マキヤ(9890)の株価チャート マキヤ(9890)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
川原﨑 康雄 |
(1954年３月30日生) |
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2024年６月から１年 |
17 |
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代表取締役 社長執行役員 兼営業本部長 |
早川 紀行 |
(1958年10月17日生) |
|
2024年６月から１年 |
1 |
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|
専務取締役 執行役員 管理本部長兼 経理財務部長 |
竹島 剛 |
(1962年10月31日生) |
|
2024年６月から１年 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 企画開発部長 |
篠原 忠夫 |
(1971年１月28日生) |
|
2024年６月から１年 |
4 |
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|
取締役 執行役員 人事部長兼 総務部長 |
佐藤 学 |
(1974年８月14日生) |
|
2024年６月から１年 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
向 眞生 |
(1957年３月９日生) |
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2024年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阪口 裕司 |
(1955年12月29日生) |
|
2024年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹川 英辰 |
(1976年１月22日生) |
|
2024年６月から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
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常勤監査役 |
山梨 正人 |
(1961年３月16日生) |
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2023年６月から４年 |
0 |
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監査役 |
加部 利明 |
(1947年１月17日生) |
|
2022年６月から４年 |
1 |
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監査役 |
清川 修 |
(1947年９月28日生) |
|
2023年６月から４年 |
0 |
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計 |
25 |
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（注）１．取締役 向眞生、阪口裕司及び竹川英辰は、社外取締役であります。
２．監査役 山梨正人、加部利明及び清川修は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役３名、社外監査役３名との関係については以下のとおりであります。
ａ．社外取締役
社外取締役向眞生氏は、公認会計士並びに監査法人の代表社員として長年企業会計に携わり、財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な実績・経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、公認会計士事務所を経営し、多くの会社経営者と接することにより、会社経営に直接関与したことと同等の経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役阪口裕司氏は、外食産業の上場企業役付取締役として長年企業経営に携わり、経営企画・人事総務・コーポレートガバナンスに関する豊富な実績・経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
社外取締役竹川英辰氏は、弁護士として長年法曹界に携わり、法務・コンプライアンスに関する専門的な知識と豊富な実績・経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、弁護士業務を通じて多くの会社経営者と接することにより、会社経営に直接関与したことと同等の経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、マキヤと社外取締役３名との人的関係、資本関係はありません。
ｂ．社外監査役
社外監査役山梨正人氏は、上場企業に長く籍を置くと同時に、上席執行役員管理本部長として総務人事、経理、情報システム部門等を管掌され、企業経営全般に亘る客観的な視点や財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役加部利明氏は、株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）国際部上席業務推進役、株式会社ノーリツ常勤監査役・常務取締役を歴任し、企業経営全般に亘る客観的な視点や、監査役としての財務及び会計に関する豊富な知見と経験を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役清川修氏は、株式会社東食経理部副部長、片岡物産株式会社経理部長・取締役経営企画室長を歴任し、特に経理・経営企画の面の知識と経験や財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
なお、マキヤと社外監査役３名との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、マキヤからの独立性に関する基準または方針はないものの、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する判断要素を規定する「有価証券上場規程に関する取扱要領16の５（２）ｄ」を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部統制監査室を設け、内部監査専任の部署として担当しております。
監査役監査については、各監査役は取締役会に出席し、経営の意思決定機関の監視を行うほか、業務の執行を監視しております。
会計監査人としての会計監査については、アーク有限責任監査法人に委嘱しており、内部統制監査室担当者及び監査役と連携しつつ、独立した立場からの公正不偏な監査が実施されております。
なお、これらの監査については、取締役会等を通じて内部統制部門に対して適宜報告がなされております。同様に、社外取締役及び社外監査役に対しても、取締役会及び監査役会等において適宜報告、意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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|
代表取締役 会長 |
川原﨑 康雄 |
(1954年３月30日生) |
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2023年６月から１年 |
16 |
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|
代表取締役 社長執行役員 兼営業本部長 |
早川 紀行 |
(1958年10月17日生) |
|
2023年６月から１年 |
1 |
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常務取締役 執行役員 管理本部長兼 経理・財務部長 |
竹島 剛 |
(1962年10月31日生) |
|
2023年６月から１年 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業企画部長 |
篠原 忠夫 |
(1971年１月28日生) |
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2023年６月から１年 |
3 |
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取締役 執行役員 人事部長兼 総務部長 |
佐藤 学 |
(1974年８月14日生) |
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2023年６月から１年 |
0 |
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取締役 |
