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エムティジェネックス(9820)の株価チャート エムティジェネックス(9820)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
鈴木 均
|
1950年６月９日生
|
1975年４月
|
森ビル㈱入社
|
1998年６月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長
|
1999年10月
|
同社管理部長
|
2002年４月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役管理部長
|
2006年８月
|
エムティジェネックス専務執行役員
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役
|
2007年６月
|
エムティジェネックス代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
森トラスト保険サービス㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
東洋ハウジング管理㈱（現：森トラスト・レジデンシャルサービス㈱）代表取締役社長就任
|
2020年10月
|
㈱チヨダMEサービス取締役就任(現任)
|
2024年１月
|
エムティアイテック㈱取締役就任(現任)
|
2026年６月
|
エムティジェネックス取締役会長就任（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 森トラスト保険サービス㈱代表取締役社長 ㈱チヨダMEサービス取締役 エムティアイテック㈱取締役
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長
|
松井 徳彦
|
1965年３月19日生
|
1988年４月
|
森ビル㈱入社
|
1999年８月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)入社
|
2015年７月
|
同社執行役員営業本部ビル営業第２部長
|
2016年12月
|
同社執行役員営業本部経営戦略部長
|
2017年６月
|
森トラスト・ビルマネジメント㈱取締役
|
2018年７月
|
森トラスト㈱執行役員仙台支店長
|
2025年６月
|
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱取締役
|
2026年６月
|
エムティジェネックス代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
リニューアル事業部長
|
篠﨑 延夫
|
1958年６月２日生
|
1981年４月
|
森ビル㈱入社
|
1999年10月
|
森トラスト㈱管理部
|
2007年10月
|
MTファシリティサービス㈱（現:森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部技術課長
|
2011年７月
|
森トラスト・ビルマネジメント㈱総務部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックスリニューアル事業部工事部長
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員リニューアル事業部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役リニューアル事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業企画部長
兼
ビル管理事業部長
兼
駐車場事業部管掌
|
豊島 正守
|
1966年10月21日生
|
1990年４月
|
森ビル観光㈱（現：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）入社
|
2011年７月
|
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱営業部課長
|
2016年９月
|
MTゴルフ開発㈱代表取締役社長
|
2019年７月
|
フォレセーヌ㈱取締役
|
2023年６月
|
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱取締役営業部長
|
2025年６月
|
エムティジェネックス執行役員営業企画部営業推進部長
|
2026年５月
|
㈱チヨダMEサービス取締役（現任）
|
2026年５月
|
エムティアイテック㈱取締役（現任）
|
2026年６月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長就任（現任）
|
|
（重要な兼務の状況） ㈱チヨダMEサービス取締役 エムティアイテック㈱取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
管理部管掌
|
長野 幸司
|
1969年11月17日生
|
1992年４月
|
ミサワリゾート㈱（現：リソルホールディングス㈱）入社
|
2005年11月
|
森トラスト㈱入社
|
2007年４月
|
エムティジェネックス管理部経理課長
|
2009年11月
|
森トラスト㈱財務部
|
2013年６月
|
エムティジェネックス管理部経理課長
|
2020年10月
|
㈱チヨダＭＥサービス取締役（現任）
|
2021年６月
|
エムティジェネックス取締役管理部管掌（現任）
|
2024年１月
|
エムティアイテック㈱取締役就任(現任)
|
|
（重要な兼職の状況） ㈱チヨダMEサービス取締役 エムティアイテック㈱取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安達 智一
|
1967年７月１日生
|
1990年４月
|
戸田建設㈱入社
|
2007年４月
|
同社東京支店建築営業部営業課長
|
2013年３月
|
同社東京支店建築営業部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックス取締役就任（現任）
|
2018年３月
|
戸田建設㈱大阪支店建築営業第１部長
|
2020年３月
|
同社東京支店建築営業部長
|
2022年３月
|
同社建築営業統轄部次長兼建築営業部長
|
2023年３月
|
同社建築営業統轄部副統轄部長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 戸田建設㈱札幌支店長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
櫻井 俊樹
|
1958年６月23日生
|
1982年４月
|
運輸省（現：国土交通省）入省
|
2013年７月
|
国土交通省海事局次長
|
2015年10月
|
京王電鉄㈱鉄道事業本部計画管理部嘱託
|
2017年６月
|
同社取締役戦略推進本部副本部長沿線価値創造部長
|
2021年６月
|
中部国際空港㈱代表取締役副社長
|
2021年６月
|
中部国際空港給油施設㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
中部国際空港エネルギー供給㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
中部国際空港施設サービス㈱代表取締役社長
|
2024年４月
|
中部国際空港テクニカルコネクト㈱取締役
|
2025年６月
|
中部国際空港エネルギー供給㈱代表取締役社長
|
2026年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
井上 善雄
|
1957年６月29日生
|
1980年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現：㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
1988年４月
|
同行管理部調査役
|
1995年４月
|
同行証券運用業務部副参事役
|
2010年10月
|
同行金融法人営業部長
|
2011年４月
|
新生インベストメント・マネジメント㈱社長
|
2014年４月
|
㈱アプラス常務執行役員
|
2019年４月
|
㈱エル・スタッフビジョン顧問
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
エムティジェネックス監査役就任
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（重要な兼職の状況） ㈱エル・スタッフビジョン代表取締役社長
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
奥村 太久実
|
1962年10月30日生
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現：㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2004年８月
|
奥村税理士事務所設立
|
2008年９月
|
むさしの税理士法人代表社員
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年５月
|
㈱ハイデイ日高取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（重要な兼職の状況） ㈱ハイデイ日高取締役（監査等委員）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
福田 実主
|
1977年３月９日生
|
2006年10月
|
弁護士登録 戸田総合法律事務所入所
|
2011年４月
|
弁護士法人北浜法律事務所入所
|
2016年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2019年３月
|
三菱ＵＦＪリース㈱（現：三菱ＨＣキャピタル㈱）入社
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（重要な兼職の状況） 三菱ＨＣキャピタル㈱環境エネルギー統括部エグゼクティブ・エキスパート
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．取締役(監査等委員である取締役を除く。)安達智一は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役櫻井俊樹氏、井上善雄氏、奥村太久実氏、福田実主氏は、社外取締役であります。
３．2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。
４. 2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
提出日現在、エムティジェネックスの社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は１名、監査等委員である社外取締役は４名であります。社外取締役と会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、社外取締役安達智一氏は、エムティジェネックスと業務提携の関係にあり、リニューアル事業において取引を行っております戸田建設株式会社の業務執行者であります。
エムティジェネックスにおいては、社外取締役の選任について、会社からの独立性に関する判断基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の安達智一氏は、大手建設会社での豊富な経験と業務知識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査等委員である社外取締役の櫻井俊樹氏は、国土交通省海事局次長、中部国際空港及びその関連会社の役員であった経験と幅広い知見から、経営の全般に対し、意見を述べるとともに、支配株主等との間における少数株主の利益に相反するおそれのある取引に関しては、少数株主の保護の観点から適正な審議を求めるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案することを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の井上善雄氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有し、エムティジェネックス意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の奥村太久実氏は、米国Purdue大学経営大学院にてMBA（経営学修士）を取得し、その後税理士として高度な専門的知識を活かした経営コンサルタントの経験を豊富に有し、経営全般における監視と適切な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の福田実主氏は、弁護士としての専門的見地から、エムティジェネックスのコンプライアンス体制の構築・維持について客観的且つ適切な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
取締役会において、社外取締役は、独立の立場から客観的な意見や提言等を行い、それぞれが有している知識・経験が取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に活かされることができると考えております。
なお、エムティジェネックスは、社外取締役にふさわしい有能な人材の招聘を容易にし、また、その期待される役割を充分発揮できるよう、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査等委員である社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、エムティジェネックスの内部監査室は、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部管理体制の適正・有効性を検証し、これらの結果については、経営会議、取締役会において随時報告を行うとともに、各業務執行部門に対しては、助言、勧告、改善指導等を行っております。さらに、内部監査室、監査等委員である取締役及び会計監査人は、随時情報交換を行い相互連携を図っており、それぞれの監査結果は、内部統制部門に適時にフィードバックされ、随時内部統制システムの整備構築に反映されております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、エムティジェネックスは執行役員制度を導入しており、当中間会計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
就任年月日
|
執行役員 営業推進部長
|
豊島 正守
|
1966年10月21日
|
1990年4月 2023年6月 2025年7月
|
森ビル観光(株)(現：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ(株))入社 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ(株)取締役 エムティジェネックス(株)入社 エムティジェネックス執行役員営業推進部長(現)
