平和紙業(9929)の株価チャート 平和紙業(9929)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役社長 |
清家 義雄 |
1963年11月８日生 |
1993年10月 平和紙業入社 2002年４月 東京本店城北営業部長 2004年４月 執行役員営業統括本部業務統括部長 2005年６月 取締役業務本部長 2011年４月 取締役名古屋支店長 2013年４月 取締役営業統括本部副本部長 兼東京本店長 2013年６月 常務取締役営業統括本部副本部長 兼東京本店長 2014年４月 専務取締役営業統括本部長 2015年６月 代表取締役社長営業統括本部長 2020年６月 代表取締役社長 2023年６月 代表取締役社長兼管理統括本部長 2024年６月 代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
721 |
|
取締役 名古屋支店長 |
坂野 一俊 |
1960年12月17日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2004年４月 名古屋支店営業部長 2010年４月 東京本店営業１部長 2013年４月 名古屋支店営業２部長 2016年４月 執行役員名古屋支店長 2017年６月 取締役名古屋支店長 2018年４月 取締役名古屋支店長 兼販売推進部長 2023年４月 取締役名古屋支店長（現任） |
(注)４ |
89 |
|
取締役 大阪本店長 |
矢野 惠一 |
1960年８月５日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2011年４月 大阪本店販売推進部長 2020年４月 執行役員大阪本店長 2020年６月 取締役大阪本店長（現任） |
(注)４ |
81 |
|
取締役 営業本部長兼東京本店長 |
横山 秀雄 |
1970年１月16日生 |
1992年４月 平和紙業入社 2013年４月 東京本店営業１部長 2018年４月 執行役員東京本店長 2020年６月 取締役東京本店長 2023年４月 取締役営業本部長兼東京本店長 （現任） |
(注)４ |
60 |
|
取締役 事業推進本部長 兼事業開発本部長 |
小宮 崇 |
1972年５月４日生 |
1997年４月 平和紙業入社 2014年４月 営業統括本部全社業務部長 2020年６月 執行役員業務本部長 2023年４月 執行役員販売推進本部長 兼業務本部長 2023年６月 取締役販売推進本部長兼業務本部長 2024年４月 取締役事業推進本部長 兼事業開発本部長（現任） |
(注)４ |
76 |
|
取締役 東京本店副本店長 兼受注部長 |
小島 正之 |
1978年12月31日生 |
2001年４月 平和紙業入社 2014年４月 東京本店営業３部長 2015年４月 管理統括本部財務部長 2018年４月 東京本店営業２部長 2020年６月 執行役員営業企画本部長 2023年４月 執行役員東京本店副本店長 2023年６月 取締役東京本店副本店長（現任） 2024年４月 取締役東京本店副本店長兼受注部長 （現任） |
(注)４ |
912 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 管理統括本部長 |
和田 学 |
1967年４月５日生 |
1990年４月 株式会社住友銀行入行 （現株式会社三井住友銀行） 2023年５月 平和紙業出向受入 2023年６月 執行役員管理統括本部副本部長 2024年５月 平和紙業入社 2024年６月 取締役管理統括本部長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
柴田 貢 |
1952年６月28日生 |
1976年12月 柴田園芸刃物株式会社入社 2004年６月 同社代表取締役社長（現任） 2012年８月 みのる産業株式会社代表取締役社長 有限会社都市園芸研究所代表取締役 2015年６月 平和紙業社外取締役（現任） 2017年６月 有限会社都市園芸研究所監査役 （現任） |
(注)４ |
89 |
|
常勤監査役 |
土井 重和 |
1959年11月16日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2009年４月 事業統括本部経営企画室 情報システム部長 2010年６月 管理統括本部情報システム部長 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
42 |
|
監査役 |
松岡 幸秀 |
1952年10月４日生 |
1983年１月 等松青木監査法人（現有限責任監査 法人トーマツ）入社 1991年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査 法人トーマツ）パートナー 2011年10月 松岡公認会計士事務所代表 （現任） 2012年２月 学校法人明星学園非常勤監事 （現任） 2013年４月 一般社団法人日本卸電力取引所 非常勤監事 2013年６月 平和紙業社外監査役（現任） 株式会社ティーガイア社外監査役 株式会社スパンクリート コーポ レーション社外監査役 2017年５月 公益社団法人日本将棋連盟 非常勤監事 （現任） 2019年５月 株式会社日本アメニティライフ協会 常勤監査役 2023年６月 株式会社日本アメニティライフ協会 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
45 |
|
監査役 |
原 浩之 |
1962年12月28日生 |
1988年９月 サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ） 入社 1993年８月 公認会計士・税理士古本正事務所 （現デロイトトーマツ税理士法人） 入社 2005年６月 税理士法人トーマツ（現デロイト トーマツ税理士法人）パートナー 2020年10月 原浩之公認会計士・税理士事務所 代表（現任） 2023年６月 平和紙業社外監査役（現任） |
(注)５ |
1 |
|
計 |
2,121 |
||||
（注）１．取締役柴田貢は、社外取締役であります。
２．監査役松岡幸秀及び監査役原浩之は、社外監査役であります。
３．平和紙業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
川井 一将 |
1977年10月19日生 |
2003年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同大阪事務所入所 2006年４月 弁護士法人 淀屋橋・山上合同東京事務所（現任） 2009年３月 第一東京弁護士会へ登録替え 2021年４月 株式会社グラックス債権回収取締役（現任） |
－ |
|
上田 博 |
1962年４月20日生 |
1985年４月 平和紙業入社 2009年４月 管理本部経理部長 2020年４月 管理統括本部経理財務部長シニアマネージャー （現任） |
34 |
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
平和紙業の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の平和紙業との利害関係、企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 柴田貢は、柴田園芸刃物株式会社の代表取締役社長及び有限会社都市園芸研究所の監査役をしており、経営に長年に亘って携わり、その豊富な経験と幅広い見識により、中立、公正、客観的な立場から平和紙業の経営へのアドバイスや他業界での動静に関する情報提供、業務執行の監督等に十分その職務を果たすことができると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式89百株を保有しております。なお、各社と平和紙業の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係（以下「特別の利害関係」という。）はありません。
社外監査役 松岡幸秀は、松岡公認会計士事務所の代表、学校法人明星学園及び公益社団法人日本将棋連盟の非常勤監事、株式会社日本アメニティライフ協会の取締役（監査等委員）をしており、公認会計士、税理士として高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視をできると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式45百株を保有しております。なお、各社と平和紙業の間には特別の利害関係はありません。
社外監査役 原浩之は、原浩之公認会計士・税理士事務所の代表をしており、公認会計士、税理士として高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視をできると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式１百株を保有しております。なお、同社と平和紙業の間には特別の利害関係はありません。
ハ 独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
平和紙業は、社外取締役及び社外監査役の独立性ついては、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、独立・中立性は勿論、経済・金融情勢等の変化やビジネスについて認識しつつ、経営判断及び企業統治の健全性と透明性の観点から、高い見識と知見に基づく意見や指摘が行えることを基準に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び双葉監査法人との関係は、内部監査室及び双葉監査法人と常に意思疎通と情報交換を行っている監査役会との意見交換会を行い、取締役会での審議を通じて会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しております。
社外監査役による監査と内部監査、双葉監査法人との関係は、内部監査室と常に意思疎通と情報交換を行っている常勤監査役から監査役会で報告を受け、また、双葉監査法人とは四半期毎にレビュー報告も受けて、経営全般の監査を行い、監査意見を形成するとともに、会社外の重要な情報や有用な資料等を監査役会に提供しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 兼管理統括本部長 |
清家 義雄 |
1963年11月８日生 |
1993年10月 平和紙業入社 2002年４月 東京本店城北営業部長 2004年４月 執行役員営業統括本部業務統括部長 2005年６月 取締役業務本部長 2011年４月 取締役名古屋支店長 2013年４月 取締役営業統括本部副本部長 兼東京本店長 2013年６月 常務取締役営業統括本部副本部長 兼東京本店長 2014年４月 専務取締役営業統括本部長 2015年６月 代表取締役社長営業統括本部長 2020年６月 代表取締役社長 2023年６月 代表取締役社長兼管理統括本部長 （現任） |
