オートバックスセブン(9832)の株価チャート オートバックスセブン(9832)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 オートバックスチェン本部長 |
堀井 勇吾 |
1972年６月24日生 |
1995年３月 オートバックスセブン入社 2010年４月 法務部長 2012年４月 執行役員 内部統制担当 2013年４月 執行役員 内部統制・法務担当 2015年４月 執行役員 法務・総務担当 2016年４月 常務執行役員 海外事業担当 2016年６月 取締役 常務執行役員 海外事業担当 2017年４月 取締役 常務執行役員 社長室担当 兼 海外事業企画担当 2018年４月 取締役 常務執行役員 社長室・事業企画担当 兼 オートバックス事業企画担当 2019年６月 ＡＢＴマーケティング株式会社 代表取締役社長 2020年４月 取締役 専務執行役員 オートバックス事業企画・営業統括 兼 社長室・事業企画担当 2022年４月 代表取締役 専務執行役員 社長室・事業企画担当 2022年６月 代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2023年４月 代表取締役 社長 オートバックスチェン本部長(現任) |
(注)２ |
31 |
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専務取締役 オートバックス事業戦略統括 |
藤原 伸一 |
1965年９月23日生 |
1984年３月 オートバックスセブン入社 2007年９月 オフィサー エリアドミナント戦略推進担当 2008年６月 執行役員 エリア戦略企画担当 2009年４月 執行役員 チェン戦略担当 2009年９月 執行役員 次期店舗モデル構築プロジェクト担当 2010年４月 執行役員 店舗モデル構築担当 2011年４月 執行役員 店舗販売企画担当 2013年４月 執行役員 マーケティング担当 2014年４月 執行役員 チェン企画担当 兼 マーケティング担当 2015年４月 執行役員 マーケティング担当 2016年４月 執行役員 チェン企画担当 2017年４月 常務執行役員 東日本営業統括 2018年４月 常務執行役員 東日本営業本部担当 2020年４月 専務執行役員 北日本事業部長 兼 関東事業部長 2020年10月 専務執行役員 関東事業部長 2021年６月 取締役 専務執行役員 関東事業部長 2022年４月 取締役 専務執行役員 営業統括 兼 関東事業部長 2023年４月 専務取締役 営業統括 兼 東日本営業統括 2024年４月 専務取締役 オートバックス事業戦略統括(現任) |
(注)２ |
17 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 営業統括 |
西川 征宏 |
1965年11月10日生 |
1984年３月 オートバックスセブン 入社 1995年４月 株式会社オーピーエス（現 株式会社オートバックス南日本販売）取締役 1999年３月 同社 取締役総店長 兼 ＳＡ東福岡店ＧＭ 2004年４月 同社 取締役営業統括部長 2011年６月 株式会社オートバックス・スリーアロー（現 株式会社オートバックス南日本販売）代表取締役社長 2012年６月 株式会社広島オートバックス（現 株式会社オートバックス南日本販売）代表取締役社長 2017年４月 株式会社オートバックス山口（現 株式会社オートバックス南日本販売）代表取締役社長 2020年４月 執行役員 南日本事業部長 2021年４月 常務執行役員 南日本事業部長 2023年４月 西日本営業統括 2024年４月 営業統括 2024年６月 取締役 営業統括（現任） |
(注)２ |
1 |
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取締役 |
三村 孝仁 |
1953年６月18日生 |
1977年４月 テルモ株式会社 入社 2002年６月 同社 執行役員 2003年６月 同社 取締役 執行役員 2004年６月 同社 取締役 上席執行役員 2007年６月 同社 取締役 常務執行役員 2008年４月 同社 取締役 常務執行役員 ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌 2009年６月 同社 取締役 常務執行役員 中国・アジア統轄 2010年４月 同社 取締役 常務執行役員 中国総代表 2010年６月 同社 取締役 専務執行役員 中国総代表 2011年８月 泰尓茂（中国）投資有限公司董事長 兼 総経理 2017年４月 テルモ株式会社 代表取締役会長 2017年６月 公益財団法人テルモ生命科学振興財団 理事長 2017年６月 公益財団法人日中医学協会 評議員 2021年６月 一般社団法人日本医療機器産業連合会 会長 2022年４月 テルモ株式会社 取締役顧問 2022年６月 同社 顧問 2022年６月 オートバックスセブン 社外取締役（現任） 2022年６月 三井化学株式会社 社外取締役 (現任) 2023年６月 日本特殊陶業株式会社 社外取締役（現任） 2023年６月 NPO法人日中医学交流センター 理事（現任） |
(注)２ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
松田 洋祐 |
1963年4月27日生 |
1987年４月 三井生命保険相互会社 入社 1995年５月 アクタス監査法人 入所 1998年12月 株式会社スクウェア（現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）入社 2000年２月 太田昭和アーンストアンドヤング株式会社 入社 2001年10月 株式会社スクウェア（現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）入社 執行役員 2003年４月 同社 執行役員 経理財務部長 2004年６月 株式会社スクウェア・エニックス（現 スクウェア・エニックス・ホールディングス） 取締役 経理財務担当 2006年２月 株式会社タイトー（現 株式会社スクウェア・エニックス）取締役 2006年11月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役 2010年４月 株式会社タイトー 取締役 2013年３月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 代表取締役専務 2013年５月 株式会社スクウェア・エニックス 代表取締役社長 2013年６月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 代表取締役社長 2013年６月 SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役社長 2013年７月 SQUARE ENIX (CHINA) CO., LTD. 副董事長 2016年１月 株式会社タイトー 取締役 2016年４月 SQUARE ENIX LTD. 取締役 2018年６月 SQUARE ENIX (CHINA) CO., LTD. 董事長 2023年９月 株式会社サウンドファン 社外取締役（現任） 2024年６月 オートバックスセブン 社外取締役（現任） |
(注)２ |
- |
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取締役 （常勤監査等委員） |
池田 知明 |
1962年２月13日生 |
1986年４月 株式会社北海道拓殖銀行 入行 1998年８月 株式会社ファミリーマート 入社 2007年３月 同社 広報・ＩＲ部 ＩＲ室長 2011年３月 同社 執行役員 広報・ＩＲ部長 2015年３月 同社 執行役員 財務・ＩＲ部長 2016年９月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 執行役員 財務本部 財務部長 兼 株式会社ファミリーマート シニアオフィサー 経理財務本部 財務部長 2019年４月 オートバックスセブン 入社 2020年４月 執行役員 経理・財務・広報・ＩＲ担当 2022年６月 取締役 執行役員 経理・財務・広報・ＩＲ担当 2023年４月 取締役 管理統括 2023年６月 取締役 常勤監査等委員(現任) |
(注)３ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員) |
小泉 正己 |
1961年７月20日生 |
1995年７月 株式会社ユナイテッドアローズ 入社 2000年４月 同社 財務部部長 2001年３月 株式会社プロスタッフ設立 取締役副社長 2004年12月 株式会社ネットプライス（現：BEENOS株式会社） 常勤監査役 2006年６月 株式会社ユナイテッドアローズ 取締役 2008年７月 同社 取締役 常務執行役員 2012年４月 同社 取締役 専務執行役員 2020年６月 同社 取締役 退任 2021年６月 オートバックスセブン 社外取締役 常勤監査等委員（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役 （監査等委員) |
金丸 絢子 |
1980年１月27日生 |
2006年10月 弁護士登録 2006年10月 弁護士法人 大江橋法律事務所 入所 2016年１月 同事務所 パートナー(現任) 2020年６月 株式会社CDG 社外監査役(現任) 2021年５月 株式会社メディアドゥ 社外取締役(現任) 2023年６月 オートバックスセブン 社外取締役 監査等委員(現任) |
(注)３ |
- |
|
計 |
55 |
||||
（注）１．取締役 三村孝仁、松田洋祐、小泉正己および金丸絢子は、社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．オートバックスセブンでは、意思決定及び企業改革のスピード向上を目的とし、事業ポートフォリオ運営を強化するために、各事業に責任を持つ事業統括制度を採用しております。
なお、現在の事業統括は次の12名により構成されております。
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氏名 |
担当 |
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※藤原 伸一 ※西川 征宏 上久保 実 佐々木 勝 吉山 弘樹 倉林 真也 小曽根 憲 北村 敏雄 細谷 賢一 松木 孝介 大久保 亮 平賀 則孝 |
オートバックス事業戦略統括 営業統括 商品・サービス統括 プロパティデベロップメント事業統括 ディーラー事業統括 カートレーディング事業統括 兼 ファイナンス事業統括 ブランド事業統括 ホールセール事業統括 オンラインアライアンス事業統括 フリート事業統括 海外事業統括 管理統括 |
※は取締役兼務者であります。
②社外取締役の状況等
ａ.オートバックスセブンと社外取締役との関係
オートバックスセブンの社外取締役は三村孝仁、松田洋祐、小泉正己および金丸絢子の４名（小泉正己および金丸絢子は監査等委員である取締役。）であります。
三村孝仁は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、オートバックスセブン株式を保有しておりますが、オートバックスセブンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係においてオートバックスセブンの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、社外取締役４名のすべてを株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
ｂ.社外取締役が企業統治において果たす機能および役割等
社外取締役は、監督機能および監査機能の強化のために、オートバックスセブンにおいて重要な位置づけであります。
取締役会の審議および決議における社外取締役による発言は、経営の透明性、客観性および適正性の確保に貢献しております。また、筆頭独立社外取締役を設置するとともに、当該取締役を議長とした独立社外役員連絡会を開催し、経営課題等の認識共有や情報交換を行うことで、監査等委員でない社外取締役と監査等委員である社外取締役相互の連携強化も図っております。
ｃ.社外取締役の選任状況に関する考え方
前述した社外取締役による各機能の強化、一般株主の利益保護のため、「コーポレート・ガバナンス ポリシー」(2023年６月15日改定)において、取締役会における独立社外取締役の割合を取締役総数の３分の１以上の選任に努める旨を定めております。
なお、独立社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準およびオートバックスセブン取締役会が定めた「社外取締役の独立性要件」を満たすこととし、要件を満たすすべての社外取締役を同証券取引所に届け出ることとしております。
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《社外取締役の独立性要件》 オートバックスセブンの独立役員とは、会社法および会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性要件を満たす者をいう。 なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。
①オートバックスセブンおよびオートバックスセブンの関係会社（以下、併せてオートバックスセブングループという）ならびに特定の企業等と、次に挙げる利害関係をもたないこと。 a. 当事業年度を含む最近３年間に、オートバックスセブングループから１会計年度あたり１千万円を超える報酬（オートバックスセブンからの役員報酬を除く）、その他の財産を受け取っていないこと。 b. 当事業年度を含む最近３年間に、オートバックスセブングループの監査を担当した監査法人に所属していないこと。 c. 以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役（員）、部長などの重要な業務執行者（以下、総称して業務執行取締役等）として従事していないこと。 ・当事業年度を含む最近３年間のいずれかにおいて、オートバックスセブングループとの業務、取引の対価の支払額または受取額が、１会計年度あたり、オートバックスセブンあるいは相手先の売上高（注１）の２％以上となる顧客、取引先（注２） ・当事業年度を含む最近３年間において、オートバックスセブングループの資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者 ・当事業年度を含む最近５年間に、オートバックスセブンの大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等 ・オートバックスセブングループが現在大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）となっている企業等 ・オートバックスセブングループと現在取締役の相互兼任（株式の持合いによる取締役の相互派遣）の関係を有する企業等 ②当事業年度を含む最近５年間の、オートバックスセブングループの業務執行取締役等の配偶者、２親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。 ③第１項に該当する者の配偶者、２親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。 ④独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。
（注１）「営業収益」など売上高に該当する勘定科目を含む。また、連結会計制度の適用を受けている会社は連結売上高とする。 （注２）①－b 以外の監査法人、弁護士事務所、およびコンサルタント会社などを含む。
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③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
提出日現在（2024年６月28日）、取締役総数８名うち社外取締役４名の体制であり、また、社外取締役全員を独立社外取締役とする体制により、監督機能および監査機能の強化を図っております。
監査等委員会、内部監査部および内部統制管理機能である総務部、ならびに監査等委員会および有限責任監査法人トーマツとの間で、月次または必要に応じて随時、報告会や意見交換会を開催し、監査結果の報告や意見交換を行うことで、連携に努めております。
また、監査または内部統制システムの評価の結果、不備が発見された場合には、監査等委員会および内部監査部は、内部統制部門を含む各部門または子会社に是正指示を出し、その是正状況を継続的に確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 オートバックスチェン本部長 |
堀井 勇吾 |
1972年６月24日生 |
1995年３月 オートバックスセブン入社 2010年４月 法務部長 2012年４月 執行役員 内部統制担当 2013年４月 執行役員 内部統制・法務担当 2015年４月 執行役員 法務・総務担当 2016年４月 常務執行役員 海外事業担当 2016年６月 取締役 常務執行役員 海外事業担当 2017年４月 取締役 常務執行役員 社長室担当 兼 海外事業企画担当 2018年４月 取締役 常務執行役員 社長室・事業企画担当 兼 オートバックス事業企画担当 2019年６月 ＡＢＴマーケティング株式会社 代表取締役社長 2020年４月 取締役 専務執行役員 オートバックス事業企画・営業統括 兼 社長室・事業企画担当 2022年４月 代表取締役 専務執行役員 社長室・事業企画担当 2022年６月 代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2023年４月 代表取締役 社長 オートバックスチェン本部長(現任) |
(注)２ |
26 |
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取締役 会長 |
小林 喜夫巳 |
1956年２月11日生 |
1978年３月 大豊産業株式会社入社（現 株式会社オートバックスセブン） 1995年４月 タイヤ商品部長 2002年６月 オペレーティング・オフィサー 海外事業部担当 2005年４月 オフィサー 北関東エリア事業部長 2007年４月 オフィサー カー用品事業担当 2008年６月 執行役員 関西エリア事業部長 2010年４月 上席執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2010年６月 取締役 上席執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2012年４月 取締役 常務執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2014年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン副本部長 兼 チェン企画統括 兼 店舗子会社戦略担当 2015年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2016年４月 代表取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2016年５月 自動車用品小売業協会 会長（現任） 2016年６月 代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2022年６月 取締役 会長（現任） |
