銀座ルノアール(9853)の株価チャート 銀座ルノアール(9853)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役小澤信宏、福田厚、中谷ゆかり及び荒剛史は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．銀座ルノアールは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
銀座ルノアールの社外取締役は４名であります。
小澤信宏氏は、キーコーヒー株式会社の取締役、福田厚氏はキーコーヒー株式会社の経営企画部長であります。キーコーヒー株式会社は銀座ルノアールの株式を間接保有を含め34.13％保有しており、銀座ルノアールグループと同社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、両氏と銀座ルノアールの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中谷ゆかり氏は、弁護士として培われた豊富な知識や経験を有しております。荒剛史氏は企業経営者としての豊富な経験に加え、幅広い見識を有しております。両氏とも銀座ルノアールとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
銀座ルノアールは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や銀座ルノアールとの関係を踏まえて、銀座ルノアール経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、中谷ゆかり、荒剛史両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ております。
社外取締役は取締役会又は監査等委員会を通じて、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 経営戦略室長 |
猪狩 安往 |
1951年４月２日生 |
|
(注)3 |
81,000 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役開発本部長 兼デザイン・メンテナンス部長 |
岡崎 裕成 |
1966年10月19日生 |
|
(注)3 |
2,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役営業本部長 兼マーケティング部長 |
高野 好隆 |
1962年11月11日生 |
|
(注)3 |
700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役管理本部長 兼財務部長 兼経営戦略室担当 |
森田 正一 |
1975年２月21日生 |
|
(注)3 |
2,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小澤 信宏 |
1960年１月６日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
取締役（監査等委員） （常勤） |
工藤 俊朗 |
1955年１月11日生 |
|
(注)4 |
4,400 |
||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
中谷 ゆかり |
1968年12月26日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
荒 剛史 |
1953年８月30日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||
|
計 |
91,200 |
||||||||||||||
（注）１．2022年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、銀座ルノアールは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２．取締役小澤信宏、中谷ゆかり及び荒剛史は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．銀座ルノアールは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||
|
大橋 みどり |
1959年６月２日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
銀座ルノアールの社外取締役は３名であります。
小澤信宏氏は、キーコーヒー株式会社の取締役であります。キーコーヒー株式会社は銀座ルノアールの株式を間接保有を含め34.13％保有しており、銀座ルノアールグループと同社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、同氏と銀座ルノアールの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中谷ゆかり氏は、弁護士として培われた豊富な知識や経験を有しております。荒剛史氏は企業経営者としての豊富な経験に加え、幅広い見識を有しております。両氏とも銀座ルノアールとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
銀座ルノアールは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や銀座ルノアールとの関係を踏まえて、銀座ルノアール経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、中谷ゆかり、荒剛史両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は、社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会又は監査等委員会を通じて、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(１)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
小宮山 誠 |
2022年9月28日 |
(２)役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長兼社長 |
取締役会長経営戦略室室長 |
猪狩 安往 |
2022年9月28日 |
(３)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(１)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
小宮山 誠 |
2022年9月28日 |
(２)役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長兼社長 |
取締役会長経営戦略室室長 |
猪狩 安往 |
2022年9月28日 |
(３)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小宮山 誠 |
1974年７月２日生 |
|
(注)3 |
172,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 経営戦略室長 |
猪狩 安往 |
1951年４月２日生 |
|
(注)3 |
81,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役開発本部長 兼デザイン・メンテナンス部長 |
岡崎 裕成 |
1966年10月19日生 |
|
(注)3 |
1,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役営業本部長 兼マーケティング部長 |
高野 好隆 |
1962年11月11日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役管理本部長 兼財務部長 兼経営戦略室担当 |
森田 正一 |
1975年２月21日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小澤 信宏 |
1960年１月６日生 |
|
(注)3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
取締役（監査等委員） （常勤） |
工藤 俊朗 |
1955年１月11日生 |
|
(注)4 |
4,000 |
||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
中谷 ゆかり |
1968年12月26日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
荒 剛史 |
1953年８月30日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||
|
計 |
259,500 |
||||||||||||||
（注）１．2022年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、銀座ルノアールは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２．取締役小澤信宏、中谷ゆかり及び荒剛史は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．銀座ルノアールは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||
|
大橋 みどり |
1959年６月２日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
銀座ルノアールの社外取締役は３名であります。
小澤信宏氏は、キーコーヒー株式会社の取締役であります。キーコーヒー株式会社は銀座ルノアールの株式を間接保有を含め34.13％保有しており、銀座ルノアールグループと同社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、同氏と銀座ルノアールの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中谷ゆかり氏は、弁護士として培われた豊富な知識や経験を有しております。荒剛史氏は企業経営者としての豊富な経験に加え、幅広い見識を有しております。両氏とも銀座ルノアールとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
