関西フードマーケット（9919）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

関西フードマーケット(9919)の株価チャート　関西フードマーケット(9919)の業績　親会社と関係会社

2024年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11.1％)

 

 

(注) １．森薫生、西口美廣及び澤千恵の各氏は、社外取締役であります。

２．関西フードマーケットは、内部監査部門を強化し、監査等委員会との連携をより密接に行っているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。

３．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５．取締役会の議長は、林克弘氏であります。

６．関西フードマーケットは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の委員長は、小西敏允氏であります。委員は、森薫生、西口美廣及び澤千恵の各氏であります。

 

 

②　社外取締役の状況

関西フードマーケットの社外取締役は、３名(うち、監査等委員である取締役は３名)であります。

社外取締役との関係

監査等委員である社外取締役森薫生氏は、会社の業務執行に直接関わった経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と実績を有していることから、社外取締役として、取締役会等において関西フードマーケットの法的リスクに対する提言等を行っていただくことにより、関西フードマーケットグループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、関西フードマーケットは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役西口美廣氏は、長年にわたって財務・経理業務に携わった経験と実績を有していることから、社外取締役として、関西フードマーケットグループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、関西フードマーケットグループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、関西フードマーケットは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役澤千恵氏は、社会保険や労務に関する高い知見を有していることから、社外取締役として、関西フードマーケットグループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、関西フードマーケットグループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、関西フードマーケットは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はありません。

 

なお、社外取締役の関西フードマーケット株式所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

 

独立性に関する基準といたしまして、関西フードマーケットは、社外取締役が、以下のいずれにも該当することがない場合は、独立社外取締役であると判断いたします。

ａ．関西フードマーケット及びその子会社(以下、関西フードマーケットグループという。)の業務執行者である者もしくはその就任の前10年間に関西フードマーケットグループの業務執行者であった者、又はそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者

ｂ．現在、又は過去３年間において、以下のいずれかに該当する者(個人、企業等の業務執行者に該当する者)

ア．関西フードマーケットの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主

イ．関西フードマーケットグループの関連会社

ウ．関西フードマーケットグループの主要な取引先(主要な取引先とは、関西フードマーケットグループの販売先又は仕入先で、１事業年度での取引高が関西フードマーケットの連結売上高の２％を超えるものをいう。また、関西フードマーケットグループの借入先の場合、事業年度末日の借入金額が総借入金額の10％を超えるものをいう。)

エ．関西フードマーケットグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(多額とは、関西フードマーケットグループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。)

オ．関西フードマーケットグループから多額の寄付を受けている非営利団体(多額とは、関西フードマーケットグループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。)

カ．関西フードマーケットグループの法定監査を行う会計監査人

キ．関西フードマーケットグループの業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合の当該他の企業等の業務執行者

ク．上記ア．からキ．のいずれかに掲げる者(重要でないものを除く。)の配偶者又は二親等以内の親族である者

ｃ．その他独立社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者

 

なお、上記 ａ．～ｂ．のいずれかの条件を満たさない者であっても、関西フードマーケットの独立社外取締役として相応しい者であって、東京証券取引所の定める独立役員に関する独立性基準を充たす者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を関西フードマーケットの独立社外取締役とすることができるものといたします。

 

また、前述の各社外取締役と関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はないことから、関西フードマーケットは社外取締役３名全員を「独立役員」として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

各社外取締役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。

 

社外取締役の当事業年度における主な活動状況等

 

 

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11.1％)

 

 

(注) １．森薫生、西口美廣及び澤千恵の各氏は、社外取締役であります。

２．関西フードマーケットは、内部監査部門を強化し、監査等委員会との連携をより密接に行っているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。

３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５．取締役会の議長は、林克弘氏であります。

６．関西フードマーケットは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の委員長は、小西敏允氏であります。委員は、森薫生、西口美廣及び澤千恵の各氏であります。

 

 

