ＣＢグループマネジメント(9852)の株価チャート ＣＢグループマネジメント(9852)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長
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児島誠一郎 |
1948年11月５日生 |
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（注）２ |
49 |
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取締役副社長 |
清水 大雄 |
1956年３月29日生 |
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（注）２ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
原 幸男 |
1952年11月３日生 |
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（注）２ |
6 |
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取締役 |
提坂 直弘 |
1960年12月３日生 |
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（注）２ |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
小木曽直美 |
1959年９月13日生 |
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（注）２ |
1 |
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取締役 （監査等委員・常勤） |
松島 淑雄 |
1954年１月29日生 |
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（注）３ |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
臼井 義眞 |
1949年２月11日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 （監査等委員） |
羽田 研司 |
1948年９月24日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
67 |
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（注）１．取締役 臼井義眞及び羽田研司は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠取締役として栗山和益が選任されております。
５．経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、2005年４月１日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、デジタルマネジメント推進室長 金子順光、ビジネスサポート部長 斉野勝浩、経理・財務部長 森清司、ピープルマネジメント推進室長 金杉麻実で構成されております。
② 社外役員の状況
ＣＢグループマネジメントの社外取締役は２名であります。
社外取締役 臼井義眞は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士の経験による知見を高度な法律上の見地から、ＣＢグループマネジメントの業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の観点で適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の開設しております臼井総合法律事務所と顧問弁護士として契約を行っておりますが、人的関係、資本的関係はありません。
社外取締役 羽田研司は、事業会社の代表も歴任され、企業経営、事業運営に関する相当程度の知見を有しておられることから、ＣＢグループマネジメントの業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の観点で適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と人的関係、資本的関係はありません。
またＣＢグループマネジメントは、社外取締役を選任するための独立性につきまして特段の定めはありませんが、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的又は専門的な視点で監督及び監査といった職務を遂行でき、かつ、ＣＢグループマネジメント経営陣からの独立性を確保できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、企業におけるリスク管理の一環として社内に「内部監査室」を設け、常時、計画的、網羅的な内部監査を実施し、業務監査の結果を半期毎に代表取締役社長に報告すると同時に、監査等委員と連携して、内部統制、内部牽制体制の強化に努めております。
監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の方針、業務の分担などに従い、重要な会議への出席と意見交換を行い、業務や財産の状況などを通じて取締役の職務の執行の監査を行っております。
また、会計監査人が監査等委員会に対し、会計監査の計画やその結果などについて説明、報告を行うほか、相互に意見交換を行い、内部監査室を含めた密接な連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長
|
児島誠一郎 |
1948年11月５日生 |
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（注）２ |
48 |
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取締役副社長 |
清水 大雄 |
1956年３月29日生 |
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（注）２ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
原 幸男 |
1952年11月３日生 |
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（注）２ |
6 |
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取締役 |
提坂 直弘 |
1960年12月３日生 |
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（注）２ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
小木曽直美 |
1959年９月13日生 |
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（注）２ |
1 |
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取締役 （監査等委員・常勤） |
松島 淑雄 |
1954年１月29日生 |
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（注）３ |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
臼井 義眞 |
1949年２月11日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 （監査等委員） |
羽田 研司 |
1948年９月24日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
66 |
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（注）１．取締役 臼井義眞及び羽田研司は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠取締役として栗山和益が選任されております。
５．経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、2005年４月１日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、経営企画室長 中間恒輔、デジタルマネジメント推進室長 金子順光、ビジネスサポート部長 斉野勝浩、経理・財務部長 森清司、ピープルマネジメント推進室長 金杉麻実で構成されております。
② 社外役員の状況
ＣＢグループマネジメントの社外取締役は２名であります。
社外取締役 臼井義眞は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士の経験による知見を高度な法律上の見地から、ＣＢグループマネジメントの業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の観点で適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の開設しております臼井総合法律事務所と顧問弁護士として契約を行っておりますが、人的関係、資本的関係はありません。
社外取締役 羽田研司は、事業会社の代表も歴任され、企業経営、事業運営に関する相当程度の知見を有しておられることから、ＣＢグループマネジメントの業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の観点で適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と人的関係、資本的関係はありません。
またＣＢグループマネジメントは、社外取締役を選任するための独立性につきまして特段の定めはありませんが、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的又は専門的な視点で監督及び監査といった職務を遂行でき、かつ、ＣＢグループマネジメント経営陣からの独立性を確保できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、企業におけるリスク管理の一環として社内に「内部監査室」を設け、常時、計画的、網羅的な内部監査を実施し、業務監査の結果を半期毎に代表取締役社長に報告すると同時に、監査等委員と連携して、内部統制、内部牽制体制の強化に努めております。
監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の方針、業務の分担などに従い、重要な会議への出席と意見交換を行い、業務や財産の状況などを通じて取締役の職務の執行の監査を行っております。
