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ソレキア(9867)の株価チャート ソレキア(9867)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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代表取締役社長
経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当
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小林 義和
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1949年６月30日生
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1973年７月
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ソレキア入社
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1983年11月
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ソレキア東京電子第一営業部長
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1984年11月
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ソレキア取締役就任
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1987年11月
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ソレキア常務取締役就任
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1988年11月
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ソレキア専務取締役就任
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1992年６月
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ソレキア代表取締役副社長就任
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1994年６月
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ソレキア代表取締役社長就任（現任）
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2002年１月
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コバデン・プロダクツ株式会社（現、ソレキア・プラッツ株式会社）代表取締役会長就任（現任）
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2025年４月
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ソレキア経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当（現任）
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(注)４
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382
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取締役顧問
管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長
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佐々木 ベジ
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1955年９月26日生
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1990年６月
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フリージアホーム株式会社（現、フリージアハウス株式会社）代表取締役
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1991年12月
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フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
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2001年６月
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同社代表取締役会長
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2008年７月
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株式会社ピコイ代表取締役(現任)
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2009年９月
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フリージア・マクロス株式会社取締役会長就任(現任)
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2009年９月
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夢みつけ隊株式会社代表取締役就任(現任)
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2014年２月
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DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD董事長(現任)
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2014年11月
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株式会社セキサク代表取締役就任(現任)
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2015年６月
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技研興業株式会社取締役会長就任
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2016年５月
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フリージアホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
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2017年３月
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株式会社ユタカフードパック代表取締役就任(現任)
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2017年９月
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ソレキア取締役
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2017年11月
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ソレキア管理グループ副担当兼管理グループ長
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2018年１月
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技研ホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
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2018年３月
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尚茂電子材料股份有限公司董事長(現任)
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2019年２月
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株式会社協和コンサルタンツ社外取締役就任
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2019年６月
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ソレキア取締役顧問就任(現任)
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2020年４月
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ソレキア管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長
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2021年３月
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株式会社ラピーヌ代表取締役社長就任（現任）
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2021年６月
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ソレキア管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長（現任）
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2022年１月
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技研興業株式会社代表取締役就任（現任）
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2024年２月
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株式会社協和コンサルタンツ取締役就任（現任）
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(注)４
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1,909
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（百株）
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常務取締役
営業部門統括兼コーポレートサービス部副担当兼DC・クラウド推進室担当兼特定アカウント推進室担当兼バックオフィスセンター担当兼事業推進部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理
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樋口 雄三
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1964年１月23日生
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1983年４月
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ソレキア入社
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2008年４月
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ソレキア長野支社営業統括部長代理兼長野支社営業統括部諏訪支店長
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2009年４月
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ソレキア長野支社営業統括部長兼長野支社営業統括部諏訪支店長
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2016年６月
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ソレキア東日本支社長兼第一営業統括部長
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2018年６月
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ソレキア取締役就任
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2019年６月
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ソレキア常務取締役就任（現任）
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2025年６月
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ソレキア営業部門統括兼コーポレートサービス部副担当兼DC・クラウド推進室担当兼特定アカウント推進室担当兼バックオフィスセンター担当兼事業推進部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理（現任）
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(注)４
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13
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常務取締役
デジタルソリューション事業グループ担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼東日本支社担当兼インフラサービス事業グループ担当
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菊盛 信彦
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1958年７月18日生
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1982年４月
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富士通株式会社入社
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2006年４月
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同社北陸営業本部富山支店長兼高岡支店長
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2009年４月
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同社静岡支社長
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2013年５月
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同社公共地域営業グループビジネス推進本部長
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2015年４月
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株式会社富士通マーケティング（現、富士通Japan株式会社）執行役員ビジネスパートナー本部長
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2018年４月
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同社上席執行役員西日本ブロック長
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2019年４月
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ソレキア入社
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2019年６月
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ソレキア取締役就任
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2021年６月
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ソレキア常務取締役就任（現任）
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2024年４月
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ソレキアデジタルソリューション事業グループ担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼東日本支社担当兼インフラサービス事業グループ担当（現任）
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(注)４
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6
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取締役
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国安 哲史
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1958年７月23日生
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1981年４月
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古河電気工業株式会社入社
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2013年４月
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同社監査部長
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2014年６月
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東京特殊電線株式会社取締役兼執行役員経営企画部長、経理担当
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2016年６月
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同社取締役兼執行役員経営企画部・経理部担当
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2019年６月
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ソレキア取締役就任(現任)
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2020年６月
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東京特殊電線株式会社常務執行役員
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2022年６月
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東特巻線株式会社監査役就任(現任)
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(注)４
|
－
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取締役
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塚本 勲
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1943年９月１日生
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1968年９月
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加賀電子株式会社設立
同社代表取締役社長
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2007年４月
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同社代表取締役会長
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2021年６月
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ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社（現、ＳＡＡＦホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
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2022年４月
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加賀電子株式会社代表取締役会長 会長執行役員
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2023年６月
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同社代表取締役 会長執行役員（現任）
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2024年６月
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ソレキア取締役就任（現任）
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(注)４
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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取締役
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昆 幸弘
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1966年８月４日生
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1986年４月
|
フリージア・マクロス株式会社入社
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2004年４月
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同社試験機器事業部副部長兼副工場長（現任）
|
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2015年６月
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技研興業株式会社取締役（現任）
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2017年９月
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ソレキア取締役就任（現任）
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(注)４
|
－
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取締役
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佐藤 生空
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1985年11月15日生
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2009年４月
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松下哲也登記測量事務所入所
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2011年５月
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行政書士ＡＢＣ法務研究所開設
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2011年９月
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株式会社損害保険ジャパン（現、損害保険ジャパン株式会社）入社
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2014年９月
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株式会社ＡＢＣ研究所設立 代表取締役
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2019年12月
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弁護士登録
佐藤生空法律事務所開設
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2020年５月
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株式会社ラピーヌ取締役就任
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2021年２月
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同社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
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2021年７月
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弁護士法人佐藤生空（現、弁護士法人ＡＢＣ）設立
|
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2022年６月
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ソレキア取締役就任（現任）
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2023年10月
|
弁護士法人ＡＢＣ 代表社員就任（現任）
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(注)４
|
－
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取締役
システム部門統括兼システムソリューション事業グループ担当兼システム事業推進部担当
|
村下 順一
|
1961年４月21日生
|
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1983年８月
|
ソレキア入社
|
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2006年４月
|
ソレキア西日本支社西日本システムサービス統括部長兼関西システム部長
|
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2015年４月
