ソレキア(9867)の株価チャート ソレキア(9867)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役社長 経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当 |
小林 義和 |
1949年６月30日生 |
|
(注)４ |
381 |
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取締役顧問 管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長 |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
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(注)４ |
1,909 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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|
常務取締役 営業部門統括兼リスクマネジメント部担当兼ＤＣ・クラウド推進室担当兼バックオフィスセンター担当兼事業推進部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理 |
樋口 雄三 |
1964年１月23日生 |
|
(注)４ |
12 |
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常務取締役 デジタルソリューション事業グループ担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼東日本支社担当兼インフラサービス事業グループ担当 |
菊盛 信彦 |
1958年７月18日生 |
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(注)４ |
5 |
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取締役 |
国安 哲史 |
1958年７月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
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取締役 |
塚本 勲 |
1943年9月1日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
昆 幸弘 |
1966年８月４日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
佐藤 生空 |
1985年11月15日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 インフラサービス事業グループ長 |
和田山 栄 |
1957年３月17日生 |
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(注)４ |
25 |
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取締役 システム部門統括 |
遠藤 英明 |
1954年１月10日生 |
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(注)４ |
18 |
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取締役 西日本支社担当 |
平山 淳 |
1958年８月30日生 |
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(注)４ |
5 |
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取締役 システム部門担当兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼デジタルソリューション事業グループ第三システム統括部長兼システム部長 |
村下 順一 |
1961年４月21日生 |
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(注)４ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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|
常勤監査役 |
真野 利啓 |
1959年４月13日生 |
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(注)５ |
2 |
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|
監査役 |
石原 和彦 |
1953年２月13日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
奥山 一寸法師 |
1960年５月５日生 |
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(注)５ |
－ |
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|
監査役 |
三好 裕之 |
1973年12月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
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計 |
2,359 |
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（注）１．取締役 国安哲史、塚本 勲、昆 幸弘および佐藤生空は、社外取締役であります。
２．監査役 石原和彦、奥山一寸法師および三好裕之は、社外監査役であります。
３．監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ソレキアは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、東特巻線株式会社の監査役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役塚本 勲氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、加賀電子株式会社の代表取締役 会長執行役員およびＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該２社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役佐藤生空氏は、弁護士としての高い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、佐藤生空法律事務所の弁護士、株式会社ラピーヌの社外取締役、弁護士法人ＡＢＣの代表社員を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かしてソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社はソレキアを持分法適用関連会社としております。
また、同氏は現在、フリージアトレーディング株式会社およびフリージア・オート技研株式会社の代表取締役社長、株式会社ケーシーの代表取締役、DAITO ME HOLDINGS CO.,LTDの総経理、株式会社ラピーヌの取締役、株式会社協和コンサルタンツの社外監査役を兼任しておりますが、当該６社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役三好裕之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、一般財団法人国際文化きもの学会の監事を兼任しておりますが、当該法人とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名および社外監査役３名を含む監査役４名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役３名のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。もう１名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、應和監査法人が監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役社長 経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当 |
小林 義和 |
1949年６月30日生 |
|
(注)４ |
359 |
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|
取締役顧問 管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長 |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
|
(注)４ |
1,909 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部門統括兼リスクマネジメント部担当兼ＤＣ・クラウド推進室担当兼事業推進部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理 |
樋口 雄三 |
1964年１月23日生 |
|
(注)４ |
9 |
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常務取締役 デジタルソリューション事業グループ担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼東日本支社担当 |
菊盛 信彦 |
1958年７月18日生 |
|
(注)４ |
5 |
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取締役 |
国安 哲史 |
1958年７月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
田村 彰 |
