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ニトリホールディングス(9843)の株価チャート ニトリホールディングス(9843)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日現在のニトリホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼
最高経営
責任者
(ＣＥＯ)
|
似鳥 昭雄
|
1944年３月５日生
|
1972年３月
|
ニトリホールディングス設立 専務取締役
|
1978年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長
|
2010年５月
|
明応商貿(上海)有限公司董事長
|
2014年５月
|
㈱ニトリファシリティ代表取締役会長
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
似鳥(中国)投資有限公司董事長
|
2017年５月
|
㈱ホームロジスティクス取締役ファウンダー(現任)
|
2018年４月
|
㈱ホーム・デコ取締役ファウンダー（現任）
|
2020年２月
|
㈱Ｎプラス代表取締役会長（現任）
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長（現任）
|
2023年９月
|
㈱ニトリデジタルベース取締役ファウンダー（現任）
|
2023年12月
|
㈱ニトリファニチャー代表取締役会長兼社長（現任）
|
2024年１月
|
NITORI FURNITURE VIETNAM EPE会長（現任）
|
2024年２月
|
㈱ニトリ代表取締役会長兼社長（現任）
|
2025年４月
|
SIAM NITORI CO., LTD.会長（現任）
|
2025年５月
|
㈱島忠代表取締役会長（現任）
|
2025年９月
|
㈱オールリンク代表取締役会長（現任）
|
2026年６月
|
㈱ニトリリアルエステート代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
17,052
|
代表取締役
社長兼
最高執行
責任者
(ＣＯＯ)
|
白井 俊之
|
1955年12月21日生
|
1979年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス取締役専務執行役員
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役副社長
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長 似鳥(中国)投資有限公司董事長 ㈱ホーム・デコ代表取締役会長
|
2017年４月
|
似鳥(太倉)商貿物流有限公司董事長
|
2017年６月
|
㈱カチタス取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱ニトリファニチャー取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱ニトリ取締役（現任） SIAM NITORI CO., LTD.会長
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役（現任）
|
2023年６月
|
㈱島忠取締役（現任）
|
2023年８月
|
㈱ホームロジスティクス代表取締役会長（現任）
|
2024年８月
|
㈱ニトリデジタルベース代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
211
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
|
安孫子 尋美
|
1961年２月13日生
|
1984年11月
|
ニトリホールディングス入社
|
2007年５月
|
ニトリホールディングス商品部シーゾナルバイヤーマネジャー
|
2015年７月
|
ニトリホールディングス執行役員
|
2017年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員
|
2018年11月
|
ニトリホールディングスグローバル商品本部グローバルコーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー代行兼コーディネート商品企画マネジャー
|
2019年２月
|
ニトリホールディングスグローバル商品本部コーディネート商品企画担当
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員
|
2021年３月
|
ニトリホールディングス人材教育部ゼネラルマネジャー
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
26
|
社外取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱（現 双日㈱）入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱（現 オリックス㈱）入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長・グループCEO
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長・グループCEO
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長・グループCEO
|
2006年４月
|
㈱ACCESS社外取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー㈱社外取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
社外取締役
|
吉澤 尚子
|
1964年５月29日生
|
1988年８月
|
富士通㈱入社
|
2009年９月
|
同社モバイルフォン事業本部統括部長
|
2011年10月
|
米国富士通研究所グローバル開発センター長
|
2016年４月
|
富士通㈱アドバンストシステム開発本部長代理兼AI推進室長
|
2017年４月
|
同社執行役員兼AI基盤事業本部長
|
2018年４月
|
同社執行役員常務兼デジタルサービス部門副部門長
|
2018年９月
|
同社執行役員常務兼FUJITSU Intelligence Technology Ltd. CEO
|
2019年11月
|
同社執行役員常務兼デジタルソフトウェア＆ソリューションビジネスグループエバンジェリスト
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
ヤマハ㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久保 隆男
|
1946年１月14日生
|
1977年12月
|
ニトリホールディングス入社
|
1989年２月
|
ニトリホールディングス経営政策室室長
|
1993年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役 ニトリホールディングス経営企画室室長
|
2003年４月
|
ニトリホールディングス社長室室長
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2010年８月
|
㈱ニトリ監査役（現任）
㈱ホームロジスティクス監査役（現任）
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス取締役(常勤監査等委員)（現任）
|
2021年４月
|
㈱島忠監査役（現任）
|
|
(注)５
|
102
|
社外取締役
(監査等委員)
|
井澤 吉幸
|
1948年２月10日生
|
1970年４月
|
三井物産㈱入社
|
1997年９月
|
ドイツ三井物産㈲社長
|
2000年６月
|
三井物産㈱取締役情報産業本部長
|
2004年６月
|
同社常務執行役員関西支社長
|
2007年４月
|
同社専務執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2008年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2009年12月
|
㈱ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長
|
2015年５月
|
ブラックロック・ジャパン㈱代表取締役会長
|
2021年４月
|
同社取締役会長
|
2022年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)（現任） ㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
三櫻工業㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
社外取締役
(監査等委員)
|
安藤 久佳
|
1960年４月24日生
|
1983年４月
|
通商産業省入省
|
2005年７月
|
経済産業省製造産業局鉄鋼課長
|
2007年７月
|
同省資源エネルギー庁長官官房総合政策課長
|
2008年７月
|
同省経済産業政策局経済産業政策課長
|
2008年12月
|
同省大臣官房総務課長
|
2009年９月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2010年７月
|
経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部長
|
2013年６月
|
同省関東経済産業局長
|
2015年７月
|
同省商務情報政策局長
|
2017年７月
|
同省中小企業庁長官
|
2019年７月
|
同省経済産業事務次官
|
2021年７月
|
同省退官
|
2022年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年６月
|
丸紅㈱社外取締役（現任） ㈱豆蔵デジタルホールディングス社外取締役
|
2023年６月
|
東京中小企業投資育成㈱代表取締役社長 （現任）
|
|
(注)５
|
－
|
社外取締役
(監査等委員)
|
金髙 雅仁
|
1954年６月29日生
|
1978年４月
|
警察庁入庁
|
1998年９月
|
富山県警察本部長
|
1999年10月
|
神奈川県警察本部警務部長
|
2001年９月
|
警察庁刑事局捜査第二課長
|
2003年８月
|
警察庁長官官房人事課長
|
2006年１月
|
警視庁刑事部長
|
2007年８月
|
警視庁警務部長
|
2008年８月
|
警察庁長官官房総括審議官
|
2009年６月
|
警察庁刑事局長
|
2011年10月
|
警察庁長官官房長
|
2013年１月
|
警察庁次長
|
2015年１月
|
警察庁長官
|
2016年８月
|
同庁退官
|
2016年12月
|
警察共済組合理事長
|
2023年６月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
アサガミ㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
計
|
17,397
|
(注) １．2016年５月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニトリホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２. 取締役の宮内義彦氏、吉澤尚子氏、井澤吉幸氏、安藤久佳氏及び金髙雅仁氏は社外取締役であります。
３．ニトリホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 井澤 吉幸、委員 久保 隆男、委員 安藤 久佳、委員 金髙 雅仁
４．2025年６月26日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５. 2024年６月20日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６. 2025年６月26日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．ニトリホールディングスは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
2026年３月31日時点の執行役員は24名であります。
常務執行役員 武井 直、中村 学、永井 弘、橋本 和之、吉間 淳一、工藤 正
上席執行役員 村林 廣樹、青谷 賢一郎、塚田 和哉、櫛田 晃裕
執行役員 杉浦 栄、荒井 俊典、善治 正臣、
奥田 哲也、大野 卓也、山本 哲夫、佐野 雅俊、丸橋 雄一、田尻 寛之、
長谷 宣明、佐々木 秀樹、高橋 陵、小林 克成、木村 文秀
また、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、第１号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び第２号議案「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、ニトリホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性8名・女性2名（役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼
最高経営
責任者
(ＣＥＯ)
|
似鳥 昭雄
|
1944年３月５日生
|
1972年３月
|
ニトリホールディングス設立 専務取締役
|
1978年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長
|
2010年５月
|
明応商貿(上海)有限公司董事長
|
2014年５月
|
㈱ニトリファシリティ代表取締役会長
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
似鳥(中国)投資有限公司董事長
|
2017年５月
|
㈱ホームロジスティクス取締役ファウンダー(現任)
|
2018年４月
|
㈱ホーム・デコ取締役ファウンダー（現任）
|
2020年２月
|
㈱Ｎプラス代表取締役会長（現任）
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長（現任）
|
2023年９月
|
㈱ニトリデジタルベース取締役ファウンダー（現任）
|
2023年12月
|
㈱ニトリファニチャー代表取締役会長兼社長（現任）
|
2024年１月
|
NITORI FURNITURE VIETNAM EPE会長（現任）
|
2024年２月
|
㈱ニトリ代表取締役会長兼社長（現任）
|
2025年４月
|
SIAM NITORI CO., LTD.会長（現任）
|
2025年５月
|
㈱島忠代表取締役会長（現任）
|
2025年９月
|
㈱オールリンク代表取締役会長（現任）
|
2026年６月
|
㈱ニトリリアルエステート代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
17,052
|
代表取締役
社長兼
最高執行
責任者
(ＣＯＯ)
|
白井 俊之
|
1955年12月21日生
|
1979年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス取締役専務執行役員
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役副社長
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長 似鳥(中国)投資有限公司董事長 ㈱ホーム・デコ代表取締役会長
|
2017年４月
|
似鳥(太倉)商貿物流有限公司董事長
|
2017年６月
|
㈱カチタス取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱ニトリファニチャー取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱ニトリ取締役（現任） SIAM NITORI CO., LTD.会長
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役（現任）
|
2023年６月
|
㈱島忠取締役（現任）
|
2023年８月
|
㈱ホームロジスティクス代表取締役会長（現任）
|
2024年８月
|
㈱ニトリデジタルベース代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
211
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
|
永井 弘
|
1964年９月10日生
|
1988年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1993年９月
|
Toyota Motor Sales,U.S.A.,Inc.マネージメント トレーニー
|
1997年11月
|
トヨタ自動車株式会社 Virtual Venture Company マネジャー
|
2001年４月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
2006年８月
|
同社商品・マーケティング統括部部長
|
2008年８月
|
同社グループ執行役員 生産管理業務統括
|
2013年３月
|
UNIQLO USA LLCグループ執行役員 マーケティング戦略及び ECビジネス統轄
|
2015年９月
|
ニトリホールディングス入社
|
2018年７月
|
ニトリホールディングス執行役員
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員
|
2022年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員（現任）
|
2024年２月
|
株式会社ニトリ取締役専務（現任）
|
2025年２月
|
株式会社島忠取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
社外取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱（現 双日㈱）入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱（現 オリックス㈱）入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長・グループCEO
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長・グループCEO
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長・グループCEO
|
2006年４月
|
㈱ACCESS社外取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー㈱社外取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
社外取締役
|
吉澤 尚子
|
1964年５月29日生
|
1988年８月
|
富士通㈱入社
|
2009年９月
|
同社モバイルフォン事業本部統括部長
|
2011年10月
|
米国富士通研究所グローバル開発センター長
|
2016年４月
|
富士通㈱アドバンストシステム開発本部長代理兼AI推進室長
|
2017年４月
|
同社執行役員兼AI基盤事業本部長
|
2018年４月
|
同社執行役員常務兼デジタルサービス部門副部門長
|
2018年９月
|
同社執行役員常務兼FUJITSU Intelligence Technology Ltd. CEO
|
2019年11月
|
同社執行役員常務兼デジタルソフトウェア＆ソリューションビジネスグループエバンジェリスト
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
ヤマハ㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
山崎 良子
|
1954年11月６日生
|
2004年11月
|
駿台国際教育センター株式会社代表取締役社長 （現任）
|
2005年12月
|
エスエイティーティー株式会社取締役会長（現任）
|
2006年４月
|
学校法人駿河台学園理事長（現任）
|
2007年４月
|
駿台文庫株式会社代表取締役会長（現任）
|
2015年４月
|
駿台教育センター株式会社取締役会長（現任）
|
2019年５月
|
株式会社東急文化村社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
学校法人駿台甲府学園理事長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
久保 隆男
|
1946年１月14日生
|
1977年12月
|
ニトリホールディングス入社
|
1989年２月
|
ニトリホールディングス経営政策室室長
|
1993年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役 ニトリホールディングス経営企画室室長
|
2003年４月
|
ニトリホールディングス社長室室長
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2010年８月
|
㈱ニトリ監査役
㈱ホームロジスティクス監査役
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス取締役(監査等委員)（現任）
|
2021年４月
|
㈱島忠監査役
|
|
(注)４
|
102
|
社外取締役
(監査等委員)
|
井澤 吉幸
|
1948年２月10日生
|
1970年４月
|
三井物産㈱入社
|
1997年９月
|
ドイツ三井物産㈲社長
|
2000年６月
|
三井物産㈱取締役情報産業本部長
|
2004年６月
|
同社常務執行役員関西支社長
|
2007年４月
|
同社専務執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2008年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2009年12月
|
㈱ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長
|
2015年５月
|
ブラックロック・ジャパン㈱代表取締役会長
|
2021年４月
|
同社取締役会長
|
2022年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)（現任） ㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
三櫻工業㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
社外取締役
(監査等委員)
|
安藤 久佳
|
1960年４月24日生
|
1983年４月
|
通商産業省入省
|
2005年７月
|
経済産業省製造産業局鉄鋼課長
|
2007年７月
|
同省資源エネルギー庁長官官房総合政策課長
|
2008年７月
|
同省経済産業政策局経済産業政策課長
|
2008年12月
|
同省大臣官房総務課長
|
2009年９月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2010年７月
|
経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部長
|
2013年６月
|
同省関東経済産業局長
|
2015年７月
|
同省商務情報政策局長
|
2017年７月
|
同省中小企業庁長官
|
2019年７月
|
同省経済産業事務次官
|
2021年７月
|
同省退官
|
2022年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年６月
|
丸紅㈱社外取締役（現任） ㈱豆蔵デジタルホールディングス社外取締役
|
2023年６月
|
東京中小企業投資育成㈱代表取締役社長 （現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
(監査等委員)
|
金髙 雅仁
|
1954年６月29日生
|
1978年４月
|
警察庁入庁
|
1998年９月
|
富山県警察本部長
|
1999年10月
|
神奈川県警察本部警務部長
|
2001年９月
|
警察庁刑事局捜査第二課長
|
2003年８月
|
警察庁長官官房人事課長
|
2006年１月
|
警視庁刑事部長
|
2007年８月
|
警視庁警務部長
|
2008年８月
|
警察庁長官官房総括審議官
|
2009年６月
|
警察庁刑事局長
|
2011年10月
|
警察庁長官官房長
|
2013年１月
|
警察庁次長
|
2015年１月
|
警察庁長官
|
2016年８月
|
同庁退官
|
2016年12月
|
警察共済組合理事長
|
2023年６月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
アサガミ㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
17,373
|
(注) １．取締役の宮内義彦氏、吉澤尚子氏、山﨑良子氏、井澤吉幸氏、安藤久佳氏及び金髙雅仁氏は社外取締役であります。
２．ニトリホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 井澤 吉幸、委員 久保 隆男、委員 安藤 久佳、委員 金髙 雅仁
３．2026年６月25日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．2026年６月25日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５. 2025年６月26日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
② 社外取締役及び社外監査等委員
社外取締役は、原則として月１回開催されている取締役会等に出席し、自らの経歴及び経験による見識に基づいて、経営の重要事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
(イ)社外取締役の員数及び社外取締役とニトリホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
ニトリホールディングスの社外取締役は宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の５名であります。
会社における地位
|
氏名
|
重要な兼職先及び地位
|
ニトリホールディングスとの関係
|
社外取締役
|
宮内 義彦
|
オリックス㈱シニア・チェアマン
|
重要な取引関係はありません。
|
㈱ACCESS社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
カルビー㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
ラクスル㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
社外取締役
|
吉澤 尚子
|
ヤマハ㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
社外取締役 （監査等委員）
|
井澤 吉幸
|
㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
三櫻工業㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
社外取締役 （監査等委員）
|
安藤 久佳
|
丸紅㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
東京中小企業投資育成㈱代表取締役社長
|
重要な取引関係はありません。
|
社外取締役 （監査等委員）
|
金髙 雅仁
|
アサガミ株式会社社外監査役
|
重要な取引関係はありません。
|
ニトリホールディングス及びニトリホールディングス子会社と各社外取締役との間に、上記以外の取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員がニトリホールディングスの定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
(ロ)社外取締役の独立性に関する基準または方針
ニトリホールディングスでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、ニトリホールディングスの社外取締役について、以下のとおりニトリホールディングスが独立性を判断するための基準を定めております。
（社外取締役の独立性判断基準)
ニトリホールディングスにおいて、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役として、指定するものとする。
１．現在及び過去10年間においてニトリホールディングスまたはニトリホールディングス子会社の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人（以下総称して「業務執行者」という)であった者。
２．ニトリホールディングスの総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者または法人の業務執行者。
３．ニトリホールディングスまたはニトリホールディングス子会社を主要な取引先とする者（注１)もしくはその業務執行者及びニトリホールディングスまたはニトリホールディングス子会社の主要な取引先である者（注２)もしくはその業務執行者。
４．ニトリホールディングスまたはニトリホールディングス子会社の会計監査人もしくはその社員等。
５．ニトリホールディングスまたはニトリホールディングス子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
６．ニトリホールディングスまたはニトリホールディングス子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
７．過去３年間において２.から６.に該当する者。
８．配偶者または二親等内の親族が、１.から７.に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者（注３)に限る。
