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サガミホールディングス(9900)の株価チャート サガミホールディングス(9900)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役社長
|
大 西 尚 真
|
1962年12月19日生
|
1982年３月
|
サガミホールディングス入社
|
2007年４月
|
取締役第１営業本部担当
|
2008年４月
|
取締役営業統括担当
|
2009年４月
|
常務取締役営業本部担当
|
2011年１月
|
常務取締役管理本部担当
|
2012年１月
|
取締役 株式会社ディー・ディー・エー （現サガミレストランツ株式会社） 代表取締役社長
|
2013年６月
|
常務執行役員
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社 代表取締役副社長
|
2015年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社 代表取締役社長
|
2017年３月
|
株式会社サガミマイスターズ 代表取締役社長 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー 取締役
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員
|
2021年４月 2022年４月 2023年４月
|
取締役副社長執行役員 味の民芸フードサービス株式会社 取締役会長 サガミインターナショナル株式会社 代表取締役社長 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 最高経営責任者（CEO） 株式会社サガミフード 取締役会長 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
10,100株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役常務執行役員
|
鷲 津 年 春
|
1968年12月29日生
|
1985年３月
|
サガミホールディングス入社
|
2007年１月
|
中京西運営部長
|
2009年１月 2011年１月
|
中京第２運営部長 中京第２営業部長
|
2012年１月
|
管理部長
|
2013年４月
|
株式会社サガミサービス (現サガミマネジメントサポート) 取締役
|
2013年７月
|
執行役員
|
2014年１月
|
管理統合推進部長
|
2015年６月
|
株式会社サガミサービス (現サガミマネジメントサポート) 専務取締役
|
2017年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート 代表取締役社長
|
2017年６月
|
取締役執行役員管理担当
|
2018年４月
|
取締役執行役員営業担当
|
2018年９月
|
執行役員営業担当 株式会社ディー・ディー・エー (現サガミレストランツ株式会社) 取締役
|
2019年６月
|
取締役執行役員営業担当
|
2020年４月
|
取締役執行役員 サガミレストランツ株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員(現任) サガミインターナショナル株式会社 代表取締役社長(現任） SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 最高経営責任者(CEO)(現任) VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,800株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役執行役員
|
三 ツ 口 質
|
1966年２月３日生
|
1988年４月
|
サガミホールディングス入社
|
2012年１月
|
管理統合推進部総務課次長
|
2014年４月
|
経営企画部グループ統括室次長
|
2015年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー (現サガミレストランツ株式会社) 監査役 経営企画部部長
|
2017年４月
|
サガミインターナショナル株式会社 取締役 執行役員経営企画担当
|
2017年６月
|
株式会社サガミフード 監査役
|
2019年４月
|
株式会社サガミフード 代表取締役社長 執行役員 サガミレストランツ株式会社 取締役
|
2021年４月
|
サガミレストランツ株式会社 常務取締役(現任)
|
2023年４月
|
株式会社サガミフード 代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
取締役執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
12,000株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役執行役員
|
中 島 康 文
|
1973年１月15日生
|
1996年４月
|
サガミホールディングス入社
|
2010年２月
|
西部営業部ブロックマネージャー
|
2012年１月
|
経営企画部営業企画室次長
|
2014年４月
|
経営企画部情報戦略次長
|
2017年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート取締役 グループ管理部長
|
2019年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長(現任） 執行役員 管理担当 サガミレストランツ株式会社 取締役(現任)
|
2020年６月
|
共栄株式会社 取締役(現任)
|
2023年６月
|
取締役執行役員管理担当(現任)
|
|
(注)２
|
4,000株
|
取締役執行役員
|
川 口 奈 央
|
1974年３月４日生
|
1997年４月
|
明星外食事業株式会社 （現 味の民芸フードサービス株式会社)入社
|
2008年５月
|
同社商品開発部部長代理
|
2012年３月
|
同社マーケティング部部長
|
2014年４月
|
同社経営企画室部長
|
2017年４月
|
同社第一営業部部長
|
2019年４月
|
サガミホールディングス経営企画部部長
|
2019年６月
|
株式会社サガミマネジメントサポート 取締役
|
2020年４月
|
執行役員 経営企画担当 味の民芸フードサービス株式会社 取締役(現任)
|
2022年４月
|
サガミレストランツ株式会社 取締役(現任)
|
2023年４月
|
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 取締役(現任) VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY取締役(現任）
|
2023年６月
|
取締役執行役員経営企画担当兼サステナビリティ推進担当(現任)
|
|
(注)２
|
2,200株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
|
有 馬 祥 子
|
1970年８月23日生
|
1993年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2005年８月
|
株式会社UFJ総合研究所入社 (現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社)
|
2017年７月
|
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社コンサルティング事業本部経営戦略部シニアコンサルタント
|
2021年４月
|
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニットHR第４部シニアコンサルタント
|
2022年１月
|
同社コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニットHR第４部マネージャー(現任)
|
2022年６月
|
サガミホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
遠 山 眞 樹
|
1962年１月20日生
|
1988年11月
|
遠山有限会社（現 株式会社ティー・サポート）入社
|
2009年９月
|
株式会社Ｔ・コーポレーション入社 同社取締役
|
2014年８月
|
株式会社ティ・サポート代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
菊水化学工業株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
同社監査役（常勤）
|
2021年６月
|
同社取締役 戦略企画室戦略、SDGs担当
|
2023年４月
|
同社常務取締役 戦略企画室担当兼 サスティナビリティ担当
|
2024年４月
|
同社常務取締役 管理本部長 兼 戦略企画室担当 兼 サスティナビリティ担当(現任)
|
2024年６月
|
サガミホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
長 谷 川 喜 昭
|
1964年11月５日生
|
1984年10月
|
サガミホールディングス入社
|
2005年１月
|
管理部長
|
2008年１月
|
内部統制室長
|
2010年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー (現サガミレストランツ株式会社) 監査役
|
2012年１月
|
経営企画部グループマネージャー
|
2012年７月
|
執行役員経営企画部 グループマネージャー
|
2013年６月
|
取締役経営企画担当 共栄株式会社取締役
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社 監査役
|
2015年４月
|
取締役営業担当
|
2017年６月
|
取締役執行役員営業担当
|
2018年４月
|
取締役執行役員管理担当 株式会社サガミマネジメントサポート 代表取締役社長
|
2018年９月
|
執行役員管理担当 株式会社ディー・ディー・エー 取締役
|
2019年４月
|
執行役員 サガミインターナショナル株式会社
代表取締役社長 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEO SAGAMI ITALIA S.R.L. CEO VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役 BANGKOK SAGAMI CO.,LTD. 取締役 NADEERA GLOBAL CO.,LTD. 取締役
|
2019年６月
|
取締役執行役員
|
2021年４月
|
株式会社サガミフード代表取締役社長 サガミインターナショナル株式会社
取締役 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 取締役
|
2023年４月
|
取締役執行役員サステナビリティ 推進担当
|
2023年６月
|
取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
12,000株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役監査等委員
|
神 谷 俊 一
|
1972年８月２日生
|
1996年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2002年10月
|
弁護士登録 濱田松本法律事務所入所 (現 森・濱田松本法律事務所)
|
2012年７月
|
弁護士法人漆間総合法律事務所 開設
|
2015年６月
|
サガミホールディングス監査役
|
2017年３月
|
株式会社MTG取締役監査等委員
|
2018年３月
|
株式会社中外監査役
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役監査等委員(現任)
|
2019年８月
|
東海ソフト株式会社取締役監査等委員(現任)
|
2020年12月
|
正信法律事務所 所長
|
2021年４月
|
三和油化工業株式会社取締役監査等委員(現任)
|
2021年８月
|
弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所(現任)
|
2024年３月
|
株式会社中外取締役(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役監査等委員
|
村 上 貴 子
|
1966年１月６日生
|
1991年９月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2003年12月
|
公認会計士村上貴子事務所所長(現任)
|
2018年６月
|
サガミホールディングス監査役
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
42,100株
|
(注) １ 取締役有馬祥子氏、遠山眞樹氏、神谷俊一氏、村上貴子氏は社外取締役であります。
２ 2024年６月27日選任後、１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年６月28日選任後、２年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
サガミホールディングスの社外取締役４名を独立役員に指定しております。
社外取締役有馬祥子氏は三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社に所属しております。サガミホールディングスは同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役遠山眞樹氏は菊水化学工業株式会社の常務取締役であります。サガミホールディングスは同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役神谷俊一氏は、弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィスに所属しております。株式会社中外の社外取締役であり、東海ソフト株式会社の取締役監査等委員並びに三和油化工業株式会社の取締役監査等委員であります。サガミホールディングスは上記各社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役村上貴子氏は、公認会計士村上貴子事務所所長を務めております。同所とサガミホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の有馬祥子氏の選任理由につきましては、長年にわたり企業コンサルティング業務に携わっており、豊富な知識と幅広い見識をサガミホールディングス経営全般に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の遠山眞樹氏の選任理由につきましては、長年にわたり企業の経営に携わってきた経験とESG分野における幅広い見識と知見をサガミホールディングス経営全般に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の選任理由につきましては、監査等委員会設置会社として一層の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するとともに、第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくことを期待し選任しております。
サガミホールディングスが考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあり、社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう内部統制監査室及び会計監査人との連携のもと、必要な都度、必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
また、サガミホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
③社外取締役（監査等委員である者を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について
社外取締役は取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受け得ており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役社長
|
大 西 尚 真
|
1962年12月19日生
|
1982年３月
|
サガミホールディングス入社
|
2007年４月
|
取締役第１営業本部担当
|
2008年４月
|
取締役営業統括担当
|
2009年４月
|
常務取締役営業本部担当
|
2011年１月
|
常務取締役管理本部担当
|
2012年１月
|
取締役 株式会社ディー・ディー・エー （現サガミレストランツ株式会社） 代表取締役社長
|
2013年６月
|
常務執行役員
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社 代表取締役副社長
|
2015年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社 代表取締役社長
|
2017年３月
|
株式会社サガミマイスターズ 代表取締役社長 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー 取締役
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員
|
2021年４月 2022年４月 2023年４月
|
取締役副社長執行役員 味の民芸フードサービス株式会社 取締役会長 サガミインターナショナル株式会社 代表取締役社長 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 最高経営責任者（CEO） 株式会社サガミフード 取締役会長 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
9,000株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役常務執行役員
|
鷲 津 年 春
|
1968年12月29日生
|
1985年３月
|
サガミホールディングス入社
|
2007年１月
|
中京西運営部長
|
2009年１月 2011年１月
|
中京第２運営部長 中京第２営業部長
|
2012年１月
|
管理部長
|
2013年４月
|
株式会社サガミサービス (現サガミマネジメントサポート) 取締役
|
2013年７月
|
執行役員
|
2014年１月
|
管理統合推進部長
|
2015年６月
|
株式会社サガミサービス (現サガミマネジメントサポート) 専務取締役
|
2017年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート 代表取締役社長
|
2017年６月
|
取締役執行役員管理担当
|
2018年４月
|
取締役執行役員営業担当
|
2018年９月
|
執行役員営業担当 株式会社ディー・ディー・エー (現サガミレストランツ株式会社) 取締役
|
2019年６月
|
取締役執行役員営業担当
|
2020年４月
|
