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北恵(9872)の株価チャート 北恵(9872)の業績 親会社と関係会社
2025年11月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a. 2026年２月18日（有価証券報告書提出日）現在の北恵の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
北 村 良 一
|
1958年１月19日生
|
1980年４月
|
北恵入社
|
1985年５月
|
東京営業所課長
|
1986年２月
|
取締役営業本部営業部長就任
|
1987年11月
|
代表取締役専務就任
|
1988年６月
|
代表取締役社長就任
|
2023年２月
|
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,429
|
代表取締役
社長
|
北 村 誠
|
1960年10月20日生
|
1983年４月
|
北恵入社
|
1998年５月
|
総務部長
|
2000年２月
|
取締役総務部長就任
|
2002年11月
|
取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2004年２月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2008年２月
|
常務取締役経営統括本部長就任
|
2015年11月
|
常務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年２月
|
専務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年５月
|
専務取締役営業本部長就任
|
2023年２月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
624
|
常務取締役
執行役員
管理本部長
|
北 村 裕 三
|
1964年６月６日生
|
1987年４月
|
北恵入社
|
2008年１月
|
営業企画部長
|
2008年２月
|
取締役営業企画部長就任
|
2015年11月
|
取締役管理本部長就任
|
2023年２月
|
常務取締役管理本部長就任
|
2024年11月
|
常務取締役執行役員管理本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
487
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
山 内 昭 彦
|
1963年６月25日生
|
1986年４月
|
北恵入社
|
2009年11月
|
東日本営業部長
|
2012年２月
|
取締役東日本営業部長就任
|
2019年11月
|
取締役営業推進部長就任
|
2022年11月
|
取締役営業本部長就任
|
2024年11月
|
取締役執行役員営業本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
23
|
取締役
執行役員
西日本営業部長
|
岸 本 規 正
|
1963年８月18日生
|
1984年４月
|
北恵入社
|
2010年11月
|
近畿営業部長
|
2012年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2012年11月
|
取締役住宅資材部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第二営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役関西営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役中部営業部長就任
|
2024年11月
|
取締役執行役員西日本営業部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
12
|
取締役
執行役員
中部営業部長
|
中 村 均
|
1960年３月５日生
|
1999年９月
|
通商株式会社退職
|
1999年11月
|
北恵入社
|
2012年11月
|
近畿営業部長
|
2014年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第一営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役大阪営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役大阪営業部長兼関西営業部長就任
|
2024年11月
|
取締役執行役員中部営業部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
執行役員
経理部長
|
齋 田 征 人
|
1964年12月７日生
|
2000年６月
|
株式会社日和洋行退職
|
2000年６月
|
北恵入社
|
2012年２月
|
経理部副部長
|
2013年５月
|
経理部長
|
2020年２月
|
取締役経理部長就任
|
2024年11月
|
取締役執行役員経理部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現任)
|
2004年４月
|
大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス社外監査役就任
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
杉 野 正 博
|
1944年11月18日生
|
1967年４月
|
伊奈製陶株式会社(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)入社
|
1992年１月
|
株式会社ＩＮＡＸ(旧 伊奈製陶株式会社)取締役就任
|
2001年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
株式会社住生活グループ(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
同社相談役(非常勤)
|
2015年６月
|
株式会社マキタ社外取締役就任
|
2017年６月
|
ミサワホーム株式会社社外取締役就任
|
2018年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2020年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ顧問(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
監査役
（常勤）
|
柏 原 弘 道
|
1958年10月13日生
|
1982年４月
|
北恵入社
|
2007年11月
|
近畿営業部副部長
|
2013年11月
|
仕入部長
|
2019年２月
|
監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
42
|
監査役
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日生
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立
代表取締役就任(現任)
|
2006年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
2015年６月
|
株式会社プレサンスコーポレーション取締役(監査等委員)(現任)
|
2015年11月
|
株式会社ワッツ取締役(監査等委員)(現任)
|
2015年12月
|
SHO-BI株式会社(現粧美堂株式会社)取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
クリヤマホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年６月
|
株式会社タカミヤ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
9
|
監査役
|
田 中 明 子
|
1959年11月29日生
|
1983年３月
|
大阪国税局入局
|
1999年４月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
ココロデザイン株式会社代表取締役就任
|
2010年10月
|
田中明子税理士事務所所長
|
2015年10月
|
しんわ税理士法人代表社員就任(現任)
|
2023年12月
|
ココロデザイン株式会社取締役就任（現任）
|
2024年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
2,641
|
(注) １ 取締役 森信静治及び杉野正博は、社外取締役であります。
２ 監査役 酒谷佳弘及び田中明子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 柏原弘道及び酒谷佳弘の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田中明子の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2027年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長 北村誠及び常務取締役 北村裕三は、代表取締役会長 北村良一の実弟であります。
７ 北恵は、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、上記記載の取締役のほかに、下記の執行役員３名で構成されております。
平田雄三 情報システム部長
村松佳昭 東日本営業部長
富田大介 近畿営業部長
b. 2026年２月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、北恵の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
北 村 良 一
|
1958年１月19日生
|
1980年４月
|
北恵入社
|
1985年５月
|
東京営業所課長
|
1986年２月
|
取締役営業本部営業部長就任
|
1987年11月
|
代表取締役専務就任
|
1988年６月
|
代表取締役社長就任
|
2023年２月
|
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,429
|
代表取締役
社長
|
北 村 誠
|
1960年10月20日生
|
1983年４月
|
北恵入社
|
1998年５月
|
総務部長
|
2000年２月
|
取締役総務部長就任
|
2002年11月
|
取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2004年２月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2008年２月
|
常務取締役経営統括本部長就任
|
2015年11月
|
常務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年２月
|
専務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年５月
|
専務取締役営業本部長就任
|
2023年２月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
624
|
常務取締役
執行役員
管理本部長
|
北 村 裕 三
|
1964年６月６日生
|
1987年４月
|
北恵入社
|
2008年１月
|
営業企画部長
|
2008年２月
|
取締役営業企画部長就任
|
2015年11月
|
取締役管理本部長就任
|
2023年２月
|
常務取締役管理本部長就任
|
2024年11月
|
常務取締役執行役員管理本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
487
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
山 内 昭 彦
|
1963年６月25日生
|
1986年４月
|
北恵入社
|
2009年11月
|
東日本営業部長
|
2012年２月
|
取締役東日本営業部長就任
|
2019年11月
|
取締役営業推進部長就任
|
2022年11月
|
取締役営業本部長就任
|
2024年11月
|
取締役執行役員営業本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
23
|
取締役
執行役員
西日本営業部長
|
岸 本 規 正
|
1963年８月18日生
|
1984年４月
|
北恵入社
|
2010年11月
|
近畿営業部長
|
2012年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2012年11月
|
取締役住宅資材部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第二営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役関西営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役中部営業部長就任
|
2024年11月
|
取締役執行役員西日本営業部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
12
|
取締役
執行役員
中部営業部長
|
中 村 均
|
1960年３月５日生
|
1999年９月
|
通商株式会社退職
|
1999年11月
|
北恵入社
|
2012年11月
|
近畿営業部長
|
2014年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第一営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役大阪営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役大阪営業部長兼関西営業部長就任
|
2024年11月
|
取締役執行役員中部営業部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
執行役員
経理部長
|
齋 田 征 人
|
1964年12月７日生
|
2000年６月
|
株式会社日和洋行退職
|
2000年６月
|
北恵入社
|
2012年２月
|
経理部副部長
|
2013年５月
|
経理部長
|
2020年２月
|
取締役経理部長就任
|
2024年11月
|
取締役執行役員経理部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
執行役員
東日本営業部長
|
村 松 佳 昭
|
1973年３月18日生
|
1996年４月
|
北恵入社
|
2011年11月
|
東日本営業部埼玉営業所長
|
2017年５月
|
東日本営業部副部長兼埼玉営業所長
|
2019年11月
|
東日本営業部長
|
2024年11月
|
執行役員東日本営業部長就任
|
2026年２月
|
取締役執行役員東日本営業部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現任)
|
2004年４月
|
大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス社外監査役就任
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
杉 野 正 博
|
1944年11月18日生
|
1967年４月
|
伊奈製陶株式会社(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)入社
|
1992年１月
|
株式会社ＩＮＡＸ(旧 伊奈製陶株式会社)取締役就任
|
2001年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
株式会社住生活グループ(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
同社相談役(非常勤)
|
2015年６月
|
株式会社マキタ社外取締役就任
|
2017年６月
|
ミサワホーム株式会社社外取締役就任
|
2018年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2020年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ顧問(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
監査役
（常勤）
|
柏 原 弘 道
|
1958年10月13日生
|
1982年４月
|
北恵入社
|
2007年11月
|
近畿営業部副部長
|
2013年11月
|
仕入部長
|
2019年２月
|
監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