９．そのほか、１.から８.に該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じる恐れのある者。
注１：直近事業年度において、ニトリホールディングスまたはニトリホールディングス子会社が、当該取引先の年間連結売上収益の２％以上の支払いを行った取引先をいう。
注２：直近事業年度において、ニトリホールディングスまたはニトリホールディングス子会社に対し、ニトリホールディングスの年間連結売上収益の２％以上の支払いを行った取引先、もしくは直近事業年度末において、ニトリホールディングスまたはニトリホールディングス子会社に対し、ニトリホールディングスの連結資産合計の２％以上の金銭の融資を行っている取引先をいう。
注３：業務執行者のうち、取締役（社外取締役を除く。)、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
上記の基準に基づき、ニトリホールディングスは、宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の５名を、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任するとともに、東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。
（ハ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
(ニ)社外取締役の選任状況
氏名
|
選任理由
|
宮内 義彦
|
オリックス㈱の経営に長年携わる等、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。ニトリホールディングス取締役会においても、中長期計画・経営戦略等について、大局的見地から積極的な助言等を行う等、社外取締役として、その役割を適切に果たしております。上記の理由から、今後も、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
吉澤 尚子
|
長年にわたり富士通㈱の様々な事業分野における重要な職務を経験し、同社のDX推進に従事する等、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。ニトリホールディングス取締役会においても、DXを推進するためのIT強化施策等について、専門的見地から積極的な助言等を行う等、社外取締役として、その役割を適切に果たしております。上記の理由から、今後も、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
井澤 吉幸
|
三井物産㈱の経営に長年携わり、企業経営に関する豊富な経験を有しております。また、ブラックロック・ジャパン㈱の経営をリードする中で、経営者としてのみならず、投資家としての立場においても高い見識を獲得しており、ニトリホールディングス取締役会においても、財務戦略・投資戦略等について積極的な発言を行う等、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
安藤 久佳
|
経済産業事務次官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しております。ニトリホールディングス取締役会においても、グローバル戦略やセキュリティ対策等について積極的な発言を行う等、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
金髙 雅仁
|
警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しております。ニトリホールディングス取締役会においても、リスクマネジメントや内部統制等について積極的な発言を行う等、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当ありません。
（２）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役執行役員副社長
|
武田 政則
|
2025年９月30日
|
（３）役職の異動
該当ありません。
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日現在のニトリホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
また、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、第１号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び第２号議案「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、以下のとおりとなる予定です。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼
最高経営
責任者
(ＣＥＯ)
|
似鳥 昭雄
|
1944年３月５日生
|
1972年３月
|
ニトリホールディングス設立 専務取締役
|
1978年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長
|
2010年５月
|
明応商貿(上海)有限公司董事長
|
2014年５月
|
㈱ニトリファシリティ代表取締役会長
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2016年６月
|
似鳥(中国)投資有限公司董事長
|
2017年５月
|
㈱ホームロジスティクス取締役ファウンダー(現任)
|
2018年４月
|
㈱ホーム・デコ取締役ファウンダー（現任）
|
2020年２月
|
㈱Ｎプラス代表取締役会長（現任）
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長（現任）
|
2023年９月
|
㈱ニトリデジタルベース取締役ファウンダー（現任）
|
2023年12月
|
㈱ニトリファニチャー代表取締役会長兼社長（現任）
|
2024年１月
|
NITORI FURNITURE VIETNAM EPE会長（現任）
|
2024年２月
|
㈱ニトリ代表取締役会長兼社長（現任）
|
2025年４月
|
SIAM NITORI CO., LTD.会長（現任）
|
2025年５月
|
㈱島忠代表取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)３
|
3,410
|
代表取締役
社長兼
最高執行
責任者
(ＣＯＯ)
|
白井 俊之
|
1955年12月21日生
|
1979年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス取締役専務執行役員
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役副社長
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長 似鳥(中国)投資有限公司董事長 ㈱ホーム・デコ代表取締役会長
|
2017年４月
|
似鳥(太倉)商貿物流有限公司董事長
|
2017年６月
|
㈱カチタス取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱ニトリファニチャー取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱ニトリ取締役（現任） SIAM NITORI CO., LTD.会長
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役（現任）
|
2023年６月
|
㈱島忠取締役（現任）
|
2023年８月
|
㈱ホームロジスティクス代表取締役会長（現任）
|
2024年８月
|
㈱ニトリデジタルベース代表取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)３
|
42
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
執行役員副社長
|
武田 政則
|
1966年１月10日生
|
2004年３月
|
ニトリホールディングス入社
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員
|
2017年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2018年10月
|
ニトリホールディングスグローバル商品本部本部長
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス代表取締役社長
|
2019年４月
|
ニトリホールディングスグローバル商品開発・在庫管理・調達部門及びデコホーム事業 管掌
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役 ㈱ニトリ代表取締役社長
|
2020年７月
|
ニトリホールディングスグローバル商品本部本部長 ニトリホールディングスグローバル販売事業推進室室長（現任） ニトリホールディングス海外販売事業 管掌 ㈱ホーム・デコ代表取締役会長 似鳥（中国）投資有限公司董事長（現任） 似鳥（太倉）商貿物流有限公司董事長（現任） SIAM NITORI CO., LTD.会長
|
2023年３月
|
宜得利家居（香港）有限公司董事長（現任） NITORI KOREA CO., LTD.代表理事会長（現任）
|
2024年２月
|
ニトリホールディングス取締役執行役員副社長（現任） ニトリホールディングス海外事業 管掌（現任） ㈱ニトリ取締役（現任）
|
2024年６月
|
NITORI INDIA PRIVATE LIMITED筆頭（現任）
|
|
１年
(注)３
|
10
|
取締役
|
安孫子 尋美
|
1961年２月13日生
|
1984年11月
|
ニトリホールディングス入社
|
2007年５月
|
ニトリホールディングス商品部シーゾナルバイヤーマネジャー
|
2015年７月
|
ニトリホールディングス執行役員
|
2017年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員
|
2018年11月
|
ニトリホールディングスグローバル商品本部グローバルコーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー代行兼コーディネート商品企画マネジャー
|
2019年２月
|
ニトリホールディングスグローバル商品本部コーディネート商品企画担当
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員
|
2021年３月
|
ニトリホールディングス人材教育部ゼネラルマネジャー（現任）
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
１年
(注)３
|
5
|
社外取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱（現 双日㈱）入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱（現 オリックス㈱）入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長・グループCEO
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長・グループCEO
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長・グループCEO
|
2006年４月
|
㈱ACCESS社外取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー㈱社外取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
吉澤 尚子
|
1964年５月29日生
|
1988年８月
|
富士通㈱入社
|
2009年９月
|
同社モバイルフォン事業本部統括部長
|
2011年10月
|
米国富士通研究所グローバル開発センター長
|
2016年４月
|
富士通㈱アドバンストシステム開発本部長代理兼AI推進室長
|
2017年４月
|
同社執行役員兼AI基盤事業本部長
|
2018年４月
|
同社執行役員常務兼デジタルサービス部門副部門長
|
2018年９月
|
同社執行役員常務兼FUJITSU Intelligence Technology Ltd. CEO
|
2019年11月
|
同社執行役員常務兼デジタルソフトウェア＆ソリューションビジネスグループエバンジェリスト
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
ヤマハ㈱社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久保 隆男
|
1946年１月14日生
|
1977年12月
|
ニトリホールディングス入社
|
1989年２月
|
ニトリホールディングス経営政策室室長
|
1993年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役 ニトリホールディングス経営企画室室長
|
2003年４月
|
ニトリホールディングス社長室室長
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2010年８月
|
㈱ニトリ監査役（現任）
㈱ホームロジスティクス監査役（現任）
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス取締役(常勤監査等委員)（現任）
|
2021年４月
|
㈱島忠監査役（現任）
|
|
２年
(注)４
|
20
|
社外取締役
(監査等委員)
|
井澤 吉幸
|
1948年２月10日生
|
1970年４月
|
三井物産㈱入社
|
1997年９月
|
ドイツ三井物産㈲社長
|
2000年６月
|
三井物産㈱取締役情報産業本部長
|
2004年６月
|
同社常務執行役員関西支社長
|
2007年４月
|
同社専務執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2008年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2009年12月
|
㈱ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長
|
2015年５月
|
ブラックロック・ジャパン㈱代表取締役会長
|
2021年４月
|
同社取締役会長
|
2022年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)（現任） ㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
三櫻工業㈱社外取締役（現任）
|
|
２年
(注)４
|
0
|
社外取締役
(監査等委員)
|
安藤 久佳
|
1960年４月24日生
|
1983年４月
|
通商産業省入省
|
2005年７月
|
経済産業省製造産業局鉄鋼課長
|
2007年７月
|
同省資源エネルギー庁長官官房総合政策課長
|
2008年７月
|
同省経済産業政策局経済産業政策課長
|
2008年12月
|
同省大臣官房総務課長
|
2009年９月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2010年７月
|
経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部長
|
2013年６月
|
同省関東経済産業局長
|
2015年７月
|
同省商務情報政策局長
|
2017年７月
|
同省中小企業庁長官
|
2019年７月
|
同省経済産業事務次官
|
2021年７月
|
同省退官
|
2022年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年６月
|
丸紅㈱社外取締役（現任） ㈱豆蔵デジタルホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
東京中小企業投資育成㈱代表取締役社長 （現任）
|
|
２年
(注)４
|
－
|
社外取締役
(監査等委員)
|
金髙 雅仁
|
1954年６月29日生
|
1978年４月
|
警察庁入庁
|
1998年９月
|
富山県警察本部長
|
1999年10月
|
神奈川県警察本部警務部長
|
2001年９月
|
警察庁刑事局捜査第二課長
|
2003年８月
|
警察庁長官官房人事課長
|
2006年１月
|
警視庁刑事部長
|
2007年８月
|
警視庁警務部長
|
2008年８月
|
警察庁長官官房総括審議官
|
2009年６月
|
警察庁刑事局長
|
2011年10月
|
警察庁長官官房長
|
2013年１月
|
警察庁次長
|
2015年１月
|
警察庁長官
|
2016年８月
|
同庁退官
|
2016年12月
|
警察共済組合理事長
|
2023年６月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
|
２年
(注)５
|
－
|
計
|
3,488
|
(注) １．2016年５月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニトリホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．ニトリホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 井澤 吉幸、委員 久保 隆男、委員 安藤 久佳、委員 金髙 雅仁
３．2025年６月26日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．2024年６月20日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５. 2025年６月26日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．ニトリホールディングスは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
2025年３月31日時点の執行役員は29名であります。
執行役員副社長 武田 政則
常務執行役員 大木 満、武井 直、中村 学、永井 弘、橋本 和之、吉間 淳一、工藤 正、岡村 毅
上席執行役員 荒井 功、村林 廣樹、青谷 賢一郎、塚田 和哉
執行役員 五十嵐 明生、杉浦 栄、沢井 晴美、櫛田 晃裕、荒井 俊典、善治 正臣、
奥田 哲也、大野 卓也、山本 哲夫、佐野 雅俊、丸橋 雄一、田尻 寛之、
長谷 宣明、佐々木 秀樹、高橋 陵、小林 克成
② 社外取締役及び社外監査等委員
社外取締役は、原則として月１回開催されている取締役会等に出席し、自らの経歴及び経験による知見に基づいて、経営の重要事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
(イ)社外取締役の員数及び社外取締役とニトリホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ニトリホールディングスの社外取締役は宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の５名であります。
会社における地位
|
氏名
|
重要な兼職先及び地位
|
ニトリホールディングスとの関係
|
社外取締役
|
宮内 義彦
|
オリックス㈱シニア・チェアマン
|
重要な取引関係はありません。
|
㈱ACCESS社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
カルビー㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
ラクスル㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
社外取締役
|
吉澤 尚子
|
ヤマハ㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
社外取締役 （監査等委員）
|
井澤 吉幸
|
㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
三櫻工業㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
社外取締役 （監査等委員）
|
安藤 久佳
|
丸紅㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
㈱豆蔵デジタルホールディングス社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
東京中小企業投資育成㈱代表取締役社長
|
重要な取引関係はありません。
|
社外取締役 （監査等委員）
|
金髙 雅仁
|
－
|
重要な取引関係はありません。
|
ニトリホールディングス及びニトリホールディングス子会社と各社外取締役との間に、上記以外の取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員がニトリホールディングスの定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
(ロ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ニトリホールディングスでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、ニトリホールディングスの社外取締役について、以下のとおりニトリホールディングスが独立性を判断するための基準を定めております。
(社外取締役の独立性判断基準)
ニトリホールディングスにおいて、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役として、指定するものとする。
１．現在及び過去10年間においてニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下総称して「業務執行者」という)であった者。
２．ニトリホールディングスの総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者又は法人の業務執行者。
３．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社を主要な取引先とする者(注１)もしくはその業務執行者及びニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の主要な取引先である者(注２)もしくはその業務執行者。
４．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の会計監査人もしくはその社員等。
５．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
６．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
７．過去３年間において２.から６.に該当する者。
８．配偶者又は二親等内の親族が、１.から７.に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者(注３)に限る。
９．そのほか、１.から８.に該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じる恐れのある者。
注１：直近事業年度において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社が、当該取引先の年間連結売上収益の２％以上の支払いを行った取引先をいう。
注２：直近事業年度において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社に対し、ニトリホールディングスの年間連結売上収益の２％以上の支払いを行った取引先、もしくは直近事業年度末において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社に対し、ニトリホールディングスの連結総資産の２％以上の金銭の融資を行っている取引先をいう。
注３：業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
上記の基準に基づき、ニトリホールディングスは、宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の５名を、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任するとともに、東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。
(ハ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
(ニ)社外取締役の選任状況
氏名
|
選任理由
|
宮内 義彦
|
オリックス㈱の経営に長年携わる等、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。ニトリホールディングス取締役会においても、中長期計画・経営戦略等について、大局的見地から積極的な助言等を行う等、社外取締役として、その役割を適切に果たしております。上記の理由から、今後も、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
吉澤 尚子
|
長年にわたり富士通㈱の様々な事業分野における重要な職務を経験し、同社のDX推進に従事する等、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。ニトリホールディングス取締役会においても、DXを推進するためのIT強化施策等について、専門的見地から積極的な助言等を行う等、社外取締役として、その役割を適切に果たしております。上記の理由から、今後も、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
井澤 吉幸
|
三井物産㈱の経営に長年携わり、企業経営に関する豊富な経験を有しております。また、ブラックロック・ジャパン㈱の経営をリードする中で、経営者としてのみならず、投資家としての立場においても高い見識を獲得しており、ニトリホールディングス取締役会においても、財務戦略・投資戦略等について積極的な発言を行う等、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
安藤 久佳
|
経済産業事務次官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しております。ニトリホールディングス取締役会においても、グローバル戦略やセキュリティ対策等について積極的な発言を行う等、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
金髙 雅仁
|
警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しております。ニトリホールディングス取締役会においても、リスクマネジメントや内部統制等について積極的な発言を行う等、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
最高経営
責任者
(ＣＥＯ)
|
似鳥 昭雄
|
1944年３月５日生
|
1972年３月
|
ニトリホールディングス設立 専務取締役
|
1978年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長
|
2003年２月
|
㈱マルミツ（現 ㈱ニトリファニチャー）取締役
|
2009年11月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長
|
2010年５月
|
明応商貿(上海)有限公司董事長
|
2010年８月
|
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
|
2011年８月
|
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2012年５月
|
NITORI USA, INC.取締役会長
|
2014年５月
|
㈱ニトリ代表取締役会長 ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長
㈱ニトリファシリティ代表取締役会長
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2016年５月
|
コーナン商事㈱社外取締役
|
2016年６月
|
似鳥(中国)投資有限公司董事長
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役ファウンダー
|
2017年５月
|
㈱ホームロジスティクス取締役ファウンダー(現任) ㈱イズミ社外取締役
|
2018年４月
|
㈱ホーム・デコ取締役ファウンダー（現任）
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役ファウンダー
|
2020年２月
|
同社代表取締役会長（現任） ㈱ニトリファニチャー代表取締役会長（現任）
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
㈱ニトリデジタルベース代表取締役会長
|
2023年９月
|
同社取締役ファウンダー（現任）
|
2023年12月
|
㈱ニトリファニチャー代表取締役会長兼社長（現任）
|
2024年２月
|
㈱ニトリ代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
3,410
|
代表取締役
社長
最高執行
責任者
(ＣＯＯ)
|
白井 俊之
|
1955年12月21日生
|
1979年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス取締役専務執行役員
|
2010年８月
|
㈱ニトリ取締役
㈱ホームロジスティクス取締役
|
2010年12月
|
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
NITORI USA, INC.取締役
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役副社長
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2015年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役社長