取締役執行役員 サガミレストランツ株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員(現任) サガミインターナショナル株式会社 代表取締役社長(現任） SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 最高経営責任者(CEO)(現任) VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK CAMPANY取締役(現任)
|
|
(注)２
|
800株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役執行役員
|
三 ツ 口 質
|
1966年２月３日生
|
1988年４月
|
サガミホールディングス入社
|
2004年１月
|
東部営業部第２エリア エリアマネージャー
|
2012年１月
|
管理統合推進部総務課次長
|
2014年４月
|
経営企画部グループ統括室次長
|
2015年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー (現サガミレストランツ株式会社) 監査役 経営企画部部長
|
2017年４月
|
サガミインターナショナル株式会社 取締役 執行役員経営企画担当
|
2017年６月
|
株式会社サガミフード 監査役
|
2019年４月
|
株式会社サガミフード 代表取締役社長 執行役員 サガミレストランツ株式会社 取締役
|
2021年４月
|
サガミレストランツ株式会社 常務取締役(現任)
|
2023年４月
|
株式会社サガミフード 代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
取締役執行役員に就任(現任)
|
|
(注)２
|
10,500株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役執行役員
|
中 島 康 文
|
1973年１月15日生
|
1996年４月
|
サガミホールディングス入社
|
2010年２月
|
西部営業部ブロックマネージャー
|
2012年１月
|
経営企画部営業企画室次長
|
2014年４月
|
経営企画部情報戦略次長
|
2017年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート取締役 グループ管理部長
|
2019年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長(現任） 執行役員 管理担当 サガミレストランツ株式会社 取締役(現任)
|
2020年６月
|
共栄株式会社 取締役(現任)
|
2023年６月
|
取締役執行役員管理担当に就任(現任)
|
|
(注)２
|
1,000株
|
取締役執行役員
|
川 口 奈 央
|
1974年３月４日生
|
1997年４月
|
明星外食事業株式会社 （現 味の民芸フードサービス株式会社)入社
|
2008年５月
|
同社商品開発部部長代理
|
2012年３月
|
同社マーケティング部部長
|
2014年４月
|
同社経営企画室部長
|
2017年４月
|
同社第一営業部部長
|
2019年４月
|
サガミホールディングス経営企画部部長
|
2019年６月
|
株式会社サガミマネジメントサポート 取締役
|
2020年４月
|
執行役員 経営企画担当 味の民芸フードサービス株式会社 取締役(現任)
|
2022年４月
|
サガミレストランツ株式会社 取締役(現任)
|
2023年４月
|
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 取締役(現任) VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY取締役(現任）
|
2023年６月
|
取締役執行役員経営企画担当兼サステナビリティ推進担当に就任(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
|
川 瀬 千 賀 子
|
1955年５月23日生
|
1977年４月
|
株式会社すかいらーく人事部 採用担サガミホールディングス内報制作担当
|
1983年４月
|
同社商品開発部 メニュー告知媒体制作担当 商品開発担当
|
1985年10月
|
ダイヤル・サービス株式会社 生活科学研究所研究員
|
1987年８月
|
株式会社ラノップ セールスプロモーション企画制作プロデューサーに就任
|
1997年６月
|
株式会社川瀬電気工業所 監査役に就任
|
2010年７月
|
同社代表取締役会長に就任
|
2018年６月
|
サガミホールディングス取締役に就任(現任)
|
2022年12月
|
株式会社川瀬電気工業所 取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
有 馬 祥 子
|
1970年８月23日生
|
1993年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2005年８月
|
株式会社UFJ総合研究所入社 (現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社)
|
2021年４月
|
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニットHR第４部シニアコンサルタント
|
2022年１月
|
同社コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニットHR第４部マネージャー(現任)
|
2022年６月
|
サガミホールディングス取締役に就任(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
長 谷 川 喜 昭
|
1964年11月５日生
|
1984年10月
|
サガミホールディングス入社
|
2005年１月
|
管理部長
|
2008年１月
|
内部統制室長
|
2010年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー (現サガミレストランツ株式会社) 監査役
|
2012年１月
|
経営企画部グループマネージャー
|
2012年７月
|
執行役員経営企画部 グループマネージャー
|
2013年６月
|
取締役経営企画担当 共栄株式会社取締役
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社 監査役
|
2015年４月
|
取締役営業担当
|
2017年６月
|
取締役執行役員営業担当
|
2018年４月
|
取締役執行役員管理担当 株式会社サガミマネジメントサポート 代表取締役社長
|
2018年９月
|
執行役員管理担当 株式会社ディー・ディー・エー 取締役
|
2019年４月
|
執行役員 サガミインターナショナル株式会社
代表取締役社長 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEO SAGAMI ITALIA S.R.L. CEO VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役 BANGKOK SAGAMI CO.,LTD. 取締役 NADEERA GLOBAL CO.,LTD. 取締役
|
2019年６月
|
取締役執行役員
|
2021年４月
|
株式会社サガミフード代表取締役社長 サガミインターナショナル株式会社
取締役 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 取締役
|
2023年４月
|
取締役執行役員サステナビリティ 推進担当
|
2023年６月
|
取締役常勤監査等委員に就任(現任)
|
|
(注)３
|
12,000株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役監査等委員
|
神 谷 俊 一
|
1972年８月２日生
|
1996年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2002年10月
|
弁護士登録 濱田松本法律事務所入所 (現 森・濱田松本法律事務所)
|
2012年７月
|
弁護士法人漆間総合法律事務所 開設(現任)
|
2015年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任
|
2017年３月
|
株式会社MTG取締役監査等委員に就任
|
2018年３月
|
株式会社中外監査役に就任(現任)
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役監査等委員に就任(現任)
|
2019年８月
|
東海ソフト株式会社取締役監査等委員に就任(現任)
|
2020年12月
|
正信法律事務所 所長に就任
|
2021年４月
|
三和油化工業株式会社取締役監査等委員に就任(現任)
|
2021年８月
|
弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役監査等委員
|
村 上 貴 子
|
1966年１月６日生
|
1991年９月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2003年12月
|
公認会計士村上貴子事務所所長に就任(現任)
|
2018年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役監査等委員に就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
33,300株
|
(注) １ 取締役川瀬千賀子氏、有馬祥子氏、神谷俊一氏、村上貴子氏は社外取締役であります。
２ 2023年６月28日選任後、１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年６月28日選任後、２年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
サガミホールディングスの社外取締役４名を独立役員に指定しております。
社外取締役川瀬千賀子氏は株式会社川瀬電気工業所の取締役会長であります。サガミホールディングスは同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役有馬祥子氏は三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社に所属しております。サガミホールディングスは同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役神谷俊一氏は、弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィスに所属しております。株式会社中外の監査役であり、東海ソフト株式会社の取締役監査等委員並びに三和油化工業株式会社の取締役監査等委員であります。サガミホールディングスは上記各社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役村上貴子氏は、公認会計士村上貴子事務所所長を務めております。同所とサガミホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の川瀬千賀子氏の選任理由につきましては、長年にわたるサービス業界での経験や監査役、経営者としての幅広い見識と知見をサガミホールディングス経営全般に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の有馬祥子氏の選任理由につきましては、長年にわたり企業コンサルティング業務に携わっており、豊富な知識と幅広い見識をサガミホールディングス経営全般に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の選任理由につきましては、監査等委員会設置会社として一層の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するとともに、第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくことを期待し選任しております。
サガミホールディングスが考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあり、社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう内部統制監査室及び会計監査人との連携のもと、必要な都度、必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
また、サガミホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
③社外取締役（監査等委員である者を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について
社外取締役は取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受け得ており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役
会長
兼最高経営
責任者
（CEO）
|
鎌 田 敏 行
|
1949年３月25日生
|
1974年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年４月
|
同社食料開発室外食産業チーム長
|
1999年10月
|
同社テルアビブ事務所長
|
2004年４月
|
同社生鮮・食材部門長代行
|
2005年10月
|
同社総本社先端技術戦略室長代行
|
2007年３月
|
サガミホールディングス出向 管理本部長
|
2008年３月
|
サガミホールディングス業務改革推進室長
|
2008年４月
|
サガミホールディングス取締役業務改革推進室長に就任
|
2009年１月
|
サガミホールディングス取締役開発本部担当に就任
|
2009年４月
|
サガミホールディングス常務取締役開発本部担当に就任
|
2010年１月
|
サガミホールディングス常務取締役事業開発本部担当に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス代表取締役社長に就任
|
2012年１月
|
上海盛賀美餐飲有限公司董事長に就任
|
2012年10月
|
SAGAMIINTERNATIONAL CO.,LTD.CEOに就任
|
2013年６月
|
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEOに就任
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社取締役に就任
|
2014年６月
|
サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
株式会社サガミマイスターズ取締役に就任
|
2016年１月
|
VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK
COMPANY取締役に就任
|
2017年４月
|
サガミホールディングス代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)に就任 (現任)
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役会長
|
2018年12月
|
SAGAMI ITALIA S.R.L. CEO
|
2019年４月
|
サガミインターナショナル株式会社取締役 SAGAMI ITALIA S.R.L. COO
|
|
(注)２
|
37,100株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役
社長
兼最高執行
責任者
（COO）
|
伊 藤 修 二
|
1955年11月９日生
|
1991年１月
|
サガミホールディングス入社
|
2004年１月
|
サガミホールディングス総務部長
|
2005年１月
|
サガミホールディングス総務人事部長
|
2008年１月
|
サガミホールディングス管理本部担当兼総務人事部長
|
2008年４月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼総務人事部長に就任
|
2009年４月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼総務人事部長兼不動産管理部長に就任
|
2009年６月
|
共栄株式会社取締役に就任
|
2009年10月
|
株式会社浜木綿監査役に就任
|
2010年１月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼不動産管理部長に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任
|
2011年４月
|
サガミホールディングス常務取締役営業本部担当に就任
|
2012年１月
|
サガミホールディングス常務取締役営業担当に就任
|
2013年４月
|
サガミホールディングス専務取締役営業担当に就任
|
2014年４月
|
サガミホールディングス代表取締役副社長営業担当兼管理担当に就任 株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート)代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
サガミホールディングス取締役製造・物流担当に就任 株式会社サガミフード代表取締役社長に就任
|
2017年４月
|
サガミホールディングス代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)に就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役社長
|
|
(注)２
|
18,800株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役副社長
執行役員
|
大 西 尚 真
|
1962年12月19日生
|
1982年３月
|
サガミホールディングス入社
|
1999年１月
|
サガミホールディングス第３運営部長
|
2001年１月
|
サガミホールディングス第２運営部長
|
2002年１月
|
サガミホールディングス新業態運営部長
|
2003年１月
|
サガミホールディングス第１運営本部長
|
2004年１月
|
サガミホールディングス第４運営部長
|
2005年１月
|
サガミホールディングス第１運営部長
|
2006年１月
|
サガミホールディングス中京運営部長
|
2007年１月
|
サガミホールディングス第１営業本部担当
|
2007年４月
|
サガミホールディングス取締役第１営業本部担当に就任
|
2008年４月
|
サガミホールディングス取締役営業統括担当兼第１営業本部担当に就任
|
2009年１月
|
サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任
|
2009年４月
|
サガミホールディングス常務取締役営業本部担当に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス常務取締役管理本部担当に就任
|
2012年１月
|
サガミホールディングス取締役 株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役社長に就任
|
