加藤産業(9869)の株価チャート 加藤産業(9869)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役社長執行役員 |
加藤 和弥 |
1969年７月10日生 |
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(注)３ |
55 |
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取締役専務執行役員 営業本部長 兼グループ営業担当 |
中村 考直 |
1967年９月７日生 |
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(注)３ |
21 |
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|
取締役常務執行役員 ロジスティクス本部長 兼物流事業担当 |
日比 啓介 |
1965年12月28日生 |
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(注)３ |
8 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役常務執行役員 管理本部長 兼グループ管理担当 |
次家 成典 |
1972年９月24日生 |
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(注)３ |
184 |
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取締役常務執行役員 南近畿支社長 |
大西 高司 |
1967年10月13日生 |
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(注)３ |
5 |
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取締役 |
八十川 祐輔 |
1965年10月22日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
海保 理子 |
1962年１月29日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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|
取締役 |
青木 英彦 |
1967年３月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
池村 昌人 |
1964年７月23日生 |
|
(注)４ |
1 |
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常勤監査役 |
呉田 祐次 |
1964年10月21日生 |
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(注)６ |
0 |
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監査役 |
山村 幸治 |
1962年９月25日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
中村 明日香 |
1973年12月15日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
276 |
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（注）１ 取締役八十川祐輔、海保理子及び青木英彦は、社外取締役であります。
２ 監査役山村幸治及び中村明日香は、社外監査役であります。
３ 2025年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2025年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 加藤産業は、取締役八十川祐輔、取締役海保理子、取締役青木英彦、監査役山村幸治並びに監査役中村明日香を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、独立役員届出書を提出しております。
８ 加藤産業では取締役会を活性化・機能強化し、環境の変化に即応することができる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。執行役員は20名（うち５名が取締役を兼任）で構成されております。
② 社外役員の状況
加藤産業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役３名のうちの１名の八十川祐輔氏は、コンサルティング会社をはじめ幅広い業界において、成長戦略及び中期経営計画の策定と実行支援、財務戦略・資本政策の策定、グループ会社マネジメント等の企業経営の重要な経験を豊富に有しており、加藤産業の属する業界にとらわれない幅広い見地から、経営全般について客観的な助言を行い、加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役３名のうちの１名の海保理子氏は、金融業界及びコンサルティング業界等において、新規事業の推進及びグローバルビジネス等の重要な業務執行経験を有しており、加藤産業の今後の成長戦略において加藤産業の属する業界にとらわれない幅広い見地から、経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場で加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役３名のうちの１名の青木英彦氏は、国内外における小売・流通業界担当の証券アナリストとしての豊富な業務執行経験を有しており、加藤産業の属する業界への幅広い見地と資本市場での実務経験から、経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場で加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役２名のうちの１名の山村幸治氏は、日本山村硝子株式会社の取締役会長を務めており、豊富な経験と高い見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役２名のうち他１名の中村明日香氏は、長年にわたり公認会計士として業務に従事し、また、公認会計士・税理士事務所の代表者を現任しております。豊かな経験と知識を活かし、客観的かつ中立的な見地から加藤産業経営の健全性・適法性の充実に貢献していただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
加藤産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準を参考に、資本関係・取引関係・その他の利害関係から候補者の独立性を判断しております。なお、社外取締役については、高い見識を有し、他業種での業務経験が豊富であること等を総合的に判断し、また、社外監査役については、法令、財務会計、税務、金融等の専門的知識を有していること等を総合的に判断し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、社外の立場から経営の助言を行うとともに、経験、知識等を活かして経営の適合性について監視をしていただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役監査及び会計監査の結果報告、並びに「コンプライアンス」「内部統制」「危機管理」の３つの委員会からの報告を取締役会で受けております。
社外監査役と会計監査人は、監査計画策定並びに監査報告について定期的に会合し情報・意見の交換を行っております。
また、社外取締役と監査役の間で定期的に情報・意見交換を行うことで相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役上席執行役員 管理本部長 兼グループ管理担当 |
取締役上席執行役員 管理本部長 兼グループ管理担当 兼総務部長 |
次家 成典 |
2025年１月１日 |
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
加藤 和弥 |
1969年７月10日生 |
|
(注)３ |
54 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 営業本部長 兼グループ営業担当 |
中村 考直 |
1967年９月７日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 ロジスティクス本部長 兼物流事業担当 |
日比 啓介 |
1965年12月28日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 管理本部長 兼グループ管理担当 兼総務部長 |
次家 成典 |
1972年９月24日生 |
|
(注)３ |
183 |
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|
取締役上席執行役員 中四国支社長 |
大西 高司 |
1967年10月13日生 |
|
(注)３ |
4 |
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取締役 |
八十川 祐輔 |
1965年10月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
海保 理子 |
1962年１月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青木 英彦 |
1967年３月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
池村 昌人 |
1964年７月23日生 |
|
(注)４ |
1 |
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|
監査役 |
山村 幸治 |
1962年９月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中村 明日香 |
1973年12月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
272 |
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（注）１ 取締役八十川祐輔、海保理子及び青木英彦は、社外取締役であります。
２ 監査役山村幸治及び中村明日香は、社外監査役であります。
３ 2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 加藤産業は、取締役八十川祐輔、取締役海保理子、取締役青木英彦、監査役山村幸治並びに監査役中村明日香を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、独立役員届出書を提出しております。
７ 加藤産業では取締役会を活性化・機能強化し、環境の変化に即応することができる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。執行役員は19名（うち５名が取締役を兼任）で構成されております。
② 社外役員の状況
