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福井コンピュータホールディングス(9790)の株価チャート 福井コンピュータホールディングス(9790)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役CEO
社長執行役員
|
佐藤 浩一
|
1963年12月16日生
|
1998年４月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
2007年10月
|
関西支社長
|
2008年２月
|
執行役員関西支社長
|
2012年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2012年７月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社取締役営業本部長
|
2017年11月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
|
2022年２月
|
福井コンピュータホールディングス代表取締役社長
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス代表取締役 グループCEO
社長執行役員
|
2025年４月
|
福井コンピュータホールディングス代表取締役CEO 社長執行役員(現任)
|
|
2025年６月から１年
|
5
|
取締役CFO/CHRO
常務執行役員
経営管理本部長
|
橋本 彰
|
1964年４月28日生
|
1990年10月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
2005年６月
|
取締役販売企画部長
|
2013年７月
|
福井コンピュータスマート株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
福井コンピュータ株式会社執行役員
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役経営管理本部長
|
2022年６月
|
福井コンピュータホールディングス常務取締役経営管理本部長
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス常務取締役 グループCFO/
CHRO 常務執行役員 経営管理
本部長
|
2024年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役 グループCFO/CHRO 常務執行役員 経営管理本部長
|
2025年４月
|
福井コンピュータホールディングス取締役CFO/CHRO 常務執行役員 経営企画本部長
|
2026年４月
|
福井コンピュータホールディングス取締役CFO/CHRO 常務執行役員 経営管理本部長 (現任)
|
|
2025年６月から１年
|
4
|
取締役
|
杉田 直
|
1964年７月14日生
|
1987年11月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
1998年４月
|
九州支社長
|
2004年４月
|
執行役員中部支社長
|
2012年４月
|
執行役員営業本部長兼土木測量営業統括部長
|
2012年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
2018年４月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長
|
2019年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
2023年６月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役CEO 社長執行役員
|
2024年６月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役COO 社長執行役員
(現任)
|
|
2025年６月から１年
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
坂口 賢司
|
1979年10月10日生
|
2015年９月
|
株式会社プロフィットメイカーズ設立 取締役
|
2015年９月
|
株式会社wizpra（現 株式会社
Emotion Tech）入社
|
2016年９月
|
株式会社プロフィットメイカーズ 代表取締役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社wizpra（現 株式会社
Emotion Tech）取締役
|
2019年７月
|
株式会社ハンズオン 取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ビューティーターミナル 取締役（現任）
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2025年６月から１年
|
－
|
取締役
|
東雲 凛
|
1977年1月18日生
|
2009年４月
|
独立行政法人日本学術振興会
特別研究員
|
2011年４月
|
立命館大学経営学部 助教
|
2013年４月
|
パドバ大学（イタリア） 客員研究員
|
2013年６月
|
オーストラリア国立大学 客員研究員
|
2015年４月
|
明治大学商学部 専任講師
|
2015年９月
|
PwCあらた監査法人（現PwCJapan有限責任監査法人）PwCあらた基礎研究所 研究員
|
2018年４月
|
明治大学商学部 准教授
|
2023年４月
|
明治大学商学部 教授（現任）
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2025年６月から１年
|
－
|
取締役
|
小笹 文
|
1977年1月28日生
|
1999年４月
|
株式会社リクルート入社
|
2006年６月
|
グーグル株式会社（現 グーグル合同会社）入社
|
2009年６月
|
株式会社ナインスラッシュワン 代表取締役社長
|
2011年３月
|
イベントレジスト株式会社 最高業務執行責任者（COO）
|
2012年１月
|
イベントレジスト株式会社 取締役最高業務執行責任者（COO）
|
2018年７月
|
合同会社カラフル 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
株式会社メタップス 社外取締役（監査等委員）
|
2023年７月
|
株式会社メタップス 社外取締役
|
2024年２月
|
一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 理事
|
2024年３月
|
地主株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社ヌーラボ 社外取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社出前館 社外取締役
|
2025年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科 准教授（現任）
|
|
2025年６月から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
高橋 勝
|
1952年12月６日生
|
1980年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1984年８月
|
公認会計士開業登録
|
1988年８月
|
デロイト米国シカゴ事務所駐在
|
1994年７月
|
デロイト中国上海事務所駐在
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員(現 パートナー)就任
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科 特任教授
|
2017年12月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー退任
|
2018年１月
|
公認会計士高橋勝事務所 代表(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年４月
|
株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 社外監査役(現任)
|
2020年４月
|
明治大学会計大学院 講師
|
2021年３月
|
センクサス監査法人 統括代表社員(現任)
|
2021年７月
|
NISSIN FOODS COMPANY LIMITED 社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
公認会計士修了考査 監査運営委員
|
|
2024年６月から２年
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
神田 輝生
|
1983年10月11日生
|
2011年９月
|
司法試験合格
|
2012年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2012年12月
|
那須・岩崎法律事務所 入所
|
2018年１月
|
神田法律事務所開設 代表弁護士(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2024年６月から２年
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三橋 明史
|
1974年10月15日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2006年12月
|
公認会計士登録
|
2018年８月
|
三橋明史公認会計士事務所 代表（現任）
|
2019年４月
|
株式会社岩渕畜産 非常勤CFO（現任）
|
2019年５月
|
株式会社FCE Holdings（現：株式会社 FCE） 社外監査役
|
2019年10月
|
スペースリンク株式会社 社外監査役
|
2019年12月
|
ブリッジアカウンティング合同会社 代表社員（現任）
|
2024年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任）
|
2024年６月
|
株式会社おすすめ屋 社外監査役
|
2025年１月
|
佳生監査法人 社員（現任）
|
2025年６月
|
株式会社enstem 社外監査役（現任）
|
|
2024年６月から２年
|
―
|
計
|
23
|
(注) 取締役坂口賢司、東雲凛及び小笹文、監査等委員である取締役高橋勝、神田輝生及び三橋明史の各氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在の福井コンピュータホールディングスの社外取締役は６名であります。
福井コンピュータホールディングスと社外取締役６名との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、会社の業務執行に対する監督機能を強化し、適正なガバナンス体制を構築し、適正な内部統制のための体制を確保するための役割を担っております。また、社外取締役は、取締役会、監査等委員会等の社内会議に日常的に出席するほか、会計監査人をはじめとした社内外の監査組織と連携することで監督機能の強化に努めています。
・社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
坂口賢司氏は、これまでIT分野、特にエンジニアリングに強みをもつビジネスを展開している企業の代表取締役及び取締役として、先進的な技術を活用したサービスの開発・運営に携わっており、高度な技術力とビジネスセンスを有しています。この経験を活かし、福井コンピュータホールディングスの技術戦略の策定やビジネス戦略の実行及び福井コンピュータホールディングスが取り組むべき課題に対して有益なアドバイスをいただけると判断しています。
東雲凛氏は、国内外の大学の客員研究員及び教授を歴任されており、福井コンピュータホールディングス取締役会において、国際性、環境・社会性、多様性など幅広い観点から、福井コンピュータホールディングスのサステナビリティ経営のより一層の推進に的確な助言をいただけるものと判断しております。また、これまでの豊富な経験を活かし、世界的に著しく変化する外部環境を踏まえ、適切な監督機能を発揮いただけると判断しています。
小笹文氏は、これまで複数の企業の立ち上げに携わり、自身でも会社を経営されるなど、企業の経営及びマーケティングに関する豊富な実績と経験を有しております。その知見を活かし、今後の福井コンピュータホールディングスの新規事業開発及び新製品・サービスのマーケティングにおいて、事業戦略の策定及びその社内外への展開について助言をいただくとともに、社外中立の立場から適切な監督機能を発揮いただけると判断しています。
高橋勝氏は、公認会計士として監査法人等での豊富な経験と知識を有しており、独立公正な立場から経営の監視を遂行いただくことで福井コンピュータホールディングスグループのガバナンス体制の強化と事業運営についての有益な助言や指導をいただけると判断しています。
神田輝生氏は、法的な観点等から、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるとともに、若い世代であり、新しい世代の視点から今後における福井コンピュータホールディングスの経営に助言をいただけると判断しています。
三橋明史氏は、公認会計士の業務経験や知見を有しており、企業の財務責任者や監査役を歴任されており、内外から企業経営に携わっております。また、これまで複数のベンチャー企業の立ち上げに携わられた経験も有されており、今後の福井コンピュータホールディングスの新規事業開発を含む事業戦略においても、有益なアドバイス及び課題提起をいただくとともに、その管理運営について客観的・中立的な立場から適切な監督機能を発揮いただけると判断しています。
なお、福井コンピュータホールディングスは社外取締役を選任するための福井コンピュータホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は東京証券取引所の定めに準じて定めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役CEO
社長執行役員
|
佐藤 浩一
|
1963年12月16日生
|
1998年４月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
2007年10月
|
関西支社長
|
2008年２月
|
執行役員関西支社長
|
2012年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2012年７月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社取締役営業本部長
|
2017年11月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
|
2022年２月
|
福井コンピュータホールディングス代表取締役社長
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス代表取締役 グループCEO
社長執行役員
|
2025年４月
|
福井コンピュータホールディングス代表取締役CEO 社長執行役員(現任)
|
|
2024年６月から１年
|
5
|
取締役CFO/CHRO
常務執行役員
経営企画本部長
|
橋本 彰
|
1964年４月28日生
|
1990年10月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
2005年６月
|
取締役販売企画部長
|
2013年７月
|
福井コンピュータスマート株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
福井コンピュータ株式会社執行役員
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役経営管理本部長
|
2022年６月
|
福井コンピュータホールディングス常務取締役経営管理本部長
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス常務取締役 グループCFO/
CHRO 常務執行役員 経営管理
本部長
|
2024年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役 グループCFO/CHRO 常務執行役員 経営管理本部長
|
2025年４月
|
福井コンピュータホールディングス取締役CFO/CHRO 常務執行役員 経営企画本部長 (現任)
|
|
2024年６月から１年
|
4
|
取締役
|
杉田 直
|
1964年７月14日生
|
1987年11月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
1998年４月
|
九州支社長
|
2004年４月
|
執行役員中部支社長
|
2012年４月
|
執行役員営業本部長兼土木測量営業統括部長
|
2012年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
2018年４月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長
|
2019年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
2023年６月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役CEO 社長執行役員
|
2024年６月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役COO 社長執行役員
(現任)
|
|
2024年６月から１年
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
坂口 賢司
|
1979年10月10日生
|
2015年９月
|
株式会社プロフィットメイカーズ設立 取締役
|
2015年９月
|
株式会社wizpra（現 株式会社
Emotion Tech）入社
|
2016年９月
|
株式会社プロフィットメイカーズ 代表取締役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社wizpra（現 株式会社
Emotion Tech）取締役
|
2019年７月
|
株式会社ハンズオン 取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ビューティーターミナル 取締役（現任）
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2024年６月から１年
|
－
|
取締役
|
東雲 凛
|
1977年1月18日生
|
2009年４月
|
独立行政法人日本学術振興会
特別研究員
|
2011年４月
|
立命館大学経営学部 助教
|
2013年４月
|
パドバ大学（イタリア） 客員研究員
|
2013年６月
|
オーストラリア国立大学 客員研究員
|
2015年４月
|
明治大学商学部 専任講師
|
2015年９月
|
PwCあらた監査法人（現PwCJapan有限責任監査法人）PwCあらた基礎研究所 研究員
|
2018年４月
|
明治大学商学部 准教授
|
2023年４月
|
明治大学商学部 教授（現任）
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2024年６月から１年
|
－
|
取締役
|
小笹 文
|
1977年1月28日生
|
1999年４月
|
株式会社リクルート入社
|
2006年６月
|
グーグル株式会社（現 グーグル合同会社）入社
|
2009年６月
|
株式会社ナインスラッシュワン 代表取締役社長
|
2011年３月
|
イベントレジスト株式会社 最高業務執行責任者（COO）
|
2012年１月
|
イベントレジスト株式会社 取締役最高業務執行責任者（COO）
