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グルメ杵屋(9850)の株価チャート グルメ杵屋(9850)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月22日 提出日現在のグルメ杵屋の役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
a．取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
代表執行役社長
CEO（最高経営責任者）
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椋本 充士
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1961年11月30日生
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1990年５月
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グルメ杵屋入社
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1997年４月
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グルメ杵屋ベンチャー企画部長
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1998年４月
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グルメ杵屋ベンチャー事業部第一部長
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1998年６月
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元気寿司株式会社（現株式会社Genki Global Dining Concepts） 取締役
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2001年６月
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グルメ杵屋取締役
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2005年６月
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グルメ杵屋常務取締役
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2006年４月
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ともえ商事株式会社 代表取締役社長
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2008年９月
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株式会社ＪＢイレブン社外取締役
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2010年４月
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グルメ杵屋代表取締役社長
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2010年６月
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株式会社エイエイエスケータリング 取締役
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2010年12月
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社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長（現任）
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2013年６月
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株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長
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2013年６月
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大阪木津市場株式会社 取締役
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2014年５月
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カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役
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2015年６月
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株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 社外取締役
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2017年４月
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株式会社銀座田中屋 取締役会長
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2018年５月
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GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長（現任）
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2020年６月
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株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
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2021年２月
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株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長
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2021年６月
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日本食糧卸株式会社 取締役
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2021年６月
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グルメ杵屋取締役（現任）
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2021年６月
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グルメ杵屋代表執行役社長（現任）
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2021年６月
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グルメ杵屋指名委員会委員長、報酬委員会委員長（現任）
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2022年１月
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株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長
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2022年７月
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グルメ杵屋CEO（現任）
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2024年６月
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株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役（現任）
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2024年８月
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株式会社NIPPON WAGYU INTERNATIONAL 代表取締役社長（現任）
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2026年１月
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株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役会長（現任）
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2026年４月
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グルメ杵屋ＯＤＭ・ＯＥＭ事業戦略室担当（現任）
|
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2026年４月
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グルメ杵屋戦略執行室担当（現任）
|
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(注２)
|
1,048
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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取締役
総務部・人事部担当執行役
CPO（最高生産性責任者）
|
寺岡 成晃
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1964年１月６日生
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1992年12月
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グルメ杵屋入社
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2002年12月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役
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2003年４月
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株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長
|
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2008年４月
|
グルメ杵屋うどん西カンパニー社長
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2009年４月
|
グルメ杵屋執行役員 うどん部門長
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2010年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
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2011年６月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役（現任）
|
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2012年４月
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グルメ杵屋経営戦略部門担当・システム開発部長委嘱
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2012年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
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2013年４月
|
グルメ杵屋開発部門担当
|
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2017年６月
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大阪木津市場株式会社 取締役
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2018年10月
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株式会社壱番亭本部 監査役
|
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2020年４月
|
グルメ杵屋経理・システム部門担当・グループ統制室担当・システム開発室長
|
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2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
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2021年６月
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グルメ杵屋執行役（現任）
|
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2022年２月
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グルメ杵屋木津市場カンパニー担当
|
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2022年６月
|
株式会社壱番亭本部 取締役
|
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2022年６月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 取締役（現任）
|
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2022年７月
|
グルメ杵屋CPO（現任）
|
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2022年７月
|
グルメ杵屋新規事業部担当
|
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2024年８月
|
グルメ杵屋戦略執行室担当
|
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2025年５月
|
グルメ杵屋総務部担当（現任）
|
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2025年６月
|
日本食糧卸株式会社 代表取締役社長
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2026年４月
|
グルメ杵屋人事部担当（現任）
|
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(注２)
|
1
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取締役
戦略・経営企画室担当執行役
CSO（最高戦略責任者）
|
クレムソン ツァイ
|
1965年８月19日生
|
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2002年１月
|
Newell Global Sourcing Asia アジア事業部長兼品質部長
|
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2004年５月
|
Lufthansa Service Asia (LSG) アジア運営卓越部長
|
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2019年４月
|
HSBC Bank/Protivitiプロジェクト部長
|
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2020年４月
|
グルメ杵屋執行役員 経営企画室長
|
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2020年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役
|
|
2020年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2020年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
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2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋経営企画室担当
|
|
2022年６月
|
グルメ杵屋CSO（現任）
|
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2022年７月
|
グルメ杵屋経営企画部担当
|
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2024年８月
|
グルメ杵屋戦略・経営企画室担当（現任）
|
|
(注２)
|
-
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
大阪木津市場カンパニー担当
経理・グループ統括室担当
資本管理室担当
執行役
CFO（最高財務責任者）
|
島田 裕道
|
1974年４月29日生
|
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1997年４月
|
京阪電気鉄道株式会社（現京阪ホールディングス株式会社）入社
|
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2017年７月
|
叡山電鉄株式会社 非常勤監査役
|
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2021年７月
|
株式会社京阪レストラン 取締役
|
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2022年１月
|
株式会社カフェ 取締役
|
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2022年７月
|
株式会社ビジネス・ブレークスルー入社 大学院事業本部 本部長
|
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2023年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2023年６月
|
グルメ杵屋大阪木津市場カンパニー担当（現任）
|
|
2024年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋CFO（現任）
|
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2024年８月
|
グルメ杵屋経理・グループ統括室担当（現任）
|
|
2024年８月
|
グルメ杵屋資本管理室担当（現任）
|
|
(注２)
|
-
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取締役
執行役
|
藪 章代
|
1965年８月14日生
|
|
1988年４月
|
西日本旅客鉄道株式会社入社
|
|
2006年６月
|
神戸ＳＣ開発株式会社（現ＪＲ西日本アーバン開発株式会社） 取締役企画開発部長
|
|
2009年６月
|
株式会社ジェイアール西日本ファッショングッズ 代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
株式会社和歌山ステーションビルディング 代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
ジェイアール西日本商事株式会社 常勤監査役
|
|
2019年６月
|
京都ステーションセンター株式会社（現ＪＲ西日本京都ＳＣ開発株式会社） 常務取締役営業本部長
|
|
2024年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注２)
|
1
|
|
取締役
|
村上 剛志
|
1953年８月20日生
|
|
1978年３月
|
塩崎繊維株式会社入社
|
|
1991年３月
|
同社取締役営業統括
|
|
1993年３月
|
同社専務取締役
|
|
1995年３月
|
株式会社ヴァンドール代表取締役
|
|
1997年２月
|
株式会社イデアル設立
|
|
1997年２月
|
同社代表取締役
|
|
2008年７月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋人材開発部長
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋監査役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋監査委員会委員長（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
澤井 恵
|
1981年５月７日生
|
|
2004年９月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
2016年12月
|
同社 公共サービス・医療健康本部シニアマネジャー
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
株式会社マーケティング・コア 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋指名委員、報酬委員（現任）
|
|
2022年６月
|
ATHENA株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
木村 元泰
|
1978年12月18日生
|
|
2003年10月
|
中央青山監査法人入所
|
|
2007年６月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2009年７月
|
木村元泰会計事務所代表（現任）
|
|
2009年７月
|
税理士登録
|
|
2009年９月
|
株式会社ＪＢイレブン 監査役
|
|
2016年５月
|
富士精工株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋監査委員（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
桐山 朋子
|
1969年６月20日生
|
|
1993年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現 株式会社NANKAI）入社
|
|
2018年12月
|
南海商事株式会社 取締役
|
|
2019年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2021年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2024年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現 株式会社NANKAI） 執行役員まちづくり推進室副室長（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋指名委員、報酬委員（現任）
|
|
2025年１月
|
通天閣観光株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2026年３月
|
住興商事株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2026年４月
|
住之江興業株式会社 専務取締役（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
星野 聖子
|
1982年８月23日生
|
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
|
2009年12月
|
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所 入所
|
|
2015年４月
|
東京法務局 入庁
|
|
2017年４月
|
鎧橋法律事務所 入所
|
|
2017年11月
|
株式会社ユーシン 入社
|
|
2021年５月
|
ミネベアミツミ株式会社 転籍
|
|
2023年４月
|
鎧橋法律事務所入所（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋監査委員（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
合計
|
1,050
|
（注）１．取締役 澤井 恵、木村 元泰、桐山 朋子、星野 聖子は社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
b．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表執行役社長
|
椋本 充士
|
1961年11月30日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1,048
|
|
執行役
|
寺岡 成晃
|
1964年１月６日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
クレムソン ツァイ
|
1965年８月19日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
島田 裕道
|
1974年４月29日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
藪 章代
|
1965年８月14日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
藤本 昌信
|
1956年２月９日生
|
|
1978年４月
|
京阪電気鉄道株式会社入社
|
|
1993年１月
|
京福電気鉄道株式会社入社
|
|
2001年６月
|
同社 取締役
|
|
2009年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
大阪市交通局長
|
|
2016年７月
|
大阪地下街株式会社 顧問
|
|
2016年７月
|
水間鉄道株式会社 経営アドバイザー
|
|
2018年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年10月
|
グルメ杵屋特別顧問
|
|
2021年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役
|
|
2021年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋総務・人事部門担当
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋CFO
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋管理部担当
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋相談役執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
藤田 良宏
|
1961年９月27日生
|
|
1993年１月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2001年10月
|
グルメ杵屋そば事業部西地区第一部長
|
|
2002年３月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役
|
|
2007年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2009年１月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 代表取締役社長
|
|
2009年３月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2014年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
2016年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2026年６月
|
日本食糧卸株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役
|
稲本 和彦
|
1962年７月13日生
|
|
1985年２月
|
両国食品株式会社入社（1986年９月 株式会社グルメと合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
2004年６月
|
元気寿司株式会社（現株式会社Genki Global Dining Concepts） 監査役
|
|
2009年４月
|
グルメ杵屋執行役員そば東部門長
|
|
2019年６月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役
|
|
2020年４月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社壱番亭本部 取締役
|
|
2021年６月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 取締役
|
|
2022年１月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役副社長
|
|
2024年１月
|
株式会社ゆきむら壱番亭 代表取締役社長
|
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
三輪 光男
|
1962年10月30日生
|
|
1991年11月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋執行役員西日本営業部門長
|
|
2015年10月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 取締役
|
|
2020年４月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 取締役
|
|
2021年10月
|
株式会社壱番亭本部 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 代表取締役社長
|
|
2024年１月
|
グルメ杵屋グローバル人材部担当（現任）
|
|
2026年６月
|
株式会社GKビジネスサポート 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)
|
4
|
|
執行役
|
冨永 勝弘
|
1959年５月22日生
|
|
1979年３月
|
株式会社朝日エアポートサービス入社
|
|
2003年12月
|
株式会社エイエイエスケータリング 品質保証部長
|
|
2011年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2013年４月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ）執行役員生産部長
|
|
2020年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2020年12月
|
日本食糧卸株式会社 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2025年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長（現任）
|
|
2026年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
河上 崇陽
|
1973年９月11日生
|
|
1998年４月
|
農林水産省入省
|
|
2007年７月
|
外務省在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 一等書記官
|
|
2011年７月
|
日本イーライリリー株式会社 海外企画本部 企画・医療政策部長
|
|
2016年５月
|
マルホ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部長
|
|
2021年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2022年５月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年５月
|
グルメ杵屋CDO（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋システム部担当
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋システム部長
|
|
2024年８月
|
グルメ杵屋ITシステム部担当（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
計
|
1,058
|
（注）2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2026年６月24日開催予定の定時株主総会の第２号議案（決議事項）「取締役８名の選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、グルメ杵屋の取締役の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