|
2015年５月
|
㈱ホームロジスティクス代表取締役会長
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長 似鳥(中国)投資有限公司董事長 ㈱ホーム・デコ代表取締役会長
|
2017年４月
|
似鳥(太倉)商貿物流有限公司董事長
|
2017年６月
|
㈱カチタス取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱ニトリファニチャー取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱ニトリ取締役（現任） SIAM NITORI CO., LTD.（タイ）会長
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役（現任）
|
2020年７月
|
㈱ホームロジスティクス取締役
|
2023年６月
|
㈱島忠取締役（現任）
|
2023年８月
|
㈱ホームロジスティクス代表取締役会長（現任）
|
2023年９月
|
㈱ニトリデジタルベース取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
42
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
執行役員副社長
|
須藤 文弘
|
1956年５月５日生
|
1979年３月
|
㈱島忠入社
|
2000年９月
|
㈱関西島忠代表取締役
|
2001年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2005年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員 ニトリホールディングス店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役
|
2018年８月
|
ニトリホールディングス取締役副社長
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス店舗開発及び国内販売事業 管掌
|
2019年５月
|
㈱ニトリ取締役（現任）
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役執行役員副社長（現任） ニトリホールディングス業務システム改革室室長
|
2021年１月
|
㈱島忠会長
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
11
|
取締役
執行役員副社長
|
武田 政則
|
1966年１月10日生
|
2004年３月
|
ニトリホールディングス入社
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部家具マーチャンダイズマネジャー
|
2015年10月
|
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員
|
2017年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
㈱ニトリ常務取締役
|
2018年８月
|
㈱ニトリ取締役
|
2018年10月
|
ニトリホールディングス常務取締役 ニトリホールディングスグローバル商品本部本部長
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス代表取締役社長
|
2019年４月
|
ニトリホールディングスグローバル商品開発・在庫管理・調達部門及びデコホーム事業 管掌
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役 ㈱ニトリ代表取締役社長
|
2020年７月
|
ニトリホールディングスグローバル商品本部本部長兼グローバル販売事業推進室室長（現任） ニトリホールディングス海外販売事業 管掌 ㈱ホーム・デコ代表取締役会長 似鳥（中国）投資有限公司董事長（現任） 似鳥（太倉）商貿物流有限公司董事長（現任） SIAM NITORI CO., LTD.会長（現任）
|
2023年３月
|
宜得利家居（香港）有限公司董事長（現任） NITORI KOREA CO.,LTD.代表理事会長（現任）
|
2024年２月
|
ニトリホールディングス取締役執行役員副社長（現任） ニトリホールディングス海外事業 管掌（現任） ㈱ニトリ取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
|
安孫子 尋美
|
1961年２月13日生
|
1984年11月
|
ニトリホールディングス入社
|
2007年５月
|
ニトリホールディングス商品部シーゾナルバイヤーマネジャー
|
2015年７月
|
ニトリホールディングス執行役員 ㈱ニトリ商品部コーディネート商品企画マネジャー
|
2017年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員
|
2018年11月
|
ニトリホールディングスグローバル商品本部グローバルコーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー代行兼コーディネート商品企画マネジャー
|
2019年２月
|
ニトリホールディングスグローバル商品本部コーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部プランニンググループマネジャー兼商品部プランニンググループコーディネート商品企画マネジャー
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員
|
2021年３月
|
ニトリホールディングス人材教育部ゼネラルマネジャー（現任）
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
5
|
取締役
|
岡野 恭明
|
1972年12月25日生
|
2003年７月
|
㈱島忠ホームズ入社
|
2007年９月
|
㈱島忠入社
|
2009年８月
|
同社家具営業部長
|
2010年３月
|
同社家具商品部長
|
2012年７月
|
同社人事部長
|
2013年９月
|
同社執行役員
|
2014年11月
|
同社取締役
|
2015年９月
|
同社総務部長
|
2017年８月
|
同社社長室長
|
2017年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
0
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱（現 双日㈱）入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱（現 オリックス㈱）入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長・グループCEO
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長・グループCEO
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長・グループCEO
|
2006年４月
|
㈱ACCESS社外取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー㈱社外取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
0
|
取締役
|
吉澤 尚子
|
1964年５月29日生
|
1988年８月
|
富士通㈱入社
|
2009年９月
|
同社モバイルフォン事業本部統括部長
|
2011年10月
|
米国富士通研究所グローバル開発センター長
|
2016年４月
|
富士通㈱アドバンストシステム開発本部長代理兼AI推進室長
|
2017年４月
|
同社執行役員兼AI基盤事業本部長
|
2018年４月
|
同社執行役員常務兼デジタルサービス部門副部門長
|
2018年９月
|
同社執行役員常務兼FUJITSU Intelligence Technology Ltd. CEO
|
2019年11月
|
同社執行役員常務兼デジタルソフトウェア＆ソリューションビジネスグループエバンジェリスト
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
ヤマハ㈱社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久保 隆男
|
1946年１月14日生
|
1977年12月
|
ニトリホールディングス入社
|
1989年２月
|
ニトリホールディングス経営政策室室長
|
1993年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役 ニトリホールディングス経営企画室室長
|
2003年４月
|
ニトリホールディングス社長室室長
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2010年８月
|
㈱ニトリ監査役（現任）
㈱ホームロジスティクス監査役（現任）
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス取締役(常勤監査等委員)（現任）
|
2021年４月
|
㈱島忠監査役（現任）
|
|
２年
(注)５
|
20
|
取締役
(監査等委員)
|
井澤 吉幸
|
1948年２月10日生
|
1970年４月
|
三井物産㈱入社
|
1997年９月
|
ドイツ三井物産㈲社長
|
2000年６月
|
三井物産㈱取締役情報産業本部長
|
2004年６月
|
同社常務執行役員関西支社長
|
2007年４月
|
同社専務執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2008年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2009年12月
|
㈱ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長
|
2015年５月
|
ブラックロック・ジャパン㈱代表取締役会長
|
2021年４月
|
同社取締役会長
|
2022年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)（現任） ㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
三櫻工業㈱社外取締役（現任）
|
|
２年
(注)５
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
安藤 久佳
|
1960年４月24日生
|
1983年４月
|
通商産業省入省
|
2005年７月
|
経済産業省製造産業局鉄鋼課長
|
2007年７月
|
同省資源エネルギー庁長官官房総合政策課長
|
2008年７月
|
同省経済産業政策局経済産業政策課長
|
2008年12月
|
同省大臣官房総務課長
|
2009年９月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2010年７月
|
経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部長
|
2013年６月
|
同省関東経済産業局長
|
2015年７月
|
同省商務情報政策局長
|
2017年７月
|
同省中小企業庁長官
|
2019年７月
|
同省経済産業事務次官
|
2021年７月
|
同省退官
|
2022年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年６月
|
丸紅㈱社外取締役（現任）
|
|
２年
(注)５
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
金髙 雅仁
|
1954年６月29日生
|
1978年４月
|
警察庁入庁
|
1998年９月
|
富山県警察本部長
|
1999年10月
|
神奈川県警察本部警務部長
|
2001年９月
|
警察庁刑事局捜査第二課長
|
2003年８月
|
警察庁長官官房人事課長
|
2006年１月
|
警視庁刑事部長
|
2007年８月
|
警視庁警務部長
|
2008年８月
|
警察庁長官官房総括審議官
|
2009年６月
|
警察庁刑事局長
|
2011年10月
|
警察庁長官官房長
|
2013年１月
|
警察庁次長
|
2015年１月
|
警察庁長官
|
2016年８月
|
同庁退官
|
2016年12月
|
警察共済組合理事長
|
2023年６月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
|
２年
(注)６
|
－
|
計
|
3,502
|
(注) １．2016年５月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニトリホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の５名は、社外取締役であります。
３．ニトリホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 井澤 吉幸、委員 久保 隆男、委員 安藤 久佳、委員 金髙 雅仁
４．2024年６月20日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2024年６月20日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６. 2023年６月22日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．ニトリホールディングスは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は32名であります。
執行役員副社長 須藤 文弘、武田 政則
常務執行役員 大木 満、武井 直、中村 学、永井 弘、橋本 和之、吉間 淳一、工藤 正
上席執行役員 荒井 功、岡村 毅、村林 廣樹、青谷 賢一郎、小田 聡一、塚田 和哉
執行役員 五十嵐 明生、松島 俊直、杉浦 栄、沢井 晴美、櫛田 晃裕、
荒井 俊典、善治 正臣、奥田 哲也、大野 卓也、山本 哲夫、佐野 雅俊、
丸橋 雄一、田尻 寛之、長谷 宣明、佐々木 秀樹、高橋 陵、小林 克成
② 社外取締役及び社外監査等委員
社外取締役は、原則として月１回開催されている取締役会等に出席し、自らの経歴及び経験による知見に基づいて、経営の重要事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
(イ)社外取締役の員数及び社外取締役とニトリホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ニトリホールディングスの社外取締役は宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の５名であります。
会社における地位
|
氏名
|
重要な兼職先及び地位
|
ニトリホールディングスとの関係
|
取締役
|
宮内 義彦
|
オリックス㈱シニア・チェアマン
|
重要な取引関係はありません。
|
㈱ACCESS社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
カルビー㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
ラクスル㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役
|
吉澤 尚子
|
ヤマハ㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役（監査等委員）
|
井澤 吉幸
|
㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
三櫻工業㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役（監査等委員）
|
安藤 久佳
|
丸紅㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役（監査等委員）
|
金髙 雅仁
|
－
|
重要な取引関係はありません。
|
ニトリホールディングス及びニトリホールディングス子会社と各社外取締役との間に、上記以外の取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員がニトリホールディングスの定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
(ロ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ニトリホールディングスでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、ニトリホールディングスの社外取締役について、以下のとおりニトリホールディングスが独立性を判断するための基準を定めております。
(社外取締役の独立性判断基準)
ニトリホールディングスにおいて、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役として、指定するものとする。
１．現在及び過去10年間においてニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下総称して「業務執行者」という)であった者。
２．ニトリホールディングスの総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者又は法人の業務執行者。
３．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社を主要な取引先とする者(注１)もしくはその業務執行者及びニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の主要な取引先である者(注２)もしくはその業務執行者。
４．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の会計監査人もしくはその社員等。
５．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
６．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
７．過去３年間において２.から６.に該当する者。
８．配偶者又は二親等内の親族が、１.から７.に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者(注３)に限る。
９．その他、１.から８.に該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれのある者。
注１：直近事業年度において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社が、当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払を行った取引先をいう。
注２：直近事業年度において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社に対し、ニトリホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払を行った取引先、もしくは直近事業年度末において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社に対し、ニトリホールディングスの連結総資産の２％以上の金銭の融資を行っている取引先をいう。
注３：業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
上記の基準に基づき、ニトリホールディングスは、宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の５名を、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任するとともに、東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。
(ハ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
(ニ)社外取締役の選任状況
氏名
|
選任理由
|
宮内 義彦
|
オリックス㈱の経営に長年携わるなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。ニトリホールディングス取締役会においても、中長期計画・経営戦略等について、大局的見地から積極的な助言等を行うなど、社外取締役として、その役割を適切に果たしております。上記の理由から、今後も、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
吉澤 尚子
|
長年にわたり富士通㈱の様々な事業分野における重要な職務を経験し、同社のDX（デジタル・トランスフォーメーション）推進に従事するなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。ニトリホールディングス取締役会においても、DXを推進するためのIT強化施策等について、専門的見地から積極的な助言等を行うなど、社外取締役として、その役割を適切に果たしております。上記の理由から、今後も、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
井澤 吉幸
|
三井物産㈱の経営に長年携わり、企業経営に関する豊富な経験を有しております。また、ブラックロック・ジャパン㈱の経営をリードする中で、経営者としてのみならず、投資家としての立場においても高い見識を獲得しており、ニトリホールディングス取締役会においても、財務戦略・投資戦略等について積極的な発言を行うなど、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
安藤 久佳
|
経済産業事務次官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しております。ニトリホールディングス取締役会においても、グローバル戦略やセキュリティ対策等について積極的な発言を行うなど、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
金髙 雅仁
|
警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しております。ニトリホールディングス取締役会においても、リスクマネジメント体制や不祥事への対応方針等について積極的な発言を行うなど、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
最高経営
責任者
(ＣＥＯ)
|
似鳥 昭雄
|
1944年３月５日生
|
1972年３月
|
ニトリホールディングス設立 専務取締役
|
1978年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長
|
2003年２月
|
㈱マルミツ（現 ㈱ニトリファニチャー）取締役
|
2009年11月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長
|
2010年５月
|
明応商貿(上海)有限公司董事長
|
2010年８月
|
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
|
2011年８月
|
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2012年５月
|
NITORI USA, INC.取締役会長
|
2014年５月
|
㈱ニトリ代表取締役会長(現任) ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長
㈱ニトリファシリティ代表取締役会長
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2016年５月
|
コーナン商事㈱社外取締役
|
2016年６月
|
似鳥(中国)投資有限公司董事長
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役ファウンダー
|
2017年５月
|
㈱ホームロジスティクス取締役ファウンダー(現任) ㈱イズミ社外取締役
|
2018年４月
|
㈱ホーム・デコ取締役ファウンダー（現任）
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役ファウンダー
|
2020年２月
|
同社代表取締役会長（現任） ㈱ニトリファニチャー代表取締役会長（現任）
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
㈱ニトリデジタルベース代表取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
3,410
|
代表取締役
社長
最高執行
責任者
(ＣＯＯ)
|
白井 俊之
|
1955年12月21日生
|
1979年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス取締役専務執行役員
|
2010年８月
|
㈱ニトリ取締役
㈱ホームロジスティクス取締役
|
2010年12月
|
㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
NITORI USA, INC.取締役
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役副社長
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2015年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役社長
|
2015年５月
|
㈱ホームロジスティクス代表取締役会長
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長 似鳥(中国)投資有限公司董事長 ㈱ホーム・デコ代表取締役会長
|
2017年４月
|
似鳥(太倉)商貿物流有限公司董事長
|
2017年６月
|
㈱カチタス取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱ニトリファニチャー取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱ニトリ取締役（現任） SIAM NITORI CO., LTD.（タイ）会長
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役（現任）
|
2020年７月
|
㈱ホームロジスティクス取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
42
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
執行役員副社長
|
須藤 文弘
|
1956年５月５日生
|
1979年３月
|
㈱島忠入社
|
2000年９月
|
㈱関西島忠代表取締役
|
2001年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2005年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2018年８月
|
ニトリホールディングス取締役副社長店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス取締役副社長店舗開発及び国内販売事業 管掌
|
2019年５月
|
㈱ニトリ取締役（現任）
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役執行役員副社長（現任） 業務システム改革室室長
|
2021年１月
|
㈱島忠会長
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
11
|
取締役
執行役員副社長
|
松元 史明
|
1958年12月８日生
|
1981年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2008年８月
|
日産モトールイベリカ社社長（スペイン）
|
2010年４月
|
東風日産乗用車公司総経理（中国大陸）
|
2014年４月
|
日産自動車㈱副社長（執行役員）
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2018年９月
|
ニトリホールディングス入社
ニトリホールディングス副社長執行役員
|
2018年11月
|
ニトリホールディングス副社長執行役員日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス副社長執行役員海外販売事業及び物流部門 管掌
|
2019年５月
|
ニトリホールディングス取締役副社長日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー
海外販売事業及び物流部門 管掌
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役執行役員副社長グローバル販売事業推進室室長
海外販売事業及び物流部門 管掌
|
2020年７月
|
ニトリホールディングス取締役執行役員副社長（現任） ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
1
|
取締役
グローバル商品本部本部長兼グローバル販売事業推進室室長
海外販売事業管掌
|
武田 政則
|
1966年１月10日生
|
2004年３月
|
ニトリホールディングス入社
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部家具マーチャンダイズマネジャー
|
2015年10月
|
ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員
|
2017年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
㈱ニトリ常務取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
2018年８月
|
㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
2018年10月