向 眞生 |
(1957年３月９日生) |
|
2023年６月から１年 |
－ |
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|
取締役 |
阪口 裕司 |
(1955年12月29日生) |
|
2023年６月から１年 |
－ |
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|
取締役 |
竹川 英辰 |
(1976年１月22日生) |
|
2023年６月から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山梨 正人 |
(1961年３月16日生) |
|
2023年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
加部 利明 |
(1947年１月17日生) |
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2022年６月から４年 |
1 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
清川 修 |
(1947年９月28日生) |
|
2023年６月から４年 |
0 |
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計 |
24 |
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（注）１．取締役 向眞生、阪口裕司及び竹川英辰は、社外取締役であります。
２．監査役 山梨正人、加部利明及び清川修は、社外監査役であります。
３．監査役 湯山勝博は、2023年６月29日開催の第71期定時株主総会の終結の時をもって辞任しております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役３名、社外監査役３名との関係については以下のとおりであります。
ａ．社外取締役
社外取締役向眞生氏は、公認会計士並びに監査法人の代表社員として長年企業会計に携わり、財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な実績・経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役阪口裕司氏は、外食産業の上場企業役付取締役として長年企業経営に携わり、経営企画・人事総務・コーポレートガバナンスに関する豊富な実績・経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
社外取締役竹川英辰氏は、弁護士として長年法曹界に携わり、法務・コンプライアンスに関する専門的な知識と豊富な実績・経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、マキヤと社外取締役３名との人的関係、資本関係はありません。
ｂ．社外監査役
社外監査役山梨正人氏は、上場企業に長く籍を置くと同時に、上席執行役員管理本部長として総務人事、経理、情報システム部門等を管掌され、企業経営全般に亘る客観的な視点や財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役加部利明氏は、株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）国際部上席業務推進役、株式会社ノーリツ常勤監査役・常務取締役を歴任し、企業経営全般に亘る客観的な視点や、監査役としての財務及び会計に関する豊富な知見と経験を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役清川修氏は、株式会社東食経理部副部長、片岡物産株式会社経理部長・取締役経営企画室長を歴任し、特に経理・経営企画の面の知識と経験や財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
なお、マキヤと社外監査役３名との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、マキヤからの独立性に関する基準または方針はないものの、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する判断要素を規定する「有価証券上場規程に関する取扱要領16の５（２）ｄ」を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部統制監査室を設け、内部監査専任の部署として担当しております。
監査役監査については、各監査役は取締役会に出席し、経営の意思決定機関の監視を行うほか、業務の執行を監視しております。
会計監査人としての会計監査については、アーク有限責任監査法人に委嘱しており、内部統制監査室担当者及び監査役と連携しつつ、独立した立場からの公正不偏な監査が実施されております。
なお、これらの監査については、取締役会等を通じて内部統制部門に対して適宜報告がなされております。同様に、社外取締役及び社外監査役に対しても、取締役会及び監査役会等において適宜報告、意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
川原﨑 康雄 |
(1954年３月30日生) |
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2022年６月から１年 |
16 |
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代表取締役 社長執行役員 兼営業本部長 |
早川 紀行 |
(1958年10月17日生) |
|
2022年６月から１年 |
1 |
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|
取締役 執行役員 管理本部長兼 経理・財務部長 |
竹島 剛 |
(1962年10月31日生) |
|
2022年６月から１年 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 企画・開発部長 |
篠原 忠夫 |
(1971年１月28日生) |
|
2022年６月から１年 |
3 |
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|
取締役 執行役員 人事部長兼 総務部長 |
佐藤 学 |
(1974年８月14日生) |
|
2022年６月から１年 |
－ |
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|
取締役 |
向 眞生 |
(1957年３月９日生) |
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2022年６月から１年 |
－ |
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取締役 |
幸山 秀明 |
(1961年10月16日生) |
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2022年６月から１年 |
－ |
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|
監査役 |
湯山 勝博 |
(1952年７月14日生) |
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2022年６月から４年 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
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監査役 |
加部 利明 |
(1947年１月17日生) |
|
2022年６月から４年 |
1 |
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|
監査役 |
清川 修 |
(1947年９月28日生) |
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2019年６月から４年 |
0 |
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|
計 |
23 |
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（注）１．取締役 向眞生及び幸山秀明は、社外取締役であります。
２．監査役 湯山勝博、加部利明及び清川修は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役２名、社外監査役３名との関係については以下のとおりであります。
ａ．社外取締役