2013年６月
|
サガミホールディングス常務執行役員に就任
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社代表取締役副社長に就任
|
2015年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社代表取締役社長に就任
|
2017年３月
|
株式会社サガミマイスターズ代表取締役社長に就任 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY取締役に就任(現任)
|
2017年６月
|
サガミホールディングス取締役常務執行役員に就任
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー取締役
|
2020年４月
|
サガミホールディングス取締役専務執行役員に就任
|
2021年４月
|
サガミホールディングス取締役副社長執行役員に就任(現任) 味の民芸フードサービス株式会社取締役会長に就任（現任） サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任（現任） SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 最高経営責任者（CEO）に就任 （現任）
|
2022年４月
|
株式会社サガミフード 取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
8,000株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役執行役員
|
長 谷 川 喜 昭
|
1964年11月５日生
|
1984年10月
|
サガミホールディングス入社
|
2005年１月
|
サガミホールディングス管理部長
|
2007年１月
|
内部統制準備室長
|
2008年１月
|
内部統制室長
|
2010年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)監査役に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス経営企画室長に就任
|
2012年１月
|
サガミホールディングス経営企画部グループマネージャーに就任
|
2012年７月
|
サガミホールディングス執行役員経営企画部グループマネージャーに就任
|
2013年６月
|
サガミホールディングス取締役経営企画担当に就任 共栄株式会社取締役
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社監査役に就任
|
2015年４月
|
取締役営業担当に就任
|
2017年６月
|
取締役執行役員営業担当に就任
|
2018年４月
|
取締役執行役員管理担当に就任 株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長
|
2018年９月
|
執行役員管理担当 株式会社ディー・ディーエー取締役
|
2019年４月
|
サガミホールディングス執行役員に就任 サガミインターナショナル株式会社
代表取締役社長
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEO SAGAMI ITALIA S.R.L. CEO VIETNAM SAGAMIJOINT STOCK COMPANY取締役に就任(現任) BANGKOK SAGAMI CO.,LTD. 取締役に就任 NADEERA GLOBAL CO.,LTD. 取締役に就任
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員に就任(現任)
|
2021年４月
|
株式会社サガミフード代表取締役社長に就任(現任) サガミインターナショナル株式会社取締役 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.取締役（現任）
|
|
(注)２
|
12,000株
|
取締役執行役員
|
鷲 津 年 春
|
1968年12月29日生
|
1985年３月
|
サガミホールディングス入社
|
2007年１月
|
サガミホールディングス中京西運営部長
|
2009年１月
|
サガミホールディングス中京第２運営部長
|
2011年１月
|
サガミホールディングス中京第２営業部長
|
2012年１月
|
サガミホールディングス管理部長
|
2013年４月
|
株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート)取締役に就任
|
2013年７月
|
サガミホールディングス執行役員
|
2014年１月
|
サガミホールディングス管理統合推進部長
|
2015年６月
|
株式会社サガミサービス専務取締役に就任
|
2017年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長に就任
|
2017年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員管理担当に就任
|
2018年４月
|
サガミホールディングス取締役執行役員営業担当に就任
|
2018年９月
|
執行役員営業担当 株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)取締役に就任
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員営業担当に就任
|
2020年４月
|
サガミホールディングス取締役執行役員（現任） サガミレストランツ株式会社代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
700株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
|
川 瀬 千 賀 子
|
1955年５月23日生
|
1977年４月
|
株式会社すかいらーく人事部 採用担サガミホールディングス内報制作担当
|
1983年４月
|
同社商品開発部 メニュー告知媒体制作担当 商品開発担当
|
1985年10月
|
ダイヤル・サービス株式会社 生活科学研究所研究員
|
1987年８月
|
株式会社ラノップ セールスプロモーション企画制作プロデューサーに就任
|
1997年６月
|
株式会社川瀬電気工業所 監査役に就任
|
2010年７月
|
同社代表取締役会長に就任(現任)
|
2018年６月
|
サガミホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
有 馬 祥 子
|
1970年８月23日生
|
1993年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2005年８月
|
株式会社UFJ総合研究所入社 （現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）
|
2021年４月
|
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニットHR第４部シニアコンサルタント
|
2022年１月
|
同社コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニットHR第４部マネージャー（現任）
|
2022年６月
|
サガミホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
古 川 賢 一 郎
|
1951年４月14日生
|
1975年４月
|
株式会社中央相互銀行（現株式会社愛知銀行）入行
|
1999年６月
|
同行知多支店支店長
|
2002年７月
|
同行犬山支店支店長
|
2004年３月
|
同行監査役室調査役
|
2017年６月
|
サガミホールディングス顧問に就任
|
2020年４月
|
サガミホールディングス取締役常勤監査等委員に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役監査等委員
|
神 谷 俊 一
|
1972年８月２日生
|
1996年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2002年10月
|
弁護士登録 濱田松本法律事務所入所 (現 森・濱田松本法律事務所)
|
2012年７月
|
弁護士法人漆間総合法律事務所 開設(現任)
|
2015年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任
|
2017年３月
|
株式会社MTG取締役監査等委員に就任
|
2018年３月
|
株式会社中外監査役に就任(現任)
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役監査等委員に就任(現任)
|
2019年８月
|
東海ソフト株式会社取締役監査等委員に就任（現任）
|
2020年12月
|
正信法律事務所 所長に就任
|
2021年４月
|
三和油化工業株式会社取締役監査等委員に就任（現任）
|
2021年８月
|
弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所
|
|
(注)３
|
－
|
取締役監査等委員
|
村 上 貴 子
|
1966年１月６日生
|
1991年９月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2003年12月
|
公認会計士村上貴子事務所所長に就任(現任)
|
2018年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役監査等委員に就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
76,600株
|
(注) １ 取締役川瀬千賀子氏、有馬祥子氏、古川賢一郎氏、神谷俊一氏、村上貴子氏は社外取締役であります。
２ 2022年６月23日選任後、１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
３ 2021年６月24日選任後、２年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
サガミホールディングスの社外取締役５名を独立役員に指定しております。
社外取締役川瀬千賀子氏は株式会社川瀬電気工業所の代表取締役会長であります。サガミホールディングスは同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役有馬祥子氏は三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社に所属しております。サガミホールディングスは同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
常勤監査等委員である社外取締役古川賢一郎氏とサガミホールディングスの間には特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役神谷俊一氏は、弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィスに所属しております。株式会社中外の監査役であり、東海ソフト株式会社の取締役監査等委員並びに三和油化工業株式会社の取締役監査等委員であります。サガミホールディングスは上記各社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役村上貴子氏は、公認会計士村上貴子事務所所長を務めております。同所とサガミホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の川瀬千賀子氏の選任理由につきましては、長年にわたるサービス業界での経験や監査役、経営者としての幅広い見識と知見をサガミホールディングス経営全般に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の有馬祥子氏の選任理由につきましては、長年にわたり企業コンサルティング業務に携わっており、豊富な知識と幅広い見識をサガミホールディングス経営全般に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の選任理由につきましては、監査等委員会設置会社として一層の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するとともに、第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくことを期待し選任しております。
サガミホールディングスが考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあり、社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう品質・内部統制管理室及び会計監査人との連携のもと、必要な都度、必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
また、サガミホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
③社外取締役（監査等委員である者を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について
社外取締役は取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受け得ており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役
会長
兼最高経営
責任者
（CEO）
|
鎌 田 敏 行
|
1949年３月25日生
|
1974年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年４月
|
同社食料開発室外食産業チーム長
|
1999年10月
|
同社テルアビブ事務所長
|
2004年４月
|
同社生鮮・食材部門長代行
|
2005年10月
|
同社総本社先端技術戦略室長代行
|
2007年３月
|
サガミホールディングス出向 管理本部長
|
2008年３月
|
サガミホールディングス業務改革推進室長
|
2008年４月
|
サガミホールディングス取締役業務改革推進室長に就任
|
2009年１月
|
サガミホールディングス取締役開発本部担当に就任
|
2009年４月
|
サガミホールディングス常務取締役開発本部担当に就任
|
2010年１月
|
サガミホールディングス常務取締役事業開発本部担当に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス代表取締役社長に就任
|
2012年１月
|
上海盛賀美餐飲有限公司董事長に就任
|
2012年10月
|
SAGAMIINTERNATIONAL CO.,LTD.CEOに就任
|
2013年６月
|
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEOに就任
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社取締役に就任
|
2014年６月
|
サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
株式会社サガミマイスターズ取締役に就任
|
2016年１月
|
VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK
COMPANY取締役に就任
|
2017年４月
|
サガミホールディングス代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)に就任 (現任)
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役会長
|
2018年12月
|
SAGAMI ITALIA S.R.L. CEO
|
2019年４月
|
サガミインターナショナル株式会社取締役 SAGAMI ITALIA S.R.L. COO
|
|
(注)２
|
32,600株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役
社長
兼最高執行
責任者
（COO）
|
伊 藤 修 二
|
1955年11月９日生
|
1991年１月
|
サガミホールディングス入社
|
2004年１月
|
サガミホールディングス総務部長
|
2005年１月
|
サガミホールディングス総務人事部長
|
2008年１月
|
サガミホールディングス管理本部担当兼総務人事部長
|
2008年４月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼総務人事部長に就任
|
2009年４月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼総務人事部長兼不動産管理部長に就任
|
2009年６月
|
共栄株式会社取締役に就任
|
2009年10月
|
株式会社浜木綿監査役に就任
|
2010年１月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼不動産管理部長に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任
|
2011年４月
|
サガミホールディングス常務取締役営業本部担当に就任
|
2012年１月
|
サガミホールディングス常務取締役営業担当に就任
|
2013年４月
|
サガミホールディングス専務取締役営業担当に就任
|
2014年４月
|
サガミホールディングス代表取締役副社長営業担当兼管理担当に就任 株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート)代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
サガミホールディングス取締役製造・物流担当に就任 株式会社サガミフード代表取締役社長に就任
|
2017年４月
|
サガミホールディングス代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)に就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役社長
|
|
(注)２
|
19,900株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役副社長
執行役員
|
大 西 尚 真
|
1962年12月19日生
|
1982年３月
|
サガミホールディングス入社
|
1999年１月
|
サガミホールディングス第３運営部長
|
2001年１月
|
サガミホールディングス第２運営部長
|
2002年１月
|
サガミホールディングス新業態運営部長
|
2003年１月
|
サガミホールディングス第１運営本部長
|
2004年１月
|
サガミホールディングス第４運営部長
|
2005年１月
|
サガミホールディングス第１運営部長
|
2006年１月
|
サガミホールディングス中京運営部長
|
2007年１月
|
サガミホールディングス第１営業本部担当
|
2007年４月
|
サガミホールディングス取締役第１営業本部担当に就任
|
2008年４月
|
サガミホールディングス取締役営業統括担当兼第１営業本部担当に就任
|
2009年１月
|
サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任