|
(注)１
|
―
|
2025年7月1日
|
(注)１．2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
鈴木 均
|
1950年６月９日生
|
1975年４月
|
森ビル㈱入社
|
1998年６月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長
|
1999年10月
|
同社管理部長
|
2002年４月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役管理部長
|
2006年８月
|
エムティジェネックス専務執行役員
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役
|
2007年６月
|
エムティジェネックス代表取締役社長就任(現任)
|
2010年９月
|
東洋ハウジング管理㈱（現：森トラスト・レジデンシャルサービス㈱）取締役
|
2016年１月
|
森トラスト保険サービス㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
東洋ハウジング管理㈱（現：森トラスト・レジデンシャルサービス㈱）代表取締役社長就任
|
2020年10月
|
㈱チヨダMEサービス取締役就任(現任)
|
2024年１月
|
エムティアイテック㈱取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
営業企画部長
兼
ビル管理事業部長
兼
駐車場事業部管掌
|
矢部 雅彦
|
1956年12月２日生
|
1980年４月
|
森ビル㈱入社
|
1986年８月
|
森ビル観光㈱（合併により現：森トラスト㈱）入社
|
1996年10月
|
同社ホテルラフォーレ修善寺支配人
|
2007年６月
|
MTゴルフ開発㈱取締役
|
2007年７月
|
森トラスト㈱執行役員ホテル＆リゾート事業本部営業部長
|
2009年６月
|
森観光トラスト㈱（現：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）取締役セールス＆マーケティング部長
|
2013年６月
|
エムティジェネックス監査役
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長
|
2019年８月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長兼ビル管理事業部長就任
|
2021年６月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長兼ビル管理事業部長兼駐車場事業部管掌就任（現任）
|
2024年１月
|
エムティアイテック㈱取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
リニューアル事業部長
|
篠﨑 延夫
|
1958年６月２日生
|
1981年４月
|
森ビル㈱入社
|
1999年10月
|
森トラスト㈱管理部
|
2007年10月
|
MTファシリティサービス㈱（現:森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部技術課長
|
2011年７月
|
森トラスト・ビルマネジメント㈱総務部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックスリニューアル事業部工事部長
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員リニューアル事業部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役リニューアル事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
安達 智一
|
1967年７月１日生
|
1990年４月
|
戸田建設㈱入社
|
2007年４月
|
同社東京支店建築営業部営業課長
|
2013年３月
|
同社東京支店建築営業部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックス取締役就任（現任）
|
2018年３月
|
戸田建設㈱大阪支店建築営業第１部長
|
2020年３月
|
同社東京支店建築営業部長
|
2022年３月
|
同社建築営業統轄部次長兼建築営業部長
|
2023年３月
|
同社建築営業統轄部副統轄部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理部管掌
|
長野 幸司
|
1969年11月17日生
|
1992年４月
|
ミサワリゾート㈱（現：リソルホールディングス㈱）入社
|
2005年11月
|
森トラスト㈱入社
|
2007年４月
|
エムティジェネックス管理部経理課長
|
2009年11月
|
森トラスト㈱財務部
|
2013年６月
|
エムティジェネックス管理部経理課長
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員管理部長
|
2020年10月
|
㈱チヨダＭＥサービス取締役（現任）
|
2021年６月
|
エムティジェネックス取締役管理部長就任
|
2024年１月
|
エムティアイテック㈱取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
阿部 和康
|
1952年11月27日生
|
1976年４月
|
森ビル㈱入社
|
2006年６月
|
㈱万平ホテル代表取締役社長
|
2007年６月
|
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱常務取締役
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社監査役
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
エムティジェネックス監査役就任
|
2020年10月
|
㈱チヨダMEサービス監査役就任(現任)
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
井上 善雄
|
1957年６月29日生
|
1980年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現：㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
1988年４月
|
同行管理部調査役
|
1995年４月
|
同行証券運用業務部副参事役
|
2010年10月
|
同行金融法人営業部長
|
2011年４月
|
新生インベストメント・マネジメント㈱社長
|
2014年４月
|
㈱アプラス常務執行役員
|
2019年４月
|
㈱エル・スタッフビジョン顧問
|
2019年６月
|
エムティジェネックス監査役就任
|
2019年６月
|
㈱エル・スタッフビジョン代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
奥村 太久実
|
1962年10月30日生
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現：㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2004年８月
|
奥村税理士事務所設立
|
2008年９月
|
むさしの税理士法人代表社員（現任）
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年５月
|
㈱ハイデイ日高取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
福田 実主
|
1977年３月９日生
|
2006年10月
|
弁護士登録 戸田総合法律事務所入所
|
2011年４月
|
弁護士法人北浜法律事務所入所
|
2016年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2019年３月
|
三菱ＵＦＪリース㈱（現：三菱ＨＣキャピタル㈱）入社
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任) （重要な兼職の状況） 三菱ＨＣキャピタル㈱環境エネルギー統括部エグゼクティブ・エキスパート
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．取締役(監査等委員である取締役を除く。)安達智一は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役阿部和康氏、井上善雄氏、奥村太久実氏、福田実主氏は、社外取締役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。
４. 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
提出日現在、エムティジェネックスの社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は１名、監査等委員である社外取締役は４名であります。社外取締役と会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、社外取締役安達智一氏は、エムティジェネックスと業務提携の関係にあり、リニューアル事業において取引を行っております戸田建設株式会社の業務執行者であります。
エムティジェネックスにおいては、社外取締役の選任について、会社からの独立性に関する判断基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の安達智一氏は、大手建設会社での豊富な経験と業務知識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査等委員である社外取締役の阿部和康氏は、森トラストグループ各社の役員であった経験と幅広い知見から、経営の全般に対し、意見を述べるとともに、支配株主等との間における少数株主の利益に相反するおそれのある取引に関しては、少数株主の保護の観点から適正な審議を求めるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案することを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の井上善雄氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有し、エムティジェネックス意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の奥村太久実氏は、米国Purdue大学経営大学院にてMBA（経営学修士）を取得し、その後税理士として高度な専門的知識を活かした経営コンサルタントの経験を豊富に有し、経営全般における監視と適切な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の福田実主氏は、弁護士としての専門的見地から、エムティジェネックスのコンプライアンス体制の構築・維持について客観的且つ適切な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
取締役会において、社外取締役は、独立の立場から客観的な意見や提言等を行い、それぞれが有している知識・経験が取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に活かされることができると考えております。
なお、エムティジェネックスは、社外取締役にふさわしい有能な人材の招聘を容易にし、また、その期待される役割を充分発揮できるよう、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査等委員である社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、エムティジェネックスの内部監査室は、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部管理体制の適正・有効性を検証し、これらの結果については、経営会議、取締役会において随時報告を行うとともに、各業務執行部門に対しては、助言、勧告、改善指導等を行っております。さらに、内部監査室、監査等委員である取締役及び会計監査人は、随時情報交換を行い相互連携を図っており、それぞれの監査結果は、内部統制部門に適時にフィードバックされ、随時内部統制システムの整備構築に反映されております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、エムティジェネックスは執行役員制度を導入しており、当中間会計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
(1)執行役員の状況
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役員
リニューアル事業部部長
|
リニューアル事業部部長
|
明神 貴幸
|
2024年８月１日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
鈴木 均
|
1950年６月９日生
|
1975年４月
|
森ビル㈱入社
|
1998年６月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長
|
1999年10月
|
同社管理部長
|
2002年４月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役管理部長
|
2006年８月
|
エムティジェネックス専務執行役員
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役
|
2007年６月
|
エムティジェネックス代表取締役社長就任(現任)
|
2010年９月
|
東洋ハウジング管理㈱（現：森トラスト・レジデンシャルサービス㈱）取締役
|
2016年１月
|
森トラスト保険サービス㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
東洋ハウジング管理㈱（現：森トラスト・レジデンシャルサービス㈱）代表取締役社長就任
|
2020年10月
|
㈱チヨダMEサービス取締役就任(現任)
|
2024年１月
|
エムティアイテック㈱取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
営業企画部長
兼
ビル管理事業部長
兼
駐車場事業部管掌
|
矢部 雅彦
|
1956年12月２日生
|
1980年４月
|
森ビル㈱入社
|
1986年８月
|
森ビル観光㈱（合併により現：森トラスト㈱）入社
|
1996年10月
|
同社ホテルラフォーレ修善寺支配人
|
2007年６月
|
MTゴルフ開発㈱取締役
|
2007年７月
|
森トラスト㈱執行役員ホテル＆リゾート事業本部営業部長
|
2009年６月
|