加藤産業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役３名のうちの１名の八十川祐輔氏は、コンサルティング会社をはじめ幅広い業界において、成長戦略及び中期経営計画の策定と実行支援、財務戦略・資本政策の策定、グループ会社マネジメント等の企業経営の重要な経験を豊富に有しており、加藤産業の属する業界にとらわれない幅広い見地から、経営全般について客観的な助言を行い、加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役３名のうちの１名の海保理子氏は、金融業界及びコンサルティング業界等において、新規事業の推進及びグローバルビジネス等の重要な業務執行経験を有しており、加藤産業の今後の成長戦略において加藤産業の属する業界にとらわれない幅広い見地から、経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場で加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役３名のうちの１名の青木英彦氏は、国内外における小売・流通業界担当の証券アナリストとしての豊富な業務執行経験を有しており、加藤産業の属する業界への幅広い見地と資本市場での実務経験から、経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場で加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役２名のうちの１名の山村幸治氏は、日本山村硝子株式会社の代表取締役社長執行役員を務めており、豊富な経験と高い見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役２名のうち他１名の中村明日香氏は、長年にわたり公認会計士として業務に従事し、また、公認会計士・税理士事務所の代表者を現任しております。豊かな経験と知識を活かし、客観的かつ中立的な見地から加藤産業経営の健全性・適法性の充実に貢献していただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
加藤産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準を参考に、資本関係・取引関係・その他の利害関係から候補者の独立性を判断しております。なお、社外取締役については、高い見識を有し、他業種での業務経験が豊富であること等を総合的に判断し、また、社外監査役については、法令、財務会計、税務、金融等の専門的知識を有していること等を総合的に判断し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、社外の立場から経営の助言を行うとともに、経験、知識等を活かして経営の適合性について監視をしていただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役監査及び会計監査の結果報告、並びに「コンプライアンス」「内部統制」「危機管理」の３つの委員会からの報告を取締役会で受けております。
社外監査役と会計監査人は、監査計画策定並びに監査報告について定期的に会合し情報・意見の交換を行っております。
また、社外取締役と監査役の間で定期的に情報・意見交換を行うことで相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役社長執行役員 |
加藤 和弥 |
1969年７月10日生 |
|
(注)３ |
53 |
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|
取締役専務執行役員 営業本部長 兼グループ営業担当 |
中村 考直 |
1967年９月７日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 ロジスティクス本部長 兼物流事業担当 |
日比 啓介 |
1965年12月28日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 管理本部長 兼グループ管理担当 兼総務部長 |
次家 成典 |
1972年９月24日生 |
|
(注)３ |
183 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 中四国支社長 |
大西 高司 |
1967年10月13日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八十川 祐輔 |
1965年10月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海保 理子 |
1962年１月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青木 英彦 |
1967年３月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
中島 嘉幸 |
1962年12月27日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
池村 昌人 |
1964年７月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山村 幸治 |
1962年９月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森内 茂之 |
1957年２月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
272 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役八十川祐輔、海保理子及び青木英彦は、社外取締役であります。
２ 監査役山村幸治及び森内茂之は、社外監査役であります。
３ 2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 加藤産業は、取締役八十川祐輔、取締役海保理子、取締役青木英彦並びに監査役山村幸治、監査役森内茂之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、独立役員届出書を提出しております。
７ 加藤産業では取締役会を活性化・機能強化し、環境の変化に即応することができる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。執行役員は19名（うち５名が取締役を兼任）で構成されております。
② 社外役員の状況
加藤産業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役３名のうちの１名の八十川祐輔氏は、コンサルティング会社をはじめ幅広い業界において、成長戦略及び中期経営計画の策定と実行支援、財務戦略・資本政策の策定、グループ会社マネジメント等の企業経営の重要な経験を豊富に有しており、加藤産業の属する業界にとらわれない幅広い見地から、経営全般について客観的な助言を行い、加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役３名のうちの１名の海保理子氏は、金融業界及びコンサルティング業界等において、新規事業の推進及びグローバルビジネス等の重要な業務執行経験を有しており、加藤産業の今後の成長戦略において加藤産業の属する業界にとらわれない幅広い見地から、経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場で加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役３名のうちの１名の青木英彦氏は、国内外における小売・流通業界担当の証券アナリストとしての豊富な業務執行経験を有しており、加藤産業の属する業界への幅広い見地と資本市場での実務経験から、経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場で加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役２名のうちの１名の山村幸治氏は、日本山村硝子株式会社の代表取締役社長執行役員を務めており、豊富な経験と高い見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役２名のうち他１名の森内茂之氏は、複数の監査法人にて代表社員等の要職を歴任するなど、公認会計士として永年第一線で活躍するとともに、豊富な経験と知識を有しており客観的・中立的な立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は加藤産業との取引関係があるダイドーグループホールディングス株式会社の社外監査役を務めておりますが、直近の取引実績より主要な取引先には該当しておらず、加藤産業と同社の間に重要な利害関係はありません。また、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
加藤産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準を参考に、資本関係・取引関係・その他の利害関係から候補者の独立性を判断しております。なお、社外取締役については、高い見識を有し、他業種での業務経験が豊富であること等を総合的に判断し、また、社外監査役については、法令、財務会計、税務、金融等の専門的知識を有していること等を総合的に判断し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、社外の立場から経営の助言を行うとともに、経験、知識等を活かして経営の適合性について監視をしていただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役監査及び会計監査の結果報告、並びに「コンプライアンス」「内部統制」「危機管理」の３つの委員会からの報告を取締役会で受けております。
社外監査役と会計監査人は、監査計画策定並びに監査報告について定期的に会合し情報・意見の交換を行っております。
また、社外取締役と監査役の間で定期的に情報・意見交換を行うことで相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
加藤 和弥 |
1969年７月10日生 |
|
(注)３ |
53 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 兼グループ営業担当 |
山中 謙一 |
1960年３月30日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部副本部長 北海道・東北・関東地区担当 |
太田 尚史 |
1961年４月26日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部副本部長 広域流通担当 兼中部地区担当 |
中村 考直 |
1967年９月７日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部副本部長 近畿・中四国・九州地区担当
|
菅 公博 |
1963年１月21日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ロジスティクス本部長 兼物流事業担当 |
日比 啓介 |
1965年12月28日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 東関東支社長 |
打田 雅俊 |
1963年３月４日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼グループ管理担当 兼海外事業担当 兼総務部長 |
次家 成典 |
1972年９月24日生 |
|
(注)３ |
183 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 中四国支社長 |
大西 高司 |
1967年10月13日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八十川 祐輔 |
1965年10月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海保 理子 |
1962年１月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青木 英彦 |
1967年３月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中島 嘉幸 |
1962年12月27日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山村 幸治 |
1962年９月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森内 茂之 |
1957年２月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
306 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役八十川祐輔、海保理子及び青木英彦は、社外取締役であります。
２ 監査役山村幸治及び森内茂之は、社外監査役であります。
