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天満屋ストア(9846)の株価チャート 天満屋ストア(9846)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年５月25日(有価証券報告書提出日)現在の天満屋ストアの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
野 口 重 明
|
1960年３月12日生
|
1982年４月
|
天満屋ストア入社
|
1997年３月
|
天満屋ストア鴨方店長
|
2000年３月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
2001年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
2005年２月
|
天満屋ストア生鮮センター所長兼務
|
2014年２月
|
天満屋ストア社長執行役員
|
2014年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長
|
2017年２月
|
天満屋ストア代表取締役社長兼営業本部長
|
2018年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長(現任)
|
2021年５月
|
株式会社天満屋取締役(現任)
|
|
2025年５月から１年
|
3
|
常務取締役
執行役員
営業本部長
兼商品第一部長
兼商品第二部長
兼物流担当部長
|
森 眞 吾
|
1965年６月８日生
|
1988年４月
|
天満屋ストア入社
|
2014年１月
|
天満屋ストア店舗運営部長兼営業企画部門長
|
2014年９月
|
天満屋ストア原尾島店長
|
2015年２月
|
天満屋ストア店舗運営部ＳМ事業部長
|
2016年２月
|
天満屋ストア店舗運営部長
|
2019年11月
|
天満屋ストア人事総務部付部長
|
2020年１月
|
天満屋ストア人事部長
|
2021年６月
|
天満屋ストア執行役員人事部長
|
2022年２月
|
天満屋ストア執行役員岡南店長
|
2023年２月
|
天満屋ストア執行役員商品第一部長兼生鮮食品部門長兼物流担当部長
|
2023年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員商品第一部長兼生鮮食品部門長兼物流担当部長
|
2025年２月
|
天満屋ストア常務取締役執行役員営業本部長兼商品第二部長兼物流担当部長
|
2026年２月
|
天満屋ストア常務取締役執行役員営業本部長兼商品第一部長兼商品第二部長兼物流担当部長(現任)
|
|
2025年５月から１年
|
1
|
取締役
執行役員
管理本部長
兼人事部長
|
國 府 慎一郎
|
1966年９月６日生
|
1989年４月
|
天満屋ストア入社
|
2016年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
2019年２月
|
天満屋ストア人事総務担当部長兼総務部門長
|
2020年１月
|
天満屋ストア総務部長兼総務部門長
|
2021年６月
|
天満屋ストア執行役員総務部長兼総務部門長
|
2022年３月
|
天満屋ストア執行役員管理本部長兼総務部長兼総務部門長兼財務企画部経営企画部門長
|
2022年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼総務部長兼総務部門長兼財務企画部経営企画部門長
|
2023年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
2023年９月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼人事総務部長
|
2026年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼人事部長(現任)
|
|
2025年５月から１年
|
1
|
取締役
|
武 本 俊 夫
|
1947年８月30日生
|
1966年４月
|
広島国税局採用
|
2006年７月
|
瀬戸税務署長
|
2007年８月
|
税理士登録 開業
|
2010年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2015年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2025年５月から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 愛 子
|
1978年６月11日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
弁護士法人太陽綜合法律事務所入所
|
2012年３月
|
社会福祉法人敬業会理事(現任)
|
2015年４月
|
岡山大学大学院法務研究科非常勤講師
|
2022年４月
|
一般社団法人岡山経済同友会常任幹事(現任)
|
2022年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
2024年１月
|
弁護士法人太陽綜合法律事務所 代表弁護士(現任)
|
2024年４月
|
岡山弁護士会副会長
|
2025年６月
|
公益財団法人リーガルエイド岡山評議員(現任)
|
2026年４月
|
岡山大学大学院法務研究科准教授(現任)
|
|
2025年５月から１年
|
―
|
取締役
|
石 原 久美子
|
1979年９月20日生
|
2002年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2019年３月
|
同社コーポレート部門法務チーム部長
|
2021年３月
|
同社コーポレート部門法務チーム部長兼コンプライアンス室室長
|
2023年３月
|
同社経営企画室部長
|
2023年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社天満屋経営企画室百貨店事業担当兼重点施策推進200周年企画担当部長
|
2025年３月
|
同社経営企画室百貨店事業担当兼創業200周年事業担当部長
|
2025年９月
|
同社岡山本店管理サポートチームリーダー部長兼天満屋操業200周年事業担当部長
|
2026年３月
|
同社岡山本店管理サポートチームリーダー部長兼スタッフ担当副店長兼天満屋操業200周年事業担当部長(現任)
|
|
2025年５月から１年
|
―
|
取締役
|
柴 田 太
|
1968年３月19日生
|
1990年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
2015年５月
|
同社中京事業部長
|
2015年６月
|
同社子供衣料部シニアマーチャンダイザー
|
2018年１月
|
同社埼玉ゾーンゾーンマネジャー
|
2018年10月
|
同社経営改革プロジェクトメンバー
|
2019年３月
|
同社営業本部総括マネジャー
|
2019年４月
|
同社執行役員営業企画室長
|
2021年５月
|
同社執行役員お届け事業部長
|
2023年９月
|
株式会社イトーヨーカドーネットスーパー取締役オペレーション本部長
|
2025年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂関西中京事業部総括マネジャー(現任)
|
2025年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2025年５月から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
大 内 晃 治
|
1966年１月６日生
|
1988年４月
|
天満屋ストア入社
|
2012年９月
|
天満屋ストア人事総務グループ総務チームリーダー
|
2013年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
2013年７月
|
天満屋ストア経営企画室経営企画チームリーダー
|
2014年１月
|
天満屋ストア経営企画室経営企画部門長兼情報システム部門長
|
2016年２月
|
天満屋ストア財務企画部次長(経営企画兼カード兼情報システム担当)
|
2018年２月
|
天満屋ストア財務企画部経営企画・カード部門長
|
2019年11月
|
天満屋ストア店舗運営部長
|
2020年１月
|
天満屋ストア店舗運営部長兼カード事業・販売促進部門長
|
2022年２月
|
天満屋ストア人事部長
|
2023年２月
|
天満屋ストア執行役員人事部長
|
2023年９月
|
天満屋ストア店舗運営部担当部長
|
2024年３月
|
天満屋ストア営業本部付担当部長
|
2024年５月
|
天満屋ストア常勤監査役(現任)
|
|
2024年５月から３年
|
2
|
監査役
|
井 手 敬一朗
|
1968年２月９日生
|
1990年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2017年３月
|
同社岡山本店販売促進チーム部長
|
2018年３月
|
同社岡山本店営業担当副店長
|
2019年３月
|
同社構造改革推進室室長
|
2019年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社天満屋執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー
|
2021年３月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼経営企画室室長
|
2023年２月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼コーポレート部門長
|
2023年３月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼コーポレート部門長兼ＤＸ推進担当
|
2024年５月
|
同社取締役百貨店事業副本部長兼コーポレート部門長兼重点施策推進ＤＸ推進担当
|
2025年３月
|
同社取締役百貨店事業本部副本部長兼コーポレート部門長兼重点施策推進ＣＳ・教育推進担当兼天満屋創業200周年事業担当
|
2025年９月
|
同社取締役百貨店事業本部副本部長兼コーポレート部門長兼天満屋操業200周年事業担当
|
2026年３月
|
同社取締役百貨店事業本部副本部長兼コーポレート本部長兼天満屋操業200周年事業担当(現任)
|
|
2023年５月から４年
|
―
|
監査役
|
柳 井 孝 之
|
1979年９月25日生
|
2002年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2022年９月
|
同社岡山本店総務チームリーダー部長兼コーポレート部門総務チーム部長
|
2023年３月
|
同社コーポレート部門財務チーム部長兼法務チームリーダー部長
|
2023年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社天満屋コーポレート部門財務チームリーダー部長兼経理チームリーダー部長兼福山地区担当兼事務センター担当
|
2025年３月
|
同社コーポレート部門財務チームリーダー兼経理チームリーダー部長
|
2025年９月
|
同社コーポレート部門財務チームリーダー部長兼経営企画室(百貨店事業担当)
|
2026年３月
|
同社コーポレート本部財務・経理管掌兼経営企画・アセット管理管掌(現任)
|
|
2024年５月から４年
|
―
|
計
|
7
|
(注) １ 取締役武本俊夫、山本愛子、石原久美子及び柴田太は、社外取締役であります。
２ 監査役井手敬一朗及び柳井孝之は、社外監査役であります。
b. 2026年５月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事)として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、天満屋ストアの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
野 口 重 明
|
1960年３月12日生
|
1982年４月
|
天満屋ストア入社
|
1997年３月
|
天満屋ストア鴨方店長
|
2000年３月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
2001年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
2005年２月
|
天満屋ストア生鮮センター所長兼務
|
2014年２月
|
天満屋ストア社長執行役員
|
2014年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長
|
2017年２月
|
天満屋ストア代表取締役社長兼営業本部長
|
2018年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長(現任)
|
2021年５月
|
株式会社天満屋取締役(現任)
|
|
2026年５月から１年
|
3
|
常務取締役
執行役員
営業本部長
兼商品第一部長
兼商品第二部長
兼物流担当部長
|
森 眞 吾
|
1965年６月８日生
|
1988年４月
|
天満屋ストア入社
|
2014年１月
|
天満屋ストア店舗運営部長兼営業企画部門長
|
2014年９月
|
天満屋ストア原尾島店長
|
2015年２月
|
天満屋ストア店舗運営部ＳМ事業部長
|
2016年２月
|
天満屋ストア店舗運営部長
|
2019年11月
|
天満屋ストア人事総務部付部長
|
2020年１月
|
天満屋ストア人事部長
|
2021年６月
|
天満屋ストア執行役員人事部長
|
2022年２月
|
天満屋ストア執行役員岡南店長
|
2023年２月
|
天満屋ストア執行役員商品第一部長兼生鮮食品部門長兼物流担当部長
|
2023年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員商品第一部長兼生鮮食品部門長兼物流担当部長
|
2025年２月
|
天満屋ストア常務取締役執行役員営業本部長兼商品第二部長兼物流担当部長
|
2026年２月
|
天満屋ストア常務取締役執行役員営業本部長兼商品第一部長兼商品第二部長兼物流担当部長(現任)
|
|
2026年５月から１年
|
1
|
取締役
執行役員
管理本部長
兼人事部長
|
國 府 慎一郎
|
1966年９月６日生
|
1989年４月
|
天満屋ストア入社
|
2016年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
2019年２月
|
天満屋ストア人事総務担当部長兼総務部門長
|
2020年１月
|
天満屋ストア総務部長兼総務部門長
|
2021年６月
|
天満屋ストア執行役員総務部長兼総務部門長
|
2022年３月
|
天満屋ストア執行役員管理本部長兼総務部長兼総務部門長兼財務企画部経営企画部門長
|
2022年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼総務部長兼総務部門長兼財務企画部経営企画部門長
|
2023年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
2023年９月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼人事総務部長
|
2026年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼人事部長(現任)
|
|
2026年５月から１年
|
1
|
取締役
|
武 本 俊 夫
|
1947年８月30日生
|
1966年４月
|
広島国税局採用
|
2006年７月
|
瀬戸税務署長
|
2007年８月
|
税理士登録 開業
|
2010年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2015年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2026年５月から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 愛 子
|
1978年６月11日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
弁護士法人太陽綜合法律事務所入所
|
2012年３月
|
社会福祉法人敬業会理事(現任)
|
2015年４月
|
岡山大学大学院法務研究科非常勤講師
|
2022年４月
|
一般社団法人岡山経済同友会常任幹事(現任)
|
2022年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
2024年１月
|
弁護士法人太陽綜合法律事務所 代表弁護士(現任)
|
2024年４月
|
岡山弁護士会副会長
|
2025年６月
|
公益財団法人リーガルエイド岡山評議員(現任)
|
2026年４月
|
岡山大学大学院法務研究科准教授(現任)
|
|
2026年５月から１年
|
―
|
取締役
|
柴 田 太
|
1968年３月19日生
|
1990年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
2015年５月
|
同社中京事業部長
|
2015年６月
|
同社子供衣料部シニアマーチャンダイザー
|
2018年１月
|
同社埼玉ゾーンゾーンマネジャー
|
2018年10月
|
同社経営改革プロジェクトメンバー
|
2019年３月
|
同社営業本部総括マネジャー
|
2019年４月
|
同社執行役員営業企画室長
|
2021年５月
|
同社執行役員お届け事業部長
|
2023年９月
|
株式会社イトーヨーカドーネットスーパー取締役オペレーション本部長
|
2025年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂関西中京事業部総括マネジャー(現任)
|
2025年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2026年５月から１年
|
―
|
取締役
|
守 分 孝 治
|
1958年９月１日生
|
1981年３月
|
藤徳物産株式会社入社
|
2011年５月
|
同社取締役倉敷支店長
|
2013年５月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2014年１月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2022年10月
|
同社代表取締役会長
|
2024年６月
|
同社相談役
|
2026年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2026年５月から１年
|
―
|
取締役
|
小 野 由里子
|
1966年10月26日生
|
1990年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2003年３月
|
同社広島アルパーク店販売促進チーム顧客担当課長
|
2010年９月
|
同社岡山本店販売促進チーム課長
|
2013年３月
|
同社広島緑井店サポートチーム販売促進課長
|
2014年９月
|
同社広島アルパーク店販売促進チーム課長
|
2020年３月
|
同社倉敷店サポートチーム人事・総務・販売促進課長
|
2025年３月
|
同社コーポレート部門総務チームリーダー部長
|
2025年９月
|
同社コーポレート部門総務チームリーダー部長兼秘書担当部長
|
2026年３月
|
同社コーポレート本部総務・法務・広報・秘書管掌部長(現任)
|
2026年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2026年５月から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
大 内 晃 治
|
1966年１月６日生
|
1988年４月
|
天満屋ストア入社
|
2012年９月
|
天満屋ストア人事総務グループ総務チームリーダー
|
2013年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
2013年７月
|
天満屋ストア経営企画室経営企画チームリーダー
|
2014年１月
|
天満屋ストア経営企画室経営企画部門長兼情報システム部門長
|
2016年２月
|
天満屋ストア財務企画部次長(経営企画兼カード兼情報システム担当)
|
2018年２月
|
天満屋ストア財務企画部経営企画・カード部門長
|
2019年11月
|
天満屋ストア店舗運営部長
|
2020年１月
|
天満屋ストア店舗運営部長兼カード事業・販売促進部門長
|
2022年２月
|
天満屋ストア人事部長
|
2023年２月
|
天満屋ストア執行役員人事部長
|
2023年９月
|
天満屋ストア店舗運営部担当部長
|
2024年３月
|
天満屋ストア営業本部付担当部長
|
2024年５月
|
天満屋ストア常勤監査役(現任)
|
|
2024年５月から３年
|
2
|
監査役
|
井 手 敬一朗
|
1968年２月９日生
|
1990年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2017年３月
|
同社岡山本店販売促進チーム部長
|
2018年３月
|
同社岡山本店営業担当副店長
|
2019年３月
|
同社構造改革推進室室長
|
2019年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社天満屋執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー
|
2021年３月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼経営企画室室長
|
