ケーユーホールディングス(9856)の株価チャート ケーユーホールディングス(9856)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
板東 徹行 |
1962年３月２日生 |
2003年１月 ㈱シュテルン世田谷入社専務取締役 2003年１月 ケーユーホールディングス入社専務執行役員 2004年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役社長（現任） 2004年７月 ケーユーホールディングス副社長執行役員 2004年12月 ㈱タウ取締役 2005年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役 2007年６月 ケーユーホールディングス取締役副社長執行役員 2007年10月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長 2008年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役社長（現任） 2010年６月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役社長（現任） 2021年12月 ケーユーホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
769 |
|
代表取締役 副社長 |
井上 久尚 |
1968年５月６日生 |
2000年７月 ケーユーホールディングス入社 2001年６月 ケーユーホールディングス執行役員 2002年６月 ケーユーホールディングス常務取締役 2003年６月 ケーユーホールディングス専務取締役 2004年11月 ㈱モトーレン東名横浜取締役 2005年７月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長執行役員 2007年10月 ㈱ケーユー代表取締役副社長執行役員 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 2009年１月 ㈱ファーレン神奈川中央（現㈱ファイブスター東名横浜）取締役 2010年６月 ㈱ケーユー代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
244 |
|
取締役専務執行役員 |
稲垣 正義 |
1965年１月２日生 |
1987年４月 ケーユーホールディングス入社 2007年６月 ケーユーホールディングス取締役 2007年10月 ケーユーホールディングス取締役店舗開発部長 2014年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長 2014年９月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長兼ケーユー管理部長 2016年６月 ケーユーホールディングス取締役常務執行役員総合企画部長 2017年４月 ケーユーホールディングス取締役常務執行役員 2021年12月 ㈱ファイブスター東名横浜取締役 2022年６月 ケーユーホールディングス取締役専務執行役員(現任） |
(注)３ |
107 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
萩原 博文 |
1964年６月16日生 |
2002年10月 ケーユーホールディングス入社 2003年４月 総務部次長 2010年４月 ケーユー管理部管理グループ 2012年６月 ケーユーホールディングス常勤監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
42 |
|
取締役 （監査等委員） |
細野 泰司 |
1948年２月10日生 |
1970年５月 ㈲細野コンクリート（現細野コンクリート㈱）を設立し、代表取締役（現任） 1984年８月 ㈱細野商事を設立し、代表取締役（現任） 1986年12月 細野運輸㈱を設立し、代表取締役（現任） 1992年６月 ケーユーホールディングス監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
浅野 雅雄 |
1946年４月７日生 |
1969年４月 ㈱横浜銀行入社 1998年９月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）入社経理部長 2005年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）専務取締役専務執行役員財務・経理担当 2007年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）常勤監査役 2008年６月 シコー㈱入社顧問 2013年５月 新シコー科技㈱入社顧問 2015年６月 ケーユーホールディングス監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
戸倉 章博 |
1956年３月13日生 |
1980年４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入社 2008年４月 ㈱みずほ銀行横浜支店長 2009年11月 かどや製油㈱管理部長 2010年６月 かどや製油㈱取締役執行役員管理部長 2014年６月 かどや製油㈱取締役常務執行役員管理部長 2018年６月 かどや製油㈱取締役専務執行役員管理本部長 2019年７月 かどや製油㈱取締役専務執行役員管理本部長兼経理財務部長 2021年６月 かどや製油㈱顧問 2021年６月 小澤物産㈱顧問（現任） 2022年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,163 |
||||
（注）１．代表取締役副社長 井上久尚は、代表取締役社長 板東徹行の義弟であります。
２．取締役細野泰司、浅野雅雄、及び戸倉章博は、社外取締役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ケーユーホールディングスは、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。
監査等委員である社外取締役細野泰司は、細野運輸㈱等の代表取締役でありますが、ケーユーホールディングスと同社の間には特別な関係はありません。同氏は、企業経営者としての幅広い経験と高い知見に基づき、独立した客観的な立場から会社の業務執行に対するチェックを期待し選任したものであります。
監査等委員である社外取締役浅野雅雄、戸倉章博は、両氏とも銀行業務に加え他社での経理・財務担当役員としての経験から、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。また、他社での取締役としての経験を活かし、業務全般にわたる助言を期待し選任したものであります。
社外役員とケーユーホールディングスグループとの間に取引関係その他利害関係はなく、その独立性は十分に確保されております。外部の有識経験者であり、第三者の立場から経営意思決定に対し、適宜適切なアドバイスを行っております。
また、ケーユーホールディングスは、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を充足するほか、ケーユーホールディングスの経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を持ち、ケーユーホールディングスの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を独立役員に選任するものとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営監視機能を強化しております。
監査等委員である社外取締役は、会計監査人から会計監査結果についての説明を定期的に受けるとともに、適宜情報の交換を行っております。毎月開催する監査等委員会では、萩原取締役（常勤監査等委員）が、グループ各社の主要な会議に出席して得た内容や、内部監査部が毎月開催する監査結果報告会の結果について、萩原取締役（常勤監査等委員）より報告があり情報連携の仕組みが構築されております。
また、内部監査部は、監査計画、グループ各社の法令等の遵守状況等の臨店結果を、四半期に１回取締役会に報告を行っており、社外取締役とも情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
板東 徹行 |
1962年３月２日生 |
2003年１月 ㈱シュテルン世田谷入社専務取締役 2003年１月 ケーユーホールディングス入社専務執行役員 2004年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役社長（現任） 2004年７月 ケーユーホールディングス副社長執行役員 2004年12月 ㈱タウ取締役 2005年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役 2007年６月 ケーユーホールディングス取締役副社長執行役員 2007年10月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長 2008年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役社長（現任） 2010年６月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役社長（現任） 2012年８月 ㈱ＲＳケーユー代表取締役社長（現任） 2021年12月 ケーユーホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
625 |
|
代表取締役 副社長 |
井上 久尚 |
1968年５月６日生 |
2000年７月 ケーユーホールディングス入社 2001年６月 ケーユーホールディングス執行役員 2002年６月 ケーユーホールディングス常務取締役 2003年６月 ケーユーホールディングス専務取締役 2004年11月 ㈱モトーレン東名横浜取締役 2005年７月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長執行役員 2007年10月 ㈱ケーユー代表取締役副社長執行役員 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 2009年１月 ㈱ファーレン神奈川中央（現㈱ファイブスター東名横浜）取締役 2010年６月 ㈱ケーユー代表取締役社長（現任） 2012年８月 ㈱ＲＳケーユー取締役（現任） |
(注)３ |
685 |
|
取締役専務執行役員 |
稲垣 正義 |
1965年１月２日生 |
1987年４月 ケーユーホールディングス入社 2007年６月 ケーユーホールディングス取締役 2007年10月 ケーユーホールディングス取締役店舗開発部長 2014年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長 2014年９月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長兼ケーユー管理部長 2016年６月 ケーユーホールディングス取締役常務執行役員総合企画部長 2017年４月 ケーユーホールディングス取締役常務執行役員 2021年12月 ㈱ファイブスター東名横浜取締役 2021年12月 ㈱RSケーユー取締役（現任） 2022年６月 ケーユーホールディングス取締役専務執行役員(現任） |
(注)３ |
92 |
|
取締役上席執行役員 経理企画部長 |