1946年７月23日生 |
|
(注)４ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
昆 幸弘 |
1966年８月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
佐藤 生空 |
1985年11月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 インフラサービス事業グループ長 |
和田山 栄 |
1957年３月17日生 |
|
(注)４ |
22 |
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|
取締役 システム部門統括 |
遠藤 英明 |
1954年１月10日生 |
|
(注)４ |
15 |
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取締役 西日本支社担当兼西日本支社長 |
平山 淳 |
1958年８月30日生 |
|
(注)４ |
3 |
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|
取締役 システム部門担当兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼デジタルソリューション事業グループ第三システム統括部長兼システム部長 |
村下 順一 |
1961年４月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
真野 利啓 |
1959年４月13日生 |
|
(注)５ |
2 |
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監査役 |
石原 和彦 |
1953年２月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
監査役 |
奥山 一寸法師 |
1960年５月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
監査役 |
三好 裕之 |
1973年12月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
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計 |
2,328 |
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（注）１．取締役 国安哲史、田村 彰、昆 幸弘および佐藤生空は、社外取締役であります。
２．監査役 石原和彦、奥山一寸法師および三好裕之は、社外監査役であります。
３．監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ソレキアは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、東特巻線株式会社の監査役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役田村 彰氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、加賀電子株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役佐藤生空氏は、弁護士としての高い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社ラピーヌの社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かしてソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社はソレキアを持分法適用関連会社としております。
また、同氏は現在、フリージアトレーディング株式会社およびフリージア・オート技研株式会社の代表取締役社長、株式会社ケーシーの代表取締役、DAITO ME HOLDINGS CO.,LTDの総経理、株式会社ラピーヌの取締役、株式会社協和コンサルタンツの社外監査役を兼任しておりますが、当該６社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役三好裕之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、学校法人清水学園の監事を兼任しておりますが、当該法人とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名および社外監査役３名を含む監査役４名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役３名のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。もう１名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、應和監査法人が監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役社長 経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当 |
小林 義和 |
1949年６月30日生 |
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(注)５ |
359 |
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取締役顧問 管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長 |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
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(注)５ |
1,909 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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|
常務取締役 営業部門統括兼リスクマネジメント部担当兼ＤＣ・クラウド推進室担当兼事業推進部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理 |
樋口 雄三 |
1964年１月23日生 |
|
(注)５ |
9 |
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常務取締役 ヘルスケアソリューション事業部担当兼東日本支社担当兼デジタルソリューション事業グループ長 |
菊盛 信彦 |
1958年７月18日生 |
|
(注)５ |
5 |
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取締役 |
国安 哲史 |
1958年７月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
取締役 |
田村 彰 |
1946年７月23日生 |
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(注)５ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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|
取締役 |
昆 幸弘 |
1966年８月４日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
取締役 |
佐藤 生空 |
1985年11月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
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取締役相談役 情報セキュリティビジネス推進室（顧問） |
小林 英之 |
1951年11月４日生 |
|
(注)５ |
316 |
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取締役 インフラサービス事業グループ長 |
和田山 栄 |
1957年３月17日生 |
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(注)５ |
22 |
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取締役 システムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長 |
遠藤 英明 |
1954年１月10日生 |
|
(注)５ |
15 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 西日本支社担当兼西日本支社長兼大阪支店長 |
平山 淳 |
1958年８月30日生 |
|
(注)５ |
3 |
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常勤監査役 |
真野 利啓 |
1959年４月13日生 |
|
(注)６ |
2 |
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監査役 |
石原 和彦 |
1953年２月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
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監査役 |
奥山 一寸法師 |
1960年５月５日生 |
|
(注)６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
監査役 |
三好 裕之 |
1973年12月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
2,645 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 国安哲史、田村 彰、昆 幸弘および佐藤生空は、社外取締役であります。
２．監査役 石原和彦、奥山一寸法師および三好裕之は、社外監査役であります。
３．取締役相談役 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
