テーオーホールディングス(9812)の株価チャート テーオーホールディングス(9812)の業績 親会社と関係会社
①2025年８月26日（有価証券報告書提出日）現在のテーオーホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
小笠原 康正 |
1956年７月12日生 |
|
(注）4 |
877 |
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取締役副社長 |
疋田 一晶 |
1964年３月30日生 |
|
(注）4 |
－ |
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|
取締役専務 |
小笠原 翔大 |
1984年１月７日生 |
|
(注）4 |
60 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西谷 英樹 |
1968年３月29日生 |
|
(注) 4 |
2 |
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|
取締役 |
亀田 文雄 |
1956年８月22日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
米塚 茂樹 |
1957年２月８日生 |
|
(注) 4
|
－ |
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|
取締役 |
佐藤 等 |
1961年７月13日生 |
|
(注) 4
|
－ |
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|
取締役 |
田矢 徹司 |
1963年12月14日生 |
|
(注) 4 |
－ |
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|
常勤監査役 |
和泉 日路志 |
1952年５月８日生 |
|
(注) 5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
宮川 富孝 |
1974年８月23日生 |
|
(注) 5 |
－ |
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監査役 |
髙橋 悠一 |
1976年９月29日生 |
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(注) 6
|
－ |
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計 |
940 |
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（注）１．取締役米塚茂樹、佐藤等、田矢徹司は、社外取締役であります。
２．監査役宮川富孝及び髙橋悠一は、社外監査役であります。
３．各取締役の所有するテーオーホールディングスの株式数には、2025年５月31日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
４．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役専務小笠原翔大は、代表取締役社長小笠原康正の長男であります。
②2025年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、テーオーホールディングス役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会後の直後に予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小笠原 康正 |
1956年７月12日生 |
|
(注）4 |
877 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役副社長 |
疋田 一晶 |
1964年３月30日生 |
|
(注）4 |
－ |
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取締役副社長 |
小笠原 翔大 |
1984年１月７日生 |
|
(注）4 |
60 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西谷 英樹 |
1968年３月29日生 |
|
(注) 4 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀田 文雄 |
1956年８月22日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 等 |
1961年７月13日生 |
|
(注) 4
|
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田矢 徹司 |
1963年12月14日生 |
|
(注) 4 |
－ |
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|
常勤監査役 |
和泉 日路志 |
1952年５月８日生 |
|
(注) 5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮川 富孝 |
1974年８月23日生 |
|
(注) 5 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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|
監査役 |
髙橋 悠一 |
1976年９月29日生 |
|
(注) 6
|
－ |
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|
計 |
940 |
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（注）１．取締役佐藤等、田矢徹司は、社外取締役であります。
２．監査役宮川富孝及び髙橋悠一は、社外監査役であります。
３．各取締役の所有するテーオーホールディングスの株式数には、2025年５月31日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
４．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役副社長小笠原翔大は、代表取締役社長小笠原康正の長男であります。
② 社外役員の状況
テーオーホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の米塚茂樹氏は、弁護士として法曹界における経験、知見をもとに独立した立場から経営を監督いただけるものと期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験からテーオーホールディングスの経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の佐藤等氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、テーオーホールディングスに対する会計・税務面でのアドバイスを期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験からテーオーホールディングスの経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の田矢徹司氏は、会社経営者としての豊富な知識と業務経験、幅広い見識を有していることから、テーオーホールディングスの経営に対し的確な提言や取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことに期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の宮川富孝氏は、長年にわたり税理士事務所に勤めた経験を持つほか、宮川富孝税理士事務所及び宮川富孝行政書士事務所の所長を務めております。これらの見識と経験を経営に反映させることによりテーオーホールディングスの監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の髙橋悠一氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、また、会社経営に関与された経験を有していることから、これらの見識と経験を経営に反映させることによりテーオーホールディングスの監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役米塚茂樹氏及び社外取締役佐藤等氏並びに社外監査役２名はそれぞれ、テーオーホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてテーオーホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
テーオーホールディングスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けております。当該基準に従い、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テーオーホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督及び監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、監査部との連携の下、経営に関する必要な資料の提供及び説明を行う体制をとっております。その体制の強化のため常勤監査役が監査部と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した職務の遂行を支援しております。
また、監査役会、監査部及び会計監査人とは、必要に応じ情報交換、意見交換を行い監査の効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小笠原 康正 |
1956年７月12日生 |
|
(注）4 |
876 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
疋田 一晶 |