|
ニトリホールディングス常務取締役グローバル商品本部本部長
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス代表取締役社長
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス常務取締役グローバル商品開発・在庫管理・調達部門及びデコホーム事業 管掌
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役グローバル商品本部本部長 ㈱ニトリ代表取締役社長（現任）
|
2020年７月
|
ニトリホールディングス取締役グローバル商品本部本部長兼グローバル販売事業推進室室長（現任） 海外販売事業 管掌（現任） ㈱ホーム・デコ代表取締役会長（現任） 似鳥（中国）投資有限公司董事長（現任） 似鳥（太倉）商貿物流有限公司董事長（現任） SIAM NITORI CO., LTD.（タイ）会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
人材教育部ゼネラルマネジャー
|
安孫子 尋美
|
1961年２月13日生
|
1984年11月
|
ニトリホールディングス入社
|
2007年５月
|
ニトリホールディングス商品部シーゾナルバイヤーマネジャー
|
2015年７月
|
ニトリホールディングス執行役員 ㈱ニトリ商品部コーディネート商品企画マネジャー
|
2017年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員
|
2018年11月
|
ニトリホールディングス上席執行役員グローバル商品本部グローバルコーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー代行兼コーディネート商品企画マネジャー
|
2019年２月
|
ニトリホールディングス上席執行役員グローバル商品本部コーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部プランニンググループマネジャー兼商品部プランニンググループコーディネート商品企画マネジャー
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員グローバル商品本部コーディネート商品企画担当
|
2021年３月
|
ニトリホールディングス常務執行役員人材教育部ゼネラルマネジャー
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス取締役人材教育部ゼネラルマネジャー（現任）
|
|
１年
(注)４
|
5
|
取締役
|
岡野 恭明
|
1972年12月25日生
|
2003年７月
|
㈱島忠ホームズ入社
|
2007年９月
|
㈱島忠入社
|
2009年８月
|
同社家具営業部長
|
2010年３月
|
同社家具商品部長
|
2012年７月
|
同社人事部長
|
2013年９月
|
同社執行役員人事部長
|
2014年11月
|
同社取締役人事部長
|
2015年９月
|
同社取締役総務部長
|
2017年８月
|
同社取締役社長室長
|
2017年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
0
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱（現 双日㈱）入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱（現 オリックス㈱）入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長・グループCEO
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長・グループCEO
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長・グループCEO
|
2006年４月
|
㈱ACCESS社外取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー㈱社外取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
0
|
取締役
|
吉澤 尚子
|
1964年５月29日生
|
1988年８月
|
富士通㈱入社
|
2009年９月
|
同社モバイルフォン事業本部統括部長
|
2011年10月
|
米国富士通研究所グローバル開発センター長
|
2016年４月
|
富士通㈱アドバンストシステム開発本部長代理兼AI推進室長
|
2017年４月
|
同社執行役員兼AI基盤事業本部長
|
2018年４月
|
同社執行役員常務兼デジタルサービス部門副部門長
|
2018年９月
|
同社執行役員常務兼FUJITSU Intelligence Technology Ltd. CEO
|
2019年11月
|
同社執行役員常務兼デジタルソフトウェア＆ソリューションビジネスグループエバンジェリスト
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
ヤマハ㈱社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久保 隆男
|
1946年１月14日生
|
1977年12月
|
ニトリホールディングス入社
|
1989年２月
|
ニトリホールディングス経営政策室室長
|
1993年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役経営企画室室長
|
2003年４月
|
ニトリホールディングス取締役社長室室長
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2010年８月
|
㈱ニトリ監査役(現任)
㈱ホームロジスティクス監査役(現任)
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2021年４月
|
㈱島忠監査役（現任）
|
|
２年
(注)５
|
20
|
取締役
(監査等委員)
|
井澤 吉幸
|
1948年２月10日生
|
1970年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1997年９月
|
ドイツ三井物産有限会社社長
|
2000年６月
|
三井物産株式会社取締役情報産業本部長
|
2004年６月
|
同社常務執行役員関西支社長
|
2007年４月
|
同社専務執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2008年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2009年12月
|
株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長
|
2015年５月
|
ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長
|
2021年４月
|
同社取締役会長
|
2022年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年５月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
三櫻工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
２年
(注)５
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
安藤 久佳
|
1960年４月24日生
|
1983年４月
|
通商産業省入省
|
2005年７月
|
経済産業省製造産業局鉄鋼課長
|
2007年７月
|
同省資源エネルギー庁長官官房総合政策課長
|
2008年７月
|
同省経済産業政策局経済産業政策課長
|
2008年12月
|
同省大臣官房総務課長
|
2009年９月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2010年７月
|
経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部長
|
2013年６月
|
同省関東経済産業局長
|
2015年７月
|
同省商務情報政策局長
|
2017年７月
|
同省中小企業庁長官
|
2019年７月
|
同省経済産業事務次官
|
2021年７月
|
同省退官
|
2022年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年６月
|
丸紅株式会社社外取締役（現任）
|
|
２年
(注)５
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
金髙 雅仁
|
1954年６月29日生
|
1978年４月
|
警察庁入庁
|
1998年９月
|
富山県警察本部長
|
1999年10月
|
神奈川県警察本部警務部長
|
2001年９月
|
警察庁刑事局捜査第二課長
|
2003年８月
|
警察庁長官官房人事課長
|
2006年１月
|
警視庁刑事部長
|
2007年８月
|
警視庁警務部長
|
2008年８月
|
警察庁長官官房総括審議官
|
2009年６月
|
警察庁刑事局長
|
2011年10月
|
警察庁長官官房長
|
2013年１月
|
警察庁次長
|
2015年１月
|
警察庁長官
|
2016年８月
|
同庁退官
|
2016年12月
|
警察共済組合理事長
|
|
２年
(注)５
|
－
|
計
|
3,502
|
(注) １．2016年５月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニトリホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の５名は、社外取締役であります。
３．ニトリホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 井澤 吉幸、委員 久保 隆男、委員 安藤 久佳、委員 金髙 雅仁
４．2023年６月22日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2022年５月19日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．ニトリホールディングスは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は26名であります。
執行役員副社長 須藤 文弘、松元 史明
常務執行役員 大木 満、武井 直、中村 学、永井 弘、橋本 和之、吉間 淳一
上席執行役員 荒井 功、岡村 毅、村林 廣樹、佐藤 昌久、青谷 賢一郎
執行役員 工藤 正、小田 聡一、五十嵐 明生、松島 俊直、杉浦 栄、沢井 晴美、櫛田 晃裕、
細川 忠祐、折本 和也、荒井 俊典、善治 正臣、塚田 和哉、奥田 哲也
② 社外取締役及び社外監査等委員
社外取締役は、原則として月１回開催されている取締役会等に出席し、自らの経歴及び経験による知見に基づいて、経営の重要事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
(イ)社外取締役の員数及び社外取締役とニトリホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ニトリホールディングスの社外取締役は宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の５名であります。
会社における地位
|
氏名
|
重要な兼職先及び地位
|
ニトリホールディングスとの関係
|
取締役
|
宮内 義彦
|
株式会社ACCESS社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
オリックス株式会社シニア・チェアマン
|
重要な取引関係はありません。
|
カルビー株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
ラクスル株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役
|
吉澤 尚子
|
ヤマハ株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役（監査等委員）
|
井澤 吉幸
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
三櫻工業株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役（監査等委員）
|
安藤 久佳
|
丸紅株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
ニトリホールディングス及びニトリホールディングス子会社と各社外取締役との間に、上記以外の取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員がニトリホールディングスの定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
(ロ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ニトリホールディングスでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、ニトリホールディングスの社外取締役について、以下のとおりニトリホールディングスが独立性を判断するための基準を定めております。
(社外取締役の独立性判断基準)
ニトリホールディングスにおいて、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役として、指定するものとする。
１．現在及び過去10年間においてニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下総称して「業務執行者」という)であった者。
２．ニトリホールディングスの総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者又は法人の業務執行者。
３．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社を主要な取引先とする者(注１)もしくはその業務執行者及びニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の主要な取引先である者(注２)もしくはその業務執行者。
４．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の会計監査人もしくはその社員等。
５．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
６．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
７．過去３年間において２.から６.に該当する者。
８．配偶者又は二親等内の親族が、１.から７.に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者(注３)に限る。
９．その他、１.から８.に該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれのある者。
注１：直近事業年度において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社が、当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払を行った取引先をいう。
注２：直近事業年度において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社に対し、ニトリホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払を行った取引先、もしくは直近事業年度末において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社に対し、ニトリホールディングスの連結総資産の２％以上の金銭の融資を行っている取引先をいう。
注３：業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
上記の基準に基づき、ニトリホールディングスは、宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の５名を、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任するとともに、東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。
(ハ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
(ニ)社外取締役の選任状況
氏名
|
選任理由
|
宮内 義彦
|
オリックス株式会社の経営に長年携わるなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、ニトリホールディングス取締役会においても中長期計画・経営戦略等について積極的に意見をいただき、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、ニトリホールディングスの業務執行に対する適切な監督と経営全般にわたる大局的な見地から有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
吉澤 尚子
|
長年にわたり、富士通株式会社のさまざまな事業分野における重要な職務を経験し、同社のDX（デジタル・トランスフォーメーション）推進に従事するなど、企業経営に関する幅広い見識と経験を有しております。これらの経験や見識を活かし、ニトリホールディングスのDXを推進するためのIT強化並びに経営全般に対し適切な監督や有益な助言を行うことにより、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
井澤 吉幸
|
三井物産株式会社の経営に長年携わる等、経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。また、ブラックロック・ジャパン株式会社の経営をリードする中で獲得した知見に基づき、経営者としてのみならず、投資家としての視点からも、ニトリホールディングスのコーポレート・ガバナンス体制及びコンプライアンス体制に対する有益な助言をいただけるものと考えております。
上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
安藤 久佳
|
経済産業事務次官をはじめ要職を歴任され、その豊富な経験と専門的な見識をニトリホールディングスのコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制の強化に活かしていただけると考えております。
直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
金髙 雅仁
|
警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と高い見識を有しており、その専門的な経験と見識に基づき、特にニトリホールディングスのリスクマネジメント及びコンプライアンス体制の強化に向け、適切な助言をいただけるものと考えております。
直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
2022年11月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
最高経営
責任者
(ＣＥＯ)
|
似鳥 昭雄
|
1944年３月５日生
|
1972年３月
|
ニトリホールディングス設立 専務取締役
|
1978年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長
|
2003年２月
|
㈱マルミツ（現 ㈱ニトリファニチャー）取締役
|
2009年11月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長
|
2010年５月
|
明応商貿(上海)有限公司董事長
|
2010年８月
|
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
|
2011年８月
|
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2012年５月
|
NITORI USA, INC.取締役会長
|
2014年５月
|
㈱ニトリ代表取締役会長(現任) ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長
㈱ニトリファシリティ代表取締役会長
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2016年５月
|
コーナン商事㈱社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
似鳥(中国)投資有限公司董事長
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役ファウンダー
|
2017年５月
|
㈱ホームロジスティクス取締役ファウンダー(現任) ㈱イズミ社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
㈱ホーム・デコ取締役ファウンダー（現任）
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役ファウンダー
|
2020年２月
|
同社代表取締役会長（現任） ㈱ニトリファニチャー代表取締役会長（現任）
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
㈱ニトリデジタルベース代表取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
3,410
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
最高執行
責任者
(ＣＯＯ)
|
白井 俊之
|
1955年12月21日生
|
1979年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス取締役専務執行役員
|
2010年８月
|
㈱ニトリ取締役
㈱ホームロジスティクス取締役
|
2010年12月
|
㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
NITORI USA, INC.取締役
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役副社長
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2015年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役社長
|
2015年５月
|
㈱ホームロジスティクス代表取締役会長
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長 似鳥(中国)投資有限公司董事長 ㈱ホーム・デコ代表取締役会長
|
2017年４月
|
似鳥(太倉)商貿物流有限公司董事長
|
2017年６月
|
㈱カチタス社外取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱ニトリファニチャー取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱ニトリ取締役（現任） SIAM NITORI CO., LTD.（タイ）会長
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役（現任）
|
2020年７月
|
㈱ホームロジスティクス取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
42
|
取締役
執行役員副社長
|
須藤 文弘
|
1956年５月５日生
|
1979年３月
|
㈱島忠入社
|
2000年９月
|
㈱関西島忠代表取締役
|
2001年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2005年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2018年８月
|
ニトリホールディングス取締役副社長店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス取締役副社長店舗開発及び国内販売事業 管掌
|
2019年５月
|
㈱ニトリ取締役（現任）
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役執行役員副社長（現任） 業務システム改革室室長
|
2021年１月
|
㈱島忠会長
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
11
|
取締役
執行役員副社長
|
松元 史明
|
1958年12月８日生
|
1981年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2008年８月
|
日産モトールイベリカ社社長（スペイン）
|
2010年４月
|
東風日産乗用車公司総経理（中国）
|
2014年４月
|
日産自動車㈱副社長（執行役員）
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2018年９月
|
ニトリホールディングス入社
ニトリホールディングス副社長執行役員
|
2018年11月
|
ニトリホールディングス副社長執行役員日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス副社長執行役員海外販売事業及び物流部門 管掌
|
2019年５月
|
ニトリホールディングス取締役副社長日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー
海外販売事業及び物流部門 管掌
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役執行役員副社長グローバル販売事業推進室室長
海外販売事業及び物流部門 管掌
|
2020年７月
|
ニトリホールディングス取締役執行役員副社長（現任） ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
グローバル商品本部本部長兼グローバル販売事業推進室室長
海外販売事業管掌
|
武田 政則
|
1966年１月10日生
|
2004年３月
|
ニトリホールディングス入社
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部家具マーチャンダイズマネジャー
|
2015年10月
|
ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
2017年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
㈱ニトリ常務取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
2018年８月
|
㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
2018年10月
|
ニトリホールディングス常務取締役グローバル商品本部本部長
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス代表取締役社長
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス常務取締役グローバル商品開発・在庫管理・調達部門及びデコホーム事業 管掌
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役グローバル商品本部本部長 ㈱ニトリ代表取締役社長（現任）
|
2020年７月
|
ニトリホールディングス取締役グローバル商品本部本部長兼グローバル販売事業推進室室長（現任） 海外販売事業 管掌（現任） ㈱ホーム・デコ代表取締役会長（現任） 似鳥（中国）投資有限公司董事長（現任） 似鳥（太倉）商貿物流有限公司董事長（現任） SIAM NITORI CO., LTD.（タイ）会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
10
|
取締役
人材教育部ゼネラルマネジャー
|
安孫子 尋美
|
1961年２月13日生
|
1984年11月
|
ニトリホールディングス入社
|
2007年５月
|
ニトリホールディングス商品部シーゾナルバイヤーマネジャー
|
2015年７月
|
ニトリホールディングス執行役員 ㈱ニトリ商品部コーディネート商品企画マネジャー
|
2017年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員 ㈱ニトリ商品部コーディネート商品企画マネジャー
|
2018年11月
|
ニトリホールディングス上席執行役員グローバル商品本部グローバルコーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー代行兼コーディネート商品企画マネジャー
|
2019年２月
|
ニトリホールディングス上席執行役員グローバル商品本部コーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部プランニンググループマネジャー兼商品部プランニンググループコーディネート商品企画マネジャー
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員グローバル商品本部コーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部プランニンググループマネジャー兼商品部プランニンググループコーディネート商品企画マネジャー
|
2021年３月
|
ニトリホールディングス常務執行役員人材教育部ゼネラルマネジャー
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス取締役人材教育部ゼネラルマネジャー（現任）
|
|
１年
(注)４
|
5
|
取締役
|
岡野 恭明
|
1972年12月25日生
|
2003年７月
|
㈱島忠ホームズ入社
|
2007年９月
|
㈱島忠入社