長澤 伸二 |
1962年４月17日生 |
2017年５月 ケーユーホールディングス入社 経理担当部長 2017年11月 ケーユーホールディングス経理部長 2018年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員経理部長 2021年６月 ケーユーホールディングス取締役上席執行役員経理企画部長（現任） |
(注)３ |
24 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
萩原 博文 |
1964年６月16日生 |
2002年10月 ケーユーホールディングス入社 2003年４月 総務部次長 2010年４月 ケーユー管理部管理グループ 2012年６月 ケーユーホールディングス常勤監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
42 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
細野 泰司 |
1948年２月10日生 |
1970年５月 ㈲細野コンクリート（現細野コンクリート㈱）を設立し、代表取締役（現任） 1984年８月 ㈱細野商事を設立し、代表取締役（現任） 1986年12月 細野運輸㈱を設立し、代表取締役（現任） 1992年６月 ケーユーホールディングス監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
浅野 雅雄 |
1946年４月７日生 |
1969年４月 ㈱横浜銀行入社 1998年９月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）入社経理部長 2005年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）専務取締役専務執行役員財務・経理担当 2007年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）常勤監査役 2008年６月 シコー㈱入社顧問 2013年５月 新シコー科技㈱(現 新思考電機㈱）入社顧問 2015年６月 ケーユーホールディングス監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
戸倉 章博 |
1956年３月13日生 |
1980年４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入社 2008年４月 ㈱みずほ銀行横浜支店長 2009年11月 かどや製油㈱管理部長 2010年６月 かどや製油㈱取締役執行役員管理部長 2014年６月 かどや製油㈱取締役常務執行役員管理部長 2018年６月 かどや製油㈱取締役専務執行役員管理本部長 2019年７月 かどや製油㈱取締役専務執行役員管理本部長兼経理財務部長 2021年６月 かどや製油㈱顧問（現任） 2021年６月 小澤物産㈱常勤顧問（現任） 2022年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,469 |
||||
（注）１．代表取締役副社長 井上久尚は、代表取締役社長 板東徹行の義弟であります。
２．取締役細野泰司、浅野雅雄、及び戸倉章博は、社外取締役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ケーユーホールディングスは、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。
監査等委員である社外取締役細野泰司は、細野運輸㈱等の代表取締役でありますが、ケーユーホールディングスと同社の間には特別な関係はありません。同氏は、企業経営者としての幅広い経験と高い知見に基づき、独立した客観的な立場から会社の業務執行に対するチェックを期待し選任したものであります。
監査等委員である社外取締役浅野雅雄、戸倉章博は、両氏とも銀行業務に加え他社での経理・財務担当役員としての経験から、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。また、他社での取締役としての経験を活かし、業務全般にわたる助言を期待し選任したものであります。
社外役員とケーユーホールディングスグループとの間に取引関係その他利害関係はなく、その独立性は十分に確保されております。外部の有識経験者であり、第三者の立場から経営意思決定に対し、適宜適切なアドバイスを行っております。
また、ケーユーホールディングスは、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を充足するほか、ケーユーホールディングスの経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を持ち、ケーユーホールディングスの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を独立役員に選任するものとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営監視機能を強化しております。
監査等委員である社外取締役は、会計監査人から会計監査結果についての説明を定期的に受けるとともに、適宜情報の交換を行っております。毎月開催する監査等委員会では、萩原取締役（常勤監査等委員）が、グループ各社の主要な会議に出席して得た内容や、内部監査部が毎月開催する監査結果報告会の結果について、萩原取締役（常勤監査等委員）より報告があり情報連携の仕組みが構築されております。
また、内部監査部は、監査計画、グループ各社の法令等の遵守状況等の臨店結果を、四半期に１回取締役会に報告を行っており、社外取締役とも情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
板東 徹行 |
1962年３月２日生 |
2003年１月 ㈱シュテルン世田谷入社専務取締役 2003年１月 ケーユーホールディングス入社専務執行役員 2004年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役社長（現任） 2004年７月 ケーユーホールディングス副社長執行役員 2004年12月 ㈱タウ取締役 2005年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役 2007年６月 ケーユーホールディングス取締役副社長執行役員 2007年10月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長 2008年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役社長（現任） 2010年６月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役社長（現任） 2012年８月 ㈱ＲＳケーユー代表取締役社長（現任） 2020年１月 ㈱シュテルン横浜東代表取締役社長（現任） 2021年12月 ケーユーホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
481 |
|
代表取締役 副社長 |
井上 久尚 |
1968年５月６日生 |
2000年７月 ケーユーホールディングス入社 2001年６月 ケーユーホールディングス執行役員 2002年６月 ケーユーホールディングス常務取締役 2003年６月 ケーユーホールディングス専務取締役 2004年11月 ㈱モトーレン東名横浜取締役 2005年７月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長執行役員 2007年10月 ㈱ケーユー代表取締役副社長執行役員 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 2009年１月 ㈱ファーレン神奈川中央（現ファイブスター東名横浜）取締役 2010年６月 ㈱ケーユー代表取締役社長（現任） 2012年８月 ㈱ＲＳケーユー取締役（現任） |
(注)３ |
579 |
|
取締役専務執行役員 |
稲垣 正義 |
1965年１月２日生 |
1987年４月 ケーユーホールディングス入社 2007年６月 ケーユーホールディングス取締役 2007年10月 ケーユーホールディングス取締役店舗開発部長 2014年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長 2014年９月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長兼ケーユー管理部長 2016年６月 ケーユーホールディングス取締役常務執行役員総合企画部長 2017年４月 ケーユーホールディングス取締役常務執行役員 2021年12月 ㈱ファイブスター東名横浜取締役 2021年12月 ㈱RSケーユー取締役（現任） 2022年６月 ケーユーホールディングス取締役専務執行役員(現任） |
(注)３ |
77 |
|
取締役上席執行役員 経理企画部長 |
長澤 伸二 |
1962年４月17日生 |
2017年５月 ケーユーホールディングス入社 経理担当部長 2017年11月 ケーユーホールディングス経理部長 2018年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員経理部長 2021年６月 ケーユーホールディングス取締役上席執行役員経理企画部長（現任） |
(注)３ |
16 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
萩原 博文 |
1964年６月16日生 |
2002年10月 ケーユーホールディングス入社 2003年４月 総務部次長 2010年４月 ケーユー管理部管理グループ 2012年６月 ケーユーホールディングス常勤監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
42 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
細野 泰司 |
1948年２月10日生 |
1970年５月 ㈲細野コンクリート（現細野コンクリート㈱）を設立し、代表取締役（現任） 1984年８月 ㈱細野商事を設立し、代表取締役（現任） 1986年12月 細野運輸㈱を設立し、代表取締役（現任） 1992年６月 ケーユーホールディングス監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
浅野 雅雄 |
1946年４月７日生 |
1969年４月 ㈱横浜銀行入社 1998年９月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）入社経理部長 2005年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）専務取締役専務執行役員財務・経理担当 2007年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）常勤監査役 2008年６月 シコー㈱入社顧問 2013年５月 新シコー科技㈱(現 新思考電機㈱）入社顧問 2015年６月 ケーユーホールディングス監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
戸倉 章博 |
1956年３月13日生 |
