マミーマートホールディングス(9823)の株価チャート マミーマートホールディングス(9823)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ. 2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在のマミーマートホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
岩崎 裕文 |
1972年１月26日生 |
|
（注）３ |
5 |
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取締役副社長 執行役員業務本部長 彩裕フーズ株式会社 代表取締役会長 |
斯波 範雄 |
1950年９月３日生 |
|
（注）３ |
5 |
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常務取締役 執行役員 |
青木 繁 |
1974年７月16日生 |
|
（注）３ |
4 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
常務取締役 執行役員 |
木場田 裕樹 |
1970年１月２日生 |
|
（注）３ |
3 |
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|
取締役 執行役員 人事部長 |
原 修 |
1971年10月７日生 |
|
（注）３ |
3 |
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|
取締役 執行役員 |
清水 大輔 |
1971年９月３日生 |
|
（注）３ |
3 |
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|
取締役 執行役員 統括経営監査部長 |
若林 寛 |
1966年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東野 和彰 |
1983年12月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 |
永井 美保子 |
1966年２月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 |
柳 好美 |
1960年８月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
石黒 一広 |
1962年10月３日生 |
|
（注）４ |
6 |
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監査役 |
佐世 芳 |
1951年８月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
監査役 |
岩崎 厚宏 |
1970年１月７日生 |
|
（注）４ |
5 |
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|
監査役 |
池原 元宏 |
1974年９月９日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
38 |
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（注）１．取締役東野和彰、永井美保子、柳好美は、社外取締役であります。
２．監査役佐世芳、岩崎厚宏、池原元宏は、社外監査役であります。
３．2025年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．マミーマートホールディングスは、2025年10月１日付で普通株式１株５株の割合で株式分割しておりますが、所有株式数については当該株式分割後の株式数を記載しております。
６．マミーマートホールディングスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の強化を図るべく、2014年２月１日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
藤原 淳平 |
執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 商品管理事業部 物流部長 |
|
栁澤 慶太 |
執行役員 開発部 店舗開発第二部長 兼 株式会社マミーマート 執行役員 店舗開発第二部長 |
|
三戸 康範 |
執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 販売事業部 店舗サポート室長 |
|
高橋 史生 |
執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 商品管理事業部長 兼 商品管理部長 |
|
宇治川 麻衣 |
執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 販売事業部 TOP!第三エリア統括部長 |
|
斯波 雄也 |
執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 マミープラス事業部長 |
|
芳賀 良太 |
執行役員 総合企画室長 兼 株式会社マミーマート 執行役員 総合企画室長 |
ｂ. 2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該提案が承認可決されますと、マミーマートホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岩崎 裕文 |
1972年１月26日生 |
|
（注）３ |
5 |
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|
取締役副社長 執行役員業務本部長 彩裕フーズ株式会社 代表取締役会長 |
斯波 範雄 |
1950年９月３日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 |
青木 繁 |
1974年７月16日生 |
|
（注）３ |
4 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 |
木場田 裕樹 |
1970年１月２日生 |
|
（注）３ |
3 |
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|
取締役 執行役員 人事部長 |
原 修 |
1971年10月７日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
清水 大輔 |
1971年９月３日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 統括経営監査部長 |
若林 寛 |
1966年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東野 和彰 |
1983年12月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 |
永井 美保子 |
1966年２月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 |
柳 好美 |
1960年８月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
石黒 一広 |
1962年10月３日生 |
|
（注）４ |
6 |
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|
監査役 |
佐世 芳 |
1951年８月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩崎 厚宏 |
1970年１月７日生 |
|
（注）４ |
5 |
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|
監査役 |
池原 元宏 |
1974年９月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
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計 |
38 |
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（注）１．取締役東野和彰、永井美保子、柳好美は、社外取締役であります。
