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日本ＫＦＣホールディングス(9873)の株価チャート 日本ＫＦＣホールディングス(9873)の業績 親会社と関係会社
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長CEO
|
判 治 孝 之
|
1965年12月24日生
|
1988年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1996年５月
|
MC Meats Holding Pty,Ltd
|
1999年２月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
2007年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員商品ユニット担当兼経営企画室ゼネラルマネージャー
|
2011年４月
|
三菱商事株式会社農水産本部戦略企画室長
|
2012年５月
|
Indiana Packers Corporation CEO & Chairman
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社広報部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役常務執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員（経営戦略担当）
|
2021年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役常務執行役員（経営戦略/SDGs担当）兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員（経営戦略担当）
|
2021年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス代表取締役社長CEO兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼 FastRestaurantInternationalPte.Ltd.取締役兼Bamboo(Thailand)HoldingPte.Ltd.取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,156
|
取締役
専務執行役員
CFO CRO CCO
|
蜂 谷 由 文
|
1963年10月14日生
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1999年４月
|
欧州三菱商事会社（ロンドン）兼英国三菱商事会社
|
2009年６月
|
三菱商事株式会社経営企画部
|
2011年５月
|
三菱商事株式会社中南米統括付（サンパウロ）兼伯国三菱商事会社本店
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社執行役員主計部長
|
2018年３月
|
三菱商事株式会社執行役員事業投資総括部長
|
2022年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス顧問
|
2022年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員CFO,CRO,CCO兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,034
|
取締役
専務執行役員
CIO
|
野 村 聖
|
1963年12月19日生
|
1988年７月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
2003年４月
|
日本ＫＦＣホールディングスＫＦＣ直営営業チーム関東第二地区エリアマネージャー
|
2006年２月
|
日本ＫＦＣホールディングス情報システム部ＰＯＳ開発プロジェクト担当
|
2013年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス経営管理ユニットゼネラルマネージャー
|
2017年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員経営管理部長兼ケイ・フーズ株式会社取締役
|
2020年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員商品本部長兼購買部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長兼購買部長
|
2021年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長
|
2022年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員経営戦略担当兼特命担当（次期本部システム検討）兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役専務執行役員商品本部長
|
2022年９月
|
日本ＫＦＣホールディングスCIO
|
2024年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員CIO兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役専務執行役員商品本部長（現任）
|
|
(注)２
|
464
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
高 田 慎 也
|
1969年５月９日生
|
1990年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
2011年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス直営営業部関東第二地区長
|
2015年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社直営営業部長
|
2016年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社中日本統括営業部長
|
2019年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員店舗運営本部長
|
2020年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員運営本部長
|
2021年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員
運営本部長
|
2022年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員運営本部長兼株式会社ケイ・アド代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
5,223
|
取締役
|
田 口 泰
|
1974年１月８日生
|
2001年５月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年11月
|
フードリンク株式会社
|
2008年12月
|
Indiana Packers Corporation
|
2014年３月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス
|
2015年４月
|
日本農産工業株式会社執行役員兼経営企画室長
|
2018年10月
|
三菱商事株式会社水産部チームリーダー
|
2021年４月
|
フードリンク株式会社代表取締役社長執行役員
|
2023年４月
|
三菱商事株式会社畜産部長兼株式会社ジャパンファ－ム非常勤取締役（現任）
|
2023年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
柴 田 裕 一
|
1970年４月15日生
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年７月
|
Asia Modified Starch Co.Ltd.
|
2007年３月
|
三菱商事株式会社リスクマネジメント部
|
2015年６月
|
三菱商事株式会社酪農飲料部乳製品チームリーダー
|
2016年８月
|
三菱商事株式会社畜産部事業戦略チームリーダー
|
2018年３月
|
三菱商事株式会社生鮮品本部戦略企画室長
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社農産酪農部長
|
2021年４月
|
三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室長
|
2022年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス顧問
|
2022年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
砂 川 佳 子
|
1972年８月７日生
|
1994年10月
|
青山監査法人入所
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
2013年８月
|
砂川公認会計士事務所代表（現任）
|
2013年12月
|
税理士法人アンサーズ（現税理士法人アンサーズトラスト）社員就任（現任）
|
2016年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
吉 本 清 志
|
1960年11月11日生
|
1983年４月
|
共同石油株式会社入社
|
2006年３月
|
株式会社ampmジャパン常務取締役
|
2011年５月
|
株式会社乃村工藝社取締役経営企画本部長
|
2015年４月
|
株式会社乃村工藝社常務取締役コーポレート本部長
|
2017年３月
|
株式会社乃村工藝社常務取締役第一事業本部長
|
2018年12月
|
株式会社ボヌールマネジメントコンサルティング代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本アジアグループ株式会社監査役
|
2021年10月
|
一般社団法人ビジネスマネジメント改革協会代表理事（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＫＨＣ取締役（現任）
|
2023年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
8,877
|
(注) １ 田口泰氏、柴田裕一氏、砂川佳子氏及び吉本清志氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期（柴田裕一氏及び砂川佳子氏）は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、取締役監査等委員の任期（吉本清志氏）は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 砂川 佳子 委員 柴田 裕一 委員 吉本 清志
② 社外役員の状況
日本ＫＦＣホールディングスの社外取締役は４名で、うち３名は監査等委員であります。いずれの社外取締役とも日本ＫＦＣホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役田口泰氏は、三菱商事株式会社において畜産関連の業務に従事し、幅広い知見を有しているとともに、企業経営に関する豊富な経験を活かすことにより、日本ＫＦＣホールディングスの経営力の強化につながるものと認識しております。取締役監査等委員である柴田裕一氏は、三菱商事株式会社においてリスクマネジメント、食糧全般に関わる業務に従事し、これらに関する豊富な経験と知見を有していることから、日本ＫＦＣホールディングスグループのガバナンス体制の強化に寄与できるものと認識しております。取締役監査等委員である砂川佳子氏は、公認会計士・税理士として培われた会計監査、財務・内部統制に関する専門的知識・経験等を有していることから、日本ＫＦＣホールディングスの取締役会の向上及び監督機能の強化につながるものと認識しております。取締役監査等委員である吉本清志氏は、株式会社ampmジャパン常務取締役、株式会社乃村工藝社常務取締役を歴任し、また株式会社ボヌールマネジメントコンサルティングの設立など、多業種における専門的な知識及び経営に関する幅広い見識を有していることから、日本ＫＦＣホールディングスグループの経営の意思決定機能と監督機能強化につながるものと認識しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。日本ＫＦＣホールディングスは、取締役監査等委員である砂川佳子氏及び吉本清志氏の２名を独立役員に指定しております。