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ソレキア西日本支社西日本システム統括部長兼医療システム部長兼技術サービス部長
|
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2019年４月
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ソレキア西日本支社長代理（システム）
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2023年６月
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ソレキア取締役就任（現任）
|
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2025年６月
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ソレキアシステム部門統括兼システムソリューション事業グループ担当兼システム事業推進部担当（現任）
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(注)４
|
4
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（百株）
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取締役
西日本支社長
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塚田 武文
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1962年８月21日生
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1986年４月
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富士通株式会社入社
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2010年10月
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株式会社富士通マーケティング（現、富士通Ｊａｐａｎ株式会社）関西東海ビジネスパートナー統括営業部関西第一営業部長
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2013年４月
|
同社中部営業本部北陸支社長
|
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2018年４月
|
同社中部営業本部長
|
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2020年10月
|
同社第一ビジネスプロデュース
グループ地域ビジネス本部長
|
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2021年４月
|
同社関西中四国エリア本部エグゼクティブディレクター
|
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2022年４月
|
ソレキア入社
|
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2023年４月
|
ソレキア西日本支社長代理
|
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2024年４月
|
ソレキア西日本支社長兼大阪支店長
|
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2025年６月
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ソレキア取締役就任（現任）
ソレキア西日本支社長（現任）
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(注)４
|
2
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取締役
インフラサービス事業グループ長
|
竹田 錠一
|
1962年９月12日生
|
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1985年４月
|
富士通株式会社入社
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2009年10月
|
同社ＳＢＧ官公庁ソリューション事業本部第三営業統括部長
|
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2016年４月
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同社官公庁営業本部長代理
|
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2017年４月
|
同社西日本営業本部長代理兼関西支社長
|
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2021年10月
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株式会社富士通エフサス（現、
エフサステクノロジーズ株式会
社）取締役常務
|
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2024年４月
|
ソレキア入社
|
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2024年６月
|
ソレキアインフラサービス事業グル
ープ長代理
|
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2025年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
ソレキアインフラサービス事業グループ長（現任）
|
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(注)４
|
3
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取締役
デジタルソリューション事業グループ長
|
酒井 英隆
|
1967年８月22日生
|
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1991年４月
|
ソレキア入社
|
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2005年４月
|
ソレキア長野支社長野支店長
|
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2011年４月
|
ソレキア東日本支社第二営業統括部
長野支店長兼東日本支社担当部
長兼諏訪支店長
|
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2017年４月
|
ソレキア東日本支社第二営業統括部
長兼業務部長
|
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2021年４月
|
ソレキア東日本支社長代理兼東北営
業統括部長
|
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2023年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事
業グループ長代理兼産業第二営
業統括部長
|
|
2025年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事
業グループ長代理
|
|
2025年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
ソレキアデジタルソリューション事
業グループ長（現任）
|
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(注)４
|
2
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
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常勤監査役
|
真野 利啓
|
1959年４月13日生
|
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1983年４月
|
富士通株式会社入社
|
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2003年６月
|
同社西日本営業本部営業管理部業務部長
|
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2009年４月
|
同社中国支社山陰支社長
|
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2010年４月
|
同社関越支社第二公共営業部長
|
|
2012年４月
|
同社西日本営業本部四国支社徳島支店長
|
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2015年４月
|
ソレキア入社
|
|
2016年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ公共営業統括部長
|
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2019年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ社会・公共営業統括部長兼ＩoＴソリューション営業統括部長
|
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2019年６月
|
ソレキア常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
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監査役
|
石原 和彦
|
1953年２月13日生
|
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1976年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行
|
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1998年４月
|
同行富山支店長
|
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2002年４月
|
株式会社みずほ銀行東新宿支店長
|
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2003年２月
|
同行新宿中央支店長
|
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2004年５月
|
第一地所株式会社（現、中央不動産株式会社）執行役員営業第三部長
|
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2004年12月
|
中央不動産株式会社常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社監査役就任
|
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2014年６月
|
同社常務執行役員就任
|
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2015年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2010年12月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD総経理就任(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
2019年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外監査役就任（現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社ラピーヌ取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
三好 裕之
|
1973年12月23日生
|
|
1997年４月
|
栗田工業株式会社入社
|
|
2004年12月
|
三優監査法人入所
|
|
2008年８月
|
公認会計士登録
|
|
2012年１月
|
三好公認会計士事務所開設
|
|
2016年６月
|
学校法人清水学園監事（現任）
|
|
2019年９月
|
三好コンサルティング株式会社設立
同社代表取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
一般財団法人国際文化きもの学会監事就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
2,324
|
（注）１．取締役 国安哲史、塚本 勲、昆 幸弘および佐藤生空は、社外取締役であります。
２．監査役 石原和彦、奥山一寸法師および三好裕之は、社外監査役であります。
３．監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ソレキアは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、東特巻線株式会社の監査役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役塚本 勲氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、加賀電子株式会社の代表取締役 会長執行役員およびＳＡＡＦホールディングス株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該２社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役佐藤生空氏は、弁護士としての高い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、佐藤生空法律事務所の弁護士、株式会社ラピーヌの社外取締役、弁護士法人ＡＢＣの代表社員を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かしてソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社はソレキアを持分法適用関連会社としております。
また、同氏は現在、フリージアトレーディング株式会社およびフリージア・オート技研株式会社の代表取締役、DAITO ME HOLDINGS CO.,LTDの総経理、株式会社ラピーヌの取締役、株式会社協和コンサルタンツの社外監査役を兼任しておりますが、当該５社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役三好裕之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、三好コンサルティング株式会社の代表取締役、学校法人清水学園の監事および一般財団法人国際文化きもの学会の監事を兼任しておりますが、当該３法人とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名および社外監査役３名を含む監査役４名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役３名のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。もう１名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、應和監査法人が監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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|
代表取締役社長
経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当
|
小林 義和
|
1949年６月30日生
|
|
1973年７月
|
ソレキア入社
|
|
1983年11月
|
ソレキア東京電子第一営業部長
|
|
1984年11月
|
ソレキア取締役就任
|
|
1987年11月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
1988年11月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
1992年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任
|
|
1994年６月
|
ソレキア代表取締役社長就任（現任）
|
|
2002年１月
|
コバデン・プロダクツ株式会社（現、ソレキア・プラッツ株式会社）代表取締役会長就任（現任）
|
|
2025年４月
|
ソレキア経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当（現任）
|
|
(注)４
|
381
|
|
取締役顧問
管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長
|
佐々木 ベジ
|
1955年９月26日生
|
|
1990年６月
|
フリージアホーム株式会社（現、フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
|
1991年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ代表取締役(現任)
|
|
2009年９月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
2009年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD董事長(現任)
|
|
2014年11月
|
株式会社セキサク代表取締役就任(現任)
|
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役会長就任
|
|
2016年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2017年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役就任(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役
|
|
2017年11月
|
ソレキア管理グループ副担当兼管理グループ長
|
|
2018年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2018年３月
|
尚茂電子材料股份有限公司董事長(現任)
|
|
2019年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外取締役就任
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役顧問就任(現任)
|
|
2020年４月
|
ソレキア管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長
|
|
2021年３月
|
株式会社ラピーヌ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ソレキア管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長（現任）
|
|
2022年１月
|
技研興業株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2024年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,909
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常務取締役
営業部門統括兼コーポレートサービス部副担当兼DC・クラウド推進室担当兼特定アカウント推進室担当兼バックオフィスセンター担当兼事業推進部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理
|
樋口 雄三
|
1964年１月23日生
|
|
1983年４月
|
ソレキア入社
|
|
2008年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長代理兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
2009年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
2016年６月
|
ソレキア東日本支社長兼第一営業統括部長
|
|
2018年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
2019年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
2025年６月
|
ソレキア営業部門統括兼コーポレートサービス部副担当兼DC・クラウド推進室担当兼特定アカウント推進室担当兼バックオフィスセンター担当兼事業推進部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
|
常務取締役
デジタルソリューション事業グループ担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼東日本支社担当兼インフラサービス事業グループ担当
|
菊盛 信彦
|
1958年７月18日生
|
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2006年４月
|
同社北陸営業本部富山支店長兼高岡支店長
|
|
2009年４月
|
同社静岡支社長
|
|
2013年５月
|
同社公共地域営業グループビジネス推進本部長
|
|
2015年４月
|
株式会社富士通マーケティング（現、富士通Japan株式会社）執行役員ビジネスパートナー本部長
|
|
2018年４月
|
同社上席執行役員西日本ブロック長
|
|
2019年４月
|
ソレキア入社
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
2021年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
2024年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼東日本支社担当兼インフラサービス事業グループ担当（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
|
取締役
|
国安 哲史
|
1958年７月23日生
|
|
1981年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2013年４月
|
同社監査部長
|
|
2014年６月
|
東京特殊電線株式会社取締役兼執行役員経営企画部長、経理担当
|
|
2016年６月
|
同社取締役兼執行役員経営企画部・経理部担当
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任(現任)
|
|
2020年６月
|
東京特殊電線株式会社常務執行役員
|
|
2022年６月
|
東特巻線株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
塚本 勲
|
1943年９月１日生
|
|
1968年９月
|
加賀電子株式会社設立
同社代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2021年６月
|
ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社（現、ＳＡＡＦホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
|
2022年４月
|
加賀電子株式会社代表取締役会長 会長執行役員
|
|
2023年６月
|
同社代表取締役 会長執行役員（現任）
|
|
2024年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
昆 幸弘
|
1966年８月４日生
|
|
1986年４月
|
フリージア・マクロス株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社試験機器事業部副部長兼副工場長（現任）
|
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
佐藤 生空
|
1985年11月15日生
|
|
2009年４月
|
松下哲也登記測量事務所入所
|
|
2011年５月
|
行政書士ＡＢＣ法務研究所開設
|
|
2011年９月
|
株式会社損害保険ジャパン（現、損害保険ジャパン株式会社）入社
|
|
2014年９月
|
株式会社ＡＢＣ研究所設立 代表取締役
|
|
2019年12月
|
弁護士登録
佐藤生空法律事務所開設
|
|
2020年５月
|
株式会社ラピーヌ取締役就任
|
|
2021年２月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2021年７月
|
弁護士法人佐藤生空（現、弁護士法人ＡＢＣ）設立
|
|
2022年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2023年10月
|
弁護士法人ＡＢＣ 代表社員就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
システム部門統括兼システムソリューション事業グループ担当兼システム事業推進部担当
|
村下 順一
|
1961年４月21日生
|
|
1983年８月
|
ソレキア入社
|
|
2006年４月
|
ソレキア西日本支社西日本システムサービス統括部長兼関西システム部長
|
|
2015年４月
|
ソレキア西日本支社西日本システム統括部長兼医療システム部長兼技術サービス部長
|
|
2019年４月
|
ソレキア西日本支社長代理（システム）
|
|
2023年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2025年６月
|
ソレキアシステム部門統括兼システムソリューション事業グループ担当兼システム事業推進部担当（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
西日本支社長
|
塚田 武文
|
1962年８月21日生
|
|
1986年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2010年10月
|
株式会社富士通マーケティング（現、富士通Ｊａｐａｎ株式会社）関西東海ビジネスパートナー統括営業部関西第一営業部長
|
|
2013年４月
|
同社中部営業本部北陸支社長
|
|
2018年４月
|
同社中部営業本部長
|
|
2020年10月
|
同社第一ビジネスプロデュース
グループ地域ビジネス本部長
|
|
2021年４月
|
同社関西中四国エリア本部エグゼクティブディレクター
|
|
2022年４月
|
ソレキア入社
|
|
2023年４月
|
ソレキア西日本支社長代理
|
|
2024年４月
|
ソレキア西日本支社長兼大阪支店長
|
|
2025年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
ソレキア西日本支社長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
インフラサービス事業グループ長
|
竹田 錠一
|
1962年９月12日生
|
|
1985年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2009年10月
|
同社ＳＢＧ官公庁ソリューション事業本部第三営業統括部長
|
|
2016年４月
|
同社官公庁営業本部長代理
|
|
2017年４月
|
同社西日本営業本部長代理兼関西支社長
|
|
2021年10月
|
株式会社富士通エフサス（現、
エフサステクノロジーズ株式会
社）取締役常務
|
|
2024年４月
|
ソレキア入社
|
|
2024年６月
|
ソレキアインフラサービス事業グル
ープ長代理
|
|
2025年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
ソレキアインフラサービス事業グループ長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
デジタルソリューション事業グループ長
|
酒井 英隆
|
1967年８月22日生
|
|
1991年４月
|
ソレキア入社
|
|
2005年４月
|
ソレキア長野支社長野支店長
|
|
2011年４月
|
ソレキア東日本支社第二営業統括部
長野支店長兼東日本支社担当部
長兼諏訪支店長
|
|
2017年４月
|
ソレキア東日本支社第二営業統括部
長兼業務部長
|
|
