日本支社統括 イオンディライト常務執行役員 イオンディライト取締役 イオンディライト東日本支社統括 |
(注)１ |
2,100 |
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成29年５月 |
イオンディライト取締役兼専務執行役員（現任） |
||||||
|
|
イオンディライト支社統括兼東日本支社担当（現任） |
||||||
|
取締役 兼常務執行役員 |
経営管理統括 兼コンプライアンス担当 兼財経本部長 |
古 川 幸 生 |
昭和36年７月12日生 |
昭和60年４月 |
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
(注)１ |
1,700 |
|
平成14年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）国際企画部参事役 |
||||||
|
平成16年11月 |
同行米州業務管理部次長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同行営業第三部部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
イオンディライト財経本部副本部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
イオンディライト財経本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
イオンディライト財経本部長兼関西支社副支社長 |
||||||
|
平成27年５月 |
イオンディライト取締役 イオンディライト経営管理副統括兼財経本部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
|
イオンディライト経営管理統括兼コンプライアンス担当兼財経本部長（現任） |
||||||
|
取締役 兼常務執行役員 |
ＩＴ事業統括 兼ＩＴソリューション 本部長 |
定 岡 博 規 |
昭和28年６月１日生 |
昭和53年３月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
700 |
|
昭和63年３月 平成２年12月 |
同社下館店店長 サイアムジャスコ（現イオンタイランド）営業本部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
イオンＩＴプロジェクトに参画 店舗システム構築プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成21年８月 |
イオンアイビス㈱出向 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社ビジネスサービス本部長 |
||||||
|
平成25年３月 平成25年５月
平成26年３月
平成26年５月 |
イオンディライト出向ＢＰＯ事業責任者 イオンディライト執行役員 イオンディライトＩＴ事業統括 ＦＭＳソリューション㈱代表取締役社長（現任） イオンディライト取締役 イオンディライトＩＴ事業統括兼ＩＴソリューション本部長（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 相談役 |
|
古 谷 寛 |
昭和21年９月12日生 |
昭和44年２月 |
㈱岡田屋（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
18,510 |
|
平成４年５月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）取締役 |
||||||
|
平成６年５月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成12年５月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成14年５月 |
イオン㈱取締役副社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社サービス事業担当 |
||||||
|
平成18年５月 |
イオンディライト代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年５月 |
イオンディライト取締役会長 |
||||||
|
平成20年８月 |
イオン㈱執行役サービス事業最高経営責任者 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役サービス事業最高経営責任者兼専門店事業最高経営責任者 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社執行役サービス事業最高責任者 |
||||||
|
平成23年５月 |
イオンディライトアカデミー㈱取締役会長 |
||||||
|
平成24年３月 |
イオン㈱イオンＤＮＡ伝承大学準備委員会委員長 |
||||||
|
平成24年８月 |
同社イオンＤＮＡ伝承大学学長（現任） |
||||||
|
平成25年３月 平成25年５月 |
イオンディライト取締役 イオンディライト取締役相談役（現任） |
||||||
|
取締役 兼執行役員 |
海外事業担当 |
四 方 基 之 |
昭和48年11月20日生 |
平成８年４月 |
イオンディライト入社 |
(注)１ |
800 |
|
平成18年９月 |
イオンディライト戦略部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
イオンディライトステアリングコミッティ統括部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
イオンディライト国際部長兼ステアリングコミッティ統括部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
永旺永楽（中国）物業服務有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成22年９月 |
イオンディライト国際本部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
イオンディライト中国事業責任者 |
||||||
|
平成24年５月 |
イオンディライト執行役員中国事業責任者 |
||||||
|
平成26年５月 |
イオンディライト中国事業責任者 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼執行役員（現任） |
||||||
|
|
イオンディライト海外事業担当兼中国事業責任者 |
||||||
|
平成29年３月 |
永旺永楽(上海）企業管理有限公司董事長(現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
イオンディライト海外事業担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
