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北沢産業(9930)の株価チャート 北沢産業(9930)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月26日(有価証券報告書提出日)現在の北沢産業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
北 川 正 樹
|
1958年１月３日生
|
1981年４月
|
北沢産業入社
|
2005年４月
|
購買部長
|
2007年４月
|
九州ブロック長
|
2008年10月
|
購買部長兼海外部長
|
2011年６月
|
執行役員購買部長兼海外部長
|
2014年６月
|
取締役東日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役購買部長
|
2019年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
53
|
常務取締役
管理本部長
|
石 塚 洋
|
1954年３月１日生
|
1977年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2005年６月
|
同経営管理部上席推進役
|
2005年７月
|
北沢産業（出向受入）管理本部経理部長
|
2006年６月
|
北沢産業入社
取締役管理本部経理部長
|
2009年12月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
62
|
取締役
自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長
|
小 山 栄 樹
|
1957年１月２日生
|
1979年４月
|
北沢産業入社
|
1995年９月
|
札幌支店長
|
1996年７月
|
北海道ブロック長
|
2004年４月
|
執行役員北海道ブロック長
|
2011年４月
|
執行役員営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2011年６月
|
取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2013年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2019年４月
|
取締役購買部長
|
2019年６月
|
取締役購買部長兼海外部長
|
2021年４月
|
取締役自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼近畿・中国・四国ブロック担当
|
神 田 浩 徳
|
1960年４月11日生
|
1985年４月
|
北沢産業入社
|
2001年７月
|
営業本部第三営業部長
|
2007年10月
|
松本支店長
|
2010年４月
|
大阪支店長兼神戸出張所長
|
2014年６月
|
取締役西日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役東北・関東ブロック担当
|
2019年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2021年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼関東ブロック担当
|
2023年4月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼近畿・中国・四国ブロック担当(現任)
|
|
(注)３
|
39
|
取締役
本社営業本部長兼メンテナンス部長
|
甲 田 欣 豊
|
1963年８月20日生
|
1987年４月
|
北沢産業入社
|
2003年４月
|
水戸支店長
|
2007年10月
|
営業本部第三営業部長
|
2015年４月
|
営業本部第一営業部長
|
2019年１月
|
執行役員営業本部第一営業部長兼第二営業部長
|
2020年４月
|
執行役員本社営業統括部長
|
2021年８月
|
執行役員本社営業統括部長兼自動機器販促グループ部長
|
2022年６月
|
取締役本社営業本部長
|
2024年10月
|
取締役本社営業本部長兼メンテナンス部長(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部総務部長
|
長 谷 川 英 樹
|
1969年２月11日生
|
1989年４月
|
北沢産業入社
|
2005年４月
|
管理本部総務部次長
|
2016年４月
|
管理本部総務部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
|
青 木 茂 男
|
1942年３月３日生
|
1965年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1969年６月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
財団法人金子国際文化交流財団(現 公益財団法人金子国際文化交流財団)理事長(現任)
|
2014年７月
|
一般財団法人会計教育研修機構監事
|
2015年７月
|
茨城キリスト教大学名誉教授(現任)
|
2016年４月
|
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授（現任）
|
2016年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
山 田 正 人
|
1956年３月25日生
|
1978年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2009年７月
|
松井建設株式会社執行役員営業本部営業部長
|
2010年６月
|
同取締役執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
同取締役常務執行役員経営本部長
|
2020年４月
|
同常務執行役員経営本部担当
|
2020年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社東京富山会館代表取締役社長
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
髙 木 いづみ
(戸籍上の氏名
:神門いづみ)
|
1975年３月29日生
|
1996年11月
|
司法試験合格
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会に弁護士登録
|
2004年６月
|
堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所) 入所
|
2007年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル社外監査役
|
2017年２月
|
公認不正検査士(CFE)登録
|
2019年６月
|
個人情報保護監査人認定取得
|
2019年11月
|
金融内部監査士登録
|
2021年６月
|
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会理事
|
2022年３月
|
株式会社スピークバディ社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
㈱プレステージ・インターナショナル社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
北沢産業取締役(現任）
|
|
(注)３
|
1
|
常勤監査役
|
塩 﨑 康 男
|
1953年７月12日生
|
1977年４月
|
ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)
|
1995年８月
|
イオン興産株式会社(現 イオンモール株式会社) 転籍
|
1996年３月
|
同経理部長
|
2012年８月
|
イオン・リートマネジメント株式会社 転籍
|
2012年10月
|
同取締役資産管理部長
|
2014年５月
|
同常務取締役資産管理部長
|
2016年５月
|
同代表取締役社長
|
2019年10月
|
北沢産業顧問
|
2023年６月
|
北沢産業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
井 上 晴 孝
|
1952年４月７日生
|
1978年９月
|
株式会社辰巳法律研究所入所
|
1982年７月
|
同退所
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
浅見東司法律事務所入所
|
1988年４月
|
井上晴孝法律事務所開設
|
2007年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社ヴィア・ホールディングス取締役（現任）
|
2018年７月
|
井上・桜井法律事務所に改称（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
納 谷 全一郎
|
1969年１月20日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
舟辺・奥平法律事務所入所
|
2010年１月
|
舟辺・奥平法律事務所パートナー
|
2010年２月
|
あきつ総合法律事務所へ改称(現任)
|
2014年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
|
|
|
|
258
|
(注) １ 取締役青木茂男、山田正人及び髙木いづみは、社外取締役であります。
２ 監査役井上晴孝及び納谷全一郎は、社外監査役であります。
３ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 北沢産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
糸 賀 貞 雄
|
1960年１月１日生
|
1982年４月
|
東京国税局入局
|
1990年７月
|
国税庁及び東京国税局勤務
|
2007年７月
|
松戸税務署副所長
|
2009年７月
|
国税庁及び東京国税局勤務
|
2014年７月
|
東京国税局課税第一部審査官
|
2015年７月
|
東京国税局調査第二部統括国税調査官
|
2016年７月
|
東京国税局調査第一部調査審理課長
|
2017年７月
|
松戸税務署長
|
2018年７月
|
名古屋国税不服審判所部長審判官
|
2019年７月
|
板橋税務署長
|
2020年８月
|
税理士登録
|
2020年８月
|
糸賀貞雄税理士事務所開設(現任)
|
2022年６月
|
山崎金属産業株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
首都高メンテナンス東東京株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
首都高電気メンテナンス株式会社社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
興産信用金庫非常勤監事(現任)
|
|
─
|
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」を提案してお
り当該議案が承認可決されますと、北沢産業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等
につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて
記載しております。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
北 川 正 樹
|
1958年１月３日生
|
1981年４月
|
北沢産業入社
|
2005年４月
|
購買部長
|
2007年４月
|
九州ブロック長
|
2008年10月
|
購買部長兼海外部長
|
2011年６月
|
執行役員購買部長兼海外部長
|
2014年６月
|
取締役東日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役購買部長
|
2019年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
53
|
常務取締役
管理本部長
|
石 塚 洋
|
1954年３月１日生
|
1977年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2005年６月
|
同経営管理部上席推進役
|
2005年７月
|
北沢産業（出向受入）管理本部経理部長
|
2006年６月
|
北沢産業入社
取締役管理本部経理部長
|
2009年12月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
62
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長
|
小 山 栄 樹
|
1957年１月２日生
|
1979年４月
|
北沢産業入社
|
1995年９月
|
札幌支店長
|
1996年７月
|
北海道ブロック長
|
2004年４月
|
執行役員北海道ブロック長
|
2011年４月
|
執行役員営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2011年６月
|
取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2013年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2019年４月
|
取締役購買部長
|
2019年６月
|
取締役購買部長兼海外部長
|
2021年４月
|
取締役自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼近畿・中国・四国ブロック担当
|
神 田 浩 徳
|
1960年４月11日生
|
1985年４月
|
北沢産業入社
|
2001年７月
|
営業本部第三営業部長
|
2007年10月
|
松本支店長
|
2010年４月
|
大阪支店長兼神戸出張所長
|
2014年６月
|
取締役西日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役東北・関東ブロック担当
|
2019年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2021年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼関東ブロック担当
|
2023年4月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼近畿・中国・四国ブロック担当(現任)
|
|
(注)３
|
39
|
取締役
本社営業本部長兼メンテナンス部長
|
甲 田 欣 豊
|
1963年８月20日生
|
1987年４月
|
北沢産業入社
|
2003年４月
|
水戸支店長
|
2007年10月
|
営業本部第三営業部長
|
2015年４月
|
営業本部第一営業部長
|
2019年１月
|
執行役員営業本部第一営業部長兼第二営業部長
|
2020年４月
|
執行役員本社営業統括部長
|
2021年８月
|
執行役員本社営業統括部長兼自動機器販促グループ部長
|
2022年６月
|
取締役本社営業本部長
|
2024年10月
|
取締役本社営業本部長兼メンテナンス部長(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
管理本部総務部長
|
長 谷 川 英 樹
|
1969年２月11日生
|
1989年４月
|
北沢産業入社
|
2005年４月
|
管理本部総務部次長
|
2016年４月
|
管理本部総務部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
|
青 木 茂 男
|
1942年３月３日生
|