a．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
代表執行役社長
CEO（最高経営責任者）
|
椋本 充士
|
1961年11月30日生
|
|
1990年５月
|
グルメ杵屋入社
|
|
1997年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー企画部長
|
|
1998年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー事業部第一部長
|
|
1998年６月
|
元気寿司株式会社（現株式会社Genki Global Dining Concepts） 取締役
|
|
2001年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2005年６月
|
グルメ杵屋常務取締役
|
|
2006年４月
|
ともえ商事株式会社 代表取締役社長
|
|
2008年９月
|
株式会社ＪＢイレブン社外取締役
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2010年12月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長
|
|
2013年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
2014年５月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 社外取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社銀座田中屋 取締役会長
|
|
2018年５月
|
GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2021年２月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋代表執行役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋指名委員会委員長、報酬委員会委員長（現任）
|
|
2022年１月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋CEO（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役（現任）
|
|
2024年８月
|
株式会社NIPPON WAGYU INTERNATIONAL 代表取締役社長（現任）
|
|
2026年１月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役会長（現任）
|
|
2026年４月
|
グルメ杵屋ＯＤＭ・ＯＥＭ事業戦略室担当（現任）
|
|
2026年４月
|
グルメ杵屋戦略執行室担当（現任）
|
|
(注２)
|
1,048
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
総務部・人事部担当執行役
CAO（最高総務責任者）
|
寺岡 成晃
|
1964年１月６日生
|
|
1992年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2002年12月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役
|
|
2003年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長
|
|
2008年４月
|
グルメ杵屋うどん西カンパニー社長
|
|
2009年４月
|
グルメ杵屋執行役員 うどん部門長
|
|
2010年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役（現任）
|
|
2012年４月
|
グルメ杵屋経営戦略部門担当・システム開発部長委嘱
|
|
2012年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2013年４月
|
グルメ杵屋開発部門担当
|
|
2017年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 監査役
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋経理・システム部門担当・グループ統制室担当・システム開発室長
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年２月
|
グルメ杵屋木津市場カンパニー担当
|
|
2022年６月
|
株式会社壱番亭本部 取締役
|
|
2022年６月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 取締役（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋CPO
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋新規事業部担当
|
|
2024年８月
|
グルメ杵屋戦略執行室担当
|
|
2025年５月
|
グルメ杵屋総務部担当（現任）
|
|
2025年６月
|
日本食糧卸株式会社 代表取締役社長
|
|
2026年４月
|
グルメ杵屋人事部担当（現任）
|
|
2026年６月
|
グルメ杵屋CAO（現任）
|
|
(注２)
|
1
|
|
取締役
戦略・経営企画室担当執行役
CSO（最高戦略責任者）
|
クレムソン ツァイ
|
1965年８月19日生
|
|
2002年１月
|
Newell Global Sourcing Asia アジア事業部長兼品質部長
|
|
2004年５月
|
Lufthansa Service Asia (LSG) アジア運営卓越部長
|
|
2019年４月
|
HSBC Bank/Protivitiプロジェクト部長
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋執行役員 経営企画室長
|
|
2020年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役
|
|
2020年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2020年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋経営企画室担当
|
|
2022年６月
|
グルメ杵屋CSO（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋経営企画部担当
|
|
2024年８月
|
グルメ杵屋戦略・経営企画室担当（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
大阪木津市場カンパニー担当
経理・グループ統括室担当執行役
|
島田 裕道
|
1974年４月29日生
|
|
1997年４月
|
京阪電気鉄道株式会社（現京阪ホールディングス株式会社）入社
|
|
2017年７月
|
叡山電鉄株式会社 非常勤監査役
|
|
2021年７月
|
株式会社京阪レストラン 取締役
|
|
2022年１月
|
株式会社カフェ 取締役
|
|
2022年７月
|
株式会社ビジネス・ブレークスルー入社 大学院事業本部 本部長
|
|
2023年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2023年６月
|
グルメ杵屋大阪木津市場カンパニー担当（現任）
|
|
2024年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋CFO
|
|
2024年８月
|
グルメ杵屋経理・グループ統括室担当（現任）
|
|
2024年８月
|
グルメ杵屋資本管理室担当
|
|
(注２)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
村上 剛志
|
1953年８月20日生
|
|
1978年３月
|
塩崎繊維株式会社入社
|
|
1991年３月
|
同社取締役営業統括
|
|
1993年３月
|
同社専務取締役
|
|
1995年３月
|
株式会社ヴァンドール代表取締役
|
|
1997年２月
|
株式会社イデアル設立
|
|
1997年２月
|
同社代表取締役
|
|
2008年７月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋人材開発部長
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋監査役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋監査委員会委員長（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
木村 元泰
|
1978年12月18日生
|
|
2003年10月
|
中央青山監査法人入所
|
|
2007年６月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2009年７月
|
木村元泰会計事務所代表（現任）
|
|
2009年７月
|
税理士登録
|
|
2009年９月
|
株式会社ＪＢイレブン 監査役
|
|
2016年５月
|
富士精工株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋監査委員（現任）
|
|
2026年６月
|
グルメ杵屋指名委員、報酬委員（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
桐山 朋子
|
1969年６月20日生
|
|
1993年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現 株式会社NANKAI）入社
|
|
2018年12月
|
南海商事株式会社 取締役
|
|
2019年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2021年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2024年４月
|
南海電気鉄道株式会社（現 株式会社NANKAI） 執行役員まちづくり推進室副室長（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋指名委員、報酬委員（現任）
|
|
2025年１月
|
通天閣観光株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2026年３月
|
住興商事株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2026年４月
|
住之江興業株式会社 専務取締役（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
星野 聖子
|
1982年８月23日生
|
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
|
2009年12月
|
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所 入所
|
|
2015年４月
|
東京法務局 入庁
|
|
2017年４月
|
鎧橋法律事務所 入所
|
|
2017年11月
|
株式会社ユーシン 入社
|
|
2021年５月
|
ミネベアミツミ株式会社 転籍
|
|
2023年４月
|
鎧橋法律事務所入所（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋監査委員（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
計
|
1,049
|
（注）１．取締役 木村 元泰、桐山 朋子、星野 聖子は社外取締役であります。
２．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2026年６月24日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において執行役を選任し、代表執行役を選定する予定であります。当該議案が承認可決されると、グルメ杵屋の執行役の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
b．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表執行役社長
|
椋本 充士
|
1961年11月30日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1,048
|
|
執行役
|
寺岡 成晃
|
1964年１月６日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
クレムソン ツァイ
|
1965年８月19日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
島田 裕道
|
1974年４月29日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
藤本 昌信
|
1956年２月９日生
|
|
1978年４月
|
京阪電気鉄道株式会社入社
|
|
1993年１月
|
京福電気鉄道株式会社入社
|
|
2001年６月
|
同社 取締役
|
|
2009年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
大阪市交通局長
|
|
2016年７月
|
大阪地下街株式会社 顧問
|
|
2016年７月
|
水間鉄道株式会社 経営アドバイザー
|
|
2018年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役
|
|
2021年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋総務・人事部門担当
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋CFO
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋管理部担当
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋相談役執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
藤田 良宏
|
1961年９月27日生
|
|
1993年１月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2001年10月
|
グルメ杵屋そば事業部西地区第一部長
|
|
2002年３月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役
|
|
2007年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2009年１月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 代表取締役社長
|
|
2009年３月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2014年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
2016年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2026年６月
|
日本食糧卸株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)
|
2
|
|
執行役
|
三輪 光男
|
1962年10月30日生
|
|
1991年11月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋執行役員西日本営業部門長
|
|
2015年10月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 取締役
|
|
2020年４月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 取締役
|
|
2021年10月
|
株式会社壱番亭本部 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 代表取締役社長
|
|
2024年１月
|
グルメ杵屋グローバル人材部担当（現任）
|
|
2026年６月
|
株式会社GKビジネスサポート 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役
|
冨永 勝弘
|
1959年５月22日生
|
|
1979年３月
|
株式会社朝日エアポートサービス入社
|
|
2003年12月
|
株式会社エイエイエスケータリング 品質保証部長
|
|
2011年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2013年４月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ）執行役員生産部長
|
|
2020年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2020年12月
|
日本食糧卸株式会社 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2025年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長（現任）
|
|
2026年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
河上 崇陽
|
1973年９月11日生
|
|
1998年４月
|
農林水産省入省
|
|
2007年７月
|
外務省在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 一等書記官
|
|
2011年７月
|
日本イーライリリー株式会社 海外企画本部 企画・医療政策部長
|
|
2016年５月
|
マルホ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部長
|
|
2021年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2022年５月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年５月
|
グルメ杵屋CDO（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋システム部担当
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋システム部長
|
|
2024年８月
|
グルメ杵屋ITシステム部担当（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
計
|
1,055
|
（注）2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況（2026年６月22日 提出日現在）
当報告書提出時点におけるグルメ杵屋の社外取締役は４名であります。
グルメ杵屋では、企業価値の最大化を図るうえで、独立社外取締役（４名）は多様なステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して積極的に問題提起を行うことができる人材であり、３名が日本人の女性であります。また、１名は、財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する経験や知識を有しております。
社外取締役４名とグルメ杵屋との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役澤井 恵は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役澤井 恵は、組織全体の業務効率化及びITを活用した改革に関する経験に加え、外国企業の日本進出に係るコンサルティング等を通じた事業展開のポートフォリオ構築の知見を有しております。
社外取締役木村 元泰は㈱ＪＢイレブンの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、㈱ＪＢイレブンとグルメ杵屋との間に業務提携関係があります。また、社外取締役木村 元泰は㈱ＪＢイレブン以外の他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役木村 元泰は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役桐山 朋子は、商業施設開発でのテナント誘致、工事監理やプロジェクトマネジメント専門人材の育成の知見を有しております。
社外取締役星野 聖子は、鎧橋法律事務所の社員であり、グルメ杵屋は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役星野 聖子は、長年の弁護士として、企業法務及びコーポレートガバナンスについて十分な知識を有しております。
グルメ杵屋は、社外取締役（以下「社外役員」という）または社外役員候補者が、グルメ杵屋において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１．グルメ杵屋及び子会社（以下「グルメ杵屋グループ」という。）の業務執行者（注１）であり、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいてグルメ杵屋の非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。）、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において）グルメ杵屋の業務執行者であった者
２．グルメ杵屋の10％以上の議決権を保有する株主、またはその会社の取締役等（注２）
３．グルメ杵屋が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
４．グルメ杵屋グループとの間で双方いずれかの連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
５．グルメ杵屋グループが連結総資産の２％以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
６．グルメ杵屋グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
７．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、グルメ杵屋グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
８．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記１～７のいずれかに該当する者
９．過去５年間において、上記２～８のいずれかに該当していた者
10．グルメ杵屋グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11．グルメ杵屋において現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が８年間を超える者
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
２．取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
2026年６月24日開催予定の定時株主総会の第２号議案（決議事項）「取締役８名の選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、株主総会終結後におけるグルメ杵屋の社外取締役は３名となる予定です。
グルメ杵屋では、企業価値の最大化を図るうえで、独立社外取締役（３名）は多様なステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して積極的に問題提起を行うことができる人材であり、２名が日本人の女性であります。また、１名は、財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する経験や知識を有しております。
社外取締役３名とグルメ杵屋との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役木村 元泰は㈱ＪＢイレブンの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、㈱ＪＢイレブンとグルメ杵屋との間に業務提携関係があります。また、社外取締役木村 元泰は㈱ＪＢイレブン以外の他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役木村 元泰は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役桐山 朋子は、商業施設開発でのテナント誘致、工事監理やプロジェクトマネジメント専門人材の育成の知見を有しております。
社外取締役星野 聖子は、鎧橋法律事務所の社員であり、グルメ杵屋は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役星野 聖子は、長年の弁護士として、企業法務及びコーポレートガバナンスについて十分な知識を有しております。
グルメ杵屋は、社外取締役（以下「社外役員」という）または社外役員候補者が、グルメ杵屋において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１．グルメ杵屋及び子会社（以下「グルメ杵屋グループ」という。）の業務執行者（注１）であり、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいてグルメ杵屋の非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。）、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において）グルメ杵屋の業務執行者であった者
２．グルメ杵屋の10％以上の議決権を保有する株主、またはその会社の取締役等（注２）
３．グルメ杵屋が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
４．グルメ杵屋グループとの間で双方いずれかの連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
５．グルメ杵屋グループが連結総資産の２％以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
６．グルメ杵屋グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
７．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、グルメ杵屋グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
８．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記１～７のいずれかに該当する者
９．過去５年間において、上記２～８のいずれかに該当していた者
10．グルメ杵屋グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11．グルメ杵屋において現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が８年間を超える者
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
２．取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
グルメ杵屋及びグルメ杵屋グループの内部監査及び内部統制監査は監査室で行っており、グループ各社の業務活動に関して、執行役及び従業員の業務執行の有効性及び適正性並びにコンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を定期的に取締役会に報告するとともに、必要に応じて社外取締役と意見交換を行っております。また、監査室は監査委員会と相互の連携を図るため、定期的な情報交換を行います。また、社外役員の専従スタッフとして、兼任で１名の担当者を置いております。
監査委員会は会計監査人から監査の方法と結果について報告を受けるとともに、定期的に意見交換を行い、相互連携を図ります。また、監査室は会計監査人と、定期的に情報交換を行います。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
a．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
代表執行役社長
CEO（最高経営責任者）
|
椋本 充士
|
1961年11月30日生
|
|
1990年５月
|
グルメ杵屋入社
|
|
1997年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー企画部長
|
|
1998年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー事業部第一部長
|
|
1998年６月
|
元気寿司株式会社（現株式会社Genki Global Dining Concepts） 取締役
|
|
2001年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2005年６月
|
グルメ杵屋常務取締役
|
|
2006年４月
|
ともえ商事株式会社 代表取締役社長
|
|
2008年９月
|
株式会社ＪＢイレブン社外取締役
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2010年12月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長
|
|
2013年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
2014年５月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 社外取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社銀座田中屋 取締役会長
|
|
2018年５月
|
GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2021年２月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋代表執行役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋指名委員会委員長、報酬委員会委員長（現任）
|
|
2022年１月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋CEO（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役（現任）
|
|
(注２)
|
1,048
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
総務部担当執行役
CPO（最高生産性責任者）
|
寺岡 成晃
|
1964年１月６日生
|
|
1992年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2002年12月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役
|
|
2003年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長
|
|
2008年４月
|
グルメ杵屋うどん西カンパニー社長
|
|
2009年４月
|
グルメ杵屋執行役員 うどん部門長
|
|
2010年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役（現任）
|
|
2012年４月
|
グルメ杵屋経営戦略部門担当・システム開発部長委嘱
|
|
2012年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2013年４月
|
グルメ杵屋開発部門担当
|
|
2017年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 監査役
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋経理・システム部門担当・グループ統制室担当・システム開発室長
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年２月
|
グルメ杵屋木津市場カンパニー担当
|
|
2022年６月
|
株式会社壱番亭本部 取締役
|
|
2022年６月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 取締役（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋CPO（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋新規事業部担当
|
|
2024年８月
|
グルメ杵屋戦略執行室担当
|
|
2025年５月
|
グルメ杵屋総務部担当（現任）
|
|
2025年６月
|
日本食糧卸株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注２)
|
1
|
|
取締役
戦略・経営企画室担当執行役
CSO（最高戦略責任者）
|
クレムソン ツァイ
|
1965年８月19日生
|
|
2002年１月
|
Newell Global Sourcing Asia アジア事業部長兼品質部長
|
|
2004年５月
|
Lufthansa Service Asia (LSG) アジア運営卓越部長
|
|
2019年４月
|
HSBC Bank/Protivitiプロジェクト部長
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋執行役員 経営企画室長
|
|
2020年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役
|
|
2020年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2020年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋経営企画室担当
|
|
2022年６月
|
グルメ杵屋CSO（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋経営企画部担当
|
|
2024年８月
|
グルメ杵屋戦略・経営企画室担当（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
大阪木津市場カンパニー担当
経理・グループ統括室担当
資本管理室担当
執行役
CFO（最高財務責任者）
|
島田 裕道
|
1974年４月29日生
|
|
1997年４月