森観光トラスト㈱（現：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）取締役セールス＆マーケティング部長
|
2013年６月
|
エムティジェネックス監査役
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長
|
2019年８月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長兼ビル管理事業部長就任
|
2021年６月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長兼ビル管理事業部長兼駐車場事業部管掌就任（現任）
|
2024年１月
|
エムティアイテック㈱取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
リニューアル事業部長
|
篠﨑 延夫
|
1958年６月２日生
|
1981年４月
|
森ビル㈱入社
|
1999年10月
|
森トラスト㈱管理部
|
2007年10月
|
MTファシリティサービス㈱（現:森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部技術課長
|
2011年７月
|
森トラスト・ビルマネジメント㈱総務部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックスリニューアル事業部工事部長
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員リニューアル事業部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役リニューアル事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
安達 智一
|
1967年７月１日生
|
1990年４月
|
戸田建設㈱入社
|
2007年４月
|
同社東京支店建築営業部営業課長
|
2013年３月
|
同社東京支店建築営業部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックス取締役就任（現任）
|
2018年３月
|
戸田建設㈱大阪支店建築営業第１部長
|
2020年３月
|
同社東京支店建築営業部長
|
2022年３月
|
同社建築営業統轄部次長兼建築営業部長
|
2023年３月
|
同社建築営業統轄部副統轄部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理部長
|
長野 幸司
|
1969年11月17日生
|
1992年４月
|
ミサワリゾート㈱（現：リソルホールディングス㈱）入社
|
2005年11月
|
森トラスト㈱入社
|
2007年４月
|
エムティジェネックス管理部経理課長
|
2009年11月
|
森トラスト㈱財務部
|
2013年６月
|
エムティジェネックス管理部経理課長
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員管理部長
|
2020年10月
|
㈱チヨダＭＥサービス取締役（現任）
|
2021年６月
|
エムティジェネックス取締役管理部長就任（現任）
|
2024年１月
|
エムティアイテック㈱取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
阿部 和康
|
1952年11月27日生
|
1976年４月
|
森ビル㈱入社
|
2006年６月
|
㈱万平ホテル代表取締役社長
|
2007年６月
|
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱常務取締役
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社監査役
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
エムティジェネックス監査役就任
|
2020年10月
|
㈱チヨダMEサービス監査役就任(現任)
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
井上 善雄
|
1957年６月29日生
|
1980年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現：㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
1988年４月
|
同行管理部調査役
|
1995年４月
|
同行証券運用業務部副参事役
|
2010年10月
|
同行金融法人営業部長
|
2011年４月
|
新生インベストメント・マネジメント㈱社長
|
2014年４月
|
㈱アプラス常務執行役員
|
2019年４月
|
㈱エル・スタッフビジョン顧問
|
2019年６月
|
エムティジェネックス監査役就任
|
2019年６月
|
㈱エル・スタッフビジョン代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
奥村 太久実
|
1962年10月30日生
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現：㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2004年８月
|
奥村税理士事務所設立
|
2008年９月
|
むさしの税理士法人代表社員（現任）
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年５月
|
㈱ハイデイ日高取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
福田 実主
|
1977年３月９日生
|
2006年10月
|
弁護士登録 戸田総合法律事務所入所
|
2011年４月
|
弁護士法人北浜法律事務所入所
|
2016年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2019年３月
|
三菱ＵＦＪリース㈱（現：三菱ＨＣキャピタル㈱）入社
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任) （重要な兼職の状況） 三菱ＨＣキャピタル㈱環境エネルギー統括部エグゼクティブ・エキスパート兼事業研究・投資開発部部長代理
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．取締役(監査等委員である取締役を除く。)安達智一は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役阿部和康氏、井上善雄氏、奥村太久実氏、福田実主氏は、社外取締役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。
４. 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
提出日現在、エムティジェネックスの社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は１名、監査等委員である社外取締役は４名であります。社外取締役と会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、社外取締役安達智一氏は、エムティジェネックスと業務提携の関係にあり、リニューアル事業において取引を行っております戸田建設株式会社の業務執行者であります。
エムティジェネックスにおいては、社外取締役の選任について、会社からの独立性に関する判断基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の安達智一氏は、大手建設会社での豊富な経験と業務知識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査等委員である社外取締役の阿部和康氏は、森トラストグループ各社の役員であった経験と幅広い知見から、経営の全般に対し、意見を述べるとともに、支配株主等との間における少数株主の利益に相反するおそれのある取引に関しては、少数株主の保護の観点から適正な審議を求めるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案することを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の井上善雄氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有し、エムティジェネックス意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の奥村太久実氏は、米国Purdue大学経営大学院にてMBA（経営学修士）を取得し、その後税理士として高度な専門的知識を活かした経営コンサルタントの経験を豊富に有し、経営全般における監視と適切な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の福田実主氏は、弁護士としての専門的見地から、エムティジェネックスのコンプライアンス体制の構築・維持について客観的且つ適切な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
取締役会において、社外取締役は、独立の立場から客観的な意見や提言等を行い、それぞれが有している知識・経験が取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に活かされることができると考えております。
なお、エムティジェネックスは、社外取締役にふさわしい有能な人材の招聘を容易にし、また、その期待される役割を充分発揮できるよう、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査等委員である社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、エムティジェネックスの内部監査室は、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部管理体制の適正・有効性を検証し、これらの結果については、経営会議、取締役会において随時報告を行うとともに、各業務執行部門に対しては、助言、勧告、改善指導等を行っております。さらに、内部監査室、監査等委員である取締役及び会計監査人は、随時情報交換を行い相互連携を図っており、それぞれの監査結果は、内部統制部門に適時にフィードバックされ、随時内部統制システムの整備構築に反映されております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
鈴木 均
|
1950年６月９日生
|
1975年４月
|
森ビル㈱入社
|
1998年６月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長
|
1999年10月
|
同社管理部長
|
2002年４月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役管理部長
|
2006年８月
|
エムティジェネックス専務執行役員
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役
|
2007年６月
|
エムティジェネックス代表取締役社長就任(現任)
|
2010年９月
|
東洋ハウジング管理㈱（現：森トラスト・レジデンシャルサービス㈱）取締役
|
2016年１月
|
森トラスト保険サービス㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
東洋ハウジング管理㈱（現：森トラスト・レジデンシャルサービス㈱）代表取締役社長就任
|
2020年10月
|
㈱チヨダMEサービス取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
営業企画部長
兼
ビル管理事業部長
兼
駐車場事業部管掌
|
矢部 雅彦
|
1956年12月２日生
|
1980年４月
|
森ビル㈱入社
|
1986年８月
|
森ビル観光㈱（合併により現：森トラスト㈱）入社
|
1996年10月
|
同社ホテルラフォーレ修善寺支配人
|
2007年６月
|
MTゴルフ開発㈱取締役
|
2007年７月
|
森トラスト㈱執行役員ホテル＆リゾート事業本部営業部長
|
2009年６月
|
森観光トラスト㈱（現：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）取締役セールス＆マーケティング部長
|
2013年６月
|
エムティジェネックス監査役
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長
|
2019年８月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長兼ビル管理事業部長就任
|
2021年６月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長兼ビル管理事業部長兼駐車場事業部管掌就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
リニューアル事業部長
|
篠﨑 延夫
|
1958年６月２日生
|
1981年４月
|
森ビル㈱入社
|
1999年10月
|
森トラスト㈱管理部
|
2007年10月
|
MTファシリティサービス㈱（現:森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部技術課長
|
2011年７月
|
森トラスト・ビルマネジメント㈱総務部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックスリニューアル事業部工事部長
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員リニューアル事業部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役リニューアル事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
安達 智一
|
1967年７月１日生
|
1990年４月
|
戸田建設㈱入社
|
2007年４月
|
同社東京支店建築営業部営業課長
|
2013年３月
|
同社東京支店建築営業部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックス取締役就任（現任）
|
2018年３月
|
戸田建設㈱大阪支店建築営業第１部長
|
2020年３月
|
同社東京支店建築営業部長
|
2022年３月
|
同社建築営業統轄部次長兼建築営業部長
|
2023年３月
|
同社建築営業統轄部副統轄部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理部長
|
長野 幸司
|
1969年11月17日生
|
1992年４月
|
ミサワリゾート㈱（現：リソルホールディングス㈱）入社
|
2005年11月
|
森トラスト㈱入社
|
2007年４月
|
エムティジェネックス管理部経理課長
|
