大丸エナウィン(9818)の株価チャート 大丸エナウィン(9818)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の大丸エナウィンの役員の状況は、次のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
古 野 晃 |
1953年４月１日生 |
|
(注)２ |
65 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
居 内 清 和 |
1971年５月12日生 |
|
(注)２ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業統轄 医療・産業ガス事業本部長 兼医療ガス部長 |
青 木 重 人 |
1962年８月16日生 |
|
(注)２ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務部長兼情報企画部長 |
宮 前 雅 彦 |
1965年２月２日生 |
|
(注)２ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務部長 |
塚 本 晃 久 |
1967年６月14日生 |
|
(注)２ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 在宅医療部長 |
越 中 紳 浩 |
1966年10月2日生 |
|
(注)２ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小 川 貢 |
1962年３月29日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松 井 大 輔 |
1968年12月17日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 裕美（戸籍名：岸田裕美） |
1959年９月４日生 |
|
(注)３ |
1 |
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|
計 |
193 |
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（注）１ 取締役 松井大輔及び松本裕美は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：小川貢 委員：松井大輔、松本裕美
５ 大丸エナウィンは法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の
監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであ
ります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
末 永 京 子 |
1967年６月７日生 |
1997年６月 弁護士登録 柏木泰英法律事務所入所 2002年９月 柏木泰英法律事務所退所 2002年10月 ふたば法律事務所開設 2013年５月 アーカス総合法律事務所に名称変更 |
－ |
2026年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、大丸エナウィンの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
古 野 晃 |
1953年４月１日生 |
|
(注)２ |
65 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
居 内 清 和 |
1971年５月12日生 |
|
(注)２ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業統轄 医療・産業ガス事業本部長 兼医療ガス部長 |
青 木 重 人 |
1962年８月16日生 |
|
(注)２ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務部長兼情報企画部長 |
宮 前 雅 彦 |
1965年２月２日生 |
|
(注)２ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 在宅医療部長 |
越 中 紳 浩 |
1966年10月2日生 |
|
(注)２ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務部長 |
塚 本 晃 久 |
1967年６月14日生 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小 川 貢 |
1962年３月29日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
松 井 大 輔 |
1968年12月17日生 |
|
(注)３ |
9 |
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取締役 (監査等委員) |
末 永 京 子 |
1967年６月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
計 |
192 |
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（注）１ 取締役 松井大輔及び末永京子は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：小川貢 委員：松井大輔、末永京子
② 社外役員の状況
大丸エナウィンの社外取締役は２名であり、両氏は監査等委員であります。
社外取締役 松井大輔氏は、大丸エナウィン株式９千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と大丸エナウィンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役 松本裕美氏と大丸エナウィンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
大丸エナウィンは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、経済的な自立、大丸エナウィングループとの利害関係等、社外取締役の独立性に関する要件を調査し選任しております。なお、社外取締役２名は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役は、独立開業の公認会計士と弁護士であり独立性が高く、外部からの客観的・中立的な視点で経営監視を行っております。また、社外取締役の法務面・財務面のすぐれた見識による取締役会での発言・助言を企業経営に役立てる体制としております。取締役会では、独立性の高い社外取締役の出席及びその発言により一定の緊張感をもって活発な審議が行われ、経営監視の面で十分に機能していると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門の連携状況につきましては、常勤の監査等委員が監査室による社内監査に必要に応じて同行し、監査等委員会において社外取締役へ社内監査結果の報告を行っております。また、常勤の監査等委員は、監査室を中心としたプロジェクトメンバーによる内部統制監査の結果の報告を受けております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、監査等委員会は、監査契約更改時に会計監査人より「監査及び期中レビュー計画概要書」を受領し、期末の監査終了時には会合を持ち、監査結果等の説明を受けております。また、常勤の監査等委員は、会計監査人による会計監査に可能な限り立ち会い、監査体制や監査実施状況を聴取し、社外取締役へ報告を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