③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役監査等委員（社外取締役３名）は、会計監査人との情報交換を積極的に行い、日本ＫＦＣホールディングスの意思決定及び業務執行状況について取締役会にて提言するなど、その独立性及び専門性を活かして監査監督機能を発揮しております。また、代表取締役を始めとした各役員との意見交換によって、客観的な観点からの助言及び提言を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長CEO
|
判 治 孝 之
|
1965年12月24日生
|
1988年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1996年５月
|
MC Meats Holding Pty,Ltd
|
1999年２月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
2007年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員商品ユニット担当兼経営企画室ゼネラルマネージャー
|
2011年４月
|
三菱商事株式会社農水産本部戦略企画室長
|
2012年５月
|
Indiana Packers Corporation CEO & Chairman
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社広報部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役常務執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員（経営戦略担当）
|
2021年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役常務執行役員（経営戦略/SDGs担当）兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員（経営戦略担当）
|
2021年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス代表取締役社長CEO兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼 FastRestaurantInternationalPte.Ltd.取締役兼Bamboo(Thailand)HoldingPte.Ltd.取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,389
|
取締役
専務執行役員
CFO CRO CCO
|
蜂 谷 由 文
|
1963年10月14日生
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1999年４月
|
欧州三菱商事会社（ロンドン）兼英国三菱商事会社
|
2009年６月
|
三菱商事株式会社経営企画部
|
2011年５月
|
三菱商事株式会社中南米統括付（サンパウロ）兼伯国三菱商事会社本店
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社執行役員主計部長
|
2018年３月
|
三菱商事株式会社執行役員事業投資総括部長
|
2022年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス顧問
|
2022年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員CFO,CRO,CCO兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
466
|
取締役
専務執行役員
CIO
|
野 村 聖
|
1963年12月19日生
|
1988年７月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
2003年４月
|
日本ＫＦＣホールディングスＫＦＣ直営営業チーム関東第二地区エリアマネージャー
|
2006年２月
|
日本ＫＦＣホールディングス情報システム部ＰＯＳ開発プロジェクト担当
|
2013年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス経営管理ユニットゼネラルマネージャー
|
2017年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員経営管理部長兼ケイ・フーズ株式会社取締役
|
2020年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員商品本部長兼購買部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長兼購買部長
|
2021年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長
|
2022年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員経営戦略担当兼特命担当（次期本部システム検討）兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役専務執行役員商品本部長
|
2022年９月
|
日本ＫＦＣホールディングスCIO
|
2023年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員CIO兼経営戦略担当兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役専務執行役員商品本部長（現任）
|
|
(注)２
|
347
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
高 田 慎 也
|
1969年５月９日生
|
1990年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
2011年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス直営営業部関東第二地区長
|
2015年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社直営営業部長
|
2016年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社中日本統括営業部長
|
2019年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員店舗運営本部長
|
2020年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員運営本部長
|
2021年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員
運営本部長
|
2022年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員運営本部長兼株式会社ケイ・アド代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
4,146
|
取締役
|
田 口 泰
|
1974年１月８日生
|
2001年５月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年11月
|
フードリンク株式会社
|
2008年12月
|
Indiana Packers Corporation
|
2014年３月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス
|
2015年４月
|
日本農産工業株式会社執行役員兼経営企画室長
|
2018年10月
|
三菱商事株式会社水産部チームリーダー
|
2021年４月
|
フードリンク株式会社代表取締役社長執行役員
|
2023年４月
|
三菱商事株式会社畜産部長兼株式会社ジャパンファ－ム非常勤取締役（現任）
|
2023年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
柴 田 裕 一
|
1970年４月15日生
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年７月
|
Asia Modified Starch Co.Ltd.
|
2007年３月
|
三菱商事株式会社リスクマネジメント部
|
2015年６月
|
三菱商事株式会社酪農飲料部乳製品チームリーダー
|
2016年８月
|
三菱商事株式会社畜産部事業戦略チームリーダー
|
2018年３月
|
三菱商事株式会社生鮮品本部戦略企画室長
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社農産酪農部長
|
2021年４月
|
三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室長
|
2022年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス顧問
|
2022年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
砂 川 佳 子
|
1972年８月７日生
|
1994年10月
|
青山監査法人入所
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
2013年８月
|
砂川公認会計士事務所代表（現任）
|
2013年12月
|
税理士法人アンサーズ（現税理士法人アンサーズトラスト）社員就任（現任）
|
2016年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
吉 本 清 志
|
1960年11月11日生
|
1983年４月
|
共同石油株式会社入社
|
2006年３月
|
株式会社ampmジャパン常務取締役
|
2011年５月
|
株式会社乃村工藝社取締役経営企画本部長
|
2015年４月
|
株式会社乃村工藝社常務取締役コーポレート本部長
|
2017年３月
|
株式会社乃村工藝社常務取締役第一事業本部長
|
2018年12月
|
株式会社ボヌールマネジメントコンサルティング代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本アジアグループ株式会社監査役
|
2021年10月
|
一般社団法人ビジネスマネジメント改革協会代表理事（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＫＨＣ取締役（現任）
|
2023年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
6,348
|
(注) １ 田口泰氏、柴田裕一氏、砂川佳子氏及び吉本清志氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期（柴田裕一氏及び砂川佳子氏）は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、取締役監査等委員の任期（吉本清志氏）は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 砂川 佳子 委員 柴田 裕一 委員 吉本 清志
② 社外役員の状況
日本ＫＦＣホールディングスの社外取締役は４名で、うち３名は監査等委員であります。いずれの社外取締役とも日本ＫＦＣホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役田口泰氏は、三菱商事株式会社において畜産関連の業務に従事し、幅広い知見を有しているとともに、企業経営に関する豊富な経験を活かすことにより、日本ＫＦＣホールディングスの経営力の強化につながるものと認識しております。取締役監査等委員である柴田裕一氏は、三菱商事株式会社においてリスクマネジメント、食糧全般に関わる業務に従事し、これらに関する豊富な経験と知見を有していることから、日本ＫＦＣホールディングスグループのガバナンス体制の強化に寄与できるものと認識しております。取締役監査等委員である砂川佳子氏は、公認会計士・税理士として培われた会計監査、財務・内部統制に関する専門的知識・経験等を有していることから、日本ＫＦＣホールディングスの取締役会の向上及び監督機能の強化につながるものと認識しております。取締役監査等委員である吉本清志氏は、株式会社ampmジャパン常務取締役、株式会社乃村工藝社常務取締役を歴任し、また株式会社ボヌールマネジメントコンサルティングの設立など、多業種における専門的な知識及び経営に関する幅広い見識を有していることから、日本ＫＦＣホールディングスグループの経営の意思決定機能と監督機能強化につながるものと認識しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。日本ＫＦＣホールディングスは、取締役監査等委員である砂川佳子氏及び吉本清志氏の２名を独立役員に指定しております。