2009年11月
|
森トラスト㈱財務部
|
2013年６月
|
エムティジェネックス管理部経理課長
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員管理部長
|
2020年10月
|
㈱チヨダＭＥサービス取締役（現任）
|
2021年６月
|
エムティジェネックス取締役管理部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
阿部 和康
|
1952年11月27日生
|
1976年４月
|
森ビル㈱入社
|
2006年６月
|
㈱万平ホテル代表取締役社長
|
2007年６月
|
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱常務取締役
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社監査役
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
エムティジェネックス監査役就任
|
2020年10月
|
㈱チヨダMEサービス監査役就任(現任)
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
井上 善雄
|
1957年６月29日生
|
1980年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現：㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
1988年４月
|
同行管理部調査役
|
1995年４月
|
同行証券運用業務部副参事役
|
2010年10月
|
同行金融法人営業部長
|
2011年４月
|
新生インベストメント・マネジメント㈱社長
|
2014年４月
|
㈱アプラス常務執行役員
|
2019年４月
|
㈱エル・スタッフビジョン顧問
|
2019年６月
|
エムティジェネックス監査役就任
|
2019年６月
|
㈱エル・スタッフビジョン代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
奥村 太久実
|
1962年10月30日生
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現：㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2004年８月
|
奥村税理士事務所設立
|
2008年９月
|
むさしの税理士法人代表社員（現任）
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年５月
|
㈱ハイデイ日高取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
福田 実主
|
1977年３月９日生
|
2006年10月
|
弁護士登録 戸田総合法律事務所入所
|
2011年４月
|
弁護士法人北浜法律事務所入所
|
2016年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2019年３月
|
三菱ＵＦＪリース㈱（現：三菱ＨＣキャピタル㈱）入社
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任) （重要な兼職の状況） 三菱ＨＣキャピタル株式会社法務コンプライアンス部エグゼクティブ・エキスパート兼事業研究・投資開発部部長代理
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．取締役(監査等委員である取締役を除く。)安達智一は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役阿部和康氏、井上善雄氏、奥村太久実氏、福田実主氏は、社外取締役であります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。
４. 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
提出日現在、エムティジェネックスの社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は１名、監査等委員である社外取締役は４名であります。社外取締役と会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、社外取締役安達智一氏は、エムティジェネックスと業務提携の関係にあり、リニューアル事業において取引を行っております戸田建設株式会社の業務執行者であります。
エムティジェネックスにおいては、社外取締役の選任について、会社からの独立性に関する判断基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の安達智一氏は、大手建設会社での豊富な経験と業務知識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査等委員である社外取締役の阿部和康氏は、森トラストグループ各社の役員であった経験と幅広い知見から、経営の全般に対し、意見を述べるとともに、支配株主等との間における少数株主の利益に相反するおそれのある取引に関しては、少数株主の保護の観点から適正な審議を求めるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案することを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の井上善雄氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有し、エムティジェネックス意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の奥村太久実氏は、米国Purdue大学経営大学院にてMBA（経営学修士）を取得し、その後税理士として高度な専門的知識を活かした経営コンサルタントの経験を豊富に有し、経営全般における監視と適切な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の福田実主氏は、弁護士としての専門的見地から、エムティジェネックスのコンプライアンス体制の構築・維持について客観的且つ適切な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
取締役会において、社外取締役は、独立の立場から客観的な意見や提言等を行い、それぞれが有している知識・経験が取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に活かされることができると考えております。
なお、エムティジェネックスは、社外取締役にふさわしい有能な人材の招聘を容易にし、また、その期待される役割を充分発揮できるよう、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査等委員である社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、エムティジェネックスの内部統制監査室は、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部管理体制の適正・有効性を検証し、これらの結果については、経営会議、取締役会において随時報告を行うとともに、各業務執行部門に対しては、助言、勧告、改善指導等を行っております。さらに、内部監査室、監査等委員である取締役及び会計監査人は、随時情報交換を行い相互連携を図っており、それぞれの監査結果は、内部統制部門に適時にフィードバックされ、随時内部統制システムの整備構築に反映されております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
鈴木 均
|
1950年６月９日生
|
1975年４月
|
森ビル㈱入社
|
1998年６月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長
|
1999年10月
|
同社管理部長
|
2002年４月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役管理部長
|
2006年８月
|
エムティジェネックス専務執行役員
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役
|
2007年６月
|
エムティジェネックス代表取締役社長就任(現任)
|
2010年９月
|
東洋ハウジング管理㈱（現：森トラスト・レジデンシャルサービス㈱）取締役
|
2016年１月
|
森トラスト保険サービス㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
東洋ハウジング管理㈱（現：森トラスト・レジデンシャルサービス㈱）代表取締役社長就任
|
2020年10月
|
㈱チヨダMEサービス取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
営業企画部長
兼
ビル管理事業部長
兼
駐車場事業部管掌
|
矢部 雅彦
|
1956年12月２日生
|
1980年４月
|
森ビル㈱入社
|
1986年８月
|
森ビル観光㈱（合併により現：森トラスト㈱）入社
|
1996年10月
|
同社ホテルラフォーレ修善寺支配人
|
2007年６月
|
MTゴルフ開発㈱取締役
|
2007年７月
|
森トラスト㈱執行役員ホテル＆リゾート事業本部営業部長
|
2009年６月
|
森観光トラスト㈱（現：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）取締役セールス＆マーケティング部長
|
2013年６月
|
エムティジェネックス監査役
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長
|
2019年８月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長兼ビル管理事業部長就任
|
2021年６月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長兼ビル管理事業部長兼駐車場事業部管掌就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
リニューアル事業部長
|
篠﨑 延夫
|
1958年６月２日生
|
1981年４月
|
森ビル㈱入社
|
1999年10月
|
森トラスト㈱管理部
|
2007年10月
|
MTファシリティサービス㈱（現:森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部技術課長
|
2011年７月
|
森トラスト・ビルマネジメント㈱総務部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックスリニューアル事業部工事部長
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員リニューアル事業部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役リニューアル事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
安達 智一
|
1967年７月１日生
|
1990年４月
|
戸田建設㈱入社
|
2007年４月
|
同社東京支店建築営業部営業課長
|
2013年３月
|
同社東京支店建築営業部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックス取締役就任（現任）
|
2018年３月
|
戸田建設㈱大阪支店建築営業第１部長
|
2020年３月
|
同社東京支店建築営業部長
|
2022年３月
|
同社建築営業統轄部次長兼建築営業部長（現任） （重要な兼職の状況） 戸田建築営業統轄部次長兼建築営業部長
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理部長
|
長野 幸司
|
1969年11月17日生
|
1992年４月
|
ミサワリゾート㈱（現：リソルホールディングス㈱）入社
|
2005年11月
|
森トラスト㈱入社
|
2007年４月
|
エムティジェネックス管理部経理課長
|
2009年11月
|
森トラスト㈱財務部
|
2013年６月
|
エムティジェネックス管理部経理課長
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員管理部長
|
2020年10月
|
㈱チヨダＭＥサービス取締役（現任）
|
2021年６月
|
エムティジェネックス取締役管理部長就任（現任） （重要な兼職の状況） ㈱チヨダＭＥサービス取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
阿部 和康
|
1952年11月27日生
|
1976年４月
|
森ビル㈱入社
|
2006年６月
|
㈱万平ホテル代表取締役社長
|
2007年６月
|
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱常務取締役
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社監査役
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
エムティジェネックス監査役就任
|
2020年10月
|
㈱チヨダMEサービス監査役就任(現任)
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
井上 善雄
|
1957年６月29日生
|
1980年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現：㈱新生銀行）入行
|
1988年４月
|
同行管理部調査役
|
1995年４月
|
同行証券運用業務部副参事役
|
2010年10月
|
同行金融法人営業部長
|
2011年４月
|
新生インベストメント・マネジメント㈱社長
|
2014年４月
|
㈱アプラス常務執行役員
|
2019年４月
|
㈱エル・スタッフビジョン顧問
|
2019年６月
|
エムティジェネックス監査役就任
|
2019年６月
|
㈱エル・スタッフビジョン代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
奥村 太久実
|
1962年10月30日生
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現：㈱新生銀行）入行
|
2004年８月
|
奥村税理士事務所設立
|
2008年９月
|
むさしの税理士法人代表社員（現任）
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任) （重要な兼職の状況） 亀田医療情報㈱監査役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
福田 実主
|
1977年3月９日生
|
2006年10月
|
弁護士登録 戸田総合法律事務所入所
|