②　社外取締役の状況

関西フードマーケットの社外取締役は、３名(うち、監査等委員である取締役は３名)であります。

社外取締役との関係

監査等委員である社外取締役森薫生氏は、会社の業務執行に直接関わった経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と実績を有していることから、社外取締役として、取締役会等において関西フードマーケットの法的リスクに対する提言等を行っていただくことにより、関西フードマーケットグループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、関西フードマーケットは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役西口美廣氏は、長年にわたって財務・経理業務に携わった経験と実績を有していることから、社外取締役として、関西フードマーケットグループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、関西フードマーケットグループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、関西フードマーケットは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役澤千恵氏は、社会保険や労務に関する高い知見を有していることから、社外取締役として、関西フードマーケットグループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、関西フードマーケットグループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、関西フードマーケットは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はありません。

 

なお、社外取締役の関西フードマーケット株式所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

 

独立性に関する基準といたしまして、関西フードマーケットは、社外取締役が、以下のいずれにも該当することがない場合は、独立社外取締役であると判断いたします。

ａ．関西フードマーケット及びその子会社(以下、関西フードマーケットグループという。)の業務執行者である者もしくはその就任の前10年間に関西フードマーケットグループの業務執行者であった者、又はそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者

ｂ．現在、又は過去３年間において、以下のいずれかに該当する者(個人、企業等の業務執行者に該当する者)

ア．関西フードマーケットの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主

イ．関西フードマーケットグループの関連会社

ウ．関西フードマーケットグループの主要な取引先(主要な取引先とは、関西フードマーケットグループの販売先又は仕入先で、１事業年度での取引高が関西フードマーケットの連結売上高の２％を超えるものをいう。また、関西フードマーケットグループの借入先の場合、事業年度末日の借入金額が総借入金額の10％を超えるものをいう。)

エ．関西フードマーケットグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(多額とは、関西フードマーケットグループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。)

オ．関西フードマーケットグループから多額の寄付を受けている非営利団体(多額とは、関西フードマーケットグループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。)

カ．関西フードマーケットグループの法定監査を行う会計監査人

キ．関西フードマーケットグループの業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合の当該他の企業等の業務執行者

ク．上記ア．からキ．のいずれかに掲げる者(重要でないものを除く。)の配偶者又は二親等以内の親族である者

ｃ．その他独立社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者

 

なお、上記 ａ．～ｂ．のいずれかの条件を満たさない者であっても、関西フードマーケットの独立社外取締役として相応しい者であって、東京証券取引所の定める独立役員に関する独立性基準を充たす者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を関西フードマーケットの独立社外取締役とすることができるものといたします。

 

また、前述の各社外取締役と関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はないことから、関西フードマーケットは社外取締役３名全員を「独立役員」として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

各社外取締役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。

 

社外取締役の当事業年度における主な活動状況等

 

 

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

 

 

 

（注）１．森薫生、西口美廣及び澤千恵は、社外取締役であります。

２．関西フードマーケットは、内部監査部門を強化し、監査等委員会との連携をより密接に行っているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。

３．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2021年12月15日の株式交換の効力発生の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

５．取締役会の議長は、林克弘氏であります。

６．関西フードマーケットは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の委員長は、小西敏允氏であります。委員は、森薫生、西口美廣及び澤千恵の各氏であります。

 

②　社外役員の状況

関西フードマーケットの社外取締役は、３名（うち、監査等委員である取締役は３名）であります。

監査等委員である社外取締役森薫生氏は、会社の業務執行に直接関わった経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と実績を有していることから、社外取締役として、取締役会等において関西フードマーケットの法的リスクに対する提言等を行っていただくことにより、関西フードマーケットグループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、関西フードマーケットは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役西口美廣氏は、長年にわたって財務・経理業務に携わった経験と実績を有していることから、社外取締役として、関西フードマーケットグループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、関西フードマーケットグループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、関西フードマーケットは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役澤千恵氏は、社会保険や労務に関する高い知見を有していることから、社外取締役として、関西フードマーケットグループの経営の監督及び監査に活かしていただくことにより、関西フードマーケットグループの持続的な企業価値向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏については、後記「社外取締役の独立性に関する基準」の条件を満たしているため、関西フードマーケットは、同氏を独立役員として指定しております。なお、同氏は、関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はありません。

