日伝(9902)の株価チャート 日伝(9902)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の日伝の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
福家 利一 |
1963年９月７日生 |
|
(注)２ |
94 |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 専務執行役員 営業統括 |
岡本 賢一 |
1958年３月31日生 |
|
(注)２ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
寒川 睦志 |
1963年１月28日生 |
|
(注)２ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業推進本部長 |
森田 淳二 |
1960年３月16日生 |
|
(注)２ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 西部ブロック長 |
佐々木 一 |
1960年１月７日生 |
|
(注)２ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
檜垣 泰雄 |
1957年１月24日生 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古田 清和 |
1955年６月24日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川上 勝 |
1969年１月７日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺嶋 康子 |
1956年７月12日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
266 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役古田清和氏、川上勝氏、寺嶋康子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 檜垣泰雄 委員 古田清和 川上勝 寺嶋康子
６ 日伝は、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進し、ガバナンス体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は13名であり、以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
担当 |
|
上席執行役員 |
漆間 哲夫 |
社長特命事項担当兼営業推進本部副本部長 |
|
上席執行役員 |
細川 幸明 |
中部ブロック長 |
|
上席執行役員 |
中西 章人 |
東部ＭＥシステム部長 |
|
上席執行役員 |
杉江 広樹 |
経営企画本部長兼経営企画部長 |
|
執行役員 |
仙波 幹雄 |
商品管理部長 |
|
執行役員 |
大島 教弘 |
総務部長 |
|
執行役員 |
楠 慶哲 |
人事部長 |
|
執行役員 |
西木 邦治 |
西部ＭＥシステム本部長 |
|
執行役員 |
山崎 照一郎 |
西部ＭＥシステム部長 |
|
執行役員 |
堀 太 |
海外部長 |
|
執行役員 |
大城 喜史 |
経理部長 |
|
執行役員 |
栗川 周作 |
中部ＭＥシステム部長 |
|
執行役員 |
加藤 貴己 |
東部ブロック長 |
ｂ．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、日伝の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
福家 利一 |
1963年９月７日生 |
|
(注)２ |
94 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 営業統括 |
岡本 賢一 |
1958年３月31日生 |
|
(注)２ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
寒川 睦志 |
1963年１月28日生 |
|
(注)２ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業推進本部長 |
森田 淳二 |
1960年３月16日生 |
|
(注)２ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 西部ブロック長 |
佐々木 一 |
1960年１月７日生 |
|
(注)２ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
檜垣 泰雄 |
1957年１月24日生 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古田 清和 |
1955年６月24日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川上 勝 |
1969年１月７日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺嶋 康子 |
1956年７月12日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
266 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役古田清和氏、川上勝氏、寺嶋康子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 檜垣泰雄 委員 古田清和 川上勝 寺嶋康子
６ 日伝は、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進し、ガバナンス体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は13名であり、以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
上席執行役員 |
漆間 哲夫 |
社長特命事項担当兼営業推進本部副本部長 |
|
上席執行役員 |
細川 幸明 |
中部ブロック長 |
|
上席執行役員 |
中西 章人 |
東部ＭＥシステム部長 |
|
上席執行役員 |
杉江 広樹 |
経営企画本部長兼経営企画部長 |
|
執行役員 |
仙波 幹雄 |
商品管理部長 |
|
執行役員 |
大島 教弘 |
総務部長 |
|
執行役員 |
楠 慶哲 |
人事部長 |
|
執行役員 |
西木 邦治 |
西部ＭＥシステム本部長 |
|
執行役員 |
山崎 照一郎 |
西部ＭＥシステム部長 |
|
執行役員 |
堀 太 |
海外部長 |
|
執行役員 |
大城 喜史 |
経理部長 |
|
執行役員 |
栗川 周作 |
中部ＭＥシステム部長 |
|
執行役員 |
加藤 貴己 |
東部ブロック長 |
② 社外役員の状況
社外取締役の員数及び提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
日伝の社外取締役は取締役（監査等委員）３名であります。
社外取締役及びその兼職先と日伝との利害関係はありません。
日伝の社外取締役の選任に関する考え方としては、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識を有し、豊富な経験と知見を基に発言を行い、経営の監視・監督機能の客観性、中立性が十分確保される方としております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会を通じて内部監査及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や情報の共有を図っております。また内部統制についても、内部統制担当部門（経営企画部）と連携し、内部統制システムの有効性を監査しております。
社外取締役（監査等委員）の古田清和氏は、公認会計士の資格を有し、会計大学院教授を務めるなど豊富な経験と知見を基に、社外取締役（監査等委員）としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております（同氏は、日伝の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者であります）。