古 野 晃 |
1953年４月１日生 |
|
(注)２ |
59 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
居 内 清 和 |
1971年５月12日生 |
|
(注)２ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 医療・産業ガス事業本部長 兼医療ガス部長 |
青 木 重 人 |
1962年８月16日生 |
|
(注)２ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務部長兼情報企画部長 |
宮 前 雅 彦 |
1965年２月２日生 |
|
(注)２ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務部長 |
塚 本 晃 久 |
1967年６月14日生 |
|
(注)２ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 在宅医療部長 |
越 中 紳 浩 |
1966年10月2日生 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小 川 貢 |
1962年３月29日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松 井 大 輔 |
1968年12月17日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 裕美（戸籍名：岸田裕美） |
1959年９月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
168 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 松井大輔及び松本裕美は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：小川貢 委員：松井大輔、松本裕美
５ 大丸エナウィンは法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の
監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであ
ります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
末 永 京 子 |
1967年６月７日生 |
1997年６月 弁護士登録 柏木泰英法律事務所入所 2002年９月 柏木泰英法律事務所退所 2002年10月 ふたば法律事務所開設 2013年５月 アーカス総合法律事務所に名称変更(現) |
－ |
② 社外役員の状況
大丸エナウィンの社外取締役は２名であり、両氏は監査等委員であります。
社外取締役 松井大輔氏は、大丸エナウィン株式９千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と大丸エナウィンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役 松本裕美氏と大丸エナウィンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
大丸エナウィンは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、経済的な自立、大丸エナウィングループとの利害関係等、社外取締役の独立性に関する要件を調査し選任しております。なお、社外取締役２名は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役は、独立開業の公認会計士と弁護士であり独立性が高く、外部からの客観的・中立的な視点で経営監視を行っております。また、社外取締役の法務面・財務面のすぐれた見識による取締役会での発言・助言を企業経営に役立てる体制としております。取締役会では、独立性の高い社外取締役の出席及びその発言により一定の緊張感をもって活発な審議が行われ、経営監視の面で十分に機能していると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門の連携状況につきましては、常勤の監査等委員が監査室による社内監査に必要に応じて同行し、監査等委員会において社外取締役へ社内監査結果の報告を行っております。また、常勤の監査等委員は、監査室を中心としたプロジェクトメンバーによる内部統制監査の結果の報告を受けております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、監査等委員会は、監査契約更改時に会計監査人より「監査・四半期レビュー計画概要説明」を受領し、期末の監査終了時には会合を持ち、監査結果等の説明を受けております。また、常勤の監査等委員は、会計監査人による会計監査に可能な限り立ち会い、監査体制や監査実施状況を聴取し、社外取締役へ報告を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
古 野 晃 |
1953年４月１日生 |
|
(注)２ |
52 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 リビング事業本部長 兼エネルギー・住設部長 |
居 内 清 和 |
1971年５月12日生 |
|
(注)２ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 医療・産業ガス事業本部長 兼医療ガス部長 |
青 木 重 人 |
1962年８月16日生 |
|
(注)２ |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務部長兼情報企画部長 |
宮 前 雅 彦 |
1965年２月２日生 |
|
(注)２ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務部長 |
塚 本 晃 久 |
1967年６月14日生 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 在宅医療部長 |
越 中 紳 浩 |
1966年10月2日生 |
|
(注)２ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小 川 貢 |
