ベリテ(9904)の株価チャート ベリテ(9904)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ 代表取締役 |
ジャベリ・アルパン・キルティクマール |
1978年９月19日 |
1997年９月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （2014年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 2003年３月 同社取締役営業部長 2008年６月 ベリテ取締役営業統括本部長 2009年８月 ベリテ取締役店舗開発担当 2012年７月 ベリテパンドラ事業部長 2014年10月 ベリテ代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
14 |
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取締役副社長 |
鈴木 勇 |
1979年８月14日 |
2000年４月 株式会社ドウシシャ入社 2005年９月 株式会社ドウシシャ退社 2005年10月 株式会社ハピネス・アンド・ディ入社 2009年５月 株式会社ハピネス・アンド・ディ退社 2009年６月 ベリテ入社 ベリテ商品部部長代行 2010年４月 ベリテ執行役員 商品部 部長 2011年４月 ベリテ執行役員 マーケティング本部 販売促進部 部長 2012年１月 ベリテ執行役員 PANDORA営業本部 2012年４月 ベリテ執行役員 マーケティング本部 販売促進部 部長 2012年７月 マーケティング本部 販売促進部 部長兼トレードイン部 部長 2014年８月 マーケティング本部 販売促進部 部長 2015年４月 新チャネル開発部 部長 2016年８月 マーケティング本部 販売促進部 部長兼新チャネル開発部 部長 2022年４月 マーケティング本部 本部長兼 販売促進部 部長兼新チャネル開 発部 部長 2023年６月 ベリテ取締役副社長 マーケティング本部 本部長兼 販売促進部 部長兼新チャネル開 発部 部長 2025年６月 ベリテ取締役副社長 (現任) マーケティング本部 本部長兼販売促進部 部長 (現任) |
(注)４ |
0 |
|
取締役 |
雛元 克彦 |
1959年８月13日 |
1982年４月 旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社 1982年５月 〃 繊維事業本部 繊維企画管理部 2001年３月 旭化成アジア株式会社（シンガポール駐在） 2003年10月 旭化成香港株式会社（香港駐在） 2006年５月 旭化成株式会社 スパンボンド営業部長 2012年４月 旭化成株式会社 不織布事業部長 （理事） 2018年８月 小津産業株式会社 取締役 2020年８月 小津産業株式会社 常務取締役 2022年９月 センコー株式会社入社 国際物流本部 グローバル戦略営業部 部長（常務理事） 2024年４月 センコーグループホールディングス株式会社 商事・貿易事業担当付 部長（常務理事）（現任） 2025年12月 ベリテ非業務執行取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
井川 秀典 |
1958年６月８日 |
1994年１月 ファイナンシャルサービスセンター（米国法人） ＣＦＯ 1999年１月 同社シニアファイナンシャルコンサルタント 2003年１月 ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ（米国、ヨーロッパ、韓国、東京） インターナルコントロールコンサルタント、サーベンス・オクスリーマネージャー 2007年１月 フィリップモリスジャパン ファイナンシャルマネージャー 2009年１月 ギルソングループ コンサルタント（現任） 2013年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア |
1976年６月16日 |
1995年４月 ナレンドラグループでラフダイヤモンドの分類及びマーキングを研修 1997年４月 スーラジダイヤモンドビーブイビーエー社と協力しムンバイ事務所用のラフダイヤモンド購買業務 2000年４月 ベアクリエーション社でプラチナ及びゴールドをちりばめたジュエリー製造を研修 2001年４月 シッダハントダイヤモンド社工場長 2005年４月 オーナメンテーション工場長（現任） 2015年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
阿部 稔 |
1956年３月４日 |
1978年４月 株式会社オオクボ（現：株式会社ベリテ）入社 以降19店舗店長歴任後本社人事部及び監査室業務担当 2017年４月 お客様相談室長兼内部監査室長 2021年２月 一身上の都合により退職 2022年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)６ |
0 |
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監査役 |
松友 泰 |
1960年９月20日 |
1983年４月 チッソ株式会社入社 2003年７月 CHISSO TAIWAN総経理 2006年４月 台湾智素股分有限公司副総経理 2007年９月 チッソ株式会社 液晶事業部 営業部長 ※2011年３月31日付でチッソ株式会社からＪＮＣ株式会社へ事業譲渡 2011年４月 ＪＮＣ株式会社 液晶事業部 営業統括部長 2012年４月 ＪＮＣ株式会社 液晶事業部 業務部長 2013年４月 韓国ＪＮＣ株式会社 社長 2015年４月 ＪＮＣ石油化学株式会社 市原製造所 事務部長 2019年６月 センコー株式会社監査役（常勤） 2019年６月 センコーグループホールディングス株式会社監査役（常勤） 2023年６月 株式会社SENKO lnternational Trading総務・管理本部長 2025年12月 ベリテ監査役（現任） 2026年４月 センコー商事株式会社 経営管理本部 経営戦略室 ガバナンス推進担当部長（現任） |
(注)７ |
－ |
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監査役 |
宇田川 滝也 |
1983年１月19日 |
2003年１月 久徳会計事務所入所 2006年９月 宇田川清税理士事務所入所 2013年８月 税理士法人宇田川会計事務所代表就任 2014年６月 ベリテ社外監査役（現任） 2020年10月 合併により税理士法人宇田川・松村会計事務所に名称変更 同事務所代表（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役
|
東戸 健吾 |
1981年２月24日 |
2007年８月 瀧澤公認会計士事務所入所 2014年12月 株式会社バンビ保育園取締役就任（現任） 2015年４月 税理士登録（登録番号129545） 2015年７月 瀧澤公認会計士事務所退所 2015年８月 税理士法人東京シティ税理士事務所入所 2016年12月 税理士法人東京シティ税理士事務所退所 2016年12月 東戸公認会計士事務所入所 副所長（現任） 2017年１月 不動産税務、相続・事業承継対策の専門家として、税理士法人スターズの提携税理士となる（現任） 2023年６月 ベリテ社外監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
計 |
14 |
||||
(注)１．取締役井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は社外取締役であります。
２．監査役宇田川滝也氏及び東戸健吾氏は社外監査役であります。
３．社外取締役井川秀典氏及びヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．定款の定めに基づき2025年６月24日より2026年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．定款の定めに基づき2025年12月16日より2026年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．定款の定めに基づき2022年６月24日より2026年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
７．定款の定めに基づき2025年12月16日より2029年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
８．定款の定めに基づき2023年６月27日より2027年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
ベリテの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役井川秀典氏は、財務経理業務に高い見識を有し、且つ、内部統制業務において、サーベンス・オックスリー法にも精通し、豊富な知識を有しております。
社外取締役ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、宝飾業界において、長年にわたり、商品の製造・仕入・検品・販売業務に携わり、その知見・識見を有しております。
なお、ベリテと社外監査役との間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ベリテは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ未整備ではありますが、選任においては、精神的独立性（いかなる圧力や誘惑にも屈することなく、自己の信念、良心に基づいて、公正不偏の態度を保持すること。）及び外観的独立性（独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有さないことをいう。）を勘案し、企業の健全な発展及び繁栄に寄与する意見を確認した上で総合的に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と監査室及び会計監査人との相互連携につきましては、必要に応じ報告会を実施するとともに、内部統制委員会との情報交換に努めるものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 （非常勤） |
カヴァン・チョクシ |
2025年９月16日 |
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取締役 （社外） |
アンクール・ナレッシュ・メータ |
2025年９月16日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性0名（役員のうち女性の比率－％）
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ 代表取締役 |
ジャベリ・アルパン・キルティクマール |
1978年９月19日 |