(注)４ |
700 |
|
取締役 名古屋支店長 |
坂野 一俊 |
1960年12月17日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2004年４月 名古屋支店営業部長 2010年４月 東京本店営業１部長 2013年４月 名古屋支店営業２部長 2016年４月 執行役員名古屋支店長 2017年６月 取締役名古屋支店長 2018年４月 取締役名古屋支店長 兼販売推進部長 2023年４月 取締役名古屋支店長（現任） |
(注)４ |
82 |
|
取締役 大阪本店長 |
矢野 惠一 |
1960年８月５日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2011年４月 大阪本店販売推進部長 2020年４月 執行役員大阪本店長 2020年６月 取締役大阪本店長（現任） |
(注)４ |
76 |
|
取締役 営業本部長兼東京本店長 |
横山 秀雄 |
1970年１月16日生 |
1992年４月 平和紙業入社 2013年４月 東京本店営業１部長 2018年４月 執行役員東京本店長 2020年６月 取締役東京本店長 2023年４月 取締役営業本部長兼東京本店長 （現任） |
(注)４ |
55 |
|
取締役 販売推進本部長 兼業務本部長 |
小宮 崇 |
1972年５月４日生 |
1997年４月 平和紙業入社 2014年４月 営業統括本部全社業務部長 2020年６月 執行役員業務本部長 2023年４月 執行役員販売推進本部長 兼業務本部長 2023年６月 取締役販売推進本部長兼業務本部長 （現任） |
(注)４ |
40 |
|
取締役 東京本店副本店長 |
小島 正之 |
1978年12月31日生 |
2001年４月 平和紙業入社 2014年４月 東京本店営業３部長 2015年４月 管理統括本部財務部長 2018年４月 東京本店営業２部長 2020年６月 執行役員営業企画本部長 2023年４月 執行役員東京本店副本店長 2023年６月 取締役東京本店副本店長（現任） |
(注)４ |
898 |
|
取締役 |
柴田 貢 |
1952年６月28日生 |
1976年12月 柴田園芸刃物株式会社入社 2004年６月 同社代表取締役社長（現任） 2012年８月 みのる産業株式会社代表取締役社長 有限会社都市園芸研究所代表取締役 2015年６月 平和紙業社外取締役（現任） 2017年６月 有限会社都市園芸研究所監査役 （現任） |
(注)４ |
75 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
土井 重和 |
1959年11月16日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2009年４月 事業統括本部経営企画室 情報システム部長 2010年６月 管理統括本部情報システム部長 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
36 |
|
監査役 |
松岡 幸秀 |
1952年10月４日生 |
1983年１月 等松青木監査法人（現有限責任監査 法人トーマツ）入社 1991年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査 法人トーマツ）パートナー 2011年10月 松岡公認会計士事務所代表 （現任） 2012年２月 学校法人明星学園非常勤監事 （現任） 2013年４月 一般社団法人日本卸電力取引所 非常勤監事 2013年６月 平和紙業社外監査役（現任） 株式会社ティーガイア社外監査役 株式会社スパンクリート コーポ レーション社外監査役 2017年５月 公益社団法人日本将棋連盟 非常勤監事 （現任） 2019年５月 株式会社日本アメニティライフ協会 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
40 |
|
監査役 |
原 浩之 |
1962年12月28日生 |
1988年９月 サンワ・等松青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ） 入社 1993年８月 公認会計士・税理士古本正事務所 （現デロイトトーマツ税理士法人） 入社 2005年６月 税理士法人トーマツ（現デロイト トーマツ税理士法人）パートナー 2020年10月 原浩之公認会計士・税理士事務所 代表（現任） 2023年６月 平和紙業社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
2,003 |
||||
（注）１．取締役柴田貢は、社外取締役であります。
２．監査役松岡幸秀及び監査役原浩之は、社外監査役であります。
３．平和紙業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
川井 一将 |
1977年10月19日生 |
2003年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同大阪事務所入所 2006年４月 弁護士法人 淀屋橋・山上合同東京事務所（現任） 2009年３月 第一東京弁護士会へ登録替え 2021年４月 株式会社グラックス債権回収取締役（現任） |
－ |
|
上田 博 |
1962年４月20日生 |
1985年４月 平和紙業入社 2009年４月 管理本部経理部長 2020年４月 管理統括本部経理財務部長シニアマネージャー （現任） |
31 |
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
平和紙業の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の平和紙業との利害関係、企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 柴田貢は、柴田園芸刃物株式会社の代表取締役社長及び有限会社都市園芸研究所の監査役をしており、経営に長年に亘って携わり、その豊富な経験と幅広い見識により、中立、公正、客観的な立場から平和紙業の経営へのアドバイスや他業界での動静に関する情報提供、業務執行の監督等に十分その職務を果たすことができると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式7,500株を保有しております。なお、各社と平和紙業の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係（以下「特別の利害関係」という。）はありません。
社外監査役 松岡幸秀は、松岡公認会計士事務所の代表、学校法人明星学園及び公益社団法人日本将棋連盟の非常勤監事、株式会社日本アメニティライフ協会の常勤監査役をしており、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視をできると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式4,000株を保有しております。なお、各社と平和紙業の間には特別の利害関係はありません。
社外監査役 原浩之は、原浩之公認会計士・税理士事務所の代表をしており、公認会計士及び税理士として高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視をできると考えております。なお、同社と平和紙業の間には特別の利害関係はありません。
ハ 独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
平和紙業は、社外取締役及び社外監査役の独立性ついては、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、独立・中立性は勿論、経済・金融情勢等の変化やビジネスについて認識しつつ、経営判断及び企業統治の健全性と透明性の観点から、高い見識と知見に基づく意見や指摘が行えることを基準に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び双葉監査法人との関係は、内部監査室及び双葉監査法人と常に意思疎通と情報交換を行っている監査役会との意見交換会を行い、取締役会での審議を通じて会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しております。
社外監査役による監査と内部監査、双葉監査法人との関係は、内部監査室と常に意思疎通と情報交換を行っている常勤監査役から監査役会で報告を受け、また、双葉監査法人とは四半期毎にレビュー報告も受けて、経営全般の監査を行い、監査意見を形成するとともに、会社外の重要な情報や有用な資料等を監査役会に提供しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
小島 勝正 |
1948年１月７日生 |
1972年７月 平和紙業入社 1988年８月 取締役営業本部副本部長 1992年６月 常務取締役東京支店長 1997年６月 常務取締役全店営業統括 1998年６月 代表取締役専務取締役 営業統括本部長 2000年６月 代表取締役専務取締役社長補佐 兼管理本部長兼経営企画室長 2002年６月 代表取締役副社長 2003年４月 代表取締役社長 2015年６月 代表取締役会長 2020年６月 取締役会長（現任） |
(注)５ |
2,685 |
|
代表取締役社長 |
清家 義雄 |
1963年11月８日生 |
1993年10月 平和紙業入社 2002年４月 東京本店城北営業部長 2004年４月 執行役員営業統括本部業務統括部長 2005年６月 取締役業務本部長 2011年４月 取締役名古屋支店長 2013年４月 取締役営業統括本部副本部長 兼東京本店長 2013年６月 常務取締役営業統括本部副本部長 兼東京本店長 2014年４月 専務取締役営業統括本部長 2015年６月 代表取締役社長営業統括本部長 2020年６月 代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
683 |
|
常務取締役 管理統括本部長 |
髙木 修 |
1958年１月１日生 |
1992年８月 平和紙業入社 2004年４月 名古屋支店管理部長 2009年４月 大阪本店業務改革推進部長 2011年４月 管理統括本部総務人事部長 2013年４月 執行役員管理統括本部副本部長 兼総務人事部長 2015年６月 取締役管理統括本部副本部長 2017年４月 取締役管理統括本部長 2020年６月 常務取締役管理統括本部長（現任） |
(注)５ |
53 |
|
常務取締役 福岡支店長 |
藤井 信 |
1957年２月７日生 |
1979年４月 平和紙業入社 2002年４月 福岡支店営業部長 2008年４月 執行役員福岡支店長 2013年６月 取締役福岡支店長 2020年６月 常務取締役福岡支店長（現任） |