1962年３月29日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松 井 大 輔 |
1968年12月17日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 裕美（戸籍名：岸田裕美） |
1959年９月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
146 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 松井大輔及び松本裕美は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：小川貢 委員：松井大輔、松本裕美
５ 大丸エナウィンは法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の
監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであ
ります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
末 永 京 子 |
1967年６月７日 |
1997年６月 弁護士登録 柏木泰英法律事務所入所 2002年９月 柏木泰英法律事務所退所 2002年10月 ふたば法律事務所開設 2013年５月 アーカス総合法律事務所に名称変更(現) |
－ |
② 社外役員の状況
大丸エナウィンの社外取締役は２名であり、両氏は監査等委員であります。
社外取締役 松井大輔氏は、大丸エナウィン株式８千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と大丸エナウィンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役 松本裕美氏と大丸エナウィンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
大丸エナウィンは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、経済的な自立、大丸エナウィングループとの利害関係等、社外取締役の独立性に関する要件を調査し選任しております。なお、社外取締役２名は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役は、独立開業の公認会計士と弁護士であり独立性が高く、外部からの客観的・中立的な視点で経営監視を行っております。また、社外取締役の法務面・財務面のすぐれた見識による取締役会での発言・助言を企業経営に役立てる体制としております。取締役会では、独立性の高い社外取締役の出席及びその発言により一定の緊張感をもって活発な審議が行われ、経営監視の面で十分に機能していると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門の連携状況につきましては、常勤の監査等委員が監査室による社内監査に必要に応じて同行し、監査等委員会において社外取締役へ社内監査結果の報告を行っております。また、常勤の監査等委員は、監査室を中心としたプロジェクトメンバーによる内部統制監査の結果の報告を受けております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、監査等委員会は、監査契約更改時に会計監査人より「監査・四半期レビュー計画概要説明」を受領し、期末の監査終了時には会合を持ち、監査結果等の説明を受けております。また、常勤の監査等委員は、会計監査人による会計監査に可能な限り立ち会い、監査体制や監査実施状況を聴取し、社外取締役へ報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
古 野 晃 |
1953年４月１日生 |
|
(注)２ |
42 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 リビング事業本部長 兼ぽっぽガス部長 兼エネルギー・住設部長 |
居 内 清 和 |
1971年５月12日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 医療・産業ガス事業本部長 兼医療ガス部長 |
青 木 重 人 |
1962年８月16日生 |
|
(注)２ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 総務部長兼情報企画部長 |
宮 前 雅 彦 |
1965年２月２日生 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務部長兼営業管理部長 |
塚 本 晃 久 |
1967年６月14日生 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 リビング事業本部副本部長 |
大 道 薫 |
1956年４月30日生 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小 川 貢 |
1962年３月29日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松 井 大 輔 |
1968年12月17日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 裕美（戸籍名：岸田裕美） |
1959年９月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
114 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 松井大輔及び松本裕美は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：小川貢 委員：松井大輔、松本裕美
② 社外役員の状況
大丸エナウィンの社外取締役は２名であり、両氏は監査等委員であります。
社外取締役 松井大輔氏は、大丸エナウィン株式８千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と大丸エナウィンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役 松本裕美氏と大丸エナウィンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