42
|
監査役
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日生
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立
代表取締役就任(現任)
|
2006年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
2015年６月
|
株式会社プレサンスコーポレーション取締役(監査等委員)(現任)
|
2015年11月
|
株式会社ワッツ取締役(監査等委員)(現任)
|
2015年12月
|
SHO-BI株式会社(現粧美堂株式会社)取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
クリヤマホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年６月
|
株式会社タカミヤ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
9
|
監査役
|
田 中 明 子
|
1959年11月29日生
|
1983年３月
|
大阪国税局入局
|
1999年４月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
ココロデザイン株式会社代表取締役就任
|
2010年10月
|
田中明子税理士事務所所長
|
2015年10月
|
しんわ税理士法人代表社員就任(現任)
|
2023年12月
|
ココロデザイン株式会社取締役就任（現任）
|
2024年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
2,659
|
(注) １ 取締役 森信静治及び杉野正博は、社外取締役であります。
２ 監査役 酒谷佳弘及び田中明子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時から2027年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 柏原弘道及び酒谷佳弘の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田中明子の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2027年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長 北村誠及び常務取締役 北村裕三は、代表取締役会長 北村良一の実弟であります。
７ 北恵は、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、上記記載の取締役のほかに、下記の執行役員２名で構成されております。
平田雄三 情報システム部長
富田大介 近畿営業部長
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
北恵の社外取締役は２名であります。
ロ.社外監査役の員数
北恵の社外監査役は２名であります。
ハ.社外取締役及び社外監査役と北恵との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
杉野正博氏は、2013年６月に株式会社ＬＩＸＩＬの取締役相談役を退任し、現在、同社顧問（非常勤）であります。同社は北恵の仕入先でありますが、会社法施行規則第２条第３項第19号に規定する主要な取引先に該当していないと判断しており、同氏は北恵との取引関係において影響を与えうる立場ではありません。また、社外取締役２名及び社外監査役２名と北恵との間に特別の利害関係はありません。なお、酒谷佳弘氏は北恵の株式を9,383株所有しております。
ニ.社外取締役及び社外監査役が北恵の企業統治において果たす機能及び役割
森信静治氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する専門的な知見と豊富な経験・見識等を生かして、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
杉野正博氏は、長年にわたって会社経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から北恵の経営に対して大所高所からの助言を行っております。
酒谷佳弘氏は公認会計士の資格を有しており、法令、財務・会計、税務等に関する専門的な知見と職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
田中明子氏は税理士の資格を有しており、法令、財務・会計、税務等に関する専門的な知見と職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
また、経営陣から一定の距離にある独立した外部者の立場で、取締役会に参加することにより、経営監視の実効性を高めております。
ホ.社外取締役及び社外監査役を選任するための北恵からの独立性に関する基準又は方針の内容
北恵は、東京証券取引所が定めた独立性判断基準を北恵の基準として定めております。
なお、北恵は社外取締役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ヘ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する北恵の考え方
北恵は、様々な経歴、専門性並びに経験を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に北恵の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し経営課題等に関して独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。さらに、定期的に監査役会に出席し、内部監査、監査役監査の状況等も把握し、意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し助言を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。
監査役会では、重要な決裁案件や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を把握するとともに、内部監査室、会計監査人と適宜意見交換も行うなど相互連携を図る体制を構築しております。
2025年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年11月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
北 村 良 一
|
1958年１月19日生
|
1980年４月
|
北恵入社
|
1985年５月
|
東京営業所課長
|
1986年２月
|
取締役営業本部営業部長就任
|
1987年11月
|
代表取締役専務就任
|
1988年６月
|
代表取締役社長就任
|
2023年２月
|
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,429
|
代表取締役
社長
|
北 村 誠
|
1960年10月20日生
|
1983年４月
|
北恵入社
|
1998年５月
|
総務部長
|
2000年２月
|
取締役総務部長就任
|
2002年11月
|
取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2004年２月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2008年２月
|
常務取締役経営統括本部長就任
|
2015年11月
|
常務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年２月
|
専務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年５月
|
専務取締役営業本部長就任
|
2023年２月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
624
|
常務取締役
執行役員
管理本部長
|
北 村 裕 三
|
1964年６月６日生
|
1987年４月
|
北恵入社
|
2008年１月
|
営業企画部長
|
2008年２月
|
取締役営業企画部長就任
|
2015年11月
|
取締役管理本部長就任
|
2023年２月
|
常務取締役管理本部長就任
|
2024年11月
|
常務取締役執行役員管理本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
487
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
山 内 昭 彦
|
1963年６月25日生
|
1986年４月
|
北恵入社
|
2009年11月
|
東日本営業部長
|
2012年２月
|
取締役東日本営業部長就任
|
2019年11月
|
取締役営業推進部長就任
|
2022年11月
|
取締役営業本部長就任
|
2024年11月
|
取締役執行役員営業本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
22
|
取締役
執行役員
西日本営業部長
|
岸 本 規 正
|
1963年８月18日生
|
1984年４月
|
北恵入社
|
2010年11月
|
近畿営業部長
|
2012年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2012年11月
|
取締役住宅資材部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第二営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役関西営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役中部営業部長就任
|
2024年11月
|
取締役執行役員西日本営業部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
11
|
取締役
執行役員
中部営業部長
|
中 村 均
|
1960年３月５日生
|
1999年９月
|
通商株式会社退職
|
1999年11月
|
北恵入社
|
2012年11月
|
近畿営業部長
|
2014年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第一営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役大阪営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役大阪営業部長兼関西営業部長就任
|
2024年11月
|
取締役執行役員中部営業部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
執行役員
経理部長
|
齋 田 征 人
|
1964年12月７日生
|
2000年６月
|
株式会社日和洋行退職
|
2000年６月
|
北恵入社
|
2012年２月
|
経理部副部長
|
2013年５月
|
経理部長
|
2020年２月
|
取締役経理部長就任
|
2024年11月
|
取締役執行役員経理部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現任)
|
2004年４月
|
大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
杉 野 正 博
|
1944年11月18日生
|
1967年４月
|
伊奈製陶株式会社(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)入社
|
1992年１月
|
株式会社ＩＮＡＸ(旧 伊奈製陶株式会社)取締役就任
|
2001年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
株式会社住生活グループ(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
同社相談役(非常勤)
|
2015年６月
|
株式会社マキタ社外取締役就任(現任)
|
2018年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2020年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ顧問(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
監査役
（常勤）
|
柏 原 弘 道
|
1958年10月13日生
|
1982年４月
|
北恵入社
|
2007年11月
|
近畿営業部副部長
|
2013年11月
|
仕入部長
|
2019年２月
|
監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
42
|
監査役
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日生
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立
代表取締役就任(現任)
|
2006年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
2015年６月
|
株式会社プレサンスコーポレーション取締役(監査等委員)(現任)
|
2015年11月
|
株式会社ワッツ取締役(監査等委員)(現任)
|
2015年12月
|
SHO-BI株式会社(現粧美堂株式会社)取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
クリヤマホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年６月
|
株式会社タカミヤ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
9
|
監査役
|
田 中 明 子
|
1959年11月29日生
|
1983年３月
|
大阪国税局入局
|
1999年４月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
ココロデザイン株式会社代表取締役就任
|
2010年10月
|
田中明子税理士事務所所長
|
2015年10月
|
しんわ税理士法人代表社員就任(現任)
|
2023年12月
|
ココロデザイン株式会社取締役就任（現任）
|
2024年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
2,639
|
(注) １ 取締役 森信静治及び杉野正博は、社外取締役であります。
２ 監査役 酒谷佳弘及び田中明子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 柏原弘道及び酒谷佳弘の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田中明子の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2027年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長 北村誠及び常務取締役 北村裕三は、代表取締役会長 北村良一の実弟であります。
７ 北恵は、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、上記記載の取締役のほかに、下記の執行役員２名で構成されております。
平田雄三 情報システム部長
村松佳昭 東日本営業部長
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
北恵の社外取締役は２名であります。
ロ.社外監査役の員数
北恵の社外監査役は２名であります。
ハ.社外取締役及び社外監査役と北恵との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
杉野正博氏は、2013年６月に株式会社ＬＩＸＩＬの取締役相談役を退任し、現在、同社顧問（非常勤）であります。同社は北恵の仕入先でありますが、会社法施行規則第２条第３項第19号に規定する主要な取引先に該当していないと判断しており、同氏は北恵との取引関係において影響を与えうる立場ではありません。また、社外取締役２名及び社外監査役２名と北恵との間に特別の利害関係はありません。なお、酒谷佳弘氏は北恵の株式を9,383株所有しております。
ニ.社外取締役及び社外監査役が北恵の企業統治において果たす機能及び役割
森信静治氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する専門的な知見と豊富な経験・見識等を生かして、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