|
2009年８月
|
同社家具営業部長
|
2010年３月
|
同社家具商品部長
|
2012年７月
|
同社人事部長
|
2013年９月
|
同社執行役員人事部長
|
2014年11月
|
同社取締役人事部長
|
2015年９月
|
同社取締役総務部長
|
2017年８月
|
同社取締役社長室長
|
2017年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(千株)
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取締役
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榊原 定征
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1943年３月22日生
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1967年４月
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東洋レーヨン㈱（現 東レ㈱）入社
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2002年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長 ㈱商船三井社外取締役
|
2012年６月
|
日本電信電話㈱社外取締役（現任）
|
2013年６月
|
㈱日立製作所社外取締役
|
2014年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会会長 東レ㈱取締役会長
|
2018年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会名誉会長（現任）
|
2019年３月
|
㈱シマノ社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
㈱産業革新投資機構社外取締役（現任）
|
2020年６月
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関西電力㈱社外取締役 取締役会長（現任）
|
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１年
(注)４
|
－
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱（現 双日㈱）入社
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1964年４月
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オリエント・リース㈱（現 オリックス㈱）入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長・グループCEO
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長・グループCEO
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長・グループCEO
|
2006年４月
|
㈱ACCESS社外取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー㈱社外取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
0
|
取締役
|
吉澤 尚子
|
1964年５月29日生
|
1988年８月
|
富士通㈱入社
|
2009年９月
|
同社モバイルフォン事業本部統括部長
|
2011年10月
|
米国富士通研究所グローバル開発センター長
|
2016年４月
|
富士通㈱アドバンストシステム開発本部長代理兼AI推進室長
|
2017年４月
|
同社執行役員兼AI基盤事業本部長
|
2018年４月
|
同社執行役員常務兼デジタルサービス部門副部門長
|
2018年９月
|
同社執行役員常務兼FUJITSU Intelligence Technology Ltd. CEO
|
2019年11月
|
同社執行役員常務兼デジタルソフトウェア＆ソリューションビジネスグループエバンジェリスト
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
ヤマハ㈱社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久保 隆男
|
1946年１月14日生
|
1977年12月
|
ニトリホールディングス入社
|
1989年２月
|
ニトリホールディングス経営政策室室長
|
1993年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役経営企画室室長
|
2003年４月
|
ニトリホールディングス取締役社長室室長
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2010年８月
|
㈱ニトリ監査役(現任)
㈱ホームロジスティクス監査役(現任)
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2021年４月
|
㈱島忠監査役（現任）
|
|
２年
(注)５
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
井澤 吉幸
|
1948年２月10日生
|
1970年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1997年９月
|
ドイツ三井物産有限会社社長
|
2000年６月
|
三井物産株式会社取締役情報産業本部長
|
2004年６月
|
同社常務執行役員関西支社長
|
2007年４月
|
同社専務執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2008年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2009年12月
|
株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長
|
2015年５月
|
ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長
|
2021年４月
|
同社取締役会長
|
2022年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
２年
(注)５
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
安藤 久佳
|
1960年４月24日生
|
1983年４月
|
通商産業省入省
|
2005年７月
|
経済産業省製造産業局鉄鋼課長
|
2007年７月
|
同省資源エネルギー庁長官官房総合政策課長
|
2008年７月
|
同省経済産業政策局経済産業政策課長
|
2008年12月
|
同省大臣官房総務課長
|
2009年９月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2010年７月
|
経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部長
|
2013年６月
|
同省関東経済産業局長
|
2015年７月
|
同省商務情報政策局長
|
2017年７月
|
同省中小企業庁長官
|
2019年７月
|
同省経済産業事務次官
|
2021年７月
|
同省退官
|
2022年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
２年
(注)５
|
－
|
計
|
3,501
|
(注) １．2016年５月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニトリホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役榊原 定征、宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳の５名は、社外取締役であります。
３．ニトリホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 井澤 吉幸、委員 久保 隆男、委員 安藤 久佳
４．2022年５月19日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2022年５月19日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．ニトリホールディングスは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は25名であります。
執行役員副社長 須藤 文弘、松元 史明
常務執行役員 大木 満
上席執行役員 武井 直、中村 学、永井 弘、橋本 和之、荒井 功、岡村 毅、吉間 淳一
執行役員 五十嵐 明生、工藤 正、小田 聡一、英利 アブライティ、村林 廣樹、佐藤 昌久、
富井 伸行、松島 俊直、杉浦 栄、沢井 晴美、櫛田 晃裕、青谷 賢一郎、
大島 浩一郎、細川 忠祐、折本 和也
② 社外取締役及び社外監査等委員
社外取締役は、原則として月１回開催されている取締役会等に出席し、自らの経歴及び経験による知見に基づいて、経営の重要事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
(イ)社外取締役の員数及び社外取締役とニトリホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ニトリホールディングスの社外取締役は榊原 定征、宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳の５名であります。
会社における地位
|
氏 名
|
重要な兼職先及び地位
|
ニトリホールディングスとの関係
|
取締役
|
榊原 定征
|
日本電信電話株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
一般社団法人日本経済団体連合会名誉会長
|
重要な取引関係はありません。
|
株式会社シマノ社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
株式会社産業革新投資機構社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
関西電力株式会社社外取締役取締役会長
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役
|
宮内 義彦
|
株式会社ACCESS社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
オリックス株式会社シニア・チェアマン
|
重要な取引関係はありません。
|
カルビー株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
ラクスル株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役
|
吉澤 尚子
|
ヤマハ株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
ニトリホールディングス及びニトリホールディングス子会社と各社外取締役との間に、上記以外の取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員がニトリホールディングスの定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
(ロ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ニトリホールディングスでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、ニトリホールディングスの社外取締役について、以下のとおりニトリホールディングスが独立性を判断するための基準を定めております。
(社外取締役の独立性判断基準)
ニトリホールディングスにおいて、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役として、指定するものとする。
１．現在及び過去10年間においてニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下総称して「業務執行者」という)であった者。
２．ニトリホールディングスの総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者又は法人の業務執行者。
３．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社を主要な取引先とする者(注１)もしくはその業務執行者及びニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の主要な取引先である者(注２)もしくはその業務執行者。
４．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の会計監査人もしくはその社員等。
５．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
６．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
７．過去３年間において２.から６.に該当する者。
８．配偶者又は二親等内の親族が、１.から７.に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者(注３)に限る。
９．その他、１.から８.に該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれのある者。
注１：直近事業年度において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社が、当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払を行った取引先をいう。
注２：直近事業年度において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社に対し、ニトリホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払を行った取引先、もしくは直近事業年度末において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社に対し、ニトリホールディングスの連結総資産の２％以上の金銭の融資を行っている取引先をいう。
注３：業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
上記の基準に基づき、ニトリホールディングスは、榊原 定征、宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳の５名を、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任するとともに、東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。
(ハ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
(ニ)社外取締役の選任状況
氏名
|
選任理由
|
榊原 定征
|
東レ株式会社の経営に長年携わり、一般社団法人日本経済団体連合会会長をはじめとする要職を歴任する等、豊富な経験と高い見識を有しており、ニトリホールディングス取締役会においても経営全般の強化について積極的に意見をいただき、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、ニトリホールディングスの経営全般に対し適切な監督や有益な助言を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
宮内 義彦
|
オリックス株式会社の経営に長年携わるなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、ニトリホールディングス取締役会においても中長期計画・経営戦略等について積極的に意見をいただき、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、ニトリホールディングスの業務執行に対する適切な監督と経営全般にわたる大局的な見地から有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
吉澤 尚子
|
長年にわたり、富士通株式会社のさまざまな事業分野における重要な職務を経験し、同社のDX（デジタル・トランスフォーメーション）推進に従事するなど、企業経営に関する幅広い見識と経験を有しております。これらの経験や見識を活かし、ニトリホールディングスのDX化を推進するためのIT強化並びに経営全般に対し適切な監督や有益な助言を行うことにより、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
井澤 吉幸
|
三井物産株式会社の経営に長年携わる等、経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。また、ブラックロック・ジャパン株式会社の経営をリードする中で獲得した知見に基づき、経営者としてのみならず、投資家としての視点からも、ニトリホールディングスのコーポレート・ガバナンス体制及びコンプライアンス体制に対する有益な助言をいただけるものと考えております。
上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
安藤 久佳
|
経済産業事務次官をはじめ要職を歴任され、その豊富な経験と専門的な見識をニトリホールディングスのコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制の強化に活かしていただけると考えております。
直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
2021年11月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
最高経営
責任者
(ＣＥＯ)
|
似鳥 昭雄
|
1944年３月５日生
|
1972年３月
|
ニトリホールディングス設立 専務取締役
|
1978年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長
|
2003年２月
|
㈱マルミツ（現 ㈱ニトリファニチャー）取締役
|
2009年11月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長
|
2010年５月
|
明応商貿(上海)有限公司董事長
|
2010年８月
|
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
|
2011年８月
|
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2012年５月
|
NITORI USA, INC.取締役会長
|
2014年５月
|
㈱ニトリ代表取締役会長(現任) ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長
㈱ニトリファシリティ代表取締役会長(現任)
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2016年５月
|
コーナン商事㈱社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
似鳥(中国)投資有限公司董事長
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役ファウンダー
|
2017年５月
|
㈱ホームロジスティクス取締役ファウンダー(現任) ㈱イズミ社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
㈱ホーム・デコ取締役ファウンダー（現任）
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役ファウンダー
|
2020年２月
|
同社代表取締役会長（現任） ㈱ニトリファニチャー代表取締役会長（現任）
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
3,410
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
最高執行
責任者
(ＣＯＯ)
|
白井 俊之
|
1955年12月21日生
|
1979年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス取締役専務執行役員
|
2010年８月
|
㈱ニトリ取締役
㈱ホームロジスティクス取締役
|
2010年12月
|
㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
NITORI USA, INC.取締役
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役副社長
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2015年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役社長
|
2015年５月
|
㈱ホームロジスティクス代表取締役会長
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長 似鳥(中国)投資有限公司董事長 ㈱ホーム・デコ代表取締役会長
|
2017年４月
|
似鳥(太倉)商貿物流有限公司董事長
|
2017年６月
|
㈱カチタス社外取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱ニトリファニチャー取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱ニトリ取締役（現任） SIAM NITORI CO., LTD.（タイ）会長
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役（現任）
|
2020年７月
|
㈱ホームロジスティクス取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
41
|
取締役
執行役員副社長
|
須藤 文弘
|
1956年５月５日生
|
1979年３月
|
㈱島忠入社
|
2000年９月
|
㈱関西島忠代表取締役
|
2001年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2005年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2018年８月
|
ニトリホールディングス取締役副社長店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス取締役副社長店舗開発及び国内販売事業 管掌
|
2019年５月
|
㈱ニトリ取締役（現任）
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役執行役員副社長（現任） 業務システム改革室室長
|
2021年１月
|
㈱島忠会長
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
17
|
取締役
執行役員副社長
|
松元 史明
|
1958年12月８日生
|
1981年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2008年８月
|
日産モトールイベリカ社社長（スペイン）
|
2010年４月
|
東風日産乗用車公司総経理（中国）
|
2014年４月
|
日産自動車㈱副社長（執行役員）
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社取締役退任
|
2018年９月
|
ニトリホールディングス入社
ニトリホールディングス副社長執行役員
|
2018年11月
|
ニトリホールディングス副社長執行役員日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス副社長執行役員海外販売事業及び物流部門 管掌
|
2019年５月
|
ニトリホールディングス取締役副社長日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー、海外販売事業及び物流部門 管掌
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役執行役員副社長グローバル販売事業推進室室長、海外販売事業及び物流部門 管掌
|
2020年７月
|
ニトリホールディングス取締役執行役員副社長（現任） ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
グローバル商品本部本部長兼グローバル販売事業推進室室長
海外販売事業管掌
|
武田 政則
|
1966年１月10日生
|
2004年３月
|
ニトリホールディングス入社
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部家具マーチャンダイズマネジャー
|
2015年10月
|
ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
2017年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
㈱ニトリ常務取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
2018年８月
|
㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
2018年10月
|
ニトリホールディングス常務取締役グローバル商品本部本部長
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス代表取締役社長
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス常務取締役グローバル商品開発・在庫管理・調達部門及びデコホーム事業 管掌
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役グローバル商品本部本部長 ㈱ニトリ代表取締役社長（現任）
|
2020年７月
|
ニトリホールディングス取締役グローバル商品本部本部長兼グローバル販売事業推進室室長（現任） 海外販売事業 管掌（現任） ㈱ホーム・デコ代表取締役会長（現任） 似鳥（中国）投資有限公司董事長（現任） 似鳥（太倉）商貿物流有限公司董事長（現任） SIAM NITORI CO., LTD.（タイ）会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
10
|
取締役
人材教育部ゼネラルマネジャー
|
安孫子 尋美
|
1961年２月13日生
|
1984年11月
|
ニトリホールディングス入社
|
2007年５月
|
ニトリホールディングス商品部シーゾナルバイヤーマネジャー
|
2015年７月
|
ニトリホールディングス執行役員 ㈱ニトリ商品部コーディネート商品企画マネジャー
|
2017年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員 ㈱ニトリ商品部コーディネート商品企画マネジャー
|
2018年11月
|
ニトリホールディングス上席執行役員グローバル商品本部グローバルコーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー代行兼コーディネート商品企画マネジャー
|
2019年２月
|
ニトリホールディングス上席執行役員グローバル商品本部コーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部プランニンググループマネジャー兼商品部プランニンググループコーディネート商品企画マネジャー
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員グローバル商品本部コーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部プランニンググループマネジャー兼商品部プランニンググループコーディネート商品企画マネジャー
|
2021年３月
|
ニトリホールディングス常務執行役員人材教育部ゼネラルマネジャー
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス取締役人材教育部ゼネラルマネジャー（現任）
|
|
１年
(注)４
|
5
|
取締役
|
岡野 恭明
|
1972年12月25日生
|
2003年７月
|
㈱島忠ホームズ入社
|
2007年９月
|
㈱島忠入社
|
2009年８月
|
同社家具営業部長
|
2010年３月
|
同社家具商品部長
|
2012年７月
|
同社人事部長
|
2013年９月
|
同社執行役員人事部長
|
2014年11月
|
同社取締役人事部長
|
2015年９月
|
同社取締役総務部長
|
2017年８月
|
同社取締役社長室長
|
2017年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
|
榊原 定征
|
1943年３月22日生
|
1967年４月
|
東洋レーヨン㈱（現 東レ㈱）入社
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長 ㈱商船三井社外取締役
|
2012年６月
|
日本電信電話㈱社外取締役（現任）
|
2013年６月
|
㈱日立製作所社外取締役
|
2014年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会会長 東レ㈱取締役会長
|
2018年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会名誉会長（現任）
|
2019年３月
|
㈱シマノ社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