1965年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1969年６月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
財団法人金子国際文化交流財団(現 公益財団法人金子国際文化交流財団)理事長(現任)
|
2014年７月
|
一般財団法人会計教育研修機構監事
|
2015年７月
|
茨城キリスト教大学名誉教授(現任)
|
2016年４月
|
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授（現任）
|
2016年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山 田 正 人
|
1956年３月25日生
|
1978年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2009年７月
|
松井建設株式会社執行役員営業本部営業部長
|
2010年６月
|
同取締役執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
同取締役常務執行役員経営本部長
|
2020年４月
|
同常務執行役員経営本部担当
|
2020年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社東京富山会館代表取締役社長
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
髙 木 いづみ
(戸籍上の氏名
:神門いづみ)
|
1975年３月29日生
|
1996年11月
|
司法試験合格
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会に弁護士登録
|
2004年６月
|
堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所) 入所
|
2007年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル社外監査役
|
2017年２月
|
公認不正検査士(CFE)登録
|
2019年６月
|
個人情報保護監査人認定取得
|
2019年11月
|
金融内部監査士登録
|
2021年６月
|
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会理事
|
2022年３月
|
株式会社スピークバディ社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
㈱プレステージ・インターナショナル社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
北沢産業取締役(現任）
|
|
(注)３
|
1
|
常勤監査役
|
塩 﨑 康 男
|
1953年７月12日生
|
1977年４月
|
ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)
|
1995年８月
|
イオン興産株式会社(現 イオンモール株式会社) 転籍
|
1996年３月
|
同経理部長
|
2012年８月
|
イオン・リートマネジメント株式会社 転籍
|
2012年10月
|
同取締役資産管理部長
|
2014年５月
|
同常務取締役資産管理部長
|
2016年５月
|
同代表取締役社長
|
2019年10月
|
北沢産業顧問
|
2023年６月
|
北沢産業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
井 上 晴 孝
|
1952年４月７日生
|
1978年９月
|
株式会社辰巳法律研究所入所
|
1982年７月
|
同退所
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
浅見東司法律事務所入所
|
1988年４月
|
井上晴孝法律事務所開設
|
2007年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社ヴィア・ホールディングス取締役（現任）
|
2018年７月
|
井上・桜井法律事務所に改称（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
納 谷 全一郎
|
1969年１月20日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
舟辺・奥平法律事務所入所
|
2010年１月
|
舟辺・奥平法律事務所パートナー
|
2010年２月
|
あきつ総合法律事務所へ改称(現任)
|
2014年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
|
|
|
|
258
|
(注) １ 取締役青木茂男、山田正人及び髙木いづみは、社外取締役であります。
２ 監査役井上晴孝及び納谷全一郎は、社外監査役であります。
３ 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 北沢産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
糸 賀 貞 雄
|
1960年１月１日生
|
1982年４月
|
東京国税局入局
|
1990年７月
|
国税庁及び東京国税局勤務
|
2007年７月
|
松戸税務署副所長
|
2009年７月
|
国税庁及び東京国税局勤務
|
2014年７月
|
東京国税局課税第一部審査官
|
2015年７月
|
東京国税局調査第二部統括国税調査官
|
2016年７月
|
東京国税局調査第一部調査審理課長
|
2017年７月
|
松戸税務署長
|
2018年７月
|
名古屋国税不服審判所部長審判官
|
2019年７月
|
板橋税務署長
|
2020年８月
|
税理士登録
|
2020年８月
|
糸賀貞雄税理士事務所開設(現任)
|
2022年６月
|
山崎金属産業株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
首都高メンテナンス東東京株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
首都高電気メンテナンス株式会社社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
興産信用金庫非常勤監事(現任)
|
|
─
|
② 社外役員の状況
ⅰ. 員数
北沢産業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ⅱ．北沢産業との関係
社外取締役及び社外監査役は、北沢産業との特別な利害関係はありません。なお、社外取締役である青木茂男氏が保有する北沢産業株式は11,731株、山田正人氏が保有する北沢産業株式は4,083株及び髙木いづみ氏が保有する北沢産業株式は1,856株であります。
ⅲ．機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役９名中３名の社外取締役は、企業経営、法務、財務等に通じた職務経験を活かして、取締役会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けての役割を担っております。
監査役３名中２名の社外監査役は、法務に通じた職務経験や財務、会計などの見識に基づき北沢産業経営の監査を行っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するに当たり、北沢産業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
社外取締役となる青木茂男及び山田正人及び髙木いづみは、上場会社の経営における豊富な経験と幅広い見識を基に、公正かつ独立的な立場から経営の監督とチェック機能を期待して選任いたしました。
社外監査役となる井上晴孝及び納谷全一郎は、幅広い見識と専門的な経験を基に、第三者の視点からの公正な監査を期待して選任いたしました。
なお、取締役青木茂雄、山田正人、髙木いづみ、監査役井上晴孝、納谷全一郎は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております 。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査の計画及び実施状況につき報告を受け、内部監査部門との連携を図っております。社外監査役は、内部監査やコンプライアンスにつき、随時情報共有と意見交換を行っており、会計監査人との連携を図っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については「(３)監査の状況」をご参照ください。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
北 川 正 樹
|
1958年１月３日生
|
1981年４月
|
北沢産業入社
|
2005年４月
|
購買部長
|
2007年４月
|
九州ブロック長
|
2008年10月
|
購買部長兼海外部長
|
2011年６月
|
執行役員購買部長兼海外部長
|
2014年６月
|
取締役東日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役購買部長
|
2019年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
50
|
常務取締役
管理本部長
|
石 塚 洋
|
1954年３月１日生
|
1977年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2005年６月
|
同経営管理部上席推進役
|
2005年７月
|
北沢産業（出向受入）管理本部経理部長
|
2006年６月
|
北沢産業入社
取締役管理本部経理部長
|
2009年12月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
60
|
取締役
自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長
|
小 山 栄 樹
|
1957年１月２日生
|
1979年４月
|
北沢産業入社
|
1995年９月
|
札幌支店長
|
1996年７月
|
北海道ブロック長
|
2004年４月
|
執行役員北海道ブロック長
|
2011年４月
|
執行役員営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2011年６月
|
取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2013年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2019年４月
|
取締役購買部長
|
2019年６月
|
取締役購買部長兼海外部長
|
2021年４月
|
取締役自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
49
|
取締役
営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼近畿・中国・四国ブロック担当
|
神 田 浩 徳
|
1960年４月11日生
|
1985年４月
|
北沢産業入社
|
2001年７月
|
営業本部第三営業部長
|
2007年10月
|
松本支店長
|
2010年４月
|
大阪支店長兼神戸出張所長
|
2014年６月
|
取締役西日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役東北・関東ブロック担当
|
2019年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2021年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼関東ブロック担当
|
2023年4月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼近畿・中国・四国ブロック担当(現任)
|
|
(注)３
|
38
|
取締役
本社営業本部長
|
甲 田 欣 豊
|
1963年８月20日生
|
1987年４月
|
北沢産業入社
|
2003年４月
|
水戸支店長
|
2007年10月
|
営業本部第三営業部長
|
2015年４月
|
営業本部第一営業部長
|
2019年１月
|
執行役員営業本部第一営業部長兼第二営業部長
|
2020年４月
|
執行役員本社営業統括部長
|
2021年８月
|
執行役員本社営業統括部長兼自動機器販促グループ部長
|
2022年６月
|
取締役本社営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部総務部長
|
長 谷 川 英 樹
|
1969年２月11日生
|
1989年４月
|
北沢産業入社
|
2005年４月
|
管理本部総務部次長
|
2016年４月
|
管理本部総務部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
|
青 木 茂 男
|
1942年３月３日生
|
1965年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1969年６月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
財団法人金子国際文化交流財団(現 公益財団法人金子国際文化交流財団)理事長(現任)
|
2014年７月
|
一般財団法人会計教育研修機構監事
|
2015年７月
|
茨城キリスト教大学名誉教授(現任)
|
2016年４月
|
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授（現任）
|
2016年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
|
山 田 正 人
|
1956年３月25日生
|
1978年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2009年７月
|
松井建設株式会社執行役員営業本部営業部長
|
2010年６月
|
同取締役執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
同取締役常務執行役員経営本部長
|
2020年４月
|
同常務執行役員経営本部担当
|
2020年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社東京富山会館代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
髙 木 いづみ (戸籍上の氏名 :神門いづみ)
|
1975年３月29日生
|
1996年11月
|
司法試験合格
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会に弁護士登録
|
2004年６月
|
堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所) 入所
|
2007年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル社外監査役
|
2017年２月
|
公認不正検査士(CFE)登録
|
2019年６月
|
個人情報保護監査人認定取得
|
2019年11月
|
金融内部監査士登録
|
2021年６月
|
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会理事(現任)
|
2022年３月
|
株式会社スピークバディ社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
㈱プレステージ・インターナショナル社外取締役(現認)
|
2023年６月
|
北沢産業取締役(現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
塩 﨑 康 男
|
1953年７月12日生
|
1977年４月
|
ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)