1997年９月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （2014年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 2003年３月 同社取締役営業部長 2008年６月 ベリテ取締役営業統括本部長 2009年８月 ベリテ取締役店舗開発担当 2012年７月 ベリテパンドラ事業部長 2014年10月 ベリテ代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
14 |
|
取締役副社長 |
鈴木 勇 |
1979年８月14日 |
2000年４月 株式会社ドウシシャ入社 2005年９月 株式会社ドウシシャ退社 2005年10月 株式会社ハピネス・アンド・ディ入社 2009年５月 株式会社ハピネス・アンド・ディ退社 2009年６月 ベリテ入社 ベリテ商品部部長代行 2010年４月 ベリテ執行役員 商品部 部長 2011年４月 ベリテ執行役員 マーケティング本部 販売促進部 部長 2012年１月 ベリテ執行役員 PANDORA営業本部 2012年４月 ベリテ執行役員 マーケティング本部 販売促進部 部長 2012年７月 マーケティング本部 販売促進部 部長兼トレードイン部 部長 2014年８月 マーケティング本部 販売促進部 部長 2015年４月 新チャネル開発部 部長 2016年８月 マーケティング本部 販売促進部 部長兼新チャネル開発部 部長 2022年４月 マーケティング本部 本部長兼 販売促進部 部長兼新チャネル開 発部 部長 2023年６月 ベリテ取締役副社長（現任） マーケティング本部 本部長兼 販売促進部 部長兼新チャネル開 発部 部長（現任） |
(注)４ |
0 |
|
取締役 |
カヴァン・ チョクシ |
1984年11月４日 |
2006年６月 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 2007年７月 米国宝石学会（GIA）にてB.B.Aプログラム履修 2008年６月 ベリテ取締役副社長就任 2009年６月 ディジコ・ホールディングス・リミテッド ダイレクター就任 2010年10月 ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社代表取締役兼CEO就任（CEOは現任）（2014年２月 ジュエルソース・ジャパン株式会社から商号変更） 2011年６月 ジュエルソース・ジャパン株式会社代表取締役就任（2014年５月 ディミンコ・ジャパン株式会社から商号変更） 2014年６月 オラコ・インベストメント・グループ株式会社代表取締役就任（2015年３月 株式会社VBSから商号変更） 2017年６月 ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社代表取締役就任 2022年６月 ベリテ非常勤取締役かつ非業務執行取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
井川 秀典 |
1958年６月８日 |
1994年１月 ファイナンシャルサービスセンター（米国法人） ＣＦＯ 1999年１月 同社シニアファイナンシャルコンサルタント 2003年１月 ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ（米国、ヨーロッパ、韓国、東京） インターナルコントロールコンサルタント、サーベンス・オクスリーマネージャー 2007年１月 フィリップモリスジャパン ファイナンシャルマネージャー 2009年１月 ギルソングループ コンサルタント（現任） 2013年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア |
1976年６月16日 |
1995年４月 ナレンドラグループでラフダイヤモンドの分類及びマーキングを研修 1997年４月 スーラジダイヤモンドビーブイビーエー社と協力しムンバイ事務所用のラフダイヤモンド購買業務 2000年４月 ベアクリエーション社でプラチナ及びゴールドをちりばめたジュエリー製造を研修 2001年４月 シッダハントダイヤモンド社工場長 2005年４月 オーナメンテーション工場長（現任） 2015年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
アンクール・ナレッシュ・メータ |
1985年３月23日 |
2005年４月 ダイアベックスNV（ベルギー）認定HRDダイヤモンドグレーダー 2008年４月 スタリオンプロパティーズ（アラブ首長国連邦）会長（現任） 2008年４月 ダイヤモンドビレッジDMCC（アラブ首長国連邦）セールスディレクター（現任） 2015年４月 同社海外支店統括（香港、ロサンゼルス、ムンバイ）（現任） 2017年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
阿部 稔 |
1956年３月４日 |
1978年４月 株式会社オオクボ（現：株式会社ベリテ）入社 以降19店舗店長歴任後本社人事部及び監査室業務担当 2017年４月 お客様相談室長兼内部監査室長 2021年２月 一身上の都合により退職 2022年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
宇田川 滝也 |
1983年１月19日 |
2003年１月 久徳会計事務所入所 2006年９月 宇田川清税理士事務所入所 2013年８月 税理士法人宇田川・松村会計事務所所長 （現任） 2014年６月 ベリテ社外監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役
|
東戸 健吾 |
1981年２月24日 |
2007年８月 瀧澤公認会計士事務所入所 2014年12月 株式会社バンビ保育園取締役就任（現任） 2015年４月 税理士登録（登録番号129545） 2015年７月 瀧澤公認会計士事務所退所 2015年８月 税理士法人東京シティ税理士事務所入所 2016年12月 税理士法人東京シティ税理士事務所退所 2016年12月 東戸公認会計士事務所入所 副所長（現任） 2017年１月 不動産税務、相続・事業承継対策の専門家として、税理士法人スターズの提携税理士となる（現任） 2023年６月 ベリテ社外監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
15 |
||||
(注)１．取締役井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、アンクール・ナレッシュ・メータ氏は社外取締役であります。
２．監査役宇田川滝也氏及び東戸健吾氏は社外監査役であります。
３．社外取締役井川秀典氏及びヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．定款の定めに基づき2025年６月24日より2026年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．定款の定めに基づき2022年６月24日より2026年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．定款の定めに基づき2023年６月27日より2027年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
ベリテの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役井川秀典氏は、財務経理業務に高い見識を有し、且つ、内部統制業務において、サーベンス・オックスリー法にも精通し、豊富な知識を有しております。
社外取締役ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、宝飾業界において、長年にわたり、商品の製造・仕入・検品・販売業務に携わり、その知見・識見を有しております。
社外取締役アンクール・ナレッシュ・メータ氏は、認定HRDダイヤモンドグレーダーであり、且つ、宝飾業界において、長年にわたり、輸入・輸出業務に携わり、その知見・識見を有しております。
なお、ベリテと社外監査役との間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ベリテは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ未整備ではありますが、選任においては、精神的独立性（いかなる圧力や誘惑にも屈することなく、自己の信念、良心に基づいて、公正不偏の態度を保持すること。）及び外観的独立性（独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有さないことをいう。）を勘案し、企業の健全な発展及び繁栄に寄与する意見を確認した上で総合的に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と監査室及び会計監査人との相互連携につきましては、必要に応じ報告会を実施するとともに、内部統制委員会との情報交換に努めるものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ 代表取締役 |
ジャベリ・アルパン・キルティクマール |
1978年９月19日 |
1997年９月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （2014年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 2003年３月 同社取締役営業部長 2008年６月 ベリテ取締役営業統括本部長 2009年８月 ベリテ取締役店舗開発担当 2012年７月 ベリテパンドラ事業部長 2014年10月 ベリテ代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
14 |
|
取締役副社長 |
鈴木 勇 |
1979年８月14日 |
2000年４月 株式会社ドウシシャ入社 2005年９月 株式会社ドウシシャ退社 2005年10月 株式会社ハピネス・アンド・ディ入社 2009年５月 株式会社ハピネス・アンド・ディ退社 2009年６月 ベリテ入社 ベリテ商品部部長代行 2010年４月 ベリテ執行役員 商品部 部長 2011年４月 ベリテ執行役員 マーケティング本部 販売促進部 部長 2012年１月 ベリテ執行役員 PANDORA営業本部 2012年４月 ベリテ執行役員 マーケティング本部 販売促進部 部長 2012年７月 マーケティング本部 販売促進部 部長兼トレードイン部 部長 2014年８月 マーケティング本部 販売促進部 部長 2015年４月 新チャネル開発部 部長 2016年８月 マーケティング本部 販売促進部 部長兼新チャネル開発部 部長 2022年４月 マーケティング本部 本部長兼 販売促進部 部長兼新チャネル開 発部 部長 2023年６月 ベリテ取締役副社長（現任） マーケティング本部 本部長兼 販売促進部 部長兼新チャネル開 発部 部長（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
カヴァン・ チョクシ |
1984年11月４日 |