|
京阪電気鉄道株式会社（現京阪ホールディングス株式会社）入社
|
|
2017年７月
|
叡山電鉄株式会社 非常勤監査役
|
|
2021年７月
|
株式会社京阪レストラン 取締役
|
|
2022年１月
|
株式会社カフェ 取締役
|
|
2022年７月
|
株式会社ビジネス・ブレークスルー入社 大学院事業本部 本部長
|
|
2023年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2023年６月
|
グルメ杵屋木津市場カンパニー担当（現任）
|
|
2024年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋CFO（現任）
|
|
2024年８月
|
グルメ杵屋経理・グループ統括室担当（現任）
|
|
2024年８月
|
グルメ杵屋資本管理室担当（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
執行役
|
藪 章代
|
1965年８月14日生
|
|
1988年４月
|
西日本旅客鉄道株式会社入社
|
|
2006年６月
|
神戸ＳＣ開発株式会社（現ＪＲ西日本アーバン開発株式会社） 取締役企画開発部長
|
|
2009年６月
|
株式会社ジェイアール西日本ファッショングッズ 代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
株式会社和歌山ステーションビルディング 代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
ジェイアール西日本商事株式会社 常勤監査役
|
|
2019年６月
|
京都ステーションセンター株式会社（現ＪＲ西日本京都ＳＣ開発株式会社） 常務取締役営業本部長
|
|
2024年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注２)
|
1
|
|
取締役
|
村上 剛志
|
1953年８月20日生
|
|
1978年３月
|
塩崎繊維株式会社入社
|
|
1991年３月
|
同社取締役営業統括
|
|
1993年３月
|
同社専務取締役
|
|
1995年３月
|
株式会社ヴァンドール代表取締役
|
|
1997年２月
|
株式会社イデアル設立
|
|
1997年２月
|
同社代表取締役
|
|
2008年７月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋人材開発部長
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋監査役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋監査委員会委員長（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
澤井 恵
|
1981年５月７日生
|
|
2004年９月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
2010年９月
|
同社公共サービス・医療健康本部マネージャー
|
|
2016年12月
|
同社公共サービス・医療健康本部シニアマネージャー
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
株式会社マーケティング・コア 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋指名委員、報酬委員（現任）
|
|
2022年６月
|
ATHENA株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
木村 元泰
|
1978年12月18日生
|
|
2003年10月
|
中央青山監査法人入所
|
|
2007年６月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2009年７月
|
木村元泰会計事務所代表（現任）
|
|
2009年７月
|
税理士登録
|
|
2009年９月
|
株式会社ＪＢイレブン 監査役
|
|
2016年５月
|
富士精工株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋監査委員（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
桐山 朋子
|
1969年６月20日生
|
|
1993年４月
|
南海電気鉄道株式会社入社
|
|
2018年12月
|
南海商事株式会社 取締役
|
|
2019年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2021年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2024年４月
|
南海電気鉄道株式会社 執行役員まち共創本部長（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋指名委員、報酬委員（現任）
|
|
2025年１月
|
通天閣観光株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
星野 聖子
|
1982年８月23日生
|
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
|
2009年12月
|
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所 入所
|
|
2015年４月
|
東京法務局 入庁
|
|
2017年４月
|
鎧橋法律事務所 入所
|
|
2017年11月
|
株式会社ユーシン 入社
|
|
2021年５月
|
ミネベアミツミ株式会社 転籍
|
|
2023年４月
|
鎧橋法律事務所入所（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋監査委員（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
合計
|
1,050
|
（注）１．取締役 澤井 恵、木村 元泰、桐山 朋子、星野 聖子は社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
b．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表執行役社長
|
椋本 充士
|
1961年11月30日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1,048
|
|
執行役
|
寺岡 成晃
|
1964年１月６日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
クレムソン ツァイ
|
1965年８月19日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
島田 裕道
|
1974年４月29日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
藪 章代
|
1965年８月14日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
藤本 昌信
|
1956年２月９日生
|
|
1978年４月
|
京阪電気鉄道株式会社入社
|
|
1993年１月
|
京福電気鉄道株式会社入社
|
|
2001年６月
|
同社 取締役
|
|
2009年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
大阪市交通局長
|
|
2016年７月
|
大阪地下街株式会社 顧問
|
|
2016年７月
|
水間鉄道株式会社 経営アドバイザー
|
|
2018年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年10月
|
グルメ杵屋特別顧問
|
|
2021年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役
|
|
2021年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋総務・人事部門担当
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋CFO
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋管理部担当
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋相談役執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
藤田 良宏
|
1961年９月27日生
|
|
1993年１月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2001年10月
|
グルメ杵屋そば事業部西地区第一部長
|
|
2002年３月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役
|
|
2007年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2009年１月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年３月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2014年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
2016年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役
|
稲本 和彦
|
1962年７月13日生
|
|
1985年２月
|
両国食品株式会社入社（1986年９月 株式会社グルメと合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
2004年６月
|
元気寿司株式会社（現株式会社Genki Global Dining Concepts） 監査役
|
|
2009年４月
|
グルメ杵屋執行役員そば東部門長
|
|
2019年６月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社壱番亭本部 取締役
|
|
2021年６月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 取締役
|
|
2022年１月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役副社長
|
|
2024年１月
|
株式会社ゆきむら壱番亭 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
三輪 光男
|
1962年10月30日生
|
|
1991年11月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋執行役員西日本営業部門長
|
|
2015年10月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 取締役
|
|
2020年４月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 取締役
|
|
2021年10月
|
株式会社壱番亭本部 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 代表取締役社長
|
|
2024年１月
|
グルメ杵屋グローバル人材部担当（現任）
|
|
(注)
|
4
|
|
執行役
|
冨永 勝弘
|
1959年５月22日生
|
|
1979年３月
|
株式会社朝日エアポートサービス入社
|
|
2003年12月
|
株式会社エイエイエスケータリング 品質保証部長
|
|
2011年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2013年４月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ）執行役員生産部長
|
|
2020年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2020年12月
|
日本食糧卸株式会社 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2025年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役
|
河上 崇陽
|
1973年９月11日生
|
|
1998年４月
|
農林水産省入省
|
|
2007年７月
|
外務省在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 一等書記官
|
|
2011年７月
|
日本イーライリリー株式会社 海外企画本部 企画・医療政策部長
|
|
2016年５月
|
マルホ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部長
|
|
2021年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2022年５月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年５月
|
グルメ杵屋CDO（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋システム部担当
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋システム部長
|
|
2024年８月
|
グルメ杵屋ITシステム部担当（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
計
|
1,058
|
（注）2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
当報告書提出時点におけるグルメ杵屋の社外取締役は４名であります。
グルメ杵屋では、企業価値の最大化を図るうえで、独立社外取締役（４名）は多様なステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して積極的に問題提起を行うことができる人材であり、３名が日本人の女性であります。また、１名は、財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する経験や知識を有しております。
社外取締役４名とグルメ杵屋との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役澤井 恵は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役澤井 恵は、組織全体の業務効率化及びITを活用した改革に関する経験に加え、外国企業の日本進出に係るコンサルティング等を通じた事業展開のポートフォリオ構築の知見を有しております。
社外取締役木村 元泰は㈱ＪＢイレブンの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、㈱ＪＢイレブンとグルメ杵屋との間に業務提携関係があります。また、社外取締役木村 元泰は㈱ＪＢイレブン以外の他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役木村 元泰は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役桐山 朋子は、商業施設開発でのテナント誘致、工事監理やプロジェクトマネジメント専門人材の育成の知見を有しております。
社外取締役星野 聖子は、鎧橋法律事務所の社員であり、グルメ杵屋は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役星野 聖子は、長年の弁護士として、企業法務及びコーポレートガバナンスについて十分な知識を有しております。
グルメ杵屋は、社外取締役（以下「社外役員」という）または社外役員候補者が、グルメ杵屋において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１．グルメ杵屋及び子会社（以下「グルメ杵屋グループ」という。）の業務執行者（注１）であり、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいてグルメ杵屋の非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。）、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において）グルメ杵屋の業務執行者であった者
２．グルメ杵屋の10％以上の議決権を保有する株主、またはその会社の取締役等（注２）
３．グルメ杵屋が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
４．グルメ杵屋グループとの間で双方いずれかの連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
５．グルメ杵屋グループが連結総資産の２％以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
６．グルメ杵屋グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
７．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、グルメ杵屋グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
８．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記１～７のいずれかに該当する者
９．過去５年間において、上記２～８のいずれかに該当していた者
10．グルメ杵屋グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11．グルメ杵屋において現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が８年間を超える者
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
２．取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
グルメ杵屋及びグルメ杵屋グループの内部監査及び内部統制監査は監査室で行っており、グループ各社の業務活動に関して、執行役及び従業員の業務執行の有効性及び適正性並びにコンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を定期的に取締役会に報告するとともに、必要に応じて社外取締役と意見交換を行っております。また、監査室は監査委員会と相互の連携を図るため、定期的な情報交換を行います。また、社外役員の専従スタッフとして、兼任で１名の担当者を置いております。
監査委員会は会計監査人から監査の方法と結果について報告を受けるとともに、定期的に意見交換を行い、相互連携を図ります。また、監査室は会計監査人と、定期的に情報交換を行います。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性4名 （役員のうち女性の比率23.5％）
a．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
代表執行役社長
CEO（最高経営責任者）
|
椋本 充士
|
1961年11月30日生
|
|
1990年５月
|
グルメ杵屋入社
|
|
1997年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー企画部長
|
|
1998年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー事業部第一部長
|
|
1998年６月
|
元気寿司株式会社取締役
|
|
2001年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2005年６月
|
グルメ杵屋常務取締役
|
|
2006年４月
|
ともえ商事株式会社 代表取締役社長
|
|
2008年９月
|
株式会社ＪＢイレブン社外取締役
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2010年12月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長
|
|
2013年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
2014年５月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 社外取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社銀座田中屋 取締役会長
|
|
2018年５月
|
GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2021年２月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋代表執行役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋指名委員会委員長、報酬委員会委員長（現任）
|
|
2022年１月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋CEO（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役（現任）
|
|
(注２)
|
1,048
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
新規事業部担当執行役
CPO（最高生産性責任者）
|
寺岡 成晃
|
1964年１月６日生
|
|
1992年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2002年12月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役
|
|
2003年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長
|
|
2008年４月
|
グルメ杵屋うどん西カンパニー社長
|
|
2009年４月
|
グルメ杵屋執行役員 うどん部門長
|
|
2010年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役（現任）
|
|
2012年４月
|
グルメ杵屋経営戦略部門担当・システム開発部長委嘱
|
|
2012年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
グルメ杵屋開発部門担当
|
|
2017年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 監査役
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋経理・システム部門担当・グループ統制室担当・システム開発室長
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年２月
|
グルメ杵屋木津市場カンパニー担当
|
|
2022年６月
|
株式会社壱番亭本部 取締役
|
|
2022年６月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 取締役（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋CPO（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋新規事業部担当（現任）
|
|
(注２)
|
1
|
|
取締役
経営企画部担当執行役
CSO（最高戦略責任者）
|
クレムソン ツァイ
|
1965年８月19日生
|
|
2002年１月
|
Newell Global Sourcing Asia アジア事業部長兼品質部長
|
|
2004年５月
|
Lufthansa Service Asia (LSG) アジア運営卓越部長
|
|
2019年４月
|
HSBC Bank/Protivitiプロジェクト部長
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋執行役員 経営企画室長
|
|
2020年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役
|
|
2020年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2020年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋経営企画室担当
|
|
2022年６月
|
グルメ杵屋CSO（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋経営企画部担当（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
木津市場カンパニー担当執行役
CFO（最高財務責任者）
|
島田 裕道
|
1974年４月29日生
|
|
1997年４月
|
京阪電気鉄道株式会社（現京阪ホールディングス株式会社）入社
|
|
2017年７月
|
叡山電鉄株式会社 非常勤監査役
|
|
2021年７月
|
株式会社京阪レストラン 取締役
|
|
2022年１月
|
株式会社カフェ 取締役
|
|
2022年７月
|
株式会社ビジネス・ブレークスルー入社 大学院事業本部 本部長
|
|
2023年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2023年６月
|
グルメ杵屋木津市場カンパニー担当（現任）
|
|
2024年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋CFO（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
執行役
|
藪 章代
|
1965年８月14日生
|
|
1988年４月
|
西日本旅客鉄道株式会社入社
|
|
2006年６月
|
神戸ＳＣ開発株式会社（現ＪＲ西日本アーバン開発株式会社） 取締役企画開発部長
|
|
2009年６月
|
株式会社ジェイアール西日本ファッショングッズ 代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
株式会社和歌山ステーションビルディング 代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
ジェイアール西日本商事株式会社 常勤監査役
|
|
2019年６月
|
京都ステーションセンター株式会社（現ＪＲ西日本京都ＳＣ開発株式会社） 常務取締役営業本部長
|
|
2024年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注２)
|
1
|
|
取締役
|
村上 剛志
|
1953年８月20日生
|
|
1978年３月
|
塩崎繊維株式会社入社
|
|
1991年３月
|
同社取締役営業統括
|
|
1993年３月
|
同社専務取締役
|
|
1995年３月
|
株式会社ヴァンドール代表取締役
|
|
1997年２月
|
株式会社イデアル設立
|
|
1997年２月
|
同社代表取締役
|
|
2008年７月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋人材開発部長
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋監査役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋監査委員会委員長（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
澤井 恵
|
1981年５月７日生
|
|
2004年９月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
2010年９月
|
同社公共サービス・医療健康本部マネージャー
|
|
2016年12月
|
同社公共サービス・医療健康本部シニアマネージャー
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
株式会社マーケティング・コア 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋指名委員、報酬委員（現任）
|
|
2022年６月
|
ATHENA株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
木村 元泰
|
1978年12月18日生
|
|
2003年10月
|
中央青山監査法人入所
|
|
2007年６月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2009年７月
|
木村元泰会計事務所代表（現任）
|
|
2009年７月
|
税理士登録
|
|
2009年９月
|
株式会社ＪＢイレブン 監査役
|
|
2016年５月
|
富士精工株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋監査委員（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
桐山 朋子
|
1969年６月20日生
|
|
1993年４月
|
南海電気鉄道株式会社入社
|
|
2018年12月
|
南海商事株式会社 取締役
|
|
2019年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2021年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2024年４月
|
南海電気鉄道株式会社 執行役員まち共創本部長（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋指名委員、報酬委員（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
星野 聖子
|
1982年８月23日生
|
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
|
2009年12月
|
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所 入所
|
|
2015年４月
|
東京法務局 入庁
|
|
2017年４月
|
鎧橋法律事務所 入所
|
|
2017年11月
|
株式会社ユーシン 入社
|
|
2021年５月
|
ミネベアミツミ株式会社 転籍
|
|
2023年４月
|
鎧橋法律事務所入所（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋監査委員（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
合計
|
1,050
|
（注）１．取締役 澤井 恵、木村 元泰、桐山 朋子、星野 聖子は社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．グルメ杵屋は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
稲田 正毅
|
1973年12月27日生
|
|
2000年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
2006年１月
|
共栄法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2011年６月
|
オカダアイヨン株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科 教授
|
|
（注）
|
-
|
（注）補欠取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。
４．稲田 正毅は監査委員である社外取締役の補欠取締役であります。
b．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表執行役社長
|
椋本 充士
|
1961年11月30日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1,048
|
|
執行役
|
寺岡 成晃
|
1964年１月６日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
クレムソン ツァイ
|
1965年８月19日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
島田 裕道
|
1974年４月29日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
藪 章代
|
1965年８月14日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
藤本 昌信
|
1956年２月９日生
|
|
1978年４月
|
京阪電気鉄道株式会社入社
|
|
1993年１月
|
京福電気鉄道株式会社入社
|
|
2001年６月
|
同社 取締役
|
|
2009年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
大阪市交通局長
|
|
2016年７月
|
大阪地下街株式会社 顧問
|
|
2016年７月
|
水間鉄道株式会社 経営アドバイザー
|
|
2018年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年10月
|
グルメ杵屋特別顧問
|
|
2021年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役
|
|
2021年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋総務・人事部門担当
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋CFO
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋管理部担当
|
|
2024年６月
|
グルメ杵屋相談役執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
藤田 良宏
|
1961年９月27日生
|
|
1993年１月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2001年10月
|
グルメ杵屋そば事業部西地区第一部長
|
|
2002年３月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役
|
|
2007年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2009年１月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年３月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2014年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