また、会計監査人が監査等委員会に対し、会計監査の計画やその結果などについて説明、報告を行うほか、相互に意見交換を行い、内部監査室を含めた密接な連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長
|
児島誠一郎 |
1948年11月５日生 |
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（注）２ |
48 |
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取締役 |
清水 大雄 |
1956年３月29日生 |
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（注）２ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
原 幸男 |
1952年11月３日生 |
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（注）２ |
6 |
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取締役 |
提坂 直弘 |
1960年12月３日生 |
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（注）２ |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
小木曽直美 |
1959年９月13日生 |
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（注）２ |
1 |
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取締役 （監査等委員・常勤） |
松島 淑雄 |
1954年１月29日生 |
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（注）３ |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
臼井 義眞 |
1949年２月11日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 （監査等委員） |
羽田 研司 |
1948年９月24日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
64 |
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（注）１．取締役 臼井義眞及び羽田研司は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠取締役として栗山和益が選任されております。
５．経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、2005年４月１日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、経営企画室長 中間恒輔、デジタルマネジメント推進室長 金子順光、ビジネスサポート部長 斉野勝浩、経理・財務部長 森清司、ピープルマネジメント推進室長 金杉麻実で構成されております。
② 社外役員の状況
ＣＢグループマネジメントの社外取締役は２名であります。
社外取締役 臼井義眞は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士の経験による知見を高度な法律上の見地から、ＣＢグループマネジメントの業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の観点で適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の開設しております臼井総合法律事務所と顧問弁護士として契約を行っておりますが、人的関係、資本的関係はありません。
社外取締役 羽田研司は、事業会社の代表も歴任され、企業経営、事業運営に関する相当程度の知見を有しておられることから、ＣＢグループマネジメントの業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の観点で適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と人的関係、資本的関係はありません。
またＣＢグループマネジメントは、社外取締役を選任するための独立性につきまして特段の定めはありませんが、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的又は専門的な視点で監督及び監査といった職務を遂行でき、かつ、ＣＢグループマネジメント経営陣からの独立性を確保できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、企業におけるリスク管理の一環として社内に「内部監査室」を設け、常時、計画的、網羅的な内部監査を実施し、業務監査の結果を半期毎に代表取締役社長に報告すると同時に、監査等委員と連携して、内部統制、内部牽制体制の強化に努めております。
監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の方針、業務の分担などに従い、重要な会議への出席と意見交換を行い、業務や財産の状況などを通じて取締役の職務の執行の監査を行っております。
また、会計監査人が監査等委員会に対し、会計監査の計画やその結果などについて説明、報告を行うほか、相互に意見交換を行い、内部監査室を含めた密接な連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長
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児島誠一郎 |
1948年11月５日生 |
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（注）２ |
48 |
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取締役 |
原 幸男 |
1952年11月３日生 |
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（注）２ |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
清水 大雄 |
1956年３月29日生 |
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（注）２ |
0 |
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取締役 |
提坂 直弘 |
1960年12月３日生 |
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（注）２ |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
小木曽直美 |
1959年９月13日生 |
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（注）２ |
0 |
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取締役 （監査等委員・常勤） |
松島 淑雄 |
1954年１月29日生 |
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（注）３ |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
臼井 義眞 |
1949年２月11日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 （監査等委員） |
羽田 研司 |
1948年９月24日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
62 |
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（注）１．取締役 臼井義眞及び羽田研司は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠取締役として栗山和益が選任されております。
５．経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、2005年４月１日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、内部監査室長 春原和夫、ビジネスサポート本部長 翁川順治、ビジネスサポート本部経理部長 兼 ファイナンスマネジメント室長 川口和俊及びデジタルマネジメント推進室長 金子順光で構成されております。
② 社外役員の状況
ＣＢグループマネジメントの社外取締役は２名であります。
社外取締役 臼井義眞は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士の経験による知見を高度な法律上の見地から、ＣＢグループマネジメントの業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の観点で適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の開設しております臼井総合法律事務所と顧問弁護士として契約を行っておりますが、人的関係、資本的関係はありません。
社外取締役 羽田研司は、事業会社の代表も歴任され、企業経営、事業運営に関する相当程度の知見を有しておられることから、ＣＢグループマネジメントの業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の観点で適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と人的関係、資本的関係はありません。
またＣＢグループマネジメントは、社外取締役を選任するための独立性につきまして特段の定めはありませんが、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的又は専門的な視点で監督及び監査といった職務を遂行でき、かつ、ＣＢグループマネジメント経営陣からの独立性を確保できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、企業におけるリスク管理の一環として社内に「内部監査室」を設け、常時、計画的、網羅的な内部監査を実施し、業務監査の結果を半期毎に代表取締役社長に報告すると同時に、監査等委員と連携して、内部統制、内部牽制体制の強化に努めております。