４．監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ソレキアは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社トクデンプロセル、株式会社特電および東特巻線株式会社の監査役を兼任しており、ソレキアは株式会社トクデンプロセルおよび株式会社特電との間に商品販売の営業取引がそれぞれあります。
取締役田村 彰氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、加賀電子株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役佐藤生空氏は、弁護士としての高い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社ラピーヌの社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かしてソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社はソレキアを持分法適用関連会社としております。
また、同氏は現在、フリージアトレーディング株式会社およびフリージア・オート技研株式会社の代表取締役社長、株式会社ケーシーの代表取締役、DAITO ME HOLDINGS CO.,LTDの総経理、株式会社ラピーヌの取締役、株式会社協和コンサルタンツの社外監査役を兼任しておりますが、当該６社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役三好裕之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、学校法人清水学園の監事を兼任しておりますが、当該法人とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名および社外監査役３名を含む監査役４名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役３名のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。もう１名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、應和監査法人が監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当 |
小林 義和 |
1949年６月30日生 |
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(注)５ |
359 |
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取締役顧問 管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長 |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
|
(注)５ |
1,909 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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常務取締役 営業部門統括兼リスクマネジメント部担当兼ＤＣ・クラウド推進室担当兼事業推進部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理 |
樋口 雄三 |
1964年１月23日生 |
|
(注)５ |
9 |
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常務取締役 ヘルスケアソリューション事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼東日本支社担当兼デジタルソリューション事業グループ長兼ネットワークビジネス事業部長 |
菊盛 信彦 |
1958年７月18日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国安 哲史 |
1958年７月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 彰 |
1946年７月23日生 |
|
(注)５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
昆 幸弘 |
1966年８月４日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西尾 貢 |
1963年２月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 情報セキュリティビジネス推進室（顧問） |
小林 英之 |
1951年11月４日生 |
|
(注)５ |
316 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 インフラサービス事業グループ長 |
和田山 栄 |
1957年３月17日生 |
|
(注)５ |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 システムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長兼システム部長 |
遠藤 英明 |
1954年１月10日生 |
|
(注)５ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 西日本支社担当兼西日本支社長兼大阪支店長 |
平山 淳 |
1958年８月30日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
真野 利啓 |
1959年４月13日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石原 和彦 |
1953年２月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥山 一寸法師 |
1960年５月５日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
三好 裕之 |
1973年12月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
2,645 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 国安哲史、田村 彰、昆 幸弘および西尾 貢は、社外取締役であります。
２．監査役 石原和彦、奥山一寸法師および三好裕之は、社外監査役であります。
３．取締役相談役 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
４．監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ソレキアは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、東京特殊電線株式会社の常務執行役員および株式会社トクデンプロセルの取締役を兼任しており、ソレキアは東京特殊電線株式会社との間に商品の仕入および販売の営業取引が、株式会社トクデンプロセルとの間に商品販売の営業取引がそれぞれあります。
取締役田村 彰氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、加賀電子株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役西尾 貢氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社、日動技研株式会社、川崎建鉄株式会社の取締役および株式会社協和コンサルタンツの社外取締役を兼任しておりますが、当該４社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かしてソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社はソレキアを持分法適用関連会社としております。
また、同氏は現在、フリージアトレーディング株式会社およびフリージア・オート技研株式会社の代表取締役社長、株式会社ケーシーの代表取締役、DAITO ME HOLDINGS CO.,LTDの総経理、株式会社ラピーヌの取締役、株式会社協和コンサルタンツの社外監査役を兼任しておりますが、当該６社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役三好裕之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、学校法人清水学園の監事を兼任しておりますが、当該法人とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名および社外監査役３名を含む監査役４名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役３名のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。もう１名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、應和監査法人が監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当 |
小林 義和 |
1949年６月30日生 |
|
(注)５ |
359 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役顧問 管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長 |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
|
(注)５ |
1,909 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部門統括兼コーポレートサービス部副担当兼リスクマネジメント部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼西日本支社担当 |
西垣 政美 |
