愛光電気(9909)の株価チャート 愛光電気(9909)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
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取締役社長 （代表取締役） （兼） 営業部門統括 |
近藤 保 |
1958年11月７日生 |
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(注) 3 |
108,280 |
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常務取締役 経営企画室(兼)経理部担当 |
武井 勝義 |
1960年８月25日生 |
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(注) 3 |
1,600 |
||||||||||||||||||
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取締役 総務人事部長 |
石川 裕一 |
1959年７月29日生 |
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(注) 3 |
2,140 |
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取締役 東京営業部長 （兼） 交通営業部長 |
早野 幸人 |
1965年３月14日生 |
|
(注) 3 |
1,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 神奈川西営業部長 |
関 忠 |
1963年９月21日生 |
|
(注) 3 |
1,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 内部統制補佐 |
藤田 博司 |
1969年10月１日生 |
|
(注) 3 |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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常勤監査役 |
髙澤 幸彦 |
1955年10月８日生 |
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(注) 4 |
800 |
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監査役 |
関野 純一 |
1952年９月12日生 |
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(注) 5 |
－ |
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監査役 |
岩田 忠和 |
1955年12月３日生 |
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(注) 4 |
－ |
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計 |
116,720 |
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（注）１．取締役 藤田 博司は、社外取締役であります。
２．監査役 関野 純一、岩田 忠和は、社外監査役であります。
３．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．愛光電気は、役員等賠償責任保険契約（以下、「Ｄ＆Ｏ保険」という。）を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なおＤ＆Ｏ保険の保険料は、全額を愛光電気が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もＤ＆Ｏ保険の被保険者となる予定であります。Ｄ＆Ｏ保険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会にて決議のうえ、これを更新する予定であります。
７．愛光電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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小笠原 寛 |
1949年７月19日生 |
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1,200 |
２．社外取締役
１）他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び愛光電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
２）他の法人等の社外役員としての重要な兼任の状況及び愛光電気と当該他の法人等との関係
愛光電気他２社の社外監査役に就任しておりますが、当該会社と愛光電気との間に取引及び特別な関係はありません。
３）愛光電気と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
社外取締役 藤田 博司氏は愛光電気株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に愛光電気との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係、その他利害関係はありません。
４）当事業年度における主な活動状況
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出席状況及び発言状況 |
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取締役 藤田 博司 |
当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席いたしました。取締役会においては、議案の審議に必要な発言をする等、内部統制等の企業経営分野に係る専門的な知識と視点を活かすとともに、社外者の立場からの視点で助言および意思決定を行っております。 |
５）社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
愛光電気は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
６）社外取締役の選任状況
長年培われた各分野において豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化に活かして頂く他、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したことによるものです。
７）現状の体制を採用している理由
経営の迅速化と透明性向上を目的としたコーポレート・ガバナンス強化の一環として社外取締役を選任し、取締役会による業務執行に対する監督機能の一層の強化を図るため、現状の体制を採用しております。
３．社外監査役
１）他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び愛光電気と当該他の法人等との関係
監査役 関野純一氏につきましては愛光電気他１社の取締役に就任しておりますが、当該会社と愛光電気との間に取引及び特別な関係はありません。
監査役 岩田忠和氏につきましては愛光電気他１社の代表取締役に就任しておりますが、当該会社と愛光電気との間に取引及び特別な関係はありません。
２）他の法人等の社外役員としての重要な兼任の状況及び愛光電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
３）愛光電気と社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当事業年度末及び提出日現在において、上記以外に愛光電気との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係、その他利害関係はありません。
４）当事業年度における主な活動状況
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出席状況及び発言状況 |
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監査役 関野 純一 |
当事業年度に開催された取締役会17回及び監査役会17回全てに出席いたしました。取締役会及び監査役会においては主に中立の立場から意見を述べるなど、議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。 |
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監査役 岩田 忠和 |
2021年６月17日開催の定時株主総会で選任されました。取締役会及び監査役会においては主に中立の立場から意見を述べるなど、議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってまいります。 |
５）社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
愛光電気は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
６）社外監査役の選任状況
長年培われた各分野において豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を、愛光電気監査体制の強化に活かして頂く他、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したことによるものです。
４．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である内部監査室や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても、内部監査室及び社内の各部門や会計監査人と適宜連携を行える体制を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） （兼） 営業部門統括 |
近藤 保 |
1958年11月７日生 |
|
(注) 3 |
108,280 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画室長 |
武井 勝義 |
1960年８月25日生 |
|
(注) 3 |
1,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 総務人事部長 |
石川 裕一 |
1959年７月29日生 |
|
(注) 3 |
2,140 |
||||||||||||||||||
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取締役 東京営業部長 （兼） 交通営業部長 |
早野 幸人 |
1965年３月14日生 |
|
(注) 3 |
1,700 |
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取締役 神奈川西営業部長 （兼） 東静岡営業部長 |
関 忠 |
1963年９月21日生 |
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(注) 3 |
200 |
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取締役 内部統制補佐 |
藤田 博司 |
1969年10月１日生 |
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(注) 3 |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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常勤監査役 |
神 嘉彦 |
1954年12月20日生 |
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(注) 4 |
1,000 |
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監査役 |
板倉 崇 |
1950年12月６日生 |