1964年３月30日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務 |
小笠原 翔大 |
1984年１月７日生 |
|
(注）4 |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西谷 英樹 |
1968年３月29日生 |
|
(注) 4 |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀田 文雄 |
1956年８月22日生 |
|
(注) 4 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
米塚 茂樹 |
1957年２月８日生 |
|
(注) 4
|
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 等 |
1961年７月13日生 |
|
(注) 4
|
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田矢 徹司 |
1963年12月14日生 |
|
(注) 4 |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
和泉 日路志 |
1952年５月８日生 |
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(注) 5 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
宮川 富孝 |
1974年８月23日生 |
|
(注) 5 |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
髙橋 悠一 |
1976年９月29日生 |
|
(注) 6
|
- |
||||||||||||||||
|
計 |
938 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役米塚茂樹、佐藤等、田矢徹司は、社外取締役であります。
２．監査役宮川富孝及び髙橋悠一は、社外監査役であります。
３．各取締役の所有するテーオーホールディングスの株式数には、2024年５月31日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
４．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役専務小笠原翔大は、代表取締役社長小笠原康正の長男であります。
② 社外役員の状況
テーオーホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の米塚茂樹氏は、弁護士として法曹界における経験、知見をもとに独立した立場から経営を監督いただけるものと期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験からテーオーホールディングスの経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の佐藤等氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、テーオーホールディングスに対する会計・税務面でのアドバイスを期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験からテーオーホールディングスの経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の田矢徹司氏は、会社経営者としての豊富な知識と業務経験、幅広い見識を有していることから、テーオーホールディングスの経営に対し的確な提言や取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことに期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の宮川富孝氏は、長年にわたり税理士事務所に勤めた経験を持つほか、宮川富孝税理士事務所及び宮川富孝行政書士事務所の所長を務めております。これらの見識と経験を経営に反映させることによりテーオーホールディングスの監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の髙橋悠一氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、また、会社経営に関与された経験を有していることから、これらの見識と経験を経営に反映させることによりテーオーホールディングスの監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役米塚茂樹氏及び社外取締役佐藤等氏並びに社外監査役２名はそれぞれ、テーオーホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてテーオーホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
テーオーホールディングスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けております。当該基準に従い、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テーオーホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督及び監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、監査部との連携の下、経営に関する必要な資料の提供及び説明を行う体制をとっております。その体制の強化のため常勤監査役が監査部と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した職務の遂行を支援しております。
また、監査役会、監査部及び会計監査人とは、必要に応じ情報交換、意見交換を行い監査の効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小笠原 康正 |
1956年７月12日生 |
|
(注）4 |
874 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
疋田 一晶 |
1964年３月30日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務 |
小笠原 翔大 |
1984年１月７日生 |
|
(注）4 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西谷 英樹 |
1968年３月29日生 |
|
(注) 4 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀田 文雄 |
1956年８月22日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
米塚 茂樹 |
1957年２月８日生 |
|
(注) 4
|
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 等 |
1961年７月13日生 |
|
(注) 4
|
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田矢 徹司 |
1963年12月14日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
和泉 日路志 |
1952年５月８日生 |
|
(注) 5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮川 富孝 |
1974年８月23日生 |
|
(注) 5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙橋 悠一 |
1976年９月29日生 |
|
(注) 6
|
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
936 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役米塚茂樹、佐藤等、田矢徹司は、社外取締役であります。
２．監査役宮川富孝及び髙橋悠一は、社外監査役であります。
３．各取締役の所有するテーオーホールディングスの株式数には、2022年５月31日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
４．2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役専務小笠原翔大は、代表取締役社長小笠原康正の長男であります。
② 社外役員の状況
テーオーホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の米塚茂樹氏は、弁護士として法曹界における経験、知見をもとに独立した立場から経営を監督いただけるものと期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験からテーオーホールディングスの経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の佐藤等氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、テーオーホールディングスに対する会計・税務面でのアドバイスを期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験からテーオーホールディングスの経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の田矢徹司氏は、会社経営者としての豊富な知識と業務経験、幅広い見識を有していることから、テーオーホールディングスの経営に対し的確な提言や取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことに期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の宮川富孝氏は、長年にわたり税理士事務所に勤めた経験を持つほか、宮川富孝税理士事務所及び宮川富孝行政書士事務所の所長を務めております。これらの見識と経験を経営に反映させることによりテーオーホールディングスの監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の髙橋悠一氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、また、会社経営に関与された経験を有していることから、これらの見識と経験を経営に反映させることによりテーオーホールディングスの監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役米塚茂樹氏及び社外取締役佐藤等氏並びに社外監査役２名はそれぞれ、テーオーホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてテーオーホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
テーオーホールディングスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けております。当該基準に従い、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テーオーホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督及び監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、監査部との連携の下、経営に関する必要な資料の提供及び説明を行う体制をとっております。その体制の強化のため常勤監査役が監査部と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した職務の遂行を支援しております。
また、監査役会、監査部及び会計監査人とは、必要に応じ情報交換、意見交換を行い監査の効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小笠原 康正 |
1956年７月12日生 |
|
(注）4 |
872 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
疋田 一晶 |
1964年３月30日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務 |
小笠原 翔大 |
1984年１月７日生 |
|
(注）4 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西谷 英樹 |
1968年３月29日生 |
|
(注) 4 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
亀田 文雄 |
1956年８月22日生 |
|
(注) 4 |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
米塚 茂樹 |
1957年２月８日生 |
|
(注) 4
|
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 等 |
1961年７月13日生 |
|
(注) 4
|
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田矢 徹司 |
1963年12月14日生 |
|
(注) 4 |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
和泉 日路志 |
1952年５月８日生 |
|
(注) 6 |
- |
||||||||||||||||
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監査役 |
菊地 喜久 |
1954年２月11日生 |
|
(注) 5 |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
宮川 富孝 |
1974年８月23日生 |
|
(注) 6 |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
933 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役米塚茂樹、佐藤等、田矢徹司は、社外取締役であります。
２．監査役菊地喜久及び宮川富孝は、社外監査役であります。
３．各取締役の所有するテーオーホールディングスの株式数には、2022年５月31日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
４．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役専務小笠原翔大は、代表取締役社長小笠原康正の長男であります。
② 社外役員の状況
テーオーホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の米塚茂樹氏は、弁護士として法曹界における経験、知見をもとに独立した立場から経営を監督いただけるものと期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験からテーオーホールディングスの経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の佐藤等氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、テーオーホールディングスに対する会計・税務面でのアドバイスを期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験からテーオーホールディングスの経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の田矢徹司氏は、会社経営者としての豊富な知識と業務経験、幅広い見識を有していることから、テーオーホールディングスの経営に対し的確な提言や取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことに期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の菊地喜久氏は、昭和60年に菊地喜久税理士事務所、平成15年に菊地喜久行政書士事務所を開設し、税理士及び行政書士としてそれぞれの分野での高い専門知識、経験をもとに経営監視機能を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の宮川富孝氏は、長年にわたり税理士事務所に勤めた経験を持つほか、宮川富孝税理士事務所及び宮川富孝行政書士事務所の所長を務めております。これらの見識と経験を経営に反映させることによりテーオーホールディングスの監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役米塚茂樹氏及び社外取締役佐藤等氏並びに社外監査役２名はそれぞれ、テーオーホールディングスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてテーオーホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
テーオーホールディングスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けております。当該基準に従い、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テーオーホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督及び監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、監査部との連携の下、経営に関する必要な資料の提供及び説明を行う体制をとっております。その体制の強化のため常勤監査役が監査部と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した職務の遂行を支援しております。
また、監査役会、監査部及び会計監査人とは、必要に応じ情報交換、意見交換を行い監査の効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小笠原 康正 |
1956年７月12日生 |
|
(注）4 |
870 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
内山 敦志 |
1959年８月11日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務 |
小笠原 翔大 |
1984年１月７日生 |
|
(注）4 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西谷 英樹 |
1968年３月29日生 |
|
(注) 4 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
亀田 文男 |
1956年８月22日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
米塚 茂樹 |
1957年２月８日生 |
|
(注) 4
|
－ |
||||||||||
|
取締役 |
佐藤 等 |
1961年７月13日生 |
|
(注) 4
|
－ |
||||||||||
|
常勤監査役 |
八木 良平 |
1946年８月４日生 |
|
(注）5 |
3 |
||||||||||
|
監査役 |
髙橋 德友 |
1942年10月２日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
菊地 喜久 |
1954年２月11日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||
|
計 |
935 |
||||||||||||||
（注）１．取締役米塚茂樹及び佐藤等は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋德友及び菊地喜久は、社外監査役であります。
３．各取締役の所有するテーオーホールディングスの株式数には、2021年５月31日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
４．2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役専務小笠原翔大は、代表取締役社長小笠原康正の長男であります。