(注)２ |
41 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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専務取締役 ホールセール事業統括 |
熊倉 栄一 |
1962年２月８日生 |
1984年３月 オートバックスセブン入社 2001年４月 カーエレクトロニクス商品部長 2009年４月 執行役員 カー用品事業担当 2011年４月 執行役員 関東事業部長 2015年４月 執行役員 西日本営業統括部長 2016年４月 常務執行役員 西日本営業統括部長 2016年６月 取締役 常務執行役員 西日本営業統括部長 2018年４月 取締役 常務執行役員 西日本営業本部担当 2020年４月 取締役 専務執行役員 商品・サービス統括 兼 カー用品担当 2022年４月 取締役 専務執行役員 商品・サービス統括 兼 ホールセール事業担当 2023年４月 専務取締役 ホールセール事業統括(現任) |
(注)２ |
11 |
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専務取締役 営業統括 兼 東日本営業統括 |
藤原 伸一 |
1965年９月23日生 |
1984年３月 オートバックスセブン入社 2007年９月 オフィサー エリアドミナント戦略推進担当 2008年６月 執行役員 エリア戦略企画担当 2009年４月 執行役員 チェン戦略担当 2009年９月 執行役員 次期店舗モデル構築プロジェクト担当 2010年４月 執行役員 店舗モデル構築担当 2011年４月 執行役員 店舗販売企画担当 2013年４月 執行役員 マーケティング担当 2014年４月 執行役員 チェン企画担当 兼 マーケティング担当 2015年４月 執行役員 マーケティング担当 2016年４月 執行役員 チェン企画担当 2017年４月 常務執行役員 東日本営業統括 2018年４月 常務執行役員 東日本営業本部担当 2020年４月 専務執行役員 北日本事業部長 兼 関東事業部長 2020年10月 専務執行役員 関東事業部長 2021年６月 取締役 専務執行役員 関東事業部長 2022年４月 取締役 専務執行役員 営業統括 兼 関東事業部長 2023年４月 専務取締役 営業統括 兼 東日本営業統括(現任) |
(注)２ |
13 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
三宅 峰三郎 |
1952年７月22日生 |
1976年４月 キユーピー株式会社入社 1996年９月 同社 横浜支店長 2002年７月 同社 家庭用営業本部長 2003年２月 同社 取締役 2010年２月 同社 常務取締役 2011年２月 同社 代表取締役社長 株式会社中島董商店 取締役 2017年２月 キユーピー株式会社 相談役 株式会社中島董商店 取締役会長 2017年４月 公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長 2017年12月 富士製薬工業株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 亀田製菓株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 オートバックスセブン 社外取締役 2019年６月 内閣府 休眠預金等活用審議会 専門委員主査 2019年６月 オートバックスセブン 社外取締役 監査等委員 2020年12月 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 社外取締役（現任） 2021年10月 内閣府 休眠預金等活用審議会 専門委員（現任） 2023年６月 オートバックスセブン 社外取締役(現任) |
(注)２ |
3 |
|
取締役 |
三村 孝仁 |
1953年６月18日生 |
1977年４月 テルモ株式会社 入社 2002年６月 同社 執行役員 2003年６月 同社 取締役 執行役員 2004年６月 同社 取締役 上席執行役員 2007年６月 同社 取締役 常務執行役員 2008年４月 同社 取締役 常務執行役員 ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌 2009年６月 同社 取締役 常務執行役員 中国・アジア統轄 2010年４月 同社 取締役 常務執行役員 中国総代表 2010年６月 同社 取締役 専務執行役員 2011年８月 泰尓茂（中国）投資有限公司董事長 兼 総経理 2017年４月 テルモ株式会社 代表取締役会長 2017年６月 公益財団法人テルモ生命科学振興財団 理事長 2017年６月 公益財団法人日中医学協会 評議員 2021年６月 一般社団法人日本医療機器産業連合会 会長（現任） 2022年４月 テルモ株式会社 取締役顧問 2022年６月 テルモ株式会社 顧問（現任） 2022年６月 オートバックスセブン 社外取締役（現任） 2022年６月 三井化学株式会社 社外取締役 (現任) |
(注)２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
池田 知明 |
1962年２月13日生 |
1986年４月 株式会社北海道拓殖銀行 入行 1998年８月 株式会社ファミリーマート 入社 2007年３月 同社 広報・ＩＲ部 ＩＲ室長 2011年３月 同社 執行役員 広報・ＩＲ部長 2015年３月 同社 執行役員 財務・ＩＲ部長 2016年９月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 執行役員 財務本部 財務部長兼 株式会社ファミリーマート シニアオフィサー 経理財務本部 財務部長 2019年４月 オートバックスセブン 入社 2020年４月 執行役員 経理・財務・広報・ＩＲ担当 2022年６月 取締役 執行役員 経理・財務・広報・ＩＲ担当 2023年４月 取締役 管理統括 2023年６月 取締役 常勤監査等委員(現任) |
(注)３ |
2 |
|
取締役 （常勤監査等委員)
|
小泉 正己 |
1961年７月20日生 |
1995年７月 株式会社ユナイテッドアローズ入社 2000年４月 同社 財務部部長 2001年３月 株式会社プロスタッフ設立 取締役副社長 2004年12月 株式会社ネットプライス（現：BEENOS株式会社） 常勤監査役 2006年６月 株式会社ユナイテッドアローズ 取締役 2008年７月 同社 取締役 常務執行役員 2012年４月 同社 取締役 専務執行役員 2020年６月 同社 取締役 退任 2021年６月 オートバックスセブン 社外取締役 常勤監査等委員（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員) |
金丸 絢子 |
1980年１月27日生 |
2006年10月 弁護士登録 2006年10月 弁護士法人 大江橋法律事務所入所 2016年１月 同事務所 パートナー(現任) 2020年６月 株式会社CDG 社外監査役(現任) 2021年５月 株式会社メディアドゥ 社外取締役(現任) 2023年６月 オートバックスセブン 社外取締役 監査等委員(現任) |
(注)３ |
- |
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計 |
98 |
||||
（注）１．取締役 三宅峰三郎、三村孝仁、小泉正己および金丸絢子は、社外取締役であります。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．オートバックスセブンでは、2023年４月１日より、意思決定及び企業改革のスピード向上を目的とし、執行役員制度を廃止し、事業ポートフォリオ運営を強化するために、各事業に責任を持つ事業統括制度に変更しております。
なお、現在の事業統括は次の13名により構成されております。
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氏名 |
担当 |
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※堀井 勇吾 ※熊倉 栄一 ※藤原 伸一 佐々木 勝 吉山 弘樹 倉林 真也 西川 征宏 平賀 則孝 小曽根 憲 北村 敏雄 北川 幸弘 上久保 実 細谷 賢一 |
オートバックスチェン本部長 ホールセール事業統括 営業統括 兼 東日本営業統括 プロパティデベロップメント事業統括 ディーラー事業統括 カートレーディング事業統括 兼 ファイナンス事業統括 西日本営業統括 管理統括 ブランド事業統括 海外事業統括 フリート事業統括 商品・サービス統括 オンラインアライアンス事業統括 |
※は取締役兼務者であります。
②社外取締役の状況等
ａ.オートバックスセブンと社外取締役との関係
オートバックスセブンの社外取締役は三宅峰三郎、三村孝仁、小泉正己および金丸絢子の４名（小泉正己および金丸絢子は監査等委員である取締役。）であります。
三宅峰三郎および三村孝仁は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、各々、オートバックスセブン株式を保有しておりますが、オートバックスセブンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係においてオートバックスセブンの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、社外取締役４名のすべてを株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
ｂ.社外取締役が企業統治において果たす機能および役割等
社外取締役は、監督機能および監査機能の強化のために、オートバックスセブンにおいて重要な位置づけであります。
取締役会の審議および決議における社外取締役による発言は、経営の透明性、客観性および適正性の確保に貢献しております。また、筆頭独立社外取締役を設置するとともに、当該取締役を議長とした独立社外役員連絡会を開催し、経営課題等の認識共有や情報交換を行うことで、監査等委員でない社外取締役と監査等委員である社外取締役相互の連携強化も図っております。
ｃ.社外取締役の選任状況に関する考え方
前述した社外取締役による各機能の強化、一般株主の利益保護のため、「コーポレート・ガバナンス ポリシー」(2019年６月21日改定)において、取締役会における独立社外取締役の割合を取締役総数の３分の１以上の選任に努める旨を定めております。
なお、独立社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準およびオートバックスセブン取締役会が定めた「社外取締役の独立性要件」を満たすこととし、要件を満たすすべての社外取締役を同証券取引所に届け出ることとしております。
|
《社外取締役の独立性要件》 オートバックスセブンの独立役員とは、会社法および会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性要件を満たす者をいう。 なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。
①オートバックスセブンおよびオートバックスセブンの関係会社（以下、併せてオートバックスセブングループという）ならびに特定の企業等と、次に挙げる利害関係をもたないこと。 a. 当事業年度を含む最近３年間に、オートバックスセブングループから１会計年度あたり１千万円を超える報酬（オートバックスセブンからの役員報酬を除く）、その他の財産を受け取っていないこと。 b. 当事業年度を含む最近３年間に、オートバックスセブングループの監査を担当した監査法人に所属していないこと。 c. 以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役（員）、部長などの重要な業務執行者（以下、総称して業務執行取締役等）として従事していないこと。 ・当事業年度を含む最近３年間のいずれかにおいて、オートバックスセブングループとの業務、取引の対価の支払額または受取額が、１会計年度あたり、オートバックスセブンあるいは相手先の売上高（注１）の２％以上となる顧客、取引先（注２） ・当事業年度を含む最近３年間において、オートバックスセブングループの資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者 ・当事業年度を含む最近５年間に、オートバックスセブンの大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等 ・オートバックスセブングループが現在大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）となっている企業等 ・オートバックスセブングループと現在取締役の相互兼任（株式の持合いによる取締役の相互派遣）の関係を有する企業等 ②当事業年度を含む最近５年間の、オートバックスセブングループの業務執行取締役等の配偶者、２親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。 ③第１項に該当する者の配偶者、２親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。 ④独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。
（注１）「営業収益」など売上高に該当する勘定科目を含む。また、連結会計制度の適用を受けている会社は連結売上高とする。 （注２）①－b 以外の監査法人、弁護士事務所、およびコンサルタント会社などを含む。
|
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
提出日現在（2023年６月26日）、取締役総数９名うち社外取締役４名の体制であり、また、社外取締役全員を独立社外取締役とする体制により、監督機能および監査機能の強化を図っております。
監査等委員会、内部監査部および内部統制管理機能である総務部、ならびに監査等委員会および有限責任監査法人トーマツとの間で、月次または必要に応じて随時、報告会や意見交換会を開催し、監査結果の報告や意見交換を行うことで、連携に努めております。
また、監査または内部統制システムの評価の結果、不備が発見された場合には、監査等委員会および内部監査部は、内部統制部門を含む各部門または子会社に是正指示を出し、その是正状況を継続的に確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 会長 |
小林 喜夫巳 |
1956年２月11日生 |
1978年３月 大豊産業株式会社入社（現 株式会社オートバックスセブン） 1995年４月 タイヤ商品部長 2002年６月 オペレーティング・オフィサー 海外事業部担当 2005年４月 オフィサー 北関東エリア事業部長 2007年４月 オフィサー カー用品事業担当 2008年６月 執行役員 関西エリア事業部長 2010年４月 上席執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2010年６月 取締役 上席執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2012年４月 取締役 常務執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2014年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン副本部長 兼 チェン企画統括 兼 店舗子会社戦略担当 2015年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2016年４月 代表取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2016年５月 自動車用品小売業協会 会長（現任） 2016年６月 代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2022年６月 取締役 会長（現任） |
(注)２ |
36 |
|
代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長 |
堀井 勇吾 |
1972年６月24日生 |
1995年３月 オートバックスセブン入社 2010年４月 法務部長 2012年４月 執行役員 内部統制担当 2013年４月 執行役員 内部統制・法務担当 2015年４月 執行役員 法務・総務担当 2016年４月 常務執行役員 海外事業担当 2016年６月 取締役 常務執行役員 海外事業担当 2017年４月 取締役 常務執行役員 社長室担当 兼 海外事業企画担当 2018年４月 取締役 常務執行役員 社長室・事業企画担当 兼 オートバックス事業企画担当 2019年６月 ＡＢＴマーケティング株式会社 代表取締役社長 2020年４月 取締役 専務執行役員 オートバックス事業企画・営業統括 兼 社長室・事業企画担当 2022年４月 代表取締役 専務執行役員 社長室・事業企画担当 2022年６月 代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長（現任） |
(注)２ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 専務執行役員 商品・サービス統括 兼 ホールセール事業担当 |
熊倉 栄一 |
1962年２月８日生 |
1984年３月 オートバックスセブン入社 2001年４月 カーエレクトロニクス商品部長 2009年４月 執行役員 カー用品事業担当 2011年４月 執行役員 関東事業部長 2015年４月 執行役員 西日本営業統括部長 2016年４月 常務執行役員 西日本営業統括部長 2016年６月 取締役 常務執行役員 西日本営業統括部長 2018年４月 取締役 常務執行役員 西日本営業本部担当 2020年４月 取締役 専務執行役員 商品・サービス統括 兼 カー用品担当 2022年４月 取締役 専務執行役員 商品・サービス統括 兼 ホールセール事業担当（現任） |
(注)２ |
9 |
|
取締役 専務執行役員 営業統括 兼 関東事業部長 |
藤原 伸一 |
1965年９月23日生 |