また、指名報酬委員会の委員として取締役の指名及び報酬に関する取締役会への答申について提言をいただいております。
なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の川上勝氏は、税理士の資格を有し、税務・会計に関する豊富な経験と知見を基に、社外取締役（監査等委員）としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、指名報酬委員会の委員長として取締役の指名及び報酬に関する取締役会への答申を主導いただいております。
なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の寺嶋康子氏は、キャリアコンサルタントの資格を有し、各企業において社員教育の指導に努めるなど豊富な経験と知見を基に、独立した客観的立場からの監督・助言機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
福家 利一 |
1963年９月７日生 |
|
(注)２ |
91 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 営業統括 |
岡本 賢一 |
1958年３月31日生 |
|
(注)２ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
寒川 睦志 |
1963年１月28日生 |
|
(注)２ |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業推進本部長 |
森田 淳二 |
1960年３月16日生 |
|
(注)２ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 西部ブロック長 |
佐々木 一 |
1960年１月７日生 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
檜垣 泰雄 |
1957年１月24日生 |
|
(注)３ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古田 清和 |
1955年６月24日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川上 勝 |
1969年１月７日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺嶋 康子 |
1956年７月12日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
256 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役古田清和氏、川上勝氏、寺嶋康子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 檜垣泰雄 委員 古田清和 川上勝 寺嶋康子
６ 日伝は、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進し、ガバナンス体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は13名であり、以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
上席執行役員 |
漆間 哲夫 |
社長特命事項担当兼営業推進本部副本部長 |
|
上席執行役員 |
細川 幸明 |
中部ブロック長 |
|
上席執行役員 |
中西 章人 |
東部ＭＥシステム部長 |
|
上席執行役員 |
杉江 広樹 |
経営企画本部長兼経営企画部長 |
|
執行役員 |
仙波 幹雄 |
商品管理部長 |
|
執行役員 |
大島 教弘 |
総務部長 |
|
執行役員 |
楠 慶哲 |
人事部長 |
|
執行役員 |
西木 邦治 |
西部ＭＥシステム本部長 |
|
執行役員 |
山崎 照一郎 |
西部ＭＥシステム部長 |
|
執行役員 |
堀 太 |
海外部長兼日伝国際貿易(上海)有限公司董事長兼総経理 |
|
執行役員 |
大城 喜史 |
経理部長 |
|
執行役員 |
栗川 周作 |
中部ＭＥシステム部長兼八日市支店長 |
|
執行役員 |
加藤 貴己 |
東部ブロック長 |
② 社外役員の状況
社外取締役の員数及び提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
日伝の社外取締役は取締役（監査等委員）３名であります。
社外取締役及びその兼職先と日伝との利害関係はありません。
日伝の社外取締役の選任に関する考え方としては、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識を有し、豊富な経験と知見を基に発言を行い、経営の監視・監督機能の客観性、中立性が十分確保される方としております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会を通じて内部監査及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や情報の共有を図っております。また内部統制についても、内部統制担当部門（経営企画部）と連携し、内部統制システムの有効性を監査しております。
社外取締役（監査等委員）の古田清和氏は、公認会計士の資格を有し、会計大学院教授を務めるなど豊富な経験と知見を基に、社外取締役（監査等委員）としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております（同氏は、日伝の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者であります）。
また、指名報酬委員会の委員として経営幹部の指名及び報酬に関する取締役会への答申について提言をいただいております。
なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の川上勝氏は、税理士の資格を有し、税務・会計に関する豊富な経験と知見を基に、社外取締役（監査等委員）としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、指名報酬委員会の委員長として経営幹部の指名及び報酬に関する取締役会への答申を主導いただいております。
なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の寺嶋康子氏は、キャリアコンサルタントの資格を有し、各企業において社員教育の指導に努めるなど豊富な経験と知見を基に、独立した客観的立場からの監督・助言機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
福家 利一 |
1963年９月７日生 |
|
(注)２ |
86 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 営業部門統括兼東部ブロック長兼中部ブロック担当 |
岡本 賢一 |
1958年３月31日生 |
|
(注)２ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
寒川 睦志 |
1963年１月28日生 |
|
(注)２ |
57 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 西部ブロック長兼九州支店長 |
佐々木 一 |
1960年１月７日生 |
|
(注)２ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業推進本部長 |
森田 淳二 |
1960年３月16日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
檜垣 泰雄 |
1957年１月24日生 |
|
(注)３ |
40 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古田 清和 |