２．監査役佐世芳、岩崎厚宏、池原元宏は、社外監査役であります。
３．2025年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．マミーマートホールディングスは、2025年10月１日付で普通株式１株５株の割合で株式分割しておりますが、所有株式数については当該株式分割後の株式数を記載しております。
６．マミーマートホールディングスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の強化を図るべく、2014年２月１日付で執行役員制度を導入しております。なお、2025年12月19日開催予定の定時株主総会直後の取締役会で、執行役員を選任する予定であります。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
藤原 淳平 |
執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 商品管理事業部 物流部長 |
|
栁澤 慶太 |
執行役員 開発部 店舗開発第二部長 兼 株式会社マミーマート 執行役員 店舗開発第二部長 |
|
三戸 康範 |
執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 販売事業部 店舗サポート室長 |
|
高橋 史生 |
執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 商品管理事業部長 兼 商品管理部長 |
|
宇治川 麻衣 |
執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 販売事業部 TOP!第三エリア統括部長 |
|
斯波 雄也 |
執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 マミープラス事業部長 |
|
芳賀 良太 |
執行役員 総合企画室長 兼 株式会社マミーマート 執行役員 総合企画室長 |
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地挽 孝幸 |
執行役員 業務改革室長兼ＤＸ推進室長 兼 株式会社マミーマート 執行役員 業務改革室長兼ＤＸ推進室長 |
|
松本 忠義 |
執行役員 兼 株式会社マミーマート 執行役員 TOP！事業部 副事業部長 |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2025年12月18日）現在において、マミーマートホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名を選任しております。なお2025年12月19日開催のマミーマートホールディングス第60期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された後も上記員数に変更はございません。
マミーマートホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するためのマミーマートホールディングスからの独立性に関する基準または方針を明文化したものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。
社外取締役 東野和彰氏は、住友商事株式会社国内リテイルユニット長として、豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役 永井美保子氏は、株式会社資生堂で多くの職歴を経験し、また、現在一般社団法人日本ユマニチュード学会理事、株式会社ブロードリーフ社外監査役、株式会社シンクロ・フードの社外取締役として、豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役 柳好美氏は、株式会社モスフードサービスで多くの職歴を経験し、また、同社の取締役を10年務めました。豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役 佐世芳氏は、弁護士としての専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役 岩崎厚宏氏は、税理士としての専門的な知識・豊富な経験等をマミーマートホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。なお、「役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりマミーマートホールディングスの株式を所有しておりますが、マミーマートホールディングスとの間の資本的関係は軽微であり、また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役 池原元宏氏は、弁護士としての専門的立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営関連の重要な諸会議に出席し、重要な書類を閲覧する等、取締役の職務執行を監視するとともに、社外取締役、各社外監査役の専門的な立場からの助言や情報提供を行っており、マミーマートホールディングスの企業統治において重要な役割を果たしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岩崎 裕文 |
1972年１月26日生 |
|
（注）３ |
5 |
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|
取締役副社長 執行役員管理本部長 彩裕フーズ株式会社 代表取締役会長 |
斯波 範雄 |
1950年９月３日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 営業本部長 |
青木 繁 |
1974年７月16日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 販売事業部長 |
木場田 裕樹 |
1970年１月２日生 |
|
（注）３ |
2 |
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|
取締役 執行役員 人事部長 |
原 修 |
1971年10月７日生 |
|
（注）３ |
3 |
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|
取締役 執行役員 ＴＯＰ！事業部長 兼マミーマート事業部長 |
清水 大輔 |
1971年９月３日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 統括経営監査部長 |
若林 寛 |
1966年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東野 和彰 |
1983年12月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 |
永井 美保子 |
1966年２月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳 好美 |
1960年８月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石黒 一広 |
1962年10月３日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐世 芳 |
1951年８月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
岩崎 厚宏 |
1970年１月７日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
池原 元宏 |
1974年９月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
計 |
33 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役永井美保子、東野和彰、柳好美は、社外取締役であります。
２．監査役佐世芳、岩崎厚宏、池原元宏は、社外監査役であります。
３．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．マミーマートホールディングスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の強化を図るべく、2014年２月１日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