2023年２月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼コーポレート部門長
|
2023年３月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼コーポレート部門長兼ＤＸ推進担当
|
2024年５月
|
同社取締役百貨店事業副本部長兼コーポレート部門長兼重点施策推進ＤＸ推進担当
|
2025年３月
|
同社取締役百貨店事業本部副本部長兼コーポレート部門長兼重点施策推進ＣＳ・教育推進担当兼天満屋創業200周年事業担当
|
2025年９月
|
同社取締役百貨店事業本部副本部長兼コーポレート部門長兼天満屋操業200周年事業担当
|
2026年３月
|
同社取締役百貨店事業本部副本部長兼コーポレート本部長兼天満屋操業200周年事業担当(現任)
|
|
2023年５月から４年
|
―
|
監査役
|
柳 井 孝 之
|
1979年９月25日生
|
2002年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2022年９月
|
同社岡山本店総務チームリーダー部長兼コーポレート部門総務チーム部長
|
2023年３月
|
同社コーポレート部門財務チーム部長兼法務チームリーダー部長
|
2023年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社天満屋コーポレート部門財務チームリーダー部長兼経理チームリーダー部長兼福山地区担当兼事務センター担当
|
2025年３月
|
同社コーポレート部門財務チームリーダー兼経理チームリーダー部長
|
2025年９月
|
同社コーポレート部門財務チームリーダー部長兼経営企画室(百貨店事業担当)
|
2026年３月
|
同社コーポレート本部財務・経理管掌兼経営企画・アセット管理管掌(現任)
|
|
2024年５月から４年
|
―
|
計
|
7
|
(注) １ 取締役武本俊夫、山本愛子、柴田太、守分孝治及び小野由里子は、社外取締役であります。
２ 監査役井手敬一朗及び柳井孝之は、社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役
有価証券報告書提出日(2026年５月25日)現在、天満屋ストアは、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役武本俊夫は、税理士としての専門的な知見と企業税務についての豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役山本愛子は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役石原久美子は、主要株主であります株式会社天満屋の岡山本店管理サポートチームリーダー部長兼スタッフ担当副店長兼天満屋操業200周年事業担当部長を兼職し、管理部門における豊富な業務経験と企業法務についての幅広い知識を有しており、客観的な視点から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外取締役柴田太は、主要株主であります株式会社イトーヨーカ堂の関西中京事業部総括マネジャーを兼職し、小売業に対する幅広い知識を有しており、その豊富な経験から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品仕入に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役井手敬一朗は、主要株主であります株式会社天満屋の取締役百貨店事業本部副本部長兼コーポレート本部長兼天満屋操業200周年事業担当を兼職し、小売業について幅広い知識を有しており、その豊富な経験と客観的な視点から、天満屋ストアの経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役柳井孝之は、主要株主であります株式会社天満屋のコーポレート本部財務・経理管掌兼経営企画・アセット管理管掌を兼職し、管理部門における豊富な業務経験と企業法務についての幅広い知識を有しており、客観的な視点から天満屋ストアの経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
天満屋ストアは、社外取締役・社外監査役として関係法令の要件を満たすとともに、欠格事由に該当しないことを前提条件としたうえで、金融商品取引所が定める独立性基準のほかに、独自の独立性等の判断基準を策定しております。
なお、天満屋ストアは、2026年５月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、天満屋ストアの社外取締役は５名となります。
社外取締役守分孝治は、企業の経営全般に精通するとともに、高度な経営判断を有しており、客観的な視点から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外取締役小野由里子は、主要株主であります株式会社天満屋のコーポレート本部総務・法務・広報・秘書管掌部長を兼職し、店舗における豊富な経験に加え、人事および総務に関する幅広い知識を有しており、客観的な視点から天満屋ストアの経営全般に対して指導いただくため、選任しております。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
天満屋ストアの独立性等の判断基準は次のとおりです。
(独立性等の判断基準)
天満屋ストアは、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)について、次の(ⅰ)から(ⅲ)に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、(ⅳ)によるものとします。
(ⅰ) 天満屋ストアグループの取引先である者(法人の場合は、その業務執行取締役、執行役員等もしくはその他の使用人)(注１)
(ⅱ) 天満屋ストアグループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、天満屋ストアグループから多額の報酬又は支払を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注２)
(ⅲ) 天満屋ストアグループから多額の寄附を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注２)
(ⅳ) 取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する場合、天満屋ストアのほかに３社以内(注３)
(注１) 「取引先」とは、天満屋ストアグループの仕入先で、１連結会計年度の仕入高が天満屋ストアグループ全体の仕入高の２％を超えるものをいいます。
(注２) 「多額の報酬又は支払」とは、年間１千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間１百万円を超えるものをいいます。
(注３) 「役員」とは、取締役・監査役・執行役をいいます。
社外取締役は、取締役会に出席し、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けるとともに、内部統制部門(コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理財務所管部門その他内部統制機能を所管する部署)から内部統制システムの整備、運用状況等の報告を受け、その内容について適宜助言、提言を行うこととしております。社外監査役は、監査役監査として、「監査役監査規程」に基づき、監査役会において定められた年度監査方針、監査計画に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備を行うとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けることとしております。
監査役を含む監査役監査と、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係は、下記の「(3)(監査の状況)」に記載のとおりであります。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
木 住 勝 美
|
1947年７月26日生
|
1971年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2003年５月
|
同社取締役財務・総務・関連企業担当
|
2005年２月
|
同社取締役財務企画担当
|
2005年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2006年３月
|
株式会社天満屋取締役財務企画・関連企業兼スポーツ事業担当
|
2007年８月
|
同社取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室兼ロフト事業担当
|
2008年５月
|
同社常務取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室担当
|
2009年２月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2010年５月
|
天満屋ストア取締役
|
2012年５月
|
株式会社天満屋専務取締役管理本部長
|
2014年４月
|
同社専務取締役統括本部長
|
2016年１月
|
同社専務取締役
|
2017年５月
|
同社代表取締役専務
|
2017年12月
|
同社代表取締役会長
|
2018年１月
|
天満屋ストア代表取締役会長(現任)
|
2022年４月
|
株式会社天満屋取締役相談役(現任)
|
|
2025年５月から１年
|
1
|
代表取締役
社長
|
野 口 重 明
|
1960年３月12日生
|
1982年４月
|
天満屋ストア入社
|
1997年３月
|
天満屋ストア鴨方店長
|
2000年３月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
2001年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
2005年２月
|
天満屋ストア生鮮センター所長兼務
|
2014年２月
|
天満屋ストア社長執行役員
|
2014年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長
|
2017年２月
|
天満屋ストア代表取締役社長兼営業本部長
|
2018年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長(現任)
|
2021年５月
|
株式会社天満屋取締役(現任)
|
|
2025年５月から１年
|
3
|
常務取締役
執行役員
営業本部長
兼商品第二部長
兼物流担当部長
|
森 眞 吾
|
1965年６月８日生
|
1988年４月
|
天満屋ストア入社
|
2014年１月
|
天満屋ストア店舗運営部長兼営業企画部門長
|
2014年９月
|
天満屋ストア原尾島店長
|
2015年２月
|
天満屋ストア店舗運営部ＳМ事業部長
|
2016年２月
|
天満屋ストア店舗運営部長
|
2019年11月
|
天満屋ストア人事総務部付部長
|
2020年１月
|
天満屋ストア人事部長
|
2021年６月
|
天満屋ストア執行役員人事部長
|
2022年２月
|
天満屋ストア執行役員岡南店長
|
2023年２月
|
天満屋ストア執行役員商品第一部長兼生鮮食品部門長兼物流担当部長
|
2023年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員商品第一部長兼生鮮食品部門長兼物流担当部長
|
2025年２月
|
天満屋ストア常務取締役執行役員営業本部長兼商品第二部長兼物流担当部長(現任)
|
|
2025年５月から１年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理本部長
兼人事総務部長
|
國 府 慎一郎
|
1966年９月６日生
|
1989年４月
|
天満屋ストア入社
|
2016年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
2019年２月
|
天満屋ストア人事総務担当部長兼総務部門長
|
2020年１月
|
天満屋ストア総務部長兼総務部門長
|
2021年６月
|
天満屋ストア執行役員総務部長兼総務部門長
|
2022年３月
|
天満屋ストア執行役員管理本部長兼総務部長兼総務部門長兼財務企画部経営企画部門長
|
2022年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼総務部長兼総務部門長兼財務企画部経営企画部門長
|
2023年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
2023年９月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼人事総務部長(現任)
|
|
2025年５月から１年
|
1
|
取締役
|
武 本 俊 夫
|
1947年８月30日生
|
1966年４月
|
広島国税局採用
|
2006年７月
|
瀬戸税務署長
|
2007年８月
|
税理士登録 開業
|
2010年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2015年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2025年５月から１年
|
―
|
取締役
|
山 本 愛 子
|
1978年６月11日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
弁護士法人太陽綜合法律事務所入所
|
2012年３月
|
社会福祉法人敬業会理事(現任)
|
2015年４月
|
岡山大学大学院法務研究科非常勤講師
|
2022年４月
|
一般社団法人岡山経済同友会常任幹事(現任)
|
2022年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
2024年１月
|
弁護士法人太陽綜合法律事務所 代表弁護士(現任)
|
2024年４月
|
岡山弁護士会副会長
|
|
2025年５月から１年
|
―
|
取締役
|
石 原 久美子
|
1979年９月20日生
|
2002年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2019年３月
|
同社コーポレート部門法務チーム部長
|
2021年３月
|
同社コーポレート部門法務チーム部長兼コンプライアンス室室長
|
2023年３月
|
同社経営企画室部長
|
2023年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社天満屋経営企画室百貨店事業担当兼重点施策推進200周年企画担当部長
|
2025年３月
|
同社経営企画室百貨店事業担当兼創業200周年事業担当部長(現任)
|
|
2025年５月から１年
|
―
|
取締役
|
柴 田 太
|
1968年３月19日生
|
1990年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
2015年５月
|
同社中京事業部長
|
2015年６月
|
同社子供衣料部シニアマーチャンダイザー
|
2018年１月
|
同社埼玉ゾーンゾーンマネジャー
|
2018年10月
|
同社経営改革プロジェクトメンバー
|
2019年３月
|
同社営業本部総括マネジャー
|
2019年４月
|
同社執行役員営業企画室長
|
2021年５月
|
同社執行役員お届け事業部長
|
2023年９月
|
株式会社イトーヨーカドーネットスーパー取締役オペレーション本部長
|
2025年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂関西中京事業部総括マネジャー(現任)
|
2025年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2025年５月から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
大 内 晃 治
|
1966年１月６日生
|
1988年４月
|
天満屋ストア入社
|
2012年９月
|
天満屋ストア人事総務グループ総務チームリーダー
|
2013年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
2013年７月
|
天満屋ストア経営企画室経営企画チームリーダー
|
2014年１月
|
天満屋ストア経営企画室経営企画部門長兼情報システム部門長
|
2016年２月
|
天満屋ストア財務企画部次長(経営企画兼カード兼情報システム担当)
|
2018年２月
|
天満屋ストア財務企画部経営企画・カード部門長
|
2019年11月
|
天満屋ストア店舗運営部長
|
2020年１月
|
天満屋ストア店舗運営部長兼カード事業・販売促進部門長
|
2022年２月
|
天満屋ストア人事部長
|
2023年２月
|
天満屋ストア執行役員人事部長
|
2023年９月
|
天満屋ストア店舗運営部担当部長
|
2024年３月
|
天満屋ストア営業本部付担当部長
|
2024年５月
|
天満屋ストア常勤監査役(現任)
|
|
2024年５月から３年
|
2
|
監査役
|
井 手 敬一朗
|
1968年２月９日生
|
1990年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2011年３月
|
同社営業本部営業統括グループ統括営業企画チーム部長
|
2012年３月
|
同社岡山本店紳士服・子供服チーム部長
|
2015年３月
|
同社店舗運営本部営業企画チーム部長
|
2016年３月
|
同社営業本部営業企画チーム兼岡山本店販売促進チーム部長
|
2017年３月
|
同社岡山本店販売促進チーム部長
|
2018年３月
|
同社岡山本店営業担当副店長
|
2019年３月
|
同社構造改革推進室室長
|
2019年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社天満屋執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー
|
2021年３月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼経営企画室室長
|
2023年２月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼コーポレート部門長
|
2023年３月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼コーポレート部門長兼ＤＸ推進担当
|
2024年５月
|
同社取締役百貨店事業副本部長兼コーポレート部門長
|
2025年３月
|
同社取締役百貨店事業本部副本部長兼コーポレート部門長兼重点施策推進CS・教育推進担当(現任)
|
|
2023年５月から４年
|
―
|
監査役
|
柳 井 孝 之
|
1979年９月25日生
|
2002年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2022年９月
|
株式会社天満屋岡山本店総務チームリーダー部長兼コーポレート部門総務チーム部長
|
2023年３月
|
同社コーポレート部門財務チーム部長兼法務チームリーダー部長
|
2023年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社天満屋コーポレート部門財務チームリーダー部長兼経理チームリーダー部長兼福山地区担当兼事務センター担当
|
2025年３月
|
同社コーポレート部門財務チームリーダー兼経理チームリーダー部長(現任)
|
|
2024年５月から４年
|
―
|
計
|
9
|
(注) １ 取締役武本俊夫、山本愛子、石原久美子及び柴田太は、社外取締役であります。
２ 監査役井手敬一朗及び柳井孝之は、社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役
天満屋ストアは、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役武本俊夫は、税理士としての専門的な知見と企業税務についての豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役山本愛子は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役石原久美子は、主要株主であります株式会社天満屋の経営企画室百貨店事業担当兼創業200周年事業担当部長を兼職し、管理部門における豊富な業務経験と企業法務についての幅広い知識を有しており、客観的な視点から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外取締役柴田太は、主要株主であります株式会社イトーヨーカ堂の関西中京事業部総括マネジャーを兼職し、小売業に対する幅広い知識を有しており、その豊富な経験から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品仕入に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役井手敬一朗は、主要株主であります株式会社天満屋の取締役百貨店事業本部副本部長兼コーポレート部門長兼重点施策推進CS・教育推進担当を兼職し、小売業について幅広い知識を有しており、その豊富な経験と客観的な視点から、天満屋ストアの経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役柳井孝之は、主要株主であります株式会社天満屋のコーポレート部門財務チームリーダー兼経理チームリーダー部長を兼職し、管理部門における豊富な業務経験と企業法務についての幅広い知識を有しており、客観的な視点から天満屋ストアの経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