1955年６月24日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川上 勝 |
1969年１月７日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺嶋 康子 |
1956年７月12日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
243 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役古田清和氏、川上勝氏、寺嶋康子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 檜垣泰雄 委員 古田清和 川上勝 寺嶋康子
６ 日伝は、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進し、ガバナンス体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は11名であり、以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
漆間 哲夫 |
営業推進部長 |
|
執行役員 |
細川 幸明 |
中部ブロック長 |
|
執行役員 |
山口 喜久一 |
経営企画本部 情報戦略・ＤＸ推進担当 |
|
執行役員 |
仙波 幹雄 |
中部ＭＥシステム部長 |
|
執行役員 |
中西 章人 |
東部ＭＥシステム部長 |
|
執行役員 |
大石 一実 |
海外部長 |
|
執行役員 |
大島 教弘 |
総務部長 |
|
執行役員 |
杉江 広樹 |
経営企画本部長 兼 経営企画部長 |
|
執行役員 |
福島 仁士 |
社長特命事項担当 兼 西部ＭＥシステム部担当 |
|
執行役員 |
楠 慶哲 |
人事部長 |
|
執行役員 |
西木 邦治 |
エンジニアリング部長 |
② 社外役員の状況
社外取締役の員数及び提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
日伝の社外取締役は取締役（監査等委員）３名であります。
社外取締役及びその兼職先と日伝との利害関係はありません。
日伝の社外取締役の選任に関する考え方としては、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識を有し、豊富な経験と知見を基に発言を行い、経営の監視・監督機能の客観性、中立性が十分確保される方としております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会を通じて内部監査及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や情報の共有を図っております。また内部統制についても、内部統制担当部門（経営企画部）と連携し、内部統制システムの有効性を監査しております。
社外取締役（監査等委員）の古田清和氏は、公認会計士の資格を有し、会計大学院教授を務めるなど豊富な経験と知見を基に、社外取締役（監査等委員）としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております（同氏は、日伝の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者であります）。
また、指名報酬委員会の委員として経営幹部の指名及び報酬に関する取締役会への答申について提言をいただいております。
なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の川上勝氏は、税理士の資格を有し、税務・会計に関する豊富な経験と知見を基に、社外取締役（監査等委員）としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、指名報酬委員会の委員長として経営幹部の指名及び報酬に関する取締役会への答申を主導いただいております。
なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の寺嶋康子氏は、キャリアコンサルタントの資格を有し、各企業において社員教育の指導に努めるなど豊富な経験と知見を基に、独立した客観的立場からの監督・助言機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西木 利彦 |
1943年12月14日生 |
|
(注)２ |
840 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
福家 利一 |
1963年９月７日生 |
|
(注)２ |
83 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 営業部門統括兼東部ブロック長兼中部ブロック担当 |
岡本 賢一 |
1958年３月31日生 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
寒川 睦志 |
1963年１月28日生 |
|
(注)２ |
52 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 西部ブロック長 |
佐々木 一 |
1960年１月７日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業推進本部長 |
森田 淳二 |
1960年３月16日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
檜垣 泰雄 |
1957年１月24日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古田 清和 |
1955年６月24日生 |
|
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川上 勝 |
1969年１月７日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺嶋 康子 |
1956年７月12日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||
|
計 |
1,069 |
||||||||||||||
（注）１ 取締役古田清和氏 川上勝氏、寺嶋康子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 檜垣泰雄 委員 古田清和 川上勝 寺嶋康子
６ 日伝は、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進し、ガバナンス体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は12名であり、以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
漆間 哲夫 |
営業推進部長 |
|
執行役員 |
細川 幸明 |
中部ブロック長 |
|
執行役員 |
山口 喜久一 |
経営企画本部 情報戦略・ＤＸ推進担当 |
|
執行役員 |
仙波 幹雄 |
中部ＭＥシステム部長 |
|
執行役員 |
中西 章人 |
東部ＭＥシステム部長 |
|
執行役員 |
大石 一実 |
海外部長 |
|
執行役員 |
大島 教弘 |
総務部長 |
|
執行役員 |
杉江 広樹 |
経営企画本部長 兼 経営企画部長 |
|
執行役員 |
福島 仁士 |
社長特命事項担当 兼 西部ＭＥシステム部担当 |
|
執行役員 |
和田 竹志 |
九州地区担当 兼 九州支店長 |
|
執行役員 |
楠 慶哲 |
人事部長 |
|
執行役員 |
西木 邦治 |
エンジニアリング部長 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数及び提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
日伝の社外取締役は取締役（監査等委員）３名であります。
社外取締役及びその兼職先と日伝との利害関係はありません。