大丸エナウィンは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、経済的な自立、大丸エナウィングループとの利害関係等、社外取締役の独立性に関する要件を調査し選任しております。なお、社外取締役２名は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役は、独立開業の公認会計士と弁護士であり独立性が高く、外部からの客観的・中立的な視点で経営監視を行っております。また、社外取締役の法務面・財務面のすぐれた見識による取締役会での発言・助言を企業経営に役立てる体制としております。取締役会では、独立性の高い社外取締役の出席及びその発言により一定の緊張感をもって活発な審議が行われ、経営監視の面で十分に機能していると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門の連携状況につきましては、常勤の監査等委員が監査室による社内監査に必要に応じて同行し、監査等委員会において社外取締役へ社内監査結果の報告を行っております。また、常勤の監査等委員は、監査室を中心としたプロジェクトメンバーによる内部統制監査の結果の報告を受けております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、監査等委員会は、監査契約更改時に会計監査人より「監査・四半期レビュー計画概要説明」を受領し、期末の監査終了時には会合を持ち、監査結果等の説明を受けております。また、常勤の監査等委員は、会計監査人による会計監査に可能な限り立ち会い、監査体制や監査実施状況を聴取し、社外取締役へ報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
古 野 晃 |
1953年４月１日生 |
|
(注)２ |
41 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 リビング事業本部長 兼ぽっぽガス部長 兼エネルギー・住設部長 兼新エネルギー部長 |
居 内 清 和 |
1971年５月12日生 |
|
(注)２ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 医療・産業ガス事業本部長 兼医療ガス部長 |
青 木 重 人 |
1962年８月16日生 |
|
(注)２ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務部長兼情報企画部長 |
宮 前 雅 彦 |
1965年２月２日生 |
|
(注)２ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
塚 本 晃 久 |
1967年６月14日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 リビング事業本部副本部長 |
中 野 雅 司 |
1959年10月24日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業管理部長 |
小 川 貢 |
1962年３月29日生 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中 井 星 治 |
1958年９月４日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松 井 大 輔 |
1968年12月17日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 裕美（戸籍名：岸田裕美） |
1959年９月４日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
128 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 松井大輔及び松本裕美は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：中井星治 委員：松井大輔、松本裕美
② 社外役員の状況
大丸エナウィンの社外取締役は２名であり、両氏は監査等委員であります。
社外取締役 松井大輔氏は、大丸エナウィン株式７千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と大丸エナウィンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役 松本裕美氏と大丸エナウィンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
大丸エナウィンは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、経済的な自立、大丸エナウィングループとの利害関係等、社外取締役の独立性に関する要件を調査し選任しております。なお、社外取締役２名は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役は、独立開業の公認会計士と弁護士法人の代表者であり独立性が高く、外部からの客観的・中立的な視点で経営監視を行っております。また、社外取締役の法務面・財務面のすぐれた見識による取締役会での発言・助言を企業経営に役立てる体制としております。取締役会では、独立性の高い社外取締役の出席及びその発言により一定の緊張感をもって活発な審議が行われ、経営監視の面で十分に機能していると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門の連携状況につきましては、常勤の監査等委員が監査室による社内監査に必要に応じて同行し、監査等委員会において社外取締役へ社内監査結果の報告を行っております。また、常勤の監査等委員は、監査室を中心としたプロジェクトメンバーによる内部統制監査の結果の報告を受けております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、監査等委員会は、監査契約更改時に会計監査人より「監査・四半期レビュー計画概要説明」を受領し、期末の監査終了時には会合を持ち、監査結果等の説明を受けております。また、常勤の監査等委員は、会計監査人による会計監査に可能な限り立ち会い、監査体制や監査実施状況を聴取し、社外取締役へ報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
古 野 晃 |
1953年４月１日生 |
|
(注)２ |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 リビング事業本部長 兼エネルギー・住設部長 兼新エネルギー部長
|
居 内 清 和 |
1971年５月12日生 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 医療・産業ガス事業本部長 兼医療ガス部長 |
青 木 重 人 |
1962年８月16日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務部長兼情報企画部長 |
宮 前 雅 彦 |
1965年２月２日生 |
|
(注)２ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
塚 本 晃 久 |
1967年６月14日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 リビング事業本部副本部長 兼ぽっぽガス部長 兼製造・物流室長 |
中 野 雅 司 |
1959年10月24日生 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中 井 星 治 |