2006年６月 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 2007年７月 米国宝石学会（GIA）にてB.B.Aプログラム履修 2008年６月 ベリテ取締役副社長就任 2009年６月 ディジコ・ホールディングス・リミテッド ダイレクター就任 2010年10月 ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社代表取締役兼CEO就任（CEOは現任）（2014年２月 ジュエルソース・ジャパン株式会社から商号変更） 2011年６月 ジュエルソース・ジャパン株式会社代表取締役就任（2014年５月 ディミンコ・ジャパン株式会社から商号変更） 2014年６月 オラコ・インベストメント・グループ株式会社代表取締役就任（2015年３月 株式会社VBSから商号変更） 2017年６月 ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社代表取締役就任 2022年６月 ベリテ非常勤取締役かつ非業務執行取締役（現任） |
(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
井川 秀典 |
1958年６月８日 |
1994年１月 ファイナンシャルサービスセンター（米国法人） ＣＦＯ 1999年１月 同社シニアファイナンシャルコンサルタント 2003年１月 ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ（米国、ヨーロッパ、韓国、東京） インターナルコントロールコンサルタント、サーベンス・オクスリーマネージャー 2007年１月 フィリップモリスジャパン ファイナンシャルマネージャー 2009年１月 ギルソングループ コンサルタント（現任） 2013年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア |
1976年６月16日 |
1995年４月 ナレンドラグループでラフダイヤモンドの分類及びマーキングを研修 1997年４月 スーラジダイヤモンドビーブイビーエー社と協力しムンバイ事務所用のラフダイヤモンド購買業務 2000年４月 ベアクリエーション社でプラチナ及びゴールドをちりばめたジュエリー製造を研修 2001年４月 シッダハントダイヤモンド社工場長 2005年４月 オーナメンテーション工場長（現任） 2015年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
アンクール・ナレッシュ・メータ |
1985年３月23日 |
2005年４月 ダイアベックスNV（ベルギー）認定HRDダイヤモンドグレーダー 2008年４月 スタリオンプロパティーズ（アラブ首長国連邦）会長（現任） 2008年４月 ダイヤモンドビレッジDMCC（アラブ首長国連邦）セールスディレクター（現任） 2015年４月 同社海外支店統括（香港、ロサンゼルス、ムンバイ）（現任） 2017年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
阿部 稔 |
1956年３月４日 |
1978年４月 株式会社オオクボ（現：株式会社ベリテ）入社 以降19店舗店長歴任後本社人事部及び監査室業務担当 2017年４月 お客様相談室長兼内部監査室長 2021年２月 一身上の都合により退職 2022年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
宇田川 滝也 |
1983年１月19日 |
2003年１月 久徳会計事務所入所 2006年９月 宇田川清税理士事務所入所 2013年８月 税理士法人宇田川・松村会計事務所所長 （現任） 2014年６月 ベリテ社外監査役（現任） |
(注)５ |
- |
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監査役
|
東戸 健吾 |
1981年２月24日 |
2007年８月 瀧澤公認会計士事務所入所 2014年12月 株式会社バンビ保育園取締役就任（現任） 2015年４月 税理士登録（登録番号129545） 2015年７月 瀧澤公認会計士事務所退所 2015年８月 税理士法人東京シティ税理士事務所入所 2016年12月 税理士法人東京シティ税理士事務所退所 2016年12月 東戸公認会計士事務所入所 副所長（現任） 2017年１月 不動産税務、相続・事業承継対策の専門家として、税理士法人スターズの提携税理士となる（現任） 2023年６月 ベリテ社外監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
14 |
||||
(注)１．取締役井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、アンクール・ナレッシュ・メータ氏は社外取締役であります。
２．監査役宇田川滝也氏及び東戸健吾氏は社外監査役であります。
３．社外取締役井川秀典氏及びヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．定款の定めに基づき2024年６月24日より2025年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．定款の定めに基づき2022年６月24日より2026年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．定款の定めに基づき2023年６月27日より2027年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
ベリテの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役井川秀典氏は、財務経理業務に高い見識を有し、且つ、内部統制業務において、サーベンス・オックスリー法にも精通し、豊富な知識を有しております。
社外取締役ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、宝飾業界において、長年にわたり、商品の製造・仕入・検品・販売業務に携わり、その知見・識見を有しております。
社外取締役アンクール・ナレッシュ・メータ氏は、認定HRDダイヤモンドグレーダーであり、且つ、宝飾業界において、長年にわたり、輸入・輸出業務に携わり、その知見・識見を有しております。
なお、ベリテと社外監査役との間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ベリテは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ未整備ではありますが、選任においては、精神的独立性（いかなる圧力や誘惑にも屈することなく、自己の信念、良心に基づいて、公正不偏の態度を保持すること。）及び外観的独立性（独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有さないことをいう。）を勘案し、企業の健全な発展及び繁栄に寄与する意見を確認した上で総合的に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と監査室及び会計監査人との相互連携につきましては、必要に応じ報告会を実施するとともに、内部統制委員会との情報交換に努めるものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ 代表取締役 |
ジャベリ・アルパン・キルティクマール |
1978年９月19日 |
1997年９月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （2014年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 2003年３月 同社取締役営業部長 2008年６月 ベリテ取締役営業統括本部長 2009年８月 ベリテ取締役店舗開発担当 2012年７月 ベリテパンドラ事業部長 2014年10月 ベリテ代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
14 |
|
取締役 |
カヴァン・ チョクシ |
1984年11月４日 |
2006年６月 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 2007年７月 米国宝石学会（GIA）にてB.B.Aプログラム履修 2008年６月 ベリテ取締役副社長就任 2009年６月 ディジコ・ホールディングス・リミテッド ダイレクター就任 2010年10月 ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社代表取締役兼CEO就任（CEOは現任）（2014年２月 ジュエルソース・ジャパン株式会社から商号変更） 2011年６月 ジュエルソース・ジャパン株式会社代表取締役就任（2014年５月 ディミンコ・ジャパン株式会社から商号変更） 2014年６月 オラコ・インベストメント・グループ株式会社代表取締役就任（2015年３月 株式会社VBSから商号変更） 2017年６月 ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社代表取締役就任 2022年６月 ベリテ取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
井川 秀典 |
1958年６月８日 |
1994年１月 ファイナンシャルサービスセンター（米国法人） ＣＦＯ 1999年１月 同社シニアファイナンシャルコンサルタント 2003年１月 ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ（米国、ヨーロッパ、韓国、東京） インターナルコントロールコンサルタント、サーベンス・オクスリーマネージャー 2007年１月 フィリップモリスジャパン ファイナンシャルマネージャー 2009年１月 ギルソングループ コンサルタント（現任） 2013年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア |
1976年６月16日 |
1995年４月 ナレンドラグループでラフダイヤモンドの分類及びマーキングを研修 1997年４月 スーラジダイヤモンドビーブイビーエー社と協力しムンバイ事務所用のラフダイヤモンド購買業務 2000年４月 ベアクリエーション社でプラチナ及びゴールドをちりばめたジュエリー製造を研修 2001年４月 シッダハントダイヤモンド社工場長 2005年４月 オーナメンテーション工場長（現任） 2015年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
アンクール・ナレッシュ・メータ |
1985年３月23日 |
2005年４月 ダイアベックスNV（ベルギー）認定HRDダイヤモンドグレーダー 2008年４月 スタリオンプロパティーズ（アラブ首長国連邦）会長（現任） 2008年４月 ダイヤモンドビレッジDMCC（アラブ首長国連邦）セールスディレクター（現任） 2015年４月 同社海外支店統括（香港、ロサンゼルス、ムンバイ）（現任） 2017年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役副社長 |