2016年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役
|
稲本 和彦
|
1962年７月13日生
|
|
1985年２月
|
両国食品株式会社入社（1986年９月 株式会社グルメと合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
2004年６月
|
元気寿司株式会社 監査役
|
|
2009年４月
|
グルメ杵屋執行役員そば東部門長
|
|
2019年６月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社壱番亭本部 取締役
|
|
2021年６月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 取締役
|
|
2022年１月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役副社長
|
|
2024年１月
|
株式会社ゆきむら壱番亭 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
三輪 光男
|
1962年10月30日生
|
|
1991年11月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋執行役員西日本営業部門長
|
|
2015年10月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 取締役
|
|
2020年４月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 取締役
|
|
2021年10月
|
株式会社壱番亭本部 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社雪村（現株式会社ゆきむら壱番亭） 代表取締役社長
|
|
2024年１月
|
グルメ杵屋グローバル人材部担当（現任）
|
|
(注)
|
4
|
|
執行役
|
樋口 治信
|
1954年12月20日生
|
|
1980年３月
|
株式会社朝日エアポートサービス入社
|
|
2007年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2009年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社 取締役
|
|
2021年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
冨永 勝弘
|
1959年５月22日生
|
|
1979年３月
|
株式会社朝日エアポートサービス入社
|
|
2003年12月
|
株式会社エイエイエスケータリング 品質保証部長
|
|
2011年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2013年４月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ）執行役員生産部長
|
|
2020年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2020年12月
|
日本食糧卸株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役
|
河上 崇陽
|
1973年９月11日生
|
|
1998年４月
|
農林水産省入省
|
|
2007年７月
|
外務省在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 一等書記官
|
|
2011年７月
|
日本イーライリリー株式会社 海外企画本部 企画・医療政策部長
|
|
2016年５月
|
マルホ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部長
|
|
2021年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2022年５月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年５月
|
グルメ杵屋CDO（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋システム部担当（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋システム部長
|
|
(注)
|
-
|
|
計
|
1,057
|
（注）2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
当報告書提出時点におけるグルメ杵屋の社外取締役は４名であります。
グルメ杵屋では、企業価値の最大化を図るうえで、独立社外取締役（４名）は多様なステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して積極的に問題提起を行うことができる人材であり、３名が日本人の女性であります。また、１名は、財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する経験や知識を有しております。
社外取締役４名とグルメ杵屋との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役澤井 恵は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役澤井 恵は、組織全体の業務効率化及びITを活用した改革に関する経験に加え、外国企業の日本進出に係るコンサルティング等を通じた事業展開のポートフォリオ構築の知見を有しております。
社外取締役木村 元泰は㈱ＪＢイレブンの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、㈱ＪＢイレブンとグルメ杵屋との間に業務提携関係があります。また、社外取締役木村 元泰は㈱ＪＢイレブン以外の他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役木村 元泰は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役桐山 朋子は、商業施設開発でのテナント誘致、工事監理やプロジェクトマネジメント専門人材の育成の知見を有しております。
社外取締役星野 聖子は、鎧橋法律事務所の社員であり、グルメ杵屋は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役星野 聖子は、長年の弁護士として、企業法務及びコーポレートガバナンスについて十分な知識を有しております。
グルメ杵屋は、社外取締役（以下「社外役員」という）または社外役員候補者が、グルメ杵屋において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１．グルメ杵屋及び子会社（以下「グルメ杵屋グループ」という。）の業務執行者（注１）であり、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいてグルメ杵屋の非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。）、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において）グルメ杵屋の業務執行者であった者
２．グルメ杵屋の10％以上の議決権を保有する株主、またはその会社の取締役等（注２）
３．グルメ杵屋が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
４．グルメ杵屋グループとの間で双方いずれかの連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
５．グルメ杵屋グループが連結総資産の２％以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
６．グルメ杵屋グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
７．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、グルメ杵屋グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
８．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記１～７のいずれかに該当する者
９．過去５年間において、上記２～８のいずれかに該当していた者
10．グルメ杵屋グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11．グルメ杵屋において現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が８年間を超える者
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
２．取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
グルメ杵屋及びグルメ杵屋グループの内部監査及び内部統制監査は監査室で行っており、グループ各社の業務活動に関して、執行役及び従業員の業務執行の有効性及び適正性並びにコンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を定期的に取締役会に報告するとともに、必要に応じて社外取締役と意見交換を行っております。また、監査室は監査委員会と相互の連携を図るため、定期的な情報交換を行います。また、社外役員の専従スタッフとして、兼任で１名の担当者を置いております。
監査委員会は会計監査人から監査の方法と結果について報告を受けるとともに、定期的に意見交換を行い、相互連携を図ります。また、監査室は会計監査人と、定期的に情報交換を行います。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
a．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
代表執行役社長
CEO（最高経営責任者）
|
椋本 充士
|
1961年11月30日生
|
|
1990年５月
|
グルメ杵屋入社
|
|
1997年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー企画部長
|
|
1998年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー事業部第一部長
|
|
1998年６月
|
元気寿司株式会社取締役
|
|
2001年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2005年６月
|
グルメ杵屋常務取締役
|
|
2006年４月
|
ともえ商事株式会社 代表取締役社長
|
|
2008年９月
|
株式会社ＪＢイレブン社外取締役
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2010年12月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長
|
|
2013年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
2014年５月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 社外取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社銀座田中屋 取締役会長
|
|
2018年５月
|
GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2021年２月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋代表執行役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋指名委員会委員長、報酬委員会委員長（現任）
|
|
2022年１月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋CEO（現任）
|
|
(注２)
|
1,048
|
|
取締役
管理部担当執行役
CFO（最高財務責任者）
|
藤本 昌信
|
1956年２月９日生
|
|
1978年４月
|
京阪電気鉄道株式会社入社
|
|
1993年１月
|
京福電気鉄道株式会社入社
|
|
2001年６月
|
同社 取締役
|
|
2009年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
大阪市交通局長
|
|
2016年７月
|
大阪地下街株式会社 顧問
|
|
2016年７月
|
水間鉄道株式会社 経営アドバイザー
|
|
2018年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年10月
|
グルメ杵屋特別顧問
|
|
2021年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋総務・人事部門担当
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋CFO（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋管理部担当（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
新規事業部担当執行役
CPO（最高生産性責任者）
|
寺岡 成晃
|
1964年１月６日生
|
|
1992年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2002年12月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役
|
|
2003年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長
|
|
2008年４月
|
グルメ杵屋うどん西カンパニー社長
|
|
2009年４月
|
グルメ杵屋執行役員 うどん部門長
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋営業推進部門長
|
|
2010年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役（現任）
|
|
2012年４月
|
グルメ杵屋経営戦略部門担当・システム開発部長委嘱
|
|
2012年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
グルメ杵屋開発部門担当
|
|
2015年10月
|
グルメ杵屋海外・システム部門担当・海外事業部長委嘱
|
|
2017年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 監査役
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋経理・システム部門担当・グループ統制室担当・システム開発室長
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年２月
|
グルメ杵屋木津市場カンパニー担当
|
|
2022年６月
|
株式会社壱番亭本部 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社雪村 取締役（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋CPO（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋新規事業部担当（現任）
|
|
(注２)
|
1
|
|
取締役
経営企画部執行役
CSO（最高戦略責任者）
|
クレムソン ツァイ
|
1965年８月19日生
|
|
2002年１月
|
Newell Global Sourcing Asia アジア事業部長兼品質部長
|
|
2004年５月
|
Lufthansa Service Asia (LSG) アジア運営卓越部長
|
|
2019年４月
|
HSBC Bank/Protivitiプロジェクト部長
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋執行役員 経営企画室長
|
|
2020年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役
|
|
2020年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2020年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋経営企画室担当
|
|
2022年６月
|
グルメ杵屋CSO（現任）
|
|
2022年７月
|
グルメ杵屋経営企画部担当（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
村上 剛志
|
1953年８月20日生
|
|
1978年３月
|
塩崎繊維株式会社入社
|
|
1997年２月
|
株式会社イデアル設立 同社代表取締役
|
|
2008年７月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋人材開発部長
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋監査役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋監査委員会委員長（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
田中 綾
|
1971年11月14日生
|
|
1997年４月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会入職
|
|
2003年４月
|
同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設事業部長
|
|
2007年４月
|
同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設長（現任）
|
|
2007年４月
|
同会 理事（現任）
|
|
2017年４月
|
大阪大学医学部 臨地教授（現任）
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 非常勤取締役（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
小島 幸保
|
1972年７月７日生
|
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
|
2006年４月
|
小島法律事務所開所 所長弁護士（現任）
|
|
2006年４月
|
大阪府児童虐待等危機介入援助チーム委員委嘱（現任）
|
|
2011年４月
|
吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究科准教授
|
|
2013年３月
|
奈良市入札監視委員会委員委嘱（現任）
|
|
2013年５月
|
奈良市政治倫理審査会委員委嘱（現任）
|
|
2017年５月
|
株式会社幸和製作所 社外監査役
|
|
2018年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）准教授
|
|
2018年６月
|
奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員委嘱（現任）
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年５月
|
株式会社幸和製作所 社外取締役（監査等委員）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋指名委員、報酬委員、監査委員（現任）
|
|
2022年６月
|
西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2023年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院） 教授（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
澤井 恵
|
1981年５月７日生
|
|
2004年９月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
2010年９月
|
同社公共サービス・医療健康本部マネージャー
|
|
2016年12月
|
同社公共サービス・医療健康本部シニアマネージャー
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
株式会社マーケティング・コア 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋指名委員、報酬委員（現任）
|
|
2022年６月
|
ATHENA株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
木村 元泰
|
1978年12月18日生
|
|
2003年10月
|
中央青山監査法人入所
|
|
2007年６月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2009年７月
|
木村元泰会計事務所代表（現任）
|
|
2009年７月
|
税理士登録
|
|
2009年９月
|
株式会社ＪＢイレブン 監査役
|
|
2016年５月
|
富士精工株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋監査委員（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
木津市場カンパニー担当執行役
|
島田 裕道
|
1974年４月29日生
|
|
1997年４月
|
京阪電気鉄道株式会社（現京阪ホールディングス株式会社）入社
|
|
2017年７月
|
叡山電鉄株式会社 非常勤監査役
|
|
2021年７月
|
株式会社京阪レストラン 取締役
|
|
2022年１月
|
株式会社カフェ 取締役
|
|
2022年７月
|
株式会社ビジネス・ブレークスルー入社 大学院事業本部 本部長
|
|
2023年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2023年６月
|
グルメ杵屋木津市場カンパニー担当（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
合計
|
1,049
|
（注）１．取締役 田中 綾、小島 幸保、澤井 恵、木村 元泰は社外取締役であります。
２．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．グルメ杵屋は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役２名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
稲田 正毅
|
1973年12月27日生
|
|
2000年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
2006年１月
|
共栄法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2011年６月
|
オカダアイヨン株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科 教授（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
桑 章夫
|
1971年８月20日生
|
|
1995年４月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1998年８月
|
公認会計士登録
|
|
2009年６月
|
グルメ杵屋社外取締役
|
|
2009年９月
|
株式会社ユニバーサル園芸社 社外取締役
|
|
2011年４月
|
桑章夫公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
2011年12月
|
株式会社アドバンスクリエイト 社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 監査役
|
|
2021年９月
|
株式会社ユニバーサル園芸社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年６月
|
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）
|
-
|
（注）補欠取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。
４．稲田 正毅及び桑 章夫は監査委員である社外取締役の補欠取締役であります。
b．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表執行役社長
|
椋本 充士
|
1961年11月30日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1,048
|
|
執行役
|
藤本 昌信
|
1956年２月９日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
寺岡 成晃
|
1964年１月６日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
クレムソン ツァイ
|
1965年８月19日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
藤田 良宏
|
1961年９月27日生
|
|
1993年１月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2001年10月
|
グルメ杵屋そば事業部西地区第一部長
|
|
2002年３月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役
|
|
2007年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2009年１月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年３月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2014年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
2016年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
2
|
|
執行役
|
稲本 和彦
|
1962年７月13日生
|
|
1985年２月
|
両国食品株式会社入社（1986年９月 株式会社グルメと合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
2004年６月
|
元気寿司株式会社 監査役
|
|
2009年４月
|
グルメ杵屋執行役員そば東部門長
|
|
2019年６月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社壱番亭本部 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社雪村 取締役（現任）
|
|
2022年１月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役副社長
|
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
三輪 光男
|
1962年10月30日生
|
|
1991年11月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋執行役員西日本営業部門長
|
|
2015年10月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 取締役
|
|
2020年４月
|
株式会社雪村 取締役
|
|
2021年10月
|
株式会社壱番亭本部 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社雪村 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)
|
4
|
|
執行役
|
樋口 治信
|
1954年12月20日生
|
|
1980年３月
|
株式会社朝日エアポートサービス入社
|
|
2007年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2009年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社 取締役
|
|
2021年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役
|
冨永 勝弘
|
1959年５月22日生
|
|
1979年３月
|
株式会社朝日エアポートサービス入社
|
|
2003年12月
|
株式会社エイエイエスケータリング 品質保証部長
|
|
2011年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2013年４月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ）執行役員生産部長
|
|
2020年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2020年12月
|
日本食糧卸株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
河上 崇陽
|
1973年９月11日生
|
|
1998年４月
|
農林水産省入省
|
|
2007年７月
|
外務省在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 一等書記官
|
|
2011年７月
|
日本イーライリリー株式会社 海外企画本部 企画・医療政策部長
|
|
2016年５月
|
マルホ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部長
|
|
2021年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2022年５月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
島田 裕道
|
1974年４月29日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
計
|
1,056
|
（注）2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
執行役の状況
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表執行役社長
Chief Executive Officer
（最高経営責任者）
|
代表執行役社長
|
椋本 充士
|
2022年７月１日
|
|
管理部担当執行役
Chief Financial Officer
（最高財務責任者）
|
総務・人事部門担当執行役
|
藤本 昌信
|
2022年７月１日
|
|
大阪木津市場カンパニー担当 兼 新規事業部担当執行役
Chief Productivity Officer
（最高生産性責任者）
|
経理・システム部門担当執行役 兼 グループ統制室担当 兼 システム開発室長
|
寺岡 成晃
|
2022年７月１日
|
|
経営企画室担当執行役
Chief Strategy Officer
（最高戦略責任者）
|
経営企画室担当執行役
|
クレムソン ツァイ
|
2022年７月１日
|
|
システム部担当執行役兼システム部長
Chief Digital Officer
（最高デジタル責任者）
|
執行役
Chief Digital Officer
|
河上 崇陽
|
2022年７月１日
|
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
執行役の状況
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表執行役社長
Chief Executive Officer
（最高経営責任者）
|
代表執行役社長
|
椋本 充士
|
2022年７月１日
|
|
管理部担当執行役
Chief Financial Officer
（最高財務責任者）
|
総務・人事部門担当執行役
|
藤本 昌信
|
2022年７月１日
|
|
大阪木津市場カンパニー担当 兼 新規事業部担当執行役
Chief Productivity Officer
（最高生産性責任者）
|
経理・システム部門担当執行役 兼 グループ統制室担当 兼 システム開発室長
|
寺岡 成晃
|
2022年７月１日
|
|
経営企画室担当執行役
Chief Strategy Officer
（最高戦略責任者）
|
経営企画室担当執行役
|
クレムソン ツァイ
|
2022年７月１日
|
|
システム部担当執行役兼システム部長
Chief Digital Officer
（最高デジタル責任者）
|
執行役
Chief Digital Officer
|
河上 崇陽
|
2022年７月１日
|
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日現在までの役員の異動については、次のとおりであります。
執行役の状況
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表執行役社長
Chief Executive Officer
（最高経営責任者）
|
代表執行役社長
|
椋本 充士
|
2022年７月１日
|
|
管理部担当執行役
Chief Financial Officer
（最高財務責任者）
|
総務・人事部門担当執行役
|
藤本 昌信
|
2022年７月１日
|
|
大阪木津市場カンパニー担当 兼 新規事業部担当執行役
Chief Productivity Officer
（最高生産性責任者）
|
経理・システム部門担当執行役 兼 グループ統制室担当 兼 システム開発室長
|
寺岡 成晃
|
2022年７月１日
|
|
経営企画室担当執行役
Chief Strategy Officer
（最高戦略責任者）
|
経営企画室担当執行役
|
クレムソン ツァイ
|
2022年７月１日
|
|
システム部担当執行役兼システム部長
Chief Digital Officer
（最高デジタル責任者）
|
執行役
Chief Digital Officer
|
河上 崇陽
|
2022年７月１日
|
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
a．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
代表執行役社長
|
椋本 充士
|
1961年11月30日生
|
|
1990年５月
|
グルメ杵屋入社
|
|
1997年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー企画部長
|
|
1998年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー事業部第一部長
|
|
1998年６月
|
元気寿司株式会社取締役
|
|