㈱産業革新投資機構社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
関西電力㈱社外取締役 取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
－
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱（現 双日㈱）入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱（現 オリックス㈱）入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長・グループCEO
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長・グループCEO
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長・グループCEO
|
2006年４月
|
㈱ACCESS社外取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー㈱社外取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
－
|
取締役
|
吉澤 尚子
|
1964年５月29日生
|
1988年８月
|
富士通㈱入社
|
2009年９月
|
同社モバイルフォン事業本部統括部長
|
2011年10月
|
米国富士通研究所グローバル開発センター長
|
2016年４月
|
富士通㈱アドバンストシステム開発本部長代理兼AI推進室長
|
2017年４月
|
同社執行役員兼AI基盤事業本部長
|
2018年４月
|
同社執行役員常務兼デジタルサービス部門副部門長
|
2018年９月
|
同社執行役員常務兼FUJITSU Intelligence Technology Ltd. CEO
|
2019年11月
|
同社執行役員常務兼デジタルソフトウェア＆ソリューションビジネスグループエバンジェリスト（2020年６月退任）
|
2021年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久保 隆男
|
1946年１月14日生
|
1977年12月
|
ニトリホールディングス入社
|
1989年２月
|
ニトリホールディングス経営政策室室長
|
1993年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役経営企画室室長
|
2003年４月
|
ニトリホールディングス取締役社長室室長
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2010年８月
|
㈱ニトリ監査役(現任)
㈱ホームロジスティクス監査役(現任)
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
２年
(注)５
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
安藤 隆春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
1994年９月
|
群馬県警察本部長
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
2007年８月
|
警察庁次長
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
2011年10月
|
退官
|
2013年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
2016年６月
|
㈱アミューズ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
㈱ゼンショーホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
東武鉄道㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
２年
(注)５
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 和宏
|
1951年９月４日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2009年１月
|
最高検察庁刑事部長
|
2010年６月
|
東京地方検察庁検事正
|
2011年８月
|
広島高等検察庁検事長
|
2012年６月
|
福岡高等検察庁検事長
|
2014年１月
|
退官
|
2014年５月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2014年６月
|
公益財団法人国際研修協力機構理事長
|
2015年５月
|
ニトリホールディングス社外監査役
|
2015年６月
|
㈱埼玉りそな銀行 社外監査役
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
㈱埼玉りそな銀行社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
２年
(注)５
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
立岡 恒良
|
1958年１月29日生
|
1980年４月
|
通商産業省(現 経済産業省)入省
|
2008年７月
|
経済産業省製造産業局次長
|
2009年７月
|
経済産業省総括審議官
|
2010年１月
|
内閣官房内閣審議官
|
2011年８月
|
経済産業省大臣官房長
|
2013年６月
|
経済産業事務次官
|
2015年７月
|
退官
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
旭化成㈱ 社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
三菱商事㈱社外取締役（現任）
|
|
２年
(注)５
|
－
|
計
|
3,507
|
(注) １．2016年５月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニトリホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役榊原 定征、宮内 義彦、吉澤 尚子、安藤 隆春、鈴木 和宏、立岡 恒良の６名は、社外取締役であります。
３．ニトリホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 安藤 隆春、委員 久保 隆男、委員 鈴木 和宏、委員 立岡 恒良
４．2021年５月13日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2021年５月13日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．ニトリホールディングスは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は23名であります。
執行役員副社長 須藤 文弘、松元 史明
常務執行役員 大木 満
上席執行役員 五十嵐 明生
執行役員 小林 秀利、工藤 正、小田 聡一、武井 直、英利 アブライティ、村林 廣樹、
中村 学、永井 弘、橋本 和之、荒井 功、岡村 毅、高橋 邦彦、佐藤 昌久
吉間 淳一、富井 伸行、松島 俊直、杉浦 栄、沢井 晴美、櫛田 晃裕
② 社外取締役及び社外監査等委員
社外取締役は、原則として月１回開催されている取締役会等に出席し、自らの経歴及び経験による知見に基づいて、経営の重要事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
(イ)社外取締役の員数及び社外取締役とニトリホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ニトリホールディングスの社外取締役は榊原 定征、宮内 義彦、吉澤 尚子、安藤 隆春、鈴木 和宏、立岡 恒良の６名であります。
会社における地位
|
氏 名
|
重要な兼職先及び地位
|
ニトリホールディングスとの関係
|
取締役
|
榊原 定征
|
日本電信電話株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
一般社団法人日本経済団体連合会名誉会長
|
重要な取引関係はありません。
|
株式会社シマノ社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
株式会社産業革新投資機構社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
関西電力株式会社社外取締役取締役会長
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役
|
宮内 義彦
|
株式会社ACCESS社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
オリックス株式会社シニア・チェアマン
|
重要な取引関係はありません。
|
カルビー株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
ラクスル株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役（監査等委員）
|
安藤 隆春
|
株式会社アミューズ社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
株式会社ゼンショーホールディングス 社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
東武鉄道株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役（監査等委員）
|
鈴木 和宏
|
株式会社埼玉りそな銀行社外取締役 （監査等委員）
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役（監査等委員）
|
立岡 恒良
|
旭化成株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
三菱商事株式会社社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
ニトリホールディングス及びニトリホールディングス子会社と各社外取締役との間に、上記以外の取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員がニトリホールディングスの定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
(ロ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ニトリホールディングスでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、ニトリホールディングスの社外取締役について、以下のとおりニトリホールディングスが独立性を判断するための基準を定めております。
(社外取締役の独立性判断基準)
ニトリホールディングスにおいて、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役として、指定するものとする。
１．現在及び過去10年間においてニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下総称して「業務執行者」という)であった者。
２．ニトリホールディングスの総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者又は法人の業務執行者。
３．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社を主要な取引先とする者(注１)もしくはその業務執行者及びニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の主要な取引先である者(注２)もしくはその業務執行者。
４．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の会計監査人もしくはその社員等。
５．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
６．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
７．過去３年間において２.から６.に該当する者。
８．配偶者又は二親等内の親族が、１.から７.に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者(注３)に限る。
９．その他、１.から８.に該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれのある者。
注１：直近事業年度において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社が、当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払を行った取引先をいう。
注２：直近事業年度において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社に対し、ニトリホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払を行った取引先、もしくは直近事業年度末において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社に対し、ニトリホールディングスの連結総資産の２％以上の金銭の融資を行っている取引先をいう。
注３：業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
上記の基準に基づき、ニトリホールディングスは、榊原 定征、宮内 義彦、吉澤 尚子、安藤 隆春、鈴木 和宏、立岡 恒良の６名を、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任するとともに、東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。
(ハ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
(ニ)社外取締役の選任状況
氏名
|
選任理由
|
榊原 定征
|
東レ株式会社の経営に長年携わり、一般社団法人日本経済団体連合会会長をはじめとする要職を歴任する等、豊富な経験と高い見識を有しており、ニトリホールディングス取締役会においても経営全般の強化について積極的に意見をいただく等、社外取締役として業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、ニトリホールディングスの経営全般に対し適切な監督や有益な助言を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
宮内 義彦
|
オリックス株式会社の経営に長年携わる等、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、ニトリホールディングス取締役会においても中長期計画・経営戦略等について積極的に意見をいただく等、社外取締役として業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、ニトリホールディングスの業務執行に対する適切な監督と経営全般にわたる大局的な見地から有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
吉澤 尚子
|
長年にわたり、富士通株式会社のさまざまな事業分野における重要な職務を経験し、同社のDX（デジタル・トランスフォーメーション）推進に従事する等、企業経営に関する幅広い見識と経験を有しております。これらの経験や見識を活かし、ニトリホールディングスのDXを実現するためのIT強化並びに経営全般に対し適切な監督や有益な助言を行うことにより、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
安藤 隆春
|
警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門的な経験と見識に基づき、ニトリホールディングス取締役会においても経営全般の強化について適切な監督・助言を積極的にいただくことで、社外取締役として業務執行に対する適切な監督など適切な役割を果たしていただいております。同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、その経験と見識から、今後も、ニトリホールディングスのガバナンス及びリスクマネジメントの強化に向け、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
鈴木 和宏
|
福岡高等検察庁検事長をはじめ要職を歴任された法曹であり、その豊富な経験と専門的な見識を活かし、ニトリホールディングス取締役会においても経営全般の強化について積極的に意見をいただくことで、社外取締役として業務執行に対する適切な監督など適切な役割を果たしていただいております。同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
立岡 恒良
|
経済産業事務次官をはじめ要職を歴任され、その豊富な経験と専門的な見識をニトリホールディングスのコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制の強化に活かしていただいており、ニトリホールディングス取締役会においても経営全般の強化について積極的に意見をいただくことで、社外取締役として業務執行に対する適切な監督など適切な役割を果たしていただいております。同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
2020年11月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
最高経営
責任者
(ＣＥＯ)
|
似鳥 昭雄
|
1944年３月５日生
|
1972年３月
|
ニトリホールディングス設立 専務取締役
|
1978年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長
|
2003年２月
|
㈱マルミツ（現 ㈱ニトリファニチャー）取締役
|
2003年10月
|
MARUMITSU-VIETNAM EPE (現 NITORI FURNITURE VIETNAM EPE)取締役(現任)
|
2009年11月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長
|
2010年５月
|
明応商貿(上海)有限公司董事長
|
2010年８月
|
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
|
2011年８月
|
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2012年５月
|
NITORI USA, INC.取締役会長
|
2014年５月
|
㈱ニトリ代表取締役会長(現任) ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長
㈱ニトリファシリティ代表取締役会長(現任)
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2016年５月
|
コーナン商事㈱社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
似鳥(中国)投資有限公司董事長
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役ファウンダー
|
2017年５月
|
㈱ホームロジスティクス取締役ファウンダー(現任) ㈱イズミ社外取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役ファウンダー
|
2020年２月
|
同社代表取締役会長（現任） ㈱ニトリファニチャー代表取締役会長（現任）
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
3,410
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
最高執行
責任者
(ＣＯＯ)
|
白井 俊之
|
1955年12月21日生
|
1979年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス取締役専務執行役員
|
2010年８月
|
㈱ニトリ取締役
㈱ホームロジスティクス取締役
|
2010年12月
|
㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
NITORI USA, INC.取締役
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役副社長
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長(現任)
|
2015年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役社長
|
2015年５月
|
㈱ホームロジスティクス代表取締役会長(現任)
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長 似鳥(中国)投資有限公司董事長(現任) ㈱ホーム・デコ代表取締役会長(現任）
|
2017年４月
|
似鳥(太倉)商貿物流有限公司董事長(現任)
|
2017年６月
|
㈱カチタス社外取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱ニトリ取締役（現任） SIAM NITORI CO,.LTD.会長（現任）
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
41
|
取締役
執行役員副社長
業務システム改革室室長
|
須藤 文弘
|
1956年５月５日生
|
1979年３月
|
㈱島忠入社
|
2000年９月
|
㈱関西島忠代表取締役
|
2001年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2005年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2018年８月
|
ニトリホールディングス取締役副社長店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス取締役副社長店舗開発及び国内販売事業 管掌
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役執行役員副社長業務システム改革室室長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
16
|
取締役
執行役員副社長
グローバル販売事業推進室室長、海外販売事業及び物流部門 管掌
|
松元 史明
|
1958年12月８日生
|
1981年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2008年８月
|
日産モトールイベリカ社社長（スペイン）
|
2010年４月
|
東風日産乗用車公司総経理（中国）
|
2014年４月
|
日産自動車㈱副社長（執行役員）
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社取締役退任
|
2018年９月
|
ニトリホールディングス入社
ニトリホールディングス副社長執行役員
|
2018年11月
|
ニトリホールディングス副社長執行役員日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス副社長執行役員海外販売事業及び物流部門 管掌
|
2019年５月
|
ニトリホールディングス取締役副社長日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー、海外販売事業及び物流部門 管掌
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役執行役員副社長グローバル販売事業推進室室長、海外販売事業及び物流部門 管掌（現任）
|
|
１年
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
グローバル商品本部本部長
|
武田 政則
|
1966年１月10日生
|
2004年３月
|
ニトリホールディングス入社
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部家具マーチャンダイズマネジャー
|
2015年10月
|
ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
2017年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
㈱ニトリ常務取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
2018年８月
|
㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
2018年10月
|
ニトリホールディングス常務取締役グローバル商品本部本部長
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス常務取締役グローバル商品開発・在庫管理・調達部門及びデコホーム事業 管掌
|
2020年２月
|
ニトリホールディングス取締役グローバル商品本部本部長（現任） ㈱ニトリ代表取締役社長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
10
|
取締役
|
榊原 定征
|
1943年３月22日生
|
1967年４月
|
東洋レーヨン㈱（現 東レ㈱）入社
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長 ㈱商船三井社外取締役
|
2012年６月
|
日本電信電話㈱社外取締役（現任）
|
2013年６月
|
㈱日立製作所社外取締役
|
2014年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会会長 東レ㈱取締役会長
|
2018年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会名誉会長（現任）
|
2019年３月
|
㈱シマノ社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
ニトリホールディングス取締役（現任）
|
2019年12月
|
㈱産業革新投資機構社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
－
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱（現 双日㈱）入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱（現 オリックス㈱）入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長・グループCEO
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長・グループCEO
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長・グループCEO
|
2006年４月
|
㈱ACCESS社外取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー㈱社外取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久保 隆男
|
1946年１月14日生
|
1977年12月
|
ニトリホールディングス入社
|
1989年２月
|
ニトリホールディングス経営政策室室長
|
1993年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役経営企画室室長
|
2003年４月
|
ニトリホールディングス取締役社長室室長
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2010年８月
|
㈱ニトリ監査役(現任)
㈱ホームロジスティクス監査役(現任)
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
２年
(注)５
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
安藤 隆春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
1994年９月
|
群馬県警察本部長
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
2007年８月
|
警察庁次長
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
2011年10月
|
退官
|
2013年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
2016年６月
|
㈱アミューズ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
㈱ゼンショーホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
東武鉄道㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
２年
(注)５
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 和宏
|
1951年９月４日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2009年１月
|
最高検察庁刑事部長
|
2010年６月
|
東京地方検察庁検事正
|
2011年８月
|
広島高等検察庁検事長
|
2012年６月
|
福岡高等検察庁検事長
|
2014年１月
|
退官
|
