ミロク情報サービス(9928)の株価チャート ミロク情報サービス(9928)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役社長 取締役会議長 最高経営責任者 最高執行責任者 |
是 枝 周 樹 |
1964年２月24日生 |
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(注)５ |
240 |
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取締役会長 |
是 枝 伸 彦 |
1937年９月11日生 |
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(注)５ |
1,039 |
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|
取締役副会長 コンプライアンス推進担当 内部統制室長 |
鈴 木 正 徳 |
1954年10月９日生 |
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(注)５ |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役常務執行役員 営業本部長 |
石 川 哲 士 |
1962年11月21日生 |
|
(注)５ |
4 |
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|
取締役常務執行役員 製品開発・サポート本部長 最高技術責任者 |
髙 田 栄 一 |
1966年８月16日生 |
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(注)５ |
1 |
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|
取締役 税経システム研究所 所長代行 BPR推進室長 |
大 久 保 利 治 |
1955年12月18日生 |
|
(注)５ |
11 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
取締役 税経システム研究所副所長 |
寺 沢 慶 志 |
1959年９月27日生 |
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(注)５ |
22 |
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取締役 |
五 味 廣 文 |
1949年５月13日生 |
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(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 畑 隆 生 |
1950年１月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
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取締役 |
石 山 卓 磨 |
1947年２月17日生 |
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(注)５ |
－ |
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|
取締役 |
山 内 暁 |
1974年11月５日生 |
|
(注)５ |
0 |
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常勤監査役 |
牧 野 博 史 |
1959年７月１日生 |
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(注)６ |
33 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
非常勤監査役 |
但 木 敬 一 |
1943年７月１日生 |
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(注)６ |
－ |
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|
非常勤監査役 |
中 原 広 |
1958年７月24日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
計 |
1,357 |
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（注）１ 所有株式数は、1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 代表取締役社長是枝周樹は、取締役会長是枝伸彦の長男であります。
３ 取締役五味廣文、北畑隆生、石山卓磨、山内暁は、社外取締役であります。
４ 監査役但木敬一、中原広は、社外監査役であります。
５ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 2024年６月27日開催の定時株主総会及びその後の取締役会をもって、以下のとおり代表取締役の異動がありました。
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氏名 |
異動後 |
異動前 |
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是枝 伸彦 |
取締役会長 |
代表取締役会長 |
８ ミロク情報サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
井 上 真 |
1952年11月11日生 |
1990年６月 1991年４月 1992年４月 1993年６月
1997年10月 1998年４月 2001年５月
2004年６月
2010年４月 2014年４月
2016年４月 2024年４月 |
ミロク情報サービス入社 企画本部商品企画部第二課長 開発本部開発企画課長 営業統括本部営業企画部営業企画グループ契約システム再構築プロジェクト担当主事 経営企画室MIC11推進室課長 経営企画室計画統制グループ部長 執行役員マーケティング本部副本部長兼マーケティング戦略室長兼商品企画グループ長兼ファイナンシャル事業部長 株式会社共栄コンサルティンググループ代表取締役 税経システム研究所所長代行 会計事務所チャネル・パッケージ事業本部会計事務所経営支援室長 社長室経営企画・広報IRグループ参与 社長室経営企画部経営企画グループ参与(現任) |
(注) |
― |
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大 淵 博 義 |
1944年１月21日生 |
1981年４月 1986年７月 1987年４月 1990年７月 1992年７月 1995年４月 2003年11月 2014年４月 2015年６月 2021年11月 2022年４月 |
国税庁直税部審理室訴訟係 国税庁直税部審理室訟務専門官 明治学院大学非常勤講師(税法) 東京国税局調査第一部特別調査官 国税庁税務大学校教授 中央大学商学部教授 ＭＪＳ税経システム研究所顧問 中央大学名誉教授(現任) 税理士登録 租税訴訟学会会長(現任) ＭＪＳ税経システム研究所特別顧問(現任) |
(注) |
― |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役の員数及び利害関係
ミロク情報サービスは、取締役11名のうち４名を社外取締役、監査役３名のうち２名を社外監査役とすることでコーポレート・ガバナンス体制及び監査体制の強化に努めております。
社外取締役五味廣文氏は、株式会社SBI新生銀行の取締役会長、アイダエンジニアリング株式会社の社外取締役、アステリア株式会社の社外取締役及び株式会社ZUUの社外取締役であります。株式会社SBI新生銀行は、ミロク情報サービスの発行済株式の総数（自己株式を除く）の1.0％を保有する株主でありますが、ミロク情報サービス社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。また、同社とミロク情報サービスとは電子決済等代行業に係るAPI利用契約を締結していますが、同社との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものです。アステリア株式会社とミロク情報サービスとは、ミロク情報サービスが技術的な助言を受けるためのアドバイザリー契約を締結していますが、同社との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものです。また、ミロク情報サービスは同社の株式を保有しておりますが、その保有割合は3.2％であります。アイダエンジニアリング株式会社及び株式会社ZUUとミロク情報サービスとの間に特別な関係はありません。
社外取締役北畑隆生氏は、学校法人新潟総合学院開志専門職大学の学長、セーレン株式会社の社外取締役及び日本ゼオン株式会社の社外取締役であります。学校法人新潟総合学院開志専門職大学とミロク情報サービスとは、職業教育実施に係る協定を締結していますが、同法人との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものです。セーレン株式会社及び日本ゼオン株式会社とミロク情報サービスとの間に特別な関係はありません。
社外取締役石山卓磨氏は、会計専門職大学院大原大学院大学の学長及び生命保険アンダーライティング学院の学院長であります。会計専門職大学院大原大学院大学及び生命保険アンダーライティング学院とミロク情報サービスとの間に特別な関係はありません。
社外取締役山内暁氏は、京王電鉄株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。京王電鉄株式会社とミロク情報サービスとの間に特別な関係はありません。
社外監査役但木敬一氏は、株式会社アール・エス・シーの社外取締役及び日本生命保険相互会社の社外取締役（監査等委員）であります。日本生命保険相互会社とミロク情報サービスとは、ミロク情報サービス事業所に係る賃貸借契約、任意加入団体定期保険に係る契約、生命保険募集代理店契約及び金銭消費貸借契約を締結していますが、同法人との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものです。株式会社アール・エス・シーとミロク情報サービスとの間に特別な関係はありません。
社外監査役中原広氏は、株式会社シグマクシス・ホールディングスの社外取締役（監査等委員）であります。株式会社シグマクシス・ホールディングスとミロク情報サービスとの間に特別な関係はありません。
・社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
ミロク情報サービスは、社外取締役を選任するための会社からの独立性を判断する基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加え、会社内の指揮系統や慣行にとらわれない社外の公正な立場から意見及び助言・批判を提起することができ、かつ大所高所からの意見、広い見識、市場の声に敏感な感覚、出身分野における豊富な知識及び経験をあわせ持つ人物であることを重視する旨を定めております。
また、社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準として、前述の基準に加え、「監査役監査基準」に明記する業務執行者からの独立性、公正不偏の態度の保持、専門知識の有無、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を考慮しております。
以上の独立性判断基準に基づき、ミロク情報サービスは、社外取締役４名、社外監査役２名を選任し、６名全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定しています。
・社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
五味廣文氏は、元金融庁長官としての豊富な経験と実績、経営戦略及び事業再生に関する相当程度の知見並びに他社の取締役としての経営経験を有しております。これらをミロク情報サービスの経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
北畑隆生氏は、長年にわたり官界において経済産業事務次官を含む要職を歴任し、退官後は大学学長として高度な人材育成に従事するなど、幅広い見識と豊富な経験を有しております。これらをミロク情報サービスの経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
石山卓磨氏は、学識経験者、弁護士として幅広い見識と知識を有し、大学学長として法学・会計・保険分野の専門職育成に従事しております。この豊富な知識と経験をミロク情報サービスの経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
山内暁氏は、会計分野の学識経験者として豊富な経験を有しております。これらをミロク情報サービスの経営に活かしていただくことを期待し、また取締役会のジェンダー、世代等における多様性の確保を図るため、社外取締役として選任しております。
但木敬一氏は、検事、法務事務次官、検事総長等を歴任し、現在は弁護士として活動しており、法律やコンプライアンスに関する豊富な知識と見識を有しております。これらをミロク情報サービスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
中原広氏は、国税庁長官や金融機関の代表役員を含む要職を歴任し、税務・金融等に関する幅広い知見と経営経験を有しております。これらをミロク情報サービスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外取締役北畑隆生氏、社外取締役石山卓磨氏、社外取締役山内暁氏及び社外監査役但木敬一氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により職務を適切に遂行できると判断いたしました。
社外取締役及び社外監査役の当事業年度における活動状況は次のとおりです。
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社外取締役 |
松田修一 |
2023年６月29日退任までの当事業年度開催の取締役会４回の全てに出席しました。 学識経験者、元公認会計士、他社の社外役員として培った会計分野、ベンチャー・中小企業の成長支援に関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会の委員として、退任までの当事業年度の指名諮問委員会２回に出席し、客観的・中立的立場でミロク情報サービスの役員候補者の選定等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
|
社外取締役 |
五味廣文 |
当事業年度開催の取締役会18回の全てに出席しました。 大蔵省（現・財務省）・金融庁の要職及び他社の社外役員を歴任する中で培った金融行政、経営戦略、ガバナンスに関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、当事業年度の指名諮問委員会４回、報酬諮問委員会２回に出席し、客観的・中立的立場でミロク情報サービスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
|
社外取締役 |
北畑隆生 |