2001年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2003年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 取締役
|
|
2005年６月
|
グルメ杵屋常務取締役
|
|
2006年４月
|
ともえ商事株式会社 代表取締役社長
|
|
2008年７月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2008年９月
|
株式会社ＪＢイレブン社外取締役
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2010年12月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長
|
|
2013年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
2014年５月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 社外取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社銀座田中屋 取締役会長
|
|
2018年５月
|
GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役（現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋代表執行役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋指名委員会委員長、報酬委員会委員長（現任）
|
|
2022年１月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長（現任）
|
|
(注２)
|
1,048
|
|
取締役
執行役
総務・人事部門担当
|
藤本 昌信
|
1956年２月９日生
|
|
1978年４月
|
京阪電気鉄道株式会社入社
|
|
1993年１月
|
京福電気鉄道株式会社入社
|
|
2001年６月
|
同社 取締役
|
|
2009年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
大阪市交通局長
|
|
2016年７月
|
大阪地下街株式会社 顧問
|
|
2016年７月
|
水間鉄道株式会社 経営アドバイザー
|
|
2018年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年10月
|
グルメ杵屋特別顧問
|
|
2021年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋総務・人事部門担当（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役
経理・システム部門担当
兼 グループ統制室担当
兼 システム開発室長
|
寺岡 成晃
|
1964年１月６日生
|
|
1992年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2002年12月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役
|
|
2003年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長
|
|
2008年４月
|
グルメ杵屋うどん西カンパニー社長
|
|
2009年４月
|
グルメ杵屋執行役員 うどん部門長
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋営業推進部門長
|
|
2010年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役（現任）
|
|
2012年４月
|
グルメ杵屋経営戦略部門担当・システム開発部長委嘱
|
|
2012年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
グルメ杵屋開発部門担当
|
|
2015年10月
|
グルメ杵屋海外・システム部門担当・海外事業部長委嘱
|
|
2017年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 監査役
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋経理・システム部門担当（現任）・グループ統制室担当（現任）・
システム開発室長（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社壱番亭本部 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社雪村 取締役（現任）
|
|
(注２)
|
1
|
|
取締役
執行役
経営企画室担当
|
クレムソン ツァイ
|
1965年８月19日生
|
|
2002年１月
|
Newell Global Sourcing Asia アジア事業部長兼品質部長
|
|
2004年５月
|
Lufthansa Service Asia (LSG) アジア運営卓越部長
|
|
2019年４月
|
HSBC Bank/Protivitiプロジェクト部長
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋執行役員 経営企画室長
|
|
2020年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役
|
|
2020年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2020年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋経営企画室担当（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
村上 剛志
|
1953年８月20日生
|
|
1978年３月
|
塩崎繊維株式会社入社
|
|
1997年２月
|
株式会社イデアル設立 同社代表取締役
|
|
2008年７月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋人材開発部長
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋監査役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋監査委員会委員長（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
田中 綾
|
1971年11月14日生
|
|
1997年４月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会入職
|
|
2003年４月
|
同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設事業部長
|
|
2007年４月
|
同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設長（現任）
|
|
2007年４月
|
同会 理事（現任）
|
|
2017年４月
|
大阪大学医学部 臨地教授（現任）
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 非常勤取締役（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
小島 幸保
|
1972年７月７日生
|
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
|
2006年４月
|
小島法律事務所開所 所長弁護士（現任）
|
|
2006年４月
|
大阪府児童虐待等危機介入援助チーム委員委嘱（現任）
|
|
2011年４月
|
吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究科准教授
|
|
2013年３月
|
奈良市入札監視委員会委員委嘱（現任）
|
|
2013年５月
|
奈良市政治倫理審査会委員委嘱（現任）
|
|
2017年５月
|
株式会社幸和製作所 社外監査役
|
|
2018年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）准教授（現任）
|
|
2018年６月
|
奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員委嘱（現任）
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年５月
|
株式会社幸和製作所 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋指名委員、報酬委員、監査委員（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
澤井 恵
|
1981年５月７日生
|
|
2004年９月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
2010年９月
|
同社公共サービス・医療健康本部マネージャー
|
|
2016年12月
|
同社公共サービス・医療健康本部シニアマネージャー
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
株式会社マーケティング・コア 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋指名委員、報酬委員（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
取締役
|
木村 元泰
|
1978年12月18日生
|
|
2003年10月
|
中央青山監査法人入所
|
|
2007年６月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人入所）
|
|
2009年７月
|
木村元泰会計事務所代表（現任）
|
|
2009年７月
|
税理士登録
|
|
2009年９月
|
株式会社ＪＢイレブン 監査役
|
|
2016年５月
|
富士精工株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋監査委員（現任）
|
|
(注２)
|
-
|
|
合計
|
1,049
|
（注）１．取締役 田中 綾、小島 幸保、澤井 恵、木村 元泰は社外取締役であります。
２．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．グルメ杵屋は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役２名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
稲田 正毅
|
1973年12月27日生
|
|
2000年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
2006年１月
|
共栄法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2011年６月
|
オカダアイヨン株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科 教授（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
桑 章夫
|
1971年８月20日生
|
|
1998年８月
|
公認会計士登録
|
|
2007年11月
|
桜橋監査法人 代表社員
|
|
2009年６月
|
グルメ杵屋社外取締役
|
|
2009年９月
|
株式会社ユニバーサル園芸社 社外取締役
|
|
2011年４月
|
桑章夫公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
2011年12月
|
株式会社アドバンスクリエイト 社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 監査役
|
|
2021年９月
|
株式会社ユニバーサル園芸社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
|
-
|
（注）補欠取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。
４．稲田 正毅及び桑 章夫は監査委員である社外取締役の補欠取締役であります。
b．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表執行役社長
|
椋本 充士
|
1961年11月30日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1,048
|
|
執行役
|
藤本 昌信
|
1956年２月９日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
寺岡 成晃
|
1964年１月６日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
クレムソン ツァイ
|
1965年８月19日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
藤田 良宏
|
1961年９月27日生
|
|
1993年１月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2001年10月
|
グルメ杵屋そば事業部西地区第一部長
|
|
2002年３月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役
|
|
2007年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2009年１月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年３月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2014年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
2016年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役
|
稲本 和彦
|
1962年７月13日生
|
|
1985年２月
|
両国食品株式会社入社（1986年９月 株式会社グルメと合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
1999年10月
|
グルメ杵屋そば事業部東地区第二部長
|
|
2004年６月
|
元気寿司株式会社 監査役
|
|
2009年４月
|
グルメ杵屋執行役員そば東部門長
|
|
2019年６月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年１月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役副社長（現任）
|
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
三輪 光男
|
1962年10月30日生
|
|
1991年11月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋執行役員西日本営業部門長
|
|
2015年10月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 取締役
|
|
2019年10月
|
同社 専務取締役
|
|
2020年４月
|
株式会社雪村 取締役（現任）
|
|
2021年10月
|
株式会社壱番亭本部 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社雪村 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)
|
4
|
|
執行役
|
樋口 治信
|
1954年12月20日生
|
|
1980年３月
|
株式会社朝日エアポートサービス入社
|
|
2007年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2009年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社 取締役
|
|
2015年６月
|
同社 執行役員
|
|
2021年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
冨永 勝弘
|
1959年５月22日生
|
|
1979年３月
|
株式会社朝日エアポートサービス入社
|
|
2003年12月
|
株式会社エイエイエスケータリング 品質保証部長
|
|
2011年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2013年４月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ）執行役員生産部長
|
|
2017年11月
|
グルメ杵屋出向 仕入衛生管理部門執行役員付部長
|
|
2020年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2020年12月
|
日本食糧卸株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
河上 崇陽
|
1973年９月11日生
|
|
1998年４月
|
農林水産省入省
|
|
2007年７月
|
外務省在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 一等書記官
|
|
2011年７月
|
日本イーライリリー株式会社 海外企画本部 企画・医療政策部長
|
|
2016年５月
|
マルホ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部長
|
|
2021年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2022年５月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
計
|
1,056
|
（注）2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
当報告書提出時点におけるグルメ杵屋の社外取締役は４名であります。
グルメ杵屋では、企業価値の最大化を図るうえで、独立社外取締役（３名）は多様なステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して積極的に問題提起を行うことができる人材であり、２名が日本人の女性であります。また、１名は、財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する経験や知識を有しております。
社外取締役４名とグルメ杵屋との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役田中 綾は㈱アサヒウェルネスフーズの非常勤取締役を兼任しておりますが、㈱アサヒウェルネスフーズはグルメ杵屋の子会社であります。
社外取締役田中 綾は、高齢者施設での施設長及び相談員としての勤務を通じ、社会保障に関する豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役小島 幸保は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役小島 幸保は、長年の弁護士として、また、地方公共団体における福祉やコンプライアンス支援活動を通じ、企業法務及びコーポレートガバナンスについて十分な知識を有しております。
社外取締役澤井 恵は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役澤井 恵は、組織全体の業務効率化及びITを活用した改革に関する経験に加え、外国企業の日本進出に係るコンサルティング等を通じた事業展開のポートフォリオ構築の知見を有しております。
社外取締役木村 元泰は㈱ＪＢイレブンの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、㈱ＪＢイレブンとグルメ杵屋との間に業務提携関係があります。また、社外取締役木村 元泰は㈱ＪＢイレブン以外の他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役木村 元泰は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
グルメ杵屋は、社外取締役（以下「社外役員」という）または社外役員候補者が、グルメ杵屋において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１．グルメ杵屋及び子会社（以下「グルメ杵屋グループ」という。）の業務執行者（注１）であり、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいてグルメ杵屋の非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。）、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において）グルメ杵屋の業務執行者であった者
２．グルメ杵屋の10％以上の議決権を保有する株主、またはその会社の取締役等（注２）
３．グルメ杵屋が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
４．グルメ杵屋グループとの間で双方いずれかの連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
５．グルメ杵屋グループが連結総資産の２％以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
６．グルメ杵屋グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
７．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、グルメ杵屋グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
８．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記１～７のいずれかに該当する者
９．過去５年間において、上記２～８のいずれかに該当していた者
10．グルメ杵屋グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11．グルメ杵屋において現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が８年間を超える者
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
２．取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
グルメ杵屋及びグルメ杵屋グループの内部監査及び内部統制監査は監査室で行っており、グループ各社の業務活動に関して、執行役及び従業員の業務執行の有効性及び適正性並びにコンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を定期的に取締役会に報告するとともに、必要に応じて社外取締役と意見交換を行っております。また、監査室は監査委員会と相互の連携を図るため、定期的な情報交換を行います。また、社外役員の専従スタッフとして、兼任で１名の担当者を置いております。
監査委員会は会計監査人から監査の方法と結果について報告を受けるとともに、定期的に意見交換を行い、相互連携を図ります。また、監査室は会計監査人と、定期的に情報交換を行います。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
a．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
代表執行役社長
|
椋本 充士
|
1961年11月30日生
|
|
1990年５月
|
グルメ杵屋入社
|
|
1997年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー企画部長
|
|
1998年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー事業部第一部長
|
|
1998年６月
|
元気寿司株式会社取締役
|
|
2001年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2003年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 取締役
|
|
2005年６月
|
グルメ杵屋常務取締役
|
|
2006年４月
|
ともえ商事株式会社 代表取締役社長
|
|
2008年７月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2008年９月
|
株式会社ＪＢイレブン社外取締役
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2010年12月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長
|
|
2013年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
2014年５月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 社外取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社銀座田中屋 取締役会長
|
|
2018年５月
|
GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役（現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋代表執行役社長（現任）
|
|
(注３)
|
1,048
|
|
取締役
執行役
総務・人事部門担当
|
藤本 昌信
|
1956年２月９日生
|
|
1978年４月
|
京阪電気鉄道株式会社入社
|
|
1993年１月
|
京福電気鉄道株式会社入社
|
|
2003年６月
|
同社 取締役
|
|
2009年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
大阪市交通局長
|
|
2016年７月
|
大阪地下街株式会社 顧問
|
|
2016年７月
|
水間鉄道株式会社 経営アドバイザー
|
|
2018年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年10月
|
グルメ杵屋特別顧問
|
|
2021年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋総務・人事部門担当（現任）
|
|
(注３)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役
経理・システム部門担当
兼 グループ統制室担当
兼 システム開発室長
|
寺岡 成晃
|
1964年１月６日生
|
|
1992年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2002年12月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役
|
|
2003年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長
|
|
2008年４月
|
グルメ杵屋うどん西カンパニー社長
|
|
2009年４月
|
グルメ杵屋執行役員 うどん部門長
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋営業推進部門長
|
|
2010年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役（現任）
|
|
2012年４月
|
グルメ杵屋経営戦略部門担当・システム開発部長委嘱
|
|
2012年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
グルメ杵屋開発部門担当
|
|
2015年10月
|
グルメ杵屋海外・システム部門担当・海外事業部長委嘱
|
|
2017年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役（現任）
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 監査役
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋経理・システム部門担当（現任）・グループ統制室担当（現任）・
システム開発室長（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注３)
|
1
|
|
取締役
執行役
経営企画室担当
|
クレムソン ツァイ
|
1965年８月19日生
|
|
2002年１月
|
Newell Global Sourcing Asia アジア事業部長兼品質部長
|
|
2004年５月
|
Lufthansa Service Asia (LSG) アジア運営卓越部長
|
|
2019年４月
|
HSBC Bank/Protivitiプロジェクト部長
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋執行役員 経営企画室長
|
|
2020年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役
|
|
2020年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2020年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋経営企画室担当（現任）
|
|
(注３)
|
-
|
|
取締役
|
村上 剛志
|
1953年８月20日生
|
|
1978年３月
|
塩崎繊維株式会社入社
|
|
1997年２月
|
株式会社イデアル設立 同社代表取締役
|
|
2008年７月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋人材開発部長
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋監査役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
田中 綾
|
1971年11月14日生
|
|
1997年４月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会入職
|
|
2003年４月
|
同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設事業部長
|
|
2007年４月
|
同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設長（現任）
|
|
2007年４月
|
同会 理事（現任）
|
|
2017年４月
|
大阪大学医学部 臨地教授（現任）
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 非常勤取締役（現任）
|
|
(注３)
|
-
|
|
取締役
|
小島 幸保
|
1972年７月７日生
|
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
|
2006年４月
|
小島法律事務所開所 所長弁護士（現任）
|
|
2006年４月
|
大阪府児童虐待等危機介入援助チーム委員委嘱（現任）
|
|
2011年４月
|
吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究科准教授
|
|
2013年３月
|
奈良市入札監視委員会委員委嘱（現任）
|
|
2013年５月
|
奈良市政治倫理審査会委員委嘱（現任）
|
|
2017年５月
|
株式会社幸和製作所 社外監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）准教授（現任）
|
|
2018年６月
|
奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員委嘱（現任）
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
-
|
|
取締役
|
澤井 恵
|
1981年５月７日生
|
|
2004年９月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
2010年９月
|
同社公共サービス・医療健康本部マネージャー
|
|
2016年12月
|
同社公共サービス・医療健康本部シニアマネージャー
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
株式会社マーケティング・コア 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
-
|
|
取締役
|
木村 元泰
|
1978年12月18日生
|
|
2003年10月
|
中央青山監査法人入所
|
|
2007年６月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人入所）
|
|
2009年７月
|
木村元泰会計事務所代表（現任）
|
|
2009年７月
|
税理士登録
|
|
2009年９月
|
株式会社ＪＢイレブン 監査役
|
|
2016年５月
|
富士精工株式会社 監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
-
|
|
合計
|
1,049
|
（注）１．2021年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、グルメ杵屋は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
２．取締役 田中 綾、小島 幸保、澤井 恵、木村 元泰は社外取締役であります。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．グルメ杵屋は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
稲田 正毅
|
1973年12月27日生
|
|
2000年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
2006年１月
|
共栄法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2011年６月
|
オカダアイヨン株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科 教授（現任）
|
|
（注）
|
-
|
（注）補欠取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。
５．稲田 正毅は監査委員である社外取締役の補欠取締役であります。
b．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表執行役社長
|
椋本 充士
|