天満屋ストアは、社外取締役・社外監査役として関係法令の要件を満たすとともに、欠格事由に該当しないことを前提条件としたうえで、金融商品取引所が定める独立性基準のほかに、独自の独立性等の判断基準を策定しております。
天満屋ストアの独立性等の判断基準は次のとおりです。
(独立性等の判断基準)
天満屋ストアは、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)について、次の(ⅰ)から(ⅲ)に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、(ⅳ)によるものとします。
(ⅰ) 天満屋ストアグループの取引先である者(法人の場合は、その業務執行取締役、執行役員等もしくはその他の使用人)(注１)
(ⅱ) 天満屋ストアグループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、天満屋ストアグループから多額の報酬又は支払を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注２)
(ⅲ) 天満屋ストアグループから多額の寄附を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注２)
(ⅳ) 取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する場合、天満屋ストアのほかに３社以内(注３)
(注１) 「取引先」とは、天満屋ストアグループの仕入先で、１連結会計年度の仕入高が天満屋ストアグループ全体の仕入高の２％を超えるものをいいます。
(注２) 「多額の報酬又は支払」とは、年間１千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間１百万円を超えるものをいいます。
(注３) 「役員」とは、取締役・監査役・執行役をいいます。
社外取締役は、取締役会に出席し、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けるとともに、内部統制部門(コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理財務所管部門その他内部統制機能を所管する部署)から内部統制システムの整備、運用状況等の報告を受け、その内容について適宜助言、提言を行うこととしております。社外監査役は、監査役監査として、「監査役監査規程」に基づき、監査役会において定められた年度監査方針、監査計画に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備を行うとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けることとしております。
監査役を含む監査役監査と、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係は、下記の「(3)(監査の状況)」に記載のとおりであります。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
木 住 勝 美
|
1947年７月26日生
|
1971年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2003年５月
|
同社取締役財務・総務・関連企業担当
|
2005年２月
|
同社取締役財務企画担当
|
2005年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2006年３月
|
株式会社天満屋取締役財務企画・関連企業兼スポーツ事業担当
|
2007年８月
|
同社取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室兼ロフト事業担当
|
2008年５月
|
同社常務取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室担当
|
2009年２月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2010年５月
|
天満屋ストア取締役
|
2012年５月
|
株式会社天満屋専務取締役管理本部長
|
2014年４月
|
同社専務取締役統括本部長
|
2016年１月
|
同社専務取締役
|
2017年５月
|
同社代表取締役専務
|
2017年12月
|
同社代表取締役会長
|
2018年１月
|
天満屋ストア代表取締役会長(現任)
|
2022年４月
|
株式会社天満屋取締役相談役(現任)
|
|
2024年５月から１年
|
1
|
代表取締役
社長
|
野 口 重 明
|
1960年３月12日生
|
1982年４月
|
天満屋ストア入社
|
1997年３月
|
天満屋ストア鴨方店長
|
2000年３月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
2001年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
2005年２月
|
天満屋ストア生鮮センター所長兼務
|
2014年２月
|
天満屋ストア社長執行役員
|
2014年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長
|
2017年２月
|
天満屋ストア代表取締役社長兼営業本部長
|
2018年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長(現任)
|
2021年５月
|
株式会社天満屋取締役(現任)
|
|
2024年５月から１年
|
3
|
専務取締役
執行役員
営業本部長
|
小 坂 章 壽
|
1962年２月16日生
|
1984年４月
|
天満屋ストア入社
|
2008年２月
|
天満屋ストア岡北店長
|
2012年３月
|
天満屋ストア原尾島店長
|
2014年９月
|
天満屋ストア岡南店長
|
2015年９月
|
天満屋ストア商品部第二部門長兼生鮮センター副所長
|
2016年２月
|
天満屋ストア商品第二部長兼生鮮センター副所長
|
2016年10月
|
天満屋ストア商品第三部長
|
2019年２月
|
天満屋ストア執行役員商品第三部長兼物流担当部長
|
2019年３月
|
天満屋ストア執行役員商品第二部長兼商品第三部長兼物流担当部長
|
2020年１月
|
株式会社でりかエッセン代表取締役社長兼生鮮センター所長
|
2021年５月
|
株式会社天満屋フィットネス取締役
|
2022年２月
|
天満屋ストア専務執行役員
|
2022年３月
|
天満屋ストア専務執行役員営業本部長
|
2022年５月
|
天満屋ストア専務取締役執行役員営業本部長(現任)
|
|
2024年５月から１年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理本部長
兼人事総務部長
|
國 府 慎一郎
|
1966年９月６日生
|
1989年４月
|
天満屋ストア入社
|
2016年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
2019年２月
|
天満屋ストア人事総務担当部長兼総務部門長
|
2020年１月
|
天満屋ストア総務部長兼総務部門長
|
2021年６月
|
天満屋ストア執行役員総務部長兼総務部門長
|
2022年３月
|
天満屋ストア執行役員管理本部長兼総務部長兼総務部門長兼財務企画部経営企画部門長
|
2022年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼総務部長兼総務部門長兼財務企画部経営企画部門長
|
2023年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
2023年９月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼人事総務部長(現任)
|
|
2024年５月から１年
|
1
|
取締役
執行役員
商品第一部長
兼生鮮食品部門長
兼物流担当部長
|
森 眞 吾
|
1965年６月８日生
|
1988年４月
|
天満屋ストア入社
|
2014年１月
|
天満屋ストア店舗運営部長兼営業企画部門長
|
2014年９月
|
天満屋ストア原尾島店長
|
2015年２月
|
天満屋ストア店舗運営部ＳМ事業部長
|
2016年２月
|
天満屋ストア店舗運営部長
|
2019年11月
|
天満屋ストア人事総務部付部長
|
2020年１月
|
天満屋ストア人事部長
|
2021年６月
|
天満屋ストア執行役員人事部長
|
2022年２月
|
天満屋ストア執行役員岡南店長
|
2023年２月
|
天満屋ストア執行役員商品第一部長兼生鮮食品部門長兼物流担当部長
|
2023年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員商品第一部長兼生鮮食品部門長兼物流担当部長(現任)
|
|
2024年５月から１年
|
1
|
取締役
|
武 本 俊 夫
|
1947年８月30日生
|
1966年４月
|
広島国税局採用
|
2006年７月
|
瀬戸税務署長
|
2007年８月
|
税理士登録 開業
|
2010年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2015年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2024年５月から１年
|
―
|
取締役
|
中 村 哲 士
|
1970年５月29日生
|
1993年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
2014年３月
|
同社西日本事業部商品副部長
|
2015年６月
|
同社西日本事業部長
|
2016年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
2016年９月
|
株式会社イトーヨーカ堂販売事業部西日本ゾーンマネジャー
|
2018年１月
|
同社食品事業部企画・情報担当総括マネジャー
|
2018年９月
|
同社営業企画部総括マネジャー
|
2019年２月
|
同社食品事業部(中京・西日本)地域担当シニアマーチャンダイザー
|
2019年10月
|
同社食品事業部地域担当(西日本)総括マネジャー
|
2020年７月
|
同社食品事業部地域担当総括マネジャー(関西シニアマーチャンダイザー兼務)(現任)
|
2024年３月
|
同社フード＆ドラッグ事業部総括マネジャー兼食品地域担当総括マネジャー兼関西シニアマーチャンダイザー (現任)
|
|
2024年５月から１年
|
―
|
取締役
|
山 本 愛 子
|
1978年６月11日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
弁護士法人太陽綜合法律事務所入所
|
2012年３月
|
社会福祉法人敬業会理事(現任)
|
2015年４月
|
岡山大学大学院法務研究科非常勤講師
|
2022年４月
|
一般社団法人岡山経済同友会常任幹事(現任)
|
2022年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
2024年１月
|
弁護士法人太陽綜合法律事務所 代表弁護士(現任)
|
2024年４月
|
岡山弁護士会副会長(現任)
|
|
2024年５月から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 原 久美子
|
1979年９月20日生
|
2002年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2019年３月
|
同社コーポレート部門法務チーム部長
|
2021年３月
|
同社コーポレート部門法務チーム部長兼コンプライアンス室室長
|
2023年３月
|
同社経営企画室部長
|
2023年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社天満屋経営企画室百貨店事業担当兼重点施策推進200周年企画担当部長(現任)
|
|
2024年５月から１年
|
―
|
常勤監査役
|
大 内 晃 治
|
1966年１月６日生
|
1988年４月
|
天満屋ストア入社
|
2012年９月
|
天満屋ストア人事総務グループ総務チームリーダー
|
2013年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
2013年７月
|
天満屋ストア経営企画室経営企画チームリーダー
|
2014年１月
|
天満屋ストア経営企画室経営企画部門長兼情報システム部門長
|
2016年２月
|
天満屋ストア財務企画部次長(経営企画兼カード兼情報システム担当)
|
2018年２月
|
天満屋ストア財務企画部経営企画・カード部門長
|
2019年11月
|
天満屋ストア店舗運営部長
|
2020年１月
|
天満屋ストア店舗運営部長兼カード事業・販売促進部門長
|
2022年２月
|
天満屋ストア人事部長
|
2023年２月
|
天満屋ストア執行役員人事部長
|
2023年９月
|
天満屋ストア店舗運営部担当部長
|
2024年３月
|
天満屋ストア営業本部付担当部長
|
2024年５月
|
天満屋ストア常勤監査役(現任)
|
|
2024年５月から３年
|
2
|
監査役
|
井 手 敬一朗
|
1968年２月９日生
|
1990年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2011年３月
|
同社営業本部営業統括グループ統括営業企画チーム部長
|
2012年３月
|
同社岡山本店紳士服・子供服チーム部長
|
2015年３月
|
同社店舗運営本部営業企画チーム部長
|
2016年３月
|
同社営業本部営業企画チーム兼岡山本店販売促進チーム部長
|
2017年３月
|
同社岡山本店販売促進チーム部長
|
2018年３月
|
同社岡山本店営業担当副店長
|
2019年３月
|
同社構造改革推進室室長
|
2019年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社天満屋執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー
|
2021年３月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼経営企画室室長
|
2023年２月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼コーポレート部門長
|
2023年３月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼コーポレート部門長兼ＤＸ推進担当(現任)
|
|
2023年５月から４年
|
―
|
監査役
|
柳 井 孝 之
|
1979年９月25日生
|
2002年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2022年９月
|
株式会社天満屋岡山本店総務チームリーダー部長兼コーポレート部門総務チーム部長
|
2023年３月
|
同社コーポレート部門財務チーム部長兼法務チームリーダー部長(現任)
|
2023年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社天満屋コーポレート部門財務チームリーダー部長兼経理チームリーダー部長兼福山地区担当兼事務センター担当(現任)
|
|
2024年５月から４年
|
―
|
計
|
9
|
(注) １ 取締役武本俊夫、中村哲士、山本愛子及び石原久美子は、社外取締役であります。
２ 監査役井手敬一朗及び柳井孝之は、社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役
天満屋ストアは、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役武本俊夫は、税理士としての専門的な知見と企業税務についての豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役中村哲士は、主要株主であります株式会社イトーヨーカ堂のフード＆ドラッグ事業部総括マネジャー兼食品地域担当総括マネジャー兼関西シニアマーチャンダイザーを兼職し、小売業に対する幅広い知識を有しており、その豊富な経験から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品仕入に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外取締役山本愛子は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役石原久美子は、主要株主であります株式会社天満屋の経営企画室百貨店事業担当兼重点施策推進200周年企画担当部長を兼職し、管理部門における豊富な業務経験と企業法務についての幅広い知識を有しており、客観的な視点から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役井手敬一朗は、主要株主であります株式会社天満屋の執行役員百貨店事業副本部長兼コーポレート部門長兼DX推進担当を兼職し、小売業について幅広い知識を有しており、その豊富な経験と客観的な視点から、天満屋ストアの経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役柳井孝之は、主要株主であります株式会社天満屋のコーポレート部門財務チームリーダー部長兼経理チームリーダー部長兼福山地区担当兼事務センター担当を兼職し、管理部門における豊富な業務経験と企業法務についての幅広い知識を有しており、客観的な視点から天満屋ストアの経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
天満屋ストアは、社外取締役・社外監査役として関係法令の要件を満たすとともに、欠格事由に該当しないことを前提条件としたうえで、金融商品取引所が定める独立性基準のほかに、独自の独立性等の判断基準を策定しております。
天満屋ストアの独立性等の判断基準は次のとおりです。
(独立性等の判断基準)
天満屋ストアは、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)について、次の(ⅰ)から(ⅲ)に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、(ⅳ)によるものとします。
(ⅰ) 天満屋ストアグループの取引先である者(法人の場合は、その業務執行取締役、執行役員等もしくはその他の使用人)(注１)
(ⅱ) 天満屋ストアグループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、天満屋ストアグループから多額の報酬又は支払を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注２)
(ⅲ) 天満屋ストアグループから多額の寄附を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注２)
(ⅳ) 取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する場合、天満屋ストアのほかに３社以内(注３)
(注１) 「取引先」とは、天満屋ストアグループの仕入先で、１連結会計年度の仕入高が天満屋ストアグループ全体の仕入高の２％を超えるものをいいます。
(注２) 「多額の報酬又は支払」とは、年間１千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間１百万円を超えるものをいいます。
(注３) 「役員」とは、取締役・監査役・執行役をいいます。
社外取締役は、取締役会に出席し、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けるとともに、内部統制部門(コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理財務所管部門その他内部統制機能を所管する部署)から内部統制システムの整備、運用状況等の報告を受け、その内容について適宜助言、提言を行うこととしております。社外監査役は、監査役監査として、「監査役監査規程」に基づき、監査役会において定められた年度監査方針、監査計画に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備を行うとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けることとしております。
監査役を含む監査役監査と、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係は、下記の「(3)(監査の状況)」に記載のとおりであります。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役執行役員
管理本部長兼人事総務部長
|
取締役執行役員
管理本部長兼総務部長
|
國府慎一郎
|
2023年９月１日
|
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役執行役員
管理本部長兼人事総務部長
|
取締役執行役員
管理本部長兼総務部長
|
國府慎一郎
|
2023年９月１日
|
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
木 住 勝 美
|
1947年７月26日生
|
1971年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2003年５月
|
同社取締役財務・総務・関連企業担当
|
2005年２月
|
同社取締役財務企画担当
|