|
2018年７月
|
合同会社カラフル 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
株式会社メタップス 社外取締役（監査等委員）
|
2023年７月
|
株式会社メタップス 社外取締役
|
2024年２月
|
一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 理事（現任）
|
2024年３月
|
地主株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社ヌーラボ 社外取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社出前館 社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科 准教授（現任）
|
|
2024年６月から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
高橋 勝
|
1952年12月６日生
|
1980年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1984年８月
|
公認会計士開業登録
|
1988年８月
|
デロイト米国シカゴ事務所駐在
|
1994年７月
|
デロイト中国上海事務所駐在
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員(現 パートナー)就任
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科 特任教授
|
2017年12月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー退任
|
2018年１月
|
公認会計士高橋勝事務所 代表(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年４月
|
株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 社外監査役(現任)
|
2020年４月
|
明治大学会計大学院 講師
|
2021年３月
|
センクサス監査法人 統括代表社員(現任)
|
2021年７月
|
NISSIN FOODS COMPANY LIMITED 社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
公認会計士修了考査 監査運営委員(現任)
|
|
2024年６月から２年
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
神田 輝生
|
1983年10月11日生
|
2011年９月
|
司法試験合格
|
2012年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2012年12月
|
那須・岩崎法律事務所 入所
|
2018年１月
|
神田法律事務所開設 代表弁護士(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2024年６月から２年
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三橋 明史
|
1974年10月15日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2006年12月
|
公認会計士登録
|
2018年８月
|
三橋明史公認会計士事務所 代表（現任）
|
2019年４月
|
株式会社岩渕畜産 非常勤CFO（現任）
|
2019年５月
|
株式会社FCE Holdings（現：株式会社 FCE） 社外監査役（現任）
|
2019年10月
|
スペースリンク株式会社 社外監査役
|
2019年12月
|
ブリッジアカウンティング合同会社 代表社員（現任）
|
2024年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任）
|
2024年６月
|
株式会社おすすめ屋 社外監査役(現任）
|
2025年１月
|
佳生監査法人 社員（現任）
|
|
2024年６月から２年
|
―
|
計
|
23
|
(注) 取締役坂口賢司、東雲凛及び小笹文、監査等委員である取締役高橋勝、神田輝生及び三橋明史の各氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、福井コンピュータホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役CEO
社長執行役員
|
佐藤 浩一
|
1963年12月16日生
|
1998年４月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
2007年10月
|
関西支社長
|
2008年２月
|
執行役員関西支社長
|
2012年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2012年７月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社取締役営業本部長
|
2017年11月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
|
2022年２月
|
福井コンピュータホールディングス代表取締役社長
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス代表取締役 グループCEO
社長執行役員
|
2025年４月
|
福井コンピュータホールディングス代表取締役CEO 社長執行役員(現任)
|
|
2025年６月から１年
|
5
|
取締役CFO/CHRO
常務執行役員
経営企画本部長
|
橋本 彰
|
1964年４月28日生
|
1990年10月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
2005年６月
|
取締役販売企画部長
|
2013年７月
|
福井コンピュータスマート株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
福井コンピュータ株式会社執行役員
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役経営管理本部長
|
2022年６月
|
福井コンピュータホールディングス常務取締役経営管理本部長
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス常務取締役 グループCFO/
CHRO 常務執行役員 経営管理
本部長
|
2024年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役 グループCFO/CHRO 常務執行役員 経営管理本部長
|
2025年４月
|
福井コンピュータホールディングス取締役CFO/CHRO 常務執行役員 経営企画本部長 (現任)
|
|
2025年６月から１年
|
4
|
取締役
|
杉田 直
|
1964年７月14日生
|
1987年11月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
1998年４月
|
九州支社長
|
2004年４月
|
執行役員中部支社長
|
2012年４月
|
執行役員営業本部長兼土木測量営業統括部長
|
2012年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
2018年４月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長
|
2019年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
2023年６月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役CEO 社長執行役員
|
2024年６月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役COO 社長執行役員
(現任)
|
|
2025年６月から１年
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
坂口 賢司
|
1979年10月10日生
|
2015年９月
|
株式会社プロフィットメイカーズ設立 取締役
|
2015年９月
|
株式会社wizpra（現 株式会社
Emotion Tech）入社
|
2016年９月
|
株式会社プロフィットメイカーズ 代表取締役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社wizpra（現 株式会社
Emotion Tech）取締役
|
2019年７月
|
株式会社ハンズオン 取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ビューティーターミナル 取締役（現任）
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2025年６月から１年
|
－
|
取締役
|
東雲 凛
|
1977年1月18日生
|
2009年４月
|
独立行政法人日本学術振興会
特別研究員
|
2011年４月
|
立命館大学経営学部 助教
|
2013年４月
|
パドバ大学（イタリア） 客員研究員
|
2013年６月
|
オーストラリア国立大学 客員研究員
|
2015年４月
|
明治大学商学部 専任講師
|
2015年９月
|
PwCあらた監査法人（現PwCJapan有限責任監査法人）PwCあらた基礎研究所 研究員
|
2018年４月
|
明治大学商学部 准教授
|
2023年４月
|
明治大学商学部 教授（現任）
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2025年６月から１年
|
－
|
取締役
|
小笹 文
|
1977年1月28日生
|
1999年４月
|
株式会社リクルート入社
|
2006年６月
|
グーグル株式会社（現 グーグル合同会社）入社
|
2009年６月
|
株式会社ナインスラッシュワン 代表取締役社長
|
2011年３月
|
イベントレジスト株式会社 最高業務執行責任者（COO）
|
2012年１月
|
イベントレジスト株式会社 取締役最高業務執行責任者（COO）
|
2018年７月
|
合同会社カラフル 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
株式会社メタップス 社外取締役（監査等委員）
|
2023年７月
|
株式会社メタップス 社外取締役
|
2024年２月
|
一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 理事（現任）
|
2024年３月
|
地主株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社ヌーラボ 社外取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社出前館 社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科 准教授（現任）
|
|
2025年６月から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
高橋 勝
|
1952年12月６日生
|
1980年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1984年８月
|
公認会計士開業登録
|
1988年８月
|
デロイト米国シカゴ事務所駐在
|
1994年７月
|
デロイト中国上海事務所駐在
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員(現 パートナー)就任
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科 特任教授
|
2017年12月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー退任
|
2018年１月
|
公認会計士高橋勝事務所 代表(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年４月
|
株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 社外監査役(現任)
|
2020年４月
|
明治大学会計大学院 講師
|
2021年３月
|
センクサス監査法人 統括代表社員(現任)
|
2021年７月
|
NISSIN FOODS COMPANY LIMITED 社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
公認会計士修了考査 監査運営委員(現任)
|
|
2024年６月から２年
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
神田 輝生
|
1983年10月11日生
|
2011年９月
|
司法試験合格
|
2012年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2012年12月
|
那須・岩崎法律事務所 入所
|
2018年１月
|
神田法律事務所開設 代表弁護士(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2024年６月から２年
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三橋 明史
|
1974年10月15日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2006年12月
|
公認会計士登録
|
2018年８月
|
三橋明史公認会計士事務所 代表（現任）
|
2019年４月
|
株式会社岩渕畜産 非常勤CFO（現任）
|
2019年５月
|
株式会社FCE Holdings（現：株式会社 FCE） 社外監査役（現任）
|
2019年10月
|
スペースリンク株式会社 社外監査役
|
2019年12月
|
ブリッジアカウンティング合同会社 代表社員（現任）
|
2024年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任）
|
2024年６月
|
株式会社おすすめ屋 社外監査役(現任）
|
2025年１月
|
佳生監査法人 社員（現任）
|
|
2024年６月から２年
|
―
|
計
|
23
|
(注) 取締役坂口賢司、東雲凛及び小笹文、監査等委員である取締役高橋勝、神田輝生及び三橋明史の各氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在の福井コンピュータホールディングスの社外取締役は６名であります。
なお、福井コンピュータホールディングスは、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと福井コンピュータホールディングスの社外取締役は６名となります。「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」の議案のうち社外取締役は３名ですが、全員が再任となるため社外取締役の体制に変更はありません。
福井コンピュータホールディングスと社外取締役６名との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、会社の業務執行に対する監督機能を強化し、適正なガバナンス体制を構築し、適正な内部統制のための体制を確保するための役割を担っております。また、社外取締役は、取締役会、監査等委員会等の社内会議に日常的に出席するほか、会計監査人をはじめとした社内外の監査組織と連携することで監督機能の強化に努めています。
・社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
坂口賢司氏は、これまでIT分野、特にエンジニアリングに強みをもつビジネスを展開している企業の代表取締役及び取締役として、先進的な技術を活用したサービスの開発・運営に携わっており、高度な技術力とビジネスセンスを有しています。この経験を活かし、福井コンピュータホールディングスの技術戦略の策定やビジネス戦略の実行及び福井コンピュータホールディングスが取り組むべき課題に対して有益なアドバイスをいただけると判断しています。
東雲凛氏は、国内外の大学の客員研究員及び教授を歴任されており、福井コンピュータホールディングス取締役会において、国際性、環境・社会性、多様性など幅広い観点から、福井コンピュータホールディングスのサステナビリティ経営のより一層の推進に的確な助言をいただけるものと判断しております。また、これまでの豊富な経験を活かし、世界的に著しく変化する外部環境を踏まえ、適切な監督機能を発揮いただけると判断しています。
小笹文氏は、これまで複数の企業の立ち上げに携わり、自身でも会社を経営されるなど、企業の経営及びマーケティングに関する豊富な実績と経験を有しております。その知見を活かし、今後の福井コンピュータホールディングスの新規事業開発及び新製品・サービスのマーケティングにおいて、事業戦略の策定及びその社内外への展開について助言をいただくとともに、社外中立の立場から適切な監督機能を発揮いただけると判断しています。
高橋勝氏は、公認会計士として監査法人等での豊富な経験と知識を有しており、独立公正な立場から経営の監視を遂行いただくことで福井コンピュータホールディングスグループのガバナンス体制の強化と事業運営についての有益な助言や指導をいただけると判断しています。
神田輝生氏は、法的な観点等から、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるとともに、若い世代であり、新しい世代の視点から今後における福井コンピュータホールディングスの経営に助言をいただけると判断しています。
三橋明史氏は、公認会計士の業務経験や知見を有しており、企業の財務責任者や監査役を歴任されており、内外から企業経営に携わっております。また、これまで複数のベンチャー企業の立ち上げに携わられた経験も有されており、今後の福井コンピュータホールディングスの新規事業開発を含む事業戦略においても、有益なアドバイス及び課題提起をいただくとともに、その管理運営について客観的・中立的な立場から適切な監督機能を発揮いただけると判断しています。
なお、福井コンピュータホールディングスは社外取締役を選任するための福井コンピュータホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は東京証券取引所の定めに準じて定めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役 グループCEO
社長執行役員
|
佐藤 浩一
|
1963年12月16日生
|
1998年４月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
2007年10月
|
関西支社長
|
2008年２月
|
執行役員関西支社長
|
2012年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2012年７月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社取締役営業本部長
|
2017年11月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
|
2022年２月
|
福井コンピュータホールディングス代表取締役社長
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス代表取締役 グループCEO
社長執行役員（現任）
|
|
2024年６月から１年
|
5
|
取締役
グループCFO/CHRO
常務執行役員
経営管理本部長
|
橋本 彰
|
1964年４月28日生
|
1990年10月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