1980年４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入社 2008年４月 ㈱みずほ銀行横浜支店長 2009年11月 かどや製油㈱管理部長 2010年６月 かどや製油㈱取締役執行役員管理部長 2014年６月 かどや製油㈱取締役常務執行役員管理部長 2018年６月 かどや製油㈱取締役専務執行役員管理本部長 2019年７月 かどや製油㈱取締役専務執行役員管理本部長兼経理財務部長 2021年６月 かどや製油㈱顧問（現任） 2021年６月 小澤物産㈱常勤顧問（現任） 2022年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,197 |
||||
（注）１．代表取締役副社長 井上久尚は、代表取締役社長 板東徹行の義弟であります。
２．取締役細野泰司、浅野雅雄、及び戸倉章博は、社外取締役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ケーユーホールディングスは、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。
監査等委員である社外取締役細野泰司は、細野運輸㈱等の代表取締役でありますが、ケーユーホールディングスと同社の間には特別な関係はありません。同氏は、企業経営者としての幅広い経験と高い知見に基づき、独立した客観的な立場から会社の業務執行に対するチェックを期待し選任したものであります。
監査等委員である社外取締役浅野雅雄、戸倉章博は、両氏とも銀行業務に加え他社での経理・財務担当役員としての経験から、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。また、他社での取締役としての経験を活かし、業務全般にわたる助言を期待し選任したものであります。
社外役員とケーユーホールディングスグループとの間に取引関係その他利害関係はなく、その独立性は十分に確保されております。外部の有識経験者であり、第三者の立場から経営意思決定に対し、適宜適切なアドバイスを行っております。
また、ケーユーホールディングスは、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を充足するほか、ケーユーホールディングスの経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を持ち、ケーユーホールディングスの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を独立役員に選任するものとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営監視機能を強化しております。
監査等委員である社外取締役は、会計監査人から会計監査結果についての説明を定期的に受けるとともに、適宜情報の交換を行っております。毎月開催する監査等委員会では、萩原取締役（常勤監査等委員）が、グループ各社の主要な会議に出席して得た内容や、内部監査部が毎月開催する監査結果報告会の結果について、萩原取締役（常勤監査等委員）より報告があり情報連携の仕組みが構築されております。
また、内部監査部は、監査計画、グループ各社の法令等の遵守状況等の臨店結果を、四半期に１回取締役会に報告を行っており、社外取締役とも情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(１）退任役員 |
||||||||
|
|
||||||||
|
(２）役職の異動 |
||||||||
|
|
||||||||
|
(３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
井上 恵博 |
1936年７月22日生 |
1972年10月 ケーユーホールディングスを設立、取締役 1974年12月 ケーユーホールディングス代表取締役社長 1988年６月 ㈱ビ・ケーユー（現㈱シュテルン世田谷）代表取締役社長 2001年３月 ケーユーホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） 2004年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役会長（現任） 2004年11月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役会長（現任） 2007年10月 ㈱ケーユー代表取締役会長兼社長 2008年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役会長（現任） 2010年６月 ㈱ケーユー代表取締役会長（現任） 2012年８月 ㈱ＲＳケーユー代表取締役会長（現任） 2020年１月 ㈱シュテルン横浜東代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
785 |
|
代表取締役 副社長 |
板東 徹行 |
1962年３月２日生 |
2003年１月 ㈱シュテルン世田谷入社専務取締役 2003年１月 ケーユーホールディングス入社専務執行役員 2004年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役社長（現任） 2004年７月 ケーユーホールディングス副社長執行役員 2004年12月 ㈱タウ取締役 2005年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役 2007年６月 ケーユーホールディングス取締役副社長執行役員 2007年10月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 2008年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役社長（現任） 2010年６月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役社長（現任） 2012年８月 ㈱ＲＳケーユー代表取締役社長（現任） 2020年１月 ㈱シュテルン横浜東代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
403 |
|
代表取締役 副社長 |
井上 久尚 |
1968年５月６日生 |
2000年７月 ケーユーホールディングス入社 2001年６月 ケーユーホールディングス執行役員 2002年６月 ケーユーホールディングス常務取締役 2003年６月 ケーユーホールディングス専務取締役 2004年11月 ㈱モトーレン東名横浜取締役（現任） 2005年７月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長執行役員 2007年10月 ㈱ケーユー代表取締役副社長執行役員 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 2009年１月 ㈱ファーレン神奈川中央（現㈱ファイブスター東名横浜）取締役（現任） 2010年６月 ㈱ケーユー代表取締役社長（現任） 2012年８月 ㈱ＲＳケーユー取締役（現任） |
(注)４ |
510 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
平本 和生 |
1945年10月16日生 |
1969年４月 ㈱東京放送（現㈱ＴＢＳホールディングス）入社 2003年６月 ㈱東京放送（現㈱ＴＢＳホールディングス）取締役 2009年６月 ㈱ＢＳ－ＴＢＳ代表取締役社長 2014年６月 ㈱ＢＳ－ＴＢＳ取締役会長 ㈱ＴＢＳテレビ顧問（現任） 2017年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任） 2018年６月 ㈱ノジマ取締役(現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役執行役員 経理企画部長 |
長澤 伸二 |
1962年４月17日生 |
2017年５月 ケーユーホールディングス入社 経理担当部長 2017年11月 ケーユーホールディングス経理部長 2018年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員経理部長 2021年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員経理企画部長（現任） |
(注)４ |
8 |
|
取締役常務執行役員 |
稲垣 正義 |
1965年１月２日生 |
1987年４月 ケーユーホールディングス入社 2007年６月 ケーユーホールディングス取締役 2007年10月 ケーユーホールディングス取締役店舗開発部長 2014年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長 2014年９月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長兼ケーユー管理部長 2016年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員総合企画部長 2017年４月 ケーユーホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)４ |
65 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
萩原 博文 |
1964年６月16日生 |
2002年10月 ケーユーホールディングス入社 2003年４月 総務部次長 2010年４月 ケーユー管理部管理グループ 2012年６月 ケーユーホールディングス常勤監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)５ |
42 |
|
取締役 （監査等委員） |
細野 泰司 |
1948年２月10日生 |
1970年５月 ㈲細野コンクリート（現細野コンクリート㈱）を設立し、代表取締役（現任） 1984年８月 ㈱細野商事を設立し、代表取締役（現任） 1986年12月 細野運輸㈱を設立し、代表取締役（現任） 1992年６月 ケーユーホールディングス監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
竹生田 尚重 |
1936年５月10日生 |
1960年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテク）入社 1995年９月 ㈱藤田製作所入社 1996年４月 ㈱藤田製作所常務取締役 2013年６月 ケーユーホールディングス監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
浅野 雅雄 |
1946年４月７日生 |
1969年４月 ㈱横浜銀行入社 1998年９月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）入社経理部長 2005年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）専務取締役専務執行役員財務・経理担当 2007年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）常勤監査役 2008年６月 シコー㈱入社顧問 2013年５月 新シコー科技㈱(現 新思考電機㈱）入社顧問 2015年６月 ケーユーホールディングス監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,816 |
||||
（注）１．代表取締役副社長板東徹行は、代表取締役会長兼社長井上恵博の長女の配偶者であります。
２．代表取締役副社長井上久尚は、代表取締役会長兼社長井上恵博の長男であります。