当事業年度開催の取締役会18回のうち17回に出席しました。 経済産業省の要職及び他社の社外役員を歴任し、大学学長として培った新規事業開発、人材育成、ガバナンスに関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、当事業年度の指名諮問委員会５回、報酬諮問委員会２回の全てに出席し、客観的・中立的立場でミロク情報サービスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
|
社外取締役 |
石山卓磨 |
当事業年度開催の取締役会18回の全てに出席しました。 学識経験者、弁護士、大学学長として培った法務、会計分野に関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、当事業年度の指名諮問委員会５回、報酬諮問委員会２回の全てに出席し、客観的・中立的立場でミロク情報サービスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
|
社外取締役 |
山内暁 |
2023年６月29日就任以降の当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に出席しました。 学識経験者として培った会計分野に関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及びコンプライアンス委員会の委員として、就任以降の当事業年度の指名諮問委員会３回、報酬諮問委員会２回、コンプライアンス委員会１回の全てに出席し、客観的・中立的立場でミロク情報サービスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程、コンプライアンス体制における監督機能を果たしております。 |
|
社外監査役 |
薄井信明 （注）１． |
当事業年度開催の取締役会18回及び監査役会14回の全てに出席し、また報酬諮問委員会及びコンプライアンス委員会の委員として当事業年度の報酬諮問委員会２回、コンプライアンス委員会１回の全てに出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
|
社外監査役 |
但木敬一 |
当事業年度開催の取締役会18回及び監査役会14回の全てに出席し、また指名諮問委員会及びコンプライアンス委員会の委員として当事業年度の指名諮問委員会５回、コンプライアンス委員会１回の全てに出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
|
社外監査役 |
中原広 |
（注）２． |
（注）１．薄井信明氏は2024年６月27日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって、退任しております。
２．中原広氏は2024年６月27日開催の第47回定時株主総会において、新たに選任されたことから、当事業年度における活動状況について、記載しておりません。
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
ミロク情報サービスは、社外取締役及び社外監査役を上記の独立性判断基準及び資質に基づいて選出しており、ミロク情報サービスが期待する機能及び役割を果たすのに適切な陣容であると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制会議の結果、統合リスク管理（ERM）、コンプライアンス活動の結果等に関する報告を受ける体制としております。
社外監査役と内部監査部門の連携状況については、直接又は常勤監査役・監査役スタッフを通じて適宜協議の場を設けており、内部監査結果に関する報告及び意見交換、また、必要に応じて代表取締役社長への報告に立会うことなどにより、コンプライアンスの徹底や業務改善に反映させております。
社外監査役と会計監査人の連携状況については、次のような協議の場を適宜設け、相互連携を高めながらコンプライアンスの徹底や改善に反映させております。
１.四半期決算、期末決算、決算監査の実査、その他監査の経過報告及び説明
２.前期期末監査報告内容における改善点に関する協議
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 税経システム研究所副所長 |
岩間 崇浩 |
2023年８月31日 （一身上の都合による辞任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 税経システム研究所副所長 |
岩間 崇浩 |
2023年８月31日 （一身上の都合による辞任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 取締役会議長 |
是 枝 伸 彦 |
1937年９月11日生 |
|
(注)５ |
1,036 |
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|
代表取締役社長 最高経営責任者 最高執行責任者 |
是 枝 周 樹 |
1964年２月24日生 |
|
(注)５ |
246 |
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|
取締役副会長 DX事業戦略室担当 コンプライアンス推進担当 |
鈴 木 正 徳 |
1954年10月９日生 |
|
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 最高財務責任者 最高情報責任者 経営管理本部長 社長室長 |
寺 沢 慶 志 |
1959年９月27日生 |
|
(注)５ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業本部長 |
石 川 哲 士 |
1962年11月21日生 |
|
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 最高技術責任者 製品開発・サポート本部長 |
髙 田 栄 一 |
1966年８月16日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 税経システム研究所 所長代行 |
大 久 保 利 治 |
1955年12月18日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 税経システム研究所副所長 |
岩 間 崇 浩 |
1966年８月24日生 |
|
(注)５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
五 味 廣 文 |
1949年５月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 畑 隆 生 |
1950年１月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石 山 卓 磨 |
1947年２月17日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 内 暁 |
1974年11月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
牧 野 博 史 |
1959年７月１日生 |
|
(注)６ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
薄 井 信 明 |
1941年１月１日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
但 木 敬 一 |
1943年７月１日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,352 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 所有株式数は、1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 代表取締役社長是枝周樹は、代表取締役会長是枝伸彦の長男であります。
３ 取締役五味廣文、北畑隆生、石山卓磨、山内暁は、社外取締役であります。
４ 監査役薄井信明、但木敬一は、社外監査役であります。
５ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ ミロク情報サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
井 上 真 |
1952年11月11日生 |
1990年６月 1991年４月 1992年４月 1993年６月
1997年10月 1998年４月 2001年５月
2004年６月
2010年４月 2014年４月
2016年４月 |
ミロク情報サービス入社 企画本部商品企画部第二課長 開発本部開発企画課長 営業統括本部営業企画部営業企画グループ契約システム再構築プロジェクト担当主事 経営企画室MIC11推進室課長 経営企画室計画統制グループ部長 執行役員マーケティング本部副本部長兼マーケティング戦略室長兼商品企画グループ長兼ファイナンシャル事業部長 株式会社共栄コンサルティンググループ代表取締役 税経システム研究所所長代行 会計事務所チャネル・パッケージ事業本部会計事務所経営支援室長 社長室経営企画・広報IRグループ参与(現任) |
(注) |
― |
|
大 淵 博 義 |
1944年１月21日生 |
1981年４月 1986年７月 1987年４月 1990年７月 1992年７月 1995年４月 2003年11月 2014年４月 2015年６月 2021年11月 |
国税庁直税部審理室訴訟係 国税庁直税部審理室訟務専門官 明治学院大学非常勤講師(税法) 東京国税局調査第一部特別調査官 国税庁税務大学校教授 中央大学商学部教授 ＭＪＳ税経システム研究所顧問(現任) 中央大学名誉教授(現任) 税理士登録 租税訴訟学会会長(現任) |
(注) |
― |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役の員数及び利害関係
ミロク情報サービスは、取締役12名のうち４名を社外取締役、監査役３名のうち２名を社外監査役とすることでコーポレート・ガバナンス体制及び監査体制の強化に努めております。
社外取締役五味廣文氏は、株式会社SBI新生銀行の取締役会長、アイダエンジニアリング株式会社の社外取締役、アステリア株式会社の社外取締役および株式会社ZUUの社外取締役であります。株式会社SBI新生銀行は、ミロク情報サービスの発行済株式の総数（自己株式を除く）の1.0％を保有する株主でありますが、ミロク情報サービス社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。また、同社とミロク情報サービスとは電子決済等代行業に係るAPI利用契約を締結していますが、同社との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものです。アステリア株式会社とミロク情報サービスとは、ミロク情報サービスが技術的な助言を受けるためのアドバイザリー契約およびミロク情報サービスが同社製品を利用する契約を締結していますが、同社との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものです。また、ミロク情報サービスは同社の株式を保有しておりますが、その保有割合は3.2%であります。アイダエンジニアリング株式会社および株式会社ZUUとミロク情報サービスとの間に特別な関係はありません。
社外取締役北畑隆生氏は、学校法人新潟総合学院開志専門職大学の理事・学長、セーレン株式会社の社外取締役および日本ゼオン株式会社の社外取締役であります。学校法人新潟総合学院開志専門職大学とミロク情報サービスとは、職業教育実施に係る協定を締結していますが、同法人との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものです。セーレン株式会社および日本ゼオン株式会社とミロク情報サービスとの間に特別な関係はありません。
社外取締役石山卓磨氏は、会計専門職大学院大原大学院大学の学長および生命保険アンダーライティング学院の学院長であります。会計専門職大学院大原大学院大学および生命保険アンダーライティング学院とミロク情報サービスとの間に特別な関係はありません。
社外監査役但木敬一氏は、株式会社アール・エス・シーの社外取締役および日本生命保険相互会社の社外取締役（監査等委員）であります。日本生命保険相互会社とミロク情報サービスとは、ミロク情報サービス事業所に係る賃貸借契約、任意加入団体定期保険に係る契約、生命保険募集代理店契約および金銭消費貸借契約を締結していますが、同法人との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものです。株式会社アール・エス・シーとミロク情報サービスとの間に特別な関係はありません。
その他の社外取締役及び社外監査役とミロク情報サービスとの間に、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
ミロク情報サービスは、社外取締役を選任するための会社からの独立性を判断する基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加え、会社内の指揮系統や慣行にとらわれない社外の公正な立場から意見及び助言・批判を提起することができ、かつ大所高所からの意見、広い見識、市場の声に敏感な感覚、出身分野における豊富な知識及び経験をあわせ持つ人物であることを重視する旨を定めております。
また、社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準として、前述の基準に加え、「監査役監査基準」に明記する業務執行者からの独立性、公正不偏の態度の保持、専門知識の有無、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を考慮しております。
以上の独立性判断基準に基づき、ミロク情報サービスは、社外取締役４名、社外監査役２名を選任し、６名全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定しています。
・社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
五味廣文氏は、元金融庁長官としての豊富な経験と実績、経営戦略および事業再生に関する相当程度の知見ならびに他社の取締役としての経営経験を有しております。これらをミロク情報サービスの経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
北畑隆生氏は、長年にわたり官界において経済産業省事務次官を含む要職を歴任し、退官後は大学理事・学長として高度な人材育成に従事するなど、幅広い見識と豊富な経験を有しております。これらをミロク情報サービスの経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
石山卓磨氏は、学識経験者、弁護士として幅広い見識と知識を有し、大学学長として法学・会計・保険分野の専門職育成に従事しております。この豊富な知識と経験をミロク情報サービスの経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
山内暁氏は、会計分野の学識経験者として豊富な経験を有しております。これらをミロク情報サービスの経営に活かしていただくことを期待し、また取締役会におけるジェンダー、世代等における多様性の確保を図るため、社外取締役として選任しております。
薄井信明氏は、国税庁長官、大蔵事務次官等を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらをミロク情報サービスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