社外取締役向眞生氏は、公認会計士並びに監査法人の代表社員として長年企業会計に携わり、財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な実績・経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役幸山秀明氏は、弁護士として長年法曹界に携わり、法律・コンプライアンスに関する専門的な知識と豊富な実績と経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、マキヤと社外取締役２名との人的関係、資本関係はありません。
ｂ．社外監査役
社外監査役湯山勝博氏は、スルガ銀行株式会社経営企画部人事企画副部長、スルガビジネスサービス株式会社取締役、スルガスタッフサービス株式会社代表取締役を歴任し、人事管理に関する豊富な経験と企業経営全般に亘る客観的な視点や、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役加部利明氏は、株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）国際部上席業務推進役、株式会社ノーリツ常勤監査役・常務取締役を歴任し、企業経営全般に亘る客観的な視点や、監査役としての財務及び会計に関する豊富な知見と経験を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役清川修氏は、株式会社東食経理部副部長、片岡物産株式会社経理部長・取締役経営企画室長を歴任し、特に経理・経営企画の面の知識と経験や財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
なお、マキヤと社外監査役３名との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、マキヤからの独立性に関する基準または方針はないものの、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する判断要素を規定する「有価証券上場規程に関する取扱要領16の５（２）ｄ」を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部統制監査室を設け、内部監査専任の部署として担当しております。
監査役監査については、各監査役は取締役会に出席し、経営の意思決定機関の監視を行うほか、業務の執行を監視しております。
会計監査人としての会計監査については、有限責任 あずさ監査法人に委嘱しており、内部統制監査室担当者及び監査役と連携しつつ、独立した立場からの公正不偏な監査が実施されております。
なお、これらの監査については、取締役会等を通じて内部統制部門に対して適宜報告がなされております。同様に、社外取締役及び社外監査役に対しても、取締役会及び監査役会等において適宜報告、意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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|
取締役社長 代表取締役 |
川原﨑 康雄 |
(1954年３月30日生) |
|
2021年６月から１年 |
15 |
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|
専務取締役 執行役員 営業本部長兼 販売統括部長 |
早川 紀行 |
(1958年10月17日生) |
|
2021年６月から１年 |
0 |
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|
取締役 執行役員 財務部長 |
矢部 利久 |
(1961年11月18日生) |
|
2021年６月から１年 |
94 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経理部長 |
竹島 剛 |
(1962年10月31日生) |
|
2021年６月から１年 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 企画・開発部長 |
篠原 忠夫 |
(1971年１月28日生) |
|
2021年６月から１年 |
3 |
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|
取締役 執行役員 人事部長兼 総務部長 |
佐藤 学 |
(1974年８月14日生) |
|
2021年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
向 眞生 |
(1957年３月９日生) |
|
2021年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
幸山 秀明 |
(1961年10月16日生) |
|
2021年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
湯山 勝博 |
(1952年７月14日生) |
|
2018年６月から４年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
加部 利明 |
(1947年１月17日生) |
|
2018年６月から４年 |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
清川 修 |
(1947年９月28日生) |
|
2019年６月から４年 |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
117 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 向眞生及び幸山秀明は、社外取締役であります。
２．監査役 湯山勝博、加部利明及び清川修は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役２名、社外監査役３名との関係については以下のとおりであります。
ａ．社外取締役
社外取締役向眞生氏は、公認会計士並びに監査法人の代表社員として長年企業会計に携わり、財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な実績と経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役幸山秀明氏は、弁護士として長年法曹界に携わり、法律・コンプライアンスに関する専門的な知識と豊富な実績と経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、マキヤと社外取締役２名との人的関係、資本関係はありません。
ｂ．社外監査役
社外監査役湯山勝博氏は、スルガ銀行株式会社経営企画部人事企画副部長、スルガビジネスサービス株式会社取締役、スルガスタッフサービス株式会社代表取締役を歴任し、人事管理に関する豊富な経験と企業経営全般に亘る客観的な視点や、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役加部利明氏は、株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）国際部上席業務推進役、株式会社ノーリツ常勤監査役・常務取締役を歴任し、企業経営全般に亘る客観的な視点や、監査役としての財務及び会計に関する豊富な知見と経験を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役清川修氏は、株式会社東食経理部副部長、片岡物産株式会社経理部長・取締役経営企画室長を歴任し、特に経理・経営企画の面の知識と経験や財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
なお、マキヤと社外監査役３名との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、マキヤからの独立性に関する基準または方針はないものの、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する判断要素を規定する「有価証券上場規程に関する取扱要領16の５（２）ｄ」を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部統制監査室を設け、内部監査専任の部署として担当しております。
監査役監査については、各監査役は取締役会に出席し、経営の意思決定機関の監視を行うほか、業務の執行を監視しております。
会計監査人としての会計監査については、有限責任 あずさ監査法人に委嘱しており、内部統制監査室担当者及び監査役と連携しつつ、独立した立場からの公正不偏な監査が実施されております。
なお、これらの監査については、取締役会等を通じて内部統制部門に対して適宜報告がなされております。同様に、社外取締役及び社外監査役に対しても、取締役会及び監査役会等において適宜報告、意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
川原﨑 康雄 |
(1954年３月30日生) |
|
2020年６月から１年 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務部長 |
矢部 利久 |
(1961年11月18日生) |