1961年11月30日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1,048
|
|
執行役
|
藤本 昌信
|
1956年２月９日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
寺岡 成晃
|
1964年１月６日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
クレムソン ツァイ
|
1965年８月19日生
|
a．取締役の状況 参照
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
藤田 良宏
|
1961年９月27日生
|
|
1993年１月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2001年10月
|
グルメ杵屋そば事業部西地区第一部長
|
|
2002年３月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役
|
|
2007年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2009年１月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年３月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2014年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
2016年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
2
|
|
執行役
|
稲本 和彦
|
1962年７月13日生
|
|
1985年２月
|
両国食品株式会社入社（1986年９月 株式会社グルメと合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
1999年10月
|
グルメ杵屋そば事業部東地区第二部長
|
|
2004年６月
|
元気寿司株式会社 監査役
|
|
2009年４月
|
グルメ杵屋執行役員そば東部門長
|
|
2019年６月
|
㈱ＪＢイレブン 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役
|
三輪 光男
|
1962年10月30日生
|
|
1991年11月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋執行役員西日本営業部門長
|
|
2015年10月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 取締役
|
|
2019年10月
|
同社 専務取締役
|
|
2020年４月
|
株式会社雪村 取締役（現任）
|
|
2021年10月
|
株式会社壱番亭本部 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
4
|
|
執行役
|
樋口 治信
|
1954年12月20日生
|
|
1980年３月
|
株式会社朝日エアポートサービス入社
|
|
2007年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2009年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社 取締役
|
|
2015年６月
|
同社 執行役員
|
|
2021年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
桑原 浩
|
1961年４月27日生
|
|
1993年７月
|
大阪木津市場株式会社入社
|
|
1999年10月
|
同社 業務統括担当部長
|
|
2001年５月
|
同社 取締役 業務部長
|
|
2009年２月
|
同社 常務取締役
|
|
2010年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
冨永 勝弘
|
1959年５月22日生
|
|
1979年３月
|
株式会社朝日エアポートサービス入社
|
|
2003年12月
|
株式会社エイエイエスケータリング 品質保証部長
|
|
2011年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2013年４月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ）執行役員生産部長
|
|
2017年11月
|
グルメ杵屋出向 仕入衛生管理部門執行役員付部長
|
|
2020年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
2020年12月
|
日本食糧卸株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
高野 勉
|
1947年９月25日生
|
|
1986年９月
|
株式会社雪村設立
|
|
1986年９月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
1994年11月
|
株式会社ゆきむら亭エフシー本部（2020年10月 株式会社雪村と合併）設立
|
|
1994年11月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
グルメ杵屋執行役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
|
計
|
1,056
|
（注）2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
当報告書提出時点におけるグルメ杵屋の社外取締役は４名であります。
グルメ杵屋では、企業価値の最大化を図るうえで、独立社外取締役（３名）は多様なステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して積極的に問題提起を行うことができる人材であり、２名が日本人の女性であります。また、１名は、財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する経験や知識を有しております。
社外取締役４名とグルメ杵屋との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役田中 綾は㈱アサヒウェルネスフーズの非常勤取締役を兼任しておりますが、㈱アサヒウェルネスフーズはグルメ杵屋の子会社であります。
社外取締役田中 綾は、高齢者施設での施設長及び相談員としての勤務を通じ、社会保障に関する豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役小島 幸保は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役小島 幸保は、長年の弁護士として、また、地方公共団体における福祉やコンプライアンス支援活動を通じ、企業法務及びコーポレートガバナンスについて十分な知識を有しております。
社外取締役澤井 恵は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役澤井 恵は、組織全体の業務効率化及びITを活用した改革に関する経験に加え、外国企業の日本進出に係るコンサルティング等を通じた事業展開のポートフォリオ構築の知見を有しております。
社外取締役木村 元泰は㈱ＪＢイレブンの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、㈱ＪＢイレブンとグルメ杵屋との間に業務提携関係があります。また、社外取締役木村 元泰は㈱ＪＢイレブン以外の他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役木村 元泰は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
グルメ杵屋は、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という）または社外役員候補者が、グルメ杵屋において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
１．グルメ杵屋及び子会社（以下「グルメ杵屋グループ」という。）の業務執行者（注１）であり、かつその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいてグルメ杵屋の非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。）、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において）グルメ杵屋の業務執行者であった者
２．グルメ杵屋の10％以上の議決権を保有する株主、またはその会社の取締役等（注２）
３．グルメ杵屋が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等
４．グルメ杵屋グループとの間で双方いずれかの連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
５．グルメ杵屋グループが連結総資産の２％以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
６．グルメ杵屋グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
７．弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、グルメ杵屋グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
８．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記１～７のいずれかに該当する者
９．過去５年間において、上記２～８のいずれかに該当していた者
10．グルメ杵屋グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
11．グルメ杵屋において現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が８年間を超える者
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
２．取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
グルメ杵屋及びグルメ杵屋グループの内部監査及び内部統制監査は業務監査室とグループ統制室で行っており、グループ各社の業務活動に関して、執行役及び従業員の業務執行の有効性及び適正性並びにコンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を定期的に取締役会に報告するとともに、必要に応じて社外取締役と意見交換を行っております。また、業務監査室及びグループ統制室は監査委員会と相互の連携を図るため、定期的な情報交換を行います。また、社外役員の専従スタッフとして、兼任で１名の担当者を置いております。
監査委員会は会計監査人から監査の方法と結果について報告を受けるとともに、定期的に意見交換を行い、相互連携を図ります。また、業務監査室及びグループ統制室は会計監査人と、定期的に情報交換を行います。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
椋本 充士
|
1961年11月30日生
|
|
|
|
1990年５月
|
グルメ杵屋入社
|
|
1997年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー企画部長
|
|
1998年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー事業部第一部長
|
|
1998年６月
|
元気寿司株式会社取締役
|
|
2001年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2003年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 取締役
|
|
2005年６月
|
グルメ杵屋常務取締役
|
|
2006年４月
|
ともえ商事株式会社 代表取締役社長
|
|
2008年７月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2008年９月
|
株式会社ＪＢイレブン社外取締役
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋代表取締役社長（現任）
|
|
2010年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
2010年12月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長
|
|
2013年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
2014年５月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 社外取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社銀座田中屋 取締役会長
|
|
2018年５月
|
GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
1,048
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
総務・人事部門担当
|
佐伯 崇司
|
1956年12月24日生
|
|
|
|
1980年４月
|
株式会社日本債権信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
1984年７月
|
大蔵省出向
|
|
1995年６月
|
株式会社日本債券信用銀行人事課長
|
|
1999年９月
|
アーサー・アンダーセン（現KPMG税理士法人）入社
|
|
2005年９月
|
ロイヤルホールディングス株式会社 執行役員
|
|
2005年９月
|
株式会社テンコーポレーション顧問
|
|
2006年６月
|
株式会社テンコーポレーション 代表取締役社長
|
|
2009年７月
|
株式会社コジマ 執行役員
|
|
2010年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2010年６月
|
元気寿司株式会社 代表取締役社長
|
|
2011年10月
|
GENKI SUSHI USA,INC.取締役会長
|
|
2013年４月
|
元気寿司株式会社 取締役会長
|
|
2013年７月
|
グルメ杵屋専務取締役（現任）・東京支社長委嘱
|
|
2014年４月
|
グルメ杵屋営業統括委嘱
|
|
2014年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
2015年10月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
株式会社銀座田中屋 取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社アグリ・ヌーヴ 社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
金港青果株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ジェフグルメカード 取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋総務・人事部門担当（現任）
|
|
2020年４月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役
|
|
2020年４月
|
株式会社雪村 取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
株式会社ゆきむら亭エフシー本部 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
経理・システム部門担当
兼 システム開発室長
|
寺岡 成晃
|
1964年１月６日生
|
|
|
|
1992年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2002年12月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役
|
|
2003年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長
|
|
2008年４月
|
グルメ杵屋うどん西カンパニー社長
|
|
2009年４月
|
グルメ杵屋執行役員 うどん部門長
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋営業推進部門長
|
|
2010年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役（現任）
|
|
2012年４月
|
グルメ杵屋経営戦略部門担当・システム開発部長委嘱
|
|
2012年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
グルメ杵屋開発部門担当
|
|
2015年10月
|
グルメ杵屋海外・システム担当・海外事業部長委嘱
|
|
2017年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役（現任）
|
|
2018年10月
|
株式会社壱番亭本部 監査役
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋経理・システム部門担当（現任）・システム開発室長（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
1
|
|
取締役
グローバル人材部門担当
|
西村 毅
|
1961年10月18日生
|
|
|
|
1984年４月
|
株式会社グルメ入社（1986年９月 両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
1997年11月
|
特別養護老人ホーム（現介護老人福祉施設）グルメ杵屋社会貢献の家 施設長
|
|
2001年６月
|
グルメ杵屋取締役 推進・教育部門担当
|
|
2003年５月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
2006年４月
|
グルメ杵屋教育研修部門担当
|
|
2008年４月
|
大阪木津市場株式会社 専務取締役
|
|
2008年８月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長
|
|
2010年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
2010年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2010年12月
|
グルメ杵屋総務部門長委嘱
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 副理事長（現任）
|
|
2017年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役
|
|
2019年４月
|
グルメ杵屋総務部門担当
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋グローバル人材部門担当（現任）
|
|
(注３)
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
藤田 良宏
|
1961年９月27日生
|
|
|
|
1993年１月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2001年10月
|
グルメ杵屋そば事業部西地区第一部長
|
|
2002年３月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ）取締役
|
|
2005年４月
|
グルメ杵屋そば西カンパニー社長
|
|
2007年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
2008年４月
|
グルメ杵屋営業推進部門長委嘱
|
|
2009年１月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年３月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
2014年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
2016年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
2
|
|
取締役
経営企画室担当
|
長野 彰夫
|
1956年７月５日生
|
|
|
|
1980年４月
|
サントリー株式会社 入社
|
|
2007年９月
|
Tipco F&B Co.Ltd. 取締役
|
|
2010年４月
|
サントリー中国株式会社 取締役副社長
|
|
2015年４月
|
サントリー酒類株式会社 市場開発本部 副本部長
|
|
2018年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
グルメ杵屋経営企画室担当（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
|
田中 綾
|
1971年11月14日生
|
|
|
|
1997年４月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会入職
|
|
2003年４月
|
同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設事業部長
|
|
2007年４月
|
同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設長（現任）
|
|
2007年４月
|
同会 理事（現任）
|
|
2017年４月
|
大阪大学医学部 臨地教授（現任）
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社アサヒウェルネスフーズ 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
小島 幸保
|
1972年７月７日生
|
|
|
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
|
2006年４月
|
小島法律事務所開所 所長弁護士（現任）
|
|
2006年４月
|
大阪府児童虐待等危機介入援助チーム委員委嘱（現任）
|
|
2011年４月
|
吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究科准教授
|
|
2013年３月
|
奈良市入札監視委員会委員委嘱（現任）
|
|
2013年５月
|
奈良市政治倫理審査会委員委嘱（現任）
|
|
2017年５月
|
株式会社幸和製作所 社外監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）准教授（現任）
|
|
2018年６月
|
奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員委嘱（現任）
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
|
澤井 恵
|
1981年５月７日生
|
|
|
|
2004年９月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
2010年９月
|
同社公共サービス・医療健康本部マネージャー
|
|
2016年12月
|
同社公共サービス・医療健康本部シニアマネージャー
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
監査役
|
村上 剛志
|
1953年８月20日生
|
|
|
|
1978年３月
|
塩崎繊維株式会社入社
|
|
1997年２月
|
株式会社イデアル設立 同社代表取締役
|
|
2008年７月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2010年４月
|
グルメ杵屋人材開発部長
|
|
2019年６月
|
グルメ杵屋監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
|
監査役
|
桑 章夫
|
1971年８月20日生
|
|
|
|
1995年４月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
2007年11月
|
桜橋監査法人設立 代表社員
|
|
2009年６月
|
グルメ杵屋監査役（現任）
|
|
2009年９月
2011年４月
|
株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役（現任）
桑章夫公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社ジーテクト 社外監査役
|
|
2011年12月
|
株式会社アドバンスクリエイト 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
髙木 勇三
|
1951年４月８日生
|
|
|
|
1988年６月
|
監査法人中央会計事務所代表社員
|
|
2006年10月
|
高木公認会計士事務所開設
|
|
2006年12月
|
監査法人五大 会長（現任）
|
|
2007年６月
|
元気寿司株式会社 社外監査役
|
|
2007年６月
|
株式会社ソフトフロント 社外監査役
|
|
2010年４月
|
一般社団法人XBRL Japan 会長
|
|
2011年５月
|
富士エレクトロニクス株式会社 社外監査役
|
|
2011年６月
|
グルメ杵屋監査役（現任）
|
|
2014年５月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 監査役
|
|
2015年６月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
元気寿司株式会社 監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社横浜銀行 社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 社外取締役
|
|
(注５)
|
－
|
|
合計
|
1,053
|
（注）１．取締役 田中 綾、小島 幸保、澤井 恵は社外取締役であります。
２．監査役 桑 章夫、髙木 勇三は社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．グルメ杵屋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
井坂 匡伸
|
1970年３月12日生
|
|
|
|
1993年４月
|
タカラスタンダード株式会社入社
|
|
2000年９月
|
久保税理士事務所入所
|
|
2003年５月
|
株式会社クインランド入社
|
|
2008年２月
|
株式会社ジャパンバイクオークション
入社
|
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
|
2018年４月
|
グルメ杵屋入社
|
|
2018年７月
|
グルメ杵屋執行役員グループ統制室長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
稲田 正毅
|
1973年12月27日生
|
|
|
|
2000年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
2006年１月
|
共栄法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2011年６月
|
オカダアイヨン株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科 教授（現任）
|
|
（注）
|
－
|
（注）補欠監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。
７．井坂 匡伸は常勤監査役 村上 剛志の補欠監査役であり、稲田 正毅は社外監査役 桑 章夫、髙木 勇三の補欠監査役であります。
② 社外役員の状況
当報告書提出時点におけるグルメ杵屋の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
グルメ杵屋では、企業価値の最大化を図るうえで、独立社外取締役は多様なステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して積極的に問題提起を行うことができる人材であり、全員（２名）が日本人の女性であります。また、独立社外監査役２名は、財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する経験や知識を有しております。
社外取締役３名及び社外監査役２名とグルメ杵屋との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役田中 綾は、高齢者施設での施設長及び相談員としての勤務を通じ、高齢者福祉に関する豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役小島 幸保は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役小島 幸保は、長年の弁護士として、また、地方公共団体における福祉やコンプライアンス支援活動を通じ、企業法務及びコーポレートガバナンスについて十分な知識を有しております。
社外取締役澤井 恵は、組織全体の業務効率化及びITを活用した改革に関する経験に加え、外国企業の日本進出に係るコンサルティング等を通じた事業展開のポートフォリオ構築の知見を有しております。
社外監査役桑 章夫は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役髙木 勇三は元気寿司㈱の監査役を兼任しておりますが、元気寿司㈱とグルメ杵屋との間に業務提携関係があります。また、社外監査役髙木 勇三は元気寿司㈱以外の他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役２名は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
グルメ杵屋は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
グルメ杵屋及びグルメ杵屋グループの内部監査及び内部統制監査は内部監査室とグループ統制室で行っており、グループ各社の業務活動に関して、取締役及び従業員の業務執行の有効性及び適正性並びにコンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を定期的に取締役会に報告するとともに、必要に応じて社外取締役と意見交換を行っております。また、内部監査室及びグループ統制室は監査役と相互の連携を図るため、定期的な情報交換を行うとともに必要に応じて社外監査役とも意見交換を行っております。また、社外役員の専従スタッフとして、兼任で１名の担当者を置いております。
監査役は会計監査人から監査の方法と結果について報告を受けるとともに、定期的に意見交換を行い、相互連携を図っております。また、内部監査室及びグループ統制室は会計監査人と、定期的に情報交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
椋本 充士
|
昭和36年11月30日生
|
|
|
|
平成２年５月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成９年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー企画部長
|
|
平成10年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー事業部第一部長
|
|
平成10年６月
|
元気寿司株式会社取締役
|
|
平成13年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成15年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 取締役
|
|
平成17年６月
|
グルメ杵屋常務取締役
|
|
平成18年４月
|
ともえ商事株式会社 代表取締役社長
|
|
平成20年７月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
平成20年９月
|
株式会社ＪＢイレブン社外取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
平成22年12月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長
|
|
平成25年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
平成26年５月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
平成27年６月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 社外取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社銀座田中屋 取締役会長
|
|
平成30年５月
|
GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長（現任）
|
|
(注３)
|
1,048
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
|
佐伯 崇司
|
昭和31年12月24日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
株式会社日本債権信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
昭和59年７月
|
大蔵省出向
|
|
平成７年６月
|
株式会社日本債券信用銀行人事課長
|
|
平成11年９月
|
アーサー・アンダーセン（現KPMG税理士法人）入社
|
|
平成17年９月
|
ロイヤルホールディングス株式会社 執行役員
|
|
平成17年９月
|
株式会社テンコーポレーション顧問
|
|
平成18年６月
|
株式会社テンコーポレーション 代表取締役社長
|
|
平成21年７月
|
株式会社コジマ 執行役員
|
|
平成22年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成22年６月
|
元気寿司株式会社 代表取締役社長
|
|
平成23年10月
|
GENKI SUSHI USA,INC.取締役会長
|
|
平成25年４月
|
元気寿司株式会社 取締役会長
|
|
平成25年７月
|
グルメ杵屋専務取締役（現任）・東京支社長委嘱
|
|
平成26年４月
|
グルメ杵屋営業統括委嘱
|
|
平成26年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
平成27年10月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社銀座田中屋 取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