但木敬一氏は、法務事務次官、検事総長等を歴任し、弁護士として企業法務に精通しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらをミロク情報サービスの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外取締役北畑隆生氏、社外取締役石山卓磨氏、社外取締役山内暁氏及び社外監査役但木敬一氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により職務を適切に遂行できると判断いたしました。
社外取締役及び社外監査役の当事業年度における活動状況は次のとおりです。
|
社外取締役 |
松田修一 （注）１． |
当事業年度開催の取締役会17回の全てに出席しました。 学識経験者、元公認会計士、他社の社外役員として培った会計分野、ベンチャー・中小企業の成長支援に関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、当事業年度の指名諮問委員会１回、報酬諮問委員会１回に出席し、客観的・中立的立場でミロク情報サービスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
|
社外取締役 |
五味廣文 |
当事業年度開催の取締役会17回のうち16回に出席しました。 大蔵省（現・財務省）・金融庁の要職および他社の社外役員を歴任する中で培った金融行政、経営戦略、ガバナンスに関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、当事業年度の指名諮問委員会２回、報酬諮問委員会１回の全てに出席し、客観的・中立的立場でミロク情報サービスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
|
社外取締役 |
北畑隆生 |
2022年６月29日就任以降の当事業年度開催の取締役会13回のうち11回に出席しました。 経済産業省の要職および他社の社外役員を歴任し、大学理事・学長として培った新規事業開発、人材育成、ガバナンスに関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、就任以降の当事業年度の指名諮問委員会１回、報酬諮問委員会１回の全てに出席し、客観的・中立的立場でミロク情報サービスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
|
社外取締役 |
石山卓磨 |
2022年６月29日就任以降の当事業年度開催の取締役会13回のうち11回に出席しました。 学識経験者、弁護士、大学学長として培った法務、会計分野に関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、就任以降の当事業年度の指名諮問委員会１回、報酬諮問委員会１回の全てに出席し、客観的・中立的立場でミロク情報サービスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
|
社外取締役 |
山内暁 |
（注）２． |
|
社外監査役 |
薄井信明 |
当事業年度開催の取締役会17回および監査役会15回の全てに出席し、また報酬諮問委員会の委員として当事業年度の報酬諮問委員会１回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
|
社外監査役 |
但木敬一 |
当事業年度開催の取締役会17回および監査役会15回の全てに出席し、また指名諮問委員会の委員として当事業年度の指名諮問委員会１回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
（注）１．松田修一氏は2023年６月29日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって、退任しております。
２．山内暁氏は2023年６月29日開催の第46回定時株主総会において、新たに選任されたことから、当事業年度における活動状況について、記載しておりません。
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
ミロク情報サービスは、社外取締役及び社外監査役を上記の独立性判断基準及び資質に基づいて選出しており、ミロク情報サービスが期待する機能及び役割を果たすのに適切な陣容であると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制会議の結果、統合リスク管理（ERM）、コンプライアンス活動の結果等に関する報告を受ける体制としております。
社外監査役と内部監査部門の連携状況については、直接又は常勤監査役・監査役スタッフを通じて適宜協議の場を設けており、内部監査結果に関する報告及び意見交換、また、必要に応じて代表取締役社長への報告に立会うことなどにより、コンプライアンスの徹底や業務改善に反映させております。
社外監査役と会計監査人の連携状況については、次のような協議の場を適宜設け、相互連携を高めながらコンプライアンスの徹底や改善に反映させております。
１.四半期決算、期末決算、決算監査の実査、その他監査の経過報告及び説明
２.前期期末監査報告内容における改善点に関する協議
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 取締役会議長 |
是 枝 伸 彦 |
1937年９月11日生 |
|
(注)５ |
1,036 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
是 枝 周 樹 |
1964年２月24日生 |
|
(注)５ |
286 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 DX事業戦略室担当 |
鈴 木 正 徳 |
1954年10月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 最高執行責任者 営業本部長 |
由 井 俊 光 |
1959年６月14日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 最高財務責任者 最高情報責任者 経営管理本部長 社長室長 |
寺 沢 慶 志 |
1959年９月27日生 |
|
(注)５ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 最高技術責任者 製品開発・サポート本部長 |
岩 間 崇 浩 |
1966年８月24日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 税経システム研究所 所長代行 |
大 久 保 利 治 |
1955年12月18日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 修 一 |
1943年10月１日生 |
|
(注)５ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
五 味 廣 文 |
1949年５月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 畑 隆 生 |
1950年１月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石 山 卓 磨 |
1947年２月17日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
牧 野 博 史 |
1959年７月１日生 |
|
(注)６ |
33 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
薄 井 信 明 |
1941年１月１日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
但 木 敬 一 |
1943年７月１日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,417 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 所有株式数は、1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 代表取締役社長是枝周樹は、代表取締役会長是枝伸彦の長男であります。
３ 取締役松田修一、五味廣文、北畑隆生、石山卓磨は、社外取締役であります。
４ 監査役薄井信明、但木敬一は、社外監査役であります。
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ ミロク情報サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
後 藤 壽 樹 |
1956年４月２日生 |
1980年３月 1985年９月 1992年４月 2000年４月 2002年４月 2004年４月 2007年４月 2014年４月 2020年４月 |
ミロク情報サービス入社 営業本部熊本支社長 営業本部東京第二支社長 営業本部札幌支社長 購買部長 営業本部ユースウェア事業部長 社長室部長 営業本部首都圏統括部副統括部長 内部監査室調査役(現任) |
(注) |
― |
|
大 淵 博 義 |
1944年１月21日生 |
1981年４月 1986年７月 1987年４月 1990年７月 1992年７月 1995年４月 2003年11月 2014年４月 2015年６月 2021年11月 |
国税庁直税部審理室訴訟係 国税庁直税部審理室訟務専門官 明治学院大学非常勤講師(税法) 東京国税局調査第一部特別調査官 国税庁税務大学校教授 中央大学商学部教授 ＭＪＳ税経システム研究所顧問(現任) 中央大学名誉教授(現任) 税理士登録 租税訴訟学会会長(現任) |
(注) |
― |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役の員数及び利害関係
ミロク情報サービスは、取締役11名のうち４名を社外取締役、監査役３名のうち２名を社外監査役とすることでコーポレート・ガバナンス体制及び監査体制の強化に努めております。
社外取締役松田修一氏はミロク情報サービスの株式を保有しており、その所有株式数は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (２) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、社外取締役五味廣文氏が兼職している株式会社新生銀行は、ミロク情報サービスの発行済株式の総数（自己株式を除く）の1.0％を保有する株主でありますが、ミロク情報サービス社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。また、同社とミロク情報サービスとは業務提携関係にありますが、同社との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものです。その他の社外取締役及び社外監査役とミロク情報サービスとの間に、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
ミロク情報サービスは、社外取締役を選任するための会社からの独立性を判断する基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加え、会社内の指揮系統や慣行にとらわれない社外の公正な立場から意見及び助言・批判を提起することができ、かつ大所高所からの意見、広い見識、市場の声に敏感な感覚、出身分野における豊富な知識及び経験をあわせ持つ人物であることを重視する旨を定めております。
また、社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準として、前述の基準に加え、「監査役監査基準」に明記する業務執行者からの独立性、公正不偏の態度の保持、専門知識の有無、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を考慮しております。
以上の独立性判断基準に基づき、ミロク情報サービスは、社外取締役４名、社外監査役２名を選任し、６名全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定しています。
・社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役松田修一氏は、学識経験者、元公認会計士として幅広い見識と知識を有するとともに、長年にわたりベンチャー・中小企業の成長支援に従事しております。この豊富な知識と経験をミロク情報サービスの経営に活かしていただくことを期待し、選任しております。
社外取締役五味廣文氏は、元金融庁長官としての豊富な経験と実績、経営戦略及び事業再生に関する相当程度の知見ならびに他社の取締役としての経営経験を有しております。これらをミロク情報サービスの経営に活かしていただくことを期待し、選任しております。
社外取締役北畑隆生氏は、長年にわたり官界において経済産業省事務次官を含む要職を歴任し、退官後は大学理事・学長として高度な人材育成に従事するなど、幅広い見識と豊富な経験を有しております。これらをミロク情報サービスの経営に活かしていただくことを期待し、新たに選任しております。
社外取締役石山卓磨氏は、学識経験者、弁護士として幅広い見識と知識を有し、大学学長として法学・会計・保険分野の専門職育成に従事しております。この豊富な知識と経験をミロク情報サービスの経営に活かしていただくことを期待し、新たに選任しております。
社外監査役薄井信明氏は、国税庁長官、大蔵事務次官等を歴任し、税務・金融の専門家として相当程度の知見を有しており、これらをミロク情報サービスの監査体制の強化に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役但木敬一氏は、検事、法務事務次官、検事総長等を歴任し、現在は弁護士として法律やコンプライアンスに関する豊富な知識と見識を有しており、これらをミロク情報サービスの監査体制の強化に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役松田修一氏、社外取締役北畑隆生氏、社外取締役石山卓磨氏及び社外監査役但木敬一氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により職務を適切に遂行できると判断いたしました。
社外取締役及び社外監査役の当事業年度における活動状況は次のとおりです。
|
社外取締役 |
松田修一 |
当事業年度開催の取締役会17回の全てに出席しました。 学識経験者、元公認会計士、他社の社外役員として培った会計分野、ベンチャー・中小企業の成長支援に関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、当事業年度の指名諮問委員会２回、報酬諮問委員会１回の全てに出席し、客観的・中立的立場でミロク情報サービスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
|
社外取締役 |
五味廣文 |
当事業年度開催の取締役会17回のうち16回に出席しました。 大蔵省（現・財務省）・金融庁の要職及び他社の社外役員を歴任する中で培った金融行政、経営戦略、ガバナンスに関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、当事業年度の指名諮問委員会２回、報酬諮問委員会１回の全てに出席し、客観的・中立的立場でミロク情報サービスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
|
社外取締役 |
鈴木正徳 |
2021年６月29日就任以降の当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席しました。 元中小企業庁長官としての豊富な経験と実績、経営戦略に関する相当程度の知見ならびに他社の取締役としての事業再生及び新規事業開発の経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、就任以降の当事業年度の指名諮問委員会１回、報酬諮問委員会１回の全てに出席し、客観的・中立的立場でミロク情報サービスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