 

なお、社外取締役の関西フードマーケット株式所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

 

独立性に関する基準といたしまして、関西フードマーケットは、社外取締役が、以下のいずれにも該当することがない場合は、独立社外取締役であると判断いたします。

a．関西フードマーケット及びその子会社（以下、関西フードマーケットグループという。）の業務執行者である者もしくはその就任の前10年間に関西フードマーケットグループの業務執行者であった者、又はそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者

b．現在、又は過去３年間において、以下のいずれかに該当する者（個人、企業等の業務執行者に該当する者）

ア．関西フードマーケットの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主

イ．関西フードマーケットグループの関連会社

ウ．関西フードマーケットグループの主要な取引先（主要な取引先とは、関西フードマーケットグループの販売先又は仕入先で、１事業年度での取引高が関西フードマーケットの連結売上高の２％を超えるものをいう。また、関西フードマーケットグループの借入先の場合、事業年度末日の借入金額が総借入金額の10％を超えるものをいう。）

エ．関西フードマーケットグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（多額とは、関西フードマーケットグループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。）

オ．関西フードマーケットグループから多額の寄付を受けている非営利団体（多額とは、関西フードマーケットグループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。）

カ．関西フードマーケットグループの法定監査を行う会計監査人

キ．関西フードマーケットグループの業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合の当該他の企業等の業務執行者

ク．上記 ア．から キ．のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の配偶者又は二親等以内の親族である者

c．その他独立社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者

 

なお、上記 a．～ b．のいずれかの条件を満たさない者であっても、関西フードマーケットの独立社外取締役として相応しい者であって、東京証券取引所の定める独立役員に関する独立性基準を充たす者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を関西フードマーケットの独立社外取締役とすることができるものといたします。

 

 

また、前述の各社外取締役と関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はないことから、関西フードマーケットは社外取締役３名全員を「独立役員」として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

各社外取締役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は４名(うち３名が社外取締役)であり、監査等委員会監査にあたっては、監査等委員会監査基準が制定されており、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員は会計監査人と会計監査に関する状況について意見交換及び情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。監査等委員会室は、監査等委員会の事務局となり、常に監査等委員会と緊密な連携を保ち、監査等委員会を補助しております。

監査等委員会室が電子メール、ＦＡＸ、電話等で職務の打ち合わせ、並びに意見交換・報告及び会議資料の事前送付等を行うとともに、必要に応じその職務のサポートを行う体制としております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

（注）１．2021年12月15日の株式交換の効力発生の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．2021年12月15日の株式交換の効力発生の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 退任役員

 

(3) 役職の異動

 

(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性8名　女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

 

 

 

（注）１．森薫生、福井公子、牟禮恵美子及び岡田由佳は、社外取締役であります。

２．関西フードマーケットの監査等委員会については次のとおりであります。

常勤監査等委員　生橋正明、委員　森薫生、委員　福井公子、委員　牟禮恵美子

３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

関西フードマーケットの社外取締役は、森薫生、福井公子、牟禮恵美子及び岡田由佳の４名であり、このうち、森薫生、福井公子及び牟禮恵美子の３名は、監査等委員を務めております。

社外取締役森薫生は弁護士であり、関西フードマーケットとの間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。（2015年６月24日の株主総会において選任）なお、同氏が所属する法律事務所と関西フードマーケットとの間に、顧問契約又は個別の法律事務の委託等の取引関係はありません。また、同氏はサノヤスホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、兼職しているいずれの会社と関西フードマーケットとの間に、特別な関係はありません。

社外取締役福井公子は公務員として豊富な経験と実績を有しており、関西フードマーケットとの間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。（2015年６月24日の株主総会において選任）

 

 

社外取締役牟禮恵美子は公認会計士並びに大学教員であり、関西フードマーケットとの間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。（2015年６月24日の株主総会において選任）なお、同氏が所属する公認会計士事務所との間に、顧問契約又は個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。また、同氏が所属する大学に対し寄付を行っておりません。