1958年９月４日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松 井 大 輔 |
1968年12月17日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松本 裕美（戸籍名：岸田裕美） |
1959年９月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
114 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 松井大輔及び松本裕美は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：中井星治 委員：松井大輔、松本裕美
② 社外役員の状況
大丸エナウィンの社外取締役は２名であり、両氏は監査等委員であります。
社外取締役 松井大輔氏は、大丸エナウィン株式７千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と大丸エナウィンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役 松本裕美氏と大丸エナウィンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
大丸エナウィンは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、経済的な自立、大丸エナウィングループとの利害関係等、社外取締役の独立性に関する要件を調査し選任しております。なお、社外取締役２名は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役は、独立開業の公認会計士と弁護士法人の代表者であり独立性が高く、外部からの客観的・中立的な視点で経営監視を行っております。また、社外取締役の法務面・財務面のすぐれた見識による取締役会での発言・助言を企業経営に役立てる体制としております。取締役会では、独立性の高い社外取締役の出席及びその発言により一定の緊張感をもって活発な審議が行われ、経営監視の面で十分に機能していると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門の連携状況につきましては、常勤の監査等委員が監査室による社内監査に必要に応じて同行し、監査等委員会において社外取締役へ社内監査結果の報告を行っております。また、常勤の監査等委員は、監査室を中心としたプロジェクトメンバーによる内部統制監査の結果の報告を受けております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、監査等委員会は、監査契約更改時に会計監査人より「監査・四半期レビュー計画概要説明」を受領し、期末の監査終了時には会合を持ち、監査結果等の説明を受けております。また、常勤の監査等委員は、会計監査人による会計監査に可能な限り立ち会い、監査体制や監査実施状況を聴取し、社外取締役へ報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
(注) １ 取締役 松井大輔及び桑森ひとみは、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:中井星治 委員:松井大輔、桑森ひとみ
② 社外役員の状況
大丸エナウィンの社外取締役は２名であり、両氏は監査等委員であります。
社外取締役 松井大輔氏及び社外取締役 桑森ひとみ氏と大丸エナウィンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
大丸エナウィンは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、経済的な自立、大丸エナウィングループとの利害関係等、社外取締役の独立性に関する要件を調査し選任しております。なお、社外取締役２名は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役は、独立開業の公認会計士と弁護士法人の代表者であり独立性が高く、外部からの客観的・中立的な視点で経営監視を行っております。また、社外取締役の法務面・財務面のすぐれた見識による取締役会での発言・助言を企業経営に役立てる体制としております。取締役会では、独立性の高い社外取締役の出席及びその発言により一定の緊張感をもって活発な審議が行われ、経営監視の面で十分に機能していると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
監査等委員会と内部監査部門の連携状況につきましては、常勤の監査等委員が監査室による社内監査に必要に応じて同行し、監査等委員会において社外取締役へ社内監査結果の報告を行っております。また、常勤の監査等委員は、監査室を中心としたプロジェクトメンバーによる内部統制監査の結果の報告を受けております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、監査等委員会は、監査契約更改時に会計監査人より「監査・四半期レビュー計画概要説明」を受領し、期末の監査終了時には会合を持ち、監査結果等の説明を受けております。また、常勤の監査等委員は、会計監査人による会計監査に可能な限り立ち会い、監査体制や監査実施状況を聴取し、社外取締役へ報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
(注) １ 取締役 松井大輔および桑森ひとみは、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:中井星治 委員:松井大輔、桑森ひとみ
② 社外役員の状況
大丸エナウィンの社外取締役は２名であり、両氏は監査等委員であります。
社外取締役 松井大輔氏および社外取締役 桑森ひとみ氏と大丸エナウィンとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
大丸エナウィンは、社外取締役の独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、経済的な自立、大丸エナウィングループとの利害関係等、社外取締役の独立性に関する要件を調査し選任しております。なお、社外取締役２名は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役は、独立開業の公認会計士と弁護士法人の代表者であり独立性が高く、外部からの客観的・中立的な視点で経営監視を行なっております。また、社外取締役の法務面・財務面のすぐれた見識による取締役会での発言・助言を企業経営に役立てる体制としております。取締役会では、独立性の高い社外取締役の出席およびその発言により一定の緊張感をもって活発な審議が行なわれ、経営監視の面で十分に機能していると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統