③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役監査等委員（社外取締役３名）は、会計監査人との情報交換を積極的に行い、日本ＫＦＣホールディングスの意思決定及び業務執行状況について取締役会にて提言するなど、その独立性及び専門性を活かして監査監督機能を発揮しております。また、代表取締役を始めとした各役員との意見交換によって、客観的な観点からの助言及び提言を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
判 治 孝 之
|
1965年12月24日生
|
1988年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1996年５月
|
MC Meats Holding Pty,Ltd
|
1999年２月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
2007年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員商品ユニット担当兼経営企画室ゼネラルマネージャー
|
2011年４月
|
三菱商事株式会社農水産本部戦略企画室長
|
2012年５月
|
Indiana Packers Corporation CEO & Chairman
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社広報部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役常務執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員（経営戦略担当）
|
2021年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役常務執行役員（経営戦略/SDGs担当）兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員（経営戦略担当）
|
2021年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス代表取締役社長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼 FastRestaurantInternationalPte.Ltd.取締役兼Bamboo(Thailand)HoldingPte.Ltd.取締役
|
2022年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス代表取締役社長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼
マーケティング本部長兼
FastRestaurantInternationalPte.Ltd.取締役兼Bamboo(Thailand)HoldingPte.Ltd.取締役（現任）
|
|
(注)２
|
520
|
取締役
専務執行役員
|
蜂 谷 由 文
|
1963年10月14日生
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1999年４月
|
欧州三菱商事会社（ロンドン）兼英国三菱商事会社
|
2009年６月
|
三菱商事株式会社経営企画部
|
2011年５月
|
三菱商事株式会社中南米統括付（サンパウロ）兼伯国三菱商事会社本店
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社執行役員主計部長
|
2018年３月
|
三菱商事株式会社執行役員事業投資総括部長
|
2022年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス顧問
|
2022年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
専務執行役員
|
野 村 聖
|
1963年12月19日生
|
1988年７月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
2003年４月
|
日本ＫＦＣホールディングスＫＦＣ直営営業チーム関東第二地区エリアマネージャー
|
2006年２月
|
日本ＫＦＣホールディングス情報システム部ＰＯＳ開発プロジェクト担当
|
2013年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス経営管理ユニットゼネラルマネージャー
|
2017年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員経営管理部長兼ケイ・フーズ株式会社取締役
|
2020年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員商品本部長兼購買部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長兼購買部長
|
2021年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長
|
2022年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員経営戦略担当兼特命担当（次期本部システム検討）兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役専務執行役員商品本部長（現任）
|
|
(注)２
|
215
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
高 田 慎 也
|
1969年５月９日生
|
1990年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
2011年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス直営営業部関東第二地区長
|
2015年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社直営営業部長
|
2016年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社中日本統括営業部長
|
2019年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員店舗運営本部長
|
2020年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員運営本部長
|
2021年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員
運営本部長
|
2022年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員運営本部長兼株式会社ケイ・アド代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
3,112
|
取締役
|
浦 田 寛 之
|
1974年９月５日生
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年６月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
2005年３月
|
Indiana Packers Corporation
|
2015年４月
|
伊藤ハム株式会社執行役員加工食品事業本部事業戦略統括部長
|
2017年３月
|
米久株式会社取締役兼常務執行役員経営企画室長
|
2019年３月
|
三菱商事株式会社経営企画部
|
2020年３月
|
フードリンク株式会社非常勤取締役
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社畜産部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役（現任）
|
2021年４月
|
三菱商事株式会社畜産酪農部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
柴 田 裕 一
|
1970年４月15日生
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年７月
|
Asia Modified Starch Co.Ltd.
|
2007年３月
|
三菱商事株式会社リスクマネジメント部
|
2015年６月
|
三菱商事株式会社酪農飲料部乳製品チームリーダー
|
2016年８月
|
三菱商事株式会社畜産部事業戦略チームリーダー
|
2018年３月
|
三菱商事株式会社生鮮品本部戦略企画室長
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社農産酪農部長
|
2021年４月
|
三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室長
|
2022年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス顧問
|
2022年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
大 島 仁 志
|
1948年１月21日生
|
1972年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
2003年３月
|
キリンビール株式会社執行役員兼国際酒類カンパニー社長兼サンミゲル社（フィリピン）取締役兼ライオンネイサン社（豪）取締役
|
2006年３月
|
キリンビール株式会社常務執行役員兼国際酒類カンパニー社長
|
2007年７月
|
キリンホールディングス株式会社常勤監査役
|
2014年10月
|
公益財団法人民際センター評議員（現任）
|
2015年２月
|
公益財団法人三菱商事復興支援財団理事（現任）
|
2015年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
特定非営利活動法人ハンガーフリーワールド監事（現任）
|
|
(注)３
|
4,350
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
砂 川 佳 子
|
1972年８月７日生
|
1994年10月
|
青山監査法人入所
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
2013年８月
|
砂川公認会計士事務所代表（現任）
|
2013年12月
|
税理士法人アンサーズ（現税理士法人アンサーズトラスト）社員就任（現任）
|
2016年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
8,197
|
(注) １ 浦田寛之氏、柴田裕一氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終
結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 砂川 佳子 委員 柴田 裕一 委員 大島 仁志
② 社外役員の状況
日本ＫＦＣホールディングスの社外取締役は４名で、うち３名は監査等委員であります。いずれの社外取締役とも日本ＫＦＣホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役浦田寛之氏は、三菱商事株式会社において畜産関連の業務に従事し、幅広い知見を有しているとともに、子会社経営に関する豊富な経験を活かすことにより、日本ＫＦＣホールディングスの経営力の強化につながるものと認識しております。取締役監査等委員である柴田裕一氏は、三菱商事株式会社においてリスクマネジメント、食糧全般に関わる業務に従事し、これらに関する豊富な経験と知見を有していることから、日本ＫＦＣホールディングスグループのガバナンス体制の強化に寄与できるものと認識しております。取締役監査等委員である大島仁志氏は、キリンホールディングス株式会社常勤監査役や公益財団法人民際センター理事を歴任するなど、食品事業分野の専門的な知識及び経済に関する幅広い見識を有しております。取締役監査等委員である砂川佳子氏は、公認会計士・税理士として培われた会計監査、財務・内部統制に関する専門的知識・経験等を有していることから、日本ＫＦＣホールディングスの取締役会の向上及び監督機能の強化につながるものと認識しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。日本ＫＦＣホールディングスは、取締役監査等委員である大島仁志氏及び砂川佳子氏の２名を独立役員に指定しております。