鈴木 勇 |
1979年８月14日 |
2000年４月 株式会社ドウシシャ入社 2005年９月 株式会社ドウシシャ退社 2005年10月 株式会社ハピネス・アンド・ディ入社 2009年５月 株式会社ハピネス・アンド・ディ退社 2009年６月 ベリテ入社 ベリテ商品部部長代行 2010年４月 ベリテ執行役員 商品部 部長 2011年４月 ベリテ執行役員 マーケティング本部 販売促進部 部長 2012年１月 ベリテ執行役員 PANDORA営業本部 2012年４月 ベリテ執行役員 マーケティング本部 販売促進部 部長 2012年７月 マーケティング本部 販売促進部 部長兼トレードイン部 部長 2014年８月 マーケティング本部 販売促進部 部長 2015年４月 新チャネル開発部 部長 2016年８月 マーケティング本部 販売促進部 部長兼新チャネル開発部 部長 2022年４月 マーケティング本部 本部長兼 販売促進部 部長兼新チャネル開発部 部長（現任） 2023年６月 ベリテ取締役就任 |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
阿部 稔 |
1956年３月４日 |
1978年４月 株式会社オオクボ（現：株式会社ベリテ）入社 以降19店舗店長歴任後本社人事部及び監査室業務担当 2017年４月 お客様相談室長兼内部監査室長 2021年２月 一身上の都合により退職 2022年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
宇田川 滝也 |
1983年１月19日 |
2003年１月 久徳会計事務所入所 2006年９月 宇田川清税理士事務所入所 2013年８月 税理士法人宇田川・松村会計事務所所長 （現任） 2014年６月 ベリテ社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役
|
東戸 健吾 |
1981年２月24日 |
2007年８月 瀧澤公認会計士事務所入所 2014年12月 株式会社バンビ保育園取締役就任（現任） 2015年４月 税理士登録（登録番号129545） 2015年７月 瀧澤公認会計士事務所退所 2015年８月 税理士法人東京シティ税理士事務所入所 2016年12月 税理士法人東京シティ税理士事務所退所 2016年12月 東戸公認会計士事務所入所 副所長（現任） 2017年１月 不動産税務、相続・事業承継対策の専門家として、税理士法人スターズの提携税理士となる（現任） 2023年６月 ベリテ社外監査役就任 |
(注)６ |
－ |
|
計 |
14 |
||||
(注)１．取締役井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、アンクール・ナレッシュ・メータ氏は社外取締役であります。
２．監査役宇田川滝也氏及東戸健吾氏は社外監査役であります。
３．社外取締役井川秀典氏およびヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．定款の定めに基づき2023年６月27日より2024年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．定款の定めに基づき2022年６月24日より2026年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．定款の定めに基づき2023年６月27日より2027年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
ベリテの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役井川秀典氏は、財務経理業務に高い見識を有し、且つ、内部統制業務において、サーベンス・オックスリー法にも精通し、豊富な知識を有しております。
社外取締役ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、宝飾業界において、長年にわたり、商品の製造・仕入・検品・販売業務に携わり、その知見・識見を有しております。
社外取締役アンクール・ナレッシュ・メータ氏は、認定HRDダイヤモンドグレーダーであり、且つ、宝飾業界において、長年にわたり、輸入・輸出業務に携わり、その知見・識見を有しております。
なお、ベリテと社外監査役との間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ベリテは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ未整備ではありますが、選任においては、精神的独立性（いかなる圧力や誘惑にも屈することなく、自己の信念、良心に基づいて、公正不偏の態度を保持すること。）及び外観的独立性（独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有さないことをいう。）を勘案し、企業の健全な発展及び繁栄に寄与する意見を確認した上で総合的に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と監査室及び会計監査人との相互連携につきましては、必要に応じ報告会を実施するとともに、内部統制委員会との情報交換に努めるものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ 代表取締役 |
ジャベリ・アルパン・キルティクマール |
1978年９月19日 |
1997年９月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （2014年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 2003年３月 同社取締役営業部長 2008年６月 ベリテ取締役営業統括本部長 2009年８月 ベリテ取締役店舗開発担当 2012年７月 ベリテパンドラ事業部長 2014年10月 ベリテ代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
14 |
|
取締役 |
ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア |
1976年６月16日 |
1995年４月 ナレンドラグループでラフダイヤモンドの分類及びマーキングを研修 1997年４月 スーラジダイヤモンドビーブイビーエー社と協力しムンバイ事務所用のラフダイヤモンド購買業務 2000年４月 ベアクリエーション社でプラチナ及びゴールドをちりばめたジュエリー製造を研修 2001年４月 シッダハントダイヤモンド社工場長 2005年４月 オーナメンテーション工場長（現任） 2015年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
井川 秀典 |
1958年６月８日 |
1994年１月 ファイナンシャルサービスセンター（米国法人） ＣＦＯ 1999年１月 同社シニアファイナンシャルコンサルタント 2003年１月 ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ（米国、ヨーロッパ、韓国、東京） インターナルコントロールコンサルタント、サーベンス・オクスリーマネージャー 2007年１月 フィリップモリスジャパン ファイナンシャルマネージャー 2009年１月 ギルソングループ コンサルタント（現任） 2013年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
アンクール・ナレッシュ・メータ |
1985年３月23日 |
2005年４月 ダイアベックスNV（ベルギー）認定HRDダイヤモンドグレーダー 2008年４月 スタリオンプロパティーズ（アラブ首長国連邦）会長（現任） 2008年４月 ダイヤモンドビレッジDMCC（アラブ首長国連邦）セールスディレクター（現任） 2015年４月 同社海外支店統括（香港、ロサンゼルス、ムンバイ）（現任） 2017年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
カヴァン・ チョクシ |
1984年11月４日 |
2006年６月 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 2007年７月 米国宝石学会（GIA）にてB.B.Aプログラム履修 2008年６月 ベリテ取締役副社長就任 2009年６月 ディジコ・ホールディングス・リミテッド ダイレクター就任 2010年10月 ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社代表取締役兼CEO就任（CEOは現任）（2014年２月 ジュエルソース・ジャパン株式会社から商号変更） 2011年６月 ジュエルソース・ジャパン株式会社代表取締役就任（2014年５月 ディミンコ・ジャパン株式会社から商号変更） 2014年６月 オラコ・インベストメント・グループ株式会社代表取締役就任（2015年３月 株式会社VBSから商号変更） 2017年６月 ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社代表取締役就任 2022年６月 ベリテ取締役就任 |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
阿部 稔 |
1956年３月４日 |
1978年４月 株式会社オオクボ（現：株式会社ベリテ）入社 以降19店舗店長歴任後本社人事部及び監査室業務担当 2017年４月 お客様相談室長兼内部監査室長 2021年２月 一身上の都合により退職 2022年６月 ベリテ監査役就任 |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
宇田川 滝也 |
1983年１月19日 |
2003年１月 久徳会計事務所入所 2006年９月 宇田川清税理士事務所入所 2013年８月 税理士法人宇田川・松村会計事務所所長 （現任） 2014年６月 ベリテ社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
寺本 朗 |
1955年10月15日 |
1979年３月 株式会社リコー入社 1979年10月 同社カスタマーサービス事業部門 1985年１月 同社リコーヨーロッパ（オランダ赴任） 1990年４月 同社海外本部サービス計画部（日本帰国） 1996年１月 同社リコーヨーロッパ 欧州カスタマーサービス統括ジェナラルマネージャー（オランダ赴任） 2006年５月 同社プロダクションプリントカスタマーサービスセンター所長（日本帰国） 2011年６月 同社リコープロダクションプリントソリューション／リコーアメリカ カスタマサービスシニアバイスプレジデント（アメリカ赴任） 2014年１月 同社ビジネスソリューション事業本部プロジェクトマネージメント部（日本帰国） 2015年10月 同社定年退職 再雇用社員契約（現任） 2016年６月 ベリテ社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