|
2009年４月
|
サガミホールディングス常務取締役営業本部担当に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス常務取締役管理本部担当に就任
|
2012年１月
|
サガミホールディングス取締役 株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役社長に就任
|
2013年６月
|
サガミホールディングス常務執行役員に就任
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社代表取締役副社長に就任
|
2015年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社代表取締役社長に就任
|
2017年３月
|
株式会社サガミマイスターズ代表取締役社長に就任 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY取締役に就任(現任)
|
2017年６月
|
サガミホールディングス取締役常務執行役員に就任
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー取締役
|
2020年４月
|
サガミホールディングス取締役専務執行役員に就任
|
2021年４月
|
サガミホールディングス取締役副社長執行役員に就任(現任) 味の民芸フードサービス株式会社取締役会長に就任（現任） サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任（現任） SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 最高経営責任者（CEO）に就任 （現任）
|
|
(注)２
|
8,000株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役執行役員
|
長 谷 川 喜 昭
|
1964年11月５日生
|
1984年10月
|
サガミホールディングス入社
|
2005年１月
|
サガミホールディングス管理部長
|
2007年１月
|
内部統制準備室長
|
2008年１月
|
内部統制室長
|
2010年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)監査役に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス経営企画室長に就任
|
2012年１月
|
サガミホールディングス経営企画部グループマネージャーに就任
|
2012年７月
|
サガミホールディングス執行役員経営企画部グループマネージャーに就任
|
2013年６月
|
サガミホールディングス取締役経営企画担当に就任 共栄株式会社取締役
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社監査役に就任
|
2015年４月
|
取締役営業担当に就任
|
2017年６月
|
取締役執行役員営業担当に就任
|
2018年４月
|
取締役執行役員管理担当に就任 株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長
|
2018年９月
|
執行役員管理担当 株式会社ディー・ディーエー取締役
|
2019年４月
|
サガミホールディングス執行役員に就任 サガミインターナショナル株式会社
代表取締役社長
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEO SAGAMI ITALIA S.R.L. CEO VIETNAM SAGAMIJOINT STOCK COMPANY取締役に就任(現任) BANGKOK SAGAMI CO.,LTD. 取締役に就任 NADEERA GLOBAL CO.,LTD. 取締役に就任
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員に就任(現任)
|
2021年４月
|
株式会社サガミフード代表取締役社長に就任(現任) サガミインターナショナル株式会社取締役（現任） SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.取締役（現任）
|
|
(注)２
|
11,000株
|
取締役執行役員
|
鷲 津 年 春
|
1968年12月29日生
|
1985年３月
|
サガミホールディングス入社
|
2007年１月
|
サガミホールディングス中京西運営部長
|
2009年１月
|
サガミホールディングス中京第２運営部長
|
2011年１月
|
サガミホールディングス中京第２営業部長
|
2012年１月
|
サガミホールディングス管理部長
|
2013年４月
|
株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート)取締役に就任
|
2013年７月
|
サガミホールディングス執行役員
|
2014年１月
|
サガミホールディングス管理統合推進部長
|
2015年６月
|
株式会社サガミサービス専務取締役に就任
|
2017年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長に就任
|
2017年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員管理担当に就任
|
2018年４月
|
サガミホールディングス取締役執行役員営業担当に就任
|
2018年９月
|
執行役員営業担当 株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)取締役に就任
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員営業担当に就任
|
2020年４月
|
サガミホールディングス取締役執行役員（現任） サガミレストランツ株式会社代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
600株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
|
遠 藤 良 治
|
1948年３月21日生
|
1971年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
1991年９月
|
同社関連事業部付部長
|
1996年８月
|
株式会社ロフト取締役
|
2002年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年３月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長執行役員社長
|
2013年９月
|
同社顧問
|
2014年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役
|
2015年６月
|
サガミホールディングス取締役に就任（現任）
|
2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社社外取締役に就任
|
2020年８月
|
サツドラホールディングス株式会社社外取締役監査等委員に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
川 瀬 千 賀 子
|
1955年５月23日生
|
1977年４月
|
株式会社すかいらーく人事部 採用担サガミホールディングス内報制作担当
|
1983年４月
|
同社商品開発部 メニュー告知媒体制作担当 商品開発担当
|
1985年10月
|
ダイヤル・サービス株式会社 生活科学研究所研究員
|
1987年８月
|
株式会社ラノップ セールスプロモーション企画制作プロデューサーに就任
|
1997年６月
|
株式会社川瀬電気工業所 監査役に就任
|
2010年７月
|
同社代表取締役会長に就任(現任)
|
2018年６月
|
サガミホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
古 川 賢 一 郎
|
1951年４月14日生
|
1975年４月
|
株式会社中央相互銀行（現株式会社愛知銀行）入行
|
1999年６月
|
同行知多支店支店長
|
2002年７月
|
同行犬山支店支店長
|
2004年３月
|
同行監査役室調査役
|
2017年６月
|
サガミホールディングス顧問に就任
|
2020年４月
|
サガミホールディングス取締役常勤監査等委員に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役監査等委員
|
神 谷 俊 一
|
1972年８月２日生
|
1996年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2002年10月
|
弁護士登録 濱田松本法律事務所入所 (現 森・濱田松本法律事務所)
|
2012年７月
|
弁護士法人漆間総合法律事務所 開設(現任)
|
2015年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任
|
2017年３月
|
株式会社MTG取締役監査等委員に就任
|
2018年３月
|
株式会社中外監査役に就任(現任)
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役監査等委員に就任(現任)
|
2019年８月
|
東海ソフト株式会社取締役監査等委員に就任（現任）
|
2020年12月
|
正信法律事務所 所長に就任 （現任）
|
2021年４月
|
三和油化工業株式会社取締役監査等委員に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役監査等委員
|
村 上 貴 子
|
1966年１月６日生
|
1991年９月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2003年12月
|
公認会計士村上貴子事務所所長に就任(現任)
|
2018年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役監査等委員に就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
72,100株
|
(注) １ 取締役遠藤良治氏、川瀬千賀子氏、古川賢一郎氏、神谷俊一氏、村上貴子氏は社外取締役であります。
２ 2021年６月24日選任後、１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
３ 2021年６月24日選任後、２年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
サガミホールディングスの社外取締役５名を独立役員に指定しております。
社外取締役遠藤良治氏は、株式会社ロフトの元代表取締役社長であり、現在はサツドラホールディングス株式会社の社外取締役監査等委員でもあります。サガミホールディングスは両会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役川瀬千賀子氏は株式会社川瀬電気工業所の代表取締役会長であります。サガミホールディングスは同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
常勤監査等委員である社外取締役古川賢一郎氏とサガミホールディングスの間には特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役神谷俊一氏は、正信法律事務所所長を務めております。株式会社中外の監査役であり、東海ソフト株式会社の取締役監査等委員ならびに三和油化工業株式会社の取締役監査等委員であります。サガミホールディングスは両会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役村上貴子氏は、公認会計士村上貴子事務所所長を務めております。同所とサガミホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である遠藤良治氏の選任理由につきましては、長年にわたる流通業界の経営者としての幅広い見識と経験をサガミホールディングスの経営全般に反映していただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役の川瀬千賀子氏の選任理由につきましては、長年にわたるサービス業界での経験や監査役、経営者としての幅広い見識と知見をサガミホールディングス経営全般に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の選任理由につきましては、監査等委員会設置会社として一層の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するとともに、第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくことを期待し選任しております。
サガミホールディングスが考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあり、社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう品質・内部統制管理室及び会計監査人との連携のもと、必要な都度、必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
また、サガミホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
③社外取締役（監査等委員である者を含む。）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について
社外取締役は取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受け得ており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役
会長
兼最高経営
責任者
（CEO）
|
鎌 田 敏 行
|
1949年３月25日生
|
1974年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年４月
|
同社食料開発室外食産業チーム長
|
1999年10月
|
同社テルアビブ事務所長
|
2004年４月
|
同社生鮮・食材部門長代行
|
2005年10月
|
同社総本社先端技術戦略室長代行
|
2007年３月
|
サガミホールディングス出向 管理本部長
|
2008年３月
|
サガミホールディングス業務改革推進室長
|
2008年４月
|
サガミホールディングス取締役業務改革推進室長に就任
|
2009年１月
|
サガミホールディングス取締役開発本部担当に就任
|
2009年４月
|
サガミホールディングス常務取締役開発本部担当に就任
|
2010年１月
|
サガミホールディングス常務取締役事業開発本部担当に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス代表取締役社長に就任
|
2012年１月
|
上海盛賀美餐飲有限公司董事長に就任
|
2012年10月
|
SAGAMIINTERNATIONAL CO.,LTD.CEOに就任
|
2013年６月
|
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEOに就任
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社取締役に就任
|
2014年６月
|
サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
株式会社サガミマイスターズ取締役に就任
|
2016年１月
|
VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK
COMPANY取締役に就任
|
2017年４月
|
サガミホールディングス代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)に就任 (現任)
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役会長
|
2018年12月
|
SAGAMI ITALIA S.R.L. CEO
|
2019年４月
|
サガミインターナショナル株式会社取締役(現任) SAGAMI ITALIA S.R.L. COO
|
|
(注)２
|
28,800株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役
社長
兼最高執行
責任者
（COO）
|
伊 藤 修 二
|
1955年11月９日生
|
1991年１月
|
サガミホールディングス入社
|
2004年１月
|
サガミホールディングス総務部長
|
2005年１月
|
サガミホールディングス総務人事部長
|
2008年１月
|
サガミホールディングス管理本部担当兼総務人事部長
|
2008年４月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼総務人事部長に就任
|
2009年４月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼総務人事部長兼不動産管理部長に就任
|
2009年６月
|
共栄株式会社取締役に就任
|
2009年10月
|
株式会社浜木綿監査役に就任
|
2010年１月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼不動産管理部長に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任
|
2011年４月
|
サガミホールディングス常務取締役営業本部担当に就任
|
2012年１月
|
サガミホールディングス常務取締役営業担当に就任
|
2013年４月
|
サガミホールディングス専務取締役営業担当に就任
|
2014年４月
|
サガミホールディングス代表取締役副社長営業担当兼管理担当に就任 株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート)代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
サガミホールディングス取締役製造・物流担当に就任 株式会社サガミフード代表取締役社長に就任
|
2017年４月
|
サガミホールディングス代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)に就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役社長
|
|
(注)２
|
24,600株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役専務
執行役員
|
大 西 尚 真
|
1962年12月19日生
|
1982年３月
|
サガミホールディングス入社
|
1999年１月
|
サガミホールディングス第３運営部長
|
2001年１月
|
サガミホールディングス第２運営部長
|
2002年１月
|
サガミホールディングス新業態運営部長
|
2003年１月
|
サガミホールディングス第１運営本部長
|
2004年１月
|
サガミホールディングス第４運営部長
|
2005年１月
|
サガミホールディングス第１運営部長
|
2006年１月
|
サガミホールディングス中京運営部長