３．取締役平本和生、細野泰司、竹生田尚重及び浅野雅雄は、社外取締役であります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ケーユーホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
ケーユーホールディングスは社外取締役１名、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。
社外取締役平本和生は、企業経営者として豊富な経験と高い識見を有しており、その経験・識見から業務全般にわたる助言、指摘を期待し選任したものであります。
監査等委員である社外取締役細野泰司は、細野運輸㈱等の代表取締役でありますが、ケーユーホールディングスと同社の間には特別な関係はありません。同氏は、企業経営者としての幅広い経験と高い知見に基づき、独立した客観的な立場から会社の業務執行に対するチェックを期待し選任したものであります。
監査等委員である社外取締役竹生田尚重は、他社での取締役としての経験を活かし、業務全般にわたる助言を期待し選任したものであります。
監査等委員である社外取締役浅野雅雄は、銀行業務に加え他社での経理・財務担当役員としての経験から、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。また、他社での取締役としての経験を活かし、業務全般にわたる助言を期待し選任したものであります。
社外役員とケーユーホールディングスグループとの間に取引関係その他利害関係はなく、その独立性は十分に確保されております。外部の有識経験者であり、第三者の立場から経営意思決定に対し、適宜適切なアドバイスを行っております。
また、ケーユーホールディングスは、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を充足するほか、ケーユーホールディングスの経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を持ち、ケーユーホールディングスの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を独立役員に選任するものとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役１名に加え、監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営監視機能を強化しております。
監査等委員である社外取締役は、会計監査人から会計監査結果についての説明を定期的に受けるとともに、適宜情報の交換を行っております。毎月開催する監査等委員会では、萩原取締役（常勤監査等委員）が、グループ各社の主要な会議に出席して得た内容や、内部監査部が毎月開催する監査結果報告会の結果について、萩原取締役（常勤監査等委員）より報告があり情報連携の仕組みが構築されております。
また、内部監査部は、監査計画、グループ各社の法令等の遵守状況等の臨店結果を、四半期に１回取締役会に報告を行っており、社外取締役とも情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
井上 恵博 |
1936年７月22日生 |
1972年10月 ケーユーホールディングスを設立、取締役 1974年12月 ケーユーホールディングス代表取締役社長 1988年６月 ㈱ビ・ケーユー（現㈱シュテルン世田谷）代表取締役社長 2001年３月 ケーユーホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） 2004年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役会長（現任） 2004年11月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役会長（現任） 2007年10月 ㈱ケーユー代表取締役会長兼社長 2008年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役会長（現任） 2010年６月 ㈱ケーユー代表取締役会長（現任） 2012年８月 ㈱ＲＳケーユー代表取締役会長（現任） 2020年１月 ㈱シュテルン横浜東代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
756 |
|
代表取締役 副社長 |
板東 徹行 |
1962年３月２日生 |
2003年１月 ㈱シュテルン世田谷入社専務取締役 2003年１月 ケーユーホールディングス入社専務執行役員 2004年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役社長（現任） 2004年７月 ケーユーホールディングス副社長執行役員 2004年12月 ㈱タウ取締役 2005年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役 2007年６月 ケーユーホールディングス取締役副社長執行役員 2007年10月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 2008年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役社長（現任） 2010年６月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役社長（現任） 2012年８月 ㈱ＲＳケーユー代表取締役社長（現任） 2020年１月 ㈱シュテルン横浜東代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
379 |
|
代表取締役 副社長 |
井上 久尚 |
1968年５月６日生 |
2000年７月 ケーユーホールディングス入社 2001年６月 ケーユーホールディングス執行役員 2002年６月 ケーユーホールディングス常務取締役 2003年６月 ケーユーホールディングス専務取締役 2004年11月 ㈱モトーレン東名横浜取締役（現任） 2005年７月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長執行役員 2007年10月 ㈱ケーユー代表取締役副社長執行役員 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 2009年１月 ㈱ファーレン神奈川中央（現㈱ファイブスター東名横浜）取締役（現任） 2010年６月 ㈱ケーユー代表取締役社長（現任） 2012年８月 ㈱ＲＳケーユー取締役（現任） |
(注)４ |
486 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
平本 和生 |
1945年10月16日生 |
1969年４月 ㈱東京放送（現㈱東京放送ホールディングス）入社 2003年６月 ㈱東京放送（現㈱東京放送ホールディングス）取締役 2009年６月 ㈱ＢＳ－ＴＢＳ代表取締役社長 2014年６月 ㈱ＢＳ－ＴＢＳ取締役会長 ㈱東京放送ホールディングス顧問（現任） 2017年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任） 2018年６月 ㈱ノジマ取締役(現任）
|
(注)４ |
－ |
|
取締役執行役員 経理部長 |
長澤 伸二 |
1962年４月17日生 |
2017年５月 ケーユーホールディングス入社 経理担当部長 2017年11月 ケーユーホールディングス経理部長 2018年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員経理部長 （現任） |
(注)４ |
5 |
|
取締役常務執行役員 |
稲垣 正義 |
1965年１月２日生 |
1987年４月 ケーユーホールディングス入社 2007年６月 ケーユーホールディングス取締役 2007年10月 ケーユーホールディングス取締役店舗開発部長 2014年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長 2014年９月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長兼ケーユー管理部長 2016年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員総合企画部長 2017年４月 ケーユーホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)４ |
61 |
|
取締役 （監査等委員） |
萩原 博文 |
1964年６月16日生 |
2002年10月 ケーユーホールディングス入社 2003年４月 総務部次長 2010年４月 ケーユー管理部管理グループ 2012年６月 ケーユーホールディングス常勤監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員） （現任） |
(注)５ |
42 |
|
取締役 （監査等委員） |
細野 泰司 |
1948年２月10日生 |
1970年５月 ㈲細野コンクリート（現細野コンクリート㈱）を設立し、代表取締役（現任） 1984年８月 ㈱細野商事を設立し、代表取締役（現任） 1986年12月 細野運輸㈱を設立し、代表取締役（現任） 1992年６月 ケーユーホールディングス監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員） （現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
竹生田 尚重 |
1936年５月10日生 |
1960年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテク）入社 1995年９月 ㈱藤田製作所入社 1996年４月 ㈱藤田製作所常務取締役 2013年６月 ケーユーホールディングス監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員） （現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
浅野 雅雄 |
1946年４月７日生 |
1969年４月 ㈱横浜銀行入社 1998年９月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）入社経理部長 2005年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）専務取締役専務執行役員財務・経理担当 2007年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）常勤監査役 2008年６月 シコー㈱入社顧問 2013年５月 新シコー科技㈱入社顧問 2015年６月 ケーユーホールディングス監査役 2020年６月 ケーユーホールディングス取締役（監査等委員） （現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,732 |
||||
（注）１．代表取締役副社長板東徹行は、代表取締役会長兼社長井上恵博の長女の配偶者であります。
２．代表取締役副社長井上久尚は、代表取締役会長兼社長井上恵博の長男であります。
３．取締役平本和生、細野泰司、竹生田尚重及び浅野雅雄は、社外取締役であります。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ケーユーホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
ケーユーホールディングスは社外取締役１名、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。