1984年３月 オートバックスセブン入社 2007年９月 オフィサー エリアドミナント戦略推進担当 2008年６月 執行役員 エリア戦略企画担当 2009年４月 執行役員 チェン戦略担当 2009年９月 執行役員 次期店舗モデル構築プロジェクト担当 2010年４月 執行役員 店舗モデル構築担当 2011年４月 執行役員 店舗販売企画担当 2013年４月 執行役員 マーケティング担当 2014年４月 執行役員 チェン企画担当 兼 マーケティング担当 2015年４月 執行役員 マーケティング担当 2016年４月 執行役員 チェン企画担当 2017年４月 常務執行役員 東日本営業統括 2018年４月 常務執行役員 東日本営業本部担当 2020年４月 専務執行役員 北日本事業部長 兼 関東事業部長 2020年10月 専務執行役員 関東事業部長 2021年６月 取締役 専務執行役員 関東事業部長 2022年４月 取締役 専務執行役員 営業統括 兼 関東事業部長（現任） |
(注)２ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 執行役員 経理・財務・広報・IR担当 |
池田 知明 |
1962年２月13日生 |
1986年４月 株式会社北海道拓殖銀行 入行 1998年８月 株式会社ファミリーマート 入社 2007年３月 同社 広報・ＩＲ部 ＩＲ室長 2011年３月 同社 執行役員 広報・ＩＲ部長 2015年３月 同社 執行役員 財務・ＩＲ部長 2016年９月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 執行役員 財務本部 財務部長兼 株式会社ファミリーマートシニアオフィサー 経理財務本部 財務部長 2019年４月 オートバックスセブン 入社 2020年４月 執行役員 経理・財務・広報・ＩＲ担当 2022年６月 取締役 執行役員 経理・財務・広報・ＩＲ担当（現任） |
(注)２ |
0 |
|
取締役 |
高山 与志子 |
1956年８月９日生 |
1980年４月 アメリカ銀行 東京支店入行 1987年６月 メリルリンチ証券会社 ニューヨーク本社入社 1990年12月 同社 東京支店 ヴァイスプレジデント 1998年12月 トムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレーションズ 東京支店 アジア・パシフィック地域ディレクター 2001年６月 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 マネージング・ディレクター 2003年３月 同社 マネージング・ディレクター 取締役（現任） 2010年６月 International Corporate Governance Network 理事 2010年10月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事（現任） 2015年６月 オートバックスセブン 社外取締役（現任） 2015年９月 金融庁・株式会社東京証券取引所 スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議 委員（現任） 2015年10月 ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社 代表取締役（現任） 2022年１月 内閣府・経済産業省 ISO/PC 337（ジェンダー平等の推進および実施のガイドライン）国際委員会 日本代表メンバー（現任） |
(注)２ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
三村 孝仁 |
1953年６月18日生 |
1977年４月 テルモ株式会社 入社 2002年６月 同社 執行役員 2003年６月 同社 取締役 執行役員 2004年６月 同社 取締役 上席執行役員 2007年６月 同社 取締役 常務執行役員 2008年４月 同社 取締役 常務執行役員 ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌 2009年６月 同社 取締役 常務執行役員 中国・アジア統轄 2010年４月 同社 取締役 常務執行役員 中国総代表 2010年６月 同社 取締役 専務執行役員 2011年８月 泰尓茂（中国）投資有限公司董事長 兼 総経理 2017年４月 テルモ株式会社 代表取締役会長 2017年６月 公益財団法人テルモ生命科学振興財団 理事長（現任） 2017年６月 公益財団法人日中医学協会 評議員（現任） 2021年６月 一般社団法人日本医療機器産業連合会 会長（現任） 2022年４月 テルモ株式会社 取締役顧問 2022年６月 テルモ株式会社 顧問（現任） 2022年６月 オートバックスセブン 社外取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員）
|
住野 耕三 |
1957年10月１日生 |
1984年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1985年６月 オートバックスセブン入社 1995年２月 商品開発部長 2000年６月 取締役 総務部長 兼 人事部、総務部管掌 2002年６月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 人事、総務、法務、情報システム担当 2003年10月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 新規事業開発担当 2005年４月 取締役 オフィサー 海外事業戦略推進担当 2007年４月 オフィサー 経理担当 兼 情報システム担当 2007年５月 株式会社オートバックスシステムソリューション 代表取締役社長 2008年６月 執行役員 商品戦略企画担当 兼 カー用品事業担当 2009年４月 上席執行役員 商品統括 2010年４月 上席執行役員 内部統制担当 2011年４月 パルスター株式会社 代表取締役社長 2014年６月 取締役 常務執行役員 商品開発担当 2015年４月 取締役 常務執行役員 商品統括 兼 車検・サービス担当 兼 商品開発担当 2015年10月 取締役 常務執行役員 商品統括 兼 カー用品担当 兼 商品開発担当 2016年４月 取締役 常務執行役員 2016年６月 常勤監査役 2017年５月 公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団 理事長（現任） 2019年６月 取締役 常勤監査等委員（現任） |
(注)３ |
47 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員)
|
小泉 正己 |
1961年７月20日生 |
1995年７月 株式会社ユナイテッドアローズ入社 2000年４月 同社 財務部部長 2001年３月 株式会社プロスタッフ 取締役副社長 2004年12月 株式会社ネットプライス（現：BEENOS株式会社） 常勤監査役 2006年６月 株式会社ユナイテッドアローズ 取締役 2008年７月 同社 取締役 常務執行役員 2012年４月 同社 取締役 専務執行役員 2021年６月 オートバックスセブン 社外取締役 常勤監査等委員（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
三宅 峰三郎 |
1952年７月22日生 |
1976年４月 キユーピー株式会社入社 1996年９月 同社 横浜支店長 2002年７月 同社 家庭用営業本部長 2003年２月 同社 取締役 2010年２月 同社 常務取締役 2011年２月 同社 代表取締役社長 株式会社中島董商店 取締役 2017年２月 キユーピー株式会社 相談役 株式会社中島董商店 取締役会長 2017年４月 公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長 2017年12月 富士製薬工業株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 亀田製菓株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 オートバックスセブン 社外取締役 2019年６月 内閣府 休眠預金等活用審議会 専門委員主査 2019年６月 オートバックスセブン 社外取締役 監査等委員（現任） 2020年12月 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 社外取締役（現任） 2021年10月 内閣府 休眠預金等活用審議会 専門委員（現任） |
(注)３ |
2 |
|
計 |
130 |
||||
（注）１．取締役 高山与志子、三村孝仁、小泉正己および三宅峰三郎は、社外取締役であります。
２．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．オートバックスセブンでは、2002年６月27日より取締役会の活性化とスリム化、経営の意思決定の迅速化および取締役会における議論の活発化を行うため、執行役員制度を導入しております。なお、現在の執行役員は次の20名により構成されております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※ 社長執行役員 ※ 専務執行役員 ※ 専務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 ※ 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
堀井 勇吾 熊倉 栄一 藤原 伸一 佐々木 勝 吉山 弘樹 倉林 真也 西川 征宏 北條 和重 平賀 則孝 小曽根 憲 山添 龍太郎 北村 敏雄 北川 幸弘 則末 修男 湊川 満也 池田 知明 福原 年広 古田 寛之 上久保 実 細谷 賢一
|
オートバックスチェン本部長 商品・サービス統括 兼 ホールセール事業担当 営業統括 兼 関東事業部長 関西事業部長 ディーラー事業担当 車検・サービス・C@RS担当 兼 BACS BASE推進プロジェクトマネジャー 南日本事業部長 流通・立地開発担当 兼 流通企画部長 経営企画担当 ライフスタイル事業担当 A PIT AUTOBACS担当 兼 A PIT AUTOBACS推進部長 海外事業担当 フリート事業担当 兼 フリート事業推進部長 IT戦略・DX戦略担当 中部事業部長 経理・財務・広報・IR担当 オートバックス事業企画担当 兼 オートバックス事業企画部長 北日本事業部長 カー用品担当 オンラインアライアンス事業担当 兼 ネット事業推進部長
|
※は取締役兼務者であります。
②社外取締役の状況等
ａ.オートバックスセブンと社外取締役との関係
オートバックスセブンの社外取締役は高山与志子、三村孝仁、小泉正己および三宅峰三郎の４名（小泉正己および三宅峰三郎は監査等委員である取締役。）であります。
高山与志子および三宅峰三郎は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、各々、オートバックスセブン株式を保有しておりますが、オートバックスセブンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係においてオートバックスセブンの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、社外取締役４名のすべてを株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
ｂ.社外取締役が企業統治において果たす機能および役割等
社外取締役は、監督機能および監査機能の強化のために、オートバックスセブンにおいて重要な位置づけであります。
取締役会の審議および決議における社外取締役による発言は、経営の透明性、客観性および適正性の確保に貢献しております。また、筆頭独立社外取締役を設置するとともに、当該取締役を議長とした独立社外役員連絡会を開催し、経営課題等の認識共有や情報交換を行うことで、監査等委員でない社外取締役と監査等委員である社外取締役相互の連携強化も図っております。
ｃ.社外取締役の選任状況に関する考え方
前述した社外取締役による各機能の強化、一般株主の利益保護のため、「コーポレート・ガバナンス ポリシー」(2019年６月21日改定)において、取締役会における独立社外取締役の割合を取締役総数の３分の１以上の選任に努める旨を定めております。
なお、独立社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準およびオートバックスセブン取締役会が定めた「社外取締役の独立性要件」を満たすこととし、要件を満たすすべての社外取締役を同証券取引所に届け出ることとしております。
|
《社外取締役の独立性要件》 オートバックスセブンの独立役員とは、会社法および会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性 要件を満たす者をいう。 なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。
①オートバックスセブンおよびオートバックスセブンの関係会社（以下、併せてオートバックスセブングループという）ならびに特定の企業等と、次に挙げる利害関係をもたないこと。 a. 当事業年度を含む最近３年間に、オートバックスセブングループから１会計年度あたり１千万円を超える報酬（オートバックスセブンからの役員報酬を除く）、その他の財産を受け取っていないこと。 b. 当事業年度を含む最近３年間に、オートバックスセブングループの監査を担当した監査法人に所属していないこと。 c. 以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役（員）、部長などの重要な業務執行者（以下、総称して業務執行取締役等）として従事していないこと。 ・当事業年度を含む最近３年間のいずれかにおいて、オートバックスセブングループとの業務、取引の対価の支払額または受取額が、１会計年度あたり、オートバックスセブンあるいは相手先の売上高（注１）の２％以上となる顧客、取引先（注２） ・当事業年度を含む最近３年間において、オートバックスセブングループの資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者 ・当事業年度を含む最近５年間に、オートバックスセブンの大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等 ・オートバックスセブングループが現在大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）となっている企業等 ・オートバックスセブングループと現在取締役の相互兼任（株式の持合いによる取締役の相互派遣）の関係を有する企業等 ②当事業年度を含む最近５年間の、オートバックスセブングループの業務執行取締役等の配偶者、２親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。 ③第１項に該当する者の配偶者、２親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。 ④独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。
（注１）「営業収益」など売上高に該当する勘定科目を含む。また、連結会計制度の適用を受けている会社は連結売上高とする。 （注２）①－b 以外の監査法人、弁護士事務所、およびコンサルタント会社などを含む。
|
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
提出日現在（2022年６月24日）、取締役総数10名うち社外取締役４名の体制であり、また、社外取締役全員を独立社外取締役とする体制により、監督機能および監査機能の強化を図っております。
監査等委員会、内部監査部および内部統制管理機能である総務部、ならびに監査等委員会および有限責任監査法人トーマツとの間で、月次または必要に応じて随時、報告会や意見交換会を開催し、監査結果の報告や意見交換を行うことで、連携に努めております。
また、監査または内部統制システムの評価の結果、不備が発見された場合には、監査等委員会および内部監査部は、内部統制部門を含む各部門または子会社に是正指示を出し、その是正状況を継続的に確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長 |
小林 喜夫巳 |
1956年２月11日生 |
1978年３月 大豊産業株式会社入社（現 株式会社オートバックスセブン） 1995年４月 タイヤ商品部長 2002年６月 オペレーティング・オフィサー 海外事業部担当 2005年４月 オフィサー 北関東エリア事業部長 2007年４月 オフィサー カー用品事業担当 2008年６月 執行役員 関西エリア事業部長 2010年４月 上席執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2010年６月 取締役 上席執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2012年４月 取締役 常務執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2014年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン副本部長 兼 チェン企画統括 兼 店舗子会社戦略担当 2015年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2016年４月 代表取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2016年６月 代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長（現任） |
(注)２ |
28 |
|
取締役 専務執行役員 オートバックス事業企画・営業統括 兼 社長室・事業企画担当 |
堀井 勇吾 |
1972年６月24日生 |
1995年３月 オートバックスセブン入社 2010年４月 法務部長 2012年４月 執行役員 内部統制担当 2013年４月 執行役員 内部統制・法務担当 2015年４月 執行役員 法務・総務担当 2016年４月 常務執行役員 海外事業担当 2016年６月 取締役 常務執行役員 海外事業担当 2017年４月 取締役 常務執行役員 社長室担当 兼 海外事業企画担当 2018年４月 取締役 常務執行役員 社長室・事業企画担当 兼 オートバックス事業企画担当 2019年６月 ＡＢＴマーケティング株式会社 代表取締役社長（現任） 2020年４月 取締役 専務執行役員 オートバックス事業企画・営業統括 兼 社長室・事業企画担当（現任） |
(注)２ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 専務執行役員 商品・サービス統括 兼 カー用品担当 |
熊倉 栄一 |
1962年２月８日生 |
1984年３月 オートバックスセブン入社 2001年４月 カーエレクトロニクス商品部長 2009年４月 執行役員 カー用品事業担当 2011年４月 執行役員 関東事業部長 2015年４月 執行役員 西日本営業統括部長 2016年４月 常務執行役員 西日本営業統括部長 2016年６月 取締役 常務執行役員 西日本営業統括部長 2018年４月 取締役 常務執行役員 西日本営業本部担当 2020年４月 取締役 専務執行役員 商品・サービス統括 兼 カー用品担当（現任） |
(注)２ |
6 |
|
取締役 専務執行役員 関東事業部長 |