藤原 淳平 |
執行役員 物流部長 |
|
栁澤 慶太 |
執行役員 店舗開発第二部長 |
|
津山 征広 |
執行役員 店舗開発第一部長 兼 テナント開発部管掌 |
|
三戸 康範 |
執行役員 店舗サポート室長 |
|
高橋 史生 |
執行役員 商品管理事業部長 兼 商品管理部長 |
|
宇治川 麻衣 |
執行役員 販売事業部 ＴＯＰ！第三エリア統括部長 |
|
斯波 雄也 |
執行役員 マミープラス事業部長 |
|
芳賀 良太 |
執行役員 総合企画室長 |
② 社外役員の状況
マミーマートホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名を選任しております。
マミーマートホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するためのマミーマートホールディングスからの独立性に関する基準または方針を明文化したものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。
社外取締役 永井美保子氏は、株式会社資生堂で多くの職歴を経験し、また、現在一般社団法人日本ユマニチュード学会理事、株式会社ブロードリーフ社外監査役、株式会社シンクロ・フードの社外取締役として、豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役 東野和彰氏は、住友商事株式会社リテイル事業第一部国内リテイルチーム長として、豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役 柳好美氏は、株式会社モスフードサービスで多くの職歴を経験し、また、同社の取締役を10年務めました。豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役 佐世芳氏は、弁護士としての専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役 岩崎厚宏氏は、税理士としての専門的な知識・豊富な経験等をマミーマートホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。なお、「役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりマミーマートホールディングスの株式を所有しておりますが、マミーマートホールディングスとの間の資本的関係は軽微であり、また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役 池原元宏氏は、弁護士としての専門的立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営関連の重要な諸会議に出席し、重要な書類を閲覧する等、取締役の職務執行を監視するとともに、社外取締役、各社外監査役の専門的な立場からの助言や情報提供を行っており、マミーマートホールディングスの企業統治において重要な役割を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岩崎 裕文 |
1972年１月26日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員営業本部長 彩裕フーズ株式会社 代表取締役会長 |
斯波 範雄 |
1950年９月３日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 営業戦略室長 兼総合企画室管掌 |
青木 繁 |
1974年７月16日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 販売事業部長 兼情報システム部管掌 |
木場田 裕樹 |
1970年１月２日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 人事部長 |
原 修 |
1971年10月７日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ＴＯＰ！事業部長 |
清水 大輔 |
1971年９月３日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 統括経営監査部長 兼財務部管掌 |
若林 寛 |
1966年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東野 和彰 |
1983年12月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
永井 美保子 |
1966年２月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
柳 好美 |
1960年８月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石黒 一広 |
1962年10月３日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
小野瀬 有 |
1947年11月11日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
佐世 芳 |
1951年８月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
岩崎 厚宏 |
1970年１月７日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||
|
計 |
28 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役永井美保子、東野和彰、柳好美は、社外取締役であります。
２．監査役小野瀬有、佐世芳、岩崎厚宏は、社外監査役であります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．マミーマートホールディングスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の強化を図るべく、2014年２月１日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
藤原 淳平 |
執行役員 物流部長 |
|
栁澤 慶太 |
執行役員 店舗開発第二部長 |
|
津山 征広 |
執行役員 店舗開発第一部長 |
|
藤村 貴幸 |
執行役員 マミーサービス株式会社 出向 |
|
三戸 康範 |
執行役員 店舗サポート室長 |
|
高橋 史生 |
執行役員 商品事業部長 兼 商品管理室長 |
|
宇治川 麻衣 |
執行役員 販売事業部 ＴＯＰ！第三エリア統括部長 |
|
斯波 雄也 |
執行役員 商品事業部 マミープラス部 部長 |
② 社外役員の状況
マミーマートホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名を選任しております。
マミーマートホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するためのマミーマートホールディングスからの独立性に関する基準または方針を明文化したものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。