|
2007年１月
|
サガミホールディングス第１営業本部担当
|
2007年４月
|
サガミホールディングス取締役第１営業本部担当に就任
|
2008年４月
|
サガミホールディングス取締役営業統括担当兼第１営業本部担当に就任
|
2009年１月
|
サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任
|
2009年４月
|
サガミホールディングス常務取締役営業本部担当に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス常務取締役管理本部担当に就任
|
2012年１月
|
サガミホールディングス取締役 株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役社長に就任
|
2013年６月
|
サガミホールディングス常務執行役員に就任
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社代表取締役副社長に就任
|
2015年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社代表取締役社長に就任（現任）
|
2017年３月
|
株式会社サガミマイスターズ代表取締役社長に就任 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY取締役に就任(現任)
|
2017年６月
|
サガミホールディングス取締役常務執行役員に就任
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー取締役
|
2020年４月
|
サガミホールディングス取締役専務執行役員に就任(現任)
|
|
(注)２
|
8,000株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役執行役員
|
長 谷 川 喜 昭
|
1964年11月５日生
|
1984年10月
|
サガミホールディングス入社
|
2005年１月
|
サガミホールディングス管理部長
|
2007年１月
|
内部統制準備室長
|
2008年１月
|
内部統制室長
|
2010年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)監査役に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス経営企画室長に就任
|
2012年１月
|
サガミホールディングス経営企画部グループマネージャーに就任
|
2012年７月
|
サガミホールディングス執行役員経営企画部グループマネージャーに就任
|
2013年６月
|
サガミホールディングス取締役経営企画担当に就任 共栄株式会社取締役（現任）
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社監査役に就任
|
2015年４月
|
取締役営業担当に就任
|
2017年６月
|
取締役執行役員営業担当に就任
|
2018年４月
|
取締役執行役員管理担当に就任 株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長
|
2018年９月
|
執行役員管理担当 株式会社ディー・ディーエー取締役
|
2019年４月
|
サガミホールディングス執行役員に就任 サガミインターナショナル株式会社
代表取締役社長（現任）
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEO(現任) SAGAMI ITALIA S.R.L. CEO(現任) VIETNAM SAGAMIJOINT STOCK COMPANY取締役に就任(現任) BANGKOK SAGAMI CO.,LTD. 取締役に就任(現任) NADEERA GLOBAL CO.,LTD. 取締役に就任(現任)
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員に就任(現任)
|
|
(注)２
|
9,600株
|
取締役執行役員
|
鷲 津 年 春
|
1968年12月29日生
|
1985年３月
|
サガミホールディングス入社
|
2007年１月
|
サガミホールディングス中京西運営部長
|
2009年１月
|
サガミホールディングス中京第２運営部長
|
2011年１月
|
サガミホールディングス中京第２営業部長
|
2012年１月
|
サガミホールディングス管理部長
|
2013年４月
|
株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート)取締役に就任
|
2013年７月
|
サガミホールディングス執行役員
|
2014年１月
|
サガミホールディングス管理統合推進部長
|
2015年６月
|
株式会社サガミサービス専務取締役に就任
|
2017年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長に就任
|
2017年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員管理担当に就任
|
2018年４月
|
サガミホールディングス取締役執行役員営業担当に就任
|
2018年９月
|
執行役員営業担当 株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)取締役に就任
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員営業担当に就任
|
2020年４月
|
サガミホールディングス取締役執行役員（現任） サガミレストランツ株式会社代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
500株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
|
遠 藤 良 治
|
1948年３月21日生
|
1971年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
1991年９月
|
同社関連事業部付部長
|
1996年８月
|
株式会社ロフト取締役
|
2002年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年３月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長執行役員社長
|
2013年９月
|
同社顧問
|
2014年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役
|
2015年６月
|
サガミホールディングス取締役に就任（現任）
|
2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
川 瀬 千 賀 子
|
1955年５月23日生
|
1977年４月
|
株式会社すかいらーく人事部 採用担サガミホールディングス内報制作担当
|
1983年４月
|
同社商品開発部 メニュー告知媒体制作担当 商品開発担当
|
1985年10月
|
ダイヤル・サービス株式会社 生活科学研究所研究員
|
1987年８月
|
株式会社ラノップ セールスプロモーション企画制作プロデューサーに就任
|
1997年６月
|
株式会社川瀬電気工業所 監査役に就任
|
2010年７月
|
同社代表取締役会長に就任(現任)
|
2018年６月
|
サガミホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
古川 賢一郎
|
1951年４月14日生
|
1975年４月
|
株式会社中央相互銀行（現株式会社愛知銀行）入行
|
1999年６月
|
同行知多支店支店長
|
2002年７月
|
同行犬山支店支店長
|
2004年３月
|
同行監査役室調査役
|
2017年６月
|
サガミホールディングス顧問に就任
|
2020年４月
|
サガミホールディングス取締役常勤監査等委員に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役監査等委員
|
神 谷 俊 一
|
1972年８月２日生
|
1996年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2002年10月
|
弁護士登録 濱田松本法律事務所入所 (現 森・濱田松本法律事務所)
|
2012年７月
|
弁護士法人漆間総合法律事務所 開設(現任)
|
2015年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任
|
2017年３月
|
株式会社MTG取締役監査等委員に就任
|
2018年３月
|
株式会社中外社外監査役に就任(現任)
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役監査等委員に就任(現任)
|
2019年８月
|
東海ソフト株式会社社外取締役監査等委員に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役監査等委員
|
村 上 貴 子
|
1966年１月６日生
|
1991年９月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2003年12月
|
公認会計士村上貴子事務所所長に就任(現任)
|
2018年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役監査等委員に就任(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
71,500株
|
(注) １ 取締役遠藤良治氏、川瀬千賀子氏、古川賢一郎氏、神谷俊一氏、村上貴子氏は社外取締役であります。
２ 2020年６月25日選任後、１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
サガミホールディングスの社外取締役５名を独立役員に指定しております。
社外取締役遠藤良治氏は、株式会社ロフトの元代表取締役社長であり、現在はサツドラホールディングス株式会社の社外取締役でもあります。サガミホールディングスは両会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役川瀬千賀子氏は株式会社川瀬電気工業所の代表取締役会長であります。サガミホールディングスは同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
常勤監査等委員である社外取締役古川賢一郎氏とサガミホールディングスの間には特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役神谷俊一氏は、株式会社中外の社外監査役であり、東海ソフト株式会社の社外取締役監査等委員であります。サガミホールディングスは両会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役村上貴子氏は、公認会計士村上貴子事務所所長を務めております。同所とサガミホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である遠藤良治氏の選任理由につきましては、長年にわたる流通業界の経営者としての幅広い見識と経験をサガミホールディングスの経営全般に反映していただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役の川瀬千賀子氏の選任理由につきましては、長年にわたるサービス業界での経験や監査役、経営者としての幅広い見識と知見をサガミホールディングス経営全般に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の選任理由につきましては、監査等委員会設置会社として一層の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するとともに、第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくことを期待し選任しております。
サガミホールディングスが考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあり、社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、内部統制・監査室及び会計監査人との連携のもと、必要な都度、必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
また、サガミホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
③社外取締役（監査等委員である者を含む。）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について
社外取締役は取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受け得ており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役
会長
兼最高経営
責任者
（CEO）
|
鎌 田 敏 行
|
1949年３月25日生
|
1974年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年４月
|
同社食料開発室外食産業チーム長
|
1999年10月
|
同社テルアビブ事務所長
|
2004年４月
|
同社生鮮・食材部門長代行
|
2005年10月
|
同社総本社先端技術戦略室長代行
|
2007年３月
|
サガミホールディングス出向 管理本部長
|
2008年３月
|
サガミホールディングス業務改革推進室長
|
2008年４月
|
サガミホールディングス取締役業務改革推進室長に就任
|
2009年１月
|
サガミホールディングス取締役開発本部担当に就任
|
2009年４月
|
サガミホールディングス常務取締役開発本部担当に就任
|
2010年１月
|
サガミホールディングス常務取締役事業開発本部担当に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス代表取締役社長に就任
|
2012年１月
|
上海盛賀美餐飲有限公司董事長に就任
|
2012年10月
|
SAGAMIINTERNATIONAL CO.,LTD.CEOに就任
|
2013年６月
|
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEOに就任
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社取締役に就任(現任)
|
2014年６月
|
サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
株式会社サガミマイスターズ取締役に就任
|
2016年1月
|
VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK
COMPANY取締役に就任
|
2017年４月
|
サガミホールディングス代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)に就任 (現任)
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役会長(現任)
|
2018年12月
|
SAGAMI ITALIA S.R.L. CEO
|
2019年４月
|
サガミインターナショナル株式会社取締役(現任) SAGAMI ITALIA S.R.L. COO(現任)
|
|
(注)３
|
25,200株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役
社長
兼最高執行
責任者
（COO）
|
伊 藤 修 二
|
1955年11月９日生
|
1991年１月
|
サガミホールディングス入社
|
2004年１月
|
サガミホールディングス総務部長
|
2005年１月
|
サガミホールディングス総務人事部長
|
2008年１月
|
サガミホールディングス管理本部担当兼総務人事部長
|
2008年４月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼総務人事部長に就任
|
2009年４月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼総務人事部長兼不動産管理部長に就任
|
2009年６月
|
共栄株式会社取締役に就任
|
2009年10月
|
株式会社浜木綿監査役に就任
|
2010年１月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼不動産管理部長に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任
|
2011年４月
|
サガミホールディングス常務取締役営業本部担当に就任
|
2012年１月
|
サガミホールディングス常務取締役営業担当に就任
|
2013年４月
|
サガミホールディングス専務取締役営業担当に就任
|
2014年４月
|
サガミホールディングス代表取締役副社長営業担当兼管理担当に就任 株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート)代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
サガミホールディングス取締役製造・物流担当に就任 株式会社サガミフード代表取締役社長に就任
|
2017年４月
|
サガミホールディングス代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)に就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
21,000株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役常務
執行役員
|
大 西 尚 真
|
1962年12月19日生
|
1982年３月
|
サガミホールディングス入社
|
1999年１月
|
サガミホールディングス第３運営部長
|
2001年１月
|
サガミホールディングス第２運営部長
|
2002年１月
|
サガミホールディングス新業態運営部長
|
2003年１月
|
サガミホールディングス第１運営本部長
|
2004年１月
|
サガミホールディングス第４運営部長
|
2005年１月
|
サガミホールディングス第１運営部長
|
2006年１月
|
サガミホールディングス中京運営部長
|
2007年１月
|
サガミホールディングス第１営業本部担当
|
2007年４月
|
サガミホールディングス取締役第１営業本部担当に就任
|
2008年４月
|
サガミホールディングス取締役営業統括担当兼第１営業本部担当に就任
|
2009年１月
|
サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任
|
2009年４月
|
サガミホールディングス常務取締役営業本部担当に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス常務取締役管理本部担当に就任
|
2012年１月
|
サガミホールディングス取締役 株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)代表取締役社長に就任
|
2013年６月
|
サガミホールディングス常務執行役員に就任