３ 2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 加藤産業は、取締役八十川祐輔、取締役海保理子、取締役青木英彦並びに監査役山村幸治、監査役森内茂之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、独立役員届出書を提出しております。
６ 加藤産業では取締役会を活性化・機能強化し、環境の変化に即応することができる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。執行役員は11名で構成されております。
② 社外役員の状況
加藤産業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役３名のうちの１名の八十川祐輔氏は、コンサルティング会社をはじめ幅広い業界において、成長戦略及び中期経営計画の策定と実行支援、財務戦略・資本政策の策定、グループ会社マネジメント等の企業経営の重要な経験を豊富に有しており、加藤産業の属する業界にとらわれない幅広い見地から、経営全般について客観的な助言を行い、加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役３名のうちの１名の海保理子氏は、金融業界及びコンサルティング業界等において、新規事業の推進及びグローバルビジネス等の重要な業務執行経験を有しており、加藤産業の今後の成長戦略において加藤産業の属する業界にとらわれない幅広い見地から、経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場で加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役３名のうちの１名の青木英彦氏は、国内外における小売・流通業界担当の証券アナリストとしての豊富な業務執行経験を有しており、加藤産業の属する業界への幅広い見地と資本市場での実務経験から、経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場で加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役２名のうちの１名の山村幸治氏は、日本山村硝子株式会社の代表取締役社長執行役員を務めており、豊富な経験と高い見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役２名のうち他１名の森内茂之氏は、複数の監査法人にて代表社員等の要職を歴任するなど、公認会計士として永年第一線で活躍するとともに、豊富な経験と知識を有しており客観的・中立的な立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は加藤産業との取引関係があるダイドーグループホールディングス株式会社の社外監査役を務めておりますが、直近の取引実績より主要な取引先には該当しておらず、加藤産業と同社の間に重要な利害関係はありません。また、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
加藤産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準を参考に、資本関係・取引関係・その他の利害関係から候補者の独立性を判断しております。なお、社外取締役については、高い見識を有し、他業種での業務経験が豊富であること等を総合的に判断し、また、社外監査役については、法令、財務会計、税務、金融等の専門的知識を有していること等を総合的に判断し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、社外の立場から経営の助言を行うとともに、経験、知識等を活かして経営の適合性について監視をしていただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役監査及び会計監査の結果報告、並びに「コンプライアンス」「内部統制」「危機管理」の３つの委員会からの報告を取締役会で受けております。
社外監査役と会計監査人は、監査計画策定並びに監査報告について定期的に会合し情報・意見の交換を行っております。
また、社外取締役と監査役の間で定期的に情報・意見交換を行うことで相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 中四国支社長 兼広島支店長 |
取締役 中四国支社長 |
大西 高司 |
2022年５月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
加藤 和弥 |
1969年７月10日生 |
|
(注)３ |
953 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 兼グループ営業担当 |
山中 謙一 |
1960年３月30日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部副本部長 北海道・東北・関東地区担当 |
太田 尚史 |
1961年４月26日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部副本部長 兼広域流通担当 兼ブランド事業担当 兼中部地区担当 |
中村 考直 |
1967年９月７日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部副本部長 近畿・中四国・九州地区担当
|
菅 公博 |
1963年１月21日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ロジスティクス本部長 兼物流事業担当 |
日比 啓介 |
1965年12月28日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 東関東支社長 |
打田 雅俊 |
1963年３月４日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼グループ管理担当 兼海外事業担当 |
次家 成典 |
1972年９月24日生 |
|
(注)３ |
182 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 中四国支社長 |
大西 高司 |
1967年10月13日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八十川 祐輔 |
1965年10月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海保 理子 |
1962年１月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青木 英彦 |
1967年３月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中島 嘉幸 |
1962年12月27日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山村 幸治 |
1962年９月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森内 茂之 |
1957年２月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,201 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役八十川祐輔、海保理子及び青木英彦は、社外取締役であります。
２ 監査役山村幸治及び森内茂之は、社外監査役であります。
３ 2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 加藤産業は、取締役八十川祐輔、取締役海保理子、取締役青木英彦並びに監査役山村幸治、監査役森内茂之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、独立役員届出書を提出しております。
６ 加藤産業では取締役会を活性化・機能強化し、環境の変化に即応することができる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。執行役員は10名で構成されております。
② 社外役員の状況
加藤産業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役３名のうちの１名の八十川祐輔氏は、コンサルティング会社をはじめ幅広い業界において、成長戦略及び中期経営計画の策定と実行支援、財務戦略・資本政策の策定、グループ会社マネジメント等の企業経営の重要な経験を豊富に有しており、加藤産業の属する業界にとらわれない幅広い見地から、経営全般について客観的な助言を行い、加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役３名のうちの１名の海保理子氏は、金融業界及びコンサルティング業界等において、新規事業の推進及びグローバルビジネス等の重要な業務執行経験を有しており、加藤産業の今後の成長戦略において加藤産業の属する業界にとらわれない幅広い見地から、経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場で加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役３名のうちの１名の青木英彦氏は、国内外における小売・流通業界担当の証券アナリストとしての豊富な業務執行経験を有しており、加藤産業の属する業界への幅広い見地と資本市場での実務経験から、経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場で加藤産業の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役２名のうちの１名の山村幸治氏は、日本山村硝子株式会社の代表取締役社長執行役員を務めており、豊富な経験と高い見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役２名のうち他１名の森内茂之氏は、複数の監査法人にて代表社員等の要職を歴任するなど、公認会計士として永年第一線で活躍するとともに、豊富な経験と知識を有しており客観的・中立的な立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は加藤産業との取引関係があるダイドーグループホールディングス株式会社の社外監査役を務めておりますが、直近の取引実績より主要な取引先には該当しておらず、加藤産業と同社の間に重要な利害関係はありません。また、同氏と加藤産業の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
加藤産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準を参考に、資本関係・取引関係・その他の利害関係から候補者の独立性を判断しております。なお、社外取締役については、高い見識を有し、他業種での業務経験が豊富であること等を総合的に判断し、また、社外監査役については、法令、財務会計、税務、金融等の専門的知識を有していること等を総合的に判断し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、社外の立場から経営の助言を行うとともに、経験、知識等を活かして経営の適合性について監視をしていただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役監査及び会計監査の結果報告、並びに「コンプライアンス」「内部統制」「危機管理」の３つの委員会からの報告を取締役会で受けております。
社外監査役と会計監査人は、監査計画策定並びに監査報告について定期的に会合し情報・意見の交換を行っております。
また、社外取締役と監査役の間で定期的に情報・意見交換を行うことで相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
加藤 和弥 |
1969年７月10日生 |
|
(注)３ |
953 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 兼グループ営業担当 |
山中 謙一 |