|
1995年８月
|
イオン興産株式会社(現 イオンモール株式会社) 転籍
|
1996年３月
|
同経理部長
|
2012年８月
|
イオン・リートマネジメント株式会社 転籍
|
2012年10月
|
同取締役資産管理部長
|
2014年５月
|
同常務取締役資産管理部長
|
2016年５月
|
同代表取締役社長
|
2019年10月
|
北沢産業顧問
|
2023年６月
|
北沢産業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
井 上 晴 孝
|
1952年４月７日生
|
1978年９月
|
株式会社辰巳法律研究所入所
|
1982年７月
|
同退所
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
浅見東司法律事務所入所
|
1988年４月
|
井上晴孝法律事務所開設
|
2007年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社ヴィア・ホールディングス取締役（現任）
|
2018年７月
|
井上・桜井法律事務所に改称（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
納 谷 全一郎
|
1969年１月20日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
舟辺・奥平法律事務所入所
|
2010年１月
|
舟辺・奥平法律事務所パートナー
|
2010年２月
|
あきつ総合法律事務所へ改称(現任)
|
2014年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
|
|
|
|
244
|
(注) １ 取締役青木茂男、山田正人及び髙木いづみは、社外取締役であります。
２ 井上晴孝及び納谷全一郎は、社外監査役であります。
３ 2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 北沢産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
糸 賀 貞 雄
|
1960年１月１日生
|
1982年４月
|
東京国税局入局
|
1990年７月
|
国税庁及び東京国税局勤務
|
2007年７月
|
松戸税務署副所長
|
2009年７月
|
国税庁及び東京国税恐勤務
|
2014年７月
|
東京国税局税第一部審査官
|
2015年７月
|
東京国税局調査第二部統括国税調査官
|
2016年７月
|
東京国税局調査第一部調査審理課長
|
2017年７月
|
松戸税務署長
|
2018年７月
|
名古屋国税不服審判所部長審判官
|
2019年７月
|
板橋税務署長
|
2020年８月
|
税理士登録
|
2020年８月
|
糸賀定雄税理士事務所開設(現任)
|
2022年６月
|
山崎金属産業株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
首都高メンテナンス東東京株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
首都高電気メンテナンス株式会社社外監査役(現任)
|
|
-
|
② 社外役員の状況
ⅰ. 員数
北沢産業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ⅱ．北沢産業との関係
社外取締役及び社外監査役は、北沢産業との特別な利害関係はありません。なお、社外取締役である青木茂男氏が保有する北沢産業株式は10,729株及び山田正人氏が保有する北沢産業株式は3,415株であります。
ⅲ．機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役９名中３名の社外取締役は、企業経営、法務、財務等に通じた職務経験を活かして、取締役会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けての役割を担っております。
監査役３名中２名の社外監査役は、法務に通じた職務経験や財務、会計などの見識に基づき北沢産業経営の監査を行っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するに当たり、北沢産業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
社外取締役となる青木茂男及び山田正人及び髙木いづみは、上場会社の経営における豊富な経験と幅広い見識を基に、公正かつ独立的な立場から経営の監督とチェック機能を期待して選任いたしました。
社外監査役となる井上晴孝及び納谷全一郎は、幅広い見識と専門的な経験を基に、第三者の視点からの公正な監査を期待して選任いたしました。
なお、取締役井上晴孝、納谷全一郎、高木いづみ、監査役井上晴孝、納谷全一郎は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております 。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査の計画及び実施状況につき報告を受け、内部監査部門との連携を図っております。社外監査役は、内部監査やコンプライアンスにつき、随時情報共有と意見交換を行っており、会計監査人との連携を図っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については「(３)監査の状況」をご参照ください。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
北 川 正 樹
|
1958年１月３日生
|
1981年４月
|
北沢産業入社
|
2005年４月
|
購買部長
|
2007年４月
|
九州ブロック長
|
2008年10月
|
購買部長兼海外部長
|
2011年６月
|
執行役員購買部長兼海外部長
|
2014年６月
|
取締役東日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役購買部長
|
2019年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
46
|
常務取締役
管理本部長
|
石 塚 洋
|
1954年３月１日生
|
1977年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2005年６月
|
同経営管理部上席推進役
|
2005年７月
|
北沢産業（出向受入）管理本部経理部長
|
2006年６月
|
北沢産業入社
取締役管理本部経理部長
|
2009年12月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
58
|
取締役
自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長
|
小 山 栄 樹
|
1957年１月２日生
|
1979年４月
|
北沢産業入社
|
1995年９月
|
札幌支店長
|
1996年７月
|
北海道ブロック長
|
2004年４月
|
執行役員北海道ブロック長
|
2011年４月
|
執行役員営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2011年６月
|
取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2013年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2019年４月
|
取締役購買部長
|
2019年６月
|
取締役購買部長兼海外部長
|
2021年４月
|
取締役自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
47
|
取締役
営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼近畿・中国・四国ブロック担当
|
神 田 浩 徳
|
1960年４月11日生
|
1985年４月
|
北沢産業入社
|
2001年７月
|
営業本部第三営業部長
|
2007年10月
|
松本支店長
|
2010年４月
|
大阪支店長兼神戸出張所長
|
2014年６月
|
取締役西日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役東北・関東ブロック担当
|
2019年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2021年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼関東ブロック担当
|
2023年4月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼近畿・中国・四国ブロック担当(現任)
|
|
(注)３
|
37
|
取締役
本社営業本部長
|
甲 田 欣 豊
|
1963年８月20日生
|
1987年４月
|
北沢産業入社
|
2003年４月
|
水戸支店長
|
2007年10月
|
営業本部第三営業部長
|
2015年４月
|
営業本部第一営業部長
|
2019年１月
|
執行役員営業本部第一営業部長兼第二営業部長
|
2020年４月
|
執行役員本社営業統括部長
|
2021年８月
|
執行役員本社営業統括部長兼自動機器販促グループ部長
|
2022年６月
|
取締役本社営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部総務部長
|
長 谷 川 英 樹
|
1969年２月11日生
|
1989年４月
|
北沢産業入社
|
2005年４月
|
管理本部総務部次長
|
2016年４月
|
管理本部総務部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
|
青 木 茂 男
|
1942年３月３日生
|
1965年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1969年６月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
財団法人金子国際文化交流財団(現 公益財団法人金子国際文化交流財団)理事長(現任)
|
2014年７月
|
一般財団法人会計教育研修機構監事(現任)
|
2015年７月
|
茨城キリスト教大学名誉教授(現任)
|
2016年４月
|
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授（現任）
|
2016年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
|
山 田 正 人
|
1956年３月25日生
|
1978年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2009年７月
|
松井建設株式会社執行役員営業本部営業部長
|
2010年６月
|
同取締役執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
同取締役常務執行役員経営本部長
|
2020年４月
|
同常務執行役員経営本部担当
|
2020年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社東京富山会館代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
髙 木 いづみ (戸籍上の氏名 :神門いづみ)
|
1975年３月29日生
|
1996年11月
|
司法試験合格
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会に弁護士登録
|
2004年６月
|
堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所) 入所
|
2007年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル社外監査役(現任)
|
2017年２月
|
公認不正検査士(CFE)登録
|
2019年６月
|
個人情報保護監査人認定取得
|
2019年11月
|
金融内部監査士登録
|
2021年６月
|
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会理事(現任)
|
2022年３月
|
株式会社スピークバディ社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
北沢産業取締役(現任）
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
塩 﨑 康 男
|
1953年７月12日生
|
1977年４月
|
ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)
|
1995年８月
|
イオン興産株式会社(現 イオンモール株式会社) 転籍
|
1996年３月
|
同経理部長
|
2012年８月
|
イオン・リートマネジメント株式会社 転籍
|
2012年10月
|
同取締役資産管理部長
|
2014年５月
|
同常務取締役資産管理部長
|
2016年５月
|
同代表取締役社長
|
2019年10月
|
北沢産業顧問
|
2023年６月
|
北沢産業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
井 上 晴 孝
|
1952年４月７日生
|
1978年９月
|
株式会社辰巳法律研究所入所
|
1982年７月
|
同退所
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
浅見東司法律事務所入所
|
1988年４月
|
井上晴孝法律事務所開設
|
2007年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社ヴィア・ホールディングス取締役（現任）
|
2018年７月
|
井上・桜井法律事務所に改称（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
納 谷 全一郎
|
1969年１月20日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
舟辺・奥平法律事務所入所
|
2010年１月
|
舟辺・奥平法律事務所パートナー
|
2010年２月
|
あきつ総合法律事務所へ改称(現任)
|
2014年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
|
|
|
|
229
|
(注) １ 取締役青木茂男、山田正人及び髙木いづみは、社外取締役であります。
２ 井上晴孝及び納谷全一郎は、社外監査役であります。
３ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 北沢産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
糸 賀 貞 雄
|
1960年１月１日生
|
1982年４月
|
東京国税局入局
|
1990年７月
|
国税庁及び東京国税局勤務
|
2007年７月
|
松戸税務署副所長
|
2009年７月
|
国税庁及び東京国税恐勤務
|
2014年７月
|
東京国税局税第一部審査官
|
2015年７月
|
東京国税局調査第二部統括国税調査官
|
2016年７月
|
東京国税局調査第一部調査審理課長
|
2017年７月
|
松戸税務署長
|
2018年７月
|
名古屋国税不服審判所部長審判官
|
2019年７月
|
板橋税務署長
|
2020年８月
|
税理士登録
|
2020年８月
|
糸賀定雄税理士事務所開設(現任)
|
2022年６月
|
山崎金属産業株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
首都高メンテナンス東東京株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
首都高電気メンテナンス株式会社社外監査役(現任)
|
|
-
|
② 社外役員の状況