② 社外役員の状況
テーオーホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の米塚茂樹氏は、弁護士として法曹界における経験、知見をもとに独立した立場から経営を監督いただけるものと期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験からテーオーホールディングスの経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の佐藤等氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、テーオーホールディングスに対する会計・税務面でのアドバイスを期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験からテーオーホールディングスの経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の髙橋德友氏は、昭和36年から30年以上にわたり税務署職員として平成５年には江差税務署署長、平成11年には函館税務署署長を歴任したのち、平成13年８月より髙橋德友税理士事務所所長を務めており、その高い専門的知識、経験をもとに今後も中立的立場から経営監視機能を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の菊地喜久氏は昭和60年に菊地喜久税理士事務所、平成15年に菊地喜久行政書士事務所を開設し、税理士及び行政書士としてそれぞれの分野での高い専門知識、経験をもとに経営監視機能を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名はそれぞれ、テーオーホールディングスとの人間関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてテーオーホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
テーオーホールディングスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けております。当該基準に従い、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テーオーホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督及び監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、監査部との連携の下、経営に関する必要な資料の提供及び説明を行う体制をとっております。その体制の強化のため常勤監査役が監査部と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した職務の遂行を支援しております。
また、監査役会、監査部及び会計監査人とは、必要に応じ情報交換、意見交換を行い監査の効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小笠原 康正 |
1956年７月12日生 |
|
(注）4 |
868 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
内山 敦志 |
1959年８月11日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務 |
小笠原 翔大 |
1984年１月７日生 |
|
(注）4 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西谷 英樹 |
1968年３月29日生 |
|
(注) 4 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
村井 彰 |
1954年４月３日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
米塚 茂樹 |
1957年２月８日生 |
|
(注) 4
|
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 等 |
1961年７月13日生 |
|
(注) 4
|
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
八木 良平 |
1946年８月４日生 |
|
(注）5 |
3 |
||||||||||||
|
監査役 |
髙橋 徳友 |
1942年10月２日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
菊地 喜久 |
1954年２月11日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
933 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役米塚茂樹及び佐藤等は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋徳友及び菊地喜久は、社外監査役であります。
３．各取締役の所有するテーオーホールディングスの株式数には、2020年５月31日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
４．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
テーオーホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の米塚茂樹氏は、過去に会社経営に関与した経験は有しておりませんが、弁護士として法曹界における経験、知見をもとに独立した立場から経営を監督いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の佐藤等氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、テーオーホールディングスに対する会計・税務面でのアドバイスを期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験からテーオーホールディングスの経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の髙橋徳友氏は、昭和36年から30年以上にわたり税務署職員として平成５年には江差税務署署長、平成11年には函館税務署署長を歴任したのち、平成13年８月より髙橋徳友税理士事務所所長を務めており、その高い専門的知識、経験をもとに今後も中立的立場から経営監視機能を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の菊地喜久氏は昭和60年に菊地喜久税理士事務所、平成15年に菊地喜久行政書士事務所を開設し、税理士及び行政書士としてそれぞれの分野での高い専門知識、経験をもとに経営監視機能を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名はそれぞれ、テーオーホールディングスとの人間関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてテーオーホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
テーオーホールディングスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けております。当該基準に従い、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テーオーホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督及び監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、監査部との連携の下、経営に関する必要な資料の提供及び説明を行う体制をとっております。その体制の強化のため常勤監査役が監査部と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した職務の遂行を支援しております。
また、監査役会、監査部及び会計監査人とは、必要に応じ情報交換、意見交換を行い監査の効率性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 全社総括 |
小笠原 康正 |
1956年７月12日生 |
|
(注）4 |
866 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務 全社統括管理部門担当 |
太田 修治 |
1955年８月23日生 |
|
(注）4 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西谷 英樹 |
1968年３月29日生 |
|
(注) 4 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
米塚 茂樹 |
1957年２月８日生 |
|
(注) 4
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 等 |
1961年７月13日生 |
|
(注) 4
|
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
八木 良平 |
1946年８月４日生 |
|
(注）5 |
3 |
||||||||||||
|
監査役 |
髙橋 徳友 |
1942年10月２日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
菊地 喜久 |
1954年２月11日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
874 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役米塚茂樹及び佐藤等は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋徳友及び菊地喜久は、社外監査役であります。
３．各取締役の所有するテーオーホールディングスの株式数には、2019年５月31日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