2001年４月
|
販売企画部長
|
2001年６月
|
執行役員販売企画部長
|
2005年６月
|
取締役販売企画部長
|
2006年４月
|
取締役ＣＡＤプロモーション部長兼サポートセンター長
|
2011年４月
|
取締役ＣＳ/ＣＲＭ事業部長
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社取締役
|
2013年７月
|
福井コンピュータスマート株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
福井コンピュータ株式会社執行役員
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役経営管理本部長
|
2022年６月
|
福井コンピュータホールディングス常務取締役経営管理本部長
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス常務取締役 グループCFO/
CHRO 常務執行役員 経営管理
本部長
|
2024年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役 グループCFO/CHRO 常務執行役員 経営管理本部長 (現任)
|
|
2024年６月から１年
|
4
|
取締役
|
杉田 直
|
1964年７月14日生
|
1987年11月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
1998年４月
|
九州支社長
|
2004年４月
|
執行役員中部支社長
|
2006年10月
|
執行役員土木担当部長
|
2011年４月
|
執行役員土木測量営業統括部長
|
2012年４月
|
執行役員営業本部長兼土木測量営業統括部長
|
2012年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
2018年４月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長
|
2019年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
2023年６月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役CEO 社長執行役員
|
2024年６月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役COO 社長執行役員
(現任)
|
|
2024年６月から１年
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
坂口 賢司
|
1979年10月10日生
|
2015年９月
|
株式会社プロフィットメイカーズ設立 取締役
|
2015年９月
|
株式会社wizpra（現 株式会社
Emotion Tech）入社
|
2016年９月
|
株式会社プロフィットメイカーズ 代表取締役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社wizpra（現 株式会社
Emotion Tech）取締役
|
2019年７月
|
株式会社ハンズオン 取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ビューティーターミナル 取締役（現任）
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2024年６月から１年
|
－
|
取締役
|
東雲 凛
|
1977年1月18日生
|
2009年４月
|
独立行政法人日本学術振興会
特別研究員
|
2011年４月
|
立命館大学経営学部 助教
|
2013年４月
|
パドバ大学（イタリア） 客員研究員
|
2013年６月
|
オーストラリア国立大学 客員研究員
|
2015年４月
|
明治大学商学部 専任講師
|
2015年９月
|
PwCあらた監査法人（現PwCJapan有限責任監査法人）PwCあらた基礎研究所 研究員（現任）
|
2018年４月
|
明治大学商学部 准教授
|
2023年４月
|
明治大学商学部 教授（現任）
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2024年６月から１年
|
－
|
取締役
|
小笹 文
|
1977年1月28日生
|
1999年４月
|
株式会社リクルート入社
|
2006年６月
|
グーグル株式会社（現 グーグル合同会社）入社
|
2009年６月
|
株式会社ナインスラッシュワン 代表取締役社長
|
2011年３月
|
イベントレジスト株式会社 最高業務執行責任者（COO）
|
2012年１月
|
イベントレジスト株式会社 取締役最高業務執行責任者（COO）
|
2018年７月
|
合同会社カラフル 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
株式会社メタップス 社外取締役（監査等委員）
|
2023年７月
|
株式会社メタップス 社外取締役
|
2024年２月
|
一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 理事（現任）
|
2024年３月
|
地主株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2024年６月から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
高橋 勝
|
1952年12月６日生
|
1980年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1984年８月
|
公認会計士開業登録
|
1988年８月
|
デロイト米国シカゴ事務所駐在
|
1994年７月
|
デロイト中国上海事務所駐在
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員(現 パートナー)就任
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科 特任教授
|
2017年12月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー退任
|
2018年１月
|
公認会計士高橋勝事務所 代表(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年４月
|
株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 社外監査役(現任)
|
2020年４月
|
明治大学会計大学院 講師
|
2021年３月
|
センクサス監査法人 統括代表社員(現任)
|
2021年７月
|
NISSIN FOODS COMPANY LIMITED 社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
公認会計士修了考査 監査運営委員(現任)
|
|
2024年６月から２年
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
神田 輝生
|
1983年10月11日生
|
2011年９月
|
司法試験合格
|
2012年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2012年12月
|
那須・岩崎法律事務所 入所
|
2018年１月
|
神田法律事務所開設 代表弁護士(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2024年６月から２年
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
三橋 明史
|
1974年10月15日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2006年12月
|
公認会計士登録
|
2018年８月
|
三橋明史公認会計士事務所 代表（現任）
|
2019年４月
|
株式会社岩渕畜産 非常勤CFO（現任）
|
2019年５月
|
株式会社FCE Holdings（現：株式会社 FCE） 社外監査役（現任）
|
2019年10月
|
スペースリンク株式会社 社外監査役
|
2019年12月
|
ブリッジアカウンティング合同会社 代表社員（現任）
|
2024年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任）
|
|
2024年６月から２年
|
―
|
計
|
22
|
(注) １．取締役東雲凛氏は、2023年10月24日付にて帰化されたことにより、姚俊氏から改名されております。
２．取締役坂口賢司、東雲凛及び小笹文、監査等委員である取締役高橋勝、神田輝生及び三橋明史の各氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
福井コンピュータホールディングスの社外取締役は６名であります。
福井コンピュータホールディングスと社外取締役６名との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、会社の業務執行に対する監督機能を強化し、適正なガバナンス体制を構築し、適正な内部統制のための体制を確保するための役割を担っております。また、社外取締役は、取締役会、監査等委員会等の社内会議に日常的に出席するほか、会計監査人をはじめとした社内外の監査組織と連携することで監督機能の強化に努めています。
・社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
坂口賢司氏は、これまでIT分野、特にエンジニアリングに強みをもつビジネスを展開している企業の代表取締役及び取締役として、先進的な技術を活用したサービスの開発・運営に携わっており、高度な技術力とビジネスセンスを有しています。この経験を活かし、福井コンピュータホールディングスの技術戦略の策定やビジネス戦略の実行及び福井コンピュータホールディングスが取り組むべき課題に対して有益なアドバイスをいただけると判断しています。
東雲凛氏は、国内外の大学の客員研究員及び教授を歴任されており、福井コンピュータホールディングス取締役会において、国際性、環境・社会性、多様性など幅広い観点から、福井コンピュータホールディングスのサステナビリティ経営のより一層の推進に的確な助言をいただけるものと判断しております。また、これまでの豊富な経験を活かし、世界的に著しく変化する外部環境を踏まえ、適切な監督機能を発揮いただけると判断しています。
小笹文氏は、これまで複数の企業の立ち上げに携わり、自身でも会社を経営されるなど、企業の経営及びマーケティングに関する豊富な実績と経験を有しております。その知見を活かし、今後の福井コンピュータホールディングスの新規事業開発及び新製品・サービスのマーケティングにおいて、事業戦略の策定及びその社内外への展開について助言をいただくとともに、社外中立の立場から適切な監督機能を発揮いただけると判断しています。
高橋勝氏は、公認会計士として監査法人等での豊富な経験と知識を有しており、独立公正な立場から経営の監視を遂行いただくことで福井コンピュータホールディングスグループのガバナンス体制の強化と事業運営についての有益な助言や指導をいただけると判断しています。
神田輝生氏は、法的な観点等から、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるとともに、若い世代であり、新しい世代の視点から今後における福井コンピュータホールディングスの経営に助言をいただけると判断しています。
三橋明史氏は、公認会計士の業務経験や知見を有しており、企業の財務責任者や監査役を歴任されており、内外から企業経営に携わっております。また、これまで複数のベンチャー企業の立ち上げに携わられた経験も有されており、今後の福井コンピュータホールディングスの新規事業開発を含む事業戦略においても、有益なアドバイス及び課題提起をいただくとともに、その管理運営について客観的・中立的な立場から適切な監督機能を発揮いただけると判断しています。
なお、福井コンピュータホールディングスは社外取締役を選任するための福井コンピュータホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は東京証券取引所の定めに準じて定めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役 グループCEO
社長執行役員
|
佐藤 浩一
|
1963年12月16日生
|
1998年４月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
2007年10月
|
関西支社長
|
2008年２月
|
執行役員関西支社長
|
2012年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2012年７月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社取締役営業本部長
|
2017年11月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
|
2022年２月
|
福井コンピュータホールディングス代表取締役社長
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス代表取締役 グループCEO
社長執行役員（現任）
|
|
2023年６月から１年
|
5
|
常務取締役
グループCFO/CHRO
常務執行役員
経営管理本部長
|
橋本 彰
|
1964年４月28日生
|
1990年10月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
2001年４月
|
販売企画部長
|
2001年６月
|
執行役員販売企画部長
|
2005年６月
|
取締役販売企画部長
|
2006年４月
|
取締役ＣＡＤプロモーション部長兼サポートセンター長
|
2011年４月
|
取締役ＣＳ/ＣＲＭ事業部長
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社取締役
|
2013年７月
|
福井コンピュータスマート株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
福井コンピュータ株式会社執行役員
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役経営管理本部長
|
2022年６月
|
福井コンピュータホールディングス常務取締役経営管理本部長
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス常務取締役 グループCFO/
CHRO 常務執行役員 経営管理
本部長 (現任)
|
|
2023年６月から１年
|
4
|
取締役
|
杉田 直
|
1964年７月14日生
|
1987年11月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
1998年４月
|
九州支社長
|
2004年４月
|
執行役員中部支社長
|
2006年10月
|
執行役員土木担当部長
|
2011年４月
|
執行役員土木測量営業統括部長
|
2012年４月
|
執行役員営業本部長兼土木測量営業統括部長
|
2012年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
2018年４月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長
|
2019年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
2023年６月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役CEO 社長執行役員
(現任)
|
|
2023年６月から１年
|
13
|
取締役
|
坂口 賢司
|
1979年10月10日生
|
2015年９月
|
株式会社プロフィットメイカーズ設立 取締役
|
2015年９月
|
株式会社wizpra（現 株式会社
Emotion Tech）入社
|
2016年９月
|
株式会社プロフィットメイカーズ 代表取締役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社wizpra（現 株式会社
Emotion Tech）取締役
|
2019年７月
|
株式会社ハンズオン 取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ビューティーターミナル 取締役（現任）
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2023年６月から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
姚 俊
|
1977年1月18日生
|
2009年４月
|
独立行政法人日本学術振興会
特別研究員
|
2011年４月
|
立命館大学経営学部 助教
|
2013年４月
|
パドバ大学（イタリア） 客員研究員
|
2013年６月
|
オーストラリア国立大学 客員研究員
|
2015年４月
|
明治大学商学部 専任講師
|
2015年９月
|
PwCあらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）PwCあらた基礎研究所 研究員（現任）
|
2018年４月
|
明治大学商学部 准教授
|
2023年４月
|
明治大学商学部 教授（現任）
|
2023年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2023年６月から１年
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
五十嵐 晃
|
1959年10月12日生
|
1989年３月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
1996年４月
|
経理課長
|
2000年７月
|
業務部長
|
2003年４月
|
情報管理室長
|
2003年７月
|
監査室長兼情報管理室長
|
2007年２月
|
監査室長
|
2008年４月
|
情報管理室長
|
2011年６月
|
監査室長兼情報管理室長
|
2016年４月
|
監査室長兼情報システム部長
|
2018年４月
|
監査室長
|
2020年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2022年６月から２年
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
高橋 勝
|
1952年12月６日生
|
1980年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1984年８月
|
公認会計士開業登録
|
1988年８月
|
デロイト米国シカゴ事務所駐在
|
1994年７月
|
デロイト中国上海事務所駐在
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員(現 パートナー)就任
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科 特任教授(国際会計・監査論)
|
2017年12月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー退任
|
2018年１月
|
公認会計士高橋勝事務所 代表(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年４月
|
株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 社外監査役(現任)
|
2020年４月
|
明治大学会計大学院 講師
|
2021年３月
|
センクサス監査法人 統括代表社員(現任)
|
2021年７月