2011年４月
|
弁護士法人北浜法律事務所入所
|
2016年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2019年３月
|
三菱ＵＦＪリース㈱（現：三菱ＨＣキャピタル㈱）入社
|
2022年６月
|
エムティジェネックス取締役(監査等委員)就任(現任) （重要な兼職の状況） 三菱ＨＣキャピタル㈱法務コンプライアンス部特命次長兼事業研究・投資開発部部長代理
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．取締役(監査等委員である取締役を除く。)安達智一は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役阿部和康氏、井上善雄氏、奥村太久実氏、福田実主氏は、社外取締役であります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。
４. 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
提出日現在、エムティジェネックスの社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は１名、監査等委員である社外取締役は４名であります。社外取締役と会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、社外取締役安達智一氏は、エムティジェネックスと業務提携の関係にあり、リニューアル事業において取引を行っております戸田建設株式会社の業務執行者であります。
エムティジェネックスにおいては、社外取締役の選任について、会社からの独立性に関する判断基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の安達智一氏は、大手建設会社での豊富な経験と業務知識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査等委員である社外取締役の阿部和康氏は、森トラストグループ各社の役員であった経験と幅広い知見から、経営の全般に対し、意見を述べるとともに、支配株主等との間における少数株主の利益に相反するおそれのある取引に関しては、少数株主の保護の観点から適正な審議を求めるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案することを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の井上善雄氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有し、エムティジェネックス意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の奥村太久実氏は、米国Purdue大学経営大学院にてMBA（経営学修士）を取得し、その後税理士として高度な専門的知識を活かした経営コンサルタントの経験を豊富に有し、経営全般における監視と適切な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の福田実主氏は、弁護士としての専門的見地から、エムティジェネックスのコンプライアンス体制の構築・維持について客観的且つ適切な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
取締役会において、社外取締役は、独立の立場から客観的な意見や提言等を行い、それぞれが有している知識・経験が取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に活かされることができると考えております。
なお、エムティジェネックスは、社外取締役にふさわしい有能な人材の招聘を容易にし、また、その期待される役割を充分発揮できるよう、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査等委員である社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、エムティジェネックスの内部統制監査室は、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部管理体制の適正・有効性を検証し、これらの結果については、経営会議、取締役会において随時報告を行うとともに、各業務執行部門に対しては、助言、勧告、改善指導等を行っております。さらに、内部統制監査室、監査等委員である取締役及び会計監査人は、随時情報交換を行い相互連携を図っており、それぞれの監査結果は、内部統制部門に適時にフィードバックされ、随時内部統制システムの整備構築に反映されております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
鈴木 均
|
1950年６月９日生
|
1975年４月
|
森ビル㈱入社
|
1998年６月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長
|
1999年10月
|
同社管理部長
|
2002年４月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役管理部長
|
2006年８月
|
エムティジェネックス専務執行役員
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役
|
2007年６月
|
エムティジェネックス代表取締役社長就任(現任)
|
2010年９月
|
東洋ハウジング管理㈱取締役
|
2016年１月
|
森トラスト保険サービス㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
東洋ハウジング管理㈱代表取締役社長就任
|
2020年10月
|
㈱チヨダMEサービス取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
営業企画部長
兼
ビル管理事業部長
|
矢部 雅彦
|
1956年12月２日生
|
1980年４月
|
森ビル㈱入社
|
1986年８月
|
森ビル観光㈱（合併により現：森トラスト㈱）入社
|
1996年10月
|
同社ホテルラフォーレ修善寺支配人
|
2007年６月
|
MTゴルフ開発㈱取締役
|
2007年７月
|
森トラスト㈱執行役員ホテル＆リゾート事業本部営業部長
|
2009年６月
|
森観光トラスト㈱（現：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）取締役セールス＆マーケティング部長
|
2013年６月
|
エムティジェネックス監査役
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長
|
2019年８月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長兼ビル管理事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
リニューアル事業部長
|
篠﨑 延夫
|
1958年６月２日生
|
1981年４月
|
森ビル㈱入社
|
1999年10月
|
森トラスト㈱管理部
|
2007年10月
|
MTファシリティサービス㈱（現:森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部技術課長
|
2011年７月
|
森トラスト・ビルマネジメント㈱総務部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックスリニューアル事業部工事部長
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員リニューアル事業部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役リニューアル事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
安達 智一
|
1967年７月１日生
|
1990年４月
|
戸田建設㈱入社
|
2007年４月
|
同社東京支店建築営業部営業課長
|
2013年３月
|
同社東京支店建築営業部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックス取締役就任（現任）
|
2018年３月
|
戸田建設㈱大阪支店建築営業第１部長
|
2020年３月
|
同社東京支店建築営業部長（現任） （重要な兼職の状況） 戸田建設株式会社東京支店建築営業部長
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理部長
|
長野 幸司
|
1969年11月17日生
|
1992年４月
|
ミサワリゾート㈱（現：リソルホールディングス㈱）入社
|
2005年11月
|
森トラスト㈱入社
|
2007年４月
|
エムティジェネックス管理部経理課長
|
2009年11月
|
森トラスト㈱財務部
|
2013年６月
|
エムティジェネックス管理部経理課長
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員管理部長
|
2020年10月
|
㈱チヨダＭＥサービス取締役（現任）
|
2021年６月
|
エムティジェネックス取締役管理部長就任（現任） （重要な兼職の状況） ㈱チヨダＭＥサービス取締役
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
阿部 和康
|
1952年11月27日生
|
1976年４月
|
森ビル㈱入社
|
2006年６月
|
㈱万平ホテル代表取締役社長
|
2007年６月
|
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱常務取締役
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社監査役
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
エムティジェネックス監査役就任（現任）
|
2020年10月
|
㈱チヨダMEサービス監査役就任(現任)）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
福田 照幸
|
1946年５月22日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
1978年９月
|
福田法律事務所開設
|
1994年11月
|
エムティジェネックス監査役就任（現任）
|
2016年１月
|
森トラスト保険サービス㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
井上 善雄
|
1957年６月29日生
|
1980年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現：㈱新生銀行）入行
|
1988年４月
|
同行管理部調査役
|
1995年４月
|
同行証券運用業務部副参事役
|
2010年10月
|
同行金融法人営業部長
|
2011年４月
|
新生インベストメント・マネジメント㈱社長
|
2014年４月
|
㈱アプラス常務執行役員
|
2019年４月
|
㈱エル・スタッフビジョン顧問
|
2019年６月
|
エムティジェネックス監査役就任（現任）
|
2019年６月
|
㈱エル・スタッフビジョン代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
笠原 正英
|
1952年２月24日生
|
1974年４月
|
森ビル㈱入社
|
1999年８月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)入社
|
2007年７月
|
森トラスト㈱執行役員総務部長
|
2011年６月
|
城山熱供給㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
森トラスト㈱取締役総務部長
|
2019年６月
|
同社監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱森トラスト・ホールディングス監査役（現任）
|
2019年６月
|
エムティジェネックス監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．取締役安達智一は、社外取締役であります。
２．監査役阿部和康氏、福田照幸氏、井上善雄氏は、社外監査役であります。
３．2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。
４. 2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
提出日現在、エムティジェネックスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役と会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、社外取締役安達智一氏は、エムティジェネックスと業務提携の関係にあり、リニューアル事業において取引を行っております戸田建設株式会社の業務執行者であります。
エムティジェネックスにおいては、社外取締役及び社外監査役の選任について、会社からの独立性に関する判断基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役安達智一氏は、大手建設会社での豊富な経験と業務知識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役の阿部和康氏は、森トラストグループ各社の役員であった経験と幅広い知見から、経営の全般に対し、意見を述べるとともに、支配株主等との間における少数株主の利益に相反するおそれのある取引に関しては、少数株主の保護の観点から適正な審議を求めるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案を行っております。また、監査役会において決裁書類等の調査結果ならびに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
監査役の福田照幸氏は、弁護士としての専門的見地から、エムティジェネックスのコンプライアンス体制の構築・維持についての発言を行っております。
監査役井上善雄氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有し、エムティジェネックス意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案を行っております。
取締役会及び監査役会において、社外取締役及び社外監査役は、独立の立場から客観的な意見や提言等を行っており、それぞれが有している知識・経験が取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に活かされております。