ⅰ. 員数
北沢産業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ⅱ．北沢産業との関係
社外取締役及び社外監査役は、北沢産業との特別な利害関係はありません。なお、社外取締役である青木茂男氏が保有する北沢産業株式は9,645株及び山田正人氏が保有する北沢産業株式は2,693株であります。
ⅲ．機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役９名中３名の社外取締役は、企業経営、法務、財務等に通じた職務経験を活かして、取締役会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けての役割を担っております。
監査役３名中２名の社外監査役は、法務に通じた職務経験や財務、会計などの見識に基づき北沢産業経営の監査を行っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するに当たり、北沢産業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
社外取締役となる青木茂男及び山田正人及び髙木いづみは、上場会社の経営における豊富な経験と幅広い見識を基に、公正かつ独立的な立場から経営の監督とチェック機能を期待して選任いたしました。
社外監査役となる藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎は、幅広い見識と専門的な経験を基に、第三者の視点からの公正な監査を期待して選任いたしました。
なお、井上晴孝及び納谷全一郎は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております 。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査の計画及び実施状況につき報告を受け、内部監査部門との連携を図っております。社外監査役は、内部監査やコンプライアンスにつき、随時情報共有と意見交換を行っており、会計監査人との連携を図っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については「(３)監査の状況」をご参照ください。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
北 川 正 樹
|
1958年１月３日生
|
1981年４月
|
北沢産業入社
|
2005年４月
|
購買部長
|
2007年４月
|
九州ブロック長
|
2008年10月
|
購買部長兼海外部長
|
2011年６月
|
執行役員購買部長兼海外部長
|
2014年６月
|
取締役東日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役購買部長
|
2019年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
41
|
常務取締役
管理本部長
|
石 塚 洋
|
1954年３月１日生
|
1977年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2005年６月
|
同経営管理部上席推進役
|
2005年７月
|
北沢産業（出向受入）管理本部経理部長
|
2006年６月
|
北沢産業入社
取締役管理本部経理部長
|
2009年12月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
55
|
取締役
自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長
|
小 山 栄 樹
|
1957年１月２日生
|
1979年４月
|
北沢産業入社
|
1995年９月
|
札幌支店長
|
1996年７月
|
北海道ブロック長
|
2004年４月
|
執行役員北海道ブロック長
|
2011年４月
|
執行役員営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2011年６月
|
取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2013年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2019年４月
|
取締役購買部長
|
2019年６月
|
取締役購買部長兼海外部長
|
2021年４月
|
取締役自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
45
|
取締役
営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼関東ブロック担当
|
神 田 浩 徳
|
1960年４月11日生
|
1985年４月
|
北沢産業入社
|
2001年７月
|
営業本部第三営業部長
|
2007年10月
|
松本支店長
|
2010年４月
|
大阪支店長兼神戸出張所長
|
2014年６月
|
取締役西日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役東北・関東ブロック担当
|
2019年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2021年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼関東ブロック担当(現任)
|
|
(注)３
|
35
|
取締役
本社営業本部長
|
甲 田 欣 豊
|
1963年８月20日生
|
1987年４月
|
北沢産業入社
|
2003年４月
|
水戸支店長
|
2007年10月
|
営業本部第三営業部長
|
2015年４月
|
営業本部第一営業部長
|
2019年１月
|
執行役員営業本部第一営業部長兼第二営業部長
|
2020年４月
|
執行役員本社営業統括部長
|
2021年８月
|
執行役員本社営業統括部長兼自動機器販促グループ部長
|
2022年６月
|
取締役本社営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部総務部長
|
長 谷 川 英 樹
|
1969年２月11日生
|
1989年４月
|
北沢産業入社
|
2005年４月
|
管理本部総務部次長
|
2016年４月
|
管理本部総務部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
|
青 木 茂 男
|
1942年３月３日生
|
1965年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1969年６月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
財団法人金子国際文化交流財団(現 公益財団法人金子国際文化交流財団)理事長(現任)
|
2014年７月
|
一般財団法人会計教育研修機構監事(現任)
|
2015年７月
|
茨城キリスト教大学名誉教授(現任)
|
2016年４月
|
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授（現任）
|
2016年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
山 田 正 人
|
1956年３月25日生
|
1978年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2009年７月
|
松井建設株式会社執行役員営業本部営業部長
|
2010年６月
|
同取締役執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
同取締役常務執行役員経営本部長
|
2020年４月
|
同常務執行役員経営本部担当
|
2020年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社東京富山会館代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
常勤監査役
|
相 原 貫 二
|
1945年３月30日生
|
1969年４月
|
石川島播磨重工業株式会社入社
|
1980年10月
|
石川島汎用機サービス株式会社出向
|
2005年７月
|
同理事
|
2007年７月
|
北沢産業非常勤顧問
|
2019年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
7
|
監査役
|
藤 森 一 喜
|
1941年２月24日生
|
1959年６月
|
世田谷区役所採用
|
1963年７月
|
藤森会計事務所入所
|
1978年３月
|
税理士登録
|
1978年３月
|
藤森一喜税理士事務所開設（現任）
|
1991年８月
|
同承継
|
2007年６月
|
北沢産業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
井 上 晴 孝
|
1952年４月７日生
|
1978年９月
|
株式会社辰巳法律研究所入所
|
1982年７月
|
同退所
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
浅見東司法律事務所入所
|
1988年４月
|
井上晴孝法律事務所開設
|
2007年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社ヴィア・ホールディングス取締役（現任）
|
2018年７月
|
井上・桜井法律事務所に改称（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
納 谷 全一郎
|
1969年１月20日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
舟辺・奥平法律事務所入所
|
2010年１月
|
舟辺・奥平法律事務所パートナー
|
2010年２月
|
あきつ総合法律事務所へ改称(現任)
|
2014年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
|
|
|
|
217
|
(注) １ 取締役青木茂男及び山田正人は、社外取締役であります。
２ 監査役藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎の３名は、社外監査役であります。
３ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ⅰ. 員数
北沢産業の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ⅱ．北沢産業との関係
社外取締役及び社外監査役は、北沢産業との特別な利害関係はありません。なお、社外取締役である青木茂男氏が保有する北沢産業株式は7,934株であります。
ⅲ．機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役８名中２名の社外取締役は、企業経営、財務等に通じた職務経験を活かして、取締役会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けての役割を担っております。
監査役４名中３名の社外監査役は、法務、財務、会計に通じた職務経験に基づき北沢産業経営の監査を行っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するに当たり、北沢産業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
社外取締役となる青木茂男及び山田正人は、上場会社の経営における豊富な経験と幅広い見識を基に、公正かつ独立的な立場から経営の監督とチェック機能を期待して選任いたしました。
社外監査役となる藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎は、幅広い見識と専門的な経験を基に、第三者の視点からの公正な監査を期待して選任いたしました。
なお、井上晴孝は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております 。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査の計画及び実施状況につき報告を受け、内部監査部門との連携を図っております。社外監査役は、内部監査やコンプライアンスにつき、随時情報共有と意見交換を行っており、会計監査人との連携を図っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については「(３)監査の状況」をご参照ください。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
尾 崎 光 行
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
北沢産業入社
|
1990年１月
|
経営企画室長
|
1990年６月
|
取締役業務部長
|
1992年10月
|
常務取締役業務部長兼海外事業部担当
|
1993年10月
|
取締役大阪支店長兼近畿・中国ブロック担当
|
1996年１月
|
取締役業務部長
|
1996年４月
|
常務取締役業務部長
|
1996年７月
|
常務取締役管理本部・営業本部統括担当
|
1997年10月
|
常務取締役業務部長
|
2001年４月
|
専務取締役
|
2002年６月
|
代表取締役社長
|
2004年５月
|
ファルコン・ジャパン株式会社（2007年10月１日付で提出会社が吸収合併）代表取締役社長
|
2005年３月
|
取締役株式会社北沢キープサービス担当
|
2005年４月
|
代表取締役社長
|
2009年12月
|
代表取締役社長兼営業戦略本部担当兼コーヒーマシン販売促進部担当
|
2011年４月
|
代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
148
|
代表取締役
社長
|
北 川 正 樹
|
1958年１月３日生
|
1981年４月
|
北沢産業入社
|
2005年４月
|
購買部長
|
2007年４月
|
九州ブロック長
|
2008年10月
|
購買部長兼海外部長
|
2011年６月
|
執行役員購買部長兼海外部長
|
2014年６月
|
取締役東日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役購買部長
|
2019年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
36
|
常務取締役
本社営業本部長
|
酒 井 保太郎
|
1946年11月５日生
|
1973年４月
|
北沢産業入社
|
2001年４月
|
営業本部プロジェクトグループ長
|
2005年６月
|
取締役プロジェクトグループ長
|
2005年10月
|
取締役プロジェクトグループ長兼購買部担当
|
2007年10月
|
取締役プロジェクトグループ長兼購買部長
|
2008年10月
|
取締役プロジェクトグループ長
|
2011年４月
|
取締役プロジェクトグループ長兼建装部長
|
2011年６月
|
取締役本社営業本部長兼プロジェクトグループ長兼建装部長
|
2014年６月
|
常務取締役本社営業本部長兼プロジェクトグループ長兼建装部長
|
2015年４月
|
常務取締役本社営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
46
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部長
|
石 塚 洋
|
1954年３月１日生
|
1977年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2005年６月
|
同経営管理部上席推進役
|
2005年７月
|
北沢産業（出向受入）管理本部経理部長
|
2006年６月
|
北沢産業入社
取締役管理本部経理部長
|
2009年12月
|
取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
53
|
取締役