澁 谷 祐 一 |
昭和50年７月24日生 |
平成10年４月 |
テンプスタッフ㈱入社 |
(注)１ |
200 |
|
平成12年７月 |
フルライン㈱入社 |
||||||
|
平成19年９月 |
㈱ＡＰソリューションズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年12月 |
㈱Blatter Massen取締役 |
||||||
|
平成20年２月 |
㈱Blatter Massen代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年８月 |
㈱カジタク代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年９月 |
㈱アジルパートナーズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年10月 |
㈱ＡＰソリューションズ取締役 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
佐 藤 博 之 |
昭和19年１月９日生 |
昭和42年４月 |
大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社 |
(注)１ |
1,400 |
|
平成５年６月 |
同社秘書室長兼企画部専任部長 |
||||||
|
平成６年２月 |
同社北米部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社取締役定航部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社専務取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役副社長兼副社長執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
ダイビル㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成26年５月 |
イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
藤 田 正 明 |
昭和27年９月６日生 |
昭和53年４月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 |
(注)１ |
1,100 |
|
平成14年３月 |
同社ＡＶＣ社映像事業グループ テレビシステムプロダクツ事業部 技術グループマネージャー |
||||||
|
平成15年４月 |
同社パナソニックＡＶＣネットワークス社 映像事業グループ ＰＤＰテレビビジネスユニット長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社役員 パナソニックＡＶＣネットワークス社 上席副社長 映像・ディスプレイデバイス事業グループ ＰＤＰテレビビジネスユニット長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社技術品質本部長、ＦＦ市場対策本部担当 |
||||||
|
平成21年12月 |
同社調達本部長、グローバルロジスティクス本部長、トレーディング社担当兼務 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社グローバル調達担当兼調達本部長、グローバル物流兼グローバルロジスティクス本部長、トレーディング社担当 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務役員 |
||||||
|
平成25年12月 |
大阪府立大学 教育推進課 博士課程教育リーディングプログラム担当コーディネーター |
||||||
|
平成26年４月 |
同学21世紀科学研究機構 産学協同高度人材育成センター 特認教授 |
||||||
|
平成27年５月 |
イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
大阪府立大学高等教育推進機構高度人材育成センター 特認教授（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
本 保 芳 明 |
昭和24年４月20日生 |
昭和49年４月 |
運輸省入省（航空局総務課） |
(注)１ |
－ |
|
昭和58年４月 |
(独)国際観光振興機構(JNTO)ジュネーブ事務所出向 |
||||||
|
昭和61年６月 |
運輸省 大臣官房国有鉄道部国鉄再建実施対策室補佐官 |
||||||
|
昭和63年５月 |
経済協力開発機構(OECD)日本政府代表部一等書記官 |
||||||
|
平成３年１月 |
同機構 日本政府代表部参事官 |
||||||
|
平成３年７月 |
運輸省 海上交通局外航課定期船同盟条約対策室長 |
||||||
|
平成４年６月 |
同省 運輸政策局貨物流通施設課長 |
||||||
|
平成７年６月 |
建設省 都市局都市再開発課長 |
||||||
|
平成９年７月 |
運輸省 運輸政策局 観光部観光企画課長 |
||||||
|
平成13年１月 |
国土交通省 海事局 総務課長 |
||||||
|
平成13年７月 |
同省 大臣官房審議官(海事局、港湾局併任） |
||||||
|
平成15年４月 |
日本郵政公社 理事(物流・国際部）兼郵便事業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
国土交通省 大臣官房総合観光政策審議官 |
||||||
|
平成20年10月 |
同省 観光庁 長官 |
||||||
|
平成22年４月 |
首都大学 東京都市環境学部 教授 |
||||||
|
平成26年１月 |
観光庁参与（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
東京工業大学 特任教授 |
||||||
|
平成27年４月 |
首都大学 東京都市環境学部 特任教授（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
森 橋 秀 伸 |
昭和30年３月16日生 |
昭和52年４月 |
山陽ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)２ |
－ |
|
昭和61年８月 |
㈱ブックバーン（現㈱未来屋書店）出向 |
||||||
|
平成19年５月 |
同社取締役管理担当 |
||||||
|
平成27年10月 |
同社取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成29年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
河 邉 有 二 |
昭和32年10月25日生 |
昭和56年４月 |
警察庁警務局人事課採用 |
(注)２ |
－ |
|
平成14年８月 |
千葉県警察本部警務部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
