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ジョリーパスタ(9899)の株価チャート ジョリーパスタ(9899)の業績 親会社と関係会社
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
堤 秀一
|
1965年11月12日
|
1984年３月
|
ジョリーパスタ入社
|
2009年３月
|
ジョリーパスタ製造部課長
|
2010年10月
|
ジョリーパスタ関西営業部長
|
2012年６月
|
ジョリーパスタ西日本営業部長
|
2014年６月
|
ジョリーパスタ執行役員 西日本営業部長
|
2015年１月
|
ジョリーパスタ東日本営業部長
|
2016年６月
|
ジョリーパスタ取締役
|
2017年４月
|
ジョリーパスタ代表取締役
|
2017年６月
|
ジョリーパスタ取締役 東日本営業部長
|
2018年10月
|
ジョリーパスタ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
小川 一政
|
1977年４月17日
|
2001年４月
|
日商エレクトロニクス㈱入社
|
2003年６月
|
㈱日本クリエイト(現 合同会社日本クリエイト)取締役(現任)
|
2006年５月
|
㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社 関連企業室マネジャー
|
2007年６月
|
同社海外事業部マネジャー
|
2008年６月
|
同社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)
|
2009年６月
|
㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)取締役
|
2011年11月
|
㈱ゼンショー(現㈱すき家本部)取締役
|
2013年１月
|
㈱ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長
|
2014年２月
|
㈱ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2014年６月
|
ジョリーパスタ取締役(現任)
|
2014年６月
|
㈱ゼンショーホールディングス常務取締役 グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
2015年１月
|
㈱ゼンショーホールディングス常務取締役 グローバル事業推進本部長兼グループＢＢ本部長
|
2016年３月
|
㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長
|
2018年７月
|
㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グループマーチャンダイジング本部長
|
2019年５月
|
㈱ゼンショーホールディングス常務取締役(現任) ㈱すき家本部 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
魚橋 泰造
|
1966年11月３日
|
1989年４月
|
ジョリーパスタ入社
|
2002年４月
|
ジョリーパスタ関西４エリアマネジャー
|
2007年４月
|
ジョリーパスタ西日本営業部長
|
2007年６月
|
ジョリーパスタ関西営業部長
|
2010年７月
|
ジョリーパスタ営業企画部長
|
2016年３月 2018年６月
|
ジョリーパスタ執行役員 営業企画部長 ジョリーパスタ取締役 営業企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
濱田 康行
|
1978年７月11日
|
2001年４月
|
㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社
|
2010年４月
|
同社ＦＤ室ゼネラルマネジャー
|
2013年６月
|
同社グループ購買部ゼネラルマネジャー
|
2013年８月
|
㈱グローバルテーブルサプライ取締役(現任)
|
2014年６月
|
ジョリーパスタ取締役(現任)
|
2015年７月
|
㈱ゼンショーホールディングスＢＢ本部ゼネラルマネジャー
|
2016年12月
|
㈱ゼンショーホールディングスグループ営業戦略本部グローバルＲＰＰ部部長
|
2019年５月
|
㈱日本レストランホールディングスＭＫ部 部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
野々垣 好子
|
1957年７月31日
|
1980年４月
|
ソニー㈱入社
|
1992年９月
|
ソニーポーランド代表取締役社長
|
1994年７月
|
ソニー㈱記録メディア＆エナジー事業本部販社統括部長
|
1999年４月
|
同社パーソナルＩＴネットワーク事業本部企画マーケティング統括部長
|
2006年４月
|
同社ビジネス＆プロフェッショナル事業本部事業企画統括部長
|
2009年４月
|
同社ビジネス＆プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門長
|
2013年４月
|
同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター
|
2015年６月
|
ジョリーパスタ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤
監査役
|
松隈 秀光
|
1953年10月27日
|
1980年３月
|
ジョリーパスタ入社
|
1998年４月
|
ジョリーパスタ営業部長
|
2004年４月
|
ジョリーパスタ監査室長
|
2005年４月
|
ジョリーパスタ商品部長
|
2006年４月
|
ジョリーパスタ西日本営業部スーパーバイザー
|
2007年４月
|
ジョリーパスタ監査室長
|
2007年６月
|
ジョリーパスタ常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
渡邊 豊
|
1951年11月８日
|
1975年４月
|
㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1997年１月
|
ドイツ東京三菱銀行副頭取
|
1998年５月
|
ドイツ東京三菱銀行頭取
|
2001年３月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)証券投資部長
|
2003年２月
|
同社ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長
|
2005年８月
|
㈱イリス常務取締役
|
2006年１月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年６月