社外取締役 永井美保子氏は、株式会社資生堂で多くの職歴を経験し、また、現在一般社団法人日本ユマニチュード学会理事兼事務局長、株式会社シンクロ・フードの社外取締役として、豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役 東野和彰氏は、住友商事株式会社リテイル事業第一部国内リテイルチーム長として、豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役 柳好美氏は、株式会社モスフードサービスで多くの職歴を経験し、また、同社の取締役を10年務めました。豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役 小野瀬有氏は、弁護士としての専門的立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。なお、「役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりマミーマートホールディングスの株式を所有しておりますが、マミーマートホールディングスとの間の資本的関係は軽微であり、また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役 佐世芳氏は、弁護士としての専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役 岩崎厚宏氏は、税理士としての専門的な知識・豊富な経験等をマミーマートホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。なお、「役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりマミーマートホールディングスの株式を所有しておりますが、マミーマートホールディングスとの間の資本的関係は軽微であり、また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営関連の重要な諸会議に出席し、重要な書類を閲覧する等、取締役の職務執行を監視するとともに、社外取締役、各社外監査役の専門的な立場からの助言や情報提供を行っており、マミーマートホールディングスの企業統治において重要な役割を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員 |
||||||
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％） |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員 |
||||||
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％） |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
岩崎 裕文 |
1972年１月26日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員営業本部長 彩裕フーズ株式会社 代表取締役会長 |
斯波 範雄 |
1950年９月３日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 総合企画室長 兼営業戦略室長 |
青木 繁 |
1974年７月16日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 販売事業部長 兼情報システム部管掌 |
木場田 裕樹 |
1970年１月２日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 人事部長 |
原 修 |
1971年10月７日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 TOP！事業部長 |
清水 大輔 |
1971年９月３日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 統括経営監査部長 兼財務部管掌 |
若林 寛 |
1966年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大塚 耕平 |
1976年３月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
永井 美保子 |
1966年２月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石黒 一広 |
1962年10月３日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
小野瀬 有 |
1947年11月11日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
佐世 芳 |
1951年８月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
岩崎 厚宏 |
1970年１月７日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||
|
計 |
23 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役永井美保子、大塚耕平は、社外取締役であります。
２．監査役小野瀬有、佐世芳、岩崎厚宏は、社外監査役であります。
３．2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．マミーマートホールディングスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の強化を図るべく、2014年２月１日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
藤原 淳平 |
執行役員 物流部長 |
|
栁澤 慶太 |
執行役員 店舗開発第二部長 |
|
津山 征広 |
執行役員 店舗開発第一部長 |
|
藤村 貴幸 |
執行役員 下戸田店 店長 |
|
三戸 康範 |
執行役員 店舗サポート室長 |
|
高橋 史生 |
執行役員 商品事業部長 兼 商品管理室長 |
② 社外役員の状況
マミーマートホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名を選任しております。
マミーマートホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するためのマミーマートホールディングスからの独立性に関する基準または方針を明文化したものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。
社外取締役 永井美保子氏は、株式会社資生堂で多くの職歴を経験し、また、現在一般社団法人日本ユマニチュード学会理事兼事務局長、株式会社シンクロ・フードの社外取締役として、豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役 大塚耕平氏は、住友商事株式会社ライフスタイル・リテイル事業本部リテイル事業第一部長付として豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役 小野瀬有氏は、弁護士としての専門的立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。なお、「役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりマミーマートホールディングスの株式を所有しておりますが、マミーマートホールディングスとの間の資本的関係は軽微であり、また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役 佐世芳氏は、弁護士としての専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役 岩崎厚宏氏は、税理士としての専門的な知識・豊富な経験等をマミーマートホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。なお、「役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりマミーマートホールディングスの株式を所有しておりますが、マミーマートホールディングスとの間の資本的関係は軽微であり、また、マミーマートホールディングスと同氏との間には人的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営関連の重要な諸会議に出席し、重要な書類を閲覧する等、取締役の職務執行を監視するとともに、社外取締役、各社外監査役の専門的な立場からの助言や情報提供を行っており、マミーマートホールディングスの企業統治において重要な役割を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
岩崎 裕文 |
1972年１月26日生 |
|
（注）３ |
324 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員営業本部長 彩裕フーズ株式会社 代表取締役会長 |
斯波 範雄 |
1950年９月３日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総合企画室長 兼営業戦略室長 |