2005年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2006年３月
|
株式会社天満屋取締役財務企画・関連企業兼スポーツ事業担当
|
2007年８月
|
同社取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室兼ロフト事業担当
|
2008年５月
|
同社常務取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室担当
|
2009年２月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2010年５月
|
天満屋ストア取締役
|
2012年５月
|
株式会社天満屋専務取締役管理本部長
|
2014年４月
|
同社専務取締役統括本部長
|
2016年１月
|
同社専務取締役
|
2017年５月
|
同社代表取締役専務
|
2017年12月
|
同社代表取締役会長
|
2018年１月
|
天満屋ストア代表取締役会長(現任)
|
2022年４月
|
株式会社天満屋取締役相談役(現任)
|
|
2023年５月から１年
|
1
|
代表取締役
社長
|
野 口 重 明
|
1960年３月12日生
|
1982年４月
|
天満屋ストア入社
|
1997年３月
|
天満屋ストア鴨方店長
|
2000年３月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
2001年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
2005年２月
|
天満屋ストア生鮮センター所長兼務
|
2014年２月
|
天満屋ストア社長執行役員
|
2014年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長
|
2017年２月
|
天満屋ストア代表取締役社長兼営業本部長
|
2018年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長(現任)
|
2021年５月
|
株式会社天満屋取締役(現任)
|
|
2023年５月から１年
|
3
|
専務取締役
執行役員
営業本部長
|
小 坂 章 壽
|
1962年２月16日生
|
1984年４月
|
天満屋ストア入社
|
2008年２月
|
天満屋ストア岡北店長
|
2012年３月
|
天満屋ストア原尾島店長
|
2014年９月
|
天満屋ストア岡南店長
|
2015年９月
|
天満屋ストア商品部第二部門長兼生鮮センター副所長
|
2016年２月
|
天満屋ストア商品第二部長兼生鮮センター副所長
|
2016年10月
|
天満屋ストア商品第三部長
|
2019年２月
|
天満屋ストア執行役員商品第三部長兼物流担当部長
|
2019年３月
|
天満屋ストア執行役員商品第二部長兼商品第三部長兼物流担当部長
|
2020年１月
|
株式会社でりかエッセン代表取締役社長兼生鮮センター所長
|
2021年５月
|
株式会社天満屋フィットネス取締役
|
2022年２月
|
天満屋ストア専務執行役員
|
2022年３月
|
天満屋ストア専務執行役員営業本部長
|
2022年５月
|
天満屋ストア専務取締役執行役員営業本部長(現任)
|
|
2023年５月から１年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理本部長
兼総務部長
|
國 府 慎一郎
|
1966年９月６日生
|
1989年４月
|
天満屋ストア入社
|
2014年４月
|
天満屋ストア人事総務部総務管財部門長
|
2016年２月
|
天満屋ストア人事総務部次長
|
2016年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
2018年２月
|
天満屋ストア人事総務部総務管財部門長
|
2018年９月
|
天満屋ストア人事総務部総務部門長
|
2019年２月
|
天満屋ストア人事総務担当部長兼総務部門長
|
2020年１月
|
天満屋ストア総務部長兼総務部門長
|
2021年６月
|
天満屋ストア執行役員総務部長兼総務部門長
|
2022年３月
|
天満屋ストア執行役員管理本部長兼総務部長兼総務部門長兼財務企画部経営企画部門長
|
2022年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼総務部長兼総務部門長兼財務企画部経営企画部門長
|
2023年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼総務部長(現任)
|
|
2023年５月から１年
|
1
|
取締役
執行役員
商品第一部長
兼生鮮食品部門長
兼物流担当部長
|
森 眞 吾
|
1965年６月８日生
|
1988年４月
|
天満屋ストア入社
|
2011年３月
|
天満屋ストア泉田店長
|
2011年９月
|
天満屋ストア善通寺店長
|
2014年１月
|
天満屋ストア店舗運営部長兼営業企画部門長
|
2014年９月
|
天満屋ストア原尾島店長
|
2015年２月
|
天満屋ストア店舗運営部ＳМ事業部長
|
2016年２月
|
天満屋ストア店舗運営部長
|
2019年11月
|
天満屋ストア人事総務部付部長
|
2020年１月
|
天満屋ストア人事部長
|
2021年６月
|
天満屋ストア執行役員人事部長
|
2022年２月
|
天満屋ストア執行役員岡南店長
|
2023年２月
|
天満屋ストア執行役員商品第一部長兼生鮮食品部門長兼物流担当部長
|
2023年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員商品第一部長兼生鮮食品部門長兼物流担当部長(現任)
|
|
2023年５月から１年
|
1
|
取締役
|
武 本 俊 夫
|
1947年８月30日生
|
1966年４月
|
広島国税局採用
|
2006年７月
|
瀬戸税務署長
|
2007年８月
|
税理士登録 開業
|
2010年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2015年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2023年５月から１年
|
―
|
取締役
|
中 村 哲 士
|
1970年５月29日生
|
1993年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
2014年３月
|
同社西日本事業部商品副部長
|
2015年６月
|
同社西日本事業部長
|
2016年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
2016年９月
|
株式会社イトーヨーカ堂販売事業部西日本ゾーンマネジャー
|
2018年１月
|
同社食品事業部企画・情報担当総括マネジャー
|
2018年９月
|
同社営業企画部総括マネジャー
|
2019年２月
|
同社食品事業部(中京・西日本)地域担当シニアマーチャンダイザー
|
2019年10月
|
同社食品事業部地域担当(西日本)総括マネジャー
|
2020年７月
|
同社食品事業部地域担当総括マネジャー(関西シニアマーチャンダイザー兼務)(現任)
|
|
2023年５月から１年
|
―
|
取締役
|
山 本 愛 子
|
1978年６月11日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
弁護士法人太陽綜合法律事務所入所
|
2012年３月
|
社会福祉法人敬業会理事(現任)
|
2015年４月
|
岡山大学大学院法務研究科非常勤講師
|
2022年４月
|
一般社団法人岡山経済同友会常任幹事(現任)
|
2022年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2023年５月から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 原 久美子
|
1979年９月20日生
|
2002年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2015年３月
|
同社総務経営企画本部・法務チーム課長
|
2015年９月
|
同社総務企画本部法務チーム課長
|
2017年３月
|
同社コーポレート部門法務チーム課長
|
2019年３月
|
同社コーポレート部門法務チーム部長
|
2021年３月
|
同社コーポレート部門法務チーム部長兼コンプライアンス室室長
|
2023年３月
|
同社経営企画室部長(現任)
|
2023年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2023年５月から１年
|
―
|
常勤監査役
|
橋 本 克 弘
|
1961年12月21日生
|
1984年４月
|
天満屋ストア入社
|
2003年２月
|
天満屋ストア泉田店長
|
2009年９月
|
天満屋ストア太田店長
|
2012年３月
|
天満屋ストア販売部販売支援部門課長
|
2014年１月
|
天満屋ストア商品第一部生鮮食品部門長
|
2014年６月
|
天満屋ストア店舗運営部営業企画部門長
|
2016年２月
|
天満屋ストア商品第一部長兼青果担当バイヤー
|
2019年３月
|
天満屋ストア商品第一部長兼商品第一部青果・水産部門長兼生鮮センター所長
|
2020年１月
|
天満屋ストア執行役員商品第一部長兼物流担当部長
|
2020年７月
|
天満屋ストア執行役員商品第一部長兼生鮮食品部門長兼物流担当部長
|
2023年２月
|
天満屋ストア営業本部付執行役員
|
2023年５月
|
天満屋ストア常勤監査役(現任)
|
|
2023年５月から４年
|
1
|
監査役
|
井 手 敬一朗
|
1968年２月９日生
|
1990年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2011年３月
|
同社営業本部営業統括グループ統括営業企画チーム部長
|
2012年３月
|
同社岡山本店紳士服・子供服チーム部長
|
2015年３月
|
同社店舗運営本部営業企画チーム部長
|
2016年３月
|
同社営業本部営業企画チーム兼岡山本店販売促進チーム部長
|
2017年３月
|
同社岡山本店販売促進チーム部長
|
2018年３月
|
同社岡山本店営業担当副店長
|
2019年３月
|
同社構造改革推進室室長
|
2019年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社天満屋執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー
|
2021年３月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼経営企画室室長
|
2023年２月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼コーポレート部門長
|
2023年３月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼コーポレート部門長兼ＤＸ推進担当(現任)
|
|
2023年５月から４年
|
―
|
監査役
|
柳 井 孝 之
|
1979年９月25日生
|
2002年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2008年３月
|
同社人事企画グループ課長
|
2009年９月
|
同社岡山本店人事教育センター課長
|
2011年９月
|
全天満屋労働組合
|
2022年９月
|
株式会社天満屋岡山本店総務チームリーダー部長兼コーポレート部門総務チーム部長
|
2023年３月
|
同社コーポレート部門財務チーム部長兼法務チームリーダー部長(現任)
|
2023年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2023年５月から１年
|
―
|
計
|
8
|
(注) １ 取締役武本俊夫、中村哲士、山本愛子及び石原久美子は、社外取締役であります。
２ 監査役井手敬一朗及び柳井孝之は、社外監査役であります。
３ 天満屋ストアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査役補欠者として平川徹(株式会社天満屋経営企画室部長兼アセットマネジメント事業本部不動産事業部事業部長兼天満屋八丁堀ビル担当館長兼新規事業部事業部長)を選任しております。
② 社外取締役及び社外監査役
天満屋ストアは、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役武本俊夫は、税理士としての専門的な知見と企業税務についての豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役中村哲士は、主要株主であります株式会社イトーヨーカ堂の食品事業部地域担当総括マネジャー(関西シニアマーチャンダイザー兼務)を兼職し、小売業に対する幅広い知識を有しており、その豊富な経験から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品仕入に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外取締役山本愛子は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役石原久美子は、主要株主であります株式会社天満屋の経営企画室部長を兼職し、管理部門における豊富な業務経験と企業法務についての幅広い知識を有しており、客観的な視点から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役井手敬一朗は、主要株主であります株式会社天満屋の執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼経営企画室室長を兼職し、小売業について幅広い知識を有しており、その豊富な経験と客観的な視点から、天満屋ストアの経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役柳井孝之は、主要株主であります株式会社天満屋のコーポレート部門財務チーム部長兼法務チームリーダー部長を兼職し、管理部門における豊富な業務経験と企業法務についての幅広い知識を有しており、客観的な視点から天満屋ストアの経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
天満屋ストアは、社外取締役・社外監査役として関係法令の要件を満たすとともに、欠格事由に該当しないことを前提条件としたうえで、金融商品取引所が定める独立性基準のほかに、独自の独立性等の判断基準を策定しております。
天満屋ストアの独立性等の判断基準は次のとおりです。
(独立性等の判断基準)
天満屋ストアは、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)について、次の(ⅰ)から(ⅲ)に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、(ⅳ)によるものとします。
(ⅰ) 天満屋ストアグループの取引先である者(法人の場合は、その業務執行取締役、執行役員等もしくはその他の使用人)(注１)
(ⅱ) 天満屋ストアグループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、天満屋ストアグループから多額の報酬又は支払を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注２)
(ⅲ) 天満屋ストアグループから多額の寄附を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注２)
(ⅳ) 取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する場合、天満屋ストアのほかに３社以内(注３)
(注１) 「取引先」とは、天満屋ストアグループの仕入先で、１連結会計年度の仕入高が天満屋ストアグループ全体の仕入高の２％を超えるものをいいます。
(注２) 「多額の報酬又は支払」とは、年間１千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間１百万円を超えるものをいいます。
(注３) 「役員」とは、取締役・監査役・執行役をいいます。
社外取締役は、取締役会に出席し、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けるとともに、内部統制部門(コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理財務所管部門その他内部統制機能を所管する部署)から内部統制システムの整備、運用状況等の報告を受け、その内容について適宜助言、提言を行うこととしております。社外監査役は、監査役監査として、「監査役監査規程」に基づき、監査役会において定められた年度監査方針、監査計画に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備を行うとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けることとしております。
監査役を含む監査役監査と、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係は、下記の「(3)(監査の状況)」に記載のとおりであります。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
木 住 勝 美
|
1947年７月26日生
|
1971年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2003年５月
|
同社取締役財務・総務・関連企業担当
|
2005年２月
|
同社取締役財務企画担当
|
2005年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2006年３月
|
株式会社天満屋取締役財務企画・関連企業兼スポーツ事業担当
|
2007年８月
|
同社取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室兼ロフト事業担当
|
2008年５月
|
同社常務取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室担当
|
2009年２月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2010年５月
|
天満屋ストア取締役
|
2012年５月
|
株式会社天満屋専務取締役管理本部長
|
2014年４月
|
同社専務取締役統括本部長
|
2016年１月
|
同社専務取締役
|
2017年５月
|
同社代表取締役専務
|
2017年12月
|
同社代表取締役会長
|
2018年１月
|
天満屋ストア代表取締役会長(現任)
|
2022年４月
|
株式会社天満屋取締役相談役(現任)
|
|
2022年５月から１年
|
1
|
代表取締役
社長
|
野 口 重 明
|
1960年３月12日生
|
1982年４月
|
天満屋ストア入社
|
1997年３月
|
天満屋ストア鴨方店長
|
2000年３月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
2001年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
2005年２月
|
天満屋ストア生鮮センター所長兼務
|
2014年２月
|
天満屋ストア社長執行役員
|
2014年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長
|
2017年２月
|
天満屋ストア代表取締役社長兼営業本部長
|
2018年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長(現任)
|
2021年５月
|
株式会社天満屋取締役(現任)
|
|
2022年５月から１年
|
3
|
専務取締役
執行役員
営業本部長
|
小 坂 章 壽
|
1962年２月16日生
|
1984年４月
|
天満屋ストア入社
|
2008年２月
|
天満屋ストア岡北店長
|
2012年３月
|
天満屋ストア原尾島店長
|
2014年９月
|
天満屋ストア岡南店長
|
2015年９月
|
天満屋ストア商品部第二部門長兼生鮮センター副所長
|
2016年２月
|
天満屋ストア商品第二部長兼生鮮センター副所長
|
2016年10月
|
天満屋ストア商品第三部長
|
2019年１月
|
天満屋ストア執行役員商品第三部長兼物流担当部長
|
2019年３月
|
天満屋ストア執行役員商品第二部長兼商品第三部長兼生鮮センター所長
|
2020年１月
|
株式会社でりかエッセン代表取締役社長
|
2021年５月
|
株式会社天満屋フィットネス取締役
|
2022年３月
|
天満屋ストア専務執行役員営業本部長
|
2022年５月
|
天満屋ストア専務取締役執行役員営業本部長(現任)
|
|
2022年５月から１年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理本部長
兼総務部長
|
國 府 慎一郎
|
1966年９月6日生
|
1989年４月
|
天満屋ストア入社
|
2014年４月
|
天満屋ストア人事総務部総務管財部門長
|
2016年２月
|
天満屋ストア人事総務部次長
|
2016年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
2018年２月
|
天満屋ストア人事総務部総務管財部門長
|
2018年９月
|
天満屋ストア人事総務部総務部門長
|
2019年２月
|
天満屋ストア人事総務担当部長兼総務部門長
|
2020年１月
|
天満屋ストア総務部長兼総務部門長
|
2021年６月
|
天満屋ストア執行役員総務部長兼総務部門長