(注)５ |
56 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 仙台支店長兼営業部長 |
髙玉 浩 |
1957年６月27日生 |
1980年１月 平和紙業入社 2004年４月 仙台支店営業部長 2008年10月 執行役員仙台支店長 2013年４月 執行役員名古屋支店長 2013年６月 取締役名古屋支店長 2016年４月 取締役東京本店長 2018年４月 取締役営業統括本部副本部長 兼仙台支店長兼営業部長 2020年６月 取締役仙台支店長兼営業部長 （現任） |
(注)５ |
78 |
|
取締役 名古屋支店長 兼販売推進部長 |
坂野 一俊 |
1960年12月17日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2004年４月 名古屋支店営業部長 2010年４月 東京本店営業１部長 2013年４月 名古屋支店営業２部長 2016年４月 執行役員名古屋支店長 2017年６月 取締役名古屋支店長 2018年４月 取締役名古屋支店長 兼販売推進部長（現任） |
(注)５ |
76 |
|
取締役 大阪本店長 |
矢野 惠一 |
1960年８月５日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2011年４月 大阪本店販売推進部長 2020年４月 執行役員大阪本店長 2020年６月 取締役大阪本店長（現任） |
(注)５ |
70 |
|
取締役 東京本店長 |
横山 秀雄 |
1970年１月16日生 |
1992年４月 平和紙業入社 2013年４月 東京本店営業１部長 2018年４月 執行役員東京本店長 2020年６月 取締役東京本店長（現任） |
(注)５ |
49 |
|
非常勤取締役 |
小島 清雄 |
1954年７月11日生 |
1980年４月 平和紙業入社 1997年４月 大阪本店営業１部長 2000年６月 取締役大阪本店長 2002年６月 常務取締役大阪本店長 2005年４月 専務取締役営業本部副本部長 兼西日本担当 2007年４月 代表取締役副社長兼事業統括本部長 2010年６月 代表取締役副社長社長補佐 兼管理統括担当 2015年６月 取締役副会長 2020年６月 非常勤取締役（現任） |
(注)５ |
644 |
|
取締役 |
柴田 貢 |
1952年６月28日生 |
1976年12月 柴田園芸刃物株式会社入社 2004年６月 同社代表取締役社長（現任） 2012年８月 みのる産業株式会社代表取締役社長 有限会社都市園芸研究所代表取締役 2015年６月 平和紙業社外取締役（現任） 2017年６月 有限会社都市園芸研究所監査役 （現任） |
(注)５ |
61 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
土井 重和 |
1959年11月16日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2009年４月 事業統括本部経営企画室 情報システム部長 2010年６月 管理統括本部情報システム部長 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
33 |
|
監査役 |
富田 一夫 |
1951年４月28日生 |
1994年４月 株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所 入社 1998年10月 同社取締役設計部長 2002年９月 同社代表取締役管理建築士 （現任） 2004年６月 平和紙業社外監査役（現任） |
(注)６ |
12 |
|
監査役 |
松岡 幸秀 |
1952年10月４日生 |
1983年１月 等松青木監査法人（現有限責任監査 法人トーマツ）入社 1991年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査 法人トーマツ）パートナー 2011年10月 松岡公認会計士事務所代表 （現任） 2012年２月 学校法人明星学園非常勤監事 （現任） 2013年４月 一般社団法人日本卸電力取引所 非常勤監事 2013年６月 平和紙業社外監査役（現任） 株式会社ティーガイア社外監査役 株式会社スパンクリート コーポ レーション社外監査役 2017年５月 公益社団法人日本将棋連盟 非常勤監事 （現任） 2019年５月 株式会社日本アメニティライフ協会 常勤監査役（現任） |
(注)７ |
34 |
|
計 |
4,535 |
||||
（注）１．取締役柴田貢は、社外取締役であります。
２．監査役富田一夫及び監査役松岡幸秀は、社外監査役であります。
３．非常勤取締役小島清雄は、取締役会長小島勝正の弟であります。
４．平和紙業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
川井 一将 |
1977年10月19日生 |
2003年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同大阪事務所入所 2006年４月 弁護士法人 淀屋橋・山上合同東京事務所（現任） 2009年３月 第一東京弁護士会へ登録替え 2021年４月 株式会社グラックス債権回収取締役（現任） |
－ |
|
上田 博 |
1962年４月20日生 |
1985年４月 平和紙業入社 2009年４月 管理本部経理部長 2020年４月 管理統括本部経理財務部長シニアマネージャー （現任） |
31 |
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
平和紙業の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の平和紙業との利害関係、企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 柴田貢は、柴田園芸刃物株式会社の代表取締役社長及び有限会社都市園芸研究所の監査役をしており、経営に長年に亘って携わり、その豊富な経験と幅広い見識により、中立、公正、客観的な立場から平和紙業の経営へのアドバイスや他業界での動静に関する情報提供、業務執行の監督等に十分その職務を果たすことができると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式6,100株を保有しております。なお、同社と平和紙業との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役 富田一夫は、株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所の代表取締役管理建築士をしており、経営に長年に亘って携わり、経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言を行うことができると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式1,200株を保有しております。なお、平和紙業は同社に社屋、物流倉庫等の建築設計を依頼することがあります。
社外監査役 松岡幸秀は、松岡公認会計士事務所の代表、学校法人明星学園及び公益社団法人日本将棋連盟の非常勤監事、株式会社日本アメニティライフ協会の常勤監査役をしており、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視をできると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式3,400株を保有しております。なお、各社と平和紙業の間には特別の利害関係はありません。
ハ 独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
平和紙業は、社外取締役及び社外監査役の独立性ついては、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、独立・中立性は勿論、経済・金融情勢等の変化やビジネスについて認識しつつ、経営判断及び企業統治の健全性と透明性の観点から、高い見識と知見に基づく意見や指摘が行えることを基準に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び双葉監査法人との関係は、内部監査室及び双葉監査法人と常に意思疎通と情報交換を行っている監査役会との意見交換会を行い、取締役会での審議を通じて会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しております。
社外監査役による監査と内部監査、双葉監査法人との関係は、内部監査室と常に意思疎通と情報交換を行っている常勤監査役から監査役会で報告を受け、また、双葉監査法人とは四半期毎にレビュー報告も受けて、経営全般の監査を行い、監査意見を形成するとともに、会社外の重要な情報や有用な資料等を監査役会に提供しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
小島 勝正 |
1948年１月７日生 |
1972年７月 平和紙業入社 1988年８月 取締役営業本部副本部長 1992年６月 常務取締役東京支店長 1997年６月 常務取締役全店営業統括 1998年６月 代表取締役専務取締役 営業統括本部長 2000年６月 代表取締役専務取締役社長補佐 兼管理本部長兼経営企画室長 2002年６月 代表取締役副社長 2003年４月 代表取締役社長 2015年６月 代表取締役会長 2020年６月 取締役会長（現任） |
(注)５ |
2,766 |
|
代表取締役社長 |
清家 義雄 |
1963年11月８日生 |
1993年10月 平和紙業入社 2002年４月 東京本店城北営業部長 2004年４月 執行役員営業統括本部業務統括部長 2005年６月 取締役業務本部長 2011年４月 取締役名古屋支店長 2013年４月 取締役営業統括本部副本部長 兼東京本店長 2013年６月 常務取締役営業統括本部副本部長 兼東京本店長 2014年４月 専務取締役営業統括本部長 2015年６月 代表取締役社長営業統括本部長 2020年６月 代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
666 |
|
常務取締役 管理統括本部長 |
髙木 修 |
1958年１月１日生 |
1992年８月 平和紙業入社 2004年４月 名古屋支店管理部長 2009年４月 大阪本店業務改革推進部長 2011年４月 管理統括本部総務人事部長 2013年４月 執行役員管理統括本部副本部長 兼総務人事部長 2015年６月 取締役管理統括本部副本部長 2017年４月 取締役管理統括本部長 2020年６月 常務取締役管理統括本部長（現任） |
(注)５ |
41 |
|
常務取締役 福岡支店長 |
藤井 信 |
1957年２月７日生 |
1979年４月 平和紙業入社 2002年４月 福岡支店営業部長 2008年４月 執行役員福岡支店長 2013年６月 取締役福岡支店長 2020年６月 常務取締役福岡支店長（現任） |
(注)５ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 仙台支店長兼営業部長 |
髙玉 浩 |
1957年６月27日生 |
1980年１月 平和紙業入社 2004年４月 仙台支店営業部長 2008年10月 執行役員仙台支店長 2013年４月 執行役員名古屋支店長 2013年６月 取締役名古屋支店長 2016年４月 取締役東京本店長 2018年４月 取締役営業統括本部副本部長 兼仙台支店長兼営業部長 2020年６月 取締役仙台支店長兼営業部長 （現任） |
(注)５ |
71 |
|
取締役 名古屋支店長 兼販売推進部長 |
坂野 一俊 |
1960年12月17日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2004年４月 名古屋支店営業部長 2010年４月 東京本店営業１部長 2013年４月 名古屋支店営業２部長 2016年４月 執行役員名古屋支店長 2017年６月 取締役名古屋支店長 2018年４月 取締役名古屋支店長 兼販売推進部長（現任） |
(注)５ |
69 |
|
取締役 大阪本店長 |
矢野 惠一 |
1960年８月５日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2011年４月 大阪本店販売推進部長 2020年４月 執行役員大阪本店長 2020年６月 取締役大阪本店長（現任） |
(注)５ |
64 |
|
取締役 東京本店長 |
横山 秀雄 |
1970年１月16日生 |
1992年４月 平和紙業入社 2013年４月 東京本店営業１部長 2018年４月 執行役員東京本店長 2020年６月 取締役東京本店長（現任） |
(注)５ |
43 |
|
非常勤取締役 |
小島 清雄 |
1954年７月11日生 |
1980年４月 平和紙業入社 1997年４月 大阪本店営業１部長 2000年６月 取締役大阪本店長 2002年６月 常務取締役大阪本店長 2005年４月 専務取締役営業本部副本部長 兼西日本担当 2007年４月 代表取締役副社長兼事業統括本部長 2010年６月 代表取締役副社長社長補佐 兼管理統括担当 2015年６月 取締役副会長 2020年６月 非常勤取締役（現任） |
(注)５ |
635 |
|
取締役 |
柴田 貢 |
1952年６月28日生 |
1976年12月 柴田園芸刃物株式会社入社 2004年６月 同社代表取締役社長（現任） 2012年８月 みのる産業株式会社代表取締役社長 有限会社都市園芸研究所代表取締役 2015年６月 平和紙業取締役（現任） |
(注)５ |
46 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
土井 重和 |
1959年11月16日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2009年４月 事業統括本部経営企画室 情報システム部長 2010年６月 管理統括本部情報システム部長 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
30 |
|
監査役 |
富田 一夫 |
1951年４月28日生 |
1994年４月 株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所 入社 1998年10月 同社取締役設計部長 2002年９月 同社代表取締役管理建築士 （現任） 2004年６月 平和紙業監査役（現任） |
(注)６ |
9 |
|
監査役 |
松岡 幸秀 |
1952年10月４日生 |
1983年１月 等松青木監査法人（現有限責任監査 法人トーマツ）入社 1991年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査 法人トーマツ）パートナー 2011年10月 松岡公認会計士事務所代表 （現任） 2012年２月 学校法人明星学園非常勤監事 （現任） 2013年４月 一般社団法人日本卸電力取引所 非常勤監事 2013年６月 平和紙業監査役（現任） 株式会社ティーガイア社外監査役 株式会社スパンクリート コーポ レーション社外監査役 2017年５月 公益社団法人日本将棋連盟 非常勤監事 （現任） 2019年５月 株式会社日本アメニティライフ協会 常勤監査役（現任） |
(注)７ |
28 |
|
計 |
4,511 |
||||
（注）１．取締役柴田貢は、社外取締役であります。
２．監査役富田一夫及び監査役松岡幸秀は、社外監査役であります。
３．非常勤取締役小島清雄は、取締役会長小島勝正の弟であります。
４．平和紙業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
川井 一将 |
1977年10月19日生 |
2003年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同大阪事務所入所 2006年４月 弁護士法人 淀屋橋・山上合同東京事務所での勤務開始（現任） 2009年３月 第一東京弁護士会へ登録替え |
－ |
|
上田 博 |
1962年４月20日生 |
1985年４月 平和紙業入社 2009年４月 管理本部経理部長 2020年４月 管理統括本部経理財務部長シニアマネージャー （現任） |
31 |
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
平和紙業の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の平和紙業との利害関係、企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 柴田貢は、柴田園芸刃物株式会社の代表取締役社長をしており、経営に長年に亘って携わり、その豊富な経験と幅広い見識により、中立、公正、客観的な立場から平和紙業の経営へのアドバイスや他業界での動静に関する情報提供、業務執行の監督等に十分その職務を果たすことができると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式4,600株を保有しております。なお、同社と平和紙業との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役 富田一夫は、株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所の代表取締役管理建築士をしており、経営に長年に亘って携わり、経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言を行うことができると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式900株を保有しております。なお、平和紙業は同社に社屋、物流倉庫等の建築設計を依頼することがあります。
社外監査役 松岡幸秀は、松岡公認会計士事務所の代表、学校法人明星学園及び公益社団法人日本将棋連盟の非常勤監事、株式会社日本アメニティライフ協会の常勤監査役をしており、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視をできると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式2,800株を保有しております。なお、各社と平和紙業の間には特別の利害関係はありません。
ハ 独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
平和紙業は、社外取締役及び社外監査役の独立性ついては、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、独立・中立性は勿論、経済・金融情勢等の変化やビジネスについて認識しつつ、経営判断及び企業統治の健全性と透明性の観点から、高い見識と知見に基づく意見や指摘が行えることを基準に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び双葉監査法人との関係は、内部監査室及び双葉監査法人と常に意思疎通と情報交換を行っている監査役会との意見交換会を行い、取締役会での審議を通じて会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しております。
社外監査役による監査と内部監査、双葉監査法人との関係は、内部監査室と常に意思疎通と情報交換を行っている常勤監査役から監査役会で報告を受け、また、双葉監査法人とは四半期毎にレビュー報告も受けて、経営全般の監査を行い、監査意見を形成するとともに、会社外の重要な情報や有用な資料等を監査役会に提供しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
小島 勝正 |
1948年１月７日生 |
1972年７月 平和紙業入社 1988年８月 取締役営業本部副本部長就任 1992年６月 常務取締役東京支店長就任 1997年６月 常務取締役全店営業統括就任 1998年６月 代表取締役専務取締役営業統括本部 長就任 2000年６月 代表取締役専務取締役社長補佐 兼管理本部長兼経営企画室長就任 2002年６月 代表取締役副社長就任 2003年４月 代表取締役社長就任 2015年６月 代表取締役会長就任 2020年６月 取締役会長就任（現任） |
(注)５ |
2,856 |
|
代表取締役社長 |
清家 義雄 |
1963年11月８日生 |
1993年10月 平和紙業入社 2002年４月 東京本店城北営業部長就任 2004年４月 執行役員営業統括本部業務統括部長 就任 2005年６月 取締役業務本部長就任 2011年４月 取締役名古屋支店長就任 2013年４月 取締役営業統括本部副本部長 兼東京本店長就任 2013年６月 常務取締役営業統括本部副本部長 兼東京本店長就任 2014年４月 専務取締役営業統括本部長就任 2015年６月 代表取締役社長営業統括本部長就任 2020年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)５ |
649 |
|
常務取締役 管理統括本部長 |
髙木 修 |
1958年１月１日生 |
1992年８月 平和紙業入社 2004年４月 名古屋支店管理部長就任 2009年４月 大阪本店業務改革推進部長就任 2011年４月 管理統括本部総務人事部長就任 2013年４月 執行役員管理統括本部副本部長 兼総務人事部長就任 2015年６月 取締役管理統括本部副本部長就任 2017年４月 取締役管理統括本部長就任 2020年６月 常務取締役管理統括本部長就任 （現任） |
(注)５ |
32 |
|
常務取締役 福岡支店長 |
藤井 信 |
1957年２月７日生 |
1979年４月 平和紙業入社 2002年４月 福岡支店営業部長就任 2008年４月 執行役員福岡支店長就任 2013年６月 取締役福岡支店長就任 2020年６月 常務取締役福岡支店長就任（現任） |
(注)５ |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 仙台支店長兼営業部長 |
髙玉 浩 |
1957年６月27日生 |
1980年１月 平和紙業入社 2004年４月 仙台支店営業部長就任 2008年10月 執行役員仙台支店長就任 2013年４月 執行役員名古屋支店長就任 2013年６月 取締役名古屋支店長就任 2016年４月 取締役東京本店長就任 2018年４月 取締役営業統括本部副本部長 兼仙台支店長兼営業部長就任 2020年６月 取締役仙台支店長兼営業部長就任 （現任） |
(注)５ |
65 |
|
取締役 名古屋支店長 兼販売推進部長 |
坂野 一俊 |
1960年12月17日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2004年４月 名古屋支店営業部長就任 2010年４月 東京本店営業１部長就任 2013年４月 名古屋支店営業２部長就任 2016年４月 執行役員名古屋支店長就任 2017年６月 取締役名古屋支店長就任 2018年４月 取締役名古屋支店長 兼販売推進部長就任（現任） |
(注)５ |
63 |
|
取締役 大阪本店長 |
矢野 惠一 |
1960年８月５日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2011年４月 大阪本店販売推進部長就任 2020年４月 執行役員大阪本店長就任 2020年６月 取締役大阪本店長就任（現任） |
(注)５ |
58 |
|
取締役 東京本店長 |
横山 秀雄 |
1970年１月16日生 |
1992年４月 平和紙業入社 2013年４月 東京本店営業１部長就任 2018年４月 執行役員東京本店長就任 2020年６月 取締役東京本店長就任（現任） |
(注)５ |
36 |
|
非常勤取締役 |
小島 清雄 |
1954年７月11日生 |
1980年４月 平和紙業入社 1997年４月 大阪本店営業１部長就任 2000年６月 取締役大阪本店長就任 2002年６月 常務取締役大阪本店長就任 2005年４月 専務取締役営業本部副本部長 兼西日本担当就任 2007年４月 代表取締役副社長兼事業統括本部長 就任 2010年６月 代表取締役副社長社長補佐 兼管理統括担当就任 2015年６月 取締役副会長就任 2020年６月 非常勤取締役就任（現任） |
(注)５ |
621 |
|
取締役 |
柴田 貢 |
1952年６月28日生 |
1976年12月 柴田園芸刃物株式会社入社 2004年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 2012年８月 みのる産業株式会社代表取締役社長 就任 有限会社都市園芸研究所代表取締役 就任 2015年６月 平和紙業取締役就任（現任） |
(注)５ |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
土井 重和 |
1959年11月16日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2009年４月 事業統括本部経営企画室 情報システム部長就任 2010年６月 管理統括本部情報システム部長就任 2019年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
27 |
|
監査役 |
富田 一夫 |
1951年４月28日生 |
1994年４月 株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所 入社 1998年10月 同社取締役設計部長就任 2002年９月 同社代表取締役管理建築士就任 （現任） 2004年６月 平和紙業監査役就任（現任） |
(注)６ |
6 |
|
監査役 |
松岡 幸秀 |
1952年10月４日生 |
1983年１月 等松青木監査法人（現有限責任監査 法人トーマツ）入社 1991年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査 法人トーマツ）パートナー就任 2011年９月 有限責任監査法人トーマツ退社 2011年10月 松岡公認会計士事務所代表就任 （現任） 2012年２月 学校法人明星学園監事就任（現任） 2013年４月 一般社団法人日本卸電力取引所監事 就任 2013年６月 平和紙業監査役就任（現任） 株式会社ティーガイア社外監査役 就任 株式会社スパンクリート コーポ レーション社外監査役就任 2017年５月 公益社団法人日本将棋連盟監事就任 （現任） 2019年５月 株式会社日本アメニティライフ協会 監査役就任（現任） |
(注)７ |
23 |
|
計 |
4,501 |
||||
（注）１．取締役柴田貢は、社外取締役であります。
２．監査役富田一夫及び監査役松岡幸秀は、社外監査役であります。
３．非常勤取締役小島清雄は、取締役会長小島勝正の弟であります。
４．平和紙業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
川井 一将 |
1977年10月19日生 |
2003年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同大阪事務所入所 2006年４月 弁護士法人 淀屋橋・山上合同東京事務所での勤務開始（現任） 2009年３月 第一東京弁護士会へ登録替え |
－ |
|
上田 博 |
1962年４月20日生 |
1985年４月 平和紙業入社 2009年４月 管理本部経理部長就任 2020年４月 管理統括本部経理財務部長シニアマネージャー就任（現任） |
31 |
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
平和紙業の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の平和紙業との利害関係、企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 柴田貢は、柴田園芸刃物株式会社の代表取締役社長をしており、経営に長年に亘って携わり、その豊富な経験と幅広い見識により、中立、公正な立場から平和紙業の経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分その職務を果たすことができると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式3,200株を保有しております。なお、同社と平和紙業との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役 富田一夫は、株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所の代表取締役管理建築士をしており、経営に長年に亘って携わり、経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言を行うことができると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式600株を保有しております。なお、平和紙業は同社に社屋、物流倉庫等の建築設計を依頼することがあります。
社外監査役 松岡幸秀は、松岡公認会計士事務所の代表、学校法人明星学園及び公益社団法人日本将棋連盟の監事、株式会社日本アメニティライフ協会の監査役をしており、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、経営の監視をできると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式2,300株を保有しております。なお、各社と平和紙業の間には特別の利害関係はありません。
ハ 独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
平和紙業は、社外取締役及び社外監査役の独立性ついては、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、独立・中立性は勿論、経済・金融情勢等の変化やビジネスについて認識しつつ、経営判断及び企業統治の健全性と透明性の観点から、高い見識と知見に基づく意見や指摘が行えることを基準に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び双葉監査法人との関係は、内部監査室及び双葉監査法人と常に意思疎通と情報交換を行っている監査役会との意見交換会を行い、取締役会での審議を通じて会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しております。
社外監査役による監査と内部監査、双葉監査法人との関係は、内部監査室と常に意思疎通と情報交換を行っている常勤監査役から監査役会で報告を受け、また、双葉監査法人とは四半期毎にレビュー報告も受けて、経営全般の監査を行い、監査意見を形成するとともに、会社外の重要な情報や有用な資料等を監査役会に提供しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役会長 |
小島 勝正 |
1948年１月７日生 |
1972年７月 平和紙業入社 1988年８月 取締役営業本部副本部長就任 1992年６月 常務取締役東京支店長就任 1997年６月 常務取締役全店営業統括就任 1998年６月 代表取締役専務取締役営業統括本部 長就任 2000年６月 代表取締役専務取締役社長補佐 兼管理本部長兼経営企画室長就任 2002年６月 代表取締役副社長就任 2003年４月 代表取締役社長就任 2015年６月 代表取締役会長就任（現任） |
(注)５ |
2,856 |
|
取締役副会長 |
小島 清雄 |
1954年７月11日生 |
1980年４月 平和紙業入社 1997年４月 大阪本店営業１部長就任 2000年６月 取締役大阪本店長就任 2002年６月 常務取締役大阪本店長就任 2005年４月 専務取締役営業本部副本部長 兼西日本担当就任 2007年４月 代表取締役副社長兼事業統括本部長 就任 2010年６月 代表取締役副社長社長補佐 兼管理統括担当就任 2015年６月 取締役副会長就任（現任） |
(注)５ |
607 |
|
代表取締役社長 営業統括本部長 |
清家 義雄 |
1963年11月８日生 |
1993年10月 平和紙業入社 2002年４月 東京本店城北営業部長就任 2004年４月 執行役員営業統括本部業務統括部長 就任 2005年６月 取締役業務本部長就任 2011年４月 取締役名古屋支店長就任 2013年４月 取締役営業統括本部副本部長 兼東京本店長就任 2013年６月 常務取締役営業統括本部副本部長 兼東京本店長就任 2014年４月 専務取締役営業統括本部長就任 2015年６月 代表取締役社長営業統括本部長就任 （現任） |
(注)５ |
632 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 営業統括本部副本部長 兼仙台支店長兼営業部長 |
髙玉 浩 |
1957年６月27日生 |
1980年１月 平和紙業入社 2004年４月 仙台支店営業部長就任 2008年10月 執行役員仙台支店長就任 2013年４月 執行役員名古屋支店長就任 2013年６月 取締役名古屋支店長就任 2016年４月 取締役東京本店長就任 2018年４月 取締役営業統括本部副本部長 兼仙台支店長兼営業部長就任 （現任） |
(注)５ |
58 |
|
取締役 大阪本店長 |
西田 和正 |
1956年５月27日生 |
1992年８月 平和紙業入社 2005年４月 大阪本店業務部長就任 2013年４月 執行役員大阪本店長就任 2013年６月 取締役大阪本店長就任（現任） |
(注)５ |
27 |
|
取締役 福岡支店長 |
藤井 信 |
1957年２月７日生 |
1979年４月 平和紙業入社 2002年４月 福岡支店営業部長就任 2008年４月 執行役員福岡支店長就任 2013年６月 取締役福岡支店長就任（現任） |
(注)５ |
28 |
|
取締役 管理統括本部長 |
髙木 修 |
1958年１月１日生 |
1992年８月 平和紙業入社 2004年４月 名古屋支店管理部長就任 2009年４月 大阪本店業務改革推進部長就任 2011年４月 管理統括本部総務人事部長就任 2013年４月 執行役員管理統括本部副本部長 兼総務人事部長就任 2015年６月 取締役管理統括本部副本部長就任 2017年４月 取締役管理統括本部長就任（現任） |
(注)５ |
25 |
|
取締役 名古屋支店長 兼販売推進部長 |
坂野 一俊 |
1960年12月17日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2004年４月 名古屋支店営業部長就任 2010年４月 東京本店営業１部長就任 2013年４月 名古屋支店営業２部長就任 2016年４月 執行役員名古屋支店長就任 2017年６月 取締役名古屋支店長就任 2018年４月 取締役名古屋支店長 兼販売推進部長就任（現任） |
(注)５ |
56 |
|
取締役 |
柴田 貢 |
1952年６月28日生 |
1976年12月 柴田園芸刃物株式会社入社 2004年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 2012年８月 みのる産業株式会社代表取締役社長 就任 有限会社都市園芸研究所代表取締役 就任 2015年６月 平和紙業取締役就任（現任） |
(注)５ |
18 |
|
常勤監査役 |
髙塚 清 |
1955年７月５日生 |
1978年４月 平和紙業入社 2001年４月 管理本部総務人事部秘書室長就任 2011年６月 内部監査室長就任 2015年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
29 |
|
常勤監査役 |
土井 重和 |
1959年11月16日生 |
1983年４月 平和紙業入社 2009年４月 事業統括本部経営企画室 情報システム部長就任 2010年６月 管理統括本部情報システム部長就任 2019年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
10 |
|
監査役 |
富田 一夫 |
1951年４月28日生 |
1994年４月 株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所 入社 1998年10月 同社取締役設計部長就任 2002年９月 同社代表取締役管理建築士就任 （現任） 2004年６月 平和紙業監査役就任（現任） |
(注)６ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
監査役 |
松岡 幸秀 |
1952年10月４日生 |
1983年１月 等松青木監査法人（現有限責任監査 法人トーマツ）入社 1991年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査 法人トーマツ）パートナー就任 2011年９月 有限責任監査法人トーマツ退社 2011年10月 松岡公認会計士事務所代表就任 （現任） 2012年２月 学校法人明星学園監事就任（現任） 2013年４月 一般社団法人日本卸電力取引所監事 就任（現任） 2013年６月 平和紙業監査役就任（現任） 株式会社ティーガイア社外監査役 就任 株式会社スパンクリート コーポ レーション社外監査役就任 2017年５月 公益社団法人日本将棋連盟監事就任 （現任） 2019年５月 株式会社日本アメニティライフ協会 監査役就任（現任） |
(注)７ |
17 |
|
計 |
4,366 |
||||
（注）１．取締役柴田貢は、社外取締役であります。
２．監査役富田一夫及び監査役松岡幸秀は、社外監査役であります。
３．取締役副会長小島清雄は、代表取締役会長小島勝正の弟であります。
４．平和紙業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
川井 一将 |
1977年10月19日生 |
2003年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同大阪事務所入所 2006年４月 弁護士法人 淀屋橋・山上合同東京事務所での勤務開始（現任） 2009年３月 第一東京弁護士会へ登録替え |
－ |
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
平和紙業の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の平和紙業との利害関係、企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 柴田貢は、柴田園芸刃物株式会社の代表取締役社長をしており、経営に長年に亘って携わり、その豊富な経験と幅広い見識により、中立、公正な立場から平和紙業の経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分その職務を果たすことができると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式1,800株を保有しております。なお、同社と平和紙業との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役 富田一夫は、株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所の代表取締役管理建築士をしており、経営に長年に亘って携わり、経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言を行うことができると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式300株を保有しております。なお、平和紙業は同社に社屋、物流倉庫等の建築設計を依頼することがあります。
社外監査役 松岡幸秀は、松岡公認会計士事務所の代表、株式会社日本アメニティライフ協会の監査役、学校法人明星学園及び一般社団法人日本卸電力取引所並びに公益社団法人日本将棋連盟の監事をしており、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、経営の監視をできると考えております。また、同氏は平和紙業の普通株式1,700株を保有しております。なお、各社と平和紙業の間には特別の利害関係はありません。
ハ 独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
平和紙業は、社外取締役及び社外監査役の独立性ついては、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、独立・中立性は勿論、経済・金融情勢等の変化やビジネスについて認識しつつ、経営判断及び企業統治の健全性と透明性の観点から、高い見識と知見に基づく意見や指摘が行えることを基準に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び双葉監査法人との関係は、内部監査室及び双葉監査法人と常に意思疎通と情報交換を行っている監査役会との意見交換会を行い、取締役会での審議を通じて会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しております。
社外監査役による監査と内部監査、双葉監査法人との関係は、内部監査室と常に意思疎通と情報交換を行っている常勤監査役から監査役会で報告を受け、また、双葉監査法人とは四半期毎にレビュー報告も受けて、経営全般の監査を行い、監査意見を形成するとともに、会社外の重要な情報や有用な資料等を監査役会に提供しております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
小島 勝正 |
昭和23年１月７日生 |
昭和47年７月 平和紙業入社 昭和63年８月 取締役営業本部副本部長就任 平成４年６月 常務取締役東京支店長就任 平成９年６月 常務取締役全店営業統括就任 平成10年６月 代表取締役専務取締役営業統括本部長就任 平成12年６月 代表取締役専務取締役社長補佐兼管理本部長兼経営企画室長就任 平成14年６月 代表取締役副社長就任 平成15年４月 代表取締役社長就任 平成27年６月 代表取締役会長就任（現任） |
(注)５ |
2,852 |
|
取締役副会長 |
|
小島 清雄 |
昭和29年７月11日生 |
昭和55年４月 平和紙業入社 平成９年４月 大阪本店営業１部長就任 平成12年６月 取締役大阪本店長就任 平成14年６月 常務取締役大阪本店長就任 平成17年４月 専務取締役営業本部副本部長兼西日本担当就任 平成19年４月 代表取締役副社長兼事業統括本部長就任 平成22年６月 代表取締役副社長社長補佐兼管理統括担当就任 平成27年６月 取締役副会長就任（現任） |
(注)５ |
1,296 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
営業統括本部長 |
清家 義雄 |
昭和38年11月８日生 |
平成５年10月 平和紙業入社 平成14年４月 東京本店城北営業部長就任 平成16年４月 執行役員営業統括本部業務統括部長就任 平成17年６月 取締役業務本部長就任 平成23年４月 取締役名古屋支店長兼市場開発部長就任 平成25年４月 取締役営業統括本部副本部長兼東京本店長就任 平成25年６月 常務取締役営業統括本部副本部長兼東京本店長就任 平成26年４月 専務取締役営業統括本部長就任 平成27年６月 代表取締役社長営業統括本部長就任（現任） |