栃木県警察本部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
内閣官房内閣参事官（内閣情報調査室） |
||||||
|
平成22年１月 |
愛知県警察本部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
警察庁長官官房審議官（警備局担当） |
||||||
|
平成25年８月 |
内閣官房内閣衛星情報センター次長 |
||||||
|
平成27年11月 |
イオン㈱顧問（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンリテール㈱監査役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
㈱ダイエー監査役（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （非常勤） |
|
津 末 浩 治 |
昭和38年１月17日生 |
昭和62年３月 |
大分ジャスコ㈱（現イオン九州㈱）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年11月 |
イオン㈱コーポレート・コミュニケーション部 |
||||||
|
平成25年１月 |
同社グループ総務部 |
||||||
|
平成25年７月 |
同社グループ総務部長(現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
㈱生活品質科学研究所監査役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
髙 橋 司 |
昭和37年12月10日生 |
平成元年４月
|
大阪弁護士会登録 勝部法律事務所（現勝部・髙橋法律事務所）入所 |
(注)２ |
－ |
|
平成６年４月 |
同事務所パートナー（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
関西学院大学法科大学院非常勤講師 |
||||||
|
平成19年４月 |
京都大学法科大学院非常勤講師 |
||||||
|
平成22年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
||||||
|
平成24年４月 |
京都大学法科大学院客員教授 |
||||||
|
平成25年４月 |
同大学院特別教授（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
|
計 |
56,610 |
|||||
（注）１ 取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役佐藤博之、同 藤田正明、同 本保芳明は社外取締役であります。
５ 監査役森橋秀伸、同 髙橋司は社外監査役であります。
６ イオンディライトは、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化、コーポレート・ガバナンスの強化並びに人材の育成、活用を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の19名であります。
|
社長執行役員 |
中山 一平 |
執行役員 |
横山 富美男 |
|
副社長執行役員 |
山田 隆一 |
執行役員 |
三宅 康男 |
|
専務執行役員 |
相馬 勝 |
執行役員 |
岸 彰広 |
|
専務執行役員 |
家志 太二郎 |
執行役員 |
柴山 浩 |
|
専務執行役員 |
山里 信夫 |
執行役員 |
宮本 弘紀 |
|
常務執行役員 |
古川 幸生 |
執行役員 |
宮前 吾郎 |
|
常務執行役員 |
定岡 博規 |
執行役員 |
藤井 亮太 |
|
常務執行役員 |
水戸 秀幸 |
執行役員 |
井上 理 |
|
執行役員 |
四方 基之 |
執行役員 |
上村 信夫 |
|
執行役員 |
遠藤 英雄 |
|
|
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 兼社長執行役員 |
|
中 山 一 平 |
昭和29年９月22日生 |
昭和52年４月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
5,600 |
|
平成９年２月 |
同社中部カンパニー人事教育部長 |
||||||
|
平成14年５月 |
㈱イオンテクノサービス取締役 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
|
イオンディライト取締役 |
||||||
|
平成18年９月 |
イオンディライト常務取締役人事・総務本部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
イオンディライト経営管理担当 |
||||||
|
平成22年５月 |
イオンディライト専務取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
イオンディライト事業統括 |
||||||
|
平成24年５月 |
イオンディライト取締役兼副社長執行役員 |
||||||
|
|
イオンディライト海外事業・グループ事業管掌 |
||||||
|
平成25年３月
平成26年５月 |
イオンディライト代表取締役社長兼社長執行役員 イオンディライト代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 兼副社長執行 役員 |
営業統括 兼海外管掌 兼人事管掌 |
山 田 隆 一 |
昭和27年７月８日生 |
昭和51年９月 |
イオンディライト入社 |
(注)１ |
16,800 |
|
平成８年３月 |
イオンディライト人事本部人事企画部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
イオンディライト関空支社長兼業務部長 |
||||||
|
平成12年８月 |
イオンディライト関空支店長兼管理部長 |
||||||
|
平成14年７月 |
イオンディライト社長室長 |
||||||
|
平成15年５月 |
イオンディライト営業本部東京営業部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
イオンディライト営業本部東日本営業開発部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
イオンディライト取締役 |
||||||
|
平成18年９月 |
イオンディライト営業本部第一営業統括部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
イオンディライト常務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
イオンディライト営業本部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
イオンディライト専務取締役 |
||||||
|
|