1960年３月30日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部副本部長 東日本担当 |
太田 尚史 |
1961年４月26日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部副本部長 兼広域流通担当 兼ブランド事業・ 海外事業担当 |
中村 考直 |
1967年９月７日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 南近畿支社長 |
菅 公博 |
1963年１月21日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ロジスティクス本部長 兼物流事業担当 |
日比 啓介 |
1965年12月28日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 東関東支社長 |
打田 雅俊 |
1963年３月４日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼グループ管理担当 |
次家 成典 |
1972年９月24日生 |
|
(注)３ |
182 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八十川 祐輔 |
1965年10月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海保 理子 |
1962年１月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中島 嘉幸 |
1962年12月27日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山村 幸治 |
1962年９月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森内 茂之 |
1957年２月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,192 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役八十川祐輔及び海保理子は、社外取締役であります。
２ 監査役山村幸治及び森内茂之は、社外監査役であります。
３ 2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 加藤産業は、取締役八十川祐輔、取締役海保理子並びに監査役山村幸治、監査役森内茂之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、独立役員届出書を提出しております。
６ 加藤産業では取締役会を活性化・機能強化し、環境の変化に即応することができる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。執行役員は11名で構成されております。
② 社外役員の状況
加藤産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役２名のうちの１名の八十川祐輔氏は、コンサルティング会社をはじめ幅広い業界において、成長戦略及び中期経営計画の策定と実行支援、財務戦略・資本政策の策定、グループ会社マネジメント等の企業経営の重要な経験を豊富に有しており、幅広い見地から経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場でコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役２名のうち他の１名の海保理子氏は、金融業界及びコンサルティング業界等において、新規事業の推進及びグローバルビジネス等の重要な業務執行経験を有しており、加藤産業の今後の成長戦略において加藤産業の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場でコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役２名のうちの１名の山村幸治氏は、日本山村硝子㈱の代表取締役社長執行役員を務めており、豊富な経験と高い見識に基づき、客観的・中立的な立場から、加藤産業の監査役としての責務を果たしていただけると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、日本山村硝子㈱と加藤産業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役２名のうち他の１名の森内茂之氏は、複数の監査法人にて代表社員等の要職を歴任するなど、公認会計士として永年第一線で活躍するとともに、豊富な経験と知識を有しており、客観的・中立的な立場から、加藤産業の監査役としての責務を果たしていただけると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は加藤産業との取引関係があるダイドーグループホールディングス㈱の社外監査役を務めておりますが、直近の取引実績より主要な取引先には該当せず、また同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
加藤産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準を参考に、資本関係・取引関係・その他の利害関係から候補者の独立性を判断しております。なお、社外取締役については、高い見識を有し、他業種での業務経験が豊富であること等を総合的に判断し、また、社外監査役については、法令、財務会計、税務、金融等の専門的知識を有していること等を総合的に判断し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、各社外監査役は、社外の立場から経営の助言を行うとともに、経験、知識等を活かして経営の適合性について監視をしていただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役監査及び会計監査の結果報告、並びに「コンプライアンス」「内部統制」「危機管理」の３つの委員会からの報告を取締役会で受けております。
社外監査役と会計監査人は、監査計画策定並びに監査報告について定期的に会合し情報・意見の交換を行っております。
また、社外取締役と監査役の間で定期的に情報・意見交換を行うことで相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
加藤 和弥 |
1969年７月10日生 |
|
(注)３ |
953 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 兼グループ営業担当 |
山中 謙一 |
1960年３月30日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部副本部長 東日本担当 |
太田 尚史 |
1961年４月26日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部副本部長 兼広域流通担当 兼ブランド事業・ 海外事業担当 |
中村 考直 |
1967年９月７日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 南近畿支社長 |
菅 公博 |
1963年１月21日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ロジスティクス本部長 兼物流事業担当 |
日比 啓介 |
1965年12月28日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 東関東支社長 |
打田 雅俊 |
1963年３月４日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼グループ管理担当 |
次家 成典 |
1972年９月24日生 |
|
(注)３ |
182 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八十川 祐輔 |
1965年10月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海保 理子 |
1962年１月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
相良 広基 |
1954年５月９日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
神月 豊 |
1955年５月27日生 |
|
(注)５ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山村 幸治 |
1962年９月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森内 茂之 |
1957年２月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,192 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役八十川祐輔及び海保理子は、社外取締役であります。
２ 監査役山村幸治及び森内茂之は、社外監査役であります。
３ 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2016年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 加藤産業は、取締役八十川祐輔、取締役海保理子並びに監査役山村幸治、監査役森内茂之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、独立役員届出書を提出しております。
７ 加藤産業では取締役会を活性化・機能強化し、環境の変化に即応することができる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。執行役員は11名で構成されております。
② 社外役員の状況
加藤産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役２名のうちの１名の八十川祐輔氏は、コンサルティング会社をはじめ幅広い業界において、成長戦略及び中期経営計画の策定と実行支援、財務戦略・資本政策の策定、グループ会社マネジメント等の企業経営の重要な経験を豊富に有しており、幅広い見地から経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場でコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役２名のうち他の１名の海保理子氏は、金融業界及びコンサルティング業界等において、新規事業の推進及びグローバルビジネス等の重要な業務執行経験を有しており、加藤産業の今後の成長戦略において加藤産業の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場でコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。なお、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役２名のうちの１名の山村幸治氏は、日本山村硝子㈱の代表取締役社長執行役員を務めており、豊富な経験と高い見識に基づき、客観的・中立的な立場から、加藤産業の監査役としての責務を果たしていただけると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、日本山村硝子㈱と加藤産業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役２名のうち他の１名の森内茂之氏は、公認会計士として永年第一線で活躍し複数の監査法人にて代表社員を務められ、豊富な経験と知識に基づき、客観的・中立的な立場から、加藤産業の監査役としての責務を果たしていただけると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は加藤産業との取引関係があるダイドーグループホールディングス㈱の社外監査役を務めておりますが、直近の取引実績より主要な取引先には該当せず、また同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