監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の方針、業務の分担などに従い、重要な会議への出席と意見交換を行い、業務や財産の状況などを通じて取締役の職務の執行の監査を行っております。
また、会計監査人が監査等委員会に対し、会計監査の計画やその結果などについて説明、報告を行うほか、相互に意見交換を行い、内部監査室を含めた密接な連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長
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児島誠一郎 |
1948年11月５日生 |
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（注）２ |
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取締役 |
原 幸男 |
1952年11月３日生 |
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（注）２ |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
清水 大雄 |
1956年３月29日生 |
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（注）２ |
0 |
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取締役 |
提坂 直弘 |
1960年12月３日生 |
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（注）２ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
小木曽直美 |
1959年９月13日生 |
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（注）２ |
0 |
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取締役 （監査等委員・常勤） |
松島 淑雄 |
1954年１月29日生 |
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（注）３ |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
臼井 義眞 |
1949年２月11日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 （監査等委員） |
羽田 研司 |
1948年９月24日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
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（注）１．取締役 臼井義眞及び羽田研司は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠取締役として小野寺壽雄（現 税理士）が選任されております。
５．経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、2005年４月１日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、内部監査室長 春原和夫、ビジネスサポート本部経理部長 川口和俊、ビジネスサポート本部長 翁川順治及びデジタルマネジメント推進室長 金子順光で構成されております。
② 社外役員の状況
ＣＢグループマネジメントの社外取締役は２名であります。
社外取締役 臼井義眞は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士の経験による知見を高度な法律上の見地から、ＣＢグループマネジメントの業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の観点で適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の開設しております臼井総合法律事務所と顧問弁護士として契約を行っておりますが、人的関係、資本的関係はありません。
社外取締役 羽田研司は、事業会社の代表も歴任され、企業経営、事業運営に関する相当程度の知見を有しておられることから、ＣＢグループマネジメントの業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の観点で適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と人的関係、資本的関係はありません。
またＣＢグループマネジメントは、社外取締役を選任するための独立性につきまして特段の定めはありませんが、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的又は専門的な視点で監督及び監査といった職務を遂行でき、かつ、ＣＢグループマネジメント経営陣からの独立性を確保できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、企業におけるリスク管理の一環として社内に「内部監査室」を設け、常時、計画的、網羅的な内部監査を実施し、業務監査の結果を半期毎に代表取締役社長に報告すると同時に、監査等委員と連携して、内部統制、内部牽制体制の強化に努めております。
監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の方針、業務の分担などに従い、重要な会議への出席と意見交換を行い、業務や財産の状況などを通じて取締役の職務の執行の監査を行っております。
また、会計監査人が監査等委員会に対し、会計監査の計画やその結果などについて説明、報告を行うほか、相互に意見交換を行い、内部監査室を含めた密接な連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長
|
児島誠一郎 |
1948年11月５日生 |
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（注）２ |
47 |
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取締役 |
原 幸男 |
1952年11月３日生 |
|
（注）２ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
清水 大雄 |
1956年３月29日生 |
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（注）２ |
0 |
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取締役 |
提坂 直弘 |
1960年12月３日生 |
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（注）２ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小木曽直美 |
1959年９月13日生 |
|
（注）２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
松島 淑雄 |
1954年１月29日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
臼井 義眞 |
1949年２月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
羽田 研司 |
1948年９月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
56 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 臼井義眞及び羽田研司は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠取締役として小野寺壽雄（現 税理士）が選任されております。
５．経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、2005年４月１日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、内部監査室長 春原和夫、ビジネスサポート本部経理部長 川口和俊、ビジネスサポート本部長 翁川順治及びデジタルマネジメント推進室長 金子順光で構成されております。
② 社外役員の状況
ＣＢグループマネジメントの社外取締役は２名であります。
社外取締役 臼井義眞は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士の経験による知見を高度な法律上の見地から、ＣＢグループマネジメントの業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の観点で適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の開設しております臼井総合法律事務所と顧問弁護士として契約を行っておりますが、人的関係、資本的関係はありません。
社外取締役 羽田研司は、事業会社の代表も歴任され、企業経営、事業運営に関する相当程度の知見を有しておられることから、ＣＢグループマネジメントの業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の観点で適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と人的関係、資本的関係はありません。
またＣＢグループマネジメントは、社外取締役を選任するための独立性につきまして特段の定めはありませんが、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的又は専門的な視点で監督及び監査といった職務を遂行でき、かつ、ＣＢグループマネジメント経営陣からの独立性を確保できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、企業におけるリスク管理の一環として社内に「内部監査室」を設け、常時、計画的、網羅的な内部監査を実施し、業務監査の結果を半期毎に代表取締役社長に報告すると同時に、監査等委員と連携して、内部統制、内部牽制体制の強化に努めております。
監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の方針、業務の分担などに従い、重要な会議への出席と意見交換を行い、業務や財産の状況などを通じて取締役の職務の執行の監査を行っております。
また、会計監査人が監査等委員会に対し、会計監査の計画やその結果などについて説明、報告を行うほか、相互に意見交換を行い、内部監査室を含めた密接な連携をとっております。
