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松屋フーズホールディングス(9887)の株価チャート 松屋フーズホールディングス(9887)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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取締役会長
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瓦葺 利夫
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昭和16年５月５日生
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昭和50年10月
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有限会社松屋商事設立
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代表取締役社長
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昭和55年１月
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株式会社松屋商事に会社組織を変更
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代表取締役社長
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昭和56年３月
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株式会社松屋食品設立
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代表取締役社長
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昭和63年４月
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株式会社松屋商事（平成元年６月商号変更により株式会社松屋フーズとする）と株式会社松屋食品との合併により株式会社松屋商事（現株式会社松屋フーズホールディングス）代表取締役社長
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平成10年３月
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株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
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平成10年10月
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松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発室長
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平成12年２月
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株式会社エム・エル・エス代表取締役社長
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平成12年４月
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松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発部長
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平成13年３月
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松屋フーズ開発株式会社代表取締役社長
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株式会社エム・エム・シー・エー代表取締役社長
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株式会社エム・ピー・アイ代表取締役社長
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平成13年４月
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松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
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平成13年10月
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松屋フーズ建設株式会社代表取締役社長
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平成14年６月
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松屋フーズホールディングス代表取締役社長
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平成14年12月
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青島松屋食品有限公司董事長
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平成16年11月
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青島松屋快餐有限公司董事長
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平成17年12月
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Matsuya Foods USA,Inc.
Director and chairman
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Matsuya International,Inc.
Director and chairman
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平成19年６月
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松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
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平成20年７月
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Matsuya New York,Inc.
Director and chairman
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平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役会長
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平成21年７月
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上海松屋餐飲管理有限公司董事長
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平成30年10月
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株式会社松屋フーズホールディングス（株式会社松屋フーズより商号変更）代表取締役会長
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令和５年６月
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株式会社松屋フーズホールディングス取締役会長（現任）
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(注)３
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38,477
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代表取締役社長
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瓦葺 一利
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昭和51年１月10日生
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平成13年２月
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株式会社東食（現 株式会社カーギルジャパン）入社
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平成18年６月
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松屋フーズホールディングス入社
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平成23年４月
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松屋フーズホールディングス財務経理部長
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平成23年６月
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松屋フーズホールディングス執行役員財務経理部長
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平成24年５月
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松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部長付（官民人事交流制度により農林水産省へ出向）
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平成25年５月
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松屋フーズホールディングス執行役員商品部長
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平成25年６月
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松屋フーズホールディングス取締役商品部長兼国際事業部長
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平成26年４月
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松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
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平成27年６月
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松屋フーズホールディングス常務取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
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平成28年６月
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松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
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株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
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株式会社エム・エル・エス代表取締役社長（現任）
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平成30年10月
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松屋フーズホールディングス代表取締役社長（現任）
株式会社松屋フーズ代表取締役社長兼商品本部長（現任）
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令和元年６月
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株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
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(注)３
|
9,365
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取締役
|
薄井 芳人
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昭和37年８月11日生
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昭和59年９月
|
松屋フーズホールディングス入社
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平成13年４月
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松屋フーズホールディングス商品開発部長
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平成17年１月
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松屋フーズホールディングス中国駐在員事務所長
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平成19年４月
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商品開発部長兼中国駐在員事務所長
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平成19年６月
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松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長
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平成21年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
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平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
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平成22年４月
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
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平成22年10月
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松屋フーズホールディングス取締役商品開発部長兼製造部長
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平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
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平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産物流部長
|
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平成26年６月
|
青島松屋商貿有限公司董事長
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平成27年４月
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松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
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平成27年10月
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松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
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平成27年12月
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松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
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平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
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平成30年４月
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松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
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平成30年６月
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松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼富士山工場長兼六甲生産物流センター設立準備室長
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平成30年10月
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松屋フーズホールディングス取締役（現任）
株式会社松屋フーズ常務取締役生産物流本部長（現任）
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(注)３
|
3
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取締役
|
中村 洋一
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昭和38年９月20日生
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昭和62年４月
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商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
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令和３年５月
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松屋フーズホールディングス入社執行役員内部監査部長
|
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令和４年４月
|
松屋フーズホールディングス執行役員内部監査部長兼調査部長
|
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令和４年６月
|
松屋フーズホールディングス執行役員内部監査部長兼調査部長
株式会社松屋フーズ取締役執行役員経営管理本部副本部長
|
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令和５年６月
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松屋フーズホールディングス取締役内部監査部長兼財務経理部長兼総務部長兼調査部長
株式会社松屋フーズ取締役執行役員経営管理本部長（現任）
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令和５年８月
|
松屋フーズホールディングス取締役財務経理部長兼総務部長（現任）
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(注)３
|
3
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取締役
|
藤原 英理
|
昭和36年８月７日生
|
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昭和62年４月
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中外製薬株式会社入社
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平成12年４月
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野村證券株式会社入社
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平成16年８月
|
あおば社会保険労務士法人設立
代表社員就任（現任）
|
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平成27年６月
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松屋フーズホールディングス取締役就任（現任）
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(注)３
|
－
|
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監査役
（常勤）
|
菊地 慶幸
|
昭和30年５月５日生
|
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昭和55年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
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平成23年６月
|
商工組合中央金庫取締役常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
商工組合中央金庫取締役副社長
|
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令和３年６月
|
松屋フーズホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
令和３年６月
|
株式会社松屋フーズ常勤監査役（現任）
|
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(注)４
|
－
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監査役
（非常勤）
|
小堀 優
|
昭和48年７月11日生
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平成19年9月
|
弁護士登録（東京弁護士会）みらい総合法律事務所入所
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平成25年２月
|
みらい総合法律事務所パートナー（現任）
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平成25年６月
|
東京ボード工業株式会社社外監査役（現任）
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平成27年６月
|
アイ・アール債権回収株式会社取締役兼コンプライアンス委員会委員長（現任）
|
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平成29年６月
|
債権回収会社取締役弁護士連絡協議会代表世話人
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令和４年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
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(注)５
|
－
|
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監査役
（非常勤）
|
田島 照久
|
昭和46年８月４日生
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平成７年10月
|
中央監査法人入社
|
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平成22年２月
|
田島公認会計士事務所代表（現任）
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平成26年９月
|
トーセイ・リート投資法人監督役員（現任）
|
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平成26年９月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成27年12月
|
株式会社田島会計事務所設立 代表取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ウェンディーズ・ジャパン株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ファーストキッチン株式会社社外監査役（現任）
|
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平成30年８月
|
株式会社モダリス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
令和５年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
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(注)６
|
－
|
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計
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47,848
|
（注）１． 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
２． 監査役小堀優及び監査役田島照久は、社外監査役であります。
３． 令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 令和３年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 令和４年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 令和５年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． 代表取締役社長瓦葺一利は取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族（子）であります。
８． 松屋フーズホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数（百株）
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鈴木 和憲
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昭和30年
４月23日生
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昭和54年３月
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中央大学法学部卒業
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平成元年４月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）山﨑源三法律事務所
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平成６年４月
|
伯母治之弁護士と新宿区四谷にて、「鈴木・伯母法律事務所」を設立
|
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平成９年４月
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「シグマ総合法律事務所」と改称
|
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平成14年１月
|
「法律事務所麹町」と合併、「シグマ麹町法律事務所」を設立（現任）
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平成19年４月
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第一東京弁護士会副会長
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平成25年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
－
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② 社外役員の状況
松屋フーズホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤原英理氏及び社外監査役小堀優並びに田島照久氏は、松屋フーズホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松屋フーズホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立性基準を参考に、また、法令、財務、会計、経営全般に係る見地から過去の職歴や経験、知識、人柄等を総合的に判断し選任しております。
社外取締役は、適宜、助言や提言を行い経営の透明性等を高めるため選任し、社外監査役は、取締役の職務執行状況等について明確に説明を求めるなど、監査体制充実のため選任しております。そして、経営監視機能の充実と中立性・公平性を確保するため、松屋フーズホールディングス経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、経営監視の実効性を高めております。また、状況に応じて松屋フーズホールディングス取締役または主要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づいて監査役監査を実施し、取締役会開催にあたっては、適宜意見の表明を行っております。また、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。社外監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないものとしております。さらに、必要に応じて内部監査部門及び監査法人と都度意見交換等を実施し、内部統制の運用状況及び監査結果等の確認を実施しております。なお、社外取締役におきましても、必要に応じて適宜意見交換等を実施しております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名
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旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
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取締役
財務経理部長
兼 総務部長
|
取締役
財務経理部長
兼 総務部長
兼 調査部長
兼 内部監査部長
|
中村 洋一
|
令和５年８月１日
|
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
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氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
財務経理部長
兼 総務部長
|
取締役
財務経理部長
兼 総務部長
兼 調査部長
兼 内部監査部長
|
中村 洋一
|
令和５年８月１日
|
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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取締役会長
|
瓦葺 利夫
|
昭和16年５月５日生
|
|
昭和50年10月
|
有限会社松屋商事設立
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代表取締役社長
|
|
昭和55年１月
|
株式会社松屋商事に会社組織を変更
|
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|
代表取締役社長
|
|
昭和56年３月
|
株式会社松屋食品設立
|
|
|
代表取締役社長
|
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昭和63年４月
|
株式会社松屋商事（平成元年６月商号変更により株式会社松屋フーズとする）と株式会社松屋食品との合併により株式会社松屋商事（現株式会社松屋フーズホールディングス）代表取締役社長
|
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平成10年３月
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
平成10年10月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発室長
|
|
平成12年２月
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長
|
|
平成12年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発部長
|
|
平成13年３月
|
松屋フーズ開発株式会社代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エム・シー・エー代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・ピー・アイ代表取締役社長
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成13年10月
|
松屋フーズ建設株式会社代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長
|
|
平成14年12月
|
青島松屋食品有限公司董事長
|
|
平成16年11月
|
青島松屋快餐有限公司董事長
|
|
平成17年12月
|
Matsuya Foods USA,Inc.