青木 繁 |
1974年７月16日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 人事部長 |
原 修 |
1971年10月７日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 販売事業部長兼情報システム部管掌 |
木場田 裕樹 |
1970年１月２日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永井 美保子 |
1966年２月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
若林 寛 |
1966年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大塚 耕平 |
1976年３月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
石黒 一広 |
1962年10月３日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||
|
監査役 |
小野瀬 有 |
1947年11月11日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
佐世 芳 |
1951年８月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
岩崎 厚宏 |
1970年１月７日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||
|
計 |
341 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役永井美保子、大塚耕平は、社外取締役であります。
２．監査役小野瀬有、佐世芳、岩崎厚宏は、社外監査役であります。
３．2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．マミーマートホールディングスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の強化を図るべく、2014年２月１日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
藤原 淳平 |
執行役員 物流部長 |
|
栁澤 慶太 |
執行役員 店舗開発第二部長 |
|
津山 征広 |
執行役員 店舗開発第一部長 |
|
藤村 貴幸 |
執行役員 下戸田店 店長 |
|
三戸 康範 |
執行役員 店舗サポート室長 |
|
清水 大輔 |
執行役員 ニューフォーマット事業部長 |
② 社外役員の状況
マミーマートホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名を選任しております。
マミーマートホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するためのマミーマートホールディングスからの独立性に関する基準または方針を明文化したものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。
社外取締役及び社外監査役とマミーマートホールディングスとは、重要な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 永井美保子氏は、株式会社資生堂で多くの職歴を経験し、また、現在一般社団法人日本ユマニチュード学会理事兼事務局長として、豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役 大塚耕平氏は、住友商事株式会社ライフスタイル・リテイル事業本部リテイル事業第一部長付として豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役 小野瀬有氏は、弁護士としての専門的立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役 佐世芳氏は、弁護士としての専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役 岩崎厚宏氏は、税理士としての専門的な知識・豊富な経験等をマミーマートホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営関連の重要な諸会議に出席し、重要な書類を閲覧する等、取締役の職務執行を監視するとともに、社外取締役、各社外監査役の専門的な立場からの助言や情報提供を行っており、マミーマートホールディングスの企業統治において重要な役割を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
岩崎 裕文 |
1972年１月26日生 |
|
（注）３ |
323 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員営業本部長 彩裕フーズ株式会社 代表取締役会長 |
斯波 範雄 |
1950年９月３日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総合企画室長 兼営業戦略室長 |
青木 繁 |
1974年７月16日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 人事部長 |
原 修 |
1971年10月７日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 販売事業部長兼情報システム部管掌 |
木場田 裕樹 |
1970年１月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 統括経営監査部長兼財務部管掌 |
西村 元一 |
1968年３月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
角谷 真司 |
1970年６月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永井 美保子 |
1966年２月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石黒 一広 |
1962年10月３日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||
|
監査役 |
小野瀬 有 |
1947年11月11日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 |
佐世 芳 |
1951年８月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
岩崎 厚宏 |
1970年１月７日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||
|
計 |
338 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役角谷真司、永井美保子は、社外取締役であります。
２．監査役小野瀬有、佐世芳、岩崎厚宏は、社外監査役であります。
３．2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．マミーマートホールディングスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の強化を図るべく、2014年２月１日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
藤原 淳平 |
執行役員 物流部長 |
|
栁澤 慶太 |
執行役員 営業企画室長 |
|
津山 征広 |
執行役員 店舗開発部長 |
|
和田 伸彦 |
執行役員 商品事業部長 |
|
藤村 貴幸 |
執行役員 下戸田店 店長 |
|
三戸 康範 |
執行役員 店舗サポート室長 |
② 社外役員の状況
マミーマートホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名を選任しております。
マミーマートホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するためのマミーマートホールディングスからの独立性に関する基準または方針を明文化したものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。
