JBCCホールディングス(9889)の株価チャート JBCCホールディングス(9889)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のJBCCホールディングスの役員の状況は、次のとおりであります。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
東 上 征 司 |
1958年２月４日生 |
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（注）３ |
488,800 |
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取締役 |
浅 利 信 治 |
1962年11月３日生 |
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（注）３ |
31,700 |
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取締役 |
井 戸 潔 |
1955年11月23日生 |
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（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 常勤監査等委員 |
山﨑 健 |
1962年９月30日生 |
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（注）４ |
25,096 |
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取締役 監査等委員 |
今 村 昭 文 |
1953年４月18日生 |
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（注）４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 監査等委員 |
渡 辺 善 子 |
1948年12月13日生 |
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（注）４ |
- |
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計 |
545,596 |
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（注）１. 井戸潔、今村昭文及び渡辺善子は、社外取締役であります。
２. JBCCホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 山﨑健、委員 今村昭文、委員 渡辺善子
なお、山﨑健は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、JBCCホールディングスグループでの豊富な実務職務経験を生かし、取締役の業務執行を適切に監督するとともに、取締役の職務執行に関する問題点の指摘及び解決のための助言・勧告等を頂くためであります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2024年６月18日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重（現 中央可鍛工業㈱社外取締役、学校法人中部大学理事）が選任されております。
2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」および「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、JBCCホールディングスの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
東 上 征 司 |
1958年２月４日生 |
|
（注）３ |
488,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浅 利 信 治 |
1962年11月３日生 |
|
（注）３ |
31,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
井 戸 潔 |
1955年11月23日生 |
|
（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 常勤監査等委員 |
山﨑 健 |
1962年９月30日生 |
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（注）４ |
25,096 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
渡 辺 善 子 |
1948年12月13日生 |
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（注）４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 監査等委員 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
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（注）４ |
- |
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計 |
545,596 |
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（注）１. 井戸潔、渡辺善子及び千代田有子は、社外取締役であります。
２. JBCCホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 山﨑健、委員 渡辺善子、委員 千代田有子
なお、山﨑健は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、JBCCホールディングスグループでの豊富な実務職務経験を生かし、取締役の業務執行を適切に監督するとともに、取締役の職務執行に関する問題点の指摘及び解決のための助言・勧告等を頂くためであります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2026年６月19日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重（現 中央可鍛工業㈱社外取締役（退任予定）、学校法人中部大学理事）が選任されております。
② 社外役員の状況
JBCCホールディングスの社外取締役は３名で、うち２名は監査等委員である取締役であります。
JBCCホールディングスは、取締役会において社外取締役からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。
社外取締役井戸潔は、企業経営やIT分野で培った豊富な経験と実績を有しており、かんぽシステムソリューションズ㈱の代表取締役会長兼ＣＥＯ及びかんぽデジタルシステムズ㈱の取締役会長です。両社とJBCCホールディングスグループとの間に取引関係はありません。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である社外取締役今村昭文は、ひびき法律事務所に所属しており、他社における顧問弁護士としての経験も含め、弁護士として豊富な知識と経験に基づく高い見識を有しております。現在、大友ロジスティクスサービス㈱の社外監査役、芝浦機械㈱の社外取締役監査等委員及び㈱協和精工の社外監査役であり業務執行をしておりませんが、大友ロジスティクスサービス㈱とＪＢＣＣグループとの間で取引があり、取引額は2025年度JBCCホールディングス連結売上高に対して0.1％未満であります。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である社外取締役渡辺善子は、JBCCホールディングス取引先の日本アイ・ビー・エム㈱の出身者です。過去同社の業務執行者でしたが、2006年３月に業務執行者を離れ20年以上が経過しております。なお、同社を2012年９月に退任しており、退任後13年以上が経過しております。同氏はJBCCホールディングスと同業種である米国系企業の日本法人において常勤監査役として経営監視に携わり、その後公益社団法人日本監査役協会の常任理事や他社の社外取締役を務めるなど、取締役の職務執行監査や内部統制システムに関して豊富な経験と幅広い知識に基づく高い見識を有しております。現在、国立大学法人東京海洋大学理事及び一般財団法人日本情報経済社会推進協会理事を兼務しておりますが、いずれもJBCCホールディングスグループとの間に取引関係はありません。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
なお、JBCCホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所規則に定める独立役員についての要件を参考に、経歴やJBCCホールディングスとの関係を踏まえて、JBCCホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
2026年６月19日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である社外取締役今村昭文は任期満了により退任し、千代田有子が新たに監査等委員である社外取締役に就任する予定であります。
③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人とも適宜連携し、社外の視点から情報共有しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員の下、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載した監督・監査を組織的に行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在のJBCCホールディングスの役員の状況は、次のとおりであります。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
東 上 征 司 |
1958年２月４日生 |
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（注）３ |
471,600 |
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取締役 |
浅 利 信 治 |
1962年11月３日生 |
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（注）３ |
26,400 |
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取締役 |
三 星 義 明 |
1960年11月９日生 |
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（注）３ |
222,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
籔 下 真 平 |
1962年９月11日生 |
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（注）３ |
144,000 |
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取締役 |
内 田 義 隆 |
1965年３月１日生 |
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（注）３ |
118,156 |
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取締役 |
井 戸 潔 |
1955年11月23日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
鷺 谷 万 里 |
1962年11月16日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 常勤監査等委員 |
山﨑 健 |
1962年９月30日生 |
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（注）４ |
24,596 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 監査等委員 |
今 村 昭 文 |
1953年４月18日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
渡 辺 善 子 |
1948年12月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
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計 |
1,007,552 |
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（注）１. 井戸潔、鷺谷万里、今村昭文及び渡辺善子は、社外取締役であります。
２. JBCCホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 山﨑健、委員 今村昭文、委員 渡辺善子