日伝の社外取締役の選任に関する考え方としては、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識を有し、豊富な経験と知見を基に発言を行い、経営の監視・監督機能の客観性、中立性が十分確保される方としております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会を通じて内部監査及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や情報の共有を図っております。また内部統制についても、内部統制担当部門（経営企画部）と連携し、内部統制システムの有効性を監査しております。
社外取締役（監査等委員）の古田清和氏は、公認会計士の資格を有し、会計大学院教授を務めるなど豊富な経験と知見を基に、社外取締役（監査等委員）としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております（同氏は、日伝の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者であります）。
また、指名報酬委員会の委員として経営幹部の指名及び報酬に関する取締役会への答申について提言をいただいております。
なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の川上勝氏は、税理士の資格を有し、税務・会計に関する豊富な経験と知見を基に、社外取締役（監査等委員）としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、指名報酬委員会の委員長として経営幹部の指名及び報酬に関する取締役会への答申を主導いただいております。
なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の寺嶋康子氏は、キャリアコンサルタントの資格を有し、各企業において社員教育の指導に努めるなど豊富な経験と知見を基に、独立した客観的立場からの監督・助言機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
ロ 監査等委員会監査と内部監査、会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査の効率性と有効性を高めるために、監査室より内部監査規程に基づき監査を行った結果について報告を受けるとともに、会計監査人と監査計画策定時にリスクや監査実施事項についてのコミュニケーションを行い、また、各決算における監査及びレビューの際に行われる監査報告会等において監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題について意見交換、検討を行うことで、相互連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西木 利彦 |
1943年12月14日生 |
|
(注)２ |
839 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
福家 利一 |
1963年９月７日生 |
|
(注)２ |
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 営業部門統括兼東部ブロック長兼中部ブロック担当 |
岡本 賢一 |
1958年３月31日生 |
|
(注)２ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
寒川 睦志 |
1963年１月28日生 |
|
(注)２ |
48 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 西部ブロック長 |
佐々木 一 |
1960年１月７日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業推進本部長 |
森田 淳二 |
1960年３月16日生 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
檜垣 泰雄 |
1957年１月24日生 |
|
(注)４ |
37 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古田 清和 |
1955年６月24日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川上 勝 |
1969年１月７日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺嶋 康子 |
1956年７月12日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
計 |
1,057 |
||||||||||||||||
（注）１ 取締役古田清和氏 川上勝氏、寺嶋康子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 檜垣泰雄 委員 古田清和 川上勝 寺嶋康子
６ 日伝は、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進し、ガバナンス体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名であり、以下のとおり構成されています。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
三好 朗 |
商品管理部担当 |
|
執行役員 |
漆間 哲夫 |
営業推進部長 |
|
執行役員 |
細川 幸明 |
中部ブロック長 |
|
執行役員 |
山口 喜久一 |
情報システム部長 |
|
執行役員 |
仙波 幹雄 |
中部ＭＥシステム部長 |
|
執行役員 |
中西 章人 |
東部ＭＥシステム部長 |
|
執行役員 |
大石 一実 |
海外部長 |
|
執行役員 |
大島 教弘 |
総務部長 |
|
執行役員 |
杉江 広樹 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
福島 仁士 |
社長特命事項担当 兼 西部ＭＥシステム部担当 |
|
執行役員 |
和田 竹志 |
九州地区担当 兼 九州支店長 |
|
執行役員 |
楠 慶哲 |
人事部長 |
|
執行役員 |
西木 邦治 |
エンジニアリング部長 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数及び提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
日伝の社外取締役は取締役（監査等委員）３名であります。
社外取締役及びその兼職先と日伝との利害関係はありません。
日伝の社外取締役の選任に関する考え方としては、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識を有し、豊富な経験と知見を基に発言を行い、経営の監視・監督機能の客観性、中立性が十分確保される方としております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会を通じて内部監査及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や情報の共有を図っております。また内部統制についても、内部統制担当部門（経営企画部）と連携し、内部統制システムの有効性を監査しております。
社外取締役（監査等委員）の古田清和氏は、公認会計士の資格を有し、会計大学院教授を務めるなど豊富な経験と知見を基に、社外取締役（監査等委員）としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております（同氏は、日伝の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者であります）。なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の川上勝氏は、税理士の資格を有し、税務・会計に関する豊富な経験と知見を基に、社外取締役（監査等委員）としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の寺嶋康子氏は、キャリアコンサルタントの資格を有し、各企業において社員教育の指導に努めるなど豊富な経験と知見を基に、独立した客観的立場からの監督・助言機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、日伝と同氏との資本的関係については、上記「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、重要性はないものと判断しております。また、日伝と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。日伝は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