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
児島誠一郎 |
昭和23年11月５日生 |
昭和58年９月 |
旺文社インターナショナル㈱入社 |
（注）２ |
47 |
|
昭和59年９月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和62年９月 |
㈱旺文社パシフィック常務取締役 |
||||||
|
平成３年２月 |
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 |
||||||
|
平成４年４月 |
ＣＢグループマネジメント入社社長室長 ㈱シービック常務取締役 |
||||||
|
平成４年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役社長室長 |
||||||
|
平成６年１月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役、㈱シービック取締役副社長 |
||||||
|
平成７年１月 |
ＣＢグループマネジメント経営戦略室長 |
||||||
|
平成８年12月 |
ＣＢグループマネジメント営業企画部管掌 |
||||||
|
平成10年６月 |
ＣＢグループマネジメント代表取締役副社長、ＣＢグループマネジメント経営戦略室管掌 |
||||||
|
平成11年６月 |
ＣＢグループマネジメント代表取締役社長 |
||||||
|
平成12年３月 |
㈱シービック代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成17年７月 |
㈱エナス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
アルボ㈱代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年10月 |
ＣＢグループマネジメント代表取締役社長（現任） 中央物産㈱代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
原 幸男 |
昭和27年11月３日生 |
昭和51年４月 |
ＣＢグループマネジメント入社 |
（注）２ |
3 |
|
平成10年４月 |
ＣＢグループマネジメントチェーンストア第二部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
ＣＢグループマネジメント第一営業本部マーチャンダイジング部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役 マーチャンダイジング部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役 マーチャンダイジング部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役 マーチャンダイジング本部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
㈱エナス取締役（現任） |
||||||
|
平成18年７月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役 マーチャンダイジング本部長、経営戦略室長 |
||||||
|
平成18年11月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役 マーチャンダイジング本部長、管理本部長、経営戦略室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ＣＢグループマネジメント専務取締役 マーチャンダイジング本部長、管理本部長、経営戦略室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ＣＢグループマネジメント専務取締役 経営戦略室長、経営戦略室新規事業開発室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＣＢグループマネジメント専務取締役 管理本部長、財務部長、経営戦略室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
㈱ＣＢフィールド・イノベーション取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役副社長管理本部長、経営戦略室長 |
||||||
|
平成28年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役（現任） 中央物産㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
清水 大雄 |
昭和31年３月29日生 |
昭和55年４月 |
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 |
（注）２ |
0 |
|
昭和63年３月 |
ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 入社 |
||||||
|
平成３年７月 |
ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 取締役 |
||||||
|
平成６年10月 |
Hewitt Associates LLC アフィリエートパートナー |
||||||
|
平成７年７月 |
ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成８年１月 |
ヒューイット・アソシエイツ㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成８年10月 |
Hewitt Associates LLC プリンシパル |
||||||
|
平成24年１月 |
エーオンヒューイットジャパン㈱ シニアコンサルタント |
||||||
|
平成24年５月 |
㈱価値創造マネジメント研究所 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＣＢグループマネジメント社外取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役 兼 経営戦略担当 ㈱シービック 取締役副社長 |
||||||
|
平成28年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
提坂 直弘 |
昭和35年12月３日生 |
平成11年10月 |
ＣＢグループマネジメント入社 |
（注）２ |
4 |
|
平成19年５月 |
ＣＢグループマネジメント執行役員第一営業本部広域第二ＣＳ部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役 営業本部広域第二ＣＳ部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役 管理本部総務人事部統括部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役 管理本部副本部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役 営業本部副本部長、営業本部東日本支社広域第二部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
ＣＢグループマネジメント取締役 営業本部副本部長、営業本部広域二部長、広域五部管掌、ダイレクトマーケティング営業部管掌 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役 Ｍ＆Ｓ本部第二営業本部長、広域二部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役 Ｍ＆Ｓ本部第二営業本部長、広域二部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役 Ｍ＆Ｓ本部長 兼 Ｍ＆Ｓ本部第一営業本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役 常務執行役員 兼 Ｍ＆Ｓ統括本部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
持株会社体制移行により取締役辞任 |
||||||
|
平成28年10月 |
ＣＢグループマネジメント理事 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
小木曽直美 |
昭和34年９月13日生 |
昭和58年４月 |
㈱グレイ大広（現㈱グレイワールドワイド)入社 |
（注）２ |
0 |
|
平成元年５月 |
ＣＢグループマネジメント入社 |
||||||
|
平成４年４月 |
㈱シービック出向 |
||||||
|
平成６年７月 |
㈱ショールジャパン入社（後㈱エスエスエル・ヘルスケアジャパンに社名変更） |
||||||
|
平成17年６月 |
㈱ショールジャパン 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日本サラ・リー㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年10月 |
ＣＢグループマネジメント入社、㈱シービック ＵＩＭ本部 本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱シービック 取締役ＵＩＭ本部 本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱シービック 専務取締役 Ｍ＆Ｓ本部 本部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
ＣＢグループマネジメント理事 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
|
松島 淑雄 |
昭和29年１月29日生 |
昭和52年４月 |
ＣＢグループマネジメント入社 |
（注）３ |
1 |
|
平成16年10月 |
ＣＢグループマネジメント第二営業本部百貨店営業本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ＣＢグループマネジメント第二営業本部特販営業部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