|
NISSIN FOODS COMPANY LIMITED 社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
公認会計士修了考査 監査運営委員(現任)
|
|
2022年６月から２年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
品谷 篤哉
|
1964年３月６日生
|
1992年４月
|
名城大学法学部 専任講師
|
1995年４月
|
名城大学法学部 助教授
|
1995年８月
|
ハーバード大学ロー・スクール東アジア法学研究所 客員研究員
|
2002年４月
|
名城大学法学部 教授
|
2002年４月
|
一橋大学法学部 非常勤講師
|
2003年４月
|
立命館大学法学部 教授
|
2004年４月
|
立命館大学大学院法務研究科教授
|
2005年４月
|
一橋大学大学院法学研究科兼任教員(現任)
|
2009年４月
|
立命館大学法学部 教授(現任)
|
2013年６月
|
信託法学会 理事(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年12月
|
公認会計士試験 試験委員(現任)
|
2022年10月
|
日本私法学会 理事(現任)
|
|
2022年６月から２年
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
神田 輝生
|
1983年10月11日生
|
2011年９月
|
司法試験合格
|
2012年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2012年12月
|
那須・岩崎法律事務所 入所
|
2018年１月
|
神田法律事務所開設 代表弁護士(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2022年６月から２年
|
―
|
計
|
27
|
(注) 取締役坂口賢司及び姚俊、監査等委員である取締役高橋勝、品谷篤哉及び神田輝生の各氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
福井コンピュータホールディングスの社外取締役は５名であります。
福井コンピュータホールディングスと社外取締役５名との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、会社の業務執行に対する監督機能を強化し、適正なガバナンス体制を構築し、適正な内部統制のための体制を確保するための役割を担っております。また、社外取締役は、取締役会、監査等委員会等の社内会議に日常的に出席するほか、会計監査人をはじめとした社内外の監査組織と連携することで監督機能の強化に努めています。
・社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
坂口賢司氏は、これまでIT分野、特にエンジニアリングに強みをもつビジネスを展開している企業の代表取締役及び取締役として、先進的な技術を活用したサービスの開発・運営に携わっており、高度な技術力とビジネスセンスを有しています。この経験を活かし、福井コンピュータホールディングスの技術戦略の策定やビジネス戦略の実行及び福井コンピュータホールディングスが取り組むべき課題に対して有益なアドバイスをいただけると判断しています。
姚俊氏は国内外の大学の客員研究員及び教授を歴任されており、福井コンピュータホールディングス取締役会において、国際性、環境・社会性、多様性など幅広い観点から、福井コンピュータホールディングスのサステナビリティ経営のより一層の推進に的確な助言をいただけるものと判断しております。また、これまでの豊富な経験を活かし、世界的に著しく変化する外部環境を踏まえ、適切な監督機能を発揮いただけると判断しています。
高橋勝氏は、公認会計士として監査法人等での豊富な経験と知識を有しており、独立公正な立場から経営の監視を遂行いただくことで福井コンピュータホールディングスグループのガバナンス体制の強化と事業運営についての有益な助言や指導をいただけると判断しています。
品谷篤哉氏は、会社法、金融商品取引法等を中心に研究され、様々な大学で教鞭をとられた豊富な経験と幅広い知識を有しております。こうした経験を活かして、福井コンピュータホールディングスグループのガバナンス体制の強化においても公正な立場から助言をいただけると判断しています。
神田輝生氏は、法的な観点等から、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるとともに、若い世代であり、新しい世代の視点から今後における福井コンピュータホールディングスの経営に助言をいただけると判断しています。
なお、福井コンピュータホールディングスは社外取締役を選任するための福井コンピュータホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は東京証券取引所の定めに準じて定めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 浩一
|
1963年12月16日生
|
1998年４月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
2007年10月
|
関西支社長
|
2008年２月
|
執行役員関西支社長
|
2012年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2012年７月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社取締役営業本部長
|
2017年11月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
|
2022年２月
|
福井コンピュータホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
2022年６月から１年
|
5
|
常務取締役
経営管理本部長
|
橋本 彰
|
1964年４月28日生
|
1990年10月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
2001年４月
|
販売企画部長
|
2001年６月
|
執行役員販売企画部長
|
2005年６月
|
取締役販売企画部長
|
2006年４月
|
取締役ＣＡＤプロモーション部長兼サポートセンター長
|
2011年４月
|
取締役ＣＳ/ＣＲＭ事業部長
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社取締役
|
2013年７月
|
福井コンピュータスマート株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
福井コンピュータ株式会社執行役員
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役経営管理本部長
|
2022年６月
|
福井コンピュータホールディングス常務取締役経営管理本部長 (現任)
|
|
2022年６月から１年
|
3
|
取締役
|
杉田 直
|
1964年７月14日生
|
1987年11月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
1998年４月
|
九州支社長
|
2004年４月
|
執行役員中部支社長
|
2006年10月
|
執行役員土木担当部長
|
2011年４月
|
執行役員土木測量営業統括部長
|
2012年４月
|
執行役員営業本部長兼土木測量営業統括部長
|
2012年６月
|
取締役
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
2018年４月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2022年６月から１年
|
13
|
取締役
(監査等委員)
|
五十嵐 晃
|
1959年10月12日生
|
1989年３月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
1996年４月
|
経理課長
|
2000年７月
|
業務部長
|
2003年４月
|
情報管理室長
|
2003年７月
|
監査室長兼情報管理室長
|
2007年２月
|
監査室長
|
2008年４月
|
情報管理室長
|
2011年６月
|
監査室長兼情報管理室長
|
2016年４月
|
監査室長兼情報システム部長
|
2018年４月
|
監査室長
|
2020年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2022年６月から２年
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
高橋 勝
|
1952年12月６日生
|
1980年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1984年８月
|
公認会計士開業登録
|
1988年８月
|
デロイト米国シカゴ事務所駐在
|
1994年７月
|
デロイト中国上海事務所駐在
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員(現 パートナー)就任
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科 特任教授(国際会計・監査論)
|
2017年12月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー退任
|
2018年１月
|
公認会計士高橋勝事務所 代表(現任)
|
2018年１月
|
CENXUS GROUP 特別顧問(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年４月
|
株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 社外監査役(現任)
|
2020年４月
|
明治大学会計大学院 講師(現任)
|
2021年３月
|
センクサス監査法人 統括代表社員(現任)
|
2021年７月
|
NISSIN FOODS COMPANY LIMITED 社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
公認会計士修了考査 監査運営委員(現任)
|
|
2022年６月から２年
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
品谷 篤哉
|
1964年３月６日生
|
1992年４月
|
名城大学法学部 専任講師
|
1995年４月
|
名城大学法学部 助教授
|
1995年８月
|
ハーバード大学ロー・スクール東アジア法学研究所 客員研究員
|
2002年４月
|
名城大学法学部 教授
|
2002年４月
|
一橋大学法学部 非常勤講師
|
2003年４月
|
立命館大学法学部 教授
|
2004年４月
|
立命館大学大学院法学研究科教授
|
2005年４月
|
一橋大学大学院法学研究科兼任教員(現任)
|
2009年４月
|
立命館大学法学部 教授(現任)
|
2013年６月
|
信託法学会 理事(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年12月
|
公認会計士試験 試験委員(現任)
|
|
2022年６月から２年
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
神田 輝生
|
1983年10月11日生
|
2011年９月
|
司法試験合格
|
2012年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2012年12月
|
那須・岩崎法律事務所 入所
|
2018年１月
|
神田法律事務所開設 代表弁護士(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2022年６月から２年
|
―
|
計
|
27
|
(注) １．福井コンピュータホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高橋勝、委員 五十嵐晃、委員 品谷篤哉、委員 神田輝生
２．監査等委員である取締役高橋勝、品谷篤哉及び神田輝生の各氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
福井コンピュータホールディングスの社外取締役は３名であります。
福井コンピュータホールディングスと社外取締役３名との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、会社の業務執行に対する監督機能を強化し、適正なガバナンス体制を構築し、適正な内部統制のための体制を確保するための役割を担っております。また、社外取締役は、取締役会、監査等委員会等の社内会議に日常的に出席するほか、会計監査人をはじめとした社内外の監査組織と連携することで監督機能の強化に努めています。
・社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
高橋勝氏は、公認会計士として監査法人等での豊富な経験と知識を有しており、独立公正な立場から経営の監視を遂行いただくことで福井コンピュータホールディングスグループのガバナンス体制の強化と事業運営についての有益な助言や指導をいただけると判断しています。
品谷篤哉氏は、会社法、金融商品取引法等を中心に研究され、様々な大学で教鞭をとられた豊富な経験と幅広い知識を有しております。こうした経験を活かして、福井コンピュータホールディングスグループのガバナンス体制の強化においても公正な立場から助言をいただけると判断しています。
神田輝生氏は、法的な観点等から、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるとともに、若い世代であり、新しい世代の視点から今後における福井コンピュータホールディングスの経営に助言をいただけると判断しています。
なお、福井コンピュータホールディングスは社外取締役を選任するための福井コンピュータホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は東京証券取引所の定めに準じて定めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
会長
|
堀 誠
|
1937年５月８日生
|
1969年７月
|
公認会計士開業登録
|
1969年10月
|
株式会社ダイテック設立 代表取締役社長
|
1991年９月
|
財団法人堀情報科学振興財団
(現 公益財団法人堀科学芸術振興財団)設立 理事長(現任)
|
2000年４月
|
株式会社ダイテック 代表取締役会長
|
2006年７月
|
株式会社ダイテックホールディング(現 株式会社アセットマネジメント)代表取締役会長
|
2010年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
|
2011年２月
|
福井コンピュータホールディングス取締役相談役
|
2012年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役会長(現任)
|
2012年10月
|
株式会社ダイテックホールディング 代表取締役社長
|
2016年４月
|
株式会社ダイテック(現 株式会社ダイテックホールディング) 代表取締役会長
|
2017年６月
|
株式会社ダイテック(現 株式会社ダイテックホールディング) 代表取締役社長
|
2017年12月
|
株式会社アセットマネジメント 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ダイテック(現 株式会社ダイテックホールディング) 取締役会長
|
2020年４月
|
株式会社ダイテック 代表取締役会長(現任)
|
2020年６月
|
株式会社ダイテックホールディング 代表取締役会長(現任)
|
|
2021年６月から１年
|
―
|
代表
取締役
社長
|
林 治克
|
1961年３月10日生
|
1989年７月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
1998年４月
|
社長室長
|
1999年４月
|
経理部長兼経理課長兼財務課長
|
2004年４月
|
経理部長兼経理課長
|
2005年６月
|
執行役員経理部長兼経理課長
|
2007年４月
|
執行役員経理部長兼財務課長
|
2010年６月
|
取締役経理部長兼財務課長
|
2012年６月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
2013年６月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
取締役経理部長
|
2013年７月
|
取締役
|
2017年11月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
2021年６月から１年
|
21
|
取締役
|
佐藤 浩一
|
1963年12月16日生
|
1998年４月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
2007年10月
|
関西支社長
|
2008年２月
|
執行役員関西支社長
|
2012年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2012年７月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社取締役営業本部長
|
2017年11月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長(現任)
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2021年６月から１年
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
経営管理
本部長
|
橋本 彰
|
1964年４月28日生
|
1990年10月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
2001年４月
|
販売企画部長
|
2001年６月
|
執行役員販売企画部長
|
2005年６月
|
取締役販売企画部長
|
2006年４月
|
取締役ＣＡＤプロモーション部長兼サポートセンター長
|
2011年４月
|
取締役ＣＳ/ＣＲＭ事業部長
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社取締役
|
2013年７月
|
福井コンピュータスマート株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
福井コンピュータ株式会社執行役員
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役経営管理本部長(現任)
|
|
2021年６月から１年
|
3
|
取締役
|
杉田 直
|
1964年７月14日生
|
1987年11月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
1998年４月
|
九州支社長
|
2004年４月
|
執行役員中部支社長
|
2006年10月
|
執行役員土木担当部長
|
2011年４月
|
執行役員土木測量営業統括部長
|
2012年４月
|
執行役員営業本部長兼土木測量営業統括部長
|
2012年６月
|
取締役
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
2018年４月
|
福井コンピュータ株式会社
代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2021年６月から１年
|
12
|
取締役
|
堀 誠一郎
|
1965年２月19日生
|
1989年12月
|
株式会社ダイテック入社
|
1993年12月
|
同社取締役
|
2006年12月
|
株式会社ダイテック 専務取締役
|
2009年10月
|
株式会社ダイテックホールディング(現 株式会社アセットマネジメント)代表取締役社長
|
2011年１月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
2016年４月
|
株式会社ダイテックホールディング 取締役副社長
|
2017年11月
|
株式会社ダイテックホールディング 専務取締役
|
2017年12月
|
株式会社アセットマネジメント 取締役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ダイテック(現 株式会社ダイテックホールディング) 代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ダイテック 取締役(現任)
|
|
2021年６月から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
野村 明憲
|
1959年10月17日生
|
1982年４月
|
株式会社ダイテック入社
|
1990年４月
|
株式会社ダイテックＣＡＤ事業本部関東第二営業所長
|
1992年１月
|
株式会社ダイテックＣＡＤ事業本部営業推進室長
|
1996年12月
|
株式会社ダイテック取締役ＣＡＤ営業推進部長
|
2006年４月
|
株式会社ダイテック常務取締役パッケージソフト事業部長
|
2016年４月
|
株式会社ダイテックホールディング 副社長
|
2017年６月
|
株式会社ダイテック(現 株式会社ダイテックホールディング) 常務取締役
|
2019年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ダイテック 代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
株式会社ダイテックホールディング 取締役(現任)
|
|
2021年６月から１年
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
五十嵐 晃
|
1959年10月12日生
|
1989年３月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
1996年４月
|
経理課長
|
2000年７月
|
業務部長
|
2003年４月
|
情報管理室長
|
2003年７月
|
監査室長兼情報管理室長
|
2007年２月
|
監査室長
|
2008年４月
|
情報管理室長
|
2011年６月
|
監査室長兼情報管理室長
|
2016年４月
|
監査室長兼情報システム部長
|
2018年４月
|
監査室長
|
2020年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(現任)
|
|
2020年６月から２年
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
高橋 勝
|
1952年12月６日生
|
1980年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1984年８月
|
公認会計士開業登録
|
1988年８月
|
デロイト米国シカゴ事務所駐在
|
1994年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員(現 パートナー)就任
|
1994年７月
|
デロイト中国上海事務所駐在
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員(現 パートナー)就任
|
2006年８月
|
公認不正検査士試験合格
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科 特任教授(国際会計・監査論)
|
2018年１月
|
公認会計士高橋勝事務所 代表(現任)
|
2018年１月
|
CENXUS GROUP 特別顧問(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年２月
|
一般社団法人アジア経営戦略研究所 理事(現任)
|
2020年４月
|
株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 監査役(現任)
|
2020年４月
|
明治大学会計大学院 講師(現任)
|
2021年３月
|
センクサス監査法人 統括代表社員（現任）
|
|
2020年６月から２年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
品谷 篤哉
|
1964年３月６日生
|
1992年４月
|
名城大学法学部 専任講師
|
1995年４月
|
名城大学法学部 助教授
|
1995年８月
|
ハーバード大学ロー・スクール東アジア法学研究所 客員研究員
|
2002年４月
|
名城大学法学部 教授
|
2002年４月
|
一橋大学法学部 非常勤講師
|
2003年４月
|
立命館大学法学部 教授
|
2004年４月
|
立命館大学大学院法務研究科教授
|
2005年４月
|
一橋大学大学院法学研究科兼任教員(現任)
|
2009年４月
|
立命館大学法学部 教授(現任)
|
2013年６月
|
信託法学会 理事(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年12月
|
公認会計士試験 試験委員（現任）
|
|
2020年６月から２年
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
神田 輝生
|
1983年10月11日生
|
2011年９月
|
司法試験合格
|
2012年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2012年12月
|
那須・岩崎法律事務所 入所
|
2018年１月
|
神田法律事務所開設 代表弁護士(現任)
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2020年６月から２年
|
―
|
計
|
47
|
(注) １．福井コンピュータホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高橋勝、委員 五十嵐晃、委員 品谷篤哉、委員 神田輝生
２．取締役野村明憲、監査等委員である取締役高橋勝、品谷篤哉及び神田輝生の各氏は、社外取締役であります。
３．取締役堀 誠一郎は取締役会長堀 誠の長男であります。
② 社外役員の状況
福井コンピュータホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役野村明憲は、株式会社ダイテックの代表取締役社長を務めております。福井コンピュータホールディングスグループは、社外取締役野村明憲が代表取締役社長を務める株式会社ダイテックと事務所の賃貸借取引を行っており、福井コンピュータホールディングス子会社福井コンピュータアーキテクト株式会社は株式会社ダイテックと工務店向けクラウドコンピュータサービスに関する業務提携及びAIを活用した住宅３ＤＣＡＤの共同研究開発を行っております。それ以外に福井コンピュータホールディングスと社外取締役野村明憲との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、福井コンピュータホールディングスと、その他社外取締役３名との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び監査等委員は、会社の業務執行に対する監督機能を強化し、適正なガバナンス体制を構築し、適正な内部統制のための体制を確保するための役割を担っております。また、社外取締役及び監査等委員は、取締役会、監査等委員会等の社内会議に日常的に出席するほか、会計監査人をはじめとした社内外の監査組織と連携することで監督機能の強化に努めています。
・社外取締役及び監査等委員の選任状況に関する提出会社の考え方
野村明憲氏は、株式会社ダイテックの幅広い業務経験及び経営知識を有しており、現在は同社の代表取締役社長として住宅産業向けクラウドの開発・提供事業の経営に携わっております。今後成長が予想されるクラウド事業に対する経営視点を、グループ経営に活かすことができると判断しています。
高橋勝氏は、公認会計士として監査法人等での豊富な経験と知識を有しており、独立公正な立場から経営の監視を遂行いただくことで福井コンピュータホールディングスグループのガバナンス体制の強化と事業運営についての有益な助言や指導をいただけると判断しています。
品谷篤哉氏は、会社法、金融商品取引法等を中心に研究され、様々な大学で教鞭をとられた豊富な経験と幅広い知識を有しております。こうした経験を活かして、福井コンピュータホールディングスグループのガバナンス体制の強化においても公正な立場から助言をいただけると判断しています。
神田輝生氏は、法的な観点等から、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるとともに、若い世代であり、新しい世代の視点から今後における福井コンピュータホールディングスの経営に助言をいただけると判断しています。
なお、福井コンピュータホールディングスは社外取締役及び監査等委員を選任するための福井コンピュータホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は東京証券取引所の定めに準じて定めております。
③ 社外取締役及び監査等委員による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
会長
|
堀 誠
|
1937年５月８日生
|
|
|
|
1969年７月
|
公認会計士開業登録
|
|
1969年10月
|
株式会社ダイテック設立 代表取締役社長
|
|
1991年９月
|
財団法人堀情報科学振興財
団（現 公益財団法人堀科学芸術振興財団）設立 理事長（現任）
|
|
2000年４月
|
株式会社ダイテック 代表取
締役会長
|
|
2006年７月
|
株式会社ダイテックホール
ディング（現 株式会社アセットマネジメント）代表取締役会長
|
|
2010年６月
2011年２月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
福井コンピュータホールディングス取締役相談役
|
|
2012年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役会長（現任）
|
|
2012年10月
|
株式会社ダイテックホールディング 代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
株式会社ダイテック（現 株式会社ダイテックホールディング） 代表取締役会長
|
|
2017年６月
|
株式会社ダイテック（現 株式会社ダイテックホールディング） 代表取締役社長
|
|
2017年12月
|
株式会社アセットマネジメント 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ダイテック（現 株式会社ダイテックホールディング） 取締役会長（現任）
|
|
2020年４月
|
株式会社ダイテック 代表取締役会長（現任）
|
|
2020年６月から
１年
|
－
|
|
代表
取締役
社長
|
林 治克
|
1961年３月10日生
|
|
|
|
1989年７月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
1998年４月
|
社長室長
|
|
1999年４月
|
経理部長兼経理課長兼財務課長
|
|
2004年４月
|
経理部長兼経理課長
|
|
2005年６月
|
執行役員経理部長兼経理課長
|
|
2007年４月
|
執行役員経理部長兼財務課長
|
|
2010年６月
|
取締役経理部長兼財務課長
|
|
2012年６月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
|
2013年６月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
取締役経理部長
|
|
2013年７月
|
取締役
|
|
2017年11月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月から１年
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
佐藤 浩一
|
1963年12月16日生
|
|
|
|
1998年４月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
2007年10月
|
関西支社長
|
|
2008年２月
|
執行役員関西支社長
|
|
2012年４月
|
執行役員営業統括部長
|
|
2012年７月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社取締役営業本部長
|
|
2017年11月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年６月から
１年
|
4
|
|
取締役
経営管理
本部長
|
橋本 彰
|
1964年４月28日生
|
|
|
|
1990年10月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
2001年４月
|
販売企画部長
|
|
2001年６月
|
執行役員販売企画部長
|
|
2005年６月
|
取締役販売企画部長
|
|
2006年４月
|
取締役ＣＡＤプロモーション部長兼サポートセンター長
|
|
2011年４月
|
取締役ＣＳ/ＣＲＭ事業部長
|
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社取締役
|
|
2013年７月
|
福井コンピュータスマート株式会社代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
福井コンピュータ株式会社執行役員
|
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役経営管理本部長（現任）
|
|
2020年６月から
１年
|
3
|
|
取締役
|
杉田 直
|
1964年７月14日生
|
|
|
|
1987年11月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
1998年４月
|
九州支社長
|
|
2004年４月
|
執行役員中部支社長
|
|
2006年10月
|
執行役員土木担当部長
|
|
2011年４月
|
執行役員土木測量営業統括部長
|
|
2012年４月
|
執行役員営業本部長兼土木測量営業統括部長
|
|
2012年６月
|
取締役
|
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
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2018年４月
|
福井コンピュータ株式会社 代表取締役社長（現任）
|
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2019年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
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2020年６月から
１年
|
12
|
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
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取締役
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堀 誠一郎
|
1965年２月19日生
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1989年12月
|
株式会社ダイテック入社
|
|
1993年12月
|
同社取締役
|
|
2006年12月
|
株式会社ダイテック 専務取締役
|
|
2009年10月
|
株式会社ダイテックホールディング（現 株式会社アセットマネジメント）代表取締役社長
|
|
2011年１月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
株式会社ダイテックホールディング 取締役副社長
|
|
2017年11月
|
株式会社ダイテックホールディング 専務取締役
|
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2017年12月
|
株式会社アセットマネジメント 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ダイテック（現 株式会社ダイテックホールディング） 代表取締役社長（現任）
|
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2020年４月
|
株式会社ダイテック 取締役（現任）
|
|
2020年６月から
１年
|
－
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|
取締役
|
野村 明憲
|
1959年10月17日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社ダイテック入社
|
|
1990年４月
|
株式会社ダイテックＣＡＤ事業本部関東第二営業所長
|
|
1992年１月
|
株式会社ダイテックＣＡＤ事業本部営業推進室長
|
|
1996年12月
|
株式会社ダイテック取締役ＣＡＤ営業推進部長
|
|
2006年４月
|
株式会社ダイテック常務取締役パッケージソフト事業部長
|
|
2016年４月
|
株式会社ダイテックホールディング 副社長
|
|
2017年６月
|
株式会社ダイテック（現 株式会社ダイテックホールディング） 常務取締役
|
|
2019年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
株式会社ダイテック 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社ダイテックホールディング 取締役（現任）
|
|
2020年６月から
１年
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
五十嵐 晃
|
1959年10月12日生
|
|
|
|
1989年３月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
1996年４月
|
経理課長
|
|
2000年７月
|
業務部長
|
|
2003年４月
|
情報管理室長
|
|
2003年７月
|
監査室長兼情報管理室長
|
|
2007年２月
|
監査室長
|
|
2008年４月
|
情報管理室長
|
|
2011年６月
|
監査室長兼情報管理室長
|
|
2016年４月
|
監査室長兼情報システム部長
|
|
2018年４月
|
監査室長
|
|
2020年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年６月から
２年
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
高橋 勝
|
1952年12月６日生
|
|
|
|
1980年10月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1984年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
1988年８月
|
デロイト米国シカゴ事務所駐在
|
|
1994年６月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 社員（現 パートナー）就任
|
|
1994年７月
|
デロイト中国上海事務所駐在
|
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 代表社員（現 パートナー）就任
|
|
2006年８月
|
公認不正検査士試験合格
|
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科 特任教授（国際会計・監査論）
|
|
2018年１月
|
公認会計士高橋勝事務所 代表（現任）
|
|
2018年１月
|
CENXUS GROUP 特別顧問（現任）
|
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年２月
|
一般社団法人アジア経営戦略研究所 理事（現任）
|
|
2020年4月
|
株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 監査役（現任）
|
|
2020年4月
|
明治大学会計大学院 講師（現任）
|
|
2020年６月から
２年
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
品谷 篤哉
|
1964年３月６日生
|
|
|
|
1992年４月
|
名城大学法学部 専任講師
|
|
1995年４月
|
名城大学法学部 助教授
|
|
1995年８月
|
ハーバード大学ロー・スクール東アジア法学研究所 客員研究員
|
|
2002年４月
2002年４月
2003年４月
|
名城大学法学部 教授
一橋大学法学部 非常勤講師
立命館大学法学部 教授
|
|
2004年４月
|
立命館大学大学院法務研究科教授
|
|
2005年４月
|
一橋大学大学院法学研究科兼任教員（現任）
|
|
2009年４月
|
立命館大学法学部 教授（現任）
|
|
2013年６月
|
信託法学会 理事（現任）
|
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月から２年
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
神田 輝生
|
1983年10月11日生
|
|
|
|
2011年９月
|
司法試験合格
|
|
2012年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
|
2012年12月
|
那須・岩崎法律事務所 入所
|
|
2018年１月
2018年６月
|
神田法律事務所開設 代表弁護士（現任）
福井コンピュータホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月から２年
|
－
|
|
計
|
44
|
（注）１．福井コンピュータホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高橋勝、委員 五十嵐晃、委員 品谷篤哉、委員 神田輝生
２．取締役野村明憲、監査等委員である取締役高橋勝、品谷篤哉及び神田輝生の各氏は、社外取締役であります。
３．取締役堀 誠一郎は取締役会長堀 誠の長男であります。
② 社外役員の状況
福井コンピュータホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役野村明憲は、株式会社ダイテックの代表取締役社長を務めております。福井コンピュータホールディングスグループは、社外取締役野村明憲が代表取締役社長を務める株式会社ダイテックと事務所の賃貸借取引を行っており、福井コンピュータホールディングス子会社福井コンピュータアーキテクト株式会社は株式会社ダイテックと工務店向けクラウドコンピュータサービスに関する業務提携を行っております。それ以外に福井コンピュータホールディングスと社外取締役野村明憲との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、福井コンピュータホールディングスと、その他社外取締役３名との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び監査等委員は、会社の業務執行に対する監督機能を強化し、適正なガバナンス体制を構築し、適正な内部統制のための体制を確保するための役割を担っております。また、社外取締役及び監査等委員は、取締役会、監査等委員会等の社内会議に日常的に出席するほか、会計監査人をはじめとした社内外の監査組織と連携することで監督機能の強化に努めています。
・社外取締役及び監査等委員の選任状況に関する提出会社の考え方
野村明憲氏は、株式会社ダイテックの幅広い業務経験及び経営知識を有しており、現在は同社の代表取締役社長として住宅産業向けクラウドの開発・提供事業の経営に携わっております。今後成長が予想されるクラウド事業に対する経営視点を、グループ経営に活かすことができると判断しています。
高橋勝氏は、公認会計士として監査法人等での豊富な経験と知識を有しており、独立公正な立場から経営の監視を遂行いただくことで福井コンピュータホールディングスグループのガバナンス体制の強化と事業運営についての有益な助言や指導をいただけると判断しています。
品谷篤哉氏は、会社法、金融商品取引法等を中心に研究され、様々な大学で教鞭をとられた豊富な経験と幅広い知識を有しております。こうした経験を活かして、福井コンピュータホールディングスグループのガバナンス体制の強化においても公正な立場から助言をいただけると判断しています。
神田輝生氏は、法的な観点等から、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるとともに、若い世代であり、新しい世代の視点から今後における福井コンピュータホールディングスの経営に助言をいただけると判断しています。
なお、福井コンピュータホールディングスは社外取締役及び監査等委員を選任するための福井コンピュータホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は東京証券取引所の定めに準じて定めております。
③ 社外取締役及び監査等委員による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
会長
|
堀 誠
|
1937年５月８日生
|
|
|
|
1969年７月
|
公認会計士開業登録
|
|
1969年10月
|
株式会社ダイテック設立 代表取締役社長
|
|
1991年９月
|
財団法人堀情報科学振興財
団（現 公益財団法人堀科学芸術振興財団）設立 理事長（現任）
|
|
2000年４月
|
株式会社ダイテック 代表取
締役会長
|
|
2006年７月
|
株式会社ダイテックホール
ディング（現 株式会社アセットマネジメント）代表取締役会長
|
|
2010年６月
2011年２月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
福井コンピュータホールディングス取締役相談役
|
|
2012年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役会長（現任）
|
|
2012年10月
|
株式会社ダイテックホールディング（現 株式会社ダイテック）代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
株式会社ダイテックホールディング（現 株式会社ダイテック）代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
株式会社ダイテック 代表取締役会長
|
|
2017年６月
|
株式会社ダイテック 代表取締役社長
|
|
2017年12月
|
株式会社アセットマネジメント 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ダイテック 取締役会長（現任）
|
|
2019年６月から
１年
|
-
|
|
代表
取締役
社長
|
林 治克
|
1961年３月10日生
|
|
|
|
1989年７月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
1998年４月
|
社長室長
|
|
1999年４月
|
経理部長兼経理課長兼財務課長
|
|
2004年４月
|
経理部長兼経理課長
|
|
2005年６月
|
執行役員経理部長兼経理課長
|
|
2007年４月
|
執行役員経理部長兼財務課長
|
|
2010年６月
|
取締役経理部長兼財務課長
|
|
2012年６月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
|
2013年６月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
取締役経理部長
|
|
2013年７月
|
取締役
|
|
2017年11月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月から１年
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
佐藤 浩一
|
1963年12月16日生
|
|
|
|
1998年４月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
2007年10月
|
関西支社長
|
|
2008年２月
|
執行役員関西支社長
|
|
2012年４月
|
執行役員営業統括部長
|
|
2012年７月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社取締役営業本部長
|
|
2017年11月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
2019年６月から
１年
|
4
|
|
取締役
経営管理
本部長
|
橋本 彰
|
1964年４月28日生
|
|
|
|
1990年10月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
2001年４月
|
販売企画部長
|
|
2001年６月
|
執行役員販売企画部長
|
|
2005年６月
|
取締役販売企画部長
|
|
2006年４月
|
取締役ＣＡＤプロモーション部長兼サポートセンター長
|
|
2011年４月
|
取締役ＣＳ/ＣＲＭ事業部長
|
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社取締役
|
|
2013年７月
|
福井コンピュータスマート株式会社代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
福井コンピュータ株式会社執行役員
|
|
2017年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役経営管理本部長（現任）
|
|
2019年６月から
１年
|
3
|
|
取締役
|
杉田 直
|
1964年７月14日生
|
|
|
|
1987年11月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
1998年４月
|
九州支社長
|
|
2004年４月
|
執行役員中部支社長
|
|
2006年10月
|
執行役員土木担当部長
|
|
2011年４月
|
執行役員土木測量営業統括部長
|
|
2012年４月
|
執行役員営業本部長兼土木測量営業統括部長
|
|
2012年６月
|
取締役
|
|
2012年７月
|
福井コンピュータ株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
常務執行役員
|
|
2018年４月
|
福井コンピュータ株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
2019年６月から
１年
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
堀 誠一郎
|
1965年２月19日生
|
|
|
|
1989年12月
|
株式会社ダイテック入社
|
|
1993年12月
|
同社取締役
|
|
2006年12月
|
株式会社ダイテック専務取締役
|
|
2009年10月
|
株式会社ダイテックホールディング（現 株式会社アセットマネジメント）代表取締役社長
|
|
2011年１月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
株式会社ダイテックホールディング（現 株式会社ダイテック）取締役副社長
|
|
2017年11月
|
株式会社ダイテックホールディング（現 株式会社ダイテック）専務取締役
|
|
2017年12月
|
株式会社アセットマネジメント 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ダイテック 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月から
１年
|
-
|
|
取締役
|
野村 明憲
|
1959年10月17日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社ダイテック入社
|
|
1990年４月
|
株式会社ダイテックＣＡＤ事業本部関東第二営業所長
|
|
1992年１月
|
株式会社ダイテックＣＡＤ事業本部営業推進室長
|
|
1996年12月
|
株式会社ダイテック取締役ＣＡＤ営業推進部長
|
|
2006年４月
|
株式会社ダイテック常務取締役パッケージソフト事業部長
|
|
2016年４月
|
株式会社ダイテックホールディング（現 株式会社ダイテック）副社長
|
|
2017年６月
|
株式会社ダイテック 常務取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
2019年６月から
１年
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
高橋 勝
|
1952年12月６日生
|
|
|
|
1980年10月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1984年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
1988年８月
|
デロイト米国シカゴ事務所駐在
|
|
1994年６月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 社員（現 パートナー）就任
|
|
1994年７月
|
デロイト中国上海事務所駐在
|
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 代表社員（現 パートナー）就任
|
|
2006年８月
|
公認不正検査士試験合格
|
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科 特任教授（国際会計・監査論）
|
|
2018年１月
|
公認会計士高橋勝事務所 代表（現任）
|
|
2018年１月
|
CENXUS GROUP 特別顧問（現任）
|
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年２月
|
一般社団法人アジア経営戦略研究所 理事（現任）
|
|
2018年６月から
２年
|
-
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
品谷 篤哉
|
1964年３月６日生
|
|
|
|
1992年４月
|
名城大学法学部 専任講師
|
|
1995年４月
|
名城大学法学部 助教授
|
|
1995年８月
|
ハーバード大学ロー・スクール東アジア法学研究所 客員研究員
|
|
2002年４月
2002年４月
2003年４月
|
名城大学法学部 教授
一橋大学法学部 非常勤講師
立命館大学法学部 教授
|
|
2004年４月
|
立命館大学大学院法務研究科教授
|
|
2005年４月
|
一橋大学大学院法学研究科兼任教員（現任）
|
|
2009年４月
|
立命館大学法学部 教授（現任）
|
|
2013年６月
|
信託法学会 理事（現任）
|
|
2018年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年６月から２年
|
-
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
神田 輝生
|
1983年10月11日生
|
|
|
|
2011年９月
|
司法試験合格
|
|
2012年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
|
2012年12月
|
那須・岩崎法律事務所 入所
|
|
2018年１月
2018年６月
|
神田法律事務所開設 代表弁護士（現任）
福井コンピュータホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年６月から２年
|
-
|
|
計
|
40
|
（注）１．福井コンピュータホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高橋勝、委員 品谷篤哉、委員 神田輝生
２．取締役野村明憲、監査等委員である取締役高橋勝、品谷篤哉及び神田輝生の各氏は、社外取締役であります。
３．取締役堀 誠一郎は取締役会長堀 誠の長男であります。
② 社外役員の状況
福井コンピュータホールディングスの社外取締役は４名であります。
福井コンピュータホールディングスと社外取締役との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び監査等委員は、会社の業務執行に対する監督機能を強化し、適正なガバナンス体制を構築し、適正な内部統制のための体制を確保するための役割を担っております。また、社外取締役及び監査等委員は、取締役会、監査等委員会等の社内会議に日常的に出席するほか、会計監査人をはじめとした社内外の監査組織と連携することで監督機能の強化に努めています。
・社外取締役及び監査等委員の選任状況に関する提出会社の考え方
野村明憲氏は、株式会社ダイテックの幅広い業務経験及び経営知識を有しており、現在は同社の常務取締役として住宅産業向けクラウドの開発・提供事業の経営に携わっております。今後成長が予想されるクラウド事業に対する経営視点を、グループ経営に活かすことができると判断しています。
高橋勝氏は、公認会計士として監査法人等での豊富な経験と知識を有しており、独立公正な立場から経営の監視を遂行いただくことで福井コンピュータホールディングスグループのガバナンス体制の強化と事業運営についての有益な助言や指導をいただけると判断しています。
品谷篤哉氏は、会社法、金融商品取引法等を中心に研究され、様々な大学で教鞭をとられた豊富な経験と幅広い知識を有しております。こうした経験を活かして、福井コンピュータホールディングスグループのガバナンス体制の強化においても公正な立場から助言をいただけると判断しています。
神田輝生氏は、法的な観点等から、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるとともに、若い世代であり、新しい世代の視点から今後における福井コンピュータホールディングスの経営に助言をいただけると判断しています。
なお、福井コンピュータホールディングスは社外取締役及び監査等委員を選任するための福井コンピュータホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は東京証券取引所の定めに準じて定めております。
③ 社外取締役及び監査等委員による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
会長
|
|
堀 誠
|
昭和12年
５月８日生
|
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昭和44年７月
|
公認会計士開業登録
|
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昭和44年10月
|
株式会社ダイテック設立 代表取締役社長
|
|
平成３年９月
|
財団法人堀情報科学振興財
団（現 公益財団法人堀科学芸術振興財団）設立 理事長（現任）
|
|
平成12年４月
|
株式会社ダイテック代表取
締役会長
|
|
平成18年７月
|
株式会社ダイテックホール
ディング（現 株式会社アセットマネジメント）代表取締役会長
|
|
平成22年６月
平成23年２月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
福井コンピュータホールディングス取締役相談役
|
|
平成24年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役会長（現任）
|
|
平成24年10月
|
株式会社ダイテックホールディング（現 株式会社ダイテック）代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
株式会社ダイテックホールディング 代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社ダイテック 代表取締役会長
|
|
平成29年６月
|
株式会社ダイテック 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年12月
|
株式会社アセットマネジメント 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年12月
|
株式会社ビジネスワークス代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月から
１年
|
－
|
|
代表
取締役
社長
|
|
林 治克
|
昭和36年
３月10日生
|
|
|
|
平成元年７月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
平成10年４月
|
社長室長
|
|
平成11年４月
|
経理部長兼経理課長兼財務課長
|
|
平成16年４月
|
経理部長兼経理課長
|
|
平成17年６月
|
執行役員経理部長兼経理課長
|
|
平成19年４月
|
執行役員経理部長兼財務課長
|
|
平成22年６月
|
取締役経理部長兼財務課長
|
|
平成24年６月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成25年６月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
取締役経理部長
|
|
平成25年７月
|
取締役
|
|
平成29年11月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月から１年
|
20
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
|
佐藤 浩一
|
昭和38年
12月16日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
平成19年10月
|
関西支社長
|
|
平成20年２月
|
執行役員関西支社長
|
|
平成24年４月
|
執行役員営業統括部長
|
|
平成24年７月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社取締役営業本部長
|
|
平成29年11月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
平成30年６月から
１年
|
4
|
|
取締役
|
経営管理
本部長
|
橋本 彰
|
昭和39年
４月28日生
|
|
|
|
平成２年10月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
平成13年４月
|
販売企画部長
|
|
平成13年６月
|
執行役員販売企画部長
|
|
平成17年６月
|
取締役販売企画部長
|
|
平成18年４月
|
取締役ＣＡＤプロモーション部長兼サポートセンター長
|
|
平成23年４月
|
取締役ＣＳ/ＣＲＭ事業部長
|
|
平成24年７月
|
福井コンピュータ株式会社取締役
|
|
平成25年７月
|
福井コンピュータスマート株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
福井コンピュータ株式会社執行役員
|
|
平成29年11月
|
福井コンピュータホールディングス取締役経営管理本部長（現任）
|
|
平成30年６月から
１年
|
3
|
|
取締役
|
|
堀 誠一郎
|
昭和40年
２月19日生
|
|
|
|
平成元年12月
|
株式会社ダイテック入社
|
|
平成５年12月
|
同社取締役
|
|
平成18年12月
|
株式会社ダイテック専務取締役
|
|
平成21年10月
|
株式会社ダイテックホールディング（現 株式会社アセットマネジメント）代表取締役社長
|
|
平成23年１月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社ビジネスワークス代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
株式会社ダイテックホールディング 取締役副社長
|
|
平成29年11月
|
株式会社ダイテックホールディング 専務取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
株式会社アセットマネジメント 取締役（現任）
|
|
平成30年６月から
１年
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
高橋 勝
|
昭和27年
12月６日生
|
|
|
|
昭和55年10月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和59年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
昭和63年８月
|
デロイト米国シカゴ事務所駐在
|
|
平成６年６月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 社員（現 パートナー）就任
|
|
平成６年７月
|
デロイト中国上海事務所駐在
|
|
平成15年６月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 代表社員（現 パートナー）就任
|
|
平成18年８月
|
公認不正検査士試験合格
|
|
平成26年４月
平成28年７月
平成30年１月
平成30年６月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科 特任教授（国際会計・監査論）（現任）
日本公認会計士協会政治連盟港支部長（現任）
CENXUS GROUP 特別顧問（現任）
福井コンピュータホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成30年
６月から２年
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
品谷 篤哉
|
昭和39年
３月６日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
名城大学法学部 専任講師
|
|
平成７年４月
|
名城大学法学部 助教授
|
|
平成７年８月
|
ハーバード大学ロー・スクール東アジア法学研究所 客員研究員
|
|
平成14年４月
平成14年４月
平成15年４月
|
名城大学法学部 教授
一橋大学法学部 非常勤講師
立命館大学法学部 教授
|
|
平成16年４月
|
立命館大学大学院法学研究科教授
|
|
平成17年４月
|
一橋大学大学院法学研究科兼任教員（現任）
|
|
平成21年４月
|
立命館大学法学部 教授（現任）
|
|
平成25年６月
|
信託法学会 理事（現任）
|
|
平成30年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成30年６月から２年
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
神田 輝生
|
昭和58年
10月11日生
|
|
|
|
平成23年９月
|
司法試験合格
|
|
平成24年12月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
|
平成24年12月
|
那須・岩崎法律事務所 入所
|
|
平成30年１月
平成30年６月
|
神田法律事務所開設 代表弁護士（現任）
福井コンピュータホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成30年６月から２年
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
27
|
（注）１．平成30年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、福井コンピュータホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．福井コンピュータホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高橋勝、委員 品谷篤哉、委員 神田輝生
３．監査等委員である取締役高橋勝、品谷篤哉及び神田輝生の各氏は、社外取締役であります。
４．取締役堀 誠一郎は取締役会長堀 誠の長男であります。
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任
年月日
|
|
取締役
|
－
|
佐藤 浩一
|
昭和38年12月16日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
平成19年10月
|
関西支社長
|
|
平成20年２月
平成24年４月
平成24年７月
平成29年11月
平成29年11月
|
執行役員関西支社長
執行役員営業統括部長
福井コンピュータアーキテクト株式会社取締役営業本部長
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長（現任）
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）
|
4
|
平成29年
11月８日
|
|
取締役
|
経営管理本部長
|
橋本 彰
|
昭和39年４月28日生
|
|
|
|
平成２年10月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
平成13年４月
|
販売企画部長
|
|
平成13年６月
平成17年６月
平成18年４月
平成23年４月
平成24年７月
平成25年７月
平成28年６月
平成29年11月
|
執行役員販売企画部長
取締役販売企画部長
取締役ＣＡＤプロモーション部長兼サポートセンター長
取締役ＣＳ/ＣＲＭ事業部長
福井コンピュータ株式会社取締役
福井コンピュータスマート株式会社代表取締役社長
福井コンピュータ株式会社執行役員
福井コンピュータホールディングス取締役経営管理本部長（現任）
|
|
（注）
|
3
|
平成29年
11月８日
|
（注）平成29年11月８日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表取締役社長
|
－
|
蕗野 勝
|
平成29年11月７日
|
|
取締役
|
業務部長
|
片岡 克之
|
平成29年11月７日
|
|
取締役
|
－
|
青木 三郎
|
平成29年11月30日
|
(3）役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
|
－
|
取締役
|
－
|
林 治克
|
平成29年11月７日
|
(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
会長
|
|
堀 誠
|
昭和12年
５月８日生
|
|
|
|
昭和44年７月
|
公認会計士開業登録
|
|
昭和44年10月
|
株式会社ダイテック設立 代表取締役社長
|
|
平成３年９月
|
財団法人堀情報科学振興財
団（現 公益財団法人堀科学芸術振興財団）設立 理事長（現任）
|
|
平成12年４月
|
株式会社ダイテック代表取
締役会長
|
|
平成18年７月
|
株式会社ダイテックホール
ディング（現 株式会社アセットマネジメント）代表取締役会長（現任）
|
|
平成22年６月
平成23年２月
|
福井コンピュータホールディングス取締役
福井コンピュータホールディングス取締役相談役
|
|
平成24年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役会長（現任）
|
|
平成24年10月
|
株式会社ダイテックホールディング（現 株式会社ダイテック）代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
株式会社ダイテックホールディング 代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社ダイテック 代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年６月から
２年
|
－
|
|
代表
取締役
社長
|
|
蕗野 勝
|
昭和31年
９月７日生
|
|
|
|
平成元年７月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
平成11年４月
|
管理本部長兼総務部長
|
|
平成12年６月
|
執行役員管理本部長
|
|
平成13年６月
|
取締役管理本部長
|
|
平成16年４月
|
常務取締役管理本部長
|
|
平成20年４月
|
専務取締役管理本部長兼総務部長
|
|
平成24年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月から２年
|
35
|
|
取締役
|
|
林 治克
|
昭和36年
３月10日生
|
|
|
|
平成元年７月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
平成10年４月
|
社長室長
|
|
平成11年４月
|
経理部長兼経理課長兼財務課長
|
|
平成16年４月
|
経理部長兼経理課長
|
|
平成17年６月
|
執行役員経理部長兼経理課長
|
|
平成19年４月
|
執行役員経理部長兼財務課長
|
|
平成22年６月
|
取締役経理部長兼財務課長
|
|
平成24年６月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成25年６月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
取締役経理部長
|
|
平成25年７月
|
取締役（現任）
|
|
平成28年６月から２年
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
業務部長
|
片岡 克之
|
昭和39年
１月29日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
平成11年４月
|
業務部長
|
|
平成12年７月
|
社長室長
|
|
平成15年４月
|
業務部長
|
|
平成20年２月
|
執行役員業務部長
|
|
平成26年６月
|
取締役業務部長（現任）
|
|
平成28年６月から
２年
|
6
|
|
取締役
|
経理部長
|
生田 晴来
|
昭和51年
12月30日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成14年４月
|
公認会計士開業登録
|
|
平成25年７月
|
福井コンピュータホールディングス入社 経理部長
|
|
平成26年６月
|
執行役員経理部長
|
|
平成28年６月
|
取締役経理部長（現任）
|
|
平成28年６月から
２年
|
1
|
|
取締役
|
|
堀 誠一郎
|
昭和40年
２月19日生
|
|
|
|
平成元年12月
|
株式会社ダイテック入社
|
|
平成５年12月
|
同社取締役
|
|
平成18年12月
|
株式会社ダイテック専務取締役
|
|
平成21年10月
|
株式会社ダイテックホールディング（現 株式会社アセットマネジメント）代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年１月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社ビジネスワークス代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社ダイテックホールディング 取締役副社長（現任）
|
|
平成28年６月から
２年
|
－
|
|
取締役
|
|
青木 三郎
|
昭和26年
11月４日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
昭和51年４月
|
株式会社エースホケン（現ＭＳ福井株式会社）設立 代表取締役社長
|
|
平成13年10月
|
三井住友海上火災保険株式会社 全国代理店会 幹事（福井県代表）
|
|
|
三井住友海上火災保険株式会社 全国代理店会 副会長
|
|
平成29年５月
|
ＭＳ福井株式会社 会長（現任）
|
|
平成29年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年６月から
１年
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常勤
監査役
|
|
小林 家次
|
昭和27年
５月９日生
|
|
|
|
昭和56年６月
|
福井コンピュータホールディングス入社
|
|
昭和59年６月
|
取締役
|
|
平成２年１月
|
取締役業務部長
|
|
平成10年９月
|
取締役辞任
|
|
平成10年10月
|
業務部長
|
|
平成14年４月
|
販売管理部長
|
|
平成22年４月
平成23年６月
|
監査室長
福井コンピュータホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
平成27年
６月から４年
|
7
|
|
監査役
|
|
西川 承
|
昭和32年
11月13日生
|
|
|
|
平成２年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成６年３月
|
公認会計士開業登録
|
|
平成10年10月
|
西川公認会計士事務所設立 同所所長就任（現任）
|
|
平成10年10月
平成11年12月
平成23年６月
|
監査法人ナカチ入所 同法人社員就任（現任）
株式会社ＰＬＡＮＴ監査役就任（現任）
福井コンピュータホールディングス監査役（現任）
|
|
平成24年10月
|
株式会社ダイテックホールディング監査役
|
|
平成27年６月から４年
|
2
|
|
監査役
|
|
伊賀 弘
|
昭和48年
６月26日生
|
|
|
|
平成19年１月
|
弁護士登録
|
|
平成22年11月
|
福井スカイ法律事務所開設同所所長就任
|
|
平成24年６月
|
福井コンピュータホールディングス監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
弁護士法人福井スカイ法律事務所設立同所所長就任（現任）
|
|
平成28年６月から４年
|
－
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計
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73
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（注）１．監査役西川 承及び伊賀 弘は社外監査役であります。
２. 取締役会長堀 誠、取締役堀 誠一郎及び青木 三郎は社外取締役であります。
３．取締役堀 誠一郎は取締役会長堀 誠の長男であります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（千株）
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取締役
会長