|
2022年３月
|
天満屋ストア執行役員管理本部長兼総務部長兼総務部門長兼財務企画部経営企画部門長
|
2022年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼総務部長兼総務部門長兼財務企画部経営企画部門長(現任)
|
|
2022年５月から１年
|
1
|
取締役
|
武 本 俊 夫
|
1947年８月30日生
|
1966年４月
|
広島国税局採用
|
2006年７月
|
瀬戸税務署長
|
2007年８月
|
税理士登録 開業
|
2010年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2015年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2022年５月から１年
|
―
|
取締役
|
中 村 哲 士
|
1970年５月29日生
|
1993年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
2014年３月
|
同社西日本事業部商品副部長
|
2015年６月
|
同社西日本事業部長
|
2016年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
2016年９月
|
株式会社イトーヨーカ堂販売事業部西日本ゾーンマネジャー
|
2018年１月
|
同社食品事業部企画・情報担当総括マネジャー
|
2018年９月
|
同社営業企画部総括マネジャー
|
2019年２月
|
同社食品事業部(中京・西日本)地域担当シニアマーチャンダイザー
|
2019年10月
|
同社食品事業部地域担当(西日本)総括マネジャー
|
2020年７月
|
同社食品事業部地域担当総括マネジャー(関西シニアマーチャンダイザー兼務)(現任)
|
|
2022年５月から１年
|
―
|
取締役
|
平 井 由美子
|
1964年１月19日生
|
1986年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2013年９月
|
同社管理本部総務企画グループ総務・法務チーム部長
|
2014年４月
|
同社総務企画本部総務・法務チーム部長
|
2015年９月
|
同社総務企画本部人事チーム部長兼総務チーム部長
|
2017年５月
|
同社コーポレート部門総務チーム部長
|
2018年９月
|
同社岡山本店人事チーム部長兼総務チーム部長兼本社コーポレート部門人事チーム部長
|
2020年３月
|
同社グループ事業本部グループ新規事業チーム部長(現任)
|
2020年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2022年５月から１年
|
―
|
取締役
|
山 本 愛 子
|
1978年６月11日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
弁護士法人太陽綜合法律事務所入所
|
2012年３月
|
社会福祉法人敬業会理事(現任)
|
2015年４月
|
岡山大学大学院法務研究科非常勤講師(現任)
|
2022年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2022年５月から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
羽 賀 之 雄
|
1958年８月24日生
|
1981年４月
|
天満屋ストア入社
|
2006年９月
|
天満屋ストア玉野店長
|
2007年９月
|
天満屋ストア経理部統括部長兼経営企画室担当部長
|
2009年３月
|
天満屋ストア総務部人事労務部門部長
|
2010年３月
|
天満屋ストア総務部人事総務部門部長
|
2012年３月
|
天満屋ストア総務部統括部長兼人事総務部門部長
|
2012年９月
|
天満屋ストア人事総務グループリーダー
|
2014年１月
|
天満屋ストア人事総務部長
|
2015年２月
|
天満屋ストア執行役員人事総務部長
|
2016年２月
|
天満屋ストア執行役員管理本部副部長兼人事総務部長
|
2020年１月
|
天満屋ストア執行役員管理本部付部長
|
2020年５月
|
天満屋ストア常勤監査役(現任)
|
|
2020年５月から３年
|
1
|
監査役
|
楠 田 教 夫
|
1960年２月12日生
|
1982年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2000年２月
|
同社財務企画グループ部長
|
2006年３月
|
同社財務企画グループ兼関連企業グループ部長ゼネラルマネージャー
|
2009年２月
|
同社人事企画グループ部長ゼネラルマネージャー
|
2010年３月
|
同社人事企画グループ統括部長ゼネラルマネージャー
|
2011年９月
|
同社岡山本店営業担当副店長
|
2012年２月
|
株式会社高松天満屋取締役店長
|
2014年４月
|
株式会社天満屋執行役員財務企画本部長
|
2015年９月
|
株式会社山陽セフティ専務取締役
|
2016年１月
|
株式会社天満屋執行役員財務企画・関連企業担当
|
2017年３月
|
同社執行役員グループ事業本部長
|
2017年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社アイアットOEC代表取締役社長(現任)
|
|
2020年５月から４年
|
―
|
監査役
|
井 手 敬一朗
|
1968年２月９日生
|
1990年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2011年３月
|
同社営業本部営業統括グループ統括営業企画チーム部長
|
2012年３月
|
同社岡山本店紳士服・子供服チーム部長
|
2015年３月
|
同社店舗運営本部営業企画チーム部長
|
2016年３月
|
同社営業本部営業企画チーム兼岡山本店販売促進チーム部長
|
2017年３月
|
同社岡山本店販売促進チーム部長
|
2018年３月
|
同社岡山本店営業担当副店長
|
2019年３月
|
同社構造改革推進室室長
|
2019年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2020年３月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー
|
2021年３月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼経営企画室室長(現任)
|
|
2019年５月から４年
|
―
|
計
|
7
|
(注) １ 取締役武本俊夫、中村哲士、平井由美子及び山本愛子は、社外取締役であります。
２ 監査役楠田教夫及び井手敬一朗は、社外監査役であります。
３ 天満屋ストアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査役補欠者として石原久美子(株式会社天満屋コーポレート部門法務チーム部長)を選任しております。
② 社外取締役及び社外監査役
天満屋ストアは、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役武本俊夫は、税理士としての専門的な知見と企業税務についての豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役中村哲士は、主要株主であります株式会社イトーヨーカ堂の食品事業部地域担当総括マネジャー(関西シニアマーチャンダイザー兼務)を兼職し、小売業に対する幅広い知識を有しており、その豊富な経験から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品仕入に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外取締役平井由美子は、主要株主であります株式会社天満屋のグループ事業本部グループ新規事業チーム部長を兼職し、管理部門における豊富な業務経験と経営管理についての幅広い知識を有しており、客観的な視点から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外取締役山本愛子は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役楠田教夫は、株式会社アイアットＯＥＣの代表取締役社長を兼職し、会社経営や経理・財務に関する幅広い知識と経験から、天満屋ストアの経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には情報機器等保守に関する業務委託及び備品購入の取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役井手敬一朗は、主要株主であります株式会社天満屋の執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼経営企画室室長を兼職し、小売業について幅広い知識を有しており、その豊富な経験と客観的な視点から、天満屋ストアの経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
天満屋ストアは、社外取締役・社外監査役として関係法令の要件を満たすとともに、欠格事由に該当しないことを前提条件としたうえで、金融商品取引所が定める独立性基準のほかに、独自の独立性等の判断基準を策定しております。
天満屋ストアの独立性等の判断基準は次のとおりです。
(独立性等の判断基準)
天満屋ストアは、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)について、次の(ⅰ)から(ⅲ)に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、(ⅳ)によるものとします。
(ⅰ) 天満屋ストアグループの取引先である者(法人の場合は、その業務執行取締役、執行役員等もしくはその他の使用人)(注１)
(ⅱ) 天満屋ストアグループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、天満屋ストアグループから多額の報酬又は支払を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注２)
(ⅲ) 天満屋ストアグループから多額の寄附を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注２)
(ⅳ) 取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する場合、天満屋ストアのほかに３社以内(注３)
(注１) 「取引先」とは、天満屋ストアグループの仕入先で、１連結会計年度の仕入高が天満屋ストアグループ全体の仕入高の２％を超えるものをいいます。
(注２) 「多額の報酬又は支払」とは、年間１千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間１百万円を超えるものをいいます。
(注３) 「役員」とは、取締役・監査役・執行役をいいます。
社外取締役は、取締役会に出席し、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けるとともに、内部統制部門(コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理財務所管部門その他内部統制機能を所管する部署)から内部統制システムの整備、運用状況等の報告を受け、その内容について適宜助言、提言を行うこととしております。社外監査役は、監査役監査として、「監査役監査規程」に基づき、監査役会において定められた年度監査方針、監査計画に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備を行うとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けることとしております。
監査役を含む監査役監査と、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係は、下記の「(3)(監査の状況)」に記載のとおりであります。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
木 住 勝 美
|
1947年７月26日生
|
1971年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2003年５月
|
同社取締役財務・総務・関連企業担当
|
2005年２月
|
同社取締役財務企画担当
|
2005年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2006年３月
|
株式会社天満屋取締役財務企画・関連企業兼スポーツ事業担当
|
2007年８月
|
同社取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室兼ロフト事業担当
|
2008年５月
|
同社常務取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室担当
|
2009年２月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2010年５月
|
天満屋ストア取締役
|
2012年５月
|
株式会社天満屋専務取締役管理本部長
|
2014年４月
|
同社専務取締役統括本部長
|
2016年１月
|
同社専務取締役
|
2017年５月
|
同社代表取締役専務
|
2017年12月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2018年１月
|
天満屋ストア代表取締役会長(現任)
|
|
2020年５月から２年
|
1
|
代表取締役
社長
|
野 口 重 明
|
1960年３月12日生
|
1982年４月
|
天満屋ストア入社
|
1997年３月
|
天満屋ストア鴨方店長
|
2000年３月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
2001年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
2005年２月
|
天満屋ストア生鮮センター所長兼務
|
2014年２月
|
天満屋ストア社長執行役員
|
2014年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長
|
2017年２月
|
天満屋ストア代表取締役社長兼営業本部長
|
2018年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長(現任)
|
|
2020年５月から２年
|
3
|
取締役
執行役員
管理本部長
兼財務企画部長
|
加 島 誠 司
|
1961年１月９日生
|
1983年４月
|
天満屋ストア入社
|
2005年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
2009年３月
|
天満屋ストア経営企画室経営企画・情報システム担当部長
|
2012年３月
|
天満屋ストア経営企画室長兼情報システム担当部長
|
2012年８月
|
天満屋ストア経営企画室長兼経営企画担当部長兼情報システム担当部長
|
2014年２月
|
天満屋ストア経営企画室長
|
2014年４月
|
天満屋ストア管理本部長兼経理部長
|
2014年５月
|
天満屋ストア取締役管理本部長兼経理部長
|
2015年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼経理部長
|
2016年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼財務企画部長(現任)
|
|
2020年５月から２年
|
1
|
取締役
執行役員
営業本部長
兼商品第二部長
|
赤 木 信 浩
|
1960年３月30日生
|
1983年４月
|
天満屋ストア入社
|
2002年２月
|
天満屋ストア向島店長
|
2014年１月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
2014年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
2016年10月
|
天満屋ストア執行役員営業本部副本部長
|
2016年10月
|
天満屋ストア執行役員営業本部副本部長兼商品第二部長
|
2017年２月
|
天満屋ストア執行役員営業本部副本部長兼商品第二部長兼生鮮センター所長
|
2018年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部長兼商品第二部長兼生鮮センター所長
|
2019年３月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部長
|
2019年３月
|
株式会社でりかエッセン代表取締役社長
|
2020年１月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部長兼商品第二部長(現任)
|
|
2020年５月から２年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
武 本 俊 夫
|
1947年８月30日生
|
1966年４月
|
広島国税局採用
|
2006年７月
|
瀬戸税務署長
|
2007年８月
|
税理士登録 開業
|
2010年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2015年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2020年５月から２年
|
―
|
取締役
|
中 村 哲 士
|
1970年５月29日生
|
1993年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
2014年３月
|
同社西日本事業部商品副部長
|
2015年６月
|
同社西日本事業部長
|
2016年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
2016年９月
|
株式会社イトーヨーカ堂販売事業部西日本ゾーンマネジャー
|
2018年１月
|
同社食品事業部企画・情報担当総括マネジャー
|
2018年９月
|
同社営業企画部総括マネジャー
|
2019年２月
|
同社食品事業部(中京・西日本)地域担当シニアマーチャンダイザー
|
2019年10月
|
同社食品事業部地域担当(西日本)総括マネジャー
|
2020年７月
|
同社食品事業部地域担当総括マネジャー(関西シニアマーチャンダイザー兼務)(現任)
|
|
2020年５月から２年
|
―
|
取締役
|
平 井 由美子
|
1964年１月19日生
|
1986年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2013年９月
|
同社管理本部総務企画グループ総務・法務チーム部長
|
2014年４月
|
同社総務企画本部総務・法務チーム部長
|
2015年９月
|
同社総務企画本部人事チーム部長兼総務チーム部長
|
2017年５月
|
同社コーポレート部門総務チーム部長
|
2018年９月
|
同社岡山本店人事チーム部長兼総務チーム部長兼本社コーポレート部門人事チーム部長
|
2020年３月
|
同社グループ事業本部グループ新規事業チーム部長(現任)
|
2020年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2020年５月から２年
|
―
|
常勤監査役
|
羽 賀 之 雄
|
1958年８月24日生
|
1981年４月
|
天満屋ストア入社
|
2006年９月
|
天満屋ストア玉野店長
|
2007年９月
|
天満屋ストア経理部統括部長兼経営企画室担当部長
|
2009年３月
|
天満屋ストア総務部人事労務部門部長
|
2010年３月
|
天満屋ストア総務部人事総務部門部長
|
2012年３月
|
天満屋ストア総務部統括部長兼人事総務部門部長
|
2012年９月
|
天満屋ストア人事総務グループリーダー
|
2014年１月
|
天満屋ストア人事総務部長
|
2015年２月
|
天満屋ストア執行役員人事総務部長
|
2016年２月
|
天満屋ストア執行役員管理本部副部長兼人事総務部長
|
2020年１月
|
天満屋ストア執行役員管理本部付部長
|
2020年５月
|
天満屋ストア常勤監査役(現任)
|
|
2020年５月から３年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
楠 田 教 夫
|
1960年２月12日生
|
1982年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2000年２月
|
同社財務企画グループ部長
|
2006年３月
|
同社財務企画グループ兼関連企業グループ部長ゼネラルマネージャー
|
2009年２月
|
同社人事企画グループ部長ゼネラルマネージャー
|
2010年３月
|
同社人事企画グループ統括部長ゼネラルマネージャー
|
2011年９月
|
同社岡山本店営業担当副店長
|
2012年２月
|
株式会社高松天満屋取締役店長
|
2014年４月
|
株式会社天満屋執行役員財務企画本部長
|
2015年９月
|
株式会社山陽セフティ専務取締役
|
2016年１月
|
株式会社天満屋執行役員財務企画・関連企業担当
|
2017年３月
|
同社執行役員グループ事業本部長
|
2017年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社アイアットOEC代表取締役社長(現任)
|
|
2020年５月から４年
|
―
|
監査役
|
井 手 敬一朗
|
1968年２月９日生
|
1990年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2011年３月