社外取締役及び社外監査役とマミーマートホールディングスとは、重要な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 角谷真司氏は、住友商事株式会社ライフスタイル・リテイル事業本部リテイル事業第一部長として豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役 永井美保子氏は、株式会社資生堂で多くの職歴を経験し、また、現在一般社団法人日本ユマニチュード学会理事兼事務局長として、豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役 小野瀬有氏は、弁護士としての専門的立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役 佐世芳氏は、弁護士としての専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役 岩崎厚宏氏は、税理士としての専門的な知識・豊富な経験等をマミーマートホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営関連の重要な諸会議に出席し、重要な書類を閲覧する等、取締役の職務執行を監視するとともに、社外取締役、各社外監査役の専門的な立場からの助言や情報提供を行っており、マミーマートホールディングスの企業統治において重要な役割を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 総合企画室長兼営業戦略室長 |
取締役執行役員 営業戦略室長兼情報システム部管掌 |
青木 繁 |
2019年12月20日 |
|
取締役執行役員 販売事業部長兼情報システム部管掌 |
取締役執行役員 販売事業部長 |
木場田 裕樹 |
2019年12月20日 |
|
取締役執行役員 統括経営監査部長兼財務部管掌 |
取締役執行役員 統括経営監査部長 |
西村 元一 |
2019年12月20日 |
|
常務取締役 |
常務取締役執行役員 精肉ＭＤ再構築プロジェクト リーダー |
秋葉 和夫 |
2020年５月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 総合企画室長兼営業戦略室長 |
取締役執行役員 営業戦略室長兼情報システム部管掌 |
青木 繁 |
2019年12月20日 |
|
取締役執行役員 販売事業部長兼情報システム部管掌 |
取締役執行役員 販売事業部長 |
木場田 裕樹 |
2019年12月20日 |
|
取締役執行役員 統括経営監査部長兼財務部管掌 |
取締役執行役員 統括経営監査部長 |
西村 元一 |
2019年12月20日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 総合企画室長兼営業戦略室長 |
取締役執行役員 営業戦略室長兼情報システム部管掌 |
青木 繁 |
2019年12月20日 |
|
取締役執行役員 販売事業部長兼情報システム部管掌 |
取締役執行役員 販売事業部長 |
木場田 裕樹 |
2019年12月20日 |
|
取締役執行役員 統括経営監査部長兼財務部管掌 |
取締役執行役員 統括経営監査部長 |
西村 元一 |
2019年12月20日 |
① 役員一覧
男性12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
岩崎 裕文 |
1972年１月26日生 |
|
（注）３ |
324 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員営業本部長 |
斯波 範雄 |
1950年９月３日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 精肉ＭＤ再構築 プロジェクトリーダー |
秋葉 和夫 |
1958年12月９日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業戦略室長 兼情報システム部管掌 |
青木 繁 |
1974年７月16日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 人事部長 |
原 修 |
1971年10月７日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 統括経営監査部長 |
西村 元一 |
1968年３月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
角谷 真司 |
1970年６月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 販売事業部長 |
木場田 裕樹 |
1970年１月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永井 美保子 |
1966年２月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石黒 一広 |
1962年10月３日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||
|
監査役 |
小野瀬 有 |
1947年11月11日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 |
佐世 芳 |
1951年８月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
岩崎 厚宏 |
1970年１月７日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||
|
計 |
339 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役角谷真司、永井美保子は、社外取締役であります。
２．監査役小野瀬有、佐世芳、岩崎厚宏は、社外監査役であります。
３．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2016年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．マミーマートホールディングスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の強化を図るべく、2014年２月１日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
菅原 徹 |
執行役員 物流部長 |
|
藤原 淳平 |
執行役員 新センター構築プロジェクトリーダー |
|
栁澤 慶太 |
執行役員 営業企画室長 |
|
津山 征広 |
執行役員 店舗開発部長 |
|
和田 伸彦 |
執行役員 商品事業部長 |
|
藤村 貴幸 |
執行役員 桶川坂田店 店長 |
|
三戸 康範 |
執行役員 Ｍ３ＰＪ推進室長 |
② 社外役員の状況
マミーマートホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名を選任しております。
マミーマートホールディングスは、社外取締役または社外監査役を選任するためのマミーマートホールディングスからの独立性に関する基準または方針を明文化したものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。
社外取締役及び社外監査役とマミーマートホールディングスとは、重要な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 角谷真司氏は、住友商事株式会社ライフスタイル・リテイル事業本部リテイル事業第一部長として豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役 永井美保子氏は、株式会社資生堂で多くの職歴を経験し、また、現在一般社団法人日本ユマニチュード学会理事兼事務局長として、豊富な実績と見識を有しており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役 小野瀬有氏は、弁護士としての専門的立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役 佐世芳氏は、弁護士としての専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視できると考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役 岩崎厚宏氏は、税理士としての専門的な知識・豊富な経験等をマミーマートホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営関連の重要な諸会議に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視するとともに、社外取締役、各社外監査役の専門的な立場からの助言や情報提供を行っており、マミーマートホールディングスの企業統治において重要な役割を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員 営業戦略室長 兼情報システム部管掌 |