株式会社アグリ・ヌーヴ 社外取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
金港青果株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成30年10月
|
株式会社壱番亭本部 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
海外・システム部門長
兼 海外事業部長
兼 システム開発部長
|
寺岡 成晃
|
昭和39年１月６日生
|
|
|
|
平成４年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成14年12月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役
|
|
平成15年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
グルメ杵屋うどん西カンパニー社長
|
|
平成21年４月
|
グルメ杵屋執行役員 うどん部門長
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋営業推進部門長
|
|
平成22年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
グルメ杵屋経営戦略部門長委嘱・システム開発部長委嘱（現任）
|
|
平成24年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
グルメ杵屋開発部門長委嘱
|
|
平成27年10月
|
グルメ杵屋海外・システム部門長委嘱(現任)・海外事業部長委嘱(現任)
|
|
平成29年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役（現任）
|
|
平成30年10月
|
株式会社壱番亭本部 監査役
|
|
(注３)
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
西村 毅
|
昭和36年10月18日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社グルメ入社（昭和61年９月 両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
平成９年11月
|
特別養護老人ホーム（現介護老人福祉施設）グルメ杵屋社会貢献の家 施設長
|
|
平成13年６月
|
グルメ杵屋取締役 推進・教育部門担当
|
|
平成15年５月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
平成18年４月
|
グルメ杵屋教育研修部門担当
|
|
平成20年４月
|
大阪木津市場株式会社 専務取締役
|
|
平成20年８月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長
|
|
平成22年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
平成22年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成22年12月
|
グルメ杵屋総務部門長委嘱
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 副理事長（現任）
|
|
平成29年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
2
|
|
取締役
|
藤田 良宏
|
昭和36年９月27日生
|
|
|
|
平成５年１月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成13年10月
|
グルメ杵屋そば事業部西地区第一部長
|
|
平成14年３月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒウェルネスフーズ）取締役
|
|
平成17年４月
|
グルメ杵屋そば西カンパニー社長
|
|
平成19年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成20年４月
|
グルメ杵屋営業推進部門長委嘱
|
|
平成21年１月
|
株式会社アサヒケータリング（現株式会社アサヒウェルネスフーズ） 代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年３月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
平成28年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
2
|
|
取締役
|
長野 彰夫
|
昭和31年７月５日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
サントリー株式会社 入社
|
|
平成19年９月
|
Tipco F&B Co.Ltd. 取締役
|
|
平成22年４月
|
サントリー中国株式会社 取締役副社長
|
|
平成27年４月
|
サントリー酒類株式会社 市場開発本部 副本部長
|
|
平成30年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
田中 綾
|
昭和46年11月14日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会入職
|
|
平成15年４月
|
同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設事業部長
|
|
平成19年４月
|
同会グルメ杵屋社会貢献の家 施設長（現任）
|
|
平成19年４月
|
同会 理事（現任）
|
|
平成29年４月
|
大阪大学医学部 臨地教授（現任）
|
|
令和元年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
|
小島 幸保
|
昭和47年７月７日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
弁護士登録
|
|
平成18年４月
|
小島法律事務所開所 所長弁護士（現任）
|
|
平成18年４月
|
大阪府児童虐待等危機介入援助チーム委員委嘱（現任）
|
|
平成23年４月
|
吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究科准教授
|
|
平成25年３月
|
奈良市入札監視委員会委員委嘱（現任）
|
|
平成25年５月
|
奈良市政治倫理審査会委員委嘱（現任）
|
|
平成29年５月
|
株式会社幸和製作所 社外監査役（現任）
|
|
平成30年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）准教授（現任）
|
|
平成30年６月
|
奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員委嘱（現任）
|
|
令和元年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
|
澤井 恵
|
昭和56年５月７日生
|
|
|
|
平成16年９月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
平成22年９月
|
同社公共サービス・医療健康本部マネージャー
|
|
平成28年12月
|
同社公共サービス・医療健康本部シニアマネージャー
|
|
令和元年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
監査役
|
村上 剛志
|
昭和28年８月20日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
塩崎繊維株式会社入社
|
|
平成９年２月
|
株式会社イデアル設立 同社代表取締役
|
|
平成20年７月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋人材開発部長
|
|
令和元年６月
|
グルメ杵屋監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
|
監査役
|
桑 章夫
|
昭和46年８月20日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
平成19年11月
|
桜橋監査法人設立 代表社員
|
|
平成21年６月
|
グルメ杵屋監査役（現任）
|
|
平成21年９月
平成23年４月
|
株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役（現任）
桑章夫公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社ジーテクト 社外監査役
|
|
平成23年12月
|
株式会社アドバンスクリエイト 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
髙木 勇三
|
昭和26年４月８日生
|
|
|
|
昭和63年６月
|
監査法人中央会計事務所代表社員
|
|
平成18年10月
|
高木公認会計士事務所開設
|
|
平成18年12月
|
監査法人五大 会長（現任）
|
|
平成19年６月
|
元気寿司株式会社 社外監査役
|
|
平成19年６月
|
株式会社ソフトフロント 社外監査役
|
|
平成22年４月
|
一般社団法人XBRL Japan 会長
|
|
平成23年５月
|
富士エレクトロニクス株式会社 社外監査役
|
|
平成23年６月
|
グルメ杵屋監査役（現任）
|
|
平成26年５月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 監査役
|
|
平成27年６月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
元気寿司株式会社 監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社横浜銀行 社外取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 社外取締役
|
|
(注５)
|
－
|
|
合計
|
1,053
|
（注）１．取締役 田中 綾、小島 幸保、澤井 恵は社外取締役であります。
２．監査役 桑 章夫、髙木 勇三は社外監査役であります。
３．令和元年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．令和元年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．グルメ杵屋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
井坂 匡伸
|
昭和45年３月12日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
タカラスタンダード株式会社入社
|
|
平成12年９月
|
久保税理士事務所入所
|
|
平成15年５月
|
株式会社クインランド入社
|
|
平成20年２月
|
株式会社ジャパンバイクオークション
入社
|
|
平成21年３月
|
同社 取締役
|
|
平成30年４月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成30年７月
|
グルメ杵屋執行役員グループ統制室長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
稲田 正毅
|
昭和48年12月27日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
平成18年１月
|
共栄法律事務所 パートナー（現任）
|
|
平成23年６月
|
オカダアイヨン株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成30年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科 教授（現任）
|
|
（注）
|
－
|
（注）補欠監査役の任期は、令和２年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。
７．井坂 匡伸は常勤監査役 村上 剛志の補欠監査役であり、稲田 正毅は社外監査役 桑 章夫、髙木 勇三の補欠監査役であります。
② 社外役員の状況
当報告書提出時点におけるグルメ杵屋の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
グルメ杵屋では、企業価値の最大化を図るうえで、独立社外取締役は多様なステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して積極的に問題提起を行うことができる人材であり、全員（２名）が日本人の女性であります。また、独立社外監査役２名は、財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する経験や知識を有しております。
社外取締役３名及び社外監査役２名とグルメ杵屋との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役田中 綾は、高齢者施設での施設長及び相談員としての勤務を通じ、高齢者福祉に関する豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役小島 幸保は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役小島 幸保は、長年の弁護士として、また、地方公共団体における福祉やコンプライアンス支援活動を通じ、企業法務及びコーポレートガバナンスについて十分な知識を有しております。
社外取締役澤井 恵は、組織全体の業務効率化及びITを活用した改革に関する経験に加え、外国企業の日本進出に係るコンサルティング等を通じた事業展開のポートフォリオ構築の知見を有しております。
社外監査役桑 章夫は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役髙木 勇三は元気寿司㈱の監査役を兼任しておりますが、元気寿司㈱とグルメ杵屋との間に業務提携関係があります。また、社外監査役髙木 勇三は元気寿司㈱以外の他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、グルメ杵屋と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役２名は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
グルメ杵屋は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
グルメ杵屋及びグルメ杵屋グループの内部監査及び内部統制監査は内部監査室とグループ統制室で行っており、グループ各社の業務活動に関して、取締役及び従業員の業務執行の有効性及び適正性並びにコンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を定期的に取締役会に報告するとともに、必要に応じて社外取締役と意見交換を行っております。また、内部監査室及びグループ統制室は監査役と相互の連携を図るため、定期的な情報交換を行うとともに必要に応じて社外監査役とも意見交換を行っております。また、社外役員の専従スタッフとして、兼任で１名の担当者を置いております。
監査役は会計監査人から監査の方法と結果について報告を受けるとともに、定期的に意見交換を行い、相互連携を図っております。また、内部監査室及びグループ統制室は会計監査人と、定期的に情報交換を行っております。
2018年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
マレーシアプロジェクト室長兼 ハラール管理室長
|
取締役
|
－
|
東上床 幸治
|
平成30年８月１日
|
2018年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
マレーシアプロジェクト室長兼 ハラール管理室長
|
取締役
|
－
|
東上床 幸治
|
平成30年８月１日
|
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
|
椋本 充士
|
昭和36年11月30日生
|
|
|
|
平成２年５月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成９年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー企画部長
|
|
平成10年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー事業部第一部長
|
|
平成10年６月
|
元気寿司株式会社取締役
|
|
平成13年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成15年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 取締役
|
|
平成17年６月
|
グルメ杵屋常務取締役
|
|
平成18年４月
|
ともえ商事株式会社 代表取締役社長
|
|
平成20年７月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
平成20年９月
|
株式会社ＪＢイレブン社外取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
平成22年12月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長（現任）
|
|
平成25年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
平成26年５月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
平成27年６月
|
株式会社神明 取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社銀座田中屋 取締役会長（現任）
|
|
平成30年５月
|
GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長（現任）
|
|
(注３)
|
1,048
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
|
|
佐伯 崇司
|
昭和31年12月24日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
株式会社日本債権信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
昭和59年７月
|
大蔵省出向
|
|
平成７年６月
|
株式会社日本債券信用銀行人事課長
|
|
平成11年９月
|
アーサー・アンダーセン（現KPMG税理士法人）入社
|
|
平成17年９月
|
ロイヤルホールディングス株式会社 執行役員
|
|
平成17年９月
|
株式会社テンコーポレーション顧問
|
|
平成18年６月
|
株式会社テンコーポレーション 代表取締役社長
|
|
平成21年７月
|
株式会社コジマ 執行役員
|
|
平成22年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成22年６月
|
元気寿司株式会社 代表取締役社長
|
|
平成23年10月
|
GENKI SUSHI USA,INC.取締役会長
|
|
平成25年４月
|
元気寿司株式会社 取締役会長
|
|
平成25年７月
|
グルメ杵屋専務取締役（現任）・東京支社長委嘱
|
|
平成26年４月
|
グルメ杵屋営業統括委嘱
|
|
平成26年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
平成27年10月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社銀座田中屋 取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
株式会社アグリ・ヌーヴ 社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
|
海外・システム部門長
兼 海外事業部長
兼 システム開発部長
|
寺岡 成晃
|
昭和39年１月６日生
|
|
|
|
平成４年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成13年10月
平成14年12月
|
グルメ杵屋ベンチャー事業部長
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役
|
|
平成15年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長
|
|
平成18年４月
|
グルメ杵屋業態確立部門長
|
|
平成19年４月
|
グルメ杵屋店舗開発部門長・業態確立部門長
|
|
平成20年４月
|
グルメ杵屋うどん西カンパニー社長
|
|
平成21年４月
|
グルメ杵屋執行役員 うどん部門長
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋営業推進部門長
|
|
平成22年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社アサヒケータリング 取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
グルメ杵屋経営戦略部門長委嘱・システム開発部長委嘱（現任）
|
|
平成24年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
グルメ杵屋開発部門長委嘱
|
|
平成27年10月
|
グルメ杵屋海外・システム部門長委嘱(現任)・海外事業部長委嘱(現任)
|
|
平成29年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
西村 毅
|
昭和36年10月18日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社グルメ入社（昭和61年９月 両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
平成９年11月
|
特別養護老人ホーム（現介護老人福祉施設）グルメ杵屋社会貢献の家 施設長
|
|
平成13年６月
|
グルメ杵屋取締役 推進・教育部門担当
|
|
平成15年５月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
平成18年４月
平成20年４月
|
グルメ杵屋教育研修部門担当
大阪木津市場株式会社 専務取締役
|
|
平成20年８月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長
|
|
平成22年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成22年12月
|
グルメ杵屋総務部門長委嘱
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 副理事長（現任）
|
|
平成29年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
株式会社アサヒケータリング 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
2
|
|
取締役
|
|
東上床 幸治
|
昭和26年１月24日生
|
|
|
|
昭和48年６月
|
株式会社朝日エアポートサービス入社
|
|
平成元年10月
|
株式会社エイエイエストレーディング 取締役
|
|
平成18年６月
|
株式会社エイエイエストレーディング 常務取締役
|
|
平成22年６月
|
株式会社エイエイエストレーディング 代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
株式会社アサヒケータリング 取締役会長
|
|
平成24年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長
|
|
平成24年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
株式会社アサヒケータリング 取締役
|
|
平成30年５月
|
MYNEWS KINEYA SDN.BHD. 取締役会長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
藤田 良宏
|
昭和36年９月27日生
|
|
|
|
平成５年１月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成13年10月
|
グルメ杵屋そば事業部西地区第一部長
|
|
平成14年３月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒケータリング）取締役
|
|
平成17年４月
|
グルメ杵屋そば西カンパニー社長
|
|
平成19年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成20年４月
|
グルメ杵屋営業推進部門長委嘱
|
|
平成21年１月
|
株式会社アサヒケータリング 代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年３月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
平成28年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
2
|
|
取締役
|
|
江連 裕子
|
昭和52年７月12日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
ＴＢＳ ＪＮＮ ニュースバード ニュースキャスター
|
|
平成13年４月
|
フジテレビ 経済部専属経済リポーター
|
|
平成16年４月
|
ＫＰＭＧ税理士法人入社
|
|
平成16年10月
|
株式会社セント・フォース所属経済キャスター（現任）
|
|
平成16年10月
|
日経ＣＮＢＣ メイン経済キャスター
|
|
平成20年４月
|
ラジオＮＩＫＫＥＩ 経済キャスター
|
|
平成23年７月
|
テレビ東京 Ｅ-morning Ｍプラス11 マーケットキャスター
|
|
平成27年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社エスネットワークス 社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
チョルパン アスリ
|
昭和52年10月25日生
|
|
|
|
平成20年４月
|
京都大学大学院経営管理研究部寄付講座 准教授
|
|
平成23年４月
|
京都大学大学院経営管理研究部 連携准教授
|
|
平成23年４月
|
京都大学次世代研究者育成センター特定准教授
|
|
平成23年４月
|
コロンビア大学京都日本研究センター特定准教授
|
|
平成24年４月
|
京都大学白眉センター 特定准教授
|
|
平成24年10月
|
ハーバード大学ライシャワー研究所 客員研究員
|
|
平成24年10月
|
マサチュセッツ工科大学政治学研究科 客員准教授
|
|
平成24年10月
|
マサチュセッツ工科大学スローン・ビジネス・スクール 客員准教授
|
|
平成27年７月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
京都大学大学院経済学研究科 准教授
|
|
平成28年５月
|
京都大学経営管理大学院 准教授
|
|
平成30年３月
|
住友ゴム工業株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成30年４月
|
京都大学大学院経済学研究科 教授（現任）
|
|
平成30年４月
|
京都大学経営管理大学院 教授（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
|
|
長野 彰夫
|
昭和31年７月５日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
サントリー株式会社 入社
|
|
平成19年９月
|
Tipco F&B Co.Ltd. 取締役
|
|
平成22年４月
|
サントリー中国株式会社 取締役副社長
|
|
平成27年４月
|
サントリー酒類株式会社 市場開発本部 副本部長
|
|
平成30年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
岩瀬 余止秀
|
昭和26年３月29日生
|
|
|
|
昭和55年11月
|
株式会社グルメ入社（昭和61年９月 両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
平成９年４月
|
グルメ杵屋人事部長
|
|
平成13年５月
|
株式会社やまよしフーズ 代表取締役
|
|
平成13年９月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒケータリング）監査役
|
|
平成15年８月
|
株式会社エイエイエスケータリング 監査役
|
|
平成21年２月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
平成21年４月
|
グルメ杵屋衛生管理部長
|
|
平成23年６月
|
グルメ杵屋常勤監査役（現任）
|
|
平成23年６月
|
元気寿司株式会社 監査役
|
|
平成23年９月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外監査役
|
|
平成24年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 社外監査役
|
|
平成28年６月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注４)
|
2
|
|
監査役
|
|
桑 章夫
|
昭和46年８月20日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
平成19年11月
|
桜橋監査法人設立 代表社員
|
|
平成21年６月
|
グルメ杵屋監査役（現任）
|
|
平成21年９月
平成23年４月
|
株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役（現任）
桑章夫公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社ジーテクト 社外監査役
|
|
平成23年12月
|
株式会社アドバンスクリエイト 社外監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
髙木 勇三
|
昭和26年４月８日生
|
|
|
|
昭和63年６月
|
監査法人中央会計事務所代表社員
|
|
平成18年10月
|
高木公認会計士事務所開設
|
|
平成18年12月
|
監査法人五大 会長（現任）
|
|
平成19年６月
|
元気寿司株式会社 社外監査役
|
|
平成19年６月
|
株式会社ソフトフロント 社外監査役
|
|
平成22年４月
|
一般社団法人XBRL Japan 会長
|
|
平成23年５月
|
富士エレクトロニクス株式会社 社外監査役
|
|
平成23年６月
|
グルメ杵屋監査役（現任）
|
|
平成26年５月
平成27年６月
平成27年６月
平成27年６月
平成28年４月
平成28年４月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 監査役
株式会社神明 社外監査役
元気寿司株式会社 監査役（現任）
株式会社横浜銀行 社外取締役
株式会社横浜銀行 取締役（現任）
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 社外取締役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
1,055
|
（注）１．取締役 江連 裕子、チョルパン アスリは社外取締役であります。
２．監査役 桑 章夫、髙木 勇三は社外監査役であります。
３．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．グルメ杵屋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
村上 剛志
|
昭和28年８月20日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
塩崎繊維株式会社入社
|
|
平成９年２月
|
株式会社イデアル設立
同社代表取締役就任
|
|
平成20年７月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋人材開発部長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
稲田 正毅
|
昭和48年12月27日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
平成18年１月
|
共栄法律事務所 パートナー（現任）
|
|
平成23年６月
|
オカダアイヨン株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成30年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科 教授（現任）
|
|
（注）
|
－
|
（注）補欠監査役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。
７．村上 剛志は常勤監査役 岩瀬 余止秀の補欠監査役であり、稲田 正毅は社外監査役 桑 章夫、髙木 勇三の補欠監査役であります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
|
椋本 充士
|
昭和36年11月30日生
|
|
|
|
平成２年５月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成９年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー企画部長
|
|
平成10年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー事業部第一部長
|
|
平成10年６月
|
元気寿司株式会社取締役
|
|
平成13年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成15年４月
|
グルメ杵屋開発部門担当
|
|
平成15年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 取締役
|
|
平成17年４月
|
グルメ杵屋業態確立部門担当
|
|
平成17年６月
|
グルメ杵屋常務取締役
|
|
平成18年４月
|
ともえ商事株式会社 代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
グルメ杵屋商品管理部門担当
|
|
平成20年７月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
平成20年９月
|
株式会社ＪＢイレブン社外取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