加藤産業は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準を参考に、資本関係・取引関係・その他の利害関係から候補者の独立性を判断しております。なお、社外取締役については、高い見識を有し、他業種での業務経験が豊富であること等を総合的に判断し、また、社外監査役については、法令、財務会計、税務、金融等の専門的知識を有していること等を総合的に判断し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、各社外監査役は、社外の立場から経営の助言を行うとともに、経験、知識等を活かして経営の適合性について監視をしていただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役監査及び会計監査の結果報告、並びに「コンプライアンス」「内部統制」「危機管理」の３つの委員会からの報告を取締役会で受けております。
社外監査役と会計監査人は、監査計画策定並びに監査報告について定期的に会合し情報・意見の交換を行っております。
また、社外取締役と監査役の間で定期的に情報・意見交換を行うことで相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
ロジスティクス本部長兼 物流事業担当 |
取締役 |
ロジスティクス本部長兼 ロジスティクス部長兼 物流事業担当 |
日比 啓介 |
平成31年１月１日 |
|
常務取締役 |
営業本部長補佐兼広域流通担当兼ブランド事業 ・海外事業担当 |
常務取締役 |
営業本部長補佐兼広域流通担当兼ブランド事業部長兼ブランド事業・海外事業担当 |
中村 考直 |
平成31年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
ロジスティクス本部長兼 物流事業担当 |
取締役 |
ロジスティクス本部長兼 ロジスティクス部長兼 物流事業担当 |
日比 啓介 |
平成31年１月１日 |
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
情報システム 担当 |
加藤 和弥 |
昭和44年７月10日生 |
平成６年３月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
953 |
|
平成７年12月 |
取締役社長室長就任 |
||||||
|
平成８年10月 |
取締役物流部長就任 |
||||||
|
平成９年12月 |
取締役ロジスティクス担当兼営業企画部長就任 |
||||||
|
平成11年４月 |
取締役ロジスティクス担当兼営業担当補佐就任 |
||||||
|
平成11年12月 |
常務取締役ロジスティクス担当兼営業担当補佐就任 |
||||||
|
平成12年３月 |
常務取締役システム本部長・営業本部長補佐就任 |
||||||
|
平成13年12月 |
専務取締役管理本部長・システム本部長・関連事業本部長就任 |
||||||
|
平成15年12月 平成24年12月 平成28年12月 |
代表取締役社長就任 代表取締役社長システム本部長就任 代表取締役社長情報システム担当就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
営業管掌 兼グループ営業担当 |
木村 敏弘 |
昭和32年１月20日生 |
昭和55年３月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成14年10月 |
多摩支店長 |
||||||
|
平成18年６月 |
北関東支社長兼多摩支店長 |
||||||
|
平成20年10月 |
西近畿支社長兼阪神支店長 |
||||||
|
平成21年12月 |
取締役西近畿支社長兼阪神支店長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
取締役西近畿支社長就任 |
||||||
|
平成26年12月 |
常務取締役南近畿支社長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
常務取締役営業本部副本部長兼南近畿支社長就任 |
||||||
|
平成28年12月 |
常務取締役営業本部副本部長就任 |
||||||
|
平成28年12月 平成30年12月 |
専務取締役営業本部長就任 専務取締役営業管掌兼グループ営業担当就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
山中 謙一 |
昭和35年３月30日生 |
昭和57年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成17年12月 |
北大阪支店長 |
||||||
|
平成19年10月 |
中四国支社高松支店長 |
||||||
|
平成21年10月 |
中四国支社長 |
||||||
|
平成24年12月 |
取締役中四国支社長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役南関東支社長就任 |
||||||
|
平成28年12月 平成29年12月
平成30年12月 |
常務取締役南関東支社長就任 常務取締役営業本部副本部長東日本 担当就任 専務取締役営業本部長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部 副本部長 兼東関東支社長 |
太田 尚史 |
昭和36年４月26日生 |
昭和59年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成18年２月 |
秋田支店長 |
||||||
|
平成19年12月 |
北海道支社長代行兼札幌支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
北海道支社長兼札幌支店長 |
||||||
|
平成22年10月 |
北海道支社長 |
||||||
|
平成24年12月 |
執行役員東北支社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員東北支社長兼仙台支店長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役東北支社長兼仙台支店長就任 |
||||||
|
平成28年12月 平成30年12月
|
取締役東関東支社長就任 常務取締役営業本部副本部長兼東関東支社長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
常務取締役 |
営業本部長補佐兼広域流通担当兼ブランド事業 部長兼ブランド事業・海外事業担当 |
中村 考直 |
昭和42年９月７日生 |
平成３年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成20年10月 |
中部支社名古屋支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
広域流通部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
執行役員広域流通部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
執行役員広域流通部長兼ブランド事業部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役営業本部長補佐広域流通部長兼ブランド事業部長就任 |
||||||
|
平成29年８月
平成30年12月 |
取締役営業本部長補佐兼広域流通担当兼ブランド事業部長就任 常務取締役営業本部長補佐兼広域流通担当兼ブランド事業部長兼ブランド事業・海外事業担当就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
南近畿支社長 |
菅 公博 |
昭和38年１月21日生 |
昭和56年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成19年９月 |
九州支社福岡支店長 |
||||||
|
平成20年12月 |
九州支社福岡支店長兼山口営業所長 |
||||||
|
平成21年10月 |
九州支社福岡支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
九州支社長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成25年12月 |
執行役員九州支社長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成27年２月 |
執行役員九州支社長兼福岡支店長兼 山口営業所長 |
||||||
|
平成27年10月 |
執行役員九州支社長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成28年12月 |
執行役員南近畿支社長 |
||||||
|
平成28年12月 |
取締役南近畿支社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
ロジスティクス本部長兼 ロジスティクス部長兼物流事業担当 |
日比 啓介 |
昭和40年12月28日生 |
平成元年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成22年10月 |
ロジスティクス部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
執行役員システム本部副本部長兼ロ ジスティクス部長 |
||||||
|
平成28年12月
平成30年12月 |
取締役ロジスティクス本部長兼ロジスティクス部長就任 取締役ロジスティクス本部長兼ロジスティクス部長兼物流事業担当就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
北近畿支社長 |
打田 雅俊 |
昭和38年３月４日生 |
昭和60年４月 平成18年６月 平成23年４月 平成23年11月 平成25年12月
平成28年10月 平成29年12月 |
加藤産業入社 南近畿支社阪和支店長 北近畿支社北大阪支店長 北近畿支社長兼北大阪支店長 執行役員北近畿支社長兼北大阪支店長 執行役員北近畿支社長 取締役北近畿支社長就任（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
管理本部長 兼グループ管理担当 |
次家 成典 |
昭和47年９月24日生 |
平成７年４月 平成24年４月
平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月
平成30年４月
平成30年12月
(主要な兼職) 平成30年11月
|
加藤産業入社 加藤産業総務部付部長（ケイ低温フーズ ㈱出向） 総務部長兼環境管理部長 執行役員総務部長兼環境管理部長 取締役管理本部副本部長兼総務部長 兼環境管理部長就任 取締役管理本部副本部長兼総務部長 就任 取締役管理本部長兼グループ管理担 当就任（現任）
加藤ＳＣアジアインベストメント㈱ 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
181 |
|
取締役 |
|
八十川 祐輔 |
昭和40年10月22日生 |
平成元年４月 |
日本電信電話㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
|
平成11年１月 |
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
|||||
|
|
平成25年５月 |
㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ入社 同社ディレクター |
|||||
|
|
平成27年８月 |
㈱ワイノット設立 同社代表取締役就任（現任） |
|||||
|
|
平成27年12月 |
加藤産業取締役就任（現任） |
|||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 |
|
海保 理子 |
昭和37年１月29日生 |
平成12年９月 |
フィデリティ証券㈱入社 同社オンライン証券・新規事業推進部長 |
(注)３ |
－ |
|
平成18年９月 |