取締役 |
執行役員 営業戦略室長 兼人事部・情報システム部管掌 |
青木 繁 |
2018年12月21日 |
|
取締役 |
執行役員 統括経営監査部長 |
取締役 |
Ｍ3プロジェクト 推進室 副室長 |
西村 元一 |
2018年12月21日 |
|
常務 取締役 |
執行役員 精肉ＭＤ再構築プロジェクトリーダー |
常務 取締役 |
執行役員 販売事業部長 |
秋葉 和夫 |
2019年２月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員 営業戦略室長 兼情報システム部管掌 |
取締役 |
執行役員 営業戦略室長 兼人事部・情報システム部管掌 |
青木 繁 |
2018年12月21日 |
|
取締役 |
執行役員 統括経営監査部長 |
取締役 |
Ｍ3プロジェクト 推進室 副室長 |
西村 元一 |
2018年12月21日 |
|
常務 取締役 |
執行役員 精肉ＭＤ再構築プロジェクトリーダー |
常務 取締役 |
執行役員 販売事業部長 |
秋葉 和夫 |
2019年２月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役 |
営業戦略室長兼 情報システム部管掌 |
取締役 執行役 |
営業戦略室長兼人事部・情報システム部管掌 |
青木 繁 |
2018年12月21日 |
|
取締役 |
統括経営監査部長 |
取締役 |
Ｍ3プロジェクト 推進室 副室長 |
西村 元一 |
2018年12月21日 |
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
岩崎 裕文 |
昭和47年１月26日生 |
|
（注）３ |
647 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
執行役員営業本部長 |
斯波 範雄 |
昭和25年９月３日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 販売事業部長 |
秋葉 和夫 |
昭和33年12月９日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 マーチャンダイジング室長兼財務部管掌 |
宮﨑 聡 |
昭和37年12月29日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業戦略室長兼人事部・情報システム部管掌 |
青木 繁 |
昭和49年７月16日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 人事部長 |
原 修 |
昭和46年10月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
取締役 Ｍ３プロジェクト推進室副室長 |
西村 元一 |
昭和43年３月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
角谷 真司 |
昭和45年６月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
石黒 一広 |
昭和37年10月３日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小野瀬 有 |
昭和22年11月11日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐世 芳 |
昭和26年８月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
岩崎 厚宏 |
昭和45年１月７日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
664 |
（注）１．取締役角谷真司は、社外取締役であります。
２．監査役小野瀬有、佐世芳、岩崎厚宏は、社外監査役であります。
３．平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．マミーマートホールディングスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の強化を図るべく、平成26年２月１日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
菅原 徹 |
執行役員 物流部 部長 |
|
藤原 淳平 |
執行役員 西堀店 店長 |
|
栁澤 慶太 |
執行役員 営業企画室 室長 |
|
津山 征広 |
執行役員 店舗開発部 部長 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
岩崎 裕文 |
昭和47年１月26日生 |
|
（注）３ |
647 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
執行役員営業本部長 |
斯波 範雄 |
昭和25年９月３日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 販売事業部長 |
秋葉 和夫 |
昭和33年12月９日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 マーチャンダイジング室長兼財務部管掌 |
宮﨑 聡 |
昭和37年12月29日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 統括経営監査部長 |
東谷 月雄 |
昭和29年4月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業戦略室長兼人事部・情報システム部管掌 |
青木 繁 |
昭和49年７月16日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石川 士郎 |
昭和38年９月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
石黒 一広 |
昭和37年10月３日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小野瀬 有 |
昭和22年11月11日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐世 芳 |
昭和26年８月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
岩崎 厚宏 |
昭和45年１月７日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
664 |
（注）１．取締役石川士郎は、社外取締役であります。
２．監査役小野瀬有、佐世芳、岩崎厚宏は、社外監査役であります。
３．平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．マミーマートホールディングスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の強化を図るべく、平成26年２月１日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
菅原 徹 |
執行役員 物流部長 |
|
藤原 淳平 |
執行役員 西堀店 店長 |
|
栁澤 慶太 |
執行役員 営業企画室 室長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
社長付生鮮強化担当兼財務部管掌（彩裕フーズ㈱代表取締役社長） |
専務取締役 |
社長付生鮮強化担当（彩裕フーズ㈱代表取締役社長） |
斯波 範雄 |
平成29年２月１日 |
|
常務取締役 |
執行役員 営業本部長兼販売事業部長 |