杉野正博氏は、長年にわたって会社経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から北恵の経営に対して大所高所からの助言を行っております。
酒谷佳弘氏は公認会計士の資格を有しており、法令、財務・会計、税務等に関する専門的な知見と職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
田中明子氏は税理士の資格を有しており、法令、財務・会計、税務等に関する専門的な知見と職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
また、経営陣から一定の距離にある独立した外部者の立場で、取締役会に参加することにより、経営監視の実効性を高めております。
ホ.社外取締役及び社外監査役を選任するための北恵からの独立性に関する基準又は方針の内容
北恵は、東京証券取引所が定めた独立性判断基準を北恵の基準として定めております。
なお、北恵は社外取締役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ヘ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する北恵の考え方
北恵は、様々な経歴、専門性並びに経験を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に北恵の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し経営課題等に関して独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。さらに、定期的に監査役会に出席し、内部監査、監査役監査の状況等も把握し、意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し助言を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。
監査役会では、重要な決裁案件や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を把握するとともに、内部監査室、会計監査人と適宜意見交換も行うなど相互連携を図る体制を構築しております。
2024年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
北 村 良 一
|
1958年１月19日生
|
1980年４月
|
北恵入社
|
1985年５月
|
東京営業所課長
|
1986年２月
|
取締役営業本部営業部長就任
|
1987年11月
|
代表取締役専務就任
|
1988年６月
|
代表取締役社長就任
|
2023年２月
|
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,456
|
代表取締役
社長
|
北 村 誠
|
1960年10月20日生
|
1983年４月
|
北恵入社
|
1998年５月
|
総務部長
|
2000年２月
|
取締役総務部長就任
|
2002年11月
|
取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2004年２月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2008年２月
|
常務取締役経営統括本部長就任
|
2015年11月
|
常務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年２月
|
専務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年５月
|
専務取締役営業本部長就任
|
2023年２月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
633
|
常務取締役
管理本部長
|
北 村 裕 三
|
1964年６月６日生
|
1987年４月
|
北恵入社
|
2008年１月
|
営業企画部長
|
2008年２月
|
取締役営業企画部長就任
|
2015年11月
|
取締役管理本部長就任
|
2023年２月
|
常務取締役管理本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
505
|
取締役
営業本部長
|
山 内 昭 彦
|
1963年６月25日生
|
1986年４月
|
北恵入社
|
2009年11月
|
東日本営業部長
|
2012年２月
|
取締役東日本営業部長就任
|
2019年11月
|
取締役営業推進部長就任
|
2022年11月
|
取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
21
|
取締役
中部営業部長
|
岸 本 規 正
|
1963年８月18日生
|
1984年４月
|
北恵入社
|
2010年11月
|
近畿営業部長
|
2012年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2012年11月
|
取締役住宅資材部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第二営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役関西営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役中部営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
大阪営業部長
兼関西営業部長
|
中 村 均
|
1960年３月５日生
|
1999年９月
|
通商株式会社退職
|
1999年11月
|
北恵入社
|
2012年11月
|
近畿営業部長
|
2014年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第一営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役大阪営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役大阪営業部長兼関西営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
経理部長
|
齋 田 征 人
|
1964年12月７日生
|
2000年６月
|
株式会社日和洋行退職
|
2000年６月
|
北恵入社
|
2012年２月
|
経理部副部長
|
2013年５月
|
経理部長
|
2020年２月
|
取締役経理部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現任)
|
2004年４月
|
大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
杉 野 正 博
|
1944年11月18日生
|
1967年４月
|
伊奈製陶株式会社(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)入社
|
1992年１月
|
株式会社ＩＮＡＸ(旧 伊奈製陶株式会社)取締役就任
|
2001年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
株式会社住生活グループ(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
同社相談役(非常勤)
|
2015年６月
|
株式会社マキタ社外取締役就任(現任)
|
2018年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2020年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ顧問(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
監査役
（常勤）
|
柏 原 弘 道
|
1958年10月13日生
|
1982年４月
|
北恵入社
|
2007年11月
|
近畿営業部副部長
|
2013年11月
|
仕入部長
|
2019年２月
|
監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
42
|
監査役
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日生
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立
代表取締役就任(現任)
|
2006年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
2015年６月
|
株式会社プレサンスコーポレーション取締役(監査等委員)(現任)
|
2015年11月
|
株式会社ワッツ取締役(監査等委員)(現任)
|
2015年12月
|
SHO-BI株式会社(現粧美堂株式会社)取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
クリヤマホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年６月
|
株式会社タカミヤ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
9
|
監査役
|
田 中 明 子
|
1959年11月29日生
|
1983年３月
|
大阪国税局入局
|
1999年４月
|
税理士登録
|
2010年９月
|
ココロデザイン株式会社代表取締役就任
|
2010年10月
|
田中明子税理士事務所所長
|
2015年10月
|
しんわ税理士法人代表社員就任(現任)
|
2023年12月
|
ココロデザイン株式会社取締役就任（現任）
|
2024年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
2,688
|
(注) １ 取締役 森信静治及び杉野正博は、社外取締役であります。
２ 監査役 酒谷佳弘及び田中明子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 柏原弘道及び酒谷佳弘の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田中明子の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2027年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長 北村誠及び常務取締役 北村裕三は、代表取締役会長 北村良一の実弟であります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
北恵の社外取締役は２名であります。
ロ.社外監査役の員数
北恵の社外監査役は２名であります。
ハ.社外取締役及び社外監査役と北恵との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
杉野正博氏は、2013年６月に株式会社ＬＩＸＩＬの取締役相談役を退任し、現在、同社顧問（非常勤）であります。同社は北恵の仕入先でありますが、会社法施行規則第２条第３項第19号に規定する主要な取引先に該当していないと判断しており、同氏は北恵との取引関係において影響を与えうる立場ではありません。また、社外取締役２名及び社外監査役２名と北恵との間に特別の利害関係はありません。なお、酒谷佳弘氏は北恵の株式を9,200株所有しております。
ニ.社外取締役及び社外監査役が北恵の企業統治において果たす機能及び役割
森信静治氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する専門的な知見と豊富な経験・見識等を生かして、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
杉野正博氏は、長年にわたって会社経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から北恵の経営に対して大所高所からの助言を行っております。
酒谷佳弘氏は公認会計士の資格を有しており、法令、財務・会計、税務等に関する専門的な知見と職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
田中明子氏は税理士の資格を有しており、法令、財務・会計、税務等に関する専門的な知見と職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行う予定であります。
また、経営陣から一定の距離にある独立した外部者の立場で、取締役会に参加することにより、経営監視の実効性を高めております。
ホ.社外取締役及び社外監査役を選任するための北恵からの独立性に関する基準又は方針の内容
北恵は、東京証券取引所が定めた独立性判断基準を北恵の基準として定めております。
なお、北恵は社外取締役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ヘ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する北恵の考え方
北恵は、様々な経歴、専門性並びに経験を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に北恵の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し経営課題等に関して独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。さらに、定期的に監査役会に出席し、内部監査、監査役監査の状況等も把握し、意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し助言を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。
監査役会では、重要な決裁案件や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を把握するとともに、内部監査室、会計監査人と適宜意見交換も行うなど相互連携を図る体制を構築しております。
2023年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
北 村 良 一
|
1958年１月19日生
|
1980年４月
|
北恵入社
|
1985年５月
|
東京営業所課長
|
1986年２月
|
取締役営業本部営業部長就任
|
1987年11月
|
代表取締役専務就任
|
1988年６月
|
代表取締役社長就任
|
2023年２月
|
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,423
|
代表取締役
社長
|
北 村 誠
|
1960年10月20日生
|
1983年４月
|
北恵入社
|
1998年５月
|
総務部長
|
2000年２月
|
取締役総務部長就任
|
2001年２月
|
取締役経理部長就任
|
2001年５月
|
取締役経理部長兼経営企画室長就任
|
2002年11月
|
取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2004年２月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2006年５月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長就任
|
2008年２月
|
常務取締役経営統括本部長就任
|
2011年１月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長就任
|
2013年５月
|
常務取締役管理本部長就任
|
2015年11月
|
常務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年２月
|
専務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年５月
|
専務取締役営業本部長就任
|
2023年２月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
624
|
常務取締役
管理本部長
|
北 村 裕 三
|
1964年６月６日生
|
1987年４月
|
北恵入社
|
2008年１月
|
営業企画部長
|
2008年２月
|
取締役営業企画部長就任
|
2015年11月
|
取締役管理本部長就任
|
2023年２月
|
常務取締役管理本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
486
|
取締役
営業本部長
|
山 内 昭 彦
|
1963年６月25日生
|
1986年４月
|
北恵入社
|
2009年11月
|
東日本営業部長
|
2012年２月
|
取締役東日本営業部長就任
|
2019年11月
|
取締役営業推進部長就任
|
2022年11月
|
取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
21
|
取締役
中部営業部長
|