|
社外取締役 |
北畑隆生 |
（注） |
|
社外取締役 |
石山卓磨 |
（注） |
|
社外監査役 |
薄井信明 |
当事業年度開催の取締役会17回及び監査役会16回の全てに出席し、また報酬諮問委員会の委員として当事業年度の報酬諮問委員会１回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
|
社外監査役 |
但木敬一 |
当事業年度開催の取締役会17回及び監査役会16回の全てに出席し、また指名諮問委員会の委員として当事業年度の報酬諮問委員会２回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
（注）北畑隆生氏及び石山卓磨氏は、2022年６月29日開催の第45回定時株主総会において、新たに選任されたことから、当事業年度における活動状況について、記載しておりません。
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
ミロク情報サービスは、社外取締役及び社外監査役を上記の独立性判断基準及び資質に基づいて選出しており、ミロク情報サービスが期待する機能及び役割を果たすのに適切な陣容であると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制会議の結果、統合リスク管理（ERM）、コンプライアンス活動の結果等に関する報告を受ける体制としております。
社外監査役と内部監査部門の連携状況については、直接又は常勤監査役・監査役スタッフを通じて適宜協議の場を設けており、内部監査結果に関する報告及び意見交換、また、必要に応じて代表取締役社長への報告に立会うことなどにより、コンプライアンスの徹底や業務改善に反映させております。
社外監査役と会計監査人の連携状況については、次のような協議の場を適宜設け、相互連携を高めながらコンプライアンスの徹底や改善に反映させております。
１.四半期決算、期末決算、決算監査の実査、その他監査の経過報告及び説明
２.前期期末監査報告内容における改善点に関する協議
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 取締役会議長 |
是 枝 伸 彦 |
1937年９月11日生 |
|
(注)５ |
1,036 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
是 枝 周 樹 |
1964年２月24日生 |
|
(注)５ |
325 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高マーケティング責任者 営業本部長 |
由 井 俊 光 |
1959年６月14日生 |
|
(注)５ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 最高財務責任者 最高情報責任者 経営管理本部長 社長室長 |
寺 沢 慶 志 |
1959年９月27日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 最高技術責任者 製品開発・サポート本部長 |
岩 間 崇 浩 |
1966年８月24日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 税経システム研究所 所長代行 |
大 久 保 利 治 |
1955年12月18日生 |
|
(注)５ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 修 一 |
1943年10月１日生 |
|
(注)５ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
五 味 廣 文 |
1949年５月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴 木 正 徳 |
1954年10月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
牧 野 博 史 |
1959年７月１日生 |
|
(注)６ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
薄 井 信 明 |
1941年１月１日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
但 木 敬 一 |
1943年７月１日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,453 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 所有株式数は、1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 代表取締役社長是枝周樹は、代表取締役会長是枝伸彦の長男であります。
３ 取締役松田修一、五味廣文、鈴木正徳は、社外取締役であります。
４ 監査役薄井信明、但木敬一は、社外監査役であります。
５ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ ミロク情報サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
後 藤 壽 樹 |
1956年４月２日生 |
1980年３月 1985年９月 1992年４月 2000年４月 2002年４月 2004年４月 2007年４月 2014年４月 2020年４月 |
ミロク情報サービス入社 営業本部熊本支社長 営業本部東京第二支社長 営業本部札幌支社長 購買部長 営業本部ユースウェア事業部長 社長室部長 営業本部首都圏統括部副統括部長 内部監査室調査役(現任) |
(注) |
― |
|
北 畑 隆 生 |
1950年１月10日生 |
1972年４月 2004年６月 2006年７月 2008年７月 2010年６月
2013年６月
2014年６月
2020年４月 |
通商産業省(現・経済産業省)入省 経済産業省経済産業政策局長 経済産業事務次官 経済産業省退官 株式会社神戸製鋼所社外取締役(現任) 丸紅株式会社社外監査役 丸紅株式会社社外取締役(現任) 一般財団法人中東協力センター理事長 学校法人三田学園理事長 セーレン株式会社社外取締役(現任) 日本ゼオン株式会社社外取締役(現任) 学校法人新潟総合学院開志専門職大学理事・学長(現任) |
(注) |
― |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役の員数及び利害関係
ミロク情報サービスは、取締役９名のうち３名を社外取締役、監査役３名のうち２名を社外監査役とすることでコーポレート・ガバナンス体制及び監査体制の強化に努めております。
社外取締役松田修一氏はミロク情報サービスの株式を保有しており、その所有株式数は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (２) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、ミロク情報サービスと社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
ミロク情報サービスは、社外取締役を選任するための会社からの独立性を判断する基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加え、会社内の指揮系統や慣行にとらわれない社外の公正な立場から意見及び助言・批判を提起することができ、かつ大所高所からの意見、広い見識、市場の声に敏感な感覚、出身分野における豊富な知識及び経験をあわせ持つ人物であることを重視する旨を定めております。
また、社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準として、前述の基準に加え、「監査役監査基準」に明記する業務執行者からの独立性、公正不偏の態度の保持、専門知識の有無、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を考慮しております。
以上の独立性判断基準に基づき、ミロク情報サービスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任し、５名全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定しています。
・社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役松田修一氏は、学識経験者、公認会計士、他社の社外役員として会計分野における幅広い見識と知識を有するとともに、長年にわたりベンチャー・中小企業の成長支援に従事しており、これらの知識と経験をミロク情報サービスにおける意思決定の妥当性・適正性の確保に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役五味廣文氏は、元金融庁長官、他社の社外役員としての豊富な経験と実績並びに金融行政、経営戦略、事業再生及びガバナンスに関する高度な知見を有しており、これらの知識と経験をミロク情報サービスにおける意思決定の妥当性・適正性の確保に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役鈴木正徳氏は、経済産業省及び他社において要職を歴任し、また、元中小企業庁長官として、中小企業の事業再生・承継や経営改善に関する高度な知見を有しており、これらの知識と経験をミロク情報サービスにおける意思決定の妥当性・適正性の確保に活かしていただくため、新たに選任しております。
社外監査役薄井信明氏は、国税庁長官、大蔵事務次官等を歴任し、税務・金融の専門家として相当程度の知見を有しており、これらをミロク情報サービスの監査体制の強化に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役但木敬一氏は、検事、法務事務次官、検事総長等を歴任し、現在は弁護士として法律やコンプライアンスに関する豊富な知識と見識を有しており、これらをミロク情報サービスの監査体制の強化に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役松田修一氏、社外取締役五味廣文氏及び社外監査役但木敬一氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により職務を適切に遂行できると判断いたしました。
社外取締役及び社外監査役の直前事業年度における活動状況は次のとおりです。
|
社外取締役 |
松田修一 |
取締役会18回のうち17回に出席しました。同氏は学識経験者、公認会計士、他社の社外役員として培った会計分野、ベンチャー・中小企業の成長支援に関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を担保するための適切な役割を果たしております。 また、報酬諮問委員会の委員として、直前事業年度に開催された委員会１回に出席し、客観的・中立的立場でミロク情報サービスの役員報酬等の決定過程における監査機能を果たしております。 |
|
社外取締役 |
長友英資 |
病気療養中であったため、取締役会18回、報酬諮問委員会１回は全て欠席となりました。（注）１． |
|
社外取締役 |
五味廣文 |
取締役会18回全てに出席しました。同氏は大蔵省（現・財務省）・金融庁の要職及び他社の社外役員を歴任する中で培った金融行政、経営戦略、ガバナンスに関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を担保するための適切な役割を果たしております。 また、報酬諮問委員会の委員として、直前事業年度に開催された委員会１回に出席し、客観的・中立的立場でミロク情報サービスの役員報酬等の決定過程における監査機能を果たしております。 |
|
社外取締役 |
鈴木正徳 |
（注）２．
|
|
社外監査役 |
薄井信明 |
取締役会18回のうち17回、監査役会14回全て、また、報酬諮問委員会１回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
|
社外監査役 |
但木敬一 |
取締役会18回全て、また、監査役会14回全てに出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
（注）１．長友英資氏は、2021年３月31日に辞任しております。
２．鈴木正徳氏は、2021年６月29日開催の第44回定時株主総会において、新たに選任されたことから、直前事業年度における活動状況について、記載しておりません。
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
ミロク情報サービスは、社外取締役及び社外監査役を上記の独立性判断基準及び資質に基づいて選出しており、ミロク情報サービスが期待する機能及び役割を果たすのに適切な陣容であると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制会議の結果、統合リスク管理（ERM）、コンプライアンス活動の結果等に関する報告を受ける体制としております。
社外監査役と内部監査部門の連携状況については、直接又は常勤監査役・監査役スタッフを通じて適宜協議の場を設けており、内部監査結果に関する意見交換、また、必要に応じて代表取締役社長への報告に立会うことなどにより、コンプライアンスの徹底や業務改善に反映させております。
社外監査役と会計監査人の連携状況については、次のような協議の場を適宜設け、相互連携を高めながらコンプライアンスの徹底や改善に反映させております。
１.四半期決算、期末決算、決算監査の実査、その他監査の経過報告及び説明
２.前期期末監査報告内容における改善点に関する協議
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 取締役会議長 |
是 枝 伸 彦 |
1937年９月11日生 |
|
(注)５ |
1,036 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
是 枝 周 樹 |
1964年２月24日生 |
|
(注)５ |
335 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高マーケティング責任者 営業本部長 |
由 井 俊 光 |
1959年６月14日生 |
|
(注)５ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 最高財務責任者 最高情報責任者 経営管理本部長 社長室長 |
寺 沢 慶 志 |
1959年９月27日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 最高技術責任者 製品開発・サポート本部長 |
岩 間 崇 浩 |
1966年８月24日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 税経システム研究所 所長代行 |
大 久 保 利 治 |
1955年12月18日生 |
|
(注)５ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 修 一 |
1943年10月１日生 |
|
(注)５ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長 友 英 資 |
1948年７月７日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
五 味 廣 文 |
1949年５月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