なお、山﨑健は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、JBCCホールディングスグループでの豊富な実務職務経験を生かし、取締役の業務執行を適切に監督するとともに、取締役の職務執行に関する問題点の指摘及び解決のための助言・勧告等を頂くためであります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2024年６月18日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重（現 中央可鍛工業㈱社外取締役、愛知電機㈱社外取締役、学校法人中部大学理事）が選任されております。
2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、JBCCホールディングスの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
東 上 征 司 |
1958年２月４日生 |
|
（注）３ |
471,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浅 利 信 治 |
1962年11月３日生 |
|
（注）３ |
26,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 戸 潔 |
1955年11月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
山﨑 健 |
1962年９月30日生 |
|
（注）４ |
24,596 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
今 村 昭 文 |
1953年４月18日生 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
渡 辺 善 子 |
1948年12月13日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
522,596 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 井戸潔、今村昭文及び渡辺善子は、社外取締役であります。
２. JBCCホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 山﨑健、委員 今村昭文、委員 渡辺善子
なお、山﨑健は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、JBCCホールディングスグループでの豊富な実務職務経験を生かし、取締役の業務執行を適切に監督するとともに、取締役の職務執行に関する問題点の指摘及び解決のための助言・勧告等を頂くためであります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2024年６月18日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重（現 中央可鍛工業㈱社外取締役、愛知電機㈱社外取締役、学校法人中部大学理事）が選任されております。
② 社外役員の状況
JBCCホールディングスの社外取締役は４名で、うち２名は監査等委員である取締役であります。
JBCCホールディングスは、取締役会において社外取締役からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。
社外取締役井戸潔は、企業経営やIT分野で培った豊富な経験と実績を有しており、かんぽシステムソリューションズ㈱の代表取締役会長兼ＣＥＯ及びかんぽデジタルシステムズ㈱の取締役会長です。両社とJBCCホールディングスグループとの間に取引関係はありません。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
社外取締役の鷺谷万里は、日本アイ・ビー・エム㈱の業務執行者でしたが、2014年７月に同社を退職し、10年以上経過しております。同社とJBCCホールディングスグループの間に取引があり、取引額は2024年度JBCCホールディングス連結売上高に対して0.4％未満であります。同氏は複数のＩＴ関連企業の経営幹部として、営業、ソリューション、マーケティングの職務に携わった豊富な経験と知見を有しており、ダイバーシティ推進や働き方改革についても幅広い見識を有しております。現在、みずほリース㈱、㈱MonotaRO及び三菱商事㈱の社外取締役であり業務執行をしておりませんが、みずほリース㈱及び三菱商事㈱とJBCCホールディングスグループとの間で取引があり、取引額は2024年度JBCCホールディングス連結売上高に対してどちらも0.1％未満であります。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である社外取締役今村昭文は、ひびき法律事務所に所属しており、他社における顧問弁護士としての経験も含め、弁護士として豊富な知識と経験に基づく高い見識を有しております。現在、大友ロジスティクスサービス㈱の社外監査役、芝浦機械㈱の社外取締役監査等委員及び㈱協和精工の社外監査役であり業務執行をしておりませんが、大友ロジスティクスサービス㈱とＪＢＣＣグループとの間で取引があり、取引額は2024年度JBCCホールディングス連結売上高に対して0.1％未満であります。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である社外取締役渡辺善子は、JBCCホールディングス取引先の日本アイ・ビー・エム㈱の出身者です。過去同社の業務執行者でしたが、2006年３月に業務執行者を離れ19年以上が経過しております。なお、同社を2012年９月に退任しており、退任後12年以上が経過しております。同氏はJBCCホールディングスと同業種である米国系企業の日本法人において常勤監査役として経営監視に携わり、その後公益社団法人日本監査役協会の常任理事や他社の社外取締役を務めるなど、取締役の職務執行監査や内部統制システムに関して豊富な経験と幅広い知識に基づく高い見識を有しております。現在、国立大学法人東京海洋大学理事及び一般財団法人日本情報経済社会推進協会理事を兼務しておりますが、いずれもJBCCホールディングスグループとの間に取引関係はありません。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
なお、JBCCホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所規則に定める独立役員についての要件を参考に、経歴やJBCCホールディングスとの関係を踏まえて、JBCCホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
2025年６月17日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、社外取締役鷺谷万里は任期満了により退任する予定であります。
③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人とも適宜連携し、社外の視点から情報共有しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員の下、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載した監督・監査を組織的に行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
東 上 征 司 |
1958年２月４日生 |
|
（注）３ |
111,900 |
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取締役 |
三 星 義 明 |
1960年11月９日生 |
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（注）３ |
53,000 |
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取締役 |
籔 下 真 平 |
1962年９月11日生 |
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（注）３ |
33,600 |
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取締役 |
内 田 義 隆 |
1965年３月１日生 |
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（注）３ |
27,539 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
浅 利 信 治 |
1962年11月３日生 |
|
（注）３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 戸 潔 |
1955年11月23日生 |
|
（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鷺 谷 万 里 |
1962年11月16日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
山﨑 健 |
1962年９月30日生 |
|
（注）４ |
5,949 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
今 村 昭 文 |
1953年４月18日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡 辺 善 子 |
1948年12月13日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
235,988 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 井戸潔、鷺谷万里、今村昭文及び渡辺善子は、社外取締役であります。
２. JBCCホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 山﨑健、委員 今村昭文、委員 渡辺善子
なお、山﨑健は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、JBCCホールディングスグループでの豊富な実務職務経験を生かし、取締役の業務執行を適切に監督するとともに、取締役の職務執行に関する問題点の指摘及び解決のための助言・勧告等を頂くためであります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2024年６月18日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重（現 中央可鍛工業㈱社外取締役、愛知電機㈱社外取締役、学校法人中部大学理事）が選任されております。
② 社外役員の状況
JBCCホールディングスの社外取締役は４名で、うち２名は監査等委員である取締役であります。
JBCCホールディングスは、取締役会において社外取締役からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。
社外取締役井戸潔は、企業経営やIT分野で培った豊富な経験と実績を有しており、かんぽシステムソリューションズ㈱の代表取締役会長兼ＣＥＯ及びかんぽデジタルシステムズ㈱の取締役会長です。両社とJBCCホールディングスグループとの間に取引関係はありません。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
社外取締役の鷺谷万里は、日本アイ・ビー・エム㈱の業務執行者でしたが、2014年７月に同社を退職し、９年以上経過しております。同社とJBCCホールディングスグループの間に取引があり、取引額は2023年度JBCCホールディングス連結売上高に対して0.9％未満であります。同氏は複数のＩＴ関連企業の経営幹部として、営業、ソリューション、マーケティングの職務に携わった豊富な経験と知見を有しており、ダイバーシティ推進や働き方改革についても幅広い見識を有しております。現在、みずほリース㈱、㈱MonotaRO及び三菱商事㈱の社外取締役であり業務執行をしておりませんが、みずほリース㈱及び三菱商事㈱とJBCCホールディングスグループとの間で取引があり、取引額は2023年度JBCCホールディングス連結売上高に対してどちらも0.1％未満であります。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である社外取締役今村昭文は、ひびき法律事務所に所属しており、他社における顧問弁護士としての経験も含め、弁護士として豊富な知識と経験に基づく高い見識を有しております。現在、大友ロジスティクスサービス㈱の社外監査役、芝浦機械㈱の社外取締役監査等委員及び㈱協和精工の社外監査役であり業務執行をしておりませんが、大友ロジスティクスサービス㈱とJBCCホールディングスグループとの間で取引があり、取引額は2023年度JBCCホールディングス連結売上高に対して0.1％未満であります。また、ひびき法律事務所に所属の西田育代司弁護士とは顧問契約を締結しておりましたが昨年度末（2023年3月末）に合意解約し契約終了しております。同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である社外取締役渡辺善子は、JBCCホールディングス取引先の日本アイ・ビー・エム㈱の出身者です。過去同社の業務執行者でしたが、2006年３月に業務執行者を離れ18年以上が経過しております。なお、同社を2012年９月に退任しており、退任後11年以上が経過しております。同氏はJBCCホールディングスと同業種である米国系企業の日本法人において常勤監査役として経営監視に携わり、その後公益社団法人日本監査役協会の常任理事や他社の社外取締役を務めるなど、取締役の職務執行監査や内部統制システムに関して豊富な経験と幅広い知識に基づく高い見識を有しております。現在、国立大学法人東京海洋大学理事及び一般財団法人日本情報経済社会推進協会理事を兼務しておりますが、いずれもJBCCホールディングスグループとの間に取引関係はありません。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
なお、JBCCホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所規則に定める独立役員についての要件を参考に、経歴やJBCCホールディングスとの関係を踏まえて、JBCCホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人とも適宜連携し、社外の視点から情報共有しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員の下、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載した監督・監査を組織的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
東 上 征 司 |
1958年２月４日生 |
|
（注）３ |
103,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 星 義 明 |
1960年11月９日生 |
|
（注）３ |
49,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 保 時 |
1964年１月15日生 |
|
（注）３ |
21,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
薮 下 真 平 |
1962年９月11日生 |
|
（注３） |
30,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内 田 義 隆 |
1965年３月１日生 |
|
（注３） |
24,939 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 戸 潔 |
1955年11月23日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鷺 谷 万 里 |
1962年11月16日生 |
|
（注３） |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
山﨑 健 |
1962年９月30日生 |
|
（注）４ |
5,849 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
今 村 昭 文 |
1953年４月18日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡 辺 善 子 |
1948年12月13日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
235,088 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 井戸潔、鷺谷万里、今村昭文及び渡辺善子は、社外取締役であります。
２. JBCCホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 山﨑健、委員 今村昭文、委員 渡辺善子
なお、山﨑健は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、JBCCホールディングスグループでの豊富な実務職務経験を生かし、取締役の業務執行を適切に監督するとともに、取締役の職務執行に関する問題点の指摘及び解決のための助言・勧告等を頂くためであります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2022年６月21日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重（現 中央可鍛工業㈱社外取締役）が選任されております。
② 社外役員の状況
JBCCホールディングスの社外取締役は４名で、うち２名は監査等委員である取締役であります。
JBCCホールディングスは、取締役会において社外取締役からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。
社外取締役井戸潔は、企業経営やIT分野で培った豊富な経験と実績を有しており、かんぽシステムソリューションズ㈱の代表取締役社長及びかんぽデジタルシステムズ㈱の取締役会長です。両社とJBCCホールディングスグループとの間に取引関係はありません。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
社外取締役の鷺谷万里は、日本アイ・ビー・エム㈱の業務執行者でしたが、2014年７月に同社を退職し、８年以上経過しております。同社とJBCCホールディングスグループの間に取引があり、取引額は2022年度JBCCホールディングス連結売上高に対して0.5％未満であります。同氏は複数のＩＴ関連企業の経営幹部として、営業、ソリューション、マーケティングの職務に携わった豊富な経験と知見を有しており、ダイバーシティ推進や働き方改革についても幅広い見識を有しております。現在、みずほリース㈱、㈱MonotaRO及び三菱商事㈱の社外取締役であり業務執行をしておりませんが、みずほリース㈱及び三菱商事㈱とJBCCホールディングスグループとの間で取引があり、取引額は2022年度JBCCホールディングス連結売上高に対してそれぞれ0.2％未満及び0.1％未満であります。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である取締役今村昭文は、他社における顧問弁護士としての経験も含め、弁護士として豊富な知識と経験に基づく高い見識を有しております。現在、大友ロジスティクスサービス㈱の社外監査役、芝浦機械㈱の社外取締役監査等委員及び㈱協和精工の社外監査役であり業務執行をしておりませんが、大友ロジスティクスサービス㈱とJBCCホールディングスグループとの間で取引があり、取引額は2022年度JBCCホールディングス連結売上高に対して0.1％未満であります。同社とJBCCホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である取締役渡辺善子は、JBCCホールディングス取引先の日本アイ・ビー・エム㈱の出身者です。過去同社の業務執行者でしたが、2006年３月に業務執行者を離れ17年以上が経過しております。なお、同社を2012年９月に退任しており、退任後10年以上が経過しております。同氏はJBCCホールディングスと同業種である米国系企業の日本法人において常勤監査役として経営監視に携わり、その後公益社団法人日本監査役協会の常任理事や他社の社外取締役を務めるなど、取締役の職務執行監査や内部統制システムに関して豊富な経験と幅広い知識に基づく高い見識を有しております。現在、国立大学法人東京海洋大学理事及び一般財団法人日本情報経済社会推進協会理事を兼務しておりますが、いずれもJBCCホールディングスグループとの間に取引関係はありません。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
なお、JBCCホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所規則に定める独立役員についての要件を参考に、経歴やJBCCホールディングスとの関係を踏まえて、JBCCホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人とも適宜連携し、社外の視点から情報共有しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員の下、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載した監督・監査を組織的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
東 上 征 司 |
1958年２月４日生 |
|
（注）３ |
91,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 星 義 明 |
1960年11月９日生 |
|
（注）３ |
43,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 保 時 |
1964年１月15日生 |
|
（注）３ |
17,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 松 正 三 |
1965年１月３日生 |
|
（注）３ |
14,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
薮 下 真 平 |
1962年９月11日生 |
|
（注３） |
21,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内 田 義 隆 |
1965年３月１日生 |
|
（注３） |
21,139 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 戸 潔 |
1955年11月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鷺 谷 万 里 |
1962年11月16日生 |
|
（注３） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
山﨑 健 |
1962年９月30日生 |
|
（注）４ |
6,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
今 村 昭 文 |
1953年４月18日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡 辺 善 子 |
1948年12月13日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
216,639 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 井戸潔、鷺谷万里、今村昭文及び渡辺善子は、社外取締役であります。
２. JBCCホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 山﨑健、委員 今村昭文、委員 渡辺善子
なお、山﨑健は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、JBCCホールディングスグループでの豊富な実務職務経験を生かし、取締役の業務執行を適切に監督するとともに、取締役の職務執行に関する問題点の指摘及び解決のための助言・勧告等を頂くためであります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2022年６月21日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重（現 中央可鍛工業㈱社外取締役）が選任されております。
② 社外役員の状況
JBCCホールディングスの社外取締役は４名で、うち２名は監査等委員である取締役であります。
JBCCホールディングスは、取締役会において社外取締役からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。
社外取締役井戸潔は、かんぽシステムソリューションズ㈱の代表取締役社長で、企業経営やIT分野で培った豊富な経験と実績を有しております。同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
社外取締役の鷺谷万里は、日本アイ・ビー・エム㈱の業務執行者でしたが、2014年７月に同社を退職し、７年以上経過しております。同社とJBCCホールディングスグループの間に取引があり、取引額は2021年度JBCCホールディングス連結売上高に対して0.9％未満であります。同氏は複数のＩＴ関連企業の経営幹部として、営業、ソリューション、マーケティングの職務に携わった豊富な経験と知見を有しており、ダイバーシティ推進や働き方改革についても幅広い見識を有しております。現在、みずほリース㈱、国際紙パルプ商事㈱、㈱MonotaROの社外取締役であり業務執行をしておりませんが、みずほリース㈱とJBCCホールディングスグループとの間で取引があり、取引額は2021年度JBCCホールディングス連結売上高に対して0.3％未満であります。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である取締役今村昭文は、他社における顧問弁護士としての経験も含め、弁護士として豊富な知識と経験に基づく高い見識を有しております。現在、大友ロジスティクスサービス㈱の社外監査役及び芝浦機械㈱の社外取締役監査等委員であり業務執行をしておりませんが、大友ロジスティクスサービス㈱とJBCCホールディングスグループとの間で取引があり、取引額は2021年度JBCCホールディングス連結売上高に対して0.01％未満であります。同社とJBCCホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である取締役渡辺善子は、JBCCホールディングス取引先の日本アイ・ビー・エム㈱の出身者です。過去同社の業務執行者でしたが、2006年３月に業務執行者を離れ16年以上が経過しております。なお、同社を2012年９月に退任しており、退任後９年以上が経過しております。同氏はJBCCホールディングスと同業種である米国系企業の日本法人において常勤監査役として経営監視に携わり、その後公益社団法人日本監査役協会の常任理事や他社の社外取締役を務めるなど、取締役の職務執行監査や内部統制システムに関して豊富な経験と幅広い知識に基づく高い見識を有しております。現在、国立大学法人東京海洋大学理事及び一般財団法人日本情報経済社会推進協会理事を兼務しております。同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
なお、JBCCホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所規則に定める独立役員についての要件を参考に、経歴やJBCCホールディングスとの関係を踏まえて、JBCCホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人とも適宜連携し、社外の視点から情報共有しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員の下、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載した監督・監査を組織的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
東 上 征 司 |
1958年２月４日生 |
|
（注）３ |
77,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 星 義 明 |
1960年11月９日生 |
|
（注）３ |
37,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 保 時 |
1964年１月15日生 |
|
（注）３ |
14,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 松 正 三 |
1965年１月３日生 |
|
（注）３ |
11,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
薮 下 真 平 |
1962年９月11日生 |
|
（注３） |
10,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内 田 義 隆 |
1965年３月１日生 |
|
（注３） |
17,239 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 戸 潔 |
1955年11月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鷺 谷 万 里 |
1962年11月16日生 |
|
（注３） |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
谷 口 卓 |
1960年４月14日生 |
|
（注）４ |
32,656 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
今 村 昭 文 |
1953年４月18日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡 辺 善 子 |
1948年12月13日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
201,095 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 井戸潔、鷺谷万里、今村昭文及び渡辺善子は、社外取締役であります。
２. JBCCホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 谷口卓、委員 今村昭文、委員 渡辺善子
なお、谷口卓は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、JBCCホールディングスグループでの豊富な実務経験と企業経営を統治した実績を生かし、コーポレートガバナンスの更なる充実に貢献頂くためであります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2020年６月19日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重（現 中央可鍛工業㈱社外取締役）が選任されております。
② 社外役員の状況
JBCCホールディングスの社外取締役は４名で、うち２名は監査等委員である取締役であります。
JBCCホールディングスは、取締役会において社外取締役からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。
社外取締役井戸潔は、かんぽシステムソリューションズ㈱の代表取締役社長で、企業経営やIT分野で培った豊富な経験と実績を有しております。同社とJBCCホールディングスの連結子会社であった㈱アイ・ラーニングとの間で取引があり、取引額は2020年度JBCCホールディングス連結売上高に対して0.1％未満であります。なお、2021年３月31日付で㈱アイ・ラーニングの株式譲渡を実施しております。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
社外取締役の鷺谷万里は、日本アイ・ビー・エム㈱の業務執行者でしたが、2014年７月に同社を退職し、６年以上経過しております。同社とJBCCホールディングスグループの間に取引があり、取引額は2020年度JBCCホールディングス連結売上高に対して2.4％未満であります。同氏は複数のＩＴ関連企業の経営幹部として、営業、ソリューション、マーケティングの職務に携わった豊富な経験と知見を有しており、ダイバーシティ推進や働き方改革についても幅広い見識を有しております。現在、みずほリース㈱、国際紙パルプ商事㈱、㈱MonotaROの社外取締役であり業務執行をしておりませんが、みずほリース㈱とJBCCホールディングスグループとの間で取引があり、取引額は2020年度JBCCホールディングス連結売上高に対して0.5％未満であります。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である取締役今村昭文は、他社における顧問弁護士としての経験も含め、弁護士として豊富な知識と経験に基づく高い見識を有しており、大友ロジスティクスサービス㈱の社外監査役も兼務しております。同社とJBCCホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である取締役渡辺善子は、JBCCホールディングス取引先の日本アイ・ビー・エム㈱の出身者です。過去同社の業務執行者でしたが、2006年３月に業務執行者を離れ15年以上が経過しております。なお、同社を2012年９月に退任しており、退任後８年以上が経過しております。同氏はJBCCホールディングスと同業種である米国系企業の日本法人において常勤監査役として経営監視に携わり、その後公益社団法人日本監査役協会の常任理事や他社の社外取締役を務めるなど、取締役の職務執行監査や内部統制システムに関して豊富な経験と幅広い知識に基づく高い見識を有しております。現在、㈱日本政策金融公庫の社外取締役、㈳ＰＭＩ日本支部監事、国立大学法人東京海洋大学理事を兼務しており、㈱日本政策金融公庫とJBCCホールディングス連結子会社のJBCC㈱との間に取引がありますが、その取引額は当連結会計年度のJBCCホールディングス連結売上高に対して2.6％未満であります。また、同氏とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておらず、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
なお、JBCCホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所規則に定める独立役員についての要件を参考に、経歴やJBCCホールディングスとの関係を踏まえて、JBCCホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人とも適宜連携し、社外の視点から情報共有しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員の下、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載した監督・監査を組織的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
山 田 隆 司 |
1955年10月31日生 |
|
（注）３ |
85,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
東 上 征 司 |
1958年２月４日生 |
|
（注）３ |
63,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 星 義 明 |
1960年11月９日生 |
|
（注）３ |
35,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 保 時 |
1964年１月15日生 |
|
（注）３ |
11,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 松 正 三 |
1965年１月３日生 |
|
（注）３ |
7,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長谷川 礼 司 |
1951年１月27日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 戸 潔 |
1955年11月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
谷 口 卓 |
1960年４月14日生 |
|
（注）４ |
34,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
今 村 昭 文 |
1953年４月18日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡 辺 善 子 |
1948年12月13日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
236,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 長谷川礼司、井戸潔、今村昭文及び渡辺善子は、社外取締役であります。
２. JBCCホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 谷口卓、委員 今村昭文、委員 渡辺善子
なお、谷口卓は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、JBCCホールディングスグループでの豊富な実務経験と企業経営を統治した実績を生かし、コーポレートガバナンスの更なる充実に貢献頂くためであります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2020年６月19日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重（現 中央可鍛工業㈱社外取締役）が選任されております。
② 社外役員の状況
JBCCホールディングスの社外取締役は４名で、うち２名は監査等委員である取締役であります。
社外取締役長谷川礼司は、JBCCホールディングス取引先の日本アイ・ビー・エム㈱の出身者ですが、同社を1993年５月31日付で退任しており、退任後27年以上が経過しております。同社とJBCCホールディングスグループ各社との取引額は、2019年度JBCCホールディングス連結売上高に対して1.7%未満であります。また、社外取締役本人とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役井戸潔は、かんぽシステムソリューションズ株式会社の代表取締役最高開発責任者です。同社とJBCCホールディングス連結子会社の㈱アイ・ラーニングとの間で取引がありますが、その取引額は当連結会計年度のJBCCホールディングス連結売上高に対して0.1％未満であります。また、社外取締役本人とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
監査等委員である取締役今村昭文は、伊藤ハム米久ホールディングス㈱および大友ロジスティクスサービス㈱の社外監査役も兼務しておりますが、両社とJBCCホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、社外取締役本人とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
監査等委員である取締役渡辺善子は、JBCCホールディングス取引先の日本アイ・ビー・エム㈱の出身者です。過去同社の業務執行者でしたが、2006年３月に業務執行者を離れ14年以上が経過しております。なお、同社を2012年９月に退任しており、退任後７年以上が経過しております。同社とJBCCホールディングスグループ各社との取引額は、2019年度JBCCホールディングス連結売上高に対して1.7%未満であります。現在、株式会社日本政策金融公庫の社外取締役を兼務しております。同社とJBCCホールディングス連結子会社のJBCC株式会社との間に取引がありますが、その取引額は当連結会計年度のJBCCホールディングス連結売上高に対して3.4％未満であります。また、社外取締役本人とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
JBCCホールディングスは、取締役会において社外の視点からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。
JBCCホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所規則に定める独立役員についての要件を参考に、経歴やJBCCホールディングスとの関係を踏まえて、JBCCホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役長谷川礼司は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基づく高い見識を有しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
社外取締役井戸潔は、企業経営やIT分野で培った豊富な経験と実績を有しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である取締役今村昭文は、他社における顧問弁護士としての経験も含め、弁護士として豊富な知識と経験に基づく高い見識を有しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である取締役の渡辺善子は、JBCCホールディングスと同業種である米国系企業の日本法人において常勤監査役として経営監視に携わり、その後公益社団法人日本監査役協会の常任理事や他社の社外取締役を務めるなど、取締役の職務執行監査や内部統制システムに関して豊富な経験と幅広い知識に基づく高い見識を有しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人とも適宜連携し、社外の視点から情報共有しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員の下、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載した監督・監査を組織的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
山 田 隆 司 |
1955年10月31日生 |
|
（注）３ |
79,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
東 上 征 司 |
1958年２月４日生 |
|
（注）３ |
54,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷 口 卓 |
1960年４月14日生 |
|
（注）３ |
31,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 星 義 明 |
1960年11月９日生 |
|
（注）３ |
32,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 保 時 |
1964年１月15日生 |
|
（注）３ |
10,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 松 正 三 |
1965年１月３日生 |
|
（注）３ |
5,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長谷川 礼 司 |
1951年１月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 戸 潔 |
1955年11月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
赤 坂 喜 好 |
1954年２月20日生 |
|
（注）４ |
26,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
今 村 昭 文 |
1953年４月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡 辺 善 子 |
1948年12月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
239,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 長谷川礼司、井戸潔、今村昭文及び渡辺善子は、社外取締役であります。
２. JBCCホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 赤坂喜好、委員 今村昭文、委員 渡辺善子
なお、赤坂喜好は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、当グループ での豊富な実務経験と企業経営を統治した実績を生かし、コーポレートガバナンスの更なる充実に貢献頂 くためであります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2018年６月20日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重（現 中央可鍛工業㈱社外取締役）が選任されております。
② 社外役員の状況
JBCCホールディングスの社外取締役は４名で、うち２名は監査等委員である取締役であります。
社外取締役長谷川礼司は、JBCCホールディングス取引先の日本アイ・ビー・エム株式会社の出身者ですが、同社を1993年５月31日付で退任しており、退任後26年以上が経過しております。また、社外取締役本人とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役井戸潔は、かんぽシステムソリューションズ株式会社の取締役副会長です。同社とJBCCホールディングス連結子会社の株式会社アイ・ラーニングとの間で取引がありますが、その取引額は当連結会計年度のJBCCホールディングス連結売上高に対して0.01％未満であります。また、社外取締役本人とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
監査等委員である取締役今村昭文は、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社の社外監査役も兼務しておりますが、同社とJBCCホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、社外取締役本人とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
監査等委員である取締役渡辺善子は、JBCCホールディングス取引先の日本アイ・ビー・エム株式会社の出身者です。過去同社の業務執行者でしたが、2006年３月に業務執行者を離れ13年以上が経過しております。なお、同社を2012年９月に退任しており、退任後６年以上が経過しております。現在、株式会社日本政策金融公庫の社外取締役を兼務しております。同社とJBCCホールディングス連結子会社のＪＢＣＣ株式会社との間に取引がありますが、その取引額は当連結会計年度のJBCCホールディングス連結売上高に対して0.5％未満であります。また、社外取締役本人とJBCCホールディングスとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。
JBCCホールディングスは、取締役会において社外の視点からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。
JBCCホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所規則に定める独立役員についての要件を参考に、経歴やJBCCホールディングスとの関係を踏まえて、JBCCホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役長谷川礼司は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基づく高い見識を有しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
社外取締役井戸潔は、企業経営やＩＴ分野で培った豊富な経験と実績を有しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である取締役今村昭文は、他社における顧問弁護士としての経験も含め、弁護士として豊富な知識と経験に基づく高い見識を有しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
監査等委員である取締役の渡辺善子は、JBCCホールディングスと同業種である米国系企業の日本法人において常勤監査役として経営監視に携わり、その後公益社団法人日本監査役協会の常任理事や他社の社外取締役を務めるなど、取締役の職務執行監査や内部統制システムに関して豊富な経験と幅広い知識に基づく高い見識を有しております。また、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に対し届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人とも適宜連携し、社外の視点から情報共有しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員の下、「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載した監督・監査を組織的に行っております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長 |
山 田 隆 司 |
昭和30年10月31日生 |
昭和54年４月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）３ |
71,700 |
|
平成13年６月 |
JBCCホールディングス取締役東日本ソリューション＆サービス事業部サービスビジネス本部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
JBCCホールディングス取締役執行役員先進ソリューション＆アウトソーシング担当 |
||||||
|
平成15年６月 |
JBCCホールディングス取締役執行役員東日本ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
JBCCホールディングス取締役常務執行役員東日本ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ＪＢＣＣホールディングス㈱（会社分割に伴う商号変更）取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱（現、ＪＢＣＣ㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＪＢアドバンスト・テクノロジー㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱（現、ＪＢＣＣ㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
JBCCホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
－ |
東 上 征 司 |
昭和33年２月４日生 |
昭和57年４月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
（注）３ |
45,400 |
|
平成18年１月 |
同社執行役員金融事業担当 |
||||||
|
平成19年１月 |
同社常務執行役員金融事業担当 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社専務執行役員金融事業担当 |
||||||
|
平成21年１月 |
同社取締役専務執行役員営業担当 |
||||||
|
平成22年７月 |
同社取締役専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業・システム品質担当 |
||||||
|
平成24年２月 |
JBCCホールディングス入社 顧問 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＪＢＣＣ㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
JBCCホールディングス代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
谷 口 卓 |
昭和35年４月14日生 |
昭和58年４月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）３ |
28,600 |
|
平成15年10月 |
JBCCホールディングス執行役員先進ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱（現、ＪＢＣＣ㈱）取締役執行役員中部ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社取締役上級執行役員西日本事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＪＢエンタープライズソリューション㈱（現、ＪＢＣＣ㈱）取締役常務執行役員営業統括 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＪＢＣＣ㈱取締役専務執行役員営業統括 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年１月 |
JBCCホールディングス取締役（現任） ＪＢアドバンスト・テクノロジー㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
㈱アイ・ラーニング代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
三 星 義 明 |
昭和35年11月９日生 |
昭和58年４月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）３ |
29,500 |
|
平成23年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱（現、ＪＢＣＣ㈱）取締役上級執行役員医療ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＪＢＣＣ㈱取締役常務執行役員ＳＩ＆サービス統括（兼）医療ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役常務執行役員ＳＩ＆サービス統括 |
||||||
|
平成27年１月 |
同社取締役常務執行役員ＳＩ＆サービス担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ＪＢサービス㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
JBCCホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
高 橋 保 時 |
昭和39年１月15日生 |
昭和59年４月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）３ |
8,200 |
|
平成19年４月 |
Ｃ＆Ｃビジネスサービス㈱執行役員経理財務担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
JBCCホールディングス理事経理担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
Ｃ＆Ｃビジネスサービス㈱執行役員経理財務担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社上級執行役員経理財務担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社取締役上級執行役員経理財務担当（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
JBCCホールディングス執行役員財務担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
JBCCホールディングス取締役執行役員財務担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
吉 松 正 三 |
昭和40年１月３日生 |
昭和62年４月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
（注）３ |
3,700 |
|
平成20年１月 |
同社システム製品事業 ストレージ事業部長 |
||||||
|
平成22年１月 |
同社クラウド・コンピューティング事業 営業開発担当 |
||||||
|
平成23年７月 |
同社理事 ibm.com事業 ビジネス・オペレーションズ担当 |
||||||
|
平成24年１月 |
同社理事 インサイド・セールス事業（ibm.com事業） ＧＴＳ事業部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ＪＢＣＣ㈱入社 理事ビジネス開発本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社執行役員プラットフォーム・ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社上級執行役員プラットフォーム・ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社取締役常務執行役員ソリューション事業担当（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
JBCCホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
長谷川 礼 司 |
昭和26年１月27日生 |
昭和48年11月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成５年６月 |
ボーランド㈱入社 VP Sales |
||||||
|
平成７年１月 |
アップルコンピュータ㈱入社 Director |
||||||
|
平成10年２月 |
サイバーガード・コーポレーション入社 日本代表 |
||||||
|
平成11年３月 |
ビジネスオブジェクツ 日本B.V. 日本支社長 |
||||||
|
平成12年６月 |
アップストリーム㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年３月 |
㈱アプレッソ代表取締役副社長 |
||||||
|
平成15年12月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年７月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
JBCCホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
井 戸 潔 |
昭和30年11月23日生 |
昭和53年４月 |
安田火災海上保険㈱入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成14年６月 |
安田火災システム開発㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年７月 |
㈱損保ジャパン・システムショリューション代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱損害保険ジャパン執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
損保ジャパンひまわり生命保険㈱取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成23年10月 |
ＮＫＳＪひまわり生命保険㈱取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱かんぽ生命保険専務執行役 |
||||||
|
平成25年７月 |
かんぽシステムショリューションズ㈱取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱かんぽ生命保険取締役兼代表執行役副社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
かんぽシステムソリューションズ㈱取締役副会長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
JBCCホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
常勤 |
赤 坂 喜 好 |
昭和29年２月20日生 |
昭和51年５月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）４ |
26,100 |
|
平成13年６月 |
JBCCホールディングス取締役中部事業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
JBCCホールディングス取締役執行役員ネットワーク事業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
JBCCホールディングス取締役執行役員事業開発担当 |
||||||
|
平成17年４月 |
JBCCホールディングス取締役執行役員医療ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱（現、ＪＢＣＣ㈱）取締役執行役員医療ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＪＢアドバンスト・テクノロジー㈱取締役常務執行役員ソフトウェア事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
JBCCホールディングス取締役 |
||||||
|
平成26年１月 |
JBCCホールディングス取締役専務執行役員事業戦略担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＪＢＣＣ㈱取締役専務執行役員クラウド事業担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
JBCCホールディングス取締役専務執行役員事業戦略・事業開発担当 |
||||||
|
平成29年７月 |
JBCCホールディングスエグゼクティブアドバイザー |
||||||
|
平成30年６月 |
JBCCホールディングス取締役常勤監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
－ |
今 村 昭 文 |
昭和28年４月18日生 |
昭和57年４月 |
弁護士登録 |
（注）４ |
－ |
|
平成元年４月 |
あたご法律事務所 弁護士 |
||||||
|
平成15年５月 |
グリーンヒル法律特許事務所 弁護士 |
||||||
|
平成17年６月 平成23年６月
平成28年６月 |
JBCCホールディングス社外監査役 伊藤ハム㈱（現 伊藤ハム米久ホールディングス㈱）監査役（現任） JBCCホールディングス社外取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 監査等委員 |
－ |
渡 辺 善 子 |
昭和23年12月13日生 |
昭和46年４月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成４年４月 |
同社 製造第一統括営業本部統括ＳＥ部長 |
||||||
|
平成６年１月 |
同社 ソリューション統括本部クライアント・サーバー・開発センター長 |
||||||
|
平成７年９月 |
IBM Corporation Project Executive（ニューヨーク） |
||||||
|
平成13年４月 |
IBM Asia Pacific Service Corporation Director |
||||||
|
平成15年１月 |
日本アイ・ビー・エム㈱理事 システム・テクニカル・サービスセンター担当 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成19年10月 |
公益社団法人日本監査役協会常任理事 |
||||||
|
平成24年７月 |
日本アイ・ビー・エム㈱顧問 |
||||||
|
平成26年１月 |
一般社団法人ＰＭＩ日本支部監事（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱日本政策金融公庫 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
JBCCホールディングス社外取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
計 |
213,200 |
||||||
（注）１. 長谷川礼司、井戸潔、今村昭文及び渡辺善子は、社外取締役であります。
２. JBCCホールディングスの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 赤坂喜好、委員 今村昭文、委員 渡辺善子
なお、赤坂喜好は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、当グループ での豊富な実務経験と企業経営を統治した実績を生かし、コーポレートガバナンスの更なる充実に貢献頂 くためであります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、平成30年６月20日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重（現 中央可鍛工業㈱社外取締役）が選任されております。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長 |
山 田 隆 司 |
昭和30年10月31日生 |
昭和54年４月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）３ |
61,200 |
|
平成13年６月 |
JBCCホールディングス取締役東日本ソリューション＆サービス事業部サービスビジネス本部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
JBCCホールディングス取締役執行役員先進ソリューション＆アウトソーシング担当 |
||||||
|
平成15年６月 |
JBCCホールディングス取締役執行役員東日本ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
JBCCホールディングス取締役常務執行役員東日本ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ＪＢＣＣホールディングス㈱（商号変更）取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱（現、ＪＢＣＣ㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＪＢアドバンスト・テクノロジー㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱（現、ＪＢＣＣ㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
JBCCホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
－ |
東 上 征 司 |
昭和33年２月４日生 |
昭和57年４月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
（注）３ |
33,000 |
|
平成18年１月 |
同社執行役員金融事業担当 |
||||||
|
平成19年１月 |
同社常務執行役員金融事業担当 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社専務執行役員金融事業担当 |
||||||
|
平成21年１月 |
同社取締役専務執行役員営業担当 |
||||||
|
平成22年７月 |
同社取締役専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業・システム品質担当 |
||||||
|
平成24年２月 |
JBCCホールディングス入社 顧問 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＪＢＣＣ㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
JBCCホールディングス代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
一 木 一 夫 |
昭和30年12月10日生 |
昭和53年４月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）３ |
15,000 |
|
平成17年４月 |
JBCCホールディングス執行役員人事総務担当 |
||||||
|
平成18年４月 |
㈱ジェイ・ビー・エス・エス（現、Ｃ＆Ｃビジネスサービス㈱）取締役常務執行役員人事総務担当 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社取締役専務執行役員人事総務担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
JBCCホールディングス取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
JBCCホールディングス取締役常務執行役員経営管理担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
谷 口 卓 |
昭和35年４月14日生 |
昭和58年４月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）３ |
24,500 |
|
平成15年10月 |
JBCCホールディングス執行役員先進ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱（現、ＪＢＣＣ㈱）取締役執行役員中部ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社取締役上級執行役員西日本事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＪＢエンタープライズソリューション㈱取締役常務執行役員営業統括 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＪＢＣＣ㈱取締役専務執行役員営業統括 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年１月 |
JBCCホールディングス取締役（現任） ＪＢアドバンスト・テクノロジー㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
㈱アイ・ラーニング代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
三 星 義 明 |
昭和35年11月９日生 |
昭和58年４月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）３ |
25,300 |
|
平成23年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱（現、ＪＢＣＣ㈱）取締役上級執行役員医療ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役常務執行役員ＳＩ＆サービス統括（兼）医療ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役常務執行役員ＳＩ＆サービス統括 |
||||||
|
平成27年１月 |
同社取締役常務執行役員ＳＩ＆サービス担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ＪＢサービス㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
JBCCホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
高 橋 保 時 |
昭和39年１月15日生 |
昭和59年４月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）３ |
6,000 |
|
平成19年４月 |
Ｃ＆Ｃビジネスサービス㈱執行役員経理財務担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
JBCCホールディングス理事経理担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
Ｃ＆Ｃビジネスサービス㈱執行役員経理財務担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社上級執行役員経理財務担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社取締役上級執行役員経理財務担当（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
JBCCホールディングス執行役員財務担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
JBCCホールディングス取締役執行役員財務担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
長谷川 礼 司 |
昭和26年１月27日生 |
昭和48年11月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成５年６月 |
ボーランド㈱入社 VP Sales |
||||||
|
平成７年１月 |
アップルコンピュータ㈱入社 Director |
||||||
|
平成10年２月 |
サイバーガード・コーポレーション入社 日本代表 |
||||||
|
平成11年３月 |
ビジネスオブジェクツ 日本B.V. 日本支社長 |
||||||
|
平成12年６月 |
アップストリーム㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年３月 |
㈱アプレッソ代表取締役副社長 |
||||||
|
平成15年12月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年７月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
JBCCホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 監査等委員 |
常勤 |
田 邉 雅 章 |
昭和31年５月27日生 |
昭和54年４月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）４ |
17,200 |
|
平成15年４月 |
JBCCホールディングス西日本事業部営業本部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
JBCCホールディングスソフトウェア事業部営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱イグアス執行役員東日本営業本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱（現、ＪＢＣＣ㈱）営業統括ＭＳ営業本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
Ｃ＆Ｃビジネスサービス㈱業務改革プロジェクト担当 |
||||||
|
平成21年６月 平成28年６月 |
JBCCホールディングス常勤監査役 JBCCホールディングス取締役常勤監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
－ |
今 村 昭 文 |
昭和28年４月18日生 |
昭和57年４月 |
弁護士登録 |
（注）４ |
－ |
|
平成元年４月 |
あたご法律事務所 弁護士 |
||||||
|
平成15年５月 |
グリーンヒル法律特許事務所 弁護士（現任） |
||||||
|
平成17年６月 平成23年６月
平成28年６月 |
JBCCホールディングス監査役 伊藤ハム㈱（現 伊藤ハム米久ホールディングス㈱）監査役（現任） JBCCホールディングス取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
－ |
齊 藤 紀 夫 |
昭和21年３月11日生 |
昭和44年４月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成10年４月 |
同社理事人事・組織担当 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社取締役人事・組織担当 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
㈱インテージ（現 ㈱インテージホールディングス）監査役 |
||||||
|
平成21年６月 平成28年６月 |
JBCCホールディングス監査役 JBCCホールディングス取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
計 |
182,200 |
||||||
（注）１. 長谷川礼司、今村昭文及び齊藤紀夫は、社外取締役であります。
２. JBCCホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田邉雅章、委員 今村昭文、委員 齊藤紀夫
なお、田邉雅章は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、グループの
営業部門での豊富な経験と実績を生かしガバナンスの更なる充実に貢献頂くためであります。
３. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、平成28年６月16日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重（現 中央可鍛工業㈱社外取締役）が選任されております。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長 |
山 田 隆 司 |
昭和30年10月31日生 |
昭和54年４月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）４ |
55,300 |
|
平成13年６月 |
JBCCホールディングス取締役東日本ソリューション＆サービス事業部サービスビジネス本部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
JBCCホールディングス取締役執行役員先進ソリューション＆アウトソーシング担当 |
||||||
|
平成15年６月 |
JBCCホールディングス取締役執行役員東日本ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
JBCCホールディングス取締役常務執行役員東日本ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ＪＢＣＣホールディングス㈱（商号変更）取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＪＢアドバンスト・テクノロジー㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
JBCCホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
－ |
東 上 征 司 |
昭和33年２月４日生 |
昭和57年４月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
（注）４ |
28,100 |
|
平成18年１月 |
同社執行役員金融事業担当 |
||||||
|
平成19年１月 |
同社常務執行役員金融事業担当 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社専務執行役員金融事業担当 |
||||||
|
平成21年１月 |
同社取締役専務執行役員営業担当 |
||||||
|
平成22年７月 |
同社取締役専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業・システム品質担当 |
||||||
|
平成24年２月 |
JBCCホールディングス入社 顧問 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＪＢＣＣ㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
JBCCホールディングス代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
赤 坂 喜 好 |
昭和29年２月20日生 |
昭和51年５月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）４ |
25,000 |
|
平成13年６月 |
JBCCホールディングス取締役中部事業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
JBCCホールディングス取締役執行役員ネットワーク事業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
JBCCホールディングス取締役執行役員事業開発担当 |
||||||
|
平成17年４月 |
JBCCホールディングス取締役執行役員医療ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱取締役執行役員医療ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
同社上級執行役員ソフトウェア事業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＪＢアドバンスト・テクノロジー㈱取締役常務執行役員ソフトウェア事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 平成26年１月
平成26年１月
平成27年１月 |
JBCCホールディングス取締役 JBCCホールディングス取締役専務執行役員事業戦略担当（現任） ＪＢＣＣ㈱取締役専務執行役員マーケティング担当 ＪＢＣＣ㈱取締役専務執行役員クラウド事業担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
一 木 一 夫 |
昭和30年12月10日生 |
昭和53年４月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）４ |
14,500 |
|
平成17年４月 |
JBCCホールディングス執行役員人事総務担当 |
||||||
|
平成18年４月 |
㈱ジェイ・ビー・エス・エス（現、Ｃ＆Ｃビジネスサービス㈱）取締役常務執行役員人事総務担当 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社取締役専務執行役員人事総務担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
JBCCホールディングス取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
JBCCホールディングス取締役常務執行役員経営管理担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
矢 花 達 也 |
昭和29年７月２日生 |
昭和53年４月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
（注）４ |
25,200 |
|
平成10年１月 |
同社ＧＢ事業部首都圏第一事業部長 |
||||||
|
平成15年１月 |
同社理事・ビジネスパートナー事業部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
JBCCホールディングス入社 常務執行役員マーケティング担当兼パートナー事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
㈱イグアス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
JBCCホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成22年７月 |
JBCC(Thailand) Co.,Ltd 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年１月 |
JBSG PTE. LTD. 代表取締役社長 |
||||||
|
取締役 |
－ |
谷 口 卓 |
昭和35年４月14日生 |
昭和58年３月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）４ |
22,700 |
|
平成15年10月 |
JBCCホールディングス執行役員先進ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱取締役執行役員中部ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社取締役上級執行役員西日本事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＪＢエンタープライズソリューション㈱取締役常務執行役員営業統括 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＪＢＣＣ㈱取締役専務執行役員営業統括 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年１月 |
JBCCホールディングス取締役（現任） ＪＢアドバンスト・テクノロジー㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
長谷川 礼 司 |
昭和26年１月27日生 |
昭和48年11月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成５年６月 |
ボーランド㈱入社 VP Sales |
||||||
|
平成７年１月 |
アップルコンピュータ㈱入社 Director |
||||||
|
平成10年２月 |
サイバーガード・コーポレーション入社 日本代表 |
||||||
|
平成11年３月 |
ビジネスオブジェクツ 日本B.V. 日本支社長 |
||||||
|
平成12年６月 |
アップストリーム㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年３月 |
㈱アプレッソ代表取締役副社長 |
||||||
|
平成15年12月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年７月 |
同社代表取締役会長 |
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平成26年４月 |
同社顧問 |
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平成26年６月 |
JBCCホールディングス取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 監査等委員 |
常勤 |
田 邉 雅 章 |
昭和31年５月27日生 |
昭和54年３月 |
JBCCホールディングス入社 |
（注）５ |
16,600 |
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平成15年４月 |
JBCCホールディングス西日本事業部営業本部長 |
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平成16年４月 |
JBCCホールディングスソフトウェア事業部営業本部長 |
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平成19年４月 |
㈱イグアス執行役員東日本営業本部長 |
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平成20年４月 |
日本ビジネスコンピューター㈱営業統括ＭＳ営業本部長 |
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平成21年４月 |
Ｃ＆Ｃビジネスサービス㈱業務改革プロジェクト担当 |
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平成21年６月 平成28年６月 |
JBCCホールディングス常勤監査役 JBCCホールディングス取締役常勤監査等委員（現任） |
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取締役 監査等委員 |
－ |
今 村 昭 文 |
昭和28年４月18日生 |
昭和57年４月 |
弁護士登録 |
（注）５ |
－ |
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平成元年４月 |
あたご法律事務所 弁護士 |
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平成15年５月 |
グリーンヒル法律特許事務所 弁護士（現任） |
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平成17年６月 平成23年６月
平成28年６月 |
JBCCホールディングス監査役 伊藤ハム㈱（現 伊藤ハム米久ホールディングス㈱）監査役（現任） JBCCホールディングス取締役監査等委員（現任） |
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取締役 監査等委員 |
－ |
齊 藤 紀 夫 |
昭和21年３月11日生 |
昭和44年４月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
（注）５ |
－ |
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平成10年４月 |
同社理事人事・組織担当 |
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平成14年３月 |
同社取締役人事・組織担当 |
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平成15年６月 |
同社常勤監査役 |
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平成19年６月 |
㈱インテージ（現 ㈱インテージホールディングス）監査役（現任） |
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平成21年６月 平成28年６月 |
JBCCホールディングス監査役 JBCCホールディングス取締役監査等委員（現任） |
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計 |
187,400 |
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（注）１. 平成28年６月16日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、JBCCホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２. 長谷川礼司、今村昭文及び齊藤紀夫は、社外取締役であります。
３. JBCCホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田邉雅章、委員 今村昭文、委員 齊藤紀夫
なお、田邉雅章は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、グループの
営業部門での豊富な経験と実績を生かしガバナンスの更なる充実に貢献頂くためであります。
４. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、平成28年６月16日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重（現 中央可鍛工業㈱社外取締役）が選任されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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