ロ 監査等委員会監査と内部監査、会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査の効率性と有効性を高めるために、監査室より内部監査規程に基づき監査を行った結果について報告を受けるとともに、会計監査人と監査計画策定時にリスクや監査実施事項についてのコミュニケーションを行い、また、各決算における監査及びレビューの際に行われる監査報告会等において監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題について意見交換、検討を行うことで、相互連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役古田清和、川上勝、寺嶋康子は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉田富一 委員 古田清和、川上勝、寺嶋康子
イ 社外取締役の員数及び提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
日伝の社外取締役は取締役（監査等委員）３名であります。
社外取締役及びその兼職先と日伝との利害関係はありません。
ロ 監査等委員会監査と内部監査、会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査の効率性と有効性を高めるために、監査室より内部監査規程に基づき監査を行った結果について報告を受けるとともに、会計監査人と監査計画策定時にリスクや監査実施事項についてのコミュニケーションを行い、また、各決算における監査及びレビューの際に行われる監査報告会等において監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題について意見交換、検討を行うことで、相互連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(注) １ 取締役古田清和、川上勝、寺嶋康子は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉田富一 委員 古田清和、川上勝、寺嶋康子
５ 取締役古田清和は、2019年６月26日付にて住友精密工業㈱の取締役に就任予定であります。
イ 社外取締役の員数及び提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
日伝の社外取締役は取締役（監査等委員）３名であります。
社外取締役及びその兼職先と日伝との利害関係はありません。
ロ 監査等委員会監査と内部監査、会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査の効率性と有効性を高めるために、監査室より内部監査規程に基づき監査を行った結果について報告を受けるとともに、会計監査人と監査計画策定時にリスクや監査実施事項についてのコミュニケーションを行い、また、各決算における監査及びレビューの際に行われる監査報告会等において監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題について意見交換、検討を行うことで、相互連携しております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
西 木 利 彦 |
昭和18年12月14日生 |
|
(注)２ |
838 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
福 家 利 一 |
昭和38年９月７日生 |
|
(注)２ |
75 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
社長補佐兼管理本部管掌 |
榊 原 恭 平 |
昭和27年７月30日生 |
|
(注)２ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
中部・西部ブロック担当兼中部ＭＥシステム部管掌 |
酒 井 義 之 |
昭和29年３月16日生 |
|
(注)２ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
東部ブロック長兼東部ＭＥシステム部管掌 |
岡 本 賢 一 |
昭和33年３月31日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西部ブロック長 |
寒 川 睦 志 |
昭和38年１月28日生 |
|
(注)２ |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
檜 垣 泰 雄 |
昭和32年１月24日生 |
|
(注)２ |
32 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長兼営業推進部長 |
佐 々 木 一 |
昭和35年１月７日生 |
|
(注)２ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西部ＭＥシステム部長兼西部エンジニアリング部担当 |
森 田 淳 二 |
昭和35年３月16日生 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小 山 章 松 |
昭和20年11月５日生 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉 田 富 一 |
昭和28年１月18日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
古 田 清 和 |
昭和30年６月24日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||
|
取締役 |
|
川 上 勝 |
昭和44年１月７日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||
|
取締役 |
|
寺 嶋 康 子 |
昭和31年７月12日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||
|
計 |
1,072 |
|||||||||||||||
(注) １ 取締役小山章松、古田清和、川上勝、寺嶋康子は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成30年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日伝は同日付をもって監査等委員設置会社へ移行しました。
５ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉田富一 委員 古田清和、川上勝、寺嶋康子
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役会長 |
|
西 木 利 彦 |
昭和18年12月14日生 |
昭和41年３月 |
足立総業株式会社入社 |
(注)３ |
419 |
|
昭和43年３月 |
日伝入社 |
||||||
|
昭和48年２月 |
日伝取締役就任 |
||||||
|
昭和51年３月 |
日伝常務取締役就任 |
||||||
|
昭和56年３月 |
日伝常務取締役営業本部長 |
||||||
|
昭和57年３月 |
日伝専務取締役就任営業本部長 |
||||||
|
平成元年６月 |
日伝代表取締役専務取締役就任営業本部長 |
||||||
|
平成３年４月 |
日伝代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成３年６月 |