藤原 伸一 |
1965年９月23日生 |
1984年３月 オートバックスセブン入社 2007年９月 オフィサー エリアドミナント戦略推進担当 2008年６月 執行役員 エリア戦略企画担当 2009年４月 執行役員 チェン戦略担当 2009年９月 執行役員 次期店舗モデル構築プロジェクト担当 2010年４月 執行役員 店舗モデル構築担当 2011年４月 執行役員 店舗販売企画担当 2013年４月 執行役員 マーケティング担当 2014年４月 執行役員 チェン企画担当 兼 マーケティング担当 2015年４月 執行役員 マーケティング担当 2016年４月 執行役員 チェン企画担当 2017年４月 常務執行役員 東日本営業統括 2018年４月 常務執行役員 東日本営業本部担当 2020年４月 専務執行役員 北日本事業部長 兼 関東事業部長 2020年10月 専務執行役員 関東事業部長 2021年６月 取締役 専務執行役員 関東事業部長 （現任） |
(注)２ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
高山 与志子 |
1956年８月９日生 |
1980年４月 アメリカ銀行 東京支店入社 1987年６月 メリルリンチ証券会社 ニューヨーク本社入社 1990年12月 同社 東京支店 ヴァイスプレジデント 1998年12月 トムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレーションズ 東京支店 アジア・パシフィック地域ディレクター 2001年６月 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 マネージング・ディレクター 2003年３月 同社 マネージング・ディレクター 取締役（現任） 2010年６月 International Corporate Governance Network 理事 2010年10月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事（現任） 2015年６月 オートバックスセブン 社外取締役（現任） 2015年９月 金融庁・株式会社東京証券取引所 スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議 委員（現任） 2015年10月 ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社 代表取締役（現任） |
(注)２ |
3 |
|
取締役 （監査等委員） |
住野 耕三 |
1957年10月１日生 |
1984年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1985年６月 オートバックスセブン入社 1995年２月 商品開発部長 2000年６月 取締役 総務部長 兼 人事部、総務部管掌 2002年６月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 人事、総務、法務、情報システム担当 2003年10月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 新規事業開発担当 2005年４月 取締役 オフィサー 海外事業戦略推進担当 2007年４月 オフィサー 経理担当 兼 情報システム担当 2007年５月 株式会社オートバックスシステムソリューション 代表取締役社長 2008年６月 執行役員 商品戦略企画担当 兼 カー用品事業担当 2009年４月 上席執行役員 商品統括 2010年４月 上席執行役員 内部統制担当 2011年４月 パルスター株式会社 代表取締役社長 2014年６月 取締役 常務執行役員 商品開発担当 2015年４月 取締役 常務執行役員 商品統括 兼 車検・サービス担当 兼 商品開発担当 2015年10月 取締役 常務執行役員 商品統括 兼 カー用品担当 兼 商品開発担当 2016年４月 取締役 常務執行役員 2016年６月 監査役 2019年６月 取締役 監査等委員（現任） |
(注)３ |
46 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員) |
小泉 正己 |
1961年７月20日生 |
1995年７月 株式会社ユナイテッドアローズ入社 2000年４月 同社 財務部部長 2001年３月 株式会社プロスタッフ設立 取締役副社長 2004年12月 株式会社ネットプライス（現：BEENOS株式会社） 常勤監査役 2006年６月 株式会社ユナイテッドアローズ 取締役 2008年７月 同社 取締役 常務執行役員 2012年４月 同社 取締役 専務執行役員 2021年６月 オートバックスセブン 社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
三宅 峰三郎 |
1952年７月22日生 |
1976年４月 キユーピー株式会社入社 1996年９月 同社 横浜支店長 2002年７月 同社 家庭用営業本部長 2003年２月 同社 取締役 2010年２月 同社 常務取締役 2011年２月 同社 代表取締役社長 株式会社中島董商店 取締役 2017年２月 キユーピー株式会社 相談役 株式会社中島董商店 取締役会長 2017年４月 公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長 2017年12月 富士製薬工業株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 亀田製菓株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 オートバックスセブン 社外取締役 2019年６月 内閣府 休眠預金等活用審議会 専門委員主査（現任） 2019年６月 オートバックスセブン 社外取締役 監査等委員（現任） 2020年12月 株式会社スシローグローバルホールディングス（現：株式会社FOOD & LIFE COMPANIES） 社外取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
計 |
107 |
||||
（注）１．取締役 高山与志子、小泉正己および三宅峰三郎は、社外取締役であります。
２．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．オートバックスセブンでは、2002年６月27日より取締役会の活性化とスリム化、経営の意思決定の迅速化および取締役会における議論の活発化を行うため、執行役員制度を導入しております。なお、現在の執行役員は次の19名により構成されております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※ 社長執行役員 ※ 専務執行役員 ※ 専務執行役員 ※ 専務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
小林 喜夫巳 堀井 勇吾 熊倉 栄一 藤原 伸一 佐々木 勝 吉山 弘樹 倉林 真也 西川 征宏 北條 和重 平賀 則孝 小曽根 憲 山添 龍太郎 北村 敏雄 北川 幸弘 則末 修男 湊川 満也 池田 知明 福原 年広 古田 寛之 |
オートバックスチェン本部長 オートバックス事業企画・営業統括 兼 社長室・事業企画担当 商品・サービス統括 兼 カー用品担当 関東事業部長 関西事業部長 ディーラー事業担当 車検・サービス・C@RS担当 南日本事業部長 流通・品質管理・立地開発担当 兼 オートバックス事業管理担当 兼 立地開発部長 人事・総務・法務担当 兼 人事企画部長 マーケティング担当 兼 ライフスタイル事業担当 A PIT AUTOBACS担当 海外事業担当 BtoB事業担当 兼 ホールセール事業推進部長 IT戦略担当 兼 オンラインアライアンス事業担当 中部事業部長 経理・財務・広報・IR担当 オートバックス事業企画担当 兼 オートバックス事業企画部長 北日本事業部長 |
※は取締役兼務者であります。
②社外取締役の状況等
ａ.オートバックスセブンと社外取締役との関係
オートバックスセブンの社外取締役は高山与志子、小泉正己および三宅峰三郎の３名（小泉正己および三宅峰三郎は監査等委員である取締役。）であります。
高山与志子および三宅峰三郎は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、各々、オートバックスセブン株式を保有しておりますが、オートバックスセブンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係においてオートバックスセブンの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、社外取締役３名のすべてを株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
ｂ.社外取締役が企業統治において果たす機能および役割等
社外取締役は、監督機能および監査機能の強化のために、オートバックスセブンにおいて重要な位置づけであります。
取締役会の審議および決議における社外取締役による発言は、経営の透明性、客観性および適正性の確保に貢献しております。また、筆頭独立社外取締役を設置するとともに、当該取締役を議長とした独立社外役員連絡会を開催し、経営課題等の認識共有や情報交換を行うことで、監査等委員でない社外取締役と監査等委員である社外取締役相互の連携強化も図っております。
ｃ.社外取締役の選任状況に関する考え方
前述した社外取締役による各機能の強化、一般株主の利益保護のため、「コーポレート・ガバナンス ポリシー」(2019年６月21日改定)において、取締役会における独立社外取締役の割合を取締役総数の３分の１以上の選任に努める旨を定めております。
なお、独立社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準およびオートバックスセブン取締役会が定めた「社外取締役の独立性要件」を満たすこととし、要件を満たすすべての社外取締役を同証券取引所に届け出ることとしております。
|
《社外取締役の独立性要件》 オートバックスセブンの独立役員とは、会社法および会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性要件を満たす者をいう。 なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。
①オートバックスセブンおよびオートバックスセブンの関係会社（以下、併せてオートバックスセブングループという）ならびに特定の企業等と、次に挙げる利害関係をもたないこと。 a. 当事業年度を含む最近３年間に、オートバックスセブングループから１会計年度あたり１千万円を超える報酬（オートバックスセブンからの役員報酬を除く）、その他の財産を受け取っていないこと。 b. 当事業年度を含む最近３年間に、オートバックスセブングループの監査を担当した監査法人に所属していないこと。 c. 以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役（員）、部長などの重要な業務執行者（以下、総称して業務執行取締役等）として従事していないこと。 ・当事業年度を含む最近３年間のいずれかにおいて、オートバックスセブングループとの業務、取引の対価の支払額または受取額が、１会計年度あたり、オートバックスセブンあるいは相手先の売上高（注１）の２％以上となる顧客、取引先（注２） ・当事業年度を含む最近３年間において、オートバックスセブングループの資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者 ・当事業年度を含む最近５年間に、オートバックスセブンの大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等 ・オートバックスセブングループが現在大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）となっている企業等 ・オートバックスセブングループと現在取締役の相互兼任（株式の持合いによる取締役の相互派遣）の関係を有する企業等 ②当事業年度を含む最近５年間の、オートバックスセブングループの業務執行取締役等の配偶者、２親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。 ③第１項に該当する者の配偶者、２親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。 ④独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。
（注１）「営業収益」など売上高に該当する勘定科目を含む。また、連結会計制度の適用を受けている会社は連結売上高とする。 （注２）①－b 以外の監査法人、弁護士事務所、およびコンサルタント会社などを含む。
|
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
提出日現在（2021年６月24日）、取締役総数８名うち社外取締役３名の体制であり、また、社外取締役全員を独立社外取締役とする体制により、監督機能および監査機能の強化を図っております。
監査等委員会、内部監査部および内部統制管理機能である総務部、並びに監査等委員会および有限責任監査法人トーマツとの間で、月次または必要に応じて随時、報告会や意見交換会を開催し、監査結果の報告や意見交換を行うことで、連携に努めております。
また、監査または内部統制システムの評価の結果、不備が発見された場合には、監査等委員会および内部監査部は、内部統制部門を含む各部門または子会社に是正指示を出し、その是正状況を継続的に確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長 |
小林 喜夫巳 |
1956年２月11日生 |
1978年３月 大豊産業株式会社入社（現 株式会社オートバックスセブン） 1995年４月 タイヤ商品部長 2002年６月 オペレーティング・オフィサー 海外事業部担当 2005年４月 オフィサー 北関東エリア事業部長 2007年４月 オフィサー カー用品事業担当 2008年６月 執行役員 関西エリア事業部長 2010年４月 上席執行役員 営業統括 兼 エリア戦略 担当 2010年６月 取締役 上席執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2012年４月 取締役 常務執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2014年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン副本部長 兼 チェン企画統括 兼 店舗子会社戦略担当 2015年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2016年４月 代表取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2016年６月 代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長（現任） |
(注)２ |
19 |
|
取締役 専務執行役員 オートバックス事業企画・営業統括 兼 社長室・事業企画担当 |
堀井 勇吾 |
1972年６月24日生 |
1995年３月 オートバックスセブン入社 2010年４月 法務部長 2012年４月 執行役員 内部統制担当 2013年４月 執行役員 内部統制・法務担当 2015年４月 執行役員 法務・総務担当 2016年４月 常務執行役員 海外事業担当 2016年６月 取締役 常務執行役員 海外事業担当 2017年４月 取締役 常務執行役員 社長室担当 兼 海外事業企画担当 2018年４月 取締役 常務執行役員 社長室・事業企画担当 兼 オートバックス事業企画担当 2019年６月 ＡＢＴマーケティング株式会社 代表取締役社長（現任） 2020年４月 取締役 専務執行役員 オートバックス事業企画・営業統括 兼 社長室・事業企画担当（現任） |
(注)２ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 専務執行役員 商品・サービス統括 兼 カー用品担当 |
熊倉 栄一 |
1962年２月８日生 |
1984年３月 オートバックスセブン入社 2001年４月 カーエレクトロニクス商品部長 2009年４月 執行役員 カー用品事業担当 2011年４月 執行役員 関東事業部長 2015年４月 執行役員 西日本営業統括部長 2016年４月 常務執行役員 西日本営業統括部長 2016年６月 取締役 常務執行役員 西日本営業統括部長 2018年４月 取締役 常務執行役員 西日本営業本部担当 2020年４月 取締役 専務執行役員 商品・サービス統括 兼 カー用品担当（現任） |
(注)２ |
3 |
|
取締役 |
高山 与志子 |
1956年８月９日生 |
1980年４月 アメリカ銀行 東京支店入社 1987年６月 メリルリンチ証券会社 ニューヨーク本社入社 1990年12月 同社 東京支店 ヴァイスプレジデント 1998年12月 トムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレーションズ 東京支店 アジア・パシフィック地域ディレクター 2001年６月 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 マネージング・ディレクター 2003年３月 同社 マネージング・ディレクター 取締役（現任） 2010年６月 International Corporate Governance Network 理事 2010年10月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事（現任） 2015年６月 オートバックスセブン社外取締役（現任） 2015年９月 金融庁・株式会社東京証券取引所 スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議 委員（現任） 2015年10月 ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社 代表取締役（現任） |
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
住野 耕三 |
1957年10月１日生 |