2021年４月
|
ソレキア東日本支社長代理兼東北営
業統括部長
|
|
2023年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事
業グループ長代理兼産業第二営
業統括部長
|
|
2025年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事
業グループ長代理
|
|
2025年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
ソレキアデジタルソリューション事
業グループ長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
真野 利啓
|
1959年４月13日生
|
|
1983年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年６月
|
同社西日本営業本部営業管理部業務部長
|
|
2009年４月
|
同社中国支社山陰支社長
|
|
2010年４月
|
同社関越支社第二公共営業部長
|
|
2012年４月
|
同社西日本営業本部四国支社徳島支店長
|
|
2015年４月
|
ソレキア入社
|
|
2016年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ公共営業統括部長
|
|
2019年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ社会・公共営業統括部長兼ＩoＴソリューション営業統括部長
|
|
2019年６月
|
ソレキア常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
監査役
|
石原 和彦
|
1953年２月13日生
|
|
1976年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1998年４月
|
同行富山支店長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行東新宿支店長
|
|
2003年２月
|
同行新宿中央支店長
|
|
2004年５月
|
第一地所株式会社（現、中央不動産株式会社）執行役員営業第三部長
|
|
2004年12月
|
中央不動産株式会社常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社監査役就任
|
|
2014年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
2015年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
|
株式会社ケーシー代表取締役就任（現任）
|
|
2010年12月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD総経理就任(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
2019年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外監査役就任（現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社ラピーヌ取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
三好 裕之
|
1973年12月23日生
|
|
1997年４月
|
栗田工業株式会社入社
|
|
2004年12月
|
三優監査法人入所
|
|
2008年８月
|
公認会計士登録
|
|
2012年１月
|
三好公認会計士事務所開設
|
|
2016年６月
|
学校法人清水学園監事（現任）
|
|
2019年９月
|
三好コンサルティング株式会社設立
同社代表取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
一般財団法人国際文化きもの学会監事就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
2,314
|
（注）１．取締役 国安哲史、塚本 勲、昆 幸弘および佐藤生空は、社外取締役であります。
２．監査役 石原和彦、奥山一寸法師および三好裕之は、社外監査役であります。
３．監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ソレキアは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、東特巻線株式会社の監査役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役塚本 勲氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、加賀電子株式会社の代表取締役 会長執行役員およびＳＡＡＦホールディングス株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該２社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役佐藤生空氏は、弁護士としての高い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、佐藤生空法律事務所の弁護士、株式会社ラピーヌの社外取締役、弁護士法人ＡＢＣの代表社員を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かしてソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社はソレキアを持分法適用関連会社としております。
また、同氏は現在、フリージアトレーディング株式会社およびフリージア・オート技研株式会社の代表取締役社長、株式会社ケーシーの代表取締役、DAITO ME HOLDINGS CO.,LTDの総経理、株式会社ラピーヌの取締役、株式会社協和コンサルタンツの社外監査役を兼任しておりますが、当該６社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役三好裕之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、三好コンサルティング株式会社の代表取締役、学校法人清水学園の監事および一般財団法人国際文化きもの学会の監事を兼任しておりますが、当該３法人とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名および社外監査役３名を含む監査役４名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役３名のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。もう１名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、應和監査法人が監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当
|
小林 義和
|
1949年６月30日生
|
|
1973年７月
|
ソレキア入社
|
|
1983年11月
|
ソレキア東京電子第一営業部長
|
|
1984年11月
|
ソレキア取締役就任
|
|
1987年11月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
1988年11月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
1992年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任
|
|
1994年６月
|
ソレキア代表取締役社長就任（現任）
|
|
2002年１月
|
コバデン・プロダクツ株式会社（現、ソレキア・プラッツ株式会社）代表取締役会長就任（現任）
|
|
2020年６月
|
ソレキア経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当（現任）
|
|
(注)４
|
381
|
|
取締役顧問
管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長
|
佐々木 ベジ
|
1955年９月26日生
|
|
1990年６月
|
フリージアホーム株式会社（現、フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
|
1991年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ代表取締役(現任)
|
|
2009年９月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
2009年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD董事長(現任)
|
|
2014年11月
|
株式会社セキサク代表取締役就任(現任)
|
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役会長就任
|
|
2016年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2017年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役就任(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役
|
|
2017年11月
|
ソレキア管理グループ副担当兼管理グループ長
|
|
2018年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2018年３月
|
尚茂電子材料股份有限公司董事長(現任)
|
|
2019年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外取締役就任(現任)
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役顧問就任(現任)
|
|
2020年４月
|
ソレキア管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長
|
|
2021年３月
|
株式会社ラピーヌ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ソレキア管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長（現任）
|
|
2022年１月
|
技研興業株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,909
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常務取締役
営業部門統括兼リスクマネジメント部担当兼ＤＣ・クラウド推進室担当兼バックオフィスセンター担当兼事業推進部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理
|
樋口 雄三
|
1964年１月23日生
|
|
1983年４月
|
ソレキア入社
|
|
2008年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長代理兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
2009年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
2016年６月
|
ソレキア東日本支社長兼第一営業統括部長
|
|
2018年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
2019年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
2024年４月
|
営業部門統括兼リスクマネジメント部担当兼ＤＣ・クラウド推進室担当兼バックオフィスセンター担当兼事業推進部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
|
常務取締役
デジタルソリューション事業グループ担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼東日本支社担当兼インフラサービス事業グループ担当
|
菊盛 信彦
|
1958年７月18日生
|
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2006年４月
|
同社北陸営業本部富山支店長兼高岡支店長
|
|
2009年４月
|
同社静岡支社長
|
|
2013年５月
|
同社公共地域営業グループビジネス推進本部長
|
|
2015年４月
|
株式会社富士通マーケティング（現、富士通Japan株式会社）執行役員ビジネスパートナー本部長
|
|
2018年４月
|
同社上席執行役員西日本ブロック長
|
|
2019年４月
|
ソレキア入社
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
2021年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
2024年４月
|
デジタルソリューション事業グループ担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼東日本支社担当兼インフラサービス事業グループ担当（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
|
国安 哲史
|
1958年７月23日生
|
|
1981年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2013年４月
|
同社監査部長
|
|
2014年６月
|
東京特殊電線株式会社取締役兼執行役員経営企画部長、経理担当
|
|
2016年６月
|
同社取締役兼執行役員経営企画部・経理部担当
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任(現任)
|
|
2020年６月
|
東京特殊電線株式会社常務執行役員
|
|
2022年６月
|
東特巻線株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
塚本 勲
|
1943年9月1日生
|
|
1968年９月
|
加賀電子株式会社設立
同社代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2021年６月
|
ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2022年４月
|
加賀電子株式会社代表取締役会長 会長執行役員
|
|
2023年６月
|
同行代表取締役 会長執行役員（現任）
|
|
2024年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
昆 幸弘
|
1966年８月４日生
|
|
1986年４月
|
フリージア・マクロス株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社試験機器事業部副部長兼副工場長（現任）
|
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
佐藤 生空
|
1985年11月15日生
|
|
2009年４月
|
松下哲也登記測量事務所入所
|
|
2011年５月
|
行政書士ＡＢＣ法務研究所開設
|
|
2011年９月
|
株式会社損害保険ジャパン（現、損害保険ジャパン株式会社）入社
|
|
2014年９月
|
株式会社ＡＢＣ研究所設立 代表取締役
|
|
2019年12月
|
弁護士登録
佐藤生空法律事務所開設
|
|
2020年５月
|
株式会社ラピーヌ取締役就任
|
|
2021年２月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2021年７月
|
弁護士法人佐藤生空（現、弁護士法人ABC）設立
|
|
2022年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2023年10月
|
弁護士法人ABC 代表社員就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
インフラサービス事業グループ長
|
和田山 栄
|
1957年３月17日生
|
|
1977年４月
|
ソレキア入社
|
|
2006年４月
|
ソレキア北関東サポート＆サービス統括部長
|
|
2012年６月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長
|
|
2015年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長兼Ｒ＆Ｄセンター担当
|
|
2015年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ長（現任）
|
|
(注)４
|
25
|
|
取締役
システム部門統括
|
遠藤 英明
|
1954年１月10日生
|
|
1976年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年４月
|
同社情報メディア事業本部報道メディアシステム開発統括部プロジェクト統括部長
|
|
2005年11月
|
ソレキア入社
|
|
2007年４月
|
ソレキア第二システムサービス統括部長兼システム部長
|
|
2016年４月
|
ソレキアシステムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長
|
|
2018年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ソレキアシステム部門統括（現任）
|
|
(注)４
|
18
|
|
取締役
西日本支社担当
|
平山 淳
|
1958年８月30日生
|
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2008年４月
|
同社首都圏営業本部流通統括営業部偉業統括部長
|
|
2009年６月
|
同社流通ビジネス本部小売第一統括営業部長
|
|
2014年４月
|
ソレキア入社
|
|
2015年４月
|
ソレキア西日本支社長代理
|
|
2016年６月
|
ソレキア西日本支社長
|
|
2018年６月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ長代理
|
|
2021年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2024年４月
|
ソレキア西日本支社担当（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
システム部門担当兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼デジタルソリューション事業グループ第三システム統括部長兼システム部長
|
村下 順一
|
1961年４月21日生
|
|
1983年８月
|
ソレキア入社
|
|
2006年４月
|
ソレキア西日本支社西日本システムサービス統括部長兼関西システム部長
|
|
2015年４月
|
ソレキア西日本支社西日本システム統括部長兼医療システム部長兼技術サービス部長
|
|
2019年４月
|
ソレキア西日本支社長代理（システム）
|
|
2023年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
|
ソレキアシステム部門担当兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼デジタルソリューション事業グループ第三システム統括部長兼システム部長（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
真野 利啓
|
1959年４月13日生
|
|
1983年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年６月
|
同社西日本営業本部営業管理部業務部長
|
|
2009年４月
|
同社中国支社山陰支社長
|
|
2010年４月
|
同社関越支社第二公共営業部長
|
|
2012年４月
|
同社西日本営業本部四国支社徳島支店長
|
|
2015年４月
|
ソレキア入社
|
|
2016年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ公共営業統括部長
|
|
2019年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ社会・公共営業統括部長兼ＩoＴソリューション営業統括部長
|
|
2019年６月
|
ソレキア常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
|
監査役
|
石原 和彦
|
1953年２月13日生
|
|
1976年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1998年４月
|
同行富山支店長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行東新宿支店長
|
|
2003年２月
|
同行新宿中央支店長
|
|
2004年５月
|
第一地所株式会社（現、中央不動産株式会社）執行役員営業第三部長
|
|
2004年12月
|
中央不動産株式会社常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社監査役就任
|
|
2014年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
2015年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
|
株式会社ケーシー代表取締役就任（現任）
|
|
2010年12月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD総経理就任(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
2019年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外監査役就任（現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社ラピーヌ取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
三好 裕之
|
1973年12月23日生
|
|
1997年４月
|
栗田工業株式会社入社
|
|
2004年12月
|
三優監査法人入所
|
|
2008年８月
|
公認会計士登録
|
|
2012年１月
|
三好公認会計士事務所開設
|
|
2020年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
一般財団法人国際文化きもの学会監事就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
2,359
|
（注）１．取締役 国安哲史、塚本 勲、昆 幸弘および佐藤生空は、社外取締役であります。
２．監査役 石原和彦、奥山一寸法師および三好裕之は、社外監査役であります。
３．監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ソレキアは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、東特巻線株式会社の監査役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役塚本 勲氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、加賀電子株式会社の代表取締役 会長執行役員およびＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該２社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役佐藤生空氏は、弁護士としての高い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、佐藤生空法律事務所の弁護士、株式会社ラピーヌの社外取締役、弁護士法人ＡＢＣの代表社員を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かしてソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社はソレキアを持分法適用関連会社としております。
また、同氏は現在、フリージアトレーディング株式会社およびフリージア・オート技研株式会社の代表取締役社長、株式会社ケーシーの代表取締役、DAITO ME HOLDINGS CO.,LTDの総経理、株式会社ラピーヌの取締役、株式会社協和コンサルタンツの社外監査役を兼任しておりますが、当該６社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役三好裕之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、一般財団法人国際文化きもの学会の監事を兼任しておりますが、当該法人とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名および社外監査役３名を含む監査役４名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役３名のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。もう１名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、應和監査法人が監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当
|
小林 義和
|
1949年６月30日生
|
|
1973年７月
|
ソレキア入社
|
|
1983年11月
|
ソレキア東京電子第一営業部長
|
|
1984年11月
|
ソレキア取締役就任
|
|
1987年11月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
1988年11月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
1992年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任
|
|
1994年６月
|
ソレキア代表取締役社長就任（現任）
|
|
2002年１月
|
コバデン・プロダクツ株式会社（現、ソレキア・プラッツ株式会社）代表取締役会長就任（現任）
|
|
2020年６月
|
ソレキア経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当（現任）
|
|
(注)４
|
359
|
|
取締役顧問
管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長
|
佐々木 ベジ
|
1955年９月26日生
|
|
1990年６月
|
フリージアホーム株式会社（現、フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
|
1991年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ代表取締役(現任)
|
|
2009年９月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
2009年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD董事長(現任)
|
|
2014年11月
|
株式会社セキサク代表取締役就任(現任)
|
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役会長就任
|
|
2016年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2017年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役就任(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役
|
|
2017年11月
|
ソレキア管理グループ副担当兼管理グループ長
|
|
2018年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2018年３月
|
尚茂電子材料股份有限公司董事長(現任)
|
|
2019年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外取締役就任(現任)
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役顧問就任(現任)
|
|
2020年４月
|
ソレキア管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長
|
|
2021年３月
|
株式会社ラピーヌ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ソレキア管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長（現任）
|
|
2022年１月
|
技研興業株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,909