自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長
|
小 山 栄 樹
|
1957年１月２日生
|
1979年４月
|
北沢産業入社
|
1995年９月
|
札幌支店長
|
1996年７月
|
北海道ブロック長
|
2004年４月
|
執行役員北海道ブロック長
|
2011年４月
|
執行役員営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2011年６月
|
取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2013年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2019年４月
|
取締役購買部長
|
2019年６月
|
取締役購買部長兼海外部長
|
2021年４月
|
取締役自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
43
|
取締役
営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼関東ブロック担当
|
神 田 浩 徳
|
1960年４月11日生
|
1985年４月
|
北沢産業入社
|
2001年７月
|
営業本部第三営業部長
|
2007年10月
|
松本支店長
|
2010年４月
|
大阪支店長兼神戸出張所長
|
2014年６月
|
取締役西日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役東北・関東ブロック担当
|
2019年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2021年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼関東ブロック担当(現任)
|
|
(注)３
|
33
|
取締役
|
青 木 茂 男
|
1942年３月３日生
|
1965年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1969年６月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
財団法人金子国際文化交流財団(現 公益財団法人金子国際文化交流財団)理事長(現任)
|
2014年７月
|
一般財団法人会計教育研修機構監事(現任)
|
2015年７月
|
茨城キリスト教大学名誉教授(現任)
|
2016年４月
|
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授（現任）
|
2016年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
山 田 正 人
|
1956年３月25日生
|
1978年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2009年７月
|
松井建設株式会社執行役員営業本部営業部長
|
2010年６月
|
同取締役執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
同取締役常務執行役員経営本部長
|
2020年４月
|
同常務執行役員経営本部担当
|
2020年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
相 原 貫 二
|
1945年３月30日生
|
1969年４月
|
石川島播磨重工業株式会社入社
|
1980年10月
|
石川島汎用機サービス株式会社出向
|
2005年７月
|
同理事
|
2007年７月
|
北沢産業非常勤顧問
|
2019年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
6
|
監査役
|
藤 森 一 喜
|
1941年２月24日生
|
1959年６月
|
世田谷区役所採用
|
1963年７月
|
藤森会計事務所入所
|
1978年３月
|
税理士登録
|
1978年３月
|
藤森一喜税理士事務所開設（現任）
|
1991年８月
|
同承継
|
2007年６月
|
北沢産業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
井 上 晴 孝
|
1952年４月７日生
|
1978年９月
|
株式会社辰巳法律研究所入所
|
1982年７月
|
同退所
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
浅見東司法律事務所入所
|
1988年４月
|
井上晴孝法律事務所開設
|
2007年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社ヴィア・ホールディングス取締役（現任）
|
2018年７月
|
井上・桜井法律事務所に改称（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
納 谷 全一郎
|
1969年１月20日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
舟辺・奥平法律事務所入所
|
2010年１月
|
舟辺・奥平法律事務所パートナー
|
2010年２月
|
あきつ総合法律事務所へ改称(現任)
|
2014年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
|
|
|
|
375
|
(注) １ 取締役青木茂男及び山田正人は、社外取締役であります。
２ 監査役藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎の３名は、社外監査役であります。
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ⅰ. 員数
北沢産業の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ⅱ．北沢産業との関係
社外取締役及び社外監査役は、北沢産業との特別な利害関係はありません。なお、社外取締役である青木茂男氏が保有する北沢産業株式は6,554株であります。
ⅲ．機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役８名中２名の社外取締役は、企業経営、財務等に通じた職務経験を活かして、取締役会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けての役割を担っております。
監査役４名中３名の社外監査役は、法務、財務、会計に通じた職務経験に基づき北沢産業経営の監査を行っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するに当たり、北沢産業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
社外取締役となる青木茂男及び山田正人は、上場会社の経営における豊富な経験と幅広い見識を基に、公正かつ独立的な立場から経営の監督とチェック機能を期待して選任いたしました。
社外監査役となる藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎は、幅広い見識と専門的な経験を基に、第三者の視点からの公正な監査を期待して選任いたしました。
なお、井上晴孝は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております 。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査の計画及び実施状況につき報告を受け、内部監査部門との連携を図っております。社外監査役は、内部監査やコンプライアンスにつき、随時情報共有と意見交換を行っており、会計監査人との連携を図っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については「(３)監査の状況」をご参照ください。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
尾 崎 光 行
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
北沢産業入社
|
1990年１月
|
経営企画室長
|
1990年６月
|
取締役業務部長
|
1992年10月
|
常務取締役業務部長兼海外事業部担当
|
1993年10月
|
取締役大阪支店長兼近畿・中国ブロック担当
|
1996年１月
|
取締役業務部長
|
1996年４月
|
常務取締役業務部長
|
1996年７月
|
常務取締役管理本部・営業本部統括担当
|
1997年10月
|
常務取締役業務部長
|
2001年４月
|
専務取締役
|
2002年６月
|
代表取締役社長
|
2004年５月
|
ファルコン・ジャパン株式会社（2007年10月１日付で提出会社が吸収合併）代表取締役社長
|
2005年３月
|
取締役株式会社北沢キープサービス担当
|
2005年４月
|
代表取締役社長
|
2009年12月
|
代表取締役社長兼営業戦略本部担当兼コーヒーマシン販売促進部担当
|
2011年４月
|
代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
143
|
代表取締役
社長
|
北 川 正 樹
|
1958年１月３日生
|
1981年４月
|
北沢産業入社
|
2005年４月
|
購買部長
|
2007年４月
|
九州ブロック長
|
2008年10月
|
購買部長兼海外部長
|
2011年６月
|
執行役員購買部長兼海外部長
|
2014年６月
|
取締役東日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役購買部長
|
2019年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
32
|
常務取締役
本社営業本部長
|
酒 井 保太郎
|
1946年11月５日生
|
1973年４月
|
北沢産業入社
|
2001年４月
|
営業本部プロジェクトグループ長
|
2005年６月
|
取締役プロジェクトグループ長
|
2005年10月
|
取締役プロジェクトグループ長兼購買部担当
|
2007年10月
|
取締役プロジェクトグループ長兼購買部長
|
2008年10月
|
取締役プロジェクトグループ長
|
2011年４月
|
取締役プロジェクトグループ長兼建装部長
|
2011年６月
|
取締役本社営業本部長兼プロジェクトグループ長兼建装部長
|
2014年６月
|
常務取締役本社営業本部長兼プロジェクトグループ長兼建装部長
|
2015年４月
|
常務取締役本社営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
44
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部長
|
石 塚 洋
|
1954年３月１日生
|
1977年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2005年６月
|
同経営管理部上席推進役
|
2005年７月
|
北沢産業（出向受入）管理本部経理部長
|
2006年６月
|
北沢産業入社
取締役管理本部経理部長
|
2009年12月
|
取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
51
|
取締役
購買部長兼海外部長
|
小 山 栄 樹
|
1957年１月２日生
|
1979年４月
|
北沢産業入社
|
1995年９月
|
札幌支店長
|
1996年７月
|
北海道ブロック長
|
2004年４月
|
執行役員北海道ブロック長
|
2011年４月
|
執行役員営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2011年６月
|
取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2013年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2019年４月
|
取締役購買部長
|
2019年６月
|
取締役購買部長兼海外部長（現任）
|
|
(注)３
|
42
|
取締役
営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
神 田 浩 徳
|
1960年４月11日生
|
1985年４月
|
北沢産業入社
|
2001年７月
|
営業本部第三営業部長
|
2007年10月
|
松本支店長
|
2010年４月
|
大阪支店長兼神戸出張所長
|
2014年６月
|
取締役西日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役東北・関東ブロック担当
|
2019年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長(現任)
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
|
青 木 茂 男
|
1942年３月３日生
|
1965年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1969年６月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
財団法人金子国際文化交流財団(現 公益財団法人金子国際文化交流財団)理事長(現任)
|
2014年７月
|
一般財団法人会計教育研修機構監事(現任)
|
2015年７月
|
茨城キリスト教大学名誉教授(現任)
|
2016年４月
|
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授（現任）
|
2016年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
山 田 正 人
|
1956年３月25日生
|
1978年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2009年７月
|
松井建設株式会社務執行役員営業本部営業部長
|
2020年６月
|
松井建設株式会社常務執行役員経営本部担当(退任)
|
2020年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
相 原 貫 二
|
1945年３月30日生
|
1969年４月
|
石川島播磨重工業株式会社入社
|
1980年10月
|
石川島汎用機サービス株式会社出向
|
2005年７月
|
同理事
|
2007年７月
|
北沢産業非常勤顧問
|
2019年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
|
藤 森 一 喜
|
1941年２月24日生
|
1959年６月
|
世田谷区役所採用
|
1963年７月
|
藤森会計事務所入所
|
1978年３月
|
税理士登録
|
1978年３月
|
藤森一喜税理士事務所開設（現任）
|
1991年８月
|
同承継
|
2007年６月
|
北沢産業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
井 上 晴 孝
|
1952年４月７日生
|
1978年９月
|
株式会社辰巳法律研究所入所
|
1982年７月
|
同退所
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
浅見東司法律事務所入所
|
1988年４月
|
井上晴孝法律事務所開設
|
2007年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
2018年７月
|
井上・桜井法律事務所に改称（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
納 谷 全一郎
|
1969年１月20日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