イオンディライト営業担当兼総合ＦＭＳ事業推進室長 |
||||||
|
平成23年３月 |
イオンディライト本社営業統括 |
||||||
|
平成23年５月 |
イオンディライト営業統括 |
||||||
|
平成24年５月 |
イオンディライト取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成25年３月 平成26年５月 |
イオンディライト取締役兼副社長執行役員 イオンディライト取締役副社長 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼副社長執行役員（現任） |
||||||
|
|
イオンディライト営業統括兼海外管掌兼人事管掌（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 兼専務執行役員 |
事業統括 |
相 馬 勝 |
昭和27年４月15日生 |
昭和50年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)１ |
900 |
|
平成11年７月
|
同社九州支社開発建設チームリーダー |
||||||
|
平成16年１月
|
㈱ダイヤモンドシティ（現イオンモール㈱）営業サポート本部ＳＣサポート部企画担当部長 |
||||||
|
平成16年６月
|
同社営業サポート本部ＳＣサポート部長 |
||||||
|
平成18年７月
|
同社営業サポート本部長兼ＳＣサポート部長 |
||||||
|
平成19年８月
|
イオンモール㈱ＳＣ営業本部ＳＣサポート部長 |
||||||
|
平成20年５月
|
同社取締役ＳＣ営業本部ＳＣサポート部長 |
||||||
|
平成24年５月
|
イオンディライト常務執行役員新規事業・業態開発統括兼新規事業・業態開発本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
イオンディライト常務執行役員 イオンディライト事業統括（現任） |
||||||
|
平成26年５月 |
イオンディライト常務取締役 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 兼専務執行役員 |
資材・自販機 統括 |
家 志 太二郎 |
昭和28年５月１日生 |
昭和52年４月 平成14年２月 平成20年４月 平成21年３月 平成22年５月 平成23年３月 平成24年３月 平成24年５月 平成25年３月
平成26年３月 平成26年５月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 イオン㈱阪和事業部長 イオンディライトＣＯ２削減部長 イオンディライトグループ営業本部長 イオンディライト取締役 イオンディライト南関東支社長 イオンディライト東日本支社統括 イオンディライト取締役兼常務執行役員 イオンディライト取締役兼専務執行役員 イオンディライトグループ事業統括 イオンディライト資材・自販機統括（現任） イオンディライト常務取締役 |
(注)１ |
2,800 |
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼専務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 兼常務執行役員 |
東日本支社 統括 |
山 里 信 夫 |
昭和31年２月２日生 |
昭和54年３月 平成10年９月 平成14年11月 平成17年３月 平成19年３月 平成21年３月 平成21年９月 平成22年３月 平成23年５月 平成24年３月 平成24年５月 平成26年５月 平成27年５月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 同社久居店店長 同社貝塚店店長 ㈱マイカル出向 同社大阪営業部長 イオンディライト出向 イオンディライト中四国支社長 イオンディライト関西支社長 イオンディライト取締役西近畿支社長 イオンディライト西日本支社統括 イオンディライト常務執行役員 イオンディライト取締役 イオンディライト東日本支社統括（現任） |
(注)１ |
1,900 |
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 兼常務執行役員 |
経営管理統括 兼コンプライアンス担当 兼財経本部長 |
古 川 幸 生 |
昭和36年７月12日生 |
昭和60年４月 |
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
(注)１ |
－ |
|
平成14年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）国際企画部参事役 |
||||||
|
平成16年11月 |
同行米州業務管理部次長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同行営業第三部部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
イオンディライト財経本部副本部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
イオンディライト財経本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
イオンディライト財経本部長兼関西支社副支社長 |
||||||
|
平成27年５月 |
イオンディライト取締役 イオンディライト経営管理副統括兼財経本部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
|
イオンディライト経営管理統括兼コンプライアンス担当兼財経本部長（現任） |
||||||
|
取締役 兼常務執行役員 |
ＩＴ事業統括 兼ＩＴソリューション 本部長 |
定 岡 博 規 |
昭和28年６月１日生 |
昭和53年３月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
300 |
|
昭和63年３月 平成２年12月 |
同社下館店店長 サイアムジャスコ（現イオンタイランド）営業本部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
イオンＩＴプロジェクトに参画 店舗システム構築プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成21年８月 |
イオンアイビス㈱出向 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社ビジネスサービス本部長 |
||||||
|
平成25年３月 平成25年５月
平成26年３月
平成26年５月 |
イオンディライト出向ＢＰＯ事業責任者 イオンディライト執行役員 イオンディライトＩＴ事業統括 ＦＭＳソリューション㈱代表取締役社長 イオンディライト取締役 イオンディライトＩＴ事業統括兼ＩＴソリューション本部長（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 相談役 |