牧 野 博 史 |
1959年７月１日生 |
|
(注)６ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
薄 井 信 明 |
1941年１月１日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
但 木 敬 一 |
1943年７月１日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,476 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 所有株式数は、1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 代表取締役社長是枝周樹は、代表取締役会長是枝伸彦の長男であります。
３ 取締役松田修一、長友英資、五味廣文は、社外取締役であります。
４ 監査役薄井信明、但木敬一は、社外監査役であります。
５ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ ミロク情報サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
後 藤 壽 樹 |
1956年４月２日生 |
1980年３月 1985年９月 1992年４月 2000年４月 2002年４月 2004年４月 2007年４月 2014年４月 2020年４月 |
ミロク情報サービス入社 営業本部熊本支社長 営業本部東京第二支社長 営業本部札幌支社長 購買部長 営業本部ユースウェア事業部長 社長室部長 営業本部首都圏統括部副統括部長 内部監査室調査役(現任) |
(注) |
― |
|
北 畑 隆 生 |
1950年１月10日生 |
1972年４月 2004年６月 2006年７月 2008年７月 2010年６月
2013年６月
2014年６月
2020年４月 |
通商産業省入省 経済産業省経済産業政策局長 経済産業事務次官 経済産業省退官 株式会社神戸製鋼所社外取締役(現任) 丸紅株式会社社外監査役 丸紅株式会社社外取締役(現任) 一般財団法人中東協力センター理事長 学校法人三田学園理事長 セーレン株式会社社外取締役(現任) 日本ゼオン株式会社社外取締役(現任) 学校法人新潟総合学院開志専門職大学理事・学長(現任) |
(注) |
― |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役の員数及び利害関係
ミロク情報サービスは、取締役９名のうち３名を社外取締役、監査役３名のうち２名を社外監査役とすることでコーポレート・ガバナンス体制及び監査体制の強化に努めております。
社外取締役松田修一氏、社外取締役長友英資氏はミロク情報サービスの株式を保有しており、その所有株式数は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (２) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、社外取締役長友英資氏は、ミロク情報サービスの取引先である株式会社東京証券取引所の出身ですが、同社との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものであります。前述のものを除き、ミロク情報サービスと社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
ミロク情報サービスは、社外取締役を選任するための会社からの独立性を判断する基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加え、会社内の指揮系統や慣行にとらわれない社外の公正な立場から意見及び助言・批判を提起することができ、かつ大所高所からの意見、広い見識、市場の声に敏感な感覚、出身分野における豊富な知識及び経験をあわせ持つ人物であることを重視する旨を定めております。
また、社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準として、前述の基準に加え、「監査役監査基準」に明記する業務執行者からの独立性、公正不偏の態度の保持、専門知識の有無、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を考慮しております。
以上の独立性判断基準に基づき、ミロク情報サービスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任し、５名全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定しています。
・社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役松田修一氏は、学識経験者、公認会計士としての幅広い見識と知識を有するとともに、長年にわたりベンチャー・中小企業の成長支援に従事しており、この豊富な知識と経験をミロク情報サービスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役長友英資氏は、コーポレート・ガバナンス及び内部統制システム等に関する豊富な経験と証券市場管理業務等における知識を有しており、これらをミロク情報サービスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役五味廣文氏は、元金融庁長官としての豊富な経験と実績、経営戦略及び事業再生に関する相当程度の知見を有しており、これらをミロク情報サービスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役薄井信明氏は、国税庁長官、大蔵事務次官等を歴任し、税務・金融の専門家として相当程度の知見を有しており、これらをミロク情報サービスの監査体制の強化に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役但木敬一氏は、検事、法務事務次官、検事総長等を歴任し、現在は弁護士として法律やコンプライアンスに関する豊富な知識と見識を有しており、これらをミロク情報サービスの監査体制の強化に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役松田修一氏、社外取締役五味廣文氏及び社外監査役但木敬一氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により職務を適切に遂行できると判断いたしました。
社外取締役及び社外監査役の直前事業年度における活動状況は次のとおりです。
|
社外取締役 |
松田修一 |
取締役会17回のうち16回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
|
社外取締役 |
長友英資 |
取締役会17回のうち16回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
|
社外取締役 |
五味廣文 |
取締役会17回のうち14回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
|
社外監査役 |
薄井信明 |
取締役会17回のうち17回、また、監査役会14回のうち14回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
|
社外監査役 |
但木敬一 |
取締役会17回のうち17回、また、監査役会14回のうち14回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
ミロク情報サービスは、社外取締役及び社外監査役を上記の独立性判断基準及び資質に基づいて選出しており、ミロク情報サービスが期待する機能及び役割を果たすのに適切な陣容であると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制会議の結果、統合リスク管理（ERM）、コンプライアンス活動の結果等に関する報告を受ける体制としております。
社外監査役と内部監査部門の連携状況については、直接又は常勤監査役・監査役スタッフを通じて適宜協議の場を設けており、内部監査結果に関する意見交換、代表取締役社長への報告に立会うことなどにより、コンプライアンスの徹底や業務改善に反映させております。
社外監査役と会計監査人の連携状況については、次のような協議の場を適宜設け、相互連携を高めながらコンプライアンスの徹底や改善に反映させております。
１.四半期決算、期末決算、決算監査の実査、その他監査の経過報告及び説明
２.前期期末監査報告内容における改善点に関する協議
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 取締役会議長 |
是 枝 伸 彦 |
1937年９月11日生 |
|
(注)５ |
1,036 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
是 枝 周 樹 |
1964年２月24日生 |
|
(注)５ |
344 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高マーケティング責任者 営業本部長 |
由 井 俊 光 |
1959年６月14日生 |
|
(注)５ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 最高財務責任者 最高情報責任者 経営管理本部長 情報システム部長 社長室長 |
寺 沢 慶 志 |
1959年９月27日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 最高技術責任者 製品開発・サポート本部長 サポートセンター長 |
岩 間 崇 浩 |
1966年８月24日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 税経システム研究所 所長代行 |
大 久 保 利 治 |
1955年12月18日生 |
|
(注)５ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 修 一 |
1943年10月１日生 |
|
(注)５ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長 友 英 資 |
1948年７月７日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
五 味 廣 文 |
1949年５月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中 谷 研 二 |
1946年８月６日生 |
|
(注)６ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
薄 井 信 明 |
1941年１月１日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
但 木 敬 一 |
1943年７月１日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,473 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 所有株式数は、1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 代表取締役社長是枝周樹は、代表取締役会長是枝伸彦の長男であります。
３ 取締役松田修一、長友英資、五味廣文は、社外取締役であります。
４ 監査役薄井信明、但木敬一は、社外監査役であります。
５ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ ミロク情報サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
内 山 脩 |
1947年８月25日生 |
1990年５月 1998年４月 2004年４月
2004年10月
2005年４月 2006年４月 2007年６月 2011年６月 |
ミロク情報サービス入社 管理本部総務グループ部長 新商品企画開発本部企画調査部給与・人事システムグループ部長兼経営管理本部人事制度改革室長 経営管理本部人事制度改革室長兼経営品質管理室ISO推進事務局長 経営管理本部経営品質管理室長 内部統制室長 常勤監査役 参与(現任) |
(注) |
36 |
|
北 畑 隆 生 |
1950年１月10日生 |
1972年４月 2004年６月 2006年７月 2008年７月 2010年６月
2013年６月
2014年６月 |
通商産業省入省 経済産業省経済産業政策局長 経済産業事務次官 経済産業省退官 株式会社神戸製鋼所社外取締役(現任) 丸紅株式会社社外監査役 丸紅株式会社社外取締役(現任) 一般財団法人中東協力センター理事長 学校法人三田学園理事長(現任) セーレン株式会社社外取締役(現任) 日本ゼオン株式会社社外取締役(現任) |
(注) |
― |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役の員数及び利害関係
ミロク情報サービスは、取締役９名のうち３名を社外取締役、監査役３名のうち２名を社外監査役とすることでコーポレート・ガバナンス体制及び監査体制の強化に努めております。
社外取締役松田修一氏、社外取締役長友英資氏はミロク情報サービスの株式を保有しており、その所有株式数は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (２) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、社外取締役長友英資氏は、ミロク情報サービスの取引先である株式会社東京証券取引所の出身ですが、同社との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものであります。前述のものを除き、ミロク情報サービスと社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
ミロク情報サービスは、社外取締役を選任するための会社からの独立性を判断する基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加え、会社内の指揮系統や慣行にとらわれない社外の公正な立場から意見及び助言・批判を提起することができ、かつ大所高所からの意見、広い見識、市場の声に敏感な感覚、出身分野における豊富な知識及び経験をあわせ持つ人物であることを重視する旨を定めております。
また、社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準として、前述の基準に加え、「監査役監査基準」に明記する業務執行者からの独立性、公正不偏の態度の保持、専門知識の有無、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を考慮しております。
以上の独立性判断基準に基づき、ミロク情報サービスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任し、５名全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定しています。