岸 本 規 正
|
1963年８月18日生
|
1984年４月
|
北恵入社
|
2010年11月
|
近畿営業部長
|
2012年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2012年11月
|
取締役住宅資材部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第二営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役関西営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役中部営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
大阪営業部長
兼関西営業部長
|
中 村 均
|
1960年３月５日生
|
1999年９月
|
通商株式会社退職
|
1999年11月
|
北恵入社
|
2012年11月
|
近畿営業部長
|
2014年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第一営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役大阪営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役大阪営業部長兼関西営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
経理部長
|
齋 田 征 人
|
1964年12月７日生
|
2000年６月
|
株式会社日和洋行退職
|
2000年６月
|
北恵入社
|
2012年２月
|
経理部副部長
|
2013年５月
|
経理部長
|
2020年２月
|
取締役経理部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現任)
|
2004年４月
|
大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
杉 野 正 博
|
1944年11月18日生
|
1967年４月
|
伊奈製陶株式会社(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)入社
|
1992年１月
|
株式会社ＩＮＡＸ(旧 伊奈製陶株式会社)取締役就任
|
1996年１月
|
同社常務取締役就任
|
2000年１月
|
同社専務取締役就任
|
2001年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2007年６月
|
株式会社住生活グループ(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
同社取締役相談役就任
|
2013年６月
|
同社相談役(非常勤)
|
2015年６月
|
株式会社マキタ社外取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
ミサワホーム株式会社社外取締役就任
|
2018年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2018年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ特別顧問(非常勤)
|
2020年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ顧問(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
監査役
（常勤）
|
柏 原 弘 道
|
1958年10月13日生
|
1982年４月
|
北恵入社
|
2007年11月
|
近畿営業部副部長
|
2013年11月
|
仕入部長
|
2019年２月
|
監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
41
|
監査役
|
駒 井 隆 生
|
1955年12月13日生
|
1982年11月
|
駒井会計事務所入所
|
1986年２月
|
税理士登録
|
1990年４月
|
駒井会計事務所代表者
|
2004年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
2016年１月
|
税理士法人スマイル設立
代表社員就任(現任)
|
|
(注)5
|
17
|
監査役
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日生
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立
代表取締役就任(現任)
|
2006年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
8
|
計
|
2,642
|
(注) １ 取締役 森信静治及び杉野正博は、社外取締役であります。
２ 監査役 駒井隆生及び酒谷佳弘は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 柏原弘道及び酒谷佳弘の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 駒井隆生の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長 北村誠及び常務取締役 北村裕三は、代表取締役会長 北村良一の実弟であります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
北恵の社外取締役は２名であります。
ロ.社外監査役の員数
北恵の社外監査役は２名であります。
ハ.社外取締役及び社外監査役と北恵との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
杉野正博氏は、2013年６月に株式会社ＬＩＸＩＬの取締役相談役を退任し、現在、同社顧問（非常勤）であります。同社は北恵の仕入先でありますが、会社法施行規則第２条第３項第19号に規定する主要な取引先に該当していないと判断しており、同氏は北恵との取引関係において影響を与えうる立場ではありません。また、社外取締役２名及び社外監査役２名と北恵との間に特別の利害関係はありません。なお、駒井隆生氏は北恵の株式を17,000株、酒谷佳弘氏は北恵の株式を8,900株それぞれ所有しております。
ニ.社外取締役及び社外監査役が北恵の企業統治において果たす機能及び役割
森信静治氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する専門的な知見と豊富な経験・見識等を生かして、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
杉野正博氏は、長年にわたって会社経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から北恵の経営に対して大所高所からの助言を行っております。
駒井隆生氏は税理士の資格を、酒谷佳弘氏は公認会計士の資格をそれぞれ有しており、法令、財務・会計、税務等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
また、経営陣から一定の距離にある独立した外部者の立場で、取締役会に参加することにより、経営監視の実効性を高めております。
ホ.社外取締役及び社外監査役を選任するための北恵からの独立性に関する基準又は方針の内容
北恵は、東京証券取引所が定めた独立性判断基準を北恵の基準として定めております。
なお、北恵は社外取締役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ヘ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する北恵の考え方
北恵は、様々な経歴、専門性並びに経験を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に北恵の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し経営課題等に関して独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。さらに、定期的に監査役会に出席し、内部監査、監査役監査の状況等も把握し、意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し助言を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。
監査役会では、重要な決裁案件や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を把握するとともに、内部監査室、会計監査人と適宜意見交換も行うなど相互連携を図る体制を構築しております。
2022年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
北 村 良 一
|
1958年１月19日生
|
1980年４月
|
北恵入社
|
1985年５月
|
東京営業所課長
|
1986年２月
|
取締役営業本部営業部長就任
|
1987年11月
|
代表取締役専務就任
|
1988年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,422
|
専務取締役
営業本部長
|
北 村 誠
|
1960年10月20日生
|
1983年４月
|
北恵入社
|
1998年５月
|
総務部長
|
2000年２月
|
取締役総務部長就任
|
2001年２月
|
取締役経理部長就任
|
2001年５月
|
取締役経理部長兼経営企画室長就任
|
2002年11月
|
取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2004年２月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2006年５月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長就任
|
2008年２月
|
常務取締役経営統括本部長就任
|
2011年１月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長就任
|
2013年５月
|
常務取締役管理本部長就任
|
2015年11月
|
常務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年２月
|
専務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年５月
|
専務取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
623
|
取締役
管理本部長
|
北 村 裕 三
|
1964年６月６日生
|
1987年４月
|
北恵入社
|
2008年１月
|
営業企画部長
|
2008年２月
|
取締役営業企画部長就任
|
2015年11月
|
取締役管理本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
486
|
取締役
中部営業部長
|
岸 本 規 正
|
1963年８月18日生
|
1984年４月
|
北恵入社
|
2010年11月
|
近畿営業部長
|
2012年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2012年11月
|
取締役住宅資材部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第二営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役関西営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役中部営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
営業推進部長
|
山 内 昭 彦
|
1963年６月25日生
|
1986年４月
|
北恵入社
|
2009年11月
|
東日本営業部長
|
2012年２月
|
取締役東日本営業部長就任
|
2019年11月
|
取締役営業推進部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
20
|
取締役
大阪営業部長
兼関西営業部長
|
中 村 均
|
1960年３月５日生
|
1999年９月
|
通商株式会社退職
|
1999年11月
|
北恵入社
|
2012年11月
|
近畿営業部長
|
2014年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第一営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役大阪営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役大阪営業部長兼関西営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
経理部長
|
齋 田 征 人
|
1964年12月７日生
|
2000年６月
|
株式会社日和洋行退職
|
2000年６月
|
北恵入社
|
2012年２月
|
経理部副部長
|
2013年５月
|
経理部長
|
2020年２月
|
取締役経理部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現任)
|
2004年４月
|
大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
杉 野 正 博
|
1944年11月18日生
|
1967年４月
|
伊奈製陶株式会社(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)入社
|
1992年１月
|
株式会社ＩＮＡＸ(旧 伊奈製陶株式会社)取締役就任
|
1996年１月
|
同社常務取締役就任
|
2000年１月
|
同社専務取締役就任
|
2001年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2007年６月
|
株式会社住生活グループ(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
同社取締役相談役就任
|
2013年６月
|
同社相談役(非常勤)
|
2015年６月
|
株式会社マキタ社外取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
ミサワホーム株式会社社外取締役就任(現任)
|
2018年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2018年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ特別顧問(非常勤)
|
2020年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ顧問(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
監査役
（常勤）
|
柏 原 弘 道
|
1958年10月13日生
|
1982年４月
|
北恵入社
|
2007年11月
|
近畿営業部副部長
|
2013年11月
|
仕入部長
|
2019年２月
|
監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
40
|
監査役
|
駒 井 隆 生
|
1955年12月13日生
|
1982年11月
|
駒井会計事務所入所
|
1986年２月
|
税理士登録
|
1990年４月
|
駒井会計事務所代表者
|
2004年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
2016年１月
|
税理士法人スマイル設立
代表社員就任(現任)
|
|
(注)5
|
16
|
監査役
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日生
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立
代表取締役就任(現任)
|
2006年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
8
|
計
|
2,637
|
(注) １ 取締役 森信静治及び杉野正博は、社外取締役であります。
２ 監査役 駒井隆生及び酒谷佳弘は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 柏原弘道及び酒谷佳弘の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 駒井隆生の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役 北村誠及び取締役 北村裕三は、代表取締役社長 北村良一の実弟であります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