銀座ルノアールは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や銀座ルノアールとの関係を踏まえて、銀座ルノアール経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、中谷ゆかり、荒剛史両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は、社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会又は監査等委員会を通じて、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小宮山 誠 |
1974年７月２日生 |
|
(注)3 |
167,900 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 経営戦略室長 |
猪狩 安往 |
1951年４月２日生 |
|
(注)3 |
81,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
岡崎 裕成 |
1966年10月19日生 |
|
(注)3 |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
高野 好隆 |
1962年11月11日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小澤 信宏 |
1960年１月６日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
監査役 (常勤) |
工藤 俊朗 |
1955年１月11日生 |
|
(注)4 |
3,200 |
||||||||||
|
監査役 |
中谷 ゆかり |
1968年12月26日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||
|
監査役 |
荒 剛史 |
1953年８月30日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||
|
計 |
253,100 |
||||||||||||||
（注）１．取締役小澤信宏は、社外取締役であります。
２．監査役中谷ゆかり及び荒剛史は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．銀座ルノアールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
大橋 みどり |
1959年６月２日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
銀座ルノアールの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役小澤信宏氏は、キーコーヒー株式会社の取締役であります。キーコーヒー株式会社は銀座ルノアールの株式を間接保有を含め34.13％保有しており、銀座ルノアールグループと同社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、同氏と銀座ルノアールの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中谷ゆかり氏は、弁護士として培われた豊富な知識や経験を有しております。荒剛史氏は企業経営者としての豊富な経験に加え、幅広い見識を有しております。両氏とも銀座ルノアールとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
銀座ルノアールは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や銀座ルノアールとの関係を踏まえて、銀座ルノアール経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、監査役の中谷ゆかり、荒剛史両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役1名は取締役会において銀座ルノアールの経営全般についての助言・提言をしており、代表取締役との間で定期的に意見交換をしております。
社外監査役2名は、取締役会への出席、取締役との定期的な意見交換により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
監査役監査、会計監査人監査に加え、より高い内部監査システムを確保する為、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、全部門の業務監査を実施しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は定期的に開催される会議における業務報告等を含め、必要に応じて情報の交換を行うことで、相互の連携を深めております。
内部監査室は、独立的、客観的立場からの内部統制の整備・運用状況とリスク管理状況を監視するとともに、監査結果については各部門の適切な者に報告し、監査役、取締役会にも定期的に報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小宮山 誠 |
1974年７月２日生 |
|
(注)3 |
167,900 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 経営戦略室長 |
猪狩 安往 |
1951年４月２日生 |
|
(注)3 |
81,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
岡崎 裕成 |
1966年10月19日生 |
|
(注)3 |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
高野 好隆 |
1962年11月11日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小澤 信宏 |
1960年１月６日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
監査役 (常勤) |
工藤 俊朗 |
1955年１月11日生 |
|
(注)4 |
3,200 |
||||||||||
|
監査役 |
中谷 ゆかり |
1968年12月26日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||
|
監査役 |
荒 剛史 |
1953年８月30日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||
|
計 |
253,100 |
||||||||||||||
（注）１．取締役小澤信宏は、社外取締役であります。
２．監査役中谷ゆかり及び荒剛史は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．銀座ルノアールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
大橋 みどり |
1959年６月２日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
銀座ルノアールの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役小澤信宏氏は、キーコーヒー株式会社の取締役であります。キーコーヒー株式会社は銀座ルノアールの株式を間接保有を含め34.13％保有しており、銀座ルノアールグループと同社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、同氏と銀座ルノアールの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中谷ゆかり氏は、弁護士として培われた豊富な知識や経験を有しております。荒剛史氏は企業経営者としての豊富な経験に加え、幅広い見識を有しております。両氏とも銀座ルノアールとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
銀座ルノアールは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や銀座ルノアールとの関係を踏まえて、銀座ルノアール経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、監査役の中谷ゆかり、荒剛史両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役1名は取締役会において銀座ルノアールの経営全般についての助言・提言をしており、代表取締役との間で定期的に意見交換をしております。
社外監査役2名は、取締役会への出席、取締役との定期的な意見交換により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
監査役監査、会計監査人監査に加え、より高い内部監査システムを確保する為、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、全部門の業務監査を実地しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は定期的に開催される会議における業務報告等を含め、必要に応じて情報の交換を行うことで、相互の連携を深めております。
内部監査室は、独立的、客観的立場からの内部統制の整備・運用状況とリスク管理状況を監視するともに、監査結果については各部門の適切な者に報告し、監査役、取締役会にも定期的に報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小宮山 誠 |
1974年７月２日生 |
|
(注)3 |
167,800 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 経営戦略室長 |
猪狩 安往 |
1951年４月２日生 |
|
(注)3 |
81,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
遠藤 芳子 |
1957年２月13日生 |
|
(注)3 |
1,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
岡崎 裕成 |
1966年10月19日生 |
|
(注)3 |
700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小澤 信宏 |