社外取締役平本和生は、企業経営者として豊富な経験と高い識見を有しており、その経験・識見から業務全般にわたる助言、指摘を期待し選任したものであります。
監査等委員である社外取締役細野泰司は、細野運輸㈱等の代表取締役でありますが、ケーユーホールディングスと同社の間には特別な関係はありません。同氏は、企業経営者としての幅広い経験と高い知見に基づき、独立した客観的な立場から会社の業務執行に対するチェックを期待し選任したものであります。
監査等委員である社外取締役竹生田尚重は、他社での取締役としての経験を活かし、業務全般にわたる助言を期待し選任したものであります。
監査等委員である社外取締役浅野雅雄は、銀行業務に加え他社での経理・財務担当役員としての経験から、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。また、他社での取締役としての経験を活かし、業務全般にわたる助言を期待し選任したものであります。
社外役員とケーユーホールディングスグループとの間に取引関係その他利害関係はなく、その独立性は十分に確保されております。外部の有識経験者であり、第三者の立場から経営意思決定に対し、適宜適切なアドバイスを行っております。
また、ケーユーホールディングスは、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を充足するほか、ケーユーホールディングスの経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を持ち、ケーユーホールディングスの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を独立役員に選任するものとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役１名に加え、監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営監視機能を強化しております。
監査等委員である社外取締役は、会計監査人から会計監査結果についての説明を定期的に受けるとともに、適宜情報の交換を行っております。毎月開催する監査等委員会では、萩原取締役（監査等委員）が、グループ各社の主要な会議に出席して得た内容や、内部監査部が毎月開催する監査結果報告会の結果について、萩原取締役（監査等委員）より報告があり情報連携の仕組みが構築されております。
また、内部監査部は、監査計画、グループ各社の法令等の遵守状況等の臨店結果を、四半期に１回取締役会に報告を行っており、社外取締役とも情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
井上 恵博 |
1936年７月22日生 |
1972年10月 ケーユーホールディングスを設立、取締役 1974年12月 ケーユーホールディングス代表取締役社長 1988年６月 ㈱ビ・ケーユー（現㈱シュテルン世田谷）代表取締役社長 2001年３月 ケーユーホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） 2004年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役会長（現任） 2004年11月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役会長（現任） 2007年10月 ㈱ケーユー代表取締役会長兼社長 2008年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役会長（現任） 2010年６月 ㈱ケーユー代表取締役会長（現任） 2012年８月 ㈱ＲＳケーユー代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
727 |
|
代表取締役 副社長 |
板東 徹行 |
1962年３月２日生 |
2003年１月 ㈱シュテルン世田谷入社専務取締役 2003年１月 ケーユーホールディングス入社専務執行役員 2004年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役社長（現任） 2004年７月 ケーユーホールディングス副社長執行役員 2004年12月 ㈱タウ取締役（現任） 2005年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役 2007年６月 ケーユーホールディングス取締役副社長執行役員 2007年10月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 2008年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役社長（現任） 2010年６月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役社長（現任） 2012年８月 ㈱ＲＳケーユー代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
355 |
|
代表取締役 副社長 |
井上 久尚 |
1968年５月６日生 |
2000年７月 ケーユーホールディングス入社 2001年６月 ケーユーホールディングス執行役員 2002年６月 ケーユーホールディングス常務取締役 2003年６月 ケーユーホールディングス専務取締役 2004年11月 ㈱モトーレン東名横浜取締役（現任） 2005年７月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長執行役員 2007年10月 ㈱ケーユー代表取締役副社長執行役員 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 2009年１月 ㈱ファーレン神奈川中央（現㈱ファイブスター東名横浜）取締役（現任） 2010年６月 ㈱ケーユー代表取締役社長（現任） 2012年８月 ㈱ＲＳケーユー取締役（現任） |
(注)５ |
462 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
細野 保 |
1936年７月22日生 |
1993年３月 ㈲サザンゴルフガーデン（現㈲角松屋）代表取締役 1994年６月 ケーユーホールディングス監査役 2006年４月 ケーユーホールディングス監査役退任 2006年５月 ㈲サザンゴルフガーデン（現㈲角松屋）取締役 2007年６月 ケーユーホールディングス監査役 2009年２月 ㈱細野商会代表取締役 2015年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任） 2016年６月 町田農業協同組合理事 |
(注)５ |
4 |
|
取締役 |
平本 和生 |
1945年10月16日生 |
1969年４月 ㈱東京放送（現㈱東京放送ホールディングス）入社 2003年６月 ㈱東京放送（現㈱東京放送ホールディングス）取締役 2009年６月 ㈱ＢＳ－ＴＢＳ代表取締役社長 2014年６月 ㈱ＢＳ－ＴＢＳ取締役会長 ㈱東京放送ホールディングス顧問（現任） 2017年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任） 2018年６月 ㈱ノジマ取締役(現任）
|
(注)５ |
－ |
|
取締役執行役員 経理部長 |
長澤 伸二 |
1962年４月17日生 |
2017年５月 ケーユーホールディングス入社 経理担当部長 2017年11月 ケーユーホールディングス経理部長 2018年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員経理部長（現任） |
(注)６ |
2 |
|
取締役常務執行役員 |
稲垣 正義 |
1965年１月２日生 |
1987年４月 ケーユーホールディングス入社 2007年６月 ケーユーホールディングス取締役 2007年10月 ケーユーホールディングス取締役店舗開発部長 2014年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長 2014年９月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長兼ケーユー管理部長 2016年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員総合企画部長 2017年４月 ケーユーホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)５ |
57 |
|
常勤監査役 |
萩原 博文 |
1964年６月16日生 |
2002年10月 ケーユーホールディングス入社 2003年４月 総務部次長 2010年４月 ケーユー管理部管理グループ 2012年６月 ケーユーホールディングス常勤監査役（現任） |
(注)７ |
42 |
|
監査役 |
細野 泰司 |
1948年２月10日生 |
1970年５月 ㈲細野コンクリート（現細野コンクリート㈱）を設立し、代表取締役（現任） 1984年８月 ㈱細野商事を設立し、代表取締役（現任） 1986年12月 細野運輸㈱を設立し、代表取締役（現任） 1992年６月 ケーユーホールディングス監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
竹生田 尚重 |
1936年５月10日生 |
1960年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテクノロジーズ）入社 1995年９月 ㈱藤田製作所入社 1996年４月 ㈱藤田製作所常務取締役 2012年４月 竹生田商会を設立し、代表に就任（現任） 2013年６月 ケーユーホールディングス監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
監査役 |
浅野 雅雄 |
1946年４月７日生 |
1969年４月 ㈱横浜銀行入社 1998年９月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）入社経理部長 2005年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）専務取締役専務執行役員財務・経理担当 2007年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）常勤監査役 2008年６月 シコー㈱入社顧問 2013年５月 新シコー科技㈱入社顧問 2014年５月 新シコー科技㈱退社 2015年６月 ケーユーホールディングス監査役（現任） |
(注)９ |
－ |
|
計 |
1,652 |
||||
（注）１．代表取締役副社長板東徹行は、代表取締役会長兼社長井上恵博の長女の配偶者であります。
２．代表取締役副社長井上久尚は、代表取締役会長兼社長井上恵博の長男であります。
３．取締役細野保及び平本和生は、社外取締役であります。
４．監査役細野泰司、竹生田尚重及び浅野雅雄は、社外監査役であります。
５．2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ケーユーホールディングスは社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役細野保氏は、ケーユーホールディングス普通株式を4,200株保有しております。その他同氏とケーユーホールディングスの間には、特別な関係はありません。同氏は、外部の有識経験者であり、高い見識に基づき、公平で客観的な立場から会社の業務執行に対するチェックを期待し選任したものであります。