北恵の社外取締役は２名であります。
ロ.社外監査役の員数
北恵の社外監査役は２名であります。
ハ.社外取締役及び社外監査役と北恵との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
杉野正博氏は、2013年６月に株式会社ＬＩＸＩＬの取締役相談役を退任し、現在、同社顧問（非常勤）であります。同社は北恵の仕入先でありますが、会社法施行規則第２条第３項第19号に規定する主要な取引先に該当していないと判断しており、同氏は北恵との取引関係において影響を与えうる立場ではありません。また、社外取締役２名及び社外監査役２名と北恵との間に特別の利害関係はありません。なお、駒井隆生氏は北恵の株式を16,600株、酒谷佳弘氏は北恵の株式を8,600株それぞれ所有しております。
ニ.社外取締役及び社外監査役が北恵の企業統治において果たす機能及び役割
森信静治氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する専門的な知見と豊富な経験・見識等を生かして、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
杉野正博氏は、長年にわたって会社経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から北恵の経営に対して大所高所からの助言を行っております。
駒井隆生氏は税理士の資格を、酒谷佳弘氏は公認会計士の資格をそれぞれ有しており、法令、財務・会計、税務等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
また、経営陣から一定の距離にある独立した外部者の立場で、取締役会に参加することにより、経営監視の実効性を高めております。
ホ.社外取締役及び社外監査役を選任するための北恵からの独立性に関する基準又は方針の内容
北恵は、東京証券取引所が定めた独立性判断基準を北恵の基準として定めております。
なお、北恵は社外取締役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ヘ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する北恵の考え方
北恵は、様々な経歴、専門性並びに経験を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に北恵の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し経営課題等に関して独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。さらに、定期的に監査役会に出席し、内部監査、監査役監査の状況等も把握し、意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し助言を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。
監査役会では、重要な決裁案件や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を把握するとともに、内部監査室、会計監査人と適宜意見交換も行うなど相互連携を図る体制を構築しております。
2021年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
北 村 良 一
|
1958年１月19日生
|
1980年４月
|
北恵入社
|
1985年５月
|
東京営業所課長
|
1986年２月
|
取締役営業本部営業部長就任
|
1987年11月
|
代表取締役専務就任
|
1988年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,422
|
専務取締役
営業本部長
|
北 村 誠
|
1960年10月20日生
|
1983年４月
|
北恵入社
|
1998年５月
|
総務部長
|
2000年２月
|
取締役総務部長就任
|
2001年２月
|
取締役経理部長就任
|
2001年５月
|
取締役経理部長兼経営企画室長就任
|
2002年11月
|
取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2004年２月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2006年５月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長就任
|
2008年２月
|
常務取締役経営統括本部長就任
|
2011年１月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長就任
|
2013年５月
|
常務取締役管理本部長就任
|
2015年11月
|
常務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年２月
|
専務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年５月
|
専務取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
623
|
取締役
管理本部長
|
北 村 裕 三
|
1964年６月６日生
|
1987年４月
|
北恵入社
|
2008年１月
|
営業企画部長
|
2008年２月
|
取締役営業企画部長就任
|
2015年11月
|
取締役管理本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
485
|
取締役
中部営業部長
|
岸 本 規 正
|
1963年８月18日生
|
1984年４月
|
北恵入社
|
2010年11月
|
近畿営業部長
|
2012年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2012年11月
|
取締役住宅資材部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第二営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役関西営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役中部営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
営業推進部長
|
山 内 昭 彦
|
1963年６月25日生
|
1986年４月
|
北恵入社
|
2009年11月
|
東日本営業部長
|
2012年２月
|
取締役東日本営業部長就任
|
2019年11月
|
取締役営業推進部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
20
|
取締役
大阪営業部長
兼関西営業部長
|
中 村 均
|
1960年３月５日生
|
1999年９月
|
通商株式会社退職
|
1999年11月
|
北恵入社
|
2012年11月
|
近畿営業部長
|
2014年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第一営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役大阪営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役大阪営業部長兼関西営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
経理部長
|
齋 田 征 人
|
1964年12月７日生
|
2000年６月
|
株式会社日和洋行退職
|
2000年６月
|
北恵入社
|
2012年２月
|
経理部副部長
|
2013年５月
|
経理部長
|
2020年２月
|
取締役経理部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現任)
|
2004年４月
|
大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
杉 野 正 博
|
1944年11月18日生
|
1967年４月
|
伊奈製陶株式会社(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)入社
|
1992年１月
|
株式会社ＩＮＡＸ(旧 伊奈製陶株式会社)取締役就任
|
1996年１月
|
同社常務取締役就任
|
2000年１月
|
同社専務取締役就任
|
2001年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2007年６月
|
株式会社住生活グループ(現 株式会社ＬＩＸＩＬグループ)代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
同社取締役相談役就任
|
2013年６月
|
同社相談役(非常勤)
|
2015年６月
|
株式会社マキタ社外取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
ミサワホーム株式会社社外取締役就任(現任)
|
2018年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2018年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ特別顧問(非常勤)
|
2020年１月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ顧問(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
監査役
（常勤）
|
柏 原 弘 道
|
1958年10月13日生
|
1982年４月
|
北恵入社
|
2007年11月
|
近畿営業部副部長
|
2013年11月
|
仕入部長
|
2019年２月
|
監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
40
|
監査役
|
駒 井 隆 生
|
1955年12月13日生
|
1982年11月
|
駒井会計事務所入所
|
1986年２月
|
税理士登録
|
1990年４月
|
駒井会計事務所代表者
|
2004年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
2016年１月
|
税理士法人スマイル設立
代表社員就任(現任)
|
|
(注)5
|
16
|
監査役
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日生
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立
代表取締役就任(現任)
|
2006年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
8
|
計
|
2,633
|
(注) １ 取締役 森信静治及び杉野正博は、社外取締役であります。
２ 監査役 駒井隆生及び酒谷佳弘は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 柏原弘道及び酒谷佳弘の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 駒井隆生の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役 北村誠及び取締役 北村裕三は、代表取締役社長 北村良一の実弟であります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
北恵の社外取締役は２名であります。
ロ.社外監査役の員数
北恵の社外監査役は２名であります。
ハ.社外取締役及び社外監査役と北恵との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
杉野正博氏は、2013年６月に株式会社ＬＩＸＩＬの取締役相談役を退任し、現在、同社顧問（非常勤）であります。同社は北恵の仕入先でありますが、会社法施行規則第２条第３項第19号に規定する主要な取引先に該当していないと判断しており、同氏は北恵との取引関係において影響を与えうる立場ではありません。また、社外取締役２名及び社外監査役２名と北恵との間に特別の利害関係はありません。なお、駒井隆生氏は北恵の株式を16,200株、酒谷佳弘氏は北恵の株式を8,400株それぞれ所有しております。
ニ.社外取締役及び社外監査役が北恵の企業統治において果たす機能及び役割
森信静治氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する専門的な知見と豊富な経験・見識等を生かして、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
杉野正博氏は、長年にわたって会社経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から北恵の経営に対して大所高所からの助言を行っております。
駒井隆生氏は税理士の資格を、酒谷佳弘氏は公認会計士の資格をそれぞれ有しており、法令、財務・会計、税務等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
また、経営陣から一定の距離にある独立した外部者の立場で、取締役会に参加することにより、経営監視の実効性を高めております。
ホ.社外取締役及び社外監査役を選任するための北恵からの独立性に関する基準又は方針の内容
北恵は、東京証券取引所が定めた独立性判断基準を北恵の基準として定めております。
なお、北恵は社外取締役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ヘ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する北恵の考え方
北恵は、様々な経歴、専門性並びに経験を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に北恵の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し経営課題等に関して独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。さらに、定期的に監査役会に出席し、内部監査、監査役監査の状況等も把握し、意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し助言を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。
監査役会では、重要な決裁案件や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を把握するとともに、内部監査室、会計監査人と適宜意見交換も行うなど相互連携を図る体制を構築しております。
2020年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
北 村 良 一
|
1958年１月19日生
|
1980年４月
|
北恵入社
|
1985年５月
|
東京営業所課長
|
1986年２月
|
取締役営業本部営業部長就任
|
1987年11月
|
代表取締役専務就任
|
1988年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,421
|
専務取締役
営業本部長
|
北 村 誠
|
1960年10月20日生
|
1983年４月
|
北恵入社
|
1998年５月
|
総務部長
|
2000年２月
|
取締役総務部長就任
|
2001年２月
|
取締役経理部長就任
|
2001年５月
|
取締役経理部長兼経営企画室長就任
|
2002年11月
|
取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2004年２月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
2006年５月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長就任
|
2008年２月
|
常務取締役経営統括本部長就任
|
2011年１月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長就任
|
2013年５月
|
常務取締役管理本部長就任
|
2015年11月
|
常務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年２月
|
専務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
2016年５月
|
専務取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
623
|
取締役
管理本部長
|
北 村 裕 三