社外取締役岡田由佳は会社経営者であり、関西フードマーケットとの間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。（2021年６月25日の株主総会において選任）なお、同氏は株式会社アレルギーヘルスケアの代表取締役社長でありますが、同社と関西フードマーケットとの間に、特別な関係はありません。

なお、社外取締役の関西フードマーケット株式所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

独立性に関する基準といたしまして、関西フードマーケットは、社外取締役が、以下のいずれにも該当することがない場合は、独立社外取締役であると判断いたします。

a．関西フードマーケット及びその子会社（以下、関西フードマーケットグループという。）の業務執行者である者もしくはその就任の前10年間に関西フードマーケットグループの業務執行者であった者、又はそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者

b．現在、又は過去３年間において、以下のいずれかに該当する者（個人、企業等の業務執行者に該当する者）

ア．関西フードマーケットの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主

イ．関西フードマーケットグループの関連会社

ウ．関西フードマーケットグループの主要な取引先（主要な取引先とは、関西フードマーケットグループの販売先又は仕入先で、１事業年度での取引高が関西フードマーケットの連結売上高の２％を超えるものをいう。）

エ．関西フードマーケットグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（多額とは、関西フードマーケットグループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。）

オ．関西フードマーケットグループから多額の寄付を受けている非営利団体（多額とは、関西フードマーケットグループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。）

カ．関西フードマーケットグループの法定監査を行う会計監査人

キ．関西フードマーケットグループの業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合の当該他の企業等の業務執行者

ク．上記 ア．から キ．のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の配偶者又は二親等以内の親族である者

c．その他独立社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者

 

なお、上記 a．～ b．のいずれかの条件を満たさない者であっても、関西フードマーケットの独立社外取締役として相応しい者であって、東京証券取引所の定める独立役員に関する独立性基準を充たす者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を関西フードマーケットの独立社外取締役とすることができるものといたします。

また、前述の各社外取締役と関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はないことから、関西フードマーケットは社外取締役４名全員を「独立役員」として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

各社外取締役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は４名(うち３名が社外取締役)であり、監査等委員会監査にあたっては、監査等委員会監査基準が制定されており、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員は会計監査人と会計監査に関する状況について意見交換及び情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。内部監査室は、監査等委員会の事務局となり、常に監査等委員会と緊密な連携を保ち、監査等委員会を補助しております。

関西フードマーケットの社外取締役３名は監査等委員であることから、常勤監査等委員である社内取締役が電子メール、ＦＡＸ、電話等で職務の打ち合わせ、並びに意見交換・報告及び会議資料の事前送付等を行うとともに、監査等委員会事務局である内部監査室が必要に応じその職務のサポートを行う体制としております。また、各社外取締役は、取締役会以外の重要な会議にも定例的に出席し、重要な議案に対し担当取締役等から適宜・適切な資料提供と説明を受けております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

 

（注）１．森薫生、福井公子および牟禮恵美子は、社外取締役であります。

２．関西フードマーケットの監査等委員会については次のとおりであります。

常勤監査等委員　生橋正明、委員　森薫生、委員　福井公子、委員　牟禮恵美子

３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

関西フードマーケットの社外取締役は、森薫生、福井公子および牟禮恵美子の３名であり、いずれも監査等委員を務めております。

社外取締役森薫生は弁護士であり、関西フードマーケットとの間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。（2015年６月24日の株主総会において選任）なお、同氏が所属する法律事務所と関西フードマーケットとの間に、顧問契約または個別の法律事務の委託等の取引関係はありません。また、同氏はサノヤスホールディングス株式会社の社外取締役および岩井コスモ証券株式会社の社外監査役でありますが、兼職しているいずれの会社と関西フードマーケットとの間に、特別な関係はありません。

社外取締役福井公子は公務員として豊富な経験と実績を有しており、関西フードマーケットとの間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。（2015年６月24日の株主総会において選任）