ＣＢグループマネジメント営業本部特販営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＣＢグループマネジメント執行役員営業本部特販営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部特販営業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部副本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部副本部長、ＭＤ統括部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部Ｍ＆Ｓ統括部長、ＭＤ部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ本部ＭＤ本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ第一本部ＭＤ本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ本部ＭＤ本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ統括室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ統括本部Ｍ＆Ｓ統括室長 |
||||||
|
平成28年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役 中央物産㈱取締役 Ｍ＆Ｓ戦略室長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
臼井 義眞 |
昭和24年２月11日生 |
昭和53年４月 |
弁護士登録 |
（注）３ |
－ |
|
昭和60年10月 |
臼井法律事務所開設 |
||||||
|
平成15年５月 |
臼井総合法律事務所開設（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
ＣＢグループマネジメント社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＣＢグループマネジメント社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
羽田 研司 |
昭和23年９月24日生 |
昭和46年４月 |
旭化成工業㈱（現 旭化成㈱）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成４年10月 |
旭化成工業㈱（現 旭化成㈱）人事部部門人事グループ部長 |
||||||
|
平成８年９月 |
旭化成工業㈱（現 旭化成㈱）膜・システムセンター企画室長 |
||||||
|
平成11年６月 |
旭化成工業㈱（現 旭化成㈱）水処理事業推進部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
サランラップ販売㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
旭化成ホームプロダクツ㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
（独立行政法人）中小企業基盤整備機構 本部経営支援部チーフアドバイザー（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
三和ニードルベアリング㈱ 顧問（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＣＢグループマネジメント社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
56 |
（注）１．取締役 臼井義眞及び羽田研司は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠取締役として小野寺壽雄（現 税理士）が選任されております。
５．経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、平成17年４月１日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、内部監査室長 春原和夫、経営管理室長 川口和俊及び人事総務企画室長兼人事オペレーション部長 翁川順治で構成されております。
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
児島誠一郎 |
昭和23年11月５日生 |
昭和58年９月 |
旺文社インターナショナル㈱入社 |
（注）２ |
238 |
|
昭和59年９月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和62年９月 |
㈱旺文社パシフィック常務取締役 |
||||||
|
平成３年２月 |
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 |
||||||
|
平成４年４月 |
ＣＢグループマネジメント入社社長室長 ㈱シービック常務取締役 |
||||||
|
平成４年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役社長室長 |
||||||
|
平成６年１月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役、㈱シービック取締役副社長 |
||||||
|
平成７年１月 |
ＣＢグループマネジメント経営戦略室長 |
||||||
|
平成８年12月 |
ＣＢグループマネジメント営業企画部管掌 |
||||||
|
平成10年６月 |
ＣＢグループマネジメント代表取締役副社長、ＣＢグループマネジメント経営戦略室管掌 |
||||||
|
平成11年６月 |
ＣＢグループマネジメント代表取締役社長 |
||||||
|
平成12年３月 |
㈱シービック代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成17年７月 |
㈱エナス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
アルボ㈱代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年10月 |
ＣＢグループマネジメント代表取締役社長（現任） 中央物産㈱代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
原 幸男 |
昭和27年11月３日生 |
昭和51年４月 |
ＣＢグループマネジメント入社 |
（注）２ |
15 |
|
平成７年５月 |
ＣＢグループマネジメントＨＰＭＫ部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
ＣＢグループマネジメントチェーンストア第二部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
ＣＢグループマネジメント第一営業本部マーチャンダイジング部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役マーチャンダイジング部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役マーチャンダイジング部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役マーチャンダイジング本部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
㈱エナス取締役（現任） |
||||||
|
平成18年７月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役マーチャンダイジング本部長、経営戦略室長 |
||||||
|
平成18年11月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役マーチャンダイジング本部長、管理本部長、経営戦略室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ＣＢグループマネジメント専務取締役マーチャンダイジング本部長、管理本部長、経営戦略室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＣＢグループマネジメント専務取締役、管理本部長、経営戦略室長、ＭＤ統括部管掌 |
||||||
|
平成21年４月 |
ＣＢグループマネジメント専務取締役経営戦略室長、経営戦略室新規事業開発室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＣＢグループマネジメント専務取締役管理本部長、財務部長、経営戦略室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
㈱ＣＢフィールド・イノベーション取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱e－ＮＯＶＡＴＩＶＥ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役副社長管理本部長、経営戦略室長 |
||||||
|
平成28年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役（現任） 中央物産㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
清水 大雄 |
昭和31年３月29日生 |
昭和55年４月 |
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 |
（注）２ |
3 |
|
昭和63年３月 |
ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 入社 |
||||||
|
平成３年７月 |
ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 取締役 |
||||||
|
平成６年10月 |
Hewitt Associates LLC アフィリエートパートナー |
||||||
|
平成７年７月 |
ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成８年１月 |
ヒューイット・アソシエイツ㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成８年10月 |
Hewitt Associates LLC プリンシパル |
||||||
|
平成24年１月 |
エーオンヒューイットジャパン㈱ シニアコンサルタント |
||||||
|
平成24年５月 |
㈱価値創造マネジメント研究所 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＣＢグループマネジメント社外取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役経営戦略担当 |