舟辺・奥平法律事務所入所
|
2010年１月
|
舟辺・奥平法律事務所パートナー
|
2010年２月
|
あきつ総合法律事務所へ改称(現任)
|
2014年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
|
|
|
|
356
|
(注) １ 取締役青木茂男及び山田正人は、社外取締役であります。
２ 監査役藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎の３名は、社外監査役であります。
３ 2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ⅰ. 員数
北沢産業の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ⅱ．北沢産業との関係
社外取締役及び社外監査役は、北沢産業との特別な利害関係はありません。なお、社外取締役である青木茂男氏が保有する北沢産業株式は5,273株であります。
ⅲ．機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役８名中２名の社外取締役は、企業経営、財務等に通じた職務経験を活かして、取締役会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けての役割を担っております。
監査役４名中３名の社外監査役は、法務、財務、会計に通じた職務経験に基づき北沢産業経営の監査を行っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するに当たり、北沢産業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
社外取締役となる青木茂男及び山田正人は、上場会社の経営における豊富な経験と幅広い見識を基に、公正かつ独立的な立場から経営の監督とチェック機能を期待して選任いたしました。
社外監査役となる藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎は、幅広い見識と専門的な経験を基に、第三者の視点からの公正な監査を期待して選任いたしました。
なお、井上晴孝は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております 。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査の計画及び実施状況につき報告を受け、内部監査部門との連携を図っております。社外監査役は、内部監査やコンプライアンスにつき、随時情報共有と意見交換を行っており、会計監査人との連携を図っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については「(３)監査の状況」をご参照ください。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
尾 崎 光 行
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
北沢産業入社
|
1990年１月
|
経営企画室長
|
1990年６月
|
取締役業務部長
|
1992年10月
|
常務取締役業務部長兼海外事業部担当
|
1993年10月
|
取締役大阪支店長兼近畿・中国ブロック担当
|
1996年１月
|
取締役業務部長
|
1996年４月
|
常務取締役業務部長
|
1996年７月
|
常務取締役管理本部・営業本部統括担当
|
1997年10月
|
常務取締役業務部長
|
2001年４月
|
専務取締役
|
2002年６月
|
代表取締役社長
|
2004年５月
|
ファルコン・ジャパン株式会社（2007年10月１日付で提出会社が吸収合併）代表取締役社長
|
2005年３月
|
取締役株式会社北沢キープサービス担当
|
2005年４月
|
代表取締役社長
|
2009年12月
|
代表取締役社長兼営業戦略本部担当兼コーヒーマシン販売促進部担当
|
2011年４月
|
代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
139
|
代表取締役
社長
|
北 川 正 樹
|
1958年１月３日生
|
1981年４月
|
北沢産業入社
|
2005年４月
|
購買部長
|
2007年４月
|
九州ブロック長
|
2008年10月
|
購買部長兼海外部長
|
2011年６月
|
執行役員購買部長兼海外部長
|
2014年６月
|
取締役東日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役購買部長
|
2019年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
27
|
常務取締役
本社営業本部長
|
酒 井 保太郎
|
1946年11月５日生
|
1973年４月
|
北沢産業入社
|
2001年４月
|
営業本部プロジェクトグループ長
|
2005年６月
|
取締役プロジェクトグループ長
|
2005年10月
|
取締役プロジェクトグループ長兼購買部担当
|
2007年10月
|
取締役プロジェクトグループ長兼購買部長
|
2008年10月
|
取締役プロジェクトグループ長
|
2011年４月
|
取締役プロジェクトグループ長兼建装部長
|
2011年６月
|
取締役本社営業本部長兼プロジェクトグループ長兼建装部長
|
2014年６月
|
常務取締役本社営業本部長兼プロジェクトグループ長兼建装部長
|
2015年４月
|
常務取締役本社営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
41
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部長
|
石 塚 洋
|
1954年３月１日生
|
1977年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2005年６月
|
同経営管理部上席推進役
|
2005年７月
|
北沢産業（出向受入）管理本部経理部長
|
2006年６月
|
北沢産業入社
取締役管理本部経理部長
|
2009年12月
|
取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
49
|
取締役
購買部長兼海外部長
|
小 山 栄 樹
|
1957年１月２日生
|
1979年４月
|
北沢産業入社
|
1995年９月
|
札幌支店長
|
1996年７月
|
北海道ブロック長
|
2004年４月
|
執行役員北海道ブロック長
|
2011年４月
|
執行役員営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2011年６月
|
取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2013年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2019年４月
|
取締役購買部長
|
2019年６月
|
取締役購買部長兼海外部長（現任）
|
|
(注)３
|
40
|
取締役
営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
神 田 浩 徳
|
1960年４月11日生
|
1985年４月
|
北沢産業入社
|
2001年７月
|
営業本部第三営業部長
|
2007年10月
|
松本支店長
|
2010年４月
|
大阪支店長兼神戸出張所長
|
2014年６月
|
取締役西日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役東北・関東ブロック担当
|
2019年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長(現任)
|
|
(注)３
|
30
|
取締役
|
青 木 茂 男
|
1942年３月３日生
|
1965年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1969年６月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
財団法人金子国際文化交流財団(現 公益財団法人金子国際文化交流財団)理事長(現任)
|
2014年７月
|
一般財団法人会計教育研修機構監事(現任)
|
2015年７月
|
茨城キリスト教大学名誉教授(現任)
|
2016年４月
|
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授（現任）
|
2016年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
河 上 敏 嗣
|
1950年８月16日生
|
1973年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2012年９月
|
佐藤工業株式会社取締役専務執行役員
|
2014年６月
|
株式会社東京富山会館代表取締役社長(現任)
|
2015年９月
|
佐藤工業株式会社常勤顧問(退任)
|
2016年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
相 原 貫 二
|
1945年３月30日生
|
1969年４月
|
石川島播磨重工業株式会社入社
|
1980年10月
|
石川島汎用機サービス株式会社出向
|
2005年７月
|
同理事
|
2007年７月
|
北沢産業非常勤顧問
|
2019年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
藤 森 一 喜
|
1941年２月24日生
|
1959年６月
|
世田谷区役所採用
|
1963年７月
|
藤森会計事務所入所
|
1978年３月
|
税理士登録
|
1978年３月
|
藤森一喜税理士事務所開設（現任）
|
1991年８月
|
同承継
|
2007年６月
|
北沢産業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
井 上 晴 孝
|
1952年４月７日生
|
1978年９月
|
株式会社辰巳法律研究所入所
|
1982年７月
|
同退所
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
浅見東司法律事務所入所
|
1988年４月
|
井上晴孝法律事務所開設
|
2007年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
2018年７月
|
井上・桜井法律事務所に改称（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
納 谷 全一郎
|
1969年１月20日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
舟辺・奥平法律事務所入所
|
2010年１月
|
舟辺・奥平法律事務所パートナー
|
2010年２月
|
あきつ総合法律事務所へ改称(現任)
|
2014年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
|
|
|
|
341
|
(注) １ 取締役青木茂男及び河上敏嗣は、社外取締役であります。
２ 監査役藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎の３名は、社外監査役であります。
３ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ⅰ. 員数
北沢産業の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ⅱ．北沢産業との関係
社外取締役及び社外監査役は、北沢産業との特別な利害関係はありません。なお、社外取締役である青木茂男氏が保有する北沢産業株式は3,000株、同じく社外取締役である河上敏嗣氏が保有する北沢産業株式は3,000株であります。
ⅲ．機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役８名中２名の社外取締役は、企業経営、財務等に通じた職務経験を活かして、取締役会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けての役割を担っております。
監査役４名中３名の社外監査役は、法務、財務、会計に通じた職務経験に基づき北沢産業経営の監査を行っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するに当たり、北沢産業からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
社外取締役となる青木茂男及び河上敏嗣は、上場会社の経営における豊富な経験と幅広い見識を基に、公正かつ独立的な立場から経営の監督とチェック機能を期待して選任いたしました。
社外監査役となる藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎は、幅広い見識と専門的な経験を基に、第三者の視点からの公正な監査を期待して選任いたしました。
なお、井上晴孝は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております 。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査の計画及び実施状況につき報告を受け、内部監査部門との連携を図っております。社外監査役は、内部監査やコンプライアンスにつき、随時情報共有と意見交換を行っており、会計監査人との連携を図っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については「(３)監査の状況」をご参照ください。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
尾 崎 光 行
|
昭和22年３月10日生
|
|
昭和44年４月
|
北沢産業入社
|
|
平成２年１月
|
経営企画室長
|
|
平成２年６月
|
取締役業務部長
|
|
平成４年10月
|
常務取締役業務部長兼海外事業部担当
|
|
平成５年10月
|
取締役大阪支店長兼近畿・中国ブロック担当
|
|
平成８年１月
|
取締役業務部長
|
|
平成８年４月
|
常務取締役業務部長
|
|
平成８年７月
|
常務取締役管理本部・営業本部統括担当
|
|
平成９年10月
|
常務取締役業務部長
|
|
平成13年４月
|
専務取締役
|
|
平成14年６月
|
代表取締役社長
|
|
平成16年５月
|
ファルコン・ジャパン株式会社（平成19年10月１日付で提出会社が吸収合併）代表取締役社長
|
|
平成17年３月
|
取締役株式会社北沢キープサービス担当
|
|
平成17年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成21年12月
|
代表取締役社長兼営業戦略本部担当兼コーヒーマシン販売促進部担当
|
|
平成23年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
134
|
|
常務取締役
|
本社営業本部長
|
酒 井 保太郎
|
昭和21年11月５日生
|
|
昭和48年４月
|
北沢産業入社
|
|
平成13年４月
|
営業本部プロジェクトグループ長
|
|
平成17年６月
|
取締役プロジェクトグループ長
|
|
平成17年10月
|
取締役プロジェクトグループ長兼購買部担当
|
|
平成19年10月
|
取締役プロジェクトグループ長兼購買部長
|
|
平成20年10月
|
取締役プロジェクトグループ長
|
|
平成23年４月
|
取締役プロジェクトグループ長兼建装部長
|
|
平成23年６月
|
取締役本社営業本部長兼プロジェクトグループ長兼建装部長
|
|
平成26年６月
|
常務取締役本社営業本部長兼プロジェクトグループ長兼建装部長
|
|
平成27年４月
|
常務取締役本社営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
39