・社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役松田修一氏は、学識経験者、公認会計士としての幅広い見識と知識を有するとともに、長年ベンチャー企業・中小企業の成長支援に従事してきた豊富な知識と経験を有しており、これらをミロク情報サービスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役長友英資氏は、コーポレート・ガバナンス及び内部統制システム等に関する豊富な経験と、証券市場管理業務等における知識を有しており、これらをミロク情報サービスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役五味廣文氏は、元金融庁長官としての豊富な経験と実績、経営戦略及び事業再生に関する相当程度の知見を有しており、これらをミロク情報サービスの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役薄井信明氏は、国税庁長官、大蔵事務次官等を歴任し、税務・金融の専門家として相当程度の知見を有しており、これらをミロク情報サービスの監査体制の強化に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役但木敬一氏は、検事、法務事務次官、検事総長等を歴任し、現在は弁護士として法律やコンプライアンスに関する豊富な経験と見識を有しており、これらをミロク情報サービスの監査体制の強化に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役松田修一氏、社外取締役五味廣文氏及び社外監査役但木敬一氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により職務を適切に遂行できると判断いたしました。
社外取締役及び社外監査役の直前事業年度における活動状況は次のとおりです。
|
社外取締役 |
松田修一 |
取締役会20回のうち16回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
|
社外取締役 |
長友英資 |
取締役会20回のうち20回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
|
社外取締役 |
五味廣文 |
取締役会20回のうち17回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
|
社外監査役 |
薄井信明 |
取締役会20回のうち19回、また、監査役会14回のうち13回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
|
社外監査役 |
但木敬一 |
取締役会20回のうち20回、また、監査役会14回のうち14回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
ミロク情報サービスは、社外取締役及び社外監査役を上記の独立性判断基準及び資質に基づいて選出しており、ミロク情報サービスが期待する機能及び役割を果たすのに適切な陣容であると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制会議の結果、統合リスク管理（ERM）、コンプライアンス活動の結果等に関する報告を受ける体制としております。
社外監査役と内部監査部門の連携状況については、直接又は常勤監査役・監査役スタッフを通じて適宜協議の場を設けており、内部監査結果に関する意見交換、代表取締役社長への報告に立会うことなどにより、コンプライアンスの徹底や業務改善に反映させております。
社外監査役と会計監査人の連携状況については、次のような協議の場を適宜設け、相互連携を高めながらコンプライアンスの徹底や改善に反映させております。
１.四半期決算、期末決算、決算監査の実査、その他監査の経過報告及び説明
２.前期期末監査報告内容における改善点に関する協議
男性12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
取締役会議長 |
是 枝 伸 彦 |
昭和12年９月11日生 |
昭和35年４月 |
東京オフィスマシン株式会社入社 |
(注)５ |
1,036 |
|
昭和40年４月 |
株式会社ミロク経理入社 |
||||||
|
昭和52年４月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
昭和52年11月 |
ミロク情報サービス設立 取締役 |
||||||
|
昭和55年11月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
昭和63年12月 |
有限会社エヌ・ケー興産(現・株式会社エヌケーホールディングス)取締役(現任) |
||||||
|
平成４年６月 |
ミロク情報サービス代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
最高経営責任者 |
||||||
|
平成17年４月 平成27年４月 |
代表取締役会長(現任) 取締役会議長(現任) |
||||||
|
代表取締役 社長 |
最高経営責任者 |
是 枝 周 樹 |
昭和39年２月24日生 |
平成３年３月 |
株式会社エヌ・ケー企画(現・株式会社エヌケーホールディングス)取締役(現任) |
(注)５ |
343 |
|
平成６年６月 |
ミロク情報サービス取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成13年５月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
取締役副社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
代表取締役副社長 最高執行責任者 |
||||||
|
平成17年４月 平成27年４月 |
代表取締役社長(現任) 最高経営責任者(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
最高マーケティング責任者 営業本部長 |
由 井 俊 光 |
昭和34年６月14日生 |
昭和55年４月 |
ミロク情報サービス入社 |
(注)５ |
22 |
|
平成元年４月 |
京都支社長 |
||||||
|
平成10年６月 |
取締役東京中央支社長 |
||||||
|
平成11年10月 |
取締役営業本部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
取締役常務執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
常務執行役員業務管理本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役常務執行役員会計事務所チャネル・パッケージ事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
常務取締役会計事務所チャネル・パッケージ事業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務取締役 営業本部長(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
最高マーケティング責任者(現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
専務取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
最高財務責任者 最高情報責任者 経営管理本部長 社長室長 |
寺 沢 慶 志 |
昭和34年９月27日生 |
平成４年７月 平成10年10月 平成17年４月 平成21年４月 |
ミロク情報サービス入社 ナスビイ株式会社出向 経営管理本部経営管理部長 社長室部長兼経営企画グループ部長兼経営企画統制チーム部長 |
(注)５ |
16 |
|
平成26年６月 |
社長室長代理兼経営企画グループ部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員 経営管理本部長(現任) 最高財務責任者(現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員人事総務部長兼社長室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役(現任) 常務執行役員社長室長 |
||||||
|
平成29年10月 |
常務執行役員人事総務部長兼社長室長 |
||||||
|
平成30年４月 |
常務執行役員情報システム部長兼社長室長 最高情報責任者(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
最高技術責任者 製品開発・サポート本部長 Ｒ＆Ｄセンター担当 |
岩 間 崇 浩 |
昭和41年８月24日生 |
平成２年４月 |
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成13年４月 |
金融庁出向 |
||||||
|
平成14年10月 |
中央青山監査法人入所 |
||||||
|
平成17年７月 |
新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)入所 |
||||||
|
平成27年７月 |
ミロク情報サービス入社 執行役員製品開発・サポート本部付 |
||||||
|
平成28年４月 |
執行役員製品開発・サポート本部副本部長兼クラウド製品開発部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
常務執行役員 製品開発・サポート本部長(現任) bizsky事業部担当 最高技術責任者(現任) |
||||||
|
平成30年４月 |
常務執行役員 Ｒ＆Ｄセンター担当(現任) |
||||||
|
平成30年６月 |
取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
税経システム 研究所所長代行 |
大 久 保 利 治 |
昭和30年12月18日生 |
昭和49年４月 |
センチュリーリサーチセンタ株式会社入社(現・伊藤忠テクノソリューションズ株式会社)入社 |
(注)５ |
10 |
|
昭和56年４月 |
ミロク情報サービス入社 |
||||||
|
平成４年４月 |
開発本部CS部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役企画・開発本部副本部長(開発担当) |
||||||
|
平成14年４月 |
執行役員営業本部企業経営システム事業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
執行役員営業本部会計事務所チャネル事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
常務執行役員マーケティング本部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
常務執行役員開発・サポート本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役常務執行役員開発・サポート本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役常務執行役員ソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
常務取締役ソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務取締役開発本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役税経システム研究所所長代行(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
松 田 修 一 |
昭和18年10月１日生 |
平成３年４月 |
早稲田大学システム科学研究所(現・早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター)教授 |
(注)５ |
19 |
|
平成10年４月 |
早稲田大学ビジネススクール経営大学院(国際経営学専攻)教授 |
||||||
|
平成17年６月 |
ミロク情報サービス取締役(現任) |
||||||
|
平成19年４月
平成24年４月 |
早稲田大学大学院商学研究科(ビジネス専攻MOT担当)教授 早稲田大学名誉教授(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
― |
長 友 英 資 |
昭和23年７月７日生 |
昭和46年４月 |
東京証券取引所入所 |
(注)５ |
12 |
|
平成13年11月 |
株式会社東京証券取引所執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社常務取締役(最高自主規制責任者) |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社ENアソシエイツ代表取締役(現任) |
||||||
|
平成20年４月 |
早稲田大学大学院商学研究科客員教授(現任) |
||||||
|
平成22年６月 |
ミロク情報サービス取締役(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
日機装株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
日本電産株式会社社外監査役(現任) |
||||||
|
平成30年４月 |
株式会社MJS Finance & Technology取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
五 味 廣 文 |
昭和24年５月13日生 |
昭和47年４月 |
大蔵省入省 |
(注)５ |
－ |
|
平成８年７月 |
大蔵省銀行局調査課長 |
||||||
|
平成10年６月 |
金融監督庁検査部長 |
||||||
|
平成12年７月 |
金融庁証券取引等監視委員会事務局長 |
||||||
|
平成13年７月 |
金融庁検査局長 |
||||||
|
平成14年７月 |
金融庁監督局長 |
||||||
|
平成16年７月 |
金融庁長官 |
||||||
|
平成19年７月 |
金融庁離職 |
||||||
|
平成21年11月 |
青山学院大学特別招聘教授(現任) |
||||||
|
平成23年６月 |
ミロク情報サービス監査役 |
||||||
|
平成26年１月 |
西村あさひ法律事務所アドバイザー(現任) |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社MJS M&Aパートナーズ監査役（現任） |
||||||
|
平成27年２月
平成27年６月
平成28年６月 |
ボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー(現任) アイダエンジニアリング株式会社社外取締役（現任） インフォテリア株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ミロク情報サービス取締役(現任) SBIホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
株式会社MJS Finance & Technology監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
中 谷 研 二 |
昭和21年８月６日生 |
昭和44年４月 |
武蔵株式会社入社 |
(注)６ |
31 |
|
昭和46年４月 |
株式会社横浜特殊合金鋳造所入社 |
||||||
|
昭和59年11月 |
ミロク情報サービス入社 |
||||||
|
昭和63年９月 |
総務部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成10年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
取締役(管理部門担当) |
||||||
|
平成18年４月 |
取締役(内部統制・管理部門担当) |
||||||
|
平成20年６月 |