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常務取締役
営業部門統括兼リスクマネジメント部担当兼ＤＣ・クラウド推進室担当兼事業推進部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理
|
樋口 雄三
|
1964年１月23日生
|
|
1983年４月
|
ソレキア入社
|
|
2008年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長代理兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
2009年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
2016年６月
|
ソレキア東日本支社長兼第一営業統括部長
|
|
2018年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
2019年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
営業部門統括兼リスクマネジメント部担当兼ＤＣ・クラウド推進室担当兼事業推進部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
|
常務取締役
デジタルソリューション事業グループ担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼東日本支社担当
|
菊盛 信彦
|
1958年７月18日生
|
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2006年４月
|
同社北陸営業本部富山支店長兼高岡支店長
|
|
2009年４月
|
同社静岡支社長
|
|
2013年５月
|
同社公共地域営業グループビジネス推進本部長
|
|
2015年４月
|
株式会社富士通マーケティング（現、富士通Japan株式会社）執行役員ビジネスパートナー本部長
|
|
2018年４月
|
同社上席執行役員西日本ブロック長
|
|
2019年４月
|
ソレキア入社
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
2021年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
2023年４月
|
デジタルソリューション事業グループ担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼東日本支社担当（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
|
国安 哲史
|
1958年７月23日生
|
|
1981年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2013年４月
|
同社監査部長
|
|
2014年６月
|
東京特殊電線株式会社取締役兼執行役員経営企画部長、経理担当
|
|
2016年６月
|
同社取締役兼執行役員経営企画部・経理部担当
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任(現任)
|
|
2020年６月
|
東京特殊電線株式会社常務執行役員就任
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
田村 彰
|
1946年７月23日生
|
|
1970年４月
|
日本銀行入行
|
|
1978年６月
|
大蔵省（現、財務省）国際金融局課長補佐（派遣）
|
|
1990年５月
|
日本銀行企画局調整課長
|
|
1992年５月
|
同行那覇支店長
|
|
1998年１月
|
同行電算情報局長
|
|
1998年４月
|
同行システム情報局長
|
|
2001年６月
|
綜合警備保障株式会社常務取締役
|
|
2008年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2011年７月
|
株式会社おきぎん経済研究所アドバイザー（現任）
|
|
2012年４月
|
新潟綜合警備保障株式会社顧問（現任）
|
|
2015年６月
|
加賀電子株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
昆 幸弘
|
1966年８月４日生
|
|
1986年４月
|
フリージア・マクロス株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社試験機器事業部副部長兼副工場長（現任）
|
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
佐藤 生空
|
1985年11月15日生
|
|
2009年４月
|
松下哲也登記測量事務所入所
|
|
2011年５月
|
行政書士ＡＢＣ法務研究所開設
|
|
2011年９月
|
株式会社損害保険ジャパン（現、損害保険ジャパン株式会社）入社
|
|
2014年９月
|
株式会社ＡＢＣ研究所開設 代表取締役
|
|
2019年12月
|
弁護士登録
佐藤生空法律事務所開設
|
|
2020年５月
|
株式会社ラピーヌ取締役就任
|
|
2021年２月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2022年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
インフラサービス事業グループ長
|
和田山 栄
|
1957年３月17日生
|
|
1977年４月
|
ソレキア入社
|
|
2006年４月
|
ソレキア北関東サポート＆サービス統括部長
|
|
2012年６月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長
|
|
2015年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長兼Ｒ＆Ｄセンター担当
|
|
2015年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ長（現任）
|
|
(注)４
|
22
|
|
取締役
システム部門統括
|
遠藤 英明
|
1954年１月10日生
|
|
1976年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年４月
|
同社情報メディア事業本部報道メディアシステム開発統括部プロジェクト統括部長
|
|
2005年11月
|
ソレキア入社
|
|
2007年４月
|
ソレキア第二システムサービス統括部長兼システム部長
|
|
2016年４月
|
ソレキアシステムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長
|
|
2018年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2023年６月
|
ソレキアシステム部門統括（現任）
|
|
(注)４
|
15
|
|
取締役
西日本支社担当兼西日本支社長
|
平山 淳
|
1958年８月30日生
|
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2008年４月
|
同社首都圏営業本部流通統括営業部偉業統括部長
|
|
2009年６月
|
同社流通ビジネス本部小売第一統括営業部長
|
|
2014年４月
|
ソレキア入社
|
|
2015年４月
|
ソレキア西日本支社長代理
|
|
2016年６月
|
ソレキア西日本支社長
|
|
2018年６月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ長代理
|
|
2021年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2023年４月
|
ソレキア西日本支社担当兼西日本支社長（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
システム部門担当兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼デジタルソリューション事業グループ第三システム統括部長兼システム部長
|
村下 順一
|
1961年４月21日生
|
|
1983年８月
|
ソレキア入社
|
|
2006年４月
|
ソレキア西日本支社西日本システムサービス統括部長兼関西システム部長
|
|
2015年４月
|
ソレキア西日本支社西日本システム統括部長兼医療システム部長兼技術サービス部長
|
|
2019年４月
|
ソレキア西日本支社長代理（システム）
|
|
2023年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
|
ソレキアシステム部門担当兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼デジタルソリューション事業グループ第三システム統括部長兼システム部長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
真野 利啓
|
1959年４月13日生
|
|
1983年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年６月
|
同社西日本営業本部営業管理部業務部長
|
|
2009年４月
|
同社中国支社山陰支社長
|
|
2010年４月
|
同社関越支社第二公共営業部長
|
|
2012年４月
|
同社西日本営業本部四国支社徳島支店長
|
|
2015年４月
|
ソレキア入社
|
|
2016年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ公共営業統括部長
|
|
2019年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ社会・公共営業統括部長兼ＩoＴソリューション営業統括部長
|
|
2019年６月
|
ソレキア常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
|
監査役
|
石原 和彦
|
1953年２月13日生
|
|
1976年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1998年４月
|
同行富山支店長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行東新宿支店長
|
|
2003年２月
|
同行新宿中央支店長
|
|
2004年５月
|
第一地所株式会社（現、中央不動産株式会社）執行役員営業第三部長
|
|
2004年12月
|
中央不動産株式会社常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社監査役就任
|
|
2014年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
2015年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
|
株式会社ケーシー代表取締役就任（現任）
|
|
2010年12月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD総経理就任(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
2019年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外監査役就任（現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社ラピーヌ取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
三好 裕之
|
1973年12月23日生
|
|
1997年４月
|
栗田工業株式会社入社
|
|
2004年12月
|
三優監査法人入所
|
|
2008年８月
|
公認会計士登録
|
|
2012年１月
|
三好公認会計士事務所開設
|
|
2016年６月
|
学校法人清水学園監事就任（現任）
|
|
2020年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
2,328
|
（注）１．取締役 国安哲史、田村 彰、昆 幸弘および佐藤生空は、社外取締役であります。
２．監査役 石原和彦、奥山一寸法師および三好裕之は、社外監査役であります。
３．監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ソレキアは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、東特巻線株式会社の監査役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役田村 彰氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、加賀電子株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役佐藤生空氏は、弁護士としての高い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社ラピーヌの社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かしてソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社はソレキアを持分法適用関連会社としております。
また、同氏は現在、フリージアトレーディング株式会社およびフリージア・オート技研株式会社の代表取締役社長、株式会社ケーシーの代表取締役、DAITO ME HOLDINGS CO.,LTDの総経理、株式会社ラピーヌの取締役、株式会社協和コンサルタンツの社外監査役を兼任しておりますが、当該６社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役三好裕之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、学校法人清水学園の監事を兼任しておりますが、当該法人とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名および社外監査役３名を含む監査役４名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役３名のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。もう１名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、應和監査法人が監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当
|
小林 義和
|
1949年６月30日生
|
|
1973年７月
|
ソレキア入社
|
|
1983年11月
|
ソレキア東京電子第一営業部長
|
|
1984年11月
|
ソレキア取締役就任
|
|
1987年11月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
1988年11月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
1992年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任
|
|
1994年６月
|
ソレキア代表取締役社長就任（現任）
|
|
2002年１月
|
コバデン・プロダクツ株式会社（現、ソレキア・プラッツ株式会社）代表取締役会長就任（現任）
|
|
2020年６月
|
ソレキア経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当（現任）
|
|
(注)５
|
359
|
|
取締役顧問
管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長
|
佐々木 ベジ
|
1955年９月26日生
|
|
1990年６月
|
フリージアホーム株式会社（現、フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
|
1991年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ代表取締役(現任)
|
|
2009年９月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
2009年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD董事長(現任)
|
|
2014年11月
|
株式会社セキサク代表取締役就任(現任)
|
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役会長就任
|
|
2016年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2017年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役就任(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役
|
|
2017年11月
|
ソレキア管理グループ副担当兼管理グループ長
|
|
2018年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2018年３月
|
尚茂電子材料股份有限公司董事長(現任)
|
|
2019年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外取締役就任(現任)
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役顧問就任(現任)
|
|
2020年４月
|
ソレキア管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長
|
|
2021年３月
|
株式会社ラピーヌ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ソレキア管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長（現任）
|
|
2022年１月
|
技研興業株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
1,909
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常務取締役
営業部門統括兼リスクマネジメント部担当兼ＤＣ・クラウド推進室担当兼事業推進部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理
|
樋口 雄三
|
1964年１月23日生
|
|
1983年４月
|
ソレキア入社
|
|
2008年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長代理兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
2009年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
2016年６月
|
ソレキア東日本支社長兼第一営業統括部長
|
|
2018年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
2019年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
営業部門統括兼リスクマネジメント部担当兼ＤＣ・クラウド推進室担当兼事業推進部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理（現任）
|
|
(注)５
|
9
|
|
常務取締役
ヘルスケアソリューション事業部担当兼東日本支社担当兼デジタルソリューション事業グループ長
|
菊盛 信彦
|
1958年７月18日生
|
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2006年４月
|
同社北陸営業本部富山支店長兼高岡支店長
|
|
2009年４月
|
同社静岡支社長
|
|
2013年５月
|
同社公共地域営業グループビジネス推進本部長
|
|
2015年４月
|
株式会社富士通マーケティング（現、富士通Japan株式会社）執行役員ビジネスパートナー本部長
|
|
2018年４月
|
同社上席執行役員西日本ブロック長
|
|
2019年４月
|
ソレキア入社
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
2021年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
2022年４月
|
ヘルスケアソリューション事業部担当兼東日本支社担当兼デジタルソリューション事業グループ長（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
取締役
|
国安 哲史
|
1958年７月23日生
|
|
1981年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2013年４月
|
同社監査部長
|
|
2014年６月
|
東京特殊電線株式会社取締役兼執行役員経営企画部長、経理担当
|
|
2016年６月
|
同社取締役兼執行役員経営企画部・経理部担当
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任(現任)
|
|
2020年６月
|
東京特殊電線株式会社常務執行役員就任
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
田村 彰
|
1946年７月23日生
|
|
1970年４月
|
日本銀行入行
|
|
1978年６月
|
大蔵省（現、財務省）国際金融局課長補佐（派遣）
|
|
1990年５月
|
日本銀行企画局調整課長
|
|
1992年５月
|
同行那覇支店長
|
|
1998年１月
|
同行電算情報局長
|
|
1998年４月
|
同行システム情報局長
|
|
2001年６月
|
綜合警備保障株式会社常務取締役
|
|
2008年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2011年７月
|
株式会社おきぎん経済研究所アドバイザー（現任）
|
|
2012年４月
|
新潟綜合警備保障株式会社顧問（現任）
|
|
2015年６月
|
加賀電子株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
昆 幸弘
|
1966年８月４日生
|
|
1986年４月
|
フリージア・マクロス株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社試験機器事業部副部長兼副工場長（現任）
|
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
佐藤 生空
|
1985年11月15日生
|
|
2009年４月
|
松下哲也登記測量事務所入所
|
|
2011年５月
|
行政書士ＡＢＣ法務研究所開設
|
|
2011年９月
|
株式会社損害保険ジャパン（現、損害保険ジャパン株式会社）入社
|
|
2014年９月
|
株式会社ＡＢＣ研究所開設 代表取締役
|
|
2019年12月
|
弁護士登録
佐藤生空法律事務所開設
|
|
2020年５月
|
株式会社ラピーヌ取締役就任
|
|
2021年２月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
2022年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役相談役
情報セキュリティビジネス推進室（顧問）
|
小林 英之
|
1951年11月４日生
|
|
1976年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
1989年12月
|
同社東支社システム統括部第一システム部プロジェクト課長
|
|
1994年12月
|
ソレキア入社
|
|
1995年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
1999年６月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
2007年６月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
2011年６月
|
ソレキア取締役副社長就任
|
|
2015年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任
|
|
2020年６月
|
ソレキア取締役相談役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ソレキア情報セキュリティビジネス推進室（顧問）（現任）
|
|
(注)５
|
316
|
|
取締役
インフラサービス事業グループ長
|
和田山 栄
|
1957年３月17日生
|
|
1977年４月
|
ソレキア入社
|
|
2006年４月
|
ソレキア北関東サポート＆サービス統括部長
|
|
2012年６月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長
|
|
2015年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長兼Ｒ＆Ｄセンター担当
|
|
2015年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ長（現任）
|
|
(注)５
|
22
|
|
取締役
システムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長
|
遠藤 英明
|
1954年１月10日生
|
|
1976年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年４月
|
同社情報メディア事業本部報道メディアシステム開発統括部プロジェクト統括部長
|
|
2005年11月
|
ソレキア入社
|
|
2007年４月
|
ソレキア第二システムサービス統括部長兼システム部長
|
|
2016年４月
|
ソレキアシステムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長
|
|
2018年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2022年４月
|
ソレキアシステムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長（現任）
|
|
(注)５
|
15
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
西日本支社担当兼西日本支社長兼大阪支店長
|
平山 淳
|
1958年８月30日生
|
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2008年４月
|
同社首都圏営業本部流通統括営業部偉業統括部長
|
|
2009年６月
|
同社流通ビジネス本部小売第一統括営業部長
|
|
2014年４月
|
ソレキア入社
|
|
2015年４月
|
ソレキア西日本支社長代理
|
|
2016年６月
|
ソレキア西日本支社長
|
|
2018年６月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ長代理
|
|
2020年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ長
|
|
2021年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
ソレキア西日本支社担当兼西日本支社長兼大阪支店長（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
常勤監査役
|
真野 利啓
|
1959年４月13日生
|
|
1983年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年６月
|
同社西日本営業本部営業管理部業務部長
|
|
2009年４月
|
同社中国支社山陰支社長
|
|
2010年４月
|
同社関越支社第二公共営業部長
|
|
2012年４月
|
同社西日本営業本部四国支社徳島支店長
|
|
2015年４月
|
ソレキア入社
|
|
2016年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ公共営業統括部長
|
|
2019年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ社会・公共営業統括部長兼ＩoＴソリューション営業統括部長
|
|
2019年６月
|
ソレキア常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
2
|
|
監査役
|
石原 和彦
|
1953年２月13日生
|
|
1976年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1998年４月
|
同行富山支店長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行東新宿支店長
|
|
2003年２月
|
同行新宿中央支店長
|
|
2004年５月
|