|
1964年６月６日生
|
1987年４月
|
北恵入社
|
2008年１月
|
営業企画部長
|
2008年２月
|
取締役営業企画部長就任
|
2015年11月
|
取締役管理本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
485
|
取締役
中部営業部長
|
岸 本 規 正
|
1963年８月18日生
|
1984年４月
|
北恵入社
|
2010年11月
|
近畿営業部長
|
2012年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2012年11月
|
取締役住宅資材部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第二営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役関西営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役中部営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
営業推進部長
|
山 内 昭 彦
|
1963年６月25日生
|
1986年４月
|
北恵入社
|
2009年11月
|
東日本営業部長
|
2012年２月
|
取締役東日本営業部長就任
|
2019年11月
|
取締役営業推進部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
20
|
取締役
大阪営業部長
兼関西営業部長
|
中 村 均
|
1960年３月５日生
|
1999年９月
|
通商株式会社退職
|
1999年11月
|
北恵入社
|
2012年11月
|
近畿営業部長
|
2014年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
2014年11月
|
取締役近畿第一営業部長就任
|
2016年11月
|
取締役大阪営業部長就任
|
2018年５月
|
取締役大阪営業部長兼関西営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
経理部長
|
齋 田 征 人
|
1964年12月７日生
|
2000年６月
|
株式会社日和洋行退職
|
2000年６月
|
北恵入社
|
2012年２月
|
経理部副部長
|
2013年５月
|
経理部長
|
2020年２月
|
取締役経理部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現任)
|
2004年４月
|
大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
杉 野 正 博
|
1944年11月18日生
|
1967年４月
|
伊奈製陶株式会社(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)入社
|
1992年１月
|
株式会社ＩＮＡＸ(旧 伊奈製陶株式会社)取締役就任
|
1996年１月
|
同社常務取締役就任
|
2000年１月
|
同社専務取締役就任
|
2001年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2007年６月
|
株式会社住生活グループ(現 株式会社ＬＩＸＩＬグループ)代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
同社取締役相談役就任
|
2013年６月
|
同社相談役(非常勤)
|
2015年６月
|
株式会社マキタ社外取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
ミサワホーム株式会社社外取締役就任(現任)
|
2018年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
2018年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ特別顧問(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
監査役
（常勤）
|
柏 原 弘 道
|
1958年10月13日生
|
1982年４月
|
北恵入社
|
2007年11月
|
近畿営業部副部長
|
2013年11月
|
仕入部長
|
2019年２月
|
監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
40
|
監査役
|
駒 井 隆 生
|
1955年12月13日生
|
1982年11月
|
駒井会計事務所入所
|
1986年２月
|
税理士登録
|
1990年４月
|
駒井会計事務所代表者
|
2004年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
2016年１月
|
税理士法人スマイル設立
代表社員就任(現任)
|
|
(注)5
|
15
|
監査役
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日生
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立
代表取締役就任(現任)
|
2006年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
8
|
計
|
2,628
|
(注) １ 取締役 森信静治及び杉野正博は、社外取締役であります。
２ 監査役 駒井隆生及び酒谷佳弘は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 柏原弘道及び酒谷佳弘の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 駒井隆生の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役 北村誠及び取締役 北村裕三は、代表取締役社長 北村良一の実弟であります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
北恵の社外取締役は２名であります。
ロ.社外監査役の員数
北恵の社外監査役は２名であります。
ハ.社外取締役及び社外監査役と北恵との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
杉野正博氏は、2013年６月に株式会社ＬＩＸＩＬの取締役相談役を退任し、現在、同社特別顧問（非常勤）であります。同社は北恵の仕入先でありますが、会社法施行規則第２条第３項第19号に規定する主要な取引先に該当していないと判断しており、同氏は北恵との取引関係において影響を与えうる立場ではありません。また、社外取締役２名及び社外監査役２名と北恵との間に特別の利害関係はありません。なお、駒井隆生氏は北恵の株式を15,900株、酒谷佳弘氏は北恵の株式を8,100株それぞれ所有しております。
ニ.社外取締役及び社外監査役が北恵の企業統治において果たす機能及び役割
森信静治氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する専門的な知見と豊富な経験・見識等を生かして、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
杉野正博氏は、長年にわたって会社経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から北恵の経営に対して大所高所からの助言を行っております。
駒井隆生氏は税理士の資格を、酒谷佳弘氏は公認会計士の資格をそれぞれ有しており、法令、財務・会計、税務等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、独立した立場から経営全般について専門的見地からの助言を行っております。
また、経営陣から一定の距離にある独立した外部者の立場で、取締役会に参加することにより、経営監視の実効性を高めております。
ホ.社外取締役及び社外監査役を選任するための北恵からの独立性に関する基準又は方針の内容
北恵は、東京証券取引所が定めた独立性判断基準を北恵の基準として定めております。
なお、北恵は社外取締役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ヘ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する北恵の考え方
北恵は、様々な経歴、専門性並びに経験を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に北恵の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し経営課題等に関して独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。さらに、定期的に監査役会に出席し、内部監査、監査役監査の状況等も把握し、意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し助言を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。
監査役会では、重要な決裁案件や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を把握するとともに、内部監査室、会計監査人と適宜意見交換も行うなど相互連携を図る体制を構築しております。
2018年11月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率－％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
－
|
北 村 良 一
|
昭和33年１月19日生
|
昭和55年４月
|
北恵入社
|
昭和60年５月
|
東京営業所課長
|
昭和61年２月
|
取締役営業本部営業部長就任
|
昭和62年11月
|
代表取締役専務就任
|
昭和63年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,420
|
専務取締役
|
営業本部長
|
北 村 誠
|
昭和35年10月20日生
|
昭和58年４月
|
北恵入社
|
平成10年５月
|
総務部長
|
平成12年２月
|
取締役総務部長就任
|
平成13年２月
|
取締役経理部長就任
|
平成13年５月
|
取締役経理部長兼経営企画室長就任
|
平成14年11月
|
取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
平成16年２月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
平成18年５月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長就任
|
平成20年２月
|
常務取締役経営統括本部長就任
|
平成23年１月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長就任
|
平成25年５月
|
常務取締役管理本部長就任
|
平成27年11月
|
常務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
平成28年２月
|
専務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
平成28年５月
|
専務取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
622
|
取締役
|
管理本部長
|
北 村 裕 三
|
昭和39年６月６日生
|
昭和62年４月
|
北恵入社
|
平成20年１月
|
営業企画部長
|
平成20年２月
|
取締役営業企画部長就任
|
平成27年11月
|
取締役管理本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
485
|
取締役
|
中部営業部長
|
岸 本 規 正
|
昭和38年８月18日生
|
昭和59年４月
|
北恵入社
|
平成22年11月
|
近畿営業部長
|
平成24年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
平成24年11月
|
取締役住宅資材部長就任
|
平成26年11月
|
取締役近畿第二営業部長就任
|
平成28年11月
|
取締役関西営業部長就任
|
平成30年５月
|
取締役中部営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
|
東日本営業部長
|
山 内 昭 彦
|
昭和38年６月25日生
|
昭和61年４月
|
北恵入社
|
平成21年11月
|
東日本営業部長
|
平成24年２月
|
取締役東日本営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
19
|
取締役
|
大阪営業部長 兼関西営業部長
|
中 村 均
|
昭和35年３月５日生
|
平成11年９月
|
通商株式会社退職
|
平成11年11月
|
北恵入社
|
平成24年11月
|
近畿営業部長
|
平成26年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
平成26年11月
|
取締役近畿第一営業部長就任
|
平成28年11月
|
取締役大阪営業部長就任
|
平成30年５月
|
取締役大阪営業部長兼関西営業部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
－
|
森 信 静 治
|
昭和24年７月９日生
|
昭和53年４月
|
弁護士登録
|
昭和63年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現任)
|
平成16年４月
|
大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事
|
平成17年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
連携大学院客員教授
|
平成25年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
平成27年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
－
|
杉 野 正 博
|
昭和19年11月18日生
|
昭和42年４月
|
伊奈製陶株式会社(現 株式会社ＬＩＸＩＬ)入社
|
平成４年１月
|
株式会社ＩＮＡＸ(旧 伊奈製陶株式会社)取締役就任
|
平成８年１月
|
同社常務取締役就任
|
平成12年１月
|
同社専務取締役就任
|
平成13年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
平成19年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
平成19年６月
|
株式会社住生活グループ(現 株式会社ＬＩＸＩＬグループ)代表取締役社長就任
|
平成23年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締役社長就任
|
平成23年６月
|
同社取締役相談役就任
|
平成25年６月
|
同社相談役(非常勤)
|
平成27年６月
|
株式会社マキタ社外取締役就任(現任)
|
平成29年６月
|
ミサワホーム株式会社社外取締役就任(現任)
|
平成30年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
平成30年７月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ特別顧問(非常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
監査役
（常勤）
|
－
|
柏 原 弘 道
|
昭和33年10月13日生
|
昭和57年４月
|
北恵入社
|
平成19年11月
|
近畿営業部副部長
|
平成25年11月
|
仕入部長
|
平成31年２月
|
監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
39
|
監査役
|
－
|
駒 井 隆 生
|
昭和30年12月13日生
|
昭和57年11月
|
駒井会計事務所入所
|
昭和61年２月
|
税理士登録
|
平成２年４月
|
駒井会計事務所代表者
|
平成16年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
平成28年１月
|
税理士法人スマイル設立
代表社員就任(現任)
|
|
(注)5
|
15
|
監査役
|
－
|
酒 谷 佳 弘
|
昭和32年３月11日生
|
昭和57年３月
|
公認会計士登録
|
平成10年８月
|
センチュリー監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
平成16年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立