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社代表取締役副社長に就任
|
2015年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社代表取締役社長に就任（現任）
|
2017年３月
|
株式会社サガミマイスターズ代表取締役社長に就任 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY取締役に就任(現任)
|
2017年６月
|
サガミホールディングス取締役常務執行役員に就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
8,500株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役執行役員
|
長 谷 川 喜 昭
|
1964年11月5日生
|
1984年10月
|
サガミホールディングス入社
|
2005年１月
|
サガミホールディングス管理部長
|
2007年１月
|
内部統制準備室長
|
2008年１月
|
内部統制室長
|
2010年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)監査役に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス経営企画室長に就任
|
2012年１月
|
サガミホールディングス経営企画部グループマネージャーに就任
|
2012年７月
|
サガミホールディングス執行役員経営企画部グループマネージャーに就任
|
2013年６月
|
サガミホールディングス取締役経営企画担当に就任 共栄株式会社(現任)
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社監査役に就任
|
2015年４月
|
取締役営業担当に就任
|
2017年６月
|
取締役執行役員営業担当に就任
|
2018年４月
|
取締役執行役員管理担当に就任 株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長
|
2018年９月
|
執行役員管理担当 株式会社ディー・ディーエー取締役(現任)
|
2019年４月
|
サガミホールディングス執行役員に就任 サガミインターナショナル株式会社
代表取締役社長（現任）
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEO(現任) SAGAMI ITALIA S.R.L. CEO(現任) VIETNAM SAGAMIJOINT STOCK COMPANY取締役に就任(現任) BANGKOK SAGAMI CO.,LTD. 取締役に就任(現任) NADEERA GLOBAL CO.,LTD. 取締役に就任(現任)
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員に就任(現任)
|
|
(注)３
|
8,200株
|
取締役執行役員
営業担当
|
鷲 津 年 春
|
1968年12月29日生
|
1985年３月
|
サガミホールディングス入社
|
2007年１月
|
サガミホールディングス中京西運営部長
|
2009年１月
|
サガミホールディングス中京第２運営部長
|
2011年１月
|
サガミホールディングス中京第２営業部長
|
2012年１月
|
サガミホールディングス管理部長
|
2013年４月
|
株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート)取締役に就任
|
2013年７月
|
サガミホールディングス執行役員
|
2014年１月
|
サガミホールディングス管理統合推進部長
|
2015年６月
|
株式会社サガミサービス専務取締役に就任
|
2017年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長に就任
|
2017年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員管理担当に就任
|
2018年４月
|
サガミホールディングス取締役執行役員営業担当に就任
|
2018年９月
|
執行役員営業担当 株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)取締役に就任（現任）
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員営業担当に就任（現任）
|
|
(注)３
|
400株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
|
遠 藤 良 治
|
1948年３月21日生
|
1971年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
1991年９月
|
同社関連事業部付部長
|
1996年８月
|
株式会社ロフト取締役
|
2002年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年３月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長執行役員社長
|
2013年９月
|
同社顧問
|
2014年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役
|
2015年６月
|
サガミホールディングス取締役に就任（現任）
|
2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
川 瀬 千 賀 子
|
1955年5月23日生
|
1977年４月
|
株式会社すかいらーく人事部 採用担サガミホールディングス内報制作担当
|
1983年４月
|
同社商品開発部 メニュー告知媒体制作担当 商品開発担当
|
1985年10月
|
ダイヤル・サービス株式会社 生活科学研究所研究員
|
1987年８月
|
株式会社ラノップ セールスプロモーション企画制作プロデューサーに就任
|
1997年６月
|
株式会社川瀬電気工業所 監査役に就任
|
2010年７月
|
同社代表取締役会長に就任(現任)
|
2018年６月
|
サガミホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
伊 垣 政 利
|
1951年９月28日生
|
1995年１月
|
サガミホールディングス入社
|
2000年１月
|
サガミホールディングス物流部長
|
2004年１月
|
サガミホールディングス製造物流部長
|
2007年１月
|
サガミホールディングス製造物流本部担当兼製造物流部長
|
2007年４月
|
サガミホールディングス取締役製造物流本部兼製造物流部長に就任
|
2010年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー(現サガミレストランツ株式会社)取締役に就任
|
2011年１月
|
サガミホールディングス取締役商品本部担当に就任
|
2012年１月
|
サガミホールディングス常務取締役商品・製造担当に就任 株式会社エー・エス・サガミ(現株式会社サガミフード)代表取締役社長に就任
|
2013年４月
|
サガミホールディングス取締役製造・物流担当に就任
|
2013年６月
|
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.取締役に就任
|
2013年９月
|
NADEERA GLOBAL CO.,LTD.取締役に就任
|
2013年11月
|
BANGKOK SAGAMI CO.,LTD.代表取締役社長に就任
|
2014年４月
|
サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
サガミホールディングス代表取締役専務経営企画担当兼管理担当に就任 株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート)代表取締役社長に就任
|
2017年４月
|
専務取締役製造・物流担当 株式会社サガミフード代表取締役社長
|
2017年６月
|
サガミホールディングス取締役専務執行役員製造・物流担当に就任
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー取締役
|
2019年４月
|
サガミホールディングス取締役専務執行役員 サガミインターナショナル株式会社代表取締役会長
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役常勤監査等委員に就任(現任)
|
|
(注)４
|
13,400株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役監査等委員
|
神 谷 俊 一
|
1972年８月２日生
|
1996年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2002年10月
|
弁護士登録 濱田松本法律事務所入所 (現 森・濱田松本法律事務所)
|
2012年７月
|
弁護士法人漆間総合法律事務所 開設(現任)
|
2015年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任
|
2017年３月
|
株式会社MTG取締役監査等委員に就任(現任)
|
2018年３月
|
株式会社中外社外監査役に就任(現任)
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役監査等委員に就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役監査等委員
|
村 上 貴 子
|
1966年１月６日生
|
1991年９月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2003年12月
|
公認会計士村上貴子事務所所長に就任(現任)
|
2018年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任
|
2019年６月
|
サガミホールディングス取締役監査等委員に就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
76,700株
|
(注) １ 2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サガミホールディングスは同日をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役遠藤良治氏、川瀬千賀子氏、神谷俊一氏、村上貴子氏は社外取締役であります。
３ 2019年６月27日選任後、１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年６月27日選任後、２年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
サガミホールディングスの社外取締役４名を独立役員に指定しております。
社外取締役遠藤良治氏は、株式会社ロフトの元代表取締役社長であり、現在はサツドラホールディングス株式会社の社外取締役でもあります。サガミホールディングスは両会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役川瀬千賀子氏は株式会社川瀬電気工業所の代表取締役会長であります。サガミホールディングスは同社との間に人的関
係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役神谷俊一氏は、株式会社MTGの取締役 監査等委員であり、株式会社中外の社外監査役であります。サガミホールディングスは両会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役村上貴子氏は、公認会計士村上貴子事務所所長を務めております。同所とサガミホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である遠藤良治氏の選任理由につきましては、長年にわたる流通業界の経営者としての幅広い見識と経験をサガミホールディングスの経営全般に反映していただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役の川瀬千賀子氏の選任理由につきましては、長年にわたるサービス業界での経験や監査役、経営者としての幅広い見識と知見をサガミホールディングス経営全般に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の選任理由につきましては、監査等委員会設置会社として一層の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するとともに、第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくことを期待し選任しております。
サガミホールディングスが考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあり、社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、内部統制・監査室及び会計監査人との連携のもと、必要な都度、必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
また、サガミホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
③社外取締役（監査等委員である者を含む。）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について
社外取締役は取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受け得ており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役執行役員
|
管理担当
|
長谷川 喜昭
|
平成30年９月30日
|
取締役執行役員
|
営業担当
|
鷲津 年春
|
平成30年９月30日
|
取締役
|
―
|
千住 憲夫
|
平成30年９月30日
|
監査役
|
―
|
福井 秀剛
|
平成30年９月30日
|
(注) １ 長谷川 喜昭氏は引き続き執行役員管理担当を現任しております。
２ 鷲津 年春氏は引き続き執行役員営業担当を現任しております
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性２名（役員のうち女性の比率22％）
2018年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役執行役員
|
管理担当
|
長谷川 喜昭
|
平成30年９月30日
|
|
取締役執行役員
|
営業担当
|
鷲津 年春
|
平成30年９月30日
|
|
取締役
|
―
|
千住 憲夫
|
平成30年９月30日
|
|
監査役
|
―
|
福井 秀剛
|
平成30年９月30日
|
(注) １ 長谷川 喜昭氏は引き続き執行役員管理担当を現任しております。
２ 鷲津 年春氏は引き続き執行役員営業担当を現任しております
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性２名（役員のうち女性の比率22％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
代表取締役
会長
兼最高経営
責任者
（CEO）
|
―
|
鎌 田 敏 行
|
昭和24年３月25日生
|
|
昭和49年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成元年４月
|
同社食料開発室外食産業チーム長
|
|
平成11年10月
|
同社テルアビブ事務所長
|
|
平成16年４月
|
同社生鮮・食材部門長代行
|
|
平成17年10月
|
同社総本社先端技術戦略室長代行
|
|
平成19年３月
|
サガミホールディングス出向 管理本部長
|
|
平成20年３月
|
サガミホールディングス業務改革推進室長
|
|
平成20年４月
|
サガミホールディングス取締役業務改革推進室長に就任
|
|
平成21年４月
|
サガミホールディングス常務取締役開発本部担当に就任
|
|
平成22年１月
|
サガミホールディングス常務取締役事業開発本部担当に就任
|
|
平成23年１月
|
サガミホールディングス代表取締役社長に就任
|
|
平成24年１月
|
上海盛賀美餐飲有限公司董事長に就任
|
|
平成24年10月
|
SAGAMIINTERNATIONAL CO.,LTD.CEOに就任
|
|
平成25年６月
|
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEOに就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社サガミマイスターズ取締役に就任
|
|
平成28年1月
|
VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY取締役に就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
サガミホールディングス代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO)に就任（現任）
|
|
(注)３
|
21,800株
|
|
代表取締役
社長
兼最高執行
責任者
（COO）
|
―
|
伊 藤 修 二
|
昭和30年11月９日生
|
|
平成３年１月
|
サガミホールディングス入社
|
|
平成16年１月
|
サガミホールディングス総務部長
|
|
平成17年１月
|
サガミホールディングス総務人事部長
|
|
平成20年１月
|
サガミホールディングス管理本部担当兼総務人事部長
|
|
平成20年４月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼総務人事部長に就任
|
|
平成21年４月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼総務人事部長兼不動産管理部長に就任
|
|
平成21年６月
|
共栄株式会社取締役に就任
|
|
平成21年10月
|
株式会社浜木綿監査役に就任
|
|
平成22年１月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼不動産管理部長に就任
|
|
平成23年１月
|
サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任
|
|
平成23年４月
|
サガミホールディングス常務取締役営業本部担当に就任
|
|
平成24年１月
|
サガミホールディングス常務取締役営業担当に就任
|
|
平成25年４月
|
サガミホールディングス専務取締役営業担当に就任
|
|
平成26年４月
|
サガミホールディングス代表取締役副社長営業担当兼管理担当に就任
株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート）
代表取締役社長に就任
|
|
平成27年４月
|
サガミホールディングス取締役製造・物流担当に就任
株式会社サガミフード代表取締役社長に就任
|
|
平成29年４月
|
サガミホールディングス代表取締役社長兼最高執行責任者（COO)に就任（現任）
|
|
(注)３
|
17,500株