社外取締役平本和生氏は、企業経営者として豊富な経験と高い識見を有しており、その経験・識見から業務全般にわたる助言、指摘を期待し選任したものであります。
社外監査役細野泰司氏は、細野運輸㈱等の代表取締役でありますが、ケーユーホールディングスと同社の間には特別な関係はありません。同氏は、企業経営者としての幅広い経験と高い知見に基づき、独立した客観的な立場から会社の業務執行に対するチェックを期待し選任したものであります。
社外監査役竹生田尚重氏は、竹生田商会代表でありますが、ケーユーホールディングスと同社の間には特別な関係はありません。同氏は、他社での取締役としての経験を活かし、業務全般にわたる助言を期待し選任したものであります。
社外監査役浅野雅雄氏は、銀行業務に加え他社での経理・財務担当役員としての経験から、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。また、他社での取締役としての経験を活かし、業務全般にわたる助言を期待し選任したものであります。
各社外監査役は、監査役会において監査結果の報告及び意見交換を行い、情報の共有化を図り以降の監査活動に役立てております。なお、いずれの社外監査役も、ケーユーホールディングスグループとの間に取引関係その他利害関係はなく、その独立性は十分に確保されております。外部の有識経験者であり、第三者の立場から経営意思決定に対し、適宜適切なアドバイスを行っております。
また、ケーユーホールディングスは、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を充足するほか、ケーユーホールディングスの経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を持ち、ケーユーホールディングスの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を独立役員に選任するものとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人から会計監査結果についての説明を定期的に受けるとともに、適宜情報の交換を行っております。毎月開催する監査役会では、常勤監査役が、グループ各社の主要な会議に出席して得た内容や、内部監査室が毎月開催する監査結果報告会の結果について、常勤監査役より報告があり情報連携の仕組みが構築されております。
また、内部監査室は、監査計画、グループ各社の法令等の遵守状況等の臨店結果を、四半期に１回取締役会に報告を行っており、社外取締役とも情報交換を行っております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
－ |
井上 恵博 |
昭和11年７月22日生 |
昭和47年10月 ケーユーホールディングスを設立、取締役 昭和49年12月 ケーユーホールディングス代表取締役社長 昭和63年６月 ㈱ビ・ケーユー（現㈱シュテルン世田谷）代表取締役社長 平成13年３月 ケーユーホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） 平成16年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役会長（現任） 平成16年11月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役会長（現任） 平成19年10月 ㈱ケーユー代表取締役会長兼社長 平成20年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役会長（現任） 平成22年６月 ㈱ケーユー代表取締役会長（現任） 平成24年８月 ㈱ＲＳケーユー代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
696 |
|
代表取締役 |
－ |
板東 徹行 |
昭和37年３月２日生 |
平成15年１月 ㈱シュテルン世田谷入社専務取締役 平成15年１月 ケーユーホールディングス入社専務執行役員 平成16年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役社長（現任） 平成16年７月 ケーユーホールディングス副社長執行役員 平成16年12月 ㈱タウ取締役（現任） 平成17年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役 平成19年６月 ケーユーホールディングス取締役副社長執行役員 平成19年10月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 平成20年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役社長（現任） 平成22年６月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役社長（現任） 平成24年８月 ㈱ＲＳケーユー代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
331 |
|
代表取締役 |
－ |
井上 久尚 |
昭和43年５月６日生 |
平成12年７月 ケーユーホールディングス入社 平成13年６月 ケーユーホールディングス執行役員 平成14年６月 ケーユーホールディングス常務取締役 平成15年６月 ケーユーホールディングス専務取締役 平成16年11月 ㈱モトーレン東名横浜取締役（現任） 平成17年７月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長執行役員 平成19年10月 ㈱ケーユー代表取締役副社長執行役員 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 平成21年１月 ㈱ファーレン神奈川中央（現㈱ファイブスター東名横浜）取締役（現任） 平成22年６月 ㈱ケーユー代表取締役社長（現任） 平成24年８月 ㈱ＲＳケーユー取締役（現任） |
(注)５ |
443 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
－ |
細野 保 |
昭和11年７月22日生 |
平成５年３月 ㈲サザンゴルフガーデン（現㈲角松屋）代表取締役 平成６年６月 ケーユーホールディングス監査役 平成18年４月 ケーユーホールディングス監査役退任 平成18年５月 ㈲サザンゴルフガーデン（現㈲角松屋）取締役 平成19年６月 ケーユーホールディングス監査役 平成21年２月 ㈱細野商会代表取締役 平成27年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任） 平成28年６月 町田農業協同組合理事（現任） |
(注)５ |
4 |
|
取締役 |
－ |
平本 和生 |
昭和20年10月16日生 |
昭和44年４月 ㈱東京放送（現㈱東京放送ホールディングス）入社 平成15年６月 ㈱東京放送（現㈱東京放送ホールディングス）取締役 平成21年６月 ㈱ＢＳ－ＴＢＳ代表取締役社長 平成26年６月 ㈱ＢＳ－ＴＢＳ取締役会長 ㈱東京放送ホールディングス顧問（現任） 平成28年７月 日本貸金業協会公益理事 平成29年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任） 平成30年６月 ㈱ノジマ取締役(現任）
|
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
－ |
橋本 雅之 |
昭和33年６月13日生 |
平成12年10月 ㈱シュテルン世田谷入社 平成15年４月 ㈱シュテルン世田谷執行役員 平成17年６月 ㈱シュテルン世田谷取締役執行役員 平成20年７月 ㈱シュテルン世田谷取締役常務執行役員営業本部長兼新車販売部長兼メルセデス・ベンツ世田谷南店長 平成21年１月 ケーユーホールディングス常務執行役員 平成21年６月 ケーユーホールディングス常務取締役 平成22年１月 ㈱シュテルン世田谷取締役常務執行役員営業本部長兼新車本部長兼メルセデス・ベンツあざみ野店長 平成26年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任） ㈱シュテルン世田谷取締役専務執行役員営業本部長兼新車本部長 平成26年10月 ㈱シュテルン世田谷取締役専務執行役員営業本部長（現任） |
(注)５ |
66 |
|
取締役 |
－ |
川田 俊哉 |
昭和34年２月５日生 |
平成17年１月 ㈱モトーレン東名横浜入社 平成21年１月 ケーユーホールディングス執行役員 平成22年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役執行役員営業本部長兼新車本部長 平成25年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任） 平成26年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役常務執行役員営業本部長兼新車本部長 平成26年10月 ㈱モトーレン東名横浜取締役常務執行役員営業本部長（現任） |
(注)５ |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
－ |
稲垣 正義 |
昭和40年１月２日生 |
昭和62年４月 ケーユーホールディングス入社 平成19年６月 ケーユーホールディングス取締役 平成19年10月 ケーユーホールディングス取締役店舗開発部長 平成26年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長 平成26年９月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長兼ケーユー管理部長 平成28年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員総合企画部長 平成29年４月 ケーユーホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)５ |
54 |
|
取締役 |
－ |
長澤 伸二 |
昭和37年４月17日生 |
平成29年５月 ケーユーホールディングス入社 経理担当部長 平成29年11月 ケーユーホールディングス経理部長 平成30年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員経理部長（現任） |
(注)６ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
萩原 博文 |
昭和39年６月16日生 |
平成14年10月 ケーユーホールディングス入社 平成15年４月 総務部次長 平成22年４月 ケーユー管理部管理グループ 平成24年６月 ケーユーホールディングス常勤監査役（現任） |
(注)７ |
42 |
|
監査役 |
－ |
細野 泰司 |
昭和23年２月10日生 |
昭和45年５月 ㈲細野コンクリート（現細野コンクリート㈱）を設立し、代表取締役（現任） 昭和59年８月 ㈱細野商事を設立し、代表取締役（現任） 昭和61年12月 細野運輸㈱を設立し、代表取締役（現任） 平成４年６月 ケーユーホールディングス監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
監査役 |
－ |
竹生田 尚重 |
昭和11年５月10日生 |