||||||
|
平成28年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
提坂 直弘 |
昭和35年12月３日生 |
平成11年10月 |
ＣＢグループマネジメント入社 |
（注）２ |
20 |
|
平成19年５月 |
ＣＢグループマネジメント執行役員第一営業本部広域第二ＣＳ部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
ＣＢグループマネジメント執行役員営業本部広域第二ＣＳ部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部広域第二ＣＳ部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役管理本部総務人事部統括部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役管理本部副本部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
ＣＢグループマネジメント取締役管理本部副本部長、管理オペレーション部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部副本部長、営業本部東日本支社広域第二部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部副本部長、営業本部広域二部長、広域五部管掌、ダイレクトマーケティング営業部管掌 |
||||||
|
平成24年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部副本部長、営業本部広域第二統括部長、広域二部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ本部第二営業本部長、広域二部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ本部第二営業本部長、広域二部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ第一本部長 兼 Ｍ＆Ｓ第一本部第二営業本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ本部長 兼 Ｍ＆Ｓ本部第一営業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役Ｍ＆Ｓ本部長 兼 Ｍ＆Ｓ本部第一営業本部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役Ｍ＆Ｓ本部長 兼 Ｍ＆Ｓ本部 Ｍ＆Ｓ第一本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役 |
||||||
|
平成28年９月 |
持株会社体制移行により取締役辞任 |
||||||
|
平成28年10月 |
ＣＢグループマネジメント理事 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
小木曽直美 |
昭和34年９月13日生 |
昭和58年４月 |
グレイ大広㈱（現グレイワールドワイド㈱)入社 |
（注）２ |
－ |
|
平成元年５月 |
ＣＢグループマネジメント入社 |
||||||
|
平成４年４月 |
㈱シービック出向 |
||||||
|
平成６年７月 |
㈱ショールジャパン入社（後㈱エスエスエル・ヘルスケアジャパンに社名変更） |
||||||
|
平成17年６月 |
㈱ショールジャパン 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日本サラ・リー㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年10月 |
ＣＢグループマネジメント入社、㈱シービック ＵＩＭ本部 本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱シービック 取締役ＵＩＭ本部 本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱シービック 専務取締役 Ｍ＆Ｓ本部 本部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
ＣＢグループマネジメント理事 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
|
松島 淑雄 |
昭和29年１月29日生 |
昭和52年４月 |
ＣＢグループマネジメント入社 |
（注）３ |
6 |
|
平成16年10月 |
ＣＢグループマネジメント第二営業本部百貨店営業本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ＣＢグループマネジメント第二営業本部特販営業部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
ＣＢグループマネジメント営業本部特販営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＣＢグループマネジメント執行役員営業本部特販営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部特販営業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部副本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部副本部長、ＭＤ統括部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部Ｍ＆Ｓ統括部長、ＭＤ部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ本部ＭＤ本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ第一本部ＭＤ本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ本部ＭＤ本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ統括室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ統括本部Ｍ＆Ｓ統括室長 |
||||||
|
平成28年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役 中央物産㈱取締役 Ｍ＆Ｓ戦略室長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
臼井 義眞 |
昭和24年２月11日生 |
昭和53年４月 |
弁護士登録 |
（注）３ |
－ |
|
昭和60年10月 |
臼井法律事務所開設 |
||||||
|
平成15年５月 |
臼井総合法律事務所開設（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
ＣＢグループマネジメント社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＣＢグループマネジメント社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
羽田 研司 |
昭和23年９月24日生 |
昭和46年４月 |
旭化成工業㈱（現 旭化成㈱）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成４年10月 |
旭化成工業㈱（現 旭化成㈱）人事部部門人事グループ部長 |
||||||
|
平成８年９月 |
旭化成工業㈱（現 旭化成㈱）膜・システムセンター企画室長 |
||||||
|
平成11年６月 |
旭化成工業㈱（現 旭化成㈱）水処理事業推進部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
サランラップ販売㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
旭化成ホームプロダクツ㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
（独立行政法人）中小企業基盤整備機構 本部経営支援部チーフアドバイザー（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
三和ニードルベアリング㈱ 顧問（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＣＢグループマネジメント社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
284 |
（注）１．取締役 臼井義眞及び羽田研司は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠取締役として小野寺壽雄（現 税理士）が選任されております。
５．経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、平成17年４月１日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、内部監査室長 春原和夫、経営管理室長兼経理部長 川口和俊及び人事総務企画室長兼人事オペレーション部長 翁川順治で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役会長
|
|
丸山 源一 |
平成28年９月30日 |
|
常務取締役 |
Ｍ＆Ｓ統括本部長 |
提坂 直弘 |
平成28年９月30日 |
|
取締役 |
Ｍ＆Ｓ統括本部 Ｍ＆Ｓ第二本部長 |
永田 光市郎 |
平成28年９月30日 |
|
取締役 |
物流本部長 |
加藤 雅之 |
平成28年９月30日 |
（注）上記の４名は吸収分割による持株会社体制への移行に伴い、事業会社の中央物産株式会社に異動となりました。
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
|
取締役副社長 |
管理本部長、経営戦略室長 |
原 幸男 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 |
|
取締役 |
Ｍ＆Ｓ統括本部Ｍ＆Ｓ統括室長 |
松島 淑雄 |
平成28年10月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 |
|
丸山 源一 |
大正13年10月12日生 |
昭和23年４月 |
野崎産業㈱入社 |
（注）３ |
533 |
|
昭和26年３月 |
同社ニューヨーク支店 |
||||||
|
昭和33年11月 |
同社本店機械金属部機械課課長 |
||||||
|