|
古 谷 寛 |
昭和21年９月12日生 |
昭和44年２月 |
㈱岡田屋（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
18,510 |
|
平成４年５月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）取締役 |
||||||
|
平成６年５月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成12年５月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成14年５月 |
イオン㈱取締役副社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社サービス事業担当 |
||||||
|
平成18年５月 |
イオンディライト代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年５月 |
イオンディライト取締役会長 |
||||||
|
平成20年８月 |
イオン㈱執行役サービス事業最高経営責任者 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役サービス事業最高経営責任者兼専門店事業最高経営責任者 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社執行役サービス事業最高責任者 |
||||||
|
平成23年５月 |
イオンディライトアカデミー㈱取締役会長 |
||||||
|
平成24年３月 |
イオン㈱イオンＤＮＡ伝承大学準備委員会委員長 |
||||||
|
平成24年８月 |
同社イオンＤＮＡ伝承大学学長（現任） |
||||||
|
平成25年３月 平成25年５月 |
イオンディライト取締役 イオンディライト取締役相談役（現任） |
||||||
|
取締役 兼執行役員 |
海外事業担当 兼中国事業 責任者 |
四 方 基 之 |
昭和48年11月20日生 |
平成８年４月 |
イオンディライト入社 |
(注)１ |
800 |
|
平成18年９月 |
イオンディライト戦略部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
イオンディライトステアリングコミッティ統括部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
イオンディライト国際部長兼ステアリングコミッティ統括部長 |
||||||
|
平成22年９月 |
イオンディライト国際本部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
イオンディライト中国事業責任者 |
||||||
|
平成24年５月 |
イオンディライト執行役員中国事業責任者 |
||||||
|
平成26年５月 |
イオンディライト中国事業責任者 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役兼執行役員（現任） |
||||||
|
|
イオンディライト海外事業担当兼中国事業責任者（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
澁 谷 祐 一 |
昭和50年７月24日生 |
平成10年４月 |
テンプスタッフ㈱入社 |
(注)１ |
－ |
|
平成12年７月 |
フルライン㈱入社 |
||||||
|
平成19年９月 |
㈱ＡＰソリューションズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年12月 |
㈱Blatter Massen取締役 |
||||||
|
平成20年２月 |
㈱Blatter Massen代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年８月 |
㈱カジタク代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年９月 |
㈱アジルパートナーズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年10月 |
㈱ＡＰソリューションズ取締役 |
||||||
|
平成28年５月 |
イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
神 谷 和 秀 |
昭和31年６月29日生 |
昭和57年２月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
(注)１ |
300 |
|
昭和59年８月 |
日本クレッジットサービス㈱（現イオンフィナンシャルサービス㈱）入社 |
||||||
|
平成２年７月 |
AEON CREDIT SERVICE(ASIA）CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年５月 |
イオンクレジットサービス㈱（現イオンフィナンシャルサービス㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年３月 |
イオン㈱執行役総合金融事業共同最高経営責任者兼グループ電子マネー事業責任者 |
||||||
|
平成26年３月
平成26年５月 |
同社執行役サービス・専門店事業最高経営責任者 ㈱ジーフット代表取締役社長 イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱メガスポーツ代表取締役会長（現任） リフォームスタジオ㈱代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 博 之 |
昭和19年１月９日生 |
昭和42年４月 |
大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社 |
(注)１ |
1,000 |
|
平成５年６月 |
同社秘書室長兼企画部専任部長 |
||||||
|
平成６年２月 |
同社北米部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社取締役定航部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社専務取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役副社長兼副社長執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
ダイビル㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成26年５月 |
イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
藤 田 正 明 |
昭和27年９月６日生 |
昭和53年４月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 |
(注)１ |