|
富士興産㈱非常勤監査役
|
2015年６月
|
ジョリーパスタ監査役(現任)
|
2016年６月
|
富士興産㈱取締役(社外)監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
秋永 信喜
|
1953年12月６日
|
1977年４月
|
日本電気㈱入社
|
1988年６月
|
ＮＥＣメキシコ総務部長
|
1997年４月
|
ＮＥＣヌサンタラ・コミュニケーションズ経理部長
|
2002年８月
|
日本電気㈱ソリューション企画本部グループマネージャー
|
2007年４月
|
ＮＥＣインドネシア経理財務責任者
|
2009年６月
|
ＮＥＣインディア副社長
|
2012年６月
|
ＮＥＣファシリティーズ㈱監査役
|
2015年６月
|
ジョリーパスタ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
6
|
(注) １．取締役 野々垣好子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 渡邊豊氏、秋永信喜氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ジョリーパスタでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ジョリーパスタの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役野々垣好子氏は、マーケティング分野における豊富な経験と幅広い見識を、ジョリーパスタのブランド力向上に活かしていただくために選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役秋永信喜氏は、経理に関する豊富な経験と幅広い見識を、ジョリーパスタの監査機能の強化に活かしていただくために選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役渡邊豊氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を、ジョリーパスタの監査機能の強化に活かしていただくために選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ジョリーパスタは「独立社外取締役の独立性基準」を制定し、また、社外取締役及び社外監査役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しておりません。
なお、ジョリーパスタは上記社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が保有するジョリーパスタ株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。
当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とジョリーパスタとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査役会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
社外監査役は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 (役員のうち女性の比率10.0％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
田邊 公己
|
1976年３月31日
|
|
1998年３月
|
㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス) 入社
|
|
2001年９月
|
同社営業部 京阪ＢＲ ブロックマネジャー
|
|
2002年６月
|
同社すき家事業部 教育課マネジャー
|
|
2006年７月
|
同社すき家事業本部 東京中央ＤＳディストリクトマネジャー
|
|
2009年４月
|
同社経営企画ゼネラルマネジャー
|
|
2010年２月
|
㈱はま寿司 出向 営業部ゼネラルマネジャー
|
|
2014年６月
|
同社取締役
|
|
2016年９月
|
同社取締役 商品部ゼネラルマネジャー
|
|
2017年５月
|
㈱善祥カフェ オリーブの丘カンパニー社長執行役員
|
|
2017年８月
|
㈱オリーブの丘 代表取締役
|
|
2017年９月
|
ジョリーパスタ入社社長執行役員
|
|
2017年11月
|
ジョリーパスタ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
小川 一政
|
1977年４月17日
|
|
2001年４月
|
日商エレクトロニクス㈱入社
|
|
2006年５月
|
㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社 関連企業室マネジャー
|
|
2007年６月
|
同社海外事業部マネジャー
|
|
2008年６月
|
同社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)
|
|
2009年６月
|
㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)取締役
|
|
2011年11月
|
㈱ゼンショー(現㈱すき家本部)取締役(現任)
|
|
2013年１月
|
㈱ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長
|
|
2014年２月
|
㈱ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループＭＤ本部管掌
|
|
2014年５月
|
㈱ゼンショー商事代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
ジョリーパスタ取締役(現任)
|
|
2014年６月
|
㈱ゼンショーホールディングス常務取締役 グローバル事業推進本部長
|
|
2015年１月
|
㈱ゼンショーホールディングス常務取締役 グローバル事業推進本部長兼グループＢＢ本部長
|
|
2016年３月
|
㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
堤 秀一
|
1965年11月12日
|
|
1984年３月
|
ジョリーパスタ入社
|
|
2009年３月
|
ジョリーパスタ製造部課長
|
|
2010年10月
|
ジョリーパスタ関西営業部長
|
|
2012年６月
|
ジョリーパスタ西日本営業部長
|
|
2014年６月
|
ジョリーパスタ執行役員 西日本営業部長
|
|
2015年１月
|
ジョリーパスタ東日本営業部長
|
|
2016年６月
|
ジョリーパスタ取締役
|
|