第一地所株式会社（現、中央不動産株式会社）執行役員営業第三部長
|
|
2004年12月
|
中央不動産株式会社常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社監査役就任
|
|
2014年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
2015年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
|
株式会社ケーシー代表取締役就任（現任）
|
|
2010年12月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD総経理就任(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
2019年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外監査役就任（現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社ラピーヌ取締役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
三好 裕之
|
1973年12月23日生
|
|
1997年４月
|
栗田工業株式会社入社
|
|
2004年12月
|
三優監査法人入所
|
|
2008年８月
|
公認会計士登録
|
|
2012年１月
|
三好公認会計士事務所開設
|
|
2016年６月
|
学校法人清水学園監事就任（現任）
|
|
2020年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
2,645
|
（注）１．取締役 国安哲史、田村 彰、昆 幸弘および佐藤生空は、社外取締役であります。
２．監査役 石原和彦、奥山一寸法師および三好裕之は、社外監査役であります。
３．取締役相談役 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
４．監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ソレキアは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社トクデンプロセル、株式会社特電および東特巻線株式会社の監査役を兼任しており、ソレキアは株式会社トクデンプロセルおよび株式会社特電との間に商品販売の営業取引がそれぞれあります。
取締役田村 彰氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、加賀電子株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役佐藤生空氏は、弁護士としての高い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社ラピーヌの社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かしてソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社はソレキアを持分法適用関連会社としております。
また、同氏は現在、フリージアトレーディング株式会社およびフリージア・オート技研株式会社の代表取締役社長、株式会社ケーシーの代表取締役、DAITO ME HOLDINGS CO.,LTDの総経理、株式会社ラピーヌの取締役、株式会社協和コンサルタンツの社外監査役を兼任しておりますが、当該６社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役三好裕之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、学校法人清水学園の監事を兼任しておりますが、当該法人とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名および社外監査役３名を含む監査役４名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役３名のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。もう１名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、應和監査法人が監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当
|
小林 義和
|
1949年６月30日生
|
|
|
|
1973年７月
|
ソレキア入社
|
|
1983年11月
|
ソレキア東京電子第一営業部長
|
|
1984年11月
|
ソレキア取締役就任
|
|
1987年11月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
1988年11月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
1992年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任
|
|
1994年６月
|
ソレキア代表取締役社長就任（現任）
|
|
2002年１月
|
コバデン・プロダクツ株式会社（現、ソレキア・プラッツ株式会社）代表取締役会長就任（現任）
|
|
2020年６月
|
ソレキア経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当（現任）
|
|
(注)５
|
359
|
|
取締役顧問
管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長
|
佐々木 ベジ
|
1955年９月26日生
|
|
|
|
1990年６月
|
フリージアホーム株式会社（現、フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
|
1991年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ代表取締役(現任)
|
|
2009年９月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
2009年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD董事長(現任)
|
|
2014年11月
|
株式会社セキサク代表取締役就任(現任)
|
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
2016年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2017年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役就任(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役
|
|
2017年11月
|
ソレキア管理グループ副担当兼管理グループ長
|
|
2018年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2018年３月
|
尚茂電子材料股份有限公司董事長(現任)
|
|
2019年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外取締役就任(現任)
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役顧問就任(現任)
|
|
2020年４月
|
ソレキア管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長
|
|
2021年３月
|
株式会社ラピーヌ代表取締役社長就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ソレキア管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長兼ＤＸ推進センター長兼情報セキュリティビジネス推進室長（現任）
|
|
(注)５
|
1,909
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常務取締役
営業部門統括兼リスクマネジメント部担当兼ＤＣ・クラウド推進室担当兼事業推進部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理
|
樋口 雄三
|
1964年１月23日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ソレキア入社
|
|
2008年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長代理兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
2009年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
2016年６月
|
ソレキア東日本支社長兼第一営業統括部長
|
|
2018年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
2019年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
営業部門統括兼リスクマネジメント部担当兼ＤＣ・クラウド推進室担当兼事業推進部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼経営企画室副担当兼ＤＸ推進センター長代理（現任）
|
|
(注)５
|
9
|
|
常務取締役
ヘルスケアソリューション事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼東日本支社担当兼デジタルソリューション事業グループ長兼ネットワークビジネス事業部長
|
菊盛 信彦
|
1958年７月18日生
|
|
|
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2006年４月
|
同社北陸営業本部富山支店長兼高岡支店長
|
|
2009年４月
|
同社静岡支社長
|
|
2013年５月
|
同社公共地域営業グループビジネス推進本部長
|
|
2015年４月
|
株式会社富士通マーケティング執行役員ビジネスパートナー本部長
|
|
2018年４月
|
同社上席執行役員西日本ブロック長
|
|
2019年４月
|
ソレキア入社
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任
ソレキア東日本支社担当兼ネットワークビジネス事業部長
|
|
2021年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
ソレキアヘルスケアソリューション事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼東日本支社担当兼デジタルソリューション事業グループ長兼ネットワークビジネス事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
取締役
|
国安 哲史
|
1958年７月23日生
|
|
|
|
1981年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2013年４月
|
同社監査部長
|
|
2014年６月
|
東京特殊電線株式会社取締役兼執行役員経営企画部長、経理担当
|
|
2016年６月
|
同社取締役兼執行役員経営企画部・経理部担当
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任(現任)
|
|
2020年６月
|
東京特殊電線株式会社常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
田村 彰
|
1946年７月23日生
|
|
|
|
1970年４月
|
日本銀行入行
|
|
1978年６月
|
大蔵省（現、財務省）国際金融局課長補佐（派遣）
|
|
1990年５月
|
日本銀行企画局調整課長
|
|
1992年５月
|
同行那覇支店長
|
|
1998年１月
|
同行電算情報局長
|
|
1998年４月
|
同行システム情報局長
|
|
2001年６月
|
綜合警備保障株式会社常務取締役
|
|
2008年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2011年７月
|
株式会社おきぎん経済研究所アドバイザー
|
|
2012年４月
|
新潟綜合警備保障株式会社顧問
|
|
2015年６月
|
加賀電子株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
昆 幸弘
|
1966年８月４日生
|
|
|
|
1986年４月
|
フリージア・マクロス株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社試験機器事業部副部長兼副工場長（現任）
|
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
西尾 貢
|
1963年２月１日生
|
|
|
|
2004年６月
|
技研興業株式会社入社
|
|
2012年４月
|
同社土木事業本部山梨営業所長
|
|
2015年４月
|
同社土木事業本部技術営業部担当部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
|
日動技研株式会社取締役就任（現任）
川崎建鉄株式会社取締役就任（現任）
|
|
2020年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役相談役
情報セキュリティビジネス推進室（顧問）
|
小林 英之
|
1951年11月４日生
|
|
|
|
1976年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
1989年12月
|
同社東支社システム統括部第一システム部プロジェクト課長
|
|
1994年12月
|
ソレキア入社
|
|
1995年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
1999年６月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
2007年６月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
2011年６月
|
ソレキア取締役副社長就任
|
|
2015年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任
|
|
2020年６月
|
ソレキア取締役相談役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
ソレキア情報セキュリティビジネス推進室（顧問）（現任）
|
|
(注)５
|
316
|
|
取締役
インフラサービス事業グループ長
|
和田山 栄
|
1957年３月17日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ソレキア入社
|
|
2006年４月
|
ソレキア北関東サポート＆サービス統括部長
|
|
2012年６月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長
|
|
2015年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長兼Ｒ＆Ｄセンター担当
|
|
2015年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ長（現任）
|
|
(注)５
|
22
|
|
取締役
システムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長兼システム部長
|
遠藤 英明
|
1954年１月10日生
|
|
|
|
1976年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年４月
|
同社情報メディア事業本部報道メディアシステム開発統括部プロジェクト統括部長
|
|
2005年11月
|
ソレキア入社
|
|
2007年４月
|
ソレキア第二システムサービス統括部長兼システム部長
|
|
2016年４月
|
ソレキアシステムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長
|
|
2018年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2021年４月
|
ソレキアシステムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長兼システム部長（現任）
|
|
(注)５
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
西日本支社担当兼西日本支社長兼大阪支店長
|
平山 淳
|
1958年８月30日生
|
|
|
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2008年４月
|
同社首都圏営業本部流通統括営業部偉業統括部長
|
|
2009年６月
|
同社流通ビジネス本部小売第一統括営業部長
|
|
2014年４月
|
ソレキア入社
|
|
2015年４月
|
ソレキア西日本支社長代理
|
|
2016年６月
|
ソレキア西日本支社長
|
|
2018年６月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ長代理
|
|
2020年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ長
|
|
2021年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
ソレキア西日本支社担当兼西日本支社長兼大阪支店長（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
常勤監査役
|
真野 利啓
|
1959年４月13日生
|
|
|
|
1983年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年６月
|
同社西日本営業本部営業管理部業務部長
|
|
2009年４月
|
同社中国支社山陰支社長
|
|
2010年４月
|
同社関越支社第二公共営業部長
|
|
2012年４月
|
同社西日本営業本部四国支社徳島支店長
|
|
2015年４月
|
ソレキア入社
|
|
2016年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ公共営業統括部長
|
|
2019年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ社会・公共営業統括部長兼ＩoＴソリューション営業統括部長
|
|
2019年６月
|
ソレキア常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
2
|
|
監査役
|
石原 和彦
|
1953年２月13日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1998年４月
|
同行富山支店長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行東新宿支店長
|
|
2003年２月
|
同行新宿中央支店長
|
|
2004年５月
|
第一地所株式会社（現、中央不動産株式会社）執行役員営業第三部長
|
|
2004年12月
|
中央不動産株式会社常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社監査役就任
|
|
2014年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
2015年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
|
|
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
|
株式会社ケーシー代表取締役就任（現任）
|
|
2010年12月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD総経理就任(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
2019年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外監査役就任（現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社ラピーヌ取締役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
三好 裕之
|
1973年12月23日生
|
|
|
|
1997年４月
|
栗田工業株式会社入社
|
|
2004年12月
|
三優監査法人入所
|
|
2008年８月
|
公認会計士登録
|
|
2012年１月
|
三好公認会計士事務所開設
|
|
2016年６月
|
学校法人清水学園監事就任（現任）
|
|
2020年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
2,645
|
（注）１．取締役 国安哲史、田村 彰、昆 幸弘および西尾 貢は、社外取締役であります。
２．監査役 石原和彦、奥山一寸法師および三好裕之は、社外監査役であります。
３．取締役相談役 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
４．監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ソレキアは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、東京特殊電線株式会社の常務執行役員および株式会社トクデンプロセルの取締役を兼任しており、ソレキアは東京特殊電線株式会社との間に商品の仕入および販売の営業取引が、株式会社トクデンプロセルとの間に商品販売の営業取引がそれぞれあります。
取締役田村 彰氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、加賀電子株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役西尾 貢氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社、日動技研株式会社、川崎建鉄株式会社の取締役および株式会社協和コンサルタンツの社外取締役を兼任しておりますが、当該４社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かしてソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社はソレキアを持分法適用関連会社としております。
また、同氏は現在、フリージアトレーディング株式会社およびフリージア・オート技研株式会社の代表取締役社長、株式会社ケーシーの代表取締役、DAITO ME HOLDINGS CO.,LTDの総経理、株式会社ラピーヌの取締役、株式会社協和コンサルタンツの社外監査役を兼任しておりますが、当該６社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役三好裕之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、学校法人清水学園の監事を兼任しておりますが、当該法人とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名および社外監査役３名を含む監査役４名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役３名のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。もう１名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、應和監査法人が監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
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|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当
|
小林 義和
|
1949年６月30日生
|
|
|
|
1973年７月
|
ソレキア入社
|
|
1983年11月
|
ソレキア東京電子第一営業部長
|
|
1984年11月
|
ソレキア取締役就任
|
|
1987年11月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
1988年11月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
1992年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任
|
|
1994年６月
|
ソレキア代表取締役社長就任（現任）
|
|
2002年１月
|
コバデン・プロダクツ株式会社（現、ソレキア・プラッツ株式会社）代表取締役会長就任（現任）
|
|
2020年６月
|
ソレキア経営戦略統括兼管理グループ担当兼監査部担当兼経営企画室担当兼コーポレートサービス部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当（現任）
|
|
(注)５
|
359
|
|
取締役顧問
管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長
|
佐々木 ベジ
|
1955年９月26日生
|
|
|
|
1990年６月
|
フリージアホーム株式会社（現、フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
|
1991年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2009年９月
|
同社取締役会長就任(現任)
|
|
2009年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD董事長(現任)
|
|
2014年11月
|
株式会社セキサク代表取締役就任(現任)
|
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
2016年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2017年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役就任(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役
|
|
2017年11月
|
ソレキア管理グループ副担当兼管理グループ長
|
|
2018年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2019年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外取締役就任(現任)
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役顧問就任(現任)
|
|
2020年４月
|
ソレキア管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長（現任）
|
|
(注)５
|
1,909
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常務取締役
営業部門統括兼コーポレートサービス部副担当兼リスクマネジメント部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼西日本支社担当
|
西垣 政美
|
1953年１月２日生
|
|
|
|
1973年３月
|
ソレキア入社
|
|
1993年４月
|
ソレキアＣＥ統括部関西ＣＥ支店京都ＣＥ部長
|
|
2012年６月
|
ソレキア西日本支社長代理兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理
|
|
2014年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
2014年６月
|
ソレキア西日本支社長兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理
|
|
2016年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
ソレキア営業部門統括兼コーポレートサービス部副担当兼リスクマネジメント部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼西日本支社担当（現任）
|
|
(注)５
|
17
|
|
常務取締役
経営企画室副担当兼事業推進部担当兼ＤＸ推進センター長
|
樋口 雄三
|
1964年１月23日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ソレキア入社
|
|
2008年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長代理兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