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(注) 5 |
600 |
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監査役 |
関野 純一 |
1952年９月12日生 |
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(注) 5 |
－ |
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計 |
116,120 |
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（注）１．取締役 藤田 博司は、社外取締役であります。
２．監査役 板倉 崇、関野 純一は、社外監査役であります。
３．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．愛光電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
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|
小笠原 寛 |
1949年７月19日生 |
|
1,200 |
２．社外取締役
１）他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び愛光電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
２）他の法人等の社外役員としての重要な兼任の状況及び愛光電気と当該他の法人等との関係
愛光電気他１社の社外監査役に就任しておりますが、当該会社と愛光電気との間に取引及び特別な関係はありません。
３）愛光電気と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
社外取締役 藤田 博司氏は愛光電気株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に愛光電気との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係、その他利害関係はありません。
４）当事業年度における主な活動状況
|
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出席状況及び発言状況 |
|
取締役 藤田 博司 |
当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席いたしました。取締役会においては、議案の審議に必要な発言をする等、内部統制等の企業経営分野に係る専門的な知識と視点を活かすとともに、社外者の立場からの視点で助言および意思決定を行っております。 |
５）社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
愛光電気は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
６）社外取締役の選任状況
長年培われた各分野において豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化に活かして頂く他、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したことによるものです。
７）現状の体制を採用している理由
経営の迅速化と透明性向上を目的としたコーポレート・ガバナンス強化の一環として社外取締役を選任し、取締役会による業務執行に対する監督機能の一層の強化を図るため、現状の体制を採用しております。
３．社外監査役
１）他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び愛光電気と当該他の法人等との関係
監査役 関野純一氏につきましては愛光電気他１社の取締役に就任しておりますが、当該会社と愛光電気との間に取引及び特別な関係はありません。
２）他の法人等の社外役員としての重要な兼任の状況及び愛光電気と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
３）愛光電気と社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当事業年度末時点で、社外監査役 板倉 崇氏は愛光電気株式を600株保有しております。当事業年度末及び提出日現在において、上記以外に愛光電気との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係、その他利害関係はありません。
４）当事業年度における主な活動状況
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出席状況及び発言状況 |
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監査役 板倉 崇 |
当事業年度に開催された取締役会17回及び監査役会18回全てに出席いたしました。取締役会及び監査役会においては主に中立の立場から意見を述べるなど、議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。 |
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監査役 関野 純一 |
当事業年度に開催された就任以降の取締役会12回及び監査役会12回全てに出席いたしました。取締役会及び監査役会においては主に中立の立場から意見を述べるなど、議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。 |
５）社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
愛光電気は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
６）社外監査役の選任状況
長年培われた各分野において豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を、愛光電気監査体制の強化に活かして頂く他、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したことによるものです。
４．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である内部監査室や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても、内部監査室及び社内の各部門や会計監査人と適宜連携を行える体制を構築しております。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
全社統括 （兼） 営業部門統括 |
近藤 保 |
1958年11月７日生 |
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(注) 3 |
77,260 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部門統括 |
大関 正一 |
1954年６月18日生 |
|
(注) 3 |
8,000 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業部門 統括補佐 （兼） 業務部担当 |
柏木 良明 |
1954年３月12日生 |
|
(注) 3 |
14,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長 （兼） 経理部長 |
武井 勝義 |
1960年８月25日生 |
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(注) 3 |
900 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
総務人事部長 |
石川 裕一 |
1959年７月29日生 |
|
(注) 6 |
440 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
東京営業部長 （兼） 交通営業部長 |
早野 幸人 |
1965年３月14日生 |
|
(注) 6 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
内部統制補佐 |
藤田 博司 |
1969年10月１日生 |
|
(注) 3 |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
神 嘉彦 |
1954年12月20日生 |
|
(注) 5 |
1,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
板倉 崇 |
1950年12月６日生 |
|
(注) 4 |
600 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
関野 純一 |
1952年９月12日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
103,800 |
（注）１．取締役 藤田 博司は、社外取締役であります。
２．監査役 板倉 崇、関野 純一は、社外監査役であります。
３．2018年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．愛光電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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|
小笠原 寛 |
1949年７月19日生 |
|
1,200 |
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
全社統括 （兼） 営業部門統括 |
近藤 保 |
昭和33年11月７日生 |
|
(注) 3 |
77,260 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部門統括 |
大関 正一 |
昭和29年６月18日生 |
|
(注) 3 |
8,000 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業部門 統括補佐 （兼） 業務部担当 |
柏木 良明 |
昭和29年３月12日生 |
|
(注) 3 |
14,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長 （兼） 経理部長 |
武井 勝義 |
昭和35年８月25日生 |
|
(注) 3 |
800 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
内部統制補佐 |
藤田 博司 |
昭和44年10月１日生 |
|
(注) 3 |
1,000 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
神 嘉彦 |
昭和29年12月20日生 |
|
(注) 5 |
1,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
板倉 崇 |
昭和25年12月６日生 |
|
(注) 4 |
600 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
脇 国広 |
昭和24年５月26日生 |
|
(注) 4 |
600 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
103,860 |
（注）１．取締役 藤田 博司は、社外取締役であります。
２．監査役 板倉 崇、脇 国広は、社外監査役であります。
３．平成30年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．愛光電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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|
小笠原 寛 |
昭和24年７月19日生 |
|
1,200 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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