常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
薄 井 信 明 |
昭和16年１月１日生 |
昭和40年４月 |
大蔵省入省 |
(注)６ |
－ |
|
平成７年５月 |
主税局長 |
||||||
|
平成10年１月 |
国税庁長官 |
||||||
|
平成11年７月 |
大蔵事務次官 |
||||||
|
平成15年１月 |
国民生活金融公庫(現・株式会社日本政策金融公庫)総裁 |
||||||
|
平成20年12月 |
株式会社日本総合研究所理事長 |
||||||
|
平成23年６月 |
コナミ株式会社(現・コナミホールディングス株式会社)社外監査役(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
オリックス株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
ミロク情報サービス監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
― |
但 木 敬 一 |
昭和18年７月１日生 |
昭和44年４月 |
東京地方検察庁検事任官 |
(注)６ |
－ |
|
昭和59年３月
平成８年４月 |
法務大臣官房司法法制調査部参事官 大分地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成９年７月 |
最高検察庁検事 |
||||||
|
平成９年12月 |
法務大臣官房長 |
||||||
|
平成14年１月 |
法務事務次官 |
||||||
|
平成16年６月 |
東京高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成18年６月 |
検事総長 |
||||||
|
平成20年７月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成21年５月 |
イオン株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成21年６月
平成21年７月
平成24年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
株式会社大和証券グループ本社社外取締役(現任) 日本生命保険相互会社社外監査役(現任) 株式会社フジタ社外監査役(現任) ミロク情報サービス監査役(現任) 株式会社アール・エス・シー社外取締役(現任) |
||||||
|
計 |
1,493 |
||||||
（注）１ 所有株式数は、1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 代表取締役社長是枝周樹は、代表取締役会長是枝伸彦の長男であります。
３ 取締役松田修一、長友英資、五味廣文は、社外取締役であります。
４ 監査役薄井信明、但木敬一は、社外監査役であります。
５ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ ミロク情報サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
内 山 脩 |
昭和22年８月25日生 |
平成10年４月 平成16年４月
平成16年10月
平成17年４月 平成18年４月 平成19年６月 平成23年６月 |
ミロク情報サービス管理本部総務グループ部長 ミロク情報サービス新商品企画開発本部企画調査部給与・人事システムグループ部長兼経営管理本部人事制度改革室長 ミロク情報サービス経営管理本部人事制度改革室長兼経営品質管理室ISO推進事務局長 ミロク情報サービス経営管理本部経営品質管理室長 ミロク情報サービス内部統制室長 ミロク情報サービス常勤監査役 ミロク情報サービス参与(現任) |
(注) |
36 |
|
北 畑 隆 生 |
昭和25年１月10日生 |
昭和47年４月 平成16年６月 平成18年７月 平成20年７月 平成22年６月
平成25年６月
平成26年６月 |
通商産業省入省 経済産業省経済産業政策局長 経済産業事務次官 経済産業省退官 株式会社神戸製鋼所社外取締役(現任) 丸紅株式会社社外監査役 丸紅株式会社社外取締役(現任) 一般財団法人中東協力センター理事長 学校法人三田学園理事長(現任) セーレン株式会社社外取締役(現任) 日本ゼオン株式会社社外取締役(現任) |
(注) |
― |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
取締役会議長 |
是 枝 伸 彦 |
昭和12年９月11日生 |
昭和35年４月 |
東京オフィスマシン株式会社入社 |
(注)５ |
1,036 |
|
昭和40年４月 |
株式会社ミロク経理入社 |
||||||
|
昭和52年４月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
昭和52年11月 |
ミロク情報サービス設立 取締役 |
||||||
|
昭和55年11月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
昭和63年12月 |
有限会社エヌ・ケー興産(現・株式会社エヌケーホールディングス)取締役(現任) |
||||||
|
平成４年６月 |
ミロク情報サービス代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
最高経営責任者 |
||||||
|
平成17年４月 平成27年４月 |
代表取締役会長(現任) 取締役会議長(現任) |
||||||
|
代表取締役 社長 |
最高経営責任者 |
是 枝 周 樹 |
昭和39年２月24日生 |
平成３年３月 |
株式会社エヌ・ケー企画(現・株式会社エヌケーホールディングス)取締役(現任) |
(注)５ |
343 |
|
平成６年６月 |
ミロク情報サービス取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成13年５月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
取締役副社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
代表取締役副社長 最高執行責任者 |
||||||
|
平成17年４月 平成27年４月 |
代表取締役社長(現任) 最高経営責任者(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
最高マーケティング責任者 営業本部長 |
由 井 俊 光 |
昭和34年６月14日生 |
昭和55年４月 |
ミロク情報サービス入社 |
(注)５ |
25 |
|
平成10年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成12年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成16年４月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成17年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 平成24年６月 平成27年４月 平成28年４月 |
取締役常務執行役員 常務取締役 最高マーケティング責任者(現任) 専務取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
最高財務責任者 経営管理本部長 社長室長 |
寺 沢 慶 志 |
昭和34年９月27日生 |
平成４年７月 平成10年10月 平成17年４月 平成21年４月 |
ミロク情報サービス入社 ナスビイ株式会社出向 経営管理本部経営管理部長 社長室部長兼経営企画グループ部長兼経営企画統制チーム部長 |
(注)５ |
16 |
|
平成26年６月 |
社長室長代理兼経営企画グループ部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員 最高財務責任者(現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員兼人事総務部長兼社長室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役(現任) 常務執行役員兼社長室長(現任) |
||||||
|
取締役 |
税経システム 研究所所長代行 |
大 久 保 利 治 |
昭和30年12月18日生 |
昭和49年４月 |
センチュリーリサーチセンタ株式会社入社 |
(注)５ |
10 |
|
昭和56年４月 |
ミロク情報サービス入社 |
||||||
|
平成４年４月 |
開発本部CS部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成18年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 平成24年６月 平成27年４月 |
取締役常務執行役員 常務取締役 取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
― |
松 田 修 一 |
昭和18年10月１日生 |
平成３年４月 |
早稲田大学システム科学研究所(現・WBS研究センター)教授 |
(注)５ |
11 |
|
平成10年４月 |
早稲田大学ビジネススクール経営大学院(国際経営学専攻)教授 |
||||||
|
平成17年６月 |
ミロク情報サービス取締役(現任) |
||||||
|
平成19年４月
平成24年４月 |
早稲田大学大学院商学研究科(ビジネス専攻MOT担当)教授 早稲田大学名誉教授(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
長 友 英 資 |
昭和23年７月７日生 |
昭和46年４月 |
東京証券取引所入所 |
(注)５ |
4 |
|
平成13年11月 |
株式会社東京証券取引所執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社常務取締役(最高自主規制責任者) |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社ENアソシエイツ代表取締役(現任) |
||||||
|
平成20年４月 |
早稲田大学大学院商学研究科客員教授(現任) |
||||||
|
平成22年６月 |
ミロク情報サービス取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
五 味 廣 文 |
昭和24年５月13日生 |
昭和47年４月 |
大蔵省入省 |
(注)５ |
― |
|
平成８年７月 |
大蔵省銀行局調査課長 |
||||||
|
平成10年６月 |
金融監督庁検査部長 |
||||||
|
平成12年７月 |
金融庁証券取引等監視委員会事務局長 |
||||||
|
平成13年７月 |
金融庁検査局長 |
||||||
|
平成14年７月 |
金融庁監督局長 |
||||||
|
平成16年７月 |
金融庁長官 |
||||||
|
平成19年７月 |
金融庁離職 |
||||||
|
平成21年10月 |
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所理事長 |
||||||
|
平成21年11月 |
青山学院大学特別招聘教授(現任) |
||||||
|
平成23年６月 |
ミロク情報サービス監査役 |
||||||
|
平成26年１月 |
西村あさひ法律事務所アドバイザー(現任) |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社MJS M&Aパートナーズ監査役（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
ボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
アイダエンジニアリング株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
インフォテリア株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
|
ミロク情報サービス取締役(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
SBIホールディングス株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
片 山 覺 |
昭和17年９月２日生 |
昭和40年３月 |
早稲田大学第１商学部卒業 |
(注)５ |
― |
|
昭和47年３月 |
早稲田大学大学院商学研究科博士課程単位取得 |
||||||
|
昭和47年４月 |
早稲田大学商学部専任講師 |
||||||
|
昭和50年４月 |
早稲田大学商学部助教授 |
||||||
|
昭和61年４月 |
早稲田大学商学部教授 |
||||||
|
平成25年６月 |
早稲田大学名誉教授(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
ミロク情報サービス取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
― |
中 谷 研 二 |
昭和21年８月６日生 |
昭和44年４月 |
武蔵株式会社入社 |
(注)６ |
32 |
|
昭和46年４月 |
株式会社横浜特殊合金鋳造所入社 |
||||||
|
昭和59年11月 |
ミロク情報サービス入社 |
||||||
|
昭和63年９月 |
総務部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成10年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
取締役(管理部門担当) |
||||||
|
平成18年４月 |
取締役(内部統制・管理部門担当) |
||||||
|
平成20年６月 |
常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
薄 井 信 明 |
昭和16年１月１日生 |
昭和40年４月 平成７年５月 |
大蔵省入省 主税局長 |
(注)６ |
― |
|
平成10年１月 |
国税庁長官 |
||||||
|
平成11年７月 |
大蔵事務次官 |
||||||
|
平成15年１月 |
国民生活金融公庫(現・株式会社日本政策金融公庫)総裁 |
||||||
|
平成20年12月 |
株式会社日本総合研究所理事長 |
||||||
|
平成23年６月 |
コナミ株式会社(現・コナミホールディングス株式会社)社外監査役(現任) |
||||||
|
平成24年６月
平成28年６月 |
オリックス株式会社社外取締役(現任) ミロク情報サービス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
但 木 敬 一 |
昭和18年７月１日生 |
昭和44年４月 |
東京地方検察庁検事任官 |
(注)６ |
― |
|
昭和59年３月
平成８年４月 |
法務大臣官房司法法制調査部参事官 大分地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成９年７月 |
最高検察庁検事 |
||||||
|
平成９年12月 |
法務大臣官房長 |
||||||
|
平成14年１月 |
法務事務次官 |
||||||
|
平成16年６月 |
東京高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成18年６月 |
検事総長 |
||||||
|
平成20年７月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成21年５月 |