14 |
||||
(注)１．取締役井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、アンクール・ナレッシュ・メータ氏は社外取締役であります。
２．監査役宇田川滝也氏及び寺本朗氏は社外監査役であります。
３．社外監査役宇田川滝也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．定款の定めに基づき2022年６月24日より2023年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．定款の定めに基づき2022年６月24日より2026年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．定款の定めに基づき2020年６月26日より2024年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
ベリテの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役井川秀典氏は、財務経理業務に高い見識を有し、且つ、内部統制業務において、サーベンス・オックスリー法にも精通し、豊富な知識を有しております。
社外取締役ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、宝飾業界において、長年にわたり、商品の製造・仕入・検品・販売業務に携わり、その知見・識見を有しております。
社外取締役アンクール・ナレッシュ・メータ氏は、認定HRDダイヤモンドグレーダーであり、且つ、宝飾業界において、長年にわたり、輸入・輸出業務に携わり、その知見・識見を有しております。
なお、ベリテと社外監査役との間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ベリテは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ未整備ではありますが、選任においては、精神的独立性（いかなる圧力や誘惑にも屈することなく、自己の信念、良心に基づいて、公正不偏の態度を保持すること。）及び外観的独立性（独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有さないことをいう。）を勘案し、企業の健全な発展及び繁栄に寄与する意見を確認した上で総合的に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と監査室及び会計監査人との相互連携につきましては、必要に応じ報告会を実施するとともに、内部統制委員会との情報交換に努めるものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ 代表取締役 |
ジャベリ・アルパン・キルティクマール |
1978年９月19日 |
1997年９月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （2014年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 2003年３月 同社取締役営業部長 2008年６月 ベリテ取締役営業統括本部長 2009年８月 ベリテ取締役店舗開発担当 2012年７月 ベリテパンドラ事業部長 2014年10月 ベリテ代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
14 |
|
取締役 |
井川 秀典 |
1958年６月８日 |
1994年１月 ファイナンシャルサービスセンター（米国法人） ＣＦＯ 1999年１月 同社シニアファイナンシャルコンサルタント 2003年１月 ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ（米国、ヨーロッパ、韓国、東京） インターナルコントロールコンサルタント、サーベンス・オクスリーマネージャー 2007年１月 フィリップモリスジャパン ファイナンシャルマネージャー 2009年１月 ギルソングループ コンサルタント（現任） 2013年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア |
1976年６月16日 |
1995年４月 ナレンドラグループでラフダイヤモンドの分類及びマーキングを研修 1997年４月 スーラジダイヤモンドビーブイビーエー社と協力しムンバイ事務所用のラフダイヤモンド購買業務 2000年４月 ベアクリエーション社でプラチナ及びゴールドをちりばめたジュエリー製造を研修 2001年４月 シッダハントダイヤモンド社工場長 2005年４月 オーナメンテーション工場長（現任） 2015年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
アンクール・ナレッシュ・メータ |
1985年３月23日 |
2005年４月 ダイアベックスNV（ベルギー）認定HRDダイヤモンドグレーダー 2008年４月 スタリオンプロパティーズ（アラブ首長国連邦）会長（現任） 2008年４月 ダイヤモンドビレッジDMCC（アラブ首長国連邦）セールスディレクター（現任） 2015年４月 同社海外支店統括（香港、ロサンゼルス、ムンバイ）（現任） 2017年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
プラシャント・クマール |
1983年３月３日 |
2007年５月 ゲオジット入社 2008年７月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （2014年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 2010年８月 ギタンジャリ・ジェムス・リミテッドグループマネージャー 2014年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
宇田川 滝也 |
1983年１月19日 |
2003年１月 久徳会計事務所入所 2006年９月 宇田川清税理士事務所入所 2013年８月 税理士法人宇田川・松村会計事務所所長 （現任） 2014年６月 ベリテ社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
寺本 朗 |
1955年10月15日 |
1979年３月 株式会社リコー入社 1979年10月 同社カスタマーサービス事業部門 1985年１月 同社リコーヨーロッパ（オランダ赴任） 1990年４月 同社海外本部サービス計画部（日本帰国） 1996年１月 同社リコーヨーロッパ 欧州カスタマーサービス統括ジェナラルマネージャー（オランダ赴任） 2006年５月 同社プロダクションプリントカスタマーサービスセンター所長（日本帰国） 2011年６月 同社リコープロダクションプリントソリューション／リコーアメリカ カスタマサービスシニアバイスプレジデント（アメリカ赴任） 2014年１月 同社ビジネスソリューション事業本部プロジェクトマネージメント部（日本帰国） 2015年10月 同社定年退職 再雇用社員契約（現任） 2016年６月 ベリテ社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
14 |
||||
(注)１．取締役井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、アンクール・ナレッシュ・メータ氏は社外取締役であります。
２．監査役宇田川滝也氏及び寺本朗氏は社外監査役であります。
３．社外監査役宇田川滝也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．定款の定めに基づき2021年６月25日より2022年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．定款の定めに基づき2018年６月29日より2022年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．定款の定めに基づき2020年６月26日より2024年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
ベリテの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役井川秀典氏は、財務経理業務に高い見識を有し、且つ、内部統制業務において、サーベンス・オックスリー法にも精通し、豊富な知識を有しております。
社外取締役ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、宝飾業界において、長年にわたり、商品の製造・仕入・検品・販売業務に携わり、その知見・識見を有しております。
社外取締役アンクール・ナレッシュ・メータ氏は、認定HRDダイヤモンドグレーダーであり、且つ、宝飾業界において、長年にわたり、輸入・輸出業務に携わり、その知見・識見を有しております。
なお、ベリテと社外監査役との間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ベリテは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ未整備ではありますが、選任においては、精神的独立性（いかなる圧力や誘惑にも屈することなく、自己の信念、良心に基づいて、公正不偏の態度を保持すること。）及び外観的独立性（独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有さないことをいう。）を勘案し、企業の健全な発展及び繁栄に寄与する意見を確認した上で総合的に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と監査室及び会計監査人との相互連携につきましては、必要に応じ報告会を実施するとともに、内部統制委員会との情報交換に努めるものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ 代表取締役 |
ジャベリ・アルパン・キルティクマール |
1978年９月19日 |
1997年９月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （2014年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 2003年３月 同社取締役営業部長 2008年６月 ベリテ取締役営業統括本部長 2009年８月 ベリテ取締役店舗開発担当 2012年７月 ベリテパンドラ事業部長 2014年10月 ベリテ代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
14 |
|
取締役 商品本部長 |
西井 正人 |
1974年11月10日 |