昭和35年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテクノロジーズ）入社 平成７年９月 ㈱藤田製作所入社 平成８年４月 ㈱藤田製作所常務取締役 平成24年４月 竹生田商会を設立し、代表に就任（現任） 平成25年６月 ケーユーホールディングス監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
監査役 |
－ |
浅野 雅雄 |
昭和21年４月７日生 |
昭和44年４月 ㈱横浜銀行入社 平成10年９月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）入社経理部長 平成17年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）専務取締役専務執行役員財務・経理担当 平成19年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）常勤監査役 平成20年６月 シコー㈱入社顧問 平成25年５月 新シコー科技㈱入社顧問 平成26年５月 新シコー科技㈱退社 平成27年６月 ケーユーホールディングス監査役（現任） |
(注)９ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,669 |
（注）１．代表取締役副社長板東徹行は、代表取締役会長兼社長井上恵博の長女の配偶者であります。
２．代表取締役副社長井上久尚は、代表取締役会長兼社長井上恵博の長男であります。
３．取締役細野保及び平本和生は、社外取締役であります。
４．監査役細野泰司、竹生田尚重及び浅野雅雄は、社外監査役であります。
５．平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
－ |
井上 恵博 |
昭和11年７月22日生 |
昭和47年10月 ケーユーホールディングスを設立、取締役 昭和49年12月 ケーユーホールディングス代表取締役社長 昭和63年６月 ㈱ビ・ケーユー（現㈱シュテルン世田谷）代表取締役社長 平成13年３月 ケーユーホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） 平成16年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役会長（現任） 平成16年11月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役会長（現任） 平成19年10月 ㈱ケーユー代表取締役会長兼社長 平成20年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役会長（現任） 平成22年６月 ㈱ケーユー代表取締役会長（現任） 平成24年８月 ㈱ＲＳケーユー代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
644 |
|
代表取締役 |
－ |
板東 徹行 |
昭和37年３月２日生 |
平成15年１月 ㈱シュテルン世田谷入社専務取締役 平成15年１月 ケーユーホールディングス入社専務執行役員 平成16年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役社長（現任） 平成16年７月 ケーユーホールディングス副社長執行役員 平成16年12月 ㈱タウ取締役（現任） 平成17年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役 平成19年６月 ケーユーホールディングス取締役副社長執行役員 平成19年10月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 平成20年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役社長（現任） 平成22年６月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役社長（現任） 平成24年８月 ㈱ＲＳケーユー代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
293 |
|
代表取締役 |
－ |
井上 久尚 |
昭和43年５月６日生 |
平成12年７月 ケーユーホールディングス入社 平成13年６月 ケーユーホールディングス執行役員 平成14年６月 ケーユーホールディングス常務取締役 平成15年６月 ケーユーホールディングス専務取締役 平成16年11月 ㈱モトーレン東名横浜取締役（現任） 平成17年７月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長執行役員 平成19年10月 ㈱ケーユー代表取締役副社長執行役員 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 平成21年１月 ㈱ファーレン神奈川中央（現㈱ファイブスター東名横浜）取締役（現任） 平成22年６月 ㈱ケーユー代表取締役社長（現任） 平成24年８月 ㈱ＲＳケーユー取締役（現任） |
(注)５ |
411 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
－ |
細野 保 |
昭和11年７月22日生 |
平成５年３月 ㈲サザンゴルフガーデン（現㈲角松屋）代表取締役 平成６年６月 ケーユーホールディングス監査役 平成18年４月 ケーユーホールディングス監査役退任 平成18年５月 ㈲サザンゴルフガーデン（現㈲角松屋）取締役 平成19年６月 ケーユーホールディングス監査役 平成21年２月 ㈱細野商会代表取締役 平成27年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任） 平成28年６月 町田同業協同組合理事（現任） |
(注)５ |
4 |
|
取締役 |
－ |
平本 和生 |
昭和20年10月16日生 |
昭和44年４月 ㈱東京放送（現㈱東京放送ホールディングス）入社 平成15年６月 ㈱東京放送（現㈱東京放送ホールディングス）取締役 平成21年６月 ㈱ＢＳ－ＴＢＳ代表取締役社長 平成26年６月 ㈱ＢＳ－ＴＢＳ取締役会長（現任） ㈱東京放送ホールディングス顧問（現任） 平成28年７月 日本貸金業協会公益理事（現任） 平成29年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任）
|
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
－ |
稲田 浩一 |
昭和30年９月11日生 |
平成16年10月 ケーユーホールディングス入社 平成19年４月 ㈱モトーレン東名横浜執行役員営業本部長 平成20年７月 ㈱ケーユー保険部長 平成26年６月 ㈱ケーユー執行役員営業副本部長 平成27年６月 ㈱ケーユー取締役常務執行役員営業本部長（現任） 平成28年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任） |
(注)６ |
5 |
|
取締役 |
－ |
橋本 雅之 |
昭和33年６月13日生 |
平成12年10月 ㈱シュテルン世田谷入社 平成15年４月 ㈱シュテルン世田谷執行役員 平成17年６月 ㈱シュテルン世田谷取締役執行役員 平成20年７月 ㈱シュテルン世田谷取締役常務執行役員営業本部長兼新車販売部長兼メルセデス・ベンツ世田谷南店長 平成21年１月 ケーユーホールディングス常務執行役員 平成21年６月 ケーユーホールディングス常務取締役 平成22年１月 ㈱シュテルン世田谷取締役常務執行役員営業本部長兼新車本部長兼メルセデス・ベンツあざみ野店長 平成26年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任） ㈱シュテルン世田谷取締役専務執行役員営業本部長兼新車本部長 平成26年10月 ㈱シュテルン世田谷取締役専務執行役員営業本部長（現任） |
(注)５ |
58 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
－ |
川田 俊哉 |
昭和34年２月５日生 |
平成17年１月 ㈱モトーレン東名横浜入社 平成21年１月 ケーユーホールディングス執行役員 平成22年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役執行役員営業本部長兼新車本部長 平成25年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任） 平成26年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役常務執行役員営業本部長兼新車本部長 平成26年10月 ㈱モトーレン東名横浜取締役常務執行役員営業本部長（現任） |
(注)５ |
26 |
|
取締役 |
－ |
稲垣 正義 |
昭和40年１月２日生 |
昭和62年４月 ケーユーホールディングス入社 平成19年６月 ケーユーホールディングス取締役 平成19年10月 ケーユーホールディングス取締役店舗開発部長 平成26年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長 平成26年９月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長兼ケーユー管理部長 平成28年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員総合企画部長 平成29年４月 ケーユーホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)５ |
50 |
|
常勤監査役 |
－ |
萩原 博文 |
昭和39年６月16日生 |
平成14年10月 ケーユーホールディングス入社 平成15年４月 総務部次長 平成22年４月 ケーユー管理部管理グループ 平成24年６月 ケーユーホールディングス常勤監査役（現任） |
(注)７ |
42 |
|
監査役 |
－ |
細野 泰司 |
昭和23年２月10日生 |
昭和45年５月 ㈲細野コンクリート（現細野コンクリート㈱）を設立し、代表取締役（現任） 昭和59年８月 ㈱細野商事を設立し、代表取締役（現任） 昭和61年12月 細野運輸㈱を設立し、代表取締役（現任） 平成４年６月 ケーユーホールディングス監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
監査役 |
－ |
竹生田 尚重 |
昭和11年５月10日生 |
昭和35年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテクノロジーズ）入社 平成７年９月 ㈱藤田製作所入社 平成８年４月 ㈱藤田製作所常務取締役 平成24年４月 竹生田商会を設立し、代表に就任（現任） 平成25年６月 ケーユーホールディングス監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
監査役 |
－ |
浅野 雅雄 |
昭和21年４月７日生 |
昭和44年４月 ㈱横浜銀行入社 平成10年９月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）入社経理部長 平成17年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）専務取締役専務執行役員財務・経理担当 平成19年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）常勤監査役 平成20年６月 シコー㈱入社顧問 平成25年５月 新シコー科技㈱入社顧問 平成26年５月 新シコー科技㈱退社 平成27年６月 ケーユーホールディングス監査役（現任） |