2009年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
2016年６月
|
ソレキア東日本支社長兼第一営業統括部長
|
|
2018年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
2019年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
2020年４月
|
ソレキア経営企画室副担当兼事業推進部担当兼ＤＸ推進センター長（現任）
|
|
(注)５
|
9
|
|
取締役
|
国安 哲史
|
1958年７月23日生
|
|
|
|
1981年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2013年４月
|
同社監査部長
|
|
2014年６月
|
東京特殊電線株式会社取締役兼執行役員経営企画部長、経理担当
|
|
2016年６月
|
同社取締役兼執行役員経営企画部・経理部担当
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任(現任)
|
|
2020年６月
|
東京特殊電線株式会社常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
田村 彰
|
1946年７月23日生
|
|
|
|
1970年４月
|
日本銀行入行
|
|
1978年６月
|
大蔵省（現、財務省）国際金融局課長補佐（派遣）
|
|
1990年５月
|
日本銀行企画局調整課長
|
|
1992年５月
|
同行那覇支店長
|
|
1998年１月
|
同行電算情報局長
|
|
1998年４月
|
同行システム情報局長
|
|
2001年６月
|
綜合警備保障株式会社常務取締役
|
|
2008年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2011年７月
|
株式会社おきぎん経済研究所アドバイザー就任（現任）
|
|
2012年４月
|
新潟綜合警備保障株式会社顧問就任（現任）
|
|
2015年６月
|
加賀電子株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
取締役
|
昆 幸弘
|
1966年８月４日生
|
|
|
|
1986年４月
|
フリージア・マクロス株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社試験機器事業部副部長兼副工場長（現任）
|
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
西尾 貢
|
1963年２月１日生
|
|
|
|
2004年６月
|
技研興業株式会社入社
|
|
2012年４月
|
同社土木事業本部山梨営業所長
|
|
2015年４月
|
同社土木事業本部技術営業部担当部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
|
日動技研株式会社取締役就任（現任）
川崎建鉄株式会社取締役就任（現任）
|
|
2020年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役相談役
|
小林 英之
|
1951年11月４日生
|
|
|
|
1976年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
1989年12月
|
同社東支社システム統括部第一システム部プロジェクト課長
|
|
1994年12月
|
ソレキア入社
|
|
1995年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
1999年６月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
2007年６月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
2011年６月
|
ソレキア取締役副社長就任
|
|
2015年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任
|
|
2020年６月
|
ソレキア取締役相談役就任（現任）
|
|
(注)５
|
316
|
|
取締役
インフラサービス事業グループ長
|
和田山 栄
|
1957年３月17日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ソレキア入社
|
|
2006年４月
|
ソレキア北関東サポート＆サービス統括部長
|
|
2012年６月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長
|
|
2015年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長兼Ｒ＆Ｄセンター担当
|
|
2015年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ長（現任）
|
|
(注)５
|
22
|
|
取締役
システムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長兼システム部長兼東日本支社アウトソーシングサービス部担当
|
遠藤 英明
|
1954年１月10日生
|
|
|
|
1976年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年４月
|
同社情報メディア事業本部報道メディアシステム開発統括部プロジェクト統括部長
|
|
2005年11月
|
ソレキア入社
|
|
2007年４月
|
ソレキア第二システムサービス統括部長兼システム部長
|
|
2016年４月
|
ソレキアシステムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長
|
|
2018年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2019年４月
|
ソレキアシステムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長兼システム部長兼東日本支社アウトソーシングサービス部担当（現任）
|
|
(注)５
|
15
|
|
取締役
東日本支社担当兼ネットワークビジネス事業部長
|
菊盛 信彦
|
1958年７月18日生
|
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1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
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2006年４月
|
同社北陸営業本部富山支店長兼高岡支店長
|
|
2009年４月
|
同社静岡支社長
|
|
2013年５月
|
同社公共地域営業グループビジネス推進本部長
|
|
2015年４月
|
株式会社富士通マーケティング執行役員ビジネスパートナー本部長
|
|
2018年４月
|
同社上席執行役員西日本ブロック長
|
|
2019年４月
|
ソレキア入社
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
ソレキア東日本支社担当兼ネットワークビジネス事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
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|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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|
常勤監査役
|
真野 利啓
|
1959年４月13日生
|
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|
1983年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年６月
|
同社西日本営業本部営業管理部業務部長
|
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2009年４月
|
同社中国支社山陰支社長
|
|
2010年４月
|
同社関越支社第二公共営業部長
|
|
2012年４月
|
同社西日本営業本部四国支社徳島支店長
|
|
2015年４月
|
ソレキア入社
|
|
2016年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ公共営業統括部長
|
|
2019年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ社会・公共営業統括部長兼ＩoＴソリューション営業統括部長
|
|
2019年６月
|
ソレキア常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
2
|
|
監査役
|
石原 和彦
|
1953年２月13日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1998年４月
|
同行富山支店長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行東新宿支店長
|
|
2003年２月
|
同行新宿中央支店長
|
|
2004年５月
|
第一地所株式会社（現、中央不動産株式会社）執行役員営業第三部長
|
|
2004年12月
|
中央不動産株式会社常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社監査役就任
|
|
2014年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
2015年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
|
|
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
|
株式会社ケーシー代表取締役就任（現任）
|
|
2010年12月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD総経理就任(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
2019年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
三好 裕之
|
1973年12月23日生
|
|
|
|
1997年４月
|
栗田工業株式会社入社
|
|
2004年12月
|
三優監査法人入所
|
|
2008年８月
|
公認会計士登録
|
|
2012年１月
|
三好公認会計士事務所開設
|
|
2016年６月
|
学校法人清水学園監事就任（現任）
|
|
2020年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
2,659
|
（注）１．取締役 国安哲史、田村 彰、昆 幸弘および西尾 貢は、社外取締役であります。
２．監査役 石原和彦、奥山一寸法師および三好裕之は、社外監査役であります。
３．取締役相談役 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
４．監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ソレキアは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、東京特殊電線株式会社の常務執行役員および株式会社トクデンプロセルの社外取締役を兼任しており、ソレキアは東京特殊電線株式会社との間に商品の仕入および販売の営業取引が、株式会社トクデンプロセルとの間に商品販売の営業取引がそれぞれあります。
取締役田村 彰氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社おきぎん経済研究所のアドバイザー、新潟綜合警備保障株式会社の顧問、加賀電子株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該３社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役西尾 貢氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社、日動技研株式会社、川崎建鉄株式会社の取締役および株式会社協和コンサルタンツの社外取締役を兼任しておりますが、当該４社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かしてソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社はソレキアを持分法適用関連会社としております。
また、同氏は現在、フリージアトレーディング株式会社およびフリージア・オート技研株式会社の代表取締役社長、株式会社ケーシーの代表取締役、DAITO ME HOLDINGS CO.,LTDの総経理、株式会社協和コンサルタンツの社外監査役を兼任しておりますが、当該５社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役三好裕之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名および社外監査役３名を含む監査役４名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役３名のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。もう１名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、應和監査法人が監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
経営戦略統括兼管理グループ担当兼経営企画室担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当
|
小林 義和
|
1949年６月30日生
|
|
|
|
1973年７月
|
ソレキア入社
|
|
1983年11月
|
ソレキア東京電子第一営業部長
|
|
1984年11月
|
ソレキア取締役就任
|
|
1987年11月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
1988年11月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
1992年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任
|
|
1994年６月
|
ソレキア代表取締役社長就任（現任）
|
|
2002年１月
|
コバデン・プロダクツ株式会社（現、ソレキア・プラッツ株式会社）代表取締役会長就任（現任）
|
|
2019年４月
|
ソレキア経営戦略統括兼管理グループ担当兼経営企画室担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当（現任）
|
|
(注)５
|
289
|
|
代表取締役副社長
監査部担当兼Ｒ＆Ｄセンター担当
|
小林 英之
|
1951年11月４日生
|
|
|
|
1976年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
1989年12月
|
同社東支社システム統括部第一システム部プロジェクト課長
|
|
1994年12月
|
ソレキア入社
|
|
1995年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
1999年６月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
2007年６月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
2011年６月
|
ソレキア取締役副社長就任
|
|
2015年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任（現任）
|
|
2018年６月
|
ソレキア監査部担当兼Ｒ＆Ｄセンター担当（現任）
|
|
(注)５
|
246
|
|
取締役顧問
管理グループ副担当兼海外ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長
|
佐々木 ベジ
|
1955年９月26日生
|
|
|
|
1990年６月
|
フリージアホーム株式会社（現、フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
|
1991年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2009年９月
|
同社取締役会長就任(現任)
|
|
2009年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD董事長(現任)
|
|
2014年11月
|
株式会社セキサク代表取締役就任(現任)
|
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
2016年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2017年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役就任(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役
|
|
2017年11月
|
ソレキア管理グループ副担当兼管理グループ長
|
|
2018年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
2019年２月
|
株式会社協和コンサルタンツ社外取締役就任(現任)
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役顧問就任(現任)
ソレキア管理グループ副担当兼海外ビジネス（人財・開発）担当兼管理グループ長（現任）
|
|
(注)５
|
1,909
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常務取締役
経コーポレートシステム部副担当兼リスクマネジメント部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼西日本支社担当
|
西垣 政美
|
1953年１月２日生
|
|
|
|
1973年３月
|
ソレキア入社
|
|
1993年４月
|
ソレキアＣＥ統括部関西ＣＥ支店京都ＣＥ部長
|
|
2012年６月
|
ソレキア西日本支社長代理兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理
|
|
2014年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
2014年６月
|
ソレキア西日本支社長兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理
|
|
2016年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
2019年１月
|
ソレキア経営企画室副担当兼リスクマネジメント部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼東日本支社担当兼西日本支社担当
|
|
2019年６月
|
ソレキアコーポレートシステム部副担当兼リスクマネジメント部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼西日本支社担当（現任）
|
|
(注)５
|
17
|
|
常務取締役
経営企画室副担当事業推進部担当兼Ｒ＆Ｄセンター長兼デジタルソリューション事業グループ長
|
樋口 雄三
|
1964年１月23日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ソレキア入社
|
|
2008年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長代理兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
2009年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
2016年６月
|
ソレキア東日本支社長兼第一営業統括部長
|
|
2018年６月
|
ソレキア取締役
|
|
2019年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
ソレキア経営企画室副担当兼事業推進部担当兼Ｒ＆Ｄセンター長兼デジタルソリューション事業グループ長（現任）
|
|
(注)５
|
9
|
|
取締役
|
国安 哲史
|
1958年７月23日生
|
|
|
|
1981年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
2013年４月
|
同社監査部長
|
|
2014年６月
|
東京特殊電線株式会社取締役兼執行役員経営企画部長、経理担当
|
|
2016年６月
|
同社取締役兼執行役員経営企画部・経理部担当(現任)
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
田村 彰
|
1946年７月23日生
|
|
|
|
1970年４月
|
日本銀行入行
|
|
1978年６月
|
大蔵省（現、財務省）国際金融局課長補佐（派遣）
|
|
1990年５月
|
日本銀行企画局調整課長
|
|
1992年５月
|
同行那覇支店長
|
|
1998年１月
|
同行電算情報局長
|
|
1998年４月
|
同行システム情報局長
|
|
2001年６月
|
綜合警備保障株式会社常務取締役
|
|
2008年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2011年６月
|
株式会社整理回収機構監査役（非常勤）就任
|
|
2011年７月
|
株式会社おきぎん経済研究所アドバイザー就任（現任）
|
|
2012年４月
|
新潟綜合警備保障株式会社顧問就任（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社整理回収機構監査役（非常勤）退任
加賀電子株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
昆 幸弘
|
1966年８月４日生
|
|
|
|
1986年４月
|
フリージア・マクロス株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社試験機器事業部副部長兼副工場長（現任）
|
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
西尾 貢
|
1963年２月１日生
|
|
|
|
2004年６月
|
技研興業株式会社入社
|
|
2012年４月
|
同社土木事業本部山梨営業所長
|
|
2015年４月
|
同社土木事業本部技術営業部担当部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
インフラサービス事業グループ長
|
和田山 栄
|
1957年３月17日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ソレキア入社
|
|
2006年４月
|
ソレキア北関東サポート＆サービス統括部長
|
|
2012年６月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長
|
|
2015年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長兼Ｒ＆Ｄセンター担当
|
|
2015年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ長（現任）
|
|
(注)５
|
22
|
|
取締役
システムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長兼システム部長兼東日本支社アウトソーシングサービス部担当
|
遠藤 英明
|
1954年１月10日生
|
|
|
|
1976年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年４月
|
同社情報メディア事業本部報道メディアシステム開発統括部プロジェクト統括部長
|
|
2005年11月
|
ソレキア入社
|
|
2007年４月
|
ソレキア第二システムサービス統括部長兼システム部長
|
|
2008年６月
|
ソレキアシステムソリューション副事業グループ長兼第二システムサービス統括部長兼システム部長
|
|
2011年６月
|
ソレキアシステムソリューション事業グループ長兼第四システム統括部長兼Ｒ＆Ｄセンター長
|
|
2016年４月
|
ソレキアシステムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長
|
|
2018年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
2019年４月
|
ソレキアシステムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長兼システム部長兼東日本支社アウトソーシングサービス部担当（現任）
|
|
(注)５
|
15
|
|
取締役
東日本支社担当兼ネットワークビジネス事業部長
|
菊盛 信彦
|
1958年７月18日生
|
|
|
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2006年４月
|
同社北陸営業本部富山支店長兼高岡支店長
|
|
2009年４月
|
同社静岡支社長
|
|
2013年５月
|
同社公共地域営業グループビジネス推進本部長
|
|
2015年４月
|
株式会社富士通マーケティング執行役員ビジネスパートナー本部長
|
|
2018年４月
|
同社上席執行役員西日本ブロック長
|
|
2019年４月
|
ソレキア入社
|
|
2019年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
ソレキア東日本支社担当兼ネットワークビジネス事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
真野 利啓
|
1954年４月13日生
|
|
|
|
1983年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年６月
|
同社西日本営業本部営業管理部業務部長
|
|
2009年４月
|
同社中国支社山陰支社長
|
|
2010年４月
|
同社関越支社第二公共営業部長
|
|
2012年４月
|
同社西日本営業本部四国支社徳島支店長
|
|
2015年４月
|
ソレキア入社
|
|
2016年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ公共営業統括部長
|
|
2019年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ社会・公共営業統括部長兼ＩoＴソリューション営業統括部長
|
|
2019年６月
|
ソレキア常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
川野 佳範
|
1943年３月26日生
|
|
|
|
1965年10月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所入所
|
|
1969年５月
|
公認会計士西谷・遠藤・白幡共同事務所入所
|
|
1969年９月
|
公認会計士登録
|
|
1973年６月
|
監査法人サンワ事務所（現、有限責任監査法人トーマツ）設立
|
|
2000年７月
|
三優監査法人入所 代表社員
|
|
2003年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
石原 和彦
|
1953年２月13日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1998年４月
|
同行富山支店長
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行東新宿支店長
|
|
2003年２月
|
同行新宿中央支店長
|
|
2004年５月
|
第一地所株式会社（現、中央不動産株式会社）執行役員営業第三部長
|
|
2004年12月
|
中央不動産株式会社常務執行役員就任
|
|
2012年６月
|
同社監査役就任
|
|
2014年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
2015年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
|
|
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2007年６月
|
株式会社ケーシー代表取締役（現任）
|
|
2010年12月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役（現任）
|
|
2014年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD総経理(現任)
|
|
2017年９月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
2,509
|
（注）１．取締役 国安哲史、田村彰、昆幸弘、西尾貢は、社外取締役であります。