300 |
|
平成14年３月 |
同社ＡＶＣ社映像事業グループ テレビシステムプロダクツ事業部 技術グループマネージャー |
||||||
|
平成15年４月 |
同社パナソニックＡＶＣネットワークス社 映像事業グループ ＰＤＰテレビビジネスユニット長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社役員 パナソニックＡＶＣネットワークス社 上席副社長 映像・ディスプレイデバイス事業グループ ＰＤＰテレビビジネスユニット長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社技術品質本部長、ＦＦ市場対策本部担当 |
||||||
|
平成21年12月 |
同社調達本部長、グローバルロジスティクス本部長、トレーディング社担当兼務 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社グローバル調達担当兼調達本部長、グローバル物流兼グローバルロジスティクス本部長、トレーディング社担当 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務役員 |
||||||
|
平成25年12月 |
大阪府立大学 教育推進課 博士課程教育リーディングプログラム担当コーディネーター |
||||||
|
平成26年４月 |
同学21世紀科学研究機構 産学協同高度人材育成センター 特認教授（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
イオンディライト取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
渡 部 和 仲 |
昭和26年10月14日生 |
昭和50年４月 平成10年６月 平成11年３月 平成13年７月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 同社メガマート磐田店長 同社メガマート新店ＰＴリーダー 同社ジャスコ臼井店長 |
(注)２ |
1,000 |
|
平成17年６月 |
同社スーパーセンター事業本部管理統括部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社スーパーセンター事業本部関西・関東事業部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
イオンリテール㈱スーパーセンター・メガマート新業態ＰＴリーダー |
||||||
|
平成21年４月 |
同社中部カンパニー総務部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
同社東海カンパニー総務部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
イオン㈱グループ人事最高責任者付 |
||||||
|
平成25年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
山 浦 耕 志 |
昭和26年４月16日生 |
昭和50年４月 平成７年８日 平成11年７月 平成16年１月 平成17年８月 平成19年８月 平成20年９月 平成21年５月
平成24年５月 |
警察庁入庁 青森県警察本部長 山口県警察本部長 千葉県警察本部長 内閣官房内閣審議官 中部管区警察局長 イオン㈱特別顧問就任（現任） イオンディライト監査役（現任） イオンクレジットサービス㈱（現イオンフィナンシャルサービス㈱）監査役（現任） イオンリテール㈱監査役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （非常勤） |
|
津 末 浩 治 |
昭和38年１月17日生 |
昭和62年３月 |
大分ジャスコ㈱（現イオン九州㈱）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年11月 |
イオン㈱コーポレート・コミュニケーション部 |
||||||
|
平成25年１月 |
同社グループ総務部 |
||||||
|
平成25年７月 |
同社グループ総務部長(現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
㈱生活品質科学研究所監査役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
高 橋 司 |
昭和37年12月10日生 |
平成元年４月
|
大阪弁護士会登録 勝部法律事務所（現勝部・高橋法律事務所）入所 |
(注)２ |
－ |
|
平成６年４月 |
同事務所パートナー（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
関西学院大学法科大学院非常勤講師 |
||||||
|
平成19年４月 |
京都大学法科大学院非常勤講師 |
||||||
|
平成22年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
||||||
|
平成24年４月 |
京都大学法科大学院客員教授 |
||||||
|
平成25年４月 |
京都大学法科大学院特別教授（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
イオンディライト監査役（現任） |
||||||
|
|
計 |
50,210 |
|||||
（注）１ 取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成25年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役佐藤博之、同 藤田正明は社外取締役であります。
５ 監査役渡部和仲、同 高橋司は社外監査役であります。
６ イオンディライトは、平成26年２月期に係る定時株主総会終結の時をもって執行役員制度を廃止しておりましたが、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化、コーポレート・ガバナンスの強化並びに人材の育成、活用を目的として、平成28年２月期に係る定時株主総会終結後、改めて執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の17名であります。
|
社長執行役員 |
中山 一平 |
執行役員 |
遠藤 英雄 |
|
副社長執行役員 |
山田 隆一 |
執行役員 |
横山 富美男 |
|
専務執行役員 |
相馬 勝 |
執行役員 |
三宅 康男 |
|
専務執行役員 |
家志 太二郎 |
執行役員 |
岸 彰広 |
|
常務執行役員 |
山里 信夫 |
執行役員 |
柴山 浩 |
|
常務執行役員 |
古川 幸生 |
執行役員 |
宮本 弘紀 |
|
常務執行役員 |
定岡 博規 |
執行役員 |
宮前 吾郎 |
|
執行役員 |
四方 基之 |
執行役員 |
藤井 亮太 |
|
執行役員 |
水戸 秀幸 |
|
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー