ビケンテクノ(9791)の株価チャート ビケンテクノ(9791)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
梶山 高志 |
1936年１月１日生 |
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(注) ３ |
17 |
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代表取締役 社長 |
梶山 龍誠 |
1968年７月26日生 |
|
(注) ３ |
230 |
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|
取締役 副社長 |
菱矢 洋一 |
1962年10月31日生 |
|
(注) ３ |
0 |
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|
取締役 国際事業部長 |
梶山 孝清 |
1970年10月10日生 |
|
(注) ３ |
227 |
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|
取締役 介護事業部長 医療事業部長 |
重森 保 |
1953年２月９日生 |
|
(注) ３ |
4 |
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|
取締役 社長室長 経営企画室長 |
神月 義行 |
1954年６月30日生 |
|
(注) ３ |
6 |
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|
取締役 不動産部長 住宅管理部長 |
溝口 正人 |
1966年４月20日生 |
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(注) ３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 京都営業所長 |
浦谷 惣吉 |
1961年４月３日生 |
|
(注) ３ |
4 |
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|
取締役 サニテーション本部長 |
山田 哲広 |
1963年３月５日生 |
|
(注) ３ |
3 |
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取締役 東京本部長 社長室（東京）室長 |
中尾 光延 |
1966年８月28日生 |
|
(注) ３ |
0 |
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|
取締役 ビル管理部長 原価管理部長 |
中原 幸司 |
1968年９月４日生 |
|
(注) ３ |
0 |
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|
取締役 開発営業部長 |
曽我 省吾 |
1969年９月15日生 |
|
(注) ３ |
2 |
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取締役 |
濵本 有仁 |
1973年11月22日生 |
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(注) ３ |
－ |
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取締役 |
古瀬 高嗣 |
1976年10月18日生 |
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(注) ４ |
－ |
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常勤監査役 |
中川 隆 |
1949年１月23日生 |
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(注) ５ |
2 |
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常勤監査役 |
山田 雄二 |
1960年2月11日生 |
|
(注) ５ |
－ |
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|
監査役 |
原 賢治 |
1961年10月19日生 |
|
(注) ５ |
－ |
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|
監査役 |
大塚 尚吾 |
1967年5月27日生 |
|
(注) ５ |
－ |
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|
計 |
501 |
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（注）１．取締役濵本有仁及び古瀬高嗣は社外取締役であります。
２．監査役中川隆、山田雄二、原賢治（2024年７月10日就任予定）及び大塚尚吾は社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。なお、原賢治は2024年７月10日就任予定であります。
６．代表取締役社長梶山龍誠は代表取締役会長梶山高志の次男であります。
７．取締役梶山孝清は代表取締役会長梶山高志の三男であります。
８．ビケンテクノでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を採用しております。
執行役員は以下の17名で、そのうち11名は取締役を兼務しております。
|
役職 |
氏名 |
担当業務 |
|
執行役員社長 |
梶山 龍誠 |
|
|
執行役員副社長 |
菱矢 洋一 |
総務部・人事部・監査室担当 |
|
専務執行役員 |
梶山 孝清 |
ＦＣ事業部担当、国際事業部長 |
|
重森 保 |
介護事業部長、医療事業部長 |
|
|
神月 義行 |
社長室長、経営企画室長 |
|
|
常務執行役員 |
溝口 正人 |
不動産部長、住宅管理部長 |
|
執行役員 |
浦谷 惣吉 |
名古屋支店・新潟支店・滋賀営業所・茨城営業所担当、京都営業所長 |
|
山田 哲広 |
サニテーション本部長 |
|
|
中尾 光延 |
東京本部長、社長室(東京)室長 |
|
|
中原 幸司 |
ビル管理部長、原価管理部長 |
|
|
曽我 省吾 |
開発営業部長 |
|
|
脇 哲雄 |
ＰＢＭ部長、エンジニアリング部長 |
|
|
引田 修 |
住之江営業所・小倉営業所担当、阪神営業所長、尼崎営業所長、姫路営業所長 |
|
|
山中 徹也 |
開発営業部(東京)部長 |
|
|
加藤 富良 |
経理部長 |
|
|
清水 章男 |
総務部長 |
|
|
松本 晋治 |
エンジニアリング部（東京）部長 |
② 社外役員の状況
ビケンテクノの社外取締役は２名、社外監査役は４名（原賢治は2024年７月10日就任予定）であります。
ビケンテクノは企業経営の透明性を高め、監督機能を果たすために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やビケンテクノとの関係を踏まえて、ビケンテクノ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役濵本有仁は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士事務所の所長として、長年の経験に基づき、財務・会計に関する豊富な知見を有しており、人格・見識に秀でているため、社外取締役に選任しております。
社外取締役古瀬高嗣は、中央省庁の幹部、弁護士として豊富な経験と深い見識を有しており、当該知見を活かし、ビケンテクノの経営に対して客観的かつ専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できること、同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役中川隆は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的かつ中立な立場から経営の健全性・適正性のために必要な監督機能を期待できることから社外監査役に選任しております。
社外監査役山田雄二は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、会計検査院における長年の経験と財務・会計に関する豊富な知見を有しており、その人格・見識において、監査役の職責を全うすることが期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役原賢治は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、国税局における長年の経験と、税理士として税務について豊富な知見を有しており、企業経営を監視する職責を全うできると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は2024年７月10日就任予定であります。
社外監査役大塚尚吾は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関しての専門的立場から経営の監視機能の充実が図れるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外取締役濵本有仁は、過去においてビケンテクノの会計監査人である新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に在籍しておりましたが、2005年３月をもって同社を退職しており、特別な利害関係はありません。また、同氏が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役古瀬高嗣が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中川隆は、ビケンテクノ株式2,500株を保有しております。また、同氏は過去においてビケンテクノの主要借入先である株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）に在籍しておりましたが、2002年５月をもって同社を退職しております。ビケンテクノは同社の親会社株式552株を、同社はビケンテクノの株式80,000株をそれぞれ保有しておりますが、これ以外にビケンテクノと同社並びに同社の親会社等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係が無いことから、同氏は独立性を有すると判断しております。
社外監査役大塚尚吾は、過去においてビケンテクノの会計監査人である新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に在籍しておりましたが、2005年８月をもって同社を退職しており、特別な利害関係はありません。また、同氏が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コーポレート・ガバナンスにおいて、経営の意思決定機能と業務執行取締役や執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役及び社外監査役による外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査室、会計監査人、内部統制部門と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性17名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
梶山 高志 |
1936年１月１日生 |
|
(注) ４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
梶山 龍誠 |
1968年７月26日生 |
|
(注) ４ |
230 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
菱矢 洋一 |
1962年10月31日生 |
|
(注) ４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際事業部長 |
梶山 孝清 |
1970年10月10日生 |
|
(注) ４ |
227 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 介護事業部長 医療事業部長 |
重森 保 |
1953年２月９日生 |
|
(注) ４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長 経営企画室長 |
神月 義行 |
1954年６月30日生 |
|
(注) ４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 京都営業所長 |
浦谷 惣吉 |
1961年４月３日生 |
|
(注) ４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 不動産部長 住宅管理部長 |
溝口 正人 |
1966年４月20日生 |
|
(注) ４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 サニテーション本部長 |
山田 哲広 |
1963年３月５日生 |
|
(注) ４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 東京本部長 社長室（東京）室長 |
中尾 光延 |
1966年８月28日生 |
|
(注) ４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ビル管理部長 原価管理部長 |
中原 幸司 |
1968年９月４日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発営業部長 |
曽我 省吾 |
1969年９月15日生 |
|
(注) ４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵本 有仁 |
1973年11月22日生 |
|
(注) ４ |
－ |
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|
常勤監査役 |
中川 隆 |
1949年１月23日生 |
|
(注) ３ |
2 |
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|
常勤監査役 |
山田 雄二 |
1960年2月11日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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|
監査役 |
渡邊 憲一 |
1947年４月30日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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|
監査役 |
大塚 尚吾 |
1967年5月27日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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計 |
499 |
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（注）１．取締役濵本有仁は社外取締役であります。
２．監査役中川隆、山田雄二、渡邊憲一及び大塚尚吾は社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役社長梶山龍誠は代表取締役会長梶山高志の次男であります。
６．取締役梶山孝清は代表取締役会長梶山高志の三男であります。
７．ビケンテクノでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を採用しております。
執行役員は以下の16名で、そのうち11名は取締役を兼務しております。
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役職 |
氏名 |
担当業務 |
|
執行役員社長 |
梶山 龍誠 |
|
|
執行役員副社長 |
菱矢 洋一 |
総務部・人事部・監査室担当 |
|
専務執行役員 |
梶山 孝清 |
ＦＣ事業部担当、国際事業部長 |
|
常務執行役員 |
重森 保 |
介護事業部長、医療事業部長 |
|
神月 義行 |
社長室長、経営企画室長 |
|
|
執行役員 |
浦谷 惣吉 |
名古屋支店・新潟支店・滋賀営業所・茨城営業所担当、京都営業所長 |
|
溝口 正人 |
不動産部長、住宅管理部長 |
|
|
山田 哲広 |
サニテーション本部長 |
|
|
中尾 光延 |
東京本部長、社長室(東京)室長 |
|
|
中原 幸司 |
ビル管理部長、原価管理部長 |
|
|
曽我 省吾 |
開発営業部長 |
|
|
脇 哲雄 |
ＰＢＭ部長、エンジニアリング部長 |
|
|
引田 修 |
住之江営業所・小倉営業所担当、阪神営業所長、尼崎営業所長、姫路営業所長 |
|
|
山中 徹也 |
開発営業部(東京)部長 |
|
|
清水 章男 |
総務部長 |
|
|
加藤 富良 |
経理部長 |
② 社外役員の状況
ビケンテクノの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
ビケンテクノは企業経営の透明性を高め、監督機能を果たすために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やビケンテクノとの関係を踏まえて、ビケンテクノ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役濵本有仁は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士事務所の所長として、長年の経験に基づき、財務・会計に関する豊富な知見を有しており、人格・見識に秀でているため、社外取締役に選任しております。
社外監査役中川隆は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的かつ中立な立場から経営の健全性・適正性のために必要な監督機能を期待できることから社外監査役に選任しております。
社外監査役山田雄二は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、会計検査院における長年の経験と財務・会計に関する豊富な知見を有しており、その人格・見識において、監査役の職責を全うすることが期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役渡邊憲一は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務について豊富な知識と経験があり、企業経営を監視するに充分な見識を有していると考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役大塚尚吾は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関しての専門的立場から経営の監視機能の充実が図れるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外取締役濵本有仁は、過去においてビケンテクノの会計監査人である新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に在籍しておりましたが、2005年３月をもって同社を退職しており、特別な利害関係はありません。また、同氏が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中川隆は、ビケンテクノ株式2,400株を保有しております。また、同氏は過去においてビケンテクノの主要借入先である株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）に在籍しておりましたが、2002年５月をもって同社を退職しております。ビケンテクノは同社の親会社株式552株を、同社はビケンテクノの株式80,000株をそれぞれ保有しておりますが、これ以外にビケンテクノと同社並びに同社の親会社等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係が無いことから、同氏は独立性を有すると判断しております。
また、中川隆以外の社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大塚尚吾は、過去においてビケンテクノの会計監査人である新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に在籍しておりましたが、2005年８月をもって同社を退職しており、特別な利害関係はありません。また、同氏が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コーポレート・ガバナンスにおいて、経営の意思決定機能と業務執行取締役や執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役及び社外監査役による外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えています。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査室、会計監査人、内部統制部門と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
佐藤 雅春 |
2022年７月29日 |
(2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 東京本部長 社長室（東京）室長 |
取締役 社長室（東京）室長 |
中尾 光延 |
2022年７月１日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
佐藤 雅春 |
2022年７月29日 |
(2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 東京本部長 社長室（東京）室長 |
取締役 社長室（東京）室長 |
中尾 光延 |
2022年７月１日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
梶山 高志 |
1936年１月１日生 |
|
(注) ４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
梶山 龍誠 |
1968年７月26日生 |
|
(注) ４ |
230 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
菱矢 洋一 |
1962年10月31日生 |
|
(注) ４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際事業部長 |
梶山 孝清 |
1970年10月10日生 |
|
(注) ４ |
227 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 不動産部・介護事業部担当 医療事業部長 |
重森 保 |
1953年２月９日生 |
|
(注) ４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長、経営企画室長 |
神月 義行 |
1954年６月30日生 |
|
(注) ４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 東京本部長 |
佐藤 雅春 |
1949年10月４日生 |
|
(注) ４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 京都営業所長 |
浦谷 惣吉 |
1961年４月３日生 |
|
(注) ４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 不動産部長 |
溝口 正人 |
1966年４月20日生 |
|
(注) ４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 サニテーション本部長 |
山田 哲広 |
1963年３月５日生 |
|
(注) ４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 社長室（東京）室長 |
中尾 光延 |
1966年８月28日生 |
|
(注) ４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵本 有仁 |
1973年11月22日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中川 隆 |
1949年１月23日生 |
|
(注) ３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 雄二 |
1960年2月11日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邊 憲一 |
1947年４月30日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 尚吾 |
1967年5月27日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
498 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役濵本有仁は社外取締役であります。
２．監査役中川隆、山田雄二、渡邊憲一及び大塚尚吾は社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役社長梶山龍誠は代表取締役会長梶山高志の次男であります。
６．取締役梶山孝清は代表取締役会長梶山高志の三男であります。
７．ビケンテクノでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を採用しております。
執行役員は以下の19名で、そのうち10名は取締役を兼務しております。
|
役職 |
氏名 |
担当業務 |
|
執行役員社長 |
梶山 龍誠 |
|
|
執行役員副社長 |
菱矢 洋一 |
|
|
専務執行役員 |
梶山 孝清 |
国際事業部長 |
|
黒川 満 |
開発営業部・ＦＭ推進室・ビル管理部・原価管理部(東西)担当、 ＰＢＭ部・福岡支店・沖縄営業所・ＰＦＩ推進室担当 |
|
|
三木 悟 |
経理部・監査室・ＦＣ事業部担当 |
|
|
和田 弘久 |
総務部・人事部担当 |
|
|
常務執行役員 |
重森 保 |
不動産部・介護事業部担当、医療事業部長 |
|
神月 義行 |
社長室長、経営企画室長 |
|
|
執行役員 |
佐藤 雅春 |
東京本部長、総務部(東京)部長、人事部(東京)部長 |
|
浦谷 惣吉 |
名古屋支店・新潟支店・滋賀営業所・茨城営業所担当、京都営業所長 |
|
|
溝口 正人 |
不動産部長、住宅管理部長 |
|
|
山田 哲広 |
サニテーション本部長 |
|
|
中尾 光延 |
社長室(東京)室長 |
|
|
脇 哲雄 |
ＰＢＭ部長 |
|
|
引田 修 |
住之江営業所・小倉営業所担当、阪神営業所長、尼崎営業所長、姫路営業所長 |
|
|
山中 徹也 |
開発営業部(東京)部長 |
|
|
清水 章男 |
総務部長 |
|
|
中原 幸司 |
ビル管理部長、原価管理部長 |
|
|
曽我 省吾 |
開発営業部長 |
② 社外役員の状況
ビケンテクノの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
ビケンテクノは企業経営の透明性を高め、監督機能を果たすために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やビケンテクノとの関係を踏まえて、ビケンテクノ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役濵本有仁は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士事務所の所長として、長年の経験に基づき、財務・会計に関する豊富な知見を有しており、人格・見識に秀でているため、社外取締役に選任しております。
社外監査役中川隆は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的かつ中立な立場から経営の健全性・適正性のために必要な監督機能を期待できることから社外監査役に選任しております。
社外監査役山田雄二は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、会計検査院における長年の経験と財務・会計に関する豊富な知見を有しており、その人格・見識において、監査役の職責を全うすることが期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役渡邊憲一は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務について豊富な知識と経験があり、企業経営を監視するに充分な見識を有していると考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役大塚尚吾は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関しての専門的立場から経営の監視機能の充実が図れるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外取締役濵本有仁は、過去においてビケンテクノの会計監査人である新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に在籍しておりましたが、2005年３月をもって同社を退職しており、特別な利害関係はありません。また、同氏が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中川隆は、ビケンテクノ株式2,300株を保有しております。また、同氏は過去においてビケンテクノの主要借入先である株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）に在籍しておりましたが、2002年５月をもって同社を退職しております。ビケンテクノは同社の親会社株式552株を、同社はビケンテクノの株式80,000株をそれぞれ保有しておりますが、これ以外にビケンテクノと同社並びに同社の親会社等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係が無いことから、同氏は独立性を有すると判断しております。
また、中川隆以外の社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大塚尚吾は、過去においてビケンテクノの会計監査人である新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に在籍しておりましたが、2005年８月をもって同社を退職しており、特別な利害関係はありません。また、同氏が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コーポレート・ガバナンスにおいて、経営の意思決定機能と業務執行取締役や執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役及び社外監査役による外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えています。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査室、会計監査人、内部統制部門と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
梶山 高志 |
1936年１月１日生 |
|
(注) ４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
梶山 龍誠 |
1968年７月26日生 |
|
(注) ４ |
230 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
菱矢 洋一 |
1962年10月31日生 |
|
(注) ４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際事業部長 |
梶山 孝清 |
1970年10月10日生 |
|
(注) ４ |
227 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 不動産部・介護事業部担当 医療事業部長 |
重森 保 |
1953年２月９日生 |
|
(注) ４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長、経営企画室長 |
神月 義行 |
1954年６月30日生 |
|
(注) ４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 東京本部長 |
佐藤 雅春 |
1949年10月４日生 |
|
(注) ４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 京都営業所長 |
浦谷 惣吉 |
1961年４月３日生 |
|
(注) ４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 不動産部長 |
溝口 正人 |
1966年４月20日生 |
|
(注) ４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 サニテーション本部長 |
山田 哲広 |
1963年３月５日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室（東京）室長 |
中尾 光延 |
1966年８月28日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵本 有仁 |
1973年11月22日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中川 隆 |
1949年１月23日生 |
|
(注) ３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 雄二 |
1960年2月11日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邊 憲一 |
1947年４月30日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 尚吾 |
1967年5月27日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
493 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役濵本有仁は社外取締役であります。
２．監査役中川隆、山田雄二、渡邊憲一及び大塚尚吾は社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役社長梶山龍誠は代表取締役会長梶山高志の次男であります。
６．取締役梶山孝清は代表取締役会長梶山高志の三男であります。
７．ビケンテクノでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を採用しております。
執行役員は以下の21名で、そのうち10名は取締役を兼務しております。
|
役職 |
氏名 |
担当業務 |
|
執行役員社長 |
梶山 龍誠 |
|
|
執行役員副社長 |
菱矢 洋一 |
|
|
専務執行役員 |
梶山 孝清 |
国際事業部長 |
|
黒川 満 |
開発営業部・ＦＭ推進室・ビル管理部・原価管理部(東西)担当、 ＰＢＭ部・福岡支店・沖縄営業所・ＰＦＩ推進室担当 |
|
|
三木 悟 |
経理部・監査室・ＦＣ事業部担当 |
|
|
和田 弘久 |
総務部・人事部担当 |
|
|
常務執行役員 |
重森 保 |
不動産部・介護事業部担当、医療事業部長 |
|
神月 義行 |
社長室長、経営企画室長 |
|
|
執行役員 |
佐藤 雅春 |
東京本部長、総務部(東京)部長、人事部(東京)部長 |
|
浦谷 惣吉 |
名古屋支店・新潟支店・滋賀営業所・茨城営業所担当、京都営業所長 |
|
|
溝口 正人 |
不動産部長 |
|
|
山田 哲広 |
サニテーション本部長 |
|
|
中尾 光延 |
社長室(東京)室長 |
|
|
和田 啓志 |
住宅管理部長 |
|
|
脇 哲雄 |
ＰＢＭ部長 |
|
|
奥西 保雄 |
エンジニアリング部長、ＦＭ推進室長 |
|
|
引田 修 |
住之江営業所・小倉営業所担当、阪神営業所長、尼崎営業所長、姫路営業所長 |
|
|
山中 徹也 |
開発営業部(東京)部長 |
|
|
清水 章男 |
総務部長 |
|
|
中原 幸司 |
ビル管理部長、原価管理部長 |
|
|
曽我 省吾 |
開発営業部長 |
② 社外役員の状況
ビケンテクノの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
ビケンテクノは企業経営の透明性を高め、監督機能を果たすために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やビケンテクノとの関係を踏まえて、ビケンテクノ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役濵本有仁は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士事務所の所長として、長年の経験に基づき、財務・会計に関する豊富な知見を有しており、人格・見識に秀でているため、社外取締役に選任しております。
社外監査役中川隆は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的かつ中立な立場から経営の健全性・適正性のために必要な監督機能を期待できることから社外監査役に選任しております。
社外監査役山田雄二は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、会計検査院における長年の経験と財務・会計に関する豊富な知見を有しており、その人格・見識において、監査役の職責を全うすることが期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役渡邊憲一は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務について豊富な知識と経験があり、企業経営を監視するに充分な見識を有していると考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役大塚尚吾は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関しての専門的立場から経営の監視機能の充実が図れるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外取締役濵本有仁は、過去においてビケンテクノの会計監査人である新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に在籍しておりましたが、2005年３月をもって同社を退職しており、特別な利害関係はありません。また、同氏が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中川隆は、ビケンテクノ株式2,100株を保有しております。また、同氏は過去においてビケンテクノの主要借入先である株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）に在籍しておりましたが、2002年５月をもって同社を退職しております。ビケンテクノは同社の親会社株式552株を、同社はビケンテクノの株式80,000株をそれぞれ保有しておりますが、これ以外にビケンテクノと同社並びに同社の親会社等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係が無いことから、同氏は独立性を有すると判断しております。
また、中川隆以外の社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大塚尚吾は、過去においてビケンテクノの会計監査人である新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に在籍しておりましたが、2005年８月をもって同社を退職しており、特別な利害関係はありません。また、同氏が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コーポレート・ガバナンスにおいて、経営の意思決定機能と業務執行取締役や執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役及び社外監査役による外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えています。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査室、会計監査人、内部統制部門と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
梶山 高志 |
1936年１月１日生 |
|
(注) ３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
梶山 龍誠 |
1968年７月26日生 |
|
(注) ３ |
230 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
菱矢 洋一 |
1962年10月31日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 不動産部・介護事業部担当 医療事業部長 |
重森 保 |
1953年２月９日生 |
|
(注) ３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際事業部長 |
梶山 孝清 |
1970年10月10日生 |
|
(注) ３ |
227 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長、経営企画室長 |
神月 義行 |
1954年６月30日生 |
|
(注) ３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 東京本部長 |
佐藤 雅春 |
1949年10月４日生 |
|
(注) ３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浦谷 惣吉 |
1961年４月３日生 |
|
(注) ３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
溝口 正人 |
1966年４月20日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵本 有仁 |
1973年11月22日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中川 隆 |
1949年１月23日生 |
|
(注) ５ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 雄二 |
1960年2月11日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邊 憲一 |
1947年４月30日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 尚吾 |
1967年5月27日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
496 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役濵本有仁は社外取締役であります。
２．監査役中川隆、山田雄二、渡邊憲一及び大塚尚吾は社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．代表取締役社長梶山龍誠は代表取締役会長梶山高志の次男であります。
７．取締役梶山孝清は代表取締役会長梶山高志の三男であります。
８．ビケンテクノでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を採用しております。
執行役員は以下の20名で、そのうち８名は取締役を兼務しております。
|
役職 |
氏名 |
担当業務 |
|
執行役員社長 |
梶山 龍誠 |
|
|
執行役員副社長 |
菱矢 洋一 |
|
|
専務執行役員 |
黒川 満 |
開発営業部・ＦＭ推進室・ビル管理部・原価管理部(東西)担当、 ＰＢＭ部・福岡支店・沖縄営業所・ＰＦＩ推進室担当 |
|
三木 悟 |
経理部・監査室・ＦＣ事業部担当 |
|
|
和田 弘久 |
総務部・人事部担当 |
|
|
常務執行役員 |
重森 保 |
不動産部・介護事業部担当、医療事業部長 |
|
梶山 孝清 |
国際事業部長 |
|
|
神月 義行 |
社長室長、経営企画室長 |
|
|
執行役員 |
佐藤 雅春 |
東京本部長、総務部(東京)部長、人事部(東京)部長 |
|
浦谷 惣吉 |
名古屋支店・新潟支店・滋賀営業所・茨城営業所担当、京都営業所長 |
|
|
溝口 正人 |
不動産部長 |
|
|
和田 啓志 |
住宅管理部長 |
|
|
脇 哲雄 |
ＰＢＭ部長 |
|
|
奥西 保雄 |
エンジニアリング部長、ＦＭ推進室長 |
|
|
引田 修 |
住之江営業所・小倉営業所担当、阪神営業所長、尼崎営業所長、姫路営業所長 |
|
|
山田 哲広 |
サニテーション本部長 |
|
|
山中 徹也 |
開発営業部(東京)部長 |
|
|
清水 章男 |
総務部長 |
|
|
中原 幸司 |
ビル管理部長、原価管理部長 |
|
|
曽我 省吾 |
開発営業部長 |
② 社外役員の状況
ビケンテクノの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
ビケンテクノは企業経営の透明性を高め、監督機能を果たすために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やビケンテクノとの関係を踏まえて、ビケンテクノ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役濵本有仁は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士事務所の所長として、長年の経験に基づき、財務・会計に関する豊富な知見を有しており、人格・見識に秀でているため、社外取締役に選任しております。
社外監査役中川隆は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的かつ中立な立場から経営の健全性・適正性のために必要な監督機能を期待できることから社外監査役に選任しております。
社外監査役山田雄二は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、会計検査院における長年の経験と財務・会計に関する豊富な知見を有しており、その人格・見識において、監査役の職責を全うすることが期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役渡邊憲一は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務について豊富な知識と経験があり、企業経営を監視するに充分な見識を有していると考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役大塚尚吾は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計に精通しており、財務および会計に関しての専門的立場から経営の監視機能の充実が図れるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外取締役濵本有仁は、過去においてビケンテクノの会計監査人である新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に在籍しておりましたが、2005年３月をもって同社を退職しており、特別な利害関係はありません。また、同氏が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中川隆は、ビケンテクノ株式2,000株を保有しております。また、同氏は過去においてビケンテクノの主要借入先である株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）に在籍しておりましたが、2002年５月をもって同社を退職しております。ビケンテクノは同社の親会社株式552株を、同社はビケンテクノの株式80,000株をそれぞれ保有しておりますが、これ以外にビケンテクノと同社並びに同社の親会社等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係が無いことから、同氏は独立性を有すると判断しております。
また、中川隆以外の社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大塚尚吾は、過去においてビケンテクノの会計監査人である新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に在籍しておりましたが、2005年８月をもって同社を退職しており、特別な利害関係はありません。また、同氏が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コーポレート・ガバナンスにおいて、経営の意思決定機能と業務執行取締役や執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役及び社外監査役による外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えています。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査室、会計監査人、内部統制部門と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
梶山 高志 |
1936年１月１日生 |
|
(注) ３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
梶山 龍誠 |
1968年７月26日生 |
|
(注) ３ |
230 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 不動産部・介護事業部担当、医療事業部長 |
重森 保 |
1953年２月９日生 |
|
(注) ３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際事業部長 |
梶山 孝清 |
1970年10月10日生 |
|
(注) ３ |
227 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長、経営企画室長 |
神月 義行 |
1954年６月30日生 |
|
(注) ３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 東京本部長 |
佐藤 雅春 |
1949年10月４日生 |
|
(注) ３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
浦谷 惣吉 |
1961年４月３日生 |
|
(注) ３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
溝口 正人 |
1966年４月20日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵本 有仁 |
1973年11月22日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中川 隆 |
1949年１月23日生 |
|
(注) ４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
濵島 恭一 |
1951年２月21日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙木 快雄 |
1937年２月25日生 |
|
(注) ４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邊 憲一 |
1947年４月30日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
495 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役濵本有仁は社外取締役であります。
２．監査役中川隆、濵島恭一、髙木快雄及び渡邊憲一は社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．代表取締役社長梶山龍誠は代表取締役会長梶山高志の次男であります。
６．取締役梶山孝清は代表取締役会長梶山高志の三男であります。
７．ビケンテクノでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を採用しております。
執行役員は以下の20名で、そのうち７名は取締役を兼務しております。
|
役職 |
氏名 |
担当業務 |
|
執行役員社長 |
梶山 龍誠 |
|
|
専務執行役員 |
黒川 満 |
開発営業部・ＦＭ推進室・ビル管理部・原価管理部(東西)担当、 ＰＢＭ部・福岡支店・沖縄営業所・ＰＦＩ推進室担当 |
|
三木 悟 |
経理部・監査室・ＦＣ事業部担当 |
|
|
和田 弘久 |
総務部・人事部担当 |
|
|
仲内 恒彦 |
サニテーション本部担当 |
|
|
常務執行役員 |
重森 保 |
不動産部・介護事業部担当、医療事業部長 |
|
梶山 孝清 |
国際事業部長 |
|
|
神月 義行 |
社長室長、経営企画室長 |
|
|
執行役員 |
佐藤 雅春 |
東京本部長、総務部(東京)部長、人事部(東京)部長 |
|
浦谷 惣吉 |
名古屋支店・新潟支店・滋賀営業所・茨城営業所担当、京都営業所長 |
|
|
溝口 正人 |
不動産部長 |
|
|
和田 啓志 |
住宅管理部長 |
|
|
脇 哲雄 |
ＰＢＭ部長 |
|
|
奥西 保雄 |
エンジニアリング部長、ＦＭ推進室長 |
|
|
引田 修 |
住之江営業所・小倉営業所担当、阪神営業所長、尼崎営業所長、姫路営業所長 |
|
|
山田 哲広 |
サニテーション本部長 |
|
|
山中 徹也 |
企画室(東京)室長 |
|
|
清水 章男 |
総務部長 |
|
|
中原 幸司 |
ビル管理部長、原価管理部長 |
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曽我 省吾 |
開発営業部長(東西)部長 |
② 社外役員の状況
ビケンテクノの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
ビケンテクノは企業経営の透明性を高め、監督機能を果たすために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やビケンテクノとの関係を踏まえて、ビケンテクノ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役濵本有仁は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士事務所の所長として、長年の経験に基づき、財務・会計に関する豊富な知見を有しており、人格・見識に秀でているため、社外取締役に選任しております。
社外監査役中川隆は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的かつ中立な立場から経営の健全性・適正性のために必要な監督機能を期待できることから社外監査役に選任しております。
社外監査役濵島恭一は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、会計検査院における長年の経験と財務・会計に関する豊富な知見を有しており、その人格・見識において、監査役の職責を全うすることが期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役髙木快雄は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計に精通しており、財務および会計に関しての専門的立場から経営の監視機能の充実が図れるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役渡邊憲一は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務について豊富な知識と経験があり、企業経営を監視するに充分な見識を有していると考え、社外監査役に選任しております。
社外取締役濵本有仁は、過去においてビケンテクノの会計監査人である新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に在籍しておりましたが、2005年３月をもって同社を退職しており、特別な利害関係はありません。また、同氏が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中川隆は、ビケンテクノ株式1,900株を保有しております。また、同氏は過去においてビケンテクノの主要借入先である株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）に在籍しておりましたが、2002年５月をもって同社を退職しております。ビケンテクノは同社の親会社株式552株を、同社はビケンテクノの株式80,000株をそれぞれ保有しておりますが、これ以外にビケンテクノと同社並びに同社の親会社等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係が無いことから、同氏は独立性を有すると判断しております。
社外監査役髙木快雄は、ビケンテクノ株式4,300株を保有しております。
また、中川隆以外の社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とビケンテクノとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コーポレート・ガバナンスにおいて、経営の意思決定機能と業務執行取締役や執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役及び社外監査役による外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えています。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査室、会計監査人、内部統制部門と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
梶山 高志 |
昭和11年１月１日生 |
|
(注) ３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
梶山 龍誠 |
昭和43年７月26日生 |
|
(注) ３ |
230 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
不動産部担当・医療事業部長 |
重森 保 |
昭和28年２月９日生 |
|
(注) ３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国際事業部長 |
梶山 孝清 |
昭和45年10月10日生 |
|
(注) ３ |
227 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
神月 義行 |
昭和29年６月30日生 |
|
(注) ３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東京本部長 |
佐藤 雅春 |
昭和24年10月４日生 |
|
(注) ３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
浦谷 惣吉 |
昭和36年４月３日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
濵本 有仁 |
昭和48年11月22日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中川 隆 |
昭和24年１月23日生 |
|
(注) ５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
濵島 恭一 |
昭和26年２月21日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
髙木 快雄 |
昭和12年２月25日生 |
|
(注) ５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
渡邊 憲一 |
昭和22年４月30日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
490 |
（注）１．取締役濵本有仁は社外取締役であります。
２．監査役中川 隆、濵島恭一、髙木快雄及び渡邊憲一は社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．代表取締役社長梶山龍誠は代表取締役会長梶山高志の次男であります。
７．取締役梶山孝清は代表取締役会長梶山高志の三男であります。
８．ビケンテクノでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を採用しております。
執行役員は以下の23名で、そのうち６名は取締役を兼務しております。
|
役職 |
氏名 |
担当業務 |
|
執行役員社長 |
梶山 龍誠 |
|
|
専務執行役員 |
黒川 満 |
開発営業部・ＦＭ推進室・ビル管理部・原価管理部(東西)担当、 ＰＢＭ部・ＦＣ事業部・介護事業部・福岡支店・沖縄営業所・ＰＦＩ推進室担当 |
|
三木 悟 |
経理部・監査室担当、社長室長 |
|
|
和田 弘久 |
総務部・人事部担当 |
|
|
仲内 恒彦 |
サニテーション本部担当 |
|
|
常務執行役員 |
重森 保 |
不動産部担当、医療事業部長 |
|
梶山 孝清 |
国際事業部長 |
|
|
神月 義行 |
経営企画室長 |
|
|
堀 俊則 |
エンジニアリング部担当 |
|
|
執行役員 |
佐藤 雅春 |
東京本部長、総務部(東京)部長、人事部(東京)部長 |
|
浦谷 惣吉 |
名古屋支店・新潟支店・滋賀営業所・茨城営業所担当、京都営業所長 |
|
|
和田 啓志 |
住宅管理部長 |
|
|
佐藤 隆夫 |
開発営業部(東京)部長 |
|
|
清水 信明 |
介護事業部長 |
|
|
引田 修 |
住之江営業所・小倉営業所担当、阪神営業所長、尼崎営業所長、姫路営業所長 |
|
|
中原 幸司 |
ビル管理部長、原価管理部長 |
|
|
曽我 省吾 |
開発営業部長 |
|
|
山田 哲広 |
サニテーション本部長 |
|
|
山中 徹也 |
企画室(東京)室長 |
|
|
清水 章男 |
総務部長 |
|
|
溝口 正人 |
不動産部長 |
|
|
脇 哲雄 |
ＰＢＭ部長 |
|
|
奥西 保雄 |
ＦＭ推進室長 |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
梶山 高志 |
昭和11年１月１日生 |
|
(注) ３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
梶山 龍誠 |
昭和43年７月26日生 |
|
(注) ３ |
230 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
不動産部担当・医療事業部長 |
重森 保 |
昭和28年２月９日生 |
|
(注) ３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国際事業部長 |
梶山 孝清 |
昭和45年10月10日生 |
|
(注) ３ |
227 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
神月 義行 |
昭和29年６月30日生 |
|
(注) ３ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東京本部長 |
佐藤 雅春 |
昭和24年10月４日生 |
|
(注) ３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
濵本 有仁 |
昭和48年11月22日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中川 隆 |
昭和24年１月23日生 |
|
(注) ４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
濵島 恭一 |
昭和26年２月21日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
髙木 快雄 |
昭和12年２月25日生 |
|
(注) ４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
渡邊 憲一 |
昭和22年４月30日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
488 |
（注）１．取締役濵本有仁は社外取締役であります。
２．監査役中川 隆、濵島恭一、髙木快雄及び渡邊憲一は社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．代表取締役社長梶山龍誠は代表取締役会長梶山高志の次男であります。
６．取締役梶山孝清は代表取締役会長梶山高志の三男であります。
７．ビケンテクノでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を採用しております。
執行役員は以下の21名で、そのうち５名は取締役を兼務しております。
|
役職 |
氏名 |
担当業務 |
|
執行役員社長 |
梶山 龍誠 |
|
|
専務執行役員 |
黒川 満 |
開発営業部・ＦＭ推進室・ビル管理部・原価管理部 以上 東西担当、 ＰＢＭ部・ＦＣ事業部・介護事業部・福岡支店・沖縄営業所・ＰＦＩ推進室担当 |
|
三木 悟 |
経理部・監査室・危機管理室担当、社長室長 |
|
|
和田 弘久 |
総務部・人事部担当 |
|
|
仲内 恒彦 |
サニテーション本部担当 |
|
|
常務執行役員 |
堀 俊則 |
エンジニアリング部長 |
|
重森 保 |
不動産部担当・医療事業部長 |
|
|
梶山 孝清 |
国際事業部長 |
|
|
神月 義行 |
経営企画室長 |
|
|
執行役員 |
和田 啓志 |
住宅管理部長 |
|
佐藤 雅春 |
東京本部長、総務部(東京)部長、人事部(東京)部長 |
|
|
佐藤 隆夫 |
開発営業部(東京)部長 |
|
|
清水 信明 |
介護事業部長 |
|
|
引田 修 |
住之江営業所・小倉営業所担当、阪神営業所長、尼崎営業所長、姫路営業所長 |
|
|
中原 幸司 |
ビル管理部長、原価管理部長 |
|
|
曽我 省吾 |
開発営業部長 |
|
|
浦谷 惣吉 |
名古屋支店・新潟支店・滋賀営業所担当、京都営業所長 |
|
|
山田 哲広 |
サニテーション本部長 |
|
|
山中 徹也 |
企画室(東京)室長 |
|
|
清水 章男 |
総務部長 |
|
|
溝口 正人 |
不動産部長 |
男性17名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
梶山 高志 |
昭和11年１月１日生 |
|
(注) ３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
梶山 龍誠 |
昭和43年７月26日生 |
|
(注) ３ |
230 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
開発営業本部長 |
黒川 満 |
昭和20年２月27日生 |
|
(注) ３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経理部担当兼社長室長 |
三木 悟 |
昭和22年７月３日生 |
|
(注) ３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
総務部・人事部担当 |
和田 弘久 |
昭和22年２月11日生 |
|
(注) ３ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
サニテーション本部長 |
仲内 恒彦 |
昭和19年12月１日生 |
|
(注) ３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
エンジニアリング部長 |
堀 俊則 |
昭和19年８月18日生 |
|
(注) ３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
不動産部・医療事業部担当 |
重森 保 |
昭和28年２月９日生 |
|
(注) ３ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
国際事業部長 |
梶山 孝清 |
昭和45年10月10日生 |
|
(注) ３ |
227 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画室長 |
神月 義行 |
昭和29年６月30日生 |
|
(注) ３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
和田 啓志 |
昭和44年３月18日生 |
|
(注) ３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東京本部長 |
佐藤 雅春 |
昭和24年10月４日生 |
|
(注) ３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
濵本 有仁 |
昭和48年11月22日生 |
|
(注) ３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中川 隆 |
昭和24年１月23日生 |
|
(注) ４ |
1 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
濵島 恭一 |
昭和26年２月21日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
髙木 快雄 |
昭和12年２月25日生 |
|
(注) ４ |
3 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
渡邊 憲一 |
昭和22年４月30日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
588 |
（注）１．取締役濵本有仁は社外取締役であります。
２．監査役中川 隆、濵島恭一、髙木快雄及び渡邊憲一は社外監査役であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．代表取締役社長梶山龍誠は代表取締役会長梶山高志の次男であります。
６．専務取締役和田弘久は代表取締役会長梶山高志の義弟であります。
７．常務取締役梶山孝清は代表取締役会長梶山高志の三男であります。
８．ビケンテクノでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を採用しております。執行役員は10名で、開発営業部(東京)部長 佐藤隆夫、介護事業部長 清水信明、阪神営業所長 引田 修、ビル管理部長・原価管理部長 中原幸司、開発営業部長・ＰＢＭ部長 曽我省吾、京都営業所長 浦谷惣吉、サニテーション本部 部長 山田哲広、企画室（東京）室長 山中徹也、総務部長 清水章男及び不動産部長 溝口正人で構成されております。
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