昭和36年１月 |
ＣＢグループマネジメント取締役 |
||||||
|
昭和36年３月 |
ＣＢグループマネジメント代表取締役副社長 |
||||||
|
昭和50年10月 |
セントラル商事㈱代表取締役社長 |
||||||
|
昭和61年６月 |
ＣＢグループマネジメント代表取締役社長 |
||||||
|
平成９年６月 |
AMERICAN CHUO BUSSAN,INC. 代表取締役会長 |
||||||
|
平成11年６月 |
ＣＢグループマネジメント代表取締役会長 |
||||||
|
平成12年３月 |
㈱シービック代表取締役会長 |
||||||
|
平成16年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
|
児島誠一郎 |
昭和23年11月５日生 |
昭和58年９月 |
旺文社インターナショナル㈱入社 |
（注）３ |
237 |
|
昭和59年９月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和62年９月 |
㈱旺文社パシフィック常務取締役 |
||||||
|
平成３年２月 |
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 |
||||||
|
平成４年４月 |
ＣＢグループマネジメント入社社長室長 ㈱シービック常務取締役 |
||||||
|
平成４年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役社長室長 |
||||||
|
平成６年１月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役、㈱シービック取締役副社長 |
||||||
|
平成７年１月 |
ＣＢグループマネジメント経営戦略室長 |
||||||
|
平成８年12月 |
ＣＢグループマネジメント営業企画部管掌 |
||||||
|
平成10年６月 |
ＣＢグループマネジメント代表取締役副社長、ＣＢグループマネジメント経営戦略室管掌 |
||||||
|
平成11年６月 |
ＣＢグループマネジメント代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成12年３月 |
㈱シービック代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成17年７月 |
㈱エナス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
アルボ㈱代表取締役会長 |
||||||
|
取締役副社長 |
管理本部長、経営戦略室長 |
原 幸男 |
昭和27年11月３日生 |
昭和51年４月 |
ＣＢグループマネジメント入社 |
（注）３ |
14 |
|
平成７年５月 |
ＣＢグループマネジメントＨＰＭＫ部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
ＣＢグループマネジメントチェーンストア第二部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
ＣＢグループマネジメント第一営業本部マーチャンダイジング部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役マーチャンダイジング部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役マーチャンダイジング部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役マーチャンダイジング本部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
㈱エナス取締役（現任） |
||||||
|
平成18年７月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役経営戦略室長 |
||||||
|
平成18年11月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ＣＢグループマネジメント専務取締役マーチャンダイジング本部長、管理本部長、経営戦略室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＣＢグループマネジメント専務取締役ＭＤ統括部管掌 |
||||||
|
平成21年４月 |
ＣＢグループマネジメント専務取締役経営戦略室新規事業開発室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＣＢグループマネジメント専務取締役管理本部長、財務部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
㈱ＣＢフィールド・イノベーション取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱e－ＮＯＶＡＴＩＶＥ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役副社長管理本部長（現任）、経営戦略室長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常務取締役 |
Ｍ＆Ｓ統括本部長 |
提坂 直弘 |
昭和35年12月３日生 |
昭和58年４月 |
チヨカジ㈱入社 |
（注）３ |
18 |
|
平成11年10月 |
ＣＢグループマネジメント入社 |
||||||
|
平成15年９月 |
ＣＢグループマネジメント第一営業本部東京第一支店長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ＣＢグループマネジメント第一営業本部神奈川支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ＣＢグループマネジメント第一営業本部広域第二ＣＳ部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
ＣＢグループマネジメント執行役員第一営業本部広域第二ＣＳ部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
ＣＢグループマネジメント執行役員営業本部広域第二ＣＳ部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部広域第二ＣＳ部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役管理本部総務人事部統括部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役管理本部副本部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
㈱e-NOVATIVE取締役（現任） |
||||||
|
平成22年12月 |
ＣＢグループマネジメント取締役管理本部管理オペレーション部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部副本部長、東日本支社広域二部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
㈱ＣＢフィールド・イノベーション取締役（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部副本部長、広域二部長、広域五部、ダイレクトマーケティング営業部管掌 |
||||||
|
平成24年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部副本部長、営業本部広域第二統括部長、広域二部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ本部第二営業本部長、広域二部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ第一本部長、Ｍ＆Ｓ第一本部第二営業本部長、広域一部、広域二部、広域三部、広域四部、関西支店、ダイレクトマーケティング営業部管掌 |
||||||
|
平成26年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ本部長、Ｍ＆Ｓ本部第一営業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役Ｍ＆Ｓ本部長、Ｍ＆Ｓ本部第一営業本部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役Ｍ＆Ｓ本部長、Ｍ＆Ｓ本部Ｍ＆Ｓ第一本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＣＢグループマネジメント常務取締役Ｍ＆Ｓ統括本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
Ｍ＆Ｓ統括本部 Ｍ＆Ｓ第二本部長 |
永田光市郎 |
昭和25年10月１日生 |
昭和48年４月 |
ＣＢグループマネジメント入社 |
（注）３ |
18 |
|
平成14年９月 |
ＣＢグループマネジメント第一営業本部東京第三支店長 |
||||||
|
平成16年10月 |
ＣＢグループマネジメント営業本部卸営業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ＣＢグループマネジメント執行役員営業本部卸営業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＣＢグループマネジメント常務執行役員営業本部副本部長、特販・卸支社長、卸営業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＣＢグループマネジメント常務執行役員Ｍ&Ｓ本部第三営業本部長、業務用品営業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ&Ｓ本部第三営業本部長、業務用品営業部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ第二本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ本部第二営業本部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ本部Ｍ＆Ｓ第二本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ統括本部Ｍ＆Ｓ第二本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
Ｍ＆Ｓ 統括本部Ｍ＆Ｓ 統括室長 |
松島 淑雄 |
昭和29年１月29日生 |
昭和52年４月 |
ＣＢグループマネジメント入社 |
（注）３ |
6 |
|
平成16年10月 |
ＣＢグループマネジメント第二営業本部東京百貨店営業部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ＣＢグループマネジメント第二営業本部特販営業部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
ＣＢグループマネジメント営業本部特販営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＣＢグループマネジメント執行役員営業本部特販営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部特販営業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部副本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役ＭＤ統括部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部Ｍ＆Ｓ統括部長、ＭＤ部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ本部ＭＤ本部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ第一本部ＭＤ本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ本部ＭＤ本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ統括室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ統括本部Ｍ＆Ｓ統括室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
物流本部長 |
加藤 雅之 |
昭和32年８月28日生 |
昭和56年４月 |
チヨカジ㈱入社 |
（注）３ |
8 |
|
平成11年10月 |
ＣＢグループマネジメント入社 |
||||||
|
平成15年９月 |
ＣＢグループマネジメント第一営業本部広域第三ＣＳ部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ＣＢグループマネジメント執行役員第一営業本部広域第三ＣＳ部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＣＢグループマネジメント執行役員営業本部東海支社長、静岡支店長 |
||||||
|
平成19年10月 |
ＣＢグループマネジメント執行役員営業本部東海支社長 |
||||||
|
平成20年10月 |
ＣＢグループマネジメント執行役員物流本部物流部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＣＢグループマネジメント執行役員物流本部長、物流部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役物流本部長、物流部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
㈱e-NOVATIVE取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役営業本部副本部長、東日本支社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ本部第一営業本部副本部長、Ｍ＆Ｓ統括室副室長 |
||||||
|
平成25年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役Ｍ＆Ｓ第一本部第一営業本部長、関東一部、関東二部、関東三部、広域五部、静岡支店、名古屋支店管掌 |
||||||
|
平成26年10月 |
ＣＢグループマネジメント取締役物流本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
清水 大雄 |
昭和31年３月29日生 |
昭和55年４月 |
トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車)入社 |
（注）３ |
3 |
|
昭和63年３月 |
ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 入社 |
||||||
|
平成３年７月 |
ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 取締役 |
||||||
|
平成６年10月 |
Hewitt Associates LLC アフィリエートパートナー |
||||||
|
平成７年７月 |
ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成８年１月 |
ヒューイット・アソシエイツ㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成８年10月 |
Hewitt Associates LLC プリンシパル |
||||||
|
平成24年１月 |
エーオンヒューイットジャパン㈱ シニアコンサルタント |
||||||
|
平成24年５月 |
㈱価値創造マネジメント研究所 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＣＢグループマネジメント社外取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役経営戦略担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役（監査等委員） |
|
永井 幸雄 |
昭和12年３月23日生 |
昭和34年４月 |
花王㈱入社 |
（注）４ |
16 |
|
平成４年５月 |
近畿花王販売㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成７年５月 |
中部花王販売㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成９年12月 |
ＣＢグループマネジメント入社特別顧問 |
||||||
|
平成10年３月 |
新千葉物産㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年４月 |
ＣＢグループマネジメント第一営業本部副本部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
ＣＢグループマネジメント専務取締役 |
||||||
|
平成13年５月 |
㈱シービートランスポート代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年４月 |
㈱シー・ビー・ロジスティクス代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年４月 |
ＣＢグループマネジメント管理本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
ＣＢグループマネジメント代表取締役専務 |
||||||
|
平成19年６月 |
ＣＢグループマネジメント専務理事、内部統制制度管掌 |
||||||
|
平成21年６月 |
ＣＢグループマネジメント監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＣＢグループマネジメント取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
臼井 義眞 |
昭和24年２月11日生 |
昭和53年４月 |
弁護士登録 |
（注）４ |
－ |
|
昭和60年10月 |
臼井法律事務所開設 |
||||||
|
平成15年５月 |
臼井総合法律事務所開設（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
ＣＢグループマネジメント監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＣＢグループマネジメント社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
羽田 研司 |
昭和23年９月24日生 |
昭和46年４月 |
旭化成工業㈱（現 旭化成㈱）入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成４年10月 |
旭化成工業㈱（現 旭化成㈱）人事部部門人事グループ部長 |
||||||
|
平成８年９月 |
旭化成工業㈱（現 旭化成㈱）膜・システムセンター企画室長 |
||||||
|
平成11年６月 |
旭化成工業㈱（現 旭化成㈱）水処理事業推進部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
サランラップ販売㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
旭化成ホームプロダクツ㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
独立行政法人 中小企業基盤整備機構機構本部 経営支援部アドバイザー委嘱（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
三和ニードルベアリング㈱ 顧問（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＣＢグループマネジメント社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
857 |
（注）１．平成27年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＣＢグループマネジメントは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 臼井義眞および羽田研司は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役社長 児島誠一郎は、取締役会長 丸山源一の娘婿であります。
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠取締役として小野寺壽雄（現 税理士）が選任されております。
７．経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、平成17年４月１日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は、役付執行役員３名と執行役員10名の合計13名で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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