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役専務
執行役員
|
製造・物流
担当
|
伊 垣 政 利
|
昭和26年９月28日生
|
|
平成７年１月
|
サガミホールディングス入社
|
|
平成12年１月
|
サガミホールディングス物流部長
|
|
平成16年１月
|
サガミホールディングス製造物流部長
|
|
平成19年１月
|
サガミホールディングス製造物流本部担当兼製造物流部長
|
|
平成19年４月
|
サガミホールディングス取締役製造物流本部兼製造物流部長に就任
|
|
平成22年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー取締役に就任
|
|
平成23年１月
|
サガミホールディングス取締役商品本部担当に就任
|
|
平成24年１月
|
サガミホールディングス常務取締役商品・製造担当に就任
株式会社エー・エス・サガミ(現 株式会社サガミフード)代表取締役社長に就任
|
|
平成25年４月
|
サガミホールディングス取締役製造・物流担当に就任
|
|
平成25年６月
|
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.取締役に就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
NADEERA GLOBAL CO.,LTD. 取締役に就任（現任）
|
|
平成25年11月
|
BANGKOK SAGAMI CO.,LTD. 代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任
|
|
平成27年４月
|
サガミホールディングス代表取締役専務経営企画担当兼管理担当に就任
株式会社サガミサービス（現株式会社サガミマネジメントサポート）代表取締役社長に就任
|
|
平成29年４月
|
専務取締役製造・物流担当
株式会社サガミフード代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
サガミホールディングス取締役専務執行役員製造・物流担当に就任（現任）
|
|
(注)３
|
16,400株
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役常務
執行役員
|
―
|
大 西 尚 真
|
昭和37年12月19日生
|
|
昭和57年３月
|
サガミホールディングス入社
|
|
平成11年１月
|
サガミホールディングス第３運営部長
|
|
平成13年１月
|
サガミホールディングス第２運営部長
|
|
平成14年１月
|
サガミホールディングス新業態運営部長
|
|
平成15年１月
|
サガミホールディングス第１運営本部長
|
|
平成16年１月
|
サガミホールディングス第４運営部長
|
|
平成17年１月
|
サガミホールディングス第１運営部長
|
|
平成18年１月
|
サガミホールディングス中京運営部長
|
|
平成19年１月
|
サガミホールディングス第１営業本部担当
|
|
平成19年４月
|
サガミホールディングス取締役第１営業本部担当に就任
|
|
平成20年４月
|
サガミホールディングス取締役営業統括担当
兼第１営業本部担当に就任
|
|
平成21年１月
|
サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任
|
|
平成21年４月
|
サガミホールディングス常務取締役営業本部担当に就任
|
|
平成23年１月
|
サガミホールディングス常務取締役管理本部担当に就任
|
|
平成24年１月
|
サガミホールディングス取締役
株式会社ディー・ディー・エー
代表取締役社長に就任
|
|
平成25年６月
|
サガミホールディングス常務執行役員に就任
|
|
平成26年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社
代表取締役副社長に就任
|
|
平成27年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社
代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社サガミマイスターズ
代表取締役社長に就任
|
|
平成29年６月
|
サガミホールディングス取締役常務執行役員に就任(現任)
|
|
(注)３
|
9,000株
|
|
取締役
執行役員
|
管理担当
|
長谷川 喜昭
|
昭和39年11月５日生
|
|
昭和59年10月
|
サガミホールディングス入社
|
|
平成17年１月
|
管理部長
|
|
平成19年１月
|
内部統制準備室長
|
|
平成22年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー 監査役
|
|
平成23年１月
|
経営企画室長
|
|
平成24年１月
|
経営企画部グループマネージャー
|
|
平成24年７月
|
執行役員経営企画部グループマネージャー
|
|
平成25年６月
|
共栄株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
サガミホールディングス取締役経営企画担当に就任
|
|
平成26年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社監査役に就任
|
|
平成27年４月
|
サガミホールディングス取締役営業担当に就任
|
|
平成29年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員営業担当に就任
|
|
平成30年４月
|
サガミホールディングス取締役執行役員管理担当に就任（現任）
株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長に就任
（現任）
|
|
(注)３
|
6,900株
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
執行役員
|
営業担当
|
鷲 津 年 春
|
昭和43年12月29日生
|
|
昭和60年３月
|
サガミホールディングス入社
|
|
平成19年１月
|
サガミホールディングス中京西運営部長
|
|
平成21年１月
|
サガミホールディングス中京第２運営部長
|
|
平成23年１月
|
サガミホールディングス中京第２営業部長
|
|
平成24年１月
|
サガミホールディングス管理部長
|
|
平成25年４月
|
株式会社サガミサービス（現株式会社サガミマネジメントサポート）取締役に就任
|
|
平成25年７月
|
サガミホールディングス執行役員
|
|
平成26年１月
|
サガミホールディングス管理統合推進部長
|
|
平成27年６月
|
株式会社サガミサービス専務取締役に就任
|
|
平成29年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員管理担当に就任
|
|
平成30年４月
|
サガミホールディングス取締役執行役員営業担当に就任（現任）
|
|
(注)３
|
300株
|
|
取締役
|
―
|
千 住 憲 夫
|
昭和23年５月３日生
|
|
昭和46年４月
|
株式会社中央相互銀行(現株式会社愛知銀行)入行
|
|
平成７年６月
|
同行春日井支店支店長
|
|
平成９年２月
|
同行融資推進部副部長
|
|
平成９年６月
|
同行業務開発部副部長
|
|
平成10年４月
|
同行今池支店支店長
|
|
平成12年６月
|
同行東郊通支店支店長
|
|
平成15年６月
|
同行常勤監査役に就任
|
|
平成23年４月
|
サガミホールディングス取締役に就任(現任)
|
|
平成23年６月
|
株式会社愛知銀行常勤監査役を退任
|
|
平成23年11月
|
株式会社サンヨーハウジング名古屋監査役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
遠 藤 良 治
|
昭和23年３月21日生
|
|
昭和46年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
|
平成３年９月
|
同社関連事業部付部長
|
|
平成８年８月
|
株式会社ロフト取締役
|
|
平成14年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成20年３月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
平成20年５月
|
同社代表取締役社長執行役員社長
|
|
平成25年９月
|
同社顧問
|
|
平成26年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役
|
|
平成27年６月
|
サガミホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラホールディングス株式会社社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
川瀬 千賀子
|
昭和30年5月23日生
|
|
昭和52年４月
|
株式会社すかいらーく人事部
採用担当 社内報制作担当
|
|
昭和58年４月
|
同社商品開発部
メニュー告知媒体制作担当
商品開発担当
|
|
昭和60年10月
|
ダイヤル・サービス株式会社
生活科学研究所 研究員
|
|
昭和62年８月
|
株式会社ラノップ
セールスプロモーション企画制作
プロデューサーに就任
|
|
平成９年６月
|
株式会社川瀬電気工業所
監査役に就任
|
|
平成22年７月
|
同社代表取締役会長に就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
サガミホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
常勤監査役
|
―
|
長 屋 昇
|
昭和39年12月29日生
|
|
昭和62年４月
|
サガミホールディングス入社
|
|
平成15年１月
|
サガミホールディングス第３運営部長
|
|
平成16年１月
|
サガミホールディングス第５運営部長
|
|
平成17年１月
|
サガミホールディングス商品企画部長
|
|
平成19年１月
|
サガミホールディングス第２営業本部担当兼関西運営部長
|
|
平成19年４月
|
サガミホールディングス取締役第２営業本部担当兼関西運営部長に就任
|
|
平成20年４月
|
サガミホールディングス取締役第２営業本部担当に就任
|
|
平成21年４月
|
サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任
|
|
平成24年１月
|
サガミホールディングス取締役管理担当に就任
|
|
平成25年４月
|
サガミホールディングス取締役に就任
|
|
平成25年４月
|
株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート）代表取締役社長に就任
|
|
平成26年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー代表取締役社長に就任
|
|
平成29年４月
|
サガミホールディングス取締役経営企画担当に就任
|
|
平成29年６月
|
サガミホールディングス常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)4
|
6,000株
|
|
監査役
|
―
|
神 谷 俊 一
|
昭和47年８月２日生
|
|
平成８年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成14年10月
|
弁護士登録
濱田松本法律事務所 入所
（現 森・濱田松本法律事務所）
|
|
平成24年７月
|
弁護士法人漆間総合法律事務所
開設（現任）
|
|
平成27年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社MTG 取締役 監査等委員に就任（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社中外社外監査役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
―
|
福 井 秀 剛
|
昭和51年12月９日生
|
|
平成14年10月
|
弁護士登録
|
|
平成14年10月
|
青山・井口法律事務所（現アイ・パートナーズ法律事務所）入所
(現任）
|
|
平成28年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
―
|
村 上 貴 子
|
昭和41年１月６日生
|
|
平成３年９月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
|
平成８年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成15年12月
|
公認会計士村上貴子事務所所長に就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
|
計
|
77,900株
|
(注) １ 取締役千住憲夫氏、遠藤良治氏及び川瀬千賀子氏は社外取締役であります。
２ 監査役神谷俊一氏、福井秀剛氏及び村上貴子氏は社外監査役であります。
３ 平成30年６月28日選任後、１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年６月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７ 平成30年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
兼最高経営
責任者
（CEO）
|
―
|
鎌 田 敏 行
|
昭和24年３月25日生
|
昭和49年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
(注)３
|
18
|
|
平成元年４月
|
同社食料開発室外食産業チーム長
|
|
平成11年10月
|
同社テルアビブ事務所長
|
|
平成16年４月
|
同社生鮮・食材部門長代行
|
|
平成17年10月
|
同社総本社先端技術戦略室長代行
|
|
平成19年３月
|
サガミホールディングス出向 管理本部長
|
|
平成20年３月
|
サガミホールディングス業務改革推進室長
|
|
平成20年４月
|
サガミホールディングス取締役業務改革推進室長に就任
|
|
平成21年４月
|
サガミホールディングス常務取締役開発本部担当に就任
|
|
平成22年１月
|
サガミホールディングス常務取締役事業開発本部担当に就任
|
|
平成23年１月
|
サガミホールディングス代表取締役社長に就任
|
|
平成24年１月
|
上海盛賀美餐飲有限公司董事長に就任
|
|
平成24年10月
|
SAGAMIINTERNATIONAL CO.,LTD.CEOに就任
|
|
平成25年６月
|
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEOに就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社サガミマイスターズ取締役に就任（現任）
|
|
平成28年1月
|
VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY取締役に就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
サガミホールディングス代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO)に就任（現任）
|
|
代表取締役
社長
兼最高執行
責任者
（COO）
|
―
|
伊 藤 修 二
|
昭和30年11月９日生
|
平成３年１月
|
サガミホールディングス入社
|
(注)３
|
14
|
|
平成16年１月
|
サガミホールディングス総務部長
|
|
平成17年１月
|
サガミホールディングス総務人事部長
|
|
平成20年１月
|
サガミホールディングス管理本部担当兼総務人事部長
|
|
平成20年４月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼総務人事部長に就任
|
|
平成21年４月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼総務人事部長兼不動産管理部長に就任
|
|
平成21年６月
|
共栄株式会社取締役に就任
|
|
平成21年10月
|
株式会社浜木綿監査役に就任
|
|
平成22年１月
|
サガミホールディングス取締役管理本部担当兼不動産管理部長に就任
|
|
平成23年１月
|
サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任
|
|
平成23年４月
|
サガミホールディングス常務取締役営業本部担当に就任
|
|
平成24年１月
|
サガミホールディングス常務取締役営業担当に就任
|
|
平成25年４月
|
サガミホールディングス専務取締役営業担当に就任
|
|
平成26年４月
|
サガミホールディングス代表取締役副社長営業担当兼管理担当に就任
株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート）
代表取締役社長に就任
|
|
平成27年４月
|
サガミホールディングス取締役製造・物流担当に就任
株式会社サガミフード代表取締役社長に就任
|
|
平成29年４月
|
サガミホールディングス代表取締役社長兼最高執行責任者（COO)に就任（現任）
|
|
取締役専務
執行役員
|
製造・物流担当
|
伊 垣 政 利
|
昭和26年９月28日生
|
平成７年１月
|
サガミホールディングス入社
|
(注)３
|
16
|
|
平成12年１月
|
サガミホールディングス物流部長
|
|
平成16年１月
|
サガミホールディングス製造物流部長
|
|
平成19年１月
|
サガミホールディングス製造物流本部担当兼製造物流部長
|
|
平成19年４月
|
サガミホールディングス取締役製造物流本部兼製造物流部長に就任
|
|
平成22年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー取締役に就任
|
|
平成23年１月
|
サガミホールディングス取締役商品本部担当に就任
|
|
平成24年１月
|
サガミホールディングス常務取締役商品・製造担当に就任
株式会社エー・エス・サガミ(現 株式会社サガミフード)代表取締役社長に就任
|
|
平成25年４月
|
サガミホールディングス取締役製造・物流担当に就任
|
|
平成25年６月
|
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.取締役に就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
NADEERA GLOBAL CO.,LTD. 取締役に就任（現任）
|
|
平成25年11月
|
BANGKOK SAGAMI CO.,LTD. 代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任
|
|
平成27年４月
|
サガミホールディングス代表取締役専務経営企画担当兼管理担当に就任
株式会社サガミサービス（現株式会社サガミマネジメントサポート）代表取締役社長に就任
|
|
平成29年４月
|
専務取締役製造・物流担当
株式会社サガミフード代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