③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役監査等委員（社外取締役３名）は、会計監査人との情報交換を積極的に行い、日本ＫＦＣホールディングスの意思決定及び業務執行状況について取締役会にて提言するなど、その独立性及び専門性を活かして監査監督機能を発揮しております。また、代表取締役を始めとした各役員との意見交換によって、客観的な観点からの助言及び提言を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
判 治 孝 之
|
1965年12月24日生
|
1988年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1996年５月
|
MC Meats Holding Pty,Ltd
|
1999年２月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
2007年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員商品ユニット担当兼経営企画室ゼネラルマネージャー
|
2011年４月
|
三菱商事株式会社農水産本部戦略企画室長
|
2012年５月
|
Indiana Packers Corporation CEO & Chairman
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社広報部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役常務執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員（経営戦略担当）
|
2021年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役常務執行役員（経営戦略/SDGs担当）兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員（経営戦略担当）
|
2021年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス代表取締役社長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼 FastRestaurantInternationalPte.Ltd. 取締役兼Bamboo(Thailand)HoldingPte.Ltd.取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
専務執行役員
|
金 原 俊 一 郎
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年２月
|
米国三菱商事会社 財務経理部
|
2008年２月
|
三菱商事株式会社トレジャラーオフィス コーポレートファイナンス・Ｍ＆Ａ室長
|
2011年４月
|
三菱商事株式会社財務開発部長
|
2014年４月
|
三菱商事株式会社財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス株式会社非常勤監査役
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社理事財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス株式会社非常勤監査役
|
2017年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼経理部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役
|
2021年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員兼コーポレート本部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役（現任）
|
|
（注)２
|
9,018
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
野 村 聖
|
1963年12月19日生
|
1988年７月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
2003年４月
|
日本ＫＦＣホールディングスＫＦＣ直営営業チーム関東第二地区エリアマネージャー
|
2006年２月
|
日本ＫＦＣホールディングス情報システム部ＰＯＳ開発プロジェクト担当
|
2013年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス経営管理ユニットゼネラルマネージャー
|
2017年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員経営管理部長兼ケイ・フーズ株式会社取締役
|
2020年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員商品本部長兼購買部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長兼購買部長
|
2021年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長（現任）
|
|
(注)２
|
92
|
取締役
|
高 田 慎 也
|
1969年５月９日生
|
1990年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
2011年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス直営営業部関東第二地区長
|
2015年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社直営営業部長
|
2016年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社中日本統括営業部長
|
2019年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員店舗運営本部長
|
2020年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員運営本部長
|
2021年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員
運営本部長（現任）
|
|
(注)２
|
2,321
|
取締役
|
浦 田 寛 之
|
1974年９月５日生
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年６月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
2005年３月
|
Indiana Packers Corporation
|
2015年４月
|
伊藤ハム株式会社執行役員加工食品事業本部事業戦略統括部長
|
2017年３月
|
米久株式会社取締役兼常務執行役員経営企画室長
|
2019年３月
|
三菱商事株式会社経営企画部
|
2020年３月
|
フードリンク株式会社非常勤取締役（現任）
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社畜産部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役（現任）
|
2021年４月
|
三菱商事株式会社畜産酪農部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
平 田 寛 司
|
1958年６月20日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年12月
|
米国三菱商事アトランタ支店
|
2006年５月
|
株式会社ライフギアコーポレーション代表取締役
|
2011年４月
|
三菱商事株式会社監査部監査室
|
2013年４月
|
三菱商事株式会社繊維本部戦略企画室室長
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス内部統制・監査ユニットユニットマネージャー
|
2018年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1,721
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
大 島 仁 志
|
1948年１月21日生
|
1972年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
2003年３月
|
キリンビール株式会社執行役員兼国際酒類カンパニー社長兼サンミゲル社（フィリピン）取締役兼ライオンネイサン社（豪）取締役
|
2006年３月
|
キリンビール株式会社常務執行役員兼国際酒類カンパニー社長
|
2007年７月
|
キリンホールディングス株式会社常勤監査役
|
2014年10月
|
公益財団法人民際センター評議員（現任）
|
2015年２月
|
公益財団法人三菱商事復興支援財団理事（現任）
|
2015年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
特定非営利活動法人ハンガーフリーワールド監事（現任）
|
|
(注)３
|
3,896
|
取締役
監査等委員
|
砂 川 佳 子
|
1972年８月７日生
|
1994年10月
|
青山監査法人入所
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
2013年８月
|
砂川公認会計士事務所代表（現任）
|
2013年12月
|
税理士法人アンサーズ（現税理士法人アンサーズトラスト）社員就任（現任）
|
2016年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
17,048
|
(注) １ 浦田寛之氏、平田寛司氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大島 仁志 委員 平田 寛司 委員 砂川 佳子
② 社外役員の状況
日本ＫＦＣホールディングスの社外取締役は４名で、うち３名は監査等委員であります。いずれの社外取締役とも日本ＫＦＣホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役浦田寛之氏は、三菱商事株式会社において畜産関連の業務に従事し幅広い知見を有しているとともに、子会社経営に関する豊富な経験を活かすことにより、日本ＫＦＣホールディングスの経営力の強化につながるものと認識しております。取締役監査等委員である平田寛司氏は、三菱商事株式会社において子会社経営並びに内部統制・内部監査にに長年携わっており、事業経営・財務経理・内部統制・内部監査に幅広い見識を有しております。取締役監査等委員である大島仁志氏は、キリンビールホールディングス株式会社常勤監査役や公益財団法人民際センター理事を歴任するなど、食品事業分野の専門的な知識及び経済に関する幅広い見識を有しております。取締役監査等委員である砂川佳子氏は、公認会計士・税理士として培われた会計監査、財務・内部統制に関する専門的知識・経験等を有していることから、日本ＫＦＣホールディングスの取締役会の向上及び監督機能の強化につながるものと認識しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。日本ＫＦＣホールディングスは、取締役監査等委員である平田寛司氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏を独立役員に指定しております。
③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役監査等委員（社外取締役３名）は、会計監査人との情報交換を積極的に行い、日本ＫＦＣホールディングスの意思決定及び業務執行状況について取締役会にて提言するなど、その独立性及び専門性を活かして監査監督機能を発揮しております。また、代表取締役を始めとした各役員との意見交換によって、客観的な観点からの助言及び提言を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