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堀 誠
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昭和12年
５月８日生
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昭和44年７月
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公認会計士開業登録
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昭和44年10月
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株式会社ダイテック設立 代表取締役社長
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平成３年９月
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財団法人堀情報科学振興財
団（現 公益財団法人堀科学芸術振興財団）設立 理事長（現任）
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平成12年４月
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株式会社ダイテック代表取
締役会長
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平成18年７月
|
株式会社ダイテックホール
ディング（現 株式会社アセットマネジメント）代表取締役会長（現任）
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平成22年６月
平成23年２月
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福井コンピュータホールディングス取締役
福井コンピュータホールディングス取締役相談役
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平成24年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役会長（現任）
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平成24年10月
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株式会社ダイテックホールディング（現 株式会社ダイテック）代表取締役社長
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平成28年４月
|
株式会社ダイテックホールディング 代表取締役社長（現任）
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平成28年４月
|
株式会社ダイテック 代表取締役会長（現任）
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平成28年６月から
２年
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－
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代表
取締役
社長
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蕗野 勝
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昭和31年
９月７日生
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平成元年７月
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福井コンピュータホールディングス入社
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平成11年４月
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管理本部長兼総務部長
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平成12年６月
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執行役員管理本部長
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平成13年６月
|
取締役管理本部長
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平成16年４月
|
常務取締役管理本部長
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平成20年４月
|
専務取締役管理本部長兼総務部長
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平成24年６月
|
代表取締役社長（現任）
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平成28年６月から２年
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32
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取締役
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林 治克
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昭和36年
３月10日生
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平成元年７月
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福井コンピュータホールディングス入社
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平成10年４月
|
社長室長
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平成11年４月
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経理部長兼経理課長兼財務課長
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平成16年４月
|
経理部長兼経理課長
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平成17年６月
|
執行役員経理部長兼経理課長
|
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平成19年４月
|
執行役員経理部長兼財務課長
|
|
平成22年６月
|
取締役経理部長兼財務課長
|
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平成24年６月
|
取締役管理本部長兼経理部長
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平成25年６月
|
福井コンピュータアーキテクト株式会社代表取締役社長（現任）
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平成25年６月
|
取締役経理部長
|
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平成25年７月
|
取締役（現任）
|
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平成28年６月から２年
|
17
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（千株）
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取締役
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業務部長
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片岡 克之
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昭和39年
１月29日生
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平成元年４月
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福井コンピュータホールディングス入社
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平成11年４月
|
業務部長
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平成12年７月
|
社長室長
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|
平成15年４月
|
業務部長
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平成20年２月
|
執行役員業務部長
|
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平成26年６月
|
取締役業務部長（現任）
|
|
平成28年６月から
２年
|
6
|
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取締役
|
経理部長
|
生田 晴来
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昭和51年
12月30日生
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平成11年４月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
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平成14年４月
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公認会計士開業登録
|
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平成25年７月
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福井コンピュータホールディングス入社 経理部長
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平成26年６月
|
執行役員経理部長
|
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平成28年６月
|
取締役経理部長（現任）
|
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平成28年６月から
２年
|
1
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取締役
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堀 誠一郎
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昭和40年
２月19日生
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平成元年12月
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株式会社ダイテック入社
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平成５年12月
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同社取締役
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平成18年12月
|
株式会社ダイテック専務取締役
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平成21年10月
|
株式会社ダイテックホールディング（現 株式会社アセットマネジメント）代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年１月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社ビジネスワークス代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社ダイテックホールディング 取締役副社長（現任）
|
|
平成28年６月から
２年
|
－
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取締役
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|
森田 勝憲
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昭和29年
12月７日生
|
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昭和49年９月
|
株式会社ダイテック入社
|
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平成15年４月
|
株式会社ダイテック関西事業所所長
|
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平成20年10月
|
株式会社ダイテックＣＡＤ事業統括本部本部長
|
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平成21年10月
|
株式会社ダイテック代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
株式会社ダイテックホールディング（現 株式会社ダイテック）取締役
|
|
平成26年１月
|
株式会社ダイテックサンズ（現 株式会社ダイテック）専務取締役
|
|
平成26年６月
|
福井コンピュータホールディングス取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社ダイテックホールディング 取締役副社長（現任）
|
|
平成28年６月から
２年
|
－
|
|
|
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数（千株）
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常勤
監査役
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|
小林 家次
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昭和27年
５月９日生
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昭和56年６月
|
福井コンピュータホールディングス入社
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昭和59年６月
|
取締役
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|
平成２年１月
|
取締役業務部長
|
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平成10年９月
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取締役辞任
|
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平成10年10月
|
業務部長
|
|
平成14年４月
|
販売管理部長
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平成22年４月
平成23年６月
|
監査室長
福井コンピュータホールディングス常勤監査役（現任）
|
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平成27年
６月から４年
|
7
|
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監査役
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|
西川 承
|
昭和32年
11月13日生
|
|
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|
平成２年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
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平成６年３月
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公認会計士開業登録
|
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平成10年10月
|
西川公認会計士事務所設立 同所所長就任（現任）
|
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平成10年10月
平成11年12月
平成23年６月
|
監査法人ナカチ入所 同法人社員就任（現任）
株式会社ＰＬＡＮＴ監査役就任（現任）
福井コンピュータホールディングス監査役（現任）
|
|
平成24年10月
|
株式会社ダイテックホールディング監査役
|
|
平成27年６月から４年
|
2
|
|
監査役
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伊賀 弘
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昭和48年
６月26日生
|
|
|
|
平成19年１月
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弁護士登録
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平成22年11月
|
福井スカイ法律事務所開設同所所長就任
|
|
平成24年６月
|
福井コンピュータホールディングス監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
弁護士法人福井スカイ法律事務所設立同所所長就任（現任）
|
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平成28年６月から４年
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
65
|
（注）１．監査役西川 承及び伊賀 弘は社外監査役であります。
２. 取締役会長堀 誠、取締役堀 誠一郎及び森田 勝憲は社外取締役であります。
３．取締役堀 誠一郎は取締役会長堀 誠の長男であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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