制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門の連携状況につきましては、常勤の監査等委員が監査室による社内監査に必要に応じて同行し、監査等委員会において社外取締役へ社内監査結果の報告を行なっております。また、常勤の監査等委員は、監査室を中心としたプロジェクトメンバーによる内部統制監査の結果の報告を受けております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、監査等委員会は、監査契約更改時に会計監査人より「監査・四半期レビュー計画概要説明」を受領し、期末の監査終了時には会合を持ち、監査結果等の説明を受けております。また、常勤の監査等委員は、会計監査人による会計監査に可能な限り立ち会い、監査体制や監査実施状況を聴取し、社外取締役へ報告を行なっております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長
代表取締役 |
― |
古 野 晃 |
昭和28年４月１日生 |
|
(注)２ |
35 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理統轄 |
青 木 尚 史 |
昭和28年８月26日生 |
|
(注)２ |
239 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統轄 兼リビング 兼アクア 事業本部長 |
田 中 勝 |
昭和29年６月15日生 |
|
(注)２ |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
リビング 副本部長兼 ぽっぽガス 部長兼エネルギー・住設部長兼新エネルギー部長 |
居 内 清 和 |
昭和46年５月12日生 |
|
(注)２ |
８ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
医療・産業ガス事業本部長兼製造・物流室長 |
青 木 重 人 |
昭和37年８月16日生 |
|
(注)２ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長兼情報企画部長 |
宮 前 雅 彦 |
昭和40年２月２日生 |
|
(注)２ |
８ |
||||||||||||||||||
|
取締役 委員) |
― |
中 井 星 治 |
昭和33年９月４日生 |
|
(注)３ |
８ |
||||||||||||||||||
|
取締役 委員) |
― |
松 井 大 輔 |
昭和43年12月17日生 |
|
(注)３ |
５ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等 委員) |
─ |
桑 森 ひとみ |
昭和30年10月14日生 |
|
(注)３ |
１ |
||||||||||||||||||
|
計 |
343 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 松井大輔及び桑森ひとみは、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:中井星治 委員:松井大輔、桑森ひとみ
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役社長
代表取締役 |
― |
古 野 晃 |
昭和28年４月１日生 |
昭和46年３月 |
大丸エナウィン入社 |
(注)２ |
32 |
|
平成８年４月 |
大丸エナウィン湖南支店長 |
||||||
|
平成12年４月 |
大丸エナウィン滋賀支店長 |
||||||
|
平成12年６月 |
大丸エナウィン取締役滋賀支店長 |
||||||
|
平成20年６月 |
大丸エナウィン常務取締役滋賀支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
大丸エナウィン常務取締役リビング事業 |
||||||
|
平成23年６月 |
大丸エナウィン専務取締役リビング事業 |
||||||
|
平成25年４月 |
大丸エナウィン代表取締役社長（現） |
||||||
|
専務取締役 |
医療・産業 |
桝 谷 隆 |
昭和27年８月23日生 |
昭和54年３月 |
大丸エナウィン入社 |
(注)２ |
24 |
|
平成８年４月 |
大丸エナウィン産業ガス・機材部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
大丸エナウィンエネルギー・住設グループ |
||||||
|
平成14年４月 |
大丸エナウィン和歌山支店長 |
||||||
|
平成15年６月 |
大丸エナウィン取締役和歌山支店長 |
||||||
|
平成17年10月 |
大丸エナウィン取締役大阪支店副支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
大丸エナウィン取締役大阪支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
大丸エナウィン取締役医療・産業ガス事業 |
||||||
|
平成23年６月 |
大丸エナウィン常務取締役医療・産業ガス |
||||||
|
平成24年４月 |
大丸エナウィン常務取締役医療・産業ガス |
||||||
|
平成26年２月 |
近畿酸素株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
大丸エナウィン専務取締役医療・産業ガス |
||||||
|
専務取締役 |
管理統轄 |
青 木 尚 史 |
昭和28年８月26日生 |
昭和58年２月 |
大丸エナウィン入社 |
(注)２ |
239 |
|
平成10年４月 |
大丸エナウィン総務部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
大丸エナウィン湖南支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
大丸エナウィン社長付 |
||||||
|
平成18年６月 |
大丸エナウィン監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
大丸エナウィン取締役総務部長兼 |
||||||
|
平成23年８月 |
大丸エナウィン取締役総務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
大丸エナウィン取締役管理統轄兼総務部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
大丸エナウィン常務取締役管理統轄兼 |
||||||
|
平成26年４月 |
大丸エナウィン常務取締役管理統轄 |
||||||
|
平成29年６月 |
大丸エナウィン専務取締役管理統轄(現) |
||||||
|
常務取締役 |
リビング 兼アクア 事業本部長 |
田 中 勝 |
昭和29年６月15日生 |
昭和50年４月 |
大丸エナウィン入社 |
(注)２ |
23 |
|
平成12年４月 |
大丸エナウィン湖南支店長 |
||||||
|
平成16年10月 |