|
同社営業本部営業統括グループ統括営業企画チーム部長
|
2012年３月
|
同社岡山本店紳士服・子供服チーム部長
|
2015年３月
|
同社店舗運営本部営業企画チーム部長
|
2016年３月
|
同社営業本部営業企画チーム兼岡山本店販売促進チーム部長
|
2017年３月
|
同社岡山本店販売促進チーム部長
|
2018年３月
|
同社岡山本店営業担当副店長
|
2019年３月
|
同社構造改革推進室室長
|
2019年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2020年３月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー
|
2021年３月
|
同社執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼経営企画室室長(現任)
|
|
2019年５月から４年
|
―
|
計
|
7
|
(注) １ 取締役武本俊夫、中村哲士及び平井由美子は、社外取締役であります。
２ 監査役楠田教夫及び井手敬一朗は、社外監査役であります。
３ 天満屋ストアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査役補欠者として石原久美子(株式会社天満屋コーポレート部門法務チーム部長)を選任しております。
② 社外取締役及び社外監査役
天満屋ストアは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役武本俊夫は、税理士としての専門的な知見と企業税務についての豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役中村哲士は、主要株主であります株式会社イトーヨーカ堂の食品事業部地域担当総括マネジャー(関西シニアマーチャンダイザー兼務)を兼職し、小売業に対する幅広い知識を有しており、その豊富な経験から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品仕入に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外取締役平井由美子は、主要株主であります株式会社天満屋のグループ事業本部グループ新規事業チーム部長を兼職し、管理部門における豊富な業務経験と経営管理についての幅広い知識を有しており、客観的な視点から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役楠田教夫は、株式会社アイアットＯＥＣの代表取締役社長を兼職し、会社経営や経理・財務に関する幅広い知識と経験から、天満屋ストアの経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には情報機器等保守に関する業務委託及び備品購入の取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役井手敬一朗は、主要株主であります株式会社天満屋の執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チームリーダー兼経営企画室室長を兼職し、小売業について幅広い知識を有しており、その豊富な経験と客観的な視点から、天満屋ストアの経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
天満屋ストアは、社外取締役・社外監査役として関係法令の要件を満たすとともに、欠格事由に該当しないことを前提条件としたうえで、金融商品取引所が定める独立性基準のほかに、独自の独立性等の判断基準を策定しております。
天満屋ストアの独立性等の判断基準は次のとおりです。
(独立性等の判断基準)
天満屋ストアは、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)について、次の(ⅰ)から(ⅲ)に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、(ⅳ)によるものとします。
(ⅰ) 天満屋ストアグループの取引先である者(法人の場合は、その業務執行取締役、執行役員等もしくはその他の使用人)(注１)
(ⅱ) 天満屋ストアグループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、天満屋ストアグループから多額の報酬又は支払を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注２)
(ⅲ) 天満屋ストアグループから多額の寄附を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注２)
(ⅳ) 取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する場合、天満屋ストアのほかに３社以内(注３)
(注１) 「取引先」とは、天満屋ストアグループの仕入先で、１連結会計年度の仕入高が天満屋ストアグループ全体の仕入高の２％を超えるものをいいます。
(注２) 「多額の報酬又は支払」とは、年間１千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間１百万円を超えるものをいいます。
(注３) 「役員」とは、取締役・監査役・執行役をいいます。
社外取締役は、取締役会に出席し、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けるとともに、内部統制部門(コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理財務所管部門その他内部統制機能を所管する部署)から内部統制システムの整備、運用状況等の報告を受け、その内容について適宜助言、提言を行うこととしております。社外監査役は、監査役監査として、「監査役監査規程」に基づき、監査役会において定められた年度監査方針、監査計画に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備を行うとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けることとしております。
監査役を含む監査役監査と、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係は、下記の「(3)(監査の状況) ① 内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
木 住 勝 美
|
1947年７月26日生
|
1971年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2003年５月
|
同社取締役財務・総務・関連企業担当
|
2005年２月
|
同社取締役財務企画担当
|
2005年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2006年３月
|
株式会社天満屋取締役財務企画・関連企業兼スポーツ事業担当
|
2007年８月
|
同社取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室兼ロフト事業担当
|
2008年５月
|
同社常務取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室担当
|
2009年２月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2010年５月
|
天満屋ストア取締役
|
2012年５月
|
株式会社天満屋専務取締役管理本部長
|
2014年４月
|
同社専務取締役統括本部長
|
2016年１月
|
同社専務取締役
|
2017年５月
|
同社代表取締役専務
|
2017年12月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2018年１月
|
天満屋ストア代表取締役会長(現任)
|
|
2020年５月から２年
|
1
|
代表取締役
社長
|
野 口 重 明
|
1960年３月12日生
|
1982年４月
|
天満屋ストア入社
|
1997年３月
|
天満屋ストア鴨方店長
|
2000年３月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
2001年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
2005年２月
|
天満屋ストア生鮮センター所長兼務
|
2014年２月
|
天満屋ストア社長執行役員
|
2014年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長
|
2017年２月
|
天満屋ストア代表取締役社長兼営業本部長
|
2018年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長(現任)
|
|
2020年５月から２年
|
3
|
取締役
執行役員
管理本部長
兼財務企画部長
|
加 島 誠 司
|
1961年１月９日生
|
1983年４月
|
天満屋ストア入社
|
2005年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
2009年３月
|
天満屋ストア経営企画室経営企画・情報システム担当部長
|
2012年３月
|
天満屋ストア経営企画室長兼情報システム担当部長
|
2012年８月
|
天満屋ストア経営企画室長兼経営企画担当部長兼情報システム担当部長
|
2014年２月
|
天満屋ストア経営企画室長
|
2014年４月
|
天満屋ストア管理本部長兼経理部長
|
2014年５月
|
天満屋ストア取締役管理本部長兼経理部長
|
2015年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼経理部長
|
2016年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼財務企画部長(現任)
|
|
2020年５月から２年
|
1
|
取締役
執行役員
営業本部長
兼商品第二部長
|
赤 木 信 浩
|
1960年３月30日生
|
1983年４月
|
天満屋ストア入社
|
2002年２月
|
天満屋ストア向島店長
|
2014年１月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
2014年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
2016年10月
|
天満屋ストア執行役員営業本部副本部長
|
2016年10月
|
天満屋ストア執行役員営業本部副本部長兼商品第二部長
|
2017年２月
|
天満屋ストア執行役員営業本部副本部長兼商品第二部長兼生鮮センター所長
|
2018年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部長兼商品第二部長兼生鮮センター所長
|
2019年３月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部長
|
2019年３月
|
株式会社でりかエッセン代表取締役社長
|
2020年１月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部長兼商品第二部長(現任)
|
|
2020年５月から２年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
武 本 俊 夫
|
1947年８月30日生
|
1966年４月
|
広島国税局採用
|
2006年７月
|
瀬戸税務署長
|
2007年８月
|
税理士登録 開業
|
2010年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2015年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2020年５月から２年
|
―
|
取締役
|
中 村 哲 士
|
1970年５月29日生
|
1993年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
2014年３月
|
同社西日本事業部商品副部長
|
2015年６月
|
同社西日本事業部長
|
2016年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
2016年９月
|
株式会社イトーヨーカ堂販売事業部西日本ゾーンマネジャー
|
2018年１月
|
同社食品事業部企画・情報担当総括マネジャー
|
2018年９月
|
同社営業企画部総括マネジャー
|
2019年２月
|
同社食品事業部(中京・西日本)地域担当シニアマーチャンダイザー
|
2019年10月
|
同社食品事業部地域担当(西日本)総括マネジャー(現任)
|
|
2020年５月から２年
|
―
|
取締役
|
平 井 由美子
|
1964年１月19日生
|
1986年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2013年９月
|
同社管理本部総務企画グループ総務・法務チーム部長
|
2014年４月
|
同社総務企画本部総務・法務チーム部長
|
2015年９月
|
同社総務企画本部人事チーム部長兼総務チーム部長
|
2017年５月
|
同社コーポレート部門総務チーム部長
|
2018年９月
|
同社岡山本店人事チーム部長兼総務チーム部長兼本社コーポレート部門人事チーム部長
|
2020年３月
|
同社グループ事業本部グループ新規事業チーム部長(現任)
|
2020年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2020年５月から２年
|
―
|
常勤監査役
|
羽 賀 之 雄
|
1958年８月24日生
|
1981年４月
|
天満屋ストア入社
|
2006年９月
|
天満屋ストア玉野店長
|
2007年９月
|
天満屋ストア経理部統括部長兼経営企画室担当部長
|
2009年３月
|
天満屋ストア総務部人事労務部門部長
|
2010年３月
|
天満屋ストア総務部人事総務部門部長
|
2012年３月
|
天満屋ストア総務部統括部長兼人事総務部門部長
|
2012年９月
|
天満屋ストア人事総務グループリーダー
|
2014年１月
|
天満屋ストア人事総務部長
|
2015年２月
|
天満屋ストア執行役員人事総務部長
|
2016年２月
|
天満屋ストア執行役員管理本部副部長兼人事総務部長
|
2020年１月
|
天満屋ストア執行役員管理本部付部長
|
2020年５月
|
天満屋ストア常勤監査役(現任)
|
|
2020年５月から３年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
楠 田 教 夫
|
1960年２月12日生
|
1982年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2000年２月
|
同社財務企画グループ部長
|
2006年３月
|
同社財務企画グループ兼関連企業グループ部長ゼネラルマネージャー
|
2009年２月
|
同社人事企画グループ部長ゼネラルマネージャー
|
2010年３月
|
同社人事企画グループ統括部長ゼネラルマネージャー
|
2011年９月
|
同社岡山本店営業担当副店長
|
2012年２月
|
株式会社高松天満屋取締役店長
|
2014年４月
|
株式会社天満屋執行役員財務企画本部長
|
2015年９月
|
株式会社山陽セフティ専務取締役
|
2016年１月
|
株式会社天満屋執行役員財務企画・関連企業担当
|
2017年３月
|
同社執行役員グループ事業本部長
|
2017年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社アイアットOEC代表取締役社長(現任)
|
|
2020年５月から４年
|
―
|
監査役
|
井 手 敬一朗
|
1968年２月９日生
|
1990年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2011年３月
|
同社営業本部営業統括グループ統括営業企画チーム部長
|
2012年３月
|
同社岡山本店紳士服・子供服チーム部長
|
2015年３月
|
同社店舗運営本部営業企画チーム部長
|
2016年３月
|
同社営業本部営業企画チーム兼岡山本店販売促進チーム部長
|
2017年３月
|
同社岡山本店販売促進チーム部長
|
2018年３月
|
同社岡山本店営業担当副店長
|
2019年３月
|
同社構造改革推進室室長
|
2019年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社天満屋執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チーム部長兼構造改革推進室室長(現任)
|
|
2019年５月から４年
|
―
|
計
|
7
|
(注) １ 取締役武本俊夫、中村哲士及び平井由美子は、社外取締役であります。
２ 監査役楠田教夫及び井手敬一朗は、社外監査役であります。
３ 天満屋ストアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査役補欠者として石原久美子(株式会社天満屋コーポレート部門法務チーム部長)を選任しております。
② 社外取締役及び社外監査役
天満屋ストアは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役武本俊夫は、税理士としての専門的な知見と企業税務についての豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役中村哲士は、主要株主であります株式会社イトーヨーカ堂の食品事業部地域担当(西日本)総括マネジャーを兼職し、小売業に対する幅広い知識を有しており、その豊富な経験から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品仕入に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外取締役平井由美子は、主要株主であります株式会社天満屋のグループ事業本部グループ新規事業チーム部長を兼職し、管理部門における豊富な業務経験と経営管理についての幅広い知識を有しており、客観的な視点から天満屋ストアの経営全般に対して助言いただくため選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役楠田教夫は、株式会社アイアットＯＥＣの代表取締役社長を兼職し、会社経営や経理・財務に関する幅広い知識と経験から、天満屋ストアの経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には情報機器等保守に関する業務委託及び備品購入の取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
社外監査役井手敬一朗は、主要株主であります株式会社天満屋の執行役員百貨店事業副本部長兼全社営業企画チーム部長兼構造改革推進室室長を兼職し、小売業について幅広い知識を有しており、その豊富な経験と客観的な視点から、天満屋ストアの経営全般に対して指導及び監査いただくため、選任しております。天満屋ストアと同社の間には商品券等発行回収業務受託、商品供給業務受託、商品仕入及び不動産賃貸借に関する取引関係があります。なお、天満屋ストアと同氏の間には、その他の人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
天満屋ストアは、社外取締役・社外監査役として関係法令の要件を満たすとともに、欠格事由に該当しないことを前提条件としたうえで、金融商品取引所が定める独立性基準のほかに、独自の独立性等の判断基準を策定しております。
天満屋ストアの独立性等の判断基準は次のとおりです。
(独立性等の判断基準)
天満屋ストアは、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)について、次の(ⅰ)から(ⅲ)に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、(ⅳ)によるものとします。
(ⅰ) 天満屋ストアグループの取引先である者(法人の場合は、その業務執行取締役、執行役員等もしくはその他の使用人)(注１)
(ⅱ) 天満屋ストアグループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、天満屋ストアグループから多額の報酬又は支払を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注２)
(ⅲ) 天満屋ストアグループから多額の寄附を受領している者(法人・団体の場合は、それに属する個人を含む)(注２)
(ⅳ) 取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する場合、天満屋ストアのほかに３社以内(注３)
(注１) 「取引先」とは、天満屋ストアグループの仕入先で、１連結会計年度の仕入高が天満屋ストアグループ全体の仕入高の２％を超えるものをいいます。
(注２) 「多額の報酬又は支払」とは、年間１千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間１百万円を超えるものをいいます。
(注３) 「役員」とは、取締役・監査役・執行役をいいます。