社外取締役牟禮恵美子は公認会計士ならびに大学教員であり、関西フードマーケットとの間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。（2015年６月24日の株主総会において選任）なお、同氏が所属する公認会計士事務所との間に、顧問契約または個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。また、同氏が所属する大学に対し寄付を行っておりません。

 

なお、社外取締役の関西フードマーケット株式所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

独立性に関する基準といたしまして、関西フードマーケットは、社外取締役が、以下のいずれにも該当することがない場合は、独立社外取締役であると判断いたします。

a．関西フードマーケットおよびその子会社（以下、関西フードマーケットグループという。）の業務執行者である者もしくはその就任の前10年間に関西フードマーケットグループの業務執行者であった者、またはそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者

b．現在、または過去３年間において、以下のいずれかに該当する者（個人、企業等の業務執行者に該当する者）

ア．関西フードマーケットの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主

イ．関西フードマーケットグループの関連会社

ウ．関西フードマーケットグループの主要な取引先（主要な取引先とは、関西フードマーケットグループの販売先または仕入先で、１事業年度での取引高が関西フードマーケットの連結売上高の２％を超えるものをいう。）

エ．関西フードマーケットグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（多額とは、関西フードマーケットグループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。）

オ．関西フードマーケットグループから多額の寄付を受けている非営利団体（多額とは、関西フードマーケットグループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。）

カ．関西フードマーケットグループの法定監査を行う会計監査人

キ．関西フードマーケットグループの業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合の当該他の企業等の業務執行者

ク．上記 ア．から キ．のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の配偶者または二親等以内の親族である者

c．その他独立社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者

 

なお、上記 a．～ b．のいずれかの条件を満たさない者であっても、関西フードマーケットの独立社外取締役として相応しい者であって、東京証券取引所の定める独立役員に関する独立性基準を充たす者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を関西フードマーケットの独立社外取締役とすることができるものといたします。

また、前述の各社外取締役と関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はないことから、関西フードマーケットは社外取締役３名全員を「独立役員」として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

各社外取締役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は４名(うち３名が社外取締役)であり、監査等委員会監査にあたっては、監査等委員会監査基準が制定されており、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員は会計監査人と会計監査に関する状況について意見交換および情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。内部監査室は、監査等委員会の事務局となり、常に監査等委員会と緊密な連携を保ち、監査等委員会を補助しております。

関西フードマーケットの社外取締役全員は監査等委員であることから、常勤監査等委員である社内取締役が電子メール、ＦＡＸ、電話等で職務の打ち合わせ、ならびに意見交換・報告および会議資料の事前送付等を行うとともに、監査等委員会事務局である内部監査室が必要に応じその職務のサポートを行う体制としております。また、各社外取締役は、取締役会以外の重要な会議にも定例的に出席し、重要な議案に対し担当取締役等から適宜・適切な資料提供と説明を受けております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.1％）

 

 

（注）１．森薫生、福井公子および牟禮恵美子は、社外取締役であります。

２．関西フードマーケットの監査等委員会については次のとおりであります。

常勤監査等委員　生橋正明、委員　森薫生、委員　福井公子、委員　牟禮恵美子

３．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

関西フードマーケットの社外取締役は、森薫生、福井公子および牟禮恵美子の３名であり、いずれも監査等委員を務めております。

社外取締役森薫生は弁護士であり、関西フードマーケットとの間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。（2015年６月24日の株主総会において選任）なお、同氏が所属する法律事務所と関西フードマーケットとの間に、顧問契約または個別の法律事務の委託等の取引関係はありません。また、同氏はサノヤスホールディングス株式会社の社外取締役および岩井コスモ証券株式会社の社外監査役でありますが、兼職しているいずれの会社と関西フードマーケットとの間に、特別な関係はありません。

社外取締役福井公子は公務員として豊富な経験と実績を有しており、関西フードマーケットとの間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。（2015年６月24日の株主総会において選任）

社外取締役牟禮恵美子は公認会計士ならびに大学教員であり、関西フードマーケットとの間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。（2015年６月24日の株主総会において選任）なお、同氏が所属する公認会計士事務所との間に、顧問契約または個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。また、同氏が所属する大学に対し寄付を行っておりません。