Director and chairman
|
|
|
Matsuya International,Inc.
Director and chairman
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成20年７月
|
Matsuya New York,Inc.
Director and chairman
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役会長
|
|
平成21年７月
|
上海松屋餐飲管理有限公司董事長
|
|
平成30年10月
|
株式会社松屋フーズホールディングス（株式会社松屋フーズより商号変更）代表取締役会長
|
|
令和５年６月
|
株式会社松屋フーズホールディングス取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
38,475
|
|
代表取締役社長
|
瓦葺 一利
|
昭和51年１月10日生
|
|
平成13年２月
|
株式会社東食（現 株式会社カーギルジャパン）入社
|
|
平成18年６月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス財務経理部長
|
|
平成23年６月
|
松屋フーズホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
平成24年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部長付（官民人事交流制度により農林水産省へ出向）
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員商品部長
|
|
平成25年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品部長兼国際事業部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成28年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長（現任）
株式会社松屋フーズ代表取締役社長兼商品本部長（現任）
|
|
令和元年６月
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
(注)３
|
9,365
|
|
取締役
|
薄井 芳人
|
昭和37年８月11日生
|
|
昭和59年９月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス商品開発部長
|
|
平成17年１月
|
松屋フーズホールディングス中国駐在員事務所長
|
|
平成19年４月
|
商品開発部長兼中国駐在員事務所長
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長
|
|
平成21年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
|
|
平成22年４月
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品開発部長兼製造部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産物流部長
|
|
平成26年６月
|
青島松屋商貿有限公司董事長
|
|
平成27年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成27年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成27年12月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
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平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成30年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成30年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼富士山工場長兼六甲生産物流センター設立準備室長
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役（現任）
株式会社松屋フーズ常務取締役生産物流本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
中村 洋一
|
昭和38年９月20日生
|
|
昭和62年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
令和３年５月
|
松屋フーズホールディングス入社執行役員内部監査部長
|
|
令和４年４月
|
松屋フーズホールディングス執行役員内部監査部長兼調査部長
|
|
令和４年６月
|
松屋フーズホールディングス執行役員内部監査部長兼調査部長
株式会社松屋フーズ取締役執行役員経営管理本部副本部長
|
|
令和５年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役内部監査部長兼財務経理部長兼総務部長兼調査部長（現任）
株式会社松屋フーズ取締役執行役員経営管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
藤原 英理
|
昭和36年８月７日生
|
|
昭和62年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成16年８月
|
あおば社会保険労務士法人設立
代表社員就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
菊池 慶幸
|
昭和30年５月５日生
|
|
昭和55年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
平成23年６月
|
商工組合中央金庫取締役常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
商工組合中央金庫取締役副社長
|
|
令和３年６月
|
松屋フーズホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
令和３年６月
|
株式会社松屋フーズ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
小堀 優
|
昭和48年７月11日生
|
|
平成19年9月
|
弁護士登録（東京弁護士会）みらい総合法律事務所入所
|
|
平成25年２月
|
みらい総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成25年６月
|
東京ボード工業株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
アイ・アール債権回収株式会社取締役兼コンプライアンス委員会委員長（現任）
|
|
平成29年６月
|
債権回収会社取締役弁護士連絡協議会代表世話人
|
|
令和４年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
田島 照久
|
昭和46年８月４日生
|
|
平成７年10月
|
中央監査法人入社
|
|
平成22年２月
|
田島公認会計士事務所代表（現任）
|
|
平成26年９月
|
トーセイ・リート投資法人監査役（現任）
|
|
平成26年９月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成27年12月
|
株式会社田島会計事務所設立 代表取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ウェンディーズ・ジャパン株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ファーストキッチン株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成30年８月
|
株式会社モダリス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
令和５年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
47,843
|
（注）１． 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
２． 監査役今村幸雄及び監査役小堀優は、社外監査役であります。
３． 令和５年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 令和３年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 令和４年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 令和５年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． 代表取締役社長瓦葺一利は取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族（子）であります。
８． 松屋フーズホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（百株）
|
|
鈴木 和憲
|
昭和30年
４月23日生
|
|
昭和54年３月
|
中央大学法学部卒業
|
|
平成元年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）山﨑源三法律事務所
|
|
平成６年４月
|
伯母治之弁護士と新宿区四谷にて、「鈴木・伯母法律事務所」を設立
|
|
平成９年４月
|
「シグマ総合法律事務所」と改称
|
|
平成14年１月
|
「法律事務所麹町」と合併、「シグマ麹町法律事務所」を設立（現任）
|
|
平成19年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
平成25年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
－
|
② 社外役員の状況
松屋フーズホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤原英理氏及び社外監査役小堀優並びに田島 照久氏は、松屋フーズホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松屋フーズホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立性基準を参考に、また、法令、財務、会計、経営全般に係る見地から過去の職歴や経験、知識、人柄等を総合的に判断し選任しております。
社外取締役は、適宜、助言や提言を行い経営の透明性等を高めるため選任し、社外監査役は、取締役の職務執行状況等について明確に説明を求めるなど、監査体制充実のため選任しております。そして、経営監視機能の充実と中立性・公平性を確保するため、松屋フーズホールディングス経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、経営監視の実効性を高めております。また、状況に応じて松屋フーズホールディングス取締役または主要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づいて監査役監査を実施し、取締役会開催にあたっては、適宜意見の表明を行っております。また、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。社外監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないものとしております。さらに、必要に応じて内部監査部門及び監査法人と都度意見交換等を実施し、内部統制の運用状況及び監査結果等の確認を実施しております。なお、社外取締役におきましても、必要に応じて適宜意見交換等を実施しております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
財務経理部長
兼 総務部長
兼 教育研修部長
|
専務取締役
財務経理部長
|
丹沢 紀一郎
|
令和４年11月１日
|
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役会長
|
瓦葺 利夫
|
昭和16年５月５日生
|
|
昭和50年10月
|
有限会社松屋商事設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和55年１月
|
株式会社松屋商事に会社組織を変更
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和56年３月
|
株式会社松屋食品設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和63年４月
|
株式会社松屋商事（平成元年６月商号変更により株式会社松屋フーズとする）と株式会社松屋食品との合併により株式会社松屋商事（現株式会社松屋フーズホールディングス）代表取締役社長
|
|
平成10年３月
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
平成10年10月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発室長
|
|
平成12年２月
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長
|
|
平成12年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発部長
|
|
平成13年３月
|
松屋フーズ開発株式会社代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エム・シー・エー代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・ピー・アイ代表取締役社長
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成13年10月
|
松屋フーズ建設株式会社代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長
|
|
平成14年12月
|
青島松屋食品有限公司董事長
|
|
平成16年11月
|
青島松屋快餐有限公司董事長
|
|
平成17年12月
|
Matsuya Foods USA,Inc.
Director and chairman
|
|
|
Matsuya International,Inc.
Director and chairman
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成20年７月
|
Matsuya New York,Inc.