近 藤 正 樹
|
1955年１月５日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1985年５月
|
コロンビア三菱商事会社
|
2001年４月
|
三菱商事株式会社食品本部コーヒーユニットマネージャー
|
2004年４月
|
三菱商事株式会社食品本部付（戦略企画室長）
|
2008年４月
|
伯国（ブラジル）三菱商事会社社長
|
2013年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐（人事担当）
|
2014年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス代表取締役社長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼株式会社フェニックス（現日本ピザハット株式会社）取締役兼ナチュラル・ダイニング株式会社取締役
|
2017年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス代表取締役社長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼FastRestaur antInternationalPte.Ltd.取締役兼Bamboo(Thailand)HoldingPte.Lt d.取締役（現任）
|
|
(注)２
|
14,887
|
取締役
専務執行役員
|
金 原 俊 一 郎
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年２月
|
米国三菱商事会社 財務経理部
|
2008年２月
|
三菱商事株式会社トレジャラーオフィス コーポレートファイナンス・Ｍ＆Ａ室長
|
2011年４月
|
三菱商事株式会社財務開発部長
|
2014年４月
|
三菱商事株式会社財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス株式会社非常勤監査役
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社理事財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス株式会社非常勤監査役
|
2017年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼経理部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役
|
2018年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役（現任）
|
|
（注)２
|
8,356
|
取締役
常務執行役員
|
判 治 孝 之
|
1965年12月24日生
|
1988年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1996年５月
|
MC Meats Holding Pty,Ltd
|
1999年２月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
2007年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員商品ユニット担当兼経営企画室ゼネラルマネージャー
|
2011年４月
|
三菱商事株式会社農水産本部戦略企画室長
|
2012年５月
|
Indiana Packers Corporation CEO & Chairman
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社広報部長
|
2020年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス顧問兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社顧問
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役常務執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員（経営戦略担当）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
佐 々 木 敏 彦
|
1961年５月29日生
|
1984年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
2012年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス物流・購買部長
|
2015年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員直営営業本部長
|
2017年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員関西オフィス長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業本部西日本統括部長
|
2018年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業本部長
|
2019年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業統括（現任）
|
|
(注)２
|
2,470
|
取締役
|
野 村 聖
|
1963年12月19日生
|
1988年７月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
2003年４月
|
日本ＫＦＣホールディングスＫＦＣ直営営業チーム関東第二地区エリアマネージャー
|
2006年２月
|
日本ＫＦＣホールディングス情報システム部ＰＯＳ開発プロジェクト担当
|
2010年９月
|
日本ＫＦＣホールディングス経営企画室経営管理チームマネージャー
|
2013年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス経営管理ユニットゼネラルマネージャー
|
2017年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員経営管理部長兼ケイ・フーズ株式会社取締役
|
2020年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員商品本部長兼購買部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長兼購買部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
浦 田 寛 之
|
1974年９月５日生
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年６月
|
三菱商事株式会社飼料畜産部
|
2005年３月
|
Indiana Packers Corporation
|
2015年４月
|
伊藤ハム株式会社執行役員加工食品事業本部事業戦略統括部長
|
2017年３月
|
米久株式会社取締役兼常務執行役員経営企画室長
|
2019年３月
|
三菱商事株式会社経営企画部
|
2020年３月
|
フードリンク株式会社非常勤取締役（現任）
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社畜産部長（現任）
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
平 田 寛 司
|
1958年６月20日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年12月
|
米国三菱商事アトランタ支店
|
2006年５月
|
株式会社ライフギアコーポレーション代表取締役
|
2011年４月
|
三菱商事株式会社監査部監査室
|
2013年４月
|
三菱商事株式会社繊維本部戦略企画室室長
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス内部統制・監査ユニットユニットマネージャー
|
2018年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1,504
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
大 島 仁 志
|
1948年１月21日生
|
1972年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
2003年３月
|
キリンビール株式会社執行役員兼国際酒類カンパニー社長兼サンミゲル社（フィリピン）取締役兼ライオンネイサン社（豪）取締役
|
2006年３月
|
キリンビール株式会社常務執行役員兼国際酒類カンパニー社長
|
2007年７月
|
キリンホールディングス株式会社常勤監査役
|
2014年10月
|
公益財団法人民際センター評議員（現任）
|
2015年２月
|
公益財団法人三菱商事復興支援財団理事（現任）
|
2015年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
特定非営利活動法人ハンガーフリーワールド監事（現任）
|
|
(注)３
|
3,442
|
取締役
監査等委員
|
砂 川 佳 子
|
1972年８月７日生
|
1994年10月
|
青山監査法人入所
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
2013年８月
|
砂川公認会計士事務所代表（現任）
|
2013年12月
|
税理士法人アンサーズ（現税理士法人アンサーズトラスト）社員就任（現任）
|
2016年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
30,659
|
(注) １ 浦田寛之氏、平田寛司氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大島 仁志 委員 平田 寛司 委員 砂川 佳子
② 社外役員の状況
日本ＫＦＣホールディングスの社外取締役は４名で、うち３名は監査等委員であります。いずれの社外取締役とも日本ＫＦＣホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役浦田寛之氏は、三菱商事株式会社において畜産関連の業務に従事し幅広い知見を有しているとともに、子会社経営に関する豊富な経験を活かすことにより、日本ＫＦＣホールディングスの経営力の強化につながるものと認識しております。取締役監査等委員である平田寛司氏は、三菱商事株式会社において子会社経営並びに内部統制・内部監査にに長年携わっており、事業経営・財務経理・内部統制・内部監査に幅広い見識を有しております。取締役監査等委員である大島仁志氏は、キリンビールホールディングス株式会社常勤監査役や公益財団法人民際センター理事を歴任するなど、食品事業分野の専門的な知識及び経済に関する幅広い見識を有しております。取締役監査等委員である砂川佳子氏は、公認会計士・税理士として培われた会計監査、財務・内部統制に関する専門的知識・経験等を有していることから、日本ＫＦＣホールディングスの取締役会の向上及び監督機能の強化につながるものと認識しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。日本ＫＦＣホールディングスは、取締役監査等委員である平田寛司氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏を独立役員に指定しております。
③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
取締役監査等委員（社外取締役３名）は、会計監査人との情報交換を積極的に行い、日本ＫＦＣホールディングスの意思決定及び業務執行状況について取締役会にて提言するなど、その独立性及び専門性を活かして監査監督機能を発揮しております。また、代表取締役を始めとした各役員との意見交換によって、客観的な観点からの助言及び提言を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
近 藤 正 樹
|
1955年１月５日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1985年５月
|
コロンビア三菱商事会社
|
2001年４月
|
三菱商事株式会社食品本部コーヒーユニットマネージャー
|
2004年４月
|
三菱商事株式会社食品本部付（戦略企画室長）
|
2008年４月
|
伯国（ブラジル）三菱商事会社社長
|