大丸エナウィンエネルギー・住設部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
大丸エナウィンエネルギー事業本部副本部長兼エネルギー・住設部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
大丸エナウィン取締役エネルギー事業本部 |
||||||
|
平成19年４月 |
大丸エナウィン取締役エネルギー事業本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
大丸エナウィン取締役リビング事業本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
大丸エナウィン取締役滋賀支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
大丸エナウィン常務取締役滋賀支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
大丸エナウィン常務取締役リビング事業 |
||||||
|
平成28年４月 |
大丸エナウィン常務取締役リビング事業 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
常務取締役 |
管理副統轄 |
寺 村 成 男 |
昭和28年10月10日生 |
昭和51年３月 |
大丸エナウィン入社 |
(注)２ |
19 |
|
平成16年４月 |
大丸エナウィン関東支店副支店長 |
||||||
|
平成16年10月 |
大丸エナウィン総務部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
大丸エナウィン総務部長兼営業管理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
大丸エナウィン取締役営業管理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
大丸エナウィン常務取締役管理副統轄兼 |
||||||
|
平成29年４月 |
大丸エナウィン常務取締役管理副統轄(現) |
||||||
|
取締役 |
アクア製造 部長 |
竹 島 実 |
昭和29年１月３日生 |
昭和52年３月 |
大丸エナウィン入社 |
(注)２ |
14 |
|
平成14年４月 |
大丸エナウィン大阪支店副支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
大丸エナウィンアクアボトリング工場長 |
||||||
|
平成23年４月 |
大丸エナウィンアクアボトリング鈴鹿工場長兼アクアボトリング山中湖工場長 |
||||||
|
平成23年６月 |
大丸エナウィン取締役アクアボトリング鈴鹿工場長兼アクアボトリング山中湖工場長 |
||||||
|
平成26年６月 |
大丸エナウィン取締役アクア事業本部長兼 |
||||||
|
平成28年４月 |
大丸エナウィン取締役アクア製造部長兼 |
||||||
|
平成29年４月 |
大丸エナウィン取締役アクア製造部長(現) |
||||||
|
取締役 |
リビング 副本部長兼 ぽっぽガス 部長 |
居 内 清 和 |
昭和46年５月12日生 |
平成６年４月 |
大丸エナウィン入社 |
(注)２ |
７ |
|
平成20年４月 |
大丸エナウィン奈良営業所長 |
||||||
|
平成25年12月 |
大丸エナウィン大阪支店長 |
||||||
|
平成27年４月 |
大丸エナウィン執行役員大阪支店長 |
||||||
|
平成29年４月 |
大丸エナウィン執行役員リビング事業 副本部長兼ぽっぽガス部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
大丸エナウィン取締役リビング事業副本部長兼ぽっぽガス部長（現） |
||||||
|
取締役 委員) |
― |
明 石 賢 治 |
昭和29年３月19日生 |
昭和59年８月 |
大丸エナウィン入社 |
(注)３ |
９ |
|
平成10年４月 |
大丸エナウィン財務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
大丸エナウィン理事(財務担当) |
||||||
|
平成24年６月 平成28年６月 |
大丸エナウィン監査役 大丸エナウィン取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 委員) |
― |
松 井 大 輔 |
昭和43年12月17日生 |
平成８年４月 |
公認会計士登録 |
(注)３ |
５ |
|
平成12年７月 |
監査法人トーマツ入所 |
||||||
|
平成20年10月 |
監査法人トーマツ退職 |
||||||
|
平成20年11月 |
松井公認会計士事務所開設 |
||||||
|
|
税理士登録 |
||||||
|
平成21年６月 平成27年８月 平成28年６月 平成28年８月 |
大丸エナウィン監査役 ＴＯＮＥ株式会社 監査役 大丸エナウィン取締役(監査等委員)(現) ＴＯＮＥ株式会社 取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 (監査等 委員) |
─ |
桑 森 ひとみ |
昭和30年10月14日生 |
平成４年３月 |
弁護士登録、阪神法律事務所 |
(注)３ |
─ |
|
平成21年１月 |
弁護士法人桑森法律事務所 |
||||||
|
平成28年６月 |
大丸エナウィン取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
計 |
375 |
||||||
(注) １ 取締役 松井大輔及び桑森ひとみは、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:明石賢治 委員:松井大輔、桑森ひとみ
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役会長 | ― | 竹 川 夘三郎 | 昭和23年12月25日生 | 昭和47年３月 | 大丸エナウィン入社 | (注)３ | 47 |
平成８年６月 | 大丸エナウィン取締役滋賀支店長 | ||||||
平成12年４月 | 大丸エナウィン取締役管理本部長 | ||||||
平成12年６月 | 大丸エナウィン常務取締役管理本部長 | ||||||
平成14年６月 | 大丸エナウィン常務取締役管理本部長兼 | ||||||
平成15年１月 | 大丸エナウィン常務取締役管理本部長 | ||||||
平成15年６月 | 大丸エナウィン専務取締役管理本部長 | ||||||
平成17年４月 | 大丸エナウィン専務取締役管理本部長兼 | ||||||
平成18年４月 | 大丸エナウィン専務取締役 | ||||||
平成18年６月 平成25年４月 | 大丸エナウィン代表取締役社長 大丸エナウィン代表取締役会長(現) | ||||||
取締役社長
代表取締役 | ― | 古 野 晃 | 昭和28年４月１日生 | 昭和46年３月 | 大丸エナウィン入社 | (注)３ | 29 |
平成８年４月 | 大丸エナウィン湖南支店長 | ||||||