Director and chairman
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役会長
|
|
平成21年７月
|
上海松屋餐飲管理有限公司董事長
|
|
平成30年10月
|
株式会社松屋フーズホールディングス（株式会社松屋フーズより商号変更）代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
38,474
|
|
代表取締役社長
|
瓦葺 一利
|
昭和51年１月10日生
|
|
平成13年２月
|
株式会社東食（現 株式会社カーギルジャパン）入社
|
|
平成18年６月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス財務経理部長
|
|
平成23年６月
|
松屋フーズホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
平成24年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部長付（官民人事交流制度により農林水産省へ出向）
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員商品部長
|
|
平成25年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品部長兼国際事業部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成28年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長（現任）
株式会社松屋フーズ代表取締役社長兼商品本部長（現任）
|
|
令和元年６月
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
(注)３
|
9,365
|
|
専務取締役
財務経理部長
|
丹沢 紀一郎
|
昭和29年２月11日生
|
|
昭和54年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
平成25年６月
|
松屋フーズホールディングス入社執行役員財務経理部長兼人事担当部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成26年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成27年12月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成29年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成30年３月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
|
|
平成30年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事部長
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役財務経理部長兼人事部長
株式会社松屋フーズ専務取締役経営管理本部長（現任）
|
|
令和元年12月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役財務経理部長
|
|
令和２年12月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役財務経理部長兼内部監査部長
|
|
令和３年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役財務経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
薄井 芳人
|
昭和37年８月11日生
|
|
昭和59年９月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス商品開発部長
|
|
平成17年１月
|
松屋フーズホールディングス中国駐在員事務所長
|
|
平成19年４月
|
商品開発部長兼中国駐在員事務所長
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長
|
|
平成21年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
|
|
平成22年４月
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品開発部長兼製造部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産物流部長
|
|
平成26年６月
|
青島松屋商貿有限公司董事長
|
|
平成27年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成27年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成27年12月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成30年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成30年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼富士山工場長兼六甲生産物流センター設立準備室長
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役（現任）
株式会社松屋フーズ常務取締役生産物流本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
藤原 英理
|
昭和36年８月７日生
|
|
昭和62年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成16年８月
|
あおば社会保険労務士法人設立
代表社員就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
菊池 慶幸
|
昭和30年５月５日生
|
|
昭和55年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
平成23年６月
|
商工組合中央金庫取締役常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
商工組合中央金庫取締役副社長
|
|
令和３年６月
|
松屋フーズホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
令和３年６月
|
株式会社松屋フーズ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
今村 幸雄
|
昭和31年３月９日生
|
|
昭和53年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成22年６月
|
三菱商事マシナリ株式会社常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
三菱商事株式会社機械グループ付監査室長
|
|
平成27年10月
|
特定非営利活動法人新現役ネット入社 事務局長（現任）
|
|
令和元年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
小堀 優
|
昭和48年７月11日生
|
|
平成19年9月
|
弁護士登録（東京弁護士会）みらい総合法律事務所入所
|
|
平成25年２月
|
みらい総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成25年６月
|
東京ボード工業株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
アイ・アール債権回収株式会社取締役兼コンプライアンス委員会委員長（現任）
|
|
平成29年６月
|
債権回収会社取締役弁護士連絡協議会代表世話人（現任）
|
|
令和３年12月
|
東京弁護士会綱紀委員会第12調査部長（現任）
|
|
令和４年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
47,845
|
（注）１． 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
２． 監査役今村幸雄及び監査役小堀優は、社外監査役であります。
３． 令和３年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 令和３年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 令和４年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． 代表取締役社長瓦葺一利は代表取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族（子）であります。
８． 松屋フーズホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（百株）
|
|
鈴木 和憲
|
昭和30年
４月23日生
|
|
昭和54年３月
|
中央大学法学部卒業
|
|
平成元年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）山﨑源三法律事務所
|
|
平成６年４月
|
伯母治之弁護士と新宿区四谷にて、「鈴木・伯母法律事務所」を設立
|
|
平成９年４月
|
「シグマ総合法律事務所」と改称
|
|
平成14年１月
|
「法律事務所麹町」と合併、「シグマ麹町法律事務所」を設立（現任）
|
|
平成19年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
平成25年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
－
|
② 社外役員の状況
松屋フーズホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤原英理氏及び社外監査役今村幸雄並びに小堀優氏は、松屋フーズホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松屋フーズホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立性基準を参考に、また、法令、財務、会計、経営全般に係る見地から過去の職歴や経験、知識、人柄等を総合的に判断し選任しております。
社外取締役は、適宜、助言や提言を行い経営の透明性等を高めるため選任し、社外監査役は、取締役の職務執行状況等について明確に説明を求めるなど、監査体制充実のため選任しております。そして、経営監視機能の充実と中立性・公平性を確保するため、松屋フーズホールディングス経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、経営監視の実効性を高めております。また、状況に応じて松屋フーズホールディングス取締役または主要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づいて監査役監査を実施し、取締役会開催にあたっては、適宜意見の表明を行っております。また、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。社外監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないものとしております。さらに、必要に応じて内部監査部門及び監査法人と都度意見交換等を実施し、内部統制の運用状況及び監査結果等の確認を実施しております。なお、社外取締役におきましても、必要に応じて適宜意見交換等を実施しております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役会長
|
瓦葺 利夫
|
昭和16年５月５日生
|
|
|
|
昭和50年10月
|
有限会社松屋商事設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和55年１月
|
株式会社松屋商事に会社組織を変更
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和56年３月
|
株式会社松屋食品設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和63年４月
|
株式会社松屋商事（平成元年６月商号変更により株式会社松屋フーズとする）と株式会社松屋食品との合併により株式会社松屋商事（現株式会社松屋フーズホールディングス）代表取締役社長
|
|
平成10年３月
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
平成10年10月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発室長
|
|
平成12年２月
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長
|
|
平成12年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発部長
|
|
平成13年３月
|
松屋フーズ開発株式会社代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エム・シー・エー代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・ピー・アイ代表取締役社長
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成13年10月
|
松屋フーズ建設株式会社代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長
|
|
平成14年12月
|
青島松屋食品有限公司董事長
|
|
平成16年11月
|
青島松屋快餐有限公司董事長
|
|
平成17年12月
|
Matsuya Foods USA,Inc.
Director and chairman
|
|
|
Matsuya International,Inc.
Director and chairman
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成20年７月
|
Matsuya New York,Inc.
Director and chairman
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役会長
|
|
平成21年７月
|
上海松屋餐飲管理有限公司董事長
|
|
平成30年10月
|
株式会社松屋フーズホールディングス（株式会社松屋フーズより商号変更）代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
38,472
|
|
代表取締役社長
|
瓦葺 一利
|
昭和51年１月10日生
|
|
|
|
平成13年２月
|
株式会社東食（現 株式会社カーギルジャパン）入社
|
|
平成18年６月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス財務経理部長
|
|
平成23年６月
|
松屋フーズホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
平成24年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部長付（官民人事交流制度により農林水産省へ出向）
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員商品部長
|
|
平成25年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品部長兼国際事業部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成28年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長（現任）
株式会社松屋フーズ代表取締役社長兼商品本部長（現任）
|
|
令和元年６月
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
(注)３
|
9,365
|
|
専務取締役
財務経理部長
|
丹沢 紀一郎
|
昭和29年２月11日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
平成25年６月
|
松屋フーズホールディングス入社執行役員財務経理部長兼人事担当部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成26年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成27年12月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成29年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成30年３月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
|
|
平成30年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事部長
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役財務経理部長兼人事部長
株式会社松屋フーズ専務取締役経営管理本部長（現任）
|
|
令和元年12月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役財務経理部長
|
|
令和２年12月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役財務経理部長兼内部監査部長
|
|
令和３年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役財務経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
薄井 芳人
|
昭和37年８月11日生
|
|
|
|
昭和59年９月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス商品開発部長
|
|
平成17年１月
|
松屋フーズホールディングス中国駐在員事務所長
|
|
平成19年４月
|
商品開発部長兼中国駐在員事務所長
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長
|
|
平成21年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
|
|
平成22年４月
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品開発部長兼製造部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産物流部長
|
|
平成26年６月
|
青島松屋商貿有限公司董事長
|
|
平成27年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成27年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成27年12月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成30年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成30年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼富士山工場長兼六甲生産物流センター設立準備室長
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役（現任）
株式会社松屋フーズ常務取締役生産物流本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
藤原 英理
|
昭和36年８月７日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成16年８月
|
あおば社会保険労務士法人設立
代表社員就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
菊池 慶幸
|
昭和30年５月５日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
平成23年６月
|
商工組合中央金庫取締役常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
商工組合中央金庫取締役副社長
|
|
令和３年６月
|
松屋フーズホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
令和３年６月
|
株式会社松屋フーズ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
髙梨 宏樹
|
昭和30年10月29日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
|
平成13年３月
|
キリンヨーロッパＧｍｂＨ社長
|
|
平成22年３月
|
メルシャン株式会社取締役常務執行役員
|
|
平成23年３月
|
メルシャン株式会社取締役専務執行役員
|
|
平成30年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
今村 幸雄
|
昭和31年３月９日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成22年６月
|