４．2019年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
テーオーホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の米塚茂樹氏は、過去に会社経営に関与した経験は有しておりませんが、弁護士として法曹界における経験、知見をもとに独立した立場から経営を監督いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の佐藤等氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、テーオーホールディングスに対する会計・税務面でのアドバイスを期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験からテーオーホールディングスの経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の高橋徳友氏は、昭和36年から30年以上にわたり税務署職員として平成５年には江差税務署署長、平成11年には函館税務署署長を歴任したのち、平成13年８月より髙橋徳友税理士事務所所長を務めており、その高い専門的知識、経験をもとに今後も中立的立場から経営監視機能を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の菊地喜久氏は昭和60年に菊地喜久税理士事務所、平成15年に菊地喜久行政書士事務所を開設し、税理士及び行政書士としてそれぞれの分野での高い専門知識、経験をもとに経営監視機能を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名はそれぞれ、テーオーホールディングスとの人間関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてテーオーホールディングスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
テーオーホールディングスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けております。当該基準に従い、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テーオーホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督及び監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、監査部との連携の下、経営に関する必要な資料の提供及び説明を行う体制をとっております。その体制の強化のため常勤監査役が監査部と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した職務の遂行を支援しております。
また、監査役会、監査部及び会計監査人とは、必要に応じ情報交換、意見交換を行い監査の効率性の向上を目指しております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
全社総括 |
小笠原 康正 |
昭和31年７月12日生 |
|
(注）4 |
866 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
太田 修治 |
昭和30年８月23日生 |
|
(注）4 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙田 育生 |
昭和30年１月29日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
米塚 茂樹 |
昭和32年２月８日生 |
|
(注) 4
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐藤 等 |
昭和36年７月13日生 |
|
(注) 4
|
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
八木 良平 |
昭和21年８月４日生 |
|
(注）5 |
3 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
髙橋 徳友 |
昭和17年10月２日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
菊地 喜久 |
昭和29年２月11日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
871 |
（注）１．取締役髙田育生及び米塚茂樹並びに佐藤等は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋徳友及び菊地喜久は、社外監査役であります。
３．上記の所有株式数のうち、テーオーホールディングス役員持株会の名義により所有している株式数は次のとおりであります。
|
小笠原 康正 |
2,528株 |
|
太田 修治 |
1,968株 |
|
八木 良平 |
2,229株 |
４．平成30年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成30年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年８月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
全社総括 |
小笠原 康正 |
昭和31年７月12日生 |
|
(注）4 |
865 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
太田 修治 |
昭和30年８月23日生 |
|
(注）4 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙田 育生 |
昭和30年１月29日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
米塚 茂樹 |
昭和32年２月８日生 |
|
(注) 4
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐藤 等 |
昭和36年７月13日生 |
|
(注) 7
|
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
八木 良平 |
昭和21年８月４日生 |
|
(注）5 |
2 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
髙橋 徳友 |
昭和17年10月２日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
菊地 喜久 |
昭和29年２月11日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
869 |
（注）１．取締役髙田育生及び米塚茂樹並びに佐藤等は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋徳友及び菊地喜久は、社外監査役であります。
３．上記の所有株式数のうち、テーオーホールディングス役員持株会の名義により所有している株式数は次のとおりであります。
|
小笠原 康正 |
1,776株 |
|
太田 修治 |
1,221株 |
|
八木 良平 |
2,066株 |
４．平成28年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成26年８月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年８月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
全社総括 |
小笠原 康正 |
昭和31年７月12日生 |
|
(注）4 |
864 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
太田 修治 |
昭和30年８月23日生 |
|
(注）4 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福岡 孝夫 |
昭和28年５月７日生 |
|
(注）4 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙田 育生 |
昭和30年１月29日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
米塚 茂樹 |
昭和32年２月８日生 |
|
(注) 4
|
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
八木 良平 |
昭和21年８月４日生 |
|
(注）5 |
2 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
髙橋 徳友 |
昭和17年10月２日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
菊地 喜久 |
昭和29年２月11日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
868 |
（注）１．取締役髙田育生及び米塚茂樹は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋徳友及び菊地喜久は、社外監査役であります。
３．上記の所有株式数のうち、テーオー小笠原役員持株会の名義により所有している株式数は次のとおりであります。
|
小笠原 康正 |
940株 |
|
太田 修治 |
391株 |
|
福岡 孝夫 |
396株 |
|
八木 良平 |
1,879株 |
４．平成28年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成26年８月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年８月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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