２．監査役 川野佳範、石原和彦および奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３．代表取締役副社長 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
４．監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ソレキアは、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、東京特殊電線株式会社および株式会社トクデンプロセルの取締役を兼任しており、ソレキアは両者との間に商品の仕入および販売等の営業取引があります。
取締役田村 彰氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社おきぎん経済研究所のアドバイザー、新潟綜合警備保障株式会社の顧問、加賀電子株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
取締役西尾 貢氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験をソレキアの経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社とソレキアとの間に特別の利害関係はありません。
監査役川野佳範氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
また、ソレキアは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、ソレキアと同氏との間に特別の利害関係はありません。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かしてソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社はソレキアを持分法適用関連会社としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名および社外監査役３名を含む監査役４名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役３名のうち１名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。もう１名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、ソレキアの経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、有限責任監査法人トーマツが監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。
2018年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
経営戦略統括兼管理グループ担当兼経営企画室担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当
|
小林 義和
|
昭和24年６月30日生
|
|
|
|
昭和48年７月
|
ソレキア入社
|
|
昭和58年11月
|
ソレキア東京電子第一営業部長
|
|
昭和59年11月
|
ソレキア取締役就任
|
|
昭和62年11月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
昭和63年11月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
平成４年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任
|
|
平成６年６月
|
ソレキア代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成14年１月
|
コバデン・プロダクツ株式会社（現、ソレキア・プラッツ株式会社）代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
ソレキア経営戦略統括兼管理グループ担当兼経営企画室担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当（現任）
|
|
(注)６
|
289
|
|
代表取締役
副社長
|
監査部担当兼Ｒ＆Ｄセンター担当
|
小林 英之
|
昭和26年11月４日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
平成元年12月
|
同社東支社システム統括部第一システム部プロジェクト課長
|
|
平成６年12月
|
ソレキア入社
|
|
平成７年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
平成11年６月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
平成23年６月
|
ソレキア取締役副社長就任
|
|
平成27年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
ソレキア監査部担当兼Ｒ＆Ｄセンター担当（現任）
|
|
(注)６
|
246
|
|
常務取締役
|
経営企画室副担当兼リスクマネジメント部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼西日本支社担当
|
西垣 政美
|
昭和28年１月２日生
|
|
|
|
昭和48年３月
|
ソレキア入社
|
|
平成５年４月
|
ソレキアＣＥ統括部関西ＣＥ支店京都ＣＥ部長
|
|
平成24年６月
|
ソレキア西日本支社長代理兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理
|
|
平成26年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
平成26年６月
|
ソレキア西日本支社長兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理
|
|
平成28年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
ソレキア経営企画室副担当兼リスクマネジメント部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼西日本支社担当（現任）
|
|
(注)６
|
17
|
|
常務取締役
|
営業部門統括兼事業推進部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼東日本支社担当
|
大木 淳
|
昭和33年９月20日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
平成21年４月
|
同社関越支社長
|
|
平成24年10月
|
株式会社富士通マーケティング執行役員首都圏営業本部長
|
|
平成27年４月
|
ソレキア入社
|
|
平成28年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
平成30年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
ソレキア営業部門統括兼事業推進部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼東日本支社担当（現任）
|
|
(注)６
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
立川 直臣
|
昭和26年１月27日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員人事総務部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員常務人事総務部長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役兼執行役員常務ＣＳＯ
|
|
平成21年１月
|
同社取締役兼執行役員常務ＣＳＯ兼経営企画室長
|
|
平成22年４月
|
同社取締役兼執行役員常務ＣＳＯ
|
|
平成22年６月
|
東京特殊電線株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
ソレキア取締役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
東京特殊電線株式会社取締役会長就任
富士電機株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
取締役
|
管理グループ副担当兼管理グループ長
|
佐々木 ベジ
|
昭和30年９月26日生
|
|
|
|
平成２年６月
|
フリージアホーム株式会社（現、フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
|
平成３年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成21年９月
|
同社取締役会長就任(現任)
|
|
平成21年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
平成26年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD董事長(現任)
|
|
平成26年11月
|
株式会社セキサク代表取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
技研興業株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
平成28年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
平成29年３月
|
株式会社ユタカフードパック代表取締役就任(現任)
|
|
平成29年９月
|
ソレキア取締役就任(現任)
|
|
平成29年11月
|
ソレキア管理グループ副担当兼管理グループ長(現任)
|
|
平成30年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
1,909
|
|
取締役
|
|
新村 鋭男
|
昭和11年８月８日生
|
|
|
|
昭和34年４月
|
山一證券株式会社入社
|
|
平成元年５月
|
同社専務取締役
|
|
平成２年５月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成３年５月
|
株式会社山一コンピューター・センター（現、株式会社山一情報システム）代表取締役社長
|
|
平成10年６月
|
株式会社モリタ（現、株式会社モリタホールディングス）取締役
|
|
平成11年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成14年７月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成16年６月
|
株式会社モリタテクノス代表取締役会長
|
|
平成23年６月
|
株式会社モリタホールディングス名誉会長
|
|
平成29年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
取締役
|
|
昆 幸弘
|
昭和41年８月４日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
フリージア・マクロス株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社試験機器事業部副部長兼副工場長（現任）
|
|
平成27年６月
|
技研興業株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
取締役
|
|
西尾 貢
|
昭和38年２月１日生
|
|
|
|
平成16年６月
|
技研興業株式会社入社
|
|
平成24年４月
|
同社土木事業本部山梨営業所長
|
|
平成29年６月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
インフラサービス事業グループ長
|
和田山 栄
|
昭和32年３月17日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
ソレキア入社
|
|
平成18年４月
|
ソレキア北関東サポート＆サービス統括部長
|
|
平成24年６月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長
|
|
平成27年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長兼Ｒ＆Ｄセンター担当
|
|
平成27年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ長（現任）
|
|
(注)６
|
22
|
|
取締役
|
システムソリューション部門統括兼アウトソーシングサービス担当兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長
|
遠藤 英明
|
昭和29年１月10日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
同社情報メディア事業本部報道メディアシステム開発統括部プロジェクト統括部長
|
|
平成17年11月
|
ソレキア入社
|
|
平成19年４月
|
ソレキア第二システムサービス統括部長兼システム部長
|
|
平成20年６月
|
ソレキアシステムソリューション副事業グループ長兼第二システムサービス統括部長兼システム部長
|
|
平成23年６月
|
ソレキアシステムソリューション事業グループ長兼第四システム統括部長兼Ｒ＆Ｄセンター長
|
|
平成28年４月
|
ソレキアシステムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長
|
|
平成30年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
ソレキアシステムソリューション部門統括兼アウトソーシングサービス担当兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長（現任）
|
|
(注)６
|
15
|
|
取締役
|
Ｒ＆Ｄセンター長兼デジタルソリューション事業グループ長兼金融ソリューション統括部長
|
樋口 雄三
|
昭和39年１月23日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
ソレキア入社
|
|
平成20年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長代理兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
平成21年４月
|
ソレキア長野支社営業統括部長兼長野支社営業統括部諏訪支店長
|
|
平成28年６月
|
ソレキア東日本支社長兼第一営業統括部長
|
|
平成30年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
ソレキアＲ＆Ｄセンター長兼デジタルソリューション事業グループ長兼金融ソリューション統括部長（現任）
|
|
(注)６
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
|
原田 英徳
|
昭和29年４月５日生
|
|
|
|
昭和63年11月
|
ソレキア入社
|
|
平成14年４月
|
ソレキアTN第二営業統括部長
|
|
平成14年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
平成22年６月
|
ソレキア東日本支社長
|
|
平成30年４月
|
ソレキアリスクマネジメント部長兼Ｒ＆Ｄセンター長
|
|
平成30年６月
|
ソレキア常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
42
|
|
監査役
|
|
川野 佳範
|
昭和18年３月26日生
|
|
|
|
昭和40年10月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所入所
|
|
昭和44年５月
|
公認会計士西谷・遠藤・白幡共同事務所入所
|
|
昭和44年９月
|
公認会計士登録
|
|
昭和48年６月
|
監査法人サンワ事務所（現、有限責任監査法人トーマツ）設立
|
|
平成12年７月
|
三優監査法人入所 代表社員
|
|
平成15年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
|
石原 和彦
|
昭和28年２月13日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成10年４月
|
同行富山支店長
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほ銀行東新宿支店長
|
|
平成15年２月
|
同行新宿中央支店長
|
|
平成16年５月
|
第一地所株式会社（現、中央不動産株式会社）執行役員営業第三部長
|
|
平成16年12月
|
中央不動産株式会社常務執行役員就任
|
|
平成24年６月
|
同社監査役就任
|
|
平成26年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
|
奥山 一寸法師
|
昭和35年５月５日生
|
|
|
|
平成12年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成19年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社ケーシー代表取締役（現任）
|
|
平成22年12月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成26年２月
|
DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD総経理(現任)
|
|
平成29年９月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
2,553
|
（注）１．取締役 立川直臣、新村鋭男、昆幸弘、西尾貢は、社外取締役であります。
２．監査役 川野佳範、石原和彦および奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３．代表取締役副社長 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
４．常勤監査役 原田英徳は、代表取締役社長 小林義和の実妹の配偶者であります。
５．監査役 奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの実弟であります。
６．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
就任年月日
|
|
取締役
|
管理グループ副担当
|
佐々木 ベジ
|
昭和30年９月26日生
|
|
|
|
平成２年６月
|
フリージアホーム株式会社（現、フリージアハウス株式会社）代表取締役就任
|
|
平成３年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成21年９月
|
同社取締役会長就任（現任）
|
|
平成21年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成26年２月
|
ＤＡＩＴＯ ＭＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ董事長就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
技研興業株式会社取締役会長就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
190
|
平成29年
９月22日
|
|
取締役
|
－
|
新村 鋭男
|
昭和11年８月８日生
|
|
|
|
昭和34年４月
|
山一證券株式会社入社
|
|
平成元年５月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成２年５月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成３年５月
|
株式会社山一コンピューター・センター（現、株式会社山一情報システム）代表取締役社長就任
|
|
平成10年６月
|
株式会社モリタ（現、株式会社モリタホールディングス）取締役就任
|
|
平成11年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成14年７月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成16年６月
|
株式会社モリタテクノス代表取締役会長就任
|
|
平成23年６月
|
株式会社モリタホールディングス名誉会長
|
|
平成29年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
平成29年
９月22日
|
|
取締役
|
－
|
昆 幸弘
|
昭和41年８月４日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
フリージア・マクロス株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社試験機器事業部副部長兼副工場長（現任）
|
|
平成27年６月
|
技研興業株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
平成29年
９月22日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
就任年月日
|
|
取締役
|
－
|
西尾 貢
|
昭和38年２月１日生
|
|
|
|
平成16年６月
|
技研興業株式会社入社
|
|
平成24年４月
|
同社土木事業本部山梨営業所長
|
|
平成27年４月
|
同社土木事業本部技術営業部担当部長
|
|
平成29年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
平成29年
９月22日
|
|
監査役
|
－
|
奥山 一寸法師
|
昭和35年５月５日生
|
|
|
|
平成12年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成19年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成22年12月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成26年２月
|
ＤＡＩＴＯ ＭＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ総経理就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
平成29年
９月22日
|
（注）１．取締役新村鋭男、昆幸弘および西尾貢は、社外取締役であります。
２．監査役奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３．監査役奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの実弟であります。
４．平成29年９月22日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５．平成29年９月22日開催の臨時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
(2）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
管理グループ長兼総務部長
|
針生 貞裕
|
平成29年９月22日
|
|
常勤監査役
|
－
|
谷原 潔
|
平成29年９月22日
|
(3）役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
社長
|
経営戦略統括兼経営企画室担当兼コーポレートシステム部担当兼Ｒ＆Ｄセンター担当兼管理グループ担当兼ソレキア・アカデミー担当
|
代表取締役
社長
|
経営戦略グループ担当兼海外マーケティング担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当
|
小林 義和
|
平成29年９月22日
|
|
常務取締役
|
経営企画室副担当兼リスクマネジメント部担当兼西日本支社担当兼スマートビジネス事業部長
|
常務取締役
|
西日本支社担当兼スマートビジネス事業部長
|
西垣 政美
|
平成29年９月22日
|
|
取締役
|
リスクマネジメント部副担当兼Ｒ＆Ｄセンター長
|
取締役
|
情報セキュリティ担当兼リスクマネジメント部担当兼経営企画室担当兼Ｒ＆Ｄセンター長
|
原田 英徳
|
平成29年９月22日
|
|
取締役
|
管理グループ副担当兼管理グループ長
|
取締役
|
管理グループ副担当
|
佐々木 ベジ
|
平成29年11月１日
|
(4）異動後の役員の男女比別人数及び女性の比率
男性16名 女性0名（役員のうち女性の比率0.00％）
2017年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
就任年月日
|
|
取締役
|
管理グループ副担当
|
佐々木 ベジ
|
昭和30年９月26日生
|
|
|
|
平成２年６月
|
フリージアホーム株式会社（現、フリージアハウス株式会社）代表取締役就任
|
|
平成３年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成21年９月
|
同社取締役会長就任（現任）
|
|
平成21年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成26年２月
|
ＤＡＩＴＯ ＭＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ董事長就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
技研興業株式会社取締役会長就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
190
|
平成29年
９月22日
|
|
取締役
|
－
|
新村 鋭男
|
昭和11年８月８日生
|
|
|
|
昭和34年４月
|
山一證券株式会社入社
|
|
平成元年５月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成２年５月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成３年５月
|
株式会社山一コンピューター・センター（現、株式会社山一情報システム）代表取締役社長就任
|
|
平成10年６月
|
株式会社モリタ（現、株式会社モリタホールディングス）取締役就任
|
|
平成11年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成14年７月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成16年６月
|
株式会社モリタテクノス代表取締役会長就任
|
|
平成23年６月
|
株式会社モリタホールディングス名誉会長
|
|
平成29年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
平成29年
９月22日
|
|
取締役
|
－
|
昆 幸弘
|
昭和41年８月４日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
フリージア・マクロス株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社試験機器事業部副部長兼副工場長（現任）
|
|
平成27年６月
|
技研興業株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
平成29年
９月22日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
就任年月日
|
|
取締役
|
－
|
西尾 貢
|
昭和38年２月１日生
|
|
|
|
平成16年６月
|
技研興業株式会社入社
|
|
平成24年４月
|
同社土木事業本部山梨営業所長
|
|
平成27年４月
|
同社土木事業本部技術営業部担当部長
|
|
平成29年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
平成29年
９月22日
|
|
監査役
|
－
|
奥山 一寸法師
|
昭和35年５月５日生
|
|
|
|
平成12年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成19年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成22年12月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成26年２月
|
ＤＡＩＴＯ ＭＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ.,ＬＴＤ総経理就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
平成29年
９月22日
|
（注）１．取締役新村鋭男、昆幸弘および西尾貢は、社外取締役であります。