|
2020年６月から１年 |
94 |
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|
取締役 執行役員 ＮＦ商品部長兼 販売統括部長 |
早川 紀行 |
(1958年10月17日生) |
|
2020年６月から１年 |
0 |
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取締役 執行役員 経理部長 |
竹島 剛 |
(1962年10月31日生) |
|
2020年６月から１年 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 企画・開発部長 |
篠原 忠夫 |
(1971年１月28日生) |
|
2020年６月から１年 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ＦＤ商品統括部長 |
鈴木 貴之 |
(1973年５月24日生) |
|
2020年６月から１年 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
向 眞生 |
(1957年３月９日生) |
|
2020年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
幸山 秀明 |
(1961年10月16日生) |
|
2020年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
湯山 勝博 |
(1952年７月14日生) |
|
2018年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
加部 利明 |
(1947年１月17日生) |
|
2018年６月から４年 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
清川 修 |
(1947年９月28日生) |
|
2019年６月から４年 |
0 |
||||||||||||||
|
計 |
118 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 向眞生及び幸山秀明は、社外取締役であります。
２．監査役 湯山勝博、加部利明及び清川修は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役２名、社外監査役３名との関係については以下のとおりであります。
ａ．社外取締役
社外取締役向眞生氏は、公認会計士並びに監査法人の代表社員として長年企業会計に携わり、財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な実績と経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役幸山秀明氏は、弁護士として長年法曹界に携わり、法律・コンプライアンスに関する専門的な知識と豊富な実績と経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、マキヤと社外取締役２名との人的関係、資本関係はありません。
ｂ．社外監査役
社外監査役湯山勝博氏は、スルガ銀行株式会社経営企画部人事企画副部長、スルガビジネスサービス株式会社取締役、スルガスタッフサービス株式会社代表取締役を歴任し、人事管理に関する豊富な経験と企業経営全般に亘る客観的な視点や、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役加部利明氏は、株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）国際部上席業務推進役、株式会社ノーリツ常勤監査役・常務取締役を歴任し、企業経営全般に亘る客観的な視点や、監査役としての財務及び会計に関する豊富な知見と経験を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役清川修氏は、株式会社東食経理部副部長、片岡物産株式会社経理部長・取締役経営企画室長を歴任し、特に経理・経営企画の面の知識と経験や財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
なお、マキヤと社外監査役３名との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、マキヤからの独立性に関する基準または方針はないものの、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する判断要素を規定する「有価証券上場規程に関する取扱要領16の５（２）ｄ」を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部統制監査室を設け、内部監査専任の部署として担当しております。
監査役監査については、各監査役は取締役会に出席し、経営の意思決定機関の監視を行うほか、業務の執行を監視しております。
会計監査人としての会計監査については、有限責任 あずさ監査法人に委嘱しており、内部統制監査室担当者及び監査役と連携しつつ、独立した立場からの公正不偏な監査が実施されております。
なお、これらの監査については、取締役会等を通じて内部統制部門に対して適宜報告がなされております。同様に、社外取締役及び社外監査役に対しても、取締役会及び監査役会等において適宜報告、意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
川原﨑 康雄 |
(1954年３月30日生) |
|
2019年６月から１年 |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務部長 |
矢部 利久 |
(1961年11月18日生) |
|
2019年６月から１年 |
94 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ＮＦ商品部長 |
早川 紀行 |
(1958年10月17日生) |
|
2019年６月から１年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経理部長 |
竹島 剛 |
(1962年10月31日生) |
|
2019年６月から１年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 販売・企画統括部長兼 営業企画部長兼 ＥＳＰ販売部長兼 開発建設部長 |
篠原 忠夫 |
(1971年１月28日生) |
|
2019年６月から１年 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 生鮮FD商品部長 |
鈴木 貴之 |
(1973年５月24日生) |
|
2019年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
向 眞生 |
(1957年３月９日生) |
|
2019年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
幸山 秀明 |
(1961年10月16日生) |
|
2019年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
湯山 勝博 |
(1952年７月14日生) |
|
2018年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
加部 利明 |
(1947年１月17日生) |
|
2018年６月から４年 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
清川 修 |
(1947年９月28日生) |
|
2019年６月から４年 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
115 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 向眞生及び幸山秀明は、社外取締役であります。
２．監査役 湯山勝博、加部利明及び清川修は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役２名、社外監査役３名との関係については以下のとおりであります。
ａ．社外取締役
社外取締役向眞生氏は、公認会計士並びに監査法人の代表社員として長年企業会計に携わり、財務・会計に関する専門的な知識と豊富な実績・経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役幸山秀明氏は、弁護士として長年法曹界に携わり、法律・コンプライアンスに関する専門的な知識と豊富な実績・経験を有しており、適切な業務執行に関する判断・指導を期待できる人材であることから選任しております。
また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、マキヤと社外取締役２名との人的関係、資本関係はありません。
ｂ．社外監査役