なお、社外取締役の関西フードマーケット株式所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

独立性に関する基準といたしまして、関西フードマーケットは、社外取締役が、以下のいずれにも該当することがない場合は、独立社外取締役であると判断いたします。

a．関西フードマーケットおよびその子会社（以下、関西フードマーケットグループという。）の業務執行者である者もしくはその就任の前10年間に関西フードマーケットグループの業務執行者であった者、またはそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者

b．現在、または過去３年間において、以下のいずれかに該当する者（個人、企業等の業務執行者に該当する者）

ア．関西フードマーケットの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主

イ．関西フードマーケットグループの関連会社

ウ．関西フードマーケットグループの主要な取引先（主要な取引先とは、関西フードマーケットグループの販売先または仕入先で、１事業年度での取引高が関西フードマーケットの連結売上高の２％を超えるものをいう。）

エ．関西フードマーケットグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（多額とは、関西フードマーケットグループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。）

オ．関西フードマーケットグループから多額の寄付を受けている非営利団体（多額とは、関西フードマーケットグループから取得する１事業年度の金額が、役員報酬以外に、10百万円を超える場合をいう。）

カ．関西フードマーケットグループの法定監査を行う会計監査人

キ．関西フードマーケットグループの業務執行者が他の企業等において社外役員に就いている場合の当該他の企業等の業務執行者

ク．上記 ア．から キ．のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の配偶者または二親等以内の親族である者

c．その他独立社外取締役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者

 

なお、上記 a．～ b．のいずれかの条件を満たさない者であっても、関西フードマーケットの独立社外取締役として相応しい者であって、東京証券取引所の定める独立役員に関する独立性基準を充たす者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を関西フードマーケットの独立社外取締役とすることができるものといたします。

また、前述の各社外取締役と関西フードマーケットとの間に特別な利害関係はないことから、関西フードマーケットは社外取締役３名全員を「独立役員」として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

各社外取締役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は４名(うち３名が社外取締役)であり、監査等委員会監査にあたっては、監査等委員会監査基準が制定されており、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員は会計監査人と会計監査に関する状況について意見交換および情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。内部監査室は、全店舗および本部各部署に対して原則年１回の内部監査を実施しておりますが、被監査部署のリスク管理状況等を勘案したうえで監査の頻度、深度に濃淡をつけ、効率的かつ実効性のある内部監査を実施しております。

関西フードマーケットの社外取締役全員は監査等委員であることから、常勤監査等委員である社内取締役が電子メール、ＦＡＸ、電話等で職務の打ち合わせ、ならびに意見交換・報告および会議資料の事前送付等を行うとともに、監査等委員会事務局である内部監査室が必要に応じその職務のサポートを行う体制としております。また、各社外取締役は、取締役会以外の重要な会議にも定例的に出席し、重要な議案に対し担当取締役等から適宜・適切な資料提供と説明を受けております。

 

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性２名　（役員のうち女性の比率16.6％）

 

 

（注）１．平成27年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、関西フードマーケットは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．森薫生、福井公子および牟禮恵美子は、社外取締役であります。

３．関西フードマーケットの監査等委員会については次のとおりであります。

常勤監査等委員　生橋正明、委員　森薫生、委員　福井公子、委員　牟禮恵美子

４．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性２名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

（注）１．平成27年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、関西フードマーケットは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．森薫生、福井公子および牟禮恵美子は、社外取締役であります。

３．関西フードマーケットの監査等委員会については次のとおりであります。

常勤監査等委員　生橋正明、委員　森薫生、委員　福井公子、委員　牟禮恵美子

４．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性２名　（役員のうち女性の比率15.4％）

 

 

（注）１．平成27年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、関西フードマーケットは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．森薫生、福井公子および牟禮恵美子は、社外取締役であります。

３．関西フードマーケットの監査等委員会については次のとおりであります。

常勤監査等委員　谷村徹、委員　森薫生、委員　福井公子、委員　牟禮恵美子

４．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー