旭情報サービス(9799)の株価チャート 旭情報サービス(9799)の業績 親会社と関係会社
ア．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の旭情報サービス役員の状況は以下のとおりです。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
(注) １．取締役久保英資、石野洋子、田辺均の３名は、社外取締役であります。
２．監査役三浦州夫、清水万里夫、三原秀章の３名は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※３ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数は2026年５月19日現在の株式数を記載しております。
また、所有株式数には旭情報サービスの持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
イ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を上程しており当該議案が承認可決されますと、旭情報サービスの役員の状況及びその任期は、以下の通りになる予定です。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
(注) １．取締役久保英資、石野洋子、田辺均の３名は、社外取締役であります。
２．監査役三浦州夫、清水万里夫、三原秀章の３名は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※３ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数は2026年５月19日現在の株式数を記載しております。
また、所有株式数には旭情報サービスの持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
旭情報サービスは社外取締役３名、社外監査役３名を選任し、経営の監査・監督機能の強化を図り、透明性と健全性を高めております。
久保英資氏は、長年にわたり他社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を有しております。旭情報サービス社外監査役及び社外取締役就任後は、その豊富で多様な知見を活かし旭情報サービス経営に対して適切な監督や有益な助言をいただいております。引き続き、旭情報サービスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化や中長期的な企業価値の向上のため、経営全般にわたる適切な監督や有益な助言をいただけることを期待しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
石野洋子氏は、長年にわたり大学の教授としてマーケティング及び社会システム工学等を研究しており、技術経営分野における幅広い知識・見識を有しております。これまでの経験と見識をもとに、旭情報サービスの経営に対して適切な監督や有益な助言をいただいております。引き続き、旭情報サービスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化や中長期的な企業価値向上のため、経営全般にわたる適切な監督や有益な助言をいただけることを期待しております。同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏は旭情報サービスの株式1,091株を所有しておりますが、同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
田辺均氏は、長年にわたり他社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を有しております。旭情報サービス社外取締役就任後は、これまでの経験と見識をもとに、旭情報サービスの経営に対して適切な監督や有益な助言をいただいております。引き続き、旭情報サービスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化や中長期的な企業価値の向上のため、経営全般にわたる適切な監督や有益な助言をいただけることを期待しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は旭情報サービスの株式878株を所有しておりますが、同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
社外監査役には、その機能・役割として、外部からの客観的な視点並びに豊富な経験や専門的知識等を通しての監査・監督・助言を求めており、さらに人材をバランスよく選任することで実効的なコーポレート・ガバナンスに繋げております。各社外監査役の役割及び機能並びに選任状況は以下のとおりです。
三浦州夫氏は、弁護士として企業法務に精通しており、高い見識と幅広い経験に基づき旭情報サービスの経営を監査、監督していただいております。以上のことから、旭情報サービスの監査・監督体制を強化するのに適任であると判断しております。なお、同氏は旭情報サービスの株式6,224株を所有しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
清水万里夫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識や経験を有しており、専門的な見地から十分な監査実績を残してきました。以上のことから、旭情報サービスの監査・監督体制を強化するのに適任であると判断しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりましたEY新日本有限責任監査法人は旭情報サービスの会計監査人でありますが、同氏は同法人を離れ独立開業していることから、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
三原秀章氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知識や経験を通じて培われた幅広い見識を活かし、旭情報サービスの監査・監督体制を強化するのに適任であると判断しております。
なお、同氏は旭情報サービスの株式399株を所有しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりましたEY新日本有限責任監査法人は旭情報サービスの会計監査人でありますが、同氏は同法人を離れ独立開業していることから、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
社外役員の独立性については、旭情報サービス独自の基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性判断基準に準じております。なお、社外取締役 久保英資氏、石野洋子氏、田辺均氏、社外監査役 三浦州夫氏、清水万里夫氏、三原秀章氏の各氏は、同基準に照らし一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
(監査役と会計監査人の連携状況)
ロ．双方の監査結果の説明をはじめ、それらに関する意見、情報の交換等、緊密な連携によって状況認識の共有化を図っております。
ハ．これらによって双方の監査の実効性の一層の向上を図るとともに、内部監査室とも連携し、全般的な監査の水準向上を志向しております。
(監査役と内部監査部門の連携状況)
代表取締役社長直轄の内部監査室が、「年間内部監査実施計画書」に基づいて内部監査を実施し、その結果を監査役に報告・説明するとともに、監査役が常時閲覧できる状態にしております。
また、監査役と内部監査室は、監査の状況及びそのフォローについて、随時意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
(注) １．取締役久保英資、石野洋子、田辺均の３名は、社外取締役であります。
２．監査役三浦州夫、清水万里夫、三原秀章の３名は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※３ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数は2025年５月19日現在の株式数を記載しております。
また、所有株式数には旭情報サービスの持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
旭情報サービスは社外取締役３名、社外監査役３名を選任し、経営の監査・監督機能の強化を図り、透明性と健全性を高めております。
久保英資氏は、長年にわたり他社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を有しております。旭情報サービス社外監査役及び社外取締役就任後は、その豊富で多様な知見を活かし旭情報サービス経営に対して適切な監督や有益な助言をいただいております。引き続き、旭情報サービスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化や中長期的な企業価値の向上のため、経営全般にわたる適切な監督や有益な助言をいただけることを期待しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
ております。
石野洋子氏は、長年にわたり大学の教授としてマーケティング及び社会システム工学等を研究しており、技術経営分野における幅広い知識・見識を有しております。これまでの経験と見識をもとに、旭情報サービスの経営に対して適切な監督や有益な助言をいただいております。引き続き、旭情報サービスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化や中長期的な企業価値向上のため、経営全般にわたる適切な監督や有益な助言をいただけることを期待しております。同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏は旭情報サービスの株式541株を所有しておりますが、同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
田辺均氏は、長年にわたり他社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を有しております。これまでの経験と見識をもとに、公正かつ客観的な助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化が図られるものと期待しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
社外監査役には、その機能・役割として、外部からの客観的な視点並びに豊富な経験や専門的知識等を通しての監査・監督・助言を求めており、さらに人材をバランスよく選任することで実効的なコーポレート・ガバナンスに繋げております。各社外監査役の役割及び機能並びに選任状況は以下のとおりです。
三浦州夫氏は、弁護士として企業法務に精通しており、高い見識と幅広い経験に基づき旭情報サービスの経営を監査、監督していただいております。以上のことから、旭情報サービスの監査・監督体制を強化するのに適任であると判断しております。なお、同氏は旭情報サービスの株式5,592株を所有しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
清水万里夫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識や経験を有しており、専門的な見地から十分な監査実績を残してきました。以上のことから、旭情報サービスの監査・監督体制を強化するのに適任であると判断しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりましたEY新日本有限責任監査法人は旭情報サービスの会計監査人でありますが、同氏は同法人を離れ独立開業していることから、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
三原秀章氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知識や経験を通じて培われた幅広い見識を活かし、旭情報サービスの監査・監督体制を強化するのに適任であると判断しております。
なお、同氏は旭情報サービスの株式286株を所有しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりましたEY新日本有限責任監査法人は旭情報サービスの会計監査人でありますが、同氏は同法人を離れ独立開業していることから、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
社外役員の独立性については、旭情報サービス独自の基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性判断基準に準じております。なお、社外取締役 久保英資氏、石野洋子氏、田辺均氏、社外監査役 三浦州夫氏、清水万里夫氏、三原秀章氏の各氏は、同基準に照らし一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
(監査役と会計監査人の連携状況)
ロ．双方の監査結果の説明をはじめ、それらに関する意見、情報の交換等、緊密な連携によって状況認識の共有化を図っております。
ハ．これらによって双方の監査の実効性の一層の向上を図るとともに、内部監査室とも連携し、全般的な監査の水準向上を志向しております。
(監査役と内部監査部門の連携状況)
代表取締役社長直轄の内部監査室が、「年間内部監査実施計画書」に基づいて内部監査を実施し、その結果を監査役に報告・説明するとともに、監査役が常時閲覧できる状態にしております。
また、監査役と内部監査室は、監査の状況及びそのフォローについて、随時意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
(注) １．取締役岩田守弘、久保英資、石野洋子の３名は、社外取締役であります。
２．監査役三浦州夫、清水万里夫、三原秀章の３名は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※３ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数は2024年５月17日現在の株式数を記載しております。
また、所有株式数には旭情報サービスの持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
旭情報サービスは社外取締役３名、社外監査役３名を選任し、経営の監査・監督機能の強化を図り、透明性と健全性を高めております。
岩田守弘氏は、長年にわたり他社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を有しております。これまでの経験と見識をもとに、旭情報サービスの経営に対する公正かつ客観的な助言をいただくなど、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。引き続き、旭情報サービスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化や中長期的な企業価値の向上のため、経営全般にわたる適切な監督や有益な助言をいただけることを期待しております。なお、同氏は旭情報サービスの株式9,473株を所有しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ジェイアール東日本ビルディングの元代表取締役であります。旭情報サービスは同社と事務所の賃貸借契約を締結し、同社の所有するビルにテナントとして入居しておりますが、賃料は同社の売上に占める割合の0.2％程度と僅少であることから、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
久保英資氏は、長年にわたり他社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を有しております。旭情報サービス社外監査役及び社外取締役就任後は、その豊富で多様な知見を活かし旭情報サービス経営に対して適切な監督や有益な助言をいただいております。引き続き、旭情報サービスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化や中長期的な企業価値の向上のため、経営全般にわたる適切な監督や有益な助言をいただけることを期待しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
石野洋子氏は、長年にわたり大学の教授としてマーケティング及び社会システム工学等を研究しており、技術経営分野における幅広い知識・見識を有しております。これまでの経験と見識をもとに、公正かつ客観的な助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化が図られるものと判断しております。なお、候補者は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
社外監査役には、その機能・役割として、外部からの客観的な視点並びに豊富な経験や専門的知識等を通しての監査・監督・助言を求めており、さらに人材をバランスよく選任することで実効的なコーポレート・ガバナンスに繋げております。各社外監査役の役割及び機能並びに選任状況は以下のとおりです。
三浦州夫氏は、弁護士として企業法務に精通しており、高い見識と幅広い経験に基づき旭情報サービスの経営を監査、監督していただいております。以上のことから、旭情報サービスの監査・監督体制を強化するのに適任であると判断しております。なお、同氏は旭情報サービスの株式2,459株を所有しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
清水万里夫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識や経験を有しており、専門的な見地から十分な監査実績を残してきました。以上のことから、旭情報サービスの監査・監督体制を強化するのに適任であると判断しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりましたEY新日本有限責任監査法人は旭情報サービスの会計監査人でありますが、同氏は同法人を離れ独立開業していることから、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
三原秀章氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知識や経験を通じて培われた幅広い見識を活かし、旭情報サービスの監査・監督体制を強化するのに適任であると判断しております。
なお、同氏は旭情報サービスの株式73株を所有しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりましたEY新日本有限責任監査法人は旭情報サービスの会計監査人でありますが、同氏は同法人を離れ独立開業していることから、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
社外役員の独立性については、旭情報サービス独自の基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性判断基準に準じております。なお、社外取締役 岩田守弘氏、久保英資氏、石野洋子氏、社外監査役 三浦州夫氏、清水万里夫氏、三原秀章氏の各氏は、同基準に照らし一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
(監査役と会計監査人の連携状況)
ロ．双方の監査結果の説明をはじめ、それらに関する意見、情報の交換等、緊密な連携によって状況認識の共有化を図っております。
ハ．これらによって双方の監査の実効性の一層の向上を図るとともに、内部監査室とも連携し、全般的な監査の水準向上を志向しております。
(監査役と内部監査部門の連携状況)
代表取締役社長直轄の内部監査室が、「年間内部監査実施計画書」に基づいて内部監査を実施し、その結果を監査役に報告・説明するとともに、監査役が常時閲覧できる状態にしております。
また、監査役と内部監査室は、監査の状況及びそのフォローについて、随時意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-％)
(注) １．取締役岩田守弘、久保英資の２名は、社外取締役であります。
２．監査役三浦州夫、清水万里夫、三原秀章の３名は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※３ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※４ 前任者の辞任に伴う就任であるため、旭情報サービスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．所有株式数は2023年５月19日現在の株式数を記載しております。
また、所有株式数には旭情報サービスの持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
旭情報サービスは社外取締役２名、社外監査役３名を選任し、経営の監査・監督機能の強化を図り、透明性と健全性を高めております。
岩田守弘氏は、長年にわたり他社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を有しております。これまでの経験と見識をもとに、旭情報サービスの経営に対する公正かつ客観的な助言をいただくなど、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。旭情報サービスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化や中長期的な企業価値の向上のため、経営全般にわたる適切な監督や有益な助言をいただけることを期待しております。なお、同氏は旭情報サービスの株式8,547株を所有しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ジェイアール東日本ビルディングの元代表取締役であります。旭情報サービスは同社と事務所の賃貸借契約を締結し、同社の所有するビルにテナントとして入居しておりますが、賃料は同社の売上に占める割合の0.2％程度と僅少であることから、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
久保英資氏は、既に３年間旭情報サービスの社外監査役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいております。長年にわたり他社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を有しており、旭情報サービスのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化や中長期的な企業価値の向上のため、旭情報サービスの経営に対する適切な監督や有益な助言をいただけることを期待しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
社外監査役には、その機能・役割として、外部からの客観的な視点並びに豊富な経験や専門的知識等を通しての監査・監督・助言を求めており、さらに人材をバランスよく選任することで実効的なコーポレート・ガバナンスに繋げております。各社外監査役の役割及び機能並びに選任状況は以下のとおりです。
三浦州夫氏は、法曹界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、旭情報サービスの監査・監督体制の強化に適任であります。なお、同氏は旭情報サービスの株式2,037株を所有しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
清水万里夫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識や経験を有しており、旭情報サービスの監査・監督体制を強化するのに適任であります。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりましたEY新日本有限責任監査法人は旭情報サービスの会計監査人でありますが、同氏は同法人を離れ独立開業していることから、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
三原秀章氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知識や経験を通じて培われた幅広い見識を活かし、旭情報サービスの監査・監督体制を強化するのに適任であります。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりましたEY新日本有限責任監査法人は旭情報サービスの会計監査人でありますが、同氏は同法人を離れ独立開業していることから、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
社外役員の独立性については、旭情報サービス独自の基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性判断基準に準じております。なお、社外取締役 岩田守弘氏、久保英資氏、社外監査役 三浦州夫氏、清水万里夫氏、三原秀章氏の各氏は、同基準に照らし一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
(監査役と会計監査人の連携状況)
ロ．双方の監査結果の説明をはじめ、それらに関する意見、情報の交換など、緊密な連携によって状況認識の共有化を図っております。
ハ．これらによって双方の監査の実効性の一層の向上を図るとともに、内部監査室とも連携し、全般的な監査の水準向上を志向しております。
(監査役と内部監査部門の連携状況)
代表取締役社長直轄の内部監査室が、「年間内部監査実施計画書」に基づいて内部監査を実施し、その結果を監査役に報告・説明するとともに、監査役が常時閲覧できる状態にしております。
また、監査役と内部監査室は、監査の状況及びそのフォローについて、随時意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
(注) １．取締役岩田守弘、菱山玲子の２名は、社外取締役であります。
２．監査役三浦州夫、清水万里夫、久保英資の３名は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※３ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数は2022年５月20日現在の株式数を記載しております。
また、所有株式数には旭情報サービスの持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
旭情報サービスは社外取締役２名、社外監査役３名を選任し、経営の監査・監督機能の強化を図り、透明性と健全性を高めております。
岩田守弘氏は、長年にわたり会社経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を有しております。経営全般にわたる適切な助言によって、旭情報サービス経営における重要な役割を果たすものと判断しております。また、業務を執行する取締役から独立した立場にあり、経営監督機能を果たすのに適任であります。なお、同氏は旭情報サービスの株式7,460株を所有しております。同氏と旭情報サービスの間には取引関係その他利害関係はありません。
菱山玲子氏は、長年にわたり大学の教授を務めており、先端技術など経営システム工学分野における専門的な知見を有しております。これまでの経験と知見を活かした有益な助言によって、旭情報サービス経営における重要な役割を果たすものと判断しております。また、業務を執行する取締役から独立した立場にあり、経営監督機能を果たすのに適任であります。なお、同氏は旭情報サービスの株式2,862株を所有しております。同氏と旭情報サービスの間には取引関係その他利害関係はありません。また、同氏はソフトバンク株式会社の社外取締役に就任しておりますが、同社と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役には、その機能・役割として、外部からの客観的な視点並びに豊富な経験や専門的知識等を通しての監査・監督・助言を求めており、さらに人材をバランスよく選任することで実効的なコーポレート・ガバナンスに繋げております。各社外監査役の役割及び機能並びに選任状況は以下のとおりです。
三浦州夫氏は、法曹界における豊富な経験と法律の専門家として高い見識を有しており、旭情報サービスの監査・監督体制の強化に適任であります。なお、同氏は旭情報サービスの株式1,585株を所有しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は住友精化株式会社の社外監査役に就任しておりますが、同社と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は株式会社神戸製鋼所の社外取締役監査等委員に就任しておりますが、同社と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。
清水万里夫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識や経験を有しており、社外監査役として取締役の職務執行に対する監査・監督機能並びに外部視点からの経営助言機能を果たすのに適任であります。同氏と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。同氏が過去に所属しておりましたEY新日本有限責任監査法人は旭情報サービスの会計監査人でありますが、同氏の旭情報サービスへの関与は2006年３月期をもって終了しており、その後相当期間が経過していることから、同氏の独立性は十分確保されていると判断しております。また、同氏は株式会社千趣会の社外監査役に就任しておりますが、同社と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。
久保英資氏は、長年にわたり会社経営に携わり、幅広い知見を有しており、社外監査役として取締役の職務執行に対する監査・監督機能並びに外部視点からの経営助言機能を果たすのに適任であります。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に代表取締役でありました株式会社ＪＴＢ情報システム(現 I&Jデジタルイノベーション株式会社)と旭情報サービスとの間には若干の取引関係がありますが、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。
社外役員の独立性については、旭情報サービス独自の基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性判断基準に準じております。なお、社外取締役 岩田守弘氏、菱山玲子氏、社外監査役 三浦州夫氏、清水万里夫氏、久保英資氏の各氏は、同基準に照らし一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
(監査役と会計監査人の連携状況)
ロ．双方の監査結果の説明をはじめ、それらに関する意見、情報の交換など、緊密な連携によって状況認識の共有化を図っております。
ハ．これらによって双方の監査の実効性の一層の向上を図るとともに、内部監査室とも連携し、全般的な監査の水準向上を志向しております。
(監査役と内部監査部門の連携状況)
代表取締役社長直轄の内部監査室が、「年間内部監査実施計画書」に基づいて内部監査を実施し、その結果を監査役に報告・説明するとともに、監査役が常時閲覧できる状態にしております。
また、監査役と内部監査室は、監査の状況及びそのフォローについて、随時意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
(注) １．取締役岩田守弘、菱山玲子の２名は、社外取締役であります。
２．監査役三浦州夫、清水万里夫、久保英資の３名は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※３ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数は2021年５月20日現在の株式数を記載しております。
また、所有株式数には旭情報サービス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
旭情報サービスは社外取締役２名、社外監査役３名を選任し、経営の監査・監督機能の強化を図り、透明性と健全性を高めております。
岩田守弘氏は、長年にわたり会社経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を有しております。経営全般にわたる適切な助言によって、旭情報サービス経営における重要な役割を果たすものと判断しております。また、業務を執行する取締役から独立した立場にあり、経営監督機能を果たすのに適任であります。なお、同氏は旭情報サービスの株式6,504株を所有しております。同氏と旭情報サービスの間には取引関係その他利害関係はありません。
菱山玲子氏は、長年にわたり大学の教授を務めており、先端技術など経営システム工学分野における専門的な知見を有しております。これまでの経験と知見を活かした有益な助言によって、旭情報サービス経営における重要な役割を果たすものと判断しております。また、業務を執行する取締役から独立した立場にあり、経営監督機能を果たすのに適任であります。なお、同氏は旭情報サービスの株式1,829株を所有しております。同氏と旭情報サービスの間には取引関係その他利害関係はありません。また、同氏はソフトバンク株式会社の社外取締役に就任しておりますが、同社と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役には、その機能・役割として、外部からの客観的な視点並びに豊富な経験や専門的知識等を通しての監査・監督・助言を求めており、さらに人材をバランスよく選任することで実効的なコーポレート・ガバナンスに繋げております。各社外監査役の役割及び機能並びに選任状況は以下のとおりです。
三浦州夫氏は、法曹界における豊富な経験と法律の専門家として高い見識を有しており、旭情報サービスの監査・監督体制の強化に適任であります。なお、同氏は旭情報サービスの株式1,212株を所有しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は住友精化株式会社の社外監査役に就任しておりますが、同社と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は株式会社神戸製鋼所の社外取締役監査等委員に就任しておりますが、同社と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。
清水万里夫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識や経験を有しており、社外監査役として取締役の職務執行に対する監査・監督機能並びに外部視点からの経営助言機能を果たすのに適任であります。同氏と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。同氏が過去に所属しておりましたEY新日本有限責任監査法人は旭情報サービスの会計監査人でありますが、同氏の旭情報サービスへの関与は2006年３月期をもって終了しており、その後相当期間が経過していることから、同氏の独立性は十分確保されていると判断しております。また、同氏は株式会社千趣会の社外監査役に就任しておりますが、同社と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。
久保英資氏は、長年にわたり会社経営に携わり、幅広い知見を有しており、社外監査役として取締役の職務執行に対する監査・監督機能並びに外部視点からの経営助言機能を果たすのに適任であります。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に代表取締役でありました株式会社ＪＴＢ情報システム(現 I&Jデジタルイノベーション株式会社)と旭情報サービスとの間には若干の取引関係がありますが、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。
社外役員の独立性については、旭情報サービス独自の基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性判断基準に準じております。なお、社外取締役 岩田守弘氏、菱山玲子氏、社外監査役 三浦州夫氏、清水万里夫氏、久保英資氏の各氏は、同基準に照らし一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
(監査役と会計監査人の連携状況)
ロ．双方の監査結果の説明をはじめ、それらに関する意見、情報の交換など、緊密な連携によって状況認識の共有化を図っております。
ハ．これらによって双方の監査の実効性の一層の向上を図るとともに、内部監査室とも連携し、全般的な監査の水準向上を志向しております。
(監査役と内部監査部門の連携状況)
代表取締役社長直轄の内部監査室が、「年間内部監査実施計画書」に基づいて内部監査を実施し、その結果を監査役に報告・説明するとともに、監査役が常時閲覧できる状態にしております。
また、監査役と内部監査室は、監査の状況及びそのフォローについて、随時意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 総務部長兼広報室長 |
英保 吉弘 |
2020年９月25日 |
（2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 総務部長兼広報室長 |
常務取締役 |
濵田 広徳 |
2020年９月25日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 総務部長兼広報室長 |
英保 吉弘 |
2020年９月25日 |
（2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 総務部長兼広報室長 |
常務取締役 |
濵田 広徳 |
2020年９月25日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
田中 博 |
1949年８月２日生 |
|
※１ |
681 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
濵田 広徳 |
1961年３月27日生 |
|
※１ |
67 |
||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 広報室長 |
英保 吉弘 |
1955年６月15日生 |
|
※１ |
122 |
||||||||||||||||||
|
取締役 人事部長 人材開発室長 |
宮下 勇人 |
1967年２月２日生 |
|
※１ |
131 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長 経営企画室長 技術企画室長 |
水野 伸一 |
1966年２月26日生 |
|
※１ |
77 |
||||||||||||||||||
|
取締役 財務経理部長 ＩＲ室長 |
髙橋 章近 |
1960年10月18日生 |
|
※１ |
55 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 守弘 |
1943年６月４日生 |
|
※１ |
55 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
菱山 玲子 |
1964年４月29日生 |
|
※１ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
上関 孝昭 |
1959年11月17日生 |
|
※２ |
61 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三浦 州夫 |
1953年２月13日生 |
|
※３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 万里夫 |
1956年９月17日生 |
|
※３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
久保 英資 |
1955年８月10日生 |
|
※３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,270 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岩田守弘、菱山玲子の２名は、社外取締役であります。
２．監査役三浦州夫、清水万里夫、久保英資の３名は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※３ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数は2020年５月21日現在の株式数を記載しております。
また、所有株式数には旭情報サービスの持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
旭情報サービスは社外取締役２名、社外監査役３名を選任し、経営の監査・監督機能の強化を図り、透明性と健全性を高めております。
イ．社外取締役
岩田守弘氏は、長年にわたり会社経営に携わっており、幅広い知見を有し、大局的な視点からの経営助言によって、旭情報サービス経営における重要な役割を果たすものと判断しております。また、業務を執行する取締役から独立した立場にあり、経営監督機能を果たすのに適任であります。なお、同氏は旭情報サービスの株式5,529株を所有しております。同氏と旭情報サービスの間には取引関係その他利害関係はありません。
菱山玲子氏は、長年にわたり大学の教授を務めており、経営システム工学分野における幅広い知見を有し、専門的な視点からの経営助言によって、旭情報サービス経営における重要な役割を果たすものと判断しております。また、業務を執行する取締役から独立した立場にあり、経営監督機能を果たすのに適任であります。なお、同氏は旭情報サービスの株式846株を所有しております。同氏と旭情報サービスの間には取引関係その他利害関係はありません。
ロ．社外監査役
社外監査役には、その機能・役割として、外部からの客観的な視点並びに豊富な経験や専門的知識等を通しての監査・監督・助言を求めており、さらに人材をバランスよく選任することで実効的なコーポレート・ガバナンスに繋げております。各社外監査役の役割及び機能並びに選任状況は以下のとおりです。
三浦州夫氏は、法曹界における豊富な経験と法律の専門家として高い見識を有しており、旭情報サービスの監査・監督体制の強化に適任であります。なお、同氏は旭情報サービスの株式901株を所有しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は住友精化株式会社の社外監査役に就任しておりますが、同社と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。また、株式会社神戸製鋼所の社外取締役監査等委員に就任予定でありますが、同社と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。
清水万里夫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識や経験を有しており、社外監査役として取締役の職務執行に対する監査・監督機能並びに外部視点からの経営助言機能を果たすのに適任であります。同氏と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。また、同氏が過去に所属しておりましたEY新日本有限責任監査法人は旭情報サービスの会計監査人でありますが、同氏の旭情報サービスへの関与は2006年３月期をもって終了しており、その後相当期間が経過していることから、同氏の独立性は十分確保されていると判断しております。
久保英資氏は、長年にわたり会社経営に携わり、幅広い知見を有しており、社外監査役として取締役の職務執行に対する監査・監督機能並びに外部視点からの経営助言機能を果たすのに適任であります。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に代表取締役でありました株式会社ＪＴＢ情報システムと旭情報サービスとの間には若干の取引関係がありますが、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。
ハ．独立性判断基準
社外役員の独立性については、旭情報サービス独自の基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性判断基準に準じております。なお、社外取締役 岩田守弘氏、菱山玲子氏、社外監査役 三浦州夫氏、清水万里夫氏、久保英資氏の各氏は、同基準に照らし一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（監査役と会計監査人の連携状況）
イ．四半期報告書のレビュー結果を踏まえ、監査役は会計監査人（EY新日本有限責任監査法人）から内容説明を受け、意見交換をするなど、定期的に会合する機会を設けております。
ロ．双方の監査結果の説明をはじめ、それらに関する意見、情報の交換など、緊密な連携によって状況認識の共有化を図っております。
ハ．これらによって双方の監査の実効性の一層の向上を図るとともに、内部監査室とも連携し、全般的な監査の水準向上を志向しております。
（監査役と内部監査部門の連携状況）
代表取締役社長直轄の内部監査室が、「年間内部監査実施計画書」に基づいて内部監査を実施し、その結果を監査役に報告・説明するとともに、監査役が常時閲覧できる状態にしております。
また、監査役と内部監査室は、監査の状況及びそのフォローについて、随時意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
田中 博 |
1949年８月２日生 |
|
※１ |
650 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
濵田 広徳 |
1961年３月27日生 |
|
※１ |
60 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 広報室長 |
英保 吉弘 |
1955年６月15日生 |
|
※１ |
117 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 人事部長 人材開発室長 |
宮下 勇人 |
1967年２月２日生 |
|
※１ |
116 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長 経営企画室長 技術企画室長 |
水野 伸一 |
1966年２月26日生 |
|
※１ |
72 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 財務経理部長 ＩＲ室長 |
髙橋 章近 |
1960年10月18日生 |
|
※１ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 守弘 |
1943年６月４日生 |
|
※１ |
44 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
菱山 玲子 |
1964年４月29日生 |
|
※１ |
0 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松尾 良輔 |
1956年５月24日生 |
|
※２ |
9 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
三浦 州夫 |
1953年２月13日生 |
|
※２ |
5 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
清水万里夫 |
1956年９月17日生 |
|
※２ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
上関 孝昭 |
1959年11月17日生 |
|
※３ |
58 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,173 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岩田守弘、菱山玲子の２名は、社外取締役であります。
２．監査役松尾良輔、三浦州夫、清水万里夫の３名は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※３ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数は2019年５月21日現在の株式数を記載しております。
また、所有株式数には旭情報サービスの持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
旭情報サービスは社外取締役２名、社外監査役３名を選任し、経営の監査・監督機能の強化を図り、透明性と健全性を高めております。
イ．社外取締役
社外取締役の岩田守弘氏は、長年にわたり会社経営に携わっており、幅広い知見を有し、大局的な視点からの経営助言によって、旭情報サービス経営における重要な役割を果たすものと判断しております。また、業務を執行する取締役から独立した立場にあり、経営監督機能を果たすのに適任であります。なお、同氏は旭情報サービスの株式4,475株を所有しております。同氏と旭情報サービスの間には取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の菱山玲子氏は、長年にわたり大学の教授を務めており、経営システム工学分野における幅広い知見を有し、専門的な視点からの経営助言によって、旭情報サービス経営における重要な役割を果たすものと判断しております。また、業務を執行する取締役から独立した立場にあり、経営監督機能を果たすのに適任であります。同氏と旭情報サービスの間には取引関係その他利害関係はありません。
ロ．社外監査役
社外監査役には、その機能・役割として、外部からの客観的な視点並びに豊富な経験や専門的知識等を通しての監査・監督・助言を求めており、さらに人材をバランスよく選任することで実効的なコーポレート・ガバナンスに繋げております。各社外監査役の役割及び機能並びに選任状況は以下のとおりです。
松尾良輔氏は長年にわたる金融機関での業務執行及び会社経営の経験を有しており、社外監査役としてまた常勤監査役として、取締役の職務執行に対する監査・監督機能並びに外部視点からの経営助言機能を果たすのに適任であります。なお、同氏は旭情報サービスの株式968株を所有しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりました株式会社みずほ銀行と旭情報サービスとの間には若干の取引関係がありますが、旭情報サービスにおける同行への経済的依存度は低く、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。
三浦州夫氏は、法曹界における豊富な経験と法律の専門家として高い見識を有しており、旭情報サービスの監査・監督体制の強化に適任であります。なお、同氏は旭情報サービスの株式574株を所有しております。同氏と旭情報サービスとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は住友精化株式会社の社外監査役に就任しておりますが、同社と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。
清水万里夫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識や経験を有しており、社外監査役として取締役の職務執行に対する監査・監督機能並びに外部視点からの経営助言機能を果たすのに適任であります。同氏と旭情報サービスとの間には、特別の利害関係はありません。また、同氏が過去に所属しておりましたEY新日本有限責任監査法人は旭情報サービスの会計監査人でありますが、同氏の旭情報サービスへの関与は2006年３月期をもって終了しており、その後相当期間が経過していることから、同氏の独立性は十分確保されていると判断しております。
ハ．独立性判断基準
社外役員の独立性については、旭情報サービス独自の基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性判断基準に準じております。なお、社外取締役 岩田守弘氏、菱山玲子氏、社外監査役 松尾良輔氏、三浦州夫氏、清水万里夫氏の各氏は、同基準に照らし一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（監査役と会計監査人の連携状況）
イ．四半期報告書のレビュー結果を踏まえ、監査役は会計監査人（EY新日本有限責任監査法人）から内容説明を受け、意見交換をするなど、定期的に会合する機会を設けております。
ロ．双方の監査結果の説明をはじめ、それらに関する意見、情報の交換など、緊密な連携によって状況認識の共有化を図っております。
ハ．これらによって双方の監査の実効性の一層の向上を図るとともに、内部監査室とも連携し、全般的な監査の水準向上を志向しております。
（監査役と内部監査部門の連携状況）
代表取締役社長直轄の内部監査室が、「年間内部監査実施計画書」に基づいて内部監査を実施し、その結果を監査役に報告・説明するとともに、監査役が常時閲覧できる状態にしております。
また、監査役と内部監査室は、監査の状況及びそのフォローについて、随時意見交換を行っております。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
|
|
代表取締役 取締役社長 |
|
田中 博 |
昭和24年８月２日生 |
昭和47年４月 |
郵政省入省 |
※１ |
618 |
|
平成12年６月 |
同省 関東郵政局長 |
||||||
|
平成14年８月 |
財団法人郵便貯金振興会（現 一般財団法人ゆうちょ財団）理事 |
||||||
|
平成17年６月 |
旭情報サービス 取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
|
濵田 広徳 |
昭和36年３月27日生 |
昭和60年４月 |
旭情報サービス入社 |
※１ |
67 |
|
平成11年１月 |
人事部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役 総務人事部人事担当部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
大阪支社長 |
||||||
|
平成16年７月 |
総務部長兼広報室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
人事部長兼人材開発室長 |
||||||
|
平成29年１月 |
常務取締役（現任） |
||||||
|
|
総務・広報担当 |
||||||
|
取締役 |
総務部長 広報室長 |
英保 吉弘 |
昭和30年６月15日生 |
昭和53年11月 |
兵庫三菱自動車販売株式会社入社 |
※１ |
112 |
|
平成２年11月 |
日本旅客船株式会社入社 |
||||||
|
平成４年６月 |
旭情報サービス入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
財務経理部長兼ＩＲ室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
総務部長兼広報室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事部長 人材開発室長 |
宮下 勇人 |
昭和42年２月２日生 |
昭和60年３月 |
旭情報サービス入社 |
※１ |
102 |
|
平成15年４月 平成26年６月 |
横浜支社長 取締役（現任） |
||||||
|
|
総務部長兼広報室長 |
||||||
|
平成29年１月 |
人事部長兼人材開発室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業統括部長 経営企画室長 技術企画室長 |
水野 伸一 |
昭和41年２月26日生 |
昭和61年３月 平成15年４月 平成27年６月 |
旭情報サービス入社 中部支社長 取締役（現任） 営業統括部長兼経営企画室長兼技術企画室長(現任) |
※１ |
67 |
|
取締役 |
財務経理部長 ＩＲ室長 |
高橋 章近 |
昭和35年10月18日生 |
昭和58年４月 平成19年１月 平成20年７月 平成26年６月 平成29年１月 平成29年６月 平成30年６月 |
日新製糖株式会社入社 旭情報サービス入社 人事部次長 大阪支社長 総務部長兼広報室長 取締役（現任） 財務経理部長兼ＩＲ室長（現任） |
※１ |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
|
|
取締役 |
|
岩田 守弘 |
昭和18年６月４日生 |
昭和41年４月 平成３年６月
平成12年６月 平成17年７月
平成26年６月 平成27年６月 |
日本国有鉄道入社 日本テレコム株式会社（現 ソフトバンク株式会社）取締役総務部長 同社 専務取締役社長室長 株式会社ジェイアール東日本ビルディング 代表取締役社長 同社 相談役 旭情報サービス 取締役（現任） |
※１ |
34 |
|
常勤監査役 |
|
松尾 良輔 |
昭和31年５月24日生 |
昭和55年４月 |
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
※２ |
6 |
|
平成14年４月 |
株式会社みずほ銀行 審査企画部次長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同行 岡山支店支店長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同行 横浜駅前支店支店長 |
||||||
|
平成20年８月 |
みずほ信用保証株式会社 取締役副社長 |
||||||
|
平成27年10月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
旭情報サービス 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
三浦 州夫 |
昭和28年２月13日生 |
昭和54年４月 |
裁判官任官 |
※２ |
2 |
|
昭和63年４月 |
弁護士登録 清水尚芳法律事務所入所 |
||||||
|
平成９年４月 |
河本・三浦法律事務所（現 河本・三浦・平田法律事務所）設立 代表就任（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
ヤマハ株式会社 監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
旭情報サービス 監査役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
住友精化株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
河村 雄良 |
昭和23年１月２日生 |
昭和45年４月 |
松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 |
※３ |
3 |
|
平成15年12月 |
同社執行役員 ＨＡセキュリティ事業部 事業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
松下電工インフォメーションシステムズ株式会社（現 パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
旭情報サービス 顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
旭情報サービス 監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
清水万里夫 |
昭和31年９月17日生 |
昭和55年10月
昭和59年９月 平成14年８月
平成25年７月
平成28年４月
平成28年６月 |
昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 新日本有限責任監査法人 エグゼクティブディレクター 公認会計士清水万里夫事務所設立 所長就任（現任） 旭情報サービス 監査役（現任） |
※２ |
－ |
|
計 |
1,041 |
||||||
（注）１．取締役岩田守弘は、社外取締役であります。
２．監査役松尾良輔、三浦州夫、清水万里夫の３名は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※３ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数は平成30年５月18日現在の株式数を記載しております。
また、所有株式数には旭情報サービス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 取締役社長 |
|
田中 博 |
昭和24年８月２日生 |
昭和47年４月 |
郵政省入省 |
※１ |
58 |
|
平成12年６月 |
同省 関東郵政局長 |
||||||
|
平成14年８月 |
財団法人郵便貯金振興会（現 一般財団法人ゆうちょ財団）理事 |
||||||
|
平成17年６月 |
旭情報サービス 取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
|
濵田 広徳 |
昭和36年３月27日生 |
昭和60年４月 |
旭情報サービス入社 |
※１ |
5 |
|
平成11年１月 |
人事部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役 総務人事部人事担当部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
大阪支社長 |
||||||
|
平成16年７月 |
総務部長兼広報室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
人事部長兼人材開発室長 |
||||||
|
平成29年１月 |
常務取締役（現任） |
||||||
|
|
総務・広報担当 |
||||||
|
取締役 |
財務経理部長 ＩＲ室長 |
英保 吉弘 |
昭和30年６月15日生 |
昭和53年11月 |
兵庫三菱自動車販売株式会社入社 |
※１ |
10 |
|
平成２年11月 |
日本旅客船株式会社入社 |
||||||
|
平成４年６月 |
旭情報サービス入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
財務経理部長兼IR室長（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事部長 人材開発室長 |
宮下 勇人 |
昭和42年２月２日生 |
昭和60年３月 |
旭情報サービス入社 |
※１ |
8 |
|
平成15年４月 平成26年６月 |
横浜支社長 取締役（現任） |
||||||
|
|
総務部長兼広報室長 |
||||||
|
平成29年１月 |
人事部長兼人材開発室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業統括部長 経営企画室長 技術企画室長 |
水野 伸一 |
昭和41年２月26日生 |
昭和61年３月 平成15年４月 平成27年６月 |
旭情報サービス入社 中部支社長 取締役（現任） 営業統括部長兼経営企画室長兼技術企画室長(現任) |
※１ |
6 |
|
取締役 |
総務部長 広報室長 |
高橋 章近 |
昭和35年10月18日生 |
昭和58年４月 平成19年１月 平成20年７月 平成26年６月 平成29年１月 平成29年６月 |
日新製糖株式会社入社 旭情報サービス入社 人事部次長 大阪支社長 総務部長兼広報室長（現任） 取締役（現任） |
※１ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
岩田 守弘 |
昭和18年６月４日生 |
昭和41年４月 平成３年６月
平成12年６月 平成17年７月
平成26年６月 平成27年６月 |
日本国有鉄道入社 日本テレコム株式会社（現 ソフトバンクモバイル株式会社）取締役総務部長 同社 専務取締役社長室長 株式会社ジェイアール東日本ビルディング 代表取締役社長 同社 相談役 旭情報サービス 取締役（現任） |
※１ |
2 |
|
常勤監査役 |
|
松尾 良輔 |
昭和31年５月24日生 |
昭和55年４月 |
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
※２ |
－ |
|
平成14年４月 |
株式会社みずほ銀行 審査企画部次長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同行 岡山支店支店長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同行 横浜駅前支店支店長 |
||||||
|
平成20年８月 |
みずほ信用保証株式会社 取締役副社長 |
||||||
|
平成27年10月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
旭情報サービス 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
三浦 州夫 |
昭和28年２月13日生 |
昭和54年４月 |
裁判官任官 |
※２ |
－ |
|
昭和63年４月 |
弁護士登録 清水尚芳法律事務所入所 |
||||||
|
平成９年４月 |
河本・三浦法律事務所（現 河本・三浦・平田法律事務所）設立 代表就任（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
ヤマハ株式会社 監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
旭情報サービス 監査役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
住友精化株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
河村 雄良 |
昭和23年１月２日生 |
昭和45年４月 |
松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 |
※３ |
－ |
|
平成15年12月 |
同社執行役員 ＨＡセキュリティ事業部 事業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
松下電工インフォメーションシステムズ株式会社（現 パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
旭情報サービス 顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
旭情報サービス 監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
清水万里夫 |
昭和31年９月17日生 |
昭和55年10月
昭和59年９月 平成14年８月
平成25年７月
平成28年４月
平成28年６月 |
昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 新日本有限責任監査法人 エグゼクティブディレクター 公認会計士清水万里夫事務所設立 所長就任（現任） 旭情報サービス 監査役（現任） |
※２ |
－ |
|
計 |
91 |
||||||
（注）１．取締役岩田守弘は、社外取締役であります。
２．監査役松尾良輔、三浦州夫、清水万里夫の３名は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※３ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 取締役社長 |
|
田中 博 |
昭和24年８月２日生 |
昭和47年４月 |
郵政省入省 |
※１ |
54 |
|
平成12年６月 |
同省 関東郵政局長 |
||||||
|
平成14年８月 |
財団法人郵便貯金振興会（現 一般財団法人ゆうちょ財団）理事 |
||||||
|
平成17年６月 |
旭情報サービス 取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
|
高橋 範年 |
昭和33年１月16日生 |
昭和51年４月 |
株式会社ホンダインターナショナルセールス（現 株式会社ホンダユーテック）入社 |
※１ |
15 |
|
平成７年10月 |
旭情報サービス入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
人事部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成22年６月
平成27年６月 |
営業統括部長兼経営企画室長兼技術企画室長 常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事部長 人材開発室長 |
濵田 広徳 |
昭和36年３月27日生 |
昭和60年４月 |
旭情報サービス入社 |
※１ |
4 |
|
平成11年１月 |
人事部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役（現任） 総務人事部人事担当部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
大阪支社長 |
||||||
|
平成16年７月 |
総務部長兼広報室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
人事部長兼人材開発室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
財務経理部長 ＩＲ室長 |
英保 吉弘 |
昭和30年６月15日生 |
昭和53年11月 |
兵庫三菱自動車販売株式会社入社 |
※１ |
9 |
|
平成２年11月 |
日本旅客船株式会社入社 |
||||||
|
平成４年６月 |
旭情報サービス入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
財務経理部長兼IR室長（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
総務部長 広報室長 |
宮下 勇人 |
昭和42年２月２日生 |
昭和60年３月 |
旭情報サービス入社 |
※１ |
6 |
|
平成15年４月 平成26年６月 |
横浜支社長 取締役（現任） |
||||||
|
|
総務部長兼広報室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業統括部長 経営企画室長 技術企画室長 |
水野 伸一 |
昭和41年２月26日生 |
昭和61年３月 平成15年４月 平成27年６月 |
旭情報サービス入社 中部支社長 取締役（現任） 営業統括部長兼経営企画室長兼技術企画室長(現任) |
※１ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
岩田 守弘 |
昭和18年６月４日生 |
昭和41年４月 平成３年６月
平成12年６月 平成17年７月
平成26年６月 平成27年６月 |
日本国有鉄道入社 日本テレコム株式会社（現 ソフトバンクモバイル株式会社）取締役総務部長 同社 専務取締役社長室長 株式会社ジェイアール東日本ビルディング 代表取締役社長 同社 相談役（現任） 旭情報サービス 取締役（現任） |
※１ |
1 |
|
常勤監査役 |
|
松尾 良輔 |
昭和31年５月24日生 |
昭和55年４月 |
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
※２ |
－ |
|
平成14年４月 |
株式会社みずほ銀行 審査企画部次長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同行 岡山支店支店長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同行 横浜駅前支店支店長 |
||||||
|
平成20年８月 |
みずほ信用保証株式会社 取締役副社長 |
||||||
|
平成27年10月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
旭情報サービス 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
三浦 州夫 |
昭和28年２月13日生 |
昭和54年４月 |
裁判官任官 |
※２ |
－ |
|
昭和63年４月 |
弁護士登録 清水尚芳法律事務所入所 |
||||||
|
平成９年４月 |
河本・三浦法律事務所（現 河本・三浦・平田法律事務所）設立 代表就任（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
ヤマハ株式会社 監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
旭情報サービス 監査役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
住友精化株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
河村 雄良 |
昭和23年１月２日生 |
昭和45年４月 |
松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 |
※３ |
－ |
|
平成15年12月 |
同社執行役員 ＨＡセキュリティ事業部 事業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
松下電工インフォメーションシステムズ株式会社（現 パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社） 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
旭情報サービス 顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
旭情報サービス 監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
清水万里夫 |
昭和31年９月17日生 |
昭和55年10月
昭和59年９月 平成14年８月
平成25年７月
平成28年４月
平成28年６月 |
昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 新日本有限責任監査法人 エグゼクティブディレクター 公認会計士清水万里夫事務所設立 所長就任（現任） 旭情報サービス 監査役（現任） |
※２ |
－ |
|
計 |
94 |
||||||
（注）１．取締役岩田守弘は、社外取締役であります。
２．監査役松尾良輔、三浦州夫、清水万里夫の３名は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※３ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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