1999年４月 株式会社宝林入社 （2004年10月 株式会社サハダイヤモンドへ商号変更） 2003年８月 有限会社京都アダマス入社 2008年２月 ディミンコ・ジャパン株式会社 ジュエリーセクションマネージャー （2014年５月 ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 2014年６月 ベリテ取締役 2015年４月 ベリテ常勤取締役（ベリテ商品本部長）（現任） |
(注)４ |
2 |
|
取締役 |
井川 秀典 |
1958年６月８日 |
1994年１月 ファイナンシャルサービスセンター（米国法人） ＣＦＯ 1999年１月 同社シニアファイナンシャルコンサルタント 2003年１月 ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ（米国、ヨーロッパ、韓国、東京） インターナルコントロールコンサルタント、サーベンス・オクスリーマネージャー 2007年１月 フィリップモリスジャパン ファイナンシャルマネージャー 2009年１月 ギルソングループ コンサルタント（現任） 2013年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア |
1976年６月16日 |
1995年４月 ナレンドラグループでラフダイヤモンドの分類及びマーキングを研修 1997年４月 スーラジダイヤモンドビーブイビーエー社と協力しムンバイ事務所用のラフダイヤモンド購買業務 2000年４月 ベアクリエーション社でプラチナ及びゴールドをちりばめたジュエリー製造を研修 2001年４月 シッダハントダイヤモンド社工場長 2005年４月 オーナメンテーション工場長（現任） 2015年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
アンクール・ナレッシュ・メータ |
1985年３月23日 |
2005年４月 ダイアベックスNV（ベルギー）認定HRDダイヤモンドグレーダー 2008年４月 スタリオンプロパティーズ（アラブ首長国連邦）会長（現任） 2008年４月 ダイヤモンドビレッジDMCC（アラブ首長国連邦）セールスディレクター（現任） 2015年４月 同社海外支店統括（香港、ロサンゼルス、ムンバイ）（現任） 2017年６月 ベリテ社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
プラシャント・クマール |
1983年３月３日 |
2007年５月 ゲオジット入社 2008年７月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （2014年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 2010年８月 ギタンジャリ・ジェムス・リミテッドグループマネージャー 2014年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
宇田川 滝也 |
1983年１月19日 |
2003年１月 久徳会計事務所入所 2006年９月 宇田川清税理士事務所入所 2013年８月 税理士法人宇田川会計事務所所長 （現任） 2014年６月 ベリテ社外監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
寺本 朗 |
1955年10月15日 |
1979年３月 株式会社リコー入社 1979年10月 同社カスタマーサービス事業部門 1985年１月 同社リコーヨーロッパ（オランダ赴任） 1990年４月 同社海外本部サービス計画部（日本帰国） 1996年１月 同社リコーヨーロッパ 欧州カスタマーサービス統括ジェナラルマネージャー（オランダ赴任） 2006年５月 同社プロダクションプリントカスタマーサービスセンター所長（日本帰国） 2011年６月 同社リコープロダクションプリントソリューション／リコーアメリカ カスタマサービスシニアバイスプレジデント（アメリカ赴任） 2014年１月 同社ビジネスソリューション事業本部プロジェクトマネージメント部（日本帰国） 2015年10月 同社定年退職 再雇用社員契約（現任） 2016年６月 ベリテ社外監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
16 |
||||
(注)１．取締役井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、アンクール・ナレッシュ・メータ氏は社外取締役であります。
２．監査役宇田川滝也氏及び寺本朗氏は社外監査役であります。
３．社外監査役宇田川滝也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．定款の定めに基づき2019年６月29日より2020年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．定款の定めに基づき2018年６月29日より2022年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．定款の定めに基づき2020年６月26日より2024年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
ベリテの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役井川秀典氏は、財務経理業務に高い見識を有し、且つ、内部統制業務において、サーベンス・オックスリー法にも精通し、豊富な知識を有しております。
社外取締役ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、宝飾業界において、長年にわたり、商品の製造・仕入・検品・販売業務に携わり、その知見・識見を有しております。
社外取締役アンクール・ナレッシュ・メータ氏は、認定HRDダイヤモンドグレーダーであり、且つ、宝飾業界において、長年にわたり、輸入・輸出業務に携わり、その知見・識見を有しております。
なお、ベリテと社外監査役との間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ベリテは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ未整備ではありますが、選任においては、精神的独立性（いかなる圧力や誘惑にも屈することなく、自己の信念、良心に基づいて、公正不偏の態度を保持すること。）及び外観的独立性（独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有さないことをいう。）を勘案し、企業の健全な発展及び繁栄に寄与する意見を確認した上で総合的に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と監査室及び会計監査人との相互連携につきましては、必要に応じ報告会を実施するとともに、内部統制委員会との情報交換に努めるものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ 代表取締役 |
ジャベリ・アルパン・キルティクマール |
1978年９月19日 |
1997年９月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （2014年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 2003年３月 同社取締役営業部長 2008年６月 ベリテ取締役営業統括本部長 2009年８月 ベリテ取締役店舗開発担当 2012年７月 ベリテパンドラ事業部長 2014年10月 ベリテ代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
14 |
|
取締役 商品本部長 |
西井 正人 |
1974年11月10日 |
1999年４月 株式会社宝林入社 （2004年10月 株式会社サハダイヤモンドへ商号変更） 2003年８月 有限会社京都アダマス入社 2008年２月 ディミンコ・ジャパン株式会社 ジュエリーセクションマネージャー （2014年５月 ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 2014年６月 ベリテ取締役 2015年４月 ベリテ常勤取締役（ベリテ商品本部長）（現任） |
(注)４ |
2 |
|
取締役 |
井川 秀典 |
1958年６月８日 |
1994年１月 ファイナンシャルサービスセンター（米国法人） ＣＦＯ 1999年１月 同社シニアファイナンシャルコンサルタント 2003年１月 ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ（米国、ヨーロッパ、韓国、東京） インターナルコントロールコンサルタント、サーベンス・オクスリーマネージャー 2007年１月 フィリップモリスジャパン ファイナンシャルマネージャー 2009年１月 ギルソングループ コンサルタント（現任） 2013年６月 ベリテ取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア |
1976年６月16日 |
1995年４月 ナレンドラグループでラフダイヤモンドの分類およびマーキングを研修 1997年４月 スーラジダイヤモンドビーブイビーエー社と協力しムンバイ事務所用のラフダイヤモンド購買業務 2000年４月 ベアクリエーション社でプラチナおよびゴールドをちりばめたジュエリー製造を研修 2001年４月 シッダハントダイヤモンド社工場長 2005年４月 オーナメンテーション工場長（現任） 2015年６月 ベリテ取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
アンクール・ナレッシュ・メータ |
1985年３月23日 |
2005年４月 ダイアベックスNV（ベルギー）認定HRDダイヤモンドグレーダー 2008年４月 スタリオンプロパティーズ（アラブ首長国連邦）会長（現任） 2008年４月 ダイヤモンドビレッジDMCC（アラブ首長国連邦）セールスディレクター（現任） 2015年４月 同社海外支店統括（香港、ロサンゼルス、ムンバイ）（現任） 2017年６月 ベリテ取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
プラシャント・クマール |
1983年３月３日 |
2007年５月 ゲオジット入社 2008年７月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （2014年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 2010年８月 ギタンジャリ・ジェムス・リミテッドグループマネージャー 2014年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
宇田川 滝也 |
1983年１月19日 |
2003年１月 久徳会計事務所入所 2006年９月 宇田川清税理士事務所入所 2013年８月 税理士法人宇田川会計事務所所長 （現任） 2014年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
寺本 朗 |
1955年10月15日 |