2013年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐（人事担当）
|
2014年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス代表取締役社長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼株式会社フェニックス（現日本ピザハット株式会社）取締役兼ナチュラル・ダイニング株式会社取締役
|
2017年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス代表取締役社長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼FastRestaur antInternationalPte.Ltd.取締役兼Bamboo(Thailand)HoldingPte.Lt d.取締役（現任）
|
|
(注)２
|
10,808
|
取締役
専務執行役員
|
金 原 俊 一 郎
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年２月
|
米国三菱商事会社 財務経理部
|
2008年２月
|
三菱商事株式会社トレジャラーオフィス コーポレートファイナンス・Ｍ＆Ａ室長
|
2011年４月
|
三菱商事株式会社財務開発部長
|
2014年４月
|
三菱商事株式会社財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス株式会社非常勤監査役
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社理事財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス株式会社非常勤監査役
|
2017年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼経理部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役
|
2018年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役（現任）
|
|
（注)２
|
6,567
|
取締役
|
岡 部 勇 次
|
1959年９月25日生
|
1982年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
2011年４月
|
日本ＫＦＣホールディングスKFC直営営業ユニットゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
日本ＫＦＣホールディングスKFC直営営業ユニット執行役員
|
2014年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社直営営業ユニット執行役員
|
2015年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員営業統括
|
2016年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業本部長
|
2018年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長（現任）
|
|
(注)２
|
951
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
佐 々 木 敏 彦
|
1961年５月29日生
|
1984年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
2012年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス物流・購買部長
|
2015年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員直営営業本部長
|
2017年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員関西オフィス長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業本部西日本統括部長
|
2018年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業本部長
|
2019年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業統括（現任）
|
|
(注)２
|
2,313
|
取締役
|
若 木 孝 優
|
1968年８月15日生
|
1992年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス
|
2009年５月
|
三菱商事株式会社飼料畜産ユニット
|
2011年10月
|
中糧肉食投資有限公司副総経理
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社畜産部長（現任）
|
2018年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
平 田 寛 司
|
1958年６月20日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年12月
|
米国三菱商事アトランタ支店
|
2006年５月
|
株式会社ライフギアコーポレーション代表取締役
|
2011年４月
|
三菱商事株式会社監査部監査室
|
2013年４月
|
三菱商事株式会社繊維本部戦略企画室室長
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス内部統制・監査ユニットユニットマネージャー
|
2018年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1,246
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
大 島 仁 志
|
1948年１月21日生
|
1972年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
2003年３月
|
キリンビール株式会社執行役員兼国際酒類カンパニー社長兼サンミゲル社（フィリピン）取締役兼ライオンネイサン社（豪）取締役
|
2006年３月
|
キリンビール株式会社常務執行役員兼国際酒類カンパニー社長
|
2007年７月
|
キリンホールディングス株式会社常勤監査役
|
2014年10月
|
公益財団法人民際センター理事（現任）
|
2015年２月
|
公益財団法人三菱商事復興支援財団理事（現任）
|
2015年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
特定非営利活動法人ハンガーフリーワールド監事（現任）
|
|
(注)３
|
2,903
|
取締役
監査等委員
|
砂 川 佳 子
|
1972年８月７日生
|
1994年10月
|
青山監査法人入所
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
2013年８月
|
砂川公認会計士事務所代表（現任）
|
2013年12月
|
税理士法人アンサーズ（現税理士法人アンサーズトラスト）社員就任（現任）
|
2016年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
24,788
|
(注) １ 若木孝優氏、平田寛司氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大島 仁志 委員 平田 寛司 委員 砂川 佳子
② 社外役員の状況
日本ＫＦＣホールディングスの社外取締役は４名で、うち３名は監査等委員であります。いずれの社外取締役とも日本ＫＦＣホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役若木孝優氏は、三菱商事株式会社において畜産関連の業務に従事し幅広い知見を有しているとともに、子会社経営に関する豊富な経験を活かすことにより、日本ＫＦＣホールディングスの経営力の強化につながるものと認識しております。取締役監査等委員である平田寛司氏は、三菱商事株式会社において子会社経営並びに内部統制・内部監査にに長年携わっており、事業経営・財務経理・内部統制・内部監査に幅広い見識を有しております。取締役監査等委員である大島仁志氏は、キリンビールホールディングス株式会社常勤監査役や公益財団法人民際センター理事を歴任するなど、食品事業分野の専門的な知識及び経済に関する幅広い見識を有しております。取締役監査等委員である砂川佳子氏は、公認会計士・税理士として培われた会計監査、財務・内部統制に関する専門的知識・経験等を有していることから、日本ＫＦＣホールディングスの取締役会の向上及び監督機能の強化につながるものと認識しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。日本ＫＦＣホールディングスは、取締役監査等委員である平田寛司氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏を独立役員に指定しております。
③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
取締役監査等委員（社外取締役３名）は、会計監査人との情報交換を積極的に行い、日本ＫＦＣホールディングスの意思決定及び業務執行状況について取締役会にて提言するなど、その独立性及び専門性を活かして監査監督機能を発揮しております。また、代表取締役を始めとした各役員との意見交換によって、客観的な観点からの助言及び提言を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
CEO
|
近 藤 正 樹
|
昭和30年１月５日生
|
|
昭和53年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
昭和60年５月
|
コロンビア三菱商事会社
|
|
平成13年４月
|
三菱商事株式会社食品本部コーヒーユニットマネージャー
|
|
平成16年４月
|
三菱商事株式会社食品本部付（戦略企画室長）
|
|
平成20年４月
|
伯国（ブラジル）三菱商事会社社長
|
|
平成25年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐（人事担当）
|
|
平成26年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス代表取締役社長CEO兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼株式会社フェニックス（現日本ピザハット株式会社）取締役兼ナチュラル・ダイニング株式会社取締役
|
|
平成29年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス代表取締役社長CEO兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼FastRestaur
antInternationalPte.Ltd.取締役兼Bamboo(Thailand)HoldingPte.Lt
d.取締役（現任）
|
|
(注)２
|
9,566
|
|
取締役
専務執行役員
|
CFO内部統制推進担当
|
金 原 俊 一 郎
|
昭和34年４月６日生
|
|
昭和57年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成14年２月
|
米国三菱商事会社 財務経理部
|
|
平成20年２月
|
三菱商事株式会社トレジャラーオフィス コーポレートファイナンス・Ｍ＆Ａ室長
|
|
平成23年４月
|
三菱商事株式会社財務開発部長
|
|
平成26年４月
|
三菱商事株式会社財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス株式会社非常勤監査役
|
|
平成27年４月
|
三菱商事株式会社理事財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス株式会社非常勤監査役
|
|
平成29年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員CFO兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼経理部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役
|
|