平成12年４月 | 大丸エナウィン滋賀支店長 | ||||||
平成12年６月 | 大丸エナウィン取締役滋賀支店長 | ||||||
平成20年６月 | 大丸エナウィン常務取締役滋賀支店長 | ||||||
平成23年４月 | 大丸エナウィン常務取締役リビング事業 | ||||||
平成23年６月 | 大丸エナウィン専務取締役リビング事業 | ||||||
平成25年４月 | 大丸エナウィン代表取締役社長（現） | ||||||
専務取締役 | 医療・産業 | 桝 谷 隆 | 昭和27年８月23日生 | 昭和54年３月 | 大丸エナウィン入社 | (注)３ | 22 |
平成８年４月 | 大丸エナウィン産業ガス・機材部長 | ||||||
平成13年４月 | 大丸エナウィンエネルギー・住設グループ | ||||||
平成14年４月 | 大丸エナウィン和歌山支店長 | ||||||
平成15年６月 | 大丸エナウィン取締役和歌山支店長 | ||||||
平成17年10月 | 大丸エナウィン取締役大阪支店副支店長 | ||||||
平成18年４月 | 大丸エナウィン取締役大阪支店長 | ||||||
平成22年４月 | 大丸エナウィン取締役医療・産業ガス事業 | ||||||
平成23年６月 | 大丸エナウィン常務取締役医療・産業ガス | ||||||
平成24年４月 | 大丸エナウィン常務取締役医療・産業ガス | ||||||
平成26年２月 | 近畿酸素株式会社代表取締役 | ||||||
平成26年６月 | 大丸エナウィン専務取締役医療・産業ガス | ||||||
常務取締役 | リビング 兼アクア 事業本部長 | 田 中 勝 | 昭和29年６月15日生 | 昭和50年４月 | 大丸エナウィン入社 | (注)３ | 21 |
平成12年４月 | 大丸エナウィン湖南支店長 | ||||||
平成16年10月 | 大丸エナウィンエネルギー・住設部長 | ||||||
平成18年４月 | 大丸エナウィンエネルギー事業本部副本部長兼エネルギー・住設部長 | ||||||
平成18年６月 | 大丸エナウィン取締役エネルギー事業本部 | ||||||
平成19年４月 | 大丸エナウィン取締役エネルギー事業本部長 | ||||||
平成20年４月 | 大丸エナウィン取締役リビング事業本部長 | ||||||
平成23年４月 | 大丸エナウィン取締役滋賀支店長 | ||||||
平成23年６月 | 大丸エナウィン常務取締役滋賀支店長 | ||||||
平成25年４月 | 大丸エナウィン常務取締役リビング事業 | ||||||
平成28年４月 | 大丸エナウィン常務取締役リビング事業 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
常務取締役 | 管理統轄 | 青 木 尚 史 | 昭和28年８月26日生 | 昭和58年２月 | 大丸エナウィン入社 | (注)３ | 239 |
平成10年４月 | 大丸エナウィン総務部長 | ||||||
平成16年10月 | 大丸エナウィン湖南支店長 | ||||||
平成18年４月 | 大丸エナウィン社長付 | ||||||
平成18年６月 | 大丸エナウィン監査役 | ||||||
平成21年６月 | 大丸エナウィン取締役総務部長兼 | ||||||
平成23年８月 | 大丸エナウィン取締役総務部長 | ||||||
平成24年４月 | 大丸エナウィン取締役管理統轄兼総務部長 | ||||||
平成25年６月 | 大丸エナウィン常務取締役管理統轄兼 | ||||||
平成26年４月 | 大丸エナウィン常務取締役管理統轄(現) | ||||||
常務取締役 | 管理副統轄 兼営業管理 | 寺 村 成 男 | 昭和28年10月10日生 | 昭和51年３月 | 大丸エナウィン入社 | (注)３ | 17 |
平成16年４月 | 大丸エナウィン関東支店副支店長 | ||||||
平成16年10月 | 大丸エナウィン総務部長 | ||||||
平成21年４月 | 大丸エナウィン総務部長兼営業管理部長 | ||||||
平成21年６月 | 大丸エナウィン取締役営業管理部長 | ||||||
平成28年６月 | 大丸エナウィン常務取締役管理副統轄兼 | ||||||
取締役 | アクア製造 部長 兼アクア ボトリング 鈴鹿工場長 | 竹 島 実 | 昭和29年１月３日生 | 昭和52年３月 | 大丸エナウィン入社 | (注)３ | 13 |
平成14年４月 | 大丸エナウィン大阪支店副支店長 | ||||||
平成19年４月 | 大丸エナウィンアクアボトリング工場長 | ||||||
平成23年４月 | 大丸エナウィンアクアボトリング鈴鹿工場長兼アクアボトリング山中湖工場長 | ||||||
平成23年６月 | 大丸エナウィン取締役アクアボトリング鈴鹿工場長兼アクアボトリング山中湖工場長 | ||||||
平成26年６月 | 大丸エナウィン取締役アクア事業本部長兼 | ||||||
平成28年４月 | 大丸エナウィン取締役アクア製造部長兼 | ||||||
取締役 委員) | ― | 明 石 賢 治 | 昭和29年３月19日生 | 昭和59年８月 | 大丸エナウィン入社 | (注)４ | 8 |
平成10年４月 | 大丸エナウィン財務部長 | ||||||
平成24年４月 | 大丸エナウィン理事(財務担当) | ||||||
平成24年６月 平成28年６月 | 大丸エナウィン監査役 大丸エナウィン取締役(監査等委員)(現) | ||||||
取締役 委員) | ― | 松 井 大 輔 | 昭和43年12月17日生 | 平成８年４月 | 公認会計士登録 | (注)４ | 4 |
平成12年７月 | 監査法人トーマツ入所 | ||||||
平成20年10月 | 監査法人トーマツ退職 | ||||||
平成20年11月 | 松井公認会計士事務所開設 | ||||||
| 税理士登録 | ||||||
平成21年６月 平成27年８月 平成28年６月 | 大丸エナウィン監査役 ＴＯＮＥ㈱ 監査役（現） 大丸エナウィン取締役(監査等委員)(現) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | ─ | 桑 森 ひとみ | 昭和30年10月14日生 | 平成４年３月 | 弁護士登録、阪神法律事務所 | (注)４ | ─ |
平成21年１月 | 弁護士法人桑森法律事務所 | ||||||
平成28年６月 | 大丸エナウィン取締役(監査等委員)(現) | ||||||
計 | 400 | ||||||
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、大丸エナウィンは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 松井大輔及び桑森ひとみは、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:明石賢治 委員:松井大輔、桑森ひとみ
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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