社外監査役湯山勝博氏は、株式会社スルガ銀行経営企画部人事企画副部長、スルガビジネスサービス株式会社取締役、スルガスタッフサービス株式会社代表取締役を歴任し、人事管理に関する豊富な経験と企業経営全般に亘る客観的な視点や、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役加部利明氏は、株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）国際部上席業務推進役、株式会社ノーリツ常勤監査役・常務取締役を歴任し、企業経営全般に亘る客観的な視点や、監査役としての財務及び会計に関する豊富な知見と経験を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
社外監査役清川修氏は、株式会社東食経理部副部長、片岡物産株式会社経理部長・取締役経営企画室長を歴任し、特に経理・経営企画の面の知識と経験や財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監査の執行と監査体制の強化を期待できる人材であることから選任しております。
なお、マキヤと社外監査役３名との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、マキヤからの独立性に関する基準または方針はないものの、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する判断要素を規定する「有価証券上場規程に関する取扱要領16の５（２）ｄ」を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部統制監査室を設け、内部監査専任の部署として担当しております。
監査役監査については、各監査役は取締役会に出席し、経営の意思決定機関の監視を行うほか、業務の執行を監視しております。
会計監査人としての会計監査については、有限責任 あずさ監査法人に委嘱しており、内部統制監査室担当者及び監査役と連携しつつ、独立した立場からの公正不偏な監査が実施されております。
なお、これらの監査については、取締役会等を通じて内部統制部門に対して適宜報告がなされております。同様に、社外取締役及び社外監査役に対しても、取締役会及び監査役会等において適宜報告、意見交換がなされております。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
川原﨑 康雄 |
(昭和29年３月30日生) |
平成２年２月 |
マキヤ入社 経営管理部長 |
平成30年６月から１年 |
14 |
|
平成２年６月 |
マキヤ取締役 |
||||||
|
平成９年７月 |
マキヤ常務取締役社長室長兼エスポット営業部長 |
||||||
|
平成15年11月 |
㈱ひのや取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
マキヤ専務取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
㈱ハイデリカ(現㈱ＭＫ・サービス）取締役 |
||||||
|
平成18年３月 |
㈱ＭＫカーゴ（現㈱ＭＫ・サービス）取締役 |
||||||
|
平成20年３月 |
㈱ＭＫカーゴ（現㈱ＭＫ・サービス）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
マキヤ代表取締役社長（現任）、㈱ハイデリカ（現㈱ＭＫ・サービス）代表取締役社長、㈱ひのや代表取締役社長 |
||||||
|
取締役 |
執行役員 財務部長 |
矢部 利久 |
(昭和36年11月18日生) |
平成元年３月 |
マキヤ入社 |
平成30年６月から１年 |
94 |
|
平成11年５月 |
㈶マキヤ奨学会（現(公財)マキヤ奨学会）理事長（現任） |
||||||
|
平成20年９月 |
㈱マキリ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
マキヤ総務部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
マキヤ取締役総務部長 |
||||||
|
平成21年２月 |
マキヤ取締役経営管理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
マキヤ取締役経理・財務部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
マキヤ取締役財務部長 |
||||||
|
平成27年９月 平成29年６月
平成30年６月 |
マキヤ取締役経理財務部長 マキヤ取締役執行役員経理・財務統括部長 マキヤ取締役執行役員財務部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 ＮＦ商品部長 |
早川 紀行 |
(昭和33年10月17日生) |
昭和56年４月 |
㈱ダイクマ（現㈱ヤマダ電機）入社 |
平成30年６月から１年 |
－ |
|
平成３年３月 |
㈱ライフボックス商品部 |
||||||
|
平成５年１月 |
㈱マキバ商品部長 |
||||||
|
平成16年９月 |
㈱ホームセンターアント商品部長 |
||||||
|
平成21年４月 平成25年７月 平成25年12月 平成30年６月 |
マキヤ入社 マキヤＮＦ商品副部長 マキヤＮＦ商品部長 マキヤ取締役執行役員ＮＦ商品部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 経理部長 |
竹島 剛 |
(昭和37年10月31日生) |
昭和56年４月 平成７年４月 平成18年５月 平成22年４月 平成23年１月 平成23年４月 平成27年９月 平成29年７月 平成30年６月 |
飯田昭夫税理士事務所入所 富士ソフト㈱経営企画部 ㈱エスケーホーム管理部長 マキヤ入社 マキヤ経理・財務副部長 マキヤ経理部長 マキヤ経理・財務副部長 マキヤ経理部長 マキヤ取締役執行役員経理部長（現任） |
平成30年６月から１年 |
－ |
|
取締役 |
執行役員 販売・企画統括部長兼営業企画部長兼ＥＳＰ販売部長兼開発建設部長 |
篠原 忠夫 |
(昭和46年１月28日生) |
平成５年３月 平成23年１月 平成29年７月
平成29年８月
平成30年６月 |
マキヤ入社 マキヤ販促企画（現営業企画）部長 マキヤ執行役員販促・企画統括部長兼営業企画部長 マキヤ執行役員販促・企画統括部長兼営業企画部長兼ＥＳＰ販売部長 マキヤ取締役執行役員販売・企画統括部長兼営業企画部長兼ＥＳＰ販売部長兼開発建設部長（現任） |
平成30年６月から１年 |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
高藤 忠治 |
(昭和26年１月14日生) |
昭和48年４月 |
㈱静岡銀行入行 |
平成30年６月から１年 |
－ |
|
平成３年４月 |
同行大船支店長 |
||||||
|
平成10年６月 |
同行理事富士中央支店長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同行執行役員沼津支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行常務執行役員東部カンパニー長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行取締役副会長 |
||||||
|
平成20年６月 |
静岡不動産㈱代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年１月 |
マキヤ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
伊豆箱根鉄道㈱社外取締役（現任） 静岡不動産㈱取締役会長 焼津水産化学工業㈱社外監査役 同社社外取締役(監査等委員) 同社社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
花木 成一 |
(昭和24年10月18日生) |
昭和48年４月 |
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 |
平成30年６月から１年 |
－ |
|
平成10年１月 |
同行東京支店部支店第二部長 |
||||||
|
平成11年７月 |
同行渋谷支店長 |
||||||
|
平成14年３月 |
同行営業統括部（東京）副部長兼営業統括部支店第三部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
㈱埼玉りそな銀行執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱常勤監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
紀州製紙㈱（現北越紀州製紙㈱）常務取締役統括本部長 |
||||||
|
平成21年６月
平成23年６月 平成29年６月 |
同社常務取締役統括本部管掌兼紀州興発㈱代表取締役社長 ㈱細田工務店常勤監査役 マキヤ社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