平成30年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員CFO兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役（現任）
|
|
（注)２
|
4,661
|
|
取締役
|
|
岡 部 勇 次
|
昭和34年９月25日生
|
|
昭和57年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
|
平成23年４月
|
日本ＫＦＣホールディングスKFC直営営業ユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成25年４月
|
日本ＫＦＣホールディングスKFC直営営業ユニット執行役員
|
|
平成26年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社直営営業ユニット執行役員
|
|
平成27年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員営業統括
|
|
平成28年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業本部長
|
|
平成30年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長（現任）
|
|
(注)２
|
640
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
佐 々 木 敏 彦
|
昭和36年５月29日生
|
|
昭和59年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
|
平成24年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス物流・購買部長
|
|
平成27年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員直営営業本部長
|
|
平成29年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員関西オフィス長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業本部西日本統括部長
|
|
平成30年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
2,132
|
|
取締役
|
|
若 木 孝 優
|
昭和43年８月15日生
|
|
平成４年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス
|
|
平成21年５月
|
三菱商事株式会社飼料畜産ユニット
|
|
平成23年10月
|
中糧肉食投資有限公司副総経理
|
|
平成28年４月
|
三菱商事株式会社畜産部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
平 田 寛 司
|
昭和33年６月20日生
|
|
昭和57年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成３年12月
|
米国三菱商事アトランタ支店
|
|
平成18年５月
|
株式会社ライフギアコーポレーション代表取締役
|
|
平成23年４月
|
三菱商事株式会社監査部監査室
|
|
平成25年４月
|
三菱商事株式会社繊維本部戦略企画室室長
|
|
平成28年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス内部統制・監査ユニットユニットマネージャー
|
|
平成30年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役（監査等委員）兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
大 島 仁 志
|
昭和23年１月21日生
|
|
昭和47年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
|
平成15年３月
|
キリンビール株式会社執行役員兼国際酒類カンパニー社長兼サンミゲル社（フィリピン）取締役兼ライオンネイサン社（豪）取締役
|
|
平成18年３月
|
キリンビール株式会社常務執行役員兼国際酒類カンパニー社長
|
|
平成19年７月
|
キリンホールディングス株式会社常勤監査役
|
|
平成26年10月
|
公益財団法人民際センター理事（現任）
|
|
平成27年２月
|
公益財団法人三菱商事復興支援財団理事（現任）
|
|
平成27年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス社外取締役
|
|
平成28年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年６月
|
特定非営利活動法人ハンガーフリーワールド監事（現任）
|
|
(注)３
|
2,282
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
砂 川 佳 子
|
昭和47年８月７日生
|
|
平成６年10月
|
青山監査法人/PriceWaterhouse入所
|
|
平成18年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた監査法人)/PricewaterhouseCoopers入所
|
|
平成25年８月
|
砂川公認会計士事務所代表（現任）
|
|
平成25年12月
|
税理士法人アンサーズ（現税理士法人アンサーズトラスト）社員就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
19,281
|
(注) １ 若木孝優氏、平田寛司氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大島 仁志 委員 平田 寛司 委員 砂川 佳子
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
CEO
|
近 藤 正 樹
|
昭和30年１月５日生
|
昭和53年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)２
|
8,355
|
|
昭和60年５月
|
コロンビア三菱商事会社
|
|
平成13年４月
|
三菱商事株式会社食品本部コーヒーユニットマネージャー
|
|
平成16年４月
|
三菱商事株式会社食品本部付（戦略企画室長）
|
|
平成20年４月
|
伯国（ブラジル）三菱商事会社社長
|
|
平成25年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐（人事担当）
|
|
平成26年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員社長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼株式会社フェニックス（現日本ピザハット株式会社）取締役兼ナチュラル・ダイニング株式会社取締役
|
|
平成26年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス代表取締役社長CEO兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼株式会社フェニックス（現日本ピザハット株式会社）取締役兼ナチュラル・ダイニング株式会社取締役
|
|
|
|
|
|
平成29年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス代表取締役社長CEO兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼FastRestaur
antInternationalPte.Ltd.取締役兼Bamboo(Thailand)HoldingPte.Lt
d.取締役（現任）
|
|
|
|
取締役
専務執行役員
|
CFO内部統制推進担当
|
金 原 俊 一 郎
|
昭和34年４月６日生
|
昭和57年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
（注)２
|
―
|
|
平成14年２月
|
米国三菱商事会社 財務経理部
|
|
平成20年２月
|
三菱商事株式会社トレジャラーオフィス コーポレートファイナンス・Ｍ＆Ａ室長
|
|
平成23年４月
|
三菱商事株式会社財務開発部長
|
|
平成26年４月
|
三菱商事株式会社財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス株式会社非常勤監査役
|
|
平成27年４月
|
三菱商事株式会社理事財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス株式会社非常勤監査役
|
|
平成29年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員CFO兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼経理部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
岡 部 勇 次
|
昭和34年９月25日生
|
昭和57年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
(注)２
|
338
|
|
平成23年４月
|
日本ＫＦＣホールディングスKFC直営営業ユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成25年４月
|
日本ＫＦＣホールディングスKFC直営営業ユニット執行役員
|
|
平成26年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社直営営業ユニット執行役員
|
|
平成27年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員営業統括
|
|
平成28年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員営業本部長
|
|
平成28年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員営業本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
佐 々 木 敏 彦
|
昭和36年５月29日生
|
昭和59年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス入社
|
(注)２
|
2,000
|
|
平成24年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス物流・購買部長
|
|
平成27年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員直営営業本部長
|
|
平成28年４月
|
日本ＫＦＣホールディングス執行役員関西オフィス長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員営業本部西日本統括部長
|
|
平成29年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員関西オフィス長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員営業本部西日本統括部長（現任）
|
|
取締役
|
|
村 田 哲 也
|
昭和44年10月11日生
|
平成４年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成24年３月
|
株式会社ライフコーポレーション執行役員首都圏ストアサポート本部長
|
|
平成25年９月
|
株式会社ライフコーポレーション執行役員首都圏ストア本部長
|
|
平成27年４月
|
株式会社ライフコーポレーション上席執行役員首都圏営業本部副本部長兼首都圏ストア本部長
|
|
平成28年４月
|
三菱商事株式会社生鮮品本部戦略企画室長（現任）
|
|
平成29年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
鈴 木 康 夫
|
昭和30年４月５日生
|
昭和53年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)３
|
1,338
|
|
昭和61年７月
|
仏国三菱商事会社
|
|
平成6年12月
|
MitsubishiImaging(MC).Inc.E.V.P
|
|
平成12年12月
|
MCImagingLtd.ExecutiveDirectorCEO
|
|
平成14年５月
|
三菱商事株式会社生活産業グループ監査室マネージャー
|
|
平成23年３月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス 内部統制・監査ユニットマネージャー
|
|
平成25年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス常勤監査役
|
|
平成26年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社監査役（現任）兼株式会社フェニックス（現日本ピザハット株式会社）監査役兼ナチュラル・ダイニング株式会社監査役
|
|
平成28年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
大 島 仁 志
|
昭和23年１月21日生
|
昭和47年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
(注)３
|
1,677
|
|
平成15年３月
|
キリンビール株式会社執行役員兼国際酒類カンパニー社長兼サンミゲル社（フィリピン）取締役兼ライオンネイサン社（豪）取締役
|
|
平成18年３月
|
キリンビール株式会社常務執行役員兼国際酒類カンパニー社長
|
|
平成19年７月
|
キリンホールディングス株式会社常勤監査役
|
|
平成26年10月
|
公益財団法人民際センター理事（現任）
|
|
平成27年２月
|
公益財団法人三菱商事復興支援財団理事（現任）
|
|
平成27年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス社外取締役
|
|
平成28年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
|
|
|
平成６年10月
|
青山監査法人/PriceWaterhouse入所
|
|
|
|
|
|
|
|
平成18年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた監査法人)/PricewaterhouseCoopers入所
|
|
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
砂 川 佳 子
|
昭和47年８月７日生
|
平成25年８月
|
砂川公認会計士事務所代表（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
|
|
|
|
平成25年12月
|
税理士法人アンサーズ（現税理士法人アンサーズトラスト）社員就任（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
平成28年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
|
計
|
13,708
|
(注) １ 村田哲也氏、鈴木康夫氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏は、社外取締役であります。
２ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大島 仁志 委員 鈴木 康夫 委員 砂川 佳子
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名（役員のうち女性の比率12.5％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | CEO | 近 藤 正 樹 | 昭和30年１月５日生 | 昭和53年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)３ | 7 |
昭和60年５月 | コロンビア三菱商事会社 |
平成13年４月 | 三菱商事株式会社食品本部コーヒーユニットマネージャー |
平成16年４月 | 三菱商事株式会社食品本部付（戦略企画室長） |
平成20年４月 | 伯国（ブラジル）三菱商事会社社長 |
平成25年４月 | 三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐（人事担当） |
平成26年４月 | 日本ＫＦＣホールディングス執行役員社長（兼）日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長（現任）兼株式会社フェニックス（現日本ピザハット株式会社）取締役（現任）兼ナチュラル・ダイニング株式会社取締役（現任） |
| | | | 平成26年６月 | 日本ＫＦＣホールディングス代表取締役社長CEO（現任） | | |
取締役
専務執行役員 | CFO兼コーポレート本部長 | 野 間 治 | 昭和29年９月１日生 | 昭和53年４月 | 三菱商事株式会社入社 | （注)３ | 3 |
平成16年４月 | 英国三菱商事会社（現欧州三菱商事会社）CFO |
平成20年10月 | 三菱商事株式会社投資金融事業本部長 |
平成21年４月 | 同社監査役室長 |
平成23年６月 | 同社常勤監査役 |
平成27年６月 | 日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員CFO兼ビジネスサポート本部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役（現任）兼株式会社フェニックス（現日本ピザハット株式会社）取締役（現任）兼ナチュラル・ダイニング株式会社取締役 |
平成28年４月 | 日本ＫＦＣホールディングス取締役専務執行役員CFO兼コーポレート本部長兼ナチュラル・ダイニング株式会社代表取締役社長（現任） |
取締役
常務執行役員 | | 細 見 薫 | 昭和30年４月９日生 | 昭和53年４月 | 日本ＫＦＣホールディングス入社 | (注)３ | 1 |
平成19年４月 | 日本ＫＦＣホールディングスKFC直営営業ユニット執行役員 |
平成20年４月 | 日本ＫＦＣホールディングスKFCマーケティングユニット執行役員 |
平成23年４月 | 日本ＫＦＣホールディングスKFCマーケティンググループ執行役員常務 |
平成24年４月 | 日本ＫＦＣホールディングスKFC営業ユニット執行役員常務 |
平成25年４月 | 日本ＫＦＣホールディングス執行役員常務兼店舗開発グループ管掌兼店舗開発ユニットゼネラルマネージャー兼KFC事業COO補佐 |
平成26年４月 | 日本ＫＦＣホールディングス常務執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役（現任）兼株式会社フェニックス（現日本ピザハット株式会社）代表取締役社長（現任）兼ナチュラル・ダイニング株式会社取締役（現任） |
平成27年６月 | 日本ＫＦＣホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 岡 部 勇 次 | 昭和34年９月25日生 | 昭和57年４月 | 日本ＫＦＣホールディングス入社 | (注)３ | 0 |
平成23年４月 | 日本ＫＦＣホールディングスKFC直営営業ユニットゼネラルマネージャー |
平成25年４月 | 日本ＫＦＣホールディングスKFC直営営業ユニット執行役員 |
平成26年４月 | 日本ＫＦＣホールディングス執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社直営営業ユニット執行役員 |
平成27年４月 | 日本ＫＦＣホールディングス執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員営業統括 |
平成28年４月 | 日本ＫＦＣホールディングス執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員営業本部長 |
平成28年６月 | 日本ＫＦＣホールディングス取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員（現任） |
取締役 | | 若 林 真 | 昭和37年10月21日生 | 昭和60年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成8年12月 | 香港三菱商事会社 |
平成21年４月 | 三菱商事株式会社九州支社生活産業部長 |
平成22年４月 | 同社食品第一ユニットマネージャー |
平成25年４月 | 株式会社シジシージャパン出向常務執行役員経営企画室室長兼NB事業部統括 |
平成25年５月 | 同社出向常務取締役経営企画室室長兼NB事業部統括 |
平成27年３月 | 同社出向常務取締役管理本部長兼NB事業部管掌 |
平成28年３月 | 三菱商事株式会社リテイル本部戦略企画室長（現任） |
平成28年６月 | 日本ＫＦＣホールディングス取締役（現任） |
取締役
（監査等委員） | | 鈴 木 康 夫 | 昭和30年４月５日生 | 昭和53年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)４ | 1 |
昭和61年７月 | 仏国三菱商事会社 |
平成6年12月 | MitsubishiImaging(MC).Inc.E.V.P |
平成12年12月 | MCImagingLtd.ExecutiveDirectorCEO |
平成14年５月 | 三菱商事株式会社生活産業グループ監査室マネージャー |
平成23年３月 | 同社生活産業グループCEOオフィス 内部統制・監査ユニットマネージャー |
平成25年６月 | 日本ＫＦＣホールディングス常勤監査役 |
平成26年４月 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社監査役（現任）兼株式会社フェニックス（現日本ピザハット株式会社）監査役（現任）兼ナチュラル・ダイニング株式会社監査役（現任） |
平成28年６月 | 日本ＫＦＣホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
（監査等委員） | | 大 島 仁 志 | 昭和23年１月21日生 | 昭和47年４月 | キリンビール株式会社入社 | (注)４ | 1 |
平成15年３月 | キリンビール株式会社執行役員兼国際酒類カンパニー社長兼サンミゲル社（フィリピン）取締役兼ライオンネイサン社（豪）取締役 |
平成18年３月 | キリンビール株式会社常務執行役員兼国際酒類カンパニー社長 |
平成19年７月 | キリンホールディングス株式会社常勤監査役 |
平成26年10月 | 公益財団法人民際センター理事（現任） |
平成27年２月 | 公益財団法人三菱商事復興支援財団理事（現任） |
平成27年６月 | 日本ＫＦＣホールディングス社外取締役 |
平成28年６月 | 日本ＫＦＣホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
| | | | 平成６年10月 | 青山監査法人/PriceWaterhouse入所 | | |
| | | | 平成18年９月 | あらた監査法人（現PwCあらた監査法人)/PricewaterhouseCoopers入所 | | |
取締役
（監査等委員） | | 砂 川 佳 子 | 昭和47年８月７日生 | 平成25年８月 | 砂川公認会計士事務所開業（現任） | (注)４ | ― |
| | | | 平成25年12月 | 税理士法人アンサーズ（現税理士法人アンサーズトラスト）社員就任（現任） | | |
| | | | 平成28年６月 | 日本ＫＦＣホールディングス取締役（監査等委員）（現任） | | |
計 | 13 |
(注) １ 平成28年６月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本ＫＦＣホールディングスは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行致しました。
２ 若林真氏、鈴木康夫氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏は、社外取締役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大島 仁志 委員 鈴木 康夫 委員 砂川 佳子
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 | ― | 菊地 清貴 | 平成27年11月６日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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