日伝代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成５年４月 |
日伝代表取締役副社長 |
||||||
|
平成７年６月 |
日伝代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
日伝代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
日伝代表取締役会長兼社長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
日伝代表取締役会長就任(現任) |
||||||
|
代表取締役社長 |
|
福 家 利 一 |
昭和38年９月７日生 |
昭和61年３月 |
日伝入社 |
(注)３ |
37 |
|
平成15年４月 |
日伝京都支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
日伝理事営業推進部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日伝執行役員営業推進部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
日伝取締役就任営業本部長代理兼営業推進部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日伝取締役営業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日伝常務取締役就任営業本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日伝常務取締役営業統括 |
||||||
|
平成23年６月 |
日伝代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
日伝代表取締役社長兼営業本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
日伝代表取締役社長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
社長補佐 |
榊 原 恭 平 |
昭和27年７月30日生 |
昭和51年３月 |
日伝入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成７年４月 |
日伝産業システム部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
日伝営業本部副本部長兼ＦＡ制御部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
日伝営業本部長兼ＩＴ推進部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
日伝取締役就任営業本部長兼ＩＴ |
||||||
|
平成18年４月 |
日伝取締役東部ブロック長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日伝取締役西部ＭＥシステム部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
日伝取締役ＭＥシステム統括部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日伝取締役ＭＥシステム統括部長兼西部ＭＥシステム部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日伝取締役ＭＥシステム統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日伝常務取締役就任ＭＥシステム統括部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
日伝専務取締役就任社長補佐(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
中部ブロック長 |
酒 井 義 之 |
昭和29年３月16日生 |
昭和52年３月 |
日伝入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成13年４月 |
日伝名古屋支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日伝近畿ブロック長 |
||||||
|
平成18年６月 |
日伝取締役就任近畿ブロック長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日伝取締役西部ブロック長 |
||||||
|
平成25年４月 |
日伝常務取締役就任東部ブロック担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
日伝常務取締役東部ブロック長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日伝常務取締役中部ブロック長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
東部ブロック長 |
岡 本 賢 一 |
昭和33年３月31日生 |
昭和51年３月 |
日伝入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成12年４月 |
日伝南関東支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
日伝東京支店長兼埼玉支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
日伝理事東京支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日伝執行役員東京支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日伝執行役員東部ブロック長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日伝取締役就任東部ブロック長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日伝取締役中部ブロック長 |
||||||
|
平成27年４月 |
日伝常務取締役就任中部ブロック長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日伝常務取締役東部ブロック長(現任) |
||||||
|
取締役 |
西部ブロック長 |
寒 川 睦 志 |
昭和38年１月28日生 |
昭和60年３月 |
日伝入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成15年４月 |
日伝四国支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日伝名古屋支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日伝執行役員中部ブロック長 |
||||||
|
平成22年６月 |
日伝取締役就任中部ブロック長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日伝取締役営業本部長兼営業推進部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
日伝取締役西部ブロック長(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理本部長兼総務部長 |
檜 垣 泰 雄 |
昭和32年１月24日生 |
昭和55年４月 |
富士電機製造株式会社(現富士電機株式会社)入社 |
(注)３ |
15 |
|
昭和61年２月 |
日伝入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
日伝経営企画部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日伝執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日伝執行役員人事部長兼経営企画担当 |
||||||
|