2014年５月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2014年６月
|
公益財団法人国際研修協力機構理事長
|
2015年５月
|
ニトリホールディングス社外監査役
|
2015年６月
|
㈱埼玉りそな銀行 社外監査役
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
㈱埼玉りそな銀行社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
２年
(注)５
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
立岡 恒良
|
1958年１月29日生
|
1980年４月
|
通商産業省(現 経済産業省)入省
|
2008年７月
|
経済産業省製造産業局次長
|
2009年７月
|
経済産業省総括審議官
|
2010年１月
|
内閣官房内閣審議官
|
2011年８月
|
経済産業省大臣官房長
|
2013年６月
|
経済産業事務次官
|
2015年７月
|
退官
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
旭化成㈱ 社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
三菱商事㈱社外取締役（現任）
|
|
２年
(注)５
|
－
|
計
|
3,501
|
(注) １．2016年５月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニトリホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役榊原 定征、宮内 義彦、安藤 隆春、鈴木 和宏、立岡 恒良の５名は、社外取締役であります。
３．ニトリホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 安藤 隆春、委員 久保 隆男、委員 鈴木 和宏、委員 立岡 恒良
４．2020年５月14日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2020年５月14日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．ニトリホールディングスは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は26名であります。
執行役員副社長 須藤 文弘、松元 史明
常務執行役員 風晴 雄一、大木 満、安孫子 尋美
上席執行役員 五十嵐 明生
執行役員 小林 秀利、工藤 正、小田 聡一、田谷野 一吉、武井 直、大澤 俊一、
英利 アブライティ、村林 廣樹、中村 学、上田 憲、永井 弘、橋本 和之、
荒井 功、岡村 毅、高橋 邦彦、佐藤 昌久、吉間 淳一、武田 史紀、
富井 伸行、松島 俊直
② 社外取締役及び社外監査等委員
社外取締役は、原則として月１回開催されている取締役会等に出席し、自らの経歴及び経験による知見に基づいて、経営の重要事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
(イ)社外取締役の員数及び社外取締役とニトリホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ニトリホールディングスの社外取締役は榊原 定征、宮内 義彦、安藤 隆春、鈴木 和宏、立岡 恒良の５名であります。
社外取締役の榊原 定征は、一般社団法人日本経済団体連合会の名誉会長、日本電信電話株式会社、株式会社シマノ及び株式会社産業革新投資機構の社外取締役であります。同法人及び各社とニトリホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役の宮内 義彦は、オリックス株式会社のシニア・チェアマン、株式会社ACCESS、カルビー株式会社及びラクスル株式会社の社外取締役であります。各社とニトリホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役の安藤 隆春は、株式会社アミューズ、株式会社ゼンショーホールディングス及び東武鉄道株式会社の社外取締役であります。各社とニトリホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役の鈴木 和宏は、株式会社埼玉りそな銀行の社外監査役であります。同社とニトリホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役の立岡 恒良は、旭化成株式会社及び三菱商事株式会社の社外取締役であります。各社とニトリホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
ニトリホールディングス及びニトリホールディングス子会社と各社外取締役との間に、上記以外の取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員がニトリホールディングスの定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
(ロ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ニトリホールディングスでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、ニトリホールディングスの社外取締役について、以下の通りニトリホールディングスが独立性を判断するための基準を定めております。
(社外取締役の独立性判断基準)
ニトリホールディングスにおいて、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役として、指定するものとする。
１．現在及び過去10年間においてニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下総称して「業務執行者」という)であった者。
２．ニトリホールディングスの総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者又は法人の業務執行者。
３．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社を主要な取引先とする者(注１)もしくはその業務執行者及びニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の主要な取引先である者(注２)もしくはその業務執行者。
４．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社の会計監査人もしくはその社員等。
５．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
６．ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
７．過去３年間において２.から６.に該当する者。
８．配偶者又は二親等内の親族が、１.から７.に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者(注３)に限る。
９．その他、１.から８.に該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれのある者。
注１：直近事業年度において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社が、当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払を行った取引先をいう。
注２：直近事業年度において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社に対し、ニトリホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払を行った取引先、もしくは直近事業年度末において、ニトリホールディングス又はニトリホールディングス子会社に対し、ニトリホールディングスの連結総資産の２％以上の金銭の融資を行っている取引先をいう。
注３：業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
上記の基準に基づき、ニトリホールディングスは、榊原 定征、宮内 義彦、安藤 隆春、鈴木 和宏、立岡 恒良の５名を、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任するとともに、東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。
(ハ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
(ニ)社外取締役の選任状況
氏名
|
選任理由
|
榊原 定征
|
長年、東レ株式会社の経営に携わり、また日本経済団体連合会会長をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しており、その経験や見識に基づき、ニトリホールディングスの経営全般に対し適切な監督や有益な助言を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
宮内 義彦
|
長年、オリックス株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、その経験や見識に基づき、ニトリホールディングスの業務執行に対する適切な監督と経営全般にわたる大局的な見地から有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
安藤 隆春
|
警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門的な経験と見識に基づき、今後も、ニトリホールディングスのガバナンス及びリスクマネジメントの強化に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
鈴木 和宏
|
福岡高等検察庁検事長をはじめ要職を歴任された法曹であり、その豊富な経験と専門的な見識を活かしてニトリホールディングスの経営に適切な意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
立岡 恒良
|
経済産業事務次官をはじめ要職を歴任され、その豊富な経験と専門的な見識をニトリホールディングスのコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制の強化に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
2019年2月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
最高経営
責任者
(ＣＥＯ)
|
似鳥 昭雄
|
1944年３月５日生
|
1972年３月
|
ニトリホールディングス設立 専務取締役
|
1978年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長
|
2003年２月
|
㈱マルミツ（現 ㈱ニトリファニチャー）取締役(現任)
|
2003年10月
|
MARUMITSU-VIETNAM EPE (現 NITORI FURNITURE VIETNAM EPE)取締役(現任)
|
2009年11月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長
|
2010年５月
|
明応商貿(上海)有限公司董事長
|
2010年８月
|
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
|
2011年８月
|
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2012年５月
|
NITORI USA, INC.取締役会長
|
2014年５月
|
㈱ニトリ代表取締役会長(現任) ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長
㈱ニトリファシリティ代表取締役会長(現任)
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2016年５月
|
コーナン商事㈱社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
似鳥(中国)投資有限公司董事長
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役ファウンダー(現任)
|
2017年５月
|
㈱ホームロジスティクス取締役ファウンダー(現任) ㈱イズミ社外取締役(現任)
|
|
１年 (注)４
|
3,409
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
最高執行
責任者
(ＣＯＯ)
|
白井 俊之
|
1955年12月21日生
|
1979年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス取締役専務執行役員
|
2010年８月
|
㈱ニトリ取締役
㈱ホームロジスティクス取締役
|
2010年12月
|
㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
NITORI USA, INC.取締役
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役副社長
㈱ニトリ代表取締役社長(現任)
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長(現任)
|
2015年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役社長
|
2015年５月
|
㈱ホームロジスティクス代表取締役会長(現任)
|
2016年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長(現任)
似鳥(中国)投資有限公司董事長(現任) ㈱ホーム・デコ代表取締役会長(現任）
|
2017年４月
|
似鳥(太倉)商貿物流有限公司董事長(現任)
|
2017年６月
|
㈱カチタス社外取締役(現任)
|
|
１年
(注)４
|
41
|
取締役 副社長
|
店舗開発及び国内販売事業 管掌
|
須藤 文弘
|
1956年５月５日生
|
1979年３月
|
㈱島忠入社
|
2000年９月
|
㈱関西島忠代表取締役
|
2001年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
2005年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
|
2008年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
2010年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2018年８月
|
ニトリホールディングス取締役副社長店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2019年１月
|
ニトリホールディングス取締役副社長店舗開発部担当
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス取締役副社長店舗開発及び国内販売事業 管掌（現任）
|
|
１年
(注)４
|
14
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 副社長
|
日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー、 海外販売事業及び物流部門 管掌
|
松元 史明
|
1958年12月８日生
|
1981年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2008年８月
|
日産モトールイベリカ社社長（スペイン）
|
2010年４月
|
東風日産乗用車公司総経理（中国）
|
2014年４月
|
日産自動車㈱副社長（執行役員）
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社取締役退任
|
2018年９月
|
ニトリホールディングス入社
ニトリホールディングス副社長執行役員
|
2018年11月
|
ニトリホールディングス副社長執行役員日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス副社長執行役員海外販売事業及び物流部門 管掌
|
2019年５月
|
ニトリホールディングス取締役副社長日中合同グローバル事業強化プロジェクトリーダー、海外販売事業及び物流部門 管掌（現任）
|
|
１年
(注)４
|
－
|
常務取締役
|
グローバル商品開発・在庫管理・調達部門及びデコホーム事業 管掌
|
武田 政則
|
1966年１月10日生
|
2004年３月
|
ニトリホールディングス入社
|
2014年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部家具マーチャンダイズマネジャー
|
2015年10月
|
ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
2017年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
㈱ニトリ常務取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
2018年８月
|
㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー（現任）
|
2018年10月
|
ニトリホールディングス常務取締役グローバル商品本部本部長（現任）
|
2019年４月
|
ニトリホールディングス常務取締役グローバル商品開発・在庫管理・調達部門及びデコホーム事業 管掌（現任）
|
|
１年
(注)４
|
９
|
取締役
|
|
安藤 隆春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
1994年９月
|
群馬県警察本部長
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
2007年８月
|
警察庁次長
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
2011年10月
|
退官
|
2013年５月
|
ニトリホールディングス取締役(現任)
|
2016年６月
|
㈱アミューズ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
㈱ゼンショーホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
東武鉄道㈱社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
２
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
|
榊原 定征
|
1943年３月22日生
|
1967年４月
|
東洋レーヨン㈱ （現 東レ㈱）入社
|
1996年６月
|
同社取締役
|
1998年６月
|
同社常務取締役
|
1999年６月
|
同社専務取締役
|
2001年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長 ㈱商船三井社外取締役
|
2012年６月
|
日本電信電話㈱社外取締役（現任）
|
2013年６月
|
㈱日立製作所社外取締役
|
2014年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会会長 東レ㈱取締役会長
|
2019年３月
|
㈱シマノ社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
久保 隆男
|
1946年１月14日生
|
1977年12月
|
ニトリホールディングス入社
|
1989年２月
|
ニトリホールディングス経営政策室長
|
1993年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2001年５月
|
ニトリホールディングス取締役経営企画室長
|
2003年４月
|
ニトリホールディングス取締役社長室長
|
2004年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
2010年８月
|
㈱ニトリ監査役(現任)
㈱ホームロジスティクス監査役(現任)
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
２年
(注)５
|
22
|
取締役
(監査等委員)
|
|
竹島 一彦
|
1943年３月16日生
|
1965年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1994年７月
|
大蔵省大臣官房総務審議官
|
1995年５月
|
経済企画庁(現 内閣府)長官官房長
|
1997年７月
|
国税庁長官
|
1998年１月
|
内閣官房内閣内政審議室長
|
2001年１月
|
内閣官房副長官補
|
2002年７月
|
公正取引委員会委員長
|
2012年９月
|
退任
|
2013年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
2013年６月
|
日本空港ビルデング㈱ 社外監査役(現任)
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
２年
(注)５
|
２
|
取締役
(監査等委員)
|
|
鈴木 和宏
|
1951年９月４日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2009年１月
|
最高検察庁刑事部長
|
2010年６月
|
東京地方検察庁検事正
|
2011年８月
|
広島高等検察庁検事長
|
2012年６月
|
福岡高等検察庁検事長
|
2014年１月
|
退官
|
2014年５月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2014年６月
|
公益財団法人国際研修協力機構理事長(現任)
|
2015年５月
|
ニトリホールディングス監査役
|
2015年６月
|
㈱埼玉りそな銀行 社外監査役(現任)
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
２年
(注)５
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
|
立岡 恒良
|
1958年１月29日生
|
1980年４月
|
通商産業省(現 経済産業省)入省
|
2008年７月
|
経済産業省製造産業局次長
|
2009年７月
|
経済産業省総括審議官
|
2010年１月
|
内閣官房内閣審議官
|
2011年８月
|
経済産業省大臣官房長
|
2013年６月
|
経済産業事務次官
|
2015年７月
|
退官
|
2016年５月
|
ニトリホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
旭化成㈱ 社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
三菱商事㈱社外取締役（現任）
|
|
２年
(注)５
|
－
|
計
|
3,501
|
(注) １．2016年５月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニトリホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役安藤 隆春、榊原 定征、竹島 一彦、鈴木 和宏、立岡 恒良の５名は、社外取締役であります。
３．ニトリホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 竹島 一彦、委員 久保 隆男、委員 鈴木 和宏、委員 立岡 恒良
４．2019年５月16日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2018年５月17日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．ニトリホールディングスは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名であります。
常務執行役員 風晴 雄一、大木 満
上席執行役員 安孫子 尋美、五十嵐 明生
執行役員 小林 秀利、工藤 正、小田 聡一、田谷野 一吉、武井 直、大澤 俊一、
英利 アブライティ、村林 廣樹、中村 学、上田 憲、永井 弘、橋本 和之
2018年2月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
最高経営
責任者
(ＣＥＯ)
|
似鳥 昭雄
|
昭和19年３月５日生
|
|
昭和47年３月
|
ニトリホールディングス設立 専務取締役
|
|
昭和53年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長
|
|
平成15年２月
|
P.T.MARUMITSU INDONESIA
(現P.T.NITORI FURNITURE INDONESIA)取締役
㈱マルミツ(現㈱ニトリファニチャー)取締役(現任)
|
|
平成15年10月
|
MARUMITSU-VIETNAM EPE
(現NITORI FURNITURE VIETNAM EPE)取締役(現任)
|
|
平成21年11月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長
|
|
平成22年３月
|
㈱デコホーム代表取締役社長(現任)
|
|
平成22年５月
|
明応商貿(上海)有限公司董事長
|
|
平成22年８月
|
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
|
|
平成23年８月
|
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
|
平成24年５月
|
NITORI USA,INC.取締役会長
|
|
平成25年６月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長兼社長
|
|
平成26年５月
|
㈱ニトリ代表取締役会長(現任)㈱ホームロジスティクス代表取締役会長
㈱ニトリファシリティ代表取締役会長(現任)
|
|
平成27年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長
|
|
平成27年５月
|
㈱ホームロジスティクス取締役最高顧問
|
|
平成28年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年５月
|
コーナン商事㈱社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
似鳥(中国)投資有限公司董事長
|
|
平成29年３月
平成29年５月
|
㈱ニトリパブリック取締役ファウンダー(現任)
㈱ホームロジスティクス取締役ファウンダー(現任)
㈱イズミ社外取締役(現任)
|
|
１年
(注)４
|
3,409
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
最高執行
責任者
(ＣＯＯ)
|
白井 俊之
|
昭和30年12月21日生
|
|
昭和54年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
|
平成13年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
|
平成16年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
|
平成20年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役
|
|
平成22年５月
|
ニトリホールディングス取締役専務執行役員
|
|
平成22年８月
|
㈱ニトリ取締役
㈱ホームロジスティクス取締役
|
|
平成22年12月
|
㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
|
平成24年５月
|
NITORI USA,INC.取締役
|
|
平成26年５月
|
ニトリホールディングス代表取締役副社長
㈱ニトリ代表取締役社長(現任)
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役社長
|
|
平成27年５月
|
㈱ホームロジスティクス代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年２月
|
ニトリホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長(現任)
似鳥(中国)投資有限公司董事長(現任)
㈱ホーム・デコ代表取締役会長(現任）
|
|
平成29年４月
|
明応商貿(上海)有限公司董事長(現任)
似鳥(太倉)商貿有限公司董事長(現任)
似鳥(上海)家居有限公司董事長(現任)
|
|
平成29年６月
|
㈱カチタス社外取締役(現任)
|
|
１年
(注)４
|
41
|
|
専務取締役
|
海外販売事業担当
|
池田 匡紀
|
昭和32年２月22日生
|
|
昭和54年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
|
平成13年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
|
平成16年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
|
平成22年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員
|
|
平成22年８月
|
㈱ニトリ店舗運営部ゼネラルマネジャー
|
|
平成26年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役
㈱ニトリ専務取締役商品部ゼネラルマネジャー
|
|
平成27年10月
|
ニトリホールディングス専務取締役
中国販売事業担当
㈱ニトリ専務取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
似鳥(中国)投資有限公司総経理
|
|