なお、エムティジェネックスは、社外取締役、社外監査役にふさわしい有能な人材の招聘を容易にし、また、その期待される役割を充分発揮できるよう、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、エムティジェネックスの内部統制監査室は、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部管理体制の適正・有効性を検証し、これらの結果については、経営会議、取締役会において随時報告を行うとともに、各業務執行部門に対しては、助言、勧告、改善指導等を行っております。さらに、内部統制監査室、監査役及び会計監査人は、随時情報交換を行い相互連携を図っており、それぞれの監査結果は、内部統制部門に適時にフィードバックされ、随時内部統制システムの整備構築に反映されております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
鈴木 均
|
1950年６月９日生
|
1975年４月
|
森ビル㈱入社
|
1998年６月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長
|
1999年10月
|
同社管理部長
|
2002年４月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役管理部長
|
2006年８月
|
エムティジェネックス専務執行役員
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役
|
2007年６月
|
エムティジェネックス代表取締役社長就任(現任)
|
2010年９月
|
東洋ハウジング管理㈱取締役
|
2016年１月
|
森トラスト保険サービス㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
東洋ハウジング管理㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
駐車場事業部長
|
鈴木 靖人
|
1955年３月28日生
|
1978年４月
|
森ビル㈱入社
|
2000年12月
|
森トラスト㈱管理部企画担当
|
2002年11月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部企画担当課長
|
2006年８月
|
同社企画部長兼業務管理部長
|
2010年１月
|
エムティジェネックス監査役
|
2012年６月
|
エムティジェネックス駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長
|
2014年６月
|
エムティジェネックス取締役駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長
|
2019年８月
|
エムティジェネックス取締役駐車場事業部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
営業企画部長
兼
ビル管理事業部長
|
矢部 雅彦
|
1956年12月２日生
|
1980年４月
|
森ビル㈱入社
|
1986年８月
|
森ビル観光㈱（合併により現：森トラスト㈱）入社
|
1996年10月
|
同社ホテルラフォーレ修善寺支配人
|
2007年６月
|
MTゴルフ開発㈱取締役
|
2007年７月
|
森トラスト㈱執行役員ホテル＆リゾート事業本部営業部長
|
2009年６月
|
森観光トラスト㈱（現：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）取締役セールス＆マーケティング部長
|
2013年６月
|
エムティジェネックス監査役
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長
|
2019年８月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長兼ビル管理事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
リニューアル事業部長
|
篠﨑 延夫
|
1958年６月２日生
|
1981年４月
|
森ビル㈱入社
|
1999年10月
|
森トラスト㈱管理部
|
2007年10月
|
MTファシリティサービス㈱（現:森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部技術課長
|
2011年７月
|
森トラスト・ビルマネジメント㈱総務部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックスリニューアル事業部工事部長
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員リニューアル事業部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役リニューアル事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安達 智一
|
1967年７月１日生
|
1990年４月
|
戸田建設㈱入社
|
2007年４月
|
同社東京支店建築営業部営業課長
|
2013年３月
|
同社東京支店建築営業部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックス取締役就任（現任）
|
2018年３月
|
同社大阪支店建築営業第１部長
|
2020年３月
|
同社東京支店建築営業部長（現任） （重要な兼職の状況） 戸田建設株式会社東京支店建築営業部長
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
阿部 和康
|
1952年11月27日生
|
1976年４月
|
森ビル㈱入社
|
2006年６月
|
㈱万平ホテル代表取締役社長
|
2007年６月
|
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱常務取締役
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社監査役
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
エムティジェネックス監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
福田 照幸
|
1946年５月22日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
1978年９月
|
福田法律事務所開設
|
1994年11月
|
エムティジェネックス監査役就任（現任）
|
2016年１月
|
森トラスト保険サービス㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
井上 善雄
|
1957年６月29日生
|
1980年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現：㈱新生銀行）入行
|
1988年４月
|
同行管理部調査役
|
1995年４月
|
同行証券運用業務部副参事役
|
2010年10月
|
同行金融法人営業部長
|
2011年４月
|
新生インベストメント・マネジメント㈱社長
|
2014年４月
|
㈱アプラス常務執行役員
|
2019年４月
|
㈱エル・スタッフビジョン顧問
|
2019年６月
|
エムティジェネックス監査役就任（現任）
|
2019年６月
|
㈱エル・スタッフビジョン代表取締役社長（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
笠原 正英
|
1952年２月24日生
|
1974年４月
|
森ビル㈱入社
|
1999年８月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)入社
|
2007年７月
|
森トラスト㈱執行役員総務部長
|
2011年６月
|
城山熱供給㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
森トラスト㈱取締役総務部長
|
2019年６月
|
森トラスト㈱監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱森トラスト・ホールディングス監査役（現任）
|
2019年６月
|
エムティジェネックス監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．取締役安達智一は、社外取締役であります。
２．監査役阿部和康氏、福田照幸氏、井上善雄氏は、社外監査役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。
４. 2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間。
７．エムティジェネックスは、経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化ならびに能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 長野 幸司 （管理部長）
② 社外役員の状況
提出日現在、エムティジェネックスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役と会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、社外取締役安達智一氏は、エムティジェネックスと業務提携の関係にあり、リニューアル事業において取引を行っております戸田建設株式会社の業務執行者であります。
エムティジェネックスにおいては、社外取締役及び社外監査役の選任について、会社からの独立性に関する判断基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役安達智一氏は、大手建設会社での豊富な経験と業務知識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役の阿部和康氏は、森トラストグループ各社の役員であった経験と幅広い知見から、経営の全般に対し、意見を述べるとともに、支配株主等との間における少数株主の利益に相反するおそれのある取引に関しては、少数株主の保護の観点から適正な審議を求めるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案を行っております。また、監査役会において決裁書類等の調査結果ならびに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
監査役の福田照幸氏は、弁護士としての専門的見地から、エムティジェネックスのコンプライアンス体制の構築・維持についての発言を行っております。
監査役井上善雄氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有し、エムティジェネックス意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案を行っております。
取締役会及び監査役会において、社外取締役及び社外監査役は、独立の立場から客観的な意見や提言等を行っており、それぞれが有している知識・経験が取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に活かされております。
なお、エムティジェネックスは、社外取締役、社外監査役にふさわしい有能な人材の招聘を容易にし、また、その期待される役割を充分発揮できるよう、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、エムティジェネックスの内部統制監査室は、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部管理体制の適正・有効性を検証し、これらの結果については、経営会議、取締役会において随時報告を行うとともに、各業務執行部門に対しては、助言、勧告、改善指導等を行っております。さらに、内部統制監査室、監査役及び会計監査人は、随時情報交換を行い相互連携を図っており、それぞれの監査結果は、内部統制部門に適時にフィードバックされ、随時内部統制システムの整備構築に反映されております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
駐車場運営部長
|
取締役 駐車場運営部長 兼 ビル管理部長 兼 開発部長
|
鈴木 靖人
|
2019年８月１日
|
取締役
営業企画部長 兼 ビル管理事業部長
|
取締役 営業企画部長
|
矢部 雅彦
|
2019年８月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
駐車場運営部長
|
取締役 駐車場運営部長 兼 ビル管理部長 兼 開発部長
|
鈴木 靖人
|
2019年８月１日
|
取締役
営業企画部長 兼 ビル管理事業部長
|
取締役 営業企画部長
|
矢部 雅彦
|
2019年８月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
鈴木 均
|
1950年６月９日生
|
1975年４月
|
森ビル㈱入社
|
1998年６月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長
|
1999年10月
|
同社管理部長
|
2002年４月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役管理部長
|
2006年８月
|
エムティジェネックス専務執行役員
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役
|
2007年６月
|
エムティジェネックス代表取締役社長就任(現任)
|
2010年９月
|
東洋ハウジング管理㈱取締役
|
2016年１月
|
森トラスト保険サービス㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
東洋ハウジング管理㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
駐車場運営部長
兼
ビル管理部長
兼
開発部長
|
鈴木 靖人
|
1955年３月28日生
|
1978年４月
|
森ビル㈱入社
|
2000年12月
|
森トラスト㈱管理部企画担当
|
2002年11月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部企画担当課長
|
2006年８月
|
同社企画部長兼業務管理部長
|
2010年１月
|
エムティジェネックス監査役
|
2012年６月
|
エムティジェネックス駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長
|
2014年６月
|
エムティジェネックス取締役駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
営業企画部長
|
矢部 雅彦
|
1956年12月２日生
|
1980年４月
|
森ビル㈱入社
|
1986年８月
|
森ビル観光㈱（合併により現：森トラスト㈱）入社
|
1996年10月
|
同社ホテルラフォーレ修善寺支配人
|
2007年６月
|
MTゴルフ開発㈱取締役
|
2007年７月
|
森トラスト㈱執行役員ホテル＆リゾート事業本部営業部長
|
2009年６月
|
森観光トラスト㈱（現：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）取締役セールス＆マーケティング部長
|
2013年６月
|
エムティジェネックス監査役
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役営業企画部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
リニューアル事業部長
|
篠﨑 延夫
|
1958年６月２日生
|
1981年４月
|
森ビル㈱入社
|
1999年10月
|
森トラスト㈱管理部
|
2007年10月
|
MTファシリティサービス㈱（現:森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部技術課長
|
2011年７月
|
森トラスト・ビルマネジメント㈱総務部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックスリニューアル事業部工事部長
|
2018年６月
|
エムティジェネックス執行役員リニューアル事業部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス取締役リニューアル事業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安達 智一
|
1967年７月１日生
|
1990年４月
|
戸田建設㈱入社
|
2007年４月
|
同社東京支店建築営業部営業課長
|
2013年３月
|
同社東京支店建築営業部長
|
2017年６月
|
エムティジェネックス取締役就任（現任）
|
2018年３月
|
同社大阪支店建設営業第１部長（現任） （重要な兼職の状況） 戸田建設株式会社大阪支店建築営業第１部長
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
阿部 和康
|
1952年11月27日生
|
1976年４月
|
森ビル㈱入社
|
2006年６月
|
㈱万平ホテル代表取締役社長
|
2007年６月
|
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱常務取締役
|
2008年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社監査役
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2016年６月
|
エムティジェネックス監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
福田 照幸
|
1946年５月22日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
1978年９月
|
福田法律事務所開設
|
1994年11月
|
エムティジェネックス監査役就任（現任）
|
2016年１月
|
森トラスト保険サービス㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
井上 善雄
|
1957年６月29日生
|
1980年４月
|
㈱日本長期信用銀行（現：㈱新生銀行）入行
|
1988年４月
|
同行管理部調査役
|
1995年４月
|
同行証券運用業務部副参事役
|
2010年10月
|
同行金融法人営業部長
|
2011年４月
|
新生インベストメント・マネジメント㈱社長
|
2014年４月
|
㈱アプラス常務執行役員
|
2019年４月
|
㈱エル・スタッフビジョン顧問（現任）
|
2019年６月
|
エムティジェネックス監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
笠原 正英
|
1952年２月24日生
|
1974年４月
|
森ビル㈱入社
|
1999年８月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)入社
|
2007年７月
|
森トラスト㈱執行役員総務部長
|
2011年６月
|
城山熱供給㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
森トラスト㈱取締役総務部長
|
2019年６月
|
エムティジェネックス監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．取締役安達智一は、社外取締役であります。
２．監査役阿部和康氏、福田照幸氏、井上善雄氏は、社外監査役であります。
３．2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。
４. 2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間。
７．エムティジェネックスは、経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化ならびに能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 長野 幸司 （管理本部長）
② 社外役員の状況
提出日現在、エムティジェネックスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役と会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、社外取締役安達智一氏は、エムティジェネックスと業務提携の関係にあり、リニューアル事業において取引を行っております戸田建設株式会社の業務執行者であります。
エムティジェネックスにおいては、社外取締役及び社外監査役の選任について、会社からの独立性に関する判断基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
取締役安達智一氏は、大手建設会社での豊富な経験と業務知識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役の阿部和康氏は、森トラストグループ各社の役員であった経験と幅広い知見から、経営の全般に対し、意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提案を行っております。また、監査役会において決裁書類等の調査結果ならびに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
監査役の福田照幸氏は、弁護士としての専門的見地から、エムティジェネックスのコンプライアンス体制の構築・維持についての発言を行っております。
監査役西本憲良氏は、森トラストグループ各社の監査役であった経験から、全般の業務運営に対し、意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役井上善雄氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、エムティジェネックスの監査においてその職務を適切に遂行していだだけるものと判断し選任しております。
取締役会及び監査役会において社外取締役及び社外監査役は、独立の立場から客観的な意見や提言等を行っており、それぞれが有している知識・経験が取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に活かされております。
なお、エムティジェネックスは、社外取締役、社外監査役にふさわしい有能な人材の招聘を容易にし、また、その期待される役割を充分発揮できるよう、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、エムティジェネックスの内部統制監査室は、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部管理体制の適正・有効性を検証し、これらの結果については、経営会議、取締役会において随時報告を行うとともに、各業務執行部門に対しては、助言、勧告、改善指導等を行っております。さらに、内部統制監査室、監査役及び会計監査人は、随時情報交換を行い相互連携を図っており、それぞれの監査結果は、内部統制部門に適時にフィードバックされ、随時内部統制システムの整備構築に反映されております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
鈴木 均
|
昭和25年６月９日生
|
|
昭和50年４月
|
森ビル㈱入社
|
|
平成10年６月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長
|
|
平成11年10月
|
同社管理部長
|
|
平成14年４月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役管理部長
|
|
平成18年８月
|
エムティジェネックス専務執行役員
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役
|
|
平成19年６月
|
エムティジェネックス代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成22年９月
|
東洋ハウジング管理㈱取締役
|
|
平成28年１月
|
森トラスト保険サービス㈱代表取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
東洋ハウジング管理㈱代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
リニューアル事業部長
|
伊齋田 治
|
昭和27年１月５日生
|
|
昭和49年４月
|
森ビル㈱入社
|
|
昭和61年８月
|
森ビル観光㈱(合併により現・森トラスト㈱)入社業務部建設管理課長
|
|
平成６年４月
|
森ビル管理㈱管理技術センター課長
|
|
平成10年６月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部技術担当副参事
|
|
平成14年６月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部技術担当上席副参事
|
|
平成17年６月
|
エムティジェネックス取締役就任
|
|
平成19年６月
|
エムティジェネックス取締役リニューアル事業部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
駐車場運営部長
ビル管理部長
開発部長
|
鈴木 靖人
|
昭和30年３月28日生
|
|
昭和53年４月
|
森ビル㈱入社
|
|
平成12年12月
|
森トラスト㈱管理部企画担当
|
|
平成14年11月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部企画担当課長
|
|
平成18年８月
|
同社企画部長兼業務管理部長
|
|
平成22年１月
|
エムティジェネックス監査役
|
|
平成24年６月
|
エムティジェネックス駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長
|
|
平成26年６月
|
エムティジェネックス取締役駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
安達 智一
|
昭和42年７月１日生
|
|
平成２年４月
|
戸田建設㈱入社
|
|
平成19年４月
|
同社東京支店建築営業部営業課長
|
|
平成25年３月
|
同社東京支店建築営業部長
|
|
平成29年６月
|
エムティジェネックス取締役就任（現任）
|
|
平成30年３月
|
同社大阪支店建設営業第１部長（現任）
（重要な兼職の状況）
戸田建設株式会社大阪支店建築営業第１部長
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
阿部 和康
|
昭和27年11月27日生
|
|
昭和51年４月
|
森ビル㈱入社
|
|
平成18年６月
|
㈱万平ホテル代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱常務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
同社監査役
|
|
平成27年６月
|
同社顧問
|
|
平成28年６月
|
エムティジェネックス監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
福田 照幸
|
昭和21年５月22日生
|
|
昭和49年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和53年９月
|
福田法律事務所開設(現任)
|
|
平成６年11月
|
エムティジェネックス監査役就任(現任)
|
|
平成28年１月
|
森トラスト保険サービス㈱監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
|
西本 憲良
|
昭和25年７月29日生
|
|
昭和49年４月
|
森ビル㈱入社
|
|
昭和61年８月
|
森ビル観光㈱(合併により現・森トラスト㈱)入社
|
|
平成９年６月
|
同社取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人
|
|
平成18年４月
|
森観光トラスト㈱（現：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人
|
|
平成18年10月
|
同社常務取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人
|
|
平成20年６月
|
ＭＴファシリティサービス㈱(現：森トラスト・ビルマネジメント㈱)監査役
|
|
平成21年３月
|
ＭＴ＆ヒルトンホテル㈱監査役
|
|
平成24年６月
|
エムティジェネックス監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
|
舟山 英樹
|
昭和39年11月２日生
|
|
昭和63年４月
|
森ビル観光㈱(合併により現・森トラスト㈱)入社
|
|
平成25年７月
|
森トラスト㈱財務部財務課課長
|
|
平成27年７月
|
森トラスト㈱財務部財務課部長代理
|
|
平成28年４月
|
㈱森トラスト・ホールディングス経営管理部部長代理
|
|
平成29年７月
|
森トラスト・ビルマネジメント㈱執行役員
森トラスト㈱経理部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
エムティジェネックス監査役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
森トラスト・ビルマネジメント㈱取締役役就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
―
|
(注) １．取締役安達智一は、社外取締役であります。
２．監査役阿部和康氏、福田照幸氏及び西本憲良氏は、社外監査役であります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。
６．エムティジェネックスは、経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化ならびに能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 矢部 雅彦 （営業企画部長）
執行役員 篠崎 延夫 （工事部長）
執行役員 長野 幸司 （管理部長）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
鈴木 均
|
昭和25年６月９日生
|
昭和50年４月
|
森ビル㈱入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年６月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長
|
|
平成11年10月
|
同社管理部長
|
|
平成14年４月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役管理部長
|
|
平成18年８月
|
エムティジェネックス専務執行役員
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役
|
|
平成19年６月
|
エムティジェネックス代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成22年９月
|
東洋ハウジング管理㈱取締役就任(現任)
|
|
平成28年１月
|
森トラスト保険サービス㈱代表取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
リニューアル事業部長
|
伊齋田 治
|
昭和27年１月５日生
|
昭和49年４月
|
森ビル㈱入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和61年８月
|
森ビル観光㈱(合併により現・森トラスト㈱)入社業務部建設管理課長
|
|
平成６年４月
|
森ビル管理㈱管理技術センター課長
|
|
平成10年６月
|
森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部技術担当副参事
|
|
平成14年６月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部技術担当上席副参事
|
|
平成17年６月
|
エムティジェネックス取締役就任
|
|
平成19年６月
|
エムティジェネックス取締役リニューアル事業部長就任(現任)
|
|
取締役
|
管理部長
|
藤沢 久晃
|
昭和23年２月５日生
|
昭和45年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
(注)３
|
―
|
|
昭和59年２月
|
同行事務部副参事役
|
|
平成５年12月
|
同行人事部人材開発室長
|
|
平成12年４月
|
㈱整理回収機構入社財務部次長
|
|
平成19年６月
|
エムティジェネックス取締役管理部長就任(現任)
|
|
取締役
|
駐車場運営部長
ビル管理部長
開発部長
|
鈴木 靖人
|
昭和30年３月28日生
|
昭和53年４月
|
森ビル㈱入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成12年12月
|
森トラスト㈱管理部企画担当
|
|
平成14年11月
|
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部企画担当課長
|
|
平成18年８月
|
同社企画部長兼業務管理部長
|
|
平成22年１月
|
エムティジェネックス監査役
|
|
平成24年６月
|
エムティジェネックス駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長
|
|
平成26年６月
|
エムティジェネックス取締役駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長(現任)
|
|
取締役
|
|
安達 智一
|
昭和42年７月１日生
|
平成２年４月
|
戸田建設㈱入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成19年４月
|
同社関東支店建築営業部営業課長
|
|
平成25年３月
|
同社関東支店建築営業部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
エムティジェネックス取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
（常勤）
|
|
阿部 和康
|
昭和27年11月27日生
|
昭和51年４月
|
森ビル㈱入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成18年６月
|
㈱万平ホテル代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱常務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
同社監査役
|
|
平成27年６月
|
同社顧問
|
|
平成28年６月
|
エムティジェネックス監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
福田 照幸
|
昭和21年５月22日生
|
昭和49年４月
|
弁護士登録
|
(注)５
|
―
|
|
昭和53年９月
|
福田法律事務所開設(現任)
|
|
平成６年11月
|
エムティジェネックス監査役就任(現任)
|
|
平成28年１月
|
森トラスト保険サービス㈱監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
西本 憲良
|
昭和25年７月29日生
|
昭和49年４月
|
森ビル㈱入社
|
(注)５
|
―
|
|
昭和61年８月
|
森ビル観光㈱(合併により現・森トラスト㈱)入社
|
|
平成９年６月
|
同社取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人就任
|
|
平成18年４月
|
森観光トラスト㈱（現：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人就任
|
|
平成18年10月
|
同社常務取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人就任
|
|
平成20年６月
|
ＭＴファシリティサービス㈱(現：森トラスト・ビルマネジメント㈱)監査役就任(現任)
|
|
平成21年３月
|
ＭＴ＆ヒルトンホテル㈱監査役就任
|
|
平成24年６月
|
エムティジェネックス監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
舟山 英樹
|
昭和39年11月２日生
|
昭和63年４月
|
森ビル観光㈱(合併により現・森トラスト㈱)入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成25年７月
|
森トラスト㈱財務部財務課課長
|
|
平成27年７月
|
森トラスト㈱財務部財務課部長代理
|
|
平成28年４月
|
㈱森トラスト・ホールディングス経営管理部部長代理
|
|
平成28年７月
|
森トラスト㈱経理部専門部長兼㈱森トラスト・ホールディングス経営管理部専門部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
エムティジェネックス監査役就任(現任)
|
|
計
|
―
|
(注) １．取締役安達智一氏は、社外取締役であります。
２．監査役阿部和康氏、福田照幸氏、西本憲良氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．エムティジェネックスは、経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化ならびに能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 矢部 雅彦 （営業企画部長）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 鈴木 均 | 昭和25年６月９日生 | 昭和50年４月 | 森ビル㈱入社 | (注)３ | ― |
平成10年６月 | 森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長 |
平成11年10月 | 同社管理部長 |
平成14年４月 | ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役管理部長 |
平成18年８月 | エムティジェネックス専務執行役員
ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）取締役 |
平成19年６月 | エムティジェネックス代表取締役社長就任(現任) |
平成22年９月 | 東洋ハウジング管理㈱取締役就任(現任) |
平成28年１月 | 森トラスト保険サービス㈱代表取締役就任(現任) |
取締役 | リニューアル事業部長 | 伊齋田 治 | 昭和27年１月５日生 | 昭和49年４月 | 森ビル㈱入社 | (注)３ | ― |
昭和61年８月 | 森ビル観光㈱(合併により現・森トラスト㈱)入社業務部建設管理課長 |
平成６年４月 | 森ビル管理㈱管理技術センター課長 |
平成10年６月 | 森ビル開発㈱(現・森トラスト㈱)管理部技術担当副参事 |
平成14年６月 | ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部技術担当上席副参事 |
平成17年６月 | エムティジェネックス取締役就任 |
平成19年６月 | エムティジェネックス取締役リニューアル事業部長就任(現任) |
取締役 | 管理部長 | 藤沢 久晃 | 昭和23年２月５日生 | 昭和45年４月 | ㈱日本長期信用銀行入行 | (注)３ | ― |
昭和59年２月 | 同行事務部副参事役 |
平成５年12月 | 同行人事部人材開発室長 |
平成12年４月 | ㈱整理回収機構入社財務部次長 |
平成19年６月 | エムティジェネックス取締役管理部長就任(現任) |
取締役 | 駐車場運営部長 ビル管理部長 開発部長 | 鈴木 靖人 | 昭和30年３月28日生 | 昭和53年４月 | 森ビル㈱入社 | (注)３ | ― |
平成12年12月 | 森トラスト㈱管理部企画担当 |
平成14年11月 | ＭＴファシリティサービス㈱（現：森トラスト・ビルマネジメント㈱）管理部企画担当課長 |
平成18年８月 | 同社企画部長兼業務管理部長 |
平成22年１月 | エムティジェネックス監査役 |
平成24年６月 | エムティジェネックス駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長(現任) |
平成26年６月 | エムティジェネックス取締役駐車場運営部長兼ビル管理部長兼開発部長(現任) |
取締役 | | 福島 克彰 | 昭和25年６月16日生 | 昭和48年４月 | 戸田建設㈱入社 | (注)３ | ― |
昭和49年７月 | 同社関東支店建築営業部営業課 |
昭和63年４月 | 同社関東支店埼玉建築総合営業所浦和営業所主任 |
平成９年４月 | 同社東京支店建築営業部部長 |
平成19年４月 | 同社東京支店執行役員支店長次長 |
平成20年３月 | 同社本社建築本部執行役員 |
平成20年６月 | エムティジェネックス取締役就任(現任) |
平成22年４月 平成25年３月 | 戸田建設㈱常務執行役員 同社常務執行役員東京支店長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 （常勤） | | 阿部 和康 | 昭和27年11月27日生 | 昭和51年４月 | 森ビル㈱入社 | (注)４ | ― |
平成18年６月 | ㈱万平ホテル代表取締役社長 |
平成19年６月 | 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱常務取締役 |
平成20年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成23年６月 | 同社監査役 |
平成27年６月 | 同社顧問 |
平成28年６月 | エムティジェネックス監査役就任(現任) |
監査役 | | 福田 照幸 | 昭和21年５月22日生 | 昭和49年４月 | 弁護士登録 | (注)５ | ― |
昭和53年９月 | 福田法律事務所開設(現任) |
平成６年11月 | エムティジェネックス監査役就任(現任) |
平成28年１月 | 森トラスト保険サービス㈱監査役就任(現任) |
監査役 | | 西本 憲良 | 昭和25年７月29日生 | 昭和49年４月 | 森ビル㈱入社 | (注)５ | ― |
昭和61年８月 | 森ビル観光㈱(合併により現・森トラスト㈱)入社 |
平成９年６月 | 同社取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人就任 |
平成18年４月 | 森観光トラスト㈱（現：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人就任 |
平成18年10月 | 同社常務取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人就任 |
平成20年６月 | ＭＴファシリティサービス㈱(現：森トラスト・ビルマネジメント㈱)監査役就任(現任) |
平成21年３月 | ＭＴ＆ヒルトンホテル㈱監査役就任 |
平成24年６月 | エムティジェネックス監査役就任(現任) |
監査役 | | 柳内 康孝 | 昭和35年１月17日生 | 昭和57年４月 | 森ビル㈱入社 | (注)６ | ― |
平成18年10月 | 森観光トラスト㈱（現：森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ㈱）運営推進センター部長代理 |
平成19年６月 | 同社取締役 |
平成20年６月 | ㈱万平ホテル代表取締役社長 |
平成28年６月 | エムティジェネックス監査役就任(現任) |
計 | ― |
(注) １．取締役福島克彰氏は、社外取締役であります。
２．監査役阿部和康氏、福田照幸氏、西本憲良氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成25年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
７．エムティジェネックスは、経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化ならびに能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 矢部 雅彦 （営業企画部長）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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