常務取締役 |
執行役員 営業本部長 |
秋葉 和夫 |
平成29年２月１日 |
|
取締役 |
執行役員 マーチャンダイジング室長兼システム部管掌 |
取締役 |
執行役員 マーチャンダイジング室長 |
宮﨑 聡 |
平成29年２月１日 |
|
取締役 |
執行役員 ＥＬ販売促進室長兼人事部管掌 |
取締役 |
執行役員 エンジョイライフ推進室長兼人事部・財務部・システム部管掌 |
青木 繁 |
平成29年２月１日 |
|
常務取締役 |
執行役員 営業本部長兼販売事業部長兼お客様相談室管掌 |
常務取締役 |
執行役員 営業本部長兼販売事業部長 |
秋葉 和夫 |
平成29年２月15日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
社長付生鮮強化担当兼財務部管掌（彩裕フーズ㈱代表取締役社長） |
専務取締役 |
社長付生鮮強化担当（彩裕フーズ㈱代表取締役社長） |
斯波 範雄 |
平成29年２月１日 |
|
常務取締役 |
執行役員 営業本部長兼販売事業部長 |
常務取締役 |
執行役員 営業本部長 |
秋葉 和夫 |
平成29年２月１日 |
|
取締役 |
執行役員 マーチャンダイジング室長兼システム部管掌 |
取締役 |
執行役員 マーチャンダイジング室長 |
宮﨑 聡 |
平成29年２月１日 |
|
取締役 |
執行役員 ＥＬ販売促進室長兼人事部管掌 |
取締役 |
執行役員 エンジョイライフ推進室長兼人事部・財務部・システム部管掌 |
青木 繁 |
平成29年２月１日 |
|
常務取締役 |
執行役員 営業本部長兼販売事業部長兼お客様相談室管掌 |
常務取締役 |
執行役員 営業本部長兼販売事業部長 |
秋葉 和夫 |
平成29年２月15日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
岩崎 裕文 |
昭和47年１月26日生 |
|
（注）３ |
647 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
社長付生鮮強化担当 |
斯波 範雄 |
昭和25年９月３日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 営業本部長 |
秋葉 和夫 |
昭和33年12月９日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 マーチャンダイジング室長 |
宮﨑 聡 |
昭和37年12月29日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 統括経営監査部長 |
東谷 月雄 |
昭和29年4月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 エンジョイライフ推進室長兼人事部・財務部・システム部管掌 |
青木 繁 |
昭和49年７月16日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石川 士郎 |
昭和38年９月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
石黒 一広 |
昭和37年10月３日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小野瀬 有 |
昭和22年11月11日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐世 芳 |
昭和26年８月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
岩崎 厚宏 |
昭和45年１月７日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
664 |
（注）１．取締役石川士郎は、社外取締役であります。
２．監査役小野瀬有、佐世芳、岩崎厚宏は、社外監査役であります。
３．平成28年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．マミーマートホールディングスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の強化を図るべく、平成26年２月１日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
菅原 徹 |
執行役員 物流部長 |
|
藤原 淳平 |
執行役員 ビバモールさいたま新都心店 店長 |
|
栁澤 慶太 |
執行役員 店舗開発部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長 |
－ |
岩崎 悦久 |
平成28年３月１日 （死亡による退任） |
|
社外取締役 |
－ |
佐藤 計 |
平成28年３月31日 |
(2）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
社長付生鮮強化担当（彩裕フーズ㈱代表取締役社長） |
常務取締役 |
社長付生鮮強化担当（彩裕フーズ㈱代表取締役社長） |
斯波 範雄 |
平成27年12月18日 |
|
取締役 執行役員 |
エンジョイライフ推進室長 |
取締役 執行役員 |
総合企画室長 |
青木 繁 |
平成27年12月18日 |
|
取締役 執行役員 |
商品事業部長 |
取締役 執行役員 |
商品事業部長兼物流部管掌 |
宮﨑 聡 |
平成28年１月15日 |
|
取締役 執行役員 |
エンジョイライフ推進室長兼人事部・財務部・システム部管掌 |
取締役 執行役員 |
エンジョイライフ推進室長 |
青木 繁 |
平成28年１月15日 |
|
取締役 執行役員 |
マーチャンダイジング室長 |
取締役 執行役員 |
商品事業部長 |
宮﨑 聡 |
平成28年５月16日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
なお、上記のほか、執行役員の異動は次のとおりであります。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
物流部長 |
執行役員 |
販売事業部長 |
菅原 徹 |
平成28年１月15日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長 |
― |
岩崎 悦久 |
平成28年３月１日 （死亡による退任） |
|
社外取締役 |
― |
佐藤 計 |
平成28年３月31日 |
(2）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
社長付生鮮強化担当（彩裕フーズ㈱代表取締役社長） |
常務取締役 |
社長付生鮮強化担当（彩裕フーズ㈱代表取締役社長） |
斯波 範雄 |
平成27年12月18日 |
|
取締役 執行役員 |
エンジョイライフ推進室長 |
取締役 執行役員 |
総合企画室長 |
青木 繁 |
平成27年12月18日 |
|
取締役 執行役員 |
商品事業部長 |
取締役 執行役員 |
商品事業部長兼物流部管掌 |
宮﨑 聡 |
平成28年１月15日 |
|
取締役 執行役員 |
エンジョイライフ推進室長兼人事部・財務部・システム部管掌 |
取締役 執行役員 |
エンジョイライフ推進室長 |
青木 繁 |
平成28年１月15日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
なお、執行役員の異動は次のとおりであります。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
物流部長 |
執行役員 |
販売事業部長 |
菅原 徹 |
平成28年１月15日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における、役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
社長付生鮮強化担当 （彩裕フーズ㈱代表 取締役社長） |
常務取締役 |
社長付生鮮強化担当 （彩裕フーズ㈱代表 取締役社長） |
斯波 範雄 |
平成27年12月18日 |
|
取締役 執行役員 |
エンジョイライフ推進室長 |
取締役 執行役員 |
総合企画室長 |
青木 繁 |
平成27年12月18日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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