田中 保幸 |
(昭和22年９月23日生) |
昭和45年４月 |
㈱駿河銀行（現スルガ銀行㈱）入行 |
平成28年６月から４年 |
2 |
|
平成５年10月 |
同行本店営業部営業第二部長 |
||||||
|
平成７年11月 |
同行総合企画部長 |
||||||
|
平成９年４月 |
同行理事総務部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同行執行役員経営企画部人事企画部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
同行取締役経営企画部人事企画部長 |
||||||
|
平成12年５月 |
同行執行役員上席常務 |
||||||
|
平成14年11月 |
同行退社 |
||||||
|
平成15年４月 |
沼津市立沼津高等学校校長 |
||||||
|
平成21年４月 |
スルガ銀行㈱シニア・エグゼクティブアドバイザー |
||||||
|
平成23年11月 |
(一財)スルガ奨学財団常務理事 |
||||||
|
平成24年６月 平成28年６月 |
マキヤ社外取締役 マキヤ監査役（現任）㈱ＭＫ・サービス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
加部 利明 |
(昭和22年１月17日生) |
昭和45年４月 |
㈱神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行 |
平成30年６月から４年 |
1 |
|
平成６年６月 |
同行丸之内南支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
同行国際企画部長兼国際部長（理事） |
||||||
|
平成11年10月 |
同行国際部上席業務推進役 |
||||||
|
平成12年３月 |
㈱ノーリツ常勤監査役 |
||||||
|
平成15年１月 |
㈱ノーリツ常務取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
マキヤ顧問 |
||||||
|
平成22年６月 |
マキヤ社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
清川 修 |
(昭和22年９月28日生) |
昭和45年４月 |
㈱東食 入社 |
平成27年６月から４年 |
0 |
|
平成11年２月 |
同社経理部副部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
片岡物産㈱経理部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
同社取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社常勤顧問 |
||||||
|
平成23年６月 平成23年６月 |
同社顧問 マキヤ社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
湯山 勝博 |
(昭和27年７月14日生) |
昭和52年４月 |
㈱駿河銀行（現スルガ銀行㈱） 入行 |
平成30年６月から４年 |
－ |
|
平成６年４月 |
同行海老名南出張所長 |
||||||
|
平成７年11月 |
同行御殿場東支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
同行沼津南支店長 |
||||||
|
平成11年６月 |
同行富士支店長 |
||||||
|
平成12年６月 平成17年６月 平成17年６月 平成21年６月 平成30年６月
平成30年６月 |
同行経営企画部人事企画副部長 スルガスタッフサービス㈱取締役 スルガビジネスサービス㈱取締役 スルガスタッフサービス㈱代表取締役 スルガ銀行㈱経営企画部人事部審議役（現任） マキヤ社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
115 |
||||||
（注）１．取締役 高藤忠治及び花木成一は、社外取締役であります。
２．監査役 加部利明、清川修及び湯山勝博は、社外監査役であります。
３．マキヤは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
幸山 秀明 |
（昭和36年10月16日生） |
平成２年３月 |
最高裁判所司法研修修了 |
（注） |
－ |
|
平成３年４月 |
静岡県弁護士会弁護士登録 |
||||
|
平成３年４月 |
静岡県富士法律事務所入所（現任） |
||||
|
平成22年４月 |
静岡県弁護士会副会長 |
||||
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 |
川原﨑 康雄 |
(昭和29年３月30日生) |
平成２年２月 |
マキヤ入社 経営管理部長 |
平成29年６月から１年 |
13 |
|
平成２年６月 |
マキヤ取締役 |
||||||
|
平成９年７月 |
マキヤ常務取締役社長室長兼エスポット営業部長 |
||||||
|
平成15年11月 |
㈱ひのや取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
マキヤ専務取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
㈱ハイデリカ(現㈱ＭＫ・サービス）取締役 |
||||||
|
平成18年３月 |
㈱ＭＫカーゴ（現㈱ＭＫ・サービス）取締役 |
||||||
|
平成20年３月 |
㈱ＭＫカーゴ（現㈱ＭＫ・サービス）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
マキヤ代表取締役社長（現任）、㈱ハイデリカ（現㈱ＭＫ・サービス）代表取締役社長、㈱ひのや代表取締役社長 |
||||||
|
取締役 |
執行役員 経理・財務 統括部長 |
矢部 利久 |
(昭和36年11月18日生) |
平成元年３月 |
マキヤ入社 |
平成29年６月から１年 |
94 |
|
平成11年５月 |
㈶マキヤ奨学会（現(公財)マキヤ奨学会）理事長（現任） |
||||||
|
平成20年９月 |
㈱マキリ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
マキヤ総務部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
マキヤ取締役総務部長 |
||||||
|
平成21年２月 |
マキヤ取締役経営管理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
マキヤ取締役経理・財務部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
マキヤ取締役財務部長 |
||||||
|
平成27年９月 平成29年６月 |
マキヤ取締役経理財務部長 マキヤ取締役執行役員経理・財務統括部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 人事・総務 統括部長 |
矢部 正利 |
(昭和36年１月23日生) |
昭和63年３月 |
マキヤ入社 |
平成29年６月から１年 |
34 |
|
平成16年５月 |
㈱マキリ取締役（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
マキヤ販促企画副部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
マキヤ取締役販促企画部長 |
||||||
|
平成22年７月 平成29年６月 |
マキヤ取締役総務部長 マキヤ取締役執行役員人事・総務統括部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
高藤 忠治 |
(昭和26年１月14日生) |
昭和48年４月 |
㈱静岡銀行入行 |
平成29年６月から１年 |
－ |
|
平成３年４月 |
同行大船支店長 |
||||||
|
平成10年６月 |
同行理事富士中央支店長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同行執行役員沼津支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行常務執行役員東部カンパニー長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行取締役副会長 |
||||||
|
平成20年６月 |
静岡不動産㈱代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年１月 |
マキヤ取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
伊豆箱根鉄道㈱社外取締役（現任） 静岡不動産㈱取締役会長 焼津水産化学工業㈱社外監査役 同社社外取締役(監査等委員) 同社社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