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
管理本部長
|
石 塚 洋
|
昭和29年３月１日生
|
|
昭和52年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
|
平成17年６月
|
同経営管理部上席推進役
|
|
平成17年７月
|
北沢産業（出向受入）管理本部経理部長
|
|
平成18年６月
|
北沢産業入社
取締役管理本部経理部長
|
|
平成21年12月
|
取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
47
|
|
取締役
|
営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
小 山 栄 樹
|
昭和32年１月２日生
|
|
昭和54年４月
|
北沢産業入社
|
|
平成７年９月
|
札幌支店長
|
|
平成８年７月
|
北海道ブロック長
|
|
平成16年４月
|
執行役員北海道ブロック長
|
|
平成23年４月
|
執行役員営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
|
平成23年６月
|
取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
|
平成25年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長（現任）
|
|
(注)３
|
38
|
|
取締役
|
購買部長
|
北 川 正 樹
|
昭和33年１月３日生
|
|
昭和56年４月
|
北沢産業入社
|
|
平成17年４月
|
購買部長
|
|
平成19年４月
|
九州ブロック取締役
|
|
平成20年10月
|
購買部長兼海外部長
|
|
平成23年５月
|
執行役員購買部長兼海外部長
|
|
平成26年６月
|
取締役東日本営業本部長
|
|
平成28年４月
|
取締役購買部長（現任）
|
|
(注)３
|
25
|
|
取締役
|
東北・関東ブロック担当
|
神 田 浩 徳
|
昭和35年４月11日生
|
|
昭和60年４月
|
北沢産業入社
|
|
平成13年７月
|
営業本部第三営業部長
|
|
平成19年10月
|
松本支店長
|
|
平成22年４月
|
大阪支店長兼神戸出張所長
|
|
平成26年６月
|
取締役西日本営業本部長
|
|
平成28年４月
|
取締役東北・関東ブロック担当（現任）
|
|
(注)３
|
28
|
|
取締役
|
|
青 木 茂 男
|
昭和17年３月３日生
|
|
昭和40年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
昭和44年６月
|
公認会計士登録
|
|
平成22年７月
|
財団法人金子国際文化交流財団(現 公益財団法人金子国際文化交流財団)理事長(現任)
|
|
平成26年７月
|
一般財団法人会計教育研修機構監事(現任)
|
|
平成27年７月
|
茨城キリスト教大学名誉教授(現任)
|
|
平成28年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
|
河 上 敏 嗣
|
昭和25年８月16日生
|
|
昭和48年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
|
平成24年９月
|
佐藤工業株式会社取締役専務執行役員
|
|
平成26年６月
|
株式会社東京富山会館代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年９月
|
佐藤工業株式会社常勤顧問(退任)
|
|
平成28年６月
|
北沢産業取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
杉 浦 英 助
|
昭和27年３月２日生
|
|
昭和50年３月
|
北沢産業入社
|
|
平成17年３月
|
北沢産業退社
|
|
平成17年４月
|
北沢産業入社
|
|
平成17年４月
|
管理本部総務部長
|
|
平成17年６月
|
取締役管理本部総務部長
|
|
平成19年10月
|
取締役管理本部総務部長兼建装部長
|
|
平成20年１月
|
取締役建装部長
|
|
平成20年５月
|
取締役建装部長兼キッチンコンサルタント室長
|
|
平成23年４月
|
取締役ＤＳ事業部長
|
|
平成25年１月
|
取締役ＤＳ事業部長兼株式会社北沢キープサービス代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
取締役株式会社北沢キープサービス担当兼株式会社北沢キープサービス代表取締役社長
|
|
平成27年５月
|
取締役株式会社北沢キープサービス担当
|
|
平成27年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
51
|
|
監査役
|
|
藤 森 一 喜
|
昭和16年２月24日生
|
|
昭和34年６月
|
世田谷区役所採用
|
|
昭和38年７月
|
藤森会計事務所入所
|
|
昭和53年３月
|
税理士登録
|
|
平成３年８月
|
同承継（現任）
|
|
平成19年６月
|
北沢産業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
|
井 上 晴 孝
|
昭和27年４月７日生
|
|
昭和53年９月
|
株式会社辰巳法律研究所入所
|
|
昭和57年７月
|
同退所
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
浅見東司法律事務所入所
|
|
昭和63年４月
|
井上晴孝法律事務所開設(現任)
|
|
平成19年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
|
納 谷 全一郎
|
昭和44年１月20日生
|
|
平成10年４月
|
弁護士登録
舟辺・奥平法律事務所入所
|
|
平成22年１月
|
舟辺・奥平法律事務所パートナー
|
|
平成22年２月
|
あきつ総合法律事務所へ改称(現任)
|
|
平成26年６月
|
北沢産業監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
|
計
|
|
|
|
|
|
|
371
|
(注) １ 取締役青木茂男及び河上敏嗣は、社外取締役であります。
２ 監査役藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎の３名は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
尾 崎 光 行
|
昭和22年３月10日生
|
昭和44年４月
|
北沢産業入社
|
(注)３
|
129
|
|
平成２年１月
|
経営企画室長
|
|
平成２年６月
|
取締役業務部長
|
|
平成４年10月
|
常務取締役業務部長兼海外事業部担当
|
|
平成５年10月
|
取締役大阪支店長兼近畿・中国ブロック担当
|
|
平成８年１月
|
取締役業務部長
|
|
平成８年４月
|
常務取締役業務部長
|
|
平成８年７月
|
常務取締役管理本部・営業本部統括担当
|
|
平成９年10月
|
常務取締役業務部長
|
|
平成13年４月
|
専務取締役
|
|
平成14年６月
|
代表取締役社長
|
|
平成16年５月
|
ファルコン・ジャパン株式会社（平成19年10月１日付で提出会社が吸収合併）代表取締役社長
|
|
平成17年３月
|
取締役株式会社北沢キープサービス担当
|
|
平成17年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成21年12月
|
代表取締役社長兼営業戦略本部担当兼コーヒーマシン販売促進部担当
|
|
平成23年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
常務取締役
|
本社営業本部長
|
酒 井 保太郎
|
昭和21年11月５日生
|
昭和48年４月
|
北沢産業入社
|
(注)３
|
37
|
|
平成13年４月
|
営業本部プロジェクトグループ長
|
|
平成17年６月
|
取締役プロジェクトグループ長
|
|
平成17年10月
|
取締役プロジェクトグループ長兼購買部担当
|
|
平成19年10月
|
取締役プロジェクトグループ長兼購買部長
|
|
平成20年10月
|
取締役プロジェクトグループ長
|
|
平成23年４月
|
取締役プロジェクトグループ長兼建装部長
|
|
平成23年６月
|
取締役本社営業本部長兼プロジェクトグループ長兼建装部長
|
|
平成26年６月
|
常務取締役本社営業本部長兼プロジェクトグループ長兼建装部長
|
|
平成27年４月
|
常務取締役本社営業本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
管理本部長
|
石 塚 洋
|
昭和29年３月１日生
|
昭和52年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
(注)３
|
45
|
|
平成17年６月
|
同経営管理部上席推進役
|
|
平成17年７月
|
北沢産業（出向受入）管理本部経理部長
|
|
平成18年６月
|
北沢産業入社
取締役管理本部経理部長
|
|
平成21年12月
|
取締役管理本部長（現任）
|
|
取締役
|
営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
小 山 栄 樹
|
昭和32年１月２日生
|
昭和54年４月
|
北沢産業入社
|
(注)３
|
36
|
|
平成７年９月
|
札幌支店長
|
|
平成８年７月
|
北海道ブロック長
|
|
平成16年４月
|
執行役員北海道ブロック長
|
|
平成23年４月
|
執行役員営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
|
平成23年６月
|
取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
|
平成25年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長（現任）
|
|
取締役
|
購買部長
|
北 川 正 樹
|
昭和33年１月３日生
|
昭和56年４月
|
北沢産業入社
|
(注)３
|
23
|
|
平成17年４月
|
購買部長
|
|
平成19年４月
|
九州ブロック取締役
|
|
平成20年10月
|
購買部長兼海外部長
|
|
平成23年５月
|
執行役員購買部長兼海外部長
|
|
平成26年６月
平成28年４月
|
取締役東日本営業本部長
取締役購買部長（現任）
|
|
取締役
|
東北・関東ブロック担当
|
神 田 浩 徳
|
昭和35年４月11日生
|
昭和60年４月
|
北沢産業入社
|
(注)３
|
27
|
|
平成13年７月
|
営業本部第三営業部長
|
|
平成19年10月
|
松本支店長
|
|
平成22年４月
|
大阪支店長兼神戸出張所長
|
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平成26年６月
平成28年４月
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取締役西日本営業本部長
取締役東北・関東ブロック担当（現任）
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取締役
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青 木 茂 男
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昭和17年３月３日生
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昭和40年４月
昭和44年６月
平成22年７月
平成26年７月
平成27年７月
平成28年６月
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日本生命保険相互会社入社
公認会計士登録
財団法人金子国際文化交流財団(現 公益財団法人金子国際文化交流財団)理事長(現任)
一般財団法人会計教育研修機構監事(現任)
茨城キリスト教大学名誉教授(現任)
北沢産業取締役(現任)
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(注)３
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1
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取締役
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河 上 敏 嗣
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昭和25年８月16日生
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昭和48年４月
平成24年９月
平成26年６月
平成27年９月
平成28年６月
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株式会社北陸銀行入行
佐藤工業株式会社取締役専務執行役員
株式会社東京富山会館代表取締役社長(現任)
佐藤工業株式会社常勤顧問(退任)
北沢産業取締役(現任)
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(注)３
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1
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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常勤監査役
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杉 浦 英 助
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昭和27年３月２日生
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昭和50年３月
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北沢産業入社
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(注)４
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46
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平成17年３月
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北沢産業退社
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平成17年４月
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北沢産業入社
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平成17年４月
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管理本部総務部長
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平成17年６月
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取締役管理本部総務部長
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平成19年10月