社外取締役は、取締役会に出席し、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けるとともに、内部統制部門(コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理財務所管部門その他内部統制機能を所管する部署)から内部統制システムの整備、運用状況等の報告を受け、その内容について適宜助言、提言を行うこととしております。社外監査役は、監査役監査として、「監査役監査規程」に基づき、監査役会において定められた年度監査方針、監査計画に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備を行うとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けることとしております。
監査役を含む監査役監査と、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係は、下記の「(3)(監査の状況) ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
|
木 住 勝 美
|
1947年７月26日生
|
1971年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2003年５月
|
同社取締役財務・総務・関連企業担当
|
2005年２月
|
同社取締役財務企画担当
|
2005年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2006年３月
|
株式会社天満屋取締役財務企画・関連企業兼スポーツ事業担当
|
2007年８月
|
同社取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室兼ロフト事業担当
|
2008年５月
|
同社常務取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室担当
|
2009年２月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2010年５月
|
天満屋ストア取締役
|
2012年５月
|
株式会社天満屋専務取締役管理本部長
|
2014年４月
|
同社専務取締役統括本部長
|
2016年１月
|
同社専務取締役
|
2017年５月
|
同社代表取締役専務
|
2017年12月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2018年１月
|
天満屋ストア代表取締役会長(現任)
|
|
2018年５月から２年
|
1
|
代表取締役
社長
|
|
野 口 重 明
|
1960年３月12日生
|
1982年４月
|
天満屋ストア入社
|
1997年３月
|
天満屋ストア鴨方店長
|
2000年３月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
2001年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
2005年２月
|
天満屋ストア生鮮センター所長兼務
|
2014年２月
|
天満屋ストア社長執行役員
|
2014年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長
|
2017年２月
|
天満屋ストア代表取締役社長兼営業本部長
|
2018年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長(現任)
|
|
2018年５月から２年
|
3
|
取締役
|
執行役員
管理本部長
兼財務企画部長
|
加 島 誠 司
|
1961年１月９日生
|
1983年４月
|
天満屋ストア入社
|
2005年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
2009年３月
|
天満屋ストア経営企画室経営企画・情報システム担当部長
|
2012年３月
|
天満屋ストア経営企画室長兼情報システム担当部長
|
2012年８月
|
天満屋ストア経営企画室長兼経営企画担当部長兼情報システム担当部長
|
2014年２月
|
天満屋ストア経営企画室長
|
2014年４月
|
天満屋ストア管理本部長兼経理部長
|
2014年５月
|
天満屋ストア取締役管理本部長兼経理部長
|
2015年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼経理部長
|
2016年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼財務企画部長(現任)
|
|
2018年５月から２年
|
1
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
赤 木 信 浩
|
1960年３月30日生
|
1983年４月
|
天満屋ストア入社
|
2002年２月
|
天満屋ストア向島店長
|
2014年１月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
2014年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
2016年10月
|
天満屋ストア執行役員営業本部副本部長
|
2016年10月
|
天満屋ストア執行役員営業本部副本部長兼商品第二部長
|
2017年２月
|
天満屋ストア執行役員営業本部副本部長兼商品第二部長兼生鮮センター所長
|
2018年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部長兼商品第二部長兼生鮮センター所長
|
2019年３月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部長(現任)
|
2019年３月
|
株式会社でりかエッセン代表取締役社長(現任)
|
|
2018年５月から２年
|
1
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
執行役員
営業本部
副本部長兼
商品第四部長
|
赤 木 由 樹
|
1961年10月14日生
|
1984年４月
|
天満屋ストア入社
|
2007年５月
|
株式会社ポムアン取締役
|
2007年９月
|
同社代表取締役社長
|
2014年２月
|
天満屋ストア商品第二部長
|
2014年５月
|
天満屋ストア取締役商品第二部長
|
2015年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部副本部長兼店舗運営部長
|
2016年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部副本部長兼商品第四部長(現任)
|
2017年２月
|
株式会社ポムアン代表取締役社長(現任)
|
|
2018年５月から２年
|
1
|
取締役
|
|
武 本 俊 夫
|
1947年８月30日生
|
1966年４月
|
広島国税局採用
|
2006年７月
|
瀬戸税務署長
|
2007年８月
|
税理士登録 開業
|
2010年５月
|
天満屋ストア監査役
|
2015年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
2018年５月から２年
|
―
|
取締役
|
|
中 村 哲 士
|
1970年５月29日生
|
1993年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
2014年３月
|
同社西日本事業部商品副部長
|
2015年６月
|
同社西日本事業部長
|
2016年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
2016年９月
|
株式会社イトーヨーカ堂販売事業部西日本ゾーンマネジャー
|
2018年１月
|
同社食品事業部企画・情報担当総括マネジャー
|
2019年２月
|
同社食品事業部(中京・西日本)地域担当シニアマーチャンダイザー(現任)
|
|
2018年５月から２年
|
―
|
常勤監査役
|
|
髙 原 俊 六
|
1956年４月２日生
|
1979年４月
|
天満屋ストア入社
|
1999年３月
|
天満屋ストア西大寺店長
|
2003年９月
|
天満屋ストア岡南店長
|
2009年３月
|
天満屋ストアポートプラザ店長
|
2009年９月
|
天満屋ストア商品第二部統括部長
|
2011年３月
|
天満屋ストア営業本部副本部長兼商品第二部統括部長
|
2012年５月
|
天満屋ストア取締役営業本部副本部長兼商品第二部統括部長
|
2012年９月
|
天満屋ストア取締役営業本部副本部長兼営業推進グループリーダー
|
2014年２月
|
天満屋ストア取締役
|
2014年５月
|
天満屋ストア常勤監査役(現任)
|
|
2019年５月から４年
|
3
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
|
楠 田 教 夫
|
1960年２月12日生
|
1982年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2000年２月
|
同社財務企画グループ部長
|
2006年３月
|
同社財務企画グループ兼関連企業グループ部長ゼネラルマネージャー
|
2009年２月
|
同社人事企画グループ部長ゼネラルマネージャー
|
2010年３月
|
同社人事企画グループ統括部長ゼネラルマネージャー
|
2011年９月
|
同社岡山本店営業担当副店長
|
2012年２月
|
株式会社高松天満屋取締役店長
|
2014年４月
|
株式会社天満屋執行役員財務企画本部長
|
2015年９月
|
株式会社山陽セフティ専務取締役
|
2016年１月
|
株式会社天満屋執行役員財務企画・関連企業担当
|
2017年３月
|
同社執行役員グループ事業本部長
|
2017年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社アイアットOEC代表取締役社長(現任)
|
|
2017年５月から３年
|
―
|
監査役
|
|
井 手 敬一朗
|
1968年２月９日生
|
1990年４月
|
株式会社天満屋入社
|
2011年３月
|
同社営業本部営業統括グループ統括営業企画チーム部長
|
2012年３月
|
同社岡山本店紳士服・子供服チーム部長
|
2015年３月
|
同社店舗運営本部営業企画チーム部長
|
2016年３月
|
同社営業本部営業企画チーム兼岡山本店販売促進チーム部長
|
2017年３月
|
同社岡山本店販売促進チーム部長
|
2018年３月
|
同社岡山本店営業担当副店長
|
2019年３月
|
同社構造改革推進室室長(現任)
|
2019年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
|
2019年５月から４年
|
―
|
計
|
10
|
(注) １ 取締役武本俊夫及び中村哲士は、社外取締役であります。
２ 監査役楠田教夫及び井手敬一朗は、社外監査役であります。
３ 天満屋ストアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査役補欠者として平井由美子(株式会社天満屋岡山本店人事チーム兼コーポレート部門人事チーム部長)を選任しております。
2018年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
木 住 勝 美
|
昭和22年７月26日生
|
昭和46年４月
|
株式会社天満屋入社
|
平成30年５月から２年
|
1
|
|
平成15年５月
|
同社取締役財務・総務・関連企業担当
|
|
平成17年２月
|
同社取締役財務企画担当
|
|
平成17年５月
|
天満屋ストア監査役
|
|
平成18年３月
|
株式会社天満屋取締役財務企画・関連企業兼スポーツ事業担当
|
|
平成19年８月
|
同社取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室兼ロフト事業担当
|
|
平成20年５月
|
同社常務取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室担当
|
|
平成21年２月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成22年５月
|
天満屋ストア取締役
|
|
平成24年５月
|
株式会社天満屋専務取締役管理本部長
|
|
平成26年４月
|
同社専務取締役統括本部長
|
|
平成28年１月
|
同社専務取締役
|
|
平成29年５月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成29年12月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
|
平成30年１月
|
天満屋ストア代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
|
野 口 重 明
|
昭和35年３月12日生
|
昭和57年４月
|
天満屋ストア入社
|
平成30年５月から２年
|
3
|
|
平成９年３月
|
天満屋ストア鴨方店長
|
|
平成12年３月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
|
平成13年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
|
平成17年２月
|
天満屋ストア生鮮センター所長兼務
|
|
平成26年２月
|
天満屋ストア社長執行役員
|
|
平成26年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長
|
|
平成29年２月
|
天満屋ストア代表取締役社長兼営業本部長
|
|
平成30年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
管理本部長
兼財務企画部長
|
加 島 誠 司
|
昭和36年１月９日生
|
昭和58年４月
|
天満屋ストア入社
|
平成30年５月から２年
|
1
|
|
平成17年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
|
平成21年３月
|
天満屋ストア経営企画室経営企画・情報システム担当部長
|
|
平成24年３月
|
天満屋ストア経営企画室長兼情報システム担当部長
|
|
平成24年８月
|
天満屋ストア経営企画室長兼経営企画担当部長兼情報システム担当部長
|
|
平成26年２月
|
天満屋ストア経営企画室長
|
|
平成26年４月
|
天満屋ストア管理本部長兼経理部長
|
|
平成26年５月
|
天満屋ストア取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成27年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼経理部長
|
|
平成28年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼財務企画部長(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
兼商品第二部長兼生鮮センター所長
|
赤 木 信 浩
|
昭和35年３月30日生
|
昭和58年４月
|
天満屋ストア入社
|
平成30年５月から２年
|
1
|
|
平成14年２月
|
天満屋ストア向島店長
|
|
平成26年１月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
|
平成26年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
|
平成28年10月
|
天満屋ストア執行役員営業本部副本部長
|
|
平成28年10月
|
天満屋ストア執行役員営業本部副本部長兼商品第二部長
|
|
平成29年２月
|
天満屋ストア執行役員営業本部副本部長兼商品第二部長兼生鮮センター所長
|
|
平成30年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部長兼商品第二部長兼生鮮センター所長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部
副本部長兼
商品第四部長
|
赤 木 由 樹
|
昭和36年10月14日生
|
昭和59年４月
|
天満屋ストア入社
|
平成30年５月から２年
|
1
|
|
平成19年５月
|
株式会社ポムアン取締役
|
|
平成19年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年２月
|
天満屋ストア商品第二部長
|
|
平成26年５月
|
天満屋ストア取締役商品第二部長
|
|
平成27年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部副本部長兼店舗運営部長
|
|
平成28年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部副本部長兼商品第四部長(現任)
|
|
平成29年２月
|
株式会社ポムアン代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
|
武 本 俊 夫
|
昭和22年８月30日生
|
昭和41年４月
|
広島国税局採用
|
平成30年５月から２年
|
―
|
|
平成18年７月
|
瀬戸税務署長
|
|
平成19年８月
|
税理士登録 開業
|
|
平成22年５月
|
天満屋ストア監査役
|
|
平成27年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
中 村 哲 士
|
昭和45年５月29日生
|
平成５年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
平成30年５月から２年
|
―
|
|
平成26年３月
|
同社西日本事業部商品副部長
|
|
平成27年６月
|
同社西日本事業部長
|
|
平成28年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
株式会社イトーヨーカ堂販売事業部西日本ゾーンマネジャー
|
|
平成30年１月
|
同社食品事業部企画・情報担当総括マネジャー(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
髙 原 俊 六
|
昭和31年４月２日生
|
昭和54年４月
|
天満屋ストア入社
|
平成27年５月から４年
|
3
|
|
平成11年３月
|
天満屋ストア西大寺店長
|
|
平成15年９月
|
天満屋ストア岡南店長
|
|
平成21年３月
|
天満屋ストアポートプラザ店長
|
|
平成21年９月
|
天満屋ストア商品第二部統括部長
|
|
平成23年３月
|
天満屋ストア営業本部副本部長兼商品第二部統括部長
|
|
平成24年５月
|
天満屋ストア取締役営業本部副本部長兼商品第二部統括部長
|
|
平成24年９月
|
天満屋ストア取締役営業本部副本部長兼営業推進グループリーダー
|
|
平成26年２月
|
天満屋ストア取締役
|
|
平成26年５月
|
天満屋ストア常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
齋 藤 忠 幸
|
昭和31年２月29日生
|
昭和53年４月
|
株式会社天満屋入社
|
平成27年５月から４年
|
―
|
|
平成８年２月
|
同社岡山店カード・顧客管理グループ部長
|
|
平成21年１月
|
株式会社アイアットＯＥＣ代表取締役社長
|
|
平成24年11月
|
株式会社岡山情報処理センター代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
楠 田 教 夫
|
昭和35年２月12日生
|
昭和57年４月
|
株式会社天満屋入社
|
平成29年５月から３年
|
―
|
|
平成12年２月
|
同社財務企画グループ部長
|
|
平成18年３月
|
同社財務企画グループ兼関連企業グループ部長ゼネラルマネージャー
|
|
平成21年２月
|
同社人事企画グループ部長ゼネラルマネージャー
|
|
平成22年３月
|
同社人事企画グループ統括部長ゼネラルマネージャー
|
|
平成23年９月
|
同社岡山本店営業担当副店長
|
|
平成24年２月
|
株式会社高松天満屋取締役店長
|
|
平成26年４月
|
株式会社天満屋執行役員財務企画本部長
|
|
平成27年９月
|
株式会社山陽セフティ専務取締役
|
|
平成28年１月
|
株式会社天満屋執行役員財務企画・関連企業担当
|
|
平成29年３月
|
同社執行役員グループ事業本部長(現任)
|
|
平成29年５月
|
天満屋ストア監査役(現任)
|
|
計
|
10
|
(注) １ 取締役武本俊夫及び中村哲士は、社外取締役であります。
２ 監査役齋藤忠幸及び楠田教夫は、社外監査役であります。
３ 天満屋ストアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査役補欠者として平井由美子(株式会社天満屋コーポレート部門総務チーム部長)を選任しております。
2017年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
伊原木 一 朗
|
昭和47年４月10日生
|
平成７年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
平成28年５月から２年
|
3
|
|
平成28年２月
|
同社退社
|
|
平成28年３月
|
株式会社天満屋入社
|
|
平成28年５月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年５月
|
天満屋ストア代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
営業本部長
|
野 口 重 明
|
昭和35年３月12日生
|
昭和57年４月
|
天満屋ストア入社
|
平成28年５月から２年
|
2
|
|
平成９年３月
|
天満屋ストア鴨方店長
|
|
平成12年３月
|
天満屋ストア生鮮センター所長
|
|