平成30年４月
|
ニトリホールディングス専務取締役海外販売事業担当（現任）
|
|
１年
(注)４
|
37
|
|
専務取締役
|
店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
須藤 文弘
|
昭和31年５月５日生
|
|
昭和54年３月
|
㈱島忠入社
|
|
平成12年９月
|
㈱関西島忠代表取締役
|
|
平成13年４月
|
ニトリホールディングス入社
|
|
平成17年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
|
|
平成20年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役
|
|
平成22年５月
|
ニトリホールディングス常務執行役員店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
|
平成26年５月
|
ニトリホールディングス専務取締役店舗開発部ゼネラルマネジャー(現任)
|
|
１年
(注)４
|
12
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
商品部ゼネラルマネジャー
|
武田 政則
|
昭和41年１月10日生
|
|
平成16年３月
|
ニトリホールディングス入社
|
|
平成20年２月
|
ニトリホールディングス人材採用部マネジャー
|
|
平成24年10月
|
㈱ニトリ商品部ソフトマーチャンダイズマネジャー
|
|
平成25年９月
|
㈱ニトリ商品部家具マーチャンダイズマネジャー
|
|
平成26年５月
|
ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部家具マーチャンダイズマネジャー
|
|
平成27年10月
|
ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
|
平成28年５月
|
ニトリホールディングス上席執行役員
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
|
平成29年５月
|
ニトリホールディングス常務取締役(現任)
㈱ニトリ常務取締役商品部ゼネラルマネジャー(現任)
|
|
１年
(注)４
|
8
|
|
取締役
|
|
安藤 隆春
|
昭和24年８月31日生
|
|
昭和47年４月
|
警察庁入庁
|
|
平成６年９月
|
群馬県警察本部長
|
|
平成11年８月
|
警視庁公安部長
|
|
平成16年８月
|
警察庁長官官房長
|
|
平成19年８月
|
警察庁次長
|
|
平成21年６月
|
警察庁長官
|
|
平成23年10月
|
退官
|
|
平成25年５月
|
ニトリホールディングス取締役(現任)
|
|
平成26年６月
|
㈱東横イン社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
㈱アミューズ社外取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
㈱ゼンショーホールディングス社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
2
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
久保 隆男
|
昭和21年１月14日生
|
|
昭和52年12月
|
ニトリホールディングス入社
|
|
平成元年２月
|
ニトリホールディングス経営政策室長
|
|
平成５年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
|
平成13年５月
|
ニトリホールディングス取締役経営企画室長
|
|
平成15年４月
|
ニトリホールディングス取締役社長室長
|
|
平成16年５月
|
ニトリホールディングス常勤監査役
|
|
平成22年８月
|
㈱ニトリ監査役(現任)
㈱ホームロジスティクス監査役(現任)
|
|
平成28年５月
|
ニトリホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
２年
(注)５
|
23
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
竹島 一彦
|
昭和18年３月16日生
|
|
昭和40年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
|
平成６年７月
|
大蔵省大臣官房総務審議官
|
|
平成７年５月
|
経済企画庁(現 内閣府)長官官房長
|
|
平成９年７月
|
国税庁長官
|
|
平成10年１月
|
内閣官房内閣内政審議室長
|
|
平成13年１月
|
内閣官房副長官補
|
|
平成14年７月
|
公正取引委員会委員長
|
|
平成24年９月
|
退任
|
|
平成25年５月
|
ニトリホールディングス取締役
|
|
平成25年６月
|
日本空港ビルデング㈱ 社外監査役(現任)
|
|
平成28年５月
|
ニトリホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
２年
(注)５
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
鈴木 和宏
|
昭和26年９月４日生
|
|
昭和51年４月
|
検事任官
|
|
平成21年１月
|
最高検察庁刑事部長
|
|
平成22年６月
|
東京地方検察庁検事正
|
|
平成23年８月
|
広島高等検察庁検事長
|
|
平成24年６月
|
福岡高等検察庁検事長
|
|
平成26年１月
|
退官
|
|
平成26年５月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
|
平成26年６月
|
公益財団法人国際研修協力機構理事長(現任)
|
|
平成27年５月
|
ニトリホールディングス監査役
|
|
平成27年６月
|
㈱埼玉りそな銀行 社外監査役(現任)
|
|
平成28年５月
|
ニトリホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
２年
(注)５
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
立岡 恒良
|
昭和33年１月29日生
|
|
昭和55年４月
|
通商産業省(現 経済産業省)入省
|
|
平成18年７月
|
経済産業省大臣官房審議官
|
|
平成20年７月
|
経済産業省製造産業局次長
|
|
平成21年７月
|
経済産業省総括審議官
|
|
平成22年１月
|
内閣官房内閣審議官
|
|
平成23年８月
|
経済産業省大臣官房長
|
|
平成25年６月
|
経済産業事務次官
|
|
平成27年７月
|
退官
|
|
平成28年５月
|
ニトリホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成28年６月
|
旭化成(株) 社外取締役(現任)
|
|
２年
(注)５
|
－
|
|
計
|
3,537
|
(注) １．平成28年５月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニトリホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役安藤 隆春、竹島 一彦、鈴木 和宏、立岡 恒良の４名は、社外取締役であります。
３．ニトリホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 竹島 一彦、委員 久保 隆男、委員 鈴木 和宏、委員 立岡 恒良
４．平成30年５月17日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．平成30年５月17日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．ニトリホールディングスは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名であります。
常務執行役員 風晴 雄一
上席執行役員 安孫子 尋美、東井 芳隆
執行役員 小林 秀利、工藤 正、小田 聡一、五十嵐 明生、田谷野 一吉、
武井 直、齊藤 めぐみ、田岡 敬、大澤 俊一、英利 アブライティ
2017年2月20日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
最高経営責任者（ＣＥＯ)
|
似鳥 昭雄
|
昭和19年３月５日生
|
昭和47年３月 ニトリホールディングス設立 専務取締役
昭和53年５月 ニトリホールディングス代表取締役社長
平成15年２月 P.T. MARUMITSU INDONESIA(現P.T. NITORI FURNITURE INDONESIA)取締役(現任)
㈱マルミツ(現㈱ニトリファニチャー)取締役(現任)
平成15年10月 MARUMITSU-VIETNAM EPE(現NITORI FURNITURE VIETNAM EPE)取締役(現任)
平成21年11月 ㈱ニトリパブリック代表取締役会長
平成22年３月 ㈱デコホーム代表取締役社長(現任)
平成22年５月 明応商貿（上海）有限公司董事長(現任)
平成22年８月 ㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
平成23年８月 ㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
平成24年５月 NITORI USA,INC.取締役会長
平成25年６月 ㈱ニトリパブリック代表取締役会長兼社長
平成26年５月 ㈱ニトリ代表取締役会長(現任)
㈱ホームロジスティクス代表取締役会長
㈱ニトリファシリティ代表取締役会長（現任）
平成27年３月 ㈱ニトリパブリック代表取締役会長
平成27年５月 ㈱ホームロジスティクス取締役最高顧問（現任）
平成28年２月 ニトリホールディングス代表取締役会長（現任）
平成28年５月 コーナン商事㈱社外取締役（現任）
平成28年６月 似鳥（中国）投資有限公司董事長
平成29年３月 ㈱ニトリパブリック取締役ファウンダー（現任）
|
１年
（注）４
|
3,409
|
|
代表取締役
社長
|
最高執行責任者
（ＣＯＯ）
|
白井 俊之
|
昭和30年12月21日生
|
昭和54年４月 ニトリホールディングス入社
平成13年５月 ニトリホールディングス取締役
平成16年５月 ニトリホールディングス常務取締役
平成20年５月 ニトリホールディングス専務取締役
平成22年５月 ニトリホールディングス取締役専務執行役員
平成22年８月 ㈱ニトリ取締役
㈱ホームロジスティクス取締役
平成22年12月 ㈱ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー
平成24年５月 NITORI USA,INC.取締役
平成26年５月 ニトリホールディングス代表取締役副社長
㈱ニトリ代表取締役社長(現任)
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長（現任）
平成27年３月 ㈱ニトリパブリック代表取締役社長
平成27年５月 ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長（現任）
平成28年２月 ニトリホールディングス代表取締役社長（現任）
平成29年３月 ㈱ニトリパブリック代表取締役会長（現任）
似鳥（中国）投資有限公司董事長（現任）
|
１年
（注）４
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
中国販売事業
担当
|
池田 匡紀
|
昭和32年２月22日生
|
昭和54年４月 ニトリホールディングス入社
平成13年５月 ニトリホールディングス取締役
平成16年５月 ニトリホールディングス常務取締役
平成22年５月 ニトリホールディングス常務執行役員
平成22年８月 ㈱ニトリ店舗運営部ゼネラルマネジャー
平成26年５月 ニトリホールディングス専務取締役（現任）
㈱ニトリ専務取締役商品部ゼネラルマネジャー
平成27年10月 ニトリホールディングス専務取締役
中国販売事業担当（現任）
平成28年６月 似鳥（中国）投資有限公司総経理（現任）
|
１年
（注）４
|
37
|
|
専務取締役
|
店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
須藤 文弘
|
昭和31年５月５日生
|
昭和54年３月 ㈱島忠入社
平成12年９月 ㈱関西島忠代表取締役
平成13年４月 ニトリホールディングス入社
平成17年５月 ニトリホールディングス執行役員
平成20年５月 ニトリホールディングス常務取締役
平成22年５月 ニトリホールディングス常務執行役員店舗開発部ゼネラルマネジャー
平成26年５月 ニトリホールディングス専務取締役店舗開発部ゼネラルマネジャー（現任）
|
１年
（注）４
|
12
|
|
常務取締役
|
商品部ゼネラルマネジャー
|
武田 政則
|
昭和41年１月10日生
|
平成16年３月 ニトリホールディングス入社
平成20年２月 ニトリホールディングス人材採用部マネジャー
平成24年10月 ㈱ニトリ商品部ソフトマーチャンダイズマネジャー
平成25年９月 ㈱ニトリ商品部家具マーチャンダイズマネジャー
平成26年５月 ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部家具マーチャンダイズマネジャー
平成27年10月 ニトリホールディングス執行役員
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
平成28年５月 ニトリホールディングス上席執行役員
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
平成29年５月 ニトリホールディングス常務取締役（現任）
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー（現任）
|
１年
（注）４
|
7
|
|
常務取締役
|
総合企画室室長兼
広報部マネジャー
|
玉上 宗人
|
昭和41年６月15日生
|
平成19年８月 ニトリホールディングス入社
平成22年８月 ニトリホールディングス人材採用部マネジャー
平成26年７月 ニトリホールディングス総合企画室室長兼広報部マネジャー
平成27年５月 ニトリホールディングス執行役員総合企画室室長兼広報部マネジャー
平成28年５月 ニトリホールディングス上席執行役員総合企画室室長兼広報部マネジャー
平成29年５月 ニトリホールディングス常務取締役総合企画室室長兼広報部マネジャー（現任）
|
１年
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
|
安藤 隆春
|
昭和24年８月31日生
|
昭和47年４月 警察庁入庁
平成６年９月 群馬県警察本部長
平成11年８月 警視庁公安部長
平成16年８月 警察庁長官官房長
平成19年８月 警察庁次長
平成21年６月 警察庁長官
平成23年10月 退官
平成25年５月 ニトリホールディングス取締役（現任）
平成26年６月 ㈱東横イン社外取締役（現任）
平成28年６月 ㈱アミューズ社外取締役（現任）
|
１年
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
|
久保 隆男
|
昭和21年１月14日生
|
昭和52年12月 ニトリホールディングス入社
平成元年２月 ニトリホールディングス経営政策室長
平成５年５月 ニトリホールディングス常勤監査役
平成13年５月 ニトリホールディングス取締役経営企画室長
平成15年４月 ニトリホールディングス取締役社長室長
平成16年５月 ニトリホールディングス常勤監査役
平成22年８月 ㈱ニトリ監査役（現任）
㈱ホームロジスティクス監査役（現任）
平成28年５月 ニトリホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
２年
（注）５
|
27
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
竹島 一彦
|
昭和18年３月16日生
|
昭和40年４月 大蔵省（現 財務省）入省
平成６年７月 同省大臣官房総務審議官
平成７年５月 経済企画庁（現 内閣府）長官官房長
平成９年７月 国税庁長官
平成10年１月 内閣官房内閣内政審議室長
平成13年１月 内閣官房副長官補
平成14年７月 公正取引委員会委員長
平成24年９月 退任
平成25年５月 ニトリホールディングス取締役
平成25年６月 日本空港ビルデング㈱ 社外監査役（現任）
平成28年５月 ニトリホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
２年
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
鈴木 和宏
|
昭和26年９月４日生
|
昭和51年４月 検事任官
平成21年１月 最高検察庁刑事部長
平成22年６月 東京地方検察庁検事正
平成23年８月 広島高等検察庁検事長
平成24年６月 福岡高等検察庁検事長
平成26年１月 退官
平成26年５月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
平成26年６月 公益財団法人国際研修協力機構理事長（現任）
平成27年５月 ニトリホールディングス監査役
平成27年６月 ㈱埼玉りそな銀行 社外監査役（現任）
平成28年５月 ニトリホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
２年
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
立岡 恒良
|
昭和33年１月29日生
|
昭和55年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省
平成18年７月 経済産業省大臣官房審議官
平成20年７月 経済産業省製造産業局次長
平成21年７月 経済産業省総括審議官
平成22年１月 内閣官房内閣審議官
平成23年８月 経済産業省大臣官房長
平成25年６月 経済産業事務次官
平成27年７月 退官
平成28年５月 ニトリホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
平成28年６月 旭化成(株) 社外取締役（現任）
|
２年
（注）５
|
－
|
|
計
|
3,539
|
（注）１．平成28年５月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニトリホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役安藤 隆春、竹島 一彦、鈴木 和宏、立岡 恒良の４名は、社外取締役であります。
３．ニトリホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 久保 隆男、委員 竹島 一彦、委員 鈴木 和宏、委員 立岡 恒良
４．平成29年５月11日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．平成28年５月13日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．ニトリホールディングスは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名であります。
上席執行役員 風晴 雄一、松浦 学、
執行役員 小林 秀利、工藤 正、小田 聡一、五十嵐 明生、田谷野 一吉、
武井 直、安孫子 尋美、齊藤 めぐみ、田岡 敬
2016年2月20日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
最高経営責任者（CEO)
|
似鳥 昭雄
|
昭和19年３月５日生
|
昭和47年３月 ニトリホールディングス設立 専務取締役
昭和53年５月 ニトリホールディングス代表取締役社長
平成15年２月 P.T. MARUMITSU INDONESIA(現P.T. NITORI FURNITURE INDONESIA)取締役(現任)
株式会社マルミツ(現株式会社ニトリファニチャー)取締役(現任)
平成15年10月 MARUMITSU-VIETNAM EPE(現NITORI FURNITURE VIETNAM EPE)取締役(現任)
平成21年11月 株式会社ニトリパブリック代表取締役会長
平成22年３月 株式会社デコホーム代表取締役社長(現任)
平成22年５月 明応商貿（上海）有限公司董事長(現任)
平成22年８月 株式会社ニトリ代表取締役社長
株式会社ホームロジスティクス代表取締役社長
平成23年８月 株式会社ニトリファシリティ代表取締役社長
平成24年５月 NITORI USA,INC.取締役会長(現任)
平成25年６月 株式会社ニトリパブリック代表取締役会長兼社長
平成26年５月 株式会社ニトリ代表取締役会長(現任)
株式会社ホームロジスティクス代表取締役会長
株式会社ニトリファシリティ代表取締役会長（現任）
平成27年３月 株式会社ニトリパブリック代表取締役会長（現任）
平成27年５月 株式会社ホームロジスティクス取締役最高顧問（現任）
平成28年２月 ニトリホールディングス代表取締役会長（現任）
|
１年
（注）４
|
3,409
|
|
代表取締役
社長
|
最高執行責任者
（COO)
|
白井 俊之
|
昭和30年12月21日生
|
昭和54年４月 ニトリホールディングス入社
平成13年５月 ニトリホールディングス取締役
平成16年５月 ニトリホールディングス常務取締役
平成20年５月 ニトリホールディングス専務取締役
平成22年５月 ニトリホールディングス取締役専務執行役員
平成22年８月 株式会社ニトリ取締役
株式会社ホームロジスティクス取締役
平成22年12月 株式会社ニトリ取締役商品部ゼネラルマネジャー
平成24年５月 NITORI USA,INC.取締役(現任)
平成26年５月 ニトリホールディングス代表取締役副社長
株式会社ニトリ代表取締役社長(現任)
株式会社ホームロジスティクス代表取締役社長
株式会社ニトリファシリティ代表取締役社長（現任）
平成27年３月 株式会社ニトリパブリック代表取締役社長（現任）
平成27年５月 株式会社ホームロジスティクス代表取締役会長（現任）
平成28年２月 ニトリホールディングス代表取締役社長（現任）
|
１年
（注）４
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
|
海外出店計画
プロジェクト
リーダー
|
古宮 小進
|
昭和35年10月５日生
|
平成６年９月 ニトリホールディングス入社
平成13年５月 ニトリホールディングス取締役
平成16年５月 ニトリホールディングス常務取締役
平成18年７月 ニトリホールディングス常務取締役退任
平成22年10月 ニトリホールディングス専務執行役員
平成23年５月 ニトリホールディングス取締役専務執行役員
平成24年１月 ニトリホールディングス取締役専務執行役員アメリカ出店プロジェクトリーダー
平成24年５月 NITORI USA,INC.取締役最高経営責任者(現任)
平成26年５月 ニトリホールディングス専務取締役海外出店計画プロジェクトリーダー(現任)
|
１年
（注）４
|
23
|
|
専務取締役
|
中国販売事業
担当
|
池田 匡紀
|
昭和32年２月22日生
|
昭和54年４月 ニトリホールディングス入社
平成13年５月 ニトリホールディングス取締役
平成16年５月 ニトリホールディングス常務取締役
平成22年５月 ニトリホールディングス常務執行役員
平成22年８月 株式会社ニトリ店舗運営部ゼネラルマネジャー
平成26年５月 ニトリホールディングス専務取締役
株式会社ニトリ専務取締役商品部ゼネラルマネジャー
平成27年10月 ニトリホールディングス専務取締役
中国販売事業担当（現任）
|
１年
（注）４
|
32
|
|
専務取締役
|
店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
須藤 文弘
|
昭和31年５月５日生
|
昭和54年３月 株式会社島忠入社
平成12年９月 株式会社関西島忠代表取締役
平成13年４月 ニトリホールディングス入社
平成17年５月 ニトリホールディングス執行役員
平成20年５月 ニトリホールディングス常務取締役
平成22年５月 ニトリホールディングス常務執行役員店舗開発部ゼネラルマネジャー
平成26年５月 ニトリホールディングス専務取締役店舗開発部ゼネラルマネジャー（現任）
|
１年
（注）４
|
5
|
|
取締役
|
|
安藤 隆春
|
昭和24年８月31日生
|
昭和47年４月 警察庁入庁
平成６年９月 群馬県警察本部長
平成11年８月 警視庁公安部長
平成16年８月 警察庁長官官房長
平成19年８月 警察庁次長
平成21年６月 警察庁長官
平成23年10月 退官
平成25年５月 ニトリホールディングス取締役（現任）
平成26年６月 株式会社東横イン社外取締役（現任）
|
１年
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
|
川村 隆
|
昭和14年12月19日生
|
昭和37年４月 株式会社日立製作所入社
平成７年６月 同社取締役
平成９年６月 同社常務取締役
平成11年４月 同社代表取締役副社長
平成15年４月 同社取締役
平成21年４月 同社代表執行役執行役会長兼執行役社長
平成21年６月 同社代表執行役執行役会長兼執行役社長兼取締役
平成22年４月 同社代表執行役執行役会長兼取締役
平成23年４月 同社取締役会長
平成24年６月 日立化成株式会社社外取締役取締役会長
平成26年４月 株式会社日立製作所取締役
平成26年６月 同社相談役（現任）
日立建機株式会社社外取締役取締役
会長（現任）
株式会社みずほフィナンシャルグル
ープ社外取締役（現任）
平成27年６月 カルビー株式会社社外取締役（現任）
平成28年３月 株式会社日本経済新聞社社外監査役（現任）
平成28年４月 日立化成株式会社取締役（現任）
平成28年５月 ニトリホールディングス取締役（現任）
|
１年
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
|
久保 隆男
|
昭和21年１月14日生
|
昭和52年12月 ニトリホールディングス入社
平成元年２月 ニトリホールディングス経営政策室長
平成５年５月 ニトリホールディングス常勤監査役
平成13年５月 ニトリホールディングス取締役経営企画室長
平成15年４月 ニトリホールディングス取締役社長室長
平成16年５月 ニトリホールディングス常勤監査役
平成22年８月 株式会社ニトリ監査役（現任）
株式会社ホームロジスティクス監査役（現任）
平成28年５月 ニトリホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
２年
（注）５
|
26
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
竹島 一彦
|
昭和18年３月16日生
|
昭和40年４月 大蔵省（現 財務省）入省
平成６年７月 同省大臣官房総務審議官
平成７年５月 経済企画庁（現 内閣府）長官官房長
平成９年７月 国税庁長官
平成10年１月 内閣官房内閣内政審議室長
平成13年１月 内閣官房副長官補
平成14年７月 公正取引委員会委員長
平成24年９月 退任
平成25年５月 ニトリホールディングス取締役
平成25年６月 日本空港ビルデング株式会社 社外監査役（現任）
平成28年５月 ニトリホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
２年
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
鈴木 和宏
|
昭和26年９月４日生
|
昭和51年４月 検事任官
平成21年１月 最高検察庁刑事部長
平成22年６月 東京地方検察庁検事正
平成23年８月 広島高等検察庁検事長
平成24年６月 福岡高等検察庁検事長
平成26年１月 退官
平成26年５月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
平成26年６月 公益財団法人国際研修協力機構理事長（現任）
平成27年５月 ニトリホールディングス監査役
平成27年６月 株式会社埼玉りそな銀行 社外監査役（現任）
平成28年５月 ニトリホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
２年
（注）５
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
立岡 恒良
|
昭和33年１月29日生
|
昭和55年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省
平成18年７月 経済産業省大臣官房審議官
平成20年７月 経済産業省製造産業局次長
平成21年７月 経済産業省総括審議官
平成22年１月 内閣官房内閣審議官
平成23年８月 経済産業省大臣官房長
平成25年６月 経済産業事務次官
平成27年７月 退官
平成28年５月 ニトリホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
２年
（注）５
|
－
|
|
計
|
3,539
|
（注）１．平成28年５月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニトリホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役安藤 隆春、川村 隆、竹島 一彦、鈴木 和宏、立岡 恒良の５名は、社外取締役であります。
３．ニトリホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 久保 隆男、委員 竹島 一彦、委員 鈴木 和宏、委員 立岡 恒良
４．平成28年５月13日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．平成28年５月13日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．ニトリホールディングスは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名であります。
上席執行役員 風晴 雄一、森脇 文麻呂、
執行役員 小林 秀利、工藤 正、小田 聡一、五十嵐 明生、田谷野 一吉、武田 政則、
松浦 学、武井 直、玉上 宗人、安孫子 尋美、齊藤 めぐみ
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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