1979年３月 株式会社リコー入社 1979年10月 同社カスタマーサービス事業部門 1985年１月 同社リコーヨーロッパ（オランダ赴任） 1990年４月 同社海外本部サービス計画部（日本帰国） 1996年１月 同社リコーヨーロッパ 欧州カスタマーサービス統括ジェナラルマネージャー（オランダ赴任） 2006年５月 同社プロダクションプリントカスタマーサービスセンター所長（日本帰国） 2011年６月 同社リコープロダクションプリントソリューション／リコーアメリカ カスタマサービスシニアバイスプレジデント（アメリカ赴任） 2014年１月 同社ビジネスソリューション事業本部プロジェクトマネージメント部（日本帰国） 2015年10月 同社定年退職 再雇用社員契約（現任） 2016年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
16 |
||||
(注)１．取締役井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、アンクール・ナレッシュ・メータ氏は社外取締役であります。
２．監査役宇田川滝也氏及び寺本朗氏は社外監査役であります。
３．社外監査役宇田川滝也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．定款の定めに基づき2018年６月29日より2019年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．定款の定めに基づき2018年６月29日より2022年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．定款の定めに基づき2016年６月29日より2020年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
ベリテの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役井川秀典氏は、財務経理業務に高い見識を有し、且つ、内部統制業務において、世界標準となりつつあるサーベンス・オックスリー法にも精通し、豊富な知識を有しております。
社外取締役ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、宝飾業界において、長年にわたり、商品の製造・仕入・検品・販売業務に携わり、その知見・識見を有しております。
社外取締役アンクール・ナレッシュ・メータ氏は、認定HRDダイヤモンドグレーダーであり、且つ、宝飾業界において、長年にわたり、輸入・輸出業務に携わり、その知見・識見を有しております。
なお、ベリテと社外監査役との間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ベリテは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ未整備ではありますが、選任においては、精神的独立性（いかなる圧力や誘惑にも屈することなく、自己の信念、良心に基づいて、公正不偏の態度を保持すること。）及び外観的独立性（独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有さないことをいう。）を勘案し、企業の健全な発展及び繁栄に寄与する意見を確認した上で総合的に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と監査室及び会計監査人との相互連携につきましては、必要に応じ報告会を実施するとともに、内部統制委員会との情報交換に努めるものとしております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ |
代表取締役 |
ジャベリ・アルパン・キルティクマール |
昭和53年９月19日 |
平成９年９月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （平成26年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 平成15年３月 同社取締役営業部長 平成20年６月 ベリテ取締役営業統括本部長 平成21年８月 ベリテ取締役店舗開発担当 平成24年７月 ベリテパンドラ事業部長 平成26年10月 ベリテ代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
14 |
|
取締役 |
商品本部長 |
西井 正人 |
昭和49年11月10日 |
平成11年４月 株式会社宝林入社 （平成16年10月 株式会社サハダイヤモンドへ商号変更） 平成15年８月 有限会社京都アダマス入社 平成20年２月 ディミンコ・ジャパン株式会社 ジュエリーセクションマネージャー （平成26年５月 ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 平成26年６月 ベリテ取締役 平成27年４月 ベリテ常勤取締役（ベリテ商品本部長）（現任） |
(注)４ |
2 |
|
取締役 |
|
井川 秀典 |
昭和33年６月８日 |
平成６年１月 ファイナンシャルサービスセンター（米国法人） ＣＦＯ 平成11年１月 同社シニアファイナンシャルコンサルタント
平成15年１月 ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ（米国、ヨーロッパ、韓国、東京） 平成19年１月 フィリップモリスジャパン ファイナンシャルマネージャー 平成21年１月 ギルソングループ コンサルタント（現任） 平成25年６月 ベリテ取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア |
昭和51年６月16日 |
平成７年４月 ナレンドラグループでラフダイヤモンドの分類およびマーキングを研修 平成９年４月 スーラジダイヤモンドビーブイビーエー社と協力しムンバイ事務所用のラフダイヤモンド購買業務 平成12年４月 ベアクリエーション社でプラチナおよびゴールドをちりばめたジュエリー製造を研修 平成13年４月 シッダハントダイヤモンド社工場長 平成17年４月 オーナメンテーション工場長（現任） 平成27年６月 ベリテ取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
アンクール・ナレッシュ・メータ |
昭和60年３月23日 |
平成17年４月 ダイアベックスNV（ベルギー）認定HRDダイヤモンドグレーダー 平成20年４月 スタリオンプロパティーズ（アラブ首長国連邦）会長（現任） 平成20年４月 ダイヤモンドビレッジDMCC（アラブ首長国連邦）セールスディレクター（現任） 平成27年４月 同社海外支店統括（香港、ロサンゼルス、ムンバイ）（現任） 平成29年６月 ベリテ取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
プラシャント・クマール |
昭和58年３月３日 |
平成19年５月 ゲオジット入社 平成20年７月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （平成26年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 平成22年８月 ギタンジャリ・ジェムス・リミテッドグループマネージャー 平成26年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
宇田川 滝也 |
昭和58年１月19日 |
平成15年１月 久徳会計事務所入所 平成18年９月 宇田川清税理士事務所入所 平成25年８月 税理士法人宇田川会計事務所所長 （現任） 平成26年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
寺本 朗 |
昭和30年10月15日 |
昭和54年３月 株式会社リコー入社 昭和54年10月 同社カスタマーサービス事業部門 昭和60年１月 同社リコーヨーロッパ（オランダ赴任） 平成２年４月 同社海外本部サービス計画部（日本帰国） 平成８年１月 同社リコーヨーロッパ 欧州カスタマーサービス統括ジェナラルマネージャー（オランダ赴任） 平成18年５月 同社プロダクションプリントカスタマーサービスセンター所長（日本帰国） 平成23年６月 同社リコープロダクションプリントソリューション／リコーアメリカ カスタマサービスシニアバイスプレジデント（アメリカ赴任） 平成26年１月 同社ビジネスソリューション事業本部プロジェクトマネージメント部（日本帰国） 平成27年10月 同社定年退職 再雇用社員契約（現任） 平成28年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
|
16 |
||||
(注)１．取締役井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、アンクール・ナレッシュ・メータ氏は社外取締役であります。
２．監査役宇田川滝也氏及び寺本朗氏は社外監査役であります。
３．社外監査役宇田川滝也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．定款の定めに基づき平成30年６月29日より平成31年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．定款の定めに基づき平成30年６月29日より平成34年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．定款の定めに基づき平成28年６月29日より平成32年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ |
代表取締役 |
ジャベリ・アルパン・キルティクマール |
昭和53年９月19日 |
平成９年９月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （平成26年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 平成15年３月 同社取締役営業部長 平成20年６月 ベリテ取締役営業統括本部長 平成21年８月 ベリテ取締役店舗開発担当 平成24年７月 ベリテパンドラ事業部長 平成26年10月 ベリテ代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
11 |
|
取締役 |
商品本部長 |
西井 正人 |
昭和49年11月10日 |
平成11年４月 株式会社宝林入社 （平成16年10月 株式会社サハダイヤモンドへ商号変更） 平成15年８月 有限会社京都アダマス入社 平成20年２月 ディミンコ・ジャパン株式会社 ジュエリーセクションマネージャー （平成26年５月 ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 平成26年６月 ベリテ取締役 平成27年４月 ベリテ常勤取締役（ベリテ商品本部長）（現任） |
(注)４ |
0 |
|
取締役 |
|
井川 秀典 |
昭和33年６月８日 |
平成６年１月 ファイナンシャルサービスセンター（米国法人） ＣＦＯ 平成11年１月 同社シニアファイナンシャルコンサルタント