サガミホールディングス取締役専務執行役員製造・物流担当に就任（現任）
|
|
取締役常務
執行役員
|
―
|
大 西 尚 真
|
昭和37年12月19日生
|
昭和57年３月
|
サガミホールディングス入社
|
(注)３
|
９
|
|
平成11年１月
|
サガミホールディングス第３運営部長
|
|
平成13年１月
|
サガミホールディングス第２運営部長
|
|
平成14年１月
|
サガミホールディングス新業態運営部長
|
|
平成15年１月
|
サガミホールディングス第１運営本部長
|
|
平成16年１月
|
サガミホールディングス第４運営部長
|
|
平成17年１月
|
サガミホールディングス第１運営部長
|
|
平成18年１月
|
サガミホールディングス中京運営部長
|
|
平成19年１月
|
サガミホールディングス第１営業本部担当
|
|
平成19年４月
|
サガミホールディングス取締役第１営業本部担当に就任
|
|
平成20年４月
|
サガミホールディングス取締役営業統括担当
兼第１営業本部担当に就任
|
|
平成21年１月
|
サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任
|
|
平成21年４月
|
サガミホールディングス常務取締役営業本部担当に就任
|
|
平成23年１月
|
サガミホールディングス常務取締役管理本部担当に就任
|
|
平成24年１月
|
サガミホールディングス取締役
株式会社ディー・ディー・エー
代表取締役社長に就任
|
|
平成25年６月
|
サガミホールディングス常務執行役員に就任
|
|
平成26年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社
代表取締役副社長に就任
|
|
平成27年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社
代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社サガミマイスターズ
代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
サガミホールディングス取締役常務執行役員に就任(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
営業担当
|
長谷川 喜昭
|
昭和39年11月５日生
|
昭和59年10月
|
サガミホールディングス入社
|
(注)３
|
５
|
|
平成17年１月
|
管理部長
|
|
平成19年１月
|
内部統制準備室長
|
|
平成22年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー 監査役
|
|
平成23年１月
|
経営企画室長
|
|
平成24年１月
|
経営企画部グループマネージャー
|
|
平成24年７月
|
執行役員経営企画部グループマネージャー
|
|
平成25年６月
|
共栄株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
サガミホールディングス取締役経営企画担当に就任
|
|
平成26年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社監査役に就任
|
|
平成27年４月
|
サガミホールディングス取締役営業担当に就任
|
|
平成29年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員営業担当に就任（現任）
|
|
取締役
執行役員
|
管理担当
|
鷲 津 年 春
|
昭和43年12月29日生
|
昭和60年３月
|
サガミホールディングス入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成19年１月
|
サガミホールディングス中京西運営部長
|
|
平成21年１月
|
サガミホールディングス中京第２運営部長
|
|
平成23年１月
|
サガミホールディングス中京第２営業部長
|
|
平成24年１月
|
サガミホールディングス管理部長
|
|
平成25年４月
|
株式会社サガミサービス（現株式会社サガミマネジメントサポート）取締役に就任
|
|
平成25年７月
|
サガミホールディングス執行役員
|
|
平成26年１月
|
サガミホールディングス管理統合推進部長
|
|
平成27年６月
|
株式会社サガミサービス専務取締役に就任
|
|
平成29年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
サガミホールディングス取締役執行役員管理担当に就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
千 住 憲 夫
|
昭和23年５月３日生
|
昭和46年４月
|
株式会社中央相互銀行(現株式会社愛知銀行)入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成７年６月
|
同行春日井支店支店長
|
|
平成９年２月
|
同行融資推進部副部長
|
|
平成９年６月
|
同行業務開発部副部長
|
|
平成10年４月
|
同行今池支店支店長
|
|
平成12年６月
|
同行東郊通支店支店長
|
|
平成15年６月
|
同行常勤監査役に就任
|
|
平成23年４月
|
サガミホールディングス取締役に就任(現任)
|
|
平成23年６月
|
株式会社愛知銀行常勤監査役を退任
|
|
平成23年11月
|
株式会社サンヨーハウジング名古屋監査役に就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
遠 藤 良 治
|
昭和23年３月21日生
|
昭和46年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成３年９月
|
同社関連事業部付部長
|
|
平成８年８月
|
株式会社ロフト取締役
|
|
平成14年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成20年３月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
|
平成20年５月
|
同社代表取締役社長執行役員社長
|
|
平成25年９月
|
同社顧問
|
|
平成26年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役
|
|
平成27年６月
|
サガミホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
平成28年８月
|
サツドラホールディングス株式会社社外取締役に就任（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
長 屋 昇
|
昭和39年12月29日生
|
昭和62年４月
|
サガミホールディングス入社
|
(注)4
|
５
|
|
平成15年１月
|
サガミホールディングス第３運営部長
|
|
平成16年１月
|
サガミホールディングス第５運営部長
|
|
平成17年１月
|
サガミホールディングス商品企画部長
|
|
平成19年１月
|
サガミホールディングス第２営業本部担当兼関西運営部長
|
|
平成19年４月
|
サガミホールディングス取締役第２営業本部担当兼関西運営部長に就任
|
|
平成20年４月
|
サガミホールディングス取締役第２営業本部担当に就任
|
|
平成21年４月
|
サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任
|
|
平成24年１月
|
サガミホールディングス取締役管理担当に就任
|
|
平成25年４月
|
サガミホールディングス取締役に就任
|
|
平成25年４月
|
株式会社サガミサービス(現株式会社サガミマネジメントサポート）代表取締役社長に就任
|
|
平成26年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー代表取締役社長に就任
|
|
平成29年４月
|
サガミホールディングス取締役経営企画担当に就任
|
|
平成29年６月
|
サガミホールディングス常勤監査役に就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
神 谷 俊 一
|
昭和47年８月２日生
|
平成８年４月
|
野村證券株式会社入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成14年10月
|
弁護士登録
濱田松本法律事務所 入所
（現 森・濱田松本法律事務所）
|
|
平成24年７月
|
弁護士法人漆間総合法律事務所
開設（現任）
|
|
平成27年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社MTG 取締役 監査等委員に就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
福 井 秀 剛
|
昭和51年12月９日生
|
平成14年10月
|
弁護士登録
|
(注)６
|
―
|
|
平成14年10月
|
青山・井口法律事務所（現アイ・パートナーズ法律事務所）入所
(現任）
|
|
平成28年６月
|
サガミホールディングス監査役に就任（現任）
|
|
計
|
67
|
(注) １ 取締役千住憲夫氏及び遠藤良治氏は社外取締役であります。
２ 監査役神谷俊一氏及び福井秀剛氏は社外監査役であります。
３ 平成29年６月29日選任後、１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年６月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 鎌 田 敏 行 | 昭和24年３月25日生 | 昭和49年４月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)３ | 16 |
平成元年４月 | 同社食料開発室外食産業チーム長 |
平成11年10月 | 同社テルアビブ事務所長 |
平成16年４月 | 同社生鮮・食材部門長代行 |
平成17年10月 | 同社総本社先端技術戦略室長代行 |
平成19年３月 | サガミホールディングス出向 管理本部長 |
平成20年３月 | サガミホールディングス業務改革推進室長 |
平成20年４月 | サガミホールディングス取締役業務改革推進室長に就任 |
平成21年４月 | サガミホールディングス常務取締役開発本部担当に就任 |
平成22年１月 | サガミホールディングス常務取締役事業開発本部担当に就任 |
平成23年１月 | サガミホールディングス代表取締役社長に就任(現任) |
平成24年１月 | 上海盛賀美餐飲有限公司董事長に就任 |
平成24年10月 | SAGAMI INTERNATIONAL CO.,LTD.(現 HONG KONG SAGAMI CO.,LTD.)CEOに就任 |
平成25年６月 | SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEOに就任（現任） |
平成26年１月 | 味の民芸フードサービス株式会社取締役に就任（現任） |
平成26年６月 | サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任（現任） |
平成27年４月 | 株式会社サガミマイスターズ取締役に就任（現任） |
平成28年1月 | VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY取締役に就任（現任） |
代表取締役
専務 | 経営企画担当 兼
管理担当 | 伊 垣 政 利 | 昭和26年９月28日生 | 平成７年１月 | サガミホールディングス入社 | (注)３ | 16 |
平成12年１月 | サガミホールディングス物流部長 |
平成16年１月 | サガミホールディングス製造物流部長 |
平成19年１月 | サガミホールディングス製造物流本部担当兼製造物流部長 |
平成19年４月 | サガミホールディングス取締役製造物流本部兼製造物流部長に就任 |
平成22年４月 | 株式会社ディー・ディー・エー取締役に就任 |
平成23年１月 | サガミホールディングス取締役商品本部担当に就任 |
平成24年１月 | サガミホールディングス常務取締役商品・製造担当に就任 |
平成24年１月 | 株式会社エー・エス・サガミ(現 株式会社サガミフード)代表取締役社長に就任 |
平成25年４月 | サガミホールディングス取締役製造・物流担当に就任 |
平成25年９月 | NADEERA GLOBAL CO.,LTD. 取締役に就任（現任） |
平成25年11月 | BANGKOK SAGAMI CO.,LTD. 代表取締役社長に就任（現任） |
平成26年４月 | サガミインターナショナル株式会社代表取締役社長に就任 |
平成27年４月 | サガミホールディングス代表取締役専務経営企画担当兼管理担当に就任（現任） |
平成27年４月 | 株式会社サガミサービス代表取締役社長に就任（現任） |
取締役 | 営業担当 | 長谷川 喜昭 | 昭和39年11月５日生 | 昭和59年10月 | サガミホールディングス入社 | (注)３ | ４ |
平成17年１月 | 管理部長 |
平成19年１月 | 内部統制準備室長 |
平成22年４月 | 株式会社ディー・ディー・エー 監査役 |
平成23年１月 | 経営企画室長 |
平成24年１月 | 経営企画部グループマネージャー |
平成24年７月 | 執行役員経営企画部グループマネージャー |
平成25年６月 | 共栄株式会社取締役に就任（現任） |
平成25年６月 | サガミホールディングス取締役経営企画担当に就任 |
平成26年１月 | 味の民芸フードサービス株式会社監査役に就任 |
平成27年４月 | サガミホールディングス取締役営業担当に就任（現任） |
取締役 | 製造物流
担当 | 伊 藤 修 二 | 昭和30年11月９日生 | 平成３年１月 | サガミホールディングス入社 | (注)３ | 11 |
平成16年１月 | サガミホールディングス総務部長 |
平成17年１月 | サガミホールディングス総務人事部長 |
平成20年１月 | サガミホールディングス管理本部担当兼総務人事部長 |
平成20年４月 | サガミホールディングス取締役管理本部担当兼総務人事部長に就任 |
平成21年４月 | サガミホールディングス取締役管理本部担当兼総務人事部長兼不動産管理部長に就任 |
平成21年６月 | 共栄株式会社取締役に就任 |
平成21年10月 | 株式会社浜木綿監査役に就任 |
平成22年１月 | サガミホールディングス取締役管理本部担当兼不動産管理部長に就任 |
平成23年１月 | サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任 |
平成23年４月 | サガミホールディングス常務取締役営業本部担当に就任 |
平成24年１月 | サガミホールディングス常務取締役営業担当に就任 |
平成25年４月 | サガミホールディングス専務取締役営業担当に就任 |
平成26年４月 | サガミホールディングス代表取締役副社長営業担当兼管理担当に就任 |
平成26年４月 | 株式会社サガミサービス代表取締役社長に就任 |
平成27年４月 | サガミホールディングス取締役製造・物流担当に就任（現任） |
平成27年４月 | 株式会社サガミフード代表取締役社長に就任（現任） |
取締役 | ― | 長 屋 昇 | 昭和39年12月29日生 | 昭和62年４月 | サガミホールディングス入社 | (注)３ | ５ |
平成15年１月 | サガミホールディングス第３運営部長 |
平成16年１月 | サガミホールディングス第５運営部長 |
平成17年１月 | サガミホールディングス商品企画部長 |
平成19年１月 | サガミホールディングス第２営業本部担当兼関西運営部長 |
平成19年４月 | サガミホールディングス取締役第２営業本部担当兼関西運営部長に就任 |
平成20年４月 | サガミホールディングス取締役第２営業本部担当に就任 |
平成21年４月 | サガミホールディングス取締役営業本部担当に就任 |
平成24年１月 | サガミホールディングス取締役管理担当に就任 |
平成25年４月 | サガミホールディングス取締役に就任（現任） |
平成25年４月 | 株式会社サガミサービス代表取締役社長に就任 |
平成26年４月 | 株式会社ディー・ディー・エー代表取締役社長（現任） |
取締役 | ― | 千 住 憲 夫 | 昭和23年５月３日生 | 昭和46年４月 | 株式会社中央相互銀行(現株式会社愛知銀行)入行 | (注)３ | ― |
平成７年６月 | 同行春日井支店支店長 |
平成９年２月 | 同行融資推進部副部長 |
平成９年６月 | 同行業務開発部副部長 |
平成10年４月 | 同行今池支店支店長 |
平成12年６月 | 同行東郊通支店支店長 |
平成15年６月 | 同行常勤監査役に就任 |
平成23年４月 | サガミホールディングス取締役に就任(現任) |
平成23年６月 | 株式会社愛知銀行常勤監査役を退任 |
平成23年11月 | 株式会社サンヨーハウジング名古屋監査役に就任(現任) |
取締役 | ― | 遠 藤 良 治 | 昭和23年３月21日生 | 昭和46年４月 | 株式会社西武百貨店入社 | (注)３ | ― |
平成３年９月 | 同社関連事業部付部長 |
平成８年８月 | 株式会社ロフト取締役 |
平成14年３月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成20年３月 | 同社代表取締役常務執行役員 |
平成20年５月 | 同社代表取締役社長執行役員社長 |
平成25年９月 | 同社顧問 |
平成26年５月 | 株式会社サッポロドラッグストアー社外取締役（現任） |
平成27年６月 | サガミホールディングス取締役に就任（現任） |
常勤監査役 | ― | 神 田 敏 行 | 昭和35年２月11日生 | 平成２年７月 | サガミホールディングス入社 | (注)４ | 25 |
平成19年１月 | 開発部長 |
平成23年１月 | 内部統制・監査室長 |
平成25年６月 | サガミホールディングス常勤監査役に就任（現任） |
監査役 | ― | 神 谷 俊 一 | 昭和47年８月２日生 | 平成８年４月 | 野村證券株式会社入社 | (注)５ | ― |
平成14年10月 | 弁護士登録 濱田松本法律事務所 入所 （現 森・濱田松本法律事務所） |
平成24年７月 | 弁護士法人漆間総合法律事務所 開設（現任） |
平成27年６月 | サガミホールディングス監査役に就任（現任） |
監査役 | ― | 福 井 秀 剛 | 昭和51年12月９日生 | 平成14年10月 | 弁護士登録 | (注)６ | ― |
平成14年10月 | 青山・井口法律事務所（現アイ・パートナーズ法律事務所）入所
(現任） |
平成28年６月 | サガミホールディングス監査役に就任（現任） |
計 | 77 |
(注) １ 取締役千住憲夫氏及び遠藤良治氏は社外取締役であります。
２ 監査役神谷俊一氏及び福井秀剛氏は社外監査役であります。
３ 平成28年６月29日選任後、１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成25年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年６月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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