代表取締役就任(現任)
|
平成18年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
7
|
計
|
2,625
|
(注) １ 取締役 森信静治及び杉野正博は、社外取締役であります。
２ 監査役 駒井隆生及び酒谷佳弘は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 柏原弘道及び酒谷佳弘の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 駒井隆生の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役 北村誠及び取締役 北村裕三は、代表取締役社長 北村良一の実弟であります。
2018年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 中部営業部長
|
取締役 関西営業部長
|
岸本 規正
|
平成30年５月21日
|
|
取締役 大阪営業部長
兼関西営業部長
|
取締役 大阪営業部長
|
中村 均
|
平成30年５月21日
|
2017年11月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
北 村 良 一
|
昭和33年１月19日生
|
昭和55年４月
|
北恵入社
|
(注)3
|
1,420
|
|
昭和60年５月
|
東京営業所課長
|
|
昭和61年２月
|
取締役営業本部営業部長就任
|
|
昭和62年11月
|
代表取締役専務就任
|
|
昭和63年６月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
専務取締役
|
営業本部長
|
北 村 誠
|
昭和35年10月20日生
|
昭和58年４月
|
北恵入社
|
(注)3
|
622
|
|
平成10年５月
|
総務部長
|
|
平成12年２月
|
取締役総務部長就任
|
|
平成13年２月
|
取締役経理部長就任
|
|
平成13年５月
|
取締役経理部長兼経営企画室長就任
|
|
平成14年11月
|
取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
|
平成16年２月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
|
平成18年５月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長就任
|
|
平成20年２月
|
常務取締役経営統括本部長就任
|
|
平成23年１月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長就任
|
|
平成25年５月
|
常務取締役管理本部長就任
|
|
平成27年11月
|
常務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
|
平成28年２月
|
専務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
|
平成28年５月
|
専務取締役営業本部長就任(現任)
|
|
取締役
|
管理本部長
|
北 村 裕 三
|
昭和39年６月６日生
|
昭和62年４月
|
北恵入社
|
(注)3
|
484
|
|
平成20年１月
|
営業企画部長
|
|
平成20年２月
|
取締役営業企画部長就任
|
|
平成27年11月
|
取締役管理本部長就任(現任)
|
|
取締役
|
関西営業部長
|
岸 本 規 正
|
昭和38年８月18日生
|
昭和59年４月
|
北恵入社
|
(注)3
|
8
|
|
平成22年11月
|
近畿営業部長
|
|
平成24年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
|
平成24年11月
|
取締役住宅資材部長就任
|
|
平成26年11月
|
取締役近畿第二営業部長就任
|
|
平成28年11月
|
取締役関西営業部長就任(現任)
|
|
取締役
|
東日本営業部長
|
山 内 昭 彦
|
昭和38年６月25日生
|
昭和61年４月
|
北恵入社
|
(注)3
|
19
|
|
平成21年11月
|
東日本営業部長
|
|
平成24年２月
|
取締役東日本営業部長就任(現任)
|
|
取締役
|
大阪営業部長
|
中 村 均
|
昭和35年３月５日生
|
平成11年９月
|
通商株式会社退職
|
(注)3
|
5
|
|
平成11年11月
|
北恵入社
|
|
平成24年11月
|
近畿営業部長
|
|
平成26年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
|
平成26年11月
|
取締役近畿第一営業部長就任
|
|
平成28年11月
|
取締役大阪営業部長就任(現任)
|
|
取締役
|
－
|
森 信 静 治
|
昭和24年７月９日生
|
昭和53年４月
|
弁護士登録
|
(注)3
|
－
|
|
昭和63年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現任)
|
|
平成16年４月
|
大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事
|
|
平成17年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
連携大学院客員教授
|
|
平成25年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
平成27年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
－
|
杉 野 正 博
|
昭和19年11月18日生
|
昭和42年４月
|
伊奈製陶株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
(注)3
|
－
|
|
平成４年１月
|
株式会社ＩＮＡＸ（旧 伊奈製陶株式会社）取締役就任
|
|
平成８年１月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成12年１月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成13年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成19年６月
|
株式会社住生活グループ（現 株式会社ＬＩＸＩＬグループ）代表取締役社長就任
|
|
平成23年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
同社取締役相談役就任
|
|
平成25年６月
|
同社相談役（非常勤）（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社マキタ社外取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
ミサワホーム株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
平成30年２月
|
北恵社外取締役就任(現任)
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
中 島 聖 晃
|
昭和27年２月15日生
|
昭和49年４月
|
日本冶金工業株式会社入社
|
(注)4
|
6
|
|
昭和51年10月
|
ナスステンレス株式会社（現 ナスラック株式会社）設立に伴い、同社へ移籍
|
|
平成16年１月
|
同社副社長執行役員兼営業統括本部長
|
|
平成16年９月
|
北恵入社
|
|
平成22年11月
|
九州営業部長
|
|
平成26年11月
|
顧問
|
|
平成27年２月
|
監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
－
|
駒 井 隆 生
|
昭和30年12月13日生
|
昭和57年11月
|
駒井会計事務所入所
|
(注)5
|
15
|
|
昭和61年２月
|
税理士登録
|
|
平成２年４月
|
駒井会計事務所代表者
|
|
平成16年２月
|
北恵社外監査役就任(現任)
|
|
平成28年１月
|
税理士法人スマイル設立
代表社員就任(現任)
|
|
監査役
|
－
|
酒 谷 佳 弘
|
昭和32年３月11日生
|
昭和57年３月
|
公認会計士登録
|
(注)4
|
7
|
|
平成10年８月
|
センチュリー監査法人
（現 新日本有限責任監査法人）代表社員
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平成16年７月
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ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立
代表取締役就任(現任)
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平成18年２月
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北恵社外監査役就任(現任)
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計
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2,588
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(注) １ 取締役 森信静治及び杉野正博は、社外取締役であります。
２ 監査役 駒井隆生及び酒谷佳弘は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 中島聖晃及び酒谷佳弘の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 駒井隆生の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役 北村誠及び取締役 北村裕三は、代表取締役社長 北村良一の実弟であります。
2016年11月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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－
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北 村 良 一
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昭和33年１月19日生
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昭和55年４月
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北恵入社
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(注)3
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1,289
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昭和60年５月
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東京営業所課長
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昭和61年２月
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取締役営業本部営業部長就任
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昭和62年11月
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代表取締役専務就任
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昭和63年６月
|
代表取締役社長就任
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平成10年11月
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代表取締役社長兼営業本部長就任
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平成11年11月
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代表取締役社長就任(現任)
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専務取締役
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営業本部長
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北 村 誠
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昭和35年10月20日生
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昭和58年４月
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北恵入社
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(注)3
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491
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平成10年５月
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総務部長
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平成12年２月
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取締役総務部長就任
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平成13年２月
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取締役経理部長就任
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平成13年５月
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取締役経理部長兼経営企画室長就任
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平成14年11月
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取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
|
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平成16年２月
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常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任
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平成18年５月
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常務取締役管理本部長兼経理部長就任
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平成20年２月
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常務取締役経営統括本部長就任
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平成23年１月
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常務取締役管理本部長兼経理部長就任
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平成25年５月
|
常務取締役管理本部長就任
|
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平成27年11月
|
常務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