1953年１月２日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画室副担当兼事業推進部担当兼ＤＸ推進センター長 |
樋口 雄三 |
1964年１月23日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国安 哲史 |
1958年７月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 彰 |
1946年７月23日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
昆 幸弘 |
1966年８月４日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西尾 貢 |
1963年２月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
小林 英之 |
1951年11月４日生 |
|
(注)５ |
316 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 インフラサービス事業グループ長 |
和田山 栄 |
1957年３月17日生 |
|
(注)５ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 システムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長兼システム部長兼東日本支社アウトソーシングサービス部担当 |
遠藤 英明 |
1954年１月10日生 |
|
(注)５ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 東日本支社担当兼ネットワークビジネス事業部長 |
菊盛 信彦 |
1958年７月18日生 |
|
(注)５ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
真野 利啓 |
1959年４月13日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石原 和彦 |
1953年２月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥山 一寸法師 |
1960年５月５日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三好 裕之 |
1973年12月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,659 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 国安哲史、田村 彰、昆 幸弘および西尾 貢は、社外取締役であります。
２．監査役 石原和彦、奥山一寸法師および三好裕之は、社外監査役であります。
３．取締役相談役 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
４．監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ソレキアは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、東京特殊電線株式会社の常務執行役員および株式会社トクデンプロセルの社外取締役を兼任しており、ソレキアは東京特殊電線株式会社との間に商品の仕入および販売の営業取引が、株式会社トクデンプロセルとの間に商品販売の営業取引がそれぞれあります。
取締役田村 彰氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社おきぎん経済研究所のアドバイザー、新潟綜合警備保障株式会社の顧問、加賀電子株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該３社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役西尾 貢氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社、日動技研株式会社、川崎建鉄株式会社の取締役および株式会社協和コンサルタンツの社外取締役を兼任しておりますが、当該４社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かしてソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社はソレキアを持分法適用関連会社としております。
また、同氏は現在、フリージアトレーディング株式会社およびフリージア・オート技研株式会社の代表取締役社長、株式会社ケーシーの代表取締役、DAITO ME HOLDINGS CO.,LTDの総経理、株式会社協和コンサルタンツの社外監査役を兼任しておりますが、当該５社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役三好裕之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名および社外監査役３名を含む監査役４名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役３名のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。もう１名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、應和監査法人が監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 経営戦略統括兼管理グループ担当兼経営企画室担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当 |
小林 義和 |
1949年６月30日生 |
|
(注)５ |
289 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 監査部担当兼Ｒ＆Ｄセンター担当 |
小林 英之 |
1951年11月４日生 |
|
(注)５ |
246 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役顧問 管理グループ副担当兼海外ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長 |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
|
(注)５ |
1,909 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経コーポレートシステム部副担当兼リスクマネジメント部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼西日本支社担当 |
西垣 政美 |
1953年１月２日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画室副担当事業推進部担当兼Ｒ＆Ｄセンター長兼デジタルソリューション事業グループ長 |
樋口 雄三 |
1964年１月23日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国安 哲史 |
1958年７月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 彰 |
1946年７月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
昆 幸弘 |
1966年８月４日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西尾 貢 |
1963年２月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 インフラサービス事業グループ長 |
和田山 栄 |
1957年３月17日生 |
|
(注)５ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 システムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長兼システム部長兼東日本支社アウトソーシングサービス部担当 |
遠藤 英明 |
1954年１月10日生 |
|
(注)５ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 東日本支社担当兼ネットワークビジネス事業部長 |
菊盛 信彦 |
1958年７月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
真野 利啓 |
1954年４月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川野 佳範 |
1943年３月26日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石原 和彦 |
1953年２月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥山 一寸法師 |
1960年５月５日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,509 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 国安哲史、田村彰、昆幸弘、西尾貢は、社外取締役であります。
２．監査役 川野佳範、石原和彦および奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３．代表取締役副社長 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
４．監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ソレキアは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、東京特殊電線株式会社および株式会社トクデンプロセルの取締役を兼任しており、ソレキアは両者との間に商品の仕入および販売等の営業取引があります。