2017年４月
|
ジョリーパスタ代表取締役
|
|
2017年６月
|
ジョリーパスタ取締役 東日本営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
０
|
|
取締役
|
|
魚橋 泰造
|
1966年11月３日
|
|
1989年４月
|
ジョリーパスタ入社
|
|
2002年４月
|
ジョリーパスタ関西４エリアマネジャー
|
|
2007年４月
|
ジョリーパスタ西日本営業部長
|
|
2007年６月
|
ジョリーパスタ関西営業部長
|
|
2010年７月
|
ジョリーパスタ営業企画部長
|
|
2016年３月
2018年６月
|
ジョリーパスタ執行役員 営業企画部長
ジョリーパスタ取締役 営業企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
２
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
濱田 康行
|
1978年７月11日
|
|
2001年４月
|
㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社
|
|
2010年４月
|
同社ＦＤ室ゼネラルマネジャー
|
|
2013年６月
|
同社グループ購買部ゼネラルマネジャー
|
|
2013年８月
|
㈱グローバルテーブルサプライ取締役(現任)
|
|
2014年６月
|
ジョリーパスタ取締役(現任)
|
|
2015年７月
|
㈱ゼンショーホールディングスＢＢ本部ゼネラルマネジャー
|
|
2016年12月
|
㈱ゼンショーホールディングスグループ営業戦略本部グローバルＲＰＰ部部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
野々垣 好子
|
1957年７月31日
|
|
1980年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
1992年９月
|
ソニーポーランド代表取締役社長
|
|
1994年７月
|
ソニー㈱記録メディア＆エナジー事業本部販社統括部長
|
|
1999年４月
|
同社パーソナルＩＴネットワーク事業本部企画マーケティング統括部長
|
|
2006年４月
|
同社ビジネス＆プロフェッショナル事業本部事業企画統括部長
|
|
2009年４月
|
同社ビジネス＆プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門長
|
|
2013年４月
|
同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター
|
|
2015年６月
|
ジョリーパスタ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤
監査役
|
|
松隈 秀光
|
1953年10月27日
|
|
1980年３月
|
ジョリーパスタ入社
|
|
1998年４月
|
ジョリーパスタ営業部長
|
|
2004年４月
|
ジョリーパスタ監査室長
|
|
2005年４月
|
ジョリーパスタ商品部長
|
|
2006年４月
|
ジョリーパスタ西日本営業部スーパーバイザー
|
|
2007年４月
|
ジョリーパスタ監査室長
|
|
2007年６月
|
ジョリーパスタ常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
１
|
|
監査役
|
|
秋山 豊宏
|
1947年６月25日
|
|
1970年４月
|
安宅産業㈱入社
|
|
1977年10月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
1990年４月
|
伊藤忠豪州会社出向 財経総務部長
|
|
1999年10月
|
西野商事㈱出向 財務経理部長
|
|
2001年６月
|
西野商事㈱取締役管理本部長
|
|
2003年４月
|
同社常務取締役
|
|
2007年４月
|
㈱日本アクセス常務執行役員
|
|
2008年４月
|
ユニバーサルフード㈱顧問
|
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
同社理事
|
|
2011年６月
|
ジョリーパスタ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
渡邊 豊
|
1951年11月８日
|
|
1975年４月
|
㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
|
1997年１月
|
ドイツ東京三菱銀行副頭取
|
|
1998年５月
|
ドイツ東京三菱銀行頭取
|
|
2001年３月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)証券投資部長
|
|
2003年２月
|
同社ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長
|
|
2005年８月
|
㈱イリス常務取締役
|
|
2006年１月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年６月
|
富士興産㈱非常勤監査役
|
|
2015年６月
|
ジョリーパスタ監査役(現任)
|
|
2016年６月
|
富士興産㈱取締役(社外)監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
秋永 信喜
|
1953年12月６日
|
|
1977年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
1988年６月
|
ＮＥＣメキシコ総務部長
|
|
1997年４月
|
ＮＥＣヌサンタラ・コミュニケーションズ経理部長
|
|
2002年８月
|
日本電気㈱ソリューション企画本部グループマネージャー
|
|
2007年４月
|
ＮＥＣインドネシア経理財務責任者
|
|
2009年６月
|
ＮＥＣインディア副社長
|
|
2012年６月
|
ＮＥＣファシリティーズ㈱監査役
|
|
2015年６月
|
ジョリーパスタ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
３
|
(注) １．取締役 野々垣好子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 秋山豊宏氏、渡邊豊氏、秋永信喜氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ジョリーパスタでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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