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取締役管理本部総務部長兼建装部長
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平成20年１月
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取締役建装部長
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平成20年５月
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取締役建装部長兼キッチンコンサルタント室長
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平成23年４月
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取締役ＤＳ事業部長
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平成25年１月
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取締役ＤＳ事業部長兼株式会社北沢キープサービス代表取締役社長
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平成25年10月
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取締役株式会社北沢キープサービス担当兼株式会社北沢キープサービス代表取締役社長
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平成27年５月
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取締役株式会社北沢キープサービス担当
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平成27年６月
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北沢産業監査役(現任)
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監査役
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藤 森 一 喜
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昭和16年２月24日生
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昭和34年６月
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世田谷区役所採用
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(注)４
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-
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昭和38年７月
昭和53年３月
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藤森会計事務所入所
税理士登録
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平成３年８月
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同承継（現任）
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平成19年６月
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北沢産業監査役（現任）
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監査役
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井 上 晴 孝
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昭和27年４月７日生
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昭和53年９月
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株式会社辰巳法律研究所入所
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(注)４
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-
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昭和57年７月
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同退所
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昭和60年４月
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弁護士登録（東京弁護士会所属）
浅見東司法律事務所入所
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昭和63年４月
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井上晴孝法律事務所開設(現任)
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平成19年６月
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北沢産業監査役(現任)
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監査役
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納 谷 全一郎
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昭和44年１月20日生
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平成10年４月
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弁護士登録
舟辺・奥平法律事務所入所
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(注)５
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-
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平成22年１月
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舟辺・奥平法律事務所パートナー
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平成22年２月
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あきつ総合法律事務所へ改称(現任)
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平成26年６月
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北沢産業監査役(現任)
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計
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348
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(注) １ 取締役青木茂男及び河上敏嗣は、社外取締役であります。
２ 監査役藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎の３名は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 尾 崎 光 行 | 昭和22年３月10日生 | 昭和44年４月 | 北沢産業入社 | (注)３ | 123 |
平成２年１月 | 経営企画室長 |
平成２年６月 | 取締役業務部長 |
平成４年10月 | 常務取締役業務部長兼海外事業部担当 |
平成５年10月 | 取締役大阪支店長兼近畿・中国ブロック担当 |
平成８年１月 | 取締役業務部長 |
平成８年４月 | 常務取締役業務部長 |
平成８年７月 | 常務取締役管理本部・営業本部統括担当 |
平成９年10月 | 常務取締役業務部長 |
平成13年４月 | 専務取締役 |
平成14年６月 | 代表取締役社長 |
平成16年５月 | ファルコン・ジャパン株式会社（平成19年10月１日付で提出会社が吸収合併）代表取締役社長 |
平成17年３月 | 取締役株式会社北沢キープサービス担当 |
平成17年４月 | 代表取締役社長 |
平成21年12月 | 代表取締役社長兼営業戦略本部担当兼コーヒーマシン販売促進部担当 |
平成23年４月 | 代表取締役社長(現任) |
常務取締役 | 本社営業本部長 | 酒 井 保太郎 | 昭和21年11月５日生 | 昭和48年４月 | 北沢産業入社 | (注)３ | 33 |
平成13年４月 | 営業本部プロジェクトグループ長 |
平成17年６月 | 取締役プロジェクトグループ長 |
平成17年10月 | 取締役プロジェクトグループ長兼購買部担当 |
平成19年10月 | 取締役プロジェクトグループ長兼購買部長 |
平成20年10月 | 取締役プロジェクトグループ長 |
平成23年４月 | 取締役プロジェクトグループ長兼建装部長 |
平成23年６月 | 取締役本社営業本部長兼プロジェクトグループ長兼建装部長 |
平成26年６月 | 常務取締役本社営業本部長兼プロジェクトグループ長兼建装部長 |
平成27年４月 | 常務取締役本社営業本部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 管理本部長 | 石 塚 洋 | 昭和29年３月１日生 | 昭和52年４月 | 株式会社北陸銀行入行 | (注)３ | 41 |
平成17年６月 | 同経営管理部上席推進役 |
平成17年７月 | 北沢産業（出向受入）管理本部経理部長 |
平成18年６月 | 北沢産業入社
取締役管理本部経理部長 |
平成21年12月 | 取締役管理本部長（現任） |
取締役 | 営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長 | 小 山 栄 樹 | 昭和32年１月２日生 | 昭和54年４月 | 北沢産業入社 | (注)３ | 34 |
平成７年９月 | 札幌支店長 |
平成８年７月 | 北海道ブロック長 |
平成16年４月 | 執行役員北海道ブロック長 |
平成23年４月 | 執行役員営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長 |
平成23年６月 | 取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長 |
平成25年４月 | 取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長（現任） |
取締役 | 購買部長 | 北 川 正 樹 | 昭和33年１月３日生 | 昭和56年４月 | 北沢産業入社 | (注)３ | 21 |
平成17年４月 | 購買部長 |
平成19年４月 | 九州ブロック取締役 |
平成20年10月 | 購買部長兼海外部長 |
平成23年５月 | 執行役員購買部長兼海外部長 |
平成26年６月 平成28年４月 | 取締役東日本営業本部長 取締役購買部長（現任） |
取締役 | 東北・関東ブロック担当 | 神 田 浩 徳 | 昭和35年４月11日生 | 昭和60年４月 | 北沢産業入社 | (注)３ | 24 |
平成13年７月 | 営業本部第三営業部長 |
平成19年10月 | 松本支店長 |
平成22年４月 | 大阪支店長兼神戸出張所長 |
平成26年６月 平成28年４月 | 取締役西日本営業本部長 取締役東北・関東ブロック担当（現任） |
取締役 | | 青 木 茂 男 | 昭和17年３月３日生 | 昭和40年４月 昭和44年６月 平成22年７月 平成26年７月 平成27年７月 平成28年６月 | 日本生命保険相互会社入社 公認会計士登録 財団法人金子国際文化交流財団(現 公益財団法人金子国際文化交流財団)理事長(現任) 一般財団法人会計教育研修機構監事(現任) 茨城キリスト教大学名誉教授(現任) 北沢産業取締役(現任) | (注)３ | - |
取締役 | | 河 上 敏 嗣 | 昭和25年８月16日生 | 昭和48年４月 平成24年９月 平成26年６月 平成27年９月 平成28年６月 | 株式会社北陸銀行入行 佐藤工業株式会社取締役専務執行役員 株式会社東京富山会館代表取締役社長(現任) 佐藤工業株式会社常勤顧問(現任) 北沢産業取締役(現任) | (注)３ | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 杉 浦 英 助 | 昭和27年３月２日生 | 昭和50年３月 | 北沢産業入社 | (注)４ | 39 |
平成17年３月 | 北沢産業退社 |
平成17年４月 | 北沢産業入社 |
平成17年４月 | 管理本部総務部長 |
平成17年６月 | 取締役管理本部総務部長 |
平成19年10月 | 取締役管理本部総務部長兼建装部長 |
平成20年１月 | 取締役建装部長 |
平成20年５月 | 取締役建装部長兼キッチンコンサルタント室長 |
平成23年４月 | 取締役ＤＳ事業部長 |
平成25年１月 | 取締役ＤＳ事業部長兼株式会社北沢キープサービス代表取締役社長 |
平成25年10月 | 取締役株式会社北沢キープサービス担当兼株式会社北沢キープサービス代表取締役社長 |
平成27年５月 | 取締役株式会社北沢キープサービス担当 |
平成27年６月 | 北沢産業監査役(現任) |
監査役 | | 藤 森 一 喜 | 昭和16年２月24日生 | 昭和34年６月 | 世田谷区役所採用 | (注)４ | - |
昭和38年７月 昭和53年３月 | 藤森会計事務所入所 税理士登録 |
平成３年８月 | 同承継（現任） |
平成19年６月 | 北沢産業監査役（現任） |
監査役 | | 井 上 晴 孝 | 昭和27年４月７日生 | 昭和53年９月 | 株式会社辰巳法律研究所入所 | (注)４ | - |
昭和57年７月 | 同退所 |
昭和60年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会所属）
浅見東司法律事務所入所 |
昭和63年４月 | 井上晴孝法律事務所開設(現任) |
平成19年６月 | 北沢産業監査役(現任) |
監査役 | | 納 谷 全一郎 | 昭和44年１月20日生 | 平成10年４月 | 弁護士登録
舟辺・奥平法律事務所入所 | (注)５ | - |
平成22年１月 | 舟辺・奥平法律事務所パートナー |
平成22年２月 | あきつ総合法律事務所へ改称(現任) |
平成26年６月 | 北沢産業監査役(現任) |
計 | | | | | | | 318 |
(注) １ 取締役青木茂男及び河上敏嗣は、社外取締役であります。
２ 監査役藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎の３名は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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