(注)５ |
618 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
営業統括本部副本部長兼仙台支店長 |
髙玉 浩 |
昭和32年６月27日生 |
昭和55年１月 平和紙業入社 平成16年４月 仙台支店営業部長就任 平成20年10月 執行役員仙台支店長就任 平成25年４月 執行役員名古屋支店長就任 平成25年６月 取締役名古屋支店長就任 平成28年４月 取締役東京本店長就任 平成30年４月 取締役営業統括本部副本部長兼仙台支店長就任（現任） |
(注)５ |
53 |
|
取締役 |
大阪本店長 |
西田 和正 |
昭和31年５月27日生 |
平成４年８月 平和紙業入社 平成17年４月 大阪本店業務部長就任 平成25年４月 執行役員大阪本店長就任 平成25年６月 取締役大阪本店長就任（現任） |
(注)５ |
22 |
|
取締役 |
福岡支店長 |
藤井 信 |
昭和32年２月７日生 |
昭和54年４月 平和紙業入社 平成14年４月 福岡支店営業部長就任 平成20年４月 執行役員福岡支店長就任 平成25年６月 取締役福岡支店長就任（現任） |
(注)５ |
23 |
|
取締役 |
管理統括本部長 |
髙木 修 |
昭和33年１月１日生 |
平成４年８月 平和紙業入社 平成16年４月 名古屋支店管理部長就任 平成21年４月 大阪本店業務改革推進部長就任 平成23年４月 管理統括本部総務人事部長就任 平成25年４月 執行役員管理統括本部副本部長兼総務人事部長就任 平成27年６月 取締役管理統括本部副本部長就任 平成29年４月 取締役管理統括本部長就任（現任） |
(注)５ |
20 |
|
取締役 |
名古屋支店長 |
坂野 一俊 |
昭和35年12月17日生 |
昭和58年４月 平和紙業入社 平成16年４月 名古屋支店営業部長就任 平成22年４月 東京本店営業１部長就任 平成25年４月 名古屋支店営業２部長就任 平成28年４月 執行役員名古屋支店長就任 平成29年６月 取締役名古屋支店長就任（現任） |
(注)５ |
51 |
|
取締役 |
|
柴田 貢 |
昭和27年６月28日生 |
昭和51年12月 柴田園芸刃物株式会社入社 平成16年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 平成24年８月 有限会社都市園芸研究所代表取締役就任 平成27年６月 平和紙業取締役就任（現任） |
(注)５ |
7 |
|
監査役 （常勤）
|
|
髙塚 清 |
昭和30年７月５日生 |
昭和53年４月 平和紙業入社 平成13年４月 管理本部総務人事部秘書室長就任 平成23年４月 内部監査室長就任 平成27年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
27 |
|
監査役 |
|
富田 一夫 |
昭和26年４月28日生 |
平成６年４月 株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所入社 平成10年10月 同社取締役設計部長就任 平成14年９月 同社代表取締役管理建築士就任（現任） 平成16年６月 平和紙業監査役就任（現任） |
(注)６ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
監査役 |
|
松岡 幸秀 |
昭和27年10月４日生 |
昭和58年１月 等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 平成３年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー就任 平成23年９月 有限責任監査法人トーマツ退社 平成23年10月 松岡公認会計士事務所代表就任（現任） 平成24年２月 学校法人明星学園監事就任（現任） 平成25年４月 一般社団法人日本卸電力取引所監事就任（現任） 平成25年６月 平和紙業監査役就任（現任） 株式会社ティーガイア社外監査役就任 株式会社スパンクリート コーポレーション社外監査役就任（現任） 平成29年５月 公益社団法人日本将棋連盟監事（現任） |
(注)７ |
12 |
|
計 |
|
4,992 |
||||
（注）１．取締役柴田貢は、社外取締役であります。
２．監査役富田一夫及び松岡幸秀は、社外監査役であります。
３．取締役副会長小島清雄は、代表取締役会長小島勝正の弟であります。
４．平和紙業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
川井 一将 |
昭和52年10月19日生 |
平成15年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同大阪事務所入所 平成18年４月 弁護士法人 淀屋橋・山上合同東京事務所での勤務開始（現任） 平成21年３月 第一東京弁護士会へ登録替え |
－ |
|
土井 重和 |
昭和34年11月16日生 |
昭和58年４月 平和紙業入社 平成18年４月 平和紙業事業統括本部経営企画室情報システム部長就任 平成22年６月 平和紙業管理統括本部情報システム部長就任（現任） |
25 |
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
小島 勝正 |
昭和23年１月７日生 |
昭和47年７月 平和紙業入社 昭和63年８月 取締役営業本部副本部長就任 平成４年６月 常務取締役東京支店長就任 平成９年６月 常務取締役全店営業統括就任 平成10年６月 代表取締役専務取締役営業統括本部長就任 平成12年６月 代表取締役専務取締役社長補佐兼管理本部長兼経営企画室長就任 平成14年６月 代表取締役副社長就任 平成15年４月 代表取締役社長就任 平成27年６月 代表取締役会長就任（現任） |
(注)５ |
284 |
|
取締役副会長 |
|
小島 清雄 |
昭和29年７月11日生 |
昭和55年４月 平和紙業入社 平成９年４月 大阪本店営業１部長就任 平成12年６月 取締役大阪本店長就任 平成14年６月 常務取締役大阪本店長就任 平成17年４月 専務取締役営業本部副本部長兼西日本担当就任 平成19年４月 代表取締役副社長兼事業統括本部長就任 平成22年６月 代表取締役副社長社長補佐兼管理統括担当就任 平成27年６月 取締役副会長就任（現任） |
(注)５ |
128 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
営業統括本部長 |
清家 義雄 |
昭和38年11月８日生 |
平成５年10月 平和紙業入社 平成14年４月 東京本店城北営業部長就任 平成16年４月 執行役員営業統括本部業務統括部長就任 平成17年６月 取締役業務本部長就任 平成23年４月 取締役名古屋支店長兼市場開発部長就任 平成25年４月 取締役営業統括本部副本部長兼東京本店長就任 平成25年６月 常務取締役営業統括本部副本部長兼東京本店長就任 平成26年４月 専務取締役営業統括本部長就任 平成27年６月 代表取締役社長営業統括本部長就任（現任） |
(注)５ |
51 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
東京本店長 |
髙玉 浩 |
昭和32年６月27日生 |
昭和55年１月 平和紙業入社 平成16年４月 仙台支店営業部長就任 平成20年10月 執行役員仙台支店長就任 平成25年４月 執行役員名古屋支店長就任 平成25年６月 取締役名古屋支店長就任 平成28年４月 取締役東京本店長就任（現任） |
(注)５ |
5 |
|
取締役 |
大阪本店長 |
西田 和正 |
昭和31年５月27日生 |
平成４年８月 平和紙業入社 平成17年４月 大阪本店業務部長就任 平成25年４月 執行役員大阪本店長就任 平成25年６月 取締役大阪本店長就任（現任） |
(注)５ |
2 |
|
取締役 |
福岡支店長 |
藤井 信 |
昭和32年２月７日生 |
昭和54年４月 平和紙業入社 平成14年４月 福岡支店営業部長就任 平成20年４月 執行役員福岡支店長就任 平成25年６月 取締役福岡支店長就任（現任） |
(注)５ |
2 |
|
取締役 |
管理統括本部長 |
髙木 修 |
昭和33年１月１日生 |
平成４年８月 平和紙業入社 平成16年４月 名古屋支店管理部長就任 平成21年４月 大阪本店業務改革推進部長就任 平成23年４月 管理統括本部総務人事部長就任 平成25年４月 執行役員管理統括本部副本部長兼総務人事部長就任 平成27年４月 執行役員管理統括本部副本部長就任 平成27年６月 取締役管理統括本部副本部長就任 平成29年４月 取締役管理統括本部長就任（現任） |
(注)５ |
1 |
|
取締役 |
名古屋支店長 |
坂野 一俊 |
昭和35年12月17日生 |
昭和58年４月 平和紙業入社 平成16年４月 名古屋支店営業部長就任 平成22年４月 東京本店営業１部長就任 平成25年４月 名古屋支店営業２部長就任 平成28年４月 執行役員名古屋支店長就任 平成29年６月 取締役名古屋支店長就任（現任） |
(注)５ |
4 |
|
取締役 |
|
柴田 貢 |
昭和27年６月28日生 |
昭和51年12月 柴田園芸刃物株式会社入社 平成16年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 平成24年８月 みのる産業株式会社代表取締役社長就任（現任） 有限会社都市園芸研究所代表取締役就任（現任） 平成27年６月 平和紙業取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （常勤）
|
|
髙塚 清 |
昭和30年７月５日生 |
昭和53年４月 平和紙業入社 平成13年４月 管理本部総務人事部秘書室長就任 平成23年４月 内部監査室長就任 平成27年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
2 |
|
監査役 |
|
富田 一夫 |
昭和26年４月28日生 |
平成６年４月 株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所入社 平成10年10月 同社取締役設計部長就任 平成14年９月 同社代表取締役管理建築士就任（現任） 平成16年６月 平和紙業監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
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松岡 幸秀 |
昭和27年10月４日生 |
昭和58年１月 等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 平成３年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー就任 平成23年９月 有限責任監査法人トーマツ退社 平成23年10月 松岡公認会計士事務所代表就任（現任） 平成24年２月 学校法人明星学園監事就任（現任） 平成25年４月 一般社団法人日本卸電力取引所監事就任（現任） 平成25年６月 平和紙業監査役就任（現任） 株式会社ティーガイア社外監査役就任 株式会社スパンクリート コーポレーション社外監査役就任（現任） 平成29年５月 公益社団法人日本将棋連盟監事（現任） |
(注)７ |
1 |
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計 |
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483 |
||||
（注）１．取締役柴田貢は、社外取締役であります。
２．監査役富田一夫及び松岡幸秀は、社外監査役であります。
３．取締役副会長小島清雄は、代表取締役会長小島勝正の弟であります。
４．平和紙業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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川井 一将 |
昭和52年10月19日生 |
平成15年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同大阪事務所入所 平成18年４月 弁護士法人 淀屋橋・山上合同東京事務所での勤務開始（現任） 平成21年３月 第一東京弁護士会へ登録替え |
－ |
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土井 重和 |
昭和34年11月16日生 |
昭和58年４月 平和紙業入社 平成18年４月 平和紙業事業統括本部経営企画室情報システム部長就任 平成22年６月 平和紙業管理統括本部情報システム部長就任（現任） |
2 |
５．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
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小島 勝正 |
昭和23年１月７日生 |
昭和47年７月 平和紙業入社 昭和63年８月 取締役営業本部副本部長就任 平成４年６月 常務取締役東京支店長就任 平成９年６月 常務取締役全店営業統括就任 平成10年６月 代表取締役専務取締役営業統括本部長就任 平成12年６月 代表取締役専務取締役社長補佐兼管理本部長兼経営企画室長就任 平成14年６月 代表取締役副社長就任 平成15年４月 代表取締役社長就任 平成27年６月 代表取締役会長就任（現任） |
(注)５ |
288 |
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取締役副会長 |
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小島 清雄 |
昭和29年７月11日生 |
昭和55年４月 平和紙業入社 平成９年４月 大阪本店営業１部長就任 平成12年６月 取締役大阪本店長就任 平成14年６月 常務取締役大阪本店長就任 平成17年４月 専務取締役営業本部副本部長兼西日本担当就任 平成19年４月 代表取締役副社長兼事業統括本部長就任 平成22年６月 代表取締役副社長社長補佐兼管理統括担当就任 平成27年６月 取締役副会長就任（現任） |
(注)５ |
128 |
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取締役社長 (代表取締役) |
営業統括本部長 |
清家 義雄 |
昭和38年11月８日生 |
平成５年10月 平和紙業入社 平成14年４月 東京本店城北営業部長就任 平成16年４月 執行役員営業統括本部業務統括部長就任 平成17年６月 取締役業務本部長就任 平成23年４月 取締役名古屋支店長兼市場開発部長就任 平成25年４月 取締役営業統括本部副本部長兼東京本店長就任 平成25年６月 常務取締役営業統括本部副本部長兼東京本店長就任 平成26年４月 専務取締役営業統括本部長就任 平成27年６月 代表取締役社長営業統括本部長就任（現任） |
(注)５ |
41 |
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専務取締役 |
管理統括本部長 |
浦戸 晴夫 |
昭和26年４月19日生 |
昭和45年３月 平和紙業入社 平成14年４月 管理本部経理財務部長就任 平成14年７月 執行役員管理本部経理財務部長就任 平成21年６月 取締役管理本部財務部長就任 平成25年４月 取締役管理統括本部長兼財務部長就任 平成25年６月 常務取締役管理統括本部長就任 平成27年６月 専務取締役管理統括本部長就任 （現任） |
(注)５ |
3 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
東京本店長 |
髙玉 浩 |
昭和32年６月27日生 |
昭和55年１月 平和紙業入社 平成16年４月 仙台支店営業部長就任 平成20年10月 執行役員仙台支店長就任 平成25年４月 執行役員名古屋支店長就任 平成25年６月 取締役名古屋支店長就任 平成28年４月 取締役東京本店長就任（現任） |
(注)５ |
5 |
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取締役 |
大阪本店長 |
西田 和正 |
昭和31年５月27日生 |
平成４年８月 平和紙業入社 平成17年４月 大阪本店業務部長就任 平成25年４月 執行役員大阪本店長就任 平成25年６月 取締役大阪本店長就任（現任） |
(注)５ |
2 |
|
取締役 |
福岡支店長 |
藤井 信 |
昭和32年２月７日生 |
昭和54年４月 平和紙業入社 平成14年４月 福岡支店営業部長就任 平成20年４月 執行役員福岡支店長就任 平成25年６月 取締役福岡支店長就任（現任） |
(注)５ |
2 |
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取締役 |
管理統括本部 副本部長 |
髙木 修 |
昭和33年１月１日生 |
平成４年８月 平和紙業入社 平成16年４月 名古屋支店管理部長就任 平成21年４月 大阪本店業務改革推進部長就任 平成23年４月 管理統括本部総務人事部長就任 平成25年４月 執行役員管理統括本部副本部長兼総務人事部長就任 平成27年４月 執行役員管理統括本部副本部長就任 平成27年６月 取締役管理統括本部副本部長就任 （現任） |
(注)５ |
1 |
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取締役 |
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柴田 貢 |
昭和27年６月28日生 |
昭和51年12月 柴田園芸刃物株式会社入社 平成16年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 平成24年８月 みのる産業株式会社代表取締役社長就任（現任） 有限会社都市園芸研究所代表取締役就任（現任） 平成27年６月 平和紙業取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 （常勤）
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畑中 淳二 |
昭和28年５月３日生 |
昭和61年７月 平和紙業入社 平成15年４月 東京本店管理部長就任 平成18年４月 管理本部東京管理部長就任 平成21年４月 内部監査室長付部長就任 平成21年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
4 |
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監査役 （常勤）
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髙塚 清 |
昭和30年７月５日生 |
昭和53年４月 平和紙業入社 平成13年４月 管理本部総務人事部秘書室長就任 平成23年４月 内部監査室長就任 平成27年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)７ |
2 |
|
監査役 |
|
富田 一夫 |
昭和26年４月28日生 |
平成６年４月 株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所入社 平成10年10月 同社取締役設計部長就任 平成14年９月 同社代表取締役管理建築士就任（現任） 平成16年６月 平和紙業監査役就任（現任） |
(注)７ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
松岡 幸秀 |
昭和27年10月４日生 |
昭和58年１月 等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 平成３年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー就任 平成23年９月 有限責任監査法人トーマツ退社 平成23年10月 松岡公認会計士事務所代表就任（現任） 平成24年２月 学校法人明星学園非常勤監事就任（現任） 平成25年４月 一般社団法人日本卸電力取引所非常勤監事就任（現任） 平成25年６月 平和紙業監査役就任（現任） 株式会社ティーガイア社外監査役就任（現任） 株式会社スパンクリート コーポレーション社外監査役就任（現任） |
(注)６ |
1 |
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計 |
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479 |
||||
（注）１．取締役柴田貢は、社外取締役であります。
２．監査役富田一夫及び松岡幸秀は、社外監査役であります。
３．取締役副会長小島清雄は、代表取締役会長小島勝正の弟であります。
４．平和紙業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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川井 一将 |
昭和52年10月19日生 |
平成15年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人 淀屋橋・山上合同大阪事務所入所 平成18年４月 弁護士法人 淀屋橋・山上合同東京事務所での勤務開始（現任） 平成21年３月 第一東京弁護士会へ登録替え |
－ |
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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