三菱商事マシナリ株式会社常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
三菱商事株式会社機械グループ付監査室長
|
|
平成27年10月
|
特定非営利活動法人新現役ネット入社 事務局長（現任）
|
|
令和元年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
47,843
|
（注）１． 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
２． 監査役髙梨宏樹及び監査役今村幸雄は、社外監査役であります。
３． 令和３年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 令和３年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． 代表取締役社長瓦葺一利は代表取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族（子）であります。
８． 松屋フーズホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（百株）
|
|
鈴木 和憲
|
昭和30年
４月23日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
中央大学法学部卒業
|
|
平成元年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）山﨑源三法律事務所
|
|
平成６年４月
|
伯母治之弁護士と新宿区四谷にて、「鈴木・伯母法律事務所」を設立
|
|
平成９年４月
|
「シグマ総合法律事務所」と改称
|
|
平成14年１月
|
「法律事務所麹町」と合併、「シグマ麹町法律事務所」を設立（現任）
|
|
平成19年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
平成25年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
－
|
② 社外役員の状況
松屋フーズホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤原英理氏及び社外監査役髙梨宏樹並びに今村幸雄氏は、松屋フーズホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松屋フーズホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立性基準を参考に、また、法令、財務、会計、経営全般に係る見地から過去の職歴や経験、知識、人柄等を総合的に判断し選任しております。
社外取締役は、適宜、助言や提言を行い経営の透明性等を高めるため選任し、社外監査役は、取締役の職務執行状況等について明確に説明を求めるなど、監査体制充実のため選任しております。そして、経営監視機能の充実と中立性・公平性を確保するため、松屋フーズホールディングス経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、経営監視の実効性を高めております。また、状況に応じて松屋フーズホールディングス取締役または主要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づいて監査役監査を実施し、取締役会開催にあたっては、適宜意見の表明を行っております。また、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。社外監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないものとしております。さらに、必要に応じて内部監査部門及び監査法人と都度意見交換等を実施し、内部統制の運用状況及び監査結果等の確認を実施しております。なお、社外取締役におきましても、必要に応じて適宜意見交換等を実施しております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
財務経理部長
兼 経営企画部長
兼 内部監査部長
|
専務取締役
財務経理部長
|
丹沢 紀一郎
|
令和２年12月１日
|
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
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|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役会長
|
瓦葺 利夫
|
昭和16年５月５日生
|
|
|
|
昭和50年10月
|
有限会社松屋商事設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和55年１月
|
株式会社松屋商事に会社組織を変更
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和56年３月
|
株式会社松屋食品設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和63年４月
|
株式会社松屋商事（平成元年６月商号変更により株式会社松屋フーズとする）と株式会社松屋食品との合併により株式会社松屋商事（現株式会社松屋フーズホールディングス）代表取締役社長
|
|
平成10年３月
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
平成10年10月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発室長
|
|
平成12年２月
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長
|
|
平成12年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発部長
|
|
平成13年３月
|
松屋フーズ開発株式会社代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エム・シー・エー代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・ピー・アイ代表取締役社長
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成13年10月
|
松屋フーズ建設株式会社代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長
|
|
平成14年12月
|
青島松屋食品有限公司董事長
|
|
平成16年11月
|
青島松屋快餐有限公司董事長
|
|
平成17年12月
|
Matsuya Foods USA,Inc.
Director and chairman
|
|
|
Matsuya International,Inc.
Director and chairman
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成20年７月
|
Matsuya New York,Inc.
Director and chairman
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役会長
|
|
平成21年７月
|
上海松屋餐飲管理有限公司董事長
|
|
平成30年10月
|
株式会社松屋フーズホールディングス（株式会社松屋フーズより商号変更）代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
38,471
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
瓦葺 一利
|
昭和51年１月10日生
|
|
|
|
平成13年２月
|
株式会社東食（現 株式会社カーギルジャパン）入社
|
|
平成18年６月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス財務経理部長
|
|
平成23年６月
|
松屋フーズホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
平成24年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部長付（官民人事交流制度により農林水産省へ出向）
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員商品部長
|
|
平成25年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品部長兼国際事業部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成28年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長（現任）
株式会社松屋フーズ代表取締役社長兼商品本部長（現任）
|
|
令和元年６月
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
(注)３
|
9,365
|
|
専務取締役
財務経理部長
|
丹沢 紀一郎
|
昭和29年２月11日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
平成25年６月
|
松屋フーズホールディングス入社執行役員財務経理部長兼人事担当部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成26年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成27年12月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成29年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成30年３月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
|
|
平成30年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事部長
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役財務経理部長兼人事部長
株式会社松屋フーズ専務取締役経営管理本部長（現任）
|
|
令和元年12月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役財務経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
薄井 芳人
|
昭和37年８月11日生
|
|
|
|
昭和59年９月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス商品開発部長
|
|
平成17年１月
|
松屋フーズホールディングス中国駐在員事務所長
|
|
平成19年４月
|
商品開発部長兼中国駐在員事務所長
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長
|
|
平成21年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
|
|
平成22年４月
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品開発部長兼製造部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産物流部長
|
|
平成26年６月
|
青島松屋商貿有限公司董事長
|
|
平成27年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成27年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成27年12月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成30年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成30年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼富士山工場長兼六甲生産物流センター設立準備室長
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役（現任）
株式会社松屋フーズ常務取締役生産物流本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
藤原 英理
|
昭和36年８月７日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成16年８月
|
あおば社会保険労務士法人設立
代表社員就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
鈴木 治夫
|
昭和25年５月５日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
平成17年４月
|
松屋フーズホールディングス入社総務部長兼経営管理部長
|
|
平成18年４月
|
松屋フーズホールディングス営業推進企画部長
|
|
平成19年４月
|
松屋フーズホールディングス財務経理部長兼経営管理部長
|
|
平成20年４月
|
松屋フーズホールディングス品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役品質管理部長兼財務経理部長兼人事部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼人事部長
|
|
平成23年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼総務部長兼人事部長
|
|
平成23年７月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼総合監査部長兼総務部長兼人事部長
|
|
平成24年１月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成24年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成24年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発担当
|
|
平成29年６月
|
松屋フーズホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
平成30年10月
|
株式会社松屋フーズ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
監査役
（非常勤）
|
髙梨 宏樹
|
昭和30年10月29日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
|
平成13年３月
|
キリンヨーロッパＧｍｂＨ社長
|
|
平成22年３月
|
メルシャン株式会社取締役常務執行役員
|
|
平成23年３月
|
メルシャン株式会社取締役専務執行役員
|
|
平成30年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
今村 幸雄
|
昭和31年３月９日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成22年６月
|
三菱商事マシナリ株式会社常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
三菱商事株式会社機械グループ付監査室長
|
|
平成27年10月
|
特定非営利活動法人新現役ネット入社 事務局長（現任）
|
|
令和元年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
47,852
|
（注）１． 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
２． 監査役髙梨宏樹及び監査役今村幸雄は、社外監査役であります。
３． 令和２年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． 代表取締役社長瓦葺一利は代表取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族（子）であります。
８． 松屋フーズホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（百株）
|
|
鈴木 和憲
|
昭和30年
４月23日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
中央大学法学部卒業
|
|
平成元年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）山﨑源三法律事務所
|
|
平成６年４月
|
伯母治之弁護士と新宿区四谷にて、「鈴木・伯母法律事務所」を設立
|
|
平成９年４月
|
「シグマ総合法律事務所」と改称
|
|
平成14年１月
|
「法律事務所麹町」と合併、「シグマ麹町法律事務所」を設立（現任）
|
|
平成19年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
平成25年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
－
|
② 社外役員の状況
松屋フーズホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤原英理氏及び社外監査役髙梨宏樹並びに今村幸雄氏は、松屋フーズホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松屋フーズホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立性基準を参考に、また、法令、財務、会計、経営全般に係る見地から過去の職歴や経験、知識、人柄等を総合的に判断し選任しております。
社外取締役は、適宜、助言や提言を行い経営の透明性等を高めるため選任し、社外監査役は、取締役の職務執行状況等について明確に説明を求めるなど、監査体制充実のため選任しております。そして、経営監視機能の充実と中立性・公平性を確保するため、松屋フーズホールディングス経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、経営監視の実効性を高めております。また、状況に応じて松屋フーズホールディングス取締役または主要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づいて監査役監査を実施し、取締役会開催にあたっては、適宜意見の表明を行っております。また、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。社外監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないものとしております。さらに、必要に応じて内部監査部門及び監査法人と都度意見交換等を実施し、内部統制の運用状況及び監査結果等の確認を実施しております。なお、社外取締役におきましても、必要に応じて適宜意見交換等を実施しております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
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新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
財務経理部長
|
専務取締役
財務経理部長
兼 人事部長
|
丹沢 紀一郎
|
令和元年12月１日
|
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役会長
|
瓦葺 利夫
|
昭和16年５月５日生
|
|
|
|
昭和50年10月
|
有限会社松屋商事設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和55年１月
|
株式会社松屋商事に会社組織を変更
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和56年３月
|
株式会社松屋食品設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和63年４月
|
株式会社松屋商事（平成元年６月商号変更により株式会社松屋フーズとする）と株式会社松屋食品との合併により株式会社松屋商事（現株式会社松屋フーズホールディングス）代表取締役社長
|
|
平成10年３月
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
平成10年10月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発室長
|
|
平成12年２月
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長
|
|
平成12年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発部長
|
|
平成13年３月
|
松屋フーズ開発株式会社代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エム・シー・エー代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・ピー・アイ代表取締役社長
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成13年10月
|
松屋フーズ建設株式会社代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長
|
|
平成14年12月
|
青島松屋食品有限公司董事長
|
|
平成16年11月
|
青島松屋快餐有限公司董事長
|
|
平成17年12月
|
Matsuya Foods USA,Inc.