1984年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1985年６月 オートバックスセブン入社 1995年２月 商品開発部長 2000年６月 取締役 総務部長 兼 人事部、総務部管掌 2002年６月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 人事、総務、法務、情報システム担当 2003年10月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 新規事業開発担当 2005年４月 取締役 オフィサー 海外事業戦略推進担当 2007年４月 オフィサー 経理担当 兼 情報システム担当 2007年５月 株式会社オートバックスシステムソリューション 代表取締役社長 2008年６月 執行役員 商品戦略企画担当 兼 カー用品事業担当 2009年４月 上席執行役員 商品統括 2010年４月 上席執行役員 内部統制担当 2011年４月 パルスター株式会社 代表取締役社長 2014年６月 取締役 常務執行役員 商品開発担当 2015年４月 取締役 常務執行役員 商品統括 兼 車検・サービス担当 兼 商品開発担当 2015年10月 取締役 常務執行役員 商品統括 兼 カー用品担当 兼 商品開発担当 2016年４月 取締役 常務執行役員 2016年６月 オートバックスセブン常勤監査役 2019年６月 オートバックスセブン取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
45 |
|
取締役 （監査等委員） |
掛貝 幸男 |
1954年６月27日生 |
1979年４月 小松インターナショナル製造株式会社入社（現 株式会社小松製作所） 1987年12月 アサヒビール株式会社入社 2007年４月 同社 理事 財務部 副部長 2008年９月 同社 理事 監査部長 2010年３月 同社 執行役員 監査部長 2011年３月 同社 常勤監査役 2011年７月 アサヒグループホールディングス株式会社常勤監査役 2015年３月 カルピス株式会社 常勤監査役 2016年１月 アサヒ飲料株式会社 常勤監査役 2018年６月 オートバックスセブン社外常勤監査役 2019年６月 オートバックスセブン社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
三宅 峰三郎 |
1952年７月22日生 |
1976年４月 キユーピー株式会社入社 1996年９月 同社 横浜支店長 2002年７月 同社 家庭用営業本部長 2003年２月 同社 取締役 2010年２月 同社 常務取締役 2011年２月 同社 代表取締役社長 株式会社中島董商店 取締役 2017年２月 キユーピー株式会社 相談役 株式会社中島董商店 取締役会長（現任） 2017年４月 公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長（現任） 2017年12月 富士製薬工業株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 亀田製菓株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 オートバックスセブン社外取締役 2019年６月 内閣府 休眠預金等活用審議会 専門委員主査（現任） 2019年６月 オートバックスセブン社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
1 |
|
計 |
86 |
||||
（注）１．取締役 高山与志子、掛貝幸男および三宅峰三郎は、社外取締役であります。
２．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４．オートバックスセブンでは、2002年６月27日より取締役会の活性化とスリム化、経営の意思決定の迅速化および取締役会における議論の活発化を行うため、執行役員制度を導入しております。なお、現在の執行役員は次の18名により構成されております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※ 社長執行役員 |
小林 喜夫巳 |
オートバックスチェン本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
堀井 勇吾 |
オートバックス事業企画・営業統括 兼 社長室・事業企画担当 |
|
※ 専務執行役員 |
熊倉 栄一 |
商品・サービス統括 兼 カー用品担当 |
|
専務執行役員 |
藤原 伸一 |
北日本事業部長 兼 関東事業部長 |
|
常務執行役員 |
佐々木 勝 |
関西事業部長 |
|
常務執行役員 |
吉山 弘樹 |
ディーラー事業担当 |
|
常務執行役員 |
倉林 真也 |
車検・サービス・C@RS担当 兼 A PIT BASE推進プロジェクトマネジャー |
|
執行役員 |
北條 和重 |
流通・品質管理・立地開発担当 兼 オートバックス事業管理担当 兼 立地開発部長 |
|
執行役員 |
平賀 則孝 |
人事・総務・法務担当 兼 人事企画部長 |
|
執行役員 |
小曽根 憲 |
マーケティング担当 兼 ライフスタイル事業担当 兼 ライフスタイル商品担当 |
|
執行役員 |
山添 龍太郎 |
A PIT AUTOBACS担当 兼 A PIT AUTOBACS SHINONOME推進プロジェクトマネジャー |
|
執行役員 |
北村 敏雄 |
海外事業担当 |
|
執行役員 |
北川 幸弘 |
BtoB事業担当 |
|
執行役員 |
則末 修男 |
IT戦略担当 兼 ネットワーク事業担当 |
|
執行役員 |
湊川 満也 |
中部事業部長 |
|
執行役員 |
西川 征宏 |
南日本事業部長 |
|
執行役員 |
池田 知明 |
経理・財務・IR・広報担当 |
|
執行役員 |
福原 年広 |
オートバックス事業企画担当 兼 オートバックス事業企画部長 |
※は取締役兼務者であります。
②社外取締役の状況等
ａ.オートバックスセブンと社外取締役との関係
オートバックスセブンの社外取締役は高山与志子、掛貝幸男及び三宅峰三郎の３名（掛貝幸男及び三宅峰三郎は監査等委員である取締役。）であります。
高山与志子、掛貝幸男及び三宅峰三郎は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、各々、オートバックスセブン株式を保有しておりますが、オートバックスセブンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係においてオートバックスセブンの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、社外取締役３名のすべてを株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
ｂ.社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割等
社外取締役は、監督機能及び監査機能の強化のために、オートバックスセブンにおいて重要な位置づけであります。
取締役会の審議及び決議における社外取締役による発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。また、筆頭独立社外取締役を設置するとともに、当該取締役を議長とした独立社外役員連絡会を開催し、経営課題等の認識共有や情報交換を行うことで、監査等委員でない社外取締役と監査等委員である社外取締役相互の連携強化も図っております。
ｃ.社外取締役の選任状況に関する考え方
前述した社外取締役による各機能の強化、一般株主の利益保護のため、「コーポレート・ガバナンス ポリシー」(2019年６月21日改定)において、取締役会における独立社外取締役の割合を取締役総数の３分の１以上の選任に努める旨を定めております。
なお、独立社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準及びオートバックスセブン取締役会が定めた「社外取締役の独立性要件」を満たすこととし、要件を満たすすべての社外取締役を同証券取引所に届け出ることとしております。
|
《社外取締役の独立性要件》 オートバックスセブンの独立役員とは、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性要件を満たす者をいう。 なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。
①オートバックスセブン及びオートバックスセブンの関係会社（以下、併せてオートバックスセブングループという）ならびに特定の企業等と、次に挙げる利害関係をもたないこと。 a. 当事業年度を含む最近３年間に、オートバックスセブングループから１会計年度あたり１千万円を超える報酬（オートバックスセブンからの役員報酬を除く）、その他の財産を受け取っていないこと。 b. 当事業年度を含む最近３年間に、オートバックスセブングループの監査を担当した監査法人に所属していないこと。 c. 以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役（員）、部長などの重要な業務執行者（以下、総称して業務執行取締役等）として従事していないこと。 ・当事業年度を含む最近３年間のいずれかにおいて、オートバックスセブングループとの業務、取引の対価の支払額または受取額が、１会計年度あたり、オートバックスセブンあるいは相手先の売上高注1の２％以上となる顧客、取引先注2 ・当事業年度を含む最近３年間において、オートバックスセブングループの資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者 ・当事業年度を含む最近５年間に、オートバックスセブンの大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等 ・オートバックスセブングループが現在大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）となっている企業等 ・オートバックスセブングループと現在取締役の相互兼任（株式の持合いによる取締役の相互派遣）の関係を有する企業等 ②当事業年度を含む最近５年間の、オートバックスセブングループの業務執行取締役等の配偶者、２親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。 ③第１項に該当する者の配偶者、２親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。 ④独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。
（注１）「営業収益」など売上高に該当する勘定科目を含む。また、連結会計制度の適用を受けている会社は連結売上高とする。 （注２）①－b 以外の監査法人、弁護士事務所、及びコンサルタント会社などを含む。 |
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
提出日現在（2020年６月30日）、取締役総数７名うち社外取締役３名の体制であり、また、社外取締役全員を独立社外取締役とする体制により、監督機能及び監査機能の強化を図っております。
監査等委員会、内部監査部及び内部統制管理機能である人事・総務部、並びに監査等委員会及び有限責任監査法人トーマツとの間で、月次または必要に応じて随時、報告会や意見交換会を開催し、監査結果の報告や意見交換を行うことで、連携に努めております。
また、監査または内部統制システムの評価の結果、不備が発見された場合には、監査等委員会及び内部監査部は、内部統制部門を含む各部門または子会社に是正指示を出し、その是正状況を継続的に確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長 |
小林 喜夫巳 |
1956年２月11日生 |
1978年３月 大豊産業株式会社入社（現 株式会社オートバックスセブン） 1995年４月 タイヤ商品部長 2002年６月 オペレーティング・オフィサー 海外事業部担当 2005年４月 オフィサー 北関東エリア事業部長 2007年４月 オフィサー カー用品事業担当 2008年６月 執行役員 関西エリア事業部長 2010年４月 上席執行役員 営業統括 兼 エリア戦略 担当 2010年６月 取締役 上席執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2012年４月 取締役 常務執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2014年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン副本部長 兼 チェン企画統括 兼 店舗子会社戦略担当 2015年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2016年４月 代表取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2016年６月 代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長（現任） |
(注)３ |
14 |
|
取締役 常務執行役員 社長室・事業企画担当 兼 オートバックス事業企画担当 |
堀井 勇吾 |
1972年６月24日生 |
1995年３月 オートバックスセブン入社 2010年４月 法務部長 2012年４月 執行役員 内部統制担当 2013年４月 執行役員 内部統制・法務担当 2015年４月 執行役員 法務・総務担当 2016年４月 常務執行役員 海外事業担当 2016年６月 取締役 常務執行役員 海外事業担当 2017年４月 取締役 常務執行役員 社長室担当 兼 海外事業企画担当 2018年４月 取締役 常務執行役員 社長室・事業企画担当 兼 オートバックス事業企画担当（現任） 2019年６月 ＡＢＴマーケティング株式会社 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 西日本営業本部担当 |
熊倉 栄一 |
1962年２月８日生 |
1984年３月 オートバックスセブン入社 2001年４月 カーエレクトロニクス商品部長 2009年４月 執行役員 カー用品事業担当 2011年４月 執行役員 関東事業部長 2015年４月 執行役員 西日本営業統括部長 2016年４月 常務執行役員 西日本営業統括部長 2016年６月 取締役 常務執行役員 西日本営業統括部長 2018年４月 取締役 常務執行役員 西日本営業本部担当（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
高山 与志子 |
1956年８月９日生 |
1980年４月 アメリカ銀行 東京支店入社 1987年６月 メリルリンチ証券会社 ニューヨーク本社入社 1990年12月 同社 東京支店 ヴァイスプレジデント 1998年12月 トムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレーションズ 東京支店 アジア・パシフィック地域ディレクター 2001年６月 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 マネージング・ディレクター 2003年３月 同社 マネージング・ディレクター 取締役（現任） 2010年６月 International Corporate Governance Network 理事 2010年10月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事（現任） 2015年６月 オートバックスセブン社外取締役（現任） 2015年９月 金融庁・株式会社東京証券取引所 スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議 委員（現任） 2015年10月 ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社 代表取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
住野 耕三 |
1957年10月１日生 |
1984年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1985年６月 オートバックスセブン入社 1995年２月 商品開発部長 2000年６月 取締役 総務部長 兼 人事部、総務部管掌 2002年６月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 人事、総務、法務、情報システム担当 2003年10月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 新規事業開発担当 2005年４月 取締役 オフィサー 海外事業戦略推進担当 2007年４月 オフィサー 経理担当 兼 情報システム担当 2007年５月 株式会社オートバックスシステムソリューション 代表取締役社長 2008年６月 執行役員 商品戦略企画担当 兼 カー用品事業担当 2009年４月 上席執行役員 商品統括 2010年４月 上席執行役員 内部統制担当 2011年４月 パルスター株式会社 代表取締役社長 2014年６月 取締役 常務執行役員 商品開発担当 2015年４月 取締役 常務執行役員 商品統括 兼 車検・サービス担当 兼 商品開発担当 2015年10月 取締役 常務執行役員 商品統括 兼 カー用品担当 兼 商品開発担当 2016年４月 取締役 常務執行役員 2016年６月 オートバックスセブン常勤監査役 2019年６月 オートバックスセブン取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
44 |
|
取締役 （監査等委員） |
掛貝 幸男 |
1954年６月27日生 |
1979年４月 小松インターナショナル製造株式会社入社（現 株式会社小松製作所） 1987年12月 アサヒビール株式会社入社 2007年４月 同社 理事 財務部 副部長 2008年９月 同社 理事 監査部長 2010年３月 同社 執行役員 監査部長 2011年３月 同社 常勤監査役 2011年７月 アサヒグループホールディングス株式会社常勤監査役 2015年３月 カルピス株式会社 常勤監査役 2016年１月 アサヒ飲料株式会社 常勤監査役 2018年６月 オートバックスセブン社外常勤監査役 2019年６月 オートバックスセブン社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
三宅 峰三郎 |
1952年７月22日生 |
1976年４月 キユーピー株式会社入社 1996年９月 同社 横浜支店長 2002年７月 同社 家庭用営業本部長 2003年２月 同社 取締役 2010年２月 同社 常務取締役 2011年２月 同社 代表取締役社長 株式会社中島董商店 取締役 2017年２月 キユーピー株式会社 相談役 株式会社中島董商店 取締役会長（現任） 2017年４月 公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長（現任） 2017年12月 富士製薬工業株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 亀田製菓株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 オートバックスセブン社外取締役 2019年６月 内閣府 休眠預金等活用審議会 専門委員（現任） 2019年６月 オートバックスセブン社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
0 |
|
計 |
69 |
||||