取締役田村 彰氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社おきぎん経済研究所のアドバイザー、新潟綜合警備保障株式会社の顧問、加賀電子株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役西尾 貢氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役川野佳範氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かしてソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社はソレキアを持分法適用関連会社としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名および社外監査役３名を含む監査役４名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役３名のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。もう１名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、有限責任監査法人トーマツが監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
該当事項はありません。
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
経営戦略統括兼管理グループ担当兼経営企画室担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当 |
小林 義和 |
昭和24年６月30日生 |
|
(注)６ |
289 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
監査部担当兼Ｒ＆Ｄセンター担当 |
小林 英之 |
昭和26年11月４日生 |
|
(注)６ |
246 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画室副担当兼リスクマネジメント部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼西日本支社担当 |
西垣 政美 |
昭和28年１月２日生 |
|
(注)６ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業部門統括兼事業推進部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼東日本支社担当 |
大木 淳 |
昭和33年９月20日生 |
|
(注)６ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
立川 直臣 |
昭和26年１月27日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理グループ副担当兼管理グループ長 |
佐々木 ベジ |
昭和30年９月26日生 |
|
(注)６ |
1,909 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
新村 鋭男 |
昭和11年８月８日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
昆 幸弘 |
昭和41年８月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西尾 貢 |
昭和38年２月１日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
インフラサービス事業グループ長 |
和田山 栄 |
昭和32年３月17日生 |
|
(注)６ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
システムソリューション部門統括兼アウトソーシングサービス担当兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長 |
遠藤 英明 |
昭和29年１月10日生 |
|
(注)６ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Ｒ＆Ｄセンター長兼デジタルソリューション事業グループ長兼金融ソリューション統括部長 |
樋口 雄三 |
昭和39年１月23日生 |
|
(注)６ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
原田 英徳 |
昭和29年４月５日生 |
|
(注)７ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
川野 佳範 |
昭和18年３月26日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
石原 和彦 |
昭和28年２月13日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
奥山 一寸法師 |
昭和35年５月５日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,553 |
（注）１．取締役 立川直臣、新村鋭男、昆幸弘、西尾貢は、社外取締役であります。
２．監査役 川野佳範、石原和彦および奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３．代表取締役副社長 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
４．常勤監査役 原田英徳は、代表取締役社長 小林義和の実妹の配偶者であります。
５．監査役 奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの実弟であります。
６．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理グループ副担当 |
佐々木 ベジ |
昭和30年９月26日生 |
|
（注）４ |
190 |
平成29年 ９月22日 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
新村 鋭男 |
昭和11年８月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
平成29年 ９月22日 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
昆 幸弘 |
昭和41年８月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
平成29年 ９月22日 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||
|
取締役 |
－ |
西尾 貢 |
昭和38年２月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
平成29年 ９月22日 |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
奥山 一寸法師 |
昭和35年５月５日生 |
|
（注）５ |
－ |
平成29年 ９月22日 |
（注）１．取締役新村鋭男、昆幸弘および西尾貢は、社外取締役であります。
２．監査役奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３．監査役奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの実弟であります。
４．平成29年９月22日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５．平成29年９月22日開催の臨時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
(2）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
管理グループ長兼総務部長 |
針生 貞裕 |
平成29年９月22日 |
|
常勤監査役 |
－ |
谷原 潔 |
平成29年９月22日 |
(3）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長 |
経営戦略統括兼経営企画室担当兼コーポレートシステム部担当兼Ｒ＆Ｄセンター担当兼管理グループ担当兼ソレキア・アカデミー担当 |
代表取締役 社長 |
経営戦略グループ担当兼海外マーケティング担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当 |
小林 義和 |
平成29年９月22日 |
|
常務取締役 |
経営企画室副担当兼リスクマネジメント部担当兼西日本支社担当兼スマートビジネス事業部長 |
常務取締役 |
西日本支社担当兼スマートビジネス事業部長 |
西垣 政美 |
平成29年９月22日 |
|
取締役 |
リスクマネジメント部副担当兼Ｒ＆Ｄセンター長 |
取締役 |
情報セキュリティ担当兼リスクマネジメント部担当兼経営企画室担当兼Ｒ＆Ｄセンター長 |
原田 英徳 |
平成29年９月22日 |
|
取締役 |
管理グループ副担当兼管理グループ長 |
取締役 |
管理グループ副担当 |
佐々木 ベジ |
平成29年11月１日 |
(4）異動後の役員の男女比別人数及び女性の比率
男性16名 女性0名（役員のうち女性の比率0.00％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理グループ副担当 |
佐々木 ベジ |
昭和30年９月26日生 |
|
（注）４ |
190 |
平成29年 ９月22日 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
新村 鋭男 |
昭和11年８月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
平成29年 ９月22日 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
昆 幸弘 |
昭和41年８月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
平成29年 ９月22日 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||
|
取締役 |
－ |
西尾 貢 |
昭和38年２月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