Director and chairman
|
|
|
Matsuya International,Inc.
Director and chairman
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成20年７月
|
Matsuya New York,Inc.
Director and chairman
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役会長
|
|
平成21年７月
|
上海松屋餐飲管理有限公司董事長
|
|
平成30年10月
|
株式会社松屋フーズホールディングス（株式会社松屋フーズより商号変更）代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
38,469
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
瓦葺 一利
|
昭和51年１月10日生
|
|
|
|
平成13年２月
|
株式会社東食（現 株式会社カーギルジャパン）入社
|
|
平成18年６月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス財務経理部長
|
|
平成23年６月
|
松屋フーズホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
平成24年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部長付（官民人事交流制度により農林水産省へ出向）
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員商品部長
|
|
平成25年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品部長兼国際事業部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成28年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長（現任）
株式会社松屋フーズ代表取締役社長兼商品本部長（現任）
|
|
令和元年６月
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
9,365
|
|
専務取締役
財務経理部長兼人事部長
|
丹沢 紀一郎
|
昭和29年２月11日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
平成25年６月
|
松屋フーズホールディングス入社執行役員財務経理部長兼人事担当部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成26年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成27年12月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成29年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成30年３月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
|
|
平成30年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事部長
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役財務経理部長兼人事部長（現任）
株式会社松屋フーズ専務取締役経営管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
薄井 芳人
|
昭和37年８月11日生
|
|
|
|
昭和59年９月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス商品開発部長
|
|
平成17年１月
|
松屋フーズホールディングス中国駐在員事務所長
|
|
平成19年４月
|
商品開発部長兼中国駐在員事務所長
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長
|
|
平成21年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
|
|
平成22年４月
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品開発部長兼製造部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産物流部長
|
|
平成26年６月
|
青島松屋商貿有限公司董事長
|
|
平成27年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成27年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成27年12月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成30年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成30年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼富士山工場長兼六甲生産物流センター設立準備室長
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役（現任）
株式会社松屋フーズ常務取締役生産物流本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
大蔵 達也
|
昭和36年12月30日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成12年12月
|
松屋フーズホールディングス営業企画部長
|
|
平成14年４月
|
松屋フーズホールディングス営業ニ部長
|
|
平成15年４月
|
松屋フーズホールディングス経営開発本部長付部長
|
|
平成16年１月
|
株式会社エム・ピー・アイ出向部長
|
|
平成19年４月
|
松屋フーズホールディングス営業推進企画部長
|
|
平成21年４月
|
松屋フーズホールディングス営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
|
|
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
|
|
平成24年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役営業本部長兼営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
|
|
平成24年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役営業本部長兼営業推進企画部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役営業本部長
|
|
平成26年６月
|
上海松屋餐飲管理有限公司董事長
|
|
平成26年６月
|
Matsuya Foods USA,Inc.Director（現任）
|
|
|
Matsuya International,Inc.Director（現任）
|
|
|
Matsuya New York,Inc.Director（現任）
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成30年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役（現任）
株式会社松屋フーズ取締役店舗開発本部長（現任）
|
|
(注)３
|
28
|
|
取締役
|
藤原 英理
|
昭和36年８月７日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成16年８月
|
あおば社会保険労務士法人設立
代表社員就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
鈴木 治夫
|
昭和25年５月５日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
平成17年４月
|
松屋フーズホールディングス入社総務部長兼経営管理部長
|
|
平成18年４月
|
松屋フーズホールディングス営業推進企画部長
|
|
平成19年４月
|
松屋フーズホールディングス財務経理部長兼経営管理部長
|
|
平成20年４月
|
松屋フーズホールディングス品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役品質管理部長兼財務経理部長兼人事部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼人事部長
|
|
平成23年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼総務部長兼人事部長
|
|
平成23年７月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼総合監査部長兼総務部長兼人事部長
|
|
平成24年１月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成24年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成24年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発担当
|
|
平成29年６月
|
松屋フーズホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
平成30年10月
|
株式会社松屋フーズ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
監査役
（非常勤）
|
髙梨 宏樹
|
昭和30年10月29日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
|
平成13年３月
|
キリンヨーロッパＧｍｂＨ社長
|
|
平成22年３月
|
メルシャン株式会社取締役常務執行役員
|
|
平成23年３月
|
メルシャン株式会社取締役専務執行役員
|
|
平成30年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
今村 幸雄
|
昭和31年３月９日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成22年６月
|
三菱商事マシナリ株式会社常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
三菱商事株式会社機械グループ付監査室長
|
|
平成27年10月
|
特定非営利活動法人新現役ネット入社 事務局長（現任）
|
|
令和元年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
47,878
|
（注）１． 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
２． 監査役髙梨宏樹及び監査役今村幸雄は、社外監査役であります。
３． 令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． 代表取締役社長瓦葺一利は代表取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族（子）であります。
８． 松屋フーズホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（百株）
|
|
鈴木 和憲
|
昭和30年
４月23日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
中央大学法学部卒業
|
|
平成元年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）山﨑源三法律事務所
|
|
平成６年４月
|
伯母治之弁護士と新宿区四谷にて、「鈴木・伯母法律事務所」を設立
|
|
平成９年４月
|
「シグマ総合法律事務所」と改称
|
|
平成14年１月
|
「法律事務所麹町」と合併、「シグマ麹町法律事務所」を設立（現任）
|
|
平成19年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
平成25年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
－
|
② 社外役員の状況
松屋フーズホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤原英理氏及び社外監査役髙梨宏樹並びに今村幸雄氏は、松屋フーズホールディングスと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松屋フーズホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立性基準を参考に、また、法令、財務、会計、経営全般に係る見地から過去の職歴や経験、知識、人柄等を総合的に判断し選任しております。
社外取締役は、適宜、助言や提言を行い経営の透明性等を高めるため選任し、社外監査役は、取締役の職務執行状況等について明確に説明を求めるなど、監査体制充実のため選任しております。そして、経営監視機能の充実と中立性・公平性を確保するため、松屋フーズホールディングス経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、経営監視の実効性を高めております。また、状況に応じて松屋フーズホールディングス取締役または主要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づいて監査役監査を実施し、取締役会開催にあたっては、適宜意見の表明を行っております。また、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。社外監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないものとしております。さらに、必要に応じて内部監査部門及び監査法人と都度意見交換等を実施し、内部統制の運用状況及び監査結果等の確認を実施しております。なお、社外取締役におきましても、必要に応じて適宜意見交換等を実施しております。
2018年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役 社長
|
－
|
代表取締役 社長
|
商品本部長
|
瓦葺 一利
|
平成30年10月1日
|
|
専務取締役
|
財務経理部長
兼 人事部長
|
専務取締役
|
経営管理本部長
兼 財務経理部長
兼 人事部長
|
丹沢 紀一郎
|
平成30年10月1日
|
|
取締役
|
－
|
取締役
|
生産物流本部長
兼 エンジニアリング部長
兼 富士山工場長
兼 六甲生産物流センター
設立準備室長
|
薄井 芳人
|
平成30年10月1日
|
|
取締役
|
－
|
取締役
|
店舗開発本部長
兼 店舗開発部長
|
大蔵 達也
|
平成30年10月1日
|
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役会長
|
|
瓦葺 利夫
|
昭和16年
５月５日生
|
|
|
|
昭和50年10月
|
有限会社松屋商事設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和55年１月
|
株式会社松屋商事に会社組織を変更
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和56年３月
|
株式会社松屋食品設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和63年４月
|
株式会社松屋商事（平成元年６月商号変更により株式会社松屋フーズとする）と株式会社松屋食品との合併により株式会社松屋商事（現株式会社松屋フーズ）
|
|
|
代表取締役社長
|
|
平成10年３月
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
平成10年10月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発室長
|
|
平成12年２月
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長
|
|
平成12年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発部長
|
|
平成13年３月
|
松屋フーズ開発株式会社代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エム・シー・エー代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・ピー・アイ代表取締役社長
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成13年10月
|
松屋フーズ建設株式会社代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長
|
|
平成14年12月
|
青島松屋食品有限公司董事長
|
|
平成16年11月
|
青島松屋快餐有限公司董事長
|
|
平成17年12月
|
Matsuya Foods USA,Inc.