花木 成一 |
(昭和24年10月18日生) |
昭和48年４月 |
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 |
平成29年６月から１年 |
－ |
|
平成10年１月 |
同行東京支店部支店第二部長 |
||||||
|
平成11年７月 |
同行渋谷支店長 |
||||||
|
平成14年３月 |
同行営業統括部（東京）副部長兼営業統括部支店第三部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
㈱埼玉りそな銀行執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱常勤監査役 |
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|
平成20年６月 |
紀州製紙㈱（現北越紀州製紙㈱）常務取締役統括本部長 |
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|
平成21年６月
平成23年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
同社常務取締役統括本部管掌兼紀州興発㈱代表取締役社長 ㈱細田工務店常勤監査役 同社退社 マキヤ取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
田中 保幸 |
(昭和22年９月23日生) |
昭和45年４月 |
㈱駿河銀行（現スルガ銀行㈱）入行 |
平成28年６月から４年 |
2 |
|
平成５年10月 |
同行本店営業部営業第二部長 |
||||||
|
平成７年11月 |
同行総合企画部長 |
||||||
|
平成９年４月 |
同行理事総務部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同行執行役員経営企画部人事企画部長 |
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|
平成11年６月 |
同行取締役経営企画部人事企画部長 |
||||||
|
平成12年５月 |
同行執行役員上席常務 |
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|
平成14年11月 |
同行退社 |
||||||
|
平成15年４月 |
沼津市立沼津高等学校校長 |
||||||
|
平成21年４月 |
スルガ銀行㈱シニア・エグゼクティブアドバイザー |
||||||
|
平成23年11月 |
(一財)スルガ奨学財団常務理事 |
||||||
|
平成24年６月 平成28年６月 |
マキヤ取締役 マキヤ監査役（現任）㈱ＭＫ・サービス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
加部 利明 |
(昭和22年１月17日生) |
昭和45年４月 |
㈱神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行 |
平成26年６月から４年 |
1 |
|
平成６年６月 |
同行丸之内南支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
同行国際企画部長兼国際部長（理事） |
||||||
|
平成11年10月 |
同行国際部上席業務推進役 |
||||||
|
平成12年３月 |
㈱ノーリツ常勤監査役 |
||||||
|
平成15年１月 |
㈱ノーリツ常務取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
マキヤ顧問 |
||||||
|
平成22年６月 |
マキヤ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
清川 修 |
(昭和22年９月28日生) |
昭和45年４月 |
㈱東食 入社 |
平成27年６月から４年 |
0 |
|
平成11年２月 |
同社経理部副部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
片岡物産㈱経理部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
同社取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社常勤顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社顧問、マキヤ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
147 |
||||||
（注）１．取締役 高藤忠治及び花木成一は、社外取締役であります。
２．監査役 加部利明及び清川修は、社外監査役であります。
３．マキヤは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
幸山 秀明 |
（昭和36年10月16日生） |
平成２年３月 |
最高裁判所司法研修修了 |
（注） |
－ |
|
平成３年４月 |
静岡県弁護士会弁護士登録 |
||||
|
平成３年４月 |
静岡県富士法律事務所入所（現任） |
||||
|
平成22年４月 |
静岡県弁護士会副会長 |
||||
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 |
(代表取締役) |
川原﨑 康雄 |
(昭和29年３月30日生) |
平成２年２月 |
マキヤ入社 経営管理部長 |
平成28年６月から１年 |
13 |
|
平成２年６月 |
マキヤ取締役 |
||||||
|
平成９年７月 |
マキヤ常務取締役社長室長兼エスポット営業部長 |
||||||
|
平成15年11月 |
㈱ひのや取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
マキヤ専務取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
㈱ハイデリカ(現㈱ＭＫ・サービス）取締役 |
||||||
|
平成18年３月 |
㈱ＭＫカーゴ（現㈱ＭＫ・サービス）取締役 |
||||||
|
平成20年３月 |
㈱ＭＫカーゴ（現㈱ＭＫ・サービス）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
マキヤ代表取締役社長（現任）、㈱ハイデリカ（現㈱ＭＫ・サービス）代表取締役社長、㈱ひのや代表取締役社長 |
||||||
|
取締役 |
（専門店営業部長） |
桑原 学 |
(昭和30年４月29日生) |
平成12年９月 |
マキヤ入社 商品部長 |
平成28年６月から１年 |
7 |
|
平成17年６月 |
マキヤ取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
㈱ハイデリカ（現㈱ＭＫ・サービス）取締役 |
||||||
|
平成18年３月 |
㈱ＭＫカーゴ（現㈱ＭＫ・サービス）取締役 |
||||||
|
平成21年１月 |
マキヤ常務取締役 |
||||||
|
平成22年３月 |
マキヤ常務取締役商品統括本部長 ㈱ひのや取締役 |
||||||
|
平成23年１月 |
マキヤ常務取締役ＧＭ販売部・商品開発部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
マキヤ常務取締役営業改革推進部長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
マキヤ常務取締役営業本部長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
マキヤ常務取締役ＮＦＤ商品部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
マキヤ常務取締役ＮＦ事業本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
マキヤ常務取締役ＮＦ事業本部長兼ＮＦ販売部長 |
||||||
|
平成26年６月
平成27年６月 |
マキヤ常務取締役ＮＦ事業本部長兼専門店営業部長 マキヤ取締役ＮＦ事業本部長兼専門店営業部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
マキヤ取締役専門店営業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
（開発建設 部長） |
磯野 修一 |
(昭和29年10月31日生) |
平成８年４月 |
マキヤ入社 人事課長 |
平成28年６月から１年 |
4 |
|
平成９年３月 |
マキヤ人事部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
マキヤ取締役 |
||||||
|
平成15年11月 |