平成25年４月 |
日伝執行役員管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日伝取締役就任管理本部長兼総務部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業本部長兼営業推進部長 |
佐 々 木 一 |
昭和35年１月７日生 |
昭和57年４月 |
日伝入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成21年４月 |
日伝執行役員九州地区担当兼九州支店長 |
||||||
|
平成27年４月 |
日伝執行役員営業本部副本部長兼営業推進部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
日伝執行役員営業本部長兼営業推進部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日伝取締役就任営業本部長兼営業推進部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
小 山 章 松 |
昭和20年11月５日生 |
昭和49年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
4 |
|
昭和53年４月 |
小山章松法律事務所開業 |
||||||
|
|
同事務所所長(現任) |
||||||
|
平成16年４月 |
関西学院大学大学院司法研究科法務専攻専任教授 |
||||||
|
平成18年６月 |
日伝監査役就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
関西学院大学大学院司法研究科法務専攻客員教授(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
日伝取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
寺 嶋 康 子 |
昭和31年７月12日生 |
平成６年１月 |
オフィステラ(人財開発事業)独立開業 同事務所代表(現任) |
(注)３ |
0 |
|
平成21年10月 |
キャリア・ディベロップメント・アドバイザー(現キャリアコンサルタント)認定 |
||||||
|
平成28年６月 |
日伝取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
河 村 竹 佳 |
昭和23年４月９日生 |
昭和42年３月 |
日伝入社 |
(注)４ |
30 |
|
平成８年４月 |
日伝営業企画部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
日伝東京支店長 |
||||||
|
平成14年４月 |
日伝商品部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
日伝ＩＴ推進部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
日伝監査室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
日伝監査室参事 |
||||||
|
平成20年６月 |
日伝常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
石 谷 勇 児 |
昭和26年３月17日生 |
昭和48年３月 |
日伝入社 |
(注)５ |
9 |
|
平成13年４月 |
日伝大阪支店長 |
||||||
|
平成15年７月 |
日伝業革プロジェクト室部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日伝管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
日伝取締役就任管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日伝取締役能力開発部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日伝取締役能力開発管掌 |
||||||
|
平成23年６月 |
日伝常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
古 田 清 和 |
昭和30年６月24日生 |
昭和59年10月 |
昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所 |
(注)５ |
3 |
|
昭和63年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年５月 |
新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)社員 |
||||||
|
平成18年３月 |
同監査法人脱退 |
||||||
|
平成18年４月 |
甲南大学大学院ビジネス研究科会計専攻(甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻)専任教授 |
||||||
|
平成19年６月 |
日伝監査役就任(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻専任教授 |
||||||
|
平成28年４月 |
甲南大学共通教育センター教授(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
川 上 勝 |
昭和44年１月７日生 |
平成10年２月 |
税理士登録 |
(注)６ |
0 |
|
平成10年９月 |
渡辺会計事務所入所 |
||||||
|
平成14年７月 |
川上会計事務所開業同事務所所長(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
日伝監査役就任(現任) |
||||||
|
計 |
562 |
||||||
(注) １ 取締役小山章松及び寺嶋康子は、社外取締役であります。
２ 監査役古田清和及び川上勝は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役会長 |
| 西 木 利 彦 | 昭和18年12月14日生 | 昭和41年３月 | 足立総業株式会社入社 | (注)３ | 418 |
昭和43年３月 | 日伝入社 | ||||||
昭和48年２月 | 日伝取締役就任 | ||||||
昭和51年３月 | 日伝常務取締役就任 | ||||||
昭和56年３月 | 日伝常務取締役営業本部長 | ||||||
昭和57年３月 | 日伝専務取締役就任営業本部長 | ||||||
平成元年６月 | 日伝代表取締役専務取締役就任営業本部長 | ||||||
平成３年４月 | 日伝代表取締役専務取締役 | ||||||
平成３年６月 | 日伝代表取締役副社長就任 | ||||||
平成５年４月 | 日伝代表取締役副社長 | ||||||
平成７年６月 | 日伝代表取締役社長就任 | ||||||
平成20年６月 | 日伝代表取締役会長就任 | ||||||
平成22年６月 | 日伝代表取締役会長兼社長就任 | ||||||
平成23年６月 | 日伝代表取締役会長就任(現任) | ||||||
代表取締役社長 | 営業本部長 | 福 家 利 一 | 昭和38年９月７日生 | 昭和61年３月 | 日伝入社 | (注)３ | 35 |
平成15年４月 | 日伝京都支店長 | ||||||
平成19年４月 | 日伝理事営業推進部長 | ||||||
平成20年４月 | 日伝執行役員営業推進部長 | ||||||
平成20年６月 | 日伝取締役就任営業本部長代理 兼営業推進部長 | ||||||
平成21年４月 | 日伝取締役営業本部長 | ||||||
平成22年６月 | 日伝常務取締役就任営業本部長 | ||||||
平成23年４月 | 日伝常務取締役営業統括 | ||||||
平成23年６月 | 日伝代表取締役社長就任 | ||||||
平成27年４月 | 日伝代表取締役社長兼営業本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 中部ブロック長 | 酒 井 義 之 | 昭和29年３月16日生 | 昭和52年３月 | 日伝入社 | (注)３ | 5 |