1960年１月６日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
監査役 (常勤) |
工藤 俊朗 |
1955年１月11日生 |
|
(注)4 |
2,800 |
||||||||||
|
監査役 |
中谷 ゆかり |
1968年12月26日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||
|
監査役 |
荒 剛史 |
1953年８月30日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||
|
計 |
254,100 |
||||||||||||||
（注）１．取締役小澤信宏は、社外取締役であります。
２．監査役中谷ゆかり及び荒剛史は、社外監査役であります。
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．銀座ルノアールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
大橋 みどり |
1959年６月２日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
銀座ルノアールの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役小澤信宏氏は、キーコーヒー株式会社の取締役であります。キーコーヒー株式会社は銀座ルノアールの株式を間接保有を含め34.15％保有しており、銀座ルノアールグループと同社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、同氏と銀座ルノアールの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中谷ゆかり氏は、弁護士として培われた豊富な知識や経験を有しております。荒剛史氏は企業経営者としての豊富な経験に加え、幅広い見識を有しております。両氏とも銀座ルノアールとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
銀座ルノアールは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や銀座ルノアールとの関係を踏まえて、銀座ルノアール経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、監査役の中谷ゆかり、荒剛史両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役1名は取締役会において銀座ルノアールの経営全般についての助言・提言をしており、代表取締役との間で定期的に意見交換をしております。
社外監査役2名は、取締役会への出席、取締役との定期的な意見交換により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
監査役監査、会計監査人監査に加え、より高い内部監査システムを確保する為、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、全部門の業務監査を実地しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は定期的に開催される会議における業務報告等を含め、必要に応じて情報の交換を行うことで、相互の連携を深めております。
内部監査室は、独立的、客観的立場からの内部統制の整備・運用状況とリスク管理状況を監視するともに、監査結果については各部門の適切な者に報告し、監査役、取締役会にも定期的に報告しております。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
－ |
小宮山 誠 |
昭和49年７月２日生 |
|
(注)3 |
166,900 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
経営戦略室長 |
猪狩 安往 |
昭和26年４月２日生 |
|
(注)3 |
81,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
遠藤 芳子 |
昭和32年２月13日生 |
|
(注)3 |
1,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
岡崎 裕成 |
昭和41年10月19日生 |
|
(注)3 |
400 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小澤 信宏 |
昭和35年１月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
監査役 (常勤) |
－ |
工藤 俊朗 |
昭和30年１月11日生 |
|
(注)4 |
2,500 |
||||||||||
|
監査役 |
－ |
中谷 ゆかり |
昭和43年12月26日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
－ |
村田 實 |
昭和11年８月14日生 |
|
(注)4 |
1,100 |
||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
253,400 |
（注）１．取締役小澤信宏は、社外取締役であります。
２．監査役中谷ゆかり及び村田實は、社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．銀座ルノアールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
大橋 みどり |
昭和34年６月２日生 |
|
－ |
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
－ |
小宮山 誠 |
昭和49年７月２日生 |
|
(注)3 |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
経営戦略室長 |
猪狩 安往 |
昭和26年４月２日生 |
|
(注)3 |
81 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長兼開発部長 |
曽我辺 好二 |
昭和29年７月11日生 |
|
(注)3 |
27 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
遠藤 芳子 |
昭和32年２月13日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
岡崎 裕成 |
昭和41年10月19日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小澤 信宏 |
昭和35年１月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 (常勤) |
－ |
工藤 俊朗 |
昭和30年１月11日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||
|
監査役 |
－ |
中谷 ゆかり |
昭和43年12月26日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
－ |
村田 實 |
昭和11年８月14日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
126 |
（注）１．取締役小澤信宏は、社外取締役であります。
２．監査役中谷ゆかり及び村田實は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．銀座ルノアールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
大橋 みどり |
昭和34年６月２日生 |
|
－ |
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
－ |
小宮山 文男 |
昭和24年５月10日生 |
|
(注)4 |
871 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
－ |
小宮山 誠 |
昭和49年７月２日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
－ |
猪狩 安往 |
昭和26年４月２日生 |
|
(注)4 |
81 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長兼開発部長 |
曽我辺 好二 |
昭和29年７月11日生 |
|
(注)4 |
27 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
遠藤 芳子 |
昭和32年２月13日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長兼営業部長 |
岡崎 裕成 |
昭和41年10月19日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ー |
小澤 信宏 |
昭和35年１月６日生 |
|
(注)4 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 (常勤) |
－ |
工藤 俊朗 |
昭和30年１月11日生 |
|
(注)5 |
2 |
||||||||||
|
監査役 |
－ |
中谷 ゆかり |
昭和43年12月26日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
－ |
村田 實 |
昭和11年８月14日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
996 |
（注）１．代表取締役社長小宮山 誠は、代表取締役会長小宮山 文男の長男であります。
２．取締役小澤信宏は、社外取締役であります。
３．監査役中谷ゆかり及び村田實は、社外監査役であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．銀座ルノアールは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||
|
山田 直樹 |
昭和25年２月13日生 |
|
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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