平成15年１月 ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ（米国、ヨーロッパ、韓国、東京） 平成19年１月 フィリップモリスジャパン ファイナンシャルマネージャー 平成21年１月 ギルソングループ コンサルタント（現任） 平成25年６月 ベリテ取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア |
昭和51年６月16日 |
平成７年４月 ナレンドラグループでラフダイヤモンドの分類およびマーキングを研修 平成９年４月 スーラジダイヤモンドビーブイビーエー社と協力しムンバイ事務所用のラフダイヤモンド購買業務 平成12年４月 ベアクリエーション社でプラチナおよびゴールドをちりばめたジュエリー製造を研修 平成13年４月 シッダハントダイヤモンド社工場長 平成17年４月 オーナメンテーション工場長（現任） 平成27年６月 ベリテ取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
メータ・アンクール・ナレッシュ |
昭和60年３月23日 |
平成17年４月 ダイアベックスNV（ベルギー）認定HRDダイヤモンドグレーダー 平成20年４月 スタリオンプロパティーズ（アラブ首長国連邦）会長（現任） 平成20年４月 ダイヤモンドビレッジDMCC（アラブ首長国連邦）セールスディレクター（現任） 平成27年４月 同社海外支店統括（香港、ロサンゼルス、ムンバイ）（現任） 平成29年６月 ベリテ取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
プラシャント・クマール |
昭和53年３月３日 |
平成19年５月 ゲオジット入社 平成20年７月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （平成26年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 平成22年８月 ギタンジャリ・ジェムス・リミテッドグループマネージャー 平成26年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
宇田川 滝也 |
昭和58年１月19日 |
平成15年１月 久徳会計事務所入所 平成18年９月 宇田川清税理士事務所入所 平成25年８月 税理士法人宇田川会計事務所所長代理（現任） 平成26年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
寺本 朗 |
昭和30年10月15日 |
昭和54年３月 株式会社リコー入社 昭和54年10月 同社カスタマーサービス事業部門 昭和60年１月 同社リコーヨーロッパ（オランダ赴任） 平成２年４月 同社海外本部サービス計画部（日本帰国） 平成８年１月 同社リコーヨーロッパ 欧州カスタマーサービス統括ジェナラルマネージャー（オランダ赴任） 平成18年５月 同社プロダクションプリントカスタマーサービスセンター所長（日本帰国） 平成23年６月 同社リコープロダクションプリントソリューション／リコーアメリカ カスタマサービスシニアバイスプレジデント（アメリカ赴任） 平成26年１月 同社ビジネスソリューション事業本部プロジェクトマネージメント部（日本帰国） 平成27年10月 同社定年退職 再雇用社員契約（現任） 平成28年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
|
12 |
||||
(注)１．取締役井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、メータ・アンクール・ナレッシュ氏は社外取締役であります。
２．監査役宇田川滝也氏及び寺本朗氏は社外監査役であります。
３．社外監査役宇田川滝也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．定款の定めに基づき平成29年６月27日より平成30年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．定款の定めに基づき平成26年６月27日より平成30年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．定款の定めに基づき平成28年６月29日より平成32年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ |
代表取締役 |
ジャベリ・アルパン・キルティクマール |
昭和53年９月19日 |
平成９年９月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （平成26年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 平成15年３月 同社取締役営業部長 平成20年６月 ベリテ取締役営業統括本部長 平成21年８月 ベリテ取締役店舗開発担当 平成24年７月 ベリテパンドラ事業部長 平成26年10月 ベリテ代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
(注)４ |
5 |
|
取締役 |
商品本部長 |
西井 正人 |
昭和49年11月10日 |
平成11年４月 株式会社宝林入社 （平成16年10月 株式会社サハダイヤモンドへ商号変更） 平成15年８月 有限会社京都アダマス入社 平成20年２月 ディミンコ・ジャパン株式会社 ジュエリーセクションマネージャー （平成26年５月 ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 平成26年６月 ベリテ取締役 平成27年４月 ベリテ常勤取締役（ベリテ商品本部ホールセール部部長）（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
井川 秀典 |
昭和33年６月８日 |
平成６年１月 ファイナンシャルサービスセンター（米国法人） ＣＦＯ 平成11年１月 同社シニアファイナンシャルコンサルタント
平成15年１月 ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ（米国、ヨーロッパ、韓国、東京） 平成19年１月 フィリップモリスジャパン ファイナンシャルマネージャー 平成21年１月 ギルソングループ コンサルタント（現任） 平成25年６月 ベリテ取締役（現任） |
(注)４ |
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取締役 |
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ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア |
昭和51年６月16日 |
平成７年４月 ナレンドラグループでラフダイヤモンドの分類およびマーキングを研修 平成９年４月 スーラジダイヤモンドビーブイビーエー社と協力しムンバイ事務所用のラフダイヤモンド購買業務 平成12年４月 ベアクリエーション社でプラチナおよびゴールドをちりばめたジュエリー製造を研修 平成13年４月 シッダハントダイヤモンド社工場長 平成17年４月 オーナメンテーション工場長（現任） 平成27年６月 ベリテ取締役（現任） |
(注)４ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
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プラシャント・クマール |
昭和53年３月３日 |
平成19年５月 ゲオジット入社 平成20年７月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 （平成26年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 平成22年８月 ギタンジャリ・ジェムス・リミテッドグループマネージャー 平成26年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
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宇田川 滝也 |
昭和58年１月19日 |
平成15年１月 久徳会計事務所入所 平成18年９月 宇田川清税理士事務所入所 平成25年８月 税理士法人宇田川会計事務所所長代理（現任） 平成26年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
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寺本 朗 |
昭和30年10月15日 |
昭和54年３月 株式会社リコー入社 昭和54年10月 同社カスタマーサービス事業部門 昭和60年１月 同社リコーヨーロッパ（オランダ赴任） 平成２年４月 同社海外本部サービス計画部（日本帰国） 平成８年１月 同社リコーヨーロッパ 欧州カスタマーサービス統括ジェナラルマネージャー（オランダ赴任） 平成18年５月 同社プロダクションプリントカスタマーサービスセンター所長（日本帰国） 平成23年６月 同社リコープロダクションプリントソリューション／リコーアメリカ カスタマサービスシニアバイスプレジデント（アメリカ赴任） 平成26年１月 同社ビジネスソリューション事業本部プロジェクトマネージメント部（日本帰国） 平成27年10月 同社定年退職 再雇用社員契約（現任） 平成28年６月 ベリテ監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
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計 |
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5 |
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(注)１．取締役井川秀典氏及びヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は社外取締役であります。
２．監査役宇田川滝也氏及び寺本朗氏は社外監査役であります。
３．社外監査役宇田川滝也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．定款の定めに基づき平成28年６月29日より平成29年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．定款の定めに基づき平成26年６月27日より平成30年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．定款の定めに基づき平成28年６月29日より平成32年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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