㈱日立コンサルティング入社 同社 金融事業部シニア・ディレクター |
||||||
|
平成22年５月 |
日本ＩＢＭ㈱入社 同社グローバ ル・ビジネス・サービス金融事業部 パートナー |
||||||
|
平成27年６月 |
ＥＹアドバイザリー&コンサルティ ング㈱入社 同社ライフ・サイエン スディレクター |
||||||
|
平成29年10月 |
オフィス・カイホ設立 同社代表 （現任） |
||||||
|
平成30年12月 |
加藤産業取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
相良 広基 |
昭和29年５月９日生 |
平成19年７月 |
加藤産業入社 経理部長 |
(注)４ |
2 |
|
平成24年12月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
神月 豊 |
昭和30年５月27日生 |
平成22年11月 |
加藤産業入社 関連事業本部長兼社長室 長 |
(注)５ |
5 |
|
平成23年４月 |
関連事業本部長兼社長室長兼海外事 業推進部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
執行役員関連事業本部長兼社長室長 兼海外事業推進部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役関連事業本部長兼社長室長兼 海外事業推進部長就任 |
||||||
|
平成26年12月 |
取締役管理本部長兼関連事業本部長 兼海外事業推進部長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
常務取締役管理本部長兼関連事業本 部長兼海外事業推進部長就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務取締役管理本部長兼関連事業本 部長就任 |
||||||
|
平成30年12月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
山村 幸治 |
昭和37年９月25日生 |
昭和60年４月 |
㈱日本興業銀行入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成３年６月 |
山村硝子㈱入社 管理本部管理部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社取締役管理本部副本部長就任 |
||||||
|
平成10年５月 |
同社常務取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成10年10月 |
日本山村硝子㈱常務取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役社長兼最高執行責任者就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者就任 |
||||||
|
平成24年12月 平成29年６月 |
加藤産業監査役就任（現任） 日本山村硝子㈱代表取締役社長執行役員就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
森内 茂之 |
昭和32年２月26日生 |
昭和57年10月 |
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成10年７月 |
青山監査法人代表社員 |
||||||
|
平成17年10月 |
中央青山監査法人理事・代表社員 |
||||||
|
平成19年５月 |
霞が関監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成22年１月 |
同監査法人統括代表社員 |
||||||
|
平成25年10月 |
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人パートナー |
||||||
|
平成26年10月 |
太陽有限責任監査法人パートナー（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
㈱コシダカホールディングス監査等委員である社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
加藤産業監査役就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
1,201 |
（注）１ 取締役八十川祐輔及び海保理子は、社外取締役であります。
２ 監査役山村幸治及び森内茂之は、社外監査役であります。
３ 平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 加藤産業は、取締役八十川祐輔、取締役海保理子並びに監査役山村幸治、監査役森内茂之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、独立役員届出書を提出しております。
７ 加藤産業では取締役会を活性化・機能強化し、環境の変化に即応することができる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。執行役員は７名で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
管理本部副本部長 兼総務部長 |
取締役 |
管理本部副本部長 兼総務部長 兼環境管理部長 |
次家 成典 |
平成30年４月１日 |
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
情報システム 担当 |
加藤 和弥 |
昭和44年７月10日生 |
平成６年３月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
950 |
|
平成７年12月 |
取締役社長室長就任 |
||||||
|
平成８年10月 |
取締役物流部長就任 |
||||||
|
平成９年12月 |
取締役ロジスティクス担当兼営業企画部長就任 |
||||||
|
平成11年４月 |
取締役ロジスティクス担当兼営業担当補佐就任 |
||||||
|
平成11年12月 |
常務取締役ロジスティクス担当兼営業担当補佐就任 |
||||||
|
平成12年３月 |
常務取締役システム本部長・営業本部長補佐就任 |
||||||
|
平成13年12月 |
専務取締役管理本部長・システム本部長・関連事業本部長就任 |
||||||
|
平成15年12月 平成24年12月 平成28年12月 |
代表取締役社長就任 代表取締役社長システム本部長就任 代表取締役社長情報システム担当就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
木村 敏弘 |
昭和32年１月20日生 |
昭和55年３月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成14年10月 |
多摩支店長 |
||||||
|
平成18年６月 |
北関東支社長兼多摩支店長 |
||||||
|
平成20年10月 |
西近畿支社長兼阪神支店長 |
||||||
|
平成21年12月 |
取締役西近畿支社長兼阪神支店長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
取締役西近畿支社長就任 |
||||||
|
平成26年12月 |
常務取締役南近畿支社長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
常務取締役営業本部副本部長兼南近畿支社長就任 |
||||||
|
平成28年12月 |
常務取締役営業本部副本部長就任 |
||||||
|
平成28年12月 |
専務取締役営業本部長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼 関連事業本部長 |
神月 豊 |
昭和30年５月27日生 |
平成22年11月 |
加藤産業入社 関連事業本部長兼社長室長 |
(注)３ |
5 |
|
平成23年４月 |
関連事業本部長兼社長室長兼海外事業推進部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
執行役員関連事業本部長兼社長室長兼海外事業推進部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役関連事業本部長兼社長室長兼海外事業推進部長就任 |
||||||
|
平成26年12月 |
取締役管理本部長兼関連事業本部長兼海外事業推進部長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
常務取締役管理本部長兼関連事業本部長兼海外事業推進部長就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務取締役管理本部長兼関連事業本部長就任（現任） |
||||||
|
(主要な兼職) |
|
||||||
|
平成24年10月 |
加藤ＳＣアジアインベストメント㈱代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部 副本部長 東日本担当 |
山中 謙一 |
昭和35年３月30日生 |
昭和57年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成17年12月 |
北大阪支店長 |
||||||
|
平成19年10月 |
中四国支社高松支店長 |
||||||
|
平成21年10月 |
中四国支社長 |
||||||
|
平成24年12月 |
取締役中四国支社長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役南関東支社長就任 |
||||||
|
平成28年12月 平成29年12月 |
常務取締役南関東支社長就任 常務取締役営業本部副本部長東日本担当就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 |
東関東支社長 |
太田 尚史 |
昭和36年４月26日生 |
昭和59年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成18年２月 |
秋田支店長 |
||||||
|
平成19年12月 |
北海道支社長代行兼札幌支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
北海道支社長兼札幌支店長 |
||||||
|
平成22年10月 |
北海道支社長 |
||||||
|
平成24年12月 |
執行役員東北支社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員東北支社長兼仙台支店長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役東北支社長兼仙台支店長就任 |
||||||
|
平成28年12月 |
取締役東関東支社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長補佐兼広域流通担当兼ブランド事業 部長 |
中村 考直 |
昭和42年９月７日生 |
平成３年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成20年10月 |
中部支社名古屋支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
広域流通部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
執行役員広域流通部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
執行役員広域流通部長兼ブランド事業部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役営業本部長補佐広域流通部長兼ブランド事業部長就任 |
||||||
|
平成29年８月 |
取締役営業本部長補佐兼広域流通担当兼ブランド事業部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
南近畿支社長 |
菅 公博 |
昭和38年１月21日生 |