平成22年12月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長（現任）
|
|
平成25年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
平成26年５月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
平成27年６月
|
株式会社神明 取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社銀座田中屋 取締役会長（現任）
|
|
(注３)
|
1,048
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
副社長
|
経理部門長
|
森田 徹
|
昭和22年１月１日生
|
|
|
|
昭和53年１月
|
株式会社グルメ入社（昭和61年９月 両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
平成２年７月
|
グルメ杵屋企画室長
|
|
平成４年７月
|
グルメ杵屋経理部長
|
|
平成７年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成13年４月
|
グルメ杵屋経理・財務部門担当
|
|
平成13年６月
|
グルメ杵屋常務取締役
|
|
平成13年12月
|
ともえ商事株式会社 監査役
|
|
平成15年３月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
平成15年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 監査役
|
|
平成17年６月
|
グルメ杵屋専務取締役
|
|
平成18年４月
|
株式会社エイエイエスケータリング 監査役
|
|
平成18年４月
|
水間鉄道株式会社 取締役
（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
平成20年７月
|
大阪木津魚市場株式会社 取締役
|
|
平成21年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋取締役副社長（現任)
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋経理部門長委嘱（現任)
|
|
平成22年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
|
|
佐伯 崇司
|
昭和31年12月24日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
株式会社日本債権信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
昭和59年７月
|
大蔵省出向
|
|
平成７年６月
|
株式会社日本債券信用銀行人事課長
|
|
平成11年９月
|
アーサー・アンダーセン（現KPMG税理士法人）入社
|
|
平成17年９月
|
ロイヤルホールディングス株式会社 執行役員
|
|
平成17年９月
|
株式会社テンコーポレーション顧問
|
|
平成18年６月
|
株式会社テンコーポレーション 代表取締役社長
|
|
平成21年７月
|
株式会社コジマ 執行役員
|
|
平成22年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成22年６月
|
元気寿司株式会社 代表取締役社長
|
|
平成23年10月
|
GENKI SUSHI USA,INC. 取締役会長
|
|
平成25年４月
|
元気寿司株式会社 取締役会長
|
|
平成25年７月
|
グルメ杵屋専務取締役（現任）
|
|
平成25年７月
|
グルメ杵屋東京支社長委嘱
|
|
平成26年４月
|
グルメ杵屋営業統括委嘱
|
|
平成26年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
平成27年10月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
|
海外・システム部門長
兼 海外事業部長
兼 システム開発部長
|
寺岡 成晃
|
昭和39年１月６日生
|
|
|
|
平成４年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成13年10月
平成14年12月
|
グルメ杵屋ベンチャー事業部長
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役
|
|
平成15年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長
|
|
平成18年４月
|
グルメ杵屋業態確立部門長
|
|
平成19年４月
|
グルメ杵屋店舗開発部門長
業態確立部門長
|
|
平成20年４月
|
グルメ杵屋うどん西カンパニー社長
|
|
平成21年４月
|
グルメ杵屋執行役員 うどん部門長
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋営業推進部門長
|
|
平成22年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社アサヒケータリング 取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
グルメ杵屋経営戦略部門長委嘱 経営戦略室長委嘱
システム開発部長委嘱（現任）
|
|
平成24年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
グルメ杵屋開発部門長委嘱
|
|
平成27年10月
|
グルメ杵屋海外・システム部門長委嘱（現任）海外事業部長委嘱（現任）
|
|
(注３)
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
西村 毅
|
昭和36年10月18日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社グルメ入社（昭和61年９月 両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
平成９年11月
|
特別養護老人ホーム（現介護老人福祉施設）グルメ杵屋社会貢献の家 施設長
|
|
平成13年６月
|
グルメ杵屋取締役 推進・教育部門担当
|
|
平成15年５月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
平成18年４月
平成20年４月
|
グルメ杵屋教育研修部門担当
大阪木津市場株式会社 専務取締役
|
|
平成20年８月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長
|
|
平成22年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成22年12月
|
グルメ杵屋総務部門長委嘱
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 副理事長（現任）
|
|
平成29年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
2
|
|
取締役
|
|
東上床 幸治
|
昭和26年１月24日生
|
|
|
|
昭和48年６月
|
株式会社朝日エアポートサービス入社
|
|
平成元年10月
|
株式会社エイエイエストレーディング 取締役
|
|
平成18年６月
|
株式会社エイエイエストレーディング 常務取締役
|
|
平成22年６月
|
株式会社エイエイエストレーディング 代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
株式会社アサヒケータリング 取締役会長
|
|
平成24年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長
|
|
平成24年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社アサヒケータリング 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
藤田 良宏
|
昭和36年９月27日生
|
|
|
|
平成５年１月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成13年10月
|
グルメ杵屋そば事業部西地区第一部長
|
|
平成14年３月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒケータリング）取締役
|
|
平成17年４月
|
グルメ杵屋そば西カンパニー社長
|
|
平成19年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成20年４月
|
グルメ杵屋営業推進部門長委嘱
|
|
平成21年１月
|
株式会社アサヒケータリング 代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年３月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役
|
|
平成28年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
2
|
|
取締役
|
|
江連 裕子
|
昭和52年７月12日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
ＴＢＳ ＪＮＮ ニュースバード ニュースキャスター
|
|
平成13年４月
|
フジテレビ 経済部専属経済リポーター
|
|
平成16年４月
|
ＫＰＭＧ税理士法人入社
|
|
平成16年10月
|
株式会社セント・フォース所属経済キャスター（現任）
|
|
平成16年10月
|
日経ＣＮＢＣ メインキャスター
|
|
平成20年４月
|
ラジオＮＩＫＫＥＩ 経済キャスター
|
|
平成23年７月
|
テレビ東京 Ｅ-morning Ｍプラス11 マーケットキャスター
|
|
平成27年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
|
|
チョルパン アスリ
|
昭和52年10月25日生
|
|
|
|
平成20年４月
|
京都大学大学院経営管理研究部寄付講座 准教授
|
|
平成23年４月
|
京都大学大学院経営管理研究部 連携准教授
|
|
平成23年４月
|
京都大学次世代研究者育成センター特定准教授
|
|
平成23年４月
|
コロンビア大学京都日本研究センター特定准教授
|
|
平成24年４月
|
京都大学白眉センター 特定准教授
|
|
平成24年10月
|
ハーバード大学ライシャワー研究所 客員研究員
|
|
平成24年10月
|
マサチュセッツ工科大学政治学研究科 客員准教授
|
|
平成24年10月
|
マサチュセッツ工科大学スローン・ビジネス・スクール 客員准教授
|
|
平成27年７月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
京都大学大学院経済学研究科 准教授（現任）
|
|
平成28年５月
|
京都大学経営管理大学院 准教授（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
田中 一禎
|
昭和18年12月24日生
|
|
|
|
平成５年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 常務取締役
|
|
平成16年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成19年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
日本空港ビルデング株式会社 常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋顧問
|
|
平成23年６月
|
日本空港ビルデング株式会社 専務執行役員
|
|
平成28年６月
|
日本空港ビルデング株式会社 顧問（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
1
|
|
常勤監査役
|
|
岩瀬 余止秀
|
昭和26年３月29日生
|
|
|
|
昭和55年11月
|
株式会社グルメ入社（昭和61年９月 両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
平成９年４月
|
グルメ杵屋人事部長
|
|
平成13年５月
|
株式会社やまよしフーズ 代表取締役
|
|
平成13年９月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒケータリング）監査役
|
|
平成15年８月
|
株式会社エイエイエスケータリング 監査役
|
|
平成21年２月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
平成21年４月
|
グルメ杵屋衛生管理部長
|
|
平成23年６月
|
グルメ杵屋常勤監査役（現任）
|
|
平成23年６月
|
元気寿司株式会社 監査役
|
|
平成23年９月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外監査役
|
|
平成24年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 社外監査役
|
|
平成28年６月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役（監査等委員）
|
|
(注４)
|
2
|
|
監査役
|
|
桑 章夫
|
昭和46年８月20日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
平成19年11月
|
桜橋監査法人設立 代表社員
|
|
平成21年６月
|
グルメ杵屋社外監査役（現任）
|
|
平成21年９月
平成23年４月
|
株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役（現任）
桑章夫公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社ジーテクト 社外監査役
|
|
平成23年12月
|
株式会社アドバンスクリエイト 社外監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
髙木 勇三
|
昭和26年４月８日生
|
|
|
|
昭和63年６月
|
監査法人中央会計事務所代表社員
|
|
平成18年10月
|
高木公認会計士事務所開設
|
|
平成18年12月
|
監査法人五大 会長（現任）
|
|
平成19年６月
|
元気寿司株式会社 社外監査役
|
|
平成19年６月
|
株式会社ソフトフロント 社外監査役
|
|
平成22年４月
|
一般社団法人XBRL Japan 会長
|
|
平成23年５月
|
富士エレクトロニクス株式会社 社外監査役
|
|
平成23年６月
|
グルメ杵屋社外監査役（現任）
|
|
平成26年５月
平成27年６月
平成27年６月
平成27年６月
平成28年４月
平成28年４月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 監査役
株式会社神明 社外監査役（現任）
元気寿司株式会社 監査役（現任）
株式会社横浜銀行 社外取締役
株式会社横浜銀行 取締役（現任）
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 社外取締役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
1,062
|
（注）１．取締役 江連 裕子、チョルパン アスリは社外取締役であります。
２．監査役 桑 章夫、髙木 勇三は社外監査役であります。
３．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．グルメ杵屋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
村上 剛志
|
昭和28年８月20日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
塩崎繊維株式会社入社
|
|
平成９年２月
|
株式会社イデアル設立
同社代表取締役就任
|
|
平成20年７月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋人材開発部長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
稲田 正毅
|
昭和48年12月27日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
平成18年１月
|
共栄法律事務所 パートナー（現任）
|
|
平成23年６月
|
オカダアイヨン株式会社 社外監査役（現任）
|
|
（注）
|
－
|
（注）補欠監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。
７．村上 剛志は常勤監査役 岩瀬 余止秀の補欠監査役であり、稲田 正毅は社外監査役 桑 章夫、髙木 勇三の補欠監査役であります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
|
椋本 充士
|
昭和36年11月30日生
|
|
|
|
平成２年５月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成９年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー企画部長
|
|
平成10年４月
|
グルメ杵屋ベンチャー事業部第一部長
|
|
平成10年６月
|
元気寿司株式会社取締役
|
|
平成13年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成15年４月
|
グルメ杵屋開発部門担当
|
|
平成15年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 取締役
|
|
平成17年４月
|
グルメ杵屋業態確立部門担当
|
|
平成17年６月
|
グルメ杵屋常務取締役
|
|
平成18年４月
|
ともえ商事株式会社 代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
グルメ杵屋商品管理部門担当
|
|
平成20年７月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
平成20年９月
|
株式会社ＪＢイレブン社外取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
平成22年12月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長（現任）
|
|
平成25年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役（現任）
|
|
平成26年５月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
平成27年６月
|
株式会社神明ホールディング 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
1,048
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
副社長
|
経理部門長
|
森田 徹
|
昭和22年１月１日生
|
|
|
|
昭和53年１月
|
株式会社グルメ入社（昭和61年９月 両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
平成２年７月
|
グルメ杵屋企画室長
|
|
平成４年７月
|
グルメ杵屋経理部長
|
|
平成７年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成13年４月
|
グルメ杵屋経理・財務部門担当
|
|
平成13年６月
|
グルメ杵屋常務取締役
|
|
平成13年12月
|
ともえ商事株式会社 監査役
|
|
平成15年３月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
平成15年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 監査役
|
|
平成17年６月
|
グルメ杵屋専務取締役
|
|
平成18年４月
|
株式会社エイエイエスケータリング 監査役
|
|
平成18年４月
|
水間鉄道株式会社 取締役
（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
|
|
平成20年７月
|
大阪木津魚市場株式会社 取締役
|
|
平成21年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋取締役副社長（現任)
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋経理部門長委嘱（現任)
|
|
平成22年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
|
東京支社長
|
佐伯 崇司
|
昭和31年12月24日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
株式会社日本債権信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
昭和59年７月
|
大蔵省出向
|
|
平成７年６月
|
株式会社日本債券信用銀行人事課長
|
|
平成11年９月
|
アーサー・アンダーセン（現KPMG税理士法人）入社
|
|
平成17年９月
|
ロイヤルホールディングス株式会社 執行役員
|
|
平成17年９月
|
株式会社テンコーポレーション顧問
|
|
平成18年６月
|
株式会社テンコーポレーション 代表取締役社長
|
|
平成21年７月
|
株式会社コジマ 執行役員
|
|
平成22年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成22年６月
|
元気寿司株式会社 代表取締役社長
|
|
平成23年10月
|
GENKI SUSHI USA,INC. 取締役会長
|
|
平成25年４月
|
元気寿司株式会社 取締役会長
|
|
平成25年７月
|
グルメ杵屋専務取締役（現任）
|
|
平成25年７月
|
グルメ杵屋東京支社長委嘱（現任）
|
|
平成26年４月
|
グルメ杵屋営業統括委嘱
|
|
平成26年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役（現任）
|
|
平成27年10月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
|
海外・システム部門長
兼 海外事業部長
兼 システム開発部長
|
寺岡 成晃
|
昭和39年１月６日生
|
|
|
|
平成４年12月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成13年10月
平成14年12月
|
グルメ杵屋ベンチャー事業部長
株式会社ＪＢイレブン 社外取締役（現任）
|
|
平成15年４月
|
株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長
|
|
平成18年４月
|
グルメ杵屋業態確立部門長
|
|
平成19年４月
|
グルメ杵屋店舗開発部門長
業態確立部門長
|
|
平成20年４月
|
グルメ杵屋うどん西カンパニー社長
|
|
平成21年４月
|
グルメ杵屋執行役員 うどん部門長
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋営業推進部門長
|
|
平成22年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社アサヒケータリング 取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
グルメ杵屋経営戦略部門長委嘱 経営戦略室長委嘱 システム開発部長委嘱（現任）
|
|
平成24年６月
|
日本食糧卸株式会社 取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
グルメ杵屋開発部門長委嘱
|
|
平成27年10月
|
グルメ杵屋海外・システム部門長委嘱（現任）海外事業部長委嘱（現任）
|
|
(注３)
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
西村 毅
|
昭和36年10月18日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社グルメ入社（昭和61年９月 両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
平成９年11月
|
特別養護老人ホーム（現介護老人福祉施設）グルメ杵屋社会貢献の家 施設長
|
|
平成13年６月
|
グルメ杵屋取締役
推進・教育部門担当
|
|
平成15年５月
|
大阪木津市場株式会社 取締役
|
|
平成18年４月
平成20年４月
|
グルメ杵屋教育研修部門担当
大阪木津市場株式会社 専務取締役
|
|
平成20年８月
|
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長
|
|
平成22年６月
|
大阪木津市場株式会社 取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成22年12月
|
グルメ杵屋総務部門長委嘱
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 副理事長（現任）
|
|
(注３)
|
2
|
|
取締役
|
|
東上床 幸治
|
昭和26年１月24日生
|
|
|
|
昭和48年６月
|
株式会社朝日エアポートサービス入社
|
|
平成元年10月
|
株式会社エイエイエストレーディング 取締役
|
|
平成18年６月
|
株式会社エイエイエストレーディング 常務取締役
|
|
平成22年６月
|
株式会社エイエイエストレーディング 代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
株式会社アサヒケータリング 取締役会長
|
|
平成24年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長
|
|
平成24年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社アサヒケータリング 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
藤田 良宏
|
昭和36年９月27日生
|
|
|
|
平成５年１月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成13年10月
|
グルメ杵屋そば事業部西地区第一部長
|
|
平成14年３月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒケータリング）取締役
|
|
平成17年４月
|
グルメ杵屋そば西カンパニー社長
|
|
平成19年６月
|
グルメ杵屋取締役
|
|
平成20年４月
|
グルメ杵屋営業推進部門長委嘱
|
|
平成21年１月
|
株式会社アサヒケータリング 代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年３月
|
株式会社エイエイエスケータリング 取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
水間鉄道株式会社 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
2
|
|
取締役
|
|
江連 裕子
|
昭和52年７月12日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
ＴＢＣ ＪＮＮ ニュースバード ニュースキャスター
|
|
平成13年４月
|
フジテレビ 経済部専属経済リポート
|
|
平成16年４月
|
ＫＰＭＧ税理士法人入社
|
|
平成16年10月
|
日経ＣＮＢＣ メインキャスター
|
|
平成20年４月
|
ラジオＮＩＫＫＥＩ 経済キャスター（現任）
|
|
平成23年７月
|
テレビ東京 Ｅ-morning Ｍプラス11 マーケットキャスター
|
|
平成27年６月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
|
|
アスリ チョルパン
|
昭和52年10月25日生
|
|
|
|
平成20年４月
|
京都大学大学院経営管理研究部寄付講座 准教授
|
|
平成23年４月
|
京都大学大学院経営管理研究部 連携准教授
|
|
平成23年４月
|
京都大学次世代研究者育成センター特定准教授
|
|
平成23年４月
|
コロンビア大学京都日本研究センター特定准教授
|
|
平成24年４月
|
京都大学白眉センター 特定准教授
|
|
平成24年10月
|
ハーバード大学ライシャワー研究所 客員研究員
|
|
平成24年10月
|
マサチュセッツ工科大学政治学研究科 客員准教授
|
|
平成24年10月
|
マサチュセッツ工科大学スローン・ビジネス・スクール 客員准教授
|
|
平成27年７月
|
グルメ杵屋取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
京都大学大学院経済学研究科 准教授（現任）
|
|
平成28年５月
|
京都大学経営管理大学院 准教授（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
岩瀬 余止秀
|
昭和26年３月29日生
|
|
|
|
昭和55年11月
|
株式会社グルメ入社（昭和61年９月 両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）
|
|
平成９年４月
|
グルメ杵屋人事部長
|
|
平成13年５月
|
株式会社やまよしフーズ 代表取締役
|
|
平成13年９月
|
株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒケータリング）監査役
|
|
平成15年８月
|
株式会社エイエイエスケータリング 監査役
|
|
平成21年２月
|
日本食糧卸株式会社 取締役
|
|
平成21年４月
|
グルメ杵屋衛生管理部長
|
|
平成23年６月
|
グルメ杵屋常勤監査役（現任）
|
|
平成23年６月
|
元気寿司株式会社 監査役
|
|
平成23年９月
|
株式会社ＪＢイレブン 社外監査役（現任）
|
|
平成24年６月
|
株式会社エイエイエスケータリング 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
2
|
|
監査役
|
|
桑 章夫
|
昭和46年８月20日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
平成10年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年11月
|
桜橋監査法人設立 代表社員
|
|
平成21年６月
|
グルメ杵屋社外監査役（現任）
|
|
平成21年９月
平成23年４月
|
株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役（現任）
桑章夫公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社ジーテクト 監査役
|
|
平成23年12月
|
株式会社アドバンスクリエイト 社外監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
髙木 勇三
|
昭和26年４月８日生
|
|
|
|
昭和63年６月
|
監査法人中央会計事務所代表社員
|
|
平成18年10月
|
高木公認会計士事務所開設
|
|
平成18年12月
|
監査法人五大 会長（現任）
|
|
平成19年６月
|
元気寿司株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社ソフトフロント 社外監査役（現任）
|
|
平成22年４月
|
一般社団法人XBRL Japan 会長
|
|
平成23年５月
|
富士エレクトロニクス株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成23年６月
|
グルメ杵屋社外監査役（現任）
|
|
平成26年５月
平成27年６月
平成27年６月
平成28年４月
平成28年４月
|
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 監査役
株式会社神明ホールディング 社外監査役（現任）
株式会社横浜銀行 社外取締役
株式会社横浜銀行 取締役（現任）
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 社外取締役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
1,059
|
（注）１．取締役 江連 裕子、アスリ チョルパンは社外取締役であります。
２．監査役 桑 章夫、髙木 勇三は社外監査役であります。
３．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成25年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．グルメ杵屋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
村上 剛志
|
昭和28年８月20日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
塩崎繊維株式会社入社
|
|
平成９年２月
|
株式会社イデアル設立
同社代表取締役就任
|
|
平成20年７月
|
グルメ杵屋入社
|
|
平成22年４月
|
グルメ杵屋人材開発部長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
稲田 正毅
|
昭和48年12月27日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
平成18年１月
|
共栄法律事務所 パートナー（現任）
|
|
平成23年６月
|
オカダアイヨン株式会社 社外監査役（現任）
|
|
（注）
|
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（注）補欠監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。
７．村上 剛志は常勤監査役 岩瀬 余止秀の補欠監査役であり、稲田 正毅は社外監査役 桑 章夫、髙木 勇三の補欠監査役であります。
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、平成27年６月24日開催の定時株主総会において取締役に選任されたアスリ チョルパンは、有価証券報告書提出日において就任の承諾が得られていないため取締役に就任しておりませんでしたが、平成27年７月31日承諾が得られましたので同日付で取締役に就任しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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