Director and chairman
|
|
|
Matsuya International,Inc.
Director and chairman
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成20年７月
|
Matsuya New York,Inc.
Director and chairman
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
平成21年７月
|
上海松屋餐飲管理有限公司董事長
|
|
(注)３
|
38,467
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
商品本部長
|
瓦葺 一利
|
昭和51年
１月10日生
|
|
|
|
平成13年２月
|
株式会社東食（現 株式会社カーギルジャパン）入社
|
|
平成18年６月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス財務経理部長
|
|
平成23年６月
|
松屋フーズホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
平成24年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部長付（官民人事交流制度により農林水産省へ出向）
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員商品部長
|
|
平成25年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品部長兼国際事業部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成28年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長（現任）
|
|
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
9,365
|
|
専務取締役
|
経営管理本部長兼財務経理部長兼人事部長
|
丹沢 紀一郎
|
昭和29年
２月11日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
平成25年６月
|
松屋フーズホールディングス入社執行役員財務経理部長兼人事担当部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成26年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成27年12月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成29年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成30年３月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
|
|
平成30年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼富士山工場長兼六甲生産物流センター設立準備室長
|
薄井 芳人
|
昭和37年
８月11日生
|
|
|
|
昭和59年９月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス商品開発部長
|
|
平成17年１月
|
松屋フーズホールディングス中国駐在員事務所長
|
|
平成19年４月
|
商品開発部長兼中国駐在員事務所長
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長
|
|
平成21年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
|
|
平成22年４月
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品開発部長兼製造部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産物流部長
|
|
平成26年６月
|
青島松屋商貿有限公司董事長
|
|
平成27年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成27年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成27年12月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成30年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成30年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼富士山工場長兼六甲生産物流センター設立準備室長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
店舗開発本部長兼店舗開発部長
|
大蔵 達也
|
昭和36年
12月30日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成12年12月
|
松屋フーズホールディングス営業企画部長
|
|
平成14年４月
|
松屋フーズホールディングス営業ニ部長
|
|
平成15年４月
|
松屋フーズホールディングス経営開発本部長付部長
|
|
平成16年１月
|
株式会社エム・ピー・アイ出向部長
|
|
平成19年４月
|
松屋フーズホールディングス営業推進企画部長
|
|
平成21年４月
|
松屋フーズホールディングス営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
|
|
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
|
|
平成24年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役営業本部長兼営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
|
|
平成24年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役営業本部長兼営業推進企画部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役営業本部長
|
|
平成26年６月
|
上海松屋餐飲管理有限公司董事長
|
|
平成26年６月
|
Matsuya Foods USA,Inc.Director（現任）
|
|
|
Matsuya International,Inc.Director（現任）
|
|
|
Matsuya New York,Inc.Director（現任）
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
28
|
|
取締役
|
|
藤原 英理
|
昭和36年
８月７日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成16年８月
|
あおば社会保険労務士法人設立
代表社員就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
|
鈴木 治夫
|
昭和25年
５月５日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
平成17年４月
|
松屋フーズホールディングス入社総務部長兼経営管理部長
|
|
平成18年４月
|
松屋フーズホールディングス営業推進企画部長
|
|
平成19年４月
|
松屋フーズホールディングス財務経理部長兼経営管理部長
|
|
平成20年４月
|
松屋フーズホールディングス品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役品質管理部長兼財務経理部長兼人事部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼人事部長
|
|
平成23年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼総務部長兼人事部長
|
|
平成23年７月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼総合監査部長兼総務部長兼人事部長
|
|
平成24年１月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成24年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成24年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発担当
|
|
平成29年６月
|
松屋フーズホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
監査役
（非常勤）
|
|
藤ノ木 清
|
昭和23年
２月15日生
|
|
|
|
平成５年10月
|
公認会計士藤ノ木事務所長
|
|
平成７年７月
|
監査法人ブレインワーク代表社員
|
|
平成12年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社アイ・エス・ビー社外取締役監査等委員（非常勤）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
|
髙梨 宏樹
|
昭和30年
10月29日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
|
平成13年３月
|
キリンヨーロッパＧｍｂＨ社長
|
|
平成22年３月
|
メルシャン株式会社取締役常務執行役員
|
|
平成23年３月
|
メルシャン株式会社取締役専務執行役員
|
|
平成30年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
47,876
|
（注）１． 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
２． 監査役藤ノ木清及び監査役髙梨宏樹は、社外監査役であります。
３． 平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． 代表取締役社長瓦葺一利は代表取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族（子）であります。
８． 松屋フーズホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（百株）
|
|
鈴木 和憲
|
昭和30年
４月23日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
中央大学法学部卒業
|
|
平成元年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）山﨑源三法律事務所
|
|
平成６年４月
|
伯母治之弁護士と新宿区四谷にて、「鈴木・伯母法律事務所」を設立
|
|
平成９年４月
|
「シグマ総合法律事務所」と改称
|
|
平成14年１月
|
「法律事務所麹町」と合併、「シグマ麹町法律事務所」を設立（現任）
|
|
平成19年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
平成25年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
－
|
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
|
内部監査部長
兼 経営企画部長
兼 シェアードサービス
センター長
|
専務取締役
|
内部監査部長
兼 経営企画部長
兼 品質保証部長
兼 シェアードサービス
センター長
|
小松崎 克弘
|
平成29年10月1日
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役会長
|
|
瓦葺 利夫
|
昭和16年
５月５日生
|
|
|
|
昭和50年10月
|
有限会社松屋商事設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和55年１月
|
株式会社松屋商事に会社組織を変更
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和56年３月
|
株式会社松屋食品設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和63年４月
|
株式会社松屋商事（平成元年６月商号変更により株式会社松屋フーズとする）と株式会社松屋食品との合併により株式会社松屋商事（現株式会社松屋フーズ）
|
|
|
代表取締役社長
|
|
平成10年３月
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
平成10年10月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発室長
|
|
平成12年２月
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長
|
|
平成12年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発部長
|
|
平成13年３月
|
松屋フーズ開発株式会社代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エム・シー・エー代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・ピー・アイ代表取締役社長
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成13年10月
|
松屋フーズ建設株式会社代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長
|
|
平成14年12月
|
青島松屋食品有限公司董事長
|
|
平成16年11月
|
青島松屋快餐有限公司董事長
|
|
平成17年12月
|
Matsuya Foods USA,Inc.
Director and chairman
|
|
|
Matsuya International,Inc.
Director and chairman
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成20年７月
|
Matsuya New York,Inc.