昭和56年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成19年９月 |
九州支社福岡支店長 |
||||||
|
平成20年12月 |
九州支社福岡支店長兼山口営業所長 |
||||||
|
平成21年10月 |
九州支社福岡支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
九州支社長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成25年12月 |
執行役員九州支社長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成27年２月 |
執行役員九州支社長兼福岡支店長兼 山口営業所長 |
||||||
|
平成27年10月 |
執行役員九州支社長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成28年12月 |
執行役員南近畿支社長 |
||||||
|
平成28年12月 |
取締役南近畿支社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
ロジスティクス本部長兼 ロジスティクス部長 |
日比 啓介 |
昭和40年12月28日生 |
平成元年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成22年10月 |
ロジスティクス部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
執行役員システム本部副本部長兼ロ ジスティクス部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
取締役ロジスティクス本部長兼ロジスティクス部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
北近畿支社長 |
打田 雅俊 |
昭和38年３月４日生 |
昭和60年４月 平成18年６月 平成23年４月 平成23年11月 平成25年12月
平成28年10月 平成29年12月 |
加藤産業入社 南近畿支社阪和支店長 北近畿支社北大阪支店長 北近畿支社長兼北大阪支店長 執行役員北近畿支社長兼北大阪支店長 執行役員北近畿支社長 取締役北近畿支社長就任（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
管理本部 副本部長兼 総務部長兼 環境管理部長 |
次家 成典 |
昭和47年９月24日生 |
平成７年４月 平成24年４月
平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月 |
加藤産業入社 加藤産業総務部付部長（ケイ低温フーズ㈱出向） 総務部長兼環境管理部長 執行役員総務部長兼環境管理部長 取締役管理本部副本部長兼総務部長兼環境管理部長就任（現任） |
(注)３ |
177 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 |
|
宮井 真千子 |
昭和35年９月29日生 |
昭和58年４月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック ㈱）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成13年10月 |
同社くらし研究所長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社理事 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社理事クッキング機器ビジネス ユニット長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社役員環境本部長兼節電本部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
同社役員Ｒ＆Ｄ本部未来生活研究 担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
森永製菓㈱社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
加藤産業取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱吉野家ホールディングス社外取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
八十川 祐輔 |
昭和40年10月22日生 |
平成元年４月 |
日本電信電話㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
|
平成11年１月 |
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
|||||
|
|
平成25年５月 |
㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ入社 同社ディレクター |
|||||
|
|
平成27年８月 |
㈱ワイノット設立 同社代表取締役就任（現任） |
|||||
|
|
平成27年12月 |
加藤産業取締役就任（現任） |
|||||
|
常勤監査役 |
|
相良 広基 |
昭和29年５月９日生 |
平成19年７月 |
加藤産業入社 経理部長 |
(注)４ |
2 |
|
平成24年12月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
山村 幸治 |
昭和37年９月25日生 |
昭和60年４月 |
㈱日本興業銀行入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成３年６月 |
山村硝子㈱入社 管理本部管理部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社取締役管理本部副本部長就任 |
||||||
|
平成10年５月 |
同社常務取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成10年10月 |
日本山村硝子㈱常務取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役社長兼最高執行責任者就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者就任 |
||||||
|
平成24年12月 平成29年６月 |
加藤産業監査役就任（現任） 日本山村硝子㈱代表取締役社長執行役員就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
森内 茂之 |
昭和32年２月26日生 |
昭和57年10月 |
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成10年７月 |
青山監査法人代表社員 |
||||||
|
平成17年10月 |
中央青山監査法人理事・代表社員 |
||||||
|
平成19年５月 |
霞が関監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成22年１月 |
同監査法人統括代表社員 |
||||||
|
平成25年10月 |
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人パートナー |
||||||
|
平成26年10月 |
太陽有限責任監査法人パートナー（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
㈱コシダカホールディングス監査等委員である社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
加藤産業監査役就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
1,194 |
（注）１ 取締役宮井真千子及び八十川祐輔は、社外取締役であります。
２ 監査役山村幸治及び森内茂之は、社外監査役であります。
３ 平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 加藤産業は、取締役宮井真千子、取締役八十川祐輔並びに監査役山村幸治、監査役森内茂之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、独立役員届出書を提出しております。
６ 加藤産業では取締役会を活性化・機能強化し、環境の変化に即応することができる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。執行役員は４名で構成されております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
情報システム 担当 |
加藤 和弥 |
昭和44年７月10日生 |
平成６年３月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
945 |
|
平成７年12月 |
取締役社長室長就任 |
||||||
|
平成８年10月 |
取締役物流部長就任 |
||||||
|
平成９年12月 |
取締役ロジスティクス担当兼営業企画部長就任 |
||||||
|
平成11年４月 |
取締役ロジスティクス担当兼営業担当補佐就任 |
||||||
|
平成11年12月 |
常務取締役ロジスティクス担当兼営業担当補佐就任 |
||||||
|
平成12年３月 |
常務取締役システム本部長・営業本部長補佐就任 |
||||||
|
平成13年12月 |
専務取締役管理本部長・システム本部長・関連事業本部長就任 |
||||||
|
平成15年12月 平成24年12月 平成28年12月 |
代表取締役社長就任 代表取締役社長システム本部長就任 代表取締役社長情報システム担当就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
木村 敏弘 |
昭和32年１月20日生 |
昭和55年３月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成14年10月 |
多摩支店長 |
||||||
|
平成18年６月 |
北関東支社長兼多摩支店長 |
||||||
|
平成20年10月 |
西近畿支社長兼阪神支店長 |
||||||
|
平成21年12月 |
取締役西近畿支社長兼阪神支店長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
取締役西近畿支社長就任 |
||||||
|
平成26年12月 |
常務取締役南近畿支社長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
常務取締役営業本部副本部長兼南近畿支社長就任 |
||||||
|
平成28年12月 |
常務取締役営業本部副本部長就任 |
||||||
|
平成28年12月 |
専務取締役営業本部長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部 副本部長 東日本担当 |
福島 和成 |
昭和28年８月７日生 |
昭和51年３月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
16 |
|
平成12年９月 |
千葉支店長 |
||||||
|
平成17年12月 |
取締役千葉支店長就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
取締役東関東支社長就任 |
||||||
|
平成19年12月 |
取締役東京本部副本部長兼東関東支社長就任 |
||||||
|
平成24年12月 |
常務取締役営業本部副本部長兼東関東支社長就任 |
||||||
|
平成28年12月 |
常務取締役営業本部副本部長東日本 担当就任（現任） |
||||||
|
(主要な兼職) |
|
||||||
|
平成24年11月 |
カトー酒販㈱代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼 関連事業本部長 |
神月 豊 |
昭和30年５月27日生 |
平成22年11月 |