２．監査役奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３．監査役奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの実弟であります。
４．平成29年９月22日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５．平成29年９月22日開催の臨時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
(2）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
管理グループ長兼総務部長
|
針生 貞裕
|
平成29年９月22日
|
|
常勤監査役
|
－
|
谷原 潔
|
平成29年９月22日
|
(3）役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
社長
|
経営戦略統括兼経営企画室担当兼コーポレートシステム部担当兼Ｒ＆Ｄセンター担当兼管理グループ担当兼ソレキア・アカデミー担当
|
代表取締役
社長
|
経営戦略グループ担当兼海外マーケティング担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当
|
小林 義和
|
平成29年９月22日
|
|
常務取締役
|
経営企画室副担当兼リスクマネジメント部担当兼西日本支社担当兼スマートビジネス事業部長
|
常務取締役
|
西日本支社担当兼スマートビジネス事業部長
|
西垣 政美
|
平成29年９月22日
|
|
取締役
|
リスクマネジメント部副担当兼Ｒ＆Ｄセンター長
|
取締役
|
情報セキュリティ担当兼リスクマネジメント部担当兼経営企画室担当兼Ｒ＆Ｄセンター長
|
原田 英徳
|
平成29年９月22日
|
(4）異動後の役員の男女比別人数及び女性の比率
男性16名 女性0名（役員のうち女性の比率0.00％）
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
経営戦略グループ担当兼海外マーケティング担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当
|
小林 義和
|
昭和24年６月30日生
|
|
|
|
昭和48年７月
|
ソレキア入社
|
|
昭和58年11月
|
ソレキア東京電子第一営業部長
|
|
昭和59年11月
|
ソレキア取締役就任
|
|
昭和62年11月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
昭和63年11月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
平成４年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任
|
|
平成６年６月
|
ソレキア代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成14年１月
|
コバデン・プロダクツ株式会社（現、ソレキア・プラッツ株式会社）代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
ソレキア経営戦略グループ担当兼海外マーケティング担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当（現任）
|
|
(注)５
|
289
|
|
代表取締役
副社長
|
監査部担当兼スマートビジネス事業部担当
|
小林 英之
|
昭和26年11月４日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
平成元年12月
|
同社東支社システム統括部第一システム部プロジェクト課長
|
|
平成６年12月
|
ソレキア入社システム事業部長
|
|
平成７年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
平成11年６月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
平成23年６月
|
ソレキア取締役副社長就任
|
|
平成27年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
ソレキア監査部担当兼スマートビジネス事業部担当（現任）
|
|
(注)５
|
246
|
|
専務取締役
|
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当兼東日本支社担当
|
中辻 義照
|
昭和27年１月20日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社西日本営業本部神戸支社長
|
|
平成19年４月
|
同社関東甲信越営業本部長
|
|
平成20年６月
|
同社九州支社長
|
|
平成22年５月
|
ソレキア入社
|
|
平成22年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
平成23年６月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
平成26年６月
|
ソレキア専務取締役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
ソレキア営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当兼東日本支社担当（現任）
|
|
(注)５
|
44
|
|
常務取締役
|
西日本支社担当兼スマートビジネス事業部長
|
西垣 政美
|
昭和28年１月２日生
|
|
|
|
昭和48年３月
|
ソレキア入社
|
|
平成５年４月
|
ソレキアＣＥ統括部関西ＣＥ支店京都ＣＥ部長
|
|
平成24年６月
|
ソレキア西日本支社長代理兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理
|
|
平成26年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
平成26年６月
|
ソレキア西日本支社長兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理
|
|
平成28年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
ソレキア西日本支社担当兼スマートビジネス事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
立川 直臣
|
昭和26年１月27日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員人事総務部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員常務人事総務部長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役兼執行役員常務ＣＳＯ
|
|
平成21年１月
|
同社取締役兼執行役員常務ＣＳＯ兼経営企画室長
|
|
平成22年４月
|
同社取締役兼執行役員常務ＣＳＯ
|
|
平成22年６月
|
東京特殊電線株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
ソレキア取締役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
東京特殊電線株式会社取締役会長就任
富士電機株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
情報セキュリティ担当兼リスクマネジメント部担当兼経営企画室担当兼Ｒ＆Ｄセンター長
|
原田 英徳
|
昭和29年４月５日生
|
|
|
|
昭和63年11月
|
ソレキア入社
|
|
平成14年４月
|
ソレキアＴＮ第二営業統括部長
|
|
平成14年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
平成16年８月
|
KOBADEN SINGAPORE PTE LTD（現、SOLEKIA SINGAPORE PTE.LTD.）Managing Director
|
|
平成25年６月
|
ソレキア情報セキュリティ担当兼経営企画室担当兼Ｒ＆Ｄセンター長
|
|
平成29年４月
|
ソレキア情報セキュリティ担当兼リスクマネジメント部担当兼経営企画室担当兼Ｒ＆Ｄセンター長（現任）
|
|
(注)５
|
42
|
|
取締役
|
管理グループ長兼総務部長
|
針生 貞裕
|
昭和28年４月28日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
平成15年６月
|
同社長野工場長
|
|
平成22年６月
|
株式会社ＦＵＪＩＴＳＵユニバーシティ取締役就任
|
|
平成24年６月
|
ソレキア入社
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
ソレキア管理グループ長兼総務部長（現任）
|
|
(注)５
|
21
|
|
取締役
|
インフラサービス事業グループ長兼ヘルスケアソリューション事業部長
|
和田山 栄
|
昭和32年３月17日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
ソレキア入社
|
|
平成10年４月
|
ソレキア北関東フィールドサービス統括部フィールドサービス北関東支店第二サービス部長
|
|
平成18年４月
|
ソレキア北関東サポート＆サービス統括部長
|
|
平成24年６月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長
|
|
平成27年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長兼Ｒ＆Ｄセンター担当
|
|
平成27年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ長兼ヘルスケアソリューション事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
22
|
|
取締役
|
デジタルソリューション事業グループ長兼金融ソリューション統括部長
|
大木 淳
|
昭和33年９月20日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
同社関西営業本部公共統括営業部長
|
|
平成21年４月
|
同社関越支社長
|
|
平成23年10月
|
株式会社富士通マーケティング執行役員首都圏営業本部長兼関越支社長
|
|
平成24年10月
|
同社執行役員首都圏営業本部長
|
|
平成27年４月
|
ソレキア入社
|
|
平成27年６月
|
ソレキア産業ソリューション営業グループ長兼社会ソリューション営業グループ長兼金融ソリューション統括部長
|
|
平成28年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ長兼金融ソリューション統括部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
|
安藤 忠次
|
昭和27年９月28日生
|
|
|
|
昭和52年２月
|
ソレキア入社
|
|
平成６年４月
|
ソレキア電子営業本部東京電子統括営業部東京第一システム部長
|
|
平成12年４月
|
ソレキア東日本システムサービス統括部長
|
|
平成20年４月
|
ソレキア東北支社長
|
|
平成25年４月
|
ソレキア金融ソリューション統括部長兼営業部長兼アウトソーシングサービス部長
|
|
平成27年６月
|
ソレキア常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
27
|
|
常勤監査役
|
|
谷原 潔
|
昭和27年７月30日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
平成９年４月
|
同社関西営業本部京都支店第三営業部長
|
|
平成12年12月
|
株式会社富士通関西システムズ（現、株式会社富士通システムズ・ウエスト）営業統括部第二営業部長
|
|
平成15年４月
|
同社製造ソリューション統括部長
|
|
平成19年４月
|
FBIC MSC Services Sdn.Bhd.（現、Fujitsu Systems Global Solutions Sdn. Bhd）Executive Director兼 Fujitsu PRO-NES(Asia)Pte. Ltd.（現、Fujitsu Kansai Solutions Asia Pte. Ltd.）President
|
|
平成23年６月
|
ソレキア入社
|
|
平成24年６月
|
ソレキア産業ソリューション営業グループ長
|
|
平成27年６月
|
ソレキア常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
11
|
|
監査役
|
|
川野 佳範
|
昭和18年３月26日生
|
|
|
|
昭和40年10月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所入所
|
|
昭和44年５月
|
公認会計士西谷・遠藤・白幡共同事務所入所
|
|
昭和44年９月
|
公認会計士登録
|
|
昭和48年６月
|
監査法人サンワ事務所（現、有限責任監査法人トーマツ）設立
|
|
平成12年７月
|
三優監査法人入所 代表社員
|
|
平成15年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
|
石原 和彦
|
昭和28年２月13日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成10年４月
|
同行富山支店長
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほ銀行東新宿支店長
|
|
平成15年２月
|
同行新宿中央支店長
|
|
平成16年５月
|
第一地所株式会社（現、中央不動産株式会社）執行役員営業第三部長
|
|
平成16年12月
|
中央不動産株式会社常務執行役員就任
|
|
平成24年６月
|
同社監査役就任
|
|
平成26年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
722
|
（注）１．取締役 立川直臣は、社外取締役であります。
２．監査役 川野佳範および監査役 石原和彦は、社外監査役であります。
３．代表取締役副社長 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
４．取締役 原田英徳は、代表取締役社長 小林義和の実妹の配偶者であります。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
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|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
|
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当兼東日本支社担当
|
専務取締役
|
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当
|
中辻 義照
|
平成28年７月27日
|
2016年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
|
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当兼東日本支社担当
|
専務取締役
|
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当
|
中辻 義照
|
平成28年７月27日
|
2016年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
|
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当兼東日本支社担当
|
専務取締役
|
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当
|
中辻 義照
|
平成28年７月27日
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
経営戦略グループ担当兼海外マーケティング担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当
|
小林 義和
|
昭和24年６月30日生
|
|
|
|
昭和48年７月
|
ソレキア入社
|
|
昭和58年11月
|
ソレキア東京電子第一営業部長
|
|
昭和59年11月
|
ソレキア取締役就任
|
|
昭和62年11月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
昭和63年11月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
平成４年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任
|
|
平成６年６月
|
ソレキア代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成14年１月
|
コバデン・プロダクツ株式会社（現、ソレキア・プラッツ株式会社）代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
ソレキア経営戦略グループ担当兼海外マーケティング担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当（現任）
|
|
(注)５
|
285
|
|
代表取締役
副社長
|
監査部担当兼スマートシティ推進プロジェクト室長
|
小林 英之
|
昭和26年11月４日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
平成元年12月
|
同社東支社システム統括部第一システム部プロジェクト課長
|
|
平成６年12月
|
ソレキア入社システム事業部長
|
|
平成７年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
平成11年６月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
ソレキア専務取締役就任
|
|
平成23年６月
|
ソレキア取締役副社長就任
|
|
平成26年４月
|
ソレキア監査部担当兼スマートシティ推進プロジェクト室長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ソレキア代表取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)５
|
243
|
|
専務取締役
|
営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当
|
中辻 義照
|
昭和27年１月20日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社西日本営業本部神戸支社長
|
|
平成19年４月
|
同社関東甲信越営業本部長
|
|
平成20年６月
|
同社九州支社長
|
|
平成22年５月
|
ソレキア入社
|
|
平成22年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
平成23年６月
|
ソレキア常務取締役就任
|
|
平成26年６月
|
ソレキア専務取締役就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
ソレキア営業・システムソリューション部門統括兼事業推進部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼アウトソーシングサービス部担当兼システム事業推進部担当（現任）
|
|
(注)５
|
38
|
|
常務取締役
|
西日本支社担当兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理
|
西垣 政美
|
昭和28年１月２日生
|
|
|
|
昭和48年３月
|
ソレキア入社
|
|
平成５年４月
|
ソレキアＣＥ統括部関西ＣＥ支店京都ＣＥ部長
|
|
平成24年６月
|
ソレキア西日本支社長代理兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理
|
|
平成26年６月
|
ソレキア取締役就任
|
|
平成26年６月
|
ソレキア西日本支社長兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理
|
|
平成28年６月
|
ソレキア常務取締役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
ソレキア西日本支社担当兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理（現任）
|
|
(注)５
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
立川 直臣
|
昭和26年１月27日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員人事総務部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員常務人事総務部長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役兼執行役員常務ＣＳＯ
|
|
平成21年１月
|
同社取締役兼執行役員常務ＣＳＯ兼経営企画室長
|
|
平成22年４月
|
同社取締役兼執行役員常務ＣＳＯ
|
|
平成22年６月
|
東京特殊電線株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
ソレキア取締役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
東京特殊電線株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
情報セキュリティ担当兼リスクマネジメント部担当兼経営企画室長兼Ｒ＆Ｄセンター長
|
原田 英徳
|
昭和29年４月５日生
|
|
|
|
昭和63年11月
|
ソレキア入社
|
|
平成14年４月
|
ソレキアＴＮ第二営業統括部長
|
|
平成14年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
平成16年８月
|
KOBADEN SINGAPORE PTE LTD（現、SOLEKIA SINGAPORE PTE.LTD.）Managing Director
|
|
平成25年６月
|
ソレキア情報セキュリティ担当兼経営企画室担当兼Ｒ＆Ｄセンター長
|
|
平成27年４月
|
ソレキア情報セキュリティ担当兼リスクマネジメント部担当兼経営企画室長兼Ｒ＆Ｄセンター長（現任）
|
|
(注)５
|
38
|
|
取締役
|
管理グループ長兼総務部長
|
針生 貞裕
|
昭和28年４月28日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
平成15年６月
|
同社長野工場長
|
|
平成22年６月
|
株式会社ＦＵＪＩＴＳＵユニバーシティ取締役就任
|
|
平成24年６月
|
ソレキア入社
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
ソレキア管理グループ長兼総務部長（現任）
|
|
(注)５
|
17
|
|
取締役
|
インフラサービス事業グループ長兼ヘルスケアソリューション事業部長
|
和田山 栄
|
昭和32年３月17日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
ソレキア入社
|
|
平成10年４月
|
ソレキア北関東フィールドサービス統括部フィールドサービス北関東支店第二サービス部長
|
|
平成18年４月
|
ソレキア北関東サポート＆サービス統括部長
|
|
平成24年６月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長
|
|
平成27年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ副事業グループ長兼Ｒ＆Ｄセンター担当
|
|
平成27年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
ソレキアインフラサービス事業グループ長兼ヘルスケアソリューション事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
19
|
|
取締役
|
デジタルソリューション事業グループ長兼金融ソリューション統括部長
|
大木 淳
|
昭和33年９月20日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
同社関西営業本部公共統括営業部長
|
|
平成21年４月
|
同社関越支社長
|
|
平成23年10月
|
株式会社富士通マーケティング執行役員首都圏営業本部長兼関越支社長
|
|
平成24年10月
|
同社執行役員首都圏営業本部長
|
|
平成27年４月
|
ソレキア入社
|
|
平成27年６月
|
ソレキア産業ソリューション営業グループ長兼社会ソリューション営業グループ長兼金融ソリューション統括部長
|
|
平成28年４月
|
ソレキアデジタルソリューション事業グループ長兼金融ソリューション統括部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
ソレキア取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
|
安藤 忠次
|
昭和27年９月28日生
|
|
|
|
昭和52年２月
|
ソレキア入社
|
|
平成６年４月
|
ソレキア電子営業本部東京電子統括営業部東京第一システム部長
|
|
平成12年４月
|
ソレキア東日本システムサービス統括部長
|
|
平成20年４月
|
ソレキア東北支社長
|
|
平成25年４月
|
ソレキア金融ソリューション統括部長兼営業部長兼アウトソーシングサービス部長
|
|
平成27年６月
|
ソレキア常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
24
|
|
常勤監査役
|
|
谷原 潔
|
昭和27年７月30日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
富士通株式会社入社
|
|
平成９年４月
|
同社関西営業本部京都支店第三営業部長
|
|
平成12年12月
|
株式会社富士通関西システムズ（現、株式会社富士通システムズ・ウエスト）営業統括部第二営業部長
|
|
平成15年４月
|
同社製造ソリューション統括部長
|
|
平成19年４月
|
FBIC MSC Services Sdn.Bhd.（現、Fujitsu Systems Global Solutions Sdn. Bhd）Executive Director兼 Fujitsu PRO-NES(Asia)Pte. Ltd.（現、Fujitsu Kansai Solutions Asia Pte. Ltd.）President
|
|
平成23年６月
|
ソレキア入社
|
|
平成24年６月
|
ソレキア産業ソリューション営業グループ長
|
|
平成27年６月
|
ソレキア常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
8
|
|
監査役
|
|
川野 佳範
|
昭和18年３月26日生
|
|
|
|
昭和40年10月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所入所
|
|
昭和44年５月
|
公認会計士西谷・遠藤・白幡共同事務所入所
|
|
昭和44年９月
|
公認会計士登録
|
|
昭和48年６月
|
監査法人サンワ事務所（現、有限責任監査法人トーマツ）設立
|
|
平成12年７月
|
三優監査法人入所 代表社員
|
|
平成15年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
|
石原 和彦
|
昭和28年２月13日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成10年４月
|
同行富山支店長
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほ銀行東新宿支店長
|
|
平成15年２月
|
同行新宿中央支店長
|
|
平成16年５月
|
第一地所株式会社（現、中央不動産株式会社）執行役員営業第三部長
|
|
平成16年12月
|
中央不動産株式会社常務執行役員就任
|
|
平成24年６月
|
同社監査役就任
|
|
平成26年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
ソレキア監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
687
|
（注）１．取締役 立川直臣は、社外取締役であります。
２．監査役 川野佳範および監査役 石原和彦は、社外監査役であります。
３．代表取締役副社長 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
４．取締役 原田英徳は、代表取締役社長 小林義和の実妹の配偶者であります。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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