イオン株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成21年６月
平成21年７月
平成24年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
株式会社大和証券グループ本社社外取締役(現任) 日本生命保険相互会社社外監査役(現任) 株式会社フジタ社外監査役(現任) ミロク情報サービス監査役(現任) 株式会社アール・エス・シー社外取締役(現任) |
||||||
|
計 |
1,480 |
||||||
（注）１ 所有株式数は、1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 代表取締役社長是枝周樹は、代表取締役会長是枝伸彦の長男であります。
３ 取締役松田修一、長友英資、五味廣文、片山覺は、社外取締役であります。
４ 監査役薄井信明、但木敬一は、社外監査役であります。
５ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ ミロク情報サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
内 山 脩 |
昭和22年８月25日生 |
平成10年４月 平成16年４月
平成16年10月
平成17年４月 平成18年４月 平成19年６月 平成23年６月 |
ミロク情報サービス管理本部総務グループ部長 ミロク情報サービス新商品企画開発本部企画調査部給与・人事システムグループ部長兼経営管理本部人事制度改革室長 ミロク情報サービス経営管理本部人事制度改革室長兼経営品質管理室ISO推進事務局長 ミロク情報サービス経営管理本部経営品質管理室長 ミロク情報サービス内部統制室長 ミロク情報サービス常勤監査役 ミロク情報サービス参与(現任) |
(注) |
36 |
|
北 畑 隆 生 |
昭和25年１月10日生 |
昭和47年４月 平成16年６月 平成18年７月 平成20年７月 平成22年６月
平成25年６月
平成26年６月 |
通商産業省入省 経済産業省経済産業政策局長 経済産業事務次官 経済産業省退官 株式会社神戸製鋼所社外取締役(現任) 丸紅株式会社社外監査役 丸紅株式会社社外取締役(現任) 一般財団法人中東協力センター理事長 学校法人三田学園理事長(現任) セーレン株式会社社外取締役(現任) 日本ゼオン株式会社社外取締役(現任) |
(注) |
― |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
取締役会議長 |
是 枝 伸 彦 |
昭和12年９月11日生 |
昭和35年４月 |
東京オフィスマシン株式会社入社 |
(注)５ |
1,036 |
|
昭和40年４月 |
株式会社ミロク経理入社 |
||||||
|
昭和52年４月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
昭和52年11月 |
ミロク情報サービス設立 取締役 |
||||||
|
昭和55年11月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
昭和63年12月 |
有限会社エヌ・ケー興産(現・株式会社エヌケーホールディングス)取締役(現任) |
||||||
|
平成４年６月 |
ミロク情報サービス代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
最高経営責任者 |
||||||
|
平成17年４月 平成27年４月 |
代表取締役会長(現任) 取締役会議長(現任) |
||||||
|
代表取締役 社長 |
最高経営責任者 |
是 枝 周 樹 |
昭和39年２月24日生 |
平成３年３月 |
株式会社エヌ・ケー企画(現・株式会社エヌケーホールディングス)取締役(現任) |
(注)５ |
343 |
|
平成６年６月 |
ミロク情報サービス取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成13年５月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
取締役副社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
代表取締役副社長 最高執行責任者 |
||||||
|
平成17年４月 平成27年４月 |
代表取締役社長(現任) 最高経営責任者(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
最高マーケティング 責任者 営業本部長 |
由 井 俊 光 |
昭和34年６月14日生 |
昭和55年４月 |
ミロク情報サービス入社 |
(注)５ |
26 |
|
平成10年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成12年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成16年４月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成17年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 平成24年６月 平成27年４月 平成28年４月 |
取締役常務執行役員 常務取締役 最高マーケティング責任者(現任) 専務取締役(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
最高技術責任者 製品開発 ・サポート本部長 |
滝 本 訓 夫 |
昭和39年４月３日生 |
昭和63年４月 平成９年７月 平成12年９月 平成16年４月
平成17年４月 平成20年６月 平成21年４月 平成24年４月 平成24年６月 平成27年４月 |
野村證券株式会社入社 株式会社アーム入社 同社取締役 ミロク情報サービス入社 執行役員 常務執行役員 取締役常務執行役員 最高財務責任者 最高情報責任者 常務取締役(現任) 最高技術責任者(現任) |
(注)５ |
26 |
|
取締役 |
最高財務責任者 経営管理本部長 |
寺 沢 慶 志 |
昭和34年９月27日生 |
平成４年７月 平成10年10月 平成17年４月 平成21年４月 |
ミロク情報サービス入社 ナスビイ株式会社出向 経営管理本部経営管理部長 社長室部長兼経営企画グループ部長兼経営企画統制チーム部長 |
(注)５ |
16 |
|
平成26年６月 |
社長室長代理兼経営企画グループ部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員 最高財務責任者(現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員兼人事総務部長兼社長室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役(現任) 常務執行役員兼社長室長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
税経システム 研究所所長代行 |
大 久 保 利 治 |
昭和30年12月18日生 |
昭和49年４月 |
センチュリーリサーチセンタ株式会社入社 |
(注)５ |
25 |
|
昭和56年４月 |
ミロク情報サービス入社 |
||||||
|
平成４年４月 |
開発本部ＣＳ部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成18年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 平成24年６月 平成27年４月 |
取締役常務執行役員 常務取締役 取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
松 田 修 一 |
昭和18年10月１日生 |
平成３年４月 |
早稲田大学システム科学研究所(現・WBS研究センター)教授 |
(注)５ |
10 |
|
平成10年４月 |
早稲田大学ビジネススクール経営大学院(国際経営学専攻)教授 |
||||||
|
平成17年６月 |
ミロク情報サービス取締役(現任) |
||||||
|
平成19年４月
平成24年４月 |
早稲田大学大学院商学研究科(ビジネス専攻 MOT担当)教授 早稲田大学名誉教授(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
長 友 英 資 |
昭和23年７月７日生 |
昭和46年４月 |
東京証券取引所入所 |
(注)５ |
4 |
|
平成13年11月 |
株式会社東京証券取引所執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社常務取締役(最高自主規制責任者) |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社ＥＮアソシエイツ代表取締役(現任) |
||||||
|
平成20年４月 |
早稲田大学大学院商学研究科客員教授(現任) |
||||||
|
平成22年６月 |
ミロク情報サービス取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
五 味 廣 文 |
昭和24年５月13日生 |
昭和47年４月 |
大蔵省入省 |
(注)５ |
― |
|
平成８年７月 |
大蔵省銀行局調査課長 |
||||||
|
平成10年６月 |
金融監督庁検査部長 |
||||||
|
平成12年７月 |
金融庁証券取引等監視委員会事務局長 |
||||||
|
平成13年７月 |
金融庁検査局長 |
||||||
|
平成14年７月 |
金融庁監督局長 |
||||||
|
平成16年７月 |
金融庁長官 |
||||||
|
平成19年７月 |
金融庁離職 |
||||||
|
平成21年10月 |
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所理事長 |
||||||
|
平成21年11月 |
青山学院大学特別招聘教授(現任) |
||||||
|
平成23年６月 |
ミロク情報サービス監査役 |
||||||
|
平成26年１月 |
西村あさひ法律事務所アドバイザー(現任) |
||||||
|
平成27年２月 |
ボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
アイダエンジニアリング株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
インフォテリア株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
|
ミロク情報サービス取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
中 谷 研 二 |
昭和21年８月６日生 |
昭和44年４月 |
武蔵株式会社入社 |
(注)６ |
32 |
|
昭和46年４月 |
株式会社横浜特殊合金鋳造所入社 |
||||||
|
昭和59年11月 |
ミロク情報サービス入社 |
||||||
|
昭和63年９月 |
総務部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成10年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
取締役(管理部門担当) |
||||||
|
平成18年４月 |
取締役(内部統制・管理部門担当) |
||||||
|
平成20年６月 |
常勤監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
― |
薄 井 信 明 |
昭和16年１月１日生 |
昭和40年４月 平成７年５月 |
大蔵省入省 主税局長 |
(注)６ |
― |
|
平成10年１月 |
国税庁長官 |
||||||
|
平成11年７月 |
大蔵事務次官 |
||||||
|
平成15年１月 |
国民生活金融公庫(現・株式会社日本政策金融公庫)総裁 |
||||||
|
平成20年12月 |
株式会社日本総合研究所理事長 |
||||||
|
平成23年６月 |
コナミ株式会社(現・コナミホールディングス株式会社)社外監査役(現任) |
||||||
|
平成24年６月
平成28年６月 |
オリックス株式会社社外取締役(現任) ミロク情報サービス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
但 木 敬 一 |
昭和18年７月１日生 |
昭和44年４月 |
東京地方検察庁検事任官 |
(注)６ |
― |
|
昭和59年３月
平成８年４月 |
法務大臣官房司法法制調査部参事官 大分地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成９年７月 |
最高検察庁検事 |
||||||
|
平成９年12月 |
法務大臣官房長 |
||||||
|
平成14年１月 |
法務事務次官 |
||||||
|
平成16年６月 |
東京高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成18年６月 |
検事総長 |
||||||
|
平成20年７月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成21年５月 |
イオン株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
平成21年６月
平成21年７月
平成24年６月 平成28年６月 |
株式会社大和証券グループ本社社外取締役(現任) 日本生命保険相互会社社外監査役(現任) 株式会社フジタ社外監査役(現任) ミロク情報サービス監査役(現任) |
||||||
|
計 |
1,522 |
||||||
（注）１ 所有株式数は、1,000株未満を切り捨てて表示しております。
２ 代表取締役社長是枝周樹は、代表取締役会長是枝伸彦の長男であります。
３ 取締役松田修一、長友英資、五味廣文は、社外取締役であります。
４ 監査役薄井信明、但木敬一は、社外監査役であります。
５ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８ ミロク情報サービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を２名選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
内 山 脩 |
昭和22年８月25日生 |
平成10年４月 平成16年４月
平成16年10月
平成17年４月 平成18年４月 平成19年６月 平成23年６月 |
ミロク情報サービス管理本部総務グループ部長 ミロク情報サービス新商品企画開発本部企画調査部給与・人事システムグループ部長兼経営管理本部人事制度改革室長 ミロク情報サービス経営管理本部人事制度改革室長兼経営品質管理室ISO推進事務局長 ミロク情報サービス経営管理本部経営品質管理室長 ミロク情報サービス内部統制室長 ミロク情報サービス常勤監査役 ミロク情報サービス参与(現任) |
(注) |
34 |
|
北 畑 隆 生 |
昭和25年１月10日生 |
昭和47年４月 平成16年６月 平成18年７月 平成20年７月 平成22年６月
平成25年６月
平成26年６月 |
通商産業省入省 経済産業省経済産業政策局長 経済産業事務次官 経済産業省退官 株式会社神戸製鋼所社外取締役(現任) 丸紅株式会社社外監査役 丸紅株式会社社外取締役(現任) 一般財団法人中東協力センター理事長 学校法人三田学園理事長(現任) セーレン株式会社社外取締役(現任) 日本ゼオン株式会社社外取締役(現任) |
(注) |
― |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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