㈱ひのや代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年12月 |
㈱ハイデリカ（現㈱ＭＫ・サービス）取締役 |
||||||
|
平成18年３月 |
㈱ＭＫカーゴ（現㈱ＭＫ・サービス）取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
㈱ひのや取締役 |
||||||
|
平成20年10月 |
マキヤ専務取締役 |
||||||
|
平成22年２月 |
マキヤ専務取締役人事総務統括本部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
マキヤ専務取締役人事部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
マキヤ専務取締役開発・建設部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
マキヤ常務取締役開発・建設部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
マキヤ常務取締役開発・営繕部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
マキヤ取締役開発営繕部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
マキヤ取締役開発建設部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
（経理財務部 長） |
矢部 利久 |
(昭和36年11月18日生) |
平成元年３月 |
マキヤ入社 |
平成28年６月から１年 |
94 |
|
平成11年５月 |
㈶マキヤ奨学会（現(公財)マキヤ奨学会）理事長（現任） |
||||||
|
平成20年９月 |
㈱マキリ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
マキヤ総務部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
マキヤ取締役総務部長 |
||||||
|
平成21年２月 |
マキヤ取締役経営管理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
マキヤ取締役経理・財務部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
マキヤ取締役財務部長 |
||||||
|
平成27年９月 |
マキヤ取締役経理財務部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
（総務部長） |
矢部 正利 |
(昭和36年１月23日生) |
昭和63年３月 |
マキヤ入社 |
平成28年６月から１年 |
34 |
|
平成16年５月 |
㈱マキリ取締役（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
マキヤ販促企画副部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
マキヤ取締役販促企画部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
マキヤ取締役総務部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
高藤 忠治 |
(昭和26年１月14日生) |
昭和48年４月 |
㈱静岡銀行入行 |
平成28年６月から１年 |
－ |
|
平成３年４月 |
同行大船支店長 |
||||||
|
平成10年６月 |
同行理事富士中央支店長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同行執行役員沼津支店長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行常務執行役員東部カンパニー長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行取締役副会長 |
||||||
|
平成20年６月 |
静岡不動産㈱代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年１月 |
マキヤ取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 平成25年６月 平成26年６月 平成27年６月
平成28年６月 |
伊豆箱根鉄道㈱社外取締役（現任） 静岡不動産㈱取締役会長 焼津水産化学工業㈱社外監査役 焼津水産化学工業㈱取締役(監査等委員) 焼津水産化学工業株式会社の社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
田中 保幸 |
(昭和22年９月23日生) |
昭和45年４月 |
㈱駿河銀行（現スルガ銀行㈱）入行 |
平成28年６月から４年 |
－ |
|
平成５年10月 |
同行本店営業部営業第二部長 |
||||||
|
平成７年11月 |
同行総合企画部長 |
||||||
|
平成９年４月 |
同行理事総務部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同行執行役員経営企画部人事企画部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
同行取締役経営企画部人事企画部長 |
||||||
|
平成12年５月 |
同行執行役員上席常務 |
||||||
|
平成14年11月 |
同行退社 |
||||||
|
平成15年４月 |
沼津市立沼津高等学校校長 |
||||||
|
平成21年４月 |
スルガ銀行㈱シニア・エグゼクティブアドバイザー |
||||||
|
平成23年11月 |
(一財)スルガ奨学財団常務理事 |
||||||
|
平成24年６月 平成28年６月 |
マキヤ取締役 マキヤ監査役（現任）㈱ＭＫ・サービス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
加部 利明 |
(昭和22年１月17日生) |
昭和45年４月 |
㈱神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行 |
平成26年６月から４年 |
－ |
|
平成６年６月 |
同行丸之内南支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
同行国際企画部長兼国際部長（理事） |
||||||
|
平成11年10月 |
同行国際部上席業務推進役 |
||||||
|
平成12年３月 |
㈱ノーリツ常勤監査役 |
||||||
|
平成15年１月 |
㈱ノーリツ常務取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
マキヤ顧問 |
||||||
|
平成22年６月 |
マキヤ監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
清川 修 |
(昭和22年９月28日生) |
昭和45年４月 |
㈱東食 入社 |
平成27年６月から４年 |
－ |
|
平成11年２月 |
同社経理部副部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
片岡物産㈱経理部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
同社取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社常勤顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社顧問、マキヤ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
154 |
||||||
（注）１．取締役 高藤忠治は、社外取締役であります。
２．監査役 加部利明及び清川修は、社外監査役であります。
３．マキヤは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
幸山 秀明 |
（昭和36年10月16日生） |
平成２年３月 |
最高裁判所司法研修修了 |
（注） |
－ |
|
平成３年４月 |
静岡県弁護士会弁護士登録 |
||||
|
平成３年４月 |
静岡県富士法律事務所入所（現任） |
||||
|
平成22年４月 |
静岡県弁護士会副会長 |
||||
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 |
||||||||||||
|
（１）退任役員 |
||||||||||||
|
（２）異動後の役員の男女人数及び女性の比率 男性10名 女性０名（役員のうち女性の比率０％） |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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