平成13年４月 | 日伝名古屋支店長 | ||||||
平成18年４月 | 日伝近畿ブロック長 | ||||||
平成18年６月 | 日伝取締役就任近畿ブロック長 | ||||||
平成21年４月 | 日伝取締役西部ブロック長 | ||||||
平成25年４月 | 日伝常務取締役就任東部ブロック担当 | ||||||
平成26年４月 | 日伝常務取締役東部ブロック長 | ||||||
平成28年４月 | 日伝常務取締役中部ブロック長(現職) | ||||||
常務取締役 | ＭＥシステム | 榊 原 恭 平 | 昭和27年７月30日生 | 昭和51年３月 | 日伝入社 | (注)３ | 7 |
平成７年４月 | 日伝産業システム部長 | ||||||
平成16年４月 | 日伝営業本部副本部長兼ＦＡ制御部長 | ||||||
平成17年４月 | 日伝営業本部長兼ＩＴ推進部長 | ||||||
平成17年６月 | 日伝取締役就任営業本部長兼ＩＴ | ||||||
平成18年４月 | 日伝取締役東部ブロック長 | ||||||
平成21年４月 | 日伝取締役西部ＭＥシステム部長 | ||||||
平成22年４月 | 日伝取締役ＭＥシステム統括部長 | ||||||
平成23年４月 | 日伝取締役ＭＥシステム統括部長兼西部ＭＥシステム部長 | ||||||
平成24年４月 | 日伝取締役ＭＥシステム統括部長 | ||||||
平成26年４月 | 日伝常務取締役就任ＭＥシステム統括部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 | 東部ブロック長 | 岡 本 賢 一 | 昭和33年３月31日生 | 昭和51年３月 | 日伝入社 | (注)３ | 5 |
平成12年４月 | 日伝南関東支店長 | ||||||
平成16年４月 | 日伝東京支店長兼埼玉支店長 | ||||||
平成19年４月 | 日伝理事東京支店長 | ||||||
平成20年４月 | 日伝執行役員東京支店長 | ||||||
平成21年４月 | 日伝執行役員東部ブロック長 | ||||||
平成22年６月 | 日伝取締役就任東部ブロック長 | ||||||
平成23年４月 | 日伝取締役中部ブロック長 | ||||||
平成27年４月 | 日伝常務取締役就任中部ブロック長 | ||||||
平成28年４月 | 日伝常務取締役東部ブロック長(現任) | ||||||
取締役 | 西部ブロック長 | 寒 川 睦 志 | 昭和38年１月28日生 | 昭和60年３月 | 日伝入社 | (注)３ | 19 |
平成15年４月 | 日伝四国支店長 | ||||||
平成18年４月 | 日伝名古屋支店長 | ||||||
平成21年４月 | 日伝執行役員中部ブロック長 | ||||||
平成22年６月 | 日伝取締役就任中部ブロック長 | ||||||
平成23年４月 | 日伝取締役営業本部長兼営業推進部長 | ||||||
平成27年４月 | 日伝取締役西部ブロック長(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部長兼総務部長 | 檜 垣 泰 雄 | 昭和32年１月24日生 | 昭和55年４月 | 富士電機製造株式会社(現富士電機株式会社)入社 | (注)３ | 14 |
昭和61年２月 | 日伝入社 | ||||||
平成14年４月 | 日伝経営企画部長 | ||||||
平成20年４月 | 日伝執行役員経営企画部長 | ||||||
平成23年４月 | 日伝執行役員人事部長兼経営企画担当 | ||||||
平成25年４月 | 日伝執行役員管理本部長兼総務部長 | ||||||
平成25年６月 | 日伝取締役就任管理本部長兼総務部長(現任) | ||||||
取締役 |
| 小 山 章 松 | 昭和20年11月５日生 | 昭和49年４月 | 弁護士登録 | (注)３ | 4 |
昭和53年４月 | 小山章松法律事務所開業 | ||||||
| 同事務所所長(現任) | ||||||
平成16年４月 | 関西学院大学大学院司法研究科法務専攻専任教授 | ||||||
平成18年６月 | 日伝監査役就任 | ||||||
平成26年４月 | 関西学院大学大学院司法研究科法務専攻客員教授(現任) | ||||||
平成26年６月 | 日伝取締役就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 寺 嶋 康 子 | 昭和31年７月12日生 | 平成６年１月 | オフィステラ(人財開発事業)独立開業 同事務所代表(現任) | (注)３ | ― |
平成21年10月 | キャリア・ディベロップメント・アドバイザー(現キャリアコンサルタント)認定 | ||||||
平成28年６月 | 日伝取締役就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 河 村 竹 佳 | 昭和23年４月９日生 | 昭和42年３月 | 日伝入社 | (注)４ | 30 |
平成８年４月 | 日伝営業企画部長 | ||||||
平成12年４月 | 日伝東京支店長 | ||||||
平成14年４月 | 日伝商品部長 | ||||||
平成16年４月 | 日伝ＩＴ推進部長 | ||||||
平成17年４月 | 日伝監査室長 | ||||||
平成20年４月 | 日伝監査室参事 | ||||||
平成20年６月 | 日伝常勤監査役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 |
| 石 谷 勇 児 | 昭和26年３月17日生 | 昭和48年３月 | 日伝入社 | (注)５ | 9 |
平成13年４月 | 日伝大阪支店長 | ||||||
平成15年７月 | 日伝業革プロジェクト室部長 | ||||||
平成18年４月 | 日伝管理本部長兼総務部長 | ||||||
平成18年６月 | 日伝取締役就任管理本部長兼総務部長 | ||||||
平成21年４月 | 日伝取締役能力開発部長 | ||||||
平成23年４月 | 日伝取締役能力開発管掌 | ||||||
平成23年６月 | 日伝常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 古 田 清 和 | 昭和30年６月24日生 | 昭和59年10月 | 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所 | (注)５ | 3 |
昭和63年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成12年５月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)社員 | ||||||
平成18年３月 | 同監査法人脱退 | ||||||
平成18年４月 | 甲南大学大学院ビジネス研究科会計専攻(現甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻)専任教授 | ||||||
平成19年６月 | 日伝監査役就任(現任) | ||||||
平成22年１月 | 株式会社神戸物産社外監査役就任(平成23年１月退任) | ||||||
平成26年４月 | 甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻専任教授 | ||||||
平成28年４月 | 甲南大学共通教育センター教授(現任) | ||||||
監査役 |
| 川 上 勝 | 昭和44年１月７日生 | 平成10年２月 | 税理士登録 | (注)６ | 0 |
平成10年９月 | 渡辺会計事務所入所 | ||||||
平成14年７月 | 川上会計事務所開業同事務所所長(現任) | ||||||
平成26年６月 | 日伝監査役就任(現任) | ||||||
計 | 554 | ||||||
(注) １ 取締役小山章松及び寺嶋康子は、社外取締役であります。
２ 監査役古田清和及び川上勝は、社外監査役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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