加藤産業入社 関連事業本部長兼社長室長 |
(注)３ |
5 |
|
平成23年４月 |
関連事業本部長兼社長室長兼海外事業推進部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
執行役員関連事業本部長兼社長室長兼海外事業推進部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役関連事業本部長兼社長室長兼海外事業推進部長就任 |
||||||
|
平成26年12月 |
取締役管理本部長兼関連事業本部長兼海外事業推進部長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
常務取締役管理本部長兼関連事業本部長兼海外事業推進部長就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務取締役管理本部長兼関連事業本部長就任（現任） |
||||||
|
(主要な兼職) |
|
||||||
|
平成24年10月 |
加藤ＳＣアジアインベストメント㈱代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
常務取締役 |
南関東支社長 |
山中 謙一 |
昭和35年３月30日生 |
昭和57年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成17年12月 |
北大阪支店長 |
||||||
|
平成19年10月 |
中四国支社高松支店長 |
||||||
|
平成21年10月 |
中四国支社長 |
||||||
|
平成24年12月 |
取締役中四国支社長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役南関東支社長就任 |
||||||
|
平成28年12月 |
常務取締役南関東支社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
東関東支社長 |
太田 尚史 |
昭和36年４月26日生 |
昭和59年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成18年２月 |
秋田支店長 |
||||||
|
平成19年12月 |
北海道支社長代行兼札幌支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
北海道支社長兼札幌支店長 |
||||||
|
平成22年10月 |
北海道支社長 |
||||||
|
平成24年12月 |
執行役員東北支社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員東北支社長兼仙台支店長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役東北支社長兼仙台支店長就任 |
||||||
|
平成28年12月 |
取締役東関東支社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長補佐広域流通部長兼ブランド事業 部長 |
中村 考直 |
昭和42年９月７日生 |
平成３年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成20年10月 |
中部支社名古屋支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
広域流通部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
執行役員広域流通部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
執行役員広域流通部長兼ブランド事業部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役営業本部長補佐広域流通部長兼ブランド事業部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
南近畿支社長 |
菅 公博 |
昭和38年１月21日生 |
昭和56年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成19年９月 |
九州支社福岡支店長 |
||||||
|
平成20年12月 |
九州支社福岡支店長兼山口営業所長 |
||||||
|
平成21年10月 |
九州支社福岡支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
九州支社長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成25年12月 |
執行役員九州支社長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成27年２月 |
執行役員九州支社長兼福岡支店長兼 山口営業所長 |
||||||
|
平成27年10月 |
執行役員九州支社長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成28年12月 |
執行役員南近畿支社長 |
||||||
|
平成28年12月 (主要な兼職) 平成24年11月 |
取締役南近畿支社長就任（現任）
沖縄ロジスティクス㈱代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
ロジスティクス本部長兼 ロジスティクス部長 |
日比 啓介 |
昭和40年12月28日生 |
平成元年４月 |
加藤産業入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成22年10月 |
ロジスティクス部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
執行役員システム本部副本部長兼ロ ジスティクス部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
取締役ロジスティクス本部長兼ロジスティクス部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
宮井 真千子 |
昭和35年９月29日生 |
昭和58年４月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック ㈱）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成13年10月 |
同社くらし研究所長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社理事 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社理事クッキング機器ビジネス ユニット長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社役員環境本部長兼節電本部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
同社役員Ｒ＆Ｄ本部未来生活研究 担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
森永製菓㈱社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
加藤産業取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱吉野家ホールディングス社外取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 |
|
八十川 祐輔 |
昭和40年10月22日生 |
平成元年４月 |
日本電信電話㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
|
平成11年１月 |
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
|||||
|
|
平成25年５月 |
㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ入社 同社ディレクター |
|||||
|
|
平成27年８月 |
㈱ワイノット設立 同社代表取締役就任（現任） |
|||||
|
|
平成27年12月 |
加藤産業取締役就任（現任） |
|||||
|
常勤監査役 |
|
相良 広基 |
昭和29年５月９日生 |
平成19年７月 |
加藤産業入社 経理部長 |
(注)４ |
2 |
|
平成24年12月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
山村 幸治 |
昭和37年９月25日生 |
昭和60年４月 |
㈱日本興業銀行入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成３年６月 |
山村硝子㈱入社 管理本部管理部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社取締役管理本部副本部長就任 |
||||||
|
平成10年５月 |
同社常務取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成10年10月 |
日本山村硝子㈱常務取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役社長兼最高執行責任者就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者就任（現任） |
||||||
|
平成24年12月 |
加藤産業監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
森内 茂之 |
昭和32年２月26日生 |
昭和57年10月 |
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成10年７月 |
青山監査法人代表社員 |
||||||
|
平成17年10月 |
中央青山監査法人理事・代表社員 |
||||||
|
平成19年５月 |
霞が関監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成22年１月 |
同監査法人統括代表社員 |
||||||
|
平成25年10月 |
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人パートナー |
||||||
|
平成26年10月 |
太陽有限責任監査法人パートナー（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
㈱コシダカホールディングス監査等委員である社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
加藤産業監査役就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
1,012 |
（注）１ 取締役宮井真千子及び八十川祐輔は、社外取締役であります。
２ 監査役山村幸治及び森内茂之は、社外監査役であります。
３ 平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 加藤産業は、取締役宮井真千子、取締役八十川祐輔並びに監査役山村幸治、監査役森内茂之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、独立役員届出書を提出しております。
６ 加藤産業では取締役会を活性化・機能強化し、環境の変化に即応することができる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。執行役員は５名で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
管理本部長 兼関連事業 本部長 |
常務取締役 |
管理本部長 兼関連事業 本部長 兼海外事業 推進部長 |
神月 豊 |
平成28年４月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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