(注)９ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,536 |
（注）１．代表取締役副社長板東徹行は、代表取締役会長兼社長井上恵博の長女の配偶者であります。
２．代表取締役副社長井上久尚は、代表取締役会長兼社長井上恵博の長男であります。
３．取締役細野保及び平本和生は、社外取締役であります。
４．監査役細野泰司、竹生田尚重及び浅野雅雄は、社外監査役であります。
５．平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
－ |
井上 恵博 |
昭和11年７月22日生 |
昭和47年10月 ケーユーホールディングスを設立、取締役 昭和49年12月 ケーユーホールディングス代表取締役社長 昭和63年６月 ㈱ビ・ケーユー（現㈱シュテルン世田谷）代表取締役社長 平成13年３月 ケーユーホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） 平成16年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役会長（現任） 平成16年11月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役会長（現任） 平成19年10月 ㈱ケーユー代表取締役会長兼社長 平成20年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役会長（現任） 平成22年６月 ㈱ケーユー代表取締役会長（現任） 平成24年８月 ㈱ＲＳケーユー代表取締役会長（現任） 平成28年４月 横須賀ヤナセ㈱（現㈱シュテルン横須賀）代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
629 |
|
代表取締役 |
－ |
板東 徹行 |
昭和37年３月２日生 |
平成15年１月 ㈱シュテルン世田谷入社専務取締役 平成15年１月 ケーユーホールディングス入社専務執行役員 平成16年６月 ㈱シュテルン世田谷代表取締役社長（現任） 平成16年７月 ケーユーホールディングス副社長執行役員 平成16年12月 ㈱タウ取締役（現任） 平成17年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役 平成19年６月 ケーユーホールディングス取締役副社長執行役員 平成19年10月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 平成20年６月 ㈱ファイブスター世田谷（現㈱ファイブスター東名横浜）代表取締役社長（現任） 平成22年６月 ㈱モトーレン東名横浜代表取締役社長（現任） 平成24年８月 ㈱ＲＳケーユー代表取締役社長（現任） 平成28年４月 横須賀ヤナセ㈱（現㈱シュテルン横須賀）代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
285 |
|
代表取締役 |
－ |
井上 久尚 |
昭和43年５月６日生 |
平成12年７月 ケーユーホールディングス入社 平成13年６月 ケーユーホールディングス執行役員 平成14年６月 ケーユーホールディングス常務取締役 平成15年６月 ケーユーホールディングス専務取締役 平成16年11月 ㈱モトーレン東名横浜取締役（現任） 平成17年７月 ケーユーホールディングス代表取締役副社長執行役員 平成19年10月 ㈱ケーユー代表取締役副社長執行役員 ケーユーホールディングス代表取締役副社長（現任） 平成21年１月 ㈱ファーレン神奈川中央（現㈱ファイブスター東名横浜）取締役（現任） 平成22年６月 ㈱ケーユー代表取締役社長（現任） 平成24年８月 ㈱ＲＳケーユー取締役（現任） |
(注)５ |
405 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
－ |
堀内 伸泰 |
昭和25年９月11日生 |
平成17年４月 ケーユーホールディングス入社 平成19年６月 ケーユーホールディングス取締役 平成21年４月 ケーユーホールディングス取締役総合企画部長 平成24年６月 ケーユーホールディングス常務取締役総合企画部長 平成26年６月 ケーユーホールディングス取締役常務執行役員総合企画部長 平成27年５月 ケーユーホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)５ |
39 |
|
取締役 |
－ |
稲田 浩一 |
昭和30年９月11日生 |
平成16年10月 ケーユーホールディングス入社 平成19年４月 ㈱モトーレン東名横浜執行役員営業本部長 平成20年７月 ㈱ケーユー保険部長 平成26年６月 ㈱ケーユー執行役員営業副本部長 平成27年６月 ㈱ケーユー取締役常務執行役員営業本部長（現任） 平成28年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任）
|
(注)６ |
4 |
|
取締役 |
－ |
橋本 雅之 |
昭和33年６月13日生 |
平成12年10月 ㈱シュテルン世田谷入社 平成15年４月 ㈱シュテルン世田谷執行役員 平成17年６月 ㈱シュテルン世田谷取締役執行役員 平成20年７月 ㈱シュテルン世田谷取締役常務執行役員営業本部長兼新車販売部長兼メルセデス・ベンツ世田谷南店長 平成21年１月 ケーユーホールディングス常務執行役員 平成21年６月 ケーユーホールディングス常務取締役 平成22年１月 ㈱シュテルン世田谷取締役常務執行役員営業本部長兼新車本部長兼メルセデス・ベンツあざみ野店長 平成26年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任） ㈱シュテルン世田谷取締役専務執行役員営業本部長兼新車本部長 平成26年10月 ㈱シュテルン世田谷取締役専務執行役員営業本部長（現任） 平成28年４月 横須賀ヤナセ㈱（現㈱シュテルン横須賀）取締役専務執行役員営業本部長（現任） |
(注)５ |
56 |
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取締役 |
－ |
川田 俊哉 |
昭和34年２月５日生 |
平成17年１月 ㈱モトーレン東名横浜入社 平成21年１月 ケーユーホールディングス執行役員 平成22年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役執行役員営業本部長兼新車本部長 平成25年６月 ケーユーホールディングス取締役（現任） 平成26年６月 ㈱モトーレン東名横浜取締役常務執行役員営業本部長兼新車本部長 平成26年10月 ㈱モトーレン東名横浜取締役常務執行役員営業本部長（現任） |
(注)５ |
25 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
－ |
稲垣 正義 |
昭和40年１月２日生 |
昭和62年４月 ケーユーホールディングス入社 平成19年６月 ケーユーホールディングス取締役 平成19年10月 ケーユーホールディングス取締役店舗開発部長 平成26年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長 平成26年９月 ケーユーホールディングス取締役執行役員店舗開発部長兼ケーユー管理部長 平成27年６月 ケーユーホールディングス取締役執行役員 平成28年４月 ケーユーホールディングス取締役執行役員総合企画部長 平成28年６月 ケーユーホールディングス取締役常務執行役員総合企画部長（現任） |
(注)５ |
48 |
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取締役 |
－ |
細野 保 |
昭和11年７月22日生 |
平成５年３月 ㈲サザンゴルフガーデン（現㈲角松屋）代表取締役 平成６年６月 ケーユーホールディングス監査役 平成18年４月 ケーユーホールディングス監査役退任 平成18年５月 ㈲サザンゴルフガーデン（現㈲角松屋）取締役 平成19年６月 ケーユーホールディングス監査役 平成21年２月 ㈱細野商会代表取締役 平成27年６月 ケーユーホールディングス監査役退任 ケーユーホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
4 |
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常勤監査役 |
－ |
萩原 博文 |
昭和39年６月16日生 |
平成14年10月 ケーユーホールディングス入社 平成15年４月 総務部次長 平成22年４月 ケーユー管理部管理グループ 平成24年６月 ケーユーホールディングス常勤監査役（現任） |
(注)７ |
42 |
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監査役 |
－ |
細野 泰司 |
昭和23年２月10日生 |
昭和45年５月 ㈲細野コンクリート（現細野コンクリート㈱）を設立し、代表取締役（現任） 昭和59年８月 ㈱細野商事を設立し、代表取締役（現任） 昭和61年12月 細野運輸㈱を設立し、代表取締役（現任） 平成４年６月 ケーユーホールディングス監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
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監査役 |
－ |
竹生田 尚重 |
昭和11年５月10日生 |
昭和35年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテクノロジーズ）入社 平成７年９月 ㈱藤田製作所入社 平成８年４月 ㈱藤田製作所常務取締役 平成24年４月 竹生田商会を設立し、代表に就任（現任） 平成25年６月 ケーユーホールディングス監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
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監査役 |
－ |
浅野 雅雄 |
昭和21年４月７日生 |
昭和44年４月 ㈱横浜銀行入社 平成10年９月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）入社経理部長 平成17年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）専務取締役専務執行役員財務・経理担当 平成19年11月 ㈱文教堂（現㈱文教堂グループホールディングス）常勤監査役 平成20年６月 シコー㈱入社顧問 平成25年５月 新シコー科技㈱入社顧問 平成26年５月 新シコー科技㈱退社 平成27年６月 ケーユーホールディングス監査役（現任） |
(注)９ |
－ |
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計 |
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1,540 |
（注）１．代表取締役副社長板東徹行は、代表取締役会長兼社長井上恵博の長女の配偶者であります。
２．代表取締役副社長井上久尚は、代表取締役会長兼社長井上恵博の長男であります。
３．取締役細野保は、社外取締役であります。
４．監査役細野泰司、竹生田尚重及び浅野雅雄は、社外監査役であります。
５．平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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