平成13年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長
|
|
平成17年２月
|
天満屋ストア生鮮センター所長兼務
|
|
平成26年２月
|
天満屋ストア社長執行役員
|
|
平成26年５月
|
天満屋ストア代表取締役社長
|
|
平成29年２月
|
天満屋ストア代表取締役社長兼営業本部長(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
管理本部長
兼財務企画部長
|
加 島 誠 司
|
昭和36年１月９日生
|
昭和58年４月
|
天満屋ストア入社
|
平成28年５月から２年
|
1
|
|
平成17年５月
|
株式会社天満屋監査役
|
|
平成21年３月
|
天満屋ストア経営企画室経営企画・情報システム担当部長
|
|
平成24年３月
|
天満屋ストア経営企画室長兼情報システム担当部長
|
|
平成24年８月
|
天満屋ストア経営企画室長兼経営企画担当部長兼情報システム担当部長
|
|
平成26年２月
|
天満屋ストア経営企画室長
|
|
平成26年４月
|
天満屋ストア管理本部長兼経理部長
|
|
平成26年５月
|
天満屋ストア取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成27年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼経理部長
|
|
平成28年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼財務企画部長(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部
副本部長兼
商品第四部長
|
赤 木 由 樹
|
昭和36年10月14日生
|
昭和59年４月
|
天満屋ストア入社
|
平成28年５月から２年
|
1
|
|
平成19年５月
|
株式会社ポムアン取締役
|
|
平成19年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年２月
|
天満屋ストア商品第二部長
|
|
平成26年５月
|
天満屋ストア取締役商品第二部長
|
|
平成27年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部副本部長兼店舗運営部長
|
|
平成28年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部副本部長兼商品第四部長（現任）
|
|
平成29年２月
|
株式会社ポムアン代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
|
森 下 和 幸
|
昭和35年11月24日生
|
平成３年２月
|
株式会社天満屋ハピーマート入社
|
平成28年５月から２年
|
1
|
|
平成14年９月
|
同社販売部長
|
|
平成16年３月
|
株式会社ハピーマート販売部長
|
|
平成16年９月
|
同社営業部長
|
|
平成19年３月
|
同社営業統括部長兼営業部長
|
|
平成21年９月
|
株式会社天満屋ハピーマート営業統括部長兼営業部長
|
|
平成24年３月
|
同社営業統括部長兼商品部長
|
|
平成25年２月
|
同社営業本部長兼商品部長
|
|
平成26年２月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
|
|
平成27年２月
|
天満屋ストア執行役員営業本部長兼商品部長
|
|
平成27年２月
|
株式会社天満屋ハピーマート代表取締役社長
|
|
平成27年５月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部長兼商品部長
|
|
平成28年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部長兼商品第三部長
|
|
平成28年10月
|
天満屋ストア取締役執行役員営業本部長兼生鮮センター所長
|
|
平成29年２月
|
天満屋ストア取締役執行役員(現任)
|
|
平成29年２月
|
株式会社でりか菜代表取締役社長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
木 住 勝 美
|
昭和22年７月26日生
|
昭和46年４月
|
株式会社天満屋入社
|
平成28年５月から２年
|
1
|
|
平成15年５月
|
同社取締役財務・総務・関連企業担当
|
|
平成17年２月
|
同社取締役財務企画担当
|
|
平成17年５月
|
天満屋ストア監査役
|
|
平成18年３月
|
株式会社天満屋取締役財務企画・関連企業兼スポーツ事業担当
|
|
平成19年８月
|
同社取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室兼ロフト事業担当
|
|
平成20年５月
|
同社常務取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室担当
|
|
平成21年２月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成22年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
平成24年５月
|
株式会社天満屋専務取締役管理本部長
|
|
平成26年４月
|
同社専務取締役統括本部長
|
|
平成28年１月
|
同社専務取締役
|
|
平成29年５月
|
同社代表取締役専務(現任)
|
|
取締役
|
|
武 本 俊 夫
|
昭和22年８月30日生
|
昭和41年４月
|
広島国税局採用
|
平成28年５月から２年
|
―
|
|
平成18年７月
|
瀬戸税務署長
|
|
平成19年８月
|
税理士登録 開業
|
|
平成22年５月
|
天満屋ストア監査役
|
|
平成27年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
中 村 哲 士
|
昭和45年５月29日生
|
平成５年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
平成28年５月から２年
|
―
|
|
平成26年３月
|
同社西日本事業部商品副部長
|
|
平成27年６月
|
同社西日本事業部長
|
|
平成28年５月
|
天満屋ストア取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
株式会社イトーヨーカ堂販売事業部西日本ゾーンマネジャー(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
髙 原 俊 六
|
昭和31年４月２日生
|
昭和54年４月
|
天満屋ストア入社
|
平成27年５月から４年
|
3
|
|
平成11年３月
|
天満屋ストア西大寺店長
|
|
平成15年９月
|
天満屋ストア岡南店長
|
|
平成21年３月
|
天満屋ストアポートプラザ店長
|
|
平成21年９月
|
天満屋ストア商品第二部統括部長
|
|
平成23年３月
|
天満屋ストア営業本部副本部長兼商品第二部統括部長
|
|
平成24年５月
|
天満屋ストア取締役営業本部副本部長兼商品第二部統括部長
|
|
平成24年９月
|
天満屋ストア取締役営業本部副本部長兼営業推進グループリーダー
|
|
平成26年２月
|
天満屋ストア取締役
|
|
平成26年５月
|
天満屋ストア常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
齋 藤 忠 幸
|
昭和31年２月29日生
|
昭和53年４月
|
株式会社天満屋入社
|
平成27年５月から４年
|
―
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平成８年２月
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同社岡山店カード・顧客管理グループ部長
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平成21年１月
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株式会社アイアットＯＥＣ代表取締役社長
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平成24年11月
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株式会社岡山情報処理センター代表取締役社長(現任)
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平成27年５月
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天満屋ストア監査役(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
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楠 田 教 夫
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昭和35年２月12日生
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昭和57年４月
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株式会社天満屋入社
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平成29年５月から３年
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―
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平成12年２月
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同社財務企画グループ部長
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平成18年３月
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同社財務企画グループ兼関連企業グループ部長ゼネラルマネージャー
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平成21年２月
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同社人事企画グループ部長ゼネラルマネージャー
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平成22年３月
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同社人事企画グループ統括部長ゼネラルマネージャー
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平成23年９月
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同社岡山本店営業担当副店長
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平成24年２月
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株式会社高松天満屋取締役店長
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平成26年４月
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株式会社天満屋執行役員財務企画本部長
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平成27年９月
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株式会社山陽セフティ専務取締役
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平成28年１月
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株式会社天満屋執行役員財務企画・関連企業担当
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平成29年３月
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同社執行役員グループ事業本部長（現任）
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平成29年５月
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天満屋ストア監査役(現任)
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計
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12
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(注) １ 取締役武本俊夫及び中村哲士は、社外取締役であります。
２ 監査役齋藤忠幸及び楠田教夫は、社外監査役であります。
３ 天満屋ストアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査役補欠者として平井由美子(株式会社天満屋人事・人材開発・総務チーム部長)を選任しております。
４ 天満屋ストアは、株式会社天満屋ハピーマートを平成28年３月１日付で吸収合併いたしました。
2016年2月29日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | | 伊原木 一 朗 | 昭和47年４月10日生 | 平成７年４月 | 三菱商事株式会社入社 | 平成28年５月から２年 | ― |
平成28年２月 | 同社退社 |
平成28年３月 | 株式会社天満屋入社 |
平成28年５月 | 同社代表取締役社長(現任) |
平成28年５月 | 天満屋ストア代表取締役会長(現任) |
代表取締役
社長 | | 野 口 重 明 | 昭和35年３月12日生 | 昭和57年４月 | 天満屋ストア入社 | 平成28年５月から２年 | 2 |
平成９年３月 | 天満屋ストア鴨方店長 |
平成12年３月 | 天満屋ストア生鮮センター所長 |
平成13年２月 | 株式会社でりか菜代表取締役社長 |
平成17年２月 | 天満屋ストア生鮮センター所長兼務 |
平成26年２月 | 天満屋ストア社長執行役員 |
平成26年５月 | 天満屋ストア代表取締役社長(現任) |
取締役 | 執行役員
管理本部長
兼財務企画部長 | 加 島 誠 司 | 昭和36年１月９日生 | 昭和58年４月 | 天満屋ストア入社 | 平成28年５月から２年 | 1 |
平成17年５月 | 株式会社天満屋監査役 |
平成21年３月 | 天満屋ストア経営企画室経営企画・情報システム担当部長 |
平成24年３月 | 天満屋ストア経営企画室長兼情報システム担当部長 |
平成24年８月 | 天満屋ストア経営企画室長兼経営企画担当部長兼情報システム担当部長 |
平成26年２月 | 天満屋ストア経営企画室長 |
平成26年４月 | 天満屋ストア管理本部長兼経理部長 |
平成26年５月 | 天満屋ストア取締役管理本部長兼経理部長 |
平成27年２月 | 天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼経理部長 |
平成28年２月 | 天満屋ストア取締役執行役員管理本部長兼財務企画部長(現任) |
取締役 | 執行役員
営業本部長
兼商品第三部長 | 森 下 和 幸 | 昭和35年11月24日生 | 平成３年２月 | 株式会社天満屋ハピーマート入社 | 平成28年５月から２年 | 1 |
平成14年９月 | 同社販売部長 |
平成16年３月 | 株式会社ハピーマート販売部長 |
平成16年９月 | 同社営業部長 |
平成19年３月 | 同社営業統括部長兼営業部長 |
平成21年９月 | 株式会社天満屋ハピーマート営業統括部長兼営業部長 |
平成24年３月 | 同社営業統括部長兼商品部長 |
平成25年２月 | 同社営業本部長兼商品部長 |
平成26年２月 | 同社代表取締役社長兼営業本部長 |
平成27年２月 | 天満屋ストア執行役員営業本部長兼商品部長 |
平成27年２月 | 株式会社天満屋ハピーマート代表取締役社長 |
平成27年５月 | 天満屋ストア取締役執行役員営業本部長兼商品部長 |
平成28年２月 | 天満屋ストア取締役執行役員営業本部長兼商品第三部長(現任) |
取締役 | 執行役員
営業本部
副本部長兼
商品第四部長 | 赤 木 由 樹 | 昭和36年10月14日生 | 昭和59年４月 | 天満屋ストア入社 | 平成28年５月から２年 | 0 |
平成19年５月 | 株式会社ポムアン取締役 |
平成19年９月 | 同社代表取締役社長 |
平成26年２月 | 天満屋ストア商品第二部長 |
平成26年５月 | 天満屋ストア取締役商品第二部長 |
平成27年２月 | 天満屋ストア取締役執行役員営業本部副本部長兼店舗運営部長 |
平成28年２月 | 天満屋ストア取締役執行役員営業本部副本部長兼商品第四部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 木 住 勝 美 | 昭和22年７月26日生 | 昭和46年４月 | 株式会社天満屋入社 | 平成28年５月から２年 | 1 |
平成15年５月 | 同社取締役財務・総務・関連企業担当 |
平成17年２月 | 同社取締役財務企画担当 |
平成17年５月 | 天満屋ストア監査役 |
平成18年３月 | 株式会社天満屋取締役財務企画・関連企業兼スポーツ事業担当 |
平成19年８月 | 同社取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室兼ロフト事業担当 |
平成20年５月 | 同社常務取締役経営企画・情報システム・財務企画・関連企業・役員室担当 |
平成21年２月 | 同社常務取締役管理本部長 |
平成22年５月 | 天満屋ストア取締役(現任) |
平成24年５月 | 株式会社天満屋専務取締役管理本部長 |
平成26年４月 | 同社専務取締役統括本部長 |
平成28年１月 | 同社専務取締役(現任) |
取締役 | | 武 本 俊 夫 | 昭和22年８月30日生 | 昭和41年４月 | 広島国税局採用 | 平成28年５月から２年 | ― |
平成18年７月 | 瀬戸税務署長 |
平成19年８月 | 税理士登録 開業 |
平成22年５月 | 天満屋ストア監査役 |
平成27年５月 | 天満屋ストア取締役(現任) |
取締役 | | 中 村 哲 士 | 昭和45年５月29日生 | 平成５年３月 | 株式会社イトーヨーカ堂入社 | 平成28年５月から２年 | ― |
平成26年３月 | 同社西日本事業部商品副部長 |
平成27年６月 | 同社西日本事業部長(現任) |
平成28年５月 | 天満屋ストア取締役(現任) |
常勤監査役 | | 髙 原 俊 六 | 昭和31年４月２日生 | 昭和54年４月 | 天満屋ストア入社 | 平成27年５月から４年 | 3 |
平成11年３月 | 天満屋ストア西大寺店長 |
平成15年９月 | 天満屋ストア岡南店長 |
平成21年３月 | 天満屋ストアポートプラザ店長 |
平成21年９月 | 天満屋ストア商品第二部統括部長 |
平成23年３月 | 天満屋ストア営業本部副本部長兼商品第二部統括部長 |
平成24年５月 | 天満屋ストア取締役営業本部副本部長兼商品第二部統括部長 |
平成24年９月 | 天満屋ストア取締役営業本部副本部長兼営業推進グループリーダー |
平成26年２月 | 天満屋ストア取締役 |
平成26年５月 | 天満屋ストア常勤監査役(現任) |
監査役 | | 齋 藤 忠 幸 | 昭和31年２月29日生 | 昭和53年４月 | 株式会社天満屋入社 | 平成27年５月から４年 | ― |
平成８年２月 | 同社岡山店カード・顧客管理グループ部長 |
平成21年１月 | 株式会社アイアットＯＥＣ代表取締役社長 |
平成24年11月 | 株式会社岡山情報処理センター代表取締役社長(現任) |
平成27年５月 | 天満屋ストア監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | | 斎 藤 和 好 | 昭和42年１月24日生 | 平成２年４月 | 株式会社天満屋入社 | 平成28年５月から４年 | ― |
平成21年４月 | 同社管理本部経営企画グループ経営企画室部長 |
平成23年３月 | 同社岡山本店副店長 |
平成25年３月 | 同社管理本部総務企画グループ部長 |
平成26年２月 | 同社管理本部総務企画グループ執行役員 |
平成28年１月 | 同社執行役員経営企画・総務企画担当(現任) |
平成28年５月 | 天満屋ストア監査役(現任) |
計 | 8 |
(注) １ 取締役武本俊夫及び中村哲士は、社外取締役であります。
２ 監査役齋藤忠幸及び斎藤和好は、社外監査役であります。
３ 天満屋ストアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査役補欠者として平井由美子(株式会社天満屋人事・人材開発・総務チーム部長)を選任しております。
４ 天満屋ストアは、株式会社天満屋ハピーマートを平成28年３月１日付で吸収合併いたしました。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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