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平成28年２月
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専務取締役営業本部長兼営業企画部長就任
|
|
平成28年５月
|
専務取締役営業本部長就任(現任)
|
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取締役
|
管理本部長
|
北 村 裕 三
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昭和39年６月６日生
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昭和62年４月
|
北恵入社
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(注)3
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354
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平成20年１月
|
営業企画部長
|
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平成20年２月
|
取締役営業企画部長就任
|
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平成27年11月
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取締役管理本部長就任(現任)
|
|
取締役
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関西営業部長
|
岸 本 規 正
|
昭和38年８月18日生
|
昭和59年４月
|
北恵入社
|
(注)3
|
7
|
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平成22年11月
|
近畿営業部長
|
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平成24年２月
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取締役近畿営業部長就任
|
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平成24年11月
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取締役住宅資材部長就任
|
|
平成26年11月
|
取締役近畿第二営業部長就任
|
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平成28年11月
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取締役関西営業部長就任(現任)
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取締役
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東日本営業部長
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山 内 昭 彦
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昭和38年６月25日生
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昭和61年４月
|
北恵入社
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(注)3
|
18
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平成21年11月
|
東日本営業部長
|
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平成24年２月
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取締役東日本営業部長就任(現任)
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取締役
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大阪営業部長
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中 村 均
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昭和35年３月５日生
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平成11年９月
|
通商株式会社退職
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(注)3
|
4
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平成11年11月
|
北恵入社
|
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平成24年11月
|
近畿営業部長
|
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平成26年２月
|
取締役近畿営業部長就任
|
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平成26年11月
|
取締役近畿第一営業部長就任
|
|
平成28年11月
|
取締役大阪営業部長就任(現任)
|
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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－
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森 信 静 治
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昭和24年７月９日生
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昭和53年４月
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弁護士登録
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(注)3
|
－
|
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昭和63年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現任)
|
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平成16年４月
|
大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事
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平成17年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
連携大学院客員教授
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平成25年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
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平成27年２月
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北恵取締役就任(現任)
|
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監査役
（常勤）
|
－
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中 島 聖 晃
|
昭和27年２月15日生
|
昭和49年４月
|
日本冶金工業株式会社入社
|
(注)4
|
6
|
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昭和51年10月
|
ナスステンレス株式会社（現 ナスラック株式会社）設立に伴い、同社へ移籍
|
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平成16年１月
|
同社副社長執行役員兼営業統括本部長
|
|
平成16年９月
|
北恵入社
|
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平成22年11月
|
九州営業部長
|
|
平成26年11月
|
顧問
|
|
平成27年２月
|
監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
－
|
駒 井 隆 生
|
昭和30年12月13日生
|
昭和57年11月
|
駒井会計事務所入所
|
(注)5
|
14
|
|
昭和61年２月
|
税理士登録
|
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平成２年４月
|
駒井会計事務所代表者
|
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平成16年２月
|
北恵監査役就任(現任)
|
|
平成28年１月
|
税理士法人スマイル設立
代表社員(現任)
|
|
監査役
|
－
|
酒 谷 佳 弘
|
昭和32年３月11日生
|
昭和57年３月
|
公認会計士登録
|
(注)4
|
7
|
|
平成10年８月
|
センチュリー監査法人
（現 新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
平成16年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立
代表取締役(現任)
|
|
平成18年２月
|
北恵監査役就任(現任)
|
|
計
|
2,193
|
(注) １ 取締役 森信静治は、社外取締役であります。
２ 監査役 駒井隆生及び酒谷佳弘は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 中島聖晃及び酒谷佳弘の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 駒井隆生の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役 北村誠及び取締役 北村裕三は、代表取締役社長 北村良一の実弟であります。
2015年11月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 北 村 良 一 | 昭和33年１月19日生 | 昭和55年４月 | 北恵入社 | (注)3 | 1,278 |
昭和60年５月 | 東京営業所課長 |
昭和61年２月 | 取締役営業本部営業部長就任 |
昭和62年11月 | 代表取締役専務就任 |
昭和63年６月 | 代表取締役社長就任 |
平成10年11月 | 代表取締役社長兼営業本部長就任 |
平成11年11月 | 代表取締役社長就任(現任) |
専務取締役 | 営業本部長
兼営業企画部長 | 北 村 誠 | 昭和35年10月20日生 | 昭和58年４月 | 北恵入社 | (注)3 | 481 |
平成10年５月 | 総務部長 |
平成12年２月 | 取締役総務部長就任 |
平成13年２月 | 取締役経理部長就任 |
平成13年５月 | 取締役経理部長兼経営企画室長就任 |
平成14年11月 | 取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任 |
平成16年２月 | 常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任 |
平成18年５月 | 常務取締役管理本部長兼経理部長就任 |
平成20年２月 | 常務取締役経営統括本部長就任 |
平成23年１月 | 常務取締役管理本部長兼経理部長就任 |
平成25年５月 | 常務取締役管理本部長就任 |
平成27年11月 | 常務取締役営業本部長兼営業企画部長就任 |
平成28年２月 | 専務取締役営業本部長兼営業企画部長就任(現任) |
取締役 | 管理本部長 | 北 村 裕 三 | 昭和39年６月６日生 | 昭和62年４月 | 北恵入社 | (注)3 | 343 |
平成20年１月 | 営業企画部長 |
平成20年２月 | 取締役営業企画部長就任 |
平成27年11月 | 取締役管理本部長就任(現任) |
取締役 | 近畿第二営業部長 | 岸 本 規 正 | 昭和38年８月18日生 | 昭和59年４月 | 北恵入社 | (注)3 | 7 |
平成22年11月 | 近畿営業部長 |
平成24年２月 | 取締役近畿営業部長就任 |
平成24年11月 | 取締役住宅資材部長就任 |
平成26年11月 | 取締役近畿第二営業部長就任(現任) |
取締役 | 東日本営業部長 | 山 内 昭 彦 | 昭和38年６月25日生 | 昭和61年４月 | 北恵入社 | (注)3 | 18 |
平成21年11月 | 東日本営業部長 |
平成24年２月 | 取締役東日本営業部長就任(現任) |
取締役 | 近畿第一営業部長 | 中 村 均 | 昭和35年３月５日生 | 平成11年９月 | 通商株式会社退職 | (注)3 | 4 |
平成11年11月 | 北恵入社 |
平成24年11月 | 近畿営業部長 |
平成26年２月 | 取締役近畿営業部長就任 |
平成26年11月 | 取締役近畿第一営業部長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 森 信 静 治 | 昭和24年７月９日生 | 昭和53年４月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― |
昭和63年４月 | 梅新法律事務所開設 所長(現任) |
平成16年４月 | 大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事 |
平成17年４月 | 大阪大学大学院法学研究科招聘教授
連携大学院客員教授 |
平成25年４月 | 日本弁護士連合会常務理事 |
平成27年２月 | 北恵取締役就任(現任) |
監査役
（常勤） | ― | 中 島 聖 晃 | 昭和27年２月15日生 | 昭和49年４月 | 日本冶金工業株式会社入社 | (注)4 | 5 |
昭和51年10月 | ナスステンレス株式会社（現 ナスラック株式会社）設立に伴い、同社へ移籍 |
平成16年１月 | 同社副社長執行役員兼営業統括本部長 |
平成16年９月 | 北恵入社 |
平成22年11月 | 九州営業部長 |
平成26年11月 | 顧問 |
平成27年２月 | 監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 駒 井 隆 生 | 昭和30年12月13日生 | 昭和57年11月 | 駒井会計事務所入所 | (注)5 | 13 |
昭和61年２月 | 税理士登録 |
平成２年４月 | 駒井会計事務所代表者 |
平成16年２月 | 北恵監査役就任(現任) |
平成28年１月 | 税理士法人スマイル設立
代表社員(現任) |
監査役 | ― | 酒 谷 佳 弘 | 昭和32年３月11日生 | 昭和57年３月 | 公認会計士登録 | (注)4 | 6 |
平成10年８月 | センチュリー監査法人
（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 |
平成16年７月 | ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立
代表取締役(現任) |
平成18年２月 | 北恵監査役就任(現任) |
計 | 2,158 |
(注) １ 取締役 森信静治は、社外取締役であります。
２ 監査役 駒井隆生及び酒谷佳弘は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 中島聖晃及び酒谷佳弘の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 駒井隆生の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役 北村誠及び取締役 北村裕三は、代表取締役社長 北村良一の実弟であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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