平成29年 ９月22日 |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
奥山 一寸法師 |
昭和35年５月５日生 |
|
（注）５ |
－ |
平成29年 ９月22日 |
（注）１．取締役新村鋭男、昆幸弘および西尾貢は、社外取締役であります。
２．監査役奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３．監査役奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの実弟であります。
４．平成29年９月22日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５．平成29年９月22日開催の臨時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
(2）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
管理グループ長兼総務部長 |
針生 貞裕 |
平成29年９月22日 |
|
常勤監査役 |
－ |
谷原 潔 |
平成29年９月22日 |
(3）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長 |
経営戦略統括兼経営企画室担当兼コーポレートシステム部担当兼Ｒ＆Ｄセンター担当兼管理グループ担当兼ソレキア・アカデミー担当 |
代表取締役 社長 |
経営戦略グループ担当兼海外マーケティング担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当 |
小林 義和 |
平成29年９月22日 |
|
常務取締役 |
経営企画室副担当兼リスクマネジメント部担当兼西日本支社担当兼スマートビジネス事業部長 |
常務取締役 |
西日本支社担当兼スマートビジネス事業部長 |
西垣 政美 |
平成29年９月22日 |
|
取締役 |
リスクマネジメント部副担当兼Ｒ＆Ｄセンター長 |
取締役 |
情報セキュリティ担当兼リスクマネジメント部担当兼経営企画室担当兼Ｒ＆Ｄセンター長 |
原田 英徳 |
平成29年９月22日 |
(4）異動後の役員の男女比別人数及び女性の比率
男性16名 女性0名（役員のうち女性の比率0.00％）
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
経営戦略グループ担当兼海外マーケティング担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当 |
小林 義和 |
昭和24年６月30日生 |
|
(注)５ |
289 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
監査部担当兼スマートビジネス事業部担当 |
小林 英之 |
昭和26年11月４日生 |
|
(注)５ |
246 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当兼東日本支社担当 |
中辻 義照 |
昭和27年１月20日生 |
|
(注)５ |
44 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
西日本支社担当兼スマートビジネス事業部長 |
西垣 政美 |
昭和28年１月２日生 |
|
(注)５ |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
立川 直臣 |
昭和26年１月27日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
情報セキュリティ担当兼リスクマネジメント部担当兼経営企画室担当兼Ｒ＆Ｄセンター長 |
原田 英徳 |
昭和29年４月５日生 |
|
(注)５ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理グループ長兼総務部長 |
針生 貞裕 |
昭和28年４月28日生 |
|
(注)５ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
インフラサービス事業グループ長兼ヘルスケアソリューション事業部長 |
和田山 栄 |
昭和32年３月17日生 |
|
(注)５ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
デジタルソリューション事業グループ長兼金融ソリューション統括部長 |
大木 淳 |
昭和33年９月20日生 |
|
(注)５ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
安藤 忠次 |
昭和27年９月28日生 |
|
(注)６ |
27 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
谷原 潔 |
昭和27年７月30日生 |
|
(注)６ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
川野 佳範 |
昭和18年３月26日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
石原 和彦 |
昭和28年２月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
722 |
（注）１．取締役 立川直臣は、社外取締役であります。
２．監査役 川野佳範および監査役 石原和彦は、社外監査役であります。
３．代表取締役副社長 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
４．取締役 原田英徳は、代表取締役社長 小林義和の実妹の配偶者であります。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当兼東日本支社担当 |
専務取締役 |
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当 |
中辻 義照 |
平成28年７月27日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当兼東日本支社担当 |
専務取締役 |
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当 |
中辻 義照 |
平成28年７月27日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当兼東日本支社担当 |
専務取締役 |
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当 |
中辻 義照 |
平成28年７月27日 |
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
経営戦略グループ担当兼海外マーケティング担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当 |
小林 義和 |
昭和24年６月30日生 |
|
(注)５ |
285 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
監査部担当兼スマートシティ推進プロジェクト室長 |
小林 英之 |
昭和26年11月４日生 |
|
(注)５ |
243 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当 |
中辻 義照 |
昭和27年１月20日生 |
|
(注)５ |
38 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
西日本支社担当兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理 |
西垣 政美 |
昭和28年１月２日生 |
|
(注)５ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
立川 直臣 |
昭和26年１月27日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
情報セキュリティ担当兼リスクマネジメント部担当兼経営企画室長兼Ｒ＆Ｄセンター長 |
原田 英徳 |
昭和29年４月５日生 |
|
(注)５ |
38 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理グループ長兼総務部長 |
針生 貞裕 |
昭和28年４月28日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
インフラサービス事業グループ長兼ヘルスケアソリューション事業部長 |
和田山 栄 |
昭和32年３月17日生 |
|
(注)５ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
デジタルソリューション事業グループ長兼金融ソリューション統括部長 |
大木 淳 |
昭和33年９月20日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
安藤 忠次 |
昭和27年９月28日生 |
|
(注)６ |
24 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
谷原 潔 |
昭和27年７月30日生 |
|
(注)６ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
川野 佳範 |
昭和18年３月26日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
石原 和彦 |
昭和28年２月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
687 |
（注）１．取締役 立川直臣は、社外取締役であります。
２．監査役 川野佳範および監査役 石原和彦は、社外監査役であります。
３．代表取締役副社長 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
４．取締役 原田英徳は、代表取締役社長 小林義和の実妹の配偶者であります。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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