（注）１．取締役 高山与志子、掛貝幸男および三宅峰三郎は、社外取締役であります。
２．2019年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、オートバックスセブンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
５．オートバックスセブンでは、2002年６月27日より取締役会の活性化とスリム化、経営の意思決定の迅速化および取締役会における議論の活発化を行うため、執行役員制度を導入しております。なお、現在の執行役員は次の14名により構成されております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※ 社長執行役員 |
小林 喜夫巳 |
オートバックスチェン本部長 |
|
※ 常務執行役員 |
堀井 勇吾 |
社長室・事業企画担当 兼 オートバックス事業企画担当 |
|
※ 常務執行役員 |
熊倉 栄一 |
西日本営業本部担当 |
|
常務執行役員 |
佐々木 勝 |
商品担当 |
|
常務執行役員 |
藤原 伸一 |
東日本営業本部担当 |
|
執行役員 |
倉林 真也 |
車検・サービス担当 兼 C＠RS担当 |
|
執行役員 |
北條 和重 |
チェン管理・流通・店舗開発担当 |
|
執行役員 |
平賀 則孝 |
経理・財務・法務・IR・広報担当 |
|
執行役員 |
小曽根 憲 |
マーケティング担当 |
|
執行役員 |
山添 龍太郎 |
A PIT AUTOBACS SHINONOME担当 |
|
執行役員 |
北村 敏雄 |
海外事業担当 |
|
執行役員 |
北川 幸弘 |
BtoB事業担当 |
|
執行役員 |
則末 修男 |
IT戦略担当 兼 ネット事業担当 |
|
執行役員 |
湊川 満也 |
経営企画・人事・総務担当 |
※は取締役兼務者であります。
②社外取締役の状況等
ａ.オートバックスセブンと社外取締役との関係
オートバックスセブンの社外取締役は高山与志子、掛貝幸男及び三宅峰三郎の３名（掛貝幸男及び三宅峰三郎は監査等委員である取締役。）であります。
高山与志子、掛貝幸男及び三宅峰三郎は、「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、各々、オートバックスセブン株式を保有しておりますが、オートバックスセブンとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係においてオートバックスセブンの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、社外取締役３名のすべてを株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
ｂ.社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割等
社外取締役は、監督機能及び監査機能の強化のために、オートバックスセブンにとり重要な位置づけであります。
取締役会の審議及び決議における社外取締役による発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。また、筆頭独立社外取締役を設置するとともに、当該取締役を議長とした独立社外役員連絡会を開催し、経営課題等の認識共有や情報交換を行うことで、監査等委員でない社外取締役と監査等委員である社外取締役相互の連携強化も図っております。
ｃ.社外取締役の選任状況に関する考え方
前述した社外取締役による各機能の強化、一般株主の利益保護のため、「コーポレート・ガバナンス ポリシー」(2019年６月21日改定)において、取締役会における独立社外取締役の割合を取締役総数の３分の１以上の選任に努める旨を定めております。
なお、独立社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準及びオートバックスセブン取締役会が定めた「社外取締役の独立性要件」を満たすこととし、要件を満たすすべての社外取締役を同証券取引所に届け出ることとしております。
|
《社外取締役の独立性要件》 オートバックスセブンの独立役員とは、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性要件を満たす者をいう。 なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。
①オートバックスセブン及びオートバックスセブンの関係会社（以下、併せてオートバックスセブングループという）ならびに特定の企業等と、次に挙げる利害関係をもたないこと。 a. 当事業年度を含む最近３年間に、オートバックスセブングループから１会計年度あたり１千万円を超える報酬（オートバックスセブンからの役員報酬を除く）、その他の財産を受け取っていないこと。 b. 当事業年度を含む最近３年間に、オートバックスセブングループの監査を担当した監査法人に所属していないこと。 c. 以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役（員）、部長などの重要な業務執行者（以下、総称して業務執行取締役等）として従事していないこと。 ・当事業年度を含む最近３年間のいずれかにおいて、オートバックスセブングループとの業務、取引の対価の支払額または受取額が、１会計年度あたり、オートバックスセブンあるいは相手先の売上高注1の２％以上となる顧客、取引先注2 ・当事業年度を含む最近３年間において、オートバックスセブングループの資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者 ・当事業年度を含む最近５年間に、オートバックスセブンの大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）である企業等 ・オートバックスセブングループが現在大株主（発行済株式総数の10％以上の保有）となっている企業等 ・オートバックスセブングループと現在取締役の相互兼任（株式の持合いによる取締役の相互派遣）の関係を有する企業等 ②当事業年度を含む最近５年間の、オートバックスセブングループの業務執行取締役等の配偶者、２親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。 ③第１項に該当する者の配偶者、２親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。 ④独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。
（注１）「営業収益」など売上高に該当する勘定科目を含む。また、連結会計制度の適用を受けている会社は連結売上高とする。 （注２）①－b 以外の監査法人、弁護士事務所、及びコンサルタント会社などを含む。 |
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
提出日現在（2019年６月24日）、取締役総数７名うち社外取締役３名の体制であり、また、社外取締役全員を独立社外取締役とする体制により、監督機能及び監査機能の強化を図っております。
監査等委員会、内部監査部及び内部統制管理機能である人事・総務部、並びに監査等委員会及び有限責任監査法人トーマツとの間で、月次または必要に応じて随時、報告会や意見交換会を開催し、監査結果の報告や意見交換を行うことで、連携に努めております。
また、監査または内部統制システムの評価の結果、不備が発見された場合には、監査等委員会及び内部監査部は、内部統制部門を含む各部門または子会社に是正指示を出し、その是正状況を継続的に確認しております。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
オートバックスチェン本部長 |
小林 喜夫巳 |
1956年 ２月11日生 |
1978年３月 大豊産業株式会社入社（現 株式会社オートバックスセブン） 1995年４月 タイヤ商品部長 2002年６月 オペレーティング・オフィサー 海外事業部担当 2005年４月 オフィサー 北関東エリア事業部長 2007年４月 オフィサー カー用品事業担当 2008年６月 執行役員 関西エリア事業部長 2010年４月 上席執行役員 営業統括 兼 エリア戦略 担当 2010年６月 取締役 上席執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2012年４月 取締役 常務執行役員 営業統括 兼 エリア戦略担当 2014年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン副本部長 兼 チェン企画統括 兼 店舗子会社戦略担当 2015年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2016年４月 代表取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 2016年６月 代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長（現任） |
(注)３ |
10 |
|
取締役 専務執行役員 |
BtoB事業・ディ ーラー事業担当 |
松村 晃行 |
1961年 11月25日生 |
1984年３月 オートバックスセブン入社 1998年４月 中国運営部 運営部長 2002年６月 オペレーティング・オフィサー 南日本事業部担当 2009年４月 上席執行役員 関東エリア事業部長 2009年６月 取締役 上席執行役員 関東エリア事業部長 2010年４月 取締役 上席執行役員 店舗販売企画統括 2012年４月 取締役 常務執行役員 店舗販売企画統括兼 ＩＦＲＳ担当 2014年４月 取締役 専務執行役員 商品統括 兼 商品企画・Ｅコマース担当 2015年４月 取締役 専務執行役員 海外・新規事業統括 2016年４月 取締役 専務執行役員 東日本営業統括部長 2017年４月 取締役 専務執行役員 海外事業統括 兼 新規事業統括 2018年４月 取締役 専務執行役員 ＢｔｏＢ事業・ディーラー事業担当（現任） |
(注)３ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 専務執行役員 |
コーポレート 担当 |
平田 功 |
1960年 １月21日生 |
1982年３月 オートバックスセブン入社 1998年４月 情報システム部長 2008年１月 執行役員 ＩＴ戦略推進担当 2011年４月 執行役員 人事・総務担当 2012年４月 上席執行役員 経営企画担当 2013年４月 上席執行役員 経営企画・ＩＲ・広報担当兼事業開発担当 2014年４月 常務執行役員 経営企画・ＩＲ・広報担当 2016年４月 専務執行役員 経営企画・ＩＲ・広報・ＩＴ戦略担当 2016年６月 取締役 専務執行役員 経営企画・ＩＲ・広報・ＩＴ戦略担当 2017年４月 取締役 専務執行役員 コーポレート統括 2018年４月 取締役 専務執行役員 コーポレート担当（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 常務執行役員 |
西日本営業本部担当 |
熊倉 栄一 |
1962年 ２月８日生 |
1984年３月 オートバックスセブン入社 2001年４月 カーエレクトロニクス商品部長 2009年４月 執行役員 カー用品事業担当 2011年４月 執行役員 関東事業部長 2015年４月 執行役員 西日本営業統括部長 2016年４月 常務執行役員 西日本営業統括部長 2016年６月 取締役 常務執行役員 西日本営業統括部長 2018年４月 取締役 常務執行役員 西日本営業本部担当（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 常務執行役員 |
社長室・事業企画担当 兼 オートバックス事業企画担当 |
堀井 勇吾 |
1972年 ６月24日生 |
1995年３月 オートバックスセブン入社 2010年４月 法務部長 2012年４月 執行役員 内部統制担当 2013年４月 執行役員 内部統制・法務担当 2015年４月 執行役員 法務・総務担当 2016年４月 常務執行役員 海外事業担当 2016年６月 取締役 常務執行役員 海外事業担当 2017年４月 取締役 常務執行役員 社長室担当 兼 海外事業企画担当 2018年４月 取締役 常務執行役員 社長室・事業企画担当 兼 オートバックス事業企画担当（現任） |
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
小田村 初男 |
1949年 11月９日生 |
1972年４月 警察庁入庁 1982年４月 在タイ日本国大使館一等書記官 1992年８月 佐賀県警察本部長 1998年４月 長野県警察本部長 1999年８月 広島県警察本部長 2001年９月 近畿管区警察局長 2002年４月 警察庁長官官房国際部長 2004年１月 皇宮警察本部長 2006年１月 警察庁退官 2006年２月 警察職員生活協同組合 参与 2006年６月 財団法人都市防犯研究センター 専務理事 2008年12月 財団法人交通事故総合分析センター （現 公益財団法人交通事故総合分析センター）理事長 2014年６月 オートバックスセブン社外取締役（現任） 2014年11月 株式会社タイトー 顧問（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
|
高山 与志子 |
1956年 ８月９日生 |
1980年４月 アメリカ銀行 東京支店入社 1987年６月 メリルリンチ証券会社 ニューヨーク本社入社 1990年12月 同社 東京支店 ヴァイスプレジデント 1998年12月 トムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレーションズ 東京支店 アジア・パシフィック地域ディレクター 2001年６月 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 マネージング・ディレクター 2003年３月 同社 マネージング・ディレクター 取締役（現任） 2010年６月 International Corporate Governance Network 理事 2010年10月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事 （現任） 2015年６月 オートバックスセブン社外取締役（現任） 2015年９月 金融庁・株式会社東京証券取引所 スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議 委員（現任） 2015年10月 ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社 代表取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
三宅 峰三郎 |
1952年 ７月22日生 |
1976年４月 キユーピー株式会社入社 1996年９月 同社 横浜支店長 2002年７月 同社 家庭用営業本部長 2003年２月 同社 取締役 2010年２月 同社 常務取締役 2011年２月 同社 代表取締役社長 株式会社中島董商店 取締役 2017年２月 キユーピー株式会社 相談役 株式会社中島董商店 取締役会長（現任） 2017年４月 一般財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長（現任） 2017年12月 富士製薬工業株式会社 社外取締役（現任） 2018年６月 オートバックスセブン社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
住野 耕三 |
1957年 10月１日生 |
1984年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1985年６月 オートバックスセブン入社 1995年２月 商品開発部長 2000年６月 取締役 総務部長 兼 人事部、総務部管掌 2002年６月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 人事、総務、法務、情報システム担当 2003年10月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 新規事業開発担当 2005年４月 取締役 オフィサー 海外事業戦略推進担当 2007年４月 オフィサー 経理担当 兼 情報システム担当 2007年５月 株式会社オートバックスシステムソリューション 代表取締役社長 2008年６月 執行役員 商品戦略企画担当 兼 カー用品事業担当 2009年４月 上席執行役員 商品統括 2010年４月 上席執行役員 内部統制担当 2011年４月 パルスター株式会社 代表取締役社長 2014年６月 取締役 常務執行役員 商品開発担当 2015年４月 取締役 常務執行役員 商品統括 兼 車検・サービス担当 兼 商品開発担当 2015年10月 取締役 常務執行役員 商品統括 兼 カー用品担当 兼 商品開発担当 2016年４月 取締役 常務執行役員 2016年６月 オートバックスセブン常勤監査役（現任） |
(注)５ |
43 |
|
常勤監査役 |
|
掛貝 幸男 |
1954年 ６月27日生 |
1979年４月 小松インターナショナル製造株式会社入社（現 株式会社小松製作所） 1987年12月 アサヒビール株式会社入社 2007年４月 同社 理事 財務部 副部長 2008年９月 同社 理事 監査部長 2010年３月 同社 執行役員 監査部長 2011年３月 同社 常勤監査役 2011年７月 アサヒグループホールディングス株式会社常勤監査役 2015年３月 カルピス株式会社 常勤監査役 2016年１月 アサヒ飲料株式会社 常勤監査役 2018年６月 オートバックスセブン社外常勤監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
池永 朝昭 |
1954年 10月４日生 |
1981年４月 第二東京弁護士会弁護士登録 1998年６月 チェース・マンハッタン銀行本店法務部入行 1998年８月 同行 東京支店法務部長 2001年７月 Ｊ．Ｐ．モルガン証券会社 東京支店法務部長兼任 2002年６月 ドイツ銀行東京支店およびドイツ証券東京支店 ディレクター＆ジェネラルカウンセル 兼 法務部長 2006年１月 ドイツ証券株式会社 執行役員 ジェネラルカウンセル 兼 法務部長 2006年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2008年６月 オートバックスセブン社外監査役（現任） 2010年９月 ムーディーズ・ジャパン株式会社 独立監督委員（現任） 2010年９月 ムーディーズＳＦジャパン株式会社 独立監督委員（現任） 2016年９月 一般社団法人 日本資金決済業協会 理事（現任） 2018年４月 みずほ証券株式会社業務監査委員会 外部委員（現任） |
(注)５ |
7 |
|
監査役 |
|
坂倉 裕司 |
1951年 ５月３日生 |
1974年４月 日商岩井株式会社入社 1998年４月 同社 市場金融部長 1999年６月 日商岩井証券株式会社 代表取締役社長 2004年３月 フィデス証券株式会社 代表取締役社長 2005年４月 イー・トレード証券株式会社 執行役員法人営業部長 2005年９月 ＧＣＡ株式会社 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2006年５月 同社 取締役 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2007年７月 ＧＣＡサヴィアン株式会社 チーフ・デベロップメント・オフィサー 2011年５月 リレーションズＪＡＰＡＮ株式会社 代表取締役（現任） 2011年６月 オートバックスセブン社外監査役（現任） 2014年３月 株式会社フルキャストホールディングス 社外監査役 2016年６月 株式会社ＵＫＣホールディングス 社外監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
|
|
|
|
計 |
|
88 |
（注）１．取締役 小田村初男、高山与志子および三宅峰三郎は、社外取締役であります。
２．監査役 掛貝幸男、池永朝昭および坂倉裕司は、社外監査役であります。
３．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2015年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．2016年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７．オートバックスセブンでは、2002年６月27日より取締役会の活性化とスリム化、経営の意思決定の迅速化および取締役会における議論の活発化を行うため、執行役員制度を導入しております。なお、現在の執行役員は次の14名により構成されております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※ 社長執行役員 |
小林 喜夫巳 |
オートバックスチェン本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
松村 晃行 |
BtoB事業・ディーラー事業担当 |
|
※ 専務執行役員 |
平田 功 |
コーポレート担当 |
|
※ 常務執行役員 |
熊倉 栄一 |
西日本営業本部担当 |
|
※ 常務執行役員 |
堀井 勇吾 |
社長室・事業企画担当 兼 オートバックス事業企画担当 |
|
常務執行役員 |
佐々木 勝 |
商品担当 |
|
常務執行役員 |
藤原 伸一 |
東日本営業本部担当 |
|
執行役員 |
倉林 真也 |
C＠RS担当 |
|
執行役員 |
北條 和重 |
人事・総務・IT戦略担当 兼 ネット事業担当 |
|
執行役員 |
平賀 則孝 |
経理・財務・法務担当 |
|
執行役員 |
小曽根 憲 |
マーケティング担当 |
|
執行役員 |
北川 幸弘 |
車検・サービス担当 |
|
執行役員 |
山添 龍太郎 |
業態開発担当 |
|
執行役員 |
北村 敏雄 |
海外事業担当 兼 海外事業推進部長 |
※は取締役兼務者であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
オートバックス事業企画統括 兼ＡＢＴマーケティング株式会社 代表取締役社長 |
小山 直行 |
平成29年11月28日 |
(２)役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
オートバックスチェン本部長兼オートバックス事業企画統括 |
代表取締役 社長執行役員 |
オートバックス チェン本部長 |
小林 喜夫巳 |
平成29年11月29日 |
|
取締役 専務執行役員 |
コーポーレート統括兼ＡＢＴマーケティング株式会社代表取締役社長 |
取締役 専務執行役員 |
コーポレート統括 |
平田 功 |
平成29年11月29日 |
(３)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性１名（役員のうち女性の比率8.3％）
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
オートバックスチェン本部長 |
小林 喜夫巳 |
昭和31年 ２月11日生 |
昭和53年３月 大豊産業株式会社入社（現 株式会社オートバックスセブン） 平成７年４月 タイヤ商品部長 平成14年６月 オペレーティング・オフィサー 海外事業部担当 平成17年４月 オフィサー 北関東エリア事業部長 平成19年４月 オフィサー カー用品事業担当 平成20年６月 執行役員 関西エリア事業部長 平成22年４月 上席執行役員 営業統括兼エリア戦略 担当 平成22年６月 取締役 上席執行役員 営業統括兼エリア戦略担当 平成24年４月 取締役 常務執行役員 営業統括兼エリア戦略担当 平成26年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン副本部長兼チェン企画統括兼店舗子会社戦略担当 平成27年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 平成28年４月 代表取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 平成28年６月 代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長（現任） |
(注)３ |
8 |
|
取締役 専務執行役員 |
海外事業統括 兼 新規事業統括 |
松村 晃行 |
昭和36年 11月25日生 |
昭和59年３月 オートバックスセブン入社 平成10年４月 中国運営部 運営部長 平成14年６月 オペレーティング・オフィサー 南日本事業部担当 平成21年４月 上席執行役員 関東エリア事業部長 平成21年６月 取締役 上席執行役員 関東エリア事業部長 平成22年４月 取締役 上席執行役員 店舗販売企画統括 平成24年４月 取締役 常務執行役員 店舗販売企画統括兼ＩＦＲＳ担当 平成26年４月 取締役 専務執行役員 商品統括兼商品企画・Ｅコマース担当 平成27年４月 取締役 専務執行役員 海外・新規事業統括 平成28年４月 取締役 専務執行役員 東日本営業統括部長 平成29年４月 取締役 専務執行役員 海外事業統括 兼新規事業統括（現任） |
(注)３ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 専務執行役員 |
コーポレート 統括 |
平田 功 |
昭和35年 １月21日生 |
昭和57年３月 オートバックスセブン入社 平成10年４月 情報システム部長 平成20年１月 執行役員 ＩＴ戦略推進担当 平成23年４月 執行役員 人事・総務担当 平成24年４月 上席執行役員 経営企画担当 平成25年４月 上席執行役員 経営企画・ＩＲ・広報担当兼事業開発担当 平成26年４月 常務執行役員 経営企画・ＩＲ・広報担当 平成28年４月 専務執行役員 経営企画・ＩＲ・広報・ＩＴ戦略担当 平成28年６月 取締役 専務執行役員 経営企画・ ＩＲ・広報・ＩＴ戦略担当 平成29年４月 取締役 専務執行役員 コーポレート統括（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 専務執行役員 |
オートバックス事業企画統括 |
小山 直行 |
昭和46年 １月７日生 |
平成７年４月 鹿島建設株式会社入社 平成18年７月 ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成24年２月 オートバックスセブン入社 平成24年４月 執行役員 アジア市場調査プロジェクト担当 平成25年４月 執行役員 海外事業企画担当 平成26年４月 執行役員 海外事業担当 平成28年４月 専務執行役員 オートバックスチェン副本部長兼マーケティング担当 平成28年６月 取締役 専務執行役員 オートバックスチェン副本部長兼マーケティング担当 平成29年３月 ABTマーケティング株式会社 代表取締役社長（現任） 平成29年４月 取締役 専務執行役員 オートバックス事業企画統括（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 常務執行役員 |
西日本営業統括 |
熊倉 栄一 |
昭和37年 ２月８日生 |
昭和59年３月 オートバックスセブン入社 平成13年４月 カーエレクトロニクス商品部長 平成21年４月 執行役員 カー用品事業担当 平成23年４月 執行役員 関東事業部長 平成27年４月 執行役員 西日本営業統括部長 平成28年４月 常務執行役員 西日本営業統括部長 平成28年６月 取締役 常務執行役員 西日本営業統括部長 平成29年４月 取締役 常務執行役員 西日本営業統括（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 常務執行役員 |
社長室担当 兼 海外事業企画担当 |
堀井 勇吾 |
昭和47年 ６月24日生 |
平成７年３月 オートバックスセブン入社 平成22年４月 法務部長 平成24年４月 執行役員 内部統制担当 平成25年４月 執行役員 内部統制・法務担当 平成27年４月 執行役員 法務・総務担当 平成28年４月 常務執行役員 海外事業担当 平成28年６月 取締役 常務執行役員 海外事業担当 平成29年４月 取締役 常務執行役員 社長室担当兼 海外事業企画担当（現任） |
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
島崎 憲明 |
昭和21年 ８月19日生 |
昭和44年４月 住友商事株式会社入社 平成10年６月 同社 取締役 平成14年４月 同社 代表取締役 常務取締役 平成15年１月 金融庁 企業会計審議会委員 平成16年４月 住友商事株式会社 代表取締役 専務執行役員 平成17年４月 同社 代表取締役 副社長執行役員 平成20年７月 社団法人日本経済団体連合会 企業会計部会長 平成21年１月 国際財務報告基準財団（ＩＦＲＳ財団）評議員 平成21年７月 住友商事株式会社 特別顧問 平成23年６月 公益財団法人財務会計基準機構 理事 平成23年６月 オートバックスセブン社外取締役（現任） 平成25年９月 ＩＦＲＳ財団 アジア・オセアニア オフィス アドバイザー（現任） 平成25年９月 日本公認会計士協会 顧問（現任） 平成26年６月 一般社団法人 ＸＢＲＬ Ｊａｐａｎ 会長（現任） 平成27年６月 株式会社ＵＫＣホールディングス 社外取締役（現任） 平成28年６月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 平成28年６月 野村證券株式会社 取締役（現任） 平成28年６月 株式会社ロジネットジャパン 社外取締役（現任） 平成28年７月 上川大雪酒造株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
|
小田村 初男 |
昭和24年 11月９日生 |
昭和47年４月 警察庁入庁 昭和57年４月 在タイ日本国大使館一等書記官 平成４年８月 佐賀県警察本部長 平成10年４月 長野県警察本部長 平成11年８月 広島県警察本部長 平成13年９月 近畿管区警察局長 平成14年４月 警察庁長官官房国際部長 平成16年１月 皇宮警察本部長 平成18年１月 警察庁退官 平成18年２月 警察職員生活協同組合 参与 平成18年６月 財団法人都市防犯研究センター 専務理事 平成20年12月 財団法人交通事故総合分析センター （現 公益財団法人交通事故総合分析センター）理事長 平成26年６月 オートバックスセブン社外取締役（現任） 平成26年11月 株式会社タイトー 顧問（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
高山 与志子 |
昭和31年 ８月９日生 |
昭和55年４月 アメリカ銀行 東京支店入社 昭和62年６月 メリルリンチ証券会社 ニューヨーク本社入社 平成２年12月 同社 東京支店 ヴァイスプレジデント 平成10年12月 トムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレーションズ 東京支店 アジア・パシフィック地域ディレクター 平成13年６月 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 マネージング・ディレクター 平成15年３月 同社 マネージング・ディレクター 取締役（現任） 平成22年６月 International Corporate Governance Network 理事 平成22年10月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事 （現任） 平成22年10月 地方公務員共済資金運用委員会 委員（現任） 平成27年６月 オートバックスセブン社外取締役（現任） 平成27年９月 金融庁・株式会社東京証券取引所 スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議 委員（現任） 平成27年10月 ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社 代表取締役（現任） 平成29年１月 金融庁 スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会 メンバー |
(注)３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
住野 耕三 |
昭和32年 10月1日生 |
昭和59年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 昭和60年６月 オートバックスセブン入社 平成７年２月 商品開発部長 平成12年６月 取締役 総務部長兼人事部、総務部管掌 平成14年６月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 人事、総務、法務、情報システム担当 平成15年10月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 新規事業開発担当 平成17年４月 取締役 オフィサー 海外事業戦略推進担当 平成19年４月 オフィサー 経理担当兼情報システム担当 平成19年５月 株式会社オートバックスシステムソリューション 代表取締役社長 平成20年６月 執行役員 商品戦略企画担当兼カー用品事業担当 平成21年４月 上席執行役員 商品統括 平成22年４月 上席執行役員 内部統制担当 平成23年４月 パルスター株式会社 代表取締役社長 平成26年６月 取締役 常務執行役員 商品開発担当 平成27年４月 取締役 常務執行役員 商品統括兼車検・サービス担当兼商品開発担当 平成27年10月 取締役 常務執行役員 商品統括兼カー用品担当兼商品開発担当 平成28年４月 取締役 常務執行役員 平成28年６月 オートバックスセブン常勤監査役（現任） |
(注)５ |
42 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
清原 敏樹 |
昭和24年 ８月３日生 |
昭和47年４月 三井物産株式会社入社 昭和59年２月 豪州三井物産株式会社 Manager of Textile Division 平成５年６月 三井物産株式会社関西支社 繊維資材部インテリア寝装室長 平成９年10月 同社 繊維総括部企画業務室長 平成11年10月 同社 繊維本部繊維素材リビング部長 平成16年４月 同社 ライフスタイル事業本部マーチャンダイジング部長 平成17年６月 三井物産テキスタイル株式会社 代表取締役社長 平成22年７月 三井物産テクノプロダクツ株式会社 顧問（平成20年11月に三井物産テキスタイル株式会社から社名変更） 平成23年６月 オートバックスセブン社外常勤監査役 平成27年６月 オートバックスセブン社外監査役 平成28年６月 オートバックスセブン社外常勤監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
|
池永 朝昭 |
昭和29年 10月４日生 |
昭和56年４月 第二東京弁護士会弁護士登録 平成10年６月 チェース・マンハッタン銀行本店法務部入行 平成10年８月 同行 東京支店法務部長 平成13年７月 Ｊ．Ｐ．モルガン証券会社 東京支店法務部長兼任 平成14年６月 ドイツ銀行東京支店およびドイツ証券東京支店 ディレクター＆ジェネラルカウンセル兼法務部長 平成18年１月 ドイツ証券株式会社 執行役員 ジェネラルカウンセル兼法務部長兼任 平成18年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士（現任） 平成20年６月 オートバックスセブン社外監査役（現任） 平成22年９月 ムーディーズ・ジャパン株式会社 独立監督委員（現任） 平成22年９月 ムーディーズＳＦジャパン株式会社 独立監督委員（現任） 平成28年９月 一般社団法人 日本資金決済業協会 理事（現任） |
(注)５ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
坂倉 裕司 |
昭和26年 ５月３日生 |
昭和49年４月 日商岩井株式会社入社 平成10年４月 同社 市場金融部長 平成11年６月 日商岩井証券株式会社 代表取締役社長 平成16年３月 フィデス証券株式会社 代表取締役社長 平成17年４月 イー・トレード証券株式会社 執行役員法人営業部長 平成17年９月 ＧＣＡ株式会社 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 平成18年５月 同社 取締役 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 平成19年７月 ＧＣＡサヴィアン株式会社 チーフ・デベロップメント・オフィサー 平成23年５月 リレーションズＪＡＰＡＮ株式会社 代表取締役（現任） 平成23年６月 オートバックスセブン社外監査役（現任） 平成26年３月 株式会社フルキャストホールディングス 社外監査役 平成28年６月 株式会社ＵＫＣホールディングス 社外監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
|
|
|
|
計 |
|
92 |
（注）１．取締役 島崎憲明、小田村初男および高山与志子は、社外取締役であります。
２．監査役 清原敏樹、池永朝昭および坂倉裕司は、社外監査役であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから１年間。
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５．平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６．オートバックスセブンでは、平成14年６月27日より取締役会の活性化とスリム化、経営の意思決定の迅速化および取締役会における議論の活発化を行うため、執行役員制度を導入しております。なお、現在の執行役員は次の16名により構成されております。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※ 社長執行役員 |