Director and chairman
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
平成21年７月
|
上海松屋餐飲管理有限公司董事長
|
|
(注)３
|
38,466
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
商品本部長
|
瓦葺 一利
|
昭和51年
１月10日生
|
|
|
|
平成13年２月
|
株式会社東食（現 株式会社カーギルジャパン）入社
|
|
平成18年６月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス財務経理部長
|
|
平成23年６月
|
松屋フーズホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
平成24年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部長付（官民人事交流制度により農林水産省へ出向）
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員商品部長
|
|
平成25年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品部長兼国際事業部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成28年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長（現任）
|
|
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
9,365
|
|
専務取締役
|
内部監査部長兼経営企画部長兼品質保証部長兼シェアードサービスセンター長
|
小松崎 克弘
|
昭和30年
７月13日生
|
|
|
|
昭和55年１月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
昭和63年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役経理部長
|
|
平成４年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役店舗開発部長
|
|
平成８年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品部長
|
|
平成10年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役嵐山工場長
|
|
平成13年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役営業本部長兼営業一部長・営業四部長
|
|
平成14年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役営業本部長兼営業推進企画部長・営業四部長
|
|
平成15年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役営業本部長兼営業推進企画部長
|
|
平成16年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役
|
|
平成16年６月
|
松屋フーズ建設株式会社常務取締役
|
|
平成18年４月
|
松屋フーズホールディングス店舗開発企画部長
株式会社エム・テイ・テイ常務取締役
|
|
平成18年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役店舗開発企画部長
|
|
平成18年７月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役店舗開発本部長兼店舗開発企画部長
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営開発本部長兼店舗開発本部長兼店舗開発企画部長
|
|
平成21年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営開発本部長兼店舗開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼内部監査部長兼経営企画部長兼品質保証部長
|
|
平成26年10月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼経営企画部長兼品質保証部長
|
|
平成27年２月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼内部監査部長兼経営企画部長兼品質保証部長
|
|
平成27年６月
|
青島松屋商貿有限公司董事長（現任）
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役内部監査部長兼経営企画部長兼品質保証部長兼シェアードサービスセンター長（現任）
|
|
(注)３
|
160
|
|
専務取締役
|
経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
丹沢 紀一郎
|
昭和29年
２月11日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
平成25年６月
|
松屋フーズホールディングス入社執行役員財務経理部長兼人事担当部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成26年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成27年12月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
|
|
平成29年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
生産物流本部長兼物流部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
薄井 芳人
|
昭和37年
８月11日生
|
|
|
|
昭和59年９月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス商品開発部長
|
|
平成17年１月
|
松屋フーズホールディングス中国駐在員事務所長
|
|
平成19年４月
|
商品開発部長兼中国駐在員事務所長
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長
|
|
平成21年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
|
|
平成22年４月
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品開発部長兼製造部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産物流部長
|
|
平成26年６月
|
青島松屋商貿有限公司董事長
|
|
平成27年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成27年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成27年12月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼嵐山工場長兼富士山工場長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
店舗開発本部長兼店舗開発部長
|
大蔵 達也
|
昭和36年
12月30日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成12年12月
|
松屋フーズホールディングス営業企画部長
|
|
平成14年４月
|
松屋フーズホールディングス営業ニ部長
|
|
平成15年４月
|
松屋フーズホールディングス経営開発本部長付部長
|
|
平成16年１月
|
株式会社エム・ピー・アイ出向部長
|
|
平成19年４月
|
松屋フーズホールディングス営業推進企画部長
|
|
平成21年４月
|
松屋フーズホールディングス営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
|
|
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
|
|
平成24年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役営業本部長兼営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
|
|
平成24年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役営業本部長兼営業推進企画部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役営業本部長
|
|
平成26年６月
|
上海松屋餐飲管理有限公司董事長
|
|
平成26年６月
|
Matsuya Foods USA,Inc.Director（現任）
|
|
|
Matsuya International,Inc.Director（現任）
|
|
|
Matsuya New York,Inc.Director（現任）
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
28
|
|
取締役
|
|
藤原 英理
|
昭和36年
８月７日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
中外製薬株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成16年８月
|
あおば社会保険労務士法人設立
代表社員就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
（常勤）
|
|
鈴木 治夫
|
昭和25年
５月５日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
平成17年４月
|
松屋フーズホールディングス入社総務部長兼経営管理部長
|
|
平成18年４月
|
松屋フーズホールディングス営業推進企画部長
|
|
平成19年４月
|
松屋フーズホールディングス財務経理部長兼経営管理部長
|
|
平成20年４月
|
松屋フーズホールディングス品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役品質管理部長兼財務経理部長兼人事部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼人事部長
|
|
平成23年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼総務部長兼人事部長
|
|
平成23年７月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼総合監査部長兼総務部長兼人事部長
|
|
平成24年１月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成24年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成24年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発担当
|
|
平成29年６月
|
松屋フーズホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
監査役
（非常勤）
|
|
藤ノ木 清
|
昭和23年
２月15日生
|
|
|
|
平成５年10月
|
公認会計士藤ノ木事務所長（現任）
|
|
平成７年７月
|
監査法人ブレインワーク代表社員
|
|
平成12年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社アイ・エス・ビー社外取締役監査等委員（非常勤）（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
|
濱 洲
|
昭和17年
１月15日生
|
|
|
|
昭和40年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成10年６月
|
東京産業株式会社常務取締役
|
|
平成15年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役
|
|
平成15年12月
|
特定非営利活動(NPO)法人新現役ネット事務総長（現任）
|
|
平成18年４月
|
実践女子大学講師
|
|
平成26年６月
|
松屋フーズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
48,035
|
（注）１． 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
２． 監査役藤ノ木清及び監査役濱洲は、社外監査役であります。
３． 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． 代表取締役社長瓦葺一利は代表取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族（子）であります。
８． 松屋フーズホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（百株）
|
|
鈴木 和憲
|
昭和30年
４月23日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
中央大学法学部卒業
|
|
平成元年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）山﨑源三法律事務所
|
|
平成６年４月
|
伯母治之弁護士と新宿区四谷にて、「鈴木・伯母法律事務所」を設立
|
|
平成９年４月
|
「シグマ総合法律事務所」と改称
|
|
平成14年１月
|
「法律事務所麹町」と合併、「シグマ麹町法律事務所」を設立（現任）
|
|
平成19年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
平成25年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
－
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役会長
|
|
瓦葺 利夫
|
昭和16年
５月５日生
|
|
|
|
昭和50年10月
|
有限会社松屋商事設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和55年１月
|
株式会社松屋商事に会社組織を変更
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和56年３月
|
株式会社松屋食品設立
|
|
|
代表取締役社長
|
|
昭和63年４月
|
株式会社松屋商事（平成元年６月商号変更により株式会社松屋フーズとする）と株式会社松屋食品との合併により株式会社松屋商事（現株式会社松屋フーズ）
|
|
|
代表取締役社長
|
|
平成10年３月
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
|
|
平成10年10月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発室長
|
|
平成12年２月
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長
|
|
平成12年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品開発部長
|
|
平成13年３月
|
松屋フーズ開発株式会社代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・エム・シー・エー代表取締役社長
|
|
|
株式会社エム・ピー・アイ代表取締役社長
|
|
平成13年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成13年10月
|
松屋フーズ建設株式会社代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長
|
|
平成14年12月
|
青島松屋食品有限公司董事長
|
|
平成16年11月
|
青島松屋快餐有限公司董事長
|
|
平成17年12月
|
Matsuya Foods USA,Inc.
Director and chairman
|
|
|
Matsuya International,Inc.
Director and chairman
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長
|
|
平成20年７月
|
Matsuya New York,Inc.
Director and chairman
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
平成21年７月
|
上海松屋餐飲管理有限公司董事長
|
|
(注)３
|
38,464
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役副会長
|
|
緑川 源治
|
昭和28年
12月11日生
|
|
|
|
昭和55年１月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
昭和63年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役店舗開発部長
|
|
平成２年３月
|
松屋フーズホールディングス取締役営業部長
|
|
平成４年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役経理部長
|
|
平成７年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役事業開発部長
|
|
平成10年３月
|
株式会社エム・テイ・テイ常務取締役
|
|
平成18年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役営業一部長
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役営業本部長兼営業一部長
|
|
平成20年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役営業本部長兼牛めし事業一部長
|
|
平成20年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役副社長兼営業本部長兼牛めし事業一部長
|
|
平成21年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役副社長兼営業本部長
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼営業本部長
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
上海松屋餐飲管理有限公司董事長
|
|
平成22年７月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼営業本部長兼海外事業部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼海外事業部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼営業本部長兼海外事業部長
|
|
平成23年４月
|
青島松屋商貿有限公司董事長
|
|
平成23年５月
|
Matsuya Foods USA,Inc.
Director and chairman
|
|
|
Matsuya International,Inc.
Director and chairman
|
|
|
Matsuya New York,Inc.
Director and chairman
|
|
平成24年４月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼海外事業部長
|
|
平成25年２月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役副会長（現任）
|
|
|
株式会社エム・テイ・テイ取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
72
|
|
代表取締役社長
|
商品本部長
|
瓦葺 一利
|
昭和51年
１月10日生
|
|
|
|
平成13年２月
|
株式会社東食（現 株式会社カーギルジャパン）入社
|
|
平成18年６月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス財務経理部長
|
|
平成23年６月
|
松屋フーズホールディングス執行役員財務経理部長
|
|
平成24年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部長付（官民人事交流制度により農林水産省へ出向）
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス執行役員商品部長
|
|
平成25年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品部長兼国際事業部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成27年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
|
|
平成28年６月
|
松屋フーズホールディングス代表取締役社長兼商品本部長（現任）
|
|
|
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長（現任）
|
|
|
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
9,285
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
専務取締役
|
内部監査部長兼経営企画部長兼品質保証部長兼シェアードサービスセンター長
|
小松崎 克弘
|
昭和30年
７月13日生
|
|
|
|
昭和55年１月
|
松屋フーズホールディングス入社
|
|
昭和63年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役経理部長
|
|
平成４年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役店舗開発部長
|
|
平成８年４月
|
松屋フーズホールディングス取締役商品部長
|
|
平成10年10月
|
松屋フーズホールディングス取締役嵐山工場長
|
|
平成13年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役営業本部長兼営業一部長・営業四部長
|
|
平成14年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役営業本部長兼営業推進企画部長・営業四部長
|
|
平成15年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役営業本部長兼営業推進企画部長
|
|
平成16年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役
|
|
平成16年６月
|
松屋フーズ建設株式会社常務取締役
|
|
平成18年４月
|
松屋フーズホールディングス店舗開発企画部長
株式会社エム・テイ・テイ常務取締役
|
|
平成18年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役店舗開発企画部長
|
|
平成18年７月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役店舗開発本部長兼店舗開発企画部長
|
|
平成19年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営開発本部長兼店舗開発本部長兼店舗開発企画部長
|
|
平成21年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営開発本部長兼店舗開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成26年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼内部監査部長兼経営企画部長兼品質保証部長
|
|
平成26年10月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼経営企画部長兼品質保証部長
|
|
平成27年２月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼内部監査部長兼経営企画部長兼品質保証部長
|
|
平成27年６月
|
青島松屋商貿有限公司董事長（現任）
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役内部監査部長兼経営企画部長兼品質保証部長兼シェアードサービスセンター長（現任）
|
|
(注)３
|
160
|
|
専務取締役
|
店舗開発担当
|
鈴木 治夫
|
昭和25年
５月５日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
|
平成17年４月
|
松屋フーズホールディングス入社総務部長兼経営管理部長
|
|
平成18年４月
|
松屋フーズホールディングス営業推進企画部長
|
|
平成19年４月
|
松屋フーズホールディングス財務経理部長兼経営管理部長
|
|
平成20年４月
|
松屋フーズホールディングス品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成21年６月
|
松屋フーズホールディングス取締役品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成22年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼財務経理部長
|
|
平成22年10月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役品質管理部長兼財務経理部長兼人事部長
|
|
平成23年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼人事部長
|
|
平成23年６月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼総務部長兼人事部長
|
|
平成23年７月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼総合監査部長兼総務部長兼人事部長
|
|
平成24年１月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営開発本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成24年４月
|
松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成24年６月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
|
|
平成25年５月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成28年４月
|
松屋フーズホールディングス専務取締役店舗開発担当（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常務取締役
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経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
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丹沢 紀一郎
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昭和29年
２月11日生
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昭和54年４月
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商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
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平成25年６月
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松屋フーズホールディングス入社執行役員財務経理部長兼人事担当部長
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平成26年４月
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松屋フーズホールディングス執行役員経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
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平成26年６月
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松屋フーズホールディングス取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
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平成27年６月
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松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
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平成27年12月
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松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
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平成28年４月
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松屋フーズホールディングス常務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長（現任）
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(注)３
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3
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取締役
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生産物流本部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
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薄井 芳人
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昭和37年
８月11日生
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昭和59年９月
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松屋フーズホールディングス入社
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平成13年４月
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松屋フーズホールディングス商品開発部長
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平成17年１月
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松屋フーズホールディングス中国駐在員事務所長
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平成19年４月
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商品開発部長兼中国駐在員事務所長
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平成19年６月
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松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長
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平成21年４月
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松屋フーズホールディングス取締役商品本部副本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
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平成21年６月
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松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
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平成22年４月
平成22年６月
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松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長
松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
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平成22年10月
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松屋フーズホールディングス取締役商品開発部長兼製造部長
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平成23年４月
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松屋フーズホールディングス取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
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平成26年４月
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松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産物流部長
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平成26年６月
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青島松屋商貿有限公司董事長
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平成27年４月
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松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
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平成27年10月
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松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
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平成27年12月
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松屋フーズホールディングス取締役生産物流本部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長（現任）
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(注)３
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3
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取締役
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店舗開発本部長兼店舗開発部長
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大蔵 達也
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昭和36年
12月30日生
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昭和60年３月
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松屋フーズホールディングス入社
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平成12年12月
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松屋フーズホールディングス営業企画部長
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平成14年４月
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松屋フーズホールディングス営業ニ部長
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平成15年４月
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松屋フーズホールディングス経営開発本部長付部長
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平成16年１月
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株式会社エム・ピー・アイ出向部長
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平成19年４月
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松屋フーズホールディングス営業推進企画部長
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平成21年４月
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松屋フーズホールディングス営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
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平成22年６月
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松屋フーズホールディングス取締役営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
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平成24年４月
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松屋フーズホールディングス取締役営業本部長兼営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
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平成24年10月
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松屋フーズホールディングス取締役営業本部長兼営業推進企画部長
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平成26年４月
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松屋フーズホールディングス取締役営業本部長
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平成26年６月
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上海松屋餐飲管理有限公司董事長（現任）
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平成26年６月
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Matsuya Foods USA,Inc.Director（現任）
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Matsuya International,Inc.Director（現任）
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Matsuya New York,Inc.Director（現任）
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平成28年４月
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松屋フーズホールディングス取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長（現任）
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(注)３
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28
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取締役
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藤原 英理
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昭和36年
８月７日生
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昭和62年４月
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中外製薬株式会社入社
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平成12年４月
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野村證券株式会社入社
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平成16年８月
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あおば社会保険労務士法人設立
代表社員就任（現任）
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平成27年６月
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松屋フーズホールディングス取締役就任（現任）
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(注)３
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－
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監査役
（常勤）
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西村 信夫
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昭和28年
３月２日生
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昭和50年４月
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エスビー食品株式会社入社
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平成10年３月
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松屋フーズホールディングス入社
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平成16年４月
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松屋フーズホールディングス品質企画検査室長
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平成17年１月
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松屋フーズホールディングス品質保証室長
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平成25年４月
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松屋フーズホールディングス経営管理本部長付
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平成25年６月
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松屋フーズホールディングス常勤監査役（現任）
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(注)４
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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監査役
（非常勤）
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藤ノ木 清
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昭和23年
２月15日生
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平成５年10月
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公認会計士藤ノ木事務所長（現任）
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平成７年７月
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監査法人ブレインワーク代表社員
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平成12年６月
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松屋フーズホールディングス監査役（現任）
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平成28年３月
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株式会社アイ・エス・ビー社外取締役監査等委員（非常勤）（現任）
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(注)６
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－
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監査役
（非常勤）
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濱 洲
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昭和17年
１月15日生
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昭和40年４月
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三菱商事株式会社入社
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平成10年６月
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東京産業株式会社常務取締役
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平成15年６月
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松屋フーズホールディングス監査役
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平成15年12月
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特定非営利活動(NPO)法人新現役ネット事務総長（現任）
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平成18年４月
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実践女子大学講師
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平成26年６月
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松屋フーズホールディングス監査役（現任）
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(注)５
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－
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計
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48,026
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（注）１． 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
２． 監査役藤ノ木清及び監査役濱洲は、社外監査役であります。
３． 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． 代表取締役社長瓦葺一利は代表取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族（子）であります。
８． 松屋フーズホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数（百株）
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鈴木 和憲
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昭和30年
４月23日生
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昭和54年３月
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中央大学法学部卒業
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平成元年４月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）山﨑源三法律事務所
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平成６年４月
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伯母治之弁護士と新宿区四谷にて、「鈴木・伯母法律事務所」を設立
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平成９年４月
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「シグマ総合法律事務所」と改称
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平成14年１月
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「法律事務所麹町」と合併、「シグマ麹町法律事務所」を設立（現任）
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平成19年４月
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第一東京弁護士会副会長
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平成25年４月
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日本弁護士連合会常務理事
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－
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2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名
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新職名
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旧役名
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旧職名
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氏名
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異動年月日
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取締役
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生産物流本部長
兼 生産管理部長
兼 環境事業推進部長
兼 嵐山工場長
兼 富士山工場長
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取締役
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生産物流本部長
兼 生産管理部長
兼 物流部長
兼 環境事業推進部長
兼 嵐山工場長
兼 富士山工場長
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薄井 芳人
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平成27年10月1日
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常務取締役
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経営管理副本部長
兼 財務経理部長
兼 人事総務部長
兼 シェアードサービスセンター長
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常務取締役
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経営管理副本部長
兼 財務経理部長
兼 人事総務部長
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丹沢 紀一郎
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平成27年12月1日
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取締役
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生産物流本部長
兼 物流部長
兼 環境事業推進部長
兼 嵐山工場長
兼 富士山工場長
|
取締役
|
生産物流本部長
兼 生産管理部長
兼 環境事業推進部長
兼 嵐山工場長
兼 富士山工場長
|
薄井 芳人
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平成27年12月1日
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（注）組織変更に伴い、各工場長を職名に記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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