小林 喜夫巳 |
オートバックスチェン本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
松村 晃行 |
海外事業統括 兼 新規事業統括 |
|
※ 専務執行役員 |
平田 功 |
コーポレート統括 |
|
※ 専務執行役員 |
小山 直行 |
オートバックス事業企画統括 兼 ABTマーケティング株式会社 代表取締役社長 |
|
※ 常務執行役員 |
熊倉 栄一 |
西日本営業統括 |
|
※ 常務執行役員 |
堀井 勇吾 |
社長室担当 兼 海外事業企画担当 |
|
常務執行役員 |
佐々木 勝 |
商品統括 |
|
常務執行役員 |
藤原 伸一 |
東日本営業統括 |
|
執行役員 |
倉林 真也 |
C＠RS担当 兼 新規事業企画担当 兼 新規事業担当 |
|
執行役員 |
北條 和重 |
人事・総務・IT戦略担当 |
|
執行役員 |
佐久間 進 |
事業開発担当 |
|
執行役員 |
平賀 則孝 |
経理・財務・法務担当 |
|
執行役員 |
小曽根 憲 |
マーケティング担当 |
|
執行役員 |
北川 幸弘 |
車検・サービス担当 |
|
執行役員 |
山添 龍太郎 |
業態開発担当 |
|
執行役員 |
北村 敏雄 |
海外事業担当 兼 海外事業推進部長 |
※は取締役兼務者であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
オートバックスチェン副本部長 |
取締役 専務執行役員 |
オートバックスチェン副本部長 兼マーケティング担当 |
小山 直行 |
平成28年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
オートバックスチェン副本部長 |
取締役 専務執行役員 |
オートバックスチェン副本部長 兼マーケティング担当 |
小山 直行 |
平成28年８月１日 |
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
小林 喜夫巳 |
昭和31年 ２月11日生 |
昭和53年３月 大豊産業株式会社入社（現 株式会社オートバックスセブン） 平成７年４月 タイヤ商品部長 平成14年６月 オペレーティング・オフィサー 海外事業部担当 平成17年４月 オフィサー 北関東エリア事業部長 平成19年４月 オフィサー カー用品事業担当 平成20年６月 執行役員 関西エリア事業部長 平成22年４月 上席執行役員 営業統括兼エリア戦略 担当 平成22年６月 取締役 上席執行役員 営業統括兼エリア戦略担当 平成24年４月 取締役 常務執行役員 営業統括兼エリア戦略担当 平成26年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン副本部長兼チェン企画統括兼店舗子会社戦略担当 平成27年４月 取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 平成28年４月 代表取締役 副社長執行役員 オートバックスチェン本部長 平成28年６月 代表取締役 社長執行役員 オートバックスチェン本部長（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
専務執行役員 |
松村 晃行 |
昭和36年 11月25日生 |
昭和59年３月 オートバックスセブン入社 平成10年４月 中国運営部 運営部長 平成14年６月 オペレーティング・オフィサー 南日本事業部担当 平成21年４月 上席執行役員 関東エリア事業部長 平成21年６月 取締役 上席執行役員 関東エリア事業部長 平成22年４月 取締役 上席執行役員 店舗販売企画統括 平成24年４月 取締役 常務執行役員 店舗販売企画統括兼ＩＦＲＳ担当 平成26年４月 取締役 専務執行役員 商品統括兼商品企画・Ｅコマース担当 平成27年４月 取締役 専務執行役員 海外・新規事業統括 平成28年４月 取締役 専務執行役員 東日本営業統括部長（現任） |
(注)３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
専務執行役員 |
平田 功 |
昭和35年 １月21日生 |
昭和57年３月 オートバックスセブン入社 平成10年４月 情報システム部長 平成20年１月 執行役員 ＩＴ戦略推進担当 平成23年４月 執行役員 人事・総務担当 平成24年４月 上席執行役員 経営企画担当 平成25年４月 上席執行役員 経営企画・ＩＲ・広報担当兼事業開発担当 平成26年４月 常務執行役員 経営企画・ＩＲ・広報担当 平成28年４月 専務執行役員 経営企画・ＩＲ・広報・ＩＴ戦略担当 平成28年６月 取締役 専務執行役員 経営企画・ ＩＲ・広報・ＩＴ戦略担当（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
専務執行役員 |
小山 直行 |
昭和46年 １月７日生 |
平成７年４月 鹿島建設株式会社入社 平成18年７月 ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成24年２月 オートバックスセブン入社 平成24年４月 執行役員 アジア市場調査プロジェクト担当 平成25年４月 執行役員 海外事業企画担当 平成26年４月 執行役員 海外事業担当 平成28年４月 専務執行役員 オートバックスチェン副本部長兼マーケティング担当 平成28年６月 取締役 専務執行役員 オートバックスチェン副本部長兼マーケティング担当（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
熊倉 栄一 |
昭和37年 ２月８日生 |
昭和59年３月 オートバックスセブン入社 平成13年４月 カーエレクトロニクス商品部長 平成21年４月 執行役員 カー用品事業担当 平成23年４月 執行役員 関東事業部長 平成27年４月 執行役員 西日本営業統括部長 平成28年４月 常務執行役員 西日本営業統括部長 平成28年６月 取締役 常務執行役員 西日本営業統括部長（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
堀井 勇吾 |
昭和47年 ６月24日生 |
平成７年３月 オートバックスセブン入社 平成22年４月 法務部長 平成24年４月 執行役員 内部統制担当 平成25年４月 執行役員 内部統制・法務担当 平成27年４月 執行役員 法務・総務担当 平成28年４月 常務執行役員 海外事業担当 平成28年６月 取締役 常務執行役員 海外事業担当（現任） |
(注)３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
島崎 憲明 |
昭和21年 ８月19日生 |
昭和44年４月 住友商事株式会社入社 平成10年６月 同社 取締役 平成14年４月 同社 代表取締役 常務取締役 平成15年１月 金融庁 企業会計審議会委員 平成16年４月 住友商事株式会社 代表取締役 専務執行役員 平成17年４月 同社 代表取締役 副社長執行役員 平成20年７月 社団法人日本経済団体連合会 企業会計部会長 平成21年１月 国際財務報告基準財団（ＩＦＲＳ財団）評議員 平成21年７月 住友商事株式会社 特別顧問 平成22年１月 ＢＮＰパリバ証券株式会社 経営諮問委員会 委員（現任） 平成23年６月 公益財団法人財務会計基準機構 理事 平成23年６月 オートバックスセブン取締役（現任） 平成23年６月 日本証券業協会 公益理事 自主規制会議議長 平成25年９月 ＩＦＲＳ財団 アジア・オセアニア オフィス アドバイザー（現任） 平成25年９月 日本公認会計士協会 顧問（現任） 平成26年３月 ＳＢＩホールディングス株式会社 経営諮問委員会 委員（現任） 平成26年６月 一般社団法人 ＸＢＲＬ Ｊａｐａｎ 会長（現任） 平成27年６月 株式会社ＵＫＣホールディングス 社外取締役（現任） 平成27年６月 株式会社ロジネットジャパン 顧問 （現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
|
小田村 初男 |
昭和24年 11月９日生 |
昭和47年４月 警察庁入庁 昭和57年４月 在タイ日本国大使館一等書記官 平成４年８月 佐賀県警察本部長 平成10年４月 長野県警察本部長 平成11年８月 広島県警察本部長 平成13年９月 近畿管区警察局長 平成14年４月 警察庁長官官房国際部長 平成16年１月 皇居警察本部長 平成18年１月 警察庁退官 平成18年２月 警察職員生活協同組合 参与 平成18年６月 財団法人都市防犯研究センター 専務理事 平成20年12月 財団法人交通事故総合分析センター （現 公益財団法人交通事故総合分析センター）理事長 平成26年６月 オートバックスセブン取締役（現任） 平成26年11月 株式会社タイトー 顧問（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
高山 与志子 |
昭和31年 ８月９日生 |
昭和55年４月 アメリカ銀行 東京支店入社 昭和62年６月 メリルリンチ証券会社 ニューヨーク本社入社 平成２年12月 同社 東京支店 ヴァイスプレジデント 平成10年12月 トムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレーションズ 東京支店 アジア・パシフィック地域ディレクター 平成13年６月 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 マネージング・ディレクター 平成15年３月 同社 マネージング・ディレクター 取締役（現任） 平成22年10月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事 （現任） 平成22年10月 地方公務員共済組合連合会 資金運用基本問題研究会 委員（現任） 平成27年６月 オートバックスセブン取締役（現任） 平成27年９月 金融庁・株式会社東京証券取引所 スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議 委員（現任） 平成27年10月 ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社 代表取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
住野 耕三 |
昭和32年 10月1日生 |
昭和59年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 昭和60年６月 オートバックスセブン入社 平成７年２月 商品開発部長 平成12年６月 取締役 総務部長兼人事部、総務部管掌 平成14年６月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 人事、総務、法務、情報システム担当 平成15年10月 取締役 エグゼクティブ・オフィサー 新規事業開発担当 平成17年４月 取締役 オフィサー 海外事業戦略推進担当 平成19年４月 オフィサー 経理担当兼情報システム担当 平成19年５月 株式会社オートバックスシステムソリューション 代表取締役社長 平成20年６月 執行役員 商品戦略企画担当兼カー用品事業担当 平成21年４月 上席執行役員 商品統括 平成22年４月 上席執行役員 内部統制担当 平成23年４月 パルスター株式会社 代表取締役社長 平成26年６月 取締役 常務執行役員 商品開発担当 平成27年４月 取締役 常務執行役員 商品統括兼車検・サービス担当兼商品開発担当 平成27年10月 取締役 常務執行役員 商品統括兼カー用品担当兼商品開発担当 平成28年４月 取締役 常務執行役員 平成28年６月 オートバックスセブン常勤監査役（現任） |
(注)５ |
41 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
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池永 朝昭 |
昭和29年 10月４日生 |
昭和56年４月 第二東京弁護士会弁護士登録 平成10年６月 チェース・マンハッタン銀行本店法務部入行 平成10年８月 同行 東京支店法務部長 平成13年７月 Ｊ．Ｐ．モルガン証券会社 東京支店法務部長兼任 平成14年６月 ドイツ銀行東京支店およびドイツ証券東京支店 ディレクター＆ジェネラルカウンセル兼法務部長 平成18年１月 ドイツ証券株式会社 執行役員 ジェネラルカウンセル兼法務部長兼任 平成18年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士（現任） 平成20年６月 オートバックスセブン監査役（現任） 平成22年９月 ムーディーズ・ジャパン株式会社 独立監督委員（現任） 平成22年９月 ムーディーズＳＦジャパン株式会社 独立監督委員（現任） |
(注)５ |
4 |
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監査役 |
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清原 敏樹 |
昭和24年 ８月３日生 |
昭和47年４月 三井物産株式会社入社 昭和59年２月 豪州三井物産株式会社 Manager of Textile Division 平成５年６月 三井物産株式会社関西支社 繊維資材部インテリア寝装室長 平成９年10月 同社 繊維総括部企画業務室長 平成11年10月 同社 繊維本部繊維素材リビング部長 平成16年４月 同社 ライフスタイル事業本部マーチャンダイジング部長 平成17年６月 三井物産テキスタイル株式会社 代表取締役社長 平成22年７月 三井物産テクノプロダクツ株式会社 顧問（平成20年11月に三井物産テキスタイル株式会社から社名変更） 平成23年６月 オートバックスセブン常勤監査役 平成27年６月 オートバックスセブン監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
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坂倉 裕司 |
昭和26年 ５月３日生 |
昭和49年４月 日商岩井株式会社入社 平成10年４月 同社 市場金融部長 平成11年６月 日商岩井証券株式会社 代表取締役社長 平成16年３月 フィデス証券株式会社 代表取締役社長 平成17年４月 イー・トレード証券株式会社 執行役員法人営業部長 平成17年９月 ＧＣＡ株式会社 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 平成18年５月 同社 取締役 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 平成19年７月 ＧＣＡサヴィアン株式会社 チーフ・デベロップメント・オフィサー 平成23年５月 リレーションズＪＡＰＡＮ株式会社 代表取締役（現任） 平成23年６月 オートバックスセブン監査役（現任） 平成26年３月 株式会社フルキャストホールディングス 社外監査役 |
(注)４ |
1 |
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計 |
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83 |
（注）１．取締役 島崎憲明、小田村初男および高山与志子は、社外取締役であります。
２．監査役 池永朝昭、清原敏樹および坂倉裕司は、社外監査役であります。
３．平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから１年間。
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５．平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６．オートバックスセブンでは、平成14年６月27日より取締役会の活性化とスリム化、経営の意思決定の迅速化および取締役会における議論の活発化を行うため、執行役員制度を導入しております。なお、現在の執行役員は次の14名により構成されております。
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役職 |
氏名 |
担当 |
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※ 社長執行役員 |
小林 喜夫巳 |
オートバックスチェン本部長 |
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※ 専務執行役員 |
松村 晃行 |
東日本営業統括部長 |
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※ 専務執行役員 |
平田 功 |
経営企画・ＩＲ・広報・ＩＴ戦略担当 |
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※ 専務執行役員 |
小山 直行 |
オートバックスチェン副本部長 兼 マーケティング担当 |
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※ 常務執行役員 |
熊倉 栄一 |
西日本営業統括部長 |
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※ 常務執行役員 |
堀井 勇吾 |
海外事業担当 |
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常務執行役員 |
上西園 英司 |
店舗子会社改革担当 兼 店舗子会社改革部長 |
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常務執行役員 |
佐々木 勝 |
カー用品担当 |
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執行役員 |
藤原 伸一 |
チェン企画担当 |
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執行役員 |
加藤 哲也 |
車検・サービス担当 |
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執行役員 |
倉林 真也 |
車買取・販売担当 |
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執行役員 |
佐久間 進 |
事業開発担当 |
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執行役員 |
北條 和重 |
人事・総務・法務担当 |
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執行役員 |
平賀 則孝 |
経理・財務担当 兼 経理・財務部長 |
※は取締役兼務者であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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